Occhio alle truffe! Lotta all'abusivismo finanziario sul web - Tra maggio e giugno di quest'anno 35 nuovi interventi di vigilanza; 95 da inizio 2019 - Sede legale non pervenuta: diverse le società che non rivelano da quale Paese operano (Comunicato stampa del 15 luglio 2019)

Offrire sul web presunte opportunità di investimento, prospettando guadagni facili e a basso rischio, ma senza neanche specificare da quale Paese la società opera né qual è l'indirizzo cui eventualmente ci si può rivolgere: è quanto emerge dalla più recente attività di vigilanza della Consob nel contrasto all'abusivismo finanziario.

Dei 35 provvedimenti adottati in materia da Consob tra maggio e giugno di quest'anno ben 8 riguardano società per le quali la sede legale è non pervenuta, mentre le giurisdizioni del Pacifico del Sud, in particolare le Isole Marshall e Vanuatu, si confermano ai primi posti come base operativa per le imprese che promuovono abusivamente il trading on line e le offerte finanziarie sul web.

Con l'attività di maggio e giugno sale a 95 il numero degli interventi effettuati da Consob dall'inizio di quest'anno a contrasto dell'abusivismo finanziario.

Tra i vari interventi anche un'avvertenza (warning), che mette in guardia contro l'attività abusiva svolta da una fantomatica società Consob Europe Spa e contro la Real Profit Consul Eood, quest'ultima con sede legale in Bulgaria, riconducibili al medesimo soggetto di cittadinanza italiana.

Di seguito l'elenco dei provvedimenti adottati tra maggio e giugno 2019.

Pubblicazioni di maggio e giugno 2019

DATA Pubblicazione N. Delibera/Warning Sito web Fattispecie abusiva Società Sede
6 maggio 2019 20907 del 2 maggio 2019 https://cryptokartall.com Prestazione di servizi di investimento Elmond Enterprise Ltd   Saint Vinvent and the Grenadines  
        Fukazawa Partnership OU Estonia
6 maggio 2019 20908 del 2 maggio 2019 https://www.bitcoin-revolution.eu/ Prestazione di servizi di investimento "Bitcoin Revolution" Non specificata
6 maggio 2019 20909 del 2 maggio 2019 https://bitcoin-code.eu/ Prestazione di servizi di investimento "BitCoin Code" Non specificata
6 maggio 2019 20910 del 2 maggio 2019 http://it.thebitcoinscodes.com/ Prestazione di servizi di investimento "The BitCoin Code" Non specificata
6 maggio 2019 20911 del 2 maggio 2019 www.cmp24.com Prestazione di servizi di investimento CMP24 Ltd Isole Marshall
6 maggio 2019 20912 del 2 maggio 2019 www.client.10brokerz.com Prestazione di servizi di investimento Euro Wealth OU (già Nostro Technology OU) Estonia
6 maggio 2019 20913 del 2 maggio 2019 www.ecnpremium.com Prestazione di servizi di investimento Silver Wolf Ltd Isole Marshall
6 maggio 2019 20914 del 2 maggio 2019 https://24btcmarkets.com Prestazione di servizi di investimento West Media Group Limited   Svizzera    
        Pro Technologies Ltd   Non specificata
13 maggio 2019 20927 dell'8 maggio 2019 https://goldfxtrading.com https://web.goldfxtrading.com Prestazione di servizi di investimento "Goldfxtrading" Saint Vincent and the Grenadines
13 maggio 2019 20928 del 13 maggio 2019 www.mycrypto-invest.com Prestazione di servizi di investimento Fintech Horizons Limited Regno Unito
13 maggio 2019 20929 del 13 maggio 2019 www.europeancryptobank.io Offerta di prodotti finanziari Forgues Gestion SAS Francia
27 maggio 2019 20940 del 22 maggio 2019 www.gmfx24.com Prestazione di servizi di investimento Goldman24 Ltd Saint Vincent and the Grenadines
27 maggio 2019 20941 del 22 maggio 2019 www.tradegl.com Prestazione di servizi di investimento TradeGL Limited Non specificata
27 maggio 2019 20942 del 22 maggio 2019 www.codexfx.com Prestazione di servizi di investimento CodexFx Ltd Isole Marshall
03 giugno 2019 20944 del 29 maggio 2019 https://liracoin.club/ www.liracoin.com www.licex.io Offerta di prodotti finanziari "Liracoin-DAMO" Non specificata
03 giugno 2019 20945 del 29 maggio 2019 https://gocapitalfx.com https://gocapital123.com     Prestazione di servizi di investimento Lancelot Equity Ltf Commonwealth of Dominica
03 giugno 2019 20946 del 29 maggio 2019 www.bancdm.io Prestazione di servizi di investimento Takeda Partners Ltd Isole Marshall
BancdeMonarch Limited Saint Vincent and the Grenadines
03 giugno 2019 20947 del 29 maggio 2019 www.royaltrade.fm Prestazione di servizi di investimento PayPeq Holdings OU Estonia
03 giugno 2019 20948 del 29 maggio 2019 www.tessline.com Offerta di prodotti finanziari Tessline Limited Repubblica di Irlanda
10 giugno 2019 20950 del 4 giugno 2019 www.tradesline.com Prestazione di servizi di investimento Brown Fox Limited Isole Marshall
10 giugno 2019 20951 del 4 giugno 2019 www.londonfuturemarket.com   Prestazione di servizi di investimento A Corp Ltd Saint Vincent and the Grenadines
10 giugno 2019 20952 del 4 giugno 2019 www.capitalfmi.com Prestazione di servizi di investimento Global ES Ltd Saint Vincent and the Grenadines
        Sonartech OU Estonia
10 giugno 2019 20953 del 4 giugno 2019 https://solargroup.com   Offerta di prodotti finanziari (sospensione) Solar Group Limited Vanuatu
10 giugno 2019 20954 del 4 giugno 2019 www.wachsendewerte.at/it   Offerta di prodotti finanziari Wachsende Werte Austria
17 giugno 2019 20959 del 12 giugno 2019 https://it.cryptocapitalfx.com Prestazione di servizi di investimento "CryptoCapitalFX" Non definita
17 giugno 2019 20960 del 12 giugno 2019 https://it.tqrtrade.com Prestazione di servizi di investimento "TQRTrade" Non definita
17 giugno 2019 20961 del 12 giugno 2019 www.pmt247.com Prestazione di servizi di investimento PMT247 Ltd Saint Vincent and the Grenadines
17 giugno 2019 20962 del 12 giugno 2019 www.nasdaq500.com https://client.nasdaq500.com Prestazione di servizi di investimento   Empika Enterprise Ltd Isole Marshall
17 giugno 2019 20963 del 12 giugno 2019 www.skywayinvestgroup.com Offerta di prodotti finanziari RSW Investment Group Ltd British Virgin Islands
17 giugno 2019 20964 del 12 giugno 2019 www.onlytrades.com Prestazione di servizi di investimento Safe Trade Ltd Vanuatu
24 giugno 2019 20965 del 18 giugno 2019 https://solargorup.com   Offerta di prodotti finanziari (divieto) Solar Group Limited Vanuatu
24 giugno 2019 20972 del 18 giugno 2019 www.bronzemarkets.com Prestazione di servizi di investimento Silver Wolf Limited     Isole Marshall
24 giugno 2019 20973 del 18 giugno 2019 www.kayafx.com Prestazione di servizi di investimento AlphaTech Ltd   Regno Unito
24 giugno 2019 20974 del 18  giugno 2019 www.2dots.com     Prestazione di servizi di investimento WebNet Ltd Lussemburgo
4COM Network srl Romania    

Si segnala inoltre che la Commissione ha approvato la pubblicazione, avvenuta in data 13 maggio 2019, di un warning relativo all'attività del Sig. Angelo Scaffeo  e all'utilizzo improprio del nome Consob nella denominazione di una società inesistente.

 Comunicato stampa in PDF
15 lug 2019