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Le Autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Francia (Authorité des Marchés Financiers - Amf), Grecia (Hellenic Capital Market Commission - Hcmc), Malta (Malta Financial Services Authority - Mfsa), Argentina (Comisiòn Nacional de Valores Argentina (Cnva), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Jersey (Jersey Financial Services Commission - Jfsc), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), British Virgin Islands (British Virgin Islands Financial Services Commission - Bvifsc), Irlanda (Central Bank of Ireland - Cbi), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv) e Portogallo (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários - Cmvm), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

  • Elite-firm (https://elite-firm.com);
  • Agility-coins.online (www.agility-coins.online);
  • Fxgross Trading (www.fxgross.com);
  • C-Market Trade (www.c-markettrade.com);
  • Nftventures-capital (https://nftventures-capital.com);
  • Pro Fx Trading (https://profx-trade.com);
  • Equity Global Bank (www.equityinvestmentfinance.com);
  • Bherma Trust Bank (www.bhermatrustedbks.com);
  • Trusthub Miningfx (https://marketsxpert.com);
  • Pro Max Loans (www.promaxloans.co.uk);
  • City Premier Bank (www.citypremierbank.com);
  • Procoin Markets / Advanced Markets (www.procoinmarkets.com);
  • Icapital Investment (www.icapitalinvestment.com);
  • Us Ideals (www.usideals.com);
  • Ecb Crypto (www.ecbcrypto.com);
  • Posco Capital (www.poscocapitalpartners.com, www.posco.capital), clone di società autorizzata;
  • Pheno Fx (www.phenofx.com, portal.phenofx.com);
  • Iq Os Money (www.iqosmoney.com);
  • Eureka Forex Trade (www.eurekaforextrades.com);
  • Freedom Finance / Freedom to Finance (www.freedomtofinance.uk), clone di società autorizzata;
  • Global Trade Express Ltd / Globaltradeexpresslimited.com (www.globaltradeexpresslimited.com);
  • Fintech Market / Fintechmarket.pro (www.fintechmarket.pro);
  • Ifa Football Online Investment Management Company (https://www.ifa-football.com/web/yy.html#about);
  • Keller Finance (www.kellerfin.com), clone di società autorizzata;
  • Win Protocol (www.protocol.vin), clone di società autorizzata;
  • Capital Wealth (https://capital-wealth.io);
  • Walk Crypto / https://walkcrypto.com (www.walkcrypto.com);
  • Uk Trading Options / Uktradingoptions.com (www.uktradingoptions.com);
  • Progressive Trade Ltd (www.progresivetrade.com);
  • Isi Investment Advisory Ltd (www.isi7.com);
  • Invest Kingdom (www.investkingdom.net, www.investkingdom.co), clone di società autorizzata;
  • Gfss Ltd (www.gfssltd.org);
  • Morganfinance (www.morganfinance.trade), clone di società autorizzata;
  • Earnsmartlyforex (www.earnsmartlyforex.com);
  • Ca-cib Corporate (www.ca-cibcorporate.com), clone di società autorizzata;
  • Binary-fx. Trade (www.binary-fx.trade);
  • Bigblue Fx (www.bigbluefx.com);
  • Metroincometrade (www.metroincometrade.com);
  • Retro Fx Profit (www.retrofxprofits.com);
  • Crypto-rate.ltd (www.crypto-rate.ltd);
  • Primal Capital Bank (www.primalcapitalbank.com);
  • Maxgrowth Fx (www.maxgrowth-fx.com);
  • Global Expert Investment Pro / Globalexpertinvestmentpro.com (www.globalexpertinvestmentpro.com);
  • Trinity Sports and Prestige of Sevenoaks / Trinitysportsandprestige.co.uk (www.trinitysportsandprestige.co.uk);
  • Cryptoneyx (cryptoneyx.net);
  • Swiss Holding Bank (www.swissholdingbank.com);
  • Fxglobe China (www.fxglobechina.com);
  • Knc Miners Ltd / Kncminers.com (www.kncminers.com);
  • Ix Forex Ltd (www.ixforex.com);
  • Spring Capital Bank (www.springcapitalbank.com);
  • Ironclad Investments / Ironclad Markets (www.ironcladmarkets.com, www.ironcladmarkets.co.uk);
  • Ssloyal (www.ssloyal.io);
  • Atlantisglobaltrade / Binaryeasytrade (www.atlantisglobaltrade.com, www.binaryeasytrade.com), clone di società autorizzata;
  • Egow Investments / Egow.io (https://egow.io);
  • Metro Fx (https://metrofx.ltd);
  • Super Stock Market (www.superstockmarket.com);
  • Sort Global Market (www.sortglobalmarket.live);
  • Crypto-smartchains (www.crypto-smartchains.com);
  • Cisco Global Markets (https://ciscoglobalmarkets.com);
  • Apexmarketltd (www.apexmarketltd.com);
  • Extreme Crypto Hub (www.extremecryptohub.com);
  • Experttrades247 (www.experttrades247.com);
  • Bluehub Prime (www.bluehubprime.com);
  • Global Trade Mkt (www.globaltrademkts.com);
  • Accessfx247 Tradepro (www.accessfx-247tradepro.com);
  • Goldcoin Investment (www.goldcoininvestment.co);
  • Fxcfstraders (www.fxcfstraders.co.uk);
  • Elite Capital Invest (www.elitecapitalinvest.info);
  • Centrahoma Stone Bank (www.centrahomastonebank.com);
  • Activeprotrades / Activeprotrades Brokers (https://activeprotrades.com);
  • Exclusive Trade Fx (https://exclusivetradefx.com);
  • Crypto Venture Moni (www.crptoventuremoni.org);
  • Amarinvest Ltd (www.amarinvestltd.com);
  • Binakfx (https://binakfx.com);
  • Fixed Income Finder (https://fixedincomefinder.com);
  • European Investment (www.european-investment.pro);
  • Exchange X Markets (www.exchangexmarkets.com);
  • Smart Ependy Si (www.smartependysi.com);
  • Crypto Fx Index (www.raelot.com);
  • Profit Index Traders (www.profitindextraders.com);
  • Profit Index Market (www.profitindexmarket.com);
  • Crypto Geniuse (www.cryptogniuses.com);
  • Swift Capital Fx24 (www.swiftcapitalsfx24.com).

Segnalazione da parte della Authorité des Marchés Financiers (Amf) - Francia:

L'Amf mette in guardia i risparmiatori che è in atto un'attiva campagna di chiamate fraudolente da parte di persone che affermano di lavorare per l'Amf e si offrono di aiutare le vittime di truffe investimenti truffa per recuperare i loro fondi. L'Amf desidera sottolineare che non rientra tra le attività dell’Autorità recuperare o restituire i fondi persi dagli investitori e che non chiede mai denaro ai consumatori.

Nelle ultime settimane, investitori al dettaglio che erano stati vittime di una truffa sugli investimenti hanno riferito all'Amf di aver ricevuto telefonata da soggetti che affermavano di essere "investigatori Amf" o "ufficiali antifrode Amf" e di poter aiutare recuperare il denaro perso. Il numero di telefono visualizzato sembrava essere quello del centralino Amf. Diverse segnalazioni di vittime di truffe sugli investimenti in cripto-asset hanno dichiarato di essere stati poi chiamati da un "ingegnere" che avrebbe dovuto fornire assistenza tecnica nel recupero dei loro cripto-asset "direttamente sulla Blockchain".

L'Amf invita a porre la massima attenzione riguardo a tali chiamate. È tecnicamente facile falsificare le informazioni sull'ID chiamante visualizzate durante una chiamata. Questa tecnica è nota come " spoofing del telefono" ed è spesso utilizzata anche da truffatori che si spacciano per consulenti bancari. L'obiettivo è sempre quello di estorcere denaro alle vittime. Questa pratica fraudolenta è simile alla "truffa della camera di recupero" consistente nel impersonare autorità, supervisori o amministrazioni, ed è una delle tecniche di "truffa di follow-up" osservate in molti paesi (Belgio, Cipro, Regno Unito, Stati Uniti, ecc.).

La tendenza al furto d'identità di istituzioni o autorità pubbliche è in forte aumento negli ultimi tre anni. Queste imitazioni possono assumere varie forme: e-mail false o siti web in cui il nome di dominio ha solo una lettera modificata, posta falsa con loghi o timbri falsi, impersonificazione di dipendenti reali, telefonate da numeri che sembrano autentici, ecc.

L'Amf ricorda agli investitori che non contatta mai gli investitori di propria iniziativa per recuperare i fondi persi in un investimento fraudolento o per offrire loro un risarcimento. Non ha l'autorità legale per farlo. In caso di truffa, solo i tribunali hanno il potere di intervenire. I casi che contemplano frodi non possono beneficiare della mediazione Amf, che è un servizio completamente gratuito per la risoluzione delle controversie tra investitori al dettaglio e i loro intermediari finanziari. Sono deferiti al pubblico ministero. L'Amf continuerà ad agire per fermare e sanzionare queste attività fraudolente. L'Amf esorta chiunque riceva queste chiamate fraudolente a segnalarle utilizzando il modulo presente sul sito internet dell’Autorità nella sezione “Amf Epargne Info Service”. In generale, l'Amf esorta gli investitori al dettaglio a seguire le linee guida sulla sicurezza indicate dettagliatamente sul proprio sito.

Segnalate dalla Hellenic Capital Market Commission (Hcmc) - Grecia:

  • www.acronisfx.com;
  • Ailurophile Group Llc (https://progresivetrade.com);

La Hellenic Capital Market Commission informa gli investitori che la piattaforma di trading online “Tradeuros” (https://tradeuros.com) e il presunto operatore “Tradeuros Limited” che sembra avere una sede legale nel Regno Unito, non sono autorizzati a fornire servizi di investimento in strumenti finanziari, elencati nella sezione C dell'allegato I della legge greca 4514/2018, e/o detenere fondi di investitori/clienti. Si precisa che il soggetto di cui al suddetto sito Internet "SFINS" (MFA) (https://sfins.ch) non è un'autorità di regolamentazione. Si noti che, ai sensi della legge greca 4514/2018, la prestazione di servizi di investimento e lo svolgimento di attività di investimento senza l'autorizzazione di Hellenic Capital Market Commission o dall'Autorità competente di un altro Stato membro dell'Unione europea è un reato soggetto a gravi sanzioni penali e amministrative.

La Hellenic Capital Market Commission esorta gli investitori a verificare l'autorizzazione e stato di supervisione delle società sul sito web dell'HCMC o laelativa competente autorità di altri Stati membri dell'Unione europea, prima di effettuare una qualsiasi transazione. La Hellenic Capital Market Commission non supervisiona i mercati delle criptovalute e non supervisiona la fornitura di servizi relativi agli investimenti in criptovalute.

Segnalate dalla Malta Financial Services Authority (Mfsa) - Malta:

  • Bitmax Crypto Limited (http://www.bitmaxcryptocoin.com);
  • Biteths Trading (https://www.biteths.com);
  • Bitxneo (https://bitxneo.com).

Segnalata dalla Comisiòn Nacional de Valores Argentina (Cnva) - Argentina:

  • Asociación Mutual Net (https://www.mutualnet.com).

Segnalata dalla Svizzera Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma):

  • Markets Expert (https://marketsxpert.com).

Segnalata dalla Jersey Financial Services Commission (Jfsc) - Jersey:

  • Evrensel Capital Partners Public Limited Company (https://evrenselcapitalpartners.com).

Segnalate dalla Polonia Polish Financial Supervision Authority (Knf):

  • Safe Investment Group Llc (www.rcebanque.com, www.rcebanque.tech, www.capital-group.ltd ora www.capital-group.tech);
  • Platform Msp Limited (www.msp-lmtd.net).

Segnalate dalla British Virgin Islands Financial Services Commission (Bvifsc) - British Virgin Islands:

  • Fxfinance Ltd;
  • Bidesk (www.bidesk.com);
  • B.O. Tradefinanicials Ltd / Digitaldailyreturn Company;
  • Protonforex;
  • North American Investment Corporation;
  • Growth Line Option;
  • B.O. Tradefinancials Ltd / Affiliatetrade247 Investment Team;
  • International Marine Surveyors;
  • Quantfund (Bvi) Ltd;
  • Piptradex (Bvi) Ltd;
  • Ameritrade Investment Limited;
  • Cryptonextrader (Bvi) Ltd;
  • Qfx Trade Limited;
  • Miga Markets Limited;
  • Sdt Limited;
  • B.O. Tradefinancials Ltd / Tradesprofits;
  • Vast Triumph Holding Limited;
  • Derivlivetrading.Com;
  • Audina Equalia Trust Services (B.V.I.) Limited;
  • Amc Co Pty Ltd, clone di società autorizzata;
  • Central Forex Limited;
  • Richfield Capital Limited;
  • Unia Trade And Invest Limited;
  • Daily Earning Ltd (https://daily-earning.ltd);
  • Blockspace Option Llc.

L’Autorità di vigilanza delle Isole Vergini Britanniche avvisa i risparmiatori che il 14 marzo 2018, la società Eridge Capital Limited è stata trasferita nelle Isole Vergini Britanniche come società commerciale, essendo stata precedentemente registrata a Jersey come New World Oil & Gas Plc. (https://www.jerseyfsc.org/news-and-events/new-world-oil-gas-plc/). L'entità non è mai stata autorizzata o regolamentata dall'FSC a svolgere attività di investimento o attività di servizi finanziari nel territorio delle Isole Vergini Britanniche.

La Bvifsc avvisa inoltre i risparmiatori che una falsa licenza commerciale di investimento recante il nome National Bank Of The British Vergin Islands viene fatta circolare usurpando il nome della National Bank of The Virgin Islands Limited, che è una banca autorizzata e regolamentata. L’entità che si spaccia per la banca autorizzata utilizza l'url di un sito web fraudolento (www.nabbvi.com) per pubblicizzare e sollecitare i clienti ad attivare servizi bancari, di transazione, di pagamento e di investimento.

Segnalata dalla Central Bank of Ireland (Cbi) - Irlanda:

  • Vanguard Group (Ireland) Limited, clone di società autorizzata.

Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) - Spagna:

  • https://investdayfx.com;  
  • https://growup.capital;
  • https://markets-vip.com, clone si società autorizzata;
  • www.contact-tressis.com, clone di società autorizzata;
  • www.clients.connect-tre6.com, clone di società autorizzata;
  • Ftx Capital Group (https://www.ftx-fx.com);
  • Eurocoin Group / Eurocoin Team International Sa (https://365tradecentercoin.com/f/int/eurocoin-es);
  • Bauman Ltd / Ava Investments / Pacific Consulting Co Ltd (http://46.166.173.28/index.html);
  • Bancfx / Ikraso Holdings Ltd / Ikraso Oü (https://46.166.173.124/index.php);
  • Btcex (https://btcex.com);
  • E-Bango / E-Bango Investment Management / E-Bango Im / E-Bango Assets Trust & Corporate Services / Uph & blue Group Ltd (https://web.e-bango.com, https://www.e-bango.net);
  • Ecosales / Agros Group Ltd (https://ecosales.io);
  • Fnb Group Ltd (https://fnb-group.net);
  • Innotrade / Inno Trade / Lissome Group Llc (https://innotrade.io, https://innotrade.co).

Segnalate dalla Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (Cmvm) - Portogallo:

  • Cash Forex Group / Cash Fx Group / Cfx (https://cashfxgroup.com/pt/, Facebook https://www.facebook.com/thecfxgroup, Instagram https://www.instagram.com/thecfxgroup Youtube https://www.youtube.com/@Thecfxgroup);
  • Imobuy Real Estate Investors Group / Imobuy Group(www.imobuygroup.com, LinkedIn page https://pt.linkedin.com/company/imo-buy).

(pubblicata in "Consob Informa" n. 2/2023 del 23 gennaio 2023)