Comunicato stampa 17 maggio 2019
Trentotto interventi di vigilanza, di cui trentasei provvedimenti di contrasto all'attività abusiva e due comunicazioni a tutela dei risparmiatori (warning) contro le truffe finanziarie sul web: questo il bilancio dell'attività svolta dalla Consob tra marzo e aprile di quest'anno nel campo della lotta all'abusivismo finanziario.
Sale, così, a 60 il numero degli interventi effettuati da Consob in questo settore dall'inizio del 2019 (cfr. comunicato del primo bimestre).
I provvedimenti di contrasto all'abusivismo finanziario (ordini di cessazione dell'intermediazione finanziaria abusiva, sospensioni cautelari e divieti di offerte abusive) riguardano complessivamente 46 siti internet e 4 pagine Facebook, attraverso cui venivano promosse abusivamente, cioè senza la necessaria autorizzazione, offerte di prodotti finanziari o di servizi d'investimento.
A questo si aggiungono due warning di carattere generale per informare i risparmiatori e il mercato finanziario sui rischi connessi con truffe di vario tipo. In particolare, Consob ha richiamato l'attenzione sull'attività abusiva di "siti-clone", cioè i siti web che sfruttano l'assonanza di nome e l'uso di marchi simili o identici a quelli di operatori autorizzati, con l'obiettivo di trarre in inganno gli investitori, carpirne la fiducia e raggirarli.
Consob, inoltre, ha messo in guardia contro le presunte offerte di assistenza per il recupero di crediti derivanti da perdite subite nell'ambito di frodi finanziarie. I risultati dell'attività di vigilanza inducono a ritenere che le offerte siano promosse dagli stessi soggetti che in precedenza hanno raggirato i risparmiatori e che in un secondo momento si ripropongono, prospettando loro aiuto legale per rientrare in possesso dei risparmi perduti. Lo schema dà luogo, quindi, ad una sorta di "doppia truffa".
I dati di marzo e aprile confermano la netta prevalenza di società abusive che hanno o dichiarano di avere sede legale nei cosiddetti paradisi legali, luoghi esotici come gli arcipelaghi del Pacifico e dei Caraibi, ad esempio le Isole Marshall, Saint Vincent e le Grenadine, Vanuatu, Costa Rica, Belize.
Di seguito la tabella degli interventi effettuati tra marzo aprile 2019.
Nell'homepage del sito www.consob.it è disponibile un'apposita sezione, "Occhio alle truffe!", attraverso cui è possibile verificare con un "clic" se le offerte che circolano sul mercato, compreso il web, siano oppure non autorizzate dalla Consob.
Data Pubblicazione |
N. Delibera/Warning data |
Sito web |
Fattispecie |
Società |
Sede |
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4 marzo 2019 |
https://new.skyway.capital |
Offerta di prodotti finanziari |
Sky Way Capital Inc |
Santa Lucia |
|
4 marzo 2019 |
www.marketscube.com |
Prestazione di servizi di investimento |
Prisma Global Limited |
Marshall Island |
|
4 marzo 2019 |
www.brokerz.com |
Prestazione di servizi di investimento |
Brokerz Ltd |
Saint Vinvent and the Grenadines |
|
Allmedia Eood |
Bulgaria |
||||
11 marzo 2019 |
www.mib700.net www.mib700.com www.vix500.com www.vix500.net |
Prestazione di servizi di investimento |
Blue Seal Limited |
Vanuatu |
|
11 marzo 2019 |
www.deltafxmarkets.com |
Prestazione di servizi di investimento |
"DeltaFxMarkets" |
Vanuatu |
|
18 marzo 2019 |
www.wachsendewerte.at/it |
Offerta di prodotti finanziari |
Wachsende Werte GmbH and Co KG |
Austria |
|
18 marzo 2019 |
Pagina Facebook "Progetto Crypto Green Earth" |
Offerta di prodotti finanziari |
Avalon Life SA |
Costa Rica |
|
18 marzo 2019 |
www.bitsurge.io e pagina Facebook "bitsurge token" |
Offerta di prodotti finanziari |
Avalon Life SA |
Costa Rica |
|
18 marzo 2019 |
www.ptbanc.com |
Prestazione di servizi di investimento |
Sucaba Enterprise Ltd |
Isole Marshall |
|
18 marzo 2019 |
https://cryptoeu.co |
Prestazione di servizi di investimento |
Columbia Group Capital Ltd |
Isole Marshall |
|
18 marzo 2019 |
https://get-financial.com |
Prestazione di servizi di investimento |
Get Financial Markets Ltd |
Saint Vincent and the Grenadines |
|
18 marzo 2019 |
www.lkminvest.com |
Prestazione di servizi di investimento |
LKM Groups Ltd |
Saint Vincent and the Grenadines |
|
18 marzo 2019 |
www.richmondfg.com |
Prestazione di servizi di investimento |
Elite Property Vision Ltd |
Bulgaria |
|
25 marzo 2019 |
www.traderia.com |
Prestazione di servizi di investimento |
Pro Star |
Saint Vincent and the Grenadines |
|
25 marzo 2019 |
www.carterfs.com |
Prestazione di servizi di investimento |
SolutionCm Ltd |
Bulgaria |
|
25 marzo 2019 |
https://www.bv1.club/ e pagina Facebook "BV1 club" |
Offerta di prodotti finanziari |
BV1 Club Business Development SAS
|
Colombia |
|
1° aprile 2019 |
https://doubleupgtl.eu www.dupmania.com |
Offerta di prodotti finanziari |
Double Up GTL Sro |
Romania |
|
1° aprile 2019 |
www.cfdpremium.com |
Prestazione di servizi di investimento |
Silver Wolf Ltd |
Marshall Island |
|
1° aprile 2019 |
www.centrobancitaly.com www.my.centrobancitaly.com www.centrobancit.com |
Prestazione di servizi di investimento |
Sucaba Enterprise Ltd |
Isole Marshall |
|
1° aprile 2019 |
www.londoncapitaltrade.com |
Prestazione di servizi di investimento |
London Capital Ltd |
Regno Unito |
|
1° aprile 2019 |
www.grandfxpro.com www.my.grandfxpro.com www.trade.grandfxpro.com |
Prestazione di servizi di investimento |
Apsilon Ltd |
Saint Vincent and the Grenadines |
|
8 aprile 2019 |
www.carsana-management.com |
Offerta di prodotti finanziari |
Carsana Management J.d.o.o. |
Croazia |
|
8 aprile 2019 |
Pagina Facebook "Easy-Trade" |
Prestazione di servizi di investimento |
Carsana Management J.d.o.o. |
Croazia |
|
8 aprile 2019 |
www.pbntrade.com www.pbnmarkets.com |
Prestazione di servizi di investimento |
Capital Tech Ltd
|
Isole Marshall |
|
Pbox Ltd
|
Bulgaria |
||||
8 aprile 2019 |
www.ainvestments.com www.lp.ainvestments.com |
Prestazione di servizi di investimento |
ESOS International Ltd
|
Isole Marshall |
|
Kadeky International Sro |
Repubblica Ceca |
||||
8 aprile 2019 |
https://wandafx.com |
Prestazione di servizi di investimento |
Eper Holdings Ltd |
Saint Vincent and the Grenadines |
|
Bonvita Partners OU |
Estonia |
||||
15 aprile 2019 |
www.capmbit.co https://capitalmarketsbanc.co |
Prestazione di servizi di investimento |
Joshua Development Ltd |
Dominica |
|
Joshua Partners Eood |
Bulgaria |
||||
15 aprile 2019 |
www.tradospot.com |
Prestazione di servizi di investimento |
Trado Spot OU |
Estonia |
|
15 aprile 2019 |
www.marketspremium.com |
Prestazione di servizi di investimento |
Silver Wolf Limited |
Isole Marshall |
|
23 aprile 2019 |
www.iwcinvestment.com |
Prestazione di servizi di investimento |
"IWC Investment Partners" |
Belize |
|
23 aprile 2019 |
www.gmtcrypto.ch |
Prestazione di servizi di investimento |
Crypto Consulting Ltd |
Senza indicazione di sede |
|
23 aprile 2019 |
www.agm-invest.com |
Prestazione di servizi di investimento |
"AGM Limited" |
Senza indicazione di sede |
|
"AGM Group" |
Belize |
||||
23 aprile 2019 |
www.amicopolis.com |
Offerta di prodotti finanziari |
Amicopolis Limited
|
Regno Unito |
|
23 aprile 2019 |
www.futurenet.club
https://www.futurenet-club.com/italiano/futurenet-futurenetadpro/ |
Offerta di prodotti finanziari |
Futurenet Inc |
Isole Marshall Polonia |
|
B C U Trading LLC |
Dubai |
||||
23 aprile 2019 |
https://4xpremium.com |
Prestazione di servizi di investimento |
Index Limited |
Emirati Arabi Uniti |
|
23 aprile 2019 |
https://swissinv24.com |
Prestazione di servizi di investimento |
Swissinv24 Ltd |
Isole Marshall Bulgaria Svizzera |