Avvisi ai risparmiatori - Ultimi avvisi

  • 25 ott 2021
    Comunicazione Consob su

    Axis Solutions Ltd (https://swiss24.io, pagina https://my.swiss24.io) - "Brocprime" (www.brocprime.net, pagina https://client.brocprime.net) - Wabbit Group Ltd (https://tradingnetwork.co) - Seabreeze Partners Ltd (https://igfb.one) - Llajes Services Sp.Zo.o (https://globalinvestous.eu)

    Consob ha ordinato l’oscuramento di 5 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L’Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

    • Axis Solutions Ltd (sito internet https://swiss24.io e relativa pagina https://my.swiss24.io);
    • “Brocprime” (sito internet www.brocprime.net e relativa pagina https://client.brocprime.net);
    • Wabbit Group Ltd (sito internet https://tradingnetwork.co);
    • Seabreeze Partners Ltd (sito internet https://igfb.one);
    • Llajes Services Sp.Zo.o (sito internet https://globalinvestous.eu).

    Sale, così, a 537 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’Autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi. I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    * * *

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 37/2021 del 25 ottobre 2021)

  • 25 ott 2021
    Comunicazione su

    Sharpe Consultancy Group LLC - Londoninvestmentmarket.com - Income-bonds.co - Compare Fixed Rates - http://ameritrade.tdamr.com - InfinityCapitalG Ltd - https://thebitcoinup.net/en/sign-up - Funds Trust, Inc. - IGC Markets/ MaxxMedia LLC - Ti-Gi - The "YEM" cryptocurrency / Blacksea Blockchain Consulting LLC - CCD Express Bank LTD - AG Partners - Atlantix - Krediet - Atlantix krediet - Bank Krediet online - Credo Credit - Emie-Kredit-Finance - Fia Serv - Finances Pour Tous - Financiele Vereniging - Gerdo Leningen - Global Kredit - Henver Finance - Ideale Financiele - International Service Credit - Krediet diensten - Krediet Investeringsbank - Krediet Service - Legal Finance Global - Leningdienst - Lening Euro Beleggingsfond - Lening Persoonlijke - Mutuo Financin - Molio-Krediet - Mutuel Krediet - Service Financial Euro - Snelle Geldlening - Snelle-Lening Group.com - Union Credit - Oak Premier Bank - ChainXWorld - IGM Holdings - RoyalBC-FM - Korbit-coin - EZ-FX Trade - Octafx - Mercatox - Ocex - Ander Value Investment Limited - Industrial Holdings - Astra Horizon - FX Payers - Capital One Markets - Yeek Ex - ApolloFinances - Trade the Bit - Royal Noble Group - Union Investment Luxembourg

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Austria (Financial Market Autority - Fma), Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), British Columbia (British Columbia Securities Commission - Bcsc), Paesi Bassi (The Dutch Authority for the Financial Markets, The Netherlands - Afm) e Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalata dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

    • Sharpe Consultancy Group LLC (www.sharpeconsultancygrp.com);
    • Londoninvestmentmarket.com (https://londoninvestmentmarket.com);
    • Income-bonds.co (www.income-bonds.co);
    • Compare Fixed Rates (https://comparefixedrates.co.uk, https://compareyourfixedrates.com, https://comparefixedratesnow.com, www.compareukfixedrates.com).

    Segnalata dalla Securities and Futures Commission (Sfc) - Hong Kong:

    • http://ameritrade.tdamr.com, clone di società autorizzata.

    Segnalate dalla Financial Market Autority (Fma) - Austria:

    • InfinityCapitalG Ltd (www.infinitycapitalg.com);
    • https://thebitcoinup.net/en/sign-up;
    • Funds Trust, Inc. (https://www.fundstrust.com);
    • IGC Markets/ MaxxMedia LLC (www.igcmarkets.com);
    • Ti-Gi (www.ti-gi.com);
    • The “YEM” cryptocurrency / Blacksea Blockchain Consulting LLC (https://yem.ge);
    • CCD Express Bank LTD (www.ccdexpressltd.com);
    • AG Partners (https://agpartners-group.com).

    Segnalate dalla Financial Services and Markets Authority (Fsma) - Belgio:

    • Atlantix - Krediet (https://www.atlantixkrediet.com/);
    • Atlantix krediet (https://www.atlantix-krediet.com/);
    • Bank Krediet online (https://bankkredietonline.com/);
    • Credo Credit (https://www.credo-credit.com/);
    • Emie-Kredit-Finance (https://emie-kredit-finance.com/);
    • Fia Serv (https://fia-services.com/);
    • Finances Pour Tous (https://finances-pourtous.com/);
    • Financiele Vereniging (https://financiele-vereniging.com/);
    • Gerdo Leningen (https://gerdo-leningen.com/);
    • Global Kredit (https://global-kredit.com/);
    • Henver Finance (https://henverfinance.com/);
    • Ideale Financiele (https://ideale-financiele.com/);
    • International Service Credit (https://international-service-credit.com/);
    • Krediet diensten (https://kredietdiensten.com/);
    • Krediet Investeringsbank (https://krediet-investeringsbank.com/);
    • Krediet Service (https://krediet-service.com/);
    • Legal Finance Global (https://legalfinanceglobal.com/);
    • Leningdienst (https://leningdienst.com/);
    • Lening Euro Beleggingsfond (https://lening-euro-beleggingsfond.site123.me/);
    • Lening Persoonlijke (https://leningpersoonlijke.com/);
    • Mutuo Financin (https://mf-groep.be/);
    • Molio-Krediet (https://molio-krediet.com/);
    • Mutuel Krediet (https://mutuelkrediet.com/);
    • Service Financial Euro (https://service-financial-euro.com/);
    • Snelle Geldlening (https://snellegeldlening.com/);
    • Snelle-Lening Group.com (https://snelle-leninggroup.com/);
    • Union Credit (https://union-credit-service.com/).

    Segnalate dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) - Svizzera:

    Segnalate dalla British Columbia Securities Commission (Bcsc) - British Columbia:

    • RoyalBC-FM (https://royalbc-fm.com);
    • Korbit-coin (www.korbit-coin.top);
    • EZ-FX Trade (https://ezfxtrade.com);
    • Octafx (https://octafx.com). Già segnalata dalla Fca (Regno Unito) (vedi "Consob Informa" n. 7/2021 del 22 febbraio 2021);
    • Mercatox (https://mercatox.com);
    • Ocex (www.ocex.club, www.ocex.cc);
    • Ander Value Investment Limited (www.anderfx.com, www.anderfix.com);
    • Industrial Holdings (https://xytopapp.com);
    • Astra Horizon (www.astrahorizon.com). Già segnalata dalla Fca (Regno Unito) (vedi “Consob Informa" n. 31/2021 del 13 settembre 2021), dalla Amf (Francia) (vedi "Consob Informa" n. 26/2021) e dalla Finma (Svizzera) (vedi "Consob Informa" n. 18/2021);
    • FX Payers (www.fxpayers.com);
    • Capital One Markets (https://capitalonemarkets.com);
    • Yeek Ex (https://www.yeekex.com);
    • ApolloFinances (https://apollofinances.com);
    • Trade the Bit (https://tradethebit.com).

    Segnalata dalla The Dutch Authority for the Financial Markets, The Netherlands (Afm) - Paesi Bassi:

    • Royal Noble Group (https://royalnoblegroup.com, https://royalnoblegroup.com).

    Segnalata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) - Lussemburgo:

    • Union Investment Luxembourg (www.unioncorp.co.uk, www.uil-london.co.uk, https://account.unioncorp.co.uk/auth/register).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 37/2021 del 25 ottobre 2021)

  • 18 ott 2021
    Comunicazione Consob su

    Vibeinv Invest Limited (www.vibeinvv.com) - AdmiralFX Cyprus Ltd (www.admiralfx.net) - AdmiralECN Cyprus Ltd (www.admiralecn.net) - Billion Traders Services OU (https://mytradingportal.com, pagina https://my.mytradingportal.com) - Cam Trade Ltd (https://camtrade.io, pagina https://accounts.camtrade.io) - Donnybrook Consulting Ltd (https://absystem.pro, https://onyxprofit.pro) - Globecfds (www.globalcfds.com, pagina https://client.globecfds.com) - Chambers Investment Trading Pty Ltd (sito internet https://investchambers.com, pagina https://trade.investchambers.com) - Vigo and Co LLC www.onirofx.com)

    Consob ha ordinato l’oscuramento di 10 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L’Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

    • Vibeinv Invest Limited (sito internet www.vibeinvv.com);
    • AdmiralFX Cyprus Ltd (sito internet www.admiralfx.net);
    • AdmiralECN Cyprus Ltd (sito internet www.admiralecn.net);
    • Billion Traders Services OU (sito internet https://mytradingportal.com e relativa pagina https://my.mytradingportal.com);
    • Cam Trade Ltd (sito internet https://camtrade.io e relativa pagina https://accounts.camtrade.io);
    • Donnybrook Consulting Ltd (siti internet https://absystem.pro e https://onyxprofit.pro);
    • “Globecfds” (sito internet www.globalcfds.com e relativa pagina https://client.globecfds.com);
    • Chambers Investment Trading Pty Ltd (sito internet https://investchambers.com e relativa pagina https://trade.investchambers.com);
    • Vigo and Co LLC (sito internet www.onirofx.com).

    Sale, così, a 532 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’Autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    * * *

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 36/2021 del 18 ottobre 2021)

  • 18 ott 2021
    Comunicazione su

    savers-supermarket.com - Fixed Rate Finder - Rates Checker - Trader Investments - UK Fixed Bonds - Compare Fixed Rates - Air Next - Trade Max Investic - ArbitPlus360 - Mtfxpro - Wilmer Gibson - Turbomillion Ltd LLC / Turbo Million - Ciizurn Global Limited - www.kvbkunlunhk.com - Yahui Finance Co Limited - Kurt Berlo - Hugo Wegge - Simonis Andre - Bernd Franz Fröhler - Legal Fca / Legalfca United Kingdom - Bitcoinexos Vip - Consultoria Financiera Moderna - www.donaucapital.es - Elcomercio24 / 8 Dots Ltd

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Francia (Authorité des Marchés Financiers - Amf), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Paesi Bassi (The Dutch Authority for the Financial Markets, The Netherlands - Afm), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Jersey (Jersey Financial Services Commission - Jfsc) e Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv) Fine modulosegnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

    • savers-supermarket.com (www.savers-supermarket.com);
    • Fixed Rate Finder (https://fixedratefinder.net, www.fixedratefinder.co.uk, www.fixedratefinder.online);
    • Rates Checker (www.rateschecker.co);
    • Trader Investments (http://www.trader.investments/spacex48847924);
    • UK Fixed Bonds (www.uk-fixedbonds.com, https://ukfixedbonds.com);
    • Compare Fixed Rates (https://comparefixedrates.co.uk, https://compareyourfixedrates.com/, https://comparefixedratesnow.com).

    Segnalata dalla Authorité des Marchés Financiers (Amf) - Francia:

    • Air Next (www.airnext.io).

    Segnalata dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) - Svizzera:

    • Trade Max Investic (https://trademaxinvestic.com).

    Segnalate dalla The Dutch Authority for the Financial Markets, The Netherlands (Afm) - Paesi Bassi:

    • ArbitPlus360 (https://arbitplus360.com/);
    • Mtfxpro (https://mtfxpro.com/);
    • Wilmer Gibson (www.Wilmer-gibson.nl);
    • Turbomillion Ltd LLC / Turbo Million (www.turbomillion.com);
    • Ciizurn Global Limited (www.ciizurnfx.com; www.fxcii.com).

    Segnalate dalla Securities and Futures Commission (Sfc) - Hong Kong:

    • www.kvbkunlunhk.com, clone di società autorizzata;
    • Yahui Finance Co Limited (www.yahuitrades.com), clone di società autorizzata.

    Segnalate dalla Jersey Financial Services Commission (Jfsc) - Jersey:

    • Kurt Berlo (http://kurtberlo.com), clone di società autorizzata;
    • Hugo Wegge (https://www.hugoweggebelgium.com), clone di società autorizzata;
    • Simonis Andre (https://www.simonisandre.com), clone di società autorizzata;
    • Bernd Franz Fröhler (https://www.berndfranzfrohler.com), clone di società autorizzata.

    Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) - Spagna:

    • Legal Fca / Legalfca United Kingdom (https://www.legalfca.com).Già segnalata dalla Fca (v.”Consob Informa" n. 31/2021 del 13 settembre 2021);
    • Bitcoinexos Vip (https://www.bitcoinexos.vip);
    • Consultoria Financiera Moderna (https://www.consultoriafinancieramoderna.es);
    • www.donaucapital.es, clone di società autorizzata;
    • Elcomercio24 / 8 Dots Ltd (https://www.elcomercio24.com, https://trade.elcomercio24.com).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 36/2021 del 18 ottobre 2021)

  • 11 ott 2021
    Comunicazione Consob su

    FinoMarkets (www.finomarkets.com) - Sealtd Ltd www.sealtd.io, pagine https://trading.sealtd.io e https://secure.sealtd.io) - EurofxFinance Limited (www.eurofxfinance.com, pagina https://client.eurofxfinance.com) - Seabreeze Partners Ltd (www.profitassist.co) - Xglobalfin (www.xglobalfin.com) - Aga Trading Platform Ltd (https://agatrading.club/ita)

    Consob ha ordinato l’oscuramento di 6 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari/prodotti finanziari: 5 siti di intermediazione finanziaria abusiva e 1 sito mediante il quale viene svolta un’offerta di prodotti finanziari in mancanza di prospetto informativo.

    L’Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), relativamente all’oscuramento dei siti degli intermediari finanziari abusivi, nonché del potere introdotto dalla legge n. 8 del 28 febbraio 2020, articolo 4, comma 3-bis), riguardo all’oscuramento dei siti mediante i quali è posta in essere l’offerta abusiva.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

    • FinoMarkets (sito internet www.finomarkets.com);
    • Sealtd Ltd (sito internet www.sealtd.io e relative pagine https://trading.sealtd.io e https://secure.sealtd.io);
    • EurofxFinance Limited (sito internet www.eurofxfinance.com e relativa pagina https://client.eurofxfinance.com);
    • Seabreeze Partners Ltd (sito internet www.profitassist.co);
    • Xglobalfin (sito internet www.xglobalfin.com);
    • Aga Trading Platform Ltd (sito internet https://agatrading.club/ita).

    Sale, così, a 522 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’Autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    * * *

    Consob ha altresì sospeso, in via cautelare per un periodo di 90 giorni, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera b), del Tuf, l’offerta al pubblico dei “piani di investimento” effettuata dalla Aga Trading Platform Ltd, anche tramite il sito https://agatrading.club/ita (delibera n. 22031 del 6 ottobre 2021).

    * * *

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 35/2021 dell'11 ottobre 2021)

  • 11 ott 2021
    Comunicazione su

    comparefixedratestoday.com - bettersavingsandbonds.com - ukcomparenow.com - ukbestcomparison.com - FixedRateReturnISA limited - Cullman Mutual Capital - www.alpsmarkets.com/fr - www.finantiko.net/fr - www.fxctinvestments.com/fr - www.fxpoint.co - www.glluckfx.cc - www.pegasus-invest.com - www.platinumhitech.com - www.radixinvest.com - www.rodrigmarkets.com - fr.samtradefx.com - www.tcapitaltrading.com - www.topcapitalinvest.com - www.bitcointrader.site/fr - daily-investment-deals-now.com/bitcoin-trader - intertradesfx.com - fr.kiplar.com - Arincen - Alpha-Tech Group - Wealthtrade247 Ltd - https://22-trading.com - Absystem / Arbitrage Broker Systems / Donnybrook Consulting Ltd - https://bancodecryptos.com - Binocryptogain.com Ltd - Bit3cexchange Ltd - Bitfxwintrade.com Ltd - Bitprimetrader Ltd - Bsl Corporation Limited - Btcada - Clever Trade / Berlly World Ltd - CryptoFxts Ltd - Cryptohashminesfx Ltd - Cryptopoolextraction Ltd - Cryptostrapp Ltd - Dailycoinmine360 Ltd - Digital Gold - ExcellentFxTrading Ltd - FalconOption Ltd - Fenix Trading Solutions Sl - Financial Trust Coin Ltd - Ftsefx - Fxglobalstockmarket Ltd - Fxtmcoinstrading Ltd - Ganancias Deportivas Online, S.A. - www.groupbtc.com - Hightradingfx Ltd - https://huitongcaifu.net - Mandex-foxminers Ltd - Neo Omatic / Mellifluous Group Ltd - Ozonfcorporate / Ozon F Corporation / Ozon Finance - RingMinersFx Ltd - Safecryptotrade ltd - Satoshiminingstream Ltd - TradeBitEdge Ltd - Tradecity24fx Ltd - Tradecoinsfx Ltd - Ugpay Group A.G. - Universal-Foxminer Ltd - Virtualtrade24 Ltd - Infinitrade / Company Universal s.r.o. (Infinitrade) - IB Finance

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Nuova Zelanda (Financial Markets Authority - Fma New Zealand), Francia (Authorité des Marchés Financiers - Amf), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores – Cnmv) e Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf) Fine modulosegnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

    • comparefixedratestoday.com (https://comparefixedratestoday.com);
    • bettersavingsandbonds.com (https://bettersavingsandbonds.com);
    • ukcomparenow.com (https://ukcomparenow.com);
    • ukbestcomparison.com (https://ukbestcomparison.com);
    • FixedRateReturnISA limited (www.ukcompare247.com).

    Segnalata dalla Financial Markets Authority (Fma) - Nuova Zelanda:

    • Cullman Mutual Capital (www.cmcadvisory.com).

    Segnalate dalla Authorité des Marchés Financiers (Amf) - Francia:

    • www.alpsmarkets.com/fr (http://www.alpsmarkets.com/fr);
    • www.finantiko.net/fr;
    • www.fxctinvestments.com/fr (http://www.fxctinvestments.com/fr);
    • www.fxpoint.co;
    • www.glluckfx.cc;
    • www.pegasus-invest.com;
    • www.platinumhitech.com (http://www.platinumhitech.com);
    • www.radixinvest.com;
    • www.rodrigmarkets.com;
    • fr.samtradefx.com;
    • www.tcapitaltrading.com (http://www.tcapitaltrading.com);
    • www.topcapitalinvest.com;
    • www.bitcointrader.site/fr;
    • daily-investment-deals-now.com/bitcoin-trader;
    • intertradesfx.com;
    • fr.kiplar.com.

    Segnalate dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) – Svizzera:

    • Arincen (https://arincen.com);
    • Alpha-Tech Group (www.protrade.fm).

    Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) - Spagna:

    • Wealthtrade247 Ltd (www.wealthtrade247.com);
    • https://22-trading.com;
    • Absystem / Arbitrage Broker Systems / Donnybrook Consulting Ltd (https://absystem.pro);
    • https://bancodecryptos.com;
    • Binocryptogain.com Ltd (https://binocryptogain.com);
    • Bit3cexchange Ltd (https://bit3cexchange.com);
    • Bitfxwintrade.com Ltd (https://bitfxwintrade.com);
    • Bitprimetrader Ltd (www.bitprimetrader.com);
    • Bsl Corporation Limited (www.bslcorporationltd.co);
    • Btcada (https://www.btcgfx.com);
    • Clever Trade / Berlly World Ltd (https://clever-trade.com);
    • CryptoFxts Ltd (www.cryptofxts.com);
    • Cryptohashminesfx Ltd (www.cryptohashminesfx.com);
    • Cryptopoolextraction Ltd (https://cryptopoolextraction.com);
    • Cryptostrapp Ltd (www.cryptostrapp.com);
    • Dailycoinmine360 Ltd (www.dailycoinmine360.com);
    • Digital Gold (https://wap.dggdusdt.com, https://wap.dgusdt.xyz);
    • ExcellentFxTrading Ltd (www.excellentfxtrading.com);
    • FalconOption Ltd (www.falconoption.com);
    • Fenix Trading Solutions Sl;
    • Financial Trust Coin Ltd (www.financialtrustcoin.com);
    • Ftsefx (https://www.ftsefx.net);
    • Fxglobalstockmarket Ltd (https://fxglobalstockmarket.com);
    • Fxtmcoinstrading Ltd (https://fxtmcoinstrading.com);
    • Ganancias Deportivas Online, S.A. (https://gdenlinea.net);
    • www.groupbtc.com;
    • Hightradingfx Ltd (www.hightradingsfx.com);
    • https://huitongcaifu.net;
    • Mandex-foxminers Ltd (www.mandex-foxminers.com);
    • Neo Omatic / Mellifluous Group Ltd (https://neoomatic.com, https://neoomatic.co);
    • Ozonfcorporate / Ozon F Corporation / Ozon Finance (https://ozonfcorporation.bond);
    • RingMinersFx Ltd (www.ringminersfx.com);
    • Safecryptotrade ltd (www.safecryptotrade.com);
    • Satoshiminingstream Ltd (https://satoshiminingstream.com);
    • TradeBitEdge Ltd (www.tradebitedge.com);
    • Tradecity24fx Ltd (www.tradecity24fx.com);
    • Tradecoinsfx Ltd (www.tradecoinsfx.com);
    • Ugpay Group A.G. (https://ugpay.group/es);
    • Universal-Foxminer Ltd (www.universal-foxmineronline.com);
    • Virtualtrade24 Ltd (https://virtualtrade24.com).

    Segnalate dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) – Lussemburgo:

    • Infinitrade / Company Universal s.r.o. (Infinitrade), clone di società autorizzata;
    • IB Finance (www.ib-finance.lu), clone di società autorizzata.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 35/2021 dell'11 ottobre 2021)

  • 04 ott 2021
    Comunicazione Consob su

    Evolution Markets Ltd (https://evom-ltd.com, pagina https://accounts.evom-ltd.com) - Rt Global (www.app-trader.biz, pagina https://trading.app-trader.biz) - "Bitawave Global Limited" e Bita System Ltd (https://bitawave.com) - "InvestiFx" (https://investifx.com) - "VestleFx" (https://vestlefx.com, pagina https://client.vestlefx.com) - "Amicus Investment Ltd" (https://amicusinvest.net)

    L’Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), relativamente all’oscuramento dei siti degli intermediari finanziari abusivi, nonché del potere introdotto dalla legge n. 8 del 28 febbraio 2020 (articolo 4, comma 3-bis), riguardo all’oscuramento dei siti mediante i quali è posta in essere l’offerta abusiva.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

    • Evolution Markets Ltd (sito internet https://evom-ltd.com e relativa pagina https://accounts.evom-ltd.com);
    • Rt Global (sito internet www.app-trader.biz e relativa pagina https://trading.app-trader.biz);
    • "Bitawave Global Limited" e Bita System Ltd (sito internet https://bitawave.com);
    • "InvestiFx" (sito internet https://investifx.com);
    • "VestleFx" (sito internet https://vestlefx.com e relativa pagina https://client.vestlefx.com).
    • "Amicus Investment Ltd" (sito internet https://amicusinvest.net).

    Sale, così, a 516 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’Autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione "Occhio alle truffe!", dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    * * *

    La Consob ha altresì sospeso, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera b), del d. lgs. n. 58/1998, in via cautelare, per un periodo di 90 giorni, l’attività di offerta al pubblico residente in Italia dei conti e piani di investimento della Amicus Investment Ltd posta in essere tramite il sito internet https://amicusinvest.net (delibera n. 22025 del 29 settembre 2021).

    * * *

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 34/2021 del 4 ottobre 2021)

  • 04 ott 2021
    Comunicazione su

    Compare Meerkat - Gildon International Consultancy - Dlg Bonds / Direct Line Group PLC - Fxopen Limited - Wells Fargo - Brexit Millionaire - Savings Rate Market - Compare Fixed Rates - Fixed Rate Finder - Investment Technique - The Barnsley / Barnsley Building Society - Top-isacomparison.com - Fixed Rate Hub - Compare ISA Market - Compare Fixed Rates - Best Fixed Rates 2021 - www.hkalp.com - www.kspcf-hk.com - www.lalfx.com - Snok Group Limited - Optimarkets / Optimarket, Inc / Donnybrook Consulting Ltd - https://24bitpay-trade.com - Acadian Finance - Aevistas Capital - https://ald-cpl.com - Alexis Sotres Aguilar - Altan Limited - Antvres Investment - Asset Holding Limited - Atlas Crypto Management - Auto Genesis Management Limited - https://bestport-ventures.com - Binary Trade Ltd - Bit Max Coins Inc - Capital Com Investment Ltd - Cointap Company - Consilium Wealth Ltd - Crypto Expert Traders Limited - Crypto Pros Ltd - Crypto Smart Investment International Ltd - Cryptospacemine Ltd - Cryptotrustconsulting Ltd - En-N Limited / En-N Company - Eurocapfx Biznesser Ltd - Strat Ltd - Fxpoint / Fxpoint Trading / Grey Matter Enterprise Ltd - Gistrades Biznesser Ltd - Goldencoin Capital - www.goldluckinvestment.com - Heritage Global Investment - Just For Trade Fx / Miriam Sánchez González - Magking Forex - Marketprotrade / Emtechvio Pro Llc - Minergate - Mornaco Global Inc - Net Binary Capital - Novartisinvest - Orangefx247 - Pivot Firm Ltd - Prime-Brokers - Quantumai Ltd - Simpleway / Seabreeze Partners Ltd / Simpleway, Inc - Swich Capital - The Trading Invest - Umedia Llc / Ualgo - Vertex Trades Limited - Wendav Limited - Sunton Capital Limited - 24NewsTrade / Baumont Group Ltd - Nov Bank / Nov-Bank - ABC Investing, Inc - Market Bull Ltd - www.windsorglobalaustria.com - AlgofGain - Thelivemarket - Premium Trade - ABSystem & Energy Markets - France-Capitalbk - www.demergon-fund.com - www.lfeeuam.com - Pinecone Tokenised Fund - 24NewsTrade - Market Bull Ltd - Db Omega - Golden Capital Fx - DoxFX - HashTrade - Tron-Digital - Longbow Partners Llc / Horizoninvest - Bridgefund - Multi Global Trade / Global Multi Trade Corp - https://tradinginsiders - Gold Shore Marketing - Bitcoin Code - Bitcoin Kiwi System Limited - Gtv Media Group Inc - Consdorf.com - Digitalbit.com - Himalaya Exchange - InvestXE / InvestXe Llc. - Green Tower Investments - Platformcapitalucits-icav.com - Berkeley Finance - Cryptominingnz - Mabel Investment Company - TraderFex - Alcor Trade - Group 500 - Sanako Service Ltd. dba Finvesting - TP Global Services Limited / TP Global FX - Bitnomics - LQD Limited / LQD FX - Borsa - Osl - Stockweb - Platinumx Trade - Galtymore Partners Capital Fund Icav - Druid Icav - Private Investment Indemnity Company - Bbva Midas - www.cavehcconseil.com - champagne.ngf.co.il - www.cvc-capital-partners.com - www.platform.mlpe-invest.com - www.scd-invest.com - www.societe-fermiere-des-vignobles.com - Air Next

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Austria (Financial Market Authority - Fma), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Argentina (Comisiòn Nacional de Valores - Argentina - Cnva), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Grecia (Hellenic Capital Market Commission - Hcmc), Jersey (Jersey Financial Services Commission - Jfsc), Nuova Zelanda (Financial Markets Authority - Fma New Zealand), British Columbia (British Columbia Securities Commission - Bcsc), Irlanda (Central Bank of Ireland - Cbi), Portogallo (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários - Cmvm) e Francia (Authorité des Marchés Financiers - Amf), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

    • Compare Meerkat (compare-meerkat.com), clone di società autorizzata;
    • Gildon International Consultancy (www.gildoninternationalconsultancy.com);
    • Dlg Bonds / Direct Line Group PLC (email: stephenpearson@dlinvestors.co.uk, davidhastings@dlinvestors.co.uk), clone di società autorizzata;
    • Fxopen Limited (https://fxopenltd.com), clone di società autorizzata;
    • Wells Fargo (email: clients@wf-europe.com, wellsfargoclients@wf-europe.com), clone di società autorizzata;
    • Brexit Millionaire (https://brexitmillionaire.org);
    • Savings Rate Market (https://savingsratesmarket.com);
    • Compare Fixed Rates (https://comparefixedrates.co.uk);
    • Fixed Rate Finder (https://fixedratefinder.net, www.fixedratefinder.co.uk);
    • Investment Technique (www.investment-technique.com), clone di società autorizzata;
    • The Barnsley / Barnsley Building Society (www.thebarnsley.com, www.thebarnsley.co), clone di società autorizzata;
    • Top-isacomparison.com (https://top-isacomparison.com);
    • Fixed Rate Hub (https://fixedratehub.com; https://fixedratehub.com);
    • Compare ISA Market (https://betterbondsandsavings.com);
    • Compare Fixed Rates (https://comparefixedrates.co.uk, https://compareyourfixedrates.com);
    • Best Fixed Rates 2021 (www.bestukfixedrates-2021.com, www.best-uk-fixedrates.com, www.bestuk-fixedrates.com, https://bestuk-fixedrates2021.com, https://comparecastle.com).

    Segnalate dalla Securities and Futures Commission (Sfc) - Hong Kong:

    • www.hkalp.com,clone di società autorizzata;
    • www.kspcf-hk.com, clone di società autorizzata;
    • www.lalfx.com, clone di società autorizzata;
    • Snok Group Limited (http://snokgroup.com), clone di società autorizzata.

    Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) - Spagna:

    • Optimarkets / Optimarket, Inc / Donnybrook Consulting Ltd (https://optimarket.co, https://optimarket.cc, https://optimarket.trade);
    • https://24bitpay-trade.com;
    • Acadian Finance (https://acadianfinance.com);
    • Aevistas Capital (www.aevistascapital.com);
    • https://ald-cpl.com, clone di società autorizzata;
    • Alexis Sotres Aguilar;
    • Altan Limited (https://altaninvestment.com);
    • Antvres Investment (https://antvresinvestment.com);
    • Asset Holding Limited (https://assetholdinglimited.com);
    • Atlas Crypto Management (https://atlascryptomanagement.com);
    • Auto Genesis Management Limited (https://genesismining.uk);
    • https://bestport-ventures.com. Già segnalato dalla Fca (Regno Unito), v. "Consob Informa" n. 31/2021 del 13 settembre 2021;
    • Binary Trade Ltd (https://binarytradeltd.com);
    • Bit Max Coins Inc (https://bitmaxcoins.com);
    • Capital Com Investment Ltd (https://capitalcominvestment.com). Già oggetto di delibera Consob n. 21697 del 27 gennaio 2021. Successivamente l’Autorità avvalendosi dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), ha ordinato ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l’accesso dall’Italia al sito web www.capitalcominvestment.com;
    • Cointap Company (https://cointapcompany.com);
    • Consilium Wealth Ltd (https://consilium-global.com/es);
    • Crypto Expert Traders Limited (https://cryptoexperttraders.com);
    • Crypto Pros Ltd (https://cryptopros.ltd);
    • Crypto Smart Investment International Ltd (https://cryptosmartinvestment.com);
    • Cryptospacemine Ltd (https://cryptospacemine.com);
    • Cryptotrustconsulting Ltd (https://crypto-trust.uk);
    • En-N Limited / En-N Company (https://en-n.com/es);
    • Eurocapfx Biznesser Ltd (https://eurocapfx.com/es);
    • Strat Ltd (https://finexo.io), clone di società autorizzata;
    • Fxpoint / Fxpoint Trading / Grey Matter Enterprise Ltd (https://fxpoint.co);
    • Gistrades Biznesser Ltd (https://gistrades.com/es);
    • Goldencoin Capital (https://retosgoldencoin.com);
    • www.goldluckinvestment.com;
    • Heritage Global Investment (https://heritageglobalinvestment.com);
    • Just For Trade Fx / Miriam Sánchez González (www.justfortradefx.com);
    • Magking Forex (www.forex43.com, www.usgmk.com, www.forex40.com);
    • Marketprotrade / Emtechvio Pro Llc (https://marketprotrade.com);
    • Minergate (https://minergate.es);
    • Mornaco Global Inc (https://mornacoglobal.com);
    • Net Binary Capital (www.netbinarycapital.com);
    • Novartisinvest (https://novainvests.com);
    • Orangefx247 (www.orangefx247.com);
    • Pivot Firm Ltd (https://pivotfirm.co);
    • Prime-Brokers (https://prime-brokers.com);
    • Quantumai Ltd (www.quantumai.trade);
    • Simpleway / Seabreeze Partners Ltd / Simpleway, Inc (https://simpleway.trade, https://simpleway.one, https://simpleway.world);
    • Swich Capital (www.swichcapital.com);
    • The Trading Invest (http://thetradinginvest.com);
    • Umedia Llc / Ualgo (www.ualgo.com);
    • Vertex Trades Limited (https://vertexinvestinc.com);
    • Wendav Limited (www.wendavlimited.com).

    Segnalate dalla Financial Market Authority - (Fma) - Austria:

    • Sunton Capital Limited (www.suntonfx.com). Già segnalata dalla Cnmv - Spagna (v."Consob Informa" n. 33/2021 del 27 settembre 2021);
    • 24NewsTrade / Baumont Group Ltd (www.24news.trade). Già segnalate dalla Cnmv con sito internet avente diversa estensione (v."Consob Informa" n. 24/2020 del 22 giugno 2020);
    • Nov Bank / Nov-Bank (https://nov-bank.com);
    • ABC Investing, Inc (https://abc-investing.com);
    • Market Bull Ltd (www.marketbull.co.uk);
    • www.windsorglobalaustria.com;
    • AlgofGain (https://algofgain.com);
    • Thelivemarket (www.thelivemarket.com; trade.thelivemarket.com);
    • Premium Trade (https://premiumtrade.cc);
    • ABSystem & Energy Markets (https://absystem.pro/de);
    • France-Capitalbk (https://market.capitalbk-france.com).

    Segnalate dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) - Lussemburgo:

    • www.demergon-fund.com, clone di società autorizzata;
    • www.lfeeuam.com, clone di società autorizzata;
    • Pinecone Tokenised Fund;
    • 24NewsTrade (www.24news.trade);
    • Market Bull Ltd (www.marketbull.co.uk). Vedi anche sopra, segnalazione da parte della Fca (Regno Unito);
    • Db Omega (www.db-omega.com).

    Segnalata dalla Comisiòn Nacional de Valores - Argentina (Cnva) - Argentina:

    • Golden Capital Fx (https://www.goldencapitalfx.com).

    Segnalate dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) - Svizzera:

    • DoxFX (https://doxfx.com);
    • HashTrade (https://hashtrade.pro);
    • Tron-Digital (https://www.tron-digital.com).

    Segnalate dalla Hellenic Capital Market Commission - (Hcmc) - Grecia:

    La Hellenic Capital Market Commission informa gli investitori che ci sono stati casi in cui persone si sono presentate come funzionari/dirigenti o rappresentanti della Hcmc. Quelle persone hanno contattato gli investitori utilizzando il loro personale account di posta elettronica - (gmail), offrendo loro di aiutarli a recuperare i fondi persi facendo trading online su piattaforme facenti capo a soggetti non autorizzati. I predetti soggetti hanno chiesto denaro per restituire agli investitori i loro fondi raccogliendo informazioni personali (carta d'identità, passaporto e conto bancario numeri). Si fa notare che queste persone non sono in alcun modo collegate alla Hellenic Capital Market Commission, non sono funzionari o dirigenti dell'Hcmc e non rappresentano l'Hcmc. I funzionari/dirigenti della Commissione ellenica per il mercato dei capitali non usano mai i propri dati personali né account di posta elettronica generici (gmail, yahoo, ecc.) nel comunicare con il pubblico. L'indirizzo e-mail del personale di Hcmc è composto da due parti separate da @: la prima parte è il cognome del dipendente Hcmc e la seconda parte è "cmc.gov.gr". La Hellenic Capital Market Commission esorta gli investitori a prestare particolare attenzione e a non divulgare informazioni personali ad estranei.

    Segnalata dalla Jersey Financial Services Commission - (Jfsc) Jersey:

    • Multi Global Trade / Global Multi Trade Corp (http://mg-tr.com/ e www.globalmtcorp.com).

    Segnalate dalla Financial Markets Authority (Fma New Zealand) - Nuova Zelanda:

    • https://tradinginsiders;
    • Gold Shore Marketing (www.goldshoremarketing.com);
    • Bitcoin Code (https://btc-code.greatoffers.to/lp3.php, coucha.xyz/nz);
    • Bitcoin Kiwi System Limited (www.btckiwisys.com, www.bitcoinkiwisystem.investerscorp.com);
    • Gtv Media Group Inc (https://gtv.org, http://corp.gtv.com);
    • Consdorf.com (https://consdorf.com);
    • Digitalbit.com (www. digitalbit.com);
    • Himalaya Exchange (www.himalaya.exchange);
    • InvestXE / InvestXe Llc. (https://investxe.com);
    • Green Tower Investments (www.greentowerinv.com);
    • Platformcapitalucits-icav.com (www.platformcapitalucits-icav.com);
    • Berkeley Finance (www.berkeleyfinance.org);
    • Cryptominingnz (www.cryptominingnz.com);
    • Mabel Investment Company (www.mabelinvestmentco.com);
    • TraderFex (www.traderfex.com).

    Segnalate dalla British Columbia Securities Commission - (Bcsc) - British Columbia:

    • Alcor Trade (https://alcor.trade);
    • Group 500 (https://group-500.com);
    • Sanako Service Ltd. dba Finvesting (https://finvestings.com/);
    • TP Global Services Limited / TP Global FX (https://tpglobalfx.com);
    • Bitnomics (https://bitnomics.co);
    • LQD Limited / LQD FX (https://www.lqdfx.com);
    • Borsa (www.borsaint.com);
    • Osl (www.oslarl.com);
    • Stockweb (https://stockweb.io);
    • Platinumx Trade (https://platinumxtrade.com).

    Segnalate dalla Central Bank of Ireland (Cbi) - Irlanda:

    • Galtymore Partners Capital Fund Icav (https://Galtymorepartners.com; https://galtymore-partners.com/), clone di società autorizzata;
    • Druid Icav (https://druidicav.com), clone di società autorizzata;
    • Private Investment Indemnity Company - www.piindemnity.co.uk, clone di società autorizzata.

    Segnalata dalla Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (Cmvm) - Portogallo:

    • Bbva Midas (https://bbvam-privileges.com).

    Segnalate dall’Authorité des Marchés Financiers (Amf) - Francia:

    • www.cavehcconseil.com;
    • champagne.ngf.co.il;
    • www.cvc-capital-partners.com;
    • www.platform.mlpe-invest.com;
    • www.scd-invest.com;
    • www.societe-fermiere-des-vignobles.com.

    L'Autorité des Marchés Financiers (AMF) avvisa, inoltre, i risparmiatori del rischio di frode associato all'offerta iniziale di monete (ICO) lanciata dalla società Air Next.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 34/2021 del 4 ottobre 2021)

  • 27 set 2021
    Comunicazione Consob su

    Lithe Group Ltd https://platinex.co, pagina https://client.platinex.co/dasboard) - Renaissance Invest Ltd (www.renaissanceinvestltd.co) - Tremisa Ltd (www.askemarket.com) - "Investus Fg" (https://investusfg.com, pagina https://secure.investusfg.com) - Kiplar Ltd (www.kiplar.org)

    Consob ha ordinato l'oscuramento di 5 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L'Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l'oscuramento:

    • Lithe Group Ltd (sito internet https://platinex.co e relativa pagina https://client.platinex.co/dasboard);
    • Renaissance Invest Ltd (sito internet www.renaissanceinvestltd.co);
    • Tremisa Ltd (sito internet www.askemarket.com);
    • "Investus Fg" (sito internet https://investusfg.com e relativa pagina https://secure.investusfg.com);
    • Kiplar Ltd (sito internet www.kiplar.org).
    Sale, così, a 510 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l'attenzione dei risparmiatori sull'importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l'operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l'investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    * * *

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 33/2021 del 27 settembre 2021)

  • 27 set 2021
    Comunicazione su

    Covercoin - Strickland-Sandhagen & Associates - Invest International - Tetra Invest London Plc / Tetra Invest - Uplift Money - Coinhosts Inc - SS Trustees - AstroFXC Limited - Bernd Franz Frohler - Clairfield International Group - Adderley Asset Management - www.compare-best-bonds-uk.com - Rich Fielder - IGM Holdings - AlofGain - Shortcover Services Ltd - 365 Capital Fx - compareisanow.com - Tradelive247 - Axis Solutions Ltd / Emiratesfx24 - Aroxcapital / Aroxcapital Trading Ltd / Aroxcapital Ltd - Coinwns / Jpmorgancoin - Sunton Capital Ltd - Eufinance - Cryptounit Inc / Cryptounit - https://www.finomarkets.com/index.html - Eu Investments Limited / Eu-Investings - InfinityCapitalG Ltd - Winbitx - Fx Crusher

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Austria (Financial Market Autority - Fma) e Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

    • Covercoin (www.covercoin.net);
    • Strickland-Sandhagen & Associates (www.strickland-sandhagen.com);
    • Invest International (https://invest.international);
    • Tetra Invest London Plc / Tetra Invest (www.tetra-invest.co, https://tetra-invest.world), clone di società autorizzata;
    • Uplift Money (email: upliftmoneyltd@gmail.com), clone di società autorizzata;
    • Coinhosts Inc (https://coinhosts.io), clone di società autorizzata;
    • SS Trustees (www.sstrustees.co.uk), clone di società autorizzata;
    • AstroFXC Limited (www.astrofxc.com, www.astrofxaccelerated.com, www.astroaccelerated.com;
    • Bernd Franz Frohler (www.berndfranzfrohler.com);
    • Clairfield International Group (www.clairfieldintlgroup.com);
    • Adderley Asset Management (https://adderleyam.com/real-estate-investment-bond/?msclkid=9f88b9069e1317c0033cd842a1e681ed, https://adderleyam.com);
    • www.compare-best-bonds-uk.com (www.compare-best-bonds-uk.com), clone di società autorizzata;
    • Rich Fielder (https://www.richfielder.com);
    • IGM Holdings (https://www.igmholdings.com);
    • AlofGain (https://algofgain.com);
    • Shortcover Services Ltd (www.shortcover.co.uk), clone di società autorizzata;
    • 365 Capital Fx (www.365capitalfx.com);
    • compareisanow.com (https://compareisanow.com).

    Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) - Spagna:

    • Tradelive247 (https://www.247tradelive.com);
    • Axis Solutions Ltd / Emiratesfx24 (https://www.emiratesfx24.com);
    • Aroxcapital / Aroxcapital Trading Ltd / Aroxcapital Ltd (https://www.aroxcapital.com);
    • Coinwns / Jpmorgancoin (https://coin.wns3988.com/index.html#/home);
    • Sunton Capital Ltd (https://www.suntonfx.com);
    • Eufinance (https://eufinance.eu);
    • Cryptounit Inc / Cryptounit (https://my-cryptounit.com);
    • https://www.finomarkets.com/index.html;
    • Eu Investments Limited / Eu-Investings (https://client.eu-investings.com).

    Segnalate dalla Financial Market Autority - (Fma) - Austria:

    • InfinityCapitalG Ltd (www.infinitycapitalg.com);
    • Winbitx (www.winbitx.com).

    Segnalata dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority - (Finma) - Svizzera:

    • Fx Crusher (https://fxcrusher.com).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 33/2021 del 27 settembre 2021)

  • 21 set 2021
    Comunicazione Consob su

    Sito internet https://euromts.uk (uso indebito dell'acronimo e del logo della Consob e dell’ESMA)

    Nell’ambito dell’attività di contrasto agli abusivismi finanziari, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) ha rilevato che soggetti non identificati operanti anche mediante il sito https://euromts.uk, tramite il quale venivano offerti e svolti servizi e attività di investimento in assenza delle necessarie autorizzazioni, hanno indebitamente utilizzato l’acronimo e il logo della Consob e dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (European Securities and Markets Authority – ESMA) all’interno della documentazione promozionale o contrattuale sottoposta ai potenziali clienti.

    La Consob ha ordinato di porre termine all’operatività svolta tramite il sito https://euromts.uk (cfr. delibera Consob n. 22004 del 15 settembre 2021) ed ha ordinato l’oscuramento del medesimo sito https://euromts.uk.

    La Consob avvisa i risparmiatori che l’indebito utilizzo di denominazioni, acronimi, segni distintivi e loghi della Consob, di altre Autorità di vigilanza o di operatori finanziari autorizzati, nell’ambito di siti internet che propongono investimenti o nella relativa documentazione promozionale/contrattuale potrebbe celare operatività ingannevoli volte ad indurre in errore i risparmiatori circa la reale identità dei soggetti proponenti e l’esistenza di supposte “licenze” o “autorizzazioni” loro rilasciate da Consob o altre Autorità di settore.

    Considerato che simili iniziative potrebbero essere finalizzate ad appropriarsi del denaro eventualmente conferito dai risparmiatori, la Consob richiama l’attenzione del pubblico sull’importanza di consultare gli elenchi delle imprese di investimento effettivamente autorizzate ad operare in Italia (https://www.consob.it/web/area-pubblica/imprese-di-investimento1) nonché le comunicazioni a tutela dei risparmiatori (https://www.consob.it/web/area-pubblica/avvisi-ai-risparmiatori) e, in ogni caso, a prestare la massima cautela prima di effettuare scelte di investimento.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 32/2021 del 20 settembre 2021)

  • 20 set 2021
    Comunicazione Consob su

    Dzikanta Limited (https://euromts.uk) - Felicity Group Ltd (https://unionstock.cc) - Gs4trade Invest Limited (https://gs4trade.com) - "Capitrades" (https://capitrades.com e pagina https://secure.capitrades.com) - Fundiza Ltd (www.fundiza.com) - Plus Cfd Ltd (https://pluscfd.co e pagina https://accounts.pluscfd.co) - "Medica Trade" (https://medicatrade.cc e pagina https://client.medicatrade.cc) - Nata Trade Limited (www.nata-trade.com e https://webtrader.preminvtradplatform.com) - Eu Investments Limited e James Long (Masons) Limited (https://eu-investings.com e pagina https://client.eu-investings.com) - "DevTech Holding" (www.capital-swiss.com e pagina https://clientarea.capital-swiss.com)

    Sale a oltre 500 il numero dei siti web oscurati dalla Consob in poco più di due anni, da quando cioè, nel luglio 2019, l’Autorità di vigilanza ha ottenuto questo potere interdittivo, volto a contrastare le attività finanziarie abusive.

    Con gli ultimi dieci interventi il numero dei siti oscurati arriva, infatti, a 505.

    L’Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività internetdi inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

    • Dzikanta Limited (sito internet https://euromts.uk);
    • Felicity Group Ltd (sito internet https://unionstock.cc);
    • Gs4trade Invest Limited (sito internet https://gs4trade.com);
    • “Capitrades” (sito internet https://capitrades.com e relativa pagina https://secure.capitrades.com);
    • Fundiza Ltd (sito internet www.fundiza.com);
    • Plus Cfd Ltd (sito internet https://pluscfd.co e relativa pagina https://accounts.pluscfd.co);
    • “Medica Trade” (sito internet https://medicatrade.cc e relativa pagina https://client.medicatrade.cc);
    • Nata Trade Limited (sito internet www.nata-trade.com e pagina https://webtrader.preminvtradplatform.com);
    • Eu Investments Limited e James Long (Masons) Limited (sito internet https://eu-investings.com e relativa pagina https://client.eu-investings.com);
    • “DevTech Holding” (sito internet www.capital-swiss.com e relativa pagina https://clientarea.capital-swiss.com).

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    * * *

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 32/2021 del 20 settembre 2021)

  • 20 set 2021
    Comunicazione su

    Pattison Asset Management Ltd - St24online Uk - E-Bango Card - CotextMarkets - Bestisacomparison - Modus Law Group - Search Investments Online - Pathway Asset Management - Status Markets - Gs4trade.com - SwiftQuid Finance - Peterhouse Capital - Ascent Bright Tech Limited - Trony Fx Limited - Sunpor Group Limited - Luxembourg law Bellecour Capital - Altdorf Union Bank - Grand Credit Financial - Monfex - Androbayt Polska sp. z o.o. - Pacifica Group Limited - Wellbe Nb Aliance Llc - Alkon Financial Consultancy Group Pte. Ltd. (Alkon Financial Group)

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf) e Norvegia (The Financial Supervisory Authority of Norway – Finanstilsynet) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

    • Pattison Asset Management Ltd (www.pattisonassetmanagementltd.com);
    • St24online Uk (https://st24online.com);
    • E-Bango Card (www.e-bangocard.com), clone di società autorizzata;
    • CotextMarkets (www.cotextmarkets.com), clone di società autorizzata;
    • Bestisacomparison (www.bestisa-comparison.com, www.comparetopisas.com);
    • Modus Law Group (www.moduslawgroup.com);
    • Search Investments Online (https://www.searchinvestmentsonline.com);
    • Pathway Asset Management (http://pathwayam.pro);
    • Status Markets (www.statusmarkets.com);
    • Gs4trade.com (https://gs4trade.com); oggetto di delibera Consob n. 21997 del 15 settembre 2021. La Consob avvalendosi dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), ha ordinato ai fornitori di servizi di connettività ad internet di inibire l’accesso dall’Italia al sito https://gs4trade.com;
    • SwiftQuid Finance (http://swiftquidfinance.com);
    • Peterhouse Capital (www.firstpeter.com), clone di società autorizzata.

    Segnalate dalla Securities and Futures Commission (Sfc) - Hong Kong:

    • Ascent Bright Tech Limited (www.ascent.zone), clone di società autorizzata;
    • Trony Fx Limited (www.trony.live/cn);
    • Sunpor Group Limited (https://www.sunporgroup.com).

    Segnalata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) - Lussemburgo:

    • Luxembourg law Bellecour Capital (email: contact@bellecour-capital.com), clone di società autorizzata.

    Segnalate dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) - Svizzera:

    • Altdorf Union Bank (https://www.altdorfuniononline.com);
    • Grand Credit Financial (www.grandcreditfinancial.org).

    Segnalate dalla Polish Financial Supervision Authority (Knf) - Polonia:

    • Monfex (www.monfex.com, www.investmarket.info);
    • Androbayt Polska sp. z o.o. (www.bitmaszyna.pl);
    • Pacifica Group Limited (www.thepacifica-group.com);
    • Wellbe Nb Aliance Llc (www.metastocks.org, www.metastocks.in).

    Segnalata dalla Financial Supervisory Authority of Norway (Finanstilsynet) - Norvegia:

    • Alkon Financial Consultancy Group Pte. Ltd. (Alkon Financial Group) (https://www.alkonfg.com).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 32/2021 del 20 settembre 2021)

  • 13 set 2021
    Comunicazione Consob su

    Offerta al pubblico dei "Token SIRIOCT" effettuata dalla Leverit Panama Sa

    La Consob ha vietato, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera d), del d.lgs, n. 58/1998, l’offerta al pubblico dei “Token SIRIOCT” effettuata dalla Leverit Panama Sa, anche tramite i siti www.sirioct.com e https://sirioct.com/backoffice/web (delibera n. 21988 dell’8 settembre 2021) . L’offerta era già stata sospesa per 90 giorni con delibera n. 21905 del 17 giugno 2021 (v. “Consob Informa” n. 24/2021).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 31/2021 del 13 settembre 2021)

  • 13 set 2021
    Comunicazione su
    e altri siti e società ..

    Best-isacomparison.com - Bestisacomparison.com - Onorio - Ivyautomotive - FinoSpread Trading Uk Limited - Eagle Advisory Services - Igfb World - Triton Capital Markets - Comparisonbonds.com - Eis-investor.co.uk - Fixedratesuk.com - Theukbondmarket.com - Getyourbonds.com - Getyourisa.com - Mybondinvestor - MyIsaCheck - The-best-isa-comparison.com - Checkinvestments.com - Ethicalfixedbondrates.com - Ukinvestmentcompare.com - Bullion International Partners Llc - Trident Global Financial Group - Group 500 - Tenshi Venture Capital - Ginjiro Acquisitions - Vibe InvestLimited / Vibe Invest - Invexeo - See Fixed Rates - Fixed Rate Bonds & Savings - TradeVTech - Invxsler Trading Ltd - Dart Capital / DartCapital.com.de - Coin-Wallet - Indus Loans / Paymentshield Services Limited - Interactive Brokers - https://coinsportal.info - Fixedratesavingsandbonds.com - Secure Bond Uk - Savings Supermarket - Fixedrateuksavings.com - Growth Finder - Bestisarates2021.com - ByBit - PlusCfd - Garraway Bonds - Trends Turbo - Kingsley Capital / Kingsley Global - Dynamics Incorporated - Medallion Asset Management - Spx Markets - Prime Sas Wealth - Capital Trade - Savings Supermarket - Lionstone Capital - Broad Insure / Broad Insurance - fixedratesavingsandbonds.com - bestfixedrates2021.com - bestbankfixedrates.com - Golden-Gate - https://fortgoldadvance.com - BestUkFixedRates - Rosenfelt Global Management - Global CTB / Global Crypto Trading Bank - Allctrades - Peat & Co Wealth Management - CaptaFXTrading - Barclays Capital - iescrowservices.com - Louis Capital Markets / Loiuscapital.co.uk - Eichmann- Bernfeld & Partners llc - CompareISANow - GXCM - Bondratechecker.com - Ethicalbondrates.com - Checkupmyrates.com - Comparisonisa.com - Findmybond.com - Investnowuk.co.uk - Topisadeals.com - Comparemybond - Eis-investor.co.uk - Theukbondmarket.com - Best UK Fixed Rates 2021 - Revalmarkets - See The Best Fixed Rates Today - Topisacomparison.com - Uk-rates-compared.com - Fr-savings.com - Search-fixedrate-isa.com - Uk-savingsaccounts.com - Finance-circle.com - Bestisa-comparison.com - See My Fixed Rates - TR Global - Top Isa - Best Fixed Rates 2021 - Compare-bestisa.com - https://investmentandpensionlimited.com - Aus Group Limited - Weltzins.de - Ada Investment Management - USDTFX Limited - Talk Loans Ltd - Patron Capital Partners - Stonington Business Associates - Legal FCA - IntertradesFx - Drummonds Child & Co - Apsfinancialgroup.com / Apsbonds.com - Bestport Ventures - BTM Refund - Ccbuk.online - www.longleafmanagement.co.uk - Quick Easy Limited / Quick Easy Loan - Independentfinancialsltd - Origin Capital Group - MoneyLine Loans Ltd / MoneyLine Lender - Fixed Rate Bonds Compare - Tesler / Tesler.today - Diamond Futurity Fund / DFF (Ireland) Limited - AstraHorizon / Astrahorizon.com - MallonFX - Dogecoinm - Topisacomparison.com - Woodbridge Consultancy Services LLC - H&P Advisory / Hannampartners.co.uk - Platform.acces-darwin-alternatives.com - Bondsandsavingsfixedrates.com - MaxiPlus - London Escrow - Compare Best ISA - Rdf Investissemen - Lunav-Invest - www.invisioncapitalpartners.com - www.ainainvestment.com - https://myaccountorbit.com - www.myaccountorbit.com - TheMerit Finance / Advanced Relief Fund Mining - www.dje-investment.com - www.llffinancial.com - First Zurich Trust Ag - Ferry Hill Capital Partners Ltd - Ioannis Exarchos - Https://Ixinversors.Net - Insuredplus Ltd - Kelburn Villa Investments Limited - Sungate Investment Ag - Widdershins Group Ltd - www.vtmarkets.com/es - Blumanstock / Blumanstock Limited - Capital Forex, SL - Cardinal Holdings Ltd - Chamberfx - www.directrader.com - Encoretrade Limited - https://www.eurextrade.xyz/ - Fad Investment Ltd - Gestión Y Asesoramiento Personal Y Empresarial, Sl - Bybit Fintech Limited - Fmarketx - Prisma Global Ltd - Dsdaq Market Ltd - www.huobi.com - https://marketseufx.com/es - Expertise Trader Ltd - Invictus Capital - Invictus Capital Financial Technologies - N2 Group Corporation Limited - https://financialresident.com - https://libertyskyltd.com - Newfx Limited - Newfx Ltd - Dbfx Limited - https://themarketlimited.com - Sky World Coomunity / Global Transport Investments Inc., Erssh III - Seabreeze Partners Ltd - https://marketseufx.com/es - www.marketscube.net/es - Aldinfos - https://themarketlimited.com - Richness Empire Limited - www.marketsi.co.uk - https://bitprofitcapital.com/es/home.html - Savi Holdings Ltd - Gold Bach Invest / Gold Bach Invest Limited - Preqster Ltd - Odin Service Group - Primery Swiss Group - https://www.proaktivmarket.com - Rentaibs - Zoro Global Ltd - www.redwood-asset.com - Swiss Capital Bank - Wellington Holdings - Union Pentagon Bank - SwissFutureFx - Platinumhitech - Alpine Mining - Bitcoinwelt - CityInvestGP - Kg Finances - Consen Invest - Sheffield Trust - Group 500 - JSM markets - Goldwell Partners S.à.r.l. - Nekstra Ltd - Niro Trade - Alps Markets - GlobalMaxis - Leedia S.r.l. - E-PREPAID - Idea Invest Sp. z o.o. - Spx Markets - Ixi Capital Holdings (Bc) Ltd - Cryptobase - ProfitsTrade Ltd - Rt Fintech Limited - Pibexa - ForexxCoinOptions - Cryptlogger Plc - CoinX - Accord Holdings Ltd - Plethora Group Ltd - Donnybrook Consuting Ltd - Telostrade / Telostrade Investment Solution - Coin Ensured Investments Corp - Exnglory Pty Ltd - Mitracrypto Trade & Finance Group, Inc - Trading Opportunity Management Company Ltd - Iqcryptmine - Global World Technology Limited - Fxtrd Llc - Bgo Group Ltd - Trust Investment Bank Bvi - Michal Davis, Michael Berg - B.O. Tradefinancials Ltd - Trade Time Investment - Kerford Investment Limited - Dominion S.X. Ltd - BNRoptions Ltd - Troy Financial, Inc - Global Trader Investment - Base2Trade - Home Broker - Imarketslive / International Markets Live, Ltd - Harneys Investment Limited - Quiloxtrade - Pitchforex Trade & Finance Group, Inc - Gerco Capitalz Investment - Wdcmarkets.com - Eurswiss - Disburseprofit Limited - Gea Corp - Tianrun International Corporation / Newsolid Markets Co., Ltd - Terrance Export Bank - Binacryptogain24 - EurSwiss/aderon Eu Llc - Leizan Capital Limited - National Bank Of The British Virgin Islands - Heros Investments Inc - Vendor Investment Group - British Virgin Islands Financial Regulator - Cryptocent.Live - Binary Crypto Exchange - Gfc Investments Limited - Trade Cryptobinary Trade & Finance Group, Inc. - Dignity Trade - Yabo Sports / Asia Gaming - Rise Trading Options - Icfx Company Limited - Kiqiwk Holdings Intl Limited - Konstos Markets Ltd - Aeson Capital Partners - Maxforex Trade & Finance Group, Inc - Rbs Consolidated Investments Ltd. - Wozur International Ltd. - Hubxtrade Investment Team - Daweda Limited - Wti Limited - Virtualonecunion.com - Vivier and Company Limited - www.rockfortmarket.net - www.rockfortcrypto.com - www.rockfort-markets.com - www.forexdce.com - www.blackwallplatform.com - www.jmitfs.com - Expand Asset Global Limited - www.ukg-forex.com / www.ukgforex.com - Ventera Group - Standard Coin Options Group Ltd / Standard Coin Options Overseas Ltd - Zesprilimited.com - Crowntradeltd.com - Plus Fintech Sa - Gigalime Sa - Teleios Group - Inverarg - Godless Trading Llc / Godless Trader Llc / Godless Trader Ltd - Academia Merval - Finanzas con Gabriel - Cash Forex Group - Capital of Focus - 555Markets / Trinity Capital Llc - Cryptlogger Plc - Kamshunpok Wealth Co Ltd - www.hkyifu.hk/www.yifuqihuo.com - HKMT Finance Limited - HapFover Limited - Liyeplimal - Finiko - BSBC Bank - Diamond Groupe - Finance Fox / Finmove - JP Krediet Express - Kredit Finance Bank - Mael Groups - Sereniteit Service - Snel Kapitaal - Sobrimogeld - UFUK Group - Uni-Coins - BankDeFx LTD - Seabreeze Partners Ltd (“Maxiplus”) - Trendsmacro / Ascana Group Ltd - TopSolution LTD - Mybitchain - TradeVTech / UMedia LLC - Victoria Coins - Almost identical s.r.o, Advanced Software Solutions Ltd. and mciinvestments Ltd - Muller & Bradley Investment Services - Encoretrade Limited - Tradewealth365 Ltd - Vertex Trade Options - Cryptoverseinvest Mining Technologies Ltd - Cryptofundfx Ltd - Aquilabit - Bittrey Network - Ultimatefxpro - Legacy BTC Trade - EternaTrade - Voltsmarket - Mary Walls Trading Services - Global Execution Ltd

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Grecia (Hellenic Capital Market Commission - Hcmc), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), British Columbia (British Columbia Securities Commission - Bcsc), Romania (Financial Supervisory Authority, Romania - Fsa), British Virgin Islands (British Virgin Islands Financial Services Commission - Bvifsc), Nuova Zelanda (Financial Markets Authority - Fma New Zealand), Argentina (Comisiòn Nacional de Valores - Argentina - Cnva), Svezia (Finansinspektionen), Portogallo (Portoguese Securities Commission - Cmvm), Angola (Commissao do Mercado de Capitais de Angola - Cmc), Canada Quebec (Autorité des marchés financiers- Amf, Quebec), Hong Kong (Securities and Futures Commisssion - Sfc), Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma), Austria (Financial Market Autority - Fma), Ontario (Ontario Securities Commission - Osc), Jersey (Jersey Financial Services Commission - Jfsc) e Cipro (Securities and Exchange Commission - CySec), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Best-isacomparison.com (www.best-isacomparison.com);
    • Bestisacomparison.com (https://bestisacomparison.com);
    • Onorio (www.onorio.live);
    • Ivyautomotive (www.ivyautomotive.com), clone di società autorizzata;
    • FinoSpread Trading Uk Limited (https://www.finospread.co.uk), clone di società autorizzata;
    • Eagle Advisory Services (www.eagleadvisory.uk);
    • Igfb World (https://igfb.world/);
    • Triton Capital Markets (www.tcapitalm.com);
    • Comparisonbonds.com (https://comparisonbonds.com);
    • Eis-investor.co.uk (https://eis-investor.co.uk);
    • Fixedratesuk.com (https://fixedratesuk.com);
    • Theukbondmarket.com (https://theukbondmarket.com);
    • Getyourbonds.com (www.getyourbonds.com);
    • Getyourisa.com (www.getyourisa.com);
    • Mybondinvestor (https://mybondinvestor.com);
    • MyIsaCheck (https://myisacheck.com);
    • The-best-isa-comparison.com (www.the-best-isa-comparison.com);
    • Checkinvestments.com (www.checkinvestments.com);
    • Ethicalfixedbondrates.com (http://ethicalfixedbondrates.com);
    • Ukinvestmentcompare.com (http://ukinvestmentcompare.com);
    • Bullion International Partners Llc (www.bullionintlpartnersllc.com);
    • Trident Global Financial Group (www.tridentglobalfinancialgroupllc.com);
    • Group 500 (www.group-500.com);
    • Tenshi Venture Capital (www.tenshiventures.com);
    • Ginjiro Acquisitions (www.ginjiroacquisitions.com);
    • Vibe InvestLimited / Vibe Invest (www.vibeinv.com), clone di società autorizzata;
    • Invexeo (https://www.invexeo.com);
    • See Fixed Rates (https://seefixedratestoday.com);
    • Fixed Rate Bonds & Savings (https://fixedratebondsandsavings.com);
    • TradeVTech (https://www.tradevtech.com). Già segnalata dalla Fsma (v. "Consob Informa" n. 28/2021 del 19 luglio 2021);
    • Invxsler Trading Ltd (https://www.invxsler.com);
    • Dart Capital / DartCapital.com.de (email: richard.whitehead@dartcapital.com.de), clone di società autorizzata;
    • Coin-Wallet (www.coin-wallet.co.uk), clone di soggetto autorizzato;
    • Indus Loans / Paymentshield Services Limited (www.indusloans.co.uk);
    • Interactive Brokers (email: victoria.r@interactivebrokers.lt, victoria.r@interactivebrokers.limited, james.a@interactivebrokers.legal, emma.l@interactivebrokers.legal), clone di società autorizzata;
    • https://coinsportal.info, clone di società autorizzata;
    • Fixedratesavingsandbonds.com (https://fixedratesavingsandbonds.com);
    • Secure Bond Uk (https://www.securebond.co.uk/optin1628317019330);
    • Savings Supermarket (https://savings-supermarket.com);
    • Fixedrateuksavings.com (https://fixedrateuksavings.com);
    • Growth Finder (www.growthfinder.co);
    • Bestisarates2021.com (https://bestisarates2021.com);
    • ByBit (https://www.bybit.com);
    • PlusCfd (www.pluscfd.co, https://pluscfd.com), clone di società autorizzata;
    • Garraway Bonds (https://garrawaybonds.com), clone di società autorizzata;
    • Trends Turbo (https://trends-turbo.com, www.trendsturbo.com);
    • Kingsley Capital / Kingsley Global (https://kingsleycapital.co.uk/, www.kingsleyglobal.co.uk), clone di società autorizzata;
    • Dynamics Incorporated (www.dynamicsincorporated.com);
    • Medallion Asset Management (www.medallionassetmanagementllc.com);
    • Spx Markets (http://www.spxmarkets.com);
    • Prime Sas Wealth (https://primesaswealth.com);
    • Capital Trade (capital-trade.io);
    • Savings Supermarket (https://savings-supermarket.com);
    • Lionstone Capital (Www.Lionstone-Capital.Co.Uk);
    • Broad Insure / Broad Insurance (www.broadinsurance.co.uk);
    • fixedratesavingsandbonds.com (https://fixedratesavingsandbonds.com/);
    • bestfixedrates2021.com (https://bestfixedrates2021.com);
    • bestbankfixedrates.com (https://bestbankfixedrates.com);
    • Golden-Gate (golden-gate.co.uk, golden-gateservices.com);
    • https://fortgoldadvance.com, clone di società autorizzata;
    • BestUkFixedRates (www.bestukfixedrates.com);
    • Rosenfelt Global Management (www.rosenfeltglobalmanagement.com);
    • Global CTB / Global Crypto Trading Bank, trading name di Amethyst International Ltd (globalctb.com, trade.globalctb.com);
    • Allctrades (www.allctrades.com);
    • Peat & Co Wealth Management (www.peatandco.co.uk), clone di società autorizzata;
    • CaptaFXTrading (www.captafxtrading.com), clonedi società autorizzata;
    • Barclays Capital (email:fixed-income@barcap.uk),clonedi società autorizzata;
    • iescrowservices.com;
    • Louis Capital Markets / Loiuscapital.co.uk (www.louiscapital.co.uk, myaccount.louiscapital.co.uk/user/login), clone di società autorizzata;
    • Eichmann- Bernfeld & Partners llc (www.eichmann-bernfeld.com);
    • CompareISANow (https://compare-isa-now.co);
    • GXCM ( www.gxcm.finance);
    • Bondratechecker.com (https://bondratechecker.com);
    • Ethicalbondrates.com (http://ethicalbondrates.com);
    • Checkupmyrates.com (https://checkupmyrates.com);
    • Comparisonisa.com (https://comparisonisa.com);
    • Findmybond.com (https://findmybond.com);
    • Investnowuk.co.uk (https://investnowuk.co.uk);
    • Topisadeals.com (https://topisadeals.com);
    • Comparemybond (https://comparemybond.com);
    • Eis-investor.co.uk (https://eis-investor.co.uk);
    • Theukbondmarket.com (https://theukbondmarket.com):
    • Best UK Fixed Rates 2021(https://bestukfixedrates2021.com);
    • Revalmarkets (https://revalmarkets.com), clone di società autorizzata.
    • See The Best Fixed Rates Today (https://www.seethebestfixedratestoday.com), clone di società autorizzata;
    • Topisacomparison.com (www.topisacomparison.com);
    • Uk-rates-compared.com (http://www.uk-rates-compared.com);
    • Fr-savings.com (https://fr-savings.com);
    • Search-fixedrate-isa.com (https://search-fixedrate-isa.com, https://search-fixedrateisa.com/compare.php);
    • Uk-savingsaccounts.com (https://uk-savingsaccounts.com);
    • Finance-circle.com (www.financecircle.com);
    • Bestisa-comparison.com (www.bestisa-comparison.com);
    • See My Fixed Rates (https://seemyfixedrates.com);
    • TR Global (https://toprankglobal.com);
    • Top Isa (www.compare-top-isa.com);
    • Best Fixed Rates 2021 (www.bestukfixedrates-2021.com);
    • Compare-bestisa.com (https://compare-bestisa.com);
    • https://investmentandpensionlimited.com, clone di società autorizzata;
    • Aus Group Limited, che opera come Ausforex (https://www.ausforex.asia);
    • Weltzins.de (www.weltzins.de,www.festgeldanlagen.info), clone di società autorizzata;
    • Ada Investment Management (https://ada-investments.co.uk);
    • USDTFX Limited (https://www.usdtmarkets.com);
    • Talk Loans Ltd (email: michael.ruth88991@gmail.com), clone di società autorizzata;
    • Patron Capital Partners (www.patroncapital.org), clone di società autorizzata;
    • Stonington Business Associates (www.stoningtonbusinessassoc.com, www.stoningtonbusiness.com);
    • Legal FCA (www.legalfca.com);
    • IntertradesFx (https://intertradesfx.com), clone di società autorizzata;
    • Drummonds Child & Co (www.drummondschildandco.com), clone di società autorizzata;
    • Apsfinancialgroup.com / Apsbonds.com (www.apsfinancialgroup.com / www.apsbonds.com), clone di società autorizzata;
    • Bestport Ventures (www.bestport-ventures.com, www.bestportventures.com), clone di società autorizzata;
    • BTM Refund (email: btmrefund@gmail.com), clone di società autorizzata;
    • Ccbuk.online (www.ccbuk.online), clone di società autorizzata;
    • www.longleafmanagement.co.uk, clone di società autorizzata;
    • Quick Easy Limited / Quick Easy Loan (email: fastcredittoday365@gmail.com), clone di società autorizzata;
    • Independentfinancialsltd (https://independentfinancialsltd.com) clone di società autorizzata;
    • Origin Capital Group (www.origincapitalgroup.co, www.origincapital-group.co), clone di società autorizzata;
    • MoneyLine Loans Ltd / MoneyLine Lender (email: moneylinelender@protonmail.com), clone di società autorizzata;
    • Fixed Rate Bonds Compare (http://fixedratebondscompare.com);
    • Tesler / Tesler.today (www.tesler.today), clone di società autorizzata;
    • Diamond Futurity Fund / DFF (Ireland) Limited (https://diamond-futurityfund.com), clone di società autorizzata;
    • AstraHorizon / Astrahorizon.com (www.astrahorizon.com), clone di società autorizzata. Già segnalata dalla Amf (v. "Consob Informa" n. 26/2021) e dalla Finma (v. "Consob Informa" n. 18/2021);
    • MallonFX (www.mallonfx.com), clone di società autorizzata;
    • Dogecoinm (www.dogecoinm.com);
    • Topisacomparison.com (www.topisacomparison.com);
    • Woodbridge Consultancy Services LLC (www.woodbridgeconsultancysvcs.com);
    • H&P Advisory / Hannampartners.co.uk (www.hannampartners.co.uk, www.secure.hannamandpartnersonline.com/login), clone di società autorizzata;
    • Platform.acces-darwin-alternatives.com (www.platform.acces-darwin-alternatives.com), clone di società autorizzata;
    • Bondsandsavingsfixedrates.com (www.bondsandsavingsfixedrates.com);
    • MaxiPlus (https://maxiplus.trade, https://maxiplus.cc), clone di società autorizzata. V. anche a seguire la segnalazione da parte della Fma;
    • London Escrow (https://london-escrow.com);
    • Compare Best ISA (www.comparebest-isas.com).

    Segnalate dalla Cssf:

    • Rdf Investissemen (www.rdf-investissement.com);
    • Lunav-Invest (www.lunav-invest.com);
    • www.invisioncapitalpartners.com;
    • www.ainainvestment.com.
    • https://myaccountorbit.com, clone di società autorizzata;
    • www.myaccountorbit.com;
    • TheMerit Finance / Advanced Relief Fund Mining (www.themeritfinance.com; www.arfmining.com);
    • www.dje-investment.com;
    • www.llffinancial.com, clone di società autorizzata.

    Segnalate dalla Hcmc:

    • First Zurich Trust Ag;
    • Ferry Hill Capital Partners Ltd;
    • Ioannis Exarchos.

    Segnalate dalla Cnmv:

    • Https://Ixinversors.Net;
    • Insuredplus Ltd (https://insuredplusltd.com);
    • Kelburn Villa Investments Limited (https://kelburninvestment.com);
    • Sungate Investment Ag (https://sungateinvestment.com);
    • Widdershins Group Ltd (https://toptrade.group/es);
    • www.vtmarkets.com/es;
    • Blumanstock / Blumanstock Limited (https://blumanstock.com);
    • Capital Forex, SL;
    • Cardinal Holdings Ltd (https://cardinalholdingsltd.com). Già segnalata dalla Mfsa (v. “Consob Informa" n. 30/2021);
    • Chamberfx (https://chamberfx.com);
    • www.directrader.com;
    • Encoretrade Limited (https://encoretrade.ltd);
    • https://www.eurextrade.xyz/;
    • Fad Investment Ltd (https://fadinvestment.com);
    • Gestión Y Asesoramiento Personal Y Empresarial, Sl (https://gestionyasesoramiento.es);
    • Bybit Fintech Limited (www.bybit.com);
    • Fmarketx (https://fmarketx.com);
    • Prisma Global Ltd (www.marketscube.net/es);
    • Dsdaq Market Ltd (www.dsdaq.com);
    • www.huobi.com;
    • https://marketseufx.com/es;
    • Expertise Trader Ltd (www.expertisetrader4.net);
    • Invictus Capital - Invictus Capital Financial Technologies (https://invictuscapital.com);
    • N2 Group Corporation Limited (https://n2coin.io; https://n2group.io/; https://poolme.es);
    • https://financialresident.com;
    • https://libertyskyltd.com;
    • Newfx Limited - Newfx Ltd - Dbfx Limited (https://newfx.co/es):
    • https://themarketlimited.com;
    • Sky World Coomunity / Global Transport Investments Inc., Erssh III (https: //skyway.capital);
    • Seabreeze Partners Ltd (https://proitassist.co/es/);
    • https://marketseufx.com/es;
    • www.marketscube.net/es;
    • Aldinfos, clone di società autorizzata;
    • https://themarketlimited.com;
    • Richness Empire Limited (https://www.richepfx.com / https://crm.richepfx.com);
    • www.marketsi.co.uk, clone di società autorizzata;
    • https://bitprofitcapital.com/es/home.html;
    • Savi Holdings Ltd (https://revolution-fx.io/es);
    • Gold Bach Invest / Gold Bach Invest Limited (https://goldbachinvest.com);
    • Preqster Ltd (https://morganfxcapital.com/index.html);
    • Odin Service Group (https://odinforex.com/en);
    • Primery Swiss Group (https://www.primeryswissgroup.cc / https://client.primeryswissgroup.cc);
    • https://www.proaktivmarket.com;
    • Rentaibs (https://www.rentaibs.com; https://trade.rentaibs.com);
    • Zoro Global Ltd (https://zoro-forex.com).

    Segnalate dalla Finma:

    • www.redwood-asset.com;
    • Swiss Capital Bank (https://swisscbank.com);
    • Wellington Holdings (www.wellingtonholdings.com);
    • Union Pentagon Bank (https://unionpentagonbank.com);
    • SwissFutureFx (https://www.swissfuture-fx.com);
    • Platinumhitech (www.platinumhitech.com). Già segnalata dalla Fca (v."Consob Informa" n. 30/2021);
    • Alpine Mining (www.alpinemining.net);
    • Bitcoinwelt (www.bitcoinwelt.co). Già segnalata dalla Fma (v. "Consob Informa" n. 20/2021);
    • CityInvestGP (https://www.cityinvestgp.com/);
    • Kg Finances (www.kg-finances.com);
    • Consen Invest (www.conseninvest.com);
    • Sheffield Trust;
    • Group 500 (www.group-500.com). Segnalata anche dalla Fca (v. sopra);
    • JSM markets (https://www.jsm-markets.com);
    • Goldwell Partners S.à.r.l. (www.goldwellpartners.nl).

    Segnalate dalla Knf:

    Segnalate dalla Bcsc:

    • Spx Markets (https://www.spxmarkets.com);
    • Ixi Capital Holdings (Bc) Ltd (www.minetokens.io);
    • Cryptobase (https://cryptobase.team);
    • ProfitsTrade Ltd (https://profitstrade.com);
    • Rt Fintech Limited (https://www.rtexglobal.com);
    • Pibexa (http://www.pibexa.com);
    • ForexxCoinOptions (https://forexxcoinoptions.com);
    • Cryptlogger Plc;
    • CoinX;
    • Accord Holdings Ltd (AccordHoldingsLtd.com).

    Segnalate dalla Fsa:

    • Plethora Group Ltd (https://galaxytrade.cc);
    • Donnybrook Consuting Ltd (https://optimarket.co).

    Segnalate dalla Bvifsc:

    • Telostrade / Telostrade Investment Solution;
    • Coin Ensured Investments Corp;
    • Exnglory Pty Ltd;
    • Mitracrypto Trade & Finance Group, Inc;
    • Trading Opportunity Management Company Ltd (www.itbfx.com);
    • Iqcryptmine;
    • Global World Technology Limited;
    • Fxtrd Llc;
    • Bgo Group Ltd;
    • Trust Investment Bank Bvi (www.trustinvestmentbankbvi.com);
    • Michal Davis, Michael Berg (soggetti che si presentano illegalmente come dipendenti della Commissione di vigilanza);
    • B.O. Tradefinancials Ltd, clone di società autorizzata;
    • Trade Time Investment (www.tradetimeinvestment.com);
    • Kerford Investment Limited (www.kerfordinvestments.com);
    • Dominion S.X. Ltd (http://dominionfx.ru);
    • BNRoptions Ltd;
    • Troy Financial, Inc;
    • Global Trader Investment;
    • Base2Trade;
    • Home Broker;
    • Imarketslive / International Markets Live, Ltd;
    • Harneys Investment Limited;
    • Quiloxtrade (www.quiloxtrade.com);
    • Pitchforex Trade & Finance Group, Inc;
    • Gerco Capitalz Investment;
    • Wdcmarkets.com;
    • Eurswiss;
    • Disburseprofit Limited;
    • Gea Corp;
    • Tianrun International Corporation / Newsolid Markets Co., Ltd;
    • Terrance Export Bank;
    • Binacryptogain24;
    • EurSwiss/aderon Eu Llc (www.eurswiss.com);
    • Leizan Capital Limited;
    • National Bank Of The British Virgin Islands;
    • Heros Investments Inc;
    • Vendor Investment Group;
    • British Virgin Islands Financial Regulator;
    • Cryptocent.Live;
    • Binary Crypto Exchange;
    • Gfc Investments Limited;
    • Trade Cryptobinary Trade & Finance Group, Inc.;
    • Dignity Trade;
    • Yabo Sports / Asia Gaming;
    • Rise Trading Options;
    • Icfx Company Limited;
    • Kiqiwk Holdings Intl Limited;
    • Konstos Markets Ltd;
    • Aeson Capital Partners;
    • Maxforex Trade & Finance Group, Inc;
    • Rbs Consolidated Investments Ltd.;
    • Wozur International Ltd.;
    • Hubxtrade Investment Team;
    • Daweda Limited.

    Segnalate dalla Fma (New Zealand):

    • Wti Limited (www.wti-hk.com);
    • Virtualonecunion.com (www.virtualonecunion.com);
    • Vivier and Company Limited (https://vivierco.com);
    • www.rockfortmarket.net;
    • www.rockfortcrypto.com;
    • www.rockfort-markets.com;
    • www.forexdce.com;
    • www.blackwallplatform.com;
    • www.jmitfs.com;
    • Expand Asset Global Limited (www.ea1800.com);
    • www.ukg-forex.com / www.ukgforex.com;
    • Ventera Group (www.venteragroup.com). Già oggetto di delibera Consob n. 21947 del 7.7.2021. Successivamente l’autorità avvalendosi dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), ha ordinato ai fornitori di servizi di connettività ad Internet di inibire l’accesso dall’Italia al sito internet https://venteragroup.com e relativa pagina https://clientzone.venteragroup.com;
    • Standard Coin Options Group Ltd / Standard Coin Options Overseas Ltd (https://standardcoinoptions.com);
    • Zesprilimited.com (www.zesprilimited.com);
    • Crowntradeltd.com (www.crowntradeltd.com).

    Segnalate dalla Cnva:

    • Plus Fintech Sa (https://invertiplus.com.ar);
    • Gigalime Sa (https://www.tiendadolar.com.ar);
    • Teleios Group (https://www.grupoteleios.com.ar);
    • Inverarg (www.inerarg.com);
    • Godless Trading Llc / Godless Trader Llc / Godless Trader Ltd (https://www.alertamerval.com);
    • ACADEMIA MERVAL (https://www.instagram.com/Manucouso; https://www.instagram.com/Academerval);
    • Finanzas con Gabriel (https://finanzascongabriel.com.ar/; https://www.facebook.com/finanzascongabriel-105666120807491; https://www.instagram.com/finanzascongabriel/?hl=es-la; https://www.youtube.com/ch).

    Segnalate dalla Finansinspektionen:

    • Cash Forex Group;
    • Capital of Focus.

    Segnalata dalla Cmvm:

    • 555Markets / Trinity Capital Llc.

    Segnalata dall’Amf, Quebec:

    • Cryptlogger Plc.

    Segnalate dalla Sfc:

    • Kamshunpok Wealth Co Ltd;
    • www.hkyifu.hk/www.yifuqihuo.com;
    • HKMT Finance Limited (www.mtfxhk.vip);
    • HapFover Limited (www.hapfover.com).

    Segnalate dalla Cmc:

    Segnalate dalla Fsma:

    • Finiko (www.thefiniko.com);
    • BSBC Bank (https://bbk-inter.com/);
    • Diamond Groupe (http://www.diamondgroupe.com/);
    • Finance Fox / Finmove (https://nl.finance-fox.net/, https://www.nl.finmove.net/);
    • JP Krediet Express (https://jpkredietexpress.com/);
    • Kredit Finance Bank (https://www.kfb-inter.com/);
    • Mael Groups (https://maelgroups.com/);
    • Sereniteit Service (https://sereniteit-service.com/);
    • Snel Kapitaal (https://snelkapitaal.com/);
    • Sobrimogeld (https://sobrimogeld.com/);
    • UFUK Group (http://ufuk-krediet.com/).

    Segnalate dalla Fma (Austria):

    • Uni-Coins (https://uni-coins.global);
    • BankDeFx LTD (https://bankdefx.com);
    • Seabreeze Partners Ltd (“Maxiplus”) (www.maxiplus.trade);
    • Trendsmacro / Ascana Group Ltd (www.trendsmacro.com; trends-m.com/706t/Accont/Login);
    • TopSolution LTD (https://www.upcfds.com);
    • Mybitchain (https://www.mybitchain.com);
    • TradeVTech / UMedia LLC (www.tradevtech.com);
    • Victoria Coins (www.victoria-coins.com);
    • Almost identical s.r.o, Advanced Software Solutions Ltd. and mciinvestments Ltd. (https://btcswing.com);
    • Muller & Bradley Investment Services (www.mullerbradley.com).

    Segnalate dalla Osc:

    • Encoretrade Limited (www.encoretrade.ltd);
    • Tradewealth365 Ltd (www.tradewealth365.com);
    • Vertex Trade Options (www.vertextradeoptions.com);
    • Cryptoverseinvest Mining Technologies Ltd (www.cryptoverseinvest.com);
    • Cryptofundfx Ltd (www.cryptofundfx.com). Già segnalata dalla Fma (Austria). (v. "Consob Informa" n. 8/2021) e dalla Finma (v. “Consob Informa" n. 5/2021);
    • Aquilabit (www.aquilabit.com). Già segnalata dalla Bcsc (v. “Consob Informa" n. 7/2021) e dall’autorità di vigilanza della Svezia, la Finansinspektionen - Fi (v. "Consob Informa" n. 47/2020);
    • Bittrey Network (www.bittreynetwork.com);
    • Ultimatefxpro (www.ultimatefxpro.com);
    • Legacy BTC Trade (https://legacybtctrade.online);
    • EternaTrade (https://eternatrade.com);
    • Voltsmarket (https://voltsmarket.com);
    • Mary Walls Trading Services (www.marywallstradingservices.websites.co.in).

    Segnalata dalla Jfsc:

    • Global Execution Ltd (www.globalexecutionltd.com).

    Segnalazione da parte dell’Autorità di vigilanza di Cipro:

    • La Cyprus Securities and Exchange Commission ("CySEC") richiama l'attenzione del pubblico sul fatto che il sito web dell’autorità è stato copiato illegalmente da una società con sede in India.

    L'indirizzo del sito web ufficiale di CySEC è https://www.cysec.gov.cy mentre il sito web illegale che copia CySEC è https://cysecgov.com/. Un'altra informazione utile per distinguere il sito clone da quello ufficiale è che tutti gli annunci sul sito web non ufficiale risalgono ad ottobre 2020.

    Pertanto, il pubblico è invitato a prestare molta attenzione e ad assicurarsi che sia collegato al sito web ufficiale CySEC, soprattutto in caso di pagamenti che devono essere effettuati per esami o altri scopi.

    La CySEC sta intraprendendo tutte le azioni appropriate per la salvaguardia dei propri legittimi interessi.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 31/2021 del 13 settembre 2021)

  • 02 ago 2021
    Comunicazione Consob su

    Evergo Ltd - Trade Action Ltd - Nab Europe Limited - Fx24 Investment Ltd - Prim Global Reach Ltd - PrimeATrade Limited - Fx Publications Inc. - "Fantex" - "Cfxdtrade Limited" e "Handelfx"- Aca-Asset Limited - Mellifluous Group Ltd - Wirexinvest Invest Ltd e Wirex Uab

    Consob ha ordinato l'oscuramento di 10 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L'autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l'oscuramento:

    - Evergo Ltd (sito internet www.4x-trade.com e pagina https://client.tradefiled.com);

    - Trade Action Ltd (sito internet https://trades-action.com e relativa pagina https://accounts.trades-action.com);

    - Nab Europe Limited (sito internet www.nabinv.com);

    - Fx24 Investment Ltd (sito internet www.fx24.live e relativa pagina https://my.fx24.live);

    - Prim Global Reach Ltd - PrimeATrade Limited - Fx Publications Inc. (sito internet https://primaatrade.com e relativa pagina https://client.primaatrade.com);

    - Fantex (sito internet https://www1.fantex.co, URL https://fantex.co e relativa pagina https://webtrader.fantex.co);

    - "Cfxdtrade Limited" e "Handelfx" (sito internet https://cfxdtrade.com);

    - Aca-Asset Limited (sito internet https://2amltd.com e relativa pagina https://accounts.2amltd.com);

    - Mellifluous Group Ltd (sito internet https://neoomatic.co e relative pagine https://webtrader.neoomatic.co e https://client.neoomatic.cc);

    - Wirexinvest Invest Ltd e Wirex Uab (sito internet www.wirexinvest.com).

    Sale, così, a 495 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l'attenzione dei risparmiatori sull'importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l'operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    ***

    Consob ha altresì vietato, ai sensi dell'articolo 99, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 58/1998 (Testo unico della finanza – Tuf):

    - l'offerta al pubblico di prodotti finanziari promossa da Bolton Holding Limited e Bolton First Credit Limited, anche tramite il sito internet www.bfclcoin.com, in violazione dell'articolo 94-bis del Tuf (delibera n. 21972 del 28 luglio 2021). L'offerta era già stata sospesa con delibera n. 21854 del 19 maggio 2021;

    -l'offerta al pubblico di prodotti finanziari promossa da Niwix Limited, anche tramite il sito internet www.niwix.org, in violazione dell'articolo 94-bis del Tuf (delibera n. 21973 del 28 luglio 2021). L'offerta era già stata sospesa con delibera n. 21853 del 19 maggio 2021.

    * * *

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

     Evergo Ltd tramite il sito internet www.4x-trade.com e la pagina https://client.tradefiled.com (delibera n. 21981 del 29 luglio 2021);

    - Trade Action Ltd tramite il sito internet https://trades-action.com e relativa pagina https://accounts.trades-action.com (delibera n. 21977 del 29 luglio 2021);

    - Nab Europe Limited tramite il sito internet www.nabinv.com (delibera n. 21979 del 29 luglio 2021);

    - Fx24 Investment Ltd tramite il sito internet www.fx24.live e relativa pagina https://my.fx24.live (delibera n. 21980 del 29 luglio 2021);

    - Prim Global Reach Ltd - PrimeATrade Limited - Fx Publications Inc. tramite il sito internet https://primaatrade.com e relativa pagina https://client.primaatrade.com (delibera n. 21978 del 29 luglio 2021);

    - "Fantex" tramite il sito internet https://www1.fantex.co e relativa pagina https://webtrader.fantex.co (delibera n. 21986 del 29 luglio 2021);

    - "Cfxdtrade Limited" e "Handelfx" tramite il sito internet https://cfxdtrade.com (delibera n. 21983 del 29 luglio 2021);

    - Aca-Asset Limited tramite il sito internet https://2amltd.com e relativa pagina https://accounts.2amltd.com (delibera n. 21985 del 29 luglio 2021);

    - Mellifluous Group Ltd tramite il sito internet https://neoomatic.co e relative pagine https://webtrader.neoomatic.co e https://client.neoomatic.cc (delibera n. 21982 del 29 luglio 2021) ;

    - Wirexinvest Invest Ltd e Wirex Uab tramite il sito internet www.wirexinvest.com (delibera n. 21984 del 29 luglio 2021).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 30/2021 del 2 agosto 2021)

  • 02 ago 2021
    Comunicazione su
    e altri siti e società ..

    Standard Chartered / Standredcb - Bestcompare-ukinvestments.com - Bmi Markets Service Limited / Bmi Markets - Quantom Capital - https://scalacp.com - Everestbtc - TorexFX/42 Marketing Limited - Intetrader / Intetrader.com - Compare-isa-online.com - Compare Best Isa - Best-ISA-Finder.com - Wainright Capital Partners Ltd - McCarter Capital Partners - Platinumhitech - Logic IQ - Alpha One Capital Management - Bond-compare-uk.com - Explore Fixed Rates - Bondratechecker.com - Ethicalbondrates.com - Checkupmyrates.com - Comparisonisa.com - Findmybond.com - Investnowuk.co.uk - Topisadeals.com - Bestcompare-ukinvestments.com - uk-best-isa.com - Contractor Finance - Best-isa-comparison.com - Top-isa-comparison.com - United Kingdom Investments - Whitebird Ltd / Cas Capitals Ltd - Vanki Trading - Beradora Ltd - Profited Trade Signals - www.prime-option.net - Donnybrook Consulting Ltd - Investorexpro - Ing Capital Group Inc - Lacari Group Ltd / Fx-Capitalize Limited - Fx Expert Trade - First Notch Trading - Emprendedores Vip / Evip - https://empirecryptfx.com - Bull Street Fx - Brooks Invest Ltd - Bromfield Investments - Cash Flex Loans U.K Ltd - Dixon Collins Financial Trust Solutions - Bestbondscompare.com - Search-best-bond.com - Search-best-isa-market.com - https://ixinversors.net - Global Investment Trading - Odin Service Group Limited/Rockfort International Limited - RBCmarkets - Impero Solutions Limited -  New Golden Trade Ltd - WhyLose.com - Arb Signals Ltd - Bell Wood WS Ltd / Bell Wood Ltd / Bell Wood - Ivaja Ltd - Cryptofrix - Dennis Muscat - Edjowa Ltd - SpringFx Pro - MilanoMfx - AHB Consulting - Bitcoin & Autotrader - Hillwood Limited - Hillwood Limited Insurance - Legit Crypto Option or Citizen Crypto Mining Fx - Konano Wealth Ltd - Rizzo Investment - Pinegroup Limited - West City Bank - Venotrade Investment (Europe) Ltd - PrizeFX Investments - Freewallet - Fast Fx Trading - Forte Trade Limited - Crypto World Trade / Cwt Ltd - Puth Holdings Co Ltd, Puth Global Ltd / Digital Fintech One - TrustFX Tradings - Expertztrade - Expertzoption - Cryptoextrade - Maxellant Investment (Europe) Ltd - Brava500 - Procryptradings - Betal Trade Fx - Cardinal Holdings Limited - FxTrade Gains - Advent Trading Limited - iMarketx Bank - JustCoin Trade Limited - Global Express Trading / GxTrading Ltd - Fxfinancepro - Bepf-Investment - Mistral Trading - Paramount Fx Trade / Pfxt Ltd - Maxxoin Investment (Europe) Ltd - Livia Options / LvO Ltd - Concept4x - Bitboosting - https://www.solutions-alt.com/de - Cash Remittances Bank International - Alps Markets - Margin Elite - Gibraltar Financial / Gibraltar Fx - Lunav-Invest

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Quebec (Authorité des Marchés Financiers - Amf - Quebec), Malta (Malta Financial Services Authority - Mfsa), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma) e Repubblica Ceca (Czech National Bank - Czech Republic - Cnz), Gibilterra (Gibraltar Financial Services Commission - Gfsc) e Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Standard Chartered / Standredcb (www.standredcb.com), clone di società autorizzata;
    • Bestcompare-ukinvestments.com (https://bestcompare-ukinvestments.com, https://uk-best-isa.com);
    • Bmi Markets Service Limited / Bmi Markets (https://bmimarkets.com);
    • Quantom Capital (www.quantomcapital.com, www.quantom-capitals.com)
    • https://scalacp.com (https://scalacp.com), clone di società autorizzata;
    • Everestbtc (https://www.everestbtc.com), già segnalata dalla Amf (v. "Consob Informa" n. 26/2021 del 5 luglio 2021);
    • TorexFX/42 Marketing Limited (https://torexfx.com, https://trade.torexfx.com/tradehttps://ftmt4mql.gloryft.com/, https://fxen.gloryft.com), clone di società autorizzata;
    • Intetrader / Intetrader.com (www.intetrader.com), clone di società autorizzata;
    • Compare-isa-online.com (https://compare-ISA-online.com);
    • Compare Best Isa (https://comparebest-ISA.com);
    • Best-ISA-Finder.com;
    • Wainright Capital Partners Ltd (www.wainrightcapitalpartnersltd.com);
    • McCarter Capital Partners (www.mccarter-capitalpartners.com);
    • Platinumhitech (www.platinumhitech.com);
    • Logic IQ (https://logiciq.co);
    • Alpha One Capital Management (www.alphaonecm.com);
    • Bond-compare-uk.com;
    • Explore Fixed Rates (https://explorefixedrates.com);
    • Bondratechecker.com (https://bondratechecker.com);
    • Ethicalbondrates.com (http://ethicalbondrates.com);
    • Checkupmyrates.com (https://checkupmyrates.com);
    • Comparisonisa.com (https://comparisonisa.com);
    • Findmybond.com (https://findmybond.com);
    • Investnowuk.co.uk (https://investnowuk.co.uk);
    • Topisadeals.com (https://topisadeals.com);
    • Bestcompare-ukinvestments.com (https://bestcompare-ukinvestments.com);
    • uk-best-isa.com (https://uk-best-isa.com);
    • Contractor Finance (www.contractorfinance.net);
    • Best-isa-comparison.com (www.best-isa-comparison.com);
    • Top-isa-comparison.com (www.top-isa-comparison.com).

    Segnalate dalla Cnmv:

    • United Kingdom Investments (https://www.ukinvest.trade);
    • Whitebird Ltd / Cas Capitals Ltd (https://invest-sigma.biz);
    • Vanki Trading (https://vankitrd.com);
    • Beradora Ltd (https://timarkets.com/index.php?lang=es). Già oggetto di delibera Consob n. 21857 del 19 maggio 2021. Successivamente l'autorità, avvalendosi dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), ha ordinato ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l'accesso dall'Italia al sito web https://timarkets.com e relativa pagina https://accounts.timarkets.com);
    • Profited Trade Signals (https://profitedtradesignals.com);
    • www.prime-option.net;
    • Donnybrook Consulting Ltd (https://ofxb.io);
    • Investorexpro (https://investorexpro.com, https://trade.investorexpro.com);
    • Ing Capital Group Inc (https://ing.capital/es);
    • Lacari Group Ltd / Fx-Capitalize Limited (https://fxcapitalize.com/es/). Già oggetto di delibera n. 21908 del 17 giugno 2021. Successivamente l'autorità, avvalendosi dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), ha ordinato ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l'accesso dall'Italia al sito web https://fxcapitalize.com;
    • Fx Expert Trade (www.fxexpertrade.com);
    • First Notch Trading (https://firstnotchtrading.com);
    • Emprendedores Vip / Evip (https://emprendedoresvip.com);
    • https://empirecryptfx.com;
    • Bull Street Fx (www.bullstreetfx.com);
    • Brooks Invest Ltd (https://brooksinvest.ltd);
    • Bromfield Investments (www.bromfieldinvestments.com), clone di società autorizzata;
    • Cash Flex Loans U.K Ltd (email: customerloanuk042493@googlegroups.com), clone di società autorizzata;
    • Dixon Collins Financial Trust Solutions (https://dixoncollins.com);
    • Bestbondscompare.com (https://bestbondscompare.com);
    • Search-best-bond.com (http://search-best-bond.com);
    • Search-best-isa-market.com (https://search-best-isa-market.com);
    • https://ixinversors.net.

    Segnalate dalla Amf – Quebec:

    • Global Investment Trading (www.liyeplimal.net);
    • Odin Service Group Limited/Rockfort International Limited (www.odinforex.com, www.rfmrx.com);
    • RBCmarkets (www.rbcmarkets.com), clone di società autorizzata;
    • Impero Solutions Limited (www.impero.solutions).

    L'autorità di vigilanza del Quebec, l'Autorité des marchés financiers (Amf) mette in guardia i consumatori del Québec su una campagna di phishing condotta da hacker. Gli hacker dichiarano di essere membri dello staff dell'Amf e chiedono che il denaro venga loro trasferito in relazione a uno scambio in borsa o alla vendita di criptovalute. Il nome del dominio di posta elettronica utilizzato è "@lautorite-support.finance". Questo nome di dominio non è in alcun modo collegato all'Amf, che di recente ha chiesto al provider di oscurarlo.

    L'Amf esorta i consumatori del Québec a essere molto cauti quando ricevono messaggi di posta elettronica non richiesti. Non fare clic su alcun collegamento ipertestuale né aprire alcun allegato.

    Segnalate dalla Mfsa:

    • New Golden Trade Ltd (https://specialcfd.com);
    • WhyLose.com (https://whylose.com/);
    • Arb Signals Ltd (https://arbitly.io/);
    • Bell Wood WS Ltd / Bell Wood Ltd / Bell Wood (https://bellwoodws.com/, https://bellwood-mt.com/);
    • Ivaja Ltd;
    • Cryptofrix (https://cryptofrix.com/);
    • Dennis Muscat;
    • Edjowa Ltd (https://www.intercrone.com/);
    • SpringFx Pro (https://springfxpro.com/index.html);
    • MilanoMfx (https://www.milanomfx.com/);
    • AHB Consulting (http://www2.ahbconsultancy.com/);
    • Bitcoin & Autotrader (https://bitcoinautotrader.co/);
    • Hillwood Limited (https://www.hwlimited.com/), clone di società autorizzata;
    • Hillwood Limited Insurance (https://www.hillwoodlimited.com);
    • Legit Crypto Option or Citizen Crypto Mining Fx (https://007cryptooption.com/index.html);
    • Konano Wealth Ltd (https://www.konano.com);
    • Rizzo Investment (https://rizzoinvestment.com/, https://www.rizzoinvestmentltd.com/), clone di società autorizzata;
    • Pinegroup Limited (https://pinegroupltd.com/);
    • West City Bank (https://westcityb.com/en/);
    • Venotrade Investment (Europe) Ltd (https://venotrade.com/);
    • PrizeFX Investments (https://www.Prizefxonline.com);
    • Freewallet (https://freewallet.org/);
    • Fast Fx Trading (https://www.fastfxtradings.com/);
    • Forte Trade Limited (https://www.fortetradelimited.com);
    • Crypto World Trade / Cwt Ltd (https://www.cryptowordtrade.com/);
    • Puth Holdings Co Ltd, Puth Global Ltd / Digital Fintech One (https://www.puth777.com/h5/);
    • TrustFX Tradings (https://www.trustfxtradings.com/);
    • Expertztrade (https://www.expertztrade.com);
    • Expertzoption (https://expertzoption.com/index);
    • Cryptoextrade (https://cryptoextrade.com/);
    • Maxellant Investment (Europe) Ltd (https://maxellant.com/);
    • Brava500 (https://brava500.com/);
    • Procryptradings (https://www.procryptotradings.com/);
    • Betal Trade Fx (www.betaltrade.com);
    • Cardinal Holdings Limited (https://cardinalholdingsltd.com/);
    • FxTrade Gains (https://www.fxtradegains.com/);
    • Advent Trading Limited (https://adventtradingltd.com/);
    • iMarketx Bank (https://www.imarketx.com/index.php#faq);
    • JustCoin Trade Limited (https://justcointrade.com/);
    • Global Express Trading / GxTrading Ltd (https://globalxpresstrading.com);
    • Fxfinancepro (https://fxfinancepro.com/). Già oggetto di delibera Consob n.  21681 del 14 gennaio 2021. Successivamente l'autorità, avvalendosi dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), ha ordinato ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l'accesso dall'Italia al sito web https://fxfinancepro.com);
    • Bepf-Investment (http://www.bepf-investment.com);
    • Mistral Trading (https://mistraltradingltd.com);
    • Paramount Fx Trade / Pfxt Ltd (https://paramountfxtrade.com/);
    • Maxxoin Investment (Europe) Ltd (https://www.maxxoin.com/);
    • Livia Options / LvO Ltd (https://liviaoptions.com);
    • Concept4x (https://concept4x.com/);
    • Bitboosting (https://bitboosting.com/).

    Di seguito una sintesi di alcune comunicazioni ai risparmiatori pubblicate dalla Malta Financial.

    Malta Financial Services Authority (Mfsa):

    la Malta Financial Services Authority (Mfsa) desidera portare all'attenzione dei consumatori che la Malta Gaming Authority ("Mga") ha recentemente rilasciato una dichiarazione in merito a un token di criptovaluta chiamato "Malta Gaming Authority". Si informano i consumatori che tale token non ha affiliazione con la Mga e che tale affiliazione dichiarata è falsa e fuorviante;

    l'autorità ricorda ai risparmiatori che il 21 febbraio 2020 ha emesso una dichiarazione pubblica in cui ha rilevato che Binance non è autorizzata dall'Mfsa ad operare nel settore degli asset virtuali a Malta. A seguito dell'emissione di vari recenti avvertimenti da parte delle autorità competenti di altre giurisdizioni, tra cui la Consob (https://www.consob.it/web/consob/dettaglio-news/-/asset_publisher/hZ774IBO5XPe/content/avviso-a-tutela-dei-risparmiatori-sul-gruppo-binance-15-luglio-2021-/10194), verificatosi un aumento dei reclami relativi al trattare con entità prive di licenza, tra cui Binance, l'autorità desidera ribadire che Binance non è autorizzato né autorizzato dall'Mfsa a condurre alcuna attività correlata a o da Malta e pertanto esula dalla supervisione normativa dell'Mfsa;

    la Mfsa segnala di essere venuta a conoscenza del fatto che un certo numero di persone ha ricevuto chiamate non richieste tramite applicazioni mobili di social media. Queste chiamate sembrano provenire dalla Mfsa. Sembra che i truffatori chiedano ai consumatori di fornire i propri dati bancari altrimenti il loro conto bancario verrà bloccato. L'Mfsa desidera informare il pubblico, a Malta e all'estero, che queste chiamate non provengono dall'autorità e si riferiscono probabilmente a uno schema di dubbia natura con un altissimo rischio di perdita di denaro. L'Mfsa con la presente avverte il pubblico in generale di non fornire mai informazioni sensibili e riservate tramite social media, e-mail o altri mezzi a persone sconosciute. L'autorità precisa che le comunicazioni con il pubblico avvengono solo attraverso i canali ufficiali. Allo stesso modo, le banche o altre istituzioni governative contattano i consumatori attraverso tali mezzi;

    l'autorità maltese desidera ricordare ai consumatori di servizi finanziari, in particolare agli investitori al dettaglio, di prestare attenzione quando si negoziano azioni altamente volatili. Quando i consumatori investono in determinati strumenti finanziari, il cui prezzo è altamente volatile, dovrebbero tenere presente i rischi associati a questo tipo di investimenti e tenere presente che possono perdere parte o tutto il denaro investito. È molto importante che i consumatori comprendano le caratteristiche degli strumenti finanziari in cui vorrebbero investire, in particolare i rischi associati a tale investimento e le implicazioni che tali rischi possono comportare. I consumatori dovrebbero investire in uno strumento finanziario solo se quel prodotto soddisfa le loro esigenze e la decisione di investire o meno non dovrebbe essere basata sul clamore mediatico. Gli investitori al dettaglio dovrebbero sempre ottenere le informazioni richieste da fonti affidabili. I consumatori dovrebbero sempre effettuare transazioni con entità autorizzate e dovrebbero sempre controllare le commissioni che dovranno sostenere. In particolare, gli investitori al dettaglio dovrebbero considerare di consultare un consulente per gli investimenti prima di investire in questo tipo di prodotti finanziari e dovrebbero sempre valutare il rischio ad essi connesso.

    Segnalate dalla Finma:

    • https://www.solutions-alt.com/de, clone di società autorizzata;
    • Cash Remittances Bank International (http://www.thecrbi.com).

    Segnalate dalla Cnz:

    • Alps Markets (www.alpsmarkets.com);
    • Margin Elite (ww.marginelite.com).

    Segnalata dalla Gfsc:

    • Gibraltar Financial / Gibraltar Fx (https://www.gibraltarfinancial.net).

    Segnalata dalla Cssf:

    • Lunav-Invest (www.lunav-invest.com).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 30/2021 del 2 agosto 2021)

  • 26 lug 2021
    Comunicazione su
    e altri siti e società ..

    Best Rate Investments - Best Uk Bond - bestbondscompare.com - search-best-bond.com - Best Uk Bond - Uk Bond Search - Best Fixed Rate Bonds - Best Ethical Fixed Rates -  myinvestmentfuture.com - Nationalbondcompare.Com - Global Markets Association - Income Tree Ltd Income Tree Ltd -  Hallut - Future Loan - Finance 4 Cash Flows / Finance 4 Cashs Ltd - Ethical Savings Rates - Westwide Lenders - Pekao Bank Uk - Atc Brokers / atcbrokersltd.com  - Experia Markets - Fixed Rate Isa Compare -  Roosevelt Securities Llc - Finance Advice Group/ nagcorp.net - Wise Capital / wisecapitallimited.com - Beagle Car Insurance - Lse Equity - cryptomarketchain - Hash Trade  - Fast Simple Loan - Omc Markets -rystal Cars Ltd/Cch Leasing/chleasinguk - Alpha Fxc - Raden Capital Ventures - Cpl Market  - Lucrum a trading style of Econdary Llc - Centerview Consulting Group Llc - The Best Fixed Rates - Best Isa Comparisons - Find Investments online
    - fixed-rate-finder.com - Beale & Adams Group - Westpac Europe - Trust Capital Investment - Sangus Group -
    https://www.jmiswisssecurities.com - Nano-Markets - Swiss Bank One - Quantbitex - Nova Investment; Novainvests - Hyperion Trust Llc - Spada Otp Bank - Inter Mora Bank; Mora International Bank  - Shore International Bank - Konrad Credit Bank - Rockfort International Limited - Elcomercio24 - Global Investment Trading - Liyeplimal  - Bit-Finance - CreditEUBank - BudsWell Inc - Haven Investment Groups - PlanetClean Recycle Industries Corp - SpaceGrime - Himalaya Exchange - Bitcoin Code - BtcadaGlobal Limited - Uee Group - www.eastspringhk.com - TiMarkets_Beradora_Mfa - EffortWe Global Limited - Hf and Company Ltd / Hf Global Management Ltd - Glare Markets Glare Markets - Kg Finances - SwissFutureFx - Seabreeze Partners Ltd - Mountain Wolf - UlacC Global Finanzen - Edufintech - Ws Consulting Llc -
    - RichmondSuper - Hardson Becker Global - lib-invest-group - Tu Dinero Inteligente - Paisfinance Investing Ltd - Etrades800 - Fischer Partners /Fischer Partners Group / Fipt  - Belvedere Trading Services - La Franco-suédoise d’investissement - Ml-capital - Bari Markets -
    https://varkuti.eu - https://www.klimexcm.com - Intetrader - - Connect & Invest Sp. z o.o. - Global Estate Found OÜ - Grey Matter Enterprise Ltd - Capital Letter Ltd - Capital Letter GmbH - www.ainainvestment.com

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority – Fca), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), British Columbia (British Columbia Securities Commission  – Bcsc), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc), Grecia (Capital Market Commission - Hcmc), Austria (Financial Market Autority - Fma), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Jersey (Jersey Financial Services Commission- Jfsc), Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma), Romania (Financial Supervisory Authority,  Fsa), Gibilterra (Gibraltar Financial Services Commission - Gfsc), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf) e Lussemburgo (de Surveillance du Secteur Financier - Cssf) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Best Rate Investments (https://bestrateinvestments.uk);
    • Best Uk Bond (https://best-uk-bond.com);
    • bestbondscompare.com (https://bestbondscompare.com);
    • search-best-bond.com (http://search-best-bond.com);
    • Best Uk Bond (https://best-uk-bond.com);
    • Uk Bond Search (https://ukbondsearch.com);
    • Best Fixed Rate Bonds (https://best-fixed-rate-bonds.com);
    • Best Ethical Fixed Rates (https://www.bestethicalfixedrates.com);
    • myinvestmentfuture.com (https://myinvestmentfuture.com);
    • Nationalbondcompare.Com (http://nationalbondcompare.com);
    • Global Markets Association;
    • Income Tree Ltd Income
    • Tree Ltd (https://incometree.co.uk);
    • Hallut (www.laurenthallut.com www.laurenthallut.com);
    • Future Loan, clone di società autorizzata;
    • Finance 4 Cash Flows / Finance 4 Cashs Ltd;
    • Ethical Savings Rates (www.ethicalsavingsrates.com);
    • Westwide Lenders (https://www.westwidelenders.co.uk);
    • Pekao Bank Uk (www.pekaouk.com, www.pekao.com), clone di società autorizzata;
    • Atc Brokers / atcbrokersltd.com (https://atcbrokersltd.com), clone di società autorizzata;
    • Experia Markets (https://experiamarkets.com), clone di società autorizzata;
    • Fixed Rate Isa Compare (https://www.fixedrateisacompare.com);
    • Roosevelt Securities Llc (www.rooseveltsecuritiesllc.com);
    • Finance Advice Group/ fnagcorp.net (https://fnagcorp.net), clone di società autorizzata;
    • Wise Capital / wisecapitallimited.com (www.wisecapitallimited.com);
    • Beagle Car Insurance (https://www.beaglecarinsurancebeaglecarinsurance.com), clone di società autorizzata;
    • Lse Equity (www.lse-equity.com, www.lse-equity.co.uk, https://lse-equity.one/, https://lse-equity.digital/register), clone di società autorizzata;
    • cryptomarketchain (www.cryptomarketchain.com, www.cryptomarketchain.com);
    • Hash Trade (https://hashtrade.pro, https://hashtrade.io);
    • Fast Simple Loan (fastsimpleloan.co.uk);
    • Omc Markets (www.omcmarkets.com);
    • Rystal Cars Ltd/Cch Leasing/chleasinguk (http://crystalcarsltd.com), clone di società autorizzata Alpha Fxc (www.AlphaFXC.com);
    • Raden Capital Ventures (www.radenventures.com);
    • Cpl Market (www.cpl-market.com), clone di società autorizzata;
    • Lucrum a trading style of Econdary Llc (www.lucrum.pro);
    • Centerview Consulting Group Llc (www.centerviewconsulting.com);
    • The Best Fixed Rates (www.thebestfixedrates.com);
    • Best Isa Comparisons (www.best-isa-comparisons.com);
    • Find Investments online (www.findinvestmentsonline.com);
    • fixed-rate-finder.com (fixed-rate-finder.com);
    • Beale & Adams Group (www.bealeandadamsgroup.com);
    • Westpac Europe (www.westpaceurope.com), clone di società autorizzata;
    • Trust Capital Investment (www.trustcapitalinv.com);
    • Sangus Group (https://sangus-group.co.uk, https://www.timlowe.com).

    Segnalate dalla Finma:

    • https://www.jmiswisssecurities.com;
    • Nano-Markets (www.nano-markets.co);
    • Swiss Bank One (https://swissbank.one/);
    • Quantbitex ( https://www.
    • quantbitex.com);
    • Nova Investment;
    • Novainvests (https://novainvests.com);
    • Hyperion Trust Llc (https://hyperiontrust.com);
    • Spada Otp Bank (www.spada-otp-bank.com);
    • Inter Mora Bank; Mora International Bank (www.inter-mora-bank.com);
    • Shore International Bank (www.shore-international-bank.com);
    • Konrad Credit Bank (www.konradcreditbank.com);

    Segnalate dalla Bcsc:

    • Rockfort International Limited:
    • Elcomercio24 (https://www.elcomercio24.com);
    • Global Investment Trading - Liyeplimal (www.liyeplimal.net);
    • Bit-Finance (https://bit-finance.io);
    • CreditEUBank (https://www.crediteubank.com);
    • BudsWell Inc (https://www.budswellinc.com);
    • Haven Investment Groups (https://haveninvestmentgroups.com);
    • PlanetClean Recycle Industries Corp (https://www.planetcleanrecycle.com);
    • SpaceGrime (SpaceGrime.com);
    • Himalaya Exchange (www.himalaya.exchange);
    • Bitcoin Code (https://bitcoin-code.io; https://bitcoins-code.com).

    Segnalate dalla Sfc:

    • BtcadaGlobal Limited (www.btcadaglobalfox.com; www.btc-gala.com; https://btcadaglobalfx.com; https://btcadaforex.com);
    • Uee Group (www.ueefinancialgroup.com);
    • www.eastspringhk.com.

    Segnalata dalla Hcmc:

    • TiMarkets_Beradora_Mfa;

    Segnalate dalla Fma:

    • EffortWe Global Limited;
    • Hf and Company Ltd / Hf Global Management Ltd;
    • Glare Markets Glare Markets;
    • Kg Finances;
    • SwissFutureFx;
    • Seabreeze Partners Ltd;
    • Mountain Wolf;
    • UlacC Global Finanzen;
    • Edufintech;
    • Ws Consulting Llc;
    • RichmondSuper;
    • Hardson Becker Global;
    • lib-invest-group (https://lib-invest-group.com).

    Segnalate dalla Cnmv:

    • Tu Dinero Inteligente (https://tudinerointeligente.com);
    • Paisfinance Investing Ltd (https://www.paisfinance.com) ;
    • Etrades800 ( (https://www.etrades800.com ; https://client.etrades800.com);
    • Fischer Partners /Fischer Partners Group /Fipt (https://fipt.se).

    Segnalata dalla Jfsc:

    • Belvedere Trading Services.

    Segnalate dalla Fsma :

    • La Franco-suédoise d’investissement (www.franco-suedoise-investissement..fr);
    • Ml-capital (www.ml-capital.fr).

    Segnalate dalla Fsa:

    • Bari Markets (https://bari-m.com);
    • https://varkuti.eu;
    • https://www.klimexcm.com;

    Segnalata dalla Gfsc:

    • Intetrader (https://www.intetrader.com).

    Segnalata dalla Knf:

    • Connect & Invest Sp. z o.o.;
    • Global Estate Found OÜ;
    • Grey Matter Enterprise Ltd;
    • Capital Letter Ltd;
    • Capital Letter GmbH;

    Segnalata dalla Cssf:

    • www.ainainvestment.com.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 29/2021 del 26 luglio 2021)

  • 19 lug 2021
    Comunicazione su
    e altri siti e società ..

    BestBonds-uk.net - fixedrate-isa-comparison.net - Isa-Comparison.net - investments-comparison.net - search-fixedrate-bond.net - fixed-uk-bonds.com - FixedRateReturnInvestment - best-investment-finder.com - fixed-income-investor.com - search-fixedrate-investment.com - compare-isa-market.com - compare-my-isa.com - compare investments - compare-uk-investment.com - ethicalfixedratesavings.com - search-best-isa.com - thebestinvestmentrates.co.uk - Okuras Global Capital - Mandarin Pacific Transfer Agent - Hardson Becker Global - RichmondSuper - Ws Consulting Llc - Edufintech - Ulac Global Finanzen - Mountain Wolf - Seabreeze Partners Ltd - SwissFutureFX - Kg Finances - Paisfinance Investing Ltd - Fischer Partners / Fischer Partners Group / Fipt - Tu Dinero Inteligente - Etrades800 - Grandefex - Primecryptocapital - HSBC Private Bank (Luxembourg) Sa- Beradora Ltd - Bitengecko - CryptoMatex - Deltamarket - Eiro-group - EuroStandarte - Finetero - Fxct Investments - Goldenrodfx - Kapitalfx - Profxmarket - Riva financial systems - Tradergy - TradeVtech - United asset finance limited - Depaho Ltd

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority – Fca), Irlanda (Central Bank of Ireland), Austria (Financial Market Autority - Fma), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Grecia (Capital Market Commission - Hcmc), Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma) e Cipro (Cyprus Securities and Exchange Commission -CySEC), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • BestBonds-uk.net (www.BestBonds-uk.net);
    • fixedrate-isa-comparison.net (www.fixedrate-isa-comparison.net);
    • Isa-Comparison.net (https://www.isa-comparison.net);
    • investments-comparison.net (http://investments-comparison.net/, https://www.investments-comparison.net/investments-comparisonnet);
    • search-fixedrate-bond.net (https://search-fixedrate-bond.net);
    • fixed-uk-bonds.com (https://fixed-uk-bonds.com);
    • FixedRateReturnInvestment (www.fixedrate-return-bond.net, www.fixedrate-return-investment.net);
    • best-investment-finder.com (https://best-investment-finder.com);
    • fixed-income-investor.com (https://fixed-income-investor.com);
    • search-fixedrate-investment.com (http://search-fixedrate-investment.com);
    • compare-isa-market.com (https://compare-isa-market.com);
    • compare-my-isa.com (https://compare-my-isa.com);
    • compare investments (www.compareinvesments.co.uk);
    • compare-uk-investment.com (http://compare-uk-investment.com);
    • ethicalfixedratesavings.com (http://ethicalfixedratesavings.com).
    • search-best-isa.com (https://search-best-isa.com);
    • thebestinvestmentrates.co.uk (http://thebestinvestmentrates.co.uk);

    Segnalate dalla Central Bank of Ireland:

    Segnalate dalla Fma:

    • Hardson Becker Global ( www.hardson.com);
    • RichmondSuper (https://www.richmondsuper.com);
    • Ws Consulting Llc (https://ws-consulting.com);
    • Edufintech (www.edufintech.org);
    • Ulac Global Finanzen (www.ulacglobalfinanzen.com);
    • Mountain Wolf (www.mountainwolf.com);
    • Seabreeze Partners Ltd (https://profitassist.io);
    • SwissFutureFX (https://www.swissfuture-fx.com);
    • Kg Finances (www.kg-finances.com).

    Segnalate dalla Cnmv:

    • Paisfinance Investing Ltd (https://www.paisfinance.com);
    • Fischer Partners / Fischer Partners Group / Fipt (https://fipt.se);
    • Tu Dinero Inteligente (https://tudinerointeligente.com);
    • Etrades800 (https://www.etrades800.com, https://client.etrades800.com).

    Segnalate dalla Cssf:

    • Grandefex (www.grandefex.com);
    • Primecryptocapital (www.primecryptocapital.com).

    La Cssf mette in guardia il pubblico contro ignoti che utilizzano in modo improprio il nome e l'indirizzo dell'istituto di credito lussemburghese HSBC Private Bank (Luxembourg) Sa. Queste persone che si fingono fraudolentemente consulenti di “Banque HSBC” contattano possibili investitori offrendo loro un cosiddetto libretto di risparmio o conto di risparmio chiamato "Livret Booste" e utilizzando i seguenti indirizzi di posta serviceshsbc@financier.com; service.client@serviceepargne.com e private.gestion@serviceepargne.com. La Cssf precisa che l'istituto di credito debitamente autorizzato HSBC Private Bank (Luxembourg) Sa non è correlato ai suddetti fatti.

    Segnalata dalla Hcmc:

    • Beradora Ltd (https://timarkets.com). Già oggetto di delibera Consob n. 21857 del 19 maggio 2021. Successivamente l’autorità avvalendosi dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), ha ordinato ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l’accesso dall’Italia al sito web https://timarkets.com e relativa pagina https://accounts.timarkets.com) (v. "Consob Informa" n. 20/2021 del 24 maggio 2021).

    La Fsma mette in guardia i risparmiatori dalle offerte provenienti dalle seguenti piattaforme di trading on line:

    • Bitengecko (www.bitengecko.com);
    • CryptoMatex (www.cryptomatex.com);
    • Deltamarket (www.deltamarket.net and www.delta-mark.net);
    • Eiro-group (www.eiro-group.com);
    • EuroStandarte (www.eurostandarte.com);
    • Finetero (www.finetero.com);
    • Fxct Investments (www.fxctinvestments.com);
    • Goldenrodfx (www.goldenrodfx.com);
    • Kapitalfx (www.kapitalfx.de e www.kapitalfx.ch);
    • Profxmarket (www.profxmarket.eu). (Clone)
    • Riva financial systems (www.rivafinancialsystems.com);
    • Tradergy (www.tradergy.io);
    • TradeVtech (www.tradevtech.com);
    • United asset finance limited (www.united-asset-finance.com) (Clone).

    * * *

    L'autorità di vigilanza di Cipro (Cyprus Securities and Exchange Commission - Cysec) segnala di aver disposto, con effetto dal 9 luglio 2021, la sospensione totale dell'autorizzazione alla prestazione dei servizi di investimento dalla stessa rilasciata alla società cipriota Depaho Ltd (https://www.cysec.gov.cy/CMSPages/GetFile.aspx?guid=d9b84e26-6873-4768-8aba-6fde9c98808f), abilitata ad operare in Italia nella modalità della libera prestazione di servizi. La medesima Cysec ha segnalato agli investitori i domini non autorizzati dall’autorità ad offrire servizi di investimento. L’elenco è disponibile al seguente link: https://www.cysec.gov.cy/en-GB/complaints/non-approved-domains/.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 28/2021 del 19 luglio 2021)

  • 15 lug 2021
    Comunicazione Consob su

    Gruppo Binance (www.binance.com)

    Ai sensi dell’art. 7-octies, co. 1, lett. a), del Tuf, Consob rende pubblica la circostanza che il “Gruppo Binance” e le Società che lo compongono non sono autorizzate a prestare servizi e attività di investimento in Italia, nemmeno tramite il sito www.binance.com le cui sezioni denominate “derivatives” e “Stock Token”, relative a strumenti correlati a criptoattività, sono risultate in precedenza redatte anche in lingua italiana.

    15 luglio 2021

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 28/2021 del 19 luglio 2021)

  • 12 lug 2021
    Comunicazione Consob su

    Vibeinv Invest Limited (www.vibeinv.com) - "Fxgbp Markets" (https://fxgbpmarkets.com) - "Maxinvesto" (www.maxinvesto.com, pagina https://secure.maxinvesto.com)

    Consob ha ordinato l’oscuramento di 3 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L’autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

    • Lexis Solution Ltd e "Ventera Group" (sito internet https://venteragroup.com e relativa pagina https://clientzone.venteragroup.com);
    • Donnybrook Consulting Ltd (sito internet www.optimarket.cc);
    • Scintilla Enterprise Ltd (sito internet https://solidstocks.co e relativa pagina https://client.solidstocks.co).

    Sale, così, a 485 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    * * *

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 27/2021 del 12 luglio 2021)

  • 12 lug 2021
    Comunicazione su

    Ethical Savings - Search Fixed Rate ISA - Best Isa Finder - Compare Investments - ethicalsavingsoptions.com - Ml-Capital - La Franco-Suédoise d’investissement - Bright Loans Ireland- Cash Fx Group - Flying Hummingbird - www.signals4life.com - www.millenniumcryptoworld.com - Colespite Partners Ltd/ Team North Partners Ltd / Inter Media Ltd - Widdershins Group Ltd - Platinex /Lithe Group Ltd - Qubitlife

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma) e Irlanda (Central Bank of Ireland), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi diinvestimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Ethical Savings (www.ethical-savings.com);
    • Search Fixed Rate ISA (www.search-fixedrate-isa.net);
    • Best Isa Finder (www.best-isa-finder.net);
    • Compare Investments (www.compareinvesments.co.uk);
    • ethicalsavingsoptions.com (www.ethicalsavingsoptions.com).

    Segnalate dalla Fsma:

    • Ml-Capital (www.ml-capital.fr);
    • La Franco-Suédoise d’investissement (www.franco-suedoise-investissement.fr).

    Segnalate dalla Central Bank of Ireland:

    Segnalate dalla Cnmv:

    • Flying Hummingbird (https://www.flyingpro.online/ e https://www.fhbinvest.com/en);
    • www.signals4life.com;
    • www.millenniumcryptoworld.com;
    • Colespite Partners Ltd/ Team North Partners Ltd / Inter Media Ltd (https://splittrades.com/es);
    • Widdershins Group Ltd (https://octofinance.io/es). Clone di una società autorizzata;
    • Platinex /Lithe Group Ltd (https://platinex.co);
    • Qubitlife (https://qubit.life).

    L'autorità di vigilanza francese, Amf - Autorité des marchés financiers - ha pubblicato un avviso ai risparmiatori con il quale si invita a non aderire ad offerte di investimento relative a case di cura per anziani in Spagna e Portogallo, effettuate via telefono, e-mail e siti web abusivi con proposte di falsi contratti di locazione da parte di soggetti che affermano di essere legati a istituti finanziari o grandi gruppi nel settore della sanità. Tali proposte abusive sono affini ad altre - per parcheggi aeroportuali - già oggetto dell’attenzione dell’Amf nel giugno 2020. L'Amf invita gli investitori retail a non sottoscrivere, senza una preventiva verifica delle garanzie o autorizzazioni necessarie, offerte di investimento contenenti false prospettive di investimento o rendimenti garantiti.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 27/2021 del 12 luglio 2021)

  • 05 lug 2021
    Comunicazione Consob su

    Vibeinv Invest Limited (www.vibeinv.com) - "Fxgbp Markets" (https://fxgbpmarkets.com) - "Maxinvesto" (www.maxinvesto.com, pagina https://secure.maxinvesto.com)

    Consob ha ordinato l’oscuramento di 3 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L’autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

    • Vibeinv Invest Limited (sito internet www.vibeinv.com);
    • “Fxgbp Markets” (sito internet https://fxgbpmarkets.com);
    • “Maxinvesto” (sito internet www.maxinvesto.com e relativa pagina https://secure.maxinvesto.com).

    Sale, così, a 482 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    * * *

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 26/2021 del 5 luglio 2021)

  • 05 lug 2021
    Comunicazione su

    Black Diamond Capital Management - BitQt - Uk Gulf Investments Group Llc (Uk) - Efi Ad - Forex Crown - City Financials / The City Financials Group Ltd - Norinchukin Private Bank Ltd - Invictus Capital Finance - Koyo Loans Services Limited / Koyo Loans Private Lending - Wittan Invest / Wittan Investment Trust Service - Vabis Asset Management - Universal Trading Group - General Trading Center - Highestfixedrates.com - Searchinvestments-uk.com - Helpvest.co.uk - Top Bonds and Savings - Find an Investment - Best-uk-isa.com - Fixedrate-return-isa.net - Bond.invest-compare.com - Fixed-rate-finder.com - Xgtz / Hong Kong Investment Finance Co Ltd - Acorn Strategic Group - Rich Fund Tech Group Limited - Rifa Technology Company Limited - www-cap-de-France.com - www.st-conseils.com - 24Quest - Bkr-Investbank - Credit Horizon - Direct Golden Bank - Successful Kredit - International Market Service Board - Fxbfi Broker Financial Invest Ltd - DeFi Groups - White Thorn Capital Limited - Aries Finance Limited - Cex Traders - Wavecrest Capital; Wavecrest Holdings Ltd; Wavecrest Group Ltd - Alpha Patrimoine / Alpha Patrimoine Solution - Royal State Bank - Sinclair Upton - www.capital-container.com - www.cave-aminvest.com - www.iam-invest.com - www.ma-cave.net - www.multifond-cap.com - www.placement-vins.com/investir-vignoble - www.platform.eurostrat-finances.com/fr/admin/login - www.24trading.co - www.amegafx.com/fr - www.app-trader.biz - www.astrahorizon.com - www.btcusdtbank.com - www.capitalpro-inv.com - www.dmadirectab.com - www.eufm.eu - www.everestbtc.com - www.exfinances.com - fr.investigram.com - www.fxcm-group.io - www.lplcapital.eu - www.mangroupfx.com - www.marginelite.com - www.primexbt.com - www.puprime.com - www.thebestrader.io - www.tradeviewforex.com - www.u-i-group.com - www.aroxcapital.com - www.bitcoin-champion.com - www.bitcoinera.app - www.btcswing.com - www.cmccapital.net - Zero Markets Llc - Tremisa Ltd - Alfa Assets Group Limited - Alltrades - Axis Capital Group / Olympus Investment Llc - Coinprofit24hrs Limited - Dax Kapital - Experia Markets Ltd - Sln Development Ltd - Vt Group Ltd - Financial Trading Advisors Corporation - Fundiza Ltd - Swiss Management Corporation / Fx24 Ltd - Gensminers Company Ltd - Globe Pro Limited - Goeverups - Helogen Limited - Ideal Fx Exchange - Momentum Investment Group Ent Ltd Lg Forex Platform - Mega Trade Station Group - Metroxtrade Company Limited - Mirollex Llc - Phemex Limited - Quotex Ltd / Awesomo Ltd - Widdershins Group Ltd / Winmarket - Trademetar Company Ltd - Interactive Solutions Ltd - Zanetti Studio / Studio Zanetti - https://ae-capital.com.mx - www.aroxtradeasset.com - https://kriptofuture.com - https://hqtrade.io/es/home-es - https://primecap.io - https://scalacp.com - https://stockdale-street.com

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Belgio (Financial Services and Markets Authority – Fsma), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Jersey (Jersey Financial Services Commission - Jfsc), Gibilterra (Gibraltar Financial Services Commission - Gfsc), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Francia (Authorité des Marchés Financiers - Amf) e Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Black Diamond Capital Management (www.bdcm.europe.com), clone di società autorizzata;
    • BitQt (https://bitqt-app.com/, https://bitqt.org).Già segnalata dalla Fma - New Zealand (v. "Consob Informa" n. 21/2021 del 31 maggio 2021) e dalla Fma - Austria (v. "Consob Informa" n. 31/2020 del 7 settembre 2020);
    • Uk Gulf Investments Group Llc (Uk) (www.ukgulfinvestment.com, www.ukgulfinvestment.com/securedloans, https://www.ukgulfinvestment.com/secured-loans.html, https://www.ukgulfinvestment.com/homeowner-loans.html), clone di società autorizzata;
    • Efi Ad (www.efiad.com);
    • Forex Crown (https://www.forex-crown.ltd), clone di soggetto autorizzato;
    • City Financials / The City Financials Group Ltd (email:cityfinancial@protonmail.com, cityfinancials@outlook.com), clone di società autorizzata;
    • Norinchukin Private Bank Ltd (www.en.norinchukinbank.com), clone di società autorizzata;
    • Invictus Capital Finance (http://avivaoffer.com/invictuscapitalfinance.com/home/, www.invictuscapitalfinance.com), clone di società autorizzata;
    • Koyo Loans Services Limited / Koyo Loans Private Lending (email:quickservicenow04@gmail.com, loansametime@gmail.com, lonforcredit@gmail.com, lonforbadcredit@gmail.com), clone di società autorizzata;
    • Wittan Invest / Wittan Investment Trust Service (www.wittan.uk), clone di società autorizzata;
    • Vabis Asset Management (www.investment.vabisassetmanagement.com, www.vabisassetmanagement.com), clone di società autorizzata;
    • Universal Trading Group (www.utgscri.com, www.investment.utgscri.com), clone di società autorizzata;
    • General Trading Center (www.investment.generaltradingcenter.co.uk, www.generaltradingcenter.co.uk), clone di soggetto autorizzato;
    • Highestfixedrates.com;
    • Searchinvestments-uk.com;
    • Helpvest.co.uk;
    • Top Bonds and Savings (http://topbondsandsavings.com);
    • Find an Investment (http://findaninvestment.net);
    • Best-uk-isa.com (http://best-uk-isa.com);
    • Fixedrate-return-isa.net (http://fixedrate-return-isa.net);
    • Bond.invest-compare.com (www.bond.invest-compare.com);
    • Fixed-rate-finder.com (fixed-rate-finder.com).

    Segnalate dalla Sfc:

    • Xgtz / Hong Kong Investment Finance Co Ltd (www.xgtzjrgs.com), clone di società autorizzata;
    • Acorn Strategic Group (www.asgintl.com), clone di società autorizzata;
    • Rich Fund Tech Group Limited (www.richtech.live), clone di società autorizzata;
    • Rifa Technology Company Limited (https://www.rifa-markets.com), clone di società autorizzata.

    Segnalate dalla Fsma:

    • www-cap-de-France.com;
    • www.st-conseils.com;
    • 24Quest (https://twentyfourquest.com/);
    • Bkr-Investbank (https://bkr-investbank.com/);
    • Credit Horizon (https://credit-horizon.com/);
    • Direct Golden Bank (https://www.direct-golden.com/);
    • Successful Kredit (https://successful-krediet.com/).

    L’autorità di vigilanza del Belgio (Fsma) mette nuovamente in guardia i risparmiatori da imprese non autorizzate che offrono servizi di investimento in vino, Champagne e altri prodotti vinicoli. Al fine di evitare casi di frode, la Fsma esorta i risparmiatori ad esercitare la massima prudenza e consiglia di prestare attenzione prima di effettuare qualsiasi investimento. A tal fine offre alcuni consigli:

    • diffidare di promesse di guadagni esagerati. Verificare sempre l'identità dell'azienda che ci sta contattando (identità aziendale, paese di origine, ecc.);
    • se una società non può essere chiaramente identificata, non dovrebbe essere considerata attendibile; controllare anche quando è stato creato il sito web dell'azienda: se il sito web dell'azienda è relativamente nuovo, questo potrebbe essere un ulteriore segno di frode sugli investimenti;
    • fare attenzione se viene chiesto di depositare denaro su conti bancari in paesi diversi da quello in cui la società asserisce di essere registrata o con il tuo paese in cui dichiara di avere la sede legale;
    • fare attenzione anche se viene chiesto di depositare denaro in conti il cui beneficiario è un soggetto diverso dalla società stessa. In ogni caso, se il referente si rivela particolarmente insistente, diffidare, potrebbe trattarsi di frode.

    Segnalate dalla Knf:

    • International Market Service Board (www.im-sb.com);
    • Fxbfi Broker Financial Invest Ltd (https://www.101investing.com).

    Segnalata dalla Finma:

    • DeFi Groups (www.defigroups.com).

    Segnalate dalla Jfsc:

    • White Thorn Capital Limited (www.whitethorncap.co.uk);
    • Aries Finance Limited (www.aries-finance.co.uk).

    Segnalate dalla Gsfc:

    • Cex Traders (https://cextraders.uk), clone di società autorizzata;
    • Wavecrest Capital; Wavecrest Holdings Ltd; Wavecrest Group Ltd (https://wavecrest-capital.co), clone di società autorizzata.

    Segnalata dalla Cssf:

    • Alpha Patrimoine / Alpha Patrimoine Solution, clone di società autorizzata;
    • Royal State Bank (www.royalstatebank.com).

    Segnalate dalla Amf:

    • Sinclair Upton (https://www.sucm.com);
    • www.capital-container.com;
    • www.cave-aminvest.com;
    • www.iam-invest.com;
    • www.ma-cave.net;
    • www.multifond-cap.com;
    • www.placement-vins.com/investir-vignoble;
    • www.platform.eurostrat-finances.com/fr/admin/login;
    • www.24trading.co;
    • www.amegafx.com/fr;
    • www.app-trader.biz;
    • www.astrahorizon.com;
    • www.btcusdtbank.com;
    • www.capitalpro-inv.com;
    • www.dmadirectab.com;
    • www.eufm.eu;
    • www.everestbtc.com;
    • www.exfinances.com;
    • fr.investigram.com;
    • www.fxcm-group.io;
    • www.lplcapital.eu;
    • www.mangroupfx.com;
    • www.marginelite.com;
    • www.primexbt.com;
    • www.puprime.com;
    • www.thebestrader.io;
    • www.tradeviewforex.com;
    • www.u-i-group.com;
    • www.aroxcapital.com;
    • www.bitcoin-champion.com;
    • www.bitcoinera.app;
    • www.btcswing.com;
    • www.cmccapital.net.

    Segnalate dalla Cnmv:

    • Zero Markets Llc (www.zeromarkets.com/es);
    • Tremisa Ltd (https://abbinvest.com/es). Già destinataria di delibera Consob n. 21855 del 19 maggio 2021. Successivamente l’autorità avvalendosi dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), ha ordinato ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l’accesso dall’Italia al sito web ttps://abbinvest.com. (v. “Consob Informa" n. 20/2021 del 24 maggio 2021);
    • Alfa Assets Group Limited (https://alfa-assets.com);
    • Alltrades (https://alltradesfx.com);
    • Axis Capital Group / Olympus Investment Llc (https://axiscapitalgroup.uk/es);
    • Coinprofit24hrs Limited (https://coinprofit24hrs.com);
    • Dax Kapital (https://daxkapital.com);
    • Experia Markets Ltd (https://experiamarkets.com);
    • Sln Development Ltd (https://finexico.com/es);
    • Vt Group Ltd (https://finotive.net/es);
    • Financial Trading Advisors Corporation (https://ftalatin.com);
    • Fundiza Ltd (https://es.fundiza.com). Già segnalata dalla Fca (v. "Consob Informa" n. 37/2020 del 19 ottobre 2020);
    • Swiss Management Corporation / Fx24 Ltd (https://es.fx24.one);
    • Gensminers Company Ltd (www.gensminers.com);
    • Globe Pro Limited (http://globepro.com);
    • Goeverups (https://goeverups.co; https://accounts.goeverups.co);
    • Helogen Limited (www.helogenlimited.com);
    • Ideal Fx Exchange (https://idealfxexchange.com);
    • Momentum Investment Group Ent Ltd (https://invest-moment.com), già destinataria di delibera Consob n. 21844 del 12 maggio 2021. Successivamente l’autorità avvalendosi dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), ha ordinato ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l’accesso dall’Italia al sito www.invest-moment.com e relativa pagina https://client.invest-moment.com (v. "Consob Informa" n. 19/2021 del 17 maggio 2021);
    • Lg Forex Platform (https://lgforex.online);
    • Mega Trade Station Group (https://megatradestation.com);
    • Metroxtrade Company Limited (www.metroxtrade.com);
    • Mirollex Llc (https://mirollex.com/es);
    • Phemex Limited (https://phemex.com/es).Già segnalata dalla Fca (v. “Consob Informa” n. 7/2021 del 22 febbraio 2021);
    • Quotex Ltd / Awesomo Ltd (https://quotex.io/es);
    • Widdershins Group Ltd / Winmarket (https://supratrade.io/es);
    • Trademetar Company Ltd (https://trademetar.com);
    • Interactive Solutions Ltd (www.tradergy.io);
    • Zanetti Studio / Studio Zanetti (https://zanetti-studio.com);
    • https://ae-capital.com.mx;
    • www.aroxtradeasset.com;
    • https://kriptofuture.com;
    • https://hqtrade.io/es/home-es;
    • https://primecap.io;
    • https://scalacp.com;
    • https://stockdale-street.com.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 26/2021 del 5 luglio 2021)

  • 28 giu 2021
    Comunicazione Consob su

    Fcs Technology Ltd (https://stockmarketinvestpro.com, pagina https://client.stockmarketinvestpro.com) - Newway Pltd (https://luxurycapitals.com, pagine https://client.luxurycapitals.com e webtrader.luxurycapital.com) - Eu Trade Ltd (https://eu-trade4u.com, pagina https://client.eu-trade4u.com; https://reserve4u.co, pagina https://client.reserve4u.co) - Bim Llc - Nata Trade Limited (www.natatrade.com)

    Consob ha ordinato l’oscuramento di 5 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L’autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

    • Fcs Technology Ltd (sito internet https://stockmarketinvestpro.com e relativa pagina https://client.stockmarketinvestpro.com);
    • Newway Pltd (sito internet https://luxurycapitals.com e relative pagine https://client.luxurycapitals.com e webtrader.luxurycapital.com);
    • Eu Trade Ltd (sito internet https://eu-trade4u.com e relativa pagina https://client.eu-trade4u.com nonché sito internet https://reserve4u.co e relativa pagina https://client.reserve4u.co);
    • Bim Llc - Nata Trade Limited (sito internet www.natatrade.com).

    Sale, così, a 479 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    * * *

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 25/2021 del 28 giugno 2021)

  • 28 giu 2021
    Comunicazione su

    Cover Team Direct - Stratton Capital Ventures - Niro Trade - AssetsHaus - Hq Trade - Financial Assets Corporation - Greenwich Loans - Alphaone Partners - Trojan Funds Plc - Havilland Bank - Altrice Investment Co. Limited - Best Bonds Comparison - Compare-fixedratebonds.com - Compare Savings Accounts - CoinCash - Income ISAs / iisa.uk.com - Money-bonds.co.uk - Go Compare Uk / bonds.go-compare.info - Newgate Private Equity Uk - Ubs Capital Wealth - Trade360.io - Bond-comparison.net - Ethical Fixed Rate Returns - Linkcentra.com - Waterfall Holding, WH Invest and WH Luxembourg - BitFlyer - Helpvest.co.uk - Searchinvestments-uk.com - Highestfixedrates.com - Invesco Real Estate Financial Group - P.P. Inversiones Sa - Balanz Capital Valores Sau - Invertir En Bolsa Sa - Rava Bursátil Sa - Tpcg Valores Sau - Luciano Mario Chiapella Y/O Tinotrader - Eduardo Domingo Sosa Y Ds Inversiones - Patagonia Investing - Valerza Sa - Man Capital Group Ltd. - Financial Option Trade - Cryptexo - https://lenox-capital.com - Innovative Greek Producers And Consumers Sa - Eastern Europe Treasury Fund Single Member P.Cand Grand Eastern Market Eood - Po Trade (Sv) Ltd / Po Trade Ltd - Ally Capital And Investment Ltd - Financial Trading Art Srl - Goldver

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Argentina (Comisiòn Nacional de Valores - Argentina - Cnva), British Columbia (British Columbia Securities Commission – Bcsc), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Grecia (Hellenic Capital Market Commission - Hcmc), Romania (Financial Supervisory Authority, Romania - Fsa) e Svezia (Finansinspektionen – Fi) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Cover Team Direct (https://www.coverteam.co.uk);
    • Stratton Capital Ventures (www.strattoncapventures.com);
    • Niro Trade (https://www.nirotrade.com);
    • AssetsHaus (www.assetshauss.com, https://assetshaus.com);
    • Hq Trade (https://hqtrade.io);
    • Financial Assets Corporation (www.financialassetscorp.com);
    • Greenwich Loans (http://www.greenwhich-loans.com);
    • Alphaone Partners (www.alphaone-partners.co.uk, https://alphaone-partnersllp.com/en), clone di società autorizzata;
    • Trojan Funds Plc (https://trojan-funds.com);
    • Havilland Bank (http://havillandbonline.com), clone di società autorizzata;
    • Altrice Investment Co. Limited (https://altricepcd.com). Già segnalato dalla Fma New Zealand (v. ”Consob Informa" n. 21/2020 del 1° giugno 2020) e dalla Sfc (v. ”Consob Informa" n. 42/2019 del 2 dicembre 2019);
    • Best Bonds Comparison (https://best-bonds-comparison.com);
    • Compare-fixedratebonds.com (https://compare-fixedratebonds.com);
    • Compare Savings Accounts (https://compare-savingsaccounts.com);
    • CoinCash (www.coincash.org.uk), clone di intermediario autorizzato;
    • Income ISAs / iisa.uk.com (www.iisa.uk.com), clone di società autorizzata;
    • Money-bonds.co.uk (www.money-bonds.co.uk), clone di società autorizzata;
    • Go Compare Uk / bonds.go-compare.info (www.bonds.go-compare.info), clone di società autorizzata;
    • Newgate Private Equity Uk (www.newgate-pe.co.uk, www.newgate-pe.live, www.newgate-pe.com), clone di società autorizzata;
    • Ubs Capital Wealth (www.ubscapitalwealth.com, www.myubscanada.cc), clone di società autorizzata;
    • Trade360.io (www.trade360.io);
    • Bond-comparison.net (http://bond-comparison.net);
    • Ethical Fixed Rate Returns (www.ethicalfixedratebonds.com);
    • Linkcentra.com (http://linkcentra.com).

    Segnalate dalla Cssf:

    • Waterfall Holding, WH Invest and WH Luxembourg (http://wh-luxembourg.com);
    • BitFlyer (www.bit-flyer.com, www.bitflyerex.net);
    • Helpvest.co.uk (www.helpvest.co.uk);
    • Searchinvestments-uk.com (www.searchinvestments-uk.com);
    • Highestfixedrates.com (www.highestfixedrates.com);
    • Invesco Real Estate Financial Group (www.invesco.group).

    Segnalate dalla Cnva:

    • P.P. Inversiones Sa (https://www.portfoliopersonal.com);
    • Balanz Capital Valores Sau (https://www.balanz.com);
    • Invertir En Bolsa Sa (https://www.invertirenbolsa.com.ar);
    • Rava Bursátil Sa (https://www.rava.com);
    • Tpcg Valores Sau (https://www.tpcgvalores.com.ar);
    • Luciano Mario Chiapella Y/O Tinotrader (http://tinotrader.blogspot.com.ar/, https://twitter.com/tinotrader1);
    • Eduardo Domingo Sosa Y Ds Inversiones;
    • Patagonia Investing (https://patagonia-investing.negocio.site, https://www.instagram.com/patagoniainvesting, https://www.facebook.com/patagoniainvesting, https://www.youtube.com/channel/UCSVVjOH2-jveEDPMWSagaeQ, https://twitter.com/DanteZinelli).

    La Commissione di Vigilanza dell’Argentina (Cnva) avvisa gli investitori che la società Valerza Sa è autorizzata solo come “emittente” di obbligazioni negoziabili e non come “agente” e, pertanto, non è autorizzata ad intermediare e/o consigliare sull'offerta pubblica di titoli negoziabili su tutto il territorio della Repubblica Argentina nemmeno attraverso il suo sito web https://www.valerza.com.ar e i social network www.facebook.com/valerzainversiones/ e https://www.instagram.com/valerzainversiones/ o qualsiasi altro mezzo di diffusione.

    Segnalate dalla Bcsc:

    • Man Capital Group Ltd. (https://mancapitalgroup.com);
    • Financial Option Trade (https://financialoptiontrade.com).

    Segnalate dalla Finma:

    • Cryptexo (https://cryptexoinvestment.com);
    • https://lenox-capital.com, clone di società autorizzata.

    Segnalate dalla Hcmc:

    • Innovative Greek Producers And Consumers Sa (https://www.facebook.com/groups/455337739156180);
    • Eastern Europe Treasury Fund Single Member P.Cand Grand Eastern Market Eood.

    Segnalate dalla Fsa:

    • Po Trade (Sv) Ltd / Po Trade Ltd (Pocket Option Brand) (https://pocketoption.com/ro, https://po.trade/ro);
    • Ally Capital And Investment Ltd;
    • Financial Trading Art Srl (https://fxrebate.ro/, https://fxrebate.eu).

    Segnalata dalla Fi:

    • Goldver (www.goldver.com).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 25/2021 del 28 giugno 2021)

  • 21 giu 2021
    Comunicazione Consob su

    Uab Bensela (www.allfinancialtrading.com e pagina https://webtrader.allfinancialtrading.com) - Felicity Group Ltd (https://unionstock.co) - Lacari Group Ltd (https://fxcapitalize.com) - Hcm Group (https://hcmgroupfx.com e pagina https://my.tradingroomstar.com) - Lead Secure Ltd (https://fxdirects.co) - Lead Secure Ltd ( https://fxdirects.co)

    Consob ha ordinato l'oscuramento di 7 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari/prodotti finanziari: 5 siti di intermediazione finanziaria abusiva e 2 siti mediante i quali viene svolta un'offerta di prodotti finanziari in mancanza di prospetto informativo.

    L'autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), relativamente all'oscuramento dei siti degli intermediari finanziari abusivi, nonché del potere introdotto dalla legge n. 8 del 28 febbraio 2020 (articolo 4, comma 3-bis), riguardo all'oscuramento dei siti mediante i quali è posta in essere l'offerta abusiva.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l'oscuramento:

    - Uab Bensela (sito internet www.allfinancialtrading.com e relativa pagina https://webtrader.allfinancialtrading.com);

    - Felicity Group Ltd (sito internet https://unionstock.co);

    - Lacari Group Ltd (sito internet https://fxcapitalize.com);

    - Hcm Group (sito internet https://hcmgroupfx.com e pagina https://my.tradingroomstar.com);

    - Lead Secure Ltd (sito internet https://fxdirects.co);

    - Leverit Panama Sa/Sirio Compliance Trust (siti internet https://sirioct.com e https://sirioct.com/backoffice/web).

    Sale, così, a 474 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l'attenzione dei risparmiatori sull'importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l'operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    * * *

    Consob ha altresì sospeso per un periodo di 90 giorni, ai sensi dell'articolo 99, comma 1, lettera b), del Tuf, l'offerta al pubblico dei "Token SICT" effettuata dalla Leverit Panama Sa, cui è riconducibile il marchio commerciale Sirio Compliance Trust, anche tramite i siti https://sirioct.com e https://sirioct.com/backoffice/web (delibera n. 21905 del 17 giugno 2021).

    * * *

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    - Uab Bensela tramite il sito internet www.allfinancialtrading.com e relativa pagina https://webtrader.allfinancialtrading.com (delibera n. 21907 del 17 giugno 2021);

    - Felicity Group Ltd tramite il sito internet https://unionstock.co (delibera n. 21906 del 17 giugno 2021);

    - Lacari Group Ltd tramite il sito internet https://fxcapitalize.com (delibera n. 21908 del 17 giugno 2021);

    - Hcm Group tramite il sito internet https://hcmgroupfx.com e pagina https://my.tradingroomstar.com (delibera n. 21910 del 17 giugno 2021);

    - Lead Secure Ltd tramite il sito internet https://fxdirects.co (delibera n. 21909 del 17 giugno 2021).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 24/2021 del 21 giugno 2021)

  • 14 giu 2021
    Comunicazione Consob su

    Kiplar Ltd (https://kiplar.com) - AcadianAmLtd (www.aca-asset.com, pagina https://accounts.aca-asset.com) - UniCap Trade Ltd e Tradobit (www.tradobit.com) - Revotrade Ltd (www.revotrade.com, pagina https://my.revotrade.com) - Gb Trade Fx (https://gbtradefx.co.uk, https://gbtradefx24.co.uk)

    Consob ha ordinato l’oscuramento di 5 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L’autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

    • Kiplar Ltd (sito internet https://kiplar.com);
    • AcadianAmLtd (sito internet www.aca-asset.com e relativa pagina https://accounts.aca-asset.com);
    • UniCap Trade Ltd e Tradobit (sito internet www.tradobit.com);
    • Revotrade Ltd (sito internet www.revotrade.com e relativa pagina https://my.revotrade.com);
    • Gb Trade Fx (sito internet https://gbtradefx.co.uk e relativa pagina https://gbtradefx24.co.uk).

    Sale, così, a 467 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni. La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    * * *

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 23/2021 del 14 giugno 2021)

  • 14 giu 2021
    Comunicazione su

    Bondary - Safe Bonds Uk - Clearvest.Net - Okanagan Cultivators - Harrell Securities Llc - Capitals - 24 Faster Investment Plc - The Investment Center - Investor Pro Club - Jcwhfx - FiniVieX - Marcus by Goldman Sachs - Winiford - Chester Finance - Ambrosia Capital - Hcob-uk - Compare Fixed Investment - www.huachenfis.vip - Rely Group - www.tmincorporated.comv - Lpl Capital - Swissglobalcapitals FinServices Ltd - Centurion Invest - Cryptomatex - IntelBondFX Investment Company Ltd - Evolution Markets Ltd / Evolution Marketsltd / Evom-Ltd / Evom-Ltd Group - Summa Pips / Dmf Markets Ltd - Fantex / Felicity Group Ltd - www.octigon.net - Ronghan Invest / Ronghaninvest Limited - Aviva-Arb

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma) e Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Bondary (www.bondary.co.uk);
    • Safe Bonds Uk (https://safebondsuk.com);
    • Clearvest.Net (http://clearvest.net);
    • Okanagan Cultivators (https://regulatedipo.co.uk);
    • Harrell Securities Llc (www.harrell-securitiesllc.com);
    • Capitals (https://capitals.co.in), clone di società autorizzata;
    • 24 Faster Investment Plc (www.24faster.com);
    • The Investment Center (www.investmentcenter.com);
    • Investor Pro Club (https://investorpro.club);
    • Jcwhfx (www.gurtonfx.com);
    • FiniVieX (https://finiviex.com);
    • Marcus by Goldman Sachs (www.marcus-uk.co.uk), clone di società autorizzata;
    • Winiford (www.winiford.com);
    • Chester Finance (https://chesterfinance.uk), clone di società autorizzata;
    • Ambrosia Capital (www.ambrosiacapitalfx.com), clone di società autorizzata;
    • Hcob-uk (hcob-uk.com), clone di società autorizzata;
    • Compare Fixed Investment (https://comparefixedinvestment.com). 

    Segnalate dalla Sfc:

    • www.huachenfis.vip, clone di società autorizzata;
    • Rely Group (www.relygpchinese.comv);
    • www.tmincorporated.comv.

    Segnalate dalla Finma:

    • Lpl Capital (https://lplcapital.eu);
    • Swissglobalcapitals FinServices Ltd (https://www.swissglobalcapitals.com);
    • Centurion Invest (www.centurioninvest.com);
    • Cryptomatex (https://cryptomatex.com);
    • IntelBondFX Investment Company Ltd (https://intelbondfx.com/about).

    Segnalate dalla Cnmv:

    • Evolution Markets Ltd / Evolution Marketsltd / Evom-Ltd / Evom-Ltd Group (https://evom-ltd.com);
    • Summa Pips / Dmf Markets Ltd (https://summapips.com);
    • Fantex / Felicity Group Ltd (https://www1.fantex.co, https://webtrader.fantex.co, https://my.fantex.co);
    • www.octigon.net;
    • Ronghan Invest / Ronghaninvest Limited (https://ronghaninvest.com);
    • Aviva-Arb (https://aviva-arb.com).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 23/2021 del 14 giugno 2021)

  • 07 giu 2021
    Comunicazione Consob su

    Preqster Ltd (www.pips500.com, pagina https://my.pips500.com) - Trade Action Ltd e TradeSaction Ltd (https://tradesaction.com, pagina https://accounts.tradesaction.com) - Libortrading Ltd e LiborTC Ltd (https://libortrading.com, pagina https://client.libortrading.com) - AstricaLtd (www.vipforexpro.com) - Orobanc e Equal Target Ltd (https://orobanc.com)

    Consob ha ordinato l'oscuramento di 5 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L'autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l'oscuramento:

    • Preqster Ltd (sito internet www.pips500.com e relativa pagina https://my.pips500.com);
    • Trade Action Ltd e TradeSaction Ltd (sito internet https://tradesaction.com e relativa pagina https://accounts.tradesaction.com);
    • Libortrading Ltd e LiborTC Ltd (sito internet https://libortrading.com e relativa pagina https://client.libortrading.com);
    • AstricaLtd (sito internet www.vipforexpro.com);
    • Orobanc e Equal Target Ltd (sito internet https://orobanc.com).

    Sale, così, a 462 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni. La Consob richiama l'attenzione dei risparmiatori sull'importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l'operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione "Occhio alle truffe!", dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l'investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    * * *

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 22/2021 del 7 giugno 2021)

  • 07 giu 2021
    Comunicazione su

    Money Promotion Supermarket - Money Saving Rates UK - Cash Pension - Investment Compare - Compare-best-isa.com - Search-uk-investments.co.uk - Saving Search - Better Rates Ltd - Alpha One Capital - BitFlyer - ML Capital Asset Management - Potcoin FX - Osaka Matsui Management T / A OMM Holdings - Eiendom AS ex Miris Eiendom AS - Skyline Limited - B4uglobal / B4u Global / B4u Group Of Companies, Sl Karsan Broker, Sl - Bureau Limited - Widdershins Group Ltd - Cheonan International Ltd - Eleven Trading - Harmonte Group LLC - Slinqo Group LTD - Keyfunders / Paramaunt Holdings Llc - Rcr Inv. 89-90 S.L

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Irlanda (Central Bank of Ireland – Cbi), Norvegia (The Financial Supervisory Authority of Norway – Finanstilsynet) e Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Money Promotion Supermarket (https://moneypromotionsupermarket.com);
    • Money Saving Rates UK (https://moneysavingrates.uk);
    • Cash Pension (www.cash-pension.co.uk);
    • Investment Compare (www.invesmentcompare.com);
    • Compare-best-isa.com (www.compare-best-isa.com);
    • Search-uk-investments.co.uk (www.search-uk-investments.co.uk);
    • Saving Search (https://savingsearch.com);
    • Better Rates Ltd (https://findyourfixedrate.com).

    Segnalate dalla Cssf:

    • Alpha One Capital (www.alphaonecm.com);
    • BitFlyer (www.bitflyerex.net), clone di società autorizzata.

    Segnalate dalla Cbi:

    • ML Capital Asset Management (https://mlcam.co.uk), clone di società autorizzata;
    • Potcoin FX (www.potcoinfx.com);
    • Osaka Matsui Management T / A OMM Holdings (https://www.ommcorp.com).

    Segnalata dalla Finanstilsynet:

    • Eiendom AS ex Miris Eiendom AS (https://miris.no).

    Segnalate dalla Cnmv:

    • Skyline Limited (https://skylineprofits.co.uk);
    • B4uglobal / B4u Global / B4u Group Of Companies, Sl Karsan Broker, Sl (https://b4uglobal.com);
    • Bureau Limited (https://bureaulimited.ltd);
    • Widdershins Group Ltd (https://cfbroker.io/es);
    • Cheonan International Ltd (https://www.cheonan.uk/en/index.html);
    • Eleven Trading (https://eleven-trading.com);
    • Harmonte Group LLC (https://finexics.com);
    • Slinqo Group LTD (https://finexics.io/es), già segnalata dalla Fma, autorità di vigilanza austriaca (v. "Consob Informa" n. 45/2020 del 14 dicembre 2020);
    • Keyfunders / Paramaunt Holdings Llc (https://keyfunders.io);
    • Rcr Inv. 89-90 S.L (https://www.rcrinv8990.com).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 22/2021 del 7 giugno 2021)

  • 31 mag 2021
    Comunicazione Consob su

    Atlasfx (https://atlasfx.co) - S.P. Inc (www.quantumfx.eu, pagina https://client.bbgroupfx.site) - Digital Exchange Limited e Securex Plus Solution EOOD (www.dgxlimited.io) - Think Market 247 Ltd e RL Ltd (https://thinkmarket247.net. pagina https://trade.thinkmarket247.net) - Finlay (https://finlay.world. pagine https://finlay.live e https://webtrader.finlay.live)

    Consob ha ordinato l’oscuramento di 5 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L’autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

    • Atlasfx (sito internet https://atlasfx.co);
    • S.P. Inc (sito internet www.quantumfx.eu e relativa pagina https://client.bbgroupfx.site);
    • Digital Exchange Limited e Securex Plus Solution EOOD (sito internet www.dgxlimited.io);
    • Think Market 247 Ltd e RL Ltd (sito internet https://thinkmarket247.net e relativa pagina https://trade.thinkmarket247.net);
    • Finlay (sito internet https://finlay.world e le pagine https://finlay.live e https://webtrader.finlay.live).

    Sale, così, a 457 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni. La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    * * *

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 21/2021 del 31 maggio 2021)

  • 31 mag 2021
    Comunicazione su

    newsletter@gateparkwayuk.com - newsletter@armchairinvestinternational.com - Credit Suisse Bonds / Suisse Capital Wealth Bonds - Burstein Capital Associates Llc - Verge Capital - Elevation Trading - Simple Loans - Super Saver Rates - Merger Masters International Inc - Comparebondinvestments.co.uk - Solutions Markets - Skyway / Neew (New Economic Evolution of the World) - Cryptosworld - Newton Patrimoine - Globalfxbtctrade - MangroupFX - Clob Professional Advance Group Plc - Razer Markets - Top UK Investments - Solid Marketz - Trail Blast - Capital Finance Strategies Ltd - ING Bank - HeliFX - Check a Bond - What Bond - Compare Rates Uk - Fixed Rates Finder - Investment Comparison Online - Investment Compare - Branwell International Limited - Dunbar Consultants Limited - 53Management - Cap International - Reckoninvestments.com - Walton Chase - TopMarketCap - Equitycorp.org - Business Choice Partners Group Limited - Aotearoa Green Sustainable Co-Op-Agso - Beaventrusteesltd.com - Cash Forex Group / CashFx - Haggart, Eckhoff and Associates - Baycaminvestment.com - BitQt - Ghctrades.com and in-tan.com - www.horizonlinelimited.com - www.canztrades.com - Hargreaves Lansdown - Aop Professional Advance Group Plc - Equity-Broker / equity-broker.io - FX Live - Advance Stox - Bitcoin Trade - Mannet Capital Management - Bnf Assurance - Tanner Automotive Ltd / Tanner Cars Ltd - Tradesto - The Provectus Group - Starcapital - Narsq - Better Fixed Rate Returns - UnixBroker / Z Line Corporation Ltd - Marketlin Ltd. and Duo Stream Ltd - Swiss Financal Management Trust Ag - www.stoneedgemanagement.com - Clifton Consulting Group Llc - Vantage Underwriting - CashFx; - Hugo De Rick - Biteq / Biteq Conum Ltd / Biteq Conum Jsc - Universal Real Properties 2021 Srl - Bestproducts Ltd - Green Trade Capital Ltd - Revena Capital Trading Company Sl - Swissfuturefx - Trading Network / Wabbit Group Ltd - Uniteex / Demure Consulting Ltd

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Nuova Zelanda (Financial Markets Authority - Fma - New Zealand), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Jersey (Jersey Financial Services Commission - Jfsc) e Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • newsletter@gateparkwayuk.com;
    • newsletter@armchairinvestinternational.com;
    • Credit Suisse Bonds / Suisse Capital Wealth Bonds (www.cs-co.uk, www.documents.cs-co.uk, www.credit-suisse.pru-co.uk, www.documents.credit-suisse.pru-co.uk), clone di società autorizzata;
    • Burstein Capital Associates Llc (www.bursteincapitalassoc.com);
    • Verge Capital (www.vergecapitallimiteduk.com, www.vergecapitallimited.co.uk), clone di società autorizzata;
    • Elevation Trading (https://elevation-trading.co.uk), clone di società autorizzata;
    • Simple Loans (www.simple-loan.co.uk);
    • Super Saver Rates (https://www.supersaverrates.com/, https://www.supersaverrates.com);
    • Merger Masters International Inc (www.mergermastersinternational.com);
    • Comparebondinvestments.co.uk;
    • Solutions Markets (https://tng-neew.com/en/, http://www.myneew.life/, https://my-cryptounit.com/en/);
    • Skyway / Neew (New Economic Evolution of the World), (https://tng-neew.com/en/, http://www.myneew.life/, https://my-cryptounit.com/en);
    • Cryptosworld (https://cryptosworld.trade);
    • Newton Patrimoine (www.newtonpatrimoine.com), clone di società autorizzata;
    • Globalfxbtctrade (https://globalfxbtctrade.com);
    • MangroupFX (https://mangroupfx.com), clone di società autorizzata;
    • Clob Professional Advance Group Plc (www.clobprofessionaladvance.com), clone di società autorizzata;
    • Razer Markets (https://www.razermarkets.com);
    • Top UK Investments (http://top-ukinvestments.com);
    • Solid Marketz (www.solidmarketz.com);
    • Trail Blast (www.trailblast.com);
    • Capital Finance Strategies Ltd (Tel.: +4 4203 095 4309, +1 514700 6440), clone di società autorizzata;
    • ING Bank (www.ingdirect-uk.com, https://ing.apply-co.uk), clone di società autorizzata;
    • HeliFX (https://helifx.com);
    • Check a Bond (https://www.checkabond.co.uk);
    • What Bond (https://www.whatbond.co.uk);
    • Compare Rates Uk (http://comparerates-uk.com);
    • Fixed Rates Finder (https://fixedratesfinder.co.uk);
    • Investment Comparison Online (http://investmentcomparisononline.com);
    • Investment Compare (http://investment-compare.com).

    Segnalate dalla Sfc:

    • Branwell International Limited (www.branwellinternational.com);
    • Dunbar Consultants Limited (www.dunbarconsultantslimited.com).

    Segnalate dalla Cssf:

    • 53Management (www.fifty3management.com);
    • Cap International (www.cap-international.co).

    Segnalate dalla Fma – (New Zealand):

    • Reckoninvestments.com (https://reckoninvestments.com);
    • Walton Chase (email: compliance@waltonchase.com);
    • TopMarketCap (www.topmarketcap.com);
    • Equitycorp.org (www.equitycorp.org);
    • Business Choice Partners Group Limited (https://www.bcpgltdmarkets.com/, http://www.bcpgltd.com, https://www.richnessep.com/en/index.html);
    • Aotearoa Green Sustainable Co-Op-Agso (https://agso.co.nz);
    • Beaventrusteesltd.com;
    • Cash Forex Group / CashFx (https://cashfxgroup.com);
    • Haggart, Eckhoff and Associates (haggarteckhoff.com);
    • Baycaminvestment.com;
    • BitQt (https://bitqt-app.com/, https://bitqt.org/#);
    • Ghctrades.com and in-tan.com (www.ghctrades.com, www.in-tan.com);
    • www.horizonlinelimited.com;
    • www.canztrades.com, clone di società autorizzata;
    • Hargreaves Lansdown (Tel.: +4 41173251906, +3 4645758956, +4 401173252039, +4 41173251747, email: legal@hl-aml.com, clientservices@hl-aml.com, client@hl-clients.com, enquiry@hl-private.com), clone di società autorizzata. Già oggetto di segnalazione da parte della stessa Fca (v. “Consob Informa” n. 35/2016 del 19 settembre 2016).
    • Aop Professional Advance Group Plc (https://aopprofessionaladvance.com), clone di società autorizzata;
    • Equity-Broker / equity-broker.io (www.equity-broker.io), clone di società autorizzata;
    • FX Live (www.fx-live.com, https://client.fx-live.com/#/account-info);
    • Advance Stox (www.advancestox.com);
    • Bitcoin Trade (www.bitcoin-trade.io);
    • Mannet Capital Management (www.mannetcapitalmanagement.co.uk), clone di società autorizzata;
    • Bnf Assurance (https://www.bnfagroupeu.com, www.bnfassurance.com), clone di società autorizzata;
    • Tanner Automotive Ltd / Tanner Cars Ltd (www.tannerautomotiveltd.com), clone di società autorizzata;
    • Tradesto (www.tradesto.com);
    • The Provectus Group (www.provectustrading.com);
    • Starcapital (www.srcapital.io);
    • Narsq (www.narsq.com);
    • Better Fixed Rate Returns (http://betterfixedratereturns.com).

    Segnalate dalla Knf:

    • UnixBroker / Z Line Corporation Ltd (https://unixbroker.com);
    • Marketlin Ltd. and Duo Stream Ltd (www.fenix-funds.pro).

    Segnalate dalla Finma:

    • Swiss Financal Management Trust Ag (www.swissfinancialmanagementtrust.com);
    • www.stoneedgemanagement.com.

    Segnalate dalla Jfsc:

    • Clifton Consulting Group Llc (http://cliftonconsultinggroupllc.com);
    • Vantage Underwriting (www.vantage-underwriting.com);
    • CashFx;
    • Hugo De Rick.

    Segnalate dalla Cnmv:

    • Biteq / Biteq Conum Ltd / Biteq Conum Jsc (https://biteq.world, www.biteq.net);
    • Universal Real Properties 2021 Srl (www.bullrun.io);
    • Bestproducts Ltd (www.finbinance.com);
    • Green Trade Capital Ltd (www.greentradecapital.com);
    • Revena Capital Trading Company Sl (https://revenacapital.com);
    • Swissfuturefx (https://swissfuture-fx.com);
    • Trading Network / Wabbit Group Ltd (https://tradingnetwork.co);
    • Uniteex / Demure Consulting Ltd (https://uniteex.co). Già oggetto di delibera Consob n. 21845 del 12 maggio 2021. Successivamente l’autorità avvalendosi dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), ha ordinato ai fornitori di servizi di connettività ad Internet di inibire l’accesso dall’Italia al sito web https://uniteex.co e la relativa pagina https://client.uniteex.co. (v. "Consob Informa" n. 19/2021 del 17 maggio 2021).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 21/2021 del 31 maggio 2021)

  • 24 mag 2021
    Comunicazione Consob su

    Tremisa Ltd (https://abbinvest.com) - Tradixa Ltd (www.tradixa.net) - E-Planet Trade (https://eplanetrade.com, pagina https://trade.eplanetrade.com) - Beradora Ltd (https://timarkets.com, pagina https://accounts.timarkets.com) - Bolton Holding Limited e Bolton First Credit Limited (www.bfclcoin.com) - Niwix Limited (www.niwix.org) - QubitTech Corporation (www.qubittech.dev)

    Consob ha ordinato l’oscuramento di 6 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L’autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

    • Tremisa Ltd (sito internet https://abbinvest.com);
    • Tradixa Ltd (sito internet www.tradixa.net);
    • E-Planet Trade (sito internet https://eplanetrade.com e pagina https://trade.eplanetrade.com);
    • Beradora Ltd (sito internet https://timarkets.com e pagina https://accounts.timarkets.com);
    • Bolton Holding Limited e Bolton First Credit Limited (sito internet www.bfclcoin.com);
    • Niwix Limited (sito internet www. niwix.org).

    Sale, così, a 452 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni. La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    * * *

    Consob ha altresì:

    • sospeso in via cautelare, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 58/1998 (Testo unico della finanza – Tuf), l’offerta al pubblico di prodotti finanziari promossa da Bolton Holding Limited e Bolton First Credit Limited, anche tramite il sito internet www.bfclcoin.com, in violazione dell’articolo 94-bis del Tuf (delibera n. 21854 del 19 maggio 2021);
    • sospeso in via cautelare, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera b), del Tuf, l’offerta al pubblico di prodotti finanziari promossa da Niwix Limited, anche tramite il sito internet www.niwix.org, in violazione dell’articolo 94-bis del Tuf (delibera n. 21853 del 19 maggio 2021);
    • vietato, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera c) del Tuf, l’offerta al pubblico residente in Italia di investimenti di natura finanziaria promossa da QubitTech Corporation tramite il sito internet www.qubittech.dev (delibera n. 21859 del 19 maggio 2021). L’attività promossa da QuibitTech Corporation era già stata sospesa con delibera n. 21737 del 25 febbraio 2021 (vedi “Consob Informa” n. 8/2021).

    * * *

    Ai seguenti soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 20/2021 del 24 maggio 2021)

  • 24 mag 2021
    Comunicazione su

    Tax Free Bond - Bonds Comparison - Your Investment Advice - Better Fixed Rate Returns - Claims Masters Ltd - ABN AMRO Clearing London - A.R.T Escrow / Art Escrow - Electrum24 - Swiss24 / Swiss24.io - JP Morgan / J.P.Morgan - Instant Loan Lender - SocialTRD - Capital Bank Plc - BGII Capital Ltd - Greengate Wealth Management LLC - Greenhill Consultancy Services - Liberty Consultancy Services LLC - Kirkland Baker Law - UK Investment Co - Search Investments - Max ISA - Fixedratefinder.com - Super Saver Rates - myinvestmentoptions.uk - Zurich Capital Partners S.A. - www.northwestcapitalservices.com - Hong Kong Tiancheng International Co. Ltd. - Octogone Europe S.A. - www.eurostone-srio.com - Cap International - Onyx International Bank - Great Private Equity Sp. z o.o. - Northern Global Funds - Brookfield Investment Funds - State Street Liquidity - Sparx Funds Plc - https://market.ebk-france.com - H&S Management Group/ H&S Finance Consulting - BitcoinWelt & EFV - KapitalEU - McgregorTrade - New Traders Holdings FX - Ortega Invest Group - Alfacapital24.com/eu - Prime Holdings - GM Warburg Commercial - Profitstrade Ltd. - Goldfields Group - VT Group LTD - https://mxtrader.us - www.kapitaleu.com/es - www.amegafx.com/es - https://acumenfinanceltd.com - Am Globe Services Ltd - Analystq /Analystq, Inc - Blue Mountain Market, Sia - Cryptomargen Llc / Smart Trade Company Sa - Gloffix / Gloffix Company / Advaniq Ltd - Goldentrade / Canal De Telegram - Malarkey Consulting Ltd - Orion Es Group / Orion Group Ltd - Teqra Holding Srl

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Irlanda (Central Bank of Ireland – Cbi), Austria (Financial Market Autority - Fma) e Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Tax Free Bond (http://www.taxfreebond.net);
    • Bonds Comparison (https://bondscomparison.com);
    • Your Investment Advice (https://yourinvestmentadvice.com);
    • Better Fixed Rate Returns (http://betterfixedratereturns.com);
    • Claims Masters Ltd (www.cccmasters@yandex.com);
    • ABN AMRO Clearing London (email: abn-amro@europe.com), clone di società autorizzata;
    • A.R.T Escrow / Art Escrow (www.artescrowuk.co.uk, www.artescrow.co.uk, www.artescrowuk.com);
    • Electrum24 (www.electrum24.com), clone di società autorizzata;
    • Swiss24 / Swiss24.io (www.swiss24.io), clone di società autorizzata;
    • JP Morgan / J.P.Morgan (email: jpm-chase@usa.com), clone di società autorizzata;
    • Instant Loan Lender (www. instantloanlender.co.uk);
    • SocialTRD (www.socialtrd.com);
    • Capital Bank Plc (www.capital-bank-finance.net/ www.capital-bank-finance.com), clone di società autorizzata;
    • BGII Capital Ltd (https://bgiicapital.com);
    • Greengate Wealth Management LLC (www.greengatewealthmanagementllc.com);
    • Greenhill Consultancy Services (www.greenhillconsultancy.com);
    • Liberty Consultancy Services LLC (www.libertyconsultancyllc.com);
    • Kirkland Baker Law (www.kirklandbaker-law.com);
    • UK Investment Co (https://ukinvestmentco.co.uk);
    • Search Investments (www.search-investments.com, http://searchforinvestments.com);
    • Max ISA (https://max-isa.com);
    • Fixedratefinder.com (http://fixedratefinder.com);
    • Super Saver Rates (https://www.supersaverrates.com);
    • myinvestmentoptions.uk.

    Segnalate dalla Sfc:

    • Zurich Capital Partners S.A. (www.zurichcapitalpartners.eu);
    • www.northwestcapitalservices.com, clone di società autorizzata;
    • Hong Kong Tiancheng International Co. Ltd. (www.tchx.xyz).

    Segnalate dalla Cssf:

    • Octogone Europe S.A. (https://secure.octogone-europe-sa.com);
    • www.eurostone-srio.com, clone di società autorizzata;
    • Cap International (www.cap-international.co).

    Segnalata dalla Finma:

    • Onyx International Bank (http://www.onyx-international-bank.com).

    Segnalata dalla Knf:

    • Great Private Equity Sp. z o.o..

    Segnalate dalla Cbi:

    • Northern Global Funds, clone di società autorizzata;
    • Brookfield Investment Funds, clone di società autorizzata;
    • State Street Liquidity (www.ssl-am.com, www.ssliquidity.com), clone di società autorizzata;
    • Sparx Funds Plc (www.sparxfunds.co.uk, www.sparxfundsuk.com), clone di società autorizzata.

    Segnalate dalla Fma:

    • https://market.ebk-france.com;
    • H&S Management Group/ H&S Finance Consulting (www.h-s.finance);
    • BitcoinWelt & EFV (www.bitcoinwelt.co);
    • KapitalEU (www.kapitaleu.com);
    • McgregorTrade (www.mcgregortrade24.com);
    • New Traders Holdings FX (www.newtradersholdings-fx.com);
    • Ortega Invest Group (www.ortega-ig.com);
    • Alfacapital24.com/eu (https://alfacapital24.com);
    • Prime Holdings (www.primeholdings.co);
    • GM Warburg Commercial (www.gmwarburgcommercial.com);
    • Profitstrade Ltd. (www.profitstrade.com);
    • Goldfields Group (www.goldfieldsgroup.com);
    • VT Group LTD (www.finotive.net).

    Segnalate dalla Cnmv:

    • https://mxtrader.us;
    • www.kapitaleu.com/es;
    • www.amegafx.com/es;
    • https://acumenfinanceltd.com;
    • Am Globe Services Ltd (www.ambroker.com/es);
    • Analystq /Analystq, Inc (https://analystq.com, https://trade.analystq.com);
    • Blue Mountain Market, Sia (https://neofinders.com);
    • Cryptomargen Llc / Smart Trade Company Sa (https://forexbankla.com);
    • Gloffix / Gloffix Company / Advaniq Ltd (https://gloffix.com);
    • Goldentrade / Canal De Telegram (t.me/tradetowintip, t.me/GoldentradeSignal2021);
    • Malarkey Consulting Ltd (https://investboost.co/es);
    • Orion Es Group / Orion Group Ltd (https://orionesgroup.com);
    • Teqra Holding Srl (https://teqra.com).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 20/2021 del 24 maggio 2021)

  • 17 mag 2021
    Comunicazione Consob su

    TradeED Group Ltd (https://luxeeforex.com) - Momentum Investment Group Ent Ltd (www.invest-moment.com e pagina https://client.invest-moment.com) - Nab Europe Limited (www.nabeuropelimited.com) - Uniteex Inc e Demure Consulting Ltd (www.uniteex.co e pagina https://client.uniteex.co) - Donnybrook Consulting Ltd (www.optimarket.co e pagina https://optimarket.trade)

    Consob ha ordinato l’oscuramento di 5 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L’autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

    • TradeED Group Ltd (sito internet https://luxeeforex.com);
    • Momentum Investment Group Ent Ltd (sito internet www.invest-moment.com e relativa pagina https://client.invest-moment.com);
    • Nab Europe Limited (sito internet www.nabeuropelimited.com);
    • Uniteex Inc e Demure Consulting Ltd (sito internet www.uniteex.co e la relativa pagina https://client.uniteex.co);
    • Donnybrook Consulting Ltd (sito internet www.optimarket.co e pagina https://optimarket.trade).

    Sale, così, a 446 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    * * *

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 19/2021 del 17 maggio 2021)

  • 17 mag 2021
    Comunicazione su

    www.ukfixedsavings.co.uk - www.compareratesuk.com - www.hisbonds.co.uk - Solutions4Savings - Fixed Rate Finder - Nagashima Sakai - Fixed Rate Returns - Miles Capital Corporation LLC - Rio Solar Energy - www.myinvestmentoptions.co.uk - Interlink Capital Group Ltd - Bondratesuk.uk - Comparedbonds.uk - Riva Financial Systems - www.secure.octogone-europe-sa.com - Auris - www.eurostone-srio.com - ChanJelly - J. Investment Company - Celiumfx - Royal C Bank / Royal Bank - Algorithm Invest Corporation - Cg Vestor Facility Srl - InvestTeck - Fx Leader- 3B Hm Invest As - INVEBTC - Starkmarkets - Konstos Markets Ltd - Acetopfinancial / Fx Publications, Inc / The Capital Holding Llc - https://www.cfxdtrade.com - https://www.eafi-gestion.com - Geverestfx - https://www.goldingfx.net

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Romania (Financial Supervisory Authority, Romania - Fsa), Irlanda (Central Bank of Ireland – Cbi), Norvegia (The Financia Supervisory Authority of Norway – Finanstilsynet), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), e Quebec (Authorité des Marchés Financiers - Amf - Quebec) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • www.ukfixedsavings.co.uk;
    • www.compareratesuk.com;
    • www.hisbonds.co.uk;
    • Solutions4Savings (https://solutions4savings.co.uk);
    • Fixed Rate Finder (www.fixedratefinder.co.uk);
    • Nagashima Sakai (www.nagashimasakai.com);
    • Fixed Rate Returns (www.fixedratereturns.com);
    • Miles Capital Corporation LLC (www.milescapitalcorp.com);
    • Rio Solar Energy (https://riosolarenergy.co.uk);
    • www.myinvestmentoptions.co.uk;
    • Interlink Capital Group Ltd (http://www.interlinkcapitalgroup.com);
    • Bondratesuk.uk (www.bondratesuk.uk);
    • Comparedbonds.uk (www.comparedbonds.uk).

    Segnalate dalla Cssf:

    • Riva Financial Systems (www.rivafinancialsystems.com);
    • www.secure.octogone-europe-sa.com, clone di società autorizzata;
    • Auris (www.auris-prevoyance.com);
    • www.eurostone-srio.com, clone di società autorizzata.

    Segnalate dalla Finma:

    • ChanJelly (https://chanjelly.com);
    • J. Investment Company (www.ji.company);
    • Celiumfx (www.celiumfx.com);
    • Royal C Bank / Royal Bank (https://www.royalcbank.com).

    Segnalate dalla Fsa:

    • Algorithm Invest Corporation (https://algoinvest.pro);
    • Cg Vestor Facility Srl (https://vestor.ro).

    Segnalate dalla Cbi:

    Segnalata dalla Finanstilsynet:

    • 3B Hm Invest As;
    • INVEBTC (https://invebtc.com).

    Segnalate dalla Cnmv:

    • Starkmarkets (https://starkmarkets.io).
    • Konstos Markets Ltd (https://stockcore.co). Già oggetto di delibera Consob n. 21794 dell’8 aprile 2021. Successivamente l’autorità avvalendosi dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), ha ordinato ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l’accesso dall’Italia al sito web www.stockcore.com (v. "Consob Informa" n. 14/2021 del 12 aprile 2021);
    • Acetopfinancial / Fx Publications, Inc / The Capital Holding Llc (http://acetopfin.com);
    • https://www.cfxdtrade.com;
    • https://www.eafi-gestion.com, clone di società autorizzata;
    • Geverestfx (https://geverestfx.com). Con riferimento a tale soggetto la Consob avvalendosi dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), ha ordinato ai fornitori di servizi di connettività ad Internet di inibire l’accesso dall’Italia al sito web https://geverestfx.com e alla relativa pagina accounts.geverestfx.com. (v. “Consob Informa" n. 17/2021 del 3 maggio 2021);
    • https://www.goldingfx.net.

    L’Authorité des Marchés Financiers - Amf - Quebec, ha pubblicato sul proprio sito il seguente avviso ai risparmiatori che viene qui esposto in sintesi:

    “Le offerte iniziali di criptovaluta, comunemente denominate Ico (Initial coin offerings), sono investimenti molto rischiosi e altamente volatili che esistono in un ambiente che le rende suscettibili di manipolazione e frode. Le monete vengono create utilizzando una tecnologia facilmente accessibile e sono commercializzate su borse decentralizzate, senza alcun intervento o autorizzazione di terze parti. Basta una rapida ricerca in internet per trovare siti che spieghino come creare monete e come renderle disponibili in pochi minuti per il trading su blockchain. Questa situazione sta incoraggiando la proliferazione di monete su internet i cui promotori attirano gli investitori promettendo loro enormi ritorni sui progetti di investimento. Molte di queste monete sono disponibili da piattaforme decentralizzate, che funzionano senza alcun intervento umano. L'Amf e il suo team di sorveglianza informatica stanno compiendo sforzi vigorosi per rilevare i progetti fraudolenti in una fase iniziale. Tuttavia, le enormi dimensioni di internet e l'uso dei social network, comprese le App di messaggistica istantanea che consentono la creazione di gruppi di chat privati, rendono spesso impossibile per le autorità di regolamentazione intervenire preventivamente. L’Amf ricorda inoltre che i soggetti che intendono raccogliere capitali tramite asset informatici devono rispettare i requisiti normativi applicabili a titoli e derivati. In caso contrario, si incorre in azioni penali o sanzioni. L'Amf chiede quindi a coloro che stanno pianificando una Ico di informarsi sui propri obblighi legali e di assicurarsi di operare nel rispetto delle normative applicabili. L’Amf ricorda anche alle persone e alle società che gestiscono piattaforme che scambiano asset crittografici che siano titoli o derivati, che sono anch'essi soggetti alle normative vigenti in materia di titoli e derivati. Anche in questo caso, il mancato rispetto di tali regolamenti potrebbe portare a procedimenti giudiziari e sanzioni. L'Amf infine esorta il pubblico, in particolare i giovani, molti dei quali attualmente sembrano attratti da progetti che promettono grandi e rapidi profitti, a procedere con estrema cautela soprattutto quando si considerano le criptovalute. Sfortunatamente, tali progetti si rivelano spesso truffe o, nella migliore delle ipotesi, investimenti eccessivamente rischiosi”.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 19/2021 del 17 maggio 2021)

  • 10 mag 2021
    Comunicazione Consob su

    Seabreeze Partners Ltd (www.profitassist.io. pagina https://webtrader.profitassist.cc) - “InvestFlow” (www.invest-flow.io, pagina https://webtrader.investflow.trade) - Renaissance Invest Ltd (www.renaissanceinvestltd.com) - “Swissqb247” (https://swissqb247.com, pagina https://client.swissqb247.com) - ESOS International Ltd e Kadeky International SRO (www.ainvestments.eu. pagina https://trading.ainvestments.eu)

    Consob ha ordinato l’oscuramento di 5 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L’autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

    • Seabreeze Partners Ltd (sito internet www.profitassist.io e relativa pagina https://webtrader.profitassist.cc);
    • “InvestFlow” (sito internet www.invest-flow.io e relativa pagina https://webtrader.investflow.trade);
    • Renaissance Invest Ltd (sito internet www.renaissanceinvestltd.com);
    • “Swissqb247” (sito internet https://swissqb247.com e relativa pagina https://client.swissqb247.com);
    • ESOS International Ltd e Kadeky International SRO (sito internet www.ainvestments.eu e relativa pagina https://trading.ainvestments.eu).

    Sale, così, a 441 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    * * *

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 18/2021 del 10 maggio 2021)

  • 10 mag 2021
    Comunicazione su

    Bondscomparison.co.uk - Compare-bonds-now.com - Ukhorizonbonds.com - Belgravia Finance Global - 5starinvestcompare.co.uk - WhiteRock Capital Partners Limited - Forex Premium - Forex Cube / ForexCube - Wolberg-Cohen and Associates LLC - Thomas Fricke Capital Management - Fresh Loan UK Ltd / Fresh Loan Ltd - MC Law Firm - Regulated coveredbonds.com - Credit Agricole Italia Spa Ltd - Vanguard Investors UK Limited / Vanguard Asset Management - Clearvest - Ukhorizonbonds.com - Protectedrates2021.com - Find-investment-bonds.com - Ethicalfixedrates.com - www.harbour-corp.com - Garson Inc - https://albrisfinancesa.com - AstraHorizon / AstraHorizon Asset Management LLC - Tradient Profits - Invest Green LTD - Swift Digital Coin - Bright Way Asset Management - Exrates / Exrates Exchange - MLES Finance Group - Royal Bank (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. Société en Commandite par Actions - Riva financial systems - Davy Bonds - 24onlinetradingscapitals Ltd - Widdershins Group Ltd - Bliss Investment - Capital Group 24 / Inter Media Ltd - Decfin / Decfin Ltd / Fenix Group Llc - International Basic Soul Sl (Madrid) - Notesco Limited - Royal Trades - Trust Millions Binaryfx - Capitalia Limited - Tradobit Unicap Trade Ltd - Trade Manager Llc / Trade Manager Total Finacial Services - Rt Global Ltd - Bitcoin Code App - The Bitcoin Code - Bitcoin Loophole - Hf Group Ltd - Dma Direct Ab - Finplex Group Ltd / Finetero Trading Ltd - Hengxin Fx Capital Llc / Hxi Fx Financial Group - Wooko Global Ltd - Pro Cash Dream Corp. S.A. - Skyecryptofx International Limited - Grey Matter Enterprise Ltd - Starlingfe Ltd - Tesler App - https://assetshaus.com/es/ - www.equiti.com/es, www.equiti-me.com/es - www.forexgrowths.com - https://fxactivetrading.com - www.marketseu.com/es - Bitcoin Champion - Bitcoin Superstar - Bitcoin System - Acceptrade - Antarigroup - Capitalfx - CFD Advanced - Cinda Securities - Commerce wealth - Finrexo - Finvesting - Galore Pro - ICTrades - Ironefx - Justforex - My Coin Elite - Northstate - OmegaPro - Primecap - Quantums Trade - Topdigitalcoin - Triton Capital Markets - Westmark

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Irlanda (Central Bank of Ireland - Cbi), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv) e Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Bondscomparison.co.uk (http://bondscomparison.co.uk);
    • Compare-bonds-now.com (www.compare-bonds-now.com);
    • Ukhorizonbonds.com (www.ukhorizonbonds.com);
    • Belgravia Finance Global (https://www.belgraviafinanceglobal.com, www.belgraviafinanceco.com);
    • 5starinvestcompare.co.uk (www.5starinvestcompare.co.uk);
    • WhiteRock Capital Partners Limited (www.whiterockcapitalpartnersltd.com);
    • Forex Premium (www.forex-premium.com), clone di società autorizzata;
    • Forex Cube / ForexCube (www.forex-cube.com), clone di società autorizzata;
    • Wolberg-Cohen and Associates LLC (www.wolbergcohenassoc.com);
    • Thomas Fricke Capital Management (www.thomasfrickecm.com), clone di società autorizzata;
    • Fresh Loan UK Ltd / Fresh Loan Ltd (email: direct-loan-lender015@googlegroups.com, service-helplines2021@googlegroups.com, ukloansteam@gmail.com, ukdirectlendersteams@gmail.com, customerservicehelp8562@gmail.com, directlenderuklimited@gmail.com, direct-lenders-ukteams@googlegroups.com), clone di società autorizzata;
    • MC Law Firm (https://www.imclawfirm.com), clone di società autorizzata;
    • Regulated coveredbonds.com (www.regulatedcoveredbonds.com);
    • Credit Agricole Italia Spa Ltd (www.creditagricole-italia.com), clone di società autorizzata;
    • Vanguard Investors UK Limited / Vanguard Asset Management (www.vg-assetmanagement.com, www.vgassetmanagementuk.com, www.vg-assetmanagement.co.uk, www.secure.vg-investors.com, www.secure.vg-portal.co.uk), clone di società autorizzata;
    • Clearvest (www.clearvestbonds.com, www.clearvest.co.uk);
    • Ukhorizonbonds.com (www.ukhorizonbondcom);
    • Protectedrates2021.com (www.protectedrates2021.com);
    • Find-investment-bonds.com (www.find-investment-bonds.com);
    • Ethicalfixedrates.com (www.ethicalfixedrates.com).

    Segnalate dalla Sfc:

    • www.harbour-corp.com, clone di società autorizzata;
    • Garson Inc (www.garsonforex.com), clone di società autorizzata.

    Segnalate dalla Finma:

    • https://albrisfinancesa.com, clone di società autorizzata;
    • AstraHorizon / AstraHorizon Asset Management LLC (www.astrahorizon.com);
    • Tradient Profits (www.tradientprofits.com). Già segnalata dalla Fca (v. "Consob Informa" n. 17/2021 del 3 maggio 2021);
    • Invest Green LTD (https://investgreen.ltd);
    • Swift Digital Coin (www.swiftdigitalcoin.com);
    • Bright Way Asset Management (www.bamgmt.ch);
    • Exrates / Exrates Exchange (https://exrates.me);
    • MLES Finance Group (https://mles-group.com).

    Segnalate dalla Cssf:

    • Royal Bank (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. Société en Commandite par Actions;
    • Riva financial systems (www.rivafinancialsystems.com).

    Segnalata dalla Cbi:

    • Davy Bonds (www.Davybonds.com, www.Davygroupbonds.com).

    Segnalate dalla Cnmv:

    • 24onlinetradingscapitals Ltd (https://24onlinetradingcapitals.com);
    • Widdershins Group Ltd (https://adamantfx.io/es);
    • Bliss Investment (www.bliss-investments.com);
    • Capital Group 24 / Inter Media Ltd (https://www.capitalgroup24.com);
    • Decfin / Decfin Ltd / Fenix Group Llc (https://decfin.io);
    • International Basic Soul Sl (Madrid);
    • Notesco Limited (www.fxgiants.com);
    • Royal Trades (https://es.royal-trades.com, http://royal-trades.com/es);
    • Trust Millions Binaryfx (https://tmbinaryfx.com);
    • Capitalia Limited (www.tradear.com);
    • Tradobit Unicap Trade Ltd (https://www.tradobit.com);
    • Trade Manager Llc / Trade Manager Total Finacial Services (https://valorestm.com/esp);
    • Rt Global Ltd (www.apptrader.com/es). Già oggetto di delibera Consob n. 21615 del 3 dicembre 2020. Successivamente l’autorità avvalendosi dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), ha ordinato ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l’accesso dall’Italia al sito web www.apptrader.com;
    • Bitcoin Code App (https://es.bitcoincode-app.co);
    • The Bitcoin Code (https://thebitcoincode.software);
    • Bitcoin Loophole (https://bitcoinloophole.com/es);
    • Hf Group Ltd (www.chelseatrust.com/es);
    • Dma Direct Ab (https://dmadirectab.com). Già oggetto di delibera Consob n. 21695 del 27 gennaio 2021. Successivamente l’autorità avvalendosi dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), ha ordinato ai fornitori di servizi di connettività a i nternetdi inibire l’accesso dall’Italia al sito web https://dmadirectab.com;
    • Finplex Group Ltd / Finetero Trading Ltd (www.finetero.com). Già segnalata della Fca (v."Consob Informa" n. 7/2021 del 22 febbraio 2021);
    • Hengxin Fx Capital Llc / Hxi Fx Financial Group (https://hexinfx.com);
    • Wooko Global Ltd (https://investingstate.com/es);
    • Pro Cash Dream Corp. S.A. (https://procashdream.com);
    • Skyecryptofx International Limited (https://skyecryptofx.com);
    • Grey Matter Enterprise Ltd (www.solidinvest.co);
    • Starlingfe Ltd (www.starlingfe.com);
    • Tesler App (https://teslerapp.software);
    • https://assetshaus.com/es/;
    • www.equiti.com/es, www.equiti-me.com/es;
    • www.forexgrowths.com;
    • https://fxactivetrading.com;
    • www.marketseu.com/es.

    Segnalate dalla Fsma:

    • Bitcoin Champion;
    • Bitcoin Superstar;
    • Bitcoin System;
    • Acceptrade (www.acceptrade.com;
    • Antarigroup (www.antarigroup.com);
    • Capitalfx (www.capitalfx.co);
    • CFD Advanced (www.cfdadvanced.com);
    • Cinda Securities (www.cinda-securities.com);
    • Commerce wealth (www.commercewealth.com);
    • Finrexo (www.finexro.com);
    • Finvesting (www.finvestings.com);
    • Galore Pro (www.galore.pro);
    • ICTrades (www.ictrades.co);
    • Ironefx (www.ironefx.com);
    • Justforex (www.justforex.com);
    • My Coin Elite (www.mycoinelite.com);
    • Northstate (www.northstate.io);
    • OmegaPro (www.omegaprofx.com, www.omegaproworld.site, www.omegaprotrading.com, www.omegapro.world);
    • Primecap (www.primecap.io);
    • Quantums Trade (www.quantums-trade.com);
    • Topdigitalcoin (www.topdigitalcoin.com);
    • Triton Capital Markets (www.tritoncapitalmarkets.com);
    • Westmark (www.westmark.com).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 18/2021 del 10 maggio 2021)

  • 03 mag 2021
    Comunicazione Consob su

    Geverestfx (https://geverestfx.com, pagina accounts.geverestfx.com) - Chamberfx (www.chamberfx.com) - Widdershins Group Ltd (www.finlay.capital, pagine finlay.cc webtrader.finlay.cc) - Goldmanbanc, Inc. (https://goldmans.cc) - Investigram Ltd (https://investigrams.com)

    Consob ha ordinato l’oscuramento di 5 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L’autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

    • Geverestfx (sito internet https://geverestfx.com e relativa pagina accounts.geverestfx.com);
    • Chamberfx (sito internet www.chamberfx.com);
    • Widdershins Group Ltd (sito internet www.finlay.capital e relative pagine finlay.cc webtrader.finlay.cc);
    • Goldmanbanc, Inc. (sito internet https://goldmans.cc);
    • Investigram Ltd (sito internet https://investigrams.com).

    Sale, così, a 436 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per

    salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    * * *

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    • Autorizzata la Raymond James Financial International Limited, ai sensi dell’articolo 28, comma 6, del Tuf, allo svolgimento in regime di libera prestazione in Italia, nei confronti di controparti qualificate e/o di clienti professionali come individuati ai sensi dell’articolo 6, comma 2-quinquies, lettera a), e comma 2-sexies, lettera a), del medesimo Tuf, i servizi e attività di investimento e i servizi accessori indicati nell’allegato alla delibera di autorizzazione (delibera n. 21827 del 29 aprile 2021). La Raymond James Financial International Limited, è autorizzata ad operare in Italia in conformità alle disposizioni applicabili alle imprese d’investimento di paesi terzi ai sensi del Tuf ed è sottoposta per tale operatività al regime di vigilanza ivi previsto.
    • Autorizzata la Kng Securities Llp, ai sensi dell’articolo 28, comma 6, del Tuf, allo svolgimento in regime di libera prestazione in Italia, nei confronti di controparti qualificate e/o di clienti professionali come individuati ai sensi dell’articolo 6, comma 2-quinquies, lettera a), e comma 2-sexies, lettera a), del medesimo Tuf, i servizi e attività di investimento e i servizi accessori indicati nell’allegato alla delibera di autorizzazione (delibera n. 21825 del 29 aprile 2021). La Kng Securities Llp, è autorizzata ad operare in Italia in conformità alle disposizioni applicabili alle imprese d’investimento di paesi terzi ai sensi del Tuf ed è sottoposta per tale operatività al regime di vigilanza ivi previsto.
    • Autorizzata la Illiquidx Limited, ai sensi dell’articolo 28, comma 6, del Tuf, allo svolgimento in regime di libera prestazione in Italia, nei confronti di controparti qualificate e/o di clienti professionali come individuati ai sensi dell’articolo 6, comma 2-quinquies, lettera a), e comma 2-sexies, lettera a), del medesimo Tuf, senza detenzione, neanche temporanea, delle disponibilità liquide della clientela, i seguenti servizi e attività di investimento: negoziazione per conto proprio di cui all’art. 1, comma 5, lettera a) del Tuf; esecuzione di ordini per conto dei clienti di cui all’art. 1, comma 5, lettera b) del Tuf. La Illiquidx Limited è autorizzata ad operare in Italia in conformità alle disposizioni applicabili alle imprese d’investimento di paesi terzi ai sensi del Tuf ed è sottoposta per tale operatività al regime di vigilanza ivi previsto (delibera n. 21826 del 29 aprile 2021).
    • L’ente di revisione Kpmg Channel Islands Limited, con sede legale nel Jersey, Isole del Canale, è iscritto nella Sezione B dell’Albo Speciale delle società di revisione tenuto dalla Consob, di cui all’articolo 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, relativa ai revisori e agli enti di revisione contabile di Paesi terzi iscritti in conformità all’articolo 45, paragrafo 1 della Direttiva 2006/43/Ce (delibera n. 21819 del 28 aprile 2021).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 17/2021 del 3 maggio2021)

  • 03 mag 2021
    Comunicazione su

    Fund Advisor - Best-bonds.com - Levendi Fx - SPMarket24 - Pictet - Income Gardners / Income Flow - Ocean Group Capital - Diversification Strategy Fund Plc - Albermarle Capital Limited - Bond Rate Investments - UK Bonds Shop - Safe Income - Get Loan Approve - America Bank Limited - Interactive Investor - Weatherbys Private Bank - Nordea Asset Management / Nordea Bank Bond Investments - Capital EU - Best-bonds.com - Bestinvestmentquote - Fund Advisor - Profit Assist - Tide Capital Markets - Thomas Mccain Group Inc - Compare Investment group - CompareISA UK - Limestone International Asset Management Llc - Equitos Group - Live Market Updates - Arch Capital Bonds - Investment Advice Bureau - Clearvest - Insight Financial Limited - Ct Markets (UK) Ltd / FX Markets (UK) Ltd / EliteFx Trader (UK) Ltd - Chinen Securities Group - Cmc Capital Limited / Cmc Capital Partners / Cmc Holdings - Global Blockchain Protection Association - Acadianam Ltd - Stanford Capital Partners - Tradient Profits - FastCryptoFX.com / Fast Crypto FX - Select My Bond / selectmybond.com / selectmybond-uk.com - Savings Solutions - UK Alliance Bonds - Best Isa for You - Compare Best Bonds - UK Bonds Association - Investment Bond Rates - Compare Bonds Today - Compare Isa Today - Asset-Backed Bonds - Compare My Isa - Compare Protected Rates - Find Top Investments - UK Haven Bonds - Regulatedcoveredbonds.com - Comparepropertyinvestment.net - Compareyourisa.net - Investment Checker - FirstName.LastName@wf-gestion.fr - Ofxb Ltd - Trade7fx - Edu4traders - SmartCapitale.fr - Tradehouse Europe - Bondrateinvestments.com - Cashfx Group - Endotech - MirrorTrading International - World Markets - Emw - Daltium - Bruckhaus Quist - MyFinanceCash / My Finance Cash - Cash Credit Easy - Pd Wealth Solutions - Benchmark Aif - Libor Tc - Diversification Strategy Fund Plc - Bernet International - Narsq Futures Limited - Pd Wealth Solutions - Pershing invest AG - https://econexfinance.com - Finocapital / Lollygag Partners Ltd - Cláudio André / Claudioandreofficial - Evomovement - StockFx / Baumont Group Ltd - Grupo Capitalia Ltd / Capitalia Limited / Tradear.Com - Coinrec.io Ltd /Coinrec.io Corp / Coinrec.io Limited - Prime Investment Limited - Zets Invest Limited - Novasigma Limited - https://cexi.io - Margin Elite - Binance Deutschland GmbH & Co. Kg. - goeverups.com

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma), Irlanda (Central Bank of Ireland - Cbi), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Portogallo (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários - Cmvm), Argentina (Comisión Nacional de Valores - Cnv), Gibilterra (Gibraltar Financial Services Commission - GFSC), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Cipro (Securities and Exchange Commission - CySec) e Germania (Federal Financial Supervisory Authority - Bafin), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Fund Advisor (http://fundadvisor.co.u);
    • Best-bonds.com (www.best-bonds.com);
    • Levendi Fx (www.levendifx.com), clone di società autorizzata;
    • SPMarket24 (www.spmarket24.com), clone di società autorizzata. Già segnalata dalla Cnmv (v. "Consob Informa" n. 6/2021 del 15 febbraio 2021);
    • Pictet (www.ukpictet.com, wmappuk.com/resources/pictet/uk/apply), clone di società autorizzata;
    • Income Gardners / Income Flow (www. incomegardners.com, www.incomeflow.co.uk), clone di società autorizzata;
    • Ocean Group Capital (www.cvinvest.lu), clone di società autorizzata;
    • Diversification Strategy Fund Plc (www.diversificationsf.co.uk, www.diversificationsf.com), clone di società autorizzata;
    • Albermarle Capital Limited (https://albermarlecapital.com/);
    • Bond Rate Investments (https://bondrateinvestments.com);
    • UK Bonds Shop (www.ukbondshop.com);
    • Safe Income (www.safe-income.co.uk);
    • Get Loan Approve (www.getloanapprove.com), clone di soggetto autorizzato;
    • America Bank Limited (https://www.americabank.co), clone di società autorizzata;
    • Interactive Investor (www.iipro.co.uk, www.iipro.uk, www.ii-pro.co.uk, www.ii-equity.com, www.invest.iinv.co.uk), clone di società autorizzata;
    • Weatherbys Private Bank (email: advisor@weatherbys.uk.com, accounts@weatherbys.group, advisor@weatherbys.london), clone di società autorizzaata;
    • Nordea Asset Management / Nordea Bank Bond Investments (www.nbbi.co.uk, offer.bondsaccount.com), clone di società autorizzata;
    • Capital EU (www.capitaleu.com);
    • Best-bonds.com (www.best-bonds.com);
    • Bestinvestmentquote (https://bestinvestmentquote.today);
    • Fund Advisor (http://fundadvisor.co.uk);
    • Profit Assist (www.profitassist.io), clone di società autorizzata;
    • Tide Capital Markets (www.tidecapitalmarkets.com), clone di società autorizzata;
    • Thomas Mccain Group Inc (www.thomasmccaingroupinc.com);
    • Compare Investment group (www.compareinvestmentgroup.co.uk, www.protectedrateschecker.com);
    • CompareISA UK (www.compare-isa-uk.com);
    • Limestone International Asset Management Llc (www.limestoneintl.com);
    • Equitos Group (http://equitosgroup.com/);
    • Live Market Updates (http://live-market-updates.com);
    • Arch Capital Bonds (https://archcapitalbonds.com);
    • Investment Advice Bureau (http://investmentadvicebureau.com);
    • Clearvest (www.clearvest.co.uk, www.clearvestbonds.com);
    • Insight Financial Limited (www.insightfs.io), clone di società autorizzata;
    • Ct Markets (UK) Ltd / FX Markets (UK) Ltd / EliteFx Trader (UK) Ltd (www.hfmarkets.co.uk), clone di società autorizzata;
    • Chinen Securities Group (www.chinengroup.com);
    • Cmc Capital Limited / Cmc Capital Partners / Cmc Holdings (https://cmccapital.net), clone di società autorizzata;
    • Global Blockchain Protection Association (www.gbpa-ltd.com);
    • Acadianam Ltd (https://acadianamltd.com), clone di società autorizzata;
    • Stanford Capital Partners (www.stanford-cp.co.uk), clone di società autorizzata;
    • Tradient Profits (www.tradientprofits.com);
    • FastCryptoFX.com / Fast Crypto FX (www.fastcryptofx.com), clone di società autorizzata;
    • Select My Bond / selectmybond.com / selectmybond-uk.com (www.selectmybond.com, www.selectmybond-uk.com), clone di società autorizzata;
    • Savings Solutions (https://www.savings-solutions.com);
    • UK Alliance Bonds (https://ukalliancebonds.com);
    • Best Isa for You (www.bestisaforyou.com);
    • Compare Best Bonds ( http://compare-best-bonds.com);
    • UK Bonds Association (https://ukbondsassociation.com);
    • Investment Bond Rates (https://investmentbondrates.com);
    • Compare Bonds Today (http://www.compare-bonds-today.net);
    • Compare Isa Today (https://compareisatoday.com);
    • Asset-Backed Bonds (https://assetbackedbonds.com);
    • Compare My Isa (http://www.comparemyisa.net);
    • Compare Protected Rates (http://compareprotectedrates.com);
    • Find Top Investments (http://find-top-investments.com);
    • UK Haven Bonds (https://ukhavenbonds.com);
    • Regulatedcoveredbonds.com (w ww.regulatedcoveredbonds.com);
    • Comparepropertyinvestment.net (www.comparepropertyinvestment.net)
    • Compareyourisa.net (www.compareyourisa.net);
    • Investment Checker (www.investmentchecker.net).

    Segnalate dalla Cssf:

    • FirstName.LastName@wf-gestion.fr, clone di società autorizzata;
    • Ofxb Ltd;
    • Trade7fx (www.trade7fx.com).

    Segnalate dalla Fsma:

    • Edu4traders (www.edu4traders.com);
    • SmartCapitale.fr (www.smartcapitale.fr);
    • Tradehouse Europe (www.tradehouseeurope.com);
    • Bondrateinvestments.com (https://bondrateinvestments.com);
    • Cashfx Group (www.cashfxgroup.com);
    • Endotech (https://endotech.io/);
    • MirrorTrading International;
    • World Markets (www.worldmarkets.com);
    • Emw (www.emwcapital.com);
    • Daltium (www.daltium.com);
    • Bruckhaus Quist (www.bruckhaus-quist.com).

    Segnalate dalla Bci:

    • MyFinanceCash / My Finance Cash;
    • Cash Credit Easy;
    • Pd Wealth Solutions, clone di società autorizzata;
    • Benchmark Aif, clone di società autorizzata;
    • Libor Tc, clone di società autorizzata;
    • Diversification Strategy Fund Plc, clone di società autorizzata.

    Segnalate dalla Sfc:

    • Bernet International (https://bernetinternational.com);
    • Narsq Futures Limited (www.narsq.com);
    • Pd Wealth Solutions (www.pdwealthsolutions.com).

    Segnalate dalla Finma:

    • Pershing invest AG;
    • https://econexfinance.com.

    Segnalate dalla Cmvm:

    • Finocapital / Lollygag Partners Ltd (www.finocapital.io; www.finocapital.co). Già destinataria di delibera Consob n. 21777 del 23 marzo 2021. Succesivamente la Consob si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali ha ordinato ai fornitori di servizi di connettività internet di inibire l’accesso dall’Italia al sito web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione (v. "Consob Informa" n. 12/2021 del 29 marzo 2021);
    • Cláudio André / Claudioandreofficial (https://www.claudioandreofficial.com/, instagram: https://www.instagram.com/claudioandreofficial/);
    • Evomovement (https://evomovement.life);
    • StockFx / Baumont Group Ltd (www.stockfx.co). Già segnalata dalla Cnmv (v. "Consob Informa" n. 24/2020 del 22 giugno 2020).

    Segnalata dalla Cnv:

    • Grupo Capitalia Ltd / Capitalia Limited / Tradear.Com.

    Segnalate dalla Gfsc:

    • Coinrec.io Ltd /Coinrec.io Corp / Coinrec.io Limited (https://www.coinrec.io), clone di società autorizzata;
    • Prime Investment Limited (www.brx-capital.com, www.fxcmcapital.com);
    • Zets Invest Limited (http://www.western-capital.com);
    • Novasigma Limited (https://novasigma.com/gibraltar);
    • https://cexi.io, clone di società autorizzata.

    Segnalata dalla Knf:

    • Margin Elite (www.marginelite.com).

    Segnalazione da parte della CySec:

    • L’autorità di vigilanza di Cipro, la CySec, informa i risparmiatori di aver aggiornato l’elenco dei siti web attraverso i quali vengono offerti servizi di investimento senza le previste autorizzazioni. L’elenco completo è reperibile al link: https://www.cysec.gov.cy/en-GB/complaints/non-approved-domains.

    Segnalata dalla Bafin:

    • Binance Deutschland GmbH & Co. Kg. (https://www.binance.com/de). Bafin ha pubblicato il 28 aprile scorso un Avviso ai risparmiatori relativo alla società e agli strumenti finanziari, correlati a crypto-asset, da questa offerti.

    L’autorità di vigilanza tedesca avvisa inoltre i risparmiatori di aver avviato un'indagine sulla piattaforma di trading goeverups.com per furto di identità perpetrato ai danni della società autorizzata Evercore Gmbh con sede a Francoforte sul Meno.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 17/2021 del 3 maggio 2021)

  • 28 apr 2021
    Comunicazione Consob su

    Avviso Consob del 28 aprile 2021: Consob e Banca d’Italia mettono in guardia contro i rischi insiti nelle cripto-attività

    Consob e Banca d’Italia richiamano l’attenzione della collettività, e in particolare dei piccoli risparmiatori, sugli elevati rischi connessi con l’operatività in cripto-attività (crypto-asset) che possono comportare la perdita integrale delle somme di denaro utilizzate.

    Il richiamo, che fa seguito ad analoghe iniziative già prese in passato[1], si rende opportuno in attesa che venga definito un quadro regolamentare unitario in ambito europeo.

    Di recente anche le tre Autorità europee di supervisione, Eba, Esma ed Eiopa, richiamando il proprio avvertimento del 2018, hanno ribadito la natura altamente rischiosa e speculativa delle cripto-attività, avvertendo i consumatori di prestare attenzione agli elevati rischi connessi con l’acquisto e/o la detenzione degli stessi[2].

    Da tempo si registra sul mercato un interesse crescente, a livello europeo e internazionale, verso le cripto-attività, come per esempio il Bitcoin.

    In assenza di un quadro regolamentare di riferimento, l’operatività in cripto-attività presenta rischi di diversa natura, tra cui: la scarsa disponibilità di informazioni in merito alle modalità di determinazione dei prezzi; la volatilità delle quotazioni; la complessità delle tecnologie sottostanti; l’assenza di tutele legali e contrattuali, di obblighi informativi da parte degli operatori e di specifiche forme di supervisione su tali operatori nonché di regole a salvaguardia delle somme impiegate. Si segnala, altresì, il rischio di perdite a causa di malfunzionamenti, attacchi informatici o smarrimento delle credenziali di accesso ai portafogli elettronici.

    Tali rischi assumono ora una maggiore rilevanza in relazione al diffondersi di forme di offerta attraverso il canale digitale che facilitano l’acquisto di cripto-attività da parte di una platea molto ampia di soggetti.

    La Commissione europea ha recentemente avanzato una proposta di regolamentazione per disciplinare l’emissione, l’offerta al pubblico, la prestazione dei servizi e il contrasto agli abusi di mercato in relazione alle diverse tipologie di cripto-attività. La proposta persegue l’obiettivo di definire un quadro giuridico solido per tali strumenti nonché di garantire l’integrità del mercato e livelli adeguati di tutela dei consumatori e dei risparmiatori. L’iter di approvazione della proposta di regolamentazione è tuttora in corso.

    Al momento, quindi, l’acquisto di cripto-attività non è soggetto alle norme in materia di trasparenza dei prodotti bancari e dei servizi di investimento e continua a essere sprovvisto di specifiche forme di tutela; segnatamente dette attività non sono soggette a nessuna forma di supervisione o di controllo da parte delle Autorità di vigilanza.

    Conseguentemente anche l’adesione a offerte di prodotti finanziari correlati a cripto-attività, quali ad esempio i cd. digital token, è un investimento altamente rischioso, tanto più qualora, come spesso riscontrato, le offerte siano effettuate da operatori abusivi, non autorizzati, non regolati e non vigilati da alcuna Autorità.


    [1] https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/avvertenza-valute-virtuali-2018/index.html

    https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/avvertenza-valute-virtuali/index.html

    [2] https://www.eba.europa.eu/financial-innovation-and-fintech/publications-on-financial-innovation/crypto-assets-esas-remind-consumers-about-risks

  • 26 apr 2021
    Comunicazione Consob su

    "Italiano Invest" (www.italianoinvest.net, pagina secure.italianoinvest.net) - EZ2GO Ltd (www.capitalfx.co, pagina client.capital.co) - Ozava Partners Ltd (https://goldmanbanc.com) - "Pro Star" (www.ictrades.co) - "New Traders Holdings" (www.newtradersholdings-fx.com)

    Consob ha ordinato l’oscuramento di 5 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L’autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività Internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

    • "Italiano Invest" (sito internet www.italianoinvest.net e relativa pagina secure.italianoinvest.net);
    • EZ2GO Ltd (sito internet www.capitalfx.co e relativa pagina client.capital.co);
    • Ozava Partners Ltd (sito internet https://goldmanbanc.com);
    • "Pro Star" (sito internet www.ictrades.co);
    • "New Traders Holdings" (sito internet www.newtradersholdings-fx.com).

    Sale, così, a 431 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    * * *

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 16/2021 del 26 aprile 2021)

  • 26 apr 2021
    Comunicazione su

    Richness Forex - Money Saving Expert - L’Aggregation - Limeberg / Lime Berg - Rapid Quid Finance - Binary Forex Recovery - Adamant FX - Trendsmacro - Clearvest - www.skywealthmgmt.com - Adlerstein365 - Queen Investments / Queeninv Group Ltd - IQ Global Evolution LTD - Best Communications Ltd / Irotradex - Cryptozone24 - Emporio Global - Finexro Strongex Ltd - https://fxactive.net - Mister Trading - Swiss-Svg Holding Ltd - Primebit Ltd - https://www.alt-cpm.com - https://bitomatic.app, https://bitomatic.io - Cfd Globe / Ilaros Group Ltd - Cisco Capitals España

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf) e Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores – Cnmv) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Richness Forex (www.richnessforex.com/, www.richnessep.com/en/index.html);
    • Money Saving Expert (email: moneysavingexpert@consultant.com, martinlewis@publicist.com), clone di soggetto autorizzato;
    • L’Aggregation (https://la-gg.com);
    • Limeberg / Lime Berg (www.limeberg.com);
    • Rapid Quid Finance (www.rapid-quid.com);
    • Binary Forex Recovery (https://www.binaryforexrecovery.com);
    • Adamant FX (www.adamantfx.io);
    • Trendsmacro (https://trendsmacro.com);
    • Clearvest (www.clearvest.co.uk).

    Segnalata dalla Sfc:

    • www.skywealthmgmt.com, clone di società autorizzata dalla Sfc.

    Segnalate dalla Finma:

    • Adlerstein365 (www.adlerstein365.de);
    • Queen Investments / Queeninv Group Ltd (https://www.queeninv.com).

    Segnalate dalla Knf:

    • IQ Global Evolution LTD (www.marketpluse.com);
    • Best Communications Ltd / Irotradex (https://irotradex.com).

    Segnalate dalla Cnmv:

    • Cryptozone24 (https://web.cryptozone24.com);
    • Emporio Global (www.emporioglobal.net/esp);
    • Finexro Strongex Ltd (https://www.finexro.com);
    • https://fxactive.net;
    • Mister Trading (www.mistertrading.es);
    • Swiss-Svg Holding Ltd (www.monfex.com);
    • Primebit Ltd (https://primebit.com/es);
    • https://www.alt-cpm.com, clone di società autorizzata;
    • https://bitomatic.app, https://bitomatic.io;
    • Cfd Globe / Ilaros Group Ltd (https://cfdglobe.com);
    • Cisco Capitals España (https://ciscotrades.com).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 16/2021 del 26 aprile 2021)

  • 19 apr 2021
    Comunicazione Consob su

    Core Pay Solution Ltd - CapitalEU - Astrica Ltd - SPTrade24 Ltd - MarketsEU

    Consob ha ordinato l’oscuramento di 5 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L’autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

    - Core Pay Solution Ltd (sito internet www.sealimited.io e relative pagine secure.sealimited.io e trading.sealimited.io);

    - "CapitalEU" (sito internet www.capitaleu.com);

    - Astrica Ltd (sito internet www.market-4fx.com e relativa pagina https://client.tradecabinet.com);

    - SPTrade24 Ltd (sito internet www.sptrade-24.com);

    - "MarketsEU" (sito internet www.marketseu.com).

    Sale, così, a 426 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    * * *

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    - Core Pay Solution Ltd tramite il sito internet www.sealimited.io e relative pagine secure.sealimited.io e trading.sealimited.io (delibera n. 21801 del 14 aprile 2021);

    - "CapitalEU" tramite il sito internet www.capitaleu.com (delibera n. 21798 del 14 aprile 2021);

    - Astrica Ltd tramite il sito internet www.market-4fx.com e relativa pagina https://client.tradecabinet.com (delibera n. 21799 del 14 aprile 2021);

    - SPTrade24 Ltd tramite il sito internet www.sptrade-24.com (delibera n. 21802 del 14 aprile 2021);

    - "MarketsEU" tramite il sito internet www.marketseu.com (delibera n. 21800 del 14 aprile 2021).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 15/2021 del 19 aprile 2021)

  • 19 apr 2021
    Comunicazione su

    Steele Capital Consultancy LLC - Executive Financial Services Ltd - UBS Bond / UBS Asset Management - PegasusCapital - International Trading Revenue - Index-Review - Blockchain Recovery Department - Walker Crips Weddle / Walker Crips Investment Management - Marche du Monde Wealth Management / MDM Wealth Management - Sky Financial Services - Money Pig - Jay Trades - Apex Assure Ltd - UK Affordable Bonds - Budget Investments - Email Investment Group - Savings Connection - https://guardianglobalcap.ch - Opole Bank Poland - Alida Investment Limited - MagKing Limited International Group Pty Ltd., MagKing Global Ltd., MagKing Forex  - Waltonchase Ltd - Crystalead - Capital Global Markets - Radian Investment Management - CF Broker S.À R.L - www.Davybonds.com, www.Davygroupbonds.com

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), British Columbia (British Columbia Securities Commission – Bcsc), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf) e Irlanda (Central Bank of Ireland – Cbi) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Steele Capital Consultancy LLC (www.steeleconsultancy.com);
    • Executive Financial Services Ltd (www.ExecutiveFinancialServicesLtd.com), clone di società autorizzata;
    • UBS Bond / UBS Asset Management (www.ubsbond.com), clone di società autorizzata;
    • PegasusCapital (https://pgs-cpl.com), clone di società autorizzata;
    • International Trading Revenue (www.t-revenue.uk; www.itr-gr.com);
    • Index-Review (www.index-review.com);
    • Blockchain Recovery Department (tel: 555-183-726), clone di società autorizzata;
    • Walker Crips Weddle / Walker Crips Investment Management (email: info@walkercripsim.co.uk), clone di società autorizzata;
    • Marche du Monde Wealth Management / MDM Wealth Management (https://www.marchedumondewm.co.uk), clone di soggetto autorizzato;
    • Sky Financial Services (https://www.skyfinancialservices.co/, https://www.skyfinancialservices.ml), clone di società autorizzata;
    • Money Pig (email: ukloanfinance@outlook.com; lenderfunddirect@gmail.com; directukloansltd@outlook.com), clone di società autorizzata;
    • Jay Trades (tel: 07934 831 822);
    • Apex Assure Ltd (tps://apexassure.co.uk);
    • UK Affordable Bonds (www.ukaffordablebonds.com);
    • Budget Investments (www.budget-investments.com);
    • Email Investment Group (www.email.investment-group.co.uk/isa);
    • Savings Connection (www.savings-connection.com).

    Segnalata dalla Finma:

    • https://guardianglobalcap.ch.

    Segnalata dalla Knf:

    • Opole Bank Poland.

    Segnalate dalla Bcsc:

    • Alida Investment Limited (https://alidainvestment.com);
    • MagKing Limited International Group Pty Ltd., MagKing Global Ltd., MagKing Forex (https://www.forex80.com);
    • Waltonchase Ltd (https://waltonchase.com);
    • Crystalead (https://crystalead.com).

    Segnalate dalla Cssf:

    • Capital Global Markets (www.capitalglobalmarkets.com);
    • Radian Investment Management (www.radianinvestmentmanagement.com);
    • CF Broker S.À R.L (www.cfbroker.io).

    Segnalati dalla Cbi:

    • www.Davybonds.com, www.Davygroupbonds.com, cloni di società autorizzata.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 15/2021 del 19 aprile 2021)

  • 13 apr 2021
    Comunicazione Consob su
  • 12 apr 2021
    Comunicazione Consob su

    Trade Com Limited - Konstos Markets Ltd - Vita Impex Ltd - Up Invest Finance

    Consob ha ordinato l’oscuramento di 5 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L’autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

    - Trade Com Limited (sito internet https://spotfinex.com e relativa pagina https://accounts.spotfinex.com);

    - Konstos Markets Ltd (sito internet www.stockcore.co);

    - Vita Impex Ltd (siti internet https://vitafx.com e https://pluton500.com);

    - "Up Invest Finance" (sito internet https://upinvestfin.com).

    Sale, così, a 421 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano.

    Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    * * *

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    - Trade Com Limited tramite il sito internet https://spotfinex.com e relativa pagina https://accounts.spotfinex.com (delibera n. 21792 dell’8 aprile 2021);

    - Konstos Markets Ltd tramite il sito internet www.stockcore.com (delibera n.21794 dell’8 aprile 2021);

    - Vita Impex Ltd tramite i siti internet https://vitafx.com e https://pluton500.com (delibera n. 21791 dell’8 aprile 2021);

    - "Up Invest Finance" tramite il sito internet https://upinvestfin.com (delibera n. 21793 dell’8 aprile 2021).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 14/2021 del 12 aprile 2021)

  • 12 apr 2021
    Comunicazione su

    Lead Generation Solutions Ltd - FixedRateSociety - SRF Wealth Management - Profit Edge - Argus Trade - InvestDelta - Alpha Live - Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd - WinnGroups Capital / Bevan Howards CFD Ltd - www.kingsburnwindenergy.com - Leading Lends - Growth Capital Investments - Best Uk Bonds - UniCredit Uk - Lindsell Asset Holdings - House24 Trades Limited - Compare-Property-Bonds.com - Comparison Bond - GooCompare - White Bonds - Ukinvestmentsearch.co.uk - Spring Inc - Hui Hui Tong FX - Goldbridge Investments inc. - Binvesting / UMO World Corporation Ltd -  Raven Markets - Forexprimo Ltd. - Lyskamm Trust -Forex Gods - Bysignals - Vortexz Signals - Stallion Wings - Niredal Ltd - Dzintara World Srl - Al-Madina for Finance and Investment Company -  www.cryptodeutsch.com - www.swisseu.de - www.alpenfx.com - Goldstein Invest Ltd - AgricoXQ - Orti Group Beheer GmbH (B.V.) - TD Market Investment Capital Ltd / Tiandin Limited - Finance-21 - KLDC Technical Systems (Capwelt, Tradecenter.fm) -  Royal Bank of Scotland - Banco Santander Totta - Neo26 - First-Direct / HSBC - BPI-Portugal

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Quebec (Authorité des Marchés Financiers - Amf - Quebec), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma). Portogallo (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários – Cmvm), Romania (Financial Supervisory Authority, Romania - Fsa), Kuwait (Capital Markets Authority – Cma), Austria (Financial Market Autority – Fma) e Belgio (Financial Services and Markets Authority – Fsma) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Lead Generation Solutions Ltd (www.theinvestmentfinders.com, www.incomecompare-2021.com);

    • FixedRateSociety (www.fixedratesociety.com);

    • SRF Wealth Management (www.srfwealthmanagement.co.uk);

    • Profit Edge (https://profitedge.online);

    • Argus Trade (www.ArgusTrade24.com), clone di società autorizzata;

    • InvestDelta (www.investdelta.com);

    • Alpha Live (https://alphalive.io/en);

    • Sumitomo Mitsui  Trust Bank Ltd (www.sumitomomitsuitrustbank.com), clone di società autorizzata;

    • WinnGroups Capital / Bevan Howards CFD Ltd (https://winngc.com/ https://winngroups.com, https://winngroupltd.com), clone di scietà autorizzata:

    • www.kingsburnwindenergy.com, clone di società autorizzata;

    • Leading Lends (www.leadinglends.uk), clone di società autorizzata, già segnalata dalla Cbi (v. "Consob Informa" n. 11/2021 del 22 marzo 2021);

    • Growth Capital Investments (https://growth-capitalinvestments.com);

    • Best Uk Bonds (https://www.bestukbonds.co.uk/google/);

    • UniCredit Uk (www.unicredituk.co), clone di società autorizzata;

    • Lindsell Asset Holdings (www.lindsellassetsholdings.com), clone di società autorizzata;

    • House24 Trades Limited (https://house24trades.com), clone di società autorizzata;

    • Compare-Property-Bonds.com (www.Compare-Property-Bonds.com);

    • Comparison Bond (www.comparisonbond.com);

    • GooCompare (www.goocomparebonds.com);

    • White Bonds (white-bonds.com);

    • Ukinvestmentsearch.co.uk (www.ukinvestmentsearch.co.uk).

    Segnalate dalla Sfc:

    • Spring Inc (www.spring-markets.com);

    • Hui Hui Tong FX (www.huihuitrade.com).

    Segnalata dalla Amf – Quebec:

    • Goldbridge Investments inc. (www.goldbridgeinvestments.com).

    Segnalata dalla Knf:

    • Binvesting / UMO World Corporation Ltd (www.binvesting.com), già segnalato dalla Fsma (v. "Consob Informa" n. 12/2021 del 29 marzo 2021).

    Segnalate dalla Finma:

    • Raven Markets (www.ravenmarkets.com);

    • Forexprimo Ltd. (www.forexprimo.com);

    • Lyskamm Trust (https://lyskammtrust.com).

    Segnalate dalla Cmvm:

    • Forex Gods (https://www.forexgods.net, https://www.instagram.com/fx_papi);

    • Bysignals  (https://bysignals.pt/, instagram https://www.instagram.com/joaofox92).

    Segnalate dalla Fsa:

    • Vortexz Signals (https://vortexzsignals.com);

    • Stallion Wings;

    • Niredal Ltd (Financepro24.com);

    • Dzintara World Srl.

    Segnalata dalla Cma:

    • Al-Madina for Finance and Investment Company.

    Segnalate dalla Fma (Austria):

    • www.cryptodeutsch.com;

    • www.swisseu.de;

    • www.alpenfx.com;

    • Goldstein Invest Ltd ( https://goldstein-invest.com);

    • AgricoXQ (https://agricoxq.com);

    • Orti Group Beheer GmbH (B.V.) ( www.orti-group.com);

    • TD Market Investment Capital Ltd / Tiandin Limited ( www.tiandinlimited.com);

    • Finance-21 (www.finance-21.com);

    • KLDC Technical Systems (Capwelt, Tradecenter.fm) ( http://capwelt.com, www.tradecenter.fm).

    Segnalate dalla Fsma:

    • Royal Bank of Scotland, (email: @personalrbs.com);

    • Banco Santander Totta (email: @stdrdepartment.com);

    • Neo26 (email:access.neo26@gmail.com);

    • First-Direct / HSBC (email: @firstd-private.com)

    • BPI-Portugal (www.app-bpi-portugal.com).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 14/2021 del 12 aprile 2021)

  • 06 apr 2021
    Comunicazione Consob su

    Nab Europe Ltd (www.nabeuropeltd.com) - Donnybrook Consulting Ltd (https://bid-broker-stocks.io e https://bid-broker-stocks.cc/) - Globalcfd Ltd e D&D Venture Project Ltd (www.globalfxcfd.com) - TradersHome Ltd (https://tradershome.trade) - Primery Swiss Group (www.primeryswissgroup.com e pagina client.primeryswissgroup.com)

    Consob ha ordinato l'oscuramento di 6 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L'autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l'oscuramento:

    - Nab Europe Ltd (sito internet www.nabeuropeltd.com);

    - Donnybrook Consulting Ltd (siti internet https://bid-broker-stocks.io e https://bid-broker-stocks.cc/);

    "Globalcfd Ltd" e "D&D Venture Project Ltd" (sito internet www.globalfxcfd.com);

    - "TradersHome Ltd" (sito internet https://tradershome.trade);

    - "Primery Swiss Group" (sito internet www.primeryswissgroup.com e relativa pagina client.primeryswissgroup.com).

    Sale, così, a 416 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l'attenzione dei risparmiatori sull'importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l'operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    * * *

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 13/2021 del 6 aprile 2021)