Sterling Investments Limited - Dws Invest - Assets Deluxe Trading - Basetradeglobalinvestment.net - Dav Invest - Banque UK / Banque Handel - Mortal Fx - Forex Treasures - Blochainfxpayment Ltd - https://ei-wealthmanagement.com - Macro Funds Bank - Discovery Finance - Gemstarfinancialservices.co.uk - Smi Trade - Fx Bitcoin Miners - Artemisfx - Swiftfxtrade - Forex E-Commercial Market / Fxecm - Coinfxonline - Reliablemarketfxt - Stable Coin Invest - Mount Financial Bank Plc - Trade Top Fx - Nexta Capital Fx - Flextrading Fx - Monnaiebanks.Com - 247cryptoassets - Crypto1capital - Fx Trade Gain - Standard Intercontinental Savings Bank - Pr Investissements - Henkel Finance - https://ei-wealthmanagement.com - Standex Capital - Magenta Capital Management - Internationale Beratungs Gmbh - Dsfx - www.hkmfqh.com - www.alphasecuritiesco.com - Golden Ant - Lombard Holdings - Onspot Bnk Ltd - Special Entrepreneur Systems, Sl - Nordex Invest Ltd - https://growpromarkets.com - https://www.allcryptcapital.com

Le Autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Germania (Federal Financial Supervisory Authority - Bafin), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Giordania (Jordan Securities Commission - Jsc), Nuova Zelanda (Financial Markets Authority - Fma New Zealand), Grecia (Hellenic Capital Market Commission - Hcmc) e Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

• Sterling Investments Limited (https://sterling-investment.ltd);
• Dws Invest (https://dwsinvest.company);
• Assets Deluxe Trading (https://assetsdeluxetrading.com);
• Basetradeglobalinvestment.net (https://basetradeglobalinvestment.net);
• Dav Invest (https://davinvest.pro);
• Banque UK / Banque Handel (www.banqueuk.com), clone di società autorizzata;
• Mortal Fx (www.mortalfx.com);
• Forex Treasures (www.forextreasures.com);
• Blochainfxpayment Ltd (www.blochainfxpayment.com);
• https://ei-wealthmanagement.com, clone di società autorizzata;
• Macro Funds Bank (www.macrofundsbank.com);
• Discovery Finance (https://www.discoveryfinance.me);
• Gemstarfinancialservices.co.uk (www.gemstarfinancialservices.co.uk), clone di società autorizzata;
• Smi Trade (https://smitrade.com/en-us/home/index.html);
• Fx Bitcoin Miners (www.fxbitcoinminers.com);
• Artemisfx (www.artemisfx.com);
• Swiftfxtrade (https://swiftfxtrade.info);
• Forex E-Commercial Market / Fxecm (www.fxecm.com);
• Coinfxonline (www.coinfxonline.com);
• Reliablemarketfxt (https://reliablemarketfxt.com);
• Stable Coin Invest (https://stablecoin-invest.com);
• Mount Financial Bank Plc (http://mountfinbank.com);
• Trade Top Fx (www.tradetopfx.com);
• Nexta Capital Fx (www.nextacapitalfx.com);
• Flextrading Fx (www.flextradingfx.net);
• Monnaiebanks.Com (https://monnaiebanks.com);
• 247cryptoassets (https://247productivecryptoasset.com);
• Crypto1capital (https://crypto1capital.pro);
• Fx Trade Gain (www.fxtradegain.com);
• Standard Intercontinental Savings Bank (www.standardintercontinentalsavings.com).

Segnalate dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) - Lussemburgo:

• Pr Investissements (http://pr-investissements.com);
• Henkel Finance (https://henkel-finance.com);
• https://ei-wealthmanagement.com;
• Standex Capital (website: www.standex.capital);
• Magenta Capital Management (https://www.magentacapital.cl), clone di società autorizzata.

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) avvisa i risparmiatori che sconosciuti, utilizzando illegalmente il nome e il logo della Cssf, inviano documenti aventi ad oggetto: "Notifica al cliente" tramite l'indirizzo di posta elettronica formato: support@commission-financier.online. I predetti soggetti fingono di avere sede in "283, Route d'Arlon, L-4370, Lussemburgo" e chiedono il pagamento di tasse per sbloccare le transazioni di fondi. La Cssf desidera specificare che i soggetti in questione non hanno alcun legame con l’Autorità di vigilanza che peraltro usa per le proprie comunicazioni il formato email @cssf.lu.

La CSSF mette in guardia il pubblico che ignoti abusando del nome della società di investimento Orea Capital S.A., di diritto lussemburghese, contattano potenziali investitori per offrire servizi di investimento, in particolare conti di risparmio con tassi di interesse elevati. L’Autorità desidera precisare che la società di investimento Orea Capital S.A., debitamente autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla vigilanza della Cssf, non è in alcun modo correlata ai fatti di cui al presente avviso. L’Autorità di vigilanza del Lussemburgo (Cssf) avverte, inoltre, il pubblico dei risparmiatori che sconosciuti contattano i potenziali investitori presentandosi a nome "3I Investments" e fingendo di avere sede in "9 Rue Sainte Zithe, L-2763, Lussemburgo". Inoltre utilizzano e-mail con indirizzo avente il formato: nome.cognome@3investments.fr. La Cssf desidera sottolineare che la società lussemburghese 3I Investments (Luxembourg) S.a., autorizzata dalla Cssf come gestore di fondi di investimento alternativi, ai sensi della legge del 12 luglio 2013 sui gestori di fondi di investimento alternativi, non è correlata alle persone che utilizzano il formato dell'indirizzo e-mail sopra menzionato.

La Cssf avverte, infine, i risparmiatori che sconosciuti attraverso il sito web https://ei-wealthmanagement.com offrono servizi di investimento sotto il nome Eastspring Investments, fingendo di avere sede in Lussemburgo e inviando e-mail utilizzando l'indirizzo avente il formato: nome.cognome@ei-wealthmanagement.com. La CSSF informa il pubblico che il sito web abusa dell'identità della società lussemburghese Eastspring Investments (Luxembourg) S.A., debitamente autorizzata in Lussemburgo come gestore di fondi di investimento alternativi ai sensi della Legge del 12 luglio 2013 sui gestori di fondi di investimento alternativi e come società di gestione ai sensi Capo 15 della Legge 17 dicembre 2010 in materia di organismi di investimento collettivo, che non è in alcun modo collegato al sito web e alle attività fraudolente di cui alla presente avvertenza.

Segnalata dalla Federal Financial Supervisory Authority (Bafin) - Germania:

• Internationale Beratungs Gmbh.

Segnalate dalla Securities and Futures Commission (Sfc) - Hong Kong:

• Dsfx (www.dingshengfx-hk.com);
• www.hkmfqh.com, clone di società autorizzata;
• www.alphasecuritiesco.com, clone di società autorizzata.

Segnalata dalla Jordan Securities Commission (Jsc) - Giordania:

• Golden Ant.

Segnalata dalla Financial Markets Authority (Fma - New Zealand) - Nuova Zelanda:

• Lombard Holdings (www.lobardholdings.com).

Segnalazione da parte della Hellenic Capital Market Commission (Hcmc) - Grecia:

L’Autorità di vigilanza ellenica, la Hellenic Capital Market Commission (Hcmc), avvisa gli investitori che si sono verificati casi in cui sconosciuti si presentano come funzionari/dirigenti o rappresentanti della Hcmc chiedendo dati personali e spingendo ad intraprendere investimenti online. La Hcmc avvisa che tali soggetti non sono in alcun modo legati alla Commissione.

La Commissione ellenica per il mercato dei capitali esorta gli investitori a prestare particolare attenzione e a non divulgare alcuna informazione personale a soggetti sconosciuti.

Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv):

• Onspot Bnk Ltd (https://www.onspotb.com);
• Special Entrepreneur Systems, Sl (https://bitdema.com);
• Nordex Invest Ltd (https://www.nordexinvest.com);
• https://growpromarkets.com;
• https://www.allcryptcapital.com.

(pubblicata in "Consob Informa" n. 38/2022 del 21 novembre 2022)