Avvisi ai risparmiatori - AREA PUBBLICA

Valemorelimited - https://valemorelimited.com

Consob ha vietato, ai sensi dell'articolo 99, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 58/1998 (Testo unico della Finanza- Tuf), l'offerta al pubblico di prodotti finanziari avente ad oggetto i "Piani di investimento" denominati "Antipasto", "Investitore" e "Super Investitore" promossa dalla così denominata "Valemorelimited" anche tramite il sito internet https://valemorelimited.com (delibera n. 23234 del 5 settembre 2024).

L’offerta era già stata sospesa per 90 giorni (v. “Consob Informa” n. 22/2024).

9 settembre 2024

Società e siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni, segnalati da Autorità di vigilanza estere.

Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

Zenith Asset Pro (https://zenithassetpro.com);
Profee Bank Ltd (https://profeebank.org/, https://profeebank.com);
Tulipmega Trading (www.tulipmegatrading.com);
Smart Edge Financial (https://se-financial.com);
Cornish Ppi Refund (www.cornishppirefunds.org);
Natwest-services.com, clone di società autorizzata;
Axainsurance.group, clone di società autorizzata;
Bitmax Forex Trading (www.bitmaxforextrading.com);
Accuracy Consulting Group Llc (www.accuracyconsultinggrp.com);
Omega World Fx Trading (https://omegaworldfxt.org);
Eurochainfx (https://eurochainfx.com);
Global Wealth Limited (https://globalwealthlimited.org);
Forexmaverick (https://forexmavericks.com);
Lucrativefxtmtrade (https://lucrativefxtmtrade.com);
Trust Margin (www.trustmargin.com);
China Minsheng Bank UK (www.chinaminsh.com), clone di società autorizzata;
Howden Equine Insurance (https://howden-equine-insurance.myfreesites.net, https://howdenequine-insurance.myfreesites.net), clone di società autorizzata;
The Hinton Group (www.thgcapitalsavings.com);
Bamboo Loan Finance (https://www.facebook.com/people/Bamboo-Loan-Finance-Org/61556320254256/, https://www.facebook.com/people/Bamboo-Loan-Finance/61559397400348/, https://www.facebook.com/people/Bamboo-Loan-Finance-Organization/61557329484474), clone di società autorizzata;
Infinite Fx (www.infinitefx.ltd);
Fxpt Live (https://fxptlive.online);
Astrofxinvest.top Limited (https://astrofxinvest.top);
Futurewealths (https://futurewealths.ltd);
Prof Cloud Invests / Professional Cloud Invests (https://profcloudinvests.online);
Ethical Fundings/ Ethical Fundings Investments (https://ethicalfundings.com);
Silver Capital Management Llc (www.silvercapmgmt.com);
Bitsfury.finance (www.bitsfury.finance);
Dodenetchain (www.dodenetchain.com);
Exc500 Global (www.exc500global.com);
Baguettemax (www.baguettemax.com);
Argofinance (www.argofinance.co.uk);
Algorfinance (www.algorfinance.com);
Bridgepoint Management Group Llc (www.bridgepointmgtgrp.com);
Bulltrend (www.bulltrend.io);
Piexbit (www.piexbit.com);
Abn Amro Bank Nv (www.amroonline.com), clone di società autorizzata;
Acl-consultancyltd, clone di società autorizzata;
Dbgmarketltd.com, clone di società autorizzata.

Segnalata dalla The Dutch Authority for the Financial Markets, The Netherlands (Afm) – Paesi Bassi:

Six Digital Exchange, clone di società autorizzata.

Segnalate dalla Financial Services and Markets Authority (Fsma) – Belgio:

Bitcoin Avage 500 (www.bitcoinavage500.com);
Gas 4.0 Alrex / Gas Alrex Ai (https://the-official-website.net/gas-4-0-alrex/; https://www.btcrevolution.cloud/);
Trade 7.0 sprix (https://techtonicterritory.com, https://www.innovateinfinityisland.com/; https://innovativeideasisle.com/, https://www.aquamarinespasauna.com/index.html).
24era (https://24era.com/);
Abyss World Asset (https://www.abyss-world-asset.com/);
Antbit (www.antbitx.cc);
Axys Global (https://axysglobal.cc/, www.axysglobal.ltd);
Bit4eu (https://bit4eu.co/, www.bit4eu.io, www.https://bit4eu.cc/);
Bit-wise (https://www.bit-wise.co/);
Coineuro Cap (https://coineurocapital.co/);
Delta24 (delta24.pro);
Finkea (www.finkea.com);
Fx Tampa (https://www.fxtampa.net/, https://www.fxtampa.com);
Globalconnect24 (https://www.globalconnect24.net/);
High Forecast (https://www.hiforecast.com/, https://www.hiforecast.world/);
Investment Peak (https://investmentpeak.com/, http://www.investmentpeak1.com/, http://investment1peak.com);
JPMreview (https://www.jpmreview.net/);
Kucoine (www.kucoine.cc; www.kucoine.net);
Main Btc (https://main-btc.dev/, https://main-btc.com/);
Market2trade (https://market2trade.com/);
Market4trade (www.mrk4trd.com);
Market Rate Ai (https://mrate-ai.com/);
Oxtrades (https://oxtrades.com);
Profit Gainer (www.profit-gainer.com, www.profit-gnr.com, www.finkanso.com);
Profitmarkets (https://profitmarkets.org/);
PrimeBanque (https://primebanque.com/);
Robintrov (https://www.robintrov.com/, https://robintrov.io/);
Stecapital (https://stecapital.cc/);
SwisscoinCo (https://swisscoinco.com/);
Tipo-group.com, Trading-Wave, Trading-Waves, Tipo Group (https://clientzone.trading-wave.com/fr/login; https://trading-wave.com/);
Trade101.ai (https://trade101.ai/);
Trilophun Incoporations (https://trilophun.com/);
Xtrader.Ca (www.xtrader.ca);
Wavestrader (https://wavestrader.io/);
Wfm International (https://www.wfminternational.com/, https://wfminternational.vip/);
Zz Trading (https://zztrading.io/).

Segnalate dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) – Lussemburgo:

Allgreattrade (www.allgreat-trade.com);
www.viva-gestion.com, clone di società autorizzata;
Cabinet Jvc Invest, clone di società autorizzata.

Segnalata dalla Federal Financial Supervisory Authority (Bafin) – Germania:

Wb Marketing Llc (www.buehner-invest.com/profitsave-dein-bitcoin-mining-leicht-gemacht).

Segnalate dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) – Svizzera:

Trade Room 24 (www.traderoom24.com);
Best Direct Finance (www.bestdirect-finance.com):
Wavestrader (www.wavestrader.io);
Swisstbank (www.swisstbank.com);
Cryptop Bank (www.cryptopshore.com);
Cbhandlife, clone di società autorizzata;
Stakingcap (www.stakingcap.io / www.stakingcap.co);
www.alphawave-sa.ch, clone di società autorizzata;
www.sfn-investment.ch, clone di società autorizzata;
www.regon-global.com, clone di società autorizzata;
www.regoninvestment.com, clone di società autorizzata;
www.incore-fund.com, clone di società autorizzata;
Globalunionprime (www.globalunionprime.com);
Genesisplusai (www.genesisplusai.com);
www.finmm.com, clone di società autorizzata;
Globally-Investments Limited (www.globally-invest.ai);
Reinholds Gold (www.reinholdsgold.net);
Fundexcapitals (www.fundexcapitals.com);
Cryptofundtrader (www.cryptofundtrader.com);
Asset Bank (www.assets-bank.com).

Segnalate dalla Securities and Futures Commission (Sfc) – Hong Kong:

www.xtremetrad.com, clone di società autorizzata;
www.hkchangyuan.com, clone di società autorizzata;
https://website.vendpei.com, clone di società autorizzata;
Ice Global Professional Station (hxxps://icapes[.]com/app).

Segnalate dalla British Columbia Securities Commission (Bcsc) – British Columbia:

Capital Market Reserve (https://www.capitalmarketreserve.com);
Triumphincome (https://triumphincome.io);
https://m.bit-support-gemini.com, clone di società autorizzata;
Bulltargets (www.bulltargets.com);
Sure Trade Group (https://suretradegroup.a);
Thebiggestfuture (https://thebiggestfuture.com);
Magna Fx (https://fx-magna.com);
Crzcoin Technology Inc. /Crzcoin (www.crzcoin.com);
Goldentargets (https://www.goldentargets.net);
Eternity-trade (https://eternity-trade.life);
Magnum Holdings (https://magnumholdings.io);
Morgan Stern (https://www.morganstern.io);
Swisscoinco (https://swisscoinco.com);
Capitalclique (www.capitalclique.vip, www.capitalclique.com, www.platform.capitalclique.pro).

Segnalate dalla Financial Services Agency – Japan (Fsa) - Giappone:

Long Asia Group Nz Limited;
March Global Ltd;
Yzz Capital.

Segnalate dalla Financial Services Authority of Seychelles (Fsa) – Seychelles:

https://quomarkets.com;
https://firstallytrade.com.

Segnalate dalla Financial Markets Authority (Fma - New Zealand) - Nuova Zelanda:

www.expresstrademarket.com, clone di società autorizzata;
www.mintedsavvy.live, clone di società autorizzata;
Hfsc / Bitwinne (www.bitwinne.com);
Parnell Rosenberg Irwin Asset Management / Priama (www.priama.com);
Fira / Fraud Investigation & Repatriation Authority / Ladew Law / Department of Financial Transactions (www.firagov.org, www.ladewlegalservices.com);
M23trading Limited (www.m23trading.com);
Tradesafer / Australian Trader / Tradesafer Group (www.tradesafer.com; www.AustralianTrader.com; www.trade.tradesafer.com);
Grandeur Capital Pro (https://grandeurcapitalpro.com);
Multi Global Leaders (www.multigloballeaders.com).

L'Autorità di vigilanza della Nuova Zelanda, avvisa i risparmiatori che è in atto una truffa attraverso la quale vengono offerti falsi depositi a termine usando il nome di Co-operative Bank.

I truffatori si spacciano per dipendenti di Co-operative Bank e inviano false dichiarazioni di divulgazione dei prodotti usando il nome, il logo, l'indirizzo e i dettagli di registrazione della banca.

Co-operative Bank ha confermato di non essere collegata a queste offerte. Co-operative Bank ha anche confermato di indirizzare i propri clienti al sito web della banca per visualizzare e scaricare documenti come il prospetto. In caso di dubbi, i clienti dovrebbero controllare i dettagli sul sito web di Co-operative o contattare la banca per confermare.

La Fma raccomanda agli investitori di contattare la banca o l'istituto finanziario pertinente tramite canali verificati prima di investire denaro.

Segnalata dalla Jersey Financial Services Commission (Jfsc) – Jersey:

Areeva Private Trust Company Limited (https://areevaprivatetrust.com).

Segnalate dalla Ontario Securities Commission (Osc) – Ontario:

Oxford Wise / Oxford Wise Eu (www.oxford-wise.eu);
Exopip (www.exopip.com, www.exopip.net);
Tierra 500 / Tierra Group Ltd. (www.tierra500.com, www.tierra500.net);
Thewavesmines (www.thewavesmines.com, www.gg.thewavesmines.com);
Gain Market Hub (www.gainmarkethub.com);
Tstocks-Efts / Tstocks-Efts Limited (www.tstocks-efts.com);
Markets Ac (www.marketsac.network, www.marketsac.com, www.marketsac.ltd);
Groiki.com (www.Groiki.com);
Nfg Finance, (www.nfgfinance.com, www.nfgfinance.vip, www.nfgfinance.net);
Central Margins / Centralmargins Trading Services Llc (www.centralmargins.com);
Master Trading / Mastertradingfx (www.mastertradingfx.com, www.mtfx.site;
Cryptos-Wallet (www.Cryptos-Wallet.com, www.Cryptos-Wallet.io);
Eagleup / Eagleup Finance / Eagleup Investments (www.eagleup.finance, www.eagleup.investments);
Cryptologiciq (www.cryptologiciq.com);
Live Access Trade (www.liveaccesstrade.com);
X-Finance Corp. (www.xfinancecorp.com, www.x-financecorp.com);
Trade Xtix Coins (www.tradextixcoins.com);
Lova Crypto (www.lovacrypto.com);
Otpfx (www.optfx.com, www.optfxtrade.com);
Ir Strategies (www.irstrategies.net, www.ir-strategies.net, www.personal.ir-strategies.net).

Segnalate dalla Alberta Securities Commission (Asc) – Alberta:

Berniston (www.brniston.com, www.berniston.com);
Canada Crypto (www.canada-crypto.com);
Spider Trex (www.spidertrex.net);
Rigel Capital Partners Limited (www.rigelcapitalpartnersltd.com);
Ethena (www.ethenaeth.com, www.ethena.fi);
Bitmaex (www.btmaex.co);
Toptradelife (www.toptrade-life.com);
Forich Max (www.forichmaxltd.com).

Segnalate dalla National Securities and Stock Market Commission, Ukraine (Nssmc) – Ucraina:

Abra Traders (https://abratradershubs.com);
Hashaxe (https://hashaxe.com);
Assetwise-invest.com (https://assetwise-invest.com);
Azaforex (https://azaforex.com);
Closeoption (https://www.closeoption.com);
Myfundedfx (https://myfundedfx.com);
Copyfx (https://www.copyfx.com);
Roboforex (https://www.roboforex.ua, https://www.roboforex.com, https://start28.roboforex.org).

Segnalazioni da parte della Securities and Exchange Commission (CySec) – Cipro:

L'Autorità di vigilanza di Cipro, la Cyprus Securities and Exchange Commission ("CySEC") avvisa i risparmiatori che sui mass media elettronici e sui social media sono stati identificati post falsi e fuorvianti in cui personaggi politici e/o artisti noti affermano di aver investito e/o di raccomandano prodotti di investimento attraverso i sarebbe possibile ottenere rendimenti elevati. Questi post falsi e fuorvianti mirano a ingannare e frodare il pubblico e non sono correlati alle figure pubbliche presentate come investitori/consulenti. La CySEC ha indagato su un certo numero di questi post falsi e fuorvianti sui social media e ha confermato che non appartengono a entità o individui autorizzati a fornire servizi di investimento. La CySEC esorta il pubblico a essere particolarmente cauto e ad assicurarsi che qualsiasi persona o entità con cui è in contatto sia autorizzata a fornire servizi di investimento a Cipro ed agisca quindi nel rispetto delle norme di protezione degli investitori. Inoltre, in caso di controversia con un'entità non autorizzata, il pubblico non avrà accesso alle procedure di risoluzione extragiudiziale. In tal caso, occorrerà rivolgersi alla polizia e ai tribunali per ottenere un risarcimento.

E' possibile verificare se una società è autorizzata a fornire servizi di investimento a Cipro visitando il sito Web della CySEC (cysec.gov.cy).

La CySEC avvisa, inoltre, i risparmiatori di essere venuta a conoscenza dell'esistenza del sito web "cysecgov.org", che è stato creato in modo doloso e non appartiene a CySEC. Inoltre, l'indirizzo e-mail "supportcenter@cysecgov.org", menzionato sul predetto sito web non appartiene a CySEC. Inoltre, anche il sito web «cysecgov.cc» è stato creato in modo doloso e non appartiene all'Autorità.

CySEC desidera avvertire il pubblico dei risparmiatori che tramite questi siti web ed e-mail, individui si presentano fraudolentemente come funzionari o rappresentanti di CySEC, avvicinando investitori e chiedendo commissioni in cambio di presunti accordi per il recupero delle perdite subite a seguito dei loro investimenti effettuati attraverso società sotto la supervisione di CySEC.

Recentemente si è verificato un aumento dei casi in cui individui si presentano fraudolentemente come rappresentanti di CySEC, sia tramite e-mail che tramite account falsi su piattaforme di social media (Facebook, Instagram, Telegram, Viber e WhatsApp). Si invita il pubblico a prestare attenzione a queste truffe.

Per aiutare il pubblico a identificare ed evitare operatori fraudolenti, CySEC desidera ricordare al pubblico che:

- CySEC non contatta mai individui per telefono né invia corrispondenza non richiesta e non richiede dati personali, informazioni finanziarie o di altro tipo;

- Gli investitori sono invitati a contattare CySEC per confermare l'autenticità delle comunicazioni inviando un'e-mail a info@cysec.gov.cy prima di intraprendere qualsiasi azione e a informare CySEC di qualsiasi attività sospetta di cui venga a conoscenza;

Le email autentiche di CySEC includono indirizzi che terminano con cysec.gov.cy, sebbene, ci siano stati casi in cui i truffatori hanno camuffato i loro indirizzi web inserendo quello autentico;

- CySEC non ha autorità o mandato per riscuotere commissioni per qualsiasi scopo da singoli investitori, né ha l'autorità di nominare qualcuno che lo faccia per suo conto;

- CySEC non autorizza, verifica, monitora o si impegna in alcun modo in azioni collettive, schemi di compensazione, pagamenti tra entità fisiche o giuridiche o organizzazioni pubbliche o private;

- CySEC emette più avvisi e aggiornamenti regolari riguardanti entità non regolamentate e impersonificazioni di rappresentanti CySEC, che possono essere trovati tra gli avvisi CySEC;

La guida per gli investitori su come individuare le truffe finanziarie può essere visionata sul sito ufficiale della Cysec.

La CySEC, infine, esorta il pubblico a rimanere vigile e cauto rispetto a qualsiasi comunicazione indesiderata che sembri provenire dall'Autorità e ad astenersi dall'inviare denaro a chiunque affermi di rappresentarla.

Segnalate dalla Authorité des Marchés Financiers (Amf - Quebec) – Quebec:

The Traders Domain (www.thetradersdomain.com);
The Traders Domain (www.thetradersdomain.com);
Fortis Fx (www.fortixfx.net);
Automated Investment Service (www.ais.so);
Forex Titan Exchange (www.forextitanexchange.com);
Portal-Invest (www.portal-invest.org);
Xbo Invest (www.xboinvest.com);
Solution-Fx / Solution-Fx Markets (Pty) Ltd (www.solution-fx.com).

Segnalata dalla Financial Services Regulatory Authority, Abu Dhabi (Fsra) – Abu Dhabi:

Sterwa Holdings (https://sterwaholdings.com/index.html).

3 settembre 2024

Società e siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni, segnalati da Autorità di vigilanza estere.

Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

Astrowealthsaccess.com (astrowealthsaccess.com);
Standard Investment Option (https://xtremeinvestmentoption.com/, standardinvestmentoption.online);
S W Automotives ( clone di società autorizzata) (https://shaunwilsonautomotive.com);
Emirates Global Pay Ltd ( clone di società autorizzata) https://www.eg-pay.co.uk);
Leon Capital ( clone di società autorizzata) (http://leonllp.org);
TWENTSIXPRO BANK (www.twentsixprobank.com);
EQUITYMARKET (www.equitymarketscap.com);
Standard Investment Option (https://xtremeinvestmentoption.com/, standardinvestmentoption.online);
BRANT ASSETS (https://brantassets.com/);
AssetAssetcapitalFXapitalFX (https://assetcapitalfx.com/);
appexmarketcapitalinvestment (https://appexmarketcapitalinvestment.pro/);
Elite Wealth Consultants (https://elitewealthconsultants.com/);
StakingFarm - stakingfarm.com (www.stakingfarm.com);
Twelve Whales LLC (https://www.twelvewhales.com/);
Bitplus Capital Ltd (https://bitpluscapital.co/);
BLACKWOOD GLOBAL HOLDINGS LTD (wwwblackwoodglobalholdingsltd.com);
PRISTINE FX LIMITED (https://pristinefx.icu/);
SKYTRADE ASSET COMPANY (https://skytradesinvest.com/);
Titan Trade Market (https://titantrademarket.com/);
KH SHARES (https://www.kh-shares.com/);
TRADE HUXE (https://tradehuxe.com/);
GROWTH SAVINGS INVESTMENT (https://growthsavingsinvestment.com/);
GLOBAL INVEST (https://global-investltd.com/);
Incometraders Invest / Income Traders Invest (https://incometraders-invest.com/);
DIGITALSULTIMATE (www.digitalsultimate.com);
GERALD & GERALD EXCHANGES (www.geraldexchange.com);
EMIRATES MINER (www.emirates-miner.com);
AMELIORATEDIGIT (www.amelioratedigit.com);
socgeninternational.com (clone di società autorizzata);
CEDAR TRADE GLOBAL (https://cedartradeglobalfx.com/);
XORAT FINANCIAL ADVISOR LLP (https://xoratfinadvisorllp.com/);
GRADAN BANK (https://gradanbank.com/);
BLACKROCKMINEFX (https://blackrockminefx.com/);
IDOCAP (https://idocap.com/);
Monetio (https://monetio.io/, https://www.monetio.io/);
Agewell Finances / aw-finances.com (https://trade.aw-finances.com/, https://aw-finances.com);
QMEMTERWAY RAISING LTD (www.qmenterwayraising.com);
FXTMTRADING (www.fxtmtrading.info);
FXCAPITAL FINMARKET (www.fxcapitalfinmarkets.com);
ARENA CAPITAL (www.arenacapitals.co.uk);
LIBERTYFX LITE (www.libertyfxlite.com);
FAST-OPTIONS (www.fast-options.info);
MOONSCAPEFX (www.moonscapefx.com);
Temp Cover Now ( clone di società autorizzata) (https://tempcovernow.com);
ANUBIS / ANUBIS GLOBALS (www.anubisglobals.org);
Chelverton ASSET Market ( clone di società autorizzata) ;
Debt Free Service (https://debtfreeservice.co.uk/, https://stopallbailiffs.co.uk/);
LumineTrade/ Lumine Trade ( clone di società autorizzata) (www.lumine-ltd.com, www.lumine-trd.com, www.luminetrade.com, webtrader.luminetrd-ltd.com, mobtrader.luminetrd-ltd.com, www.lumine-ltd.net, www.lumitrade.net);
renfieldequity.co.uk ( clone di società autorizzata) (https://www.renfieldequity.co.uk/);
TRADE LLC GLOBAL / TRADELLCGLOBAL.COM (https://tradellcglobal.com/);
Market Master Trade (https://marketmastertrade.com/);
FORTUNE-CAPITAL LTD (www.fortune-capital.ltd);
BULLPROJECTS / bullprojects.com (www.bullprojects.com);
BLOCKOPTICAL (www.blockoptical.info);
Aimarkets24 / aimarkets24.com (www.aimarkets24.com);
BITBOTER (www.bitboter.com);
COINCASHE (www.coincashe.com);
AXERA LTD / axera.ltd (www.axera.ltd);
BANKIS ASSETS LIMITED (www.bankis.co.uk);
XTB Limited ( clone di società autorizzata) (https://xtbtrading.org);
Assured Marketing Solutions Limited t/a Families in Debt (https://familiesindebt.org);
ATPBot Co Ltd / https://www.atpbot.com/en (https://www.atpbot.com/en);
admfxgltd.com ( clone di società autorizzata) (https://www.admfxgltd.com/, pc.amglgroup.com);
capitalpartnersgroupltd.net ( clone di società autorizzata) (https://capitalpartnersgroupltd.net/, https://cfd.capitalpartnersgroupltd.net/);
First Source Investment/ Weibo Capital/Vibo Capital ( clone di società autorizzata);
GLOBAL INVEST LTD (www.globalinvltd.com);
edrinvestments.com (https://edrinvestments.com/);
Asset Vortex (https://assetvorfph.com/);
INVESTUSSD (https://www.investussd.com/);
Minesafe Investment (https://minesafeinvestment.com/);
CRYPTO LIFE (https://cryptolifesupportmarket.com/);
Iqmarketfx (https://iqmarketfx.com/);
CRYPTOPULSE (www.cryptopluse.live);
DOZ-COINLAB (www.doz-coinlab.com);

Segnalate dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) – Svizzera:

Fidelity Max Investment Management (www.fidinvesmax.com);
Questh X SA (www.questhx.com);
Titan Capital Partners (www.titan-capital-partners.com);
TradeMarkets, (www.t-m.global);

Segnalate dalla Authorité des Marchés Financiers (Amf - Quebec) – Quebec:

Transit (natnorthernly.com);
Capital Ventures (capital-ventures.co);
Lova Crypto (lovacrypto.com);
Sure Trade Group (suretradegroup.ai);
Ambit Capital (ambitcap.com);
Apex Wealth (apexwealth.vip);

Segnalate dalla Securities and Futures Commission (Sfc) – Hong Kong:

webullhk.net/#/bigtrade (webullhk.net/#/bigtrade);
www.klaycap.com (www.klaycap.com);
Arrexpro (www.arrexpro.com);
Onepro Global Limited (www.oneproglobal.com);
EPECS Limited (www.epecs.info);
www.blackwellzq.com (www.blackwellzq.com);

Segnalate dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) – Lussemburgo:

JVC INVEST clone di società autorizzata ;

Segnalate dalla Suruhanjaya Sekuriti – Securities Commission Malaysia – Malesia:

FXGT (https://t.me/+Xg_aTs0MjxA5Y2Jl);
Ambient Research (https://ambientresearch.co/);

Segnalate dalla The Dutch Authority for the Financial Markets, The Netherlands (Afm) – Paesi Bassi:

Six Digital Exchange (kloon) (www.sixdigitalexchange.com);

Segnalate dalla Financial Supervisory Authority, Romania:

SENECA CORPORATE (https://seneca-corporate.org/ro/);
Charm Finance (https://charm-finance.com/);

Segnalate dalla Malta Financial Services Authority (Mfsa) – Malta:

ASP Bank – entità priva di licenza (https://aspbank.net);
Danish Markets (Europe) Limited – entità priva di licenza;

Segnalate dalla Central Bank of Ireland (Cbi) – Irlanda:

Macquarie (Clone di società autorizzata); (www.macquariecapital.ie - www.macquariecap.com);
Estela Capital ICAV (Clone di società autorizzata) (https://estela-capital.com/);
Garlin Investments ICAV ( Clone di società autorizzata) (http://www.garlininvestmentsicav.com/);
Heritage Investment ICAV ( Clone di società autorizzata) (https://www.heritageinvestmenticav.com/);
White Oak ICAV ( Clone di società autorizzata) (https://whiteoakicav.com/);
Guardian Invest (www.guardianinvest.co);
IrishRateFinder.com (www.irelandratefinder.com);
Irish Savings Rates (www.irishsavingsrates.com);
MMC Securities (www.webtradersclientzone.com - https://mmcsecuritiesltd.com);
INV Ireland (https://inv-ireland.com/);
Fixed Return Bonds (www.fixedreturnbonds.com);
Zurich Bank ( Clone di società autorizzata) (www.zurichbondsie.com);
Bank of Montreal (Clone di società autorizzata) (www.bmosecurities.com - www.bmo-private.com);
Fixed Income Derivatives PLC ( Clone di società autorizzata) (www.fid-plc.com);

Segnalate dalla Polish Financial Supervision Authority (Knf) – Polonia:

Quantumlux Group (https://quantumluksgroup.com/pl/).
Pulse Investments
REDPINE CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE.
Premium Invest Club.

Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) – Spagna:

https://zztrading.io (HTTPS://ZZTRADING.IO);
https://delta-trend.com (HTTPS://DELTA-TREND.COM);
LIMMERCOIN (HTTPS://LIMMERCOIN.IO/ES - HTTPS://THELIMMERCOIN.COM/ES - HTTPS://LIMMERCOIN.ME/ES - LIMMERCOIN);
https://royalsacademy.es (HTTPS://ROYALSACADEMY.ES);
https://ipromarkets.com (HTTPS://IPROMARKETS.COM);

27 agosto 2024

Società e siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni, segnalati da Autorità di vigilanza estere.

Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

Truthqapital (www.truthqapital.com;
Asceillis (https://asceillis.com);
Global Coin Trade (https://globalcointrade.org);
Elite-Minners (https://elite-minners.org);
Stable-Capitals (https://stable-capitals.biz);
Speedcover (https://speedcover.uk);
Gocover (https://gocover.uk/);
Prime Capital Investment Company Limited https://primecapitalinvestmentcompanylimited.com);
Flex Capital (https://flexcapitalfx.com);
Fx Digital Lab (https://fxdigitallab.com);
Apex Fx Investment (www.apexfxinvestment.live);
Greyt & Lewis Management Inc (www.greytandlewis.com);
Elite Investment Agency (www.eliteinvestmentagency.com);
Legacycoinmarket (www.legacycoinmarket.com);
Golden Traders Invest (www.goldentradersinvest.com);
Fast Fx Pay Trading Company (www.fastfxpaytrading.info);
Blockchain Investors (www.blockchainsinvestor.com);
P500.io, clone di società autorizzata;
Multiminners (https://multiminners.com);
Pledgevow (www.pledgevow.com);
Cryptomaniaexclusive (www.cryptomaniagcexlusive.com);
Foxswap Fx (https://foxswapsfx.com);
Fftfx Trading / Fftfxtradinglt.com (https://fftfxtradinglt.com);
Felton-West Consultancy Group Llp (www.felton-westconsultancy.com);
Craven Finance (www.cravenfinance.com), clone di società autorizzata;
Ampvehicles.com (www.ampvehicles.com), clone di società autorizzata;
Grabek Global Ltd (https://grabek-global.com);
Exper Tradex (www.exper-tradex.online);
Blue Springs Holdings (email: support@bluespringsholdings.ltd);
Asset Ideal (http://assetideal.org);
Excellence Markets (www.excellence-markets.com);
Lion Prime Fx (www.lionprofx.com);
Eazyfxdex Trades (www.eazyfxdextrades.com);
Skybuckfx (https://www.skybuckfx.com);
Finance Income (https://finance-incomes.com);
Ameritradings (https://ameritradings.org);
Netfx Pro (www.netforexpro.com);
Lightlends (https://lightlends.com);
Recover Btc (www.recoverbtc.com);
Sanford Smith Investments / sanfordsmithinvestments.com), clone di società autorizzata;
Gildencrestcap.com (www.gildencrestcap.com), clone di società autorizzata;
Financial Services Investigation Agency (www.fsia.co.uk), clone di società autorizzata;
Auto5cryptofxtrade (https://auto5cryptofxtrade.com);
Forexpotentialtrade (https://forexpotentialtrade.com);
Stockexchangepro (https://stockexchangepro.com);
Barbizon-Invest (https://barbizon-invest.com);
Profitxinvestment / Profitxinvestments.com (https://profitxinvestments.com);
Standard Metropolitan Bank (https://standardmetropolitanbank.com);
Bukasinwealth (https://bukasinwealth.com);
Dibfx.pro (https://dibfx.pro);
Digifx Trader (www.digifxtraders.com);
Ideal Market (www.idealmarketpro.com);
Soluction Market Trades (www.soluctionmarkettrades.com);
Grossfield (www.grossfieldltd.vip);
Alphawavetrade Ltd (www.alphawavetrade.com);
Natureinvestltd.com (www. admin@natureinvestltd.com);
Virtualfxtrade.live (www.virtualfxtrade.live);
Quantum Invest Hub (www.quantuminvesthub.com);
Genuine-capitals.org (www.genuine-capitals.org);
Defitrade.ltd (www.defitrade.ltd);
Vantage Securities Llc (www.vantagesecuritiesllc.com);
Binerns Invest (https://binernsinvestment.com);
Wealth-incomeearners (https://wealth-incomeearners.cc);
Alliance Pro Fxtrade (https://alliancefxtrade.com);
Liveinvests (https://liveinvests.com);
Polaris Bit Limited (https://investwithpolaris.com);
Brazzassets (https://brazzassets.com);
Investec (email: accounts@investec-clients.com, clone di società autorizzata;
My Banking Direct (www.mytransferpaydirect.com);
Gdcl Success (www.gdclfx.com);
London Trading Index Limited (https://londontradingindex.com);
Mooncod Investments (https://mooncodinvesttrade.com);
Elite Capital (www.elitecapitalfx.org);
Ytl Asset Management (https://ytlassets.com);
Sogexpertfx (https://sogexpertfx.com).

Segnalate dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) – Lussemburgo:

Ether Lux (www.eng.etherlux.space);
www.market.espace-allegretto.com, clone di società autorizzata;
www.sici.lu, clone di società autorizzata;
www.spring-investment.com, clone di società autorizzata;
www.moventumsca.com, clone di società autorizzata.

L’Autorità di vigilanza del Lussemburgo informa, inoltre, i risparmiatori che attraverso i siti internet www.lf-surveillance.org e www.cssf.devolopment-sites.info, soggetti sconosciuti contattano il pubblico spacciandosi per dipendenti dell’Autorità di vigilanza stessa.

Segnalata dalla Czech National Bank - Czech Republic (Cnz) – Repubblica Ceca:

monecoplus.com.

Segnalata dalla The Dutch Authority for the Financial Markets, The Netherlands (Afm) – Paesi Bassi:

Nexusphere Financials (https://nexuspherefinancials.com).

Segnalate dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) – Svizzera:

www.das-finanz.com, clone di società autorizzata;
Via Brazil International Partners Gmbh in Liquidation (www.viabrazil.ch);
www.pegasuscapitals.com, clone di società autorizzata;
www.finance-acpn-gmbh.ch, clone di società autorizzata.

Segnalate dalla Authorité des Marchés Financiers (Amf - Quebec) – Quebec:

Unicoins24 (www.unicoins24.online);
Afx Markets (afx-markets.com);
Digitalprimediortrd (www.digitalprimedoirtrd.com);
Global Digital Trades (www.globaldigitaltrades.com);
Globalstock Digital Trades (www.globalstoc.com);
Leaderswtie (www.leaderswtie.com);
Meta24fx (www.mt24fx.net, www.mt24fx.online, www.mt24fx.life);
Nexus Pips (www.nexuspips.com);
Money Enhancement (www.moneyenhancement.com);
Reliableyieldspot (www.reliableyieldspot.com);
Stock Capital Markets (www.stockcapitalmarkets.com, www.stockcapitalmarket.com);
Oxtrades (www.oxtrades.com);
Mayfair Wealth Ltd (www.mayfairwealthltd.com);
TreasuryIncome (www.treasuryincome.com);
Aitm Ltd (www.m.aitmltd.com);
Fidelity Wealth Management (www.fidelitywealthm.cc);
Fpgcoinltd.com (www.fpgcoinltd.com);
Trademaxus (www.trademaxus.com);
Fameex (www.fameextio.com);
Wasabiwallet.is, clone di società autorizzata;
Finance Phantom (www.financephantom.com, www.quina-offers.com www.finance-phantom-ca-fr);
Estoque Invest Gmbh (www.estoque-invest.com);
Toptradelife (www.toptrade-life.com, www.toptradelife.co);
Winstone Investment Group (www.winstoneinvestmentgroup.com, www.wsi-group.net);
Twelve Whales Llc (www.twelvewhales.com);
Cryptosmarket (www.cryptosmarket.io);
Trading Account Limited (www.etradingaccount.com);
Force Revenu (www.forcerevenu.com).

Segnalate dalla Securities and Futures Commission (Sfc) – Hong Kong:

https://www.libkr.com.cn/show-79.html, clone di società autorizzata;
Stanley & Elliott Limited (www.stanleyelliottlimited-hk.com), clone di società autorizzata;
http://huili-valuepartners.online, clone di società autorizzata;
Proxinex (hxxps://proxinex[.]com/);
https://tc.youliyi.com/gang/cathayse, clone di società autorizzata.

Segnalate dalla Suruhanjaya Sekuriti – Securities Commission Malaysia – Malesia:

Ventezo (https://ventezo.com);
Axitrader (https://www.axi.com/int/getting-started);
Bitget (https://www.bitget.com).

Segnalate dalla Alberta Securities Commission (Asc) – Alberta:

Quadra Pro (www.quadrapro,net);
Investousit (www.investousit.com);
Sounzk (www.sounzk.com);
Spotrade (www.spotrade.net);
Shares Holding (www. sharesholding.com);
Titanltdinvestments (www.titanltdinvestments.co);
Treasury Income (www.treasuryincome.com);
Coin World Capital (www.coinworldcap.com);
Catycoin (www.catycoins.com, www.catycoin.com).

Segnalata dalla British Columbia Securities Commission (Bcsc) – British Columbia:

Toptradelife (www.toptrade-life.com, www.toptradelife.com, www.toptradelife.co).

Segnalate dalla (Financial Markets Authority (Fma - New Zealand) - Nuova Zelanda:

Juhbz / Ptounz / Spread Dynamics (www.dynamic-arb.vip, www.juhbz.org/#/, www.ptounz.com/#/);
Proclubteam / Finance Phantom / Immediate Edge (www.proclubteam.com, www.finance-phantom.nz, www.pleasantery.com);
Staxom (www.staxom.org);
Btcoinmt (www.btcach.com);
Wallex Global (www.wallex.global);
Quaintfxmarket (https://quaintfxmarket.com);
Primeltd Inc (www.primeltdinc.global, https://prime-ltdinc.co),
Plutus Legacy Trust (https://www.plutuslegacytrust.biz);
Wti-hk.com (www.wti-hk.com);
Omf (www.omfexchange.com https://m.omfexchange.com/#/, www.omfmarkets-ex.com, https://.m.omfmarkets-ex.com/#/, www.markets-omf.com, www.omfmarketxj.com (m.omfmarketxj.com/#/, www.omf-markett.com, www.om-fmarketsx.com, https://m.om-fmarketsx.com/#/, www.om-fmarktsex.co, https://m.om-fmarktsex.com/#/, o-mfmarketts.com (https://.m.o-mfmarketts.com/#/;
cofglobol.com.

Segnalate dalla Financial Services Agency – Japan (Fsa) - Giappone:

Datawave Tech Ltd;
Nipponcapitalfx Llc.;
Thara Heights Owner's Corporation;
Doo Prime;
Xmf Capital Pty Ltd.

Segnalata dalla Superintendencia del Mercado de Valores, (Panama Smv) – Panama:

Tradeeu. Global.

Segnalate dalla Ontario Securities Commission (Osc) – Ontario:

Lux Capitals (www.luxcapitals.com);
Alliance Reserve (www.alliancereserve.com);
Bibox / Bibox365 (www.bibox365.com);
Spotyfx (www.spotyfx.com);
Easycrypto4u / Easy Crypto4U (www.easycrypto4u.com);
Any Coin Capital (www.anycoincapital.com).

Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) – Spagna:

Magmacore (https://magmacore.capital);
Royals Academy (https://royalsacademy.es);
Zztrading (https://zztrading.io);
Ipromarkets (https://ipromarkets.com);
Delta-Trend (https://delta-trend.com);
Limmer Coin (https://limmercoin.io/es, https://limmer-coin.app/es, https://limmer-coin.org/es, https://limmer-coin.net/es, https://thelimmercoin.com/es, https://limmercoin.me/es).

Segnalate dalla Central Bank of Ireland (Cbi) – Irlanda:

Essentials Finance;
Dda Loans;
White Oak Icav, clone di società autorizzata;
Estela Capital Icav, clone di società autorizzata;
Garlin Investments Icav, clone di società autorizzata;
Heritage Investment Icav, clone di società autorizzata;
Compare Savings;
Eire Bonds;
Guardian Invest;
Ireland Rate Finder;
Irish Savings Rates;
Mmc Securities, clone di società autorizzata;
Inv Ireland;
Fixed Return Bonds;
Zurich Bank, clone di società autorizzata;
Bank of Montreal, clone di società autorizzata;
Fixed Income Derivatives Plc, clone di società autorizzata;
Atlas Group Holdings;
Youtube Euros;
Kredafin;
Online Finance Plus;
Macquarie, clone di società autorizzata;
Dengrove Dac, clone di società autorizzata;
Wallace Loan Group;
Financeaflow;
Service Finance;
Cryptoswaps.org;
Savlwall.com;
Vaultcrypto.net;
Gryptopoint.com;
Tokenstrade.net;
Bitewallet.net;
Gemcryptowall.com.

13 agosto 2024

Società e siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni, segnalati da Autorità di vigilanza estere.

Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

Fxtmharvests (https://fxtmharvests.com/, https://fxtmharvests.com);
Extrem Asset (https://extremasset.com);
Nexus AIbot Markets (https://nexusaibotmarkets.com);
Digitaecompro (www.digitaecompro.online);
Groot Earnings (www.grootearnings.com);
247bliss Forex (www.247blissforex.com);
Voxx Trade (www.voxxtrade.com);
Foxo Trade (www.foxotrades.com);
Forty Trade / 40 Forty Trade (www.fortytrader.com);
Fxglobalstockmarket (www.fxglobalstockmarkets.com);
Oxcoinflowminingtrade (Oxt) (www.oxcoinflowminingtrade.com);
Meistrgold (www.meistrgold.com);
Global Stable Earning (www.globalstableearning.com);
Growminingfx.biz Limited / Gmfx (https://growminingfx.biz);
Bit Prime Asset (https://bitprimeasset.com);
Stockcrypto Market Insight Llc (https://unitefxinvestingcompany.com);
Gfinmarkets (www.gfinmarkets.com);
Gsd Capital (www.gsd.capital);
Vendigital Ltd / Vendigital Limited / Vendigital Association / Digital Ventures (https://www.vendigital.tech), clone di società autorizzata;
Damian Jackson (www.damianjacksontrade.com);
Boley (www.boley.im);
Spot Pro Markets (www.spotpromarkets.com), clone di società autorizzata;
Foreignmarketoptions Limited / Fmo (www.foreignmarketoptions.com);
Axis Wealth Alternative Investments (https://axis-wealth.com);
Sparrowstradings-fx.com (https://sparrowstradings-fx.com);
Globalluentsavings (https://globalluentsavings.com);
Vision Fs Ltd (https://vision-fs.com), clone di società autorizzata;
Market Makers / Market-mkrs.com / Marketmakers.cc (https://market-mkrs.com/, https://marketmakers.cc);
Chillis Bank (www.chillisbank.com);
Fx Million Online (www.fxmilliononline.ltd);
Crypto Excise (www.cryptoexcise.com);
Excel Fx Markets / Xcel Fx Markets (www.excelfxmarket.com);
Eme Capital lpP / Eme Finance / Emerging Markets / Emerging Markets Equity / Emerging Markets Global / Eme Trusted Wealth (https://emglobal.co.uk, https://emefincap.com, https://emergingmarketsglobaluk.co.uk, https://emefintrade.com, https://emefincap.co.uk, https://emergingmarketsglobal.co.uk, https://emwealth.co.uk, https://emglobalam.co.uk, https://emefinsecurities.com), cloni di società autorizzata;
Llci Limited (https://www.llcilimited.com);
Novva Capital (https://novvacapital.com);
Future Flare Finance (https://futureflarefinance.com);
Mega Fx (https://mfxjp.com);
Cryptotecky (https://cryptotecky.com);
Springcofx (https://springcofx.pro);
Xeenicefxm (https://xeenicefxm.com);
Emiratesfx.ae (https://emiratesfx.ae);
Aussiebondfx (www.aussiebondfx.com);
Smart Fx Investment (www.smartprofittradefx.trade);
Crypto Camp (https://cryptocamp.cc);
London Capital Group Southern Ib (email: mentorsahamglobal@gmail.com), clone di società autorizzata;
Golden Ant / Ant Monetary (https://www.ant-monetary.com/, https://antmonk.com/, https://www.antmax.net/, https://www.antmax.com);
Central Markets Invest Ltd (https://centralmarketsinvest.com, https://platform.centralmarketsinvest.co), clone di società autorizzata;
Assetradar Brokerage (www.assetrader.com);
Wachlet Gray Capital Partners (www.wachletgraycapital.com);
Fxtradefinanece (https://fxtradefinanece.online);
Cryptoworld-Fx (https://cryptoworld-fx.com);
Apexcircle Fx (https://apexcirclefx.com);
exo-asset.com;
Marketstocks 24 (https://marketstocks24.com);
Rumblenomic (www.rumblenomic.co);
Remy & Associates Llp (www.remyassoc.com);
Americanfxtrading (www.americanfxtrading.us);
Elite Assets Fund (www.eliteassetsfund.com);
Smartmarkets.cc (www.smartmarkets.cc);
Apexglobalwealth (www.apexglobalwealth.com);
Vitafxtrade / Vitafxtrade.online (https://vitafxtrade.online);
Cashdefimarkertstmg (www.cashdefimarkertstmg.com);
Fmd Expert Trade / Fmdexperttrade (www.fmdexperttrade.com);
Topforexechange (www.topforexechange.com);
Auto Trades (www.autotrades.org);
Adextradesgo (www.adextradesgo.com);
Simplexmarketonlinefx (www.simplexmarketonlinefx.com);
Tradesmartfx (www.tradesmartfx.net);
Meta Trader Fxpro (www.metatraderfxpro.com);
Doublecapitalpay (www.doublecapitalpay.com);
Ultimatefx Grand (www.ultimatefxgrand24.com);
Investing242 (www.investing242.io);
Assetstockempire (www.assetstockempire.com);
Prime Alliance Corporate Group Llp (www.primealliancecorpgrp.com);
bcp-fs.com, clone di società autorizzata;
Capitalbl12.com / Cbl12.co.uk, cloni di società autorizzata.

Segnalata dalla Capital Market Authority of Montenegro (Scmn) – Montenegro:

Flag Markets Llc.

Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) – Spagna:

Gcm Pro (https://gcmpro.io);
Ironwave Capital (https://ironwavecapital.com);
https://marketsinvest.com/es;
http://marketsinvest.net;
Metaverse Profit (https://metaverse-profit.org/es, https://metaverseprofit.app/es, https://metaverse-profit.slltop.com/es);
Pma / Premium-Maxassets (https://premium-maxassets.com);
Primeo Digital (https://www.primeodigital.com);
Robbo Ai (https://robbo-ai.app/es);
Secret Crisis Blueprint (https://secret-crisis-blueprint.org/es);
Swisstrade (https://swisstrade.pro);
Capivo / Albi Corporation Ltd (https://www.capivo.com);
Asset Ace (https://www.asset-ace.org);
Bchworld (https://bchworldex.com);
https://bitcoininvesttrust.com;
www.ggrowthdplanet.com;
Cointrade1000 (https://cointrade-1000.org, https://cointrade1000.com/es, https://coin-trade-1000.com/es, https://cointrade1000ai.com/es, https://the-coin-trade-1000.com/es, https://bitcoinsbuyer.net/es, https://thecoin-trade1000.com/es).

Segnalata dalla Federal Financial Supervisory Authority (Bafin) – Germania:

Profitwallet.

Segnalate dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) – Lussemburgo:

www.elygroupsa.com, clone di società autorizzata;
www.commondigital.eu;
www.magnumtrade.io.

L’Autorità di vigilanza del Lussemburgo avvisa, inoltre, i risparmiatori che soggetti ignoti utilizzano illegalmente il nome della succursale lussemburghese dell’intermediario bancario autorizzato «Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne».

Segnalate dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) – Svizzera:

www.delfininvest.de;
Fintrexcap (www.fintrexcap.com);
Trust Bank Connect (www.trustbnkconnect.com);
Profinance (Schweiz) Ag (https://profinance-group.com);
Banc Star Financial (www.bancstarfinancial.com);
Vodel Global Equities (http://www.vodelglobalequities.com);
Swisstrading24 (https://swisstrading24.com);
Swissunit24 (https://swissunit24.ch);
Börsen Verein Menger (https://bv-menger.com);
www.broscoag.ch;
Zurichswift Ag (www.zurichswift.com);
Toptradelife (www.toptrade-life.com);
www.sfd-finanzag.com, clone di società autorizzata;
Betilog Sarl. Asset Management Inc (www.betilog-partners.com).

Segnalate dalla Ontario Securities Commission (Osc) – Ontario:

Ip Gate Trade / Ipgate.trade (https://ipgate.trade);
Crypto Hub Canada (www.cryptohubcanada.org);
Loncin Global Limited (www.loncinglobal.com);
Snook Fashion Llc (www.loncinglobal.com);
Topshark (www.topshark.co, www.topshark.io);
Algobuddy (www.algobuddy.io);
Plus5fx (www.plus5fx.com);
Verbex Group (www.verbexg.com, www.ver-gr.com);
Ageeon (www.ageeon.live, www.ageeon.com);
Doex (www.doex.com, www.doexgf.co, www.doex.digital, www.doex.ltd);
Pennybulk.com (www.pennybulk.com);
Guaranteed Trade Exchange (www.guaranteedtradexchange.com);
Velocitytradefx.com (www.velocitytradefx.com);
Sfd-finanzag (www.sfd-finanzag.com);
Bybit-vip.cn (www.bybit-vip.cn);
Trezor Group (www.trezorgroup.com);
Quadra Pro (www.quadrapro.net).

Segnalate dalla Securities and Futures Commission (Sfc) – Hong Kong:

Coinunited.io (https://coinunited.io);
www.wgaml.com, clone di società autorizzata.

Segnalate dalla Malta Financial Services Authority (Mfsa) – Malta:

www.kanelpisolution.com, clone di società autorizzata;
Mowdex (https://mowdex.com);
Fegdex (www.fegdex.com);
Vucrex (https://vucrex.com).

Segnalate dalla Authorité des Marchés Financiers (Amf - Quebec) – Quebec:

Skyion Group (www.skyiong.com);
Quebexwealth (www.quebexwealth.com);
Bit-assets (www.bit-assets.com);
Vourteige (www.vourteige.com);
Trojan Markets (www.trojanmarkets.com).

Segnalate dalla Suruhanjaya Sekuriti – Securities Commission Malaysia – Malesia:

Oqtima;
SuperCi.

Segnalazione da parte della Hellenic Capital Market Commission (Hcmc) – Grecia:

La Commissione di vigilanza ellenica (la Hcmc) informa i risparmiatori di essere venuta a conoscenza dell’esistenza di siti web fraudolenti in cui vengono fornite informazioni e dati fuorvianti (es. come nome, numero di licenza, sede legale, ecc.) identici o simili alle informazioni relative alla società VIE FINANCE AEPEY, regolarmente autorizzata.

In particolare l'Autorità Ellenica segnala di aver aggiornato l'elenco dei siti internet cloni della società VIE FINANCE AEPEY che ha comunicato di non avere alcun collegamento con gli stessi.

Segnalate dalla British Columbia Securities Commission (Bcsc) – British Columbia:

Cexbit-vips (https://cexbit-vips.com);
Reltex Group (https://reltexg.com);
Ndaxinvestments (https://ndaxinvestments.com), clone di società autorizzata;
Future Wealth Fx (https://futurewealthfx.com);
Oroca Lab (https://orocalab.com),
X-Bingx (https://x-bingx.net);
Nasdaqall (https://nasdaqall.com);
Cgwise (https://cgwise.com);
Alliance Reserve (https://www.alliancereserve.com);
Bit-Assets (https://bit-assets.com);
Bitmex-Crypro (https://www.bidmxice.top);
Milk Candy Inc. / Doex.com (https://www.doex.com);
Arbi Trust Capital (https://arbitrustcapital.net).

Segnalate dalla (Financial Markets Authority (Fma - New Zealand) - Nuova Zelanda:

Bayleysinvestmentltd.com, clone di società autorizzata;
Pro-limited.com, clone di società autorizzata.

30 luglio 2024

Krakcoin Trading sito internet www.krakcoin.co - Europe Investment Group Ltd siti internet https://euroinvestgroup.co ed https://euroinvestgroup.limited e le relative pagine https://cfd.euroinvestgroup.co e https://cfd.euroinvestgroup.limited - FX-Rocket Ltd e FX-Rocket Private Bank sito internet https://fx-rocket.com e relative pagine https://panel.fx-rocket.com e https://trading.fx-rocket.com - IBSasset sito internet https://ibsasset.co

Consob ha ordinato l'oscuramento di 5 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

L'Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività Internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l'oscuramento:

- "Krakcoin Trading" (sito internet www.krakcoin.co);

- Europe Investment Group Ltd (siti internet https://euroinvestgroup.co ed https://euroinvestgroup.limited e le relative pagine https://cfd.euroinvestgroup.co e https://cfd.euroinvestgroup.limited);

- FX-Rocket Ltd e FX-Rocket Private Bank (sito internet https://fx-rocket.com e relative pagine https://panel.fx-rocket.com e https://trading.fx-rocket.com);

- "IBSasset" (sito internet https://ibsasset.co)

Sale, così, a 1130 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

La Consob richiama l'attenzione dei risparmiatori sull'importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l'operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione "Occhio alle truffe!", dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l'investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

***

Consob ha, altresì, vietato ai sensi dell'articolo 99, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 58/1998, l'offerta al pubblico di prodotti finanziari effettuata rispettivamente da Amlight-italianinvestment tramite il sito www.amlinght-italiaivestment.net, Shellinvestments tramite il sito https://shellinvestment.net e Promo Art Invest Srl anche tramite la pagina facebook https://facebook.com/watch/promoartinvestsrl (delibere nn. 23220, 23221 e 23222 del 25 luglio 2024).

* * *

Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

- Krakcoin Trading tramite il sito internet www.krakcoin.co (delibera n. 23224 del 25 luglio 2024);

- Europe Investment Group Ltd tramite i siti internet https://euroinvestgroup.co ed https://euroinvestgroup.limited e le relative pagine https://cfd.euroinvestgroup.co e https://cfd.euroinvestgroup.limited (delibera n. 23226 del 25 luglio 2024);

- FX-Rocket Ltd e FX-Rocket Private Bank tramite il sito internet https://fx-rocket.com e relative pagine https://panel.fx-rocket.com e https://trading.fx-rocket.com (delibera n. 23225 del 25 luglio 2024);

- IBSasset tramite il sito internet https://ibsasset.co (delibera n. 23223 del 25 luglio 2024). 2024).

26 luglio 2024

Società e siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni, segnalati da Autorità di vigilanza estere.

Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

Globalinvestment Profit (https://globalinvestmentprofit.com);
Estaciondecrypto (https://estaciondecrypto.com);
Blanc Invest (https://blancinvest.net);
Mineprimefx / Miningprimefx.com Ltd (https://miningprimefx.com);
Coinex Digital / Coinexdigitalsystem (www.coinxdigital.cc);
Magna Wealth Insured (www.magnawealthinsured.info);
Expert Minner / Expert Minners (www.expertminner.info);
Exchange-Stake (www.exchange-stake.com);
Custom Trade (www.customtrade.info);
Forex-Earning (www.forex-earning.pro);
Primehub Fx (www.primehubfx.com);
Equiedge Securities Llp (www.equiedgesecurities.com);
Pipsexperttrades (www.pipsexpertrades.com);
Best Trade Nation (www.besttradenation.com);
Tradesafe-x (www.tradesafe-x.com);
Spacefxtrades (www.spacefxtrades.com);
Skytoptradingfx (www.skytoptradingfx.com);
604trading (www.604trading.com);
247cryptocurrencyexchange (www.247cryptocurrencyexchange.com);
10xglobals9driv (www.10xglobals9driv.com);
Elitepro Trade (www.eliteprotrade.live);
Crypto Vertex Pro (www.cryptovertexpro.com);
Stablestockex (https://stablestockex.com);
Boostwealth.uk (https://boostwealth.uk);
Cryptorockpro Limited (https://cryptorockpro.com);
National Debt Help Team (https://nationaldebthelpteam.co.uk);
Sse (https://sse-sustainability.com), clone di società autorizzata;
Madison Capital Partners Llc (www.madisoncapitalpartnersllc.com);
Trustfund Fx Company Ltd (www.trustfndfxcompany.online);
Axtrofx (https://axtrofx.com);
Livo Fx (https://livofxtrade.com);
Investify Ace Inc (https://investifyace.com);
Capitafx Pro (https://capitafxpro.uk);
Apex Wealth (www.apexwealth.vip);
Elite Fx Financial Markets (www.elitefxfinancialmarkets.com);
Trine Ii Acquisition Corp (www.trineacqcorp.com);
Golden Fx Market (www.goldenmarkets.live);
Beeveetradefx (www.beeveetradefx.com);
Income Max Investment (www.myincome-max.com);
Octafxtrade (www.octainvestment.net);
Geniustock (www.geniustocks.com);
Avorcapitaltrade Group (www.avorcapitaltrade.com9;
Olympic Fx Traders (www.olympicfxtraders.com);
Delton Fx Ltd (www.deltonfx.com);
Theny Limited (www.thenylimited.com);
Trade Aide Ltd (www.tradeaide.org);
Decentexpert-Assets.net (https://decentexpert-assets.net);
Prime Fortune Invest (https://primefortuneinvest.com);
Dtraq Investments And Loans (https://dtraqinvest.com);
Alternatecryptotrade (https://alternatecryptotrade.com);
Fox Mining Fx (www.foxminingfx.com);
Sq States Ltd (www.sqstates.com);
Inter Traders Fx (www.intertradersfx.com);
Sbs Crypto (www.sbscrypto.io);
Apexfxtradehub (www.apexfxtradehub.com);
Coin Beta / Fcinvestment.ltd (www.fcinvestment.ltd);
Grand Fx Options (www.grandfxoptions.com);
Etfinvest (www.etfinvest.net);
Fiat To Crypto (www.fiat-to-crypto.io);
Idolfx (www.idol-investment.com);
Black Heinz Business Associates (www.blackheinzbusiness.com);
Optimum Market Pips (www.optimummarketpips.live);
Emerge Corporate Partners Llp (www.emergecorppartners.com);
cg-fixedincome.com, clone di società autorizzata;
West Hill Capital (www.westhillcapital.pro), clone di società autorizzata;
Gladstone Capital Group (www.gladstonecapitalgroup.com);
Market Capital Option (https://marketcapitaloption.com),
Corbit Global Flips (https://corbitglobalflips.com);
Marketverse (www.marketverse.online);
Megatradingsfx (www.megatradingsfx.com);
Skylink Global Markets (www.skylinkglobalmarkets.com);
Uniquemegaweb (www.uniquemegaweb.com);
Lilauto Trade (www.lilautotrade.com);
Coinmegatrades (www.coinmegatrade.com);
Edge-Fundstrading (www.edge-fundstrading.com);
Digital-Assetdynamics (www.digital-assetdynamics.org);
Global-Interval (www.global-interval.org);
www.online-expert-traders.ltd;
www.controllingleg.com;
www.controllingleg.com;
Profitsbot (www.profitsbot.info);
Richroutehub (www.rich-routehub.com);
Mexon Investment (www.mexon-investments.com);
Otex Expert (www.otex-expert.com);
2suremarketdesk (www.2suremarketdesk.com);
One Financial Market (https://www.onefinancialmarket.co), clone di società autorizzata;
Expertfrx (www.expertfrx.com), clone di società autorizzata;
Bestie Loans (https://www.bestieloans.co.uk);
Solve Bit (https://solve-bit.com);
Primedigitals.net / Prime Digitals / Prime Digital (https://primedigitals.net);
Primedigitalassetltd.com / Prime Digital (https://primedigitalassetltd.com);
Stargaze Capital (www.stargazecapital.com);
Prudentinvestment (www.prudentinvestment.net);
Pipscoretrade (www.pipscoretrade.com);
Capital Prime Global Market (www.capitalprimeglobalmarket.com);
Massive Earning Income (www.massiveearningincome.com);
Gateoptiontrading (www.gateoptiontrading.com);
Wideview Trade Partners (www.wideviewtradepartners.com);
Netsbit Firm (www.netsbitfirm.com);
Fintuity Limited (email: john.mcallisterrrr@gmail.com), clone di società autorizzata;
Flips Fx Trading (https://flipsfxtrading.com);
Primetradeoptions (https://primetradeoptions.co);
Titantrade Partners (https://titantradepartners.com);
World Massive Income (www.worldmassive-income.com);
Crypto Capital Invest (www.cryptocapital-invest.com, www.cryptocapitalinvests.com);
Crypto Expert Tradeic (www.cryptoexperttradelc.com);
Crypto-Alternative Limited (www.crypto-alternative.com);
Real Wealth Empire Investment (www.realwealthempireinvestment.com);
Wealthwhiz (www.wealthwhize.cc);
Swiftbnbmarket (www.swiftbnbmarket.com);
Fx Union Options / Fx Options (www.sharifswingfx.com, www.fxunionoptions.com);
Earnestcomplex (www.earnestcomplex.net);
Smartfxtradenet (www.smartfxtradenet.com;
Worthfxmarkets (www.worthfxmarkets.com);
S7 Fx Traders / S7x (www.s7fxtraders.com);
Prime Digital Assets (PDA) (www.primedigitalassets.net);
Realfxtrade24 (www.realfxtrade24.com);
Millions Pips Ftx (www.millionspipsftx.com);
Worldforexmarket (www.worldforexmarket.live);
www.financial-advice.pr, clone di società autorizzata;
Anders Trading (www.anders-trading.com);
Victory Finances UK (www. https://victoryfinances.com);
Capitaltrust / Capitaltrusttrades / Capitaltrusttrades.com (https://capitaltrusttrades.com);
Trueperfectline / True Perfect Line (https://trueperfectline.com);
Defi Tokenpool (https://defi-tokenpool.com);
Secured Assets Investments / Secured Assets (https://securedassetinvestments.com);
Bit-Alphas / Bit-Alphas-Ltd.com (https://bit-alphas-ltd.com);
Ste Capital (https://stecapital.cc);
Unique Global (www.uniqueglobals.info);
Trade Incom (www.trade-incom.com);
Crest Credits (www.crestcredits.info);
Expert Minner (www.expert-minner.info);
Fx Trading Limited (www.fxt-tradingltd.com, https://fxtrading.ltd);
Tax Support Fx (https://taxsupportfx.com);
Activefx Markets (https://activefxmarkets.com);
Stalbank (https://stalbankplc.com);
Infinox Capital Ltd (https://www.primeinfinox.co.uk), clone di società autorizzata;
Loans21 Ltd (www.loans21ltd.co.uk), clone di società autorizzata;
Dynamic Hub Invest (https://dynamichubinvest.com);
Blocks Income (www.blocksincome.com);
Finance Savings Bank (https://financesavingsbank.online);
Fx Empire / Fx Empire Invest (https://fxempireinvest.com/, https://fx-empire.org);
Advcryptomarket (www.advcryptomarkets.com);
Capital Mining Fx (www.capitalminingfx.com);
Coinmixgloballtd (www.coinmixgloballtd.com);
Astor Investments (www.astorinvestmentsltd.com);
Kaspa Finance Limited / Kaspa Finance Private Lending / Kaspace Limited / Kaspa Finance Services Limited (tel. +4402081448228, +442070978607);
Admrlmrkts.co (https://admrlmrkts.co), clone di società autorizzata;
Liotrade (www.liotrade.com);
Tradesafe Llp (https://tradesafer.com);
Cavcmuk.com (www.cavcmuk.com), clone di società autorizzata;
Lyxorassetmanagement.com (https://www.lyxorassetmanagement.com);
Highbtcstock (www.highbtcstock.com);
66ex (www.66exape.vip, www.66exrxr.vip);
Elite Asset Management (www.eliteassetmanagement.io);
Capitagains (https://www.capitagains.com);
Pmm Limited (www.pmm-limited.cc, https://account.pmm-limited.cc/dashboard/account), clone di società autorizzata;
Smm Limited (robert.horvat@smm-limited.co, caleb.kramer@smm-limited.co, franklin.saint@smm-limited.co, michael.smith@smm-limited.co, kevin.pack@smm-limited.co, theresa.monet@smm-limited.co, jack.martin@smm-limited.co);
Admiral Trading (https://admiraltrading.vip, www.admiralsfx.trade);
Cryptoincomes / Mycryptoincomes (https://mycryptoincomes.com);
Cryptocore (https://cryptocoretradingsystem.com);
Bigmo (https://bigmofx.net);
Mirrortradefx (www.mirrortradefx.com);
Bitawels (www.bitawels.com);
dfx-trading.com;
Prosperity Peak Trading (www.prospeaktradingllc.com);
hotforex-assets.xyz;
Hillsassets (https://hillsassets.com/);
Fxcapitaloption (https://fxcapitaloption.net);
Assets Solutions (https://assets-solutions.online);
Corventfx (https://www.corventfx.com);
Fugtradex (www.fugtradex.com);
Crypto-Gain World (www.cryptogain-world.com);
Prime-Xchange (www.prime-xchange.org);
Agrocoin / Agro Capital Investments (www.agrocoin.ltd.);
Access Digital Trade (https://accessdigitaltrade.com);
Wesscoins (https://wesscoins.com);
Paynetcoin ( www.paynetcoin.net);
Fxd Trading (https://fxdtrading.com);
Premium Live Trade (https://premuimlivetrade.com);
Wildmines Investment (www.wildmines-investment.com);
Perfect-trades online (www.perfect-trades.online);
Tesla Stock Trades (www.testlastocktrades.com);
Easy Trades (https://easytrades.capital);
Dailydigitalreturn (https://dailydigitalreturn.com);
Galaxy Assetscoin (https://galaxy-assetscoin.com);
Metaverse Prime (https://metaverseprime.co).

Segnalate dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) – Lussemburgo:

www.abnasglobal.com;
www.geneveinv.com;
www.fildaxcapital.com;
www.finnery-acquisitions.com, clone di società autorizzata.

Segnalate dalla Central Bank of Ireland (Cbi) – Irlanda:

Basik Finances;
Aurum Car Insurance;
Coralfin Limited, clone di società autorizzata;
Eire Rates;
Irish Rates;
Havbell Dac (https://havbelldac.com).

Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) – Spagna:

Finance Ig (www.finance-ig.com, https://financeig.com), clone di società autorizzata;
Tcm Globals (https://tcmglobals.com);
https://stonexly.com;
Fusionlots (https://fusionlots.com, https://platform.fusionlots-techp.com);
Rumblenomic (https://www.rumblenomic.com);
S3 Solucion E Investigación Económica, S.L. (https://s3solucion.es);
Ami Solutions (https://ami-solution.net, https://amisolutions.co);
Https://Audentcapital.pro/es;
Tradexperts (https://tradexerts.com);
www.tropyverse.com;
Bsetrade (https://bsetrade.com);
Equity Gm (Https://Equiti-Global-Markets.Com);
Gilliat Financial Solutions (https://gilliatfinancialsolutions.com);
Mic Market ( https://portal.mic-market.com).

Segnalate dalla Federal Financial Supervisory Authority (Bafin) – Germania:

Fyshr Ag;
Vertriebs Gmbh.

Segnalate dalla Financial Market Autority (Fma) – Austria:

Fcdmarkets (www.fcdmarkets.com);
Finkea (www.finkea.com);
Bull-Markets (https://bull-markets.com);
Surtonltd.com h.o.d.n. Gotrays Limited (email: support@surtonltd.com).

Segnalate dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) – Svizzera:

Kantonal Finanz (www.kantonalfinanz.net);
Tradelly (www.tradelly.ai);
Henni Finance (www.hennifinance.net);
www.acpn-swiss.com, clone di società autorizzata;
www.themellonfx.com;
www.euro-managers.ch, clone di società autorizzata;
Trade Capital (https://www.tradecapital.ch);
Otc 500 (https://otc-500.com);
Swiss Gestion (www.swiss-gest.com);
Eko Prestito (www.eko-prestito.com);
https://ica-investcapitalanstalt.com;
Wealth Chain Pro (https://wealthchainpro.com);
Swiss World Bank (www.swissonlineworld.org);
Hudsontrust (www.hudsontrust.net);
Saturn4fx International Management Sàrl / Saturn4FX Sàrl (www.saturn4fx.ch);
Astorica Sa (www.astoricainvestment.com);
Liberty Kapital Partner (www.liberty-kapitalpartner.com);
Synthtrade (www.synth.trad);
Kovner Fund (www.kovner.fund);
Smart Financial Edge (Switzerland) Ag (www.se-financial.com);
Blueholdings (www.blue-holdings.vip);
Capixtrade (www.capixtrade.io);
www.diserens.de, clone di società autorizzata.

Segnalate dalla Authorité des Marchés Financiers (Amf - Quebec) – Quebec:

Novazx (www.novazx.com);
Wissix Trust Group (www.wiss-ixtrg.com, www.wissixtg.com);
Phemex-otc (www.phemex-otc.com, www.phemex-otcs.com);
Hashpak (www.hashpakcginmcu.top);
Topmarkets Ltd (www.top-markets.org, www.top-markets.io);
Rumblenomic (www.rumblenomic.com, www.rumblenomic.co);
TriumphIncome (www.triumphincome.net);
Equaledge (www.equaledge.co);
Spidertrex (www.spidertrex.com);
www.paolofolco-courtier.ca;
www.landry-courtier.com;
www.courtiercanada.ca;
wwwcourtier-canada.com;
www.tremblay-solutions.ca;
www.sirois-finance.ca;
Tauracapital (www.tauracapital.com);
Wise Way Investments (www.wisewayinvestments.com);
Swiftvest99 (swiftvest99.com);
Canadian Capital Markets (www.canadiancapitalmarkets.com);
Insidethefund (www.insidethefund.net);
Fusionlots (www.fusionlots.com);
Swisscoinco (www.swisscoinco.com);
Eth2.0 (www.ua.tee1.co);
Ultron Technologies Incorporated (www.ultron.foundation);
Mavie Lab Ltd (www.mavie.global);
Geminix (www.geminix.trade, www.geminix.app);
Blantomic (www.blantomic.com);
Reinholds Gold (www.reinholdsgold.com);
Equithy (www.equithy.com);
Preciousstudio-Work (www.preciousstudio-work.com).

Segnalate dalla Polish Financial Supervision Authority (Knf) – Polonia:

Intenfix;
MD Distribution;
Mart Diamonds Dystrybucja sp. z o.o.;
IDI Alternatywna Spółka Inwestycyjna sp. z o.o.;
Mart Diamonds S.A..

Segnalate dalla Securities and Futures Commission (Sfc) – Hong Kong:

Yinrui Wealth Management (https://yrmg.cn/pc), clone di società autorizzata;
www.newgalaseccoltd.com, clone di società autorizzata;
https://nard.hk, clone di società autorizzata;
http://lf.aresmgntcn.com, clone di società autorizzata;
http://mgtss1.colsecurities.net, clone di società autorizzata;
Vbit Exchange (hxxps://www[.]vbitex[.]com);
Tokencan (hxxps://www[.]tokencan[.]buzz, hxxps://www[.]tokencan[.]cloud, hxxps://www[.]tokencan[.]com, hxxps://www[.]tokencan[.]fyi, hxxps://www[.]tokencan[.]info, hxxps://www[.]tokencan[.]live, hxxps://www[.]tokencan[.]me, hxxps://www[.]tokencan[.]net, hxxps://www[.]tokencan[.]org, hxxps://www[.]tokencan[.]services, hxxps://www[.]tokencan[.]today, hxxps://www[.]tokencan[.]work, hxxps://www[.]tokencan[.]world);
Hkd.com Corporation (hxxps://www[.]hkdyrsq[.]top/#/, hxxps://d[.]hkdmizzed[.]top/?jp=1);
Tfi Markets Ltd (https://tfisplus.com/en);
Fx Future (www[.]fxfuture[.]co);
Remar Group Inc / Remar Capital Hong Kong Ltd (www.remargroup.org).

Segnalate dalla Malta Financial Services Authority (Mfsa) – Malta:

Zee Capitals (https://zeecapitals.in);
Ifxtime Ltd (https://ifxtime.com);
Trade Derivative (www.tradederivative.site/introduce).

Segnalate dalla Alberta Securities Commission (Asc) – Alberta:

Ai Cfd Pro (www.);
Investmentpeak1 (www.investmentpeak1.com);
Peakmarketspro (www.peakmarketspro.com);
24 Cfd Cap (www.24cfdcap.net);
Ambit Capital (www. ambitcap.com);
Wynn Exchange (www.wynn-exchange.ai);
Mesirowfx (www.mesirowfx.com, www.innovixinvestment.com).

Segnalate dalla Hellenic Capital Market Commission (Hcmc) – Grecia:

https://toptiercapital.pro;
Hellenic Aedoee (https://cfd.investfundhellenic.com, https://cfd.stockmarkethb.com, https://platform21.cc), clone di società autorizzata.

Segnalate dalla (Financial Markets Authority (Fma - New Zealand) - Nuova Zelanda:

Cfx Finance (www.cfxfinance.com);
Bridge Trust Finance (www.bridgetrustfinance.com);
www.pioneerfinanceltd.com, clone di società autorizzata;
Dvyneways / Mavie Global / Miracle Cash & More / Dvynecard (www.dvyneway.com, www.mavie.global, www.miraclecash.com, www.ultron.foundation, www.lottoday.io, www.flip-me.com, www.finup.ai);
Xcel Trader (www. xceltrader.com).

Segnalate dalla Financial Services Authority of Seychelles (Fsa) – Seychelles:

https://grandcapital.net;
www.cofglobol.com;
Prooption24.com.

Segnalate dalla National Securities and Stock Market Commission, Ukraine (Nssmc) – Ucraina:

Connext (https://tradewith.connextfx.com);
Forex Prop Firm (FPF) (https://home.forexpropfirm.com);
Binbot Pro (https://binbotpro.com/ru);
Centobot (https://www.centobot.com/ru);
Daxbase (https://daxbase.com/ru);
Binarymate (https://binarymate.com/ru);
Fxcc (https://www.fxcc.com/uk)
Fxcc Trades (https://fxcc-trades.com/);
Bdswiss (https://km.bdswiss.com/ru);
Tec Crypto (https://www.teccrypto.com);
Bitfufu (https://www.bitfufu.com);
F2hash (https://f2hash.com);
Bitcoin Minetrix (https://bitcoinminetrix.com/ru);
Trust Capital (https://trustcapitaltc.eu/);
Po Trade (https://po.trade/uk);
Tradeview Financial Markets Sac (https://www.tradeviewlatam.com/ru/);
Forexmart (https://theforexmart.com/ru);
Ast Mining (https://astmining.net);
Sfcrypto (https://sfcrypto.cc);
Paxforex (https://ru.paxforex.org/);
Lcg (https://www.lcg.com/int/ru);
Activtrades (https://www.activtrades.com/ru);
Investizo (https://investizo.com/ru);
Finteria (https://finteria.pro/ru);
Gerchik & Co Stocks (https://gerchik-stocks.com/ https://gerchikco.market);
Fondexx (https://fondexx.com, https://fondexx.com.ua, https://fondexx.pro)
Roboforex (https://www.roboforex.ua, https://www.roboforex.com);
Avalon Technologies (https://avalon.ltd, https://avalon.pro);
Rwb Group (https://rwb-gr.com, https://rwb-gr.ltd);
Paradtrade (https://paradtrade.com);
Xchief Ltd (https://www.xchief.com/ua/);
Inccrypto (https://inccrypto.net);
Dotbig (https://dotbig.com/ru);
Advanced Mining (https://www.advancedmining.io);
Abnbitfx (https://abnbitfx.com);
Crypto Lloyds / Crypto Lloyds Ltd (https://crypto-lloyds.com);
Capitalprof (https://capitalprof.com, https://capitalprof.bi,/ https://capitalprof.ai).

Segnalate dalla Suruhanjaya Sekuriti – Securities Commission Malaysia – Malesia:

Neeq (https://apps.apple.com/my/app/neeq/id6504069599);
Tradeeu Global (https://www.tradeeu.global/);
Fxcm (https://www.fxcm.com/my, https://fxcmab.com);
Richbot (https://irichbot.io/login).

Segnalate dalla British Columbia Securities Commission (Bcsc) – British Columbia:

Goldenzeil.com (https://www.goldenzeil.com);
Acubtc / Acu Global Company Limited (https://www.acubtc.com/#/home);
Stonebridge (https://stonebridgeventures.io);
Wealth Building and Investment (https://wealthbuildinvestment.com);
Spg (https://spgzeds.com);
Venus4T (https://venus4t.com);
Canada Crypto Bank (https://canadacryptobank.com);
Azura Capital ( https://azura-cap.net);
Igcfd.cc (https://igcfd.cc);
Ssga Pro (https://ssgafx.com);
Wealth Invest 24 (https://www.wealthinvest24.com);
Litegraphs (https://litegraphs.com);
Iginvest (https://iginvest.io).

Segnalate dalla Ontario Securities Commission (Osc) – Ontario:

Cryptofxpro / Cryptofxpro (https://www.cryptofxpro.co);
Immediate Connect (https://immediate-connect.app);
Reinholds Gold (http://www.reinholdsgold.com);
Afx Capitals (www.afxcapitals.io);
Exbitam (www.exbitam.com);
Fxglobalprime (www.fxglobalprime.com);
Bitflyx (http://bitflyx.com);
Btex (http://btex.com);
Crypto Desk Market (www.cryptodeskmarket.com);
Immediate Edge Canada (www.immediateedge.ca);
147Binary Expert Ltd (www.147binaryexpert.com, www.147binaryexpert.net);
Freeway (www.freeway.io);
Coinhashtxt.com (www.coinhashtxt.com);
Olacco.com (www.olacco.com);
Ispeed Productions Inc.;
Thefinancialstocks (www.thefinancialstocks.com);
Capitals-gain.com (https://capitals-gain.com);
Canadian Capital Markets (www.canadiancapitalmarkets.com);
Intrafund (www.intrafund.com);
Magnum Trade / Magnumtrade (https://magnumtrade.io);
Trade Control (www.tradecontrol.org);
Super Coin Fx / Supercoinfx (www.supercoinfx.com);
Tgl Corp Limited / Total Galactic Ltd. (www.tgl.inc and www.tgl.net);
Ifcmarkets Corp. (www.ifcmarkets.com);
Mvprofit (https://www.mvprofit.com);
Triumph Income (www.triumphincome.com);
Spartan Trade (www.spartan-trade.com, www.spartantrade.net);
Hqta (www.hqta.net).

Segnalate dalla Financial Services Agency – Japan (Fsa) - Giappone:

Future Star Investment Club;
Vantage Prime Trading Limited, clone di società autorizzata;
Liberty Ltd / Libertyfx;
Expertpro Ltd / Bull Market;
Lbank Exchange.

L’Autorità di vigilanza del Giappone avvisa, inoltre, i risparmiatori che sconosciuti utilizzano illegalmente il nome della società commerciale Stock Japan Co. Ltd..

Segnalate dalla The Dutch Authority for the Financial Markets, The Netherlands (Afm) – Paesi Bassi:

Fusionlots (www.fusionlots.com);
Wiseprofits.biz (https://wiseprofits.biz);
Delta-Trend (https://delta-trend.com);
Mew (https://www.mew.trading/).

22 luglio 2024

"First State Investments (Ireland) Limited" (www.fsi.cm, https://webtrader.fsi.cm e https://client.fsi.cm) - "FtseInvest" (https://ftseinvest.com, pagine https://client.ftseinvest.com e https://webtrader.ftseinvest.com) - "Partnersce" (www.partnersce.cm, https://client.partnersce.cm e https://webtrader.partnersce.cm) - "AlfaMarket" (https://alfamarketcapital.com, pagina https://platform.platform-alfamarketpanel.eu) - "Mestieriplaza" (www.mestieriplaza.co)

Consob ha ordinato l’oscuramento di 5 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

L’Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

“First State Investments (Ireland) Limited” (sito internet www.fsi.cm e relative pagine https://webtrader.fsi.cm e https://client.fsi.cm);
“FtseInvest” (sito internet https://ftseinvest.com e relative pagine https://client.ftseinvest.com e https://webtrader.ftseinvest.com);
“Partnersce” (sito internet www.partnersce.cm e relative pagine https://client.partnersce.cm e https://webtrader.partnersce.cm);
“AlfaMarket” (sito internet https://alfamarketcapital.com e relativa pagina https://platform.platform-alfamarketpanel.eu);
“Mestieriplaza” (sito internet www.mestieriplaza.co).

Sale, così, a 1125 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’Autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

***

Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

“First State Investments (Ireland) Limited” tramite il sito internet www.fsi.cm e relative pagine https://webtrader.fsi.cm e https://client.fsi.cm (delibera n. 23211 del 17 luglio 2024);
“FtseInvest” tramite il sito internet https://ftseinvest.com e relative pagine https://client.ftseinvest.com e https://webtrader.ftseinvest.com (delibera n. 23213 del 17 luglio 2024);
“Partnersce” tramite il sito internet www.partnersce.cm e relative pagine https://client.partnersce.cm e https://webtrader.partnersce.cm (delibera n. 23212 del 17 luglio 2024);
“AlfaMarket” tramite il sito internet https://alfamarketcapital.com e relativa pagina https://platform.platform-alfamarketpanel.eu (delibera n. 23209 del 17 luglio 2024);
“Mestieriplaza” tramite il sito internet www.mestieriplaza.co (delibera n. 23210 del 17 luglio 2024).

19 luglio 2024

"EFS Lux" (www.efslux.com, pagina https://client.efslux.com) - "Finexleaders" (https://finexleaders.co) - "OneCapital CFDS" (https://24cfdcap.net, https://client.24cfdcap.net) - "Sigma Capital" (https://sigmacapitals.uk) - "Algobot24" (https://algobot24.com, pagina https://client.algobot24.com)

Consob ha ordinato l’oscuramento di 5 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

L’Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività Internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

“EFS Lux” (sito internet www.efslux.com e relativa pagina https://client.efslux.com);
“Finexleaders” (sito internet https://finexleaders.co);
“OneCapital CFDS” (sito internet https://24cfdcap.net e relativa pagina https://client.24cfdcap.net);
“Sigma Capital” (sito internet https://sigmacapitals.uk);
“Algobot24” (sito internet https://algobot24.com e relativa pagina https://client.algobot24.com).

Sale, così, a 1120 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’Autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

***

Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

“EFS Lux” tramite il sito internet www.efslux.com e relativa pagina https://client.efslux.com (delibera n. 23194 del 10 luglio 2024);
“Finexleaders” tramite il sito internet https://finexleaders.co (delibera n. 23196 del 10 luglio 2024);
“OneCapital CFDS” tramite il sito internet https://24cfdcap.net e relativa pagina https://client.24cfdcap.net (delibera n. 23197 del 10 luglio 2024);
“Sigma Capital” tramite il sito internet https://sigmacapitals.uk (delibera n. 23195 del 10 luglio 2024);
“Algobot24” tramite il sito internet https://algobot24.com e relativa pagina https://client.algobot24.com (delibera n. 23193 del 10 luglio 2024).

11 luglio 2024

Comunicazione Consob a tutela dei risparmiatori

La Consob ha ricevuto segnalazioni in merito alla diffusione di un fenomeno noto come "funded trading", "financed trading accounts" o shadow investment game" che vede il coinvolgimento di società che si definiscono "proprietary firms" (o, in forma abbreviata, "prop firms").

Secondo lo schema emerso, ai risparmiatori verrebbero offerti online corsi di formazione e/o servizi di informazione in materia finanziaria sostanzialmente funzionali a consentire loro di effettuare operazioni di trading in un ambiente simulato, di prova, senza impiegare capitale proprio, su conti di tipo demo fatti attivare ai risparmiatori presso società estere che si definiscono "proprietary firms" o "prop firms".

Le "prop firms" prospettano poi ai risparmiatori che effettuano le operazioni di trading virtuale teoricamente più performanti, e che per questo superano le c.d. challenges di trading appositamente organizzate, la possibilità di veder replicate tali operazioni virtuali su piattaforme di trading reale, a valere sui conti aperti dalle medesime "prop firms" con capitale di queste ultime, all'asserito scopo di generare guadagni da ripartire con i risparmiatori.

A dispetto di quanto viene prospettato ai risparmiatori, il descritto schema operativo espone questi ultimi a diversi rischi in quanto è richiesto un esborso di denaro per la fruizione di un corso di formazione e/o l'abbonamento a un servizio informativo in materia finanziaria, nonché il superamento di una prova (challenge) che darebbe al risparmiatore la possibilità di vedere le proprie operazioni di trading replicate, eseguite realmente, dalle "prop firms". Ma la challenge è congegnata in maniera tale da non essere facilmente superata e potrebbe essere previsto un crescente livello di difficoltà delle challenges di trading a cui accedere con ulteriori esborsi dei risparmiatori. Dalle segnalazioni ricevute è emerso che ai risparmiatori che hanno aderito a tali iniziative, ad es. pagando per i corsi di formazione e/o per un servizio informativo in materia finanziaria, non è poi stato corrisposto alcun beneficio economico dalle "prop firms".

Questi rischi sono, peraltro, amplificati dall'effetto gaming connaturato alle challenges e dalla diffusa presenza del fenomeno sui social media anche per l'attività di soggetti terzi che promuovono le "prop firms".

8 luglio 2024

Società e siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni, segnalati da Autorità di vigilanza estere.

Segnalate dalla The Dutch Authority for the Financial Markets, The Netherlands (Afm) – Paesi Bassi:

Mew (https://www.mew.trading)
Delta-Trend (https://delta-trend.com);
Wiseprofits.biz (https://wiseprofits.biz);
Fusionlots (www.fusionlots.com);
24Era (https://24era.com);
Beleggersprofiel (www.beleggersprofiel.com).

Segnalata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) – Lussemburgo:

https://alphabeeassetmgtfund.com, clone di società autorizzata.

Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) – Spagna:

Capitals Time (https://capitalstime.io);
Capix Trade (https://capixtrade.com);
Cryptosmarket (https://cryptosmarket.io);
Digi-Trade / Digitrade (https://wt.digi-trade.ltd, https://user.digi-trade.ltd, https://digi-trade.group/es);
Elite Trading Academy Limited / Forexelite (https://forexelite.trade, https://forexelite.trade/private, https://my.forexelite.trade, https://www.forexelite.co,
Londinesbank (http://www.londinesbank.com);
Meridian Finance (https://meridianfinance.pro);
Nasdoxfx / Nasdox Fx / Nasdr Stock Market Llc (https://nasdoxfx.com);
Phixius (https://phixius.es);
Tradeultrapro (https://tradeultrapro.com);
Alfa Capital Market (https://alfacapitalmarket.com);
Bit Matic (https://maticbit.com);
Firdex (https://firdex.com);
Ciber Ia Cuántica / Cyber Quantum Ai (https://cyber-quantum.com).

Segnalata dalla Federal Financial Supervisory Authority (Bafin) – Germania:

baccarat-entertainment.com, baccarat-entertainment.info.

Segnalate dalla Financial Services and Markets Authority (Fsma) – Belgio:

www.fyamcapital.com;
www.monacces.shellrecharges.eu;
www.plenitudeeurope.com;
Barivex Union (www.barivexunion.com) ;
Bldn Financing (www.bldnfinancing.com);
Cst Efinenciën (www.cst-efinancien.com);
Dexia Finance (www.dexiafinance.com) ;
Dior Kredit (https://www.dior-kredit.be) ;
Eu Consultant Ltd. (www.euconsultantltd.com) ;
Hag Finance (www.hagfinance.com);
Kaiser Finanz (https://kaiserfinanz.com) ;
Mijn Direct Lening (https://mijn-directlening.com);
Plus Lening (https://pluslening.com);
Snel Direct Krediet (https://sneldirectkrediet.com);
Snel Geld (https://snel-geld.com);
Torfs Groups (https://torfscapital.com) ;
Veilige Lening (https://veiligelening.com).

Segnalate dalla Central Bank of Ireland (Cbi) – Irlanda:

Rates Finder;
Davy Select Private, clone di società autorizzata;
Compare Fixed Investments;
Compare Savings Ireland;
Euro investor;
Irish Investments;
Europeandeposits.com;
Eire rates;
Havbell Dac;
Worryfree Loans.

5 luglio 2024

Expo Trust sito internet https://expo-trust.net e relativa pagina https://user.expotrust.net - Royal Dimex Ltd sito internet www.royaldimex.com e relativa pagina https://trade.royaldimex.com - Real PremiumEU e Real PremiumEU Markets sito internet www.realpremiumeu.com e relativa pagina https://client.realpremiumeu.com - Investousit sito internet https://investousit.com e relative pagine https://clientzone.investousit.com e https://webtrader.investousit.com - Lyxmont e Alfatrade siti internet www.lyxmont.com e https://alfatraders.org

Consob ha ordinato l'oscuramento di 6 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

L'Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività Internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l'oscuramento:

"Expo Trust" (sito internet https://expo-trust.net e relativa pagina https://user.expotrust.net);
"Royal Dimex Ltd" (sito internet www.royaldimex.com e relativa pagina https://trade.royaldimex.com);
"Real PremiumEU" e "Real PremiumEU Markets" (sito internet www.realpremiumeu.com e relativa pagina https://client.realpremiumeu.com);
Investousit (sito internet https://investousit.com e relative pagine https://clientzone.investousit.com e https://webtrader.investousit.com);
"Lyxmont" e "Alfatrade" (siti internet www.lyxmont.com e https://alfatraders.org).

Sale, così, a 1110 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

La Consob richiama l'attenzione dei risparmiatori sull'importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l'operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione "Occhio alle truffe!", dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l'investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

***

Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

"Expo Trust" tramite il sito internet https://expo-trust.net e relativa pagina https://user.expotrust.net (delibera n. 23173 del 19 giugno 2024);
"Royal Dimex Ltd" tramite il sito internet www.royaldimex.com e relativa pagina https://trade.royaldimex.com (delibera n. 23172 del 19 giugno 2024);
"Real PremiumEU" e "Real PremiumEU Markets" tramite il sito internet www.realpremiumeu.com e relativa pagina https://client.realpremiumeu.com (delibera n. 23171 del 19 giugno 2024);
Investousit tramite il sito internet https://investousit.com e relative pagine https://clientzone.investousit.com e https://webtrader.investousit.com (delibera n. 23174 del 19 giugno 2024);
"Lyxmont" e "Alfatrade" tramite i siti internet www.lyxmont.com e https://alfatraders.org (delibera n. 23170 del 19 giugno 2024).

21 giugno 2024

Società e siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni, segnalati da Autorità di vigilanza estere.

Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

Safeminingtec (https://safeminingtec.com);
Pergtrade (https://www.pergtrade.ltd);
C-invest Limited (https://c-investltd.com);
King Coins (https://www.kingcoins.org);
Virtual Asset Ventures (www.virtualassetventures.com),
Fundminersfx (www.fundminersfx.com);
Fxst Token (www.fxst.finance);
Wealth Wise Way Finder (www.wealthwisewayfinder.com);
Cryptoroid (www.cryptoroidupgrade.com);
Crypto Hash / Cryptohash.ltd (https://cryptohash.ltd)
Dav 247 Cryptofx Trade / dav247cryptofxtrade.com (https://dav247cryptofxtrade.com);
Bit Funds Options / Bitfundsoptions.org (https://bitfundsoptions.org);
Castletnt / Castle Tnt / castle-tnt.com (https://castle-tnt.com);
Ericotrades (www.ericotrades.com);
Mega-capitals.org (www.mega-capitals.org);
Dynamic Income (www.dynamicincom.xyz);
Ovalefxcryptomarkets (www.ovalefxcryptomarkets.com);
Litebase Minners (www.litebaseminners.info);
Polkadot Scheme Inc (https://polkadotscheme.com);
Fidelite (https://fideliteltd.com);
Helix (https://www.helixglobal.org);
Forex Managed Accounts / Fxmac (www.forexmanagedaccounts-fxmac.com);
Bullrush /Forex4noobs.com (www.forex4noobs.com);
Expert Option Fx (www.expertoptionfx.com);
Wrex Miners Fx (www.wrex-minersfx.net);
Fianacialwealth.co (www.fianacialwealth.co);
Ideal Crypto Investments (www.idealcryptoinvestments.com);
Crypto Comercios (https://cryptocomercios.io);
Coincut (www.coinboss.uk);
Pridetradehub (www.pridetradehub.com);
Quantfund Market (www.quantfundmarket.live);
Fxrarebull.com (www.fxrarebull.com);
Dbgmarkets-ink.com, clone di società autorizzata;
Corbridge Capital / Investique / Investique.co.uk (https://investique.co.uk);
Bitster Fx Limited (www.bitsterfxltd.com);
Smart Fx Live – Bot (https://smartfxlivebot.vip);
Tesla Investment X (https://teslainvestmentx.com);
Reliablefx Trade (https://reliablefxtrade.net);
Lotus Wealth Trade (https://lotuswealthtrade.com);
Iqmarketsignal (www.iqmarketsignal.com);
Velocity Vistafx (www.velocityvistafx.com);
Digital Assets Nest (www.digitalassetsnest.com);
Assets Chart (www.assetschart.com);
Securefx Capital Ltd (www.securefx.net);
Mtfe Global (www.mtfeglobal.com);
Fxbinaryz Ltd (www.fxbinaryz.com);
Wisefex Capital Limited (www.wisefexcapitallimited.com);
Wbtc / Worldbitcointrading (www.worldbitcointading.io);
Way2forex (www.way2forex.com);
Halal Digital Gold Investment (https://halaldigitalgoldinvestment.com);
Smart Bexiassetspro (https://smartbexiassetspro.com);
Digital-Assets.live (https://digital-assets.live);
Cash Nest Bank (https://cashnestbank.com);
Retro Investment (www.retro-investment.com).

Segnalate dalla Financial Services and Markets Authority (Fsma) – Belgio:

L’Autorità di vigilanza del Belgio (Fsma) segnala che i seguenti indirizzi web/email risultano cloni di intermediari bancari autorizzati

@axa-europe-patrimoine.com;
@transatlantique-patrimoine.com;
ing-lu@clients-info.com;
https://web.app-traderepublic.com;
https://acces.wtb-management.com.

La Fsma segnala, inoltre, che soggetti non identificati operano utilizzando illegalmente il nome dei seguenti intermediari bancari: Caixabank e Deutsche Bank.

Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) – Spagna:

Capitalmgm (https://www.capitalmgmgroup.com, http://www.capitalmgm.com);
Fame Traders (https://fame-traders.com);
Globe Fx (https://www.globefx.io);
Protrade24 (https://protrade24.net);
Smart Limited Group (https://smart-limited-group.com);
Tradingero (https://www.tradingero.es);
Aifmd (https://aifmd.info, https://aifmd.xyz);
Assetivax (https://assetivax.com).

Segnalate dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) – Svizzera:

Safe Trust Snc (www.safetrust.ch);
Nordencrypto (www.nordencrypto.com);
Aivax S.A. (www.aivax.ai).

Segnalate dalla Malta Financial Services Authority (Mfsa) – Malta:

Bitcoin Bank;
Sfcap (https://sfcap.world, https://webtrader.sfcap.trade).

Segnalate dalla Alberta Securities Commission (Asc) – Alberta:

Canadian Capital Markets (www.canadiancapitalmarkets.com);
Cgwise (www.cgwise.com);
Bit-Assets (www.bit-assets.com);
Coinostk (www.coinostk.com);
Growealth (www. growealth-market.com);
Elitetradecapitals (www.elitetradecapital.com, www.elitetradecapital.com.beaktrade.com);
Simple Wealth Fx (www.simplewealthfx.com);
Acmemine (www. acmemine.com, www.multi-tradings.xyz).

Segnalata dalla Financial Markets Authority (Fma - New Zealand) - Nuova Zelanda:

Vasttradeoption (www.vasttradeoption.com).

L’Autorità di vigilanza della Nuova Zelanda avvisa i risparmiatori che la società Wisefex.org Investment Ltd ha cambiato denominazione in Reliant Assets e il dominio in reliant-assets.net. I clienti sono stati informati dalla società.

Chiunque utilizzi la precedente denominazione o il precedente sito internet agisce nell’illegalità.

Segnalate dalla Authorité des Marchés Financiers (Amf - Quebec) – Quebec:

Askotrade (www.askotrade.net);
Quadra Pro (www.quadrapro.net);
Azura Capital (www.azura-cap.net);
LumineTrade (www.lumineltd.com, www.lumine-ltd.com);
Ic24market (www.ic24market.com);
Tgl Corp Limited (www.tgl.inc);
Vexustrade (www.vexustrade.com).

Segnalate dalla Polish Financial Supervision Authority (Knf) – Polonia:

Vie Finance A.E.P.E.Y. (www.fortissio.com);
Bank Gospodarczy (home.gospodarczyb.com).

18 giugno 2024

Stocket sito internet www.stocket.pro - LLCapitalFX sito https://llcapitalfx.cc e relativa pagina https://client.llcapitalfx.cc - RussellGroupFX (sito internet https://russellgroupfxx.com e relative pagine https://webtrader.russellgroupfxx.com, https://wt.russellgroupfxx.com e https://client.russellgroupfxx.com - Aifmd sito internet https://aifmd.xyz e relativa pagina https://live.aifmd.xyz - LevictousLTD.co sito internet https://levictousltd.co e relativa pagina https://client.levictousltd.co - Valemorelimited sito internet https://valemorelimited.com

Consob ha ordinato l'oscuramento di 6 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari/prodotti finanziari: 5 siti di intermediazione finanziaria abusiva e 1 sito mediante il quale viene svolta un'offerta di prodotti finanziari in mancanza di prospetto informativo.

L'Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), relativamente all'oscuramento dei siti degli intermediari finanziari abusivi, nonché del potere introdotto dalla legge n. 8 del 28 febbraio 2020, articolo 4, comma 3-bis, riguardo all'oscuramento del sito mediante il quale è posta in essere l'offerta abusiva.

Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l'oscuramento:

- "Stocket" (sito internet www.stocket.pro);

- "LLCapitalFX" (sito https://llcapitalfx.cc e relativa pagina https://client.llcapitalfx.cc);

- "RussellGroupFX" (sito internet https://russellgroupfxx.com e relative pagine https://webtrader.russellgroupfxx.com, https://wt.russellgroupfxx.com e https://client.russellgroupfxx.com);

- "Aifmd" (sito internet https://aifmd.xyz e relativa pagina https://live.aifmd.xyz);

- "LevictousLTD.co" (sito internet https://levictousltd.co e relativa pagina https://client.levictousltd.co);

- "Valemorelimited" (sito internet https://valemorelimited.com).

Sale, così, a 1104 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

La Consob richiama l'attenzione dei risparmiatori sull'importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l'operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione "Occhio alle truffe!", dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l'investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

***

Consob ha, altresì, sospeso in via cautelare per un periodo di 90 giorni, ai sensi dell'articolo 99, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 58/1998 (Testo unico della Finanza- Tuf), l'offerta al pubblico di prodotti finanziari avente ad oggetto i "Piani di investimento" denominati "Antipasto", "Investitore" e "Super Investitore" promossa dalla così denominata "Valemorelimited" anche tramite il sito internet https://valemorelimited.com (delibera n. 23156 del 12 giugno 2024).

***

Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

Stocket tramite il sito internet www.stocket.pro (delibera n. 23161 del 12 giugno 2024);
LLCapitalFX tramite il sito https://llcapitalfx.cc e relativa pagina https://client.llcapitalfx.cc (delibera n. 23160 del 12 giugno 2024);
RussellGroupFX tramite il sito internet https://russellgroupfxx.com e relative pagine https://webtrader.russellgroupfxx.com, https://wt.russellgroupfxx.com e https://client.russellgroupfxx.com (delibera n. 23158 del 12 giugno 2024);
Aifmd tramite il sito internet https://aifmd.xyz e relativa pagina https://live.aifmd.xyz (delibera n. 23159 del 12 giugno 2024);
LevictousLtd.co tramite il sito internet https://levictousltd.co e relativa pagina https://client.levictousltd.co) (delibera n. 23157 del 12 giugno 2024).

17 giugno 2024

Società e siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni, segnalati da Autorità di vigilanza estere.

Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

Erainvest Ltd / Erainvest.net (www.erainvest.net);
Summit Advisors Securities Llc (www.summitadvisorssecuritiesllc.com);
Novus Incorporated Ltd (https://www.novusincuk.com);
Coinsosoft / Coinsosoft.org (https://coinsosoft.org);
Expressglobaltrades / Expressglobaltrades.com (https://expressglobaltrades.com);
Surefxearners / Surefxearners.com (https://surefxearners.com);
Stridehorizon / Stridehorizon.com (https://stridehorizon.com);
Zonic-Fx Trades / zonicfxtrades.com (www.zonicfxtrades.com);
Fxtminvestments / Fxtminvestments.com (https://fxtminvestments.com);
Wealth Pillar / Wealth Pillars / Wealth-pillars.com (https://wealth-pillars.com);
Actionfxtrade / Actionfxtrate / Actionfxtrade.com (https://actionfxtrade.com);
Fastlinkinvestment / Fastlinkinvestments.com (https://fastlinkinvestments.com);
Liveaccesstrade / Liveaccesstrade.com (https://liveaccesstrade.com);
Subsonictradings / Subsonictradings.com (www. https://subsonictradings.com);
Cloud Crypto / Cloud-crypto.org (https://cloud-crypto.org);
H1x247 / H1x247.com (https://h1x247.com);
Elitestackmarkets / Elitestacksmarkets.com (https://elitestacksmarkets.com);
Dynamicfx (Dfx) / Dynamicfx.net (https://dynamicfx.net);
Jaag / Jaag Coin (https://jaagcoin.org);
Hrc Crypto (https://www.hrccrypto.io);
Bitcoin-farming (www.bitcoin-farming.com);
Financial Consultants and Management Ltd (https://finconsultmanagement.com), clone di società autorizzata;
Msd Finance and Legal Services / Msdfinanceandlegalservices.com (www.msdfinanceandlegalservices.com);
Ig Global And Savings Limited (www.igglobalandsavings.com);
www.fcmlimited.com, clone di società autorizzata;
Forexedge (https://forexedge.live);
Fxprox Trade (https://fxproxtrades.com);
Grady Investments / Gradyinvestments.com (https://gradyinvestments.com);
Coins-shade (www.coins-shade.com);
Grady Investments / Gradyinvestments.com (https://gradyinvestments.com);
Focalbitpro / Focalbitpro.com (https://focalbitpro.com);
Aistrategyoption / Aistrategyoptions / Aistrategyoption.com (https://aistrategyoption.com);
Kings Live Trade / Kingslivetrade.com (https://kingslivetrade.com);
Expertinvestmentplatforms / Expertinvestmentplatforms.com (https://expertinvestmentplatforms.com);
Orbitaltrades / Orbitaltrdes / Orbitaltrades.org (https://orbitaltrades.org);
Premiumwap / Premiumwap.com (https://premiumwap.com);
Bit Xpress Market / Bitxpressmarket.org (https://bitxpressmarket.org);
Stockfinancemarket / Stockfinancemarket.com (https://stockfinancemarket.com);
Primeoptionmax / Primeoptionmax.com (https://primeoptionmax.com);
Tkn-Globe (www.tkn-globe.com);
Acal Capital / Acal-capital.co.uk (https://www.acal-capital.co.uk/, https://www.dreamersheaven.co.uk), clone di società autorizzata;
Hiltop Capital (www.hiltop-capital.com);
Alifextrade (www.alifex-trade.com);
Safecheque Savings Bank (https://safechequebank.info);
Quick Insure Cover (https://quickinsurecover.com);
Plut Option (https://plutoptions.com);
Profitable Cycle (https://profitable-cycle.net);
Vourteige / Vourteige.com/Home (www.vourteige.com/Home);
Crypcoin (www.crypcoinpro.net);
Virtual Wealth Exchange / Virtualwealthexchange.co (www.virtualwealthexchange.co, www.virtualwealthexchange.net);
Cryptocurrency.ax / Economy.lu (www.cryptocurrency.ax, www.economy.lu), clone di società autorizzata;
Money Back / Pay Back Ltd (email: support@moneyback-ltd.uk, support@moneyback-ltd.cc, support@moneyback-ltd.eu, support@moneyback-ltd.net), clone di società autorizzata;
Algorithm Defi (www.algorithmdefi.com);
Cavendish Brown (www.cavendishbrownwm.com);
Altrafrot (www.altra-frot.org);
Jonny's Trading Academy (www.jonnystradingacademy.com/get-started);
Exopip (www.exopip.com);
Climax Trade (https://climax-tradex.com);
Mega Streams (https://mega-streams.ltd);
Excel In Beta Live Trade (https://excelinbetalivetrade.com);
Ico Maxcoins (www.ico-maxcoins.net, www.ico-maxcoins.ltd);
World-safetrade.net (www.world-safetrade.net);
Instantics (www.instantics.net);
Global-Earnerinvestment.ltd (www.global-earnerinvestment.ltd, www.global-earnerinvestment.ltd);
Digital-Trades.org (www.digital-trades.org);
Prime-Chain.com (www.prime-chain.com);
Cexminings (www.cexminings.netlify.app);
Elite Miners Pro (www.eliteminerspro.ltd);
Crib Fx Options (https://cribfxoptions.com);
Digit Mines (https://digitmines.com);
365marketoptions (www.365marketoptions4x.live);
Gmgfxltd.com (https://gmgfxltd.com/, https://account.gmgfxltd.com), clone di società autorizzata;
International Financial Claims and Compensation Authority (IFCCA) / Ifcca.org (https://www.ifcca.org);
Novazx (www.novazx.com);
365 Acorntrades (www.365acorntrades.com);
Premium-Crypto (www.premiumtm-cryptox.org);
Ultimatechainfxtrades (www.ultimatechainfxtraders.com).

Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) – Spagna:

Tradegpt350 Force - Trade Gpt 350 Force (https://tradegpt350.com);
Intertrader (https://www.intertrader.com);
Lycux ( https://www.lycux.com);
Segurofx - Falcon Ltd (https://segurofx.com);
Wavestrader ( https://wavestrader.io);
Investosea (https://investosea.com);
Macrocapital-fx - Macro Capital Group Ltd ( https://macrocapital-fx.com);
Toro Trade Pro (https://torotradepro.com);
Ag Trading Capital Investments Ltd ( https://agtradingcaptinvtslt.com);
Linq Capital (https://linq-capital.net);
Quantumlux (https://quantumlux-group.net; https://quantumluxgroup.net);
24cfdcap (https://24cfdcap.net);
Escrypto Trade (https://escryptotrade.com),
Cosmo Traders (https://cosmo-traders.com);
Ever Markets fx (https://evermarketsfx.com);
Crypto Trade Club Ltd (https://cryptotradeclub.ltd);
Superforex -Finateqs Corp (https://superforex.com).

Segnalate dalla Central Bank of Ireland (Cbi) – Irlanda:

Incentive Investment Funds Plc (www.incentiveinvestment.com; incentiveinvest.com;
https://incentiveplc.ie; https://incentiveinvest.online), clone di società autorizzata;
Wells Fargo International Bank Unlimited Company, clone di società autorizzata.

Segnalate dalla Dutch Authority for the Financial Markets (Afm) – Olanda:

Kot ( https://kotwalee.com);
Trend Sync Pips ( www.trendsyncpips.com).

Segnalata dalla Federal Financial Supervisory Authority (Bafin) – Germania:

The Cr Sports Consulting Gmbh / The Sports Museum.

Segnalate dalla Securities and Futures Commission (Sfc) – Hong Kong:

Trent And Castle (www.trentandcastle.com);
Canox Investments Limited (https://canoxil-hk.com).

Segnalate dalla Authorité des Marchés Financiers (Amf - Quebec) – Quebec:

Mavie Lab Ltd / Ultron Technologies Inc;
Capitals Gain (www.capitals-gain.com);
Peak Fund Miners Ltd. (www.peakfundminers.org);
Future Asset Capital Ltd. (www.future-assetcapital.org);
West Miners Ltd. (www.westminers.org);
Belvin Miners Ltd. (www.belvinminers.org);
Asset Earners Ltd. (www.asset-earners.org);
Capitalclique (www.capitalclique.com);
Metextraders (www.metextraders.com);
Bigfxinvest (www.bigfxinvest.io);
Oandaly (www.m.oandaly.com, www.pc.invafx.cc);
Autorite Des Marches (www.autoritedesmarcher.com), il soggetto utilizza illegalmente il nome dell’Autorità di Vigilanza del Quebec;
Orbonex Capital / Orbonex / Orbonex Capital Inc.;
Spencerpreston.com;
Trade101 (www.trade101.ai);
Milestoneinvestment (www.milestoneinvest.org);
Bei24-7.com (www.bei24-7.com).

Segnalate dalla Alberta Securities Commission (Asc) – Alberta:

Bibx.xyz (www.bibx.xyz);
Caabank (www.caabank);
Invictet (www.invictet.com);
Admiral Fx (www.fxsadmiral.com);
Allstocknow (www.allstocknow.com);
Amihedgestrade (www.amihedgestrade.com);
Arbitrage Trading (www.arbitragetrading.ca);
Bacco Capital (www.baccocapital.pro);
Bccryptotc-A (www.bccryptotc-a.com);
Bikexplus (www.bikexpor.com);
Bstvo (www.bstvo.ca);
C2cx (www.c2cx.com);
Cfd Capital Investment (www.cfdcapitalinvestment.net);
Digicoins (www.digicoins.net);
Dodo Pro (www.m.dodoai.pro);
Eu Crypto Bank (www.eucryptobank.io);
Fidelis Wealth Management / Fwm-Ltmd (www.giscapital.ltd);
Graystone Venture Capital (www.graystone.vc);
Ic-Crypto (www.iccrypto.co);
Infinityfxs (www.xfinityfxs.com);
Integra Financial Solutions (www.ifs-lmtd.com);
Jmi Gamiexm (www.jmigamiexm.com);
Liffecoin.com (www.liffecoin.com);
Magnum Trade (www.magnumtrade.io);
Master Trading Fx (www.mastertradingfx.com);
Mctrading (www.mctrading.io);
Nasedg (www.nasedg.com);
Novobrokers (www.novobrokers.net);
One Trade Markets (www.onetrade-markets.com);
Prime-Cc (www.prime-cc.com);
Safino-Group (www.safinogr.com);
Seguro Fx (www.segurofx.com);
Steemwin (www.steemwin.com);
Super Arbitrage Trading Pty (www.superarbtrade.com);
Taura Capital (www.tauracapital.com);
Toro Invest International (www.toroinvest.io);
Trade Wise Ltd (www.tradewise.capital);
Tradeai.solutions (www.tradeai.solutions);
Trademirror (www.trademirror.online);
Trust Purse (www.trutrvpo.com);
Vendigital (www.user.vendigital.one);
Wealth Arbitrage (www.wealth-arbitage.com);
Wildmasonfx.com (www.wildmasonfx.com);
Xtb (www.xtb-online.vip);
Trust Financial Planning Ltd (www.trust-financial-planning.com, www.trust-financial-planing.com, www.-financial-plannings.net, www.trustfinancial-planning.com, www.trust-financial-plannings.com, www.webtrader.trust-financial-planning.trade);
Ebc Financial Group (www.financial-81.com);
Trueex Llc (www.trueex.io);
Liberty Commercial Finance Ltd (www.libertycommercialfin.com, www.libertycommercialfinanceltd.com, www.mobtrader.libertycommercialfinance.trade, www.libertycommercialfinance.net);
Alliance Reserve (www.alliancereserve.com);
Numberone Capital Markets (www.n1cm.com/en);
Capital Partners Group (www.capital-partnersgroup.com);
Suitsfx (www.suitsfx.com);
Admiral Markets Europe (www.admiraleu.com).

Segnalate dalla Polish Financial Supervision Authority (Knf) – Polonia:

Mbiex Platform;
Zen Bank S.A.;
Pracownia Finansowa sp. z o.o. / Inwe sp. z o.o.;
Pracownia Nowych Technologii sp. z o.o. sp.k;
Ascot Finance S.A.;
CFG Polska Sp. Z O.O..

Segnalata dalla Financial Services Regulatory Authority, Abu Dhabi (Fsra) – Abu Dhabi:

Manra Capital.

Segnalate dalla Ontario Securities Commission (Osc) – Ontario:

Banknote UAae Investment Bank / First Class Capital / First-Class Capital Commercial Brokerage LLC;
Seastock24.com (www.seastock24.com);
Primeltd Inc. (https://primeltdinc.global);
Global Invest Capital (www.gic-invest.biz, www.gic-invest.info;
Tig Capital / Tigcap Technology Innovators Growth Fund (www.tigcapital.io, www.tigcap.com, www.tigcap.io);
Reltex Group (https://reltexg.com).

Segnalate dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) – Svizzera:

Atlaspay Sa (www.atlaspay.com);
Invictus (www.invictusasset.com; www.invictusroyal.com);
Cornelius Capital (https://corneliuscap.com);
Everest Trust (www.everestrust.com);
The Patriotic Swiss Bank Public Company Limited (www.patrioticswiss.com);
Olacco (https://olacco.com);
www.forsterinv.com, clone di società autorizzata;
Kryptospurs (https://kryptospurs.ch);
Agewell Finances (www.aw-finances.com);
Sdex-Kapital (https://www.sdex-kapital.com);
Goldentargets (https://www.goldentargets.com);
Ulinex Global (https://ulinexglobal.com);
Avaplus600 (www.avaplus600.com);
Cmc Trust (www.cmc-trust.net).

Segnalate dalla British Columbia Securities Commission (Bcsc) – British Columbia:

Winstone Investment Group (www.winstoneinvestmentgroup.com, www.winstoneinvestmentgroup.net, www.client.winstoneinvestmentgroup.com);
Delta-Stock (https://delta-stock.net);
Bitex (https://bestbitex.com);
Skytargetltd (https://skytargetltd.com).

Segnalate dalla Malta Financial Services Authority (Mfsa) – Malta:

Earth Markets Global (www.earthmarketsglobal.org);
Fintech Invest Limited / Elite Finance Capital (https://fintechinvlimited.com, https://elitefinancecapital.com/home/index.html);
Capitaliafx (https://capitaliafx.com), clone di società autorizzata.

Segnalate dalla Financial Markets Authority (Fma - New Zealand) - Nuova Zelanda:

Nz Rates Finders (www.nzratefinder.com);
Trustpodia (www.trustpodia.com);
Capital Growth Limited (www.capitalgrowthltd.net).

Segnalata dalla British Virgin Islands Financial Services Commission (Bvifsc) - British Virgin Islands:

Cryptoaegis Invest.

12 giugno 2024

Avvertimento pubblico ai sensi del combinato disposto dell'art. 30, paragrafo 2, lett. c, del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato e dell'art. 187-ter.1, comma 8, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 - Delibera Consob n. 23067 del 10 aprile 2024

Si rende noto che il dott. Riccardo Di Pasquale, in qualità di Amministratore Delegato di Fenix Entertainment S.p.A. - società le cui azioni sono negoziate sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa italiana - in violazione dell'art. 19, paragrafi 1 e 2, del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato, ha omesso di notificare alla Consob ed alla medesima Fenix Entertainment S.p.A., ai fini della successiva comunicazione al pubblico, le operazioni di compravendita delle azioni da questa emesse, disposte nel corso di 29 giornate di negoziazioni all'interno del periodo ricompreso tra il 1° giugno 2022 ed il 16 marzo 2023.

10 giugno 2024

CFDActive - sito internet https://cfd-active.com e relativa pagina https://client.cfd-active.com - Wallstreet Euro Futures LLC - WSE sito internet https://wallstreeteuro.com e relative pagine https://panel.wallstreeteuro.com e https://trading.wallstreeteuro.com - Primuscfd.net sito internet https://primuscfd.net e relativa pagina https://client.primuscfd.net - Crypto Services UK LTD sito internet https://cryptosmarket.com e relativa pagina https://client.cryptosmarket.com

Consob ha ordinato l'oscuramento di 4 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

L'Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività Internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l'oscuramento:

- "CFDActive" (sito internet https://cfd-active.com e relativa pagina https://client.cfd-active.com);

- "Wallstreet Euro Futures LLC" - "WSE" (sito internet https://wallstreeteuro.com e relative pagine https://panel.wallstreeteuro.com e https://trading.wallstreeteuro.com);

- "Primuscfd.net" (sito internet https://primuscfd.net e relativa pagina https://client.primuscfd.net);

- Crypto Services UK LTD (sito internet https://cryptosmarket.com e relativa pagina https://client.cryptosmarket.com);

Sale, così, a 1098 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

La Consob richiama l'attenzione dei risparmiatori sull'importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l'operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione "Occhio alle truffe!", dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l'investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

***

Consob ha altresì vietato, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera c) del Tuf, l’offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto "Piani di investimento" denominati "Base", "Magnate", "Platino", "Esperto" e "Vip" promossa dalla così denominata "Realcapitallc" anche tramite il sito internet https://realcapitallc.co (delibera n. 23140 del 5 giugno 2024). L’attività era già stata sospesa per un periodo di 90 giorni con delibera n. 23033 del 13 marzo 2024.

***

Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

- "CFDActive" tramite il sito internet https://cfd-active.com e relativa pagina https://client.cfd-active.com (delibera n. 23143 del 5 giugno 2024);

- "Wallstreet Euro Futures Llc" - "WSE" tramite il sito internet https://wallstreeteuro.com e relative pagine https://panel.wallstreeteuro.com e https://trading.wallstreeteuro.com (delibera n. 23145 del 5 giugno 2024);

- "Primuscfd.net" tramite il sito internet https://primuscfd.net e relativa pagina https://client.primuscfd.net (delibera n. 23142 del 5 giugno 2024);

- Crypto Services Uk Ltd tramite il sito internet https://cryptosmarket.com e relativa pagina https://client.cryptosmarket.com (delibera n. 23144 del 5 giugno 2024).

6 giugno 2024

W.G. Wealth Guardian Ltd

L’autorità di vigilanza Cyprus Securities and Exchange Commission (“CySEC”) ha comunicato di aver sospeso, a partire dal 29 maggio 2024, l’autorizzazione della W.G. Wealth Guardian Ltd ad operare come impresa di investimento. Informazioni aggiornate sono reperibili al seguente link: https://www.cysec.gov.cy/CMSPages/GetFile.aspx?guid=a0beac10-b8f7-4cc0-b6a4-bff25d39ade5

6 giugno 2024

Società e siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni, segnalati da Autorità di vigilanza estere.

Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores ( Cnmv) – Spagna:

Xcell Investment - Xcell Invest (https://www.xcellinvestment.com );
Gomks (https://gomks.com);
Ace Market 365 (https://acemarket365.com);
Hfxmetrics (https://www.hfxmetrixs.com);
Billionaire Trade (https://billionaire-trade.com);
Trade Eprex 5v - Trade Eprex (https://tradeeprex.net);
Coins Chain 365 (https://wallet.coinschain365.com);
Trade Duac 4.0 (https://tradeduac.co);
Trade Duac 5.0 (https://tradeduac.app);
Trade Duac Ai (https://tradeduac.ai);
Trade Duac 360 (https://tradeduac360.com);
Trade 360 Duac (https://tradeduac.net);
Contiflexventures (https://www.contiflexv.com);
Ufinacapital (https://ufinacapital.cc);
Cryptogo365 (https://es.cryptogo365.com);
Universe Pay Group (www.universepgroup.com);
https://es.cryptogo365.com;
https://acemarket365.com;
https://www.contiflexv.com;
https://www.xcellinvestment.com;
https://Billionare –Trade.com;
https://tradeduac.co;
Trade Duac 4.0 – Trade Duac 5.0 (https://tradeduac.app);
Trade Duac AI ( https://tradeduac.ai);
Trade Duac 360 ( https://tradeduac360.com);
Trade 360 Duac ( https://tradeduac.net);
https://wallet.coinschain365.com;
https://tradeeprex.net;
www.universepgroup.com ;
https://www.hfxmetrixs.com .

Segnalata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) – Lussemburgo:

Multrans Invest SICAR ( https://-multrans-invest-com/).

Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) – Regno Unito:

equitys-assets (www.equitysassests.com);
royaluniontrade.com;
autostockstrades.live ;
CENTRALFTXTRADES (www.centralftxtrades.com);
SMART EARNERS (https://smartearners.org/);
TG CAPITAL (https://tgcapitals.com/);
EXPERT MINING (https://exp-min.org) ;
POY TRADE (https://poy-trade.com/);
Delta-Stock, delta-stock.net, delta-stock.co (https://delta-stock.net/, https://delta-stock.com/);
Equitix Investment Ltd, clone di società autorizzata (www.equitix.com);
crypto-com.ai/ cryptocom.ai (www.crypto-com.ai) ;
INTRIVAS CAPITAL (www.intrivascapital.com);
STREAMBYT (www.streambyt.com) ;
Beta-Tech / beta-tech.io (https://beta-tech.io/);
Assets Premium (https://assets-premium.com/);
Morgan Stanley UK Ltd, clone di società autorizzata (https://msclientmanagement.com/);
REALBASICKEY.LTD (https://www.realbasickey.ltd/);
Cryptosaxooption (www.cryptosaxooption.live) ;
Equity Finance Market / Equityfincmarket.com (www.equityfincmarket.com)
FXSupreme Trade / Sure FX nation (www.fxsupremetrade.com);
XPERTFINANCETRADE (www.xpertfinancetrade.com);
Realassets.cloud (www.realassets.cloud) ;
Goodprofxt.com (www.goodprofxt.com);
QUALITYTRADINGFX (www.qualitytradingfx.com ) ;
TRENTON ACQUISITION CORP (www.trentonacqcorp.com);
Tranzactionkapitalltd.co.za (Tranzactionkapitalltd.co.za) ;
ASSETGAIN.ONLINE (https://assetgain.online/) ;
APEXMINING / APEXMINING.ONLINE (https://apexmining.online/) ;
EXPRESS TRADE (www.expresstradefirm.com) ;
TITAN (www.titansglobal.org);
PRIMEGAIN (www.primesgain.org) ;
DYNAMIC RESORUCES INVESTMENT / DYNAMICRESORUCESINVESTMENT.LTD (www.dynamicresourcesinvestment.ltd);
PRIMEGAIN, clone di società autorizzata;
finaltolive.com clone di società autorizzata ;
BITNUX (https://bitnux.org/);
STOCKLONG BRIDGE (www.stocklongbridge.com) ;
MBM CAPITALS (www.mbmcapitals.org);
PROSPERBRIDGES (www.prosperbridges.com);
META TRADE FINANCE (www.metatradefinance.com);
Infinity Growth Investment (www.infinitygrowthi.com) ;
4XAI / 4xai.net (https://4xai.net/);
sfssltd.uk.com / sfssltd.org, clone di società autorizzata (https://sfssltd.uk.com/);
trustalliance.uk / alliancetrustrealty.ltd / alliancetrustfund.org , clone di società autorizzata;
alliancetrustfundorg, clone di società autorizzata (https://trustalliance.uk/; https://www.alliancetrustfund.org/, https://alliancetrustrealty.ltd/);
Broker, clone di società autorizzata (www.interactivebrokers.co.uk);
xtradecons.com, clone di società autorizzata (www.interactivebrokers.co.uk);
ukciti.com, clone di società autorizzata (ukciti.com);
TopcoinerFX (www.topcoinerfx.com) ;
WDC Quantify (www.wdcagigpt.top, www.wdcquantify.net, www.wdcai.org, www.wdcagigpt.org, www.wdcagigpt.vip);
ukcrypto stocks (https://ukcryptostocks.com/);
Malbit succestrade (https://malbitsuccestrade.com/);
TRADESPOINT PRO (www.tradespointpro.com);
WISE WEALTH TRADE (www.wisewealth-trade.com);
ELITE FINANCE TRADING (www.elitefinancetrading.com);
TRUSTTRADING LIMITED (www.trusttrading-limited.net);
apitaliaFX, clone di società autorizzata (https://alb.com).

Segnalate dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority, Svizzera:

Vourteige (www.vourteige.com);
Suisse360 (www.suisse360.com);
Canada Bond Exchange (www.smartchoices.io);
ChainDigger GmbH in liquidazione (www.chaindigger.ch).

Segnalate dalla Ontario Securities Commission, Ontario:

XTrader aka Xtrader (http://www.xtrader.ca/):
Canada Bond Exchange (https://www.canadabondexchange.com/);
MyCapitalInvest24 ( http://www.mycapitalinvest24.com/);
QuantumStar aka Quantum Star ( https://www.quantumstar.net/);
North-Questvest (http://www.north-questvest.online/);
Olymp Capitals aka Olympcapitals (http://www.trade.olympcapitals.com/);
Globalfxp aka Global Fxp Markets ( http://www.globalfxp.pro/);
Whintex aka Whintex Capital Limited aka Whintex Capital Group Limited (http://www.whintex.com/).

Segnalate dalla The Dutch Authority for the Financial Markets, Paesi Bassi:

Exitos trade (https://www.exitostrade.com);
InvoTrade (https://invotrade.com);

Segnalate dalla Alberta Securities Commission, Alberta:

Vivo Holding (vivoholding.io);
Lin FX Services (linfxservices.com);
Legitmegaltrade (Legitmegaltrade.com);
CoinWZC (coinwzc.com);
Antcoins (antcoins.cc);
Gemstone Holdings (gemstone-holdings.com);
AskoTrade aka Afkotrade (askotrade.net, afkotrade.net);
StarTrading (startrading.ai);
Blackbear-eCapital (blackbear-ecapital.co);
Wealth-Pal (wealth-pal.com);
Trezor Group (trezorgroup.com);
TradeSage (tradesage.org);
CMFX Trading Ltd (cmfxtrading.co.za).

Segnalata dalla British Columbia Securities Commission, Columbia Britannica:

Trojan Markets (https://trojanmarkets.com);
Binoxtrade Ltd (https://binoxtrade.com);
Globfoctrum (https://globalfoctrum.online);
Sadex Group (https://sadexgr.com);
Mountain Bridge Investment House (https://mountainbridge.ca);
Canadian Capital Markets (https://canadiancapitalmarkets.com).

Segnalate dalla Financial Services Agency, Giappone:

三豊機関 ( "Mitoyo Kikan") (https://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/mutouroku/04.html);
Merry Capital (https://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/mutouroku/04.html;
LEGG MASON GLOBAL ASSET MANAGEMENT (https://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/mutouroku/04.html);
INTER (https://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/mutouroku/04.html);
Go Markets Pty Ltd (https://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/mutouroku/04.html).

Segnalata dallaSecurities Commission, Malesia:

Ridgeway Markets (https://ridgewaymarkets.com/).

Segnalata dallaAutorité des marchés financiers, Quebec:

ACN Financial (acnfinancial.com).

Segnalate dallaNational Securities and Stock Market Commission, Ukraina:

онлайн-школа (online - school) SVIKK (https://svikk.biz/);
Dolphin Traders (https://dolphin-traders.com/);
One Capital (https://onecapital.com.ua/ukr/);
CRYPTO MILITARY (https://cryptomilitary.tilda.ws/);
Land Prime (https://www.landprime.com/);
AGLOBALTRADE (https://ru.aglobaltrade.com/);
Currency miner (https://currencyminer.com/);
SIMPLE MINER (https://simpleminers.com/);
Stability International Platform (https://stabilityin.com/);
Oil Folex Ai (https://oilfolexai.com/ru/);
IQMining (https://iqmining.com/ru);
1000X (https://1000x.live/);
LEDTRINO. (https://ledtrino.com/);
FinWay. (https://finwaymarket.net/);
Cap24Trade. (https://cap24trade.com/);
GROWUP CAPITALS. (https://growupcapitals.com/);
NSFX. (https://www.nsfx.com/ru/);
Moneta Markets. (https://www.monetamarkets.com/ru/);
AVAFX. (https://avafxglobal.com/);
TRUST FUNDS. (https://trust-funds.org/);
FxPro. (https://www.fxpro.investments/);
REVOLUTION FX. (https://revolutionfx.pro/);
ACY Securities. (https://acyhk.com/ru/ https://acy.com/ru/);
BIT-X CLUB. (https://bit-x-club.pro/);
BTC Mining (https://btcmining.one/);
ARK Mining (https://arkmining.com/);
blueskyminer (https://blueskyminer.com/);
ETERNITY PRIME LIMITED (https://eternity.inc/ru);
Bluestone Mining (https://bluestonemining.com/);
GANN MARKETS (https://gannmarkets.com/);
IFC Markets (https://www.ifcmarkets.com/);
Fondexx (https://fondexx.com/ , https://fondexx.com.ua/ , https://fondexx.pro/);
Libertex (https://libertex.org/);
STARTRADER (https://www.startrader.com/ru/);
Danwell (https://danwell.life/);
MTrading (https://mtrading.com/);
Strifor LTD (https://www.strifor.org/);
OT Platform (https://ot-plat.com/).

Segnalata dallaFinancial Supervisory Authority, Romania:

ALARIS FINANCE (https://alarisfinance.pro)

Segnalata dallaFinancial Services Authority, Seychelles:

https://www.fsaseychelles.com/163/ (clone del sito autorizzato FSA)

4 giugno 2024

TBMarket sito internet https://tbmarket.co - Ahfultra sito internet https://ahfultra.co e relativa pagina https://app.ahfultra.co - Forexelite Limited - Elite Trading Academy Limited sito internet https://forexelite.trade e relativa pagina https://my.forexelite.trade - Top Markets Ltd e Imperialcap-24 Limited sito internet https://imperialcap-24.com e relativa pagina https://wt.imperialcap-24.com - PepperstoneTrade sito internet www.pepperstoneltd.co e relativa pagina https://client.pepperstoneltd.co

Consob ha ordinato l'oscuramento di 5 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

L'Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività Internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l'oscuramento:

- "TBMarket" (sito internet https://tbmarket.co);

- "Ahfultra" (sito internet https://ahfultra.co e relativa pagina https://app.ahfultra.co);

- "Forexelite Limited - Elite Trading Academy Limited" (sito internet https://forexelite.trade e relativa pagina https://my.forexelite.trade);

- Top Markets Ltd e Imperialcap-24 Limited (sito internet https://imperialcap-24.com e relativa pagina https://wt.imperialcap-24.com);

- "PepperstoneTrade" (sito internet www.pepperstoneltd.co e relativa pagina https://client.pepperstoneltd.co).

Sale, così, a 1094 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

La Consob richiama l'attenzione dei risparmiatori sull'importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l'operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione "Occhio alle truffe!", dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l'investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

***

Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

- TBMarket tramite il sito internet https://tbmarket.co (delibera n. 23137 del 30 maggio 2024);

- Ahfultra tramite il sito internet https://ahfultra.co e relativa pagina https://app.ahfultra.co (delibera n. 23135 del 30 maggio 2024);

- Forexelite Limited - Elite Trading Academy Limited tramite il sito internet https://forexelite.trade e relativa pagina https://my.forexelite.trade (delibera n. 23139 del 30 maggio 2024);

- Top Markets Ltd e Imperialcap-24 Limited tramite il sito internet https://imperialcap-24.com e relativa pagina https://wt.imperialcap-24.com (delibera n. 23138 del 30 maggio 2024);

- PepperstoneTrade tramite il sito internet www.pepperstoneltd.co e relativa pagina https://client.pepperstoneltd.co (delibera n. 23136 del 30 maggio 2024).

31 Maggio 2024

Marketsac.eu sito internet https://marketsac.eu e relativa pagina https://platform.marketsac-tp.eu - TopTierCapital sito internet www.toptiercapital.org - Top Markets LTD sito internet www.vantagecfd.com e la relativa pagina https://wt.vantagecfd.com - CryptosMarket sito internet https://cryptosmarket.io - GMT Brokers Ltd sito internet https://gmtbrokers.com e la relativa pagina https://portal.tradingfxapp.net

Consob ha ordinato l'oscuramento di 5 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

L'Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività Internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l'oscuramento:

- "Marketsac.eu" (sito internet https://marketsac.eu e relativa pagina https://platform.marketsac-tp.eu);

- "TopTierCapital" (sito internet www.toptiercapital.org);

- "Top Markets LTD" (sito internet www.vantagecfd.com e la relativa pagina https://wt.vantagecfd.com);

- "CryptosMarket" (sito internet https://cryptosmarket.io);

- "GMT Brokers Ltd" (sito internet https://gmtbrokers.com e la relativa pagina https://portal.tradingfxapp.net).

Sale, così, a 1089 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

La Consob richiama l'attenzione dei risparmiatori sull'importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l'operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione "Occhio alle truffe!", dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l'investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

***

Consob ha altresì vietato, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera c) del Tuf, l’offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto i "Piani di investimento" denominati "Mini Piano", "Pianificare in Anticipo", "Piano di Accesso", "Piano Premium" e "Promo Piano" promossa dalla "Ultraford" anche tramite il sito internet https://ultraford.cc (delibera n. 23123 del 22 maggio 2024). L’offerta era già stata sospesa in via cautelare, per un periodo di 90 giorni, con delibera n. 23025 del 28 febbraio 2024.

***

Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

Marketsac.eu sito internet https://marketsac.eu e relativa pagina https://platform.marketsac-tp.eu (delibera n. 23128 del 22 maggio 2024);
TopTierCapital sito internet www.toptiercapital.org (delibera n. 23127 del 22 maggio 2024);
Top Markets LTD sito internet www.vantagecfd.com e la relativa pagina https://wt.vantagecfd.com (delibera n. 23126 del 22 maggio 2024);
CryptosMarket sito internet https://cryptosmarket.io (delibera n. 23125 del 22 maggio 2024);
GMT Brokers Ltd sito internet https://gmtbrokers.com e la relativa pagina https://portal.tradingfxapp.net (delibera n. 23124 del 22 maggio 2024).

23 Maggio 2024

Società e siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni, segnalati da Autorità di vigilanza estere.

Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

Helpline Housingdisrepairclaims (www.housingdisrepairclaims.org.uk; www.helpline.housingdisrepairclaims.org.uk);
Hurwitz Vandenbroucke & Associates ( www.hurwitz-vandenbroucke.com);
Zan Microfinance Bank ( https://zanmicrofinancebank.xyz/);
Brit Finance (https://en.brit-finance.co.uk/, https://en.britfinance.co.uk/), clone di società autorizzata;
Bitradeindex ( www.bitradeindex.online);
Minersfinance ( www.miners-finance.com);
EquinoxTrust Bank (www.equinoxtrust.net);
Profit – Shares ( www.profit-shares.com);
Financial Magnum ( www.fin-magnum.com), clone di società autorizzata;
Affinitiytraidoption ( www.affinitytraidoption.com);
Financial Fair Marketings ( https://financialfairmarketing.com/),
bitautominer.com;
Propine -Invest ( https://propine-invest.com/);
MetaXmainet ( https://metaxmainet.com/);
Capital Craft Trust ( https://capitalcrafttrust.com/);
Apex Enterprises ( www.apexenterprisesweb.com);
Rosen and Stevenson Business Associates (www.rosenandstevenson.com);
Apex Market Otion Capital ( www.apexmarketoption.com);
Btc Trade /Btctrade.world ( https://btctrade.world/);
Centre-Tradefx/Centre-Tradefx.com ( https://centre-tradefx.com/);
Dalmore Capital Group Inc ( www.dalmorecapitalgroupinc.com);
Swiftvest 99 ( https://swiftvest99.com/, https://client.swiftvest99.com/), clone di società autorizzata;
CryptoXtradingPro (www. cryptoxtradingpro.com);
century21trades.com;
staxcapitalfx.com;
cryptocoineex.co.za;
advancedeatrades.com;
standardglobalmarket.online;
Walthburg Capitals ( www.walthburgcapitalsinc.com);
Gbx Strategic Advisors ( www.gbxstrategicadvisors.com);
Access Finance ( www.accessfinances.live);
Corbit Global BVS ( https://corbitglobalbvs.com/);
Principal World Accelerators ( https://principalworldaccelerators.com/);
Volsticefundpro ( https://volsticefundpro.com/);
Crypto Flips ( https://crypto-flip.com/);
World Crypto Coin Save ( https://crypto-flip.com/);
Solid -Trades Unit ( https://solidtradesunit.live/);
Flowsglobal ( www.flowsglobal.net);
Globalskytrading ( www.globalskytrading.com);
Eliteglobalminers ( www.eliteglobalminers.com);
Fieldfin.ltd ( www.fieldfin.ltd);
Wall of Trader ( www.walloftra.ltd);
Legitimatefxpro ( www.legitimatefxpro.com);
Supermininfx.ltd ( www.supermininfx.ltd);
Wp Invest/Hedge Wealth Partners ( www.hedgewealthpartners.com).

Segnalate dalla Ontario Securities Commission (Osc) – Ontario:

BeGlobalFund (www.beglobalfund.com);
F.G. Investment Ltd (www.fginvestmentltd.com);
OneFxGroup (www.onefxgroup.com);
Detoro ( www.detoro.pro);
Lyraten ( www.lyraten.net);
Eq Limited (www.eqlimited.net);
Crown – Fx ( www.crown-fx.com);
Billner Group (www.billnergroup.com);
Digicoins ( www.digicoins.net/lander).

Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) – Spagna:

Es Invests (https://es-invests.com), clone di società autorizzata;
Quantorex (https://quantorex.co);
Gemate ( www.gemateto.com);
XTXMK (https://XTXMK.com);
JPMReview (www.jpmreview.net);
https://alfacapitalmarketsltd.net;
Geneve Markets (https:// genevemarkets.com;
BitIIplex Codes App ( https://Biticodes.com);
Rose Capital (https://rosecapital.ltd);
Fidelity Wm (https://fidelity-wm.ai);
Luna Capitals (https://luna-capitals.net; https: //trade.luna-capitals.net);
Web Trader Ltd (https://t-tg.cc);
Private Wealth Management (https://www.pwm.hk);
Lazza Capital (www.lazzacapiatl.com);
Quantum Openai (https://whethersuff.com);
Trade Neupro (https://tradeneupro.co/es/;https://tradeneupro.com/es/; https://tradeneupro.app/es; https://tradeneupro.net/es; https://tradeneupro360.com/es; https://tradeneupro100.com/es; https://tradeneupro.ai/es; https://tradeneuproai.com/es/);
Trade Cipro (https://tradecipro.com/es/https://tradecipro.co/es/; https://tradecipro.app/es/; https://tradeciproai.com/es/; https://tradecipro.net/es/; https://tradecipro360.com/es/; https://tradecipro100.com/es/);
Exclusivexinvest ( https://exclusivexinvest.com);
https://everix-edge.io/es/;
https://everix-edge.org/es/;
https://everix-edge.net/es/;
https://everix-edge.app/es/;
https://everix-edge.slltop.com/es/;
https://everix-edge-gpt.com/es/;ttps://everix-edge-dark.com/es/;
https://the-everix-edge-app.com/es/;
https://the-everixedgegpt.com/es/;
https://the-everix-edge-dark.com/es/;
https://bitalpha-ai.com/es/;
https://bitcoinxapp.com/es/;
https://click-moneysystem.com/es/;
https://financial-peak.com/es/;
https://everixedge.com/es/;
https://immediateturbo.com/es;
https://immediate-turbo.com/es/;
https://theimmediateturbo.com/;
https://bitcoinfastprofit.org/es/;
https://immediateturbo.org/es;
https://Tradingav.org;
https://portal-inversors.com;
https://sfcapital.com.

Segnalate dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) – Svizzera:

www.vpcmgroup.com;
BisonTradePro;
MarginesTrade;
www.knecht-partner.com;
Pro Finanz Schweiz Ag;
Exton Global;
iTrade Limited.

Segnalate dalla Securities and Futures Commission (Sfc) - Hong Kong :

BlackRock coin Holdings;
www.funderstonefx.com;

Segnalata dalla Comissao do Mercado de Valores Mobiliarios (Cmvm) – Portogallo:

Immediate Intal

Segnalata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) – Lussemburgo :

www.banquedeluxembourginvestments-de, clone di società autorizzata.

Segnalate dalla Financial Services and Markets Authority (Fsma) – Belgio:

Algo Education (http://algoeducation.io/);
Bitcode Method (https://bitcode-method.com/; https://bitcodemethod.org/; https://bitcode-ai.live/);
Immediate Peak (https://immediatepeak.io/; https://immediatepeak.com; https://immediatepeak.net; https://immediatefuture.io; immediate-peak.com; https://immediatepeak.org);
Immediate Intal (https://immediateintal.com/; https://immediate-intal.co/; https://immediateintalai.com/); Immediate Vortex (https://immediatevortex.io; https://immediate-vortex.com/;https://immediatevortex.co/).
4xai ( https://4xai.net/);
BFTCapitals/BFTCapitalspro (http://bftcapitals.com; https://www.bftcapitalspro.com/); Bitlet https://bitlet.net/);
Bitnomics (https://bitnomics.co);
BNP Groups (https://bnpgroups.co.uk/), clone di società autorizzata;
Chronovalor (https://www.chronovalor.com/);
CMCapitals (https://cmcapitals.com/), clone di società autorizzata;
Coinsbit (https://coinsbit.io/);
CryptoCom AI ( cloned firm) (https://crypto-com.ai);
DCY Markets (https://dcymarkets.com/);
Easy Trade (http://easy-trade.uk/);
Fortnomics (https://www.fortnomics.com/);
FX Margine (https://fxmargine.com/);
GMT Direct (https://gmtdirect.com/);
High BTC Stock (https://www.highbtcstock.com/);
Invotrade (https://invotrade.com/);
Lasbert (https://lasbert.net/);
Omega Capital Markets (https://omegacm.net; https://www.omega-cm.net/); Opti Market Exchange (https://ome1.vip; http://www.ome2.vip/);
Parenta Financal Services Ltd (https://www.parentafinancialservicesltd.com/);
Promarket AI (https://promarket-ai.com/; https://promrk-ai.com/; https://tradingacc-globalic.com/en; https://web.halving-trade.org/; https://web.hlv-trade.com/auth/login; https://pro-mrketai.com/);
Quopi ( https://quopi.ai/; https://quopi.app/);
Sense traders (https://sense-traders.com/);
Sfcap/Safecap Investments/Finalto (https://webtrader.sfcap.trade/)
SkyTarget Ltd (https://www.skytargetltd.com/);
Swiss-Vests (https://swiss-vests.com/);
TigersFM (https://www.tigersfm.com/);
Titanwealth24 (https://www.titanwealth24.com/);
Tradex4u (https://tradex4u.com/);
Verify Markets (www.verify-markets.com);
Vourteige (https://www.vourteige.com/);
XHPX (https://xhpxpro.com/).

Segnalate dalla Financial Market Authority (Fma)- Austria :

Smartex (www.smartex.cfd) ;
Novoricon Gmbh (www.novoricon.com);
Nobel – Finanzen ;
Broker – Edge ( https://broker-edge.co/);
Fairdesk Technology Pte. Ltd ;
Sidus Finanzen;
Flaregain ;
FintexPro;
BrokerTec;
Stocket;
Weltech Gmbh;
Pulse Investments/Pulse Trading Ltd;
Trader Trust;
CoinRisen;
Crypto Services Uk Ltd;
Kredit Aktion;
DCPTG Llc;
Cfx Fund Management Ltd;
OnlineBlue Group Llc;
SwissCrypto Etf Ltd;
BitKapital/Online Cloud Ltd;
Capital gates/ Online Cloud Ltd;
Tauramax Global Prime Gmbh;
MagmaCore;
Interstate Savings Bank;
WisecapitalX/UIT Solution Ltd;
Clavischain .com/gate.io;
IQ Vermogens Beratung;
Royal Diam;
Infinity Wealth;
Actaswiss;
Beeglobal Fx;
Fiatfx Global;
YorkCapital EU;
GoldCapital24;
Upline – ETF;
Financial Sangri Bank Co. Ltd;
BNP Groups llc;
Uniontrade.io;
Bitlast/Bit Management Ltd;
Fin Tech Platform;
Chain Rock;
QuantumTrade Corp;
BTC – Analytics;
Amundim Ltd;

Segnalate dalla Financial Market Authority (FMA) - New Zealand:

www.trade212.ai;
www.trade101.ai;
www.cg-markets.com;
www.schwabeuinvesting.com;
www.lplinvesting.com;
www.capitagains.com;
www.precisiontrade.io;
www.ultimate-traders.com.

Segnalate dalla Authorité des Marchés Financiers (Amf - Quebec) – Quebec:

Cfx Fund;
Coin Market Base ( coinmarketbase.online)
Trusts Market ( trusts.market);
Capital 500 (capital500.co);
4XFX (4xfx.com).

Segnalate dalla Alberta Securities Commission (Asc) – Alberta:

datalill.com;
Wealth Innovation Group ( wealthinnovationsgroup.com
Capitals Gain ( capitalgains-gain.com);
FXMeridien (fxmeridien.com);
TraderVesta ( tradervesta.com)

22 maggio 2024

Società e siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni, segnalati da Autorità di vigilanza estere.

Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

Top Markets / Pivot Investing / Pivot International Group / Pivot Investing Group (https://topmarkets.io, https://pivotinvesting.com, https://pivotinvesting.com/icm);
Solium Capital UK Limited (https://www.morganstanley.com/atwork) clone di società autorizzata;
Horizon Law (https://www.horizon-law.org, www.horizon-law.net) clone di società autorizzata;
Andrewgrindleyfs.co.uk (https://andrewgrindleyfs.co.uk/) clone di società autorizzata;
Ark Mining / Arkmining.co.uk (https://www.arkmining.co.uk) clone di società autorizzata;
Payday Money / Payday Loans / Moneyplatform.uk (https://paydaymoney.uk, http://paydayloans4you.co.uk, https://moneyplatform.uk), clone di società autorizzata;
Sl-uk.co.uk / Slplc.co.uk (email: info@sl-uk.co.uk) clone di società autorizzata;
Ax Invest / Axinvest.io (https://axinvest.io), clone di società autorizzata;
CryptosMarket / Cryptosmarket.io (www.cryptosmarket.io);
Appleseed Investment Plc (www.appleseedinvestmentplc.com);
Auto Passive Income (www.autopassiveincome.uk);
Greenglobalprofit (https://greenglobalprofit.com);
Prime Income / Prime-income.com (https://prime-income.com);
Block Edge Miners (https://blockedgeminers.com);
Aristn-Financial (www.aristn-financials.org);
Alphacoinz (www.alphacoinz.com.starlonbnk.com);
Analysis Tradenet (www.apexpipsolution.com);
Hucapitalltd ((www.hucapitalltd.com);
Bittagetrades (www.bittagetrades.com)
Imarketlive (www.imarketlive.org);
Coinstrategics (www.coinstrategics.org);
Parmalatfx (www.parmalatfx.com);
Expresscryptmarket (www.expresscryptmarket.com);
Capital Stocks Prime (www.captailstocksprime.com);
Ciphertrades (www.ciphertrades.co);
Liveprosmarttrades (www.liveprosmarttrades.com);
Coinify Fleet Circles (www.coinifyfleetcircles.com);
Bytemoni (www.bytemoni.com);
Binatradefx (www.binatradefx.com);
Autometatradeltd (www.autometatradeltd.com);
Premium Stocks Options (www.premiumstocksoptions.com);
Earn Smart Kash (www.earnsmartkash.com);
Lifeeasytrade (www.lifeeasytrade.com);
Pmfxoptionmarket (www.pmfxoptionmarket.com);
Marketfxchoice (www.marketfxchoice.com);
Marketforetrading (www.marketforetrading.com);
Technologe Mine (www.technologemine.com);
Tradeimparto (www.tradeimparto.com);
Financebase247 (www.tradefinancebase247.com);
Finance24base (www.finance24base.com);
Geminifx (www.geminifx.live);
Capital Growth Investment (www.capitalgrowthinvest-ment.com);
Greenfield Network Investment (www.greenfieldnetworkinvest.com);
Bancorpbull (www.bancorpbull.com);
Fxmarkettrade (www.fxmarkettrade.net);
Primeinnovatives (www.primeinnovatives.com);
Cwintrading (www.cwintrading.com);
Profitskorbitt (www.profitskorbitt.com);
Star Profit Trading (www.starprofittrading.com);
Hydra Securities Llc (www.hydrasecuritiesllc.com);
Cross Current Capital Inc (www.crosscurrentcapitalinc.com);
Gain Marketcap (https://gainmarketcap.com);
World of Forex (https://wofx.ltd);
Stockviewfx (https://stockviewfx.com);
Cloudlivepips.com (www.cloudlivepips.com);
The Harvest Space (https://theharvestspace.com);
Digitaltoptrade (https://digitaltoptrade.com);
Prime Investment Bnk Limited (https://primeinvestbnk.com);
Meridian Group Llc (www.meridiangrpllc.com);
Apex Assets Trade (https://apexassetstrade.com);
Roisafetrade (https://roisafetrade.com);
Prime Asset Fx (https://primeassetfx.com);
Infinixexperttrading (https://infinixexperttrading.com);
Spencer & Stanley (https://spencerandstanley.com);
Saturn4U (https://saturn4u.com);
Konohafx (www.konohafx.io);
Londongroup Investments (https://londongroupinvestments.com);
Fast Union Trades (https://fastuniontrades.top);
Worthymarkets (https://worthymarkets.com);
Ravtradeinvestment (www.ravtradeinvestment.info);
Storminvest (www.storminvest.pro);
Byncloud Mine Investment (www.byncloudmineinvest.com);
Sepal Trust Investment (www.sepaltrustinvestment.ltd);
Apex Acquisition Advisors (www.apexacquisitionadv.com);
www.fairstoneclients.com, clone di società autorizzata;
info@europeanclaims.co.uk, clone di società autorizzata;
hfmarketsx.com, clone di società autorizzata;
Asset-Flare.pro (www.asset-flare.pro);
Apex Crypto Global (www.apexcryptoglobal.com);
www.crexinvest.com;
Alliancewealthfx (www.alliancewealthfx.com);
Bitswealths (www.bitswealths.com);
Est Invest (www.est-invest.pro);
Fxt Markets Limited (https://fxtmarkets.org/);
Fxt Markets Limited (https://fxtmarkets.org/);
Pineinchtrader (www.pineinchforextrader.org);
Sub Prime Quids / Subprimequids – (www.subprimequids.com);
Alphainvestments.uk (https://alphainvestments.uk), clone di società autorizzata;
Bitmin Investment (www.bitmin-investment.net);
Expeditefinancialfx (www.expeditefinancialfx.live);
Xchangeprimefx (www.xchangeprimefx.com);
Trust Capital Finance (www.trustcapitalfin-invest.site);
Fx Praime (www.fxpraime.com);
BI Pinnacle (www.bipinnacle.com);
Digitalfunds.ltd (www.digitalfunds.ltd);
Valefinance (www.valefinance.org);
Realcapitals (www.realcapitals.org);
Iqmarketrade (www.iqmarketrade.com);
Octafx-Tradingmax / Fx-Octa Investment (www.octafx-tradingmax.com);
Pipture Investments (www.piptureinvestments.com);
Kaiser Invest Trade (www.kaiser-investrade.com);
A1fxtrading (www.a1fxtrades.net);
Globalforexinnovation.com (www.globalforexinnovation.com);
Digitawealth Management Company (www.digitawealthmgt.co);
Braisinvestoption (www.braisinvestoption.com);
Bcryptmining (www.bcryptminingcompanyfx.com);
Reliable Returns (www.reliable-returns.ltd);
Cityinvest Ltd (www.cityinvestlimited.com);
Premier Mortgage Bank (www.premiersmortgagebank.com);
Expert Fx Brokers (www.expertfxbrokers.com);
Royal Emirates (www.royal-emirates.org);
Fxtglobal.iopvt Ltd (www.fxtglobaliopvtlt.com);
Globe Fx Trades (www.globefxtrades.com);
Octaglobalmarket (www.octaglobalmarket.net);
Expressxpertoption (www.expressxpertoption.com);
Elite Coins Investment / Elitecoins Limited (www.elitsinvestment.com);
Cryptotrading-Minds (www.cryptotrading-minds.com);
Digital Wealth Fx (www.digitalwealthfx.com);
Kuoinvest (www.kuoinvest.com);
Topcoin Finance (www.topcoinfinance.com);
Boonprimecapital (www.boonprimecapital.org);
Fastpro Investment Company (www.fastproinvst.com);
Roxibot (www.roxibot.com);
Stockxpress (www.stockxpresstrading.com);
Greenlife Mining (www.greenlifeminingpro.com)
Morgan Financial Group Ltd (https://morganfnncl.link), clone di società autorizzata;
Cryption Ico (www.cryption-ico.org);
Apex Capital Investment Company (www.apexcapitalinvestmentcompany.com);
Insolvency Investigations (www.insolvencyinvestigationsuk.com);
Bigfxinvest (www.bigfxinvest.io);
Lenowave Fx (www.lenowavefx.com);
Deelite Capital (www.deelite-capital.com);
Kingstrade (www.kingstrade.net);
Nerofx (www.fxnero.com), clone di società autorizzata;
Jambin (www.jupiterglobalinv.com, www.jambin.org), clone di società autorizzata;
Gilliat.solutions (www.gilliat-financial-solutions.com), clone di società autorizzata;
www.independentlossadjusters.co.uk, clone di società autorizzata;
Flow Trade 24 (www.flowtrade24.com), clone di società autorizzata;
Forexeze.com (www.forex-eze.com), clone di società autorizzata;
Liberty Finance Groups (www.libertyfinancegroups.com);
Handler Management Incorporated (www.handlermgtinc.com);
Firstboommarket (www.firstbmltd.com);
Blueocean Asset (www.blueoceanasset.com);
Bit-Tradexchange.online (www.bit-tradexchange.online);
Revenuetrust / Revenuetrustglobal.com (https://revenuetrustglobal.com);
Fintrustbrokerage.net (www.fintrustbrokerage.net);
Incotrustcapital (https://incotrustcapital.com);
Joincobratradingplatform (https://joincobratradingplatform.com);
Metablissfinance.com (www.metablissfinance.com);
Expert-Optiontrade (https://expert-optiontrade.com);
Finance-Capitalinvest / Finance-Capitalinvest.net (https://finance-capitalinvest.net);
Bdsu Ex Global Limited (www.bdsu-fx.com);
Tokyo Metal Group Limited (www.tokyo-metal.cc);
Kyros Group Limited (www.kyros.vip);
Finance Wise Global Securities Pty Ltd (www.wiseglobal.info);
Ai Van Capital (www.ai-vancapital.net);
Finance-Capitalinvest / Finance-Capitalinvest.Net (https://finance-capitalinvest.net);
Coinnexcoin / Coinnexcoin.com (tps://coinnexcoin.com);
Evest Finance / Evest-Finance.com (https://evest-finance.com);
Eco Global Ltd / Ecoglobaltd.com (https://ecoglobaltd.com);
Worldstarinvest / World-Starinvest.net (https://world-starinvest.net);
Manta Trades / Manta-Trades.org (https://manta-trades.org);
Fintechwaves / Fintechwaves.org (https://fintechwaves.org);
High-Gains Investment / High-Gains.online (https://high-gains.online);
Wealthbuilders / Wealth-Builders.org (https://wealth-builders.org);
Fastaccess / Fastaccessltd.com (https://fastaccessltd.com);
Fx-Cointrade / Fx-Cointrade.com (https://fx-cointrade.com);
Falcon Digital Holdings / Falcondigitalholdings.com (https://falcondigitalholdings.com);
Orbitzconsultinglimited / Orbitzconsultingltd.com (https://orbitzconsultingltd.com).

Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) – Spagna:

Waystoneshares (https://waystoneshare.com),
Trive 04 (https://trive04.com), clone di società autorizzata;
Xtrader 365 (https://www.xtrader365.com);
Emx Global Pro ( https://emxglobalpro.com);
Universe Coin Miners (https://universecoinminers.com);
Xtb Option (https://www.xtboption.com), clone di società autorizzata;
Advancedprofit / Htrendline Ltd (https://advancedprofit.cc);
Ax Trading (https://axtrading.io);
Bmmc Investment / Vm Services Llc (https://bmmcinvestment.com);
Https://Www.Captecinvltd.Com
Gci Prime Capital Ltd (https://gciprime.com);
Cristobis (https://www.cristobis.com);
Cryptoxphere (https://www.cryptoxphere.com);
Fintechmarket / Fintech Market Plc (https://fintechmarket-consulting.com);
Glob's Trader (https://www.globstrader.com);
Immediate Code (https://immediatecode-360.org);
Tfx Primes (https://www.tfxprimes.com);
Tide Technologies Group (https://tidetechnologiesgroup.ltd);
Trade Utopia / Utopia Financial Services Ltd (https://www.tradeutopia.net);
All Options (https://alloptionsint.com);
Bitasset (https://bitassetz.com);
Bybitprofit (https://bybitprofit.io);
Caviex (https://caviex.com);
Encorefx Global (https://encorefxglobal.com);
Immediate Code 360 (https://immediatecode-360.com);
Kcapital.net ( https://kcapital.net);
Kunderbank (https://kunderbank.io);
Ms Global Finance (https://cfd.msglobal.finance);
Swisscap (https://swisscap.pro);
https://tradingav.org;
Everix Edge ( https://everixedge.com/es, https://everix-edge.io/es, https://everix-edge.org/es, https://everix-edge.net/es, https://everix-edge.app/es, https://everix-edge.slltop.com/es, https://everix-edge-gpt.com/es, https://everix-edge-dark.com/es, https://the-everix-edge-app.com/es, https://the-everixedgegpt.com/es, https://the-everix-edge-dark.com/es, https://bitalpha-ai.com/es, https://bitcoinxapp.com/es, https://click-moneysystem.com/es, https://financial-peak.com/es);
Immediate Turbo (https://immediateturbo.org/es, https://immediateturbo.com/es, https://immediate-turbo.com/es, https://theimmediateturbo.com, https://bitcoinfastprofit.org/es);
Portal Inversor (https://portal-inversor.com);
Sf Capital ( https://sfcapital.com).

Segnalate dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) – Lussemburgo:

Luxgruppe Ltd / Luxgruppe.com (www.luxgruppe.net);
https://tolot-epargne.fr, (email:firstname.lastname@accorin.fr, firstname.lastname@accorinv.com, contact@accorinvest-gestion.com) clone di società autorizzata;
https://tolot-epargne.fr, (firstname.lastname@amvontobel.com), clone di società autorizzata.
www.waystoneshares.com, clone di società autorizzata;
Cabinet Global Partners (https://access.base-gestion-cl.com/login), clone di società autorizzata;
Jambin Asset Management International S.A. / Jambi Asset Management International S.A. (www.jupiterglobalinv.com, www.jambin.org).

L’Autorità di vigilanza del Lussemburgo, inoltre, avvisa i risparmiatori che soggetti sconosciuti spacciandosi per Sogescap Holding Luxembourg S.à r.l. offrono servizi di investimento tra cui il conto titoli dinamico "DMA", il libretto di investimento metalli preziosi "SOGE+" e il libretto "Hydrosafe". La società Sogescap Holding Luxembourg S.à r.l. ribadisce la propria estraneità riguardo a tali soggetti.

Segnalate dalla Financial Services and Markets Authority (Fsma) – Belgio:

Apag-Audit Ag (https://apag-audit.org)
Claim Justice (https://claim-justice.com)
Crypto Conduct Authority (https://commission-cca.com)
Etoro / Torocoin (https://toroc.io), clone di società autorizzata;
Fxvc, clone di società autorizzata;
Global Get Back (http://globalgetback.com)
Ifp Center (https://ifp.center, www.ifp.center)
Ncsc, clone di società autorizzata;
Trading Center (http://trading-center.co)
Ucoin Capital (https://ucoincapital.com)
Vaxco (www.vaxco.io, www.vaxco.co; www.vaxco.org).

Segnalate dalla Financial Market Autority (Fma) – Austria:

Cg Partners (www.cg-partnergroup.com);
Duosoft Llc (www.equaledge.co);
Sense Traders h.o.d.n. Fx Wise (https://sense-traders.com);
Blueholdings (https://blueholdings.io);
Infinity Forex Funds (https://infinityforexfunds.com).

Segnalata dalla Federal Financial Supervisory Authority (Bafin) – Germania:

Diagenics Group Se.

Segnalate dalla Central Bank of Ireland (Cbi) – Irlanda:

Volare International Ucits Icav;
Younited Credit Limited;
Allied Credit Limited;
Capitol Gardens Icav, clone di società autorizzata;
Philos Partners Investor Services Limited, clone di società autorizzata;
Pimco Asset Management Dac (www.pimcoprivatewealth.com, www.pimcoglobaladvisors.com, www.pimcoprivateclients.com) clone di società autorizzata.

Segnalate dalla Authorité des Marchés Financiers (Amf - Quebec) – Quebec:

Active Financial (www.activefinancial.trade);
Noma Capital (www.nomacapital.pro);
Fbp Capital (www.fbp-capital.pro);
Intrafund Management Ltd (www.intrafund.com);
Xf24 (www.x-f24.com);
Synth Trade (www.synth.trade);
Delta Trading Company (www.dtc24.com);
Bitcp Co. Ltd (www.bitcp.com);
Milleniumchain (www.milleniumchain.com);
Onetouchinvest (www.onetouchinvest.com);
Aegis Corporate Financial Services Limited (www.aegisfinancialservicesltd.com);
Rich Point Capital / Rich Point Capital Ltd / Nocim Ventures Inc. (www.richpointcapital.com);
Cfdinvest24 (www.cfdinvest24.com);
Swisswealth (www.swisswealth.org);
Immediate Maxair / Qwe123rty Ltd / Immediate 2.1 / Immediate Maxair 2.1 (3V) / Immediate Maxair 3.1 / Immediate 3V / Immediate 3V Maxair / Immediate I5 Maxair 3V / Immediat 3X Maxair / Immédiat 3X Maxair / Immediate Maxair I4 / Immediate Maxair I5 / Immediate A6 Maxair / #Immediatemaxair / Immediatemaxair / Immediate-Maxair / Immediate Maxair / Maxairimmédiat / Maxair-Immédiat / Maxair Immédiat / Immediate Maxair 5V (www.immediatemaxair.app, www.immediate-maxair.app, www.immediatemaxair24.com, www.immediatemaxair.co, iwww.mmediate-maxair.co, www.immediatemaxair.com, www.immediate-maxair.com);
Immediate Xport / Xport Immédiat / Immediate Xport / Immediatexport / Immediate-Xport / Xport Immédiat / Xportimmédiat / Xport-Immédiat (immediatexport.com, immediatexportai.co, immediatexport.co, toppcrooffer.com, immediate-xport, immiediate-xport-uk-ct.digitalinvestlaab.com, the-immediatexport.com.financial-market-world.com).

Segnalate dalla Securities and Futures Commission (Sfc) – Hong Kong:

Abusa / Abusa Group Limited (www.glfxmcapital.com), clone di società autorizzata;
Quantum Ai /Ai Quantum (https://cybercitizens.pro/qN66f5?sub_id_1=lb85d289b-5d46-62&utm_term=111191&t_id=11&sun=0&mbp=0
https://profitstrategyzowie.com/?gclid=CjwKCAiA8NKtBhBtEiwAq5aX2DubZxX7p2bhihKUZEq2JXo9HWglR9Nw0a-v0jsbMT4tVYbgnG_wABoCrjMQAvD_BwE, https://quantumai-uk-new2.investing-shoping.com/?aff_sub=b09da7vktd5bz677, https://www.facebook.com/groups/1521907875298950, https://www.facebook.com/groups/1377417876191347);
Ac Markets Limited (www.ac-markets.net);
https://dahsingfin.com, clone di società autorizzata;
Luxey International Group (https://luxeyintgroup.com) clone di società autorizzata;
www.hksfc.pro, clone di società autorizzata;
United Investment Limited (www.unitedinvest-hk.com);
Bitget Pro (https://bitgetprokl.com, https://bitgetpromc.com);
Cbex Group (https://cbexokl.com);
https://hz-cap.com, clone di società autorizzata.

Segnalate dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) – Svizzera:

S.E.M Asset Management (www.seminvestfund.com);
Noriculas Private Holdings (www.swinoricula.com);
Ambit Capital (https://www.ambitcap.com);
Königreich Deutschland / Königliche Reichsbank / Gemeinwohlkasse (https://krb.koenigreichdeutschland.org/de/, https://koenigreichdeutsch-land.org/de/, https://gemeinwohlkasse.org);
Pocketmeasure (www. pocketmeasure.com);
Rockviewassets (www. rockviewassets.com);
Swiza Equity (https://swizaequity.com);
www.iosco.cc;
Holding Investments Family (www.holding-investments-family.ch);
Diamond Capitals (www.diamondcapitals.co), clone di società autorizzata;
Nxs Fund (www.nxsfund.com);
Robotbulls (https://www.robotbulls.com);
Swiss Premier International (www.spibplc.com);
www.weitblickinvestment.ltd, clone di società autorizzata;
Tritone Capital Management Ag (www.tritonecapital.com, www.3ton.io);
Cr Strategie Management (https://strategie-management.ch);
Trust-Invest (www.trust-invests.com);
Suissealgo (www.suissealgo.com);
Atlas Administration Ag in Liquidation (www.atlas-administration.com).

Segnalate dalla Financial Markets Authority (Fma - New Zealand) - Nuova Zelanda:

Kiwibank – Fake term deposits (email: complaints@kiwibank-savings.com, brad.neal@kiwibank-savings.com);
Equity Budget (www.equitybudget.org);
Admirria Tech / Quadra Pro (https://admirria.tech/, https://quadrapro.net/, https://www.facebook.com/admirria/, https://www.tiktok.com/@admirria, https://www.youtube.com/channel/UCN7T2sSdWlwBvOmvLpFk66w);
Affix Global Holdings (https://www.affixglobalholdingsltd.com);;
Hz-cap.com;
Axonexchange (www.axonexchange.vip, www.axonexchange.cc, www.axonexchange);
Quantum Ireland Icav (http://www.quantumirelandicav.com);
Ac Finance Limited (www.acfinancelimited.org).

Segnalate dalla Alberta Securities Commission (Asc) – Alberta:

Catradepro (www.catradepro.com);
Winstone Investment Group (www.winstoneinvestmentgroup.com);
Whintex Capital Limited (www.whintex.com);
Vimssr Pro (www.vims.one);
Globalelitetrades (www.globalelitetrades.org);
Atbcrypto (www.atbcrypto.com);
Super Coin Fx (www.supercoinfx.com);
Outbrainentire (www. outbrainentire.com, www.outbrain-entire.com);
Coinfire (www.atbcrypto.com);
Milestone Investment Platform Limited (www. milestoneinvest.org);
Sky Market Pro (www.skymarketpro.com);
The Blackchain Solution (www.blackchain.solutions);
Crypto Hub Canada Inc. (www.cryptohubcanada.org.);
Prospectltd (www.prospectltd.com).

Segnalata dalla Jersey Financial Services Commission (Jfsc) – Jersey:

Remar Fundltd (www.remarfund.com and www.remargroup.org).

Segnalate dalla Malta Financial Services Authority (Mfsa) – Malta:

Fininex / Unlicensed Entity (https://fininex.com);
Horizon Global Asset Management Ltd (https://www.horizonglobalassetmgt.com);
Trive04 (https://trive04.com), clone di società autorizzata;
Benton Hill Capital (https://www.bentonhillcapital.com).

Segnalate dalla Suruhanjaya Sekuriti – Securities Commission Malaysia – Malesia:

Capitalix (https://www.capitalix.com);
Hfm / Hf Markets (https://www.hftrade.com, https://www.hfm.com);
Bdswiss.

Segnalate dalla Australian Securities and Investments Commission (Asic) – Australia:

Ing Bank (Australia) Limited (@ing-assets.com); clone di società autorizzata;
https://www.wicz.com/story/50243658/bligh-securities-reports-robust-growth-in-australian-fixed-income-investments-market, clone di società autorizzata;
https://social.greatbritishtimes.co.uk/press-release/2023-12-18/6620/bligh-securities-reports-robust-growth-in-australian-fixed-income-investments-market, clone di società autorizzata;
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2023-12/60952908-bligh-securities-reports-robust-growth-in-australian-fixed-income-investments-market-200.htm, clone di società autorizzata;
https://www.valleycentral.com/business/press-releases/accesswire/817966/bligh-securities-reports-robust-growth-in-australian-fixed-income-investments-market, clone di società autorizzata;
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2023-09/60198331-bligh-securities-seizes-opportunity-in-the-thriving-australian-fixed-income-etp-market-200.htm, clone di società autorizzata;
https://lifestyle.1077lakefm.com/story/50243658/bligh-securities-reports-robust-growth-in-australian-fixed-income-investments-market, clone di società autorizzata;
https://www.lelezard.com/en/news-21193328.html, clone di società autorizzata;
https://www.accesswire.com/787135/bligh-securities-seizes-opportunity-in-the-thriving-australian-fixed-income-etp-market, clone di società autorizzata;
https://plattevalley.newschannelnebraska.com/story/50243658/bligh-securities-reports-robust-growth-in-australian-fixed-income-investments-market, clone di società autorizzata;
Maxx Capital Ltd (maxxcapitalltd.com);
www.cfcor.com.au, clone di società autorizzata;
Granimator (www.febpayi.com);
Quantum Ai (www.quantum-ai-ir03.digital-invest-club.com);
Sbscrypto (www.sbscrypto.com.au);
Hera Investors (www.heraloans.world, www.herainvestors.com);
https://www.acnnewswire.com/press-release/english/89562/iff-management%27s-perspective-on-australia%27s-gdp-trends, clone di società autorizzata;
https://www.abc27.com/business/press-releases/accesswire/839762/iff-management-analysts-offer-market-report-insight-on-australias-inflation-trends/, clone di società autorizzata;
https://markets.businessinsider.com/news/stocks/iff-management-analysts-offer-market-report-insight-on-australia-s-inflation-trends-1033135131, clone di società autorizzata;
https://www.crunchbase.com/organization/iff-management, clone di società autorizzata;
https://www.newswire.com/news/iff-managements-perspective-on-australias-gdp-trends-22261315, clone di società autorizzata;
Australian Investor (www.australian-investor.org);
Dtx Markets (www.dtx-markets.com);
Pinnacle Index (www.pinnacleindex.com);
www.mainriverltd.com, clone di società autorizzata;
Octaprimaxtrade (www.octaprimaxtrade.com);
Swapbridge (www.swapbridge.pro, www.portal.swapbridge.me);
Peak Traders (www.peak-traders.com);
www.mgsfin.com, clone di società autorizzata;
Celinax Financial Company (www.celinax.com);
www.pacificfx.org, clone di società autorizzata;
ApexInvestments (www.apexinvestments.co);
Mentortrades (www.mentorstraders.com);
Sps Investment Services (www.sps-is.com);
Electric Trades (www.electricstrades.com);
Equaledge (www.equaledge.com);
Cryptolarity (www.cryptolarity.com);
Diamond Trade (www.diamondsplatform.com);
Bitmart Limited (www.bitmart-aabit.com);
futures-vault.com, clone di società autorizzata;
techbullion.com, clone di società autorizzata;
investorsobserver.com, clone di società autorizzata;
eqs-news.com, clone di società autorizzata;
The Blockchain Era (www.tbe.io);
Xera (https://xera.pro, https://web.xera.pro);
Edisons Securities (www.edisonssecurities.com).

Segnalate dalla British Columbia Securities Commission (Bcsc) – British Columbia:

Sequoia Capital Markets (https://sequoiacm.com);
Valiant Markets (www.valiantmarkets.com);
Ant Contract (www.antcoins.cc);
Rockstonetrust;
Vt Markets (https://vtmarkets.com, https://vtmarkets.net);
Imarketlive247.com (http://imarketlive247.com);
Uphill Trades (https://uphilltrades.com);
Richeink (https://richeink.com);
Itrade (https://itrade.so);
Trustedfxoption (https://trustedfxoption.net);
Exmoeth (https://exmoeth.com);
Financial Hills (https://financialhills.io);
Bitreta (https://bitreta.com);
Btc-Nation (https://btc-nation.com);
Steemmax.com (https://steemmax.com).

Segnalate dalla Financial Services Agency – Japan (Fsa) - Giappone:

Stratford Management (www.stratford managementinc.com);
Paramount Consulting Services (www.paramountconsultingservices.com);
Ttcm Traders Capital Limited;
Lirunex Limited;
Cloudview Ou.

Segnalate dalla Financial Services Authority of Seychelles (Fsa) – Seychelles:

https://cmtradingfx.com/home/index;
https://tradepropel.com.

Segnalate dalla The Dutch Authority for the Financial Markets, The Netherlands (Afm) – Paesi Bassi:

Infinity Forex Funds (https://infinityforexfunds.com);
Blueholdings (email: support@blueholdings.io);
Sense Traders H.O.D.N. Fx Wise;
Duosoft Llc (www.equaledge.co);
Cg Partners (www.cg-partnergroup.com).

Segnalata dalla Finansinspektionen (Fi) – Svezia:

Diamondcapitals.co (www.diamondcapitals.co).

Segnalate dalla Hellenic Capital Market Commission (Hcmc) – Grecia:

https://swisscap.pro, già segnalata dalla Finansinspektionen (Fi) – Svezia ( vedi avvisi ai risparmiatori del 4 aprile 2024);
https://eutradex.cc, https://eutradex.com.

Segnalate dalla Ontario Securities Commission (Osc) – Ontario:

Woodpecker.run (http://www.woodpecker.run);
Tauracapital (www.tauracapital.com);
The Traders Domain / Traders Domain Fx Inc. (www.thetradersdomain.com);
Trubluefx (https://trubluefx.com);
Aks Global Consulting (www.aksglobalconsulting.com);
Accerx / Accerx Universal Internationality Limited (www.accerx.com, www.accerxaz.com);
8vpro.com, 8vprot.com, www.8vprot.com, www.8vpro.com;
Equithy (www.equithy.com);
Liberty Commercial Finance Ltd (www.libertycommercialfinanceltd.com, www.libertycommercialfin.com, www.libertycommercialfinance.net, www.mobtrader.libertycommercialfinance.trade).

Segnalate dalla Polish Financial Supervision Authority (Knf) – Polonia:

Vexchange / Venture Xchange (www.venturesexchanges.com);
Beaumont (www.beaumont.com.co);
Cintaf Polska sp. z o.o..

16 maggio 2024

Bcs-gm (sito internet https://bcs-gm.com e relativa pagina https://my.bcs-gm.com) - Sigma Capital (sito internet https://sigmacap.co) - Capitalpartners24 (sito internet https://capitalpartners24.eu) - SEGUROFX (sito internet https://segurofx.com e relativa pagina https://my.segurofx.com) - Mestieriplaza (sito internet www.mestieriplaza.com)

Consob ha ordinato l'oscuramento di 5 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

L'Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività Internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l'oscuramento:

"Bcs-gm" (sito internet https://bcs-gm.com e relativa pagina https://my.bcs-gm.com);
"Sigma Capital" (sito internet https://sigmacap.co);
"Capitalpartners24" (sito internet https://capitalpartners24.eu);
"SEGUROFX" (sito internet https://segurofx.com e relativa pagina https://my.segurofx.com);
"Mestieriplaza" (sito internet www.mestieriplaza.com).

Sale, così, a 1084 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

La Consob richiama l'attenzione dei risparmiatori sull'importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l'operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione "Occhio alle truffe!", dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l'investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

***

Consob ha altresì sospeso, per un periodo di 90 giorni, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera b), del Tuf, l’offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto investimenti di natura finanziaria promossa dalla Promo Art Invest Srl anche tramite la pagina Facebook https://www.facebook.com/watch/promoartinvestsrl (delibera n. 23117 del 14 maggio 2024).

***

Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

Bcs-gm tramite il sito internet https://bcs-gm.com e relativa pagina https://my.bcs-gm.com (delibera n. 23112 del 14 maggio 2024);
Sigma Capital tramite il sito internet https://sigmacap.co (delibera n. 23114 del 14 maggio 2024);
Capitalpartners24 tramite il sito internet https://capitalpartners24.eu (delibera n. 23115 del 14 maggio 2024);
Segurofx tramite il sito internet https://segurofx.com e relativa pagina https://my.segurofx.com (delibera n. 23113 del 14 maggio 2024);
Mestieriplaza tramite il sito internet www.mestieriplaza.com (delibera n. 23116 del 14 maggio 2024).

15 Maggio 2024

Toroassets (sito internet www.toroassets.com) - Interactive (sito internet https://int-active.io e relative pagine https://clientportalpag.inractve.com e https://int-ctive.solutions) - CFD Active (sito internet https://i-activecfd24.com e relativa pagina https://client.i-activecfd24.com) - XTXMK (sito internet https://xtxmk.com e relativa pagina https://client.xtxmk.com)

Consob ha ordinato l’oscuramento di 4 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

L’Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

“Toroassets”
(sito internet www.toroassets.com);

“Interactive” (sito internet https://int-active.io e relative pagine https://clientportalpag.inractve.com e https://int-ctive.solutions);
“CFD Active” (sito internet https://i-activecfd24.com e relativa pagina https://client.i-activecfd24.com);
“XTXMK” (sito internet https://xtxmk.com e relativa pagina https://client.xtxmk.com).

Sale, così, a 1079 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’Autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

* * *

Consob ha vietato, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera c) del Tuf, l’offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto i “Piani tariffari” denominati “Grigio”, “Business”, “Professionista” ed “Enterprise” promossa dalla così denominata “Optimal Yield Limited” anche tramite il sito internet www.optimalyieldltds.com (delibera n. 23104 dell’8 maggio 2024). L’offerta era già stata sospesa in via cautelare, per un periodo di 90 giorni, con delibera n. 23000 del 7 febbraio 2024.

***

Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

- “Toroassets” tramite il sito internet www.toroassets.com (delibera n. 23106 dell’8 maggio 2024);

- “Interactive” tramite il sito internet https://int-active.io e relative pagine https://clientportalpag.inractve.com e https://int-ctive.solutions (delibera n. 23105 dell’8 maggio 2024);

“CFD Active” tramite il sito internet https://i-activecfd24.com e relativa pagina https://client.i-activecfd24.com (delibera n. 23108 dell’8 maggio 2024);

“XTXMK” tramite il sito internet https://xtxmk.com e relativa pagina https://client.xtxmk.com (delibera n. 23107 dell’8 maggio 2024).

10 Maggio 2024

CFD Active (https://cfdactive.com, pagina https://client.cfdactive.com) - High BTC Stock (www.highbtcstock.com) - TRADEONTOP Limited (https://tradeontop.net, pagina https://platform.tradeontop.net) - Xtrader365 (https://www.xtrader365.com) - Shellinvestments (https://shellinvestment.net)

Consob ha ordinato l'oscuramento di 5 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari/prodotti finanziari: 4 siti di intermediazione finanziaria abusiva e 1 sito mediante il quale viene svolta un'offerta di prodotti finanziari in mancanza di prospetto informativo.

L'Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), relativamente all'oscuramento dei siti degli intermediari finanziari abusivi, nonché del potere introdotto dalla legge n. 8 del 28 febbraio 2020, articolo 4, comma 3-bis, riguardo all'oscuramento del sito mediante il quale è posta in essere l'offerta abusiva.

Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l'oscuramento:

“CFD Active” (sito internet https://cfdactive.com e relativa pagina https://client.cfdactive.com);
“High BTC Stock” (sito internet www.highbtcstock.com);
“TRADEONTOP Limited” (sito internet https://tradeontop.net e relativa pagina https://platform.tradeontop.net);
“Xtrader365” (sito internet https://www.xtrader365.com);
“Shellinvestments” (sito internet https://shellinvestment.net).

Sale, così, a 1075 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it. Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

La Consob richiama l'attenzione dei risparmiatori sull'importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l'operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l'investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

* * *

Consob ha, altresì, sospeso in via cautelare, per un periodo di 90 giorni, ai sensi dell'articolo 99, comma 1, lett. b), del Tuf, l'offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto i “Piani di investimento” denominati “Standard”, “Premio” e “Platino” promossa dalla così denominata “Shellinvestments” anche tramite il sito internet https://shellinvestment.net (delibera n. 23096 del 2 maggio 2024).

***

Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

“CFD Active” tramite il sito internet https://cfdactive.com e relativa pagina https://client.cfdactive.com (delibera n. 23099 del 2 maggio 2024);
“High BTC Stock” tramite il sito internet www.highbtcstock.com (delibera n. 23100 del 2 maggio 2024);
“Tradeontop Limited” tramite il sito internet https://tradeontop.net e relativa pagina https://platform.tradeontop.net (delibera n. 23097 del 2 maggio 2024);
“Xtrader365” tramite il sito internet https://www.xtrader365.com (delibera n. 23098 del 2 maggio 2024).

3 Maggio 2024

FCapital24 sito internet https://fcapital24.com - Future Invest Limited sito internet https://future-invest-limited.com e relativa pagina https://cfd.future-invest-limited.com - LevictousLTD.com sito internet https://levictousltd.com e relativa pagina https://client.levictousltd.com - Trading42 Ltd e Trading42 Financial Llc sito internet https://trading42.com e relativa pagina https://panel.trading42.com- RussellGroupFX sito internet https://russellgroupfx.com e relative pagine https://client.russellgroupfx.com, https://webtrader.russellgroupfx.com, https://wt.russellgroupfx.com

Consob ha ordinato l'oscuramento di 5 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

L'Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività Internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l'oscuramento:

- "FCapital24" (sito internet https://fcapital24.com);

- "Future Invest Limited" (sito internet https://future-invest-limited.com e relativa pagina https://cfd.future-invest-limited.com);

- "LevictousLTD.com" (sito internet https://levictousltd.com e relativa pagina https://client.levictousltd.com);

- Trading42 Ltd e Trading42 Financial Llc (sito internet https://trading42.com e relativa pagina https://panel.trading42.com);

- "RussellGroupFX" (sito internet https://russellgroupfx.com e relative pagine https://client.russellgroupfx.com, https://webtrader.russellgroupfx.com, https://wt.russellgroupfx.com).

Sale, così, a 1070 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

La Consob richiama l'attenzione dei risparmiatori sull'importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l'operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione "Occhio alle truffe!", dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l'investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

***

Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

- FCapital24 tramite il sito internet https://fcapital24.com (delibera n. 23091 del 24 aprile 2024);

- Future Invest Limited tramite il sito internet https://future-invest-limited.com e relativa pagina https://cfd.future-invest-limited.com (delibera n. 23090 del 24 aprile 2024);

- LevictousLTD.com tramite il sito internet https://levictousltd.com e relativa pagina https://client.levictousltd.com (delibera n. 23088 del 24 aprile 2024);

- Trading42 Ltd e Trading42 Financial Llc tramite il sito internet https://trading42.com e relativa pagina https://panel.trading42.com (delibera n. 23092 del24 aprile 2024);

- RussellGroupFX tramite il sito internet https://russellgroupfx.com e relative pagine https://client.russellgroupfx.com, https://webtrader.russellgroupfx.com, https://wt.russellgroupfx.com (delibera n. 23089 del 24 aprile 2024).

29 aprile 2024

Luno Invest sito internet https://lunoinvest.net - Vantage Global Limited sito internet www.vantage-markets.com e relativa pagina https://secure.vantage-markets.com - Capital4it Ltd sito internet www.capital4it.io e relativa pagina https://panel.capital4it.io - - Crypto Trade Club Ltd sito internet https://cryptotradeclub.ltd e relativa pagina https://cfd.cryptotradeclub.ltd - Amlight-italiainvestment sito internet www.amlight-italiainvestment.net

Consob ha ordinato l'oscuramento di 5 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari/prodotti finanziari: 4 siti di intermediazione finanziaria abusiva e 1 sito mediante il quale viene svolta un'offerta di prodotti finanziari in mancanza di prospetto informativo.

L'Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), relativamente all'oscuramento dei siti degli intermediari finanziari abusivi, nonché del potere introdotto dalla legge n. 8 del 28 febbraio 2020, articolo 4, comma 3-bis, riguardo all'oscuramento del sito mediante il quale è posta in essere l'offerta abusiva.

Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l'oscuramento:

- "Luno Invest" (sito internet https://lunoinvest.net);

- Vantage Global Limited (sito internet www.vantage-markets.com e relativa pagina https://secure.vantage-markets.com);

- "Capital4it Ltd" (sito internet www.capital4it.io e relativa pagina https://panel.capital4it.io);

- Crypto Trade Club Ltd (sito internet https://cryptotradeclub.ltd e relativa pagina https://cfd.cryptotradeclub.ltd)

- "Amlight-italiainvestment" sito internet www.amlight-italiainvestment.net (delibera n. 23083 del 24 aprile 2024

Sale, così, a 1065 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

La Consob richiama l'attenzione dei risparmiatori sull'importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l'operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione "Occhio alle truffe!", dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l'investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

***

Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

- Luno Invest sito internet https://lunoinvest.net (delibera n. 23085 del 24 aprile 2024);

- Vantage Global Limited sito internet www.vantage-markets.com e relativa pagina https://secure.vantage-markets.com (delibera n. 23087 del 24 aprile 2024);

- Capital4it Ltd sito internet www.capital4it.io e relativa pagina https://panel.capital4it.io (delibera n. 23086 del 24 aprile 2024);

- Crypto Trade Club Ltd sito internet https://cryptotradeclub.ltd e relativa pagina https://cfd.cryptotradeclub.ltd (delibera n. 23084 del 24 aprile 2024);

- Amlight-italiainvestment sito internet anche tramite il sito internet www.amlight-italiainvestment.net (delibera n. 23083 del 24 aprile 2024).

26 aprile 2024

Società e siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni, segnalati da Autorità di vigilanza estere.

Segnalata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) – Lussemburgo:

Verimetric / Verimetric Securities / Verimetric Asset Management (https://verimetric.net/
https://www.linkedin.com/company/verimetric-asset-management-sarl/).

Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) – Spagna:

Global Crypto Trade Alliance (https://globalcryptotradealliance.com);
Way Trading (https://www.waytradinginvestment.com);
Plus Trade Ltd (https://plustrade.co.uk);
Iq Mining / Tunewo Ltd (https://iqmining.com);
212-Investment.pro (https://trader.212-investment.pro/auth/login), clone di società autorizzata;
Trustyswap (https://www.trustyswap.net);
Mexc (https://www.mexc.com);
Deda Capital Markets (Pty) Ltd / 24markets ( https://24markets.com);
Altrix Edge (https://altrix-edge.org);
Altrix Edge (Https://Altrix-Edge.Club);
Automatical Bitcoin (http://automaticalbitcoin.com);
Axaforex (https://axaforex.com);
Deltacapitaltrade ( https://deltacapitaltrade.com, https://cfd.deltacapitalefex.com);
Altrix Edge (https://altrix-edge.io);
Immediate Revolution 360 / Immediate Evex 360 ( https://immediate-revolution-360.com/es/, https://immediate-revolution-360-app.com/es);
Forexeze (https://forex-eze.com);
Immediate Trader / Immediate Ifex (https://immediatetrader.com/es, https://immediatetrader.net/es);
Immediate Peak (https://immediate-peak-app.com/es, https://the-immediate-peak.com/es);
Immediate Momentum (https://the-immediate-momentum.com/es/, https://immediatemomentumapp.com/es/);
Internacional De Software Financiero Llc / Isf Capital ( https://isf.capital);
Krakcoin / Krakcoin Trading (https://www.krakcoin.co);
Monte Verde (https://monte-verde.ch);
Oil Folex (https://oilfolex.com/es, https://oilfolex.app/es, https://oilfolex360.com/es, https://oilfolexai.com/es, https://oilfolexpro.com/es);
Oil Trader / Petrol Proair ( https://oiltraderai.com/es);
Parallel Investment ( https://parallelinvestment.io);
Po Trade (https://po.trade/es);
Prominersfxt ( https://www.prominersfxt.com);
Sterling Equity Holdings (https://www.sterlingequityholdings.com).

Segnalate dalla Authorité des Marchés Financiers (Amf) – Francia:

www.alltradingeurope.f r;
www.blkinvesting.com;
www.centrale-trader.com;
www.lcg.com;
www.macrocapital-fx.com;
www.meridianfinance.pro;
www.mirainvestments.ltd;
www.premiuminvestclub.com;
www.seedcapital.world;
www.segurofx.com;
www.stargazecapital.co;
www.verse-corp-network.com;
www.algo-revolution.com;
www.cfd.smart-epargne.com;
www.crptrade.com;
www.cryptoadviseruk.com;
www.icmarket-trading.com;
www.modestiacapital.com;
www.mywitrade.com;
www.panda-life130.com;
www.riacapital.pro;
www.smart-epargne.com;
www.traderup.com;
www.ubp26one.com.

Segnalata dalla Central Bank of Ireland (Cbi) – Irlanda:

Lombard Odier Inc., clone di società autorizzata.

Segnalate dalla The Dutch Authority for the Financial Markets, The Netherlands (Afm) – Paesi Bassi:

Digital Pro Exchange (www.digitalproexchange.com);
Arbitrage Markets (https://arbitrage-markets.com);
Xstocktradingplatform (https://www.xstocktradingplatform.com);
Onechaincapital (https://www.1chain-capital.com);
Cmcapital (https://www.cmcapitals.com);
Sis Capital Partners (https://www.siscp.com);
Marketsecho (www.Marketsecho.com);
Hugo Capitals (https://hugocapitals.com);
Bitboxpro H.O.D.N. Bchworld (https://bitboxproex.com);
Artisan Capital Aps (https://artisancapitalaps.com);
Openways (https://openways.tech/).

Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

Magnafg (www.magnafg.com);
Premiumzum (www.premiumzum.com);
Oakhamprivatewealth.com (https://oakhamprivatewealth.com), clone di società autorizzata;
Taurexweb.com (http://www.zenfinex.co.uk/), clone di società autorizzata;
Union Acquisition Corp. II (www.unionacqcorp.com);
Coperate-Finance (https://coperate-finance.org);
Top Network (https://topnetworkdom.com);
E-Global-Invests (www.e-global-invests.xyz);
Wealthstrade.com (www.wealthstrade.com);
Capital Bank (www.bankacapital.com);
Cg-clientservices.co.uk (www.cg-clientservices.co.uk), clone di società autorizzata;
Cape Fx Limited (www.capefxlimited.co);
Heritage Digital Grant (www.heritagedigitalgrant.net);
Asseticimfx (www.asseticimfx.net);
Unlimited Stock Trade (www.unlimitedstocktrade.com);
Allianceinvestments / Alliance-Investments.ltd (www.alliance-investments.ltd);
Ande Finance / Andefinance.pro (https://andefinance.pro);
Infinit View Plus (www.infinitvp.com);
Panterra Investments (www.panterrainvestments.live);
Silver Stocktrading (www.silverstocktrading.com);
Articus (www.articusfinance.com), clone di società autorizzata;
Trident Loans Financial Services (www.tridentloans.co.uk);
Bdm-investments.uk (www.bdm-investments.uk); clone di società autorizzata;
Borton-Ackerman Management Group (www.borton-ackerman.com);
Instancy Capital (www.instancy-capital.com);
Forex Global Coin (www.forexglobalcoin.com).

Segnalate dalla British Columbia Securities Commission (Bcsc) – British Columbia:

Milestoneinvestment (https://milestoneinvest.org);
Profit Catalyst Hub (https://profitcatalysthub.com);
So-Exchange / Soex (https://www.so-exchange.nethttps://www.so-exchange.net);
Maple-Dex (https://mapledex.ca);
Mycapitalinvest24 (https://mycapitalinvest24.com);
Finance24base (https://finance24base.com);
Toro Trade Pro (https://www.torotradepro.com);
Autosmart Trades (https://autosmarttrades.net);
Wisecapitalx (http://wisecapitalx.com);
Tbanque (https://tbanque.net);
Nixse (https://nixse.com);
Eternity-trade.io (https://eternity-trade.io);
All Capital Trade (www.allcapitaltrade.net).

Segnalate dalla Securities and Futures Commission (Sfc) – Hong Kong:

Bitcloud (https://www.tobitcloud.com);
Tcame (app.tcame.vip);
Sure Bit International Pte Ltd / Sure Bit International Ltd / Sure X / Sure 9 (https://surexchange.io, http://sure9.com, https://surechange.io, https://sure9.cc/en-us).

Segnalate dalla Australian Securities and Investments Commission (Asic) – Australia:

Enquire@mercer-enq.com, clone di società autorizzata;
www.fiig-td.com.au, clone di società autorizzata;
https://www.sfltd.com.au, clone di società autorizzata;
Hash Miner (www.hashmining.io);
Unibitmining (www.unibitmining.com);
Bff Global Network (www.bffcrowdfunding.com);
Inqubeta (www.inqubeta.ai);
Au Venture (www.auventure.io);
Onboard Capital (www.onboardcapital.com);
Fidelity Corp (www.fidelitycorp.co);
United Strategic Group (www.usgforex.com);
www.selectwealthmanagementpty.com, clone di società autorizzata;
Venture Nest (www.venturenest.online);
Quantumai (www.ronotors.online);
https://bellepierrecapitalgroup.com, clone di società autorizzata;
Infinity Wealth (www.infinitywealthfx.net);
Fx-Wise (www.fx-wise.com);
Win4x (www.win4x.co.uk);
Topgate Bank (www.topgateplc.online);
Quant Finance Ltd (www.quantfinanceltd.com);
Bitcoin Evolution (www.bitcoinevolution.com);
Verminiferous (www.verminiferous.com);
Ramadan Fx (www.ramadanfx.com);
Express Market Cap (www.expressmarketcap.com);
Lumine Trade (www.lumine-ltd.com);
Switainvestment.com, clone di società autorizzata;
Wall Street Exchange (www.wallstreet-fx.io);
Qoinix (www.qoinix.com);
Midshorecap.com, clone di società autorizzata;
Global Mining Ltd (www.globalminingltd.org), clone di società autorizzata;
Prime Finance Pro (www.primefinancepro.net);
Dyn3x (www.dyn3x.net);
Kontech Venture (www.kontechventure.com);
https://www.noble-finance.net, https://www.noble-finance.com, cloni di società autorizzata;
Digital Markets (www.digitalmarkets.online);
Glory Traders (www.glory-traders.com);
Aim Asset Advisory Services Limited (www.aim-advice.com);
Capital Base (www.capitalbasetraders.com);
Mexc-Tobtc (www.mexc-tobtc.top);
Prime Allied Limited (www.prime-allied.com);
www.dunlapsignals.com, clone di società autorizzata.

Segnalate dalla (Financial Markets Authority (Fma New Zealand) - Nuova Zelanda:

Nz Compare Rates (www.nzcomparerates.com);
Market2Cap (https://market2cap.com);
Coinone Investments Limited (https://www.coinonewin.com);
Sirk Investments Limited (https://sirkinvestmentslimited.com);
Nzx Wealth Investments (www.nzxwealth.com);
www.maxipayltd.com, clone di società autorizzata.

Segnalata dalla Finansinspektionen (Fi) – Svezia:

The Cf Global Trading (email: support@thecfglobal.net, ricardo.herrera@thecfglobal.net).

Segnalate dalla Authorité des Marchés Financiers (Amf - Quebec) – Quebec:

Grand Power Trade / Grand Forex (www.grandpowertrade.com);
Crypto-Royal (www.crypto-royal.com);
Standard Investment Hub (www.standardinvestmenthub.com);
Antcoins (www.antcoins.cc);
Coinwzc.com (www.coinwzc.com);
Coinschain (www.coinschain.io);
Block-base.pro (www.block-base.pro);
Future Market (www.futuremarket.online).

Segnalate dalla Alberta Securities Commission (Asc) – Alberta:

Starlink Ipo (www.ipo-watch.com);
Qfs Ledger (www.qfsledger.org, www.qfsledger.net, www.qfsledgers.net, www.qfsnesaragesara.online);
Promax Trades (www.promaxtrades.org);
Pro Lite Options Trade (www.prolite.club);
Biconomy Ltd (www.biconomy.com);
Canada Bitget Limited (www.bitget.com);
Xpromarket (www.xpromarket.eu, www.xpromarket.uk);
Wobit (www.wobit.io);
Universal Wealth Group (www.universalwealthgroup.com);
Treasure Trade (www.treasure-trade.org);
Trade The Bit (www.tradethebit.com);
Tidex (www.tidex.ltd);
Sharptrade (www.sharptrade.org);
Profxtradelive24 (www.profxtradelive24.com);
Primiselite (www.primiselite.com);
Markethouse.io (www.markethouse.io);
Lux Capitals (www.luxcapitals.com);
Libre Holdings (www.libreholdings.co);
Leonmarkets (www.leonmarket.com);
Hilltop Bazaar (www.hilltopbazaar.com);
Finorax (www.finorax.com);
Dukasbance (www.dukasbance.io);
Billner Group (www.billnergroup.com);
Astronix Fund Ltd (www.astronixfund.com).

Segnalata dalla Financial Supervisory Authority, Romania (Fsa) – Romania:

Ande Finance (https://andefinance.pro, https://andefinance.live).

Segnalate dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) – Svizzera:

Genfer Vermögensverwaltung (www.genf-vw.com und www.genfer-vw.com);
www.airinvestag.com, clone di società autorizzata.

Segnalate dalla Polish Financial Supervision Authority (Knf) – Polonia:

Forex Network Sp. z o.o. Sp. k. / Nxf Sp. z o.o. Sp. k.;
Forex Network Sp. z o.o. / Nxf Sp. z o.o..

16 aprile 2024

Sospensione temporanea da parte della Autorità Greca Hcmc della Capital Securities s.a

L'autorità di vigilanza greca Hellenic Capital Market Commission ("HCMC") ha comunicato di aver sospeso temporaneamente, per un periodo di 45 giorni, l'autorizzazione ad operare come impresa di investimento della CAPITAL SECURITIES S.A. Informazioni aggiornate sono reperibili al seguente link: http://www.hcmc.gr/en_US/web/portal/home

12 aprile 2024

Società e siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni, segnalati da Autorità di vigilanza estere.

Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

Globus Solutions / Roobic.io (https://roobic.io/);
M2recoveries.com / M2recovered.com (https://m2recoveries.com/, https://m2recovered.com);
Bnp Groups / Bnpgroups.co.uk (https://bnpgroups.co.uk/);
Cred Investments UK (email: credinvestmentsuk@gmail.com, credinvesmntsukltd@gmail.com, credinvesmentsukltd@gmail.com), clone di società autorizzata;
Mile Stone Finance / Milestonefinance.co.uk (https://milestonefinance.co.uk);
Nexfordasset (www.nexfordasset.com);
Bull Trading Investment (www.bulltradinginvestment.com);
Speedwood Finance / Speedwood Ltd (https://speedwoodltd.co.uk/);
Capital-partnersgroup.com (https://capital-partnersgroup.com/, https://clientzone.capital-partnersgroup.com/en/user/login), clone di società autorizzata;
Coretradesindex (www.coretradesindex.com);
Ascentinvestments.Ltd (https://ascentinvestmentsltd.com);
Infiniteassets-Invest.com (https://infiniteassets-invest.com);
Belford Invest (https://belfordsinvest.com);
Citadelinvest (https://citadelinvest.live);
Savoy Legal Group (www.savoylg.com);
Bitradecrypto (https://bitradecrypto.com);
Expert Solutions (www.expert-solutions.net), clone di società autorizzata;
Alchemyprime.us (http://www.alchemyprime.us), clone di società autorizzata;
Smart Wallet (www.smartwallrtplus.com);
Investqhub (www.investqhub.com);
Balts Capital (https://baltscapital.com);
Cryptocapital-Elite (https://cryptocapital-elite.com);
Centricglobal.Ltd (https://centricglobal.ltd);
Dynamic-Access.Ltd (https://dynamic-access.ltd);
Assetcoin Traders (https://assetcoin-traders.co);
Coin-Bridge.com / Coin-Bridge (https://coin-bridge.com);
Bit-Mine Investment / Bit-Miner / Bit-Minner (https://bit-mineinvestment.com);
Finance-Farm (https://financefarm.ltd);
Alfund Mining (www.alfund-mining.com);
Fx-Profitzone (www.profits-zone.com);
G999 (https://g999main.net);
Lydian World (https://lydian.world);
Gold Standard Trade / Gstrade (https://gstrade.exchange);
Markets Vip (https://marketsvip.com);
Steem (https://steemwin.com/, https://steembtc.com);
Kings Wealth Exchange (https://kingswealthexchangefx.com);
Napoleontrading / Napoleon-Trading.com (https://napoleon-trading.com);
Bitzillo (https://bitzillo.ltd);
Spacebinvest (https://spacebinvest.ltd);
Bit Funds (https://bit-funds.ltd);
Investment Synergy (www.investmentsynergy.co.uk, www.investmentsynergygroup.com/, instagram.com/investmentsynergy, facebook.com/investmentsynergyuk, linkedin.com/company/investment-synergy-property-consultants);
Unitedtrustsbanks.com, clone di società autorizzata;
Robinson-fs.co.uk, clone di società autorizzata;
Ukreliance.uk, clone di società autorizzata;
Stock Funds Limited (www.stock-funds.ltd);
Britwealth Enterprise (www.britwealth-enterprise.com);
Perceptapay (www.perceptapay.com);
East Wave Bank (www.eastwavebankplc.com);
Pendanthills (www.pendanthills.com);
First Horizons (www.firsthorizons.co);
Trust Finance Credit (email: support@trustfinancecredit.com);
First City Vault (www.firstcityvault.com);
Hatitex (www.hatitex.com);
Finance Growth (www.finance-growth.com);
Global Finance Experts (www.globalfinanceexperts.com);
Xion-Trade.Ltd / Xion Trade (https://xion-trade.ltd);
Earningslimited.net / Earnings Limited (https://earningslimited.net);
Elite Crypto Investment (https://elite-cryptoinvestment.ltd);
Growth Vest (www.growth-vest.com);
Cinpax (www.cinpax.com);
Chronovalor (www.chronovalor.com), clone di società autorizzata;
Octopusfx-trade (www.octopusfx-t.com);
Wall Street Exchange (www.wallstreet-fx.io);
Wealthyfinancetraders Limited (www.wealthyfinancetraders.com);
Exchange Digital Trade (www.exchangedigitaltrade.org);
Rapid Capitals (www.rapidcapitalx.com);
Hendrixxoptions (www.hendrixxoptions.live);
Bluebits Capital (www.bluebitscapital.com);
Landmark Supreme Investments (https://landmarksupremeinvt.live);
Sidehustle Tron (https://sidehustletron.com);
Alpha Pro Assets (www.alphaproassets.com);
Trusted Pro Assets (https://trustedproassets.com);
Dynamic Digital Logic (www.dynamicdigitallogic.com);
Wave Pro Trade (https://waveprotrade.com);
Pacific Alliance Associates Llc (www.pacificallianceassociates.com);
Digital Waves Bank (www.digitalwavesltd.online);
Crypto Clamp Robotics Capital (www.cryptoclamprobotics.com, www.ccrcai.com, www.cehsiui.com);
Account.europeefx.com (www.account.europeefx.com);
Richtechglobal (www.richtechglobal.com);
Fxcryptominingpool (www.fxcryptominingpool.com);
Acct.chedix.com (www.acct.chedix.com);
Globalbitspay (www.globalbitspay.com);
Alphatradegenius (www.alphatradegenius.com);
Maxtradex.org (www.maxtradex.org);
Idealsupercoinfx (www.idealsupercoinfx.com);
Atm10 (www.atm10.com);
Blockbnborg.com (www.blockbnborg.com);
Empire Signals (www.empiresignals.co.uk);
App.premierfinanceplc.co (www.app.premierfinanceplc.co);
Webull-Fx-Trading (www.webull-fx-trading.com);
Heritage Innovationtrades / Heritage Forex Trades (www.hrfx-innovationtrades.live);
Elixir Stocks (www.elixir-stocks.com);
Mega Pay Trade (www.megapaytrade.com);
Gefin Markets (www.gefinmarkets.net);
Minecloud Limited (www.minecloudlimited.com);
Bright Future-Growths / Bright-Future Growths (https://brightfuture-growths.net);
Financechain.Ltd / Financechain (https://financechain.ltd).

Segnalate dalla Financial Markets Authority (Fma New Zealand) - Nuova Zelanda:

Btcswe / Lars Karlsson (email: Lars.karlsson@btcswe.live);
Trademax Global Markets (NZ) Limited (www. tmgm-q.com/en/index);
Tricom Capital Management / Alpha-Securities Ltd / Wader Securities / Wct Investments Pte Ltd (www.tricom-cm.com, www.wadersec.com, www.alphasecuritiesco.com, www.wct-pte.com);
Tp Global Fx (www.facebook.com/TPGlobalFX/ www.linkedin.com/company/tpglobalfx/ https://twitter.com/TPGlobalFX https://www.youtube.com/channel/UCSZ5UpHwVHSYk-NqWQ99Cqg);
Sps Investment Services Limited / Wilby Securities (www.sps-is.com / www.wilbysec.com);
Profit Flutter Investments (www.profitflutterpo.com).

Segnalate dalla Australian Securities and Investments Commission (Asic) - Australia:

Powership Capital (www.powcapm.com);
Sfcap (www.sfcap.io);
Digital Stock Affiliates (www.digitalstockaffiliates.com);
www.passiveincomecore.com, clone di società autorizzata;
Alphabanc (www.alphabanc.io);
Alphabanc (www.alphabanc.co.uk);
Cube Bnb (www.cubebnb.com);
www.ruizfx.com, clone di società autorizzata;
Assets Premium (www.assets-premium.com);
Market Trades (www.market-trades.com);
www.omegacm.net, clone di società autorizzata;
Mycapitalinvest24 / Mycapitalinvest24 Trading (www.mycapitalinvest24.com);
Fxplus Trading Academy Pty Ltd (www.fujiaacademy.wixsite.com);
Trade Royal (www.tradroyal.com);
Rentalzi (www.rentalzi.com);
www.pwealth-au.com, clone di società autorizzata;
Trader Al (www.the-trader-al-com.financial-market-world.com);
Wasm (www.wasmusdt20.com);
Fx Review (www.fxreview.com.ng);
Trademax-Capital (www.trademax-capital.com);
Graminator (www.febbidb.com, www.janwalli.com);
Globaldibs (www.globaldibs.com);
Ltd (www.futu-clo.com), clone di società autorizzata;
Millbank Capital (www.millbankcapital.com);
Reapbitex (www.original.newsbreak.com);
www.bitbyfx.com, clone di società autorizzata
www.pmaustralia.com;
Ausupersavings (www.ausupersavings.org);
Immediate Calalyst (www.bestnewdeals.top, www.karlstefanovicplan.org);
Immediate% (www.infoaboutelton.org/land3/?offer=Immediate%);
www.247onlineflow.com and tmgmtoken.com, clone di società autorizzata;
www.pc.tradenationfx.cc, clone di società autorizzata;
Ambit Capital (www.ambitcap.com);
Westbridgefx (www.westbridgefx.com);
Orion Asset Advisory Services (www.orion-aas.com);
Gmfx Fund Management (www.gmfxfunds.com);
Solidus Markets (www.solidusmarkets.com);
Capitaldiscoveries (www.capitaldiscoveries.com);
Atlas Ai (www.finanzasdehoynews.com);
www.blighsec.com, clone di società autorizzata;
www.fmaglobals.com, globaloptsltd.com, cloni di società autorizzata;
Offsetfx (www.offsetfx.com);
Bitprofit (www.bitproltd.com);
Traderpro (www.traderprofx.com);
Immediate Alrex 5.0 (www.gipubar.com/?_lp=1&_token);
Immediate Evista 6.0 (www.gipubar.com);
www.personalportfolioonline.com, clone di società autorizzata;
Probrokeragellc (www.probrokeragellc.com).

Segnalate dalla Authorité des Marchés Financiers (Amf - Quebec) – Quebec:

Merrix (www.merrix.pro);
Mt4tradingalliance (mt4tradingalliance.com);
Reltex group (www.reltexg.com);
Trade Galactica (www.tradegalactica.com);
Olacco (www.olacco.com);
Worldtradecenter (www.world-trade-center.io);
Xcapital Group Limited (www.xtrader.ca);
Itrade / Itrade Limited (www.itrade.so);
Quitrade (www.quitrade.org);
Call4trade (www.call4trade.com);
Primal Exchange Ltd (www.primal-exchange.com);
Coin Wealth (www.coin-wealth.io);
The Uptrend Center (www.uptrendcenter.com).

Segnalate dalla The Dutch Authority for the Financial Markets, The Netherlands (Afm) – Paesi Bassi:

High Forecast (https://www.hiforecast.world);
Exorays (https://www.exorays.com);
Chronovalor (https://www.chronovalor.com);
Tradersbasefx Group Ltd (https://www.tradersbasefx.com);
Crypto Algoritm (https://platform84.net);
First Capital Market (www.firstcapitalmarket.com).

Segnalata dalla Polish Financial Supervision Authority (Knf) – Polonia:

Leveragesix (www.leveragesix.com).

Segnalate dalla Securities and Futures Commission (Sfc) - Hong Kong:

Edy (https://edybit.cc);
Hkcexp / Hkcexp-Max / Hkcexp Otc Holdings Co., Ltd (https://www.hkcexp-otc.com/h5/#/, https://www.hkcexp.com/en/);
Kkr Global (www.kkrbit.coin, www.kkrbit.vip, www.kkrbit.pro, www.kkrbo.com), clone di società autorizzata;
Mexc (https://www.mexc.com);
www.stonecoin.biz, www.stonecapitals.com.

Segnalate dalla Alberta Securities Commission (Asc) - Alberta:

Securedcentsfx (www.securedcentsfx.com);
Td Pool Explorer (www.tdpoolexplorer.com);
Invest 365 (www.365fx.net);
Gateway Capital Cg (www. gatewaycapitalcg.com);
Green World Bank and Mgmt (www.greenworldbank.co);ù
Y Coin (www.ycoin.bond);
Idexs (www.idexs.vip);
Pzcoin (www.web.pzcoin.vip/#/);
Marketplace.io (www.marketplace.io);
La Token Crypto (www.latokencrypto.com);
Xtzcoin (www.xtzcoin.info, www.xtzcoin.com);
Gmifx (www. gmiusfx.com);
Golden Option (www. goldenoptiontrading.com);
Trader Headlines (www.traderheadlines.com/ai/);
Precis Reviews (www.precisreviews.com);
My Profitlive (www.myprofitlive.com);
Utr Group (www.utr.group.com);
Imperial Wealth Inc (www.imperialwealth.com);
Imperial Invest (www.imperialinvest.io);
Galaxybe (www.galaxybe.top);
Vast Wealth (www.vastwealth.io);
Invercoin (www.invercoin.com);
Quantumstar (www.quantumstar.net);
Altercoin (www.quantumstar.net);
Techvintage (www.techvintage.vip);
Roboinvest Inc. (www.robo-invest.ink);
Bbs Limited (www.bbslimited.co);
Meta Bank Wallet (www.metabankwallet.com);
Kensington Uctis Icav (www.kensingtonucitsicav.com);
TriumphIncome (www.triumphincome.com),
Okx558 (www.okx558.com);
A Capital Group (www.acapitalgroup.co);
Nutex (www.nutex.io);
Bit Virgo (www.bit-virgo.com).

Segnalate dalla British Virgin Islands Financial Services Commission (Bvifsc) - British Virgin Islands:

Tonbridge Global Growth Limited;
Exuberance Assets Management;
Platinum Fx Cost Control And Risk Management.

Segnalate dalla National Securities and Stock Market Commission, Ukraine (Nssmc) - Ucraina:

Simplefx (https://simplefx.com);
Kot4x (https://kot4x.com);
T4Trade (https://www.t4trade.com);
Fxgt (https://fxgt.com);
4xc (https://4xc.com);
S-Ipo (https://s-ipo.io);
S-Pharmaceutical (https://pharmaticals.com);
S-Forex (https://s-forex.io);
Sun Miner (https://www.sunminer.com);
Capitaltrustlimited.net (https://capitaltrustlimited.net);
Crypto Earnes Trade (https://cryptoearnestrade.com);
Wisefex Invest (https://wisefexs-invest.com/
Tonpex (https://tonpex.com);
M.B.F. Management Limited (https://mbf-limited.com/ru);
Bitfxmakestrade (https://bxtrademakes.online/index-2.html);
Mckenzie Frey Capital Partners (www.mckenziefreycapital.com);
Crypto Vision Limited (https://cryptovisions.org);
Boeing Financial Management Limited (https://www.boeingltd.org);
Finiex Capital (https://finiexcapital.com);
FinUp (https://umidasamoenko.webflow.io/, https://finup.academyocean.com/, https://school.umidasamoienko.com/5-usa);
Woxa Ltd (https://woxa.com);
Aafxtrading Company Ltd (https://www.aafxtrading.com/#);
Xbtfx (https://xbtfx.io);
Finance Cryptofx (https://financecryptofx.net);
Wealth Paramount (https://wealthparamounts.com);
Arena Capital Digital Trading Platforms (https://www.arenacapitals.uk);
Cryptogo365 Ltd (https://ru.cryptogo365.com/);
Euroxtradefx (https://euroxtradefx.com);
Misbtc Investments (https://misbtcinvestments.com);
ApolloX (https://www.apollox.finance/ru);
Morgan Option Trade Fx (https://www.morganoptiontradefx.com);
Bitfx Freedom (https://www.bitfxfreedom.com);
Tier Trades (https://tiertrades.com/);
Fxglory (https://fxglory.com/);
Atompix (https://atompix.com/ru);
Multibankfx (https://multibankfx.com/ru);
Litegrowth (https://litegrowth.ltd);
Rightfx Trading (https://www.rightfxtrading.com);
Ultimate Fx World / Ultimatefxworld (https://ultimatefxworld.com);
Globalequity Fin.Net (https://globalequityfin.net);
Premium Invest Club (https://www.premiuminvestclub.com/en/Main.html);
Perfectfxoptionlive (https://www.perfectfxoptionlive.com);
Hyperion Financial Management / Hfm (https://hfm-traders.com), clone di società autorizzata;
Gerco Capitals (https://gerco-capitals.com);
Pu Prime (https://ru.puprime.com);
Errante (https://errante.com/ru);
Fxpig (https://fxpig.com);
Fxcc Trades (https://fxcc-trades.com);
Mthub (https://mthub.io/ru);
Toptrades (https://top-trades.net);
SM-Kdly (https://smkdly.com/ru);
Xdirect (https://xdirect.ua);
Ubk Markets (https://ubkmarketsethlink.on.fleek.co/ https://ubkmarkets.info/ru);
Btq (https://btqink.com);
Tradefora (https://tradefora.com/ru);
Kona (https://kona.team);
Capital ex Pro (https://www.capitalexpro.co);
Tfx Pro (https://tfx-pro.com, www.tfxpro.co.uk, www.tfxpro.io tfx-pro.co.uk);
Jfd Trade (https://ameriukr.com);
Trade Union Trust (https://tradeuniontrust.com/ru);
Ib Platform (https://ibplatform.info);
Accent Forex (https://accentforex.com/ru);
Cauvocapital (https://cauvocapital.com/ https://ru.cauvocapital.net);
Fxstandart (https://fxstandart.com/ru/main/);
Trade.Com / Cfd (https://cfd.trade.com/en)
Kievs Credits Union Bank (kievscreditsunion.com);
Shkola Aleksa Yanovskoho;
Bitcoinbtc (https://bitcoinbtc.cc);
Vinex Trade / Тов (https://my.vintrade.io);
Forex Euroclub (http://www.fxeuroclub.com);
Bethle Aster (https://blafx.com);
Worldforex (https://kz.wforex.biz);
Videforex (https://videforex.com/ru);
Iqcent (https://iqcent.com/ru);
Forexchief (https://www.fcxchief.asia/ua);
Gonzo Invest (https://gonzoinvest.com.ua);
Fondexx (https://fondexx.com, https://fondexx.com.ua);
Axiory (https://www.axiory.com/ru);
Capitalxtend (https://capitalxtend.com/ru);
Duar Soft (https://duarsoft.com);
Accuindex (https://accuindex.com/rus);
Hycm (https://www.hycm.com/ru);
Amega Global Ltd (https://www.amega.finance/ru);
Vantage (https://www.vantagemarkets.com/ru-ru);
Deriv A Finance Company (www.derivinvestment.com);
Deriv (https://deriv.be/ru);
Icmarkets (https://www.icmarkets.com/global/ru);
Fxxopen (https://fxopen.com/ru);
Litefinance (https://www.litefinance.org/ru);
Intrade Bar (https://intrade.bar);
Quotex (https://qxbroker.com/ru);
Raceoption (https://raceoption.com);
Bestwaycoop (https://bestwaycoop.com);
Uniteto (https://uniteto.live);
Hermes-ltd (https://hermes-ltd.com);
Lig ltd (https://lig.ltd);
Life Is Good Company (https://lifeisgood.company);
Importcapital (https://importcapital.cc/ru);
Sky_Capital (https://skyproftrade.com);
Instatrade (https://www.instatrade.com/ua);
Exstocks Fins (https://exstocks-fins.com/ru);
Askanti Group (https://askanti-group.com/ru);
Forexagentreviews.com (https://www.forexagentreviews.com/go/ukraine-ru);
Instaforex (https://www.instaforex.com/ua);
Xm (https://www.xm.com/ru);
Hfm / Hf Markets (https://www.hfm.com/sv/ru9;
Avatrade (https://ru.avatrade.com);
Amarkets (https://ua.amarkets.com);
Educational and Consulting Center Westfitgroup;
Business School Ost Up Chuk;
Pelliron (https://pelliron.com.ua, https://pelliron.all.biz/uk);
Grand Capital (https://rus.grandcapital.trading);
Ora Smart (https://oraqsmart.com/);
Umarkets (https://umarkets.net/ru);
Powertrend (https://prtrend.org/;
Forexclub Libertex (https://www.fxclub.org);
Btg Capital (https://ru.btg-capital.com);
Fox Finance (http://fox-finance.com.ua);
Grand Choice (https://grand-choice.com);
Metadoro (https://metadoro.com);
Esperio (https://www.esperio.org/ru, https://my.esperio.org/);
Itaprofit (https://itaprofit.com);
Enterprise London Limited (http://enterpriselondonltd.easy-technologies.net, http://london-enterprise-ltd.com);
Fbs (https://fbs.com/);
Barclay Stone Ltd (https://br-stone.net/ru);
Safe Invest (https://safeinvest.uk);
ConcordInvest (https://concordinvest.pro/ru);
Bb Team Pro (https://bbtm.pro);
Amberfx (https://amberfx.co);
X100 Invest (https://x100invest.org);
Liquid Capital (https://liquid-capital.club);
Battle Trade (https://battletrade.co/ru);
Fxpower (https://fxpower.com/ru);
Fin-Case (https://fin-case.com);
Gemuco (https://gemuco.com/ru);
500Capital (https://500capital.com/index.html);
12Trader (https://www.12trader.com/ru);
Big Money Team (https://bmt-brokers.com);
Akcapital (https://www.akcapitall.com);ù
Toptrade (http://toptrade.fm);
Kredo Capital Group (https://kredo-capital.com);
Iron Max Group (https://ironmaxgroup.com/ru);
Icefx (https://ice-fx.com/ru);
Ester (https://esterholdings.com/ua);
Everest Trade (http://everest.trade);
Hashtrade (https://hashtrade.pro/ru);
Invfx (https://invfx.co.uk);
Investingvip (https://investingvip.com/ru);
Meteortrade (https://meteortrade.pro/ru);
Euro1nvest (https://euro1nvest.com/ru);
Wellmax Capital (https://wellmax-capital.com);
Evotrade (https://evotrade.com/ru).

Segnalate dalla Financial Services Agency – Japan (Fsa) - Giappone:

Xtrade International Ltd;
Ef Worldwide Ltd;
4Square SY Ltd.

Segnalate dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) – Svizzera:

Smt Capital (www.smtcap.com);
Hqta (www.hqta.net);
Onetouchinvest (www.onetouchinvest.com);
Pixoinvest (www.pixoinvest.com);
Royalstern (ttps://royalstern.com/);
https://elston-management.com, clone di società autorizzata;
www.ranescapital.trade, clone di società autorizzata;
Btc Futures Hub Ltd (https://www.btcfutureshub.com), clone di società autorizzata;
www.swissassetsmanagement.ch;
www.candor-wealth.com, clone di società autorizzata;
www.aardglobe-ag.com, clone di società autorizzata;
Real Exclusive Investment (https://realexclusive.net/);
Prosperi Investment (www.abbott-swiss.com);
Abbott Capital Investors 1330 I Lp (www.abbott-swiss.com).

Segnalate dalla Malta Financial Services Authority (Mfsa) - Malta:

AI Trading Tool "Libra";
Zbxchange (https://zbxchange.link, https://zbxchange.com), clone di società autorizzata.

Segnalate dalla Central Bank of Ireland (Cbi)- Irlanda:

My Credit Bucks;
24Fundsflow;
Blackthorn Financial Services, clone di società autorizzata;
Myloansclick;
Shark Lenders;
Scale Finances.

Segnalate dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) - Lussemburgo:

https://akila-gestion.com, clone di società autorizzata;
Bonnafe.financial.cfeb@gmail.com, clone di società autorizzata;
Alltradingeurope26 (https://alltradingeurope.fr/fr/home-fr).

Segnalate dalla British Columbia Securities Commission (Bcsc) - British Columbia:

Fx Markets (https://fxmarketsexchange.com);
Advanta Wealth (https://www.advantawealth.co), clone di società autorizzata;
Ultradx (https://www.ultradx.com);
Republicantrades (https://republicantrades.com);
Lyraten (https://lyraten.com);
Fin Tech Platform (https://fintechproplatform.io);
Wisewealth (https://wisewealth.ai);
Aegis Corporate Financial Services Limited (Aegis) (https://www.aegisfinancialservicesltd.com, https://mobtrader.aegisfinancialservicesltd.trade/login);
Braxton Wealth Management (https://braxtonwm.com);
Whintex (https://whintex.com).

Segnalata dalla Finansinspektionen (Fi) - Svezia:

Swisscap (www.swisscap.pro).

Segnalate dalla Ontario Securities Commission (Osc) - Ontario:

Liquidchart (www.liquidchart.com);
Doexcui.com (www.doexcui.com);
Clark Financial Advisory Limited (www.clarkfinadv.com);
Plutus Legacy Trust / PlutusLegacy Trust (www.plutuslegacytrust.com, www.plutuslegacytrust.biz);
AJJ Finance Investment / Ajj Finance Inc. (www.ajjfinance.com);
Ariva Exchange (www.arrivaexchange.com);
Leonmarkets / Zoltect Solutions (PTY) Ltd. (www.leonmarkets.com);
Wealth Gain Invest (www.wealthgaininvest.com);
B-Trade (www.b-trade.uk);
Boon Entity (www.boonentity.com);
Capital Adventure (www.capital-adv.com);
Smt Capital (www.smtcap.com);
Crypfund (www.crypfund.net);
Fidel Mortgagecredit Bank (https://www.fidelmortgagecredit.com).

Segnalate dalla Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (Cmvm) – Portogallo:

Atlantic Investimento (https://www.atlantic-investimento.com/pt-pt);
Financeiro Trader (www.finaceirotrader.com).

Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) - Spagna:

Gestores De Patrimonio / Ubb Miayer Si (https://www.gestoresdepatrimonio.com);
Smartcoinfx (https://www.smartcointradefx.com);
Evalonassets (https://evalonassets.com);
Bitsecuredfx (https://www.bitsecuredfx.com);
Coinmanna (https://www.coinmanna.io);
O-Yields / Optimal Yield Limited (https://www.optimalyieldltds.com);
Corevisionfunds (https://corevisionfunds.ai);
Algoadvise (https://www.algoadvise.com);
Antonio Scalper (www.antonioscalper.com);
Premier Stock Mart (https://premierstockmart.com);
Titanltdinvestments / Titanltdinvestments Limited (https://titanltdinvestments.com);
Swiss Kms (https://swisskms.com);
Swiss Capital (https://swisscapital.ltd);
Big Market Trade (https://bigmarketrade.com);
Bitcoin Investor Pty Ltd (https://bitcoin-investor-app.net/es);
Foxyfoxtraders (https://foxyfoxtraders.com);
Roi Fx ( https://www.roitrader.me).

Segnalate dalla Authorité des Marchés Financiers (Amf) - Francia:

www.inaia.fr;
www.login.easyinvest1.fr;
www.fiouest.com.

4 aprile 2024

Società e siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni, segnalati da Autorità di vigilanza estere.

Segnalate dalla Central Bank of Ireland (Cbi) – Irlanda:

Rivobanc;
Ultracurrency Trade;
Commerzbank Europe, clone di intermediario bancario autorizzato;
Ebs, clone di società autorizzata;
Mercer (Ireland) Limited, clone di società autorizzata.

Segnalate dalla Financial Services and Markets Authority (Fsma) – Belgio:

Acarix Groupe (https://acarix-groupe.com/);
Andenne Assur (https://andenne-assur.com, clone di società autorizzata);
Axu Finance (https://axu-finance.com/);
Balaskas Krediet (https://k-balaskas.com/);
Batys & Services (https://batyx-services.com/);
Be Snel Financien (https://be-snelfinancien.com/);
Bosphore Credit Sprl / Finloan Services (www.finloan-services.com);
CF Services Plus (https://cf-services-plus.com);
Chrono Inter Krediet (https://chronointerkrediet.com/);
Consulting lener (https://consulting-lener.com/);
Courtage Express (https://courtage-express.com/);
Credipex (https://credipex.com/);
Direct Geldkrediet (https://direct-geldkrediet.com/);
Egs Geld (https://egs-geld.com/);
Esay Loan (https://www.esayloan-online.com/);
Eurlening (https://eurleningltd.com/);
Evok Finances (https://evok-finances.com/);
Extramex Geld (https://extramexgeld.com/) ;
Finaid Services (www.finaid-services.com);
Financement Rapid (http://financement-rapid.com/) ;
Financial Network (https://www.financial-network.net/);
Finanza Espresso (https://finanza-espresso.com/);
Fino Concept (https://finoconcept.com/);
Flexibel Financieren (https://flexibelfinancieren.com/);
Geld Snel Krediet (https://geldsnel-krediet.com/);
Geno Krediet (https://geno-krediet.com/);
Groot Krediet (https://grootkrediet.com/);
Grueland (https://www.grueland.com/);
Inb-Service (https://inb-service.com/);
Invest Group Finance (https://investgroupfinance.com/);
Joafino (https://www.joafino.com/);
Krediet Consolidatie (https://kredietconsolidatie.com/);
Krediethub (https://krediethub.com/);
Kredit Express (https://www.mykreditexpress.com);
Kredit Service (https://kredietservice24h.com/);
Kreditline (https://kredit-line.com/);
Kredits Now (https://www.kreditsnow.com/);
Lenen Krediet (https://lenen-krediet.com/);
Mevakelunix (https://mevakelunix.com/);
Mijn Krediet Devoght (https://mijn-kredietdevoght.com/);
Mirakel Compass (https://mirakelcompass.com/);
Mosaic Credit Solutions (https://creditmosaicsolutions.com/);
Mutuel Group (https://mutuel-finances-groupe.com/) ;
My Best Finance (https://mybest-finance.com/);
Navex Group (https://navex-group.com/);
Network Influences (https://networkinfluences-invest.com/);
Prestatie Financieel (https://prestatie-fiancieel.com/);
Prestig Unie (https://prestig-vereniging.com/);
Prestige Krediet (https://prestigekrediet.com/);
Prêteur Privé Gautier (https://preteurprive-gautier.eu/);
Sanlem Krediet (https://sanlem-krediet.com/);
Snf Solution (https://cfnsolution.com/);
Social Finance Plus (https://socialfinanceplus.com/) ;
Viari Services (https://viariservices.com/);
Vlot Lenen (https://bkrvrijleven.com/);
World Start Bank (http://worldstartbk.com/).

Segnalate dalla The Dutch Authority for the Financial Markets, The Netherlands (Afm) – Paesi Bassi:

Crypto Algoritm (https://platform84.net);
Tradersbasefx Group Ltd (https://www.tradersbasefx.com);
Chronovalor (https://www.chronovalor.com);
Exorays (https://www.exorays.com);
High Forecast (https://www.hiforecast.world).

Segnalate dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) – Lussemburgo:

Codealpay Verge (www.de-codealpayverge.org).

Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) – Spagna:

Octafx-Earns (https://octafx-earns.com);
Bitfxd (https://www.bitfxd.com);
Altex Momentum (https://smartinvest4u.com);
Tradeactive / Actv Global Markets Limited (https://tradeactive.com);
Aicoinex-Amm (https://aicoinex-amm.com/#/);
Altrix Edge (https://altrix-edge.com);
Bright Investments (https://bright-investments.com);
Icm Trader Llc (https://www.icmtrader.com);
Ai Factor Group (https://aifactor.ai);
Fx Web Trader / Algotrading (https://web.fxwebtrader.com);
Ambit Capital (https://ambitcap.com);
Arkis Eguro (https://arkiseguro.com);
Bitwallet24 (https://bitwallet24.com, https://wallet.bitwallet24.com);
Equity Trades (https://equitytrades.cc/);
Expertminingcryptocurrency.com (https://expertminingcryptocurrency.com);
Geneve Fx (https://genevefx.com);
Globalfxp / Pine Consulting Ltd (https://globalfxp.pro);
Finance Experts / Marathon Investments Limited (https://www.financeexpertsltd.com);
Maxcapitalimited (https://maxcapitalimited.com);
Bull Bear Invest / Nexux Llc (https://bullbearinvest.io);
Saranac Partners, clone di società autorizzata.

28 marzo 2024

Imperialcap24 Limited e Top Markets Ltd tramite il sito internet https://imperialcap24.com e relativa pagina https://wt.imperialcap24.com - AfexEU tramite il sito internet www.afexeultd.com e relative pagine https://client.afexeultd.com e https://trade.afexeultd.com - Bitblanco tramite il sito internet www.bitblanco.io - Investrium tramite il sito internet https://investriumltd.com e pagine https://accountusers.dashboard.clientzonearea.webtradersclientzone.com e https://clientzone.account.deposit.payment.webtraderdashboard.com - FameFX24 tramite il sito internet https://famefx24.com e relative pagine https://crm.investmentcfd.com e https://trading.wrt33.com

Consob ha ordinato l'oscuramento di 5 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

L'Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività Internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l'oscuramento:

- Imperialcap24 Limited e Top Markets Ltd (sito internet https://imperialcap24.com e relativa pagina https://wt.imperialcap24.com);

- AfexEU (sito internet www.afexeultd.com e relative pagine https://client.afexeultd.com e https://trade.afexeultd.com);

- Bitblanco (sito internet www.bitblanco.io);

- Investrium (sito internet https://investriumltd.com e pagine https://accountusers.dashboard.clientzonearea.webtradersclientzone.com e https://clientzone.account.deposit.payment.webtraderdashboard.com);

- FameFX24 (sito internet https://famefx24.com e relative pagine https://crm.investmentcfd.com e https://trading.wrt33.com).

Sale, così, a 1047 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

La Consob richiama l'attenzione dei risparmiatori sull'importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l'operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione "Occhio alle truffe!", dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l'investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

* * *

Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

- Imperialcap24 Limited e Top Markets Ltd tramite il sito internet https://imperialcap24.com e relativa pagina https://wt.imperialcap24.com (delibera n. 23048 del 21 marzo 2024);

- AfexEU tramite il sito internet www.afexeultd.com e relative pagine https://client.afexeultd.com e https://trade.afexeultd.com (delibera n. 23050 del 21 marzo 2024);

- Bitblanco tramite il sito internet www.bitblanco.io (delibera n. 23049 del 21 marzo 2024);

- Investrium tramite il sito internet https://investriumltd.com e pagine https://accountusers.dashboard.clientzonearea.webtradersclientzone.com e https://clientzone.account.deposit.payment.webtraderdashboard.com (delibera n. 23047 del 21 marzo 2024);

- FameFX24 tramite il sito internet https://famefx24.com e relative pagine https://crm.investmentcfd.com e https://trading.wrt33.com (delibera n. 23046 del 21 marzo 2024).

22 marzo 2024

Società e siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni, segnalati da Autorità di vigilanza estere.

Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

Eternity Business Limited / Eternity Prime Limited (https://eternity.business/, https://eternity.inc);
Falcon Holdings (Https://falconholdingltd.co.uk), clone di società autorizzata;
Nationwidebanking.online (www.nationwidebanking.online), clone di società autorizzata;
Finance Fnel (email: nfo@financefnel.com), clone di società autorizzata;
FT Group / Ft-Group.co (www. ft-group.co);
Acestock System (www.acestocksystem.com);
Gestion-Robus.com (email: kathy.dasilva@gestion-robus.com, richard.guillon@gestion-robus.com, helene.ferry@gestion-robus.com), clone di società autorizzata;
Smeck Capital (www.smeckcapital.co.uk);
Realbasickey.com / Globalchain (https://realbasickey.com);
Alliancefrugal (https://www.alliancefrugal.com);
Aquis-exchange.com (www.aquis-exchange.com), clone di società autorizzata;
Finalto Proton (email: finaltoproton@proton.me), clone di società autorizzata;
Abyss World Asset (www.abyss-world-asset.com);
Infinityorbitinvest (https://infinityorbitinvest.com);
Bvastassets.com (https://www.bvastassets.com);
Investipro (https://investipro.live);
Fxinvestmentsolutions.com (https://fxinvestmentsolution.com);
Fxtm Trading / Fxmarket-Trading.Com (https://fxmarket-trading.com);
Fxalchemy Ltd (https://fxalchemy-innovationmarket.online);
Cipherxinvest (https://cipherxinvest.com);
Forex Masterminds (www.forex-mastermind.com);
E Investments Llc (www.einvestmentsllc.com);
Mid Wide Profit (www.mid-wide-profit.shop);
Matrixtrade Corp (www.matrix-tradecorp.com);
Zenway Pe Llc / Zen Way Pe Llc (www.zenwayloan.com, www.zenwaype.com);
Polar Capitals / Polarcapitals.co.uk / Polar-capitals.com (www.polarcapital.co.uk), clone di società autorizzata;
Epargnecrypto / Epargne-crypto.io (email: support@epargne-crypto.io), clone di società autorizzata;
Fxglobalmarket / Fxglobalmarket.com (https://fxglobalmarket.com);
Britwealthetfcapital (www.britwealthetfcapital.com, www.britwealthcapitaletf.com);
Coinblaze (www.coinblaze-intel.ltd);
Coinz Trades (www.coinztrades.com);
Growcoin.ltd / Growcoin.ltd Pty Ltd (www.growcoin.ltd);
Royal Asset Investments (https://royalassetinvestments.com);
Stock Miners Investment (https://stockminersinvestment.com);
Sheeve Investment Bank (https://sheeveinvestment.com);
Unity Bank (www.unitybank.online);
Stewart & Williams Corporate Group Llp/ Stewart And Williams Corporate Group Llp (www.stewartwilliamscorp.com);
Global Investment Pro (www.giptrades.io);
Corsonbest (www.corsonbest.ltd);
Capital-adv (https://capital-adv.com), clone di società autorizzata;
Natwest / Natwestrefund / Natwestrefund.com (www. natwestrefund.com) clone di società autorizzata;
Techy Loans (https://techyloans.com/, https://theproloans.com);
Distinct Cremations (steve.wallis@distinctcremations.info, office@distinctcremations.info), clone di società autorizzata;
Capital Rise / Capitalrise.co (www.capitalrise.co), clone di società autorizzata;
West Common Investments (https://westcommoninvestments.co.uk);
Charles Dickins Ltd (https://charlesdickinsam.co.uk);
Sgb Finance (https://sgbfinancesa.io);
Mgm Global / Mgmglobal.com (www.mgmglobal.com);
Shark Lenders (www.Sharklenders.uk), clone di società autorizzata;
Eutradex / Eutradex.com (https://eutradex.com/, platform.dashboardeutradex.com);
R-Trading (www.r-trading.co);
Cryptocito (www.cryptocito.net);
www.celerafxl.com;
Blue Ocean Capital Management Llc (www.blueoceancapitalmanagementllc.com);
Heritage Coins Fx (www.heritagecoinsfx.com);
Globalnetmining (www.hypefxlive.com);
Fxballance (https://fxballance.com);
Merge Dynamics Consulting Group Llp (www.mergedynamicsconsultinggrp.com);
Ridgefield Acquisition Corp (www.ridgefieldacqcorp.com);
Icapitals Fx (www.icapitalsfx.com);
Visionfx (www.visionfx.website);
Fx7 Options (www.fx7options.com);
Fx Truve (www.fxtruve.com);
Fast Tradefx (ww.fast-tradesfx.net);
Tetrax Solutions (www.tetraxsolutionslimited.com);
Stock Exchange Miner (www.stexchmin.net).

Segnalate dalla Finansinspektionen (Fi) – Svezia:

Wfm International (www.wfminternational.com);
Tradevision365 (www.tradevision365.com);
Nordic Ct (www.nordic-ct.com).

Segnalate dalla Financial Markets Authority (Fma New Zealand) – Nuova Zelanda;

J Rothschild (www.jrothschild.org);
Medium Global Strategy (https://www.mgsfin.com);
Seaton Trustees (www.seatontrustees.org);
Tidal Financial Services (www.tidalfs.com, www.tidalnz.site);
Hillier Finance, clone di società autorizzata.

Segnalate dalla British Columbia Securities Commission (Bcsc) – British Columbia:

Quantumtrade (https://www.quantumtrade.co, https://www.quantumtrade.io);
Liquidchart (https://liquidchart.com);
Magnumtrade (https://magnumtrade.io);
Vendigital (https://user.vendigital.one);
Perfectfxoptionlive (https://www.perfectfxoptionlive.com);
https://wemixvip.com.

Segnalate dalla Ontario Securities Commission (Osc) – Ontario:

Titanium Arrow (www.titanium-arrow.com);
Bull400 (http://www.bull400.com);
Wilton Options (https://www.wiltonoptions.com);
Al Option (http://www.aloption.io);
Apex Financial (http://www.apex-financial.group);
Crystal Wave (http://www.crystalwave.io);
Insight Consulting Group (http://www.insightconsultinggroup.io);
V-Brokers (Vgb) (http://www.spybit.io);
Lasbert (http://www.lasbert.com);
Pro Trade Capital (http://www.protradecapital.net);
Naristech (http://www.naristech.com);
Active Capitals (http://www.active-capitals.com);
A-Trade (http://www.a-trade.com);
Signet Capital (https://www.signetcapital.cc/);
Canada Token Trade (http://www.canadatokentrade.com);
Standard Investment Hub (https://www.standardinvestmenthub.com);
FX Auto-Trade Max (https://fxautotrademax.com).

Segnalate dalla Central Bank of Ireland (Cbi) – Irlanda:

Virtufinance, clone di società autorizzata,
Crown Urban Bank Limited (Cub).

Segnalate dalla Financial Services and Markets Authority (Fsma) – Belgio:

Bitcoineer (https://btceer.com/, https://bitcoineer-official.com/);
Admirria (https://admirria.com/);
Immediate Alpha (https://immediatealphaapp.com/, https://immediate-alpha-app.com/);
Immediate Bitwave (https://immediatebitwave.com/);
Traderai (https://traderai.me/contact/).
Absolutecoinmarkets (https://absolutecoinmarkets.com);
Advanced Traders (https://advanced-traders.com/);
Arbitrage Genius (https://arbitrage-genius.ai/);
Assets Premium (https://assets-premium.com), clone di società autorizzata;
Atb Markets Pro (http://www.atbmarketspro.com/, https://atbmarkets.com/);
Bitcoin Knight (https://trade.bitcoin-knight.com/), clone di società autorizzata;
Cfx Fund (https://cfxfund.com/);
City Markets (www.city-markets.com);
Coinexmax (https://coinexmax.org/, clone di società autorizzata);
Coscoin (https://coscoins.com/);
Ctrl Investments (https://www.ctrl-investments.cc/);
Dax.Pro (https://www.dax.pro/);
Digital Century (http://digital-century.net/, http://digital-century.co/);
Doex (https://doexgf.co/), clone di società autorizzata;
EdgeFinance Ltd (https://edgefinance.ltd/);
Equities Reserves (https://equitiesreserves.com/);
Exopip (https://www.exopip.com/);
Flaregain (http://flaregain.com/, https://platform.flaregain-tech.com/);
Fmasters (https://fmasters.io/);
Fundiza (https://fundiza.com/);
Fvp Trade (https://fvptrade.com/);
Golden Currencies (http://(client.)golden-currencies.net/);
Hfinvest (https://hfinvest.net/, https://hedgefunds.website/);
Ibplatform (http://ibplatform.tech/, http://ibplatform.info/);
Intrafund (https://www.intrafund.com/, https://www.intrafund2.com/);
Ixxen (https://ixxen.com/);
Jby Capital (https://jbycapital.com/, https://jbycapital.net);
Jss Investments (https://www.jss-investment.com/);
Ltd Capital (https://www.ltd-capital.com, https://www.ltdcapital.com, https://www.ltdcapital1.com/);
Market2cap (https://market2cap.com/, https://mrk2cap.com)
Merrix (https://merrix.pro/), clone di società autorizzata;
Mobatrade (http://mobatrade.com/, https://www.mobatrade.co/);
Naristech (https://naristech.com/);
Nfg Finance (https://www.nfgfinance.com/);
Onewiex (https://onewiex.com/);
Parallel Investment (https://parallelinvestment.io/);
PrimefinanX (https://primfinanx-flow.com/);
Qcfinances (https://qcfinances.io/);
Sgx Digital (http://www.sgx.digital/);
Skyhigh Traders (https://skyhigh-traders.com/);
Tpc Invest (https://tpcinvest.com/);
TradeAI Group (https://tradeai-group.com/, https://platform.tradeai-group.net/);
TradeCryptoMasters (https://www.tradecryptomasters.com/);
Trademay (https://trademay.com/);
Tradiora (https://tradiora.com/);
Uxcoins (https://uxcoins.io/);
Vivoholding (https://vivoholding.io/);
Wells Trader (https://wellstrader.com/);
Wisewealth (https://wisewealth.ai/);
Xtrader365 (https://www.xtrader365.com/);
Zertom (https://www.zertom.com/).

Segnalate dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) – Lussemburgo:

https://mycapitalatwork.com, clone di società autorizzata;
firstname.lastname@contact-dnb.com, clone di società autorizzata;
https://blue-holdings2.com/, clone di società autorizzata.

Segnalate dalla The Dutch Authority for the Financial Markets, The Netherlands (Afm) – Paesi Bassi:

Bigfxinvest (https://www.bigfxinvest.io);
Quitrade (https://www.quitrade.org).

Segnalate dalla Securities and Futures Commission (Sfc) – Hong Kong:

Bitforex (https://bitforex.com/, https://support.bitforex.com, https://www.facebook.com/bitforexcom, https://hk.linkedin.com/company/bitforexexchange, https://twitter.com/bitforexcomc, https://www.youtube.com/@bitforexofficial9256, https://t.me/bitforex_official_news, https://t.me/bitforexenglish, https://t.me/bitforexclub, https://t.me/bitforexkorean, https://t.me/bitforexvietnamese);
www.oslexu.com, clone di società autorizzata;
Hskex (https://www.hskexpro.com, https://hskex.com, https://www.hskexs.com, https://hskexit.com), clone di società autorizzata;
www.oslint.com, clone di società autorizzata;
Gpi Consultants (www.gpiconsultants.com), clone di società autorizzata;
www.hysuncapital.com, clone di società autorizzata.

Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) – Spagna:

Bitgpt.app (https://www.bitgpt.app/es);
Flowbank (https://www.flowbank.com);
Vortexyl (https://www.vortexyl.com);
Infinity Invest (https://infinityinvest.biz);
Morgan Finance (https://morganfinance.pro);
Iforexoption24 (https://iforexoption24.com);
Gardacapitals (https://www.gardacapitals.com);
Zeal Capital Market Limited (https://www.zfx.com);
Neotrades (https://neotrades.com);
Meta Otc (https://www.meta-otc.com);
Hf Markets Fintech (https://hfmarkets-fintech.com/es);
Golden Brokers (https://www.goldenbrokers.my);
M.B.F. (https://mbf-limited.com);
Algo-Revolution (https://algo-revolution.com);
Key4win (https://key4win.com);
Staking Cap (https://www.stakingcap.com);
Pyroworld / Pyro Coin Sa (https://pyroworld.net);
Ever-Sales.com, clone di società autorizzata.

Segnalate dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) - Svizzera:

Capit Invest (www.capitinvest.com);
www.terri-finance.com / www.terri-finance.net, clone di società autorizzata;
Rockstonetrust (www.rockstonetrust.com);
Swishpay Ltd (www.swishpay.ltd);
Omega Bank (www.bankomega.com);
Shiba Markets (www.shibamarkets.com);
Fx Margine (www.fxmargine.com);
Suissexm (www.suissexm.com);
Ipm International Portfolio Management Ag (www.ipm-invest.com);
Tradesafer (www.tradesafer.com);
Wfm International (https://www.wfminternational.com);
Aurat Systeme Ag In Liq (www.aurat.ch).

Segnalate dalla Alberta Securities Commission (Asc) – Alberta:

The Financial Investment Group (www.thefinancialigp.com);
Bittrexfx (www.bittrexfx.com).

Segnalate dalla Authorité des Marchés Financiers – (Amf Quebec) – Quebec:

Quopi Ai / Quopi Ltd (www.quopi.ai)
Elitebrokers (www.elitebrokers.pro);
Polaxgroup (www.polaxgroup.co);
Pibuxoiv (www.pibuxoiv.vip);
Fcf / Zypto;
Skyhigh-traders (www.skyhigh-traders.com);
Imperial Invest (www.imperialinvest.io, www.imperial-invest.io);
Zgse Group (www.zgsevip.top);
Cfd Capital (www.cfdcapital.net);
Forex Earn Cryptos (www.forexearncryptos.live);
Tradecryptomasters (www.tradecryptomasters.com);
Epargnecrypto (www.epargne-crypto.io);
Magna Fx (www.magna-fx.com);
Titanwealth24 (www.titanwealth24.com);
Beglobalfund (www.beglobalfund.com);
Alter-coin (www.alter-coin.net);
How2Crypto (www.how2crypto.com).

Segnalate dalla Hellenic Capital Market Commission (Hcmc) – Grecia:

Ow Star Ltd / Olive Wreath Capital Limited;
Vt Capital Management.

Segnalate dalla Australian Securities and Investments Commission (Asic) –Australia:

Weareallsatoshi (www.weareallsatoshi.org);
Immediate X3 (www.immediateurex.app);
Immediate Connect (www.immediateconnect.net);
Apex 360 (www.apex360.io);
Powertrade (www.powertrade-bd.com);
Quantum Ai (www.quantumai.co);
Eth Mining (www.ethmineg.com);
Bitmake Global (www.bitmake.global);
Moon Crypto Invest (www.mooncryptoinvest.com);
Vortex Traders (www.vortex-traders.com);
Mv Profit (www.mvprofit.com);
Zorro Markets (www.zorromarkets.com);
Tesla X Trade (www.teamxvest.com);
Bystocks (www.bystocks.org);
Global Prime Trade 24 (www.globalprimetrade24.com);
Awhina Financial (www.awhinacapital.com);
Commitem (www.helps-commitem.info), clone di intermediario bancario autorizzato;
Boomerang (www.boomerang.trade);
Lra Corporate / Lrac ( www.lra-corporate.com.au), clone di società autorizzata;
Hyperverse (www.hyperverse.com).

Segnalata dalla Capital Markets Authority (Cma) - Kuwait:

Sword Capital Financial Brokerage Company.

Segnalata dalla Financial Supervisory Authority, Romania (Fsa) – Romania:

Safe Invest (https://safe-invest.space/).

Segnalata dalla Polish Financial Supervision Authority (Knf) – Polonia:

Prv Jakub Kołtunia.

Segnalate dalla Malta Financial Services Authority (Mfsa) – Malta:

Bitcode Prime (https://bit-codeprime.com, https://bitcodeprime.site);
Heptagon Investments (https://heptagoninvestments.net, https://heptagoninvestments.com), clone di società autorizzata.

19 marzo 2024

Mib40fx sito internet https://mib40fx.com e relative pagine https://crm.mib40fx.com e https://trading.wbtplt03.com - Ai2Trade Ltd sito internet https://ai2trade.co.com e relative pagine https://panel.ai2trade.co.com e https://trading.ai2trade.co.com - FCapital24 sito internet https://fcapital24.eu - FX-FLAT sito internet https://fx-flat.com e relativa pagina https://panel.fx-flat.com - Rounda Partners Limited sito internet https://isotrader.cc - Free Trade CFD sito internet https://free-tradecfd.com e relativa pagina https://client.free-tradecfd.com - Realcapitallc sito internet https://realcapitallc.co

Consob ha ordinato l'oscuramento di 7 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari/prodotti finanziari: 6 siti di intermediazione finanziaria abusiva e 1 sito mediante il quale viene svolta un'offerta di prodotti finanziari in mancanza di prospetto informativo.

L'Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), relativamente all'oscuramento dei siti degli intermediari finanziari abusivi, nonché del potere introdotto dalla legge n. 8 del 28 febbraio 2020, articolo 4, comma 3-bis, riguardo all'oscuramento del sito mediante il quale è posta in essere l'offerta abusiva.

Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l'oscuramento:

- "Mib40fx" (sito internet https://mib40fx.com e relative pagine https://crm.mib40fx.com e https://trading.wbtplt03.com);

- Ai2Trade Ltd (sito internet https://ai2trade.co.com e relative pagine https://panel.ai2trade.co.com e https://trading.ai2trade.co.com);

- "FCapital24" (sito internet https://fcapital24.eu);

- "FX-FLAT" (sito internet https://fx-flat.com e relativa pagina https://panel.fx-flat.com)

- Rounda Partners Limited (sito internet https://isotrader.cc);

- "Free Trade CFD" (sito internet https://free-tradecfd.com e relativa pagina https://client.free-tradecfd.com);

- "Realcapitallc" (sito internet https://realcapitallc.co)

Sale, così, a 1042 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

La Consob richiama l'attenzione dei risparmiatori sull'importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l'operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione "Occhio alle truffe!", dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l'investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

* * *

Consob ha altresì sospeso per un periodo di 90 giorni, ai sensi dell'articolo 99, comma 1, lettera. b), del Testo unico della finanza (Tuf), l'offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto "Piani di investimento" denominati "Base", "Magnate", "Platino", "Esperto" e "Vip" promossa dalla così denominata "Realcapitallc" anche tramite il sito internet https://realcapitallc.co (delibera n. 23033 del 13 marzo 2024).

* * *

Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

- Mib40fx tramite il sito internet https://mib40fx.com e relative pagine https://crm.mib40fx.com e https://trading.wbtplt03.com (delibera n. 23034 del 13 marzo 2024);

- Ai2Trade Ltd tramite il sito internet https://ai2trade.co.com e relative pagine https://panel.ai2trade.co.com e https://trading.ai2trade.co.com (delibera n. 23035 del 13 marzo 2024);

- FCapital24 tramite il sito internet https://fcapital24.eu (delibera n. 23036 del 13 marzo 2024);

- Fx-Flat tramite il sito internet https://fx-flat.com e relativa pagina https://panel.fx-flat.com (delibera n. 23039 del 13 marzo 2024);

- Rounda Partners Limited tramite il sito internet https://isotrader.cc (delibera n. 23037 del 13 marzo 2024);

- Free Trade Cfd tramite il sito internet https://free-tradecfd.com e relativa pagina https://client.free-tradecfd.com (delibera n. 23038 del 13 marzo 2024).

15 marzo 2024

Società e siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni, segnalati da Autorità di vigilanza estere.

Segnalate dalla The Dutch Authority for the Financial Markets, The Netherlands (Afm) – Paesi Bassi:

Quitrade (https://www.quitrade.org);
Bigfxinvest (https://www.bigfxinvest.io);
Trustkeyfx (https://trustkeyfx.com);
City Markets (https://city-markets.com).

Segnalate dalla Central Bank of Ireland (Cbi) – Irlanda:

Orald Management Ab, clone di società autorizzata;
Fineco Asset Management, clone di società autorizzata;
Brent Capital Ltd, clone di società autorizzata.

Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) – Spagna:

Valor-Trades (https://valor-traders.com);
Magallanes Value (https://magallanes-value.com), clone di società autorizzata;
Euro Börse Group / Euroborsegroup Limited (https://euroborsegroup.com);
Financeiro Trader (https://finaceirotrader.com);
Capitalmarket24 (https://capitalmarket24.com);
London Capital Group Ltd / Lcg Limited (Lcg), (https://www.lcg.com);
Basetrade Global (https://www.basetradeglobalinvestment.net);
Xr Continental Ltd (https://xrcontinental.com);
Accurewealthtrade (https://www.accurewealthtrade.net);
Investax Management (https://investaxmng.com);
Elland Road (https://www.ellandroadcapital.com);
Euocta Fx (https://my.euoctafx.com);
Bins / Binsmarkets / Veetta Fx Global Limited (https://binsmarkets.com);
Monecoplus (https://monecoplus.com);
Arco Exchange (https://arcoexchange.com);
Verify-Markets (https://verify-markets.com);
Atlantic Sec Eu (https://www.atlanticseceu.com).

Segnalate dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier – Cssf – Lussemburgo:

Fdldigital (https://www.fdldigital.de);
www.convera-trade.com, www.cfd.convera-trade.com, clone di società autorizzata.

Segnalata dalla Federal Financial Supervisory Authority – Bafin) – Germania:

Berformance Group AG, Suxxess One GmbH and Block4you s.r.o..

Segnalata dalla National Securities and Stock Market Commission, Ukraine – Nssmc) – Ucraina:

Profitfife (https://profitfife.com/ru/);
Partnergl (https://partnergl.net/ru/);
Liquid Deposit (https://liquiddeposit.com/ru/);
He Llc (https://he-llc.com/ru/);
Hallip (https://hallip.com/ru);
Zoxir (https://zoxir.com/ru);
Dx-Ter (https://trade.dx-ter.com/#/);
Fndeal (https://trade.fndeal.com/);
Grand Stock (https://grand-stock.org/);
Quotex (https://qxbroker.com/ru/);
Limefx (https://limefx.com);
Trading Global (https://lk.tradingplatform.finance);
Finvesting (https://finvestings.com/ru);
Gttc Trade (https://gt-tc.trade/);
Royal Trust Group (https://trading.royal-trust-group.org);
Everfx (https://global.everfx.com);
Teletrade (https://teletrade.com.ua);
Maxiplus (https://maxiplus.trade/ru/ https://maxiplus.cc/);
Alpha Portfolio Management Ltd (https://www.alphaportfolioltd.com/);
Toptrade Group (https://toptrade.group/ru/);
Legacyfx (https://int.legacyfx.com/ru/, https://www.legacyfx.by/);
Kiplar (https://kiplar.com/);
Primotrade (https://primotrade.co/);
Trend Broker (https://www.trend-broker.com/);
Utrader (https://ru.utrader.com);
Dowmarkets (https://dowmarkets.com/);
Alfatrust (https://alfatrust.com/);
Justtradingcompany (https://justtradecompany.com/ru/);
Investmarkets (https://www.investmarkets.com/);
Trust Macquarie Capital (https://trust-m-capital.com/);
Fortrade (https://www.fortrade.com/ru/);
Forex4you (https://www.forex4youru.com/);
Adal Group (https://adal-royal.com/);
Atiora (http://atiora.com/ru/);
Miya Holding (https://miya.holdings);
Stadler Investment (https://invest.stadler.ua/);
Stadler Invesment Group (https://stadler.ua/ru/);
Kiexo (https://ru.kiexo.com/);
Golden Stanley (https://goldenstanley.com/ru/);
Want Broker (https://i-want.broker/ru/);
Gerchik & Co (https://gerchik.co/);
Npbfx (https://www.npbfx.info);
Sincere Systems (https://sincere.systems/ru/, https://s-group.io/);
Mosby Group / Mosby Lincoln Lc (https://directoryinvestors.blogspot.com/2019/?m=1&fbclid);
Finansa (https://finansa.co/ru);
A-T-em broker(https://a-t-em.com);
Aso Partners (https://asopartners.com);
Conventus Group (http://www.conventusgroup.com);
Mrg-Ss (https://mrg-ss.com/);
OM-M (https://o-m-m.net/#/);
Ft-Traders (https://ft-traders.com);
Vmc Global (https://vmc-global.com);
Tdi Partners (https://tdipartners.com);
Quick E-Tools (https://quicketools.com);
Avalon Technologies (https://avalon.ltd);
Esmp (https://e-smp.com/);
Сtrust;
Mc Quick Sale (https://msquicksale.com);
Rwb Group (https://rwb-gr.com/);
24option (https://www.24option.com/international/ru/);
Midas Goldsmith (https://midasgoldsmith.org);
Uft Group (https://uftgroup.vip/?lang=ru);
Amerom (https://amerom.de);
Vlom (https://ru.vlom.com);
New Rich Markets (https://www.newrichmarkets.io/?lang=ru);
Freshforex (https://freshforex.org/ https://freshforex.com);
Maxwell (https://maxwell.fm);
Trade Margin Technologies (https://tmtgroups.com);
Milton Markets (https://miltonmarkets.com);
Excentral (https://excentral-int.com);
Binarium (https://binarium.com);
Finmax (https://finmaxbo.com);
Pocketoption (https://pocketoption.com);
United Traders (https://unitedtraders.com);
Nordfx (https://nordfx.com);
Libra Capital (https://libra-capital.io);
Ronex (https://ronex.io);
Ukrayinsʹkyy narodnyy bank;
Tsentr Birzhovykh Tekhnolohiy (https://cbt.center/ua);
Israel-Investments (https://www.israel-investments.com);
Binomo (https://binomo.com);
Olymp Trade (https://olymptrade.com);
Iqoption Ltd (https://iqoption.com);
Ftc (https://ftc.vin);
Fibo Group (https://ua.fibogroup.com);
Roboforex ( https://www.roboforex.ua);
Get4me (https://gem4meinvestments.eu);
Lblv Connecting Traders (https://lblv.com);
Just2Trade (https://just2trade.online);
B2B Jewelry (http://www.b2bjewellery.top/);
Exlimited (https://excogroup.com);
Traders Home (https://tradershome.com);
New Millennium Centre Ltd (https://newmillenniumcentre.com);
Wecauto (https://wecauto.com);
Autoline Invest Group (https://autoline.grou);
Qubittech (https://www.qubittech.ai).

Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

Paramount Growth (www.paramount-growth.org);
Spindle Trades / Spindletrades.com (https://spindletrades.com);
Investment Synergy (www.investmentsynergy.co.uk, www.investmentsynergygroup.com/, instagram.com/investmentsynergy, facebook.com/investmentsynergyuk, linkedin.com/company/investment-synergy-property-consultants/);
Alphas Crypto (https://alphascrypto.co);
Ocean Wealth Investment International (https://oceanwealthinvest.com);
Tezos Markets (www.tezosmarketslc.com);
Earth Markets (https://earthmarkets.pro);
India Trade Investment (www.indiatrade-invest.com);
Capital Advisory Limited (https://capitaladvisoryltd.com);
Atomicfxonline / Atomic fx (https://atomicfxonline.com);
Maxmining Investment (https://maxmining-investment.com);
Rotexmining (https://rotexmining.com);
Minifirm Investment (https://minifirm-investment.com);
Nexo-Coins.Ltd / Nexo Coin (https://nexo-coins.ltd);
Coinwealthlimited.Com / Coinwealth Limited (https://coinwealthlimited.com);
Unique-Mines (https://unique-mines.org);
Payday Money (www.paydaymoney.uk);
Coin Tuneal (https://coin-tuneal.com);
Standardcryptominer (https://standardcryptominer.com);
Globe-Finanx (https://globe-finanx.com);
Cryptocians Ltd (www.cryptcianlt.com);
Acetrade ( www.acetradeprime.com);
Prime Assets Pro (https://primeassetspro.com);
Quantum Asset Inc / Quantumassetinc.com (https://quantumassetinc.com);
Bentley Market Portfolio (https://bentleymarketportfolio.com);
Assethub (https://assethub.net.in);
Wisefexinvestmentfirm / Wisefexinvestment (https://wisefexinvestmentfirm.ltd);
Coin Grow Investment (https://coin-grow.online);
Future Earners (https://future-earners.net);
Shetland-investments.com (https://shetland-investments.com).

Segnalate dalla Finansinspektionen (Fi) – Svezia:

Nordix Chain (www.nordix-chain.com);
Lyxmont (www.lyxmont.com).

Segnalate dalla Securities and Futures Commission (Sfc) – Hong Kong:

www.tbulls.com.hk, clone di società autorizzata;
www.lfmtrade.com, clone di società autorizzata;
https://hkexcoin.vip, clone di società autorizzata.

Segnalate dalla Financial Services Authority of Seychelles (Fsa) – Seychelles:

https://bullcopytrade.com;
https://actaswiss.com;
https://ar.trothfx.com.

Segnalate dalla Financial Markets Authority (Fma New Zealand) – Nuova Zelanda

Trent and Castle (www.trentandcastle.com);
Greenland Finance Enterprise (www.greenlandfinenterprise.com).

Segnalate dalla Authorité des Marchés Financiers (Amf Quebec) – Quebec:

Qfs Ledger (www.qfsnesaragesara.online);
Rockstonetrust (www.rockstonetrust.com);
O-X Trade (www.o-x.trade);
Elite Trader (www.elitetrader.io);
Xsharesmarketing (www.xsharesmarketing.com);
Secure Fx Crypto Trade (www.securefxcryptotrade.com);
Absolutefxsignals (www.absolutefxsignals.com);
Thepanther (www.thepanther.io);
Mycapitalinvest24 (www.mycapitalinvest24.com);
Golden Shark Company (www.gs-company.pro);
Tradiora (www.tradiora.com).

Segnalate dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) – Svizzera:

Dextech Ag (https://efin.com);
Global Currency Travel And Tours Gmbh;
Reviteam Invest (www.reviteaminvest.com).

Segnalate dalla Malta Financial Services Authority (Mfsa) – Malta:

Investoscope (https://www.investoscope.io);
Expert Advance Trade Ltd (https://www.expertadvancetrade.com).

Segnalate dalla Alberta Securities Commission (Asc) – Alberta:

GlobalStock365 (www.globalstock365.com);
Phoenix Tb (www.phoenixtb.io).

Segnalata dalla Ontario Securities Commission (Osc) – Ontario:

Capitaltradex (www.capitaltradex.net);
Hedgetrust Investment Ltd (www.hedgetrustinvestment.com);
Virtual Wealth Exchange (www.virtualwealthexchange.net).

Segnalate dalla Australian Securities and Investments Commission (Asic) – Australia:

Aurora Capital Finances (www.auroracfinances.com);
Graminator (www.febmediab.com);
Immediate Apex (www.immediateapex.com);
One Two Invest (www.onetwoinvest.com);
www.stkaccess.com / www.stkcorp.com, cloni di società autorizzata;
Xrpxrp (www.xrpxrp.io/xrp);
www.basetradingsfx.com, clone di società autorizzata;
Cmc Trust (www.cmc-trust.com);
Dynex (www.1dynex.net);
www.rif-capital.com, clone di società autorizzata.

Segnalate dalla Polish Financial Supervision Authority (Knf) – Polonia:

Enderg Szymon Lewandowski;
Everest Finanse S.A..

14 marzo 2024

Società e siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni, segnalati da Autorità di vigilanza estere.

Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

Arg Finance / Arg Finance Services Limited / Arg Personal Loans (Email: simonmose7820@gmail.com, admin@dealhub.site, coxnatasha11@gmail.com, parmerhannah13@gmail.com, palmerhannah13@gmail.com, admin@lhub.online, ferrallmichelle1985@gmail.com, alancorry1994@gmail.com, ronniayre1994@gmail.com, hannahpalmer2212@gmail.com, admin@ihub.online, admin@lmatch.online, admin@dealcart.site, curtissharples1994@gmail.com), clone di società autorizzata;
Apexasset (www.apexassetholdings.net);
Financeiro Trader / Finaceirotrader.com (www.finaceirotrader.com, www.clientzone.finaceirotrader.com/en/login), clone di società autorizzata;
First Abu Dhabi Bank, United Kingdom / 1stabudbk.com (www.1stabudbk.com), clone di società autorizzata;
Thecommercialfinance.co.uk, (email: contact@thecommercialfinance.co.uk, info@thecommercialfinance.co.uk), clone di società autorizzata;
Mastertradernft (www.mastertradernft.com);
Globalasset (https://globalassetlimited.com);
Global-Asset/Global-asset.ltd (https://global-asset.ltd);
Goldengate Ltd (www.goldengate.ltd);
Abnbitfx (www.abnbitfx.com);
Realtorschain (www.realtorschain.com);
Desmond Capital Ltd (https://www.desmondtop.com/en/);
Meygen Holdings (www.meygenholdingltd.co.uk);
Assetoptionsgp.com (www.assetoptionsgp.com);
C-Supremetrade / Crypto-Supremetrade (www.cryptosupreme.online);
Ddse Technology Limited (www.ddse.com);
Gbfx International (www.gbfx-intl.com);
Hotbglobal Finance Limited (www.hotbgl.io);
Money Tt International Ltd (www.moneytt.info);
Smart Balance Quantization Ltd (www.smartbalance.pro);
Unitrade Market (www.unitrademarket.com);
Wxjtss Group (www.wxjtssgroup.com);
Surgehub.Uk (www.surgehub.uk);
Gemliteassetsltd (www.gemliteassetsltd.org);
Milan Group Tech Ltd (www.milantechnologyltd.com);
Crypto 247 Vip Expert Trade (ww.crypto.247vipexperttrade.com);
Wlt Guarantee (www.wltguarantee.com);
Eastmidlandfinservicesltd.co.uk (https://www.eastmidlandfinservicesltd.co.uk), clone di società autorizzata;
Sigma Brokers / Sigmabrokers.pro (https://sigmabrokers.pro/, https://client.sigmabrokers.pro), clone di società autorizzata;
Elltrades Ltd (www.elltradesltd.net);
Hindhead Advisory Limited, clone di società autorizzata;
Tricaptrade (www.tricaptrade.com);
First Chartered Uk (www.firstchartereduk.com);
Lost Fund / Lostfund.pro (https://lostfund.pro);
Bitfxpro.us (www.bitfxpro.us);
White Fordville Consultancy Group (www.whitefordvilleconsultancygroup.com);
Stockfinance (www.stockfinance.online);
Paramonventures (www.paramonventures.com);
Oakwell Capital Partners (www.oakwellcp.com);
Trade Galactica (www.tradegalactica.com);
TradeVision365 (https://www.tradevision365.com).

Segnalate dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) – Svizzera:

Pixton A.G. (https://pixton.ch);
www.capitalsecuritiesgroup.com, clone di società autorizzata;
Leveragesix (www.leveragesix.com);
Kesslerkoch (www.kesslerkoch.com);
Supercoin Growth (www.supercoingrowth.com);
Ecurex Gmbh (www.ecurex.com, www.ecurex.ch);
Bloxinvest (www.blox-invest.com), clone di società autorizzata;
www.fayinvest.com, clone di società autorizzata;
www.youtrade-ecsa.com, clone di società autorizzata;
Binary Index Trade (www.binaryindextrade.com).

Segnalate dalla Financial Supervisory Authority, Romania – (Fsa) - Romania:

Rom Invest / Rom Invest Market /Rom Invest Market Invest (https://user.rominvest-market.org/login, https://user.rominvest-market.net/dashboard, https://rominvest-market.net, https://rominvest-market.org, https://rominvest-market.com, https://dimensionaldreamscape.cam/);
https://artisfinance.pro.

Segnalate dalla Australian Securities and Investments Commission (Asic) – Australia

https://comparefixedincome.com.hk, clone di società autorizzata;
Atfx / Atfx.at/Assets (http://atfx.at/assets);
Cloud Crypto Ltd / Cloud-crypto.org (https://cloud-crypto.org);
Banana Miner / Bananaminer.xyz (https://bananaminer.xyz);
The Revenue Center Pro / Revenuecenterpro.com (https://revenuecenterpro.com);
Advancedmarkets (https://advancedmarkets.live);
www.capitalmanagedinvestmentsltd.com, clone di società autorizzata;
Mexc-btc / Mexc-tobtc.top (www.mexc-tobtc.top);
Omexbanc Inc / Omexbanc.net (www.omexbanc.net);
Starfundsfx.com (www.starfundsfx.com), clone di società autorizzata;
Vastrapidtrade / Vastrapidtrade.com (www.vastrapidtrade.com);
Choose Capital / Choosecapital.com (https://client.choosecapital.com);
Eth / Eth10.usdtgooddefi.com (https://capital-flow.com);
Afikoman Finances / Afikomanfinances.com (https://afikomanfinances.com);
Tmgmsvip.com (https://tmgmsvip.com);
Bullpro Trade / Bullprotrade.com (https://www.tmgm.com.au/en-au);
Fiat360 / Fiat360.com (https://fiat360.com);
Marketmastery Online / Marketmasteryonline.com (https://marketmasteryonline.com);
Ubs.exchangex.vip, clone di società autorizzata;
Vergomarkets / Vergomarkets.com (https://www.vergomarkets.com);
Kingslane-Securities (https://kingslane-securities.com), clone di società autorizzata;
Yellow Stone Fx (www.yellowstonefx.io);
Trade Wins 4 Future-Forex (www.tradewins4futurefx.com);
Titan Gap (www.titangap.com);
State Bit (www.state-bit.com);
Smart Digital Fx (www.smartdigitalfx.com);
Stageonline Crypto Investments (www.pg.stageonlineci.com);
Megkoin Trade X (www.megkointradex.com);
Max Equity Options (www.maxequityoptions.com);
Konoha Fx (www.konohafx.io);
Hyper Seed Execution (www.hyperseedexecution.io);
Fxs High Asset Mining (www.fxshighassetmining.com);
Financial Gates (www.financialgates.io);
Expert Trade (www.experttrade.io);
Expert Option XX (www.expertoptionxx.com);
Epsilon Fx (www.epsilonfx.io);
Elite Coinify Market (www.elitecoinifymarket.com);
Elite Cfds (www.elitecfds.com);
Elite 24 Trade Pro (www.elite24tradepro.com);
Digital Forex Market (www.digitalforexmarket.com);
Cryptx Capital Fin (www.cryptxcapitalfin.com);
Coinmac Trade Fx (www.coinmactradefx.com);
Bulls On Wall Street Live Trade (www.bullsonwallstreetlivetrade.com);
Btc Markets (www.btcmarkets.ai);
Bitfx Traders (www.bitfx-traders.com);
B Bitcoin (www.bbitcoin.io);
Bbex Pro (www.bbexpro.net);
Balance Trade (www.balance-trade.com);
Auto Mining Platform (www.autominingplatform.com);
Astro Pro Fx Trades (www.astroprofxtrades.com);
https://capitalmanagedinvestmentsglobal.com, clone di società autorizzata;
Profit Masters (www.profitmasters.io);
Trader Ai (www.bestlimiteddls.net);
https://tradinglvls.com, clone di società autorizzata;
Rectar Capital Options (www.rectarcapitaloptions.net);
Macro Trade (www.clientzone.macro-trade);
Blue Stars Fx (www.bluestarsfx.com);
Equities Reserves (www.equitiesreserves.com);
Tradesafer (www.trade.tradesafer.com);
Quantum Fbc (ommoney-cryp.com);
Quantum Ai (www.beertaill.pics);
Epoch Daytrades (www.epochdaytrades.com);
Quantum Ai (www.quantum-ai-new3.digital-invest-club.com);
Bnance Th (www.binancethpro.com);
Atlasai / Atlas AI (https://atlasaigains.com/atlasai/?subid=i92rae420cygwnwmzafsj), clone di società autorizzata;
https://my-cfa.com, clone di società autorizzata,
Luminetrade (www.luminetrade.com);
Zorromarkets (www.zorromarkets.io);
Elon Coin Trade (www.eloncointrade.com);
www.learntrade.ca, clone di società autorizzata;
Mc Kingsley Ltd / Mc Kingsley (https://mckingsleyltd.com);
Stocksfxbrokers (www.stocksfxbrokers.live);
BBitCoin (www.bbitcoin.ai);
Nard Capital (www.nard.hk);
AI-Globalgroups (www.ai-globalgroups.com);
Smart Finex (www.smartfinexchange.com);
Oxiana Group (www.oxianagroup.com);
Rayz Liquidity Corp (www.rayzliquiditycorp.com);
Fp Capitals (www.fpcapitals.com);
Geowex (www.geowex.com);
Bt (www.exchangemarket-bt.com);
National Trade Centre (www.thenationaltradecenter.io);
https://bnbyw9.top, https://bnbhi.top, clone di società autorizzata;
Globally-Investments Limited (www.globally-invest.com);
Altius Trades Group (www.altiustradesgroup.com);
Yuan Profit International Sa (www.premiumclassdeal.top);
Mgm Global (www.mgmglobal.com);
Wtc Group Limited (www.world-trade-center.io);
Rock Chain Fxc (www.rockchainfxc.com);
Profit Palace (www.profitp.net);
Mgs Financial (www.mgs-financial.com);
Ace Profit (www.aceprofit.live);
Traderprofx (www.traderprofx.com);
Obv Markets Llc (www.obvmarkets.com);
Onyx Traders (www.onyxtraders.net);
Stockholm Holdings (www.stockholm-holdings.com);
Choose Capital (www.choosecapital.com);
Ant Coin (www.antcoin.vg);
Spacxtrade /Spac X Trade / Spacxtrade (https://spacxtrade.com);
The Financial Centre (www.financialcentre.com);
Auto Live Trade View (https://autolivetradeview.com), clone di società autorizzata;
Finmark Corp (www.finmarkcorp.com);
Aventigo (www.aventigo.com);
Wemix (www.wemixbtc.com);
CashFlow Investment (www.cashflowinvest.org);
Bit Gpt Ai (www.becomingaitech.com);
Technique (www.techblare.com);
Andrew Ingham Investments (www.a-iinvestments.com);
Oasis Wealth Pty / Oasis Wealth (https://www.oasis-wealth.com), clone di società autorizzata;
Robo Invest (www.robo-invest.one);
Nova Tech Ltd (www.novatechfx.com);
Smt Capital (www.smtcap.com);
Elite Digit Option (www.elitedigitoption.com);
MarketTrends Education (www.markettrends.education).

Segnalate dalla Securities and Futures Commission (Sfc) – Hong Kong:

https://cortinacap.com, clone d società autorizzata;
www.newpc-hk.com, clone di società autorizzata;
城堡私募基金管理（上海）有限公司 / 券聯互匯, solo nome cinese;
https://1180235.com, clone di società autorizzata.

Segnalate dalla Ontario Securities Commission (Osc) – Ontario:

Cfdinvest24 (http://www.cfdinvest24.com);
Biking Exchange / Biking Financial Ltd (https://www.bikingex.com);
Alter-coin (https://www.alter-coin.net);
Fxtrade247 / Fxtrade 247 (https://fxtrade247.com/en/index.html);
Wealth Retrieval (www.wealthretrieval.org);
Wealthpros365 (www.wealthpros365.com);
Ic-Crypto (www.ic-crypto.com);
Brokertec (www.brokertec.org);
Imperial Wealth International (www.imperialwealthint.com, www.imperialwealthint.net);
Kingdom Wealth Exchange Inc. / Kingdom Wealth Exchange / Indxcoin (https://indxcoin.com/);
Cryptonex (www.cryptonex.bond);
Digital-Century (www.digital-century.co);
Visionfx / Tradevision (www.visionfx.me);
Bridge Water Banking (www.bridgewaterbanking.online);
Sectormetatrade (www.sectormetatrade.com);
Five Tiger (https://www.fivetiger.company);
Well-Street (https://www.well-street.co);
Royal Dimex Ltd (https://www.royaldimex.com).

Segnalateda The Dutch Authority for the Financial Markets, The Netherlands (Afm) – Paesi Bassi:

Verify-Markets (https://verify-markets.com);
Online Cloud Ltd (https://capitalgates.io);
Luminetrade (https://www.luminetrade.com);
Moon Star (https://www.moon-star.io);
Direct-Traders (https://direct-traders.com);
Corevisionfunds (https://corevisionfunds.ai).

Segnalate dalla Financial Services Agency – Japan (Fsa) – Giappone:

Apex Mkt Ltd;
Mccamley Investment Group Pty Ltd;
Esmond International Markets Ltd;
Move合同会社.

Segnalate dalla Alberta Securities Commission (Asc) – Alberta:

Zta (www.ztasoc.vip);
One Fx Trading (www.onefxtrading.com);
Luminetrades (www.luminetrades.com);
Trcmasters (www.trcmasters.com);
Sevenseasfx (www.7seasfx.com);
Prime Group (www.primgroup.global);
Sabbite (www.sabbite.com);
Braxton Wealth Management (www.braxtonwm.com);
Wisecapitalx (www.wisecapitalx.com);
Safetradenet (www.safetradenet.com);
Mentortrades (www. mentortrades.com);
How2crypto (www.how2crypto.com);
Capitalswise (www.capitalswise.com);
All Capital Trade (www.allcapitaltrd.com).

Segnalate dalla Central Bank of Ireland (Cbi) – Irlanda:

Stonebridge Limited (www.stonebridge-limited.net, www.stonebridgelimited.com, www.stonebridgelimited.net), clone di società autorizzata;
Natwest Markets Nv (Dublin) (email: compliance@natwestmarkets.ie, info@natwestmarkets.ie), clone di società autorizzata.

Segnalate dalla Financial Markets Authority (Fma New Zealand) – Nuova Zelanda:

Riseup Trade (www.clientzone.riseup-trading.com);
Ipo Alerts (www.ipo-alerts.com);
Early Offerings (www.earlyofferings.com);
Gs Partners (www.gspartners.global);
Titan Trustees / Monet Heritage / Fox Asset Finance / FCS Assets / Metro Capital (www.titan-trustees.com, www.monetheritage.ltd, www.foxassetfinance.net, www.fcsassets.com, metrocapitalltd.com);
Forbes Capital Partners (www.forbescapitalpartners.org);
Axon Holdings (www.axonholdingsltd.com).

Segnalate dalla Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (Cmvm) – Portogallo:

Wave Makers Ltd (Binarycent) (https://www.binarycent.app);
Golden Rustic (https://goldenrustic.pt);
Wintradermarkets (https://wintrademarkets.com).

Segnalate dalla British Columbia Securities Commission (Bcsc) - British Columbia;

https://rbccapitalmarketsllc.com, clone di società autorizzata;
Tradecryptomasters (https://www.tradecryptomasters.com);
Globalfxp (https://globalfxp.pro).

Segnalata dalla Polish Financial Supervision Authority (Knf) – Polonia:

Universe (https://universe.co.com).

Segnalate dalla Authorité des Marchés Financiers (Amf)– Quebec:

Blockchain Frankfurt (www. blockchain-frankfurt.de), clone di società autorizzata;
Tradervesta (www.tradervesta.com);
Decode Global Limited (www.decodefx.com);
Hqta (www.hqta.net);
Rtx-Group (www.rtx-group.com);
Liberty Commercial Finance Limited (www.libertycommercialfinanceltd.com, www.libertycommercialfinanceltd.trade);
Jukebox Capital Inc. (www.thejukeboxcapital.com);
Cana Capital 24 (www.canacapital24.com);
Bintense / Uab Green Cliff Inc. (www.bintense.io).

Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) – Spagna:

Top Tier Capital (https://toptiercapital.org);
Bitbinx (https://bitbinx.ltd, https://bitbinx.com);
Cryptomaxitrade Ltd (https://cryptomaxitrade.com);
Innovativefx Trade (https://innovativefxtrade.com);
Sif - Swiss Investments Funds (https://globgraph.com);
Breadinx (www.maxbreadinx.com);
Universal Trade (https://universaltrade.io);
Crytomerge (https://www.crytomerge.co);
Active Financial (https://activefinancial.trade);
Noventus ( https://noventus-partners.io);
Livingtradefx (https://livingtradefx.com);
Bb Capitals / Broker Bank Capitals ( https://bbcapitals.com);
Axia Trade / Smarttool Trading Sc Limited (https://axiainvestments.com);
Dynasty Of Cryptos / Platinumhitech (https://dynastyofcryptos.com);
Micron Group (https://microngroup.pro);
Up Markets (https://up-markets.com);
Circulo De Inversión (https://circulodeinversion.com).

Segnalate dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) – Lussemburgo:

Zeus Funds Llc Ltd / Zeus Funds Scc Ltd / Zeusystem Funds Ltd (https://ZEUSystem.ltd);
Email: firstname.lastname@am-lobardodier.com, clone di società autorizzata.

4 marzo 2024

Ether Limited sito internet https://ethertrader.cc e relativa pagina https://client.ethertrades.cc - Aegion Group Ltd sito www.safecap.io e relativa pagina https://client.safecap.io - Investment Analysts sito internet https://investment-analysts.co e relativa pagina https://client.investment-analysts.co - Fidelitycfd sito internet www.fidelitycfd.com e relativa pagina https://wt.fidelitycfd.com - Mex-Fx sito internet https://mex-fx.com e relativa pagina https://client.mex-fx.com - Ultraford sito internet https://ultraford.cc

Consob ha ordinato l'oscuramento di 6 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari/prodotti finanziari: 5 siti di intermediazione finanziaria abusiva e 1 sito mediante il quale viene svolta un'offerta di prodotti finanziari in mancanza di prospetto informativo.

L'Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), relativamente all'oscuramento dei siti degli intermediari finanziari abusivi, nonché del potere introdotto dalla legge n. 8 del 28 febbraio 2020, articolo 4, comma 3-bis, riguardo all'oscuramento del sito mediante il quale è posta in essere l'offerta abusiva.

Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l'oscuramento:

- Ether Limited (sito internet https://ethertrader.cc e relativa pagina https://client.ethertrades.cc;

- Aegion Group Ltd (sito www.safecap.io e relativa pagina https://client.safecap.io);

- "Investment Analysts" (sito internet https://investment-analysts.co e relativa pagina https://client.investment-analysts.co);

- "Fidelitycfd" (sito internet www.fidelitycfd.com e relativa pagina https://wt.fidelitycfd.com);

- "Mex-Fx" (sito internet https://mex-fx.com e relativa pagina https://client.mex-fx.com);

- "Ultraford" (sito internet https://ultraford.cc).

Sale, così, a 1035 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

La Consob richiama l'attenzione dei risparmiatori sull'importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l'operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione "Occhio alle truffe!", dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l'investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

* * *

Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

- Ether Limited tramite il sito internet https://ethertrader.cc e relativa pagina https://client.ethertrades.cc (delibera n. 23026 del 28 febbraio 2024);

- Aegion Group Ltd tramite il sito www.safecap.io e relativa pagina https://client.safecap.io (delibera n. 23030 del 28 febbraio 2024);

- Investment Analysts (sito internet https://investment-analysts.co e relativa pagina https://client.investment-analysts.co (delibera n. 23027 del 28 febbraio 2024);

- Fidelitycfd tramite il sito internet www.fidelitycfd.com e relativa pagina https://wt.fidelitycfd.com (delibera n. 23029 del 28 febbraio 2024);

- Mex-Fx tramite il sito internet https://mex-fx.com e relativa pagina https://client.mex-fx.com (delibera n. 23028 del 28 febbraio 2024);

- Ultraford tramite il sito internet https://ultraford.cc (delibera n. 23025 del 28 febbraio 2024).

1 marzo 2024

Tcrinvest sito internet https://tcrinvest.net e relative pagine https://account.tcrinvest.net e https://trading.tcrinvest.net; Interactive sito internet www.intr-active.com e relative pagine https://intr-active.solutions e https://clientportalpage.intr-active.com; Capitalwealthmanagement.co sito internet www.capitalwealthmanagement.co e relativa pagina https://clientzone.capitalwealthmanagement.co; BGB Partners sito internet https://bgbpartners.cm e relative pagine https://client.bgbpartners.cm e https://webtrader.bgbpartners.cm; FDXCrypto sito internet https://colmex247.io e relative pagine https://client.colmex247.io e https://webtrader.colmex247.io

Consob ha ordinato l'oscuramento di 5 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

L'Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività Internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l'oscuramento:

- "Tcrinvest" (sito internet https://tcrinvest.net e relative pagine https://account.tcrinvest.net e https://trading.tcrinvest.net);

- "Interactive" (sito internet www.intr-active.com e relative pagine https://intr-active.solutions e https://clientportalpage.intr-active.com);

- "Capitalwealthmanagement.co" (sito internet www.capitalwealthmanagement.co e relativa pagina https://clientzone.capitalwealthmanagement.co);

- "BGB Partners" (sito internet https://bgbpartners.cm e relative pagine https://client.bgbpartners.cm e https://webtrader.bgbpartners.cm);-

- "FDXCrypto" (sito internet https://colmex247.io e relative pagine https://client.colmex247.io e https://webtrader.colmex247.io).

Sale, così, a 1029 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

La Consob richiama l'attenzione dei risparmiatori sull'importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l'operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione "Occhio alle truffe!", dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l'investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

* * *

Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

- Tcrinvest tramite il sito internet https://tcrinvest.net e relative pagine https://account.tcrinvest.net e https://trading.tcrinvest.net (delibera n. 23017 del 20 febbraio 2024);

- Interactive tramite il sito internet www.intr-active.com e relative pagine https://intr-active.solutions e https://clientportalpage.intr-active.com (delibera n. 23021 del 20 febbraio 2024);

- Capitalwealthmanagement.co tramite il sito internet www.capitalwealthmanagement.co e relativa pagina https://clientzone.capitalwealthmanagement.co (delibera n. 23019 del 20 febbraio 2024);

- BGB Partners tramite il sito internet https://bgbpartners.cm e relative pagine https://client.bgbpartners.cm e https://webtrader.bgbpartners.cm (delibera n. 23020 del 20 febbraio 2024);

- FDXCrypto tramite il sito internet https://colmex247.io e relative pagine https://client.colmex247.io e https://webtrader.colmex247.io (delibera n. 23018 del 20 febbraio 2024).

23 febbraio 2024

Società e siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni, segnalati da Autorità di vigilanza estere.

Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

Giklo (https://giklo.com);
Investmentcex (https://investmentcex.com);
Capital Fund Assets (https://capitalfundassets.com);
Wealthful (https://wealthful.org);
Coinbaseie (email: martinharvey@coinbaseie.com, anthonycollins@coinbaseie.com), clone di società autorizzata;
Immediate Matrix, clone di società autorizzata;
Lendable Loans Finance Ltd (ukloanteam.co@gmail.com, directlenders0_at_gmail_com_7chsnghgq60321_efe32335@icloud.com, financeserviceukteam@gmail.com, loanservicesinuk@gmail.com, loan-approved--by-uk-lenders@googlegroups.com, loanhelpline72@gmail.com, loanhelpline722gmailcom@googlegroups.com, laonteam26@gmail.com), clone di società autorizzata);
Barnes And Hale Law Group (www.barnesandhalelg.com);
Sunrise Smith Capital Partners (www.sunrisesmithcapital.com);
Vc Spectra (www.vcspectra.io);
Pstock Trading (www.pstocktrading.co.uk);
Ares Capital (www.ares-capital.co.uk);
Hirox / Hirox.Uk (www.hirox.uk);
Chester Financials Ltd (www.chesterfinancials.uk);
Bull Invest (www.bullinvest.trade);
Exmarkets (www.exmarkets.com);
Exmarkets (www.exmarkets.com);
Aptos Finance (www.aptosfinance.co.uk);
Fxverifiedtrades (https://www.fxverifiedtrades.com);
Wealth Wayzhub Limited (https://wealthwayzhub.com);
Max Exchange (https://max-xchange.com);
Expertfxmegatrade (https://expertfxmegatrade.com);
Profit-flex.world (https://profit-flex.world);
Epic Trades (www.epictrades.uk);
Lost Coins Capital / Lcc (www.lostcoinscapital.com);
Condorcapitalmarkets.ltd (https://condorcapitalmarkets.ltd), clone di società autorizzata;
Capital Debt Financing (https://capitaldebtfinancing.com/, https://propertiesarlington.com/dirr/financing/Financing.htm), clone di società autorizzata;
Activefinancial.trade (https://activefinancial.trade), clone di società autorizzata;
IB Platform / Ibplatform.info / Ib-platform.info / Ibplatform.co (https://ibplatform.info/, https://ib-platform.info/, https://ibplatform.co), clone di società autorizzata;
Investor First Trade / Investorfirst.trade (https://www.investorfirst.trade);
Finalto Ltd / Finaltoltd.com (https://finaltoltd.com/, https://client.finaltoltd.com/auth/login);
Lakefield International Limited (www.lakefieldinternational.com);
Stopmydebt.co.uk (www.stopmydebt.co.uk);
Remitano (https://remitano.com/home/gb);
Axcopinvest / Axcopinvest.com (www.axcopinvest.com);
Success Vests / Successvests.com (www.successvests.com);
Lewis & Roberts Consulting Group Llp (www.lewisrobertsconsultinggrp.com);
Candle Trade (www.candletrade.win);
Blacktower Financial Management Group / Blacktowerfmg-cfd.com (https://blacktowerfmg-cfd.com), clone di società autorizzata;
Digi Trades (www. digitrades.uk);
Valuegain.uk (www.valuegain.uk);
Hellinc Reality (https://www.hellincrealty.com);
Fxwealth.co.uk (https://fxwealth.co.uk);
Aepex Financial (https://aepex.co.uk);
Segment Capital Llp (www.segmentcapllp.com);
Gitainvestments.Uk (www.gitainvestments.uk);
Row Trade Forex (www.rowtradesfx.com);
Safeassets-Trade / Safeassets.trade (https://safeassets.trade);
Platinum Stock Trade / Platinumstocktrade (https://platinumstocktrade.com);
Forumfinance.site (https://forumfinance.site);
Alquity Trade / Alquitytrade (https://alquitytrade.com);
Sub-Xchange (https://sub-xchange.com);
Premium Global Hub (https://premiumglobalhub.org);
Profit-Crunch.com (www.profit-crunch.com);
Globalpower.ltd (www.globalpower.ltd);
Bice Capital (https://bicecapitalltd.info);
Rocketminning (https://rocketminning.com);
Eartholeumvest (https://eartholeumvest.com);
Cryplate (https://cryplate.com).

Segnalata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) – Lussemburgo:

https://yorkcapital-eu.com, clone di società autorizzata.

L’Autorità di vigilanza del Lussemburgo, la Cssf, mette in guardia i risparmiatori in merito ad una frode attuata utilizzando il nome "Finimmo Luxembourg S.A." non più in uso della società Opportunity Financial Services S.A.

Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) – Spagna:

Pionex (https://www.pionex.com);
Ai2trade Ltd (https://ai2trade.com);
Redk1te (https://redk1te.com);
Crypto Planet (https://cryplanet.com);
Empire Fx (https://www.empirefx.io);
Freedom Capital (https://www.fclatam.com, https://freedomcapitalfx.com);
Futuretrade Ltd (https://futuretrade.ltd);
Gestion Du Patrimoine (https://gestiondupatrimoine.net);
Kudos Capital Management (https://www.kudoscm.com);
Financemaxwell (https://www.tradingmaxwell.com);
Parkfincorp (https://parkfincorp.com);
Sam Star Capital (https://samstarcapital.com);
Solid Trade (https://solidtrade.org);
Inition Solutions Llc (https://trenixo.com);
Xcgin (https://xcgin.com);
Cfd Crypto Trade Club (http:/cfd.cryptotradeclub.ltd);
10xoptions (https://10xoptionglobal.com);
Acer Finance (https://acerfinance.pro);
Beaumont (https://my.beaumont.com);
Bridgerock (https://bridgerock.ai);
Capital Wealth Management (https://www.capitalwealthmanagement.co).

Segnalata dalla The Dutch Authority for the Financial Markets, The Netherlands (Afm) – Paesi Bassi:

Onlinewindows Llc / Swiss Vests (https://www.swiss-vests.com);
Moon Star (https://www.moon-star.io);
Luminetrade (https://www.luminetrade.com);
Online Cloud LTD (https://capitalgates.io);
Verify-Markets (https://verify-markets.com).

Segnalate dalla Financial Services and Markets Authority (Fsma) – Belgio:

Bit 2.0 Urex (https://the-bit2urex.com; https://bit2urex.com/);
Bitcoin 360 Ai (https://bitcoin360ai.com, https://bit-indexai.com, https://the-bitcoin360-ai.com, https://bitcoin-360-ai.org);
Bitcoin Bot (https://bitcoin-bot.app, https://bitcoin-bot-pro.com);
Biticodes (https://biticodes.com, https://the-biticodes.com, https://biticodes-app.com) ;
Bitindex Prime (https://bitprime-gold.com, https://bitindexprime.org, https://bitindexprime.com, https://bit-indexprime.app, https://bit-indexprime.com, https://thebitindex-prime-app.com, https://thebitindex-prime.com);
Bitiq (https://bitiq.app, https://bit-iq.co, https://bitiq.org, https://bitqt-app.net, https://bitiq.live, https://bitiqapp.com) ;
Bitsoft 360 (https://bitsoft360.com);
Granimator (http://granimator.live);
Immediate Connect (https://immediateconnect.net, https://immediate-connect.app); https://immediateconnect.ai);
Immediate Momentum (https://immediate-momentum.com, https://immediate-momentum.io);
Markets trends education (https://markettrends.education);
Oil (Pro) Profit (https://oilproprofit.com, https://oil-profit.app);
Professor Pips (https://professorpips.academy);
Promarket (https://promarket.academy);
Quantum Prime Profit (http://quantum-prime-profit.com);
Trade 2.0 Intal (https://500tradeintal.app);
University4traders (https://university4traders.com);
Corevisionfunds (https://corevisionfunds.ai);
Direct-Traders (https://direct-traders.com).

Segnalate dalla Authorité des Marchés Financiers (Amf - Quebec) – Quebec:

Immediate Bitwave (www.immediate-bitwave.com, www.immediate-bitcoin.com);
Delta-stock (delta-stock.com);
Gx / Js Group Gx (www.m.jsgroup-gx.net, www.jsgroup-gx.com);
Mytrademate (www.mytrademate.com);
Tradeopol (www.tradeopol.com);
Onenfx (www.onenfx.com);
Quantum Edge (www.asorstan.website, www.tionver.website);
Xpromarket (www.xpromarket.net).

Segnalata dalla Financial Supervisory Authority, Romania (Fsa) – Romania:

Immediate Matrix.

Segnalata dalla Financial Services Authority of Seychelles (Fsa) – Seychelles:

https://fx-lmaxinternational.com.

Segnalate dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) – Svizzera:

Dynasty for Cryptos, clone di società autorizzata;
Swiss Financial Insurance Gmbh;
Orbonex (www.orbonex.com);
Nardine Capitals (www.nardine-capitals.com).

Segnalate dalla Alberta Securities Commission (Asc) – Alberta:

Universalmarkethub / Universal Market Hub (www.universalmarkethub.live);
Saxton International (www.saxtonint.com);
Rapidfxcrypto (www.rapidfxcrypto.com);
Hyperfund / Hypertech / Hypernation / Hyperverse (www.thehyperverse.net);
Globalfxp (www.globalfxp.pro);
Fx6 (fx6.xyz);
Ltg Gold Rock (www.ltggoldrock.com);
Futuneacademyfx (www.futuneacademyfx.com);
Velocity Trade Fx (www.velocitytradefx.com);
Super Crypto Capital (www.supercryptocapital.io);
C4U Capital (www.c4ucapital.com);
Blast Drop Mrkt (www.blastdropmrkt.com);
Bitcoin 365 (www.bitcoin-365.com);
Alterspots (www.alterspots.com).

Segnalate dalla British Columbia Securities Commission (Bcsc) - British Columbia:

Geminix (https://geminix.app);
Blockfusion Ventures (https://blockfusionventures.com);
Stexcoin (https://h5.stexcoin.com);
Tgl (https://tgl.net);
Meta Bank Wallet (https://metabankwallet.com);
Ztk (https://www.ztkzzt.vip);
Call4trade (https://www.call4trade.com);
Bitcoin 365 (https://bitcoin-365.com);
Simple Trade Cryptos (https://simpletradecryptos.com);
Simplewealthfx (https://simplewealthfx.com);
Smtcap.com (https://www.smtcap.com);
Dbg Markets (https://m.dbg-coltdfx.cc/, https://pc.dbg-coltdfx.cc);
Beglobalfund (https://beglobalfund.com);
Mzbit / Any / Anycoin (www.trans.topfin-ex.com);
Forex-Crypto (https://tradeforex-crypto.com);
Aksel Invest (www.akselinvest.pro);
Gold Cryptocurrency Trading Platform (https://goldze.com, https://m.goldze.com,
https://dmgzj.com);
Altercoin (https://alter-coin.net);
Okt (https://www.oktexpro.com);
Abacus-coin.com (https://www.abacus-coin.com, https://web.abacus-coin.com).

Segnalata dalla Malta Financial Services Authority (Mfsa) – Malta:

Global Trading Earners / P240 Ltd (https://globaltradingearners.com).

Segnalate dalla Australian Securities and Investments Commission (Asic) - Australia

Bql Management / B.Q.L. Management (https://bql-management.com), clone di società autorizzata;
Nolan Velden Brent (www.nolanveldenbrent.net);
Maxupfx (www.maxupfx.com);
Bitflare (www.bitflare.co.uk);
Ascend-Traders (www.ascend-traders.com);
Eclipse Trading Online (https://www.eclipsetrading.online);
Nova Merge Cap (www.novamergecap.com);
Alpha Investment Broker (www.alphainvestmentbroker.com);
Dams Guard Capital (www.damsguardcapital.org);
Sbs Crypto (www.sbscrypto.eu);
Flexi Group (https://flexigroupltdtrade.com), clone di società autorizzata;
Up Markets (www.up-markets.com);
Cryptonexapp (www.cryptonex-app.com);
Dextertrades (www.dextertrades.com);
Quantum AI (https://woldeser.com);
https://www.crcclimited.com, clone di società autorizzata;
Safe Trades 24 Options Fx (www.safetrades24optionsfx.com);
Axicp.Co (www.axicp.co);
Cryptbitminer (www.cryptbitminer.com);
Digital Century (www.digital-century.co);
Varianstarwood (www.varianstarwood.com);
Cfs-Client Investor Portal (www.cfs-client.com);
Cte Capital (www.cte-cap.com);
Beat Group Market (www.beatgroupmarket.com);
Immediate Vortex (www.immediatevortex.com);
4Xai (www.4xai.net);
Tradervesta (www.tradervesta.com);
Bitpalmer (www.bitpalmer.com);
Intrafund (www.intrafund.com);
Tigcap (www.tigcap.io, wwwmtigcap.com);
Octaloptions (www.octaloption.com);
Ascend Traders (www.ascendtraders.com);
Mcgibbs Investment Consultant (mcgibbsconsulting.com);
Mcgibbs Investment Consultant (www.mcgibbsconsulting.com);
Xaindex (https://xaindex.ai).

Segnalate dalla Securities and Futures Commission (Sfc) – Hong Kong:

Global Standard Capital (www.globalstandardcapital.com);
www.wocomfx.com, clone di società autorizzata;
https://bitextec.com, https://bovexchange.com, https://bov-ex.com, https://vbn34gren343.xyz, https://fdgh67ifghw4.xyz, https://bitiiiiiii.cc, https://exv2demo.oss-accelerate.aliyuncs.com, clone di società autorizzata, clone di società autorizzata;
https://statiay.oss-accelerate.aliyuncs.com, https://ap-southeast-2.oss-acc.aliyuncs.com, https://ap-southeast-2-ds-2008.oss-acc.aliyuncs.com, https://ctongstock.com and https://outpacein.xyz, clone di società autorizzata;
https://bitoptiver.com, https://bitoptiver.org, http://bit-optiver.com, http://bit-optiver.org, https://bitoptdl.com, https://bitopt-ex.com, https://optiverex.com, clone di società autorizzata.

Segnalate dalla Polish Financial Supervision Authority (Knf) – Polonia:

Capital Direct Sp. z o.o.;
Bon Belweder Sp. z o.o..

Segnalata dalla Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (Cmvm) – Portogallo:

Wave Makers Ltd (Binarycent), (https://www.binarycent.app).

23 febbraio 2024

Consob mette in guardia dalle iniziative volte a carpire la fiducia dei risparmiatori

La Consob, sulla base delle segnalazioni ricevute dagli utenti, sta riscontrando frequenti iniziative a danno dei risparmiatori poste in essere tramite il canale internet e/o telefonico che hanno nel tempo formato oggetto di precedenti comunicazioni a tutela dei risparmiatori e possono ricondursi principalmente alle seguenti tipologie:

a) iniziative di operatori finanziari abusivi che utilizzano indebitamente il nome e l’immagine di personaggi noti, per lo più del mondo dello spettacolo e dello sport, per indurre i risparmiatori, dietro promesse di facili guadagni, ad aderire a presunte proposte di investimento o relative all’asserito acquisto di crypto-asset;

b) sedicenti società di recupero crediti che – a volte anche utilizzando illegittimamente la denominazione e il logo della CONSOB o di altre Autorità – contattano gli investitori vittime di operatori finanziari abusivi prospettando loro, a fronte di un corrispettivo in denaro, la possibilità di ottenere il rimborso delle somme già investite, salvo poi sottrargli anche queste ulteriori somme senza fornire alcun servizio;

c) campagne pubblicitarie poste in essere da imprecisati soggetti che sfruttano indebitamente la notorietà di primarie società (quali ad es. Amazon, Poste Italiane, Eni o Fininvest) per proporre fittizi investimenti in titoli azionari delle medesime società.

Si mette in guardia il pubblico dei risparmiatori sui rischi connaturati a tali iniziative e si rammenta che la Consob non svolge alcuna attività finalizzata a promuovere l’adesione a opportunità di investimento né invia comunicazioni al pubblico dei risparmiatori con cui chiede la corresponsione di somme di denaro o l’invio di dati personali per finalità di investimento.

19 febbraio 2024

Società e siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni, segnalati da Autorità di vigilanza estere.

Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) – Spagna:

Immediate Connect / Mts Advertise Ou (https://immediateedge.cloud/es);
Immediate Coraldex (https://theimmediatecoraldex.com/es);
Immediate Enigma (https://immediate-enigma-app.com/es, https://the-immediate-enigma.com/es);
Immediate Eurax (https://immediateeurax.net/es, https://immediateeurax24.com/es, https://immediateeurax360.com/es, https://immediateeurax.ai/es, https://immediateeurax.co/es, https://immediateeuraxai.com/es);
Immediate Matrix (https://immediatematrixapp.com/es, https://immediate-matrix-app.com/es);
Omegrapro (https://omegapro.in);
Profit Edge (https://profitedge.online);
Profit Edge (https://profitedge.org);
Royal Fx Bank / Bank Associates (https://royalfxbank.com);
Stargaze Capital (https://www.stargazecapital.co);
Acy Securities (https://acy.com).

Segnalate dalla Financial Market Autority (Fma) – Austria:

Bigco Global / Bigcoin Technology Limited (https://www.bigcoin.uk);
Eelveticore (www.helveticore.capital);
Fit Freedom Investments, Inc. ( https://freedominvestment.us, https://freedominvestment.de);
Bitget / Bg Limited ( https://bitget.com);
Digitalbase (https://digitalbase-web.com);
Auroxtrade (www.auroxtrade.net);
Noam Finanzen (www.noam-finanzen.com);
Bitcoin Bank Breaker ( www.bitcoinbankbreaker.com);
Altrix Edge (https://altrix-edge.com);
Kantonvest / Online Windows Llc ( https://kantonvest.com);
Axsio (www.axio.co);
Nxs Fund (www.nxsfund.com);
De-Finanz (https://www.de-finanz.de);
Edgesolution (www.edgesolution.io; trade.edgesolution.info);
Clifford and Mueller ( www.cliffordandmueller.eu);
Bennedict & CC Limited ( www.bennedict.uk);
Double Capitals / Nordhitech Ltd (https://doublecapitals.com);
Finnexbot / Finex Capital M Llp (www.finnexbot.com);
Solobit (https://solobit.co);
Contiflex Ventures ( https://www.contiflexv.com).

Segnalate dalla The Dutch Authority for the Financial Markets, The Netherlands (Afm) – Paesi Bassi:

Skyhigh Traders (https://skyhigh-traders.com);
Etorox (https://www.etorox-ex.com);
M.B.F. Management Limited (https://mbf-limited.com/en);
Ace Market 365 (https://acemarket365.com);
Bulkxcoin Limited (www.bulkxcoin.com);
Market Access Solutions Limited Llc (https://maslgroup.info).

9 febbraio 2024

Marketsac sito internet https://marketsac.ltd e relativa pagina https://platform.marketsac-tp.ltd - FCapital24 sito https://fcapital24.de - FX Future Trading sito internet www.fxfuturetrading.com e relative pagine https://account.fxfuturetrading.com e https://webtrader.chartcandl.com - UfinaCapital sito internet https://ufinacapital.cc - Mercantiles sito internet www.mercantiles.org - Optimal Yield Limited sito internet www.optimalyieldltds.com

Consob ha ordinato l'oscuramento di 6 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari/prodotti finanziari: 5 siti di intermediazione finanziaria abusiva e 1 sito mediante il quale viene svolta un'offerta di prodotti finanziari in mancanza di prospetto informativo.

L'Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), relativamente all'oscuramento dei siti degli intermediari finanziari abusivi, nonché del potere introdotto dalla legge n. 8 del 28 febbraio 2020, articolo 4, comma 3-bis, riguardo all'oscuramento del sito mediante il quale è posta in essere l'offerta abusiva.

Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l'oscuramento:

- "Marketsac" (sito internet https://marketsac.ltd e relativa pagina https://platform.marketsac-tp.ltd);

- "FCapital24" (sito https://fcapital24.de);

- "FX Future Trading" (sito internet www.fxfuturetrading.com e relative pagine https://account.fxfuturetrading.com e https://webtrader.chartcandl.com);

- "UfinaCapital" (sito internet https://ufinacapital.cc);

- "Mercantiles" (sito internet www.mercantiles.org);

- "Optimal Yield Limited" (sito internet www.optimalyieldltds.com).

Sale, così, a 1019 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

La Consob richiama l'attenzione dei risparmiatori sull'importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l'operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione "Occhio alle truffe!", dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l'investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

* * *

Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

- "Marketsac" sito internet https://marketsac.ltd e relativa pagina https://platform.marketsac-tp.ltd (delibera n. 22995 del 7 febbraio 2024);

- "FCapital24" sito https://fcapital24.de (delibera n. 22997 del 7 febbraio 2024);

- "FX Future Trading" sito internet www.fxfuturetrading.com e relative pagine https://account.fxfuturetrading.com e https://webtrader.chartcandl.com (delibera n. 22998 del 7 febbraio 2024);

- "UfinaCapital" sito internet https://ufinacapital.cc (delibera n. 22996 del 7 febbraio 2024);

- "Mercantiles" sito internet www.mercantiles.org (delibera n. 22999 del 7 febbraio 2024);

- "Optimal Yield Limited" sito internet www.optimalyieldltds.com (delibera n. 23000 del 7 febbraio 2024);

8 febbraio 2024

Società e siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni, segnalati da Autorità di vigilanza estere.

Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

Blackrock Fx Pro (www.brfxpro.com);
Avatradingpro (www.avatradingpro.com);
Ip Gate Trade (https://ipgatetrade.pro);
Crystals-Miners.com / Crystals-Miners (www.crystals-miners.com);
Nacixtrade (www.nacixtrade.com);
Swift-Mining (www.swift-mining.com, www.swifts-mining.com);
Tradecapital Axis (www.tradecapitalaxis.com);
Finnexbot / Finnexbot.com (https://finnexbot.com), clone di società autorizzata;
Swift Coin Trades / Swiftcointrades.com (https://swiftcointrades.com);
Boi.eu.com (email: alex.ryan@boi.eu.com), clone di società autorizzata;
Jrothschild.org (https://jrothschild.org) clone di società autorizzata;
Primuscapitalltd.com (https://www.primuscapitalltd.com), clone di società autorizzata;
Meta-D-Btc Trade / Metadbtctrade.com (https://metadbtctrade.com);
Green Crypto Trades (ttps://greencryptotrades.net);
Finiex Capital (https://finiexcapital.com);
Crypto Vision Limited (https://cryptovisions.org);
Conscious Crypto (www.consciouscrypt.com);
Boeing Financial Management Limited (www.boeingltd.org);
Mbf-limited.com (www.mbf-limited.com);
Tonpex (https://tonpex.com);
Bi-Finance.tech / Bi-Finance (https://bi-finance.tech);
Bitfxmakestrade / Bitx Fx Trade Market (https://bxtrademakes.online);
Wisefex Invest (https://wisefexs-invest.com);
Wittyfx Limited (https://wittyfx.com);
Challenge Crushers (https://thechallengecrushers.com);
Apex Managements (www.apexmanagements.com);
Capitaltrustlimited.net (www.capitaltrustlimited.net);
Horizon Am (www.hassetm.com);
Crypto Earnes Trade (www.cryptoearnestrade.com),
Madexu Trade Mt5 (www.madexulan.com);
UK Radiant Global Forex / Ramadanfx.com (www.ramadanfx.com);
Deoasis Limited (www.deoasisfx.com, www.deoasisfx.net);
Texttforex (www.texttco.com);
Xcy Global Ltd (www.xcyltd.com);
Aden Markets Doo / Adenfxltd.com (www.adenfxltd.com);
Cryptoversefxtrade (www.cryptoversefxtrades.com);
Ione Support Uk Lender (email: ioanspprteam@gmail.com), clone di società autorizzata;
Hf Invest / Hedgefunds.website / Hfinvest.net (https://hedgefunds.website/, https://hfinvest.net);
Samstar Capital / Samstarcapital.com (https://samstarcapital.com), clone di società autorizzata;
First Capitals / Firstcapitals.com (https://firstcapitals.com), clone di società autorizzata;
Extron Exchange (www.extron-exchange.ltd);
Trusted Coinmining (www.trusted-coinminingltd.com);
Crypto Miners Limited (www.cryptominers.ltd);
Bradley Woods & Associates Llc (www.bradleywoodsandassociatesllc.com);
Alphatrade Pro (www.alphatradeproltd.com);
World-deluxeinvest.net (https://world-deluxeinvest.net);
Deluxe Capital / Deluxecapital.org (https://www.deluxecapital.org);
Ram Global Mine (www.ramglobalmine.com);
Xm Market Limited (www.xmmarketlimited.com);
Neoquids (www.neoquids.com);
Intrest Exchange (www.intrestexchange.com);
Gfx Profit Home (www.gfxprofithome.com);
Amde Forex (www.randomforex.com);
Iforex Option24 (www.iforexoption24.com);
Onward Trade Option (www.onwardtradeoptions.com);
Earn Wealth Fx (https://earnwealthfx.com);
Tradeinitiate (https://tradeinitiate.com);
Online Financial Loans / 98765xxx.com (www.98765xxx.com);
Tfl-Ldn / Tfl-Ldn.co.uk (https://www.tfl-ldn.co.uk), clone di società autorizzata;
Brown & Andrews / Brownandandrews.com (https://www.brownandandrews.com), clone di società autorizzata;
Loans Avenue / Loansavenue.uk (https://loansavenue.uk), clone di società autorizzata;
Smart Direct Broker (https://sdbroker.org), clone di società autorizzata;
Investing Capitals / Investing-capitals.com (https://investing-capitals.com), clone di società autorizzata;
Capital Financial Partners Ltd / Cfpartnerltd.com (https://cfpartnerltd.com), clone di società autorizzata;
Interactive Brokers / Polar Capital (email: jan.ahmetov@inertiafinance.world) clone di società autorizzata;
Arvato Energy (https://www.arvatoenergy.trade) clone di società autorizzata;
Quickline (https://www.quickline.club/, https://www.loansforyou.shop);
Leverage Six / Leveragesix.com (https://leveragesix.com);
Pfh Markets Ltd (www.pfhmarkets.com);
Mckenzie Frey Capital Partners (www.mckenziefreycapital.com);
Online Trader (www.franklintempletoninvestment.com, www.coinfxin.com, https://metverse.co.com/, www.crypto-bitplus.com, www.cryptobitway.com, www.crypto-trade360.online, www.raflesiacrypto.com, www.huttencfxltd.com, www.bit-fxoptions.com, www.bittko.com, www.gomafx.com, www.calpitalplusfx.com, www.swiftfxtradepro.com);
Smart Ledger Option (https://smartledgeroption.com);
Expidsignals Trade (https://bitwealthx.com);
Ultra Earn Max Plus (https://ultraemaxplus.com);
Desxtrade (https://desxtrade.com/en);
Xenonpips Trade (https://xenonpips.com);
Credence Spot (https://credencespot.com);
Cap Group Finance (www. capgroupfinance.app);
Riacapital.pro (https://riacapital.pro/, https://riacapital.trade), clone di società autorizzata;
Accident-Support.co.uk (https://accident-support.co.uk), clone di società autorizzata.

Segnalazione da parte della Authorité des Marchés Financiers (Amf) – Francia:

L'Autorità di vigilanza della Francia l'Authorité des Marchés Financiers (Amf) mette in guardia il pubblico dei risparmiatori dagli annunci stampa fraudolenti che propongono investimenti in parcheggi dotati di colonnine di ricarica elettrica

In seguito alle segnalazioni sia degli investitori che dei direttori delle società di media, l'Autorité des Marchés Fina nciers (Amf) invita alla massima vigilanza riguardo alle proposte di investimento in "parcheggi dotati di punti di ricarica elettrica", veicolate attraverso messaggi pubblicitari che pubblicizzano questo tipo di investimento. Tali messaggi potrebbero provenire da aziende inesistenti. Tali annunci sono stati pubblicati sia su giornali specializzati che su giornali non specializzati in investimenti.

Segnalate dalla Alberta Securities Commission (Asc):

Coin Wealth (www.coin-wealth.io);
Leveragesix (www.leveragesix.com);
Primeltd Inc (www.primeltdinc.com);
Redburn Ltd (www.redburn.ltd);
Solution-FX (www.solution-fx.com);
Cadfira (www.cadfira.com);
Aegis Corporate Financial Services Limited (www.aegisfinancialservicesltd.com).

Segnalati dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) – Spagna:

Aaatradecn / Maximus Global Markets Ltd (https://aaatradecn.co);
Aksel Invest Pro (https://akselinvest.pro);
Bdm Investments (https://www.bdm-investments.uk);
Brokerone Ltd (https://brokeroneltd.com);
Compic Solutions Ltd (https://byalpha.org);
Compic Solutions Ltd (https://byalpha.org);
Capital Gates / Online Cloud Ltd (https://capitalgates.io);
Cfd Platinum (https://www.cfd-platinum.com);
Crown Energy (https://www.crownenergyinvestment.com);
Crypto Heroes Trade (https://cryptoheroestrade.cc);
Evallvellc (https://evallvellc.com);
Finflow X (https://finflow-x.co);
Flow Trade 24 (Europe) Ltd (https://flowtrade24.com);
https://ftmartzone;
Global Trade Group (https://global-trade-group.com);
Imperial Trade (https://imperialtrade.net);
Mira Investments Limited (https://mirainvestments.ltd);
Nexo Trades (https://nexotrades.com);
Omers Finance (https://omersfinance.ltd);
One Trade Pro (https://ontradepro.com);
Premiumtrade247 Ltd (https://premiumtrade247.com);
Profinancetrade Ltd (https://profinancetrade.com);
Safecap / Safecaps / Aegion Group Ltd (https://www.safecap.io, https://www.safecaps.io);
Sinvara Llc (https://www.nordequity.com);
Sure Fx Nation (https://successfulmarktplatform.com);
Tigcap /Tig Capital (https://tigcap.com, https://tigcap.io);
Tr.Pro / Tipranks.Pro Ltd (https://tipranks.pro)
Up-Townfinance Ltd (https://uptowns-finance.com);
Xtream Markets Ltd (https://www.xtreamforex.com).

Segnalata dalla Authorité des Marchés Financiers (Amf - Quebec) – Quebec:

Bullishest (www.bullishest.com).

Segnalate dalla Securities and Futures Commission – (Sfc) – Hong Kong:

Albany Creek Investment Services Limited (https://acisl.com), clone di società autorizzata;
https://brightfngphk.com (clone di società autorizzata);
Easy New Forex (www.easynewfx.com), clone di società autorizzata;
Gsg International Limited / Gsg Forex (www.forexgsg.com), clone di società autorizzata.

Segnalate dalla Hellenic Capital Market Commission (Hcmc) – Grecia:

conclavio.com, ekatommyriouxos.gr;
https://wealthpros365.com.

La Commissione di vigilanza ellenica (la Hcmc) informa, inoltre, il pubblico dei risparmiatori di essere venuta a conoscenza di casi di piattaforme o siti web di commercio online fraudolenti in cui vengono fornite informazioni fuorvianti (es. come nome, numero di licenza, sede legale, ecc.) identici o simili alle informazioni relative alla società VIE FINANCE AEPEY, regolarmente autorizzata.

In particolare l'Autorità Ellenica segnala di aver aggiornato l'elenco dei siti internet cloni della società VIE FINANCE AEPEY che ha comunicato di non avere alcun collegamento con gli stessi.

Segnalate dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) – Svizzera:

Illiar Sa;
Pre-Market Ipo (www.premarketipo.com);
Btc-analytics (https://btc-analytics.com);
Swiss Credit Savings (https://swisscreditsavings.net);
Trading Hive Ltd (https://tradinghive.ch);
Art Auraa (www.artauraa.com);
Avalor Finance (www.avalor-finance.com);
Zinsfox (https://zinsfox.com), clone di società autorizzata;
Swiss Alpinum (www.swissalpinum.com);
Zurich Private Bank (www.zpbonline.ltd);
Krypto-Rec (https://www.krypto-rec.com).

Segnalate dalla Financial Services Agency – Japan – (Fsa) – Giappone:

Tomorrow Technologies Ltd;
Rayz Liquidity Corp;
Axitrader Limited.

Segnalate dalla Financial Services Authority of Seychelles (Fsa) - Seychelles:

https://skilling.global;
https://cmtradingedge.com/site/-lang=en.htm#/.

Segnalate dalla Financial Markets Authority (Fma New Zealand) – Nuova Zelanda:

Investing New Zealand (https://investing-nz.com);
Get Paid by Fixed Rate (www.gpbfr.com);
Fx Fortune Bitmart (www.fxfortunebitmart.com);
Altera Global Limited (www.altera-global.com).

Segnalate dalla Ontario Securities Commission (Osc) – Ontario:

Alpha Alliance Inc. (https://www.alphaalliance.ca);
Redburn Ltd (http://www.redburn.ltd);
Coinglass Trade (www.coinglass-trade.com);
Sparklx (www.sparklx.net);
Meta Pulse Securities (www.metapulse-securities.com);
Uniglobal (www.uniglobalgroup.co);
Cadfira (www.cadfira.com);
Dalsson Tg / Dalsson Trust Group (www.dalssontg.com);
Btc Bank Canada (www.btcbcanada.network, www.btc-bankcanada.com, www.btcbankcanada.com);
Venus4T (www.venus4t.com);
Hedges Trade (www.hedgestrade.com);
Meta Bank Wallet (www.metabankwallet.com);
Cryptomaxitrade (www.cryptomaxitrade.com);
Btcex.Icu (www.btcex.icu);
Adogeuk Aka Aras Groups (www.arasgroups.com);
Afexeu (www.afexeu.ltd, www.afexeu.com).

Segnalata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) – Lussemburgo:

inglux@info-client.fr, ing-lu@clients-info.com, inglu@cm-service.fr, cloni di intermediario bancario autorizzato.

5 febbraio 2024

StormInvest sito internet www.storminvest.org - Nextgentrading sito internet https://nextgentrading.io e relative pagine https://client.nextgentrading.io e https://webtrader.nextgentrading.io - Finexleaders sito internet www.finexleaders.eu - AI2Trade Ltd sito internet www.ai2trade.com e le relative pagine https://trading.ai2trade.com e https://panel.ai2trade.com - Axia Group Ltd - Axiacvs sito internet www.axiacvs.co e relative pagine https://client.axiacvs.co e https://webtraderapp.net

Consob ha ordinato l'oscuramento di 5 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

L'Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività Internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l'oscuramento:

- "StormInvest" (sito internet www.storminvest.org);

- "Nextgentrading" (sito internet https://nextgentrading.io e relative pagine https://client.nextgentrading.io e https://webtrader.nextgentrading.io);

- "Finexleaders" (sito internet www.finexleaders.eu);

- AI2Trade Ltd (sito internet www.ai2trade.com e le relative pagine https://trading.ai2trade.com e https://panel.ai2trade.com);

- Axia Group Ltd e "Axiacvs" (sito internet www.axiacvs.co e relative pagine https://client.axiacvs.co e https://webtraderapp.net).

Sale, così, a 1013 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

La Consob richiama l'attenzione dei risparmiatori sull'importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l'operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione "Occhio alle truffe!", dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l'investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

* * *

Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

- StormInvest tramite il sito internet www.storminvest.org (delibera n. 22989 del 31 gennaio 2024);

- Nextgentrading tramite il sito internet https://nextgentrading.io e relative pagine https://client.nextgentrading.io e https://webtrader.nextgentrading.io (delibera n. 22987 del 31 gennaio 2024);

Finexleaders tramite il sito internet www.finexleaders.eu (delibera n. 22990 del 31 gennaio 2024);

AI2Trade Ltd tramite il sito internet www.ai2trade.com e le relative pagine https://trading.ai2trade.com e https://panel.ai2trade.com (delibera n. 22986 del 31 gennaio 2024);

Axia Group Ltd e Axiacvs tramite il sito internet www.axiacvs.co e relative pagine https://client.axiacvs.co e https://webtraderapp.net (delibera n. 22988 del 31 gennaio 2024).

1^ febbraio 2024

Società e siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni, segnalati da Autorità di vigilanza estere.

Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

Swiftcapitalfx (www. swiftcapitalfx.com);
Wavecapitalfx (www.wavecapitalfx.com);
www.springfxportfolio.com;
Bitvestfx (www.bitvestfx.com);
Official Options Fx (www.officialoptiosfx.com);
Gross Fx Miner (https://grossfx-miner.com);
Vertex Market (https://vertexmarket.net);
Liegeropts (https://liegeropts.com);
Zaap Trading Ltd (https://zaaptradingsltd.com);
Livotrade (https://livotrade.com);
Best Signal Trade (https://bestsignaltrade.com);
Bit Trade Ix/Bittradeix (https://www.bittradeix.com);
Stradstone / App.stradstone.com (https://app.stradstone.com);
Options-deskltd.com (https://options-deskltd.com), clone di società autorizzata;
Infinity Invest (https://infinityinvest.biz), clone di società autorizzata
Deluxe Asset Investment (https://deluxe-assets.com);
Skytrustfxt (www.skytrustfxt.com);
Xionlead / Xion Lead (https://xionlead.com);
Pip Asset Management Ltd (www.pipsasset.com);
Vayekrav.org (https://vayekrav.org);
Aether Energy / Athenergy.ltd (www.athenergy.ltd), clone di società autorizzata;
Finanfne.com, clone di società autorizzata;
Bvg Vest (www.bvgvest.com);
Brims Forte (www.brims-forte.net);
Cash Invest (www.cashappinvest-us-uk.com);
Abdland (www.abdland.xyz);
Agrominechain (www.agrominechain.com);
Accord Digital (www.accord-digital.biz);
Passive Flow (www.passive-flow.ltd);
Vixcoin (www.vixcoin.org);
Ultra-Budget (www.ultra-budget.ltd);
Upstoxbroker (www.upstoxbroker.com);
Trio-Assets (www.trio-assets.com);
Trade-Station Investments Ltd / Trade-assets.org (www.trade-assets.org);
Tradeswiftpro (www.tradeswiftpro.com);
Totalpower.ltd (www.totalpower.ltd);
Harvardfx / Harvardfx-trading.com (www.harvardfx-trading.com);
Pac Invest (www.pac-invest.co);
Grosschain Wealth (www.grosschainwealth.com);
Green Capitall (www.greencapitall.com);
Unt Forex Trade (www.untforextrade.com);
Whitaker Fx Pro (www.whitakerfxpro.com);
Mayfairplus (www.mayfairplus.com);
Fridman Wealth Partners (https://fridman.partners);
Planandinvests (www.planandinvests.com);
Alvatrade (https://alvatrade.net);
Ktb Forex & Stocks (https://ktbfx.com);
Andrilenny Fx (www.andrilennyfx.com);
Bluepay Ways (https://www.bluepayways.com);
Insured Crypto Trading (www.insuredcryptotrading.com);
Leadinsuredtrade (https://leadinsuredtrade.com);
Elite Expertrade (https://www.eliteexpertrade.com);
Credits Union Investments (https://creditsunioninvestments.com);
Macroinvestment (https://macroinvestment.online);
Centtury Trading (https://centturytrading.com);
Univseralgainfx (www.universalgainfx.net);
One Stop Claims / Onestopclaims.co.uk (http://onestopclaims.co.uk), clone di società autorizzata;
Heptagon Investments / Heptagoninvestments.com (https://heptagoninvestments.com/, https://panel.heptagoninvestments.com/client/login), clone di società autorizzata;
Pinnacle Investment Company / Pinnacleinvests.net (www.pinnacleinvests.net);
Bitgrowth Limited (https://bit-growthlimited.com);
Globalmarginservice inc (https://globalmarginservice.com);
Citibank / Morgan Stanley Bond, cloni di società autorizzate;
Finaltos (email: nboarding@finaltos.com, chauncey.boreham@finaltos.com), clone di società autorizzata;
Deccanfx Markets Limited (www.deccanfxltd.com);
Fx Extra Hub (www.fxextrahub.com);
AI Daily Robot / Aidailyrobot.com (www.aidailyrobot.com);
Arrow Assets / Arrowassets.org (www.arrowassets.org);
Happy Financials (www.happymoneyfinancials.co.uk);
Digital Coin Trading (www.digitalcointrading.ltd);
Encoremining Fx (www.encoreminingfx.site);
Bcc Markets Limited (www.bccmarketsinc.com);
Bttgmm Limited (www.bttgmmltd.com);
Cmgsfx (www.cmgsfx.com);
Xmdeficotd.net (www.xmdeficotd.net);
Cryptotradeunit (https://cryptotradeunit.com);
Primefxplatform (www.primefxplatform.online);
Fast Crypto Tradings (www.fastcryptotradings.com);
Bankvivo /Bank Vivo (www.bankvivo.com);
Platinumforextrade (www.platinumforextrade.com);
Finance Cryptofx (https://financecryptofx.net);
Brokers Market (https://brokersmarket.online);
Pnbbanque (https://pnbbanque.com);
Apex Finance Pro (www.apexfinance.pro);
Fxskyoption Trade (www.fxskyoptiontrade.com);
Loctus Bank (www.loctusbank.com);
Astra Guildventure (https://astra-guildventure.com);
Westernfinancefx (https://westernfinancefx.com);
Eaxyblock (https://eaxyblock.net);
Blockfinancechain (https://blockfinancechain.com);
Nevotexchain (https://nevotexchain.net);
Aaa Fund (www.aaafund.io), clone di società autorizzata;
Toprptrades (www.toprptrades.com);
Fxminecrypt (www.fxminecrypt.com);
Heritagebrokets (http://heritagebrokets.com);
Montextrade (http://montextrade.com);
Market Shares Finance (www.marketsharesfinance.com);
Elite Fx Financials (www.elitefxfinancials.com);
Sterfirmfx (www.sterfirmfx.com);
Cryptofugu (www.cryptofugu.com);
Fxcape (https://fxcape.com);
WestpacInt’l / Westpacint Bank (www.westpacint.com), clone di società autorizzata;
External Coins (www.externalcoins.com), clone di società autorizzata;
Investment Funds Direct Group Management / Investment Funds Direct Group (https://ifdgl.com);
Cyber Capital (https://cybercapital.ltd);
Vecoglobal (https://vecoglobal.org);
Ecobottraders (https://ecobottraders.com);
Extrominersfx (https://extrominersfx.com);
Dexofinance (https://dexofinance.com);
Bittrex-Chainalysis (http://bittrex-chainalysis.net);
Cmtdigitaltradingfx (https://cmtdigitaltradingfx.com);
Recocapitals (https://recocapitals.net);
Quantumfxchain (https://quantumfxchain.com);
Topmetrofx (ttps://topmetrofx.com);
Jetifunds (https://jetifunds.com);
Dominionglobalfx (www.dominionglobalfx.online, www.dominionglobalfx.com);
Coinhako Trade / Coinhakotrades.com (https://coinhakotrades.com);
Elite Miners (https://eliteminers.ltd);
Globatch Capital / Globatech Capital (https://globatechcapital.com);
Citiigroupminer / Citiigroupminer.com (https://citiigroupminer.com);
Technologent (www.technologentfinance.org);
Future Funds Finance (https://futurefundsfinance.com).

Segnalate dalla Hellenic Capital Market Commission (Hcmc) – Grecia:

www.alfaltdcapital.com;
https://samstarcapital.com.

Segnalate dalla Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (Cmvm) – Portogallo:

Golden Rustic (https://goldenrustic.pt);
Wintradermarktes (https://wintrademarkets.com);
Negócios E Dinheiro (https://www.negociosedinheiro.com).

Segnalata dalla Polish Financial Supervision Authority (Knf) – Polonia:

Ada Express Sp. Z.O.O..
Dariusz Wegner;
Marek Roszczak;
Aim Jarosław Mirż.

Segnalate dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) – Svizzera:

Screems Ag (Neu XYZAP AG);
www.atma-ag.ch, clone di società autorizzata;
www.wstation-developmentag.ch, clone di società autorizzata;
Braxton Wealth Management (www. braxtonwm.com);
Swiss Energy City Müller (https://www.swissenergycity.website, www.secam9.ch);
Neural Technologies Ag (www.neuratrade.ai);
Ccloudfx, (https://ccloudfx.com);
Milleniumchain (www.milleniumchain.com);
Crystal Bank Suisse (www.onlinecrystalbk.ch);
www.zwide-ag.com, clone di società autorizzata;
Trevista Invest (www.trevistainvest.com);
Bennedict Consulting (www.bennedict.uk).

Segnalate dalla Authorité des Marchés Financiers (Amf - Quebec) – Quebec:

Mamooth Trade (www.mamoothtrade.com);
Fund Up Ico (www.fundupico.com
Aventigo (www.aventigo.com, www.aventigo.io);
The Penny Stock Outlet (www.thepennystockoutlet.live);
Onefxgroup (www.onefxgroup.com);
Stockviewfx (www.stockviewfx.com);
Global Fxp Markets (globalfxp.pro).

Segnalate dalla Securities and Futures Commission (Sfc) – Hong Kong:

www.sps-is.com, clone di società autorizzata;
www.tk-sec.com, clone di società autorizzata;
www.vanwardintl.com, clone di società autorizzata;
Hong Kong SCE Group Co., Ltd (https://scefx.com), clone di società autorizzata;
Gfs.Le (https://gfsle.top), clone di società autorizzata;
https://solshirecap.com, clone di società autorizzata.
周生生黃金 (https://zhoushenshentzdown.s3-accelerate.amazonaws.com/zss/index.html), solo nome cinese, clone di società autorizzata.

Segnalate dalla Alberta Securities Commission (Asc) – Alberta:

Tradevision365 (www.tradevision365.com);
Trade Galactica (www. tradegalactica.com);
Stonebridge Ventures (www.stonebridgeventures.net, www.stonebridgeventures.cc);
Stockscale (www.stockscale.io);
Simple Trade Cryptos (www.simpletradecryptos.com);
Golden Currencies (www.goldencurrencies.trade);
Gcx (www.hgcxy.comh5);
Flaregain (www.flaregain.com);
F.G. Investments Ltd (www.fginvestmentltd.com);
Earngpt (www.earngpt.net);
Allegiant Metals Group (www.allegiantmg.com);
Abracapitals (www.abracapitals.com).

Segnalate dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) – Lussemburgo:

inglux@info-client.fr; ing-lu@clients-info.com, inglu@cm-service.fr, cloni di intermediario bancario autorizzato.

Segnalazione da parte della Financial Markets Authority – (Fma New Zealand) – Nuova Zelanda:

L’Autorità di vigilanza della Nuova Zelanda avvisa i risparmiatori che è in atto una truffa che offre depositi a termine e obbligazioni false utilizzando il nome di Bank of America (Australia). I truffatori inviano dichiarazioni di divulgazione di prodotti dall'aspetto altamente professionale che riportano il nome, l'indirizzo, il logo e i dettagli di registrazione della Bank of America.

Le persone vengono contattate telefonicamente dopo aver inserito i dettagli nei siti Web di confronto dei depositi. La FMA continua a mettere in guardia sui pericoli di questi siti di confronto: vengono utilizzati dai criminali per raccogliere informazioni.

La Fma New Zealand raccomanda agli investitori di contattare la banca o l'istituto finanziario pertinente attraverso canali ufficiali e verificati prima di investire denaro.

BlockFusion Ventures (www.blockfusionventures.com);
Arbitrage Node (www.arbitragenode.org);
Trust Dillon, clone di società autrizzata;
Laxco Group (www.laxco-group.com);
Allied Holding Global (www.alliedholdinglobal.com).

Segnalate dalla Australian Securities and Investments Commission (Asic) – Australia:

www.alarafundsmanagement.com, clone di società autorizzata;
Qtg Limited (https://qtgl.com);
Fusione Trade (https://fusiontrade.co);
TradeSafer / TradeSafer Ltd / Tradesafe LLP (http://tradesafer.com);
Globalfxfoxtrade (https://www.globalfxfoxtrade.com);
Lyraten (https://portal.lyraten.me, https://lyraten.net, https://lyraten.com);
Onechaincapital (https://www.one-chaincapital.com);
Azura Capital (https://azura-cap.net);
Bacco Capital (https://baccocapital.pro);
Intrafund (https://intrafund.com);
365fx (https://365fx.net);
Brite Express Exchange (https://briteexpressexchange.com);
Global Stallions Exchange (https://globalstallionsexchange.com);
Mx Capital Network (https://www.mxcapitalnetwork.com);
Elbitrader (https://elbitrader.com);
Education Masters (https://educationmasters.net);
Polygon Maket (https://polygonmaket.com);
Coincallpro (https://coincallpro.com);
Canton Road Tsim Sha Tsui Hong Kong (https://www.arrexpro.com);
E-Secure (https://e-secure.io);
Thegreatbit (https://thegreatbit.com);
Fxness (https://fxness.net);
Btccrest (https://www.btccrest.com);
Everrise Brokers (https://everrisebrokers.com);
Aus Capital (https://www.aus-capital.com);
Sydney Fx (https://sydneyfx.io);
Gabriel & Levin Financial Associates (https://www.gabrielandlevin.com);
Comparerates Kingslane Securities (https://comparerates.kingslane-securities.com.au).

30 gennaio 2024

Eurotrade Forex sito internet https://eurotradeforex.net e relativa pagina https://client.eurotradeforex.net - Bithebanx.pro sito internet www.bithebanx.pro e relative pagine https://webtrader.bithebanx.pro e https://mobtrader.bithebanx.pro - Billionaire Trade Ltd sito internet https://billioniare-trade.co.com e relative pagine https://panel.billionaire-trade.co.com e https://trading.billionaire-trade.co.com - Alfacapitalmarketsltd sito internet https://alfacapitalmarketsltd.net e relativa pagina https://account.alfacapitalmarketsltd.net

Consob ha ordinato l'oscuramento di 4 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

L'Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività Internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l'oscuramento:

- "Eurotrade Forex" (sito internet https://eurotradeforex.net e relativa pagina https://client.eurotradeforex.net);

- "Bithebanx.pro" (sito internet www.bithebanx.pro e relative pagine https://webtrader.bithebanx.pro e https://mobtrader.bithebanx.pro);

- Billionaire Trade Ltd (sito internet https://billioniare-trade.co.com e relative pagine https://panel.billionaire-trade.co.com e https://trading.billionaire-trade.co.com);

- "Alfacapitalmarketsltd" (sito internet https://alfacapitalmarketsltd.net e relativa pagina https://account.alfacapitalmarketsltd.net).

Sale, così, a 1008 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

La Consob richiama l'attenzione dei risparmiatori sull'importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l'operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione "Occhio alle truffe!", dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l'investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

* * *

Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

- Eurotrade Forex tramite il sito internet https://eurotradeforex.net e relativa pagina https://client.eurotradeforex.net (delibera n. 22976 del 24 gennaio 2024);

- Bithebanx.pro tramite il sito internet www.bithebanx.pro e relative pagine https://webtrader.bithebanx.pro e https://mobtrader.bithebanx.pro (delibera n. 22978 del 24 gennaio 2024);

- Billionaire Trade Ltd tramite il sito internet https://billioniare-trade.co.com e relative pagine https://panel.billionaire-trade.co.com e https://trading.billionaire-trade.co.com (delibera n. 22979 del 24 gennaio 2024);

- Alfacapitalmarketsltd tramite il sito internet https://alfacapitalmarketsltd.net e relativa pagina https://account.alfacapitalmarketsltd.net (delibera n. 22977 del 24 gennaio 2024).

25 gennaio 2024

Blackridge Capital Management Ltd sito https://blackridgecm.com e relativa pagina https://secure.blackridgecm.com - Alphascrypto siti e www.alphascrypto.website - Fast-MNG sito www.fast-mng.eu

Consob ha ordinato l'oscuramento di 4 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

L'Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività Internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l'oscuramento:

- "Blackridge Capital Management Ltd" (sito https://blackridgecm.com e relativa pagina https://secure.blackridgecm.com);

- "Alphascrypto" (siti www.alphascrypto.co.uk e www.alphascrypto.website);

- "Fast-MNG" (sito www.fast-mng.eu);

Sale, così, a 1004 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

La Consob richiama l'attenzione dei risparmiatori sull'importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l'operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione "Occhio alle truffe!", dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l'investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

***

Consob ha altresì vietato, ai sensi dell'articolo 99, comma 1, lettera c), del Tuf, l'offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto “Piani di investimento” posta in essere tramite il sito internet www.velohld.com (delibera n. 22967 del 17 gennaio 2024). L'offerta era già stata sospesa, in via cautelare, per un periodo di 90 giorni, con delibera n. 22867 del 25 ottobre 2023.

* * *

Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

- Blackridge Capital Management Ltd tramite il sito https://blackridgecm.com e relativa pagina https://secure.blackridgecm.com (delibera n. 22973 del 17 gennaio 2024);

- Alphascrypto tramite i siti www.alphascrypto.co.uk e www.alphascrypto.website (delibera n. 22972 del 17 gennaio 2024);

- Fast-Mng tramite il sito www.fast-mng.eu (delibera n. 22971 del 17 gennaio 2024).

18 gennaio 2024

Società e siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni, segnalati da Autorità di vigilanza estere.

Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

Kfcp (www.kfccglobal.com);
Ivision Market (www.ivisionmarketfx.com);
Fxmx Pro (www.fxmx.pro);
Hyanb Global (www.hyhlbgroup.com);
Golden Peak (www.goldenpeakfx.com);
Ctrl Investments (www.ctrl-investments.cc);
Optimum Fx Trades (www.optimumfxtrades.com);
Clark Financial Advisory Limited (www.clarkfinadv.com);
Neoteric Fx Ltd (www.neotericfx.com);
Trustworthy Fxplatform (www.neotericfx.com);
Trustworthy Fxplatform (www.trustworthyfxplatform.com);
Meta Century (www.metacenturyfx.com);
Savex Asset (www.savexasset.com);
Sage Capital Associates Llc (www.sagecapitalassoc.com);
Webmetrofx (http://webmetrofx.com);
Crypto Mega Traders (https://cryptomegatraders.com);
Fx-Trademining (https://www.fx-trademining.com);
Indigofxtrade (email: support@indigofxtrade.com);
Crypto Global Management Ltd (https://www.cryptoglobalmanagement.com);
Isa Banking (www.isa-banking.io);
Seahorsewin (www.seahorsewin.com);
Cryptolinxuk.com / Cryptolinx (https://cryptolinxuk.com);
Universal Forex Trading / Unipremiertradingfx (https://unipremiertradingfx.com);
Premiumeasyloan / Premiumeasy (https://premiumeasyloan.com);
Safe Forex Trading (https://safeforextrading.com);
Ventures-Funds (www.ventures-fundsfx.com);
Forex Bixi / Bixi Trade (www.forexbixi.com);
Astrofxoptions (www.astrofxoptions.com);
Ultimate Bullish Gain Fx (www.ultimatebullishgainfxtrade.net);
Julia Stephan Crypto Trade (www.juliastephancrypto.com);
Global Potential Currency Fx / Gpc Fx (www.gpcfx.com);
Coinstar-Fx.com (www.coinstar-fx.com);
Professional Toptrade (www.professionaltoptrade.com);
Real Investment Ltd (www.realinvestmentltd.com);
Hertz & Wagner Consulting Group (www.hertzandwagnerconsultinggroup.com);
Maeson International Group (www.maesoninternationalgroup.com);
Trustbit / Trustbit Trading (www.trustbit.trade);
www.themagrpllc.com;
Wisewealth ai (www.wisewealth.ai), clone di società autorizzata;
Glfxm Global Forex Limited (www.glfxmglobal.com);
Fire Phoenix Assets Limited (www.firephoenixfx.com);
Atom Trading Hub (www.atomtradinghub.com);
Fx Commercial Market (www.fxcommercialmarket.com);
Elitefxtraders (www.elitefxtraders.vip);
Upfrontfxtrade (www.upfrontfxtrade.com);
Leadway Index (www.leadwayindex.com);
Sterling Asset (www.sterlingasset.net);
Safe Invest Trades (www.safeinvesttrades.com);
Venus Mining (www.venusmining.net);
245Trades (www.245trades.com);
Skyline Finance Savings Bank (www.skylinefinsavings.com);
Flexfx Trading (www.flexfxtrading.com);
Crypto Mining Desk (www.cryptominingdesk.com);
Capital Forex Planet (www.capitalforexplanet.net);
Binomo Fx Trading (https://binomofxlimited.com);
Expeditebricsfx (https://expeditebricsfx.live);
Tradewise /Tradewise-Fx (https://tradewise-fx.com);
Skytradeshow (www.skytradeshows.com);
Xifiafx Trade (www.xifiafxtrade.com);
Crypto Shel Trade (www.cryptosheltrade.com);
One Plus Capital (www.onepluscapitalcfd.uk);
Phoenix Fx Trade (www.phoenixfxtrade.com);
Loxley Fx (www.loxleyfx.com);
Asex Capital (www.asexcapital.com);
Ceremos (www.ceremosforex.com);
Sxhjas Global Limited (www.sxhjas.com);
Ambow Markets Limited (ww.ambowmarkets.com);
Otofpr Capital Group Limited (www.otofpr.life);
Cberry Wt (www.cberrywt.com);
Demand Fx (www.demand-fx.com);
Zenithfxpro (www.zenithfxpro.com);
Cryptogiant-trader.com (www.cryptogiant-trader.com);
Metro Union Savings (https://metrounionsavings.com);
Octa Stocks Fx (https://octastocksfx.com);
Trade Instantfx (https://tradeinstantfx.com);
Corcryptomine (https://corcryptomines.com);
Fortressfxcapital (https://fortressfxcapital.com);
Expert Fx Platform Service (https://expertfxplatformservice.live);
Precision Fxltd (www.precisionfxltd.com);
Skytoptrade (www.skytoptrade.com);
Azure Partnership Fx (www.azurepartnershipfx.com);
Financial Intelligence Bureau (www.financialintelligencebureau.co.uk)
Fastsecurefx (www.fastsecurefx.net);
Litro Fx Trading (www.litrofxtrading.com);
Moregatechfx (www.morgatechfx.com);
Realex Trading (https://realextrading.com);
Coscoin (www.coscoins.com);
Richlife-Fx (https://richlifefx.net);
Affluence Fx Ltd (www.affluencefxlt.com);
Incredafx Broker (www.incredafxbroker.com);
Vertical International (https://www.verticalinternational.com);
Profx Academy (www.profx.academy);
Stonebit (www.stonebit.io);
Easyfxexchange (www.easyfxexchange.com);
Fxvance (www.fxvance.com);
Amazingcryptonet (www.amazingcryptonet.com);
Trade-Bitfx (www.tradebitfx.ltd);
Fx Time (www.fxtime.io), clone di società autorizzata;
Sterlinghubinvestments.com (https://www.sterlinghubinvestments.com) clone di società autorizzata;
Orcal Group (https://orcal-group.com);
Capitalfx.ltd (www.capitalfx.ltd);
Futurefx Tradez (www.futurefxtradez.com);
Blockfxcapites (www.blockfxcapitec.com);
Cripto United (https://cripto-united.com);
Goldcoin Investment (https://golden-investment.com/, www.goldcoininvestment.co);
Robofx24 (www.robofx24.top);
Trading Coin Fx (www.trading-coinfx.com);
Tradelinkfx (www.tradelinkfx.com);
Trade Daily Fx (www.tradedailyfx.com);
Spencer & Maclean Law (www.spencer-maclean.com, www.sm-legalservices.com);
Sapphire Markets (www.sapphiremarkets.com);
Milliva / Milliva Trade / Milliva Ltd Uk(www.milliva.com);
Glaxotrade (www.glaxotrade.com);
Tranquiltradefx (https://tranquiltradefx.com);
Trustfx Live (https://trustfxlive.com);
Onyfxcompany (https://onyfxcompany.com);
Scott-Elliott Consulting Group Llp (www.scott-elliottconsultinggrp.com);
Johnbaldwinforex.com (email: support@johnbaldwinforex.com);
Stables (https://stables.money);
Tdmarkets Limited / Td Markets UK Limited, Td Markets / Tdmarkets.Eu (https://tdmarkets.eu);
Meta Bank Wallet (https://metabankwallet.com);
Bitcoin 365 (https://bitcoin-365.com);
Coinsbit Inc. (https://coinsbit.io);
Chatsworth Advisors Llc (www.chatsworthadvisorsllc.com);
Astronix Fund (https://astronixfund.com);
Itp Corporation / Intelligent Technology Pioneer Corporation / Itp Pro / Itp Club / Itp World / New Itp (https://newitp.club/pc.html);
Apex Share Broker (www.apexsharebroker.com);
Crypto Bit Homes (https://crypto-bithomes.com);
Live Zone Investment (https://livezoneinvestment.com);
Miningnetworkfx (https://miningnetworkfx.com);
Profx Groups (www.profxgroups.com);
Financialstocktradefx (www.financialstocktradefx.com);
Global Fx Partners (www.globalforex-partners.com);
Crypto Boom (https://cryptoboom.online).

Segnalate dalla Authorité des Marchés Financiers – (Amf - Quebec) – Quebec:

Deribi t (www.deribit.us, www.deribit.com);
Simplewealthfx (www.simplewealthfx.com, www.simplewealthfx.network).

L’Autorità di vigilanza del Quebec, l'Autorité des Marchés Financiers (Amf), nell'ambito del Mese dell'alfabetizzazione finanziaria, desidera condividere il seguente messaggio con i consumatori del Québec: I truffatori utilizzano tattiche sempre più sofisticate e potrebbero oggi utilizzare l'intelligenza artificiale per cercare di convincervi a trasformare il vostro a loro i soldi guadagnati con fatica.

I c.d. deepfake sono ormai diffusi sulla maggior parte delle piattaforme di social media e su Internet. I truffatori possono, ad esempio, utilizzare la tecnologia deepfake per ricreare con straordinaria precisione le voci di personaggi pubblici famosi o di amici e parenti o addirittura fabbricare video altamente realistici. Possono anche progettare persone fittizie e dare loro vite virtuali creando per loro profili falsi sui social media o sui siti web.

I truffatori possono anche utilizzare i deepfake per indurre le persone contattate a dire qualcosa allo scopo di indurre, ad esempio, a investire denaro in investimenti totalmente fittizi.

L'Amf ricorda al pubblico che l'offerta di investimenti, su Internet, per telefono o di persona, è un'attività regolamentata. Qualsiasi individuo o azienda che promuova un prodotto di investimento deve essere registrato presso l'Amf o beneficiare di un "exe" di registrazione.

Segnalate dalla British Columbia Securities Commission – (Bcsc) – British Columbia:

Swisswealth (https://swisswealth.org);
Squire’s Finance Limited (https://swisswealth.org), clone di società autorizzata,
P2B Cryptocurrency Exchange (https://p2pb2b.com);
Coinbwys1.com / Coinbapps.com/ Coinblines.com (https://coinbwys1.com/#, https://coinblines.com/#, https://coinbapps.com/#);
Allcryptocapital (https://allcryptocapital.com, https://allcrypcapital.com);
Bitrade-Market (https://bitrade-market.com);
Cse (https://cseso.com) clone di Autorità Canadese;
Arbitrage Stack (www.arbitragestack.io);
D.Ai.Sy (Decentralized Ai System) /Daisy Global (https://daisycrowd.com https://daisy.global, https://v2.daisy.global).

Segnalate dalla Alberta Securities Commission (Asc) – Alberta:

Coinbed Fx Trader (www.coinbedfx.online);
Coinsdrom (wwwcoinsdrome.com);
Tlc Investments (www. tlcinvestments.com);
Sadex Group (www.sadexg.com);
Maple-dex (www. mapledex.ca);
D.Ai.Sy / Daisy Global (www.daisycrowd.com, www.daisy.global, daisydapp.com);
Claim Justice (www.claim-justice.com);
Beglobalfund (www.beglobalfund.com);
Batcoin (www.beglobalfund.com);
Aqre Technologies / Aqre Fx (www. aqrefx.com).

Segnalate dalla Australian Securities and Investments Commission (Asic) – Australia:

https://acma-au.org, https://acma-au.org/ret/1,
https://acma-au.org/suncorp/internetbanking/1,
https://acma-au.org/beyond/internetbanking/1,
https://acma-au.org/bendigo/internetbanking/1,
https://acma-au.org/apo/internetbanking/1,
https://acma-au.org/nab/internetbanking/1,
https://acma-au.org/netbank/Logon/1,
https://acma-au.org/asl/dest/1,
https://acma-au.org/stgeorge/internetbanking/1, clone di società autorizzata;
https://jp-ex.io (tel.: 61401270597, 61491684852);
https://investfundsonline.com;
https://openmarkets.cfd;
https://cryptonovapty.pro;
https://techberry.online;
https://bs-xchange.com;
https://www.stkcorp.com.au;
www.smartmoneyau.com;
https://www.mabcredit.com;
https://compare-investments.net;
https://quantum-ai-new2.digital-invest-club.com;
https://client-secureaccess.com;
https://omegagoldltd.com;
https://fiatvisions.com;
https://m-lith.com;
https://chasebull.net;
https://beastbex.com/en;
https://www.sashatrading.com;
https://linearfunds-management.com;
https://247farmcloudmining.com;
http://muskxbuy.com;
https://mexc-ccbit.com;
https://msbtck.com;
https://fmasters.io;
https://www.diamondtradesfx.com;
https://benefits4aussies.com;
https://pc.fu-tuweb.com;
https://m.fu-tuweb.com;
https://fu-tuweb.com;
https://futu-pro.org;
https://onefxgroup.com;
https://phoenixcpartners.com;
https://winkcapitals.com;
https://legacypremiumfinance.online;
https://automatedlivetradeview.com;
https://www.gbicapitalgroup.com;
https://web.globalc.cc/h5;
https://hotcapitalstox.com;
https://www.fastest-mining.ltd;
https://mensafinance.com;
https://erissonglobe.com;
https://etherealfxpro.com;
https://daytradingspots.com;
https://elitefxtraders.net;
https://cryptosmartinvestment.com;
https://stonebridgeventures.com;
http://venax.org;
https://www.texcomanagement.com;
https://astroxcoin.com;
https://dexpoolfinance.net;
https://rove-wealth.net.

Segnalate dalla Ontario Securities Commission (Osc) – Ontario:

Otcsx.live (http://www.otcsx.live);
Oneviex.net (http://www.onewiex.net/);
Finance Stock Inc. (https://www.financestockinc.com/);
Fintech Market (http://www.fintechmarket.pr);
Fine Investments (http://www.fine-investments.com);
Libre Holdin gs (https://www.libreholdings.com);
Smart Prime Fx / Smart Prime Group (https://www.smartprimefx.com);
Girofx (www.girofx.com);
Canadiancapital.net / A & I Foy Limited (www.Canadiancapital.net);
Ae Global Link (https://www.aegloballink.com);
Triumphfx / Triumph Int. (Cyprus) Ltd (https://www.triumphfx.com);
Triumph Int. (Sc) Limited (https://www.tfxi.com and https://www.tfxi2.com).

Segnalate dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) – Lussemburgo:

Fit Freedom Investments, Inc (https://freedominvestment.us/eu);
Capital Gatewaycg (https://capital-gatewaycg.com).

Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) – Spagna:

Amacap Capital Ltd (https://amacap.eu);
Eternal Finance (https://eternalfinance.co);
Helveticore Capital (https://helveticore.capital);
Oxfx Investment / Ox Forex Investment Ltd (https://oxfxinvestment.live).

Segnalate dalla Authorité des Marchés Financiers (Amf) – Francia:

www.activefinancial.trade;
wwwakselinvest.pro;
www.algo-management.co;
www.wwwbaccocapital.pro;
www.brown-fin.com;
www.byou360invest.com;
www.corsaircontrol.pro;
www.crytomerge.com;
www.ellandroadcapital.com;
www.gainful-markets.com;
www.gestiondupatrimoine.net;
www.guardianinvest.co:
www.importcapital.cc;
www.mgmglobal.com;
www.morgencharles.business;
www.mt4gestion.com;
www.north-trader.com;
www.omegapro.in;
www.platform.gainfulmarkets-tech.com;
www.sallixcapital.com;
www.success26inv.com;
www.tangent-capital.pro;
www.tidetechnologiesgroup.ltd;
www.universaltrade.io;
www.aeexc.lat;
www.bitecx.com;
www.bitoasis.ai;
www.cybercapital.ltd;
www.elitetrader.io;
www.epargne-crypto.io;
www.www.www.exopip.com;
www.geetle.com;
www.oneglobal-advr.com;
www.quantumfundsgroup.net;
www.rivegarde.com.

Segnalate dalla The Dutch Authority for the Financial Markets, The Netherlands (Afm) – Paesi Bassi:

Central Plus Finance (https://www.centralplusfinance.com);
Invexplus (https://Invexplus.com).

Segnalate dalla Securities and Futures Commission (Sfc) – Hong Kong:

Kkr Financial Research Institute / Kkr 全球金融研究院 – 香港分站 (solo nome cinese), cloni di società autorizzata.

Segnalata dalla Hellenic Capital Market Commission(Hcmc) – Grecia:

Prospect Positive Mind's Club (www.prospect- club.com).

Segnalate dalla Financial Markets Authority (Fma New Zealand) – Nuova Zelanda:

Bronte Fx Limited (www.brontefxlimited.net);
Ocean Trade (www.ocean-trade.org; www.perfectglobaltrade.org; www.livetradeinvestment.com; www.cryptoprofitrade.com; www.coinminetinvest.com; www.cryptoprofitrade.com; www.cnkglobalinvestment.com; www.stakefunds.org; www.episodegrab.org; www.upliftfxinvest.net; www.coinfinancefxtrading.com; www.realearners.net; www.coinfinancefxtrading.com), clone di società autorizzata;
Cato Assets Management (www.catoassetmanagement.com), clone di società autorizzata;
Bank of China (email: harry.stevens@boc-capital.com, complaints@boc-capital.com), clone di intermediario bancario autorizzato;
Nz Best Rates (www.nzbestrates.com).

L’Autorità di vigilanza della Nuova Zelanda (la Fma New Zealand) avvisa, inoltre, i risparmiatori di aver ricevuto un gran numero di segnalazioni relative a falsi certificati di licenza Fma utilizzati per cercare di convincere le persone a investire denaro con intermediari di investimento non autorizzati.

In questi tentativi sono stati utilizzati i dettagli di un soggetto con sede in Nuova Zelanda, Collinson Crowdfunding Limited, che detiene una licenza per la gestione di un servizio di crowdfunding. Possiamo confermare che Collinson Crowdfunding non è coinvolto in questa vicenda.

Ecco alcuni modi per verificare l'autenticità del titolare di un certificato di licenza:

Tutti i fornitori di servizi finanziari (FSP) e i titolari di licenza Fma sono elencati nel registro FSP, disponibile sul portale istituzionale. Assicurarsi che il numero FSP, il nome dell'entità/titolare della licenza e il tipo di servizio registrato/concesso in licenza corrispondano alle informazioni stampate su qualsiasi certificato fornito.

La maggior parte dei titolari di FSP e di licenza sono società registrate in Nuova Zelanda. Per alcune società i dettagli di contatto o l'indirizzo del sito web vengono visualizzati nel Registro delle imprese. Si può anche contattare l'azienda/titolare della licenza per verificare la licenza con loro, ma NON utilizzare i dettagli telefonici o e-mail forniti dalla persona che mostra il certificato di licenza. Potresti semplicemente essere indirizzato a un complice.

Se i recapiti dell'azienda o del titolare della licenza non sono presenti nel Registro delle Imprese, occorre cercare il loro sito su internet. I siti web delle aziende neozelandesi di solito terminano con .co.nz ma potrebbero avere altri nomi di dominio.

Segnalate dalla Polish Financial Supervision Authority (Knf) – Polonia:

360daltd (https://kredytnadowolnycel.pl);
General Trust Group Platform (www.generaltg.com);
Teletrade Polska Sp. z o.o. (www.teletrade.eu, www.teletrade.org, www.teletrade-dj.com www.orazesperio.org).

Segnalate dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) – Svizzera:

Wv Financial Services Sa;
Aiternativ Ltd (www.aiternativ.com).

17 gennaio 2024

Società e siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni, segnalati da Autorità di vigilanza estere.

Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) – Regno Unito:

Bitfx Freedom (www.bitfxfreedom.com);
Morgan Option Trade Fx (www.morganoptiontradefx.com);
Tier Trades (www.tiertrades.com
Jeto Trade (www.jeto-trade.com);
Flexfx24 (www.flexfx24.com);
Jupiterchainfx (https://jupiterchainfx.com);
Allmaxcryptofxt (https://www.allmaxcryptofxt.com);
Evoxtrade (https://evoxtrade.com);
Yieldchainglobals (https://yieldchainglobals.com);
Globalcoincapital (www.globalcoincapitalfx.com);
Ocean Trade Finance (www.oceantradefinance.com);
Elaxtrade (https://elaxtrade.com);
Nedominers (https://nedominers.ltd);
Swapfxtrade (https://swapfxtrade.com);
Befitcapital (https://befitcapital.net);
Feroxchain (https://feroxchain.com);
Polaxchain (http://polaxchain.com);
Kyrptomine Investment (www.kryptomineinvest.com);
Dominion Trades (www.dominiontrades.com);
Klassic Fx (www.klassicfx.com);
Crypto Rocky (www.crypto-rocky.com);
Coincredictors / Coincradictors (https://coincredictors.com);
Multifinancefxpro (https://multifinancefxpro.net);
Primechainfx (http://primechainfx.net);
Goldfied Miners (http://goldfiedminers.com);
Equitefunds (http://equitefunds.com);
Lexotrade (https://lexotrade.com);
Fxsptrader / Fxsp Trader (www.fxsptraders.com);
Quantradex (www.quantradex.com);
Fexoglobal (https://fexoglobal.com)
Lennoxtraders (https://lennoxtraders.com);
Billionfundzfx (https://billionfundzfx.com);
Wisefexinvestment (http://wisefexinvestmentfirm.net);
Octaglobefxpro (www.octaglobesfxpro.com);
Netfxminin (https://netfxminin.org);
Servoblocks (http://servoblocks.org);
Gripcapitals (http://gripcapitals.com);
Binastona (https://binastona.com);
Digital Pay Club (www.digitalspays.com);
Globant-Assets (www.globant-assets.com);
Secured Meta Fx (www.securedmetafx.com);
Lemoxtrade (https://lemoxtrade.com);
Bitlyco (https://bitlyco.com);
Ultimateminnerfx (https://ultimateminnerfx.com);
Cryptogain-Trade Ltd (www.cryptogain-trade.ltd);
Capitalwealthmanagement.co (https://www.capitalwealthmanagement.co/, https://clientzone.capitalwealthmanagement.co/en/user/login), clone di società autorizzata;
Assetsgrowths (https://assetsgrowths.com);
Globalfxtrade.Net / Globalfxtrade (https://globalfxtrade.net);
Digital Pay Trader / Digitalpaytrader.Com (www.digitalpaytrader.com);
Capital Harvest (www.clharvest.net);
Uniqueinvestmentpro.com (www.uniqueinvestmentpro.com);
Hertha-xtrade (www.hertha-xtrade.ltd);
Loandeck (www.loandeck.org);
Meta Bank Wallet (www.metabankwallet.com);
Globaltechfx (https://globaltechfx.org);
Uprise Trust (https://uprisetrust.net);
Misbtc Investments (https://misbtcinvestments.com);
Alpha Lmt (https://alphalmt.pro);
Upwardfinance (https://upwardfl.com);
Oceankingfx (www.oceankingfx.com);
Wealth Advisers Investment Company (www.wealthadvisersinvestments.com);
Hash Fx Trading (www.hashfxtrading.online);
Priceprimefx (www.priceprimefx.com);
Funding / Funding-fx.com (www.funding-fx.com);
Ultra Booster Trading (www.ultraboostertrading.com);
World Expert Fx (www.worldexpertfx.net);
Xsharesmarketing (www.xsharesmarketing.com);
Pinnacle Option (www.pinnaclesoption.com);
Stable Fx Platform (www.stablefxplatform.com);
Cryptogem / Cryptogems.ltd (www.cryptogems.ltd);
Megatradingintl.com (www.megatradingintl.com);
Prudence Fx Trades (www.prudencefxtrades.com);
Hedge Crypto Profit (www.hedgecryptoprofit.com);
Tresorprofittrading (www.tresortradingltd.com);
Unique Minz (www.uniqueminz.com);
Fx Margine / Fxmargine.com (www.fxmargine.com), clone di società autorizzata;
Digital Care Partnership Ltd (www.digitialcarepartnership.co.uk);
Xtb Trading World (email: tradewithxtb@outlook.com), clone di società autorizzata;
Insightcap Trade (www.insightcap-trade.com, www.vertex-fund.com);
Globalforexprime (www.globalforexprime.com);
Zelfinex / Zelfinex Group Ltd (www.zelfinex.com);
Loominvestment / Loom Investment (www.loominvestment.com);
Wintron Global (www.rkmatka.co.in);
Managecap (www.managecap.com);
Fx Deal Online (www.fxdealonline.com);
Tro Farm (https://trofarm.com);
Fxsuretrade (https://fxsuretrade.com);
Hs-Fx Ltd (https://hsfxlt.com);
Opplete Crypto Option (https://oppletecryptooption.com);
Classicfxltd (https://classicfxlt.com);
Unique Fxmt Trades (www.uniquefxmttrades.com);
Stabletradefx (www.stabletradefx.com);
Comerciodefxtm.com (www.comerciodefxtm.com);
Springfxvip.com (www.springfxvip.com);
Destiny Stellar Business Associates (www.destinystellarbusinessassoc.com);
Fx2 Funding (www.fx2funding.org);
England Federation Bank (Efb) (https://efbonline.co.uk);
Forex-Funders.com (www.forex-funders.com);
Igm Limited (www.igmlimited.co);
Arena Capital Digital Trading Platforms (www.arenacapitals.uk);
Earn-Cashmoney (https://earn-cashmoney.com);
Alphacryptotrade (https://alphacryptotrade.com);
Heritage Innovationtrades (https://heritage-fxtrades.online);
Atlanticfxtrade (https://atlanticfxtrade.com);
Flexx Digital Limited Trading as UK Debt Relief (Flexx Digital Limited trading as UK Debt Relief);
Forrestfx (www.forrestfx.com);
Digitaltradingfxt (https://digitaltradingfxt.com);
Apefxsignal (www.apexfxsignals.online);
Savetrustfx (www.savetrustfx.net);
Multi-bankpro.com (www.multi-bankpro.com);
Dco Market (www.dcomarkets.com);
Xzdl Global (www.xzdlgloballtd.com);
Ylehub Fx (www.ylehub.cc);
Hcjt Group (www.hcjtgroup.com);
Uobe Fx (www.uobefx.com).

Segnalate dalla The Dutch Authority for the Financial Markets, The Netherlands (Afm) – Paesi Bassi:

Dgtlfuture (https://www.dgtlfuture.com/);
Truemarket-Trading (https://truemarket-trading.com);
Carbonpro (https://pc.carbonpro.net).

Segnalata dalla Federal Financial Supervisory Authority (Bafin) – Germania:

Fire Group Limited.

Segnalate dalla Authorité des Marchés Financiers (Amf) – Francia:

www.bouchonpourpre.com;
www.espace-financiereclc.com;
www.financiereclairac.com;
www.financierehlc.com;
www.malinsplacements.fr/or.

Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) – Spagna:

Tradecentrix (https://www.tradecentrix.org/es);
Bitcodemethod (https://bitcode-method.com);
www.connect-agi.com, clone di società autorizzata;
Crypto Twitter / Cryptotwitter / Inteligencia Artificial Crypto Twitter (https://investcity.click/es/crypto-twitter-hnd-v2/);
Fluxlogy Llc / Rjm Financial Services (www.exallt.io/es/, www.exallt.live/es);
Highbtcstock (https://www.highbtcstock.com https://webtrader.highbtcstock.com);
Immediate Code (https://codeimmediate.com/es, https://immediatecodeai.com/es/);
Oag Holding Ltd (https://rontoxm.com/platforms)
Sfcap (https://sfcap.io);
Toroassets (www.toroassets.com).
Matrix Invest / Nexus Llc (HTTPS://MATRIXINVEST.NET);
Quantum Code Ai / Ctcapitalltraders (www.ctcapitaltraders.com);
Smart Bit Boost / Smartbit Boost / Zvenocom / Smartbitbooio (https://smartbitboost.io/es);
Quantum 360 Gpt / Quantum 360 Pro (https://investcity.click/gb/quantumpro360);
Cybercapital (https://cybercapital.ltd);
Traderbrokerfx / Xbtplatform (https://platform.xbtplatform.com);
Top Tier Capital (www.toptiercapital.co);
Itrade Investment (www.itradeinvestment.com);
Expo Trust (https://expo-trust.net/es);
Immediate Lidex (https://immediatelidex.app/es/, https://immediatelidex.ai/es/, https://immediatelidex.co/es/, https://immediatelidex.com/es/, https://immediatelidex.net/es/, https://immediatelidex24.com/es/, https://immediatelidex360.com/es/, https://immediatelidexai.com/es/);
Immediate Eprex (https://immediateeprex.app/es/, https://immediateeprex.net/es/
https://immediateeprex24.com/es/, https://immediateeprex360.com/es/, https://immediateeprex.com/es/, https://immediateeprex.co/es/, https://immediateeprex.ai/es/, https://immediateeprexai.com/es/);
Immediate Alpha (https://ethereum-2-0.com/es/
https://ethereum-24.com/es/, https://ethereum360.app/es/, https://ethereumai.co/es/, https://ethereumai-app.com/es/, https://ethereumbot.app/es/, https://ethereum-pro.com/es/, https://ethereumxp.app/es/);
500 Trade Intal / 500 Trade Intal (https://500intal.trade/es/, https://500tradeintal.app/es/, https://trade500intal.com).

Segnalata dalla Malta Financial Services Authority (Mfsa) – Malta:

Forex Cryptocurrency Investment (www.forexcryptocurrencyinvestment.com).

Segnalata dalla Hellenic Capital Market Commission (Hcmc) – Grecia:

http://www.alfaltdcapital.com.

Segnalate dalla British Columbia Securities Commission (Bcsc) – British Columbia:

Cryvipa (https://crypvipa.com);
Superci (https://www.bredacoinpro.com, https://www.superciex.com, https://brebeu.com)
Equithy (https://equithy.com);
Lux Capitals (https://luxcapitals.com);
Topmarkets (https://topmarkets.pro, https://my.topmarkets.pro, https://topmarkets.uk, https://topmarkets.co.uk, https://premiumtrade.cc);
Btc Bank Canada (www.btcbankcanada.com, www.btc-bankcanada.com, www.blockchain-canada.com);
Alpha Alliance Inc. (https://alphaalliance.ca);
Fundriseprox / Fundrisepro (https://fundriseprox.com, https://fundrisepro.com
Polaxgroup (https://www.polaxgroup.co).

Segnalate dalla Alberta Securities Commission – (Asc) – Alberta:

www.synth.trade;
Plutuslegacy Trust (www.plutuslegacytrust.biz);
Decode Global Limited (www.decodefx.com);
Call4trade (www.call4trade.com);
Apollox (www.apolloxx.com);
Catalx Cts Ltd (www.catalyx.io);
Xf24 (www.x-f24.com);
Catalyxx (www.catalyxx.com);
Catalyxw (catalyxw.com);
Catalyxq (www.catalyxq.com);
Catalyxpro (www.catalyxpro.com);
Catalyxit (www.catalyxit.com);
Catalyxin (www.catalyxin.com);
Catalyxex (www.catalyxex.com);
Bithumb (www.bithumb.com);
Any Coin Capital (www.anycoincapital.net).

Segnalate dalla Ontario Securities Commission (Osc) – Ontario:

Bitrade-Market (https://www.bitrade-market.com/);
Masscoin.vip (http://www.masscoin.vip);
Gatewaycapitalcg / Gateway Capital Cg (https://gatewaycapitalcg.com);
Audemars Group (http://www.audemarsgroup.com);
Tlc Investments (http://www.tlcinvestments.com);
Phoenix Tb (https://www.phoenixtb.net);
Aurora Capital Finances (https://www.aurorafinances.com);
Phidom (http://www.phidom.co);
Coinsvert.info (http://www.coinsvert.info);
Cryptoatcost / Crypto at Cost (https://www.cryptoatcost.com);
Aex Crypto / Aex (http://www.aex.com).

Segnalate dalla Polish Financial Supervision Authority (Knf) – Polonia:

Agencja Maklerska Szmaragd, Am-Szmaragd Or Ams (websites www.am-szmaragd.com);
Colorfull Management Ltd;
Grant Ubezpieczenia Sp. z o.o., Sp. j.;
Rxp Trade / Rxp Trades / Rxp Traders (www.rxptraders.com and www.rxptrades.com);
Platform Ancor Capital (www.ancorc.com).

Segnalate dalla Securities and Futures Commission (Sfc) – Hong Kong:

Ascend Wealth Capital Management Limited (https://ascendwealthcapital.net), clone di società autorizzata;
Dp Investment Advisors Ltd / Dp Investment Advisors (Hk) Ltd (www.dp57.com), clone di società autorizzata;
Mayflower Advisors (www.mfadvisors.com).

Segnalate dalla British Virgin Islands Financial Services Commission – Bvifsc - British Virgin Islands:

Promarkets Finance (https://promarketsfinance.com)
Bitwealthexchange.

Segnalate dalla Authorité des Marchés Financiers – (Amf - Quebec) – Quebec:

Wisewealth (www.wisewealth.ai);
Buyspacex (www.buyspacex.com);
Ourbit (www.m.ourbit.vip);
Leonmarkets (www.leonmarkets.com);
Market House (www.markethouse.io);
Interac Investor (www.interacinvestor.com,www.interac-investor.com);
Allstocknow (www.allstocknow.com, www.allstocknow.net, allstock-now.com);
Mexc (www.mexc.com);
Minton Block (www.mintonblock.com);
Bullexon (www.bullexon.com);
Tradezila (www.terraprotrade.com, www.cfd.terrarobo.pro);
Coinmanna (www.coinmanna.io, www.jamesthurmankahn.com).

Segnalate dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) – Svizzera:

Capital Partners Deutschland Holding Ltd (www.cpd-lmtd.com);
Confida Invest (https://www.confidainvest.com);
Main Capitals (https://main-capitals.com);
Swiss Solution Partners (https://swisssolutionpartners.com);
Beglobalfund (https://www.beglobalfund.com);
Starboard Capital Sa (www.starboardcapitalsa.com);
www.investimmoag.com, clone di società autorizzata;
www.crs-am.com, clone di società autorizzata;
Centers Plan Wealth Management Cpwm (www.cpw-management.ch);
Mytrademate (https://www.mytrademate.com);
Bitopya (https://www.bitopya.net/);
www.sator-holdingag.ch, clone di società autorizzata.

Segnalate dalla Financial Services Agency – Japan – (Fsa) - Giappone:

Technofino Ltd / Tech-fx;
Acadian;
Ark invest / Ark invest Japan / Ark.

12 gennaio 2024

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