Aufx Markets - Greatinvest - Global Get Back - Hycmarket.com - Axiafunder-Invest - Flextrading Fx - Primesinvestment Ltd - Ic Monitoring - Bgcpartnersfx - Hatford and Fleming Financial Holdings Inc - Legacy Fortune Investment - Swift Market Options UK Ltd / Leadtradesfx.com - Cryptomax Corp - MultifxproTraders - Devproinvest - Lqd Fx - Greensky Advisors Ltd - Df Markets / Dfmarkets.Uk - Firstcrystalbank - Stock-invests.com - US Stock Market Investments - Zenith Capital Assests - Legacy Fx Brokers - Bravofxtrade - Fx Cryp Land - Fxmarketspace Ltd - Assetglobal Investments - Beanstox Unified Investment - Capital Trust Investments - Tradereview - Exbank - Cmcbits - Bituuex - Tg Coin Capital Limited / Tgcoin Holdings Co., Ltd - The Uptrend Center - Cryptics - Global One Markets - Fx Invest Global, Fxinvestglobal - Invest Think / Marketguild Ltd - https://www.uncintl.com/home2/sw-cb/index9.php - "Tiger Trade" - Artemis Investment Limited - Black Square Capital Limited - Euro Finance Group - Swiss Group Finance Corporation - www.invest-nz.org - www.comparefixedtermdeposits.com - Pinnacle Icav - Specialist Investment Funds Icav/Sif - Raiden Global Icav - Avondale Icav - Infinity Funds Icav - Platform Capital - Librafc - D Lend Invest - Trade Union / Incendiary Group Llc - Pl Richmouvant Services Sl - https://activeresist.com - https://etfcorp.com - www.glaremarkets.com - ApexcryptoLive - Asset Management - Batcoin - Bid-Iv - Bitnexltd - Bn93 - Caplita - Capital365 - Capital-Whale - Coine-ex - Coinsdesk - Fhn Capital - Fortunefx - Ftmtrade - Globalonemarkets - Gmt Investments - Invest Think - Marlpark Ltd - Martyn Service - Profitsvision - Rce Banque - Roisea - Spotchains - Traderactive - Tsxotc - Uni-co - Vestapros - Vexxsel - Xproglobal - cysec-regulatory.com - www.cysecsupport.online - www.cysec-support.online - www.cysecgov.com - www.cysecs.group - Uxibi Exchange Technology Ltd - Capital Invest Partners (Cip) Uk Ltd - Castan Holdings Ltd - Foxnewstrade / Canoodle Solutions Ltd - Cowallex - Krediosch - Bstrade / Best Stocks Trade - Evaset Capital - Pnl Advanced - Syos Space

Le Autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Ontario (Ontario Securities Commission - Osc), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Germania (Federal Financial Supervisory Authority - Bafin), Nuova Zelanda (Financial Markets Authority Fma - New Zealand), Francia (Authorité des Marchés Financiers - Amf), Irlanda (Central Bank of Ireland - Cbi), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Grecia (Hellenic Capital Market Commission - Hcmc), Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma), Cipro (Securities and Exchange Commission - CySec) e Austria (Financial Market Autority - Fma) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

• Aufx Markets (www.aufxmarkets.com);
• Greatinvest (www.greatinvest.net, www.trade.greatinvest.xyz, www.user.greatinvest.xyz), clone di società autorizzata;
• Global Get Back (www.globalgetback.com);
• Hycmarket.com (www.hycmarket.com), clone di società autorizzata,
• Axiafunder-Invest (www.axiafunder-invest.com, www.instagram.com/chelsealouise490), clone di società autorizzata;
• Flextrading Fx (www.flextradingfx.net);
• Primesinvestment Ltd (www.theprimesinvestment.com);
• Ic Monitoring (www.icmonitoring.net, www.icapitalmonitoring.com), clone di società autorizzata;
• Bgcpartnersfx (https://bgcpartnerfx.com), clone di società autorizzata;
• Hatford and Fleming Financial Holdings Inc (www.hatfordandfleming.com, www.hatfordandflemming.com);
• Legacy Fortune Investment Services (https://legacyfis.com);
• Swift Market Options UK Ltd / Leadtradesfx.com (www.leadtradesfx.com), clone di società autorizzata;
• Cryptomax Corp (www.cryptomaxcorp.com);
• MultifxproTraders (www.multifxprotraders.com);
• Devproinvest (https://devproinvest.com);
• Lqd Fx (https://www.lqdfx.com);
• Greensky Advisors Ltd (www.greenskyadvisorsltd.com);
• Df Markets / Dfmarkets.Uk (https://dfmarkets.uk);
• Firstcrystalbank (https://firstcrystalbank.com);
• Stock-invests.com (http://stock-invests.com);
• US Stock Market Investments (https://usstockmarketinvestment.com);
• Zenith Capital Assests (https://zenithinvestmentsglobal.com);
• Legacy Fx Brokers (http://legacyfxbrokers.net);
• Bravofxtrade (https://bravofxtrade.online);
• Fx Cryp Land (https://fxcrypland.com);
• Fxmarketspace Ltd (www.fxmarketslimited.com);
• Assetglobal Investments (www.assetglobal.org);
• Beanstox Unified Investment (https://beanstoxunifiedinvest.com);
• Capital Trust Investments (www.capitaltrust-investments.com).

Segnalate dalla Ontario Securities Commission (Osc) - Ontario:

• Tradereview (www.tradereview.com, www.trd-rview.com, www.td-view.com, www.trdreview.com);
• Exbank (www.exbank.ca);
• Cmcbits (www.cmcbits.com);
• Bituuex (www.bituuex.com);
• Tg Coin Capital Limited / Tgcoin Holdings Co., Ltd (www.tgcoin5.cc www.tgcoin3.cc);
• The Uptrend Center (www.theuptrendcenter.com). Già segnalata dalla British Columbia Securities Commission(Bcsc) - British Columbia (vedi Consob Informa n. 28/2022 del 12 settembre 2022);
• Cryptics (www.cryptics.cc). Già segnalata dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) - Spagna (vedi Consob Informa n. 28/2022 del 12 settembre 2022);
• Global One Markets (www.globalonemarkets.com, www.globalonemarkets.net);
• Fx Invest Global, Fxinvestglobal (www.fxinvestglobal.com);
• Invest Think / Marketguild Ltd (www.investtg.com and www.webtrader.invstgrp.com/en).

Segnalate dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) - Lussemburgo:

• https://www.uncintl.com/home2/sw-cb/index9.php, clone di società autorizzata.

L’Autorità di vigilanza del Lussemburgo, la Cssf, mette in guardia il i risparmiatori che, attraverso il sito web www.agilefinancesa.com, ignoti contattano i potenziali investitori presentandosi sotto il nome di “Agile Finance Sa”. Queste persone propongono servizi di investimento, tra cui in particolare la gestione patrimoniale, fingendo di avere sede legale in "14 Boulevard Emmanuel Servais, L-1637 Lussemburgo". Tali soggetti abusano del nome della società lussemburghese Agile Finance S.A. e inviano email con il formato nome@agilefinancesa.com. La Cssf desidera precisare che la società lussemburghese Agile Finance Sa debitamente autorizzata non è in alcun modo correlata ai fatti di cui al presente avviso.

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) mette in guardia, inoltre, il pubblico che ignoti presentandosi nei blog sotto il nome di "Tiger Trade" abusano del nome dell'istituto di credito lussemburghese Banque Internationale à Luxembourg Sa. Queste persone offrono servizi di investimento, fingendo di aprire i conti di trading presso la suddetta banca. La Cssf desidera precisare che l'istituto di credito debitamente autorizzato Banque Internationale à Luxembourg Sa non è in alcun modo correlato ai fatti di cui al presente avviso.

Segnalate dalla Securities and Futures Commission (Sfc) - Hong Kong:

• Artemis Investment Limited (www.artemis-hk.com), clone di società autorizzata;
• Black Square Capital Limited (www.blacksquarecapitalltd.com), clone di società autorizzata;

Segnalate dalla Germania Federal Financial Supervisory Authority (Bafin) - Germania:

• Euro Finance Group (www.eurofinglobal.com);
• Swiss Group Finance Corporation.

Segnalate dalla Financial Markets Authority (Fma New Zealand) - Nuova Zelanda:

• www.invest-nz.org.

L’Autorità di vigilanza della Nuova Zelanda, la Fma New Zealand, mette in guardia i risparmiatori circa l’offerta di investimento denominata "The Cook Islands Sustainability Bond". Le persone che hanno dimostrato il proprio interesse all’offerta tramite il sito web www.comparefixedtermdeposits.com sono state contattate da un soggetto che si presenta come Mr Jacob Taylor il quale ha affermato di essere un Senior Investment Manager presso Rabobank. Alle persone è stato presentato un prospetto per l'offerta, che presenta il logo di Rabobank e il nome del loro amministratore delegato, ed è stato chiesto loro di trasferire fondi su un conto di terzi. Rabobank, intermediario regolarmente autorizzato, ha confermato di non essere collegato a questa offerta o all'individuo che si presenta come dipendente della stessa. La Fma raccomanda di attuare tutte le cautele necessarie prima di effettuare qualsiasi tipo di investimento.

Segnalazioni da parte della Authorité des MarchésFinanciers (Amf) - Francia:

L’Autorità di vigilanza della Francia, Authorité des Marchés Financiers (Amf), a seguito di numerose segnalazioni di investitori al dettaglio, avvisa i risparmiatori di porre in atto la massima vigilanza nei confronti di proposte di investimento in "eco-parchi" o “parchi solari”, proposte da soggetti che generalmente si spacciano per grandi aziende.

Secondo le testimonianze raccolte dalla piattaforma Amf Epargne Info Service e le risultanze dell'Amf dal suo monitoraggio pubblicitario, vengono proposte agli investitori al dettaglio molte offerte fraudolente per investire nella transizione energetica. Queste proposte consistono in investimenti in "conto risparmio idrogeno", talvolta in versione "petrolio" o "solare", in parcheggi con stazioni di ricarica elettrica, presentati come "eco-parcheggi", o in impianti fotovoltaici installati in Spagna, Portogallo, Francia o Belgio.

Queste offerte fraudolente si basano generalmente sull’utilizzo illegale di noti gruppi del settore energetico o della vendita al dettaglio, operatori immobiliari, nonché professionisti finanziari, società di gestione e consulenti in investimenti finanziari. Queste proposte a volte vengono presentate falsamente come supportate da garanzia di capitale da parte dell'ACPR, della Banque de France o della Banca Centrale Europea (Bce).

Segnalate dalla Central Bank of Ireland - (Cbi) - Irlanda:

• Pinnacle Icav, clone di società autorizzata;
• Specialist Investment Funds Icav/Sif, clone di società autorizzata;
• Raiden Global Icav, clone di società autorizzata;
• Avondale Icav, clone di società autorizzata;
• Infinity Funds Icav, clone di società autorizzata;
• Platform Capital, clone di società autorizzata;
• Librafc, clone di società autorizzata;
• D Lend Invest, clone di società autorizzata.

Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) - Spagna:

• Trade Union / Incendiary Group Llc (https://trade-union.pro);
• Pl Richmouvant Services Sl (https://abextra.es, https://sistemasparalelos.com);
• https://activeresist.com;
• https://etfcorp.com.

Segnalata dalla Hellenic Capital Market Commission (Hcmc) - Grecia:

• www.glaremarkets.com.

Segnalate dalla Financial Services and Markets Authority (Fsma) - Belgio:

• ApexcryptoLive (apexcryptolive.com);
• Asset Management (assetmanagement.co.com);
• Batcoin (www.batcns.vip);
• Bid-Iv (bidiv.com);
• Bitnexltd (bitnexltd.com);
• Bn93 (www.bn93.com);
• Caplita (caplita.com);
• Capital365 (capital365.fm);
• Capital-Whale (capital-whale.com);
• Coine-ex (coine-ex.com), clone di società autorizzata;
• Coinsdesk (coinsdesk.org), clone di società autorizzata;
• Fhn Capital (fhn-capital.com);
• Fortunefx (fortunefx.io);
• Ftmtrade (www.ftmtrade.com);
• Globalonemarkets (www.globalonemarkets.com);
• Gmt Investments (gmtinvestments.com);
• Invest Think (investtg.com);
• Marlpark Ltd (www.marlparkltd.com);
• Martyn Service (www.martynservice.com, webtrader.martynservice.trade, www.martynservice.net, www.martyn-services.net), clone di società autorizzata;
• Profitsvision (profitsvision.com);
• Rce Banque (rcebanque.com);
• Roisea (roisea.com);
• Spotchains (www.spotchains.com);
• Traderactive (traderactive.com, traderactive.net);
• Tsxotc (tsxotc.com) ;
• Uni-co (uni-co.org, uni-co.io, uni-co.ltd, uni-co.tech);
• Vestapros (www.vestapros.com);
• Vexxsel (vexxsel.online);
• Xproglobal (xproglobal.com).

Segnalazioni da parte della Securities and Exchange Commission (CySec) - Cipro:

L’Autorità di vigilanza di Cipro, la Cyprus Securities and Exchange Commission ("CySec") ha recentemente rilevato nuovi casi di furto d'identità fraudolento di funzionari e rappresentanti di CySec. Gli investitori sono invitati a prestare particolare attenzione ad impostori che sollecitano commissioni in relazione a false richieste di risarcimento relative a società poste sotto la supervisione della CySec. Per questo motivo, CySec desidera ricordare al pubblico che non invia mai corrispondenza non richiesta a investitori o genericamente al pubblico, né richiede mai dati personali, finanziari o di altro tipo.

A seguire alcuni casi che fanno parte di una sofisticata campagna online per frodare gli investitori. Gli investitori devono porre attenzione a queste truffe che negli ultimi casi hanno assunto la seguente forma:

• i truffatori affermano di essere funzionari della CySec, rappresentanti nominati dalla CySec, come consulenti legali, membri di altre autorità di vigilanza cipriote o altri organismi veri o falsi;
• i truffatori contattano i clienti delle entità regolamentate CySec, spesso tramite email e talvolta telefonicamente, con documenti che sembrano autentici e includono il nome, l'indirizzo, il timbro ufficiale e il logo della CySec, copiando fraudolentemente le firme dei funzionari della CySec;
• i truffatori fanno false offerte per assistere gli investitori in relazione a richieste di risarcimento per i rapporti che potrebbero aver avuto con società sanzionate, in genere società di trading online che offrono prodotti di investimento speculativi.

Attraverso questi contatti preliminari, i truffatori ottengono illegalmente ulteriori informazioni personali. CySec ha emesso più avvisi pubblici quando si verificano casi simili, che sono pubblicati sul suo sito web all'indirizzo: https://www.cysec.gov.cy/en-GB/public-info/warnings/cysec/.

La CySec segnala, inoltre i seguenti falsi siti:

a) cysec-regulatory.com;
b) www.cysecsupport.online;
c) www.cysec-support.online;
d) www.cysecgov.com;
e) www.cysecs.group.

CySec desidera quindi ricordare al pubblico che non invia mai corrispondenza non richiesta agli investitori, o al pubblico, né richiede pagamenti o dati personali individuali, finanziari o di altro tipo. Tali richieste fanno parte di una sofisticata campagna online per frodare gli investitori. In qualità di Autorità di regolamentazione, CySec non ha il potere o la giurisdizione per riscuotere commissioni per qualsiasi scopo da singoli investitori, né ha il potere di nominare qualcuno che lo faccia per suo conto.

CySec non autorizza, verifica, monitora, né è in alcun modo coinvolta in azioni collettive, schemi di compensazione, pagamenti tra persone fisiche o giuridiche o agenzie pubbliche o private. La CySec esorta il pubblico a rimanere vigile in merito a qualsiasi comunicazione non richiesta che asserisca di provenire dalla CySec e ad astenersi dal dare denaro a chiunque affermi di rappresentare la CySec. Si consiglia vivamente agli investitori che ricevono tali comunicazioni di farlo e per confermare l'autenticità della comunicazione di scrivere all'indirizzo info@cysec.gov.cy prima di intraprendere qualsiasi azione.

Segnalate dalla Financial Market Autority (Fma) - Austria:

• Uxibi Exchange Technology Ltd (https://www.coine-ex.com);
• Capital Invest Partners (Cip) Uk Ltd (https://capitalinvestpartners.de);
• Castan Holdings Ltd (www.investirex.com);
• Foxnewstrade / Canoodle Solutions Ltd (https://foxnewstrade.org);
• Cowallex (https://livewallex.online);
• Krediosch (https://krediosch.de);
• Bstrade / Best Stocks Trade (www.bstrade.co);
• Evaset Capital (https://evasetcapital.com);
• Pnl Advanced (www.pnladvanced.com);
• Syos Space (https://syos-space.capital).

(pubblicata in "Consob Informa" n. 39/2022 del 28 novembre 2022)