ToroProfit (https://toroprofit.io, pagina https://client.toroprofit.io) - Plan B Ltd (https://allinvestfx.io, pagina https://trade.allinvestfx.io) - EuropeanFX™ Markets Limited (https://europeanfx.vip, pagine https://europeanfx.vip e https://trade.europeanfx.vip) - Catena Farm Capital (https://catenafarmscapital.net) - Eaglestones Finance (https://fin-eaglestone.net, pagine https://account.fin-eaglestone.net e https://web-tbb.com) - www.nextgencrypto.org

La Consob ha ordinato l'oscuramento di 5 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

L'Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività Internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l'oscuramento:

• ToroProfit (sito https://toroprofit.io e pagina https://client.toroprofit.io);
• Plan B Ltd (sito https://allinvestfx.io e pagina https://trade.allinvestfx.io);
• EuropeanFX™ Markets Limited (sito https://europeanfx.vip e pagine https://europeanfx.vip e https://trade.europeanfx.vip);
• Catena Farm Capital (sito https://catenafarmscapital.net);
• Eaglestones Finance (sito https://fin-eaglestone.net e pagine https://account.fin-eaglestone.net e https://web-tbb.com).

Sale, così, a 855 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

La Consob richiama l'attenzione dei risparmiatori sull'importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l'operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l'investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

***

La Consob ha altresì vietato, ai sensi dell'articolo 99, comma 1, lettera. c), del Tuf, l'offerta al pubblico dei “piani di investimento” posta in essere anche tramite il sito internet www.nextgencrypto.org (delibera n. 22631 del 16 marzo 2023).

***

Ai seguenti soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

• Ordine, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b), del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 Testo unico della finanza - Tuf di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del medesimo Tuf, posta in essere da:
  • ToroProfit tramite il sitohttps://toroprofit.io e pagina https://client.toroprofit.io (delibera 22636 del 17 marzo 2023);
  • Plan B Ltd tramite il sito https://allinvestfx.io e pagina https://trade.allinvestfx.io (delibera n. 22635 del 17 marzo 2023);
  • EuropeanFX™ Markets Limited tramite il sito https://europeanfx.vip e pagine https://client.europeanfx.vip e https://trade.europeanfx.vip (delibera n. 22637 del 17 marzo 2023);
  • Catena Farm Capital tramite il sito https://catenafarmscapital.net (delibera n. 22634 del 17 marzo 2023);
  • Eaglestones Finance tramite il sito https://fin-eaglestone.net e pagine https://account.fin-eaglestone.net e https://web-tbb.com (delibera n. 22633 del 17 marzo 2023).

  (pubblicata in "Consob Informa" n. 9/2023 del 20 marzo 2023)

Binary Trade Limited - Leadpartenerinv - Mega-Capitals.com - Hexa Fx - Crest Bank Plc - Fxempire.site - Bluefin Investment - Lenotec Fx - Elite Co-operative Saving - Max Trading - Credtrade - Thomas Bertarelli Asset Management - Glove-Invests / Gloves Invests - Goldmines / Goldminesinvest.Com - Litefxanalysis - Helium100boostfx - Fxlink Trades - Fx Lifestyle Trade - Netcapitalearn.Ltd - Century Trade / Centurytrade.Ltd - Millennium-Profit - Delta Trading Company - Ezmarkets - Fulbright Securities Limited / Fulbrightsl.com - Stb Markets - Altrean Trade - 247topfxmining - Binary Forex Trading Stock - Elitemortagefin.ltd - Diamond Crypto Finance - Globalcryptotradealliance - Main Crypto Trades - Octafx-Earn - Bitfxd - Wealth Fund Management International - ab-investment-acces.net - ab-investment.net - Imb-Invest Ag - www.kswez.com - Xg Investment Advisors Ltd - https://www.tradersfinancieros.es - https://www.onyx-traders.com - https://www.rivobanc.com - Octa Markets Incorporated - Market-Gold / Astrica Limited - Citi Bank Fixed Rate Deposits - Lion Bonds

Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Grecia (Hellenic Capital Market Commission - Hcmc), e Irlanda (Central Bank of Ireland - Cbi), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

• Binary Trade Limited (www.binary-traders.org);
• Leadpartenerinv (www.leadpartenerinv.com);
• Mega-Capitals.com (www.mega-capitals.com);
• Hexa Fx (www.hexafx.guru);
• Crest Bank Plc (www.crestbank.co.uk);
• Fxempire.site (www.fxempire.site);
• Bluefin Investment (www.bluefinfx.agency);
• Lenotec Fx (www.lenotecfx.com);
• Elite Co-operative Saving (www.ecbsavings.com);
• Max Trading (www.max-tradingfx.com);
• Credtrade (www.credtrade.live);
• Thomas Bertarelli Asset Management (www.thomasbertarelliam.com);
• Glove-Invests / Gloves Invests (https://glovesinvest.com);
• Goldmines / Goldminesinvest.Com (https://goldminesinvest.com);
• Litefxanalysis (https://litefxanalysis.com);
• Helium100boostfx (https://helium100boostfx.com);
• Fxlink Trades (www.fxlink-trades.com);
• Fx Lifestyle Trade (www.fxlifestyletrade.org).
• Netcapitalearn.Ltd (www.netcapitalearn.ltd);
• Century Trade / Centurytrade.Ltd (www.centurytrade.ltd);
• Millennium-Profit (www.millennium-profit.ltd);
• Delta Trading Company (https://dtc24.com);
• Ezmarkets (www.ezmarkets.io);
• Fulbright Securities Limited / Fulbrightsl.com (www.fulbrightsl.com);
• Stb Markets (https://stbmarkets.com). Già segnalata dalla Financial Services and Markets Authority (Fsma) - Belgio (vedi "Consob Informa" n. 7/2023 del 6 marzo 2023);
• Altrean Trade (www.altreantrade-fx.com);
• 247topfxmining (www.247topfxmining.com);
• Binary Forex Trading Stock (www.binaryforextradingstock.com);
• Elitemortagefin.ltd (www.elitemortagefin.ltd);
• Diamond Crypto Finance (www.diamondcryptofinance.com);
• Globalcryptotradealliance (https://globalcryptotradealliance.com);
• Main Crypto Trades (https://maincryptotrades.com);
• Octafx-Earn (https://octafx-earns.com);
• Bitfxd (www.bitfxd.com);
• Wealth Fund Management International (www.wealthfundmanagement.com).

Segnalazione da parte dalla Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) - Francia:

• L’Autorità di vigilanza Francese (ACPR) segnala di aver individuato una nuova truffa ai danni dei risparmiatori con furto di identità di Poste Italiane tramite il sito https://itpostep.online/fr.html ed e-mail info.mapostepay@europe.com.

Segnalate dalla Financial Services and Markets Authority (Fsma) Belgio:

• ab-investment-acces.net;
• ab-investment.net.

Segnalata dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) - Svizzera:

• Imb-Invest Ag (www.imb-invest.com), clone di società autorizzata.

Segnalate dalla Securities and Futures Commission (Sfc) - Hong Kong:

• www.kswez.com, clone di società autorizzata;
• Xg Investment Advisors Ltd (www.xg133.com).

Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) - Spagna:

• https://www.tradersfinancieros.es;
• https://www.onyx-traders.com;
• https://www.rivobanc.com;
• Octa Markets Incorporated (https://es.octafx.com).

Segnalata dalla Hellenic Capital Market Commission (Hcmc) - Grecia:

• Market-Gold / Astrica Limited (https://market-gold.com).

Segnalate dalla Central Bank of Ireland (Cbi) - Irlanda:

• Citi Bank Fixed Rate Deposits, clone di società autorizzata;
• Lion Bonds.

(pubblicata in "Consob Informa" n. 9/2023 del 20 marzo 2023)

Flack Consulting Llc (https://arkcoin.live, pagina https://webtrader.aktrade.cc) - Shlack Consulting Llc (https://tradegenics.co) - Florishing Group Llc (https://bstrade.world, pagina https://webtrader.bstrade.top) - Broker Capitals Ltd (https://brokercapcfd24.com, pagina https://platform2.brokercapcfd24.com) - VirtuFinance (www.virtufinance.come, pagina https://webtrader.virtufinance.com)

Consob ha ordinato l'oscuramento di 5 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

L'Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l'oscuramento:

• Flack Consulting Llc (sito https://arkcoin.live e relativa pagina https://webtrader.aktrade.cc);
• Shlack Consulting Llc (sito https://tradegenics.co);
• Florishing Group Llc (sito https://bstrade.world e relativa pagina https://webtrader.bstrade.top);
• Broker Capitals Ltd (sito https://brokercapcfd24.com e relativa pagina https://platform2.brokercapcfd24.com);
• VirtuFinance (www.virtufinance.come e relativa pagina https://webtrader.virtufinance.com).

Sale, così, a 850 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it. Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

La Consob richiama l'attenzione dei risparmiatori sull'importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l'operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione "Occhio alle truffe!", dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l'investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

***

Ai seguenti soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

• Flack Consulting Llc tramite il sito https://arkcoin.live e relativa pagina https://webtrader.aktrade.cc (delibera n. 22620 dell'8 marzo 2023);
• Shlack Consulting Llc tramite il sito https://tradegenics.co (delibera n. 22622 dell'8 marzo 2023);
• Florishing Group Llc tramite il sito https://bstrade.world e relativa pagina https://webtrader.bstrade.top (delibera n. 22619 dell'8 marzo 2023);
• Broker Capitals Ltd tramite il sito https://brokercapcfd24.com e relativa pagina https://platform2.brokercapcfd24.com (delibera n. 22618 dell'8 marzo 2023);
• VirtuFinance tramite il sito www.virtufinance.come e relativa pagina https://webtrader.virtufinance.com (delibera n. 22621 dell'8 marzo 2023).

(pubblicata in "Consob Informa" n. 8/2023 del 13 marzo 2023)

Star Mines - Axi Trading - Mulainvests.com - Macro-Trademiners.com - Crypto Capital Investment - Bitasset - Bit-Investcapital - Crystal Coiners - Pandorainvest Ltd - Claims Expertise Bureau - Btig H10 - Lcg Limited (G-C Trade) - Consumer Consultancy UK - Suprem Outsmart - Bitbalasite - Was My Car Missold - T4Trade - Live Secure Trade / Lst-Ic - Paragon Advisors Llc - Forex New Limit - Axumay Global Bank - Bit-Miners - Crypto Chain - Simpletoman - Ameritforextrade - National Debt Assistance / Nationaldebtassistance.org.uk - Indyatirim - Www.change-helpline.co.uk - Debt Advice / Debtsadvice.co.uk - Prosus-Pro - Experttopoption - Microassetsfx - Forexpms - Birexmarket Ltd - Evalmoon Ltd - Labcredits - Investdayfx / Daw Fin - Invesco Gbp - British Shore Trust Bank - Markets Bank - Bluewave Forex - Astroforex - Autostock Trading - Traders Recovery - Venusfx / Venusfx.co - Caanholdings - Swisscoininvest - Futureplaninvest.com - Rangebits - Invdaily / Advanced Software Solutions Lda - Wetrade - Everestcm1 & Everestcm.com - Ftsfx - Saqs Investment - Sayan Ltd - Tomex Options - Aca Invest Corporation - 247 Igenius Innovation Trades - United Advisers Marine - Akbuke Capital Llc - Cmc Markets De Inversion - Cmf Group Ltd - Effervescent Group Ltd - https://heliosequitylimited.com - Afs Global Group - Cfd Planet - Blix24 - Fairfield Birch - www.zjcapital-hk.com - Finanzas Con Shanti - Gammaron - Wiicrypto - Tezos Capital - Prestige Coins - Neo Mining Limited - Globitex - Cryptowealth Investments - Coinfield - Central Margins - Capital Crypto Reserve - Bull And Bear Trading Group - Btc Coin - Bit & Coins - Bbanc - Antcurrency - Wealth4you.one - Carpfield.com - Crypto Elite Market - Churchill Enterprises - Optimal Stocks Pro - Pinnacles Financial - Lexington Plus - Alfa-Crypx - Alfabtc - Ktb Coin / Ktbcoin - Safecryptoworld - Supercrypto Capital - Bchainvip - Gatebits - Global Coin / Global-Coin - Hubc.org - Youdivi.com - Coin-Xe - EduTrend / Edu-Adu Kft - Ez Markets - Sw Investment (Sunny World Investment Limited) - Pl capital-trade.eu / Pl vitacapitals.com - Finance Tomasz Lisiecki - Dusi Grosz sp. z o.o.

Le Autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Portogallo (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários – Cmvm), Francia (Authorité des Marchés Financiers - Amf), Mauritius (Financial Services Commission - Mauritius – Fsc), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Alberta (Alberta Securities Commission - Asc), Ontario (Ontario Securities Commission - Osc), Nuova Zelanda (Financial Markets Authority - Fma New Zealand) e Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

• Star Mines (https://star-minesltd.com);
• Axi Trading (https://axitrading.biz);
• Mulainvests.com (www.mulainvests.com);
• Macro-Trademiners.com (https://macro-trademiners.com);
• Crypto Capital Investment (https://cryptocapital-ltd.com);
• Bitasset (https://bitassetz.com);
• Bit-Investcapital (https://bit-investcapital.com);
• Crystal Coiners (https://www.crystalcoiners.com);
• Pandorainvest Ltd (www.pandora-investltd.com, www.pandorainvestltds.com);
• Claims Expertise Bureau (www.claimsexpertisebureau.co.uk);
• Btig H10, clone di società autorizzata;
• Lcg Limited (G-C Trade), clone di società autorizzata;
• Consumer Consultancy UK (www.consumerconsultancyuk.co.uk);
• Suprem Outsmart (www.supremoutsmart.ltd);
• Bitbalasite (www.bitbalasite.com);
• Was My Car Missold (www.wasmycarmissold.co.uk);
• T4Trade (https://uk.trustpilot.com/review/t4trade.com);
• Live Secure Trade / Lst-Ic (https://lst-ic.com);
• Paragon Advisors Llc (www,paragonadvllc.com);
• Forex New Limit (www.forexnewlimit.com);
• Axumay Global Bank (www.axumayglobalbank.com, www.axumayunitedbank.com);
• Bit-Miners (www.bit-miners.co);
• Crypto Chain (www.crypto-chain.ltd);
• Simpletoman (https://simpletoman.com);
• Ameritforextrade (www.ameritforextrade.com);
• National Debt Assistance / Nationaldebtassistance.org.uk (www.nationaldebtassistance.org.uk);
• Indyatirim (www.indyatirim.com), clone di società autorizzata;
• Www.change-helpline.co.uk;
• Debt Advice / Debtsadvice.co.uk (www.debtsadvice.co.uk);
• Prosus-Pro (https://www.prosus-pro.com);
• Experttopoption (www.experttopoption.com);
• Microassetsfx (www.microassetsfx.com);
• Forexpms (www.forexpms.com);
• Birexmarket Ltd (www.birexmarket.com);
• Evalmoon Ltd (www.evalmoon.com);
• Labcredits (www.labcredits.com);
• Investdayfx / Daw Fin (https://investdayfx.com, https://fixxfx.com);
• Invesco Gbp (www.invescogbp.company);
• British Shore Trust Bank (https://bstbplc.com);
• Markets Bank (www.marketsbank.com, marketsba.com, www.markets-b.com, www.marketsba1.com);
• Bluewave Forex (www.bwfx-capitaltrades.online);
• Astroforex (www.astroforex.io);
• Autostock Trading (www.autostockstrading.online);
• Traders Recovery (https://recoveryfunds.help/, https://www.recoverxonline.top/index.htm), clone di società autorizzata;
• Venusfx / Venusfx.co (www.venusfx.co);
• Caanholdings (www.caanholdings.com);
• Swisscoininvest (www.swisscoininvest.com);
• Futureplaninvest.com (www.futureplaninvest.com);
• Rangebits (www.rangebits.com).

Segnalata dalla Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (Cmvm) - Portogallo:

• Invdaily / Advanced Software Solutions Lda (https://www.invdaily.com).

Segnalazione da parte della Authorité des Marchés Financiers (Amf) - Francia:

L'Autorità di vigilanza della Francia, l'Autorité des Marchés Financiers (Amf) invita il pubblico dei risparmiatori ad essere estremamente vigile riguardo alle offerte di trading automatico sul Forex provenienti da parte di entità che non sono autorizzate a fornire servizi di investimento in Francia. Queste offerte si basano anche su programmi di affiliazione e si rivolgono in particolare ai dipartimenti e territori francesi d'oltremare.

Negli ultimi mesi, l'Amf ha ricevuto diverse denunce da investitori al dettaglio e istituzioni con sede nei dipartimenti e territori francesi d'oltremare riguardo a offerte fraudolente di investire nel mercato del Forex, il mercato dei cambi per il commercio di valute, attraverso un software automatizzato e una presunta piattaforma commerciale partner che non dispone dell'autorizzazione richiesta. Queste proposte vengono diffuse in video sui social media e presentate durante conferenze promozionali di persona, in sale riunioni affittate per l'evento o tramite gruppi di messaggistica chiusi.

Diverse offerte con proposte di vendita molto simili promettono tassi di rendimento non realistici ("dal 5% al 15% al mese", "fino al 400% all'anno") ottenuti tramite un "robot di trading automatico" che richiede un abbonamento mensile o annuale fino a diverse centinaia o migliaia di euro. Gli investitori interessati sono invitati ad aprire un conto presso un broker designato come partner esclusivo. Il broker non è autorizzato a offrire questo tipo di servizio al pubblico francese. Depositi e prelievi vengono effettuati solo in criptovalute.

Piuttosto che ritirare i loro potenziali guadagni, il che comporterebbe commissioni, gli investitori al dettaglio sono incoraggiati a generare reddito da affiliazione reclutando nuovi abbonati.

Vengono promessi bonus o commissioni attraverso strutture di marketing piramidali con schema multilivello (Mlm), le cui pratiche aggressive nella vendita di pacchetti di formazione commerciale sono state denunciate dall'Amf nel giugno 2020. Entrambi gli schemi utilizzano parole chiave, come "libertà finanziaria" e "reddito passivo".

L'Amf sottolinea che solo le società autorizzate come fornitori di servizi di investimento in Europa possono offrire servizi di intermediazione come Forext trading automatizzato o non automatizzato.

Segnalate dalla Financial Services Commission - Mauritius (Fsc) - Mauritius:

• Wetrade;
• Everestcm1 & Everestcm.com;
• Ftsfx;
• Saqs Investment.

Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) - Spagna:

• Sayan Ltd (https://trading-club.com);
• Tomex Options (https://tomexoptions.com);
• Aca Invest Corporation (https://acainvestcorp.com);
• 247 Igenius Innovation Trades (https://247-igeniustrade.online);
• United Advisers Marine (https://unitedadvisersmarine.com);
• Akbuke Capital Llc (https://akcapitalone.com);
• Cmc Markets De Inversion (Telegram Channel), clone di società autorizzata;
• Cmf Group Ltd (https://www.cryptomarketsfx.com);
• Effervescent Group Ltd (https://gpfinance.pro).

Segnalate dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) - Svizzera:

• https://heliosequitylimited.com, clone di società autorizzata;
• Afs Global Group (www.afsglobalgroup.co);
• Cfd Planet (www.cfdplanet.com);
• Blix24 (www.blix24.com).

Segnalate dalla Securities and Futures Commission (Sfc) - Hong Kong:

• Fairfield Birch (www.fabigroup.com), clone di società autorizzata;
• www.zjcapital-hk.com, clone di società autorizzata.

Segnalata dalla Comisiòn Nacional de Valores Argentina (Cnva) - Argentina:

• Finanzas Con Shanti (https://www.tiktok.com/finanzas.con.shanti, https://www.instagram.com/finanzas.con.shanti).

Segnalate dalla Alberta Securities Commission (Asc) - Alberta:

• Gammaron (www.gammaron.com);
• Wiicrypto (www.wiicrypto.com);
• Tezos Capital (www.tezos.com);
• Prestige Coins (www.prestige-coins.com);
• Neo Mining Limited (www.neominingltd.com);
• Globitex (www.globitex.com);
• Cryptowealth Investments (www.cryptowealthinvestments.com);
• Coinfield (www.coinfield.com);
• Central Margins (www.centralmargins.com);
• Capital Crypto Reserve (www.capitalcryptoreserve.com);
• Bull And Bear Trading Group (www.bnbtgroup.com);
• Btc Coin (www.btc-coin.uk);
• Bit & Coins (www.bit-n-coins.com);
• Bbanc (www.bbanc.com).

Segnalate dalla Ontario Securities Commission (Osc) - Ontario:

• Antcurrency (www.antcurrency.info);
• Wealth4you.one (www.wealth4you.one);
• Carpfield.com (www.carpfield.com);
• Crypto Elite Market (www.cryptoelitemarket.com);
• Churchill Enterprises (www.churchillenterprises.com);
• Optimal Stocks Pro (www.optimal-stockspro.com);
• Pinnacles Financial (www.pinnaclesfinancial.com);
• Lexington Plus (www.lexingtonplus.com, www.lexington-plus.com);
• Alfa-Crypx (www.alfacrypx.com, www.alfacrypx.net);
• Alfabtc (www.alfabtc.com);
• Ktb Coin / Ktbcoin (www.ktbcoin.com);
• Safecryptoworld (www.safecryptoworld.com);
• Supercrypto Capital (www.supercryptocapital.io);
• Bchainvip (www.bchainvip.com);
• Gatebits (www.gatebits.com);
• Global Coin / Global-Coin (www.global-coin.pro);
• Hubc.org (www.hubc.org);
• Youdivi.com (www.youdivi.com);
• Coin-Xe (www.coin-xe.com);
• EduTrend / Edu-Adu Kft (www.edutrend.net);

Segnalate dalla Financial Markets Authority (Fma New Zealand) - Nuova Zelanda:

• Ez Markets (www.ezmarkets.io);
• Sw Investment (Sunny World Investment Limited) (www.sw-investment.com).

Segnalate dalla Polish Financial Supervision Authority (Knf) - Polonia:

• Pl capital-trade.eu / Pl vitacapitals.com (www.fenixsecurities.org, www.platform.vitacapitals.pro);
• Finance Tomasz Lisiecki;
• Dusi Grosz sp. z o.o..

(pubblicata in "Consob Informa" n. 8/2023 del 13 marzo 2023)

Prime Invest e Primeinv.co (https://primeinv.co,pagina https://webtrader.pinvest.cc) - FXBoxed (www.fxboxed.com, pagina https://account.fxboxed.com) - New Finance Llc e NewFx Limited (sito www.newfx.us) - Axi24 (www.axi24.com, pagina https://platform2.axi24.com) - Evolve Consulting Lcc (https://capitalbiz.ltd e pagina https://webtrader.c-base.co) - Trustfund-Minning Global Pty Ltd (www.trustfund-minning.com) - Trustfund-Minning Global Pty Ltd (www.trustfund-minning.com)

Consob ha ordinato l'oscuramento di 6 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari/prodotti finanziari: 5 siti di intermediazione finanziaria abusiva e 1 sito mediante il quale viene svolta un'offerta di prodotti finanziari in mancanza di prospetto informativo.

L'Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), relativamente all'oscuramento dei siti degli intermediari finanziari abusivi, nonché del potere introdotto dalla legge n. 8 del 28 febbraio 2020, articolo 4, comma 3-bis, riguardo all'oscuramento del sito mediante il quale è posta in essere l'offerta abusiva.

Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l'oscuramento:

• Prime Invest e Primeinv.co (sito https://primeinv.co e relativa pagina https://webtrader.pinvest.cc);
• FXBoxed (sito www.fxboxed.com e relativa pagina https://account.fxboxed.com);
• New Finance Llc e NewFx Limited (sito www.newfx.us);
• Axi24 (sito www.axi24.com e relativa pagina https://platform2.axi24.com);
• Evolve Consulting Lcc (sito https://capitalbiz.ltd e pagina https://webtrader.c-base.co);
• Trustfund-Minning Global Pty Ltd (sito www.trustfund-minning.com).

Sale, così, a 845 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it. Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

La Consob richiama l'attenzione dei risparmiatori sull'importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l'operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l'investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

***

La Consob ha inoltre sospeso per un periodo di 90 giorni, ai sensi dell'articolo 99, comma 1, lettera b) del Tuf, l'offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto “Piani di investimento” promossa dalla Trustfund-Minning Global Pty Ltd anche tramite il sito internet www.trustfund-minning.com (delibera n. 22617 del 1° marzo 2023).

***

Ai seguenti soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

• Ordine, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b), del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 Testo unico della finanza - Tuf di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del medesimo Tuf, posta in essere da:
  • Prime Invest e Primeinv.co tramite il sito https://primeinv.co e relativa pagina https://webtrader.pinvest.cc (delibera n. 22614 del 1° marzo 2023);
  • FXBoxed tramite il sito www.fxboxed.com e relativa pagina https://account.fxboxed.com (delibera n. 22613 del 1° marzo 2023);
  • New Finance Llc e NewFx Limited tramite il sito www.newfx.us (delibera n. 22615 del 1° marzo 2023);
  • Axi24 tramite il sito www.axi24.com e relativa pagina https://platform2.axi24.com (delibera n. 22616 del 1° marzo 2023);
  • Evolve Consulting Lcc tramite il sito https://capitalbiz.ltd e la relativa pagina https://webtrader.c-base.co (delibera n. 22612 del 1° marzo 2023).

  (pubblicata in "Consob Informa" n. 7/2023 del 6 marzo 2023)

Utilizzo indebito dei loghi Consob, Esma e Fca attraverso i siti www.lawfinancial.info e www.lawfinancial.com

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa segnala altresì che, tramite contatti telefonici e i siti www.lawfinancial.info e www.lawfinancial.com, utilizzando indebitamente all'interno di essi il logo e il nome della Consob, dell'Esma, dell'Autorità britannica Fca e di una società britannica, non meglio precisati soggetti millantano di essere stati incaricati dalla stessa Consob al fine di recuperare le somme in precedenza perse dai risparmiatori a seguito di investimenti effettuati tramite siti web per il trading.

Si avvisa che tali attività non sono in alcun modo riferibili alla Consob né sono state da questa autorizzate.

Nel raccomandare nuovamente la massima cautela, la Consob suggerisce di prendere visione della sezione del proprio sito internet istituzionale denominata “Occhio alle truffe!” e, in particolare, delle precedenti comunicazioni a tutela dei risparmiatori riguardanti i fenomeni delle sedicenti società di recupero credito e delle cc.dd. “società clone” e dell'indebito utilizzo del logo Consob.

(pubblicata in "Consob Informa" n. 7/2023 del 6 marzo 2023)

Inva Finance Corporation - Hike Miners Limited - Hfx Multifx Trades - Spring Well Bank - Crypto Meta5 - Hfx Multifx Trades - Spring Well Bank - Olympia-Trade - Quest Access - Capitalsventure / Capitalsventure.com - Valeria Capital / valeriacapital.com - Alpha Studio & Consult - Deluxe Deals - Fulcrum Escrow - www.debthelplines.co.uk - Bernat Group / bernat-group.com - Fivoro - Max Investment Income - Deluxtradex.com / Deluxetradex / Deluxe Tradex / Deluxe Trade X - www.aliextrade.com - Binarycryptometric Ltd - Blossom Capital Banking - Goldbrick-Invest / Goldbrickinvestments - Forex Bull Trade - Ecospacefxtrade - Swift Prime Investments - Con Trading Fx - Fx Signal - Cryptox Arena Ltd - Crypto-Bulltrade - Digitalvalux.Com - Equitytrade - Premiumbasefx - Pipstrademarkets Group - Live Crypto Options Capital Group - Perfect Elite Trade - Dojo Finance UK Limited / Dojo Loans - Winton Investment / Wintoninvestment.com - Peaktrade53fx - Hantec Funds Investment - Invest-Prime.ltd / Investprime - Bque Trading / Bquetrading.net - Nasl Claims / Naslsportline - Coinmainvest - Step for Debt Free / Stepfordebtfree.co.uk - Creative Coin - Norden Finance Limited - Sharon Fx / Trading Marketspro - Union Royal Bank - Rivendellfin.co.uk - Stam Capital Invest - Bgc4invest - https://fxstockoption360.com - Tradenationltd / Tradesnation / Tradenation.ltd - Petrona Group - Fundzo - Stop Property Repossessions Limited / Stop House Repossessions - Apexwealthltd.com - Profxtrustcrypto - Capital Deal Market - Chester-ArcdaleCapital Partners - Iwelfare - Stand Finance - Cb-investment.net - Zealglobalcoin / Zeal Global Coin / Zealglobalcoin.com - Quest Access - Gambitex - Olympia-Trade - Paragon Advisors Llc - Bitbalasite - Suprem Outsmart - Webull Investment Advisors (H.K.) Ltd - Unifxgold (H.K.) Asset Management Ltd - The Global Payback - Standpoint Financial - Safe Crypto World - Royal Trading Center - Golden Eagle Investments Inc. - Fiatvisions - Allpaysoft - Biwc Group - Bitchain - Apenft - Goarbit - 瑞興全球財富管理有限公司 - 瑞興全球財富管理有限公司 - 第一證券(香港) - 有限公司 - 第一證券(香港) - 有限公司 - 新美銀行 - Validus - Sgg Invest / Save Invest - Bridgewater Associates (Uk) Ltd - Apricus Group Llc - Fiesta Llc - Kiexo Llc - https://invest-ehub.com/es/ - Elysian Group Llc - Cspartners-Gestion - Cmx Markets Ltd - Evolve Consulting Llc - My Bit Chain - Bingx - Financial Management Ltd - Sayan Ltd - Aca Invest Corporation - Tomex Options - Quantum - Asia Coinin - Binotrader - Buxberg - Cedar Financial - Central Margins - Coinclick - Coins Crossing - Coins Trades - Gle Markets - Globale-Invest - Grow Deposits - Itoro-Capital / Itorostocks - Mega Markets - Rxk Capital - Stb Markets - Stocks Views - Thinvest - Ulian Pro - Webull Investing - Wilton Option - Xpoken - https://aquilafx.com/ - Tcs International Ag - Bitcoin Gate - www.meylanfinance.com - Kopes Bank - Zendfinancials - https://independentpetroleumresources.org - Skyfin InternationalFinancial Consultants - Ultimate Financial Solution - Invest Kingdom - Coinbosse - Blackcoinca - Dcgcoins - Swiss-cryptobank - 100btcus - Crowdtechtrade - Platinmarkets - https://vkd-invest.com

Le Autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Alberta (Alberta Securities Commission - Asc), Argentina (Comisiòn Nacional de Valores Argentina - Cnva),Taipei (Financial Supervisory Commission, Chinese Taipei - Fsc), Nuova Zelanda (Financial Markets Authority - Fma New Zealand), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Repubblica Dominicana (Superintendencia del Mercado de Valores, Dominican Republic - Simv), Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma), Liechtenstein (Financial Market Authority - Fma), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Malta (Malta Financial Services Authority - Mfsa), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Ontario (Ontario Securities Commission - Osc), Grecia (Hellenic Capital Market Commission - Hcmc) e Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

• Inva Finance Corporation (https://www.invafinance.com);
• Hike Miners Limited (https://hikeminerslimited.com);
• Hfx Multifx Trades (www.hfx-multifxtrades.com);
• Spring Well Bank (www.springwellbank.uk, www.springwellbank.com);
• Crypto Meta5 (www.crypto-meta5.com);
• Hfx Multifx Trades (www.hfx-multifxtrades.com);
• Spring Well Bank (www.springwellbank.uk, www.springwellbank.com);
• Olympia-Trade (https://olympia-trade.ltd);
• Quest Access (https://questaccessltd.com);
• Capitalsventure / Capitalsventure.com (https://capitalsventure.com);
• Valeria Capital / valeriacapital.com (https://valeriacapital.com);
• Alpha Studio & Consult (https://alphastudioandconsult.com);
• Deluxe Deals (https://deluxdeals.com);
• Fulcrum Escrow (https://fulcrumescrow.com), clone di società autorizzata;
• www.debthelplines.co.uk, clone di società autorizzata;
• Bernat Group / bernat-group.com (www.bernat-group.com);
• Fivoro (https://iwelfare.org);
• Max Investment Income (www.maxinvestment-income.com);
• Deluxtradex.com / Deluxetradex / Deluxe Tradex / Deluxe Trade X (https://deluxtradex.com);
• www.aliextrade.com;
• Binarycryptometric Ltd (www.binarycryptometric.com);
• Blossom Capital Banking (www.blossomcapitalbanking.com);
• Goldbrick-Invest / Goldbrickinvestments (https://goldbrick-invest.com);
• Forex Bull Trade (www.forexbulltrade.com);
• Ecospacefxtrade (www.ecospacefxtrade.com);
• Swift Prime Investments (www.swiftprimeinvestments.com)
• Con Trading Fx (www.contradingfx.com);
• Fx Signal (www.fxnsignal.com);
• Cryptox Arena Ltd (www.cryptox-arena.com);
• Crypto-Bulltrade (www.crypto-bulltrade.com);
• Digitalvalux.Com (https://digitalvalux.com);
• Equitytrade (https://equitytrades.cc);
• Premiumbasefx (www.premiumbasefx.com);
• Pipstrademarkets Group (www.pipstrademarkets.com);
• Live Crypto Options Capital Group (www.livecryptooptions.com);
• Perfect Elite Trade (https://perfectelitetrade.com);
• Dojo Finance UK Limited / Dojo Loans (https://dojofinance.uk),clone di società autorizzata;
• Winton Investment / Wintoninvestment.com (www.wintoninvestment.com), clone di società autorizzata;
• Peaktrade53fx (https://peaktrade53fx.com);
• Hantec Funds Investment (https://hantecfundsinvestment.com);
• Invest-Prime.ltd / Investprime (https://invest-primeltd.com);
• Bque Trading / Bquetrading.net (www.bquetrading.net);
• Nasl Claims / Naslsportline (www.law-society-uk@outlook.com), clone di società autorizzata;
• Coinmainvest (www.coinmainvest.com);
• Step for Debt Free / Stepfordebtfree.co.uk (https://stepfordebtfree.co.uk);
• Creative Coin (www.creativecoin.uk);
• Norden Finance Limited (www.nordenfinance.online);
• Sharon Fx / Trading Marketspro (www.tradingmarketspro.com);
• Union Royal Bank (www.unionroyalbank.com);
• Rivendellfin.co.uk (www.rivendellfin.co.uk), clone di società autorizzata;
• Stam Capital Invest (https://stamcapitalinvest.ltd);
• Bgc4invest (ttps://bgc4invest.com),clone di società autorizzata;
• https://fxstockoption360.com, clone di società autorizzata;
• Tradenationltd / Tradesnation / Tradenation.ltd (www.tradenationltd.com, www.tradesnation.co.uk, https://tradenation.ltd), clone di società autorizzata;
• Petrona Group (petronagroup.com, cfd.petronagroup.com);
• Fundzo (https://www.fundzotrading.com);
• Stop Property Repossessions Limited / Stop House Repossessions (www. stop-houserepossessions.co.uk);
• Apexwealthltd.com (https://apexwealthltd.com);
• Profxtrustcrypto (www.profxtrustcrypto.com);
• Capital Deal Market (www.capitaidealmarket.com);
• Chester-ArcdaleCapital Partners (www.chester-arcdale.com);
• Iwelfare (https://iwelfare.org);
• Stand Finance (https://standfinance.net);
• Cb-investment.net (https://cb-investment.net);
• Zealglobalcoin / Zeal Global Coin / Zealglobalcoin.com (https://zealglobalcoin.com);
• Quest Access (https://questaccessltd.com);
• Gambitex (https://gambitexcapitalfirm.com);
• Olympia-Trade (https://olympia-trade.ltd);
• Paragon Advisors Llc (www,paragonadvllc.com);
• Bitbalasite (www.bitbalasite.com);
• Suprem Outsmart (www.supremoutsmart.ltd).

Segnalate dalla Securities and Futures Commission (Sfc) - Hong Kong:

• Webull Investment Advisors (H.K.) Ltd (www.us-webull.top);
• Unifxgold (H.K.) Asset Management Ltd (www.unifxgold.com).

Segnalate dalla Alberta Securities Commission (Asc) - Alberta:

• The Global Payback (www.theglobalpayback.org);
• Standpoint Financial (www.standpointfinance.com);
• Safe Crypto World (www.safecryptoworld.com);
• Royal Trading Center (www.royaltradingcenter.com);
• Golden Eagle Investments Inc. (www.goldeneagleinvestments.com);
• Fiatvisions (www.fiatvisions.com). Già segnalata dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito (vedi Consob Informa n. 10/2022 del 21 marzo 2022);
• Allpaysoft (www.allpaysoft.io);
• Biwc Group (www.biwcgroup.info);
• Bitchain (www.bitchain.info);
• Apenft (www.apenft.ai).

Segnalata dalla Comisiòn Nacional de Valores Argentina (Cnva) - Argentina:

• Goarbit (Instagram@goarbitbuenosairesTelegram Goarbit Oficial).

Segnalate dalla Financial Supervisory Commission, Chinese Taipei (Fsc) - Taipei:

• 瑞興全球財富管理有限公司, solo nome cinese;
• 瑞興全球財富管理有限公司, solo nome cinese;
• 第一證券( 香港) 有限公司, solo nome cinese;
• 第一證券( 香港) 有限公司, solo nome cinese;
• 新美銀行, solo nome cinese.

Segnalata dalla Financial Markets Authority - (Fma New Zealand) - Nuova Zelanda:

• Validus.

Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) - Spagna:

• Sgg Invest / Save Invest (https://sgginvest.com);
• Bridgewater Associates (Uk) Ltd (www.rcebanque.com);
• Apricus Group Llc (https://nyxtrade.co);
• Fiesta Llc (https://www.milleniumone.com);
• Kiexo Llc (https://es.kiexo.com);
• https://invest-ehub.com/es/;
• Elysian Group Llc (http://forepay.co);
• Cspartners-Gestion (email: pascal.bouthelot@cspartners-gestion.com), clone di società autorizzata;
• Cmx Markets Ltd (https://cmxmarkets.com/);
• Evolve Consulting Llc (https://capitalbiz.io/);
• My Bit Chain (https://www.btxgroup.io);
• Bingx (https://bingx.com);
• Financial Management Ltd (https://active4trades.com);
• Sayan Ltd (https://trading-club.com);
• Aca Invest Corporation (https://acainvestcorp.com);
• Tomex Options (https://tomexoptions.com).

Segnalata dalla Superintendencia del Mercado de Valores,Dominican Republic (Simv) - Repubblica Dominicana:

• Quantum, clone di società autorizzata.

Segnalate dalla Financial Services and Markets Authority (Fsma) - Belgio:

• Asia Coinin (www.asia-coinin.com);
• Binotrader (www.binotrader.com);
• Buxberg (www.buxberg.com);
• Cedar Financial (www.cedarfinancial.ltd);
• Central Margins (www.centralmargins.com);
• Coinclick (www.coinclickex.com);
• Coins Crossing (www.coinciros.com);
• Coins Trades (www.coinstrades.com);
• Gle Markets (www.glemarkets.com);
• Globale-Invest (www.globale-invest.com);
• Grow Deposits (trade.growdeposits.net);
• Itoro-Capital / Itorostocks (www.itoro-capital.com, www.itoro-capital.co, www.itoro-capital.net);
• Mega Markets (www.megamarkets.com);
• Rxk Capital (www.rxkcapital.com, www.rxkcapital.org);
• Stb Markets (www.stbmarkets.com);
• Stocks Views (www.stocks-views.com);
• Thinvest (www.thinvest.com);
• Ulian Pro (www.ulianpro.site);
• Webull Investing (www.webullinvesting.com);
• Wilton Option (www.wiltonoption.com);
• Xpoken (www.xpoken.com).

Segnalata dalla Financial Market Authority (Fma) - Liechtenstein:

• https://aquilafx.com/, clone di società autorizzata.

Segnalate dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) - Svizzera:

• Tcs International Ag (www.tcsuisse.com);
• Bitcoin Gate (www.bggatepx.vip, www.bcgatig.vip, www.bggates.vip, www.bggaten.vip);
• www.meylanfinance.com;
• Kopes Bank (https://kopesbank.com);
• Zendfinancials (https://www.zendfinancials.com);
• https://independentpetroleumresources.org, clone di società autorizzata.

Segnalata dalla Malta Financial Services Authority (Mfsa) - Malta:

• Skyfin InternationalFinancial Consultants (https://www.skyfinint.com).

Segnalate dalla Polish Financial Supervision Authority (Knf) - Polonia:

• Ultimate Financial Solution (www.ultimatefinancialsolution.com);
• Invest Kingdom (https://investkingdom.com, https://investkingdom.net).

Segnalate dalla Ontario Securities Commission (Osc) - Ontario:

• Coinbosse (www.coinbosse.com);
• Blackcoinca (www.blackcoinca.com);
• Dcgcoins (www.dcgcoins.net);
• Swiss-cryptobank (www.swiss-cryptobank.io);
• 100btcus (www.100btucus.com).

Segnalate dalla Hellenic Capital Market Commission (Hcmc) - Grecia:

• Crowdtechtrade;
• Platinmarkets.

Segnalata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) - Lussemburgo:

• https://vkd-invest.com, clone di società autorizzata.

(pubblicata in "Consob Informa" n. 7/2023 del 6 marzo 2023)

Bamboozle Group Ltd (https://enerixinvest.pro, pagina https://eninvest.pro) - The Active Traders Ltd (https://theactivetrade.com, pagina https://client.theactivetrade.com) - Admiralfx (https://admiralmarket-ecn.com) - Rever LTD/Vexxsel (https://vexxsel.online, pagina https://platform.vexxsel.online) - EuropeanFX Limited (https://europeanfx.co/, pagine https://client.europeanfx.co/, https://trade.europeanfx.co) - Gold Crown Mining Limited (www.goldcrownminingltd.com)

Consob ha ordinato l’oscuramento di 6 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari/prodotti finanziari: 5 siti di intermediazione finanziaria abusiva e 1 sito mediante il quale viene svolta un’offerta di prodotti finanziari in mancanza di prospetto informativo.

L’Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), relativamente all’oscuramento dei siti degli intermediari finanziari abusivi, nonché del potere introdotto dalla legge n. 8 del 28 febbraio 2020, articolo 4, comma 3-bis, riguardo all’oscuramento del sito mediante il quale è posta in essere l’offerta abusiva.

Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

• Bamboozle Group Ltd (sito https://enerixinvest.pro e relativa pagina https://eninvest.pro);
• The Active Traders Ltd (sito https://theactivetrade.com e relativa pagina https://client.theactivetrade.com);
• Admiralfx (sito https://admiralmarket-ecn.com);
• Rever LTD/Vexxsel (sito https://vexxsel.online e relativa pagina https://platform.vexxsel.online);
• EuropeanFX Limited (sito https://europeanfx.co/ e relative pagine https://client.europeanfx.co/ e https://trade.europeanfx.co);
• Gold Crown Mining Limited (sito www.goldcrownminingltd.com).

Sale, così, a 839 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’Autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

***

Consob ha inoltre sospeso per un periodo di 90 giorni, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera b) del d.lg. n. 58/1998 (“Tuf”), l’offerta al pubblico residente in Italia di investimenti di natura finanziaria promossa da Gold Crown Mining Limited tramite il sito internet www.goldcrownminingltd.com (delibera n. 22598 del 14 febbraio 2023).

***

Ai seguenti soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

• Bamboozle Group Ltd tramite il sito https://enerixinvest.pro e relativa pagina https://eninvest.pro (delibera n. 22602 del 14 febbraio 2023);
• The Active Traders Ltd tramite il sito https://theactivetrade.com e relativa pagina https://client.theactivetrade.com (delibera n. 22601 del 14 febbraio 2023);
• Admiralfx tramite il sito https://admiralmarket-ecn.com (delibera n. 22603 del 14 febbraio 2023);
• Rever LTD/Vexxsel tramite il sito https://vexxsel.online e relativa pagina https://platform.vexxsel.online (delibera n. 22600 del 14 febbraio 2023);
• EuropeanFX Limited tramite il sito https://europeanfx.co/ e relative pagine https://client.europeanfx.co/ e https://trade.europeanfx.co (delibera n. 22599 del 14 febbraio 2023).

(pubblicata in "Consob Informa" n. 6/2023 del 20 febbraio 2023)

Algorithm Dex - Cryptox Coin Trade / Cryptoxcointrade - Eaglefxpro - Importcapital - Rxk Capital - Assetsfxt - Asset Finance Investment - Watermanbates.com - Cryptoprofitcrex - Accesscrypto Investment - Way Trading Investment - Vest Assets Ltd - Superiorfx Trading - Trufort investments - Capitalstacktrade L.P. - Xbitmine / Xbitmine.co.uk - Forexautopro Limited - Royal Bank of Trading - Xtb-usdt - Capital Llc - Barron Financial Solutions Ltd - Tfx Pro / Tfxpro.io - Neoinvestmentx - Standardglobaltradingfx - Beaufort securities - Wealthcryptomine - Broadmarketcap - Cryptoassetfortress - Onyx Traders / onyx-traders.com - Cover Appliance Limited - Unitrust Venture / Unitrust-venture.com - Ljd Trading - Bank Forex Signals / Bankforexsignals - Bestway Trading Inc Global Limited - Vast Wealth - Wavefx.ltd Capital Group - Intrao - Proton Assets / Proton-Assets.Com - www.goeverups.com - https://mfttrade.com - https://everrisebrokers.com - https://europe-markets.com - https://crybitus.com - Akbuke Capital Llc - Action Markets Ltd - Crypto Nation Pro - Bamboozle Group Ltd - Fxwinning Limited - Reverra Llc - Octochain Fintech Limited / Zoomex - Barclay Private Equity - www.gublerfinance.com - Swiss Finance Partners Group Ltd - Lst-ic - Tcs Bank Ag - Incofin-Trade Inc - trust-financial-planning.com - www.webtrader.trust-financial-planning.trade - www.trust-financial-planning.com - www.trustfinancial-planning.com - www.trust-financial-plannings.com - www.trust-financial-planing.com - Bitflyex - Nft-Fx - Helius Capital Limited - Arding-Fx - N26-Gmbh.Com - Global Swisspro - Metadax Global - Cryptohold - Linitybase Trading Services Llc / Linitybase Services Llc - Kingex - Euphoria Coin Investments - Bitworldss.com / Bitworldso.com - Ubcoins / Ubcoin - Bitbear.cc - HubKoin / Pink Piggy Investment Group Incorporated - BitOpps / Rival Ltd - Digitalcurrencyglobal.com - Tex-Pro / Texcoin-pro / Tex-pro Global Digital Assets Co., Ltd - Crypto-lloyds - www.protosscapgroup.com - Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited - Deutsche Bank International Corporate Services - Loans Deluxe - Harvest Trading Cap, S.R.L. / Jairo Joel González Durán / Kelmin Santos Rodríguez - Sporous Capital Investment Group, S.R.L - Pipschasers Capital Srl - Townsend Cole Group - Suncap Advisors - Ryland Sandford Consultants - Oak Stone Limited - Irvine Humphries Global - Gentry Wilson Partners - Everitt Lawson Group - Ellis Marshall Global - Brooks Dawson Alliance - Bdika Sp. z o.o. - Aldwin Callen - Rame Partners Llc / Trust Lion

Le Autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Grecia (Hellenic Capital Market Commission - Hcmc), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Ontario (Ontario Securities Commission - Osc), British Virgin Islands (British Virgin Islands Financial Services Commission - Bvifsc), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc),  Irlanda (Central Bank of Ireland - Cbi), Repubblica Dominicana (Superintendencia del Mercado de Valores, Dominican Republic - Simv), Taipei Financial Supervisory Commission, Chinese Taipei - Fsc), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf) e Romania (Financial Supervisory Authority, Romania - Fsa) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

• Algorithm Dex (www.algorithmdex.com);
• Cryptox Coin Trade / Cryptoxcointrade (www.cryptoxcointrade.online);
• Eaglefxpro (www.eaglefxpro.online);
• Importcapital (https://importcapital.cc);
• Rxk Capital (https://rxkcapital.com);
• Assetsfxt (www.assetsfxt.com);
• Asset Finance Investment (www.assetfinanceinvestment.com);
• Watermanbates.com (www.watermanbates.com);
• Cryptoprofitcrex (www.cryptoprofitcrex.com);
• Accesscrypto Investment (www.accesscryptoinvestment.com);
• Way Trading Investment (www.waytradinginvestment.com);
• Vest Assets Ltd (www.vestassetltd.com);
• Superiorfx Trading (www.superiorfxtrading.com);
• Trufort investments (http://trufortinvestment.com);
• Capitalstacktrade L.P. (www.capitalstacktrade.com);
• Xbitmine / Xbitmine.co.uk (www.xbitmine.co.uk);
• Forexautopro Limited (www.hyip8.codemasterweb.com, admin@hourroi.biz);
• Royal Bank of Trading (www.rbt.online);
• Xtb-usdt (https://www.xtb.com/en), clone di società autrizzata;
• Capital Llc (email: bianka.richter@fcafinances.com, recovery.uk@fcafinances.com);
• Barron Financial Solutions Ltd (www.barronfs.co.uk), clone di società autorizzata;
• Tfx Pro / Tfxpro.io (www.tfxpro.io);
• Neoinvestmentx (www.neoinvestmentx.com);
• Standardglobaltradingfx (www.standardglobaltradingfx.com);
• Beaufort securities (www.beaufortsecurities.com);
• Wealthcryptomine (https://wealthcryptomine.com);
• Broadmarketcap (https://broadmarketcap.com);
• Cryptoassetfortress (https://cryptoassetfortress.com);
• Onyx Traders / onyx-traders.com (www.onyx-traders.com). Già segnalata dalla Alberta Securities Commission (Asc) - Alberta (vedi Consob Informa n. 5/2023 del 13 febbraio 2023);
• Cover Appliance Limited (www.coverappliance.co.uk);
• Unitrust Venture / Unitrust-venture.com (www.unitrust-venture.com, compliance@unitrust-venture.com);
• Ljd Trading (www.ljdtrading.com);
• Bank Forex Signals / Bankforexsignals (www.bankforexsignals.co.uk);
• Bestway Trading Inc Global Limited (www.bestwaytrades.com);
• Vast Wealth (https://www.vastwealth.io/home);
• Wavefx.ltd Capital Group (www.wavefx.ltd);
• Intrao (https://intrao.com);
• Proton Assets / Proton-Assets.Com (www.proton-assets.com).

Segnalata dalla Hellenic Capital Market Commission (Hcmc) - Grecia:

• www.goeverups.com.

Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) - Spagna:

• https://mfttrade.com;
• https://everrisebrokers.com;
• https://europe-markets.com;
• https://crybitus.com;
• Akbuke Capital Llc (www.akbuke.capital);
• Action Markets Ltd (https://www.actionmarkets.com);
• Crypto Nation Pro (https://crypto-nationapp.com);
• Bamboozle Group Ltd (https://enerixinvest.pro, https://enerixinvest.co);
• Fxwinning Limited (https://fxwinning.pro);
• Reverra Llc (https://www.swizz-pro.com);
• Octochain Fintech Limited / Zoomex (https://www.zoomex.com).

Segnalazione da parte della Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) - Lussemburgo:

• La Cssf mette in guardia il pubblico dei risparmiatori che ignoti abusano del nome della società di partecipazione finanziaria, di diritto lussemburghese, C.B.C Group S.A. , contattando possibili investitori per offrire loro prodotti di investimento, tra cui, in particolare, un cosiddetto “ Livret diversifié ”. Ciò viene attuato inviando e-mail con il formato dell'indirizzo contact@cbcgroup-lu.net. La Cssf desidera precisare che la società lussemburghese C.B.C Group S.A. non ha alcun collegamento con i fatti di cui al presente avviso.

Segnalata dalla Federal Financial Supervisory Authority (Bafin) - Germania:

• Barclay Private Equity (www.barclay-privateequity.com).

Segnalate dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) - Svizzera:

• www.gublerfinance.com, clone di società autorizzata;
• Swiss Finance Partners Group Ltd (www.swissfinpartners.com);
• Lst-ic (www.lst-ic.com);
• Tcs Bank Ag (www.tcsuisse.com).

Segnalate dalla Ontario Securities Commission (Osc) - Ontario:

• Incofin-Trade Inc (www.incofin-tradeinc.com);
• trust-financial-planning.com, www.webtrader.trust-financial-planning.trade, www.trust-financial-planning.com,www.trustfinancial-planning.com,www.trust-financial-plannings.com, www.trust-financial-planing.com;
• Bitflyex (www.bitflyex.com);
• Nft-Fx (www.nft-fx.co);
• Helius Capital Limited (www.helius.pro);
• Arding-Fx (www.arding-fx.com);
• N26-Gmbh.Com (www.n26-gmbh.com);
• Global Swisspro (www.globalswisspro.com);
• Metadax Global (www.metadaxglobal.com);
• Cryptohold (www.cryptohold.pro);
• Linitybase Trading Services Llc / Linitybase Services Llc (www.linitybase.com);
• Kingex (www.king-ex.online);
• Euphoria Coin Investments (www.euphoriacoinvest.com);
• Bitworldss.com / Bitworldso.com (www.bitworldss.com, www.bitworldso.com);
• Ubcoins / Ubcoin (https://h5.ubcoins.net);
• Bitbear.cc (https://bitbear.cc);
• HubKoin / Pink Piggy Investment Group Incorporated (www.hubkoin.com);
• BitOpps / Rival Ltd (www.bitopps.com);
• Digitalcurrencyglobal.com (www.digitalcurrencyglobal.com);
• Tex-Pro / Texcoin-pro / Tex-pro Global Digital Assets Co., Ltd (www.texcoin-pro.com);
• Crypto-lloyds (www.crypto-lloyds.com).

Segnalazione da parte della British Virgin Islands Financial Services Commission (Bvifsc) - British Virgin Islands:

La Commissione per i servizi finanziari delle Isole Vergini britanniche ritiene necessario rilasciare una dichiarazione pubblica al fine di avvisare il pubblico che un soggetto denominato EFRA sta diffondendo una lettera in cui afferma falsamente di essere l'autorità di regolamentazione dei servizi finanziari (Bvifsc) e di aver provveduto a istituire un Fondo di compensazione al fine di disporre il pagamento di un risarcimento agli investitori che hanno subito una perdita finanziaria.

Segnalata dalla Securities and Futures Commission (Sfc) - Hong Kong:

• www.protosscapgroup.com, clone di società autorizzata.

Segnalate dalla Central Bank of Ireland (Cbi) - Irlanda:

• Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited, clone di società autorizzata;
• Deutsche Bank International Corporate Services (Ireland) Limited, clone di società autorizzata;
• Loans Deluxe.

Segnalate dalla Superintendencia del Mercado de Valores, Dominican Republic (Simv) - Repubblica Dominicana:

• Harvest Trading Cap, S.R.L. / Jairo Joel González Durán / Kelmin Santos Rodríguez ;
• Sporous Capital Investment Group, S.R.L;
• Pipschasers Capital Srl.

Segnalate dalla Financial Supervisory Commission, Chinese Taipei (Fsc) - Taipei:

• Townsend Cole Group;
• Suncap Advisors;
• Ryland Sandford Consultants;
• Oak Stone Limited;
• Irvine Humphries Global;
• Gentry Wilson Partners;
• Everitt Lawson Group;
• Ellis Marshall Global;
• Brooks Dawson Alliance.

Segnalata dalla Polish Financial Supervision Authority (Knf) - Polonia:

• Bdika Sp. z o.o..

Segnalate dalla Financial Supervisory Authority, Romania (Fsa) - Romania:

• Aldwin Callen (https://www.aldwincallen.com);
• Rame Partners Llc / Trust Lion (https://trustlion.pro).

(pubblicata in "Consob Informa" n. 6/2023 del 20 febbraio 2023)

SwissFX Bank Limited (swissfxbank.live, pagina https://platform.swissfxbank.live) - Jkcforex Group Limited (jkcforex.com, pagina https://client.jkcforex.com) - Axicapitals (axi-capitals.com, pagina https://platform.axi-capitals.com) - Cryptoneyx (cryptoneyx.net) - Vantage Global Limited (vantagefx.com, www.vantagemarkets.com, pagina https://secure.vantagemarkets.com) - N 26 Pty Ltd / Binanfx (www.binanfx.com, pagina https://account.binanfx.com) - Digitalcurrency Exchange (https://digitalcurrency-exchange.uk/?a=home)

Consob ha ordinato l'oscuramento di 8 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari/prodotti finanziari: 7 siti di intermediazione finanziaria abusiva e 1 sito mediante il quale viene svolta un'offerta di prodotti finanziari in mancanza di prospetto informativo.

L'Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), relativamente all'oscuramento dei siti degli intermediari finanziari abusivi, nonché del potere introdotto dalla legge n. 8 del 28 febbraio 2020, articolo 4, comma 3-bis, riguardo all'oscuramento del sito mediante il quale è posta in essere l'offerta abusiva.

Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l'oscuramento:

• SwissFX Bank Limited (sito internet swissfxbank.live e relativa pagina https://platform.swissfxbank.live);
• Jkcforex Group Limited (sito internet jkcforex.com e relativa pagina https://client.jkcforex.com);
• Axicapitals (sito internet axi-capitals.com e relativa pagina https://platform.axi-capitals.com);
• Cryptoneyx (sito internet cryptoneyx.net);
• Vantage Global Limited (siti internet vantagefx.com, www.vantagemarkets.com e relativa pagina https://secure.vantagemarkets.com);
• N 26 Pty Ltd / Binanfx (sito internet www.binanfx.com e relativa pagina https://account.binanfx.com);
• Digitalcurrency Exchange (sito internet https://digitalcurrency-exchange.uk/?a=home).

Sale, così, a 833 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it. Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

La Consob richiama l'attenzione dei risparmiatori sull'importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l'operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione "Occhio alle truffe!", dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l'investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

***

Consob ha altresì sospeso, in via cautelare, per un periodo di 90 giorni, l'attività di offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto "Piani di investimento" posta in essere dalla Digitalcurrency Exchange anche tramite il sito internet https://digitalcurrency-exchange.uk/?a=home (delibera n. 22581 dell'8 febbraio 2023).

***

Ai seguenti soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

• SwissFX Bank Limited tramite il sito internet www.swissfxbank.live e relativa pagina https://platform.swissfxbank.live (delibera n. 22586 dell’8 febbraio 2023);
• Jkcforex Group Limited tramite il sito internet www.jkcforex.com e relativa pagina https://client.jkcforex.com (delibera n. 22584 dell’8 febbraio 2023);
• Axicapitals tramite il sito internet www.axi-capitals.com e relativa pagina https://platform.axicapitals.com (delibera n. 22582 dell’8 febbraio 2023);
• Cryptoneyx tramite il sito internet www.cryptoneyx.net (delibera n. 22583 dell’8 febbraio 2023);
• Vantage Global Limited tramite il sito internet www.vantagefx.com, www.vantagemarkets.com e relativa pagina https://secure.vantagemarkets.com (delibera n. 22587 dell’8 febbraio 2023);
• N 26 Pty Ltd / Binanfx tramite il sito internet www.binanfx.com e relativa pagina https://account.binanfx.com (delibera n. 22585 dell’8 febbraio 2023).

(pubblicata in "Consob Informa" n. 5/2023 del 13 febbraio 2023)

Interact Tradefx / Interacttradefx - Spotfxoptions - Nexusxchange - Trade Bull Max - Forxcryptonet - The Trustfx - Legalforexcoin - William Market Fxtm - Hedge-quityfx / Hedge-quityfx.com - Topclubinvestments - Quantum Capital Market - Ukbtc - Capitalalliancebank - Cdm Financial Limited - Ludgate Investments Limited - Esmondcapital.org - Octamarketstrading - Forex Chefs - Cryptouniverseprofit L.P. - Fxchains-Ltd - Itorostocks Ltd - Fundchain Admin - Payruzza - Axi Corp Limited - Current Coins - Hartley Pensions Limited - Grand Trust Holdings United Kingdom - Empower Financial Services, Inc / Financial Solutions CP - Clearstream Ltd - Oxford Wise - Uk Intelligence - Income Bonds UK - Zeta Hedge Limited - Global X / Globalx.company - Crypto Detect / cryptodetect.co.uk - Flexible Wealth Exchange - Wealth Paramount - Blendfx Trade - Finance Experts Ltd - Extreme Investment Platform Ltd - Fxcrob Trading - Crypto Visualmining - Algorand Capital - Brookway Loans Ltd - Tarcord Bank - Destination Global Corp Ltd - Equalpros - Interalia Capital - Zoom-Bit - Ab Funding - Kranken Fx - Equity Score Trade - Turbo Cfd - Solidusx - Indexx Club Plc - Casper Finance - Market Signal Point - Siliconmegamarket - Inate Fx - Capitisfx - First Sky Private Bank - Traders-Investpro / Traders-Investpro.Com - Perfect-Invest.ltd - Golden Fundsfx - Maxcapitalimted.Com - Brim Accrue - Iconic Capital / Effervescent Group LTD - Philip & Keith Holdings - Whitcoin - Unicoin - Valiant Markets - Thekryptobank.com - Tesler Trading Systems - Quantum AI Trading - Optimal Stocks Pro - Onyx Traders - Olympus4x.com - NovaTech Ltd - Koorbit Company Ltd - Infinity4x - Hengryfx.net - Fasttrader - Global Solutions Ltd - Get Prime Crypto - Defi-Line - Cryptoneyx - Crypto Lloyds Ltd - Crypto-Guider - Cryptos Circus - Cryptop72 Asset Management - Crown Global Ltd - Coin Market Solutions - Capital Group Ltd - Bullgeko - Blockchaiin - Aurora Capital Finance - Astra Horizon - Atomic Trade - Ammuni.me - Altcoins Ltd - Alfabtc - Alpinoak Investments Inc. - Airbrick Finance - Achievers World Fx - All Coin Swapper - Crypto-Seed - Explore Fx - Main-Bit - The Financial Centre - Titantrader - Uni-co - www.allfinagroup.pro - Finero Corp Limited - Corporación De Ganancias Bursátiles - Swiss Investment Development Bank - www.invesdors.com - Pattern Trade - Crefx-Income - Lagrange Capital Llc - Natatrade - Luxury Capitals - Nag - Marketguild Ltd - Onex Corporation / Canoodle Solutions Ltd - Volksfx - https://www.premiumfinancesolutionsltd.com - Wisetrades4u - www.monecorlimitedeu.com - Vipcoin-Finanzportal Gmbh - Statehills

Le Autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Portogallo (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários - Cmvm), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Alberta (Alberta Securities Commission - Asc), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Argentina (Comisiòn Nacional de ValoresArgentina - Cnva), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Grecia (Hellenic Capital Market Commission - Hcmc) e Austria (Financial Market Autority - Fma), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

• Interact Tradefx / Interacttradefx (www.interacttradefx.com);
• Spotfxoptions (www.spotfxoptions.com);
• Nexusxchange (www.nexusxchange.com);
• Trade Bull Max (www.tradebullmax.com);
• Forxcryptonet (www.forxcryptonet.com);
• The Trustfx (www.thetrustfx.com);
• Legalforexcoin (https://legalforex-coin.com);
• William Market Fxtm (https://williammarketfxtm.net);
• Hedge-quityfx / Hedge-quityfx.com (https://hedge-quityfx.com);
• Topclubinvestments (www.topclubinvestments.com);
• Quantum Capital Market (www.quantumcapitalmarket.com);
• Ukbtc (www.ukbtc.com);
• Capitalalliancebank (www.capitalalliancebank.com);
• Cdm Financial Limited (www.cdmfinancial.co.uk);
• Ludgate Investments Limited (https://ludgateinvestmentslimited.com), clone di società autorizzata;
• Esmondcapital.org (www.esmondcapital.org), clone di società autorizzata;
• Octamarketstrading (www.octamarketstrading.com);
• Forex Chefs (https://forexchefs.org);
• Cryptouniverseprofit L.P. (www.cryptouniverseprofit.com);
• Fxchains-Ltd (www.fxchains-ltd.org);
• Itorostocks Ltd (https://itoro-capital.co);
• Fundchain Admin (www.fundchainadmin.com);
• Payruzza (www.payruzza.org);
• Axi Corp Limited (email: alicia.m@axisinvesting.ltd, anna.m@axisinvesting.ltd), clone di società autorizzata;
• Current Coins (www.currentcoins.net);
• Hartley Pensions Limited (www.hartleypensionsuk.com), clone di società autorizzata;
• Grand Trust Holdings United Kingdom (https://grandtrustholdings.com/onlineservices/group);
• Empower Financial Services, Inc / Financial Solutions CP (email: chloeswarren@financialsolutioncp.com, naomimonicaroy@financialsolutioncp.com, support@financialsolution.com), clone di società autorizzata;
• Clearstream Ltd (https://clearstream.in), clone di società autorizzata;
• Oxford Wise (https://oxford-wise.eu);
• Uk Intelligence (www.ukintelligence.co.uk);
• Income Bonds UK (https://www.incomebonds.uk/, www.bestbonds.today, www.Ukfixedbonds.org, https://fixedbonds.org/, www.fixedincome-compare.com, www.ukbonds.org, https://uk-incomebonds.com/, www.ukincomebonds.com, www.income-bonds.org, https://uk-bonds.co/, Incomebonds.org, ukincomebonds.co, www.incomebonds.so, www.incomebonds.se, www.ukincomebonds.so, www.ukincomebonds.org, https://income-bonds.com/, uk-bonds.com, www.fixed-bonds.org, www.incomebonds.org.uk);
• Zeta Hedge Limited (www.zeta-hedge.com);
• Global X / Globalx.company (www.globalx.company);
• Crypto Detect / cryptodetect.co.uk (www.cryptodetect.co.uk);
• Flexible Wealth Exchange (www.flexiblewealthexchange.com);
• Wealth Paramount (www.wealthparamount.com);
• Blendfx Trade (www.blendfxtrade.com);
• Finance Experts Ltd (www.financeexpertsltd.com);
• Extreme Investment Platform Ltd (www.extremeinvestmentplatform.com);
• Fxcrob Trading (www.fxcrobtrading.com);
• Crypto Visualmining (www.cryptovisualmining.com);
• Algorand Capital (www.algorand-capital.co, www.algorand-capital.com, www.algorand-capital.org, www.algorand-capital.net);
• Brookway Loans Ltd (https://www.brookwayltd.co.uk/index-2.html);
• Tarcord Bank (www.tarcordonline.com);
• Destination Global Corp Ltd (https://destinationglobalcorpltd.co.uk);
• Equalpros (www.equalpros.com);
• Interalia Capital (http://interalia-capital.co.uk), clone di società autorizata;
• Zoom-Bit (www.Zoom-bit.com), clone di società autorizzata;
• Ab Funding (https://www.abfunding.co.uk), clone di società autorizzata;
• Kranken Fx (https://krankenfxtrade.com);
• Equity Score Trade (www.equityscoretrade.com);
• Turbo Cfd (www.turbo.cfd);
• Solidusx (www.solidusx.com, https://www.facebook.com/SolidusX.official, https://twitter.com/SolidusX1);
• Indexx Club Plc (https://indexxclub.com/en);
• Casper Finance (email: dannylane0594@gmail.com, georgekelly4242@emailmarketingvn.com, simonmose7820@gmail.com);
• Market Signal Point (https://marketsignalpoint.com);
• Siliconmegamarket (https://siliconmegamarket.com);
• Inate Fx (www.inatefx.com);
• Capitisfx (www.capitisfx.com);
• First Sky Private Bank (www.firstskyprivatebank.com);
• Traders-Investpro / Traders-Investpro.Com (https://traders-investpro.com);
• Perfect-Invest.ltd (https://perfect-invest.ltd);
• Golden Fundsfx (https://goldenfundsfx.com);
• Maxcapitalimted.Com (https://maxcapitalimited.com);
• Brim Accrue (https://brimaccrue.com).

Segnalata dalla Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (Cmvm) - Portogallo:

• Iconic Capital / Effervescent Group LTD (https://iconiccapital.world/pt).

Segnalata dalla Securities and Futures Commission (Sfc) - Hong Kong:

• Philip & Keith Holdings (www.philipkeithholdings-hk.com), clone di società autorizzata.

Segnalate dalla Alberta Securities Commission (Asc) - Alberta:

• Whitcoin (www.whitcoinex.com);
• Unicoin (www.unicoin.com);
• Valiant Markets (www.valiantmarkets.com);
• Thekryptobank.com (www.thekryptobank.com);
• Tesler Trading Systems (www. gnportal.co, www.royaloakInvestments.com);
• Quantum AI Trading (www.quantum-ai-trading.com);
• Optimal Stocks Pro (www.optimalstockspro.com);
• Onyx Traders (www.onyx-traders.com);
• Olympus4x.com (www.olympus4x.com);
• NovaTech Ltd (www.novatechfx.com);
• Koorbit Company Ltd (www.koorbitk.com);
• Infinity4x (www.infinity4X.io);
• Hengryfx.net (www.fxglobal-capitals.com);
• Fasttrader (www.thefasttrader.com);
• Global Solutions Ltd (www. global-solution.io, www.global-solution.group);
• Get Prime Crypto (www.getprimecrypto.net, getprimecrypto.org);
• Defi-Line (www.defi-line.com);
• Cryptoneyx (www.cryptoneyx.io);
• Crypto Lloyds Ltd (www.crypto-lloyds.com);
• Crypto-Guider (www.crypto-guider.com);
• Cryptos Circus (www.cryptos-circus.com);
• Cryptop72 Asset Management (www.cryptopoint72.vc);
• Crown Global Ltd (www.crownglobal.io);
• Coin Market Solutions (www. coinmarketsolutions.com, www.coinmarketsolutions.io);
• Capital Group Ltd (www.capital-group.ltd);
• Bullgeko (www.bullgeko.com);
• Blockchaiin (www.blockchaiin.net);
• Aurora Capital Finance (www.auroracfinance.com);
• Astra Horizon (www.astrahorizon.com);
• Atomic Trade (www.atomictrade.io);
• Ammuni.me (www.ammuni.me);
• Altcoins Ltd (www.altcoin-invest.ltd);
• Alfabtc (www.alfabtc.com, www.alfabtc.network
• Alpinoak Investments Inc. (www.alpinoakinvestments.com);
• Airbrick Finance (www.airbrick.finance);
• Achievers World Fx (www.achieversworldfx.com);
• All Coin Swapper (www.allcoinswapper.com);
• Crypto-Seed (www.cryptos-seed.com, www.cryptos-seeds.com, www.cryptoseeds.io);
• Explore Fx (www.explorefx.uk);
• Main-Bit (www.main-bit.com);
• The Financial Centre (www.financialcentre.com);
• Titantrader (https://titantrader.net);
• Uni-co (https://uni-co.org).

Segnalate dalla Polish Financial Supervision Authority (Knf) - Polonia:

• www.allfinagroup.pro;
• Finero Corp Limited (www.finero.co.uk and www.finero.co.uk/?lang=pl).

Segnalata dalla Comisiòn Nacional de Valores Argentina (Cnva) - Argentina:

• Corporación De Ganancias Bursátiles (https://cgbinversiones.com/ https://www.instagram.com/cgb.oficial/ https://www.youtube.com/@cgbinversiones6783).

Segnalata dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) - Svizzera:

• Swiss Investment Development Bank (https://trading.swissdbinvest.com).

Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) - Spagna:

• www.invesdors.com;
• Pattern Trade (https://patterntrade.net, https://patterntrader.io/es/, https://pattern-trader.io/es/, https://patterntrader.app);
• Crefx-Income (https://www.crefx-income.xyz);
• Lagrange Capital Llc (https://lagrange.capital).

Segnalate dalla Hellenic Capital Market Commission (Hcmc) - Grecia:

• Natatrade (www.natatrade.com, www.nata-trade.com, https://webtrader.preminvtradplatform.com);
• Luxury Capitals (www.luxury-capitals.com, www.luxurycapitals.com).

Segnalate dalla Financial Market Autority (Fma) - Austria:

• Nag (https://insnag.me);
• Marketguild Ltd (https://www.chartconsultings.com);
• Onex Corporation / Canoodle Solutions Ltd (https://onex-corporation.com);
• Volksfx (https://www.volksfx.net);
• https://www.premiumfinancesolutionsltd.com;
• Wisetrades4u (https://wisetrades4u.com);
• www.monecorlimitedeu.com;
• Vipcoin-Finanzportal Gmbh (www.vipcoin.ch);
• Statehills (www.statehills.com).

(pubblicata in "Consob Informa" n. 5/2023 del 13 febbraio 2023)

Bright Group Llc (https://allfinagroup.pro, pagina https://fingroup.click) - BrokerCreditServiceLtd.net (www.brokercreditserviceltd.net, pagina https://account.brokercreditserviceltd.net) - Unico Aust Pty Ltd (www.unicofx.co, pagina https://account.unicofx.co) - Cms Ltd (https://cmstrategy.io, pagine https://client.cmstrategy.io, https://webtrader.cmstrategy.io) - Olympusbrokers Ltd (sito www.olympusbrokers.io) - Coin Earners Ltd

Consob ha ordinato l’oscuramento di 5 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

L’Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettivitàinternet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

• Bright Group Llc (sito https://allfinagroup.pro e relativa pagina https://fingroup.click);
• BrokerCreditServiceLtd.net (sito www.brokercreditserviceltd.net e relativa pagina https://account.brokercreditserviceltd.net);
• Unico Aust Pty Ltd (sito www.unicofx.co e relativa pagina https://account.unicofx.co);
• Cms Ltd (sito https://cmstrategy.io e relative pagine https://client.cmstrategy.io e https://webtrader.cmstrategy.io);
• Olympusbrokers Ltd (sito www.olympusbrokers.io).

Sale, così, a 825 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’Autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it. Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

***

Consob ha altresì vietato l’offerta al pubblico residente in Italia di prodotti finanziari rappresentati dai “Piani di investimento” denominati “Piano A”, “Piano B”, “Piano C”, “Piano D”, “Piano Diamond”, “Pacchetto Argento” e “Pacchetto Oro” posta in essere dalla così denominata “Coin Earners Ltd” anche tramite il sito internet https://coinearnersltd.com (delibera n. 22573 del 1 febbraio 2023). L’attività era stata sospesa, per un periodo di 90 giorni, con delibera n. 22496 del 3 novembre 2022.

***

Ai seguenti soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

• Bright Group Llc tramite il sito https://allfinagroup.pro e relativa pagina https://fingroup.click (delibera n. 22580 del 1° febbraio 2023);
• BrokerCreditServiceLtd.net tramite il sito www.brokercreditserviceltd.net e relativa pagina https://account.brokercreditserviceltd.net (delibera n. 22576 del 1° febbraio 2023);
• Unico Aust Pty Ltd tramite il sito unicofx.co e relativa pagina https://account.unicofx.co (delibera n. 22577 del 1° febbraio 2023);
• Cms Ltd tramite il sito https://cmstrategy.io e relative pagine https://client.cmstrategy.io e https://webtrader.cmstrategy.io (delibera n. 22578 del 1° febbraio 2023);
• Olympusbrokers Ltd tramite il sito olympusbrokers.io (delibera n. 22579 del 1° febbraio 2023).

(pubblicata in "Consob Informa" n. 4/2023 del 6 febbraio 2023)

Legit-Trading.org - Aursfxl.com - Centraltradinghub - Future Fx Stakes Ltd - Cryptomargin - Digital-Inv - Fxcapitalprofit - Forexmining.org - Smart Coin Trade Fx - Hex-Capitals Ltd - Esotericfund.com - Itgtcm.com - Aztrading24.com - Honestumhk / Honestumhk.com - Venus Holdings - Legal Answers Ltd - Arab European Bank - Kopes Bank / Kopesbank.com - Oh Jy Coin - Optima Investing / Invest Limited - Hutano Medicals - Portman Financial Management - Kryptod Llc / Krypto Holding Limited - Mmrecoverylimited - Dot Dot Loans - Mascot Automotive Leasing - Alpha-Crypx - Abbey Loans / Abby Finance - TapTop Fintech Ltd - Winfxmarkets / Winfxmarkets.com - Alpha Capital / Alpha-capitalfx.com - Gct Trading Coin - Lamelle Financial Consultants Ltd - Banco Amigavel Internacional - Seedcamp - Montgomerykentinsurance.co.uk - Naslsportline@insurer.com - O3fx Capital - Coin Plus Wallet - Zenith Trading Capital - Exchangenilo - Coinflex-mining.ltd - Protonforex / Proton Brokers - Earneasymoney - Accel Venture Partners / Crypto-Accel - Deluxe-broker - Tradesxmarket - Tradeio Fx - Trust-coin.trade - Forex-exchangeltd.ltd - Millenium Growth - Blinarux.com - Surgeinvestcoin.com - Altex-intel.com - Hfx Cryptofx Trade - Brikanta Limited Ltd - Jdp Group Llc - Incendiary Group Ltd / Cynosure Consulting Ltd - Swissiam - Hyperrr.com Gmbh - Saqs Investment - Fxbinapro - https://finbondgroupltd.com - Cryptopoint72 / Crytop72 Ltd - Magking Global / Magking Forex / Magking Limited - Vnsmart - Swiss Market Index - Northern Bits - Trade It Green - Spotchains - Wellari - Bitcoin Motion / BitcoinMotioneu - Tetherdefi-Mining - Trenton International Investments - Crypto Wealth Investments / CryptoWealthInvestments / Crypto Wealth Investments / Crypto Wealth Investments - Investments Global - Lpl Invest - Nab-Capital - Marketsxo - Nab Crypto - Beneffx - Prime Coin - Magnitude Financial Group - Vb-Fx - Gibraltarint.com

Le Autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Malta (Malta Financial Services Authority - Mfsa), Ontario (Ontario Securities Commission - Osc), Nuova Zelanda (Financial Markets Authority - Fma New Zealand) e Gibilterra (Gibraltar Financial Services Commission - Gfsc), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

• Legit-Trading.org (https://legit-trading.org);
• Aursfxl.com (www.aursfxl.com);
• Centraltradinghub (https://centraltradinghub.com);
• Future Fx Stakes Ltd (https://futurefxstakes.net);
• Cryptomargin (https://cryptomarginltd.com);
• Digital-Inv (https://digital-inv.org);
• Fxcapitalprofit (https://fxcapitalprofit.com);
• Forexmining.org (www.forexmining.org);
• Smart Coin Trade Fx (www.smartcointradefx.com);
• Hex-Capitals Ltd (www.hex-capitals.ltd);
• Esotericfund.com (www.esotericfund.com), clone di società autorizzata;
• Itgtcm.com (www.itgtcm.com), clone di società autorizzata;
• Aztrading24.com (www.aztrading24.com), clone di società autorizzata;
• Honestumhk / Honestumhk.com (www.honestumhk.com);
• Venus Holdings (www.venusholdings.co.uk);
• Legal Answers Ltd (Linkedin: https://www.linkedin.com/in/asab-ali-b6939a147);
• Arab European Bank (www.arabeuropeanbank.com);
• Kopes Bank / Kopesbank.com (www.kopesbank.com);
• Oh Jy Coin (www.ohjycoin.com);
• Optima Investing / Invest Limited (www.optimainvesting.com);
• Hutano Medicals (www.hutanomedicals.co.uk);
• Portman Financial Management (www.portmanfinancialmanagement.com);
• Kryptod Llc / Krypto Holding Limited (www.kryptod.com);
• Mmrecoverylimited (www.mmrecoverylimited.org.uk), clone di società autorizzata;
• Dot Dot Loans (email: loancustomersevice.co.uk@gmail.com), clone di società autorizzata;
• Mascot Automotive Leasing (www.mascot-automotive.com), clone di società autorizzata;
• Alpha-Crypx (alfa-crypx.net);
• Abbey Loans / Abby Finance (email: customerserviceabbeyloans@gmail.com);
• TapTop Fintech Ltd (www.taptop.co.uk);
• Winfxmarkets / Winfxmarkets.com (www.winfxmarkets.com);
• Alpha Capital / Alpha-capitalfx.com (www.alpha-capitalfx.com);
• Gct Trading Coin (www.gcttradingcoin.com);
• Lamelle Financial Consultants Ltd (www.lamellefinancialconsultants.com);
• Banco Amigavel Internacional (www.baniami.com);
• Seedcamp (www.seedcampsk.net), clone di società autorizzata;
• Montgomerykentinsurance.co.uk (www.montgomerykentinsurance.co.uk), clone di società autorizzata;
• Naslsportline@insurer.com (email: naslsportline@insurer.com), clone di società autorizzata;
• O3fx Capital (www.o3fxcapital.com);
• Coin Plus Wallet (www.coinpluswallet.com);
• Zenith Trading Capital (https://zenithtradingcapital.com);
• Exchangenilo (https://exchangenilo.com);
• Coinflex-mining.ltd (https://coinflex-mining.ltd);
• Protonforex / Proton Brokers (www.protonforex.com, www.protonbrokers.com);
• Earneasymoney (www.earneasymoney.net);
• Accel Venture Partners / Crypto-Accel (www.accelpartnersventure.net);
• Deluxe-broker (https://deluxe-broker.net);
• Tradesxmarket (https://tradesxmarket.com);
• Tradeio Fx (www.tradeiofx.co);
• Trust-coin.trade (www.trust-coin.trade);
• Forex-exchangeltd.ltd (www.forex-exchange.ltd.ltd);
• Millenium Growth (www.milleniumgrowthltd.net);
• Blinarux.com (www.blinarux.com);
• Surgeinvestcoin.com (www.surgeinvestcoin.com);
• Altex-intel.com (www.altex-intel.com);
• Hfx Cryptofx Trade (www.hfx-cryptofxtrades.com).

Segnalate dalla Polish Financial Supervision Authority (Knf) - Polonia:

• Brikanta Limited Ltd (www.fxinvestbank.com);
• Jdp Group Llc (www.sureinvest.org);
• Incendiary Group Ltd / Cynosure Consulting Ltd (www.primecapital.pro, www.meteortrade.co, www.meteortrade.pro, www.majortrade.pro, www.majortrade.co, www.majortrade.world, www.trade-union.pro e www.influxfinance.pro).

Segnalate dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) - Svizzera:

• Swissiam (www.swissiam.com);
• Hyperrr.com Gmbh (www.hyperrr.com);
• Saqs Investment (www.saqsinvestment.com). Già segnalata dalla Securities and Futures Commission - (Sfc) - Hong Kong (vedi Consob Informa n. 36/2022 del 7 novembre 2022).

Segnalate dalla Malta Financial Services Authority (Mfsa) - Malta:

• Fxbinapro (http://climaxxasset.com);
• https://finbondgroupltd.com.

Segnalate dalla Ontario Securities Commission (Osc) - Ontario:

• Cryptopoint72 / Crytop72 Ltd (www.cryptopoint72.vc);
• Magking Global / Magking Forex / Magking Limited ;
• Vnsmart (www.vnsmart.com);
• Swiss Market Index (www.smitrade.eu);
• Northern Bits (www.northernbits.com, www.northern-bits.com);
• Trade It Green (www.tradeitgreen.com);
• Spotchains (www.spotchains.com, www.spotchains.co, www.spotchains.net);
• Wellari (www.wellari.tech);
• Bitcoin Motion / BitcoinMotioneu (www.the-bitcoinmotion.com, www.bitcoinmotion.software, www.bitcoinmotion.site);
• Tetherdefi-Mining (www.tetherdefi-mining.com);
• Trenton International Investments (www.trenton-international.co.uk);
• Crypto Wealth Investments / CryptoWealthInvestments / Crypto Wealth Investments / Crypto Wealth Investments (www.cryptowealthinvestments.com);
• Investments Global (www.investmentsglobal.com);
• Lpl Invest (www.lpinvest.com). Già segnalata dalla Financial Services and Markets Authority (Fsma) - Belgio (vedi Consob Informa n. 20/2022 del 13 giugno 2022);
• Nab-Capital (www.nab-capital.com);
• Marketsxo (www.marketsxo.com). Già segnalata dalla British Columbia Securities Commission (Bcsc) - British Columbia (vedi Consob Informa" n. 28/2022 del 12 settembre 2022);
• Nab Crypto (www.nabcrypto.io);
• Beneffx (www.beneffx.com);
• Prime Coin (www.prime-coin.info).

Segnalate dalla Financial Markets Authority - (Fma New Zealand) - Nuova Zelanda:

• Magnitude Financial Group (magnitudefinancialgroup.co.nz, magnitudefinancial-nz.co);
• Vb-Fx (http://www.vsb-fx.com), clone di società autorizzata.

Segnalata dalla Gibraltar Financial Services Commission (Gfsc) - Gibilterra:

• Gibraltarint.com (clone di società autorizzata).

(pubblicata in "Consob Informa" n. 4/2023 del 6 febbraio 2023)

Tradebitfinex - Instanttradesfx - Smart Coin Trade Fx - Crypto Alpha Fx Trade - Icmarketpros - Roifx - Bluefoxinvestment - Lost Wallet Limited - Top-Miner - Amtop Markets Ltd /Ig Global Limited - Scam Watcher - United Capital Finance - Wealins Uk - Mit Trading / Mit-Ic - Rabbit Loans - Medifinancelimited.com - Gatebits - Crypto Experts Traders - Cz-changpeng Fx - Equiti Capital Markets - Easternpowernetworks-sustainability.co.uk - Hex-Capitals Ltd - Global-Heritageltd.Com - Maxitrade - Octextrade - Great Crypt - www.thebestcryptostore.com - https://godcrypto.com - https://cryptocheep.com - https://keytocrypto.com - https://convert-monet.com - https://sevenbitcoins.com - https://www.coin-change.pro/ - http://www.hyper-cash.com - Yellow Spoon Capital - Common Investments - Markets Expert - Donnybrook Consulting Ltd - Palo Market - www.everfxpro.com - Epsilon Investments - Traders Global Group - Azimuth Trade - Cryptotradetech - www.aviva-arb.com - www.geniusinvest.co - Radixinvest - Fisher Investments Luxembourg - Fisher Investments Europe - Invcenter - Altria Capitals - Qteck - Cryptogm - I-Cryptogm

Le Autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Gibilterra (Gibraltar Financial Services Commission - GFSC), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Grecia (Hellenic Capital Market Commission - Hcmc), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf) e Irlanda (Central Bank of Ireland - Cbi) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

• Tradebitfinex (www.tradesbitfinex.com);
• Instanttradesfx (www.instanttradesfx.online);
• Smart Coin Trade Fx (www.smartcointradefx.com);
• Crypto Alpha Fx Trade (www.cryptoalphafxtrade.com);
• Icmarketpros (www.icmarketpros.com);
• Roifx (https://www.roifx-trader.uk);
• Bluefoxinvestment (www.bluefoxinvestment.com);
• Lost Wallet Limited (www.lostwallet.co.uk);
• Top-Miner (www.top-miner.net);
• Amtop Markets Ltd /Ig Global Limited (www.amtopwd.com, www.amtoppd.com,www.ig-global.vip, www.igmmarketstrading.com), clone di società autorizzata;
• Scam Watcher (www.scamwatcher.org);
• United Capital Finance (www.ucf-uk.com);
• Wealins Uk (www.winsurer.co.uk),clone di società autorizzata;
• Mit Trading / Mit-Ic (www.mit-ic.net);
• Rabbit Loans (www.rabbit-loans.com);
• Medifinancelimited.com (www.medifinancelimited.com), clone di società autorizzata;
• Gatebits (www.gatebits.com), clone di società autorizzata;
• Crypto Experts Traders (www.cryptoexpertstraders.com);
• Cz-changpeng Fx (www.cz-changpengfx.com);
• Equiti Capital Markets (https://equiticapital-markets.com);
• Easternpowernetworks-sustainability.co.uk (www.easternpowernetworks-sustainability.co.uk);
• Hex-Capitals Ltd (www.hex-capitals.ltd);
• Global-Heritageltd.Com (https://www.global-heritageltd.com);
• Maxitrade (https://maxitrade.online);
• Octextrade (https://www.octextrade.com).

Segnalate dalla GibraltarFinancial Services Commission (Gfsc) - Gibilterra:

• Great Crypt (https://greatcrypt.com);
• www.thebestcryptostore.com;
• https://godcrypto.com;
• https://cryptocheep.com;
• https://keytocrypto.com;
• https://convert-monet.com;
• https://sevenbitcoins.com;
• https://www.coin-change.pro/;
• http://www.hyper-cash.com.

Segnalate dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) - Svizzera:

• Yellow Spoon Capital (www.yellowspoon.vc);
• Common Investments (https://commoninvestments.co).

Segnalate dalla Polish Financial Supervision Authority (Knf) - Polonia:

• Markets Expert (www.marketsxpert.com);
• Donnybrook Consulting Ltd (www.onyxprofit.pro, www.onyxprofit.com, www.onyxprofit.cc, www.neotrade.pro, www.absystem.trade, www.absystem.cc, www.absystem.world, www.absystem.pro, www.optimarket.co, www.optimarket.trade, www.ofxb.io, www.eurofx.trade);
• Palo Market (www.palomarket.com).

Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) - Spagna:

• www.everfxpro.com;
• Epsilon Investments (https://www.sectorepsilonasa.com);
• Traders Global Group Inc (https://myforexfunds.com);
• Azimuth Trade (https://azimuthtrade.ltd);
• Cryptotradetech (https://www.cryptotradetech.net).

Segnalate dalla Hellenic Capital Market Commission (Hcmc) - Grecia:

• www.aviva-arb.com;
• www.geniusinvest.co;
• Radixinvest (www.radixinvest.com).

Segnalazione da parte della Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) - Lussemburgo:

• L’Autorità di vigilanza del Lussemburgo, la Cssf, avverte il pubblico dei risparmiatori che soggetti sconosciuti contattano potenziali investitori presentandosi a nome di "Fisher Investments Luxembourg" o "Fisher Investments Europe". Queste persone offrono servizi di investimento tra cui, in particolare, un conto di risparmio descritto come "conto di risparmio garantito con un rendimento garantito compreso tra il 3,99% e il 5,30%" (Livret sécurisé avec un rendement de 3,99% à 5,30% garanti). Ciò avviene utilizzando illegalmente il nome della società lussemburghese Fisher Investments Luxembourg e inviando messaggi di posta elettronica utilizzando gli indirizzi e-mail con formato nome.cognome@placementseurope.finance e nome.cognome@placementeurope.com. La Cssf desidera precisare che la società di investimento Fisher Investments Luxembourg, debitamente autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla vigilanza della Cssf, non è in alcun modo correlata ai fatti di cui alla presente avvertenza.

Segnalate dalla Central Bank of Ireland (Cbi) - Irlanda:

• Invcenter;
• Altria Capitals;
• Qteck;
• Cryptogm;
• I-Cryptogm.

(pubblicata in "Consob Informa" n. 3/2023 del 30 gennaio 2023)

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Le Autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Francia (Authorité des Marchés Financiers - Amf), Grecia (Hellenic Capital Market Commission - Hcmc), Malta (Malta Financial Services Authority - Mfsa), Argentina (Comisiòn Nacional de Valores Argentina (Cnva), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Jersey (Jersey Financial Services Commission - Jfsc), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), British Virgin Islands (British Virgin Islands Financial Services Commission - Bvifsc), Irlanda (Central Bank of Ireland - Cbi), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv) e Portogallo (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários - Cmvm), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

• Elite-firm (https://elite-firm.com);
• Agility-coins.online (www.agility-coins.online);
• Fxgross Trading (www.fxgross.com);
• C-Market Trade (www.c-markettrade.com);
• Nftventures-capital (https://nftventures-capital.com);
• Pro Fx Trading (https://profx-trade.com);
• Equity Global Bank (www.equityinvestmentfinance.com);
• Bherma Trust Bank (www.bhermatrustedbks.com);
• Trusthub Miningfx (https://marketsxpert.com);
• Pro Max Loans (www.promaxloans.co.uk);
• City Premier Bank (www.citypremierbank.com);
• Procoin Markets / Advanced Markets (www.procoinmarkets.com);
• Icapital Investment (www.icapitalinvestment.com);
• Us Ideals (www.usideals.com);
• Ecb Crypto (www.ecbcrypto.com);
• Posco Capital (www.poscocapitalpartners.com, www.posco.capital), clone di società autorizzata;
• Pheno Fx (www.phenofx.com, portal.phenofx.com);
• Iq Os Money (www.iqosmoney.com);
• Eureka Forex Trade (www.eurekaforextrades.com);
• Freedom Finance / Freedom to Finance (www.freedomtofinance.uk), clone di società autorizzata;
• Global Trade Express Ltd / Globaltradeexpresslimited.com (www.globaltradeexpresslimited.com);
• Fintech Market / Fintechmarket.pro (www.fintechmarket.pro);
• Ifa Football Online Investment Management Company (https://www.ifa-football.com/web/yy.html#about);
• Keller Finance (www.kellerfin.com), clone di società autorizzata;
• Win Protocol (www.protocol.vin), clone di società autorizzata;
• Capital Wealth (https://capital-wealth.io);
• Walk Crypto / https://walkcrypto.com (www.walkcrypto.com);
• Uk Trading Options / Uktradingoptions.com (www.uktradingoptions.com);
• Progressive Trade Ltd (www.progresivetrade.com);
• Isi Investment Advisory Ltd (www.isi7.com);
• Invest Kingdom (www.investkingdom.net, www.investkingdom.co), clone di società autorizzata;
• Gfss Ltd (www.gfssltd.org);
• Morganfinance (www.morganfinance.trade), clone di società autorizzata;
• Earnsmartlyforex (www.earnsmartlyforex.com);
• Ca-cib Corporate (www.ca-cibcorporate.com), clone di società autorizzata;
• Binary-fx. Trade (www.binary-fx.trade);
• Bigblue Fx (www.bigbluefx.com);
• Metroincometrade (www.metroincometrade.com);
• Retro Fx Profit (www.retrofxprofits.com);
• Crypto-rate.ltd (www.crypto-rate.ltd);
• Primal Capital Bank (www.primalcapitalbank.com);
• Maxgrowth Fx (www.maxgrowth-fx.com);
• Global Expert Investment Pro / Globalexpertinvestmentpro.com (www.globalexpertinvestmentpro.com);
• Trinity Sports and Prestige of Sevenoaks / Trinitysportsandprestige.co.uk (www.trinitysportsandprestige.co.uk);
• Cryptoneyx (cryptoneyx.net);
• Swiss Holding Bank (www.swissholdingbank.com);
• Fxglobe China (www.fxglobechina.com);
• Knc Miners Ltd / Kncminers.com (www.kncminers.com);
• Ix Forex Ltd (www.ixforex.com);
• Spring Capital Bank (www.springcapitalbank.com);
• Ironclad Investments / Ironclad Markets (www.ironcladmarkets.com, www.ironcladmarkets.co.uk);
• Ssloyal (www.ssloyal.io);
• Atlantisglobaltrade / Binaryeasytrade (www.atlantisglobaltrade.com, www.binaryeasytrade.com), clone di società autorizzata;
• Egow Investments / Egow.io (https://egow.io);
• Metro Fx (https://metrofx.ltd);
• Super Stock Market (www.superstockmarket.com);
• Sort Global Market (www.sortglobalmarket.live);
• Crypto-smartchains (www.crypto-smartchains.com);
• Cisco Global Markets (https://ciscoglobalmarkets.com);
• Apexmarketltd (www.apexmarketltd.com);
• Extreme Crypto Hub (www.extremecryptohub.com);
• Experttrades247 (www.experttrades247.com);
• Bluehub Prime (www.bluehubprime.com);
• Global Trade Mkt (www.globaltrademkts.com);
• Accessfx247 Tradepro (www.accessfx-247tradepro.com);
• Goldcoin Investment (www.goldcoininvestment.co);
• Fxcfstraders (www.fxcfstraders.co.uk);
• Elite Capital Invest (www.elitecapitalinvest.info);
• Centrahoma Stone Bank (www.centrahomastonebank.com);
• Activeprotrades / Activeprotrades Brokers (https://activeprotrades.com);
• Exclusive Trade Fx (https://exclusivetradefx.com);
• Crypto Venture Moni (www.crptoventuremoni.org);
• Amarinvest Ltd (www.amarinvestltd.com);
• Binakfx (https://binakfx.com);
• Fixed Income Finder (https://fixedincomefinder.com);
• European Investment (www.european-investment.pro);
• Exchange X Markets (www.exchangexmarkets.com);
• Smart Ependy Si (www.smartependysi.com);
• Crypto Fx Index (www.raelot.com);
• Profit Index Traders (www.profitindextraders.com);
• Profit Index Market (www.profitindexmarket.com);
• Crypto Geniuse (www.cryptogniuses.com);
• Swift Capital Fx24 (www.swiftcapitalsfx24.com).

Segnalazione da parte della Authorité des Marchés Financiers (Amf) - Francia:

L'Amf mette in guardia i risparmiatori che è in atto un'attiva campagna di chiamate fraudolente da parte di persone che affermano di lavorare per l'Amf e si offrono di aiutare le vittime di truffe investimenti truffa per recuperare i loro fondi. L'Amf desidera sottolineare che non rientra tra le attività dell’Autorità recuperare o restituire i fondi persi dagli investitori e che non chiede mai denaro ai consumatori.

Nelle ultime settimane, investitori al dettaglio che erano stati vittime di una truffa sugli investimenti hanno riferito all'Amf di aver ricevuto telefonata da soggetti che affermavano di essere "investigatori Amf" o "ufficiali antifrode Amf" e di poter aiutare recuperare il denaro perso. Il numero di telefono visualizzato sembrava essere quello del centralino Amf. Diverse segnalazioni di vittime di truffe sugli investimenti in cripto-asset hanno dichiarato di essere stati poi chiamati da un "ingegnere" che avrebbe dovuto fornire assistenza tecnica nel recupero dei loro cripto-asset "direttamente sulla Blockchain".

L'Amf invita a porre la massima attenzione riguardo a tali chiamate. È tecnicamente facile falsificare le informazioni sull'ID chiamante visualizzate durante una chiamata. Questa tecnica è nota come " spoofing del telefono" ed è spesso utilizzata anche da truffatori che si spacciano per consulenti bancari. L'obiettivo è sempre quello di estorcere denaro alle vittime. Questa pratica fraudolenta è simile alla "truffa della camera di recupero" consistente nel impersonare autorità, supervisori o amministrazioni, ed è una delle tecniche di "truffa di follow-up" osservate in molti paesi (Belgio, Cipro, Regno Unito, Stati Uniti, ecc.).

La tendenza al furto d'identità di istituzioni o autorità pubbliche è in forte aumento negli ultimi tre anni. Queste imitazioni possono assumere varie forme: e-mail false o siti web in cui il nome di dominio ha solo una lettera modificata, posta falsa con loghi o timbri falsi, impersonificazione di dipendenti reali, telefonate da numeri che sembrano autentici, ecc.

L'Amf ricorda agli investitori che non contatta mai gli investitori di propria iniziativa per recuperare i fondi persi in un investimento fraudolento o per offrire loro un risarcimento. Non ha l'autorità legale per farlo. In caso di truffa, solo i tribunali hanno il potere di intervenire. I casi che contemplano frodi non possono beneficiare della mediazione Amf, che è un servizio completamente gratuito per la risoluzione delle controversie tra investitori al dettaglio e i loro intermediari finanziari. Sono deferiti al pubblico ministero. L'Amf continuerà ad agire per fermare e sanzionare queste attività fraudolente. L'Amf esorta chiunque riceva queste chiamate fraudolente a segnalarle utilizzando il modulo presente sul sito internet dell’Autorità nella sezione “Amf Epargne Info Service”. In generale, l'Amf esorta gli investitori al dettaglio a seguire le linee guida sulla sicurezza indicate dettagliatamente sul proprio sito.

Segnalate dalla Hellenic Capital Market Commission (Hcmc) - Grecia:

• www.acronisfx.com;
• Ailurophile Group Llc (https://progresivetrade.com);

La Hellenic Capital Market Commission informa gli investitori che la piattaforma di trading online “Tradeuros” (https://tradeuros.com) e il presunto operatore “Tradeuros Limited” che sembra avere una sede legale nel Regno Unito, non sono autorizzati a fornire servizi di investimento in strumenti finanziari, elencati nella sezione C dell'allegato I della legge greca 4514/2018, e/o detenere fondi di investitori/clienti. Si precisa che il soggetto di cui al suddetto sito Internet "SFINS" (MFA) (https://sfins.ch) non è un'autorità di regolamentazione. Si noti che, ai sensi della legge greca 4514/2018, la prestazione di servizi di investimento e lo svolgimento di attività di investimento senza l'autorizzazione di Hellenic Capital Market Commission o dall'Autorità competente di un altro Stato membro dell'Unione europea è un reato soggetto a gravi sanzioni penali e amministrative.

La Hellenic Capital Market Commission esorta gli investitori a verificare l'autorizzazione e stato di supervisione delle società sul sito web dell'HCMC o laelativa competente autorità di altri Stati membri dell'Unione europea, prima di effettuare una qualsiasi transazione. La Hellenic Capital Market Commission non supervisiona i mercati delle criptovalute e non supervisiona la fornitura di servizi relativi agli investimenti in criptovalute.

Segnalate dalla Malta Financial Services Authority (Mfsa) - Malta:

• Bitmax Crypto Limited (http://www.bitmaxcryptocoin.com);
• Biteths Trading (https://www.biteths.com);
• Bitxneo (https://bitxneo.com).

Segnalata dalla Comisiòn Nacional de Valores Argentina (Cnva) - Argentina:

• Asociación Mutual Net (https://www.mutualnet.com).

Segnalata dalla Svizzera Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma):

• Markets Expert (https://marketsxpert.com).

Segnalata dalla Jersey Financial Services Commission (Jfsc) - Jersey:

• Evrensel Capital Partners Public Limited Company (https://evrenselcapitalpartners.com).

Segnalate dalla Polonia Polish Financial Supervision Authority (Knf):

• Safe Investment Group Llc (www.rcebanque.com, www.rcebanque.tech, www.capital-group.ltd ora www.capital-group.tech);
• Platform Msp Limited (www.msp-lmtd.net).

Segnalate dalla British Virgin Islands Financial Services Commission (Bvifsc) - British Virgin Islands:

• Fxfinance Ltd;
• Bidesk (www.bidesk.com);
• B.O. Tradefinanicials Ltd / Digitaldailyreturn Company;
• Protonforex;
• North American Investment Corporation;
• Growth Line Option;
• B.O. Tradefinancials Ltd / Affiliatetrade247 Investment Team;
• International Marine Surveyors;
• Quantfund (Bvi) Ltd;
• Piptradex (Bvi) Ltd;
• Ameritrade Investment Limited;
• Cryptonextrader (Bvi) Ltd;
• Qfx Trade Limited;
• Miga Markets Limited;
• Sdt Limited;
• B.O. Tradefinancials Ltd / Tradesprofits;
• Vast Triumph Holding Limited;
• Derivlivetrading.Com;
• Audina Equalia Trust Services (B.V.I.) Limited;
• Amc Co Pty Ltd, clone di società autorizzata;
• Central Forex Limited;
• Richfield Capital Limited;
• Unia Trade And Invest Limited;
• Daily Earning Ltd (https://daily-earning.ltd);
• Blockspace Option Llc.

L’Autorità di vigilanza delle Isole Vergini Britanniche avvisa i risparmiatori che il 14 marzo 2018, la società Eridge Capital Limited è stata trasferita nelle Isole Vergini Britanniche come società commerciale, essendo stata precedentemente registrata a Jersey come New World Oil & Gas Plc. (https://www.jerseyfsc.org/news-and-events/new-world-oil-gas-plc/). L'entità non è mai stata autorizzata o regolamentata dall'FSC a svolgere attività di investimento o attività di servizi finanziari nel territorio delle Isole Vergini Britanniche.

La Bvifsc avvisa inoltre i risparmiatori che una falsa licenza commerciale di investimento recante il nome National Bank Of The British Vergin Islands viene fatta circolare usurpando il nome della National Bank of The Virgin Islands Limited, che è una banca autorizzata e regolamentata. L’entità che si spaccia per la banca autorizzata utilizza l'url di un sito web fraudolento (www.nabbvi.com) per pubblicizzare e sollecitare i clienti ad attivare servizi bancari, di transazione, di pagamento e di investimento.

Segnalata dalla Central Bank of Ireland (Cbi) - Irlanda:

• Vanguard Group (Ireland) Limited, clone di società autorizzata.

Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) - Spagna:

• https://investdayfx.com;
• https://axiosholding.com;
• https://growup.capital;
• https://markets-vip.com, clone si società autorizzata;
• www.contact-tressis.com, clone di società autorizzata;
• www.clients.connect-tre6.com, clone di società autorizzata;
• Ftx Capital Group (https://www.ftx-fx.com);
• Eurocoin Group / Eurocoin Team International Sa (https://365tradecentercoin.com/f/int/eurocoin-es);
• Bauman Ltd / Ava Investments / Pacific Consulting Co Ltd (http://46.166.173.28/index.html);
• Bancfx / Ikraso Holdings Ltd / Ikraso Oü (https://46.166.173.124/index.php);
• Btcex (https://btcex.com);
• E-Bango / E-Bango Investment Management / E-Bango Im / E-Bango Assets Trust & Corporate Services / Uph & blue Group Ltd (https://web.e-bango.com, https://www.e-bango.net);
• Ecosales / Agros Group Ltd (https://ecosales.io);
• Fnb Group Ltd (https://fnb-group.net);
• Innotrade / Inno Trade / Lissome Group Llc (https://innotrade.io, https://innotrade.co).

Segnalate dalla Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (Cmvm) - Portogallo:

• Cash Forex Group / Cash Fx Group / Cfx (https://cashfxgroup.com/pt/, Facebook https://www.facebook.com/thecfxgroup, Instagram https://www.instagram.com/thecfxgroup Youtube https://www.youtube.com/@Thecfxgroup);
• Imobuy Real Estate Investors Group / Imobuy Group(www.imobuygroup.com, LinkedIn page https://pt.linkedin.com/company/imo-buy).

(pubblicata in "Consob Informa" n. 2/2023 del 23 gennaio 2023)

Titancfd (www.titancfd-fx.com, pagina https://platform.titancfd-fx.com) - Ecc Corp Llc (https://eccapitals.com, pagine https://ec-capitals.com, https://webtrader.eccapitals.com) - SevenCapital24 (https://sevencapital24.com) - Eudaimon Consulting Llc (https://stellarfx.co) - Win Traders (https://win-traders.com, pagina https://client.win-traders.com) - Uefa Football Fund Ltd (https://uefa2017.com, pagina https://www.2016uefa.com) - British Trade Limited (www.britishtradeltd.com)

Consob ha ordinato l'oscuramento di 5 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

L'Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività Internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l'oscuramento:

• Titancfd (sito www.titancfd-fx.com e relativa pagina https://platform.titancfd-fx.com);
• Ecc Corp Llc (sito https://eccapitals.com e relative pagine https://ec-capitals.com e https://webtrader.eccapitals.com);
• SevenCapital24 (sito https://sevencapital24.com);
• Eudaimon Consulting Llc (sito https://stellarfx.co);
• Win Traders (sito https://win-traders.com e relativa pagina https://client.win-traders.com).

Sale, così, a 820 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it. Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

La Consob richiama l'attenzione dei risparmiatori sull'importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l'operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l'investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

* * *

Consob ha inoltre vietato, ai sensi dell'articolo 99, comma 1, lettera c) del Tuf, l'offerta al pubblico residente in Italia di prodotti finanziari avente ad oggetto “Piani di investimento” denominati “Uefa Football Hedge Fund” effettuata dalla Uefa Football Fund Ltd anche tramite il sito internet https://uefa2017.com e la relativa pagina https://www.2016uefa.com (delibera n. 22556 dell'11 gennaio 2023); l'offerta era già stata sospesa per un periodo di 90 giorni con delibera n. 22476 dell'11 ottobre 2022.

* * *

Consob ha altresì vietato, ai sensi dell'art. 99, comma 1, lettera c), del Tuf, l'offerta al pubblico dei “piani di investimento” effettuata dalla British Trade Limited, anche tramite il sito www.britishtradeltd.com (delibera n. 22558 dell'11 gennaio 2023); l'offerta era già stata sospesa per un periodo di 90 giorni con (delibera n. 22483 del 19 ottobre 2022).

***

Ai seguenti soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

• Titancfd tramite il sito www.titancfd-fx.com e relativa pagina https://platform.titancfd-fx.com (delibera n. 22563 dell’11 gennaio 2023);
• Ecc Corp Llc tramite il sito https://eccapitals.com e relative pagine https://ec-capitals.com e https://webtrader.eccapitals.com (delibera n. 22559 dell’11 gennaio 2023);
• SevenCapital24 tramite il sito https://sevencapital24.com (delibera n. 22561 dell’11 gennaio 2023);
• Eudaimon Consulting Llc tramite il sito https://stellarfx.co (delibera n. 22560 dell’11 gennaio 2023);
• Win Traders tramite il sito https://win-traders.com e relativa pagina https://client.win-traders.com (delibera n. 22562 dell’11 gennaio 2023).

(pubblicata in "Consob Informa" n. 1/2023 del 16 gennaio 2023)

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Le Autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Portogallo (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários - Cmvm), Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma), Irlanda (Central Bank of Ireland), Austria (Financial Market Autority - Fma), Germania (Federal Financial Supervisory Authority - Bafin), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Ontario (Ontario Securities Commission - Osc), Nuova Zelanda (Financial Markets Authority - Fma New Zealand), e Francia (Authorité des Marchés Financiers - Amf), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

• Moonbitfx (www.moonbitfx.ltd);
• Exorfxstrade (www.exorfxstrade.com);
• Fx-Capital /Furureview Express (https://fx-capital.co.uk);
• Profit-Miners.info (https://profit-miners.info);
• Stakes Holdings / Stakesholdings.net (https://stakesholdings.net);
• Extreme-Access.ltd (https://extreme-access.ltd);
• Tophoodfxtrade247 (www.tophoodfxtrade-247.com);
• Etradesoption (www.etradesoption.com);
• Webster Options (www.websteroptions.com);
• Keystone Crypto (https://keystonecrypto.com);
• Nexglobal /Nexglobal-Cop.Com (https://nexglobal-cop.com);
• Avalon-Brand (https://avalon-brand.com);
• Bit-Tradex (https://bit-tradex.org);
• Nexpoint-Global (www.nexpoint-global.com);
• Tradeglobfx (https://tradeglobfx.com);
• Jek Trade (www.jektrade.com);
• Expert Crypto Miners (www.expertcrypto-miners.com);
• Happy Penny UK / happypenny. uk (www.happypenny.uk), clone di società autorizzata;
• Union Standard International Group Limited (www.usgfx.co.uk, www.usgfx.global);
• Uni-co / Uni-co.org (www.uni-co.org);
• Housing Disrepair Team Ltd;
• Skylerfinbank (www.skylerfinbank.com);
• Flash Coin Mine (www.flashcoinmine.com);
• Alpha Hedge Expert (https://www.alphahedgeexpert.com);
• Elitemineroption Plc / Elitemineroption Corp (www.elitemineroptions.com);
• Dmg Financial Services (www.dmgfinancialservices.co.uk);
• Fandcinvestmenttrust (www.fandcinvestmenttrust.uk), clone di società autorizzata;
• Analyst Que / Analystque.com (www.analystque.com);
• Tradelap Limited (https://tradelap.net), clone di società autorizzata;
• www.rci-uk.com, clone di società autorizzata;
• Say No to Debts (www.saynotodebts.co.uk);
• www.stonebridgelimited.com, clone di società autorizzata;
• Orbit Assets / Orbitassets.co.uk (www.orbitassets.co.uk);
• Cfdconsulting Capital UK Ltd / Cfd Trades (www.cfdconsulting.co, www.cfdtrades.co, www.cfdtrades.io), clone di società autorizzata;
• Sustainablesse.co.uk (www.sustainablesse.co.uk), clone di società autorizzata;
• Oriontero (www.oriontero.com). Già segnalata dalla Ontario Securities Commission (Osc) - Ontario (vedi Consob Informa n. 25/2022 del 18 luglio 2022) e dalla Financial Services and Markets Authority (Fsma) - Belgio (vedi Consob Informa n. 20/2022 del 13 giugno 2022);
• Royal Capital /Royal International (www.royalcapital.click/home);
• Women Dealing with Debt (www.womendealingwithdebt.com);
• Forexnjr (https://fxnjrltd.com);
• Green Field Capital Bank Plc (https://greenfieldcapitalbank.com);
• Mavtopfxtrade (https://mavtopfxtrade.com);
• Wisecoinfx (https://wisecoinfx.com);
• Forexdiamondea (https://forexdiamondea.com);
• Aifxholding (www.aifxholding.com);
• Financial Access Bank (https://www.financialaccessbank.co.uk);
• Legit Bitcoin Fx (https://legitbitcoinsfx.live);
• Stocktrade Fx (https://stocktradefx24.com);
• Monie Trust Savings (www.monietrustsavings.com);
• Crypto-Equities (www.crypto-equities.co);
• Swiss Holding Bank (www.swissholdingbank.com);
• Fxglobe China (www.fxglobechina.com);
• Detox Bank / Detoxbank (https://detoxbankuk.net);
• Pips Index Fx (https://pipindexfx.com);
• Fx More Access (www.fxmoreaccess.online);
• Crypto Hub Perfect (www.cryptohubperfect.com);
• Fxfree Online Trade (www.fxfreeonlinetrade.com);
• Aquavolt Limited (https://www.sheffieldboilers.com e facebook: https://www.facebook.com/AquavoltLimited);
• Forex Masters Trading (https://fxmasterstrading.com);
• Ultimatemarket (https://ultimatemarket.org);
• Goldbrick Investment Capital (www.goldbrickinvestments.online);
• Teslafxstock-Trading (www.teslafxstock-trading.com);
• Wealthmatix (www.wealthmatix.uk);
• Capitalsinvestment.uk (https://capitalsinvestment.uk);
• 247legacymarket (https://247legacymarket.online);
• Profit Forex Signals (www.profit-forexsignals.com, www.twitter.com/profitfxsignalwww.Instagram.comprofitforsignals; https://www.facebook.com/mapfxs);
• Forex Trading Worker (www.forextradeingworker.com, facebook.com/ForexTrading Worker).

Segnalate dalla Commissionde Surveillance du Secteur Financier (Cssf) - Lussemburgo:

• Eljoinvest (https://eljoinvest.lu);
• Expochains / Expochains (www.expochains.com);
• Ooreka Inter (https://www.oorekainter.com);
• Mercuria / Mercuria Ventures (https://mercuriax.com);
• Alphanis (https://www.alphanis.org);
• www.befinance.zd.fr, clone di società autorizzata.

Segnalata dalla Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (Cmvm) - Portogallo:

• Quotex/Maxbit Llc and Quotex/Awesomo Ltd (https://quotex.com/pt/, https://qxbroker.com/pt/, https://quotex-trade.io/pt/, https://quotex.io/pt, https://quotexcorretora.com/e https://partner.qxbroker.com/pt, facebook https://www.facebook.com/quotexio/ e instagram https://www.instagram.com/quotex_io);

Segnalata dalla Financial Services and Markets Authority (Fsma) - Belgio:

• Findelbank.

Segnalate dalla Central Bankof Ireland - Irlanda:

• Beonwise;
• Bank of Lunar;
• Infinity Funds Icav;
• Private Investment Indemnity Company, clone di società autorizzata.

Segnalate dalla Financial Market Autority (Fma) - Austria:

• Ikici (www.ikici.com);
• Florence Capital Advisor Group (www.florencecapital.at);
• Celomarket (www.celomarket.com);
• Binotrader (www.binotrader.com);
• Deutsche Group (https://www.deutsche-group.org);
• Tera Trade (www.teratrade.co);
• Ritzco Markets Ltd (www.rkase.com);
• Keystone International Markets Limited(www.ksi-markets.com);
• Eupac Digital Services Ltd (https://trillant.com);
• Crypto Active Trading (www.cryptoactivetrading.net);
• https://www.deltainvestment.at.

Segnalate dalla Federal Financial Supervisory Authority (Bafin) - Germania:

• Internationale Beratungs Gmbh;
• Diagenics Group Se Germany.

Segnalate dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma):

• https://ai-profit.com;
• Swiss Dienst (www.swissdienst.com);
• State Hills (www.statehills.com);
• www.balius-ag.ch.

Segnalate dalla Securitiesand Futures Commission (Sfc) - Hong Kong:

• www.cchkam.com, clone di società autorizzata;
• www.ceresspc.com, clone di società autorizzata;
• https://annaier.yellowurl.cn, clone di società autorizzata;
• www.expectaexcap.com, clone di società autorizzata.

Segnalate dalla Polish Financial Supervision Authority - (Knf) - Polonia:

• Ethereal Group Llc / Fintegral (www.fintegral.fund, www.fintegral.world, www.webtrader.fintegral.cloud);
• Gcb London (https://www.gcblondonltd.com/pl);
• Hala Tech Sa;
• Libellium Sp. z o.o.;
• Monero Emilia Biegańska Sp.j.

Segnalate dalla Ontario Securities Commission (Osc) - Ontario:

• PancakeSwap Finance (www.pancakeswap.finance);
• Coinibank (www.coinibank.co);
• PrimeSpot-Way Ltd (www.primespot-way.com, www.primespot-way.net);
• TradeSimple / Apollo MS Ltd / TradeStation (www.tradesimple.org, www.trstation.uk);
• Cryptoneix (www.cryptoneyx.io). Già oggetto di delibera Consob n. 22456 del 21 settembre 2022. Successivamente l’Autorità avvalendosi dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), ha ordinato ai fornitori di servizi di connettività ad Internet di inibire l’accesso dall’Italia al sito web https://cryptoneyx.io (vedi Consob Informa n. 30/2022 del 26 settembre 2022). Segnalata anche dalla Authorité des Marchés Financiers (Amf) - Francia (vedi Consob Informa n. 43/2022 del 27 dicembre 2022).

Segnalate dalla Financial Markets Authority - Fma New Zealand - Nuova Zelanda:

• Reo Funds Nz Limited / Mr Owen Edward Stokes (email: Owen@reofunds.co.nz);
• Artemis Investment Limited. Già segnalata dalla Securities and Futures Commission (Sfc) - Hong Kong, vedi Consob Informa n. 39/2022 del 28 novembre 2022;
• Bay Exchange (https://bayexchange.com);
• www.ctrlex.com, clone di società autorizzata.

L’Autorità di vigilanza della Nuova Zelanda informa i risparmiatori che l'offerta di investimento denominata "Renewable Energy Bond Investing", possa essere una truffa rivolta ai residenti della Nuova Zelanda. Nel prospetto viene dichiarato di essere stato emesso da Macquarie Asset Management e presenta il logo e il nome del CEO. Macquarie Asset Management ha confermato che la società è totalmente estranea all'offerta. Sul prospetto si afferma inoltre che l'investimento è "autorizzato e regolamentato dalla Fma", il che è falso. La Fma raccomanda di porre in atto la dovuta diligenza e cautela prima di effettuare qualsiasi investimento.

La Fma avvisa inoltre i risparmiatori che la società Krypto Security (indirizzo e-mail: financialmarketsauthority@gmail.com) contatta il pubblico affermando di essere in grado di aiutare i residenti neozelandesi a recuperare le criptovalute rubate. Nel processo di recupero vengono addebitate varie commissioni elevate, incluso un pagamento attuato attraverso l’utilizzo di un codice a barre dichiarando che ciò è necessario per soddisfare la normativa antiriciclaggio della Nuova Zelanda. L’Autorità di vigilanza neozelandese avverte che il predetto sistema di controllo non esiste in Nuova Zelanda.

Si segnala anche che i residenti in Nuova Zelanda hanno ricevuto delle e-mail da un soggetto che si spaccia per dipendente Fma, l'indirizzo e-mail del mittente è financialmarketsauthority@gmail.com. Si rappresenta che il dominio di posta elettronica utilizzato dalle agenzie governative in Nuova Zelanda termina con l’estensione govt.nz. La Fma raccomanda di agire con cautela quando si tratta di entità o individui che offrono assistenza nel recupero di eventuali investimenti o denaro perduti. La Fma raccomanda di agire con cautela quando si tratta di entità o individui che offrono assistenza nel recupero di eventuali investimenti o denaro perduti.

Segnalate dalla Authoritédes Marchés Financiers (Amf) - Francia:

• www.bcicholding.com;
• www.eliostrategy.com;
• www.lembrege-capital.com;
• www.massardinvestissement.com.

L’Autorità di vigilanza della Francia, l’Authorité des Marchés Financiers (Amf), mette in guardia il pubblico dei risparmiatori nei confronti di talune piattaforme che propongono investimenti immobiliari. Un numero crescente di piattaforme propone agli investitori retail, spesso molto giovani, l'opportunità di costruire un bene immobiliare e/o percepire un reddito da locazione partecipando a raccolte fondi online per finanziare l’acquisizione di beni, in particolare immobili. Queste operazioni di raccolta fondi consentono alle aziende di acquistare edifici. Queste società promettono di pagare all'investitore una parte del reddito generato dall'affitto dell'immobile, e in alcuni casi il pagamento di una quota della plusvalenza sulla vendita dell'immobile calcolato in proporzione ai fondi versati. Tutti questi ricavi sono anche chiamati royalties. Questa attività corrisponde ad attività di finanziamento che avviene attraverso una condivisione di redditi futuri.

Nonostante le proposte di marketing spesso evidenziano un investimento nel settore immobiliare, gli investitori non diventano in alcun modo proprietari degli immobili. Gli investitori sono semplicemente creditori di una società costituita appositamente per questo scopo, spesso mal capitalizzato. Hanno contribuito con i loro soldi a questa società per acquistare un edificio di cui la società risulta l'unico proprietario. Di conseguenza, gli investitori sopportano una varietà di rischi. Oltre ai rischi solitamente associati ad un investimento immobiliare (per esempio, il reddito può variare a seconda delle variazioni degli affitti, delle locazioni sfitte, dell'insolvenza degli inquilini o della realizzazione di una minusvalenza quando l'immobile viene rivenduto), gli investitori sopportano anche un rischio legato al loro status di creditori della società proprietaria dell'immobile. Questo li espone a un ulteriore rischio di perdere tutto il capitale che hanno investito. I rendimenti finanziari proposti sono sempre eccessivamente ottimistici o addirittura irrealistici.

L'Amf rileva inoltre che alcune piattaforme non rispettano le normative in vigore, che mirano a proteggere gli investitori attraverso la qualità delle informazioni fornite, gestione dei reclami o accesso all'Ombudsman dell'Amf. L'Amf invita pertanto gli investitori a essere estremamente vigili di fronte a proposte di investimento in attività di finanziamento basate sulla condivisione dei redditi futuri, spesso indicati come royalties.

(pubblicata in "Consob Informa" n. 1/2023 del 16 gennaio 2023)

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Le Autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Ontario (Ontario Securities Commission - Osc), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Argentina (Comisión Nacional de Valoresa- Cnv), Olanda (Netherlands Authority for the Financial Markets - Afm), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Irlanda (Central Bank of Ireland) e Francia (Authorité des Marchés Financiers - Amf) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

• Adrofx (https://adrofx.com);
• Fxhubs (https://fxhubs.com);
• Forexuniontrades (https://forexuniontrades.com);
• Fxlive Traders (https://fxlivetraders.com);
• Graybitcrypto (https://graybitcrypto.live);
• General Fxs Exchange (https://generalfxsexchange.com/home);
• Bunksfx (https://bunksfx.com);
• Moon Shell Bank (https://moonshellbank.com/home);
• Ultra Fx Option / Ultrade Fx Options (www.ultrafxoption.com);
• Atomic Coin Venture (www.atomiccoinsventure.net);
• Buildreachy Ltd (www.buildreachy.ltd);
• Future Bright Investment (www.futurebrightinvestment.com);
• Fx Wealth (www.fxwealth.org);
• Bunksfx (https://bunksfx.com);
• Fptrades / fxpoptrades (https://www.fxpoptrades.com/home.php), clone di una società autorizzata;
• Forexstackprofit (www.forexstackprofit.com);
• Bv Bank (www.bv-bank.com);
• Pro Max Finance (promaxfinance.co.uk);
• Cryptos Fintech (www.cryptosfintech.com);
• World Wide Lenders (www.worldwidelenders.co.uk);
• Trade Simple (www.tradesimple.org);
• Realfxtradeotf (www.realfxtradeotf.com);
• Nitro Forex (www.nitro-forex.com);
• Sonance Online Bank Plc (www.sonancebank.com);
• Growth Bank (www.growthbank.net);
• GoldVest Fx (www.goldvestfx.live);
• FxUnlocked (www.fxunlocked.com);
• Trust Cap Fx Ltd (www.trustcapfxltd.online);
• FxMetaTrade (www.fxmetatrade.net);
• Forex4u (www.forex4u.co.uk);
• Acetoro (www.acetoro.com), clone di società autorizzata;
• Aoi Union Bank (www.aoiunionbank.com);
• Delta Fx (www.delta-fx.org);
• Goldfinance Fx (www.goldfinancefx.net);
• Tsdl Finbank Uk Limited (www.tsdlbank.com);
• C-Tech Digital Crypto Currency (www.c-techdigitalcryptocurrency.com);
• Bing Forex Ltd (www.bingfxl.com);
• Glob Fx Trading (www.globfxtradings.online);
• www.cryptosaur.co.uk (clone di società precedentemente registrata);
• Crypto Fortune Investment;
• Hubblebit (www.hubblebit.vip);
• Crypto Wallet (www.crypto-wallet.info);
• CryptoKG (www.cryptokg.io);
• Sparkle Finance - Direct Lender / Sparkle Finance Services Limited;
• Become Debt Free (www.becomedebtfree.org.uk);
• Bitscoinfx (www.bitscoinfxs.shop);
• Authpips Fx (www.authpipsfx.com);
• Coastal City Savings (www.coastalcitysavings.com);
• Capital Trust Investments (www.capitaltrust-investments.com);
• Fx Trade Gain (www.fxtradegain.com);
• Crypto Global Trades (www.cryptoglobaltrade.live);
• Forex Crypto Payout (www.forexcryptopayout.com);
• Ex Investment (www.ex-investment.com);
• Blue Ray Investment Group (www.bluerayinvestmentgroup.com);
• Desert Financial Bank (www.desertfinancialbank.com);
• Englandbank.Top (www.englandbank.top);
• Alliance Fx Limited (www.alliancefxltd.com);
• Altexintel.com (www.altexintel.com);
• Asset Builder (www.assetbuilder-limited.com);
• Blueberry Automated Market (www.blueberryautomatedmarket.com);
• Propnex Ltd (www.propnexltd.com);
• Piper Fx (www.piperfx.com);
• SaxoFXCompany (www.saxofxcompany.online);
• Powerbitfxsignal (www.powerbitfxsignal.com);
• Pelagiabank (www.pelagiabank.com);
• Fxminim (https://fxminin.com);
• Vantagefx365 (https://vantagefx365.com);
• Metafx Pay Trading (https://metafxpaytrading.com);
• Touch Cash Fx (https://touchcashfx.com);
• Chrimafx (www.chrimafx.com);
• Mondial Investments Limited (www.mondialinvestmentsltd.vip);
• Eu Fx Bank (https://eufxbank.com);
• Fxt Traders (www.fxt-traders.ltd);
• Index Fx (www.indexfx.online);
• Luton Fx Trade (www.lutonfxtrade.net);
• Fx Investent Miner (www.fx-investmentminer.com);
• Fx Unlimited Trade / Unlimitedfxtrade (www.fxunlimitedtrade.com);
• Lqd Fx (www.lqdfx.com);
• Standard Crypto Currency (www.standardcryptocurrency.net);
• Hfx SwiftCapita (www.hfx-swiftcapita.com);
• ChandFxLtd (www.chandfxl.com);
• pretradefx.site (www.pretradefx.site);
• Capitextfx (www.capitextfx.com);
• Cryptoboasting (www.cryptoboasting.online);
• Trades Fx Pips / Fxtradepips (www.tradesforexpips.com);
• Fxbinax Tradex (www.fxbinax-tradex.online);
• North Global Fx (www.northglobalfx.com);
• fx cycle trader ltd (www.fxcycletraderltd.com);
• Brokerof.uk (www.brokerof.uk);
• Magic Loans / Magicloans.Uk (https://magicloans.uk);
• Ad Crypto Limited (www.adcryptoltd.com);
• Fx Morgan Capital (www.fxmorgancapital.com);
• GlobaloddFxTrades (www.globaloddfxtrades.com);
• Vintage Crypto (www.vintages-crypto.com);
• Primaxfx Global Trade Ltd (www.primaxfx.com);
• Moonletoken (www.moonletoken.co);
• Afx Capital Excel (www.afxcapitalexcel.com);
• Crypto Mart Trade (www.crypto-mart.trade);
• Njw Car Sales (www.njwcarsales.co.uk);
• Greenfrank Group Ltd (www.greenfrank.co.uk);
• Forexprofitsolutionsltd (www.forexprofitsolutionsltd.com);
• Upgradedtradefx (www.upgradedtradefx.com);
• Apextradefx24 (www.apextradefx24.com);
• bitsecuredfx.com (www.bitsecuredfx.com);
• Idealfxtrading (https://idealfxtrading.com);
• Fx Multitrades (https://fxmultitrades.com).

Segnalazione da parte della Financial Services and Markets Authority (Fsma) - Belgio:

L'Autorità di vigilanza del Belgio, la Fsma, mette in guardia il pubblico dei risparmiatori nei confronti di “Validus”, una piattaforma situata all'estero che vende formazione in Belgio destinata a insegnare alle persone a negoziare strumenti finanziari complessi come i derivati sul forex. Chiunque si iscriva a tale formazione ha accesso a video didattici, webinar e sessioni di chat dal vivo con ogni tipo di informazione su come funziona il mercato forex. Vengono spiegati cosa sono i derivati forex, come esattamente possono essere scambiati, che tipo di ordini possono essere effettuati e quale software può essere scaricato per lo scopo. Il messaggio trasmesso è che il forex trading offre opportunità a condizione che sia stato studiato a fondo e si abbia una piena comprensione del suo funzionamento A parte il fatto che la Fsma nutre dubbi sulla qualità di questi corsi di formazione, sorgono una serie di altri problemi.

In primo luogo, la Fsma desidera ricordare che in Belgio è vietata la distribuzione di strumenti derivati negoziati su un sistema di trading elettronico e che comportano leva finanziaria (inclusi alcuni strumenti forex).

In secondo luogo, tali materiali didattici sono spesso distribuiti attraverso una struttura piramidale. In generale, questi sono indicati come schemi di "MLM" (marketing multilivello), in cui i consumatori sono incentivati a portare nuovi membri. In cambio, ricevono un compenso sotto forma di commissione o sconto sul prezzo della formazione.

Tali reti MLM sembrano essere attive sui social media tramite innumerevoli gruppi (privati). Sembra che questi programmi si rivolgano principalmente ai giovani. Il messaggio è che tutti possono permettersi uno stile di vita lussuoso a patto che portino un numero sufficiente di nuovi membri e facciano un investimento adeguato nella formazione offerta. Le offerte di strumenti sul forex via internet sono molto rischiose e soggette a frodi: chi investe in strumenti sul forex corre il rischio di perdere l'intera somma investita. I sondaggi effettuati da altri supervisori europei tra gli investitori mostrano che almeno dal 75% all'89% degli investimenti in prodotti derivati, come i derivati forex, sono in perdita! Questi prodotti sono adatti solo a coloro che desiderano davvero speculare, sono pronti a perdere l'intero importo investito o anche di più e hanno familiarità con i prodotti finanziari derivati. Ci sono stati anche molti casi di frode con questi strumenti. In un certo numero di casi, si è scoperto che nessuna transazione effettiva è mai stata effettuata dall'offerente.

Segnalata dalla Polish Financial Supervisio Authority (Knf) - Polonia:

• Remitex Solutions Sp. z o.o..

Segnalate dalla Ontario Securities Commission (Osc) - Ontario:

• NovaTech, Ltd (www.novatechfx.com);
• BitFinityFX (www.bitfinityfx.com);
• Tutor Inc. Academy;
• CoiniSwap (www.coiniswap.com);
• QuantumTrade Corp. / Quantum Global Trading - Dmcc (www.quantumtrading.io);
• Nymexidn (www.nymexidn.com);
• SogoTradez (www.sogotradez.com);
• Humility Investment (www.humilityinvestment.co);
• Polonxp.vip / Globtxsp.vip;
• Polo Digital Assets / Poloniex (https://www.poloniex.com);
• TrustLedgersChain aka TrustLedgerChain (www.trustledgerschain.com and www.trustledgerchain.com);
• The Liberty International (www.thelibertyinternational.com);
• Bitcore Exchange (www.bitcorecrypto.cc);
• Cryptospair (www.cryptospair.com).

Segnalate dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) - Svizzera:

• GrandCapital Cg (www.grandcapitalcg.com);
• https://couturionrealestatemanagement.org;
• Investor24 Financial Solutions GmbH (www.investor24.ch).

Segnalata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) - Lussemburgo:

• Welt Anlage o Welt Anlage Independent Investors Sa;
• Agile Finance Sa (www.agilefinancesa.com);
• https://www.uncintl.com;

Segnalata dalla Comisión Nacional de Valoresa (Cnv) - Argentina:

• Asin Srl - Asin Network Argentina (https://www.asinnetwork.net/#/ https://asesoresdeinversio2.wixsite.com/asin; https://www.instagram.com/asinnetworkargentina/?hl=es-la; https://ar.linkedin.com/in/samuel-jaddess-5b6525176?original_referer=https%3A%2F%2Fww w.google.com%2F; https://ar.linkedin.com/in/samuel-jaddess-14a448219?trk=public_profile_samename-profile; https://www.facebook.com/samuel.jaddess.92).

Segnalate dalla Netherlands Authority for the Financia Markets (Afm) - Olanda:

• Gmt Investments (www.gmtinvestments.com);
• Thinvest (https://www.thinvest.com);
• BigPeak Finance (https://bigpeakfinance.com);
• Prime Olympic (https://www.primeolympicpro.com);
• Metatrade (https://metatrade.fm);
• Capital Whale (https://www.capital-whale.com);
• Caplita (https://caplita.com);
• Ako Markets (https://akomarkets.com);
• Market Intelligence Team (https://www.finma.ch/en/finma-public/warning-list/mit-market-intelligence-team);
• RimpMarket (https://rimpmarket.org).

Segnalate dalla Comisió Nacional del Mercad de Valores (Cnmv) - Spagna:

• https://uetrades.com;
• www.fnzeurope.eu (clone);
• Financial Focus Ltd (https://financialfocusltd.com);
• https://www.extrendcapfx.com;
• beka-market (www.beka-market.com), clone;
• Flow Investments (Grupo De Telegram) e Flow Dao (Grupo De Telegram) (https://t.me/flowpublico e https://t.me/flowinvestments);
• Trading de Universal Scale Investment Ltd e Everest Capital Ltd (https://www.tradesuniversal.com);
• Global Success Management Inc. (https://globalsuccessmanagement.com);
• Marketing Instruments, Sl.

Segnalata dalla Securitie and Futures Commission (Sfc) - Hong Kong:

• 瀚濤基金有限公司 (nome cinese).

Segnalate dalla Central Bank of Ireland - Irlanda:

• Pinnacle, clone di società autorizzata;
• Specialist Investment Funds, clone di società autorizzata;
• Raiden Global, clone di società autorizzata;
• Avondale, clone di società autorizzata;
• Infinity Funds, clone di società autorizzata;
• Platform Capital, clone di società autorizzata;
• Libra Fg;
• D Lend Invest;
• QuickGet;
• Eureka Mittel;
• Fintrax Funds;
• My prepaid Bank;
• Tezos-Global, clone di società autorizzata;
• Coinbase Limited, clone di società autorizzata;
• FinanceOneLtd, clone di società autorizzata;
• Vanguard Group (Ireland) Limited, clone di società autorizzata;
• Icb Ireland Bank;
• Wca Private Ban.

Segnalate dalla Authorité des Marchés Financiers (Amf) - Francia:

• www.1market.com/fr;
• www.24cryptoforextrading.net;
• bitictrade.com;
• boursecapital.net;
• www.cryptoneyx.io;
• fr.finaguide.com;
• lions-broker.com;
• www.multibankfx.com;
• fr.puprime.net;
• raisefx.com;
• www.t4trade.com;
• traderhouse.com;
• valutamarkets.com;
• www.vestapros.com;
• virtuscapital.world.

(pubblicata in "Consob Informa" n. 43/2022 del 27 dicembre 2022)

Lilt Group Llc (https://spartan-trade.com) - Alltradingeu (https://alltradingeu.co, pagina https://client.alltradingeu.co) - Nbi Markets (https://nbimarkets.net, pagine https://account.nbimarkets.nte. https://trading.nbimarkets.net) - 1 Finance Partners Gmbh (www.nextgencrypto.org)

Consob ha ordinato l'oscuramento di 4 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari/prodotti finanziari: 3 siti di intermediazione finanziaria abusiva e 1 sito mediante il quale viene svolta un'offerta di prodotti finanziari in mancanza di prospetto informativo.

L'Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), relativamente all'oscuramento dei siti degli intermediari finanziari abusivi, nonché del potere introdotto dalla legge n. 8 del 28 febbraio 2020, articolo 4, comma 3-bis, riguardo all'oscuramento del sito mediante il quale è posta in essere l'offerta abusiva.

Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l'oscuramento:

• Lilt Group Llc (sito https://spartan-trade.com);
• Alltradingeu (sito https://alltradingeu.co e relativa pagina https://client.alltradingeu.co);
• Nbi Markets (sito https://nbimarkets.net e relative pagine https://account.nbimarkets.nte e https://trading.nbimarkets.net);
• 1 Finance Partners Gmbh (sito www.nextgencrypto.org).

Sale, così, a 815 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

La Consob richiama l'attenzione dei risparmiatori sull'importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l'operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l'investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

* * *

Consob ha altresì sospeso, in via cautelare, per un periodo di 90 giorni, l'attività di offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto Piani di investimento” denominati “Pioneer, Advanced e Hero” posta in essere dalla 1 Finance Partners Gmbh anche tramite il sito internet www.nextgencrypto.org (delibera n. 22546 del 16 dicembre 2022).

***

Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

• Ordine, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b), del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 Testo unico della finanza - Tuf di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del medesimo Tuf, posta in essere da:
  • Lilt Group Llc tramite il sito https://spartan-trade.com (delibera n. 22548 del 16 dicembre 2022);
  • Alltradingeu tramite il sito https://alltradingeu.co e relativa pagina https://client.alltradingeu.co (delibera n. 22549 del 16 dicembre 2022);
  • Nbi Markets tramite il sito https://nbimarkets.net e relative pagine https://account.nbimarkets.nte e https://trading.nbimarkets.net (delibera n. 22547 del 16 dicembre 2022).

  (pubblicata in "Consob Informa" n. 42/2022 del 19 dicembre 2022)

Telco Fx - Explore Trade - Cmc Global Markets - Trade Huze - Global Trade - Ex Trade / Horde Trade - Bethrocapital - Visionfxpro - Denhigh Fx Global Ltd - Zinoxtrading-Fx - Botleyfx Tax Refund - Defi-Capital - The World Bank - Get-Loan - Fx Infinitytrade - Multifxprotraders - Fx Newera - Dormantrefunds - Coin Value Bank - Multifinancefx - Mht Holdings - Cryptocrystalline - Nexus Trade - Trader Hub - Wellworth Trading - Fx Stock - Brokersfxt.Com / Octafx Trade - Trado Banco - Culture Capital Llc - Harvardcrypto Stock - Netwest Loans / Netwest Global Financial Relief Services - Co-op-uk.com - Prospectcapital - Ftx - Become Debt Free - Bitscoinfx - Authpips Fx - Glob Fx Trading - Bing Forex Ltd - C-Tech Digital Crypto Currency - Goldfinance Fx - Delta Fx - Aoi Union Bank - Forex4u - FxmetaTrade - Trust Cap Fx Ltd - Fxunlocked - Goldvest Fx - Growth Bank - Sonance Online Bank Plc - Nitro Forex - Realfxtradeotf - Optimizefunds - Aic Union - Welt Anlage - Cryptoscore ÖU, Tallinn, Zweigniederlassung Zug - CLC Trust Management Co. Ltd. - Asim Ahmed - Rimpmarket - Market Intelligence Team (MIT) - Ako Market - Caplita - Capital Whale - Metatrade - Pime Olympic - BigPeak Finance - Thinvest - Gmt Investment

Le Autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Grecia (Hellenic Capital Market Commission - Hcmc), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Quebec (Authorité des Marchés Financiers - Amf - Quebec) e Paesi Bassi (The Dutch Authority for the Financial Markets, The Netherlands - Afm) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

• Telco Fx (www.telcofx.com);
• Explore Trade (www.explorefxtrade.com);
• Cmc Global Markets (www.cmcglobalmarkets.com);
• Trade Huze (www.tradehuze.com);
• Global Trade (www.globaltradesintl.com);
• Ex Trade / Horde Trade (www.hordetrade.com);
• Bethrocapital (www.bethrocapital.com);
• Visionfxpro (https://visionfx.pro/, www.visionfx.online);
• Denhigh Fx Global Ltd (www.denhighfxglobel.com);
• Zinoxtrading-Fx (www.zinoxtrading-fx.net);
• Botleyfx Tax Refund (www.botleyfxtr.com);
• Defi-Capital (www.deficapitalfx.net);
• The World Bank (www.worldfinancesavingsltd.com);
• Get-Loan (www.get-loan.co.uk);
• Fx Infinitytrade (www.fx-infinitytrade.com);
• Multifxprotraders (www.multifxprotraders.com, www.multifxprotraders.online);
• Fx Newera (www.fxnewera.com);
• Dormantrefunds (www.dormantinvestment.com);
• Coin Value Bank (www.coinvaluebankonline.com);
• Multifinancefx (www.multifinancefx.net);
• Mht Holdings (www.mhtholdings.org);
• Cryptocrystalline (https://cryptcrystallineltd.com);
• Nexus Trade (https://nexustradeinc.com);
• Trader Hub (https://traderhubllc.com);
• Wellworth Trading (https://wellworthtrading.co.uk);
• Fx Stock (http://fxstock.co.uk);
• Brokersfxt.Com / Octafx Trade (https://brokersfxt.com);
• Trado Banco (www.tradobanco.com);
• Culture Capital Llc (www.culturesfx.com);
• Harvardcrypto Stock (www.harvardcryptostock.org);
• Netwest Loans / Netwest Global Financial Relief Services (netwestfinance.com);
• Co-op-uk.com (www.co-op-uk.com), clone di società autorizzata;
• Prospectcapital (https://prospectcapital.eu), clone di società autorizzata;
• Ftx (https://ftx.com);
• Become Debt Free (www.becomedebtfree.org.uk);
• Bitscoinfx (www.bitscoinfxs.shop);
• Authpips Fx (www.authpipsfx.com);
• Glob Fx Trading (www.globfxtradings.online);
• Bing Forex Ltd (www.bingfxl.com);
• C-Tech Digital Crypto Currency (www.c-techdigitalcryptocurrency.com);
• Goldfinance Fx (www.goldfinancefx.net);
• Delta Fx (www.delta-fx.org);
• Aoi Union Bank (www.aoiunionbank.com);
• Forex4u (www.forex4u.co.uk);
• FxmetaTrade (www.fxmetatrade.net);
• Trust Cap Fx Ltd (www.trustcapfxltd.online);
• Fxunlocked (www.fxunlocked.com);
• Goldvest Fx (www.goldvestfx.live);
• Growth Bank (www.growthbank.net);
• Sonance Online Bank Plc (www.sonancebank.com);
• Nitro Forex (www.nitro-forex.com);
• Realfxtradeotf (www.realfxtradeotf.com).

Segnalata dalla Hellenic Capital Market Commission (Hcmc) – Grecia:

• Optimizefunds (https://optimizefunds.com).

Segnalata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) – Lussemburgo:

• Aic Union (https://www.aicunion.com);
• Welt Anlage (http://welt-anlage.de).

Segnalata dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) – Svizzera:

• Cryptoscore ÖU, Tallinn, Zweigniederlassung Zug (https://www.swisscryptoservice.com).

Segnalata dalla Securities and Futures Commission (Sfc) – Hong Kong:

• CLC Trust Management Co. Ltd. (www.2clc.com), clone di società autorizzata.

Segnalazione da parte della Authorité des Marchés Financiers (Amf - Quebec) – Quebec:

L'Autorità di vigilanza del Quebec, l'Autorité des Marchés Financiers (Amf - Quebec) mette in guardia i consumatori del Québec sulle tattiche fraudolente utilizzate da Asim Ahmed per perpetrare una frode. Asim Ahmed, che non è mai stato registrato presso l'Amf, è stato condannato a nove mesi di carcere per attività fraudolente nel 2011 e a quattro anni di carcere per frode, riciclaggio di denaro, falsificazione, diffusione di documenti falsi e ostruzione alla giustizia nel 2015. Inoltre, nel 2014 sono stati emessi ordini di blocco e divieto nei confronti di Asim Ahmed per aver agito come commerciante di valori mobiliari o consulente senza essere registrato come tale presso l'Amf. Gli ordini di blocco e divieto non sono mai stati revocati e rimangono in vigore.

Strategia utilizzata:

Secondo l'indagine dell'Amf, dopo il suo rilascio dal carcere, Asim Ahmed si sarebbe avvicinato alle sue ex vittime e avrebbe affermato, tra le altre cose, di aver citato in giudizio il governo del Québec e l'Amf per presunti abusi fisici subiti mentre era in prigione e presunto furto di denaro da parte di Gli investigatori dell'Amf durante una perquisizione della sua casa e che ha vinto la causa in tribunale, ma ha bisogno di soldi per pagare sanzioni e spese amministrative in modo da poter poi recuperare i soldi che gli sono dovuti e ripagare le sue vittime. Per rendere credibili le sue false dichiarazioni alle sue ex vittime, Asim Ahmed sembra aver fornito documenti falsi, tra cui un avviso finale di chiusura del fascicolo e una conferma di pagamento, entrambi recanti il logo dell'Amf, nonché documenti presentati come sentenze emesse dalla Corte Suprema del Canada.

Segnalate dalla The Dutch Authority for the Financial Markets, The Netherlands (Afm) – Paesi Bassi:

• Rimpmarket (https://rimpmarket.org);
• Market Intelligence Team (MIT) (https://mit-ic.net);
• Ako Market (https://akomarkets.com);
• Caplita (https://caplita.com);
• Capital Whale (https://www.capital-whale.com);
• Metatrade (https://metatrade.fm);
• Pime Olympic (https://www.primeolympicpro.com);
• BigPeak Finance (https://bigpeakfinance.com);
• Thinvest (https://www.thinvest.com);
• Gmt Investment (www.gmtinvestments.com).

(pubblicata in "Consob Informa" n. 42/2022 del 19 dicembre 2022)

Evolve Consulting Llc (https://capitalbiz.io, https://capitalbase.io, pagina https://webtrader.c-base.cc)

Consob ha ordinato l'oscuramento di 2 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

L'Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l'oscuramento:

- Evolve Consulting Llc (siti https://capitalbiz.io, https://capitalbase.io e pagina https://webtrader.c-base.cc).

Sale, così, a 811 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

La Consob richiama l'attenzione dei risparmiatori sull'importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l'operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

***

Allo stesso soggetto la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

• Evolve Consulting Llc tramite i siti https://capitalbiz.io, https://capitalbase.io e pagina https://webtrader.c-base.cc (delibera n. 22539 del 7 dicembre 2022).

(pubblicata in "Consob Informa" n. 41/2022 del 12 dicembre 2022)

Smartexfx - Ultimatetrustfx.Uk - Fx Trading Station - Berlleofx - Satelys Ltd - Auto Fx Trade -Cryptocreek-mining.com - Bv Bank  - Orbenergy.trade - Shorecapital.ltd - Giscapital - Nowloan / Now Loan Ltd - Cointrustfx - Prime Wealth Trade - Stock Bit Fx  - Cryptofx Marketinginvest - Excalibur Fx Ltd - Cryptodigital-Currency - Albitfx-Trade  - Assetslite Investment - Conference Fx Platform - www.wintonfundmanagement.ie / www.wintonfundmanagementireland.com - Mar.yamfx - Superb Finance Ltd - Profitschain Fx  - Fxortrade Ltd - Financialrecoverysolutions.co - Spotinvest - Capittal Partner - Epentomia - Hart Culture C.I.C. / Hart Culture Credit Union - Leon Wealth Academy - Royal Stock Fx - Centralfinances / Loan Central - Blackrock Investments Ireland / Blackrock Investment Managers - Forever Finances - Certa Invest - Spartan Trade - Refund Experts - Richardson Lewis - Blufx - Mx Investment Group - Debt Help - Money Advice Help - Legacy Trades - Infinity-Savings.Xyz - Coin Future Fx - City National Plc Bank - Mega Royal Bank - Grow Life - Coinswap.fm - www.primeinv.co - Traderactive - Swiss Base Finance - Astrium Consulting - Bv Bank Plc - Ctmatador - Cyberbyte Ltd / Cyberbyte - Nitro Software Technologies Ltd / Nitroex - Quickx Ltd / Cnexchange - Fxtrade Capital Markets Ltd / Fxtradewolf - 86fxtrade & P240 Ltd - Dcoin Fx - Volex Capital - Nova-Finance - http://38.55.214.195 - Bravo - Kai Yi Internationality - www.seekershk.com - Royal Trading - Pediainvest - Bullden - Alpha Invest / Alpha Invest Limited - LibraPros - Urvashi Limited / Fivoro - Shenanigans Consulting Ltd / Stam Capital Invest - Altima Trade - https://introtrade.pro - Nexus Fx Stock Inc / Nexus - Parity Group Llc / Ferratum Capital - Raconteur Consulting Llc / Certainvest - Diamondtrades - Prime Coin - Olimpus4x - Tradealliancelp - 5markets - Investments Global - Trade Union - Infinity Funds Icav - Barclay Stone Ltd -Oaklandholdingltd.net - Ikici - www.baumann-and-partners.com

Le Autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Argentina (Comisiòn Nacional de Valores Argentina - Cnva), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Malta (Malta Financial Services Authority - Mfsa), Ontario (Ontario Securities Commission - Osc), Romania (Financial Supervisory Authority, Romania - Fsa), British Columbia (British Columbia Securities Commission – Bcsc), Irlanda (Central Bank of Ireland – Cbi), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Nuova Zelanda (Financial Markets Authority - Fma New Zealand) e Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

• Smartexfx (www.smartexfx.com);
• Ultimatetrustfx.Uk (http://ultimatetrustfx.uk);
• Fx Trading Station (http://www.fxtradingstation.co.uk);
• Berlleofx (https://belleofx.com),
• Satelys Ltd (https://satelysfx.com);
• Auto Fx Trade (https://autofxtrade.net);
• Cryptocreek-mining.com (https://cryptocreek-mining.com);
• Bv Bank (https://b-v-exchange.com), clone di società autorizzata;
• Orbenergy.trade (https://orbenergy.trade/site);
• Shorecapital.ltd (www.shorecapital.ltd), clone di società autorizata;
• Giscapital (www.giscapital.world), clone di società autorizzata;
• Nowloan / Now Loan Ltd (www.nowloan.co.uk), clone di società autorizzata;
• Cointrustfx (www.cointrustfx.online);
• Prime Wealth Trade (www.primewealthtrade.ltd);
• Stock Bit Fx (www.stocksbitfxltd.com);
• Cryptofx Marketinginvest (www.cryptofxmarketinginvest.online);
• Excalibur Fx Ltd (www.excaliburfxl.com);
• Cryptodigital-Currency (www.cryptodigital-currency.com);
• Albitfx-Trade (www.albitfx-trade.online);
• Assetslite Investment (www.assetslite.live);
• Conference Fx Platform (www.conferencefxplatform.com);
• www.wintonfundmanagement.ie / www.wintonfundmanagementireland.com, clone di società autorizzata;
• Mar.yamfx (www.instagram.com/mar.yamfx), clone di scietà autorizzata;
• Superb Finance Ltd (www.superb-finance.co.uk);
• Profitschain Fx (www.profitschainfx.com);
• Fxortrade Ltd (www.fxfortrade.com, www.facebook.com/fxfortrade, www.instagram.com/fx_fortrade), clone di società autorizzata;
• Financialrecoverysolutions.co (www.financialrecoverysolutions.co);
• Spotinvest (www.spotinvest.com), clone di società autorizzata. Già segnalata dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) - Spagna (vedi "Consob Informa" n. 34/2022 del 24 ottobre 2022);
• Capittal Partner (www.capittalpartner.io);
• Epentomia (www.eptfx.exchange);
• Hart Culture C.I.C. / Hart Culture Credit Union (www.hc-creditunion.com, www.hartculture.com);
• Leon Wealth Academy (www.eliteforexsignals.org, www.instagram.com/jamie.leon.fx www.instagram.com/fx_jamie_leon www.instagram.com/leon.fx.signals www.instagram.com/jamie.leon. www.instagram.com/jamiie.leon.fx);
• Royal Stock Fx (www.royalstockfx.com),
• Centralfinances / Loan Central (www.centralfinances.co.uk);
• Blackrock Investments Ireland / Blackrock Investment Managers (http://brclients-ireland.com), clone di società autorizzata;
• Forever Finances (www.foreverfinances.co.uk);
• Certa Invest (www.certainvest.io);
• Spartan Trade (www.spartan-trade.com). Già segnalata dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) - Spagna (vedi "Consob Informa" n. 29/2022 del 19 settembre 2022);
• Refund Experts (www.refundexperts.net);
• Richardson Lewis (https://www.richardsonlewis.com);
• Blufx (https://blufx.co.uk);
• Mx Investment Group ( www.mxinvestmentgroup.com);
• Debt Help (www.debt-help.org);
• Money Advice Help (www.moneyadvicehelp.co.uk);
• Legacy Trades (https://legacy-tradesfx.online);
• Infinity-Savings.Xyz (Https://infinity-savings.xyz);
• Coin Future Fx (www.coinfuturefx.com);
• City National Plc Bank (www.onlinecnpbank.com);
• Mega Royal Bank (www.mega-royalbank.com).

Segnalata dalla Comisiòn Nacional de Valores Argentina (Cnva) - Argentina:

• Grow Life (https://growlife.com.ar/; https://www.instagram.com/growlifeok/; https://www.instagram.com/santiamatri.af/fbclid=IwAR2yg9IkLy3E_NDs6Vse-VS7lFpAtMfrepxeqeVeOIEVwOAE6CmSMVa15kE; https://www.linkedin.com/company/growlife.com.ar/?originalSubdomain=ar; https://www.linkedin.com/in/santiagoamatriain/?originalSubdomain=ar; https://www.facebook.com/profile.php?id=100063697504074; https://www.facebook.com/santiamatri.af; contacto@growlife.com.ar).

Segnalate dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) - Svizzera:

• Coinswap.fm (www.coinswap.fm);
• www.primeinv.co, clone di società autorizzata. Già segnalata dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) - Spagna (vedi "Consob Informa" n. 30/2022 del 26 settembre 2022);
• Traderactive (www.traderactive.com), già segnalata dalla Financial Services and Markets Authority (Fsma) - Belgio (vedi "Consob Informa" n. 39/2022 del 28 novembre 2022);
• Swiss Base Finance (https://swissbasefinance.com);
• Astrium Consulting (www.astrium-consulting.com);
• Bv Bank Plc (bv-bank.com);
• Ctmatador (www.ctmatador.com). Già segnalata dalla Financial Services and Markets Authority (Fsma) - Belgio (vedi "Consob Informa" n. 20/2022 del 13 giugno 2022).

Segnalate dalla Malta Financial Services Authority (Mfsa) - Malta:

• Cyberbyte Ltd / Cyberbyte (https://cyberbyte.live);
• Nitro Software Technologies Ltd / Nitroex (https://www.nitroex.io);
• Quickx Ltd / Cnexchange (https://www.cnexchange.io/Home; https://www.quickx.io; https://www.quickswapx.io;
• Fxtrade Capital Markets Ltd / Fxtradewolf (https://fxtradewolf.com);
• 86fxtrade & P240 Ltd (https://www.86fxtrade.com);
• Dcoin Fx (https://dcoinfx.com), clone di società autorizzata;
• Volex Capital (https://dcoinfx.com);
• Nova-Finance (https://nova-finance.cc), clone di società autorizzata.

Segnalate dalla Securities and Futures Commission (Sfc) - Hong Kong:

• http://38.55.214.195, clone di società autorizzata;
• Bravo (www.bravopro.com.au), clone di società autorizzata;
• Kai Yi Internationality (https://cs.xgky2x2n.org,https://vipplive.com), clone di società autorizzata;
• www.seekershk.com, clone di società autorizzata.

Segnalata dalla Ontario Securities Commission (Osc) - Ontario:

• Royal Trading (www.royaltrading.io);
• Pediainvest (www.pediainvest.com);
• Bullden (www.bullden.io);
• Alpha Invest / Alpha Invest Limited (www.alphainvest.com);
• LibraPros (www.librapros.com).

Segnalate dalla Financial Supervisory Authority, Romania (Fsa):

• Urvashi Limited / Fivoro (https://fivoro.com);
• Shenanigans Consulting Ltd / Stam Capital Invest (https://stamcapitalinvest.ltd);
• Altima Trade (https://altimatrade.pro, http://altimatrade.co);
• https://introtrade.pro;
• Nexus Fx Stock Inc / Nexus (https://nexusfxstock.com);
• Parity Group Llc / Ferratum Capital (https://ferratumcapital.co)
• Raconteur Consulting Llc / Certainvest (https://certainvest.io);

Segnalate dalla British Columbia Securities Commission (Bcsc):

• Diamondtrades (https://diamondtradespro.com);
• Prime Coin (https://prime-coin.info);
• Olimpus4x (https://www.olympus4x.net);
• Tradealliancelp (https://tradealliancelp.com);
• 5markets (https://5markets.io);
• Investments Global (https://investmentsglobal.com);
• Trade Union (https://trade-union.pro).

Segnalata dalla Central Bank of Ireland (Cbi) - Irlanda:

• Infinity Funds Icav ( https://infinityicav.com), clone di società autorizzata.

Segnalata dalla Polish Financial Supervision Authority (Knf):

• Barclay Stone Ltd (www.br-stone.net/pl; www.br-stone.online/pl and www.trade.br-stone.club).

Segnalata dalla Financial Markets Authority - (Fma New Zealand) - Nuova Zelanda:

• Oaklandholdingltd.net, clone di società autorizzata;
• Ikici  (ikici.com; trade.ikici.net; Ikici.co; and ikici.org).

Segnalazione da parte della Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) - Lussemburgo:

• La Cssf mette in guardia il pubblico dei risparmiatori che attraverso il sito web www.baumann-and-partners.com sconosciuti contattano i potenziali investitori presentandosi usando illegalmente il nome di "Baumann & Partners" e offrono servizi di investimento, in particolare un contratto di investimento denominato “Livret Metauxplus”. Ciò viene attuato anche inviando e-mail con il formato: Nome.Cognome@baumann-and-partners.com abusando del nome dell'impresa di investimento Baumann & Partners S.A., di diritto lussemburghese, e dell'identità del fondo di investimento specializzato lussemburghese Baumann & Partner - FIS.
• La Cssf precisa che né la società di investimento Baumann & Partners S.A., debitamente autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla vigilanza della Cssf, né il fondo di investimento specializzato Baumann & Partners (FIS), debitamente autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla Legge del 13 febbraio 2007 relativa ai fondi di investimento specializzati, sono totalmente estranei ai fatti richiamati nel presente avviso.

(pubblicata in "Consob Informa" n. 41/2022 del 12 dicembre 2022)

Bc Solutions Limited (https://euroinvestpartner.com, pagine https://webtrader.euroinvestpartner.com e https://crm.euroinvestpartner.com) - Sharkoption (www.sharkoption.com, pagine https://client.sharkoption.com e https://webtrader.sharkoption.com) - Coconors and Partners Llc (https://honestcapital.pro, pagina https://webtrader.c-invest.co) - Winnex Consulting (https://winexconsulting.com, pagina https://client.winexconsulting.com)

Consob ha ordinato l’oscuramento di 4 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

L’Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività Internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

• Bc Solutions Limited (sito https://euroinvestpartner.com e relative pagine https://webtrader.euroinvestpartner.com e https://crm.euroinvestpartner.com);
• Sharkoption (sito www.sharkoption.com e relative pagine https://client.sharkoption.com e https://webtrader.sharkoption.com);
• Coconors and Partners Llc (sito https://honestcapital.pro e pagina https://webtrader.c-invest.co);
• Winnex Consulting (sito https://winexconsulting.com e relativa pagina https://client.winexconsulting.com).

Sale, così, a 809 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’Autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it. Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

***

Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

• Bc Solutions Limited tramite il sito https://euroinvestpartner.com e relative pagine https://webtrader.euroinvestpartner.com e https://crm.euroinvestpartner.com (delibera n. 22527 del 30 novembre 2022);
• Sharkoption tramite il sito www.sharkoption.com e relative pagine https://client.sharkoption.com e https://webtrader.sharkoption.com (delibera n. 22529 del 30 novembre 2022);
• Coconors and Partners Llc tramite il sito https://honestcapital.pro e pagina https://webtrader.c-invest.co (delibera n. 22526 del 30 novembre 2022);
• Winnex Consulting tramite il sito https://winexconsulting.com e relativa pagina https://client.winexconsulting.com (delibera n. 22528 del 30 novembre 2022).

(pubblicata in "Consob Informa" n. 40/2022 del 5 dicembre 2022)

Cryptocoindeskfx - Orion Global Investment - Zeon Network - Activfxtrade - Cryptocurrencyfxmining - Cooperhouse Capital and Fund Management Inc. - Glovefx Trade - Exchangeincome.net - Ex Investment - Blue Ray Investment Group - Exodustradfx.Com - Excryptotradefx - UniversalSpotbank - Ckb Traders Investment - Cryptocrestinvestment247 - Crypto Live Capital - Crypto Renewed - Crypto Global Trades - Forex Crypto Payout - Exodusorbitalinvest.ltd - Great Western Bank - Vine-investments.com - Cryptoinvestmentcapital.com - Highstarinvest.com - Vadwell Trade Fx - Zenithinvestmentpty.com - Real Wealth Investment - Cryptoforextrading50 - Fxcfdtraders - Mondial Investments Limited - Eu Fx Bank - Fxt-Traders - Index Fx - Luton Fx Trade - Fx Investment Miner - Fx Unlimited Trade / Unlimitedfxtrade - Fpmarketstrade / Fp Markets Trade - Stanfin Bank - Bwcinvest - Cryptofxflow Ltd - Fxtgianttrades - Straton Hills - Ultra Daily Fx Ltd - Autofxtrades - Completepromarkets - Coin Express Market - Diamond Investment - Diamond Investment - Minnershubs.com - Castle-Invest.Com - Coastheritage Invest - Assets Financial Bank - Deermarket.online - Digitalexchange-assets.com - Extremefxmarkets Forex - Global Wealth Asset Management - Goldworldcrypto.com - Cryptofx Marketinginvest - https://h5.forbestrade.com - https://markets-prime.com - Currency Board Ou - Dev Global Llc - Vermillion Consulting Llc - Bitfinex - Dulcet Group Llc - Bitnancex

Le Autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Portogallo (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários - Cmvm) e Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

• Cryptocoindeskfx (www.cryptocoindeskfx.com);
• Orion Global Investment (https://orionglobalinvest.ltd);
• Zeon Network (https://zeon.network);
• Activfxtrade (https://activfxtrade.com);
• Cryptocurrencyfxmining (www.cryptocurrencyfxmining.com);
• Cooperhouse Capital and Fund Management Inc. (www.cooperhousecapfundmgt.com);
• Glovefx Trade (www.glovefxtrade.com);
• Exchangeincome.net (www.exchangeincome.net);
• Ex Investment (www.ex-investment.com);
• Blue Ray Investment Group (www.bluerayinvestmentgroup.com).
• Exodustradfx.Com (https://exodustradfx.com);
• Excryptotradefx (https://excryptotradefx.online);
• UniversalSpotbank (https://universalspotbank.com)
• Ckb Traders Investment (http://ckbmineinvestment.com);
• Cryptocrestinvestment247 (www.cryptocrestinvestment247.com);
• Crypto Live Capital (www.cryptolivecapitals.com);
• Crypto Renewed (www.cryptorenewed.org);
• Crypto Global Trades (www.cryptoglobaltrade.live);
• Forex Crypto Payout (www.forexcryptopayout.com);
• Exodusorbitalinvest.ltd (www.exodusorbitalinvest.ltd);
• Great Western Bank (www.greatwesternintlbank.com);
• Vine-investments.com (https://seainvention.wixsite.com/vine-investments);
• Cryptoinvestmentcapital.com (www.cryptoinvestmentcapital.com);
• Highstarinvest.com (www.highstarinvest.com);
• Vadwell Trade Fx (www.vadwelltradefx.com);
• Zenithinvestmentpty.com (www.zenithinvestmentpty.com);
• Real Wealth Investment (https://realwealthinvestment.com);
• Cryptoforextrading50 (https://cryptoforextrading50.com);
• Fxcfdtraders (https://fxcfdtraders.co.uk);
• Mondial Investments Limited (www.mondialinvestmentsltd.vip);
• Eu Fx Bank (https://eufxbank.com);
• Fxt-Traders (www.fxt-traders.ltd);
• Index Fx (www.indexfx.online);
• Luton Fx Trade (www.lutonfxtrade.net);
• Fx Investment Miner (www.fx-investmentminer.com);
• Fx Unlimited Trade / Unlimitedfxtrade (www.fxunlimitedtrade.com);
• Fpmarketstrade / Fp Markets Trade (https://fpmarketstrade.com);
• Stanfin Bank (https://www.stanfinbank.com);
• Bwcinvest (https://bwcinvest.com);
• Cryptofxflow Ltd (https://cryptofxflow.online);
• Fxtgianttrades (https://www.fxtgianttrades.com);
• Straton Hills (https://firstprimerabank.com);
• Ultra Daily Fx Ltd (https://ultradailyfx.com);
• Autofxtrades (https://autofxtrades.com);
• Completepromarkets (https://completepromarkets.com);
• Coin Express Market (https://coinexpressmarket.com);
• Diamond Investment (https://diamondforex.co.uk);
• Diamond Investment (www.diamond-investment.co);
• Minnershubs.com (www.minnershubs.com);
• Castle-Invest.Com (https://castle-invest.com);
• Coastheritage Invest (www.coastheritage-invest.com);
• Assets Financial Bank (www.assetsfinanb.com);
• Deermarket.online (www.deermarket.online);
• Digitalexchange-assets.com (www.digitalexchange-assets.com);
• Extremefxmarkets Forex (www.extremefxmarket.com);
• Global Wealth Asset Management (www.globalwealthasset.ltd);
• Goldworldcrypto.com (www.goldworldcrypto.com);
• Cryptofx Marketinginvest (www.cryptofxmarketinginvest.online).

Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) - Spagna:

• https://h5.forbestrade.com;
• https://markets-prime.com;
• Currency Board Ou (www.galesbank.com);
• Dev Global Llc (https://www.itgmarket.net);
• Vermillion Consulting Llc (https://tedex.live/#, https://webtrader.tedex.top );
• Bitfinex (https://www.xxcryptoken.com).

Segnalata dalla Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (Cmvm) - Portogallo:

• Dulcet Group Llc (https://northprofit.cc/).

Segnalata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) - Lussemburgo:

• Bitnancex (https://bitnancex.com).

(pubblicata in "Consob Informa" n. 40/2022 del 5 dicembre 2022)

Ethereal Group Llc (https://fintegral.fund) - "Alltradingeu" (www.alltradingeu.com, pagina https://client.alltradingeu.com) - FinanceCapitalFX Cyprus Ltd (https://financecapitalfx.com, pagine https://client.financecapitalfx.com e https://webtrader.financecapitalfx.com) - "MFCapitalFX" (www.mfcapitalfx.com, pagina https://client.mfcapitalfx.com)

Consob ha ordinato l’oscuramento di 4 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

L’Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

• Ethereal Group Llc (sito https://fintegral.fund);
• “Alltradingeu” (sito www.alltradingeu.com e relativa pagina https://client.alltradingeu.com);
• FinanceCapitalFX Cyprus Ltd (sito https://financecapitalfx.com e relative pagine https://client.financecapitalfx.com e https://webtrader.financecapitalfx.com);
• “MFCapitalFX” (sito www.mfcapitalfx.com e relativa pagina https://client.mfcapitalfx.com).

Sale, così, a 805 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’Autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi. I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it. Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

***

Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

• Ethereal Group Llc tramite il sito https://fintegral.fund (delibera n. 22521 del 23 novembre 2022);
• “Alltradingeu” tramite il sito www.alltradingeu.com e relativa pagina https://client.alltradingeu.com (delibera n. 22522 del 23 novembre 2022);
• FinanceCapitalFX Cyprus Ltd tramite il sito https://financecapitalfx.com e relative pagine https://client.financecapitalfx.com e https://webtrader.financecapitalfx.com (delibera n. 22520 del 23 novembre 2022);
• “MFCapitalFX” tramite il sito www.mfcapitalfx.com e relativa pagina https://client.mfcapitalfx.com (delibera n. 22523 del 23 novembre 2022).

(pubblicata in "Consob Informa" n. 39/2022 del 28 novembre 2022)

Aufx Markets - Greatinvest - Global Get Back - Hycmarket.com - Axiafunder-Invest - Flextrading Fx - Primesinvestment Ltd - Ic Monitoring - Bgcpartnersfx - Hatford and Fleming Financial Holdings Inc - Legacy Fortune Investment - Swift Market Options UK Ltd / Leadtradesfx.com - Cryptomax Corp - MultifxproTraders - Devproinvest - Lqd Fx - Greensky Advisors Ltd - Df Markets / Dfmarkets.Uk - Firstcrystalbank - Stock-invests.com - US Stock Market Investments - Zenith Capital Assests - Legacy Fx Brokers - Bravofxtrade - Fx Cryp Land - Fxmarketspace Ltd - Assetglobal Investments - Beanstox Unified Investment - Capital Trust Investments - Tradereview - Exbank - Cmcbits - Bituuex - Tg Coin Capital Limited / Tgcoin Holdings Co., Ltd - The Uptrend Center - Cryptics - Global One Markets - Fx Invest Global, Fxinvestglobal - Invest Think / Marketguild Ltd - https://www.uncintl.com/home2/sw-cb/index9.php - "Tiger Trade" - Artemis Investment Limited - Black Square Capital Limited - Euro Finance Group - Swiss Group Finance Corporation - www.invest-nz.org - www.comparefixedtermdeposits.com - Pinnacle Icav - Specialist Investment Funds Icav/Sif - Raiden Global Icav - Avondale Icav - Infinity Funds Icav - Platform Capital - Librafc - D Lend Invest - Trade Union / Incendiary Group Llc - Pl Richmouvant Services Sl - https://activeresist.com - https://etfcorp.com - www.glaremarkets.com - ApexcryptoLive - Asset Management - Batcoin - Bid-Iv - Bitnexltd - Bn93 - Caplita - Capital365 - Capital-Whale - Coine-ex - Coinsdesk - Fhn Capital - Fortunefx - Ftmtrade - Globalonemarkets - Gmt Investments - Invest Think - Marlpark Ltd - Martyn Service - Profitsvision - Rce Banque - Roisea - Spotchains - Traderactive - Tsxotc - Uni-co - Vestapros - Vexxsel - Xproglobal - cysec-regulatory.com - www.cysecsupport.online - www.cysec-support.online - www.cysecgov.com - www.cysecs.group - Uxibi Exchange Technology Ltd - Capital Invest Partners (Cip) Uk Ltd - Castan Holdings Ltd - Foxnewstrade / Canoodle Solutions Ltd - Cowallex - Krediosch - Bstrade / Best Stocks Trade - Evaset Capital - Pnl Advanced - Syos Space

Le Autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Ontario (Ontario Securities Commission - Osc), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Germania (Federal Financial Supervisory Authority - Bafin), Nuova Zelanda (Financial Markets Authority Fma - New Zealand), Francia (Authorité des Marchés Financiers - Amf), Irlanda (Central Bank of Ireland - Cbi), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Grecia (Hellenic Capital Market Commission - Hcmc), Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma), Cipro (Securities and Exchange Commission - CySec) e Austria (Financial Market Autority - Fma) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

• Aufx Markets (www.aufxmarkets.com);
• Greatinvest (www.greatinvest.net, www.trade.greatinvest.xyz, www.user.greatinvest.xyz), clone di società autorizzata;
• Global Get Back (www.globalgetback.com);
• Hycmarket.com (www.hycmarket.com), clone di società autorizzata,
• Axiafunder-Invest (www.axiafunder-invest.com, www.instagram.com/chelsealouise490), clone di società autorizzata;
• Flextrading Fx (www.flextradingfx.net);
• Primesinvestment Ltd (www.theprimesinvestment.com);
• Ic Monitoring (www.icmonitoring.net, www.icapitalmonitoring.com), clone di società autorizzata;
• Bgcpartnersfx (https://bgcpartnerfx.com), clone di società autorizzata;
• Hatford and Fleming Financial Holdings Inc (www.hatfordandfleming.com, www.hatfordandflemming.com);
• Legacy Fortune Investment Services (https://legacyfis.com);
• Swift Market Options UK Ltd / Leadtradesfx.com (www.leadtradesfx.com), clone di società autorizzata;
• Cryptomax Corp (www.cryptomaxcorp.com);
• MultifxproTraders (www.multifxprotraders.com);
• Devproinvest (https://devproinvest.com);
• Lqd Fx (https://www.lqdfx.com);
• Greensky Advisors Ltd (www.greenskyadvisorsltd.com);
• Df Markets / Dfmarkets.Uk (https://dfmarkets.uk);
• Firstcrystalbank (https://firstcrystalbank.com);
• Stock-invests.com (http://stock-invests.com);
• US Stock Market Investments (https://usstockmarketinvestment.com);
• Zenith Capital Assests (https://zenithinvestmentsglobal.com);
• Legacy Fx Brokers (http://legacyfxbrokers.net);
• Bravofxtrade (https://bravofxtrade.online);
• Fx Cryp Land (https://fxcrypland.com);
• Fxmarketspace Ltd (www.fxmarketslimited.com);
• Assetglobal Investments (www.assetglobal.org);
• Beanstox Unified Investment (https://beanstoxunifiedinvest.com);
• Capital Trust Investments (www.capitaltrust-investments.com).

Segnalate dalla Ontario Securities Commission (Osc) - Ontario:

• Tradereview (www.tradereview.com, www.trd-rview.com, www.td-view.com, www.trdreview.com);
• Exbank (www.exbank.ca);
• Cmcbits (www.cmcbits.com);
• Bituuex (www.bituuex.com);
• Tg Coin Capital Limited / Tgcoin Holdings Co., Ltd (www.tgcoin5.cc www.tgcoin3.cc);
• The Uptrend Center (www.theuptrendcenter.com). Già segnalata dalla British Columbia Securities Commission(Bcsc) - British Columbia (vedi Consob Informa n. 28/2022 del 12 settembre 2022);
• Cryptics (www.cryptics.cc). Già segnalata dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) - Spagna (vedi Consob Informa n. 28/2022 del 12 settembre 2022);
• Global One Markets (www.globalonemarkets.com, www.globalonemarkets.net);
• Fx Invest Global, Fxinvestglobal (www.fxinvestglobal.com);
• Invest Think / Marketguild Ltd (www.investtg.com and www.webtrader.invstgrp.com/en).

Segnalate dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) - Lussemburgo:

• https://www.uncintl.com/home2/sw-cb/index9.php, clone di società autorizzata.

L’Autorità di vigilanza del Lussemburgo, la Cssf, mette in guardia il i risparmiatori che, attraverso il sito web www.agilefinancesa.com, ignoti contattano i potenziali investitori presentandosi sotto il nome di “Agile Finance Sa”. Queste persone propongono servizi di investimento, tra cui in particolare la gestione patrimoniale, fingendo di avere sede legale in "14 Boulevard Emmanuel Servais, L-1637 Lussemburgo". Tali soggetti abusano del nome della società lussemburghese Agile Finance S.A. e inviano email con il formato nome@agilefinancesa.com. La Cssf desidera precisare che la società lussemburghese Agile Finance Sa debitamente autorizzata non è in alcun modo correlata ai fatti di cui al presente avviso.

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) mette in guardia, inoltre, il pubblico che ignoti presentandosi nei blog sotto il nome di "Tiger Trade" abusano del nome dell'istituto di credito lussemburghese Banque Internationale à Luxembourg Sa. Queste persone offrono servizi di investimento, fingendo di aprire i conti di trading presso la suddetta banca. La Cssf desidera precisare che l'istituto di credito debitamente autorizzato Banque Internationale à Luxembourg Sa non è in alcun modo correlato ai fatti di cui al presente avviso.

Segnalate dalla Securities and Futures Commission (Sfc) - Hong Kong:

• Artemis Investment Limited (www.artemis-hk.com), clone di società autorizzata;
• Black Square Capital Limited (www.blacksquarecapitalltd.com), clone di società autorizzata;

Segnalate dalla Germania Federal Financial Supervisory Authority (Bafin) - Germania:

• Euro Finance Group (www.eurofinglobal.com);
• Swiss Group Finance Corporation.

Segnalate dalla Financial Markets Authority (Fma New Zealand) - Nuova Zelanda:

• www.invest-nz.org.

L’Autorità di vigilanza della Nuova Zelanda, la Fma New Zealand, mette in guardia i risparmiatori circa l’offerta di investimento denominata "The Cook Islands Sustainability Bond". Le persone che hanno dimostrato il proprio interesse all’offerta tramite il sito web www.comparefixedtermdeposits.com sono state contattate da un soggetto che si presenta come Mr Jacob Taylor il quale ha affermato di essere un Senior Investment Manager presso Rabobank. Alle persone è stato presentato un prospetto per l'offerta, che presenta il logo di Rabobank e il nome del loro amministratore delegato, ed è stato chiesto loro di trasferire fondi su un conto di terzi. Rabobank, intermediario regolarmente autorizzato, ha confermato di non essere collegato a questa offerta o all'individuo che si presenta come dipendente della stessa. La Fma raccomanda di attuare tutte le cautele necessarie prima di effettuare qualsiasi tipo di investimento.

Segnalazioni da parte della Authorité des MarchésFinanciers (Amf) - Francia:

L’Autorità di vigilanza della Francia, Authorité des Marchés Financiers (Amf), a seguito di numerose segnalazioni di investitori al dettaglio, avvisa i risparmiatori di porre in atto la massima vigilanza nei confronti di proposte di investimento in "eco-parchi" o “parchi solari”, proposte da soggetti che generalmente si spacciano per grandi aziende.

Secondo le testimonianze raccolte dalla piattaforma Amf Epargne Info Service e le risultanze dell'Amf dal suo monitoraggio pubblicitario, vengono proposte agli investitori al dettaglio molte offerte fraudolente per investire nella transizione energetica. Queste proposte consistono in investimenti in "conto risparmio idrogeno", talvolta in versione "petrolio" o "solare", in parcheggi con stazioni di ricarica elettrica, presentati come "eco-parcheggi", o in impianti fotovoltaici installati in Spagna, Portogallo, Francia o Belgio.

Queste offerte fraudolente si basano generalmente sull’utilizzo illegale di noti gruppi del settore energetico o della vendita al dettaglio, operatori immobiliari, nonché professionisti finanziari, società di gestione e consulenti in investimenti finanziari. Queste proposte a volte vengono presentate falsamente come supportate da garanzia di capitale da parte dell'ACPR, della Banque de France o della Banca Centrale Europea (Bce).

Segnalate dalla Central Bank of Ireland - (Cbi) - Irlanda:

• Pinnacle Icav, clone di società autorizzata;
• Specialist Investment Funds Icav/Sif, clone di società autorizzata;
• Raiden Global Icav, clone di società autorizzata;
• Avondale Icav, clone di società autorizzata;
• Infinity Funds Icav, clone di società autorizzata;
• Platform Capital, clone di società autorizzata;
• Librafc, clone di società autorizzata;
• D Lend Invest, clone di società autorizzata.

Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) - Spagna:

• Trade Union / Incendiary Group Llc (https://trade-union.pro);
• Pl Richmouvant Services Sl (https://abextra.es, https://sistemasparalelos.com);
• https://activeresist.com;
• https://etfcorp.com.

Segnalata dalla Hellenic Capital Market Commission (Hcmc) - Grecia:

• www.glaremarkets.com.

Segnalate dalla Financial Services and Markets Authority (Fsma) - Belgio:

• ApexcryptoLive (apexcryptolive.com);
• Asset Management (assetmanagement.co.com);
• Batcoin (www.batcns.vip);
• Bid-Iv (bidiv.com);
• Bitnexltd (bitnexltd.com);
• Bn93 (www.bn93.com);
• Caplita (caplita.com);
• Capital365 (capital365.fm);
• Capital-Whale (capital-whale.com);
• Coine-ex (coine-ex.com), clone di società autorizzata;
• Coinsdesk (coinsdesk.org), clone di società autorizzata;
• Fhn Capital (fhn-capital.com);
• Fortunefx (fortunefx.io);
• Ftmtrade (www.ftmtrade.com);
• Globalonemarkets (www.globalonemarkets.com);
• Gmt Investments (gmtinvestments.com);
• Invest Think (investtg.com);
• Marlpark Ltd (www.marlparkltd.com);
• Martyn Service (www.martynservice.com, webtrader.martynservice.trade, www.martynservice.net, www.martyn-services.net), clone di società autorizzata;
• Profitsvision (profitsvision.com);
• Rce Banque (rcebanque.com);
• Roisea (roisea.com);
• Spotchains (www.spotchains.com);
• Traderactive (traderactive.com, traderactive.net);
• Tsxotc (tsxotc.com) ;
• Uni-co (uni-co.org, uni-co.io, uni-co.ltd, uni-co.tech);
• Vestapros (www.vestapros.com);
• Vexxsel (vexxsel.online);
• Xproglobal (xproglobal.com).

Segnalazioni da parte della Securities and Exchange Commission (CySec) - Cipro:

L’Autorità di vigilanza di Cipro, la Cyprus Securities and Exchange Commission ("CySec") ha recentemente rilevato nuovi casi di furto d'identità fraudolento di funzionari e rappresentanti di CySec. Gli investitori sono invitati a prestare particolare attenzione ad impostori che sollecitano commissioni in relazione a false richieste di risarcimento relative a società poste sotto la supervisione della CySec. Per questo motivo, CySec desidera ricordare al pubblico che non invia mai corrispondenza non richiesta a investitori o genericamente al pubblico, né richiede mai dati personali, finanziari o di altro tipo.

A seguire alcuni casi che fanno parte di una sofisticata campagna online per frodare gli investitori. Gli investitori devono porre attenzione a queste truffe che negli ultimi casi hanno assunto la seguente forma:

• i truffatori affermano di essere funzionari della CySec, rappresentanti nominati dalla CySec, come consulenti legali, membri di altre autorità di vigilanza cipriote o altri organismi veri o falsi;
• i truffatori contattano i clienti delle entità regolamentate CySec, spesso tramite email e talvolta telefonicamente, con documenti che sembrano autentici e includono il nome, l'indirizzo, il timbro ufficiale e il logo della CySec, copiando fraudolentemente le firme dei funzionari della CySec;
• i truffatori fanno false offerte per assistere gli investitori in relazione a richieste di risarcimento per i rapporti che potrebbero aver avuto con società sanzionate, in genere società di trading online che offrono prodotti di investimento speculativi.

Attraverso questi contatti preliminari, i truffatori ottengono illegalmente ulteriori informazioni personali. CySec ha emesso più avvisi pubblici quando si verificano casi simili, che sono pubblicati sul suo sito web all'indirizzo: https://www.cysec.gov.cy/en-GB/public-info/warnings/cysec/.

La CySec segnala, inoltre i seguenti falsi siti:

a) cysec-regulatory.com;
b) www.cysecsupport.online;
c) www.cysec-support.online;
d) www.cysecgov.com;
e) www.cysecs.group.

CySec desidera quindi ricordare al pubblico che non invia mai corrispondenza non richiesta agli investitori, o al pubblico, né richiede pagamenti o dati personali individuali, finanziari o di altro tipo. Tali richieste fanno parte di una sofisticata campagna online per frodare gli investitori. In qualità di Autorità di regolamentazione, CySec non ha il potere o la giurisdizione per riscuotere commissioni per qualsiasi scopo da singoli investitori, né ha il potere di nominare qualcuno che lo faccia per suo conto.

CySec non autorizza, verifica, monitora, né è in alcun modo coinvolta in azioni collettive, schemi di compensazione, pagamenti tra persone fisiche o giuridiche o agenzie pubbliche o private. La CySec esorta il pubblico a rimanere vigile in merito a qualsiasi comunicazione non richiesta che asserisca di provenire dalla CySec e ad astenersi dal dare denaro a chiunque affermi di rappresentare la CySec. Si consiglia vivamente agli investitori che ricevono tali comunicazioni di farlo e per confermare l'autenticità della comunicazione di scrivere all'indirizzo info@cysec.gov.cy prima di intraprendere qualsiasi azione.

Segnalate dalla Financial Market Autority (Fma) - Austria:

• Uxibi Exchange Technology Ltd (https://www.coine-ex.com);
• Capital Invest Partners (Cip) Uk Ltd (https://capitalinvestpartners.de);
• Castan Holdings Ltd (www.investirex.com);
• Foxnewstrade / Canoodle Solutions Ltd (https://foxnewstrade.org);
• Cowallex (https://livewallex.online);
• Krediosch (https://krediosch.de);
• Bstrade / Best Stocks Trade (www.bstrade.co);
• Evaset Capital (https://evasetcapital.com);
• Pnl Advanced (www.pnladvanced.com);
• Syos Space (https://syos-space.capital).

(pubblicata in "Consob Informa" n. 39/2022 del 28 novembre 2022)

Cms Ltd (www.capmarketstrategy.io, pagina https://client.capmarketstrategy.io) - Bitsterzio (https://www.bitsterzio.com) - Invest Atlas (https://investatlas.co) - Ether-Arena Ltd (www.ether-arena.com, https://vineab.com, pagina https://clientzone.vineab.com)

Consob ha ordinato l’oscuramento di 5 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

L’Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

• Cms Ltd (sito www.capmarketstrategy.io e relativa pagina https://client.capmarketstrategy.io);
• Bitsterzio (sito https://www.bitsterzio.com);
• Invest Atlas (sito https://investatlas.co);
• Ether-Arena Ltd (siti www.ether-arena.com e https://vineab.com e relativa pagina https://clientzone.vineab.com).

Sale, così, a 801 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’Autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it. Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

***

Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

• Cms Ltd tramite il sito www.capmarketstrategy.io e relativa pagina https://client.capmarketstrategy.io(delibera n. 22511 del 15 novembre 2022);
• Bitsterzio tramite il sito https://www.bitsterzio.com (delibera n. 22508 del 15 novembre 2022);
• Invest Atlas tramite il sito https://investatlas.co (delibera n. 22509 del 15 novembre 2022);
• Ether-Arena Ltd tramite i siti www.ether-arena.com e https://vineab.com e relativa pagina https://clientzone.vineab.com (delibera n. 22510 del 15 novembre 2022).

(pubblicata in "Consob Informa" n. 38/2022 del 21 novembre 2022)

Sterling Investments Limited - Dws Invest - Assets Deluxe Trading - Basetradeglobalinvestment.net - Dav Invest - Banque UK / Banque Handel - Mortal Fx - Forex Treasures - Blochainfxpayment Ltd - https://ei-wealthmanagement.com - Macro Funds Bank - Discovery Finance - Gemstarfinancialservices.co.uk - Smi Trade - Fx Bitcoin Miners - Artemisfx - Swiftfxtrade - Forex E-Commercial Market / Fxecm - Coinfxonline - Reliablemarketfxt - Stable Coin Invest - Mount Financial Bank Plc - Trade Top Fx - Nexta Capital Fx - Flextrading Fx - Monnaiebanks.Com - 247cryptoassets - Crypto1capital - Fx Trade Gain - Standard Intercontinental Savings Bank - Pr Investissements - Henkel Finance - https://ei-wealthmanagement.com - Standex Capital - Magenta Capital Management - Internationale Beratungs Gmbh - Dsfx - www.hkmfqh.com - www.alphasecuritiesco.com - Golden Ant - Lombard Holdings - Onspot Bnk Ltd - Special Entrepreneur Systems, Sl - Nordex Invest Ltd - https://growpromarkets.com - https://www.allcryptcapital.com

Le Autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Germania (Federal Financial Supervisory Authority - Bafin), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Giordania (Jordan Securities Commission - Jsc), Nuova Zelanda (Financial Markets Authority - Fma New Zealand), Grecia (Hellenic Capital Market Commission - Hcmc) e Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

• Sterling Investments Limited (https://sterling-investment.ltd);
• Dws Invest (https://dwsinvest.company);
• Assets Deluxe Trading (https://assetsdeluxetrading.com);
• Basetradeglobalinvestment.net (https://basetradeglobalinvestment.net);
• Dav Invest (https://davinvest.pro);
• Banque UK / Banque Handel (www.banqueuk.com), clone di società autorizzata;
• Mortal Fx (www.mortalfx.com);
• Forex Treasures (www.forextreasures.com);
• Blochainfxpayment Ltd (www.blochainfxpayment.com);
• https://ei-wealthmanagement.com, clone di società autorizzata;
• Macro Funds Bank (www.macrofundsbank.com);
• Discovery Finance (https://www.discoveryfinance.me);
• Gemstarfinancialservices.co.uk (www.gemstarfinancialservices.co.uk), clone di società autorizzata;
• Smi Trade (https://smitrade.com/en-us/home/index.html);
• Fx Bitcoin Miners (www.fxbitcoinminers.com);
• Artemisfx (www.artemisfx.com);
• Swiftfxtrade (https://swiftfxtrade.info);
• Forex E-Commercial Market / Fxecm (www.fxecm.com);
• Coinfxonline (www.coinfxonline.com);
• Reliablemarketfxt (https://reliablemarketfxt.com);
• Stable Coin Invest (https://stablecoin-invest.com);
• Mount Financial Bank Plc (http://mountfinbank.com);
• Trade Top Fx (www.tradetopfx.com);
• Nexta Capital Fx (www.nextacapitalfx.com);
• Flextrading Fx (www.flextradingfx.net);
• Monnaiebanks.Com (https://monnaiebanks.com);
• 247cryptoassets (https://247productivecryptoasset.com);
• Crypto1capital (https://crypto1capital.pro);
• Fx Trade Gain (www.fxtradegain.com);
• Standard Intercontinental Savings Bank (www.standardintercontinentalsavings.com).

Segnalate dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) - Lussemburgo:

• Pr Investissements (http://pr-investissements.com);
• Henkel Finance (https://henkel-finance.com);
• https://ei-wealthmanagement.com;
• Standex Capital (website: www.standex.capital);
• Magenta Capital Management (https://www.magentacapital.cl), clone di società autorizzata.

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) avvisa i risparmiatori che sconosciuti, utilizzando illegalmente il nome e il logo della Cssf, inviano documenti aventi ad oggetto: "Notifica al cliente" tramite l'indirizzo di posta elettronica formato: support@commission-financier.online. I predetti soggetti fingono di avere sede in "283, Route d'Arlon, L-4370, Lussemburgo" e chiedono il pagamento di tasse per sbloccare le transazioni di fondi. La Cssf desidera specificare che i soggetti in questione non hanno alcun legame con l’Autorità di vigilanza che peraltro usa per le proprie comunicazioni il formato email @cssf.lu.

La CSSF mette in guardia il pubblico che ignoti abusando del nome della società di investimento Orea Capital S.A., di diritto lussemburghese, contattano potenziali investitori per offrire servizi di investimento, in particolare conti di risparmio con tassi di interesse elevati. L’Autorità desidera precisare che la società di investimento Orea Capital S.A., debitamente autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla vigilanza della Cssf, non è in alcun modo correlata ai fatti di cui al presente avviso. L’Autorità di vigilanza del Lussemburgo (Cssf) avverte, inoltre, il pubblico dei risparmiatori che sconosciuti contattano i potenziali investitori presentandosi a nome "3I Investments" e fingendo di avere sede in "9 Rue Sainte Zithe, L-2763, Lussemburgo". Inoltre utilizzano e-mail con indirizzo avente il formato: nome.cognome@3investments.fr. La Cssf desidera sottolineare che la società lussemburghese 3I Investments (Luxembourg) S.a., autorizzata dalla Cssf come gestore di fondi di investimento alternativi, ai sensi della legge del 12 luglio 2013 sui gestori di fondi di investimento alternativi, non è correlata alle persone che utilizzano il formato dell'indirizzo e-mail sopra menzionato.

La Cssf avverte, infine, i risparmiatori che sconosciuti attraverso il sito web https://ei-wealthmanagement.com offrono servizi di investimento sotto il nome Eastspring Investments, fingendo di avere sede in Lussemburgo e inviando e-mail utilizzando l'indirizzo avente il formato: nome.cognome@ei-wealthmanagement.com. La CSSF informa il pubblico che il sito web abusa dell'identità della società lussemburghese Eastspring Investments (Luxembourg) S.A., debitamente autorizzata in Lussemburgo come gestore di fondi di investimento alternativi ai sensi della Legge del 12 luglio 2013 sui gestori di fondi di investimento alternativi e come società di gestione ai sensi Capo 15 della Legge 17 dicembre 2010 in materia di organismi di investimento collettivo, che non è in alcun modo collegato al sito web e alle attività fraudolente di cui alla presente avvertenza.

Segnalata dalla Federal Financial Supervisory Authority (Bafin) - Germania:

• Internationale Beratungs Gmbh.

Segnalate dalla Securities and Futures Commission (Sfc) - Hong Kong:

• Dsfx (www.dingshengfx-hk.com);
• www.hkmfqh.com, clone di società autorizzata;
• www.alphasecuritiesco.com, clone di società autorizzata.

Segnalata dalla Jordan Securities Commission (Jsc) - Giordania:

• Golden Ant.

Segnalata dalla Financial Markets Authority (Fma - New Zealand) - Nuova Zelanda:

• Lombard Holdings (www.lobardholdings.com).

Segnalazione da parte della Hellenic Capital Market Commission (Hcmc) - Grecia:

L’Autorità di vigilanza ellenica, la Hellenic Capital Market Commission (Hcmc), avvisa gli investitori che si sono verificati casi in cui sconosciuti si presentano come funzionari/dirigenti o rappresentanti della Hcmc chiedendo dati personali e spingendo ad intraprendere investimenti online. La Hcmc avvisa che tali soggetti non sono in alcun modo legati alla Commissione.

La Commissione ellenica per il mercato dei capitali esorta gli investitori a prestare particolare attenzione e a non divulgare alcuna informazione personale a soggetti sconosciuti.

Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv):

• Onspot Bnk Ltd (https://www.onspotb.com);
• Special Entrepreneur Systems, Sl (https://bitdema.com);
• Nordex Invest Ltd (https://www.nordexinvest.com);
• https://growpromarkets.com;
• https://www.allcryptcapital.com.

(pubblicata in "Consob Informa" n. 38/2022 del 21 novembre 2022)

Tetris Group Ltd (https://clydetrade.world) - Broker Capitals Limited (https://broker-capitals.com, pagina https://platform.broker-capitals.com) - MTinvesting (www.mtinvesting.com) - NBIMarkets (www.nbimarkets.com, pagine https://account.nbimarkets.com, https://trading.nbimarkets.com)

Consob ha ordinato l’oscuramento di 4 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

L’Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

• Tetris Group Ltd (sito https://clydetrade.world);
• Broker Capitals Limited (sito https://broker-capitals.com e relativa pagina https://platform.broker-capitals.com);
• MTinvesting (sito www.mtinvesting.com);
• NBIMarkets (sito www.nbimarkets.com e relative pagine https://account.nbimarkets.com e https://trading.nbimarkets.com).

Sale, così, a 796 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’Autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it. Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione "Occhio alle truffe!" dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

***

Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

• Tetris Group Ltd tramite il sito https://clydetrade.world (delibera n. 22506 del 9 novembre 2022);
• Broker Capitals Limited tramite il sito https://broker-capitals.com e relativa pagina https://platform.broker-capitals.com (delibera n. 22505 del 9 novembre 2022);
• MTinvesting tramite il sito www.mtinvesting.com (delibera n. 22503 del 9 novembre 2022);
• NBIMarkets tramite il sito www.nbimarkets.com e relative pagine https://account.nbimarkets.com e https://trading.nbimarkets.com (delibera n. 22504 del 9 novembre 2022).

(pubblicata in "Consob Informa" n. 37/2022 del 14 novembre 2022)

Stacks Investments - One Guaranty Bank - Seaf Ltd / Seafltd.co.uk - Mortgage Securitisation Claims Ltd / Camellus Law - Bbanc - Mastertradeplusfx Inc - Romos Llc - Ais Insurance - City Financial Asset Management - W.J. Edwards - Loyalfxmarket - Win Traders - Icapital - Htb Investment - Metrol International Bank - Bityield Investment - Primecycles Invest - Prime Crypto Earners - Mega Profit Crypto Currency - Hayat Global Ltd - Fxbinas Trade Trade - Trust Merchant Cooperative Bank - Dlightglobalfxm - Daily-incomex - Platinumcapitalinvestment.co.uk - Revolutioninvest.ltd - Crystal-market.Ltd - Crypto Wealth Investment Company - Merge Assets and Finance - Safekeeping Investments - Capital-assets.world - Atomtradefx - Brick Gold Investment - Bgi - Cashfxexperts - Fx Stock Interswitch - Primeoakmont - Swiss29 - Vnsmart - Scc Exchange - www.honestumhk.com - Front Inversiones Srl - Oca Invest Ag in Liquidation - Podora Limited - Adar Capital - Bwinternet - Networkfsi - Tradeco Limited / T4trade - Trading Business Academy S.L. - Finiviex - Capital Way Group - Hightradep - Arox Capital - Shift Holdings Limited - Bitengecko - Cmtpro

Le Autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Ontario (Ontario Securities Commission - Osc), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Argentina (Comisiòn Nacional de Valores Argentina - Cnva), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Irlanda (Central Bank of Ireland - Cbi) e Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

• Stacks Investments (www.stacksinvestments.pro);
• One Guaranty Bank (www.oneguarantybank.com);
• Seaf Ltd / Seafltd.co.uk (www.seafltd.co.uk);
• Mortgage Securitisation Claims Ltd / Camellus Law (www.camelluslaw.co.uk, www.yourmsc.co.uk);
• Bbanc (www.bbanc.com). Già segnalata dalla dalla British Columbia Securities Commission (Bcsc) - British Columbia (vedi "Consob Informa" n. 31/2022 del 3 ottobre 2022) e dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) - Spagna (vedi "Consob Informa" n. 28/2022 del 12 settembre 2022);
• Mastertradeplusfx Inc (https://mastertradeplusfx.com);
• Romos Llc (https://www.romosllc.com);
• Ais Insurance (www.aisinsurances.co.uk);
• City Financial Asset Management (www.cityfinancialassetmanagement.com);
• W.J. Edwards (www.wjedwards.uk, www.wjedwardsltd.co.uk);
• Loyalfxmarket (www.loyalfxmarkets.com);
• Win Traders (https://win-traders.com), clone di società autorizzata;
• Icapital Global Fx (https://icapitalglobfx.com);
• Htb Investment (https://www.htbinvestment.com);
• Metrol International Bank (https://metrolintlbank.com);
• Bityield Investment (https://bityieldinvestment.com);
• Primecycles Invest (https://primecyclesinvest.com);
• Prime Crypto Earners (https://primecryptoearners.com);
• Mega Profit Crypto Currency (www.megaprofitcryptocurrency.com);
• Hayat Global Ltd (https://hayatglobalfx.com);
• Fxbinas Trade Trade (https://fxbinas-trade.online);
• Trust Merchant Cooperative Bank (https://trustmerchantcooperativebank.net);
• Dlightglobalfxm (https://dlightglobalfxm.com);
• Daily-incomex (https://daily-incomex.digital);
• Platinumcapitalinvestment.co.uk (www.platinumcapitalinvestment.co.uk/index.html);
• Revolutioninvest.ltd (https://revolutioninvest.ltd);
• Crystal-market.Ltd (https://crystal-market.ltd);
• Crypto Wealth Investment Company (https://cryptowealth-company.com);
• Merge Assets and Finance (https://mergeassetsandfinance.com);
• Safekeeping Investments (https://safekeepinginvestments.com);
• Capital-assets.world (https://capital-assets.world);
• Atomtradefx (https://atomtrade-fx.online);
• Brick Gold Investment - Bgi (https://brickgoldinvestment.com);
• Cashfxexperts (https://cashfxexperts.online);
• Fx Stock Interswitch (https://fxstockinterswitch.org).

Segnalate dalla Ontario Securities Commission (Osc) - Ontario:

• Primeoakmont (www.primeoakmont.com);
• Swiss29 (www.swiss29.com).

Segnalate dalla Securities and Futures Commission (Sfc):

• Vnsmart (www.vnsmart.com), clone di società autorizzata;
• Scc Exchange (www.sccehk.com);
• www.honestumhk.com, clone di società autorizzata.

Segnalata dalla Comisiòn Nacional de Valores Argentina (Cnva) - Argentina:

• Front Inversiones Srl (https://front.com.ar).

Segnalata dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) - Svizzera:

• Oca Invest Ag in Liquidation (https://www.ocainvest.com).

Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) - Spagna:

• Podora Limited (https://www.1market.com);
• Adar Capital (https://adar.capital, https://adarcapital.pro, https://www.adarcapital.pro);
• Bwinternet (https://www.bwinternet.net);
• Networkfsi (https://networkfsi.com, https://www.networkfsi.com);
• Tradeco Limited / T4trade (www.t4trade.com);
• Trading Business Academy S.L. (https://tradingbusiness.es).

Segnalate dalla Central Bank of Ireland (Cbi) - Irlanda:

• Finiviex;
• Capital Way Group;
• Hightradep;
• Arox Capital;
• Shift Holdings Limited;
• Bitengecko.

Segnalata dalla Financial Services and Markets Authority (Fsma):

• Cmtpro.

(pubblicata in "Consob Informa" n. 37/2022 del 14 novembre 2022)

FTX (EU) Ltd (già K-DNA Financial Services Ltd): sospensione dell’autorizzazione

L’autorità di vigilanza cipriota, Cyprus Securities and Exchange Commission (“CySEC”), ha comunicato, in data 11 novembre 2022, di aver provveduto a sospendere l’autorizzazione ad operare come impresa di investimento in capo a FTX (EU) Ltd (già K-DNA Financial Services Ltd) a far data dall’11 novembre 2022.

Durante tutto il periodo di sospensione dell’autorizzazione, l’impresa non può svolgere servizi di investimento nei confronti della clientela, né può eseguire nuove operazioni con la clientela, fatte salve eventuali richieste di restituzione delle disponibilità e di strumenti finanziari, né può accettare nuova clientela. Maggiori dettagli sono rinvenibili al seguente indirizzo https://www.cysec.gov.cy/CMSPages/GetFile.aspx?guid=2d529b90-b1e7-417e-9099-515e04e4b1b4.

(pubblicata in "Consob Informa" n. 37/2022 del 14 novembre 2022)

Smart Trade Cfd (https://smarttrade-cfd.com, pagina https://platform.smarttrade-cfd.com) - Lilac Group Llc (https://coinevo.pro) - Xtbinvesting (www.xtbinv.io, pagine https://webtrader.xtbinv.io e https://client.xtbinv.io) - Donnybrook Consulting Limited (https://onyxprofit.com, https://onyxprofit.cc, pagina https://webtrader.onyxprofit.cc) - Isaacs Partners Limited (https://isaacspartners.com, pagina https://webtrader.isaacspartners.com) - Coin Earners Ltd (https://coinearnersltd.com)

Consob ha ordinato l'oscuramento di 7 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari/prodotti finanziari: 6 siti di intermediazione finanziaria abusiva e 1 sito mediante il quale viene svolta un'offerta di prodotti finanziari in mancanza di prospetto informativo.

L'Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), relativamente all'oscuramento dei siti degli intermediari finanziari abusivi, nonché del potere introdotto dalla legge n. 8 del 28 febbraio 2020, articolo 4, comma 3-bis, riguardo all'oscuramento del sito mediante il quale è posta in essere l'offerta abusiva.

Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l'oscuramento:

• Smart Trade Cfd (sito https://smarttrade-cfd.com e relativa pagina https://platform.smarttrade-cfd.com);
• Lilac Group Llc (sito https://coinevo.pro);
• Xtbinvesting (sito www.xtbinv.io e relative pagine https://webtrader.xtbinv.io e https://client.xtbinv.io);
• Donnybrook Consulting Limited (sito https://onyxprofit.com nonché sito https://onyxprofit.cc e relativa pagina https://webtrader.onyxprofit.cc);
• Isaacs Partners Limited (sito https://isaacspartners.com e relativa pagina https://webtrader.isaacspartners.com);
• Coin Earners Ltd (sito https://coinearnersltd.com).

Sale, così, a 792 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it. Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

La Consob richiama l'attenzione dei risparmiatori sull'importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l'operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione "Occhio alle truffe!", dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l'investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

***

Consob ha inoltre sospeso, per un periodo di 90 giorni, ai sensi dell'articolo 99, comma 1, lett. b) del Tuf, l'offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto "Piani di investimento" promossa dalla così denominata "Coin Earners Ltd" anche tramite il sito internet https://coinearnersltd.com (delibera n. 22496 del 3 novembre 2022).

***

Ai seguenti soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

• Smart Trade Cfd tramite il sito https://smarttrade-cfd.com e relativa pagina https://platform.smarttrade-cfd.com (delibera n. 22500 del 3 novembre 2022);
• Lilac Group Llc tramite il sito https://coinevo.pro (delibera n. 22498 del 3 novembre 2022);
• Xtbinvesting tramite il sito www.xtbinv.io e relative pagine https://webtrader.xtbinv.io e https://client.xtbinv.io (delibera n. 22497 del 3 novembre 2022);
• Donnybrook Consulting Limited tramite il sito https://onyxprofit.com nonché sito https://onyxprofit.cc e relativa pagina https://webtrader.onyxprofit.cc (delibera n. 22501 del 3 novembre 2022);
• Isaacs Partners Limited tramite il sito https://isaacspartners.com e relativa pagina https://webtrader.isaacspartners.com) (delibera n. 22499 del 3 novembre 2022).

(pubblicata in "Consob Informa" n. 36/2022 del 7 novembre 2022)

Red Finance Capital - www.stonextrades.com - Bitvillafx - Fidelity Crypto - Zenithbit Company - Bitcloudfxpro - Wealth Nets Finance Ops - Retrofxprofit - Cryptofxtrading - Fxmarket365 - Digital Funds Investment - Elitetradecapitalfx.com Ltd - Defi Koin Market - Dfx Investment Platform - Zenfxltd.com - Altima Trade - The Financial Centre / Thefinancialcentre - Levy & Partners Law Office - Harkins Corporate Partners - Victory Fx - Pax Investment - Coin Trading Fx - Fxsmart Options - Coinpayment Fx - Finsso Bank - Tf Global Limited - Tiptopsmarkets - Win-Trade Invest - Kedextradingfx - Checkerbits Investment Ltd - Liquidity Swap - Gcb London - Josef Nejedly Consultancy - Tradefca - Global Recovery Center - Ikici - Berkeley Financial Partners - Bridge Lenders - Investfxsignals - Fundingfx - Metrol International Bank - Htb Investment - Icapital Global Fx - Mastertradeplusfx Inc - Romos Llc - Centralmargins Trading Services LLC / Centralmargins - Forbestrader - Emil Bächli Energietechnik Ag in Liquidation - www.swisspirit.com - Suisseguide - Info-Assurance - Kredit Fast - Zuverk - Agence Ovc - Leben Kredit - Invest-Ride - Bidi Credit - Schell Kredit - Swashinvest.com - Easy Trade Investment - Cedar Financial Limited / Cedar - Goldenchaseltd.com - Nzglobaltrading.com - nzglobaltrading.com/home - Horizoncapital.ltd - Motion Markets - Cryptofxpro - Livemarketpro - Coinsmart Platform - NovaTech Ltd - Chary Crypto Assets - Inertiafinance - Bitql - Appraisal Digital Trade - Ww Brokers - Tudofx - Global Crypto Trader - Ukaesthetics - Managed Forex With Us - Bbanc, found - Etrade Markets - Infintix Limited - Olympus4X - Bullgeko - Sagatrade - Igm Holdings - Spx Markets - Xytap - Gmttrading.io - Benefit-Assets.com - Vantage Global Limited and 3P Consulting Group Sp. z o.o. - Incandecent Consulting Llc / Capartners / Capital Alliance Partners - Alcon Pro Llc / Favor Trades - Bbanc - Trade Smart 1 Ltd Companies House - https://13576691074.atobo.com - Sunshine International Market Limited - Efspd - Saqs Investment - Rich Mass Group Limited / Rich Mass (Hk) Limited - http://djtang.com - www.hkyifu.com.cn - www.hkyifu.net.cn - http://www.hkyifuhk.hk - http://www.hkyifugj.com - http://ydjr.sddcsy.com - Ethereal Group Llc / Fintegral - Max Llc / Soltechx - Malarkey Consulting Ltd / Advance Stox - Mars Ltd / Trademezone - Smart Oasis Llc / Merricks Invest - https://www.exodusuk.biz

Le Autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Nuova Zelanda (Financial Markets Authority - Fma New Zealand), British Columbia (British Columbia Securities Commission - Bcsc), Ontario (Ontario Securities Commission - Osc), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Grecia (Hellenic Capital Market Commission - Hcmc), Hong Kong (Securities and Futures Commission - (Sfc), Romania (Financial Supervisory Authority, Romania - Fsa) e Cipro (Securities and Exchange Commission - CySec) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

• Red Finance Capital (www.redfinance.capital), clone di società autorizzata;
• www.stonextrades.com, clone di società autorizzata;
• Bitvillafx (https://bitvillafx.com);
• Fidelity Crypto (https://fcinvestinc.com);
• Zenithbit Company (https://zenithbitinvestment.com);
• Bitcloudfxpro (www.Bitcloudfxpro.com);
• Wealth Nets Finance Ops (www.wealthnetsops.com);
• Retrofxprofit (www.retrofxprofit.com);
• Cryptofxtrading (www.cryptofxtradingcompany.com);
• Fxmarket365 (https://fxmarket365.com);
• Digital Funds Investment (https://digitalfinvest.com/);
• Elitetradecapitalfx.com Ltd (https://elitetradecapitalfx.com);
• Defi Koin Market (https://defikoinmarket.com);
• Dfx Investment Platform (http://dfxivpltfm.com);
• Zenfxltd.com (www.zenfxltd.com);
• Altima Trade (www.altimatrade.pro, https://altimatrade.co);
• The Financial Centre / Thefinancialcentre (www.financialcentre.com). Già segnalata dalla British Columbia Securities Commission (Bcsc) - British Columbia (vedi "Consob Informa" n. 21/2022 del 20 giugno 2022) e dalla Ontario Securities Commission (Osc) - Ontario (vedi "Consob Informa" n. 26/2022 del 25 luglio 2022);
• Levy & Partners Law Office (www.levyandpartnerslo.co.uk), clone di società autorizzata;
• Harkins Corporate Partners (http://harkinscorppartners.com/, http://harkinscorporatepartners.com);
• Victory Fx (www.victoryfx.uk);
• Pax Investment (www.pax-investments.uk);
• Coin Trading Fx (www.cointradingfx);
• Fxsmart Options (www.fxsmartoptions.com);
• Coinpayment Fx (www.coinpaymentfx.com);
• Finsso Bank (www.finssobank.com);
• Tf Global Limited (https://turtle-forex.com);
• Tiptopsmarkets (https://t-topsmarkets.com);
• Win-Trade Invest (www.win-tradeinvest.com);
• Kedextradingfx (www.kedextradingfx.com);
• Checkerbits Investment Ltd (www.checkerbitsinvestment.com);
• Liquidity Swap (www.liquidityswap.vip), clone di società autorizzata. Già segnalata dalla British Columbia Securities Commission (Bcsc) - British Columbia (vedi "Consob Informa" n. 23/2022 del 4 luglio 2022);
• Gcb London (www.gcblondonltd.com);
• Josef Nejedly Consultancy (www.josefnejedlyconsultancy.com);
• Tradefca (www.tradefca.com);
• Global Recovery Center (www.gr-center.com);
• Ikici (www.ikici.com);
• Berkeley Financial Partners (www.bfpartnersuk.com), clone di società autorizzata;
• Bridge Lenders (www.bridgelendersltd.com);
• Investfxsignals (www.investfxsignals.com);
• Fundingfx (https://www.fundingfx.co.uk);
• Metrol International Bank (https://metrolintlbank.com);
• Htb Investment (https://www.htbinvestment.com);
• Icapital Global Fx (https://icapitalglobfx.com);
• Mastertradeplusfx Inc (https://mastertradeplusfx.com);
• Romos Llc (https://www.romosllc.com).

Segnalate dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) - Svizzera:

• Centralmargins Trading Services LLC / Centralmargins (www.centralmargins.com);
• Forbestrader (https://www.forbestrader.com);
• Emil Bächli Energietechnik Ag in Liquidation (www.baechli-endingen.ch);
• www.swisspirit.com;
• Suisseguide (www.suisseguide.ch);
• Info-Assurance (www.info-assurance.ch);
• Kredit Fast (www.kreditfast.org);
• Zuverk (www.zuverk.de);
• Agence Ovc (www.obtenezvotrecredit.com);
• Leben Kredit (www.lebenkredit.com);
• Invest-Ride (www.investride.com & www.invstride.com);
• Bidi Credit (www.bidi-credit.org);
• Schell Kredit (www.schelkredit.com / www.schelllkredit.com);
• Swashinvest.com (www.swashinvest.com).

Segnalate dalla Financial Markets Authority - (Fma New Zealand) - Nuova Zelanda:

• Easy Trade Investment (www.easytradeinvestment.com);
• Cedar Financial Limited / Cedar (https://cedarfinancial.ltd), clone di società autorizzata;
• Goldenchaseltd.com (www.goldenchaseltd.com), clone di società autorizzata;
• Nzglobaltrading.com, nzglobaltrading.com/home;
• Horizoncapital.ltd.

L'Autorità di vigilanza della Nuova Zelanda (Fma) avvisa, inoltre, i risparmiatori che sconosciuti contattano telefonicamente gli utenti affermando di essere dipendenti della Fma. Tali individui spesso sono in possesso di dati personali relativi alle persone a cui si rivolgono. Si evidenzia che la Fma può contattare direttamente entità autorizzate o regolamentate di volta in volta, ma mai chiedendo per le vie brevi informazioni finanziarie o relative a pagamenti. Qualora si dovesse ricevere una chiamata non richiesta, il consiglio è di riagganciare e di contattare l'Autorità direttamente tramite le informazioni di contatto fornite sul sito web ufficiale. Si ricorda che la condivisione di informazioni personali con soggetti sconosciuti può rendere vulnerabili a frodi o truffe. Per ulteriori informazioni, si consiglia di prendere visione delle informazioni rese disponibili dalla Fma sul proprio sito concernenti la protezione dalle truffe, su come individuarle e come agire al riguardo.

Segnalate dalla British Columbia Securities Commission (Bcsc) - British Columbia:

• Motion Markets (https://motion-markets.com);
• Cryptofxpro (www.cfprogroup.com);
• Livemarketpro (https://livemarketpro.com);
• Coinsmart Platform (www.coinsmartplatform.com;
• NovaTech Ltd (https://novatechfx.com);
• Chary Crypto Assets (https://charycryptoassets.com);
• Inertiafinance (https://inertiafinance.co). Già segnalata dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito (vedi "Consob Informa" n. 25/2022 del 18 luglio 2022).
• Bitql (https://bitql.info);
• Appraisal Digital Trade (https://appraisaldigitaltrade.com);
• Ww Brokers (https://ww-brokers.com);
• Tudofx (https://tudofx.com). Già segnalata dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito (vedi "Consob Informa" n. 7/2022 del 28 febbraio 2022);
• Global Crypto Trader (https://www.globalcryptotraders.com);
• Ukaesthetics (www.ukaesthetic.ltd).

Segnalate dalla Ontario Securities Commission - (Osc):

• Managed Forex With Us (www.managedforexwithus.com);
• Bbanc, found (www.bbanc.com);
• Etrade Markets (www.etrademarkets.com, www.etrademarkets.net and www.etrademarkets.pro);
• Infintix Limited (www.infintix.com);
• Olympus4X (www.olympus4x.com). Già segnalata dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) - Svizzera, (vedi "Consob Informa" n. 31/2022 del 3 ottobre 2022);
• Bullgeko (www.bullgeko.com and www.bullgeko.co);
• Sagatrade (www.sagatrade.io, www.sagatrade.top). Già oggetto di delibera Consob n. 22123 del 16 dicembre 2021. Successivamente l'autorità avvalendosi dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), ha ordinato ai fornitori di servizi di connettività ad Internet di inibire l'accesso dall'Italia al sito web www.sagatrade.io (vedi "Consob Informa" n. 46/2021 del 27 dicembre 2021). La Società è stata già segnalata dalla Financial Market Autority (Fma) - Austria (vedi "Consob Informa" n. 13/2022 dell'11 aprile 2022), dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) - Spagna (vedi "Consob Informa" n. 12/2022 del 4 aprile 2022), dalla Financial Services and Markets Authority (Fsma) - Belgio (vedi "Consob Informa" n. 4/2022 del 7 febbraio 2022), dalla Financial Markets Authority (Fma New Zealand) - Nuova Zelanda (vedi "Consob Informa" n. 42/2021 del 29 novembre 2021).
• Igm Holdings (www.igmholdings.com);
• Spx Markets (www.spxmarkets.com);
• Xytap (www.xytap.vip);
• Gmttrading.io (www.gmttrading.io). Già segnalata dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) - Svizzera (vedi "Consob Informa" n. 28/2022 del 12 settembre 2022);
• Benefit-Assets.com (www.benefit-assets.com).

Segnalate dalla Polish Financial Supervision Authority (Knf) - Polonia:

• Vantage Global Limited and 3P Consulting Group Sp. z o.o.;
• Incandecent Consulting Llc / Capartners / Capital Alliance Partners (https://cappartners.ltd/pl, https://capartners.ltd/pl, http://capartners.world/pl). Già segnalata dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) - Spagna (vedi "Consob Informa" n. 32/2022 del 10 ottobre 2022);
• Alcon Pro Llc / Favor Trades (www.favortrades.com);
• Bbanc (https://www.bbanc.com).

Segnalate dalla Hellenic Capital Market Commission (Hcmc), Grecia:

• Trade Smart 1 Ltd Companies House (https://tradesmart1.com).

Segnalate dalla Securities and Futures Commission - (Sfc) - Hong Kong:

• https://13576691074.atobo.com, clone di società autorizzata;
• Sunshine International Market Limited (www.ssimarkets.com), clone di società autorizzata;
• Efspd (www.efspd.com);
• Saqs Investment (www.saqsinvestment.com);
• Rich Mass Group Limited / Rich Mass (Hk) Limited (www.richmassgroup.com), clone di società autorizzata;
• http://djtang.com, www.hkyifu.com.cn, www.hkyifu.net.cn, http://www.hkyifuhk.hk, http://www.hkyifugj.com, http://ydjr.sddcsy.com, cloni di società autorizzata.

Segnalate dalla Financial Supervisory Authority, Romania (Fsa) - Romania:

• Ethereal Group Llc / Fintegral (https://fintegral.fund, https://fintegral.pro, https://fintegral.world)
• Max Llc / Soltechx (https://www.soltechx.com);
• Malarkey Consulting Ltd / Advance Stox (https://advancestox.co);
• Mars Ltd / Trademezone (https://www.trademezone.com);
• Smart Oasis Llc / Merricks Invest (https://merricksinvest.cc);
• https://www.exodusuk.biz.

Segnalazione da parte della Securities and Exchange Commission (CySec):

• L'Autorità di vigilanza di Cipro, la CySec, informa i risparmiatori di aver aggiornato l'elenco dei siti web attraverso i quali vengono offerti servizi di investimento senza le previste autorizzazioni. L'elenco completo è reperibile al link: https://www.cysec.gov.cy/en-GB/investor-protection/non-approved-domains.

(pubblicata in "Consob Informa" n. 36/2022 del 7 novembre 2022)

Clearpoint-fin / Clearpoint Capital (https://clearpoint-fin.com, pagina https://account.clearpoint-fin.com) - Cryptohold (https://cryptohold.pro) - Vermillion Consulting Llc (https://tedex.live, https://tedex.trade) - InstantTrade.com e TradingSR (https://instanttrade.net, pagine https://panel.instanttrade.net, https://trading.instanttrade.net)

Consob ha ordinato l’oscuramento di 5 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari/prodotti finanziari: 5 siti di intermediazione finanziaria abusiva.

L’Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), relativamente all’oscuramento dei siti degli intermediari finanziari abusivi.

Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

• Clearpoint-fin / Clearpoint Capital (sito https://clearpoint-fin.com e relativa pagina https://account.clearpoint-fin.com);
• Cryptohold (sito https://cryptohold.pro);
• Vermillion Consulting Llc (siti https://tedex.live e https://tedex.trade);
• InstantTrade.com e TradingSR (sito https://instanttrade.net e relative pagine https://panel.instanttrade.net e https://trading.instanttrade.net).

Sale, così, a 785 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’Autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it. Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione "Occhio alle truffe!", dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

***

Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

• Clearpoint-fin/Clearpoint Capital tramite il sito https://clearpoint-fin.com e relativa pagina https://account.clearpoint-fin.com (delibera n. 22492 del 26 ottobre 2022);
• Cryptohold tramite il sito https://cryptohold.pro (delibera n. 22491 del 26 ottobre 2022);
• Vermillion Consulting Llc tramite i siti https://tedex.live e https://tedex.trade (delibera n. 22493 del 26 ottobre 2022);
• InstantTrade.com e TradingSR tramite il sito https://instanttrade.net e relative pagine https://panel.instanttrade.net e https://trading.instanttrade.net (delibera n. 22490 del 26 ottobre 2022).

(pubblicata in "Consob Informa" n. 35/2022 del 31 ottobre 2022)

Comunicazione Consob su presunto acquisto azioni Amazon

La Consob mette in guardia i risparmiatori dai rischi connessi con le proposte di investimento che, facendo indebitamente leva sulla notorietà del marchio Amazon, prospettano opportunità di guadagno irrealistiche legate al presunto acquisto di azioni della società Amazon.

Queste proposte, oggetto di campagne pubblicitarie promosse da soggetti non identificati attraverso internet e telefono, si configurano come truffe, in quanto non sono realmente riconducibili ad Amazon e risultano finalizzate all’acquisizione di dati personali e/o somme di denaro degli utenti.

La stessa Amazon, all’interno del proprio sito internet, nella sezione "Sicurezza e Privacy"ha specificato che "Le comunicazioni via e-mail, SMS o telefono da parte di Amazon non includono mai richieste di informazioni personali e/o proposte di investimenti finanziari finalizzati a opportunità di guadagno".

Già in passato, con le Comunicazioni a tutela dei risparmiatori del 18 maggio 2020 e del 5 febbraio 2021, la Consob ha messo in guardia i risparmiatori dai rischi di analoghe iniziative pubblicitarie che, utilizzando illegittimamente l’immagine di personaggi famosi, prospettano opportunità di guadagno irrealistiche, legate a non meglio precisati investimenti finanziari.

(pubblicata in "Consob Informa" n. 35/2022 del 31 ottobre 2022)

Fx-cashtrading.ltd - Bbitfx - Fx-trusttrade - Exnessfxcapital - Tiptopsmarkets - Tf Global Limited - Usa Global Bank - Digital Coupfx - Visionfxpro - Forex Alphas - Finex Global Markets - Global Crypto Express - Equity Assets Innovation - Affluentprimefxt - Aston Global Assets - Bitcloudfxpro - Bi.In Trade Markets - Finaz.io - 24waysfx - https://www.universalstocktrade.com - https://mexgroup.com/es

Le Autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Grecia (Hellenic Capital Market Commission - Hcmc), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

• Fx-cashtrading.ltd (https://fx-cashtrading.ltd);
• Bbitfx (https://bbitfx.org);
• Fx-trusttrade (www.fx-trusttrade.ltd);
• Exnessfxcapital (https://exnessfxcapital.com);
• Tiptopsmarkets (https://t-topsmarkets.com);
• Tf Global Limited (https://turtle-forex.com);
• Usa Global Bank (https://usa-global-bank.com);
• Digital Coupfx (https://digitalcoupfx.com);
• Visionfxpro (https://visionfx.pro);
• Forex Alphas (https://forexalphastr.com);
• Finex Global Markets (https://finexglobalmarkets.com);
• Global Crypto Express (https://globalcryptoexpress.com);
• Equity Assets Innovation (https://equityassetsinnovation.online);
• Affluentprimefxt (www.affluentprimefxt.com);
• Aston Global Assets (www.astonglobalassets.com);
• Bitcloudfxpro (www.Bitcloudfxpro.com);
• Bi.In Trade Markets (https://www.biintrademarkets.com).

Segnalate dalla Hellenic Capital Market Commission (Hcmc) - Grecia:

• Finaz.io (https://finaz.io);
• 24waysfx (https://24waysfx.com).

Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) - Spagna:

• https://www.universalstocktrade.com;
• https://mexgroup.com/es.

(pubblicata in "Consob Informa" n. 35/2022 del 31 ottobre 2022)

Cms Ltd (www.cmsltd.io, pagine https://client.cmsltd.io, https://webtrader.cmsltd.io) - Clandestiny Group Llc (https://dakkengroup.pro) - Cryptopay Limited (https://eufxbank.com, pagina https://webtrader.eufxbank.com) - Axicapitals (https://axicapitals.com, pagina https://platform.axicapitals.com) - Sureinvest (https://sureinvest.org, pagina https://private.sureinvest.co) - British Trade Limited (www.britishtradeltd.com)

Consob ha ordinato l’oscuramento di 6 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari/prodotti finanziari: 5 siti di intermediazione finanziaria abusiva e 1 sito mediante il quale viene svolta un’offerta di prodotti finanziari in mancanza di prospetto informativo.

L’Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), relativamente all’oscuramento dei siti degli intermediari finanziari abusivi, nonché del potere introdotto dalla legge n. 8 del 28 febbraio 2020, articolo 4, comma 3-bis, riguardo all’oscuramento del sito mediante il quale è posta in essere l’offerta abusiva.

Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

• Cms Ltd (sito www.cmsltd.io e relative pagine https://client.cmsltd.io e https://webtrader.cmsltd.io);
• Clandestiny Group Llc (sito https://dakkengroup.pro);
• Cryptopay Limited (sito https://eufxbank.com e relativa pagina https://webtrader.eufxbank.com);
• Axicapitals (sito https://axicapitals.com e relativa pagina https://platform.axicapitals.com);
• Sureinvest (sito https://sureinvest.org e relativa pagina https://private.sureinvest.co);
• British Trade Limited (sito www.britishtradeltd.com).

Sale, così, a 780 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’Autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione "Occhio alle truffe!", dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

* * *

Consob ha altresì sospeso per un periodo di 90 giorni, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera b), del Tuf, l’offerta al pubblico dei "piani di investimento" effettuata dalla British Trade Limited, anche tramite il sito www.britishtradeltd.com (delibera n. 22483 del 19 ottobre 2022).

***

Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

• Cms Ltd tramite il sito www.cmsltd.io e relative pagine https://client.cmsltd.io e https://webtrader.cmsltd.io (delibera n. 22488 del 19 ottobre 2022);
• Clandestiny Group Llc tramite il sito https://dakkengroup.pro (delibera n.22485 del 19 ottobre 2022);
• Cryptopay Limited tramite il sito https://eufxbank.com e relativa pagina https://webtrader.eufxbank.com (delibera n. 22484 del 19 ottobre 2022);
• Axicapitals tramite il sito https://axicapitals.com e relativa pagina https://platform.axicapitals.com (delibera n. 22487 del 19 ottobre 2022);
• Sureinvest tramite il sito https://sureinvest.org e relativa pagina https://private.sureinvest.co (delibera n. 22486 del 19 ottobre 2022).

(pubblicata in "Consob Informa" n. 34/2022 del 24 ottobre 2022)

Astrofxtradingplatform - Forex-Exchange.Ltd - Daily Wealth Financing - Crypt24fx - Primespotway - Royal Kings International - Ftm Trade - National Debt Advice - New Capital Lenders - Schroder Income Growth - Profitchain Fx - Solana Markets - Apollo Corporate Partners - https://financeinvestmentsolution.com - Bux Forex - Vodafone Sustainability - Finsa Investment - Adar Capital - Fraud Solutions - UK Loan Management Services - Life Equity Investment Private Bank - Mx Bitcoin Investment - Equiti Bank Lp - Aligninvest Limited - Glassman Consultants Llc - Globalassete Ltd - Safecaps.io - Premiumfinancesolutionsltd.com - Loan Stores - Global Coin - Grow Deposits - Bruton Advisors - Genesis Blockchain Fx - Leadenhall-wm - Marketwaves Pro - Copy Trade Signals.Fxtd - Commonwealth Financial Services - Onefx Trade - Smart Bit-Fx - Arcadisinvest - Surefxway - Tradeprofitfx - Coinwhale Investment - 24hourscryptoexpert - Adagio Accountants - Global - Market On Us - Crystal Investment Profit - Revivedinvest - Trade Tech Investments - Prime Assets Global - Metropoliscapitalbank - Richcoinfx - Soarfxgb - First Urban Bank - All Citizen Bank - Tomer Capital - MavadonBank - Wailey Bank - Fixed Income - Top Suite Ltd - Altimatrade - www.uni-commerces.com - https://www.yorkglobalfinance.com - Unicommerces - Lfg Europe Ag in Liquidation - Traderpowers - www.jupiterholdings.net - Capitality FS International LLC / Capitality - Globalonemarkets - Propchain - Krezwisch - Megross Crypto Trading Sa - Tida Trust Capital - Wiltonoption - 24trades - Oilgrain Corporative - Swiss Investments Global - Coinmog - Europa Trade Capital - Almitty Trading - Bitrue - Frtc.net Limited - Fctrading / F.C. Trading (U.K.) Limited - 245 Livetrade - Immediate Edge - www.suncsl.com - Aly Financial Limited - Hong Kong Securities and Equities Commission - www.dpzqfxhk.com - Deficat.info - Kemik - Gemsassociate - Campartnersinvestment.org / Cambridgeinvestmentsltd.com - Api-insurance-ltd - Whitcoin - Jensen and Partners - Palle Securities - Primis Llc - Wallwood Capital Management Ltd - Capital Manageinv - Clearpoint Finance Ltd - Ez2go Ltd - Isaacs Partners Comp - Digital Markets - Mboxes / Mboxes Tech - incendiary group ltd - https://fsdsglobal.ltd - https://fxcapital360.com

Le Autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Grecia (Hellenic Capital Market Commission - Hcmc), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Ontario (Ontario Securities Commission - Osc), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Nuova Zelanda (Financial Markets Authority - Fma New Zealand) e Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

• Astrofxtradingplatform (https://astrofxplatform.com);
• Forex-Exchange.Ltd (https://forex-exchange.ltd);
• Daily Wealth Financing (https://dailywealthfinancing.com);
• Crypt24fx (www.cryptfx24.com);
• Primespotway (www.primespotway.com), clone di società autorizzata;
• Royal Kings International (www.royalkingsint.com);
• Ftm Trade (www.ftmtrade.com);
• National Debt Advice (www.nationaldebtadvice.org.uk);
• New Capital Lenders (www.newcapitallenders.co.uk);
• Schroder Income Growth (www.schroderincomegrowth.com), clone di società autorizzata;
• Profitchain Fx (www.profitchainfx.com);
• Solana Markets (www.solana-markets.com);
• Apollo Corporate Partners (www.apollocorporatepartners.com);
• https://financeinvestmentsolution.com, clone di società autorizzata;
• Bux Forex (http://buxforex.com), clone di società autorizzata;
• Vodafone Sustainability (https://www.vodafonesustainability.com), clone di società autorizzata;
• Finsa Investment (www.finsainvestment.com);
• Adar Capital (www.adar.capital.pro, www.adarcapital.pro, www.adar.capital), clone di società autorizzata;
• Fraud Solutions (www.fraud-solutions.net);
• UK Loan Management Services (email: ukloanmanagement.servicesltd@gmail.com);
• Life Equity Investment Private Bank (www.lifeequityinvestmentprivate.com);
• Mx Bitcoin Investment (www.mxbitcoininvestment.com);
• Equiti Bank Lp (www.equitibanklp.com);
• Aligninvest Limited (www.aligninvest.net);
• Glassman Consultants Llc (www.glassmanconsultants.com);
• Globalassete Ltd (www.globalassete.ltd);
• Safecaps.io (www.support@safecaps.io);
• Premiumfinancesolutionsltd.com (www.premiumfinancesolutionsltd.com);
• Loan Stores (www.loanstores.co.uk);
• Global Coin (www.global-coin.pro);
• Grow Deposits (www.growdeposits.com);
• Bruton Advisors (www.brutonadvisors.co.uk);
• Genesis Blockchain Fx (www.genesisblockchainfx.com);
• Leadenhall-wm (email: admin@leadenhall-wm.com, jonathan.reade@leadenhall-wm.com), clone di società autorizzata;
• Marketwaves Pro (https://marketwavespro.com);
• Copy Trade Signals.Fxtd (https://copytradesignalsfxltd.com);
• Commonwealth Financial Services (https://commonwealthfinances.com);
• Onefx Trade (https://www.1fxtrade.com);
• Smart Bit-Fx (https://smart-bitfx.com);
• Arcadisinvest (https://arcadisinvest.com);
• Surefxway (www.surefxway.com);
• Tradeprofitfx (www.trade-profitfx.net);
• Coinwhale Investment (www.coinwhaleinvestment.com);
• 24hourscryptoexpert (www.24hourscryptoexpert.org);
• Adagio Accountants (www.adagio-ca.com);
• Global Income Trade (www.globalincometrade.net);
• Market On Us (www.marketonus.co.uk);
• Crystal Investment Profit (www.crystalinvestmentprofit.com);
• Revivedinvest (www.revivedinvest.com);
• Trade Tech Investments (www.tradetechinvestment.com);
• Prime Assets Global (https://primeassetsglobal.com);
• Metropoliscapitalbank (https://metropoliscapitalbank.site);
• Richcoinfx (https://richcoinfx.com);
• Soarfxgb (https://soarfxgb.net);
• First Urban Bank (www.firsturbanbank.com);
• All Citizen Bank (www.allcitizenbank.com);
• Tomer Capital (www.tomercapitalgroup.com);
• MavadonBank (www.mavadonbank.com);
• Wailey Bank (https://waileybank.com);
• Fixed Income (https://fixed-income.info).

Segnalata dalla HellenicCapital Market Commission (Hcmc) - Grecia:

• Top Suite Ltd (www.joytrust.net).

Segnalate dalla Commissionde Surveillance du Secteur Financier (Cssf) - Lussemburgo:

• Altimatrade (www.altimatrade.pro), clone di società autorizzata;
• www.uni-commerces.com;
• https://www.yorkglobalfinance.com;
• Unicommerces (https://www.uni-commerces.com), clone di società autorizzata.

Segnalate dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) - Svizzera:

• Lfg Europe Ag in Liquidation (www.lfgeurope.com);
• Traderpowers (www.traderpowers.com);
• www.jupiterholdings.net;
• Capitality FS International LLC / Capitality (www.capitality.ch);
• Globalonemarkets (www.globalonemarkets.com);
• Propchain (www.propchain.com);
• Krezwisch (www.krezwisch.de);
• Megross Crypto Trading Sa (https://megrossinvest.com);
• Tida Trust Capital (www.tidatrustcapital.com);
• Wiltonoption (www.wiltonoption.com);
• 24trades (www.24trades.io);
• Oilgrain Corporative (www.oilgrain-corp.net);
• Swiss Investments Global (www.swissinvestmentsglobal.com).

Segnalate dalla Ontario Securities Commission (Osc) - Ontario:

• Coinmog (www.coinmog.net);
• Europa Trade Capital (www.eurotrcap.com);
• Almitty Trading (www.almittytrading.com);
• Bitrue (www.bitrue.com);
• Frtc.net Limited (www.frtcnet.live, www.frtc.fun);
• Fctrading / F.C. Trading (U.K.) Limited (www.fcmarketpro.net, www.futurecurrencytrading.pro, www.fctrading.pro);
• 245 Livetrade (www.245livetrade.com);
• Immediate Edge (www.immediate-edge.io, www.immediate-edge.investment-club-eng.com).

Segnalate dalla Securities and Futures Commission (Sfc) - Hong Kong:

• www.suncsl.com, clone di società autorizzata;
• Aly Financial Limited (www.alyfx.com), clone di società autorizzata;
• Hong Kong Securities and Equities Commission (www.hksec-gov.org);
• www.dpzqfxhk.com (clone di società autorizzata).

Segnalate dalla Financial Markets Authority (Fma New Zealand) - Nuova Zelanda:

• Deficat.info;
• Kemik (www.kem-ik.com);
• Gemsassociate (gems-associate.com);
• Campartnersinvestment.org / Cambridgeinvestmentsltd.com;
• Api-insurance-ltd (www.api-insurance-ltd.co), clone di società autorizzata;
• Whitcoin (whitcoinex.com, whitcoinpro.com).

L’Autorità di vigilanza della Nuova Zelanda avvisa il pubblico dei risparmiatori che le società Jensen and Partners e Palle Securities offrono ai residenti della Nuova Zelanda l'opportunità di vendere le proprie azioni con richiesta di commissioni anticipate.

1. Jensen and Partners afferma di essere una società svedese registrata presso l'organizzazione finanziaria per le azioni estere;

2. Palle Securities Group afferma anche di essere una società svedese registrata presso l'ispettorato dei servizi finanziari.

L'Autorità di vigilanza svedese, la Finansinspektionen (FI), ha confermato che l'Organizzazione finanziaria per le azioni estere non è un'agenzia governativa svedese. L'ispettorato dei servizi finanziari è stato precedentemente avvertito come un falso regolatore da FMA e FI, Svezia nel 2021. Jensen and Partners e Palle Securities non sono società registrate o autorizzate in Svezia.

Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) - Spagna:

• Primis Llc (https://www.spotinvest.com);
• Wallwood Capital Management Ltd (https://www.aextrade.com);
• Capital Manageinv Ltd (https://capitalmanageinv.com);
• Clearpoint Finance Ltd (https://clearpoint-fin.com);
• Ez2go Ltd (https://europemarket.io);
• Isaacs Partners Comp any (https://www.isaacspartners.com);
• Digital Markets (https://www.kelergroup.com);
• Mboxes / Mboxes Tech (https://www.m-boxes.com);
• incendiary group ltd (https://meteortrade.co/es);
• https://fsdsglobal.ltd;
• https://fxcapital360.com.

(pubblicata in "Consob Informa" n. 34/2022 del 24 ottobre 2022)

PX Fintech Limited (www.first-tradecfd.com, pagine https://my.first-tradecfd.com e https://webtrader.first-tradecfd.com) - "Alphafxprime" (https://www.alphaprimefx.co) - "Titancfd" (www.titan-cfd.com, pagina https://platform.titan-cfd.com) - "BB360.market EU Limited" (https://bb360.market) - "Winnex Consulting" (www.winnexconsulting.com, pagina https://client.winnexconsulting.com) - Uefa Football Fund Ltd (https://uefa2017.com, pagina https://www.2016uefa.com) - Uefa Football Fund Ltd (https://uefa2017.com, pagina https://www.2016uefa.com)

Consob ha ordinato l’oscuramento di 6 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari/prodotti finanziari: 5 siti di intermediazione finanziaria abusiva e 1 sito mediante il quale viene svolta un’offerta di prodotti finanziari in mancanza di prospetto informativo.

L’Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), relativamente all’oscuramento dei siti degli intermediari finanziari abusivi, nonché del potere introdotto dalla legge n. 8 del 28 febbraio 2020, articolo 4, comma 3-bis, riguardo all’oscuramento del sito mediante il quale è posta in essere l’offerta abusiva.

Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

• PX Fintech Limited (sito www.first-tradecfd.com e relative pagine https://my.first-tradecfd.com e https://webtrader.first-tradecfd.com);
• “Alphafxprime” (sito https://www.alphaprimefx.co);
• “Titancfd” (sito www.titan-cfd.com e relativa pagina https://platform.titan-cfd.com);
• “BB360.market EU Limited” (sito https://bb360.market);
• “Winnex Consulting” (sito www.winnexconsulting.com e relativa pagina https://client.winnexconsulting.com);
• Uefa Football Fund Ltd (sito internet https://uefa2017.com e relativa pagina https://www.2016uefa.com).

In particolare, si segnala che l’abusiva offerta al pubblico di prodotti finanziari svolta tramite il sito internet https://uefa2017.com e la relativa pagina https://www.2016uefa.com può risultare particolarmente insidiosa in quanto è posta in essere evocando la denominazione dell’entità cui è riconducibile l’organizzazione di note competizioni calcistiche internazionali.

Sale, così, a 774 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’Autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it. Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

***

Consob ha inoltre sospeso, per un periodo di 90 giorni, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera b) del Tuf, l’offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto “Piani di investimento” denominati “UEFA Football Hedge Fund” effettuata dalla Uefa Football Fund Ltd anche tramite il sito internet https://uefa2017.com e la relativa pagina https://www.2016uefa.com (delibera n. 22476 dell’11 ottobre 2022).

***

Ai seguenti soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

• PX Fintech Limited tramite il sito www.first-tradecfd.com e relative pagine https://my.first-tradecfd.com e https://webtrader.first-tradecfd.com (delibera n. 22480 dell’11 ottobre 2022);
• Alphafxprime tramite il sito https://www.alphaprimefx.co (delibera n. 22479 dell’11 ottobre 2022);
• Titancfd tramite il sito www.titan-cfd.com e relativa pagina https://platform.titan-cfd.com (delibera n. 22477 dell’11 ottobre 2022);
• BB360.market EU Limited tramite il sito https://bb360.market (delibera n. 22478 dell’11 ottobre 2022);
• Winnex Consulting tramite il sito www.winnexconsulting.com e relativa pagina https://client.winnexconsulting.com (delibera n. 22481 dell’11 ottobre 2022).

(pubblicata in "Consob Informa" n. 33/2022 del 17 ottobre 2022)

Truistee Bank - Expressfxonline Ltd - Flexo Limited - Fx-cryptominers.com - Forbes-income.com - Fxcryptland - www.aiglinvestmentgroupltd.com - Keir Hartland Associates - Cryptocycle - Stillwater Capital Advisors Llc - Finance Investment - Coin Matrix - Efin Lening - International Finance Bk - Lefebre Krediet Snel - Prestige Financial - Leninggroep - Rabo Help - Trustly Investment - Weber Loan - AllPark Loan - Get Loan ltd - Efinance 24H - Snelle Geld Lening - Holvoet Financiën - Socialegroups - Vim Wahel - Oplossingen voor financiële problemen - Bad Interinvestmentcompanies - Kredit Snel - Firsteuros België - https://www.yorkglobalfinance.com - Grandcapital Consulting Group / Grandcapital Cg Trust Company Complex / Grandcapital Cg - Cambridge Commodities International - Notesco Limited - www.pibexa.com, https://trade.pibexa.com/login - https://cryptocapo.es, https://twitter.com/CryptocapoOO

Le Autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Belgio (Financial Services and Markets Authority – Fsma), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf) e Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

• Truistee Bank (https://truisteebank.com);
• Expressfxonline Ltd (https://expressfxonline.com);
• Flexo Limited (https://flexomarketasia.com);
• Fx-cryptominers.com (www.fx-cryptominers.com);
• Forbes-income.com (www.forbes-income.com);
• Fxcryptland (www.fxcryptland.com);
• www.aiglinvestmentgroupltd.com;
• Keir Hartland Associates (www.keir-hartlandassoc.com);
• Cryptocycle (www.cryptocycle.org);
• Stillwater Capital Advisors Llc (info@stillwatercapitaladv.com);
• Finance Investment (www.finance-investment.ltd, www.finance-investment.ltd);
• Coin Matrix (https://coinmatrixfx.uk).

Segnalate dalla Financial Services and Markets Authority (Fsma) – Belgio:

• Efin Lening (https://efin-lening.com);
• International Finance Bk (https://international-finance-bk.com);
• Lefebre Krediet Snel (https://lefebrekrediet-snel.com);
• Prestige Financial (https://prestigefinancial-beheer.com);
• Leninggroep (https://qreditszone.com);
• Rabo Help (https://rabo-help.com);
• Trustly Investment (https://trustlyinvestment.com);
• Weber Loan (https://wloanltd.com);
• AllPark Loan (https://allpark-loan.com);
• Get Loan ltd (https://getloanltd.com);
• Efinance 24H (https://efinance24h.com);
• Snelle Geld Lening (https://snellegeldlening.com);
• Holvoet Financiën (https://holvoetfinancien.com);
• Socialegroups (https://socialegroups.com);
• Vim Wahel (https://vimwahel.com/nl);
• Oplossingen voor financiële problemen (https://oplossingvoor-fp.com);
• Bad Interinvestmentcompanies (https://badinterinvestmentcompanies.com);
• Kredit Snel (https://kreditsnel.com);
• Firsteuros België (https://firsteuros-belgie.be).

Segnalate dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) – Lussemburgo:

• https://www.yorkglobalfinance.com, clone di società autorizzata;
• Grandcapital Consulting Group / Grandcapital Cg Trust Company Complex / Grandcapital Cg (https://grandcapitalcg.com);
• Cambridge Commodities International (website: www.cambridgecommoditiesint.com).
• L’Autorità di vigilanza del Lussemburgo, avvisa i risparmiatori che soggetti non autorizzati contattano gli investitori utilizzando il nome "Ethenea" e in particolare propongono un contratto di investimento relativo ad un fondo denominato "Ethenea Pldf Premium" o un cosiddetto “term passbook”. A tal fine, utilizzano illegalmente il nome e dell'indirizzo della società lussemburghese Ethenea Independent Investors S.A.. La Cssf avverte inoltre il pubblico dei risparmiatori che attraverso i siti web www.ethenea-de.com e https://ethenea.group/ sconosciuti si offrono di aprire conti utilizzando i recapiti di una sede tedesca di Ethenea con sede presunta a Thurn und Taxis Platz 6, Francoforte sul Meno ed offrono contratti di prestito utilizzando il nome "Ethenea Fund Manager". A tale scopo vengono utilizzate e-mail nei formati: nome.cognome@ethenea-de.com, info@ethenea.com, contact@ethenea-paris.com o nome.cognome@ethenea.group. La Cssf desidera chiarire che la società di gestione Ethenea Independent Investors Sa è debitamente autorizzata ai sensi del Capitolo 15 della Legge del 17 dicembre 2020 relativa agli organismi di investimento collettivo e non ha alcun collegamento con i fatti citati nella presente avvertenza.

Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) - Spagna:

• Notesco Limited (www.ironfx.com);
• www.pibexa.com, https://trade.pibexa.com/login;
• https://cryptocapo.es, https://twitter.com/CryptocapoOO.

(pubblicata in "Consob Informa" n. 33/2022 del 17 ottobre 2022)

Chartistake Markets Ltd (https://chartistake.com, pagina https://clientzone.chartistake.com) - The Active Traders Ltd (https://theactivetraderz.com, pagina https://client.theactivetraderz.com) - Tetris Group Ltd (https://clydetrade.com) - Eudaimon Consulting Llc (www.tradingscore.co, https://stellarfx.io) - Bithebank (www.bithebank.com, pagine https://webtrader.bithebank.com e https://mobtrader.bithebank.com)

Consob ha ordinato l'oscuramento di 6 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

L'Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività Internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l'oscuramento:

• Chartistake Markets Ltd (sito https://chartistake.com e relativa pagina https://clientzone.chartistake.com);
• The Active Traders Ltd (sito https://theactivetraderz.com e relativa pagina https://client.theactivetraderz.com);
• Tetris Group Ltd (sito https://clydetrade.com);
• Eudaimon Consulting Llc (siti www.tradingscore.co e https://stellarfx.io);
• Bithebank (sito www.bithebank.com e relative pagine https://webtrader.bithebank.com e https://mobtrader.bithebank.com).

Sale, così, a 768 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it. Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

La Consob richiama l'attenzione dei risparmiatori sull'importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l'operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione "Occhio alle truffe!", dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l'investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

***

Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

• Chartistake Markets Ltd tramite il sito https://chartistake.com e relativa pagina https://clientzone.chartistake.com (delibera n. 22471 del 5 ottobre 2022);
• The Active Traders Ltd tramite il sito https://theactivetraderz.com e relativa pagina https://client.theactivetraderz.com (delibera n. 22470 del 5 ottobre 2022);
• Tetris Group Ltd tramite il sito https://clydetrade.com (delibera n. 22469 del 5 ottobre 2022);
• Eudaimon Consulting Llc tramite i siti www.tradingscore.co e https://stellarfx.io (delibera n. 22468 del 5 ottobre 2022);
• Bithebank tramite il sito www.bithebank.com e relative pagine https://webtrader.bithebank.com e https://mobtrader.bithebank.com (delibera n. 22472 del 5 ottobre 2022).

(pubblicata in "Consob Informa" n. 32/2022 del 10 ottobre 2022)

Redraven Markets - Coinfxtrading - Maxwestassets - Apex Cryptofx - Astoria International Limited - Capital Mining Crypto - Archer Fx Trading Ltd - Administradora Forex - 247 Trades Fx - Hitstock Fx - Olive Crypto Trading - Crypto Creative - Star Crypto - Plateau Finance / Plateau Financial Limited Private Lending / Plateau Finance Services Limited - Sky Dove Bank - Cms Ltd - Crypto Fx Ai Trades - Cullen Wealth Trading Ltd - Cavalliautomotive - Freedom Trust Credit Bank - Escrow Custodian Service Ltd - Coinpass.ltd - Midpoint-ex - Dynamicfx Trade - Cryptonance Brokerage - Platinum Investments - Digicoinfx - Geteck Uk Limited - www.gazprofx.com - Bullionsassets Ltd - Tradequickfx - Truist Investment - Uratheum Investment - Axon Partners Ltd - www.share2profit.com - www.finextrader.com - www.fr.buxberg.com - www.gfemarkets.com/fr - www.lions-broker.com - www.orkanfx.com - aph-invest.com/fr - monpatrimoineor.com - reussirmesfinances.net/campagne-vin - www.groupesolventis.com - www.juicyfields.io/fr - www.juicy-france.fr - www.maugenel-conseil.com - www.monpatrimoineor-vip.com - Davyfinancial / Davy Ltd - Ftmtrade - Revolut Expert / Sanguine Solutions Ltd - Capital Alliance Partners / Incandecent Consulting Llc - Raakott / Raakottexchange - RevoEx-Change - Cortana World - Swych Corp - Aktien Ag - Aktien C Ltd - Invest Haven Group Ltd - Herold and Partners - Gsl Markets - Swiss Active / Swiss-Active.pro - Stockskey - Eastpac Capital Limited - Capital Options Ltd / Capital Fx Options - Seagatefx - Hire a Private Hacker - International Btc Trade - Novobrokers - Mcpo Limited / Mcpo Group Limited - Ltd_Fx - Main Bit - Tc Bit / Tcbit - Capitalex.24 - Uni-co Brokerage - Oliver Harbour Llc - Crudexcoins - Mit Market Intelligence Team - www.acf-asset.com - Borex Global - Swissnodtrade - https://farm-crypto.com - Fpbulls International Limited - Octavus Trade Limited / Octavus Trade Solution - Validus - www.audaxtrading.net - www.bnp-paribasclients.com - www.nz-investor.com - https://globaltradingsaxo.com - www.farim-hk.com - Waton Broker - Cim Investment Advisory Co., Ltd

Le Autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Grecia (Hellenic Capital Market Commission - Hcmc), Francia (Authorité des Marchés Financiers - Amf), Irlanda (Central Bank of Ireland - Cbi), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Austria (Financial Market Autority - Fma), Ontario (Ontario Securities Commission - Osc), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) e Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

• Redraven Markets (www.redravenmarkets.com);
• Coinfxtrading (https://coinfxtrading.org);
• Maxwestassets (https://maxwestassets.org);
• Apex Cryptofx (www.apex-cryptofx.com);
• Astoria International Limited;
• Capital Mining Crypto (www.capitalminingcrypto.com);
• Archer Fx Trading Ltd (www.archerfxtradingltd.com);
• Administradora Forex (www.administradoraforex.com);
• 247 Trades Fx (http://247tradesfx.com);
• Hitstock Fx (www.hitstockfx.org);
• Olive Crypto Trading (www.olivecryptotrading.com);
• Crypto Creative (www.crypto-creative.uk);
• Star Crypto (www.star-crypto.co), clone di società autorizzata;
• Plateau Finance / Plateau Financial Limited Private Lending / Plateau Finance Services Limited (email: farrellmichelle1985@gmail.com);
• Sky Dove Bank (https://skydovebank.com);
• Cms Ltd (www.cmsltd.io), clone di società autorizzata;
• Crypto Fx Ai Trades (www.cryptofxaitrades.com);
• Cullen Wealth Trading Ltd (www.cullenwealthtrading.org), clone di società autorizzata;
• Cavalliautomotive (www.instagram.com/cavalliautomotive), clone di società autorizzata;
• Freedom Trust Credit Bank (www.fdtrust.co.uk);
• Escrow Custodian Service Ltd (www.escrowcustodianservice.com, www.escrowcustodian.ltd, www.escrowcustodians.org), clone di società autorizzata;
• Coinpass.ltd (www.coinpass.ltd), clone di società autorizzata;
• Midpoint-ex (https://midpoint-ex.com), clone di società autorizzata;
• Dynamicfx Trade (www.dynamicfxtrade.com);
• Cryptonance Brokerage (www.cryptonancebrokerage.com);
• Platinum Investments (www.platinuminvestmentgroups.com);
• Digicoinfx (www.digicoinfx.com);
• Geteck Uk Limited (www. geteckuk.com);
• www.gazprofx.com;
• Bullionsassets Ltd (www.bullionsassets.com);
• Tradequickfx (www.tradequickfx.net);
• Truist Investment (www.truistinvestment.us);
• Uratheum Investment (www.uratheuminvestment.com).

Segnalate dalla Hellenic Capital Market Commission (Hcmc) - Grecia:

• Axon Partners Ltd (axonpartnersinvest.com);
• www.share2profit.com.

Segnalate dalla Authorité des Marchés Financiers (Amf) - Francia:

• www.finextrader.com;
• www.fr.buxberg.com;
• www.gfemarkets.com/fr;
• www.lions-broker.com;
• www.orkanfx.com;
• aph-invest.com/fr;
• monpatrimoineor.com;
• reussirmesfinances.net/campagne-vin;
• www.groupesolventis.com;
• www.juicyfields.io/fr;
• www.juicy-france.fr;
• www.maugenel-conseil.com;
• www.monpatrimoineor-vip.com.

Segnalata dalla Central Bank of Ireland (Cbi):

• Davyfinancial / Davy Ltd, clone di società autorizzata.

Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) - Spagna:

• Ftmtrade (https://www.ftmtrade.com);
• Revolut Expert / Sanguine Solutions Ltd (https://revolutexpert.ltd);
• Capital Alliance Partners / Incandecent Consulting Llc (https://capartners.ltd, https://capartners.world).

Segnalate dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) - Lussemburgo:

• Raakott / Raakottexchange (https://raakott.com) clone di società autorizzata;
• RevoEx-Change (https://revoex-change.com/), clone di società autorizzata.

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) avverte i risparmiatori che ignoti, utilizzando illegalmente il nome della società di investimento lussemburghese Fuchs & Associés Finance Sa, contattano i consumatori per offrire i loro servizi di investimento. La pratica viene attuata anche attraverso l'invio di e-mail con il formato: nome.cognome@fuchsgroup-paris.com e contact@fuchsgroup-paris.com. La Cssf desidera sottolineare che la società di investimento Fuchs & Associés Finance Sa, debitamente autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla supervisione della Cssf, non è in alcun modo collegata ai fatti menzionati nella citata vicenda.

Segnalate dalla Austria Financial Market Autority (Fma) - Austria:

• Cortana World (https://cortanaworld.com/, www.cortana-world.com);
• Swych Corp (https://swychcorp.com);
• Aktien Ag (Aktienag) / Aktien C Ltd (www.aktien.ag);
• Invest Haven Group Ltd (https://www.invest-haven.com, http://www.info-dextrade.com);
• Herold and Partners (www.heroldandpartners.com);
• Gsl Markets (www.gslmarkets.com, www.gslmarket.com).

Segnalate dalla Ontario Securities Commission (Osc) - Ontario:

• Swiss Active / Swiss-Active.pro (www.swissactive.eu);
• Stockskey (www.stockskey.com);
• Eastpac Capital Limited (www.eastpac.live);
• Capital Options Ltd / Capital Fx Options (www.capitaloptionsltd);
• Seagatefx (www.seagatefx.net);
• Hire a Private Hacker (www.hireaprivatehacker.com);
• International Btc Trade (www.internationalbtctrade.com);
• Novobrokers (www.novobrokers.io);
• Mcpo Limited / Mcpo Group Limited (www.mcpogroup.com);
• Ltd_Fx (www.ltd-fx.com);
• Main Bit (www.main-bit.com);
• Tc Bit / Tcbit (www.tcbitcoins.com);
• Capitalex.24 (www.web.capitalex24.com);
• Uni-co Brokerage (www.uni-co.org).

Segnalata dalla Polish Financial Supervision Authority (Knf) - Polonia:

• Oliver Harbour Llc (www.stocklinity.com).

Segnalate dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) - Svizzera:

• Crudexcoins (https://crudexcoins.org);
• Mit Market Intelligence Team (www.mit-ic.com);
• www.acf-asset.com, clone di società autorizzata;
• Borex Global (www.borexglobal.com);
• Swissnodtrade (https://swissnodtrade.com).

Segnalate dalla (Financial Markets Authority - Fma New Zealand) - Nuova Zelanda:

• https://farm-crypto.com, clone di società autorizzata;
• Fpbulls International Limited (www.fpbulls.com);
• Octavus Trade Limited / Octavus Trade Solution (www.octavus.trade);
• Validus (https://teamsvalidus.com, https://validus-team-official.com);
• www.audaxtrading.net (clone di società autorizzata).

L'Autorità di vigilanza della Nuova Zelanda (Fma) avvisa i risparmiatori che attraverso i siti internet www.bnp-paribasclients.com e www.nz-investor.com si sta attuando una truffa utilizzando illegalmente il nome dell'intermediario BNP Paribas (totalmente estraneo all'offerta) per offrire investimenti in obbligazioni per l'energia verde. Nell'offerta si sostiene che tali investimenti siano garantiti dallo Stato. Si precisa che non esistono tali sistemi di garanzia in Nuova Zelanda. Fma avvisa inoltre i risparmiatori che è stata scoperta un'operazione di truffa nei confronti dei cittadini neo Zelandesi da parte di soggetti sconosciuti che propongono sovvenzioni e l'opportunità di acquistare asset di criptovalute sostenendo che l'offerta provenga dal "NZ Super Fund". L'Autorità ricorda agli investitori neozelandesi che il "New Zealand Super Fund" è un fondo sovrano responsabile dell'investimento di denaro che il governo gestisce a fini pensionistici. Non offre investimenti a privati, né vende criptovalute o prodotti finanziari online.

Segnalate dalla Securities and Futures Commission (Sfc) - Hong Kong:

• https://globaltradingsaxo.com (clone di società autorizzata);
• www.farim-hk.com (clone di società autorizzata);
• Waton Broker (www.huatongzq.com, www.hhtzq.com), clone di società autorizzata;
• Cim Investment Advisory Co., Ltd (www.cim-hk.com), clone di società autorizzata.

(pubblicata in "Consob Informa" n. 32/2022 del 10 ottobre 2022)

Florishing Group Llc (https://bstrade.co, pagina https://webtrader.bstrade.cc) - Mondialfx (www.mondialfx.com, pagina https://platform.mondialfx.com) - Dulcet Group Llc (https://northprofit.co, https://northprofit.cc, pagina https://n-pro.trade)

Consob ha ordinato l’oscuramento di 4 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

L’Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività Internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

• Florishing Group Llc (sito https://bstrade.co e relativa pagina https://webtrader.bstrade.cc);
• Mondialfx (sito www.mondialfx.com e la relativa pagina https://platform.mondialfx.com);
• Dulcet Group Llc (siti https://northprofit.co e https://northprofit.cc e relativa pagina https://n-pro.trade).

Sale, così, a 762 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’Autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it. Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

***

Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

• Florishing Group Llc tramite il sito https://bstrade.co e relativa pagina https://webtrader.bstrade.cc(delibera n. 22463 del 28 settembre 2022);
• Mondialfx tramite il sito www.mondialfx.com e la relativa pagina https://platform.mondialfx.com (delibera n. 22462 del 28 settembre 2022);
• Dulcet Group Llc tramite il sito https://northprofit.co e https://northprofit.cc e relativa pagina https://n-pro.trade (delibera n. 22461 del 28 settembre 2022).

(pubblicata in "Consob Informa" n. 31/2022 del 3 ottobre 2022)

Fxforbe (SC) Ltd - Gtechinvestmentplatform - A2b Fx Strategy Limited - Fx-fastfunds Ltd - Fx Coniplant - Paragon-Invest - Hardy Green Corporate Partners - Cryptocurrencyxcoins Ltd / Zik Trade - Central Financial - Xtb Global - Fortcrypto Ltd - Crypto Master - Capital Traders Market - Daxson Investment Management - Global Crypto Miner - Ultra Finance - Ultimate Fx-Expert - Zeemz Fx - Revolut Trade Hub Inc - Orbit Fx Trading - Taco Forex - Plexusfin.com - Ca-Cib Invest - Bex Capital Fx - Megatrade - Skylark Fx Market - Swisstoro Finances Limited - Dolson Capital Management Llc - Bitclub Networking Fx Trading - The Street Fx - Buddy Finance - Longview Financial Services - Stream Loans - Calcux Fx / Calcux Fx Global - Get Easy Loans - Varliant fx - Multa Loans - Us International Escrow Commission - Fxm Venture - Digitalcoin - Best ethical options - Universe Options Fx - Winvestock - Capital Wealth Trade - Prime Gold Invest / Primegold Investment Group - Nexus Financial Fx - Bitforex Finance - Bloom Market Trading - Chainswiftfx - Dfinexmarket / D Fine Xmarket - The Future Trade - Aubames Crédit - Olympus4X - Kingzcrypto - Erfolgskapital - Fast Geld - www.boomstrategyltd.com - Crypto1capital - Kairos Virtue Ltd - Dundee Wealth Management AG - www.arvestlimited.com / www.arvestltd.com - Cryptokasse-Finanzportal Gmbh - Aspen Asset Management Ag - Mgi Capital - Everrise Brokers - Msp Limited (Switzerland) Ag - Limited Grup - Online Credit Partners - Elio International Limited - Vision Quest International Furutes Co, Limited / HuiXin International Futures Co., Limited - www.newhuixin.com - www.millenniumcapital-ltd.com - Hjs (Hk) Int'l Finance Service Limited / Hseex - Prime Bright Investment Limited - Uni-co - Europejski Holding Inwestycyjny Sp. z o.o. - Golub GetHouse sp. z o.o. - Maxtelfx Bank - Tenset Shpk - Tru Investment Partners - Goldtradecoins - Bbanc - Kion Capital Sa - CryptoCapitalProfits - Wakam / Wakam Assurances / Wakam Insurances - Tcs Insurance Company of Ireland Dac - Merit Kapital / Merit Fixed Income Fund Limited - Blackrock Investment Management Ireland - Investec Europe - Sei Investments

Le Autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), British Columbia (British Columbia Securities Commission - Bcsc), Argentina (Comisiòn Nacional de Valores Argentina (Cnva), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Nuova Zelanda (Financial Markets Authority - Fma New Zealand) e Irlanda (Central Bank of Ireland - Cbi), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

• Fxforbe (SC) Ltd (www.fxforbe.com);
• Gtechinvestmentplatform (www.gtechinvestmentplatform.com);
• A2b Fx Strategy Limited (www.a2bfxstrategyltd.com);
• Fx-fastfunds Ltd (www.fx-fastfunds.ltd);
• Fx Coniplant (www.fxconiplant.com);
• Paragon-Invest (www.paragon-invest.ltd);
• Hardy Green Corporate Partners (www.hardygreencorp.com);
• Cryptocurrencyxcoins Ltd / Zik Trade (www.cryptocurrencyxcoins.one);
• Central Financial (www.central-financial.com), clone di società autorizzata;
• Xtb Global (www.xtb-global.com);
• Fortcrypto Ltd (www.fortcrypto.ltd);
• Crypto Master (www.cryptomaster.uk);
• Capital Traders Market (www.ctmarket.org);
• Daxson Investment Management (https://daxsoninvest.org);
• Global Crypto Miner (www.globalcryptominer.com);
• Ultra Finance (www.ultrafinance.co.uk);
• Ultimate Fx-Expert (www.ulfx-expert.online);
• Zeemz Fx (www.zeemzfx.com);
• Revolut Trade Hub Inc (www.rvtradehub.com);
• Orbit Fx Trading (www.orbitfxtrading.com);
• Taco Forex (www.tacoforex.com);
• Plexusfin.com (www.plexusfin.com), clone di società autorizzata;
• Ca-Cib Invest (www.ca-cibinvest.com), clone di società autorizzata;
• Bex Capital Fx (www.bexcapitalfx.com);
• Megatrade (www.myonefx.com);
• Skylark Fx Market (www.scfxmarket.com);
• Swisstoro Finances Limited (www.swisstoro.com), clone di società autorizzata;
• Dolson Capital Management Llc (www.dolsoncapitalmgt.com);
• Bitclub Networking Fx Trading (www.bitclubnetworkingfxtrading.com);
• The Street Fx (www.thestreetfx.com);
• Buddy Finance (www.buddyfinance.uk), clone di società autorizzata;
• Longview Financial Services (www. longviewfsuk.com, www.longviewfsuk.co.uk);
• Stream Loans (www.streamloans.uk), clone di società autorizzata;
• Calcux Fx / Calcux Fx Global (www.calcuxfxglobal.com);
• Get Easy Loans (https://www.geteasyloans.co.nz), clone di società autorizzata;
• Varliant fx (www.varliantfx.com);
• Multa Loans (email: info@ukloanhouse.com, multaloanlenders@gmail.com), clone di società autorizzata;
• Us International Escrow Commission (www.usiec.org);
• Fxm Venture (https://fxmventure.com);
• Digitalcoin (www.finches-investment.xyz);
• Best ethical options (www.bestethicaloptions.com);
• Universe Options Fx (https://universeoptionsfx.com);
• Winvestock (https://winvestock.com);
• Capital Wealth Trade (https://capitalwealthtrade.com);
• Prime Gold Invest / Primegold Investment Group (http://primegoldinvest.com);
• Nexus Financial Fx (www.nexusfinancialfx.com);
• Bitforex Finance (www.bitforexfinance.online);
• Bloom Market Trading (www.bloommarkettrading.com);
• Chainswiftfx (https://chainswiftfx.com);
• Dfinexmarket / D Fine Xmarket (https://dfinexmarket.com).

Segnalata dalla Financial Services and Markets Authority (Fsma) - Belgio:

• The Future Trade.

Segnalate dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) - Svizzera:

• Aubames Crédit (www.aubames.com);
• Olympus4X (www.olympus4X.com);
• Kingzcrypto (www.kingzcrypto.com);
• Erfolgskapital (www.erfolgskapital.com);
• Fast Geld (www.fastgeld.org);
• www.boomstrategyltd.com;
• Crypto1capital (https://crypto1capital.com);
• Kairos Virtue Ltd (https://kairosvirtue.ltd);
• Dundee Wealth Management AG (www.dundeewealthmgmt.co);
• www.arvestlimited.com / www.arvestltd.com, cloni di società autorizzata;
• Cryptokasse-Finanzportal Gmbh (www.cryptokasse.co);
• Aspen Asset Management Ag (www.aspen-am.com);
• Mgi Capital (Suisse) Ag;
• Everrise Brokers (www.everrisebrokers.com);
• Msp Limited (Switzerland) Ag (http://www.msp-lmtd.net);
• Limited Grup (https://www.limited-grup.ch);
• Online Credit Partners (https://onlinecreditpartners.ch).

Segnalate dalla Securities and Futures Commission (Sfc) - Hong Kong:

• Elio International Limited (www.aeleo.com), clone di società autorizzata;
• Vision Quest International Furutes Co, Limited / HuiXin International Futures Co., Limited (www.newhuixin.com), clone di società autorizzata;
• www.newhuixin.com;
• www.millenniumcapital-ltd.com, clone di società autorizzata;
• Hjs (Hk) Int'l Finance Service Limited / Hseex (http://hseex.com/index.aspx), clone di società autorizzata;
• Prime Bright Investment Limited (www.primebrightinvest.com).

Segnalate dalla Polish Financial Supervision Authority (Knf) - Polonia:

• Uni-co (https://uni-co.io, https://uni-co.ltd, https://uni-co.tech, https://uni-co.org);
• Europejski Holding Inwestycyjny Sp. z o.o.;
• Golub GetHouse sp. z o.o.;
• Maxtelfx Bank (https://maxtelfx.com);
• Tenset Shpk;
• Tru Investment Partners.

Segnalate dalla British Columbia Securities Commission (Bcsc) - British Columbia:

• Goldtradecoins (https://goldtradecoin.com);
• Bbanc (https://www.bbanc.com).

Segnalata dalla Comisiòn Nacional de Valores Argentina (Cnva) - Argentina:

• Kion Capital Sa (http://kioncapital.com.ar).

Segnalate dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) - Lussemburgo:

• CryptoCapitalProfits (https://cryptocapitalprofits.com).
• L’Autorità di vigilanza del Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), inoltre, avverte il pubblico dei risparmiatori che soggetti non autorizzati contattano senza sollecitazione potenziali investitori utilizzando illegalmente il nome della società autorizzata "A&T Capital" e utilizzando il formato dell'indirizzo email contact@conseil-atcapital.com per offrire, tra l’altro, un investimento denominato “Livret diversifié”. La Cssf desidera evidenziare che la società A&T capital S.A., società autorizzata di diritto lussemburghese, non è in alcun modo collegata ai fatti richiamati nella presente avvertenza.

Segnalate dalla Central Bank of Ireland (Cbi) - Irlanda:

• Wakam / Wakam Assurances / Wakam Insurances, clone di società autorizzata;
• Tcs Insurance Company of Ireland Dac, clone di società autorizzata;
• Merit Kapital / Merit Fixed Income Fund Limited, clone di società autorizzata;
• Blackrock Investment Management Ireland, clone di società autorizzata;
• Investec Europe, clone di società autorizzata;
• Sei Investments, clone di società autorizzata.

(pubblicata in "Consob Informa" n. 31/2022 del 3 ottobre 2022)

Xtbinvesting (www.xtbinvesting.io, pagina https://client.xtbinvesting.io) - Invest Union Ltd (www.investunionltd.io, pagina https://client.investunionltd.io) - AdmiralEcn Cyprus (www.admirals-ecn.com, pagina https://my.mtpexperts.com) - Cryptoneyx (https://cryptoneyx.io)

Consob ha ordinato l’oscuramento di 4 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

L’Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività Internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

• Xtbinvesting (sito www.xtbinvesting.io e relativa pagina https://client.xtbinvesting.io);
• Invest Union Ltd (sito www.investunionltd.io e relativa pagina https://client.investunionltd.io);
• AdmiralEcn Cyprus (sito www.admirals-ecn.com e relativa pagina https://my.mtpexperts.com);
• Cryptoneyx (sito https://cryptoneyx.io).

Sale, così, a 758 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’Autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it. Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione "Occhio alle truffe!", dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

***

Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

• Xtbinvesting tramite il sito www.xtbinvesting.io e relativa pagina https://client.xtbinvesting.io (delibera n. 22458 del 21 settembre 2022);
• Invest Union Ltd tramite il sito www.investunionltd.io e relativa pagina https://client.investunionltd.io (delibera n. 22457 del 21 settembre 2022);
• AdmiralEcn Cyprus tramite il sito www.admirals-ecn.com e relativa pagina https://my.mtpexperts.com (delibera n. 22459 del 21 settembre 2022);
• Cryptoneyx tramite il sito https://cryptoneyx.io (delibera n. 22456 del 21 settembre 2022).

(pubblicata in "Consob Informa" n. 30/2022 del 26 settembre 2022)

First Rate Crypto - Crypto-Network Ltd - Fx Plus - Matrixinvestment - Premiumoptionfxpro - Timeline Investment - Binary Invest Traders - Dtpfx Ltd - Globalprimeforex / Globalsprimefx - Sr Trade Forex - Crypto Premier Mining - Expert Cryptofx Option Ltd - Quantomfx - Nuniteinvesting - Daxson Investment Management - Capital Traders Market - Appex Market - CryptoCloudMiners - Crypto Investmentfx - Infy Fx Trade - Fx Smartcapital - Fxbinastrade - Fxipro - Cd Investments - Capital Trade - Crypto-Stocksmarket - Apexbullfx - Yabo Global - Tradefx / Tradefx Solution - Ingenue Consulting Llc - Wonderkiri OÜ - Delta Finanz - Unity Investment Group - Fox News Trade - Allfina Group / Bright Group Llc - Dgxltd / Securex Plus Solutions Eood - Castan Holdings Ltd - Pristine Group Llc - Prime Invest - Eudaimon Consulting Llc - https://kinzablog.xyz/step2 - https://kinzablog.xyz - https://repsol8.xyz - https://allkinza.xyz/step2

Le Autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Portogallo (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários – Cmvm), Germania (Federal Financial Supervisory Authority – Bafin) e Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

• First Rate Crypto (www.firstratecrypto.com);
• Crypto-Network Ltd (www.crypto-network.cloud);
• Fx Plus (www.fxsp500.com);
• Matrixinvestment (www.matrixinvestment.org);
• Premiumoptionfxpro (www.premiumoptionfxpro.com);
• Timeline Investment (www.timelineinvestment.uk);
• Binary Invest Traders (www.binaryinvesttraders.com);
• Dtpfx Ltd (https://dtpfxltd.com);
• Globalprimeforex / Globalsprimefx (https://globalsprimefx.com);
• Sr Trade Forex (https://srtradeforex.com);
• Crypto Premier Mining (https://cryptopremiermining.com);
• Expert Cryptofx Option Ltd (www.expertcryptofxoption.com);
• Quantomfx (www.quantomfx.com);
• Nuniteinvesting (https://nuniteinvesting.net);
• Daxson Investment Management (https://daxsoninvest.org);
• Capital Traders Market (www.ctcmarket.org);
• Appex Market (www.appexmarket.com);
• CryptoCloudMiners (www.cryptocloudminers.xyz);
• Crypto Investmentfx (www.cryptoint-fx.net);
• Infy Fx Trade (www.infyfxtrade.com);
• Fx Smartcapital Trade (www.fxsmartcapitaltrade.com);
• Fxbinastrade (www.fxbinastrade.online);
• Fxipro (www.fxipro.com);
• Cd Investments (www.cd-investments.biz);
• Capital Trade (www.capitaltradeforex.com);
• Crypto-Stocksmarket (https://cryptostocksmarket.ltd);
• Apexbullfx (https://apexbullfx.com);
• Yabo Global (https://yaboglobalfx.com);
• Tradefx / Tradefx Solution (https://tradefxsolution.com).

Segnalata dalla Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (Cmvm) – Portogallo:

• Ingenue Consulting Llc (https://tradon.io).

Segnalate dalla Federal Financial Supervisory Authority (Bafin) – Germania:

• Wonderkiri OÜ (wonderkiri.de);
• Delta Finanz;
• Unity Investment Group: (www.unity-invest.com).

Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) – Spagna:

• Fox News Trade (https://foxnewstrade.org);
• Allfina Group / Bright Group Llc (https://allfinagroup.pro);
• Dgxltd / Securex Plus Solutions Eood (www.dgxltd.com);
• Castan Holdings Ltd (https://www.investirex.com);
• Pristine Group Llc (https://metaversesworld.org);
• Prime Invest (https://primeinv.co);
• Eudaimon Consulting Llc (https://tradingscore.co);
• https://kinzablog.xyz/step2;
• https://kinzablog.xyz;
• https://repsol8.xyz;
• https://allkinza.xyz/step2.

(pubblicata in "Consob Informa" n. 30/2022 del 26 settembre 2022)

Olympusbrokers Ltd (www.olympusbrokers.com) - Uncanny Services Llc (https://5markets.io) - Surreptitious Group Llc (https://fincloud.life, pagina https://webtrader.fn-trade.link) - Combobulating Group Llc (https://goldmar.co, pagina https://webtrader.gmar.cc) - "Titancfd" (www.titancfd.com, pagina https://platform.titancfd.com)

Consob ha ordinato l’oscuramento di 5 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

L’Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività Internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

• Olympusbrokers Ltd (sito www.olympusbrokers.com);
• Uncanny Services Llc (sito https://5markets.io);
• Surreptitious Group Llc (sito https://fincloud.life e relativa pagina https://webtrader.fn-trade.link);
• Combobulating Group Llc (sito https://goldmar.co e relativa pagina https://webtrader.gmar.cc);
• “Titancfd” (sito www.titancfd.com e relativa pagina https://platform.titancfd.com).

Sale, così, a 754 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’Autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

***

Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

• Olympusbrokers Ltd tramite il sito www.olympusbrokers.com(delibera n. 22452 del 14 settembre 2022);
• Uncanny Services Llc tramite il sito https://5markets.io (delibera n. 22448 del 14 settembre 2022);
• Surreptitious Group Llc tramite il sito https://fincloud.life e relativa pagina https://webtrader.fn-trade.link (delibera n. 22450 del 14 settembre 2022);
• Combobulating Group Llc tramite il sito https://goldmar.co e relativa pagina https://webtrader.gmar.cc (delibera n. 22451 del 14 settembre 2022);
• “Titancfd” tramite il sito www.titancfd.com e relativa pagina https://platform.titancfd.com (delibera n. 22449 del 14 settembre 2022).

(pubblicata in "Consob Informa" n. 29/2022 del 19 settembre 2022)

Fundrise Global - Ultra Cryptocoin Fx / Ultra Cryptofx - Lets Compare 4 You - Elite-bonds.com - Mth Investments Financial - Invest with Nhs - Crex247 / Crex247 Binary Trading (Uk) Ltd - Horizon Crypto Limited - Livefx - Brownridge Capital Asset Management - Fortecapitalinvest - Icg24 - Smartfxcapitals - Ukpower-Networks.com - Binanceinvest - Cryptofxexperts - Cryptoedgepremium - Superfxtrades - HonorFinance - NoCreditCheckLoans - A One Finance - Infinity Fx / Infinity Fx Market - Forextro - 9Dayfx - Fastearnersfxoptiontrade - Altprofx - Cryptoxtrades - Eurizon Capital Investment - Supercryptooptions / Super Crypto Options - Rumford Capital Management Group - Fx Smart Traders - Forex Kickstarters - Baron Capital Partenaire (BCP) - Fs Solutions e Financial Services Solutions Sàrl - Ahe Finance - Metamaxfx - Spartan Trade -Lilt Group Llc - Cata Finance - Gv-Corporate(clone) / Gv-Corporate.Com (clone) - Hola-Bk (clone) / Log.Private-Hlbk (clone) / Log.Private-Hlbk.Com (clone) - Investomeric - Gnarly Solutions Ltd - Ops Capital 2021 Sl - Dt Securities - Mek Global Limited - Topone Digital Asset Management Group - Definite Area - https://cryptoprofitfx.com/ - www.tenndex.com - www.xmsite.live - www.xmsite-coin.com

Le Autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Irlanda (Central Bank of Ireland – Cbi), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv) e Belgio (Financial Services and Markets Authority – Fsma) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

• Fundrise Global (https://fundrise-globalinvest.com);
• Ultra Cryptocoin Fx / Ultra Cryptofx (https://ultracryptocoinfx.co);
• Lets Compare 4 You (www.letscompare4you.com);
• Elite-bonds.com (Elite-bonds.com);
• Mth Investments Financial (mthinvestment.com);
• Invest with Nhs (www.investwithnhs.com);
• Crex247 / Crex247 Binary Trading (Uk) Ltd (https://crex247binaryfxtrading.com);
• Horizon Crypto Limited (https://horizoncrypto.ltd);
• Livefx (www.livefx.online);
• Brownridge Capital Asset Management (http://brownridgecapasset.com).
• Fortecapitalinvest (https://fortecapitalinvest.com);
• Icg24 (https://icg24.com);
• Smartfxcapitals (https://Smartfxcapitals.com);
• Ukpower-Networks.com (www.ukpower-networks.com);
• Binanceinvest (www.binanceinvest.ltd);
• Cryptofxexperts (www.cryptofxexperts.online);
• Cryptoedgepremium (https://cryptoedgepremium.com);
• Superfxtrades (https://superfxtrades.com);
• HonorFinance (www.honorfinance.co.uk);
• NoCreditCheckLoans (www.nocreditcheckloans.co.uk);
• A One Finance (www.aonefinance.co.uk);
• Infinity Fx / Infinity Fx Market (www.infinityfxmarket.net);
• Forextro (www.forextros.com);
• 9Dayfx (www.9dayfx.com);
• Fastearnersfxoptiontrade (https://fastearnersfxoptiontrade.com);
• Altprofx (https://altprofx.org);
• Cryptoxtrades (https://cryptoxtrades.com);
• Eurizon Capital Investment (www.eurizoncapitalinvest.com);
• Supercryptooptions / Super Crypto Options (www.supercryptooptions.com);
• Rumford Capital Management Group (www.rumfordcapitalmanagementgroup.com);
• Fx Smart Traders (www.fxsmarttraders.com);
• Forex Kickstarters (www.forexkickstarters.com).

Segnalata dalla Central Bank of Ireland (Cbi) – Irlanda:

• Baron Capital Partenaire (BCP) (www.bcpartenaire.com), clone di società autorizzata.

Segnalate dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) - Lussemburgo:

• Fs Solutions e Financial Services Solutions Sàrl (www.fsslux.com). Cssf avvisa che dette società inviano e-mail con l’indirizzo nome.cognome@fsslux.com e abusano del nome e dei dati di contatto della società Fss-Financial Services Solutions Sarl, di diritto lussemburghese regolarmente registrata in Lussemburgo, che non ha alcun legame con i fatti dell’avviso;
• Ahe Finance (https://ahe-finance-ltd.com/).

Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) – Spagna:

• Metamaxfx (https://metamaxfx.co);
• Spartan Trade -Lilt Group Llc (https://spartan-trade.com);
• Cata Finance (https://catafinance.com);
• Gv-Corporate(clone) / Gv-Corporate.Com (clone) che operano attravero l’indirizzo e-mail Gregory.Carre@GVcorporate.com;
• Hola-Bk (clone) / Log.Private-Hlbk (clone) / Log.Private-Hlbk.Com (clone) che operano attraverso l’indirizzo e-mail kevin.leroux@hola-bk.com e contact@private-hlbk.com;
• Investomeric (www.investomeric.com);
• Gnarly Solutions Ltd (https://novelis.capital);
• Ops Capital 2021 Sl (https://ops.capital);
• Dt Securities (https://dtsecurities.net) - Vantage International Group Limited;
• Mek Global Limited (www.kucoin.com);
• Topone Digital Asset Management Group (https://toponewallet.co);
• Definite Area (https://definitearea.com).

Segnalate dalla Financial Services and Markets Authority (Fsma) - Belgio:

L’Autorità di vigilanza belga (Financial Services and Markets Authority - Fsma), mette in guardia i consumatori contro piattaforme online fraudolente specializzate nel trading di criptovalute. Le piattaforme di trading di criptovalute fraudolente cercano di suscitare la curiosità dei consumatori contattandoli sui social media (in particolare tramite Telegram, Instagram e WhatsApp). La Fsma sconsiglia vivamente di rispondere a qualsiasi offerta di servizi finanziari fatta dalle seguenti piattaforme di trading:

• https://cryptoprofitfx.com/;
• www.tenndex.com;
• www.xmsite.live;
• www.xmsite-coin.com.

(pubblicata in "Consob Informa" n. 29/2022 del 19 settembre 2022)

Sungerfx Limited (www.sungerfx.com, pagina https://crm.sungerfx.com) - Uncanny Services Llc (https://fivemarkets.io, pagina https://webtrader.fivemarkets.cc) - GrandTrade Pvt Ltd (https://grandtrades.eu, pagina https://client.grandtrades.eu) - Vermillion Consulting Llc (https://tedex.co, pagina https://webtrader.tedex.cc) - Finex Group Ltd (https://finextrader.com, pagina https://accounts.finextrader.com) - Global Success Management Inc. / Be Free Ltd, Imperial System Ltd EOOD / Ivory Dunes Limited (https://globalsuccessmanagement.com. www.gig-os.com)

Consob ha ordinato l’oscuramento di 5 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari/prodotti finanziari.

L’Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), relativamente all’oscuramento dei siti degli intermediari finanziari abusivi, nonché del potere introdotto dalla legge n. 8 del 28 febbraio 2020, articolo 4, comma 3-bis, riguardo all’oscuramento dei siti mediante i quali è posta in essere l’offerta abusiva.

Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

• Sungerfx Limited (sito www.sungerfx.com e relativa pagina https://crm.sungerfx.com);
• Uncanny Services Llc (sito https://fivemarkets.io e relativa pagina https://webtrader.fivemarkets.cc);
• GrandTrade Pvt Ltd (sito https://grandtrades.eu e relativa pagina https://client.grandtrades.eu);
• Vermillion Consulting Llc (sito https://tedex.co e relativa pagina https://webtrader.tedex.cc);
• Finex Group Ltd (sito https://finextrader.com e relativa pagina https://accounts.finextrader.com).

Sale, così, a 749 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’Autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it. Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

* * *

La Commissione ha vietato in via definitiva, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera c) del d.lgs. n. 58/1998 (Tuf), l’offerta al pubblico residente in Italia di investimenti di natura finanziaria promossa da Global Success Management Inc., Be Free Ltd, Imperial System Ltd EOOD e Ivory Dunes Limited tramite i siti https://globalsuccessmanagement.com e www.gig-os.com, in violazione degli articoli 93-bis e ss. del Tuf (delibera n. 22438 del 6 settembre 2022). L’offerta era già stata sospesa in via cautelare, per un periodo di 90 giorni, con delibera n. 22360 del 15 giugno scorso (v. “Consob Informa” n. 21/2022).

***

Ai seguenti soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

• Sungerfx Limited tramite il sito www.sungerfx.com e relativa pagina https://crm.sungerfx.com (delibera n. 22444 del 6 settembre 2022);
• Uncanny Services Llc tramite il sito https://fivemarkets.io e relativa pagina https://webtrader.fivemarkets.cc (delibera n. 22446 del 6 settembre 2022);
• GrandTrade Pvt Ltd tramite il sito https://grandtrades.eu e relativa pagina https://client.grandtrades.eu (delibera n. 22445 del 6 settembre 2022);
• Vermillion Consulting Llc tramite il sito https://tedex.co e relativa pagina https://webtrader.tedex.cc (delibera n. 22442 del 6 settembre 2022);
• Finex Group Ltd tramite il sito https://finextrader.com e relativa pagina https://accounts.finextrader.com (delibera n. 22443 del 6 settembre 2022).

(pubblicata in "Consob Informa" n. 28/2022 del 12 settembre 2022)

Reliable Mega Options Trade - Marlpark Limited Company / Marlparkltd.com - Amey Finance Academy Ltd - Underwood Consultancy Llc - Start Up Loans - Zenfinex - Safe Claims Ltd - Infinity / Consulting Group - Waddell and Reed Associates - Porter & Rose Law / Porter and Rose Law - Schulze-Winkler / Schulze-Winkler Advisory Group Llc - Newton Corp - Payweeklyflooringuk Ltd t/a Pay Weekly Flooring - Eaglestones Finance / eaglestone-fin.com - Reclaim Experts - William Fountain Insurance Brokers - Lc Holding / Logical Connections Holding - Somo Credit - Ability Corporate Advisory - Refundex - Loans Central / Loans Capital - Clinton Associates Llc - Cryptopopinvestment - Cryptofinacletrade - Crypto-x-options - Crypto Defi Management - Cryptotechuniverse - Cryptofxtrading - Whitewell Capital Management Inc - First National Bank Plc - First Infinity Loans - Click Money - Credit Business Finance - Wixi - 101-Investing / 101-investing.net - Mooreland Advisors Llc - Cg Associates - Lx Profit Ltd - Lex Financial Limited - Yabo Market Limited - Starling-bonds.com - Union Capital Company - Salem Trading Services - Credit Ltd - Lending Cart - Obgfx - Starling Credit - Areatrading.io - Hnm (Uk) Limited / Heynepmarkets.com - Lite Forex Pro - Ec21france - Cryptojet / Cryptojet.Ltd Trading Ltd - Litsfxtrades21 / Litsfxtrade21 - Hong Kong Selead Group Limited - Hd Global - Omni Claim - Safe Debts - Claim Justice Ltd - Faberton Financial Services Llc - Flamingo Loans - Lenders List in Uk - Martyn Services Limited - Trading Space Uk Ltd - Recover Fund - Prime Coin - Lorikeet Private Technologies Limited - Ncap Savings - Hash Miner Ltd - Eth Profits - Goanually - Trading212pro / Tradingpro212 - Legal Finance - Concrete Loans Ltd - Atfx Global Trading / Atfxcoin - Bitfxtradez - Alexanderdarlow.com - Equitixincome.com - Fxguaranteeoptions - Kqmarketfx.co.uk - http://www.illuminatifinancelimited.com - Bitcoin Vault - Uk Claims Direct - Radcliffe & Shaw - Jupiter Holdings - M24 Markets - Fxedge Options / Fxedge Market - Winnex Primemarkets Online - Swanson And Miller Law / Swanson & Miller Law - Marketfxm - Investment Group - Noia Capital Sarl - Uni-Crédit Postal Bank - Traderactive - Alternative Investment - Intreal - Starling Credit - Daugava Finance Sa - Olympus Capitals - Areatrading - A&T Capital - https://cfss.lu/ - "Livret Optimum - Myn Capital Llc - I35academy Ltd - W2w Capital Llc - Primis Llc - Universal Wealth Group - https://www.swingsacademy.com - Cryptics - Attiora Pty Ltd - Afinvest.net - Suisse Luxury Bank - Peck Global Limited - Exchange CoinBank - Gmt Trading - Smart Trade Group - Private Holdings Ltd - www.global-trading.online - Swiss29 - Swiss Privacy - Zürichzins - Cryptospair - Sterling Capital - Virtual-Fxtrade Limited - Freedom Finances / Freedom Finance - Phenofx - 24fxforex - Bitfinexfx / Bitfinexfxtradeoption.com - Ciscorp Trade & Investments - Dgtl / Dgtl Trade - Globals X-Trade / Globals Xtrade - 24Trading / FXPoint Trading / Grey Matter Enterprise Ltd. - Kubcoins.io - Binexo.io - Cryptos-Seed Limited - Bit Mining Investment - SkyFxtrading - Cryptos-Circus - Interactive Global - Ing Bank - Northstate - Celsius International Funds Plc - Glencar Icav - Managed Accounts Fund Services Plc - Radix Options - 365fxbullmarkets - A1bitminers - Bellrose Group - Action Corretora - Abc Group Ltd - Iconics Capital - Kng - Eudaimon Consulting - Fincloud Capital - Action Corretora - Abc - Iconics Capital - Zm Markets - Juicy Holdings Bv / Juicy Fields - Green Wave Materials Corp - Ej Investment - Elliott Investment - Guardian Capital Group - Salvataracrowd Ltd - http://metropole-conseil.com - https://gst-investissements.com/fr/admin/login - www.ab-investment-acces.net - www.besttradingspecialists.com - www.gestioneuropecapital.com - www.javius.com - www.lj-invest.net - NatWest - Ing-Diba - Tsb Bank - Ulster Bank - Banca March - Dundee Wealth Management Ag - Edeal Markets Llc - https://tc.youliyi.com/gang/hermes - Nardo Global Limited / Cang Limited - Hehan Global Limited - Xtr Inance Limited / Xtr - Natural Seven Limited - www.goldhorsesecurities.com - www.jinmazhengquan.com - Dinghui International Limited - www.vmsdpfxhk.com - www.rainbowhkfx.com - Worldaw - Heba Tech Llc - Xl Serwis sp. z o.o. - Ulgaoddlugu.pl sp. z o.o. - Loanme sp. z o.o. - Certo Kancelaria M. Janowicz - Stradomska i Wspólnicy sp. K - Amvikta Limited / FeatureWiseInvest - Fincloud - Ideal Trade - Spt Media Llc - Cbs - Supportbinance - Blockchainsupport - Solis - Supportteam.trustwallet@proton.me - Crpcon - Areatrading - Palle Securities - Walletsafe - Pagura Garbino - Invertir En Conocimiento Iec - Grupo De Inversores Argentina / Gia - Messa - Bbcapitalmarket.com - Vhnx Limited - Global Venture - Apex Capital Holdings - Apex Equity Advisors - Quantree Investments - https://wardfs.com - https://wardfs.com - Enbridge International Consulting Limited - www.avistechlimited.com - Gsf Asia Pacific - Northwest Options Exchange / Cambridge Mercantile Limited - Capital Heritage - Prime Bright Investment Limited - Aldwin Callen - Imc Financial Markets / Imc Trading 台灣 - Cryptos Circus - Web3 Swap - NuGen Cryptocurrency - Raising Royalty - Blue Royal - The Uptrend Center - Icorpsecurities - Crex24, Inc. - Genius Investment Group - Marketsxo - Bloom Finance - Trade Defi - Aig Markets - Btcmarketcap - Coinrise - Kapital & Wert Asset Management Gmbh - Pricon Privat-Consult Ag - Fb Trade Ltd - Investingexpert - Private Investoren Kredit - Bitnex Ltd - www.alpenbanc.com - Socialswap.io / Defi International Consulting International Fzco - Weltex - Roicraft - Big Box Ltd - Greenfield Investment Ltd / Verit Commerce Ltd - Dundee Wealth Management Ag - Finex Group Ltd - Tedex / Vermillion Consulting Llc - Pristine Group Llc / Metaversesworld - Stellar-Trade - Dulcet Group Llc / ConcordInvest - Gigachains - Maxitrade / Day Dream Investments - Stanford Global Securities - rdglobal-sec.com - Pgb Limited - Dcoin Fx - 86Fxtrade & P240 Ltd - Nova Finance - Volex Capital

Le Autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Ontario (Ontario Securities Commission - Osc), Irlanda (Central Bank of Ireland - Cbi), Portogallo (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários - Cmvm), Germania (Federal Financial Supervisory Authority - Bafin), Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma), Jersey (Jersey Financial Services Commission - Jfsc), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Svezia (Finansinspektionen - Fi), Argentina (Comisiòn Nacional de Valores Argentina (Cnva), Nuova Zelanda (Financial Markets Authority - Fma New Zealand), Financial Supervisory Commission, Chinese Taipei (Fsc), British Columbia (British Columbia Securities Commission - Bcsc), Austria (Financial Market Autority - Fma) e Malta (Malta Financial Services Authority - Mfsa) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

• Reliable Mega Options Trade (https://reliablemegaoptionstrade.com);
• Marlpark Limited Company / Marlparkltd.com (www.marlparkltd.com);
• Amey Finance Academy Ltd (www.ameyfinance.com);
• Underwood Consultancy Llc (https://underwoodconsultancyllc.com);
• Start Up Loans (email: startuploansloanteam@gmail.com), clone di società autorizzata;
• Zenfinex (https://zfxtrade.com);
• Safe Claims Ltd (www.safeclaims.co.uk);
• Infinity / Consulting Group (https://infinityplus.cc);
• Waddell and Reed Associates (http://www.waddellandreedassociate.com, www.waddellandreedassoc.com);
• Porter & Rose Law / Porter and Rose Law (https://www.porterandrose.com/index.html);
• Schulze-Winkler / Schulze-Winkler Advisory Group Llc (www.schulze-winkler.com);
• Newton Corp (www.newton-corp.com), clone di società autorizzata;
• Payweeklyflooringuk Ltd t/a Pay Weekly Flooring (https://www.payweeklyflooringuk.co.uk);
• Eaglestones Finance / eaglestone-fin.com (https://eaglestone-fin.com/en), clone di società autorizzata;
• Reclaim Experts (https://www.reclaimexperts.co.uk);
• William Fountain Insurance Brokers (www.wfib.co.uk), clone di società autorizzata;
• Lc Holding / Logical Connections Holding (www.lc-holding.co.uk, www.lcholding-uk.com);
• Somo Credit (https://credit.somo.co.uk);
• Ability Corporate Advisory (https://abilitycorporateadvisory.com);
• Refundex (www.refundex.io);
• Loans Central / Loans Capital (www.loans-central.co.uk, www.loanscapital.co.uk), clone di società autorizzata;
• Clinton Associates Llc (www.clintonassociatesllc.com);
• Cryptopopinvestment (www.cryptopopinvestment.com);
• Cryptofinacletrade (www.cryptofinacletrade.com);
• Crypto-x-options (www.crypto-x-options.com);
• Crypto Defi Management (https://cryptodefimgt.com);
• Cryptotechuniverse (https://cryptotechuniverse.com);
• Cryptofxtrading (www.cryptofxtrading.net);
• Whitewell Capital Management Inc (http://whitewellcapitalmgt.com);
• First National Bank Plc (https://www.fnf-uk.com);
• First Infinity Loans (www.firstinfinityloans.co.uk);
• Click Money (www.click-moneysystem.com, www.yanftd.fun, www.tapmark.icu);
• Credit Business Finance (email: creditbusinessfinanceltd@gmail.com), clone di società autorizzata;
• Wixi (https://wixi.io);
• 101-Investing / 101-investing.net (www.101-investing.net);
• Mooreland Advisors Llc (http://moorelandadvisors.com);
• Cg Associates (tel: 0018459323001);
• Lx Profit Ltd (https://lxprofit.com);
• Lex Financial Limited (https://lex-financial.org);
• Yabo Market Limited (www.yabomarket.com);
• Starling-bonds.com (www.starling-bonds.com);
• Union Capital Company (https://unioncapital.eu);
• Salem Trading Services (www.salemtradingservices.com);
• Credit Ltd (email: creditlmtd@gmail.com);
• Lending Cart (www.lendingcart.uk), clone di società autorizzata;
• Obgfx (https://obgfx.cc, https://obgfx.net);
• Starling Credit (www.starlingcredit.com), clone di società autorizzata;
• Areatrading.io, segnalata anche da parte della Commissione di vigilanza del Lussemburgo (Cssf) e della Svezia;
• Hnm (Uk) Limited / Heynepmarkets.com (https://heynepmarkets.com), clone di società autorizzata;
• Lite Forex Pro (www.liteforexpros.com), clone di società autorizzata;
• Ec21france (www.ec21-france.com);
• Cryptojet / Cryptojet.Ltd Trading Ltd (www.cryptojet.ltd);
• Litsfxtrades21 / Litsfxtrade21 (https://litsfxtrades21.com);
• Hong Kong Selead Group Limited (https://hkselead.com);
• Hd Global (www.hdglobal.io), clone di società autorizzata;
• Omni Claim (www.omniclaim.co.uk);
• Safe Debts (www.safedebts.co.uk);
• Claim Justice Ltd (www.claim-justice.com, www.claimjustice.com);
• Faberton Financial Services Llc (www.fabertonfinancialservices.com);
• Flamingo Loans (www.flamingoloans.uk);
• Lenders List in Uk (email: loanlendersforuk@gmail.com, loanhelpteam24gma@googlegroups.com, loanhelpteam24@gmail.com, lendersinuk@gmail.com, lendersinukgmail@googlegroups.com), clone di società autorizzata;
• Martyn Services Limited (https://www.martynservice.com, https://webtrader.martynservice.trade/, www.martynservice.net, www.martyn-services.net), clone di società autorizzata;
• Trading Space Uk Ltd (https://tradingspace.pro);
• Recover Fund (email: reply@recoverfund.net, support@recoverfund.net);
• Prime Coin (www.https://prime-coin.live);
• Lorikeet Private Technologies Limited (https://lorikeet.in, https://www.lorriket.net);
• Ncap Savings (www.ncapsavings.com);
• Hash Miner Ltd (www.hashminer.io);
• Eth Profits (www.ethprofits.com);
• Goanually (www.goanually.co.uk, www.goanually.com), clone di società autorizzata;
• Trading212pro / Tradingpro212 (www.tradingpro212.com), clone di società autorizzata;
• Legal Finance (www.legalfinance.io);
• Concrete Loans Ltd (email: concreteloansltd@gmail.com);
• Atfx Global Trading / Atfxcoin (officialatfx@gmail.com, support.atfxcoin@gmail.com), clone di società autorizzata;
• Bitfxtradez (https://bitfxtradez.online);
• Alexanderdarlow.com (https://alexanderdarlow.com), clone di società autorizzata;
• Equitixincome.com (https://www.equitixincome.com);
• Fxguaranteeoptions (www.fxguaranteeoptions.com);
• Kqmarketfx.co.uk (www.kqmarketfx.co.uk), clone di società autorizzata;
• http://www.illuminatifinancelimited.com, clone di società autorizzata;
• Bitcoin Vault (https://bitcoinvault.global);
• Uk Claims Direct (https://ukclaimsdirect.com);
• Radcliffe & Shaw (www.radcliffeandshaw.com);
• Jupiter Holdings (www.jupiterholdings.co.uk, www.jupiterholdings.net, www.jupiterholdingsltd.com), clone di società autorizzata;
• M24 Markets (www.m24markets.com);
• Fxedge Options / Fxedge Market (https://fxedgemarket.com);
• Winnex Primemarkets Online (www.winnex-primemarkets.online);
• Swanson And Miller Law / Swanson & Miller Law (www.swansonandmiller.com);
• Marketfxm (www.marketfxm.com);
• Investment Group (https://email.investment-group.co.uk/invest-mail).

Segnalate dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) - Lussemburgo:

• Noia Capital Sarl (email: Prénom.Nom@noia-capital.fr), clone di società autorizzata;
• Uni-Crédit Postal Bank (https://unicpostalb.com);
• Traderactive (https://traderactive.com);
• Alternative Investment (https://altinvestment-sicav.com), clone di società autorizzata;
• Intreal (www.intreal.org), clone di società autorizzata;
• Starling Credit (www.starlingcredit.com);
• Daugava Finance Sa (www.daugava-financesa.com), clone di società autorizzata;
• Olympus Capitals (https://olympuscapitals.com);
• Areatrading (www.areatrading.io) segnalata anche da parte della commissione di vigilanza del Regno Unito (Fca) e della Svezia (Fi);
• A&T Capital (email: contact@conseil-atcapital.com), clone di società autorizzata.
• L’Autorità di vigilanza del Lussemburgo avvisa, inoltre, i risparmiatori che attraverso il sito web https://cfss.lu/ sconosciuti si presentano come Cfss “Autorità di vigilanza” e come “ente pubblico che assicura la vigilanza sui professionisti e sui prodotti della settore finanziario lussemburghese”. La Cssf desidera precisare che tale Autorità non esiste in Lussemburgo.
• La Cssf avverte, infine, che ignoti si presentano come "fondi" o "società di gestione" con sede legale in Lussemburgo e offrono servizi di investimento (in particolare, viene offerto un prodotto chiamato "Livret Optimum”) utilizzando illegalmente il nome di Altaia Capital Sa. La Cssf informa il pubblico che all'entità denominata Altaia Capital SA non è stata concessa alcuna autorizzazione a fornire servizi di investimento o altri servizi finanziari in o dal Lussemburgo.

Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) - Spagna:

• Myn Capital Llc (https://myncapital.com);
• I35academy Ltd (https://i35academy.com);
• W2w Capital Llc (https://w2wcapital.com);
• Primis Llc (www.bbanc.com);
• Universal Wealth Group (https://universalwealthgroup.com);
• https://www.swingsacademy.com;
• Cryptics (https://cryptics.cc/);
• Attiora Pty Ltd (https://attiora.uk.com, https://atti-ora.com/https://attioragroup.com);
• Afinvest.net (https://www.afinvest.net).

Segnalate dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) - Svizzera:

• Suisse Luxury Bank (www.sluxurybk.com);
• Peck Global Limited (www.peckgloballimited.com);
• Exchange CoinBank (www.exchangecoinbank.com);
• Gmt Trading (www.gmttrading.io);
• Smart Trade Group (www.smart-trade-group.com);
• Private Holdings Ltd (www.private-holdings.com);
• www.global-trading.online;
• Swiss29 (www.swiss29.com). Già segnalata dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) - Spagna (vedi "Consob Informa" n. 7/2022 del 28 febbraio 2022) e dalla Authorité des Marchés Financiers (Amf) - Francia (vedi "Consob Informa" n. 23/2022 del 4 luglio 2022);
• Swiss Privacy (https://swissprivacy-online.com);
• Zürichzins (https://zurichzins.ch);
• Cryptospair (www.cryptospair.com);
• Sterling Capital (https://www.sterling-capitalsa.com), clone di società autorizzata.
• Segnalate dalla Ontario Securities Commission (Osc) - Ontario:
• Virtual-Fxtrade Limited (https://virtual-fxtrade.com);
• Freedom Finances / Freedom Finance (https://freedom-fin.com). Già segnalata dalla British Columbia Securities Commission (Bcsc) - British Columbia (vedi "Consob Informa" n. 18/2022 del 23 maggio 2022);
• Phenofx (https://phenofx.com);
• 24fxforex (https:/24xforex.com). Già segnalata dalla Financial Services and Markets Authority (Fsma) - Belgio (vedi "Consob Informa" n. 4/2022 del 7 febbraio 2022) e dalla Polish Financial Supervision Authority(Knf) - Polonia (vedi "Consob Informa" n. 12/2022 del 4 aprile 2022);
• Bitfinexfx / Bitfinexfxtradeoption.com (https://bitfinexfxtradeoption.com);
• Ciscorp Trade & Investments (https:/ciscorpinvestments.com);
• Dgtl / Dgtl Trade (https://dgtl-trade.com). Già segnalata dalla dalla British Columbia Securities Commission (Bcsc) - British Columbia (vedi "Consob Informa" n. 26/2022 del 25 luglio 2022);
• Globals X-Trade / Globals Xtrade (https://globals-xtrade.com);
• 24Trading / FXPoint Trading / Grey Matter Enterprise Ltd. (https://24trading.co, https://fxpoint.net);
• Kubcoins.io (https://kubcoins.io);
• Binexo.io (www.binexo.io);
• Cryptos-Seed Limited (www.cryptos-seed.com);
• Bit Mining Investment (www.bitmininginvestment.com);
• SkyFxtrading (www.skyfxtrading.com);
• Cryptos-Circus (www.cryptos-circus.com), vedi anche segnalazione dell’Autorità di vigilanza della British Columbia (British Columbia Securities Commission - Bcsc);
• Interactive Global (www.interactive-global.com).