Avvisi ai risparmiatori


Huttonfield Capital Partners - Zurichbanc - RWC Partners - Irvine Investments - Follow Phil - Cabinet Klienmann Sarl - GE Capital Limited - Julius Baer International Ltd - Alliance Capital - Payment Solutions - Finamore Capital S.A. - Tucker and Ross Advisers LLC / Tucker and Ross - www.fedilhk.com - www.fuchangzq.com - Trading Investors Limited Autoinversor - Aurum Pro Finance Apf, Inc - Aafx Trading Company Ltdaafx Trading - One Thousand One Ltd / One Lable Limited Ltd - www.royalfinance24.com - www.intermarketbank.com - https://ks-securities.com - LV Grow Markets / Arrow Capital Ltd - Cryptotrustconsulting Ltd - Mt4-Trades Tradings - Yamanashi Kyoto Management - First-Matching - Premium Fund - Baumann Partners - 21stOptions - Lonni Investment - Circle Markets Limited - Safumax Group Limited Saint Johns - Forexbrokerz - JonGroce Limited - Swiss Wealth Confidence - W & W Asset Management Gmbh - Globalpha AG - ProCapitalMarkets - Pearl Bridge Financial - Helvetic Private Capital Group AG - J McKenzie - elenco società e dei siti web che offrono servizi di investimento senza autorizzazione (USA)

Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Austria (Financial Market Authority - Fma), Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Nuova Zelanda (Financial Markets Authority - Fma New Zealand), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Fca:

  • Huttonfield Capital Partners (www.huttonfieldcapitalpartners.com), con sede dichiarata a New York;
  • Zurichbanc (www.zurichbanc.com) clone della società autorizzata Zurich Investment Services (UK) Limited;
  • RWC Partners (http://get.rwcbonds.com) clone della società autorizzata RWC Partners Limited (www.rwcpartners.com);
  • Irvine Investments (www.irvine-investments.com) con sede dichiarata a New York clone della società autorizzata Irvine Investment Management Limited;
  • Follow Phil (tramite la piattaforma di trading FSN Strategic Thinking Ltd; https://followphil.com) con sede dichiarata a Wanchai (Hong Kong);
  • Cabinet Klienmann Sarl (www.cabinetklienmann.com) clone della omonima società autorizzata con sede a Marley (Francia);
  • GE Capital Limited (info@ge-capitalfinance.com) con sede dichiarata a Londra clone della omonima società autorizzata (www.gecapital.com/energy-financial-services);
  • Julius Baer International Ltd (https://juliusbaer.cc, https://juliusbaer.investordept.com) con sede dichiarata a Londra clone della omonima società autorizzataJulius Baer International Limited (www.juliusbaer.com);
  • Alliance Capital (www.alliance-capital.io) con sede dichiarata a Kingstown (St.Vincent and the Grenadines) clone della società autorizzata Capital Alliance Partners Limited (www.capitalalliancepartners.com) con sede a Londra;
  • Payment Solutions (www.ukpaymentsolution.com) clone della società autorizzata Payment Solutions Limited (www.smartdebit.co.uk);
  • Finamore Capital S.A. (www.finamorecapital.com) con sede dichiarata in Lussemburgo, clone della società autorizzata Finamore Sa;
  • Tucker and Ross Advisers LLC / Tucker and Ross (www.tuckerandrossadvisors.com, www.tuckerandross.com) con sede dichiarata a New York.

Siti internet segnalati dalla Sfc:

  • www.fedilhk.com;
  • www.fuchangzq.com.

Segnalate dalla Cnmv:

  • Trading Investors Limited Autoinversor (www.autoinversor.com / www.autoinversorvip.com);
  • Aurum Pro Finance Apf, Inc (https://aurum-pro-finance.cc);
  • Aafx Trading Company Ltdaafx Trading (www.aafxtrading.com);
  • One Thousand One Ltd / One Lable Limited Ltd (www.dax1001.com) soggetto destinatario di delibera Consob n. 20826 del 20.2.2019 (v. Consob Informa” n. 7/2019 del 25.2.2019). Successivamente il sito internet in lingua italiana è stato oscurato dal nostro Istituto che si è avvalso dei nuovi poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione (v. “Consob Informa” n. 32/2019 del 23.9.2019);
  • www.royalfinance24.com sito internet clone della società autorizzata dall’autorità cipriota (Cysec) Royal Financial Trading (Cy) Ltd (www.oneroyal.com/eu).

Segnalate dalla Fma (Austria):

  • www.intermarketbank.com;
  • https://ks-securities.com;
  • LV Grow Markets / Arrow Capital Ltd (www.lvgrowmarkets.com/de) con sede dichiarata a Port Vila (Vanuatu);
  • Cryptotrustconsulting Ltd (www.cryptotrustconsulting.com) già segnalata dalla stessa autorità di vigilanza austriaca (v. “Consob Informa” n. 36/2019 del 21.10.2019);
  • Mt4-Trades Tradings (www.mt4-trades.com), con sede dichiarata a Londra;
  • Yamanashi Kyoto Management (www.ykmglobal.com), con sede dichiarata ad Osaka (Giappone) ma che risulterebbe avere sede in Shangai (Cina).

Segnalate dalla Fsma:

  • First-Matching (www.first-matching.com).

Segnalate dalla Cssf:

  • Premium Fund (www.pf-gestion.com);
  • Baumann Partners (www.baumannpartners.com);
  • 21stOptions (https://21stoptions.com).

Segnalate dalla Fma New Zealand:

  • Lonni Investment (http://nrt.net.nz);
  • Circle Markets Limited;
  • Safumax Group Limited Saint Johns (http://www.safumax.com), con sede dichiarata ad Auckland (Nuova Zelanda);
  • Forexbrokerz (www. forexbrokerz.com), già segnalato dalla Fma (New Zeland; v. “Consob Informa” n. 36/2019 del 21.10.2019).

Segnalata dalla Knf:

  • JonGroce Limited con sede dichiarata a Kingstown (St.Vincent and the Grenadines).

Segnalate dalla Finma:

  • Swiss Wealth Confidence (www.swisswecon.com), con sede dichiarata a Zurigo (Svizzera);
  • W & W Asset Management Gmbh (www.asset-ww.com), con sede dichiarata a Ginevra (Svizzera);
  • Globalpha AG (www.globalpha-ag.com), clone della società autorizzata Globalpha Corporation AG;
  • ProCapitalMarkets (www.procapitalmarkets.com) già segnalata dall’autorità di vigilanza olandese Afm (v. “Consob Informa” n. 38/2019 del 4.11.2019);
  • Pearl Bridge Financial (www.pearlbridgefinancial.com) con sede dichairata a Zurigo (Svizzera);
  • Helvetic Private Capital Group AG (www.helvetic-private-capital.ch) con sede a Nyon (Svizzera);
  • J McKenzie (https//jmmckenzie.com), con sede dichiarta a Ginevra (Svizzera).

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L'autorità di vigilanza della Stati Uniti (Securities and Exchange Commission – Sec) ha aggiornato l'elenco delle società e dei siti web che offrono servizi di investimento senza autorizzazione. L’elenco completo è pubblicato sul sito internet della Sec al seguente indirizzo: https://www.sec.gov/enforce/pause-unregistered-soliciting-entities.

(pubblicata in "Consob Informa" n. 40/2019 del 18 novembre 2019)