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Le Autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Ontario (Ontario Securities Commission - Osc), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Argentina (Comisión Nacional de Valoresa- Cnv), Olanda (Netherlands Authority for the Financial Markets - Afm), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Irlanda (Central Bank of Ireland) e Francia (Authorité des Marchés Financiers - Amf) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

  • Adrofx (https://adrofx.com);
  • Fxhubs (https://fxhubs.com);
  • Forexuniontrades (https://forexuniontrades.com);
  • Fxlive Traders (https://fxlivetraders.com);
  • Graybitcrypto (https://graybitcrypto.live);
  • General Fxs Exchange (https://generalfxsexchange.com/home);
  • Bunksfx (https://bunksfx.com);
  • Moon Shell Bank (https://moonshellbank.com/home);
  • Ultra Fx Option / Ultrade Fx Options (www.ultrafxoption.com);
  • Atomic Coin Venture (www.atomiccoinsventure.net);
  • Buildreachy Ltd (www.buildreachy.ltd);
  • Future Bright Investment (www.futurebrightinvestment.com);
  • Fx Wealth (www.fxwealth.org);
  • Bunksfx (https://bunksfx.com);
  • Fptrades / fxpoptrades (https://www.fxpoptrades.com/home.php), clone di una società autorizzata;
  • Forexstackprofit (www.forexstackprofit.com);
  • Bv Bank (www.bv-bank.com);
  • Pro Max Finance (promaxfinance.co.uk);
  • Cryptos Fintech (www.cryptosfintech.com);
  • World Wide Lenders (www.worldwidelenders.co.uk);
  • Trade Simple (www.tradesimple.org);
  • Realfxtradeotf (www.realfxtradeotf.com);
  • Nitro Forex (www.nitro-forex.com);
  • Sonance Online Bank Plc (www.sonancebank.com);
  • Growth Bank (www.growthbank.net);
  • GoldVest Fx (www.goldvestfx.live);
  • FxUnlocked (www.fxunlocked.com);
  • Trust Cap Fx Ltd (www.trustcapfxltd.online);
  • FxMetaTrade (www.fxmetatrade.net);
  • Forex4u (www.forex4u.co.uk);
  • Acetoro (www.acetoro.com), clone di società autorizzata;
  • Aoi Union Bank (www.aoiunionbank.com);
  • Delta Fx (www.delta-fx.org);
  • Goldfinance Fx (www.goldfinancefx.net);
  • Tsdl Finbank Uk Limited (www.tsdlbank.com);
  • C-Tech Digital Crypto Currency (www.c-techdigitalcryptocurrency.com);
  • Bing Forex Ltd (www.bingfxl.com);
  • Glob Fx Trading (www.globfxtradings.online);
  • www.cryptosaur.co.uk (clone di società precedentemente registrata);
  • Crypto Fortune Investment;
  • Hubblebit (www.hubblebit.vip);
  • Crypto Wallet (www.crypto-wallet.info);
  • CryptoKG (www.cryptokg.io);
  • Sparkle Finance - Direct Lender / Sparkle Finance Services Limited;
  • Bitscoinfx (www.bitscoinfxs.shop);
  • Authpips Fx (www.authpipsfx.com);
  • Coastal City Savings (www.coastalcitysavings.com);
  • Capital Trust Investments (www.capitaltrust-investments.com);
  • Fx Trade Gain (www.fxtradegain.com);
  • Crypto Global Trades (www.cryptoglobaltrade.live);
  • Forex Crypto Payout (www.forexcryptopayout.com);
  • Ex Investment (www.ex-investment.com);
  • Blue Ray Investment Group (www.bluerayinvestmentgroup.com);
  • Desert Financial Bank (www.desertfinancialbank.com);
  • Englandbank.Top (www.englandbank.top);
  • Alliance Fx Limited (www.alliancefxltd.com);
  • Altexintel.com (www.altexintel.com);
  • Asset Builder (www.assetbuilder-limited.com);
  • Blueberry Automated Market (www.blueberryautomatedmarket.com);
  • Propnex Ltd (www.propnexltd.com);
  • Piper Fx (www.piperfx.com);
  • SaxoFXCompany (www.saxofxcompany.online);
  • Powerbitfxsignal (www.powerbitfxsignal.com);
  • Pelagiabank (www.pelagiabank.com);
  • Fxminim (https://fxminin.com);
  • Vantagefx365 (https://vantagefx365.com);
  • Metafx Pay Trading (https://metafxpaytrading.com);
  • Touch Cash Fx (https://touchcashfx.com);
  • Chrimafx (www.chrimafx.com);
  • Mondial Investments Limited (www.mondialinvestmentsltd.vip);
  • Eu Fx Bank (https://eufxbank.com);
  • Fxt Traders (www.fxt-traders.ltd);
  • Index Fx (www.indexfx.online);
  • Luton Fx Trade (www.lutonfxtrade.net);
  • Fx Investent Miner (www.fx-investmentminer.com);
  • Fx Unlimited Trade / Unlimitedfxtrade (www.fxunlimitedtrade.com);
  • Lqd Fx (www.lqdfx.com);
  • Standard Crypto Currency (www.standardcryptocurrency.net);
  • Hfx SwiftCapita (www.hfx-swiftcapita.com);
  • ChandFxLtd (www.chandfxl.com);
  • pretradefx.site (www.pretradefx.site);
  • Capitextfx (www.capitextfx.com);
  • Cryptoboasting (www.cryptoboasting.online);
  • Trades Fx Pips / Fxtradepips (www.tradesforexpips.com);
  • Fxbinax Tradex (www.fxbinax-tradex.online);
  • North Global Fx (www.northglobalfx.com);
  • fx cycle trader ltd (www.fxcycletraderltd.com);
  • Brokerof.uk (www.brokerof.uk);
  • Magic Loans / Magicloans.Uk (https://magicloans.uk);
  • Ad Crypto Limited (www.adcryptoltd.com);
  • Fx Morgan Capital (www.fxmorgancapital.com);
  • GlobaloddFxTrades (www.globaloddfxtrades.com);
  • Vintage Crypto (www.vintages-crypto.com);
  • Primaxfx Global Trade Ltd (www.primaxfx.com);
  • Moonletoken (www.moonletoken.co);
  • Afx Capital Excel (www.afxcapitalexcel.com);
  • Crypto Mart Trade (www.crypto-mart.trade);
  • Njw Car Sales (www.njwcarsales.co.uk);
  • Greenfrank Group Ltd (www.greenfrank.co.uk);
  • Forexprofitsolutionsltd (www.forexprofitsolutionsltd.com);
  • Upgradedtradefx (www.upgradedtradefx.com);
  • Apextradefx24 (www.apextradefx24.com);
  • bitsecuredfx.com (www.bitsecuredfx.com);
  • Idealfxtrading (https://idealfxtrading.com);
  • Fx Multitrades (https://fxmultitrades.com).

Segnalazione da parte della Financial Services and Markets Authority (Fsma) - Belgio:

L'Autorità di vigilanza del Belgio, la Fsma, mette in guardia il pubblico dei risparmiatori nei confronti di “Validus”, una piattaforma situata all'estero che vende formazione in Belgio destinata a insegnare alle persone a negoziare strumenti finanziari complessi come i derivati sul forex. Chiunque si iscriva a tale formazione ha accesso a video didattici, webinar e sessioni di chat dal vivo con ogni tipo di informazione su come funziona il mercato forex. Vengono spiegati cosa sono i derivati forex, come esattamente possono essere scambiati, che tipo di ordini possono essere effettuati e quale software può essere scaricato per lo scopo. Il messaggio trasmesso è che il forex trading offre opportunità a condizione che sia stato studiato a fondo e si abbia una piena comprensione del suo funzionamento A parte il fatto che la Fsma nutre dubbi sulla qualità di questi corsi di formazione, sorgono una serie di altri problemi.

In primo luogo, la Fsma desidera ricordare che in Belgio è vietata la distribuzione di strumenti derivati negoziati su un sistema di trading elettronico e che comportano leva finanziaria (inclusi alcuni strumenti forex).

In secondo luogo, tali materiali didattici sono spesso distribuiti attraverso una struttura piramidale. In generale, questi sono indicati come schemi di "MLM" (marketing multilivello), in cui i consumatori sono incentivati a portare nuovi membri. In cambio, ricevono un compenso sotto forma di commissione o sconto sul prezzo della formazione.

Tali reti MLM sembrano essere attive sui social media tramite innumerevoli gruppi (privati). Sembra che questi programmi si rivolgano principalmente ai giovani. Il messaggio è che tutti possono permettersi uno stile di vita lussuoso a patto che portino un numero sufficiente di nuovi membri e facciano un investimento adeguato nella formazione offerta. Le offerte di strumenti sul forex via internet sono molto rischiose e soggette a frodi: chi investe in strumenti sul forex corre il rischio di perdere l'intera somma investita. I sondaggi effettuati da altri supervisori europei tra gli investitori mostrano che almeno dal 75% all'89% degli investimenti in prodotti derivati, come i derivati forex, sono in perdita! Questi prodotti sono adatti solo a coloro che desiderano davvero speculare, sono pronti a perdere l'intero importo investito o anche di più e hanno familiarità con i prodotti finanziari derivati. Ci sono stati anche molti casi di frode con questi strumenti. In un certo numero di casi, si è scoperto che nessuna transazione effettiva è mai stata effettuata dall'offerente.

Segnalata dalla Polish Financial Supervisio Authority (Knf) - Polonia:

  • Remitex Solutions Sp. z o.o..

Segnalate dalla Ontario Securities Commission (Osc) - Ontario:

  • NovaTech, Ltd (www.novatechfx.com);
  • BitFinityFX (www.bitfinityfx.com);
  • Tutor Inc. Academy;
  • CoiniSwap (www.coiniswap.com);
  • QuantumTrade Corp. / Quantum Global Trading - Dmcc (www.quantumtrading.io);
  • Nymexidn (www.nymexidn.com);
  • SogoTradez (www.sogotradez.com);
  • Humility Investment (www.humilityinvestment.co);
  • Polonxp.vip / Globtxsp.vip;
  • Polo Digital Assets / Poloniex (https://www.poloniex.com);
  • TrustLedgersChain aka TrustLedgerChain (www.trustledgerschain.com and www.trustledgerchain.com);
  • The Liberty International (www.thelibertyinternational.com);
  • Bitcore Exchange (www.bitcorecrypto.cc);
  • Cryptospair (www.cryptospair.com).

Segnalate dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) - Svizzera:

  • GrandCapital Cg (www.grandcapitalcg.com);
  • https://couturionrealestatemanagement.org;
  • Investor24 Financial Solutions GmbH (www.investor24.ch).

Segnalata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) - Lussemburgo:

  • Welt Anlage o Welt Anlage Independent Investors Sa;
  • Agile Finance Sa (www.agilefinancesa.com);
  • https://www.uncintl.com;

Segnalata dalla Comisión Nacional de Valoresa (Cnv) - Argentina:

  • Asin Srl - Asin Network Argentina (https://www.asinnetwork.net/#/ https://asesoresdeinversio2.wixsite.com/asin; https://www.instagram.com/asinnetworkargentina/?hl=es-la; https://ar.linkedin.com/in/samuel-jaddess-5b6525176?original_referer=https%3A%2F%2Fww w.google.com%2F; https://ar.linkedin.com/in/samuel-jaddess-14a448219?trk=public_profile_samename-profile; https://www.facebook.com/samuel.jaddess.92).

Segnalate dalla Netherlands Authority for the Financia Markets (Afm) - Olanda:

  • Gmt Investments (www.gmtinvestments.com);
  • Thinvest (https://www.thinvest.com);
  • BigPeak Finance (https://bigpeakfinance.com);
  • Prime Olympic (https://www.primeolympicpro.com);
  • Metatrade (https://metatrade.fm);
  • Capital Whale (https://www.capital-whale.com);
  • Caplita (https://caplita.com);
  • Ako Markets (https://akomarkets.com);
  • Market Intelligence Team (https://www.finma.ch/en/finma-public/warning-list/mit-market-intelligence-team);
  • RimpMarket (https://rimpmarket.org).

Segnalate dalla Comisió Nacional del Mercad de Valores (Cnmv) - Spagna:

  • https://uetrades.com;
  • www.fnzeurope.eu (clone);
  • Financial Focus Ltd (https://financialfocusltd.com);
  • https://www.extrendcapfx.com;
  • beka-market (www.beka-market.com), clone;
  • Flow Investments (Grupo De Telegram) e Flow Dao (Grupo De Telegram) (https://t.me/flowpublico e https://t.me/flowinvestments);
  • Trading de Universal Scale Investment Ltd e Everest Capital Ltd (https://www.tradesuniversal.com);
  • Global Success Management Inc. (https://globalsuccessmanagement.com);
  • Marketing Instruments, Sl.

Segnalata dalla Securitie and Futures Commission (Sfc) - Hong Kong:

  • 瀚濤基金有限公司 (nome cinese).

Segnalate dalla Central Bank of Ireland - Irlanda:

  • Pinnacle, clone di società autorizzata;
  • Specialist Investment Funds, clone di società autorizzata;
  • Raiden Global, clone di società autorizzata;
  • Avondale, clone di società autorizzata;
  • Infinity Funds, clone di società autorizzata;
  • Platform Capital, clone di società autorizzata;
  • Libra Fg;
  • D Lend Invest;
  • QuickGet;
  • Eureka Mittel;
  • Fintrax Funds;
  • My prepaid Bank;
  • Tezos-Global, clone di società autorizzata;
  • Coinbase Limited, clone di società autorizzata;
  • FinanceOneLtd, clone di società autorizzata;
  • Vanguard Group (Ireland) Limited, clone di società autorizzata;
  • Icb Ireland Bank;
  • Wca Private Ban.

Segnalate dalla Authorité des Marchés Financiers (Amf) - Francia:

  • www.1market.com/fr;
  • www.24cryptoforextrading.net;
  • bitictrade.com;
  • boursecapital.net;
  • www.cryptoneyx.io;
  • fr.finaguide.com;
  • lions-broker.com;
  • www.multibankfx.com;
  • fr.puprime.net;
  • raisefx.com;
  • www.t4trade.com;
  • traderhouse.com;
  • valutamarkets.com;
  • www.vestapros.com;
  • virtuscapital.world.

(pubblicata in "Consob Informa" n. 43/2022 del 27 dicembre 2022)