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Avvisi ai risparmiatori - Ultimi avvisi

  • 12 giu 2024
    Comunicazione su

    Società e siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni, segnalati da Autorità di vigilanza estere.

     Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

    • Erainvest Ltd / Erainvest.net (www.erainvest.net);
    • Summit Advisors Securities Llc (www.summitadvisorssecuritiesllc.com);
    • Novus Incorporated Ltd (https://www.novusincuk.com);
    • Coinsosoft / Coinsosoft.org (https://coinsosoft.org);
    • Expressglobaltrades / Expressglobaltrades.com (https://expressglobaltrades.com);
    • Surefxearners / Surefxearners.com (https://surefxearners.com);
    • Stridehorizon / Stridehorizon.com (https://stridehorizon.com);
    • Zonic-Fx Trades / zonicfxtrades.com (www.zonicfxtrades.com);
    • Fxtminvestments / Fxtminvestments.com (https://fxtminvestments.com);
    • Wealth Pillar / Wealth Pillars / Wealth-pillars.com (https://wealth-pillars.com);
    • Actionfxtrade / Actionfxtrate / Actionfxtrade.com (https://actionfxtrade.com);
    • Fastlinkinvestment / Fastlinkinvestments.com (https://fastlinkinvestments.com);
    • Liveaccesstrade / Liveaccesstrade.com (https://liveaccesstrade.com);
    • Subsonictradings / Subsonictradings.com (www. https://subsonictradings.com);
    • Cloud Crypto / Cloud-crypto.org (https://cloud-crypto.org);
    • H1x247 / H1x247.com (https://h1x247.com);
    • Elitestackmarkets / Elitestacksmarkets.com (https://elitestacksmarkets.com);
    • Dynamicfx (Dfx) / Dynamicfx.net (https://dynamicfx.net);
    • Jaag / Jaag Coin (https://jaagcoin.org);
    • Hrc Crypto (https://www.hrccrypto.io);
    • Bitcoin-farming (www.bitcoin-farming.com);
    • Financial Consultants and Management Ltd (https://finconsultmanagement.com), clone di società autorizzata;
    • Msd Finance and Legal Services / Msdfinanceandlegalservices.com (www.msdfinanceandlegalservices.com);
    • Ig Global And Savings Limited (www.igglobalandsavings.com);
    • www.fcmlimited.com, clone di società autorizzata;
    • Forexedge (https://forexedge.live);
    • Fxprox Trade (https://fxproxtrades.com);
    • Grady Investments / Gradyinvestments.com (https://gradyinvestments.com);
    • Coins-shade (www.coins-shade.com);
    • Grady Investments / Gradyinvestments.com (https://gradyinvestments.com);
    • Focalbitpro / Focalbitpro.com (https://focalbitpro.com);
    • Aistrategyoption / Aistrategyoptions / Aistrategyoption.com (https://aistrategyoption.com);
    • Kings Live Trade / Kingslivetrade.com (https://kingslivetrade.com);
    • Expertinvestmentplatforms / Expertinvestmentplatforms.com (https://expertinvestmentplatforms.com);
    • Orbitaltrades / Orbitaltrdes / Orbitaltrades.org (https://orbitaltrades.org);
    • Premiumwap / Premiumwap.com (https://premiumwap.com);
    • Bit Xpress Market / Bitxpressmarket.org (https://bitxpressmarket.org);
    • Stockfinancemarket / Stockfinancemarket.com (https://stockfinancemarket.com);
    • Primeoptionmax / Primeoptionmax.com (https://primeoptionmax.com);
    • Tkn-Globe (www.tkn-globe.com);
    • Acal Capital / Acal-capital.co.uk (https://www.acal-capital.co.uk/, https://www.dreamersheaven.co.uk), clone di società autorizzata;
    • Hiltop Capital (www.hiltop-capital.com);
    • Alifextrade (www.alifex-trade.com);
    • Safecheque Savings Bank (https://safechequebank.info);
    • Quick Insure Cover (https://quickinsurecover.com);
    • Plut Option (https://plutoptions.com);
    • Profitable Cycle (https://profitable-cycle.net);
    • Vourteige / Vourteige.com/Home (www.vourteige.com/Home);
    • Crypcoin (www.crypcoinpro.net);
    • Virtual Wealth Exchange / Virtualwealthexchange.co (www.virtualwealthexchange.co, www.virtualwealthexchange.net);
    • Cryptocurrency.ax / Economy.lu (www.cryptocurrency.ax, www.economy.lu), clone di società autorizzata;
    • Money Back / Pay Back Ltd (email: support@moneyback-ltd.uk, support@moneyback-ltd.cc, support@moneyback-ltd.eu, support@moneyback-ltd.net), clone di società autorizzata;
    • Algorithm Defi (www.algorithmdefi.com);
    • Cavendish Brown (www.cavendishbrownwm.com);
    • Altrafrot (www.altra-frot.org);
    • Jonny's Trading Academy (www.jonnystradingacademy.com/get-started);
    • Exopip (www.exopip.com);
    • Property Debt Collection Limited / Propertydebt.co.uk (www.propertydebt.co.uk);
    • Climax Trade (https://climax-tradex.com);
    • Mega Streams (https://mega-streams.ltd);
    • Excel In Beta Live Trade (https://excelinbetalivetrade.com);
    • Ico Maxcoins (www.ico-maxcoins.net, www.ico-maxcoins.ltd);
    • World-safetrade.net (www.world-safetrade.net);
    • Instantics (www.instantics.net);
    • Global-Earnerinvestment.ltd (www.global-earnerinvestment.ltd, www.global-earnerinvestment.ltd);
    • Digital-Trades.org (www.digital-trades.org);
    • Prime-Chain.com (www.prime-chain.com);
    • Cexminings (www.cexminings.netlify.app);
    • Elite Miners Pro (www.eliteminerspro.ltd);
    • Crib Fx Options (https://cribfxoptions.com);
    • Digit Mines (https://digitmines.com);
    • 365marketoptions (www.365marketoptions4x.live);
    • Gmgfxltd.com (https://gmgfxltd.com/, https://account.gmgfxltd.com), clone di società autorizzata;
    • International Financial Claims and Compensation Authority (IFCCA) / Ifcca.org (https://www.ifcca.org);
    • Novazx (www.novazx.com);
    • 365 Acorntrades (www.365acorntrades.com);
    • Premium-Crypto (www.premiumtm-cryptox.org);
    • Ultimatechainfxtrades (www.ultimatechainfxtraders.com).

    Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) – Spagna:

    • Tradegpt350 Force - Trade Gpt 350 Force (https://tradegpt350.com);
    • Intertrader (https://www.intertrader.com);
    • Lycux ( https://www.lycux.com);
    • Segurofx - Falcon Ltd (https://segurofx.com);
    • Wavestrader ( https://wavestrader.io);
    • Investosea (https://investosea.com);
    • Macrocapital-fx - Macro Capital Group Ltd ( https://macrocapital-fx.com);
    • Toro Trade Pro (https://torotradepro.com);
    • Ag Trading Capital Investments Ltd ( https://agtradingcaptinvtslt.com);
    • Linq Capital (https://linq-capital.net);
    • Quantumlux (https://quantumlux-group.net; https://quantumluxgroup.net);
    • 24cfdcap (https://24cfdcap.net);
    • Escrypto Trade (https://escryptotrade.com),
    • Cosmo Traders (https://cosmo-traders.com);
    • Ever Markets fx (https://evermarketsfx.com);
    • Crypto Trade Club Ltd (https://cryptotradeclub.ltd);
    • Superforex -Finateqs Corp (https://superforex.com).

    Segnalate dalla Central Bank of Ireland (Cbi) – Irlanda:

    • Incentive Investment Funds Plc (www.incentiveinvestment.com; incentiveinvest.com;
      https://incentiveplc.ie; https://incentiveinvest.online), clone di società autorizzata;
    • Wells Fargo International Bank Unlimited Company, clone di società autorizzata.

    Segnalate dalla Dutch Authority for the Financial Markets (Afm) – Olanda:

    • Kot ( https://kotwalee.com);
    • Trend Sync Pips ( www.trendsyncpips.com).

    Segnalata dalla Federal Financial Supervisory Authority (Bafin) – Germania:

    • The Cr Sports Consulting Gmbh / The Sports Museum.

    Segnalate dalla Securities and Futures Commission (Sfc) – Hong Kong:

    • Trent And Castle (www.trentandcastle.com);
    • Canox Investments Limited (https://canoxil-hk.com).

    Segnalate dalla Authorité des Marchés Financiers (Amf - Quebec) – Quebec:

    • Mavie Lab Ltd / Ultron Technologies Inc;
    • Capitals Gain (www.capitals-gain.com);
    • Peak Fund Miners Ltd. (www.peakfundminers.org);
    • Future Asset Capital Ltd. (www.future-assetcapital.org);
    • West Miners Ltd. (www.westminers.org);
    • Belvin Miners Ltd. (www.belvinminers.org);
    • Asset Earners Ltd. (www.asset-earners.org);
    • Capitalclique (www.capitalclique.com);
    • Metextraders (www.metextraders.com);
    • Bigfxinvest (www.bigfxinvest.io);
    • Oandaly (www.m.oandaly.com, www.pc.invafx.cc);
    • Autorite Des Marches (www.autoritedesmarcher.com), il soggetto utilizza illegalmente il nome dell’Autorità di Vigilanza del Quebec;
    • Orbonex Capital / Orbonex / Orbonex Capital Inc.;
    • Spencerpreston.com;
    • Trade101 (www.trade101.ai);
    • Milestoneinvestment (www.milestoneinvest.org);
    • Bei24-7.com (www.bei24-7.com).

    Segnalate dalla Alberta Securities Commission (Asc) – Alberta:

    • Bibx.xyz (www.bibx.xyz);
    • Caabank (www.caabank);
    • Invictet (www.invictet.com);
    • Admiral Fx (www.fxsadmiral.com);
    • Allstocknow (www.allstocknow.com);
    • Amihedgestrade (www.amihedgestrade.com);
    • Arbitrage Trading (www.arbitragetrading.ca);
    • Bacco Capital (www.baccocapital.pro);
    • Bccryptotc-A (www.bccryptotc-a.com);
    • Bikexplus (www.bikexpor.com);
    • Bstvo (www.bstvo.ca);
    • C2cx (www.c2cx.com);
    • Cfd Capital Investment (www.cfdcapitalinvestment.net);
    • Digicoins (www.digicoins.net);
    • Dodo Pro (www.m.dodoai.pro);
    • Eu Crypto Bank (www.eucryptobank.io);
    • Fidelis Wealth Management / Fwm-Ltmd (www.giscapital.ltd);
    • Graystone Venture Capital (www.graystone.vc);
    • Ic-Crypto (www.iccrypto.co);
    • Infinityfxs (www.xfinityfxs.com);
    • Integra Financial Solutions (www.ifs-lmtd.com);
    • Jmi Gamiexm (www.jmigamiexm.com);
    • Liffecoin.com (www.liffecoin.com);
    • Magnum Trade (www.magnumtrade.io);
    • Master Trading Fx (www.mastertradingfx.com);
    • Mctrading (www.mctrading.io);
    • Nasedg (www.nasedg.com);
    • Novobrokers (www.novobrokers.net);
    • One Trade Markets (www.onetrade-markets.com);
    • Prime-Cc (www.prime-cc.com);
    • Safino-Group (www.safinogr.com);
    • Seguro Fx (www.segurofx.com);
    • Steemwin (www.steemwin.com);
    • Super Arbitrage Trading Pty (www.superarbtrade.com);
    • Taura Capital (www.tauracapital.com);
    • Toro Invest International (www.toroinvest.io);
    • Trade Wise Ltd (www.tradewise.capital);
    • Tradeai.solutions (www.tradeai.solutions);
    • Trademirror (www.trademirror.online);
    • Trust Purse (www.trutrvpo.com);
    • Vendigital (www.user.vendigital.one);
    • Wealth Arbitrage (www.wealth-arbitage.com);
    • Wildmasonfx.com (www.wildmasonfx.com);
    • Xtb (www.xtb-online.vip);
    • Trust Financial Planning Ltd (www.trust-financial-planning.com, www.trust-financial-planing.com, www.-financial-plannings.net, www.trustfinancial-planning.com, www.trust-financial-plannings.com, www.webtrader.trust-financial-planning.trade);
    • Netcoins Inc. (www.netcoins.zendesk.com);
    • Ebc Financial Group (www.financial-81.com);
    • Trueex Llc (www.trueex.io);
    • Liberty Commercial Finance Ltd (www.libertycommercialfin.com, www.libertycommercialfinanceltd.com, www.mobtrader.libertycommercialfinance.trade, www.libertycommercialfinance.net);
    • Alliance Reserve (www.alliancereserve.com);
    • Numberone Capital Markets (www.n1cm.com/en);
    • Capital Partners Group (www.capital-partnersgroup.com);
    • Suitsfx (www.suitsfx.com);
    • Admiral Markets Europe (www.admiraleu.com).

    Segnalate dalla Polish Financial Supervision Authority (Knf) – Polonia:

    • Mbiex Platform;
    • Zen Bank S.A.;
    • Pracownia Finansowa sp. z o.o. / Inwe sp. z o.o.;
    • Pracownia Nowych Technologii sp. z o.o. sp.k;
    • Ascot Finance S.A.;
    • CFG Polska Sp. Z O.O..

    Segnalata dalla Financial Services Regulatory Authority, Abu Dhabi (Fsra) – Abu Dhabi:

    • Manra Capital.

    Segnalate dalla Ontario Securities Commission (Osc) – Ontario:

    • Banknote UAae Investment Bank / First Class Capital / First-Class Capital Commercial Brokerage LLC;
    • Seastock24.com (www.seastock24.com);
    • Primeltd Inc. (https://primeltdinc.global);
    • Global Invest Capital (www.gic-invest.biz, www.gic-invest.info;
    • Tig Capital / Tigcap Technology Innovators Growth Fund (www.tigcapital.io, www.tigcap.com, www.tigcap.io);
    • Reltex Group (https://reltexg.com).

    Segnalate dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) – Svizzera:

    • Atlaspay Sa (www.atlaspay.com);
    • Invictus (www.invictusasset.com; www.invictusroyal.com);
    • Cornelius Capital (https://corneliuscap.com);
    • Everest Trust (www.everestrust.com);
    • The Patriotic Swiss Bank Public Company Limited (www.patrioticswiss.com);
    • Olacco (https://olacco.com);
    • www.forsterinv.com, clone di società autorizzata;
    • Kryptospurs (https://kryptospurs.ch);
    • Agewell Finances (www.aw-finances.com);
    • Sdex-Kapital (https://www.sdex-kapital.com);
    • Goldentargets (https://www.goldentargets.com);
    • Ulinex Global (https://ulinexglobal.com);
    • Avaplus600 (www.avaplus600.com);
    • Cmc Trust (www.cmc-trust.net).

    Segnalate dalla British Columbia Securities Commission (Bcsc) – British Columbia:

    • Winstone Investment Group (www.winstoneinvestmentgroup.com, www.winstoneinvestmentgroup.net, www.client.winstoneinvestmentgroup.com);
    • Delta-Stock (https://delta-stock.net);
    • Bitex (https://bestbitex.com);
    • Skytargetltd (https://skytargetltd.com).

    Segnalate dalla Malta Financial Services Authority (Mfsa) – Malta:

    • Earth Markets Global (www.earthmarketsglobal.org);
    • Fintech Invest Limited / Elite Finance Capital (https://fintechinvlimited.com, https://elitefinancecapital.com/home/index.html);
    • Capitaliafx (https://capitaliafx.com), clone di società autorizzata.

    Segnalate dalla Financial Markets Authority (Fma - New Zealand) - Nuova Zelanda:

    • Nz Rates Finders (www.nzratefinder.com);
    • Trustpodia (www.trustpodia.com);
    • Capital Growth Limited (www.capitalgrowthltd.net).

    Segnalata dalla British Virgin Islands Financial Services Commission (Bvifsc) - British Virgin Islands:

    • Cryptoaegis Invest.

    12 giugno 2024

  • 10 giu 2024
    Comunicazione Consob su

    Avvertimento pubblico ai sensi del combinato disposto dell'art. 30, paragrafo 2, lett. c, del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato e dell'art. 187-ter.1, comma 8, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 - Delibera Consob n. 23067 del 10 aprile 2024

    Si rende noto che il dott. Riccardo Di Pasquale, in qualità di Amministratore Delegato di Fenix Entertainment S.p.A. - società le cui azioni sono negoziate sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa italiana - in violazione dell'art. 19, paragrafi 1 e 2, del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato, ha omesso di notificare alla Consob ed alla medesima Fenix Entertainment S.p.A., ai fini della successiva comunicazione al pubblico, le operazioni di compravendita delle azioni da questa emesse, disposte nel corso di 29 giornate di negoziazioni all'interno del periodo ricompreso tra il 1° giugno 2022 ed il 16 marzo 2023.

    10 giugno 2024

  • 06 giu 2024
    Comunicazione Consob su

    CFDActive - sito internet https://cfd-active.com e relativa pagina https://client.cfd-active.com - Wallstreet Euro Futures LLC - WSE  sito internet https://wallstreeteuro.com e relative pagine https://panel.wallstreeteuro.com e https://trading.wallstreeteuro.com - Primuscfd.net sito internet https://primuscfd.net e relativa pagina https://client.primuscfd.net - Crypto Services UK LTD sito internet https://cryptosmarket.com e relativa pagina https://client.cryptosmarket.com

    Consob ha ordinato l'oscuramento di 4 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L'Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività Internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l'oscuramento:

    - "CFDActive" (sito internet https://cfd-active.com e relativa pagina https://client.cfd-active.com);

    - "Wallstreet Euro Futures LLC" - "WSE" (sito internet https://wallstreeteuro.com e relative pagine https://panel.wallstreeteuro.com e https://trading.wallstreeteuro.com);

    - "Primuscfd.net" (sito internet https://primuscfd.net e relativa pagina https://client.primuscfd.net);

    - Crypto Services UK LTD (sito internet https://cryptosmarket.com e relativa pagina https://client.cryptosmarket.com);

    Sale, così, a 1098 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l'attenzione dei risparmiatori sull'importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l'operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione "Occhio alle truffe!", dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l'investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    ***

    Consob ha altresì vietato, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera c) del Tuf, l’offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto "Piani di investimento" denominati "Base", "Magnate", "Platino", "Esperto" e "Vip" promossa dalla così denominata "Realcapitallc" anche tramite il sito internet https://realcapitallc.co (delibera n. 23140 del 5 giugno 2024). L’attività era già stata sospesa per un periodo di 90 giorni con delibera n. 23033 del 13 marzo 2024.

    ***

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    - "CFDActive" tramite il sito internet https://cfd-active.com e relativa pagina https://client.cfd-active.com (delibera n. 23143 del 5 giugno 2024);

    - "Wallstreet Euro Futures Llc" - "WSE" tramite il sito internet https://wallstreeteuro.com e relative pagine https://panel.wallstreeteuro.com e https://trading.wallstreeteuro.com (delibera n. 23145 del 5 giugno 2024);

    - "Primuscfd.net" tramite il sito internet https://primuscfd.net e relativa pagina https://client.primuscfd.net (delibera n. 23142 del 5 giugno 2024);

    - Crypto Services Uk Ltd tramite il sito internet https://cryptosmarket.com e relativa pagina https://client.cryptosmarket.com (delibera n. 23144 del 5 giugno 2024).

    6 giugno 2024

  • 06 giu 2024
    Comunicazione su

    W.G. Wealth Guardian Ltd

    L’autorità di vigilanza Cyprus Securities and Exchange Commission (“CySEC”) ha comunicato di aver sospeso, a partire dal 29 maggio 2024, l’autorizzazione della W.G. Wealth Guardian Ltd ad operare come impresa di investimento. Informazioni aggiornate sono reperibili al seguente link: https://www.cysec.gov.cy/CMSPages/GetFile.aspx?guid=a0beac10-b8f7-4cc0-b6a4-bff25d39ade5

    6 giugno 2024

  • 04 giu 2024
    Comunicazione su

    Società e siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni, segnalati da Autorità di vigilanza estere.

    Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores ( Cnmv) – Spagna:

    • Xcell Investment - Xcell Invest (https://www.xcellinvestment.com );
    • Gomks (https://gomks.com);
    • Ace Market 365 (https://acemarket365.com);
    • Hfxmetrics (https://www.hfxmetrixs.com);
    • Billionaire Trade (https://billionaire-trade.com);
    • Trade Eprex 5v - Trade Eprex (https://tradeeprex.net);
    • Coins Chain 365 (https://wallet.coinschain365.com);
    • Trade Duac 4.0 (https://tradeduac.co);
    • Trade Duac 5.0 (https://tradeduac.app);
    • Trade Duac Ai (https://tradeduac.ai);
    • Trade Duac 360 (https://tradeduac360.com);
    • Trade 360 Duac (https://tradeduac.net);
    • Contiflexventures (https://www.contiflexv.com);
    • Ufinacapital (https://ufinacapital.cc);
    • Cryptogo365 (https://es.cryptogo365.com);
    • Universe Pay Group (www.universepgroup.com);
    • https://es.cryptogo365.com;
    • https://acemarket365.com;
    • https://www.contiflexv.com;
    • https://www.xcellinvestment.com;
    • https://Billionare –Trade.com;
    • https://tradeduac.co;
    • Trade Duac 4.0 – Trade Duac 5.0 (https://tradeduac.app);
    • Trade Duac AI ( https://tradeduac.ai);
    • Trade Duac 360 ( https://tradeduac360.com);
    • Trade 360 Duac ( https://tradeduac.net);
    • https://wallet.coinschain365.com;
    • https://tradeeprex.net;
    • www.universepgroup.com ;
    • https://www.hfxmetrixs.com .

    Segnalata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) – Lussemburgo:

    • Multrans Invest SICAR ( https://-multrans-invest-com/).

    Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) – Regno Unito:

    • equitys-assets (www.equitysassests.com);
    • royaluniontrade.com;
    • autostockstrades.live ;
    • CENTRALFTXTRADES (www.centralftxtrades.com);
    • SMART EARNERS (https://smartearners.org/);
    • TG CAPITAL (https://tgcapitals.com/);
    • EXPERT MINING (https://exp-min.org) ;
    • POY TRADE (https://poy-trade.com/);
    • Delta-Stock, delta-stock.net, delta-stock.co (https://delta-stock.net/, https://delta-stock.com/);
    • Equitix Investment Ltd, clone di società autorizzata (www.equitix.com);
    • crypto-com.ai/ cryptocom.ai (www.crypto-com.ai) ;
    • INTRIVAS CAPITAL (www.intrivascapital.com);
    • STREAMBYT (www.streambyt.com) ;
    • Beta-Tech / beta-tech.io (https://beta-tech.io/);
    • Assets Premium (https://assets-premium.com/);
    • Morgan Stanley UK Ltd, clone di società autorizzata (https://msclientmanagement.com/);
    • REALBASICKEY.LTD (https://www.realbasickey.ltd/);
    • Cryptosaxooption (www.cryptosaxooption.live) ;
    • Equity Finance Market / Equityfincmarket.com (www.equityfincmarket.com)
    • FXSupreme Trade / Sure FX nation (www.fxsupremetrade.com);
    • XPERTFINANCETRADE (www.xpertfinancetrade.com);
    • Realassets.cloud (www.realassets.cloud) ;
    • Goodprofxt.com (www.goodprofxt.com);
    • QUALITYTRADINGFX (www.qualitytradingfx.com ) ;
    • TRENTON ACQUISITION CORP (www.trentonacqcorp.com);
    • Tranzactionkapitalltd.co.za (Tranzactionkapitalltd.co.za) ;
    • ASSETGAIN.ONLINE (https://assetgain.online/) ;
    • APEXMINING / APEXMINING.ONLINE (https://apexmining.online/) ;
    • EXPRESS TRADE (www.expresstradefirm.com) ;
    • TITAN (www.titansglobal.org);
    • PRIMEGAIN (www.primesgain.org) ;
    • DYNAMIC RESORUCES INVESTMENT / DYNAMICRESORUCESINVESTMENT.LTD (www.dynamicresourcesinvestment.ltd);
    • PRIMEGAIN, clone di società autorizzata;
    • finaltolive.com clone di società autorizzata ;
    • BITNUX (https://bitnux.org/);
    • STOCKLONG BRIDGE (www.stocklongbridge.com) ;
    • MBM CAPITALS (www.mbmcapitals.org);
    • PROSPERBRIDGES (www.prosperbridges.com);
    • META TRADE FINANCE (www.metatradefinance.com);
    • Infinity Growth Investment (www.infinitygrowthi.com) ;
    • 4XAI / 4xai.net (https://4xai.net/);
    • sfssltd.uk.com / sfssltd.org, clone di società autorizzata (https://sfssltd.uk.com/);
    • trustalliance.uk / alliancetrustrealty.ltd / alliancetrustfund.org , clone di società autorizzata;
    • alliancetrustfundorg, clone di società autorizzata (https://trustalliance.uk/; https://www.alliancetrustfund.org/, https://alliancetrustrealty.ltd/);
    • Broker, clone di società autorizzata (www.interactivebrokers.co.uk);
    • xtradecons.com, clone di società autorizzata (www.interactivebrokers.co.uk);
    • ukciti.com, clone di società autorizzata (ukciti.com);
    • TopcoinerFX (www.topcoinerfx.com) ;
    • WDC Quantify (www.wdcagigpt.top, www.wdcquantify.net, www.wdcai.org, www.wdcagigpt.org, www.wdcagigpt.vip);
    • ukcrypto stocks (https://ukcryptostocks.com/);
    • Malbit succestrade (https://malbitsuccestrade.com/);
    • TRADESPOINT PRO (www.tradespointpro.com);
    • WISE WEALTH TRADE (www.wisewealth-trade.com);
    • ELITE FINANCE TRADING (www.elitefinancetrading.com);
    • TRUSTTRADING LIMITED (www.trusttrading-limited.net);
    • apitaliaFX, clone di società autorizzata (https://alb.com).

    Segnalate dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority, Svizzera:

    • Vourteige (www.vourteige.com);
    • Suisse360 (www.suisse360.com);
    • Canada Bond Exchange (www.smartchoices.io);
    • ChainDigger GmbH in liquidazione (www.chaindigger.ch).

    Segnalate dalla Ontario Securities Commission, Ontario:

    • XTrader aka Xtrader (http://www.xtrader.ca/):
    • Canada Bond Exchange (https://www.canadabondexchange.com/);
    • MyCapitalInvest24 ( http://www.mycapitalinvest24.com/);
    • QuantumStar aka Quantum Star ( https://www.quantumstar.net/);
    • North-Questvest (http://www.north-questvest.online/);
    • Olymp Capitals aka Olympcapitals (http://www.trade.olympcapitals.com/);
    • Globalfxp aka Global Fxp Markets ( http://www.globalfxp.pro/);
    • Whintex aka Whintex Capital Limited aka Whintex Capital Group Limited (http://www.whintex.com/).

    Segnalate dalla The Dutch Authority for the Financial Markets, Paesi Bassi:

    • Exitos trade (https://www.exitostrade.com);
    • InvoTrade (https://invotrade.com);

    Segnalate dalla Alberta Securities Commission, Alberta:

    • Vivo Holding (vivoholding.io);
    • Lin FX Services (linfxservices.com);
    • Legitmegaltrade (Legitmegaltrade.com);
    • CoinWZC (coinwzc.com);
    • Antcoins (antcoins.cc);
    • Gemstone Holdings (gemstone-holdings.com);
    • AskoTrade aka Afkotrade (askotrade.net, afkotrade.net);
    • StarTrading (startrading.ai);
    • Blackbear-eCapital (blackbear-ecapital.co);
    • Wealth-Pal (wealth-pal.com);
    • Trezor Group (trezorgroup.com);
    • Exness (SC) Ltd (exness.com);
    • TradeSage (tradesage.org);
    • CMFX Trading Ltd (cmfxtrading.co.za).

    Segnalata dalla British Columbia Securities Commission, Columbia Britannica:

    • Trojan Markets (https://trojanmarkets.com);
    • Binoxtrade Ltd (https://binoxtrade.com);
    • Globfoctrum (https://globalfoctrum.online);
    • Sadex Group (https://sadexgr.com);
    • Mountain Bridge Investment House (https://mountainbridge.ca);
    • Canadian Capital Markets (https://canadiancapitalmarkets.com).

    Segnalate dalla Financial Services Agency, Giappone:

    • 三豊機関 ( "Mitoyo Kikan") (https://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/mutouroku/04.html);
    • Merry Capital (https://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/mutouroku/04.html;
    • LEGG MASON GLOBAL ASSET MANAGEMENT (https://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/mutouroku/04.html);
    • INTER (https://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/mutouroku/04.html);
    • Go Markets Pty Ltd (https://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/mutouroku/04.html).

    Segnalata dallaSecurities Commission, Malesia:

    • Ridgeway Markets (https://ridgewaymarkets.com/).

    Segnalata dallaAutorité des marchés financiers, Quebec:

    • ACN Financial (acnfinancial.com).

    Segnalate dallaNational Securities and Stock Market Commission, Ukraina:

    • онлайн-школа (online - school) SVIKK (https://svikk.biz/);
    • Dolphin Traders (https://dolphin-traders.com/);
    • One Capital (https://onecapital.com.ua/ukr/);
    • CRYPTO MILITARY (https://cryptomilitary.tilda.ws/);
    • Land Prime (https://www.landprime.com/);
    • AGLOBALTRADE (https://ru.aglobaltrade.com/);
    • Currency miner (https://currencyminer.com/);
    • SIMPLE MINER (https://simpleminers.com/);
    • Stability International Platform (https://stabilityin.com/);
    • Oil Folex Ai (https://oilfolexai.com/ru/);
    • IQMining (https://iqmining.com/ru);
    • 1000X (https://1000x.live/);
    • LEDTRINO. (https://ledtrino.com/);
    • FinWay. (https://finwaymarket.net/);
    • Cap24Trade. (https://cap24trade.com/);
    • GROWUP CAPITALS. (https://growupcapitals.com/);
    • NSFX. (https://www.nsfx.com/ru/);
    • Moneta Markets. (https://www.monetamarkets.com/ru/);
    • AVAFX. (https://avafxglobal.com/);
    • TRUST FUNDS. (https://trust-funds.org/);
    • FxPro. (https://www.fxpro.investments/);
    • REVOLUTION FX. (https://revolutionfx.pro/);
    • ACY Securities. (https://acyhk.com/ru/ https://acy.com/ru/);
    • BIT-X CLUB. (https://bit-x-club.pro/);
    • BTC Mining (https://btcmining.one/);
    • ARK Mining (https://arkmining.com/);
    • blueskyminer (https://blueskyminer.com/);
    • ETERNITY PRIME LIMITED (https://eternity.inc/ru);
    • Bluestone Mining (https://bluestonemining.com/);
    • GANN MARKETS (https://gannmarkets.com/);
    • IFC Markets (https://www.ifcmarkets.com/);
    • Fondexx (https://fondexx.com/ , https://fondexx.com.ua/ , https://fondexx.pro/);
    • Libertex (https://libertex.org/);
    • STARTRADER (https://www.startrader.com/ru/);
    • Danwell (https://danwell.life/);
    • MTrading (https://mtrading.com/);
    • Strifor LTD (https://www.strifor.org/);
    • OT Platform (https://ot-plat.com/).

    Segnalata dallaFinancial Supervisory Authority, Romania:

    • ALARIS FINANCE (https://alarisfinance.pro)

    Segnalata dallaFinancial Services Authority, Seychelles:

    • https://www.fsaseychelles.com/163/ (clone del sito autorizzato FSA)

    4 giugno 2024

  • 31 mag 2024
    Comunicazione Consob su

    TBMarket sito internet https://tbmarket.co - Ahfultra sito internet https://ahfultra.co e relativa pagina https://app.ahfultra.co - Forexelite Limited - Elite Trading Academy Limited sito internet https://forexelite.trade e relativa pagina https://my.forexelite.trade - Top Markets Ltd e Imperialcap-24 Limited sito internet https://imperialcap-24.com e relativa pagina https://wt.imperialcap-24.com - PepperstoneTrade sito internet www.pepperstoneltd.co e relativa pagina https://client.pepperstoneltd.co

    Consob ha ordinato l'oscuramento di 5 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L'Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività Internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l'oscuramento:

    - "TBMarket" (sito internet https://tbmarket.co);

    - "Ahfultra" (sito internet https://ahfultra.co e relativa pagina https://app.ahfultra.co);

    - "Forexelite Limited - Elite Trading Academy Limited" (sito internet https://forexelite.trade e relativa pagina https://my.forexelite.trade);

    - Top Markets Ltd e Imperialcap-24 Limited (sito internet https://imperialcap-24.com e relativa pagina https://wt.imperialcap-24.com);

    - "PepperstoneTrade" (sito internet www.pepperstoneltd.co e relativa pagina https://client.pepperstoneltd.co).

    Sale, così, a 1094 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l'attenzione dei risparmiatori sull'importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l'operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione "Occhio alle truffe!", dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l'investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    ***

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    - TBMarket tramite il sito internet https://tbmarket.co (delibera n. 23137 del 30 maggio 2024);

    - Ahfultra tramite il sito internet https://ahfultra.co e relativa pagina https://app.ahfultra.co (delibera n. 23135 del 30 maggio 2024);

    - Forexelite Limited - Elite Trading Academy Limited tramite il sito internet https://forexelite.trade e relativa pagina https://my.forexelite.trade (delibera n. 23139 del 30 maggio 2024);

    - Top Markets Ltd e Imperialcap-24 Limited tramite il sito internet https://imperialcap-24.com e relativa pagina https://wt.imperialcap-24.com (delibera n. 23138 del 30 maggio 2024);

    - PepperstoneTrade tramite il sito internet www.pepperstoneltd.co e relativa pagina https://client.pepperstoneltd.co (delibera n. 23136 del 30 maggio 2024).

    31 Maggio 2024

  • 23 mag 2024
    Comunicazione Consob su

    Marketsac.eu sito internet https://marketsac.eu e relativa pagina https://platform.marketsac-tp.eu - TopTierCapital sito internet www.toptiercapital.org - Top Markets LTD sito internet www.vantagecfd.com e la relativa pagina https://wt.vantagecfd.com - CryptosMarket sito internet https://cryptosmarket.io - GMT Brokers Ltd sito internet https://gmtbrokers.com e la relativa pagina https://portal.tradingfxapp.net

    Consob ha ordinato l'oscuramento di 5 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L'Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività Internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l'oscuramento:

    - "Marketsac.eu" (sito internet https://marketsac.eu e relativa pagina https://platform.marketsac-tp.eu);

    - "TopTierCapital" (sito internet www.toptiercapital.org);

    - "Top Markets LTD" (sito internet www.vantagecfd.com e la relativa pagina https://wt.vantagecfd.com);

    - "CryptosMarket" (sito internet https://cryptosmarket.io);

    - "GMT Brokers Ltd" (sito internet https://gmtbrokers.com e la relativa pagina https://portal.tradingfxapp.net).

    Sale, così, a 1089 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l'attenzione dei risparmiatori sull'importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l'operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione "Occhio alle truffe!", dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l'investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    ***

    Consob ha altresì vietato, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera c) del Tuf, l’offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto i "Piani di investimento" denominati "Mini Piano", "Pianificare in Anticipo", "Piano di Accesso", "Piano Premium" e "Promo Piano" promossa dalla "Ultraford" anche tramite il sito internet https://ultraford.cc (delibera n. 23123 del 22 maggio 2024). L’offerta era già stata sospesa in via cautelare, per un periodo di 90 giorni, con delibera n. 23025 del 28 febbraio 2024.

    ***

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    23 Maggio 2024

  • 22 mag 2024
    Comunicazione su

    Società e siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni, segnalati da Autorità di vigilanza estere.

     Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

    • Helpline Housingdisrepairclaims (www.housingdisrepairclaims.org.uk; www.helpline.housingdisrepairclaims.org.uk);
    • Hurwitz Vandenbroucke & Associates ( www.hurwitz-vandenbroucke.com);
    • Zan Microfinance Bank ( https://zanmicrofinancebank.xyz/);
    • Brit Finance (https://en.brit-finance.co.uk/, https://en.britfinance.co.uk/), clone di società autorizzata;
    • Bitradeindex ( www.bitradeindex.online);
    • Minersfinance ( www.miners-finance.com);
    • EquinoxTrust Bank (www.equinoxtrust.net);
    • Profit – Shares ( www.profit-shares.com);
    • Financial Magnum ( www.fin-magnum.com), clone di società autorizzata;
    • Affinitiytraidoption ( www.affinitytraidoption.com);
    • Financial Fair Marketings ( https://financialfairmarketing.com/),
    • bitautominer.com;
    • Propine -Invest ( https://propine-invest.com/);
    • MetaXmainet ( https://metaxmainet.com/);
    • Capital Craft Trust ( https://capitalcrafttrust.com/);
    • Apex Enterprises ( www.apexenterprisesweb.com);
    • Rosen and Stevenson Business Associates (www.rosenandstevenson.com);
    • Apex Market Otion Capital ( www.apexmarketoption.com);
    • Btc Trade /Btctrade.world ( https://btctrade.world/);
    • Centre-Tradefx/Centre-Tradefx.com ( https://centre-tradefx.com/);
    • Dalmore Capital Group Inc ( www.dalmorecapitalgroupinc.com);
    • Swiftvest 99 ( https://swiftvest99.com/, https://client.swiftvest99.com/), clone di società autorizzata;
    • CryptoXtradingPro (www. cryptoxtradingpro.com);
    • century21trades.com;
    • staxcapitalfx.com;
    • cryptocoineex.co.za;
    • advancedeatrades.com;
    • standardglobalmarket.online;
    • Walthburg Capitals ( www.walthburgcapitalsinc.com);
    • Gbx Strategic Advisors ( www.gbxstrategicadvisors.com);
    • Access Finance ( www.accessfinances.live);
    • Corbit Global BVS ( https://corbitglobalbvs.com/);
    • Principal World Accelerators ( https://principalworldaccelerators.com/);
    • Volsticefundpro ( https://volsticefundpro.com/);
    • Crypto Flips ( https://crypto-flip.com/);
    • World Crypto Coin Save ( https://crypto-flip.com/);
    • Solid -Trades Unit ( https://solidtradesunit.live/);
    • Flowsglobal ( www.flowsglobal.net);
    • Globalskytrading ( www.globalskytrading.com);
    • Eliteglobalminers ( www.eliteglobalminers.com);
    • Fieldfin.ltd ( www.fieldfin.ltd);
    • Wall of Trader ( www.walloftra.ltd);
    • Legitimatefxpro ( www.legitimatefxpro.com);
    • Supermininfx.ltd ( www.supermininfx.ltd);
    • Wp Invest/Hedge Wealth Partners ( www.hedgewealthpartners.com).

    Segnalate dalla Ontario Securities Commission (Osc) – Ontario:

    • BeGlobalFund (www.beglobalfund.com);
    • F.G. Investment Ltd (www.fginvestmentltd.com);
    • OneFxGroup (www.onefxgroup.com);
    • Detoro ( www.detoro.pro);
    • Lyraten ( www.lyraten.net);
    • Eq Limited (www.eqlimited.net);
    • Crown – Fx ( www.crown-fx.com);
    • Billner Group (www.billnergroup.com);
    • Digicoins ( www.digicoins.net/lander).

    Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) – Spagna:

    • Es Invests (https://es-invests.com), clone di società autorizzata;
    • Quantorex (https://quantorex.co);
    • Gemate ( www.gemateto.com);
    • XTXMK (https://XTXMK.com);
    • JPMReview (www.jpmreview.net);
    • https://alfacapitalmarketsltd.net;
    • Geneve Markets (https:// genevemarkets.com;
    • BitIIplex Codes App ( https://Biticodes.com);
    • Rose Capital (https://rosecapital.ltd);
    • Fidelity Wm (https://fidelity-wm.ai);
    • Luna Capitals (https://luna-capitals.net; https: //trade.luna-capitals.net);
    • Web Trader Ltd (https://t-tg.cc);
    • Private Wealth Management (https://www.pwm.hk);
    • Lazza Capital (www.lazzacapiatl.com);
    • Quantum Openai (https://whethersuff.com);
    • Trade Neupro (https://tradeneupro.co/es/;https://tradeneupro.com/es/; https://tradeneupro.app/es; https://tradeneupro.net/es; https://tradeneupro360.com/es; https://tradeneupro100.com/es; https://tradeneupro.ai/es; https://tradeneuproai.com/es/);
    • Trade Cipro (https://tradecipro.com/es/https://tradecipro.co/es/; https://tradecipro.app/es/; https://tradeciproai.com/es/; https://tradecipro.net/es/; https://tradecipro360.com/es/; https://tradecipro100.com/es/);
    • Exclusivexinvest ( https://exclusivexinvest.com);
    • https://everix-edge.io/es/;
    • https://everix-edge.org/es/;
    • https://everix-edge.net/es/;
    • https://everix-edge.app/es/;
    • https://everix-edge.slltop.com/es/;
    • https://everix-edge-gpt.com/es/;ttps://everix-edge-dark.com/es/;
    • https://the-everix-edge-app.com/es/;
    • https://the-everixedgegpt.com/es/;
    • https://the-everix-edge-dark.com/es/;
    • https://bitalpha-ai.com/es/;
    • https://bitcoinxapp.com/es/;
    • https://click-moneysystem.com/es/;
    • https://financial-peak.com/es/;
    • https://everixedge.com/es/;
    • https://immediateturbo.com/es;
    • https://immediate-turbo.com/es/;
    • https://theimmediateturbo.com/;
    • https://bitcoinfastprofit.org/es/;
    • https://immediateturbo.org/es;
    • https://Tradingav.org;
    • https://portal-inversors.com;
    • https://sfcapital.com.

    Segnalate dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) – Svizzera:

    • www.vpcmgroup.com;
    • BisonTradePro;
    • MarginesTrade;
    • www.knecht-partner.com;
    • Pro Finanz Schweiz Ag;
    • Exton Global;
    • iTrade Limited.

    Segnalate dalla Securities and Futures Commission (Sfc) - Hong Kong :

    • BlackRock coin Holdings;
    • www.funderstonefx.com;

    Segnalata dalla Comissao do Mercado de Valores Mobiliarios (Cmvm) – Portogallo:

    • Immediate Intal

    Segnalata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) – Lussemburgo :

    • www.banquedeluxembourginvestments-de, clone di società autorizzata.

    Segnalate dalla Financial Services and Markets Authority (Fsma) – Belgio:

    • Algo Education (http://algoeducation.io/);
    • Bitcode Method (https://bitcode-method.com/; https://bitcodemethod.org/; https://bitcode-ai.live/);
    • Immediate Peak (https://immediatepeak.io/; https://immediatepeak.com; https://immediatepeak.net; https://immediatefuture.io; immediate-peak.com; https://immediatepeak.org);
    • Immediate Intal (https://immediateintal.com/; https://immediate-intal.co/; https://immediateintalai.com/); Immediate Vortex (https://immediatevortex.io; https://immediate-vortex.com/;https://immediatevortex.co/).
    • 4xai ( https://4xai.net/);
    • BFTCapitals/BFTCapitalspro (http://bftcapitals.com; https://www.bftcapitalspro.com/); Bitlet https://bitlet.net/);
    • Bitnomics (https://bitnomics.co);
    • BNP Groups (https://bnpgroups.co.uk/), clone di società autorizzata;
    • Chronovalor (https://www.chronovalor.com/);
    • CMCapitals (https://cmcapitals.com/), clone di società autorizzata;
    • Coinsbit (https://coinsbit.io/);
    • CryptoCom AI ( cloned firm) (https://crypto-com.ai);
    • DCY Markets (https://dcymarkets.com/);
    • Easy Trade (http://easy-trade.uk/);
    • Fortnomics (https://www.fortnomics.com/);
    • FX Margine (https://fxmargine.com/);
    • GMT Direct (https://gmtdirect.com/);
    • High BTC Stock (https://www.highbtcstock.com/);
    • Invotrade (https://invotrade.com/);
    • Lasbert (https://lasbert.net/);
    • Omega Capital Markets (https://omegacm.net; https://www.omega-cm.net/); Opti Market Exchange (https://ome1.vip; http://www.ome2.vip/);
    • Parenta Financal Services Ltd (https://www.parentafinancialservicesltd.com/);
    • Promarket AI (https://promarket-ai.com/; https://promrk-ai.com/; https://tradingacc-globalic.com/en; https://web.halving-trade.org/; https://web.hlv-trade.com/auth/login; https://pro-mrketai.com/);
    • Quopi ( https://quopi.ai/; https://quopi.app/);
    • Sense traders (https://sense-traders.com/);
    • Sfcap/Safecap Investments/Finalto (https://webtrader.sfcap.trade/)
    • SkyTarget Ltd (https://www.skytargetltd.com/);
    • Swiss-Vests (https://swiss-vests.com/);
    • TigersFM (https://www.tigersfm.com/);
    • Titanwealth24 (https://www.titanwealth24.com/);
    • Tradex4u (https://tradex4u.com/);
    • Verify Markets (www.verify-markets.com);
    • Vourteige (https://www.vourteige.com/);
    • XHPX (https://xhpxpro.com/).

    Segnalate dalla Financial Market Authority (Fma)- Austria :

    • Smartex (www.smartex.cfd) ;
    • Novoricon Gmbh (www.novoricon.com);
    • Nobel – Finanzen ;
    • Broker – Edge ( https://broker-edge.co/);
    • Fairdesk Technology Pte. Ltd ;
    • Sidus Finanzen;
    • Flaregain ;
    • FintexPro;
    • BrokerTec;
    • Stocket;
    • Weltech Gmbh;
    • Pulse Investments/Pulse Trading Ltd;
    • Trader Trust;
    • CoinRisen;
    • Crypto Services Uk Ltd;
    • Kredit Aktion;
    • DCPTG Llc;
    • Cfx Fund Management Ltd;
    • OnlineBlue Group Llc;
    • SwissCrypto Etf Ltd;
    • BitKapital/Online Cloud Ltd;
    • Capital gates/ Online Cloud Ltd;
    • Tauramax Global Prime Gmbh;
    • MagmaCore;
    • Interstate Savings Bank;
    • WisecapitalX/UIT Solution Ltd;
    • Clavischain .com/gate.io;
    • IQ Vermogens Beratung;
    • Royal Diam;
    • Infinity Wealth;
    • Actaswiss;
    • Beeglobal Fx;
    • Fiatfx Global;
    • YorkCapital EU;
    • GoldCapital24;
    • Upline – ETF;
    • Financial Sangri Bank Co. Ltd;
    • BNP Groups llc;
    • Uniontrade.io;
    • Bitlast/Bit Management Ltd;
    • Fin Tech Platform;
    • Chain Rock;
    • QuantumTrade Corp;
    • BTC – Analytics;
    • Amundim Ltd;

    Segnalate dalla Financial Market Authority (FMA) - New Zealand:

    • www.trade212.ai;
    • www.trade101.ai; 
    • www.cg-markets.com;
    • www.schwabeuinvesting.com;
    • www.lplinvesting.com;
    • www.capitagains.com;
    • www.precisiontrade.io;
    • www.ultimate-traders.com.

    Segnalate dalla Authorité des Marchés Financiers (Amf - Quebec) – Quebec:

    • Cfx Fund;
    • Coin Market Base ( coinmarketbase.online)
    • Trusts Market ( trusts.market);
    • Capital 500 (capital500.co);
    • 4XFX (4xfx.com).

    Segnalate dalla Alberta Securities Commission (Asc) – Alberta:

    • datalill.com;
    • Wealth Innovation Group ( wealthinnovationsgroup.com
    • Capitals Gain ( capitalgains-gain.com);
    • FXMeridien (fxmeridien.com);
    • TraderVesta ( tradervesta.com)

    22 maggio 2024

  • 16 mag 2024
    Comunicazione su

    Società e siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni, segnalati da Autorità di vigilanza estere.

    Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

    • Top Markets / Pivot Investing / Pivot International Group / Pivot Investing Group (https://topmarkets.io, https://pivotinvesting.com, https://pivotinvesting.com/icm);
    • Solium Capital UK Limited (https://www.morganstanley.com/atwork) clone di società autorizzata;
    • Horizon Law (https://www.horizon-law.org, www.horizon-law.net) clone di società autorizzata;
    • Andrewgrindleyfs.co.uk (https://andrewgrindleyfs.co.uk/) clone di società autorizzata;
    • Ark Mining / Arkmining.co.uk (https://www.arkmining.co.uk) clone di società autorizzata;
    • Payday Money / Payday Loans / Moneyplatform.uk (https://paydaymoney.uk, http://paydayloans4you.co.uk, https://moneyplatform.uk), clone di società autorizzata;
    • Sl-uk.co.uk / Slplc.co.uk (email: info@sl-uk.co.uk) clone di società autorizzata;
    • Ax Invest / Axinvest.io (https://axinvest.io), clone di società autorizzata;
    • CryptosMarket / Cryptosmarket.io (www.cryptosmarket.io);
    • Appleseed Investment Plc (www.appleseedinvestmentplc.com);
    • Auto Passive Income (www.autopassiveincome.uk);
    • Greenglobalprofit (https://greenglobalprofit.com);
    • Prime Income / Prime-income.com (https://prime-income.com);
    • Block Edge Miners (https://blockedgeminers.com);
    • Aristn-Financial (www.aristn-financials.org);
    • Alphacoinz (www.alphacoinz.com.starlonbnk.com);
    • Analysis Tradenet (www.apexpipsolution.com);
    • Hucapitalltd ((www.hucapitalltd.com);
    • Bittagetrades (www.bittagetrades.com)
    • Imarketlive (www.imarketlive.org);
    • Coinstrategics (www.coinstrategics.org);
    • Parmalatfx (www.parmalatfx.com);
    • Expresscryptmarket (www.expresscryptmarket.com);
    • Capital Stocks Prime (www.captailstocksprime.com);
    •  Ciphertrades (www.ciphertrades.co);
    • Liveprosmarttrades (www.liveprosmarttrades.com);
    • Coinify Fleet Circles (www.coinifyfleetcircles.com);
    • Bytemoni (www.bytemoni.com);
    • Binatradefx (www.binatradefx.com);
    • Autometatradeltd (www.autometatradeltd.com);
    • Premium Stocks Options (www.premiumstocksoptions.com);
    • Earn Smart Kash (www.earnsmartkash.com);
    • Lifeeasytrade (www.lifeeasytrade.com);
    • Pmfxoptionmarket (www.pmfxoptionmarket.com);
    • Marketfxchoice (www.marketfxchoice.com);
    • Marketforetrading (www.marketforetrading.com);
    • Technologe Mine (www.technologemine.com);
    • Tradeimparto (www.tradeimparto.com);
    • Financebase247 (www.tradefinancebase247.com);
    • Finance24base (www.finance24base.com);
    • Geminifx (www.geminifx.live);
    • Capital Growth Investment (www.capitalgrowthinvest-ment.com);
    • Greenfield Network Investment (www.greenfieldnetworkinvest.com);
    • Bancorpbull (www.bancorpbull.com);
    • Fxmarkettrade (www.fxmarkettrade.net);
    • Primeinnovatives (www.primeinnovatives.com);
    • Cwintrading (www.cwintrading.com);
    • Profitskorbitt (www.profitskorbitt.com);
    • Star Profit Trading (www.starprofittrading.com);
    • Hydra Securities Llc (www.hydrasecuritiesllc.com);
    • Cross Current Capital Inc (www.crosscurrentcapitalinc.com);
    • Gain Marketcap (https://gainmarketcap.com);
    • World of Forex (https://wofx.ltd);
    • Stockviewfx (https://stockviewfx.com);
    • Cloudlivepips.com (www.cloudlivepips.com);
    • The Harvest Space (https://theharvestspace.com);
    • Digitaltoptrade (https://digitaltoptrade.com);
    • Prime Investment Bnk Limited (https://primeinvestbnk.com);
    • Meridian Group Llc (www.meridiangrpllc.com);
    • Apex Assets Trade (https://apexassetstrade.com);
    • Roisafetrade (https://roisafetrade.com);
    • Prime Asset Fx (https://primeassetfx.com);
    • Infinixexperttrading (https://infinixexperttrading.com);
    • Spencer & Stanley (https://spencerandstanley.com);
    • Saturn4U (https://saturn4u.com);
    • Konohafx (www.konohafx.io);
    • Londongroup Investments (https://londongroupinvestments.com);
    • Fast Union Trades (https://fastuniontrades.top);
    • Worthymarkets (https://worthymarkets.com);
    • Ravtradeinvestment (www.ravtradeinvestment.info);
    • Storminvest (www.storminvest.pro);
    • Byncloud Mine Investment (www.byncloudmineinvest.com);
    • Sepal Trust Investment (www.sepaltrustinvestment.ltd);
    • Apex Acquisition Advisors (www.apexacquisitionadv.com);
    • www.fairstoneclients.com, clone di società autorizzata;
    • info@europeanclaims.co.uk, clone di società autorizzata;
    • hfmarketsx.com, clone di società autorizzata;
    • Asset-Flare.pro (www.asset-flare.pro);
    • Apex Crypto Global (www.apexcryptoglobal.com);
    • www.crexinvest.com;
    • Alliancewealthfx (www.alliancewealthfx.com);
    • Bitswealths (www.bitswealths.com);
    • Est Invest (www.est-invest.pro);
    • Fxt Markets Limited (https://fxtmarkets.org/);
    • Fxt Markets Limited (https://fxtmarkets.org/);
    • Pineinchtrader (www.pineinchforextrader.org);
    • Sub Prime Quids / Subprimequids – (www.subprimequids.com);
    • Alphainvestments.uk (https://alphainvestments.uk), clone di società autorizzata;
    • Bitmin Investment (www.bitmin-investment.net);
    • Expeditefinancialfx (www.expeditefinancialfx.live);
    • Xchangeprimefx (www.xchangeprimefx.com);
    • Trust Capital Finance (www.trustcapitalfin-invest.site);
    • Fx Praime (www.fxpraime.com);
    • BI Pinnacle (www.bipinnacle.com);
    • Digitalfunds.ltd (www.digitalfunds.ltd);
    • Valefinance (www.valefinance.org);
    • Realcapitals (www.realcapitals.org);
    • Iqmarketrade (www.iqmarketrade.com);
    • Octafx-Tradingmax / Fx-Octa Investment (www.octafx-tradingmax.com);
    • Pipture Investments (www.piptureinvestments.com);
    • Kaiser Invest Trade (www.kaiser-investrade.com);
    • A1fxtrading (www.a1fxtrades.net);
    • Globalforexinnovation.com (www.globalforexinnovation.com);
    • Digitawealth Management Company (www.digitawealthmgt.co);
    • Braisinvestoption (www.braisinvestoption.com);
    • Bcryptmining (www.bcryptminingcompanyfx.com);
    • Reliable Returns (www.reliable-returns.ltd);
    • Cityinvest Ltd (www.cityinvestlimited.com);
    • Premier Mortgage Bank (www.premiersmortgagebank.com);
    • Expert Fx Brokers (www.expertfxbrokers.com);
    • Royal Emirates (www.royal-emirates.org);
    • Fxtglobal.iopvt Ltd (www.fxtglobaliopvtlt.com);
    • Globe Fx Trades (www.globefxtrades.com);
    • Octaglobalmarket (www.octaglobalmarket.net);
    • Expressxpertoption (www.expressxpertoption.com);
    • Elite Coins Investment / Elitecoins Limited (www.elitsinvestment.com);
    • Cryptotrading-Minds (www.cryptotrading-minds.com);
    • Digital Wealth Fx (www.digitalwealthfx.com);
    • Kuoinvest (www.kuoinvest.com);
    • Topcoin Finance (www.topcoinfinance.com);
    • Boonprimecapital (www.boonprimecapital.org);
    • Fastpro Investment Company (www.fastproinvst.com);
    • Roxibot (www.roxibot.com);
    • Stockxpress (www.stockxpresstrading.com);
    • Greenlife Mining (www.greenlifeminingpro.com)
    • Morgan Financial Group Ltd (https://morganfnncl.link), clone di società autorizzata;
    • Cryption Ico (www.cryption-ico.org);
    • Apex Capital Investment Company (www.apexcapitalinvestmentcompany.com);
    • Insolvency Investigations (www.insolvencyinvestigationsuk.com);
    • Bigfxinvest (www.bigfxinvest.io);
    • Lenowave Fx (www.lenowavefx.com);
    • Deelite Capital (www.deelite-capital.com);
    • Kingstrade (www.kingstrade.net);
    • Nerofx (www.fxnero.com), clone di società autorizzata;
    • Jambin (www.jupiterglobalinv.com, www.jambin.org), clone di società autorizzata;
    • Gilliat.solutions (www.gilliat-financial-solutions.com), clone di società autorizzata;
    • www.independentlossadjusters.co.uk, clone di società autorizzata;
    • Flow Trade 24 (www.flowtrade24.com), clone di società autorizzata;
    • Forexeze.com (www.forex-eze.com), clone di società autorizzata;
    • Liberty Finance Groups (www.libertyfinancegroups.com);
    • Handler Management Incorporated (www.handlermgtinc.com);
    • Firstboommarket (www.firstbmltd.com);
    • Blueocean Asset (www.blueoceanasset.com);
    • Bit-Tradexchange.online (www.bit-tradexchange.online);
    • Revenuetrust / Revenuetrustglobal.com (https://revenuetrustglobal.com);
    • Fintrustbrokerage.net (www.fintrustbrokerage.net);
    • Incotrustcapital (https://incotrustcapital.com);
    • Joincobratradingplatform (https://joincobratradingplatform.com);
    • Metablissfinance.com (www.metablissfinance.com);
    • Expert-Optiontrade (https://expert-optiontrade.com);
    • Finance-Capitalinvest / Finance-Capitalinvest.net (https://finance-capitalinvest.net);
    • Bdsu Ex Global Limited (www.bdsu-fx.com);
    • Tokyo Metal Group Limited (www.tokyo-metal.cc);
    • Kyros Group Limited (www.kyros.vip);
    • Finance Wise Global Securities Pty Ltd (www.wiseglobal.info);
    • Ai Van Capital (www.ai-vancapital.net);
    • Finance-Capitalinvest / Finance-Capitalinvest.Net (https://finance-capitalinvest.net);
    • Coinnexcoin / Coinnexcoin.com (tps://coinnexcoin.com);
    • Evest Finance / Evest-Finance.com (https://evest-finance.com);
    • Eco Global Ltd / Ecoglobaltd.com (https://ecoglobaltd.com);
    • Worldstarinvest / World-Starinvest.net (https://world-starinvest.net);
    • Manta Trades / Manta-Trades.org (https://manta-trades.org);
    • Fintechwaves / Fintechwaves.org (https://fintechwaves.org);
    • High-Gains Investment / High-Gains.online (https://high-gains.online);
    • Wealthbuilders / Wealth-Builders.org (https://wealth-builders.org);
    • Fastaccess / Fastaccessltd.com (https://fastaccessltd.com);
    • Fx-Cointrade / Fx-Cointrade.com (https://fx-cointrade.com);
    • Falcon Digital Holdings / Falcondigitalholdings.com (https://falcondigitalholdings.com);
    • Orbitzconsultinglimited / Orbitzconsultingltd.com (https://orbitzconsultingltd.com).

    Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) – Spagna:

    • Waystoneshares (https://waystoneshare.com),
    • Trive 04 (https://trive04.com), clone di società autorizzata;
    • Xtrader 365 (https://www.xtrader365.com);
    • Emx Global Pro ( https://emxglobalpro.com);
    • Universe Coin Miners (https://universecoinminers.com);
    • Xtb Option (https://www.xtboption.com), clone di società autorizzata;
    • Advancedprofit / Htrendline Ltd (https://advancedprofit.cc);
    • Ax Trading (https://axtrading.io);
    • Bmmc Investment / Vm Services Llc (https://bmmcinvestment.com);
    • Https://Www.Captecinvltd.Com
    • Gci Prime Capital Ltd (https://gciprime.com);
    • Cristobis (https://www.cristobis.com);
    • Cryptoxphere (https://www.cryptoxphere.com);
    • Fintechmarket / Fintech Market Plc (https://fintechmarket-consulting.com);
    • Glob's Trader (https://www.globstrader.com);
    • Immediate Code (https://immediatecode-360.org);
    • Tfx Primes (https://www.tfxprimes.com);
    • Tide Technologies Group (https://tidetechnologiesgroup.ltd);
    • Trade Utopia / Utopia Financial Services Ltd (https://www.tradeutopia.net);
    • All Options (https://alloptionsint.com);
    • Bitasset (https://bitassetz.com);
    • Bybitprofit (https://bybitprofit.io);
    • Caviex (https://caviex.com);
    • Encorefx Global (https://encorefxglobal.com);
    • Immediate Code 360 (https://immediatecode-360.com);
    • Kcapital.net ( https://kcapital.net);
    • Kunderbank (https://kunderbank.io);
    • Ms Global Finance (https://cfd.msglobal.finance);
    • Swisscap (https://swisscap.pro);
    • https://tradingav.org;
    • Everix Edge ( https://everixedge.com/es, https://everix-edge.io/es, https://everix-edge.org/es, https://everix-edge.net/es, https://everix-edge.app/es, https://everix-edge.slltop.com/es, https://everix-edge-gpt.com/es, https://everix-edge-dark.com/es, https://the-everix-edge-app.com/es, https://the-everixedgegpt.com/es, https://the-everix-edge-dark.com/es, https://bitalpha-ai.com/es, https://bitcoinxapp.com/es, https://click-moneysystem.com/es, https://financial-peak.com/es);
    • Immediate Turbo (https://immediateturbo.org/es, https://immediateturbo.com/es, https://immediate-turbo.com/es, https://theimmediateturbo.com, https://bitcoinfastprofit.org/es);
    • Portal Inversor (https://portal-inversor.com);
    • Sf Capital ( https://sfcapital.com).

    Segnalate dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) – Lussemburgo:

    • Luxgruppe Ltd / Luxgruppe.com (www.luxgruppe.net);
    • https://tolot-epargne.fr, (email:firstname.lastname@accorin.fr, firstname.lastname@accorinv.com, contact@accorinvest-gestion.com) clone di società autorizzata;
    • https://tolot-epargne.fr, (firstname.lastname@amvontobel.com), clone di società autorizzata.
    • www.waystoneshares.com, clone di società autorizzata;
    • Cabinet Global Partners (https://access.base-gestion-cl.com/login), clone di società autorizzata;
    • Jambin Asset Management International S.A. / Jambi Asset Management International S.A. (www.jupiterglobalinv.com, www.jambin.org).

    L’Autorità di vigilanza del Lussemburgo, inoltre, avvisa i risparmiatori che soggetti sconosciuti spacciandosi per Sogescap Holding Luxembourg S.à r.l. offrono servizi di investimento tra cui il conto titoli dinamico "DMA", il libretto di investimento metalli preziosi "SOGE+" e il libretto "Hydrosafe". La società Sogescap Holding Luxembourg S.à r.l. ribadisce la propria estraneità riguardo a tali soggetti.

    Segnalate dalla Financial Services and Markets Authority (Fsma) – Belgio:

    • Apag-Audit Ag (https://apag-audit.org)
    • Claim Justice (https://claim-justice.com) 
    • Crypto Conduct Authority (https://commission-cca.com)
    • Etoro / Torocoin (https://toroc.io), clone di società autorizzata;
    • Fxvc, clone di società autorizzata;
    • Global Get Back (http://globalgetback.com)
    • Ifp Center (https://ifp.center, www.ifp.center)
    • Ncsc, clone di società autorizzata;
    • Trading Center (http://trading-center.co) 
    • Ucoin Capital (https://ucoincapital.com) 
    • Vaxco (www.vaxco.io, www.vaxco.co; www.vaxco.org).

    Segnalate dalla Financial Market Autority (Fma) – Austria:

    • Cg Partners (www.cg-partnergroup.com);
    • Duosoft Llc (www.equaledge.co);
    • Sense Traders h.o.d.n. Fx Wise (https://sense-traders.com);
    • Blueholdings (https://blueholdings.io);
    • Infinity Forex Funds (https://infinityforexfunds.com).

    Segnalata dalla Federal Financial Supervisory Authority (Bafin) – Germania:

    • Diagenics Group Se.

    Segnalate dalla Central Bank of Ireland (Cbi) – Irlanda:

    • Volare International Ucits Icav;
    • Younited Credit Limited;
    • Allied Credit Limited;
    • Capitol Gardens Icav, clone di società autorizzata;
    • Philos Partners Investor Services Limited, clone di società autorizzata;
    • Pimco Asset Management Dac (www.pimcoprivatewealth.com, www.pimcoglobaladvisors.com, www.pimcoprivateclients.com) clone di società autorizzata.

    Segnalate dalla Authorité des Marchés Financiers (Amf - Quebec) – Quebec:

    • Active Financial (www.activefinancial.trade);
    • Noma Capital (www.nomacapital.pro);
    • Fbp Capital (www.fbp-capital.pro);
    • Intrafund Management Ltd (www.intrafund.com);
    • Xf24 (www.x-f24.com);
    • Synth Trade (www.synth.trade);
    • Delta Trading Company (www.dtc24.com);
    • Bitcp Co. Ltd (www.bitcp.com);
    • Milleniumchain (www.milleniumchain.com);
    • Onetouchinvest (www.onetouchinvest.com);
    • Aegis Corporate Financial Services Limited (www.aegisfinancialservicesltd.com);
    • Rich Point Capital / Rich Point Capital Ltd / Nocim Ventures Inc. (www.richpointcapital.com);
    • Cfdinvest24 (www.cfdinvest24.com);
    • Swisswealth (www.swisswealth.org);
    • Immediate Maxair / Qwe123rty Ltd / Immediate 2.1 / Immediate Maxair 2.1 (3V) / Immediate Maxair 3.1 / Immediate 3V / Immediate 3V Maxair / Immediate I5 Maxair 3V / Immediat 3X Maxair / Immédiat 3X Maxair / Immediate Maxair I4 / Immediate Maxair I5 / Immediate A6 Maxair / #Immediatemaxair / Immediatemaxair / Immediate-Maxair / Immediate Maxair / Maxairimmédiat / Maxair-Immédiat / Maxair Immédiat / Immediate Maxair 5V (www.immediatemaxair.app, www.immediate-maxair.app, www.immediatemaxair24.com, www.immediatemaxair.co, iwww.mmediate-maxair.co, www.immediatemaxair.com, www.immediate-maxair.com);
    • Immediate Xport / Xport Immédiat / Immediate Xport / Immediatexport / Immediate-Xport / Xport Immédiat / Xportimmédiat / Xport-Immédiat (immediatexport.com, immediatexportai.co, immediatexport.co, toppcrooffer.com, immediate-xport, immiediate-xport-uk-ct.digitalinvestlaab.com, the-immediatexport.com.financial-market-world.com).

    Segnalate dalla Securities and Futures Commission (Sfc) – Hong Kong:

    • Abusa / Abusa Group Limited (www.glfxmcapital.com), clone di società autorizzata;
    • Quantum Ai /Ai Quantum (https://cybercitizens.pro/qN66f5?sub_id_1=lb85d289b-5d46-62&utm_term=111191&t_id=11&sun=0&mbp=0
      https://profitstrategyzowie.com/?gclid=CjwKCAiA8NKtBhBtEiwAq5aX2DubZxX7p2bhihKUZEq2JXo9HWglR9Nw0a-v0jsbMT4tVYbgnG_wABoCrjMQAvD_BwE, https://quantumai-uk-new2.investing-shoping.com/?aff_sub=b09da7vktd5bz677, https://www.facebook.com/groups/1521907875298950, https://www.facebook.com/groups/1377417876191347);
    • Ac Markets Limited (www.ac-markets.net);
    • https://dahsingfin.com, clone di società autorizzata;
    • Luxey International Group (https://luxeyintgroup.com) clone di società autorizzata;
    • www.hksfc.pro, clone di società autorizzata;
    • United Investment Limited (www.unitedinvest-hk.com);
    • Bitget Pro (https://bitgetprokl.com, https://bitgetpromc.com);
    • Cbex Group (https://cbexokl.com);
    • https://hz-cap.com, clone di società autorizzata.

    Segnalate dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) – Svizzera:

    • S.E.M Asset Management (www.seminvestfund.com);
    • Noriculas Private Holdings (www.swinoricula.com);
    • Ambit Capital (https://www.ambitcap.com);
    • Königreich Deutschland / Königliche Reichsbank / Gemeinwohlkasse (https://krb.koenigreichdeutschland.org/de/, https://koenigreichdeutsch-land.org/de/, https://gemeinwohlkasse.org);
    • Pocketmeasure (www. pocketmeasure.com);
    • Rockviewassets (www. rockviewassets.com);
    • Swiza Equity (https://swizaequity.com);
    • www.iosco.cc;
    • Holding Investments Family (www.holding-investments-family.ch);
    • Diamond Capitals (www.diamondcapitals.co), clone di società autorizzata;
    • Nxs Fund (www.nxsfund.com);
    • Robotbulls (https://www.robotbulls.com);
    • Swiss Premier International (www.spibplc.com);
    • www.weitblickinvestment.ltd, clone di società autorizzata;
    • Tritone Capital Management Ag (www.tritonecapital.com, www.3ton.io);
    • Cr Strategie Management (https://strategie-management.ch);
    • Trust-Invest (www.trust-invests.com);
    • Suissealgo (www.suissealgo.com);
    • Atlas Administration Ag in Liquidation (www.atlas-administration.com).

    Segnalate dalla Financial Markets Authority (Fma - New Zealand) - Nuova Zelanda:

    • Kiwibank – Fake term deposits (email: complaints@kiwibank-savings.com, brad.neal@kiwibank-savings.com);
    • Equity Budget (www.equitybudget.org);
    • Admirria Tech / Quadra Pro (https://admirria.tech/, https://quadrapro.net/, https://www.facebook.com/admirria/, https://www.tiktok.com/@admirria, https://www.youtube.com/channel/UCN7T2sSdWlwBvOmvLpFk66w);
    • Affix Global Holdings (https://www.affixglobalholdingsltd.com);;
    • Hz-cap.com;
    • Axonexchange (www.axonexchange.vip, www.axonexchange.cc, www.axonexchange);
    • Quantum Ireland Icav (http://www.quantumirelandicav.com);
    • Ac Finance Limited (www.acfinancelimited.org).

    Segnalate dalla Alberta Securities Commission (Asc) – Alberta:

    • Catradepro (www.catradepro.com);
    • Winstone Investment Group (www.winstoneinvestmentgroup.com);
    • Whintex Capital Limited (www.whintex.com);
    • Vimssr Pro (www.vims.one);
    • Globalelitetrades (www.globalelitetrades.org);
    • Atbcrypto (www.atbcrypto.com);
    • Super Coin Fx (www.supercoinfx.com);
    • Outbrainentire (www. outbrainentire.com, www.outbrain-entire.com);
    • Coinfire (www.atbcrypto.com);
    • Milestone Investment Platform Limited (www. milestoneinvest.org);
    • Sky Market Pro (www.skymarketpro.com);
    • The Blackchain Solution (www.blackchain.solutions);
    • Crypto Hub Canada Inc. (www.cryptohubcanada.org.);
    • Prospectltd (www.prospectltd.com).

    Segnalata dalla Jersey Financial Services Commission (Jfsc) – Jersey:

    • Remar Fundltd (www.remarfund.com and www.remargroup.org).

    Segnalate dalla Malta Financial Services Authority (Mfsa) – Malta:

    • Fininex / Unlicensed Entity (https://fininex.com);
    • Horizon Global Asset Management Ltd (https://www.horizonglobalassetmgt.com);
    • Trive04 (https://trive04.com), clone di società autorizzata;
    • Benton Hill Capital (https://www.bentonhillcapital.com).

    Segnalate dalla Suruhanjaya Sekuriti – Securities Commission Malaysia – Malesia:

    • Capitalix (https://www.capitalix.com);
    • Hfm / Hf Markets (https://www.hftrade.com, https://www.hfm.com);
    • Bdswiss.

    Segnalate dalla Australian Securities and Investments Commission (Asic) – Australia:

    • Ing Bank (Australia) Limited (@ing-assets.com); clone di società autorizzata;
    • https://www.wicz.com/story/50243658/bligh-securities-reports-robust-growth-in-australian-fixed-income-investments-market, clone di società autorizzata;
    • https://social.greatbritishtimes.co.uk/press-release/2023-12-18/6620/bligh-securities-reports-robust-growth-in-australian-fixed-income-investments-market, clone di società autorizzata;
    • https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2023-12/60952908-bligh-securities-reports-robust-growth-in-australian-fixed-income-investments-market-200.htm, clone di società autorizzata;
    • https://www.valleycentral.com/business/press-releases/accesswire/817966/bligh-securities-reports-robust-growth-in-australian-fixed-income-investments-market, clone di società autorizzata;
    • https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2023-09/60198331-bligh-securities-seizes-opportunity-in-the-thriving-australian-fixed-income-etp-market-200.htm, clone di società autorizzata;
    • https://lifestyle.1077lakefm.com/story/50243658/bligh-securities-reports-robust-growth-in-australian-fixed-income-investments-market, clone di società autorizzata;
    • https://www.lelezard.com/en/news-21193328.html, clone di società autorizzata;
    • https://www.accesswire.com/787135/bligh-securities-seizes-opportunity-in-the-thriving-australian-fixed-income-etp-market, clone di società autorizzata;
    • https://plattevalley.newschannelnebraska.com/story/50243658/bligh-securities-reports-robust-growth-in-australian-fixed-income-investments-market, clone di società autorizzata;
    • Maxx Capital Ltd (maxxcapitalltd.com);
    • www.cfcor.com.au, clone di società autorizzata;
    • Granimator (www.febpayi.com);
    • Quantum Ai (www.quantum-ai-ir03.digital-invest-club.com);
    • Sbscrypto (www.sbscrypto.com.au);
    • Hera Investors (www.heraloans.world, www.herainvestors.com);
    • https://www.acnnewswire.com/press-release/english/89562/iff-management%27s-perspective-on-australia%27s-gdp-trends, clone di società autorizzata;
    • https://www.abc27.com/business/press-releases/accesswire/839762/iff-management-analysts-offer-market-report-insight-on-australias-inflation-trends/, clone di società autorizzata;
    • https://markets.businessinsider.com/news/stocks/iff-management-analysts-offer-market-report-insight-on-australia-s-inflation-trends-1033135131, clone di società autorizzata;
    • https://www.crunchbase.com/organization/iff-management, clone di società autorizzata;
    • https://www.newswire.com/news/iff-managements-perspective-on-australias-gdp-trends-22261315, clone di società autorizzata;
    • Australian Investor (www.australian-investor.org);
    • Dtx Markets (www.dtx-markets.com);
    • Pinnacle Index (www.pinnacleindex.com);
    • www.mainriverltd.com, clone di società autorizzata;
    • Octaprimaxtrade (www.octaprimaxtrade.com);
    • Swapbridge (www.swapbridge.pro, www.portal.swapbridge.me);
    • Peak Traders (www.peak-traders.com);
    • www.mgsfin.com, clone di società autorizzata;
    • Celinax Financial Company (www.celinax.com);
    • www.pacificfx.org, clone di società autorizzata;
    • ApexInvestments (www.apexinvestments.co);
    • Mentortrades (www.mentorstraders.com);
    • Sps Investment Services (www.sps-is.com);
    • Electric Trades (www.electricstrades.com);
    • Equaledge (www.equaledge.com);
    • Cryptolarity (www.cryptolarity.com);
    • Diamond Trade (www.diamondsplatform.com);
    • Bitmart Limited (www.bitmart-aabit.com);
    • futures-vault.com, clone di società autorizzata;
    • techbullion.com, clone di società autorizzata;
    • investorsobserver.com, clone di società autorizzata;
    • eqs-news.com, clone di società autorizzata;
    • The Blockchain Era (www.tbe.io);
    • Xera (https://xera.pro, https://web.xera.pro);
    • Edisons Securities (www.edisonssecurities.com).

    Segnalate dalla British Columbia Securities Commission (Bcsc) – British Columbia:

    • Sequoia Capital Markets (https://sequoiacm.com);
    • Valiant Markets (www.valiantmarkets.com);
    • Ant Contract (www.antcoins.cc);
    • Rockstonetrust;
    • Vt Markets (https://vtmarkets.com, https://vtmarkets.net);
    • Imarketlive247.com (http://imarketlive247.com);
    • Uphill Trades (https://uphilltrades.com);
    • Richeink (https://richeink.com);
    • Itrade (https://itrade.so);
    • Trustedfxoption (https://trustedfxoption.net);
    • Exmoeth (https://exmoeth.com);
    • Financial Hills (https://financialhills.io);
    • Bitreta (https://bitreta.com);
    • Btc-Nation (https://btc-nation.com);
    • Steemmax.com (https://steemmax.com).

    Segnalate dalla Financial Services Agency – Japan (Fsa) - Giappone:

    • Stratford Management (www.stratford managementinc.com);
    • Paramount Consulting Services (www.paramountconsultingservices.com);
    • Ttcm Traders Capital Limited;
    • Lirunex Limited;
    • Cloudview Ou.

    Segnalate dalla Financial Services Authority of Seychelles (Fsa) – Seychelles:

    • https://cmtradingfx.com/home/index;
    • https://tradepropel.com.

    Segnalate dalla The Dutch Authority for the Financial Markets, The Netherlands (Afm) – Paesi Bassi:

    • Infinity Forex Funds (https://infinityforexfunds.com);
    • Blueholdings (email: support@blueholdings.io);
    • Sense Traders H.O.D.N. Fx Wise;
    • Duosoft Llc (www.equaledge.co);
    • Cg Partners (www.cg-partnergroup.com).

    Segnalata dalla Finansinspektionen (Fi) – Svezia:

    • Diamondcapitals.co (www.diamondcapitals.co).

    Segnalate dalla Hellenic Capital Market Commission (Hcmc) – Grecia:

    • https://swisscap.pro, già segnalata dalla Finansinspektionen (Fi) – Svezia ( vedi avvisi ai risparmiatori del 4 aprile 2024);
    • https://eutradex.cc, https://eutradex.com.

    Segnalate dalla Ontario Securities Commission (Osc) – Ontario:

    • Woodpecker.run (http://www.woodpecker.run);
    • Tauracapital (www.tauracapital.com);
    • The Traders Domain / Traders Domain Fx Inc. (www.thetradersdomain.com);
    • Trubluefx (https://trubluefx.com);
    • Aks Global Consulting (www.aksglobalconsulting.com);
    • Accerx / Accerx Universal Internationality Limited (www.accerx.com, www.accerxaz.com);
    • 8vpro.com, 8vprot.com, www.8vprot.com, www.8vpro.com;
    • Equithy (www.equithy.com);
    • Liberty Commercial Finance Ltd (www.libertycommercialfinanceltd.com, www.libertycommercialfin.com, www.libertycommercialfinance.net, www.mobtrader.libertycommercialfinance.trade).

    Segnalate dalla Polish Financial Supervision Authority (Knf) – Polonia:

    • Vexchange / Venture Xchange (www.venturesexchanges.com);
    • Beaumont (www.beaumont.com.co);
    • Cintaf Polska sp. z o.o..

    16 maggio 2024

  • 15 mag 2024
    Comunicazione Consob su

    Bcs-gm (sito internet https://bcs-gm.com e relativa pagina https://my.bcs-gm.com) - Sigma Capital (sito internet https://sigmacap.co) - Capitalpartners24 (sito internet https://capitalpartners24.eu) - SEGUROFX (sito internet https://segurofx.com e relativa pagina https://my.segurofx.com) - Mestieriplaza (sito internet www.mestieriplaza.com)

    Consob ha ordinato l'oscuramento di 5 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L'Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività Internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l'oscuramento:

    • "Bcs-gm" (sito internet https://bcs-gm.com e relativa pagina https://my.bcs-gm.com);
    • "Sigma Capital" (sito internet https://sigmacap.co);
    • "Capitalpartners24" (sito internet https://capitalpartners24.eu);
    • "SEGUROFX" (sito internet https://segurofx.com e relativa pagina https://my.segurofx.com);
    • "Mestieriplaza" (sito internet www.mestieriplaza.com).

    Sale, così, a 1084 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l'attenzione dei risparmiatori sull'importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l'operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione "Occhio alle truffe!", dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l'investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    ***

    Consob ha altresì sospeso, per un periodo di 90 giorni, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera b), del Tuf, l’offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto investimenti di natura finanziaria promossa dalla Promo Art Invest Srl anche tramite la pagina Facebook https://www.facebook.com/watch/promoartinvestsrl (delibera n. 23117 del 14 maggio 2024).

    ***

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    15 Maggio 2024

  • 10 mag 2024
    Comunicazione Consob su

    Toroassets (sito internet www.toroassets.com) - Interactive (sito internet https://int-active.io e relative pagine https://clientportalpag.inractve.com e https://int-ctive.solutions) - CFD Active (sito internet https://i-activecfd24.com e relativa pagina https://client.i-activecfd24.com) - XTXMK (sito internet https://xtxmk.com e relativa pagina https://client.xtxmk.com)

    Consob ha ordinato l’oscuramento di 4 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L’Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

    “Toroassets”
    (sito internet www.toroassets.com);

    • “Interactive” (sito internet https://int-active.io e relative pagine https://clientportalpag.inractve.com e https://int-ctive.solutions);
    • CFD Active (sito internet https://i-activecfd24.com e relativa pagina https://client.i-activecfd24.com);
    • “XTXMK” (sito internet https://xtxmk.com e relativa pagina https://client.xtxmk.com).

    Sale, così, a 1079 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’Autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    * * *

    Consob ha vietato, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera c) del Tuf, l’offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto i “Piani tariffari” denominati “Grigio”, “Business”, “Professionista” ed “Enterprise” promossa dalla così denominata “Optimal Yield Limited” anche tramite il sito internet www.optimalyieldltds.com (delibera n. 23104 dell’8 maggio 2024). L’offerta era già stata sospesa in via cautelare, per un periodo di 90 giorni, con delibera n. 23000 del 7 febbraio 2024.

    ***

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    - “Toroassets” tramite il sito internet www.toroassets.com (delibera n. 23106 dell’8 maggio 2024);

    - “Interactive” tramite il sito internet https://int-active.io e relative pagine https://clientportalpag.inractve.com e https://int-ctive.solutions (delibera n. 23105 dell’8 maggio 2024);

    “CFD Active” tramite il sito internet https://i-activecfd24.com e relativa pagina https://client.i-activecfd24.com (delibera n. 23108 dell’8 maggio 2024);

    XTXMK” tramite il sito internet https://xtxmk.com e relativa pagina https://client.xtxmk.com (delibera n. 23107 dell’8 maggio 2024).

    10 Maggio 2024

  • 03 mag 2024
    Comunicazione Consob su

    CFD Active (https://cfdactive.com, pagina https://client.cfdactive.com) - High BTC Stock (www.highbtcstock.com) - TRADEONTOP Limited (https://tradeontop.net, pagina https://platform.tradeontop.net) - Xtrader365 (https://www.xtrader365.com) - Shellinvestments (https://shellinvestment.net)

    Consob ha ordinato l'oscuramento di 5 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari/prodotti finanziari: 4 siti di intermediazione finanziaria abusiva e 1 sito mediante il quale viene svolta un'offerta di prodotti finanziari in mancanza di prospetto informativo.

    L'Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), relativamente all'oscuramento dei siti degli intermediari finanziari abusivi, nonché del potere introdotto dalla legge n. 8 del 28 febbraio 2020, articolo 4, comma 3-bis, riguardo all'oscuramento del sito mediante il quale è posta in essere l'offerta abusiva.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l'oscuramento:

    • “CFD Active” (sito internet https://cfdactive.com e relativa pagina https://client.cfdactive.com);
    • “High BTC Stock” (sito internet www.highbtcstock.com);
    • “TRADEONTOP Limited” (sito internet https://tradeontop.net e relativa pagina https://platform.tradeontop.net);
    • “Xtrader365” (sito internet https://www.xtrader365.com);
    • Shellinvestments (sito internet https://shellinvestment.net).

    Sale, così, a 1075 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it. Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l'attenzione dei risparmiatori sull'importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l'operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione Occhio alle truffe!, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l'investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    * * *

    Consob ha, altresì, sospeso in via cautelare, per un periodo di 90 giorni, ai sensi dell'articolo 99, comma 1, lett. b), del Tuf, l'offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto i “Piani di investimento” denominati “Standard”, “Premio” e “Platino” promossa dalla così denominata Shellinvestments” anche tramite il sito internet https://shellinvestment.net (delibera n. 23096 del 2 maggio 2024).

    ***

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    3 Maggio 2024

  • 29 apr 2024
    Comunicazione Consob su

    FCapital24 sito internet https://fcapital24.com - Future Invest Limited sito internet https://future-invest-limited.com e relativa pagina https://cfd.future-invest-limited.com - LevictousLTD.com sito internet https://levictousltd.com e relativa pagina https://client.levictousltd.com - Trading42 Ltd e Trading42 Financial Llc sito internet https://trading42.com e relativa pagina https://panel.trading42.com- RussellGroupFX sito internet https://russellgroupfx.com e relative pagine https://client.russellgroupfx.com, https://webtrader.russellgroupfx.com, https://wt.russellgroupfx.com

    Consob ha ordinato l'oscuramento di 5 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L'Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività Internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l'oscuramento:

    - "FCapital24" (sito internet https://fcapital24.com);

    - "Future Invest Limited" (sito internet https://future-invest-limited.com e relativa pagina https://cfd.future-invest-limited.com);

    - "LevictousLTD.com" (sito internet https://levictousltd.com e relativa pagina https://client.levictousltd.com);

    - Trading42 Ltd e Trading42 Financial Llc (sito internet https://trading42.com e relativa pagina https://panel.trading42.com);

    - "RussellGroupFX" (sito internet https://russellgroupfx.com e relative pagine https://client.russellgroupfx.com, https://webtrader.russellgroupfx.com, https://wt.russellgroupfx.com).

    Sale, così, a 1070 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l'attenzione dei risparmiatori sull'importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l'operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione "Occhio alle truffe!", dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l'investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    ***

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:   

    - FCapital24 tramite il sito internet https://fcapital24.com (delibera n. 23091 del 24 aprile 2024);

    - Future Invest Limited tramite il sito internet https://future-invest-limited.com e relativa pagina https://cfd.future-invest-limited.com (delibera n. 23090 del 24 aprile 2024);

    - LevictousLTD.com tramite il sito internet https://levictousltd.com e relativa pagina https://client.levictousltd.com (delibera n. 23088 del 24 aprile 2024);

    - Trading42 Ltd e Trading42 Financial Llc tramite il sito internet https://trading42.com e relativa pagina https://panel.trading42.com (delibera n. 23092 del24 aprile 2024);

    - RussellGroupFX tramite il sito internet https://russellgroupfx.com e relative pagine https://client.russellgroupfx.com, https://webtrader.russellgroupfx.com, https://wt.russellgroupfx.com (delibera n. 23089 del 24 aprile 2024).

    29 aprile 2024

  • 26 apr 2024
    Comunicazione Consob su

    Luno Invest sito internet https://lunoinvest.net - Vantage Global Limited sito internet www.vantage-markets.com e relativa pagina https://secure.vantage-markets.com - Capital4it Ltd sito internet www.capital4it.io e relativa pagina https://panel.capital4it.io - - Crypto Trade Club Ltd sito internet https://cryptotradeclub.ltd e relativa pagina https://cfd.cryptotradeclub.ltd - Amlight-italiainvestment sito internet www.amlight-italiainvestment.net

    Consob ha ordinato l'oscuramento di 5 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari/prodotti finanziari: 4 siti di intermediazione finanziaria abusiva e 1 sito mediante il quale viene svolta un'offerta di prodotti finanziari in mancanza di prospetto informativo.

    L'Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), relativamente all'oscuramento dei siti degli intermediari finanziari abusivi, nonché del potere introdotto dalla legge n. 8 del 28 febbraio 2020, articolo 4, comma 3-bis, riguardo all'oscuramento del sito mediante il quale è posta in essere l'offerta abusiva.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l'oscuramento:

    - "Luno Invest" (sito internet https://lunoinvest.net);

    - Vantage Global Limited (sito internet www.vantage-markets.com e relativa pagina https://secure.vantage-markets.com);

    - "Capital4it Ltd" (sito internet www.capital4it.io e relativa pagina https://panel.capital4it.io);

    - Crypto Trade Club Ltd (sito internet https://cryptotradeclub.ltd e relativa pagina https://cfd.cryptotradeclub.ltd)

    - "Amlight-italiainvestment" sito internet www.amlight-italiainvestment.net (delibera n. 23083 del 24 aprile 2024

    Sale, così, a 1065 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l'attenzione dei risparmiatori sull'importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l'operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione "Occhio alle truffe!", dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l'investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    ***

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:   

    - Luno Invest sito internet https://lunoinvest.net  (delibera n. 23085 del 24 aprile 2024);

    - Vantage Global Limited sito internet www.vantage-markets.com e relativa pagina https://secure.vantage-markets.com (delibera n. 23087 del 24 aprile 2024);

    - Capital4it Ltd sito internet www.capital4it.io e relativa pagina https://panel.capital4it.io  (delibera n. 23086 del 24 aprile 2024);

    - Crypto Trade Club Ltd sito internet https://cryptotradeclub.ltd e relativa pagina https://cfd.cryptotradeclub.ltd (delibera n. 23084 del 24 aprile 2024);

    - Amlight-italiainvestment sito internet anche tramite il sito internet www.amlight-italiainvestment.net (delibera n. 23083 del 24 aprile 2024).

     26 aprile 2024

  • 16 apr 2024
    Comunicazione su

    Società e siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni, segnalati da Autorità di vigilanza estere.

    Segnalata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) – Lussemburgo:

    • Verimetric / Verimetric Securities / Verimetric Asset Management (https://verimetric.net/
      https://www.linkedin.com/company/verimetric-asset-management-sarl/).

    Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) – Spagna:

    • Global Crypto Trade Alliance (https://globalcryptotradealliance.com);
    • Way Trading (https://www.waytradinginvestment.com);
    • Plus Trade Ltd (https://plustrade.co.uk);
    • Iq Mining / Tunewo Ltd (https://iqmining.com);
    • 212-Investment.pro (https://trader.212-investment.pro/auth/login), clone di società autorizzata;
    • Trustyswap (https://www.trustyswap.net);
    • Mexc (https://www.mexc.com);
    • Deda Capital Markets (Pty) Ltd / 24markets ( https://24markets.com);
    • Altrix Edge (https://altrix-edge.org);
    • Altrix Edge (Https://Altrix-Edge.Club);
    • Automatical Bitcoin (http://automaticalbitcoin.com);
    • Axaforex (https://axaforex.com);
    • Deltacapitaltrade ( https://deltacapitaltrade.com, https://cfd.deltacapitalefex.com);
    • Altrix Edge (https://altrix-edge.io);
    • Immediate Revolution 360 / Immediate Evex 360 ( https://immediate-revolution-360.com/es/, https://immediate-revolution-360-app.com/es);
    • Forexeze (https://forex-eze.com);
    • Immediate Trader / Immediate Ifex (https://immediatetrader.com/es, https://immediatetrader.net/es);
    • Immediate Peak (https://immediate-peak-app.com/es, https://the-immediate-peak.com/es);
    • Immediate Momentum (https://the-immediate-momentum.com/es/, https://immediatemomentumapp.com/es/);
    • Internacional De Software Financiero Llc / Isf Capital ( https://isf.capital);
    • Krakcoin / Krakcoin Trading (https://www.krakcoin.co);
    • Monte Verde (https://monte-verde.ch);
    • Oil Folex (https://oilfolex.com/es, https://oilfolex.app/es, https://oilfolex360.com/es, https://oilfolexai.com/es, https://oilfolexpro.com/es);
    • Oil Trader / Petrol Proair ( https://oiltraderai.com/es);
    • Parallel Investment ( https://parallelinvestment.io);
    • Po Trade (https://po.trade/es);
    • Prominersfxt ( https://www.prominersfxt.com);
    • Sterling Equity Holdings (https://www.sterlingequityholdings.com).

    Segnalate dalla Authorité des Marchés Financiers (Amf) – Francia:

    • www.alltradingeurope.f r;
    • www.blkinvesting.com;
    • www.centrale-trader.com;
    • www.lcg.com;
    • www.macrocapital-fx.com;
    • www.meridianfinance.pro;
    • www.mirainvestments.ltd;
    • www.premiuminvestclub.com;
    • www.seedcapital.world;
    • www.segurofx.com;
    • www.stargazecapital.co;
    • www.verse-corp-network.com;
    • www.algo-revolution.com;
    • www.cfd.smart-epargne.com;
    • www.crptrade.com;
    • www.cryptoadviseruk.com;
    • www.icmarket-trading.com;
    • www.modestiacapital.com;
    • www.mywitrade.com;
    • www.panda-life130.com;
    • www.riacapital.pro;
    • www.smart-epargne.com;
    • www.traderup.com;
    • www.ubp26one.com.

    Segnalata dalla Central Bank of Ireland (Cbi) – Irlanda:

    • Lombard Odier Inc., clone di società autorizzata.

    Segnalate dalla The Dutch Authority for the Financial Markets, The Netherlands (Afm) – Paesi Bassi:

    • Digital Pro Exchange (www.digitalproexchange.com);
    • Arbitrage Markets (https://arbitrage-markets.com);
    • Xstocktradingplatform (https://www.xstocktradingplatform.com);
    • Onechaincapital (https://www.1chain-capital.com);
    • Cmcapital (https://www.cmcapitals.com);
    • Sis Capital Partners (https://www.siscp.com);
    • Marketsecho (www.Marketsecho.com);
    • Hugo Capitals (https://hugocapitals.com);
    • Bitboxpro H.O.D.N. Bchworld (https://bitboxproex.com);
    • Artisan Capital Aps (https://artisancapitalaps.com);
    • Openways (https://openways.tech/).

    Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

    • Magnafg (www.magnafg.com);
    • Premiumzum (www.premiumzum.com);
    • Oakhamprivatewealth.com (https://oakhamprivatewealth.com), clone di società autorizzata;
    • Taurexweb.com (http://www.zenfinex.co.uk/), clone di società autorizzata;
    • Union Acquisition Corp. II (www.unionacqcorp.com);
    • Coperate-Finance (https://coperate-finance.org);
    • Top Network (https://topnetworkdom.com);
    • E-Global-Invests (www.e-global-invests.xyz);
    • Wealthstrade.com (www.wealthstrade.com);
    • Capital Bank (www.bankacapital.com);
    • Cg-clientservices.co.uk (www.cg-clientservices.co.uk), clone di società autorizzata;
    • Cape Fx Limited (www.capefxlimited.co);
    • Heritage Digital Grant (www.heritagedigitalgrant.net);
    • Asseticimfx (www.asseticimfx.net);
    • Unlimited Stock Trade (www.unlimitedstocktrade.com);
    • Allianceinvestments / Alliance-Investments.ltd (www.alliance-investments.ltd);
    • Ande Finance / Andefinance.pro (https://andefinance.pro);
    • Infinit View Plus (www.infinitvp.com);
    • Panterra Investments (www.panterrainvestments.live);
    • Silver Stocktrading (www.silverstocktrading.com);
    • Articus (www.articusfinance.com), clone di società autorizzata;
    • Trident Loans Financial Services (www.tridentloans.co.uk);
    • Bdm-investments.uk (www.bdm-investments.uk); clone di società autorizzata;
    • Borton-Ackerman Management Group (www.borton-ackerman.com);
    • Instancy Capital (www.instancy-capital.com);
    • Forex Global Coin (www.forexglobalcoin.com).

    Segnalate dalla British Columbia Securities Commission (Bcsc) – British Columbia:

    • Milestoneinvestment (https://milestoneinvest.org);
    • Profit Catalyst Hub (https://profitcatalysthub.com);
    • So-Exchange / Soex (https://www.so-exchange.nethttps://www.so-exchange.net);
    • Maple-Dex (https://mapledex.ca);
    • Mycapitalinvest24 (https://mycapitalinvest24.com);
    • Finance24base (https://finance24base.com);
    • Toro Trade Pro (https://www.torotradepro.com);
    • Autosmart Trades (https://autosmarttrades.net);
    • Wisecapitalx (http://wisecapitalx.com);
    • Tbanque (https://tbanque.net);
    • Nixse (https://nixse.com);
    • Eternity-trade.io (https://eternity-trade.io);
    • All Capital Trade (www.allcapitaltrade.net).

    Segnalate dalla Securities and Futures Commission (Sfc) – Hong Kong:

    • Bitcloud (https://www.tobitcloud.com);
    • Tcame (app.tcame.vip);
    • Sure Bit International Pte Ltd / Sure Bit International Ltd / Sure X / Sure 9 (https://surexchange.io, http://sure9.com, https://surechange.io, https://sure9.cc/en-us).

    Segnalate dalla Australian Securities and Investments Commission (Asic) – Australia:

    • Enquire@mercer-enq.com, clone di società autorizzata;
    • www.fiig-td.com.au, clone di società autorizzata;
    • https://www.sfltd.com.au, clone di società autorizzata;
    • Hash Miner (www.hashmining.io);
    • Unibitmining (www.unibitmining.com);
    • Bff Global Network (www.bffcrowdfunding.com);
    • Inqubeta (www.inqubeta.ai);
    • Au Venture (www.auventure.io);
    • Onboard Capital (www.onboardcapital.com);
    • Fidelity Corp (www.fidelitycorp.co);
    • United Strategic Group (www.usgforex.com);
    • www.selectwealthmanagementpty.com, clone di società autorizzata;
    • Venture Nest (www.venturenest.online);
    • Quantumai (www.ronotors.online);
    • https://bellepierrecapitalgroup.com, clone di società autorizzata;
    • Infinity Wealth (www.infinitywealthfx.net);
    • Fx-Wise (www.fx-wise.com);
    • Win4x (www.win4x.co.uk);
    • Topgate Bank (www.topgateplc.online);
    • Quant Finance Ltd (www.quantfinanceltd.com);
    • Bitcoin Evolution (www.bitcoinevolution.com);
    • Verminiferous (www.verminiferous.com);
    • Ramadan Fx (www.ramadanfx.com);
    • Express Market Cap (www.expressmarketcap.com);
    • Lumine Trade (www.lumine-ltd.com);
    • Switainvestment.com, clone di società autorizzata;
    • Wall Street Exchange (www.wallstreet-fx.io);
    • Qoinix (www.qoinix.com);
    • Midshorecap.com, clone di società autorizzata;
    • Global Mining Ltd (www.globalminingltd.org), clone di società autorizzata;
    • Prime Finance Pro (www.primefinancepro.net);
    • Dyn3x (www.dyn3x.net);
    • Kontech Venture (www.kontechventure.com);
    • https://www.noble-finance.net, https://www.noble-finance.com, cloni di società autorizzata;
    • Digital Markets (www.digitalmarkets.online);
    • Glory Traders (www.glory-traders.com);
    • Aim Asset Advisory Services Limited (www.aim-advice.com);
    • Capital Base (www.capitalbasetraders.com);
    • Mexc-Tobtc (www.mexc-tobtc.top);
    • Prime Allied Limited (www.prime-allied.com);
    • www.dunlapsignals.com, clone di società autorizzata.

    Segnalate dalla (Financial Markets Authority (Fma New Zealand) - Nuova Zelanda:

    • Nz Compare Rates (www.nzcomparerates.com);
    • Market2Cap (https://market2cap.com);
    • Coinone Investments Limited (https://www.coinonewin.com);
    • Sirk Investments Limited (https://sirkinvestmentslimited.com);
    • Nzx Wealth Investments (www.nzxwealth.com);
    • www.maxipayltd.com, clone di società autorizzata.

    Segnalata dalla Finansinspektionen (Fi) – Svezia:

    • The Cf Global Trading (email: support@thecfglobal.net, ricardo.herrera@thecfglobal.net).

    Segnalate dalla Authorité des Marchés Financiers (Amf - Quebec) – Quebec:

    • Grand Power Trade / Grand Forex (www.grandpowertrade.com);
    • Crypto-Royal (www.crypto-royal.com);
    • Standard Investment Hub (www.standardinvestmenthub.com);
    • Antcoins (www.antcoins.cc);
    • Coinwzc.com (www.coinwzc.com);
    • Coinschain (www.coinschain.io);
    • Block-base.pro (www.block-base.pro);
    • Future Market (www.futuremarket.online).

    Segnalate dalla Alberta Securities Commission (Asc) – Alberta:

    • Starlink Ipo (www.ipo-watch.com);
    • Qfs Ledger (www.qfsledger.org, www.qfsledger.net, www.qfsledgers.net, www.qfsnesaragesara.online);
    • Promax Trades (www.promaxtrades.org);
    • Pro Lite Options Trade (www.prolite.club);
    • Biconomy Ltd (www.biconomy.com);
    • Canada Bitget Limited (www.bitget.com);
    • Xpromarket (www.xpromarket.eu, www.xpromarket.uk);
    • Wobit (www.wobit.io);
    • Windsor Brokers (www.windsorbs.com);
    • Universal Wealth Group (www.universalwealthgroup.com);
    • Treasure Trade (www.treasure-trade.org);
    • Trade The Bit (www.tradethebit.com);
    • Tidex (www.tidex.ltd);
    • Sharptrade (www.sharptrade.org);
    • Profxtradelive24 (www.profxtradelive24.com);
    • Primiselite (www.primiselite.com);
    • Markethouse.io (www.markethouse.io);
    • Lux Capitals (www.luxcapitals.com);
    • Libre Holdings (www.libreholdings.co);
    • Leonmarkets (www.leonmarket.com);
    • Hilltop Bazaar (www.hilltopbazaar.com);
    • Finorax (www.finorax.com);
    • Dukasbance (www.dukasbance.io);
    • Billner Group (www.billnergroup.com);
    • Astronix Fund Ltd (www.astronixfund.com).

    Segnalata dalla Financial Supervisory Authority, Romania (Fsa) – Romania:

    • Ande Finance (https://andefinance.pro, https://andefinance.live).

    Segnalate dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) – Svizzera:

    • Genfer Vermögensverwaltung (www.genf-vw.com und www.genfer-vw.com);
    • www.airinvestag.com, clone di società autorizzata.

    Segnalate dalla Polish Financial Supervision Authority (Knf) – Polonia:

    • Forex Network Sp. z o.o. Sp. k. / Nxf Sp. z o.o. Sp. k.;
    • Forex Network Sp. z o.o. / Nxf Sp. z o.o..

    16 aprile 2024

  • 12 apr 2024
    Comunicazione su

    Sospensione temporanea da parte della  Autorità Greca Hcmc della Capital Securities s.a

    L'autorità di vigilanza greca Hellenic Capital Market Commission ("HCMC") ha comunicato di aver sospeso temporaneamente, per un periodo di 45 giorni, l'autorizzazione ad operare come impresa di investimento della CAPITAL SECURITIES S.A. Informazioni aggiornate sono reperibili al seguente link: http://www.hcmc.gr/en_US/web/portal/home

    12 aprile 2024

  • 04 apr 2024
    Comunicazione su

    Società e siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni, segnalati da Autorità di vigilanza estere.

    Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

    • Globus Solutions / Roobic.io (https://roobic.io/);
    • M2recoveries.com / M2recovered.com (https://m2recoveries.com/, https://m2recovered.com);
    • Bnp Groups / Bnpgroups.co.uk (https://bnpgroups.co.uk/);
    • Cred Investments UK (email: credinvestmentsuk@gmail.com, credinvesmntsukltd@gmail.com, credinvesmentsukltd@gmail.com), clone di società autorizzata;
    • Mile Stone Finance / Milestonefinance.co.uk (https://milestonefinance.co.uk);
    • Nexfordasset (www.nexfordasset.com);
    • Bull Trading Investment (www.bulltradinginvestment.com);
    • Speedwood Finance / Speedwood Ltd (https://speedwoodltd.co.uk/);
    • Capital-partnersgroup.com (https://capital-partnersgroup.com/, https://clientzone.capital-partnersgroup.com/en/user/login), clone di società autorizzata;
    • Coretradesindex (www.coretradesindex.com);
    • Ascentinvestments.Ltd (https://ascentinvestmentsltd.com);
    • Infiniteassets-Invest.com (https://infiniteassets-invest.com);
    • Belford Invest (https://belfordsinvest.com);
    • Citadelinvest (https://citadelinvest.live);
    • Savoy Legal Group (www.savoylg.com);
    • Bitradecrypto (https://bitradecrypto.com);
    • Expert Solutions (www.expert-solutions.net), clone di società autorizzata;
    • Alchemyprime.us (http://www.alchemyprime.us), clone di società autorizzata;
    • Smart Wallet (www.smartwallrtplus.com);
    • Investqhub (www.investqhub.com);
    • Balts Capital (https://baltscapital.com);
    • Cryptocapital-Elite (https://cryptocapital-elite.com);
    • Centricglobal.Ltd (https://centricglobal.ltd);
    • Dynamic-Access.Ltd (https://dynamic-access.ltd);
    • Assetcoin Traders (https://assetcoin-traders.co);
    • Coin-Bridge.com / Coin-Bridge (https://coin-bridge.com);
    • Bit-Mine Investment / Bit-Miner / Bit-Minner (https://bit-mineinvestment.com);
    • Finance-Farm (https://financefarm.ltd);
    • Alfund Mining (www.alfund-mining.com);
    • Fx-Profitzone (www.profits-zone.com);
    • G999 (https://g999main.net);
    • Lydian World (https://lydian.world);
    • Gold Standard Trade / Gstrade (https://gstrade.exchange);
    • Markets Vip (https://marketsvip.com);
    • Steem (https://steemwin.com/, https://steembtc.com);
    • Kings Wealth Exchange (https://kingswealthexchangefx.com);
    • Napoleontrading / Napoleon-Trading.com (https://napoleon-trading.com);
    • Bitzillo (https://bitzillo.ltd);
    • Spacebinvest (https://spacebinvest.ltd);
    • Bit Funds (https://bit-funds.ltd);
    • Investment Synergy (www.investmentsynergy.co.uk, www.investmentsynergygroup.com/, instagram.com/investmentsynergy, facebook.com/investmentsynergyuk, linkedin.com/company/investment-synergy-property-consultants);
    • Unitedtrustsbanks.com, clone di società autorizzata;
    • Robinson-fs.co.uk, clone di società autorizzata;
    • Ukreliance.uk, clone di società autorizzata;
    • Stock Funds Limited (www.stock-funds.ltd);
    • Britwealth Enterprise (www.britwealth-enterprise.com);
    • Perceptapay (www.perceptapay.com);
    • East Wave Bank (www.eastwavebankplc.com);
    • Pendanthills (www.pendanthills.com);
    • First Horizons (www.firsthorizons.co);
    • Trust Finance Credit (email: support@trustfinancecredit.com);
    • First City Vault (www.firstcityvault.com);
    • Hatitex (www.hatitex.com);
    • Finance Growth (www.finance-growth.com);
    • Global Finance Experts (www.globalfinanceexperts.com);
    • Xion-Trade.Ltd / Xion Trade (https://xion-trade.ltd);
    • Earningslimited.net / Earnings Limited (https://earningslimited.net);
    • Elite Crypto Investment (https://elite-cryptoinvestment.ltd);
    • Growth Vest (www.growth-vest.com);
    • Cinpax (www.cinpax.com);
    • Chronovalor (www.chronovalor.com), clone di società autorizzata;
    • Octopusfx-trade (www.octopusfx-t.com);
    • Wall Street Exchange (www.wallstreet-fx.io);
    • Wealthyfinancetraders Limited (www.wealthyfinancetraders.com);
    • Exchange Digital Trade (www.exchangedigitaltrade.org);
    • Rapid Capitals (www.rapidcapitalx.com);
    • Hendrixxoptions (www.hendrixxoptions.live);
    • Bluebits Capital (www.bluebitscapital.com);
    • Landmark Supreme Investments (https://landmarksupremeinvt.live);
    • Sidehustle Tron (https://sidehustletron.com);
    • Alpha Pro Assets (www.alphaproassets.com);
    • Trusted Pro Assets (https://trustedproassets.com);
    • Dynamic Digital Logic (www.dynamicdigitallogic.com);
    • Wave Pro Trade (https://waveprotrade.com);
    • Pacific Alliance Associates Llc (www.pacificallianceassociates.com);
    • Digital Waves Bank (www.digitalwavesltd.online);
    • Crypto Clamp Robotics Capital (www.cryptoclamprobotics.com, www.ccrcai.com, www.cehsiui.com);
    • Account.europeefx.com (www.account.europeefx.com);
    • Richtechglobal (www.richtechglobal.com);
    • Fxcryptominingpool (www.fxcryptominingpool.com);
    • Acct.chedix.com (www.acct.chedix.com);
    • Globalbitspay (www.globalbitspay.com);
    • Alphatradegenius (www.alphatradegenius.com);
    • Maxtradex.org (www.maxtradex.org);
    • Idealsupercoinfx (www.idealsupercoinfx.com);
    • Atm10 (www.atm10.com);
    • Blockbnborg.com (www.blockbnborg.com);
    • Empire Signals (www.empiresignals.co.uk);
    • App.premierfinanceplc.co (www.app.premierfinanceplc.co);
    • Webull-Fx-Trading (www.webull-fx-trading.com);
    • Heritage Innovationtrades / Heritage Forex Trades (www.hrfx-innovationtrades.live);
    • Elixir Stocks (www.elixir-stocks.com);
    • Mega Pay Trade (www.megapaytrade.com);
    • Gefin Markets (www.gefinmarkets.net);
    • Minecloud Limited (www.minecloudlimited.com);
    • Bright Future-Growths / Bright-Future Growths (https://brightfuture-growths.net);
    • Financechain.Ltd / Financechain (https://financechain.ltd).

    Segnalate dalla Financial Markets Authority (Fma New Zealand) - Nuova Zelanda:

    • Btcswe / Lars Karlsson (email: Lars.karlsson@btcswe.live);
    • Trademax Global Markets (NZ) Limited (www. tmgm-q.com/en/index);
    • Tricom Capital Management / Alpha-Securities Ltd / Wader Securities / Wct Investments Pte Ltd (www.tricom-cm.com, www.wadersec.com, www.alphasecuritiesco.com, www.wct-pte.com);
    • Tp Global Fx (www.facebook.com/TPGlobalFX/ www.linkedin.com/company/tpglobalfx/ https://twitter.com/TPGlobalFX https://www.youtube.com/channel/UCSZ5UpHwVHSYk-NqWQ99Cqg);
    • Sps Investment Services Limited / Wilby Securities (www.sps-is.com / www.wilbysec.com);
    • Profit Flutter Investments (www.profitflutterpo.com).

    Segnalate dalla Australian Securities and Investments Commission (Asic) - Australia:

    • Powership Capital (www.powcapm.com);
    • Sfcap (www.sfcap.io);
    • Digital Stock Affiliates (www.digitalstockaffiliates.com);
    • www.passiveincomecore.com, clone di società autorizzata;
    • Alphabanc (www.alphabanc.io);
    • Alphabanc (www.alphabanc.co.uk);
    • Cube Bnb (www.cubebnb.com);
    • www.ruizfx.com, clone di società autorizzata;
    • Assets Premium (www.assets-premium.com);
    • Market Trades (www.market-trades.com);
    • www.omegacm.net, clone di società autorizzata;
    • Mycapitalinvest24 / Mycapitalinvest24 Trading (www.mycapitalinvest24.com);
    • Fxplus Trading Academy Pty Ltd (www.fujiaacademy.wixsite.com);
    • Trade Royal (www.tradroyal.com);
    • Rentalzi (www.rentalzi.com);
    • www.pwealth-au.com, clone di società autorizzata;
    • Trader Al (www.the-trader-al-com.financial-market-world.com);
    • Wasm (www.wasmusdt20.com);
    • Fx Review (www.fxreview.com.ng);
    • Trademax-Capital (www.trademax-capital.com);
    • Graminator (www.febbidb.com, www.janwalli.com);
    • Globaldibs (www.globaldibs.com);
    • Ltd (www.futu-clo.com), clone di società autorizzata;
    • Millbank Capital (www.millbankcapital.com);
    • Reapbitex (www.original.newsbreak.com);
    • www.bitbyfx.com, clone di società autorizzata
    • www.pmaustralia.com;
    • Ausupersavings (www.ausupersavings.org);
    • Immediate Calalyst (www.bestnewdeals.top, www.karlstefanovicplan.org);
    • Immediate% (www.infoaboutelton.org/land3/?offer=Immediate%);
    • www.247onlineflow.com and tmgmtoken.com, clone di società autorizzata;
    • www.pc.tradenationfx.cc, clone di società autorizzata;
    • Ambit Capital (www.ambitcap.com);
    • Westbridgefx (www.westbridgefx.com);
    • Orion Asset Advisory Services (www.orion-aas.com);
    • Gmfx Fund Management (www.gmfxfunds.com);
    • Solidus Markets (www.solidusmarkets.com);
    • Capitaldiscoveries (www.capitaldiscoveries.com);
    • Atlas Ai (www.finanzasdehoynews.com);
    • www.blighsec.com, clone di società autorizzata;
    • www.fmaglobals.com, globaloptsltd.com, cloni di società autorizzata;
    • Offsetfx (www.offsetfx.com);
    • Bitprofit (www.bitproltd.com);
    • Traderpro (www.traderprofx.com);
    • Immediate Alrex 5.0 (www.gipubar.com/?_lp=1&_token);
    • Immediate Evista 6.0 (www.gipubar.com);
    • www.personalportfolioonline.com, clone di società autorizzata;
    • Probrokeragellc (www.probrokeragellc.com).

    Segnalate dalla Authorité des Marchés Financiers (Amf - Quebec) – Quebec:

    • Merrix (www.merrix.pro);
    • Mt4tradingalliance (mt4tradingalliance.com);
    • Reltex group (www.reltexg.com);
    • Trade Galactica (www.tradegalactica.com);
    • Olacco (www.olacco.com);
    • Worldtradecenter (www.world-trade-center.io);
    • Xcapital Group Limited (www.xtrader.ca);
    • Itrade / Itrade Limited (www.itrade.so);
    • Quitrade (www.quitrade.org);
    • Call4trade (www.call4trade.com);
    • Primal Exchange Ltd (www.primal-exchange.com);
    • Coin Wealth (www.coin-wealth.io);
    • The Uptrend Center (www.uptrendcenter.com).

    Segnalate dalla The Dutch Authority for the Financial Markets, The Netherlands (Afm) – Paesi Bassi:

    • High Forecast (https://www.hiforecast.world);
    • Exorays (https://www.exorays.com);
    • Chronovalor (https://www.chronovalor.com);
    • Tradersbasefx Group Ltd (https://www.tradersbasefx.com);
    • Crypto Algoritm (https://platform84.net);
    • First Capital Market (www.firstcapitalmarket.com).

    Segnalata dalla Polish Financial Supervision Authority (Knf) – Polonia:

    • Leveragesix (www.leveragesix.com).

    Segnalate dalla Securities and Futures Commission (Sfc) - Hong Kong:

    • Edy (https://edybit.cc);
    • Hkcexp / Hkcexp-Max / Hkcexp Otc Holdings Co., Ltd (https://www.hkcexp-otc.com/h5/#/, https://www.hkcexp.com/en/);
    • Kkr Global (www.kkrbit.coin, www.kkrbit.vip, www.kkrbit.pro, www.kkrbo.com), clone di società autorizzata;
    • Mexc (https://www.mexc.com);
    • www.stonecoin.biz, www.stonecapitals.com.

    Segnalate dalla Alberta Securities Commission (Asc) - Alberta:

    • Securedcentsfx (www.securedcentsfx.com);
    • Td Pool Explorer (www.tdpoolexplorer.com);
    • Invest 365 (www.365fx.net);
    • Gateway Capital Cg (www. gatewaycapitalcg.com);
    • Green World Bank and Mgmt (www.greenworldbank.co);ù
    • Y Coin (www.ycoin.bond);
    • Idexs (www.idexs.vip);
    • Pzcoin (www.web.pzcoin.vip/#/);
    • Marketplace.io (www.marketplace.io);
    • La Token Crypto (www.latokencrypto.com);
    • Xtzcoin (www.xtzcoin.info, www.xtzcoin.com);
    • Gmifx (www. gmiusfx.com);
    • Golden Option (www. goldenoptiontrading.com);
    • Trader Headlines (www.traderheadlines.com/ai/);
    • Precis Reviews (www.precisreviews.com);
    • My Profitlive (www.myprofitlive.com);
    • Utr Group (www.utr.group.com);
    • Imperial Wealth Inc (www.imperialwealth.com);
    • Imperial Invest (www.imperialinvest.io);
    • Galaxybe (www.galaxybe.top);
    • Vast Wealth (www.vastwealth.io);
    • Invercoin (www.invercoin.com);
    • Quantumstar (www.quantumstar.net);
    • Altercoin (www.quantumstar.net);
    • Techvintage (www.techvintage.vip);
    • Roboinvest Inc. (www.robo-invest.ink);
    • Bbs Limited (www.bbslimited.co);
    • Meta Bank Wallet (www.metabankwallet.com);
    • Kensington Uctis Icav (www.kensingtonucitsicav.com);
    • TriumphIncome (www.triumphincome.com),
    • Okx558 (www.okx558.com);
    • A Capital Group (www.acapitalgroup.co);
    • Nutex (www.nutex.io);
    • Bit Virgo (www.bit-virgo.com).

    Segnalate dalla British Virgin Islands Financial Services Commission (Bvifsc) - British Virgin Islands:

    • Tonbridge Global Growth Limited;
    • Exuberance Assets Management;
    • Platinum Fx Cost Control And Risk Management.

    Segnalate dalla National Securities and Stock Market Commission, Ukraine (Nssmc) - Ucraina:

    • Simplefx (https://simplefx.com);
    • Kot4x (https://kot4x.com);
    • T4Trade (https://www.t4trade.com);
    • Fxgt (https://fxgt.com);
    • 4xc (https://4xc.com);
    • S-Ipo (https://s-ipo.io);
    • S-Pharmaceutical (https://pharmaticals.com);
    • S-Forex (https://s-forex.io);
    • Sun Miner (https://www.sunminer.com);
    • Capitaltrustlimited.net (https://capitaltrustlimited.net);
    • Crypto Earnes Trade (https://cryptoearnestrade.com);
    • Wisefex Invest (https://wisefexs-invest.com/
    • Tonpex (https://tonpex.com);
    • M.B.F. Management Limited (https://mbf-limited.com/ru);
    • Bitfxmakestrade (https://bxtrademakes.online/index-2.html);
    • Mckenzie Frey Capital Partners (www.mckenziefreycapital.com);
    • Crypto Vision Limited (https://cryptovisions.org);
    • Boeing Financial Management Limited (https://www.boeingltd.org);
    • Finiex Capital (https://finiexcapital.com);
    • FinUp (https://umidasamoenko.webflow.io/, https://finup.academyocean.com/, https://school.umidasamoienko.com/5-usa);
    • Woxa Ltd (https://woxa.com);
    • Aafxtrading Company Ltd (https://www.aafxtrading.com/#);
    • Xbtfx (https://xbtfx.io);
    • Finance Cryptofx (https://financecryptofx.net);
    • Wealth Paramount (https://wealthparamounts.com);
    • Arena Capital Digital Trading Platforms (https://www.arenacapitals.uk);
    • Cryptogo365 Ltd (https://ru.cryptogo365.com/);
    • Euroxtradefx (https://euroxtradefx.com);
    • Misbtc Investments (https://misbtcinvestments.com);
    • ApolloX (https://www.apollox.finance/ru);
    • Morgan Option Trade Fx (https://www.morganoptiontradefx.com);
    • Bitfx Freedom (https://www.bitfxfreedom.com);
    • Tier Trades (https://tiertrades.com/);
    • Fxglory (https://fxglory.com/);
    • Atompix (https://atompix.com/ru);
    • Multibankfx (https://multibankfx.com/ru);
    • Litegrowth (https://litegrowth.ltd);
    • Rightfx Trading (https://www.rightfxtrading.com);
    • Ultimate Fx World / Ultimatefxworld (https://ultimatefxworld.com);
    • Globalequity Fin.Net (https://globalequityfin.net);
    • Premium Invest Club (https://www.premiuminvestclub.com/en/Main.html);
    • Perfectfxoptionlive (https://www.perfectfxoptionlive.com);
    • Hyperion Financial Management / Hfm (https://hfm-traders.com), clone di società autorizzata;
    • Gerco Capitals (https://gerco-capitals.com);
    • Pu Prime (https://ru.puprime.com);
    • Errante (https://errante.com/ru);
    • Fxpig (https://fxpig.com);
    • Fxcc Trades (https://fxcc-trades.com);
    • Mthub (https://mthub.io/ru);
    • Toptrades (https://top-trades.net);
    • SM-Kdly (https://smkdly.com/ru);
    • Xdirect (https://xdirect.ua);
    • Ubk Markets (https://ubkmarketsethlink.on.fleek.co/ https://ubkmarkets.info/ru);
    • Btq (https://btqink.com);
    • Tradefora (https://tradefora.com/ru);
    • Kona (https://kona.team);
    • Capital ex Pro (https://www.capitalexpro.co);
    • Tfx Pro (https://tfx-pro.com, www.tfxpro.co.uk, www.tfxpro.io tfx-pro.co.uk);
    • Jfd Trade (https://ameriukr.com);
    • Trade Union Trust (https://tradeuniontrust.com/ru);
    • Ib Platform (https://ibplatform.info);
    • Accent Forex (https://accentforex.com/ru);
    • Cauvocapital (https://cauvocapital.com/ https://ru.cauvocapital.net);
    • Fxstandart (https://fxstandart.com/ru/main/);
    • Trade.Com / Cfd (https://cfd.trade.com/en)
    • Kievs Credits Union Bank (kievscreditsunion.com);
    • Shkola Aleksa Yanovskoho;
    • Bitcoinbtc (https://bitcoinbtc.cc);
    • Vinex Trade / Тов (https://my.vintrade.io);
    • Forex Euroclub (http://www.fxeuroclub.com);
    • Bethle Aster (https://blafx.com);
    • Worldforex (https://kz.wforex.biz);
    • Videforex (https://videforex.com/ru);
    • Iqcent (https://iqcent.com/ru);
    • Forexchief (https://www.fcxchief.asia/ua);
    • Gonzo Invest (https://gonzoinvest.com.ua);
    • Fondexx (https://fondexx.com, https://fondexx.com.ua);
    • Axiory (https://www.axiory.com/ru);
    • Capitalxtend (https://capitalxtend.com/ru);
    • Duar Soft (https://duarsoft.com);
    • Accuindex (https://accuindex.com/rus);
    • Hycm (https://www.hycm.com/ru);
    • Amega Global Ltd (https://www.amega.finance/ru);
    • Vantage (https://www.vantagemarkets.com/ru-ru);
    • Deriv A Finance Company (www.derivinvestment.com);
    • Deriv (https://deriv.be/ru);
    • Icmarkets (https://www.icmarkets.com/global/ru);
    • Fxxopen (https://fxopen.com/ru);
    • Litefinance (https://www.litefinance.org/ru);
    • Intrade Bar (https://intrade.bar);
    • Quotex (https://qxbroker.com/ru);
    • Raceoption (https://raceoption.com);
    • Bestwaycoop (https://bestwaycoop.com);
    • Uniteto (https://uniteto.live);
    • Hermes-ltd (https://hermes-ltd.com);
    • Lig ltd (https://lig.ltd);
    • Life Is Good Company (https://lifeisgood.company);
    • Importcapital (https://importcapital.cc/ru);
    • Sky_Capital (https://skyproftrade.com);
    • Instatrade (https://www.instatrade.com/ua);
    • Exstocks Fins (https://exstocks-fins.com/ru);
    • Askanti Group (https://askanti-group.com/ru);
    • Forexagentreviews.com (https://www.forexagentreviews.com/go/ukraine-ru);
    • Instaforex (https://www.instaforex.com/ua);
    • Xm (https://www.xm.com/ru);
    • Hfm / Hf Markets (https://www.hfm.com/sv/ru9;
    • Avatrade (https://ru.avatrade.com);
    • Amarkets (https://ua.amarkets.com);
    • Educational and Consulting Center Westfitgroup;
    • Business School Ost Up Chuk;
    • Pelliron (https://pelliron.com.ua, https://pelliron.all.biz/uk);
    • Grand Capital (https://rus.grandcapital.trading);
    • Ora Smart (https://oraqsmart.com/);
    • Umarkets (https://umarkets.net/ru);
    • Powertrend (https://prtrend.org/;
    • Forexclub Libertex (https://www.fxclub.org);
    • Btg Capital (https://ru.btg-capital.com);
    • Fox Finance (http://fox-finance.com.ua);
    • Grand Choice (https://grand-choice.com);
    • Metadoro (https://metadoro.com);
    • Esperio (https://www.esperio.org/ru, https://my.esperio.org/);
    • Itaprofit (https://itaprofit.com);
    • Enterprise London Limited (http://enterpriselondonltd.easy-technologies.net, http://london-enterprise-ltd.com);
    • Fbs (https://fbs.com/);
    • Barclay Stone Ltd (https://br-stone.net/ru);
    • Safe Invest (https://safeinvest.uk);
    • ConcordInvest (https://concordinvest.pro/ru);
    • Bb Team Pro (https://bbtm.pro);
    • Amberfx (https://amberfx.co);
    • X100 Invest (https://x100invest.org);
    • Liquid Capital (https://liquid-capital.club);
    • Battle Trade (https://battletrade.co/ru);
    • Fxpower (https://fxpower.com/ru);
    • Fin-Case (https://fin-case.com);
    • Gemuco (https://gemuco.com/ru);
    • 500Capital (https://500capital.com/index.html);
    • 12Trader (https://www.12trader.com/ru);
    • Big Money Team (https://bmt-brokers.com);
    • Akcapital (https://www.akcapitall.com);ù
    • Toptrade (http://toptrade.fm);
    • Kredo Capital Group (https://kredo-capital.com);
    • Iron Max Group (https://ironmaxgroup.com/ru);
    • Icefx (https://ice-fx.com/ru);
    • Ester (https://esterholdings.com/ua);
    • Everest Trade (http://everest.trade);
    • Hashtrade (https://hashtrade.pro/ru);
    • Invfx (https://invfx.co.uk);
    • Investingvip (https://investingvip.com/ru);
    • Meteortrade (https://meteortrade.pro/ru);
    • Euro1nvest (https://euro1nvest.com/ru);
    • Wellmax Capital (https://wellmax-capital.com);
    • Evotrade (https://evotrade.com/ru).

    Segnalate dalla Financial Services Agency – Japan (Fsa) - Giappone:

    • Xtrade International Ltd;
    • Ef Worldwide Ltd;
    • 4Square SY Ltd.

    Segnalate dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) – Svizzera:

    • Smt Capital (www.smtcap.com);
    • Hqta (www.hqta.net);
    • Onetouchinvest (www.onetouchinvest.com);
    • Pixoinvest (www.pixoinvest.com);
    • Royalstern (ttps://royalstern.com/);
    • https://elston-management.com, clone di società autorizzata;
    • www.ranescapital.trade, clone di società autorizzata;
    • Btc Futures Hub Ltd (https://www.btcfutureshub.com), clone di società autorizzata;
    • www.swissassetsmanagement.ch;
    • www.candor-wealth.com, clone di società autorizzata;
    • www.aardglobe-ag.com, clone di società autorizzata;
    • Real Exclusive Investment (https://realexclusive.net/);
    • Prosperi Investment (www.abbott-swiss.com);
    • Abbott Capital Investors 1330 I Lp (www.abbott-swiss.com).

    Segnalate dalla Malta Financial Services Authority (Mfsa) - Malta:

    • AI Trading Tool "Libra";
    • Zbxchange (https://zbxchange.linkhttps://zbxchange.com), clone di società autorizzata.

    Segnalate dalla Central Bank of Ireland (Cbi)- Irlanda:

    • My Credit Bucks;
    • 24Fundsflow;
    • Blackthorn Financial Services, clone di società autorizzata;
    • Myloansclick;
    • Shark Lenders;
    • Scale Finances.

    Segnalate dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) - Lussemburgo:

    • https://akila-gestion.com, clone di società autorizzata;
    • Bonnafe.financial.cfeb@gmail.com, clone di società autorizzata;
    • Alltradingeurope26 (https://alltradingeurope.fr/fr/home-fr).

    Segnalate dalla British Columbia Securities Commission (Bcsc) - British Columbia:

    • Fx Markets (https://fxmarketsexchange.com);
    • Advanta Wealth (https://www.advantawealth.co), clone di società autorizzata;
    • Ultradx (https://www.ultradx.com);
    • Republicantrades (https://republicantrades.com);
    • Lyraten (https://lyraten.com);
    • Fin Tech Platform (https://fintechproplatform.io);
    • Wisewealth (https://wisewealth.ai);
    • Aegis Corporate Financial Services Limited (Aegis) (https://www.aegisfinancialservicesltd.com, https://mobtrader.aegisfinancialservicesltd.trade/login);
    • Braxton Wealth Management (https://braxtonwm.com);
    • Whintex (https://whintex.com).

    Segnalata dalla Finansinspektionen (Fi) - Svezia:

    • Swisscap (www.swisscap.pro).

    Segnalate dalla Ontario Securities Commission (Osc) - Ontario:

    • Liquidchart (www.liquidchart.com);
    • Doexcui.com (www.doexcui.com);
    • Clark Financial Advisory Limited (www.clarkfinadv.com);
    • Plutus Legacy Trust / PlutusLegacy Trust (www.plutuslegacytrust.com, www.plutuslegacytrust.biz);
    • AJJ Finance Investment / Ajj Finance Inc. (www.ajjfinance.com);
    • Ariva Exchange (www.arrivaexchange.com);
    • Leonmarkets / Zoltect Solutions (PTY) Ltd. (www.leonmarkets.com);
    • Wealth Gain Invest (www.wealthgaininvest.com);
    • B-Trade (www.b-trade.uk);
    • Boon Entity (www.boonentity.com);
    • Capital Adventure (www.capital-adv.com);
    • Smt Capital (www.smtcap.com);
    • Crypfund (www.crypfund.net);
    • Fidel Mortgagecredit Bank (https://www.fidelmortgagecredit.com).

    Segnalate dalla Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (Cmvm) – Portogallo:

    • Atlantic Investimento (https://www.atlantic-investimento.com/pt-pt);
    • Financeiro Trader (www.finaceirotrader.com).

    Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) - Spagna:

    • Gestores De Patrimonio / Ubb Miayer Si (https://www.gestoresdepatrimonio.com);
    • Smartcoinfx (https://www.smartcointradefx.com);
    • Evalonassets (https://evalonassets.com);
    • Bitsecuredfx (https://www.bitsecuredfx.com);
    • Coinmanna (https://www.coinmanna.io);
    • O-Yields / Optimal Yield Limited (https://www.optimalyieldltds.com);
    • Corevisionfunds (https://corevisionfunds.ai);
    • Algoadvise (https://www.algoadvise.com);
    • Antonio Scalper (www.antonioscalper.com);
    • Premier Stock Mart (https://premierstockmart.com);
    • Titanltdinvestments / Titanltdinvestments Limited (https://titanltdinvestments.com);
    • Swiss Kms (https://swisskms.com);
    • Swiss Capital (https://swisscapital.ltd);
    • Big Market Trade (https://bigmarketrade.com);
    • Bitcoin Investor Pty Ltd (https://bitcoin-investor-app.net/es);
    • Foxyfoxtraders (https://foxyfoxtraders.com);
    • Roi Fx ( https://www.roitrader.me).

    Segnalate dalla Authorité des Marchés Financiers (Amf) - Francia:

    • www.inaia.fr;
    • www.login.easyinvest1.fr;
    • www.fiouest.com.

    4 aprile 2024

  • 25 mar 2024
    Comunicazione su

    Società e siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni, segnalati da Autorità di vigilanza estere.

    Segnalate dalla Central Bank of Ireland (Cbi) – Irlanda:

    • Rivobanc;
    • Ultracurrency Trade;
    • Commerzbank Europe, clone di intermediario bancario autorizzato;
    • Ebs, clone di società autorizzata;
    • Mercer (Ireland) Limited, clone di società autorizzata.

    Segnalate dalla Financial Services and Markets Authority (Fsma) – Belgio:

    • Acarix Groupe (https://acarix-groupe.com/);
    • Andenne Assur (https://andenne-assur.com, clone di società autorizzata);
    • Axu Finance (https://axu-finance.com/);
    • Balaskas Krediet (https://k-balaskas.com/);
    • Batys & Services (https://batyx-services.com/);
    • Be Snel Financien (https://be-snelfinancien.com/);
    • Bosphore Credit Sprl / Finloan Services (www.finloan-services.com);
    • CF Services Plus (https://cf-services-plus.com);
    • Chrono Inter Krediet (https://chronointerkrediet.com/);
    • Consulting lener (https://consulting-lener.com/);
    • Courtage Express (https://courtage-express.com/);
    • Credipex (https://credipex.com/);
    • Direct Geldkrediet (https://direct-geldkrediet.com/);
    • Egs Geld (https://egs-geld.com/);
    • Esay Loan (https://www.esayloan-online.com/);
    • Eurlening (https://eurleningltd.com/);
    • Evok Finances (https://evok-finances.com/);
    • Extramex Geld (https://extramexgeld.com/) ;
    • Finaid Services (www.finaid-services.com);
    • Financement Rapid (http://financement-rapid.com/) ;
    • Financial Network (https://www.financial-network.net/);
    • Finanza Espresso (https://finanza-espresso.com/);
    • Fino Concept (https://finoconcept.com/);
    • Flexibel Financieren (https://flexibelfinancieren.com/);
    • Geld Snel Krediet (https://geldsnel-krediet.com/);
    • Geno Krediet (https://geno-krediet.com/);
    • Groot Krediet (https://grootkrediet.com/);
    • Grueland (https://www.grueland.com/);
    • Inb-Service (https://inb-service.com/);
    • Invest Group Finance (https://investgroupfinance.com/);
    • Joafino (https://www.joafino.com/);
    • Krediet Consolidatie (https://kredietconsolidatie.com/);
    • Krediethub (https://krediethub.com/);
    • Kredit Express (https://www.mykreditexpress.com);
    • Kredit Service (https://kredietservice24h.com/);
    • Kreditline (https://kredit-line.com/);
    • Kredits Now (https://www.kreditsnow.com/);
    • Lenen Krediet (https://lenen-krediet.com/);
    • Mevakelunix (https://mevakelunix.com/);
    • Mijn Krediet Devoght (https://mijn-kredietdevoght.com/);
    • Mirakel Compass (https://mirakelcompass.com/);
    • Mosaic Credit Solutions (https://creditmosaicsolutions.com/);
    • Mutuel Group (https://mutuel-finances-groupe.com/) ;
    • My Best Finance (https://mybest-finance.com/);
    • Navex Group (https://navex-group.com/);
    • Network Influences (https://networkinfluences-invest.com/);
    • Prestatie Financieel (https://prestatie-fiancieel.com/);
    • Prestig Unie (https://prestig-vereniging.com/);
    • Prestige Krediet (https://prestigekrediet.com/);
    • Prêteur Privé Gautier (https://preteurprive-gautier.eu/);
    • Sanlem Krediet (https://sanlem-krediet.com/);
    • Snf Solution (https://cfnsolution.com/);
    • Social Finance Plus (https://socialfinanceplus.com/) ;
    • Viari Services (https://viariservices.com/);
    • Vlot Lenen (https://bkrvrijleven.com/);
    • World Start Bank (http://worldstartbk.com/).

    Segnalate dalla The Dutch Authority for the Financial Markets, The Netherlands (Afm) – Paesi Bassi:

    • Crypto Algoritm (https://platform84.net);
    • Tradersbasefx Group Ltd (https://www.tradersbasefx.com);
    • Chronovalor (https://www.chronovalor.com);
    • Exorays (https://www.exorays.com);
    • High Forecast (https://www.hiforecast.world).

    Segnalate dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) – Lussemburgo:

    • Codealpay Verge (www.de-codealpayverge.org).

    Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) – Spagna:

    • Octafx-Earns (https://octafx-earns.com);
    • Bitfxd (https://www.bitfxd.com);
    • Altex Momentum (https://smartinvest4u.com);
    • Tradeactive / Actv Global Markets Limited (https://tradeactive.com);
    • Aicoinex-Amm (https://aicoinex-amm.com/#/);
    • Altrix Edge (https://altrix-edge.com);
    • Bright Investments (https://bright-investments.com);
    • Icm Trader Llc (https://www.icmtrader.com);
    • Ai Factor Group (https://aifactor.ai);
    • Fx Web Trader / Algotrading (https://web.fxwebtrader.com);
    • Ambit Capital (https://ambitcap.com);
    • Arkis Eguro (https://arkiseguro.com);
    • Bitwallet24 (https://bitwallet24.com, https://wallet.bitwallet24.com);
    • Equity Trades (https://equitytrades.cc/);
    • Expertminingcryptocurrency.com (https://expertminingcryptocurrency.com);
    • Geneve Fx (https://genevefx.com);
    • Globalfxp / Pine Consulting Ltd (https://globalfxp.pro);
    • Finance Experts / Marathon Investments Limited (https://www.financeexpertsltd.com);
    • Maxcapitalimited (https://maxcapitalimited.com);
    • Bull Bear Invest / Nexux Llc (https://bullbearinvest.io);
    • Saranac Partners, clone di società autorizzata.

    28 marzo 2024

  • 22 mar 2024
    Comunicazione Consob su

    Imperialcap24 Limited e Top Markets Ltd tramite il sito internet https://imperialcap24.com e relativa pagina https://wt.imperialcap24.com -  AfexEU tramite il sito internet www.afexeultd.com e relative pagine https://client.afexeultd.com e https://trade.afexeultd.com - Bitblanco tramite il sito internet www.bitblanco.io - Investrium tramite il sito internet https://investriumltd.com e pagine https://accountusers.dashboard.clientzonearea.webtradersclientzone.com e https://clientzone.account.deposit.payment.webtraderdashboard.com - FameFX24 tramite il sito internet https://famefx24.com e relative pagine https://crm.investmentcfd.com e https://trading.wrt33.com

    Consob ha ordinato l'oscuramento di 5 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L'Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività Internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l'oscuramento:

    - Imperialcap24 Limited e Top Markets Ltd (sito internet https://imperialcap24.com e relativa pagina https://wt.imperialcap24.com);

    - AfexEU (sito internet www.afexeultd.com e relative pagine https://client.afexeultd.com e https://trade.afexeultd.com);

    - Bitblanco (sito internet www.bitblanco.io);

    - Investrium (sito internet https://investriumltd.com e pagine https://accountusers.dashboard.clientzonearea.webtradersclientzone.com e https://clientzone.account.deposit.payment.webtraderdashboard.com);

    - FameFX24 (sito internet https://famefx24.com e relative pagine https://crm.investmentcfd.com e https://trading.wrt33.com).

    Sale, così, a 1047 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l'attenzione dei risparmiatori sull'importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l'operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione "Occhio alle truffe!", dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l'investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    * * *

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    - Imperialcap24 Limited e Top Markets Ltd tramite il sito internet https://imperialcap24.com e relativa pagina https://wt.imperialcap24.com (delibera n. 23048 del 21 marzo 2024);

    - AfexEU
    tramite il sito internet www.afexeultd.com e relative pagine https://client.afexeultd.com e https://trade.afexeultd.com (delibera n. 23050 del 21 marzo 2024);

    - Bitblanco tramite il sito internet www.bitblanco.io (delibera n. 23049 del 21 marzo 2024);

    - Investrium tramite il sito internet https://investriumltd.com e pagine https://accountusers.dashboard.clientzonearea.webtradersclientzone.com e https://clientzone.account.deposit.payment.webtraderdashboard.com (delibera n. 23047 del 21 marzo 2024);

    - FameFX24 tramite il sito internet https://famefx24.com e relative pagine https://crm.investmentcfd.com e https://trading.wrt33.com (delibera n. 23046 del 21 marzo 2024).

    22 marzo 2024

  • 19 mar 2024
    Comunicazione su

    Società e siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni, segnalati da Autorità di vigilanza estere.

    Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

    • Eternity Business Limited / Eternity Prime Limited (https://eternity.business/, https://eternity.inc);
    • Falcon Holdings (Https://falconholdingltd.co.uk), clone di società autorizzata;
    • Nationwidebanking.online (www.nationwidebanking.online), clone di società autorizzata;
    • Finance Fnel (email: nfo@financefnel.com), clone di società autorizzata;
    • FT Group / Ft-Group.co (www. ft-group.co);
    • Acestock System (www.acestocksystem.com);
    • Gestion-Robus.com (email: kathy.dasilva@gestion-robus.com, richard.guillon@gestion-robus.com, helene.ferry@gestion-robus.com), clone di società autorizzata;
    • Smeck Capital (www.smeckcapital.co.uk);
    • Realbasickey.com / Globalchain (https://realbasickey.com);
    • Alliancefrugal (https://www.alliancefrugal.com);
    • Aquis-exchange.com (www.aquis-exchange.com), clone di società autorizzata;
    • Finalto Proton (email: finaltoproton@proton.me), clone di società autorizzata;
    • Abyss World Asset (www.abyss-world-asset.com);
    • Infinityorbitinvest (https://infinityorbitinvest.com);
    • Bvastassets.com (https://www.bvastassets.com);
    • Investipro (https://investipro.live);
    • Fxinvestmentsolutions.com (https://fxinvestmentsolution.com);
    • Fxtm Trading / Fxmarket-Trading.Com (https://fxmarket-trading.com);
    • Fxalchemy Ltd (https://fxalchemy-innovationmarket.online);
    • Cipherxinvest (https://cipherxinvest.com);
    • Forex Masterminds (www.forex-mastermind.com);
    • E Investments Llc (www.einvestmentsllc.com);
    • Mid Wide Profit (www.mid-wide-profit.shop);
    • Matrixtrade Corp (www.matrix-tradecorp.com);
    • Zenway Pe Llc / Zen Way Pe Llc (www.zenwayloan.com, www.zenwaype.com);
    • Polar Capitals / Polarcapitals.co.uk / Polar-capitals.com (www.polarcapital.co.uk), clone di società autorizzata;
    • Epargnecrypto / Epargne-crypto.io (email: support@epargne-crypto.io), clone di società autorizzata;
    • Fxglobalmarket / Fxglobalmarket.com (https://fxglobalmarket.com);
    • Britwealthetfcapital (www.britwealthetfcapital.com, www.britwealthcapitaletf.com);
    • Coinblaze (www.coinblaze-intel.ltd);
    • Coinz Trades (www.coinztrades.com);
    • Growcoin.ltd / Growcoin.ltd Pty Ltd (www.growcoin.ltd);
    • Royal Asset Investments (https://royalassetinvestments.com);
    • Stock Miners Investment (https://stockminersinvestment.com);
    • Sheeve Investment Bank (https://sheeveinvestment.com);
    • Unity Bank (www.unitybank.online);
    • Stewart & Williams Corporate Group Llp/ Stewart And Williams Corporate Group Llp (www.stewartwilliamscorp.com);
    • Global Investment Pro (www.giptrades.io);
    • Corsonbest (www.corsonbest.ltd);
    • Capital-adv (https://capital-adv.com), clone di società autorizzata;
    • Natwest / Natwestrefund / Natwestrefund.com (www. natwestrefund.com) clone di società autorizzata;
    • Techy Loans (https://techyloans.com/, https://theproloans.com);
    • Distinct Cremations (steve.wallis@distinctcremations.info, office@distinctcremations.info), clone di società autorizzata;
    • Capital Rise / Capitalrise.co (www.capitalrise.co), clone di società autorizzata;
    • West Common Investments (https://westcommoninvestments.co.uk);
    • Charles Dickins Ltd (https://charlesdickinsam.co.uk);
    • Sgb Finance (https://sgbfinancesa.io);
    • Mgm Global / Mgmglobal.com (www.mgmglobal.com);
    • Shark Lenders (www.Sharklenders.uk), clone di società autorizzata;
    • Eutradex / Eutradex.com (https://eutradex.com/, platform.dashboardeutradex.com);
    • R-Trading (www.r-trading.co);
    • Cryptocito (www.cryptocito.net);
    • www.celerafxl.com;
    • Blue Ocean Capital Management Llc (www.blueoceancapitalmanagementllc.com);
    • Heritage Coins Fx (www.heritagecoinsfx.com);
    • Globalnetmining (www.hypefxlive.com);
    • Fxballance (https://fxballance.com);
    • Merge Dynamics Consulting Group Llp (www.mergedynamicsconsultinggrp.com);
    • Ridgefield Acquisition Corp (www.ridgefieldacqcorp.com);
    • Icapitals Fx (www.icapitalsfx.com);
    • Visionfx (www.visionfx.website);
    • Fx7 Options (www.fx7options.com);
    • Fx Truve (www.fxtruve.com);
    • Fast Tradefx (ww.fast-tradesfx.net);
    • Tetrax Solutions (www.tetraxsolutionslimited.com);
    • Stock Exchange Miner (www.stexchmin.net).

    Segnalate dalla Finansinspektionen (Fi) – Svezia:

    • Wfm International (www.wfminternational.com);
    • Tradevision365 (www.tradevision365.com);
    • Nordic Ct (www.nordic-ct.com).

    Segnalate dalla Financial Markets Authority (Fma New Zealand) – Nuova Zelanda;

    • J Rothschild (www.jrothschild.org);
    • Medium Global Strategy (https://www.mgsfin.com);
    • Seaton Trustees (www.seatontrustees.org);
    • Tidal Financial Services (www.tidalfs.com, www.tidalnz.site);
    • Hillier Finance, clone di società autorizzata.

    Segnalate dalla British Columbia Securities Commission (Bcsc) – British Columbia:

    • Quantumtrade (https://www.quantumtrade.co, https://www.quantumtrade.io);
    • Liquidchart (https://liquidchart.com);
    • Magnumtrade (https://magnumtrade.io);
    • Vendigital (https://user.vendigital.one);
    • Perfectfxoptionlive (https://www.perfectfxoptionlive.com);
    • https://wemixvip.com.

    Segnalate dalla Ontario Securities Commission (Osc) – Ontario:

    • Titanium Arrow (www.titanium-arrow.com);
    • Bull400 (http://www.bull400.com);
    • Wilton Options (https://www.wiltonoptions.com);
    • Al Option (http://www.aloption.io);
    • Apex Financial (http://www.apex-financial.group);
    • Crystal Wave (http://www.crystalwave.io);
    • Insight Consulting Group (http://www.insightconsultinggroup.io);
    • V-Brokers (Vgb) (http://www.spybit.io);
    • Lasbert (http://www.lasbert.com);
    • Pro Trade Capital (http://www.protradecapital.net);
    • Naristech (http://www.naristech.com);
    • Active Capitals (http://www.active-capitals.com);
    • A-Trade (http://www.a-trade.com);
    • Signet Capital (https://www.signetcapital.cc/);
    • Canada Token Trade (http://www.canadatokentrade.com);
    • Standard Investment Hub (https://www.standardinvestmenthub.com);
    • FX Auto-Trade Max (https://fxautotrademax.com).

    Segnalate dalla Central Bank of Ireland (Cbi) – Irlanda:

    • Virtufinance, clone di società autorizzata,
    • Crown Urban Bank Limited (Cub).

    Segnalate dalla Financial Services and Markets Authority (Fsma) – Belgio:

    • Bitcoineer (https://btceer.com/, https://bitcoineer-official.com/);
    • Admirria (https://admirria.com/);
    • Immediate Alpha (https://immediatealphaapp.com/, https://immediate-alpha-app.com/);
    • Immediate Bitwave (https://immediatebitwave.com/); 
    • Traderai (https://traderai.me/contact/).
    • Absolutecoinmarkets (https://absolutecoinmarkets.com);
    • Advanced Traders (https://advanced-traders.com/);
    • Arbitrage Genius (https://arbitrage-genius.ai/);
    • Assets Premium (https://assets-premium.com), clone di società autorizzata;
    • Atb Markets Pro (http://www.atbmarketspro.com/, https://atbmarkets.com/);
    • Bitcoin Knight (https://trade.bitcoin-knight.com/), clone di società autorizzata;
    • Cfx Fund (https://cfxfund.com/);
    • City Markets (www.city-markets.com);
    • Coinexmax (https://coinexmax.org/, clone di società autorizzata);
    • Coscoin (https://coscoins.com/);
    • Ctrl Investments (https://www.ctrl-investments.cc/);
    • Dax.Pro (https://www.dax.pro/);
    • Digital Century (http://digital-century.net/, http://digital-century.co/);
    • Doex (https://doexgf.co/), clone di società autorizzata;
    • EdgeFinance Ltd (https://edgefinance.ltd/);
    • Equities Reserves (https://equitiesreserves.com/);
    • Exopip (https://www.exopip.com/);
    • Flaregain (http://flaregain.com/, https://platform.flaregain-tech.com/);
    • Fmasters (https://fmasters.io/);
    • Fundiza (https://fundiza.com/);
    • Fvp Trade (https://fvptrade.com/);
    • Golden Currencies (http://(client.)golden-currencies.net/);
    • Hfinvest (https://hfinvest.net/, https://hedgefunds.website/);
    • Ibplatform (http://ibplatform.tech/, http://ibplatform.info/);
    • Intrafund (https://www.intrafund.com/, https://www.intrafund2.com/);
    • Ixxen (https://ixxen.com/);
    • Jby Capital (https://jbycapital.com/, https://jbycapital.net);
    • Jss Investments (https://www.jss-investment.com/);
    • Ltd Capital (https://www.ltd-capital.com, https://www.ltdcapital.com, https://www.ltdcapital1.com/);
    • Market2cap (https://market2cap.com/, https://mrk2cap.com)
    • Merrix (https://merrix.pro/), clone di società autorizzata;
    • Mobatrade (http://mobatrade.com/, https://www.mobatrade.co/);
    • Naristech (https://naristech.com/);
    • Nfg Finance (https://www.nfgfinance.com/);
    • Onewiex (https://onewiex.com/);
    • Parallel Investment (https://parallelinvestment.io/);
    • PrimefinanX (https://primfinanx-flow.com/);
    • Qcfinances (https://qcfinances.io/);
    • Sgx Digital (http://www.sgx.digital/);
    • Skyhigh Traders (https://skyhigh-traders.com/);
    • Tpc Invest (https://tpcinvest.com/);
    • TradeAI Group (https://tradeai-group.com/, https://platform.tradeai-group.net/);
    • TradeCryptoMasters (https://www.tradecryptomasters.com/);
    • Trademay (https://trademay.com/);
    • Tradiora (https://tradiora.com/);
    • Uxcoins (https://uxcoins.io/);
    • Vivoholding (https://vivoholding.io/);
    • Wells Trader (https://wellstrader.com/);
    • Wisewealth (https://wisewealth.ai/);
    • Xtrader365 (https://www.xtrader365.com/);
    • Zertom (https://www.zertom.com/).

    Segnalate dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) – Lussemburgo:

    • https://mycapitalatwork.com, clone di società autorizzata;
    • firstname.lastname@contact-dnb.com, clone di società autorizzata;
    • https://blue-holdings2.com/, clone di società autorizzata.

    Segnalate dalla The Dutch Authority for the Financial Markets, The Netherlands (Afm) – Paesi Bassi:

    • Bigfxinvest (https://www.bigfxinvest.io);
    • Quitrade (https://www.quitrade.org).

    Segnalate dalla Securities and Futures Commission (Sfc) – Hong Kong:

    • Bitforex (https://bitforex.com/, https://support.bitforex.com, https://www.facebook.com/bitforexcom, https://hk.linkedin.com/company/bitforexexchange, https://twitter.com/bitforexcomc, https://www.youtube.com/@bitforexofficial9256, https://t.me/bitforex_official_news, https://t.me/bitforexenglish, https://t.me/bitforexclub, https://t.me/bitforexkorean, https://t.me/bitforexvietnamese);
    • www.oslexu.com, clone di società autorizzata;
    • Hskex (https://www.hskexpro.com, https://hskex.com, https://www.hskexs.com, https://hskexit.com), clone di società autorizzata;
    • www.oslint.com, clone di società autorizzata;
    • Gpi Consultants (www.gpiconsultants.com), clone di società autorizzata;
    • www.hysuncapital.com, clone di società autorizzata.

    Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) – Spagna:

    • Bitgpt.app (https://www.bitgpt.app/es);
    • Flowbank (https://www.flowbank.com);
    • Vortexyl (https://www.vortexyl.com);
    • Infinity Invest (https://infinityinvest.biz);
    • Morgan Finance (https://morganfinance.pro);
    • Iforexoption24 (https://iforexoption24.com);
    • Gardacapitals (https://www.gardacapitals.com);
    • Zeal Capital Market Limited (https://www.zfx.com);
    • Neotrades (https://neotrades.com);
    • Meta Otc (https://www.meta-otc.com);
    • Hf Markets Fintech (https://hfmarkets-fintech.com/es);
    • Golden Brokers (https://www.goldenbrokers.my);
    • M.B.F. (https://mbf-limited.com);
    • Algo-Revolution (https://algo-revolution.com);
    • Key4win (https://key4win.com);
    • Staking Cap (https://www.stakingcap.com);
    • Pyroworld / Pyro Coin Sa (https://pyroworld.net);
    • Ever-Sales.com, clone di società autorizzata.

    Segnalate dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) - Svizzera:

    • Capit Invest (www.capitinvest.com);
    • www.terri-finance.com / www.terri-finance.net, clone di società autorizzata;
    • Rockstonetrust (www.rockstonetrust.com);
    • Swishpay Ltd (www.swishpay.ltd);
    • Omega Bank (www.bankomega.com);
    • Shiba Markets (www.shibamarkets.com);
    • Fx Margine (www.fxmargine.com);
    • Suissexm (www.suissexm.com);
    • Ipm International Portfolio Management Ag (www.ipm-invest.com);
    • Tradesafer (www.tradesafer.com);
    • Wfm International (https://www.wfminternational.com);
    • Aurat Systeme Ag In Liq (www.aurat.ch).

    Segnalate dalla Alberta Securities Commission (Asc) – Alberta:

    • The Financial Investment Group (www.thefinancialigp.com);
    • Bittrexfx (www.bittrexfx.com).

    Segnalate dalla Authorité des Marchés Financiers – (Amf Quebec) – Quebec:

    • Quopi Ai / Quopi Ltd (www.quopi.ai)
    • Elitebrokers (www.elitebrokers.pro);
    • Polaxgroup (www.polaxgroup.co);
    • Pibuxoiv (www.pibuxoiv.vip);
    • Fcf / Zypto;
    • Skyhigh-traders (www.skyhigh-traders.com);
    • Imperial Invest (www.imperialinvest.io, www.imperial-invest.io);
    • Zgse Group (www.zgsevip.top);
    • Cfd Capital (www.cfdcapital.net);
    • Forex Earn Cryptos (www.forexearncryptos.live);
    • Tradecryptomasters (www.tradecryptomasters.com);
    • Epargnecrypto (www.epargne-crypto.io);
    • Magna Fx (www.magna-fx.com);
    • Titanwealth24 (www.titanwealth24.com);
    • Beglobalfund (www.beglobalfund.com);
    • Alter-coin (www.alter-coin.net);
    • How2Crypto (www.how2crypto.com).

    Segnalate dalla Hellenic Capital Market Commission (Hcmc) – Grecia:

    • Ow Star Ltd / Olive Wreath Capital Limited;
    • Vt Capital Management.

    Segnalate dalla Australian Securities and Investments Commission (Asic) –Australia:

    • Weareallsatoshi (www.weareallsatoshi.org);
    • Immediate X3 (www.immediateurex.app);
    • Immediate Connect (www.immediateconnect.net);
    • Apex 360 (www.apex360.io);
    • Powertrade (www.powertrade-bd.com);
    • Quantum Ai (www.quantumai.co);
    • Eth Mining (www.ethmineg.com);
    • Bitmake Global (www.bitmake.global);
    • Moon Crypto Invest (www.mooncryptoinvest.com);
    • Vortex Traders (www.vortex-traders.com);
    • Mv Profit (www.mvprofit.com);
    • Zorro Markets (www.zorromarkets.com);
    • Tesla X Trade (www.teamxvest.com);
    • Bystocks (www.bystocks.org);
    • Global Prime Trade 24 (www.globalprimetrade24.com);
    • Awhina Financial (www.awhinacapital.com);
    • Commitem (www.helps-commitem.info), clone di intermediario bancario autorizzato;
    • Boomerang (www.boomerang.trade);
    • Lra Corporate / Lrac ( www.lra-corporate.com.au), clone di società autorizzata;
    • Hyperverse (www.hyperverse.com).

    Segnalata dalla Capital Markets Authority (Cma) - Kuwait:

    • Sword Capital Financial Brokerage Company.

    Segnalata dalla Financial Supervisory Authority, Romania (Fsa) – Romania:

    • Safe Invest (https://safe-invest.space/).

    Segnalata dalla Polish Financial Supervision Authority (Knf) – Polonia:

    • Prv Jakub Kołtunia.

    Segnalate dalla Malta Financial Services Authority (Mfsa) – Malta:

    • Bitcode Prime (https://bit-codeprime.comhttps://bitcodeprime.site);
    • Heptagon Investments (https://heptagoninvestments.net, https://heptagoninvestments.com), clone di società autorizzata.

    19 marzo 2024

  • 15 mar 2024
    Comunicazione Consob su

    Mib40fx sito internet https://mib40fx.com e relative pagine https://crm.mib40fx.com e https://trading.wbtplt03.com - Ai2Trade Ltd sito internet https://ai2trade.co.com e relative pagine https://panel.ai2trade.co.com e https://trading.ai2trade.co.com - FCapital24 sito internet https://fcapital24.eu - FX-FLAT sito internet https://fx-flat.com e relativa pagina https://panel.fx-flat.com - Rounda Partners Limited sito internet https://isotrader.cc - Free Trade CFD sito internet https://free-tradecfd.com e relativa pagina https://client.free-tradecfd.com - Realcapitallc sito internet https://realcapitallc.co

    Consob ha ordinato l'oscuramento di 7 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari/prodotti finanziari: 6 siti di intermediazione finanziaria abusiva e 1 sito mediante il quale viene svolta un'offerta di prodotti finanziari in mancanza di prospetto informativo.

    L'Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), relativamente all'oscuramento dei siti degli intermediari finanziari abusivi, nonché del potere introdotto dalla legge n. 8 del 28 febbraio 2020, articolo 4, comma 3-bis, riguardo all'oscuramento del sito mediante il quale è posta in essere l'offerta abusiva.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l'oscuramento:

    - "Mib40fx" (sito internet https://mib40fx.com e relative pagine https://crm.mib40fx.com e https://trading.wbtplt03.com);

    - Ai2Trade Ltd (sito internet https://ai2trade.co.com e relative pagine https://panel.ai2trade.co.com e https://trading.ai2trade.co.com);

    - "FCapital24" (sito internet https://fcapital24.eu);

    - "FX-FLAT" (sito internet https://fx-flat.com e relativa pagina https://panel.fx-flat.com)

    - Rounda Partners Limited (sito internet https://isotrader.cc);

    - "Free Trade CFD" (sito internet https://free-tradecfd.com e relativa pagina https://client.free-tradecfd.com);

    - "Realcapitallc" (sito internet https://realcapitallc.co)

    Sale, così, a 1042 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l'attenzione dei risparmiatori sull'importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l'operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione "Occhio alle truffe!", dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l'investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    * * *

    Consob ha altresì sospeso per un periodo di 90 giorni, ai sensi dell'articolo 99, comma 1, lettera. b), del Testo unico della finanza (Tuf), l'offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto "Piani di investimento" denominati "Base", "Magnate", "Platino", "Esperto" e "Vip" promossa dalla così denominata "Realcapitallc" anche tramite il sito internet https://realcapitallc.co (delibera n. 23033 del 13 marzo 2024).

    * * *

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    - Mib40fx tramite il sito internet https://mib40fx.com e relative pagine https://crm.mib40fx.com e https://trading.wbtplt03.com (delibera n. 23034 del 13 marzo 2024);

    - Ai2Trade Ltd tramite il sito internet https://ai2trade.co.com e relative pagine https://panel.ai2trade.co.com e https://trading.ai2trade.co.com (delibera n. 23035 del 13 marzo 2024);

    - FCapital24 tramite il sito internet https://fcapital24.eu (delibera n. 23036 del 13 marzo 2024);

    - Fx-Flat tramite il sito internet https://fx-flat.com e relativa pagina https://panel.fx-flat.com (delibera n. 23039 del 13 marzo 2024);

    - Rounda Partners Limited tramite il sito internet https://isotrader.cc (delibera n. 23037 del 13 marzo 2024);

    - Free Trade Cfd tramite il sito internet https://free-tradecfd.com e relativa pagina https://client.free-tradecfd.com (delibera n. 23038 del 13 marzo 2024).

    15 marzo 2024

  • 14 mar 2024
    Comunicazione su

    Società e siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni, segnalati da Autorità di vigilanza estere.

     Segnalate dalla The Dutch Authority for the Financial Markets, The Netherlands (Afm) – Paesi Bassi:

    • Quitrade (https://www.quitrade.org);
    • Bigfxinvest (https://www.bigfxinvest.io);
    • Trustkeyfx (https://trustkeyfx.com);
    • City Markets (https://city-markets.com).

    Segnalate dalla Central Bank of Ireland (Cbi) – Irlanda:

    • Orald Management Ab, clone di società autorizzata;
    • Fineco Asset Management, clone di società autorizzata;
    • Brent Capital Ltd, clone di società autorizzata.

    Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) – Spagna:

    • Valor-Trades (https://valor-traders.com);
    • Magallanes Value (https://magallanes-value.com), clone di società autorizzata;
    • Euro Börse Group / Euroborsegroup Limited (https://euroborsegroup.com);
    • Financeiro Trader (https://finaceirotrader.com);
    • Capitalmarket24 (https://capitalmarket24.com);
    • London Capital Group Ltd / Lcg Limited (Lcg), (https://www.lcg.com);
    • Basetrade Global (https://www.basetradeglobalinvestment.net);
    • Xr Continental Ltd (https://xrcontinental.com);
    • Accurewealthtrade (https://www.accurewealthtrade.net);
    • Investax Management (https://investaxmng.com);
    • Elland Road (https://www.ellandroadcapital.com);
    • Euocta Fx (https://my.euoctafx.com);
    • Bins / Binsmarkets / Veetta Fx Global Limited (https://binsmarkets.com);
    • Monecoplus (https://monecoplus.com);
    • Arco Exchange (https://arcoexchange.com);
    • Verify-Markets (https://verify-markets.com);
    • Atlantic Sec Eu (https://www.atlanticseceu.com).

    Segnalate dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier – Cssf – Lussemburgo:

    • Fdldigital (https://www.fdldigital.de);
    • www.convera-trade.com, www.cfd.convera-trade.com, clone di società autorizzata.

    Segnalata dalla Federal Financial Supervisory Authority – Bafin) – Germania:

    • Berformance Group AG, Suxxess One GmbH and Block4you s.r.o..

    Segnalata dalla National Securities and Stock Market Commission, Ukraine – Nssmc) – Ucraina:

    • Profitfife (https://profitfife.com/ru/);
    • Partnergl (https://partnergl.net/ru/);
    • Liquid Deposit (https://liquiddeposit.com/ru/);
    • He Llc (https://he-llc.com/ru/);
    • Hallip (https://hallip.com/ru);
    • Zoxir (https://zoxir.com/ru);
    • Dx-Ter (https://trade.dx-ter.com/#/);
    • Fndeal (https://trade.fndeal.com/);
    • Grand Stock (https://grand-stock.org/);
    • Quotex (https://qxbroker.com/ru/);
    • Limefx (https://limefx.com);
    • Trading Global (https://lk.tradingplatform.finance);
    • Finvesting (https://finvestings.com/ru);
    • Gttc Trade (https://gt-tc.trade/);
    • Royal Trust Group (https://trading.royal-trust-group.org);
    • Everfx (https://global.everfx.com);
    • Teletrade (https://teletrade.com.ua);
    • Maxiplus (https://maxiplus.trade/ru/ https://maxiplus.cc/);
    • Alpha Portfolio Management Ltd (https://www.alphaportfolioltd.com/);
    • Toptrade Group (https://toptrade.group/ru/);
    • Legacyfx (https://int.legacyfx.com/ru/, https://www.legacyfx.by/);
    • Kiplar (https://kiplar.com/);
    • Primotrade (https://primotrade.co/);
    • Trend Broker (https://www.trend-broker.com/);
    • Utrader (https://ru.utrader.com);
    • Dowmarkets (https://dowmarkets.com/);
    • Alfatrust (https://alfatrust.com/);
    • Justtradingcompany (https://justtradecompany.com/ru/);
    • Investmarkets (https://www.investmarkets.com/);
    • Trust Macquarie Capital (https://trust-m-capital.com/);
    • Fortrade (https://www.fortrade.com/ru/);
    • Forex4you (https://www.forex4youru.com/);
    • Adal Group (https://adal-royal.com/);
    • Atiora (http://atiora.com/ru/);
    • Miya Holding (https://miya.holdings);
    • Stadler Investment (https://invest.stadler.ua/);
    • Stadler Invesment Group (https://stadler.ua/ru/);
    • Kiexo (https://ru.kiexo.com/);
    • Golden Stanley (https://goldenstanley.com/ru/);
    • Want Broker (https://i-want.broker/ru/);
    • Gerchik & Co (https://gerchik.co/);
    • Npbfx (https://www.npbfx.info);
    • Sincere Systems (https://sincere.systems/ru/, https://s-group.io/);
    • Mosby Group / Mosby Lincoln Lc (https://directoryinvestors.blogspot.com/2019/?m=1&fbclid);
    • Finansa (https://finansa.co/ru);
    • A-T-em broker(https://a-t-em.com);
    • Aso Partners (https://asopartners.com);
    • Conventus Group (http://www.conventusgroup.com);
    • Mrg-Ss (https://mrg-ss.com/);
    • OM-M (https://o-m-m.net/#/);
    • Ft-Traders (https://ft-traders.com);
    • Vmc Global (https://vmc-global.com);
    • Tdi Partners (https://tdipartners.com);
    • Quick E-Tools (https://quicketools.com);
    • Avalon Technologies (https://avalon.ltd);
    • Esmp (https://e-smp.com/);
    • Сtrust;
    • Mc Quick Sale (https://msquicksale.com);
    • Rwb Group (https://rwb-gr.com/);
    • 24option (https://www.24option.com/international/ru/);
    • Midas Goldsmith (https://midasgoldsmith.org);
    • Uft Group (https://uftgroup.vip/?lang=ru);
    • Amerom (https://amerom.de);
    • Vlom (https://ru.vlom.com);
    • New Rich Markets (https://www.newrichmarkets.io/?lang=ru);
    • Freshforex (https://freshforex.org/ https://freshforex.com);
    • Maxwell (https://maxwell.fm);
    • Trade Margin Technologies (https://tmtgroups.com);
    • Milton Markets (https://miltonmarkets.com);
    • Excentral (https://excentral-int.com);
    • Binarium (https://binarium.com);
    • Finmax (https://finmaxbo.com);
    • Pocketoption (https://pocketoption.com);
    • United Traders (https://unitedtraders.com);
    • Nordfx (https://nordfx.com);
    • Libra Capital (https://libra-capital.io);
    • Ronex (https://ronex.io);
    • Ukrayinsʹkyy narodnyy bank;
    • Tsentr Birzhovykh Tekhnolohiy (https://cbt.center/ua);
    • Israel-Investments (https://www.israel-investments.com);
    • Binomo (https://binomo.com);
    • Olymp Trade (https://olymptrade.com);
    • Iqoption Ltd (https://iqoption.com);
    • Ftc (https://ftc.vin);
    • Fibo Group (https://ua.fibogroup.com);
    • Roboforex ( https://www.roboforex.ua);
    • Get4me (https://gem4meinvestments.eu);
    • Lblv Connecting Traders (https://lblv.com);
    • Just2Trade (https://just2trade.online);
    • B2B Jewelry (http://www.b2bjewellery.top/);
    • Exlimited (https://excogroup.com);
    • Traders Home (https://tradershome.com);
    • New Millennium Centre Ltd (https://newmillenniumcentre.com);
    • Wecauto (https://wecauto.com);
    • Autoline Invest Group (https://autoline.grou);
    • Qubittech (https://www.qubittech.ai).

    Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

    • Paramount Growth (www.paramount-growth.org);
    • Spindle Trades / Spindletrades.com (https://spindletrades.com);
    • Investment Synergy (www.investmentsynergy.co.uk, www.investmentsynergygroup.com/, instagram.com/investmentsynergy, facebook.com/investmentsynergyuk, linkedin.com/company/investment-synergy-property-consultants/);
    • Alphas Crypto (https://alphascrypto.co);
    • Ocean Wealth Investment International (https://oceanwealthinvest.com);
    • Tezos Markets (www.tezosmarketslc.com);
    • Earth Markets (https://earthmarkets.pro);
    • India Trade Investment (www.indiatrade-invest.com);
    • Capital Advisory Limited (https://capitaladvisoryltd.com);
    • Atomicfxonline / Atomic fx (https://atomicfxonline.com);
    • Maxmining Investment (https://maxmining-investment.com);
    • Rotexmining (https://rotexmining.com);
    • Minifirm Investment (https://minifirm-investment.com);
    • Nexo-Coins.Ltd / Nexo Coin (https://nexo-coins.ltd);
    • Coinwealthlimited.Com / Coinwealth Limited (https://coinwealthlimited.com);
    • Unique-Mines (https://unique-mines.org);
    • Payday Money (www.paydaymoney.uk);
    • Coin Tuneal (https://coin-tuneal.com);
    • Standardcryptominer (https://standardcryptominer.com);
    • Globe-Finanx (https://globe-finanx.com);
    • Cryptocians Ltd (www.cryptcianlt.com);
    • Acetrade ( www.acetradeprime.com);
    • Prime Assets Pro (https://primeassetspro.com);
    • Quantum Asset Inc / Quantumassetinc.com (https://quantumassetinc.com);
    • Bentley Market Portfolio (https://bentleymarketportfolio.com);
    • Assethub (https://assethub.net.in);
    • Wisefexinvestmentfirm / Wisefexinvestment (https://wisefexinvestmentfirm.ltd);
    • Coin Grow Investment (https://coin-grow.online);
    • Future Earners (https://future-earners.net);
    • Shetland-investments.com (https://shetland-investments.com).

    Segnalate dalla Finansinspektionen (Fi) – Svezia:

    • Nordix Chain (www.nordix-chain.com);
    • Lyxmont (www.lyxmont.com).

    Segnalate dalla Securities and Futures Commission (Sfc) – Hong Kong:

    • www.tbulls.com.hk, clone di società autorizzata;
    • www.lfmtrade.com, clone di società autorizzata;
    • https://hkexcoin.vip, clone di società autorizzata.

    Segnalate dalla Financial Services Authority of Seychelles (Fsa) – Seychelles:

    • https://bullcopytrade.com;
    • https://actaswiss.com;
    • https://ar.trothfx.com.

    Segnalate dalla Financial Markets Authority (Fma New Zealand) – Nuova Zelanda

    • Trent and Castle (www.trentandcastle.com);
    • Greenland Finance Enterprise (www.greenlandfinenterprise.com).

    Segnalate dalla Authorité des Marchés Financiers (Amf Quebec) – Quebec:

    • Qfs Ledger (www.qfsnesaragesara.online);
    • Rockstonetrust (www.rockstonetrust.com);
    • O-X Trade (www.o-x.trade);
    • Elite Trader (www.elitetrader.io);
    • Xsharesmarketing (www.xsharesmarketing.com);
    • Secure Fx Crypto Trade (www.securefxcryptotrade.com);
    • Absolutefxsignals (www.absolutefxsignals.com);
    • Thepanther (www.thepanther.io);
    • Mycapitalinvest24 (www.mycapitalinvest24.com);
    • Golden Shark Company (www.gs-company.pro);
    • Tradiora (www.tradiora.com).

    Segnalate dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) – Svizzera:

    • Dextech Ag (https://efin.com);
    • Global Currency Travel And Tours Gmbh;
    • Reviteam Invest (www.reviteaminvest.com).

    Segnalate dalla Malta Financial Services Authority (Mfsa) – Malta:

    • Investoscope (https://www.investoscope.io);
    • Expert Advance Trade Ltd (https://www.expertadvancetrade.com).

    Segnalate dalla Alberta Securities Commission (Asc) – Alberta:

    • GlobalStock365 (www.globalstock365.com);
    • Phoenix Tb (www.phoenixtb.io).

    Segnalata dalla Ontario Securities Commission (Osc) – Ontario:

    • Capitaltradex (www.capitaltradex.net);
    • Hedgetrust Investment Ltd (www.hedgetrustinvestment.com);
    • Virtual Wealth Exchange (www.virtualwealthexchange.net).

    Segnalate dalla Australian Securities and Investments Commission (Asic) – Australia:

    • Aurora Capital Finances (www.auroracfinances.com);
    • Graminator (www.febmediab.com);
    • Immediate Apex (www.immediateapex.com);
    • One Two Invest (www.onetwoinvest.com);
    • www.stkaccess.com / www.stkcorp.com, cloni di società autorizzata;
    • Xrpxrp (www.xrpxrp.io/xrp);
    • www.basetradingsfx.com, clone di società autorizzata;
    • Cmc Trust (www.cmc-trust.com);
    • Dynex (www.1dynex.net);
    • www.rif-capital.com, clone di società autorizzata.

    Segnalate dalla Polish Financial Supervision Authority (Knf) – Polonia:

    • Enderg Szymon Lewandowski;
    • Everest Finanse S.A..

    14 marzo 2024

  • 04 mar 2024
    Comunicazione su

    Società e siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni, segnalati da Autorità di vigilanza estere.

    Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

    • Arg Finance / Arg Finance Services Limited / Arg Personal Loans (Email: simonmose7820@gmail.com, admin@dealhub.site, coxnatasha11@gmail.com, parmerhannah13@gmail.com, palmerhannah13@gmail.com, admin@lhub.online, ferrallmichelle1985@gmail.com, alancorry1994@gmail.com, ronniayre1994@gmail.com, hannahpalmer2212@gmail.com, admin@ihub.online, admin@lmatch.online, admin@dealcart.site, curtissharples1994@gmail.com), clone di società autorizzata;
    • Apexasset (www.apexassetholdings.net);
    • Financeiro Trader / Finaceirotrader.com (www.finaceirotrader.com, www.clientzone.finaceirotrader.com/en/login), clone di società autorizzata;
    • First Abu Dhabi Bank, United Kingdom / 1stabudbk.com (www.1stabudbk.com), clone di società autorizzata;
    • Thecommercialfinance.co.uk, (email: contact@thecommercialfinance.co.uk, info@thecommercialfinance.co.uk), clone di società autorizzata;
    • Mastertradernft (www.mastertradernft.com);
    • Globalasset (https://globalassetlimited.com);
    • Global-Asset/Global-asset.ltd (https://global-asset.ltd);
    • Goldengate Ltd (www.goldengate.ltd);
    • Abnbitfx (www.abnbitfx.com);
    • Realtorschain (www.realtorschain.com);
    • Desmond Capital Ltd (https://www.desmondtop.com/en/);
    • Meygen Holdings (www.meygenholdingltd.co.uk);
    • Assetoptionsgp.com (www.assetoptionsgp.com);
    • C-Supremetrade / Crypto-Supremetrade (www.cryptosupreme.online);
    • Ddse Technology Limited (www.ddse.com);
    • Gbfx International (www.gbfx-intl.com);
    • Hotbglobal Finance Limited (www.hotbgl.io);
    • Money Tt International Ltd (www.moneytt.info);
    • Smart Balance Quantization Ltd (www.smartbalance.pro);
    • Unitrade Market (www.unitrademarket.com);
    • Wxjtss Group (www.wxjtssgroup.com);
    • Surgehub.Uk (www.surgehub.uk);
    • Gemliteassetsltd (www.gemliteassetsltd.org);
    • Milan Group Tech Ltd (www.milantechnologyltd.com);
    • Crypto 247 Vip Expert Trade (ww.crypto.247vipexperttrade.com);
    • Wlt Guarantee (www.wltguarantee.com);
    • Eastmidlandfinservicesltd.co.uk (https://www.eastmidlandfinservicesltd.co.uk), clone di società autorizzata;
    • Sigma Brokers / Sigmabrokers.pro (https://sigmabrokers.pro/, https://client.sigmabrokers.pro), clone di società autorizzata;
    • Elltrades Ltd (www.elltradesltd.net);
    • Hindhead Advisory Limited, clone di società autorizzata;
    • Tricaptrade (www.tricaptrade.com);
    • First Chartered Uk (www.firstchartereduk.com);
    • Lost Fund / Lostfund.pro (https://lostfund.pro);
    • Bitfxpro.us (www.bitfxpro.us);
    • White Fordville Consultancy Group (www.whitefordvilleconsultancygroup.com);
    • Stockfinance (www.stockfinance.online);
    • Paramonventures (www.paramonventures.com);
    • Oakwell Capital Partners (www.oakwellcp.com);
    • Trade Galactica (www.tradegalactica.com);
    • TradeVision365 (https://www.tradevision365.com).

    Segnalate dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) – Svizzera:

    • Pixton A.G. (https://pixton.ch);
    • www.capitalsecuritiesgroup.com, clone di società autorizzata;
    • Leveragesix (www.leveragesix.com);
    • Kesslerkoch (www.kesslerkoch.com);
    • Supercoin Growth (www.supercoingrowth.com);
    • Ecurex Gmbh (www.ecurex.com, www.ecurex.ch);
    • Bloxinvest (www.blox-invest.com), clone di società autorizzata;
    • www.fayinvest.com, clone di società autorizzata;
    • www.youtrade-ecsa.com, clone di società autorizzata;
    • Binary Index Trade (www.binaryindextrade.com).

    Segnalate dalla Financial Supervisory Authority, Romania – (Fsa) - Romania:

    • Rom Invest / Rom Invest Market /Rom Invest Market Invest (https://user.rominvest-market.org/login, https://user.rominvest-market.net/dashboard, https://rominvest-market.net, https://rominvest-market.org, https://rominvest-market.com, https://dimensionaldreamscape.cam/);
    • https://artisfinance.pro.

    Segnalate dalla Australian Securities and Investments Commission (Asic) – Australia

    • https://comparefixedincome.com.hk, clone di società autorizzata;
    • Atfx / Atfx.at/Assets (http://atfx.at/assets);
    • Cloud Crypto Ltd / Cloud-crypto.org (https://cloud-crypto.org);
    • Banana Miner / Bananaminer.xyz (https://bananaminer.xyz);
    • The Revenue Center Pro / Revenuecenterpro.com (https://revenuecenterpro.com);
    • Advancedmarkets (https://advancedmarkets.live);
    • www.capitalmanagedinvestmentsltd.com, clone di società autorizzata;
    • Mexc-btc / Mexc-tobtc.top (www.mexc-tobtc.top);
    • Omexbanc Inc / Omexbanc.net (www.omexbanc.net);
    • Starfundsfx.com (www.starfundsfx.com), clone di società autorizzata;
    • Vastrapidtrade / Vastrapidtrade.com (www.vastrapidtrade.com);
    • Choose Capital / Choosecapital.com (https://client.choosecapital.com);
    • Eth / Eth10.usdtgooddefi.com (https://capital-flow.com);
    • Afikoman Finances / Afikomanfinances.com (https://afikomanfinances.com);
    • Tmgmsvip.com (https://tmgmsvip.com);
    • Bullpro Trade / Bullprotrade.com (https://www.tmgm.com.au/en-au);
    • Fiat360 / Fiat360.com (https://fiat360.com);
    • Marketmastery Online / Marketmasteryonline.com (https://marketmasteryonline.com);
    • Ubs.exchangex.vip, clone di società autorizzata;
    • Vergomarkets / Vergomarkets.com (https://www.vergomarkets.com);
    • Kingslane-Securities (https://kingslane-securities.com), clone di società autorizzata;
    • Yellow Stone Fx (www.yellowstonefx.io);
    • Trade Wins 4 Future-Forex (www.tradewins4futurefx.com);
    • Titan Gap (www.titangap.com);
    • State Bit (www.state-bit.com);
    • Smart Digital Fx (www.smartdigitalfx.com);
    • Stageonline Crypto Investments (www.pg.stageonlineci.com);
    • Megkoin Trade X (www.megkointradex.com);
    • Max Equity Options (www.maxequityoptions.com);
    • Konoha Fx (www.konohafx.io);
    • Hyper Seed Execution (www.hyperseedexecution.io);
    • Fxs High Asset Mining (www.fxshighassetmining.com);
    • Financial Gates (www.financialgates.io);
    • Expert Trade (www.experttrade.io);
    • Expert Option XX (www.expertoptionxx.com);
    • Epsilon Fx (www.epsilonfx.io);
    • Elite Coinify Market (www.elitecoinifymarket.com);
    • Elite Cfds (www.elitecfds.com);
    • Elite 24 Trade Pro (www.elite24tradepro.com);
    • Digital Forex Market (www.digitalforexmarket.com);
    • Cryptx Capital Fin (www.cryptxcapitalfin.com);
    • Coinmac Trade Fx (www.coinmactradefx.com);
    • Bulls On Wall Street Live Trade (www.bullsonwallstreetlivetrade.com);
    • Btc Markets (www.btcmarkets.ai);
    • Bitfx Traders (www.bitfx-traders.com);
    • B Bitcoin (www.bbitcoin.io);
    • Bbex Pro (www.bbexpro.net);
    • Balance Trade (www.balance-trade.com);
    • Auto Mining Platform (www.autominingplatform.com);
    • Astro Pro Fx Trades (www.astroprofxtrades.com);
    • https://capitalmanagedinvestmentsglobal.com, clone di società autorizzata;
    • Profit Masters (www.profitmasters.io);
    • Trader Ai (www.bestlimiteddls.net);
    • https://tradinglvls.com, clone di società autorizzata;
    • Rectar Capital Options (www.rectarcapitaloptions.net);
    • Macro Trade (www.clientzone.macro-trade);
    • Blue Stars Fx (www.bluestarsfx.com);
    • Equities Reserves (www.equitiesreserves.com);
    • Tradesafer (www.trade.tradesafer.com);
    • Quantum Fbc (ommoney-cryp.com);
    • Quantum Ai (www.beertaill.pics);
    • Epoch Daytrades (www.epochdaytrades.com);
    • Quantum Ai (www.quantum-ai-new3.digital-invest-club.com);
    • Bnance Th (www.binancethpro.com);
    • Atlasai / Atlas AI (https://atlasaigains.com/atlasai/?subid=i92rae420cygwnwmzafsj), clone di società autorizzata;
    • https://my-cfa.com, clone di società autorizzata,
    • Luminetrade (www.luminetrade.com);
    • Zorromarkets (www.zorromarkets.io);
    • Elon Coin Trade (www.eloncointrade.com);
    • www.learntrade.ca, clone di società autorizzata;
    • Mc Kingsley Ltd / Mc Kingsley (https://mckingsleyltd.com);
    • Stocksfxbrokers (www.stocksfxbrokers.live);
    • BBitCoin (www.bbitcoin.ai);
    • Nard Capital (www.nard.hk);
    • AI-Globalgroups (www.ai-globalgroups.com);
    • Smart Finex (www.smartfinexchange.com);
    • Oxiana Group (www.oxianagroup.com);
    • Rayz Liquidity Corp (www.rayzliquiditycorp.com);
    • Fp Capitals (www.fpcapitals.com);
    • Geowex (www.geowex.com);
    • Bt (www.exchangemarket-bt.com);
    • National Trade Centre (www.thenationaltradecenter.io);
    • https://bnbyw9.top, https://bnbhi.top, clone di società autorizzata;
    • Globally-Investments Limited (www.globally-invest.com);
    • Altius Trades Group (www.altiustradesgroup.com);
    • Yuan Profit International Sa (www.premiumclassdeal.top);
    • Mgm Global (www.mgmglobal.com);
    • Wtc Group Limited (www.world-trade-center.io);
    • Rock Chain Fxc (www.rockchainfxc.com);
    • Profit Palace (www.profitp.net);
    • Mgs Financial (www.mgs-financial.com);
    • Ace Profit (www.aceprofit.live);
    • Traderprofx (www.traderprofx.com);
    • Obv Markets Llc (www.obvmarkets.com);
    • Onyx Traders (www.onyxtraders.net);
    • Stockholm Holdings (www.stockholm-holdings.com);
    • Choose Capital (www.choosecapital.com);
    • Ant Coin (www.antcoin.vg);
    • Spacxtrade /Spac X Trade / Spacxtrade (https://spacxtrade.com);
    • The Financial Centre (www.financialcentre.com);
    • Auto Live Trade View (https://autolivetradeview.com), clone di società autorizzata;
    • Finmark Corp (www.finmarkcorp.com);
    • Aventigo (www.aventigo.com);
    • Wemix (www.wemixbtc.com);
    • CashFlow Investment (www.cashflowinvest.org);
    • Bit Gpt Ai (www.becomingaitech.com);
    • Technique (www.techblare.com);
    • Andrew Ingham Investments (www.a-iinvestments.com);
    • Oasis Wealth Pty / Oasis Wealth (https://www.oasis-wealth.com), clone di società autorizzata;
    • Robo Invest (www.robo-invest.one);
    • Nova Tech Ltd (www.novatechfx.com);
    • Smt Capital (www.smtcap.com);
    • Elite Digit Option (www.elitedigitoption.com);
    • MarketTrends Education (www.markettrends.education).

    Segnalate dalla Securities and Futures Commission (Sfc) – Hong Kong:

    • https://cortinacap.com, clone d società autorizzata;
    • www.newpc-hk.com, clone di società autorizzata;
    • 城堡私募基金管理(上海)有限公司 / 券聯互匯, solo nome cinese;
    • https://1180235.com, clone di società autorizzata.

    Segnalate dalla Ontario Securities Commission (Osc) – Ontario:

    • Cfdinvest24 (http://www.cfdinvest24.com);
    • Biking Exchange / Biking Financial Ltd (https://www.bikingex.com);
    • Alter-coin (https://www.alter-coin.net);
    • Fxtrade247 / Fxtrade 247 (https://fxtrade247.com/en/index.html);
    • Wealth Retrieval (www.wealthretrieval.org);
    • Wealthpros365 (www.wealthpros365.com);
    • Ic-Crypto (www.ic-crypto.com);
    • Brokertec (www.brokertec.org);
    • Imperial Wealth International (www.imperialwealthint.com, www.imperialwealthint.net);
    • Kingdom Wealth Exchange Inc. / Kingdom Wealth Exchange / Indxcoin (https://indxcoin.com/);
    • Cryptonex (www.cryptonex.bond);
    • Digital-Century (www.digital-century.co);
    • Visionfx / Tradevision (www.visionfx.me);
    • Bridge Water Banking (www.bridgewaterbanking.online);
    • Sectormetatrade (www.sectormetatrade.com);
    • Five Tiger (https://www.fivetiger.company);
    • Well-Street (https://www.well-street.co);
    • Royal Dimex Ltd (https://www.royaldimex.com).

    Segnalateda The Dutch Authority for the Financial Markets, The Netherlands (Afm) – Paesi Bassi:

    • Verify-Markets (https://verify-markets.com);
    • Online Cloud Ltd (https://capitalgates.io);
    • Luminetrade (https://www.luminetrade.com);
    • Moon Star (https://www.moon-star.io);
    • Direct-Traders (https://direct-traders.com);
    • Corevisionfunds (https://corevisionfunds.ai).

    Segnalate dalla Financial Services Agency – Japan (Fsa) – Giappone:

    • Apex Mkt Ltd;
    • Mccamley Investment Group Pty Ltd;
    • Esmond International Markets Ltd;
    • Move合同会社.

    Segnalate dalla Alberta Securities Commission (Asc) – Alberta:

    • Zta (www.ztasoc.vip);
    • One Fx Trading (www.onefxtrading.com);
    • Luminetrades (www.luminetrades.com);
    • Trcmasters (www.trcmasters.com);
    • Sevenseasfx (www.7seasfx.com);
    • Prime Group (www.primgroup.global);
    • Sabbite (www.sabbite.com);
    • Braxton Wealth Management (www.braxtonwm.com);
    • Wisecapitalx (www.wisecapitalx.com);
    • Safetradenet (www.safetradenet.com);
    • Mentortrades (www. mentortrades.com);
    • How2crypto (www.how2crypto.com);
    • Capitalswise (www.capitalswise.com);
    • All Capital Trade (www.allcapitaltrd.com).

    Segnalate dalla Central Bank of Ireland (Cbi) – Irlanda:

    • Stonebridge Limited (www.stonebridge-limited.net, www.stonebridgelimited.com, www.stonebridgelimited.net), clone di società autorizzata;
    • Natwest Markets Nv (Dublin) (email: compliance@natwestmarkets.ie, info@natwestmarkets.ie), clone di società autorizzata.

    Segnalate dalla Financial Markets Authority (Fma New Zealand) – Nuova Zelanda:

    • Riseup Trade (www.clientzone.riseup-trading.com);
    • Ipo Alerts (www.ipo-alerts.com);
    • Early Offerings (www.earlyofferings.com);
    • Gs Partners (www.gspartners.global);
    • Titan Trustees / Monet Heritage / Fox Asset Finance / FCS Assets / Metro Capital (www.titan-trustees.com, www.monetheritage.ltd, www.foxassetfinance.net, www.fcsassets.com, metrocapitalltd.com);
    • Forbes Capital Partners (www.forbescapitalpartners.org);
    • Axon Holdings (www.axonholdingsltd.com).

    Segnalate dalla Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (Cmvm) – Portogallo:

    • Wave Makers Ltd (Binarycent) (https://www.binarycent.app);
    • Golden Rustic (https://goldenrustic.pt);
    • Wintradermarkets (https://wintrademarkets.com).

    Segnalate dalla British Columbia Securities Commission (Bcsc) - British Columbia;

    • https://rbccapitalmarketsllc.com, clone di società autorizzata;
    • Tradecryptomasters (https://www.tradecryptomasters.com);
    • Globalfxp (https://globalfxp.pro).

    Segnalata dalla Polish Financial Supervision Authority (Knf) – Polonia:

    • Universe (https://universe.co.com).

    Segnalate dalla Authorité des Marchés Financiers (Amf)– Quebec:

    • Blockchain Frankfurt (www. blockchain-frankfurt.de), clone di società autorizzata;
    • Tradervesta (www.tradervesta.com);
    • Decode Global Limited (www.decodefx.com);
    • Hqta (www.hqta.net);
    • Rtx-Group (www.rtx-group.com);
    • Liberty Commercial Finance Limited (www.libertycommercialfinanceltd.com, www.libertycommercialfinanceltd.trade);
    • Jukebox Capital Inc. (www.thejukeboxcapital.com);
    • Cana Capital 24 (www.canacapital24.com);
    • Bintense / Uab Green Cliff Inc. (www.bintense.io).

    Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) – Spagna:

    • Top Tier Capital (https://toptiercapital.org);
    • Bitbinx (https://bitbinx.ltd, https://bitbinx.com);
    • Cryptomaxitrade Ltd (https://cryptomaxitrade.com);
    • Innovativefx Trade (https://innovativefxtrade.com);
    • Sif - Swiss Investments Funds (https://globgraph.com);
    • Breadinx (www.maxbreadinx.com);
    • Universal Trade (https://universaltrade.io);
    • Crytomerge (https://www.crytomerge.co);
    • Active Financial (https://activefinancial.trade);
    • Noventus ( https://noventus-partners.io);
    • Livingtradefx (https://livingtradefx.com);
    • Bb Capitals / Broker Bank Capitals ( https://bbcapitals.com);
    • Axia Trade / Smarttool Trading Sc Limited (https://axiainvestments.com);
    • Dynasty Of Cryptos / Platinumhitech (https://dynastyofcryptos.com);
    • Micron Group (https://microngroup.pro);
    • Up Markets (https://up-markets.com);
    • Circulo De Inversión (https://circulodeinversion.com).

    Segnalate dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) – Lussemburgo:

    • Zeus Funds Llc Ltd / Zeus Funds Scc Ltd / Zeusystem Funds Ltd (https://ZEUSystem.ltd);
    • Email: firstname.lastname@am-lobardodier.com, clone di società autorizzata.

    4 marzo 2024

  • 01 mar 2024
    Comunicazione Consob su

    Ether Limited sito internet https://ethertrader.cc e relativa pagina https://client.ethertrades.cc - Aegion Group Ltd sito www.safecap.io e relativa pagina https://client.safecap.io - Investment Analysts sito internet https://investment-analysts.co e relativa pagina https://client.investment-analysts.co - Fidelitycfd sito internet www.fidelitycfd.com e relativa pagina https://wt.fidelitycfd.com - Mex-Fx sito internet https://mex-fx.com e relativa pagina https://client.mex-fx.com - Ultraford sito internet https://ultraford.cc

    Consob ha ordinato l'oscuramento di 6 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari/prodotti finanziari: 5 siti di intermediazione finanziaria abusiva e 1 sito mediante il quale viene svolta un'offerta di prodotti finanziari in mancanza di prospetto informativo.

    L'Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), relativamente all'oscuramento dei siti degli intermediari finanziari abusivi, nonché del potere introdotto dalla legge n. 8 del 28 febbraio 2020, articolo 4, comma 3-bis, riguardo all'oscuramento del sito mediante il quale è posta in essere l'offerta abusiva.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l'oscuramento:

    - Ether Limited (sito internet https://ethertrader.cc e relativa pagina https://client.ethertrades.cc;

    - Aegion Group Ltd (sito www.safecap.io e relativa pagina https://client.safecap.io);

    - "Investment Analysts" (sito internet https://investment-analysts.co e relativa pagina https://client.investment-analysts.co);

    - "Fidelitycfd" (sito internet www.fidelitycfd.com e relativa pagina https://wt.fidelitycfd.com);

    - "Mex-Fx" (sito internet https://mex-fx.com e relativa pagina https://client.mex-fx.com);

    - "Ultraford" (sito internet https://ultraford.cc).

    Sale, così, a 1035 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l'attenzione dei risparmiatori sull'importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l'operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione "Occhio alle truffe!", dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l'investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    * * *

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    - Ether Limited tramite il sito internet https://ethertrader.cc e relativa pagina https://client.ethertrades.cc (delibera n. 23026 del 28 febbraio 2024);

    - Aegion Group Ltd tramite il sito www.safecap.io e relativa pagina https://client.safecap.io (delibera n. 23030 del 28 febbraio 2024);

    - Investment Analysts (sito internet https://investment-analysts.co e relativa pagina https://client.investment-analysts.co (delibera n. 23027 del 28 febbraio 2024);

    - Fidelitycfd tramite il sito internet www.fidelitycfd.com e relativa pagina https://wt.fidelitycfd.com (delibera n. 23029 del 28 febbraio 2024);

    - Mex-Fx tramite il sito internet https://mex-fx.com e relativa pagina https://client.mex-fx.com (delibera n. 23028 del 28 febbraio 2024);

    - Ultraford tramite il sito internet https://ultraford.cc (delibera n. 23025 del 28 febbraio 2024).

    1 marzo 2024

  • 23 feb 2024
    Comunicazione Consob su

    Tcrinvest sito internet https://tcrinvest.net e relative pagine https://account.tcrinvest.net e https://trading.tcrinvest.net; Interactive sito internet www.intr-active.com e relative pagine https://intr-active.solutions e https://clientportalpage.intr-active.com; Capitalwealthmanagement.co sito internet www.capitalwealthmanagement.co e relativa pagina https://clientzone.capitalwealthmanagement.co; BGB Partners sito internet https://bgbpartners.cm e relative pagine https://client.bgbpartners.cm e https://webtrader.bgbpartners.cm; FDXCrypto sito internet https://colmex247.io e relative pagine https://client.colmex247.io e https://webtrader.colmex247.io

    Consob ha ordinato l'oscuramento di 5 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L'Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività Internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l'oscuramento:

    - "Tcrinvest" (sito internet https://tcrinvest.net e relative pagine https://account.tcrinvest.net e https://trading.tcrinvest.net);

    - "Interactive" (sito internet www.intr-active.com e relative pagine https://intr-active.solutions e https://clientportalpage.intr-active.com);

    - "Capitalwealthmanagement.co" (sito internet www.capitalwealthmanagement.co e relativa pagina https://clientzone.capitalwealthmanagement.co);

    - "BGB Partners" (sito internet https://bgbpartners.cm e relative pagine https://client.bgbpartners.cm e https://webtrader.bgbpartners.cm);-

    - "FDXCrypto" (sito internet https://colmex247.io e relative pagine https://client.colmex247.io e https://webtrader.colmex247.io).

    Sale, così, a 1029 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l'attenzione dei risparmiatori sull'importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l'operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione "Occhio alle truffe!", dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l'investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    * * *

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    - Tcrinvest tramite il sito internet https://tcrinvest.net e relative pagine https://account.tcrinvest.net e https://trading.tcrinvest.net (delibera n. 23017 del 20 febbraio 2024);

    - Interactive tramite il sito internet www.intr-active.com e relative pagine https://intr-active.solutions e https://clientportalpage.intr-active.com (delibera n. 23021 del 20 febbraio 2024);

    - Capitalwealthmanagement.co tramite il sito internet www.capitalwealthmanagement.co e relativa pagina https://clientzone.capitalwealthmanagement.co (delibera n. 23019 del 20 febbraio 2024);

    - BGB Partners tramite il sito internet https://bgbpartners.cm e relative pagine https://client.bgbpartners.cm e https://webtrader.bgbpartners.cm (delibera n. 23020 del 20 febbraio 2024);

    - FDXCrypto tramite il sito internet https://colmex247.io e relative pagine https://client.colmex247.io e https://webtrader.colmex247.io (delibera n. 23018 del 20 febbraio 2024).

    23 febbraio 2024

  • 23 feb 2024
    Comunicazione su

    Società e siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni, segnalati da Autorità di vigilanza estere.

    Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

    • Giklo (https://giklo.com);
    • Investmentcex (https://investmentcex.com);
    • Capital Fund Assets (https://capitalfundassets.com);
    • Wealthful (https://wealthful.org);
    • Coinbaseie (email: martinharvey@coinbaseie.com, anthonycollins@coinbaseie.com), clone di società autorizzata;
    • Immediate Matrix, clone di società autorizzata;
    • Lendable Loans Finance Ltd (ukloanteam.co@gmail.com, directlenders0_at_gmail_com_7chsnghgq60321_efe32335@icloud.com, financeserviceukteam@gmail.com, loanservicesinuk@gmail.com, loan-approved--by-uk-lenders@googlegroups.com, loanhelpline72@gmail.com, loanhelpline722gmailcom@googlegroups.com, laonteam26@gmail.com), clone di società autorizzata);
    • Barnes And Hale Law Group (www.barnesandhalelg.com);
    • Sunrise Smith Capital Partners (www.sunrisesmithcapital.com);
    • Vc Spectra (www.vcspectra.io);
    • Pstock Trading (www.pstocktrading.co.uk);
    • Ares Capital (www.ares-capital.co.uk);
    • Hirox / Hirox.Uk (www.hirox.uk);
    • Chester Financials Ltd (www.chesterfinancials.uk);
    • Bull Invest (www.bullinvest.trade);
    • Exmarkets (www.exmarkets.com);
    • Exmarkets (www.exmarkets.com);
    • Aptos Finance (www.aptosfinance.co.uk);
    • Fxverifiedtrades (https://www.fxverifiedtrades.com);
    • Wealth Wayzhub Limited (https://wealthwayzhub.com);
    • Max Exchange (https://max-xchange.com);
    • Expertfxmegatrade (https://expertfxmegatrade.com);
    • Profit-flex.world (https://profit-flex.world);
    • Epic Trades (www.epictrades.uk);
    • Lost Coins Capital / Lcc (www.lostcoinscapital.com);
    • Condorcapitalmarkets.ltd (https://condorcapitalmarkets.ltd), clone di società autorizzata;
    • Capital Debt Financing (https://capitaldebtfinancing.com/, https://propertiesarlington.com/dirr/financing/Financing.htm), clone di società autorizzata;
    • Activefinancial.trade (https://activefinancial.trade), clone di società autorizzata;
    • IB Platform / Ibplatform.info / Ib-platform.info / Ibplatform.co (https://ibplatform.info/, https://ib-platform.info/, https://ibplatform.co), clone di società autorizzata;
    • Investor First Trade / Investorfirst.trade (https://www.investorfirst.trade);
    • Finalto Ltd / Finaltoltd.com (https://finaltoltd.com/, https://client.finaltoltd.com/auth/login);
    • Lakefield International Limited (www.lakefieldinternational.com);
    • Stopmydebt.co.uk (www.stopmydebt.co.uk);
    • Remitano (https://remitano.com/home/gb);
    • Axcopinvest / Axcopinvest.com (www.axcopinvest.com);
    • Success Vests / Successvests.com (www.successvests.com);
    • Lewis & Roberts Consulting Group Llp (www.lewisrobertsconsultinggrp.com);
    • Candle Trade (www.candletrade.win);
    • Blacktower Financial Management Group / Blacktowerfmg-cfd.com (https://blacktowerfmg-cfd.com), clone di società autorizzata;
    • Digi Trades (www. digitrades.uk);
    • Valuegain.uk (www.valuegain.uk);
    • Hellinc Reality (https://www.hellincrealty.com);
    • Fxwealth.co.uk (https://fxwealth.co.uk);
    • Aepex Financial (https://aepex.co.uk);
    • Segment Capital Llp (www.segmentcapllp.com);
    • Gitainvestments.Uk (www.gitainvestments.uk);
    • Row Trade Forex (www.rowtradesfx.com);
    • Safeassets-Trade / Safeassets.trade (https://safeassets.trade);
    • Platinum Stock Trade / Platinumstocktrade (https://platinumstocktrade.com);
    • Forumfinance.site (https://forumfinance.site);
    • Alquity Trade / Alquitytrade (https://alquitytrade.com);
    • Sub-Xchange (https://sub-xchange.com);
    • Premium Global Hub (https://premiumglobalhub.org);
    • Profit-Crunch.com (www.profit-crunch.com);
    • Globalpower.ltd (www.globalpower.ltd);
    • Bice Capital (https://bicecapitalltd.info);
    • Rocketminning (https://rocketminning.com);
    • Eartholeumvest (https://eartholeumvest.com);
    • Cryplate (https://cryplate.com).

    Segnalata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) – Lussemburgo:

    • https://yorkcapital-eu.com, clone di società autorizzata.

    L’Autorità di vigilanza del Lussemburgo, la Cssf, mette in guardia i risparmiatori in merito ad una frode attuata utilizzando il nome "Finimmo Luxembourg S.A." non più in uso della società Opportunity Financial Services S.A.

    Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) – Spagna:

    • Pionex (https://www.pionex.com);
    • Ai2trade Ltd (https://ai2trade.com);
    • Redk1te (https://redk1te.com);
    • Crypto Planet (https://cryplanet.com);
    • Empire Fx (https://www.empirefx.io);
    • Freedom Capital (https://www.fclatam.com, https://freedomcapitalfx.com);
    • Futuretrade Ltd (https://futuretrade.ltd);
    • Gestion Du Patrimoine (https://gestiondupatrimoine.net);
    • Kudos Capital Management (https://www.kudoscm.com);
    • Financemaxwell (https://www.tradingmaxwell.com);
    • Parkfincorp (https://parkfincorp.com);
    • Sam Star Capital (https://samstarcapital.com);
    • Solid Trade (https://solidtrade.org);
    • Inition Solutions Llc (https://trenixo.com);
    • Xcgin (https://xcgin.com);
    • Cfd Crypto Trade Club (http:/cfd.cryptotradeclub.ltd);
    • 10xoptions (https://10xoptionglobal.com);
    • Acer Finance (https://acerfinance.pro);
    • Beaumont (https://my.beaumont.com);
    • Bridgerock (https://bridgerock.ai);
    • Capital Wealth Management (https://www.capitalwealthmanagement.co).

    Segnalata dalla The Dutch Authority for the Financial Markets, The Netherlands (Afm) – Paesi Bassi:

    • Onlinewindows Llc / Swiss Vests (https://www.swiss-vests.com);
    • Moon Star (https://www.moon-star.io);
    • Luminetrade (https://www.luminetrade.com);
    • Online Cloud LTD (https://capitalgates.io);
    • Verify-Markets (https://verify-markets.com).

    Segnalate dalla Financial Services and Markets Authority (Fsma) – Belgio:

    • Bit 2.0 Urex (https://the-bit2urex.com; https://bit2urex.com/);
    • Bitcoin 360 Ai (https://bitcoin360ai.com, https://bit-indexai.com, https://the-bitcoin360-ai.com, https://bitcoin-360-ai.org);
    • Bitcoin Bot (https://bitcoin-bot.app, https://bitcoin-bot-pro.com);
    • Biticodes (https://biticodes.com, https://the-biticodes.com, https://biticodes-app.com) ;
    • Bitindex Prime (https://bitprime-gold.com, https://bitindexprime.org, https://bitindexprime.com, https://bit-indexprime.app, https://bit-indexprime.com, https://thebitindex-prime-app.com, https://thebitindex-prime.com);
    • Bitiq (https://bitiq.app, https://bit-iq.co, https://bitiq.org, https://bitqt-app.net, https://bitiq.live, https://bitiqapp.com) ;
    • Bitsoft 360 (https://bitsoft360.com);
    • Granimator (http://granimator.live);
    • Immediate Connect (https://immediateconnect.net, https://immediate-connect.app); https://immediateconnect.ai);
    • Immediate Momentum (https://immediate-momentum.com, https://immediate-momentum.io);
    • Markets trends education (https://markettrends.education);
    • Oil (Pro) Profit (https://oilproprofit.com, https://oil-profit.app);
    • Professor Pips (https://professorpips.academy);
    • Promarket (https://promarket.academy);
    • Quantum Prime Profit (http://quantum-prime-profit.com);
    • Trade 2.0 Intal (https://500tradeintal.app);
    • University4traders (https://university4traders.com);
    • Corevisionfunds (https://corevisionfunds.ai);
    • Direct-Traders (https://direct-traders.com).

    Segnalate dalla Authorité des Marchés Financiers (Amf - Quebec) – Quebec:

    • Immediate Bitwave (www.immediate-bitwave.com, www.immediate-bitcoin.com);
    • Delta-stock (delta-stock.com);
    • Gx / Js Group Gx (www.m.jsgroup-gx.net, www.jsgroup-gx.com);
    • Mytrademate (www.mytrademate.com);
    • Tradeopol (www.tradeopol.com);
    • Onenfx (www.onenfx.com);
    • Quantum Edge (www.asorstan.website, www.tionver.website);
    • Xpromarket (www.xpromarket.net).

    Segnalata dalla Financial Supervisory Authority, Romania (Fsa) – Romania:

    • Immediate Matrix.

    Segnalata dalla Financial Services Authority of Seychelles (Fsa) – Seychelles:

    • https://fx-lmaxinternational.com.

    Segnalate dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) – Svizzera:

    • Dynasty for Cryptos, clone di società autorizzata;
    • Swiss Financial Insurance Gmbh;
    • Orbonex (www.orbonex.com);
    • Nardine Capitals (www.nardine-capitals.com).

    Segnalate dalla Alberta Securities Commission (Asc) – Alberta:

    • Universalmarkethub / Universal Market Hub (www.universalmarkethub.live);
    • Saxton International (www.saxtonint.com);
    • Rapidfxcrypto (www.rapidfxcrypto.com);
    • Hyperfund / Hypertech / Hypernation / Hyperverse (www.thehyperverse.net);
    • Globalfxp (www.globalfxp.pro);
    • Fx6 (fx6.xyz);
    • Ltg Gold Rock (www.ltggoldrock.com);
    • Futuneacademyfx (www.futuneacademyfx.com);
    • Velocity Trade Fx (www.velocitytradefx.com);
    • Super Crypto Capital (www.supercryptocapital.io);
    • C4U Capital (www.c4ucapital.com);
    • Blast Drop Mrkt (www.blastdropmrkt.com);
    • Bitcoin 365 (www.bitcoin-365.com);
    • Alterspots (www.alterspots.com).

    Segnalate dalla British Columbia Securities Commission (Bcsc) - British Columbia:

    • Geminix (https://geminix.app);
    • Blockfusion Ventures (https://blockfusionventures.com);
    • Stexcoin (https://h5.stexcoin.com);
    • Tgl (https://tgl.net);
    • Meta Bank Wallet (https://metabankwallet.com);
    • Ztk (https://www.ztkzzt.vip);
    • Call4trade (https://www.call4trade.com);
    • Bitcoin 365 (https://bitcoin-365.com);
    • Simple Trade Cryptos (https://simpletradecryptos.com);
    • Simplewealthfx (https://simplewealthfx.com);
    • Smtcap.com (https://www.smtcap.com);
    • Dbg Markets (https://m.dbg-coltdfx.cc/, https://pc.dbg-coltdfx.cc);
    • Beglobalfund (https://beglobalfund.com);
    • Mzbit / Any / Anycoin (www.trans.topfin-ex.com);
    • Forex-Crypto (https://tradeforex-crypto.com);
    • Aksel Invest (www.akselinvest.pro);
    • Gold Cryptocurrency Trading Platform (https://goldze.com, https://m.goldze.com,
      https://dmgzj.com);
    • Altercoin (https://alter-coin.net);
    • Okt (https://www.oktexpro.com);
    • Abacus-coin.com (https://www.abacus-coin.com, https://web.abacus-coin.com).

    Segnalata dalla Malta Financial Services Authority (Mfsa) – Malta:

    • Global Trading Earners / P240 Ltd (https://globaltradingearners.com).

    Segnalate dalla Australian Securities and Investments Commission (Asic) - Australia

    • Bql Management / B.Q.L. Management (https://bql-management.com), clone di società autorizzata;
    • Nolan Velden Brent (www.nolanveldenbrent.net);
    • Maxupfx (www.maxupfx.com);
    • Bitflare (www.bitflare.co.uk);
    • Ascend-Traders (www.ascend-traders.com);
    • Eclipse Trading Online (https://www.eclipsetrading.online);
    • Nova Merge Cap (www.novamergecap.com);
    • Alpha Investment Broker (www.alphainvestmentbroker.com);
    • Dams Guard Capital (www.damsguardcapital.org);
    • Sbs Crypto (www.sbscrypto.eu);
    • Flexi Group (https://flexigroupltdtrade.com), clone di società autorizzata;
    • Up Markets (www.up-markets.com);
    • Cryptonexapp (www.cryptonex-app.com);
    • Dextertrades (www.dextertrades.com);
    • Quantum AI (https://woldeser.com);
    • https://www.crcclimited.com, clone di società autorizzata;
    • Safe Trades 24 Options Fx (www.safetrades24optionsfx.com);
    • Axicp.Co (www.axicp.co);
    • Cryptbitminer (www.cryptbitminer.com);
    • Digital Century (www.digital-century.co);
    • Varianstarwood (www.varianstarwood.com);
    • Cfs-Client Investor Portal (www.cfs-client.com);
    • Cte Capital (www.cte-cap.com);
    • Beat Group Market (www.beatgroupmarket.com);
    • Immediate Vortex (www.immediatevortex.com);
    • 4Xai (www.4xai.net);
    • Tradervesta (www.tradervesta.com);
    • Bitpalmer (www.bitpalmer.com);
    • Intrafund (www.intrafund.com);
    • Tigcap (www.tigcap.io, wwwmtigcap.com);
    • Octaloptions (www.octaloption.com);
    • Ascend Traders (www.ascendtraders.com);
    • Mcgibbs Investment Consultant (mcgibbsconsulting.com);
    • Mcgibbs Investment Consultant (www.mcgibbsconsulting.com);
    • Xaindex (https://xaindex.ai).

    Segnalate dalla Securities and Futures Commission (Sfc) – Hong Kong:

    • Global Standard Capital (www.globalstandardcapital.com);
    • www.wocomfx.com, clone di società autorizzata;
    • https://bitextec.com, https://bovexchange.com, https://bov-ex.com, https://vbn34gren343.xyz, https://fdgh67ifghw4.xyz, https://bitiiiiiii.cc, https://exv2demo.oss-accelerate.aliyuncs.com, clone di società autorizzata, clone di società autorizzata;
    • https://statiay.oss-accelerate.aliyuncs.com, https://ap-southeast-2.oss-acc.aliyuncs.com, https://ap-southeast-2-ds-2008.oss-acc.aliyuncs.com, https://ctongstock.com and https://outpacein.xyz, clone di società autorizzata;
    • https://bitoptiver.com, https://bitoptiver.org, http://bit-optiver.com, http://bit-optiver.org, https://bitoptdl.com, https://bitopt-ex.com, https://optiverex.com, clone di società autorizzata.

    Segnalate dalla Polish Financial Supervision Authority (Knf) – Polonia:

    • Capital Direct Sp. z o.o.;
    • Bon Belweder Sp. z o.o..

    Segnalata dalla Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (Cmvm) – Portogallo:

    • Wave Makers Ltd (Binarycent), (https://www.binarycent.app).

    23 febbraio 2024

  • 19 feb 2024
    Comunicazione su

    Consob mette in guardia dalle iniziative volte a carpire la fiducia dei risparmiatori

    La Consob, sulla base delle segnalazioni ricevute dagli utenti, sta riscontrando frequenti iniziative a danno dei risparmiatori poste in essere tramite il canale internet e/o telefonico che hanno nel tempo formato oggetto di precedenti comunicazioni a tutela dei risparmiatori e possono ricondursi principalmente alle seguenti tipologie:

    a) iniziative di operatori finanziari abusivi che utilizzano indebitamente il nome e l’immagine di personaggi noti, per lo più del mondo dello spettacolo e dello sport, per indurre i risparmiatori, dietro promesse di facili guadagni, ad aderire a presunte proposte di investimento o relative all’asserito acquisto di crypto-asset;

    b) sedicenti società di recupero crediti che – a volte anche utilizzando illegittimamente la denominazione e il logo della CONSOB o di altre Autorità – contattano gli investitori vittime di operatori finanziari abusivi prospettando loro, a fronte di un corrispettivo in denaro, la possibilità di ottenere il rimborso delle somme già investite, salvo poi sottrargli anche queste ulteriori somme senza fornire alcun servizio;

    c) campagne pubblicitarie poste in essere da imprecisati soggetti che sfruttano indebitamente la notorietà di primarie società (quali ad es. Amazon, Poste Italiane, Eni o Fininvest) per proporre fittizi investimenti in titoli azionari delle medesime società.

    Si mette in guardia il pubblico dei risparmiatori sui rischi connaturati a tali iniziative e si rammenta che la Consob non svolge alcuna attività finalizzata a promuovere l’adesione a opportunità di investimento né invia comunicazioni al pubblico dei risparmiatori con cui chiede la corresponsione di somme di denaro o l’invio di dati personali per finalità di investimento.

    19 febbraio 2024

  • 09 feb 2024
    Comunicazione su

    Società e siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni, segnalati da Autorità di vigilanza estere.

    Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) – Spagna:

    • Immediate Connect / Mts Advertise Ou (https://immediateedge.cloud/es);
    • Immediate Coraldex (https://theimmediatecoraldex.com/es);
    • Immediate Enigma (https://immediate-enigma-app.com/es, https://the-immediate-enigma.com/es);
    • Immediate Eurax (https://immediateeurax.net/es, https://immediateeurax24.com/es, https://immediateeurax360.com/es, https://immediateeurax.ai/es, https://immediateeurax.co/es, https://immediateeuraxai.com/es);
    • Immediate Matrix (https://immediatematrixapp.com/es, https://immediate-matrix-app.com/es);
    • Omegrapro (https://omegapro.in);
    • Profit Edge (https://profitedge.online);
    • Profit Edge (https://profitedge.org);
    • Royal Fx Bank / Bank Associates (https://royalfxbank.com);
    • Stargaze Capital (https://www.stargazecapital.co);
    • Acy Securities (https://acy.com).

    Segnalate dalla Financial Market Autority (Fma) – Austria:

    • Bigco Global / Bigcoin Technology Limited (https://www.bigcoin.uk);

    • Eelveticore (www.helveticore.capital);
    • Fit Freedom Investments, Inc. ( https://freedominvestment.us, https://freedominvestment.de);
    • Bitget / Bg Limited ( https://bitget.com);

    • Digitalbase (https://digitalbase-web.com);

    • Auroxtrade (www.auroxtrade.net);

    • Noam Finanzen (www.noam-finanzen.com);

    • Bitcoin Bank Breaker ( www.bitcoinbankbreaker.com);

    • Altrix Edge (https://altrix-edge.com);

    • Kantonvest / Online Windows Llc ( https://kantonvest.com);

    • Axsio (www.axio.co);

    • Nxs Fund (www.nxsfund.com);

    • De-Finanz (https://www.de-finanz.de);

    • Edgesolution (www.edgesolution.io; trade.edgesolution.info);

    • Clifford and Mueller ( www.cliffordandmueller.eu);

    • Bennedict & CC Limited ( www.bennedict.uk);

    • Double Capitals / Nordhitech Ltd (https://doublecapitals.com);

    • Finnexbot / Finex Capital M Llp (www.finnexbot.com);

    • Solobit (https://solobit.co);

    • Contiflex Ventures ( https://www.contiflexv.com).

    Segnalate dalla The Dutch Authority for the Financial Markets, The Netherlands (Afm) – Paesi Bassi:

    • Skyhigh Traders (https://skyhigh-traders.com);

    • Etorox (https://www.etorox-ex.com);
    • M.B.F. Management Limited (https://mbf-limited.com/en);

    • Ace Market 365 (https://acemarket365.com);

    • Bulkxcoin Limited (www.bulkxcoin.com);

    • Market Access Solutions Limited Llc (https://maslgroup.info).

    9 febbraio 2024

  • 08 feb 2024
    Comunicazione Consob su

    Marketsac sito internet https://marketsac.ltd e relativa pagina https://platform.marketsac-tp.ltd -  FCapital24 sito https://fcapital24.de - FX Future Trading sito internet www.fxfuturetrading.com e relative pagine https://account.fxfuturetrading.com e https://webtrader.chartcandl.com - UfinaCapital sito internet https://ufinacapital.cc -  Mercantiles sito internet www.mercantiles.org - Optimal Yield Limited sito internet www.optimalyieldltds.com

    Consob ha ordinato l'oscuramento di 6 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari/prodotti finanziari: 5 siti di intermediazione finanziaria abusiva e 1 sito mediante il quale viene svolta un'offerta di prodotti finanziari in mancanza di prospetto informativo.

    L'Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), relativamente all'oscuramento dei siti degli intermediari finanziari abusivi, nonché del potere introdotto dalla legge n. 8 del 28 febbraio 2020, articolo 4, comma 3-bis, riguardo all'oscuramento del sito mediante il quale è posta in essere l'offerta abusiva.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l'oscuramento:

    - "Marketsac" (sito internet https://marketsac.ltd e relativa pagina https://platform.marketsac-tp.ltd);

    - "FCapital24" (sito https://fcapital24.de);

    - "FX Future Trading" (sito internet www.fxfuturetrading.com e relative pagine https://account.fxfuturetrading.com e https://webtrader.chartcandl.com);

    - "UfinaCapital" (sito internet https://ufinacapital.cc);

    - "Mercantiles" (sito internet www.mercantiles.org);

    - "Optimal Yield Limited" (sito internet www.optimalyieldltds.com).

    Sale, così, a 1019 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l'attenzione dei risparmiatori sull'importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l'operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione "Occhio alle truffe!", dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l'investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    * * *

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    - "Marketsac" sito internet https://marketsac.ltd e relativa pagina https://platform.marketsac-tp.ltd (delibera n. 22995 del 7 febbraio 2024);

    - "FCapital24" sito https://fcapital24.de (delibera n. 22997 del 7 febbraio 2024);

    - "FX Future Trading" sito internet www.fxfuturetrading.com e relative pagine https://account.fxfuturetrading.com e https://webtrader.chartcandl.com (delibera n. 22998 del 7 febbraio 2024);

    - "UfinaCapital" sito internet https://ufinacapital.cc (delibera n. 22996 del 7 febbraio 2024);

    - "Mercantiles" sito internet www.mercantiles.org (delibera n. 22999 del 7 febbraio 2024);

    - "Optimal Yield Limited" sito internet www.optimalyieldltds.com (delibera n. 23000 del 7 febbraio 2024);

    8 febbraio 2024

  • 05 feb 2024
    Comunicazione su

    Società e siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni, segnalati da Autorità di vigilanza estere.

    Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

    • Blackrock Fx Pro (www.brfxpro.com);
    • Avatradingpro (www.avatradingpro.com);
    • Ip Gate Trade (https://ipgatetrade.pro);
    • Crystals-Miners.com / Crystals-Miners (www.crystals-miners.com);
    • Nacixtrade (www.nacixtrade.com);
    • Swift-Mining (www.swift-mining.com, www.swifts-mining.com);
    • Tradecapital Axis (www.tradecapitalaxis.com);
    • Finnexbot / Finnexbot.com (https://finnexbot.com), clone di società autorizzata;
    • Swift Coin Trades / Swiftcointrades.com (https://swiftcointrades.com);
    • Boi.eu.com (email: alex.ryan@boi.eu.com), clone di società autorizzata;
    • Jrothschild.org (https://jrothschild.org) clone di società autorizzata;
    • Primuscapitalltd.com (https://www.primuscapitalltd.com), clone di società autorizzata;
    • Meta-D-Btc Trade / Metadbtctrade.com (https://metadbtctrade.com);
    • Green Crypto Trades (ttps://greencryptotrades.net);
    • Finiex Capital (https://finiexcapital.com);
    • Crypto Vision Limited (https://cryptovisions.org);
    • Conscious Crypto (www.consciouscrypt.com);
    • Boeing Financial Management Limited (www.boeingltd.org);
    • Mbf-limited.com (www.mbf-limited.com);
    • Tonpex (https://tonpex.com);
    • Bi-Finance.tech / Bi-Finance (https://bi-finance.tech);
    • Bitfxmakestrade / Bitx Fx Trade Market (https://bxtrademakes.online);
    • Wisefex Invest (https://wisefexs-invest.com);
    • Wittyfx Limited (https://wittyfx.com);
    • Challenge Crushers (https://thechallengecrushers.com);
    • Apex Managements (www.apexmanagements.com);
    • Capitaltrustlimited.net (www.capitaltrustlimited.net);
    • Horizon Am (www.hassetm.com);
    • Crypto Earnes Trade (www.cryptoearnestrade.com),
    • Madexu Trade Mt5 (www.madexulan.com);
    • UK Radiant Global Forex / Ramadanfx.com (www.ramadanfx.com);
    • Deoasis Limited (www.deoasisfx.com, www.deoasisfx.net);
    • Texttforex (www.texttco.com);
    • Xcy Global Ltd (www.xcyltd.com);
    • Aden Markets Doo / Adenfxltd.com (www.adenfxltd.com);
    • Cryptoversefxtrade (www.cryptoversefxtrades.com);
    • Ione Support Uk Lender (email: ioanspprteam@gmail.com), clone di società autorizzata;
    • Hf Invest / Hedgefunds.website / Hfinvest.net (https://hedgefunds.website/, https://hfinvest.net);
    • Samstar Capital / Samstarcapital.com (https://samstarcapital.com), clone di società autorizzata;
    • First Capitals / Firstcapitals.com (https://firstcapitals.com), clone di società autorizzata;
    • Extron Exchange (www.extron-exchange.ltd);
    • Trusted Coinmining (www.trusted-coinminingltd.com);
    • Crypto Miners Limited (www.cryptominers.ltd);
    • Bradley Woods & Associates Llc (www.bradleywoodsandassociatesllc.com);
    • Alphatrade Pro (www.alphatradeproltd.com);
    • World-deluxeinvest.net (https://world-deluxeinvest.net);
    • Deluxe Capital / Deluxecapital.org (https://www.deluxecapital.org);
    • Ram Global Mine (www.ramglobalmine.com);
    • Xm Market Limited (www.xmmarketlimited.com);
    • Neoquids (www.neoquids.com);
    • Intrest Exchange (www.intrestexchange.com);
    • Gfx Profit Home (www.gfxprofithome.com);
    • Amde Forex (www.randomforex.com);
    • Iforex Option24 (www.iforexoption24.com);
    • Onward Trade Option (www.onwardtradeoptions.com);
    • Earn Wealth Fx (https://earnwealthfx.com);
    • Tradeinitiate (https://tradeinitiate.com);
    • Online Financial Loans / 98765xxx.com (www.98765xxx.com);
    • Tfl-Ldn / Tfl-Ldn.co.uk (https://www.tfl-ldn.co.uk), clone di società autorizzata;
    • Brown & Andrews / Brownandandrews.com (https://www.brownandandrews.com), clone di società autorizzata;
    • Loans Avenue / Loansavenue.uk (https://loansavenue.uk), clone di società autorizzata;
    • Smart Direct Broker (https://sdbroker.org), clone di società autorizzata;
    • Investing Capitals / Investing-capitals.com (https://investing-capitals.com), clone di società autorizzata;
    • Capital Financial Partners Ltd / Cfpartnerltd.com (https://cfpartnerltd.com), clone di società autorizzata;
    • Interactive Brokers / Polar Capital (email: jan.ahmetov@inertiafinance.world) clone di società autorizzata;
    • Arvato Energy (https://www.arvatoenergy.trade) clone di società autorizzata;
    • Quickline (https://www.quickline.club/, https://www.loansforyou.shop);
    • Leverage Six / Leveragesix.com (https://leveragesix.com);
    • Pfh Markets Ltd (www.pfhmarkets.com);
    • Mckenzie Frey Capital Partners (www.mckenziefreycapital.com);
    • Online Trader (www.franklintempletoninvestment.com, www.coinfxin.com, https://metverse.co.com/, www.crypto-bitplus.com, www.cryptobitway.com, www.crypto-trade360.online, www.raflesiacrypto.com, www.huttencfxltd.com, www.bit-fxoptions.com, www.bittko.com, www.gomafx.com, www.calpitalplusfx.com, www.swiftfxtradepro.com);
    • Smart Ledger Option (https://smartledgeroption.com);
    • Expidsignals Trade (https://bitwealthx.com);
    • Ultra Earn Max Plus (https://ultraemaxplus.com);
    • Desxtrade (https://desxtrade.com/en);
    • Xenonpips Trade (https://xenonpips.com);
    • Credence Spot (https://credencespot.com);
    • Cap Group Finance (www. capgroupfinance.app);
    • Riacapital.pro (https://riacapital.pro/, https://riacapital.trade), clone di società autorizzata;
    • Accident-Support.co.uk (https://accident-support.co.uk), clone di società autorizzata.

    Segnalazione da parte della Authorité des Marchés Financiers (Amf) – Francia:

    L'Autorità di vigilanza della Francia l'Authorité des Marchés Financiers (Amf) mette in guardia il pubblico dei risparmiatori dagli annunci stampa fraudolenti che propongono investimenti in parcheggi dotati di colonnine di ricarica elettrica

    In seguito alle segnalazioni sia degli investitori che dei direttori delle società di media, l'Autorité des Marchés Fina nciers (Amf) invita alla massima vigilanza riguardo alle proposte di investimento in "parcheggi dotati di punti di ricarica elettrica", veicolate attraverso messaggi pubblicitari che pubblicizzano questo tipo di investimento. Tali messaggi potrebbero provenire da aziende inesistenti. Tali annunci sono stati pubblicati sia su giornali specializzati che su giornali non specializzati in investimenti.

    Segnalate dalla Alberta Securities Commission (Asc):

    • Coin Wealth (www.coin-wealth.io);
    • Leveragesix (www.leveragesix.com);
    • Primeltd Inc (www.primeltdinc.com);
    • Redburn Ltd (www.redburn.ltd);
    • Solution-FX (www.solution-fx.com);
    • Cadfira (www.cadfira.com);
    • Aegis Corporate Financial Services Limited (www.aegisfinancialservicesltd.com).

    Segnalati dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) – Spagna:

    • Aaatradecn / Maximus Global Markets Ltd (https://aaatradecn.co);
    • Aksel Invest Pro (https://akselinvest.pro);
    • Bdm Investments (https://www.bdm-investments.uk);
    • Brokerone Ltd (https://brokeroneltd.com);
    • Compic Solutions Ltd (https://byalpha.org);
    • Compic Solutions Ltd (https://byalpha.org);
    • Capital Gates / Online Cloud Ltd (https://capitalgates.io);
    • Cfd Platinum (https://www.cfd-platinum.com);
    • Crown Energy (https://www.crownenergyinvestment.com);
    • Crypto Heroes Trade (https://cryptoheroestrade.cc);
    • Evallvellc (https://evallvellc.com);
    • Finflow X (https://finflow-x.co);
    • Flow Trade 24 (Europe) Ltd (https://flowtrade24.com);
    • https://ftmartzone;
    • Global Trade Group (https://global-trade-group.com);
    • Imperial Trade (https://imperialtrade.net);
    • Mira Investments Limited (https://mirainvestments.ltd);
    • Nexo Trades (https://nexotrades.com);
    • Omers Finance (https://omersfinance.ltd);
    • One Trade Pro (https://ontradepro.com);
    • Premiumtrade247 Ltd (https://premiumtrade247.com);
    • Profinancetrade Ltd (https://profinancetrade.com);
    • Safecap / Safecaps / Aegion Group Ltd (https://www.safecap.io, https://www.safecaps.io);
    • Sinvara Llc (https://www.nordequity.com);
    • Sure Fx Nation (https://successfulmarktplatform.com);
    • Tigcap /Tig Capital (https://tigcap.com, https://tigcap.io);
    • Tr.Pro / Tipranks.Pro Ltd (https://tipranks.pro)
    • Up-Townfinance Ltd (https://uptowns-finance.com);
    • Xtream Markets Ltd (https://www.xtreamforex.com).

    Segnalata dalla Authorité des Marchés Financiers (Amf - Quebec) – Quebec:

    • Bullishest (www.bullishest.com).

    Segnalate dalla Securities and Futures Commission – (Sfc) – Hong Kong:

    • Albany Creek Investment Services Limited (https://acisl.com), clone di società autorizzata;
    • https://brightfngphk.com (clone di società autorizzata);
    • Easy New Forex (www.easynewfx.com), clone di società autorizzata;
    • Gsg International Limited / Gsg Forex (www.forexgsg.com), clone di società autorizzata.

    Segnalate dalla Hellenic Capital Market Commission (Hcmc) – Grecia:

    • conclavio.com, ekatommyriouxos.gr;
    • https://wealthpros365.com.

    La Commissione di vigilanza ellenica (la Hcmc) informa, inoltre, il pubblico dei risparmiatori di essere venuta a conoscenza di casi di piattaforme o siti web di commercio online fraudolenti in cui vengono fornite informazioni fuorvianti (es. come nome, numero di licenza, sede legale, ecc.) identici o simili alle informazioni relative alla società VIE FINANCE AEPEY, regolarmente autorizzata.

    In particolare l'Autorità Ellenica segnala di aver aggiornato l'elenco dei siti internet cloni della società VIE FINANCE AEPEY che ha comunicato di non avere alcun collegamento con gli stessi.

    Segnalate dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) – Svizzera:

    • Illiar Sa;
    • Pre-Market Ipo (www.premarketipo.com);
    • Btc-analytics (https://btc-analytics.com);
    • Swiss Credit Savings (https://swisscreditsavings.net);
    • Trading Hive Ltd (https://tradinghive.ch);
    • Art Auraa (www.artauraa.com);
    • Avalor Finance (www.avalor-finance.com);
    • Zinsfox (https://zinsfox.com), clone di società autorizzata;
    • Swiss Alpinum (www.swissalpinum.com);
    • Zurich Private Bank (www.zpbonline.ltd);
    • Krypto-Rec (https://www.krypto-rec.com).

    Segnalate dalla Financial Services Agency – Japan – (Fsa) – Giappone:

    • Tomorrow Technologies Ltd;
    • Rayz Liquidity Corp;
    • Axitrader Limited.

    Segnalate dalla Financial Services Authority of Seychelles (Fsa) - Seychelles:

    • https://skilling.global;
    • https://cmtradingedge.com/site/-lang=en.htm#/.

    Segnalate dalla Financial Markets Authority (Fma New Zealand) – Nuova Zelanda:

    • Investing New Zealand (https://investing-nz.com);
    • Get Paid by Fixed Rate (www.gpbfr.com);
    • Fx Fortune Bitmart (www.fxfortunebitmart.com);
    • Altera Global Limited (www.altera-global.com).

    Segnalate dalla Ontario Securities Commission (Osc) – Ontario:

    • Alpha Alliance Inc. (https://www.alphaalliance.ca);
    • Redburn Ltd (http://www.redburn.ltd);
    • Coinglass Trade (www.coinglass-trade.com);
    • Sparklx (www.sparklx.net);
    • Meta Pulse Securities (www.metapulse-securities.com);
    • Uniglobal (www.uniglobalgroup.co);
    • Cadfira (www.cadfira.com);
    • Dalsson Tg / Dalsson Trust Group (www.dalssontg.com);
    • Btc Bank Canada (www.btcbcanada.network, www.btc-bankcanada.com, www.btcbankcanada.com);
    • Venus4T (www.venus4t.com);
    • Hedges Trade (www.hedgestrade.com);
    • Meta Bank Wallet (www.metabankwallet.com);
    • Cryptomaxitrade (www.cryptomaxitrade.com);
    • Btcex.Icu (www.btcex.icu);
    • Adogeuk Aka Aras Groups (www.arasgroups.com);
    • Afexeu (www.afexeu.ltd, www.afexeu.com).

    Segnalata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) – Lussemburgo:

    • inglux@info-client.fr, ing-lu@clients-info.com, inglu@cm-service.fr, cloni di intermediario bancario autorizzato.

    5 febbraio 2024

  • 01 feb 2024
    Comunicazione Consob su

    StormInvest sito internet www.storminvest.org - Nextgentrading sito internet https://nextgentrading.io e relative pagine https://client.nextgentrading.io e https://webtrader.nextgentrading.io - Finexleaders sito internet www.finexleaders.eu - AI2Trade Ltd sito internet www.ai2trade.com e le relative pagine https://trading.ai2trade.com e https://panel.ai2trade.com - Axia Group Ltd - Axiacvs sito internet www.axiacvs.co e relative pagine https://client.axiacvs.co e https://webtraderapp.net

    Consob ha ordinato l'oscuramento di 5 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L'Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività Internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l'oscuramento:

    - "StormInvest" (sito internet www.storminvest.org);

    - "Nextgentrading" (sito internet https://nextgentrading.io e relative pagine https://client.nextgentrading.io e https://webtrader.nextgentrading.io);

    - "Finexleaders" (sito internet www.finexleaders.eu);

    - AI2Trade Ltd (sito internet www.ai2trade.com e le relative pagine https://trading.ai2trade.com e https://panel.ai2trade.com);

    - Axia Group Ltd e "Axiacvs" (sito internet www.axiacvs.co e relative pagine https://client.axiacvs.co e https://webtraderapp.net).

    Sale, così, a 1013 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l'attenzione dei risparmiatori sull'importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l'operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione "Occhio alle truffe!", dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l'investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    * * *

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    - StormInvest tramite il sito internet www.storminvest.org (delibera n. 22989 del 31 gennaio 2024);

    - Nextgentrading tramite il sito internet https://nextgentrading.io e relative pagine https://client.nextgentrading.io e https://webtrader.nextgentrading.io (delibera n. 22987 del 31 gennaio 2024);

    Finexleaders tramite il sito internet www.finexleaders.eu (delibera n. 22990 del 31 gennaio 2024);

    AI2Trade Ltd tramite il sito internet www.ai2trade.com e le relative pagine https://trading.ai2trade.com e https://panel.ai2trade.com (delibera n. 22986 del 31 gennaio 2024);

    Axia Group Ltd e Axiacvs tramite il sito internet www.axiacvs.co e relative pagine https://client.axiacvs.co e https://webtraderapp.net (delibera n. 22988 del 31 gennaio 2024).

    1^ febbraio 2024

  • 30 gen 2024
    Comunicazione su

    Società e siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni, segnalati da Autorità di vigilanza estere.

    Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

    • Swiftcapitalfx (www. swiftcapitalfx.com);
    • Wavecapitalfx (www.wavecapitalfx.com);
    • www.springfxportfolio.com;
    • Bitvestfx (www.bitvestfx.com);
    • Official Options Fx (www.officialoptiosfx.com);
    • Gross Fx Miner (https://grossfx-miner.com);
    • Vertex Market (https://vertexmarket.net);
    • Liegeropts (https://liegeropts.com);
    • Zaap Trading Ltd (https://zaaptradingsltd.com);
    • Livotrade (https://livotrade.com);
    • Best Signal Trade (https://bestsignaltrade.com);
    • Bit Trade Ix/Bittradeix (https://www.bittradeix.com);
    • Stradstone / App.stradstone.com (https://app.stradstone.com);
    • Options-deskltd.com (https://options-deskltd.com), clone di società autorizzata;
    • Infinity Invest (https://infinityinvest.biz), clone di società autorizzata
    • Deluxe Asset Investment (https://deluxe-assets.com);
    • Skytrustfxt (www.skytrustfxt.com);
    • Xionlead / Xion Lead (https://xionlead.com);
    • Pip Asset Management Ltd (www.pipsasset.com);
    • Vayekrav.org (https://vayekrav.org);
    • Aether Energy / Athenergy.ltd (www.athenergy.ltd), clone di società autorizzata;
    • Finanfne.com, clone di società autorizzata;
    • Bvg Vest (www.bvgvest.com);
    • Brims Forte (www.brims-forte.net);
    • Cash Invest (www.cashappinvest-us-uk.com);
    • Abdland (www.abdland.xyz);
    • Agrominechain (www.agrominechain.com);
    • Accord Digital (www.accord-digital.biz);
    • Passive Flow (www.passive-flow.ltd);
    • Vixcoin (www.vixcoin.org);
    • Ultra-Budget (www.ultra-budget.ltd);
    • Upstoxbroker (www.upstoxbroker.com);
    • Trio-Assets (www.trio-assets.com);
    • Trade-Station Investments Ltd / Trade-assets.org (www.trade-assets.org);
    • Tradeswiftpro (www.tradeswiftpro.com);
    • Totalpower.ltd (www.totalpower.ltd);
    • Harvardfx / Harvardfx-trading.com (www.harvardfx-trading.com);
    • Pac Invest (www.pac-invest.co);
    • Grosschain Wealth (www.grosschainwealth.com);
    • Green Capitall (www.greencapitall.com);
    • Unt Forex Trade (www.untforextrade.com);
    • Whitaker Fx Pro (www.whitakerfxpro.com);
    • Mayfairplus (www.mayfairplus.com);
    • Fridman Wealth Partners (https://fridman.partners);
    • Planandinvests (www.planandinvests.com);
    • Alvatrade (https://alvatrade.net);
    • Ktb Forex & Stocks (https://ktbfx.com);
    • Andrilenny Fx (www.andrilennyfx.com);
    • Bluepay Ways (https://www.bluepayways.com);
    • Insured Crypto Trading (www.insuredcryptotrading.com);
    • Leadinsuredtrade (https://leadinsuredtrade.com);
    • Elite Expertrade (https://www.eliteexpertrade.com);
    • Credits Union Investments (https://creditsunioninvestments.com);
    • Macroinvestment (https://macroinvestment.online);
    • Centtury Trading (https://centturytrading.com);
    • Univseralgainfx (www.universalgainfx.net);
    • One Stop Claims / Onestopclaims.co.uk (http://onestopclaims.co.uk), clone di società autorizzata;
    • Heptagon Investments / Heptagoninvestments.com (https://heptagoninvestments.com/, https://panel.heptagoninvestments.com/client/login), clone di società autorizzata;
    • Pinnacle Investment Company / Pinnacleinvests.net (www.pinnacleinvests.net);
    • Bitgrowth Limited (https://bit-growthlimited.com);
    • Globalmarginservice inc (https://globalmarginservice.com);
    • Citibank / Morgan Stanley Bond, cloni di società autorizzate;
    • Finaltos (email: nboarding@finaltos.com, chauncey.boreham@finaltos.com), clone di società autorizzata;
    • Deccanfx Markets Limited (www.deccanfxltd.com);
    • Fx Extra Hub (www.fxextrahub.com);
    • AI Daily Robot / Aidailyrobot.com (www.aidailyrobot.com);
    • Arrow Assets / Arrowassets.org (www.arrowassets.org);
    • Happy Financials (www.happymoneyfinancials.co.uk);
    • Digital Coin Trading (www.digitalcointrading.ltd);
    • Encoremining Fx (www.encoreminingfx.site);
    • Bcc Markets Limited (www.bccmarketsinc.com);
    • Bttgmm Limited (www.bttgmmltd.com);
    • Cmgsfx (www.cmgsfx.com);
    • Xmdeficotd.net (www.xmdeficotd.net);
    • Cryptotradeunit (https://cryptotradeunit.com);
    • Primefxplatform (www.primefxplatform.online);
    • Fast Crypto Tradings (www.fastcryptotradings.com);
    • Bankvivo /Bank Vivo (www.bankvivo.com);
    • Platinumforextrade (www.platinumforextrade.com);
    • Finance Cryptofx (https://financecryptofx.net);
    • Brokers Market (https://brokersmarket.online);
    • Pnbbanque (https://pnbbanque.com);
    • Apex Finance Pro (www.apexfinance.pro);
    • Fxskyoption Trade (www.fxskyoptiontrade.com);
    • Loctus Bank (www.loctusbank.com);
    • Astra Guildventure (https://astra-guildventure.com);
    • Westernfinancefx (https://westernfinancefx.com);
    • Eaxyblock (https://eaxyblock.net);
    • Blockfinancechain (https://blockfinancechain.com);
    • Nevotexchain (https://nevotexchain.net);
    • Aaa Fund (www.aaafund.io), clone di società autorizzata;
    • Toprptrades (www.toprptrades.com);
    • Fxminecrypt (www.fxminecrypt.com);
    • Heritagebrokets (http://heritagebrokets.com);
    • Montextrade (http://montextrade.com);
    • Market Shares Finance (www.marketsharesfinance.com);
    • Elite Fx Financials (www.elitefxfinancials.com);
    • Sterfirmfx (www.sterfirmfx.com);
    • Cryptofugu (www.cryptofugu.com);
    • Fxcape (https://fxcape.com);
    • WestpacInt’l / Westpacint Bank (www.westpacint.com), clone di società autorizzata;
    • External Coins (www.externalcoins.com), clone di società autorizzata;
    • Investment Funds Direct Group Management / Investment Funds Direct Group (https://ifdgl.com);
    • Cyber Capital (https://cybercapital.ltd);
    • Vecoglobal (https://vecoglobal.org);
    • Ecobottraders (https://ecobottraders.com);
    • Extrominersfx (https://extrominersfx.com);
    • Dexofinance (https://dexofinance.com);
    • Bittrex-Chainalysis (http://bittrex-chainalysis.net);
    • Cmtdigitaltradingfx (https://cmtdigitaltradingfx.com);
    • Recocapitals (https://recocapitals.net);
    • Quantumfxchain (https://quantumfxchain.com);
    • Topmetrofx (ttps://topmetrofx.com);
    • Jetifunds (https://jetifunds.com);
    • Dominionglobalfx (www.dominionglobalfx.online, www.dominionglobalfx.com);
    • Coinhako Trade / Coinhakotrades.com (https://coinhakotrades.com);
    • Elite Miners (https://eliteminers.ltd);
    • Globatch Capital / Globatech Capital (https://globatechcapital.com);
    • Citiigroupminer / Citiigroupminer.com (https://citiigroupminer.com);
    • Technologent (www.technologentfinance.org);
    • Future Funds Finance (https://futurefundsfinance.com).

    Segnalate dalla Hellenic Capital Market Commission (Hcmc) – Grecia:

    • www.alfaltdcapital.com;
    • https://samstarcapital.com.

    Segnalate dalla Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (Cmvm) – Portogallo:

    • Golden Rustic (https://goldenrustic.pt);
    • Wintradermarktes (https://wintrademarkets.com);
    • Negócios E Dinheiro (https://www.negociosedinheiro.com).

    Segnalata dalla Polish Financial Supervision Authority (Knf) – Polonia:

    • Ada Express Sp. Z.O.O..
    • Dariusz Wegner;
    • Marek Roszczak;
    • Aim Jarosław Mirż.

    Segnalate dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) – Svizzera:

    • Screems Ag (Neu XYZAP AG);
    • www.atma-ag.ch, clone di società autorizzata;
    • www.wstation-developmentag.ch, clone di società autorizzata;
    • Braxton Wealth Management (www. braxtonwm.com);
    • Swiss Energy City Müller (https://www.swissenergycity.website, www.secam9.ch);
    • Neural Technologies Ag (www.neuratrade.ai);
    • Ccloudfx, (https://ccloudfx.com);
    • Milleniumchain (www.milleniumchain.com);
    • Crystal Bank Suisse (www.onlinecrystalbk.ch);
    • www.zwide-ag.com, clone di società autorizzata;
    • Trevista Invest (www.trevistainvest.com);
    • Bennedict Consulting (www.bennedict.uk).

    Segnalate dalla Authorité des Marchés Financiers (Amf - Quebec) – Quebec:

    • Mamooth Trade (www.mamoothtrade.com);
    • Fund Up Ico (www.fundupico.com
    • Aventigo (www.aventigo.com, www.aventigo.io);
    • The Penny Stock Outlet (www.thepennystockoutlet.live);
    • Onefxgroup (www.onefxgroup.com);
    • Stockviewfx (www.stockviewfx.com);
    • Global Fxp Markets (globalfxp.pro).

    Segnalate dalla Securities and Futures Commission (Sfc) – Hong Kong:

    • www.sps-is.com, clone di società autorizzata;
    • www.tk-sec.com, clone di società autorizzata;
    • www.vanwardintl.com, clone di società autorizzata;
    • Hong Kong SCE Group Co., Ltd (https://scefx.com), clone di società autorizzata;
    • Gfs.Le (https://gfsle.top), clone di società autorizzata;
    • https://solshirecap.com, clone di società autorizzata.
    • 周生生黃金 (https://zhoushenshentzdown.s3-accelerate.amazonaws.com/zss/index.html), solo nome cinese, clone di società autorizzata.

    Segnalate dalla Alberta Securities Commission (Asc) – Alberta:

    • Tradevision365 (www.tradevision365.com);
    • Trade Galactica (www. tradegalactica.com);
    • Stonebridge Ventures (www.stonebridgeventures.net, www.stonebridgeventures.cc);
    • Stockscale (www.stockscale.io);
    • Simple Trade Cryptos (www.simpletradecryptos.com);
    • Golden Currencies (www.goldencurrencies.trade);
    • Gcx (www.hgcxy.comh5);
    • Flaregain (www.flaregain.com);
    • F.G. Investments Ltd (www.fginvestmentltd.com);
    • Earngpt (www.earngpt.net);
    • Allegiant Metals Group (www.allegiantmg.com);
    • Abracapitals (www.abracapitals.com).

    Segnalate dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) – Lussemburgo:

    • inglux@info-client.fr; ing-lu@clients-info.com, inglu@cm-service.fr, cloni di intermediario bancario autorizzato.

    Segnalazione da parte della Financial Markets Authority – (Fma New Zealand) – Nuova Zelanda:

    L’Autorità di vigilanza della Nuova Zelanda avvisa i risparmiatori che è in atto una truffa che offre depositi a termine e obbligazioni false utilizzando il nome di Bank of America (Australia). I truffatori inviano dichiarazioni di divulgazione di prodotti dall'aspetto altamente professionale che riportano il nome, l'indirizzo, il logo e i dettagli di registrazione della Bank of America.

    Le persone vengono contattate telefonicamente dopo aver inserito i dettagli nei siti Web di confronto dei depositi. La FMA continua a mettere in guardia sui pericoli di questi siti di confronto: vengono utilizzati dai criminali per raccogliere informazioni.

    La Fma New Zealand raccomanda agli investitori di contattare la banca o l'istituto finanziario pertinente attraverso canali ufficiali e verificati prima di investire denaro.

    • BlockFusion Ventures (www.blockfusionventures.com);
    • Arbitrage Node (www.arbitragenode.org);
    • Trust Dillon, clone di società autrizzata;
    • Laxco Group (www.laxco-group.com);
    • Allied Holding Global (www.alliedholdinglobal.com).

    Segnalate dalla Australian Securities and Investments Commission (Asic) – Australia:

    • www.alarafundsmanagement.com, clone di società autorizzata;
    • Qtg Limited (https://qtgl.com);
    • Fusione Trade (https://fusiontrade.co);
    • TradeSafer / TradeSafer Ltd / Tradesafe LLP (http://tradesafer.com);
    • Globalfxfoxtrade (https://www.globalfxfoxtrade.com);
    • Lyraten (https://portal.lyraten.me, https://lyraten.net, https://lyraten.com);
    • Onechaincapital (https://www.one-chaincapital.com);
    • Azura Capital (https://azura-cap.net);
    • Bacco Capital (https://baccocapital.pro);
    • Intrafund (https://intrafund.com);
    • 365fx (https://365fx.net);
    • Brite Express Exchange (https://briteexpressexchange.com);
    • Global Stallions Exchange (https://globalstallionsexchange.com);
    • Mx Capital Network (https://www.mxcapitalnetwork.com);
    • Elbitrader (https://elbitrader.com);
    • Education Masters (https://educationmasters.net);
    • Polygon Maket (https://polygonmaket.com);
    • Coincallpro (https://coincallpro.com);
    • Canton Road Tsim Sha Tsui Hong Kong (https://www.arrexpro.com);
    • E-Secure (https://e-secure.io);
    • Thegreatbit (https://thegreatbit.com);
    • Fxness (https://fxness.net);
    • Btccrest (https://www.btccrest.com);
    • Everrise Brokers (https://everrisebrokers.com);
    • Aus Capital (https://www.aus-capital.com);
    • Sydney Fx (https://sydneyfx.io);
    • Gabriel & Levin Financial Associates (https://www.gabrielandlevin.com);
    • Comparerates Kingslane Securities (https://comparerates.kingslane-securities.com.au).

    30 gennaio 2024

  • 25 gen 2024
    Comunicazione Consob su

    Eurotrade Forex sito internet https://eurotradeforex.net e relativa pagina https://client.eurotradeforex.net - Bithebanx.pro sito internet www.bithebanx.pro e relative pagine https://webtrader.bithebanx.pro e https://mobtrader.bithebanx.pro - Billionaire Trade Ltd sito internet https://billioniare-trade.co.com e relative pagine https://panel.billionaire-trade.co.com e https://trading.billionaire-trade.co.com - Alfacapitalmarketsltd sito internet https://alfacapitalmarketsltd.net e relativa pagina https://account.alfacapitalmarketsltd.net

    Consob ha ordinato l'oscuramento di 4 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L'Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività Internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l'oscuramento:

    - "Eurotrade Forex" (sito internet https://eurotradeforex.net e relativa pagina https://client.eurotradeforex.net);

    - "Bithebanx.pro" (sito internet www.bithebanx.pro e relative pagine https://webtrader.bithebanx.pro e https://mobtrader.bithebanx.pro);

    - Billionaire Trade Ltd (sito internet https://billioniare-trade.co.com e relative pagine https://panel.billionaire-trade.co.com e https://trading.billionaire-trade.co.com);

    - "Alfacapitalmarketsltd" (sito internet https://alfacapitalmarketsltd.net e relativa pagina https://account.alfacapitalmarketsltd.net).

    Sale, così, a 1008 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l'attenzione dei risparmiatori sull'importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l'operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione "Occhio alle truffe!", dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l'investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    * * *

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    Eurotrade Forex tramite il sito internet https://eurotradeforex.net e relativa pagina https://client.eurotradeforex.net (delibera n. 22976 del 24 gennaio 2024);

    Bithebanx.pro tramite il sito internet www.bithebanx.pro e relative pagine https://webtrader.bithebanx.pro e https://mobtrader.bithebanx.pro (delibera n. 22978 del 24 gennaio 2024);

    Billionaire Trade Ltd tramite il sito internet https://billioniare-trade.co.com e relative pagine https://panel.billionaire-trade.co.com e https://trading.billionaire-trade.co.com (delibera n. 22979 del 24 gennaio 2024);

    Alfacapitalmarketsltd tramite il sito internet https://alfacapitalmarketsltd.net e relativa pagina https://account.alfacapitalmarketsltd.net (delibera n. 22977 del 24 gennaio 2024).

    25 gennaio 2024

  • 18 gen 2024
    Comunicazione Consob su

    Blackridge Capital Management Ltd sito https://blackridgecm.com e relativa pagina https://secure.blackridgecm.com - Alphascrypto siti e www.alphascrypto.website - Fast-MNG sito www.fast-mng.eu

    Consob ha ordinato l'oscuramento di 4 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L'Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività Internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l'oscuramento:

    - "Blackridge Capital Management Ltd" (sito https://blackridgecm.com e relativa pagina https://secure.blackridgecm.com);

    - "Alphascrypto" (siti www.alphascrypto.co.uk e www.alphascrypto.website);

    - "Fast-MNG" (sito www.fast-mng.eu);

    Sale, così, a 1004 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l'attenzione dei risparmiatori sull'importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l'operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione "Occhio alle truffe!", dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l'investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    ***

    Consob ha altresì vietato, ai sensi dell'articolo 99, comma 1, lettera c), del Tuf, l'offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto “Piani di investimento” posta in essere tramite il sito internet www.velohld.com (delibera n. 22967 del 17 gennaio 2024). L'offerta era già stata sospesa, in via cautelare, per un periodo di 90 giorni, con delibera n. 22867 del 25 ottobre 2023.

    * * *

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    - Blackridge Capital Management Ltd tramite il sito https://blackridgecm.com e relativa pagina https://secure.blackridgecm.com (delibera n. 22973 del 17 gennaio 2024);

     - Alphascrypto tramite i siti www.alphascrypto.co.uk e www.alphascrypto.website (delibera n. 22972 del 17 gennaio 2024);

     - Fast-Mng tramite il sito www.fast-mng.eu (delibera n. 22971 del 17 gennaio 2024).
     

    18 gennaio 2024

  • 17 gen 2024
    Comunicazione su

    Società e siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni, segnalati da Autorità di vigilanza estere.

    Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

    • Kfcp (www.kfccglobal.com);
    • Ivision Market (www.ivisionmarketfx.com);
    • Fxmx Pro (www.fxmx.pro);
    • Hyanb Global (www.hyhlbgroup.com);
    • Golden Peak (www.goldenpeakfx.com);
    • Ctrl Investments (www.ctrl-investments.cc);
    • Optimum Fx Trades (www.optimumfxtrades.com);
    • Clark Financial Advisory Limited (www.clarkfinadv.com);
    • Neoteric Fx Ltd (www.neotericfx.com);
    • Trustworthy Fxplatform (www.neotericfx.com);
    • Trustworthy Fxplatform (www.trustworthyfxplatform.com);
    • Meta Century (www.metacenturyfx.com);
    • Savex Asset (www.savexasset.com);
    • Sage Capital Associates Llc (www.sagecapitalassoc.com);
    • Webmetrofx (http://webmetrofx.com);
    • Crypto Mega Traders (https://cryptomegatraders.com);
    • Fx-Trademining (https://www.fx-trademining.com);
    • Indigofxtrade (email: support@indigofxtrade.com);
    • Crypto Global Management Ltd (https://www.cryptoglobalmanagement.com);
    • Isa Banking (www.isa-banking.io);
    • Seahorsewin (www.seahorsewin.com);
    • Cryptolinxuk.com / Cryptolinx (https://cryptolinxuk.com);
    • Universal Forex Trading / Unipremiertradingfx (https://unipremiertradingfx.com);
    • Premiumeasyloan / Premiumeasy (https://premiumeasyloan.com);
    • Safe Forex Trading (https://safeforextrading.com);
    • Ventures-Funds (www.ventures-fundsfx.com);
    • Forex Bixi / Bixi Trade (www.forexbixi.com);
    • Astrofxoptions (www.astrofxoptions.com);
    • Ultimate Bullish Gain Fx (www.ultimatebullishgainfxtrade.net);
    • Julia Stephan Crypto Trade (www.juliastephancrypto.com);
    • Global Potential Currency Fx / Gpc Fx (www.gpcfx.com);
    • Coinstar-Fx.com (www.coinstar-fx.com);
    • Professional Toptrade (www.professionaltoptrade.com);
    • Real Investment Ltd (www.realinvestmentltd.com);
    • Hertz & Wagner Consulting Group (www.hertzandwagnerconsultinggroup.com);
    • Maeson International Group (www.maesoninternationalgroup.com);
    • Trustbit / Trustbit Trading (www.trustbit.trade);
    • www.themagrpllc.com;
    • Wisewealth ai (www.wisewealth.ai), clone di società autorizzata;
    • Glfxm Global Forex Limited (www.glfxmglobal.com);
    • Fire Phoenix Assets Limited (www.firephoenixfx.com);
    • Atom Trading Hub (www.atomtradinghub.com);
    • Fx Commercial Market (www.fxcommercialmarket.com);
    • Elitefxtraders (www.elitefxtraders.vip);
    • Upfrontfxtrade (www.upfrontfxtrade.com);
    • Leadway Index (www.leadwayindex.com);
    • Sterling Asset (www.sterlingasset.net);
    • Safe Invest Trades (www.safeinvesttrades.com);
    • Venus Mining (www.venusmining.net);
    • 245Trades (www.245trades.com);
    • Skyline Finance Savings Bank (www.skylinefinsavings.com);
    • Flexfx Trading (www.flexfxtrading.com);
    • Crypto Mining Desk (www.cryptominingdesk.com);
    • Capital Forex Planet (www.capitalforexplanet.net);
    • Binomo Fx Trading (https://binomofxlimited.com);
    • Expeditebricsfx (https://expeditebricsfx.live);
    • Tradewise /Tradewise-Fx (https://tradewise-fx.com);
    • Skytradeshow (www.skytradeshows.com);
    • Xifiafx Trade (www.xifiafxtrade.com);
    • Crypto Shel Trade (www.cryptosheltrade.com);
    • One Plus Capital (www.onepluscapitalcfd.uk);
    • Phoenix Fx Trade (www.phoenixfxtrade.com);
    • Loxley Fx (www.loxleyfx.com);
    • Asex Capital (www.asexcapital.com);
    • Ceremos (www.ceremosforex.com);
    • Sxhjas Global Limited (www.sxhjas.com);
    • Ambow Markets Limited (ww.ambowmarkets.com);
    • Otofpr Capital Group Limited (www.otofpr.life);
    • Cberry Wt (www.cberrywt.com);
    • Demand Fx (www.demand-fx.com);
    • Zenithfxpro (www.zenithfxpro.com);
    • Cryptogiant-trader.com (www.cryptogiant-trader.com);
    • Metro Union Savings (https://metrounionsavings.com);
    • Octa Stocks Fx (https://octastocksfx.com);
    • Trade Instantfx (https://tradeinstantfx.com);
    • Corcryptomine (https://corcryptomines.com);
    • Fortressfxcapital (https://fortressfxcapital.com);
    • Expert Fx Platform Service (https://expertfxplatformservice.live);
    • Precision Fxltd (www.precisionfxltd.com);
    • Skytoptrade (www.skytoptrade.com);
    • Azure Partnership Fx (www.azurepartnershipfx.com);
    • Financial Intelligence Bureau (www.financialintelligencebureau.co.uk)
    • Fastsecurefx (www.fastsecurefx.net);
    • Litro Fx Trading (www.litrofxtrading.com);
    • Moregatechfx (www.morgatechfx.com);
    • Realex Trading (https://realextrading.com);
    • Coscoin (www.coscoins.com);
    • Richlife-Fx (https://richlifefx.net);
    • Affluence Fx Ltd (www.affluencefxlt.com);
    • Incredafx Broker (www.incredafxbroker.com);
    • Vertical International (https://www.verticalinternational.com);
    • Profx Academy (www.profx.academy);
    • Stonebit (www.stonebit.io);
    • Easyfxexchange (www.easyfxexchange.com);
    • Fxvance (www.fxvance.com);
    • Amazingcryptonet (www.amazingcryptonet.com);
    • Trade-Bitfx (www.tradebitfx.ltd);
    • Fx Time (www.fxtime.io), clone di società autorizzata;
    • Sterlinghubinvestments.com (https://www.sterlinghubinvestments.com) clone di società autorizzata;
    • Orcal Group (https://orcal-group.com);
    • Capitalfx.ltd (www.capitalfx.ltd);
    • Futurefx Tradez (www.futurefxtradez.com);
    • Blockfxcapites (www.blockfxcapitec.com);
    • Cripto United (https://cripto-united.com);
    • Goldcoin Investment (https://golden-investment.com/, www.goldcoininvestment.co);
    • Robofx24 (www.robofx24.top);
    • Trading Coin Fx (www.trading-coinfx.com);
    • Tradelinkfx (www.tradelinkfx.com);
    • Trade Daily Fx (www.tradedailyfx.com);
    • Spencer & Maclean Law (www.spencer-maclean.com, www.sm-legalservices.com);
    • Sapphire Markets (www.sapphiremarkets.com);
    • Milliva / Milliva Trade / Milliva Ltd Uk(www.milliva.com);
    • Glaxotrade (www.glaxotrade.com);
    • Tranquiltradefx (https://tranquiltradefx.com);
    • Trustfx Live (https://trustfxlive.com);
    • Onyfxcompany (https://onyfxcompany.com);
    • Scott-Elliott Consulting Group Llp (www.scott-elliottconsultinggrp.com);
    • Johnbaldwinforex.com (email: support@johnbaldwinforex.com);
    • Stables (https://stables.money);
    • Tdmarkets Limited / Td Markets UK Limited, Td Markets / Tdmarkets.Eu (https://tdmarkets.eu);
    • Meta Bank Wallet (https://metabankwallet.com);
    • Bitcoin 365 (https://bitcoin-365.com);
    • Coinsbit Inc. (https://coinsbit.io);
    • Chatsworth Advisors Llc (www.chatsworthadvisorsllc.com);
    • Astronix Fund (https://astronixfund.com);
    • Itp Corporation / Intelligent Technology Pioneer Corporation / Itp Pro / Itp Club / Itp World / New Itp (https://newitp.club/pc.html);
    • Apex Share Broker (www.apexsharebroker.com);
    • Crypto Bit Homes (https://crypto-bithomes.com);
    • Live Zone Investment (https://livezoneinvestment.com);
    • Miningnetworkfx (https://miningnetworkfx.com);
    • Profx Groups (www.profxgroups.com);
    • Financialstocktradefx (www.financialstocktradefx.com);
    • Global Fx Partners (www.globalforex-partners.com);
    • Crypto Boom (https://cryptoboom.online).

    Segnalate dalla Authorité des Marchés Financiers – (Amf - Quebec) – Quebec:

    • Deribi t (www.deribit.us, www.deribit.com);
    • Simplewealthfx (www.simplewealthfx.com, www.simplewealthfx.network).

    L’Autorità di vigilanza del Quebec, l'Autorité des Marchés Financiers (Amf), nell'ambito del Mese dell'alfabetizzazione finanziaria, desidera condividere il seguente messaggio con i consumatori del Québec: I truffatori utilizzano tattiche sempre più sofisticate e potrebbero oggi utilizzare l'intelligenza artificiale per cercare di convincervi a trasformare il vostro a loro i soldi guadagnati con fatica.

    I c.d. deepfake sono ormai diffusi sulla maggior parte delle piattaforme di social media e su Internet. I truffatori possono, ad esempio, utilizzare la tecnologia deepfake per ricreare con straordinaria precisione le voci di personaggi pubblici famosi o di amici e parenti o addirittura fabbricare video altamente realistici. Possono anche progettare persone fittizie e dare loro vite virtuali creando per loro profili falsi sui social media o sui siti web.

    I truffatori possono anche utilizzare i deepfake per indurre le persone contattate a dire qualcosa allo scopo di indurre, ad esempio, a investire denaro in investimenti totalmente fittizi.

    L'Amf ricorda al pubblico che l'offerta di investimenti, su Internet, per telefono o di persona, è un'attività regolamentata. Qualsiasi individuo o azienda che promuova un prodotto di investimento deve essere registrato presso l'Amf o beneficiare di un "exe" di registrazione.

    Segnalate dalla British Columbia Securities Commission – (Bcsc) – British Columbia:

    • Swisswealth (https://swisswealth.org);
    • Squire’s Finance Limited (https://swisswealth.org), clone di società autorizzata,
    • P2B Cryptocurrency Exchange (https://p2pb2b.com);
    • Coinbwys1.com / Coinbapps.com/ Coinblines.com (https://coinbwys1.com/#, https://coinblines.com/#, https://coinbapps.com/#);
    • Allcryptocapital (https://allcryptocapital.com, https://allcrypcapital.com);
    • Bitrade-Market (https://bitrade-market.com);
    • Cse (https://cseso.com) clone di Autorità Canadese;
    • Arbitrage Stack (www.arbitragestack.io);
    • D.Ai.Sy (Decentralized Ai System) /Daisy Global (https://daisycrowd.com https://daisy.global, https://v2.daisy.global).

    Segnalate dalla Alberta Securities Commission (Asc) – Alberta:

    • Coinbed Fx Trader (www.coinbedfx.online);
    • Coinsdrom (wwwcoinsdrome.com);
    • Tlc Investments (www. tlcinvestments.com);
    • Sadex Group (www.sadexg.com);
    • Maple-dex (www. mapledex.ca);
    • D.Ai.Sy / Daisy Global (www.daisycrowd.com, www.daisy.global, daisydapp.com);
    • Claim Justice (www.claim-justice.com);
    • Beglobalfund (www.beglobalfund.com);
    • Batcoin (www.beglobalfund.com);
    • Aqre Technologies / Aqre Fx (www. aqrefx.com).

    Segnalate dalla Australian Securities and Investments Commission (Asic) – Australia:

    • https://acma-au.org, https://acma-au.org/ret/1,
    • https://acma-au.org/suncorp/internetbanking/1,
    • https://acma-au.org/beyond/internetbanking/1,
    • https://acma-au.org/bendigo/internetbanking/1,
    • https://acma-au.org/apo/internetbanking/1,
    • https://acma-au.org/nab/internetbanking/1,
    • https://acma-au.org/netbank/Logon/1,
    • https://acma-au.org/asl/dest/1,
    • https://acma-au.org/stgeorge/internetbanking/1, clone di società autorizzata;
    • https://jp-ex.io (tel.: 61401270597, 61491684852);
    • https://investfundsonline.com;
    • https://openmarkets.cfd;
    • https://cryptonovapty.pro;
    • https://techberry.online;
    • https://bs-xchange.com;
    • https://www.stkcorp.com.au;
    • www.smartmoneyau.com;
    • https://www.mabcredit.com;
    • https://compare-investments.net;
    • https://quantum-ai-new2.digital-invest-club.com;
    • https://client-secureaccess.com;
    • https://omegagoldltd.com;
    • https://fiatvisions.com;
    • https://m-lith.com;
    • https://chasebull.net;
    • https://beastbex.com/en;
    • https://www.sashatrading.com;
    • https://linearfunds-management.com;
    • https://247farmcloudmining.com;
    • http://muskxbuy.com;
    • https://mexc-ccbit.com;
    • https://msbtck.com;
    • https://fmasters.io;
    • https://www.diamondtradesfx.com;
    • https://benefits4aussies.com;
    • https://pc.fu-tuweb.com;
    • https://m.fu-tuweb.com;
    • https://fu-tuweb.com;
    • https://futu-pro.org;
    • https://onefxgroup.com;
    • https://phoenixcpartners.com;
    • https://winkcapitals.com;
    • https://legacypremiumfinance.online;
    • https://automatedlivetradeview.com;
    • https://www.gbicapitalgroup.com;
    • https://web.globalc.cc/h5;
    • https://hotcapitalstox.com;
    • https://www.fastest-mining.ltd;
    • https://mensafinance.com;
    • https://erissonglobe.com;
    • https://etherealfxpro.com;
    • https://daytradingspots.com;
    • https://elitefxtraders.net;
    • https://cryptosmartinvestment.com;
    • https://stonebridgeventures.com;
    • http://venax.org;
    • https://www.texcomanagement.com;
    • https://astroxcoin.com;
    • https://dexpoolfinance.net;
    • https://rove-wealth.net.

    Segnalate dalla Ontario Securities Commission (Osc) – Ontario:

    • Otcsx.live (http://www.otcsx.live);
    • Oneviex.net (http://www.onewiex.net/);
    • Finance Stock Inc. (https://www.financestockinc.com/);
    • Fintech Market (http://www.fintechmarket.pr);
    • Fine Investments (http://www.fine-investments.com);
    • Libre Holdin gs (https://www.libreholdings.com);
    • Smart Prime Fx / Smart Prime Group (https://www.smartprimefx.com);
    • Girofx (www.girofx.com);
    • Canadiancapital.net / A & I Foy Limited (www.Canadiancapital.net);
    • Ae Global Link (https://www.aegloballink.com);
    • Triumphfx / Triumph Int. (Cyprus) Ltd (https://www.triumphfx.com);
    • Triumph Int. (Sc) Limited (https://www.tfxi.com and https://www.tfxi2.com).

    Segnalate dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) – Lussemburgo:

    • Fit Freedom Investments, Inc (https://freedominvestment.us/eu);
    • Capital Gatewaycg (https://capital-gatewaycg.com).

    Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) – Spagna:

    • Amacap Capital Ltd (https://amacap.eu);
    • Eternal Finance (https://eternalfinance.co);
    • Helveticore Capital (https://helveticore.capital);
    • Oxfx Investment / Ox Forex Investment Ltd (https://oxfxinvestment.live).

    Segnalate dalla Authorité des Marchés Financiers (Amf) – Francia:

    • www.activefinancial.trade;
    • wwwakselinvest.pro;
    • www.algo-management.co;
    • www.wwwbaccocapital.pro;
    • www.brown-fin.com;
    • www.byou360invest.com;
    • www.corsaircontrol.pro;
    • www.crytomerge.com;
    • www.ellandroadcapital.com;
    • www.gainful-markets.com;
    • www.gestiondupatrimoine.net;
    • www.guardianinvest.co:
    • www.importcapital.cc;
    • www.mgmglobal.com;
    • www.morgencharles.business;
    • www.mt4gestion.com;
    • www.north-trader.com;
    • www.omegapro.in;
    • www.platform.gainfulmarkets-tech.com;
    • www.sallixcapital.com;
    • www.success26inv.com;
    • www.tangent-capital.pro;
    • www.tidetechnologiesgroup.ltd;
    • www.universaltrade.io;
    • www.aeexc.lat;
    • www.bitecx.com;
    • www.bitoasis.ai;
    • www.cybercapital.ltd;
    • www.elitetrader.io;
    • www.epargne-crypto.io;
    • www.www.www.exopip.com;
    • www.geetle.com;
    • www.oneglobal-advr.com;
    • www.quantumfundsgroup.net;
    • www.rivegarde.com.

    Segnalate dalla The Dutch Authority for the Financial Markets, The Netherlands (Afm) – Paesi Bassi:

    • Central Plus Finance (https://www.centralplusfinance.com);
    • Invexplus (https://Invexplus.com).

    Segnalate dalla Securities and Futures Commission (Sfc) – Hong Kong:

    • Kkr Financial Research Institute / Kkr 全球金融研究院香港分站 (solo nome cinese), cloni di società autorizzata.

    Segnalata dalla Hellenic Capital Market Commission(Hcmc) – Grecia:

    • Prospect Positive Mind's Club (www.prospect- club.com).

    Segnalate dalla Financial Markets Authority (Fma New Zealand) – Nuova Zelanda:

    • Bronte Fx Limited (www.brontefxlimited.net);
    • Ocean Trade (www.ocean-trade.org; www.perfectglobaltrade.org; www.livetradeinvestment.com; www.cryptoprofitrade.com; www.coinminetinvest.com; www.cryptoprofitrade.com; www.cnkglobalinvestment.com; www.stakefunds.org; www.episodegrab.org; www.upliftfxinvest.net; www.coinfinancefxtrading.com; www.realearners.net; www.coinfinancefxtrading.com), clone di società autorizzata;
    • Cato Assets Management (www.catoassetmanagement.com), clone di società autorizzata;
    • Bank of China (email: harry.stevens@boc-capital.com, complaints@boc-capital.com), clone di intermediario bancario autorizzato;
    • Nz Best Rates (www.nzbestrates.com).

    L’Autorità di vigilanza della Nuova Zelanda (la Fma New Zealand) avvisa, inoltre, i risparmiatori di aver ricevuto un gran numero di segnalazioni relative a falsi certificati di licenza Fma utilizzati per cercare di convincere le persone a investire denaro con intermediari di investimento non autorizzati.

    In questi tentativi sono stati utilizzati i dettagli di un soggetto con sede in Nuova Zelanda, Collinson Crowdfunding Limited, che detiene una licenza per la gestione di un servizio di crowdfunding. Possiamo confermare che Collinson Crowdfunding non è coinvolto in questa vicenda.

    Ecco alcuni modi per verificare l'autenticità del titolare di un certificato di licenza:

    Tutti i fornitori di servizi finanziari (FSP) e i titolari di licenza Fma sono elencati nel registro FSP, disponibile sul portale istituzionale. Assicurarsi che il numero FSP, il nome dell'entità/titolare della licenza e il tipo di servizio registrato/concesso in licenza corrispondano alle informazioni stampate su qualsiasi certificato fornito.

    La maggior parte dei titolari di FSP e di licenza sono società registrate in Nuova Zelanda. Per alcune società i dettagli di contatto o l'indirizzo del sito web vengono visualizzati nel Registro delle imprese. Si può anche contattare l'azienda/titolare della licenza per verificare la licenza con loro, ma NON utilizzare i dettagli telefonici o e-mail forniti dalla persona che mostra il certificato di licenza. Potresti semplicemente essere indirizzato a un complice.

    Se i recapiti dell'azienda o del titolare della licenza non sono presenti nel Registro delle Imprese, occorre cercare il loro sito su internet. I siti web delle aziende neozelandesi di solito terminano con .co.nz ma potrebbero avere altri nomi di dominio.

    Segnalate dalla Polish Financial Supervision Authority (Knf) – Polonia:

    • 360daltd (https://kredytnadowolnycel.pl);
    • General Trust Group Platform (www.generaltg.com);
    • Teletrade Polska Sp. z o.o. (www.teletrade.eu, www.teletrade.org, www.teletrade-dj.com www.orazesperio.org).

    Segnalate dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) – Svizzera:

    • Wv Financial Services Sa;
    • Aiternativ Ltd (www.aiternativ.com).

    17 gennaio 2024

  • 12 gen 2024
    Comunicazione su

    Società e siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni, segnalati da Autorità di vigilanza estere.

    Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) – Regno Unito:

    • Bitfx Freedom (www.bitfxfreedom.com);
    • Morgan Option Trade Fx (www.morganoptiontradefx.com);
    • Tier Trades (www.tiertrades.com
    • Jeto Trade (www.jeto-trade.com);
    • Flexfx24 (www.flexfx24.com);
    • Jupiterchainfx (https://jupiterchainfx.com);
    • Allmaxcryptofxt (https://www.allmaxcryptofxt.com);
    • Evoxtrade (https://evoxtrade.com);
    • Yieldchainglobals (https://yieldchainglobals.com);
    • Globalcoincapital (www.globalcoincapitalfx.com);
    • Ocean Trade Finance (www.oceantradefinance.com);
    • Elaxtrade (https://elaxtrade.com);
    • Nedominers (https://nedominers.ltd);
    • Swapfxtrade (https://swapfxtrade.com);
    • Befitcapital (https://befitcapital.net);
    • Feroxchain (https://feroxchain.com);
    • Polaxchain (http://polaxchain.com);
    • Kyrptomine Investment (www.kryptomineinvest.com);
    • Dominion Trades (www.dominiontrades.com);
    • Klassic Fx (www.klassicfx.com);
    • Crypto Rocky (www.crypto-rocky.com);
    • Coincredictors / Coincradictors (https://coincredictors.com);
    • Multifinancefxpro (https://multifinancefxpro.net);
    • Primechainfx (http://primechainfx.net);
    • Goldfied Miners (http://goldfiedminers.com);
    • Equitefunds (http://equitefunds.com);
    • Lexotrade (https://lexotrade.com);
    • Fxsptrader / Fxsp Trader (www.fxsptraders.com);
    • Quantradex (www.quantradex.com);
    • Fexoglobal (https://fexoglobal.com)
    • Lennoxtraders (https://lennoxtraders.com);
    • Billionfundzfx (https://billionfundzfx.com);
    • Wisefexinvestment (http://wisefexinvestmentfirm.net);
    • Octaglobefxpro (www.octaglobesfxpro.com);
    • Netfxminin (https://netfxminin.org);
    • Servoblocks (http://servoblocks.org);
    • Gripcapitals (http://gripcapitals.com);
    • Binastona (https://binastona.com);
    • Digital Pay Club (www.digitalspays.com);
    • Globant-Assets (www.globant-assets.com);
    • Secured Meta Fx (www.securedmetafx.com);
    • Lemoxtrade (https://lemoxtrade.com);
    • Bitlyco (https://bitlyco.com);
    • Ultimateminnerfx (https://ultimateminnerfx.com);
    • Cryptogain-Trade Ltd (www.cryptogain-trade.ltd);
    • Capitalwealthmanagement.co (https://www.capitalwealthmanagement.co/, https://clientzone.capitalwealthmanagement.co/en/user/login), clone di società autorizzata;
    • Assetsgrowths (https://assetsgrowths.com);
    • Globalfxtrade.Net / Globalfxtrade (https://globalfxtrade.net);
    • Digital Pay Trader / Digitalpaytrader.Com (www.digitalpaytrader.com);
    • Capital Harvest (www.clharvest.net);
    • Uniqueinvestmentpro.com (www.uniqueinvestmentpro.com);
    • Hertha-xtrade (www.hertha-xtrade.ltd);
    • Loandeck (www.loandeck.org);
    • Meta Bank Wallet (www.metabankwallet.com);
    • Globaltechfx (https://globaltechfx.org);
    • Uprise Trust (https://uprisetrust.net);
    • Misbtc Investments (https://misbtcinvestments.com);
    • Alpha Lmt (https://alphalmt.pro);
    • Upwardfinance (https://upwardfl.com);
    • Oceankingfx (www.oceankingfx.com);
    • Wealth Advisers Investment Company (www.wealthadvisersinvestments.com);
    • Hash Fx Trading (www.hashfxtrading.online);
    • Priceprimefx (www.priceprimefx.com);
    • Funding / Funding-fx.com (www.funding-fx.com);
    • Ultra Booster Trading (www.ultraboostertrading.com);
    • World Expert Fx (www.worldexpertfx.net);
    • Xsharesmarketing (www.xsharesmarketing.com);
    • Pinnacle Option (www.pinnaclesoption.com);
    • Stable Fx Platform (www.stablefxplatform.com);
    • Cryptogem / Cryptogems.ltd (www.cryptogems.ltd);
    • Megatradingintl.com (www.megatradingintl.com);
    • Prudence Fx Trades (www.prudencefxtrades.com);
    • Hedge Crypto Profit (www.hedgecryptoprofit.com);
    • Tresorprofittrading (www.tresortradingltd.com);
    • Unique Minz (www.uniqueminz.com);
    • Fx Margine / Fxmargine.com (www.fxmargine.com), clone di società autorizzata;
    • Digital Care Partnership Ltd (www.digitialcarepartnership.co.uk);
    • Xtb Trading World (email: tradewithxtb@outlook.com), clone di società autorizzata;
    • Insightcap Trade (www.insightcap-trade.com, www.vertex-fund.com);
    • Globalforexprime (www.globalforexprime.com);
    • Zelfinex / Zelfinex Group Ltd (www.zelfinex.com);
    • Loominvestment / Loom Investment (www.loominvestment.com);
    • Wintron Global (www.rkmatka.co.in);
    • Managecap (www.managecap.com);
    • Fx Deal Online (www.fxdealonline.com);
    • Tro Farm (https://trofarm.com);
    • Fxsuretrade (https://fxsuretrade.com);
    • Hs-Fx Ltd (https://hsfxlt.com);
    • Opplete Crypto Option (https://oppletecryptooption.com);
    • Classicfxltd (https://classicfxlt.com);
    • Unique Fxmt Trades (www.uniquefxmttrades.com);
    • Stabletradefx (www.stabletradefx.com);
    • Comerciodefxtm.com (www.comerciodefxtm.com);
    • Springfxvip.com (www.springfxvip.com);
    • Destiny Stellar Business Associates (www.destinystellarbusinessassoc.com);
    • Fx2 Funding (www.fx2funding.org);
    • England Federation Bank (Efb) (https://efbonline.co.uk);
    • Forex-Funders.com (www.forex-funders.com);
    • Igm Limited (www.igmlimited.co);
    • Arena Capital Digital Trading Platforms (www.arenacapitals.uk);
    • Earn-Cashmoney (https://earn-cashmoney.com);
    • Alphacryptotrade (https://alphacryptotrade.com);
    • Heritage Innovationtrades (https://heritage-fxtrades.online);
    • Atlanticfxtrade (https://atlanticfxtrade.com);
    • Flexx Digital Limited Trading as UK Debt Relief (Flexx Digital Limited trading as UK Debt Relief);
    • Forrestfx (www.forrestfx.com);
    • Digitaltradingfxt (https://digitaltradingfxt.com);
    • Apefxsignal (www.apexfxsignals.online);
    • Savetrustfx (www.savetrustfx.net);
    • Multi-bankpro.com (www.multi-bankpro.com);
    • Dco Market (www.dcomarkets.com);
    • Xzdl Global (www.xzdlgloballtd.com);
    • Ylehub Fx (www.ylehub.cc);
    • Hcjt Group (www.hcjtgroup.com);
    • Uobe Fx (www.uobefx.com).

    Segnalate dalla The Dutch Authority for the Financial Markets, The Netherlands (Afm) – Paesi Bassi:

    • Dgtlfuture (https://www.dgtlfuture.com/);
    • Truemarket-Trading (https://truemarket-trading.com);
    • Carbonpro (https://pc.carbonpro.net).

    Segnalata dalla Federal Financial Supervisory Authority (Bafin) – Germania:

    • Fire Group Limited.

    Segnalate dalla Authorité des Marchés Financiers (Amf) – Francia:

    • www.bouchonpourpre.com;
    • www.espace-financiereclc.com;
    • www.financiereclairac.com;
    • www.financierehlc.com;
    • www.malinsplacements.fr/or.

    Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) – Spagna:

    • Tradecentrix (https://www.tradecentrix.org/es);
    • Bitcodemethod (https://bitcode-method.com);
    • www.connect-agi.com, clone di società autorizzata;
    • Crypto Twitter / Cryptotwitter / Inteligencia Artificial Crypto Twitter (https://investcity.click/es/crypto-twitter-hnd-v2/);
    • Fluxlogy Llc / Rjm Financial Services (www.exallt.io/es/, www.exallt.live/es);
    • Highbtcstock (https://www.highbtcstock.com https://webtrader.highbtcstock.com);
    • Immediate Code (https://codeimmediate.com/es, https://immediatecodeai.com/es/);
    • Oag Holding Ltd (https://rontoxm.com/platforms)
    • Sfcap (https://sfcap.io);
    • Toroassets (www.toroassets.com).
    • Matrix Invest / Nexus Llc (HTTPS://MATRIXINVEST.NET);
    • Quantum Code Ai / Ctcapitalltraders (www.ctcapitaltraders.com);
    • Smart Bit Boost / Smartbit Boost / Zvenocom / Smartbitbooio (https://smartbitboost.io/es);
    • Quantum 360 Gpt / Quantum 360 Pro (https://investcity.click/gb/quantumpro360);
    • Cybercapital (https://cybercapital.ltd);
    • Traderbrokerfx / Xbtplatform (https://platform.xbtplatform.com);
    • Top Tier Capital (www.toptiercapital.co);
    • Itrade Investment (www.itradeinvestment.com);
    • Expo Trust (https://expo-trust.net/es);
    • Immediate Lidex (https://immediatelidex.app/es/, https://immediatelidex.ai/es/, https://immediatelidex.co/es/, https://immediatelidex.com/es/, https://immediatelidex.net/es/, https://immediatelidex24.com/es/, https://immediatelidex360.com/es/, https://immediatelidexai.com/es/);
    • Immediate Eprex (https://immediateeprex.app/es/, https://immediateeprex.net/es/
      https://immediateeprex24.com/es/, https://immediateeprex360.com/es/, https://immediateeprex.com/es/, https://immediateeprex.co/es/, https://immediateeprex.ai/es/, https://immediateeprexai.com/es/);
    • Immediate Alpha (https://ethereum-2-0.com/es/
      https://ethereum-24.com/es/, https://ethereum360.app/es/, https://ethereumai.co/es/, https://ethereumai-app.com/es/, https://ethereumbot.app/es/, https://ethereum-pro.com/es/, https://ethereumxp.app/es/);
    • 500 Trade Intal / 500 Trade Intal (https://500intal.trade/es/, https://500tradeintal.app/es/, https://trade500intal.com).

    Segnalata dalla Malta Financial Services Authority (Mfsa) – Malta:

    • Forex Cryptocurrency Investment (www.forexcryptocurrencyinvestment.com).

    Segnalata dalla Hellenic Capital Market Commission (Hcmc) – Grecia:

    • http://www.alfaltdcapital.com.

    Segnalate dalla British Columbia Securities Commission (Bcsc) – British Columbia:

    • Cryvipa (https://crypvipa.com);
    • Superci (https://www.bredacoinpro.com, https://www.superciex.com, https://brebeu.com)
    • Equithy (https://equithy.com);
    • Lux Capitals (https://luxcapitals.com);
    • Topmarkets (https://topmarkets.pro, https://my.topmarkets.pro, https://topmarkets.uk, https://topmarkets.co.uk, https://premiumtrade.cc);
    • Btc Bank Canada (www.btcbankcanada.com, www.btc-bankcanada.com, www.blockchain-canada.com);
    • Alpha Alliance Inc. (https://alphaalliance.ca);
    • Fundriseprox / Fundrisepro (https://fundriseprox.com, https://fundrisepro.com
    • Polaxgroup (https://www.polaxgroup.co).

    Segnalate dalla Alberta Securities Commission – (Asc) – Alberta:

    • www.synth.trade;
    • Plutuslegacy Trust (www.plutuslegacytrust.biz);
    • Decode Global Limited (www.decodefx.com);
    • Call4trade (www.call4trade.com);
    • Apollox (www.apolloxx.com);
    • Catalx Cts Ltd (www.catalyx.io);
    • Xf24 (www.x-f24.com);
    • Catalyxx (www.catalyxx.com);
    • Catalyxw (catalyxw.com);
    • Catalyxq (www.catalyxq.com);
    • Catalyxpro (www.catalyxpro.com);
    • Catalyxit (www.catalyxit.com);
    • Catalyxin (www.catalyxin.com);
    • Catalyxex (www.catalyxex.com);
    • Bithumb (www.bithumb.com);
    • Any Coin Capital (www.anycoincapital.net).

    Segnalate dalla Ontario Securities Commission (Osc) – Ontario:

    • Bitrade-Market (https://www.bitrade-market.com/);
    • Masscoin.vip (http://www.masscoin.vip);
    • Gatewaycapitalcg / Gateway Capital Cg (https://gatewaycapitalcg.com);
    • Audemars Group (http://www.audemarsgroup.com);
    • Tlc Investments (http://www.tlcinvestments.com);
    • Phoenix Tb (https://www.phoenixtb.net);
    • Aurora Capital Finances (https://www.aurorafinances.com);
    • Phidom (http://www.phidom.co);
    • Coinsvert.info (http://www.coinsvert.info);
    • Cryptoatcost / Crypto at Cost (https://www.cryptoatcost.com);
    • Aex Crypto / Aex (http://www.aex.com).

    Segnalate dalla Polish Financial Supervision Authority (Knf) – Polonia:

    • Agencja Maklerska Szmaragd, Am-Szmaragd Or Ams (websites www.am-szmaragd.com);
    • Colorfull Management Ltd;
    • Grant Ubezpieczenia Sp. z o.o., Sp. j.;
    • Rxp Trade / Rxp Trades / Rxp Traders (www.rxptraders.com and www.rxptrades.com);
    • Platform Ancor Capital (www.ancorc.com).

    Segnalate dalla Securities and Futures Commission (Sfc) – Hong Kong:

    • Ascend Wealth Capital Management Limited (https://ascendwealthcapital.net), clone di società autorizzata;
    • Dp Investment Advisors Ltd / Dp Investment Advisors (Hk) Ltd (www.dp57.com), clone di società autorizzata;
    • Mayflower Advisors (www.mfadvisors.com).

    Segnalate dalla British Virgin Islands Financial Services Commission – Bvifsc - British Virgin Islands:

    • Promarkets Finance (https://promarketsfinance.com)
    • Bitwealthexchange.

    Segnalate dalla Authorité des Marchés Financiers – (Amf - Quebec) – Quebec:

    • Wisewealth (www.wisewealth.ai);
    • Buyspacex (www.buyspacex.com);
    • Ourbit (www.m.ourbit.vip);
    • Leonmarkets (www.leonmarkets.com);
    • Market House (www.markethouse.io);
    • Interac Investor (www.interacinvestor.com,www.interac-investor.com);
    • Allstocknow (www.allstocknow.com, www.allstocknow.net, allstock-now.com);
    • Mexc (www.mexc.com);
    • Minton Block (www.mintonblock.com);
    • Bullexon (www.bullexon.com);
    • Tradezila (www.terraprotrade.com, www.cfd.terrarobo.pro);
    • Coinmanna (www.coinmanna.io, www.jamesthurmankahn.com).

    Segnalate dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) – Svizzera:

    • Capital Partners Deutschland Holding Ltd (www.cpd-lmtd.com);
    • Confida Invest (https://www.confidainvest.com);
    • Main Capitals (https://main-capitals.com);
    • Swiss Solution Partners (https://swisssolutionpartners.com);
    • Beglobalfund (https://www.beglobalfund.com);
    • Starboard Capital Sa (www.starboardcapitalsa.com);
    • www.investimmoag.com, clone di società autorizzata;
    • www.crs-am.com, clone di società autorizzata;
    • Centers Plan Wealth Management Cpwm (www.cpw-management.ch);
    • Mytrademate (https://www.mytrademate.com);
    • Bitopya (https://www.bitopya.net/);
    • www.sator-holdingag.ch, clone di società autorizzata.

    Segnalate dalla Financial Services Agency – Japan – (Fsa) - Giappone:

    • Technofino Ltd / Tech-fx;
    • Acadian;
    • Ark invest / Ark invest Japan / Ark.

    12 gennaio 2024

  • 08 gen 2024
    Comunicazione su

    www.swe-csm.se - https://cedraim.com - www.access.base-gestion-cl.com/login - Immediate Definity - Bitcoin App 24 Pte Ltd - Swiss Investment Solution - Central Plus Finance - Invexplus - Absolutecoinmarkets - Uop Capital - Oil Pro Profit Pte Ltd - Cryptoexchangetrade - Btc20.com - Cnr Invest - www.conclavio.com - www.ekatommyriouxos.gr - Bitopya - Capital Wealth Management - Cw Inc. / Cw Exchange - Centrisfx - Walfa / It Guardia Sp Z.O.O. - Zh1 Capital / Onlinewindows Llc - Bullbit - Front-Management24 - Aix Trader - Vervemart - Eternity Prime Ltd - Primexpulse Ltd - Plus-600 Management Ltd / Plus-600 Corporation  Premium Funds Management Ltd - Bybitprofit - Amber Capital Icav - Quantum Ireland Icav - Gso Whitney Icav - Winton Fund Management - Societe Generale - Bank of Ireland - Fisher Investments - Portfolio Investment Icav - Dolmen Stockbrokers - Itorostocks - Blarney Finance Group

    Le autorità di vigilanza di Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Germania (Federal Financial Supervisory Authority – Bafin), Paesi Bassi (The Dutch Authority for the Financial Markets, The Netherlands - Afm), Belgio (Financial Services and Markets Authority – Fsma), Grecia (Hellenic Capital Market Commission - Hcmc), Austria (Financial Market Autority - Fma), Irlanda (Central Bank of Ireland – Cbi), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) – Lussemburgo:

    • www.swe-csm.se, clone di società autorizzata;
    • https://cedraim.com, clone di società autorizzata;
    • www.access.base-gestion-cl.com/login, clone di società autorizzata.

    Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) – Spagna:

    • Immediate Definity (https://immediatedefinity.ai/es/, https://immediatedefinityai.com/es/, https://immediate-definity-ai.com/es, https://immediatedefinity.co/es/, https://immediatedefinity.net/es/, https://immediateappdefinity.com/es/, https://immediatedefinity.app/es/, https://immediatedefinity.com/es/, https://immediatedefinity.org/es/, https://immediate-definity.com/es/,
    • Bitcoin App 24 Pte Ltd (https://bitapp24.co).

    Segnalata dalla Federal Financial Supervisory Authority (Bafin):

    • Swiss Investment Solution.

    Segnalate dalla The Dutch Authority for the Financial Markets, The Netherlands (Afm) – Paesi Bassi:

    • Central Plus Finance (https://www.centralplusfinance.com);
    • Invexplus (https://Invexplus.com/);
    • Absolutecoinmarkets (https://absolutecoinmarkets.com/);
    • Uop Capital (https://uopcapital.com/);
    • Oil Pro Profit Pte Ltd (https://oilproprofit.com/);
    • Cryptoexchangetrade (https://cryptoexchangetrade.online).

    Segnalate dalla Financial Services and Markets Authority (Fsma) – Belgio:

    • Btc20.com (https://btc20.com).
    • Cnr Invest (www.access.base‐gestion‐cl.com/preview), clone di società autorizzata.

    Segnalate dalla Hellenic Capital Market Commission (Hcmc) - Grecia:

    • www.conclavio.com;
    • www.ekatommyriouxos.gr.

    Segnalate dalla Financial Market Autority (Fma) – Austria:

    • Bitopya (https://bitopya.net);
    • Capital Wealth Management (www.capitalwealthmanagement.co);
    • Cw Inc. / Cw Exchange (https://cwexpro.com, https://cmuspros.com);
    • Centrisfx (https://centrisfx.com);
    • Walfa / It Guardia Sp Z.O.O. (https://walfa.co);
    • Zh1 Capital / Onlinewindows Llc (zh1capital.com);
    • Bullbit (www.bullbit.net / www.bullbit.org);
    • Front-Management24 (www.front-service24.site);
    • Aix Trader (www.aix-trader.com; cfd.aix-trader.com);
    • Vervemart (www.vervemart.co);
    • Eternity Prime Ltd (https://eternity.inc);
    • Primexpulse Ltd (www.primexpulse.com);
    • Plus-600 Management Ltd / Plus-600 Corporation (www.plus-600.com);
    • Premium Funds Management Ltd (www.premiumfunds.com; www.premiumfunds1.com);
    • Bybitprofit (https://bybitprofit.io, https://bybitprofit.com).

    Segnalate dalla Central Bank of Ireland (Cbi) – Irlanda:

    • Amber Capital Icav, clone di società autorizzata;
    • Quantum Ireland Icav, clone di società autorizzata;
    • Gso Whitney Icav, clone di società autorizzata;
    • Winton Fund Management, clone di società autorizzata;
    • Societe Generale, clone di società autorizzata;
    • Bank of Ireland, clone di società autorizzata;
    • Fisher Investments, clone di società autorizzata;
    • Portfolio Investment Icav, clone di società autorizzata;
    • Dolmen Stockbrokers;
    • Itorostocks;
    • Blarney Finance Group.

    8 gennaio 2024

  • 22 dic 2023
    Comunicazione Consob su

    Bitblanco (sito www.bitblanco.co e relativa pagina https://webtrader.bitblanco.co); 
    StormInvest (sito https://storminvest.io); Cryptogo365 Ltd (sito https://cryptogo365.com); TCRinvest (sito internet https://tcrinvest.com e relativa pagina https://trading.tcrinvest.com); EuroXTradeFX (sito www.euroxtradefx.com).

    Raggiunge quota 1000 il numero dei siti internet che la Consob, a tutela dei risparmiatori, ha bloccato per abusivismo finanziario in Italia. Una soglia storica, raggiunta in poco più di quattro anni di attività, dopo che nell'ultima "stretta" la Consob ha ordinato l'oscuramento di 5  nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L'ultima tornata di oscuramenti ha riguardato i siti "Bitblanco" (sito www.bitblanco.co e relativa pagina https://webtrader.bitblanco.co); "StormInvest" (sito https://storminvest.io); Cryptogo365 Ltd (sito https://cryptogo365.com); "TCRinvest" (sito internet https://tcrinvest.com e relativa pagina https://trading.tcrinvest.com); "EuroXTradeFX" (sito www.euroxtradefx.com).

    Il numero dei siti oscurati raggiunge così la cifra tonda delle 1000 unità, che si ottengono sommando i provvedimenti adottati da luglio 2019, quando il "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies) ha attribuito alla Consob il potere di ordinare ai fornitori di servizi di connettività internet  l'inibizione dell'accesso, dall'Italia, ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Relativamente agli ultimi cinque siti colpiti dalla Consob, le attività di oscuramento dei siti sono in corso da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l'attenzione dei risparmiatori sull'importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l'operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione "Occhio alle truffe!", dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l'investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

    ***

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    - Bitblanco tramite il sito www.bitblanco.co e relativa pagina https://webtrader.bitblanco.co (delibera n. 22955 del 20 dicembre 2023);

    - StormInvest tramite il sito https://storminvest.io (delibera n. 22957 del 20 dicembre 2023);

    - Cryptogo365 Ltd tramite il sito https://cryptogo365.com (delibera n. 22956 del 20 dicembre 2023);

    - TCRinvest tramite il sito internet https://tcrinvest.com e relativa pagina https://trading.tcrinvest.com (delibera n. 22958 del 20 dicembre 2023);

    - EuroXTradeFX tramite il sito www.euroxtradefx.com (delibera n. 22954 del 20 dicembre 2023).

    22 dicembre 2023

  • 15 dic 2023
    Comunicazione su

    Pontils-alinau.com - www.pratholding.com - Primalgold / Myeffico Finance - www.silva-investissements.com - www.walletpremium.com - Vantage Global Funds ICAV - Custom House Capital Limited - Dws Invest (Ie) Icav - Tacticas De Trading Llc - Bitavage - Ethereum Eve / Bitcoin Revolution Ltd - Bitiplex - Btc Avage Ai - Ethereum Proair - Huelva Capital, S - Quantumai / Quantum Ai - Angelos Zois / Prospect Positive Mind's Club

    Le autorità di vigilanza di Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma), Irlanda (Central Bank of Ireland - Cbi), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Grecia (Hellenic Capital Market Commission - Hcmc), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Financial Services and Markets Authority (Fsma) - Belgio:

    • Pontils-alinau.com;
    • www.pratholding.com;
    • Primalgold / Myeffico Finance;
    • www.silva-investissements.com;
    • www.walletpremium.com.

    Segnalate dalla Central Bank of Ireland (Cbi) - Irlanda:

    • Vantage Global Funds ICAV, clone di società autorizzata;
    • Custom House Capital Limited, clone di società autorizzata;
    • Dws Invest (Ie) Icav, clone di società autorizzata.

    Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores Cnmv) - Spagna:

    • Tacticas De Trading Llc (https://tacticasdetrading.com);
    • Bitavage ( https://bitavage.com/es, https://bitcoinavage500.com/es, https://bitcoinavage.com/es, https://bitcoinavageai.com/es, https://bitcoinavagepro.com/es, https://bitcoinavage.net/es);
    • Ethereum Eve / Bitcoin Revolution Ltd (www.btcrevolution.cloud/es);
    • Bitiplex (https://bitiplex.ai/es);
    • Btc Avage Ai (https://btcavage.com/es);
    • Ethereum Proair (https://ethereumproair.net/es, https://ethereumproair.com/es, https://ethereumproair24.com/es, https://ethereumproair.co/es, https://ethereumproair360.com/es, https://ethereumproair-4-0.com/es, https://ethereumproair.app/es, https://ethereumproairai.com/es);
    • Huelva Capital, S (www.huelvacapital.com);
    • Quantumai / Quantum Ai (https://quantum-ai-trading.com, https://quantum-ai.trading, https://quantum-ai.io/es, https://thequantumai.app).

    Segnalate dalla Hellenic Capital Market Commission (Hcmc) - Grecia:

    • Angelos Zois / Prospect Positive Mind's Club (www.prospect-club.com).

    La Hellenic Capital Market Commission informa, inoltre, il pubblico di essere venuta a conoscenza di casi di piattaforme o siti web di trading online fraudolenti in cui vengono fornite informazioni fuorvianti (quali nome, numero di licenza, numero G.E.MI., sede legale, ecc.) identiche o simili alle informazioni della società Vie Finance Aepey, supervisionata dalla Hellenic Capital Market Commission.

    In particolare, Vie Finance Aepey ha informato di non avere alcun collegamento con i seguenti siti web fraudolenti che affermano di essere suoi marchi: titancfd.com; crypheine.com; crypfrex.com; crypgiran.com; axicapitals.com; bitheet.com; crypbarry.com; bitwayne.com; axicapitalcfd.com; bitbary.com; cryptobary.com; bitdexio.com; bitopeer.com; crypruna.com; coinrace.com; bitatlant.com; taumpun.com; crypatlant.com; bitbarry.com; make-crypto.com; bitofia.com; cryptohox.com; btcamix.com; exchange-pro.online.com; cryphox.com; crypaden.com; btcanyx.com; bitparet.com; bitevaio.com; crypsnex.com; btcatix.com; cryptoyos.com; bitmirc.com; bitwux.com; naerax.com; titan-cfd.com; tradeclay.com; mondialFx.com; up-bit.com; excoin24.net; cwchange.co; poechange.com; bitflame.org; bitdelux.com; concoincenter.com; bbit.space; exswibit.com; nexuschange.io; swap24.org; crytobitfx.com; groxbitly.com; nicetrade.org; moblcoin.com; exchangesmart.org; bitlygax.com; swap-trade24.org; bitexchange.space; bitglobaly.com; bitxzobe.com; electsbit.com; bit24hrr.com; upp-bit.com; payfullcoin.com; coinrace.space.com; votbit.com; excoinway.com; coinregens.com; bitparento.com; bit24hr.com; bitexchanege.com; bitlyciax.com; exchanege.com; coinhqx.com; cryptotourbit.com; exbit24.net; towrbit.com; exgold.org; molliebit.com; payregcoin.com; coinbitxrade.com; bitraxup.com; bitradexc.com; cladexbit.com; paycrypt.space; cryptoexchangee.com; exchange.com; f-change.io; coindot.us; regenbit.com; moonexbit.com; smartchange.in.net; dash.fortissio-invest.com; jexibit.com; vcrypta.com; deltaftx.com; goaldbit.com; bitbounca.com; aptevex.com; bitetoro.com;

    15 dicembre 2023

  • 13 dic 2023
    Comunicazione Consob su

    Alloptionsint (https://alloptionsint.com, pagina https://client.alloptionsint.com) - Marketsac.com (www.marketsac.com, pagina https://platform.marketsac-tp.com) - Axia Group Ltd e Axiacvs (www.axiacvs.com, pagina https://client.axiacvs.com) - Infinity Business Brokers LTD (https://infinity-brokers.com, pagine https://my.infinity-brokers.com e https://trade.infinity-brokers.com) - FxAlta e Pangaia Ltd (www.fx-alta.com, pagine https://webtrader.fx-alta.com e https://mobtrader.fx-alta.com) - Swissdeal (www.swissdeal.co, pagina https://clientzone.swissdeal.co)

    Consob ha ordinato l'oscuramento di 6 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L'Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività Internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l'oscuramento:

    • "Alloptionsint" (sito https://alloptionsint.com e relativa pagina https://client.alloptionsint.com);
    • "Marketsac.com" (sito www.marketsac.com e relativa pagina https://platform.marketsac-tp.com);
    • Axia Group Ltd e "Axiacvs" (sito www.axiacvs.com e relativa pagina https://client.axiacvs.com);
    • Infinity Business Brokers LTD (sito https://infinity-brokers.com e relative pagine https://my.infinity-brokers.com e https://trade.infinity-brokers.com);
    • "FxAlta" e Pangaia Ltd (sito www.fx-alta.com e relative pagine https://webtrader.fx-alta.com e https://mobtrader.fx-alta.com);
    • "Swissdeal" (sito www.swissdeal.co e relativa pagina https://clientzone.swissdeal.co).

    Sale, così, a 995 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l'attenzione dei risparmiatori sull'importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l'operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione "Occhio alle truffe!", dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l'investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    ***

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    13 dicembre 2023

  • 07 dic 2023
    Comunicazione Consob su

    Bit-matic (https://bit-matic.com) - C B Financial Services Limited (www.onefinancialmarket.com, pagina https://account.onefinancialmarket.com) - Interactive (https://inter-active.io, pagina https://inter-active.solutions) - Forexelite Limited ed Elite Trading Academy (https://forexelite.co, pagine https://clientzone.forexelite.co e https://wt.forexelite.co) - Degirocfd Group (https://degirocfd.com, pagina https://client.degirocfd.com) - Billionaire Trade Limited (https://billionaire-trade.co, pagine https://panel.billionaire-trade.co e https://trading.billionaire-trade.co)

    Consob ha ordinato l’oscuramento di 6 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L’Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività Internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

    • Bit-matic (sito https://bit-matic.com);
    • C B Financial Services Limited (sito www.onefinancialmarket.com e relativa pagina https://account.onefinancialmarket.com);
    • Interactive (sito https://inter-active.io e relativa pagina https://inter-active.solutions);
    • Forexelite Limited ed Elite Trading Academy (sito https://forexelite.co e relative pagine https://clientzone.forexelite.co e https://wt.forexelite.co);
    • Degirocfd Group (sito https://degirocfd.com e relativa pagina https://client.degirocfd.com);
    • Billionaire Trade Limited (sito https://billionaire-trade.co e relative pagine https://panel.billionaire-trade.co e https://trading.billionaire-trade.co).

    Sale, così, a 989 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’Autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione Occhio alle truffe!, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    ***

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    7 dicembre 2023

  • 06 dic 2023
    Comunicazione su

    Aries Trades - Efb Loans - Connexar Capital - Fx Optima - Pinnacle Fx Trades - Btrades - Cryptoprofit.Win - Portalfxsign - Trustoptionfx - Park Financial Consulting Ltd - Digitaldailyreturn - Easypips Auto-Techfx / Easypipsautotechfx.ltd - Crypto-Crown.com - Elementarycoinfx - Emerald-Dot / Emerald-Dot.net - Metron-Investment.ltd / Metroninvestment - Safetrade.Icu / Safe Trade Icu - Monixminner Investment Solution - Proactivetradelive - Ecfxt - Sky Trading Fx - Premium Global - Grow Capital / Grow Capital Organisation - 24cashflow / 24cashflow Ltd - Merobit Ltd / Merobit.net - Future-Trade.Ltd - Crypto Global Markets - Infinity Business Brokers Limited - Extremely Fx Market - Wealth Watch - Intelligence Claims - Quopi Ltd / Quopi.ai - Global Cyber Fraud Solutions / Gcf.finance - Infolytic Solutions - Trustplugx Capital Group - Synthetic-Growth - Apex Tecrypto Tactics - Cryptogainz - Ravenfx - Cryptonexaltd / Cryptonexa.com - Robinson-Murray Consulting Group Llp - Profit Returnmining - Infrafx.live - Switfx - Fxccoin Ltd - Tmfx Trading - Dualcapitals - The-Exfx Platform - Crypto Elevated - Bankwiz - Citi Wave Fx - Gold Alliance Bank - Satan Bank - Coinbasetradefx - Cp Finance and Loans - Netwealth Capital Investments Limited / Netwealth Capital - Universalfxchain - Forexoptions245 - Cwg Markets / Cwg Foreign Exchange - Traderpowers - Usecoin / Cicoin - Crypto Sleeks - Ftfx Financial Trading - Brokersyeildfx - Superlative Fx Market - Venturexchange - Maxi Crypto - Cryptoprimechain - Fenixfx - Iforexpips - Trustguaranteetrade - Marketindex-Exchange - Metafxfinance - Ffcmarket - Tenfx - Digitalopfx - Guaranteed Investments Limited - Noxclassic Trade - Midasfxtrades - Premium-asset.ltd - Primefunds.net - Ashlandtech.ltd - Zipmex-fx.com - Hashgain.ltd - Robinson-Murray Consulting Group Llp - Global Forex Traders - High Forex Signals - Tradefxelite - Tnfl Fx - Hiketechcapital - Digital Cash Fx / Digitalcash Fx - Royalfx / Royal-forex.com - Bluebirdmining.ltd - Extremechoice.org - Primebloc Investment Ltd - Bom Yonetimi -  Vomarkets - Tradewithalgo Pro - Joy Chains - Dbs Investing - Crypto Global / Crypto-global.org - Henderson Palmer - Bitwisearner - Starkfxsignal - Risingcrypto.Ltd - Fincoinltd.com / Cbf-crypto.guru - Rightfx - Fxstart Strading / Fxstarts Trading - Forexwisepro - Cryptoguarantee - Intrafund / Intrafund.com - Pre Markets / Premarkets.co - Blockchain Fx Explorers - Cfx Markets Trading Ltd / I-cfxcmt.com - Currencystocksfxtrades - Portland hill - Libertycommercialfinanceltd.com - Autoclaimsassist.com.au - www.knowyoucan.co.uk - Binacfxtx.com - Invest Cm / Investcm - Binancfxtx.com - Safino Group - Cryptos Market - Binaryfxmarkets / Globextrading Ltd / Trustfund FX - Acebuche Administration - Debt.org.uk - Coinexx - Vontobel Customer Service / Emily Bianchi - Michael Rayh Fx - Real Emerald Investo - aag-markets.com - Auto5cryptofxpro - atlas-mine.com - Apex Coin Trade - Assuredfinancefx - Stock Wealth Investment - Cares Crypto - Centernal Exchange - Click Money - Libra Method - Igprofitsystem - Wealth Mate Fx - Fxmagnus International - British Accident Helpline … e altri siti e società ...

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma), Grecia (Hellenic Capital Market Commission - Hcmc), Hong Kong (Securities and Futures Commission - (Sfc), Argentina (Comisiòn Nacional de Valores Argentina - Cnva), Gibilterra (Gibraltar Financial Services Commission - Gfsc), Malta (Malta Financial Services Authority - Mfsa), Nuova Zelanda (Financial Markets Authority - Fma New Zealand), British Virgin Islands (British Virgin Islands Financial Services Commission - Bvifsc), Ontario (Ontario Securities Commission - Osc), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Giappone (Financial Services Agency - Japan - Fsa), Panama (Superintendencia del Mercado de Valores, Panama - Smv), Romania (Financial Supervisory Authority, Romania - Fsa), Australia (Australian Securities and Investments Commission - Asic), Svezia (Finansinspektionen - Fi), Alberta (Alberta Securities Commission - Asc), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

    • Aries Trades (https://ariestrades.com);
    • Efb Loans (email: info@efbloans.com, admin@efbloans.com);
    • Connexar Capital (www.connexarcapital.com);
    • Fx Optima (www.fxoptima.com);
    • Pinnacle Fx Trades (www.pinnaclefxtraders.pro);
    • Btrades (https://bxtradesfx.com/, https://btradesfx.com);
    • Cryptoprofit.Win (www.cryptoprofits.win);
    • Portalfxsign (www.portalfxsign.com);
    • Trustoptionfx (https://trustedoptionfx.info/);
    • Park Financial Consulting Ltd (https://parkfinancialconsulting.com);
    • Digitaldailyreturn (www.digitaldailyreturn.com);
    • Easypips Auto-Techfx / Easypipsautotechfx.ltd (www.easypipsautotechfx.ltd);
    • Crypto-Crown.com (www.crypto-crown.com);
    • Elementarycoinfx (www.elementarycoinfx.online);
    • Emerald-Dot / Emerald-Dot.net (www.emerald-dot.net);
    • Metron-Investment.ltd / Metroninvestment (www.metron-investment.com);
    • Safetrade.Icu / Safe Trade Icu (www.safetrade.icu);
    • Monixminner Investment Solution (www.monixminner.com);
    • Proactivetradelive (www.proactivetradelive.com);
    • Ecfxt (https://ecfxt.com);
    • Sky Trading Fx (https://skytradingfx.com);
    • Premium Global (www.premiumglobal.org);
    • Grow Capital / Grow Capital Organisation (www.growcapital.org);
    • 24cashflow / 24cashflow Ltd (https://www.24cashflow.co.uk);
    • Merobit Ltd / Merobit.net (https://merobit.net);
    • Future-Trade.Ltd (www.future-trade.ltd);
    • Crypto Global Markets (https://cryptglobalmarkets.com);
    • Infinity Business Brokers Limited (https://infinity-brokers.com);
    • Extremely Fx Market (https://extremelyfxmarket.org);
    • Wealth Watch (www.wealthwatchs.com);
    • Intelligence Claims (www.intelligenceclaims.co.uk);
    • Quopi Ltd / Quopi.ai (https://quopi.ai);
    • Global Cyber Fraud Solutions / Gcf.finance (https://gcf.finance);
    • Infolytic Solutions (www.infolyticsolutions.com);
    • Trustplugx Capital Group (www.en.trustplugx.online);
    • Synthetic-Growth (www.synthetic-growths.com);
    • Apex Tecrypto Tactics (https://apextecryptotactics.com);
    • Cryptogainz (https://cryptogainz.org/, https://cryptogainz.biz/);
    • Ravenfx (https://www.ravenfx.net);
    • Cryptonexaltd / Cryptonexa.com (https://crypto-nexa.com);
    • Robinson-Murray Consulting Group Llp (www.robinson-murrayconsultinggrp.com);
    • Profit Returnmining (www.profitreturnmining.com);
    • Infrafx.live (www.infrafx.live);
    • Switfx (http://www.sfxpips.com);
    • Fxccoin Ltd (www.fxccoinlt.com);
    • Tmfx Trading;
    • Dualcapitals (https://dualcapitals.ltd);
    • The-Exfx Platform (https://the-exfxplatform.live);
    • Crypto Elevated (https://cryptoelevatedtec.com);
    • Bankwiz (https://bankwiz.net);
    • Citi Wave Fx (www.citiwavefx.com);
    • Gold Alliance Bank (https://goldalliancebank.com);
    • Satan Bank (https://satan-bank.org);
    • Coinbasetradefx (www.coinbasetradefx.com);
    • Cp Finance and Loans (https://cpfinanceandloans.com);
    • Netwealth Capital Investments Limited / Netwealth Capital (www.netwealthcapital.net);
    • Universalfxchain (www.universalfxchain.com);
    •  Forexoptions245 (www.forexoptions245.live);
    • Cwg Markets / Cwg Foreign Exchange (https://www.cwg-ins.com/, https://www.cwg-ins.com/lxwom.html), clone di società autorizzata;
    • Traderpowers (www.traderpowers.io);
    • Usecoin / Cicoin (https://tss.bleuedefi.com/, https://trade.topcoinonline.coM, https://www.topcoinonline.com);
    • Crypto Sleeks (https://cryptosleeks.com);
    • Ftfx Financial Trading (https://ftfxfinancialtrading.com);
    • Brokersyeildfx (https://brokersyeildfx.com);
    • Superlative Fx Market (www.superlativefxmarket.com);
    • Venturexchange (www.venturesexchanges.com);
    • Maxi Crypto (www.maxicryptos.online);
    • Cryptoprimechain (www.cryptoprimechain.com);
    • Fenixfx (www.fenixfx.net);
    • Iforexpips (www.iforexpips.com);
    • Trustguaranteetrade (www.trustguaranteetrade.com);
    • Marketindex-Exchange (www.marketindex-exchange.com);
    • Metafxfinance (www.metafxfinance.com);
    • Ffcmarket (www.ffcmarket.com);
    • Tenfx (www.tenfx.com);
    • Digitalopfx (www.digitaltopfx.com);
    • Guaranteed Investments Limited (www.guaranteeoption.com);
    • Noxclassic Trade (www.noxclassic.com);
    • Midasfxtrades (www.midasfxtrades.com);
    • Premium-asset.ltd (https://premium-asset.ltd);
    • Primefunds.net (https://primefunds.net);
    • Ashlandtech.ltd (www.ashlandtech.ltd);
    • Zipmex-fx.com (www.zipmex-fx.com);
    • Hashgain.ltd (https://hashgain.ltd);
    • Robinson-Murray Consulting Group Llp (ww.robinson-murrayconsultinggrp.com);
    • Global Forex Traders (https://globalforextraders1.com);
    • High Forex Signals (https://highforexsignals.com);
    • Tradefxelite (www.tradefxelite.com);
    • Tnfl Fx (www.tnflfx.com);
    • Hiketechcapital (www.hiketechcapital.com);
    • Digital Cash Fx / Digitalcash Fx (www.digital-cashfx.com);
    • Royalfx / Royal-forex.com (www.royal-forex.com);
    • Bluebirdmining.ltd (https://bluebirdmining.ltd);
    • Extremechoice.org (www.extremechoice.org);
    • Primebloc Investment Ltd (https://primebloc.ltd);
    • Bom Yonetimi (https://bomyonetim.com);
    • Vomarkets (https://vomarkets.com);
    • Tradewithalgo Pro (https://tradewithalgopro.com);
    • Joy Chains (https://www.joychains.com/#/home);
    • Dbs Investing (https://dbsinvesting.com);
    • Crypto Global / Crypto-global.org (www.crypto-global.org);
    • Henderson Palmer (https://www.hendersonpalmer.com);
    • Bitwisearner (https://bitwisearners.org);
    • Starkfxsignal (www.starkfxsignals.com);
    • Risingcrypto.Ltd (www.risingcrypto.ltd);
    • Fincoinltd.com / Cbf-crypto.guru (www.cbf-crypto.guru);
    • Rightfx (www.rightfx.com);
    • Fxstart Strading / Fxstarts Trading (www.fxstartstrading.com);
    • Forexwisepro (https://forexwisepro.com);
    • Cryptoguarantee (www.cryptoguarantee.info);
    • Intrafund / Intrafund.com (https://www.intrafund.com);
    • Pre Markets / Premarkets.co (https://premarkets.co);
    • Blockchain Fx Explorers (www.blockchainfxexplorers.com);
    • Cfx Markets Trading Ltd / I-cfxcmt.com (www.i-cfxmt.com);
    • Currencystocksfxtrades (https://www.currencystocksfxtrades.com);
    • Portland hill (www.theportlandhillgroup.com, www.theportlandhill-group.com), clone di società autorizzata;
    • Libertycommercialfinanceltd.com (https://www.libertycommercialfinanceltd.com), clone di società autorizzata;
    • Autoclaimsassist.com.au (https://autoclaimsassist.com.au), clone di società autorizzata;
    • www.knowyoucan.co.uk, clone di società autorizzata;
    • Binacfxtx.com (www.binacfxtx.com);
    • Invest Cm / Investcm (www. investcm.com);
    • Binancfxtx.com (www.binacfxtx.com);
    • Safino Group (www.safinogroup.com);
    • Cryptos Market (www.cryptosmarket.com);
    • Binaryfxmarkets / Globextrading Ltd / Trustfund FX (https://binaryfxmarket.online);
    • Acebuche Administration (www.acebucheadmin.com);
    • Debt.org.uk (www.debt.org.uk);
    • Coinexx (https://coinexx.com). Già segnalata dalla Cftc (Commodity Futures Trading Commission - Cftc - Stati Uniti) vedi "Consob Informa" n. 32/2020 del 14 settembre 2020;
    • Vontobel Customer Service / Emily Bianchi (email: vontobel.customer-service@gmx.com)
    • Michael Rayh Fx (www.michaelrayhfx.com);
    • Real Emerald Investo (www.realemeraldinvesto.com);
    • aag-markets.com;
    • Auto5cryptofxpro (www.auto5cryptofxpro.com);
    • atlas-mine.com (www.atlas-mine.com);
    • Apex Coin Trade (www.apexcoinpro.com);
    • Assuredfinancefx (www.assuredfinancefx.com);
    • Stock Wealth Investment (www.stockwealthinvestments.com);
    • Cares Crypto (www.carescrypto.com);
    • Centernal Exchange (www.centernal-exchange.com);
    • Click Money (www.clickmoneysystem.co.uk);
    • Libra Method (www.libramethod.co.uk);
    • Igprofitsystem;
    • Wealth Mate Fx (https://wealthmatefx.com);
    • Fxmagnus International (www.fxmagnus.com);
    • British Accident Helpline (www.britishaccidenthelpline.co.uk).

    Segnalate dalla Financial Services and Markets Authority (Fsma) - Belgio:

    • 7solutions (https://7solutions.uk/);
    • Aes (www.aestotal.com);
    • Appex Finance (https://appexfinance.com/, https://appex-finance.com/);
    • Arp Trade (http://arptrade.com/);
    • Audemars Group (https://audemarsgroup.com/);
    • Bitbinx (http://bitbinx.net/);
    • Bitgetinvest (https://www.bitsgetinvest.com/);
    • Cap Traders (https://cap-traders.com);
    • Capital B Market (https://capitalbmarket.com/);
    • Coinex.la (https://coinex.la/), clone di società autorizzata;
    • Corsaircontrol (https://corsaircontrol.pro/);
    • Cryptomerge (https://cryptomerge.com/);
    • Dax-Financial (https://www.dax-financial.com/, https://dax-financial.de/);
    • Dbg Investment (https://www.dbginvestment.org/), clone di società autorizzata;
    • Direct Stock (https://direct-stock.com/);
    • Ectraders / Ecdgtraders (https://www.ectraders.com/);
    • Elbitrader (https://www.elbitrader.com/, https://elbi-trader.com/)
    • Emarket-24 (https://emarket-24.com/);
    • Emg Prime (https://emgprime.com/);
    • E-Secure.io (https://e-secure.io/; https://e-secure.app/);
    • Ethprofits (http://ethprofits.com/);
    • Extonglobal (https://www.extonglobal.com/);
    • Financewise (www.financewise.cc);
    • Fortunainvest (https://fortuna-invest.com/), clone di società autorizzata;
    • Futurbtc (https://www.futurbtc.com/);
    • Fxp360 (http://www.fxp360.com/);
    • Gastrade (https://gastrade.co/, https://gastrade.company/);
    • Gateway Capital Cg / Capital Gateway Cg (https://gatewaycapitalcg.com/, https://capital-gatewaycg.com/);
    • Global Icm (http://icm-global.com/; global-icm.com; glbl-icm.com), clone di società autorizzata;
    • Global Mining Hub (https://www.globalmininghub.com);
    • Invox Trade (https://invox.trade);
    • Ktxenr (https://web.ktxenr.com/; https://web.ktxenr.net/);
    • Lpl Financing, clone di società autorizzata ;
    • Metaswissx (https://www.metaswissx.net/);
    • Nfg Finance (https://www.nfgfinance.com/);
    • Obcai (https://obcai.cc/; http://www.obcai.com/);
    • Omers Finance (https://omersfinance.ltd/), clone di società autorizzata;
    • Quaero Capital (https://quaerocapital.pro/);
    • Quantia (https://quantia.cc/)
    • Safity (http://safity.pro/, https://www.privat.bet/index.html);
    • Ssc Investment (www.sscinvestment.com);
    • Tangent Capital (https://tangent-capital.pro/);
    • Terallix (www.terallix.com);
    • Terrarobo (https://www.terrarobo.pro/);
    • Tools4deals (https://tools4deals.com/, http://tools-4deals.com/);
    • Topeu (https://topeu.net/, www.topeu.com);
    • Traderup (https://www.traderup.com/);
    • Tradespeck (www.tradespeck.com);
    • Truemarket Trading (https://truemarket-trading.com/);
    • Trustbit (https://www.trustbit.trade/);
    • Trustly (http://www.trustly.io/, https://trustly.pro/), clone di società autorizzata;
    • Wise-Markets (https://wise-markets.com/);
    • Wisevests (https://wisevests.com/fr/home-fr/).

    Segnalate dalla Hellenic Capital Market Commission (Hcmc) - Grecia:

    • Corny Solutions Llc (https://isotrader.cc);
    •  https://trade4w.co.

    Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores - (Cnmv) - Spagna:

    • Halong Investment (francisco.m@ascegroup.com), cone di società autorizzata;
    • Ai Trade (https://ai-trade.consulting);
    • One Capital Company / Nexus Llc (https://onecapital.company);
    • Dev Global Llcwsym / Technologies Llc (https://btrade.net/).

    Segnalate dalla Securities and Futures Commission (Sfc) - Hong Kong:

    • kob.poluaris.com, clone di società autorizzata;
    • https://qowi.live, clone di società autorizzata;
    • 德誠金融 Dsg / 德誠資本 (solo nome cinese), clone di società autorizzata;
    • 香港恒齊財富有限公司, solo nome cinese.

    Segnalata dalla Comisiòn Nacional de Valores Argentina (Cnva) - Argentina:

    • Quantfury Trading Limited.

    Segnalate dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) - Svizzera:

    • https://emexholding.com, clone di società autorizzata;
    • Banco Suisse Offshore Financial Services (www.bancosuisse.ch);
    • The Swiss Oceanic Bank Public Company Ltd (www.swissoceanics.com);
    • www.aspgloballimited.com, clone di società autorizzata;
    • Evoloption (www.evoloption.com);
    • Weinsteincorp (www.weinsteincorp.com);
    • Sogeta Bank (www.sogeta-bnk.com);
    • Crypto-Elites (www.crypto-elites.com);
    • www.gwaggroup.com, clone di società autorizzata;
    • Suo Tempore Ag (www.suo-tempore.io);
    • https://swissalpinetrustag.com, clone di società autorizzata;
    • Powerwealth (https://www.powerwealth.ch/de/);
    • Zero Point (http://www.0p0p.com/);
    • https://sim-hk.ch, clone di società autorizzata;
    • www.azuraswiss.org;
    • Visamar Group Gmbh in Liquidation;
    • https://www.itoro.io, clone di società autorizzata;
    • Plus-600 Management Ltd (www.plus-600.com);
    • Lucerne Investment Bank (https://lucerneinvebplc.com);
    • Coinivate (www.coinivate.net);
    • Alpine Trade (www.alpinetrade.co).

    Segnalate dalla Gibraltar Financial Services Commission (Gfsc) - Gibilterra:

    • Bellavista Bitcoin Bank (BVBB);
    • https://www.bullishdot.co, https://www.bullish-dot.co.; clone di società autorizzata.

    Segnalata dalla Malta Financial Services Authority (Mfsa) - Malta:

    • www.interlandassetmgt.com / www.interlandassets.com;

    Segnalate dalla Financial Markets Authority (Fma New Zealand) - Nuova Zelanda:

    • Heartland.co.nz / Online-security, (www.heartlandsavings.com, www.heartland-td.com), clone di società autorizzata;
    • Omegamining-fx (www.omegamining-fx.com);
    • Indices Access Group (www.indicesaccessgroup.com);
    • Capitalvestpro / Capitalvest Pro Trading Company Plc (www.capitalvestpro.com).

    Segnalate dalla British Virgin Islands Financial Services Commission (Bvifsc) - British Virgin Islands:

    • Noble Elite Exchange;
    • Hitech Digital Business Ltd;
    • Midsfxtrade;
    • Bvi Boat Insurance;
    • Bybit Fintech Limited.

    Segnalate dalla Ontario Securities Commission (Osc) - Ontario:

    • Squires Finance Ltd (http://www.squiresfinance.com);
    • Be The Bank Inc (http://www.btb.inc);
    • Finflow-x (http://www.finflow-x.io);
    • Braxton Wealth Management (https://braxtonwm.com);
    • Onspotcaps (https://www.onspotcaps.com);
    • Mt Capitals (http://www.mtcapitals.ai);
    • Simplewealthfx (https://simplewealthfx.com);
    • Bitcoin Era (https://bitcoinera.app);
    • Bitcoins Era (https://www.bitcoinsera.org);
    • Bitcoin Revolution (https://btcrevolution.io);
    • Allstocknow (http://www.allstocknow.com);
    • Rce Banque (http://www.rcebanque.com);
    • Cfdtrades247 (http://www.cfdtrades247.com);
    • Bybit Innovative (http://www.bybit-vip.vip);
    • Liyeplimal (https://liyeplimal.net);
    • Sigma Invest (https://www.sigmainvest.co);
    • Limocoin (https://liyeplimal.net);
    • Simtrex Commercial Brokers Llc (https://liyeplimal.net);
    • Simbcoin (https://www.simbcoin.net);
    • Global Investment Trading (https://www.simbcoin.net);
    • Coin Defi (www.coinusdt69.com);
    • Hex (www.hex.com);
    • Pulse Chain (www.pulsechain.com);
    • Pulseex (www.pulseX.com);
    • Certa Invest / Certainvest (www.certainvest.io, www.certainvest.world);
    • Fx Quote 247 (www.fxquote247.ca, www.fxquote247.com);
    • LiveTrader Ltd (www.livetraderfx.net, www.livetraderfx.com);
    • Saber X (www.saberx.io);
    • Crypto Chain Group (www.cryptochaingroup.com);
    • Titantrader (www.titantrader.net).

    Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) - Spagna:

    • Quantumai / Quantum Ai (https://the-quantum-ai.com/, https://quantumai.investing-kapitals.com/, https://qai-uk.fin-bestplan.com/, https://quantumsai-sp.revepiy.com/, https://quantumaielonmusk.com, www.quantumasist.com, https://es.quantum-ai-official.com, https://elonmuskquantumai.com, https://quantums-ai.com, https://quantumsai-sp.muzinoi.com,  https://quantum-ai.ca, https://quantum-ai.com.au, https://thequantumai.uk,  https://thequantum-ai.com/es/, https://quantumaitrading.net/es);
    • Acapital Group (https://acapitalgroup.co);
    • El Mercado Efnx (https://elmercado-efnx.com);
    • Gainground (www.gainground.live);
    • Bitecx (https://www.bitecx.com);
    • Fxnc Financial (https://fxncfinancial.com);
    • Immediate Momentum (https://immediate-momentum.io/es, https://immediate-momentum.com/es).

    Segnalate dalla Financial Services Agency - Japan - (Fsa) - Giappone:

    • Properfly Limited;
    • 株式会社栄光 (Eiko);
    • Nortana Services Limited.

    Segnalate dalla Superintendencia del Mercado de Valores, Panama (Smv) - Panama:

    • The Qyu Holdings Corporation;
    • Royal Investment Consortium;
    • Lewis Trading Service Y The Capital Trading Service;
    • Capitalix;
    • Castlerock Fx;
    • The Member Club;
    • Top Invest Group.

    Segnalata dalla Financial Supervisory Authority, Romania (Fsa) - Romania:

    • Ufinacapital/Ufina Capital (https://ufinacapital.pro, https://ufina.trade).

    Segnalate dalla Australian Securities and Investments Commission (Asic) - Australia:

    • https://www.tronelix.com;
    • https://www.wealthyfrontinvesting.com;
    • https://www.polariseptyltd.com;
    • https://www.brilexoptions.com;
    • https://www.allcapitaltrade.com;
    • https://www.wallstreetfx.io;
    • https://www.solana-markets.com;
    • https://www.tfxi.com;
    • https://www.texc.com;
    • https://www.shibamarkets.com;
    • https://www.coinofwork.com;
    • https://www.admiraltrades.com;
    • https://www.hdglobalforexlimited.com;
    • https://www.spreadexs.com;
    • https://www.travaxbt.com;
    • https://www.tonpex.org;
    • https://www.uiitn.com;
    • https://www.mgs-finc.com;
    • https://www.client.mgsfinanc.com;
    • https://www.scorplimited.com;
    • https://www.capital-aif.com;
    • http://www.lionheartcapital-au.com;
    • https://www.infixassetsinvestment.com;
    • https://www.quantumai-uk-new2.investing-shoping.com/?aff_sub=b09da7vktd5bz677;
    • https://www.qtgl.com;
    • https://www.essay-offers.com/immediate-edge);
    • https://www.greatsecretdeal.com/bitcoin-bank-breaker;
    • https://www.aegloballink.com;
    • https://www.traderai.ai;
    • https://www.tradecryptomasters.com;
    • https://www.capitalgainassets.com;
    • https://www.currencyarenafx.com;
    • https://www.sovereignfinance.com.au;
    • https://www.voltcorplimited.com;
    • https://www.finflow-x.io;
    • https://www.conostock.com;
    • https://www.imtokenyy.com;
    • https://www.katranex.com;
    • https://www.kudefir.com;
    • https://www.juicytrade-crypto.net;
    • https://www.elitesbooster.com;
    • https://www.gcckcfxs.com;
    • https://www.qcqc.net;
    • https://www.inetmarkets.com;
    • https://www.gspartners.global;
    • https://www.cryptodezire.io;
    • https://www.benchmark.co.com;
    • https://quantumtradewave.org;
    • https://www.mexc-mybit.com;
    • https://astronixfund.com;
    • https://traderup.com;
    • https://aussieinvestors.net;
    • https://arrowcapitals.com;
    • https://www.capitalbmarket.com;
    • https://4xex.com;
    • https://market2cap.com;
    • https://markethaven.com;
    • https://www.tfxi.com/en;
    • https://allroundcrypto.com;
    • www.chanwingyan.com;
    • www.any-coin.io;
    • https://aussibank.com;
    • https://gexchain.com;
    • https://hosspay.com;
    • https://kartexer.com;
    • https://coinexpot.com;
    • https://coinslex.com;
    • https://starlightcapital.io;
    • https://mainxtrade.com;
    • https://apex-platform.io;
    • https://tradercode.com;
    • https://virtualpayout.com;
    • https://investmentsglobal.com;
    • www.tradinglevelsfx.com;
    • https://handelex.com;
    • https://www.gt-trader.com;
    • http://www.torocookie.com;
    • https://b-tinvest.dev;
    • https://b-tinvest.com;
    • www.tradespeck.com;
    • https://www.equity-management-advisors.com;
    • www.arinvestments.com.au;
    • www.aandrcentral.com;
    • https://trademaxus.com.

    Segnalate dalla Finansinspektionen (Fi) - Svezia:

    • Giltig Finanser (www.giltigfinanser.se);
    • Stockholm Asset Management (www.stockholmassetmgtab.com and www.stockholmassetmgt.com, clone di società autorizzata;
    • Van Tilburg Consultancy (vantilburg-consultancy.com), clone di società autorizzata;
    • Fxy Trade (www.fxytrade.com).

    Segnalate dalla Alberta Securities Commission (Asc) - Alberta:

    • Smt Capital (www.smtcap.com);
    • Fxrevenues (www.fxrevenues.org);
    • Green Earth Investment Club Llc (www.greenearthinvestmentclub.com).

    Segnalata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) - Lussemburgo:

    • Capital Gatewaycg (https://capital-gatewaycg.com).

    Segnalate dalla Financial Market Autority (Fma) - Austria:

    • Finexleaders (https://finexleaders.uk);
    • Ranescapital (https://ranescapital.trade);
    • Ulink (https://ulinkout.com);
    • Immediate Bitwave (https://immediatebitwave.com, https://immediate-bitcoin.com);
    • EquityExperts UK Ltd (https://equityexperts.pro);
    • Fxg Markets (https://fxgmarkets.com);
    • Wisevests / Groupup Green Llc (https://wisevests.com);
    • Euroweg (www.euroweg.net);
    • Royal Dimex Ltd (https://royaldimex.com);
    • Toptiercapital (https://toptiercapital.co);
    • Cryptocurrencyexz (www.cryptocurrencyexz.com);
    • Tradercode (https://tradercode.com);
    • Traderup (https://traderup.com);
    • Vertexfy (https://www.vertexfy.com);
    • Phoenixtb (www.phoenixtb.io);
    • Capitalmarket24 (https://capitalmarket24.com).

    6 dicembre 2023

  • 30 nov 2023
    Comunicazione Consob su

    Xtbco Ltd (https://xtbco.com, pagine https://client.xtbco.com e https://webtrader.xtbco.com) - FXCrue (https://fxcrue.com, pagine https://webtrader.fxcrue.com e https://client.fxcrue.com) - Sgbfinancesa.io (https://sgbfinancesa.io, pagine https://client.sgbfinancesa.io e https://webtrader.sgbfinancesa.io) - Ariel System (https://arielsystem.pro) - Fxg Markets Investment (https://fxgmarkets.com, pagina https://my.fxgmarkets.com) - Link Financial Limited (www.linkfinancialltd.com)

    Consob ha ordinato l'oscuramento di 6 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L'Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività Internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l'oscuramento:

    • Xtbco Ltd (sito https://xtbco.com e relative pagine https://client.xtbco.com e https://webtrader.xtbco.com);
    • FXCrue (sito https://fxcrue.com e relative pagine https://webtrader.fxcrue.com e https://client.fxcrue.com);
    • Sgbfinancesa.io (sito https://sgbfinancesa.io e relative pagine https://client.sgbfinancesa.io e https://webtrader.sgbfinancesa.io);
    • Ariel System (sito https://arielsystem.pro);
    • Fxg Markets Investment (sito https://fxgmarkets.com e relativa pagina https://my.fxgmarkets.com);
    • Link Financial Limited (sito www.linkfinancialltd.com).

    Sale, così, a 983 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l'attenzione dei risparmiatori sull'importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l'operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione "Occhio alle truffe!", dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l'investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    ***

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    30 novembre 2023

  • 29 nov 2023
    Comunicazione su

    Highworld Capital Associates Llc - Forex Demystified - Fx Advance Trade Global / Fxadvance Tradeglobal Ltd - Ziraat Bankasi / Ibank.ziraatbintl.com - Iimmediateconnect.ai - Immediateconnect.co - The-immediateconnect.com - Immediateconnect.com - Immediate-connect.com - Immediategranimator.org - Immediategranimator.com - Immediategranimator.io - Immediateconnect.org - Immediateconnect.me - Immediateconnect.com - Julinfob.com/offers/oatdymoocb/granimator-fr-v2qq - Granimator.org - Augworldi.com/oatdymoocb/granimator-fr-v2qq - Immediatebitcoin.io - Granimator.me - Granimator.live - Quantumprimeprofit.io - Blog Finance Corporation / Bfc Group - https://tradingav.org - Blue Energy Group Ag - Lux-bond.

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Francia (Authorité des Marchés Financiers - Amf), Grecia (Hellenic Capital Market Commission - Hcmc), Germania (Federal Financial Supervisory Authority – Bafin), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

    • Highworld Capital Associates Llc (www.highworldcapitalassociates.com);
    • Forex Demystified (www.forexdemystified.org);
    • Fx Advance Trade Global / Fxadvance Tradeglobal Ltd (www.fxadvancetradeglobal.com);
    • Ziraat Bankasi / Ibank.ziraatbintl.com (www.ibank.ziraatbintl.com), clone di società autorizzata.

    Segnalate dalla Authorité des Marchés Financiers (Amf) – Francia:

    • Iimmediateconnect.ai (www.immediateconnect.ai);
    • Immediateconnect.co (www.immediateconnect.co);
    • The-immediateconnect.com (www.the-immediateconnect.com);
    • Immediateconnect.com (www.immediateconnect.com);
    • Immediate-connect.com (www.immediate-connet.com);
    • Immediategranimator.org;
    • Immediategranimator.com;
    • Immediategranimator.io;
    • Immediateconnect.org;
    • Immediateconnect.me;
    • Immediateconnect.com;
    • Julinfob.com/offers/oatdymoocb/granimator-fr-v2qq;
    • Granimator.org;
    • Augworldi.com/oatdymoocb/granimator-fr-v2qq;
    • Immediatebitcoin.io;
    • Granimator.me;
    • Granimator.live;
    • Quantumprimeprofit.io.

    Segnalazioni da parte della Hellenic Capital Market Commission (Hcmc) – Grecia

    • Blog Finance Corporation / Bfc Group;

    • https://tradingav.org.

    La Commissione di vigilanza della Grecia la Hellenic Capital Market Commission (Hcmc) informa, inoltre, gli investitori che soggetti sconosciuti, presentandosi come funzionari/dirigenti o rappresentanti o associati della Commissione ellenica per il mercato dei capitali o società di investimento straniere esistenti, effettuano chiamate ai cittadini (anche utilizzando telefoni cellulari nazionali) dichiarando che sono stati rinvenuti soldi sui loro conti "congelati" presso piattaforme online, società di investimento o banche nazionali o estere e chiedono (inviando documentazione falsa che fa riferimento al nome dell'Hcmc e con la giustificazione "tassazione per il mercato dei capitali") informazioni personali e denaro per poterli restituire.

    La Hcmc esorta gli investitori a prestare particolare attenzione a non rivelare alcuna informazione personale a estranei (informazioni sull'identità, numeri di telefono, indirizzi e-mail, numeri di conto bancario e di carta di debito o credito, ecc.) e a non inviare denaro.

    La Hellenic Capital Market Commission non supervisiona i mercati delle criptovalute (criptoasset) e la fornitura di servizi relativi agli investimenti in criptovalute.

    Segnalata dalla Federal Financial Supervisory Authority (Bafin) – Germania:

    • Blue Energy Group Ag.

    Segnalata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) – Lussemburgo:

    • Lux-bond (www.lux-bond.com).

    29 novembre 2023

  • 23 nov 2023
    Comunicazione Consob su

    BTX+ (https://btxplus.io, pagine https://client.btxplus.io e https://webtrader.btxplus.io) - Tide Technologies Group (https://tidetechnologiesgroup.ltd) - Fast-MNG EU Limited (www.fast-mng.com) - Alfacapitalinvest (https://alfacapitalinvest.com, pagina https://client.alfacapitalinvest.com) - Bitcoinup e UfinaCapital (https://bitcoinup.io, https://ufinacapital.pro, pagina https://ufina.trade) - Digital Trust CSP Fzco (www.doublefinance.io)

    Consob ha ordinato l'oscuramento di 7 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari/prodotti finanziari: 6 siti di intermediazione finanziaria abusiva e 1 sito mediante il quale viene svolta un'offerta di prodotti finanziari in mancanza di prospetto informativo.

    L'Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), relativamente all'oscuramento dei siti degli intermediari finanziari abusivi, nonché del potere introdotto dalla legge n. 8 del 28 febbraio 2020, articolo 4, comma 3-bis, riguardo all'oscuramento del sito mediante il quale è posta in essere l'offerta abusiva.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l'oscuramento:

    • "BTX+" (sito https://btxplus.io e relative pagine https://client.btxplus.io e https://webtrader.btxplus.io);
    • "Tide Technologies Group" (sito https://tidetechnologiesgroup.ltd);
    • Fast-MNG EU Limited (sito www.fast-mng.com);
    • "Alfacapitalinvest" (sito https://alfacapitalinvest.com e relativa pagina https://client.alfacapitalinvest.com);
    • "Bitcoinup" e "UfinaCapital" (siti https://bitcoinup.io e https://ufinacapital.pro e pagina https://ufina.trade);
    • Digital Trust CSP Fzco (sito www.doublefinance.io).

    Sale, così, a 977 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it. Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l'attenzione dei risparmiatori sull'importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l'operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione "Occhio alle truffe!", dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l'investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    ***

    Consob ha altresì sospeso in via cautelare, per un periodo di 90 giorni, l’attività di offerta al pubblico residente in Italia posta in essere anche tramite il sito internet www.doublefinance.io da Digital Trust CSP Fzco (delibera n. 22900 del 22 novembre 2023).

    ***

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    23 novembre 2023

  • 22 nov 2023
    Comunicazione su

     Fraudcompany.co.uk / Fhe-fraud-company.co.uk - Ufina Capital / Ufinacapital.pro - Panfxtrades - Blockstramfx / Fxblockstream - Cryptovestoptions - Opecfx-Trade / Opecfx Trade - Capdevbank / Capital Development Bank - 4Tradexchange - Fidelis Wealth Management - Clear Path Insolvency LimitedGlobalassetfirm - Massivesignalfx - Xemifxmarkets - Global Earning Option - Exodus Movement, Inc. - CryptoInsight - Genius Fx Trade - Cryptometastock - Refinefxtrading.online - Expressfxt - Fxpips - Universalgainfx - Crypto-Bunker - Infinity Trust Bank - Vitality Bank Corporation - 4Seasonsfx / Fourseasonsfx - Bybitforex - Icfx Signal Premium - City Trust Bank / City Trust Finance - California Business Trust Bank - Trustfarm.ltd - Oceanicearners - Kriptstamp.com - Ai To Forex Limited - Cryptomegatrades - Fx Hash - Cryptoearningprofit - Herosfx - Ict Market 24 / Ictmarket24.com - Golden Currencies - Wasixcap - Asgard Management Plc - Finalto Pro / Finalto.pro - Htx / Huobi Global / Huobi  - Bybit  - www.infinity4x.com. - Tradecryptomasters - Arise-income.net - Stockworths.com - Strattontrades.ltd - Capital Earns - Executive Execs / Executiveexecs.com - Traderspayout - Gt Trader / Gt-trader.com - Speargpt - Debt Support Group / Debtsupportgroup.co.uk - Benchmark / Benchmark.co.com - Pmw / Tss.pmcoworld.com - Kim-exshares.com - Vaultexfx.com - Acuratrade.info - Digital First Markets - Grow Capita - Aw Markets Uk Limited / Aw Markets - Toro Banc / Toro-banc.io - Btccrest - Surefx Nation - Tradexpros - Coin Exchange / Coin-exchanged.com - Unlimitedworldwide Winningplatform - Digitalelitemarkets - Broker Capitals - Globalequity Fin.net - Firstautomotive.co.uk - Premium Invest Club - Crypto Wealth Expert  - Ultimate Fx World / Ultimatefxworld - Global Fx Earners / Globalfxearners - I Clive Trade / Iclivetrade - Equinox Finances Ltd - Barclays Wealth - Sathwala - First Econnect Loan - Loansdesire.top - Crypto Community Signals - Baxterfxtrade - Forexproai - Moni Finex - Tfx Primes - Forex King Mining Empire - Guardian Invest - Learntrade - Lbt Exchange Ltd - Trex - Dodo Pro - Tlc Investments - Coinegg - 99Stock Trades - Global Icm - Averxtrade - Capital-Bit - www.crownvest.ch - www.mayfairassetsmgt.com - Euro Forex Bankiergesellschafts Ag - Global Trade Group - Braxton Wealth Management - https://myecovest.com - Fidelis Wealth Management - www.conaforfinance.com - AssetImperial - www.sbmosi.ch - Euro Hypo GmbH - Megainvestco - Pro Markets - Justforexgo - Sixamo Group Limited - Rupex Limited - www.alphaedgeltd.com - https://multimarketsfx.com - https://londongroupinv.com - https://coinexmax.com - https://mscapital-au.com - https://expectcryptobox.com - https://cryptopeaktrading.com - https://stancecapitalmarket.com - https://synergytrademiningtech.com - https://synergytrademiningtech.com - https://ai-globalgroup.com - https://btgwebb.com - https://fixedassetpropertymgt.com - https://bitcity.cc - https://fpmarketsfx.org - https://guaranteedfixedbonds.com - www.richpremiumrx.com - www.visionfx.io - https://thewallstreetexchange.io - https://goldentrustcoins.com - https://axicp.live - https://vannincapitals.com - https://sib-investments.com - https://sib-investments.com - https://ascendancyenterprise.com - https://trytrade.io - www.swiftautotrade.com - https://ccfmarkets.com - https://globalpro.exchange - https://globalpro.exchange - https://azura-cap.com - https://i-dexcryptooption.com - www.millerholdingsco.com - www.cryptictreasure.net - https://prime-trader-fx.com - https://invox.app -www.icmglobalmarkets.io - www.icmglobalmarkets.io - www.crestfinancialadvisors.com - www.sockeyellc.com - https://premarkets.io - www.climeassets.org - https://tradetoexcel.com - www.adbitc.com - https://exsanex.com - https://rdcadvisorsaus.com - https://traderminds4.com - https://biterox.com - www.proglobalfx.com - www.globe-mining24.com - www.unitedsolar-vip.com - www.unitedsolarinfinity.com - https://rukayatirim9.com - www.acruxcapitallimited.com - https://declerckfins.ltd - https://ecnfuture.com - www.fvptrade.com - www.tradingspace.pro - www.ultimatefxmarkets.com - www.infinity4x.com - www.zineera.com - https://cloudtoken-cto.com - https://digitalxvalue.co - https://leewaygroups.ltdhttps://payforex.io - www.75markets.com - www.creditglory.com.au - www.360capitalfm.com - https://fxboxsignals.com - www.payback-recovery.com - www.millcreekcapital.com - https://cambridgeassetmanagement.com - https://australiantrader.com - www.trade-marketspro.com - https://rapidnex.com - United Lending Capitals - Unity-trust.co.uk - Stoctex - Tropicalvest - Trust Chain Asset / Tchain-asst.live - Crypto Alliance  - Crypto-funds.live - Orbitdual-fx.com - Global FX 360 Trading - Loan Finder E-Global Finance - Swiben Bank - Cbx Capital - Broker2U Trade - Stx Broker - https://greenland.hk - Hong Kong Enterprise Exchange Exhibition Center Co. Ltd - Hong Kong Equity Exchange - Hkotc - www.wilbysec.com -Bitcuped - www.gcg-hk.com - Etop (Hong Kong) Limited - www.franklintapp.com - www.forthright-chinese.com - https://bellevuetrade.com - https://bellevuelimited.com - Tokengx / Tokenfunder - Zicracks Recovery - Ava Fx Index - Tmx-Coinweb - Ace Recovery Service - Tradeonyx - Capital Lake Finance - Group 500 - Avestrade aka Avestrade - Coin Market Solutions - Coinfalcon - Blackbear-ecapital - Platform Relchart - Waluteo Sp. z o.o. - Mango Group Llc - Finberg Group - Klik-24 Limited - KLIK-24 Sp. Z O.O. - Paweł Michałowski - BeAlgo, AlgoTechs - Xifra Global - Tools4dealsThor Fx / Thor Markets Llc - Pivotal Coinnet - Exptoro - Etora Grand - El Comercio IX - Easy To Invest - Tamara Gt - Trading Auditado / Systenex23Ventures - Access.Arfina-Market.Com / Arfina Market Agencia De Valores, S.A. - Bitlq / Bitlq Matrix - Brite Advisors Financial Consultants Llc - Exopip - Capital-Strategiespartners-Gestion / Gestion-Capital-Strategiespartners - Infinity Invest - Leveragesix - Petron Capital - Standartmarkets / Standart Markets Ltd - Vaquita Capital - Maxtradecap  - Ovax Global Limited - Tylertech Finance  -  Fixed Rate Options - Enespa Ag -https://cfdinvest24.com - www.topeurofx.com.

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), British Columbia (British Columbia Securities Commission – Bcsc), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Giappone (Financial Services Agency – Japan (Fsa), Australia (Australian Securities and Investments Commission - Asic), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Ontario (Ontario Securities Commission - Osc), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Nuova Zelanda (Financial Markets Authority (Fma New Zealand), Germania (Federal Financial Supervisory Authority – Bafin) e Grecia (Hellenic Capital Market Commission - Hcmc), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

    • Fraudcompany.co.uk / Fhe-fraud-company.co.uk (www.fraudcompany.co.uk, www.the-fraud-company.co.uk);
    • Ufina Capital / Ufinacapital.pro (https://ufinacapital.pro);
    • Panfxtrades (www.panfxtrades.com);
    • Blockstramfx / Fxblockstream (www.fxblockstream.com);
    • Cryptovestoptions (www.cryptovestoptions.com);
    • Opecfx-Trade / Opecfx Trade (www.opecfx-trade.com);
    • Capdevbank / Capital Development Bank (www.capitaldevelopmentbank.com);
    • 4Tradexchange (www.4tradexchange.org);
    • Fidelis Wealth Management (https://fwm-lmtd.com);
    • Clear Path Insolvency Limited (https://cpinsolvency.co.uk);
    • Globalassetfirm (www.globalassetfirm.online);
    • Massivesignalfx (www.massivesignalfx.com),
    • Xemifxmarkets (www.xemifxmarkets.net);
    • Global Earning Option (www.globalearningoption.com);
    • Exodus Movement, Inc. (https://www.exodus.com);
    • CryptoInsight (www.cryptoinsightltd.com);
    • Genius Fx Trade (www.geniusfxtrade.live);
    • Cryptometastock (www.cryptometastock.com);
    • Refinefxtrading.online (www.refinefxtrading.online);
    • Expressfxt (www.expressfxt.com);
    • Fxpips (www.fxpips.live);
    • Universalgainfx (www.universalgainfx.com);
    • Crypto-Bunker (www.crypto-bunker.online);
    • Infinity Trust Bank (www.infinitytrustbank.com);
    • Vitality Bank Corporation (www.vitalitybankcorporation.com);
    • 4Seasonsfx / Fourseasonsfx (www.fourseasonsfx.com);
    • Bybitforex (https://bybitforex.com);
    • Icfx Signal Premium (https://bybitforex.com);
    • City Trust Bank / City Trust Finance (https://citytrustfinance.com);
    • California Business Trust Bank (https://thecbtb.co);
    • Trustfarm.ltd (www.trustfarm.ltd);
    • Oceanicearners (www.oceanicearners.com);
    • Kriptstamp.com (https://kriptstamp.com);
    • Ai To Forex Limited (https://aifxtec.com);
    • Cryptomegatrades (https://cryptomegatrades.com);
    • Fx Hash (https://fxhash.org);
    • Cryptoearningprofit (https://www.cryptoearningprofit.com);
    • Herosfx (https://herosfx.com);
    • Ict Market 24 / Ictmarket24.com (https://ictmarket24.com), clone di società autorizzata;
    • Golden Currencies (www.goldencurrencies.com, www.golden-currencies.net), clone di società autorizzata;
    • Wasixcap (https://wasixcap.com), già segnalata dalla British Columbia Securities Commission (Bcsc) – British Columbia (vedi Consob Informa n. 19/2023 del 29 maggio 2023) e dalla The Dutch Authority for the Financial Markets, The Netherlands (Afm) – Paesi Bassi (vedi Consob Informa n. 16/2023 del 8 maggio 2023);
    • Asgard Management Plc (https://www.asgard-management.co.uk);
    • Finalto Pro / Finalto.pro (https://finalto.pro), clone di società autorizzata;
    • Htx / Huobi Global / Huobi (www.huobi.com, www.htx.com);
    • Bybit (https://www.bybit.com);
    • www.infinity4x.com. Già oggetto di delibera Consob n. 22276 del 24 marzo 2022. Successivamente l’Autorità avvalendosi dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), ha ordinato ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l’accesso dall’Italia al sito web www.infinity4x >.com.
    • Tradecryptomasters (www.tradecryptomasters.com). Già segnalata dalla Alberta Securities Commission (Asc) – Alberta vedi avvisi ai risparmiatori del 26 ottobre 2023;
    • Arise-income.net (www.arise-income.net);
    • Stockworths.com (www.stockworths.com);
    • Strattontrades.ltd (https://strattontrades.ltd);
    • Capital Earns (www.capital-earns.com);
    • Executive Execs / Executiveexecs.com (https://www.executiveexecs.com), clone di società autorizzata;
    • Traderspayout (www.traderspayout.com);
    • Gt Trader / Gt-trader.com (www.gt-trader.com);
    • Speargpt (https://speargpt.com);
    • Debt Support Group / Debtsupportgroup.co.uk (https://debtsupportgroup.co.uk);
    • Benchmark / Benchmark.co.com (https://benchmark.co.com);
    • Pmw / Tss.pmcoworld.com (https://tss.pmcoworld.com/#/);
    • Kim-exshares.com (https://www.kim-exshares.com);
    • Vaultexfx.com (https://vaultexfx.com);
    • Acuratrade.info (https://acuratrade.info);
    • Digital First Markets (https://digitalfirstmarkets.com);
    • Grow Capita (https://growcapita.com);
    • Aw Markets Uk Limited / Aw Markets (https://awmarkets.com);
    • Toro Banc / Toro-banc.io (https://toro-banc.io);
    • Btccrest (https://www.btccrest.com);
    • Surefx Nation (www.surefxnation.com);
    • Tradexpros (www.traderxpros.com);
    • Coin Exchange / Coin-exchanged.com (www.coin-exchanged.com);
    • Unlimitedworldwide Winningplatform (www.unlimitedworldwidewinningplatform.com);
    • Digitalelitemarkets (www.digitalelitemarkets.com);
    • Broker Capitals (www.brokercapitals.com);
    • Globalequity Fin.net (https://globalequityfin.net);
    • Firstautomotive.co.uk, (https://firstautomotive.co.uk) clone di società autorizzata;
    • Premium Invest Club (www.premiuminvestclub.com/en/main.html);
    • Crypto Wealth Expert (www.cw-expert.co);
    • Ultimate Fx World / Ultimatefxworld (https://ultimatefxworld.com);
    • Global Fx Earners / Globalfxearners (https://globalfxearners.com);
    • I Clive Trade / Iclivetrade (https://iclivetrade.com);
    • Equinox Finances Ltd (email: info@equinoxfinltd.com, info@equinoxfinancesltd.com);
    • Barclays Wealth (www.wealth-management-services.com), clone di società autorizzata;
    • Sathwala (https://sathwala.com/en/index.html);
    • First Econnect Loan (www.firsteconnectloan.com);
    • Loansdesire.top (www.loansdesire.site);
    • Crypto Community Signals (www.cryptocommunitysignals.com);
    • Baxterfxtrade (www.baxterfxtrade.net);
    • Forexproai (www.forexproai.com);
    • Moni Finex (www.moni-finex.org);
    • Tfx Primes (www.tfxprimes.com);
    • Forex King Mining Empire (www.forexkingminingempire.com).

    Segnalate dalla British Columbia Securities Commission (Bcsc) – British Columbia:

    • Guardian Invest (https://guardianinvest.co), già segnalata dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) – Spagna vedi avvisi ai risparmiatori del 13 settembre 2023;
    • Learntrade (https://learntrade.ca);
    • Lbt Exchange Ltd (https://www.cellbitcoin.com);
    • Trex (https://trexproit.com);
    • Dodo Pro (m.dodoai.pro);
    • Tlc Investments (www.tlcvstments.com);
    • Coinegg (https://www.coineggwin.com);
    • 99Stock Trades (https://99stocktrades.com).

    Segnalate dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) – Svizzera:

    • Global Icm (www.global-icm.com);
    • Averxtrade (http://www.averxtrade.ltd);
    • Capital-Bit (https://www.capital-bit.com);
    • www.crownvest.ch;
    • www.mayfairassetsmgt.com, clone di società autorizzata;
    • Euro Forex Bankiergesellschafts Ag (https://www.euroforexbankiergesellschaftsag.com);
    • Global Trade Group (https://global-trade-group.com);
    • Braxton Wealth Management (https://braxtonwm.com/);
    • https://myecovest.com, clone di società autorizzata;
    • Fidelis Wealth Management (www.fwm-lmtd.com);
    • www.conaforfinance.com, clone di società autorizzata;
    • AssetImperial (www.assetimperial.com);
    • www.sbmosi.ch, clone di società autorizzata;
    • Euro Hypo GmbH (https://www.euro-hypo-gmbh.com);
    • Megainvestco (www.megainvestco.com);
    • Pro Markets (www.promarkets.fm).

    Segnalate dalla Financial Services Agency – Japan (Fsa) – Giapp one.

    • Justforexgo, clone di società autorizzata;
    • Sixamo Group Limited;
    • Rupex Limited.

    Segnalate dalla Australian Securities and Investments Commission (Asic) - Australia:

    • www.alphaedgeltd.com;
    • https://multimarketsfx.com;
    • https://londongroupinv.com;
    • https://coinexmax.com;
    • https://mscapital-au.com;
    • https://expectcryptobox.com;
    • https://cryptopeaktrading.com;
    • https://stancecapitalmarket.com;
    • https://synergytrademiningtech.com;
    • https://synergytrademiningtech.com;
    • https://ai-globalgroup.com;
    • https://btgwebb.com;
    • https://fixedassetpropertymgt.com;
    • https://bitcity.cc;
    • https://fpmarketsfx.org;
    • https://guaranteedfixedbonds.com;
    • www.richpremiumrx.com;
    • www.visionfx.io;
    • https://thewallstreetexchange.io;
    • https://goldentrustcoins.com;
    • https://axicp.live;
    • https://vannincapitals.com;
    • https://sib-investments.com;
    • https://sib-investments.com;
    • https://ascendancyenterprise.com;
    • https://trytrade.io;
    • www.swiftautotrade.com;
    • https://ccfmarkets.com;
    • https://globalpro.exchange;
    • https://globalpro.exchange;
    • https://azura-cap.com;
    • https://i-dexcryptooption.com;
    • www.millerholdingsco.com;
    • www.cryptictreasure.net;
    • https://prime-trader-fx.com;
    • https://invox.app;
    • www.icmglobalmarkets.io;
    • www.icmglobalmarkets.io;
    • www.crestfinancialadvisors.com;
    • www.sockeyellc.com;
    • https://premarkets.io;
    • www.climeassets.org;
    • https://tradetoexcel.com;
    • www.adbitc.com;
    • https://exsanex.com;
    • https://rdcadvisorsaus.com;
    • https://traderminds4.com;
    • https://biterox.com;
    • www.proglobalfx.com;
    • www.globe-mining24.com;
    • www.unitedsolar-vip.com;
    • www.unitedsolarinfinity.com;
    • https://rukayatirim9.com;
    • www.acruxcapitallimited.com;
    • https://declerckfins.ltd;
    • https://ecnfuture.com,
    • www.fvptrade.com;
    • www.tradingspace.pro;
    • www.ultimatefxmarkets.com;
    • www.infinity4x.com. Già oggetto di delibera Consob n. 22276 del 24 marzo 2022. Successivamente l’Autorità avvalendosi dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), ha ordinato ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l’accesso dall’Italia al sito web www.infinity4x.com.
    • www.zineera.com;
    • https://cloudtoken-cto.com;
    • https://digitalxvalue.co;
    • https://leewaygroups.ltd;
    • https://payforex.io;
    • www.75markets.com;
    • www.creditglory.com.au;
    • www.360capitalfm.com;
    • https://fxboxsignals.com;
    • www.payback-recovery.com;
    • www.millcreekcapital.com;
    • https://cambridgeassetmanagement.com;
    • https://australiantrader.com;
    • www.trade-marketspro.com;
    • 75 https://rapidnex.com;
    • United Lending Capitals (https://www.unitedlendingscapital.co.uk);
    • Unity-trust.co.uk (https://unity-trust.co.uk);
    • Stoctex (https://stoctexsignals.com/index.html
    • Tropicalvest (www.tropicalvest.com);
    • Trust Chain Asset / Tchain-asst.live (https://tchain-asst.live);
    • Crypto Alliance (https://crypto-alliance.pro);
    • Crypto-funds.live (https://crypto-funds.live);
    • Orbitdual-fx.com (https://www.orbitdual-fx.com);
    • Global FX 360 Trading (www.globalfx360trading.com);
    • Loan Finder E-Global Finance (www.loanfinder-eglobalfinance.com);
    • Swiben Bank (www.swibenbank.com);
    • Cbx Capital (https://cbxcapital.com);
    • Broker2U Trade (https://www.broker2utrade.com) Clone di società autorizzata;
    • Stx Broker (https://stxbrokerz.com).

    Segnalate dalla Securities and Futures Commission (Sfc) – Hong Kong:

    • https://greenland.hk, clone di società autorizzata;
    • Hong Kong Enterprise Exchange Exhibition Center Co. Ltd (http://www.hktxotc.com);
    • Hong Kong Equity Exchange (http://www.hkgotc.com);
    • Hkotc (https://hkexotc.com);
    • www.wilbysec.com;
    • Bitcuped (https://bitcuped.com);
    • www.gcg-hk.com, clone di intemediario bancario autorizzato;
    • Etop (Hong Kong) Limited (https://etopfe.com);
    • www.franklintapp.com;
    • www.forthright-chinese.com;
    • https://bellevuetrade.com;
    • https://bellevuelimited.com.

    Segnalate dalla Ontario Securities Commission (Osc) – Ontario:

    • Tokengx / Tokenfunder (https://www.tokenfunder.com/);
    • Zicracks Recovery (https://www.instagram.com/zicracks_recovery);
    • Ava Fx Index (www.avafxindex.online);
    • Tmx-Coinweb (www.tmx-coinweb3.com);
    • Ace Recovery Service (www.coinusdt69.com);
    • Tradeonyx (www.tradeonyx.com);
    • Capital Lake Finance (www.capitallakefinance.com);
    • Group 500 (www.group-500.com);
    • Avestrade aka Avestrade (www.avestrade.net);
    • Coin Market Solutions (www.coinmarketsolutions.com, www.coinmarketsolution.io);
    • Coinfalcon (www.coinfalcon.com);
    • Blackbear-ecapital (www.blackbear-ecapital.com).

    Segnalate dalla Polish Financial Supervision Authority (Knf) – Polonia:

    • Platform Relchart (https://relchart.com);
    • Waluteo Sp. z o.o. (https://waluteo.pl);
    • Mango Group Llc (https://www.x-fortunes.com);
    • Finberg Group;
    • Klik-24 Limited;
    • KLIK-24 Sp. Z O.O.;
    • Paweł Michałowski;
    • BeAlgo, AlgoTechs.

    Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores – (Cnmv) – Spagna:

    • Xifra Global (https://www.xifrarealtorinvest.com);
    • Tools4deals (Https://tools4deals.com). Già segnalata dalla The Dutch Authority for the Financial Markets, The Netherlands (Afm) – Paesi Bassi, vedi segnalazioni ai risparmiatori del 26 ottobre 2023;
    • Thor Fx / Thor Markets Llc (https://thorfx.com);
    • Pivotal Coinnet (https://www.pivotalcoinnet.com);
    • Exptoro (https://www.exptoro.com);
    • Etora Grand (Https://Etoragrand.Com);
    • El Comercio IX (https://elcomercio-ix.com);
    • Easy To Invest (https://www.easy-to-invest-copytrade.com);
    • Tamara Gt (Tiktok Account: https://www.tiktok.com/@ttamara.g.t);
    • Trading Auditado / Systenex (https://tradingauditado.com, https://t.me/systenexforexsignalsverified);
    • 23Ventures (https://www.32ventures.io, https://32ventures-io.webflow.io);
    • Access.Arfina-Market.Com / Arfina Market Agencia De Valores, S.A. (email: support@arfina-market.com and no-reply@arfina-market.com), clone di società autorizzata;
    • Bitlq / Bitlq Matrix (https://bitlq.org, https://bitlq.net);
    • Brite Advisors Financial Consultants Llc (https://brite-advisors.com, www.brite-advisors.com);
    • Exopip (https://www.exopip.com);
    • Capital-Strategiespartners-Gestion / Gestion-Capital-Strategiespartners (name.surname@capital-strategiespartners-gestion.com, contact@gestion-capital-strategiespartners.com), clone di società autorizzata;
    • Infinity Invest (https://infinityinvest.pro);
    • Leveragesix (https://www.leveragesix.com, https://leveragesix.com);
    • Petron Capital (https://petron-capital.com);
    • Standartmarkets / Standart Markets Ltd (https://www.standartmarkets.com).

    Segnalate dalla Financial Markets Authority (Fma New Zealand) – Nuova Zelanda:

    • Vaquita Capital (https://vaquitacapital.com);
    • Maxtradecap (www.maxtradecap.ltd);
    • Ovax Global Limited (email: support@ovaxglobal.com; support@ovax.ltd; support@ultiversefx-trade.com);
    • Tylertech Finance (www.tylertechfinance.com);
    • Fixed Rate Options (http://www.fixedrateoptions.com).

    Segnalate dalla Federal Financial Supervisory Authority (Bafin) – Germania:

    • Enespa Ag;

    Segnalate dalla Hellenic Capital Market Commission (Hcmc) – Grecia:

    • https://cfdinvest24.com;
    • www.topeurofx.com.

    22 novembre 2023

  • 20 nov 2023
    Comunicazione su

     Panfxtrades - Blockstramfx / Fxblockstream - Capdevbank / Capital Development Bank - Opecfx-Trade / Opecfx Trade - Cryptovestoptions - Trustedinsured.com - Stockage-invest.ltd - Simcelsuis.ltd - Tradeoptionltd.com - Exchangecapitalfx.com Limited - Elite Fx Global Ltd - Elite Global Bank - Nerdwalletfx Investment Management Inc - City Finances - Garrison Investment - Dowgatewealth-hk.com - Morgan Stanley / Msaccounts.uk - Infinitecryptoltd.com - Vertexfinworth - Krost Global Capital Partners -Roboxfx - Kingsway Commercial Bank - Rouacryptotrades - Instantgrow - Primesgain.com - Perfect-trade.biz - Gain Market Cryptoinvestment - Bit-Galaxy - Quaerocapital.pro / Quaerocapital.trade - Blinaru - Avalon-brand - Dealinvestmentpty.com - www.rate-mate.co.uk - Ogm Markets - Elifx Trading Ltd - Bullveer - Smart-traders.tech - Goldmore Asset Management - Metaforeignoptions - Azura Capital - Cetra Fx - Powerfulexpertcryptozone  - Rightfx Trading - Planguard Invest - Alphamining - Satander Trades - Voltcoins - Quantixus Limited - Cryptocoin Mining Fxt Investment Company - Crystaltradeinvestment - V Trades Investment - Vertemasset Management - Admiralsfx - Eaglerave Ltd - Tsb - Tidal Financial Services - Cypress Securities and Exchange Commission- Capital-Invest / Cfd Capital-Invest - Arctradeassets - Wealth Arbitrage - World Expert Fx - 24/7ForexTrades - Royal Investment Consortium - Consumer Alert on VXL Payment Solutions - www.zealasset.ltd - Bbfx - Venus4t - Xzdl Global - Ariel System - Exen Market Ltd - Expert Markets Xpert Markets

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Nuova Zelanda (Financial Markets Authority - Fma New Zealand), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Paesi Bassi (The Dutch Authority for the Financial Markets, The Netherlands - Afm), Gibilterra (Gibraltar Financial Services Commission - GFSC), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Malta (Malta Financial Services Authority - Mfsa), Quebec (Authorité des Marchés Financiers - Amf - Quebec), Romania (Financial Supervisory Authority, Romania - Fsa), Montenegro (Capital Market Authority of Montenegro - Scmn) e Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

    • Panfxtrades (www.panfxtrades.com);

    • Blockstramfx / Fxblockstream (www.fxblockstream.com);

    • Capdevbank / Capital Development Bank (www.capitaldevelopmentbank.com);

    • Opecfx-Trade / Opecfx Trade (www.opecfx-trade.com);

    • Cryptovestoptions (www.cryptovestoptions.com);

    • Trustedinsured.com (www.trustedinsured.com);
    • Stockage-invest.ltd (www.stockage-invest.ltd);

    • Simcelsuis.ltd (www.simcelsuis.ltd);

    • Tradeoptionltd.com (www.tradeoptionltd.com);

    • Exchangecapitalfx.com Limited (www.exchangecapitalfx.com);

    • Elite Fx Global Ltd (www.elitefxgloballtd.com);

    • Elite Global Bank (www.eliteglobalbank.com);

    • Nerdwalletfx Investment Management Inc (www.nerdwalletfx.com);

    • City Finances (www.city-finance.co.uk);

    • Garrison Investment (www.garrisoninvestmentgrouplp.com);

    • Dowgatewealth-hk.com (https://dowgatewealth-hk.com), clone di società autorizzata;
    • Morgan Stanley / Msaccounts.uk (email: contact@msaccounts.uk), clone di società autorizzata;
    • Infinitecryptoltd.com (www.infinitecryptoltd.com);

    • Vertexfinworth (https://vertexfinworth.com);

    • Krost Global Capital Partners (www.krostglobalcapital.com);

    • Roboxfx (www.roboxfx.pro);

    • Kingsway Commercial Bank (www.kingswaycommercialbank.com);

    • Rouacryptotrades (www.rouacryptotrades.com);

    • Instantgrow (www.instantgrow.cc);

    • Primesgain.com (https://primesgain.com);

    • Perfect-trade.biz (www.perfect-trade.biz);
    • Gain Market Cryptoinvestment (https://gainmarketcrypinv.com/);

    • Bit-Galaxy (www.bitgalaxy.world);
    • Quaerocapital.pro / Quaerocapital.trade (https://quaerocapital.pro/, https://quaerocapital.trade), clone di scoetà autorizzata;
    • Blinaru (https://blinaru.com);

    • Avalon-brand (https://avalon-brands.com/, https://avalon-brand.com;

    • Dealinvestmentpty.com (www.dealinvestmentpty.com);

    • www.rate-mate.co.uk, clone di società autorizzata;

    • Ogm Markets (https://ogm.markets), clone di società autorizzata;

    • Elifx Trading Ltd (https://elifxtradingltd.com);

    • Bullveer (https://bullveer.com);

    • Smart-traders.tech (https://smart-traders.tech);

    • Goldmore Asset Management (tel: 02071268381);

    • Metaforeignoptions (www.metaforeignoption.com);

    • Azura Capital (www.azura-cap.net);

    • Cetra Fx (https://cetrafxltd.com);

    • Powerfulexpertcryptozone (https://powerfulexpertcryptozone.com);

    • Rightfx Trading (www.rightfxtrading.com);

    • Planguard Invest (https://planguardinvest.com), già segnalata dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv), vedi Consob Informa" n. 14/2023 del 24 aprile 2023;

    • Alphamining (https://alphaminingpool.com);

    • Satander Trades (https://satandertrades.com);

    • Voltcoins (https://www.voltcoins.com), già segnalata dalla British Columbia Securities Commission (Bcsc) - British Columbia;

    • Quantixus Limited (https://quantixus.com);

    • Cryptocoin Mining Fxt Investment Company (https://cryptomfxt.com);

    • Crystaltradeinvestment (https://www.crystaltradeinvestment.net);

    • V Trades Investment (www.vtradesinvestment.com);

    • Vertemasset Management (https://vertemassetmanagement.com), clone di società autorizzata;

    • Admiralsfx (www.admiral-fx.com), clone di società autorizzata;

    • Eaglerave Ltd (www.eaglerave.com);

    Segnalate dalla Financial Markets Authority – (Fma New Zealand) – Nuova Zelanda:

    • Tsb (email: complaints@tsb-investments.com);

    • Tidal Financial Services (www.tidalfs.com);

    • Cypress Securities and Exchange Commission (www.cysec-regulatory.com; www.cysecs.group; www.cysecgov.com; www.cysecsupport.online; www.cysec-support.online; www.cysecgov.com). La società utilizza illegalmente il nome dell’Autorità di vigilanza di Cipro.

    Segnalata dalla Polish Financial Supervision Authority - Knf) - Polonia:

    • Capital-Invest / Cfd Capital-Invest (www.capital-invest.world and www.cfd.capital-invest.world).

    Segnalata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) – Lussemburgo:

    • Arctradeassets (https://arctradeassets.com).

    Segnalate dalla The Dutch Authority for the Financial Markets, The Netherlands – (Afm) – Paesi Bassi:

    • Wealth Arbitrage (wealth-arbitrage.com);

    • World Expert Fx (www.worldexpertfx.com);

    • 24/7ForexTrades (www. 247forextrades.com).

    Segnalate dalla Gibraltar Financial Services Commission (GFSC) – Gibilterra:

    • Royal Investment Consortium (https://www.royalinvestmentconsortium.com);

    • Consumer Alert on VXL Payment Solutions (https://vxlpayment.com/).

    Segnalate dalla Securities and Futures Commission – (Sfc) – Hong Kong:

    • www.zealasset.ltd, clone di società autorizzata.

    Segnalata dalla Malta Financial Services Authority (Mfsa) – Malta:

    • Bbfx (https://www.bison-bb.net), già segnalata dalla Financial Market Authority (Fma) – Austria, vedi avvisi ai risparmiatori del 16 novembre 2023;

    Segnalate dalla Authorité des Marchés Financiers (Amf - Quebec) – Quebec:

    • Venus4t (www.venus4t.com);

    • Xzdl Global (www. xzdlglobal.com).

    Segnalata dalla Financial Supervisory Authority, Romania (Fsa) – Romania:

    • Ariel System (www.arielsystem.pro).

    Segnalata dalla Capital Market Authority of Montenegro (Scmn) – Montenegro:

    • Exen Market Ltd (https://exenfx.com).

    Segnalata dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) - Spagna:

    • Expert Markets Xpert Markets (https://xpertmarkets.com).

    20 novembre 2023

  • 17 nov 2023
    Comunicazione Consob su

    Bitblanco (www.bitblanco.com, pagina https://webtrader.bitblanco.com) - Alphascrypto (www.alphascrypto.uk) - Billionaire Trade Ltd (https://billionaire-trade.com, pagine https://panel.billionaire-trade.com e https://trading.billionaire-trade.com) - Infinity Invest (https://infinityinvest.pro, https://office.infinityinvest.pro e https://trade.infinityinvest.pro) - CustomhouseCL (www.customhousecl.com, https://client.customhousecl.com e https://platform.tnxtechno.com)

    Consob ha ordinato l’oscuramento di 5 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L’Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività Internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

    • “Bitblanco” (sito www.bitblanco.com e relativa pagina https://webtrader.bitblanco.com);
    • “Alphascrypto” (sito www.alphascrypto.uk);
    • Billionaire Trade Ltd (sito https://billionaire-trade.com e relative pagine https://panel.billionaire-trade.com e https://trading.billionaire-trade.com);
    • “Infinity Invest” (sito https://infinityinvest.pro e relative pagine https://office.infinityinvest.pro e https://trade.infinityinvest.pro);
    • “CustomhouseCL” (sito www.customhousecl.com e pagine https://client.customhousecl.com e https://platform.tnxtechno.com)

    Sale, così, a 970 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’Autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione Occhio alle truffe!, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    ***

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    17 novembre 2023

  • 16 nov 2023
    Comunicazione su

    Morgan Invest - Mega Stack - Escofintex - Worldmineinsured - Bullstashes - Fortune-Traders.Uk - Reliancewealths - Rich Prime Finance / Richprime Finance - Btcmaxminers - Vintage Global Investment - Xinlimited.com - Encorefx Global - Okfx - Cuena Fx - StiffelBank - Sure Financial Gateway - First Premium Finance - Firstel Finance Bank - California Business Trust Bank - The Citizen National Online Bank - Firstel Finance Bank - City Money Bank / City Money Finance - Advancedprofit / Htrendline Ltd ( - Passivo Ltd ( - Ecb Markets / Ecb Management Ltd (www.ecbmarkets.com); - Woin8 Ltd (www.woin8.com - Vivoholding - Itoro Tradin Ag ( - Bbfx ( - Bfm Group - Rft Ltd - Roboinvest Ltd ( - Corsaircontrol Investment ( - Commercewealth Ltd ( - Kt Investment - Bitgamo S.a. - Alle Financien - Best Finance Group - Cassert Financement - Cosedoo - Direct Krediet - Finance Enterprise - Fsei-Groep - Hiterkredit - Kreditaas - Leen-Dienst - Ong Aide Solution - Onlinekrediethub - Oxi Financiel - Pluskredite - Sine Kredit - Smart Krediet - Sodik Kredit - Volda Financiering - Hsbc Bank Plc - Trade Utopia - Paragon Bulls Trade - Thewavesmines - Optical Bit Investment

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Austria (Financial Market Authority - Fma), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Belgio (Financial Services and Markets Authority – Fsma), e Paesi Bassi (The Dutch Authority for the Financial Markets, The Netherlands - Afm), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

    • Morgan Invest (www.morgan-invest.com). Già segnalata dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) – Spagna, (vedi avvisi ai risparmiatori in data 7 settembre 2023);
    • Mega Stack (www.mega-stack.com, www.altrexcoinzap.com);
    • Escofintex (www.escofyntex.com);
    • Worldmineinsured (www.worldmineinsured.org);
    • Bullstashes (www.bullstashes.com);
    • Fortune-Traders.Uk (www.fortune-traders.uk);
    • Reliancewealths (www.reliancewealths.com);
    • Rich Prime Finance / Richprime Finance (www.richprimefinance.com);
    • Btcmaxminers (www.btcmaxminers.com);
    • Vintage Global Investment (www.vintageglobalinvestment.com);
    • Xinlimited.com (www.xinlimited.com);
    • Encorefx Global (www.encorefxglobal.com);
    • Okfx (www.okfx.online);
    • Cuena Fx (www.cuenafx.com);
    • StiffelBank (https://stiffelbank.com);
    • Sure Financial Gateway (https://surefinancialgateway.com);
    • First Premium Finance (https://firstpremiumfinance.com);
    • Firstel Finance Bank (https://secure.firstelfinan.com);
    • California Business Trust Bank (https://thecbtb.co);
    • The Citizen National Online Bank (https://tcnbholdings.com);
    • Firstel Finance Bank (https://secure.firstelfinan.com);
    • City Money Bank / City Money Finance (https://citymoneyfinance.com).

    Segnalate dalla Financial Market Authority (Fma) – Austria:

    • Advancedprofit / Htrendline Ltd ( https://advancedprofit.cc);
    • Passivo Ltd ( www.passivo.io);
    • Ecb Markets / Ecb Management Ltd (www.ecbmarkets.com);
    • Woin8 Ltd (www.woin8.com);
    • Vivoholding (https://vivoholding.io);
    • Itoro Tradin Ag ( https://www.itoro.io);
    • Bbfx ( https://www.bison-bb.net/);
    • Bfm Group (https://bfmgroup.io);
    • Rft Ltd (https://rftltd.com);
    • Roboinvest Ltd ( https://robo-invest.one);
    • Corsaircontrol Investment ( https://corsaircontrol.pro);
    • Commercewealth Ltd ( www.commercewealth.com, de.commercewealth.com).

    Segnalate dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) – Lussemburgo:

    • Kt Investment (www.kt-investment.com);
    • Bitgamo S.a. (https://bitgamo.com).

    Segnalate dalla Financial Services and Markets Authority (Fsma) – Belgio:

    • Alle Financien (https://alle-financien.com/);
    • Best Finance Group (https://bestfinance-group.com/);
    • Cassert Financement (https://cassert-financement.fr/);
    • Cosedoo (https://www.cosedoo.eu/);
    • Direct Krediet (https://www.direct-krediet.com);
    • Finance Enterprise (https://finance-enterprise.com);
    • Fsei-Groep (http://www.fsei-groep.com/);
    • Hiterkredit (https://hiterkredit.com/);
    • Kreditaas (https://kreditaas.com/);
    • Leen-Dienst (https://leen-dienst.com/);
    • Ong Aide Solution (https://ong-aide-solutions.com/);
    • Onlinekrediethub (https://www.onlinekrediethub.com/);
    • Oxi Financiel (https://oxi-financiel.com/);
    • Pluskredite (https://pluskredite.com/);
    • Sine Kredit (https://sinekredit.com/);
    • Smart Krediet (https://smartkrediet.com/);
    • Sodik Kredit (http://sodik-kredit.com/);
    • Volda Financiering (https://voldafinanciering.com/).

    Segnalata dalla Central Bank of Ireland (Cbi) - Irlanda:

    • Hsbc Bank Plc, clone di società autorizzata.

    Segnalate dalla The Dutch Authority for the Financial Markets, The Netherlands (Afm) – Paesi Bassi:

    • Trade Utopia (https://www.tradeutopia.net);
    • Paragon Bulls Trade ( https://www.paragonbullstrade.com);
    • Thewavesmines (https://thewavesmines.com/);
    • Optical Bit Investment (https://www.opticalbitfx.com).

    16 novembre 2023

  • 09 nov 2023
    Comunicazione Consob su

    Nexus LLC (https://powercapital.live, pagine https://my.powercapital.live e https://my.tradings.life) - Free Trade CFD (https://freetrade-cfd.com, pagina https://client.freetrade-cfd.com) - Smart Flow Ltd (https://smartflow.work, pagine https://office.smartflow.work e https://trade.smartflow.work) - Avan Trade (https://ai-trade.consulting, pagina https://cfd.ai-trade.consulting; https://ai-trade.holdings e relativa pagina https://cfd.ai-trade.holdings) - Bullbit (https://bullbit.net, pagina https://trade.bullbit.net)

    Consob ha ordinato l’oscuramento di 6 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L’Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività Internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

    • Nexus LLC (sito https://powercapital.live e relative pagine https://my.powercapital.live e https://my.tradings.life);
    • "Free Trade CFD" (sito https://freetrade-cfd.com e relativa pagina https://client.freetrade-cfd.com);
    • "Smart Flow Ltd" (sito https://smartflow.work e relative pagine https://office.smartflow.work e https://trade.smartflow.work);
    • "Avan Trade" (sito https://ai-trade.consulting e relativa pagina https://cfd.ai-trade.consulting; sito https://ai-trade.holdings e relativa pagina https://cfd.ai-trade.holdings);
    • "Bullbit" (sito https://bullbit.net e relativa pagina https://trade.bullbit.net).

    Sale, così, a 965 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’Autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it. Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione "Occhio alle truffe!", dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    ***

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    9 novembre 2023