Avvisi ai risparmiatori


Richmond Investing - Tickeo - Meacock Capital - Gabriela Kouklova - Bidwell Capital Ltd - WorldFxm - Sucaba Enterprise Ltd / CentroBanc - Becfd Limited - Foreign Equities Board - Centurio Capital Ag - Radcliffe & Young Asset management - Blackwell Asset Management - Astercap Lts, Broker Official - Hong Kong Rongchuang Financial Investment Limited - elenco delle piattaforme di trading di criptovalute per le quali sono state riscontrate attività fraudolenti

Le  autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Austria (Austrian Financial Market Authority – Fma), Repubblica Ceca (Czech National Bank – Cnb), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), British Columbia (British Columbia Securities Commission – Bcsc) e Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc)   segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalata dalla Fca:

  • Richmond Investing (www.richmondinvesting.com), con sede dichiarata a Glasow,  clone della società autorizzata Richmond Investments Limited (n. di riferimento:  733881);
  • Tickeo (www.tickeo.com), con sede dichiarata a  Londra,  clone della società autorizzata  Cfs-Zipp Limited (www.cfszipp.com), n. di riferimento:  900027;
  • Meacock Capital (www.meacock-capital.com), con sede dichiarata a  Londra,  clone della società  autorizzata Meacock & Company Limited, con sede a Londra (n. di riferimento:  204959);
  • Gabriela Kouklova (www.gk-pro.net), con sede dichiarata a  Praga,  clone della omonima società  autorizzata, con sede a Praga (n. di riferimento:  445613);
  • Bidwell Capital Ltd,  clone della società  autorizzata Bidwell Capital Ltd, con sede a Londra (n. di riferimento:  599878);

Segnalate dalla Fma:

  • WorldFxm (www.worldfxm.com), con sede dichiarata nelle isole Marshall;  
  • Sucaba Enterprise Ltd / CentroBanc (www.centrobanc.com), con sede dichiarata nelle isole Marshall;  
  • Becfd Limited (www.becfd.com),  con sede dichiarata nelle isole Marshall.  

Segnalata dalla Cnb:

  • Foreign Equities Board (www.feb-gov.org).

Segnalate dalla Finma:

  • Centurio Capital Ag (www.centurio-ag.ch), con sede dichiarata a Basilea;
  • Radcliffe & Young Asset management (www.radcliffeandyoung.com ), con sede dichiarata a Ginevra;
  • Blackwell Asset Management (www.blackwell-asset-management.com), con sede dichiarata a Zurigo.

Segnalata dalla Bcsc:

  • Astercap Lts, Broker Official (www.brokerofficial.com).

Segnalata dalla Sfc:

  • Hong Kong Rongchuang Financial Investment Limited (www.rc7789.com; www.rc6869.com), con sede dichiarata a Hong Kong.

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L’autorità belga Financial Services and Markets Authority (Fsma)  ha aggiornato l’elenco delle piattaforme di trading di criptovalute  in relazione alle quali ha ricevuto domande o segnalazioni dai risparmiatori e per le quali sono state riscontrate attività fraudolenti.

(pubblicata in "Consob Informa" n. 34/2018 del 17 settembre 2018)