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Le notizie della settimana:
- > Comunicazioni Consob a tutela dei risparmiatori
- > Comunicazioni a tutela dei risparmiatori di altre Autorità di vigilanza

- > Le decisioni della Commissione assunte nel corso della settimana

Avvertenza: i provvedimenti adottati dalla Consob sono pubblicati nel Bollettino dell'Istituto e, quando previsto, anche nella Gazzetta Ufficiale. Le notizie riportate in questo notiziario rappresentano una sintesi dei provvedimenti di maggiore e più generale rilevanza e pertanto la loro diffusione ha il solo scopo di informare sull'attività della Commissione.

- LE NOTIZIE DELLA SETTIMANA -

Consob ha ordinato l’oscuramento di 6 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

L’Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

  • “247ProTrade” (sito internet www.247protrade.com);
  • ItalianTrades Limited (sito internet www.italiantrades.com e relativa pagina https://webtrader.italiantrades.com);
  • Eufm Ltd (sito internet https://eufm.eu e relative pagine https://client.eufm.eu e https://webtrader.eufm.eu);
  • “Fusion Fx” e “Fusion-Fin” (sito internet www.fusion-fin.com);
  • Daxodeal Ltd (sito internet https://daxodeal.com);
  • Primer Tech International Holding OÜ e Magnates Trade (sito internet www.magnatestrade.com).

Sale, così, a 640 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’Autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

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Le Autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Nuova Zelanda (Financial Markets Authority - Fma New Zealand), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Malta (Malta Financial Services Authority - Mfsa), Ontario (Ontario Securities Commission - Osc), Romania (Financial Supervisory Authority, Romania - Fsa), Irlanda (Central Bank of Ireland - Cbi) e Cipro (Securities and Exchange Commission - CySec) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

  • Elon Musk Stock Fx (https://elonmuskstockfx.com/, https://elonmuskstockfx.com/emsfx);
  • Fx Expert Trade (https://fxexperttrade.com);
  • Forex Capital Trade (https://forexcapitaltrade.com);
  • Acuity Trade Fx (https://acuitytradefx.com);
  • 24fxoddpro (https://24fxoddpro.com).
  • Topfxtiertraders (www.topfxtiertraders.com);
  • Trademoreprofx (www.trademoreprofx.com/);
  • Tradedeckfx (www.tradedeckfx.com);
  • Traders Fx Option (www.tradersfxoption.com);
  • Sunrisefxtrade (www.sunrisefxtrade.com);
  • Trust Fxt (www.trustfxt.com);
  • Tarex Trading Fx (www.tarextradingfx.com);
  • Compactpayfx (https://compactpayfx.com/);
  • Ultimatepristinefxtrade (https://ultimatepristinefxtrade.com);
  • Euro Fixed Rate Deposits (https://eurofixedratedeposits.com);
  • Ace Fx And Finance (https://acefxandfinance.com);
  • Visiontechfx (https://visiontechfx.com);
  • Isa Checker (www.isachecker.com);
  • Proforex Elites (support@proforexelites.com);
  • Sky Trust Fx (www.skytrust-fx.com);
  • Qontrac (www.qontraccrypto.com);
  • Secured Bit Forexpro (www.securedbitforexpro.com);
  • Octa Forexasian (www.octaforexasian.com);
  • Prime Cryptovest (www.primecryptovest.com);
  • Accident Claims Helpline / Report-accident.com (www.report-accident.com);
  • Bitcoinbackupsurefx (https://bitcoinbackupsurefx.com);
  • Financial Forex Trade (https://financialforextrade.com);
  • Coinfx Finance (https://coinfxfinance.com);
  • Livecoin Fxtrade;
  • Triple Fx Option (https://triplefxoption.com);
  • Benesis Fx;
  • Coinstockfx;
  • Winningcryptotrade;
  • Abrilfx;
  • CoinVerse Crypto (https://coinversecrypto.com);
  • Baysfxoptions (https://baysfxoptions.com);
  • Capital Connefx (https://capitalconnefx.com);
  • Capital Premium Financing Fx (https://capitalpremiumfinancingfx.com);
  • Crypto Cdf Trade (https://cryptocdftrade.com);
  • Crypto Gain Limited (https://cryptogainglobal.com);
  • Zifx Trade (https://zifxtrade.online);
  • CrusterFx (https://crusterfx.com);
  • Fx Morgan (www.fx-morgan.com), clone di società autorizzata;
  • Crypto Fraud Protection Union / CFPU (https://cfpunion.com/en);
  • Chase Capital Online (https://chasecapitalonline.com);
  • Security and Wealth Claims (email: support.sandwmail.co.uk@protonmail.com, compliance.fall.swc@outlook.com, phoebe.little@sandwmail.info, compliance.fricano.swc@outlook.com, randy.marsh@sandwmail.info, olivia.scensson@fina.capital, donald.eclaus@sandwmail.co.uk, max.johnson@sandwmail.info, simon.lee@sandwmail.info, james.fricano@sandwmail.info);
  • Legaltrader (www.legaltrader.com);
  • Foxane (https://foxane.com);
  • Fairstone Investment (www.fairstone-investment.com), clone di società autorizzata;
  • TudoFx (https://tudofx.com);
  • Maddox Capital Partners (https://maddoxcap.co.uk, https://www.maddoxcpuk.com), clone di società autorizzata;
  • Brummer and Partners (www.brummer.hmbond.com), clone di società autorizzata;
  • Deutsche Bank (www.investwithdeutsche.com), clone di società autorizzata;
  • Go Compare Online / GoCompare Online (https://go-compareonline.com), clone di società autorizzata;
  • Sterling.law (https://sterling.law), clone di società autorizzata);
  • E-on Energy (www.e-onenergy-optin.com), clone di società autorizzata;
  • Veritas Investment Partners (www.veritasgroupinvestment.com), clone di società autorizzata;
  • Recent Finance (www.recentfinance.co.uk);
  • Frozenfunds / Frozenfunds.org (https://frozenfunds.org);
  • Kardon Capital (https://kardoncapital.com);
  • Merchant Capital Partners (https://www.merchantcpuk.com/, https://www.merchantcp.com), clone di società autorizzata;
  • Matic Markets (www.maticm.co.uk);
  • UK Credit Lenders (www.ukcreditlenders.com);
  • Metahintfx (https://metahintfx.com);
  • Topfxnb (https://topfxandbinaryoptions.com);
  • Tradeglobalcrypto (https://tradeglobalcrypto.com);
  • Finance Global Limited (financegloballimiteduk@gmail.com);
  • Zurich Assurance Company Limited / Zurich Global Relationship Management / Zurich Fixed Rates (https://Zurichglobalrelationshipmanagement.com, https://zurichplc.co, https://zurichfixedrates.com, https://Zurichplc.com, https://Zurichplc.info, https://Zurichplc.co.uk, https://Zurichplc.online, https://Zurich-plc.com, https://zurich-plc.online, https://zurichplc-investments.com, zurichfinanceplc.co.uk, Zurichinvestmentsuk.co.uk);
  • Amigos Loan (www.amigosloan.uk), clone di società autorizzata;
  • Sunfield Consultancy Services (www.sunfieldconsultancysvcs.com);
  • Binofxtrading (https://binofxtrading.com);
  • Crypto Mining Live Trading (https://cryptominingi.com);
  • Pipstradefx (https://pipstradefx.com);
  • Coremintfx (https://coremintfx.com);
  • Coinpackfx Ltd (https://coinpackfx.net);
  • Fxst.pro (https://fxst.pro);
  • Global FX Trade Advisers Corporation (https://global-fx-trade.com);
  • Phase Forex Ltd (http://phaseforex95.com);
  • Home Forex Option (https://homeforexoption.com);
  • Hxfx (https://hxfxcfd.com);
  • G.C.Forex (https://globalchannelforex.trade);
  • Benjiro & Partners (www.benjiropartners.com);
  • Tradefxsmart (https://home.tradefxsmart.com);
  • Realfxbitcore (https://realfxbitcore.com);
  • Venusfx (https://venusfxtrading.com);
  • Aeros Cryptos (https://aeroscryptos.com);
  • Bit Nation Crypto Exchange (https://bitnationcryptoexchange.com);
  • Bitcoinminingultrafx.com (https://bitcoinminingultrafx.com);
  • Crypto Bot (https://crypto-bot.online);
  • Cryptobit Fotrading (https://cryptobitfoxtrading.com);
  • Crypto Stallions Pro (https://cryptostallionspro.com);
  • Profitearningfxmt (https://profitearningfxmt.com);
  • Trusted Forex Trade (https://trustedforex.trade);
  • Premium Fx (www.premiumfx.online);
  • Octafx Signal (www.octafx-signal.com);
  • Net-Tradersfx (www.net-tradersfx.com);
  • Mycrypto-investment (www.mycryptovest.net);
  • Minerfxs (www.minerfxs.com);
  • Ofxtrade (www.ofxtrade.com);
  • Crypto Vest (www.livecryptovests.com);
  • FncBrandsFx (https://fncbrandsfx.com);
  • Green Vision Fx (https://greenvisionfx.com);
  • Nexa Forex (https://nexaforex.com);
  • Fx-Btg (https://fx-btg.com);
  • Otto Global Forex Limited (https://www.ottofxtrading.com/, https://ottoforex.com);
  • Globaltradefxpro (https://globaltradefxpro.com).

Segnalata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) - Lussemburgo:

  • https://onlinevpbk.com, https://vponlinebk.com, https://bkvpsecure.com, clone di società autorizzata.

Segnalate dalla Financial Services and Markets Authority (Fsma) - Belgio:

  • Universal Asset Management (www.universalassetmgmt.com);
  • Shard Asset Management (www.sassetmanagement.net, www.shardassetmanagement.net);
  • Alpes Trading (www.alpes-trading.com);
  • Allied Indices International (www.alliedindicesinternational.com).

Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) - Spagna:

  • Ansfx / Ansfx Global Limited (https://www.ansforex.net, https://trader.ansforex.net);
  • Vino Global Limited (https://www.coinex.com);
  • Rogers Company (https://crypneteasy.com);
  • Dkg Group Ltd (https://gordonzak.com);
  • Omegaistic Llc (https://www.indigocapitals.com/es);
  • Merano Partners (https://meranopartners.com);
  • Sakuragold Investments Lda / Dª. Olga Paramo Gonzalez;
  • Swiss29 (https://www.swiss29.com);
  • https://towardssource.com;
  • https://platform.capital-trade.eu, clone di società autorizzata;
  • https://cd.capital-service.info/backoffice/login, clone di società autorizzata;
  • https://vip.capital-service.info/backoffice, clone di società autorizzata;
  • Eudaimon Consulting Llc (https://tradingtech.io);
  • https://www.viabtc.net;
  • Forexvertextrade (https://forexvertextrade.com/).

Segnalate dalla Securities and Futures Commission (Sfc) - Hong Kong:

  • Durham Capital Investments (www.durhamcapitalinvestments.com);

Segnalate dalla Financial Markets Authority (Fma New Zealand) - Nuova Zelanda:

  • Crypto Infinite Miners (miningcryptouniverse.com);
  • www.astral-trust.com.

Segnalate dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) - Svizzera:

  • Bitex (https://www.bitex.financial);
  • Bitengecko (www.bitengecko.com);
  • Coinex (coinex-market.io).

Segnalate dalla Malta Financial Services Authority (Mfsa) - Malta:

Segnalate dalla Ontario Securities Commission (Osc) - Ontario:

Segnalate dalla Financial Supervisory Authority, Romania (Fsa) - Romania:

  • Sanguine Solutions Ltd (https://gitexcapital.pro, https://gitexcapital.top/, https://revolutexpert.co, https://revolutexpert.ltd);
  • Building Smart Systems It Srl / Proligon (https://proligon.com);
  • Sich Capital Ltd (https://sichcapitalua.com);
  • Infinium Solutions Ltd (https://futurecurrencytrading.pro);
  • Crown Business Solutions Limited (https://www.crown-business-solutions.com, https://www.crownbusiness-solutions.com);
  • Naga Global Llc (https://naga.com/feed);
  • Lcg Capital Markets Limited (https://www.lcg.com/int);
  • Neoholding Ltd (https://neobrok.com);
  • Finoptech Ltd (https://finoperate.com);
  • Sanako Service Ltd (www.finvesting.com, https://fin-vestings.com);
  • 7tradee;
  • Plethora Group Ltd (https://galaxytrade.cc/);
  • Talisman Group Ltd (https://mygoldenbit.com);
  • Amarkets Limited (www.amarkets.com).

Segnalata dalla Central Bank of Ireland (Cbi) - Irlanda:

  • Adept Investment Management plc (www.adeptinvestmentmanagement.com).

Segnalazione da parte della Securities and Exchange Commission (CySec) - Cipro:

  • L’Autorità di vigilanza di Cipro, la CySec, informa i risparmiatori di aver aggiornato l’elenco dei siti web attraverso i quali vengono offerti servizi di investimento senza le previste autorizzazioni. L’elenco completo è reperibile al link: https://www.cysec.gov.cy/en-GB/complaints/non-approved-domains.

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LE DECISIONI DELLA COMMISSIONE ASSUNTE O RESE PUBBLICHE NEL CORSO DELLA SETTIMANA
(i documenti immediatamente disponibili nel sito sono evidenziati tramite link; gli altri provvedimenti saranno disponibili nei prossimi giorni)

Prospetti
  • Approvato il supplemento al documento di registrazione del Banco Bpm Spa, del 16 giugno 2021, redatto ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, e 23 del Regolamento (Ue) 2017/1129 (decisione del 23 febbraio 2022).
  • Approvata la nota informativa relativa al programma di offerta di Investment Certificates emessi da Mediobanca Banca di Credito Finanziario Spa (decisione del 23 febbraio 2022).
Albi ed elenchi
  • Decadenza per rinuncia espressa della Ersel Sim Spa, con sede a Torino, dall’autorizzazione all’esercizio dei servizi di investimento di cui all’articolo 1, comma 5, lettere b), c-bis), d), e) e f), del d.lgs. n. 58/1998, con conseguente cancellazione della stessa società dall’albo delle Sim di cui all’articolo 20, comma 1, del medesimo decreto (delibera n. 22235 del 23 febbraio 2022).
  • Iscrizione dell’ente di revisione PricewaterhouseCoopers Llc, con sede legale in Londra, Regno Unito, nell’apposita Sezione Parte B dell’Albo Speciale delle società di revisione tenuto dalla Consob, di cui all’articolo 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, relativa ai revisori e agli enti di revisione contabile di Paesi terzi iscritti in conformità all’articolo 45, paragrafo 1 della Direttiva 2006/43/Ce (delibera n. 22236 del 23 febbraio 2020).
  • Autorizzata la Tullett Prebon (Europe) Limited, con sede nel Regno Unito, ai sensi dell’articolo 28, comma 6, del Testo unico della finanza - Tuf, allo svolgimento in regime di libera prestazione in Italia, nei confronti di controparti qualificate e/o di clienti professionali come individuati ai sensi dell’articolo 6, comma 2-quinquies, lettera a) e comma 2-sexies, lettera a), del medesimo Tuf, dei servizi di investimento e dei servizi accessori indicati nell’allegato alla delibera di autorizzazione (delibera n. 22231 del 23 febbraio 2022). La Tullett Prebon (Europe) Limited viene iscritta nella sezione imprese di paesi terzi diverse dalle banche dell’albo di cui all’articolo 20 del Tuf ed è autorizzata ad operare in Italia in conformità alle disposizioni applicabili alle imprese d’investimento di paesi terzi ai sensi del Tuf ed è sottoposta per tale operatività al regime di vigilanza ivi previsto.
  • Autorizzata la Tullett Prebon (Securities) Limited, con sede nel Regno Unito, ai sensi dell’articolo 28, comma 6, del Testo unico della finanza - Tuf, allo svolgimento in regime di libera prestazione in Italia, nei confronti di controparti qualificate e/o di clienti professionali come individuati ai sensi dell’articolo 6, comma 2-quinquies, lettera a) e comma 2-sexies, lettera a), del medesimo Tuf, dei servizi di investimento e dei servizi accessori indicati nell’allegato alla delibera di autorizzazione (delibera n. 22230 del 23 febbraio 2022). La Tullett Prebon (Securities) Limited viene iscritta nella sezione imprese di paesi terzi diverse dalle banche dell’albo di cui all’articolo 20 del Tuf ed è autorizzata ad operare in Italia in conformità alle disposizioni applicabili alle imprese d’investimento di paesi terzi ai sensi del Tuf ed è sottoposta per tale operatività al regime di vigilanza ivi previsto.
  • Autorizzata la Icap Energy Limited, con sede nel Regno Unito, ai sensi dell’articolo 28, comma 6, del Testo unico della finanza - Tuf, allo svolgimento in regime di libera prestazione in Italia, nei confronti di controparti qualificate e/o di clienti professionali come individuati ai sensi dell’articolo 6, comma 2-quinquies, lettera a) e comma 2-sexies, lettera a), del medesimo Tuf, dei servizi di investimento e dei servizi accessori indicati nell’allegato alla delibera di autorizzazione (delibera n. 22232 del 23 febbraio 2022). La Icap Energy Limited, viene iscritta nella sezione imprese di paesi terzi diverse dalle banche dell’albo di cui all’articolo 20 del Tuf ed è autorizzata ad operare in Italia in conformità alle disposizioni applicabili alle imprese d’investimento di paesi terzi ai sensi del Tuf ed è sottoposta per tale operatività al regime di vigilanza ivi previsto.
  • Autorizzata la Tp Icap Markets Limited, con sede nel Regno Unito, ai sensi dell’articolo 28, comma 6, del Testo unico della finanza - Tuf, allo svolgimento in regime di libera prestazione in Italia, nei confronti di controparti qualificate e/o di clienti professionali come individuati ai sensi dell’articolo 6, comma 2-quinquies, lettera a) e comma 2-sexies, lettera a), del medesimo Tuf, dei servizi di investimento e dei servizi accessori indicati nell’allegato alla delibera di autorizzazione (delibera n. 22233 del 23 febbraio 2022). La Tp Icap Markets Limited, viene iscritta nella sezione imprese di paesi terzi diverse dalle banche dell’albo di cui all’articolo 20 del Tuf ed è autorizzata ad operare in Italia in conformità alle disposizioni applicabili alle imprese d’investimento di paesi terzi ai sensi del Tuf ed è sottoposta per tale operatività al regime di vigilanza ivi previsto.
  • Autorizzata la Pvm Oil Futures Limited, con sede nel Regno Unito, ai sensi dell’articolo 28, comma 6, del Testo unico della finanza - Tuf, allo svolgimento in regime di libera prestazione in Italia, nei confronti di controparti qualificate e/o di clienti professionali come individuati ai sensi dell’articolo 6, comma 2-quinquies, lettera a) e comma 2-sexies, lettera a), del medesimo Tuf, dei servizi di investimento e dei servizi accessori indicati nell’allegato alla delibera di autorizzazione (delibera n. 22234 del 23 febbraio 2022). La Pvm Oil Futures Limited viene iscritta nella sezione imprese di paesi terzi diverse dalle banche dell’albo di cui all’articolo 20 del Tuf ed è autorizzata ad operare in Italia in conformità alle disposizioni applicabili alle imprese d’investimento di paesi terzi ai sensi del Tuf ed è sottoposta per tale operatività al regime di vigilanza ivi previsto.
Contrasto all'abusivismo (art. 7-octies Tuf)

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