Avvisi ai risparmiatori


First Call Reclaim - Omega Crypto / OmegaCrypto - 4fxroyal - - Aviva Investors Global Services / Avibonds - Ipo-Fx /Skylon Investments - Guy Berna - Titon Associates Asset Titon Associates Asset Management - Sentinel Growth Portfolio Ltd - WVH Ethical / WVH Wealth Management / WVH Sustainable Portfolios - Tradition-Finance - PowerSpo. - RushBanq - Solys Luxembourg - Luxstar Asset Management - 65GCC - Evolutive Banque / Revolt-Finance - Imperial Finances - Global Credit / Global-loan - Pacific Alliance Capital LTD - 4fxroyal - 21 St Options - CCAI Limited / 55 Coin Market Trading - Cnbsfin Ltd - Cobracfd Ltd - Cryptofxoption / Orion Service Eood - HB Enterprises OU/ Fina Holding Incorporated - Formula Española - Fx Master Bot - Glob-Markets / Cub Services Ltd - Just Perfect Markets Ltd - KS-Securities Vermögensverwaltung GmbH - Arrow Capital Ltd / Lv Grow Markets - Dª Miranda Ofarre - Quants-Trade - Wise Funds - Rox Capital AG - Coinyards - Green Capital Group SA  - Rischio di investimenti fraudolenti collegati alla diffusione di voci sull'esistenza di prodotti o servizi in grado di consentire cure in relazione all'epidemia di coronavirus

Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Lussemburgo (Commision de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv) e Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Fca:

  • First Call Reclaim (numero telefonico: 02081569856);
  • Omega Crypto / OmegaCrypto (www.omegacrypto.com) con sedi dichiarate a Londra (Uk) e Singapore;
  • 4fxroyal (www.4fxroyal.com) con sede dichiarata a Londra (Uk), clone della società autorizzata Royal Forex Limited (www.royalforex.com) con sede a Nicosia (Cipro). La società è stata già oggetto di segnalazione da parte della Finma (v. “Consob Informa” n. 37/2019 del 28.10.2019);
  • Aviva Investors Global Services / Avibonds (www.avibonds.com) clone della società autorizzata Aviva Investors Global Services Limited (www.avivainvestors.com) con sede a Londra (Uk);
  • Ipo-Fx /Skylon Investments (www.ipo-fx.co.uk) con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Skylon Investments Limited;
  • Guy Berna (www.guyberna.com) con sede dichiarata a Londra (Uk) clone della società autorizzata Guy Berna con sede in Lussemburgo;
  • Titon Associates Asset Titon Associates Asset Management (www.titonltd.wixsite.com/titon, www.titonassociates.com) con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Titon Associates Ltd (www.titongroup.com);
  • Sentinel Growth Portfolio Ltd www.sentinelgrowthltd.com) con sede dichiarata a Londra (Uk) clone della società autorizzata Sentinel Growth Portfolio Ltd;
  • WVH Ethical / WVH Wealth Management / WVH Sustainable Portfolios (www.wvhethical.com, www.wvh-clients.com, www.wvhadvisors.com, www.wvh-login.com) con sede dichiarata a Londra (Uk) clone della società autorizzata Walter Van Hoecke con sede a Zelzate (Belgio);
  • Tradition-Finance (www.traditionf.com) clone della società autorizzata Tradition Financial Services Limited (www.tradition.com) con sede a Londra (Uk).

Segnalate dalla Cssf:

  • PowerSpot. (https://power-spot.eu) con sede dichiarata in Lussemburgo;
  • RushBanq (www.rushbanq.com) con sede dichiarata in Lussemburgo;
  • Solys Luxembourg clone della società autorizzata SOLYS;
  • Luxstar Asset Management (www.luxstraram.com) con sede dichiarata in Lussemburgo;
  • 65GCC (www.365gcc.10) con sede dichiarata in Lussemburgo.

Segnalate dalla Fsma:

  • Evolutive Banque / Revolt-Finance (www.Revolt-Finance.com) con sede dichiarata a Londra (Uk);
  • Imperial Finances (www.imperial-finances.com);
  • Global Credit / Global-loan (www.global-loan.com/en) con sede dichiarata a Madrid, (Spagna).

Segnalate dalla Cnmv:

  • Pacific Alliance Capital LTD (www.pacificalliance-capital.com);
  • 4fxroyal (https://4fxroyal.com). La società è stata già oggetto di segnalazione da parte della Finma (v. “Consob Informa” n. 37/2019 del 28.10.2019;
  • 21 St Options (https://21stoptions.com). La società è stata già oggetto di segnalazione da parte della Cssf (v. “Consob Informa” n. 40/2019 del 18.11.2019);
  • CCAI Limited / 55 Coin Market Trading (www.55cmt.com) soggetti che risulterebbero collegati a CCT Markets Limited già oggetto di segnalazione da parte della Cnmv;
  • Cnbsfin Ltd (www.cnbsfin.com/es
  • Cobracfd Ltd (www.cobracfd.biz/es). La società è stata oggetto di delibera Consob n. 21030 del 3.9.2019 (v. “Consob Informa” n. 30/2019), di delibera Consob n. 21143 del 13.11.2019 (v. “Consob Informa” n. 40/2019) e, successivamente, di ordine ai fornitori di servizi di connettività a internet di oscuramento del sito. Successivamente segnalata anche dalla Fma (v. “Consob informa” n. 42/2019 del 2.12.2019);
  • Cryptofxoption / Orion Service Eood (www.cryptofxoption.com) la cui pagina web risulta collegata ai siti www.pattern-trader.net, www.olympusmarkets.com, www.the-crypto-genius.net, https://finaxis.iowhich, https://pcmtrades.com https://wisebanc.online e https://wisebanc.com già segnalati dalla stessa Cnmv;
  • HB Enterprises OU/ Fina Holding Incorporated (https://es.forexone.co);
  • Formula Española (https://formula-espanola.com);
  • Fx Master Bot (https://fxmasterbot.com);
  • Glob-Markets / Cub Services Ltd (www.glob-markets.net / www.glob-markets.co);
  • Just Perfect Markets Ltd (www.justperfectmarkets.com);
  • KS-Securities Vermögensverwaltung GmbH (https://ks-securities.com). La società è stata oggetto di delibera Consob n. 21223 del 23.1.2020 e, successivamente, di ordine ai fornitori di servizi di connettività a internet di oscuramento del sito. (v. “Consob Informa” n. 3/2019 del 27.1.2020);
  • Arrow Capital Ltd / Lv Grow Markets (https://lvgrowmarkets.com/es) La società è stata oggetto di delibera Consob n. 21205 del 18.12.2019 e, successivamente, di ordine ai fornitori di servizi di connettività a internet di oscuramento del sito. (v. “Consob Informa” n. 45/2019 del 23 dicembre 2019);
  • Dª Miranda Ofarre (http://tradermirandaofarre.blogspot.com);
  • Quants-Trade (www.quants-trade.com );
  • Wise Funds (https://wisefunds.co / https://wisefunds.cc).

Segnalate dalla Finma:

  • Rox Capital AG (https://roxcapital.io/; https://rox.fund/) con sede dichiarata ad Heiden (Svizzera);
  • Coinyards (https://coinyards.com) con sede dichiarata a Zurigo (Svizzera);
  • Green Capital Group SA (www.greencapitalgroup.eu) con sede dichiarata a Ginevra (Svizzera).

La Securities and Exchange Commission - SEC, autorità di vigilanza americana, avvisa i risparmiatori che i truffatori si avvalgono spesso delle notizie più recenti per raggirare gli investitori (https://www.sec.gov/oiea/investor-alerts-and-bulletins/ia_coronavirus).

La SEC è venuta a conoscenza di una serie di promozioni apparse su Internet e sui social media, relative alla possibilità che prodotti o servizi di società quotate sul mercato siano in grado di prevenire, individuare o curare il coronavirus e della possibilità che ciò possa comportare un incremento incontrollato del valore delle azioni di determinate società quotate. Queste promozioni assumono spesso la forma dei cosiddetti "rapporti di ricerca" e contengono la previsione di uno specifico "prezzo indicativo" delle azioni in questione. La SEC invita gli investitori a diffidare di queste promozioni e a riflettere sulla loro sostanziale natura fraudolenta.

  • Fate attenzione ad informazioni che affermano che prodotti o i servizi di un'azienda specifica siano in grado di fermare il coronavirus, in particolare ad informazioni relative ad azioni di società a bassa capitalizzazione (micro-cap). Queste voci incontrollate possono fare parte di schemi fraudolenti di aumento artificioso del valore dei titoli (pump-and-dump).
  • Rischiate di perdere somme ingenti di denaro nel caso di investimenti in una società descritta in modo inesatto o inaffidabile. Nel caso di sospensione dalla negoziazione dei titoli della società in questione potreste rischiare di non poter rivendere le azioni acquistate.
  • La presentazione di suggerimenti, reclami o segnalazioni in riferimento a sospette frodi o azioni fraudolente o truffe può essere effettuata online all'indirizzo https://www.sec.gov/tcr.

Sebbene dichiarazioni fallaci relative al coronavirus possano riguardare qualsiasi azienda, le azioni delle micro-cap possono rivelarsi particolarmente vulnerabili a rischi di frode per gli investitori, ivi comprese le truffe riferite al coronavirus. Le azioni delle micro-cap sono titoli a basso prezzo che vengono emessi dalle società di più ridotte dimensioni.

In molti casi scarseggiano le informazioni disponibili e di dominio pubblico sui manager, sui prodotti e servizi e sulla situazione finanziaria di queste società micro-cap. Questo può agevolare l’azione dei truffatori nel diffondere informazioni false sulla società e nel trarne quindi profitto a spese di investitori scarsamente informati.

Ad esempio, in uno schema "pump-and-dump", i promotori "gonfiano" o aumentano il prezzo delle azioni di una società mettendo in circolazione informazioni (rumours) ottimistiche, ma spesso false.

I rumours spingono molti investitori ad acquistare questi titoli. Successivamente, i truffatori o i loro complici "si liberano" rapidamente delle proprie azioni prima che la falsa euforia (hype) finisca. In genere, una volta che i truffatori hanno tratto profitto dalle loro vendite, il prezzo delle azioni crolla e gli investitori rimasti con le azioni finiscono per perdere la maggior parte delle somme investite.

Quando si investe in qualsiasi azienda, comprese quelle che dichiarano di concentrarsi su prodotti e servizi correlati al coronavirus, è indispensabile compiere una valutazione approfondita dell’investimento e tenere presente che i maestri degli investimenti-truffa sfruttano spesso ogni singola crisi per trarne profitto.

(pubblicata in "Consob Informa" n. 5/2020 del 10 febbraio 2020)