Estratto dei patti parasociali comunicati alla Consob ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58

K.R. ENERGY S.P.A.

Si comunica che in data 31 luglio 2009 Eurinvest Finanza Stabile s.p.a. - con sede in Milano, Corso Monforte, n. 20, iscritta al registro delle imprese di Milano con il numero di codice fiscale 00739960151 (in seguito "Eurinvest") e Encap s.r.l. - con sede in Roma, Via Gramsci, n. 38, iscritta al registro delle imprese di Roma con il numero di codice fiscale 01619220708 (in seguito "Encap") (di seguito, congiuntamente i "Partecipanti") hanno sottoscritto un patto parasociale (di seguito, il "Patto Parasociale") avente ad oggetto azioni ordinarie di K.R.Energy s.p.a. Il Patto Parasociale è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Milano il giorno 4 agosto 2009. Si riportano di seguito gli elementi essenziali del Patto Parasociale, nonché le principali pattuizioni contenute nello stesso.

1. (Società i cui Strumenti Finanziari sono Oggetto del Patto Parasociale)

K.R.Energy s.p.a., con sede in Milano, Corso Monforte, n. 20 (di seguito la "Società"), iscritta presso il registro delle imprese di Milano con il numero di codice fiscale 01008580993, capitale sociale attuale pari ad Euro 40.374.189,65, suddiviso in n. 879.61.975 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale (in seguito all’emissione delle azioni a favore di Encap di cui alla prima tranche dell’aumento di capitale sottoscritte da quest’ultima il capitale sociale sarà pari ad Euro 40.924.989,65, suddiviso in n. 891.61.975 azioni ordinarie). La Società è quotata presso il Mercato Telematico Azionario.

In data 25 giugno 2009 il consiglio di amministrazione della Società ha deliberato, in parziale esecuzione della delega conferita dall'assemblea straordinaria in data 15 gennaio 2009, un aumento di capitale per un corrispettivo massimo di Euro 70.000.000,00 (settanta milioni / 00), comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di massime numero 280.000.000 (duecentottanta milioni) nuove azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'Articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, da eseguire entro il termine finale di sottoscrizione fissato al 30 settembre 2009.

In data 31 luglio 2009 Encap ha sottoscritto e versato la prima tranche dell’aumento di capitale per Euro 3.000.000,00 (tre milioni / 00) al prezzo di Euro 0,25 (zero virgola venticinque) per azione (per cui verranno emesse n. 12.000.000 nuove azioni ordinarie della Società per un valore nominale di Euro 550.800,00 con sovrapprezzo di Euro 2.449.200,00). Encap, inoltre, ha sottoscritto una seconda tranche dell’aumento di capitale per ulteriori Euro 7.000.000,00 che saranno versati entro il 30 settembre 2009 sempre al prezzo di Euro 0,25 (zero virgola venticinque) per azione (per cui verranno emesse n. 28.000.000 nuove azioni ordinarie della Società per un valore nominale di Euro 1.285.200,00 con sovrapprezzo di Euro 5.714.800,00). Anche tali azioni saranno conferite in sindacato.

2. (Azioni Conferite nel Sindacato e Soggetti Aderenti al Patto Parasociale)

Il Patto Parasociale, sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 122, comma 5, lett. a) del Tuf, ha ad oggetto complessivamente n. 414.686.000 azioni ordinarie della Società, pari al 46,51 % del suo capitale sociale. In particolare sono state conferite in Sindacato le seguenti azioni ordinarie della Società:

(i) Eurinvest ha conferito in Sindacato, complessivamente, n. 402.686.000 azioni ordinarie, pari al 45,16 % delle azioni della Società con diritto di voto;

(ii) Encap ha conferito in Sindacato n. 12.000.000 azioni ordinarie, pari all’1,34 % delle azioni della Società con diritto di voto, che saranno emesse in esecuzione del versamento della prima tranche dell’aumento di capitale (e, successivamente, conferirà in Sindacato anche le ulteriori n. 28.000.000 che saranno emesse in esecuzione del versamento della seconda tranche dell’aumento di capitale).

Di seguito viene riportata una tabella contenente l’elenco degli aderenti al Patto Parasociale, con indicazione delle azioni da ciascuno detenute e delle relative percentuali sul capitale sociale e sul totale delle azioni sindacate.

Partecipante	n. Azioni Sindacate	% sulle Azioni aventi Diritto di Voto	n. Azioni Emesse
Post Prima Tranche Aumento di capitale
Eurinvest	402.686.000	45,16	891.611.975
Encap	12.000.000	1,34	891.611.975
Post Seconda Tranche Aumento di capitale
Eurinvest	402.686.000	43,79	919.611.975
Encap	40.000.000	4,35	919.611.975

3.1. (Organi della Società)

3.1.1. (Il Consiglio di amministrazione)

La Società sarà amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 9 membri di cui:

(i) almeno 7 (sette) membri nominati su indicazione dei Partecipanti; e

(ii) almeno 2 (due) membri nominati su indicazione dei soci di minoranza.

In particolare Eurinvest nominerà n. 4 (quattro) dei membri del consiglio di amministrazione fra cui il Presidente – scelto tra una rosa di 3 (tre) candidati di elevato profilo professionale concordata con Encap - ed un Amministratore Delegato e Encap nominerà n. 3 (tre) dei membri del consiglio di amministrazione fra i quali sarà prescelto almeno un Vice Presidente ed un Amministratore Delegato. Per tutta la durata del Patto Parasociale i Partecipanti si sono impegnati: (a) a votare nell’assemblea della Società in maniera tale da far sì che vengano nominati nel consiglio di amministrazione della stessa Società i membri indicati di volta in volta dalle Parti secondo quanto sopra previsto, e (b) a comunicare all’altro partecipante almeno 10 (dieci) Giorni Lavorativi prima della data del deposito delle liste per l’assemblea i nominativi dei candidati prescelti per ricoprire la carica a membro del consiglio di amministrazione.

All’Amministratore nominato da Encap verranno attribuite le deleghe alle operazioni bancarie, finanziarie e/o postali di qualsiasi genere di importo superiore ad Euro 1.000.000,00 (un milione / 00) e fino al limite di Euro 5.000.000,00 (cinque milioni / 00), nonché quelle relative alla stipula di accordi di fornitura di servizi, opere e/o materiali e più in generale alla conclusione di contratti di acquisto e/o vendita di beni mobili ed immobili per importi superiori ad Euro 500.000,00 (cinquecento mila / 00) e fino al limite massimo di Euro 5.000.000,00 (cinque milioni / 00).

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione saranno prese con il voto favorevole di almeno n. 6 (sei) membri quando abbiano ad oggetto una o più delle seguenti materie:

1. sottoposizione all’assemblea degli azionisti delle modifiche dello statuto sociale;
2. determinazione e/o modifica delle deleghe attribuite agli Amministratori;
3. approvazione e/o modifica del budget annuale economico e/o finanziario e/o del business plan pluriennale;
4. sottoposizione all’assemblea degli azionisti di operazioni straordinarie (quali, ad esempio, fusioni, scissioni, cessione di azienda o rami di azienda della Società o della sue controllate);
5. decisioni concernenti operazioni di investimento o di disinvestimento, assunzione di finanziamenti, anche realizzate attraverso forme di locazione finanziaria, che non siano contemplate dal budget annuale e che comportino, congiuntamente considerate, nell’anno di realizzazione o assunzione, un esborso superiore a Euro 25.000.000,00 (venticinque milioni / 00), nonché garanzie emesse per debiti delle controllate, senza limiti di importo;
6. cambio dei revisori della Società;
7. definizione del sistema di reporting periodico interno;
8. decisioni inerenti la struttura organizzativa e più in particolare, le assunzioni, i licenziamenti, i trasferimenti, gli avanzamenti di carriera, le politiche incentivanti e retributive in generale del personale nonché l’istituzione di Comitati Esecutivi.

3.1.2. (Il Collegio Sindacale)

Il Collegio Sindacale della Società sarà composto da 3 (tre) membri effettivi e da 2 (due) da membri supplenti, di cui:

(i) 2 (due) membri effettivi ed 1 (uno) membro supplente saranno nominati su indicazione di Encap; e

(ii) 1 (uno) membro effettivo, cui sarà affidata la carica di Presidente del Collegio Sindacale, ed 1 (uno) membro supplente saranno nominati su indicazione dei soci di minoranza.

I Partecipanti si sono impegnati a votare nell’assemblea della Società in maniera tale da far sì che siano nominati nel collegio sindacale della Società i membri indicati da Encap la quale si è impegnata a comunicare almeno 10 (dieci) Giorni Lavorativi prima della data del deposito delle liste per l’assemblea i nominativi dei candidati prescelti per ricoprire la carica a membro del collegio sindacale. Qualora durante la vigenza del Patto Parasociale i membri del collegio sindacale della Società designati da Encap dovessero, per qualsiasi ragione, motivo o causa, cessare dalla carica, i Partecipanti si sono impegnati a fare sì che tali soggetti siano prontamente sostituiti da altri candidati che la stessa da Encap provvederà ad indicare.

4. (Patto di Preventiva Consultazione e di Voto)

Per tutta la durata del Patto Parasociale, i Partecipanti si sono impegnati a consultarsi al fine di trovare, negoziando in buona fede, una posizione comune circa l’espressione del voto nelle assemblee, sia ordinaria, sia straordinaria della Società onde garantirne la stabilità nell’indirizzo gestionale. In particolare i Partecipanti si sono impegnati a consultarsi reciprocamente, secondo buona fede e nel rispetto degli obiettivi imprenditoriali strategici e degli investimenti ritenuti necessari per il loro conseguimento, così come individuati nel business plan pluriennale della Società approvato dal consiglio di amministrazione. I Partecipanti si sono, altresì, impegnati a consultarsi reciprocamente e periodicamente nel corso di ciascun esercizio sociale al fine di valutare lo stato di attuazione del business plan pluriennale della Società approvato dal consiglio di amministrazione, dell’efficienza dei sistemi gestionali interni, da ottenersi anche attraverso una più precisa ridefinizione delle responsabilità del management della Società e delle sue controllate. Comune obiettivo dei Partecipanti è favorire un processo di rafforzamento della Società mediante integrazione contrattuale e/o societaria con altri soggetti che svolgono la stessa attività, tra cui, in primis, i soggetti appartenenti ai gruppi cui appartengono i soci di Encap. Pertanto, per tutta la durata del Patto Parasociale, i Partecipanti si sono impegnati ad esprimere in assemblea voto favorevole alle proposte che saranno avanzate dal consiglio di amministrazione in merito ad operazioni di integrazione con soggetti riconducibili ai gruppi cui appartengono i soci di Encap o dagli stessi proposti. I Partecipanti si sono impegnati a esprimere in assemblea voto favorevole alla proposta che dovesse essere avanzata dal Consiglio di Amministrazione in merito allo spostamento della sede legale e/o operativa a Roma e/o all’istituzione di sedi secondarie.

5. (Durata ed Efficacia del Patto Parasociale)

Il Patto Parasociale ha efficacia sino al decorso del termine di tre anni dalla data di stipulazione (in seguito la "Data di Scadenza"). Successivamente si intenderà tacitamente prorogato, per ulteriori periodi di tre anni, nei confronti di quei Partecipanti che non abbiano comunicato almeno 6 (sei) mesi prima rispetto alla Data di Scadenza la propria intenzione di non rinnovare alla Data di Scadenza il Patto Parasociale.

6. (Miscellanea)

Per tutta la durata del Patto Parasociale, in caso di cessione della partecipazione nella Società, i Partecipanti si sono impegnati a far sì che l’acquirente delle azioni sottoscriva il Patto Parasociale assumendone tutti gli obblighi previsti nello stesso in capo alla parte cedente.

6 agosto 2009

[CL.2.09.1]

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 K.R. ENERGY S.P.A.

Si comunica che in data 31 luglio 2009 Eurinvest Finanza Stabile s.p.a. - con sede in Milano, Corso Monforte, n. 20, iscritta al registro delle imprese di Milano con il numero di codice fiscale 00739960151 (in seguito “EURINVEST”) e Encap s.r.l. - con sede in Roma, Via Gramsci, n. 38, iscritta al registro delle imprese di Roma con il numero di codice fiscale 01619220708 (in seguito “ENCAP”) (di seguito, congiuntamente i “PARTECIPANTI”) hanno sottoscritto un patto parasociale (di seguito, il “PATTO PARASOCIALE”) avente ad oggetto azioni ordinarie di K.R.Energy s.p.a. Il PATTO PARASOCIALE è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Milano il giorno 4 agosto 2009.

In data 30 settembre 2009 ENCAP ha eseguito la sottoscrizione per ulteriori Euro 7.000.000,00 (sette milioni / 00), quale seconda tranche dell’aumento di capitale sociale della SOCIETÀ deliberato il 25 giugno 2009 e sottoscritto il 31 luglio 2009.

Si riportano di seguito gli elementi essenziali del PATTO PARASOCIALE, nonché le principali pattuizioni contenute nello stesso, con evidenza delle modifiche intervenute.

1. (SOCIETÀ I CUI STRUMENTI FINANZIARI SONO OGGETTO DEL PATTO PARASOCIALE)

K.R.Energy s.p.a., con sede in Milano, Corso Monforte, n. 20 (di seguito la “SOCIETÀ”), iscritta presso il registro delle imprese di Milano con il numero di codice fiscale 01008580993, capitale sociale attuale pari ad Euro 40.374.189,65, suddiviso in n. 879.61.975 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale (in seguito all’emissione delle azioni a favore di ENCAP di cui alla prima tranche dell’aumento di capitale sottoscritte da quest’ultima il capitale sociale sarà pari ad Euro 40.924.989,65, suddiviso in n. 891.61.975 azioni ordinarie). La SOCIETÀ è quotata presso il Mercato Telematico Azionario.

In data 25 giugno 2009 il consiglio di amministrazione della SOCIETÀ ha deliberato, in parziale esecuzione della delega conferita dall'assemblea straordinaria in data 15 gennaio 2009, un aumento di capitale per un corrispettivo massimo di Euro 70.000.000,00 (settanta milioni / 00), comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di massime numero 280.000.000 (duecentottanta milioni) nuove azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'Articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, da eseguire entro il termine finale di sottoscrizione fissato al 30 settembre 2009.

In data 31 luglio 2009 ENCAP ha sottoscritto e versato la prima tranche dell’aumento di capitale per Euro 3.000.000,00 (tre milioni / 00) al prezzo di Euro 0,25 (zero virgola venticinque) per azione (per cui verranno emesse n. 12.000.000 nuove azioni ordinarie della SOCIETÀ per un valore nominale di Euro 550.800,00 con sovrapprezzo di Euro 2.449.200,00). ENCAP, inoltre, ha sottoscritto una seconda tranche dell’aumento di capitale per ulteriori Euro 7.000.000,00. Tale sottoscrizione è stata eseguita il 30 settembre 2009 al prezzo di Euro 0,25 (zero virgola venticinque) per azione (per cui sono state emesse a favore di ENCAP n. 28.000.000 nuove azioni ordinarie della SOCIETÀ per un valore nominale di Euro 1.285.200,00 con sovrapprezzo di Euro 5.714.800,00). Anche tali azioni sono state conferite in sindacato.

2. (AZIONI CONFERITE NEL SINDACATO E SOGGETTI ADERENTI AL PATTO PARASOCIALE)

Il PATTO PARASOCIALE, sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 122, comma 5, lett. a) del TUF, ha ad oggetto complessivamente n. 442.686.000 azioni ordinarie della SOCIETÀ, pari al 47,27 % del suo capitale sociale. In particolare sono state conferite in Sindacato le seguenti azioni ordinarie della SOCIETÀ:
(i) EURINVEST ha conferito in Sindacato, complessivamente, n. 402.686.000 azioni ordinarie, pari al 43,00 % delle azioni della SOCIETÀ con diritto di voto;
(ii) ENCAP ha conferito in Sindacato n. 40.000.000 azioni ordinarie, pari all’4,27% delle azioni della SOCIETÀ con diritto di voto.

Di seguito viene riportata una tabella contenente l’elenco degli aderenti al PATTO PARASOCIALE, con indicazione delle azioni da ciascuno detenute e delle relative percentuali sul capitale sociale e sul totale delle azioni sindacate.

 

Partecipante	N.Azioni Sindacate	% sulle azioni aventi diritto di voto pari a n. 936.533.664	% su totale azioni conferite al patto pari a n. 442.686.000
EURINVEST	402.686.000(*)	43,00	90,96
ENCAP	40.000.000	4,27	9,04
TOTALE	40.000.000	47,27	100

 

(*) di cui n. 140.404.325 detenute direttamente da EURINVEST e n. 262.281.675 detenute indirettamente attraverso la controllata totalitaria Eurinvest Dieci s.p.a.

3.1. (ORGANI DELLA SOCIETÀ)

3.1.1. (IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)
La SOCIETÀ sarà amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 9 membri di cui:
(i) almeno 7 (sette) membri nominati su indicazione dei PARTECIPANTI; e
(ii) almeno 2 (due) membri nominati su indicazione dei soci di minoranza.

In particolare EURINVEST nominerà n. 4 (quattro) dei membri del consiglio di amministrazione fra cui il Presidente – scelto tra una rosa di 3 (tre) candidati di elevato profilo professionale concordata con ENCAP - ed un Amministratore Delegato e ENCAP nominerà n. 3 (tre) dei membri del consiglio di amministrazione fra i quali sarà prescelto almeno un Vice Presidente ed un Amministratore Delegato. Per tutta la durata del PATTO PARASOCIALE i PARTECIPANTI si sono impegnati: (a) a votare nell’assemblea della SOCIETÀ in maniera tale da far sì che vengano nominati nel consiglio di amministrazione della stessa SOCIETÀ i membri indicati di volta in volta dalle PARTI secondo quanto sopra previsto, e (b) a comunicare all’altro partecipante almeno 10 (dieci) Giorni Lavorativi prima della data del deposito delle liste per l’assemblea i nominativi dei candidati prescelti per ricoprire la carica a membro del consiglio di amministrazione.

All’Amministratore nominato da ENCAP verranno attribuite le deleghe alle operazioni bancarie, finanziarie e/o postali di qualsiasi genere di importo superiore ad Euro 1.000.000,00 (un milione / 00) e fino al limite di Euro 5.000.000,00 (cinque milioni / 00), nonché quelle relative alla stipula di accordi di fornitura di servizi, opere e/o materiali e più in generale alla conclusione di contratti di acquisto e/o vendita di beni mobili ed immobili per importi superiori ad Euro 500.000,00 (cinquecento mila / 00) e fino al limite massimo di Euro 5.000.000,00 (cinque milioni / 00).

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione saranno prese con il voto favorevole di almeno n. 6 (sei) membri quando abbiano ad oggetto una o più delle seguenti materie:
1. sottoposizione all’assemblea degli azionisti delle modifiche dello statuto sociale;
2. determinazione e/o modifica delle deleghe attribuite agli Amministratori;
3. approvazione e/o modifica del budget annuale economico e/o finanziario e/o del business plan pluriennale;
4. sottoposizione all’assemblea degli azionisti di operazioni straordinarie (quali, ad esempio, fusioni, scissioni, cessione di azienda o rami di azienda della SOCIETÀ o della sue controllate);
5. decisioni concernenti operazioni di investimento o di disinvestimento, assunzione di finanziamenti, anche realizzate attraverso forme di locazione finanziaria, che non siano contemplate dal budget annuale e che comportino, congiuntamente considerate, nell’anno di realizzazione o assunzione, un esborso superiore a Euro 25.000.000,00 (venticinque milioni / 00), nonché garanzie emesse per debiti delle controllate, senza limiti di importo;
6. cambio dei revisori della SOCIETÀ;
7. definizione del sistema di reporting periodico interno;
8. decisioni inerenti la struttura organizzativa e più in particolare, le assunzioni, i licenziamenti, i trasferimenti, gli avanzamenti di carriera, le politiche incentivanti e retributive in generale del personale nonché l’istituzione di Comitati Esecutivi.

3.1.2. (IL COLLEGIO SINDACALE)
Il Collegio Sindacale della SOCIETÀ sarà composto da 3 (tre) membri effettivi e da 2 (due) da membri supplenti, di cui:
(i) 2 (due) membri effettivi ed 1 (uno) membro supplente saranno nominati su indicazione di ENCAP; e
(ii) 1 (uno) membro effettivo, cui sarà affidata la carica di Presidente del Collegio Sindacale, ed 1 (uno) membro supplente saranno nominati su indicazione dei soci di minoranza.

I PARTECIPANTI si sono impegnati a votare nell’assemblea della SOCIETÀ in maniera tale da far sì che siano nominati nel collegio sindacale della SOCIETÀ i membri indicati da ENCAP la quale si è impegnata a comunicare almeno 10 (dieci) Giorni Lavorativi prima della data del deposito delle liste per l’assemblea i nominativi dei candidati prescelti per ricoprire la carica a membro del collegio sindacale. Qualora durante la vigenza del PATTO PARASOCIALE i membri del collegio sindacale della SOCIETÀ designati da ENCAP dovessero, per qualsiasi ragione, motivo o causa, cessare dalla carica, i PARTECIPANTI si sono impegnati a fare sì che tali soggetti siano prontamente sostituiti da altri candidati che la stessa da ENCAP provvederà ad indicare.

4. (PATTO DI PREVENTIVA CONSULTAZIONE E DI VOTO)

Per tutta la durata del PATTO PARASOCIALE, i PARTECIPANTI si sono impegnati a consultarsi al fine di trovare, negoziando in buona fede, una posizione comune circa l’espressione del voto nelle assemblee, sia ordinaria, sia straordinaria della SOCIETÀ onde garantirne la stabilità nell’indirizzo gestionale. In particolare i PARTECIPANTI si sono impegnati a consultarsi reciprocamente, secondo buona fede e nel rispetto degli obiettivi imprenditoriali strategici e degli investimenti ritenuti necessari per il loro conseguimento, così come individuati nel business plan pluriennale della SOCIETÀ approvato dal consiglio di amministrazione. I PARTECIPANTI si sono, altresì, impegnati a consultarsi reciprocamente e periodicamente nel corso di ciascun esercizio sociale al fine di valutare lo stato di attuazione del business plan pluriennale della SOCIETÀ approvato dal consiglio di amministrazione, dell’efficienza dei sistemi gestionali interni, da ottenersi anche attraverso una più precisa ridefinizione delle responsabilità del management della SOCIETÀ e delle sue controllate. Comune obiettivo dei PARTECIPANTI è favorire un processo di rafforzamento della SOCIETÀ mediante integrazione contrattuale e/o societaria con altri soggetti che svolgono la stessa attività, tra cui, in primis, i soggetti appartenenti ai gruppi cui appartengono i soci di ENCAP. Pertanto, per tutta la durata del PATTO PARASOCIALE, i PARTECIPANTI si sono impegnati ad esprimere in assemblea voto favorevole alle proposte che saranno avanzate dal consiglio di amministrazione in merito ad operazioni di integrazione con soggetti riconducibili ai gruppi cui appartengono i soci di ENCAP o dagli stessi proposti. I PARTECIPANTI si sono impegnati a esprimere in assemblea voto favorevole alla proposta che dovesse essere avanzata dal Consiglio di Amministrazione in merito allo spostamento della sede legale e/o operativa a Roma e/o all’istituzione di sedi secondarie.

5. (DURATA ED EFFICACIA DEL PATTO PARASOCIALE)

Il PATTO PARASOCIALE ha efficacia sino al decorso del termine di tre anni dalla data di stipulazione (in seguito la “DATA DI SCADENZA”). Successivamente si intenderà tacitamente prorogato, per ulteriori periodi di tre anni, nei confronti di quei PARTECIPANTI che non abbiano comunicato almeno 6 (sei) mesi prima rispetto alla DATA DI SCADENZA la propria intenzione di non rinnovare alla DATA DI SCADENZA il PATTO PARASOCIALE.

6. (MISCELLANEA)

Per tutta la durata del PATTO PARASOCIALE, in caso di cessione della partecipazione nella SOCIETÀ, i PARTECIPANTI si sono impegnati a far sì che l’acquirente delle azioni sottoscriva il PATTO PARASOCIALE assumendone tutti gli obblighi previsti nello stesso in capo alla parte cedente.

21 ottobre 2009

[CL.2.09.2] 

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Si comunica che in data 31 luglio 2009 Eurinvest Finanza Stabile s.p.a. - con sede in Milano, Corso Monforte, n. 20, iscritta al registro delle imprese di Milano con il numero di codice fiscale 00739960151 (in seguito "Eurinvest") e Encap s.r.l. - con sede in Roma, Via Gramsci, n. 38, iscritta al registro delle imprese di Roma con il numero di codice fiscale 01619220708 (in seguito "Encap") (di seguito, congiuntamente i "Partecipanti") hanno sottoscritto un patto parasociale (di seguito, il "Patto Parasociale") avente ad oggetto azioni ordinarie di K.R.Energy s.p.a. (in seguito "KRE") Il Patto Parasociale è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Milano il giorno 4 agosto 2009.

Si comunica altresì che:

• in data 27 luglio 2010 l'assemblea dei soci di Eurivest ha deliberato tra l'altro, i) lo scioglimento della stessa anche ai sensi dell'art. 2484, comma 1, n. 4, del Codice Civile, ii) di modificare la denominazione sociale in "Exeufis s.p.a." (in seguito "Exeufis in liquidazione"), iii) e di trasferire l'indirizzo della sede sociale in via Eugenio Chiesa, n. 6, sempre in Milano;

• In data 5 agosto 2010 KRE ha provveduto a dichiarare ai sensi dell'art. 98 del regolamento di cui alla delibera Consob nr. 11971/1999 che il 4 agosto 2010 il proprio capitale sociale sottoscritto e versato si è incrementato da Euro 42.986.914,50, rappresentato da nr. 936.534.085 azioni ordinarie prive del valore nominale, ad Euro 44.411.705,44 rappresentato da n. 967.575.282 azioni ordinarie prive del valore nominale;

• in data 6 agosto 2010 è stato concluso un accordo tra Eurinvest Dieci SpA, società interamente controllata da Exeufis in liquidazione (già Eurinvest Finanza Stabile s.p.a.) e F.I.S.I. s.p.a. per la cessione a F.I.S.I s.p.a. di 200 milioni di azioni KRE, pari al 20,67% del capitale sociale di quest'ultima.

Il Patto Parasociale è stato nuovamente depositato presso il Registro delle Imprese di Milano il giorno 10 agosto 2010.

Si riportano di seguito gli elementi essenziali del Patto Parasociale, nonché le principali pattuizioni contenute nello stesso, con evidenza delle modifiche apportate.

1. (Società i cui Strumenti Finanziari sono Oggetto del Patto Parasociale)

K.R.Energy s.p.a., con sede in Milano, Corso Monforte, n. 20 (di seguito la "Società"), iscritta presso il registro delle imprese di Milano con il numero di codice fiscale 01008580993, capitale sociale attuale pari ad Euro 40.374.189,65, suddiviso in n. 879.61.975 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale (in seguito all'emissione delle azioni a favore di Encap di cui alla prima tranche dell'aumento di capitale sottoscritte da quest'ultima il capitale sociale sarà pari ad Euro 40.924.989,65, suddiviso in n. 891.61.975 azioni ordinarie). La Società è quotata presso il Mercato Telematico Azionario.

In data 25 giugno 2009 il consiglio di amministrazione della Società ha deliberato, in parziale esecuzione della delega conferita dall'assemblea straordinaria in data 15 gennaio 2009, un aumento di capitale per un corrispettivo massimo di Euro 70.000.000,00 (settanta milioni / 00), comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di massime numero 280.000.000 (duecentottanta milioni) nuove azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'Articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, da eseguire entro il termine finale di sottoscrizione fissato al 30 settembre 2009.

In data 31 luglio 2009 Encap ha sottoscritto e versato la prima tranche dell'aumento di capitale per Euro 3.000.000,00 (tre milioni / 00) al prezzo di Euro 0,25 (zero virgola venticinque) per azione (per cui verranno emesse n. 12.000.000 nuove azioni ordinarie della Società per un valore nominale di Euro 550.800,00 con sovrapprezzo di Euro 2.449.200,00). Encap, inoltre, ha sottoscritto una seconda tranche dell'aumento di capitale per ulteriori Euro 7.000.000,00. Tale sottoscrizione è stata eseguita il 30 settembre 2009 al prezzo di Euro 0,25 (zero virgola venticinque) per azione (per cui sono state emesse a favore di Encap n. 28.000.000 nuove azioni ordinarie della Società per un valore nominale di Euro 1.285.200,00 con sovrapprezzo di Euro 5.714.800,00). Anche tali azioni sono state conferite in sindacato.

2. (Azioni Conferite nel Sindacato e Soggetti Aderenti al Patto Parasociale)

Il Patto Parasociale, sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 122, comma 5, lett. a) del Tuf, ha ad oggetto complessivamente n. 282.686.000 azioni ordinarie della Società, pari al 25,08 % del suo capitale sociale. In particolare sono state conferite in Sindacato le seguenti azioni ordinarie della Società:

1. Exeufis in liquidazione ha conferito in Sindacato, complessivamente, n. 242.686.000 azioni ordinarie, pari al 20,95 % delle azioni della Società con diritto di voto;
2. Encap ha conferito in Sindacato n. 40.000.000 azioni ordinarie, pari all'4,13% delle azioni della Società con diritto di voto.

Di seguito viene riportata una tabella contenente l'elenco degli aderenti al Patto Parasociale, con indicazione delle azioni da ciascuno detenute e delle relative percentuali sul capitale sociale e sul totale delle azioni sindacate aggiornata alla data del 6 agosto 2010.

Partecipante	n. Azioni Sindacate	% Azioni Sindacate rispetto al totale Azioni Sindacate	% Azioni Sindacate rispetto al totale azioni in circolazione
Exeufis in liquidazione	242.686.000	85,85	20,95
Encap	40.000.000	14,15	4,13
Totale

3.1. (Organi della Società)

3.1.1. (Il Consiglio di amministrazione)

La Società sarà amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 9 membri di cui:

1. almeno 7 (sette) membri nominati su indicazione dei Partecipanti; e
2. almeno 2 (due) membri nominati su indicazione dei soci di minoranza.

In particolare Exeufis in liquidazione nominerà n. 4 (quattro) dei membri del consiglio di amministrazione fra cui il Presidente – scelto tra una rosa di 3 (tre) candidati di elevato profilo professionale concordata con Encap - ed un Amministratore Delegato e Encap nominerà n. 3 (tre) dei membri del consiglio di amministrazione fra i quali sarà prescelto almeno un Vice Presidente ed un Amministratore Delegato. Per tutta la durata del Patto Parasociale i Partecipanti si sono impegnati: (a) a votare nell'assemblea della Società in maniera tale da far sì che vengano nominati nel consiglio di amministrazione della stessa Società i membri indicati di volta in volta dalle Parti secondo quanto sopra previsto, e (b) a comunicare all'altro partecipante almeno 10 (dieci) Giorni Lavorativi prima della data del deposito delle liste per l'assemblea i nominativi dei candidati prescelti per ricoprire la carica a membro del consiglio di amministrazione.

All'Amministratore nominato da Encap verranno attribuite le deleghe alle operazioni bancarie, finanziarie e/o postali di qualsiasi genere di importo superiore ad Euro 1.000.000,00 (un milione / 00) e fino al limite di Euro 5.000.000,00 (cinque milioni / 00), nonché quelle relative alla stipula di accordi di fornitura di servizi, opere e/o materiali e più in generale alla conclusione di contratti di acquisto e/o vendita di beni mobili ed immobili per importi superiori ad Euro 500.000,00 (cinquecento mila / 00) e fino al limite massimo di Euro 5.000.000,00 (cinque milioni / 00).

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione saranno prese con il voto favorevole di almeno n. 6 (sei) membri quando abbiano ad oggetto una o più delle seguenti materie:

1. sottoposizione all'assemblea degli azionisti delle modifiche dello statuto sociale;
2. determinazione e/o modifica delle deleghe attribuite agli Amministratori;
3. approvazione e/o modifica del budget annuale economico e/o finanziario e/o del business plan pluriennale;
4. sottoposizione all'assemblea degli azionisti di operazioni straordinarie (quali, ad esempio, fusioni, scissioni, cessione di azienda o rami di azienda della Società o della sue controllate);
5. decisioni concernenti operazioni di investimento o di disinvestimento, assunzione di finanziamenti, anche realizzate attraverso forme di locazione finanziaria, che non siano contemplate dal budget annuale e che comportino, congiuntamente considerate, nell'anno di realizzazione o assunzione, un esborso superiore a Euro 25.000.000,00 (venticinque milioni / 00), nonché garanzie emesse per debiti delle controllate, senza limiti di importo;
6. cambio dei revisori della Società;
7. definizione del sistema di reporting periodico interno;
8. decisioni inerenti la struttura organizzativa e più in particolare, le assunzioni, i licenziamenti, i trasferimenti, gli avanzamenti di carriera, le politiche incentivanti e retributive in generale del personale nonché l'istituzione di Comitati Esecutivi.

3.1.2. (Il Collegio Sindacale)

Il Collegio Sindacale della Società sarà composto da 3 (tre) membri effettivi e da 2 (due) da membri supplenti, di cui:

1. 2 (due) membri effettivi ed 1 (uno) membro supplente saranno nominati su indicazione di Encap; e
2. 1 (uno) membro effettivo, cui sarà affidata la carica di Presidente del Collegio Sindacale, ed 1 (uno) membro supplente saranno nominati su indicazione dei soci di minoranza.

I Partecipanti si sono impegnati a votare nell'assemblea della Società in maniera tale da far sì che siano nominati nel collegio sindacale della Società i membri indicati da Encap la quale si è impegnata a comunicare almeno 10 (dieci) Giorni Lavorativi prima della data del deposito delle liste per l'assemblea i nominativi dei candidati prescelti per ricoprire la carica a membro del collegio sindacale. Qualora durante la vigenza del Patto Parasociale i membri del collegio sindacale della Società designati da Encap dovessero, per qualsiasi ragione, motivo o causa, cessare dalla carica, i Partecipanti si sono impegnati a fare sì che tali soggetti siano prontamente sostituiti da altri candidati che la stessa da Encap provvederà ad indicare.

4. (Patto di Preventiva Consultazione e di Voto)

Per tutta la durata del Patto Parasociale, i Partecipanti si sono impegnati a consultarsi al fine di trovare, negoziando in buona fede, una posizione comune circa l'espressione del voto nelle assemblee, sia ordinaria, sia straordinaria della Società onde garantirne la stabilità nell'indirizzo gestionale. In particolare i Partecipanti si sono impegnati a consultarsi reciprocamente, secondo buona fede e nel rispetto degli obiettivi imprenditoriali strategici e degli investimenti ritenuti necessari per il loro conseguimento, così come individuati nel business plan pluriennale della Società approvato dal consiglio di amministrazione. I Partecipanti si sono, altresì, impegnati a consultarsi reciprocamente e periodicamente nel corso di ciascun esercizio sociale al fine di valutare lo stato di attuazione del business plan pluriennale della Società approvato dal consiglio di amministrazione, dell'efficienza dei sistemi gestionali interni, da ottenersi anche attraverso una più precisa ridefinizione delle responsabilità del management della Società e delle sue controllate. Comune obiettivo dei Partecipanti è favorire un processo di rafforzamento della Società mediante integrazione contrattuale e/o societaria con altri soggetti che svolgono la stessa attività, tra cui, in primis, i soggetti appartenenti ai gruppi cui appartengono i soci di Encap. Pertanto, per tutta la durata del Patto Parasociale, i Partecipanti si sono impegnati ad esprimere in assemblea voto favorevole alle proposte che saranno avanzate dal consiglio di amministrazione in merito ad operazioni di integrazione con soggetti riconducibili ai gruppi cui appartengono i soci di Encap o dagli stessi proposti. I Partecipanti si sono impegnati a esprimere in assemblea voto favorevole alla proposta che dovesse essere avanzata dal Consiglio di Amministrazione in merito allo spostamento della sede legale e/o operativa a Roma e/o all'istituzione di sedi secondarie.

5. (Durata ed Efficacia del Patto Parasociale)

Il Patto Parasociale ha efficacia sino al decorso del termine di tre anni dalla data di stipulazione (in seguito la "Data di Scadenza"). Successivamente si intenderà tacitamente prorogato, per ulteriori periodi di tre anni, nei confronti di quei Partecipanti che non abbiano comunicato almeno 6 (sei) mesi prima rispetto alla Data di Scadenza la propria intenzione di non rinnovare alla Data di Scadenza il Patto Parasociale.

6. (Miscellanea)

Per tutta la durata del Patto Parasociale, in caso di cessione della partecipazione nella Società, i Partecipanti si sono impegnati a far sì che l'acquirente delle azioni sottoscriva il Patto Parasociale assumendone tutti gli obblighi previsti nello stesso in capo alla parte cedente.

11 agosto 2010

[CL.2.10.1]

Estratto rettificato con pubblicazione effettuata in data 13 ottobre 2010

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K.R. ENERGY S.P.A.

1.       Parti

In data 29 settembre 2010, F.I.S.I. Finanziaria Italiana per lo Sviluppo Industriale S.p.A. con sede in Alessandria, Via Gambalera, fraz. Spinetta Marengo, Zona Industriale D/5 iscritta presso il Registro delle Imprese di Alessandria con il numero di codice fiscale 00918100066, (di seguito “FISI”); M.T. Holding S.p.A. con sede a Roma, Via Cavour 44 con il numero di codice fiscale 10914411003, (di seguito “MTH”) e Gaetano Tedeschi, nato a Roma, il 17 luglio 1953, residente a Roma (RM) Via Sabazio, 2/A, codice fiscale TDSGTN53L17H501Q (“GT”) hanno sottoscritto un accordo (l’”Accordo”) che contiene alcune specifiche pattuizioni riconducibili alle fattispecie di cui all’articolo 122 del TUF, il cui contenuto è sintetizzato nel successivo paragrafo 5.
FISI, MTH e GT saranno di seguito rispettivamente definiti “Parte” e congiuntamente definiti “Parti”.

2.       Società i cui strumenti finanziari sono oggetto dell’Accordo

La società le cui azioni sono oggetto dell’Accordo è K.R. Energy S.p.A., con sede in Milano, C.so Monforte 20, capitale sociale sottoscritto e versato pari ad Euro 44.411.705,44, suddiviso in n. 967.575.282 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale (la “K.R.Energy” o la “Società”).

3.       Strumenti finanziari conferiti nell’Accordo

Le partecipazioni detenute dalle Parti nel capitale sociale di K.R.Energy conferite e vincolate nell’Accordo sono di seguito indicate:

Parte	N° azioni possedute	% azioni sindacate su totale azioni possedute	% azioni sindacate su totale azioni sindacate	% azioni sindacate su totale azioni in circolazione
FISI	200.000.000	100%	71,378%	20,67%
MTH	31.041.197	100%	11,078%	3,21%
GT	49.158.000	100%	17,544%	5,08%
Totale	280.199.197	100%	100%	28,96%

4.      Soggetti che esercitano in controllo su K.R.Energy

Nessun soggetto esercita su K.R.Energy il controllo ai sensi dell’art. 93 TUF.

5.       Pattuizioni dell’Accordo rilevanti ai sensi dell’art. 122 TUF

Le pattuizioni di seguito indicate possono essere ricondotte alle fattispecie disciplinate dall’art. 122 del TUF, in quanto aventi per oggetto l’esercizio del diritto di voto.

5.1     Consiglio di Amministrazione della Società

5.1.1  Le Parti convengono che la Società sarà amministrata da un consiglio di amministrazione (il “Consiglio di Amministrazione”), eletto ai sensi di legge e di Statuto mediante voto di lista, composto da 9 (nove) membri di cui:

5.1.2  Le Parti, ai fini dell’elezione del Consiglio di Amministrazione presenteranno congiuntamente una lista di candidati (la “Lista”) in cui i 7/9 (sette noni) dei candidati saranno di indicazione congiunta FISI-MTH ed i restanti candidati saranno di indicazione GT.

5.1.3  Tra i candidati di indicazione congiunta FISI-MTH saranno nominati, nel caso in cui in sede assembleare la Lista riporti il maggior numero di voti, uno o più Amministratore/i Delegato/i ed il Vice Presidente della Società mentre, tra i candidati di indicazione GT, sarà nominato Presidente ed  Amministratore Delegato della Società.

5.1.4  Le Parti si impegneranno sin d’ora e per tutta la durata dell’Accordo a votare nell’assemblea della Società in maniera tale da far sì che vengano nominati nel Consiglio di Amministrazione i membri indicati di volta in volta dalle Parti secondo quanto sopra previsto.

5.1.5  Le Parti si impegnano a consultarsi per la designazione dei candidati da inserire nella Lista.

5.2     Il Collegio Sindacale

5.2.1  Le Parti convengono che per tutta la durata dell’Accordo il collegio sindacale della Società (il “Collegio Sindacale”) sarà composto da 3 membri effettivi e da 2 supplenti eletti ai sensi di legge e di Statuto mediante voto di lista.

5.2.2  Le Parti, ai fini dell’elezione del Collegio Sindacale presenteranno congiuntamente una lista di candidati in cui i 4/5 (quattro quinti) dei candidati saranno di indicazione congiunta FISI-MTH ed i restanti candidati saranno di indicazione GT (la “Lista 2”).

5.2.3  Tra i candidati di indicazione congiunta FISI-MTH, nel caso in cui in sede assembleare la Lista 2 riporti il maggior numero di voti, saranno nominati 2 (due) sindaci effettivi ed 1 (uno) sindaco supplente mentre, tra i candidati di indicazione GT sarà nominato 1 (uno) sindaco supplente.

5.2.4  Il Presidente del Collegio Sindacale sarà nominato su indicazione dei soci di minoranza. Nel caso di mancata presentazione della lista da parte dei soci di minoranza opereranno le norme di Legge e di Statuto.

5.2.5  Le Parti si impegnano sin d’ora e per tutta la durata dell’Accordo a votare nell’assemblea della Società in maniera tale da far si che vengano nominati nel Collegio Sindacale i membri indicati di volta in volta dalle Parti secondo quanto sopra previsto.

5.2.6  Le Parti si impegnano a consultarsi per la designazione dei candidati da inserire nella Lista 2.

6.       Durata

Le previsioni dell’Accordo avranno effetto a decorrere dalla data di sottoscrizione e l’Accordo sarà valido, efficace e vincolante per 6 (sei) mesi data di sottoscrizione.

7.       Organi dell’Accordo

Nessun organo è previsto dall’Accordo.

8.       Foro Competente

Fatto salvo il ricorso immediato a provvedimenti cautelari in genere, le Parti si impegnano a fare tutto quanto possibile al fine di risolvere in via amichevole qualunque disputa che possa sorgere in relazione all’Accordo, nei 30 (trenta) giorni successivi all’insorgenza di tale disputa. In mancanza di accordo tra le Parti nel predetto termine, le Parti concordano che la controversia insorta sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Milano.

9.       Soggetto presso il quale le azioni saranno depositate

L’Accordo non contiene obblighi di deposito delle azioni sindacate.

10.     Ufficio del Registro delle Imprese presso cui l’Accordo sarà depositato

L’Accordo è stato depositato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Milano, in conformità al disposto dell’art. 122 del TUF, in data 4 ottobre 2010.

5 ottobre 2010

[CL.3.10.1] 

***

Avviso ai sensi dell’articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dell’art. 129 e seguenti del regolamento di cui alla delibera Consob n. 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni

Con riferimento al Patto parasociale sottoscritto in data 29 settembre 2010 da F.I.S.I. – Finanziaria Italiana per lo Sviluppo Industriale S.p.A. - con sede in Alessandria, Via Gambalera, fraz. Spinetta Marengo, Zona Industriale D/5, iscritta al registro delle imprese di Alessandria con il numero di codice fiscale 00918100066 (in seguito “FISI”) e MT Holding S.p.A. - con sede in Roma, Via Cavour, n. 44, iscritta al registro delle imprese di Roma con il numero di codice fiscale 10914411003 (in seguito “MTH”) e Gaetano Tedeschi, nato a Roma, il 17 luglio 1953, residente a Roma, Via Sabazio n. 2/A, C.F. TDS GTN 53L17 H501Q avente ad oggetto azioni ordinarie di K.R.Energy s.p.a (in seguito “KRE”) si rende noto che:
- in data 15 novembre 2010 FISI, MTH e Gaetano Tedeschi hanno risolto il patto parasociale sottoscritto in data 29 settembre 2010.

Si rende inoltre noto che:

- in data 11 novembre 2010 Gaetano Tedeschi ha conferito in MTH n. 11.050.000 azioni ordinarie di KRE.

Si comunica pertanto la situazione aggiornata dei soggetti partecipanti al Patto, rimasto valido sino al 15 novembre 2010, e relative quote detenute alla medesima data:

partecipante	n. azioni sindacate	% azioni sindacate rispetto al totale azioni sindacate	% azioni sindacate rispetto al totale azioni in circolazione
FISI SpA	200.000.000	71,378	20,670
MTH SpA	42.091.197	15,022	4,350
Gaetano Tedeschi	38.108.000	13,600	3,939
Totale	280.199.197	100,00	28,959

Della variazione intervenuta è stata data pubblicità anche mediante deposito in data 16 novembre 2010 presso il Registro delle Imprese di Milano, in corso di aggiornamento.

19 novembre 2010

[CL.3.10.2]

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 K.R. ENERGY S.P.A.

Si comunica che in data 31 luglio 2009 Eurinvest Finanza Stabile s.p.a. - con sede in Milano, Corso Monforte, n. 20, iscritta al registro delle imprese di Milano con il numero di codice fiscale 00739960151 (in seguito "Eurinvest") e Encap s.r.l. - con sede in Roma, Via Gramsci, n. 38, iscritta al registro delle imprese di Roma con il numero di codice fiscale 01619220708 (in seguito "Encap") (di seguito, congiuntamente i "Partecipanti") hanno sottoscritto un patto parasociale (di seguito, il "Patto Parasociale") avente ad oggetto azioni ordinarie di K.R.Energy s.p.a. Il Patto Parasociale è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Milano il giorno 4 agosto 2009.

Si comunica altresì che:

• in data 27 luglio 2010 l'assemblea dei soci di Eurivest ha deliberato tra l'altro, i) lo scioglimento della stessa anche ai sensi dell'art. 2484, comma 1, n. 4, del Codice Civile, ii) di modificare la denominazione sociale in "Exeufis s.p.a." (in seguito "Exeufis in liquidazione"), iii) e di trasferire l'indirizzo della sede sociale in via Eugenio Chiesa, n. 6, sempre in Milano;

• In data 5 agosto 2010 KRE ha provveduto a dichiarare ai sensi dell'art. 98 del regolamento di cui alla delibera Consob nr. 11971/1999 che il 4 agosto 2010 il proprio capitale sociale sottoscritto e versato si è incrementato da Euro 42.986.914,50, rappresentato da nr. 936.534.085 azioni ordinarie prive del valore nominale, ad Euro 44.411.705,44 rappresentato da n. 967.575.282 azioni ordinarie prive del valore nominale;

• in data 6 agosto 2010 è stato concluso un accordo tra Eurinvest Dieci SpA, società interamente controllata da Exeufis in liquidazione (già Eurinvest Finanza Stabile s.p.a.) e F.I.S.I. s.p.a. per la cessione a F.I.S.I s.p.a. di 200 milioni di azioni KRE, pari al 20,67% del capitale sociale di quest'ultima. Nel contesto della predetta cessione Eurinvest Dieci S.p.A. ha anche concesso all'acquirente un diritto di opzione su n. 62.281.675 azioni KRE.

Il Patto Parasociale è stato nuovamente depositato presso il Registro delle Imprese di Milano.

Si riportano di seguito gli elementi essenziali del Patto Parasociale, nonché le principali pattuizioni contenute nello stesso, con evidenza delle modifiche apportate.

1. (Società i cui Strumenti Finanziari sono Oggetto del Patto Parasociale)

K.R.Energy s.p.a., con sede in Milano, Corso Monforte, n. 20 (di seguito la "Società"), iscritta presso il registro delle imprese di Milano con il numero di codice fiscale 01008580993, capitale sociale attuale pari ad Euro 40.374.189,65, suddiviso in n. 879.61.975 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale (in seguito all'emissione delle azioni a favore di Encap di cui alla prima tranche dell'aumento di capitale sottoscritte da quest'ultima il capitale sociale sarà pari ad Euro 40.924.989,65, suddiviso in n. 891.61.975 azioni ordinarie). La Società è quotata presso il Mercato Telematico Azionario.

In data 25 giugno 2009 il consiglio di amministrazione della Società ha deliberato, in parziale esecuzione della delega conferita dall'assemblea straordinaria in data 15 gennaio 2009, un aumento di capitale per un corrispettivo massimo di Euro 70.000.000,00 (settanta milioni / 00), comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di massime numero 280.000.000 (duecentottanta milioni) nuove azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'Articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, da eseguire entro il termine finale di sottoscrizione fissato al 30 settembre 2009.

In data 31 luglio 2009 Encap ha sottoscritto e versato la prima tranche dell'aumento di capitale per Euro 3.000.000,00 (tre milioni / 00) al prezzo di Euro 0,25 (zero virgola venticinque) per azione (per cui verranno emesse n. 12.000.000 nuove azioni ordinarie della Società per un valore nominale di Euro 550.800,00 con sovrapprezzo di Euro 2.449.200,00). Encap, inoltre, ha sottoscritto una seconda tranche dell'aumento di capitale per ulteriori Euro 7.000.000,00. Tale sottoscrizione è stata eseguita il 30 settembre 2009 al prezzo di Euro 0,25 (zero virgola venticinque) per azione (per cui sono state emesse a favore di Encap n. 28.000.000 nuove azioni ordinarie della Società per un valore nominale di Euro 1.285.200,00 con sovrapprezzo di Euro 5.714.800,00). Anche tali azioni sono state conferite in sindacato.

2. (Azioni Conferite nel Sindacato e Soggetti Aderenti al Patto Parasociale)

Il Patto Parasociale, sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 122, comma 5, lett. a) del Tuf, ha ad oggetto complessivamente n. 180.404.325 azioni ordinarie della Società, pari al 18,64 % del suo capitale sociale. In particolare sono state conferite in Sindacato le seguenti azioni ordinarie della Società:

1. Exeufis in liquidazione ha conferito in Sindacato, complessivamente, n. 140.404.325 azioni ordinarie, pari al 14,51 % delle azioni della Società con diritto di voto;
2. Encap ha conferito in Sindacato n. 40.000.000 azioni ordinarie, pari all'4,13% delle azioni della Società con diritto di voto.

Di seguito viene riportata una tabella contenente l'elenco degli aderenti al Patto Parasociale, con indicazione delle azioni da ciascuno detenute e delle relative percentuali sul capitale sociale e sul totale delle azioni sindacate aggiornata alla data del 6 agosto 2010.

Partecipante	n. Azioni Sindacate	% Azioni Sindacate rispetto al totale Azioni Sindacate	% Azioni Sindacate rispetto al totale azioni in circolazione
Exeufis in liquidazione (Detenute direttamente)	140.404.325	77,83	14,51
Encap	40.000.000	22,17	4,13
Totale	180.404.325,00		18, 64

3.1. (Organi della Società)

3.1.1. (Il Consiglio di amministrazione)

La Società sarà amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 9 membri di cui:

1. almeno 7 (sette) membri nominati su indicazione dei Partecipanti; e
2. almeno 2 (due) membri nominati su indicazione dei soci di minoranza.

In particolare Exeufis in liquidazione nominerà n. 4 (quattro) dei membri del consiglio di amministrazione fra cui il Presidente – scelto tra una rosa di 3 (tre) candidati di elevato profilo professionale concordata con Encap - ed un Amministratore Delegato e Encap nominerà n. 3 (tre) dei membri del consiglio di amministrazione fra i quali sarà prescelto almeno un Vice Presidente ed un Amministratore Delegato. Per tutta la durata del Patto Parasociale i Partecipanti si sono impegnati: (a) a votare nell'assemblea della Società in maniera tale da far sì che vengano nominati nel consiglio di amministrazione della stessa Società i membri indicati di volta in volta dalle Parti secondo quanto sopra previsto, e (b) a comunicare all'altro partecipante almeno 10 (dieci) Giorni Lavorativi prima della data del deposito delle liste per l'assemblea i nominativi dei candidati prescelti per ricoprire la carica a membro del consiglio di amministrazione.

All'Amministratore nominato da Encap verranno attribuite le deleghe alle operazioni bancarie, finanziarie e/o postali di qualsiasi genere di importo superiore ad Euro 1.000.000,00 (un milione / 00) e fino al limite di Euro 5.000.000,00 (cinque milioni / 00), nonché quelle relative alla stipula di accordi di fornitura di servizi, opere e/o materiali e più in generale alla conclusione di contratti di acquisto e/o vendita di beni mobili ed immobili per importi superiori ad Euro 500.000,00 (cinquecento mila / 00) e fino al limite massimo di Euro 5.000.000,00 (cinque milioni / 00).

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione saranno prese con il voto favorevole di almeno n. 6 (sei) membri quando abbiano ad oggetto una o più delle seguenti materie:

1. sottoposizione all'assemblea degli azionisti delle modifiche dello statuto sociale;
2. determinazione e/o modifica delle deleghe attribuite agli Amministratori;
3. approvazione e/o modifica del budget annuale economico e/o finanziario e/o del business plan pluriennale;
4. sottoposizione all'assemblea degli azionisti di operazioni straordinarie (quali, ad esempio, fusioni, scissioni, cessione di azienda o rami di azienda della Società o della sue controllate);
5. decisioni concernenti operazioni di investimento o di disinvestimento, assunzione di finanziamenti, anche realizzate attraverso forme di locazione finanziaria, che non siano contemplate dal budget annuale e che comportino, congiuntamente considerate, nell'anno di realizzazione o assunzione, un esborso superiore a Euro 25.000.000,00 (venticinque milioni / 00), nonché garanzie emesse per debiti delle controllate, senza limiti di importo;
6. cambio dei revisori della Società;
7. definizione del sistema di reporting periodico interno;
8. decisioni inerenti la struttura organizzativa e più in particolare, le assunzioni, i licenziamenti, i trasferimenti, gli avanzamenti di carriera, le politiche incentivanti e retributive in generale del personale nonché l'istituzione di Comitati Esecutivi.

3.1.2. (Il Collegio Sindacale)

Il Collegio Sindacale della Società sarà composto da 3 (tre) membri effettivi e da 2 (due) da membri supplenti, di cui:

1. 2 (due) membri effettivi ed 1 (uno) membro supplente saranno nominati su indicazione di Encap; e
2. 1 (uno) membro effettivo, cui sarà affidata la carica di Presidente del Collegio Sindacale, ed 1 (uno) membro supplente saranno nominati su indicazione dei soci di minoranza.

I Partecipanti si sono impegnati a votare nell'assemblea della Società in maniera tale da far sì che siano nominati nel collegio sindacale della Società i membri indicati da Encap la quale si è impegnata a comunicare almeno 10 (dieci) Giorni Lavorativi prima della data del deposito delle liste per l'assemblea i nominativi dei candidati prescelti per ricoprire la carica a membro del collegio sindacale. Qualora durante la vigenza del Patto Parasociale i membri del collegio sindacale della Società designati da Encap dovessero, per qualsiasi ragione, motivo o causa, cessare dalla carica, i Partecipanti si sono impegnati a fare sì che tali soggetti siano prontamente sostituiti da altri candidati che la stessa da Encap provvederà ad indicare.

4. (Patto di Preventiva Consultazione e di Voto)

Per tutta la durata del Patto Parasociale, i Partecipanti si sono impegnati a consultarsi al fine di trovare, negoziando in buona fede, una posizione comune circa l'espressione del voto nelle assemblee, sia ordinaria, sia straordinaria della Società onde garantirne la stabilità nell'indirizzo gestionale. In particolare i Partecipanti si sono impegnati a consultarsi reciprocamente, secondo buona fede e nel rispetto degli obiettivi imprenditoriali strategici e degli investimenti ritenuti necessari per il loro conseguimento, così come individuati nel business plan pluriennale della Società approvato dal consiglio di amministrazione. I Partecipanti si sono, altresì, impegnati a consultarsi reciprocamente e periodicamente nel corso di ciascun esercizio sociale al fine di valutare lo stato di attuazione del business plan pluriennale della Società approvato dal consiglio di amministrazione, dell'efficienza dei sistemi gestionali interni, da ottenersi anche attraverso una più precisa ridefinizione delle responsabilità del management della Società e delle sue controllate. Comune obiettivo dei Partecipanti è favorire un processo di rafforzamento della Società mediante integrazione contrattuale e/o societaria con altri soggetti che svolgono la stessa attività, tra cui, in primis, i soggetti appartenenti ai gruppi cui appartengono i soci di Encap. Pertanto, per tutta la durata del Patto Parasociale, i Partecipanti si sono impegnati ad esprimere in assemblea voto favorevole alle proposte che saranno avanzate dal consiglio di amministrazione in merito ad operazioni di integrazione con soggetti riconducibili ai gruppi cui appartengono i soci di Encap o dagli stessi proposti. I Partecipanti si sono impegnati a esprimere in assemblea voto favorevole alla proposta che dovesse essere avanzata dal Consiglio di Amministrazione in merito allo spostamento della sede legale e/o operativa a Roma e/o all'istituzione di sedi secondarie.

5. (Durata ed Efficacia del Patto Parasociale)

Il Patto Parasociale ha efficacia sino al decorso del termine di tre anni dalla data di stipulazione (in seguito la "Data di Scadenza"). Successivamente si intenderà tacitamente prorogato, per ulteriori periodi di tre anni, nei confronti di quei Partecipanti che non abbiano comunicato almeno 6 (sei) mesi prima rispetto alla Data di Scadenza la propria intenzione di non rinnovare alla Data di Scadenza il Patto Parasociale.

6. (Miscellanea)

Per tutta la durata del Patto Parasociale, in caso di cessione della partecipazione nella Società, i Partecipanti si sono impegnati a far sì che l'acquirente delle azioni sottoscriva il Patto Parasociale assumendone tutti gli obblighi previsti nello stesso in capo alla parte cedente.

13 ottobre 2010

[CL.2.10.2] 

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 K.R. ENERGY S.P.A.

In data 31 luglio 2009 Eurinvest Finanza Stabile s.p.a. - con sede in Milano, Corso Monforte, n. 20, iscritta al registro delle imprese di Milano con il numero di codice fiscale 00739960151 (in seguito "Eurinvest") e Encap s.r.l. - con sede in Roma, Via Gramsci, n. 38, iscritta al registro delle imprese di Roma con il numero di codice fiscale 01619220708 (in seguito "Encap") (di seguito, congiuntamente i "Partecipanti") hanno sottoscritto un patto parasociale (di seguito, il "Patto Parasociale") avente ad oggetto azioni ordinarie di K.R.Energy s.p.a. (di seguito KRE o la Società), depositato presso il Registro delle Imprese di Milano il giorno 4 agosto 2009.

In data 27 luglio 2010 l'assemblea dei soci di Eurivest ha deliberato tra l'altro, i) lo scioglimento della stessa anche ai sensi dell'art. 2484, comma 1, n. 4, del Codice Civile, ii) di modificare la denominazione sociale in "Exeufis s.p.a." (in seguito "Exeufis in liquidazione"), iii) e di trasferire l'indirizzo della sede sociale in via Eugenio Chiesa, n. 6, sempre in Milano;

In data 5 agosto 2010 KRE ha provveduto a dichiarare ai sensi dell'art. 98 del regolamento di cui alla delibera Consob nr. 11971/1999 che il 4 agosto 2010 il proprio capitale sociale sottoscritto e versato si è incrementato da Euro 42.986.914,50, rappresentato da nr. 936.534.085 azioni ordinarie prive del valore nominale, ad Euro 44.411.705,44 rappresentato da n. 967.575.282 azioni ordinarie prive del valore nominale;

In data 6 agosto 2010 è stato concluso un accordo tra Eurinvest Dieci SpA, società interamente controllata da Exeufis in liquidazione (già Eurinvest Finanza Stabile s.p.a.) e F.I.S.I. s.p.a. per la cessione a F.I.S.I s.p.a. di 200 milioni di azioni KRE, pari al 20,67% del capitale sociale di quest'ultima. Nel contesto della predetta cessione Eurinvest Dieci S.p.A. ha anche concesso all'acquirente un diritto di opzione su n. 62.281.675 azioni KRE.

In data 2 dicembre 2010, con sentenza del Tribunale di Milano, Exeufis in liquidazione è stata dichiarata fallita (di seguito Fallimento Exeufis in liquidazione).

In data 11 maggio 2011 l’assemblea dei soci di Encap S.r.l. (di seguito Encap in Liquidazione) ha deliberato tra l’altro, lo scioglimento della stessa e di trasferire l’indirizzo della sede sociale in via Pinerolo 43, sempre in Roma.

In data 25 luglio 2011, l’Assemblea degli Azionisti di KRE ha deliberato la riduzione del capitale sociale ai sensi dell’art 2446 c.c, da Euro 44.411.705,44 a Euro 11.813.141,44.

In data 26 luglio 2011 KRE ha provveduto a dichiarare ai sensi dell'art. 98 del regolamento di cui alla delibera Consob nr. 11971/1999 che il proprio capitale sociale sottoscritto e versato si è incrementato da Euro 11.813.141,44, rappresentato da nr. 967.575.282 azioni ordinarie prive del valore nominale, ad Euro 12.117.154,45 rappresentato da n. 973.052.994 azioni ordinarie prive del valore nominale;

In data 9 gennaio 2012 KRE ha provveduto a dichiarare ai sensi dell'art. 98 del regolamento di cui alla delibera Consob nr. 11971/1999 che il proprio capitale sociale sottoscritto e versato si è incrementato da Euro 12.117.154,45, rappresentato da nr. 973.052.994 azioni ordinarie prive del valore nominale, ad Euro 39.214.035,60 rappresentato da n. 3.162.422.226 azioni ordinarie prive del valore nominale;

Si riportano di seguito gli elementi essenziali del Patto Parasociale, nonché le principali pattuizioni contenute nello stesso, con evidenza delle modifiche apportate.

1. (Società i cui Strumenti Finanziari sono Oggetto del Patto Parasociale)

K.R.Energy s.p.a., con sede in Milano, Corso Monforte, n. 20, iscritta presso il registro delle imprese di Milano con il numero di codice fiscale 01008580993, capitale sociale attuale pari ad Euro 39.214.035,60, suddiviso in n. 3.162.422.226 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale. La Società è quotata presso il Mercato Telematico Azionario.

In data 25 giugno 2009 il consiglio di amministrazione della Società ha deliberato, in parziale esecuzione della delega conferita dall'assemblea straordinaria in data 15 gennaio 2009, un aumento di capitale per un corrispettivo massimo di Euro 70.000.000,00 (settanta milioni / 00), comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di massime numero 280.000.000 (duecentottanta milioni) nuove azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'Articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, da eseguire entro il termine finale di sottoscrizione fissato al 30 settembre 2009.

In data 31 luglio 2009 Encap in Liquidazione ha sottoscritto e versato la prima tranche dell'aumento di capitale per Euro 3.000.000,00 (tre milioni / 00) al prezzo di Euro 0,25 (zero virgola venticinque) per azione (per cui verranno emesse n. 12.000.000 nuove azioni ordinarie della Società per un valore nominale di Euro 550.800,00 con sovrapprezzo di Euro 2.449.200,00). Encap in Liquidazione, inoltre, ha sottoscritto una seconda tranche dell'aumento di capitale per ulteriori Euro 7.000.000,00. Tale sottoscrizione è stata eseguita il 30 settembre 2009 al prezzo di Euro 0,25 (zero virgola venticinque) per azione (per cui sono state emesse a favore di Encap in Liquidazione n. 28.000.000 nuove azioni ordinarie della Società per un valore nominale di Euro 1.285.200,00 con sovrapprezzo di Euro 5.714.800,00). Anche tali azioni sono state conferite in sindacato.

In data 22 Giugno 2011 Encap in Liquidazione ha venduto n. 100.000 azioni ordinarie KRE.

2. (Azioni Conferite nel Sindacato e Soggetti Aderenti al Patto Parasociale)

Il Patto Parasociale, sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 122, comma 5, lett. a) del Tuf, ha ad oggetto complessivamente n. 180.304.325 azioni ordinarie della Società, pari al 5,702 % del suo capitale sociale. In particolare sono state conferite in Sindacato le seguenti azioni ordinarie della Società:

Di seguito viene riportata una tabella contenente l'elenco degli aderenti al Patto Parasociale, con indicazione delle azioni da ciascuno sindacate e delle relative percentuali sul capitale sociale e sul totale delle azioni sindacate aggiornata alla data del 9 gennaio 2012.

Soggetti aderenti al Patto	N. Azioni Sindacate	% Azioni Sindacate rispetto al totale azioni in circolazione	% Azioni Sindacate rispetto al totale Azioni Sindacate
Fallimento Exeufis in liquidazione (Detenute direttamente)	140.404.325	4,440	77,871
Encap in Liquidazione (Detenute direttamente)	39.900.000	1,262	22,129
Totale	180.304.325	5,702	100,00

3.1. (Organi della Società)

3.1.1. (Il Consiglio di amministrazione)

La Società sarà amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 9 membri di cui:

In particolare Fallimento Exeufis in liquidazione nominerà n. 4 (quattro) dei membri del consiglio di amministrazione fra cui il Presidente – scelto tra una rosa di 3 (tre) candidati di elevato profilo professionale concordata con Encap in Liquidazione - ed un Amministratore Delegato e Encap in Liquidazione nominerà n. 3 (tre) dei membri del consiglio di amministrazione fra i quali sarà prescelto almeno un Vice Presidente ed un Amministratore Delegato. Per tutta la durata del Patto Parasociale i Partecipanti si sono impegnati: (a) a votare nell'assemblea della Società in maniera tale da far sì che vengano nominati nel consiglio di amministrazione della stessa Società i membri indicati di volta in volta dalle Parti secondo quanto sopra previsto, e (b) a comunicare all'altro partecipante almeno 10 (dieci) Giorni Lavorativi prima della data del deposito delle liste per l'assemblea i nominativi dei candidati prescelti per ricoprire la carica a membro del consiglio di amministrazione.

All'Amministratore nominato da Encap in Liquidazione verranno attribuite le deleghe alle operazioni bancarie, finanziarie e/o postali di qualsiasi genere di importo superiore ad Euro 1.000.000,00 (un milione / 00) e fino al limite di Euro 5.000.000,00 (cinque milioni / 00), nonché quelle relative alla stipula di accordi di fornitura di servizi, opere e/o materiali e più in generale alla conclusione di contratti di acquisto e/o vendita di beni mobili ed immobili per importi superiori ad Euro 500.000,00 (cinquecento mila / 00) e fino al limite massimo di Euro 5.000.000,00 (cinque milioni / 00).

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione saranno prese con il voto favorevole di almeno n. 6 (sei) membri quando abbiano ad oggetto una o più delle seguenti materie:

3.1.2. (Il Collegio Sindacale)

Il Collegio Sindacale della Società sarà composto da 3 (tre) membri effettivi e da 2 (due) da membri supplenti, di cui:

I Partecipanti si sono impegnati a votare nell'assemblea della Società in maniera tale da far sì che siano nominati nel collegio sindacale della Società i membri indicati da Encap in Liquidazione la quale si è impegnata a comunicare almeno 10 (dieci) Giorni Lavorativi prima della data del deposito delle liste per l'assemblea i nominativi dei candidati prescelti per ricoprire la carica a membro del collegio sindacale. Qualora durante la vigenza del Patto Parasociale i membri del collegio sindacale della Società designati da Encap in Liquidazione dovessero, per qualsiasi ragione, motivo o causa, cessare dalla carica, i Partecipanti si sono impegnati a fare sì che tali soggetti siano prontamente sostituiti da altri candidati che la stessa da Encap in Liquidazione provvederà ad indicare.

4. (Patto di Preventiva Consultazione e di Voto)

Per tutta la durata del Patto Parasociale, i Partecipanti si sono impegnati a consultarsi al fine di trovare, negoziando in buona fede, una posizione comune circa l'espressione del voto nelle assemblee, sia ordinaria, sia straordinaria della Società onde garantirne la stabilità nell'indirizzo gestionale. In particolare i Partecipanti si sono impegnati a consultarsi reciprocamente, secondo buona fede e nel rispetto degli obiettivi imprenditoriali strategici e degli investimenti ritenuti necessari per il loro conseguimento, così come individuati nel business plan pluriennale della Società approvato dal consiglio di amministrazione. I Partecipanti si sono, altresì, impegnati a consultarsi reciprocamente e periodicamente nel corso di ciascun esercizio sociale al fine di valutare lo stato di attuazione del business plan pluriennale della Società approvato dal consiglio di amministrazione, dell'efficienza dei sistemi gestionali interni, da ottenersi anche attraverso una più precisa ridefinizione delle responsabilità del management della Società e delle sue controllate. Comune obiettivo dei Partecipanti è favorire un processo di rafforzamento della Società mediante integrazione contrattuale e/o societaria con altri soggetti che svolgono la stessa attività, tra cui, in primis, i soggetti appartenenti ai gruppi cui appartengono i soci di Encap in Liquidazione. Pertanto, per tutta la durata del Patto Parasociale, i Partecipanti si sono impegnati ad esprimere in assemblea voto favorevole alle proposte che saranno avanzate dal consiglio di amministrazione in merito ad operazioni di integrazione con soggetti riconducibili ai gruppi cui appartengono i soci di Encap in Liquidazione o dagli stessi proposti. I Partecipanti si sono impegnati a esprimere in assemblea voto favorevole alla proposta che dovesse essere avanzata dal Consiglio di Amministrazione in merito allo spostamento della sede legale e/o operativa a Roma e/o all'istituzione di sedi secondarie.

5. (Durata ed Efficacia del Patto Parasociale)

Il Patto Parasociale ha efficacia sino al decorso del termine di tre anni dalla data di stipulazione (in seguito la "Data di Scadenza"). Successivamente si intenderà tacitamente prorogato, per ulteriori periodi di tre anni, nei confronti di quei Partecipanti che non abbiano comunicato almeno 6 (sei) mesi prima rispetto alla Data di Scadenza la propria intenzione di non rinnovare alla Data di Scadenza il Patto Parasociale.

Si segnala peraltro che tra gli aderenti al Patto Parasociale è in corso un contenzioso circa la validità del patto.

6. (Miscellanea)

Per tutta la durata del Patto Parasociale, in caso di cessione della partecipazione nella Società, i Partecipanti si sono impegnati a far sì che l'acquirente delle azioni sottoscriva il Patto Parasociale assumendone tutti gli obblighi previsti nello stesso in capo alla parte cedente.

21 febbraio 2012

[CL.2.12.1] 

PATTO SCADUTO IN DATA 31.07.2012