Delibera n. 22250

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 58/1998 ("TUF") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del TUF posta in essere tramite il sito internet www.delitraders.net e la relativa pagina https://client.delitraders.net

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte sul sito www.delitraders.net è emerso che:

i. il sito www.delitraders.net offre la possibilità di effettuare operazioni di trading su CFD e

futures aventi come sottostanti valute, azioni, indici e materie prime;

ii. per poter operare tramite la piattaforma online di trading è necessario registrarsi sulla pagina web https://client.delitraders.net e aprire un conto su cui versare la necessaria provvista. Nello specifico, vengono offerte tre tipologie di conto: "Basic", "Premium" e "VIP";

iii. il sito www.delitraders.net menziona la società Miva Solutions LLC e il marchio "DeliTraders". Sia in calce alle pagine del sito sia nel "Customer Agreement" pubblicato sul sito medesimo è scritto che la menzionata Miva Solutions LLC avrebbe sede a Saint Vincent and the Grenadines, nella sezione "contatti" del sito sono, inoltre, riportati due indirizzi londinesi e un'utenza telefonica con prefisso cipriota;

VISTE le Delibere Consob n. 22079 dell'11 novembre 2021 e n. 22206 del 10 febbraio 2022, con le quali è stato ordinato alla menzionata Miva Solutions LLC di porre termine alla violazione dell'art. 18 del TUF posta in essere, rispettivamente, tramite i distinti siti internet https://delitraders.com e https://eurocapitals.com;

CONSIDERATO che, oltre ad utilizzare un dominio in parte sovrapponibile a quello del predetto sito internet https://delitraders.com, il sito www.delitraders.net replica i contenuti ed il formato grafico del medesimo sito https://delitraders.com;

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito internet www.delitraders.net e la relativa pagina https://client.delitraders.net è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del TUF in quanto, tramite detti domini, viene offerta agli utenti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito internet www.delitraders.net e la relativa pagina https://client.delitraders.net, è tutt'ora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto il sito www.delitraders.net è risultato traducibile in italiano tramite sistemi automatici di traduzione; è altresì pervenuto un esposto di un risparmiatore italiano;

CONSIDERATO che Miva Solutions LLC, con sede dichiarata a Saint Vincent and the Grenadines, non è autorizzata alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto non risulta iscritta nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del TUF;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del TUF, ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del TUF;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del TUF - rubricato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del d.lgs. n. 58/1998 posta in essere tramite il sito internet www.delitraders.net e la relativa pagina https://client.delitraders.net, consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

3 marzo 2022

IL PRESIDENTE
Paolo Savona