Avvisi ai risparmiatori


Apex Financial Group Ltd / Apex F G Ltd - Apex Tradex - Smart Spend Limited - Pgm Patrimoine - Arden & Partners - TotallyMoney/Totally Money - Loans on Benefits Pvt Ltd - Privè Global Managemet Services Ltd - Publiczny Kapital Oszczednosci - Eu Capital - Coin Boost Inc. - Storm Finance Limited - Funny Sa - Br Consulting Group Ltd / Brfxtrade - 8888markets - Moretti & Associates - Celestial Trading Ltd / Tradovest - Sun Capital Limited - Vortex Assets - Black Parrot Limited - Mia Sp. z o.o. - Wayne Global Limited -  Xiang Gang Kai Si Bo - www.hfhqtz.com - Wg Consultant Limited - Tricom Securities Limited - Kartarie - The Kimble, May and Bains Group - 伯克國際 - Gulf FX Investments / Gulf FX Ltd - 柏富諾互聯網劵商服務平台 - Bristol Consulting Fx - Stern Options /Aka Stern Markets - Hamburg Capital - Olympia Capital Exchange - Alliance FX Capital Ltd - Imperial (Hong Kong) Limited /Aka Imperial Limited - Canyon International Hk - Johnson Financial Consulting - Córdoba Valores Sa - siti web che offrono servizi di investimento atipici e servizi di investimento nei mercati forex senza autorizzazione

Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca),  Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma),  Svezia (Finansinspektionen), Austria (Financial Market Authority - Fma), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc), Ontario (Ontario Securities Commission – Osc), Australia (Australian Securities and Investments Commission - Asic) e Argentina (Comisión Nacional de Valores- Cnv), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Fca:

  • Apex Financial Group Ltd / Apex F G Ltd (www.apexfinancialgroup.co.uk), con sede dichiarata a Londra;
  • Apex Tradex (www.apextradex.com, www.apextdxoption.com), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Monecor (London) Ltd (www.etxcapital.com;  n. di riferimento 12472);
  • Smart Spend Limited (www.wellpreferedcards.com, www.justaboutgiftcards.com, www.pickyouronlinecard.com, www.happyvcards.com, www.easytogetcards.com), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata  Cfs-Zipp Limited (n. di riferimento 900027);
  • Pgm Patrimoine (www.pgm-patrimoine.com), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Pictet Global Markets (Uk) Limited  (www.pictet.com), con sede a Londra (n. di riferimento: 186740);
  • Arden & Partners, con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Arden Partners Plc (n. di riferimento : 214032).
  • TotallyMoney/Totally Money, clone della società autorizzata Mi Money Limited (n. di riferimento: 511936);
  • Loans on Benefits Pvt Ltd (www.loansonbenefit.co.uk) con sede dichiarata a Glasgow;
  • Privè Global Managemet Services Ltd (www.pgms.co), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Pgms (Ireland) Limited (n. di riferimento: 464322);
  • Publiczny Kapital Oszczednosci (www.publicnzykapital.com),  clone della società autorizzata Powszechna Kasa Oszczednoisci Bank Polsky Sa (n. di riferimento: 465749);
  • Eu Capital (www.eu-capital.co) con sede dichiarata nelle isole Marshall;
  • Coin Boost Inc. (www.coinboost.info), con sede dichiarata a New York;
  • Storm Finance Limited, con sede dichiarata nel Regno Unito.

Segnalata dalla Finma:

  • Funny Sa (www.funnysaswiss.ch).

Segnalate dalla Finansinspektionen:

  • Br Consulting Group Ltd / Brfxtrade (www.brfxtrade.com), con sede dichiarata a St. Vincent and the Grenadines ;
  • 8888markets (www.8888markets.com) con sede dichiarata a Dublino;
  • Moretti & Associates (www.morettiandassociates.com), con sedi dichiarate a Hong Kong, Tokyo, Shanghai e Taipei .

Segnalate dalla Fma:

  • Celestial Trading Ltd / Tradovest (www.tradovest.com), con sede dichiarata alle Seychelles ;
  • Sun Capital Limited (www.tradeu2.com), con sedi dichiarate a St. Vincent and the Grenadines, Francoforte e Zurigo.

Segnalate dalla Knf:

  • Vortex Assets - Black Parrot Limited;
  • Mia Sp. z o.o.

Segnalate dalla Sfc:

  • Wayne Global Limited (www.waynefx.com), con sedi dichiarate a Hong Kong e nelle isole Marshall;
  • Xiang Gang Kai Si Bo (http://kqphs.com);
  • www.hfhqtz.com;
  • Wg Consultant Limited (www.wgixau.com), con sedi dichiarate a Hong Kong e Auckland;
  • Tricom Securities Limited (www.tricomsec-hk.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
  • Kartarie (www.kartarie.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
  • The Kimble, May and Bains Group (www.thekmbgroup.com) con sede dichiarata a Hong Kong;
  • 伯克國際 (solo nome cinese);
  • Gulf FX Investments / Gulf FX Ltd (www.gulffx.com), con sedi dichiarate a Londra, Sidney, Parigi e Tokyo;
  • 柏富諾互聯網劵商服務平台(solo nome cinese).

Segnalata dalla Osc:

  • Bristol Consulting Fx (www.bristolconsultingfx.com), con sede dichiarata a Panama.

Segnalate dalla Asic:

  • Stern Options /Aka Stern Markets (www.sternoptions.com), con sede dichiarata a Sofia;
  • Hamburg Capital (www.hamburgcapital.net), con sede dichiarata a Hong Kong;
  • Olympia Capital Exchange (www.olympiacapitalx.com), con sede dichiarata a Panama;
  • Alliance FX Capital Ltd (www.alliancefx.capital), con sede dichiarata a Singapore;
  • Imperial (Hong Kong) Limited /Aka Imperial Limited (www.imperialhklimited.com.hk), con sede dichiarata a Hong Kong;
  • Canyon International Hk (www.canyon-internationalhk.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
  • Johnson Financial Consulting (www.johnsonfinancialconsulting.com), con sede dichiarata a Tokyo.

Segnalata dalla Cnv:

  • Córdoba Valores Sa.

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L'autorità di vigilanza della Francia (Authorité des Marchés Financiers – Amf) ha pubblicato un elenco di nuovi siti web che offrono servizi di investimento atipici e servizi di investimento nei mercati forex senza autorizzazione.

  • https://www.bitoraxe.com;
  • https://connect-coin.fr;
  • https://www.solutioncrypto.com;
  • https://www.solution-crypto.com.
  • www.binarycent.com / Cent Projects Ltd / Finance Group Corp;
  • www.raceoption.com / Affort Projects SA / Finance Group Corp;
  • www.videforex.com / Affort Projects SA / Finance Group Corp.

L’elenco completo dei siti non autorizzati è pubblicato sul sito internet dell’Amf, al seguente indirizzo: http://www.amf-france.org.

(pubblicata in "Consob Informa" n. 26/2018 del 2 luglio 2018)