Avvisi ai risparmiatori


Insight Managed Funds - City Global Trading - Efex Capital Limited - Crown Mergers & Acquisitions Inc - www.mkinvestmentsllc.com - Phy Capital Investments Limited - Rocket Consultant Group - Jhcffx / Jhcf / Hkjhfx / Juhui Wealth Group - Accounts Manager Limited - Sfm Limited - Kingston Trading - Century International Bullion Limited - Safe Invest Sp. z o.o - Waluciarz.pl Sa - Mag Asset - lista di siti internet sui quali vengono proposti investimenti in derivati e criptovalute senza le previste autorizzazioni

Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Irlanda (Central Bank of Ireland), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc) e Francia (Authorité des Marchés Financiers - Amf), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Fca:

  • Insight Managed Funds (https://insightmanagedfunds.com), con sede dichiarata a Londra, clone delle società autorizzate Insight Liquidity Funds plc (Frn 222205) e Insight Investment Management (Global) Limited (Frn 119308), con sedi a Dublino e Londra (www.insightinvestment.com); 
  • City Global Trading (www.cityglobaltrading.com);
  • Efex Capital Limited (http://efexcapital.com), con sede dichiarata a Londra.

Segnalata dalla Central Bank of Ireland:

  • Crown Mergers & Acquisitions Inc, con sede dichiarata negli Stati Uniti.

Segnalata dalla Finma:

  • www.mkinvestmentsllc.com.

Segnalate dalla Sfc:

  • Phy Capital Investments Limited (www.phyfx.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
  • Rocket Consultant Group (www.rocketconsultantgroup.com), con sedi dichiarate a Hong Kong, Zurigo, Panama e Francoforte;
  • Jhcffx / Jhcf / Hkjhfx / Juhui Wealth Group (www.hkjhfx.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
  • Accounts Manager Limited (http://amltpl.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
  • Sfm Limited (www.sfm-ltd.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
  • Kingston Trading (https://kingstontrading.com), con sedi dichiarate a Hong Kong e Taiwan;
  • Century International Bullion Limited (www.ct-gold.ltd), con sedi dichiarate a Hong Kong, Londra e in Australia.

Segnalate dalla Knf:

  • Safe Invest Sp. z o.o;
  • Waluciarz.pl Sa.

Segnalata dalla Amf:

  • Mag Asset (www.magasset.com).

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L’autorità di vigilanza francese (Authorité des Marchés Financiers - Amf) ha inoltre segnalato una lista di siti internet sui quali vengono proposti investimenti in derivati e criptovalute senza le previste autorizzazioni:

  • www.01crypto.com;
  • www.admiral-markets.com;
  • www.bitcoin-patrimoine.com;
  • www.bitcoinoie.com;
  • www.bitconeo.com;
  • www.btc-cap.net;
  • www.capital-coventry.com;
  • www.cryptobourse.net;
  • www.cryptofast.net;
  • www.crypto-eco.com;
  • www.crypto-next.com;
  • www.cryptorama-bank.com;
  • www.cryptosone.com;
  • www.cryptosuissecapital.com;
  • www.cryptos-house.com;
  • www.cryptos-investing.com;
  • www.cryptos.solutions.com;
  • www.euro-cryptos.com;
  • www.fair-oakscrypto.com;
  • www.finances-markets.com;
  • www.fundcryptosecure.com;
  • www.ism-capital.com;
  • www.mycrypto-invest.com;
  • www.origincrypto.com;
  • www.save-coins.com;
  • www.solution-invest.com;
  • www.thecryptolimited.com;
  • www.tradezlescrypto.com;
  • www.vendre-achat-bitcoin.com;
  • www.wallet-coins.com.

(pubblicata in "Consob Informa" n. 48/2018 del 24 dicembre 2018)