Avvisi ai risparmiatori


Capzone Invest Ltd. t/a HQ Broker - Finance Lenders - Marc Hermann Wealth Management - Amalgamated Properties Limited - Get Your Loans - Whitman Law Group - Atwood Stanley Asset Management - eXbino.com - Fundusz Hipoteczny Yanok - SpearTrader - Capital Credit Guarantee Llc - privat-onlinenpb.com - Total International C.P.A. Ltd - Bali Limited Ltd / Winmore Alliance - http://criptorobot.com - Grupo Gmi S.l, Coaching & Company - International Markets Live - Schalom and Gerson / Sg Finance Sprl - Meadows Financial - Lambert & Sons Incorporated / Lambert and Sons Incorporated - Hollis Kookmin Financial - Burton Mills - Hong Kong Fengying Holding Company Limited - Zhonglian International Finance Group / Zhonglian Financial Group - Sterling and Ross Advisory Sa - Nbr Trading Co Ltd - Federal Mergers & Securities Board - Hokkaido Investments Sp /Aka Capzone Invest Ltd - Ads Quality Financial Services - Redfield Markets Ltd - Kingsley Capital Partners Inc - Howard James Group Uk - NostroBank - Keyds Lydya Ltd - China Pacific Capital - www.kbcapitals.com - Joshua Trade Eood e Joshua Development Ltd - Rlcmn Capital Sk Sro - elenco piattaforme di trading di criptovalute

Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Svezia (Finansinspektionen), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Irlanda (Central Bank of Ireland), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), British Columbia (British Columbia Securities Commission - Bcsc), Austria (Financial Market Supervision - Fma), Svezia (Finanspektionen) e Australia (Australian Securities and Investments Commission - Asic), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Fca:

  • Capzone Invest Ltd. t/a HQ Broker (www.hqbroker.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
  • Finance Lenders (http://finance-lenders.co.uk), con sede dichiarata a Londra;
  • Marc Hermann Wealth Management (www.mhwealthmanagement.com), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Marc Hermann con sede in Francia (n. di riferimento 723339);
  • Amalgamated Properties Limited (http://amalgamatedproperties.com), clone di una società autorizzata;
  • Get Your Loans (www.getyourloans.co.uk), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Nouveau Finance Limited (www.nouveaufinance.com), n. di riferimento 727348;
  • Whitman Law Group (www.whitmanlq.com), con sede dichiarata a Boston (Usa);
  • Atwood Stanley Asset Management (www.atwoodstanley.com), con sedi dichiarate a Ginevra e Dubai.

Segnalate dalla Knf:

  • eXbino.com;
  • Fundusz Hipoteczny Yanok, con sede dichiarata a Cracovia.

Segnalata dalla Finansinspektionen:

  • SpearTrader (www.speartrader.com), con sede dichiarata a Londra .

Segnalate dalla Finma:

  • Capital Credit Guarantee Llc (www.capitalcreditguarantee.com) con sede dichiarata a Wilmington (Delaware) e succursale a Melide (Svizzera);
  • www.privat-onlinenpb.com.

Segnalata dalla Central Bank of Ireland:

  • Total International C.P.A. Ltd, con sede dichiarata negli Stati Uniti.

Segnalate dalla Cnmv:

  • Bali Limited Ltd / Winmore Alliance (www.pointinvestmentgroup.com);
  • http://criptorobot.com;
  • Grupo Gmi S.l, Coaching & Company (www.curso-forex.es);
  • International Markets Live (www.imarketslive.com) a cui è associato anche il Sig. D. Eduardo Arjona Moyano.

Segnalate dalla Fsma:

  • Schalom and Gerson / Sg Finance Sprl;
  • Meadows Financial;
  • Lambert & Sons Incorporated / Lambert and Sons Incorporated;
  • Hollis Kookmin Financial;
  • Burton Mills.

Segnalate dalla Sfc:

  • Hong Kong Fengying Holding Company Limited (www.huiyinghuanqiu.com), con sedi dichiarate a Hong Kong e Londra;
  • Zhonglian International Finance Group / Zhonglian Financial Group (www.zljt.com.hk, www.zlgj.hk), con sede dichiarata a Hong Kong.

Segnalata dalla Bcsc:

  • Sterling and Ross Advisory Sa, con sede dichiarata nella isole Cayman.

Segnalate dalla Asic:

  • Nbr Trading Co Ltd (Aka Nbr Trading Yokohama), con sede dichiarata in Giappone;
  • Federal Mergers & Securities Board, con sede dichiarata nell’Oregon (Usa);
  • Hokkaido Investments Sp /Aka Capzone Invest Ltd (www.hqbroker.com), con sede dichiarata nelle isole Marshall;
  • Ads Quality Financial Services, con sede dichiarata a Perth, Australia;
  • Redfield Markets Ltd gestore della piattaforma di trading PlusOptions (www.plusoption.com), con sedi dichiarate in Romania e a Londra;
  • Kingsley Capital Partners Inc (www.kingsleycp.com), con sede dichiarata nel Nord Carolina (Usa);
  • Howard James Group Uk (www.howardjamesgroup.co.uk), con sede dichiarata a Londra;
  • NostroBank (www.nostrobank.com), con sede dichiarata a Zurigo;
  • Keyds Lydya Ltd (Aka Keyds Scotland), con sedi dichiarate in Scozia e nelle isole Marshall;
  • China Pacific Capital (www.china-pacific-capital.com), con sede dichiarata a Hong Kong.

Segnalate dalla Fma:

  • www.kbcapitals.com, con sedi dichiarate nelle isole Marshall e a Vienna;
  • Joshua Trade Eood e Joshua Development Ltd con sedi dichiarate in Bulgaria, Repubblica Dominicana, Londra e Francoforte;
  • Rlcmn Capital Sk Sro, con sede dichiarata in Slovacchia.

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L’autorità belga Fsma, inoltre, ha aggiornato sul proprio sito internet (www.fsma.be) l’elenco delle piattaforme di trading di criptovalute in relazione alle quali ha ricevuto domande o segnalazioni dai risparmiatori e per le quali sono state riscontrate attività fraudolenti.

(pubblicata in "Consob Informa" n. 19/2018 del 14 maggio 2018)