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Avvisi ai risparmiatori


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Le Autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Alberta (Alberta Securities Commission (Asc), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Gibilterra (Gibraltar Financial Services Commission - GFSC), Irlanda (Central Bank of Ireland - Cbi), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Grecia (Hellenic Capital Market Commission - Hcmc), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Ontario (Ontario Securities Commission - Osc), Nuova Zelanda (Financial Markets Authority - (Fma New Zealand), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

  • Premium Crypto Gain (www.premiumcryptogain.ltd);
  • Excellence Trust Bank (www.excellencetrustbanking.com);
  • Perfectis Loans (www.perfectis-loan.com);
  • Knownfx (https://knownfx.com);
  • Wintrade X (https://wintradex.com);
  • Dazon-Capital / Cointradex(https://dazon-capital.com);
  • Firm Exchange (https://firm-exchange.sit);
  • Digitaltrade(www.digitalfxtrade.live);
  • Cryptometatrades (www.cryptometatrades.com);
  • Bitminefx Hub (www.bitminefxhub.com);
  • Stockhutfx Inc (www.stockhutfxinc.com);
  • Cromvox (www.cromvox.net);
  • Crest-Credits.xyz (www.crest-credits.xyz);
  • Gemstrade Assets (www.gemstradeassets.com);
  • Infiniteoptiontrade (www.infiniteoptiontrade.org);
  • Tradefx Global (www.tradefxglobally.com);
  • Global Fx-Mining (www.gfxminonline.com);
  • Cryptop Spot / Cryptospot (www.cryptopspt.com);
  • Millennium Operations (www.milleniumoperations.com);
  • Ced Capital Ltd (https://www.cedcapitalltd.com), clone di società autorizzata;
  • Cryptoglobalfx (www.cryptoflobalfsx.com);
  • Capitalfxm (www.capitalfxm.com);
  • Financefxtrading (www.financefxtrading.com);
  • Wealth Fund Management International (www.wealthfundmanagement.com);
  • Deeland Investments (https://deeland.uk/index.html), clone di società autorizzata;
  • Refund Your Money / Refundyourmoney.org (www.refundyourmoney.org);
  • Global Swift Instant Forex Trading / Swiftinstanttrading.com (www.swiftinstanttrading.com);
  • Multibank Group / Multibankfx.com (www.multibankfx.com);
  • Genuinecapitals Limited (www.genuinecapitals.ltd);
  • Gro-income.net (www.gro-income.net);
  • Royal-digital.org (www.royal-digital.org);
  • Equito Capital (www.equitocapital.com);
  • Premium Fxtrades (www.premium-fxtrades.com);
  • Incometrade (www.incometrade.ltd);
  • Praxxiss (www.praxxiss.com);
  • Xin-Alpha (www.xin-alpha.com);
  • Investec (www.investec-eu.co.uk), clone di società autorizzata;
  • Funds Recall / Fundsrecall.com (www.fundsrecall.com);
  • Bbfx Trades / Bbfxtrades.com (www.bbfxtrades.com);
  • Ipb Technology Ltd / Ipb Pay (www.ipbpay.com);
  • www.capitaltungate.com, clone di società autorizzata;
  • Trading Ws (https://trading-ws.com);
  • Raisin Finance (https://www.raisinfinance.com), clone di società autorizzata
  • Fairfield Capital Partners Llc (www.fairfieldcapitalpartnersllc.com);
  • Mercados De Valores (https://mercadosdevalores.com);
  • Firstcryptoinvestment (https://firstcryptoinvestment.com);
  • Hugowayoptions (https://hugowayoptions.com);
  • Swiss Fx Investments (https://swissfx.co.uk);
  • Aglemarketspro.online (www.eaglemarketspro.online);
  • Itg Investing (www.itginvesting.com);
  • Auto Stock Trading (www.autostocktrade.online);
  • Prominers Fxt (www.prominersfxt.com);
  • Meta Fx / Meta Forex Markets Ltd (www.metafx.ai);
  • Fusion24fx (www.fusion24fx.com);
  • Goldminesinvestment.com (www.goldminesinvestment.com);
  • Trading Fx Bonus (www.tradingfxbonusx.com);
  • Fxtm Global Exchange (www.fxtmglobalexchange.com);
  • Fxvalidus (www.fxvalidus.com);
  • Emerton & Associates Llc (www.emertonassoc.com);
  • Fundex Nft (https://fundexnft.com);
  • Primy Chain (https://primy-chain.com).
  • Axaforex (www.axaforex.com);
  • Arena Globalfx (www.arenaglobal.asia);
  • SF Trading (www.sftrading.live);
  • Corefx-Benefit Investing (www.corefx-benefits.com);
  • Gai Capital / Global Assurance Investment Capital (https://gaicap.com);
  • Finowiz / Finowiz Limited (https://www.finowiz.com);
  • Sf Trading (www.sftrading.live);
  • Ziluxfund (www.ziluxfund.com);
  • Optima Investment (www.optimainvestment.online);
  • Bloom Trades Limited (https://bloomtradeslimited.com).

Segnalate dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf), - Lussemburgo:

  • Se Finance (https://sef-global.com);
  • I-Global Management / Vaquita Fund.

Segnalate dalla Alberta Securities Commission (Asc) - Alberta:

  • Trust Smart Digitalfxt (www.tsmdtf.com/about.html);
  • Tradingexpo (www.tradingexpo.net);
  • Poloniex (www.poloniex.com);
  • Peco Crypto (www.pecocrypto.com);
  • Milleniumone (www.milleniumone.com);
  • Kine Exchange (www.kine.io);
  • Investments Global (www.investmentsglobal.com);
  • Binaryoptions.net (www.binaryoptions.net);
  • V999 (www.v999.gold);
  • Trade-X Foundation (www.trxfo.com);
  • Karatbit Exchange (www.karatbars.com);
  • Karatbars International Gmbh (www.karatbars.com);
  • G999 (www.g999main.net);
  • Full Crown FX / Helius Capital Ltd (www.helius.pro);
  • Fino Markets (www.finomarkets.com);
  • Fin Tech Platform (www.fintechplatform.pro);
  • Europe Fx (www.europefxearners.com; www.europefxexpert.online);
  • Elastos Trade (www.elastostrade.com);
  • Contracttex (www.contracttex.com, www.contracttex.io, www.contracttex.pro, cwww.ontracttex.org, www.contracttex.co);
  • Coiniswap (www.coiniswap.com);
  • Carpfield (www.carpfield.com);
  • Bit Run Pro (www.bitrunpro.com, www.bitrun.cc).

Segnalate dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) - Svizzera:

  • Privée Cie & Partners (www.privee-cie-partners.com);
  • Crystal Asset Limited (www.crystalassetltd.digital) clone di società autorizzata;
  • Activa 24 (https://www.activa-24.de).

Segnalate dalla Gibraltar Financial Services Commission (Gfsc) - Gibilterra:

  • Isiscrypto (https://isiscrypto.com);
  • Evmcrypto (https://evmcrypto.com), clone di società autorizzata;
  • Bomb Criptos (https://bombcriptos.com);
  • Coin Calypso (https://coincalypso.com);
  • https://bitgx.com, clone di società autorizzata;
  • http://mevtrade.com, clone di società autorizzata.

Segnalate dalla Central Bank of Ireland (Cbi) - Irlanda:

  • Citibank Europe Plc, clone di società autorizzata;
  • Lion Bonds.

Segnalata dalla Securities and Futures Commission (Sfc) - Hong Kong:

  • www.brightsecurities.net, clone di società autorizzata.

Segnalate dalla Hellenic Capital Market Commission (Hcmc) - Grecia:

  • Grand Capital (https://grandcapital.net);
  • Goldingfx (https://goldingfx.net);
  • https://solidstocks.co;
  • Yuan Mao Internationality (www.yuanmaofinancial.com), clone di società autorizzata,
  • Vie Finance&Capital;

La Commissione greca di vigilanza sui mercati dei capitali, la Hellenic Capital Market Commission (Hcmc) è venuta a conoscenza di casi di frode attuati attraverso piattaforme di trading online o siti web in cui vengono fornite informazioni fuorvianti (quali nome, numero di licenza, sede legale, ecc.) identiche o simili alle informazioni delle società autorizzate.

La Hellenic Capital Market Commission esorta gli investitori a verificare l'effettiva autorizzazione e vigilanza delle società e delle imprese che offrono servizi di investimento in particolar modo di trading online visitando sia il sito web dell'HCMC che il sito della competente autorità di altri Stati membri dell'Unione europea, prima di stipulare qualsiasi contratto ed effettuare qualsiasi transazione di denaro. La Capital Market Commission ricorda ai risparmiatori che non supervisiona i mercati delle criptovalute e la fornitura di servizi relativi agli investimenti in criptoasset.

La Hcmc, avvisa inoltre i risparmiatori di casi di frode attuate attraverso piattaforme di trading online o siti web in cui vengono fornite informazioni fuorvianti identici o simili a quelli delle società Vie Finance Aepey e Capital Securities Aepey, vigilate e debitamente autorizzate.

In particolare, la società Vie Finance Aepey ha comunicato di non avere alcun collegamento con i seguenti siti web fraudolenti che affermano di essere i suoi marchi: titancfd.com, crypheine.com, crypfrex.com crypgiran.com, axicapitals.com, bitheet.com, crypbarry.comc, bitwayne.com, axicapitalcfd.com, bitbary.com, cryptobary.com, make-crypto.com, bitopeer.com, crypruna.com, coinrace.com, bitdexio.com, taumpun.com, crypatlant.com, bitbarry.com, bitatlant.com, bitofia.com, cryptohox.com, btcamix.com, make-crypto.com, cryphox.com, crypaden.com, btcanyx.com, exchange-pro.online.com, bitevaio.com, crypsnex.com, btcatix.com, bitparet.com, bitmirc.com, bitwux.com, naerax.com, cryptoyos.com, tradeclay.com, mondialFx.com, up-bit.com titan-cfd.com.

Allo stesso modo, la società Capital Securities Aepey ha comunicato di non avere alcun collegamento con il sito web www.allcryptcapital.com, che fa un uso illegale del suo nome e della sua licenza.

Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) - Spagna:

  • Nag Pro (https://www.nagbots.cc/#/);
  • Deribitex (https://www.nyse2-eu.com);
  • Grupo Exor Ltd (https://www.exorwallet.com);
  • https://enduring-markets.com.

Segnalate dalla Ontario Securities Commission (Osc) - Ontario:

  • Bitautofxtrade Ltd (www.bitautofxtrade.com);
  • Cryptocloakfx / Cryptocloak (www.cryptocloakfx.live, www.cryptocloak.com, www.cryptocloak.live):
  • Area Trading Advisors Ltd Areatrading (www.areatrading.io and www.areatrading.pro);
  • Hive Mining Tech Ltd / Hiveminingltd.com (www.hiveminingltd.com);
  • Sevenseasfx (www.7seasfx.com);
  • Topcoinoptions (www.topcoinoptions.com, www.topcoin-options.com);
  • Coinone.vip (www.coinone.vip);
  • Globalstock365 (www.globalstock365.com).

Segnalate dalla Financial Markets Authority (Fma New Zealand) - Nuova Zelanda:

  • Hsbc New Zealand Esg Bond (www.esgbonds-nz.com, www.hsbcnz.com).

L'Autorità di vigilanza della Nuova Zelanda, la Financial Markets Authority (Fma New Zealand), avvisa, inoltre, i risparmiatori di essere venuta a conoscenza di una falsa opportunità di investimento con deposito a termine offerta a nome di SBS Bank. Gli investitori hanno ricevuto offerte via e-mail che si affermava provenissero da membri dello staff senior della banca. SBS Bank ha confermato di non essere associato all'offerta o ad alcun indirizzo e-mail che utilizza i domini di "sbs-am.com" o "sbs-clients.com".

(pubblicata in "Consob Informa" n. 10/2023 del 27 marzo 2023)