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Avvisi ai risparmiatori - Ultimi avvisi

  • 28 nov 2022
    Comunicazione Consob su

    Ethereal Group Llc (https://fintegral.fund) - "Alltradingeu" (www.alltradingeu.com, pagina https://client.alltradingeu.com) - FinanceCapitalFX Cyprus Ltd (https://financecapitalfx.com, pagine https://client.financecapitalfx.com e https://webtrader.financecapitalfx.com) - "MFCapitalFX" (www.mfcapitalfx.com, pagina https://client.mfcapitalfx.com)

    Consob ha ordinato l’oscuramento di 4 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L’Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

    • Ethereal Group Llc (sito https://fintegral.fund);
    • “Alltradingeu” (sito www.alltradingeu.com e relativa pagina https://client.alltradingeu.com);
    • FinanceCapitalFX Cyprus Ltd (sito https://financecapitalfx.com e relative pagine https://client.financecapitalfx.com e https://webtrader.financecapitalfx.com);
    • “MFCapitalFX” (sito www.mfcapitalfx.com e relativa pagina https://client.mfcapitalfx.com).

    Sale, così, a 805 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’Autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi. I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it. Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    ***

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 39/2022 del 28 novembre 2022)

  • 28 nov 2022
    Comunicazione su

    Aufx Markets - Greatinvest - Global Get Back - Hycmarket.com - Axiafunder-Invest - Flextrading Fx - Primesinvestment Ltd - Ic Monitoring - Bgcpartnersfx - Hatford and Fleming Financial Holdings Inc - Legacy Fortune Investment - Swift Market Options UK Ltd / Leadtradesfx.com - Cryptomax Corp - MultifxproTraders - Devproinvest - Lqd Fx - Greensky Advisors Ltd - Df Markets / Dfmarkets.Uk - Firstcrystalbank - Stock-invests.com - US Stock Market Investments - Zenith Capital Assests - Legacy Fx Brokers - Bravofxtrade - Fx Cryp Land - Fxmarketspace Ltd - Assetglobal Investments - Beanstox Unified Investment - Capital Trust Investments - Tradereview - Exbank - Cmcbits - Bituuex - Tg Coin Capital Limited / Tgcoin Holdings Co., Ltd - The Uptrend Center - Cryptics - Global One Markets - Fx Invest Global, Fxinvestglobal - Invest Think / Marketguild Ltd - https://www.uncintl.com/home2/sw-cb/index9.php - "Tiger Trade" - Artemis Investment Limited - Black Square Capital Limited - Euro Finance Group - Swiss Group Finance Corporation - www.invest-nz.org - www.comparefixedtermdeposits.com - Pinnacle Icav - Specialist Investment Funds Icav/Sif - Raiden Global Icav - Avondale Icav - Infinity Funds Icav - Platform Capital - Librafc - D Lend Invest - Trade Union / Incendiary Group Llc - Pl Richmouvant Services Sl - https://activeresist.com - https://etfcorp.com - www.glaremarkets.com - ApexcryptoLive - Asset Management - Batcoin - Bid-Iv - Bitnexltd - Bn93 - Caplita - Capital365 - Capital-Whale - Coine-ex - Coinsdesk - Fhn Capital - Fortunefx - Ftmtrade - Globalonemarkets - Gmt Investments - Invest Think - Marlpark Ltd - Martyn Service - Profitsvision - Rce Banque - Roisea - Spotchains - Traderactive - Tsxotc - Uni-co - Vestapros - Vexxsel - Xproglobal - cysec-regulatory.com - www.cysecsupport.online - www.cysec-support.online - www.cysecgov.com - www.cysecs.group - Uxibi Exchange Technology Ltd - Capital Invest Partners (Cip) Uk Ltd - Castan Holdings Ltd - Foxnewstrade / Canoodle Solutions Ltd - Cowallex - Krediosch - Bstrade / Best Stocks Trade - Evaset Capital - Pnl Advanced - Syos Space

    Le Autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Ontario (Ontario Securities Commission - Osc), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Germania (Federal Financial Supervisory Authority - Bafin), Nuova Zelanda (Financial Markets Authority Fma - New Zealand), Francia (Authorité des Marchés Financiers - Amf), Irlanda (Central Bank of Ireland - Cbi), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Grecia (Hellenic Capital Market Commission - Hcmc), Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma), Cipro (Securities and Exchange Commission - CySec) e Austria (Financial Market Autority - Fma) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

    • Aufx Markets (www.aufxmarkets.com);
    • Greatinvest (www.greatinvest.net, www.trade.greatinvest.xyz, www.user.greatinvest.xyz), clone di società autorizzata;
    • Global Get Back (www.globalgetback.com);
    • Hycmarket.com (www.hycmarket.com), clone di società autorizzata,
    • Axiafunder-Invest (www.axiafunder-invest.com, www.instagram.com/chelsealouise490), clone di società autorizzata;
    • Flextrading Fx (www.flextradingfx.net);
    • Primesinvestment Ltd (www.theprimesinvestment.com);
    • Ic Monitoring (www.icmonitoring.net, www.icapitalmonitoring.com), clone di società autorizzata;
    • Bgcpartnersfx (https://bgcpartnerfx.com), clone di società autorizzata;
    • Hatford and Fleming Financial Holdings Inc (www.hatfordandfleming.com, www.hatfordandflemming.com);
    • Legacy Fortune Investment Services (https://legacyfis.com);
    • Swift Market Options UK Ltd / Leadtradesfx.com (www.leadtradesfx.com), clone di società autorizzata;
    • Cryptomax Corp (www.cryptomaxcorp.com);
    • MultifxproTraders (www.multifxprotraders.com);
    • Devproinvest (https://devproinvest.com);
    • Lqd Fx (https://www.lqdfx.com);
    • Greensky Advisors Ltd (www.greenskyadvisorsltd.com);
    • Df Markets / Dfmarkets.Uk (https://dfmarkets.uk);
    • Firstcrystalbank (https://firstcrystalbank.com);
    • Stock-invests.com (http://stock-invests.com);
    • US Stock Market Investments (https://usstockmarketinvestment.com);
    • Zenith Capital Assests (https://zenithinvestmentsglobal.com);
    • Legacy Fx Brokers (http://legacyfxbrokers.net);
    • Bravofxtrade (https://bravofxtrade.online);
    • Fx Cryp Land (https://fxcrypland.com);
    • Fxmarketspace Ltd (www.fxmarketslimited.com);
    • Assetglobal Investments (www.assetglobal.org);
    • Beanstox Unified Investment (https://beanstoxunifiedinvest.com);
    • Capital Trust Investments (www.capitaltrust-investments.com).

    Segnalate dalla Ontario Securities Commission (Osc) - Ontario:

    • Tradereview (www.tradereview.com, www.trd-rview.com, www.td-view.com, www.trdreview.com);
    • Exbank (www.exbank.ca);
    • Cmcbits (www.cmcbits.com);
    • Bituuex (www.bituuex.com);
    • Tg Coin Capital Limited / Tgcoin Holdings Co., Ltd (www.tgcoin5.cc www.tgcoin3.cc);
    • The Uptrend Center (www.theuptrendcenter.com). Già segnalata dalla British Columbia Securities Commission(Bcsc) - British Columbia (vedi Consob Informa n. 28/2022 del 12 settembre 2022);
    • Cryptics (www.cryptics.cc). Già segnalata dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) - Spagna (vedi Consob Informa n. 28/2022 del 12 settembre 2022);
    • Global One Markets (www.globalonemarkets.com, www.globalonemarkets.net);
    • Fx Invest Global, Fxinvestglobal (www.fxinvestglobal.com);
    • Invest Think / Marketguild Ltd (www.investtg.com and www.webtrader.invstgrp.com/en).

    Segnalate dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) - Lussemburgo:

    • https://www.uncintl.com/home2/sw-cb/index9.php, clone di società autorizzata.

    L’Autorità di vigilanza del Lussemburgo, la Cssf, mette in guardia il i risparmiatori che, attraverso il sito web www.agilefinancesa.com, ignoti contattano i potenziali investitori presentandosi sotto il nome di “Agile Finance Sa”. Queste persone propongono servizi di investimento, tra cui in particolare la gestione patrimoniale, fingendo di avere sede legale in "14 Boulevard Emmanuel Servais, L-1637 Lussemburgo". Tali soggetti abusano del nome della società lussemburghese Agile Finance S.A. e inviano email con il formato nome@agilefinancesa.com. La Cssf desidera precisare che la società lussemburghese Agile Finance Sa debitamente autorizzata non è in alcun modo correlata ai fatti di cui al presente avviso.

    La Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) mette in guardia, inoltre, il pubblico che ignoti presentandosi nei blog sotto il nome di "Tiger Trade" abusano del nome dell'istituto di credito lussemburghese Banque Internationale à Luxembourg Sa. Queste persone offrono servizi di investimento, fingendo di aprire i conti di trading presso la suddetta banca. La Cssf desidera precisare che l'istituto di credito debitamente autorizzato Banque Internationale à Luxembourg Sa non è in alcun modo correlato ai fatti di cui al presente avviso.

    Segnalate dalla Securities and Futures Commission (Sfc) - Hong Kong:

    • Artemis Investment Limited (www.artemis-hk.com), clone di società autorizzata;
    • Black Square Capital Limited (www.blacksquarecapitalltd.com), clone di società autorizzata;

    Segnalate dalla Germania Federal Financial Supervisory Authority (Bafin) - Germania:

    • Euro Finance Group (www.eurofinglobal.com);
    • Swiss Group Finance Corporation.

    Segnalate dalla Financial Markets Authority (Fma New Zealand) - Nuova Zelanda:

    • www.invest-nz.org.

    L’Autorità di vigilanza della Nuova Zelanda, la Fma New Zealand, mette in guardia i risparmiatori circa l’offerta di investimento denominata "The Cook Islands Sustainability Bond". Le persone che hanno dimostrato il proprio interesse all’offerta tramite il sito web www.comparefixedtermdeposits.com sono state contattate da un soggetto che si presenta come Mr Jacob Taylor il quale ha affermato di essere un Senior Investment Manager presso Rabobank. Alle persone è stato presentato un prospetto per l'offerta, che presenta il logo di Rabobank e il nome del loro amministratore delegato, ed è stato chiesto loro di trasferire fondi su un conto di terzi. Rabobank, intermediario regolarmente autorizzato, ha confermato di non essere collegato a questa offerta o all'individuo che si presenta come dipendente della stessa. La Fma raccomanda di attuare tutte le cautele necessarie prima di effettuare qualsiasi tipo di investimento.

    Segnalazioni da parte della Authorité des MarchésFinanciers (Amf) - Francia:

    L’Autorità di vigilanza della Francia, Authorité des Marchés Financiers (Amf), a seguito di numerose segnalazioni di investitori al dettaglio, avvisa i risparmiatori di porre in atto la massima vigilanza nei confronti di proposte di investimento in "eco-parchi" o “parchi solari”, proposte da soggetti che generalmente si spacciano per grandi aziende.

    Secondo le testimonianze raccolte dalla piattaforma Amf Epargne Info Service e le risultanze dell'Amf dal suo monitoraggio pubblicitario, vengono proposte agli investitori al dettaglio molte offerte fraudolente per investire nella transizione energetica. Queste proposte consistono in investimenti in "conto risparmio idrogeno", talvolta in versione "petrolio" o "solare", in parcheggi con stazioni di ricarica elettrica, presentati come "eco-parcheggi", o in impianti fotovoltaici installati in Spagna, Portogallo, Francia o Belgio.

    Queste offerte fraudolente si basano generalmente sull’utilizzo illegale di noti gruppi del settore energetico o della vendita al dettaglio, operatori immobiliari, nonché professionisti finanziari, società di gestione e consulenti in investimenti finanziari. Queste proposte a volte vengono presentate falsamente come supportate da garanzia di capitale da parte dell'ACPR, della Banque de France o della Banca Centrale Europea (Bce).

    Segnalate dalla Central Bank of Ireland - (Cbi) - Irlanda:

    • Pinnacle Icav, clone di società autorizzata;
    • Specialist Investment Funds Icav/Sif, clone di società autorizzata;
    • Raiden Global Icav, clone di società autorizzata;
    • Avondale Icav, clone di società autorizzata;
    • Infinity Funds Icav, clone di società autorizzata;
    • Platform Capital, clone di società autorizzata;
    • Librafc, clone di società autorizzata;
    • D Lend Invest, clone di società autorizzata.

    Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) - Spagna:

    • Trade Union / Incendiary Group Llc (https://trade-union.pro);
    • Pl Richmouvant Services Sl (https://abextra.es, https://sistemasparalelos.com);
    • https://activeresist.com;
    • https://etfcorp.com.

    Segnalata dalla Hellenic Capital Market Commission (Hcmc) - Grecia:

    • www.glaremarkets.com.

    Segnalate dalla Financial Services and Markets Authority (Fsma) - Belgio:

    • ApexcryptoLive (apexcryptolive.com);
    • Asset Management (assetmanagement.co.com);
    • Batcoin (www.batcns.vip);
    • Bid-Iv (bidiv.com);
    • Bitnexltd (bitnexltd.com);
    • Bn93 (www.bn93.com);
    • Caplita (caplita.com);
    • Capital365 (capital365.fm);
    • Capital-Whale (capital-whale.com);
    • Coine-ex (coine-ex.com), clone di società autorizzata;
    • Coinsdesk (coinsdesk.org), clone di società autorizzata;
    • Fhn Capital (fhn-capital.com);
    • Fortunefx (fortunefx.io);
    • Ftmtrade (www.ftmtrade.com);
    • Globalonemarkets (www.globalonemarkets.com);
    • Gmt Investments (gmtinvestments.com);
    • Invest Think (investtg.com);
    • Marlpark Ltd (www.marlparkltd.com);
    • Martyn Service (www.martynservice.com, webtrader.martynservice.trade, www.martynservice.net, www.martyn-services.net), clone di società autorizzata;
    • Profitsvision (profitsvision.com);
    • Rce Banque (rcebanque.com);
    • Roisea (roisea.com);
    • Spotchains (www.spotchains.com);
    • Traderactive (traderactive.com, traderactive.net);
    • Tsxotc (tsxotc.com) ;
    • Uni-co (uni-co.org, uni-co.io, uni-co.ltd, uni-co.tech);
    • Vestapros (www.vestapros.com);
    • Vexxsel (vexxsel.online);
    • Xproglobal (xproglobal.com).

    Segnalazioni da parte della Securities and Exchange Commission (CySec) - Cipro:

    L’Autorità di vigilanza di Cipro, la Cyprus Securities and Exchange Commission ("CySec") ha recentemente rilevato nuovi casi di furto d'identità fraudolento di funzionari e rappresentanti di CySec. Gli investitori sono invitati a prestare particolare attenzione ad impostori che sollecitano commissioni in relazione a false richieste di risarcimento relative a società poste sotto la supervisione della CySec. Per questo motivo, CySec desidera ricordare al pubblico che non invia mai corrispondenza non richiesta a investitori o genericamente al pubblico, né richiede mai dati personali, finanziari o di altro tipo.

    A seguire alcuni casi che fanno parte di una sofisticata campagna online per frodare gli investitori. Gli investitori devono porre attenzione a queste truffe che negli ultimi casi hanno assunto la seguente forma:

    • i truffatori affermano di essere funzionari della CySec, rappresentanti nominati dalla CySec, come consulenti legali, membri di altre autorità di vigilanza cipriote o altri organismi veri o falsi;
    • i truffatori contattano i clienti delle entità regolamentate CySec, spesso tramite email e talvolta telefonicamente, con documenti che sembrano autentici e includono il nome, l'indirizzo, il timbro ufficiale e il logo della CySec, copiando fraudolentemente le firme dei funzionari della CySec;
    • i truffatori fanno false offerte per assistere gli investitori in relazione a richieste di risarcimento per i rapporti che potrebbero aver avuto con società sanzionate, in genere società di trading online che offrono prodotti di investimento speculativi.

    Attraverso questi contatti preliminari, i truffatori ottengono illegalmente ulteriori informazioni personali. CySec ha emesso più avvisi pubblici quando si verificano casi simili, che sono pubblicati sul suo sito web all'indirizzo: https://www.cysec.gov.cy/en-GB/public-info/warnings/cysec/.

    La CySec segnala, inoltre i seguenti falsi siti:

    a) cysec-regulatory.com;
    b) www.cysecsupport.online;
    c) www.cysec-support.online;
    d) www.cysecgov.com;
    e) www.cysecs.group.

    CySec desidera quindi ricordare al pubblico che non invia mai corrispondenza non richiesta agli investitori, o al pubblico, né richiede pagamenti o dati personali individuali, finanziari o di altro tipo. Tali richieste fanno parte di una sofisticata campagna online per frodare gli investitori. In qualità di Autorità di regolamentazione, CySec non ha il potere o la giurisdizione per riscuotere commissioni per qualsiasi scopo da singoli investitori, né ha il potere di nominare qualcuno che lo faccia per suo conto.

    CySec non autorizza, verifica, monitora, né è in alcun modo coinvolta in azioni collettive, schemi di compensazione, pagamenti tra persone fisiche o giuridiche o agenzie pubbliche o private. La CySec esorta il pubblico a rimanere vigile in merito a qualsiasi comunicazione non richiesta che asserisca di provenire dalla CySec e ad astenersi dal dare denaro a chiunque affermi di rappresentare la CySec. Si consiglia vivamente agli investitori che ricevono tali comunicazioni di farlo e per confermare l'autenticità della comunicazione di scrivere all'indirizzo info@cysec.gov.cy prima di intraprendere qualsiasi azione.

    Segnalate dalla Financial Market Autority (Fma) - Austria:

    • Uxibi Exchange Technology Ltd (https://www.coine-ex.com);
    • Capital Invest Partners (Cip) Uk Ltd (https://capitalinvestpartners.de);
    • Castan Holdings Ltd (www.investirex.com);
    • Foxnewstrade / Canoodle Solutions Ltd (https://foxnewstrade.org);
    • Cowallex (https://livewallex.online);
    • Krediosch (https://krediosch.de);
    • Bstrade / Best Stocks Trade (www.bstrade.co);
    • Evaset Capital (https://evasetcapital.com);
    • Pnl Advanced (www.pnladvanced.com);
    • Syos Space (https://syos-space.capital).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 39/2022 del 28 novembre 2022)

  • 21 nov 2022
    Comunicazione Consob su

    Cms Ltd (www.capmarketstrategy.io, pagina https://client.capmarketstrategy.io) - Bitsterzio (https://www.bitsterzio.com) - Invest Atlas (https://investatlas.co) - Ether-Arena Ltd (www.ether-arena.com, https://vineab.com, pagina https://clientzone.vineab.com)

    Consob ha ordinato l’oscuramento di 5 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L’Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

    • Cms Ltd (sito www.capmarketstrategy.io e relativa pagina https://client.capmarketstrategy.io);
    • Bitsterzio (sito https://www.bitsterzio.com);
    • Invest Atlas (sito https://investatlas.co);
    • Ether-Arena Ltd (siti www.ether-arena.com e https://vineab.com e relativa pagina https://clientzone.vineab.com).

    Sale, così, a 801 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’Autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it. Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    ***

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 38/2022 del 21 novembre 2022)

  • 21 nov 2022
    Comunicazione su

    Sterling Investments Limited - Dws Invest - Assets Deluxe Trading - Basetradeglobalinvestment.net - Dav Invest - Banque UK / Banque Handel - Mortal Fx - Forex Treasures - Blochainfxpayment Ltd - https://ei-wealthmanagement.com - Macro Funds Bank - Discovery Finance - Gemstarfinancialservices.co.uk - Smi Trade - Fx Bitcoin Miners - Artemisfx - Swiftfxtrade - Forex E-Commercial Market / Fxecm - Coinfxonline - Reliablemarketfxt - Stable Coin Invest - Mount Financial Bank Plc - Trade Top Fx - Nexta Capital Fx - Flextrading Fx - Monnaiebanks.Com - 247cryptoassets - Crypto1capital - Fx Trade Gain - Standard Intercontinental Savings Bank - Pr Investissements - Henkel Finance - https://ei-wealthmanagement.com - Standex Capital - Magenta Capital Management - Internationale Beratungs Gmbh - Dsfx - www.hkmfqh.com - www.alphasecuritiesco.com - Golden Ant - Lombard Holdings - Onspot Bnk Ltd - Special Entrepreneur Systems, Sl - Nordex Invest Ltd - https://growpromarkets.com - https://www.allcryptcapital.com

    Le Autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Germania (Federal Financial Supervisory Authority - Bafin), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Giordania (Jordan Securities Commission - Jsc), Nuova Zelanda (Financial Markets Authority - Fma New Zealand), Grecia (Hellenic Capital Market Commission - Hcmc) e Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

    • Sterling Investments Limited (https://sterling-investment.ltd);
    • Dws Invest (https://dwsinvest.company);
    • Assets Deluxe Trading (https://assetsdeluxetrading.com);
    • Basetradeglobalinvestment.net (https://basetradeglobalinvestment.net);
    • Dav Invest (https://davinvest.pro);
    • Banque UK / Banque Handel (www.banqueuk.com), clone di società autorizzata;
    • Mortal Fx (www.mortalfx.com);
    • Forex Treasures (www.forextreasures.com);
    • Blochainfxpayment Ltd (www.blochainfxpayment.com);
    • https://ei-wealthmanagement.com, clone di società autorizzata;
    • Macro Funds Bank (www.macrofundsbank.com);
    • Discovery Finance (https://www.discoveryfinance.me);
    • Gemstarfinancialservices.co.uk (www.gemstarfinancialservices.co.uk), clone di società autorizzata;
    • Smi Trade (https://smitrade.com/en-us/home/index.html);
    • Fx Bitcoin Miners (www.fxbitcoinminers.com);
    • Artemisfx (www.artemisfx.com);
    • Swiftfxtrade (https://swiftfxtrade.info);
    • Forex E-Commercial Market / Fxecm (www.fxecm.com);
    • Coinfxonline (www.coinfxonline.com);
    • Reliablemarketfxt (https://reliablemarketfxt.com);
    • Stable Coin Invest (https://stablecoin-invest.com);
    • Mount Financial Bank Plc (http://mountfinbank.com);
    • Trade Top Fx (www.tradetopfx.com);
    • Nexta Capital Fx (www.nextacapitalfx.com);
    • Flextrading Fx (www.flextradingfx.net);
    • Monnaiebanks.Com (https://monnaiebanks.com);
    • 247cryptoassets (https://247productivecryptoasset.com);
    • Crypto1capital (https://crypto1capital.pro);
    • Fx Trade Gain (www.fxtradegain.com);
    • Standard Intercontinental Savings Bank (www.standardintercontinentalsavings.com).

    Segnalate dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) - Lussemburgo:

    • Pr Investissements (http://pr-investissements.com);
    • Henkel Finance (https://henkel-finance.com);
    • https://ei-wealthmanagement.com;
    • Standex Capital (website: www.standex.capital);
    • Magenta Capital Management (https://www.magentacapital.cl), clone di società autorizzata.

    La Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) avvisa i risparmiatori che sconosciuti, utilizzando illegalmente il nome e il logo della Cssf, inviano documenti aventi ad oggetto: "Notifica al cliente" tramite l'indirizzo di posta elettronica formato: support@commission-financier.online. I predetti soggetti fingono di avere sede in "283, Route d'Arlon, L-4370, Lussemburgo" e chiedono il pagamento di tasse per sbloccare le transazioni di fondi. La Cssf desidera specificare che i soggetti in questione non hanno alcun legame con l’Autorità di vigilanza che peraltro usa per le proprie comunicazioni il formato email @cssf.lu.

    La CSSF mette in guardia il pubblico che ignoti abusando del nome della società di investimento Orea Capital S.A., di diritto lussemburghese, contattano potenziali investitori per offrire servizi di investimento, in particolare conti di risparmio con tassi di interesse elevati. L’Autorità desidera precisare che la società di investimento Orea Capital S.A., debitamente autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla vigilanza della Cssf, non è in alcun modo correlata ai fatti di cui al presente avviso. L’Autorità di vigilanza del Lussemburgo (Cssf) avverte, inoltre, il pubblico dei risparmiatori che sconosciuti contattano i potenziali investitori presentandosi a nome "3I Investments" e fingendo di avere sede in "9 Rue Sainte Zithe, L-2763, Lussemburgo". Inoltre utilizzano e-mail con indirizzo avente il formato: nome.cognome@3investments.fr. La Cssf desidera sottolineare che la società lussemburghese 3I Investments (Luxembourg) S.a., autorizzata dalla Cssf come gestore di fondi di investimento alternativi, ai sensi della legge del 12 luglio 2013 sui gestori di fondi di investimento alternativi, non è correlata alle persone che utilizzano il formato dell'indirizzo e-mail sopra menzionato.

    La Cssf avverte, infine, i risparmiatori che sconosciuti attraverso il sito web https://ei-wealthmanagement.com offrono servizi di investimento sotto il nome Eastspring Investments, fingendo di avere sede in Lussemburgo e inviando e-mail utilizzando l'indirizzo avente il formato: nome.cognome@ei-wealthmanagement.com. La CSSF informa il pubblico che il sito web abusa dell'identità della società lussemburghese Eastspring Investments (Luxembourg) S.A., debitamente autorizzata in Lussemburgo come gestore di fondi di investimento alternativi ai sensi della Legge del 12 luglio 2013 sui gestori di fondi di investimento alternativi e come società di gestione ai sensi Capo 15 della Legge 17 dicembre 2010 in materia di organismi di investimento collettivo, che non è in alcun modo collegato al sito web e alle attività fraudolente di cui alla presente avvertenza.

    Segnalata dalla Federal Financial Supervisory Authority (Bafin) - Germania:

    • Internationale Beratungs Gmbh.

    Segnalate dalla Securities and Futures Commission (Sfc) - Hong Kong:

    • Dsfx (www.dingshengfx-hk.com);
    • www.hkmfqh.com, clone di società autorizzata;
    • www.alphasecuritiesco.com, clone di società autorizzata.

    Segnalata dalla Jordan Securities Commission (Jsc) - Giordania:

    • Golden Ant.

    Segnalata dalla Financial Markets Authority (Fma - New Zealand) - Nuova Zelanda:

    • Lombard Holdings (www.lobardholdings.com).

    Segnalazione da parte della Hellenic Capital Market Commission (Hcmc) - Grecia:

    L’Autorità di vigilanza ellenica, la Hellenic Capital Market Commission (Hcmc), avvisa gli investitori che si sono verificati casi in cui sconosciuti si presentano come funzionari/dirigenti o rappresentanti della Hcmc chiedendo dati personali e spingendo ad intraprendere investimenti online. La Hcmc avvisa che tali soggetti non sono in alcun modo legati alla Commissione.

    La Commissione ellenica per il mercato dei capitali esorta gli investitori a prestare particolare attenzione e a non divulgare alcuna informazione personale a soggetti sconosciuti.

    Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv):

    • Onspot Bnk Ltd (https://www.onspotb.com);
    • Special Entrepreneur Systems, Sl (https://bitdema.com);
    • Nordex Invest Ltd (https://www.nordexinvest.com);
    • https://growpromarkets.com;
    • https://www.allcryptcapital.com.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 38/2022 del 21 novembre 2022)

  • 14 nov 2022
    Comunicazione Consob su

    Tetris Group Ltd (https://clydetrade.world) - Broker Capitals Limited (https://broker-capitals.com, pagina https://platform.broker-capitals.com) - MTinvesting (www.mtinvesting.com) - NBIMarkets (www.nbimarkets.com, pagine https://account.nbimarkets.com, https://trading.nbimarkets.com)

    Consob ha ordinato l’oscuramento di 4 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L’Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

    • Tetris Group Ltd (sito https://clydetrade.world);
    • Broker Capitals Limited (sito https://broker-capitals.com e relativa pagina https://platform.broker-capitals.com);
    • MTinvesting (sito www.mtinvesting.com);
    • NBIMarkets (sito www.nbimarkets.com e relative pagine https://account.nbimarkets.com e https://trading.nbimarkets.com).

    Sale, così, a 796 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’Autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it. Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione "Occhio alle truffe!" dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    ***

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 37/2022 del 14 novembre 2022)

  • 14 nov 2022
    Comunicazione su

    Stacks Investments - One Guaranty Bank - Seaf Ltd / Seafltd.co.uk - Mortgage Securitisation Claims Ltd / Camellus Law - Bbanc - Mastertradeplusfx Inc - Romos Llc - Ais Insurance - City Financial Asset Management - Rapid Recovery Consulting / Rr International Llc - W.J. Edwards - Loyalfxmarket - Win Traders - Icapital - Htb Investment - Metrol International Bank - Bityield Investment - Primecycles Invest - Prime Crypto Earners - Mega Profit Crypto Currency - Hayat Global Ltd - Fxbinas Trade Trade - Trust Merchant Cooperative Bank - Dlightglobalfxm - Daily-incomex - Platinumcapitalinvestment.co.uk - Revolutioninvest.ltd - Crystal-market.Ltd - Crypto Wealth Investment Company - Merge Assets and Finance - Safekeeping Investments - Capital-assets.world - Atomtradefx - Brick Gold Investment - Bgi - Cashfxexperts - Fx Stock Interswitch - Primeoakmont - Swiss29 - Vnsmart - Scc Exchange - www.honestumhk.com - Front Inversiones Srl - Oca Invest Ag in Liquidation - Podora Limited - Adar Capital - Bwinternet - Networkfsi - Tradeco Limited / T4trade - Trading Business Academy S.L. - Finiviex - Capital Way Group - Hightradep - Arox Capital - Shift Holdings Limited - Bitengecko - Cmtpro

    Le Autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Ontario (Ontario Securities Commission - Osc), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Argentina (Comisiòn Nacional de Valores Argentina - Cnva), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Irlanda (Central Bank of Ireland - Cbi) e Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

    • Stacks Investments (www.stacksinvestments.pro);
    • One Guaranty Bank (www.oneguarantybank.com);
    • Seaf Ltd / Seafltd.co.uk (www.seafltd.co.uk);
    • Mortgage Securitisation Claims Ltd / Camellus Law (www.camelluslaw.co.uk, www.yourmsc.co.uk);
    • Bbanc (www.bbanc.com). Già segnalata dalla dalla British Columbia Securities Commission (Bcsc) - British Columbia (vedi "Consob Informa" n. 31/2022 del 3 ottobre 2022) e dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) - Spagna (vedi "Consob Informa" n. 28/2022 del 12 settembre 2022);
    • Mastertradeplusfx Inc (https://mastertradeplusfx.com);
    • Romos Llc (https://www.romosllc.com);
    • Ais Insurance (www.aisinsurances.co.uk);
    • City Financial Asset Management (www.cityfinancialassetmanagement.com);
    • Rapid Recovery Consulting / Rr International Llc (www.rapidrecoveryconsulting.com);
    • W.J. Edwards (www.wjedwards.uk, www.wjedwardsltd.co.uk);
    • Loyalfxmarket (www.loyalfxmarkets.com);
    • Win Traders (https://win-traders.com), clone di società autorizzata;
    • Icapital Global Fx (https://icapitalglobfx.com);
    • Htb Investment (https://www.htbinvestment.com);
    • Metrol International Bank (https://metrolintlbank.com);
    • Bityield Investment (https://bityieldinvestment.com);
    • Primecycles Invest (https://primecyclesinvest.com);
    • Prime Crypto Earners (https://primecryptoearners.com);
    • Mega Profit Crypto Currency (www.megaprofitcryptocurrency.com);
    • Hayat Global Ltd (https://hayatglobalfx.com);
    • Fxbinas Trade Trade (https://fxbinas-trade.online);
    • Trust Merchant Cooperative Bank (https://trustmerchantcooperativebank.net);
    • Dlightglobalfxm (https://dlightglobalfxm.com);
    • Daily-incomex (https://daily-incomex.digital);
    • Platinumcapitalinvestment.co.uk (www.platinumcapitalinvestment.co.uk/index.html);
    • Revolutioninvest.ltd (https://revolutioninvest.ltd);
    • Crystal-market.Ltd (https://crystal-market.ltd);
    • Crypto Wealth Investment Company (https://cryptowealth-company.com);
    • Merge Assets and Finance (https://mergeassetsandfinance.com);
    • Safekeeping Investments (https://safekeepinginvestments.com);
    • Capital-assets.world (https://capital-assets.world);
    • Atomtradefx (https://atomtrade-fx.online);
    • Brick Gold Investment - Bgi (https://brickgoldinvestment.com);
    • Cashfxexperts (https://cashfxexperts.online);
    • Fx Stock Interswitch (https://fxstockinterswitch.org).

    Segnalate dalla Ontario Securities Commission (Osc) - Ontario:

    • Primeoakmont (www.primeoakmont.com);
    • Swiss29 (www.swiss29.com).

    Segnalate dalla Securities and Futures Commission (Sfc):

    • Vnsmart (www.vnsmart.com), clone di società autorizzata;
    • Scc Exchange (www.sccehk.com);
    • www.honestumhk.com, clone di società autorizzata.

    Segnalata dalla Comisiòn Nacional de Valores Argentina (Cnva) - Argentina:

    • Front Inversiones Srl (https://front.com.ar).

    Segnalata dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) - Svizzera:

    • Oca Invest Ag in Liquidation (https://www.ocainvest.com).

    Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) - Spagna:

    • Podora Limited (https://www.1market.com);
    • Adar Capital (https://adar.capital, https://adarcapital.pro, https://www.adarcapital.pro);
    • Bwinternet (https://www.bwinternet.net);
    • Networkfsi (https://networkfsi.com, https://www.networkfsi.com);
    • Tradeco Limited / T4trade (www.t4trade.com);
    • Trading Business Academy S.L. (https://tradingbusiness.es).

    Segnalate dalla Central Bank of Ireland (Cbi) - Irlanda:

    • Finiviex;
    • Capital Way Group;
    • Hightradep;
    • Arox Capital;
    • Shift Holdings Limited;
    • Bitengecko.

    Segnalata dalla Financial Services and Markets Authority (Fsma):

    • Cmtpro.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 37/2022 del 14 novembre 2022)

  • 14 nov 2022
    Comunicazione su

    FTX (EU) Ltd (già K-DNA Financial Services Ltd): sospensione dell’autorizzazione

    L’autorità di vigilanza cipriota, Cyprus Securities and Exchange Commission (“CySEC”), ha comunicato, in data 11 novembre 2022, di aver provveduto a sospendere l’autorizzazione ad operare come impresa di investimento in capo a FTX (EU) Ltd (già K-DNA Financial Services Ltd) a far data dall’11 novembre 2022.

    Durante tutto il periodo di sospensione dell’autorizzazione, l’impresa non può svolgere servizi di investimento nei confronti della clientela, né può eseguire nuove operazioni con la clientela, fatte salve eventuali richieste di restituzione delle disponibilità e di strumenti finanziari, né può accettare nuova clientela. Maggiori dettagli sono rinvenibili al seguente indirizzo https://www.cysec.gov.cy/CMSPages/GetFile.aspx?guid=2d529b90-b1e7-417e-9099-515e04e4b1b4.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 37/2022 del 14 novembre 2022)

  • 07 nov 2022
    Comunicazione Consob su

    Smart Trade Cfd (https://smarttrade-cfd.com, pagina https://platform.smarttrade-cfd.com) - Lilac Group Llc (https://coinevo.pro) - Xtbinvesting (www.xtbinv.io, pagine https://webtrader.xtbinv.io e https://client.xtbinv.io) - Donnybrook Consulting Limited (https://onyxprofit.com, https://onyxprofit.cc, pagina https://webtrader.onyxprofit.cc) - Isaacs Partners Limited (https://isaacspartners.com, pagina https://webtrader.isaacspartners.com) - Coin Earners Ltd (https://coinearnersltd.com)

    Consob ha ordinato l'oscuramento di 7 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari/prodotti finanziari: 6 siti di intermediazione finanziaria abusiva e 1 sito mediante il quale viene svolta un'offerta di prodotti finanziari in mancanza di prospetto informativo.

    L'Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), relativamente all'oscuramento dei siti degli intermediari finanziari abusivi, nonché del potere introdotto dalla legge n. 8 del 28 febbraio 2020, articolo 4, comma 3-bis, riguardo all'oscuramento del sito mediante il quale è posta in essere l'offerta abusiva.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l'oscuramento:

    • Smart Trade Cfd (sito https://smarttrade-cfd.com e relativa pagina https://platform.smarttrade-cfd.com);
    • Lilac Group Llc (sito https://coinevo.pro);
    • Xtbinvesting (sito www.xtbinv.io e relative pagine https://webtrader.xtbinv.io e https://client.xtbinv.io);
    • Donnybrook Consulting Limited (sito https://onyxprofit.com nonché sito https://onyxprofit.cc e relativa pagina https://webtrader.onyxprofit.cc);
    • Isaacs Partners Limited (sito https://isaacspartners.com e relativa pagina https://webtrader.isaacspartners.com);
    • Coin Earners Ltd (sito https://coinearnersltd.com).

    Sale, così, a 792 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it. Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l'attenzione dei risparmiatori sull'importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l'operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione "Occhio alle truffe!", dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l'investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    ***

    Consob ha inoltre sospeso, per un periodo di 90 giorni, ai sensi dell'articolo 99, comma 1, lett. b) del Tuf, l'offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto "Piani di investimento" promossa dalla così denominata "Coin Earners Ltd" anche tramite il sito internet https://coinearnersltd.com (delibera n. 22496 del 3 novembre 2022).

    ***

    Ai seguenti soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 36/2022 del 7 novembre 2022)

  • 07 nov 2022
    Comunicazione su

    Red Finance Capital - www.stonextrades.com - Bitvillafx - Fidelity Crypto - Zenithbit Company - Bitcloudfxpro - Wealth Nets Finance Ops - Retrofxprofit - Cryptofxtrading - Fxmarket365 - Digital Funds Investment - Elitetradecapitalfx.com Ltd - Defi Koin Market - Dfx Investment Platform - Zenfxltd.com - Altima Trade - The Financial Centre / Thefinancialcentre - Levy & Partners Law Office - Harkins Corporate Partners - Victory Fx - Pax Investment - Coin Trading Fx - Fxsmart Options - Coinpayment Fx - Finsso Bank - Tf Global Limited - Tiptopsmarkets - Win-Trade Invest - Kedextradingfx - Checkerbits Investment Ltd - Liquidity Swap - Gcb London - Josef Nejedly Consultancy - Tradefca - Global Recovery Center - Ikici - Berkeley Financial Partners - Bridge Lenders - Investfxsignals - Fundingfx - Metrol International Bank - Htb Investment - Icapital Global Fx - Mastertradeplusfx Inc - Romos Llc - Centralmargins Trading Services LLC / Centralmargins - Forbestrader - Emil Bächli Energietechnik Ag in Liquidation - www.swisspirit.com - Suisseguide - Info-Assurance - Kredit Fast - Zuverk - Agence Ovc - Leben Kredit - Invest-Ride - Bidi Credit - Schell Kredit - Swashinvest.com - Easy Trade Investment - Cedar Financial Limited / Cedar - Goldenchaseltd.com - Nzglobaltrading.com - nzglobaltrading.com/home - Horizoncapital.ltd - Motion Markets - Cryptofxpro - Livemarketpro - Coinsmart Platform - NovaTech Ltd - Chary Crypto Assets - Inertiafinance - Bitql - Appraisal Digital Trade - Ww Brokers - Tudofx - Global Crypto Trader - Ukaesthetics - Managed Forex With Us - Bbanc, found - Etrade Markets - Infintix Limited - Olympus4X - Bullgeko - Sagatrade - Igm Holdings - Spx Markets - Xytap - Gmttrading.io - Benefit-Assets.com - Vantage Global Limited and 3P Consulting Group Sp. z o.o. - Incandecent Consulting Llc / Capartners / Capital Alliance Partners - Alcon Pro Llc / Favor Trades - Bbanc - Trade Smart 1 Ltd Companies House - https://13576691074.atobo.com - Sunshine International Market Limited - Efspd - Saqs Investment - Rich Mass Group Limited / Rich Mass (Hk) Limited - http://djtang.com - www.hkyifu.com.cn - www.hkyifu.net.cn - http://www.hkyifuhk.hk - http://www.hkyifugj.com - http://ydjr.sddcsy.com - Ethereal Group Llc / Fintegral - Max Llc / Soltechx - Malarkey Consulting Ltd / Advance Stox - Mars Ltd / Trademezone - Smart Oasis Llc / Merricks Invest - https://www.exodusuk.biz

    Le Autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Nuova Zelanda (Financial Markets Authority - Fma New Zealand), British Columbia (British Columbia Securities Commission - Bcsc), Ontario (Ontario Securities Commission - Osc), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Grecia (Hellenic Capital Market Commission - Hcmc), Hong Kong (Securities and Futures Commission - (Sfc), Romania (Financial Supervisory Authority, Romania - Fsa) e Cipro (Securities and Exchange Commission - CySec) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

    • Red Finance Capital (www.redfinance.capital), clone di società autorizzata;
    • www.stonextrades.com, clone di società autorizzata;
    • Bitvillafx (https://bitvillafx.com);
    • Fidelity Crypto (https://fcinvestinc.com);
    • Zenithbit Company (https://zenithbitinvestment.com);
    • Bitcloudfxpro (www.Bitcloudfxpro.com);
    • Wealth Nets Finance Ops (www.wealthnetsops.com);
    • Retrofxprofit (www.retrofxprofit.com);
    • Cryptofxtrading (www.cryptofxtradingcompany.com);
    • Fxmarket365 (https://fxmarket365.com);
    • Digital Funds Investment (https://digitalfinvest.com/);
    • Elitetradecapitalfx.com Ltd (https://elitetradecapitalfx.com);
    • Defi Koin Market (https://defikoinmarket.com);
    • Dfx Investment Platform (http://dfxivpltfm.com);
    • Zenfxltd.com (www.zenfxltd.com);
    • Altima Trade (www.altimatrade.pro, https://altimatrade.co);
    • The Financial Centre / Thefinancialcentre (www.financialcentre.com). Già segnalata dalla British Columbia Securities Commission (Bcsc) - British Columbia (vedi "Consob Informa" n. 21/2022 del 20 giugno 2022) e dalla Ontario Securities Commission (Osc) - Ontario (vedi "Consob Informa" n. 26/2022 del 25 luglio 2022);
    • Levy & Partners Law Office (www.levyandpartnerslo.co.uk), clone di società autorizzata;
    • Harkins Corporate Partners (http://harkinscorppartners.com/, http://harkinscorporatepartners.com);
    • Victory Fx (www.victoryfx.uk);
    • Pax Investment (www.pax-investments.uk);
    • Coin Trading Fx (www.cointradingfx);
    • Fxsmart Options (www.fxsmartoptions.com);
    • Coinpayment Fx (www.coinpaymentfx.com);
    • Finsso Bank (www.finssobank.com);
    • Tf Global Limited (https://turtle-forex.com);
    • Tiptopsmarkets (https://t-topsmarkets.com);
    • Win-Trade Invest (www.win-tradeinvest.com);
    • Kedextradingfx (www.kedextradingfx.com);
    • Checkerbits Investment Ltd (www.checkerbitsinvestment.com);
    • Liquidity Swap (www.liquidityswap.vip), clone di società autorizzata. Già segnalata dalla British Columbia Securities Commission (Bcsc) - British Columbia (vedi "Consob Informa" n. 23/2022 del 4 luglio 2022);
    • Gcb London (www.gcblondonltd.com);
    • Josef Nejedly Consultancy (www.josefnejedlyconsultancy.com);
    • Tradefca (www.tradefca.com);
    • Global Recovery Center (www.gr-center.com);
    • Ikici (www.ikici.com);
    • Berkeley Financial Partners (www.bfpartnersuk.com), clone di società autorizzata;
    • Bridge Lenders (www.bridgelendersltd.com);
    • Investfxsignals (www.investfxsignals.com);
    • Fundingfx (https://www.fundingfx.co.uk);
    • Metrol International Bank (https://metrolintlbank.com);
    • Htb Investment (https://www.htbinvestment.com);
    • Icapital Global Fx (https://icapitalglobfx.com);
    • Mastertradeplusfx Inc (https://mastertradeplusfx.com);
    • Romos Llc (https://www.romosllc.com).

    Segnalate dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) - Svizzera:

    • Centralmargins Trading Services LLC / Centralmargins (www.centralmargins.com);
    • Forbestrader (https://www.forbestrader.com);
    • Emil Bächli Energietechnik Ag in Liquidation (www.baechli-endingen.ch);
    • www.swisspirit.com;
    • Suisseguide (www.suisseguide.ch);
    • Info-Assurance (www.info-assurance.ch);
    • Kredit Fast (www.kreditfast.org);
    • Zuverk (www.zuverk.de);
    • Agence Ovc (www.obtenezvotrecredit.com);
    • Leben Kredit (www.lebenkredit.com);
    • Invest-Ride (www.investride.com & www.invstride.com);
    • Bidi Credit (www.bidi-credit.org);
    • Schell Kredit (www.schelkredit.com / www.schelllkredit.com);
    • Swashinvest.com (www.swashinvest.com).

    Segnalate dalla Financial Markets Authority - (Fma New Zealand) - Nuova Zelanda:

    • Easy Trade Investment (www.easytradeinvestment.com);
    • Cedar Financial Limited / Cedar (https://cedarfinancial.ltd), clone di società autorizzata;
    • Goldenchaseltd.com (www.goldenchaseltd.com), clone di società autorizzata;
    • Nzglobaltrading.com, nzglobaltrading.com/home;
    • Horizoncapital.ltd.

    L'Autorità di vigilanza della Nuova Zelanda (Fma) avvisa, inoltre, i risparmiatori che sconosciuti contattano telefonicamente gli utenti affermando di essere dipendenti della Fma. Tali individui spesso sono in possesso di dati personali relativi alle persone a cui si rivolgono. Si evidenzia che la Fma può contattare direttamente entità autorizzate o regolamentate di volta in volta, ma mai chiedendo per le vie brevi informazioni finanziarie o relative a pagamenti. Qualora si dovesse ricevere una chiamata non richiesta, il consiglio è di riagganciare e di contattare l'Autorità direttamente tramite le informazioni di contatto fornite sul sito web ufficiale. Si ricorda che la condivisione di informazioni personali con soggetti sconosciuti può rendere vulnerabili a frodi o truffe. Per ulteriori informazioni, si consiglia di prendere visione delle informazioni rese disponibili dalla Fma sul proprio sito concernenti la protezione dalle truffe, su come individuarle e come agire al riguardo.

    Segnalate dalla British Columbia Securities Commission (Bcsc) - British Columbia:

    • Motion Markets (https://motion-markets.com);
    • Cryptofxpro (www.cfprogroup.com);
    • Livemarketpro (https://livemarketpro.com);
    • Coinsmart Platform (www.coinsmartplatform.com;
    • NovaTech Ltd (https://novatechfx.com);
    • Chary Crypto Assets (https://charycryptoassets.com);
    • Inertiafinance (https://inertiafinance.co). Già segnalata dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito (vedi "Consob Informa" n. 25/2022 del 18 luglio 2022).
    • Bitql (https://bitql.info);
    • Appraisal Digital Trade (https://appraisaldigitaltrade.com);
    • Ww Brokers (https://ww-brokers.com);
    • Tudofx (https://tudofx.com). Già segnalata dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito (vedi "Consob Informa" n. 7/2022 del 28 febbraio 2022);
    • Global Crypto Trader (https://www.globalcryptotraders.com);
    • Ukaesthetics (www.ukaesthetic.ltd).

    Segnalate dalla Ontario Securities Commission - (Osc):

    Segnalate dalla Polish Financial Supervision Authority (Knf) - Polonia:

    • Vantage Global Limited and 3P Consulting Group Sp. z o.o.;
    • Incandecent Consulting Llc / Capartners / Capital Alliance Partners (https://cappartners.ltd/pl, https://capartners.ltd/pl, http://capartners.world/pl). Già segnalata dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) - Spagna (vedi "Consob Informa" n. 32/2022 del 10 ottobre 2022);
    • Alcon Pro Llc / Favor Trades (www.favortrades.com);
    • Bbanc (https://www.bbanc.com).

    Segnalate dalla Hellenic Capital Market Commission (Hcmc), Grecia:

    • Trade Smart 1 Ltd Companies House (https://tradesmart1.com).

    Segnalate dalla Securities and Futures Commission - (Sfc) - Hong Kong:

    • https://13576691074.atobo.com, clone di società autorizzata;
    • Sunshine International Market Limited (www.ssimarkets.com), clone di società autorizzata;
    • Efspd (www.efspd.com);
    • Saqs Investment (www.saqsinvestment.com);
    • Rich Mass Group Limited / Rich Mass (Hk) Limited (www.richmassgroup.com), clone di società autorizzata;
    • http://djtang.com, www.hkyifu.com.cn, www.hkyifu.net.cn, http://www.hkyifuhk.hk, http://www.hkyifugj.com, http://ydjr.sddcsy.com, cloni di società autorizzata.

    Segnalate dalla Financial Supervisory Authority, Romania (Fsa) - Romania:

    • Ethereal Group Llc / Fintegral (https://fintegral.fund, https://fintegral.pro, https://fintegral.world)
    • Max Llc / Soltechx (https://www.soltechx.com);
    • Malarkey Consulting Ltd / Advance Stox (https://advancestox.co);
    • Mars Ltd / Trademezone (https://www.trademezone.com);
    • Smart Oasis Llc / Merricks Invest (https://merricksinvest.cc);
    • https://www.exodusuk.biz.

    Segnalazione da parte della Securities and Exchange Commission (CySec):

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 36/2022 del 7 novembre 2022)

  • 31 ott 2022
    Comunicazione Consob su

    Clearpoint-fin / Clearpoint Capital (https://clearpoint-fin.com, pagina https://account.clearpoint-fin.com) - Cryptohold (https://cryptohold.pro) - Vermillion Consulting Llc (https://tedex.live, https://tedex.trade) - InstantTrade.com e TradingSR (https://instanttrade.net, pagine https://panel.instanttrade.net, https://trading.instanttrade.net)

    Consob ha ordinato l’oscuramento di 5 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari/prodotti finanziari: 5 siti di intermediazione finanziaria abusiva.

    L’Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), relativamente all’oscuramento dei siti degli intermediari finanziari abusivi.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

    • Clearpoint-fin / Clearpoint Capital (sito https://clearpoint-fin.com e relativa pagina https://account.clearpoint-fin.com);
    • Cryptohold (sito https://cryptohold.pro);
    • Vermillion Consulting Llc (siti https://tedex.live e https://tedex.trade);
    • InstantTrade.com e TradingSR (sito https://instanttrade.net e relative pagine https://panel.instanttrade.net e https://trading.instanttrade.net).

    Sale, così, a 785 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’Autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it. Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione "Occhio alle truffe!", dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    ***

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 35/2022 del 31 ottobre 2022)

  • 31 ott 2022
    Comunicazione Consob su

    Comunicazione Consob su presunto acquisto azioni Amazon

    La Consob mette in guardia i risparmiatori dai rischi connessi con le proposte di investimento che, facendo indebitamente leva sulla notorietà del marchio Amazon, prospettano opportunità di guadagno irrealistiche legate al presunto acquisto di azioni della società Amazon.

    Queste proposte, oggetto di campagne pubblicitarie promosse da soggetti non identificati attraverso internet e telefono, si configurano come truffe, in quanto non sono realmente riconducibili ad Amazon e risultano finalizzate all’acquisizione di dati personali e/o somme di denaro degli utenti.

    La stessa Amazon, all’interno del proprio sito internet, nella sezione "Sicurezza e Privacy"ha specificato che "Le comunicazioni via e-mail, SMS o telefono da parte di Amazon non includono mai richieste di informazioni personali e/o proposte di investimenti finanziari finalizzati a opportunità di guadagno".

    Già in passato, con le Comunicazioni a tutela dei risparmiatori del 18 maggio 2020 e del 5 febbraio 2021, la Consob ha messo in guardia i risparmiatori dai rischi di analoghe iniziative pubblicitarie che, utilizzando illegittimamente l’immagine di personaggi famosi, prospettano opportunità di guadagno irrealistiche, legate a non meglio precisati investimenti finanziari.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 35/2022 del 31 ottobre 2022)

  • 31 ott 2022
    Comunicazione su

    Fx-cashtrading.ltd - Bbitfx - Fx-trusttrade - Exnessfxcapital - Tiptopsmarkets - Tf Global Limited - Usa Global Bank - Digital Coupfx - Visionfxpro - Forex Alphas - Finex Global Markets - Global Crypto Express - Equity Assets Innovation - Affluentprimefxt - Aston Global Assets - Bitcloudfxpro - Bi.In Trade Markets - Finaz.io - 24waysfx - https://www.universalstocktrade.com - https://mexgroup.com/es

    Le Autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Grecia (Hellenic Capital Market Commission - Hcmc), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

    • Fx-cashtrading.ltd (https://fx-cashtrading.ltd);
    • Bbitfx (https://bbitfx.org);
    • Fx-trusttrade (www.fx-trusttrade.ltd);
    • Exnessfxcapital (https://exnessfxcapital.com);
    • Tiptopsmarkets (https://t-topsmarkets.com);
    • Tf Global Limited (https://turtle-forex.com);
    • Usa Global Bank (https://usa-global-bank.com);
    • Digital Coupfx (https://digitalcoupfx.com);
    • Visionfxpro (https://visionfx.pro);
    • Forex Alphas (https://forexalphastr.com);
    • Finex Global Markets (https://finexglobalmarkets.com);
    • Global Crypto Express (https://globalcryptoexpress.com);
    • Equity Assets Innovation (https://equityassetsinnovation.online);
    • Affluentprimefxt (www.affluentprimefxt.com);
    • Aston Global Assets (www.astonglobalassets.com);
    • Bitcloudfxpro (www.Bitcloudfxpro.com);
    • Bi.In Trade Markets (https://www.biintrademarkets.com).

    Segnalate dalla Hellenic Capital Market Commission (Hcmc) - Grecia:

    • Finaz.io (https://finaz.io);
    • 24waysfx (https://24waysfx.com).

    Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) - Spagna:

    • https://www.universalstocktrade.com;
    • https://mexgroup.com/es.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 35/2022 del 31 ottobre 2022)

  • 24 ott 2022
    Comunicazione Consob su

    Cms Ltd (www.cmsltd.io, pagine https://client.cmsltd.io, https://webtrader.cmsltd.io) - Clandestiny Group Llc (https://dakkengroup.pro) - Cryptopay Limited (https://eufxbank.com, pagina https://webtrader.eufxbank.com) - Axicapitals (https://axicapitals.com, pagina https://platform.axicapitals.com) - Sureinvest (https://sureinvest.org, pagina https://private.sureinvest.co) - British Trade Limited (www.britishtradeltd.com)

    Consob ha ordinato l’oscuramento di 6 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari/prodotti finanziari: 5 siti di intermediazione finanziaria abusiva e 1 sito mediante il quale viene svolta un’offerta di prodotti finanziari in mancanza di prospetto informativo.

    L’Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), relativamente all’oscuramento dei siti degli intermediari finanziari abusivi, nonché del potere introdotto dalla legge n. 8 del 28 febbraio 2020, articolo 4, comma 3-bis, riguardo all’oscuramento del sito mediante il quale è posta in essere l’offerta abusiva.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

    • Cms Ltd (sito www.cmsltd.io e relative pagine https://client.cmsltd.io e https://webtrader.cmsltd.io);
    • Clandestiny Group Llc (sito https://dakkengroup.pro);
    • Cryptopay Limited (sito https://eufxbank.com e relativa pagina https://webtrader.eufxbank.com);
    • Axicapitals (sito https://axicapitals.com e relativa pagina https://platform.axicapitals.com);
    • Sureinvest (sito https://sureinvest.org e relativa pagina https://private.sureinvest.co);
    • British Trade Limited (sito www.britishtradeltd.com).

    Sale, così, a 780 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’Autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione "Occhio alle truffe!", dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    * * *

    Consob ha altresì sospeso per un periodo di 90 giorni, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera b), del Tuf, l’offerta al pubblico dei "piani di investimento" effettuata dalla British Trade Limited, anche tramite il sito www.britishtradeltd.com (delibera n. 22483 del 19 ottobre 2022).

    ***

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 34/2022 del 24 ottobre 2022)

  • 24 ott 2022
    Comunicazione su

    Astrofxtradingplatform - Forex-Exchange.Ltd - Daily Wealth Financing - Crypt24fx - Primespotway - Royal Kings International - Ftm Trade - National Debt Advice - New Capital Lenders - Schroder Income Growth - Profitchain Fx - Solana Markets - Apollo Corporate Partners - https://financeinvestmentsolution.com - Bux Forex - Vodafone Sustainability - Finsa Investment - Adar Capital - Fraud Solutions - UK Loan Management Services - Life Equity Investment Private Bank - Mx Bitcoin Investment - Equiti Bank Lp - Aligninvest Limited - Glassman Consultants Llc - Globalassete Ltd - Safecaps.io - Premiumfinancesolutionsltd.com - Loan Stores - Global Coin - Grow Deposits - Bruton Advisors - Genesis Blockchain Fx - Leadenhall-wm - Marketwaves Pro - Copy Trade Signals.Fxtd - Commonwealth Financial Services - Onefx Trade - Smart Bit-Fx - Arcadisinvest - Surefxway - Tradeprofitfx - Coinwhale Investment - 24hourscryptoexpert - Adagio Accountants - Global - Market On Us - Crystal Investment Profit - Revivedinvest - Trade Tech Investments - Prime Assets Global - Metropoliscapitalbank - Richcoinfx - Soarfxgb - First Urban Bank - All Citizen Bank - Tomer Capital - MavadonBank - Wailey Bank - Fixed Income - Top Suite Ltd - Altimatrade - www.uni-commerces.com - https://www.yorkglobalfinance.com - Unicommerces - Lfg Europe Ag in Liquidation - Traderpowers - www.jupiterholdings.net - Capitality FS International LLC / Capitality - Globalonemarkets - Propchain - Krezwisch - Megross Crypto Trading Sa - Tida Trust Capital - Wiltonoption - 24trades - Oilgrain Corporative - Swiss Investments Global - Coinmog - Europa Trade Capital - Almitty Trading - Bitrue - Frtc.net Limited - Fctrading / F.C. Trading (U.K.) Limited - 245 Livetrade - Immediate Edge - www.suncsl.com - Aly Financial Limited - Hong Kong Securities and Equities Commission - www.dpzqfxhk.com - At Bursátil - Rosario Finanzas Sa - Deficat.info - Kemik - Gemsassociate - Campartnersinvestment.org / Cambridgeinvestmentsltd.com - Api-insurance-ltd - Whitcoin - Jensen and Partners - Palle Securities - Primis Llc - Wallwood Capital Management Ltd - Capital Manageinv - Clearpoint Finance Ltd - Ez2go Ltd - Isaacs Partners Comp - Digital Markets - Mboxes / Mboxes Tech - incendiary group ltd - https://fsdsglobal.ltd - https://fxcapital360.com

    Le Autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Grecia (Hellenic Capital Market Commission - Hcmc), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Ontario (Ontario Securities Commission - Osc), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Argentina (Comisiòn Nacional de Valores Argentina (Cnva), Nuova Zelanda (Financial Markets Authority - Fma New Zealand) e Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

    • Astrofxtradingplatform (https://astrofxplatform.com);
    • Forex-Exchange.Ltd (https://forex-exchange.ltd);
    • Daily Wealth Financing (https://dailywealthfinancing.com);
    • Crypt24fx (www.cryptfx24.com);
    • Primespotway (www.primespotway.com), clone di società autorizzata;
    • Royal Kings International (www.royalkingsint.com);
    • Ftm Trade (www.ftmtrade.com);
    • National Debt Advice (www.nationaldebtadvice.org.uk);
    • New Capital Lenders (www.newcapitallenders.co.uk);
    • Schroder Income Growth (www.schroderincomegrowth.com), clone di società autorizzata;
    • Profitchain Fx (www.profitchainfx.com);
    • Solana Markets (www.solana-markets.com);
    • Apollo Corporate Partners (www.apollocorporatepartners.com);
    • https://financeinvestmentsolution.com, clone di società autorizzata;
    • Bux Forex (http://buxforex.com), clone di società autorizzata;
    • Vodafone Sustainability (https://www.vodafonesustainability.com), clone di società autorizzata;
    • Finsa Investment (www.finsainvestment.com);
    • Adar Capital (www.adar.capital.pro, www.adarcapital.pro, www.adar.capital), clone di società autorizzata;
    • Fraud Solutions (www.fraud-solutions.net);
    • UK Loan Management Services (email: ukloanmanagement.servicesltd@gmail.com);
    • Life Equity Investment Private Bank (www.lifeequityinvestmentprivate.com);
    • Mx Bitcoin Investment (www.mxbitcoininvestment.com);
    • Equiti Bank Lp (www.equitibanklp.com);
    • Aligninvest Limited (www.aligninvest.net);
    • Glassman Consultants Llc (www.glassmanconsultants.com);
    • Globalassete Ltd (www.globalassete.ltd);
    • Safecaps.io (www.support@safecaps.io);
    • Premiumfinancesolutionsltd.com (www.premiumfinancesolutionsltd.com);
    • Loan Stores (www.loanstores.co.uk);
    • Global Coin (www.global-coin.pro);
    • Grow Deposits (www.growdeposits.com);
    • Bruton Advisors (www.brutonadvisors.co.uk);
    • Genesis Blockchain Fx (www.genesisblockchainfx.com);
    • Leadenhall-wm (email: admin@leadenhall-wm.com, jonathan.reade@leadenhall-wm.com), clone di società autorizzata;
    • Marketwaves Pro (https://marketwavespro.com);
    • Copy Trade Signals.Fxtd (https://copytradesignalsfxltd.com);
    • Commonwealth Financial Services (https://commonwealthfinances.com);
    • Onefx Trade (https://www.1fxtrade.com);
    • Smart Bit-Fx (https://smart-bitfx.com);
    • Arcadisinvest (https://arcadisinvest.com);
    • Surefxway (www.surefxway.com);
    • Tradeprofitfx (www.trade-profitfx.net);
    • Coinwhale Investment (www.coinwhaleinvestment.com);
    • 24hourscryptoexpert (www.24hourscryptoexpert.org);
    • Adagio Accountants (www.adagio-ca.com);
    • Global Income Trade (www.globalincometrade.net);
    • Market On Us (www.marketonus.co.uk);
    • Crystal Investment Profit (www.crystalinvestmentprofit.com);
    • Revivedinvest (www.revivedinvest.com);
    • Trade Tech Investments (www.tradetechinvestment.com);
    • Prime Assets Global (https://primeassetsglobal.com);
    • Metropoliscapitalbank (https://metropoliscapitalbank.site);
    • Richcoinfx (https://richcoinfx.com);
    • Soarfxgb (https://soarfxgb.net);
    • First Urban Bank (www.firsturbanbank.com);
    • All Citizen Bank (www.allcitizenbank.com);
    • Tomer Capital (www.tomercapitalgroup.com);
    • MavadonBank (www.mavadonbank.com);
    • Wailey Bank (https://waileybank.com);
    • Fixed Income (https://fixed-income.info).

    Segnalata dalla HellenicCapital Market Commission (Hcmc) - Grecia:

    • Top Suite Ltd (www.joytrust.net).

    Segnalate dalla Commissionde Surveillance du Secteur Financier (Cssf) - Lussemburgo:

    • Altimatrade (www.altimatrade.pro), clone di società autorizzata;
    • www.uni-commerces.com;
    • https://www.yorkglobalfinance.com;
    • Unicommerces (https://www.uni-commerces.com), clone di società autorizzata.

    Segnalate dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) - Svizzera:

    • Lfg Europe Ag in Liquidation (www.lfgeurope.com);
    • Traderpowers (www.traderpowers.com);
    • www.jupiterholdings.net;
    • Capitality FS International LLC / Capitality (www.capitality.ch);
    • Globalonemarkets (www.globalonemarkets.com);
    • Propchain (www.propchain.com);
    • Krezwisch (www.krezwisch.de);
    • Megross Crypto Trading Sa (https://megrossinvest.com);
    • Tida Trust Capital (www.tidatrustcapital.com);
    • Wiltonoption (www.wiltonoption.com);
    • 24trades (www.24trades.io);
    • Oilgrain Corporative (www.oilgrain-corp.net);
    • Swiss Investments Global (www.swissinvestmentsglobal.com).

    Segnalate dalla Ontario Securities Commission (Osc) - Ontario:

    • Coinmog (www.coinmog.net);
    • Europa Trade Capital (www.eurotrcap.com);
    • Almitty Trading (www.almittytrading.com);
    • Bitrue (www.bitrue.com);
    • Frtc.net Limited (www.frtcnet.live, www.frtc.fun);
    • Fctrading / F.C. Trading (U.K.) Limited (www.fcmarketpro.net, www.futurecurrencytrading.pro, www.fctrading.pro);
    • 245 Livetrade (www.245livetrade.com);
    • Immediate Edge (www.immediate-edge.io, www.immediate-edge.investment-club-eng.com).

    Segnalate dalla Securities and Futures Commission (Sfc) - Hong Kong:

    • www.suncsl.com, clone di società autorizzata;
    • Aly Financial Limited (www.alyfx.com), clone di società autorizzata;
    • Hong Kong Securities and Equities Commission (www.hksec-gov.org);
    • www.dpzqfxhk.com (clone di società autorizzata).

    Segnalate dalla Comisiòn Nacional de Valores Argentina (Cnva) - Argentina:

    • At Bursátil - Rosario Finanzas Sa (www.atbursatil.com, www.rosariofinanzas.com.ar, http://Atbursatil.blogspot.com, www.iec-arg.com).

    Segnalate dalla Financial Markets Authority (Fma New Zealand) - Nuova Zelanda:

    • Deficat.info;
    • Kemik (www.kem-ik.com);
    • Gemsassociate (gems-associate.com);
    • Campartnersinvestment.org / Cambridgeinvestmentsltd.com;
    • Api-insurance-ltd (www.api-insurance-ltd.co), clone di società autorizzata;
    • Whitcoin (whitcoinex.com, whitcoinpro.com).

    L’Autorità di vigilanza della Nuova Zelanda avvisa il pubblico dei risparmiatori che le società Jensen and Partners e Palle Securities offrono ai residenti della Nuova Zelanda l'opportunità di vendere le proprie azioni con richiesta di commissioni anticipate.

    1. Jensen and Partners afferma di essere una società svedese registrata presso l'organizzazione finanziaria per le azioni estere;

    2. Palle Securities Group afferma anche di essere una società svedese registrata presso l'ispettorato dei servizi finanziari.

    L'Autorità di vigilanza svedese, la Finansinspektionen (FI), ha confermato che l'Organizzazione finanziaria per le azioni estere non è un'agenzia governativa svedese. L'ispettorato dei servizi finanziari è stato precedentemente avvertito come un falso regolatore da FMA e FI, Svezia nel 2021. Jensen and Partners e Palle Securities non sono società registrate o autorizzate in Svezia.

    Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) - Spagna:

    • Primis Llc (https://www.spotinvest.com);
    • Wallwood Capital Management Ltd (https://www.aextrade.com);
    • Capital Manageinv Ltd (https://capitalmanageinv.com);
    • Clearpoint Finance Ltd (https://clearpoint-fin.com);
    • Ez2go Ltd (https://europemarket.io);
    • Isaacs Partners Comp any (https://www.isaacspartners.com);
    • Digital Markets (https://www.kelergroup.com);
    • Mboxes / Mboxes Tech (https://www.m-boxes.com);
    • incendiary group ltd (https://meteortrade.co/es);
    • https://fsdsglobal.ltd;
    • https://fxcapital360.com.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 34/2022 del 24 ottobre 2022)

  • 17 ott 2022
    Comunicazione Consob su

    PX Fintech Limited (www.first-tradecfd.com, pagine https://my.first-tradecfd.com e https://webtrader.first-tradecfd.com) - "Alphafxprime" (https://www.alphaprimefx.co) - "Titancfd" (www.titan-cfd.com, pagina https://platform.titan-cfd.com) - "BB360.market EU Limited" (https://bb360.market) - "Winnex Consulting" (www.winnexconsulting.com, pagina https://client.winnexconsulting.com) - Uefa Football Fund Ltd (https://uefa2017.com, pagina https://www.2016uefa.com) - Uefa Football Fund Ltd (https://uefa2017.com, pagina https://www.2016uefa.com)

    Consob ha ordinato l’oscuramento di 6 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari/prodotti finanziari: 5 siti di intermediazione finanziaria abusiva e 1 sito mediante il quale viene svolta un’offerta di prodotti finanziari in mancanza di prospetto informativo.

    L’Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), relativamente all’oscuramento dei siti degli intermediari finanziari abusivi, nonché del potere introdotto dalla legge n. 8 del 28 febbraio 2020, articolo 4, comma 3-bis, riguardo all’oscuramento del sito mediante il quale è posta in essere l’offerta abusiva.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

    • PX Fintech Limited (sito www.first-tradecfd.com e relative pagine https://my.first-tradecfd.com e https://webtrader.first-tradecfd.com);
    • “Alphafxprime” (sito https://www.alphaprimefx.co);
    • “Titancfd” (sito www.titan-cfd.com e relativa pagina https://platform.titan-cfd.com);
    • “BB360.market EU Limited” (sito https://bb360.market);
    • “Winnex Consulting” (sito www.winnexconsulting.com e relativa pagina https://client.winnexconsulting.com);
    • Uefa Football Fund Ltd (sito internet https://uefa2017.com e relativa pagina https://www.2016uefa.com).

    In particolare, si segnala che l’abusiva offerta al pubblico di prodotti finanziari svolta tramite il sito internet https://uefa2017.com e la relativa pagina https://www.2016uefa.com può risultare particolarmente insidiosa in quanto è posta in essere evocando la denominazione dell’entità cui è riconducibile l’organizzazione di note competizioni calcistiche internazionali.

    Sale, così, a 774 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’Autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it. Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    ***

    Consob ha inoltre sospeso, per un periodo di 90 giorni, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera b) del Tuf, l’offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto “Piani di investimento” denominati “UEFA Football Hedge Fund” effettuata dalla Uefa Football Fund Ltd anche tramite il sito internet https://uefa2017.com e la relativa pagina https://www.2016uefa.com (delibera n. 22476 dell’11 ottobre 2022).

    ***

    Ai seguenti soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 33/2022 del 17 ottobre 2022)

  • 17 ott 2022
    Comunicazione su

    Truistee Bank - Expressfxonline Ltd - Flexo Limited - Fx-cryptominers.com - Forbes-income.com - Fxcryptland - www.aiglinvestmentgroupltd.com - Keir Hartland Associates - Cryptocycle - Stillwater Capital Advisors Llc - Finance Investment - Coin Matrix - Efin Lening - International Finance Bk - Lefebre Krediet Snel - Prestige Financial - Leninggroep - Rabo Help - Trustly Investment - Weber Loan - AllPark Loan - Get Loan ltd - Efinance 24H - Snelle Geld Lening - Holvoet Financiën - Socialegroups - Vim Wahel - Oplossingen voor financiële problemen - Bad Interinvestmentcompanies - Kredit Snel - Firsteuros België - https://www.yorkglobalfinance.com - Grandcapital Consulting Group / Grandcapital Cg Trust Company Complex / Grandcapital Cg - Cambridge Commodities International - Notesco Limited - www.pibexa.com, https://trade.pibexa.com/login - https://cryptocapo.es, https://twitter.com/CryptocapoOO

    Le Autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Belgio (Financial Services and Markets Authority – Fsma), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf) e Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

    • Truistee Bank (https://truisteebank.com);
    • Expressfxonline Ltd (https://expressfxonline.com);
    • Flexo Limited (https://flexomarketasia.com);
    • Fx-cryptominers.com (www.fx-cryptominers.com);
    • Forbes-income.com (www.forbes-income.com);
    • Fxcryptland (www.fxcryptland.com);
    • www.aiglinvestmentgroupltd.com;
    • Keir Hartland Associates (www.keir-hartlandassoc.com);
    • Cryptocycle (www.cryptocycle.org);
    • Stillwater Capital Advisors Llc (info@stillwatercapitaladv.com);
    • Finance Investment (www.finance-investment.ltd, www.finance-investment.ltd);
    • Coin Matrix (https://coinmatrixfx.uk).

    Segnalate dalla Financial Services and Markets Authority (Fsma) – Belgio:

    • Efin Lening (https://efin-lening.com);
    • International Finance Bk (https://international-finance-bk.com);
    • Lefebre Krediet Snel (https://lefebrekrediet-snel.com);
    • Prestige Financial (https://prestigefinancial-beheer.com);
    • Leninggroep (https://qreditszone.com);
    • Rabo Help (https://rabo-help.com);
    • Trustly Investment (https://trustlyinvestment.com);
    • Weber Loan (https://wloanltd.com);
    • AllPark Loan (https://allpark-loan.com);
    • Get Loan ltd (https://getloanltd.com);
    • Efinance 24H (https://efinance24h.com);
    • Snelle Geld Lening (https://snellegeldlening.com);
    • Holvoet Financiën (https://holvoetfinancien.com);
    • Socialegroups (https://socialegroups.com);
    • Vim Wahel (https://vimwahel.com/nl);
    • Oplossingen voor financiële problemen (https://oplossingvoor-fp.com);
    • Bad Interinvestmentcompanies (https://badinterinvestmentcompanies.com);
    • Kredit Snel (https://kreditsnel.com);
    • Firsteuros België (https://firsteuros-belgie.be).

    Segnalate dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) – Lussemburgo:

    • https://www.yorkglobalfinance.com, clone di società autorizzata;
    • Grandcapital Consulting Group / Grandcapital Cg Trust Company Complex / Grandcapital Cg (https://grandcapitalcg.com);
    • Cambridge Commodities International (website: www.cambridgecommoditiesint.com).
    • L’Autorità di vigilanza del Lussemburgo, avvisa i risparmiatori che soggetti non autorizzati contattano gli investitori utilizzando il nome "Ethenea" e in particolare propongono un contratto di investimento relativo ad un fondo denominato "Ethenea Pldf Premium" o un cosiddetto “term passbook”. A tal fine, utilizzano illegalmente il nome e dell'indirizzo della società lussemburghese Ethenea Independent Investors S.A.. La Cssf avverte inoltre il pubblico dei risparmiatori che attraverso i siti web www.ethenea-de.com e https://ethenea.group/ sconosciuti si offrono di aprire conti utilizzando i recapiti di una sede tedesca di Ethenea con sede presunta a Thurn und Taxis Platz 6, Francoforte sul Meno ed offrono contratti di prestito utilizzando il nome "Ethenea Fund Manager". A tale scopo vengono utilizzate e-mail nei formati: nome.cognome@ethenea-de.com, info@ethenea.com, contact@ethenea-paris.com o nome.cognome@ethenea.group. La Cssf desidera chiarire che la società di gestione Ethenea Independent Investors Sa è debitamente autorizzata ai sensi del Capitolo 15 della Legge del 17 dicembre 2020 relativa agli organismi di investimento collettivo e non ha alcun collegamento con i fatti citati nella presente avvertenza.

    Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) - Spagna:

    • Notesco Limited (www.ironfx.com);
    • www.pibexa.com, https://trade.pibexa.com/login;
    • https://cryptocapo.es, https://twitter.com/CryptocapoOO.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 33/2022 del 17 ottobre 2022)

  • 10 ott 2022
    Comunicazione Consob su

    Chartistake Markets Ltd (https://chartistake.com, pagina https://clientzone.chartistake.com) - The Active Traders Ltd (https://theactivetraderz.com, pagina https://client.theactivetraderz.com) - Tetris Group Ltd (https://clydetrade.com) - Eudaimon Consulting Llc (www.tradingscore.co, https://stellarfx.io) - Bithebank (www.bithebank.com, pagine https://webtrader.bithebank.com e https://mobtrader.bithebank.com)

    Consob ha ordinato l'oscuramento di 6 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L'Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività Internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l'oscuramento:

    • Chartistake Markets Ltd (sito https://chartistake.com e relativa pagina https://clientzone.chartistake.com);
    • The Active Traders Ltd (sito https://theactivetraderz.com e relativa pagina https://client.theactivetraderz.com);
    • Tetris Group Ltd (sito https://clydetrade.com);
    • Eudaimon Consulting Llc (siti www.tradingscore.co e https://stellarfx.io);
    • Bithebank (sito www.bithebank.com e relative pagine https://webtrader.bithebank.com e https://mobtrader.bithebank.com).

    Sale, così, a 768 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it. Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l'attenzione dei risparmiatori sull'importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l'operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione "Occhio alle truffe!", dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l'investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    ***

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 32/2022 del 10 ottobre 2022)

  • 10 ott 2022
    Comunicazione su

    Redraven Markets - Coinfxtrading - Maxwestassets - Apex Cryptofx - Astoria International Limited - Capital Mining Crypto - Archer Fx Trading Ltd - Administradora Forex - 247 Trades Fx - Hitstock Fx - Olive Crypto Trading - Crypto Creative - Star Crypto - Plateau Finance / Plateau Financial Limited Private Lending / Plateau Finance Services Limited - Sky Dove Bank - Cms Ltd - Crypto Fx Ai Trades - Cullen Wealth Trading Ltd - Cavalliautomotive - Freedom Trust Credit Bank - Escrow Custodian Service Ltd - Coinpass.ltd - Midpoint-ex - Dynamicfx Trade - Cryptonance Brokerage - Platinum Investments - Digicoinfx - Geteck Uk Limited - www.gazprofx.com - Bullionsassets Ltd - Tradequickfx - Truist Investment - Uratheum Investment - Axon Partners Ltd - www.share2profit.com - www.finextrader.com - www.fr.buxberg.com - www.gfemarkets.com/fr - www.lions-broker.com - www.orkanfx.com - aph-invest.com/fr - monpatrimoineor.com - reussirmesfinances.net/campagne-vin - www.groupesolventis.com - www.juicyfields.io/fr - www.juicy-france.fr - www.maugenel-conseil.com - www.monpatrimoineor-vip.com - Davyfinancial / Davy Ltd - Ftmtrade - Revolut Expert / Sanguine Solutions Ltd - Capital Alliance Partners / Incandecent Consulting Llc - Raakott / Raakottexchange - RevoEx-Change - Cortana World - Swych Corp - Aktien Ag - Aktien C Ltd - Invest Haven Group Ltd - Herold and Partners - Gsl Markets - Swiss Active / Swiss-Active.pro - Stockskey - Eastpac Capital Limited - Capital Options Ltd / Capital Fx Options - Seagatefx - Hire a Private Hacker - International Btc Trade - Novobrokers - Mcpo Limited / Mcpo Group Limited - Ltd_Fx - Main Bit - Tc Bit / Tcbit - Capitalex.24 - Uni-co Brokerage - Oliver Harbour Llc - Crudexcoins - Mit Market Intelligence Team - www.acf-asset.com - Borex Global - Swissnodtrade - https://farm-crypto.com - Fpbulls International Limited - Octavus Trade Limited / Octavus Trade Solution - Validus - www.audaxtrading.net - www.bnp-paribasclients.com - www.nz-investor.com - https://globaltradingsaxo.com - www.farim-hk.com - Waton Broker - Cim Investment Advisory Co., Ltd

    Le Autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Grecia (Hellenic Capital Market Commission - Hcmc), Francia (Authorité des Marchés Financiers - Amf), Irlanda (Central Bank of Ireland - Cbi), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Austria (Financial Market Autority - Fma), Ontario (Ontario Securities Commission - Osc), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) e Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

    • Redraven Markets (www.redravenmarkets.com);
    • Coinfxtrading (https://coinfxtrading.org);
    • Maxwestassets (https://maxwestassets.org);
    • Apex Cryptofx (www.apex-cryptofx.com);
    • Astoria International Limited;
    • Capital Mining Crypto (www.capitalminingcrypto.com);
    • Archer Fx Trading Ltd (www.archerfxtradingltd.com);
    • Administradora Forex (www.administradoraforex.com);
    • 247 Trades Fx (http://247tradesfx.com);
    • Hitstock Fx (www.hitstockfx.org);
    • Olive Crypto Trading (www.olivecryptotrading.com);
    • Crypto Creative (www.crypto-creative.uk);
    • Star Crypto (www.star-crypto.co), clone di società autorizzata;
    • Plateau Finance / Plateau Financial Limited Private Lending / Plateau Finance Services Limited (email: farrellmichelle1985@gmail.com);
    • Sky Dove Bank (https://skydovebank.com);
    • Cms Ltd (www.cmsltd.io), clone di società autorizzata;
    • Crypto Fx Ai Trades (www.cryptofxaitrades.com);
    • Cullen Wealth Trading Ltd (www.cullenwealthtrading.org), clone di società autorizzata;
    • Cavalliautomotive (www.instagram.com/cavalliautomotive), clone di società autorizzata;
    • Freedom Trust Credit Bank (www.fdtrust.co.uk);
    • Escrow Custodian Service Ltd (www.escrowcustodianservice.com, www.escrowcustodian.ltd, www.escrowcustodians.org), clone di società autorizzata;
    • Coinpass.ltd (www.coinpass.ltd), clone di società autorizzata;
    • Midpoint-ex (https://midpoint-ex.com), clone di società autorizzata;
    • Dynamicfx Trade (www.dynamicfxtrade.com);
    • Cryptonance Brokerage (www.cryptonancebrokerage.com);
    • Platinum Investments (www.platinuminvestmentgroups.com);
    • Digicoinfx (www.digicoinfx.com);
    • Geteck Uk Limited (www. geteckuk.com);
    • www.gazprofx.com;
    • Bullionsassets Ltd (www.bullionsassets.com);
    • Tradequickfx (www.tradequickfx.net);
    • Truist Investment (www.truistinvestment.us);
    • Uratheum Investment (www.uratheuminvestment.com).

    Segnalate dalla Hellenic Capital Market Commission (Hcmc) - Grecia:

    • Axon Partners Ltd (axonpartnersinvest.com);
    • www.share2profit.com.

    Segnalate dalla Authorité des Marchés Financiers (Amf) - Francia:

    • www.finextrader.com;
    • www.fr.buxberg.com;
    • www.gfemarkets.com/fr;
    • www.lions-broker.com;
    • www.orkanfx.com;
    • aph-invest.com/fr;
    • monpatrimoineor.com;
    • reussirmesfinances.net/campagne-vin;
    • www.groupesolventis.com;
    • www.juicyfields.io/fr;
    • www.juicy-france.fr;
    • www.maugenel-conseil.com;
    • www.monpatrimoineor-vip.com.

    Segnalata dalla Central Bank of Ireland (Cbi):

    • Davyfinancial / Davy Ltd, clone di società autorizzata.

    Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) - Spagna:

    • Ftmtrade (https://www.ftmtrade.com);
    • Revolut Expert / Sanguine Solutions Ltd (https://revolutexpert.ltd);
    • Capital Alliance Partners / Incandecent Consulting Llc (https://capartners.ltd, https://capartners.world).

    Segnalate dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) - Lussemburgo:

    • Raakott / Raakottexchange (https://raakott.com) clone di società autorizzata;
    • RevoEx-Change (https://revoex-change.com/), clone di società autorizzata.

    La Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) avverte i risparmiatori che ignoti, utilizzando illegalmente il nome della società di investimento lussemburghese Fuchs & Associés Finance Sa, contattano i consumatori per offrire i loro servizi di investimento. La pratica viene attuata anche attraverso l'invio di e-mail con il formato: nome.cognome@fuchsgroup-paris.com e contact@fuchsgroup-paris.com. La Cssf desidera sottolineare che la società di investimento Fuchs & Associés Finance Sa, debitamente autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla supervisione della Cssf, non è in alcun modo collegata ai fatti menzionati nella citata vicenda.

    Segnalate dalla Austria Financial Market Autority (Fma) - Austria:

    • Cortana World (https://cortanaworld.com/, www.cortana-world.com);
    • Swych Corp (https://swychcorp.com);
    • Aktien Ag (Aktienag) / Aktien C Ltd (www.aktien.ag);
    • Invest Haven Group Ltd (https://www.invest-haven.com, http://www.info-dextrade.com);
    • Herold and Partners (www.heroldandpartners.com);
    • Gsl Markets (www.gslmarkets.com, www.gslmarket.com).

    Segnalate dalla Ontario Securities Commission (Osc) - Ontario:

    • Swiss Active / Swiss-Active.pro (www.swissactive.eu);
    • Stockskey (www.stockskey.com);
    • Eastpac Capital Limited (www.eastpac.live);
    • Capital Options Ltd / Capital Fx Options (www.capitaloptionsltd);
    • Seagatefx (www.seagatefx.net);
    • Hire a Private Hacker (www.hireaprivatehacker.com);
    • International Btc Trade (www.internationalbtctrade.com);
    • Novobrokers (www.novobrokers.io);
    • Mcpo Limited / Mcpo Group Limited (www.mcpogroup.com);
    • Ltd_Fx (www.ltd-fx.com);
    • Main Bit (www.main-bit.com);
    • Tc Bit / Tcbit (www.tcbitcoins.com);
    • Capitalex.24 (www.web.capitalex24.com);
    • Uni-co Brokerage (www.uni-co.org).

    Segnalata dalla Polish Financial Supervision Authority (Knf) - Polonia:

    • Oliver Harbour Llc (www.stocklinity.com).

    Segnalate dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) - Svizzera:

    • Crudexcoins (https://crudexcoins.org);
    • Mit Market Intelligence Team (www.mit-ic.com);
    • www.acf-asset.com, clone di società autorizzata;
    • Borex Global (www.borexglobal.com);
    • Swissnodtrade (https://swissnodtrade.com).

    Segnalate dalla (Financial Markets Authority - Fma New Zealand) - Nuova Zelanda:

    • https://farm-crypto.com, clone di società autorizzata;
    • Fpbulls International Limited (www.fpbulls.com);
    • Octavus Trade Limited / Octavus Trade Solution (www.octavus.trade);
    • Validus (https://teamsvalidus.com, https://validus-team-official.com);
    • www.audaxtrading.net (clone di società autorizzata).

    L'Autorità di vigilanza della Nuova Zelanda (Fma) avvisa i risparmiatori che attraverso i siti internet www.bnp-paribasclients.com e www.nz-investor.com si sta attuando una truffa utilizzando illegalmente il nome dell'intermediario BNP Paribas (totalmente estraneo all'offerta) per offrire investimenti in obbligazioni per l'energia verde. Nell'offerta si sostiene che tali investimenti siano garantiti dallo Stato. Si precisa che non esistono tali sistemi di garanzia in Nuova Zelanda. Fma avvisa inoltre i risparmiatori che è stata scoperta un'operazione di truffa nei confronti dei cittadini neo Zelandesi da parte di soggetti sconosciuti che propongono sovvenzioni e l'opportunità di acquistare asset di criptovalute sostenendo che l'offerta provenga dal "NZ Super Fund". L'Autorità ricorda agli investitori neozelandesi che il "New Zealand Super Fund" è un fondo sovrano responsabile dell'investimento di denaro che il governo gestisce a fini pensionistici. Non offre investimenti a privati, né vende criptovalute o prodotti finanziari online.

    Segnalate dalla Securities and Futures Commission (Sfc) - Hong Kong:

    • https://globaltradingsaxo.com (clone di società autorizzata);
    • www.farim-hk.com (clone di società autorizzata);
    • Waton Broker (www.huatongzq.com, www.hhtzq.com), clone di società autorizzata;
    • Cim Investment Advisory Co., Ltd (www.cim-hk.com), clone di società autorizzata.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 32/2022 del 10 ottobre 2022)

  • 03 ott 2022
    Comunicazione Consob su

    Florishing Group Llc (https://bstrade.co, pagina https://webtrader.bstrade.cc) - Mondialfx (www.mondialfx.com, pagina https://platform.mondialfx.com) - Dulcet Group Llc (https://northprofit.co, https://northprofit.cc, pagina https://n-pro.trade)

    Consob ha ordinato l’oscuramento di 4 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L’Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività Internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

    • Florishing Group Llc (sito https://bstrade.co e relativa pagina https://webtrader.bstrade.cc);
    • Mondialfx (sito www.mondialfx.com e la relativa pagina https://platform.mondialfx.com);
    • Dulcet Group Llc (siti https://northprofit.co e https://northprofit.cc e relativa pagina https://n-pro.trade).

    Sale, così, a 762 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’Autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it. Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    ***

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 31/2022 del 3 ottobre 2022)

  • 03 ott 2022
    Comunicazione su

    Fxforbe (SC) Ltd - Gtechinvestmentplatform - A2b Fx Strategy Limited - Fx-fastfunds Ltd - Fx Coniplant - Paragon-Invest - Hardy Green Corporate Partners - Cryptocurrencyxcoins Ltd / Zik Trade - Central Financial - Xtb Global - Fortcrypto Ltd - Crypto Master - Capital Traders Market - Daxson Investment Management - Global Crypto Miner - Ultra Finance - Ultimate Fx-Expert - Zeemz Fx - Revolut Trade Hub Inc - Orbit Fx Trading - Taco Forex - Plexusfin.com - Ca-Cib Invest - Bex Capital Fx - Megatrade - Skylark Fx Market - Swisstoro Finances Limited - Dolson Capital Management Llc - Bitclub Networking Fx Trading - The Street Fx - Buddy Finance - Longview Financial Services - Stream Loans - Calcux Fx / Calcux Fx Global - Get Easy Loans - Varliant fx - Multa Loans - Us International Escrow Commission - Fxm Venture - Digitalcoin - Best ethical options - Universe Options Fx - Winvestock - Capital Wealth Trade - Prime Gold Invest / Primegold Investment Group - Nexus Financial Fx - Bitforex Finance - Bloom Market Trading - Chainswiftfx - Dfinexmarket / D Fine Xmarket - The Future Trade - Aubames Crédit - Olympus4X - Kingzcrypto - Erfolgskapital - Fast Geld - www.boomstrategyltd.com - Crypto1capital - Kairos Virtue Ltd - Dundee Wealth Management AG - www.arvestlimited.com / www.arvestltd.com - Cryptokasse-Finanzportal Gmbh - Aspen Asset Management Ag - Mgi Capital - Everrise Brokers - Msp Limited (Switzerland) Ag - Limited Grup - Online Credit Partners - Elio International Limited - Vision Quest International Furutes Co, Limited / HuiXin International Futures Co., Limited - www.newhuixin.com - www.millenniumcapital-ltd.com - Hjs (Hk) Int'l Finance Service Limited / Hseex - Prime Bright Investment Limited - Uni-co - Europejski Holding Inwestycyjny Sp. z o.o. - Golub GetHouse sp. z o.o. - Maxtelfx Bank - Tenset Shpk - Tru Investment Partners - Goldtradecoins - Bbanc - Kion Capital Sa - CryptoCapitalProfits - Wakam / Wakam Assurances / Wakam Insurances - Tcs Insurance Company of Ireland Dac - Merit Kapital / Merit Fixed Income Fund Limited - Blackrock Investment Management Ireland - Investec Europe - Sei Investments

    Le Autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), British Columbia (British Columbia Securities Commission - Bcsc), Argentina (Comisiòn Nacional de Valores Argentina (Cnva), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Nuova Zelanda (Financial Markets Authority - Fma New Zealand) e Irlanda (Central Bank of Ireland - Cbi), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

    • Fxforbe (SC) Ltd (www.fxforbe.com);
    • Gtechinvestmentplatform (www.gtechinvestmentplatform.com);
    • A2b Fx Strategy Limited (www.a2bfxstrategyltd.com);
    • Fx-fastfunds Ltd (www.fx-fastfunds.ltd);
    • Fx Coniplant (www.fxconiplant.com);
    • Paragon-Invest (www.paragon-invest.ltd);
    • Hardy Green Corporate Partners (www.hardygreencorp.com);
    • Cryptocurrencyxcoins Ltd / Zik Trade (www.cryptocurrencyxcoins.one);
    • Central Financial (www.central-financial.com), clone di società autorizzata;
    • Xtb Global (www.xtb-global.com);
    • Fortcrypto Ltd (www.fortcrypto.ltd);
    • Crypto Master (www.cryptomaster.uk);
    • Capital Traders Market (www.ctmarket.org);
    • Daxson Investment Management (https://daxsoninvest.org);
    • Global Crypto Miner (www.globalcryptominer.com);
    • Ultra Finance (www.ultrafinance.co.uk);
    • Ultimate Fx-Expert (www.ulfx-expert.online);
    • Zeemz Fx (www.zeemzfx.com);
    • Revolut Trade Hub Inc (www.rvtradehub.com);
    • Orbit Fx Trading (www.orbitfxtrading.com);
    • Taco Forex (www.tacoforex.com);
    • Plexusfin.com (www.plexusfin.com), clone di società autorizzata;
    • Ca-Cib Invest (www.ca-cibinvest.com), clone di società autorizzata;
    • Bex Capital Fx (www.bexcapitalfx.com);
    • Megatrade (www.myonefx.com);
    • Skylark Fx Market (www.scfxmarket.com);
    • Swisstoro Finances Limited (www.swisstoro.com), clone di società autorizzata;
    • Dolson Capital Management Llc (www.dolsoncapitalmgt.com);
    • Bitclub Networking Fx Trading (www.bitclubnetworkingfxtrading.com);
    • The Street Fx (www.thestreetfx.com);
    • Buddy Finance (www.buddyfinance.uk), clone di società autorizzata;
    • Longview Financial Services (www. longviewfsuk.com, www.longviewfsuk.co.uk);
    • Stream Loans (www.streamloans.uk), clone di società autorizzata;
    • Calcux Fx / Calcux Fx Global (www.calcuxfxglobal.com);
    • Get Easy Loans (https://www.geteasyloans.co.nz), clone di società autorizzata;
    • Varliant fx (www.varliantfx.com);
    • Multa Loans (email: info@ukloanhouse.com, multaloanlenders@gmail.com), clone di società autorizzata;
    • Us International Escrow Commission (www.usiec.org);
    • Fxm Venture (https://fxmventure.com);
    • Digitalcoin (www.finches-investment.xyz);
    • Best ethical options (www.bestethicaloptions.com);
    • Universe Options Fx (https://universeoptionsfx.com);
    • Winvestock (https://winvestock.com);
    • Capital Wealth Trade (https://capitalwealthtrade.com);
    • Prime Gold Invest / Primegold Investment Group (http://primegoldinvest.com);
    • Nexus Financial Fx (www.nexusfinancialfx.com);
    • Bitforex Finance (www.bitforexfinance.online);
    • Bloom Market Trading (www.bloommarkettrading.com);
    • Chainswiftfx (https://chainswiftfx.com);
    • Dfinexmarket / D Fine Xmarket (https://dfinexmarket.com).

    Segnalata dalla Financial Services and Markets Authority (Fsma) - Belgio:

    • The Future Trade.

    Segnalate dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) - Svizzera:

    • Aubames Crédit (www.aubames.com);
    • Olympus4X (www.olympus4X.com);
    • Kingzcrypto (www.kingzcrypto.com);
    • Erfolgskapital (www.erfolgskapital.com);
    • Fast Geld (www.fastgeld.org);
    • www.boomstrategyltd.com;
    • Crypto1capital (https://crypto1capital.com);
    • Kairos Virtue Ltd (https://kairosvirtue.ltd);
    • Dundee Wealth Management AG (www.dundeewealthmgmt.co);
    • www.arvestlimited.com / www.arvestltd.com, cloni di società autorizzata;
    • Cryptokasse-Finanzportal Gmbh (www.cryptokasse.co);
    • Aspen Asset Management Ag (www.aspen-am.com);
    • Mgi Capital (Suisse) Ag;
    • Everrise Brokers (www.everrisebrokers.com);
    • Msp Limited (Switzerland) Ag (http://www.msp-lmtd.net);
    • Limited Grup (https://www.limited-grup.ch);
    • Online Credit Partners (https://onlinecreditpartners.ch).

    Segnalate dalla Securities and Futures Commission (Sfc) - Hong Kong:

    • Elio International Limited (www.aeleo.com), clone di società autorizzata;
    • Vision Quest International Furutes Co, Limited / HuiXin International Futures Co., Limited (www.newhuixin.com), clone di società autorizzata;
    • www.newhuixin.com;
    • www.millenniumcapital-ltd.com, clone di società autorizzata;
    • Hjs (Hk) Int'l Finance Service Limited / Hseex (http://hseex.com/index.aspx), clone di società autorizzata;
    • Prime Bright Investment Limited (www.primebrightinvest.com).

    Segnalate dalla Polish Financial Supervision Authority (Knf) - Polonia:

    • Uni-co (https://uni-co.io, https://uni-co.ltd, https://uni-co.tech, https://uni-co.org);
    • Europejski Holding Inwestycyjny Sp. z o.o.;
    • Golub GetHouse sp. z o.o.;
    • Maxtelfx Bank (https://maxtelfx.com);
    • Tenset Shpk;
    • Tru Investment Partners.

    Segnalate dalla British Columbia Securities Commission (Bcsc) - British Columbia:

    • Goldtradecoins (https://goldtradecoin.com);
    • Bbanc (https://www.bbanc.com).

    Segnalata dalla Comisiòn Nacional de Valores Argentina (Cnva) - Argentina:

    • Kion Capital Sa (http://kioncapital.com.ar).

    Segnalate dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) - Lussemburgo:

    • CryptoCapitalProfits (https://cryptocapitalprofits.com).
    • L’Autorità di vigilanza del Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), inoltre, avverte il pubblico dei risparmiatori che soggetti non autorizzati contattano senza sollecitazione potenziali investitori utilizzando illegalmente il nome della società autorizzata "A&T Capital" e utilizzando il formato dell'indirizzo email contact@conseil-atcapital.com per offrire, tra l’altro, un investimento denominato “Livret diversifié”. La Cssf desidera evidenziare che la società A&T capital S.A., società autorizzata di diritto lussemburghese, non è in alcun modo collegata ai fatti richiamati nella presente avvertenza.

    Segnalate dalla Central Bank of Ireland (Cbi) - Irlanda:

    • Wakam / Wakam Assurances / Wakam Insurances, clone di società autorizzata;
    • Tcs Insurance Company of Ireland Dac, clone di società autorizzata;
    • Merit Kapital / Merit Fixed Income Fund Limited, clone di società autorizzata;
    • Blackrock Investment Management Ireland, clone di società autorizzata;
    • Investec Europe, clone di società autorizzata;
    • Sei Investments, clone di società autorizzata.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 31/2022 del 3 ottobre 2022)

  • 26 set 2022
    Comunicazione Consob su

    Xtbinvesting (www.xtbinvesting.io, pagina https://client.xtbinvesting.io) - Invest Union Ltd (www.investunionltd.io, pagina https://client.investunionltd.io) - AdmiralEcn Cyprus (www.admirals-ecn.com, pagina https://my.mtpexperts.com) - Cryptoneyx (https://cryptoneyx.io)

    Consob ha ordinato l’oscuramento di 4 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L’Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività Internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

    • Xtbinvesting (sito www.xtbinvesting.io e relativa pagina https://client.xtbinvesting.io);
    • Invest Union Ltd (sito www.investunionltd.io e relativa pagina https://client.investunionltd.io);
    • AdmiralEcn Cyprus (sito www.admirals-ecn.com e relativa pagina https://my.mtpexperts.com);
    • Cryptoneyx (sito https://cryptoneyx.io).

    Sale, così, a 758 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’Autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it. Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione "Occhio alle truffe!", dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    ***

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 30/2022 del 26 settembre 2022)

  • 26 set 2022
    Comunicazione su

    First Rate Crypto - Crypto-Network Ltd - Fx Plus - Matrixinvestment - Premiumoptionfxpro - Timeline Investment - Binary Invest Traders - Dtpfx Ltd - Globalprimeforex / Globalsprimefx - Sr Trade Forex - Crypto Premier Mining - Expert Cryptofx Option Ltd - Quantomfx - Nuniteinvesting - Daxson Investment Management - Capital Traders Market - Appex Market - CryptoCloudMiners - Crypto Investmentfx - Infy Fx Trade - Fx Smartcapital - Fxbinastrade - Fxipro - Cd Investments - Capital Trade - Crypto-Stocksmarket - Apexbullfx - Yabo Global - Tradefx / Tradefx Solution - Ingenue Consulting Llc - Wonderkiri OÜ - Delta Finanz - Unity Investment Group - Fox News Trade - Allfina Group / Bright Group Llc - Dgxltd / Securex Plus Solutions Eood - Castan Holdings Ltd - Pristine Group Llc - Prime Invest - Eudaimon Consulting Llc - https://kinzablog.xyz/step2 - https://kinzablog.xyz - https://repsol8.xyz - https://allkinza.xyz/step2

    Le Autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Portogallo (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários – Cmvm), Germania (Federal Financial Supervisory Authority – Bafin) e Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

    • First Rate Crypto (www.firstratecrypto.com);
    • Crypto-Network Ltd (www.crypto-network.cloud);
    • Fx Plus (www.fxsp500.com);
    • Matrixinvestment (www.matrixinvestment.org);
    • Premiumoptionfxpro (www.premiumoptionfxpro.com);
    • Timeline Investment (www.timelineinvestment.uk);
    • Binary Invest Traders (www.binaryinvesttraders.com);
    • Dtpfx Ltd (https://dtpfxltd.com);
    • Globalprimeforex / Globalsprimefx (https://globalsprimefx.com);
    • Sr Trade Forex (https://srtradeforex.com);
    • Crypto Premier Mining (https://cryptopremiermining.com);
    • Expert Cryptofx Option Ltd (www.expertcryptofxoption.com);
    • Quantomfx (www.quantomfx.com);
    • Nuniteinvesting (https://nuniteinvesting.net);
    • Daxson Investment Management (https://daxsoninvest.org);
    • Capital Traders Market (www.ctcmarket.org);
    • Appex Market (www.appexmarket.com);
    • CryptoCloudMiners (www.cryptocloudminers.xyz);
    • Crypto Investmentfx (www.cryptoint-fx.net);
    • Infy Fx Trade (www.infyfxtrade.com);
    • Fx Smartcapital Trade (www.fxsmartcapitaltrade.com);
    • Fxbinastrade (www.fxbinastrade.online);
    • Fxipro (www.fxipro.com);
    • Cd Investments (www.cd-investments.biz);
    • Capital Trade (www.capitaltradeforex.com);
    • Crypto-Stocksmarket (https://cryptostocksmarket.ltd);
    • Apexbullfx (https://apexbullfx.com);
    • Yabo Global (https://yaboglobalfx.com);
    • Tradefx / Tradefx Solution (https://tradefxsolution.com).

    Segnalata dalla Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (Cmvm) – Portogallo:

    • Ingenue Consulting Llc (https://tradon.io).

    Segnalate dalla Federal Financial Supervisory Authority (Bafin) – Germania:

    • Wonderkiri OÜ (wonderkiri.de);
    • Delta Finanz;
    • Unity Investment Group: (www.unity-invest.com).

    Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) – Spagna:

    • Fox News Trade (https://foxnewstrade.org);
    • Allfina Group / Bright Group Llc (https://allfinagroup.pro);
    • Dgxltd / Securex Plus Solutions Eood (www.dgxltd.com);
    • Castan Holdings Ltd (https://www.investirex.com);
    • Pristine Group Llc (https://metaversesworld.org);
    • Prime Invest (https://primeinv.co);
    • Eudaimon Consulting Llc (https://tradingscore.co);
    • https://kinzablog.xyz/step2;
    • https://kinzablog.xyz;
    • https://repsol8.xyz;
    • https://allkinza.xyz/step2.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 30/2022 del 26 settembre 2022)

  • 19 set 2022
    Comunicazione Consob su

    Olympusbrokers Ltd (www.olympusbrokers.com) - Uncanny Services Llc (https://5markets.io) - Surreptitious Group Llc (https://fincloud.life, pagina https://webtrader.fn-trade.link) - Combobulating Group Llc (https://goldmar.co, pagina https://webtrader.gmar.cc) - "Titancfd" (www.titancfd.com, pagina https://platform.titancfd.com)

    Consob ha ordinato l’oscuramento di 5 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L’Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività Internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

    • Olympusbrokers Ltd (sito www.olympusbrokers.com);
    • Uncanny Services Llc (sito https://5markets.io);
    • Surreptitious Group Llc (sito https://fincloud.life e relativa pagina https://webtrader.fn-trade.link);
    • Combobulating Group Llc (sito https://goldmar.co e relativa pagina https://webtrader.gmar.cc);
    • “Titancfd” (sito www.titancfd.com e relativa pagina https://platform.titancfd.com).

    Sale, così, a 754 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’Autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    ***

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 29/2022 del 19 settembre 2022)

  • 19 set 2022
    Comunicazione su

    Fundrise Global - Ultra Cryptocoin Fx / Ultra Cryptofx - Lets Compare 4 You - Elite-bonds.com - Mth Investments Financial - Invest with Nhs - Crex247 / Crex247 Binary Trading (Uk) Ltd - Horizon Crypto Limited - Livefx - Brownridge Capital Asset Management - Fortecapitalinvest - Icg24 - Smartfxcapitals - Ukpower-Networks.com - Binanceinvest - Cryptofxexperts - Cryptoedgepremium - Superfxtrades - HonorFinance - NoCreditCheckLoans - A One Finance - Infinity Fx / Infinity Fx Market - Forextro - 9Dayfx - Fastearnersfxoptiontrade - Altprofx - Cryptoxtrades - Eurizon Capital Investment - Supercryptooptions / Super Crypto Options - Rumford Capital Management Group - Fx Smart Traders - Forex Kickstarters - Baron Capital Partenaire (BCP) - Fs Solutions e Financial Services Solutions Sàrl - Ahe Finance - Metamaxfx - Spartan Trade -Lilt Group Llc - Cata Finance - Gv-Corporate(clone) / Gv-Corporate.Com (clone) - Hola-Bk (clone) / Log.Private-Hlbk (clone) / Log.Private-Hlbk.Com (clone) - Investomeric - Gnarly Solutions Ltd - Ops Capital 2021 Sl - Dt Securities - Mek Global Limited - Topone Digital Asset Management Group - Definite Area - https://cryptoprofitfx.com/ - www.tenndex.com - www.xmsite.live - www.xmsite-coin.com

    Le Autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Irlanda (Central Bank of Ireland – Cbi), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv) e Belgio (Financial Services and Markets Authority – Fsma) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

    • Fundrise Global (https://fundrise-globalinvest.com);
    • Ultra Cryptocoin Fx / Ultra Cryptofx (https://ultracryptocoinfx.co);
    • Lets Compare 4 You (www.letscompare4you.com);
    • Elite-bonds.com (Elite-bonds.com);
    • Mth Investments Financial (mthinvestment.com);
    • Invest with Nhs (www.investwithnhs.com);
    • Crex247 / Crex247 Binary Trading (Uk) Ltd (https://crex247binaryfxtrading.com);
    • Horizon Crypto Limited (https://horizoncrypto.ltd);
    • Livefx (www.livefx.online);
    • Brownridge Capital Asset Management (http://brownridgecapasset.com).
    • Fortecapitalinvest (https://fortecapitalinvest.com);
    • Icg24 (https://icg24.com);
    • Smartfxcapitals (https://Smartfxcapitals.com);
    • Ukpower-Networks.com (www.ukpower-networks.com);
    • Binanceinvest (www.binanceinvest.ltd);
    • Cryptofxexperts (www.cryptofxexperts.online);
    • Cryptoedgepremium (https://cryptoedgepremium.com);
    • Superfxtrades (https://superfxtrades.com);
    • HonorFinance (www.honorfinance.co.uk);
    • NoCreditCheckLoans (www.nocreditcheckloans.co.uk);
    • A One Finance (www.aonefinance.co.uk);
    • Infinity Fx / Infinity Fx Market (www.infinityfxmarket.net);
    • Forextro (www.forextros.com);
    • 9Dayfx (www.9dayfx.com);
    • Fastearnersfxoptiontrade (https://fastearnersfxoptiontrade.com);
    • Altprofx (https://altprofx.org);
    • Cryptoxtrades (https://cryptoxtrades.com);
    • Eurizon Capital Investment (www.eurizoncapitalinvest.com);
    • Supercryptooptions / Super Crypto Options (www.supercryptooptions.com);
    • Rumford Capital Management Group (www.rumfordcapitalmanagementgroup.com);
    • Fx Smart Traders (www.fxsmarttraders.com);
    • Forex Kickstarters (www.forexkickstarters.com).

    Segnalata dalla Central Bank of Ireland (Cbi) – Irlanda:

    • Baron Capital Partenaire (BCP) (www.bcpartenaire.com), clone di società autorizzata.

    Segnalate dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) - Lussemburgo:

    • Fs Solutions e Financial Services Solutions Sàrl (www.fsslux.com). Cssf avvisa che dette società inviano e-mail con l’indirizzo nome.cognome@fsslux.com e abusano del nome e dei dati di contatto della società Fss-Financial Services Solutions Sarl, di diritto lussemburghese regolarmente registrata in Lussemburgo, che non ha alcun legame con i fatti dell’avviso;
    • Ahe Finance (https://ahe-finance-ltd.com/).

    Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) – Spagna:

    • Metamaxfx (https://metamaxfx.co);
    • Spartan Trade -Lilt Group Llc (https://spartan-trade.com);
    • Cata Finance (https://catafinance.com);
    • Gv-Corporate(clone) / Gv-Corporate.Com (clone) che operano attravero l’indirizzo e-mail Gregory.Carre@GVcorporate.com;
    • Hola-Bk (clone) / Log.Private-Hlbk (clone) / Log.Private-Hlbk.Com (clone) che operano attraverso l’indirizzo e-mail kevin.leroux@hola-bk.com e contact@private-hlbk.com;
    • Investomeric (www.investomeric.com);
    • Gnarly Solutions Ltd (https://novelis.capital);
    • Ops Capital 2021 Sl (https://ops.capital);
    • Dt Securities (https://dtsecurities.net) - Vantage International Group Limited;
    • Mek Global Limited (www.kucoin.com);
    • Topone Digital Asset Management Group (https://toponewallet.co);
    • Definite Area (https://definitearea.com).

    Segnalate dalla Financial Services and Markets Authority (Fsma) - Belgio:

    L’Autorità di vigilanza belga (Financial Services and Markets Authority - Fsma), mette in guardia i consumatori contro piattaforme online fraudolente specializzate nel trading di criptovalute. Le piattaforme di trading di criptovalute fraudolente cercano di suscitare la curiosità dei consumatori contattandoli sui social media (in particolare tramite Telegram, Instagram e WhatsApp). La Fsma sconsiglia vivamente di rispondere a qualsiasi offerta di servizi finanziari fatta dalle seguenti piattaforme di trading:

    • https://cryptoprofitfx.com/;
    • www.tenndex.com;
    • www.xmsite.live;
    • www.xmsite-coin.com.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 29/2022 del 19 settembre 2022)

  • 12 set 2022
    Comunicazione Consob su

    Sungerfx Limited (www.sungerfx.com, pagina https://crm.sungerfx.com) - Uncanny Services Llc (https://fivemarkets.io, pagina https://webtrader.fivemarkets.cc) - GrandTrade Pvt Ltd (https://grandtrades.eu, pagina https://client.grandtrades.eu) - Vermillion Consulting Llc (https://tedex.co, pagina https://webtrader.tedex.cc) - Finex Group Ltd (https://finextrader.com, pagina https://accounts.finextrader.com) - Global Success Management Inc. / Be Free Ltd, Imperial System Ltd EOOD / Ivory Dunes Limited (https://globalsuccessmanagement.com. www.gig-os.com)

    Consob ha ordinato l’oscuramento di 5 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari/prodotti finanziari.

    L’Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), relativamente all’oscuramento dei siti degli intermediari finanziari abusivi, nonché del potere introdotto dalla legge n. 8 del 28 febbraio 2020, articolo 4, comma 3-bis, riguardo all’oscuramento dei siti mediante i quali è posta in essere l’offerta abusiva.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

    • Sungerfx Limited (sito www.sungerfx.com e relativa pagina https://crm.sungerfx.com);
    • Uncanny Services Llc (sito https://fivemarkets.io e relativa pagina https://webtrader.fivemarkets.cc);
    • GrandTrade Pvt Ltd (sito https://grandtrades.eu e relativa pagina https://client.grandtrades.eu);
    • Vermillion Consulting Llc (sito https://tedex.co e relativa pagina https://webtrader.tedex.cc);
    • Finex Group Ltd (sito https://finextrader.com e relativa pagina https://accounts.finextrader.com).

    Sale, così, a 749 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’Autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it. Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    * * *

    La Commissione ha vietato in via definitiva, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera c) del d.lgs. n. 58/1998 (Tuf), l’offerta al pubblico residente in Italia di investimenti di natura finanziaria promossa da Global Success Management Inc., Be Free Ltd, Imperial System Ltd EOOD e Ivory Dunes Limited tramite i siti https://globalsuccessmanagement.com e www.gig-os.com, in violazione degli articoli 93-bis e ss. del Tuf (delibera n. 22438 del 6 settembre 2022). L’offerta era già stata sospesa in via cautelare, per un periodo di 90 giorni, con delibera n. 22360 del 15 giugno scorso (v. “Consob Informa” n. 21/2022).

    ***

    Ai seguenti soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 28/2022 del 12 settembre 2022)

  • 12 set 2022
    Comunicazione su

    Reliable Mega Options Trade - Marlpark Limited Company / Marlparkltd.com - Amey Finance Academy Ltd - Underwood Consultancy Llc - Start Up Loans - Zenfinex - Safe Claims Ltd - Infinity / Consulting Group - Waddell and Reed Associates - Porter & Rose Law / Porter and Rose Law - Schulze-Winkler / Schulze-Winkler Advisory Group Llc - Newton Corp - Payweeklyflooringuk Ltd t/a Pay Weekly Flooring - Eaglestones Finance / eaglestone-fin.com - Reclaim Experts - William Fountain Insurance Brokers - Lc Holding / Logical Connections Holding - Somo Credit - Ability Corporate Advisory - Refundex - Loans Central / Loans Capital - Clinton Associates Llc - Cryptopopinvestment - Cryptofinacletrade - Crypto-x-options - Crypto Defi Management - Cryptotechuniverse - Cryptofxtrading - Whitewell Capital Management Inc - First National Bank Plc - First Infinity Loans - Click Money - Credit Business Finance - Wixi - 101-Investing / 101-investing.net - Mooreland Advisors Llc - Cg Associates - Lx Profit Ltd - Lex Financial Limited - Yabo Market Limited - Starling-bonds.com - Union Capital Company - Salem Trading Services - Credit Ltd - Lending Cart - Obgfx - Starling Credit - Areatrading.io - Hnm (Uk) Limited / Heynepmarkets.com - Lite Forex Pro - Ec21france - Cryptojet / Cryptojet.Ltd Trading Ltd - Litsfxtrades21 / Litsfxtrade21 - Hong Kong Selead Group Limited - Hd Global - Omni Claim - Safe Debts - Claim Justice Ltd - Faberton Financial Services Llc - Flamingo Loans - Lenders List in Uk - Martyn Services Limited - Trading Space Uk Ltd - Recover Fund - Prime Coin - Lorikeet Private Technologies Limited - Ncap Savings - Hash Miner Ltd - Eth Profits - Goanually - Trading212pro / Tradingpro212 - Legal Finance - Concrete Loans Ltd - Atfx Global Trading / Atfxcoin - Bitfxtradez - Alexanderdarlow.com - Equitixincome.com - Fxguaranteeoptions - Kqmarketfx.co.uk - http://www.illuminatifinancelimited.com - Bitcoin Vault - Uk Claims Direct - Radcliffe & Shaw - Jupiter Holdings - M24 Markets - Fxedge Options / Fxedge Market - Winnex Primemarkets Online - Swanson And Miller Law / Swanson & Miller Law - Marketfxm - Investment Group - Noia Capital Sarl - Uni-Crédit Postal Bank - Traderactive - Alternative Investment - Intreal - Starling Credit - Daugava Finance Sa - Olympus Capitals - Areatrading - A&T Capital - https://cfss.lu/ - "Livret Optimum - Myn Capital Llc - I35academy Ltd - W2w Capital Llc - Primis Llc - Universal Wealth Group - https://www.swingsacademy.com - Cryptics - Attiora Pty Ltd - Afinvest.net - Suisse Luxury Bank - Peck Global Limited - Exchange CoinBank - Gmt Trading - Smart Trade Group - Private Holdings Ltd - www.global-trading.online - Swiss29 - Swiss Privacy - Zürichzins - Cryptospair - Sterling Capital - Virtual-Fxtrade Limited - Freedom Finances / Freedom Finance - Phenofx - 24fxforex - Bitfinexfx / Bitfinexfxtradeoption.com - Ciscorp Trade & Investments - Dgtl / Dgtl Trade - Globals X-Trade / Globals Xtrade - 24Trading / FXPoint Trading / Grey Matter Enterprise Ltd. - Kubcoins.io - Binexo.io - Cryptos-Seed Limited - Bit Mining Investment - SkyFxtrading - Cryptos-Circus - Interactive Global - Ing Bank - Northstate - Celsius International Funds Plc - Glencar Icav - Managed Accounts Fund Services Plc - Radix Options - 365fxbullmarkets - A1bitminers - Bellrose Group - Action Corretora - Abc Group Ltd - Iconics Capital - Kng - Eudaimon Consulting - Fincloud Capital - Action Corretora - Abc - Iconics Capital - Zm Markets - Juicy Holdings Bv / Juicy Fields - Green Wave Materials Corp - Ej Investment - Elliott Investment - Guardian Capital Group - Salvataracrowd Ltd - http://metropole-conseil.com - https://gst-investissements.com/fr/admin/login - www.ab-investment-acces.net - www.besttradingspecialists.com - www.gestioneuropecapital.com - www.javius.com - www.lj-invest.net - NatWest - Ing-Diba - Tsb Bank - Ulster Bank - Banca March - Dundee Wealth Management Ag - Edeal Markets Llc - https://tc.youliyi.com/gang/hermes - Nardo Global Limited / Cang Limited - Hehan Global Limited - Xtr Inance Limited / Xtr - Natural Seven Limited - www.goldhorsesecurities.com - www.jinmazhengquan.com - Dinghui International Limited - www.vmsdpfxhk.com - www.rainbowhkfx.com - Worldaw - Heba Tech Llc - Xl Serwis sp. z o.o. - Ulgaoddlugu.pl sp. z o.o. - Loanme sp. z o.o. - Certo Kancelaria M. Janowicz - Stradomska i Wspólnicy sp. K - Amvikta Limited / FeatureWiseInvest - Fincloud - Ideal Trade - Spt Media Llc - Cbs - Supportbinance - Blockchainsupport - Solis - Supportteam.trustwallet@proton.me - Crpcon - Areatrading - Palle Securities - Walletsafe - Pagura Garbino - Invertir En Conocimiento Iec - Grupo De Inversores Argentina / Gia - Messa - Bbcapitalmarket.com - Vhnx Limited - Global Venture - Apex Capital Holdings - Apex Equity Advisors - Quantree Investments - https://wardfs.com - https://wardfs.com - Enbridge International Consulting Limited - www.avistechlimited.com - Gsf Asia Pacific - Northwest Options Exchange / Cambridge Mercantile Limited - Capital Heritage - Prime Bright Investment Limited - Aldwin Callen - Imc Financial Markets / Imc Trading 台灣 - Cryptos Circus - Web3 Swap - NuGen Cryptocurrency - Raising Royalty - Blue Royal - The Uptrend Center - Icorpsecurities - Crex24, Inc. - Genius Investment Group - Marketsxo - Bloom Finance - Trade Defi - Aig Markets - Btcmarketcap - Coinrise - Kapital & Wert Asset Management Gmbh - Pricon Privat-Consult Ag - Fb Trade Ltd - Investingexpert - Private Investoren Kredit - Bitnex Ltd - www.alpenbanc.com - Socialswap.io / Defi International Consulting International Fzco - Weltex - Roicraft - Big Box Ltd - Greenfield Investment Ltd / Verit Commerce Ltd - Dundee Wealth Management Ag - Finex Group Ltd - Tedex / Vermillion Consulting Llc - Pristine Group Llc / Metaversesworld - Stellar-Trade - Dulcet Group Llc / ConcordInvest - Gigachains - Maxitrade / Day Dream Investments - Stanford Global Securities - rdglobal-sec.com - Pgb Limited - Dcoin Fx - 86Fxtrade & P240 Ltd - Nova Finance - Volex Capital

    Le Autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Ontario (Ontario Securities Commission - Osc), Irlanda (Central Bank of Ireland - Cbi), Portogallo (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários - Cmvm), Germania (Federal Financial Supervisory Authority - Bafin), Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma), Jersey (Jersey Financial Services Commission - Jfsc), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Svezia (Finansinspektionen - Fi), Argentina (Comisiòn Nacional de Valores Argentina (Cnva), Nuova Zelanda (Financial Markets Authority - Fma New Zealand), Financial Supervisory Commission, Chinese Taipei (Fsc), British Columbia (British Columbia Securities Commission - Bcsc), Austria (Financial Market Autority - Fma) e Malta (Malta Financial Services Authority - Mfsa) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

    • Reliable Mega Options Trade (https://reliablemegaoptionstrade.com);
    • Marlpark Limited Company / Marlparkltd.com (www.marlparkltd.com);
    • Amey Finance Academy Ltd (www.ameyfinance.com);
    • Underwood Consultancy Llc (https://underwoodconsultancyllc.com);
    • Start Up Loans (email: startuploansloanteam@gmail.com), clone di società autorizzata;
    • Zenfinex (https://zfxtrade.com);
    • Safe Claims Ltd (www.safeclaims.co.uk);
    • Infinity / Consulting Group (https://infinityplus.cc);
    • Waddell and Reed Associates (http://www.waddellandreedassociate.com, www.waddellandreedassoc.com);
    • Porter & Rose Law / Porter and Rose Law (https://www.porterandrose.com/index.html);
    • Schulze-Winkler / Schulze-Winkler Advisory Group Llc (www.schulze-winkler.com);
    • Newton Corp (www.newton-corp.com), clone di società autorizzata;
    • Payweeklyflooringuk Ltd t/a Pay Weekly Flooring (https://www.payweeklyflooringuk.co.uk);
    • Eaglestones Finance / eaglestone-fin.com (https://eaglestone-fin.com/en), clone di società autorizzata;
    • Reclaim Experts (https://www.reclaimexperts.co.uk);
    • William Fountain Insurance Brokers (www.wfib.co.uk), clone di società autorizzata;
    • Lc Holding / Logical Connections Holding (www.lc-holding.co.uk, www.lcholding-uk.com);
    • Somo Credit (https://credit.somo.co.uk);
    • Ability Corporate Advisory (https://abilitycorporateadvisory.com);
    • Refundex (www.refundex.io);
    • Loans Central / Loans Capital (www.loans-central.co.uk, www.loanscapital.co.uk), clone di società autorizzata;
    • Clinton Associates Llc (www.clintonassociatesllc.com);
    • Cryptopopinvestment (www.cryptopopinvestment.com);
    • Cryptofinacletrade (www.cryptofinacletrade.com);
    • Crypto-x-options (www.crypto-x-options.com);
    • Crypto Defi Management (https://cryptodefimgt.com);
    • Cryptotechuniverse (https://cryptotechuniverse.com);
    • Cryptofxtrading (www.cryptofxtrading.net);
    • Whitewell Capital Management Inc (http://whitewellcapitalmgt.com);
    • First National Bank Plc (https://www.fnf-uk.com);
    • First Infinity Loans (www.firstinfinityloans.co.uk);
    • Click Money (www.click-moneysystem.com, www.yanftd.fun, www.tapmark.icu);
    • Credit Business Finance (email: creditbusinessfinanceltd@gmail.com), clone di società autorizzata;
    • Wixi (https://wixi.io);
    • 101-Investing / 101-investing.net (www.101-investing.net);
    • Mooreland Advisors Llc (http://moorelandadvisors.com);
    • Cg Associates (tel: 0018459323001);
    • Lx Profit Ltd (https://lxprofit.com);
    • Lex Financial Limited (https://lex-financial.org);
    • Yabo Market Limited (www.yabomarket.com);
    • Starling-bonds.com (www.starling-bonds.com);
    • Union Capital Company (https://unioncapital.eu);
    • Salem Trading Services (www.salemtradingservices.com);
    • Credit Ltd (email: creditlmtd@gmail.com);
    • Lending Cart (www.lendingcart.uk), clone di società autorizzata;
    • Obgfx (https://obgfx.cc, https://obgfx.net);
    • Starling Credit (www.starlingcredit.com), clone di società autorizzata;
    • Areatrading.io, segnalata anche da parte della Commissione di vigilanza del Lussemburgo (Cssf) e della Svezia;
    • Hnm (Uk) Limited / Heynepmarkets.com (https://heynepmarkets.com), clone di società autorizzata;
    • Lite Forex Pro (www.liteforexpros.com), clone di società autorizzata;
    • Ec21france (www.ec21-france.com);
    • Cryptojet / Cryptojet.Ltd Trading Ltd (www.cryptojet.ltd);
    • Litsfxtrades21 / Litsfxtrade21 (https://litsfxtrades21.com);
    • Hong Kong Selead Group Limited (https://hkselead.com);
    • Hd Global (www.hdglobal.io), clone di società autorizzata;
    • Omni Claim (www.omniclaim.co.uk);
    • Safe Debts (www.safedebts.co.uk);
    • Claim Justice Ltd (www.claim-justice.com, www.claimjustice.com);
    • Faberton Financial Services Llc (www.fabertonfinancialservices.com);
    • Flamingo Loans (www.flamingoloans.uk);
    • Lenders List in Uk (email: loanlendersforuk@gmail.com, loanhelpteam24gma@googlegroups.com, loanhelpteam24@gmail.com, lendersinuk@gmail.com, lendersinukgmail@googlegroups.com), clone di società autorizzata;
    • Martyn Services Limited (https://www.martynservice.com, https://webtrader.martynservice.trade/, www.martynservice.net, www.martyn-services.net), clone di società autorizzata;
    • Trading Space Uk Ltd (https://tradingspace.pro);
    • Recover Fund (email: reply@recoverfund.net, support@recoverfund.net);
    • Prime Coin (www.https://prime-coin.live);
    • Lorikeet Private Technologies Limited (https://lorikeet.in, https://www.lorriket.net);
    • Ncap Savings (www.ncapsavings.com);
    • Hash Miner Ltd (www.hashminer.io);
    • Eth Profits (www.ethprofits.com);
    • Goanually (www.goanually.co.uk, www.goanually.com), clone di società autorizzata;
    • Trading212pro / Tradingpro212 (www.tradingpro212.com), clone di società autorizzata;
    • Legal Finance (www.legalfinance.io);
    • Concrete Loans Ltd (email: concreteloansltd@gmail.com);
    • Atfx Global Trading / Atfxcoin (officialatfx@gmail.com, support.atfxcoin@gmail.com), clone di società autorizzata;
    • Bitfxtradez (https://bitfxtradez.online);
    • Alexanderdarlow.com (https://alexanderdarlow.com), clone di società autorizzata;
    • Equitixincome.com (https://www.equitixincome.com);
    • Fxguaranteeoptions (www.fxguaranteeoptions.com);
    • Kqmarketfx.co.uk (www.kqmarketfx.co.uk), clone di società autorizzata;
    • http://www.illuminatifinancelimited.com, clone di società autorizzata;
    • Bitcoin Vault (https://bitcoinvault.global);
    • Uk Claims Direct (https://ukclaimsdirect.com);
    • Radcliffe & Shaw (www.radcliffeandshaw.com);
    • Jupiter Holdings (www.jupiterholdings.co.uk, www.jupiterholdings.net, www.jupiterholdingsltd.com), clone di società autorizzata;
    • M24 Markets (www.m24markets.com);
    • Fxedge Options / Fxedge Market (https://fxedgemarket.com);
    • Winnex Primemarkets Online (www.winnex-primemarkets.online);
    • Swanson And Miller Law / Swanson & Miller Law (www.swansonandmiller.com);
    • Marketfxm (www.marketfxm.com);
    • Investment Group (https://email.investment-group.co.uk/invest-mail).

    Segnalate dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) - Lussemburgo:

    • Noia Capital Sarl (email: Prénom.Nom@noia-capital.fr), clone di società autorizzata;
    • Uni-Crédit Postal Bank (https://unicpostalb.com);
    • Traderactive (https://traderactive.com);
    • Alternative Investment (https://altinvestment-sicav.com), clone di società autorizzata;
    • Intreal (www.intreal.org), clone di società autorizzata;
    • Starling Credit (www.starlingcredit.com);
    • Daugava Finance Sa (www.daugava-financesa.com), clone di società autorizzata;
    • Olympus Capitals (https://olympuscapitals.com);
    • Areatrading (www.areatrading.io) segnalata anche da parte della commissione di vigilanza del Regno Unito (Fca) e della Svezia (Fi);
    • A&T Capital (email: contact@conseil-atcapital.com), clone di società autorizzata.
    • L’Autorità di vigilanza del Lussemburgo avvisa, inoltre, i risparmiatori che attraverso il sito web https://cfss.lu/ sconosciuti si presentano come Cfss “Autorità di vigilanza” e come “ente pubblico che assicura la vigilanza sui professionisti e sui prodotti della settore finanziario lussemburghese”. La Cssf desidera precisare che tale Autorità non esiste in Lussemburgo.
    • La Cssf avverte, infine, che ignoti si presentano come "fondi" o "società di gestione" con sede legale in Lussemburgo e offrono servizi di investimento (in particolare, viene offerto un prodotto chiamato "Livret Optimum”) utilizzando illegalmente il nome di Altaia Capital Sa. La Cssf informa il pubblico che all'entità denominata Altaia Capital SA non è stata concessa alcuna autorizzazione a fornire servizi di investimento o altri servizi finanziari in o dal Lussemburgo.

    Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) - Spagna:

    • Myn Capital Llc (https://myncapital.com);
    • I35academy Ltd (https://i35academy.com);
    • W2w Capital Llc (https://w2wcapital.com);
    • Primis Llc (www.bbanc.com);
    • Universal Wealth Group (https://universalwealthgroup.com);
    • https://www.swingsacademy.com;
    • Cryptics (https://cryptics.cc/);
    • Attiora Pty Ltd (https://attiora.uk.com, https://atti-ora.com/https://attioragroup.com);
    • Afinvest.net (https://www.afinvest.net).

    Segnalate dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) - Svizzera:

    • Suisse Luxury Bank (www.sluxurybk.com);
    • Peck Global Limited (www.peckgloballimited.com);
    • Exchange CoinBank (www.exchangecoinbank.com);
    • Gmt Trading (www.gmttrading.io);
    • Smart Trade Group (www.smart-trade-group.com);
    • Private Holdings Ltd (www.private-holdings.com);
    • www.global-trading.online;
    • Swiss29 (www.swiss29.com). Già segnalata dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) - Spagna (vedi "Consob Informa" n. 7/2022 del 28 febbraio 2022) e dalla Authorité des Marchés Financiers (Amf) - Francia (vedi "Consob Informa" n. 23/2022 del 4 luglio 2022);
    • Swiss Privacy (https://swissprivacy-online.com);
    • Zürichzins (https://zurichzins.ch);
    • Cryptospair (www.cryptospair.com);
    • Sterling Capital (https://www.sterling-capitalsa.com), clone di società autorizzata.
    • Segnalate dalla Ontario Securities Commission (Osc) - Ontario:
    • Virtual-Fxtrade Limited (https://virtual-fxtrade.com);
    • Freedom Finances / Freedom Finance (https://freedom-fin.com). Già segnalata dalla British Columbia Securities Commission (Bcsc) - British Columbia (vedi "Consob Informa" n. 18/2022 del 23 maggio 2022);
    • Phenofx (https://phenofx.com);
    • 24fxforex (https:/24xforex.com). Già segnalata dalla Financial Services and Markets Authority (Fsma) - Belgio (vedi "Consob Informa" n. 4/2022 del 7 febbraio 2022) e dalla Polish Financial Supervision Authority(Knf) - Polonia (vedi "Consob Informa" n. 12/2022 del 4 aprile 2022);
    • Bitfinexfx / Bitfinexfxtradeoption.com (https://bitfinexfxtradeoption.com);
    • Ciscorp Trade & Investments (https:/ciscorpinvestments.com);
    • Dgtl / Dgtl Trade (https://dgtl-trade.com). Già segnalata dalla dalla British Columbia Securities Commission (Bcsc) - British Columbia (vedi "Consob Informa" n. 26/2022 del 25 luglio 2022);
    • Globals X-Trade / Globals Xtrade (https://globals-xtrade.com);
    • 24Trading / FXPoint Trading / Grey Matter Enterprise Ltd. (https://24trading.co, https://fxpoint.net);
    • Kubcoins.io (https://kubcoins.io);
    • Binexo.io (www.binexo.io);
    • Cryptos-Seed Limited (www.cryptos-seed.com);
    • Bit Mining Investment (www.bitmininginvestment.com);
    • SkyFxtrading (www.skyfxtrading.com);
    • Cryptos-Circus (www.cryptos-circus.com), vedi anche segnalazione dell’Autorità di vigilanza della British Columbia (British Columbia Securities Commission - Bcsc);
    • Interactive Global (www.interactive-global.com).

    Segnalate dalla Central Bank of Ireland (Cbi) - Irlanda:

    • Ing Bank (email: apply@ingbonds-co.uk, info@ingbonds-co.uk and ing@fcsc-co.uk), clone di società autorizzata;
    • Northstate (www.northstate.io). Sito internet già segnalato dalla Fsma (Belgio), vedi "Consob Informa" n. 18/2021 del 10 maggio 2021 e dalla Finma (Svizzera), vedi "Consob Informa" n. 5/2021 dell'8 febbraio 2021;
    • Celsius International Funds Plc (www.cifplc.com), clone di società autorizzata;
    • Glencar Icav (www.glencar-icav.com), clone di società autorizzata;
    • Managed Accounts Fund Services Plc (www.securecorpmafsplc.com, www.mafs-plc.com), clone di società autorizzata;
    • Radix Options (http://www.radixoptionfx.online, www.radixoptionfx.live);
    • 365fxbullmarkets (http://www.365fxbullmarkets.com);
    • A1bitminers (http://www.a1bitminers.co.uk).

    Segnalate dalla Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (Cmvm) - Portogallo:

    • Bellrose Group (https://bellrosegroup.com);
    • Action Corretora (https://www.actioncorretora.com)
    • Abc Group Ltd (https://abcfx.group);
    • Iconics Capital (https://www.iconic.capital);
    • Kng (https://pro-cpt-sec.com/login.php), clone di società autorizzata;
    • Eudaimon Consulting (https://aceinvesting.io/, https://tradingtech.io). Già oggetto di delibere Consob nn. 22260 del 9 marzo 2022 e 22366 del 15 giugno 2022. Successivamente l’Autorità avvalendosi dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), ha ordinato ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web utilizzati;
    • Fincloud Capital(https://fincloud.capital/pt);
    • Action Corretora(https://www.actioncorretora.com);
    • Abc Group Ltd(https://abcfx.group);
    • Iconics Capital (https://www.iconic.capital);
    • Zm Markets (www.zmmarkets.com).

    Segnalate dalla Federal Financial Supervisory Authority (Bafin) - Germania:

    • Juicy Holdings Bv / Juicy Fields;
    • Green Wave Materials Corp;
    • Ej Investment (www.ej-investment.com);
    • Elliott Investment (www.elliott-investment.com);
    • Guardian Capital Group (www.guardian-capital.net/online/login);
    • Salvataracrowd Ltd.

    Segnalate dalla Financial Services and Markets Authority (Fsma) - Belgio:

    • http://metropole-conseil.com;
    • https://gst-investissements.com/fr/admin/login;
    • www.ab-investment-acces.net;
    • www.besttradingspecialists.com;
    • www.gestioneuropecapital.com;
    • www.javius.com;
    • www.lj-invest.net.
    • L’Autorità di vigilanza del Belgio avvisa, inoltre, i risparmiatori che alcuni soggetti continuano ad utilizzare illegalmente l'identità delle principali banche per indurre i risparmiatori a sottoscrivere piani di risparmio con la promessa di rendimenti superiori ai rendimenti di mercato e il più delle volte con una garanzia di capitale. Ma alla fine il risultato rimane lo stesso: le vittime si trovano nell'impossibilità di recuperare il denaro. Con riferimento a tale vicenda la Fsma segnala i seguenti soggetti abusivi:
      • NatWest che utilizza indirizzi e-mail che terminano con "@nw-secure.info";
      • Ing-Diba che utilizza indirizzi e-mail che terminano con "@ingdiba-france.com";
      • Tsb Bank che utilizza indirizzi e-mail che terminano con "@tsbonline-contact.com";
      • Ulster Bank che utilizza indirizzi e-mail che terminano con "@ulster-private.com" e il sito web "https://monespace-secu.com/portefeuille.php";
      • Banca March.

    Segnalata dalla Jersey Financial Services Commission (Jfsc) - Jersey:

    • Dundee Wealth Management Ag (www.dundeewealthmgmt.co).

    Segnalate dalla Securities and Futures Commission (Sfc) - Hong Kong:

    • Edeal Markets Llc (www.fxedeal.com), clone di società autorizzata;
    • https://tc.youliyi.com/gang/hermes, clone di società autorizzata;
    • Nardo Global Limited / Cang Limited (https://nardo-fx.com);
    • Hehan Global Limited (www.hehuanfx.com), clone di società autorizzata;
    • Xtr Inance Limited / Xtr (www.xtrfxhk.com), clone di società autorizzata;
    • Natural Seven Limited (https://nat-s.co);
    • www.goldhorsesecurities.com, www.jinmazhengquan.com, clone di società autorizzata;
    • Dinghui International Limited (www.dinghuitrader.com), clone di società autorizzata;
    • www.vmsdpfxhk.com, clone di società autorizzata;
    • www.rainbowhkfx.com, clone di società autorizzata;
    • Worldaw (www.worldaw.com).

    Segnalate dalla Polish Financial Supervision Authority (Knf) - Polonia:

    • Heba Tech Llc (http://www.chartrize-trade.com);
    • Xl Serwis sp. z o.o.;
    • Ulgaoddlugu.pl sp. z o.o.;
    • Loanme sp. z o.o.;
    • Certo Kancelaria M. Janowicz - Stradomska i Wspólnicy sp. K;
    • Amvikta Limited / FeatureWiseInvest (https://fwisolutions.com/, https://fwisolutions.net, https://fwi-solution.org);
    • Fincloud (https://www.fincloud.center);
    • Ideal Trade (https://www.idealtrade.co);
    • Spt Media Llc (www.thecointrust.com);
    • Cbs (https://cbsmarket.co).

    Segnalate dalla Finansinspektionen (Fi) - Svezia:

    • Supportbinance, clone di società autorizzata;
    • Blockchainsupport, clone di società autorizzata;
    • Solis;
    • Supportteam.trustwallet@proton.me (solo email);
    • Crpcon (email: service@crpcon.com);
    • Areatrading (www.areatrading.io). Vedi anche segnalazione da parte della Commissione di vigilanza del Regno Unito (Fca) e del Lussemburgo (Cssf);
    • Palle Securities (email: info@pallesecurities.com);
    • Walletsafe (www.walletsafe.in).

    Segnalata dalla Comisiòn Nacional de Valores Argentina (Cnva) - Argentina:

    • Pagura Garbino - Invertir En Conocimiento Iec (www.iec-arg.com https://www.facebook.com/invertienconocimiento, www.instagram.com/invertienconocimiento, https://ar.linkedin.com/in/invert%C3%AD-enconocimiento8650231a4, https://www.youtube.com/channel/UCq4OE1wcdbqFWvvz2TD7kw/featured, https://www.instagram.com/gonzapagura/hl=es, https://twitter.com/GonzaPagura18, https://www.facebook.com/gonzalo.paguragarbino, https://anchor.fm/invertienconocimiento, https://open.spotify.com/show/0CjWXXPoh1NDehRzq2FWJL, https://ar.linkedin.com/in/gonzalonicolas-pagura-garbino-a6219373);
    • Grupo De Inversores Argentina / Gia (https://www.grupoinversoresargentina.com/, https://www.giaselecta.com, https://www.facebook.com/GRINVAR, https://www.instagram.com/grinvarg/instag, https://www.youtube.com/channel/UC1036RHmX-UtTWJ4db9E4-g;
    • Messa (https://www.tiktok.com/@el.licen.finanzas, https://www.instagram.com/nico_bjj, https://t.me/ellicenfin, https://nicolasmessa.mitiendanube.com).

    Segnalate dalla Financial Markets Authority (Fma New Zealand) - Nuova Zelanda:

    • Bbcapitalmarket.com, clone di società autorizzata;
    • Vhnx Limited (www.vhnx.com; www.fxrevenues.com);
    • Global Venture (www.globvenop.vip);
    • Apex Capital Holdings (www.apexcapital-holdings.com);
    • Apex Equity Advisors (https://www.apexequityadvisors.com);
    • Quantree Investments (www.quantreeinvestment.com);
    • https://wardfs.com, clone di società autorizzata;
    • https://wardfs.com, clone di società autorizzata;
    • Enbridge International Consulting Limited (www.enbridgeconsulting.com);
    • www.avistechlimited.com, clone di società autorizzata;
    • Gsf Asia Pacific (www.gsf-ap.com);
    • Northwest Options Exchange / Cambridge Mercantile Limited (www.nwoex.com);
    • Capital Heritage (capitalheritagelimited.com);
    • Prime Bright Investment Limited (www.primebrightinvest.com).

    Segnalate dalla Financial Supervisory Commission, Chinese Taipei (Fsc):

    • Aldwin Callen (https://www.aldwincallen.com);
    • Imc Financial Markets / Imc Trading 台灣.

    Segnalate dalla British Columbia Securities Commission (Bcsc) - British Columbia:

    • Cryptos Circus (https://cryptos-circus.com);
    • Web3 Swap (www.webswap.vip);
    • NuGen Cryptocurrency (www.nugencoin.com);
    • Raising Royalty (www.raisingroyalty.com);
    • Blue Royal (https://blueroyalinv.com);
    • The Uptrend Center (https://uptrendcenter.com);
    • Icorpsecurities (https://icorpsecurities.com);
    • Crex24, Inc. (https://crex24pro.net, https://crex24pro.com);
    • Genius Investment Group (https://geinvgp.com);
    • Marketsxo (https://www.marketsxo.com);
    • Bloom Finance (https://bloomfinanceholding.com);
    • Trade Defi (https://www.tdtrade.ca);
    • Aig Markets (https://aigmarkets.com);
    • Btcmarketcap (https://btcmarketcap.com);
    • Coinrise (www.coinrise.ca). Già segnalata dalla Ontario Securities Commission (Osc) - Ontario (vedi "Consob Informa" n. 7/2022 del 28 febbraio 2022).

    Austria Financial Market Autority (Fma) - Austria:

    • Kapital & Wert Asset Management Gmbh (www.kapitalwert.at);
    • Pricon Privat-Consult Ag (https://pricon.ag);
    • Fb Trade Ltd (https://24fb-trade.com);
    • Investingexpert (www.investingexpert.co);
    • Private Investoren Kredit (www.privinvestkre.com);
    • Bitnex Ltd (www.bitnexltd.com, https://cfd.bitnexltd.com);
    • www.alpenbanc.com;
    • Socialswap.io / Defi International Consulting International Fzco (https://www.socialswap.io);
    • Weltex (www.weltex.co);
    • Roicraft (www.roicraft.co);
    • Big Box Ltd (www.financex.info);
    • Greenfield Investment Ltd / Verit Commerce Ltd (www.greenfieldinvestment.pro);
    • Dundee Wealth Management Ag ( www.dundeewealthmgm.co);
    • Finex Group Ltd (www.finextrader.com);
    • Tedex / Vermillion Consulting Llc (www.tedex.co);
    • Pristine Group Llc / Metaversesworld (https://metaversesworld.org/de);
    • Stellar-Trade (https://stellar-trade.com);
    • Dulcet Group Llc / ConcordInvest (www.concordinvest.pro);
    • Gigachains (https://www.gigachains.com);
    • Maxitrade / Day Dream Investments (www.maxitrade.com);
    • Stanford Global Securities (www.stanfo);
    • rdglobal-sec.com.

    Segnalate dalla Malta Financial Services Authority (Mfsa) - Malta:

    • Pgb Limited (https://pgbllmited.com);
    • Dcoin Fx (https://dcoinfx.com), clone di società autorizzata;
    • 86Fxtrade & P240 Ltd (https://www.86fxtrade.com);
    • Nova Finance (https://nova-finance.cc), clone di società autorizzata;
    • Volex Capital (https://www.volexcapital.com).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 28/2022 del 12 settembre 2022)

  • 02 ago 2022
    Comunicazione Consob su

    Fti Finance (https://www.ftifinance.net) - Broker Capitals Limited (https://brokercapitals.com, pagina https://platform.brokercapitals.com) - Mb Invest (www.investingmb.com)Enercom AG (www.enercom.ag, pagine https://kyc.enercom.ag, https://sales.enercomg.ag)

    Consob ha ordinato l'oscuramento di 3 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari/prodotti finanziari.

    L'Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), relativamente all'oscuramento dei siti degli intermediari finanziari abusivi, nonché del potere introdotto dalla legge n. 8 del 28 febbraio 2020, articolo 4, comma 3-bis, riguardo all'oscuramento dei siti mediante i quali è posta in essere l'offerta abusiva.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l'oscuramento:

    • Fti Finance (sito https://www.ftifinance.net);
    • Broker Capitals Limited (sito https://brokercapitals.com e relativa pagina https://platform.brokercapitals.com);
    • Mb Invest (sito www.investingmb.com).

    Sale, così, a 744 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi. I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l'attenzione dei risparmiatori sull'importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l'operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l'investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    ***

    Consob ha altresì vietato, ai sensi dell'articolo 99, comma 1, lettera c) del Tuf, l'offerta al pubblico residente in Italia di Enercom Tokens promossa da Enercom AG tramite il sito internet www.enercom.ag e le relative pagine https://kyc.enercom.ag e https://sales.enercomg.ag (delibera n. 22424 del 28 luglio 2022). L'offerta era già stata sospesa in via cautelare, ai sensi dell'articolo 99, comma 1, lettera a) del Tuf, per un periodo di dieci giorni (v. “Consob Informa” n. 26 del 25 luglio 2022).

    ***

    Ai seguenti soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 27/2022 del 2 agosto 2022)

  • 02 ago 2022
    Comunicazione su

    360 Global Capital Llc - Medtech Acquisitions - Europa Trade Capital - financeexpertltd.com - Claymore Bullion - Easy Finance - Waddell And Reed Associates - Porter & Rose Law / Porter And Rose Law - Claridge Consultancy Group - Sliverleaf Capital Group Llc - Ettizon and Payne Capital Partners Llc - Vip Forex Pro - Luxembourg law Ab Investment Sa. - FinanvasPay/FiPay - https://cfss.lu - Traderactive - Noia Capital - Noia Capital Sarl - Fb Finanzen Brokers / FB Investments - Unique Exchange / Unique Crypto Llc - Paraiba World / Unique Provate Bank Ltd - R&YLimited - Fx – Btc Trade - Smart Trade Group - Capfm - Octafxmining - Unionstock - Renfrew Capital Management - Parker Prime - Fire Financial Services T/A Fire Account - World Market Funds - NatWest - Ing Diba - Tsb Bank - Ulster Bank - Gz Precision Llc - 44 Holdings Group Ltd - Bitcoin Bot - https://bitiq.app/es/ - https://bitqt-app.net - https://easytrading.group - Easytradeapp - Sanguine Solutions Ltd - https://investatlas.co - https://myeasytronbot.com - https://www.novobrokers.io - Asterisk Group Llc - https://www.optionfxtrading.com

    Le Autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Grecia (Hellenic Capital Market Commission - Hcmc), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Ontario (Ontario Securities Commision – Osc), Portogallo (Comissao do Mercado de Valores Mobiliarios - Cmvm), Irlanda (Central Bank of Ireland), Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma) e Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

    • 360 Global Capital Llc (https://360globalcapitalllc.com);
    • Medtech Acquisitions (http://medtecacquistioncorp.com);
    • Europa Trade Capital (www.europatradecapital.com, www.europatradecapital.co, https://europatradingcapital.com/, https://europatradecapital.io);
    • financeexpertltd.com, clone di società autorizzata (financeexpertltd.com);
    • Claymore Bullion, clone di società autorizzata (www.claymorebullion.co.uk, www.claymorebullion.com, www.claymorecapital.co.uk);
    • Easy Finance, clone di società autorizzata (https://easyfinanceukltd.com);
    • Waddell And Reed Associates (http://www.waddellandreedassociate.com);
    • Porter & Rose Law / Porter And Rose Law (https://www.porterandrose.com/index.html);
    • Claridge Consultancy Group (http://www.claridgeconsultancygrp.com);
    • Sliverleaf Capital Group Llc;
    • Ettizon and Payne Capital Partners Llc;

    Segnalata dalla Hellenic Capital Market Commission (Hcmc) - Grecia:

    • Vip Forex Pro (www.vipforexpro).

    Segnalate dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf):

    • Luxembourg law Ab Investment Sa., clone di società autorizzata;
    • FinanvasPay/FiPay (https://online-finanvas.com);
    • https://cfss.lu;
    • Traderactive (https://traderactive.com) che opera sotto il nome “International Markets Management”.

    La Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) avverte il pubblico dei risparmiatori che sconosciuti contattano potenziali investitori per offrire loro servizi di investimento e presentandosi sotto il nome di “Noia Capital”, fingendosi un “membro della Commission de Surveillance du Secteur Financier”. Tali contatti avvengono anche tramite e-mail con il formato dell'indirizzo nome.cognome@noia-capital.fr e fingono di avere sede in 18, rue Robert Stumper, L-2557 Lussemburgo. La Cssf precisa che la società Noia Capital Sarl, di diritto lussemburghese, registrata presso la Cssf come gestore di fondi di investimento alternativi ai sensi della Legge del 12 luglio 2013 sui gestori di fondi di investimento alternativi, non è collegata in alcun modo modo alle persone che utilizzano il suddetto formato di posta elettronica.

    La Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) avverte inoltre il pubblico dei risparmiatori che sconosciuti contattano i possibili investitori e si presentano come dipendenti della "Banque Européenne d'Investissement". Tali contatti avvengono anche tramite e-mail con il formato dell'indirizzo nome.cognome@bei-epargne.com, abusano del nome e del logo della BEI e fingono di avere sede in "2-6 Rue Albert Wehrer, L-2719 Lussemburgo". La Cssf desidera precisare che la BEI con sede in Lussemburgo non è in alcun modo collegata ai fatti richiamati nella presente avvertenza.

    La Cssf avverte, altresì il pubblico dei risparmiatori dell'uso improprio del nome, del logo e dell'indirizzo della Banque de Luxembourg da parte di sconosciuti che contattano il pubblico per offrire loro prodotti di investimento. Tale abuso viene attuato, inviando e-mail con il formato dell'indirizzo: nome.cognome@blifrance.com. La Cssf precisa che Banque de Luxembourg S.A., debitamente autorizzata in Lussemburgo come istituto di credito, non è in alcun modo collegata ai fatti richiamati nella presente segnalazione.

    Segnalata dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) - Svizzera:

    • Fb Finanzen Brokers / FB Investments (www.finanzenbrokers.de);
    • Unique Exchange / Unique Crypto Llc (https://unique-exchange.co/);
    • Paraiba World / Unique Provate Bank Ltd (https://paraiba.world/).

    Segnalata dalla Sexurities and Financial Commission (Sfc) - Hong Kong:

    • R&YLimited (www.r-yltd.com).

    Segnalate dalla Ontario Securities Commission (Osc) – Ontario:

    • Fx – Btc Trade (https://fx-btctrade.com);
    • Smart Trade Group (https://smart-trade-group.com);
    • Capfm (www.capfm.io).

    Segnalate dalla Comissao do Mercado de Valores Mobiliarios (Cmvm) – Portogallo:

    • Octafxmining (https://www.octafxmining.com);
    • Unionstock (https://unionstock.cc/).

    Segnalate dalla Central Bank of Ireland – Irlanda:

    • Renfrew Capital Management (https://renfrewcapitalmgmt.com), clone di società autorizzata;
    • Parker Prime (https://parker-prime.com,https://clientzone.parker-prime.com);
    • Fire Financial Services T/A Fire Account (https://fireaccount.wixsite.com; https://iefireaccount.wixsite.com; https://fireaccount-ireland.wixsite.com, https://www.facebook.com/Fireaccounts), clone di società autorizzata;
    • World Market Funds (https://wmfunds.co.uk), clone di società autorizzata.

    Segnalate dalla Financial Services and Markets Authority (Fsma) – Belgio:

    • NatWest;
    • Ing Diba;
    • Tsb Bank;
    • Ulster Bank (https://monespace-secu.com/portefeuille.php).

    Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) – Spagna:

    • Gz Precision Llc (https://primemarketcap.com);
    • 44 Holdings Group Ltd (https://44trades.com);
    • Bitcoin Bot (https://bitcoin-bot-pro.com/es);
    • https://bitiq.app/es/; https://bitqt-app.net;
    • https://easytrading.group;
    • Easytradeapp (https://forexonlineinfo.com/signals);
    • Sanguine Solutions Ltd (https://gitexcapital.pro);
    • https://investatlas.co;
    • https://myeasytronbot.com;
    • https://www.novobrokers.io;
    • Asterisk Group Llc (https://optimizefunds.co);
    • https://www.optionfxtrading.com.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 27/2022 del 2 agosto 2022)

  • 25 lug 2022
    Comunicazione Consob su

    Alphapro Fx (https://alphaprofx.co.uk, pagina https://client.alphaprofx.co.uk) - Eurofxsecurities Limited (https://eurofxsecurities.com, pagina http://client.eurofxsecurities.com) - The Active Traders Ltd (https://theactivetraders.com, pagina https://client.theactivetraders.com) - Promarketing Ltd (https://green-capitalz.com, pagina https://platform.greencapitalz-trade.com) - Enercom Ag (www.enercom.ag, pagine https://kyc.enercom.ag, https://sales.enercomg.ag)

    Consob ha ordinato l’oscuramento di 5 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari/prodotti finanziari: 4 siti di intermediazione finanziaria abusiva e 1 sito mediante il quale viene svolta un’offerta di prodotti finanziari in mancanza di prospetto informativo.

    L’Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), relativamente all’oscuramento dei siti degli intermediari finanziari abusivi, nonché del potere introdotto dalla legge n. 8 del 28 febbraio 2020, articolo 4, comma 3-bis, riguardo all’oscuramento dei siti mediante i quali è posta in essere l’offerta abusiva.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

    • Alphapro Fx (sito https://alphaprofx.co.uk e relativa pagina https://client.alphaprofx.co.uk);
    • Eurofxsecurities Limited (sito https://eurofxsecurities.com e relativa pagina http://client.eurofxsecurities.com);
    • The Active Traders Ltd (sito https://theactivetraders.com e relativa pagina https://client.theactivetraders.com);
    • Promarketing Ltd (sito https://green-capitalz.com e relativa pagina https://platform.greencapitalz-trade.com);
    • Enercom Ag (sito www.enercom.ag e relative pagine https://kyc.enercom.ag e https://sales.enercomg.ag).

    Sale, così, a 741 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’Autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it. Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    ***

    Consob ha altresì sospeso in via cautelare, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera a) del Tuf, per un periodo di dieci giorni, l’offerta al pubblico residente in Italia di Enercom Tokens promossa da Enercom AG tramite il sito internet www.enercom.ag e le relative pagine https://kyc.enercom.ag e https://sales.enercomg.ag (delibera n. 22410 del 20 luglio 2022).

    * * *

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 26/2022 del 25 luglio 2022)

  • 25 lug 2022
    Comunicazione su

    Trustfundfx - Cryptomineroptions - Instantpremierfx - Echelonfxintl - Crypto Stocks Fx Trade - Instantpremierfx - Echelonfxintl - Crypto Stocks Fx Trade - Cryptocaves.net Ltd - Legitimatebitcoin.com - Isa Search - Future 120 Ltd / Uktopbonds - Vistra Advisors Llc - Astrofxbtcm - Alexawealthmngt - Continental - Amiral - Cryptobankforyou - GreenRock Eco Ventures Corp / Green Rock Associates Llc - First Scrap Global Inc - Helius Capital Limited - Bitonext - Edigitalfxtrade - Forex Crypto Investment - Dgtl - Finomarkets - Mobile Kredit - Igi Markets - Abalis Finance - Trusts Asset - The Cryptoverse - Burlington & Browne - Business.club - Sanger Darlehen - Zm Markets - Attiada - Crestswiftrade.com - Trustfxcores / TrustfxCores.com - Gmgroup.pro - Kucoin / Mek Global Limited / Phoenixfin Pte. Ltd. - The Financial Centre / The Financial Center / Thefinancialcentre - Ftsfx - Vki 2412 Services, Sl - Fxwealth Hub - Oxcoinflow - Arkcoin - Cryptoneyx - Capitals Trade FX

    Le Autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Germania (Federal Financial Supervisory Authority - Bafin), British Columbia (British Columbia Securities Commission - Bcsc), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Portogallo (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários - Cmvm), Argentina (Comisiòn Nacional de Valores Argentina (Cnva), Ontario (Ontario Securities Commission - Osc), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv) e Paesi Bassi (The Dutch Authority for the Financial Markets, The Netherlands - Afm) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

    • Trustfundfx (trustfundfx.tech);
    • Cryptomineroptions (cryptomineroptions.com);
    • Instantpremierfx (https://instantpremierfx.info;
    • Echelonfxintl (https://echelonfxintl.ltd);
    • Crypto Stocks Fx Trade (https://www.cryptostocksfx.com);
    • Instantpremierfx (https://instantpremierfx.info);
    • Echelonfxintl (https://echelonfxintl.ltd);
    • Crypto Stocks Fx Trade (https://www.cryptostocksfx.com);
    • Cryptocaves.net Ltd (https://cryptocaves.net/?a=home);
    • Legitimatebitcoin.com (https://legitimatebitcoin.com);
    • Isa Search (www.isasearch.net, https://ukisasearch.com);
    • Future 120 Ltd / Uktopbonds (https://mybestisarate.co.uk/, http://bondinvestmentoptions.co.uk/, www.uktopbonds.co.uk);
    • Vistra Advisors Llc (www.vistraadvisorsllc.com);
    • Astrofxbtcm (www.astrofxbtcm.com);
    • Alexawealthmngt.com (www.alexawealthmngt.com), clone di società autorizzata.

    Segnalate dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) - Lussemburgo:

    • Continental (www.continental-lu.com);
    • Amiral (website https://amiral-patrimoine.com);
    • Cryptobankforyou.

    Segnalata dalla Federal Financial Supervisory Authority (Bafin):

    • GreenRock Eco Ventures Corp / Green Rock Associates Llc.

    Segnalate dalla British Columbia Securities Commission (Bcsc) - British Columbia:

    • First Scrap Global Inc (https://www.firstscrap.com);
    • Helius Capital Limited (https://helius.prohttps://user.helius.pro);
    • Bitonext (https://edigitalfxtrade.com);
    • Edigitalfxtrade (https://edigitalfxtrade.com);
    • Forex Crypto Investment (https://www.forexcryptoinvest.com);
    • Dgtl (https://dgtl-trade.com);
    • Finomarkets (https://www.finomarkets.com).

    Segnalate dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) - Svizzera:

    • Mobile Kredit (www.mobile-kredit.com);
    • Igi Markets (www.igimarkets.com);
    • Abalis Finance (www.abalisfinanceltd.com);
    • Trusts Asset (www.trusts-asset.com);
    • The Cryptoverse (www.thecryptoverse.net);
    • Burlington & Browne (www.burlingtonbrowne.com);
    • Business.club (https://businessclub.agency, https://business.club);
    • Sanger Darlehen (www.sanger-darlehen.com).

    Segnalata dalla Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (Cmvm) - Portogallo:

    • Zm Markets (www.zmmarkets.com).

    Segnalata dalla Comisiòn Nacional de Valores Argentina (Cnva) - Argentina:

    • Attiada (https://www.instagram.com/alanattadia/?hl=es, https://mobile.twitter.com/attadiaalan, https://www.youtube.com/channel/UCTmn64VFykvPjBlYOmHm_Lg, https://www.facebook.com/AlanAttadia).

    Segnalate dalla Ontario Securities Commission (Osc) - Ontario:

    • Crestswiftrade.com (https://crestswiftrade.com);
    • Trustfxcores / TrustfxCores.com (https://trustfxcores.com);
    • Gmgroup.pro (https://gmgroup.pro);
    • Kucoin / Mek Global Limited / Phoenixfin Pte. Ltd. (https://kucoin.com);
    • The Financial Centre / The Financial Center / Thefinancialcentre (https://financialcentre.com). Già segnalata dalla British Columbia Securities Commission (Bcsc) - British Columbia vedi "Consob Informa" n. 21/2022 del 20 giugno 2022.

    Segnalata dalla Securities and Futures Commission (Sfc) - Hong Kong:

    • Ftsfx (www.ftsfx.net), clone di società autorizzata.

    Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) - Spagna:

    • Vki 2412 Services, Sl;
    • Fxwealth Hub (www.fxwealthhub.com);
    • Oxcoinflow (https://oxcoinflow.com).

    Segnalate dalla The Dutch Authority for the Financial Markets, The Netherlands (Afm) - Paesi Bassi:

    • Arkcoin (https://arkcoin.cc);
    • Cryptoneyx (www.cryptoneyx.com);
    • Capitals Trade FX (https://capitalstradefx.com).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 26/2022 del 25 luglio 2022)

  • 18 lug 2022
    Comunicazione Consob su

    Surreptitious Group Llc (https://fincloud.world) - Smart Trade Cfd (https://smarttradecfd.com, pagina https://platform.smarttradecfd.com) - Tradebaionics (www.tradebaionics.net) - UeTrades (https://uetrades.com, pagina https://secure.uetrades.com) - Trustgarden Ltd (www.trustgarden.net, pagina https://webtrader.trustgarden.net) - Framont & Partners Management ltd - Future Assets Ltd (https://futureassets.biz)

    Consob ha ordinato l’oscuramento di 5 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L’Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività Internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

    • Surreptitious Group Llc (sito https://fincloud.world);
    • Smart Trade Cfd (sito https://smarttradecfd.com e relativa pagina https://platform.smarttradecfd.com);
    • Tradebaionics (sito www.tradebaionics.net);
    • UeTrades (sito https://uetrades.com e relativa pagina https://secure.uetrades.com);
    • Trustgarden Ltd (sito www.trustgarden.net e relativa pagina https://webtrader.trustgarden.net).

    Sale, così, a 736 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’Autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it. Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    ***

    Consob ha vietato, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera c) del d.lg. n. 58/1998 (“Tuf”), l’offerta al pubblico residente in Italia di investimenti di natura finanziaria promossa da Future Assets Ltd tramite il sito internet https://futureassets.biz, in violazione degli articoli 93-bis e ss. del Tuf (delibera n. 22400 del 13 luglio 2022). L’offerta era già stata sospesa in via cautelare, per un periodo di 90 giorni il 21 aprile 2022 con delibera n. 22301 (v. “Consob Informa” n. 14 del 26 aprile 2022).

    ***

    Consob ha ordinato (delibera n. 22397 del 13 luglio 2022), ai sensi dell’articolo 7-quater, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, alla succursale italiana (con sede a Noventa Padovana - PD), della società di gestione di diritto maltese GEFIA UE Framont & Partners Management ltd, di porre termine immediatamente alle irregolarità rilevate, con riferimento:

    a) allo svolgimento dell’attività, non rientrante tra quelle consentite dall’ordinamento alle società di gestione/GEFIA UE, ovvero la commercializzazione di strumenti finanziari diversi dalle quote di Oicr, quali bond e certificates;

    b) all’utilizzo di soggetti che, inquadrati formalmente come segnalatori/collaboratori della Framont & Partners Management ltd, risultano aver svolto attività di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede in assenza di iscrizione all’albo di cui all’articolo 31 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

    c) all’operato di un segnalatore e di un consulente finanziario che hanno svolto con la consapevolezza della Framont & Partners Management ltd, in assenza dell’autorizzazione richiesta ex articolo 18 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, un’attività assimilabile al servizio di investimento di gestione di portafogli nei confronti dei clienti italiani.

    * * *

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 25/2022 del 18 luglio 2022)

  • 18 lug 2022
    Comunicazione su

    Options Swinge Fx / Optionsswinge - Shoaibcrypto - Clybourne Consulting Group Llc / Clybourneconsultinggroup.com - Real Crypto Traders Inc - Empires Trade Fx - Roche and Woltz Management Group - Beyond Option Fx - Crypto Messiah - Forex Dividend / Fx Dividend - 247fx Trade - Amicus Investment Ltd - Mlcapuk.com - Refund Services - Finance Law Consulting - Wisefunds.uk - Dakken Group - Crypto Evolution Team - Cryptocaves.net Ltd - Claymore Wealth Management - Inertiafinance / Inertia Finance Ltd - Reed and Martin Law Office - Bright Loans Uk Ltd - Fxprocapital - Masao Ventures - Shoji Capital Partners - Bitcotrustfx.com - Crypto Expert Mining / Cryptoexpertmining - Forex Trade Inc - Premiumfx.world - Vistra Advisors Llc - 4x-Trade - https://actaris-capital.com - Capstone Holdings Ltd - Intertrade Worldwide Business Sl - L8 Holdings Ltd - Alfonso Costa - X-Trade - Bbaitaufrance - Carregosa-Gestion - Absystem / Donnybrook Consulting Ltd - https://inv-quest.com - Jp-Ex Crypto Asset Platform Pty Ltd / Jpex Technical Support Co. Pty Ltd ( - Anchgo Limited - Feng Hong Internationality - Blockchainteam - Xtr-brokers - Alpha Finance - Oriontero - Sovereign Trust Metals / Croftberg Holdings Inc. / Sovereign Marketing Enterprises / Sovereign Mei / Eurofirst Trading - Century Capital Group - Wellington Holdings - Gibraltar Fx - Golden Money S.r.l. - Phoenix Capital Group - Midas.Investments - Its-DeCrypted / It's DeCrypted - Capital365 - Oratal Crypto Trading Sa - Building Smart Systems It Srl / Proligon - Worldfx BtcTrades - Moxcoins - Formonixasset - Cedar Signals - www.winicoin.com - www.fxviewinvestment.com - www.enormoustradeharvest.com - www.marketsocta.com - www.colmex24.net - www.tradingmasterclass77.com - www.expertcapitalmarkets.com - www.astrocapitalmarkets.com - www.citiglobalmarket-inc.com - www.everitcapitalmarkets.com - www.golden-gate.co.uk - www.goldenshare.io - www.levelprofit.com - www.sharesforextrade.com - www.inscribedoffers.com - www.greenwavex.com - www.finatics.io - Capital Cycles Limited - Croftcapital - www.stallioncapital.net - financeassistlimited.com - Finsroyal - eth-coinbasemart.com - Golden Hawk - Quwiex Limited / Quwiex Global Limited - www.blackrock-newzealand.com - www. allianceequities.ltd - Finanex Limited - Intelligence Prime Capital Limited / Iprime Capital - The Lion Financial - Jms-Icav - Capital Maximus / My Trading College - Onyx Group Limited - Big Uncle / Biguncle - Vhnx Limited - Gold Century Ventures - E-capital Forex - Assured Digital Bank - Goldridge Investment Limited - Nesbittrusteeslimited.com - Maxi Finance - Omf - Infintix Limited - Crypto Bot - Nzglobaltrading.com - Amrica Fx Trade - Ultimatebitcash - Business Investor Group - Anley Trustees Limited - Powell Advance Associates Inc - https://www.247protrade.com - https://heredia-capital.com - Opulence Consulting Llc - Lilac Group Llc

    Le Autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Grecia (Hellenic Capital Market Commission - Hcmc), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Germania (Federal Financial Supervisory Authority - Bafin), Portogallo (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários - Cmvm), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Svezia (Finansinspektionen - Fi), Ontario (Ontario Securities Commission - Osc), Argentina (Comisiòn Nacional de Valores Argentina - Cnva), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Romania (Financial Supervisory Authority, Romania - Fsa), British Columbia (British Columbia Securities Commission - Bcsc), Cipro (Securities and Exchange Commission - CySec), Nuova Zelanda (Financial Markets Authority - Fma New Zealand), Jersey (Jersey Financial Services Commission - Jfsc) e Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

    • Options Swinge Fx / Optionsswinge (http://optionsswingefx.com);
    • Shoaibcrypto (http://shoaibcrypto.online);
    • Clybourne Consulting Group Llc / Clybourneconsultinggroup.com (http://clybourneconsultinggroup.com/index.html);
    • Real Crypto Traders Inc (www.realcryptotraders.com);
    • Empires Trade Fx (https://empirestradefx.com);
    • Roche and Woltz Management Group (http://rocheandwoltz.com);
    • Beyond Option Fx (https://beyondoptionfx.com);
    • Crypto Messiah (http://crypto-messiah.org);
    • Forex Dividend / Fx Dividend (http://fxdividend.com);
    • 247fx Trade (https://247fxtrade.net);
    • Amicus Investment Ltd (https://amicusinvest.com);
    • Mlcapuk.com (www.mlcapuk.com), clone di società autorizzata;
    • Refund Services (https://refundservices.net);
    • Finance Law Consulting (email:financelawconsulting@gmail.com), clone di società autorizzata;
    • Wisefunds.uk (www.wisefunds.uk), clone di società autorizzata;
    • Dakken Group (www. dakkengroup.com);
    • Crypto Evolution Team (https://cryptoevolution.team);
    • Cryptocaves.net Ltd (https://cryptocaves.net/?a=home);
    • Claymore Wealth Management (www.claymorewealthmanagement.co.uk), clone di società autorizzata;
    • Inertiafinance / Inertia Finance Ltd (www.inertiafinance.co), clone di società autorizzata;
    • Reed and Martin Law Office (www.reedandmartinlawoffice.com), clone di società autorizzata;
    • Bright Loans Uk Ltd (email: ukloans042493@gmail.com), clone di società autorizzata;
    • Fxprocapital (www.fxprocapital.org);
    • Masao Ventures (https://www.masaoventures.com);
    • Shoji Capital Partners (https://shojipartners.com/index.html);
    • Bitcotrustfx.com (email: admin@bitcotrustfx.com);
    • Crypto Expert Mining / Cryptoexpertmining (https://cryptoexpertmining.online);
    • Forex Trade Inc (www.forextradeinc.com);
    • Premiumfx.world (www.premiumfx.world);
    • Vistra Advisors Llc (www.vistraadvisorsllc.com).

    Segnalata dalla Hellenic Capital Market Commission (Hcmc) - Grecia:

    • 4x-Trade (www.4x-trade.net, www.4x-trade.com).

    Segnalate dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) - Lussemburgo:

    • https://actaris-capital.com, clone di società autorizzata;
    • Capstone Holdings Ltd (https://capstoneholdingsltd.com).

    Segnalate dalla Federal Financial Supervisory Authority - (Bafin) - Germania:

    • Intertrade Worldwide Business Sl;
    • L8 Holdings Ltd.

    Segnalate dalla Comissão do Mercado de Valores Mobiliários - (Cmvm) - Portogallo:

    • Alfonso Costa (https://acoesdividendos.pt);
    • X-Trade Brokers (www.x-tradebrokers.com);
    • Bbaitaufrance (email: souscription@bbaitaufrance.com);
    • Carregosa-Gestion (https://accesoprivada-crgsa.com);
    • Absystem / Donnybrook Consulting Ltd (https://absystem.pro);
    • https://inv-quest.com, clone di società non più autorizzata.

    Segnalata dalla Securities and Futures Commission (Sfc) - Hong Kong:

    • Jp-Ex Crypto Asset Platform Pty Ltd / Jpex Technical Support Co. Pty Ltd ( https://jp-ex.io/);
    • Anchgo Limited (www.anchgogrouphk.com);
    • Feng Hong Internationality (http://fenghonginternationality.com).

    Segnalate dalla Finansinspektionen (Fi) - Svezia:

    • Blockchainteam, clone di società autorizzata;
    • Xtr-brokers (https://xtr-brokers.com);
    • Alpha Finance (info@alphafinance.me, support@alphafinance.me).

    Segnalate dalla Ontario Securities Commission (Osc) - Ontario:

    • Oriontero (https://oriontero.com);
    • Sovereign Trust Metals / Croftberg Holdings Inc. / Sovereign Marketing Enterprises / Sovereign Mei / Eurofirst Trading (https://sovereignmei.com);
    • Century Capital Group (https://centurycapitalgroup.org);
    • Wellington Holdings (https://wellingtonholdings.com);
    • Gibraltar Fx (https://gibraltarfinancial.net). Già segnalata dall’autorità di vigilanza di Gibilterra (Gibraltar Financial Services Commission - Gfsc), vedi “Consob Informa” n. 30/2021 del 2 agosto 2021.

    Segnalate dalla Comisiòn Nacional de Valores Argentina (Cnva) - Argentina:

    • Golden Money S.r.l. (www.goldenmoneyfx.com, https://instagram.com/goldenmoneyfx, https://instagram.com/nagu.fx, https://www.youtube.com/channel/UC1b_xjM_4tQfx4szyBUQV6w);
    • Phoenix Capital Group (https://phoenixgroup.com.ar, https://www.linkedin.com/in/jclsolis/, https://www.instagram.com/juancarlossoliscorrea).
    • Segnalata dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) - Svizzera:
    • Midas.Investments (https://midas.investments);
    • Its-DeCrypted / It's DeCrypted (https://its-decrypted.com);
    • Capital365 (www.capital365.fm);
    • Oratal Crypto Trading Sa (www.oratalinvest.com).

    Segnalata dalla (Financial Supervisory Authority, Romania (Fsa) - Romania:

    • Building Smart Systems It Srl / Proligon (https://proligon.com).

    Segnalate dalla British Columbia Securities Commission (Bcsc) - British Columbia:

    • Worldfx BtcTrades (https://worldfxbtctrades.com);
    • Moxcoins (https://web.moxcoins.com);
    • Formonixasset (https://formonixasset.trade);
    • Cedar Signals (https://cedarsignals.live).

    Segnalate dalla Securities and Exchange Commission (CySec) - Cipro:

    • www.winicoin.com;
    • www.fxviewinvestment.com;
    • www.enormoustradeharvest.com;
    • www.marketsocta.com;
    • www.colmex24.net;
    • www.tradingmasterclass77.com;
    • www.expertcapitalmarkets.com;
    • www.astrocapitalmarkets.com;
    • www.citiglobalmarket-inc.com;
    • www.everitcapitalmarkets.com;
    • www.golden-gate.co.uk;
    • www.goldenshare.io;
    • www.levelprofit.com;
    • www.sharesforextrade.com;
    • www.inscribedoffers.com;
    • www.greenwavex.com;
    • www.finatics.io.

    Segnalate dalla Financial Markets Authority (Fma New Zealand) - Nuova Zelanda:

    • Capital Cycles Limited (www.capitalcycleslimited.com);
    • Croftcapital (www.croftcapital.ltd), clone di società autorizzata;
    • www.stallioncapital.net;
    • financeassistlimited.com;
    • Finsroyal (www.finsroyal.com);
    • eth-coinbasemart.com;
    • Golden Hawk (goldenhawkgroup.com);
    • Quwiex Limited / Quwiex Global Limited (www.quwiex.com; www.quwiex-company-official.com, www.quwiexglobal.com);
    • www.blackrock-newzealand.com;
    • www. allianceequities.ltd, www.alphabase.ltd;
    • Finanex Limited (www.finanex.net);
    • Intelligence Prime Capital Limited / Iprime Capital (www.iprimecapital.com, www.member.iprimecapital.com;
    • The Lion Financial (www.thelionhub.xyz);
    • Jms-Icav (www.jms-icav.com);
    • Capital Maximus / My Trading College (www.capitalmaximus.com; www.mytradingcollege.com);
    • Onyx Group Limited (www.onyxgroupltd.com);
    • Big Uncle / Biguncle (www.biguncle.work, www.biguncle.online, www.biguncle.co.uk, www.biguncle.uk);
    • Vhnx Limited (www.vhnx.com);
    • Gold Century Ventures (www.goldcenturyventures.com);
    • E-capital Forex (www.ecapitalforex.com);
    • Assured Digital Bank (www.assureddigitalbank.org);
    • Goldridge Investment Limited (www.goldridgeinvestmentlimited.com);
    • Nesbittrusteeslimited.com (www.nesbittrusteeslimited.com);
    • Maxi Finance (https://maxi-finance.world);
    • Omf (https://www.omfzp.club);
    • Infintix Limited (www.infinitix.com);
    • Crypto Bot (www.nz04bg.btc-sys.com);
    • Nzglobaltrading.com (www. nzglobaltrading.com).

    Segnalate dalla Malta Financial Services Authority (Mfsa) - Malta:

    • Amrica Fx Trade (www.amricafxtrade.com);
    • Ultimatebitcash (www.ultimatebitcash.com);
    • Business Investor Group (https://businessinvestorgroup.com).

    Segnalate dalla Jersey Financial Services Commission (Jfsc) - Jersey:

    • Anley Trustees Limited (email: projectkkonsult.webinfo@gmail.com);
    • Powell Advance Associates Inc (www.powelladvanceassoc.com). Già segnalata dalla autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca). Vedi “Consob Informa” n. 14/2022 del 26 aprile 2022.

    Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) - Spagna:

    • https://www.247protrade.com;
    • https://heredia-capital.com;
    • Opulence Consulting Llc (https://lifetimeinvestments.co);
    • Lilac Group Llc (https://coinevo.co).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 25/2022 del 18 luglio 2022)

  • 11 lug 2022
    Comunicazione su

    Bistra Advisors Llc - Cryptoblockcypher - Coins Desk Fx / Coin Desk Fx - 4xempires - Bitminefx Trade - Cryptobtcearner - Net-Tradersfx Ltd - Crytocians Cc - Meta Crypto Mine / Meta Crypto Mining - Hobital Fx Trade - Fivestar Profit Fx Trade - Forex Ea Zone - Capitalgainfx - Swisschains - Fx Elite Trader - Fibonacci-Trade - Interactivetrade - Bluewhale Investments / Bluewhale Investments Limited - Redfinstocks - Meta5fx Trade Eu Ltd - Invest Kaizen Sistemas Integrales De Gestión, S.L. - Alchemy Global Lt - https://recoinvesting.com - Tradecity - Mnpcapital - C+C Finanz - Trautman Son's Kapitaly

    Le Autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Paesi Bassi (The Dutch Authority for the Financial Markets, The Netherlands - Afm), Irlanda (Central Bank of Ireland – Cbi), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - (Cnmv), Grecia (Hellenic Capital Market Commission - Hcmc) e Germania (Federal Financial Supervisory Authority - (Bafin) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

    • Bistra Advisors Llc (www.Bistraadvisorsllc.com);
    • Cryptoblockcypher (https://cryptoblockcypher.com);
    • Coins Desk Fx / Coin Desk Fx (www.coindeskfx.biz, https://coinsdeskfx.com/ https://coindeskfx.com);
    • 4xempires (https://www.4xempires.com);
    • Bitminefx Trade (https://bitminefxtrd.com);
    • Cryptobtcearner (https://cryptobtcearner.com);
    • Net-Tradersfx Ltd (www.net-tradersfx.org);
    • Crytocians Cc (www.cryptocians.online);
    • Meta Crypto Mine / Meta Crypto Mining (http://metacryptomine.online);
    • Hobital Fx Trade (http://hobitalfxtrade.com);
    • Fivestar Profit Fx Trade (https://fivestarprofitfxtrade.com);
    • Forex Ea Zone (http://forexeazone.com).

    Segnalate dalla The Dutch Authority for the Financial Markets, The Netherlands (Afm) – Paesi Bassi:

    • Capitalgainfx (https://capitalgainfx.com);
    • Swisschains ( https://www.swisschains.com);
    • Fx Elite Trader (https://fx-elitetrader.io);
    • Fibonacci-Trade (www.fibonacci-trade.com).

    Segnalate dalla Central Bank of Ireland (Cbi):

    • Interactivetrade (www.interactivetrade.com);
    • Bluewhale Investments / Bluewhale Investments Limited (www.bluewhale-investments.org, www.bluewhaletrade.com), cloni di società autorizzata;
    • Redfinstocks (website www.redfinstocks.com).
    • Meta5fx Trade Eu Ltd (www.meta5fx.com), clone di società autorizzata.

    Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) – Spagna:

    • Invest Kaizen Sistemas Integrales De Gestión, S.L. (https://investkaizen.com);
    • Alchemy Global Lt (https://alchemymarkets.com);
    • https://recoinvesting.com.

    Segnalata dalla Hellenic Capital Market Commission (Hcmc) – Grecia:

    • Tradecity (https://tradecity.eu, https://tradescity.eu);
    • Mnpcapital (https://mnpcapital.io).

    Segnalate dalla Federal Financial Supervisory Authority (Bafin) – Germania:

    • C+C Finanz;
    • Trautman Son’s Kapitaly.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 24/2022 dell'11 luglio 2022)

  • 04 lug 2022
    Comunicazione Consob su

    lac Group Llc (https://coinevo.io) - MbInvest (www.investmb.eu) - BTCoin Group (https://btcoingroup.com) - Levelprofit (https://levelprofit.com, https://levelprofit.vip, page account.tradingplatform26.com) - Alphafxprime (www.alphafxprime.com)

    Consob ha ordinato l’oscuramento di 6 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L'Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l'oscuramento:

    • lac Group Llc (sito https://coinevo.io);
    • MB Invest (sito www.investmb.eu);
    • BTCoin Group (sito https://btcoingroup.com);
    • Levelprofit (siti https://levelprofit.com, https://levelprofit.vip e relativa pagina account.tradingplatform26.com);
    • Alphafxprime (sito www.alphafxprime.com).

    Sale, così, a 731 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l'attenzione dei risparmiatori sull'importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l'operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione "Occhio alle truffe!", dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    * * *

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 23/2022 del 4 luglio 2022)

  • 04 lug 2022
    Comunicazione su

    Saxofx-24 - Fridman – Conason - Crypto Bot Options - Thompson Companies - Meta Crypto Mining - Srfx Trades - Forex Express Robot - Mycryptoworks - Crypto Future Invest - Cryptocoin-Cash Limited / Cryptocoin-Cash Investment Limited - Cryptoupdate24 - Equity Innovation Markets - EJ Markets - Bidtrade.net - Crypto Fx Finance - Cryptfx Gain - Bit-Cashfx - Rsi-Fx - Crypto Fx Asset Trade - Forexglobalcap.Com - Debtfree Crypto - Financedfxtrades - Acecryptomining - Hfx Trading / Hfx Investment Company - Profit Fx - Profitfx Pro - Gulfbulls - Faida Equity - Brokeriq - Consult Forex - Statcoin Trade - Derby Fx - Forex Exchange Trade - Fx-Exchangetrade - Fxcrop - Fxproearntrade - Fxhodl - Digitalglobalfx.Net - Stormbit / Stormbit.biz - Tdx Markets / Tdx Markets Llc - Equity Innovation Markets - Cryptoupdate24 - Cryptocoin-Cash Limited - Cryptofxbit - Global Incomebase Ltd - Crypto Wealth Investment - Glenco Capital Investment - Chartwell Advisors Llc - Golddealfx.com - Opqualitysignals360 - 4xlimited - Great Wisdom International Co Ltd - Integrated Markets Ltd - Integrated Markets Uk Ltd - Taller De Inversiones - Unidex Srl - Velocitytradefx - Ccsmarkets - Hitbeat - Coinmining42 - Fine Investments - Liquidityswap - Tio Markets Ltd / Tiomarkets - Kredit Investor Europe - Oak Hill Asset Management - Fundspromax - Gazprom Armenia Cjsc - www.clconseil-cave.com/fr/admin/login - www.groupe-lrconseil.com/fr - www.gst-investissements.com - www.altofx.com/fr - www.europatradecapital.com/fr - fr.brokeragea.com - fr.foxane.com - fr.xpoken.com - honorfx.com/fr - tntroyal.com - www.axeprogroup.com - www.businessempire.fr - www.finanbelt.com/fr - www.mergers-capital.com - www.primeonline.trade/fr - www.profundseu.com - www.shares2win.com - www.swiss29.com - www.swissmarketfx.com - www.tradehorizon2.com/fr - www.trade-horizon.com/fr - www.union-wallet.com - www.xnvest.com - Upsales Ltd - Xifra Global - Fexmon Global Ltd - Bdt & Company Europe Gmbh, - Bit-x Financial Corp - Group Global B.E.I. Consulting Murcia, Sl - Porter Logistia S.L. - Swiftpayexchange Limited - Tradeblox Ltd - L8 Holdings Ltd / Pro-Ipo Investment

    Le Autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Argentina (Comisiòn Nacional de Valores Argentina (Cnva), British Columbia (British Columbia Securities Commission – Bcsc), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Armenia (Central Bank of Armenia - Cba), Francia (Authorité des Marchés Financiers - Amf), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv) e Germania (Federal Financial Supervisory Authority – Bafin) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

    • Saxofx-24 (www.saxofx-24.com);
    • Fridman – Conason (www.fridman-conason.com);
    • Crypto Bot Options (www.cryptobotoption.com, www.cryptobotoptions.com);
    • Thompson Companies (tel.:+17163421128);
    • Meta Crypto Mining (https://metacryptomining.online);
    • Srfx Trades (https://srfxtrades.com);
    • Forex Express Robot (https://forexexpressrobot.com);
    • Mycryptoworks (https://mycryptoworks.com);
    • Crypto Future Invest (https://cryptofuture-invest.ltd).
    • Cryptocoin-Cash Limited / Cryptocoin-Cash Investment Limited (www.cryptocoin-cash.ltd);
    • Cryptoupdate24 (www.crypto-update24.com);
    • Equity Innovation Markets (www.equity-innovationmarkets.online);
    • EJ Markets (www.ejmarkets.com);
    • Bidtrade.net (www.bidtradepro.com);
    • Crypto Fx Finance www.cryptofxsfinance.com
    • Cryptfx Gain (www.cryptfxgain.com);
    • Bit-Cashfx (https://bit-cashfx.ltd);
    • Rsi-Fx (https://www.rsi-fx.com);
    • Crypto Fx Asset Trade (https://cryptofxasset.trade);
    • Forexglobalcap.Com (https://forexglobalcap.com);
    • Debtfree Crypto (https://debtfree-crypto.com);
    • Financedfxtrades (https://financedfxtrades.com);
    • Acecryptomining (www.acecryptomining.com);
    • Hfx Trading / Hfx Investment Company (www.highfrequencyforex.online);
    • Profit Fx (https://profitfx.uk);
    • Profitfx Pro (https://profitfxpro.com);
    • Gulfbulls (https://www.gulfbulls.com);
    • Faida Equity (https://faidaequity.com);
    • Brokeriq (www.brokeriq.io);
    • Consult Forex (www.consultforex.com);
    • Statcoin Trade (https://statcointrade.com/index.html);
    • Derby Fx (www.derbyfx243.com);
    • Forex Exchange Trade (www.forex-exchangetrade.com);
    • Fx-Exchangetrade (www.fxtradchange.com, www.fx-exchangetrade.com);
    • Fxcrop (www.fxcrop.com);
    • Fxproearntrade (www.fxproearntrade.com);
    • Fxhodl (www.fxhodl.com);
    • Digitalglobalfx.Net (www.digitalglobalfx.net);
    • Stormbit / Stormbit.biz (www.stormbit.biz);
    • Tdx Markets / Tdx Markets Llc (https://tdxmarkets.com);
    • Equity Innovation Markets (www.equity-innovationmarkets.online);
    • Cryptoupdate24 (www.crypto-update24.com);
    • Cryptocoin-Cash Limited (www.cryptocoin-cash.ltd);
    • Cryptofxbit (https://cryptofxbitcoinminners.com/#);
    • Global Incomebase Ltd (www.global-incomebase.ltd);
    • Crypto Wealth Investment (https://crypto-wealthinvestment.com);
    • Glenco Capital Investment (https://glenco-capitalinvestment.biz);
    • Chartwell Advisors Llc (email:info@chartwelladv.com), clone di società autorizzata;
    • Golddealfx.com (www.golddealfx.com);
    • Opqualitysignals360 (www.opqualitysignals360.com);
    • 4xlimited (www.4xlimited.com).

    Segnalata dalla Securities and Futures Commission (Sfc) – Hong Kong:

    • Great Wisdom International Co Ltd (https://lgkgfjt.cn), clone di società autorizzata.

    Segnalate dalla Comisiòn Nacional de Valores Argentina (Cnva) – Argentina:

    • Integrated Markets Ltd - Integrated Markets Uk Ltd (https://www.inmarketfx.com, https://www.tradingarg.com, https://www.facebook.com/tradingarg, https://twitter.com/TradingArg, https://www.instagram.com/inmarketfx_tradingarg);
    • Taller De Inversiones - Unidex Srl (http://www.tallerdeinversiones.com,http://unidex.org).

    Segnalate dalla British Columbia Securities Commission (Bcsc) – British Columbia:

    • Velocitytradefx (https://velocitytradefx.com);
    • Ccsmarkets (https://www.ccsmarkets.com);
    • Hitbeat (https://xetrade.mu);
    • Coinmining42 (https://coinmining42.com);
    • Fine Investments (https://www.fine-investments.com);
    • Liquidityswap (https://www.liquidityswap.vip);
    • Tio Markets Ltd / Tiomarkets (https://www.tiomarkets.com).

    Segnalate dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma):

    • Kredit Investor Europe (www.kredit-investor-europe.com);
    • Oak Hill Asset Management (www.oakhillassetmgt.com), clone di società autorizzata;
    • Fundspromax (www.fundspromax.com).

    Segnalata dalla Central Bank of Armenia (Cba) – Armenia:

    • Gazprom Armenia Cjsc.

    Segnalate dalla Authorité des Marchés Financiers (Amf) – Francia:

    • www.clconseil-cave.com/fr/admin/login;
    • www.groupe-lrconseil.com/fr;
    • www.gst-investissements.com;
    • www.altofx.com/fr;
    • www.europatradecapital.com/fr;
    • fr.brokeragea.com;
    • fr.foxane.com;
    • fr.xpoken.com;
    • honorfx.com/fr;
    • tntroyal.com;
    • www.axeprogroup.com;
    • www.businessempire.fr;
    • www.finanbelt.com/fr;
    • www.mergers-capital.com;
    • www.primeonline.trade/fr;
    • www.profundseu.com;
    • www.shares2win.com;
    • www.swiss29.com;
    • www.swissmarketfx.com;
    • www.tradehorizon2.com/fr;
    • www.trade-horizon.com/fr;
    • www.union-wallet.com;
    • www.xnvest.com.

    Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) – Spagna:

    • Upsales Ltd (https://www.upsalefx.com);
    • Xifra Global (https://www.xifraglobal.com);
    • Fexmon Global Ltd (https://fexmongloballtd.com);
    • Bdt & Company Europe Gmbh, clone di società autorizzata;
    • Bit-x Financial Corp (https://www.bitxf.com);
    • Group Global B.E.I. Consulting Murcia, Sl;
    • Porter Logistia S.L. (https://inparallel.es);
    • Swiftpayexchange Limited (https://swiftpayexchange.com);
    • Tradeblox Ltd (https://tradeblox.org).

    Segnalate dalla Federal Financial Supervisory Authority (Bafin) – Germania:

    • L8 Holdings Ltd / Pro-Ipo Investment.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 23/2022 del 4 luglio 2022)

  • 27 giu 2022
    Comunicazione Consob su

    Market Ltd e Propinquity Group Ltd (https://marketltd.co, pagina https://webtrader.marketltd.top) - Ibell Fx (www.ibellmarkets.com, pagina e https://crm.ibellmarkets.com) - Globecfds (www.globesfxp.com, pagina https://client.globesfxp.com) - Vibeinv Invest Limited (www.vibeinv-24.com) - Seventrade24 (https://seventrade24.com, pagina https://client.seventrade24.com)

    Consob ha ordinato l’oscuramento di 5 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L’Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

    • Market Ltd e Propinquity Group Ltd (sito https://marketltd.co e relativa pagina https://webtrader.marketltd.top);
    • Ibell Fx (sito www.ibellmarkets.com e relativa pagina e https://crm.ibellmarkets.com);
    • Globecfds (sito www.globesfxp.com e relativa pagina https://client.globesfxp.com);
    • Vibeinv Invest Limited (sito www.vibeinv-24.com);
    • Seventrade24 (sito https://seventrade24.com e relativa pagina https://client.seventrade24.com).

    Sale, così, a 725 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’Autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi. I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it. Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione "Occhio alle truffe!", dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    * * *

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 22/2022 del 27 giugno 2022)

  • 27 giu 2022
    Comunicazione su

    Crypto Investment Solutions - OastHouse Ventures - Arforextrading - Capital Forex Plus - Capital Forexlive - Lawfinancial.it - Jones & Rossman - Solicitors Ltd - Ab-aba.com / Aa-abb.com - Cheap Loans Ltd - T Rowe Price - Tdx Markets / Tdx Markets Llc - StormBit / Stormbit.biz - Profitfx Pro - Digitalglobalfx.net - Fxhodl - Fxproearntrade - Fxcrop - Fx-Exchangetrade - Forex Exchange Trade - Derby Fx - Statcoin Trade - Consult Forex - Profit Fx - Gulfbulls - Faida Equity - Broker Iq - Hfx Trading / Hfx Investment Company - Online Trader - Acecryptomining - Bit-Cashfx - Rsi-Fx - Crypto Fx Asset Trade - Forexglobalcap.com - Debtfree Crypto - Financedfxtrades - Cryptfx Gain - Crypto Fx Finance - Bitcoin Luxembourg - https://lioncapitalgroupag.co - Aurora Coins - Imapcrypto.com - Adler & Bernstein - 24stockoptionstrade - Chelsea Investments - https://capitalfunds.co - Propel Capital - Investpark.Biz Sp. z o.o. - Lite Gap - Mit Investment and Trading (HK) Co., Ltd / Myiteng Investment Trading (HK) Co. Ltd / Miyiteng Investment & Trading (HK) Co., Ltd

    Le Autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Ontario (Ontario Securities Commission - Osc), Germania (Federal Financial Supervisory Authority - Bafin), British Columbia (British Columbia Securities Commission - Bcsc), Svezia (Finansinspektionen - Fi), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

    • Crypto Investment Solutions (https://cryptoinvestmentsolutionsltd.com);
    • OastHouse Ventures (https://www.oasthouseventures.com);
    • Arforextrading (www.arforextrading.com);
    • Capital Forex Plus (www.capitalforexplus.com);
    • Capital Forexlive (www.capital-forexlive.com);
    • Lawfinancial.it (en.lawfinancial.it), clone di società autorizzata;
    • Jones & Rossman - Solicitors Ltd (www.jonesrossman.com, www.jonesrossman.uk);
    • Ab-aba.com / Aa-abb.com (www.ab-aba.com, www.aa-abb.com), clone di società autorizzata;
    • Cheap Loans Ltd (email: richardloanadvisor@gmail.com), clone di società autorizzata;
    • T Rowe Price (www.ibcau.com, www.ksyg888.com, www.ibc61.com, www.pcoin5.com, www.pcoin2.com, www.ibc-9.com, www.pncau.com, www.pcoin6.com), clone di società autorizzata;
    • Tdx Markets / Tdx Markets Llc (https://tdxmarkets.com);
    • StormBit / Stormbit.biz (www.stormbit.biz);
    • Profitfx Pro (https://profitfxpro.com);
    • Digitalglobalfx.net (www.digitalglobalfx.net);
    • Fxhodl (www.fxhodl.com);
    • Fxproearntrade (www.fxprotrade.com);
    • Fxcrop (www.fxcrop.com);
    • Fx-Exchangetrade (www.fxtradchange.com, www.fx-exchangetrade.com);
    • Forex Exchange Trade (www.forex-exchangetrade.com);
    • Derby Fx (www.derbyfx243.com);
    • Statcoin Trade (https://statcointrade.com/index.html);
    • Consult Forex (www.consultforex.com);
    • Profit Fx (https://profitfx.uk);
    • Gulfbulls (https://www.gulfbulls.com);
    • Faida Equity (https://faidaequity.com);
    • Broker Iq (www.brokeriq.io).
    • Hfx Trading / Hfx Investment Company (www.highfrequencyforex.online);
    • Online Trader (www.crypto-bitplus.com, www.cryptobitway.com, www.crypto-trade360.online, www.raflesiacrypto.com, www.huttencfxltd.com, www.bit-fxoptions.com);
    • Acecryptomining (www.acecryptomining.com);
    • Bit-Cashfx (https://bit-cashfx.ltd);
    • Rsi-Fx (https://www.rsi-fx.com);
    • Crypto Fx Asset Trade (https://cryptofxasset.trade);
    • Forexglobalcap.com (https://forexglobalcap.com);
    • Debtfree Crypto (https://debtfree-crypto.com);
    • Financedfxtrades (https://financedfxtrades.com);
    • Cryptfx Gain (www.cryptfxgain.com);
    • Crypto Fx Finance (wwwcryptofxfinance.com).

    Segnalata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) - Lussemburgo:

    • Bitcoin Luxembourg (https://bitcoinluxembourgapp.com).

    Segnalata dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) - Svizzera:

    • https://lioncapitalgroupag.co, clone di società autorizzata.

    Segnalata dalla Ontario Securities Commission (Osc) - Ontatrio:

    Segnalata dalla Federal Financial Supervisory Authority (Bafin) - Germania:

    • Adler & Bernstein (www.adlerundbernstein-ipoelite.com).

    Segnalate dalla British Columbia Securities Commission (Bcsc) - British Columbia:

    • 24stockoptionstrade (https://24stockoptionstrade.com);
    • Chelsea Investments (https://chelsea-investments.com).

    Segnalate dalla Finansinspektionen (Fi) - Svezia:

    • https://capitalfunds.co;
    • Propel Capital (https://propelcapital.eu).

    Segnalate dalla Polish Financial Supervision Authority (Knf) - Polonia:

    Segnalate dalla Securities and Futures Commission (Sfc) - Hong Kong:

    • Mit Investment and Trading (HK) Co., Ltd / Myiteng Investment Trading (HK) Co. Ltd / Miyiteng Investment & Trading (HK) Co., Ltd (www.mit-invest.com), clone di società autorizzata.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 22/2022 del 27 giugno 2022)

  • 20 giu 2022
    Comunicazione Consob su

    Tetris Group Ltd (https://battletrade.io) - Eudaimon Consulting Llc (https://aceinvest.co) - Fti Finance (www.ftifinance.com) - Fx Publications, Inc, Dlfinindex Ltd (https://dolfinindex.com, pagina https://client.dolfinindex.com) - Promarketing Ltd (https://greencapitalz.com, pagina https://platform.greencapitalz.com) - Global Success Management Inc., Be Free Ltd, Imperial System Ltd Eood, Ivory Dunes Limited (https://globalsuccessmanagement.com, www.gig-os.com)

    Consob ha ordinato l’oscuramento di 7 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari/prodotti finanziari: 5 siti di intermediazione finanziaria abusiva e 2 siti mediante i quali viene svolta un’offerta di prodotti finanziari in mancanza di prospetto informativo.

    L’Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), relativamente all’oscuramento dei siti degli intermediari finanziari abusivi, nonché del potere introdotto dalla legge n. 8 del 28 febbraio 2020, articolo 4, comma 3-bis, riguardo all’oscuramento dei siti mediante i quali è posta in essere l’offerta abusiva.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

    • Tetris Group Ltd (sito https://battletrade.io);
    • Eudaimon Consulting Llc (sito https://aceinvest.co);
    • Fti Finance (sito www.ftifinance.com);
    • Fx Publications, Inc e Dlfinindex Ltd (sito https://dolfinindex.com e relativa pagina https://client.dolfinindex.com);
    • Promarketing Ltd (sito https://greencapitalz.com e relativa pagina https://platform.greencapitalz.com);
    • Global Success Management Inc., Be Free Ltd, Imperial System Ltd Eood e Ivory Dunes Limited (siti internet https://globalsuccessmanagement.com e www.gig-os.com).

    Sale, così, a 720 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’Autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione "Occhio alle truffe!" informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    * * *

    La Consob ha altresì sospeso, per un periodo di 90 giorni, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera b) del d.lgs. 58/1998 ("Tuf"), l’offerta al pubblico residente in Italia di investimenti di natura finanziaria promossa da Global Success Management Inc., Be Free Ltd, Imperial System Ltd Eood e Ivory Dunes Limited tramite i siti https://globalsuccessmanagement.com e www.gig-os.com (delibera n. 22360 del 15 giugno 2022).

    * * *

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 21/2022 del 20 giugno 2022)

  • 20 giu 2022
    Comunicazione su

    Crypto-Smartchain - Cryptofirstfxminers.online - Cryptofxfastminings.online - Crypto Option - Cryptoinvestment Limited - Thomson Venture Capital Partners - Crypto trading signals - Forex indicators market - Cryptoliteprofit - Superether - Blackmoore - Hendersons management/ Henderson Management Llc - Nut-Meg - Breaks Wealth - Zetbull Ltd - unitedtrust-online.com - Metafxtraders - Traders-income ltd - Bitproinvest - Dcp Consultants - ApyHarvest Financial Services Ltd - Trading Global Swaps Financial Inc - Appletrade Ltd - Autocryptotrade - Crypto Waehrung Group GmbH - AnlageScout24 - Tbl Trade Block London / Dalipi Holding Co - Bity Investment - Mintra Trade Investment - Hubblebit - https://istrade.cc - Exswiss Exchange Llc - Coinx - Coinx World - https://www.poket.co/ - https://www.facebook.com/Poketinvest - https://www.linkedin.com/company/poketinves / thttps://www.instagram.com/poketinvest/ - https://twitter.com/poketinvest - info@poket.co - Farm Cloud Mining - Perfect Mining Trading - Coiniswap - Aurora Coins - InvestXo - TheFinancialCentre - SwisTrust - Ace Prime Group and Axes-Prime Ltd - The FinancialIG aka The Financial Investment Group - Pibexa - Freeportfxmining.com - Gmx Trading - Palo Traders Inc. - Self Made Enterprise - The Investment Center - InvestXo aka Invest-Xo - Tradenix.io aka TradeNix - Nittrex - www.egisinvestment.com - https://the-alternative-group.com - https://www.extragt.com - Cloning of Privalux Management Sa - Fibofix - Reinet Capitals - Tetris Group Ltd - Widdershins Group Ltd - Incendiary Group Ltd - Ctm Company Of Investment Srl - Stc Hedge Fund - Solutionsmarkets.co / Solutionsmarkets.io / Lionstock.co - Gt Solar sp. z o.o. - Top Kantor sp. z o.o.; - Walutonet sp. z o.o. - Play Kantor sp. z o.o. - Walutomat sp. z o.o. - Net Kantor sp. z o.o. - Royal Line sp. z o.o. - Paynet 24 sp. z o.o. - Van Gordon Management - Dc Witter Group - www.kunluncoin.com - Fokus Asset Investment

    Le Autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Irlanda (Central Bank of Ireland – Cbi), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Argentina (Comisiòn Nacional de Valores Argentina - Cnva), British Columbia (British Columbia Securities Commission – Bcsc), Quebec (Autorité des marchés financiers), Ontario (Ontario Securities Commission - Osc), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Romania (Financial Supervisory Authority - Asf), Grecia (Hellenic Capital Market Commission - Hcmc), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc) e Norvegia (Finanstilsynet -the Financial Supervisory Authority), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

    • Crypto-Smartchain (www.crypto-smartchain.com);
    • Cryptofirstfxminers.online (www.cryptofirstfxminers.online);
    • Cryptofxfastminings.online (www.cryptofxfastminings.online);
    • Crypto Option (www.cryptooption.pro);
    • Cryptoinvestment Limited (www.cryptoinvestment.ltd);
    • Thomson Venture Capital Partners (www.thomsonventurecapital.com);
    • Crypto trading signals (https://crypto-trd.com/);
    • Forex indicators market (https://forexindicatorsmarket.com);
    • Cryptoliteprofit (https://cryptoliteprofit.com);
    • Superether (https://superether.io);
    • Blackmoore (http://www.blackmoreinternationalgroup.com);
    • Hendersons management/ Henderson Management Llc;
    • Nut-Meg (https://nut-meg.uk/, Twitter: https://twitter.com/Nutmeg_Invest), clone di società autorizzata;
    • Breaks Wealth (https://www.breakswealth.com);
    • Zetbull Ltd (www.zetbull.com, www.zetbull.biz);
    • unitedtrust-online.com (www.unitedtrust-online.com);
    • Metafxtraders (www.metafxtraders.com);
    • Traders-income ltd (www.traders-income.ltd);
    • Bitproinvest (www.bitproinvest.com);
    • Dcp Consultants (www.dcpjapan.com).

    Segnalate dalla Central Bank of Ireland (Cbi) – Irlanda:

    • ApyHarvest Financial Services Ltd (https://apyharvest.com), clone di società autorizzata;
    • Trading Global Swaps Financial Inc (www.tradingglobalswaps.com);
    • Appletrade Ltd (www.appletrade);
    • Autocryptotrade (www.autocryptotrade.com), clone di società autorizzata.

    Segnalate dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) - Svizzera:

    • Crypto Waehrung Group GmbH (www.cryptowaehrung.net);
    • AnlageScout24 (https://www.anlagescout24.io);
    • Tbl Trade Block London / Dalipi Holding Co (https://www.tradeblocklondon.com; https://dipali.org/);
    • Bity Investment (www.bityinvestment.com);
    • Mintra Trade Investment (www.mintratradeinvestment.com);
    • Hubblebit (www.hubblebit.com);
    • https://istrade.cc (https://istrade.cc);
    • Exswiss Exchange Llc (www.exswiss.net).

    Segnalate dalla Comisiòn Nacional de Valores Argentina (Cnva) – Argentina:

    • Coinx - Coinx World (https://www.coinxworld.com/);
    • https://www.poket.co/;
    • https://www.facebook.com/Poketinvest;
    • https://www.linkedin.com/company/poketinves / thttps://www.instagram.com/poketinvest/;
    • https://twitter.com/poketinvest;
    • info@poket.co.

    Segnalate dalla British Columbia Securities Commission (Bcsc) - British Columbia:

    • Farm Cloud Mining (https://www.farmcloudmining.com);
    • Perfect Mining Trading (https://perfectminingtrading.com);
    • Coiniswap (https://www.coiniswap.com);
    • Aurora Coins (https://aurora-coins.com);
    • InvestXo (https://invest-xo.com);
    • TheFinancialCentre (https://financialcentre.com);
    • SwisTrust (https://swistrust.com).

    Segnalata dalla Autorité des marchés financiers – Quebec:

    • Ace Prime Group and Axes-Prime Ltd.

    Segnalate dalla Ontario Securities Commission (Osc) – Ontario:

    • The FinancialIG aka The Financial Investment Group (https://thefinancialig.com);
    • Pibexa (https://pibexa.com);
    • Freeportfxmining.com (https://freeportfxmining.com);
    • Gmx Trading (https://gmxtrade.com);
    • Palo Traders Inc. (https://palotraders.com);
    • Self Made Enterprise (https://selfmadeenterprise.org);
    • The Investment Center (www.investmentcenter.com, www.investmentcenter.co.uk, www.investmentcenter.online);
    • InvestXo aka Invest-Xo (https://invest-xo.com);
    • Tradenix.io aka TradeNix (www.tradenix.io);
    • Nittrex (https://www.nittrex.co, https://www.nittrex.io, https://www.nittrex.vip, https://ww8.nittrex.co).

    Segnalate dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) – Lussemburgo:

    • www.egisinvestment.com;
    • https://the-alternative-group.com;
    • https://www.extragt.com;
    • Cloning of Privalux Management Sa;
    • Fibofix (https://fibofix.com);
    • Reinet Capitals (www.reinetcapitals.com).

    Segnalate dalla Financial Supervisory Authority (Asf) – Romania:

    • Tetris Group Ltd (Uppertrade - https://uppertrade.world, clyde trade - https://clydetrade.co, sierrainvest - https://sierrainvest.pro, battle trade - https://battletrade.co);
    • Widdershins Group Ltd (Axiomtrade - https://axiom-trade.pro/ro, https://toptrade.group, https://assetgroup.io, https://assetgroup.cc);
    • Incendiary Group Ltd (Meteor Trade - https://meteortrade.co - Influx Finance - https://influxfinance.pro);
    • Ctm Company Of Investment Srl (https://www.crypterium.ro);
    • Stc Hedge Fund.

    Segnalata dalla Hellenic Capital Market Commission (Hcmc) - Grecia:

    • Solutionsmarkets.co / Solutionsmarkets.io / Lionstock.co.

    Segnalate dalla Polish Financial Supervision Authority (Knf) – Polonia:

    • Gt Solar sp. z o.o.;
    • Top Kantor sp. z o.o.;
    • Walutonet sp. z o.o.;
    • Play Kantor sp. z o.o.;
    • Walutomat sp. z o.o.;
    • Net Kantor sp. z o.o.;
    • Royal Line sp. z o.o.;
    • Paynet 24 sp. z o.o..

    Segnalata dalla Securities and Futures Commission (Sfc) – Hong Kong:

    • Van Gordon Management (www.vangordonmanagement.com);
    • Dc Witter Group (www.dcwittergroup.com);
    • www.kunluncoin.com.

    Segnalata dalla Finanstilsynet (the Financial Supervisory Authority) – Norvegia:

    • Fokus Asset Investment (https://fokusassetinvestment.com).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 21/2022 del 20 giugno 2022)

  • 13 giu 2022
    Comunicazione Consob su

    Tradebaionics (www.tradebaionics.io) - Broker Capitals Limited (https://finexstock.eu, pagina https://platform.finexstock.eu) - Agm Markets (https://agmmarkets.net, pagina https://account.agmmarkets.net) - Vigo and CO Llc (www.galantrade.co) - FiboTraders (www.fibotraders.com)

    Consob ha ordinato l’oscuramento di 5 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L’Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

    • Tradebaionics (sito www.tradebaionics.io);
    • Broker Capitals Limited (sito https://finexstock.eu e relativa pagina https://platform.finexstock.eu);
    • Agm Markets (sito https://agmmarkets.net e relativa pagina https://account.agmmarkets.net);
    • Vigo and CO Llc (sito www.galantrade.co);
    • FiboTraders (sito www.fibotraders.com).

    Sale, così, a 713 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’Autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it. Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    * * *

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 20/2022 del 13 giugno 2022)

  • 13 giu 2022
    Comunicazione su

    Cryptominingstream - Cryptogaintrading - Fcim / Firstcryptoinfiniteminer.Online - Crypto Prime - Etoro Sb Limited - https://en.allicaln.com - consilienceventures.info - Andbank Asset Management / Andbank Asset management London - Beneffx - Pension Drawdown Advisory Centre - 24*7 Cash Line Finance / 247 Cashline Finance / 247 Cashline Loan - Blackpoint Advisors LLC - Edagio - Burlington & Browne Wealth Management - Maxfxfinpro - Hendersons Management - Blackmoore - Superether - Cryptoliteprofit - Forex Indicators Market - Crypto Trading Signals - Best Rates 4 U N Me - Uk Rates Compared - Hencewood Capital Consultancy Llc - Campbelton Corporate Partners Llc - Deriv Investment - Perfect Choice Trade - Federal Inter Plc - Gvzhlegaluk - Bank of Lunar Limited - Alphafxprime - P240 Ltd & Sprint Option Trade - Good Investments LTD, BSSIP LTD, Good Solution Investments Limited - Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica” S.A. - Growth Invest Limited / Growthinvestlimited - Bernstein Alliance - Earnerstrade - Quantum AI / QuantumaI - Beggins Group LLC - Calliber / Calliber.io / Calliber Finance - Royalbc-Fm - Fxt Brokers - Topcredit Digital Currency Bank, Inc. / Topcredit Technology Co., Ltd - Vision International Fzco - www.finexics.io, www.finexics.com - www.24tradex.co, www.24tradex.com - Kiqiwk Holdings Ltd - Air Credit Pro - Bcce Bank - Bedrijf Financial - Bkr Geld Bezorging - Chronys Services - Cj-Finances - Credipea - Duty Financial Corp - Empayc Finance - EranFinance - Europe-Finance - Fast Financial Bank - Financ-Ed - Financien Krediet - Geld Sofort - Global Kreditering - GlobalService-krediet - Groupe Asux - Hoek Financien - Idealus Krediet Bank - Ifcr Services - Katel Finance - Krediet Prestito - Kredinel - Legal Finance Global - Lening Classic - Lening Zonder voorwaarde - Multi Diensten - Mzava Finance - Nieuwlening - Nofico Bank - Persoonlijk krediet - RachWin - Rexwin Financial - Sgl Investeerder - Sofina Invest Groupe - SolisFunding - UnaKredo - Unitec Global Finance LTD - Zenicorn Corporate - Agartha Asset Management - Antarimarkets - Apex500 - Brokeragea - Calliber - Capital Professional Reserve - Concept Blue - Cryptosaving - CTmatador - Dcmgroup - Ejmarkets - Europa Trade Capital - Euro Trade - FinsRoyal - Foxane - Fxpoint - Glenrocks - Globalxtrades - High Capital - Introtrade - Infinity4x - Kardon Capital - LPLeurope - Lpl Invest - Oriontero - Slimhandel - Soltechx - Standpoint Finance - Ti-Gi - Top Capital 24 - Towards - Traderhouse - Trade Horizon - Trends Turbo - Ualgo - World Markets - Word Wide Brokers - X-tradebrokers - Fibotraders Llc - Ortega Group Ltd - Uncanny Services Llc - https://aceinvesting.io - https://www.dttmarkets.com - https://www.globaldtt.com - https://www.allianceinvest.co - https://bliztrades.com - Privalux Management S.A. - Extra Global Trading - The Alternative Group - www.egisinvestment.com - Credit Suisse

    Le Autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Malta (Malta Financial Services Authority - Mfsa), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Ontario (Ontario Securities Commission - Osc), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Grecia (Hellenic Capital Market Commission - Hcmc), Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf) e Irlanda (Central Bank of Ireland - Cbi) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

    • Cryptominingstream (https://cryptominingstream.com) ;
    • Cryptogaintrading (https://cryptogaintrading.com);
    • Fcim / Firstcryptoinfiniteminer.Online (https://firstcryptoinfiniteminer.online);
    • Crypto Prime (https://cryptoprimeltd.com);
    • Etoro Sb Limited (www.etorosb.com), clone di società autorizzata;
    • https://en.allicaln.com, clone di società autorizzata;
    • consilienceventures.info, clone di società autorizzata;
    • Andbank Asset Management / Andbank Asset management London (www.andbankassetmanagement.com), clone di società autorizzata;
    • Beneffx (https://www.beneffx.com);
    • Pension Drawdown Advisory Centre (https://pensiondrawdowncentre.co.uk);
    • 24*7 Cash Line Finance / 247 Cashline Finance / 247 Cashline Loan (email: cashlinefinance08@gmail.com), clone di società autorizzata;
    • Blackpoint Advisors LLC (www.blackptadvisors.com);
    • Edagio (email: i.chapman@edagio-ca.com);
    • Burlington & Browne Wealth Management (https://burlingtonbrowne.com);
    • Maxfxfinpro (https://maxfxfinpro.com);
    • Hendersons Management (Tel.:+15183337006);
    • Blackmoore (Tel.: +440018727570);
    • Superether (https://superether.io);
    • Cryptoliteprofit (https://cryptoliteprofit.com);
    • Forex Indicators Market (https://forexindicatorsmarket.com);
    • Crypto Trading Signals (https://crypto-trd.com);
    • Best Rates 4 U N Me (https://www.bestrates-4-u.com);
    • Uk Rates Compared (https://ukratescompared.com);
    • Hencewood Capital Consultancy Llc (www.hencewoodcapconsultancy.com);
    • Campbelton Corporate Partners Llc (CampbeltonCorppartners.com).

    Segnalate dalla Malta Financial Services Authority (Mfsa) - Malta:

    • Deriv Investment (https://derivinvestment.com/), clone di società autorizzata;
    • Perfect Choice Trade (https://perfectchoicetrade.com);
    • Federal Inter Plc (https://www.federalinter-groupe.com/index.php), clone di società autorizzata;
    • Gvzhlegaluk (https://gvzhlegaluk.com), clone di società autorizzata;
    • Bank of Lunar Limited (https://www.bankoflunar.com);
    • Alphafxprime (https://www.alphafxprime.com);
    • P240 Ltd & Sprint Option Trade (https://www.sprintoptiontrade.com).

    Segnalate dalla Polish Financial Supervision Authority (Knf) - Polonia:

    • Good Investments LTD, BSSIP LTD, Good Solution Investments Limited;
    • Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica” S.A..

    Segnalate dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) - Svizzera:

    • Growth Invest Limited / Growthinvestlimited (https://growthinvestlimited.org);
    • Bernstein Alliance (https://bernstein-alliance.com);
    • Earnerstrade (https://earnerstrade.cc).

    Segnalate dalla Ontario Securities Commission (Osc) - Ontario:

    • Quantum AI / QuantumaI (www.bayofbuddah.com/s’inscrire/quantum+ai, www.wealth-info.com/quantumai, www.sedangpopuler.com/official_site/sign_up, www.quantum-ai-trading.com and www.quantumai.io);
    • Beggins Group LLC (www.calliber.io);
    • Calliber / Calliber.io / Calliber Finance (www.calliber.io);
    • Royalbc-Fm (https://royalbc-fm.com);
    • Fxt Brokers (https://fxtbrokers.com).

    Segnalata dalla Securities and Futures Commission (Sfc) - Hong Kong:

    • Topcredit Digital Currency Bank, Inc. / Topcredit Technology Co., Ltd (www.tope.com, www.topcredit.com), clone di società autorizzata.

    Segnalate dalla Hellenic Capital Market Commission (Hcmc) - Grecia:

    • Vision International Fzco (https://www.realpegasus.io/terms-and-conditions-pegasus), clone di società autorizzata;
    • www.finexics.io, www.finexics.com;
    • www.24tradex.co, www.24tradex.com;
    • Kiqiwk Holdings Ltd (www.solutionsmarkets.co, www.solutionsmarkets.io, www.lionstock.co).

    Segnalate dalla Financial Services and Markets Authority (Fsma) - Belgio:

    • Air Credit Pro (https://air-krediet.com/);
    • Bcce Bank (https://www.bcce-bank.com);
    • Bedrijf Financial (https://bedrijf-financial.com/);
    • Bkr Geld Bezorging (http://www.bkrgeldbezorging.com/);
    • Chronys Services (www.chronys-services.fr);
    • Cj-Finances (https://www.cj-finances.com/);
    • Credipea (https://credipea.com/);
    • Duty Financial Corp (https://dutyfinancialcorp.com/);
    • Empayc Finance, clone di società autorizzata;
    • EranFinance (https://royal-eranfinance.com/);
    • Europe-Finance (https://europe-finance.net/);
    • Fast Financial Bank (https://www.fastfinancialbnk.com/);
    • Financ-Ed (https://www.financedkrediet.com/), clone di società autorizzata;
    • Financien Krediet (https://financien-krediet.nl/);
    • Geld Sofort (https://www.geld-sofort.com/);
    • Global Kreditering (https://globalkreditering.com/);
    • GlobalService-krediet (https://globalservice-krediet.com/);
    • Groupe Asux (https://www.groupe-asux.com/);
    • Hoek Financien (www.hoekfinancien.com);
    • Idealus Krediet Bank (https://idealus-krediet.com/);
    • Ifcr Services (https://ifcrservices.com/);
    • Katel Finance (https://katel-finance.com);
    • Krediet Prestito (https://krediet-prestito.com/);
    • Kredinel (https://www.kredinel.com/);
    • Legal Finance Global (www.legalfinancegloball.com);
    • Lening Classic (www.lening-classic.com);
    • Lening Zonder voorwaarde (www.leningzondervoorwaarde.com);
    • Multi Diensten (https://www.multi-diensten.com/);
    • Mzava Finance (http://mzava-financial.com/);
    • Nieuwlening (https://nieuwlening.com/);
    • Nofico Bank (http://www.noficogroup.org/);
    • Persoonlijk krediet (https://leningen-be.com/);
    • RachWin (www.rachwin.com);
    • Rexwin Financial (http://rexwin-financial.com/);
    • Sgl Investeerder (www.sgl-investeerder.com);
    • Sofina Invest Groupe (https://sofina-invest-groupe.com/);
    • SolisFunding (www.solisfunding.com);
    • UnaKredo (www.unakredo.com);
    • Unitec Global Finance LTD (https://ugf-ltd.com/);
    • Zenicorn Corporate (http://zenicorncorporate.com/);
    • Agartha Asset Management (www.agarthaassetmanagement.com);
    • Antarimarkets (www.antarimarkets.com);
    • Apex500 (www.apex-500.com);
    • Brokeragea (www.brokeragea.com);
    • Calliber (www.calliber.io);
    • Capital Professional Reserve (www.cp-r.net), clone di società autorizzata;
    • Concept Blue (www.concept-blue.com), clone di società autorizzata;
    • Cryptosaving (www.cryptosavings.io);
    • CTmatador (www.ctmatador.com e www.platform.ctmatador-pro.com);
    • Dcmgroup (www.dcmgroup.io);
    • Ejmarkets (www.ejmarkets.com);
    • Europa Trade Capital (www.europatradecapital.com);
    • Euro Trade (www.eurotrade.co);
    • FinsRoyal (www.finsroyal.com);
    • Foxane (www.foxane.com);
    • Fxpoint (www.fxpoint.co);
    • Glenrocks (www.glenrocks.com);
    • Globalxtrades (www.globalxtrades.com);
    • High Capital (www.high-capitals.com);
    • Introtrade (www.introtrade.pro);
    • Infinity4x (www.infinity4x.com);
    • Kardon Capital (www.kardoncapital.com);
    • LPLeurope (www.lpleurope.com);
    • Lpl Invest (www.lplinvest.com);
    • Oriontero (www.oriontero.com);
    • Slimhandel (www.slimhandel.com);
    • Soltechx (www.soltechx.com);
    • Standpoint Finance (www.standpointfinance.com);
    • Ti-Gi (www.ti-gi.com);
    • Top Capital 24 (www.topcapital24.com), clone di società autorizzata;
    • Towards Source (www.towardssource.com);
    • Traderhouse (www.traderhouse.com);
    • Trade Horizon (www.tradehorizon.com e www.tradehorizon2.com);
    • Trends Turbo (www.trends-turbo.com);
    • Ualgo (www.ualgo.com);
    • World Markets (www.worldmarkets.com);
    • Word Wide Brokers (www.worldwidebrokers.co);
    • X-tradebrokers (www.x-tradebrokers.com).

    Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) - Spagna:

    • Fibotraders Llc (www.fibotraders.com);
    • Ortega Group Ltd (https://ortegazak.com);
    • Uncanny Services Llc (https://5markets.co);
    • https://aceinvesting.io;
    • https://www.dttmarkets.com;
    • https://www.globaldtt.com;
    • https://www.allianceinvest.co;
    • https://bliztrades.com.

    Segnalate dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) - Lussemburgo:

    • Privalux Management S.A. (www.privaluxmanagement.com);
    • Extra Global Trading (https://www.extragt.com), clone di società autorizzata;
    • The Alternative Group (https://the-alternative-group.com);
    • www.egisinvestment.com, clone di società autorizzata.

    Segnalata dalla Central Bank of Ireland (Cbi) - Irlanda:

    • Credit Suisse, clone di società autorizzata.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 20/2022 del 13 giugno 2022)

  • 30 mag 2022
    Comunicazione Consob su

    Tetris Group Ltd (https://clydetrade.io, pagina https://webtrader.clydetrade.cc) - Bitaroma (www.bitaroma.net) - Finomarkets (https://finomarkets.info) - Eta Ltd (www.etalimited.io. pagine https://client.etalimited.io, https://client.etaltd.io, https://webtrader.etalimited.io) - Invest Union Ltd e UBSblockchains (www.investunionltd.com, pagina https://client.investunionltd.com)

    Consob ha ordinato l’oscuramento di 5 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L’Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

    • Tetris Group Ltd (sito https://clydetrade.io e relativa pagina https://webtrader.clydetrade.cc);
    • Bitaroma (sito www.bitaroma.net);
    • Finomarkets (sito https://finomarkets.info);
    • Eta Ltd (sito www.etalimited.io e relative pagine https://client.etalimited.io, https://client.etaltd.io e https://webtrader.etalimited.io);
    • Invest Union Ltd e UBSblockchains (sito www.investunionltd.com e relativa pagina https://client.investunionltd.com).

    Sale, così, a 708 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’Autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it. Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione "Occhio alle truffe!", dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    * * *

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 19/2022 del 30 maggio 2022)

  • 30 mag 2022
    Comunicazione su

    Globalcryptoalliance.Ltd - Online Trader - Cryptovest - Upcryptovest - Cryptowin Trading - Crypto Bot Options - Climax Multilingual Investment (Cmic) / Climax Multi Invest Coy (Cmic) - Cryptology & Nft World - Trader House - Xtb Coin Trading - Lcg.fit - Acadian-Asset.management - www.aflplanning.com - The Fluentmoney / Fluent Money Loan Lenders - Fortrades Ltd - Merrill UK - Loanpad-in - Mercado De Metales Y Futuros Sa - Zakłady Tłuszczowe "Kruszwica" Sa - Luten X Llc - Wiwn.pl Orzechowski spółka komandytowa - Palo Traders - Green Wave Materials Corp - www.abatonfinancelimited.com - https://www.acublue-ag.com - https://www.icorpsecurities.com - Kapital Trade - Genius Estates Oü - Omega Pro Ltd / Businessempire.fr

    Le Autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Cipro (Securities and Exchange Commission - CySec), Argentina (Comisiòn Nacional de Valores Argentina (Cnva), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), British Columbia (British Columbia Securities Commission - Bcsc), Germania (Federal Financial Supervisory Authority - Bafin) Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv) e Francia (Authorité des Marchés Financiers - Amf), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

    • Globalcryptoalliance.Ltd (www.globalcryptoalliance.ltd);
    • Online Trader (www.crypto-bitplus.com, www.cryptobitway.com, www.crypto-trade360.online, www.raflesiacrypto.com);
    • Cryptovest (www.cryptovest.host);
    • Upcryptovest (www.upcryptovest.com);
    • Cryptowin Trading (www.cryptowintrading.com);
    • Crypto Bot Options (www.cryptobotoption.com);
    • Climax Multilingual Investment (Cmic) / Climax Multi Invest Coy (Cmic) (https://climaxinvestcoy.com);
    • Cryptology & Nft World (https://cryptologynftworld.co);
    • Trader House (https://traderhouse.com);
    • Xtb Coin Trading (https://xtbcointrading.com), clone di società autorizzata;
    • Lcg.fit (http://lcg.fit/index.html#/home), clone di società autorizzata;
    • Acadian-Asset.management (email: compliance@acadian-asset.management), clone di società autorizzata;
    • www.aflplanning.com, clone di società autorizzata;
    • The Fluentmoney / Fluent Money Loan Lenders (fluentmoneyloanlenders@gmail.com), clone di società autorizata;
    • Fortrades Ltd (https://fortradesltd.com, https://www.youtube.com/watch?v=PjTN1_W6QOI&t=16s), clone di società autorizzata;
    • Merrill UK (james.mcgregor@www.ml-boa.co.uk, info@ml-wealth-management.com, admin@ml-wealth-uk.com, admin@ml-wealth.co.uk), clone di società autorizzata;
    • Loanpad-in (www.loanpad-in.com).

    Segnalazione da parte dalla Securities and Exchange Commission (CySec)- Cipro:

    Segnalata dalla Comisiòn Nacional de Valores Argentina (Cnva) - Argentina:

    • Mercado De Metales Y Futuros Sa (https://www.mmarg.com.ar/https://twitter.com/mmargde;https://www.facebook.com/pages/category/Finance/Mercado-de-Metales-y-Futuros-SA-10103 7451831284; https://www.instagram.com/mercadodemetales/?hl=es; https://ar.linkedin.com/in/pablo-rutigliano-b6404820; https://ar.linkedin.com/company/mercado-de-metales-y-futuros-sa).

    Segnalate dalla Polish Financial Supervision Authority (Knf) - Polonia:

    • Zakłady Tłuszczowe "Kruszwica" Sa;
    • Luten X Llc (www.swiseinvest.com);
    • Wiwn.pl Orzechowski spółka komandytowa.

    Segnalata dalla British Columbia Securities Commission (Bcsc) - British Columbia:

    • Palo Traders (https://www.palotraders.com).

    Segnalata dalla Federal Financial Supervisory Authority (Bafin) - Germania:

    • Green Wave Materials Corp.

    Segnalate dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) - Svizzera:

    • www.abatonfinancelimited.com;
    • https://www.acublue-ag.com.

    Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) - Spagna:

    • https://www.icorpsecurities.com;
    • Kapital Trade, clone di società autorizzata;
    • Genius Estates Oü (https://genius-assets.com);

    Segnalata dalla Authorité des Marchés Financiers (Amf) - Francia:

    • Omega Pro Ltd / Businessempire.fr (http://www.omegapro.world; http://www.businessempire.fr).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 19/2022 del 30 maggio 2022)

  • 23 mag 2022
    Comunicazione Consob su

    MBInvest (sito www.invmb.eu) - Saxo-FX24 (https://saxo-fx24.com, pagine https://my.saxo-fx24.com e https://webtrader.saxo-fx24.com) - Fundiza Ltd (https://fundiza.site) - Extraprime Ltd (https://idealinvestfx.com, pagina https://accounts.idealinvestfx.com) - EuropeanStock (https://europeanstock.eu, pagina https://client.europeanstock.eu)

    Consob ha ordinato l’oscuramento di 5 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L’Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

    • MBInvest (sito www.invmb.eu);
    • Saxo-FX24 (sito https://saxo-fx24.com e relative pagine https://my.saxo-fx24.com e https://webtrader.saxo-fx24.com);
    • Fundiza Ltd (sito https://fundiza.site);
    • Extraprime Ltd (sito https://idealinvestfx.com e relativa pagina https://accounts.idealinvestfx.com);
    • EuropeanStock (sito https://europeanstock.eu e relativa pagina https://client.europeanstock.eu).

    Sale, così, a 703 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’Autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it. Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    * * *

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 18/2022 del 23 maggio 2022)

  • 23 mag 2022
    Comunicazione su

    Umb Services - Globelfx - Auxi Market - Aol Global Investment Capital Ltd - Cryptopremium247 - Allianz Global Corporate - Online Trader - Safebtccompany - The Bank London - Lyxor Pro - Traders-Income Ltd - Cryptomarket International - Cfx Golden Trade - Crypto-Btc.Info - Cryptocoin-Explorer.Quest - Ultra-Coinbase Ltd - Crypto Currency Trading Limited - Crypton Capital Invest Limited - Henderson and James Equity Management - Ratner Harwood and Associates LLC - Trengrove Corporate Partners - Hlf (Hk) Asset Management Limited - Chaohuan Finance Limited - E.D.N. Inversiones - www.banquecommerce.com - www.transpaxag.com - Hilltopbazaar - Brute Recovery Tech - SmarttradesFX - Jet Capitals - Jets Capital - Blockchain Recovery - Fxcryptocurrencytrades / FX-Crypto-Currency-Trades - CryptoStreetFX - Alexandria Bancorp Limited - Capital Overseas Investment Bank - Safecryptoworld - Fcs Markets - SenseTrade - Wetrade - Primeoakmont - Prive Links Inc - Hometradecryto.com - Tradingfxsetup - Cryptsavefx - Favortrades - Hkictc - Basel Capital Markets - Bitxf - Crypto Trading Association - Capitalplus - Absolutefxoptions247 - Cexiocrypto - Sunbitproa.com - Secure Deal Crypto / Secure Crypto Investment - Eliteforexlegaltrade - Aofex-Pro - Aroxcapital - Tc Bridge Corp. - Tc.Crypto - Nexus Markets Llc - Pooling Profit - Cryptoelle / Best-Invested Ltd - Smart Trade Group - Flash Hill Trades - Greenetic Energy - Sunton Capital Ltd - Bitopps - Intellect Trades - Coinbest - Centogx - Forexlegaltrade - Sps Fund - Goldingfx - Intelligence Prime Capital Ltd - Trade Bench Fx - Hengry Global Capital Limited - Aex - Yorkbtc - Hibiscus Investments Group - Freedom Finances - Legal Expert Mining Advisors Corporation - Btc Convert - Ndsuntra - Statusmarkets - C4c Capital - Burg Exchange - Coinbaseprola.com - Cryptofoxa - Alperta Investment & Consultancy Inc - Bitaviva - Crypto Trade Spot - Localbitcoins - Euronext - Coindate - Profxgroup - Atbcrypto - Hkex - Zbg - Crypto Springs - Stock Btc Trade - Cryptopower - Blueprint Capital - Richmondsuper - Crypto Fx Master - Capital Rocket Options - Coinbitsfx Trade - Coinbick - Amplifycoins - Trade Fare - Bitwaxtrade - Digital FX Market - Vexomarkets - Ability Corporate Advisory - Binance Research - Green Wave Materials Corp - https://magicodao.com - https://immediate-edge.co - https://immediateedgepro.co - https://www.royalfx24.com - https://aiko.io - Shadorte Limited - Sun Media Llc - Focus Markets Llc

    Le Autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Argentina (Comisiòn Nacional de Valores Argentina - Cnva), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Ontario (Ontario Securities Commission - Osc), Jersey (Jersey Financial Services Commission - Jfsc), British Columbia (British Columbia Securities Commission - Bcsc), Svezia (Finansinspektionen - Fi), Germania (Federal Financial Supervisory Authority - Bafin) e Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

    • Umb Services (tel: +16313090427), clone di società autorizzata;
    • Globelfx (https://globelfx.com);
    • Auxi Market (https://auximarket.com):
    • Aol Global Investment Capital Ltd (www.aolinvestmentcapital.com);
    • Cryptopremium247 (www.cryptopremium247.com);
    • Allianz Global Corporate (www.allianz-globalcorporate.com), clone di società autorizzata;
    • Online Trader (www.crypto-bitplus.com, www.cryptobitway.com, www.crypto-trade360.online);
    • Safebtccompany (www.safebtccompany.com, www.safebtccompany.business, www.safebtc.company), clone di società autorizzata;
    • The Bank London (www.thebanklondon.uk, www.thebanklondon.co.uk9, clone di società autorizzata;
    • Lyxor Pro (www.lyxorpro.com), clone di società autorizzata;
    • Traders-Income Ltd (www.traders-income.ltd);
    • Cryptomarket International (www.cryptomarket.international);
    • Cfx Golden Trade (www.cfxgoldentrade.com);
    • Crypto-Btc.Info (https://crypto-btc.info);
    • Cryptocoin-Explorer.Quest (www.cryptocoin-explorer.quest);
    • Ultra-Coinbase Ltd (www.globalcryptomart.xyz);
    • Crypto Currency Trading Limited (www.cryptocurrencytradinglimited.com);
    • Crypton Capital Invest Limited (www.cryptoncapitalinvest.com);
    • Henderson and James Equity Management (www.hendersonandjamesequitymanagementllc.com);
    • Ratner Harwood and Associates LLC (www.ratner-harwood.com);
    • Trengrove Corporate Partners (www.trengrovecorporatepartners.com).

    Segnalate dalla Securities and Futures Commission (Sfc) - Hong Kong:

    • Hlf (Hk) Asset Management Limited (www.lifeng.club/h5/#/index, www.lf-hk.top). La società dichiara falsamente di avere autorizzazioni alla prestazione di servizi di investimento;
    • Chaohuan Finance Limited (chaohuanfx.com).

    Segnalata dalla Comisiòn Nacional de Valores Argentina (Cnva) - Argentina:

    • E.D.N. Inversiones (https://www.facebook.com/TRADINGforex-322832198399202; https://www.facebook.com/eduardo.navarro.9849; https://www.facebook.com/pages/Inversiones%20E.D.N/107811674266988; https://api.whatsapp.com/send/?phone=5493416050884&text=Hola%21+Eduardo+m%C3%A1s+info%0AM%C3%AD+nombre+es%3A&app_absent=0; https://t.me/joinchat/AAAAAFeG--dUCZFnq0wZTA?fbclid=IwAR36neic016MKy45EpbGINqX3dc-PMWZ; https://www.instagram.com/eduardo_navarro2812; eduardodavidnavarro281294@gmail.com; malena_0604@hotmail.com).

    Segnalate dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) - Svizzera:

    • www.banquecommerce.com;
    • www.transpaxag.com.

    Segnalate dalla Ontario Securities Commission (Osc) - Ontario:

    • Hilltopbazaar (https://hilltopbazaar.com);
    • Brute Recovery Tech (www.bruterecovery.tech);
    • SmarttradesFX (www.smarttradesfx.online);
    • Jet Capitals (https://jetcapitals.com;
    • Jets Capital (https://jets.capital);
    • Blockchain Recovery;
    • Fxcryptocurrencytrades / FX-Crypto-Currency-Trades (https://fxcctrades.com);
    • CryptoStreetFX (https://cryptostreetfx.com).

    Segnalate dalla Jersey Financial Services Commission (Jfsc) - Jersey:

    • Alexandria Bancorp Limited (https://alexandriabancorpkm.com);
    • Capital Overseas Investment Bank (www.coinvesb.com).

    Segnalate dalla British Columbia Securities Commission (Bcsc) - British Columbia:

    • Safecryptoworld (https://www.safecryptoworld.com);
    • Fcs Markets (https://fcs-markets.com);
    • SenseTrade (https://sensetrade.cc);
    • Wetrade (https://wetradefors.com);
    • Primeoakmont (https://www.primeoakmont.com);
    • Prive Links Inc (https://privelinks.net);
    • Hometradecryto.com (www.hometradecryto.com);
    • Tradingfxsetup (https://tradingfxsetup.com);
    • Cryptsavefx (https://cryptsavefx.com);
    • Favortrades (https://favortrades.com);
    • Hkictc (https://www.hkictc.com/wap);
    • Basel Capital Markets (https://baselcapitalmarkets.de);
    • Bitxf (https://bitxf.com);
    • Crypto Trading Association (https://cta-capitals.com);
    • Capitalplus (https://capitalplus.io);
    • Absolutefxoptions247 (https://absolutefxoptions247.com);
    • Cexiocrypto (https://www.cexiocrypto.com);
    • Sunbitproa.com (https://www.sunbitproa.com/#/);
    • Secure Deal Crypto / Secure Crypto Investment (https://www.securedealcrpyto.com);
    • Eliteforexlegaltrade (https://eliteforexlegaltrade.com);
    • Aofex-Pro (https://www.aofexpro.com);
    • Aroxcapital (http://www.aroxcapital.com);
    • Tc Bridge Corp. (https://www.facebook.com/tcbridgecorp);
    • Tc.Crypto (https://trade.tccrypto.io);
    • Nexus Markets Llc (https://www.nexus.trade);
    • Pooling Profit (https://poolingprofit.com);
    • Cryptoelle / Best-Invested Ltd (https://cryptoelle.com);
    • Smart Trade Group (https://smart-trade-group.com);
    • Flash Hill Trades (https://flashhilltrade.com);
    • Greenetic Energy (https://greeneticenergy.com);
    • Sunton Capital Ltd (https://www.suntonfx.xyz/#; https://www.suntonfx.xyz;
    • Bitopps (https://www.bitopps.com);
    • Intellect Trades (https://intellecttrades.org);
    • Coinbest (https://www.coinbestex.site);
    • Centogx (https://www.centogx.com);
    • Forexlegaltrade (https://www.forexlegaltrade.com);
    • Sps Fund (https://www.sps.fund/#);
    • Goldingfx (https://goldingfx.net);
    • Intelligence Prime Capital Ltd (https://iprimecapital.com);
    • Trade Bench Fx (www.tradebench.digital);
    • Hengry Global Capital Limited (https://www.hengryltd.com);
    • Aex (https://www.aex.com);
    • Yorkbtc (https://www.yorkbtc.com);
    • Hibiscus Investments Group (https://hibiscusinvestmentsgroup.com);
    • Freedom Finances (https://freedom-fin.com);
    • Legal Expert Mining Advisors Corporation (www.legalexpertmining.com);
    • Btc Convert (https://btc-convert.com);
    • Ndsuntra.com (https://www.ndsuntra.com/#/);
    • Statusmarkets (www.statusmarkets.com);
    • C4c Capital (https://www.c4ucapital.com);
    • Burg Exchange (https://www.burgexau.com/#/);
    • Coinbaseprola.com (https://www.coinbaseprola.com/#/);
    • Cryptofoxa (https://cryptofoxa.com);
    • Alperta Investment & Consultancy Inc (https://alpertainvestment.com);
    • Bitaviva (https://bitaviva.com);
    • Crypto Trade Spot (https://www.cryptotradespot.com);
    • Localbitcoins (https://www. localbitcoins.com);
    • Euronext (https://www.nyseuronextspro.com/#/);
    • Coindate (https://m.coindater.com/#/home);
    • Profxgroup (www.profx-group.com);
    • Atbcrypto (www.atbcrypto.com);
    • Hkex (https://www.hifly35065.xyz/#);
    • Zbg (https://www.zbgtrades.com/#);
    • Crypto Springs (https://cryptosprings.co);
    • Stock Btc Trade (https://stockbtctrade.com);
    • Cryptopower (https://cryptopower.cc);
    • Blueprint Capital (www.thebpca.com);
    • Richmondsuper (www.richmondsuper.com);
    • Crypto Fx Master (www.cryptofxmaster.com);
    • Capital Rocket Options (www.capitalrocketoptions.com);
    • Coinbitsfx Trade (https://coinbitsfx.online);
    • Coinbick (https://coinbick.com);
    • Amplifycoins (https://amplifycoins.com);
    • Trade Fare (www.tradesfare.com);
    • Bitwaxtrade (www.bitwaxtrade.net);
    • Digital FX Market (www.digitalfxmarket.com).

    Segnalate dalla Finansinspektionen (Fi) - Svezia:

    • Vexomarkets (email: support@vexomarkets.com);
    • Ability Corporate Advisory (www.abilitycorporateadvisory.com);
    • Binance Research (email: support@binance-research-refund.com).

    Segnalata dalla Federal Financial Supervisory Authority (Bafin) - Germania:

    • Green Wave Materials Corp.

    Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) - Spagna:

    • https://magicodao.com;
    • https://immediate-edge.co;
    • https://immediateedgepro.co;
    • https://www.royalfx24.com;
    • https://aiko.io;
    • Shadorte Limited (https://finutrade.com9);
    • Sun Media Llc (https://www.ib-finanzas.com);
    • Focus Markets Llc (https://www.placeatrade.com).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 18/2022 del 23 maggio 2022)

  • 16 mag 2022
    Comunicazione Consob su

    Trade GB 24 (https://gbtrade24.co.uk, pagina https://gbtrade24.net) - Clandestiny Group Llc (https://dakkengroup.com, pagina https://webtrader.dakkengroup.cc) - Lilac Group Llc (https://coinevo.co) - Broker Capitals Limited e Finex Stock Limited (https://finexstock.com, pagina https://platform.finexstock.com) - Magna Markets Limited (https://saxo-stock.com, pagine https://my.saxo-stock.com e https://webtrader.saxo-stock.com) - Bit Advisory Limited

    Consob ha ordinato l’oscuramento di 5 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L’Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

    • Trade GB 24 (sito https://gbtrade24.co.uk e relativa pagina https://gbtrade24.net);
    • Clandestiny Group Llc (sito https://dakkengroup.com e relativa pagina https://webtrader.dakkengroup.cc);
    • Lilac Group Llc (sito https://coinevo.co);
    • Broker Capitals Limited e Finex Stock Limited (sito https://finexstock.com e relativa pagina https://platform.finexstock.com);
    • Magna Markets Limited (sito https://saxo-stock.com e relative pagine https://my.saxo-stock.com e https://webtrader.saxo-stock.com).

    Sale, così, a 698 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’Autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it. Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio.

    Tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    * * *

    La Consob ha altresì vietato, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera c), del Tuf, l’offerta al pubblico dei “piani di investimento” effettuata dalla Bit Advisory Limited, anche tramite il sito www.bit-advisorylimited.com (delibera n. 22336 del 10 maggio 2022). L’offerta era già stata sospesa in via cautelare, per il periodo di novanta giorni con delibera n. 22192 del 2 febbraio 2022 (vedi Consob Informa n. 4/2022).

    * * *

    Ai soggetti sopra indicati la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 17/2022 del 16 maggio 2022)

  • 16 mag 2022
    Comunicazione su

    Ask Funding - Pointe-Benowitz Llc / Point-Benowitz - Varietyfx - Expertbinarytrade - Kurdistanforex Ltd - Cryptoprimetrading - Metagold Capital - Prb Capitals Ltd - Daimon Capital Partners - Pointe-Benowitz Llc / Point-Benowitz - Cryptominers' Bank - Crypto Coins Traders - Highsmith & Miller Advisors Llc - Crypto Maker Invest - Crypto Broker - Lexingtonplus - Online Trader - Miningbtcfxtraders.Online - Cryptomatrix362 - Metafxtraders - Cryptofxfastminers.Online - www.gestronassetmgt.com - Grand Pacific Trade - Fullmarkets / Beradora Ltd - Ercbrokers - Pure Cryptonic / Purecryptonic / Bvhn - CryptoStreetfx / Fxcryptocurrencytrades / FX-Crypto-Currency-Trades - Jet Capitals / Blockchain Recovery - Royafx24 - Crystalead - Tredexo - Prime Holdings - Nivana Technology Limited - Ruixin Finance - https://finocapital.online - https://capfm.io - https://alliance-group.com - Evergo Ltd - Bityard Blockchain Foundation Ltd - Sunstar Holding Ltd - Wayo Financial Inc. - Crypto-Trustempire - Deluxepips.Com Ltd - Evolution Trading (Uk) Limited - Horizonfxpro Ltd - Royal Q Bot - Zolarex Ltd - Yourt North Ltd

    Le Autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier – Cssf), Svezia (Finansinspektionen - Fi), Ontario Securities Commission - Osc), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc) e Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

    • Ask Funding (https://askfunding.co.uk);
    • Pointe-Benowitz Llc / Point-Benowitz (www.pointe-benowitz.com);
    • Varietyfx (www.cradlefx.com, www.varietyfx.net);
    • Expertbinarytrade (www.cryptofxbinary.com);
    • Kurdistanforex Ltd (www.kurdistanforex.com);
    • Cryptoprimetrading (www.cryptoprimetrading.com);
    • Metagold Capital (www.metagoldcapital.com);
    • Prb Capitals Ltd (www.prbcapitals.com);
    • Daimon Capital Partners (https://daimoncapital.com);
    • Pointe-Benowitz Llc / Point-Benowitz (www.pointe-benowitz.com);
    • Cryptominers' Bank (https://cryptominersbank.com);
    • Crypto Coins Traders (www.cryptocoins-traders.com);
    • Highsmith & Miller Advisors Llc (email:info@highsmithandmilleradvisors.com);
    • Crypto Maker Invest (https://cryptomakerinvest.com);
    • Crypto Broker (https://cryptobroker.ltd);
    • Lexingtonplus (www.lexingtonplus.com);
    • Online Trader (www.crypto-bitplus.com);
    • Miningbtcfxtraders.Online (www.miningbtcfxtraders.online);
    • Cryptomatrix362 (www.cryptomatrix362.com);
    • Metafxtraders (www.metafxtraders.com);
    • Cryptofxfastminers.Online (www.cryptofxfastminers.online).

    Segnalata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) – Lussemburgo:

    • www.gestronassetmgt.com, clone di società autorizzata.

    Segnalate dalla Finansinspektionen (Fi) – Svezia:

    • Grand Pacific Trade (www.grandpacifictrade.com);
    • Fullmarkets / Beradora Ltd / (https://fullmarkets.com/es), già oggetto di delibera Consob n. 22170 del 19 gennaio 2022. Successivamente l’Autorità avvalendosi dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), ha ordinato ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l’accesso dall’Italia al sito web https://fullmarkets.com. Segnalata anche dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores – Cnmv- Spagna (vedi "Consob Informa" n. 5/2022 del 14 febbraio 2022);
    • Ercbrokers (www.ercbrokers.com).

    Segnalate dalla Ontario Securities Commission (Osc) – Ontario:

    • Pure Cryptonic / Purecryptonic / Bvhn (https://www.purecryptonic.com);
    • CryptoStreetfx / Fxcryptocurrencytrades / FX-Crypto-Currency-Trades (https://cryptostreetfx.com, https://fxcctrades.com);
    • Jet Capitals / Blockchain Recovery (https://jets.capital, https://jetcapitals.com);
    • Royafx24 (https://royalfx24.com). Già oggetto di delibera Consob n. 22063 del 27 ottobre 2021. Successivamente l’Autorità avvalendosi dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), ha ordinato ai fornitori di servizi di connettività ad internet di inibire l’accesso dall’Italia al sito web https://royal24fx.com;
    • Crystalead (https://www.crystalead.com). Già segnalata dalla British Columbia Securities Commission – (Bcsc) vedi “Consob Informa" n. 15/2021 del 19 aprile 2021;
    • Tredexo (https://tredexco.com);
    • Prime Holdings (https://primeholdings.co).

    Segnalata dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) – Svizzera:

    • Nivana Technology Limited (www.nivanatechnologyltd.com).

    Segnalata dalla Securities and Futures Commission (Sfc) – Hong Kong:

    • Ruixin Finance (www.fntzq.com).

    Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) – Spagna:

    • https://finocapital.online;
    • https://capfm.io;
    • https://alliance-group.com;
    • Evergo Ltd (https://widecfd.com);
    • Bityard Blockchain Foundation Ltd (www.bityard.com);
    • Sunstar Holding Ltd (https://www.btc-markets.com);
    • Wayo Financial Inc. (https://waybank.net, https://profile.waybank.net, https://waybit.net, https://profile.waybit.net);
    • Crypto-Trustempire (https://crypto-trustempire.com);
    • Deluxepips.Com Ltd (https://deluxepips.com);
    • Evolution Trading (Uk) Limited (https://evolutiontradinglimited.com);
    • Horizonfxpro Ltd (https://horizonfxpro.com);
    • Royal Q Bot (https://royalqapp.club);
    • Zolarex Ltd (http://www.superprotrade.com);
    • Yourt North Ltd (https://swissfxm.com).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 17/2022 del 16 maggio 2022)

  • 09 mag 2022
    Comunicazione Consob su

    GrouPolo Ltd (sito www.4capital.io) - Globalinvestous (https://global-investousfx.com, pagina https://client.global-investousfx.com) - Ingenue Consulting Llc (https://tradon.pro, pagina https://webtrader.tradon.cc) - Bodacious Consulting Llc (https://unionsmarket.group) - Tradebaionics (www.tradebaionics.com)

    L’Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

    • GrouPolo Ltd (sito www.4capital.io);
    • Globalinvestous (sito https://global-investousfx.com e relativa pagina https://client.global-investousfx.com);
    • Ingenue Consulting Llc (sito https://tradon.pro e relativa pagina https://webtrader.tradon.cc);
    • Bodacious Consulting Llc (sito https://unionsmarket.group);
    • Tradebaionics (sito www.tradebaionics.com).

    Sale, così, a 693 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’Autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it. Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    * * *

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 16/2022 del 9 maggio 2022)

  • 09 mag 2022
    Comunicazione su

    Genius Assets Capital Limited - Biggest Investment Group - Cryptofa - Cryptocurrencyxpress - Kcryptoproject - Crypto Finance - Cryptodesktrading - Porterfield Financial Holdings - Cryptodesiree - Cryptocklimited - Greenstone-Assets Ltd - Stockforextrade - Crypto-Trade 365 - This Is Money Rates - Scam Consulting SCC - Ask Funding - www.goldlinkcapital.com - Seabreeze Partners Ltd - Provema Capital sp. z o.o. - Provema sp. z o.o. - Nodea Union Credit - Ascom Investment Company - Fidelity Panel Finance - Cryptogain Switzerland - Win Icoin - capitalmarketcorp.com - admiralecn.net - thegoldcapitals.com - alphacapitaltrade.com - magnasale.org - brocprime.net - log-bit.com - rynattrading.org - robofxmarkets.com - spursmarkets.com - Virgins Markets - https://kreditraiffeisen-volks.com - Joytrust / Top Suite Ltdwith - Heimdall Developments Ltd / StoxDC - FD Trade LLC / Europa Trade Capital - KL Winterbourne Associates - Uncommix Ltd - Dexa-Coin

    Le Autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Svezia (Finansinspektionen - Fi), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Cipro (Securities and Exchange Commission - CySec), Ontario (Ontario Securities Commission - Osc) e Austria (Financial Market Authority - Fma), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

    • Genius Assets Capital Limited (www.geniusassetcapital.com);
    • Biggest Investment Group (www.forexbigroup.com);
    • Cryptofa (www.cryptofa.online);
    • Cryptocurrencyxpress (www.cryptocurrencyxpress.com);
    • Kcryptoproject (www.kcryptoproject.com);
    • Crypto Finance (www.cryptofinancepips.com);
    • Cryptodesktrading (www.cryptodesktrading.online);
    • Porterfield Financial Holdings (https://www.porterfieldfh.com), clone di società autorizzata;
    • Cryptodesiree (www.cryptodesiree.com);
    • Cryptocklimited (www.cryptocklimited.com);
    • Greenstone-Assets Ltd (www.greenstone-assets.ltd);
    • Stockforextrade (www.stockforextrade.com);
    • Crypto-Trade 365 (www.crypto-trade365.com), clone di società autorizzata;
    • This Is Money Rates (https://thisismoneyrates.com), clone di società autorizzata;
    • Scam Consulting SCC (https://scamconsulting.com);
    • Ask Funding (https://askfunding.co.uk).

    Segnalata dalla Securities and Futures Commission (Sfc) - Hong Kong:

    • www.goldlinkcapital.com, clone di società autorizzata.

    Segnalate dalla Polish Financial Supervision Authority (Knf) - Polonia:

    • Seabreeze Partners Ltd;
    • Provema Capital sp. z o.o.;
    • Provema sp. z o.o..

    Segnalata dalla Finansinspektionen (Fi) - Svezia:

    • Nodea Union Credit (www.nodeacreditunion.com).

    Segnalate dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) - Svizzera:

    • Ascom Investment Company (www.ascominvesment.com);
    • Fidelity Panel Finance (https://www.fidelitypanelfinance.com);
    • Cryptogain Switzerland (www.cryptogain-invest.com);
    • Win Icoin (www.winicoin.com).

    Segnalate dalla Securities and Exchange Commission (CySec) - Cipro:

    • capitalmarketcorp.com;
    • admiralecn.net;
    • thegoldcapitals.com;
    • alphacapitaltrade.com;
    • magnasale.org;
    • brocprime.net;
    • log-bit.com;
    • rynattrading.org;
    • robofxmarkets.com;
    • spursmarkets.com.

    Segnalata dalla Ontario Securities Commission (Osc) - Ontario:

    • Virgins Markets (https://virginsmarkets.com).

    Segnalate dalla Financial Market Autority (Fma) - Austria:

    • https://kreditraiffeisen-volks.com;
    • Joytrust / Top Suite Ltdwith (www.joytrust.net);
    • Heimdall Developments Ltd / StoxDC (www.stoxdc.com);
    • FD Trade LLC / Europa Trade Capital (https://europatradecapital.com);
    • KL Winterbourne Associates (https://www.klwinterbourneassociates.com);
    • Uncommix Ltd (www.esignreaden.theaurelia.uk);
    • Dexa-Coin (https://dexa-coin.com).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 16/2022 del 9 maggio 2022)

  • 02 mag 2022
    Comunicazione Consob su

    Infinity4X (www.infinity4x.io) - Vigo and Co Llc (www.galantrade.com) - Globecfds (www.globecfd.com) - MBInvest (www.invmb.com) - Gladiolu Stox Markets Ltd (http://gladiolustox.com, pagina https://clientzone.gladiolustox.com)

    Consob ha ordinato l’oscuramento di 5 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L’Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

    • Infinity4X (sito www.infinity4x.io);
    • Vigo and Co Llc (sito www.galantrade.com);
    • Globecfds (sito www.globecfd.com);
    • MBInvest (sito www.invmb.com);
    • Gladiolu Stox Markets Ltd (sito http://gladiolustox.com e relativa pagina https://clientzone.gladiolustox.com).
    Sale, così, a 688 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’Autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it. Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    * * *

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 15/2022 del 2 maggio 2022)