Delibera n. 22729

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 58/1998 ("TUF") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del TUF posta in essere tramite il sito internet https://toroprofit247.io e la relativa pagina https://client.toroprofit247.io

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:

1. mediante il sito https://toroprofit247.io, risultato attivo e disponibile in lingua italiana, viene offerta al potenziale investitore la possibilità di effettuare operazioni di trading su contract for difference (CFD) aventi come sottostanti valute, valute digitali, azioni, indici e materie prime;
2. per l'effettuazione delle operazioni di trading sono richieste la registrazione e l'apertura di un account di trading;
3. in esito alla registrazione si accede all'area riservata raggiungibile all'url https://client.toroprofit247.io, disponibile in lingua italiana e ove è presente un'apposita funzione dedicata al deposito e al prelievo di liquidità sul conto di trading;
4. quanto alla riconducibilità, sul sito https://toroprofit247.io e sulla pagina https://client.toroprofit247.io vi sono generici riferimenti al marchio "ToroProfit", senza indicazione di una specifica entità giuridica. Nella sezione dedicata ai contatti è rinvenibile l'indirizzo di posta elettronica support@toroprofit247.io;

VISTA la Delibera n. 22636 del 17 marzo 2023 con la quale è stato ordinato di porre termine alla violazione dell'art. 18 del TUF posta in essere mediante il distinto sito internet https://toroprofit.io e la relativa pagina https://client.toroprofit.io;

CONSIDERATO che, oltre ad utilizzare un dominio parzialmente sovrapponibile a quello del predetto sito https://toroprofit.io, il sito https://toroprofit247.io ne replica i contenuti e il formato grafico;

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito internet https://toroprofit247.io e la relativa pagina https://client.toroprofit247.io è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del TUF, in quanto tramite detti domini viene offerta agli utenti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività è tuttora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto il sito internet https://toroprofit247.io e la relativa pagina https://client.toroprofit247.io sono risultati disponibili in lingua italiana ed è stata rilevata l'assenza di meccanismi volti ad impedire la registrazione da parte degli utenti che tentino di iscriversi al sito https://toroprofit247.io dall'Italia mediante indirizzi IP italiani. Inoltre, un risparmiatore italiano ha trasmesso copia di un messaggio di posta elettronica in lingua italiana a lui inviato da "ToroProfit". Infine, è stata lamentata, da parte della clientela italiana, l'impossibilità di ottenere la restituzione delle somme impiegate;

CONSIDERATO che i suddetti domini internet non sono risultati riconducibili ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del TUF, ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del TUF;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del TUF - rubricato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del d.lgs. n. 58/1998 posta in essere tramite il sito internet https://toroprofit247.io e la relativa pagina https://client.toroprofit247.io, consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

8 giugno 2023

IL PRESIDENTE
Paolo Savona