Avvisi ai risparmiatori


Gerber and Partners - Capital Assets Uk - www.unicominsurance.net - Cullen Price Group - Global Wealth Asia - Scrilliy - Scbcusgroups.com - First 4 London - Amp Trading Group - Cullen Price Group - Lux Investment Pty Ltd - Wgt Sa - Usługi Konsultingowe Artur Swendrak - International Payments 5000 Ltd - Esti Group - Rentabilidadenbitcoins - Markets Cube Global Ltd/Trade 24 Global Ltd/Prisma Global Ltd - Ntmt Ttransformatic Markets Ou / Northside Business Centres / Bitcoin Revolution - Fxgim Global Investment Markets - Joshua Consulting Ltd/Joshua Development Limited - Kyoto Limited Ltd e Milton Group Ltd - Strategic Trade Global S.L. - Sucaba Enterprise Ltd - White Square Trading Ltd - Kyoto Limited Ltd/Milton Group Ltd - TradeBnp - Dla Tech Ltd - Whetu and Partners - 365-FX/ 365BinaryOption/Oproserv Limited/Fintech Software Inc. - Fxbtg Financial Ltd - HighveldGroup Financial Institution / Highvel Financial Group - Tcgj International Group Co Limited - Tian Cheng International Finance Holding Limited - Dbky Investment Holding Co. Limited - www.merilllynch.cpooo.com - Merrill Lynch International (HK) Limited - www.mlichk.com - Lta Investment & Development - Falkenstein und Stein - Mnb Holdings Ltd - Green Oak Limited - Market Solution As - Custodian Life Ltd

Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Lussemburgo (Commision de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Spagna (Comision Nacional del Mercado de Valores – Cnmv), Repubblica Ceca (Czech National Bank - Cnb), Irlanda (Central Bank of Ireland), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Austria (Austrian Financial Market Authority - Fma) e Norvegia (Finanstilsynet), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Fca:

  • Gerber and Partners (www.gerberandpartners.com), con sede dichiarata a Vienna;
  • Capital Assets Uk (Asset Management (www.capitalassetsuk.com), con sede dichiarata a Londra;
  • www.unicominsurance.net, clone della società autorizzata Unicom Insurance Services (Insure my Van Man; n. di riferimento: 308953);
  • Cullen Price Group (www.cpgcap.com), con sede dichiarata a New York;
  • Global Wealth Asia (www.globalwealthasia.com), con sede dichiarata a Hong Kong, clone della società autorizzata Global Wealth Ltd (n. di riferimento: 706577);
  • Scrilliy, clone della società autorizzata Serpable Ltd (www.scrilliy.co.uk), con sede a Dorset (numero di riferimento: 799104);
  • Scbcusgroups.com (www.scbcusgroups.com/homes.php), clone della società autorizzata Standard Chartered Bank (www.standardchartered.com; www.sc.com; n. di riferimento: 114276);
  • First 4 London (Blue Sky Loans; www.blueskyloans.co.uk), con sede dichiarata nel Regno Unito, clone della società autorizzata Ingard Financial Limited (www.ingard.co.uk; n. di riferimento: 450731);
  • Amp Trading Group (www.amptradinggroup.com), con sede dichiarata a Londra;
  • Cullen Price Group (www.cpgcap.com), con sede dichiarata a New York.

Segnalata dalla Cssf:

  • Lux Investment Pty Ltd (www.luxinvestmentptyltd.com) / Luxembourg Offshore Banking (www.luxosb.com),  con sede dichiarata a Lussemburgo.

Segnalate dalla Knf:

  • Wgt Sa;
  • Usługi Konsultingowe Artur Swendrak;
  • International Payments 5000 Ltd con sede dichiarata in Estonia (piattaforma di trading Trade5000);
  • Esti Group.

Segnalate dalla Cnmv:

  • Rentabilidadenbitcoins (www.rentabilidadenbitcoins.com);
  • Markets Cube Global Ltd/Trade 24 Global Ltd/ Prisma Global Ltd (www.marketscube.com/es);
  • Ntmt Ttransformatic Markets Ou / Northside Business Centres / Bitcoin Revolution (www.kontofx.com);
  • Fxgim Global Investment Markets (www.fxgim.com/es);
  • Joshua Consulting Ltd/ Joshua Development Limited (www.axeinvest.com);
  • Kyoto Limited Ltd e Milton Group Ltd (www.investingpro.com);
  • Strategic Trade Global S.L. (Murcia);
  • Sucaba Enterprise Ltd (www.centrobanc.com);
  • White Square Trading Ltd (www.universe-markets.com);
  • Kyoto Limited Ltd/Milton Group Ltd (www.investingpro.com);
  • TradeBnp (www.tradebnp.com).

Segnalate dalla Cnb:

  • Dla Tech Ltd (www. option500.com), con sede dichiarata a Praga, già oggetto di segnalazione da parte delle autorità di vigilanza inglese (Fca) e belga (Fsma);
  • Whetu and Partners (www.whetupartners.com).

Segnalate dalla Central Bank of Ireland:

  • 365-FX/ 365BinaryOption / Oproserv Limited / Fintech Software Inc. (www.365binaryoption.com; www.365-fx.com), con sedi dichiarate nel Regno Unito e nelle isole Marshall;
  • Fxbtg Financial Ltd, con sedi dichiarate in Irlanda e Nuova Zelanda;
  • HighveldGroup Financial Institution / Highvel Financial Group (www.highveldgroup.net).

Segnalate dalla Sfc:

  • Tcgj International Group Co Limited, con sede dichiarata a Hong Kong;
  • Tian Cheng International Finance Holding Limited (www.100hk.com.cn);
  • Dbky Investment Holding Co. Limited (www.dbky-investment.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
  • www.merilllynch.cpooo.com;
  • Merrill Lynch International (HK) Limited, clone dell’omonima società autorizzata;
  • www.mlichk.com.

Segnalata dalla Finma:

  • Lta Investment & Development (www.lta-global.com), con sede dichiarata a Zurigo.

Segnalata dalla Fma:

  • Falkenstein und Stein (www.falkenstein-stein.com), con sedi dichiarate a Zurigo e New York;

Segnalate dalla Finanstilsynet:

  • Mnb Holdings Ltd (www.mnbholdings.com);
  • Green Oak Limited (Roiteks) (www.roiteks.com);
  • Market Solution As, con sede dichiarata a Oslo;
  • Custodian Life Ltd.

(pubblicata in "Consob Informa" n. 40/2018 del 29 ottobre 2018)