Occhio alle truffe! Lotta all'abusivismo finanziario sul web - Tra gennaio e febbraio 2019 ventidue interventi di vigilanza della Consob - Oceano Pacifico e Caraibi le sedi predilette dalle società oggetto dei provvedimenti (Comunicato stampa dell'11 marzo 2019)

Gli atolli delle Isole Marshall nell'Oceano Pacifico, ma anche gli arcipelaghi caraibici di Saint Vincent e Grenadine e delle Isole Vergini Britanniche: sono queste le sedi predilette dalle società su cui tra gennaio e febbraio di quest'anno Consob è intervenuta nella sua attività di contrasto delle truffe finanziarie sul web.

Nei primi due mesi del 2019 Consob ha adottato 22 provvedimenti inibitori nei confronti di 34 siti internet e di 3 pagine Facebook attraverso cui venivano promosse abusivamente, cioè senza la necessaria autorizzazione preventiva, offerte di prodotti finanziari ovvero la prestazione di servizi di investimento. Nella maggior parte dei casi le società oggetto dei provvedimenti della Consob hanno scelto come sede legale i paradisi giuridici in luoghi esotici del Pacifico o dei Caraibi. 

Gli interventi di vigilanza hanno l'obiettivo di contrastare le truffe finanziarie ai danni dei risparmiatori, ai quali venivano prospettati rendimenti anche del 120%  annuo.

Di seguito la tabella degli interventi effettuati negli ultimi due mesi.  

Consob richiama l'attenzione dei risparmiatori a verificare sempre sul sito www.consob.it  se le offerte finanziarie che circolano sul mercato, compreso il web, siano oppure no autorizzate dalla Consob.

Basta un clic sul bottone "Occhio alle truffe!" in homepage sul sito Consob per fare questa verifica semplice e rapidissima. È buona regola tenersi alla larga da tutte le offerte prive di autorizzazione, in quanto potrebbero nascondere una truffa.

Pubblicazioni di gennaio e febbraio 2019

DATA Pubblicazione N. Delibera data Sito web Fattispecie abusiva Società Sede
14/01/2019 20773 del 9/01/19 https://www.Bv1.club e pagina facebook "Bv1 Club" Offerta di prodotti finanziari BV1 Club Business Development SAS Colombia
21/01/2019 20779 del 16/01/19 www.fxginvest.com Prestazione di servizi di investimento Nordic Pearl Ltd e Grande Service Ltd Bulgaria  e Marshall Islands
28/01/2019 20783 del 22/01/19 www.amicopolis.com Offerta di prodotti finanziari Amicopolis Limited Regno Unito
28/01/2019 20784 del 22/01/19 www.toroption.co Prestazione di servizi di investimento Smart Choice Zone LP Regno Unito
28/01/2019 20785 del 22/01/19 www.fxbreeze.com Prestazione di servizi di investimento "FX Breeze"  
28/01/2019 20786 del 22/01/19 www.togacoin.com Offerta di prodotti finanziari Togacoin Ltd Regno Unito
4/02/2019 20799 del 31/01/19 www.fxnobel.com

 

www.fxnobels.io
Prestazione di servizi di investimento Glencoe Partners Ltd

 

Marshall Islands
4/02/2019 20798 del 31/01/19 www.fxmarketspro.io Prestazione di servizi di investimento Velmon Enterprise Ltd Marshall  Islands
11/02/2019 20806 del 6/02/19 www.procapitalfx.com Prestazione di servizi di investimento Game Capital Ltd Saint Vincent and the Grenadines
www.it.probtctrade.com
www.it.btcglobefx.com
www.it.firstfxclub.com
www.it.protradefx.com
www.it.smartbtcfx.com
www.it.capitalfxclub.com
www.it.capitalbtcfx.com
www.it.cryptoclubfx.com
www.it.gamebtcfx.com
www.it.360smartfx.com
www.smartprofx.com
11/02/2019 20807 del 7/02/19 www.opzionefinanza.com Prestazione di servizi di investimento Opzione Finanza di Antonio Vaccaro Motecchio Maggiore (VI)
11/02/2019 20805 del 6/02/19 www.rivoluzionalatuavitadesso.it

 

pagina facebook  rivoluzionalatuavita
Prestazione di servizi di investimento Progetcom srl Catania (CT)
18/02/2019 20816 del 14/02/19 www.goldmancfd.com Prestazione di servizi di investimento GoldmanCFD Ltd Marshall Islands Bulgaria
18/02/2019 20817 del 14/02/19 www.wisebanc.com Prestazione di servizi di investimento Orion Service EOOD e TLC Consulting Ltd Bulgaria Marshall Islands
18/02/2019 20818 del 14/02/19 www.it.firstbtcfx.com Prestazione di servizi di investimento First Global (UK) Ltd Regno Unito
18/02/2019 20819 del 14/02/19 www.wincapitalpro.com Prestazione di servizi di investimento Light Media Ltd Marshall Islands Regno Unito
18/02/2019 20812 del 14/02/19 www.skyway.capital

 

www.new.skayway.capital
Offerta di strumenti finanziari Sky Way Capital Inc British Virgin Islands
18/02/2019 20813 del 14/02/19 www.eaglebittradeweb.com Offerta di prodotti finanziari Eagle Bit Trade  
18/02/2019 20814 del 14/02/19 www.cryptoforce.com Offerta di prodotti finanziari Cryptoforce Ltd Belize
18/02/2019 20815 del 14/02/19 Profilo facebook di Alessandro Brizzi Offerta di prodotti finanziari Alessandro Brizzi Bovalino (RC)
25/02/2019 20825 del 20/02/19 www.fsmsmart.com Prestazione di servizi di investimento FSM Smart Ltd Marshall Islands
25/02/2019 20826 del 20/02/19 www.dax1001.com Prestazione di servizi di investimento One Thousand One Ltd Marshall Islands
25/02/2019 20827 del 20/02/19 www.capital4bank.com Prestazione di servizi di investimento Capital Com Investment Ltd Saint Vincent and The Grenadines

 

 Comunicato stampa in PDF

11 mar 2019