Avvisi ai risparmiatori


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Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Irlanda (Central Bank of Ireland - Cbi), Austria (Austrian Financial Market Authority - Fma), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Belgio (Financial Services and Markets Authority – Fsma), Nuova Zelanda (Financial Markets Authority - Fma New Zealand), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), British Columbia (British Columbia Securities Commission - Bcsc), Danimarca (Danish Financial Authority - Dfsa), Jersey (Jersey Financial Services Commission - Jfsc), Argentina (Comisión Nacional de Valoresa - Cnv), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf) e Ontario (Ontario Securities Commission - Osc) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Fca:

  • Atlantic Equities Llp (https://group-atlanticequities.com), con sede dichiarata a Londra, clone della omonima società autorizzata;
  • First Chartered Investments (www.firstcharteredinvestments.co.uk), con sede dichiarata a Londra;
  • Trading Investments Group (https://tradinginvestmentsgroup.com), con sede dichiarata a Londra;
  • British Capital Investments, (https://britishcapitalinvestment.co.uk), con sede dichiarata a Londra;
  • Blemain Loans (www.blemainloans.com), clone della società autorizzata Blemain Finance Limited;
  • Profit Trading Ltd (www.profittradingltd.com), clone della società autorizzata Profit Trading Ltd, con sede a Londra;
  • Smith & Williams Plc operante con la piattaforma di trading Smith and Williams Online,(www.smithandwilliamsonline.com, www.sandw-online.com), con sede dichiarata a Londra,clone delle società autorizzate Smith & Williamson Investment Management Llp e Smith & Williamson Investment Services Limited (www.smithandwilliamson.com e www.smithandwilliamson.com), con sedi a Londra (nn. di riferimento: 580531 e 131816);
  • Thomas and Ward Advisors Llc (www.thomasandward.com), con sede dichiarata a New York;
  • Lib Group Asset Management (www.libsa.eu), con sede dichiarata a Lussemburgo;
  • Bc Profit (https://www.bcprofit.com/en/contact-us), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Barings (Uk) Limited (www.barings.com), con sede a Londra (n. di riferimento: 194662);
  • Cheap Insurance Broker;
  • B1 Insurance;
  • Mariusz Juszcayk;
  • Wise Capital Uk (www.wisecapitaluk.com), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Wise Capital Limited, con sede a Londra (n. di riferimento: 616989);
  • Dang Kang International Group Limited (https://en.dk-fc.com), con sede dichiarata in Nuova Zelanda clone della società autorizzata DK Finance Limited (www.freemeofdebt.co.uk), con sede nel Regno Unito (n. di riferimento: 712141);
  • Hartmead Finance Limited (www.hartmeadfinancelimited.com), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Hartmead Finance Limited (n. di riferimento: 741184);
  • Fidelity International, clone della società autorizzata FIL Investments International (www.fidelity.co.uk; n. di riferimento: 122170);
  • Globality Wealth (www.globality-wealth.com), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Globality Sa (www.globality-health.com; n. di riferimento: 499918);
  • Ralf Werner Tait Capital (https://rwt-capital.co.uk),con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Ralf Werner Tait, con sede in Germania (n. di riferimento: 491575);
  • Weila Capital Limited (http://www.weilacapital.net, http://weillacapital.com, http://weilacapital.org), clone della società autorizzata Weila Capital Ltd, (www.weilacapital.com) con sede a Londra (n. di riferimento: 771592);
  • Tbfx Limited (www.tbfxtrades.com), clone della società autorizzata Xtb Limited (www.xtb.com) con sede a Londra (n. di riferimento: 522157);
  • Dqn Capital (www.dqn-capital.com), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Dqn Global Capital Partners Llp (n. di riferimento: 486497);
  • Tribely (www.tribelylimited.com/ https://tribelyltd.net), clone della società autorizzata SeedTribe Limited (n. di riferimento: 695526);
  • Gerhard Moser Investment Capital Holdings (www.gmicholdings.com), con sede dichiarata nella Republica Ceca e ad Hong Kong, clone della società autorizzata Moser Gerhard (n. di riferimento: 443123);
  • Claimsmart clone della società autorizzata Symmetric System Ltd operante con la piattaforma di trading Claim Smart (www.bank-smart.co.uk), con sede nel Regno Unito (n. di riferimento: 834984);
  • Highsmith Capital Partners (www.highsmithcapital.com), con sede dichiarata a New York;
  • Smart Loans (www.smartloans.co.uk);
  • Rosewell Consulting Group (www.rosewellconsultinggrp.com), con sede dichiarata a New York;
  • Global Reclaim (www.globalreclaim.co.uk), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Quickly Finance Limited (www.fasttrackreclaim.com; n. di riferimento: 836013);
  • Burgoyne Capital (https://burgoyne-capital.com), clone della società autorizzata Burgoyne Capital Limited (n. di riferimento: 605715);
  • Leonard Curtis Business Rescue & Recovery, clone della società autorizzata Leonard Curtis Legal Limited;
  • Mondrian Investment Partners Limited, clone della omonima società autorizzata;
  • Cavendish Knight Asset Management (www.ckassetmanagment.com), con sede dichiarata a Zurigo (Svizzera).

Segnalate dalla Sfc:

  • Bison Financial Service (www.bison.com), con sede dichiarata a Singapore;
  • Willow Group Limited (www.willowmgmt.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
  • Midway Management (www.midwaymanagement.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
  • http://mz.futuresvip.cn, sito internet da non associare alla Freeman Commodities Limited autorizzata dalla Sfc;
  • http:hkac1545.isitacenter.com, sito internet da non associare alla Huatai (Hong Kong) Futures Limited autorizzata dalla Sfc;
  • Continental Futures (www.zjqhhk.com), clone di società autorizzata;
  • 香港鑫瑞期貨資產管理有限公司 (solo nome cinese);
  • www.0553cj.com / www.ditljf.cn, siti web da non associare alle società autorizzate Hung Sing Futures Limited e Hung Sing Securities Limited;
  • www.shzc188.com;
  • NaviCom International Investment;
  • www.jlfgp.com, sito internet da non associare alla società KingstonSecurities Limited autorizzata dalla Sfc;
  • www.bester.cc, sito da non associare alla società Roctec Futures Trading Company Limited autorizzata dalla Sfc;
  • 恆潤財富有限公司 (solo nome cinese);
  • Crown Holdings Group (www.crownholdingsgroup.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
  • http://yikwahhk.com / www.yikwah.com.hk / www.yikwah.hk.;
  • Shengshuziben (www.sscsef.com);
  • www.boweiworld.com;
  • www.zyzq.hk;
  • www.ktg.hk;
  • www.honsuqh.com;
  • Seashell International (www.hbgjforex.com);
  • www.admcmb.biz.

Segnalata dalla Cbi:

  • Hill Law Associates (https://hill-lawassociates.net), con sede dichiarata negli Usa.

Segnalate dalla Fma:

  • Universe Markets / WhiteSquare Trading Ltd, già segnalate dalla Cnmv (vedi “Consob Informa” n. 40/2018 del 29.10.2018);
  • Bitcoin Trader (www.de.bitcointraderspro.com), clone di un’omonima società, con sito simile, già segnalata dalla Fma - Nuova Zelanda (vedi “Consob informa” n. 26/2019 del 15.07.2019);
  • Key Markets Ltd (https://key-markets.com), con sede dichiarata alle Isole Marshall;
  • Omc Markets (Personal Found Ltd), con sede dichiarata a Sofia (www.omcmarkets.com);
  • Zuitex (www.zuitex.com);
  • UkFinvest / UKFinancial Investments / Aldima Ltd (www.ukfinvest.com),con sede dichiarata a Londra.

Segnalate dalla Cnmv:

  • Pvp Markets Ltd (www.pvpmarkets.com);
  • Jf Global Limited / Justforex (www.justforex.com);
  • Cubic Services Ltd / Global Markets (www.glob-markets.com);
  • Cct Market / Phhlt Marketing Limited (www.cctmarket.com);
  • Investing FM Ltd (https://investingfm.com);
  • Fivecircles Limited / Fg Markets (https://fgmarket.com);
  • Wise Banc / Orion Service Eood (www.wisebanc.com), oggetto di delibera Consob n. 20817 del 14 febbraio 2019 pubblicata in “Consob Informa” n. 6/2019 del 18.2.2019;
  • 247CoinOptions LLC (https://247coinoptions.com; https://247coinoption.com);
  • http://bealgo.com;
  • Pro Capital Ltd (https://capitalfxclub.com, https://firstbtcfx.com);
  • Game Capital Ads (https://es.btcglobefx.com, https://es.capitalbtcfx.com, https://firstbtcfx.com, https://es.firstfxclub.com, https://es.gamebtcfx.com, https://es.procapitalfx.com);
  • European Investment Systems (www.eu-is.com). La Cnmv informa, inoltre, i risparmiatori che a tale società risulta collegato il soggetto D. Antonio Català Porcel;
  • Exilon Markets Ltd (www.exilonmarkets.com);
  • General Trade (https://generaltrade.cc);
  • Gembell Ltd / Pocket Option (https://pocketoption.com);
  • Sinergia de Activos y Socios SL (www.xsinergia.com);
  • Zantar Investments (www.zantarinvestment.com);
  • Meridian Interstate Europe SL (www.mib-europe.com).

Segnalate dalla Fsma:

  • Partners Finances, clone della omonima società autorizzata, operante attraverso i seguenti siti web:
    • www.financiabancos.com;
    • https://www.ssbebnq.com;
    • https://www.generalcreditbank.com;
    • www.bncfbank.com;
    • www.ncaebanq.com;
    • www.ncaxbnk.com;
    • https://obzibank.com;
    • www.qxam-bk.com;
    • www.mornabk.com;
    • www.eutransbk.com;
    • https://nasnobq.com;
    • https://www.zaambk.com;
  • Mutuals Kredit /Kredit Religieus;
  • Helix Credit Group;
  • Furst Credit;
  • Asterix Bank;
  • Go Capital Fx / Go Capital 123 / Lancelot Equity Ltd (www.gocapitalfx.com, www.gocapital123.com), con sede dichiarata a Roseau – Dominica. I siti segnalati, utilizzati da società operante in Italia, diversamente nominata (Lancelot Equity Ltd), sono stati oggetto di delibera Consob n. 20945 del 29 maggio 2019 pubblicata in “Consob Informa” n. 20/2019 del 3.6.2019).

Segnalate dalla Fma (New Zealand):

  • SeaGold Invest, Pallet Coins e Pallet Invest (seagoldinvest.com, palletscoins.com, palletinvest.com), clone della società autorizzata The Pallet Company Limited;
  • Girard Montague, Richard Sinclair e Richard Tan (www.girard-montague.com), con sede dichiarata a Seoul (Corea del Sud);
  • Next Trade Limited / Olympus Markets (www.olympusmarkets.com), con sede dichiarata a Port Vila (Vanuatu);
  • www.fuerfx.com, sito web non riferibile in alcun modo alla società autorizzata Fern Group NZ Limited.

Segnalate dalla Finma:

  • Swiss Global Investments Sàrl (www.swissglobalgroup.com);
  • InterBankBrokers / Ang Group (www.interbankbrokers);
  • Coinfinex (www.coinfinex.com);
  • eCharge.io Ag (www.echg.kr);
  • Tradexfunds (www.tradexfunds.com);
  • Swiss Ag /Rox (https://roxcapital.ch);
  • Zuitex (www.zuitex.com);
  • Affinity Group Investing Ltd (www.agroupinvesting.com);
  • Licreston Asset Management (www.licreston.com);
  • Itt Service Ag in Liquidation (www.itt-service-ag.ch);
  • Ubs Investment Consulting, Ubs Financial Services Group e Ubs Investment Ag cloni della società autorizzata Ubs Ag Zurigo, iscritta nel registro di commercio svizzero e in possesso di un’autorizzazione della Finma, ovvero cloni di altre società del gruppo Ubs Group Ag;
  • Ubs Finance, Ubs Investment Ag e Ubs Investment Group, (www.ubs-finance.com), cloni della società autorizzata Ubs Ag Zurigo, iscritta nel registro di commercio svizzero e in possesso di un’autorizzazione della Finma, non riferibili ad alcuna società del gruppo Ubs Group Ag;
  • Bergmann Finance (www.bergmann-finance.ch; www.bergmann-finance.com);
  • Swiss Bank Global Limited (www.swissbank.global);
  • Standford Capital Markets (www.stanfordcapitalmarkets.com);
  • Neofinanzen (www.neofinanzen.com);
  • Proud Market (https://proud-market.com);
  • Swiss Capital Plus Bank (https://swisscapitalplus.com/index.html);
  • Axens (www.axens.io);
  • Swaye Capital Management (www.swayecapitale.com);
  • WealthCapital (www.wealthcapital.fm);
  • Willowdale Trading (www.willowdaletrading.com);
  • Axe Crypto Currency (https://axecc.io). Il sito internet e le società ad esso collegate operanti nel nostro Paese (Solid Capital Ltd e Vortex Capital Ltd), sono stati oggetto di delibera Consob n. 20509 (v. “Consob Informa” n. 26/2018);
  • Merit Financial Services (https://meritforex.com);
  • FXnow (https://www.fxnow.ch);
  • Goldberg and Schwarz (https://goldbergandschwarz.com);
  • Crypto de Suisse (www.cryptodesuisse.com);
  • Lapo Bc Ag, (https://www.lapo.io);
  • Coin Chambers (www.coinchambers.com);
  • Global Trade Solutions Ag, (www.gts.solutions; https://cryptocapital.co);
  • Koya Trading Europe (www.koya-trading.com);
  • Privat Suisse (www.privat-suisse.com);
  • Antaros Ag (www.antaros.ch);
  • Ifs International Financial Services (www.interfinanceservice.com);
  • Swiss Banking Control (www.swiss-banking-control.com);
  • Dave’s Consulting House Gmbh (www.davesch.ch);
  • JT Capital Markets (www.jtcapitalmarkets.com);
  • Novomontain Ltd (www.nextcoinmarket.com);
  • Swissinv24 (www.swissinv24.com). Il soggetto è stato oggetto di delibera Consob n. 20903 del 18 aprile 2019 (v. “Consob Informa” n. 15/2019);
  • Awe Swiss FX (https://awe-swissfx.ch);
  • 69brokers (www.69brokers.com);
  • BlackNumbers (www.blacknumbers.eu);
  • Ebosia (www.ebosia.com);
  • Andrioncapital Asset Management Sa (www.andrioncapital.com);
  • Companie General Cryptobanco Gmbh, con sede dichiarata a Zug (Svizzera);
  • Axeinvest (https://axeinvest.com). Il sito internet e la società collegata operante in Italia con il nome di Madar Partners Ltd, sono stati oggetto di delibera Consob n. 20537 del 25 luglio 2018 (v. “Consob Informa n. 30/2018);
  • Citadel Cosultancy Management Limited (www.citadelcm-ch.com);
  • CcxMarkets (www.ccxmarkets.com), con sede dichiarata a Zurigo;
  • Sek Capital Sa (http://www.sek-capital.ch);
  • Ciex.io (https://ciex.io), con sede dichiarata a Ginevra;
  • Deutsch Invest Limited (www.invest-di.com);
  • Baerenberg Group (https://www.baerenberg.ch/);
  • TrustFx (https://trustfx.io/), con sede dichiarata a Ginevra;
  • Funkenberg Investments (www.funkenberg-investments.com), con sede dichiarata a Zurigo;
  • Sis - Safe Invest Services (www.safe-invest24.com), con sede dichiarata a Zurigo;
  • Global Market Trend (www.gmt-synvestment.com), con sede dichiarata a Zurigo;
  • Goldbaum & Partners Limited (https://goldbaumandpartners.com/), con sede dichiarata a Zurigo;
  • Apollo Swiss Ag (www.apollo-swiss.com), con sede dichiarata a Zurigo;
  • Zuercher Capital (www.zuerchercapital.com), con sede dichiarata a Zurigo (Svizzera);
  • Fx Zurich (www.fxzurich.com);
  • Berlingier Private Bank (www.berlingier.com);
  • RNP Banking (www.rnpbanking.comcon), sede a Zurigo (Svizzera)
  • Goldberg and Schwarz (https://goldbergandschwarz.com), con sede a Zurigo (Svizzera);
  • SwissCapital (https://swisscapital.fm);
  • Trader Bank (www.trader-bank.com).

Segnalate dalla Bcsc:

  • Fxtradex (www.fxtradex.org);
  • International Derivatives Group (www.idrvg.com), con sede dichiarata a Toronto – Ontario.

Segnalata dalla Dfsa:

  • Chris Gardner Group (www.chrisgardnergroup.com), con sedi dichiarate a Copenhagen e New York.

Segnalata dalla Cssf:

  • Cryptominingoptionsignal (https://cryptominingoptionsignal.com).

Segnalate dalla Jfsc:

  • North Credit Trust (www.northcredittrust.com);
  • www.smithandwilliamsonline.com.

Segnalata dalla Cnv:

  • Bautista, De La Cruz And Partners y/o Bautista, De La Cruz Y Socios (https://www.bautistadelacruz.com).

Segnalate dalla Cssf :

Segnalate dalla Osc:

  • Strategy One Ltd / Maxi Platinum Ltd (www.superbinary.com);
  • XCoin Broker (www.xcoinbroker.com);
  • Software and Media Ltd / BoxInvesting (https://boxinvesting.com);
  • TRSystem Limited / CFDS100 / CCLR Solutions Limited (www.cfds100.com);
  • Bristol Consulting FX (www.bristolconsultingfx.com).

* * *

L’autorità di vigilanza dell’Ontario avverte, inoltre, i risparmiatori che la pubblicità, l’offerta, la vendita o la negoziazione di opzioni binarie da parte di qualsiasi soggetto, è vietata in Ontario.

(pubblicata in "Consob Informa" n. 30/2019 del 9 settembre 2019)