Avvisi ai risparmiatori


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Uk Bond Centre - Edward Ricketts / TradingwithEdz - Bronze Fx - Nexus P Capital - Bluesave/ Buen Solutions Ltd - Royal Gtx - World Markets - Britain Bonds - Luxeforex - Moneyfacts - Farallon Investments - Cimb Group - CruxInv/Crux24 - Aviva Plc / Aviva Bonds Plc - Alpha Sharpe - Atlantic Capital Management - Invest Wealth Solutions Ltd - Invest connect - Renewable Bonds - Introteamoption - Titanium Asset Management - AlphaPrime / Alphaprime.cash - StepStone Credits - Surety & Guarantee Services Limited - Swissfx24 - Iti Capital Limited / Itistocks brokers - Securabonds.com - Flagstone Invest / Flagstone Investment Management - Moorhayes Green / Moorhayes Solutions / FPlus+ Consulting - Blackbird Financial Services / Blackbird Fs - Uk Lenders - Trading212 - Td Global Finance / Tdg Finance - Hks Securities Limited - www.qwjzfw.com - www.hefengzq.cn - Brock Holdings - www.metatrader4.net.cn - Rtfx Group Limited - www.zggj.top - First Property - Capital-Placement - Platon Financie Tools Sl - Mycapital.Io / Client.Mycapital.Io / White Rock Partners Ltd / Mycapital Inc - Cryptozilla - Forex Birds Ltd - Dkg Group Ltd - Global Pegasus Ltd - Dbfx Limited - Revotrade Ltd - Papilio Capital Ltd - Capiteus Global Ltd - Exm Solution Ltd - Maxizoption - Chosi Finance Limited - My Safe Market - Universal Markets - White Star Limited - Swiss Traders - Union Standard International Group Pty Ltd - Usgfx - Binance > Futures - Bitcoin Era - Cash Flash

Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Brasile (Comissão de Valores Mobiliários - Cvm), Nuova Zelanda (Financial Markets Authority - New Zealand - Fma) e Francia (Authorité des Marchés Financiers - Amf) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Fca:

  • Uk Bond Centre (www.ukbondcentre.com) con sede dichiarata a Londra;
  • Edward Ricketts / TradingwithEdz (Instagram: @TradingWithEdz; Facebook: @rickettsedward; YouTube: Edz - https://www.youtube.com/channel/UCKOTkzIGMEgN1IcaJgw-iXg);
  • Bronze Fx (https://bronze-fx.com) con sede dichiarata a Kingstown (St. Vincent and the Grenadines);
  • Nexus P Capital (www.nexuspcapital.com) con sede dichiarata a Ajeltake Island (Republic of the Marshall Islands);
  • Bluesave/ Buen Solutions Ltd (https://bluesave.io) con sede dichiarata a Kingstown, St. Vincent and Grenadines;
  • Royal Gtx (https://royalgtx.com);
  • World Markets (https://worldmarkets.com) con sedi dichiarate in Svizzera, Cina, India. Già segnalata dalla Fma (New Zealand (v. "Consob Informa" n. 29/2020 del 27 luglio 2020 e "Consob Informa" n. 24/2020 del 22 giugno 2020) e dalla Finma (v. "Consob Informa" n. 27/2020 del 13 luglio 2020);
  • Britain Bonds (www.britainbonds.com) con sede dichiarata a Londra;
  • Luxeforex (https://luxeforex.com), clone della società autorizzata Pegasus Capital Llp con sede a Orpington, Kent (Uk);
  • Moneyfacts (email:  accounts@hsbc-gbm.com), clone della società autorizzata Moneyfacts.co.uk Limited (www.moneyfacts.co.uk) con sde a Norfolk (Uk);
  • Farallon Investments (https://faralloninvestments.com), clone della società autorizzata Farallon Capital Europe LLP (www.faralloncapital.com) con sede a Londra;
  • Cimb Group (www.cimbbgroup.com), clone della società autorizzata Cimb Bank Berhad (www.cimb.com) con sede a Londra;
  • CruxInv/Crux24 (https://cruxinv.com/; https://crux24.com/) con sedi dichiarate a Lussemburgo e Kingstown (St. Vincent and the Grenadines), clone della società autorizzata dalla Fca, Crux Asset Management Limited (www.cruxam.com) con sede a Londra. I siti internet sono stati destinatari di delibera Consob n. 21378 del 21 maggio 2020. In seguito la Consob ha ordinato ai fornitori di servizi di connettività ad internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione (v. "Consob Informa" n. 20/2020 del 25 maggio 2020);
  • Aviva Plc / Aviva Bonds Plc, (email:  accounts@avivabondsplc.com; bondsoffer@avivabondselect.com; lewis.forbes@avivabondsplc.com; richard.lake@avivabondsplc.com). Clone della società autorizzata Aviva Investors UK Fund Services Limited (www.avivainvestors.com) con sede a Londra;
  • Alpha Sharpe (www.alpha-sharpe.co.uk), clone della società autorizzata Alpha Sharpe con sede in Francia;
  • Atlantic Capital Management (www.atlanticcm.co.uk) con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Atlantic Capital Management Limited con sede in Irlanda. Già segnalata dalla Fsma (v. "Consob Informa" n. 39/2017 del 30 ottobre 2017);
  • Invest Wealth Solutions Ltd (www.investwealthsolutions.com) con sede dichiarata a Londra, clone della omonima società autorizzata Invest Wealth Solutions Ltd con sede a Newcastle (Uk);
  • Invest connect (https://invest-connect.co.uk) con sede dichiarata a Londra;
  • Renewable Bonds (https://renewable-bonds.net/compare) con sede dichiarata a Londra;
  • Introteamoption (https://introteamoption.co.uk) con sede dichiarata a Londra;
  • Titanium Asset Management (www.titanium-am.com) con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Titanium Srl con sede a Venezia;
  • AlphaPrime / Alphaprime.cash (www.alphaprime.cash), clone della società autorizzata Alpha Investments and Financial Planning Ltd (www.alpha4u.co.uk) con sede ad Harrow (Uk);
  • StepStone Credits (www.stepstonecredits.co.uk) con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Hymarc Limited / StepStone Credit (www.stepstonecredit.co.uk) con sede a Cranbrook, Kent (Uk);
  • Surety & Guarantee Services Limited (www.suretyandguarantee.com), clone della società autorizzata Surety & Guarantee Services Limited con sede ad Essex (Uk);
  • Swissfx24 (www. Swissfx24.com) con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Swissquote Ltd (www.swissquote.eu) con sede a Londra;
  • Iti Capital Limited / Itistocks brokers (https://itistockbrokers.com) con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata ITI Capital Limited (www.iticapital.com) con sede a Londra;
  • Securabonds.com (www.securabonds.com), con sede dichiarata a Zurigo;
  • Flagstone Invest / Flagstone Investment Management (www.flagstoneinvest.co.uk), clone della società autorizzata Flagstone Investment Management Ltd (www.flagstoneim.com ), con sede a Londra (n. di riferimento: 676754);
  • Moorhayes Green / Moorhayes Solutions / FPlus+ Consulting (www.moorhayesgreen.co.uk, www.myfixedrates.cc ), clone della società autorizzata Moorhayes Solutions Ltd (n. di riferimento: 726595);
  • Blackbird Financial Services / Blackbird Fs (www.blackbirdfs.co.uk) con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Black Bird, con sede in Francia (n. di riferimento: 804525);
  • Uk Lenders, clone della società autorizzata Loans 2 Go Limited, con sede a Londra (n. di riferimento: 679836);
  • Trading212 (https://thetrading212.com/index.html), clone della società autorizzata Trading 212 Uk Limited (www.trading212.com), con sede a Londra (n. di riferimento: 609146);
  • Td Global Finance / Tdg Finance (www.tdglobalfinance.co.uk, www.tdg-finance.co.uk) con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Td Global Finance Unlimited Company , con sede a Dublino (n. di riferimento: 206854);

Segnalate dalla Sfc:

  • Hks Securities Limited (www.hks-securities.com) con sede dichiarata a Hong Kong;
  • www.qwjzfw.com, clone della società Sunrise Securities Limited, autorizzata dalla Sfc;
  • www.hefengzq.cn, clone delle società Alpha Securities Company Limited e Wo Fung Securities Company Limited, autorizzate dalla Sfc;
  • Brock Holdings (www.brockholdings.com), con sedi dichiarate a Hong Kong, Taiwan, Cina e Giappone;
  • www.metatrader4.net.cn, clone della società Hongkong Yifu International Futures Limited autorizzata dalla Sfc;
  • Rtfx Group Limited (www.rtfxcn.net), con sedi dichiarate a Hong Kong, Londra, Mahe (Seychelles);
  • www.zggj.top, clone delle società autorizzate dalla Sfc, Zhong Yang Securities Limited e Zhong Yang Capital Limited.

Segnalate dalla Fsma:

  • First Property (https://firstproperty.eu) clone della società autorizzata dalla Fca, First Property Asset Management Ltd; 
  • Capital-Placement (http://capital-placement.info)

Segnalate dalla Cnmv:

  • Platon Financie Tools Sl. La società risulta collegata al soggetto D. Sergio Gómez Fernández;
  • Mycapital.Io / Client.Mycapital.Io / White Rock Partners Ltd / Mycapital Inc;
  • Cryptozilla (https://cryptozilla.world/);
  • Forex Birds Ltd (https://forexbirds.com/);
  • Dkg Group Ltd (www.cofinancial.net);
  • Global Pegasus Ltd (https://luxeforex.com);
  • Dbfx Limited (https://dbfxtrades.com/es/);
  • Revotrade Ltd (www.revotrade.com);
  • Papilio Capital Ltd (www.appdinero.com);
  • Capiteus Global Ltd (www.mottofx.com).
  • Exm Solution Ltd (www.exmsolution.com);
  • Maxizoption (www.maxizoptions.com);
  • Chosi Finance Limited (https://bitsends.space).

Segnalate dalla Knf:

  • My Safe Market (www.mysafemarket.com) con sede dichiarata a Ajeltake Island, Majuro (Republic of the Marshall Islands);
  • Universal Markets (www.umarkets.io/pl, www.umarkets.com, www.umarketspro.com) con sede dichiarata a Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines. Già segnalata dalla Cnmv (v. " Consob Informa" n. 22/2020 dell'8 giugno 2020), dalla Fsma (v. "Consob Informa" n. 14/2020 del 14 aprile 2020) e dalla Mfsa (v. "Consob Informa" n. 25/2020 del 29 giugno 2020).

Segnalate dalla Finma:

  • White Star Limited con sede dichiarata a Ginevra;
  • Swiss Traders (https://www.finma.ch/en/finma-public/warning-list/swiss- traders) con sede dichiarata a Ginevra.

Segnalate dalla Cvm:

  • Union Standard International Group Pty Ltd - Usgfx (www.usgfx.com);
  • < Binance > Futures (www.< binance >.com).

Segnalata dalla Fma (New Zealand):

  • Bitcoin Era (https://bitcoineras.com, https://en.profitmaximizer-app.com, https://bitcoinerapro.com). Già segnalata dalla Amf e dalla Acpr (v. "Consob Informa" n. 14/2020 del 14 aprile 2020) e dalla Cnmv (v. "Consob Informa" n. 45/2019 del 23 dicembre 2019).

Segnalazione da parte della Amf:

  • L'autorità di vigilanza francese (Authorité des Marchés Financiers - Amf) avvisa i risparmiatori che l'offerta iniziale di monete (ICO) da parte del soggetto Cash Flash, non è stata autorizzata dall'Amf. La Cash Flash ha indicato falsamente sul proprio sito web (https://cashflash.io/?lang=fr) informazioni relative ad una mai concessa approvazione da parte della Amf.

(pubblicata in "Consob Informa" n. 30/2020 del 3 agosto 2020)