Avvisi ai risparmiatori - Ultimi avvisi

  • 17 gen 2022
    Comunicazione Consob su

    Crypto Solution Ltd (https://cryptopro24.com, pagina https://client.cryptopro24.com) - Agrico Holdings Limited (https://investagrico.com, pagina https://client.investagrico.com) - Wirexinvest Invest Limited e Wirex Uab (www.wirexinvest24.com, pagina https://webtrade.wirexinvest24.com) - Strat Ltd (www.finexoinv.io, pagina https://client.finexoinv.io) - Invest Area Ltd (https://investarea.com, pagina https://accounts.investarea.com)

    Consob ha ordinato l’oscuramento di 5 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L’Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività Internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

    • Crypto Solution Ltd (sito internet https://cryptopro24.com e relativa pagina https://client.cryptopro24.com);
    • Agrico Holdings Limited (sito internet https://investagrico.com e relativa pagina https://client.investagrico.com);
    • Wirexinvest Invest Limited e Wirex Uab (sito internet www.wirexinvest24.com e relativa pagina https://webtrade.wirexinvest24.com);
    • Strat Ltd (sito internet www.finexoinv.io e relativa pagina https://client.finexoinv.io);
    • Invest Area Ltd (sito internet https://investarea.com e relativa pagina https://accounts.investarea.com).

    Sale, così, a 605 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’Autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione "Occhio alle truffe!", dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    * * *

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 1/2021 del 17 gennaio 2022)

  • 17 gen 2022
    Comunicazione su

    Wallcoingroup - Cryptoexpertminer - Trade24 - Wintrust - Bitbuyscoin - Forage Cryptfx Trade - CoinxGlobal - Fxtdpro - Accesscapitalfx - Coin Pump FX - HycmCapitalMarkets - UTB Partners - Alternative Assets Group / Alternativeassetsuk - Zivyard / Zivyard Limited - Cryptospotfx International Ltd - Cryptonationfx - Crypto Market Trading Ltd - Forexminingsfx.com - Etfx Market - Market TradeFx - Fx Crypto Profit Limited - Trading Market - PZ Markets(s) - Trademorefx - Stock Online Options - Crypto FX Fast Mining - The Crypto Investment Lab Ltd - Cryptofxbody - Afxtradingmarket - Advancedfxmarket.com - Cryptostack FxTrade - Protradefxt - Coin Lab Ltd - Arzik Financial - Aarambh India Fx - Bullish fx markets - 360Investlive - Gram CryptoFx Ltd - Encrypted Investment - Livefxcrypto - Kale Crypto Investment - AstroFX Investment - Fxcity Index - Cryptowallfx Company Platform - Elliott Crypto Market - Crypto Chain Invest - Epiccrypto Invest - Forage Cryptfx Trade - Hampton-Kaufmann Advisors Llc - Bitbuyscoin - Equinox Fx/Crypto Investment Pro - Legit Crypto.com Ltd - 147profit Mining - Goldfx Investment - Wintrust Crypto Investment - Crypto Trust Investors - Fxproinvesting - Fxproinvestrade - Cryptogainfxtrade - Fxtradecryptocurrency - Swiftcryptoinvestmentrade - Easyincomefx - Smartfxinvestments - Forex Netcoin - Crypto Infinite Miners - Universal-Crypto-investment - Crypto Forex Club Ltd - Fields Capital Partners Llc - Fc Markets Limited / FcMarkets Ltd - Trade24 - Forex Binary Option Trade Fx - Crypto Chain Invest - Cryptoexpertminer - Tcc / Top Capital Corporation Limited / Top Capital Uk - Swiss Investment / Swiss Investment Ltd / Swiss Gold Fx - Geneva Stock Llc - Wallcoingroup - Blackstone Forex Ltd - Pam FX Market - Cryptojack - Elitecryptofx - https://legalcryptofxtrading.com - Cryptofxtradmax - Fxbits Markets - VergeFX Markets Limited - Invest Crypto Experts - CryptoFxGoal - Cryptoinvestgain.com ltd - AutoLiveFXMmarket - Canaan Crypto Investment - Crypto Coin - Horizonconsultanciesltd.com - Pmc Financial Services / Peter Manduell Financial Services Limited - Howard-Hagen Public Accountants - Umbrella Loans - Fxtradinginvest - Vitality Crypto - Crypto Well Miner Fx - InvestCrypto Base - Weinvest1 - Fxproinvestcrypto - Fxproinvestrade - Elanoocryptofxinvestment.online - Cryptodailymarket - One Click Loans - Thames Water Opt In - Direct Line Opt In - Wedgwood Consultancy Services - Riverside Escrows - Monafoli - Alg Capital Ltd / Alg.capital - Golden United Limited - Cryptofxinvesting - Crypto Invest Inc Ltd - Led Crypto Market Ltd - Cryptocoin Exchange Limited - Ultimatecryptofxglobal - Fx Global-markets Advisors Corporation - Elite Finance Investment - RecryptoTrade - AssuranceCryptoFx - Cryptofxinvest1 - Digitalinvestiocoin - International Chamber Broker - Gl Prime Trade Fx - ICMarkets - Experttrading - International Capital Markets - Seven Star Fx - Starleeft - TokenVault - Zoom Global Fx - Great Barrier Reef - Cryptoleashedfx - Gain Crypto - Cryptofxvalley - British Investment Bonds - Digitalassetcryptocurrency - Accuratecryptofxtraders247 - Greeninvestcrypto - Keller & Favre - Fraud Protection Assosiation - www.kpxinternationalholdings.com - HillFinServices (https://hillfinservices.co.uk), clone di società autorizzata. - Olky Payment Service Provider Sa - Nvcapital - Advertising R - Minexcorp S.L. / Minexcorp Gold Mining - Actuary Forex Global Limited / Runli - Alpari Limited - Dcmgroup - Asia Pacific Futures Investment Limited - Tomahawk Finance Co Ltd - KUT Finance Limited - Greenhill Asia - WestPointFx - Express Finance bank Polska Sa - Sator Marek Szymkowiak - TRS Markets Ltd - Ava Trade Eu Limited - Jet Capitals - Fidjus Bank - Galafee Financial Bank - Certo Kancelaria M. Janowicz - Stradomska - LoanMe sp. z o.o. - Ulgaoddlugu.pl sp. z o.o. - SanaKo Service Ltd - Axes Prime Ltd - https://compassassetmanagement.co - www.firstswissrealestateag.com - First Assurance Savings - Green Financial Solutions - Mancard-Inc - Bryce Management - Finiko Invest Swiss - GreenCryptoFx - Quanloop - Haman Wong Solicitors Llp - Fxcryptotraderx - Absystem / Donnybrook Consulting Ltd - https://inv-quest.com - Daxiron - Euro Clearing Bank Sweden - www.flaconseil.com - www.fla-conseil.com - www.sasinef.com - www.sa-sinef.com - litegap.com/fr - mybitchain.com - www.bitengecko.com - www.ftseifc.com/fren - www.igmholdings.com - www.nitrocapitals.com - www.orangefx247.com - www.standpointfinance.com/#home - agkapital.com - www.cryptofundfx.com - www.currenxro.com/fr - OneShare plc - Indus Loans - Capital Ucits Icav

    Le Autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Quebec (Authorité des Marchés Financiers - Amf - Quebec), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Grecia (Hellenic Capital Market Commission - Hcmc), Jersey (Jersey Financial Services Commission - Jfsc), Portogallo (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários - Cmvm), Svezia (Finansinspektionen - Fi), Francia (Authorité des Marchés Financiers - Amf) e Irlanda (Central Bank of Ireland - Cbi), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

    • Wallcoingroup (www.wallcoingroup.net);
    • Cryptoexpertminer (email:info@cryptofxminersexpert.online);
    • Trade24 (www.coingeko.net);
    • Wintrust Crypto Investment (www.wintrustcrypto.com);
    • Bitbuyscoin (www.bitbuyscoin.com);
    • Forage Cryptfx Trade;
    • CoinxGlobal (www.coinxglobal.com);
    • Fxtdpro (www.fxtdpro.com);
    • Accesscapitalfx (www.accesscapitalfx.com);
    • Coin Pump FX (www.coinpumpfx.com);
    • HycmCapitalMarkets (https://hycmcapitalmarkets.com), clone di società autorizzata;
    • UTB Partners (www.utbpartners.com);
    • Alternative Assets Group / Alternativeassetsuk (www.alternativeassetsuk.com);
    • Zivyard / Zivyard Limited (www.zivyard.com), clone di società autorizzata;
    • Cryptospotfx International Ltd (https://cryptospotfx.com);
    • Cryptonationfx (https://cryptonationfx.net);
    • Crypto Market Trading Ltd (https://crypto-market.ltd);
    • Forexminingsfx.com (https://forexminingsfx.com);
    • Etfx Market (https://etfxmarkets.com);
    • Market TradeFx (https://markettradefx.com);
    • Fx Crypto Profit Limited (https://fx-cryptosprofit.com);
    • Trading Market (https://trading-market.online);
    • PZ Markets(s) (https://pzmarkets.com);
    • Trademorefx (https://tmorefx.com);
    • Stock Online Options (https://stockonlineoptions.com);
    • Crypto FX Fast Mining (https://cryptofxfastmining.com);
    • The Crypto Investment Lab Ltd (https://cryptoinvestmentlab.com);
    • Cryptofxbody (https://cryptofxbody.online);
    • Afxtradingmarket (https://afxtradingmarket.com);
    • Advancedfxmarket.com (https://afxtradingmarket.com);
    • Cryptostack FxTrade (https://cryptostackfxtrade.com);
    • Protradefxt (https://protradefxt.com);
    • Coin Lab Ltd (www.coinlabltd.online);
    • Arzik Financial (www.arzik-financial.com);
    • Aarambh India Fx (www.arambhindiafx.com);
    • Bullish fx markets (www.bullishfxmarkets.com);
    • 360Investlive (www.360investlive.com);
    • Gram CryptoFx Ltd (https://gramcryptofx.com);
    • Encrypted Investment (https://cryptoexpertinvestments.com);
    • Livefxcrypto (https://livefxcrypto.com);
    • Kale Crypto Investment (https://kalecryptoinvestment.com);
    • AstroFX Investment (https://astrofxinvest.com);
    • Fxcity Index (https://www.fxcityindex.com);
    • Cryptowallfx Company Platform (https://cryptowallfx.com);
    • Elliott Crypto Market (https://elliottcryptomarket.com);
    • Crypto Chain Invest (https://cryptochaininvest.com);
    • Epiccrypto Invest (https://epiccryptoinvest.com);
    • Forage Cryptfx Trade (www.foragecryptofxtrade.com);
    • Hampton-Kaufmann Advisors Llc (www.hamptonkaufmannadvisorsllc.com);
    • Bitbuyscoin (www.bitbuyscoin.com);
    • Equinox Fx/Crypto Investment Pro (https://equinoxfxcrypto.com);
    • Legit Crypto.com Ltd (https://fastcryptofxmining.online);
    • 147profit Mining (https://cryptoinvest-profit.com);
    • Goldfx Investment (https://goldfx-investment.com);
    • Wintrust Crypto Investment (www.wintrustcrypto.com);
    • Crypto Trust Investors (https://cryptotrustinvestor.com);
    • Fxproinvesting (https://fxproinvesting.com);
    • Fxproinvestrade (https://fxtradingcryptoinvest.com, https://fxproinvestrade.com);
    • Cryptogainfxtrade (www.cryptogainfxtrade.com);
    • Fxtradecryptocurrency (https://fxtradecryptocurrency.com);
    • Swiftcryptoinvestmentrade (https://swiftcryptoinvestmentrade.com);
    • Easyincomefx (https://easyincomefx.online);
    • Smartfxinvestments (https://smartfxinvestments.com);
    • Forex Netcoin (https://forexnetcoin.com/, https://forexbankcoin.com);
    • Crypto Infinite Miners (https://cryptofxinfiniteminers.online);
    • Universal-Crypto-investment (https://universal-cryptoinvestment.com);
    • Crypto Forex Club Ltd (https://crypto-forexclub.com);
    • Fields Capital Partners Llc (www.fieldscapitalpartners.com);
    • Fc Markets Limited / FcMarkets Ltd (www.fcmarketsltd.com, www.fcmarketsltd.com/index-2.html), clone di società autorizzata;
    • Trade24 ( www.coingeko.net). Già segnalata dalla Finma (Svizzera), vedi "Consob Informa" n. 20/2017 del 29 maggio 2017 e dalla Osc (Ontario), vedi "Consob Informa" n. 38/2016 del 10 ottobre 2016;
    • Forex Binary Option Trade Fx (http://forexbinaryoptiontradefx.com);
    • Crypto Chain Invest (https://cryptochaininvest.com);
    • Cryptoexpertminer (www.cryptofxminersexpert.online);
    • Tcc / Top Capital Corporation Limited / Top Capital Uk (http://www.topcapitaluk.com http://www.topcapitalcorpuk.com http://www.topcapitalcorporation.com http://topcapitalcorporation.cn);
    • Swiss Investment / Swiss Investment Ltd / Swiss Gold Fx (https://swissinvestment.io, www.swissinvestment.com, www.swissgoldfx.io, webtrader.swissgoldfx.io);
    • Geneva Stock Llc (www.genevastockllc.com);
    • Wallcoingroup (www.wallcoingroup.net);
    • Blackstone Forex Ltd (https://blackstone-forex.com);
    • Pam FX Market (https://pamfxmarket.com);
    • Cryptojack (https://cryptofx.investments);
    • Elitecryptofx (http://elitecryptofx.com);
    • https://legalcryptofxtrading.com;
    • Cryptofxtradmax (https://cryptofxtrademax.com);
    • Fxbits Markets (https://fxbitsmarkets.com);
    • VergeFX Markets Limited (https://vergefxmarkets.com);
    • Invest Crypto Experts (https://investcryptoexperts.com);
    • CryptoFxGoal (https://cryptofxgoal.com);
    • Cryptoinvestgain.com ltd (https://cryptoinvestgain.com);
    • AutoLiveFXMmarket (https://autolivefxmarket.com);
    • Canaan Crypto Investment (http://canaancryptoinvestment.com);
    • Crypto Coin (http://cryptocoin-fx.com);
    • Horizonconsultanciesltd.com (https://horizonconsultanciesltd.com), clone di società autorizzata;
    • Pmc Financial Services / Peter Manduell Financial Services Limited (www.pmcfinancialservices.co.uk);
    • Howard-Hagen Public Accountants (www.howard-hagen.com);
    • Umbrella Loans (www.umbrellaloans.uk), clone di società autorizzata;
    • Fxtradinginvest (https://fxtradinginvest.com);
    • Vitality Crypto (http://vitalitycrypto.com);
    • Crypto Well Miner Fx (http://cryptowellminerfx.com);
    • InvestCrypto Base (https://investcryptobase.com);
    • Weinvest1 (https://weinvest1.com);
    • Fxproinvestcrypto (https://fxtradingcryptoinvest.com);
    • Fxproinvestrade (https://fxtradingcryptoinvest.com, https://fxproinvestrade.com);
    • Elanoocryptofxinvestment.online (http://elanocryptofxinvestment.online);
    • Cryptodailymarket (https://cryptodailymarket.com);
    • One Click Loans (www.oneclickloans.co.uk);
    • Thames Water Opt In (www.tw-opt.in, www.twu-opt.in, www.thameswateroptin.com), clone di società autorizzata;
    • Direct Line Opt In (www.directlineopt.in, www.directlineoptin.com), clone di società autorizzata;
    • Wedgwood Consultancy Services (www.wedgwoodconsultancysvcs.com);
    • Riverside Escrows (https://riverside-escrows.com), clone di società autorizzata;
    • Monafoli (www.monafoli.com);
    • Alg Capital Ltd / Alg.capital (www.alg.capital/global/en-gb), clone di socetà autorizzata;
    • Golden United Limited (www.goldenunitedlimited.com), clone di società autorizzata;
    • Cryptofxinvesting (https://cryptofxinvesting.com);
    • Crypto Invest Inc Ltd (https://cryptoinvestinc.ltd/);
    • Led Crypto Market Ltd (https://ledcryptomarket.com);
    • Cryptocoin Exchange Limited (https://cryptocoin-exchange.ltd);
    • Ultimatecryptofxglobal (https://ultimatecryptofxglobal.com);
    • Fx Global-markets Advisors Corporation (https://fxglobal-markets.com);
    • Elite Finance Investment (https://elitefinanceinvestment.com);
    • RecryptoTrade (http://recryptotrade.com);
    • AssuranceCryptoFx (https://assurancecryptofx.com);
    • Cryptofxinvest1(www.cryptofxinvest1.com).
    • Digitalinvestiocoin (www.digitalinvestio-fx.com);
    • International Chamber Broker (www.icbroker.com);
    • Gl Prime Trade Fx (www.Glprimetradefx.com);
    • ICMarkets (www.icm-market.com, www.i-cmarketz.com, www.icmarketpro.com, www.ic-forexmarket.com);
    • Experttrading (www.experttrading1.com);
    • International Capital Markets (https://internationalcapital- markets.com);
    • Seven Star Fx (https://www.sevenstarfx.com);
    • Starleeft (https://starleeft.com);
    • TokenVault (https://tokenvault.online);
    • Zoom Global Fx (https://zoomglobalfx.com);
    • Great Barrier Reef (www.gbrforex.com);
    • Cryptoleashedfx (www.cryptoleashedfx.com);
    • Gain Crypto (www.gain-cryptoinvestment.com);
    • Cryptofxvalley (www.cryptofxvalley.com);
    • British Investment Bonds (https://britishinvestmentbonds.com);
    • Digitalassetcryptocurrency (www.digitalassetcryptocurrency.com);
    • Accuratecryptofxtraders247 (www.accuratecryptofxtraders247.com);
    • Greeninvestcrypto (https://greeninvestcrypto.com).

    Segnalate dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) - Lussemburgo:

    • Keller & Favre (www.kf-finance.net);
    • Fraud Protection Assosiation (www.thefpa.net);
    • www.kpxinternationalholdings.com, clone di società autorizzata;
    • HillFinServices (https://hillfinservices.co.uk), clone di società autorizzata.

    La Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) avverte il pubblico che soggetti non identificati utilizzano illegalmente il nome e i recapiti dell'istituto di pagamento lussemburghese Olky Payment Service Provider Sa. Questi soggetti contattano senza sollecitazione i consumatori offrendo loro abusivamente servizi di investimento. Tale pratica viene attuata inviando e-mail utilizzando il seguente formato: "indirizzo nome.cognome@olkyfrance.com".

    Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) - Spagna:

    • Nvcapital (https://www.euroxn.com/es);
    • Advertising R (https://www.swissgoldfx.io);
    • Minexcorp S.L. / Minexcorp Gold Mining (https://lobbynetgold.com, https://minexcorp.com);
    • Actuary Forex Global Limited / Runli (https://www.actuaryf.com);
    • Alpari Limited (https://alpari.com/es);
    • Dcmgroup (https://dcmgroup.io).

    Segnalate dalla Securities and Futures Commission (Sfc) - Hong Kong:

    • Asia Pacific Futures Investment Limited (www.ytqmtfx.net);
    • Tomahawk Finance Co Ltd (www.tomahafx.com);
    • KUT Finance Limited (www.kutfxhk.com);
    • Greenhill Asia (http://greenhill-asia.com);
    • WestPointFx (www.westpointfx.com).

    Segnalate dalla Polish Financial Supervision Authority (Knf) - Polonia:

    • Express Finance bank Polska Sa;
    • Sator Marek Szymkowiak;
    • TRS Markets Ltd;
    • Ava Trade Eu Limited (www.avatrade.com);
    • Jet Capitals (jetcapitals.com);
    • Fidjus Bank (www.fidjusbank.pl);
    • Galafee Financial Bank (Galafee Financial Bank);
    • Certo Kancelaria M. Janowicz - Stradomska;
    • LoanMe sp. z o.o.;
    • Ulgaoddlugu.pl sp. z o.o.;
    • SanaKo Service Ltd (www.finvestings.com).

    Segnalata dalla Authorité des Marchés Financiers - Amf (Quebec) - Quebec:

    • Axes Prime Ltd.

    Segnalate dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) - Svizzera:

    • https://compassassetmanagement.co;
    • www.firstswissrealestateag.com;
    • First Assurance Savings (www.firstassurancesavings.com);
    • Green Financial Solutions (www.green-financial-solutions.com);
    • Mancard-Inc (https://mancardinc.com);
    • Bryce Management (www.brycemgmt.com);
    • Finiko Invest Swiss (https://www.finiko-invest.ch);
    • GreenCryptoFx( https://greencryptofx.com). Già segnalata dalla Fca (Regno Unito) v. "Consob Informa" n. 43/2021 del 6 dicembre 2021.

    Segnalata dalla Hellenic Capital Market Commission(Hcmc) - Grecia:

    • Quanloop (https://www.quanloop.com).

    Segnalate dalla Jersey Financial Services Commission (Jfsc) - Jersey:

    • Haman Wong Solicitors Llp (www.hamanwongllp.com);
    • Fxcryptotraderx (www.fxcryptotraderx.com).

    Segnalate dalla Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (Cmvm) - Portogallo:

    • Absystem / Donnybrook Consulting Ltd (https://absystem.pro). Già oggetto di delibera Consob n. 22038 del 13 ottobre 2021. Successivamente l’autorità avvalendosi dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), ha ordinato ai fornitori di servizi di connettività ad Internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web https://absystem.pro e https://onyxprofit.pro (v. "Consob Informa" n. 36/2021 del 18 ottobre 2021);
    • https://inv-quest.com, clone di socità autorizzata.

    Segnalate dalla Finansinspektionen (Fi) - Svezia:

    • Daxiron (www.daxiron.com);
    • Euro Clearing Bank Sweden (www.euroclearingbank.se).

    Segnalate dalla Authorité des Marchés Financiers (Amf) - Francia:

    • www.flaconseil.com;
    • www.fla-conseil.com;
    • www.sasinef.com;
    • www.sa-sinef.com;
    • litegap.com/fr;
    • mybitchain.com;
    • www.bitengecko.com;
    • www.ftseifc.com/fren;
    • www.igmholdings.com;
    • www.nitrocapitals.com;
    • www.orangefx247.com;
    • www.standpointfinance.com/#home;
    • agkapital.com;
    • www.cryptofundfx.com;
    • www.currenxro.com/fr.

    Segnalate dalla Central Bank of Ireland (Cbi) - Irlanda:

    • OneShare plc, clone di società autorizzata;
    • Indus Loans;
    • Capital Ucits Icav, clone di società autorizzata.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 1/2022 del 17 gennaio 2022)

  • 27 dic 2021
    Comunicazione Consob su

    Vigo and Co Llc (www.level5x.com, pagina https://webtrader.level5x.com) - Lithe Group Ltd (https://platinex.cc) - Fx Publications Inc, Acetopfinancial Ltd, Vita Impex Ltd (https://acetopfin.com, pagina https://accounts.acetopfin.com) - S.E trend Ltd (https://sealtd.co, pagina https://client.sealtd.co) - Axis Solutions Ltd (www.emiratesfx24.com, pagina https://my.emiratesfx24.com) - Wbi Invest (https://wbiinvest.com, pagina https://client.wbiinvest.com) - "Globalinvestous" (https://global-investous.eu, pagina https://client.global-investous.eu) - Amicus Investment Ltd (https://amicusinvest.net) - Aga Trading Platform Ltd (https://agatrading.club/ita) - Gate Technology Corp (www.gate.io, www.gateio.rocks, www.gateio.ws) - "EliteCrypto Trade" (www.elitecryptotrade.com) - Maxbit Llc (www.quotex.io, www.quotex.com) - PrimeXbt Trading Services Llc (www.primexbt.com, pagina https://my.primexbt.com) - Po Trade Ltd (www.po.trade) - AMarkets Ltd (www.amarkets.com, pagina https://my.amarkets.org) - "Finmax" (www.finmaxbo.com) - SimpleFx Ltd (https://simplefx.com, pagina https://app.simplefx.com) - Vantage Global Limited (www.monetamarkets.com) - "Ultimate-mining.co" (www.ultimate-mining.co) - "Bitcoin Era" e "Absystem" (https://bitcoinera.app, https://absystem.world) - "Bitcoin Era", "CryptoRobot", "Sagatrade" (www.bitcoinera.com, www.cryptorobot.com, www.sagatrade.io) - "Bitcoin-evolutionpro", Twingle Consulting Ltd (www.bitcoin-evolutionpro.com, https://cointrade.cc - "Bitcoin Up" "Fxplanb" (www.bitcoin-up.live, https://fxplanb.com) - Binarium Limited (www.binarium.com, https://binarium.global, https://binarium.trading)

    Consob ha ordinato l'oscuramento di 28 pagine/siti web che offrono abusivamente servizi finanziari. L'intervento è il risultato di una segnalazione pervenuta alla Consob dalla Guardia di Finanza. Consob e Guardia di Finanza hanno concordato di proseguire e intensificare la collaborazione in questo campo. A tal fine è stato deciso di istituire un apposito gruppo di lavoro congiunto. Nell'ambito di un'indagine ad ampio spettro sono stati individuati numerosi domini web mediante i quali erano offerti abusivamente servizi di trading su strumenti finanziari correlati, nella maggior parte dei casi, a cripto-valute.

    L'Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), relativamente all'oscuramento dei siti degli intermediari finanziari abusivi.

    Di seguito le 28 pagine/siti internet per i quali la Consob ha disposto l'oscuramento:

    • Gate Technology Corp (domini internet www.gate.io, www.gateio.rocks, www.gateio.ws);
    • "EliteCrypto Trade" (dominio internet www.elitecryptotrade.com);
    • Maxbit Llc (domini internet www.quotex.io, www.quotex.com);
    • PrimeXBT Trading Services Llc (dominio internet www.primexbt.com e relativa pagina https://my.pimexbt.com);
    • Po Trade Ltd (dominio internet www.po.trade);
    • AMarkets Ltd (dominio internet www.amarkets.com e relativa pagina https://my.amarkets.org);
    • "Finmax" (dominio internet www.finmaxbo.com);
    • SimpleFX Ltd (dominio internet https://simplefx.com e relativa pagina https://app.simplefx.com);
    • Vantage Global Limited (dominio internet www.monetamarkets.com);
    • "Ultimate-mining.co" (dominio internet www.ultimate-mining.co);
    • "Bitcoin Era" e "Absystem" (domini internet https://bitcoinera.app e https://absystem.world);
    • "Bitcoin Era", "CryptoRobot", "Sagatrade" (domini internet www.bitcoinera.com, www.cryptorobot.com, www.sagatrade.io);
    • "Bitcoin-evolutionpro", Twingle Consulting Ltd (domini internet www.bitcoin-evolutionpro.com e https://cointrade.cc);
    • "Bitcoin UP" "Fxplanb" (domini internet www.bitcoin-up.live e https://fxplanb.com);
    • Binarium Limited (domini internet www.binarium.com, https://binarium.global e https://binarium.trading).

    * * *

    Consob ha inoltre ordinato l'oscuramento dei seguenti altri 7 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

    • Vigo and Co Llc (sito internet www.level5x.com e relativa pagina https://webtrader.level5x.com);
    • Lithe Group Ltd (sito internet https://platinex.cc);
    • Fx Publications Inc, Acetopfinancial Ltd, Vita Impex Ltd (sito internet https://acetopfin.com e relativa pagina https://accounts.acetopfin.com);
    • S.E trend Ltd (sito internet https://sealtd.co e relativa pagina https://client.sealtd.co);
    • Axis Solutions Ltd (sito internet www.emiratesfx24.com e relativa pagina https://my.emiratesfx24.com);
    • Wbi Invest (sito internet https://wbiinvest.com e relativa pagina https://client.wbiinvest.com);
    • "Globalinvestous" (sito internet https://global-investous.eu e relativa pagina https://client.global-investous.eu).

    Sale, così, a 600 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi. I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it. Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l'attenzione dei risparmiatori sull'importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l'operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo. A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione "Occhio alle truffe!", dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l'investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    * * *

    La Consob ha altresì vietato, ai sensi dell'articolo 99, comma 1, lettera c), del d. lgs. n. 58/1998:

    * * *

    Ai seguenti soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 46/2021 del 27 dicembre 2021)

  • 27 dic 2021
    Comunicazione su

    Savings Providers - Eaglewealth-invest.ltd - Binacecryptofx - Crypto Experience 247 - Savings Providers - Btc Trends - Igc Markets - Pipcount Fx Ltd - Royal Noble Group / Royal Nobel Group - Fixedrateguru.com - 365Bitcoincashcryptotrading - SungerFX.com - Armona Bvba / Armonabvba.com - Liberty Global Capital Services - Cryptotdminers - Forex-Income.ltd - Kroo Investment Management / Kroo Group - Fx-futureinvestments.com - Income Bonds UK - Fastcryptoption - Legalminingcrypto - Global Bitcoin Trader - Crypto FX Trades - Hong Kong Selead Group Limited - www.blackwellqh.com - www.saxoapp.com - Crypto Finance Experts - Quantrix Capital - AxesPrime - Winbitx - Crypto Trading Association - Bulls&Bears Trades - Viamarketsgo / Viamarketsgo.Com Limited / ChViamarketsgo.Com Limited - Marketbull / Market Bull Ltd - Royal-Trades, / Rytds Ltd - Greenfield Investment - https://investingops.com/investment/pl/taboola-amz - focusnews365.com - Leedia Srl - Bnp Online Bank - Bitsbase Invest Ltd - International Registration and Transfer Group - Latitude Escrow Services - Vibeinv / Vibeinvest / Vibeinv Invest Limited - Digital Trade Ltd - Samiki Partners Ltd - Advaliance Ltd - www.cashfxgroup.com. - Https://Citicglobal.com - Tetris Group - Synnfrey Sol Ltd - evolution trading center - https://fndeal.com/es - Fx Capital Group Ltd - Lollygag Partners Ltd - Solmen Partners Ltd - Investing Times / Investing-Times - www.kangot.com - https://mainexchange.ltd - Astrica Ltd - Mido Finance Limited - Long Creek Partners Ltd - Donnybrook Consulting Ltd - Pncex / Pncex Co., Ltd - Tradetech Group Ltd - Latest Bond Rates / Better Bond Rates - Invest Ireland - Brookfield Investment Fund Plc - KontoFx - BWB Ireland Investment Management - AC Capital Partners - OnlineCashFinances - Dezire Loans - Quick Finance Online - Quanloop / Quanloop As / Bonkdick As / Quanloop Usaldusfond / Quanloop Group Ou

    Le Autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Ontario (Ontario Securities Commission - Osc), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Jersey (Jersey Financial Services Commission - Jfsc), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Irlanda (Central Bank of Ireland – Cbi) e Grecia (Hellenic Capital Market Commission - Hcmc) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

    • Savings Providers (www.savingsproviders.com);
    • Eaglewealth-invest.ltd (https://eaglewealth-invest.ltd);
    • Binacecryptofx (https://binacecryptofx.com);
    • Crypto Experience 247 (https://cryptoexperience247.com);
    • Savings Providers (www.savingsproviders.com);
    • Btc Trends (www.btc-trends.com);
    • Igc Markets (https://igcmarkets.com);
    • Pipcount Fx Ltd (https://www.kayansmarkets.com);
    • Royal Noble Group / Royal Nobel Group (www.royalnoblegroup.com, www.royalnobelgroup.com);
    • Fixedrateguru.com (www.fixedrateguru.com);
    • 365Bitcoincashcryptotrading (https://365bitcoincashcrypto.com);
    • SungerFX.com (www.sungerfx.com);
    • Armona Bvba / Armonabvba.com (https://www.armonabvba.com), clone di società autorizzata;
    • Liberty Global Capital Services (www.libertyglobalcapitalservices.com);
    • Cryptotdminers (https://cryptotdminers.com);
    • Forex-Income.ltd (https://forex-income.ltd);
    • Kroo Investment Management / Kroo Group (https://kroogroup.com);
    • Fx-futureinvestments.com (www.fx-futureinvestments.com);
    • Income Bonds UK (https://www.incomebonds.uk/, bestbonds.today, www.ukincomebonds.com, https://uk-bonds.co/, Incomebonds.org, ukincomebonds.co, www.incomebonds.so, www.incomebonds.se, www.ukincomebonds.so, www.ukincomebonds.org, https://income-bonds.com);
    • Fastcryptoption (www.fastcryptoption.com);
    • Legalminingcrypto (www.legalminingcrypto.com);
    • Global Bitcoin Trader (www.globalbitcointrader.com);
    • Crypto FX Trades (www.cryptofxtrades.online).
    • Segnalate dalla Securities and Futures Commission (Sfc) - Hong Kong:
    • Hong Kong Selead Group Limited (https://hkselead.com), clone di società autorizzata;
    • www.blackwellqh.com, clone di società autorizzata;
    • www.saxoapp.com, clone di società autorizzata.

    Segnalate dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) - Svizzera:

    • Crypto Finance Experts (https://cryptofinance-experts.net);

    Segnalate dalla Ontario Securities Commission (Osc) - Ontario:

    Segnalate dalla Polish Financial Supervision Authority (Knf) - Polonia:

    • Bulls&Bears Trades (bullsbearstrades.com);
    • Viamarketsgo / Viamarketsgo.Com Limited / ChViamarketsgo.Com Limited (www.viamarketsgo.com);
    • Marketbull / Market Bull Ltd (marketbull.co.uk/pl);
    • Royal-Trades, / Rytds Ltd (www.royal-trades.com);
    • Greenfield Investment (greenfieldinvestment.co.uk);
    • https://investingops.com/investment/pl/taboola-amz;
    • focusnews365.com;
    • Leedia Srl.

    Segnalate dalla Jersey Financial Services Commission (Jfsc) - Jersey:

    • Bnp Online Bank, clone di istituto bancario autorizzato;
    • Bitsbase Invest Ltd (www.bitsbaseinvest.com; bitbaseinvest.com).

    Segnalate dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf ) - Lussemburgo:

    • International Registration and Transfer Group (http://www.irtg.org);
    • Latitude Escrow Services (http://www.latitude-escrowservices.org).

    Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) - Spagna:

    • Vibeinv / Vibeinvest / Vibeinv Invest Limited (https://www.vibeinvv.com, https://vibeinv24.com/). Già oggetto di delibera Consob n. 22093 del 25 novembre 2021. Successivamente l'Autorità avvalendosi dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), ha ordinato ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l'accesso dall'Italia al sito web www.vibeinv24.com.
    • Digital Trade Ltd (https://primeassettrade.com);
    • Samiki Partners Ltd (https://24funds.io/es);
    • Advaliance Ltd (https://advaliance.com);
    • www.cashfxgroup.com. Già segnalato dalla Fsma (Belgio), vedi "Consob Informa" n. 17/2021 del 3 maggio 2021, dalla Smv (Panama) vedi "Consob Informa" n. 5/2021 dell'8 febbraio 2021) e dalla Fca (Regno Unito), vedi "Consob Informa" n. 45/2019 del 23 dicembre 2019).
    • Https://Citicglobal.com;
    • Tetris Group (https://clydetrade.co/es);
    • Synnfrey Sol Ltd (https://www.daxiron.com/es);
    • evolution trading center (https://evolutiontradingcenter.com);
    • https://fndeal.com/es;
    • Fx Capital Group Ltd (https://grupofxcapital.com);
    • Lollygag Partners Ltd (https://fxcore.trade/es; https://leveltrade.io/?lang=es);
    • Solmen Partners Ltd (https://hexally.com);
    • Investing Times / Investing-Times (https://investing-times.com);
    • www.kangot.com;
    • https://mainexchange.ltd;
    • Astrica Ltd (www.market-gold.com);
    • Mido Finance Limited (https://mido-finance.com). Già segnalata dalla Fma - New Zealand) vedi "Consob Informa" n. 42/2021 del 29 novembre 2021);
    • Long Creek Partners Ltd (https://northstate.io). Già segnalata dalla Fsma (Belgio), vedi "Consob Informa" n. 18/2021 del 10 maggio 2021) e dalla Finma (Svizzera) vedi "Consob Informa" n. 5/2021 dell'8 febbraio 2021);
    • Donnybrook Consulting Ltd (https://onyxprofit.pro/es);
    • Pncex / Pncex Co., Ltd (https://pncexglobal.com);
    • Tradetech Group Ltd (www.radixinvest.com).

    Segnalate dalla Central Bank of Ireland (Cbi) - Irlanda:

    • Latest Bond Rates / Better Bond Rates;
    • Invest Ireland;
    • Brookfield Investment Fund Plc;
    • KontoFx;
    • BWB Ireland Investment Management, clone di società autorizzata;
    • AC Capital Partners, clone di società autorizzata;
    • OnlineCashFinances;
    • Dezire Loans;
    • Quick Finance Online.

    Segnalate dalla Hellenic Capital Market Commission (Hcmc) - Grecia:

    • Quanloop / Quanloop As / Bonkdick As / Quanloop Usaldusfond / Quanloop Group Ou (https://www.quanloop.com).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 46/2021 del 27 dicembre 2021)

  • 20 dic 2021
    Comunicazione Consob su

    Gate Technology Corp (www.gate.io, www.gateio.rocks, www.gateio.ws) - "EliteCrypto Trade" (www.elitecryptotrade.com) - Maxbit Llc (www.quotex.io, www.quotex.com) - PrimeXbt Trading Services Llc (www.primexbt.com, pagina https://my.primexbt.com) - Po Trade Ltd (www.po.trade) - AMarkets Ltd (www.amarkets.com, pagina https://my.amarkets.org) - "Finmax" (www.finmaxbo.com) - SimpleFx Ltd (https://simplefx.com, pagina https://app.simplefx.com) - Vantage Global Limited (www.monetamarkets.com) - "Ultimate-mining.co" (www.ultimate-mining.co) - "Bitcoin Era" e "Absystem" (https://bitcoinera.app, https://absystem.world) - "Bitcoin Era", "CryptoRobot", "Sagatrade" (www.bitcoinera.com, www.cryptorobot.com, www.sagatrade.io) - "Bitcoin-evolutionpro", Twingle Consulting Ltd (www.bitcoin-evolutionpro.com, https://cointrade.cc - "Bitcoin Up" "Fxplanb" (www.bitcoin-up.live, https://fxplanb.com) - Binarium Limited (www.binarium.com, https://binarium.global, https://binarium.trading)

    Consob ha ordinato ai seguenti soggetti di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 45/2021 del 20 dicembre 2021)

  • 20 dic 2021
    Comunicazione su

    Cryptotradingprofits - Universal Capital Investment - Viva Trust Bank - Insta-crypto.pro - Cadence Trust Bank - Prolaps - Fxtrade-Investpro - Forex Experts - SwiftForex Trading Limited - OkExFinance - Cryptotradingprofits - Goodwin Consultancy Services LLC - Capital Dream Investment - Go Compare Bonds / GoCompare Bonds - Lotus Finance UK - Legal and General Recovery - SolidStocks / Solid Stocks - Income Bonds UK - Universalcryptofxminers online - Nectac TradeFX - Optimal Trade Options - Suncrypto Trade - Royal Capital Investment - Golden Breentwood Capital Partners - Fortexo - Universalcryptofxminers.online - Asic Trading - Global Forex Invest - Forex ProInvest - Financs Capital / Financs Capital Management Sàrl - CM Capital - Financs Capital - WestpointFX - European Exchange Pro LTD / Coiniswap - www.minzhong.shop - PRC Group Performance Ronnaru Company (Seychelle) - http://yongqhcom1094.hk850.pc51.com, www.yongqh.com - Wingkam Invest Limited / Wingkan Fortune / Wealth Group - Baoyun Finance / BYJR - Allcrypto Trades - Astra Horizon Trading - axiorymarkets.co - bitpezagrowth.com - everprotrader.com - fxwinter.com - tfihedge.com.cy - telforward.net - 富通行銷資產管理有限公司 - Hong Van Global Investments Ltd - https://m.qzcyoga.cn.com/dist/#/ - 1875 Finance (Luxembourg) Sa - Banco De Sabadell - Kapital-Trade / Kapital Trade - La Francaise Am Finance Services - Standpoint Finance / Standpoint Finance Limited - CGVC

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Ontario (Ontario Securities Commission - Osc), Cipro (Securities and Exchange Commission - CySec), Taiwan (Financial Supervisory Commission, Chinese Taipei – Fsc) e Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

    • Cryptotradingprofits (https://cryptotradingprofits.site);
    • Universal Capital Investment (universalcapitalinvestment.com);
    • Viva Trust Bank (www.vivatrustbank.com);
    • Insta-crypto.pro (www.insta-crypto.pro);
    • Cadence Trust Bank (www.Cadencetrustbank.com);
    • Prolaps (https://prolaps.io);
    • Fxtrade-Investpro (https://fxtrade-investpro.com);
    • Forex Experts (https://forexexpertsinvest.com);
    • SwiftForex Trading Limited (https://swiftforextrading.net);
    • OkExFinance (https://okexfinance.net);
    • Cryptotradingprofits (https://cryptotradingprofits.site);
    • Goodwin Consultancy Services LLC (www.goodwinconsultancysvcs.com);
    • Capital Dream Investment (https://capitaldreaminvestment.com);
    • Go Compare Bonds / GoCompare Bonds (www.gocomparebonds.com), clone di società autorizzata;
    • Lotus Finance UK (www.lotusfinance-uk.com), clone di società autorizzata;
    • Legal and General Recovery (email: support@recoverylegalandgeneral.come) clone di società autorizzata;
    • SolidStocks / Solid Stocks (https://solidstocks.co/, https://solidstocks.cc, https://client.solidstocks.c0);
    • Income Bonds UK (www.ukincomebonds.so);
    • Universalcryptofxminers online (https://universalcryptofxminers.online);
    • Nectac TradeFX (https://netactradefx.info);
    • Optimal Trade Options (https://optimaltradeoptions.com);
    • Suncrypto Trade (https://suncryptotrade.com);
    • Royal Capital Investment (https://royalcapitalinvestment.com);
    • Golden Breentwood Capital Partners (www.goldenbreentwood.com);
    • Fortexo (https://fortexo.co/en/index.php);
    • Universalcryptofxminers.online;
    • Asic Trading (https://asic-trading.com);
    • Global Forex Invest (https://globalforexinvest.com);
    • Forex ProInvest (https://forex-proinvest.com).

    Segnalata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) - Lussemburgo:

    • Financs Capital / Financs Capital Management Sàrl (www.financscapital.com).
    • CM Capital (www.cmcapital-lu.com);
    • Financs Capital (www.financscapital.com).
    • L’Autorità di vigilanza del Lussemburgo avvisa inoltre i risparmiatori che è in atto un utilizzo fraudolento del nome e dell'indirizzo e-mail dell'istituto di pagamento lussemburghese autorizzato Sogexia S.A. Sconosciuti contattano i possibili investitori offrendo loro alcuni prodotti di investimento, tra cui conti di risparmio. Le e-mail utilizzate sono costituite nel formato “nome.cognome@scb-gestion.com”. La CSSF tiene a precisare che l'istituto di pagamento Sogexia S.A., debitamente autorizzato, non è collegato a queste persone e ai prodotti di investimento di cui alla presente avvertenza.

    Segnalate dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) – Svizzera:

    • WestpointFX (www.westpointfx.com);
    • European Exchange Pro LTD / Coiniswap (www.coiniswap.com).

    Segnalate dalla Securities and Futures Commission (Sfc) – Hong Kong:

    • www.minzhong.shop, clone di società autorizzata;
    • PRC Group Performance Ronnaru Company (Seychelle), clone di società autorizzata;
    • http://yongqhcom1094.hk850.pc51.com, www.yongqh.com, cloni di società autorizzata;
    • Wingkam Invest Limited / Wingkan Fortune / Wealth Group (www.wingkaminvest.com);
    • Baoyun Finance / BYJR (www.byjrcf.com).

    Segnalate dalla Ontario Securities Commission (Osc) – Ontario:

    • Allcrypto Trades (www.allcryptotrades.com);
    • Astra Horizon Trading (www.astrahorizon.com).

    Segnalate dalla Securities and Exchange Commission (CySec) – Cipro:

    • axiorymarkets.co;
    • bitpezagrowth.com;
    • everprotrader.com;
    • fxwinter.com;
    • tfihedge.com.cy;
    • telforward.net.
    • L’Autorità di vigilanza di Cipro, nell’aggiornare la lista dei soggetti che risultano offrire servizi di investimento senza le dovute autorizzazioni, invita i risparmiatori a consultare sul proprio sito www.cysec.gov.cy la presenza delle imprese nel registro degli intermediari autorizzati prima di effettuare qualsiasi tipo di investimento.

    Segnalate dalla Financial Supervisory Commission, Chinese Taipei (Fsc) - Taiwan: 

    • 富通行銷資產管理有限公司 (solo nome cinese);
    • Hong Van Global Investments Ltd.

    Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) – Spagna:

    • https://m.qzcyoga.cn.com/dist/#/;
    • 1875 Finance (Luxembourg) Sa (email: info@1875finance.es), clone di società autorizzata;
    • Banco De Sabadell (email: contact@bs-secure.com), clone di istituto bancario autorizzato;
    • Kapital-Trade / Kapital Trade (https://kapital-trade.com);
    • La Francaise Am Finance Services (name.surname@lafrancaise-management.com), clone di società autorizzata;
    • Standpoint Finance / Standpoint Finance Limited (https://www.standpointfinance.com);
    • CGVC (Gregory.Carre@GV-corporate.com), clone di società autorizzata.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 45/2021 del 20 dicembre 2021)

  • 13 dic 2021
    Comunicazione Consob su

    "24tradex" (www.24tradex.com, www.24tradex.co, pagina https://client.fx-trade.tech) - Trade Action Ltd (https://tradesactions.com, pagina https://accounts.tradesactions.com) - Renaissance Invest Ltd (www.renaissanceinvestltd.net) - "ProfitMarketsCFD" (www.profitmarketscfd.com, pagina https://webtrader.profitmarketscfd.com) - Notesco Limited (www.fxgiants.com,pagina https://hub.fxgiants.com) - "GDenlinea" (https://gdenlinea.net)

    Consob ha ordinato l’oscuramento di 7 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari/prodotti finanziari: 6 siti di intermediazione finanziaria abusiva e 1 sito mediante il quale viene svolta un’offerta di prodotti finanziari in mancanza di prospetto informativo.

    L’Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), relativamente all’oscuramento dei siti degli intermediari finanziari abusivi, nonché del potere introdotto dalla legge n. 8 del 28 febbraio 2020, articolo 4, comma 3-bis), riguardo all’oscuramento dei siti mediante i quali è posta in essere l’offerta abusiva.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

    • “24tradex” (siti internet www.24tradex.com e www.24tradex.co e relativa pagina https://client.fx-trade.tech);
    • Trade Action Ltd (sito internet https://tradesactions.com e relativa pagina https://accounts.tradesactions.com);
    • Renaissance Invest Ltd (sito internet www.renaissanceinvestltd.net);
    • “ProfitMarketsCFD” (sito internet www.profitmarketscfd.com e relativa pagina https://webtrader.profitmarketscfd.com);
    • Notesco Limited (sito internet www.fxgiants.com e relativa paginahttps://hub.fxgiants.com);
    • “GDenlinea” (sito internet https://gdenlinea.net).

    Sale, così, a 565 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’Autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    * * *

    La Commissione inoltre, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera b), del Tuf ha sospeso, in via cautelare, per un periodo di 90 giorni, l’attività di offerta al pubblico residente in Italia dei pacchetti di investimento della “GDenlinea” posta in essere anche tramite il sito internet https://gdenlinea.net e le pagine facebook www.facebook.com/oficialgdenlinea e www.facebook.com/gdenlineaitalia (delibera n. 22112 del 9 dicembre 2021).

    * * *

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 44/2021 del 13 dicembre 2021)

  • 13 dic 2021
    Comunicazione su

    Bitfxinvestment - Thames Water Opt In - Moneysmart - Binancefinance - Royal Capital Investment - Fxactiv - Deutsche Wallet - Nexus IFA - Winton Capital Investment Intl - Globdechain - Income Bonds UK - Global Trust Finance Bank / Prigma Capital Bank - Bitcoin 24 Vantage FX - Bitfargi.io - Midcap Partners / Midcapp.co.uk - Bitranmax Investment Club Ltd - Derbyshire Direct / The Derby Building and Investment Society - Howell International Transfer - Bmb Cryptocurrency Llc - Oxford Loans Uk - FlexCapital.cc - Capital Dream Investment - HKD Group - www.yishengqh.com - www.nittanfu.com - IdeaLawGroup - Contadora Financiera - Finanzas Personales - Impulso Merval - Inversiones Benedicti - Celox.Live - Valiant Markets - Status Markets - Allegiant Capital Group - FDG Finanz

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Argentina (Comisiòn Nacional de Valores - Argentina - Cnva), Ontario (Ontario Securities Commission - Osc) e Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

    • Bitfxinvestment (www.bitfxinvestment.com);
    • Thames Water Opt In (www.tw-opt.in, www.twu-opt.in);
    • Moneysmart (www.wearemoneysmart.com);
    • Binancefinance (https://binancefinanceltd.com);
    • Royal Capital Investment (https://royalcapitalinvestment.com), clone di società autorizzata;
    • Fxactiv (https://fxactiv.com);
    • Deutsche Wallet (www.nexusifa.com);
    • Nexus IFA (www.nexusifa.net), clone di società autorizzata;
    • Winton Capital Investment Intl (www.wintoncapitalinvest.com), clone di società autorizzata;
    • Globdechain (https://www.globdechain.com);
    • Income Bonds UK (www.incomebonds.se);
    • Global Trust Finance Bank / Prigma Capital Bank (https://globaltrustfinancebank.online);
    • Bitcoin 24 Vantage FX (https://bitcoin24vantagefx.com);
    • Bitfargi.io (www.bitfargo.io);
    • Midcap Partners / Midcapp.co.uk (https://midcapp.co.uk), clone di società autorizzata;
    • Bitranmax Investment Club Ltd (https://www.us.bitranmax.com);
    • Derbyshire Direct / The Derby Building and Investment Society (www.derbyshiredirect.com, www.derbyshire-direct.com), clone di società autorizzata;
    • Howell International Transfer (www.howellinternationaltransfer.com);
    • Bmb Cryptocurrency Llc (https://bmbcrypto.net);
    • Oxford Loans Uk (www.oxfordloansuk.com);
    • FlexCapital.cc (www.flexcapital.cc);
    • Capital Dream Investment (https://capitaldreaminvestment.com).

    Segnalate dalla Securities and Futures Commission (Sfc) - Hong Kong:

    • HKD Group (www.hkdgroup.com);
    • www.yishengqh.com, clone di società autorizzata;
    • www.nittanfu.com, clone di società autorizzata.

    Segnalata dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) – Svizzera:

    • IdeaLawGroup (www.idealawgroup.co).

    Segnalate dalla Comisiòn Nacional de Valores Argentina (Cnva) – Argentina:

    • Contadora Financiera (Instagram: https://www.instagram.com/contadorafinanciera/?utm_medium=copy_link);
    • Finanzas Personales (https://www.youtube.com/c/FinanzasPersonalesYT/featured, https://www.instagram.com/finanzasyt/, https://www.instagram.com/manu.odelo/ https://www.udemy.com/course/miestrategia-para-ser-rentable-operando/, manu.odelo@gmail.com);
    • Impulso Merval (https://impulsomerval.com.ar/, https://www.facebook.com/Impulso-Merval-102678178207654/?ref=page_internal, https://www.facebook.com/groups/2844637442449515, https://www.facebook.com/pablo.a.alarcon.7, https://www.instagram.com/impulsomerval/, https://www.youtube.com/channel/UCY6miXTNgD3_fOzEWxQs5uQ, https://t.me/joinchat/VHHhPn7iSEL9H6Do, https://chat.whatsapp.com/IQRao9TEvSg5H7xO8736Ku, impulsomerval@gmail.com);
    • Inversiones Benedicti (https://www.instagram.com/Inversiones.benedicti).

    Segnalate dalla Ontario Securities Commission (Osc) – Ontario:

    • Celox.Live (www.celox.live);
    • Valiant Markets (www.valiantmarkets.com);
    • Status Markets (www.statusmarkets.com);
    • Allegiant Capital Group (www.allegiantcg.com).

    Segnalata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) – Lussemburgo:

    • FDG Finanz (www.fdg-finanz.com and www.fdg-f.com).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 44/2021 del 13 dicembre 2021)

  • 06 dic 2021
    Comunicazione Consob su

    EGL Sverige AB (https://eglsverigeab.com, https://my.eglsverigeab.com) - Big Horizons Limited e NewFx Ltd (www.newfx.co) - Dzikanta Limited (https://euromts.io) - Seabreeze Partners Ltd (https://maxiplus.trade, pagina https://maxiplus.cc) - "ConiusFx" (https://coniusfx.com)

    Consob ha ordinato l’oscuramento di 5 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L’Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

    • EGL Sverige AB (sito https://eglsverigeab.com e relativa pagina https://my.eglsverigeab.com);
    • Big Horizons Limited e NewFx Ltd (sito www.newfx.co);
    • Dzikanta Limited (sito https://euromts.io);
    • Seabreeze Partners Ltd (sito https://maxiplus.trade e relativa pagina https://maxiplus.cc);
    • "ConiusFx" (sito https://coniusfx.com).

    Sale, così, a 558 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’Autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione "Occhio alle truffe!", dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    * * *

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 43/2021 del 6 dicembre 2021)

  • 06 dic 2021
    Comunicazione su

    Fastcryptofxtrade - Crypto-test investment - Southlane Consulting LLC - Capital Financial Partners Ltd / cfpartnerltd.com - Crypto-company.site - Climaxcryptoforex - Crypto Fambit (Investments) Ltd - Aeroscrypto - Paramount Financial Services - Cryptolegalminers.online - Cryptofxexpertminers.online - Sparowscapital - CryptoGlobalTrades / Acxtrading - Cryptomarginpro - SafeTrade / safetradez.com - Rachford Securities LLC - Prudential Pensions Bonds / Prudential Financial - Falcon Investment Management / corporatefalcon.com - Saffron Moneytree - Binance Investment Ltd - CryptSaveFx - UniversalBTCMiningPool - GreenCryptoFX - Cryptonic-trade.com - Bank of America - Eurotrade - Everett Consulting Group - Cascadecoinet - Crypto Wealth Trading - FXInvestCrypto - Universal Crypto Trade FX - Greencore Consulting Group LLC - Copperstone Global Advisors LLC - Crypto Currency Market Trade, Inc - Coinglass Limited - Crypto Funds - Clarkston Corporate Partners - Income Bonds UK - North Field Trust Savings - Investec Coins Fund Ltd / Investeccoinsfund - Lifetime Investment Market - Crypto Prospect - Souverain Private Equity S.A - Orcadia Asset Management S.A - Forbschain - Novoideal - Richfielder - Delitraders / Miva Solutions Llc

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma) e Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

    • Fastcryptofxtrade (www.fastcryptofxtrade.com);
    • Crypto-test investment (www.crypto-test.net);
    • Southlane Consulting LLC (www.southlaneconsulting.com, www.southlaneconsultingllc.com);
    • Capital Financial Partners Ltd / cfpartnerltd.com (https://cfpartnerltd.com), clone di società autorizzata;
    • Crypto-company.site (https://crypto-company.site);
    • Climaxcryptoforex (https://climaxcryptoforex.com);
    • Crypto Fambit (Investments) Ltd (https://cryptofambit.com/en);
    • Aeroscrypto (https://aeroscrypto.com);
    • Paramount Financial Services (www.paramountfinancialsvcs.com);
    • Cryptolegalminers.online (https://cryptolegalminers.online);
    • Cryptofxexpertminers.online (https://cryptofxexpertminers.online);
    • Sparowscapital (https://sparowscapital.co.uk, www.sparrowscapital.net), clone di società autorizzata;
    • CryptoGlobalTrades / Acxtrading (https://cryptoglobaltrades.com);
    • Cryptomarginpro (www.cryptomarginpro.com);
    • SafeTrade / safetradez.com (www. safetradez.com);
    • Rachford Securities LLC (www.rachfordsecuritiesllc.com);
    • Prudential Pensions Bonds / Prudential Financial (email: info@prudentialpensionsbonds.com, info@pru-investments.com, admin@prudentialfinancial.info), clone di società autorizzata;
    • Falcon Investment Management / corporatefalcon.com (www.corporatefalcon.com, manager.corporatefalcon.com/es/login), clone di società autorizzata;
    • Saffron Moneytree (www.saffronmoneytree.com), clone di società autorizzata;
    • Binance Investment Ltd (https://binance-investment.ltd);
    • CryptSaveFx (https://globalcryptosaves.com);
    • UniversalBTCMiningPool (https://universalminingcrypto.com);
    • GreenCryptoFX (https://greencryptofx.com);
    • Cryptonic-trade.com (www.cryptonic-trade.com);
    • Bank of America (email: clients@boa-eu.com), clone di società autorizzata;
    • Eurotrade (www.eurotrade.co);
    • Everett Consulting Group (www.everettconsultinggrp.com);
    • Cascadecoinet (https://cascadecoinet.com);
    • Crypto Wealth Trading (https://ext-cryptowealthtrading.com);
    • FXInvestCrypto (https://fxinvestcrypto.com);
    • Universal Crypto Trade FX (https://universalcryptotradefx.com);
    • Greencore Consulting Group LLC (www.greencoreconsultinggrp.com);
    • Copperstone Global Advisors LLC (www.copperstoneglobaladvisorsllc.com);
    • Crypto Currency Market Trade, Inc (https://cryptocurrencymarketplace.trade);
    • Coinglass Limited (https://www.coinglass.com);
    • Crypto Funds (https://crypto-funds.online);
    • Clarkston Corporate Partners (www.clarkstoncorporatepartners.com);
    • Income Bonds UK (https://www.incomebonds.uk/, bestbonds.today, www.ukincomebonds.com, https://uk-bonds.co/, Incomebonds.org, ukincomebonds.co, www.incomebonds.so);
    • North Field Trust Savings (http://www.northfieldtrustsavings.com);
    • Investec Coins Fund Ltd / Investeccoinsfund Ltd (http://investeccoinsfund.ltd);
    • Lifetime Investment Market (www.lifetimeinvestmentmarket.com);
    • Crypto Prospect (www.cryptoprospecttradingfx.com).

    Segnalate dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) – Lussemburgo:

    • Souverain Private Equity S.A (www.souverainpe.com);
    • Orcadia Asset Management S.A (www.access-orcd.com);
    • Forbschain (www.forbschain.com).

    Segnalate dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) - Svizzera:

    Segnalata dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) - Spagna:

    • Delitraders / Miva Solutions Llc (https://www.delitraders.com). Già oggetto di delibera Consob n. 22079 dell’11 novembre 2021. Successivamente l’Autorità avvalendosi dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), ha ordinato ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l’accesso dall’Italia al sito internethttps://delitraders e alla relativa pagina web https://client.delitraders.com. Pubblicata in "Consob Informa" n. 40/2021 del 15 novembre 2021.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 43/2021 del 6 dicembre 2021)

  • 29 nov 2021
    Comunicazione Consob su

    Vibeinv Invest Limited (www.vibeinv24.com) - Prim Global Reach Ltd - Primeatrade Limited - FX Publications Inc. (https://primea-trade24.com, pagina https://client.primea-trade24.com) - Fundiza LTD (www.fundiza.org) - Swissqb247 (www.swissqb247.net, pagine https://client.swissqb247.net e https://webtrader.swissqb247.net) - Magna Emporium Group Ltd (https://fxmagna.com, pagina https://client.fxmagna.com)

    Consob ha ordinato l'oscuramento di 5 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L'Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l'oscuramento:

    • Vibeinv Invest Limited (sito www.vibeinv24.com);
    • Prim Global Reach Ltd - Primeatrade Limited - FX Publications Inc. (sito https://primea-trade24.com e relativa pagina https://client.primea-trade24.com);
    • Fundiza LTD (sito www.fundiza.org);
    • Swissqb247 (sito www.swissqb247.net e pagine https://client.swissqb247.net e https://webtrader.swissqb247.net);
    • Magna Emporium Group Ltd (sito https://fxmagna.com e relativa pagina https://client.fxmagna.com).

    Sale, così, a 553 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l'attenzione dei risparmiatori sull'importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l'operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione "Occhio alle truffe!", dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l'investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    * * *

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 42/2021 del 29 novembre 2021)

  • 29 nov 2021
    Comunicazione su

    Fixed Rate Secured Bonds - Cryptobinancefx - Us International Regulations Bureau / Usirb - Jet Capitals - Rdc Insolvency Support Ltd - AssetShot - HPS Partners / HPS Investment Partners - Kingsway Capital Limited - Fina Capital - OKchainfx - FX Globe International - European Banking Regulators - Jyske Bank / jyskeuk.org - Coin Investment Group - Binarycryptominers trading - Brokercrypto - Cryptoprofixt.com - Cryptobinoption.com - Tradecryptovariety - Total Coin Solidarity - Swift Speed Crypto Trading - Cryptoelitestrades - Jiaxing International Ltd - Worthington Equity Management - OSL Corporation - Hung Ding Financial - Wrxst Group - JMS Investment Services / JMS Limited / JMS Financial - Allied Indices International - Saga Trade - www.campartnersinvestment.org - Mido Finance Limited - Osaka Lenders - www.invest-az.com - Neptune Blocks - SG Consultancy - tcnewhorizon.com - CV Markets - Synergy Capital Asset Management - Bloom Wealth - Sky Rock Signals - Arzik Financial - BiTrade - Citizens Financial Bank of Switzerland - UGE Group - www.ugegroupbv.be - http://www.ugegroupbv.be - Shuaa Capital / Shuaa Capital Limited / Shuaa Capital International Ltd - Winhycm - Big Money Back - Xarxa Capital Sl / Crowdsport - Oreana - TopMarketCap - www.globdechain.com - Richfielder - ATFX Global - Platinex / Lithe Group Ltd - Red Rock Investment Management Gmbh - www.bitcoinchampion.io - www.yuanpaygroup.org - Panteras Capital Plc - Trd Group Ltd / The Royal FX

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Nuova Zelanda (Financial Markets Authority - Fma New Zealand), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Francia (Authorité des Marchés Financiers - Amf), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Austria (Financial Market Autority - Fma) e Paesi Bassi (The Dutch Authority for the Financial Markets, The Netherlands - Afm), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

    • Fixed Rate Secured Bonds (https://www.comparetheukbondmarket.com/);
    • Cryptobinancefx (https://cryptobinancefx.com);
    • Us International Regulations Bureau / Usirb (www.usirb.org);
    • Jet Capitals (http://jet-capitals.com);
    • Rdc Insolvency Support Ltd (email: info@rdcinsolvencysupportlimited.com);
    • AssetShot (https://assetshot.com);
    • HPS Partners / HPS Investment Partners (www.hpspartners.co.uk), clone di società autorizzata;
    • Kingsway Capital Limited (www.kingswaycapitalltd.com), clone di società autorizzata;
    • Fina Capital (www.finacapital.co.uk, www.finacapital.net);
    • OKchainfx (www.okchainfx.com);
    • FX Globe International (www.fxglobe.international);
    • European Banking Regulators (https://ebr.org.uk);
    • Jyske Bank / jyskeuk.org (www.jyskeuk.org);
    • Coin Investment Group (www.boomcoininvestment.com);
    • Binarycryptominers trading (https://quantumcrypto.ltd);
    • Brokercrypto (www.brokercrypto.net);
    • Cryptoprofixt.com (www.cryptoprofixt.com);
    • Cryptobinoption.com (www. cryptobinoption.com);
    • Tradecryptovariety (www.tradecryptovariety.com);
    • Total Coin Solidarity (www.totalcoin-solidarity.com);
    • Swift Speed Crypto Trading (www.swiftspeedcryptotrading.com);
    • Cryptoelitestrades (https://cryptoelitestrades.com).

    Segnalate dalla Securities and Futures Commission (Sfc) – Hong Kong:

    • Jiaxing International Ltd (www.jiaxinguk.com), clone di società autorizzata;
    • Worthington Equity Management (https://worthingtonequity.com), clone di società autorizzata;
    • OSL Corporation (www.hifly59702.top), clone di società autorizzata;
    • Hung Ding Financial (https://hungding-forex.net), clone di società autorizzata;
    • Wrxst Group (www.wrxsthk.com), clone di società autorizzata;
    • JMS Investment Services / JMS Limited / JMS Financial (www.jmsfin.com), clone di società autorizzata. Già segnalata dalla Cbi (Irlanda) vedi “Consob Informa" n. 39/2021 dell'8 novembre 2021);
    • Allied Indices International (www.alliedindicesinternational.com), clone di società autorizzata.

    Segnalate dalla Financial Markets Authority (Fma New Zealand) – Nuova Zelanda:

    • Saga Trade (www.sagatrade.io);
    • www.campartnersinvestment.org, clone di società autorizzata;
    • Mido Finance Limited (https://mido-finance.com);
    • Osaka Lenders (www.osakalenders.com);
    • www.invest-az.com;
    • Neptune Blocks (www.neptuneblocks.com);
    • SG Consultancy (www.sgconsultancy.com);
    • tcnewhorizon.com, clone di società autorizzata;
    • CV Markets (www.cvmarkets.com);
    • Synergy Capital Asset Management (www.synergycapitalam.com);
    • Bloom Wealth (www.bloom-wealth.com), clone di società autorizzata.

    Segnalate dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) – Svizzera:

    • Sky Rock Signals (https://skyrocksignals.com);
    • Arzik Financial (www.arzik-financial.com);
    • BiTrade (www.bitrade.net);
    • Citizens Financial Bank of Switzerland (https://www.citizensfnbk.com).

    Segnalazione da parte della Authorité des Marchés Financiers (Amf) – Francia:

    • L’Autorità di vigilanza Francese, l’Amf mette in guardia i risparmiatori in merito all’offerta abusiva di investimenti in oro proposta da UGE Group attuata attraverso il sito www.ugegroupbv.be, http://www.ugegroupbv.be.

    Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) - Spagna:

    • Shuaa Capital / Shuaa Capital Limited / Shuaa Capital International Ltd (https://shuaa.capital);
    • Winhycm (https://winhycm.com);
    • Big Money Back (www.bigmoneyback.com);
    • Xarxa Capital Sl / Crowdsport (www.crowdsport.com, www.xarxacapital.com);
    • Oreana (https://oreanafx.com / https://trader.oreanafx.com).

    Segnalate dalla Financial Market Autority (Fma) – Austria:

    • TopMarketCap (https://topmarketcap.com). Già segnalata dalla Fma (New Zealand), vedi ”Consob Informa" n. 21/2021 del 31 maggio 2021;
    • www.globdechain.com;
    • Richfielder (www.richfielder.com);
    • ATFX Global (https://atfxglobal.info);
    • Platinex / Lithe Group Ltd (https://platinex.co). Già oggetto di delibera Consob n. 22010 del 22 settembre 2021. Successivamente l’Autorità avvalendosi dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), ha ordinato ai fornitori di servizi di connettività ad internet di inibire l’accesso dall’Italia al sito internet https://client.platinex.co/dasboard ed alla relativa pagina web.
    • Red Rock Investment Management Gmbh (www.redrockinvestment.at);
    • www.bitcoinchampion.io;
    • www.yuanpaygroup.org;
    • Panteras Capital Plc (www.panterascapital.com).

    Segnalata dalla The Dutch Authority for the Financial Markets, The Netherlands (Afm) – Paesi Bassi:

    • Trd Group Ltd / The Royal FX (https://www.theroyalfx.com).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 42/2021 del 29 novembre 2021)

  • 22 nov 2021
    Comunicazione su

    Regulated-fixed-income.co.uk - Emica Capital Partners - Global Trader - Expert Financial Solutions Limited - Bosworth Consulting Group LLC - 134 Lawyers Group LLC - Above Wealth - Ingoinvest - Dempsey Securities LLC - Swiss Investment - Quantus Holdings Strategies & Quantus Holdings Ltd - Onyx Trade Group & Onyx Trade Group Ltd; - 7XFX & Trade 7XFX - Galaxy Trading - European Fixed Bonds - Fixed Rate Compare - Ethical Interest Rates - Yahui Global Co., Limited - Face Capital Limited - Ring Financial Limited - FGT Finance Limited / FGT - Themerit Finance - Fox Crypto Mining Ltd - www.53capitaltrade.net - www.53capitaltrade.info - https://capitallimitedinvest.com - https://intercityglobal.com - Bingbon - Blockcoin Ltd / Template Rex - Btc Brokerz - Buscks Enterprise - Castlegreen Investments Ltd - Cogscapital - Colead Limited - Exworld - Igm Holdings - Infinite Trade Limited - Rmd Development Ltd / Lifecoinfex Ltd - Lite Trading Ltd - Solidstocks / Scintilla Enterprise Ltd - Eldridge Bank - Generación Zoe S.A. - Universidad Del Trading S.A. - Telforward - Binarycent - BTC-chain - Clever Trade - Crypto Trading Association - FiniVieX - Finomarkets - Genesis11 - Global Trading26 - Gs4trade - KapitalEU - LPLFinances - NitroCapitals - OrbitGTM - Sunton Capital - Uptrade - Ventera Group - Winbitx - Magna Umbrella Fund - DCF Investment - Compass Private Investments - Ethenea - Platinum Capital

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Jersey (Jersey Financial Services Commission - Jfsc), Argentina (Comisiòn Nacional de Valores - Argentina - Cnva), Mauritius (Financial Services Commission - Mauritius - Fsc), Belgio (Financial Services and Markets Authority – Fsma), Irlanda (Central Bank of Ireland – Cbi) e Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

    • Regulated-fixed-income.co.uk (www.regulated-fixed-income.co.uk);
    • Emica Capital Partners (www.emicapartners.com);
    • Global Trader (www.globaltrader.io);
    • Expert Financial Solutions Limited (www.expert-financial-solutions.com), clone di società autorizzata;
    • Bosworth Consulting Group LLC (www.bosworthconsultinggrp.com);
    • 134 Lawyers Group LLC (www.134-lawyersgroup.org);
    • Above Wealth (https://www.abovewealth.co.uk), clone di società autorizzata;
    • Ingoinvest (https://ingoinvest.com);
    • Dempsey Securities LLC (www.dempseysecllc.com, www.dempseysecurities.com);
    • Swiss Investment (https://swissinvestment.io);
    • Quantus Holdings Strategies & Quantus Holdings Ltd;
    • Onyx Trade Group & Onyx Trade Group Ltd;
    • 7XFX & Trade 7XFX;
    • Galaxy Trading (www.galaxytrading.co.uk), clone di ex agente PSD;
    • European Fixed Bonds (https://europeanfixedbonds.com);
    • Fixed Rate Compare (www.fixedratecompare.co.uk, www.rates-finder.com);
    • Ethical Interest Rates (www.ethicalinterestrates.com).

    Segnalate dalla Securities and Futures Commission (Sfc) - Hong Kong:

    • Yahui Global Co., Limited (www.yahuifinance.com);
    • Face Capital Limited (www.face-forex.com), clone di società autorizzata;
    • Ring Financial Limited (www.ring-forex.com), clone di società autorizzata;
    • FGT Finance Limited / FGT (www.fgtfxhk.com).

    Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) - Spagna:

    • Themerit Finance (https://themeritfinance.com). Già segnalata dalla Cssf (Lussemburgo) v. "Consob Informa" n. 31/2021 del 13 settembre 2021;
    • Fox Crypto Mining Ltd (www.foxcryptomining.com);
    • www.53capitaltrade.net;
    • www.53capitaltrade.info;
    • https://capitallimitedinvest.com;
    • https://intercityglobal.com;
    • Bingbon (https://bingbon.com);
    • Blockcoin Ltd / Template Rex (https://blockcoinltd.com);
    • Btc Brokerz (www.btcbrokerz.com);
    • Buscks Enterprise (www.bucksenterprise.com);
    • Castlegreen Investments Ltd (https://castlegreeninvestments.com);
    • Cogscapital (https://cogscapital.com);
    • Colead Limited (https://coleadlimited.com);
    • Exworld (https://www.exworld.com);
    • Igm Holdings (www.igmholdings.com);
    • Infinite Trade Limited (https://infinitetrade.biz);
    • Rmd Development Ltd / Lifecoinfex Ltd (www.lifecoinfex.net);
    • Lite Trading Ltd (https://littrade.com);
    • Solidstocks / Scintilla Enterprise Ltd (https://solidstocks.co, https://client.solidstocks.co).

    Segnalata dalla Jersey Financial Services Commission (Jfsc) - Jersey:

    • Eldridge Bank (www.eldridgebk.com).

    Segnalata dalla Comisiòn Nacional de Valores Argentina (Cnva) - Argentina:

    • Generación Zoe S.A. - Universidad Del Trading S.A. (https://www.instagram.com/Zoecapital.arg, https://www.instagram.com/broker.zoe, https://www.instagram.com/generacion.zoe.capital, https://zoecomunicaciones.com/zoe-capital/, https://zoecapital.com.ar, https://zoe.trading, https://zoe.sonria.com).

    Segnalata dalla Financial Services Commission Mauritius (Fsc) - Mauritius:

    • Telforward (https://telforward.net).

    Segnalate dalla Financial Services and Markets Authority (Fsma) - Belgio:

    • Binarycent (www.binarycent.com);
    • BTC-chain (www.btc-chain.com);
    • Clever Trade (www.clever-trade.com);
    • Crypto Trading Association (www.cta-capitals.com e www.cta-capital.com);
    • FiniVieX (www.finiviex.com);
    • Finomarkets (www.finomarkets.com);
    • Genesis11 (www.genesis11.com);
    • Global Trading26 (www.globaltrading26.com);
    • Gs4trade (www.gs4trade.com e www.gs-4trade.com);
    • KapitalEU (www.kapitaleu.com);
    • LPLFinances (www.lplfinances.com e www.lplfinances.eu);
    • NitroCapitals (www.nitrocapitals.com);
    • OrbitGTM (www.orbitgt-m.com);
    • Sunton Capital (www.suntonfx.com);
    • Uptrade (www.uptrademarket.com);
    • Ventera Group (www.venteragroup.com);
    • Winbitx (www.winbitx.com).

    Segnalate dalla Central Bank of Ireland (Cbi) - Irlanda:

    • Magna Umbrella Fund (https://magnaumbrellafund.co.uk), clone di società autorizzata;
    • DCF Investment (https://dcf-investment.com), clone di società autorizzata.

    Segnalate dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) - Lussemburgo:

    • Compass Private Investments (www.cpi-sa.com);
    • Ethenea, clone di società autorizzata;
    • Platinum Capital (www.platinum-capital.net).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 41/2021 del 22 novembre 2021)

  • 15 nov 2021
    Comunicazione Consob su

    Miva Solutions LLC/"DeliTraders" (https://delitraders.com, https://client.delitraders.com) - Widdershins Group Ltd/"Asset Group" (https://assetgroup.io, https://assetgroup.cc, pagina https://webtrader.assetgroup.xyz) - "EuropeMarkets" e "EURTRADERS" (https://europemarkets.net) - STRAT Ltd (www.finexo.io, pagina https://client.finexo.io) - TechWare Limited (https://evotrade.com)

    Consob ha ordinato l’oscuramento di 6 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L’Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

    • Miva Solutions LLC/“DeliTraders” (sito https://delitraders.com e pagina https://client.delitraders.com);
    • Widdershins Group Ltd/“Asset Group” (siti https://assetgroup.io e https://assetgroup.cc e pagina https://webtrader.assetgroup.xyz);
    • “EuropeMarkets” e “EURTRADERS” (sito https://europemarkets.net);
    • STRAT Ltd (sito www.finexo.io e pagina https://client.finexo.io);
    • TechWare Limited (sito https://evotrade.com).

    Sale, così, a 548 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’Autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it. Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo. A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    * * *

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 40/2021 del 15 novembre 2021)

  • 15 nov 2021
    Comunicazione su

    Kingsland Consulting LLC - Bulls&Bears Trades - Greenhill International LLC - Own Loans - Lenderbizz - Finance and Currency Limited - NPJ Asset Management - UMarketz - Barbon Advisors Professions - Income Bonds UK - Comparewhatsbest.com - Getabetterfixedrate.com - Wolf - www.54xiaoyang.com - Irun Holdings - ABSystem - Aspehire Corp - FX-BID - Consen Smart - Lehman Capital Ltd - Bulls&Bears Trades - Agkapital - Ftse Financial Ltd - https://gestion-fortune.com, - StormGain LLC

    Le Autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv) e Austria (Financial Market Autority - Fma) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

    • Kingsland Consulting LLC (www.kingslandconsultingllc.com);
    • Bulls&Bears Trades (https://bullsbearstrades.com), clone di società autorizzata;
    • Greenhill International LLC (www.greenhillinternationalllc.com);
    • Own Loans (https://ownloans.co.uk), clone di società autorizzata;
    • Lenderbizz (https://www.lenderbizz.com), clone di società autorizzata;
    • Finance and Currency Limited (https://www.financeandcurrencylimmited.com), clone di società autorizzata;
    • NPJ Asset Management (http://www.npjassetmanagement.com), clone di società autorizzata;
    • UMarketz (www.umarketz.com, www.schoolfortraders.com, https://umarketz.net);
    • Barbon Advisors Professions (www.barbonadvisors.com), clone di società autorizzata;
    • Income Bonds UK (https://www.incomebonds.uk/, www.bestbonds.today, www.ukincomebonds.com, https://uk-bonds.co/, Incomebonds.org);
    • Comparewhatsbest.com (www.comparewhatsbest.com);
    • Getabetterfixedrate.com (www.getabetterfixedrate.com);
    • Wolf (www.missold-investment.com).

    Segnalata dalla Securities and Futures Commission (Sfc) - Hong Kong:

    • www.54xiaoyang.com, clone di società autorizzata.

    Segnalate dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) - Lussemburgo:

    • Irun Holdings (www.irun-holdings.com);
    • ABSystem;
    • Aspehire Corp (www.aspehire.com).

    Segnalate dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) - Svizzera:

    • FX-BID (https://fx-bid.co);
    • Consen Smart (https://consensmart.com).

    Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) - Spagna:

    • Lehman Capital Ltd (https://pexmoncoin.com);
    • Bulls&Bears Trades (https://bullsbearstrades.com), segnalata anche dalla Fca, vedi sopra;
    • Agkapital (https://agkapital.com);
    • Ftse Financial Ltd (https://www.ftseifc.com);
    • https://gestion-fortune.com, clone di società autorizzata.

    Segnalata dalla Financial Market Authority (Fma) - Austria:

    • StormGain LLC ( https://stormgain.com).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 40/2021 del 15 novembre 2021)

  • 08 nov 2021
    Comunicazione su

    Equitas Insurance - Advantium Limited - Star Financial Services - The Best Comparison - IPO Portfolio - Crown Emerald Consultancy LLC - Suncrypto.org - Fxquote247 - InvestBoost / Invest Boost - Hive Financial / Hive-Financial - Blue Whale Investment (BWI) - Alpha Capital Holdings Inc - Fixed Rate Supermarket - Grand Hill Trading Group Limited - JMS Limited / JMS Financial - JMS ICAV - Pinecone Capital SA - InvestingExpert - https://alphainvgroup.com - The Unicornex Group s.r.o

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Irlanda (Central Bank of Ireland - Cbi), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma) e Repubblica Ceca (Czech National Bank - Czech Republic - Cnz) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

    • Equitas Insurance (www.equitasinsuranceltd.com), clone di società autorizzata;
    • Advantium Limited (https://advantiumlimited.com);
    • Star Financial Services (www.starfinancialsvcs.com);
    • The Best Comparison (https://thebest-comparison.com);
    • IPO Portfolio (https://fixed-rate-interest.com);
    • Crown Emerald Consultancy LLC (www.crownemeraldconsultancyllc.com);
    • Suncrypto.org (www.suncrypto.org), clone di società autorizzata;
    • Fxquote247 (https://fxquote247.com). Già segnalata dalla Cnmv (Spagna), v. “Consob Informa” n. 38/2021;
    • InvestBoost / Invest Boost (www.stboost.co, www.investboost.cc);
    • Hive Financial / Hive-Financial (https://hive-financial.com), clone di società autorizzata;
    • Blue Whale Investment (BWI) (https://bluewhaleinvestment.net), clone di società autorizzata;
    • Alpha Capital Holdings Inc (www.alphacapitalhldgs.com);
    • Fixed Rate Supermarket (https://fixedratesupermarket.com).

    Segnalata dalla Securities and Futures Commission (Sfc) - Hong Kong:

    • Grand Hill Trading Group Limited (https://grandhilltradinggroup.com).

    Segnalate dalla Central Bank of Ireland (Cbi) - Irlanda:

    • JMS Limited / JMS Financial (www.jmsfin.com), clone di società autorizzata.
    • JMS ICAV (www.jms-icav.com), clone di società autorizzata.

    Segnalate dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) - Svizzera:

    • Pinecone Capital SA (www.stackpinecone.io);
    • InvestingExpert (http://investingexpert.co);
    • https://alphainvgroup.com.

    Segnalata dalla Czech National Bank - Czech Republic (Cnz) - Repubblica Ceca:

    • The Unicornex Group s.r.o (https://inter-pay.cz).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 39/2021 dell'8 novembre 2021)

  • 05 nov 2021
    Comunicazione Consob su

    Uso illecito dell’acronimo e del logo della Consob

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob), nel richiamare il precedente warning pubblicato il 6 aprile 2021 (v. “Consob Informa” n. 13/2021), segnala nuovamente che non meglio precisati individui, mediante l’invio di messaggi di posta elettronica (provenienti da indirizzi apparentemente riferibili alla Consob), utilizzando illecitamente l’acronimo e il logo Consob, identificativi della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, prospettano a risparmiatori la possibilità di farsi rimborsare delle somme di denaro asseritamente impiegate in precedenti operazioni per acquisto di cripto-valute.

    Si avvisano i risparmiatori che i suddetti messaggi non sono in alcun modo riferibili alla Consob né sono stati da questa autorizzati. Tali iniziative potrebbero essere finalizzate all’appropriazione di somme di denaro e/o di dati personali.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 39/2021 dell'8 novembre 2021)

  • 02 nov 2021
    Comunicazione Consob su

    Tradernet Ltd (https://web.utradefx.uno, pagina https://utradefx.uno) - "FMarketX" (https://fmarketx.com, pagine https://client.fmarketx.com, https://webtrader.fmarketx.com) - "Primus Trader" (https://primustrader.com, pagine https://client.primustrader.com e https://webtrader.primustrader.com) - "RoyalFX24" (www.royalfx24.com e pagina https://royal24fx.com) - Allglobalfin Limited (www.allglobalfin.com e pagina https://webtrader.allglobalfin.com)

    Consob ha ordinato l’oscuramento di 5 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L’Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

    • Tradernet Ltd (sito internet https://web.utradefx.uno e relativa pagina https://utradefx.uno);
    • “FMarketX” (sito internet https://fmarketx.com e relative pagine https://client.fmarketx.com, https://webtrader.fmarketx.com);
    • “Primus Trader” (sito internet https://primustrader.com e relative pagine https://client.primustrader.com e https://webtrader.primustrader.com);
    • “RoyalFX24” (sito internet www.royalfx24.com e relativa pagina https://royal24fx.com);
    • Allglobalfin Limited (sito internet www.allglobalfin.com e relativa pagina https://webtrader.allglobalfin.com).

    Sale, così, a 542 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’Autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    * * *

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 38/2021 del 2 novembre 2021)

  • 02 nov 2021
    Comunicazione su

    InvestSelect - Wingfield Corporate Partners LLC - Merger Arbitrage Advisors - InvestSelect - Citibank - Funds-Back - Meteor Trade Investment Management Ltd - Olive Tree Invest Limited - Union Investment Luxembourg - Ostrum Wealth - Fixed Rate Search - LDF Professions - Active Refunds - DP Financial Solutions - Worldwide Trade Finance - Icap-global - Investing Views - JFS Brokers - Bit-System.co.uk - Coin Standart - Wise Funds / Wise Bonds - PearlFX - Online-Trading.Trade - EOCFX - Solid Investing - Coinnery Limited - Keepuploans - Covercoin - Finomarkets - FMarketX - PO Trade Limited - Hengry Capital Global Limited - Money Me Financial - CIBC Group / Canadian Imperial Bank of Commerce - Dunfermline Direct - Federal Finance - Best Ethical Bond Rates - National Loans UK / NationalLoansUK - Cresco Trading Limited - KPM Finance - Prestige Automotive / Prestigecarsauto / Prestigecarsfinchley - Premier Capital Finance - Top Trade Group - Compare ISA Market - Nexus Investments - www.yigangtongkg.com - Varot Financial Limited - OP-Trust - www.quantusholdingsstrategies.co - www.capitalmarketcorp.com - www.admiralecn.net - www.thegoldcapitals.com - www.alphacapitaltrade.com - www.magnasale.org - www.brocprime.net - Income Analysts - www.magnaumbrellafund.org - Pacific Forex Asset Management - GTV Media Group Inc / G Club Operations LLC - TradeVtech / UMedia LLC - Sterling Specialist - Avan Investment - www.bitsharechain.com - www.investgloballimited.com - HyperFund - QuantumAI - www.merlingrouplimited.com - Trojan Funds - Blackwall UCITS Platform ICAV - IVI Umbrella Fund PLC / IVI Funds PLC - NoE P&I Dac - Seabreeze Partners Ltd - Investigram Ltd - Paco World System Ltd - www.247smartcapital.com - www.alphafxc.com - Apex Trading Investment Platform - Tremisa Ltd - Assetgroup / Widdershins Group Ltd - Astra Horizon - Dit Markets Ltd - Brokersocialtrading - Forex Brokers Limited - www.centogx.com - Finiviex Dynamic Ltd - Fx Managment Bank - Fxquote247 / Fx-Quote247 / Fx-Quote247 Limited - https://ironefx.com/es - Jep Investment - Forex 7xt+0 - Garafi - Insun Forex - MWNG Company Limited - XT.com

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Cipro (Securities and Exchange Commission - CySec), Nuova Zelanda (Financial Markets Authority - Fma - New Zealand), Irlanda (Central Bank of Ireland - Cbi), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv) e Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

    • InvestSelect (https://investselect.online, https://investselect.uk, https://invest-select.online);
    • Wingfield Corporate Partners LLC (www.wingfieldcorporatepartnersllc.com);
    • Merger Arbitrage Advisors (www.marbadvicellc.com, www.marbadvice.com, www.marbadice.com);
    • InvestSelect (https://investselect.online, investselect.uk, https://invest-select.online);
    • Citibank (www.citifixedrates.com), clone di società autorizzata;
    • Funds-Back (www.funds-back.com);
    • Meteor Trade Investment Management Ltd (https://meteortrade.pro);
    • Olive Tree Invest Limited (www.https://www.olivetreeinvestments.co.uk);
    • Union Investment Luxembourg (www.unioncorp.co.uk, https://uil-london.co.uk/, www.unionmail.co.uk), clone di società autorizzata;
    • Ostrum Wealth (https://ostrumgroup.com), clone di società autorizzata;
    • Fixed Rate Search (www.fixedratesearch.com, https://fixedratesearch.online);
    • LDF Professions (https://ldf-professions.com), clone di società autorizzata;
    • Active Refunds (https://activerefunds.com), clone di società autorizzata;
    • DP Financial Solutions (https://dpfinancialsolutionsltd.co.uk), clone di società autorizzata;
    • Worldwide Trade Finance (https://worldwidetradefinance.net), clone di società autorizzata;
    • Icap-global (email: marketing@icap-global.com), clone di società autorizzata,
    • Investing Views (https://investngviews.com/, https://investingviews.net/, https://investingviews.org);
    • JFS Brokers (https://jfsbrokers.com, http://jfs-brokers.com), clone di società autorizzata;
    • Bit-System.co.uk (http://www.bit-system.co.uk);
    • Coin Standart (https://coinstandart.co.uk), clone di società autorizzata;
    • Wise Funds / Wise Bonds (www.buy.wise-bonds.com, www.bonds.wisefundsuk.com, www.wisefundsuk.com), clone di società autorizzata;
    • PearlFX (www.pearlfx.net), clone di società autorizzata;
    • Online-Trading.Trade (https://online-trading.trade);
    • EOCFX (https://eocfx.com), clone di società autorizzata;
    • Solid Investing (https://solidinvesting.io);
    • Coinnery Limited (www.coinnery.com);
    • Keepuploans (www.keepuploans.com);
    • Covercoin (www.covercoin.net);
    • Finomarkets (www.finomarkets.com). Già oggetto di delibera Consob n. 22030 del 6 ottobre 2021. Successivamente l’autorità avvalendosi dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), ha ordinato ai fornitori di servizi di connettività ad internet di inibire l’accesso dall’Italia al sito web www.finomarkets.com (v. “Consob Informa” n. 35/2021 dell'11 ottobre 2021);
    • FMarketX (https://fmarketx.com), clone di società autorizzata. Già segnalata dalla Cnmv (Spagna), v. ”Consob Informa” n. 31/2021 del 13 settembre 2021);
    • PO Trade Limited (https://pocketoption.com, https://potrade.com);
    • Hengry Capital Global Limited (www.hengryfx.com, hengryfx.net, https://www.hengry-fx.com);
    • Money Me Financial (www.moneymefinancial.co.uk);
    • CIBC Group / Canadian Imperial Bank of Commerce (www.canadianimperialbankcommerce.com), clone di società autorizzata;
    • Dunfermline Direct (www.dunfermline-direct.com), clone di società autorizzata;
    • Federal Finance (https://www.fed-finance.io);
    • Best Ethical Bond Rates (www.bestethicalbondrates.com), clone di società autorizzata;
    • National Loans UK / NationalLoansUK (www.nationalloansuk.com);
    • Cresco Trading Limited (www.crescotradinglimited.com), clone di società autorizzata;
    • KPM Finance (https://kpm-finance.com), clone di società autorizzata;
    • Prestige Automotive / Prestigecarsauto / Prestigecarsfinchley (http://www.prestigecarsfinchley.com), clone di società autorizzata;
    • Premier Capital Finance (https://www.premiercapitalfinanceuk.com);
    • Top Trade Group (www.toptradegroup.com);
    • Compare ISA Market (https://bestcomparison2021.com).

    Segnalata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) - Lussemburgo:

    • Nexus Investments (www.nexus-invest.lu).

    Segnalate dalla Securities and Futures Commission (Sfc) - Hong Kong:

    • www.yigangtongkg.com, clone di società autorizzata;
    • Varot Financial Limited (www.varotforex.com), clone di società autorizzata.

    Segnalate dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) - Svizzera:

    • OP-Trust (https://op-trust.com);
    • www.quantusholdingsstrategies.co.

    Segnalate dalla Securities and Exchange Commission (CySec) - Cipro:

    • www.capitalmarketcorp.com;
    • www.admiralecn.net;
    • www.thegoldcapitals.com;
    • www.alphacapitaltrade.com;
    • www.magnasale.org;
    • www.brocprime.net.

    Segnalate dalla Financial Markets Authority (Fma) - Nuova Zelanda:

    • Income Analysts (www.incomeanalysts.net);
    • www.magnaumbrellafund.org, sito internet già segnalato dalla Fca (Regno Unito) (v. "Consob Informa" n. 34/2019 del 7 ottobre 2019);
    • Pacific Forex Asset Management (https://pacificforexasset.io);
    • GTV Media Group Inc / G Club Operations LLC (s://gtv.org/, http://corp.gtv.com, https://www.gclubs.com/en);
    • TradeVtech / UMedia LLC (www.tradevtech.net);
    • Sterling Specialist (www.sterlingspecialist.com);
    • Avan Investment (in.avaninvestment.com);
    • www.bitsharechain.com;
    • www.investgloballimited.com;
    • HyperFund (https://thehyperfund.com);
    • QuantumAI (quantumai.investerscorp.com, safe-investment-daily.com/quantumai6, the-quantum-tech.com, thebigdatas.tech/QuantumAI);
    • www.merlingrouplimited.com.

    Segnalate dalla Central Bank of Ireland (Cbi) - Irlanda:

    • Trojan Funds, clone di società autorizzata;
    • Blackwall UCITS Platform ICAV, clone di società autorizzata;
    • IVI Umbrella Fund PLC / IVI Funds PLC, clone di società autorizzata;
    • NoE P&I Dac, clone di società autorizzata.

    Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) - Spagna:

    • Seabreeze Partners Ltd (https://maxiplus.trade). Sito internet segnalato dalla Fca (Regno Unito e dalla Fma (Austria), vedi ”Consob Informa" n. 31/2021 del 13 settembre 2021;
    • Investigram Ltd (https://investigram.com). Già oggetto di delibera Consob n. 21764 dell’11 marzo 2021. Successivamente l’autorità avvalendosi dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), ha ordinato ai fornitori di servizi di connettività ad Internet di inibire l’accesso dall’Italia al sito web www.investigram.com.
    • Paco World System Ltd (https://24xforex.com/es);
    • www.247smartcapital.com;
    • www.alphafxc.com. Già segnalata dalla Fca, vedi Consob Informa" n. 29/2021 del 26 luglio 2021.
    • Apex Trading Investment Platform (https://apextradings.com);
    • Tremisa Ltd (https://askemarket.com/es). Già oggetto di delibera Consob n. 22012 del 22 settembre 2021. Successivamente l’autorità avvalendosi dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), ha ordinato ai fornitori di servizi di connettività ad Internet di inibire l’accesso dall’Italia al sito web www.askemarket.com.
    • Assetgroup / Widdershins Group Ltd (https://assetgroup.io, https://assetgroup.cc);
    • Astra Horizon (www.astrahorizon.com);
    • Dit Markets Ltd (https://bidmarkets.com);
    • Brokersocialtrading (https://www.brokersocialtrading.com);
    • Forex Brokers Limited (https://btcforex.uk);
    • www.centogx.com;
    • Finiviex Dynamic Ltd (www.finiviex.com/es);
    • Fx Managment Bank (https://forex.management);
    • Fxquote247 / Fx-Quote247 / Fx-Quote247 Limited (https://fxquote247.com);
    • https://ironefx.com/es;
    • Jep Investment (https://jepinvestment.com).

    Segnalate dalla Financial Services and Markets Authority (Fsma) - Belgio:

    • Forex 7xt+0 (https://web.ftasjh.com/);
    • Garafi (https://garafi.com/);
    • Insun Forex (http://tradeinsun.com/);
    • MWNG Company Limited (https://mwngglobal.com/mwng_en/index.htm);
    • XT.com (https://www.xt.com/).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 38/2021 del 2 novembre 2021)

  • 25 ott 2021
    Comunicazione Consob su

    Axis Solutions Ltd (https://swiss24.io, pagina https://my.swiss24.io) - "Brocprime" (www.brocprime.net, pagina https://client.brocprime.net) - Wabbit Group Ltd (https://tradingnetwork.co) - Seabreeze Partners Ltd (https://igfb.one) - Llajes Services Sp.Zo.o (https://globalinvestous.eu)

    Consob ha ordinato l’oscuramento di 5 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L’Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

    • Axis Solutions Ltd (sito internet https://swiss24.io e relativa pagina https://my.swiss24.io);
    • “Brocprime” (sito internet www.brocprime.net e relativa pagina https://client.brocprime.net);
    • Wabbit Group Ltd (sito internet https://tradingnetwork.co);
    • Seabreeze Partners Ltd (sito internet https://igfb.one);
    • Llajes Services Sp.Zo.o (sito internet https://globalinvestous.eu).

    Sale, così, a 537 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’Autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi. I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    * * *

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 37/2021 del 25 ottobre 2021)

  • 25 ott 2021
    Comunicazione su

    Sharpe Consultancy Group LLC - Londoninvestmentmarket.com - Income-bonds.co - Compare Fixed Rates - http://ameritrade.tdamr.com - InfinityCapitalG Ltd - https://thebitcoinup.net/en/sign-up - Funds Trust, Inc. - IGC Markets/ MaxxMedia LLC - Ti-Gi - The "YEM" cryptocurrency / Blacksea Blockchain Consulting LLC - CCD Express Bank LTD - AG Partners - Atlantix - Krediet - Atlantix krediet - Bank Krediet online - Credo Credit - Emie-Kredit-Finance - Fia Serv - Finances Pour Tous - Financiele Vereniging - Gerdo Leningen - Global Kredit - Henver Finance - Ideale Financiele - International Service Credit - Krediet diensten - Krediet Investeringsbank - Krediet Service - Legal Finance Global - Leningdienst - Lening Euro Beleggingsfond - Lening Persoonlijke - Mutuo Financin - Molio-Krediet - Mutuel Krediet - Service Financial Euro - Snelle Geldlening - Snelle-Lening Group.com - Union Credit - Oak Premier Bank - ChainXWorld - IGM Holdings - RoyalBC-FM - Korbit-coin - EZ-FX Trade - Octafx - Mercatox - Ocex - Ander Value Investment Limited - Industrial Holdings - Astra Horizon - FX Payers - Capital One Markets - Yeek Ex - ApolloFinances - Trade the Bit - Royal Noble Group - Union Investment Luxembourg

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Austria (Financial Market Autority - Fma), Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), British Columbia (British Columbia Securities Commission - Bcsc), Paesi Bassi (The Dutch Authority for the Financial Markets, The Netherlands - Afm) e Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalata dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

    • Sharpe Consultancy Group LLC (www.sharpeconsultancygrp.com);
    • Londoninvestmentmarket.com (https://londoninvestmentmarket.com);
    • Income-bonds.co (www.income-bonds.co);
    • Compare Fixed Rates (https://comparefixedrates.co.uk, https://compareyourfixedrates.com, https://comparefixedratesnow.com, www.compareukfixedrates.com).

    Segnalata dalla Securities and Futures Commission (Sfc) - Hong Kong:

    • http://ameritrade.tdamr.com, clone di società autorizzata.

    Segnalate dalla Financial Market Autority (Fma) - Austria:

    • InfinityCapitalG Ltd (www.infinitycapitalg.com);
    • https://thebitcoinup.net/en/sign-up;
    • Funds Trust, Inc. (https://www.fundstrust.com);
    • IGC Markets/ MaxxMedia LLC (www.igcmarkets.com);
    • Ti-Gi (www.ti-gi.com);
    • The “YEM” cryptocurrency / Blacksea Blockchain Consulting LLC (https://yem.ge);
    • CCD Express Bank LTD (www.ccdexpressltd.com);
    • AG Partners (https://agpartners-group.com).

    Segnalate dalla Financial Services and Markets Authority (Fsma) - Belgio:

    • Atlantix - Krediet (https://www.atlantixkrediet.com/);
    • Atlantix krediet (https://www.atlantix-krediet.com/);
    • Bank Krediet online (https://bankkredietonline.com/);
    • Credo Credit (https://www.credo-credit.com/);
    • Emie-Kredit-Finance (https://emie-kredit-finance.com/);
    • Fia Serv (https://fia-services.com/);
    • Finances Pour Tous (https://finances-pourtous.com/);
    • Financiele Vereniging (https://financiele-vereniging.com/);
    • Gerdo Leningen (https://gerdo-leningen.com/);
    • Global Kredit (https://global-kredit.com/);
    • Henver Finance (https://henverfinance.com/);
    • Ideale Financiele (https://ideale-financiele.com/);
    • International Service Credit (https://international-service-credit.com/);
    • Krediet diensten (https://kredietdiensten.com/);
    • Krediet Investeringsbank (https://krediet-investeringsbank.com/);
    • Krediet Service (https://krediet-service.com/);
    • Legal Finance Global (https://legalfinanceglobal.com/);
    • Leningdienst (https://leningdienst.com/);
    • Lening Euro Beleggingsfond (https://lening-euro-beleggingsfond.site123.me/);
    • Lening Persoonlijke (https://leningpersoonlijke.com/);
    • Mutuo Financin (https://mf-groep.be/);
    • Molio-Krediet (https://molio-krediet.com/);
    • Mutuel Krediet (https://mutuelkrediet.com/);
    • Service Financial Euro (https://service-financial-euro.com/);
    • Snelle Geldlening (https://snellegeldlening.com/);
    • Snelle-Lening Group.com (https://snelle-leninggroup.com/);
    • Union Credit (https://union-credit-service.com/).

    Segnalate dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) - Svizzera:

    Segnalate dalla British Columbia Securities Commission (Bcsc) - British Columbia:

    • RoyalBC-FM (https://royalbc-fm.com);
    • Korbit-coin (www.korbit-coin.top);
    • EZ-FX Trade (https://ezfxtrade.com);
    • Octafx (https://octafx.com). Già segnalata dalla Fca (Regno Unito) (vedi "Consob Informa" n. 7/2021 del 22 febbraio 2021);
    • Mercatox (https://mercatox.com);
    • Ocex (www.ocex.club, www.ocex.cc);
    • Ander Value Investment Limited (www.anderfx.com, www.anderfix.com);
    • Industrial Holdings (https://xytopapp.com);
    • Astra Horizon (www.astrahorizon.com). Già segnalata dalla Fca (Regno Unito) (vedi “Consob Informa" n. 31/2021 del 13 settembre 2021), dalla Amf (Francia) (vedi "Consob Informa" n. 26/2021) e dalla Finma (Svizzera) (vedi "Consob Informa" n. 18/2021);
    • FX Payers (www.fxpayers.com);
    • Capital One Markets (https://capitalonemarkets.com);
    • Yeek Ex (https://www.yeekex.com);
    • ApolloFinances (https://apollofinances.com);
    • Trade the Bit (https://tradethebit.com).

    Segnalata dalla The Dutch Authority for the Financial Markets, The Netherlands (Afm) - Paesi Bassi:

    • Royal Noble Group (https://royalnoblegroup.com, https://royalnoblegroup.com).

    Segnalata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) - Lussemburgo:

    • Union Investment Luxembourg (www.unioncorp.co.uk, www.uil-london.co.uk, https://account.unioncorp.co.uk/auth/register).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 37/2021 del 25 ottobre 2021)

  • 18 ott 2021
    Comunicazione Consob su

    Vibeinv Invest Limited (www.vibeinvv.com) - AdmiralFX Cyprus Ltd (www.admiralfx.net) - AdmiralECN Cyprus Ltd (www.admiralecn.net) - Billion Traders Services OU (https://mytradingportal.com, pagina https://my.mytradingportal.com) - Cam Trade Ltd (https://camtrade.io, pagina https://accounts.camtrade.io) - Donnybrook Consulting Ltd (https://absystem.pro, https://onyxprofit.pro) - Globecfds (www.globalcfds.com, pagina https://client.globecfds.com) - Chambers Investment Trading Pty Ltd (sito internet https://investchambers.com, pagina https://trade.investchambers.com) - Vigo and Co LLC www.onirofx.com)

    Consob ha ordinato l’oscuramento di 10 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L’Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

    • Vibeinv Invest Limited (sito internet www.vibeinvv.com);
    • AdmiralFX Cyprus Ltd (sito internet www.admiralfx.net);
    • AdmiralECN Cyprus Ltd (sito internet www.admiralecn.net);
    • Billion Traders Services OU (sito internet https://mytradingportal.com e relativa pagina https://my.mytradingportal.com);
    • Cam Trade Ltd (sito internet https://camtrade.io e relativa pagina https://accounts.camtrade.io);
    • Donnybrook Consulting Ltd (siti internet https://absystem.pro e https://onyxprofit.pro);
    • “Globecfds” (sito internet www.globalcfds.com e relativa pagina https://client.globecfds.com);
    • Chambers Investment Trading Pty Ltd (sito internet https://investchambers.com e relativa pagina https://trade.investchambers.com);
    • Vigo and Co LLC (sito internet www.onirofx.com).

    Sale, così, a 532 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’Autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    * * *

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 36/2021 del 18 ottobre 2021)

  • 18 ott 2021
    Comunicazione su

    savers-supermarket.com - Fixed Rate Finder - Rates Checker - Trader Investments - UK Fixed Bonds - Compare Fixed Rates - Air Next - Trade Max Investic - ArbitPlus360 - Mtfxpro - Wilmer Gibson - Turbomillion Ltd LLC / Turbo Million - Ciizurn Global Limited - www.kvbkunlunhk.com - Yahui Finance Co Limited - Kurt Berlo - Hugo Wegge - Simonis Andre - Bernd Franz Fröhler - Legal Fca / Legalfca United Kingdom - Bitcoinexos Vip - Consultoria Financiera Moderna - www.donaucapital.es - Elcomercio24 / 8 Dots Ltd

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Francia (Authorité des Marchés Financiers - Amf), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Paesi Bassi (The Dutch Authority for the Financial Markets, The Netherlands - Afm), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Jersey (Jersey Financial Services Commission - Jfsc) e Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv) Fine modulosegnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

    • savers-supermarket.com (www.savers-supermarket.com);
    • Fixed Rate Finder (https://fixedratefinder.net, www.fixedratefinder.co.uk, www.fixedratefinder.online);
    • Rates Checker (www.rateschecker.co);
    • Trader Investments (http://www.trader.investments/spacex48847924);
    • UK Fixed Bonds (www.uk-fixedbonds.com, https://ukfixedbonds.com);
    • Compare Fixed Rates (https://comparefixedrates.co.uk, https://compareyourfixedrates.com/, https://comparefixedratesnow.com).

    Segnalata dalla Authorité des Marchés Financiers (Amf) - Francia:

    • Air Next (www.airnext.io).

    Segnalata dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) - Svizzera:

    • Trade Max Investic (https://trademaxinvestic.com).

    Segnalate dalla The Dutch Authority for the Financial Markets, The Netherlands (Afm) - Paesi Bassi:

    • ArbitPlus360 (https://arbitplus360.com/);
    • Mtfxpro (https://mtfxpro.com/);
    • Wilmer Gibson (www.Wilmer-gibson.nl);
    • Turbomillion Ltd LLC / Turbo Million (www.turbomillion.com);
    • Ciizurn Global Limited (www.ciizurnfx.com; www.fxcii.com).

    Segnalate dalla Securities and Futures Commission (Sfc) - Hong Kong:

    • www.kvbkunlunhk.com, clone di società autorizzata;
    • Yahui Finance Co Limited (www.yahuitrades.com), clone di società autorizzata.

    Segnalate dalla Jersey Financial Services Commission (Jfsc) - Jersey:

    • Kurt Berlo (http://kurtberlo.com), clone di società autorizzata;
    • Hugo Wegge (https://www.hugoweggebelgium.com), clone di società autorizzata;
    • Simonis Andre (https://www.simonisandre.com), clone di società autorizzata;
    • Bernd Franz Fröhler (https://www.berndfranzfrohler.com), clone di società autorizzata.

    Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) - Spagna:

    • Legal Fca / Legalfca United Kingdom (https://www.legalfca.com).Già segnalata dalla Fca (v.”Consob Informa" n. 31/2021 del 13 settembre 2021);
    • Bitcoinexos Vip (https://www.bitcoinexos.vip);
    • Consultoria Financiera Moderna (https://www.consultoriafinancieramoderna.es);
    • www.donaucapital.es, clone di società autorizzata;
    • Elcomercio24 / 8 Dots Ltd (https://www.elcomercio24.com, https://trade.elcomercio24.com).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 36/2021 del 18 ottobre 2021)

  • 11 ott 2021
    Comunicazione Consob su

    FinoMarkets (www.finomarkets.com) - Sealtd Ltd www.sealtd.io, pagine https://trading.sealtd.io e https://secure.sealtd.io) - EurofxFinance Limited (www.eurofxfinance.com, pagina https://client.eurofxfinance.com) - Seabreeze Partners Ltd (www.profitassist.co) - Xglobalfin (www.xglobalfin.com) - Aga Trading Platform Ltd (https://agatrading.club/ita)

    Consob ha ordinato l’oscuramento di 6 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari/prodotti finanziari: 5 siti di intermediazione finanziaria abusiva e 1 sito mediante il quale viene svolta un’offerta di prodotti finanziari in mancanza di prospetto informativo.

    L’Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), relativamente all’oscuramento dei siti degli intermediari finanziari abusivi, nonché del potere introdotto dalla legge n. 8 del 28 febbraio 2020, articolo 4, comma 3-bis), riguardo all’oscuramento dei siti mediante i quali è posta in essere l’offerta abusiva.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

    • FinoMarkets (sito internet www.finomarkets.com);
    • Sealtd Ltd (sito internet www.sealtd.io e relative pagine https://trading.sealtd.io e https://secure.sealtd.io);
    • EurofxFinance Limited (sito internet www.eurofxfinance.com e relativa pagina https://client.eurofxfinance.com);
    • Seabreeze Partners Ltd (sito internet www.profitassist.co);
    • Xglobalfin (sito internet www.xglobalfin.com);
    • Aga Trading Platform Ltd (sito internet https://agatrading.club/ita).

    Sale, così, a 522 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’Autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    * * *

    Consob ha altresì sospeso, in via cautelare per un periodo di 90 giorni, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera b), del Tuf, l’offerta al pubblico dei “piani di investimento” effettuata dalla Aga Trading Platform Ltd, anche tramite il sito https://agatrading.club/ita (delibera n. 22031 del 6 ottobre 2021).

    * * *

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 35/2021 dell'11 ottobre 2021)

  • 11 ott 2021
    Comunicazione su

    comparefixedratestoday.com - bettersavingsandbonds.com - ukcomparenow.com - ukbestcomparison.com - FixedRateReturnISA limited - Cullman Mutual Capital - www.alpsmarkets.com/fr - www.finantiko.net/fr - www.fxctinvestments.com/fr - www.fxpoint.co - www.glluckfx.cc - www.pegasus-invest.com - www.platinumhitech.com - www.radixinvest.com - www.rodrigmarkets.com - fr.samtradefx.com - www.tcapitaltrading.com - www.topcapitalinvest.com - www.bitcointrader.site/fr - daily-investment-deals-now.com/bitcoin-trader - intertradesfx.com - fr.kiplar.com - Arincen - Alpha-Tech Group - Wealthtrade247 Ltd - https://22-trading.com - Absystem / Arbitrage Broker Systems / Donnybrook Consulting Ltd - https://bancodecryptos.com - Binocryptogain.com Ltd - Bit3cexchange Ltd - Bitfxwintrade.com Ltd - Bitprimetrader Ltd - Bsl Corporation Limited - Btcada - Clever Trade / Berlly World Ltd - CryptoFxts Ltd - Cryptohashminesfx Ltd - Cryptopoolextraction Ltd - Cryptostrapp Ltd - Dailycoinmine360 Ltd - Digital Gold - ExcellentFxTrading Ltd - FalconOption Ltd - Fenix Trading Solutions Sl - Financial Trust Coin Ltd - Ftsefx - Fxglobalstockmarket Ltd - Fxtmcoinstrading Ltd - Ganancias Deportivas Online, S.A. - www.groupbtc.com - Hightradingfx Ltd - https://huitongcaifu.net - Mandex-foxminers Ltd - Neo Omatic / Mellifluous Group Ltd - Ozonfcorporate / Ozon F Corporation / Ozon Finance - RingMinersFx Ltd - Safecryptotrade ltd - Satoshiminingstream Ltd - TradeBitEdge Ltd - Tradecity24fx Ltd - Tradecoinsfx Ltd - Ugpay Group A.G. - Universal-Foxminer Ltd - Virtualtrade24 Ltd - Infinitrade / Company Universal s.r.o. (Infinitrade) - IB Finance

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Nuova Zelanda (Financial Markets Authority - Fma New Zealand), Francia (Authorité des Marchés Financiers - Amf), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores – Cnmv) e Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf) Fine modulosegnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

    • comparefixedratestoday.com (https://comparefixedratestoday.com);
    • bettersavingsandbonds.com (https://bettersavingsandbonds.com);
    • ukcomparenow.com (https://ukcomparenow.com);
    • ukbestcomparison.com (https://ukbestcomparison.com);
    • FixedRateReturnISA limited (www.ukcompare247.com).

    Segnalata dalla Financial Markets Authority (Fma) - Nuova Zelanda:

    • Cullman Mutual Capital (www.cmcadvisory.com).

    Segnalate dalla Authorité des Marchés Financiers (Amf) - Francia:

    • www.alpsmarkets.com/fr (http://www.alpsmarkets.com/fr);
    • www.finantiko.net/fr;
    • www.fxctinvestments.com/fr (http://www.fxctinvestments.com/fr);
    • www.fxpoint.co;
    • www.glluckfx.cc;
    • www.pegasus-invest.com;
    • www.platinumhitech.com (http://www.platinumhitech.com);
    • www.radixinvest.com;
    • www.rodrigmarkets.com;
    • fr.samtradefx.com;
    • www.tcapitaltrading.com (http://www.tcapitaltrading.com);
    • www.topcapitalinvest.com;
    • www.bitcointrader.site/fr;
    • daily-investment-deals-now.com/bitcoin-trader;
    • intertradesfx.com;
    • fr.kiplar.com.

    Segnalate dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) – Svizzera:

    • Arincen (https://arincen.com);
    • Alpha-Tech Group (www.protrade.fm).

    Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) - Spagna:

    • Wealthtrade247 Ltd (www.wealthtrade247.com);
    • https://22-trading.com;
    • Absystem / Arbitrage Broker Systems / Donnybrook Consulting Ltd (https://absystem.pro);
    • https://bancodecryptos.com;
    • Binocryptogain.com Ltd (https://binocryptogain.com);
    • Bit3cexchange Ltd (https://bit3cexchange.com);
    • Bitfxwintrade.com Ltd (https://bitfxwintrade.com);
    • Bitprimetrader Ltd (www.bitprimetrader.com);
    • Bsl Corporation Limited (www.bslcorporationltd.co);
    • Btcada (https://www.btcgfx.com);
    • Clever Trade / Berlly World Ltd (https://clever-trade.com);
    • CryptoFxts Ltd (www.cryptofxts.com);
    • Cryptohashminesfx Ltd (www.cryptohashminesfx.com);
    • Cryptopoolextraction Ltd (https://cryptopoolextraction.com);
    • Cryptostrapp Ltd (www.cryptostrapp.com);
    • Dailycoinmine360 Ltd (www.dailycoinmine360.com);
    • Digital Gold (https://wap.dggdusdt.com, https://wap.dgusdt.xyz);
    • ExcellentFxTrading Ltd (www.excellentfxtrading.com);
    • FalconOption Ltd (www.falconoption.com);
    • Fenix Trading Solutions Sl;
    • Financial Trust Coin Ltd (www.financialtrustcoin.com);
    • Ftsefx (https://www.ftsefx.net);
    • Fxglobalstockmarket Ltd (https://fxglobalstockmarket.com);
    • Fxtmcoinstrading Ltd (https://fxtmcoinstrading.com);
    • Ganancias Deportivas Online, S.A. (https://gdenlinea.net);
    • www.groupbtc.com;
    • Hightradingfx Ltd (www.hightradingsfx.com);
    • https://huitongcaifu.net;
    • Mandex-foxminers Ltd (www.mandex-foxminers.com);
    • Neo Omatic / Mellifluous Group Ltd (https://neoomatic.com, https://neoomatic.co);
    • Ozonfcorporate / Ozon F Corporation / Ozon Finance (https://ozonfcorporation.bond);
    • RingMinersFx Ltd (www.ringminersfx.com);
    • Safecryptotrade ltd (www.safecryptotrade.com);
    • Satoshiminingstream Ltd (https://satoshiminingstream.com);
    • TradeBitEdge Ltd (www.tradebitedge.com);
    • Tradecity24fx Ltd (www.tradecity24fx.com);
    • Tradecoinsfx Ltd (www.tradecoinsfx.com);
    • Ugpay Group A.G. (https://ugpay.group/es);
    • Universal-Foxminer Ltd (www.universal-foxmineronline.com);
    • Virtualtrade24 Ltd (https://virtualtrade24.com).

    Segnalate dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) – Lussemburgo:

    • Infinitrade / Company Universal s.r.o. (Infinitrade), clone di società autorizzata;
    • IB Finance (www.ib-finance.lu), clone di società autorizzata.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 35/2021 dell'11 ottobre 2021)

  • 04 ott 2021
    Comunicazione Consob su

    Evolution Markets Ltd (https://evom-ltd.com, pagina https://accounts.evom-ltd.com) - Rt Global (www.app-trader.biz, pagina https://trading.app-trader.biz) - "Bitawave Global Limited" e Bita System Ltd (https://bitawave.com) - "InvestiFx" (https://investifx.com) - "VestleFx" (https://vestlefx.com, pagina https://client.vestlefx.com) - "Amicus Investment Ltd" (https://amicusinvest.net)

    L’Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), relativamente all’oscuramento dei siti degli intermediari finanziari abusivi, nonché del potere introdotto dalla legge n. 8 del 28 febbraio 2020 (articolo 4, comma 3-bis), riguardo all’oscuramento dei siti mediante i quali è posta in essere l’offerta abusiva.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

    • Evolution Markets Ltd (sito internet https://evom-ltd.com e relativa pagina https://accounts.evom-ltd.com);
    • Rt Global (sito internet www.app-trader.biz e relativa pagina https://trading.app-trader.biz);
    • "Bitawave Global Limited" e Bita System Ltd (sito internet https://bitawave.com);
    • "InvestiFx" (sito internet https://investifx.com);
    • "VestleFx" (sito internet https://vestlefx.com e relativa pagina https://client.vestlefx.com).
    • "Amicus Investment Ltd" (sito internet https://amicusinvest.net).

    Sale, così, a 516 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’Autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione "Occhio alle truffe!", dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    * * *

    La Consob ha altresì sospeso, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera b), del d. lgs. n. 58/1998, in via cautelare, per un periodo di 90 giorni, l’attività di offerta al pubblico residente in Italia dei conti e piani di investimento della Amicus Investment Ltd posta in essere tramite il sito internet https://amicusinvest.net (delibera n. 22025 del 29 settembre 2021).

    * * *

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 34/2021 del 4 ottobre 2021)

  • 04 ott 2021
    Comunicazione su

    Compare Meerkat - Gildon International Consultancy - Dlg Bonds / Direct Line Group PLC - Fxopen Limited - Wells Fargo - Brexit Millionaire - Savings Rate Market - Compare Fixed Rates - Fixed Rate Finder - Investment Technique - The Barnsley / Barnsley Building Society - Top-isacomparison.com - Fixed Rate Hub - Compare ISA Market - Compare Fixed Rates - Best Fixed Rates 2021 - www.hkalp.com - www.kspcf-hk.com - www.lalfx.com - Snok Group Limited - Optimarkets / Optimarket, Inc / Donnybrook Consulting Ltd - https://24bitpay-trade.com - Acadian Finance - Aevistas Capital - https://ald-cpl.com - Alexis Sotres Aguilar - Altan Limited - Antvres Investment - Asset Holding Limited - Atlas Crypto Management - Auto Genesis Management Limited - https://bestport-ventures.com - Binary Trade Ltd - Bit Max Coins Inc - Capital Com Investment Ltd - Cointap Company - Consilium Wealth Ltd - Crypto Expert Traders Limited - Crypto Pros Ltd - Crypto Smart Investment International Ltd - Cryptospacemine Ltd - Cryptotrustconsulting Ltd - En-N Limited / En-N Company - Eurocapfx Biznesser Ltd - Strat Ltd - Fxpoint / Fxpoint Trading / Grey Matter Enterprise Ltd - Gistrades Biznesser Ltd - Goldencoin Capital - www.goldluckinvestment.com - Heritage Global Investment - Just For Trade Fx / Miriam Sánchez González - Magking Forex - Marketprotrade / Emtechvio Pro Llc - Minergate - Mornaco Global Inc - Net Binary Capital - Novartisinvest - Orangefx247 - Pivot Firm Ltd - Prime-Brokers - Quantumai Ltd - Simpleway / Seabreeze Partners Ltd / Simpleway, Inc - Swich Capital - The Trading Invest - Umedia Llc / Ualgo - Vertex Trades Limited - Wendav Limited - Sunton Capital Limited - 24NewsTrade / Baumont Group Ltd - Nov Bank / Nov-Bank - ABC Investing, Inc - Market Bull Ltd - www.windsorglobalaustria.com - AlgofGain - Thelivemarket - Premium Trade - ABSystem & Energy Markets - France-Capitalbk - www.demergon-fund.com - www.lfeeuam.com - Pinecone Tokenised Fund - 24NewsTrade - Market Bull Ltd - Db Omega - Golden Capital Fx - DoxFX - HashTrade - Tron-Digital - Longbow Partners Llc / Horizoninvest - Bridgefund - Multi Global Trade / Global Multi Trade Corp - https://tradinginsiders - Gold Shore Marketing - Bitcoin Code - Bitcoin Kiwi System Limited - Gtv Media Group Inc - Consdorf.com - Digitalbit.com - Himalaya Exchange - InvestXE / InvestXe Llc. - Green Tower Investments - Platformcapitalucits-icav.com - Berkeley Finance - Cryptominingnz - Mabel Investment Company - TraderFex - Alcor Trade - Group 500 - Sanako Service Ltd. dba Finvesting - TP Global Services Limited / TP Global FX - Bitnomics - LQD Limited / LQD FX - Borsa - Osl - Stockweb - Platinumx Trade - Galtymore Partners Capital Fund Icav - Druid Icav - Private Investment Indemnity Company - Bbva Midas - www.cavehcconseil.com - champagne.ngf.co.il - www.cvc-capital-partners.com - www.platform.mlpe-invest.com - www.scd-invest.com - www.societe-fermiere-des-vignobles.com - Air Next

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Austria (Financial Market Authority - Fma), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Argentina (Comisiòn Nacional de Valores - Argentina - Cnva), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Grecia (Hellenic Capital Market Commission - Hcmc), Jersey (Jersey Financial Services Commission - Jfsc), Nuova Zelanda (Financial Markets Authority - Fma New Zealand), British Columbia (British Columbia Securities Commission - Bcsc), Irlanda (Central Bank of Ireland - Cbi), Portogallo (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários - Cmvm) e Francia (Authorité des Marchés Financiers - Amf), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

    • Compare Meerkat (compare-meerkat.com), clone di società autorizzata;
    • Gildon International Consultancy (www.gildoninternationalconsultancy.com);
    • Dlg Bonds / Direct Line Group PLC (email: stephenpearson@dlinvestors.co.uk, davidhastings@dlinvestors.co.uk), clone di società autorizzata;
    • Fxopen Limited (https://fxopenltd.com), clone di società autorizzata;
    • Wells Fargo (email: clients@wf-europe.com, wellsfargoclients@wf-europe.com), clone di società autorizzata;
    • Brexit Millionaire (https://brexitmillionaire.org);
    • Savings Rate Market (https://savingsratesmarket.com);
    • Compare Fixed Rates (https://comparefixedrates.co.uk);
    • Fixed Rate Finder (https://fixedratefinder.net, www.fixedratefinder.co.uk);
    • Investment Technique (www.investment-technique.com), clone di società autorizzata;
    • The Barnsley / Barnsley Building Society (www.thebarnsley.com, www.thebarnsley.co), clone di società autorizzata;
    • Top-isacomparison.com (https://top-isacomparison.com);
    • Fixed Rate Hub (https://fixedratehub.com; https://fixedratehub.com);
    • Compare ISA Market (https://betterbondsandsavings.com);
    • Compare Fixed Rates (https://comparefixedrates.co.uk, https://compareyourfixedrates.com);
    • Best Fixed Rates 2021 (www.bestukfixedrates-2021.com, www.best-uk-fixedrates.com, www.bestuk-fixedrates.com, https://bestuk-fixedrates2021.com, https://comparecastle.com).

    Segnalate dalla Securities and Futures Commission (Sfc) - Hong Kong:

    • www.hkalp.com,clone di società autorizzata;
    • www.kspcf-hk.com, clone di società autorizzata;
    • www.lalfx.com, clone di società autorizzata;
    • Snok Group Limited (http://snokgroup.com), clone di società autorizzata.

    Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) - Spagna:

    • Optimarkets / Optimarket, Inc / Donnybrook Consulting Ltd (https://optimarket.co, https://optimarket.cc, https://optimarket.trade);
    • https://24bitpay-trade.com;
    • Acadian Finance (https://acadianfinance.com);
    • Aevistas Capital (www.aevistascapital.com);
    • https://ald-cpl.com, clone di società autorizzata;
    • Alexis Sotres Aguilar;
    • Altan Limited (https://altaninvestment.com);
    • Antvres Investment (https://antvresinvestment.com);
    • Asset Holding Limited (https://assetholdinglimited.com);
    • Atlas Crypto Management (https://atlascryptomanagement.com);
    • Auto Genesis Management Limited (https://genesismining.uk);
    • https://bestport-ventures.com. Già segnalato dalla Fca (Regno Unito), v. "Consob Informa" n. 31/2021 del 13 settembre 2021;
    • Binary Trade Ltd (https://binarytradeltd.com);
    • Bit Max Coins Inc (https://bitmaxcoins.com);
    • Capital Com Investment Ltd (https://capitalcominvestment.com). Già oggetto di delibera Consob n. 21697 del 27 gennaio 2021. Successivamente l’Autorità avvalendosi dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), ha ordinato ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l’accesso dall’Italia al sito web www.capitalcominvestment.com;
    • Cointap Company (https://cointapcompany.com);
    • Consilium Wealth Ltd (https://consilium-global.com/es);
    • Crypto Expert Traders Limited (https://cryptoexperttraders.com);
    • Crypto Pros Ltd (https://cryptopros.ltd);
    • Crypto Smart Investment International Ltd (https://cryptosmartinvestment.com);
    • Cryptospacemine Ltd (https://cryptospacemine.com);
    • Cryptotrustconsulting Ltd (https://crypto-trust.uk);
    • En-N Limited / En-N Company (https://en-n.com/es);
    • Eurocapfx Biznesser Ltd (https://eurocapfx.com/es);
    • Strat Ltd (https://finexo.io), clone di società autorizzata;
    • Fxpoint / Fxpoint Trading / Grey Matter Enterprise Ltd (https://fxpoint.co);
    • Gistrades Biznesser Ltd (https://gistrades.com/es);
    • Goldencoin Capital (https://retosgoldencoin.com);
    • www.goldluckinvestment.com;
    • Heritage Global Investment (https://heritageglobalinvestment.com);
    • Just For Trade Fx / Miriam Sánchez González (www.justfortradefx.com);
    • Magking Forex (www.forex43.com, www.usgmk.com, www.forex40.com);
    • Marketprotrade / Emtechvio Pro Llc (https://marketprotrade.com);
    • Minergate (https://minergate.es);
    • Mornaco Global Inc (https://mornacoglobal.com);
    • Net Binary Capital (www.netbinarycapital.com);
    • Novartisinvest (https://novainvests.com);
    • Orangefx247 (www.orangefx247.com);
    • Pivot Firm Ltd (https://pivotfirm.co);
    • Prime-Brokers (https://prime-brokers.com);
    • Quantumai Ltd (www.quantumai.trade);
    • Simpleway / Seabreeze Partners Ltd / Simpleway, Inc (https://simpleway.trade, https://simpleway.one, https://simpleway.world);
    • Swich Capital (www.swichcapital.com);
    • The Trading Invest (http://thetradinginvest.com);
    • Umedia Llc / Ualgo (www.ualgo.com);
    • Vertex Trades Limited (https://vertexinvestinc.com);
    • Wendav Limited (www.wendavlimited.com).

    Segnalate dalla Financial Market Authority - (Fma) - Austria:

    • Sunton Capital Limited (www.suntonfx.com). Già segnalata dalla Cnmv - Spagna (v."Consob Informa" n. 33/2021 del 27 settembre 2021);
    • 24NewsTrade / Baumont Group Ltd (www.24news.trade). Già segnalate dalla Cnmv con sito internet avente diversa estensione (v."Consob Informa" n. 24/2020 del 22 giugno 2020);
    • Nov Bank / Nov-Bank (https://nov-bank.com);
    • ABC Investing, Inc (https://abc-investing.com);
    • Market Bull Ltd (www.marketbull.co.uk);
    • www.windsorglobalaustria.com;
    • AlgofGain (https://algofgain.com);
    • Thelivemarket (www.thelivemarket.com; trade.thelivemarket.com);
    • Premium Trade (https://premiumtrade.cc);
    • ABSystem & Energy Markets (https://absystem.pro/de);
    • France-Capitalbk (https://market.capitalbk-france.com).

    Segnalate dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) - Lussemburgo:

    • www.demergon-fund.com, clone di società autorizzata;
    • www.lfeeuam.com, clone di società autorizzata;
    • Pinecone Tokenised Fund;
    • 24NewsTrade (www.24news.trade);
    • Market Bull Ltd (www.marketbull.co.uk). Vedi anche sopra, segnalazione da parte della Fca (Regno Unito);
    • Db Omega (www.db-omega.com).

    Segnalata dalla Comisiòn Nacional de Valores - Argentina (Cnva) - Argentina:

    • Golden Capital Fx (https://www.goldencapitalfx.com).

    Segnalate dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) - Svizzera:

    • DoxFX (https://doxfx.com);
    • HashTrade (https://hashtrade.pro);
    • Tron-Digital (https://www.tron-digital.com).

    Segnalate dalla Hellenic Capital Market Commission - (Hcmc) - Grecia:

    La Hellenic Capital Market Commission informa gli investitori che ci sono stati casi in cui persone si sono presentate come funzionari/dirigenti o rappresentanti della Hcmc. Quelle persone hanno contattato gli investitori utilizzando il loro personale account di posta elettronica - (gmail), offrendo loro di aiutarli a recuperare i fondi persi facendo trading online su piattaforme facenti capo a soggetti non autorizzati. I predetti soggetti hanno chiesto denaro per restituire agli investitori i loro fondi raccogliendo informazioni personali (carta d'identità, passaporto e conto bancario numeri). Si fa notare che queste persone non sono in alcun modo collegate alla Hellenic Capital Market Commission, non sono funzionari o dirigenti dell'Hcmc e non rappresentano l'Hcmc. I funzionari/dirigenti della Commissione ellenica per il mercato dei capitali non usano mai i propri dati personali né account di posta elettronica generici (gmail, yahoo, ecc.) nel comunicare con il pubblico. L'indirizzo e-mail del personale di Hcmc è composto da due parti separate da @: la prima parte è il cognome del dipendente Hcmc e la seconda parte è "cmc.gov.gr". La Hellenic Capital Market Commission esorta gli investitori a prestare particolare attenzione e a non divulgare informazioni personali ad estranei.

    Segnalata dalla Jersey Financial Services Commission - (Jfsc) Jersey:

    • Multi Global Trade / Global Multi Trade Corp (http://mg-tr.com/ e www.globalmtcorp.com).

    Segnalate dalla Financial Markets Authority (Fma New Zealand) - Nuova Zelanda:

    • https://tradinginsiders;
    • Gold Shore Marketing (www.goldshoremarketing.com);
    • Bitcoin Code (https://btc-code.greatoffers.to/lp3.php, coucha.xyz/nz);
    • Bitcoin Kiwi System Limited (www.btckiwisys.com, www.bitcoinkiwisystem.investerscorp.com);
    • Gtv Media Group Inc (https://gtv.org, http://corp.gtv.com);
    • Consdorf.com (https://consdorf.com);
    • Digitalbit.com (www. digitalbit.com);
    • Himalaya Exchange (www.himalaya.exchange);
    • InvestXE / InvestXe Llc. (https://investxe.com);
    • Green Tower Investments (www.greentowerinv.com);
    • Platformcapitalucits-icav.com (www.platformcapitalucits-icav.com);
    • Berkeley Finance (www.berkeleyfinance.org);
    • Cryptominingnz (www.cryptominingnz.com);
    • Mabel Investment Company (www.mabelinvestmentco.com);
    • TraderFex (www.traderfex.com).

    Segnalate dalla British Columbia Securities Commission - (Bcsc) - British Columbia:

    • Alcor Trade (https://alcor.trade);
    • Group 500 (https://group-500.com);
    • Sanako Service Ltd. dba Finvesting (https://finvestings.com/);
    • TP Global Services Limited / TP Global FX (https://tpglobalfx.com);
    • Bitnomics (https://bitnomics.co);
    • LQD Limited / LQD FX (https://www.lqdfx.com);
    • Borsa (www.borsaint.com);
    • Osl (www.oslarl.com);
    • Stockweb (https://stockweb.io);
    • Platinumx Trade (https://platinumxtrade.com).

    Segnalate dalla Central Bank of Ireland (Cbi) - Irlanda:

    • Galtymore Partners Capital Fund Icav (https://Galtymorepartners.com; https://galtymore-partners.com/), clone di società autorizzata;
    • Druid Icav (https://druidicav.com), clone di società autorizzata;
    • Private Investment Indemnity Company - www.piindemnity.co.uk, clone di società autorizzata.

    Segnalata dalla Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (Cmvm) - Portogallo:

    • Bbva Midas (https://bbvam-privileges.com).

    Segnalate dall’Authorité des Marchés Financiers (Amf) - Francia:

    • www.cavehcconseil.com;
    • champagne.ngf.co.il;
    • www.cvc-capital-partners.com;
    • www.platform.mlpe-invest.com;
    • www.scd-invest.com;
    • www.societe-fermiere-des-vignobles.com.

    L'Autorité des Marchés Financiers (AMF) avvisa, inoltre, i risparmiatori del rischio di frode associato all'offerta iniziale di monete (ICO) lanciata dalla società Air Next.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 34/2021 del 4 ottobre 2021)

  • 27 set 2021
    Comunicazione Consob su

    Lithe Group Ltd https://platinex.co, pagina https://client.platinex.co/dasboard) - Renaissance Invest Ltd (www.renaissanceinvestltd.co) - Tremisa Ltd (www.askemarket.com) - "Investus Fg" (https://investusfg.com, pagina https://secure.investusfg.com) - Kiplar Ltd (www.kiplar.org)

    Consob ha ordinato l'oscuramento di 5 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L'Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l'oscuramento:

    • Lithe Group Ltd (sito internet https://platinex.co e relativa pagina https://client.platinex.co/dasboard);
    • Renaissance Invest Ltd (sito internet www.renaissanceinvestltd.co);
    • Tremisa Ltd (sito internet www.askemarket.com);
    • "Investus Fg" (sito internet https://investusfg.com e relativa pagina https://secure.investusfg.com);
    • Kiplar Ltd (sito internet www.kiplar.org).
    Sale, così, a 510 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l'attenzione dei risparmiatori sull'importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l'operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l'investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    * * *

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 33/2021 del 27 settembre 2021)

  • 27 set 2021
    Comunicazione su

    Covercoin - Strickland-Sandhagen & Associates - Invest International - Tetra Invest London Plc / Tetra Invest - Uplift Money - Coinhosts Inc - SS Trustees - AstroFXC Limited - Bernd Franz Frohler - Clairfield International Group - Adderley Asset Management - www.compare-best-bonds-uk.com - Rich Fielder - IGM Holdings - AlofGain - Shortcover Services Ltd - 365 Capital Fx - compareisanow.com - Tradelive247 - Axis Solutions Ltd / Emiratesfx24 - Aroxcapital / Aroxcapital Trading Ltd / Aroxcapital Ltd - Coinwns / Jpmorgancoin - Sunton Capital Ltd - Eufinance - Cryptounit Inc / Cryptounit - https://www.finomarkets.com/index.html - Eu Investments Limited / Eu-Investings - InfinityCapitalG Ltd - Winbitx - Fx Crusher

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Austria (Financial Market Autority - Fma) e Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

    • Covercoin (www.covercoin.net);
    • Strickland-Sandhagen & Associates (www.strickland-sandhagen.com);
    • Invest International (https://invest.international);
    • Tetra Invest London Plc / Tetra Invest (www.tetra-invest.co, https://tetra-invest.world), clone di società autorizzata;
    • Uplift Money (email: upliftmoneyltd@gmail.com), clone di società autorizzata;
    • Coinhosts Inc (https://coinhosts.io), clone di società autorizzata;
    • SS Trustees (www.sstrustees.co.uk), clone di società autorizzata;
    • AstroFXC Limited (www.astrofxc.com, www.astrofxaccelerated.com, www.astroaccelerated.com;
    • Bernd Franz Frohler (www.berndfranzfrohler.com);
    • Clairfield International Group (www.clairfieldintlgroup.com);
    • Adderley Asset Management (https://adderleyam.com/real-estate-investment-bond/?msclkid=9f88b9069e1317c0033cd842a1e681ed, https://adderleyam.com);
    • www.compare-best-bonds-uk.com (www.compare-best-bonds-uk.com), clone di società autorizzata;
    • Rich Fielder (https://www.richfielder.com);
    • IGM Holdings (https://www.igmholdings.com);
    • AlofGain (https://algofgain.com);
    • Shortcover Services Ltd (www.shortcover.co.uk), clone di società autorizzata;
    • 365 Capital Fx (www.365capitalfx.com);
    • compareisanow.com (https://compareisanow.com).

    Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) - Spagna:

    • Tradelive247 (https://www.247tradelive.com);
    • Axis Solutions Ltd / Emiratesfx24 (https://www.emiratesfx24.com);
    • Aroxcapital / Aroxcapital Trading Ltd / Aroxcapital Ltd (https://www.aroxcapital.com);
    • Coinwns / Jpmorgancoin (https://coin.wns3988.com/index.html#/home);
    • Sunton Capital Ltd (https://www.suntonfx.com);
    • Eufinance (https://eufinance.eu);
    • Cryptounit Inc / Cryptounit (https://my-cryptounit.com);
    • https://www.finomarkets.com/index.html;
    • Eu Investments Limited / Eu-Investings (https://client.eu-investings.com).

    Segnalate dalla Financial Market Autority - (Fma) - Austria:

    • InfinityCapitalG Ltd (www.infinitycapitalg.com);
    • Winbitx (www.winbitx.com).

    Segnalata dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority - (Finma) - Svizzera:

    • Fx Crusher (https://fxcrusher.com).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 33/2021 del 27 settembre 2021)

  • 21 set 2021
    Comunicazione Consob su

    Sito internet https://euromts.uk (uso indebito dell'acronimo e del logo della Consob e dell’ESMA)

    Nell’ambito dell’attività di contrasto agli abusivismi finanziari, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) ha rilevato che soggetti non identificati operanti anche mediante il sito https://euromts.uk, tramite il quale venivano offerti e svolti servizi e attività di investimento in assenza delle necessarie autorizzazioni, hanno indebitamente utilizzato l’acronimo e il logo della Consob e dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (European Securities and Markets Authority – ESMA) all’interno della documentazione promozionale o contrattuale sottoposta ai potenziali clienti.

    La Consob ha ordinato di porre termine all’operatività svolta tramite il sito https://euromts.uk (cfr. delibera Consob n. 22004 del 15 settembre 2021) ed ha ordinato l’oscuramento del medesimo sito https://euromts.uk.

    La Consob avvisa i risparmiatori che l’indebito utilizzo di denominazioni, acronimi, segni distintivi e loghi della Consob, di altre Autorità di vigilanza o di operatori finanziari autorizzati, nell’ambito di siti internet che propongono investimenti o nella relativa documentazione promozionale/contrattuale potrebbe celare operatività ingannevoli volte ad indurre in errore i risparmiatori circa la reale identità dei soggetti proponenti e l’esistenza di supposte “licenze” o “autorizzazioni” loro rilasciate da Consob o altre Autorità di settore.

    Considerato che simili iniziative potrebbero essere finalizzate ad appropriarsi del denaro eventualmente conferito dai risparmiatori, la Consob richiama l’attenzione del pubblico sull’importanza di consultare gli elenchi delle imprese di investimento effettivamente autorizzate ad operare in Italia (https://www.consob.it/web/area-pubblica/imprese-di-investimento1) nonché le comunicazioni a tutela dei risparmiatori (https://www.consob.it/web/area-pubblica/avvisi-ai-risparmiatori) e, in ogni caso, a prestare la massima cautela prima di effettuare scelte di investimento.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 32/2021 del 20 settembre 2021)

  • 20 set 2021
    Comunicazione Consob su

    Dzikanta Limited (https://euromts.uk) - Felicity Group Ltd (https://unionstock.cc) - Gs4trade Invest Limited (https://gs4trade.com) - "Capitrades" (https://capitrades.com e pagina https://secure.capitrades.com) - Fundiza Ltd (www.fundiza.com) - Plus Cfd Ltd (https://pluscfd.co e pagina https://accounts.pluscfd.co) - "Medica Trade" (https://medicatrade.cc e pagina https://client.medicatrade.cc) - Nata Trade Limited (www.nata-trade.com e https://webtrader.preminvtradplatform.com) - Eu Investments Limited e James Long (Masons) Limited (https://eu-investings.com e pagina https://client.eu-investings.com) - "DevTech Holding" (www.capital-swiss.com e pagina https://clientarea.capital-swiss.com)

    Sale a oltre 500 il numero dei siti web oscurati dalla Consob in poco più di due anni, da quando cioè, nel luglio 2019, l’Autorità di vigilanza ha ottenuto questo potere interdittivo, volto a contrastare le attività finanziarie abusive.

    Con gli ultimi dieci interventi il numero dei siti oscurati arriva, infatti, a 505.

    L’Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività internetdi inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

    • Dzikanta Limited (sito internet https://euromts.uk);
    • Felicity Group Ltd (sito internet https://unionstock.cc);
    • Gs4trade Invest Limited (sito internet https://gs4trade.com);
    • “Capitrades” (sito internet https://capitrades.com e relativa pagina https://secure.capitrades.com);
    • Fundiza Ltd (sito internet www.fundiza.com);
    • Plus Cfd Ltd (sito internet https://pluscfd.co e relativa pagina https://accounts.pluscfd.co);
    • “Medica Trade” (sito internet https://medicatrade.cc e relativa pagina https://client.medicatrade.cc);
    • Nata Trade Limited (sito internet www.nata-trade.com e pagina https://webtrader.preminvtradplatform.com);
    • Eu Investments Limited e James Long (Masons) Limited (sito internet https://eu-investings.com e relativa pagina https://client.eu-investings.com);
    • “DevTech Holding” (sito internet www.capital-swiss.com e relativa pagina https://clientarea.capital-swiss.com).

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    * * *

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 32/2021 del 20 settembre 2021)

  • 20 set 2021
    Comunicazione su

    Pattison Asset Management Ltd - St24online Uk - E-Bango Card - CotextMarkets - Bestisacomparison - Modus Law Group - Search Investments Online - Pathway Asset Management - Status Markets - Gs4trade.com - SwiftQuid Finance - Peterhouse Capital - Ascent Bright Tech Limited - Trony Fx Limited - Sunpor Group Limited - Luxembourg law Bellecour Capital - Altdorf Union Bank - Grand Credit Financial - Monfex - Androbayt Polska sp. z o.o. - Pacifica Group Limited - Wellbe Nb Aliance Llc - Alkon Financial Consultancy Group Pte. Ltd. (Alkon Financial Group)

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf) e Norvegia (The Financial Supervisory Authority of Norway – Finanstilsynet) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

    • Pattison Asset Management Ltd (www.pattisonassetmanagementltd.com);
    • St24online Uk (https://st24online.com);
    • E-Bango Card (www.e-bangocard.com), clone di società autorizzata;
    • CotextMarkets (www.cotextmarkets.com), clone di società autorizzata;
    • Bestisacomparison (www.bestisa-comparison.com, www.comparetopisas.com);
    • Modus Law Group (www.moduslawgroup.com);
    • Search Investments Online (https://www.searchinvestmentsonline.com);
    • Pathway Asset Management (http://pathwayam.pro);
    • Status Markets (www.statusmarkets.com);
    • Gs4trade.com (https://gs4trade.com); oggetto di delibera Consob n. 21997 del 15 settembre 2021. La Consob avvalendosi dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), ha ordinato ai fornitori di servizi di connettività ad internet di inibire l’accesso dall’Italia al sito https://gs4trade.com;
    • SwiftQuid Finance (http://swiftquidfinance.com);
    • Peterhouse Capital (www.firstpeter.com), clone di società autorizzata.

    Segnalate dalla Securities and Futures Commission (Sfc) - Hong Kong:

    • Ascent Bright Tech Limited (www.ascent.zone), clone di società autorizzata;
    • Trony Fx Limited (www.trony.live/cn);
    • Sunpor Group Limited (https://www.sunporgroup.com).

    Segnalata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) - Lussemburgo:

    • Luxembourg law Bellecour Capital (email: contact@bellecour-capital.com), clone di società autorizzata.

    Segnalate dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) - Svizzera:

    • Altdorf Union Bank (https://www.altdorfuniononline.com);
    • Grand Credit Financial (www.grandcreditfinancial.org).

    Segnalate dalla Polish Financial Supervision Authority (Knf) - Polonia:

    • Monfex (www.monfex.com, www.investmarket.info);
    • Androbayt Polska sp. z o.o. (www.bitmaszyna.pl);
    • Pacifica Group Limited (www.thepacifica-group.com);
    • Wellbe Nb Aliance Llc (www.metastocks.org, www.metastocks.in).

    Segnalata dalla Financial Supervisory Authority of Norway (Finanstilsynet) - Norvegia:

    • Alkon Financial Consultancy Group Pte. Ltd. (Alkon Financial Group) (https://www.alkonfg.com).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 32/2021 del 20 settembre 2021)

  • 13 set 2021
    Comunicazione Consob su

    Offerta al pubblico dei "Token SIRIOCT" effettuata dalla Leverit Panama Sa

    La Consob ha vietato, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera d), del d.lgs, n. 58/1998, l’offerta al pubblico dei “Token SIRIOCT” effettuata dalla Leverit Panama Sa, anche tramite i siti www.sirioct.com e https://sirioct.com/backoffice/web (delibera n. 21988 dell’8 settembre 2021) . L’offerta era già stata sospesa per 90 giorni con delibera n. 21905 del 17 giugno 2021 (v. “Consob Informa” n. 24/2021).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 31/2021 del 13 settembre 2021)

  • 13 set 2021
    Comunicazione su
    e altri siti e società ..

    Best-isacomparison.com - Bestisacomparison.com - Onorio - Ivyautomotive - FinoSpread Trading Uk Limited - Eagle Advisory Services - Igfb World - Triton Capital Markets - Comparisonbonds.com - Eis-investor.co.uk - Fixedratesuk.com - Theukbondmarket.com - Getyourbonds.com - Getyourisa.com - Mybondinvestor - MyIsaCheck - The-best-isa-comparison.com - Checkinvestments.com - Ethicalfixedbondrates.com - Ukinvestmentcompare.com - Bullion International Partners Llc - Trident Global Financial Group - Group 500 - Tenshi Venture Capital - Ginjiro Acquisitions - Vibe InvestLimited / Vibe Invest - Invexeo - See Fixed Rates - Fixed Rate Bonds & Savings - TradeVTech - Invxsler Trading Ltd - Dart Capital / DartCapital.com.de - Coin-Wallet - Indus Loans / Paymentshield Services Limited - Interactive Brokers - https://coinsportal.info - Fixedratesavingsandbonds.com - Secure Bond Uk - Savings Supermarket - Fixedrateuksavings.com - Growth Finder - Bestisarates2021.com - ByBit - PlusCfd - Garraway Bonds - Trends Turbo - Kingsley Capital / Kingsley Global - Dynamics Incorporated - Medallion Asset Management - Spx Markets - Prime Sas Wealth - Capital Trade - Savings Supermarket - Lionstone Capital - Broad Insure / Broad Insurance - fixedratesavingsandbonds.com - bestfixedrates2021.com - bestbankfixedrates.com - Golden-Gate - https://fortgoldadvance.com - BestUkFixedRates - Rosenfelt Global Management - Global CTB / Global Crypto Trading Bank - Allctrades - Peat & Co Wealth Management - CaptaFXTrading - Barclays Capital - iescrowservices.com - Louis Capital Markets / Loiuscapital.co.uk - Eichmann- Bernfeld & Partners llc - CompareISANow - GXCM - Bondratechecker.com - Ethicalbondrates.com - Checkupmyrates.com - Comparisonisa.com - Findmybond.com - Investnowuk.co.uk - Topisadeals.com - Comparemybond - Eis-investor.co.uk - Theukbondmarket.com - Best UK Fixed Rates 2021 - Revalmarkets - See The Best Fixed Rates Today - Topisacomparison.com - Uk-rates-compared.com - Fr-savings.com - Search-fixedrate-isa.com - Uk-savingsaccounts.com - Finance-circle.com - Bestisa-comparison.com - See My Fixed Rates - TR Global - Top Isa - Best Fixed Rates 2021 - Compare-bestisa.com - https://investmentandpensionlimited.com - Aus Group Limited - Weltzins.de - Ada Investment Management - USDTFX Limited - Talk Loans Ltd - Patron Capital Partners - Stonington Business Associates - Legal FCA - IntertradesFx - Drummonds Child & Co - Apsfinancialgroup.com / Apsbonds.com - Bestport Ventures - BTM Refund - Ccbuk.online - www.longleafmanagement.co.uk - Quick Easy Limited / Quick Easy Loan - Independentfinancialsltd - Origin Capital Group - MoneyLine Loans Ltd / MoneyLine Lender - Fixed Rate Bonds Compare - Tesler / Tesler.today - Diamond Futurity Fund / DFF (Ireland) Limited - AstraHorizon / Astrahorizon.com - MallonFX - Dogecoinm - Topisacomparison.com - Woodbridge Consultancy Services LLC - H&P Advisory / Hannampartners.co.uk - Platform.acces-darwin-alternatives.com - Bondsandsavingsfixedrates.com - MaxiPlus - London Escrow - Compare Best ISA - Rdf Investissemen - Lunav-Invest - www.invisioncapitalpartners.com - www.ainainvestment.com - https://myaccountorbit.com - www.myaccountorbit.com - TheMerit Finance / Advanced Relief Fund Mining - www.dje-investment.com - www.llffinancial.com - First Zurich Trust Ag - Ferry Hill Capital Partners Ltd - Ioannis Exarchos - Https://Ixinversors.Net - Insuredplus Ltd - Kelburn Villa Investments Limited - Sungate Investment Ag - Widdershins Group Ltd - www.vtmarkets.com/es - Blumanstock / Blumanstock Limited - Capital Forex, SL - Cardinal Holdings Ltd - Chamberfx - www.directrader.com - Encoretrade Limited - https://www.eurextrade.xyz/ - Fad Investment Ltd - Gestión Y Asesoramiento Personal Y Empresarial, Sl - Bybit Fintech Limited - Fmarketx - Prisma Global Ltd - Dsdaq Market Ltd - www.huobi.com - https://marketseufx.com/es - Expertise Trader Ltd - Invictus Capital - Invictus Capital Financial Technologies - N2 Group Corporation Limited - https://financialresident.com - https://libertyskyltd.com - Newfx Limited - Newfx Ltd - Dbfx Limited - https://themarketlimited.com - Sky World Coomunity / Global Transport Investments Inc., Erssh III - Seabreeze Partners Ltd - https://marketseufx.com/es - www.marketscube.net/es - Aldinfos - https://themarketlimited.com - Richness Empire Limited - www.marketsi.co.uk - https://bitprofitcapital.com/es/home.html - Savi Holdings Ltd - Gold Bach Invest / Gold Bach Invest Limited - Preqster Ltd - Odin Service Group - Primery Swiss Group - https://www.proaktivmarket.com - Rentaibs - Zoro Global Ltd - www.redwood-asset.com - Swiss Capital Bank - Wellington Holdings - Union Pentagon Bank - SwissFutureFx - Platinumhitech - Alpine Mining - Bitcoinwelt - CityInvestGP - Kg Finances - Consen Invest - Sheffield Trust - Group 500 - JSM markets - Goldwell Partners S.à.r.l. - Nekstra Ltd - Niro Trade - Alps Markets - GlobalMaxis - Leedia S.r.l. - E-PREPAID - Idea Invest Sp. z o.o. - Spx Markets - Ixi Capital Holdings (Bc) Ltd - Cryptobase - ProfitsTrade Ltd - Rt Fintech Limited - Pibexa - ForexxCoinOptions - Cryptlogger Plc - CoinX - Accord Holdings Ltd - Plethora Group Ltd - Donnybrook Consuting Ltd - Telostrade / Telostrade Investment Solution - Coin Ensured Investments Corp - Exnglory Pty Ltd - Mitracrypto Trade & Finance Group, Inc - Trading Opportunity Management Company Ltd - Iqcryptmine - Global World Technology Limited - Fxtrd Llc - Bgo Group Ltd - Trust Investment Bank Bvi - Michal Davis, Michael Berg - B.O. Tradefinancials Ltd - Trade Time Investment - Kerford Investment Limited - Dominion S.X. Ltd - BNRoptions Ltd - Troy Financial, Inc - Global Trader Investment - Base2Trade - Home Broker - Imarketslive / International Markets Live, Ltd - Harneys Investment Limited - Quiloxtrade - Pitchforex Trade & Finance Group, Inc - Gerco Capitalz Investment - Wdcmarkets.com - Eurswiss - Disburseprofit Limited - Gea Corp - Tianrun International Corporation / Newsolid Markets Co., Ltd - Terrance Export Bank - Binacryptogain24 - EurSwiss/aderon Eu Llc - Leizan Capital Limited - National Bank Of The British Virgin Islands - Heros Investments Inc - Vendor Investment Group - British Virgin Islands Financial Regulator - Cryptocent.Live - Binary Crypto Exchange - Gfc Investments Limited - Trade Cryptobinary Trade & Finance Group, Inc. - Dignity Trade - Yabo Sports / Asia Gaming - Rise Trading Options - Icfx Company Limited - Kiqiwk Holdings Intl Limited - Konstos Markets Ltd - Aeson Capital Partners - Maxforex Trade & Finance Group, Inc - Rbs Consolidated Investments Ltd. - Wozur International Ltd. - Hubxtrade Investment Team - Daweda Limited - Wti Limited - Virtualonecunion.com - Vivier and Company Limited - www.rockfortmarket.net - www.rockfortcrypto.com - www.rockfort-markets.com - www.forexdce.com - www.blackwallplatform.com - www.jmitfs.com - Expand Asset Global Limited - www.ukg-forex.com / www.ukgforex.com - Ventera Group - Standard Coin Options Group Ltd / Standard Coin Options Overseas Ltd - Zesprilimited.com - Crowntradeltd.com - Plus Fintech Sa - Gigalime Sa - Teleios Group - Inverarg - Godless Trading Llc / Godless Trader Llc / Godless Trader Ltd - Academia Merval - Finanzas con Gabriel - Cash Forex Group - Capital of Focus - 555Markets / Trinity Capital Llc - Cryptlogger Plc - Kamshunpok Wealth Co Ltd - www.hkyifu.hk/www.yifuqihuo.com - HKMT Finance Limited - HapFover Limited - Liyeplimal - Finiko - BSBC Bank - Diamond Groupe - Finance Fox / Finmove - JP Krediet Express - Kredit Finance Bank - Mael Groups - Sereniteit Service - Snel Kapitaal - Sobrimogeld - UFUK Group - Uni-Coins - BankDeFx LTD - Seabreeze Partners Ltd (“Maxiplus”) - Trendsmacro / Ascana Group Ltd - TopSolution LTD - Mybitchain - TradeVTech / UMedia LLC - Victoria Coins - Almost identical s.r.o, Advanced Software Solutions Ltd. and mciinvestments Ltd - Muller & Bradley Investment Services - Encoretrade Limited - Tradewealth365 Ltd - Vertex Trade Options - Cryptoverseinvest Mining Technologies Ltd - Cryptofundfx Ltd - Aquilabit - Bittrey Network - Ultimatefxpro - Legacy BTC Trade - EternaTrade - Voltsmarket - Mary Walls Trading Services - Global Execution Ltd

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Grecia (Hellenic Capital Market Commission - Hcmc), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), British Columbia (British Columbia Securities Commission - Bcsc), Romania (Financial Supervisory Authority, Romania - Fsa), British Virgin Islands (British Virgin Islands Financial Services Commission - Bvifsc), Nuova Zelanda (Financial Markets Authority - Fma New Zealand), Argentina (Comisiòn Nacional de Valores - Argentina - Cnva), Svezia (Finansinspektionen), Portogallo (Portoguese Securities Commission - Cmvm), Angola (Commissao do Mercado de Capitais de Angola - Cmc), Canada Quebec (Autorité des marchés financiers- Amf, Quebec), Hong Kong (Securities and Futures Commisssion - Sfc), Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma), Austria (Financial Market Autority - Fma), Ontario (Ontario Securities Commission - Osc), Jersey (Jersey Financial Services Commission - Jfsc) e Cipro (Securities and Exchange Commission - CySec), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Best-isacomparison.com (www.best-isacomparison.com);
    • Bestisacomparison.com (https://bestisacomparison.com);
    • Onorio (www.onorio.live);
    • Ivyautomotive (www.ivyautomotive.com), clone di società autorizzata;
    • FinoSpread Trading Uk Limited (https://www.finospread.co.uk), clone di società autorizzata;
    • Eagle Advisory Services (www.eagleadvisory.uk);
    • Igfb World (https://igfb.world/);
    • Triton Capital Markets (www.tcapitalm.com);
    • Comparisonbonds.com (https://comparisonbonds.com);
    • Eis-investor.co.uk (https://eis-investor.co.uk);
    • Fixedratesuk.com (https://fixedratesuk.com);
    • Theukbondmarket.com (https://theukbondmarket.com);
    • Getyourbonds.com (www.getyourbonds.com);
    • Getyourisa.com (www.getyourisa.com);
    • Mybondinvestor (https://mybondinvestor.com);
    • MyIsaCheck (https://myisacheck.com);
    • The-best-isa-comparison.com (www.the-best-isa-comparison.com);
    • Checkinvestments.com (www.checkinvestments.com);
    • Ethicalfixedbondrates.com (http://ethicalfixedbondrates.com);
    • Ukinvestmentcompare.com (http://ukinvestmentcompare.com);
    • Bullion International Partners Llc (www.bullionintlpartnersllc.com);
    • Trident Global Financial Group (www.tridentglobalfinancialgroupllc.com);
    • Group 500 (www.group-500.com);
    • Tenshi Venture Capital (www.tenshiventures.com);
    • Ginjiro Acquisitions (www.ginjiroacquisitions.com);
    • Vibe InvestLimited / Vibe Invest (www.vibeinv.com), clone di società autorizzata;
    • Invexeo (https://www.invexeo.com);
    • See Fixed Rates (https://seefixedratestoday.com);
    • Fixed Rate Bonds & Savings (https://fixedratebondsandsavings.com);
    • TradeVTech (https://www.tradevtech.com). Già segnalata dalla Fsma (v. "Consob Informa" n. 28/2021 del 19 luglio 2021);
    • Invxsler Trading Ltd (https://www.invxsler.com);
    • Dart Capital / DartCapital.com.de (email: richard.whitehead@dartcapital.com.de), clone di società autorizzata;
    • Coin-Wallet (www.coin-wallet.co.uk), clone di soggetto autorizzato;
    • Indus Loans / Paymentshield Services Limited (www.indusloans.co.uk);
    • Interactive Brokers (email: victoria.r@interactivebrokers.lt, victoria.r@interactivebrokers.limited, james.a@interactivebrokers.legal, emma.l@interactivebrokers.legal), clone di società autorizzata;
    • https://coinsportal.info, clone di società autorizzata;
    • Fixedratesavingsandbonds.com (https://fixedratesavingsandbonds.com);
    • Secure Bond Uk (https://www.securebond.co.uk/optin1628317019330);
    • Savings Supermarket (https://savings-supermarket.com);
    • Fixedrateuksavings.com (https://fixedrateuksavings.com);
    • Growth Finder (www.growthfinder.co);
    • Bestisarates2021.com (https://bestisarates2021.com);
    • ByBit (https://www.bybit.com);
    • PlusCfd (www.pluscfd.co, https://pluscfd.com), clone di società autorizzata;
    • Garraway Bonds (https://garrawaybonds.com), clone di società autorizzata;
    • Trends Turbo (https://trends-turbo.com, www.trendsturbo.com);
    • Kingsley Capital / Kingsley Global (https://kingsleycapital.co.uk/, www.kingsleyglobal.co.uk), clone di società autorizzata;
    • Dynamics Incorporated (www.dynamicsincorporated.com);
    • Medallion Asset Management (www.medallionassetmanagementllc.com);
    • Spx Markets (http://www.spxmarkets.com);
    • Prime Sas Wealth (https://primesaswealth.com);
    • Capital Trade (capital-trade.io);
    • Savings Supermarket (https://savings-supermarket.com);
    • Lionstone Capital (Www.Lionstone-Capital.Co.Uk);
    • Broad Insure / Broad Insurance (www.broadinsurance.co.uk);
    • fixedratesavingsandbonds.com (https://fixedratesavingsandbonds.com/);
    • bestfixedrates2021.com (https://bestfixedrates2021.com);
    • bestbankfixedrates.com (https://bestbankfixedrates.com);
    • Golden-Gate (golden-gate.co.uk, golden-gateservices.com);
    • https://fortgoldadvance.com, clone di società autorizzata;
    • BestUkFixedRates (www.bestukfixedrates.com);
    • Rosenfelt Global Management (www.rosenfeltglobalmanagement.com);
    • Global CTB / Global Crypto Trading Bank, trading name di Amethyst International Ltd (globalctb.com, trade.globalctb.com);
    • Allctrades (www.allctrades.com);
    • Peat & Co Wealth Management (www.peatandco.co.uk), clone di società autorizzata;
    • CaptaFXTrading (www.captafxtrading.com), clonedi società autorizzata;
    • Barclays Capital (email:fixed-income@barcap.uk),clonedi società autorizzata;
    • iescrowservices.com;
    • Louis Capital Markets / Loiuscapital.co.uk (www.louiscapital.co.uk, myaccount.louiscapital.co.uk/user/login), clone di società autorizzata;
    • Eichmann- Bernfeld & Partners llc (www.eichmann-bernfeld.com);
    • CompareISANow (https://compare-isa-now.co);
    • GXCM ( www.gxcm.finance);
    • Bondratechecker.com (https://bondratechecker.com);
    • Ethicalbondrates.com (http://ethicalbondrates.com);
    • Checkupmyrates.com (https://checkupmyrates.com);
    • Comparisonisa.com (https://comparisonisa.com);
    • Findmybond.com (https://findmybond.com);
    • Investnowuk.co.uk (https://investnowuk.co.uk);
    • Topisadeals.com (https://topisadeals.com);
    • Comparemybond (https://comparemybond.com);
    • Eis-investor.co.uk (https://eis-investor.co.uk);
    • Theukbondmarket.com (https://theukbondmarket.com):
    • Best UK Fixed Rates 2021(https://bestukfixedrates2021.com);
    • Revalmarkets (https://revalmarkets.com), clone di società autorizzata.
    • See The Best Fixed Rates Today (https://www.seethebestfixedratestoday.com), clone di società autorizzata;
    • Topisacomparison.com (www.topisacomparison.com);
    • Uk-rates-compared.com (http://www.uk-rates-compared.com);
    • Fr-savings.com (https://fr-savings.com);
    • Search-fixedrate-isa.com (https://search-fixedrate-isa.com, https://search-fixedrateisa.com/compare.php);
    • Uk-savingsaccounts.com (https://uk-savingsaccounts.com);
    • Finance-circle.com (www.financecircle.com);
    • Bestisa-comparison.com (www.bestisa-comparison.com);
    • See My Fixed Rates (https://seemyfixedrates.com);
    • TR Global (https://toprankglobal.com);
    • Top Isa (www.compare-top-isa.com);
    • Best Fixed Rates 2021 (www.bestukfixedrates-2021.com);
    • Compare-bestisa.com (https://compare-bestisa.com);
    • https://investmentandpensionlimited.com, clone di società autorizzata;
    • Aus Group Limited, che opera come Ausforex (https://www.ausforex.asia);
    • Weltzins.de (www.weltzins.de,www.festgeldanlagen.info), clone di società autorizzata;
    • Ada Investment Management (https://ada-investments.co.uk);
    • USDTFX Limited (https://www.usdtmarkets.com);
    • Talk Loans Ltd (email: michael.ruth88991@gmail.com), clone di società autorizzata;
    • Patron Capital Partners (www.patroncapital.org), clone di società autorizzata;
    • Stonington Business Associates (www.stoningtonbusinessassoc.com, www.stoningtonbusiness.com);
    • Legal FCA (www.legalfca.com);
    • IntertradesFx (https://intertradesfx.com), clone di società autorizzata;
    • Drummonds Child & Co (www.drummondschildandco.com), clone di società autorizzata;
    • Apsfinancialgroup.com / Apsbonds.com (www.apsfinancialgroup.com / www.apsbonds.com), clone di società autorizzata;
    • Bestport Ventures (www.bestport-ventures.com, www.bestportventures.com), clone di società autorizzata;
    • BTM Refund (email: btmrefund@gmail.com), clone di società autorizzata;
    • Ccbuk.online (www.ccbuk.online), clone di società autorizzata;
    • www.longleafmanagement.co.uk, clone di società autorizzata;
    • Quick Easy Limited / Quick Easy Loan (email: fastcredittoday365@gmail.com), clone di società autorizzata;
    • Independentfinancialsltd (https://independentfinancialsltd.com) clone di società autorizzata;
    • Origin Capital Group (www.origincapitalgroup.co, www.origincapital-group.co), clone di società autorizzata;
    • MoneyLine Loans Ltd / MoneyLine Lender (email: moneylinelender@protonmail.com), clone di società autorizzata;
    • Fixed Rate Bonds Compare (http://fixedratebondscompare.com);
    • Tesler / Tesler.today (www.tesler.today), clone di società autorizzata;
    • Diamond Futurity Fund / DFF (Ireland) Limited (https://diamond-futurityfund.com), clone di società autorizzata;
    • AstraHorizon / Astrahorizon.com (www.astrahorizon.com), clone di società autorizzata. Già segnalata dalla Amf (v. "Consob Informa" n. 26/2021) e dalla Finma (v. "Consob Informa" n. 18/2021);
    • MallonFX (www.mallonfx.com), clone di società autorizzata;
    • Dogecoinm (www.dogecoinm.com);
    • Topisacomparison.com (www.topisacomparison.com);
    • Woodbridge Consultancy Services LLC (www.woodbridgeconsultancysvcs.com);
    • H&P Advisory / Hannampartners.co.uk (www.hannampartners.co.uk, www.secure.hannamandpartnersonline.com/login), clone di società autorizzata;
    • Platform.acces-darwin-alternatives.com (www.platform.acces-darwin-alternatives.com), clone di società autorizzata;
    • Bondsandsavingsfixedrates.com (www.bondsandsavingsfixedrates.com);
    • MaxiPlus (https://maxiplus.trade, https://maxiplus.cc), clone di società autorizzata. V. anche a seguire la segnalazione da parte della Fma;
    • London Escrow (https://london-escrow.com);
    • Compare Best ISA (www.comparebest-isas.com).

    Segnalate dalla Cssf:

    • Rdf Investissemen (www.rdf-investissement.com);
    • Lunav-Invest (www.lunav-invest.com);
    • www.invisioncapitalpartners.com;
    • www.ainainvestment.com.
    • https://myaccountorbit.com, clone di società autorizzata;
    • www.myaccountorbit.com;
    • TheMerit Finance / Advanced Relief Fund Mining (www.themeritfinance.com; www.arfmining.com);
    • www.dje-investment.com;
    • www.llffinancial.com, clone di società autorizzata.

    Segnalate dalla Hcmc:

    • First Zurich Trust Ag;
    • Ferry Hill Capital Partners Ltd;
    • Ioannis Exarchos.

    Segnalate dalla Cnmv:

    • Https://Ixinversors.Net;
    • Insuredplus Ltd (https://insuredplusltd.com);
    • Kelburn Villa Investments Limited (https://kelburninvestment.com);
    • Sungate Investment Ag (https://sungateinvestment.com);
    • Widdershins Group Ltd (https://toptrade.group/es);
    • www.vtmarkets.com/es;
    • Blumanstock / Blumanstock Limited (https://blumanstock.com);
    • Capital Forex, SL;
    • Cardinal Holdings Ltd (https://cardinalholdingsltd.com). Già segnalata dalla Mfsa (v. “Consob Informa" n. 30/2021);
    • Chamberfx (https://chamberfx.com);
    • www.directrader.com;
    • Encoretrade Limited (https://encoretrade.ltd);
    • https://www.eurextrade.xyz/;
    • Fad Investment Ltd (https://fadinvestment.com);
    • Gestión Y Asesoramiento Personal Y Empresarial, Sl (https://gestionyasesoramiento.es);
    • Bybit Fintech Limited (www.bybit.com);
    • Fmarketx (https://fmarketx.com);
    • Prisma Global Ltd (www.marketscube.net/es);
    • Dsdaq Market Ltd (www.dsdaq.com);
    • www.huobi.com;
    • https://marketseufx.com/es;
    • Expertise Trader Ltd (www.expertisetrader4.net);
    • Invictus Capital - Invictus Capital Financial Technologies (https://invictuscapital.com);
    • N2 Group Corporation Limited (https://n2coin.io; https://n2group.io/; https://poolme.es);
    • https://financialresident.com;
    • https://libertyskyltd.com;
    • Newfx Limited - Newfx Ltd - Dbfx Limited (https://newfx.co/es):
    • https://themarketlimited.com;
    • Sky World Coomunity / Global Transport Investments Inc., Erssh III (https: //skyway.capital);
    • Seabreeze Partners Ltd (https://proitassist.co/es/);
    • https://marketseufx.com/es;
    • www.marketscube.net/es;
    • Aldinfos, clone di società autorizzata;
    • https://themarketlimited.com;
    • Richness Empire Limited (https://www.richepfx.com / https://crm.richepfx.com);
    • www.marketsi.co.uk, clone di società autorizzata;
    • https://bitprofitcapital.com/es/home.html;
    • Savi Holdings Ltd (https://revolution-fx.io/es);
    • Gold Bach Invest / Gold Bach Invest Limited (https://goldbachinvest.com);
    • Preqster Ltd (https://morganfxcapital.com/index.html);
    • Odin Service Group (https://odinforex.com/en);
    • Primery Swiss Group (https://www.primeryswissgroup.cc / https://client.primeryswissgroup.cc);
    • https://www.proaktivmarket.com;
    • Rentaibs (https://www.rentaibs.com; https://trade.rentaibs.com);
    • Zoro Global Ltd (https://zoro-forex.com).

    Segnalate dalla Finma:

    • www.redwood-asset.com;
    • Swiss Capital Bank (https://swisscbank.com);
    • Wellington Holdings (www.wellingtonholdings.com);
    • Union Pentagon Bank (https://unionpentagonbank.com);
    • SwissFutureFx (https://www.swissfuture-fx.com);
    • Platinumhitech (www.platinumhitech.com). Già segnalata dalla Fca (v."Consob Informa" n. 30/2021);
    • Alpine Mining (www.alpinemining.net);
    • Bitcoinwelt (www.bitcoinwelt.co). Già segnalata dalla Fma (v. "Consob Informa" n. 20/2021);
    • CityInvestGP (https://www.cityinvestgp.com/);
    • Kg Finances (www.kg-finances.com);
    • Consen Invest (www.conseninvest.com);
    • Sheffield Trust;
    • Group 500 (www.group-500.com). Segnalata anche dalla Fca (v. sopra);
    • JSM markets (https://www.jsm-markets.com);
    • Goldwell Partners S.à.r.l. (www.goldwellpartners.nl).

    Segnalate dalla Knf:

    Segnalate dalla Bcsc:

    • Spx Markets (https://www.spxmarkets.com);
    • Ixi Capital Holdings (Bc) Ltd (www.minetokens.io);
    • Cryptobase (https://cryptobase.team);
    • ProfitsTrade Ltd (https://profitstrade.com);
    • Rt Fintech Limited (https://www.rtexglobal.com);
    • Pibexa (http://www.pibexa.com);
    • ForexxCoinOptions (https://forexxcoinoptions.com);
    • Cryptlogger Plc;
    • CoinX;
    • Accord Holdings Ltd (AccordHoldingsLtd.com).

    Segnalate dalla Fsa:

    • Plethora Group Ltd (https://galaxytrade.cc);
    • Donnybrook Consuting Ltd (https://optimarket.co).

    Segnalate dalla Bvifsc:

    • Telostrade / Telostrade Investment Solution;
    • Coin Ensured Investments Corp;
    • Exnglory Pty Ltd;
    • Mitracrypto Trade & Finance Group, Inc;
    • Trading Opportunity Management Company Ltd (www.itbfx.com);
    • Iqcryptmine;
    • Global World Technology Limited;
    • Fxtrd Llc;
    • Bgo Group Ltd;
    • Trust Investment Bank Bvi (www.trustinvestmentbankbvi.com);
    • Michal Davis, Michael Berg (soggetti che si presentano illegalmente come dipendenti della Commissione di vigilanza);
    • B.O. Tradefinancials Ltd, clone di società autorizzata;
    • Trade Time Investment (www.tradetimeinvestment.com);
    • Kerford Investment Limited (www.kerfordinvestments.com);
    • Dominion S.X. Ltd (http://dominionfx.ru);
    • BNRoptions Ltd;
    • Troy Financial, Inc;
    • Global Trader Investment;
    • Base2Trade;
    • Home Broker;
    • Imarketslive / International Markets Live, Ltd;
    • Harneys Investment Limited;
    • Quiloxtrade (www.quiloxtrade.com);
    • Pitchforex Trade & Finance Group, Inc;
    • Gerco Capitalz Investment;
    • Wdcmarkets.com;
    • Eurswiss;
    • Disburseprofit Limited;
    • Gea Corp;
    • Tianrun International Corporation / Newsolid Markets Co., Ltd;
    • Terrance Export Bank;
    • Binacryptogain24;
    • EurSwiss/aderon Eu Llc (www.eurswiss.com);
    • Leizan Capital Limited;
    • National Bank Of The British Virgin Islands;
    • Heros Investments Inc;
    • Vendor Investment Group;
    • British Virgin Islands Financial Regulator;
    • Cryptocent.Live;
    • Binary Crypto Exchange;
    • Gfc Investments Limited;
    • Trade Cryptobinary Trade & Finance Group, Inc.;
    • Dignity Trade;
    • Yabo Sports / Asia Gaming;
    • Rise Trading Options;
    • Icfx Company Limited;
    • Kiqiwk Holdings Intl Limited;
    • Konstos Markets Ltd;
    • Aeson Capital Partners;
    • Maxforex Trade & Finance Group, Inc;
    • Rbs Consolidated Investments Ltd.;
    • Wozur International Ltd.;
    • Hubxtrade Investment Team;
    • Daweda Limited.

    Segnalate dalla Fma (New Zealand):

    • Wti Limited (www.wti-hk.com);
    • Virtualonecunion.com (www.virtualonecunion.com);
    • Vivier and Company Limited (https://vivierco.com);
    • www.rockfortmarket.net;
    • www.rockfortcrypto.com;
    • www.rockfort-markets.com;
    • www.forexdce.com;
    • www.blackwallplatform.com;
    • www.jmitfs.com;
    • Expand Asset Global Limited (www.ea1800.com);
    • www.ukg-forex.com / www.ukgforex.com;
    • Ventera Group (www.venteragroup.com). Già oggetto di delibera Consob n. 21947 del 7.7.2021. Successivamente l’autorità avvalendosi dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), ha ordinato ai fornitori di servizi di connettività ad Internet di inibire l’accesso dall’Italia al sito internet https://venteragroup.com e relativa pagina https://clientzone.venteragroup.com;
    • Standard Coin Options Group Ltd / Standard Coin Options Overseas Ltd (https://standardcoinoptions.com);
    • Zesprilimited.com (www.zesprilimited.com);
    • Crowntradeltd.com (www.crowntradeltd.com).

    Segnalate dalla Cnva:

    • Plus Fintech Sa (https://invertiplus.com.ar);
    • Gigalime Sa (https://www.tiendadolar.com.ar);
    • Teleios Group (https://www.grupoteleios.com.ar);
    • Inverarg (www.inerarg.com);
    • Godless Trading Llc / Godless Trader Llc / Godless Trader Ltd (https://www.alertamerval.com);
    • ACADEMIA MERVAL (https://www.instagram.com/Manucouso; https://www.instagram.com/Academerval);
    • Finanzas con Gabriel (https://finanzascongabriel.com.ar/; https://www.facebook.com/finanzascongabriel-105666120807491; https://www.instagram.com/finanzascongabriel/?hl=es-la; https://www.youtube.com/ch).

    Segnalate dalla Finansinspektionen:

    • Cash Forex Group;
    • Capital of Focus.

    Segnalata dalla Cmvm:

    • 555Markets / Trinity Capital Llc.

    Segnalata dall’Amf, Quebec:

    • Cryptlogger Plc.

    Segnalate dalla Sfc:

    • Kamshunpok Wealth Co Ltd;
    • www.hkyifu.hk/www.yifuqihuo.com;
    • HKMT Finance Limited (www.mtfxhk.vip);
    • HapFover Limited (www.hapfover.com).

    Segnalate dalla Cmc:

    Segnalate dalla Fsma:

    • Finiko (www.thefiniko.com);
    • BSBC Bank (https://bbk-inter.com/);
    • Diamond Groupe (http://www.diamondgroupe.com/);
    • Finance Fox / Finmove (https://nl.finance-fox.net/, https://www.nl.finmove.net/);
    • JP Krediet Express (https://jpkredietexpress.com/);
    • Kredit Finance Bank (https://www.kfb-inter.com/);
    • Mael Groups (https://maelgroups.com/);
    • Sereniteit Service (https://sereniteit-service.com/);
    • Snel Kapitaal (https://snelkapitaal.com/);
    • Sobrimogeld (https://sobrimogeld.com/);
    • UFUK Group (http://ufuk-krediet.com/).

    Segnalate dalla Fma (Austria):

    • Uni-Coins (https://uni-coins.global);
    • BankDeFx LTD (https://bankdefx.com);
    • Seabreeze Partners Ltd (“Maxiplus”) (www.maxiplus.trade);
    • Trendsmacro / Ascana Group Ltd (www.trendsmacro.com; trends-m.com/706t/Accont/Login);
    • TopSolution LTD (https://www.upcfds.com);
    • Mybitchain (https://www.mybitchain.com);
    • TradeVTech / UMedia LLC (www.tradevtech.com);
    • Victoria Coins (www.victoria-coins.com);
    • Almost identical s.r.o, Advanced Software Solutions Ltd. and mciinvestments Ltd. (https://btcswing.com);
    • Muller & Bradley Investment Services (www.mullerbradley.com).

    Segnalate dalla Osc:

    • Encoretrade Limited (www.encoretrade.ltd);
    • Tradewealth365 Ltd (www.tradewealth365.com);
    • Vertex Trade Options (www.vertextradeoptions.com);
    • Cryptoverseinvest Mining Technologies Ltd (www.cryptoverseinvest.com);
    • Cryptofundfx Ltd (www.cryptofundfx.com). Già segnalata dalla Fma (Austria). (v. "Consob Informa" n. 8/2021) e dalla Finma (v. “Consob Informa" n. 5/2021);
    • Aquilabit (www.aquilabit.com). Già segnalata dalla Bcsc (v. “Consob Informa" n. 7/2021) e dall’autorità di vigilanza della Svezia, la Finansinspektionen - Fi (v. "Consob Informa" n. 47/2020);
    • Bittrey Network (www.bittreynetwork.com);
    • Ultimatefxpro (www.ultimatefxpro.com);
    • Legacy BTC Trade (https://legacybtctrade.online);
    • EternaTrade (https://eternatrade.com);
    • Voltsmarket (https://voltsmarket.com);
    • Mary Walls Trading Services (www.marywallstradingservices.websites.co.in).

    Segnalata dalla Jfsc:

    • Global Execution Ltd (www.globalexecutionltd.com).

    Segnalazione da parte dell’Autorità di vigilanza di Cipro:

    • La Cyprus Securities and Exchange Commission ("CySEC") richiama l'attenzione del pubblico sul fatto che il sito web dell’autorità è stato copiato illegalmente da una società con sede in India.

    L'indirizzo del sito web ufficiale di CySEC è https://www.cysec.gov.cy mentre il sito web illegale che copia CySEC è https://cysecgov.com/. Un'altra informazione utile per distinguere il sito clone da quello ufficiale è che tutti gli annunci sul sito web non ufficiale risalgono ad ottobre 2020.

    Pertanto, il pubblico è invitato a prestare molta attenzione e ad assicurarsi che sia collegato al sito web ufficiale CySEC, soprattutto in caso di pagamenti che devono essere effettuati per esami o altri scopi.

    La CySEC sta intraprendendo tutte le azioni appropriate per la salvaguardia dei propri legittimi interessi.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 31/2021 del 13 settembre 2021)

  • 02 ago 2021
    Comunicazione Consob su

    Evergo Ltd - Trade Action Ltd - Nab Europe Limited - Fx24 Investment Ltd - Prim Global Reach Ltd - PrimeATrade Limited - Fx Publications Inc. - "Fantex" - "Cfxdtrade Limited" e "Handelfx"- Aca-Asset Limited - Mellifluous Group Ltd - Wirexinvest Invest Ltd e Wirex Uab

    Consob ha ordinato l'oscuramento di 10 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L'autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l'oscuramento:

    - Evergo Ltd (sito internet www.4x-trade.com e pagina https://client.tradefiled.com);

    - Trade Action Ltd (sito internet https://trades-action.com e relativa pagina https://accounts.trades-action.com);

    - Nab Europe Limited (sito internet www.nabinv.com);

    - Fx24 Investment Ltd (sito internet www.fx24.live e relativa pagina https://my.fx24.live);

    - Prim Global Reach Ltd - PrimeATrade Limited - Fx Publications Inc. (sito internet https://primaatrade.com e relativa pagina https://client.primaatrade.com);

    - Fantex (sito internet https://www1.fantex.co, URL https://fantex.co e relativa pagina https://webtrader.fantex.co);

    - "Cfxdtrade Limited" e "Handelfx" (sito internet https://cfxdtrade.com);

    - Aca-Asset Limited (sito internet https://2amltd.com e relativa pagina https://accounts.2amltd.com);

    - Mellifluous Group Ltd (sito internet https://neoomatic.co e relative pagine https://webtrader.neoomatic.co e https://client.neoomatic.cc);

    - Wirexinvest Invest Ltd e Wirex Uab (sito internet www.wirexinvest.com).

    Sale, così, a 495 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l'attenzione dei risparmiatori sull'importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l'operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    ***

    Consob ha altresì vietato, ai sensi dell'articolo 99, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 58/1998 (Testo unico della finanza – Tuf):

    - l'offerta al pubblico di prodotti finanziari promossa da Bolton Holding Limited e Bolton First Credit Limited, anche tramite il sito internet www.bfclcoin.com, in violazione dell'articolo 94-bis del Tuf (delibera n. 21972 del 28 luglio 2021). L'offerta era già stata sospesa con delibera n. 21854 del 19 maggio 2021;

    -l'offerta al pubblico di prodotti finanziari promossa da Niwix Limited, anche tramite il sito internet www.niwix.org, in violazione dell'articolo 94-bis del Tuf (delibera n. 21973 del 28 luglio 2021). L'offerta era già stata sospesa con delibera n. 21853 del 19 maggio 2021.

    * * *

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

     Evergo Ltd tramite il sito internet www.4x-trade.com e la pagina https://client.tradefiled.com (delibera n. 21981 del 29 luglio 2021);

    - Trade Action Ltd tramite il sito internet https://trades-action.com e relativa pagina https://accounts.trades-action.com (delibera n. 21977 del 29 luglio 2021);

    - Nab Europe Limited tramite il sito internet www.nabinv.com (delibera n. 21979 del 29 luglio 2021);

    - Fx24 Investment Ltd tramite il sito internet www.fx24.live e relativa pagina https://my.fx24.live (delibera n. 21980 del 29 luglio 2021);

    - Prim Global Reach Ltd - PrimeATrade Limited - Fx Publications Inc. tramite il sito internet https://primaatrade.com e relativa pagina https://client.primaatrade.com (delibera n. 21978 del 29 luglio 2021);

    - "Fantex" tramite il sito internet https://www1.fantex.co e relativa pagina https://webtrader.fantex.co (delibera n. 21986 del 29 luglio 2021);

    - "Cfxdtrade Limited" e "Handelfx" tramite il sito internet https://cfxdtrade.com (delibera n. 21983 del 29 luglio 2021);

    - Aca-Asset Limited tramite il sito internet https://2amltd.com e relativa pagina https://accounts.2amltd.com (delibera n. 21985 del 29 luglio 2021);

    - Mellifluous Group Ltd tramite il sito internet https://neoomatic.co e relative pagine https://webtrader.neoomatic.co e https://client.neoomatic.cc (delibera n. 21982 del 29 luglio 2021) ;

    - Wirexinvest Invest Ltd e Wirex Uab tramite il sito internet www.wirexinvest.com (delibera n. 21984 del 29 luglio 2021).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 30/2021 del 2 agosto 2021)

  • 02 ago 2021
    Comunicazione su
    e altri siti e società ..

    Standard Chartered / Standredcb - Bestcompare-ukinvestments.com - Bmi Markets Service Limited / Bmi Markets - Quantom Capital - https://scalacp.com - Everestbtc - TorexFX/42 Marketing Limited - Intetrader / Intetrader.com - Compare-isa-online.com - Compare Best Isa - Best-ISA-Finder.com - Wainright Capital Partners Ltd - McCarter Capital Partners - Platinumhitech - Logic IQ - Alpha One Capital Management - Bond-compare-uk.com - Explore Fixed Rates - Bondratechecker.com - Ethicalbondrates.com - Checkupmyrates.com - Comparisonisa.com - Findmybond.com - Investnowuk.co.uk - Topisadeals.com - Bestcompare-ukinvestments.com - uk-best-isa.com - Contractor Finance - Best-isa-comparison.com - Top-isa-comparison.com - United Kingdom Investments - Whitebird Ltd / Cas Capitals Ltd - Vanki Trading - Beradora Ltd - Profited Trade Signals - www.prime-option.net - Donnybrook Consulting Ltd - Investorexpro - Ing Capital Group Inc - Lacari Group Ltd / Fx-Capitalize Limited - Fx Expert Trade - First Notch Trading - Emprendedores Vip / Evip - https://empirecryptfx.com - Bull Street Fx - Brooks Invest Ltd - Bromfield Investments - Cash Flex Loans U.K Ltd - Dixon Collins Financial Trust Solutions - Bestbondscompare.com - Search-best-bond.com - Search-best-isa-market.com - https://ixinversors.net - Global Investment Trading - Odin Service Group Limited/Rockfort International Limited - RBCmarkets - Impero Solutions Limited -  New Golden Trade Ltd - WhyLose.com - Arb Signals Ltd - Bell Wood WS Ltd / Bell Wood Ltd / Bell Wood - Ivaja Ltd - Cryptofrix - Dennis Muscat - Edjowa Ltd - SpringFx Pro - MilanoMfx - AHB Consulting - Bitcoin & Autotrader - Hillwood Limited - Hillwood Limited Insurance - Legit Crypto Option or Citizen Crypto Mining Fx - Konano Wealth Ltd - Rizzo Investment - Pinegroup Limited - West City Bank - Venotrade Investment (Europe) Ltd - PrizeFX Investments - Freewallet - Fast Fx Trading - Forte Trade Limited - Crypto World Trade / Cwt Ltd - Puth Holdings Co Ltd, Puth Global Ltd / Digital Fintech One - TrustFX Tradings - Expertztrade - Expertzoption - Cryptoextrade - Maxellant Investment (Europe) Ltd - Brava500 - Procryptradings - Betal Trade Fx - Cardinal Holdings Limited - FxTrade Gains - Advent Trading Limited - iMarketx Bank - JustCoin Trade Limited - Global Express Trading / GxTrading Ltd - Fxfinancepro - Bepf-Investment - Mistral Trading - Paramount Fx Trade / Pfxt Ltd - Maxxoin Investment (Europe) Ltd - Livia Options / LvO Ltd - Concept4x - Bitboosting - https://www.solutions-alt.com/de - Cash Remittances Bank International - Alps Markets - Margin Elite - Gibraltar Financial / Gibraltar Fx - Lunav-Invest

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Quebec (Authorité des Marchés Financiers - Amf - Quebec), Malta (Malta Financial Services Authority - Mfsa), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma) e Repubblica Ceca (Czech National Bank - Czech Republic - Cnz), Gibilterra (Gibraltar Financial Services Commission - Gfsc) e Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Standard Chartered / Standredcb (www.standredcb.com), clone di società autorizzata;
    • Bestcompare-ukinvestments.com (https://bestcompare-ukinvestments.com, https://uk-best-isa.com);
    • Bmi Markets Service Limited / Bmi Markets (https://bmimarkets.com);
    • Quantom Capital (www.quantomcapital.com, www.quantom-capitals.com)
    • https://scalacp.com (https://scalacp.com), clone di società autorizzata;
    • Everestbtc (https://www.everestbtc.com), già segnalata dalla Amf (v. "Consob Informa" n. 26/2021 del 5 luglio 2021);
    • TorexFX/42 Marketing Limited (https://torexfx.com, https://trade.torexfx.com/tradehttps://ftmt4mql.gloryft.com/, https://fxen.gloryft.com), clone di società autorizzata;
    • Intetrader / Intetrader.com (www.intetrader.com), clone di società autorizzata;
    • Compare-isa-online.com (https://compare-ISA-online.com);
    • Compare Best Isa (https://comparebest-ISA.com);
    • Best-ISA-Finder.com;
    • Wainright Capital Partners Ltd (www.wainrightcapitalpartnersltd.com);
    • McCarter Capital Partners (www.mccarter-capitalpartners.com);
    • Platinumhitech (www.platinumhitech.com);
    • Logic IQ (https://logiciq.co);
    • Alpha One Capital Management (www.alphaonecm.com);
    • Bond-compare-uk.com;
    • Explore Fixed Rates (https://explorefixedrates.com);
    • Bondratechecker.com (https://bondratechecker.com);
    • Ethicalbondrates.com (http://ethicalbondrates.com);
    • Checkupmyrates.com (https://checkupmyrates.com);
    • Comparisonisa.com (https://comparisonisa.com);
    • Findmybond.com (https://findmybond.com);
    • Investnowuk.co.uk (https://investnowuk.co.uk);
    • Topisadeals.com (https://topisadeals.com);
    • Bestcompare-ukinvestments.com (https://bestcompare-ukinvestments.com);
    • uk-best-isa.com (https://uk-best-isa.com);
    • Contractor Finance (www.contractorfinance.net);
    • Best-isa-comparison.com (www.best-isa-comparison.com);
    • Top-isa-comparison.com (www.top-isa-comparison.com).

    Segnalate dalla Cnmv:

    • United Kingdom Investments (https://www.ukinvest.trade);
    • Whitebird Ltd / Cas Capitals Ltd (https://invest-sigma.biz);
    • Vanki Trading (https://vankitrd.com);
    • Beradora Ltd (https://timarkets.com/index.php?lang=es). Già oggetto di delibera Consob n. 21857 del 19 maggio 2021. Successivamente l'autorità, avvalendosi dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), ha ordinato ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l'accesso dall'Italia al sito web https://timarkets.com e relativa pagina https://accounts.timarkets.com);
    • Profited Trade Signals (https://profitedtradesignals.com);
    • www.prime-option.net;
    • Donnybrook Consulting Ltd (https://ofxb.io);
    • Investorexpro (https://investorexpro.com, https://trade.investorexpro.com);
    • Ing Capital Group Inc (https://ing.capital/es);
    • Lacari Group Ltd / Fx-Capitalize Limited (https://fxcapitalize.com/es/). Già oggetto di delibera n. 21908 del 17 giugno 2021. Successivamente l'autorità, avvalendosi dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), ha ordinato ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l'accesso dall'Italia al sito web https://fxcapitalize.com;
    • Fx Expert Trade (www.fxexpertrade.com);
    • First Notch Trading (https://firstnotchtrading.com);
    • Emprendedores Vip / Evip (https://emprendedoresvip.com);
    • https://empirecryptfx.com;
    • Bull Street Fx (www.bullstreetfx.com);
    • Brooks Invest Ltd (https://brooksinvest.ltd);
    • Bromfield Investments (www.bromfieldinvestments.com), clone di società autorizzata;
    • Cash Flex Loans U.K Ltd (email: customerloanuk042493@googlegroups.com), clone di società autorizzata;
    • Dixon Collins Financial Trust Solutions (https://dixoncollins.com);
    • Bestbondscompare.com (https://bestbondscompare.com);
    • Search-best-bond.com (http://search-best-bond.com);
    • Search-best-isa-market.com (https://search-best-isa-market.com);
    • https://ixinversors.net.

    Segnalate dalla Amf – Quebec:

    • Global Investment Trading (www.liyeplimal.net);
    • Odin Service Group Limited/Rockfort International Limited (www.odinforex.com, www.rfmrx.com);
    • RBCmarkets (www.rbcmarkets.com), clone di società autorizzata;
    • Impero Solutions Limited (www.impero.solutions).

    L'autorità di vigilanza del Quebec, l'Autorité des marchés financiers (Amf) mette in guardia i consumatori del Québec su una campagna di phishing condotta da hacker. Gli hacker dichiarano di essere membri dello staff dell'Amf e chiedono che il denaro venga loro trasferito in relazione a uno scambio in borsa o alla vendita di criptovalute. Il nome del dominio di posta elettronica utilizzato è "@lautorite-support.finance". Questo nome di dominio non è in alcun modo collegato all'Amf, che di recente ha chiesto al provider di oscurarlo.

    L'Amf esorta i consumatori del Québec a essere molto cauti quando ricevono messaggi di posta elettronica non richiesti. Non fare clic su alcun collegamento ipertestuale né aprire alcun allegato.

    Segnalate dalla Mfsa:

    • New Golden Trade Ltd (https://specialcfd.com);
    • WhyLose.com (https://whylose.com/);
    • Arb Signals Ltd (https://arbitly.io/);
    • Bell Wood WS Ltd / Bell Wood Ltd / Bell Wood (https://bellwoodws.com/, https://bellwood-mt.com/);
    • Ivaja Ltd;
    • Cryptofrix (https://cryptofrix.com/);
    • Dennis Muscat;
    • Edjowa Ltd (https://www.intercrone.com/);
    • SpringFx Pro (https://springfxpro.com/index.html);
    • MilanoMfx (https://www.milanomfx.com/);
    • AHB Consulting (http://www2.ahbconsultancy.com/);
    • Bitcoin & Autotrader (https://bitcoinautotrader.co/);
    • Hillwood Limited (https://www.hwlimited.com/), clone di società autorizzata;
    • Hillwood Limited Insurance (https://www.hillwoodlimited.com);
    • Legit Crypto Option or Citizen Crypto Mining Fx (https://007cryptooption.com/index.html);
    • Konano Wealth Ltd (https://www.konano.com);
    • Rizzo Investment (https://rizzoinvestment.com/, https://www.rizzoinvestmentltd.com/), clone di società autorizzata;
    • Pinegroup Limited (https://pinegroupltd.com/);
    • West City Bank (https://westcityb.com/en/);
    • Venotrade Investment (Europe) Ltd (https://venotrade.com/);
    • PrizeFX Investments (https://www.Prizefxonline.com);
    • Freewallet (https://freewallet.org/);
    • Fast Fx Trading (https://www.fastfxtradings.com/);
    • Forte Trade Limited (https://www.fortetradelimited.com);
    • Crypto World Trade / Cwt Ltd (https://www.cryptowordtrade.com/);
    • Puth Holdings Co Ltd, Puth Global Ltd / Digital Fintech One (https://www.puth777.com/h5/);
    • TrustFX Tradings (https://www.trustfxtradings.com/);
    • Expertztrade (https://www.expertztrade.com);
    • Expertzoption (https://expertzoption.com/index);
    • Cryptoextrade (https://cryptoextrade.com/);
    • Maxellant Investment (Europe) Ltd (https://maxellant.com/);
    • Brava500 (https://brava500.com/);
    • Procryptradings (https://www.procryptotradings.com/);
    • Betal Trade Fx (www.betaltrade.com);
    • Cardinal Holdings Limited (https://cardinalholdingsltd.com/);
    • FxTrade Gains (https://www.fxtradegains.com/);
    • Advent Trading Limited (https://adventtradingltd.com/);
    • iMarketx Bank (https://www.imarketx.com/index.php#faq);
    • JustCoin Trade Limited (https://justcointrade.com/);
    • Global Express Trading / GxTrading Ltd (https://globalxpresstrading.com);
    • Fxfinancepro (https://fxfinancepro.com/). Già oggetto di delibera Consob n.  21681 del 14 gennaio 2021. Successivamente l'autorità, avvalendosi dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), ha ordinato ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l'accesso dall'Italia al sito web https://fxfinancepro.com);
    • Bepf-Investment (http://www.bepf-investment.com);
    • Mistral Trading (https://mistraltradingltd.com);
    • Paramount Fx Trade / Pfxt Ltd (https://paramountfxtrade.com/);
    • Maxxoin Investment (Europe) Ltd (https://www.maxxoin.com/);
    • Livia Options / LvO Ltd (https://liviaoptions.com);
    • Concept4x (https://concept4x.com/);
    • Bitboosting (https://bitboosting.com/).

    Di seguito una sintesi di alcune comunicazioni ai risparmiatori pubblicate dalla Malta Financial.

    Malta Financial Services Authority (Mfsa):

    la Malta Financial Services Authority (Mfsa) desidera portare all'attenzione dei consumatori che la Malta Gaming Authority ("Mga") ha recentemente rilasciato una dichiarazione in merito a un token di criptovaluta chiamato "Malta Gaming Authority". Si informano i consumatori che tale token non ha affiliazione con la Mga e che tale affiliazione dichiarata è falsa e fuorviante;

    l'autorità ricorda ai risparmiatori che il 21 febbraio 2020 ha emesso una dichiarazione pubblica in cui ha rilevato che Binance non è autorizzata dall'Mfsa ad operare nel settore degli asset virtuali a Malta. A seguito dell'emissione di vari recenti avvertimenti da parte delle autorità competenti di altre giurisdizioni, tra cui la Consob (https://www.consob.it/web/consob/dettaglio-news/-/asset_publisher/hZ774IBO5XPe/content/avviso-a-tutela-dei-risparmiatori-sul-gruppo-binance-15-luglio-2021-/10194), verificatosi un aumento dei reclami relativi al trattare con entità prive di licenza, tra cui Binance, l'autorità desidera ribadire che Binance non è autorizzato né autorizzato dall'Mfsa a condurre alcuna attività correlata a o da Malta e pertanto esula dalla supervisione normativa dell'Mfsa;

    la Mfsa segnala di essere venuta a conoscenza del fatto che un certo numero di persone ha ricevuto chiamate non richieste tramite applicazioni mobili di social media. Queste chiamate sembrano provenire dalla Mfsa. Sembra che i truffatori chiedano ai consumatori di fornire i propri dati bancari altrimenti il loro conto bancario verrà bloccato. L'Mfsa desidera informare il pubblico, a Malta e all'estero, che queste chiamate non provengono dall'autorità e si riferiscono probabilmente a uno schema di dubbia natura con un altissimo rischio di perdita di denaro. L'Mfsa con la presente avverte il pubblico in generale di non fornire mai informazioni sensibili e riservate tramite social media, e-mail o altri mezzi a persone sconosciute. L'autorità precisa che le comunicazioni con il pubblico avvengono solo attraverso i canali ufficiali. Allo stesso modo, le banche o altre istituzioni governative contattano i consumatori attraverso tali mezzi;

    l'autorità maltese desidera ricordare ai consumatori di servizi finanziari, in particolare agli investitori al dettaglio, di prestare attenzione quando si negoziano azioni altamente volatili. Quando i consumatori investono in determinati strumenti finanziari, il cui prezzo è altamente volatile, dovrebbero tenere presente i rischi associati a questo tipo di investimenti e tenere presente che possono perdere parte o tutto il denaro investito. È molto importante che i consumatori comprendano le caratteristiche degli strumenti finanziari in cui vorrebbero investire, in particolare i rischi associati a tale investimento e le implicazioni che tali rischi possono comportare. I consumatori dovrebbero investire in uno strumento finanziario solo se quel prodotto soddisfa le loro esigenze e la decisione di investire o meno non dovrebbe essere basata sul clamore mediatico. Gli investitori al dettaglio dovrebbero sempre ottenere le informazioni richieste da fonti affidabili. I consumatori dovrebbero sempre effettuare transazioni con entità autorizzate e dovrebbero sempre controllare le commissioni che dovranno sostenere. In particolare, gli investitori al dettaglio dovrebbero considerare di consultare un consulente per gli investimenti prima di investire in questo tipo di prodotti finanziari e dovrebbero sempre valutare il rischio ad essi connesso.

    Segnalate dalla Finma:

    • https://www.solutions-alt.com/de, clone di società autorizzata;
    • Cash Remittances Bank International (http://www.thecrbi.com).

    Segnalate dalla Cnz:

    • Alps Markets (www.alpsmarkets.com);
    • Margin Elite (ww.marginelite.com).

    Segnalata dalla Gfsc:

    • Gibraltar Financial / Gibraltar Fx (https://www.gibraltarfinancial.net).

    Segnalata dalla Cssf:

    • Lunav-Invest (www.lunav-invest.com).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 30/2021 del 2 agosto 2021)

  • 26 lug 2021
    Comunicazione su
    e altri siti e società ..

    Best Rate Investments - Best Uk Bond - bestbondscompare.com - search-best-bond.com - Best Uk Bond - Uk Bond Search - Best Fixed Rate Bonds - Best Ethical Fixed Rates -  myinvestmentfuture.com - Nationalbondcompare.Com - Global Markets Association - Income Tree Ltd Income Tree Ltd -  Hallut - Future Loan - Finance 4 Cash Flows / Finance 4 Cashs Ltd - Ethical Savings Rates - Westwide Lenders - Pekao Bank Uk - Atc Brokers / atcbrokersltd.com  - Experia Markets - Fixed Rate Isa Compare -  Roosevelt Securities Llc - Finance Advice Group/ nagcorp.net - Wise Capital / wisecapitallimited.com - Beagle Car Insurance - Lse Equity - cryptomarketchain - Hash Trade  - Fast Simple Loan - Omc Markets -rystal Cars Ltd/Cch Leasing/chleasinguk - Alpha Fxc - Raden Capital Ventures - Cpl Market  - Lucrum a trading style of Econdary Llc - Centerview Consulting Group Llc - The Best Fixed Rates - Best Isa Comparisons - Find Investments online
    - fixed-rate-finder.com - Beale & Adams Group - Westpac Europe - Trust Capital Investment - Sangus Group -
    https://www.jmiswisssecurities.com - Nano-Markets - Swiss Bank One - Quantbitex - Nova Investment; Novainvests - Hyperion Trust Llc - Spada Otp Bank - Inter Mora Bank; Mora International Bank  - Shore International Bank - Konrad Credit Bank - Rockfort International Limited - Elcomercio24 - Global Investment Trading - Liyeplimal  - Bit-Finance - CreditEUBank - BudsWell Inc - Haven Investment Groups - PlanetClean Recycle Industries Corp - SpaceGrime - Himalaya Exchange - Bitcoin Code - BtcadaGlobal Limited - Uee Group - www.eastspringhk.com - TiMarkets_Beradora_Mfa - EffortWe Global Limited - Hf and Company Ltd / Hf Global Management Ltd - Glare Markets Glare Markets - Kg Finances - SwissFutureFx - Seabreeze Partners Ltd - Mountain Wolf - UlacC Global Finanzen - Edufintech - Ws Consulting Llc -
    - RichmondSuper - Hardson Becker Global - lib-invest-group - Tu Dinero Inteligente - Paisfinance Investing Ltd - Etrades800 - Fischer Partners /Fischer Partners Group / Fipt  - Belvedere Trading Services - La Franco-suédoise d’investissement - Ml-capital - Bari Markets -
    https://varkuti.eu - https://www.klimexcm.com - Intetrader - - Connect & Invest Sp. z o.o. - Global Estate Found OÜ - Grey Matter Enterprise Ltd - Capital Letter Ltd - Capital Letter GmbH - www.ainainvestment.com

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority – Fca), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), British Columbia (British Columbia Securities Commission  – Bcsc), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc), Grecia (Capital Market Commission - Hcmc), Austria (Financial Market Autority - Fma), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Jersey (Jersey Financial Services Commission- Jfsc), Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma), Romania (Financial Supervisory Authority,  Fsa), Gibilterra (Gibraltar Financial Services Commission - Gfsc), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf) e Lussemburgo (de Surveillance du Secteur Financier - Cssf) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Best Rate Investments (https://bestrateinvestments.uk);
    • Best Uk Bond (https://best-uk-bond.com);
    • bestbondscompare.com (https://bestbondscompare.com);
    • search-best-bond.com (http://search-best-bond.com);
    • Best Uk Bond (https://best-uk-bond.com);
    • Uk Bond Search (https://ukbondsearch.com);
    • Best Fixed Rate Bonds (https://best-fixed-rate-bonds.com);
    • Best Ethical Fixed Rates (https://www.bestethicalfixedrates.com);
    • myinvestmentfuture.com (https://myinvestmentfuture.com);
    • Nationalbondcompare.Com (http://nationalbondcompare.com);
    • Global Markets Association;
    • Income Tree Ltd Income
    • Tree Ltd (https://incometree.co.uk);
    • Hallut (www.laurenthallut.com www.laurenthallut.com);
    • Future Loan, clone di società autorizzata;
    • Finance 4 Cash Flows / Finance 4 Cashs Ltd;
    • Ethical Savings Rates (www.ethicalsavingsrates.com);
    • Westwide Lenders (https://www.westwidelenders.co.uk);
    • Pekao Bank Uk (www.pekaouk.com, www.pekao.com), clone di società autorizzata;
    • Atc Brokers / atcbrokersltd.com (https://atcbrokersltd.com), clone di società autorizzata;
    • Experia Markets (https://experiamarkets.com), clone di società autorizzata;
    • Fixed Rate Isa Compare (https://www.fixedrateisacompare.com);
    • Roosevelt Securities Llc (www.rooseveltsecuritiesllc.com);
    • Finance Advice Group/ fnagcorp.net (https://fnagcorp.net), clone di società autorizzata;
    • Wise Capital / wisecapitallimited.com (www.wisecapitallimited.com);
    • Beagle Car Insurance (https://www.beaglecarinsurancebeaglecarinsurance.com), clone di società autorizzata;
    • Lse Equity (www.lse-equity.com, www.lse-equity.co.uk, https://lse-equity.one/, https://lse-equity.digital/register), clone di società autorizzata;
    • cryptomarketchain (www.cryptomarketchain.com, www.cryptomarketchain.com);
    • Hash Trade (https://hashtrade.pro, https://hashtrade.io);
    • Fast Simple Loan (fastsimpleloan.co.uk);
    • Omc Markets (www.omcmarkets.com);
    • Rystal Cars Ltd/Cch Leasing/chleasinguk (http://crystalcarsltd.com), clone di società autorizzata Alpha Fxc (www.AlphaFXC.com);
    • Raden Capital Ventures (www.radenventures.com);
    • Cpl Market (www.cpl-market.com), clone di società autorizzata;
    • Lucrum a trading style of Econdary Llc (www.lucrum.pro);
    • Centerview Consulting Group Llc (www.centerviewconsulting.com);
    • The Best Fixed Rates (www.thebestfixedrates.com);
    • Best Isa Comparisons (www.best-isa-comparisons.com);
    • Find Investments online (www.findinvestmentsonline.com);
    • fixed-rate-finder.com (fixed-rate-finder.com);
    • Beale & Adams Group (www.bealeandadamsgroup.com);
    • Westpac Europe (www.westpaceurope.com), clone di società autorizzata;
    • Trust Capital Investment (www.trustcapitalinv.com);
    • Sangus Group (https://sangus-group.co.uk, https://www.timlowe.com).

    Segnalate dalla Finma:

    • https://www.jmiswisssecurities.com;
    • Nano-Markets (www.nano-markets.co);
    • Swiss Bank One (https://swissbank.one/);
    • Quantbitex ( https://www.
    • quantbitex.com);
    • Nova Investment;
    • Novainvests (https://novainvests.com);
    • Hyperion Trust Llc (https://hyperiontrust.com);
    • Spada Otp Bank (www.spada-otp-bank.com);
    • Inter Mora Bank; Mora International Bank (www.inter-mora-bank.com);
    • Shore International Bank (www.shore-international-bank.com);
    • Konrad Credit Bank (www.konradcreditbank.com);

    Segnalate dalla Bcsc:

    • Rockfort International Limited:
    • Elcomercio24 (https://www.elcomercio24.com);
    • Global Investment Trading - Liyeplimal (www.liyeplimal.net);
    • Bit-Finance (https://bit-finance.io);
    • CreditEUBank (https://www.crediteubank.com);
    • BudsWell Inc (https://www.budswellinc.com);
    • Haven Investment Groups (https://haveninvestmentgroups.com);
    • PlanetClean Recycle Industries Corp (https://www.planetcleanrecycle.com);
    • SpaceGrime (SpaceGrime.com);
    • Himalaya Exchange (www.himalaya.exchange);
    • Bitcoin Code (https://bitcoin-code.io; https://bitcoins-code.com).

    Segnalate dalla Sfc:

    • BtcadaGlobal Limited (www.btcadaglobalfox.com; www.btc-gala.com; https://btcadaglobalfx.com; https://btcadaforex.com);
    • Uee Group (www.ueefinancialgroup.com);
    • www.eastspringhk.com.

    Segnalata dalla Hcmc:

    • TiMarkets_Beradora_Mfa;

    Segnalate dalla Fma:

    • EffortWe Global Limited;
    • Hf and Company Ltd / Hf Global Management Ltd;
    • Glare Markets Glare Markets;
    • Kg Finances;
    • SwissFutureFx;
    • Seabreeze Partners Ltd;
    • Mountain Wolf;
    • UlacC Global Finanzen;
    • Edufintech;
    • Ws Consulting Llc;
    • RichmondSuper;
    • Hardson Becker Global;
    • lib-invest-group (https://lib-invest-group.com).

    Segnalate dalla Cnmv:

    • Tu Dinero Inteligente (https://tudinerointeligente.com);
    • Paisfinance Investing Ltd (https://www.paisfinance.com) ;
    • Etrades800 ( (https://www.etrades800.com ; https://client.etrades800.com);
    • Fischer Partners /Fischer Partners Group /Fipt (https://fipt.se).

    Segnalata dalla Jfsc:

    • Belvedere Trading Services.

    Segnalate dalla Fsma :

    • La Franco-suédoise d’investissement (www.franco-suedoise-investissement..fr);
    • Ml-capital (www.ml-capital.fr).

    Segnalate dalla Fsa:

    • Bari Markets (https://bari-m.com);
    • https://varkuti.eu;
    • https://www.klimexcm.com;

    Segnalata dalla Gfsc:

    • Intetrader (https://www.intetrader.com).

    Segnalata dalla Knf:

    • Connect & Invest Sp. z o.o.;
    • Global Estate Found OÜ;
    • Grey Matter Enterprise Ltd;
    • Capital Letter Ltd;
    • Capital Letter GmbH;

    Segnalata dalla Cssf:

    • www.ainainvestment.com.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 29/2021 del 26 luglio 2021)

  • 19 lug 2021
    Comunicazione su
    e altri siti e società ..

    BestBonds-uk.net - fixedrate-isa-comparison.net - Isa-Comparison.net - investments-comparison.net - search-fixedrate-bond.net - fixed-uk-bonds.com - FixedRateReturnInvestment - best-investment-finder.com - fixed-income-investor.com - search-fixedrate-investment.com - compare-isa-market.com - compare-my-isa.com - compare investments - compare-uk-investment.com - ethicalfixedratesavings.com - search-best-isa.com - thebestinvestmentrates.co.uk - Okuras Global Capital - Mandarin Pacific Transfer Agent - Hardson Becker Global - RichmondSuper - Ws Consulting Llc - Edufintech - Ulac Global Finanzen - Mountain Wolf - Seabreeze Partners Ltd - SwissFutureFX - Kg Finances - Paisfinance Investing Ltd - Fischer Partners / Fischer Partners Group / Fipt - Tu Dinero Inteligente - Etrades800 - Grandefex - Primecryptocapital - HSBC Private Bank (Luxembourg) Sa- Beradora Ltd - Bitengecko - CryptoMatex - Deltamarket - Eiro-group - EuroStandarte - Finetero - Fxct Investments - Goldenrodfx - Kapitalfx - Profxmarket - Riva financial systems - Tradergy - TradeVtech - United asset finance limited - Depaho Ltd

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority – Fca), Irlanda (Central Bank of Ireland), Austria (Financial Market Autority - Fma), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Grecia (Capital Market Commission - Hcmc), Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma) e Cipro (Cyprus Securities and Exchange Commission -CySEC), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • BestBonds-uk.net (www.BestBonds-uk.net);
    • fixedrate-isa-comparison.net (www.fixedrate-isa-comparison.net);
    • Isa-Comparison.net (https://www.isa-comparison.net);
    • investments-comparison.net (http://investments-comparison.net/, https://www.investments-comparison.net/investments-comparisonnet);
    • search-fixedrate-bond.net (https://search-fixedrate-bond.net);
    • fixed-uk-bonds.com (https://fixed-uk-bonds.com);
    • FixedRateReturnInvestment (www.fixedrate-return-bond.net, www.fixedrate-return-investment.net);
    • best-investment-finder.com (https://best-investment-finder.com);
    • fixed-income-investor.com (https://fixed-income-investor.com);
    • search-fixedrate-investment.com (http://search-fixedrate-investment.com);
    • compare-isa-market.com (https://compare-isa-market.com);
    • compare-my-isa.com (https://compare-my-isa.com);
    • compare investments (www.compareinvesments.co.uk);
    • compare-uk-investment.com (http://compare-uk-investment.com);
    • ethicalfixedratesavings.com (http://ethicalfixedratesavings.com).
    • search-best-isa.com (https://search-best-isa.com);
    • thebestinvestmentrates.co.uk (http://thebestinvestmentrates.co.uk);

    Segnalate dalla Central Bank of Ireland:

    Segnalate dalla Fma:

    • Hardson Becker Global ( www.hardson.com);
    • RichmondSuper (https://www.richmondsuper.com);
    • Ws Consulting Llc (https://ws-consulting.com);
    • Edufintech (www.edufintech.org);
    • Ulac Global Finanzen (www.ulacglobalfinanzen.com);
    • Mountain Wolf (www.mountainwolf.com);
    • Seabreeze Partners Ltd (https://profitassist.io);
    • SwissFutureFX (https://www.swissfuture-fx.com);
    • Kg Finances (www.kg-finances.com).

    Segnalate dalla Cnmv:

    • Paisfinance Investing Ltd (https://www.paisfinance.com);
    • Fischer Partners / Fischer Partners Group / Fipt (https://fipt.se);
    • Tu Dinero Inteligente (https://tudinerointeligente.com);
    • Etrades800 (https://www.etrades800.com, https://client.etrades800.com).

    Segnalate dalla Cssf:

    • Grandefex (www.grandefex.com);
    • Primecryptocapital (www.primecryptocapital.com).

    La Cssf mette in guardia il pubblico contro ignoti che utilizzano in modo improprio il nome e l'indirizzo dell'istituto di credito lussemburghese HSBC Private Bank (Luxembourg) Sa. Queste persone che si fingono fraudolentemente consulenti di “Banque HSBC” contattano possibili investitori offrendo loro un cosiddetto libretto di risparmio o conto di risparmio chiamato "Livret Booste" e utilizzando i seguenti indirizzi di posta serviceshsbc@financier.com; service.client@serviceepargne.com e private.gestion@serviceepargne.com. La Cssf precisa che l'istituto di credito debitamente autorizzato HSBC Private Bank (Luxembourg) Sa non è correlato ai suddetti fatti.

    Segnalata dalla Hcmc:

    • Beradora Ltd (https://timarkets.com). Già oggetto di delibera Consob n. 21857 del 19 maggio 2021. Successivamente l’autorità avvalendosi dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), ha ordinato ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l’accesso dall’Italia al sito web https://timarkets.com e relativa pagina https://accounts.timarkets.com) (v. "Consob Informa" n. 20/2021 del 24 maggio 2021).

    La Fsma mette in guardia i risparmiatori dalle offerte provenienti dalle seguenti piattaforme di trading on line:

    • Bitengecko (www.bitengecko.com);
    • CryptoMatex (www.cryptomatex.com);
    • Deltamarket (www.deltamarket.net and www.delta-mark.net);
    • Eiro-group (www.eiro-group.com);
    • EuroStandarte (www.eurostandarte.com);
    • Finetero (www.finetero.com);
    • Fxct Investments (www.fxctinvestments.com);
    • Goldenrodfx (www.goldenrodfx.com);
    • Kapitalfx (www.kapitalfx.de e www.kapitalfx.ch);
    • Profxmarket (www.profxmarket.eu). (Clone)
    • Riva financial systems (www.rivafinancialsystems.com);
    • Tradergy (www.tradergy.io);
    • TradeVtech (www.tradevtech.com);
    • United asset finance limited (www.united-asset-finance.com) (Clone).

    * * *

    L'autorità di vigilanza di Cipro (Cyprus Securities and Exchange Commission - Cysec) segnala di aver disposto, con effetto dal 9 luglio 2021, la sospensione totale dell'autorizzazione alla prestazione dei servizi di investimento dalla stessa rilasciata alla società cipriota Depaho Ltd (https://www.cysec.gov.cy/CMSPages/GetFile.aspx?guid=d9b84e26-6873-4768-8aba-6fde9c98808f), abilitata ad operare in Italia nella modalità della libera prestazione di servizi. La medesima Cysec ha segnalato agli investitori i domini non autorizzati dall’autorità ad offrire servizi di investimento. L’elenco è disponibile al seguente link: https://www.cysec.gov.cy/en-GB/complaints/non-approved-domains/.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 28/2021 del 19 luglio 2021)

  • 15 lug 2021
    Comunicazione Consob su

    Gruppo Binance (www.binance.com)

    Ai sensi dell’art. 7-octies, co. 1, lett. a), del Tuf, Consob rende pubblica la circostanza che il “Gruppo Binance” e le Società che lo compongono non sono autorizzate a prestare servizi e attività di investimento in Italia, nemmeno tramite il sito www.binance.com le cui sezioni denominate “derivatives” e “Stock Token”, relative a strumenti correlati a criptoattività, sono risultate in precedenza redatte anche in lingua italiana.

    15 luglio 2021

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 28/2021 del 19 luglio 2021)

  • 12 lug 2021
    Comunicazione Consob su

    Vibeinv Invest Limited (www.vibeinv.com) - "Fxgbp Markets" (https://fxgbpmarkets.com) - "Maxinvesto" (www.maxinvesto.com, pagina https://secure.maxinvesto.com)

    Consob ha ordinato l’oscuramento di 3 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L’autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

    • Lexis Solution Ltd e "Ventera Group" (sito internet https://venteragroup.com e relativa pagina https://clientzone.venteragroup.com);
    • Donnybrook Consulting Ltd (sito internet www.optimarket.cc);
    • Scintilla Enterprise Ltd (sito internet https://solidstocks.co e relativa pagina https://client.solidstocks.co).

    Sale, così, a 485 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    * * *

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 27/2021 del 12 luglio 2021)

  • 12 lug 2021
    Comunicazione su

    Ethical Savings - Search Fixed Rate ISA - Best Isa Finder - Compare Investments - ethicalsavingsoptions.com - Ml-Capital - La Franco-Suédoise d’investissement - Bright Loans Ireland- Cash Fx Group - Flying Hummingbird - www.signals4life.com - www.millenniumcryptoworld.com - Colespite Partners Ltd/ Team North Partners Ltd / Inter Media Ltd - Widdershins Group Ltd - Platinex /Lithe Group Ltd - Qubitlife

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma) e Irlanda (Central Bank of Ireland), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi diinvestimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Ethical Savings (www.ethical-savings.com);
    • Search Fixed Rate ISA (www.search-fixedrate-isa.net);
    • Best Isa Finder (www.best-isa-finder.net);
    • Compare Investments (www.compareinvesments.co.uk);
    • ethicalsavingsoptions.com (www.ethicalsavingsoptions.com).

    Segnalate dalla Fsma:

    • Ml-Capital (www.ml-capital.fr);
    • La Franco-Suédoise d’investissement (www.franco-suedoise-investissement.fr).

    Segnalate dalla Central Bank of Ireland:

    Segnalate dalla Cnmv:

    • Flying Hummingbird (https://www.flyingpro.online/ e https://www.fhbinvest.com/en);
    • www.signals4life.com;
    • www.millenniumcryptoworld.com;
    • Colespite Partners Ltd/ Team North Partners Ltd / Inter Media Ltd (https://splittrades.com/es);
    • Widdershins Group Ltd (https://octofinance.io/es). Clone di una società autorizzata;
    • Platinex /Lithe Group Ltd (https://platinex.co);
    • Qubitlife (https://qubit.life).

    L'autorità di vigilanza francese, Amf - Autorité des marchés financiers - ha pubblicato un avviso ai risparmiatori con il quale si invita a non aderire ad offerte di investimento relative a case di cura per anziani in Spagna e Portogallo, effettuate via telefono, e-mail e siti web abusivi con proposte di falsi contratti di locazione da parte di soggetti che affermano di essere legati a istituti finanziari o grandi gruppi nel settore della sanità. Tali proposte abusive sono affini ad altre - per parcheggi aeroportuali - già oggetto dell’attenzione dell’Amf nel giugno 2020. L'Amf invita gli investitori retail a non sottoscrivere, senza una preventiva verifica delle garanzie o autorizzazioni necessarie, offerte di investimento contenenti false prospettive di investimento o rendimenti garantiti.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 27/2021 del 12 luglio 2021)

  • 05 lug 2021
    Comunicazione Consob su

    Vibeinv Invest Limited (www.vibeinv.com) - "Fxgbp Markets" (https://fxgbpmarkets.com) - "Maxinvesto" (www.maxinvesto.com, pagina https://secure.maxinvesto.com)

    Consob ha ordinato l’oscuramento di 3 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L’autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

    • Vibeinv Invest Limited (sito internet www.vibeinv.com);
    • “Fxgbp Markets” (sito internet https://fxgbpmarkets.com);
    • “Maxinvesto” (sito internet www.maxinvesto.com e relativa pagina https://secure.maxinvesto.com).

    Sale, così, a 482 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    * * *

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 26/2021 del 5 luglio 2021)

  • 05 lug 2021
    Comunicazione su

    Black Diamond Capital Management - BitQt - Uk Gulf Investments Group Llc (Uk) - Efi Ad - Forex Crown - City Financials / The City Financials Group Ltd - Norinchukin Private Bank Ltd - Invictus Capital Finance - Koyo Loans Services Limited / Koyo Loans Private Lending - Wittan Invest / Wittan Investment Trust Service - Vabis Asset Management - Universal Trading Group - General Trading Center - Highestfixedrates.com - Searchinvestments-uk.com - Helpvest.co.uk - Top Bonds and Savings - Find an Investment - Best-uk-isa.com - Fixedrate-return-isa.net - Bond.invest-compare.com - Fixed-rate-finder.com - Xgtz / Hong Kong Investment Finance Co Ltd - Acorn Strategic Group - Rich Fund Tech Group Limited - Rifa Technology Company Limited - www-cap-de-France.com - www.st-conseils.com - 24Quest - Bkr-Investbank - Credit Horizon - Direct Golden Bank - Successful Kredit - International Market Service Board - Fxbfi Broker Financial Invest Ltd - DeFi Groups - White Thorn Capital Limited - Aries Finance Limited - Cex Traders - Wavecrest Capital; Wavecrest Holdings Ltd; Wavecrest Group Ltd - Alpha Patrimoine / Alpha Patrimoine Solution - Royal State Bank - Sinclair Upton - www.capital-container.com - www.cave-aminvest.com - www.iam-invest.com - www.ma-cave.net - www.multifond-cap.com - www.placement-vins.com/investir-vignoble - www.platform.eurostrat-finances.com/fr/admin/login - www.24trading.co - www.amegafx.com/fr - www.app-trader.biz - www.astrahorizon.com - www.btcusdtbank.com - www.capitalpro-inv.com - www.dmadirectab.com - www.eufm.eu - www.everestbtc.com - www.exfinances.com - fr.investigram.com - www.fxcm-group.io - www.lplcapital.eu - www.mangroupfx.com - www.marginelite.com - www.primexbt.com - www.puprime.com - www.thebestrader.io - www.tradeviewforex.com - www.u-i-group.com - www.aroxcapital.com - www.bitcoin-champion.com - www.bitcoinera.app - www.btcswing.com - www.cmccapital.net - Zero Markets Llc - Tremisa Ltd - Alfa Assets Group Limited - Alltrades - Axis Capital Group / Olympus Investment Llc - Coinprofit24hrs Limited - Dax Kapital - Experia Markets Ltd - Sln Development Ltd - Vt Group Ltd - Financial Trading Advisors Corporation - Fundiza Ltd - Swiss Management Corporation / Fx24 Ltd - Gensminers Company Ltd - Globe Pro Limited - Goeverups - Helogen Limited - Ideal Fx Exchange - Momentum Investment Group Ent Ltd Lg Forex Platform - Mega Trade Station Group - Metroxtrade Company Limited - Mirollex Llc - Phemex Limited - Quotex Ltd / Awesomo Ltd - Widdershins Group Ltd / Winmarket - Trademetar Company Ltd - Interactive Solutions Ltd - Zanetti Studio / Studio Zanetti - https://ae-capital.com.mx - www.aroxtradeasset.com - https://kriptofuture.com - https://hqtrade.io/es/home-es - https://primecap.io - https://scalacp.com - https://stockdale-street.com

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Belgio (Financial Services and Markets Authority – Fsma), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Jersey (Jersey Financial Services Commission - Jfsc), Gibilterra (Gibraltar Financial Services Commission - Gfsc), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Francia (Authorité des Marchés Financiers - Amf) e Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Black Diamond Capital Management (www.bdcm.europe.com), clone di società autorizzata;
    • BitQt (https://bitqt-app.com/, https://bitqt.org).Già segnalata dalla Fma - New Zealand (v. "Consob Informa" n. 21/2021 del 31 maggio 2021) e dalla Fma - Austria (v. "Consob Informa" n. 31/2020 del 7 settembre 2020);
    • Uk Gulf Investments Group Llc (Uk) (www.ukgulfinvestment.com, www.ukgulfinvestment.com/securedloans, https://www.ukgulfinvestment.com/secured-loans.html, https://www.ukgulfinvestment.com/homeowner-loans.html), clone di società autorizzata;
    • Efi Ad (www.efiad.com);
    • Forex Crown (https://www.forex-crown.ltd), clone di soggetto autorizzato;
    • City Financials / The City Financials Group Ltd (email:cityfinancial@protonmail.com, cityfinancials@outlook.com), clone di società autorizzata;
    • Norinchukin Private Bank Ltd (www.en.norinchukinbank.com), clone di società autorizzata;
    • Invictus Capital Finance (http://avivaoffer.com/invictuscapitalfinance.com/home/, www.invictuscapitalfinance.com), clone di società autorizzata;
    • Koyo Loans Services Limited / Koyo Loans Private Lending (email:quickservicenow04@gmail.com, loansametime@gmail.com, lonforcredit@gmail.com, lonforbadcredit@gmail.com), clone di società autorizzata;
    • Wittan Invest / Wittan Investment Trust Service (www.wittan.uk), clone di società autorizzata;
    • Vabis Asset Management (www.investment.vabisassetmanagement.com, www.vabisassetmanagement.com), clone di società autorizzata;
    • Universal Trading Group (www.utgscri.com, www.investment.utgscri.com), clone di società autorizzata;
    • General Trading Center (www.investment.generaltradingcenter.co.uk, www.generaltradingcenter.co.uk), clone di soggetto autorizzato;
    • Highestfixedrates.com;
    • Searchinvestments-uk.com;
    • Helpvest.co.uk;
    • Top Bonds and Savings (http://topbondsandsavings.com);
    • Find an Investment (http://findaninvestment.net);
    • Best-uk-isa.com (http://best-uk-isa.com);
    • Fixedrate-return-isa.net (http://fixedrate-return-isa.net);
    • Bond.invest-compare.com (www.bond.invest-compare.com);
    • Fixed-rate-finder.com (fixed-rate-finder.com).

    Segnalate dalla Sfc:

    • Xgtz / Hong Kong Investment Finance Co Ltd (www.xgtzjrgs.com), clone di società autorizzata;
    • Acorn Strategic Group (www.asgintl.com), clone di società autorizzata;
    • Rich Fund Tech Group Limited (www.richtech.live), clone di società autorizzata;
    • Rifa Technology Company Limited (https://www.rifa-markets.com), clone di società autorizzata.

    Segnalate dalla Fsma:

    • www-cap-de-France.com;
    • www.st-conseils.com;
    • 24Quest (https://twentyfourquest.com/);
    • Bkr-Investbank (https://bkr-investbank.com/);
    • Credit Horizon (https://credit-horizon.com/);
    • Direct Golden Bank (https://www.direct-golden.com/);
    • Successful Kredit (https://successful-krediet.com/).

    L’autorità di vigilanza del Belgio (Fsma) mette nuovamente in guardia i risparmiatori da imprese non autorizzate che offrono servizi di investimento in vino, Champagne e altri prodotti vinicoli. Al fine di evitare casi di frode, la Fsma esorta i risparmiatori ad esercitare la massima prudenza e consiglia di prestare attenzione prima di effettuare qualsiasi investimento. A tal fine offre alcuni consigli:

    • diffidare di promesse di guadagni esagerati. Verificare sempre l'identità dell'azienda che ci sta contattando (identità aziendale, paese di origine, ecc.);
    • se una società non può essere chiaramente identificata, non dovrebbe essere considerata attendibile; controllare anche quando è stato creato il sito web dell'azienda: se il sito web dell'azienda è relativamente nuovo, questo potrebbe essere un ulteriore segno di frode sugli investimenti;
    • fare attenzione se viene chiesto di depositare denaro su conti bancari in paesi diversi da quello in cui la società asserisce di essere registrata o con il tuo paese in cui dichiara di avere la sede legale;
    • fare attenzione anche se viene chiesto di depositare denaro in conti il cui beneficiario è un soggetto diverso dalla società stessa. In ogni caso, se il referente si rivela particolarmente insistente, diffidare, potrebbe trattarsi di frode.

    Segnalate dalla Knf:

    • International Market Service Board (www.im-sb.com);
    • Fxbfi Broker Financial Invest Ltd (https://www.101investing.com).

    Segnalata dalla Finma:

    • DeFi Groups (www.defigroups.com).

    Segnalate dalla Jfsc:

    • White Thorn Capital Limited (www.whitethorncap.co.uk);
    • Aries Finance Limited (www.aries-finance.co.uk).

    Segnalate dalla Gsfc:

    • Cex Traders (https://cextraders.uk), clone di società autorizzata;
    • Wavecrest Capital; Wavecrest Holdings Ltd; Wavecrest Group Ltd (https://wavecrest-capital.co), clone di società autorizzata.

    Segnalata dalla Cssf:

    • Alpha Patrimoine / Alpha Patrimoine Solution, clone di società autorizzata;
    • Royal State Bank (www.royalstatebank.com).

    Segnalate dalla Amf:

    • Sinclair Upton (https://www.sucm.com);
    • www.capital-container.com;
    • www.cave-aminvest.com;
    • www.iam-invest.com;
    • www.ma-cave.net;
    • www.multifond-cap.com;
    • www.placement-vins.com/investir-vignoble;
    • www.platform.eurostrat-finances.com/fr/admin/login;
    • www.24trading.co;
    • www.amegafx.com/fr;
    • www.app-trader.biz;
    • www.astrahorizon.com;
    • www.btcusdtbank.com;
    • www.capitalpro-inv.com;
    • www.dmadirectab.com;
    • www.eufm.eu;
    • www.everestbtc.com;
    • www.exfinances.com;
    • fr.investigram.com;
    • www.fxcm-group.io;
    • www.lplcapital.eu;
    • www.mangroupfx.com;
    • www.marginelite.com;
    • www.primexbt.com;
    • www.puprime.com;
    • www.thebestrader.io;
    • www.tradeviewforex.com;
    • www.u-i-group.com;
    • www.aroxcapital.com;
    • www.bitcoin-champion.com;
    • www.bitcoinera.app;
    • www.btcswing.com;
    • www.cmccapital.net.

    Segnalate dalla Cnmv:

    • Zero Markets Llc (www.zeromarkets.com/es);
    • Tremisa Ltd (https://abbinvest.com/es). Già destinataria di delibera Consob n. 21855 del 19 maggio 2021. Successivamente l’autorità avvalendosi dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), ha ordinato ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l’accesso dall’Italia al sito web ttps://abbinvest.com. (v. “Consob Informa" n. 20/2021 del 24 maggio 2021);
    • Alfa Assets Group Limited (https://alfa-assets.com);
    • Alltrades (https://alltradesfx.com);
    • Axis Capital Group / Olympus Investment Llc (https://axiscapitalgroup.uk/es);
    • Coinprofit24hrs Limited (https://coinprofit24hrs.com);
    • Dax Kapital (https://daxkapital.com);
    • Experia Markets Ltd (https://experiamarkets.com);
    • Sln Development Ltd (https://finexico.com/es);
    • Vt Group Ltd (https://finotive.net/es);
    • Financial Trading Advisors Corporation (https://ftalatin.com);
    • Fundiza Ltd (https://es.fundiza.com). Già segnalata dalla Fca (v. "Consob Informa" n. 37/2020 del 19 ottobre 2020);
    • Swiss Management Corporation / Fx24 Ltd (https://es.fx24.one);
    • Gensminers Company Ltd (www.gensminers.com);
    • Globe Pro Limited (http://globepro.com);
    • Goeverups (https://goeverups.co; https://accounts.goeverups.co);
    • Helogen Limited (www.helogenlimited.com);
    • Ideal Fx Exchange (https://idealfxexchange.com);
    • Momentum Investment Group Ent Ltd (https://invest-moment.com), già destinataria di delibera Consob n. 21844 del 12 maggio 2021. Successivamente l’autorità avvalendosi dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), ha ordinato ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l’accesso dall’Italia al sito www.invest-moment.com e relativa pagina https://client.invest-moment.com (v. "Consob Informa" n. 19/2021 del 17 maggio 2021);
    • Lg Forex Platform (https://lgforex.online);
    • Mega Trade Station Group (https://megatradestation.com);
    • Metroxtrade Company Limited (www.metroxtrade.com);
    • Mirollex Llc (https://mirollex.com/es);
    • Phemex Limited (https://phemex.com/es).Già segnalata dalla Fca (v. “Consob Informa” n. 7/2021 del 22 febbraio 2021);
    • Quotex Ltd / Awesomo Ltd (https://quotex.io/es);
    • Widdershins Group Ltd / Winmarket (https://supratrade.io/es);
    • Trademetar Company Ltd (https://trademetar.com);
    • Interactive Solutions Ltd (www.tradergy.io);
    • Zanetti Studio / Studio Zanetti (https://zanetti-studio.com);
    • https://ae-capital.com.mx;
    • www.aroxtradeasset.com;
    • https://kriptofuture.com;
    • https://hqtrade.io/es/home-es;
    • https://primecap.io;
    • https://scalacp.com;
    • https://stockdale-street.com.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 26/2021 del 5 luglio 2021)

  • 28 giu 2021
    Comunicazione Consob su

    Fcs Technology Ltd (https://stockmarketinvestpro.com, pagina https://client.stockmarketinvestpro.com) - Newway Pltd (https://luxurycapitals.com, pagine https://client.luxurycapitals.com e webtrader.luxurycapital.com) - Eu Trade Ltd (https://eu-trade4u.com, pagina https://client.eu-trade4u.com; https://reserve4u.co, pagina https://client.reserve4u.co) - Bim Llc - Nata Trade Limited (www.natatrade.com)

    Consob ha ordinato l’oscuramento di 5 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L’autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

    • Fcs Technology Ltd (sito internet https://stockmarketinvestpro.com e relativa pagina https://client.stockmarketinvestpro.com);
    • Newway Pltd (sito internet https://luxurycapitals.com e relative pagine https://client.luxurycapitals.com e webtrader.luxurycapital.com);
    • Eu Trade Ltd (sito internet https://eu-trade4u.com e relativa pagina https://client.eu-trade4u.com nonché sito internet https://reserve4u.co e relativa pagina https://client.reserve4u.co);
    • Bim Llc - Nata Trade Limited (sito internet www.natatrade.com).

    Sale, così, a 479 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    * * *

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 25/2021 del 28 giugno 2021)

  • 28 giu 2021
    Comunicazione su

    Cover Team Direct - Stratton Capital Ventures - Niro Trade - AssetsHaus - Hq Trade - Financial Assets Corporation - Greenwich Loans - Alphaone Partners - Trojan Funds Plc - Havilland Bank - Altrice Investment Co. Limited - Best Bonds Comparison - Compare-fixedratebonds.com - Compare Savings Accounts - CoinCash - Income ISAs / iisa.uk.com - Money-bonds.co.uk - Go Compare Uk / bonds.go-compare.info - Newgate Private Equity Uk - Ubs Capital Wealth - Trade360.io - Bond-comparison.net - Ethical Fixed Rate Returns - Linkcentra.com - Waterfall Holding, WH Invest and WH Luxembourg - BitFlyer - Helpvest.co.uk - Searchinvestments-uk.com - Highestfixedrates.com - Invesco Real Estate Financial Group - P.P. Inversiones Sa - Balanz Capital Valores Sau - Invertir En Bolsa Sa - Rava Bursátil Sa - Tpcg Valores Sau - Luciano Mario Chiapella Y/O Tinotrader - Eduardo Domingo Sosa Y Ds Inversiones - Patagonia Investing - Valerza Sa - Man Capital Group Ltd. - Financial Option Trade - Cryptexo - https://lenox-capital.com - Innovative Greek Producers And Consumers Sa - Eastern Europe Treasury Fund Single Member P.Cand Grand Eastern Market Eood - Po Trade (Sv) Ltd / Po Trade Ltd - Ally Capital And Investment Ltd - Financial Trading Art Srl - Goldver

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Argentina (Comisiòn Nacional de Valores - Argentina - Cnva), British Columbia (British Columbia Securities Commission – Bcsc), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Grecia (Hellenic Capital Market Commission - Hcmc), Romania (Financial Supervisory Authority, Romania - Fsa) e Svezia (Finansinspektionen – Fi) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Cover Team Direct (https://www.coverteam.co.uk);
    • Stratton Capital Ventures (www.strattoncapventures.com);
    • Niro Trade (https://www.nirotrade.com);
    • AssetsHaus (www.assetshauss.com, https://assetshaus.com);
    • Hq Trade (https://hqtrade.io);
    • Financial Assets Corporation (www.financialassetscorp.com);
    • Greenwich Loans (http://www.greenwhich-loans.com);
    • Alphaone Partners (www.alphaone-partners.co.uk, https://alphaone-partnersllp.com/en), clone di società autorizzata;
    • Trojan Funds Plc (https://trojan-funds.com);
    • Havilland Bank (http://havillandbonline.com), clone di società autorizzata;
    • Altrice Investment Co. Limited (https://altricepcd.com). Già segnalato dalla Fma New Zealand (v. ”Consob Informa" n. 21/2020 del 1° giugno 2020) e dalla Sfc (v. ”Consob Informa" n. 42/2019 del 2 dicembre 2019);
    • Best Bonds Comparison (https://best-bonds-comparison.com);
    • Compare-fixedratebonds.com (https://compare-fixedratebonds.com);
    • Compare Savings Accounts (https://compare-savingsaccounts.com);
    • CoinCash (www.coincash.org.uk), clone di intermediario autorizzato;
    • Income ISAs / iisa.uk.com (www.iisa.uk.com), clone di società autorizzata;
    • Money-bonds.co.uk (www.money-bonds.co.uk), clone di società autorizzata;
    • Go Compare Uk / bonds.go-compare.info (www.bonds.go-compare.info), clone di società autorizzata;
    • Newgate Private Equity Uk (www.newgate-pe.co.uk, www.newgate-pe.live, www.newgate-pe.com), clone di società autorizzata;
    • Ubs Capital Wealth (www.ubscapitalwealth.com, www.myubscanada.cc), clone di società autorizzata;
    • Trade360.io (www.trade360.io);
    • Bond-comparison.net (http://bond-comparison.net);
    • Ethical Fixed Rate Returns (www.ethicalfixedratebonds.com);
    • Linkcentra.com (http://linkcentra.com).

    Segnalate dalla Cssf:

    • Waterfall Holding, WH Invest and WH Luxembourg (http://wh-luxembourg.com);
    • BitFlyer (www.bit-flyer.com, www.bitflyerex.net);
    • Helpvest.co.uk (www.helpvest.co.uk);
    • Searchinvestments-uk.com (www.searchinvestments-uk.com);
    • Highestfixedrates.com (www.highestfixedrates.com);
    • Invesco Real Estate Financial Group (www.invesco.group).

    Segnalate dalla Cnva:

    • P.P. Inversiones Sa (https://www.portfoliopersonal.com);
    • Balanz Capital Valores Sau (https://www.balanz.com);
    • Invertir En Bolsa Sa (https://www.invertirenbolsa.com.ar);
    • Rava Bursátil Sa (https://www.rava.com);
    • Tpcg Valores Sau (https://www.tpcgvalores.com.ar);
    • Luciano Mario Chiapella Y/O Tinotrader (http://tinotrader.blogspot.com.ar/, https://twitter.com/tinotrader1);
    • Eduardo Domingo Sosa Y Ds Inversiones;
    • Patagonia Investing (https://patagonia-investing.negocio.site, https://www.instagram.com/patagoniainvesting, https://www.facebook.com/patagoniainvesting, https://www.youtube.com/channel/UCSVVjOH2-jveEDPMWSagaeQ, https://twitter.com/DanteZinelli).

    La Commissione di Vigilanza dell’Argentina (Cnva) avvisa gli investitori che la società Valerza Sa è autorizzata solo come “emittente” di obbligazioni negoziabili e non come “agente” e, pertanto, non è autorizzata ad intermediare e/o consigliare sull'offerta pubblica di titoli negoziabili su tutto il territorio della Repubblica Argentina nemmeno attraverso il suo sito web https://www.valerza.com.ar e i social network www.facebook.com/valerzainversiones/ e https://www.instagram.com/valerzainversiones/ o qualsiasi altro mezzo di diffusione.

    Segnalate dalla Bcsc:

    • Man Capital Group Ltd. (https://mancapitalgroup.com);
    • Financial Option Trade (https://financialoptiontrade.com).

    Segnalate dalla Finma:

    • Cryptexo (https://cryptexoinvestment.com);
    • https://lenox-capital.com, clone di società autorizzata.

    Segnalate dalla Hcmc:

    • Innovative Greek Producers And Consumers Sa (https://www.facebook.com/groups/455337739156180);
    • Eastern Europe Treasury Fund Single Member P.Cand Grand Eastern Market Eood.

    Segnalate dalla Fsa:

    • Po Trade (Sv) Ltd / Po Trade Ltd (Pocket Option Brand) (https://pocketoption.com/ro, https://po.trade/ro);
    • Ally Capital And Investment Ltd;
    • Financial Trading Art Srl (https://fxrebate.ro/, https://fxrebate.eu).

    Segnalata dalla Fi:

    • Goldver (www.goldver.com).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 25/2021 del 28 giugno 2021)

  • 21 giu 2021
    Comunicazione Consob su

    Uab Bensela (www.allfinancialtrading.com e pagina https://webtrader.allfinancialtrading.com) - Felicity Group Ltd (https://unionstock.co) - Lacari Group Ltd (https://fxcapitalize.com) - Hcm Group (https://hcmgroupfx.com e pagina https://my.tradingroomstar.com) - Lead Secure Ltd (https://fxdirects.co) - Lead Secure Ltd ( https://fxdirects.co)

    Consob ha ordinato l'oscuramento di 7 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari/prodotti finanziari: 5 siti di intermediazione finanziaria abusiva e 2 siti mediante i quali viene svolta un'offerta di prodotti finanziari in mancanza di prospetto informativo.

    L'autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), relativamente all'oscuramento dei siti degli intermediari finanziari abusivi, nonché del potere introdotto dalla legge n. 8 del 28 febbraio 2020 (articolo 4, comma 3-bis), riguardo all'oscuramento dei siti mediante i quali è posta in essere l'offerta abusiva.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l'oscuramento:

    - Uab Bensela (sito internet www.allfinancialtrading.com e relativa pagina https://webtrader.allfinancialtrading.com);

    - Felicity Group Ltd (sito internet https://unionstock.co);

    - Lacari Group Ltd (sito internet https://fxcapitalize.com);

    - Hcm Group (sito internet https://hcmgroupfx.com e pagina https://my.tradingroomstar.com);

    - Lead Secure Ltd (sito internet https://fxdirects.co);

    - Leverit Panama Sa/Sirio Compliance Trust (siti internet https://sirioct.com e https://sirioct.com/backoffice/web).

    Sale, così, a 474 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l'attenzione dei risparmiatori sull'importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l'operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    * * *

    Consob ha altresì sospeso per un periodo di 90 giorni, ai sensi dell'articolo 99, comma 1, lettera b), del Tuf, l'offerta al pubblico dei "Token SICT" effettuata dalla Leverit Panama Sa, cui è riconducibile il marchio commerciale Sirio Compliance Trust, anche tramite i siti https://sirioct.com e https://sirioct.com/backoffice/web (delibera n. 21905 del 17 giugno 2021).

    * * *

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    - Uab Bensela tramite il sito internet www.allfinancialtrading.com e relativa pagina https://webtrader.allfinancialtrading.com (delibera n. 21907 del 17 giugno 2021);

    - Felicity Group Ltd tramite il sito internet https://unionstock.co (delibera n. 21906 del 17 giugno 2021);

    - Lacari Group Ltd tramite il sito internet https://fxcapitalize.com (delibera n. 21908 del 17 giugno 2021);

    - Hcm Group tramite il sito internet https://hcmgroupfx.com e pagina https://my.tradingroomstar.com (delibera n. 21910 del 17 giugno 2021);

    - Lead Secure Ltd tramite il sito internet https://fxdirects.co (delibera n. 21909 del 17 giugno 2021).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 24/2021 del 21 giugno 2021)

  • 14 giu 2021
    Comunicazione Consob su

    Kiplar Ltd (https://kiplar.com) - AcadianAmLtd (www.aca-asset.com, pagina https://accounts.aca-asset.com) - UniCap Trade Ltd e Tradobit (www.tradobit.com) - Revotrade Ltd (www.revotrade.com, pagina https://my.revotrade.com) - Gb Trade Fx (https://gbtradefx.co.uk, https://gbtradefx24.co.uk)

    Consob ha ordinato l’oscuramento di 5 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L’autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

    • Kiplar Ltd (sito internet https://kiplar.com);
    • AcadianAmLtd (sito internet www.aca-asset.com e relativa pagina https://accounts.aca-asset.com);
    • UniCap Trade Ltd e Tradobit (sito internet www.tradobit.com);
    • Revotrade Ltd (sito internet www.revotrade.com e relativa pagina https://my.revotrade.com);
    • Gb Trade Fx (sito internet https://gbtradefx.co.uk e relativa pagina https://gbtradefx24.co.uk).

    Sale, così, a 467 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni. La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    * * *

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 23/2021 del 14 giugno 2021)

  • 14 giu 2021
    Comunicazione su

    Bondary - Safe Bonds Uk - Clearvest.Net - Okanagan Cultivators - Harrell Securities Llc - Capitals - 24 Faster Investment Plc - The Investment Center - Investor Pro Club - Jcwhfx - FiniVieX - Marcus by Goldman Sachs - Winiford - Chester Finance - Ambrosia Capital - Hcob-uk - Compare Fixed Investment - www.huachenfis.vip - Rely Group - www.tmincorporated.comv - Lpl Capital - Swissglobalcapitals FinServices Ltd - Centurion Invest - Cryptomatex - IntelBondFX Investment Company Ltd - Evolution Markets Ltd / Evolution Marketsltd / Evom-Ltd / Evom-Ltd Group - Summa Pips / Dmf Markets Ltd - Fantex / Felicity Group Ltd - www.octigon.net - Ronghan Invest / Ronghaninvest Limited - Aviva-Arb

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma) e Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Bondary (www.bondary.co.uk);
    • Safe Bonds Uk (https://safebondsuk.com);
    • Clearvest.Net (http://clearvest.net);
    • Okanagan Cultivators (https://regulatedipo.co.uk);
    • Harrell Securities Llc (www.harrell-securitiesllc.com);
    • Capitals (https://capitals.co.in), clone di società autorizzata;
    • 24 Faster Investment Plc (www.24faster.com);
    • The Investment Center (www.investmentcenter.com);
    • Investor Pro Club (https://investorpro.club);
    • Jcwhfx (www.gurtonfx.com);
    • FiniVieX (https://finiviex.com);
    • Marcus by Goldman Sachs (www.marcus-uk.co.uk), clone di società autorizzata;
    • Winiford (www.winiford.com);
    • Chester Finance (https://chesterfinance.uk), clone di società autorizzata;
    • Ambrosia Capital (www.ambrosiacapitalfx.com), clone di società autorizzata;
    • Hcob-uk (hcob-uk.com), clone di società autorizzata;
    • Compare Fixed Investment (https://comparefixedinvestment.com). 

    Segnalate dalla Sfc:

    • www.huachenfis.vip, clone di società autorizzata;
    • Rely Group (www.relygpchinese.comv);
    • www.tmincorporated.comv.

    Segnalate dalla Finma:

    • Lpl Capital (https://lplcapital.eu);
    • Swissglobalcapitals FinServices Ltd (https://www.swissglobalcapitals.com);
    • Centurion Invest (www.centurioninvest.com);
    • Cryptomatex (https://cryptomatex.com);
    • IntelBondFX Investment Company Ltd (https://intelbondfx.com/about).

    Segnalate dalla Cnmv:

    • Evolution Markets Ltd / Evolution Marketsltd / Evom-Ltd / Evom-Ltd Group (https://evom-ltd.com);
    • Summa Pips / Dmf Markets Ltd (https://summapips.com);
    • Fantex / Felicity Group Ltd (https://www1.fantex.co, https://webtrader.fantex.co, https://my.fantex.co);
    • www.octigon.net;
    • Ronghan Invest / Ronghaninvest Limited (https://ronghaninvest.com);
    • Aviva-Arb (https://aviva-arb.com).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 23/2021 del 14 giugno 2021)

  • 07 giu 2021
    Comunicazione Consob su

    Preqster Ltd (www.pips500.com, pagina https://my.pips500.com) - Trade Action Ltd e TradeSaction Ltd (https://tradesaction.com, pagina https://accounts.tradesaction.com) - Libortrading Ltd e LiborTC Ltd (https://libortrading.com, pagina https://client.libortrading.com) - AstricaLtd (www.vipforexpro.com) - Orobanc e Equal Target Ltd (https://orobanc.com)

    Consob ha ordinato l'oscuramento di 5 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L'autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l'oscuramento:

    • Preqster Ltd (sito internet www.pips500.com e relativa pagina https://my.pips500.com);
    • Trade Action Ltd e TradeSaction Ltd (sito internet https://tradesaction.com e relativa pagina https://accounts.tradesaction.com);
    • Libortrading Ltd e LiborTC Ltd (sito internet https://libortrading.com e relativa pagina https://client.libortrading.com);
    • AstricaLtd (sito internet www.vipforexpro.com);
    • Orobanc e Equal Target Ltd (sito internet https://orobanc.com).

    Sale, così, a 462 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni. La Consob richiama l'attenzione dei risparmiatori sull'importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l'operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione "Occhio alle truffe!", dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l'investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    * * *

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 22/2021 del 7 giugno 2021)

  • 07 giu 2021
    Comunicazione su

    Money Promotion Supermarket - Money Saving Rates UK - Cash Pension - Investment Compare - Compare-best-isa.com - Search-uk-investments.co.uk - Saving Search - Better Rates Ltd - Alpha One Capital - BitFlyer - ML Capital Asset Management - Potcoin FX - Osaka Matsui Management T / A OMM Holdings - Eiendom AS ex Miris Eiendom AS - Skyline Limited - B4uglobal / B4u Global / B4u Group Of Companies, Sl Karsan Broker, Sl - Bureau Limited - Widdershins Group Ltd - Cheonan International Ltd - Eleven Trading - Harmonte Group LLC - Slinqo Group LTD - Keyfunders / Paramaunt Holdings Llc - Rcr Inv. 89-90 S.L

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Irlanda (Central Bank of Ireland – Cbi), Norvegia (The Financial Supervisory Authority of Norway – Finanstilsynet) e Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Money Promotion Supermarket (https://moneypromotionsupermarket.com);
    • Money Saving Rates UK (https://moneysavingrates.uk);
    • Cash Pension (www.cash-pension.co.uk);
    • Investment Compare (www.invesmentcompare.com);
    • Compare-best-isa.com (www.compare-best-isa.com);
    • Search-uk-investments.co.uk (www.search-uk-investments.co.uk);
    • Saving Search (https://savingsearch.com);
    • Better Rates Ltd (https://findyourfixedrate.com).

    Segnalate dalla Cssf:

    • Alpha One Capital (www.alphaonecm.com);
    • BitFlyer (www.bitflyerex.net), clone di società autorizzata.

    Segnalate dalla Cbi:

    • ML Capital Asset Management (https://mlcam.co.uk), clone di società autorizzata;
    • Potcoin FX (www.potcoinfx.com);
    • Osaka Matsui Management T / A OMM Holdings (https://www.ommcorp.com).

    Segnalata dalla Finanstilsynet:

    • Eiendom AS ex Miris Eiendom AS (https://miris.no).

    Segnalate dalla Cnmv:

    • Skyline Limited (https://skylineprofits.co.uk);
    • B4uglobal / B4u Global / B4u Group Of Companies, Sl Karsan Broker, Sl (https://b4uglobal.com);
    • Bureau Limited (https://bureaulimited.ltd);
    • Widdershins Group Ltd (https://cfbroker.io/es);
    • Cheonan International Ltd (https://www.cheonan.uk/en/index.html);
    • Eleven Trading (https://eleven-trading.com);
    • Harmonte Group LLC (https://finexics.com);
    • Slinqo Group LTD (https://finexics.io/es), già segnalata dalla Fma, autorità di vigilanza austriaca (v. "Consob Informa" n. 45/2020 del 14 dicembre 2020);
    • Keyfunders / Paramaunt Holdings Llc (https://keyfunders.io);
    • Rcr Inv. 89-90 S.L (https://www.rcrinv8990.com).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 22/2021 del 7 giugno 2021)