Consob - www.consob.it

Contiene le segnalazioni, provenienti da autorità di vigilanza estere, oltre che dalla stessa Consob, di attività di tipo finanziario svolte abusivamente e dei soggetti cui fanno capo.

Di seguito sono riportate le comunicazioni diffuse negli ultimi mesi.

Cryp Trade Capital - alessiocavalieri.it - Opzione Finanza di Antonio Vaccaro

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha:

  • sospeso, in via cautelare, per 90 giorni, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera b), del Testo unico della finanza - Tuf, l’offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto investimenti di natura finanziaria effettuata in assenza delle prescritte autorizzazioni dalla società Cryp Trade Capital tramite il sito internet https://cryp.trade (delibera n. 20110 del 13 settembre 2017);

  • vietato, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera d), del Tuf, l’offerta al pubblico dei contratti di investimento di natura finanziaria denominati Buy to rent” effettuata in assenza delle prescritte autorizzazioni anche tramite il sito alessiocavalieri.it (delibera n. 20109 del 13 settembre 2017). L’offerta era già stata sospesa per 90 giorni in via cautelare con delibera n. 20040 del 21 giugno 2017 (vedi “Consob Informa” n. 24/2017).

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa segnala inoltre che l’impresa individuale Opzione Finanza di Antonio Vaccaro, cui è riconducibile il sito internet www.opzionefinanza.com, non è autorizzata alla prestazione di servizi e attività di investimento in Italia secondo alcuna modalità.

(pubblicata in "Consob Informa" n. 33/2017 del 18 settembre 2017)

Data: 18/09/2017

Worldwide Securities Investment Commission - World Trade Commodities Exchange - World Options Exchange - Us Stock Regulators - Us Securities Investigate Committee - United Kingdom Managed Futures Association - United Kingdom Commodity Derivatives Association - The International Regulatory Panel of Trade - The International Board of Trade Commission - The Futures Exchange Securities Regulator - Transfer Exchange Corporation - Thompson Brennan Stanley - Swiss Commodities Futures Exchange - Sicfex Swiss International Commodities Futures Exchange - Securities Regulatory and Investment Board - Regulatory Compliance Commission - Regulatory Association of Offshore Investment Managers - Prudential Regulatory Board - Plutus Private Equity llc - Overseas Holding Compensation Commission - Options and Futures Trade Commission - Offshore Investors Protection Association - Offshore Futures Securities Association - Offshore Commodity Futures Dealers Association (Ocfda) - Office of Financial Affairs - National Shareholder Protection Agency - National Mergers and Acquisitions Board - National Compliance Regulatory Board - Japan Options and Futures Trading Board - Japan Futures Trading Fund (Jftb) - International Shareholder Agency - International Securities Tax Commission - International Regulatory Commission - International Offshore Financial Markets Regulators (Iofmr) - International Exchange Regulatory Commission - International Equity Commission - International Compliance Commission - International Association of Transfer Agents - Inter-global Financial Regulatory Board - Integrated Financial Regulatory Board - Hong Kong Futures and Options Exchange (Hkfox) - Hong Kong Financial Trading Authority (Hkfta) - Hong Kong Financial Services Authority - Global Regulatory Authority - Global Metal and Commodities Exchange - Forensic Financial Fraud Investigators - Foreign Shareholders Protection Department - Financial Services Regulatory Authority of Belgium - Financial Assurance Regulatory Board - Federal Assurance Regulatory Commission - European Futures Options Commission - Equities Trading Commission - East West Financial & Securities Compliance - Department of Securities Trading - Department of International Financial Trading - Department of Financial Trading - Commonwealth Regulatory Board - Commodities Futures Trading Commission - Committee of Regulation and Liquidation on Private Ventures - Commission on Financial and Securities Compliance - Bureau of Foreign Security Affairs - Bureau of Financial Trading - Bureau of Financial Services Board - Board of Securities Trading Commission - Belgium Commodities & Futures Exchange - Beacon Hill Regulatory Trade Commission - American Futures and Options Trading Commission - American Futures and Options Exchange - Alliance Financial Regulatory Board - Royal State Global Financial Solutions - Wealth Management Group Ltd - Eduard Steinbach Plc - Spencer Capital Partners - London Capital Group - 72Option - Abridge Enterprises - Vx Markets - Millenium Options - Aram Binary Options - Plustocks - Standard Fidelity Ltd - IvoryOption - Bbb Markets - Chemmi Holdings Ltd - Campbell Investments Limited - Fm Trader - Trade 12 - Maxi Services Belize Ltd - Wilkins Developments / Wilkins Property Developments - Quick Loans Ltd - Swiss Life - Standard Fidelity - Eduard Steinbach  - Savoy Asset Management - Johnston and James Consultancy - Atsuko Ventures - Bembridge Assurance - Dsw Enterprises Llp/Dsw Partners - Shangai International Financial Group - Dtcm Capital Management Limited/Dtcm Asset Management (Hk) Limited/Dtc Consulting Limited - Carter Flanagan Private Asset Management - Bnp Forex Limited - Alliance Consultants. - Bellmore Group - Devin Consultants  - Excon Fuji Securities  - Olivier and Mann  - Orix Capital Trading  - Westward Holdings - EasyGestions  - FxUnited/United Global Holdings Limited - Markets Premium - OneTwo Trade/Up & Down Marketing Ltd - SuisseOption/Primary Stream Limited  - TorOption - Tp-Markets /Hubstone Holdings Ltd - Vip Markets - Xfr Financial /E New Sp Z.o.o. - Koenig Rowe-Campbell Alliance - Bank - System Agnieszka Nowicka

Le autorità di vigilanza di Australia (Australian Securities and Investment Commission - Asic), Regno Unito (Financial Conduct Authority – Fca), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Belgio (Financial Services and Markets Authority – Fsma), Danimarca (Danish Financial Supervisory Authority – Finanstilsynet) e Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Asic:

  • Worldwide Securities Investment Commission;
  • World Trade Commodities Exchange;
  • World Options Exchange;
  • Us Stock Regulators;
  • Us Securities Investigate Committee;
  • United Kingdom Managed Futures Association;
  • United Kingdom Commodity Derivatives Association;
  • The International Regulatory Panel of Trade;
  • The International Board of Trade Commission;
  • The Futures Exchange Securities Regulator;
  • Transfer Exchange Corporation;
  • Thompson Brennan Stanley;
  • Swiss Commodities Futures Exchange;
  • Sicfex Swiss International Commodities Futures Exchange;
  • Securities Regulatory and Investment Board;
  • Regulatory Compliance Commission;
  • Regulatory Association of Offshore Investment Managers;
  • Prudential Regulatory Board;
  • Plutus Private Equity llc;
  • Overseas Holding Compensation Commission;
  • Options and Futures Trade Commission;
  • Offshore Investors Protection Association;
  • Offshore Futures Securities Association;
  • Offshore Commodity Futures Dealers Association (Ocfda) ;
  • Office of Financial Affairs;
  • National Shareholder Protection Agency;
  • National Mergers and Acquisitions Board;
  • National Compliance Regulatory Board;
  • Japan Options and Futures Trading Board;
  • Japan Futures Trading Fund (Jftb);
  • International Shareholder Agency;
  • International Securities Tax Commission;
  • International Regulatory Commission;
  • International Offshore Financial Markets Regulators (Iofmr);
  • International Exchange Regulatory Commission;
  • International Equity Commission;
  • International Compliance Commission;
  • International Association of Transfer Agents;
  • Inter-global Financial Regulatory Board;
  • Integrated Financial Regulatory Board;
  • Hong Kong Futures and Options Exchange (Hkfox);
  • Hong Kong Financial Trading Authority (Hkfta);
  • Hong Kong Financial Services Authority;
  • Global Regulatory Authority;
  • Global Metal and Commodities Exchange;
  • Forensic Financial Fraud Investigators;
  • Foreign Shareholders Protection Department;
  • Financial Services Regulatory Authority of Belgium;
  • Financial Assurance Regulatory Board;
  • Federal Assurance Regulatory Commission;
  • European Futures Options Commission;
  • Equities Trading Commission;
  • East West Financial & Securities Compliance;
  • Department of Securities Trading;
  • Department of International Financial Trading;
  • Department of Financial Trading;
  • Commonwealth Regulatory Board;
  • Commodities Futures Trading Commission;
  • Committee of Regulation and Liquidation on Private Ventures;
  • Commission on Financial and Securities Compliance;
  • Bureau of Foreign Security Affairs;
  • Bureau of Financial Trading;
  • Bureau of Financial Services Board;
  • Board of Securities Trading Commission;
  • Belgium Commodities & Futures Exchange;
  • Beacon Hill Regulatory Trade Commission;
  • American Futures and Options Trading Commission;
  • American Futures and Options Exchange;
  • Alliance Financial Regulatory Board;
  • Royal State Global Financial Solutions;
  • Wealth Management Group Ltd;
  • Eduard Steinbach Plc;
  • Spencer Capital Partners;
  • London Capital Group;
  • 72Option;
  • Abridge Enterprises;
  • Vx Markets;
  • Millenium Options;
  • Aram Binary Options;
  • Plustocks;
  • Standard Fidelity Ltd;
  • IvoryOption;
  • Bbb Markets;
  • Chemmi Holdings Ltd;
  • Campbell Investments Limited;
  • Fm Trader;
  • Trade 12;
  • Maxi Services Belize Ltd.

Segnalate dalla Fca:

  • Wilkins Developments / Wilkins Property Developments (www.wilkinsdevelopments.com), con sede dichiarata in Svizzera;
  • Quick Loans Ltd (quickloansltd.co.uk), con sede dichiarata nel Regno Unito, clone di una società autorizzata (n. di riferimento: 763132);
  • Swiss Life (aaaratedbond.com), con sede dichiarata a Zurigo, clone di una società autorizzata;
  • Standard Fidelity;
  • Eduard Steinbach (eduardsteinbach.com), con sedi dichiarate in Belgio, Stati Uniti e Svizzera, clone di una società autorizzata (n. di riferimento: 458524);
  • Savoy Asset Management (savoyam.com), con sede dichiarata a Londra;
  • Johnston and James Consultancy;
  • Atsuko Ventures (atsukovent.com), con sede dichiarata a Osaka, Giappone;
  • Bembridge Assurance (bembridgeassurance.com), con sede dichiarata a Londra.

Segnalate dalla Sfc:

  • Dsw Enterprises Llp/Dsw Partners;
  • Shangai International Financial Group;
  • Dtcm Capital Management Limited/Dtcm Asset Management (Hk) Limited/Dtc Consulting Limited;
  • Carter Flanagan Private Asset Management;
  • Bnp Forex Limited;
  • Alliance Consultants.

Segnalate dalla Fsma:

  • Bellmore Group (bellmoregroup.com);
  • Devin Consultants (devinconsultants.com);
  • Excon Fuji Securities (efsecurities.com);
  • Olivier and Mann (olivierandmann.com);
  • Orix Capital Trading (orixtrading.com);
  • Westward Holdings (www.westwardholdings.com);
  • EasyGestions (easygestions.com);
  • FxUnited/United Global Holdings Limited (www.fxunitedglobal.com);
  • Markets Premium (www.markets-premium.com);
  • OneTwo Trade/Up & Down Marketing Ltd (www.onetwotrade.com);
  • SuisseOption/Primary Stream Limited (www.suisseoption.com);
  • TorOption (toroption.com);
  • Tp-Markets /Hubstone Holdings Ltd (tp-markets.com);
  • Vip Markets (vipmarkets.com);
  • Xfr Financial /E New Sp Z.o.o. (xfr-financial.com).

Segnalata dalla Finanstilsynet:

  • Koenig Rowe-Campbell Alliance (www.krc-alliance.com) con sede dichiarata a Londra.

Segnalata dalla Knf:

  • Bank – System Agnieszka Nowicka.

(pubblicata in "Consob Informa" n. 33/2017 del 18 settembre 2017)

Data: 18/09/2017

Indigo Loans - Gruber & Taylor Co. - Desert Finance Services Limited - Global Dynamic Marketing 2.0 – Gdm 20 - Pichler Invest - Koenig Rowe - Campbell Alliance - Freedom Club - Alpinvesta Asset Management Ag - Inwestycje Alternatywne Profit Sa. - GenworthConsultant Group - Bellmore Group - Devin Consultants - Excon Fuji Securities - Olivier and Mann - Orix Capital Trading - Westward Holdings - EasyGestions - FxUnited/United Global Holdings Limited - Markets Premium - OneTwoTrade/Up & Down Marketing Ltd - Suisse Option - Primary Stream Limited - TorOption - Tp-Markets/Hubstone Holdings Ltd - Vip Markets - Xfr Financial/E New Sp Z.o.o - Cng Advisors / Cng Capital Holdings Limited - Watson & Gray Limited - Walker & Kelly Holdings - Pearson & May Holdings - Michael & Carlos Holdings - Mark & Melvin Limited - Kyler & Keaton Holdings - King & Jerry Holdings - Jessica & James Holdings - Jason & Victoria Holdings - Jason & Jordan Holdings - Jack & Jones Holdings - Calvin & Gates Holdings - Global Invest Network - Presidency Investments - Lincoln Trust

Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority – Fca ), Austria (Financial Market Authority - Fma), Danimarca (Danish Financial Authority - Dfsa), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Irlanda (Central Bank of Ireland), Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf) e Jersey (Jersey Financial Services Commission) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Fca:

  • Indigo Loans (www.indigoloans.co.uk), con sede dichiarata nel Regno Unito;

  • Gruber & Taylor Co. (ww.gruberandtaylorco.com), con sede dichiarata a Washington;

  • Desert Finance Services Limited (www.desertfinance.loan), con sede dichiarata nel Regno Unito, clone della società autorizzata First 4 London Limited (n. di riferimento 764291).

Segnalate dalla Fma:

  • Global Dynamic Marketing 2.0 – Gdm 20;

  • Pichler Invest.

Segnalata dalla Dfsa:

  • Koenig Rowe - Campbell Alliance.

Segnalate dalla Finma:

  • Freedom Club (www.freedomclub.ch), con sede dichiarata a Zurigo;

  • Alpinvesta Asset Management Ag (www.alpinvesta.com), con sede dichiarata a Zurigo.

Segnalata dalla Knf:

  • Inwestycje Alternatywne Profit Sa.

Segnalata dalla Central Bank of Ireland:

  • GenworthConsultant Group.

Segnalate dalla Fsma:

  • Bellmore Group;

  • Devin Consultants;

  • Excon Fuji Securities;

  • Olivier and Mann;

  • Orix Capital Trading;

  • Westward Holdings;

  • EasyGestions;

  • FxUnited/United Global Holdings Limited;

  • Markets Premium;

  • OneTwoTrade/Up & Down Marketing Ltd;

  • Suisse Option;

  • Primary Stream Limited;

  • TorOption;

  • Tp-Markets/Hubstone Holdings Ltd;

  • Vip Markets;

  • Xfr Financial/E New Sp Z.o.o.

Segnalate dalla Sfc:

  • Cng Advisors / Cng Capital Holdings Limited;

  • Watson & Gray Limited;

  • Walker & Kelly Holdings;

  • Pearson & May Holdings;

  • Michael & Carlos Holdings;

  • Mark & Melvin Limited;

  • Kyler & Keaton Holdings;

  • King & Jerry Holdings;

  • Jessica & James Holdings;

  • Jason & Victoria Holdings;

  • Jason & Jordan Holdings;

  • Jack & Jones Holdings;

  • Calvin & Gates Holdings.

Segnalata dalla Cssf:

  • Global Invest Network, con sede dichiarata a Lussemburgo.

Segnalate dalla Jersey Financial Services Commission:

  • Presidency Investments;

  • Lincoln Trust.

(pubblicata in "Consob Informa" n. 32/2017 dell'11 settembre 2017)

Data: 11/09/2017

Paydiamond Marketing & Sales Limited - Get Marketing Ltd - Uniqueness and Faith PA Ltd - Binext Solutions srl e Binext Global Ltd - Vip Markets - Nordic Pearl Limited

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha adottato un provvedimento di divieto dell’offerta al pubblico residente in Italia effettuata dalla società Paydiamond Marketing & Sales Limited, avente ad oggetto investimenti di natura finanziaria promossi anche tramite il sito internet www.paydiamond.com. Ciò in quanto l’offerta è effettuata in violazione degli articoli 94 e seguenti del d.lgs. n. 58/1998, concernenti l’obbligo, per chi intende effettuare un’offerta al pubblico, di trasmettere preventivamente alla Consob un prospetto informativo destinato alla pubblicazione.

Ai sensi dell’art. 101, comma 2, del medesimo decreto è vietata la diffusione di qualsiasi annuncio pubblicitario riguardante le offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari prima della pubblicazione del prospetto. Deve conseguentemente ritenersi vietato qualsiasi annuncio pubblicitario relativo all’offerta vietata (delibera n. 20094 del 29 agosto 2017).

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa segnala che:

  • la società Get Marketing Ltd non è autorizzata alla prestazione di servizi e attività di investimento in Italia secondo alcuna modalità e, quindi, neanche attraverso il sito internet www.midasglobe.com;

  • la società Uniqueness and Faith PA Ltd non è autorizzata alla prestazione di servizi e attività di investimento in Italia secondo alcuna modalità e, quindi, neanche attraverso il sito internet www.netobrokers.com;

  • le società Binext Solutions srl e Binext Global Ltd non sono autorizzate alla prestazione di servizi e attività di investimento in Italia secondo alcuna modalità e, quindi, neanche attraverso il sito internet www.10trading.com;

  • la società Vip Markets non è autorizzata alla prestazione di servizi di investimento in Italia secondo alcuna modalità;

  • la società Nordic Pearl Limited non è autorizzata alla prestazione di servizi e attività di investimento in Italia secondo alcuna modalità e, quindi, neanche attraverso il sito internet www.forexgrand.com.

(pubblicata in "Consob Informa" n. 31/2017 del 4 settembre 2017)

Data: 04/09/2017

Tilney Fund Managers - Admiral Markets Ltd - London Finance and Investment Corporation - Merit Loans - Debt Advice Trust - 247 Money Express e The Money Source - Quick Quid / Loan Point - Money Solutions Uk - Paramount Law Boston - The Britain Loan / Britain Loans / Britt Loans - Clarion Global Group - Fast Invest Ltd - Westmount Associates - Zurich Capital/ Zurichcap.com - Polen Capital Investment Funds / Pcif - Higa and Partners - Kleinwort Benson (Ventures) - Ashton Moore Developments/Ashton Moore - Cdn Law Firm - Fxcm International Finance Group - Gruber & Taylor Co - Atsuko Ventures - Questra Holdings Inc - Atlantic Global Asset Management Sa - Mdm Group Ag - Labama Financial Consulting - Pergamus Transatlantic Services - Kwbenson - Smith & Smith Financial Brokerage - Media Soft Limited - Netsoft Limited - Netmedia Markets Ou - Animax United Lp - SwissMain - coin-wallet.info - Soia Swiss Online Investment Agency - Lions Trading Club Ltd - Global Dynamic Schweiz, Gd Schweiz Team - Westmount Associates - Bv Trading Aquila Sa - Bank of Vale - NetoTrade - Atlantic Global Asset Management - Questra World - Eubi Investments Sp. z o.o. - Chrześcijańska Wspólnota Edukacyjno-Inwestycyjna Sp. Z o.o. - Mib 700 - Fx Global Asset Management Ltd - Gtp Capital - Pacifik Chiba Trust -Global Invest Network, Head Office Luxembourg - Poloinvest Limited - Jag Limited / Jag Transfer - Atlantic Global Asset Management Sa - Questra World Inc - My Secure Escrow - Foster Elliot Ltd - 72Option - Ibg Capital Partners - 上海趣耍投資管理有限公司 - Imperial Equity Holdings - Fshg Capital Investments Limited - Ebond Securities LLC - Qunyi Dingtong International - Investment And Trading Capital Limited

Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority – Fca), Austria (Financial Market Authority - Fma), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Danimarca (Danish Financial Authority - Dfsa), Lussemburgo (Commision de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc) e Repubblica Ceca (Czech National Bank), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Fca:

  • Tilney Fund Managers (www.tilneyfundmanagers.com), clone della società autorizzata Tilney Fund Managers Limited (www.tilney.co.uk), con sede a Londra (n. di riferimento 616229);

  • Admiral Markets Ltd (www.admiralmarketsltd.com), clone della società autorizzata Admiral Markets Uk Ltd (admiralmarkets.com, www.admiralmarketsglobal.com), con sede a Londra (n. di riferimento 595450);

  • London Finance and Investment Corporation, clone della società autorizzata London Finance and Investment Corporation Limited;

  • Merit Loans (www.meritloans.co.uk), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Allesley Finance (n. di riferimento 727673);

  • Debt Advice Trust (www.debtadvicetrust.co.uk), clone della società autorizzata The Consultancy People Ltd che opera come National Debt Help (www.national-debt-help.com), n. di riferimento 770135;

  • 247 Money Express e The Money Source, clone della società autorizzata Stop Go Networks Limited, che opera come 247 Money Express e The Money Source (www.247moneyexpress.co.uk e www.themoneysource.co.uk), n. di riferimento 729572;

  • Quick Quid / Loan Point (www.loanpoint.uk), con sede dichiarata a Southampton, clone della società autorizzata Quick Quid, che opera coma CashEuroNet Uk Llc (www.quickquid.co.uk), con sede a Londra (n. di riferimento 673738);

  • Money Solutions Uk, clone della società autorizzata Gemma Jane Williams t/a Money Solutions Uk (www.moneysolutionsuk.com), con sede a Bristol (n. di riferimento 732241);

  • Paramount Law Boston (www.paramountlawboston.com), con sede dichiarata a Boston;

  • The Britain Loan / Britain Loans / Britt Loans (www.britainloans.co.uk), con sede dichiarata a Londra;

  • Clarion Global Group (www.clarionintl.com), con sede dichiarata a New York;

  • Fast Invest Ltd;

  • Westmount Associates (www.westmountassociates.com), con sede dichiarata a Zurigo;

  • Zurich Capital/ Zurichcap.com (www.zurichcap.com), con sede dichiarata a Zurigo;

  • Polen Capital Investment Funds / Pcif (www.polencapitalinvestmentfunds.com), con sede dichiarata a Dublino, clone della società autorizzata Polen Capital Investment Funds plc, con sede a Dublino (n. di riferimento 599170);

  • Higa and Partners (www.higaandpartners.com), con sede dichiarata in Giappone;

  • Kleinwort Benson (Ventures) (www.kwbenson.com), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Kleinwort Benson (www.kleinwortbenson.com), con sede a Londra (n. di riferimento 119269);

  • Ashton Moore Developments/Ashton Moore (www.ashtonmooredevelopments.com), con sede dichiarata in Svizzera;

  • Cdn Law Firm (www.cdnlawfirm.com), con sede dichiarata a Boston;

  • Fxcm International Finance Group, con sede dichiarata in Cina, clone della società autorizzata Fxcm Uk Limited, con sede a Londra (n. di riferimento 217689);

  • Gruber & Taylor Co;

  • Atsuko Ventures.

Segnalate dalla Fma:

  • Questra Holdings Inc;

  • Atlantic Global Asset Management Sa;

  • Mdm Group Ag;

  • Labama Financial Consulting;

  • Pergamus Transatlantic Services;

  • Kwbenson;

  • Smith & Smith Financial Brokerage.

Segnalate dalla Cnmv:

  • Media Soft Limited;

  • Netsoft Limited;

  • Netmedia Markets Ou.

Segnalate dalla Finma:

  • Animax United Lp (www.v-coins.eu), con sede dichiarata a Zurigo;

  • SwissMain (www.swissmain.com), con sede dichiarata a Zurigo;

  • coin-wallet.info;

  • Soia Swiss Online Investment Agency (www.soia.ch);

  • Lions Trading Club Ltd (www.lionstradingclub.org), con sedi dichiarate a Manchester e Zurigo;

  • Global Dynamic Schweiz, Gd Schweiz Team (www.gd-line.ch);

  • Westmount Associates (www.westmountassociates.com), con sede dichiarata a Zurigo;

  • Bv Trading Aquila Sa - Bank of Vale, con sede dichiarata a Zurigo, clone della società Bv Trading Aquila Sa, Chiasso;

  • NetoTrade (www.netotrade.com);

  • Atlantic Global Asset Management (https://atlanticgam.es/);

  • Questra World (https://questraworld.es/eng).

Segnalate dalla Knf:

  • Eubi Investments Sp. z o.o.;

  • Chrześcijańska Wspólnota Edukacyjno-Inwestycyjna Sp. Z o.o.;

  • Mib 700;

  • Fx Global Asset Management Ltd.

Segnalate dalla Dfsa:

  • Gtp Capital (www.gtpcapital.com), con sede dichiarata a Londra;

  • Pacifik Chiba Trust (www.pctmanagement.com), con sede dichiarata a Tokyo.

Segnalata dalla Cssf:

  • Global Invest Network, Head Office Luxembourg.

Segnalate dalla Sfc:

  • Poloinvest Limited;

  • Jag Limited / Jag Transfer;

  • Atlantic Global Asset Management Sa;

  • Questra World Inc;

  • My Secure Escrow;

  • Foster Elliot Ltd;

  • 72Option;

  • Ibg Capital Partners;

  • 上海趣耍投資管理有限公司 (solo nome Cinese);

  • Imperial Equity Holdings;

  • Fshg Capital Investments Limited;

  • Ebond Securities LLC;

  • Qunyi Dingtong International.

Segnalata dalla Czech National Bank:

  • Investment And Trading Capital Limited, con sede dichiarata in Nuova Zelanda.

(pubblicata in "Consob Informa" n. 31/2017 del 4 settembre 2017)

Data: 04/09/2017

IforexX24 Ltd - Charles van Deursen

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa segnala che:

  • la società IforexX24 Ltd non è autorizzata alla prestazione di servizi e attività di investimento in Italia secondo alcuna modalità e, quindi, neanche attraverso il sito internet www.iforex24.com;

     
  • la società Charles van Deursen non è autorizzata alla prestazione di servizi e attività di investimento in Italia secondo alcuna modalità.

(pubblicata in "Consob Informa" n. 30/2017 del 7 agosto 2017)

Data: 07/08/2017

Amc Capital Invest/Amc Capital Management - Asashi Mergers and Acquisitions Group - Ldn Exchange /Trident Group Limited - Evolution Money Ltd - Oxford Capital Partners - Centurio Finanz Ag - Gn Investment Ag - Nostrobank - Conor Capital Invest Sp. z o.o. - Miceolution - Hong Kong Keybridge Investment Company Limited - Centillion Consultant Limited - Merryl Morgan - Jsb Capital Group Ltd - Stock Swiss - Sea Faith Bullion Limited / Sea Faith International Industrial Limited - Anmaric Enterprises Corporation

Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Hong Kong (Securities and Futures Commission- Sfc), British Columbia (British Columbia Securities Commission- Bcsc) e British Virgin Islands (British Virgin Islands Financial Services Commission - Bvifsc) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Fca:

  • Amc Capital Invest/Amc Capital Management (www.amccapitalmanagement.com, ww.amccapitaluk.com), con sedi dichiarate a Londra e Parigi, clone della società autorizzata Amc Capital Invest, con sede a Parigi, (n. di riferimento 616181);

     
  • Asashi Mergers and Acquisitions Group (www.asashima.com), con sede dichiarata a Yokohoma;

     
  • Ldn Exchange /Trident Group Limited (www.ldnexchange.com);

     
  • Evolution Money Ltd (www.emoneylimited.co.uk), clone della società autorizzata Evolution Money Limited (www.evolutionmoney.co.uk), con sede a Manchester (n. di riferimento 708324);

     
  • Oxford Capital Partners (www.oxfcapital.com), clone della società autorizzata Oxford Capital Partners Llp (www.oxcp.com), con sede a Oxford (n. di rifermento 585981).

Segnalate dalla Finma:

  • Centurio Finanz Ag (www.centurio-ag.ch);

     
  • Gn Investment Ag (https://gninvestmentag.com), con sede dichiarata a Zurigo;

     
  • Nostrobank (www.nostrobank.com), con sede dichiarata a Zurigo.

Segnalate dalla Knf:

  • Conor Capital Invest Sp. z o.o.;

     
  • Miceolution.

Segnalate dalla Sfc:

  • Hong Kong Keybridge Investment Company Limited;

     
  • Centillion Consultant Limited;

     
  • Merryl Morgan;

     
  • Jsb Capital Group Ltd;

     
  • Stock Swiss.

Segnalata dalla Bcsc:

  • Sea Faith Bullion Limited / Sea Faith International Industrial Limited.

Segnalata dalla Bvifsc:

  • Anmaric Enterprises Corporation.

***

L'autorità di vigilanza francese Authorité des Marchés Financiers - Amf segnala una lista di siti web sui quali vengono proposti investimenti in diamanti con possibili ritorni finanziari senza le previste autorizzazioni.

(pubblicata in "Consob Informa" n. 30/2017 del 7 agosto 2017)

Data: 07/08/2017

Uk Tech Protect Limited - Gsi Markets - Donalds and Brinkley - Sakai, Yao and Partners - Multi Strategy Investments Limited - Toronto Sumitomo Trading International (TST International) - Nova Giełda Sp. z o.o. - Nova Giełda Inwestycje Sp. z o.o. - Unique Finance - Jones & Clark Holdings - Direct Asset Partners - Winco Investment Management Ltd - Abridge Enterprises - Carl & Tony Limited - Omega Mutual Group - Boss Capital, che opera come Melnic Group Ltd

Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority – Fca), Olanda (Netherlands Authority for the Financial Markets - Afm), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc) e British Columbia (British Columbia Securities Commission - Bcsc), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Fca:

  • Uk Tech Protect Limited (www.uktechprotect.com), con sede dichiarata a Londra; 

  • Gsi Markets (www.gsimarkets.com), con sede dichiarata a Londra;

  • Donalds and Brinkley (www.dobrinlaw.com), con sede dichiarata a New York;

  • Sakai, Yao and Partners (www.sakaiyao.com), con sede dichiarata a Osaka;

  • Multi Strategy Investments Limited, che opera con il nome di London Investments (www.london-investments.co.uk), con sede dichiarata a Londra.

Segnalata dalla Afm:

  • Toronto Sumitomo Trading International (TST International).

Segnalate dalla Knf:

  • Nova Giełda Sp. z o.o;

  • Nova Giełda Inwestycje Sp. z o.o.

Segnalata dalla Finma:

  • Unique Finance.

Segnalate dalla Sfc:

  • Jones & Clark Holdings;

  • Direct Asset Partners;

  • Winco Investment Management Ltd;

  • Abridge Enterprises;

  • Carl & Tony Limited.

Segnalate dalla Bcsc:

  • Omega Mutual Group;

  • Boss Capital, che opera come Melnic Group Ltd.

(pubblicata in "Consob Informa" n. 29/2017 del 31 luglio 2017)

Data: 31/07/2017

Questra World - Questra Holdings - Atlantic Global Asset Management - www.alessiocavalieri.it - www.gabrielemaltinti.com - www.gabrielemaltinti.net

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha:

  • sospeso, in via cautelare, per un periodo di 90 giorni, ai sensi dell’articolo 101, comma 4, lettera b), del Testo unico della finanza (Tuf), l’attività pubblicitaria effettuata tramite la pagina Facebook www.facebook.com/QuestraWorldIItaliaAffiliati relativa all’offerta al pubblico di “portafogli di investimento” promossa dalle società Questra World, Questra Holdings e Atlantic Global Asset Management (delibera n. 20075 del 20 luglio 2017);

  • sospeso, per un periodo di 90 giorni, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera b), del Testo unico della finanza (Tuf), l’offerta al pubblico delle quote di adesione al progetto denominato Elicicoltura” effettuata in assenza delle prescritte autorizzazioni anche tramite i siti www.alessiocavalieri.it www.gabrielemaltinti.com e www.gabrielemaltinti.net(delibera n. 20077 del 20 luglio 2017);

  • sospeso per un periodo di 90 giorni, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera b), del Testo unico della finanza (Tuf), l’offerta al pubblico delle quote di adesione al progetto denominato “Business Americano” effettuata in assenza delle prescritte autorizzazioni anche tramite il sito www.gabrielemaltinti.net (delibera n. 20076 del 20 luglio 2017).

(pubblicata in "Consob Informa" n. 28/2017 del 24 luglio 2017)

Data: 24/07/2017

Axa Im Asia - Rothschild Asset Management - Alpha Consulting - 1875-Finance Invest - Kennedy Kilbride - OneCoin Ltd - Goldmann & Reiter - Alpha Centauri Inc - Yfx Capital - Insurance Link Sp. z o.o. - Jonathan & Carly Holdings - Excon Fuji Securities - Asia Century Investment Limited - Regal Asset Investment / Regal Asset Investment Llc - Win the World Futures Co Ltd/Futures Win the world - West Pacific Dealers - Intermediate Capital Group – Millennium Capital Management Ltd - Zar Solutions Limited - E-Crypto Trade & Finance Group, Inc.

Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority – Fca), Lussemburgo (Commision de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Irlanda (Central Bank of Ireland), Austria (Financial Market Autority - Fma), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc) e British Virgin Islands (British Virgin Islands Financial Services Commission – Bvifsc), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Fca:

  • Axa Im Asia (www.axaim-asia.com), clone della società autorizzata Axa Investment Managers Uk Ltd (www.axa-im.com), con sede a Londra (n. di riferimento 119368);

  • Rothschild Asset Management, clone della società autorizzata Rothschild Management (Uk) Limited (www.rothschild.com), con sede a Londra (n. di riferimento 218613);

  • Alpha Consulting (www.alphaconsultinguk.com), clone della società autorizzata Alpha Consulting (www.ascotinv.com), con sede a Londra (n. di riferimento 450486).

Segnalata dalla Cssf:

  • 1875-Finance Invest, clone di una società autorizzata con sede a Lussemburgo (www.1875-financeinvest.com).

Segnalata dalla Central Bank of Ireland:

  • Kennedy Kilbride.

Segnalate dalla Fma:

  • OneCoin Ltd (www.onecoin.eu), con sede dichiarata a Sofia;

  • Goldmann & Reiter (www.goldmann-reiter.com), con sedi dichiarate a Londra e Zurigo;

  • Alpha Centauri Inc (www.ctx-line.com, ww.alpha-centauri.co), con sede dichiarata in Cile.

Segnalata dalla Cnmv:

  • Yfx Capital (www.yfxcapital.com).

Segnalata dalla Knf:

  • Insurance Link Sp. z o.o..

Segnalate dalla Sfc:

  • Jonathan & Carly Holdings;

  • Excon Fuji Securities;

  • Asia Century Investment Limited;

  • Regal Asset Investment / Regal Asset Investment Llc;

  • Win the World Futures Co Ltd/Futures Win the world;

  • West Pacific Dealers;

  • Intermediate Capital Group – Millennium Capital Management Ltd.

Segnalate dalla Bvifsc:

  • Zar Solutions Limited;

  • E-Crypto Trade & Finance Group, Inc.

(pubblicata in "Consob Informa" n. 28/2017 del 24 luglio 2017)

Data: 24/07/2017

B4Markets Ltd

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa segnala che la società B4Markets Ltd non è autorizzata alla prestazione di servizi e attività di investimento in Italia secondo alcuna modalità e, quindi, neanche attraverso il sito internet www.b4markets.com.

(pubblicata in "Consob Informa" n. 27/2017 del 17 luglio 2017)

Data: 17/07/2017

Josef Frank Global trading / Jf Global - Stamford Wealth/ Stanford Wealth / Stanford Wells - Dixon Associates Ltd - Bluelight Financial - Horizon Management Advisors - OneTrade - Markets Capital Limited/ Fx Markets Capital - Brit-Group - Neto Trade Global Investments Ltd - Ntgx Ltd - Aioperator Artificial Intelligence Finance - Bali Limited Ltd / Winmore Alliance - White Sea Ltd / Wlt Investments - www.chs-capital.com -  Silver Oak Media Ag - Magv Securities Inc - Chancellor Capital Llc - Hongyi Capital - Zurc Administração e Investimentos Ltda – Me - Besty Trade - Tokinvest Servicos Financeiros Br Ltda – Me - Tf Trading Ltd - Turboforex.Com/Pt - Trader Forex Ltda - Fbs Markets Inc - Xfr Financial Ltd - Financial Arena Ltd - Private Placement Associates - Private Partners & Associates - Investimenti in diamanti

Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority – Fca), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores spagnola - Cnmv), Francia (Authorité des Marchés Financiers - Amf), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Brasile (Comissão de Valores Mobiliários - Cvm) e British Virgin Islands (British Virgin Islands Financial Services Commission – Bvifsc) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Fca:

  • Josef Frank Global trading / Jf Global (www.joseffrankglobal.com), con sedi dichiarate a Londra e Hong Kong, clone della società autorizzata Josef Frank (n. di riferimento 438708) con sede nella Repubblica Ceca;

  • Stamford Wealth/ Stanford Wealth / Stanford Wells (www.stamfordwealthadvisory.com), con sede dichiarata in Svizzera, clone della società autorizzata Stanford Wealth Management Ltd (n. di riferimento 435133), con sede a Londra;

  • Dixon Associates Ltd (www.dixonassociatesltd.com), con sede dichiarata a New York;

  • Bluelight Financial, con sede dichiarata a Londra;

  • Horizon Management Advisors;

  • OneTrade clone della società autorizzata Fx Stat Limited (www.fxstat.com, www.onetrade.com), con sede a Londra (n. di riferimento 537787);

  • Markets Capital Limited/ Fx Markets Capital (www.fxmarketscapital.com), con sede dichiarata a Londra;

  • Brit-Group (www.brit-group.com), con sede dichiarata a Londra.

Segnalate dalla Cnmv:

  • Neto Trade Global Investments Ltd - Ntgx Ltd (www.netotrade.com);

  • Aioperator Artificial Intelligence Finance (www. aioperator.com);

  • Bali Limited Ltd / Winmore Alliance (www.gbocapital.com);

  • White Sea Ltd / Wlt Investments (www.wltinvestments.com).

Segnalata dalla Amf:

  • www.chs-capital.com.

Segnalata dalla Finma:

  • Silver Oak Media Ag.

Segnalate dalla Sfc:

  • Magv Securities Inc;

  • Chancellor Capital Llc;

  • Hongyi Capital.

Segnalate dalla Cvm:

  • Zurc Administração e Investimentos Ltda – Me;

  • Besty Trade;

  • Tokinvest Servicos Financeiros Br Ltda – Me;

  • Tf Trading Ltd - Turboforex.Com/Pt;

  • Trader Forex Ltda;

  • Fbs Markets Inc;

  • Xfr Financial Ltd;

  • Financial Arena Ltd.

Segnalate dalla Bvifsc:

  • Private Placement Associates;

  • Private Partners & Associates.

* * *

L'autorità di vigilanza belga (Financial Services and Markets Authority - Fsma) mette nuovamente in guardia gli investitori dagli investimenti in diamanti, tenuto conto dell'incertezza in merito alla natura dell'attività di offerta posta in essere da diverse società al riguardo, in cui si enfatizzano gli alti ritorni finanziari senza menzionarne i rischi. Ciò tenuto conto della continua crescita di offerta di investimenti del genere e di pratiche commerciali e pubblicitarie sempre più aggressive.

(pubblicata in "Consob Informa" n. 27/2017 del 17 luglio 2017)

Data: 17/07/2017

Mario Ongaro - Questra World - Questra Holdings - Atlantic Global Asset Management

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha sospeso, in via cautelare, per un periodo di 90 giorni, ai sensi dell’articolo 101, comma 4, lettera b), del Testo unico della finanza (Tuf), l’attività pubblicitaria effettuata da Mario Ongaro tramite il sito internet www.questraholdingsitalia.com relativa all’offerta al pubblico di “portafogli di investimento” promossa dalle società Questra World, Questra Holdings e Atlantic Global Asset Management (delibera n. 20052 del 5 luglio 2017).

(pubblicata in "Consob Informa" n. 26/2017 del 10 luglio 2017)

Data: 10/07/2017

Right Choice Insurance Brokers - Prolinet Ventures Limited - Aig Options / Cmc Options - First Stop Loans - www.kapitalwealth.com - International Financial Trade - IF Trade - Edgedale Finance - Sls Trade - Nihon International - Excon Fuji Securities - Progression Trust - Department of Securities and Exchange Regulation - Pimmit Partners - Verent Capital - Plus Trades Ltd Wealth Management - Vortex Assets - Black Parrot Limited - RDP Media Ltd Sp. z o.o. - mySafety Sp. z o.o. - Elenco dei siti web che offrono trading di opzioni binarie e servizi di investimento sui mercati forex senza autorizzazione

Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Austria (Financial Market Authority - Fma), Svezia (Finansinspektionen), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores spagnola - Cnmv) e Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Fca:

  • Right Choice Insurance Brokers (www.right-choice.co.uk), clone della società autorizzata Right Choice Insurance Brokers Limited (www.rcib.co.uk), n. di riferimento 475620;

  • Prolinet Ventures Limited (www.prolinetventuresltd.com), con sede dichiarata a Londra;

  • Aig Options / Cmc Options (www.aigoptions.com), con sede dichiarata a Madrid;

  • First Stop Loans (www.firststoploans.com, 1st.plans.com), con sede dichiarata a Londra, clone delle società autorizzate 1st Stop Car Finance Ltd (n. di riferimento 661170), 1st Stop Home Loans Limited (n. di riferimento 661248) e 1st Stop Personal Loans Limited (n. di riferimento 723751).

Segnalate dalla Fma:

  • www.kapitalwealth.com;

  • International Financial Trade - IF Trade;

  • Edgedale Finance;

  • Sls Trade.

Segnalate dalla Finansinspektionen:

  • Nihon International;

  • Excon Fuji Securities, (www.efsecurities.com), con sede dichiarata in Canada;

  • Progression Trust (ww.progressiontrust.com) con sede dichiarata negli Stati Uniti;

  • Department of Securities and Exchange Regulation (www.doserg.org), con sede dichiarata negli Stati Uniti;

  • Pimmit Partners (www.pimmitpartners.com) con sedi dichiarate a Shanghai, Taipei, Tokyo e Hong Kong;

  • Verent Capital (www.verentcapital.com), con sedi dichiarate a Hong Kong, Taipei, Tokyo e Shanghai.

Segnalata dalla Cnmv:

  • Plus Trades Ltd Wealth Management (www.plustradestd.com).

Segnalate dalla Knf:

  • Vortex Assets - Black Parrot Limited;

  • RDP Media Ltd Sp. z o.o.;

  • mySafety Sp. z o.o.

* * *

L'autorità di vigilanza della Francia (Authorité des Marchés Financiers – Amf) ha aggiornato l'elenco dei siti web che offrono trading di opzioni binarie e servizi di investimento sui mercati forex senza autorizzazione.

  • www.cbf-financial.com;
  • www.toro-next.com;
  • www.easygestions.com;
  • www.4u-groups.com;
  • www.luxembourg-capital-finance.com.

* * *

  • www.x90.com / X90;
  • www.mt4invest.com / Mt4 Invest;
  • www.gss-fi.eu / Gss Financial;
  • www.boomforex.net / Boom Forex;
  • www.promfx.com / Promfx.

L’elenco completo è pubblicato sul sito internet dell’Amf, al seguente indirizzo: http://www.amf-france.org.

(pubblicata in "Consob Informa" n. 26/2017 del 10 luglio 2017)

Data: 10/07/2017

www.dianesis.com

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha vietato, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera d), del Testo unico della finanza (Tuf), l’offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto il programma di investimento "Rent to buy" posto in essere tramite il sito internet www.dianesis.com (delibera n. 20050 del 28 giugno 2017). L’offerta era già stata sospesa con delibera n. 19942 del 5 aprile 2017 (v. “Consob Informa” n. 13/2017).

(pubblicata in "Consob Informa" n. 25/2017 del 3 luglio 2017)

Data: 03/07/2017

Rolls-Royce Bond - Dash Loans - Caledonian Equity Group - British Lenders Limited - Ppl Global Capital Limited trading/ Prime Properties Global - East Coast Law Firm / East Coast Law Florida - Blackrock Asset Management - Landa Asset Management - True Blue Loans - Pichler Invest - Penman Capital - Treasury Asset Group - Barton & Rose - Cezar Grupa Sp. z o.o. - Comfort Capital Sp. z o.o. - www.gracefinancial.com - Sino Link Global - Orix Capital Trading - Jjptr / Jj Poor to Rich - A and L Partners Hong Kong Limited - A&L Partners Limited - Security Electronic Technology (Hk) Limited - Woori Bridgewater Brokerage - Kimberley & Andrew Limited - Venture Pro Trader - Spencer Capital Partners - Tanner and Kaplan Pc - Taber Scott Llc - Rhine & Associates - Mulvey & Hanson, Llp - Global Security Transfer - Colbert & Welling Llp - Casey McCormick Private Equity

Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Hong Kong (Securities and Futures Commission- Sfc) e Stati Uniti (Securities and Exchange Commission - Sec), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Fca:

  • Rolls-Royce Bond (www.rolls-roycebond.com), clone della società autorizzata Rolls-Royce plc (www.rolls-royce.com), con sede a Londra (n. di riferimento 718104);

  • Dash Loans, clone della società autorizzata Monetise Media Limited trading/ Dashloans.co.uk (www.dashloans.co.uk), n. di riferimento 767119;

  • Caledonian Equity Group (www.c-equitygroup.com, con sede dichiarata in Cina;

  • British Lenders Limited (www.british-lenders.uk), con sede dichiarata a Londra;

  • Ppl Global Capital Limited trading/ Prime Properties Global (www.pplglobal.co.uk), con sede dichiarata a Londra;

  • East Coast Law Firm / East Coast Law Florida (www.eclawflorida.com)con sede dichiarata a Miami;

  • Blackrock Asset Management;

  • Landa Asset Management (www.landaassetmanagement.com), clone della società autorizzata Landa Asset Management Plc (n. di riferimento 431817);

  • True Blue Loans (www.trueblueloans.co.uk), clone della società autorizzata Fidelity Works Trading/True Blue Loans (www.trueblueloans.co.uk), con sede a Londra (n. di riferimento 669535).

Segnalate dalla Finma:

  • Pichler Invest (www.pichlerinvest.com), con sede dichiarata a Zurigo;

  • Penman Capital (www.penmancapital.com), con sede dichiarata a Zurigo;

  • Treasury Asset Group (www.treasuryassetgroup.com);

  • Barton & Rose (http://www.bartonandrose.com), con sede dichiarata a Zurigo.

Segnalate dalla Knf:

  • Cezar Grupa Sp. z o.o.;

  • Comfort Capital Sp. z o.o..

Segnalate dalla Sfc:

  • www.gracefinancial.com;

  • Sino Link Global;

  • Orix Capital Trading;

  • Jjptr / Jj Poor to Rich;

  • A and L Partners Hong Kong Limited;

  • A&L Partners Limited;

  • Security Electronic Technology (Hk) Limited;

  • Woori Bridgewater Brokerage;

  • Kimberley & Andrew Limited;

  • Venture Pro Trader;

  • Spencer Capital Partners.

Segnalate dalla Sec:

  • Tanner and Kaplan Pc;

  • Taber Scott Llc;

  • Rhine & Associates;

  • Mulvey & Hanson, Llp;

  • Global Security Transfer;

  • Colbert & Welling Llp;

  • Casey McCormick Private Equity.

(pubblicata in "Consob Informa" n. 25/2017 del 3 luglio 2017)

Data: 03/07/2017

Yukon Global Ltd - TradeTech Fin Ltd - Top Media Ltd - Markets Broker - Age Capital Ltd - www.alessiocavalieri.it

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha sospeso per un periodo di 90 giorni, ai sensi dell’art. 99, comma 1, lettera b), del Testo unico della finanza (Tuf), l’offerta al pubblico dei contratti di investimento di natura finanziaria denominati "Buy to rent", effettuata anchetramite il sito www.alessiocavalieri.it (delibera n. 20040 del 21 giugno 2017).

* * *

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa segnala che:

  • le società Yukon Global Ltd, TradeTech Fin Ltd e Top Media Ltd non sono autorizzate alla prestazione di servizi e attività di investimento in Italia secondo alcuna modalità e, quindi, neanche attraverso il sito internet www.forex-point.com;

  • le società Markets Broker e Age Capital Ltd non sono autorizzate alla prestazione di servizi e attività di investimento in Italia secondo alcuna modalità e, quindi, neanche attraverso il sito internet www.marketsbroker.com.

(pubblicata in "Consob Informa" n. 24/2017 del 26 giugno 2017)

Data: 26/06/2017

Funds Point - Aequitas Financial Llp - Hbfx Markets Limited - Mrtmarkets.com - Global Fin Services Limited trading as Trade 12 -  Pounds in Accounts - PointFinance Limited - Marketier Holdings trading/ Stox Market - Cti China Renaissance - Woori Bridgewater Brokerage - Taurus Private Equity GmbH - 香港群益期貨 - Pacific Securities Co., Ltd - Grace lnvestment / Grace lnvestment Llc - Asia & Pacific Holdings Japan - Bancroft, Doyle & Page Global / Bdp Global - CfdStocks - JJ Matthias Asset Management - HPoption - Verent Capital - Pimmit Partners - MNB Holdings - Okpay Inc

Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority – Fca) Svezia (Finansinspektionen), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), British Virgin Islands (British Virgin Islands Financial Services Commission – Bvifsc), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Fca:

  • Funds Point (www.fundspoint.co.uk), clone della società autorizzata Advantage Leads trading as Funds Point, con sede a Manchester (n. di riferimento 652937);

  • Aequitas Financial Llp (www.aequitasfinancial.co.uk);

  • Hbfx Markets Limited (www.hbfxmarkets.com), con sede dichiarata a Londra;

  • Mrtmarkets.com (http://mrtmarkets.com/fx/en), con sede dichiarata a Londra;

  • Global Fin Services Limited trading as Trade 12;

  • Pounds in Accounts (www.poundsinaccounts.com), con sede dichiarata a Londra ;

  • PointFinance Limited (www.pointfinanceltd.com), clone della società autorizzata Pointfinance Limited (n. di riferimento 02602585);

  • Marketier Holdings trading/ Stox Market (www.stoxmarket.com).

Segnalate dalla Finansinspektionen:

  • Cti China Renaissance;

  • Woori Bridgewater Brokerage.

Segnalata dalla Finma:

  • Taurus Private Equity GmbH.

Segnalate dalla Sfc:

  • 香港群益期貨 (solo nome Cinese);

  • Pacific Securities Co., Ltd;

  • Grace lnvestment / Grace lnvestment Llc;

  • Asia & Pacific Holdings Japan;

  • Bancroft, Doyle & Page Global / Bdp Global;

  • CfdStocks;

  • JJ Matthias Asset Management;

  • HPoption;

  • Verent Capital;

  • Pimmit Partners;

  • MNB Holdings.

Segnalata dalla Bvifsc:

  • Okpay Inc.

(pubblicata in "Consob Informa" n. 24/2017 del 26 giugno 2017)

Data: 26/06/2017

XTrade Europe Ltd - Clever Loans - Chicago Law Group - Fmp Fuhrer Marbach and Partners - Barton and Rose - Gc Venture Limited - Pioneer Asset Management Sa - Mdm Group Ag - Wing Pegasus Sl - Cfd 1000 Limited - Charles Van Deursen - Cti China Renaissance (Cticr) - Xw Technology Hong Kong Limited - Toronto Sumitomo Trading International (Tst International) - Toshikatsu Group - Woori Bridgewater Brokerage - Ashida Associates - Cti China Renaissance - Woori Bridgewater Brokerage

L’autorità di vigilanza di Cipro (Cyprus Securities and Exchange Commission - CySec) ha sospeso per un mese, a decorrere dal 30 maggio 2017, l’autorizzazione della XTrade Europe Ltd, notificata in Italia in libera prestazione di servizi e mediante stabilimento di succursale, con riguardo alla prestazione di servizi e attività di investimento a nuova clientela, ivi inclusa quella italiana.

In particolare, l’Autorità di vigilanza cipriota ha previsto che, vigente il suddetto provvedimento di parziale sospensione dell’autorizzazione, l’impresa:

- non può entrare in relazioni d’affari con nessun soggetto né può acquisire nuova clientela;

- non può ricevere, trasmettere o eseguire ordini di acquisto di strumenti finanziari impartiti da nuovi clienti;

- non può prestare servizi e attività di investimento nei confronti di nuovi clienti sul territorio cipriota o all’estero (in Stati membri o Paesi terzi);

- non può diffondere materiale pubblicitario allo scopo di attrarre nuova clientela;

- deve dare notizia sui suoi siti della circostanza che la propria autorizzazione è stata parzialmente sospesa con riguardo alla prestazione di servizi e attività di investimento nei confronti di nuovi clienti;

- può proseguire l’operatività soltanto con i clienti già in essere.

***

Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma), Olanda (Netherlands Authority for the Financial Markets - Afm) e Svezia (Finansinspektionen) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Fca:

  • Clever Loans (www.cleverloans.co.uk) clone della società autorizzata Simply Digital Tech Limited (www.clever-loans.com), n. di riferimento 762319;

  • Chicago Law Group (www.chicagolg.com, www.chicagogold.com, ww.chicagolawgroup.us) con sede dichiarata a Chicago;

  • Fmp Fuhrer Marbach and Partners;

  • Barton and Rose (www.bartonandrose.com), con sede dichiarata in Svizzera;

  • Gc Venture Limited (www.gc-vc.com), con sede dichiarata a Londra.

Segnalate dalla Finma:

  • Pioneer Asset Management Sa (www.pioneer-management.co.uk), con sede dichiarata a Ginevra;

  • Mdm Group Ag (https://mdmgroup.de/investieren/bzw, https://www.mdmgroup.ch).

Segnalata dalla Cnmv:

  • Wing Pegasus Sl; alla società è collegato il Sig. D. Ricardo Cáscales Monge.

Segnalata dalla Knf:

  • Cfd 1000 Limited.

Segnalate dalla Fsma:

  • Charles Van Deursen;

  • Cti China Renaissance (Cticr);

  • Xw Technology Hong Kong Limited;

  • Toronto Sumitomo Trading International (Tst International);

  • Toshikatsu Group;

  • Woori Bridgewater Brokerage.

Segnalata dalla Afm:

  • Ashida Associates (www.ashidaassociates.com), con sede dichiarata a Tokyo.

Segnalate dalla Finansinspektionen:

  • Cti China Renaissance (www.ctimanagement.com), con sedi dichiarate a Seoul e Toronto;

  • Woori Bridgewater Brokerage (www.wbbmanagement.net) con sedi dichiarate a Seoul e Toronto.

(pubblicata in "Consob Informa" n. 23/2017 del 19 giugno 2017)

Data: 19/06/2017

Stern Options - Same Day Finance - First Plus Financial Group - Campbell & Browne / Campbell Brown - Riverside Escrow Ltd - 1oakmg Sagl - City Bank - Williams & Chase Associates - The Swiss Method - Trendtino Ltd - www.wernerstocker.com - Olivier and Mann Inc. - Ashida Associates - Global Alliance Capital - Ialphagroup - Binary Options Robot - Atlantic Global Asset Management - Questra World Ltd - Questra Holdings In - Mera Finanz - Tr Binary Options - Cfd Capital Markets

Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority – Fca), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority- Finma), Austria (Financial Market Autority - Fma), Olanda (Netherlands Authority for the Financial Markets - Afm), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Principato del Liechtenstein (Financial Market Authority) e British Columbia (British Columbia Securities Commission - Bcsc) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Fca:

  • Stern Options (www.sternoptions.com), con sede dichiarata a Sofia (Bulgaria);

  • Same Day Finance (www.samedayfinances.com / www.samedayfinances.co.uk), clone della società autorizzata Eco-Diesel Cars Limited trading / Same Day Car Finance (www.samedaycarfinance.co.uk), n. di riferimento 664194;

  • First Plus Financial Group (www.firstplusfinancegroup.com), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Firstplus Financial Group Plc (www.firstplus.co.uk), con sede a Cardiff, n. di riferimento 03315543;

  • Campbell & Browne / Campbell Brown (www.campbellbrowneassociates.com), con sedi dichiarate in Lussemburgo e a Ginevra;

  • Riverside Escrow Ltd, con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Riverside Escrow Limited (www.riverside-escrow.com), n. di riferimento 654275.

Segnalate dalla Finma:

  • 1oakmg Sagl;

  • City Bank (www.citybank-us.com);

  • Williams & Chase Associates (http://williamschaseassociates.com), con sede dichiarata a Zurigo.

Segnalate dalla Fma:

  • The Swiss Method;

  • Trendtino Ltd;

  • www.wernerstocker.com.

Segnalate dalla Afm:

  • Olivier and Mann Inc. (www.olivierandmann.com), con sede dichiarata in Cina;

  • Ashida Associates (www.ashidaassociates.com), con sede dichiarata a Tokyo;

  • Global Alliance Capital (www.globalalliancecapital.com), con sede dichiarata a Tokyo.

Segnalate dalla Cnmv:

  • Ialphagroup (ww.ialphagroup.com);

  • Binary Options Robot (www.binaryoptionrobot.com; https://binaryoptionsrobot.com).

Segnalate dalla Financial Market Authority:

  • Atlantic Global Asset Management;

  • Questra World Ltd;

  • Questra Holdings In;

  • Mera Finanz (www.merafinanz.com).

Segnalate dalla Bcsc:

  • Tr Binary Options che opera attraverso Melnic Group Ltd;

  • Cfd Capital Markets.

(pubblicata in "Consob Informa" n. 22/2017 del 12 giugno 2017)

Data: 12/06/2017

www.paydiamond.com

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha sospeso per un periodo di 90 giorni, ai sensi dell’art. 99, comma 1, lettera b), del Testo unico della finanza - Tuf, l’offerta al pubblico avente ad oggetto “pacchetti” (“pack”) per l’acquisto di diamanti cui è collegata la promessa di rendimenti periodici, posta in essere tramite il sito internet www.paydiamond.com (delibera n. 20014 del 31 maggio 2017).

(pubblicata in "Consob Informa" n. 21/2017 del 5 giugno 2017)

Data: 05/06/2017

Cash Loans For You - Pioneer Asset Management - Chicago Law Group - Arc Global Trader, Sl - Tradev Ltd - 53 Capital Trade Limited - Prime Fx Bank / Pfxbank - Dgx System Ltd - First Investments Capital Markets - www.Toroption.com/Es - Barrons Fx - Savas Investors - The Insiders Club - Grandtag Fbi (China) Wealth Management Group Ltd - Vtb Trade

Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority – Fca), Irlanda (Central Bank of Ireland), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority- Finma), Slovenia (Slovene Securities Market Agency), Hong Kong (Securities and Futures Commission- Sfc) e Mauritius (Financial Services Commission) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Fca:

  • Cash Loans For You, clone di una società autorizzata;

  • Pioneer Asset Management, clone di una società autorizzata.

Segnalata dalla Central Bank of Ireland:

  • Chicago Law Group.

Segnalate dalla Cnmv:

  • Arc Global Trader, Sl (www.arctrader.com, www.arctrader.es);

  • Tradev Ltd ( www.tradev.com);

  • 53 Capital Trade Limited (www.53capitaltrade.com, www.53option.com);

  • Prime Fx Bank / Pfxbank (www.pfxbank.com, www.pfx-bank.com);

  • Dgx System Ltd (www.optioncm.com);

  • First Investments Capital Markets (www.firstinvestmentscapitalmarkets.com, www.first-union-esp.com);

  • www.Toroption.com/Es (www.toroption.com/es/).

Segnalata dalla Finma:

  • Barrons Fx.

Segnalate dalla Securities Market Agency:

  • Savas Investors (www.savasinvestors.si).

Segnalate dalla Sfc:

  • The Insiders Club;

  • Grandtag Fbi (China) Wealth Management Group Ltd.

Segnalata dalla Financial Services Commission:

  • Vtb Trade.

(pubblicata in "Consob Informa" n. 21/2017 del 5 giugno 2017)

Data: 05/06/2017

Spot2Trade Ltd - BT Systems Ltd - CRLink Limited - Keyds Lydya Ltd e Keyds Scotland LP

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa segnala che:

  • la società Spot2Trade Ltd non è autorizzata alla prestazione di servizi e attività di investimento in Italia secondo alcuna modalità e, quindi, neanche attraverso il sito internet www.spot2trade.com;

  • le società BT Systems Ltd e CRLink Limited non sono autorizzate alla prestazione di servizi e attività di investimento in Italia secondo alcuna modalità e, quindi, neanche attraverso il sito internet www.fxcmarkets.com;

  • le società Keyds Lydya Ltd e Keyds Scotland LP non sono autorizzate alla prestazione di servizi e attività di investimento in Italia secondo alcuna modalità e, quindi, neanche attraverso il sito internet www.pips-fx.com.

(pubblicata in "Consob Informa" n. 20/2017 del 29 maggio 2017)

Data: 29/05/2017

Blakestone Property / Blakestone Bond - Arkwright Property Management / Arkwright Property Development - Security Capital Consultants / Securities Capital Consultants - Izumi Ventures - Vrs Law Firm - Lucky Loans - Pdl Finance - London Global Markets - Finance Active Uk Limited - Marks & Spencer Bond - Stratton Fx - BvB Advisory Limited - Norde Bank / Norde Limited - Qaribank e World Global Finances - Pro Futuro Finance Service Sa - Trade24 - Global InterGold - 香港亞通金融集團 - Hilton & Frank Holdings - Davos Financial Investment Group / Dfighk - Izumi Ventures / Monetary and Investment Authority

Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority – Fca), Austria (Financial Market Authority – Fma), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc) e Svezia (Finansinspektionen) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Fca:

  • Blakestone Property / Blakestone Bond (www.blakestoneproperty.com), con sede dichiarata in Svizzera;

  • Arkwright Property Management / Arkwright Property Development (www.arkwrightproperty.com), con sede dichiarata a Francoforte;

  • Security Capital Consultants / Securities Capital Consultants (www.sccgrpintl.com), con sede dichiarata a New York;

  • Izumi Ventures (www.izumivent.com), con sede dichiarata a Osaka, Giappone;

  • Vrs Law Firm (www.vrslawfirm.com), con sede dichiarata a Boston;

  • Lucky Loans (www.luckyloans.co.uk, clone di una società autorizzata);

  • Pdl Finance (www.pdlfinancelimited.com, www.mrlenders.com), clone di una società autorizzata;

  • London Global Markets (clone di una società autorizzata);

  • Finance Active Uk Limited;

  • Marks & Spencer Bond (clone di una società autorizzata);

  • Stratton Fx (clone di una società autorizzata);

  • BvB Advisory Limited (clone di una società autorizzata;

  • Norde Bank / Norde Limited (www.nordebank.com, clone di una società autorizzata).

Segnalate dalla Fma:

  • Qaribank e World Global Finances , con sedi dichiarate a Parigi;

  • Pro Futuro Finance Service Sa (www.pro-futuro-finance.com), con sede dichiarata a Santo Domingo.

Segnalate dalla Finma:

  • Trade24;

  • Global InterGold.

Segnalate dalla Sfc:

  • 香港亞通金融集團 (nome solo cinese);

  • Hilton & Frank Holdings (www.hiltonfrankholdings.com), con sede dichiarata a Hong Kong ;

  • Davos Financial Investment Group / Dfighk (www.dfig-hk.com), con sedi dichiarate a Hong Kong .

Segnalata dalla Finansinspektionen:

  • Izumi Ventures / Monetary and Investment Authority.

(pubblicata in "Consob Informa" n. 20/2017 del 29 maggio 2017)

Data: 29/05/2017

Williams & Chase/ Williams Chase - Clayton Wealth Advisory - ExxonFx - J Global - Markus Spielmann Inc - Daniels and Mills Consultants Llc - Bbs Consulting / Best Broker Service - Libor Capital - Cfd Stocks/Pacific Sunrise Uk Ltd/Aaoption - Oproserv Limited t/a 365BinaryOption - Pearson Investments / Pearson Investments Llc - Tain Capital - Hedgestone Group - PwrTrade/Gn Capital Ltd - Aim Corporation Limited - UMarkets - PlusOption - Safe Mark Limited - Mba Capital Limited - Capital Strategy Partners - Amber Capital Partners - Futures Trading Standards Commission - Fastcash Biz - Binary Uno - Yamanashi Asset Management - Empire Asset Investments Llc - Mcf Consultants - Edi International Limited - Oak Harbour Limited - Magnum Options/Hampshire Capital Ventures Ltd - Boston Mergers and Acquisitions Board - United States Trading Commission - Apollo Asset Management - Prowex Solutions & Services Corporation /Prowexinvest - Welch Burton Mergers & Acquisitions Inc.  - Capital Trust Management - Imperial Trade Management Limited - Rock Smith Options Limited - Kaufman Franz Wealth Management - Locker Global Management - Locker Capital Management - Urbanix Limited t/a/ Secured Options - Trade 24 - Lead Capital Partners - Up and Down Marketing Limited t/a One Two Trade - Lm Swiss Direct Ltd/SwissFx Pro - Asset Castle Investments Ltd -  Amc International (Hk) Limited - Labanna Capital Management - Ashton Cole Global Investments - Intercontinental Financial Regulatory Board - Arista Capital Ventures - HongKong Tooptions Ltd/Tooptions - Omni Capital Ltd / Omni Global Solutions Srl/OptionsXo - RBoptions/Zulutoys Limited - Cit Investments Ltd/Citrades - Bloombex Options/Bloombex Ltd - Max Options/Changecapital Sm Ltd - Boss Capital/Cheshire Capital Ltd - Porter Finance/Oracle Stone Limited - Go Trading Technologies Ltd/GOptions - Alternative Investment Products - Questra Holdings - Questra World - Atlantic Global Asset Management- Interinvest-Group - Zenith Investor - Psi Research - Fds Research Group - Mwi Consultants - The Elliot Private Equity - Indigo Finans As - Entrada Capital - Ocean Star Capitals - Golden Palace Global Limited/Jin Dian Global - Vhtrade International Financial Group - Izumi Ventures - SwissMain - M-Markets - Financial Concept Limited Hong Kong- Binary Brokerz, Dsmg Ltd - B4Option - TorOption/Smart Choice Zone Lp - investimenti in prodotti quali minerali rari, metalli preziosi e diamanti

Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority – Fca), Austria (Financial Market Authority - Fma), Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma), Lussemburgo (Commision de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Svezia (Finansinspektionen), Norvegia (Finanstilsynet), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Danimarca (Danish Financial Authority - Dfsa) e British Columbia (British Columbia Securities Commission - Bcsc), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Fca:

  • Williams & Chase/ Williams Chase (www.williamsandchaseassociates.com), con sedi dichiarate a Francoforte e Zurigo;

  • Clayton Wealth Advisory;

  • ExxonFx (Revolution Markets Lp; www.exxonfx.com/en), con sede dichiarata a Glasgow;

  • J Global (www.jwglobal.co.uk ),con sedi dichiarate a Londra e in Austria, clone della società autorizzata Johann Wolf, con sede in Austria (n. di riferimento 581247);

  • Markus Spielmann Inc (www.markusspielmann.com), con sedi dichiarate a Londra, New York e in Austria, clone della società autorizzata Markus Spielmann, con sede in Austria (n. di riferimento 503558);

  • Daniels and Mills Consultants Llc;

  • Bbs Consulting / Best Broker Service.

Segnalate dalla Fma:

  • Libor Capital;

  • Cfd Stocks/Pacific Sunrise Uk Ltd/Aaoption;

  • Oproserv Limited t/a 365BinaryOption;

  • Pearson Investments / Pearson Investments Llc;

  • Tain Capital;

  • Hedgestone Group;

  • PwrTrade/Gn Capital Ltd;

  • Aim Corporation Limited;

  • UMarkets;

  • PlusOption;

  • Safe Mark Limited;

  • Mba Capital Limited;

  • Capital Strategy Partners;

  • Amber Capital Partners;

  • Futures Trading Standards Commission;

  • Fastcash Biz;

  • Binary Uno;

  • Yamanashi Asset Management;

  • Empire Asset Investments Llc;

  • Mcf Consultants;

  • Edi International Limited;

  • Oak Harbour Limited;

  • Magnum Options/Hampshire Capital Ventures Ltd;

  • Boston Mergers and Acquisitions Board;

  • United States Trading Commission;

  • Apollo Asset Management;

  • Prowex Solutions & Services Corporation /Prowexinvest;

  • Welch Burton Mergers & Acquisitions Inc. ;

  • Capital Trust Management;

  • Imperial Trade Management Limited;

  • Rock Smith Options Limited;

  • Kaufman Franz Wealth Management;

  • Locker Global Management;

  • Locker Capital Management;

  • Urbanix Limited t/a/ Secured Options;

  • Trade 24;

  • Lead Capital Partners;

  • Up and Down Marketing Limited t/a One Two Trade;

  • Lm Swiss Direct Ltd/SwissFx Pro;

  • Asset Castle Investments Ltd;

  • Amc International (Hk) Limited;

  • Labanna Capital Management;

  • Ashton Cole Global Investments;

  • Intercontinental Financial Regulatory Board;

  • Arista Capital Ventures;

  • HongKong Tooptions Ltd/Tooptions;

  • Omni Capital Ltd / Omni Global Solutions Srl/OptionsXo;

  • RBoptions/Zulutoys Limited;

  • Cit Investments Ltd/Citrades;

  • Bloombex Options/Bloombex Ltd;

  • Max Options/Changecapital Sm Ltd;

  • Boss Capital/Cheshire Capital Ltd;

  • Porter Finance/Oracle Stone Limited;

  • Go Trading Technologies Ltd/GOptions.

Segnalate dalla Fsma:

  • Alternative Investment Products;

  • Questra Holdings;

  • Questra World;

  • Atlantic Global Asset Management.

Segnalata dalla Cssf:

  • Interinvest-Group (www.interinvest-group.com), con sede dichiarata a Lussemburgo.

  • Segnalata dalla Finma:

  • Zenith Investor (www.zenithinvestor.com), con sede dichiarata a Zurigo.

Segnalate dalla Finansinspektionen:

  • Psi Research (www.psi-research.com);

  • Fds Research Group (www.fdsresearch.com), con sede dichiarata a Singapore;

  • Mwi Consultants (www.mwiconsultants.com), con sede dichiarata a Singapore;

  • The Elliot Private Equity (www.elliotpe.com), con sedi dichiarate a Washington e Seattle.

Segnalata dalla Finanstilsynet:

  • Indigo Finans As ( http://indigo-gruppen.no/indigo-finans), con sede dichiarata a Oslo.

Segnalata dalla Dfsa:

  • Entrada Capital (www.entradacapital.com).

Segnalate dalla Sfc:

  • Ocean Star Capitals;

  • Golden Palace Global Limited/Jin Dian Global;

  • Vhtrade International Financial Group;

  • Izumi Ventures;

  • SwissMain;

  • M-Markets;

  • Financial Concept Limited Hong Kong.

Segnalate dalla Bcsc:

  • Binary Brokerz, Dsmg Ltd;

  • B4Option;

  • TorOption/Smart Choice Zone Lp.

* * *

L'autorità di vigilanza belga (Financial Services and Markets Authority - Fsma) mette altresì in guardia gli investitori dagli investimenti in prodotti quali minerali rari, metalli preziosi e diamanti, tenuto conto dell'incertezza in merito alla natura dell'attività di offerta posta in essere da diverse società al riguardo, in cui si enfatizzano gli alti ritorni finanziari senza menzionarne i rischi.

(pubblicata in "Consob Informa" n. 19/2017 del 22 maggio 2017)

Data: 22/05/2017

Devin Consultants - Questra Holdings - Questra World - Atlantic Global Asset Management - Europe Trade Limited / Europe Trade Fx - Enoi Europe Limited - Fma Global Ltd - Marshall & Grant Limited - Icon Markets Limited /Nevski Ps Ltd - Binary Tilt / Chemmi Holdings Ltd

Le autorità di vigilanza di Austria (Financial Market Authority - Fma), Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc) e British Columbia (British Columbia Securities Commission - Bcsc), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalata dalla Fma:

  • Devin Consultants (www.devinconsultants.com), con sedi dichiarate a Tokyo e Singapore.

Segnalate dalla Fsma:

  • Questra Holdings;

     
  • Questra World;

     
  • Atlantic Global Asset Management.

Segnalate dalla Sfc:

  • Europe Trade Limited / Europe Trade Fx;

     
  • Enoi Europe Limited;

     
  • Fma Global Ltd;

     
  • Marshall & Grant Limited.

Segnalate dalla Bcsc:

  • Icon Markets Limited /Nevski Ps Ltd;

     
  • Binary Tilt / Chemmi Holdings Ltd.

(pubblicata in "Consob Informa" n. 18/2017 del 15 maggio 2017)

Data: 15/05/2017

Up4X ltd - Acg - American Commodities Group

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa segnala che:

  • la società Up4X ltd non è autorizzata alla prestazione di servizi e attività di investimento in Italia secondo alcuna modalità e, quindi, neanche attraverso il sito internet www.up4x.com;

  • la società Acg - American Commodities Group – che dichiara di avere sede in Italia – non è autorizzata alla prestazione di servizi e attività di investimento in Italia secondo alcuna modalità e, quindi, neanche attraverso il sito internet www.americancg.co.

(pubblicata in "Consob Informa" n. 17/2017 dell'8 maggio 2017)

Data: 08/05/2017

Global Marketing Online Limited / Ads Securities - www.ernsthofsetterglobal.com. - Entrada Capital - Fds Research Group - Psi Research - Richmond Berks - Blackstoneh / BlacKstone - Metis Etrade Llc - Asia Dragon Capital Holdings - Home Broker - Gyula Barta

Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority – Fca), Austria (Financial Market Autority - Fma), Danimarca (Danish Financial Authority - Dfsa), Svezia (Finansinspektionen), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Isole vergini britanniche (British Virgin Islands Financial Services Commission – Bvifsc) e Quebec (Autorité des marchés financiers), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalata dalla Fca:

  • Global Marketing Online Limited / Ads Securities (clone di una società autorizzata).

Segnalata dalla Fma:

  • www.ernsthofsetterglobal.com.

Segnalata dalla Dfsa:

  • Entrada Capital (www.entradacapital.com).

Segnalate dalla Finansinspektionen:

  • Fds Research Group;

  • Psi Research.

Segnalata dalla Finma:

  • Richmond Berks (www.richmondberks.com), con sede dichiarata a Basilea.

Segnalate dalla Sfc:

  • Blackstoneh / BlacKstone;

  • Metis Etrade Llc;

  • Asia Dragon Capital Holdings.

Segnalata dalla Bvifsc:

  • Home Broker.

Segnalata dalla Autorité des marchés financiers del Quebec:

  • Gyula Barta. (www.carminehoffmanlaw.com), con sede dichiarata a New York.

(pubblicata in "Consob Informa" n. 17/2017 dell'8 maggio 2017)

Data: 08/05/2017

Zeb Insurance - Zenith Investor - Carmine Hoffman Law Firm Llp - Cartwright & Blyth - Blakestone Property - Mwi Consultants - The Elliot Private Equity and Commission on Financial & Securities Compliance - Suisse Option / Primary Stream Limited - Armor Asia Limited - Juno Markets / Juno Markets Limited - www.ads-securites.com - Citic Tokyo International - Jacob L. Callan - Entrada Capital - CnvArgentina - OneCoin

Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority – Fca), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Svezia (Finansinspektionen), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc) e Argentina (Comisión Nacional de Valores), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Fca:

  • Zeb Insurance;

  • Zenith Investor (www.zenithinvestor.com), con sede dichiarata a Londra;

  • Carmine Hoffman Law Firm Llp (www.carminehoffmanlaw.com), con sede dichiarata a New York.

Segnalate dalla Finma:

  • Cartwright & Blyth (www.cartwrightblyth.com), con sede dichiarata a Zurigo;

  • Blakestone Property (www.blakestoneproperty.com), con sede dichiarata a Ginevra.

Segnalate dalla Finansinspektionen:

  • Mwi Consultants;

  • The Elliot Private Equity and Commission on Financial & Securities Compliance.

Segnalate dalla Sfc:

  • Suisse Option / Primary Stream Limited;

  • Armor Asia Limited;

  • Juno Markets / Juno Markets Limited;

  • www.ads-securites.com;

  • Citic Tokyo International;

  • Jacob L. Callan;

  • Entrada Capital.

Segnalata dalla Comisión Nacional de Valores:

  • CnvArgentina.

* * *

L’autorità di vigilanza di Malta (Malta Financial Services Authority – Mfsa) segnala che tramite il web alcuni soggetti stanno offrendo ai risparmiatori di investire in una moneta virtuale denominata OneCoin non emessa da alcuna banca centrale o da pubbliche autorità. Al riguardo l’Mfsa segnala che anche i promotori di OneCoin non sono regolamentati o autorizzati dall’autorità maltese.

(pubblicata in "Consob Informa" n. 16/2017 del 2 maggio 2017)

Data: 02/05/2017

Coinspace Ltd - AF Technologies Ltd e KHO Tech Ltd

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha adottato ai sensi dell'articolo 101, comma 4, lettera c), del Testo unico della finanza – Tuf un provvedimento di divieto dell'attività pubblicitaria effettuata tramite il sito internet www.coinspace1.com relativa all'offerta al pubblico promossa dalla Coinspace Ltd, avente ad oggetto “pacchetti di estrazione di criptovalute” (delibera n. 19968 del 20 aprile 2017).

L'offerta era già stata sospesa dalla Consob per 90 giorni in via cautelare con delibera n. 19866 del 1° febbraio scorso.

* * *

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa segnala altresì che le società AF Technologies Ltd e KHO Tech Ltd non sono autorizzate alla prestazione di servizi e attività di investimento in Italia secondo alcuna modalità e, quindi, neanche attraverso il sito internet www.mrtmarkets.com.

(pubblicata in "Consob Informa" n. 15/2017 del 24 aprile 2017)

Data: 24/04/2017

www.dianesis.com - Blue Seal Limited e Blonde Bear Ou - Innovate Markets Ltd - Fx Choice Limited - S.O. Strategic Partnership Lp e Fintech Technologies Limited

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha sospeso per un periodo di 90 giorni, ai sensi dell'art. 99, comma 1, lettera b) del Testo unico della finanza - Tuf, l'offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto il programma di investimento denominato "rent to buy" effettuata tramite il sito www.dianesis.com (delibera n. 19942 del 5 aprile 2017).

* * *

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa segnala che le società:

  • Blue Seal Limited e Blonde Bear Ou non sono autorizzate alla prestazione di servizi e attività di investimento in Italia secondo alcuna modalità e, quindi, neanche attraverso i siti internet www.cac400.com e www.mib700.com;

     
  • Innovate Markets Ltd non è autorizzata alla prestazione di servizi e attività di investimento in Italia secondo alcuna modalità e, quindi, neanche attraverso il sito internet www.innovatemarkets.com;

     
  • Fx Choice Limited non è autorizzata alla prestazione di servizi e attività di investimento in Italia secondo alcuna modalità e, quindi, neanche attraverso il sito internet www.myfxchoice.com;

     
  • S.O. Strategic Partnership Lp e Fintech Technologies Limited non sono autorizzate alla prestazione di servizi e attività di investimento in Italia secondo alcuna modalità e, quindi, neanche attraverso il sito internet www.tradefintech.com.

 

(pubblicata in "Consob Informa" n. 14/2017 del 18 aprile 2017)

Data: 18/04/2017

Lawson Consultancy Limited - Money Information Service - Cartwright & Blyth Associates - Matchpoint Finance Plc - Ralston Consultancy Ltd - www.oexgroup.com - Mt4Invest - BdL France and Auror Patrimoine -Sib Ag Corporation / Switzerland Imperial Bank Ag - Dgh Sagl - Biuro Maklerskie Alior Sa - Labor Poland Sp. z o.o. - Questra Holding Inc. - Questra World Global Sl - Atlantic Global Asset Management Sa - U Trade Sp. z o.o. - Lexus Group - Mca Advisors - Raeat Holdings Limited - Sino Link Japan - Mypal International Co Limited - Bai Xin Cheng Limited - West Pacific Dealers - Aichi BMO International (Abmoi) - Leiyu Trade Limited - Ghy Partners Limited - Apex Alliance - Citic Tokyo International - Bai Xin Cheng Limited - Jin Yam (Hk) Trade Co. Limited - Drukenmiller Investment Services - Timmermans Asia Ltd - Hansen Peters Ltd - Sarandon Asia Ltd - Pearson Investments / Pearson Investments Llc - Merc Management Limited - Nixdorf-AX Ventures Limited - Suisse Option - Trade12 - RBinary Limited - Green Isle Limited

Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Spagna (Comision Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma ), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), British Columbia (British Columbia Securities Commission - Bcsc) e Taipei (Financial Supervisory Commission- Fsc), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Fca:

  • Lawson Consultancy Limited;

     
  • Money Information Service (www.moneyinformationservice.online, www.moneyinformationservice.org.uk)con sede dichiarata a Manchester;

     
  • Cartwright & Blyth Associates (www.cartwrightblyth.com), con sede dichiarata a Zurigo;

     
  • Matchpoint Finance Plc (www.matchpointfinance.co.uk) con sede dichiarata a Dublino, clone della società autorizzata Matchpoint Finance Public Limited Company, con sede a Dublino (numero di riferimento IE386704);

     
  • Ralston Consultancy Ltd (www.ralstonltd.com), con sede dichiarata negli Stati Uniti.

Segnalate dalla Cnmv:

  • www.oexgroup.com;

     
  • Mt4Invest.

Segnalata dalla Cssf:

  • BdL France and Auror Patrimoine.

Segnalate dalla Finma:

  • Sib Ag Corporation / Switzerland Imperial Bank Ag;

     
  • Dgh Sagl (www.dgholding.ch), con sede dichiarata a Lugano.

Segnalate dalla Knf:

  • Biuro Maklerskie Alior Sa;

     
  • Labor Poland Sp. z o.o.;

     
  • Questra Holding Inc.;

     
  • Questra World Global Sl;

     
  • Atlantic Global Asset Management Sa;

     
  • U Trade Sp. z o.o.

Segnalate dalla Fsma:

  • Lexus Group;

     
  • Mca Advisors;

     
  • Raeat Holdings Limited;

     
  • Sino Link Japan;

     
  • Mypal International Co Limited;

     
  • Bai Xin Cheng Limited;

     
  • West Pacific Dealers;

     
  • Aichi BMO International (Abmoi);

     
  • Leiyu Trade Limited;

     
  • Ghy Partners Limited;

     
  • Apex Alliance;

     
  • Citic Tokyo International;

     
  • Bai Xin Cheng Limited;

     
  • Jin Yam (Hk) Trade Co. Limited;

     
  • Drukenmiller Investment Services;

     
  • Timmermans Asia Ltd;

     
  • Hansen Peters Ltd;

     
  • Sarandon Asia Ltd.

Segnalate dalla Sfc:

  • Pearson Investments / Pearson Investments Llc;

     
  • Merc Management Limited;

     
  • Nixdorf-AX Ventures Limited.

Segnalate dalla Bcsc:

  • Suisse Option
  • Trade12, che opera attraverso Exo Capital Markets Limited e Global Fin Services Ltd; 
  • RBinary Limited 

Segnalata dalla Fsc:

  • Green Isle Limited.

L'autorità di vigilanza della Francia (Autorité des Marches Financiere – Amf) mette nuovamente in guardia gli investitori dagli investimenti in diamanti, tenuto conto dell'incertezza in merito alla natura dell'attività posta in essere da diverse società al riguardo, in cui si enfatizzano gli alti ritorni finanziari senza menzionarne i rischi (si veda "Consob Informa" n. 1/2017) . Ciò tenuto conto della continua crescita di offerta di investimenti del genere e di pratiche commerciali e pubblicitarie sempre più aggressive.

L'autorità di vigilanza della Francia (Authorité des Marchés Financiers – Amf) ha inoltre aggiornato l'elenco dei siti web che offrono opzioni binarie e servizi di investimento sui mercati forex senza autorizzazione. L'elenco completo è pubblicato sul sito internet dell'Amf, al seguente indirizzo: http://www.amf-france.org.

***

L'autorità di vigilanza belga (Financial Services and Markets Authority - Fsma) ha aggiornato l'elenco dei siti web che offrono opzioni binarie, prodotti forex e Cfd senza la prevista autorizzazione. L'elenco completo è pubblicato sul sito internet della Fsma all'indirizzo www.fsma.be.

(pubblicata in "Consob Informa" n. 14/2017 del 18 aprile 2017)

Data: 18/04/2017

Binary Option Robot

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa segnala che Binary Option Robot non è autorizzata in Italia ad offrire fuori sede ovvero a promuovere o collocare mediante tecniche di comunicazione a distanza servizi o attività di investimento secondo alcuna modalità e, quindi, neanche attraverso il sito www.binary-option-robot.com.  

(pubblicata in "Consob Informa" n. 13/2017 del 10 aprile 2017)

Data: 10/04/2017

Prime Fx Ltd - Global Attorney Services Boston - ReLoan UK - Guaranteed Loans - James & Company Limited - Skyllex Pty Ltd - www.admiralmarketsltd.com/ Admiral Markets Global Solutions Ltd - www.fm-fx.com/Fm Marketing Ltd - www.goprofinance.com/ GoProBank - www.trade-24.com / Trade24 Global Ltd - Bdl France - Auror Patrimoine - SouthBanco - Platynowe Inwestycje Sa - Sterling Consultancy Options - Owpremium - Swiss Capital Invest (Swiss Capital Invest/Swiss Capitalinvest) - Atlasreference Unipessoal Lda - Finances Capital - Financial Futures Ltd - Digifirst Hungary Kft - FmTrader - Terapad Services Ltd - Fm Marketing Ltd - Ivoryoption - Arya Group Ltd - Arianus Marketing Ltd - London Global Markets - Markets Central Investment - OptionXchange - Globe & Co Ltd - Aaoption - CfdStocks - Pacific Sunrise Uk Ltd - Benedict Morris - BmbOption - Log Trading Capital Ltd - BigOption - Wirestech Limited - Binarynvest - Brevan Invest - Kasuar Ventures Ltd - Capital Epargne - City Bank Cfd - Comex Partners - Edgedale Finance - Gold Horizen Ltd - www.anxinv.com - Cressman Financial Group - AafxX Trading Capital/AafxX Trading Company Ltd - Global Ace Investment Limited - The Huxford Group - Agronomix France - Agronomix Canada Inc. - siti web che offrono trading di opzioni binarie senza autorizzazione

Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority – Fca), Austria (Financial Market Autority - Fma), Francia (Authorité des Marchés Financiers - Amf), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier – Cssf), Polonia (Polish Financial Supervision Authority – Knf), Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc) e Quebec (Autorité des Marchés Financiers) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Fca:

  • Prime Fx Ltd;

  • Global Attorney Services Boston (www.globalattorneyservcicesboston.com), con sede dichiarata a Boston;

  • ReLoan UK;

  • Guaranteed Loans.

Segnalate dalla Fma:

  • James & Company Limited (www.jamesandcoltd.com), con sede dichiarata a Hong Kong;

  • Skyllex Pty Ltd (www.skyllex.com), con sede dichiarata a Sydney.

Segnalate dalla Amf:

  • www.admiralmarketsltd.com/ Admiral Markets Global Solutions Ltd;

  • www.fm-fx.com/Fm Marketing Ltd;

  • www.goprofinance.com/ GoProBank;

  • www.trade-24.com / Trade24 Global Ltd.

Segnalate dalla Cssf:

  • Bdl France;

  • Auror Patrimoine.

Segnalate dalla Knf:

  • SouthBanco (www.southbanco.com);

  • Platynowe Inwestycje Sa.

Segnalate dalla Fsma:

  • Sterling Consultancy Options (SC-Options);

  • Owpremium;

  • Swiss Capital Invest (Swiss Capital Invest/Swiss Capitalinvest);

  • Atlasreference Unipessoal Lda;

  • Finances Capital;

  • Financial Futures Ltd (clone di una società autorizzata);

  • Digifirst Hungary Kft;

  • FmTrader;

  • Terapad Services Ltd;

  • Fm Marketing Ltd;

  • Ivoryoption;

  • Arya Group Ltd;

  • Arianus Marketing Ltd;

  • London Global Markets;

  • Markets Central Investment;

  • OptionXchange;

  • Globe & Co Ltd;

  • Aaoption;

  • CfdStocks;

  • Pacific Sunrise Uk Ltd;

  • Benedict Morris;

  • BmbOption;

  • Log Trading Capital Ltd;

  • BigOption;

  • Wirestech Limited;

  • Binarynvest;

  • Brevan Invest;

  • Kasuar Ventures Ltd;

  • Capital Epargne;

  • City Bank Cfd;

  • Comex Partners;

  • Edgedale Finance;

  • Gold Horizen Ltd.

Segnalate dalla Sfc:

  • www.anxinv.com;

  • Cressman Financial Group;

  • AafxX Trading Capital/AafxX Trading Company Ltd;

  • Global Ace Investment Limited;

  • The Huxford Group.

Segnalate dalla Autorité des Marchés Financiers Quebec:

  • Agronomix France;

  • Agronomix Canada Inc.

* * *

L’autorità di vigilanza francese (Authorité des Marchés Financiers - Amf) ha aggiornato l’elenco dei siti web che offrono trading di opzioni binarie senza la prevista autorizzazione. L’elenco completo è pubblicato sul sito internet dell’Amf, al seguente indirizzo: http://www.amf-france.org.

(pubblicata in "Consob Informa" n. 13/2017 del 10 aprile 2017)

Data: 10/04/2017

Investing Group Trading

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa segnala che Investing Group Trading non è autorizzata in Italia ad offrire fuori sede ovvero a promuovere o collocare mediante tecniche di comunicazione a distanza servizi o attività di investimento secondo alcuna modalità e, quindi, neanche attraverso il sito www.investinggrouptrading.com.
 

(pubblicata in "Consob Informa" n. 12/2017 del 3 aprile 2017)

Data: 03/04/2017

Lazard Asset Management - ReLoan Uk - Prime Fx Ltd - Global Attorney Services Boston - Guaranteed Loans - Allied Capital Consultants - Absa Wealth Management - Campbell & Browne Associates - Fosun Management (Uk) LtdCentury Holdings Ltd - Empire Asset Investments Ltd

Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority – Fca), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier – Cssf), Austria (Financial Market Authority – Fma), e Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Fca:

  • Lazard Asset Management (www.lazardnet.com), con sede dichiarata a Londra, clone di una società autorizzata;

  • ReLoan Uk, con sede dichiarata a Londra, clone di una società autorizzata;

  • Prime Fx Ltd (www.pfxbank.com), con sede dichiarata a Glasgow;

  • Global Attorney Services Boston;

  • Guaranteed Loans (www.guaranteedloans.co.uk), con sede dichiarata a Barnsley (Uk);

  • Allied Capital Consultants;

  • Absa Wealth Management, clone della Barclays Africa Group.

Segnalata dalla Cssf:

  • Campbell & Browne Associates (htp://campbellbrowneassociates.com).

Segnalata dalla Fma:

  • Fosun Management (Uk) Ltd (www.fosuninvestment-depot.com), con sede dichiarata a Londra.

Segnalate dalla Sfc:

  • Century Holdings Ltd (www.centuryholdingsltd.com), con sedi dichiarate a Hong Kong, Tokyo, New York e Seoul;

  • Empire Asset Investments Ltd (www.empireassetinvestments.com), con sedi dichiarate a Hong Kong, New York e Tokyo.

* * *

L’autorità di vigilanza di Cipro (Cyprus Securities and Exchange Commission – Cysec) ha pubblicato un elenco di siti web che stanno offrendo servizi di investimento senza le previste autorizzazioni al seguente link: http://www.cysec.gov.cy/en-GB/complaints/non-approved-domains.

(pubblicata in "Consob Informa" n. 12/2017 del 3 aprile 2017)

Data: 03/04/2017

www.profits25.com - Fin Group Ltd

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha vietato, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera d), del Testo unico della finanza - Tuf, l’offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto investimenti di natura finanziaria effettuata anche tramite il sito www.profits25.com (delibera n. 19924 del 22 marzo 2017).

* * *

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa segnala che la società Fin Group Ltd non è autorizzata alla prestazione di servizi di investimento in Italia secondo alcuna modalità e, quindi, neanche attraverso il sito www.31option.com.
 

(pubblicata in "Consob Informa" n. 11/2017 del 27 marzo 2017)

Data: 27/03/2017

Allied Capital Consultants - Absa Wealth Management - Asset Management Protection - Jp Morgan Courtage - Ge Money Financing - Goldman Reeves Ltd - Tide U Over -  Mr Instant Cash - Gem Loans / Jem Loans - Campbell & Browne Associates - Direkt Finanz Ag - Brandywine (HK) Global Investment Management Limited / Brandywine HK Financial Management Company Limited - www.oncediy.com - www.fxoilhk.com - China Asia Pacific Assets & Property Rights Exchange Limited - Southbourne Group - Kanagawa Associates - Eastern Capital Limited - Ace Securities (Private) Limited - Yu Po International Investment Management Ltd

Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority – Fca), Lussemburgo (Commision de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Pakistan (Securities and Exchange Commission - Secp) e Taipei (Financial Supervisory Commission - Fsc) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Fca:

  • Allied Capital Consultants (www.alliedcapitalconsultants.com) con sede dichiarata a New York;

  • Absa Wealth Management, con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Absa Bank Limited (www.absa.co.za), con sede a Johannesburg;

  • Asset Management Protection (www.assetmanagementprotection.com), con sede dichiarata a Zurigo;

  • Jp Morgan Courtage, con sede dichiarata a Parigi, clone della società autorizzata Jp Morgan Courtage, con sede a Parigi (n. di riferimento 589007);

  • Ge Money Financing (www.gemoneyfn.com), clone di una società autorizzata;

  • Goldman Reeves Ltd (www.goldmanreeves.co.uk), con sede dichiarata a Londra;

  • Tide U Over (www.tideuover.com), clone della società autorizzata Tide You Over Limited ( www.tideuover.com), n. di riferimento 674556;

  • Mr Instant Cash (www.mrinstantcash.co.uk), clone della società autorizzata Tide You Over Ltd ( www.tideuover.com), n. di riferimento 674556;

  • Gem Loans / Jem Loans (www.jemloans.co.uk, gemloans.co.uk), clone della società autorizzata Tide You Over Limited (www.tideuover.com), n. di riferimento 674556.

Segnalate dalla Cssf:

  • Campbell & Browne Associates (www.campbellbrowneassociates.com), con sede dichiarata a Lussemburgo;

  • Direkt Finanz Ag (www.direktfinanz.net), con sede dichiarata a Lussemburgo.

Segnalate dalla Sfc:

  • Brandywine (HK) Global Investment Management Limited / Brandywine HK Financial Management Company Limited;

  • www.oncediy.com;

  • www.fxoilhk.com;

  • China Asia Pacific Assets & Property Rights Exchange Limited;

  • Southbourne Group;

  • Kanagawa Associates.

Segnalate dalla Secp:

  • Eastern Capital Limited;

  • Ace Securities (Private) Limited.

Segnalata dalla Fsc:

  • Yu Po International Investment Management Ltd.

(pubblicata in "Consob Informa" n. 11/2017 del 27 marzo 2017)

Data: 27/03/2017

Godhand Edge Fund Management Llc

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa segnala che la società Godhand Edge Fund Management Llc non è autorizzata alla prestazione di servizi e attività di investimento in Italia secondo alcuna modalità.

(pubblicata in "Consob Informa" n. 10/2017 del 20 marzo 2017)

Data: 20/03/2017

Ge Money Financing - Loans 2 Go - Goldman Reeves Ltd - Loan and Go - Jp Morgan Courtage - Asset Management Protection - M.R. Securities (Smc Pvt) Limited - Aichi Bmo International - Capital Trust Management - Global-Fx/Global Partner Hk Limited - www.pacificeagleam.com - Walter Advisory Group - Apuro Forex - Apuro Holdings Limited - Best Leader Global Market Nz Limited - Lfg (Asia) Limited - Scion Forex Account Management - MarketOnUs Ltd - International Transfer Arkadiusz Radwanski – “Intransfer24” - Violet Earl Asset Management Ltd - Fx-Boutique - Bforex Ltd - Grizzly Limited - Titan Trade - Ngb Consulting - www.schmidtkarlludwing.com - Direkt Finanz Ag

Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority – Fca), Pakistan (Securities and Exchange Commission – Secp), Hong Kong (Securitities and Futures Commission – Sfc), Polonia (Polish Financial Supervision Authority – Knf), Ontario (Ontario Securitites Commission –Osc), Austria (Financial Market Authority – Fma), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier – Cssf) e Spagna (Comision Nacional del Mercado de Valores - Cnmv) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Fca:

  • Ge Money Financing (www.gemoneyfn.com), clone di una società autorizzata;

  • Loans 2 Go;

  • Goldman Reeves Ltd (www.goldmanreeves.co.uk), con sede dichiarata a Londra;

  • Loan and Go;

  • Jp Morgan Courtage, clone di una società autorizzata;

  • Asset Management Protection (Amp).

Segnalata dalla Secp:

  • M.R. Securities (Smc Pvt) Limited (www.mrsecurities.com.pk), con sede dichiarata a Lahore (Pakistan).

Segnalate dalla Sfc:

  • Aichi Bmo International (www.ai-international.com), con sedi dichiarate a Toronto e Tokyo;

  • Capital Trust Management (www.ct-mgmt.com), con sede dichiarata a New York;

  • Global-Fx/Global Partner Hk Limited (www.gl-forex.com), con sede dichiarata a Hong Kong;

  • www.pacificeagleam.com;

  • Walter Advisory Group (www.walteradvisorygroup.com), con sedi dichiarate a Hong Kong, Tokyo, Shangai e Taiwan;

  • Apuro Forex (www.apuroforex.com);

  • Apuro Holdings Limited, con sedi dichiarate a Hong Kong;

  • Best Leader Global Market Nz Limited (www.bl-gm.com), con sede dichiarata a Auckland;

  • Lfg (Asia) Limited (www.lfg-asia.com), con sede dichiarata a Hong Kong.

Segnalata dalla Osc:

  • Scion Forex Account Management (www.scionforex.com), con sede dichiarata nell’Ontario, Canada.

Segnalate dalla Knf:

  • MarketOnUs Ltd;

  • International Transfer Arkadiusz Radwanski – “Intransfer24”;

  • Violet Earl Asset Management Ltd.

Segnalate dalla Cnmv:

  • Fx-Boutique (www.fx-boutique.com);

  • Bforex Ltd (www.bforex.com);

  • Grizzly Limited (www.mxtrade.com, www.tradingbanks.com);

  • Titan Trade (httpp://titantrade.com, www.titansbinary.com).

Segnalate dalla Fma:

  • Ngb Consulting (www.ngb-consulting.co.uk), con sede dichiarata a Londra;

  • www.schmidtkarlludwing.com.

Segnalata dalla Cssf:

  • Direkt Finanz Ag (www.direktfinanz.net), con sede dichiarata a Lussemburgo.

(pubblicata in "Consob Informa" n. 10/2017 del 20 marzo 2017)

Data: 20/03/2017

Service Merchant Corp. - Venice Investment Group Ltd

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha:

- vietato, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera d), del Testo unico della finanza - Tuf, l’offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto investimenti di natura finanziaria effettuata dalla Service Merchant Corp. anche tramite il sito www.merchantshares.com (delibera n. 19908 dell’8 marzo 2017);

- vietato, ai sensi dell’articolo 101, comma 4, lettera c), del Tuf, l’attività pubblicitaria relativa all’offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto investimenti di natura finanziaria promossi dalla Service Merchant Corp. effettuata tramite il sito www.euroinrete.blogspot.it/2016/11/merchantshare.html (delibera n. 19909 dell’8 marzo 2017);

* * *

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa segnala altresì che:

- la società Venice Investment Group Ltd non è autorizzata alla prestazione di servizi e attività di investimento in Italia secondo alcuna modalità e, quindi, neanche attraverso il sito internet www.veniceinvestmentgroup.com.

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa segnala che le società GMoption, LinkGM Limited e BT Systems Ltd non sono autorizzate alla prestazione di servizi e attività di investimento in Italia secondo alcuna modalità e, quindi, neanche attraverso il sito internet www.gmoption.com.

(pubblicata in "Consob Informa" n. 9/2017 del 13 marzo 2017)

Data: 13/03/2017

Courington Law - Boston Legal Company - Mr Instant Cash - Gem Loans / Jem Loans - Tide U Over - Fx Jupiter - Keystone Management Ltd / Keystone Capital - Blacksmith Investments Limited - Boston Private Law Group Llp - McKinley Thomas & Associates - Kawano and Associates - Vortex Assets - Graumann & Partner Sa - Floyd & Gordon Holdings - Thompson Lloyd Baker Capital Specialists - Forex Paradise Limited - Ad Partners Solutions Ltd - Tcm Investments Ltd

Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority – Fca), Irlanda (Central Bank of Ireland), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Lussemburgo (Commision de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc) e Ontario (Ontario Securities Commission - Osc) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni:

Segnalata dalla Fca:

  • Courington Law (www.couringtonlaw.com), con sede dichiarata a Boston;

  • Boston Legal Company (www.lcboston.com), con sede dichiarata a Boston;

  • Mr Instant Cash (www.mrinstantcash.co.uk), clone della società autorizzata Tide You Over Ltd (https://www.tideuover.com) n. di riferimento:674556;

  • Gem Loans / Jem Loans (www.jemloans.co.uk / gemloans.co.uk), clone della società autorizzata Tide You Over Ltd (https://www.tideuover.com) n. di riferimento:674556;

  • Tide U Over (www.tideuover.com), clone della società autorizzata Tide You Over Ltd (https://www.tideuover.com) n. di riferimento:674556;

  • Fx Jupiter (www.fxjupiter.com/en - www.fxjupiter.com/zh-cn);

  • Keystone Management Ltd / Keystone Capital (www.keystone-capital.co.uk), con sede dichiarata a Londra;

  • Blacksmith Investments Limited (www.blacksmithinvestments.co.uk), con sede dichiarata a Londra.

Segnalate dalla Central Bank of Ireland:

  • Boston Private Law Group Llp (Usa);

  • McKinley Thomas & Associates (Usa);

  • Kawano and Associates (Japan).

Segnalata dalla Cnmv:

  • Vortex Assets (www.vortexassets.com).

Segnalata dalla Cssf:

  • Graumann & Partner Sa (www.graumannundpartner.com); con sede dichiarata a Lussemburgo.

Segnalate dalla Sfc:

  • Floyd & Gordon Holdings;

  • Thompson Lloyd Baker Capital Specialists;

  • Forex Paradise Limited;

Segnalata dalla Osc:

  • Ad Partners Solutions Ltd (www.optionarally.com);

  • Tcm Investments Ltd (www.optionrally.com).

(pubblicata in "Consob Informa" n. 9/2017 del 13 marzo 2017)

Data: 13/03/2017

FX Jupiter - Waldmann Asset Management - Cardan Limited - Cedan Limited - Grandwic Limited - Leston Limited - Manrich Limited - Mutual Hope Limited - Oxred Limited - Tricorp Limited - Wallace Associates Inc - Hasegawa Financial Holdings - Elantra Limited - Jec Investment Limited - United Equity Clearing Limited - Icsid - Newton Invest - Jh Trading - Rt Trading - Gs Info - Oshiro Associates - Parkwell & Company - Shaw - Edwards - Emmerson Knight -  Xieze International Trading Limited - Gradual Investments Limited - Red Shield Financial - Rong Aviva Limited - Rubin Dunn - Tatsuno International - Thornwood Financial - Long Will Limited - William Paulstern - Camdan Limited - Eastern Quay Asset Management - Fujitsu Global - Asian Mercantile Exchange - Centric Limited - Global Consulting Europe - Monex Financial - Monex Bmo Securities - Symando Corporation Limited - Dfan Limited - Nikko Desjardins Asset Management - Amicus Investment - Asashi Mergers & Acquisitions Group - Atlantic Global Asset Management - Brookfield99 -Brookfield Investment Management - Capital Invest Europe - Cressman Financial Group - Tian Xi Fu Limited - Hongkong Ztwow Trade Limited - Suisse Finance Gmbh - Suisse Coin - Graumann & Partner Sa -   Europea De Finanzas Y Mercadotecnia, Sl - Analisis Global Asesoria Empresarial, Sl - http://enkaizen.news/info/ - Atlantic Global Asset Management, Sa - Alliance Fund Managers Limited - Ono Ventures - Da Corporation Partners - Kinetix Exploration Limited - Wising Century Solartech Limited - Paragon Advisors - The Alden Group - Rubin Dunn - Cap Growth Fx

Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority – Fca),Belgio (Financial Services and Markets Authority -Fsma), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Lussemburgo (Commision de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc) e British Columbia (British Columbia Securities Commission - Bcsc) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalata dalla Fca:

  • FX Jupiter.

Segnalate dalla Fsma:

  • Waldmann Asset Management;

  • Cardan Limited;

  • Cedan Limited;

  • Grandwic Limited;

  • Leston Limited;

  • Manrich Limited;

  • Mutual Hope Limited;

  • Oxred Limited;

  • Tricorp Limited;

  • Wallace Associates Inc;

  • Hasegawa Financial Holdings;

  • Elantra Limited;

  • Jec Investment Limited;

  • United Equity Clearing Limited;

  • Icsid;

  • Newton Invest;

  • Jh Trading;

  • Rt Trading;

  • Gs Info;

  • Oshiro Associates;

  • Parkwell & Company;

  • Shaw;

  • Edwards;

  • Emmerson Knight;

  • Xieze International Trading Limited;

  • Gradual Investments Limited;

  • Red Shield Financial;

  • Rong Aviva Limited;

  • Rubin Dunn;

  • Tatsuno International;

  • Thornwood Financial;

  • Long Will Limited;

  • William Paulstern;

  • Camdan Limited;

  • Eastern Quay Asset Management;

  • Fujitsu Global;

  • Asian Mercantile Exchange;

  • Centric Limited;

  • Global Consulting Europe;

  • Monex Financial;

  • Monex Bmo Securities;

  • Symando Corporation Limited;

  • Dfan Limited;

  • Nikko Desjardins Asset Management;

  • Amicus Investment;

  • Asashi Mergers & Acquisitions Group;

  • Atlantic Global Asset Management;

  • Brookfield99;Brookfield Investment Management;

  • Capital Invest Europe;

  • Cressman Financial Group;

  • Tian Xi Fu Limited;

  • Hongkong Ztwow Trade Limited.

Segnalate dalla Finma:

  • Suisse Finance Gmbh in liquidazione (www.suisse-coin.com);

  • Suisse Coin (www.suisse-coin.com).

Segnalate dalla Cssf:

  • Graumann & Partner Sa (www.graumannundpartner.com), con sede dichiarata a Lussemburgo.

Segnalate dalla Cnmv:

  • Europea De Finanzas Y Mercadotecnia, Sl;

  • Analisis Global Asesoria Empresarial, Sl;

  • http://enkaizen.news/info/;

  • Atlantic Global Asset Management, Sa.

Segnalate dalla Sfc:

  • Alliance Fund Managers Limited;

  • Ono Ventures;

  • Da Corporation Partners;

  • Kinetix Exploration Limited;

  • Wising Century Solartech Limited;

  • Paragon Advisors;

  • The Alden Group;

  • Rubin Dunn.

Segnalata dalla Bcsc:

  • Cap Growth Fx (www.capgrowthfx.com).

(pubblicata in "Consob Informa" n. 8/2017 del 6 marzo 2017)

Data: 06/03/2017

GMoption - LinkGM Limited - BT Systems Ltd

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa segnala che le società GMoption, LinkGM Limited e BT Systems Ltd non sono autorizzate alla prestazione di servizi e attività di investimento in Italia secondo alcuna modalità e, quindi, neanche attraverso il sito internet www.gmoption.com.

(pubblicata in "Consob Informa" n. 7/2017 del 27 febbraio 2017)

Data: 27/02/2017

Jazz Loans - Wainscott Consulting Group - Boston Private Law Group Llp - Kawano and Associates - Lawson Consultancy Limited - Asashi Mergers & Acquisitions - Maple Bank Gmbh - Rubin Dunn - Mong Company Ltd - Ashton Cole Global / Ashton Cole Global Investments / AC Global Investments - www.mhi-shipping.com - Kancelaria Finansowa Pyffel & Partners Sp. z o.o - http://lokaty-inwestycje.com.pl - Bursatile

Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Irlanda (Central Bank of Ireland), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Danimarca (Danish Financial Authority - Dfsa), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf) e Panama (Superintendencia del Mercado de Valores - Smv), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni:

Segnalate dalla Fca:

  • Jazz Loans (www.jazzonthehill.co.uk);

  • Wainscott Consulting Group (www.wainscottconsulting.com), con sede dichiarata a New York;

  • Boston Private Law Group Llp (www.bostonplg.org), con sede dichiarata a Boston;

Segnalate dalla Central Bank of Ireland:

  • Kawano and Associates;

  • Lawson Consultancy Limited;

  • Asashi Mergers & Acquisitions (Japan).

Segnalate dalla Finma:

  • Maple Bank Gmbh;

Segnalata dalla Dfsa:

  • Rubin Dunn (www.rubin-dunn.com), con sede dichiarata a Hong Kong.

Segnalata dalla Sfc:

  • Mong Company Ltd;

  • Ashton Cole Global / Ashton Cole Global Investments / AC Global Investments;

  • www.mhi-shipping.com;

Segnalate dalla Knf:

  • Kancelaria Finansowa Pyffel & Partners Sp. z o.o;

  • http://lokaty-inwestycje.com.pl.

Segnalata dalla Smv:

  • Bursatile.

(pubblicata in "Consob Informa" n. 7/2017 del 27 febbraio 2017)

Data: 27/02/2017

Donaldson Findlay - Hayashi and Partners / Hayashi International Equity Securities - Broad Reach Investments - Blacksmith Investments Limited - Harbex Finance Services - Boston Private Law Group Llp - Jazz Loans - Wainscott Consulting Group - Opv Advisor Ltd - Drakefield Corporate Partners - Colbert & Welling Llp - Asashi Mergers & Acquisitions - Eur Investment Limited - Pacific Sunrise Uk ltd - Canton Securities Geneva Ag - Amicus Investment - Asashi Mergers & Acquisitions Group - Atlantic Global Asset Management - Brookfield99 / Brookfield Investment Management - Capital Invest Europe - Cressman Financial Group / Tian Xi Fu Limited / Hongkong Ztwow Trade Limited - Eastern Quay Asset Management - Fujitsu Global / Asian Mercantile Exchange / Centric Limited - Global Consulting Europe - Monex Financial / Monex Bmo Securities / Symando Corporation Limited / Dfan Limited - Nikko Desjardins Asset Management / Xieze International Trading Limited / Gradual Investments Limited - Red Shield Financial / Rong Aviva Limited - Rubin Dunn - Tatsuno International - Thornwood Financial / Long Will Limited - William Paulstern / Camdan Limited - Weinstein & Younge Asset Management Group - Turner, Liebermann & Cohen - Stephen Schmidt Capital Ventures Inc. - Stanford Law Firm - Quantum Private Equity - Costello & Rubin Attorneys at Law - Bradley & Nowell - Seres Bio - Horizon Holdings Ltd - Castle Holdings Limited - King’s Vision Group Limited - www.fxjupiter.com - Drakefield Corporate Partners - Colbert & Welling Llp - Tiger Brokers - Celestial Trinity Limited - Thornwood Financial

Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority – Fca), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores spagnola - Cnmv), Irlanda (Central Bank of Ireland), Austria (Financial Market Autority - Fma), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Belgio (Financial Services and Markets Authority – Fsma), Stati Uniti (Securities and Exchange Commission – Sec), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc) e Repubblica di Cina - Taiwan (Financial Supervisory Commission - Fsc) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Fca:

  • Donaldson Findlay (www.donaldson-findlay.com), con sede dichiarata a Londra;

  • Hayashi and Partners / Hayashi International Equity Securities (www.hayashiandpartners.com), con sede dichiarata a Tokyo;

  • Broad Reach Investments (www.broadreach-investments.com), clone della società autorizzata Keystone Management Ltd / Keystone Capital (www.keystone-capital.co.uk), con sede dichiarata a Londra;

  • Blacksmith Investments Limited (www.blacksmithinvestments.co.uk), con sede dichiarata a Londra;

  • Harbex Finance Services (www.harbexfinancier.nu), con sede dichiarata a Londra;

  • Boston Private Law Group Llp (www.bostonplg.org), con sede dichiarata a Boston;

  • Jazz Loans (www.jazzonthehill.co.uk);

  • Wainscott Consulting Group (www.wainscottconsulting.com), con sede dichiarata a New York.

Segnalata dalla Cnmv:

  • Opv Advisor Ltd (www.opv-advisor.com).

Segnalate dalla Central Bank of Ireland:

  • Drakefield Corporate Partners (Usa);

  • Colbert & Welling Llp (Usa);

  • Asashi Mergers & Acquisitions (Japan).

Segnalate dalla Fma:

  • Eur Investment Limited (www.optionsvip.com), con sede dichiarata a Londra;

  • Pacific Sunrise Uk ltd (www.cfdstocks.com), con sede dichiarata a Londra.

Segnalate dalla Finma:

  • Canton Securities Geneva Ag (www.cantonsecurities.trade).

Segnalate dalla Fsma:

  • Amicus Investment;

  • Asashi Mergers & Acquisitions Group;

  • Atlantic Global Asset Management;

  • Brookfield99 / Brookfield Investment Management (clone di una società autorizzata);

  • Capital Invest Europe;

  • Cressman Financial Group / Tian Xi Fu Limited / Hongkong Ztwow Trade Limited;

  • Eastern Quay Asset Management;

  • Fujitsu Global / Asian Mercantile Exchange / Centric Limited;

  • Global Consulting Europe;

  • Monex Financial / Monex Bmo Securities / Symando Corporation Limited / Dfan Limited;

  • Nikko Desjardins Asset Management / Xieze International Trading Limited / Gradual Investments Limited;

  • Red Shield Financial / Rong Aviva Limited;

  • Rubin Dunn;

  • Tatsuno International;

  • Thornwood Financial / Long Will Limited;

  • William Paulstern / Camdan Limited.

Segnalate dalla Sec:

  • Weinstein & Younge Asset Management Group (www.weinsteinyounge.co), con sede dichiarata a San Francisco;

  • Turner, Liebermann & Cohen (www.tlc-law.com), con sede dichiarata a New York;

  • Stephen Schmidt Capital Ventures Inc. (www.stephenschmidtcv.com), con sede dichiarata a Baltimora;

  • Stanford Law Firm (www.stanfordlawfirm.com), con sede dichiarata a Wilmington;

  • Quantum Private Equity (www.quatumpe.us), con sede dichiarata a New York;

  • Costello & Rubin Attorneys at Law (www.candr-lawyers.net), con sede dichiarata a Boston;

  • Bradley & Nowell (www.bradleynowell.com), con sede dichiarata a Newwak.

Segnalate dalla Sfc:

  • Seres Bio;

  • Horizon Holdings Ltd;

  • Castle Holdings Limited;

  • King’s Vision Group Limited;

  • www.fxjupiter.com.

Segnalate dalla Central Bank of Ireland:

  • Drakefield Corporate Partners (Usa);

  • Colbert & Welling Llp (Usa).

Segnalate dalla Fsc di Taiwan:

  • Tiger Brokers;

  • Celestial Trinity Limited, con sede dichiarata a Taipei (Taiwan);

  • Thornwood Financial, con sede dichiarata a Taipei (Taiwan).

(pubblicata in "Consob Informa" n. 6/2017 del 20 febbraio 2017)

Data: 20/02/2017

Coinspace Ltd. - www.smartbotpro.com

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha sospeso, in via cautelare, per un periodo di 90 giorni, l’attività pubblicitaria effettuata tramite il sito internet www.coinspace1.com relativa all’offerta al pubblico promossa dalla Coinspace Ltd. avente ad oggetto “pacchetti di estrazione di criptovalute(delibera 19866 del 1° febbraio 2017).

* * *

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa segnala che il sito www.smartbotpro.com non risulta riconducibile a soggetti autorizzati alla prestazione di servizi e attività di investimento in Italia.

(pubblicata in "Consob Informa" n. 5/2017 del 13 febbraio 2017)

Data: 13/02/2017

Ambrosia Capital - The Finance Solutions - Hansford / Hanford and Associates - JJ Matthias Asset Management -Erste Allgemeine Arbeitnehmer Kranken- und Unterstützungskasse - Evo Binary International Dwc - MoneyNetInt Limited - Blue Sky Trade Services Limited - Blue Sky Trade Limited - Noble Brothers Sp. z o.o.. - Accam Ag

Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority – Fca), Austria (Financial Market Autority - Fma), Polonia (Polish Financial Supervision Authority -Knf) e Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni:

Segnalate dalla Fca:

  • Ambrosia Capital (www.ambrosia-capital.com), clone della società autorizzata Ambrosia Capital Ltd (www.ambrosiacapital.com), con sede a Londra (n. di riferimento: 712156);

  • The Finance Solutions (www.thefinancesolutions.co.uk, www.thefinancialsolutions.co.uk), con sede dichiarata nel Regno Unito;

  • Hansford / Hanford and Associates (www.hanfordlaw.com), con sede dichiarata negli Usa;

  • JJ Matthias Asset Management (www.jjmatthias.com), clone della società autorizzata Jager Johann Matthias (n. di riferimento 444572).

Segnalate dalla Fma:

  • Erste Allgemeine Arbeitnehmer Kranken- und Unterstützungskasse (www.ak-uk.at), con sede dichiarata a Vienna;

  • Evo Binary International Dwc (www.evobinary.com), con sede dichiarata a Dubai.

Segnalate dalla Knf:

  • MoneyNetInt Limited;

  • Blue Sky Trade Services Limited;

  • Blue Sky Trade Limited;

  • Noble Brothers Sp. z o.o..

Segnalata dalla Finma:

  • Accam Ag (www.accam.ch).

(pubblicata in "Consob Informa" n. 5/2017 del 13 febbraio 2017)

Data: 13/02/2017

Comunicazione Consob a tutela dei risparmiatori sui rischi legati a investimenti in CFD e opzioni binarie

Nel corso degli ultimi anni, si registra nei vari Paesi dell’Unione Europea, tra cui l’Italia, una crescente diffusione di nuove forme di investimento finanziario altamente speculative, rischiose e complesse, quali i contract for difference (CFD), rolling spot forex ed opzioni binarie.

I CFD sono contratti tra un intermediario ed un investitore con i quali ciascuna parte si impegna a pagare all’altra la differenza tra il valore attuale di un determinato bene (azioni, valute, merci, indici finanziari, ecc.) e il valore che lo stesso bene avrà in futuro. Una volta aperta una posizione in CFD, l’investitore in qualsiasi momento può chiuderla versando o incassando il differenziale.

I CFD sono prodotti c.d. a leva finanziaria, nel senso che gli investitori possono, tramite questi prodotti, assumere una posizione sul bene sottostante, versando soltanto una minima parte (detto “margine iniziale” o “deposito iniziale”) del valore complessivo della posizione assunta. In quanto prodotti a leva, agli investitori può essere richiesto il versamento di ulteriori somme ad integrazione di quelle depositate inizialmente per effetto dell’andamento del bene sottostante (c.d. “margini aggiuntivi”) e, inoltre, il risultato dell’operazione (perdita o guadagno) può essere ben superiore all’importo versato come margine iniziale (c.d. “effetto leva”).

Particolarmente diffusi sono i CFD aventi come bene sottostante le valute scambiate nell’ambito del c.d. “Forex”. Quest’ultimo non è un mercato regolamentato e con prezzi ufficiali, bensì un mercato non regolamentato in cui gli operatori di tutto il mondo negoziano direttamente fra loro (effettuando in questo modo negoziazioni “Over the Counter” - OTC).

Prodotti simili ai CFD sono i rolling spot forex, la cui caratteristica principale - oltre a quella di avere ad oggetto esclusivamente valute - consiste nel fatto che l’investitore può mantenere aperta la propria posizione grazie ad un meccanismo, chiamato roll-over, mediante il quale le operazioni chiuse al termine della giornata vengono automaticamente riaperte nella giornata successiva.

Anche i rolling spot forex sono prodotti con “effetto leva”.

Le opzioni binarie sono invece contratti che assicurano il pagamento di un importo predeterminato se l’evento (per esempio, raggiungimento di un determinato livello del prezzo di un’azione o del rapporto di cambio fra due valute) si verifica entro una predeterminata scadenza temporale. Se l’evento non si verifica si perde tutta la somma investita.

Le opzioni binarie presentano una struttura (e quindi rischi) simili a quella di una scommessa. Spesso si caratterizzano per la brevissima durata – ad esempio un'ora o, addirittura, un minuto – accentuando così all'estremo il carattere di scommessa, in quanto è particolarmente difficile, se non impossibile, fare previsioni con un minimo di fondamento in un così breve periodo di tempo.

Al di là delle specificità operative, la caratteristica comune dei CFD, rolling spot forex ed opzioni binarie è quella di avere strutture e modalità di funzionamento tali per cui agli stessi sono associati una serie di rilevanti rischi difficilmente comprensibili e valutabili. Per tale ragione, le forme di investimento in parola non sono adatte alla maggior parte degli investitori.

Ciò è ancora più vero se si considera che gli stessi prodotti vengono distribuiti molto spesso facendo ricorso a pratiche commerciali che(attraverso, per esempio, comunicazioni pubblicitarie diffuse e fuorvianti, chiamate telefoniche ripetute e insistenti, invio massivo e non richiesto di e-mail, offerta di bonus iniziali o ricorrenti) possono condizionare le scelte economiche dei risparmiatori anche in quanto amplificano le potenzialità della commercializzazione di beni e servizi attraverso la rete elettronica (con il canale elettronico, bastano pochi click e pochi secondi per effettuare un investimento).

In tali condizioni i risparmiatori finiscono, quasi sempre, per avviare l’operatività nei prodotti in parola senza una reale e preventiva comprensione e valutazione dell’effettiva portata dei rischi ad essi connessi e per perdere tutto o gran parte di quanto hanno investito.

I soggetti autorizzati offerenti i prodotti in parola sono per lo più imprese di investimento o banche comunitarie che operano in Italia in libera prestazione di servizi (cioè direttamente dal Paese in cui hanno la sede legale e sulla base dell’autorizzazione concessa dall’Autorità di vigilanza del loro Paese di origine), ovvero comunitarie o extracomunitarie che operano attraverso una sede secondaria stabilita sul territorio nazionale (succursale).

In base alla normativa comunitaria vigente, la Consob dispone nei confronti dei predetti intermediari comunitari di limitati poteri diretti di vigilanza e/o di intervento.

In particolare, sulle banche e imprese d’investimento comunitarie o extracomunitarie con succursale in Italia, la Consob è competente a vigilare soltanto sul rispetto delle regole di comportamento da parte della succursale nello svolgimento dell’attività nei confronti dei clienti italiani.

Le banche e imprese d’investimento comunitarie che invece operano in Italia in libera prestazione di servizi rimangono direttamente vigilate dalla sola Autorità del Paese di origine, anche per i comportamenti non corretti posti in essere nei confronti della clientela italiana.

Inoltre, l’investitore dovrà considerare che le controversie in materia di CFD, rolling spot forex e opzioni binarie tra clientela italiana e imprese di investimento comunitarie senza succursale in Italia non potranno essere portate davanti al nuovo Arbitro per le Controversie Finanziarie, istituito recentemente presso la Consob.

Peraltro in Italia si registra la presenza in questo settore di numerosi soggetti abusivi, cioè di soggetti sprovvisti di autorizzazione ad operare nel nostro Paese che offrono tali contratti tramite internet e che non sono sottoposti a vigilanza amministrativa da parte di alcuna Autorità.

Riassumendo:

- l’investimento in CFD, rolling spot forex e opzioni binarie, non è adatto alla maggior parte degli investitori;

- tale forma di investimento può comportare perdite anche ben superiori al capitale inizialmente investito;

- occorre procedere ad avviare l’operatività soltanto dopo aver effettivamente compreso e valutato tutti i rischi connessi all’investimento in parola;

- è necessario accertarsi sempre che il soggetto offerente sia autorizzato ad operare in Italia, consultando gli appositi elenchi tenuti a cura della Consob (per quanto riguarda le imprese di investimento) e della Banca d’Italia (per quanto riguarda le banche), reperibili sui rispettivi siti istituzionali. A tal fine è opportuno consultare altresì la sezione “Avvisi ai risparmiatori” presente sul sito istituzionale Consob, contenente le segnalazioni, provenienti da autorità di vigilanza estere, oltre che dalla stessa Consob, di attività di tipo finanziario svolte abusivamente e dei soggetti cui fanno capo.

(pubblicata in "Consob Informa" n. 5/2017 del 13 febbraio 2017)

Data: 07/02/2017

Markets Capital Ltd - Hansa Equity Spa

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa segnala che:

  • la società Markets Capital Ltd non è autorizzata alla prestazione di servizi e attività di investimento in Italia secondo alcuna modalità e, quindi, neanche attraverso il sito internet www.paydayoption.com;

  • la società Hansa Equity Spa – che dichiara di avere sede in Italia – non è iscritta nel registro delle imprese e non è autorizzata alla prestazione di servizi e attività di investimento in Italia secondo alcuna modalità e, quindi, neanche attraverso il sito internet www.hansa-equity.com.

(pubblicata in "Consob Informa" n. 4/2017 del 6 febbraio 2017)

Data: 06/02/2017

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