Avvisi ai risparmiatori


Yves Kapital Trading / YK Kapital/ YK Trading - Marc Finance - J.F. Global Advisors / Jurgen Fleischmann Global Advisors - James and Jekins Consulting Group - Blakdale Consultancy - UK Financial Management Ltd - Austin Finance - Cartwright & Brown Wealth Advisory - Katsumi and Partners - Bnf Capital Limited - Direct Trading Technologies Ltd - Standford Advisory - Dunn & Miller Corporate Partners - Gold Effortlessly Global Development Ltd - www.honglizichan.com - www.merrillfx.com - www.sinostonecap.com - www.zgtz99.cn - Hunch - SGtrade - www.hkxhgj.com - Hong Kong HDI International Traders - United Markets Capital - Morgan Cowen Capital - TraderUR - Alpha Financial Group - Hks Securities ltd - www.agm-invest.com - olympiamarkets.com - Silver Wolf Ltd - Wig Markets - Capital Tech Ltd - Pbox Ltd - Pbn Capital - Maxi Services Ltd - Market Solutions Ltd - Strategy One Ltd - Lima Forex - Fsm Smart Limited - Fsmsmarts - Alpha Group Holding - Capital Hedge Management - Fina Holding Ltd - BPrimes - Black Core Ltd - Blackcore Raw Bussines - Capital Em Ltd - BFx International - First Global (Uk) Limited - Firstbtcfx - 31fx / 31-fx / Jrv Market Ltd - Orients Capital System Ltd / Orient Enterprise Georgia / Blue Empire / Blueempire Inc - Capital Investment Brokers Limited - Pvp Markets Ltd - Jf Global Limited /Justforex - Cct Market /Phhlt Marketing Limited - Cubic Services Ltd /Global Markets - http://fhpfinance.com - Zeus Tech & Trading Group Ltd - Taurus Investments Wealth Management sp. z o.o. - Maxi Services Ltd - Bitstar sp zo.o. - Asterix Bank - Mutuals Kredit / Krediet Religieus - Furst Kredit - Helix Credit Group - Casi di furto d’identità di società autorizzate - Siti internet attraverso i quali vengono offerti, senza le previste autorizzazioni, servizi di investimento correlati all'industria vinicola

Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc), Olanda (Netherlands Authority for the Financial Markets - Afm), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Austria (Financial Market Authority - Fma), Lussemburgo (Commision de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf) e Belgio (Financial Services and Markets Authority – Fsma),segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Fca:

  • Yves Kapital Trading / YK Kapital/ YK Trading (www.yveskapitaltrading.com), con sede dichiarata a Parigi, clone della società autorizzata Yves Abitbol, con sede in Francia (numero di riferimento: 711286);
  • Marc Finance (www.marcfinance.com), con sede dichiarata a Zurigo, clone della società autorizzata Marc Finance Ltd, con sede alle isole Cayman;
  • J.F. Global Advisors / Jurgen Fleischmann Global Advisors (www.jfglobaladvisors.com), con sedi dichiarate in Austria, Svizzera e New York, clone della società autorizzata Jurgen Fleischmann (www.teamfleischmann.at), con sede in Austria (numero di riferimento: 830735);
  • James and Jekins Consulting Group (www.jamesandjenkinsgroup.com), con sede dichiarata a New York;
  • Blakdale Consultancy (www.blackdaleconsultancy.com), con sede dichiarata a New York;
  • UK Financial Management Ltd (www.ukfinancialmanagement.co.uk), con sede dichiarata a Glasgow;
  • Austin Finance (www.austinfin.com), clone della omonima società autorizzata;
  • Cartwright & Brown Wealth Advisory (www.cartwrightandbrown.com), con sede dichiarata a Dubai;
  • Katsumi and Partners (www.katsumipartners.com), con sede dichiarata a Tokyo;
  • Bnf Capital Limited (http://bnf.capital), clone della omonima società autorizzata;
  • Direct Trading Technologies Ltd (www.directtradingtechnologies.com), con sedi dichiarate a Nicosia (Cipro), Sydney e Dubai, clone della società autorizzata Direct Trading Technologies Uk Ltd;
  • Standford Advisory (www.stanfordadvisory.com), con sede dichiarata a Zurigo;
  • Dunn & Miller Corporate Partners (www.dunnmillercorp.com), con sede dichiarata a New York.

Segnalate dalla Sfc:

  • Gold Effortlessly Global Development Ltd (en.jygold.net; www.hj9999.hk; www.jygold.net), con sedi dichiarate a Hong Kong, Isole Vergini britanniche e in Nuova Zelanda);
  • www.honglizichan.com;
  • www.merrillfx.com;
  • www.sinostonecap.com;
  • www.zgtz99.cn;
  • Hunch (www.hcoo.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
  • SGtrade (www.sgtradegood.com), con sede dichiarata a Londra;
  • www.hkxhgj.com;
  • Hong Kong HDI International Traders (www.hdicenters.com), con sede dichiarata a Singapore.

Segnalate dalla Amf:

  • United Markets Capital (https://unitedmarketscapital.com), con sedi dichiarate in Bulgaria e a Lussemburgo;
  • Morgan Cowen Capital Markets (www.morgan-cowen.com), con sede dichiarata a Singapore;
  • TraderUR (www.traderur.com),con sede dichiarata alle isole St. Vincent and the Grenadines;
  • Alpha Financial Group (www.alphafinancialgroup.com), con sede dichiarata a Zurigo;
  • Hks Securities ltd (www.hks-securities.com), con sede dichiarata a Hong Kong.

Segnalate dalla Cnmv:

  • www.agm-invest.com, sito internet già segnalato dalla Consob (vedi “ Consob Informa” n. 15/2019 del 23 aprile 2019) e le società Agm Limited / Agm Group Ltd (oggetto di delibera n. 20899 del 18 aprile 2019);
  • olympiamarkets.com;
  • Silver Wolf Ltd - Wig Markets (wigmarkets.com);
  • Capital Tech Ltd - Pbox Ltd - Pbn Capital (pbncapital.com);
  • Maxi Services Ltd - Market Solutions Ltd - Strategy One Ltd (maxitrade.com);
  • Lima Forex (limaforex.com);
  • Fsm Smart Limited - Fsmsmarts (fsmsmarts.com);
  • Alpha Group Holding - Capital Hedge Management (capitalhedgemanagement.com);
  • Fina Holding Ltd - BPrimes (bprimes.com);
  • Black Core Ltd - Blackcore Raw Bussines (blackcorerb.com);
  • Capital Em Ltd - BFx International (bfxinternational.com);
  • First Global (Uk) Limited - Firstbtcfx (es.firstbtcfx.com);
  • 31fx / 31-fx / Jrv Market Ltd (www.31-fx.com);
  • Orients Capital System Ltd / Orient Enterprise Georgia / Blue Empire / Blueempire Inc (www.orientscapital.com / www.theblueempire.com);
  • Capital Investment Brokers Limited (www.cibfx.com);
  • Pvp Markets Ltd (www.pvpmarkets.com);
  • Jf Global Limited /Justforex (www.justforex.com);
  • Cct Market /Phhlt Marketing Limited (www.cctmarket.com) soggetti già segnalati dall’autorità di vigilanza austriaca - Fma (vedi “Consob Informa” n. 26/2019);
  • Cubic Services Ltd /Global Markets (www.glob-markets.com).

Segnalata dalla Fma:

  • http://fhpfinance.com;

Segnalata dalla Cssf:

  • Zeus Tech & Trading Group Ltd (www.fibonetix.com), con sede dichiarata a Lussemburgo.

Segnalate dalla Knf:

  • Taurus Investments Wealth Management sp. z o.o., con sede dichiarata a Varsavia;
  • Maxi Services Ltd, già segnalata dalla Cnmv (vedi “Consob Informa” n. 17/2019);
  • Bitstar sp zo.o., con sede dichiarata a Varsavia.

Segnalate dalla Fsma:

  • Asterix Bank (www.asterixbank.com), con sede dichiarata in Nuova Zelanda;
  • Mutuals Kredit / Krediet Religieus (www.mutuals-kredit.com; www.krediet-religieus.com);
  • Furst Kredit (www.furst-kredit.com), con sede dichiarata a Francoforte;
  • Helix Credit Group (www.helixcreditgroup.com), con sede dichiarata in Francia.

L’autorità di vigilanza belga (Financial Services and Markets Authority - Fsma) mette in guardia i risparmiatori sui casi di furto d’identità di società autorizzate ("imprese clonate"). Come già segnalato anche dalla Consob (v. “Consob Informa” n. 25/2019), con questa forma di frode, i truffatori assumono l'identità di un'azienda autorizzata per dare ai consumatori l'impressione di avere l'autorizzazione a offrire loro servizi di investimento.

Al riguardo la Fsma rappresenta che i seguenti siti web utilizzano i dati della società autorizzata Partners Finances, in alcun modo collegata ad essi:

  • www.financiabancos.com;
  • www.ssbebnq.com;
  • www.generalcreditbank.com;
  • www.bncfbank.com;
  • www.ncaebanq.com;
  • www.ncaxbnk.com;
  • https://obzibank.com;
  • www.qxam-bk.com;
  • www.mornabk.com;
  • www.eutransbk.com;
  • https://nasnobq.com;
  • www.zaambk.com.

L'autorità di vigilanza belga (Financial Services and Markets Authority - Fsma) ha, altresì, segnalato i seguenti siti internet attraverso i quali vengono offerti, senza le previste autorizzazioni, servizi di investimento correlati all'industria vinicola:

  • www.cavedor.com;
  • www.cave-france.com;
  • www.divinum-europe.com.

(pubblicata in "Consob Informa" n. 29/2019 del 5 agosto 2019)