Avvisi ai risparmiatori


New Rich Markets Ltd - Cash Pug Finance - ABSL Umbrella Fund - Intrgroup / Mindworks Limited - EOS-Market / Wilkinson Europe LTD - Legit-Loan Company / Legit Loan Company - Hamilon FE/ Hamiltonfe - Best Loan Solution - ATFXHK International Limited - ATFX - First Recovery - GW Investments - Concept One - Abakus Group S.A. - La Compagnie Financière de Belmont - Crypto Bull - Jakub Chrzanowski / piattarforma di trading BSM Ireland - HB Global - InvestTeck - 4XFX - Traders Allied - 360worldbtc - Grahamfe - North American Securities Transfer - Vowfx - Halsted Holdings Limited / Selected Markets - Royal c Bank / Axent Sigma Ltd - Terratradex

Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Lussemburgo (Commision de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Irlanda (Central Bank of Ireland – Cbi), Svezia (Finansinspektionen), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores – Cnmv) e Nuova Zelanda (Financial Markets Authority – New Zealand - Fma) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Fca:

  • New Rich Markets Ltd (www.newrichmarkets.com) con sede dichiarata a Kingstown (St. Vincent and the Grenadines);
  • Cash Pug Finance (e-mail: loancaring@gmail.com) clone della società autorizzata William Ellis Sinclair (will.sinclair@stscommercial.co.uk);
  • ABSL Umbrella Fund (https://absluk.com) consede dichiarata a Londra (Uk) clone della soscietà autorizzata ABSL Umbrella UCITS Fund plc con sede in Irlanda;
  • Intrgroup / Mindworks Limited (https://intrgroup.com) con sede dichiarata a Kingstown (St Vincent and the Grenadines);
  • EOS-Market / Wilkinson Europe LTD (www.eos-market.com) con sede dichiarata a Zurigo (Svizzera);
  • Legit-Loan Company / Legit Loan Company (www.legit-loan-company.com);
  • Hamilon FE/ Hamiltonfe (www.hamiltonfe.com) con sede dichiarata a Sofia (Bulgaria);
  • Best Loan Solution (sites.google.com/view/bestloansolution/home, bestloansolution.org) con sede dichiarata a Londra (Uk), clone della società Opes Global Limited;
  • ATFXHK International Limited (www.atfxhk.com) con sede dichiarata a Hong Kong, clone della società autorizzata AT Global Markets (Uk) Limited (www.atfx.com/uk) con sede a Londra (Uk);
  • ATFX (www.atgmforex.com, http://wbwb.2ju96.cn) clone della società autorizzata AT Global Markets (Uk) Limited (www.atfx.com/uk) con sede a Londra (Uk);
  • First Recovery (www.firstrecovery.ltd) clone della società autorizzata First Recovery Ltd (www.firstrecovery.co.uk) con sede a Londra (Uk).

Segnalate dalla Cssf:

  • GW Investments (www.clbrm-private.com) clone della società autorizzata GW Investments Sarl.;
  • Concept One (www.conceptone-invest.com);
  • Abakus Group S.A. (www.abakus-group-sa.com);
  • La Compagnie Financière de Belmont (www.lacompagniefinancieredebelmont.lu) clone della società autorizzata La Compagnie Financière de Belmont S.A.;
  • Crypto Bull (www.crypto-bull.io), soggetto già segnalato dalla Cnmv (v. “Consob Informa” n. 45/2019 del 23.1.22019).

Segnalate dalla Cbi:

  • Jakub Chrzanowski e la piattarforma di trading BSM Ireland;
  • HB Global (https://hbglobal.co) con sede dichiarata in Irlanda,
  • InvestTeck (www.investteck.com) con sede dichiarata in Irlanda ed Estonia;
  • 4XFX (www.4xfx.net) con sede dichiarata in Estonia.

Segnalate dalla Cnmv:

  • Traders Allied (http://tradersallied.com);
  • 360worldbtc (https://es.360worldbtc.com), soggetto già destinatario di delibera Consob n. 21160 del 27.11.2019. In seguito, la Consob ha ordinato ai fornitori di servizi di connettività ad internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione (v. Consob Informa” n. 42/2019 del 2.12.2019);
  • Grahamfe (www.grahamfe.com).

Segnalate dalla Fma – New Zeland:

  • North American Securities Transfer (www.stocktransferonline.com) con sede dichiarata a New York (Usa);
  • Vowfx (www.vowfx.com);
  • Halsted Holdings Limited / Selected Markets (www.selectedmarkets.com) con sede dichiarata a Kingstown (Saint Vincent and the Grenadines).

Segnalate dalla Finansinspektionen (Fi):

  • Royal c Bank / Axent Sigma Ltd (https://www.royalcbank.com) con sede dichiarata a Roseau (Commonwealth of Dominica);
  • Terratradex (https://terratradex.com) con sede dichiarata a Majuro (Marshall Island).

(pubblicata in "Consob Informa" n. 6/2020 del 17 febbraio 2020)