Avvisi ai risparmiatori - Ultimi avvisi

  • 10 mag 2021
    Comunicazione Consob su

    Seabreeze Partners Ltd (www.profitassist.io. pagina https://webtrader.profitassist.cc) - “InvestFlow” (www.invest-flow.io, pagina https://webtrader.investflow.trade) - Renaissance Invest Ltd (www.renaissanceinvestltd.com) - “Swissqb247” (https://swissqb247.com, pagina https://client.swissqb247.com) - ESOS International Ltd e Kadeky International SRO (www.ainvestments.eu. pagina https://trading.ainvestments.eu)

    Consob ha ordinato l’oscuramento di 5 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L’autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

    • Seabreeze Partners Ltd (sito internet www.profitassist.io e relativa pagina https://webtrader.profitassist.cc);
    • “InvestFlow” (sito internet www.invest-flow.io e relativa pagina https://webtrader.investflow.trade);
    • Renaissance Invest Ltd (sito internet www.renaissanceinvestltd.com);
    • “Swissqb247” (sito internet https://swissqb247.com e relativa pagina https://client.swissqb247.com);
    • ESOS International Ltd e Kadeky International SRO (sito internet www.ainvestments.eu e relativa pagina https://trading.ainvestments.eu).

    Sale, così, a 441 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    * * *

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 18/2021 del 10 maggio 2021)

  • 10 mag 2021
    Comunicazione su

    Bondscomparison.co.uk - Compare-bonds-now.com - Ukhorizonbonds.com - Belgravia Finance Global - 5starinvestcompare.co.uk - WhiteRock Capital Partners Limited - Forex Premium - Forex Cube / ForexCube - Wolberg-Cohen and Associates LLC - Thomas Fricke Capital Management - Fresh Loan UK Ltd / Fresh Loan Ltd - MC Law Firm - Regulated coveredbonds.com - Credit Agricole Italia Spa Ltd - Vanguard Investors UK Limited / Vanguard Asset Management - Clearvest - Ukhorizonbonds.com - Protectedrates2021.com - Find-investment-bonds.com - Ethicalfixedrates.com - www.harbour-corp.com - Garson Inc - https://albrisfinancesa.com - AstraHorizon / AstraHorizon Asset Management LLC - Tradient Profits - Invest Green LTD - Swift Digital Coin - Bright Way Asset Management - Exrates / Exrates Exchange - MLES Finance Group - Royal Bank (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. Société en Commandite par Actions - Riva financial systems - Davy Bonds - 24onlinetradingscapitals Ltd - Widdershins Group Ltd - Bliss Investment - Capital Group 24 / Inter Media Ltd - Decfin / Decfin Ltd / Fenix Group Llc - International Basic Soul Sl (Madrid) - Notesco Limited - Royal Trades - Trust Millions Binaryfx - Capitalia Limited - Tradobit Unicap Trade Ltd - Trade Manager Llc / Trade Manager Total Finacial Services - Rt Global Ltd - Bitcoin Code App - The Bitcoin Code - Bitcoin Loophole - Hf Group Ltd - Dma Direct Ab - Finplex Group Ltd / Finetero Trading Ltd - Hengxin Fx Capital Llc / Hxi Fx Financial Group - Wooko Global Ltd - Pro Cash Dream Corp. S.A. - Skyecryptofx International Limited - Grey Matter Enterprise Ltd - Starlingfe Ltd - Tesler App - https://assetshaus.com/es/ - www.equiti.com/es, www.equiti-me.com/es - www.forexgrowths.com - https://fxactivetrading.com - www.marketseu.com/es - Bitcoin Champion - Bitcoin Superstar - Bitcoin System - Acceptrade - Antarigroup - Capitalfx - CFD Advanced - Cinda Securities - Commerce wealth - Finrexo - Finvesting - Galore Pro - ICTrades - Ironefx - Justforex - My Coin Elite - Northstate - OmegaPro - Primecap - Quantums Trade - Topdigitalcoin - Triton Capital Markets - Westmark

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Irlanda (Central Bank of Ireland - Cbi), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv) e Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Bondscomparison.co.uk (http://bondscomparison.co.uk);
    • Compare-bonds-now.com (www.compare-bonds-now.com);
    • Ukhorizonbonds.com (www.ukhorizonbonds.com);
    • Belgravia Finance Global (https://www.belgraviafinanceglobal.com, www.belgraviafinanceco.com);
    • 5starinvestcompare.co.uk (www.5starinvestcompare.co.uk);
    • WhiteRock Capital Partners Limited (www.whiterockcapitalpartnersltd.com);
    • Forex Premium (www.forex-premium.com), clone di società autorizzata;
    • Forex Cube / ForexCube (www.forex-cube.com), clone di società autorizzata;
    • Wolberg-Cohen and Associates LLC (www.wolbergcohenassoc.com);
    • Thomas Fricke Capital Management (www.thomasfrickecm.com), clone di società autorizzata;
    • Fresh Loan UK Ltd / Fresh Loan Ltd (email: direct-loan-lender015@googlegroups.com, service-helplines2021@googlegroups.com, ukloansteam@gmail.com, ukdirectlendersteams@gmail.com, customerservicehelp8562@gmail.com, directlenderuklimited@gmail.com, direct-lenders-ukteams@googlegroups.com), clone di società autorizzata;
    • MC Law Firm (https://www.imclawfirm.com), clone di società autorizzata;
    • Regulated coveredbonds.com (www.regulatedcoveredbonds.com);
    • Credit Agricole Italia Spa Ltd (www.creditagricole-italia.com), clone di società autorizzata;
    • Vanguard Investors UK Limited / Vanguard Asset Management (www.vg-assetmanagement.com, www.vgassetmanagementuk.com, www.vg-assetmanagement.co.uk, www.secure.vg-investors.com, www.secure.vg-portal.co.uk), clone di società autorizzata;
    • Clearvest (www.clearvestbonds.com, www.clearvest.co.uk);
    • Ukhorizonbonds.com (www.ukhorizonbondcom);
    • Protectedrates2021.com (www.protectedrates2021.com);
    • Find-investment-bonds.com (www.find-investment-bonds.com);
    • Ethicalfixedrates.com (www.ethicalfixedrates.com).

    Segnalate dalla Sfc:

    • www.harbour-corp.com, clone di società autorizzata;
    • Garson Inc (www.garsonforex.com), clone di società autorizzata.

    Segnalate dalla Finma:

    • https://albrisfinancesa.com, clone di società autorizzata;
    • AstraHorizon / AstraHorizon Asset Management LLC (www.astrahorizon.com);
    • Tradient Profits (www.tradientprofits.com). Già segnalata dalla Fca (v. "Consob Informa" n. 17/2021 del 3 maggio 2021);
    • Invest Green LTD (https://investgreen.ltd);
    • Swift Digital Coin (www.swiftdigitalcoin.com);
    • Bright Way Asset Management (www.bamgmt.ch);
    • Exrates / Exrates Exchange (https://exrates.me);
    • MLES Finance Group (https://mles-group.com).

    Segnalate dalla Cssf:

    • Royal Bank (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. Société en Commandite par Actions;
    • Riva financial systems (www.rivafinancialsystems.com).

    Segnalata dalla Cbi:

    • Davy Bonds (www.Davybonds.com, www.Davygroupbonds.com).

    Segnalate dalla Cnmv:

    • 24onlinetradingscapitals Ltd (https://24onlinetradingcapitals.com);
    • Widdershins Group Ltd (https://adamantfx.io/es);
    • Bliss Investment (www.bliss-investments.com);
    • Capital Group 24 / Inter Media Ltd (https://www.capitalgroup24.com);
    • Decfin / Decfin Ltd / Fenix Group Llc (https://decfin.io);
    • International Basic Soul Sl (Madrid);
    • Notesco Limited (www.fxgiants.com);
    • Royal Trades (https://es.royal-trades.com, http://royal-trades.com/es);
    • Trust Millions Binaryfx (https://tmbinaryfx.com);
    • Capitalia Limited (www.tradear.com);
    • Tradobit Unicap Trade Ltd (https://www.tradobit.com);
    • Trade Manager Llc / Trade Manager Total Finacial Services (https://valorestm.com/esp);
    • Rt Global Ltd (www.apptrader.com/es). Già oggetto di delibera Consob n. 21615 del 3 dicembre 2020. Successivamente l’autorità avvalendosi dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), ha ordinato ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l’accesso dall’Italia al sito web www.apptrader.com;
    • Bitcoin Code App (https://es.bitcoincode-app.co);
    • The Bitcoin Code (https://thebitcoincode.software);
    • Bitcoin Loophole (https://bitcoinloophole.com/es);
    • Hf Group Ltd (www.chelseatrust.com/es);
    • Dma Direct Ab (https://dmadirectab.com). Già oggetto di delibera Consob n. 21695 del 27 gennaio 2021. Successivamente l’autorità avvalendosi dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), ha ordinato ai fornitori di servizi di connettività a i nternetdi inibire l’accesso dall’Italia al sito web https://dmadirectab.com;
    • Finplex Group Ltd / Finetero Trading Ltd (www.finetero.com). Già segnalata della Fca (v."Consob Informa" n. 7/2021 del 22 febbraio 2021);
    • Hengxin Fx Capital Llc / Hxi Fx Financial Group (https://hexinfx.com);
    • Wooko Global Ltd (https://investingstate.com/es);
    • Pro Cash Dream Corp. S.A. (https://procashdream.com);
    • Skyecryptofx International Limited (https://skyecryptofx.com);
    • Grey Matter Enterprise Ltd (www.solidinvest.co);
    • Starlingfe Ltd (www.starlingfe.com);
    • Tesler App (https://teslerapp.software);
    • https://assetshaus.com/es/;
    • www.equiti.com/es, www.equiti-me.com/es;
    • www.forexgrowths.com;
    • https://fxactivetrading.com;
    • www.marketseu.com/es.

    Segnalate dalla Fsma:

    • Bitcoin Champion;
    • Bitcoin Superstar;
    • Bitcoin System;
    • Acceptrade (www.acceptrade.com;
    • Antarigroup (www.antarigroup.com);
    • Capitalfx (www.capitalfx.co);
    • CFD Advanced (www.cfdadvanced.com);
    • Cinda Securities (www.cinda-securities.com);
    • Commerce wealth (www.commercewealth.com);
    • Finrexo (www.finexro.com);
    • Finvesting (www.finvestings.com);
    • Galore Pro (www.galore.pro);
    • ICTrades (www.ictrades.co);
    • Ironefx (www.ironefx.com);
    • Justforex (www.justforex.com);
    • My Coin Elite (www.mycoinelite.com);
    • Northstate (www.northstate.io);
    • OmegaPro (www.omegaprofx.com, www.omegaproworld.site, www.omegaprotrading.com, www.omegapro.world);
    • Primecap (www.primecap.io);
    • Quantums Trade (www.quantums-trade.com);
    • Topdigitalcoin (www.topdigitalcoin.com);
    • Triton Capital Markets (www.tritoncapitalmarkets.com);
    • Westmark (www.westmark.com).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 18/2021 del 10 maggio 2021)

  • 03 mag 2021
    Comunicazione Consob su

    Geverestfx (https://geverestfx.com, pagina accounts.geverestfx.com) - Chamberfx (www.chamberfx.com) - Widdershins Group Ltd (www.finlay.capital, pagine finlay.cc webtrader.finlay.cc) - Goldmanbanc, Inc. (https://goldmans.cc) - Investigram Ltd (https://investigrams.com)

    Consob ha ordinato l’oscuramento di 5 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L’autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

    • Geverestfx (sito internet https://geverestfx.com e relativa pagina accounts.geverestfx.com);
    • Chamberfx (sito internet www.chamberfx.com);
    • Widdershins Group Ltd (sito internet www.finlay.capital e relative pagine finlay.cc webtrader.finlay.cc);
    • Goldmanbanc, Inc. (sito internet https://goldmans.cc);
    • Investigram Ltd (sito internet https://investigrams.com).

    Sale, così, a 436 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per

    salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    * * *

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    • Autorizzata la Raymond James Financial International Limited, ai sensi dell’articolo 28, comma 6, del Tuf, allo svolgimento in regime di libera prestazione in Italia, nei confronti di controparti qualificate e/o di clienti professionali come individuati ai sensi dell’articolo 6, comma 2-quinquies, lettera a), e comma 2-sexies, lettera a), del medesimo Tuf, i servizi e attività di investimento e i servizi accessori indicati nell’allegato alla delibera di autorizzazione (delibera n. 21827 del 29 aprile 2021). La Raymond James Financial International Limited, è autorizzata ad operare in Italia in conformità alle disposizioni applicabili alle imprese d’investimento di paesi terzi ai sensi del Tuf ed è sottoposta per tale operatività al regime di vigilanza ivi previsto.
    • Autorizzata la Kng Securities Llp, ai sensi dell’articolo 28, comma 6, del Tuf, allo svolgimento in regime di libera prestazione in Italia, nei confronti di controparti qualificate e/o di clienti professionali come individuati ai sensi dell’articolo 6, comma 2-quinquies, lettera a), e comma 2-sexies, lettera a), del medesimo Tuf, i servizi e attività di investimento e i servizi accessori indicati nell’allegato alla delibera di autorizzazione (delibera n. 21825 del 29 aprile 2021). La Kng Securities Llp, è autorizzata ad operare in Italia in conformità alle disposizioni applicabili alle imprese d’investimento di paesi terzi ai sensi del Tuf ed è sottoposta per tale operatività al regime di vigilanza ivi previsto.
    • Autorizzata la Illiquidx Limited, ai sensi dell’articolo 28, comma 6, del Tuf, allo svolgimento in regime di libera prestazione in Italia, nei confronti di controparti qualificate e/o di clienti professionali come individuati ai sensi dell’articolo 6, comma 2-quinquies, lettera a), e comma 2-sexies, lettera a), del medesimo Tuf, senza detenzione, neanche temporanea, delle disponibilità liquide della clientela, i seguenti servizi e attività di investimento: negoziazione per conto proprio di cui all’art. 1, comma 5, lettera a) del Tuf; esecuzione di ordini per conto dei clienti di cui all’art. 1, comma 5, lettera b) del Tuf. La Illiquidx Limited è autorizzata ad operare in Italia in conformità alle disposizioni applicabili alle imprese d’investimento di paesi terzi ai sensi del Tuf ed è sottoposta per tale operatività al regime di vigilanza ivi previsto (delibera n. 21826 del 29 aprile 2021).
    • L’ente di revisione Kpmg Channel Islands Limited, con sede legale nel Jersey, Isole del Canale, è iscritto nella Sezione B dell’Albo Speciale delle società di revisione tenuto dalla Consob, di cui all’articolo 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, relativa ai revisori e agli enti di revisione contabile di Paesi terzi iscritti in conformità all’articolo 45, paragrafo 1 della Direttiva 2006/43/Ce (delibera n. 21819 del 28 aprile 2021).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 17/2021 del 3 maggio2021)

  • 03 mag 2021
    Comunicazione su

    Fund Advisor - Best-bonds.com - Levendi Fx - SPMarket24 - Pictet - Income Gardners / Income Flow - Ocean Group Capital - Diversification Strategy Fund Plc - Albermarle Capital Limited - Bond Rate Investments - UK Bonds Shop - Safe Income - Get Loan Approve - America Bank Limited - Interactive Investor - Weatherbys Private Bank - Nordea Asset Management / Nordea Bank Bond Investments - Capital EU - Best-bonds.com - Bestinvestmentquote - Fund Advisor - Profit Assist - Tide Capital Markets - Thomas Mccain Group Inc - Compare Investment group - CompareISA UK - Limestone International Asset Management Llc - Equitos Group - Live Market Updates - Arch Capital Bonds - Investment Advice Bureau - Clearvest - Insight Financial Limited - Ct Markets (UK) Ltd / FX Markets (UK) Ltd / EliteFx Trader (UK) Ltd - Chinen Securities Group - Cmc Capital Limited / Cmc Capital Partners / Cmc Holdings - Global Blockchain Protection Association - Acadianam Ltd - Stanford Capital Partners - Tradient Profits - FastCryptoFX.com / Fast Crypto FX - Select My Bond / selectmybond.com / selectmybond-uk.com - Savings Solutions - UK Alliance Bonds - Best Isa for You - Compare Best Bonds - UK Bonds Association - Investment Bond Rates - Compare Bonds Today - Compare Isa Today - Asset-Backed Bonds - Compare My Isa - Compare Protected Rates - Find Top Investments - UK Haven Bonds - Regulatedcoveredbonds.com - Comparepropertyinvestment.net - Compareyourisa.net - Investment Checker - FirstName.LastName@wf-gestion.fr - Ofxb Ltd - Trade7fx - Edu4traders - SmartCapitale.fr - Tradehouse Europe - Bondrateinvestments.com - Cashfx Group - Endotech - MirrorTrading International - World Markets - Emw - Daltium - Bruckhaus Quist - MyFinanceCash / My Finance Cash - Cash Credit Easy - Pd Wealth Solutions - Benchmark Aif - Libor Tc - Diversification Strategy Fund Plc - Bernet International - Narsq Futures Limited - Pd Wealth Solutions - Pershing invest AG - https://econexfinance.com - Finocapital / Lollygag Partners Ltd - Cláudio André / Claudioandreofficial - Evomovement - StockFx / Baumont Group Ltd - Grupo Capitalia Ltd / Capitalia Limited / Tradear.Com - Coinrec.io Ltd /Coinrec.io Corp / Coinrec.io Limited - Prime Investment Limited - Zets Invest Limited - Novasigma Limited - https://cexi.io - Margin Elite - Binance Deutschland GmbH & Co. Kg. - goeverups.com

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma), Irlanda (Central Bank of Ireland - Cbi), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Portogallo (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários - Cmvm), Argentina (Comisión Nacional de Valores - Cnv), Gibilterra (Gibraltar Financial Services Commission - GFSC), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Cipro (Securities and Exchange Commission - CySec) e Germania (Federal Financial Supervisory Authority - Bafin), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Fund Advisor (http://fundadvisor.co.u);
    • Best-bonds.com (www.best-bonds.com);
    • Levendi Fx (www.levendifx.com), clone di società autorizzata;
    • SPMarket24 (www.spmarket24.com), clone di società autorizzata. Già segnalata dalla Cnmv (v. "Consob Informa" n. 6/2021 del 15 febbraio 2021);
    • Pictet (www.ukpictet.com, wmappuk.com/resources/pictet/uk/apply), clone di società autorizzata;
    • Income Gardners / Income Flow (www. incomegardners.com, www.incomeflow.co.uk), clone di società autorizzata;
    • Ocean Group Capital (www.cvinvest.lu), clone di società autorizzata;
    • Diversification Strategy Fund Plc (www.diversificationsf.co.uk, www.diversificationsf.com), clone di società autorizzata;
    • Albermarle Capital Limited (https://albermarlecapital.com/);
    • Bond Rate Investments (https://bondrateinvestments.com);
    • UK Bonds Shop (www.ukbondshop.com);
    • Safe Income (www.safe-income.co.uk);
    • Get Loan Approve (www.getloanapprove.com), clone di soggetto autorizzato;
    • America Bank Limited (https://www.americabank.co), clone di società autorizzata;
    • Interactive Investor (www.iipro.co.uk, www.iipro.uk, www.ii-pro.co.uk, www.ii-equity.com, www.invest.iinv.co.uk), clone di società autorizzata;
    • Weatherbys Private Bank (email: advisor@weatherbys.uk.com, accounts@weatherbys.group, advisor@weatherbys.london), clone di società autorizzaata;
    • Nordea Asset Management / Nordea Bank Bond Investments (www.nbbi.co.uk, offer.bondsaccount.com), clone di società autorizzata;
    • Capital EU (www.capitaleu.com);
    • Best-bonds.com (www.best-bonds.com);
    • Bestinvestmentquote (https://bestinvestmentquote.today);
    • Fund Advisor (http://fundadvisor.co.uk);
    • Profit Assist (www.profitassist.io), clone di società autorizzata;
    • Tide Capital Markets (www.tidecapitalmarkets.com), clone di società autorizzata;
    • Thomas Mccain Group Inc (www.thomasmccaingroupinc.com);
    • Compare Investment group (www.compareinvestmentgroup.co.uk, www.protectedrateschecker.com);
    • CompareISA UK (www.compare-isa-uk.com);
    • Limestone International Asset Management Llc (www.limestoneintl.com);
    • Equitos Group (http://equitosgroup.com/);
    • Live Market Updates (http://live-market-updates.com);
    • Arch Capital Bonds (https://archcapitalbonds.com);
    • Investment Advice Bureau (http://investmentadvicebureau.com);
    • Clearvest (www.clearvest.co.uk, www.clearvestbonds.com);
    • Insight Financial Limited (www.insightfs.io), clone di società autorizzata;
    • Ct Markets (UK) Ltd / FX Markets (UK) Ltd / EliteFx Trader (UK) Ltd (www.hfmarkets.co.uk), clone di società autorizzata;
    • Chinen Securities Group (www.chinengroup.com);
    • Cmc Capital Limited / Cmc Capital Partners / Cmc Holdings (https://cmccapital.net), clone di società autorizzata;
    • Global Blockchain Protection Association (www.gbpa-ltd.com);
    • Acadianam Ltd (https://acadianamltd.com), clone di società autorizzata;
    • Stanford Capital Partners (www.stanford-cp.co.uk), clone di società autorizzata;
    • Tradient Profits (www.tradientprofits.com);
    • FastCryptoFX.com / Fast Crypto FX (www.fastcryptofx.com), clone di società autorizzata;
    • Select My Bond / selectmybond.com / selectmybond-uk.com (www.selectmybond.com, www.selectmybond-uk.com), clone di società autorizzata;
    • Savings Solutions (https://www.savings-solutions.com);
    • UK Alliance Bonds (https://ukalliancebonds.com);
    • Best Isa for You (www.bestisaforyou.com);
    • Compare Best Bonds ( http://compare-best-bonds.com);
    • UK Bonds Association (https://ukbondsassociation.com);
    • Investment Bond Rates (https://investmentbondrates.com);
    • Compare Bonds Today (http://www.compare-bonds-today.net);
    • Compare Isa Today (https://compareisatoday.com);
    • Asset-Backed Bonds (https://assetbackedbonds.com);
    • Compare My Isa (http://www.comparemyisa.net);
    • Compare Protected Rates (http://compareprotectedrates.com);
    • Find Top Investments (http://find-top-investments.com);
    • UK Haven Bonds (https://ukhavenbonds.com);
    • Regulatedcoveredbonds.com (w ww.regulatedcoveredbonds.com);
    • Comparepropertyinvestment.net (www.comparepropertyinvestment.net)
    • Compareyourisa.net (www.compareyourisa.net);
    • Investment Checker (www.investmentchecker.net).

    Segnalate dalla Cssf:

    • FirstName.LastName@wf-gestion.fr, clone di società autorizzata;
    • Ofxb Ltd;
    • Trade7fx (www.trade7fx.com).

    Segnalate dalla Fsma:

    • Edu4traders (www.edu4traders.com);
    • SmartCapitale.fr (www.smartcapitale.fr);
    • Tradehouse Europe (www.tradehouseeurope.com);
    • Bondrateinvestments.com (https://bondrateinvestments.com);
    • Cashfx Group (www.cashfxgroup.com);
    • Endotech (https://endotech.io/);
    • MirrorTrading International;
    • World Markets (www.worldmarkets.com);
    • Emw (www.emwcapital.com);
    • Daltium (www.daltium.com);
    • Bruckhaus Quist (www.bruckhaus-quist.com).

    Segnalate dalla Bci:

    • MyFinanceCash / My Finance Cash;
    • Cash Credit Easy;
    • Pd Wealth Solutions, clone di società autorizzata;
    • Benchmark Aif, clone di società autorizzata;
    • Libor Tc, clone di società autorizzata;
    • Diversification Strategy Fund Plc, clone di società autorizzata.

    Segnalate dalla Sfc:

    • Bernet International (https://bernetinternational.com);
    • Narsq Futures Limited (www.narsq.com);
    • Pd Wealth Solutions (www.pdwealthsolutions.com).

    Segnalate dalla Finma:

    • Pershing invest AG;
    • https://econexfinance.com.

    Segnalate dalla Cmvm:

    • Finocapital / Lollygag Partners Ltd (www.finocapital.io; www.finocapital.co). Già destinataria di delibera Consob n. 21777 del 23 marzo 2021. Succesivamente la Consob si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali ha ordinato ai fornitori di servizi di connettività internet di inibire l’accesso dall’Italia al sito web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione (v. "Consob Informa" n. 12/2021 del 29 marzo 2021);
    • Cláudio André / Claudioandreofficial (https://www.claudioandreofficial.com/, instagram: https://www.instagram.com/claudioandreofficial/);
    • Evomovement (https://evomovement.life);
    • StockFx / Baumont Group Ltd (www.stockfx.co). Già segnalata dalla Cnmv (v. "Consob Informa" n. 24/2020 del 22 giugno 2020).

    Segnalata dalla Cnv:

    • Grupo Capitalia Ltd / Capitalia Limited / Tradear.Com.

    Segnalate dalla Gfsc:

    • Coinrec.io Ltd /Coinrec.io Corp / Coinrec.io Limited (https://www.coinrec.io), clone di società autorizzata;
    • Prime Investment Limited (www.brx-capital.com, www.fxcmcapital.com);
    • Zets Invest Limited (http://www.western-capital.com);
    • Novasigma Limited (https://novasigma.com/gibraltar);
    • https://cexi.io, clone di società autorizzata.

    Segnalata dalla Knf:

    • Margin Elite (www.marginelite.com).

    Segnalazione da parte della CySec:

    • L’autorità di vigilanza di Cipro, la CySec, informa i risparmiatori di aver aggiornato l’elenco dei siti web attraverso i quali vengono offerti servizi di investimento senza le previste autorizzazioni. L’elenco completo è reperibile al link: https://www.cysec.gov.cy/en-GB/complaints/non-approved-domains.

    Segnalata dalla Bafin:

    • Binance Deutschland GmbH & Co. Kg. (https://www.binance.com/de). Bafin ha pubblicato il 28 aprile scorso un Avviso ai risparmiatori relativo alla società e agli strumenti finanziari, correlati a crypto-asset, da questa offerti.

    L’autorità di vigilanza tedesca avvisa inoltre i risparmiatori di aver avviato un'indagine sulla piattaforma di trading goeverups.com per furto di identità perpetrato ai danni della società autorizzata Evercore Gmbh con sede a Francoforte sul Meno.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 17/2021 del 3 maggio 2021)

  • 28 apr 2021
    Comunicazione Consob su

    Avviso Consob del 28 aprile 2021: Consob e Banca d’Italia mettono in guardia contro i rischi insiti nelle cripto-attività

    Consob e Banca d’Italia richiamano l’attenzione della collettività, e in particolare dei piccoli risparmiatori, sugli elevati rischi connessi con l’operatività in cripto-attività (crypto-asset) che possono comportare la perdita integrale delle somme di denaro utilizzate.

    Il richiamo, che fa seguito ad analoghe iniziative già prese in passato[1], si rende opportuno in attesa che venga definito un quadro regolamentare unitario in ambito europeo.

    Di recente anche le tre Autorità europee di supervisione, Eba, Esma ed Eiopa, richiamando il proprio avvertimento del 2018, hanno ribadito la natura altamente rischiosa e speculativa delle cripto-attività, avvertendo i consumatori di prestare attenzione agli elevati rischi connessi con l’acquisto e/o la detenzione degli stessi[2].

    Da tempo si registra sul mercato un interesse crescente, a livello europeo e internazionale, verso le cripto-attività, come per esempio il Bitcoin.

    In assenza di un quadro regolamentare di riferimento, l’operatività in cripto-attività presenta rischi di diversa natura, tra cui: la scarsa disponibilità di informazioni in merito alle modalità di determinazione dei prezzi; la volatilità delle quotazioni; la complessità delle tecnologie sottostanti; l’assenza di tutele legali e contrattuali, di obblighi informativi da parte degli operatori e di specifiche forme di supervisione su tali operatori nonché di regole a salvaguardia delle somme impiegate. Si segnala, altresì, il rischio di perdite a causa di malfunzionamenti, attacchi informatici o smarrimento delle credenziali di accesso ai portafogli elettronici.

    Tali rischi assumono ora una maggiore rilevanza in relazione al diffondersi di forme di offerta attraverso il canale digitale che facilitano l’acquisto di cripto-attività da parte di una platea molto ampia di soggetti.

    La Commissione europea ha recentemente avanzato una proposta di regolamentazione per disciplinare l’emissione, l’offerta al pubblico, la prestazione dei servizi e il contrasto agli abusi di mercato in relazione alle diverse tipologie di cripto-attività. La proposta persegue l’obiettivo di definire un quadro giuridico solido per tali strumenti nonché di garantire l’integrità del mercato e livelli adeguati di tutela dei consumatori e dei risparmiatori. L’iter di approvazione della proposta di regolamentazione è tuttora in corso.

    Al momento, quindi, l’acquisto di cripto-attività non è soggetto alle norme in materia di trasparenza dei prodotti bancari e dei servizi di investimento e continua a essere sprovvisto di specifiche forme di tutela; segnatamente dette attività non sono soggette a nessuna forma di supervisione o di controllo da parte delle Autorità di vigilanza.

    Conseguentemente anche l’adesione a offerte di prodotti finanziari correlati a cripto-attività, quali ad esempio i cd. digital token, è un investimento altamente rischioso, tanto più qualora, come spesso riscontrato, le offerte siano effettuate da operatori abusivi, non autorizzati, non regolati e non vigilati da alcuna Autorità.


    [1] https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/avvertenza-valute-virtuali-2018/index.html

    https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/avvertenza-valute-virtuali/index.html

    [2] https://www.eba.europa.eu/financial-innovation-and-fintech/publications-on-financial-innovation/crypto-assets-esas-remind-consumers-about-risks

  • 26 apr 2021
    Comunicazione Consob su

    "Italiano Invest" (www.italianoinvest.net, pagina secure.italianoinvest.net) - EZ2GO Ltd (www.capitalfx.co, pagina client.capital.co) - Ozava Partners Ltd (https://goldmanbanc.com) - "Pro Star" (www.ictrades.co) - "New Traders Holdings" (www.newtradersholdings-fx.com)

    Consob ha ordinato l’oscuramento di 5 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L’autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività Internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

    • "Italiano Invest" (sito internet www.italianoinvest.net e relativa pagina secure.italianoinvest.net);
    • EZ2GO Ltd (sito internet www.capitalfx.co e relativa pagina client.capital.co);
    • Ozava Partners Ltd (sito internet https://goldmanbanc.com);
    • "Pro Star" (sito internet www.ictrades.co);
    • "New Traders Holdings" (sito internet www.newtradersholdings-fx.com).

    Sale, così, a 431 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    * * *

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 16/2021 del 26 aprile 2021)

  • 26 apr 2021
    Comunicazione su

    Richness Forex - Money Saving Expert - L’Aggregation - Limeberg / Lime Berg - Rapid Quid Finance - Binary Forex Recovery - Adamant FX - Trendsmacro - Clearvest - www.skywealthmgmt.com - Adlerstein365 - Queen Investments / Queeninv Group Ltd - IQ Global Evolution LTD - Best Communications Ltd / Irotradex - Cryptozone24 - Emporio Global - Finexro Strongex Ltd - https://fxactive.net - Mister Trading - Swiss-Svg Holding Ltd - Primebit Ltd - https://www.alt-cpm.com - https://bitomatic.app, https://bitomatic.io - Cfd Globe / Ilaros Group Ltd - Cisco Capitals España

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf) e Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores – Cnmv) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Richness Forex (www.richnessforex.com/, www.richnessep.com/en/index.html);
    • Money Saving Expert (email: moneysavingexpert@consultant.com, martinlewis@publicist.com), clone di soggetto autorizzato;
    • L’Aggregation (https://la-gg.com);
    • Limeberg / Lime Berg (www.limeberg.com);
    • Rapid Quid Finance (www.rapid-quid.com);
    • Binary Forex Recovery (https://www.binaryforexrecovery.com);
    • Adamant FX (www.adamantfx.io);
    • Trendsmacro (https://trendsmacro.com);
    • Clearvest (www.clearvest.co.uk).

    Segnalata dalla Sfc:

    • www.skywealthmgmt.com, clone di società autorizzata dalla Sfc.

    Segnalate dalla Finma:

    • Adlerstein365 (www.adlerstein365.de);
    • Queen Investments / Queeninv Group Ltd (https://www.queeninv.com).

    Segnalate dalla Knf:

    • IQ Global Evolution LTD (www.marketpluse.com);
    • Best Communications Ltd / Irotradex (https://irotradex.com).

    Segnalate dalla Cnmv:

    • Cryptozone24 (https://web.cryptozone24.com);
    • Emporio Global (www.emporioglobal.net/esp);
    • Finexro Strongex Ltd (https://www.finexro.com);
    • https://fxactive.net;
    • Mister Trading (www.mistertrading.es);
    • Swiss-Svg Holding Ltd (www.monfex.com);
    • Primebit Ltd (https://primebit.com/es);
    • https://www.alt-cpm.com, clone di società autorizzata;
    • https://bitomatic.app, https://bitomatic.io;
    • Cfd Globe / Ilaros Group Ltd (https://cfdglobe.com);
    • Cisco Capitals España (https://ciscotrades.com).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 16/2021 del 26 aprile 2021)

  • 19 apr 2021
    Comunicazione Consob su

    Core Pay Solution Ltd - CapitalEU - Astrica Ltd - SPTrade24 Ltd - MarketsEU

    Consob ha ordinato l’oscuramento di 5 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L’autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

    - Core Pay Solution Ltd (sito internet www.sealimited.io e relative pagine secure.sealimited.io e trading.sealimited.io);

    - "CapitalEU" (sito internet www.capitaleu.com);

    - Astrica Ltd (sito internet www.market-4fx.com e relativa pagina https://client.tradecabinet.com);

    - SPTrade24 Ltd (sito internet www.sptrade-24.com);

    - "MarketsEU" (sito internet www.marketseu.com).

    Sale, così, a 426 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    * * *

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    - Core Pay Solution Ltd tramite il sito internet www.sealimited.io e relative pagine secure.sealimited.io e trading.sealimited.io (delibera n. 21801 del 14 aprile 2021);

    - "CapitalEU" tramite il sito internet www.capitaleu.com (delibera n. 21798 del 14 aprile 2021);

    - Astrica Ltd tramite il sito internet www.market-4fx.com e relativa pagina https://client.tradecabinet.com (delibera n. 21799 del 14 aprile 2021);

    - SPTrade24 Ltd tramite il sito internet www.sptrade-24.com (delibera n. 21802 del 14 aprile 2021);

    - "MarketsEU" tramite il sito internet www.marketseu.com (delibera n. 21800 del 14 aprile 2021).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 15/2021 del 19 aprile 2021)

  • 19 apr 2021
    Comunicazione su

    Steele Capital Consultancy LLC - Executive Financial Services Ltd - UBS Bond / UBS Asset Management - PegasusCapital - International Trading Revenue - Index-Review - Blockchain Recovery Department - Walker Crips Weddle / Walker Crips Investment Management - Marche du Monde Wealth Management / MDM Wealth Management - Sky Financial Services - Money Pig - Jay Trades - Apex Assure Ltd - UK Affordable Bonds - Budget Investments - Email Investment Group - Savings Connection - https://guardianglobalcap.ch - Opole Bank Poland - Alida Investment Limited - MagKing Limited International Group Pty Ltd., MagKing Global Ltd., MagKing Forex  - Waltonchase Ltd - Crystalead - Capital Global Markets - Radian Investment Management - CF Broker S.À R.L - www.Davybonds.com, www.Davygroupbonds.com

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), British Columbia (British Columbia Securities Commission – Bcsc), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf) e Irlanda (Central Bank of Ireland – Cbi) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Steele Capital Consultancy LLC (www.steeleconsultancy.com);
    • Executive Financial Services Ltd (www.ExecutiveFinancialServicesLtd.com), clone di società autorizzata;
    • UBS Bond / UBS Asset Management (www.ubsbond.com), clone di società autorizzata;
    • PegasusCapital (https://pgs-cpl.com), clone di società autorizzata;
    • International Trading Revenue (www.t-revenue.uk; www.itr-gr.com);
    • Index-Review (www.index-review.com);
    • Blockchain Recovery Department (tel: 555-183-726), clone di società autorizzata;
    • Walker Crips Weddle / Walker Crips Investment Management (email: info@walkercripsim.co.uk), clone di società autorizzata;
    • Marche du Monde Wealth Management / MDM Wealth Management (https://www.marchedumondewm.co.uk), clone di soggetto autorizzato;
    • Sky Financial Services (https://www.skyfinancialservices.co/, https://www.skyfinancialservices.ml), clone di società autorizzata;
    • Money Pig (email: ukloanfinance@outlook.com; lenderfunddirect@gmail.com; directukloansltd@outlook.com), clone di società autorizzata;
    • Jay Trades (tel: 07934 831 822);
    • Apex Assure Ltd (tps://apexassure.co.uk);
    • UK Affordable Bonds (www.ukaffordablebonds.com);
    • Budget Investments (www.budget-investments.com);
    • Email Investment Group (www.email.investment-group.co.uk/isa);
    • Savings Connection (www.savings-connection.com).

    Segnalata dalla Finma:

    • https://guardianglobalcap.ch.

    Segnalata dalla Knf:

    • Opole Bank Poland.

    Segnalate dalla Bcsc:

    • Alida Investment Limited (https://alidainvestment.com);
    • MagKing Limited International Group Pty Ltd., MagKing Global Ltd., MagKing Forex (https://www.forex80.com);
    • Waltonchase Ltd (https://waltonchase.com);
    • Crystalead (https://crystalead.com).

    Segnalate dalla Cssf:

    • Capital Global Markets (www.capitalglobalmarkets.com);
    • Radian Investment Management (www.radianinvestmentmanagement.com);
    • CF Broker S.À R.L (www.cfbroker.io).

    Segnalati dalla Cbi:

    • www.Davybonds.com, www.Davygroupbonds.com, cloni di società autorizzata.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 15/2021 del 19 aprile 2021)

  • 13 apr 2021
    Comunicazione Consob su
  • 12 apr 2021
    Comunicazione Consob su

    Trade Com Limited - Konstos Markets Ltd - Vita Impex Ltd - Up Invest Finance

    Consob ha ordinato l’oscuramento di 5 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L’autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

    - Trade Com Limited (sito internet https://spotfinex.com e relativa pagina https://accounts.spotfinex.com);

    - Konstos Markets Ltd (sito internet www.stockcore.co);

    - Vita Impex Ltd (siti internet https://vitafx.com e https://pluton500.com);

    - "Up Invest Finance" (sito internet https://upinvestfin.com).

    Sale, così, a 421 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano.

    Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    * * *

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    - Trade Com Limited tramite il sito internet https://spotfinex.com e relativa pagina https://accounts.spotfinex.com (delibera n. 21792 dell’8 aprile 2021);

    - Konstos Markets Ltd tramite il sito internet www.stockcore.com (delibera n.21794 dell’8 aprile 2021);

    - Vita Impex Ltd tramite i siti internet https://vitafx.com e https://pluton500.com (delibera n. 21791 dell’8 aprile 2021);

    - "Up Invest Finance" tramite il sito internet https://upinvestfin.com (delibera n. 21793 dell’8 aprile 2021).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 14/2021 del 12 aprile 2021)

  • 12 apr 2021
    Comunicazione su

    Lead Generation Solutions Ltd - FixedRateSociety - SRF Wealth Management - Profit Edge - Argus Trade - InvestDelta - Alpha Live - Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd - WinnGroups Capital / Bevan Howards CFD Ltd - www.kingsburnwindenergy.com - Leading Lends - Growth Capital Investments - Best Uk Bonds - UniCredit Uk - Lindsell Asset Holdings - House24 Trades Limited - Compare-Property-Bonds.com - Comparison Bond - GooCompare - White Bonds - Ukinvestmentsearch.co.uk - Spring Inc - Hui Hui Tong FX - Goldbridge Investments inc. - Binvesting / UMO World Corporation Ltd -  Raven Markets - Forexprimo Ltd. - Lyskamm Trust -Forex Gods - Bysignals - Vortexz Signals - Stallion Wings - Niredal Ltd - Dzintara World Srl - Al-Madina for Finance and Investment Company -  www.cryptodeutsch.com - www.swisseu.de - www.alpenfx.com - Goldstein Invest Ltd - AgricoXQ - Orti Group Beheer GmbH (B.V.) - TD Market Investment Capital Ltd / Tiandin Limited - Finance-21 - KLDC Technical Systems (Capwelt, Tradecenter.fm) -  Royal Bank of Scotland - Banco Santander Totta - Neo26 - First-Direct / HSBC - BPI-Portugal

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Quebec (Authorité des Marchés Financiers - Amf - Quebec), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma). Portogallo (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários – Cmvm), Romania (Financial Supervisory Authority, Romania - Fsa), Kuwait (Capital Markets Authority – Cma), Austria (Financial Market Autority – Fma) e Belgio (Financial Services and Markets Authority – Fsma) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Lead Generation Solutions Ltd (www.theinvestmentfinders.com, www.incomecompare-2021.com);

    • FixedRateSociety (www.fixedratesociety.com);

    • SRF Wealth Management (www.srfwealthmanagement.co.uk);

    • Profit Edge (https://profitedge.online);

    • Argus Trade (www.ArgusTrade24.com), clone di società autorizzata;

    • InvestDelta (www.investdelta.com);

    • Alpha Live (https://alphalive.io/en);

    • Sumitomo Mitsui  Trust Bank Ltd (www.sumitomomitsuitrustbank.com), clone di società autorizzata;

    • WinnGroups Capital / Bevan Howards CFD Ltd (https://winngc.com/ https://winngroups.com, https://winngroupltd.com), clone di scietà autorizzata:

    • www.kingsburnwindenergy.com, clone di società autorizzata;

    • Leading Lends (www.leadinglends.uk), clone di società autorizzata, già segnalata dalla Cbi (v. "Consob Informa" n. 11/2021 del 22 marzo 2021);

    • Growth Capital Investments (https://growth-capitalinvestments.com);

    • Best Uk Bonds (https://www.bestukbonds.co.uk/google/);

    • UniCredit Uk (www.unicredituk.co), clone di società autorizzata;

    • Lindsell Asset Holdings (www.lindsellassetsholdings.com), clone di società autorizzata;

    • House24 Trades Limited (https://house24trades.com), clone di società autorizzata;

    • Compare-Property-Bonds.com (www.Compare-Property-Bonds.com);

    • Comparison Bond (www.comparisonbond.com);

    • GooCompare (www.goocomparebonds.com);

    • White Bonds (white-bonds.com);

    • Ukinvestmentsearch.co.uk (www.ukinvestmentsearch.co.uk).

    Segnalate dalla Sfc:

    • Spring Inc (www.spring-markets.com);

    • Hui Hui Tong FX (www.huihuitrade.com).

    Segnalata dalla Amf – Quebec:

    • Goldbridge Investments inc. (www.goldbridgeinvestments.com).

    Segnalata dalla Knf:

    • Binvesting / UMO World Corporation Ltd (www.binvesting.com), già segnalato dalla Fsma (v. "Consob Informa" n. 12/2021 del 29 marzo 2021).

    Segnalate dalla Finma:

    • Raven Markets (www.ravenmarkets.com);

    • Forexprimo Ltd. (www.forexprimo.com);

    • Lyskamm Trust (https://lyskammtrust.com).

    Segnalate dalla Cmvm:

    • Forex Gods (https://www.forexgods.net, https://www.instagram.com/fx_papi);

    • Bysignals  (https://bysignals.pt/, instagram https://www.instagram.com/joaofox92).

    Segnalate dalla Fsa:

    • Vortexz Signals (https://vortexzsignals.com);

    • Stallion Wings;

    • Niredal Ltd (Financepro24.com);

    • Dzintara World Srl.

    Segnalata dalla Cma:

    • Al-Madina for Finance and Investment Company.

    Segnalate dalla Fma (Austria):

    • www.cryptodeutsch.com;

    • www.swisseu.de;

    • www.alpenfx.com;

    • Goldstein Invest Ltd ( https://goldstein-invest.com);

    • AgricoXQ (https://agricoxq.com);

    • Orti Group Beheer GmbH (B.V.) ( www.orti-group.com);

    • TD Market Investment Capital Ltd / Tiandin Limited ( www.tiandinlimited.com);

    • Finance-21 (www.finance-21.com);

    • KLDC Technical Systems (Capwelt, Tradecenter.fm) ( http://capwelt.com, www.tradecenter.fm).

    Segnalate dalla Fsma:

    • Royal Bank of Scotland, (email: @personalrbs.com);

    • Banco Santander Totta (email: @stdrdepartment.com);

    • Neo26 (email:access.neo26@gmail.com);

    • First-Direct / HSBC (email: @firstd-private.com)

    • BPI-Portugal (www.app-bpi-portugal.com).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 14/2021 del 12 aprile 2021)

  • 06 apr 2021
    Comunicazione Consob su

    Nab Europe Ltd (www.nabeuropeltd.com) - Donnybrook Consulting Ltd (https://bid-broker-stocks.io e https://bid-broker-stocks.cc/) - Globalcfd Ltd e D&D Venture Project Ltd (www.globalfxcfd.com) - TradersHome Ltd (https://tradershome.trade) - Primery Swiss Group (www.primeryswissgroup.com e pagina client.primeryswissgroup.com)

    Consob ha ordinato l'oscuramento di 6 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L'autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l'oscuramento:

    - Nab Europe Ltd (sito internet www.nabeuropeltd.com);

    - Donnybrook Consulting Ltd (siti internet https://bid-broker-stocks.io e https://bid-broker-stocks.cc/);

    "Globalcfd Ltd" e "D&D Venture Project Ltd" (sito internet www.globalfxcfd.com);

    - "TradersHome Ltd" (sito internet https://tradershome.trade);

    - "Primery Swiss Group" (sito internet www.primeryswissgroup.com e relativa pagina client.primeryswissgroup.com).

    Sale, così, a 416 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l'attenzione dei risparmiatori sull'importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l'operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    * * *

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 13/2021 del 6 aprile 2021)

  • 06 apr 2021
    Comunicazione Consob su

    Avviso Consob del 6 aprile 2021: Utilizzo illecito dell’acronimo e del logo Consob

    La Commissione Nazionale per le Societa' e la Borsa (Consob) segnala che non meglio precisati individui, mediante l'invio di messaggi di posta elettronica (provenienti da indirizzi apparentemente riferibili alla Consob), utilizzando illecitamente l'acronimo e il logo Consob, identificativi della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, prospettano ai risparmiatori la possibilità di farsi riconoscere la titolarità di quantitativi di cripto-valute (quali i bitcoin) che sarebbero nella disponibilità della Consob in quanto asseritamente "bloccati" presso di essa. Si avvisano i risparmiatori che i suddetti messaggi non sono in alcun modo riferibili alla Consob né sono stati da questa autorizzati. Tali iniziative potrebbero essere finalizzate all'appropriazione di somme di denaro e/o di dati personali.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 13/2021 del 6 aprile 2021)

  • 06 apr 2021
    Comunicazione su

    Fixed Income Solutions - Just Bonds - Bond Compare Uk - Supercontrol Limited - IVI Funds PLC - Choose Wisely Limited - FXGbp Markets - Fletcher Corporate Partners - Fixed Income Solutions - Keyslaw Group / Keys Law Group - Greenberg Securities LLC - Lazard & Co Limited - Proper Finance Ltd - Castle Trust / Castle Trust Bank - MAEF Wealth Management - Bitmax4u - U Trade FX - High Net Bonds - Compare Bonds Uk - Uk Bond Street - Best Uk Bonds - Offer Investor Yields - UK Investment Options - Capital Market Search - Compare Best Investment - Compare Bonds to Invest - Compare Uk Investments - Uk Elite Bonds - Bond Guides - Uk-investment-search.org.uk - Overton's InternationalCapital Platform (CP) International -  Search Bonds a trading style of Golden Water Ventures Ltd - Bond Spotter - BondRaters - Future Protect - Compare Bonds Today - Bond Comparisons Uk - Uk Investing - Vicotoris - www.nexgenpartners.co.uk -  www.europeancapitalpartners.fr -  Livret FIL -  Nordea Investment Funds S.A. - SFI - Société Financière d'Investissement - www.qhassetmanagement-hk.com -  www.ghctrades.com, www.in-tan.com - Krisimarks Eood - LV Grow Markets - Impero Solutions Limited - Tethertrade - Cryptocloudmine - Trading Jar -  https://market.banif-bc.online -  David Soares -  Juventude Global, Lda -  Bds Markets -  FTI Limited -  Ui Group -  Bitcoin Champion -  https://bluetradesfx.com -  www.btcswing.com -  City Fx Capital / Turtle Capital Ltd -  Classicfx-24trade  (Uk) Limited - Cryptocashsignals / Cryptocashbusiness -  Crypto Infuse Ltd -  C Trust - https://dealfx.net - Forex Al Milímetro  (Telegram Group) -  Gemini Option Ltd -  Gu Arex -  Pacific Union Limited -  www.stanfordfinancegroup.com -  https://stn-capitals.com -  Ccai Limited -  Topindex / Penelope Partnership Ltd -  www.gwp-conseil.com -  www.itmehpad.com - www.lamaisonlivreo.com -  www.petrus-conseil.com - www.placementsfaciles.fr/container - www.rubis-patrimoine.biz - www.st-conseils.com -  www.74invest.com - Alpha Connect Capital France -  Dutch Options & Futures institute BV -  Global Multi Trade -  Itm Immo Log - International Financial Advisers - Omicron SCPI - Oranje Vest BV - PMB Invest - Themis Patrimoine - Action Refund -  Private-Union

     Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Nuova Zelanda (Financial Markets Authority - Fma New Zealand), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), British Columbia (British Columbia Securities Commission – Bcsc), Portogallo (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários – Cmvm), Irlanda (Central Bank of Ireland – Cbi), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Francia (Authorité des Marchés Financiers - Amf) e Belgio (Financial Services and Markets Authority – Fsma), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Fixed Income Solutions (www.fixed-income-solutions.com);
    • Just Bonds (www.Just-bonds.com);
    • Bond Compare Uk  (www.bond-compare.com);
    • Supercontrol Limited (https://supercontrol.co.uk);
    • IVI Funds PLC (https://ivifundsplc.com), clone di società autorizzata;
    • Choose Wisely Limited (https://www.choosewisely.co.uk), clone di società autorizzata;
    • FXGbp Markets (https://fxgbpmarkets.com);
    • Fletcher Corporate Partners (www.fletchercorppart.com;
    • Fixed Income Solutions (www.fixed-income-solutions.com);
    • Keyslaw Group / Keys Law Group (www.keyslawgroup.com);
    • Greenberg Securities LLC (www.greenbergsecuritiesllc.com);
    • Lazard & Co Limited (www.lazard.secureportal.uk), clone di società autorizzata;
    • Proper Finance Ltd (email: michael.ruth2545@gmail.com; samanthawoodcock1990@gmail.com), clone di società autorizzata;
    • Castle Trust / Castle Trust Bank (www.castletrustukonline.com; www.astletrustbankukonline.com; www.castletrust-uk.org), clone di società autorizzata;
    • MAEF Wealth Management (www.maefwealthmanagement.co.uk), clone di intermediario autorizzato;
    • Bitmax4u (www.bitmax4u.com), clone di società autorizzata;
    • U Trade FX (https://web.utradefx.net/, www.utradefx.net);
    • High Net Bonds (www.highnetbonds.com);
    • Compare Bonds Uk (www.comparebondsuk.com);
    • Uk Bond Street (www.ukbondstreet.com);
    • Best Uk Bonds (https://best-uk-bonds.com);
    • Offer Investor Yields (offerinvestoryields.com);
    • UK Investment Options (https://ukinvestmentoptions.com);
    • Capital Market Search (www.capitalmarketsearch.com);
    • Compare Best Investment (comparebestinvestment.com);
    • Compare Bonds to Invest (comparebondstoinvest.com);
    • Compare Uk Investments (www.compareukinvestments.net);
    • Uk Elite Bonds (www.ukelitebonds.com);
    • Bond Guides (www.bondguides.com);
    • Uk-investment-search.org.uk (www.UK-investment-search.org.uk);
    • Overton's International (www.overtonsint.com);
    • Capital Platform (CP) International (www.cp-international.co.uk);
    • Search Bonds a trading style of Golden Water Ventures Ltd (https://www.searchbonds.com/, www.searchbonds.net). La società che era già stata segnalata dalla Fca, (v. "Consob Informa" n. 32/2020 del 14 settembre 2020) ora utilizza un ulteriore sito internet;
    • Bond Spotter (www. bondspotter.com);
    • BondRaters (bondraters.com);
    • Future Protect (www. thefutureprotect.com);
    • Compare Bonds Today (www.comparebonds.today);
    • Bond Comparisons Uk (www.bondcomparisonsuk.com);
    • Uk Investing (www.uk-investing.com).

    Segnalate dalla Cssf:

    • Vicotoris (www.vicotoris.com);
    • www.nexgenpartners.co.uk, clone di società autorizzata;
    • www.europeancapitalpartners.fr, clone di società autorizzata;
    • Livret FIL (www.fil-lux.com);
    • Nordea Investment Funds S.A., clone di società autorizzata;
    • SFI - Société Financière d'Investissement (www.sfi-capital.com).

    Segnalata dalla Sfc:

    • www.qhassetmanagement-hk.com, clone di società autorizzata.

    Segnalate dalla Fma - New Zealand:

    • www.ghctrades.com, www.in-tan.com, cloni di società autorizzate.

    Segnalate dalla Knf:

    • Krisimarks Eood (www.starmarkets.io);
    • LV Grow Markets (https://lvgrowmarkets.com/pl).

    Segnalate dalla Bcsc:

    • Impero Solutions Limited (https://impero.solutions);
    • Tethertrade (https://tethertrade.net);
    • Cryptocloudmine (https://cryptocloudmine.live).

    Segnalate dalla Cmvm:

    • Trading Jar (www.tradingjar.com, https://www.tradesjar.com, Facebook: https://www.facebook.com/jamestradingjar, Instagram: https://www.instagram.com/jamestradingjar, Twitter: (https:/twitter.com/jamestradingjar);
    • https://market.banif-bc.online, clone di ex società autorizzata.
    • David Soares (https://www.globalyouthtrading.com/ and www.wevesting.com, Instagram: https://www.instagram.com/davidgyt_/ https://www.instagram.com/wevesting;
    • Juventude Global, Lda;
    • Bds Markets.

    Segnalata dalla Bci:

    • FTI Limited (https://www.fti-limited.com), clone di società autorizzata.

    Segnalate dalla Cnmv:

    • Ui Group  (https://u-i-group.com);
    • Bitcoin Champion (https://bitcoin-champion.com);
    • https://bluetradesfx.com;
    • www.btcswing.com;
    • City Fx Capital / Turtle Capital Ltd (https://cityfxcapital.com);
    • Classicfx-24trade  (Uk) Limited (www.classicfx24trade.com);
    • Cryptocashsignals / Cryptocashbusiness;
    • Crypto Infuse Ltd (www.cryptoinfuseusa.com);
    • C Trust (https://ctrust.co/es);
    • https://dealfx.net;
    • Forex Al Milímetro  (Telegram Group) (https://t.me/Forex_al_milimetro. https://www.facebook.com/groups/198391691453180);
    • Gemini Option Ltd (https://geminioption.com);
    • Gu Arex (https://guarex.com/es);
    • Pacific Union Limited (https://es.puprime.com);
    • www.stanfordfinancegroup.com;
    • https://stn-capitals.com;
    • Ccai Limited (www.topcmarkets.com);
    • Topindex / Penelope Partnership Ltd (https://topindex.co).

    Segnalate dalla Amf:

    • www.gwp-conseil.com;
    • www.itmehpad.com;
    • www.lamaisonlivreo.com;
    • www.petrus-conseil.com;
    • www.placementsfaciles.fr/container;
    • www.rubis-patrimoine.biz;
    • www.st-conseils.com;
    • www.74invest.com.

    Segnalate dalla Fsma:

    • Alpha Connect Capital France (www.accfrance.com);
    • Dutch Options & Futures institute BV (https://www.dofin-bv.com);
    • Global Multi Trade (www.globalmtcorp.com);
    • Itm Immo Log;
    • International Financial Advisers (www.robingregory-ifa.com, https://occxpng.1e-gtwsjdnqj7msc-1-3dbtwdnfgq.com;
    • Omicron SCPI (www.omicron-scpi.com);
    • Oranje Vest BV  (www.oranje-bv.com);
    • PMB Invest  (www.pmb-invest.com);
    • Themis Patrimoine;
    • Action Refund (www.actionrefund.com, www.lp.actionrefund.com and www.actionrefund-ltd.com)
    • Private-Union (www.private-union.com), clone di società autorizzata.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 13/2021 del 6 aprile 2021)

  • 29 mar 2021
    Comunicazione Consob su

    Kbs Capital Markets Ltd (www.swisspremiumfx.com, pagina https://my.swisspremiumfx.com) - Terratech Ltd (www.bimfx24.co, www.eurtrade24.com) - Lollygag Partners Ltd (https://finocapital.io) - Widdershins Group Ltd (https://24fintime.io)

    Consob ha ordinato l’oscuramento di 5 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L’autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

    • Kbs Capital Markets Ltd (sito internet www.swisspremiumfx.com e relativa pagina https://my.swisspremiumfx.com);
    • Terratech Ltd (siti internet www.bimfx24.co e www.eurtrade24.com);
    • Lollygag Partners Ltd (sito internet https://finocapital.io);
    • Widdershins Group Ltd (sito internet https://24fintime.io)

    Sale, così, a 410 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    * * *

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 12/2021 del 29 marzo 2021)

  • 29 mar 2021
    Comunicazione su

    Ace Capital Group - PB Specialists Group - Uk Foundation Bonds - Uk Investment Options - Nutmeg Savings and Investments - BlackRock Investment / BlackRock iShares - RealFxPro - Llp Holdings Limited - Online Trading / Online Trading Market - Great Finance - Saltire Consultancy Services - BondCompare - Jlj Platinum Ltd t/a Platinum University - European Venture / Eu Holdings - Mayfair Exchange / Mayfair Finance - UK Foundation Bonds - PB Specialist Group - Ace Capital Group - Smarterinvestingbonds.com - Findyourbonds.com - Blx Invest - My Bond Finder - Income Bonds UK - Offer Investor Yields - UK (Property) Fixed Income - Offer Investor Yields - www.pwm.hk - www.kmtscale.com - Bitcoin Loophole - Idées Placement - Yuan pay app (group) - 4Tfx - Binvesting - BitStarMarkets - BTC Brokerz - Capitalfx - Finexics - Global Alliance - Mynetcoin - Quantbitex - Str Capital - Tradezmarket - UnixBroker - Xtrgate - www.horizonlinelimited.com - www.cjcmarketsglobal.biz - Cornucopia - www.canztrades.com - Tradesboost - Uniteex - Get Promotions Ltd / Oceantrade - Quick Loans Ireland - Onehourloan - Republic Loans - Fouchard Credit - Cheetah Money - Value Reinvestment Wealth S.L - Capital Pro Investments / Capitalpro-Inv Finservices Ltd / Elite Property Vision Ltd - Everestbtc / Everestbtc Finservices Ltd / Elite Property Vision Ltd - Goldencapitalfx - Inversión Center Inc - Investflow / Seabreeze Partners Ltd - Trs Markets - https://market.banif-bc.online

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma), Nuova Zelanda (Financial Markets Authority - Fma New Zealand), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Romania (Financial Supervisory Authority, Romania - Fsa), Irlanda (Central Bank of Ireland - Cbi), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf) e Portogallo (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários - Cmvm), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Ace Capital Group (https://ace-capitalgroup.com);
    • PB Specialists Group (https://marketing2021.pbspecialistsgroup.com);
    • Uk Foundation Bonds (https://ukfoundationbonds.com);
    • Uk Investment Options (https://ukinvestmentoptions.com);
    • Nutmeg Savings and Investments (email: info@nutmeg.uk.com), clone di società autorizzata;
    • BlackRock Investment / BlackRock iShares (email: admin@blackrockisharesaccount.com, david.clayton@blackrockipos.com), clone di società autorizzata;
    • RealFxPro (www.realfxpro.com), clone di società autorizzata;
    • Llp Holdings Limited (https://www.llpholdingslimited.com);
    • Online Trading / Online Trading Market (www.onlinetrading.market);
    • Great Finance (www.greatfinance.net);
    • Saltire Consultancy Services (https://saltireconsultancyservices.com), clone di società autorizzata;
    • BondCompare (www.bondcompare.net);
    • Jlj Platinum Ltd t/a Platinum University (https://platinumuniversity.co.uk);
    • European Venture / Eu Holdings (www.europeanventure.co.uk);
    • Mayfair Exchange / Mayfair Finance (https://www.mayfair.exchange/#/);
    • UK Foundation Bonds (https://ukfoundationbonds.com);
    • PB Specialist Group (https://marketing2021.pbspecialistsgroup.com);
    • Ace Capital Group (https://ace-capitalgroup.com);
    • Smarterinvestingbonds.com (www.smarterinvestingbonds.com);
    • Findyourbonds.com (wwww.findyourbonds.com);
    • Blx Invest (www.blxinvest.com);
    • My Bond Finder (www.mybond-finder.com);
    • Income Bonds UK (www.incomebondsuk.com);
    • Offer Investor Yields (www.offerinvestoryields.com);
    • UK (Property) Fixed Income (www.propertyfixedincome.co.uk, www.property-fixed-income.com);
    • Offer Investor Yields (https://offer.investoryields.com/bfiuk-bonds).

    Segnalate dalla Sfc:

    • www.pwm.hk, clone di società autorizzata dalla Sfc;
    • www.kmtscale.com, clone di società autorizzata dalla Sfc.

    Segnalate dalla Fsma:

    • Bitcoin Loophole (www.bitcoin-loophole.io);
    • Idées Placement;
    • Yuan pay app (group);
    • 4Tfx (www.4tfx.io);
    • Binvesting (www.binvesting.com);
    • BitStarMarkets (www.bitstarmarkets.com);
    • BTC Brokerz (www.btcbrokerz.com);
    • Capitalfx (www.capitalfx.co);
    • Finexics (www.finexics.com, www.finexics.io);
    • Global Alliance (www.glballiance.com);
    • Mynetcoin (www.mynetcoin.net);
    • Quantbitex (www.quantbitex.com);
    • Str Capital (www.str-capital.com);
    • Tradezmarket (www.tradezmarket.com);
    • UnixBroker (www.unixbroker.com);
    • Xtrgate (www.xtrgate.com).

    Segnalate dalla Fma New Zealand:

    • www.horizonlinelimited.com;
    • www.cjcmarketsglobal.biz;
    • Cornucopia (www.cocp.ltd);
    • www.canztrades.com, clone di società autorizzata.

    Segnalate dalla Finma:

    • Tradesboost (https://www.tradesboost.net).

    Segnalate dalla Fsa:

    • Uniteex (https://uniteex.co);
    • Get Promotions Ltd / Oceantrade (https://oceantrade.club, https://www.oceantrade.uk).

    Segnalate dalla Cbi:

    • Quick Loans Ireland (http://www.quickloansireland.com);
    • Onehourloan (https://www.onehourloan.net);
    • Republic Loans (https://republicloans.co.uk);
    • Fouchard Credit (https://fouchardcredit.com);
    • Cheetah Money (www.cheetahmoney.org and https://cheetahmoney.wixsite.com), clone di società autorizzata.

    Segnalate dalla Cnmv:

    • Value Reinvestment Wealth S.L;
    • Capital Pro Investments / Capitalpro-Inv Finservices Ltd / Elite Property Vision Ltd (https://www.capitalpro-inv.com);
    • Everestbtc / Everestbtc Finservices Ltd / Elite Property Vision Ltd (https://everestbtc.com);
    • Goldencapitalfx (http://www.goldencapitalfx.com);
    • Inversión Center Inc (Telegram Group);
    • Investflow / Seabreeze Partners Ltd (https://invest-flow.io, https://investflow.trade).

    Segnalata dalla Cssf:

    • Trs Markets (www.trsmarkets.com).

    Segnalata dalla Cmvm:

    • https://market.banif-bc.online, clone di intermediario bancario autorizzato.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 12/2021 del 29 marzo 2021)

  • 22 mar 2021
    Comunicazione Consob su

    Salvax Limited (www.fxsuit.it, www.fxsuit.net) - NewTraders Holdings Ltd (https://eu-markets.co, pagina https://client.eu-markets.co) - Triton Partnership Ltd (https://lcoinmarket.com, pagina https://client.lcoinmarket.com) - Evolution Markets LTD (http://marketseco.com)

    Consob ha ordinato l’oscuramento di 5 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L’autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

    • Salvax Limited (siti internet www.fxsuit.it e www.fxsuit.net);
    • NewTraders Holdings Ltd (sito internet https://eu-markets.co e relativa pagina https://client.eu-markets.co);
    • Triton Partnership Ltd (sito internet https://lcoinmarket.com e relativa pagina https://client.lcoinmarket.com);
    • Evolution Markets LTD (sito internet http://marketseco.com).

    Sale, così, a 405 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    * * *

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 11/2021 del 22 marzo 2021)

  • 22 mar 2021
    Comunicazione su

    Universal Bonds - 2021 Income Bonds - Grown Capital - Compare My Bond - HE Global Investments - Uk Investment Finder - Live Markets - Vault of Btc Ltd - Walden Capital Limited - Lcoin Market / Libra UK Ltd - United Overseas Bank - M&G Investment Bank / mandgfinance.com - Grindlays Private Banking - Karroo Capital - British Bond Society - Falcon Investment Consulting Group - Benchmark Consulting Group Llc - National Association of Refund Expert Bureaux / Refund Expert - Bit-Market / Momentum Llc - Brokereo - Online Financial Binary Market - Coinepro / Exchange Power Technology - Trader Recovery - MagKingFx / MagKing Global Limited - Metro Bank / Metrobanking.co.uk - Fixed Term Market - Investments With Security - Alantra Capital / Alantra Global - Crypto Asset Management Limited - Fxx Trader / FxxTrader - UK Markets Comparison - UK Investment Options - GinebraFx - Emw Capital - BitStarMarkets - Ortega Invest Group - Btcusdt Investment Limited - www.fuzhonghk66.com - Swiftfxbitrade Ltd - https://sirioct.com - Finex Group Ltd - Bitcoin Rejoin - Embi Educacion Y Excelencia SL - Livet Fil - Europe Capital Partners / Livret Energie / Livret Alliance - Asset Partners - Universal Asset Management - Magking Forex Limited Group Limited - Direct Lends - Leading Lends - The Loans Tree - Vera Loans - Blvck network - Bitcoin Loophole - Idées Placement - Yuan pay app (group) - 4Tfx - Binvesting - BitStarMarkets - Btc Brokerz - Capitalfx - Finexics - Global Alliance - Mynetcoin - Quantbitex - Str Capital - Tradezmarket - UnixBroker - Xtrgate

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Nuova Zelanda (Financial Markets Authority - Fma New Zealand), Paesi Bassi (The Dutch Authority for the Financial Markets, The Netherlands - Afm), Irlanda (Central Bank of Ireland - Cbi), Portogallo (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários - Cmvm), Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Universal Bonds (www.universal-bonds.com);
    • 2021 Income Bonds (2021incomebonds.com);
    • Grown Capital (grown-capital.com);
    • Compare My Bond (https://comparemybond.com);
    • HE Global Investments (www.heglobalinvestments.com);
    • Uk Investment Finder (www.ukinvestment-finder.co.uk);
    • Live Markets (www.live-markets.co.uk, www.live-market.co.uk);
    • Vault of Btc Ltd (www.vaultofbtc.com), clone di società autorizzata;
    • Walden Capital Limited (www.walden-capital.com), clone di società autorizzata;
    • Lcoin Market / Libra UK Ltd (www.lcoinmarket.com), clone di uno studio professionale. Già segnalata dalla Fma (Austria), (v. "Consob Informa" n. 41/2020 del 16 novembre 2020);
    • United Overseas Bank (www.uobuk.com), clone di società autorizzata:
    • M&G Investment Bank / mandgfinance.com (www.mandgfinance.com), clone di società autorizzata;
    • Grindlays Private Banking (https://grindlaysprivatebanking.com), clone di società autorizzata;
    • Karroo Capital (https://platform.karroo-capital.com/login, www.karroo-capital.com), clone di società autorizzata);
    • British Bond Society (www.britishbondsociety.com);
    • Falcon Investment Consulting Group (www.falconinvestmentconsultinggroup.com);
    • Benchmark Consulting Group Llc (www.benchmarkconsultinggrp.com);
    • National Association of Refund Expert Bureaux / Refund Expert (https://refund-expert.org);
    • Bit-Market / Momentum Llc (https://bit-market.io);
    • Brokereo (https://www.brokereo.com);
    • Online Financial Binary Market (https://www.onlinefinancialbinarymarket.com);
    • Coinepro / Exchange Power Technology (https://coinepro.com). Già segnalata dalla Cnmv (v. “Consob Informa" n. 38/2020 del 26 ottobre 2020);
    • Trader Recovery (https://traderrecovery.co.uk);
    • MagKingFx / MagKing Global Limited (https://www.magkingfx.com);
    • Metro Bank / Metrobanking.co.uk (www.metrobanking.co.uk), clone di società autorizzata;
    • Fixed Term Market (tel.: 08000996103);
    • Investments With Security (https://www.investmentswithsecurity.co.uk/asset-backed-uk-bonds);
    • Alantra Capital / Alantra Global (https://alantraglobal.com), clone di società autorizzata;
    • Crypto Asset Management Limited (https://cryptoassetmanagementlimited.com);
    • Fxx Trader / FxxTrader (https://www.fxxtrader.com; Client.fxxtrader.com);
    • UK Markets Comparison (http://ukmarketcomparison.com);
    • UK Investment Options (https://ukinvestmentoptions.com).

    Segnalate dalla Finma:

    • GinebraFx (www.ginebrafx.com);
    • Emw Capital (www.emwcapital.com);
    • BitStarMarkets (https://www.bitstarmarkets.com);
    • Ortega Invest Group (www.ortega-ig.com).

    Segnalate dalla Sfc:

    Segnalate dalla Cnmv:

    • Swiftfxbitrade Ltd (https://swiftfxbitrade.com);
    • https://sirioct.com;
    • Finex Group Ltd (https://exfinances.com, https://xfinances.com);
    • Bitcoin Rejoin (https://bitcoinrejoin.io/es);
    • Embi Educacion Y Excelencia SL (www.embiexellence.com).

    Segnalate dalla Cssf:

    • Livet Fil (www.fil-lux.com);
    • Europe Capital Partners / Livret Energie / Livret Alliance, cloni di società autorizzata.

    Segnalata dalla Fma - New Zealand:

    • Asset Partners (https://assetpartnerslimited.com).

    Segnalate dalla Afm - Paesi Bassi):

    • Universal Asset Management (https://universalassetmgmt.com);
    • Magking Forex Limited Group Limited (https://forex48.com, https://forex40.com, https://magkingfx.com, https://usgmk.com).

    Segnalate dalla Cbi:

    • Direct Lends (https://www.directlends.uk), clone di società autorizzata;
    • Leading Lends (https://leadinglends.uk), clone di società autorizzata;
    • The Loans Tree (www.theloanstree.co.uk), clone di società autorizzata;
    • Vera Loans (https://veraloans.com).

    Segnalata dalla Cmvm:

    • Blvck network (https://blvcknetwork.com; Instagram: https://www.instagram.com/blvck_network).

    Segnalate dalla Fsma:

    • Bitcoin Loophole (www.bitcoin-loophole.io);
    • Idées Placement;
    • Yuan pay app (group);
    • 4Tfx (www.4tfx.io);
    • Binvesting (www.binvesting.com);
    • BitStarMarkets (www.bitstarmarkets.com);
    • Btc Brokerz (www.btcbrokerz.com);
    • Capitalfx (www.capitalfx.co);
    • Finexics (www.finexics.com and www.finexics.io);
    • Global Alliance (www.glballiance.com);
    • Mynetcoin (www.mynetcoin.net)
    • Quantbitex (www.quantbitex.com)
    • Str Capital (www.str-capital.com);
    • Tradezmarket (www.tradezmarket.com);
    • UnixBroker (www.unixbroker.com);
    • Xtrgate (www.xtrgate.com).

    L’autorità di vigilanza del Belgio, la Fsma, ha recentemente ricevuto informazioni in merito alla circostanza che molti risparmiatori sono stati contattati via e-mail o telefonicamente da persone che affermano di essere membri del personale della Fsma e di essere in grado di aiutare le persone che erano state precedentemente vittime di frode, a recuperare le perdite subite. I risparmiatori contattati da tali soggetti riferiscono inoltre di aver ricevuto documenti contrattuali recanti il ​​logo e il nome della Fsma. A tal fine, i truffatori hanno utilizzato indirizzi e-mail che terminano con "@fsmabelgium.com". Le e-mail ricevute da tali indirizzi non provengono dall'Fsma. Qualunque sia lo scenario, si tratta di casi di furto di identità. La Fsma ha quindi trasmesso tali informazioni all’autorità giudiziaria.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 11/2021 del 22 marzo 2021)

  • 17 mar 2021
    Comunicazione Esma su

    Risk report dell'Esma del 17 marzo 2021 - Elevati rischi per i risparmiatori che operano in crypto asset non regolamentati

    L'autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Esma) ha pubblicato il 17 marzo scorso il suo primo rapporto del 2021 Trends, Risks and Vulnerabilities - Trv, nel quale sono illustrati una serie di rischi per la stabilità finanziaria e per gli investitori anche a seguito della pandemia da Covid-19 e del suo impatto sui mercati finanziari nel secondo semestre 2020. Nel documento l’Esma passa in rassegna i principali fattori di incertezza presenti sui mercati ed alcuni particolarmente significativi nell’attuale contesto, quali la crescita del rischio di credito legato all’eccesso di debito pubblico e societario nonché gli investimenti in crypto-asset non regolamentati e i rischi che ne derivano.

    Secondo l’Esma, il rimbalzo nel valore dei titoli azionari e l’elevato livello del debito appaiono in contrasto con la debolezza dei fondamentali economici, non potendosi escludere quindi il rischio di improvvise correzioni sui mercati finanziari in caso di inversione nella valutazione dei rischi da parte degli investitori. Insieme alle altre autorità europee di vigilanza (Eba ed Eiopa) l’Esma mette inoltre in guardia i risparmiatori sui rischi connessi ad operazioni su crypto-asset, incluse le valute virtuali come Bitcoin, considerato il carattere speculativo che queste vanno assumendo. Le tre autorità, in continuità con l’Avviso ai consumatori già emanato nel febbraio 2018, mettono dunque in guardia ancora una volta i risparmiatori dall’operare in asset virtuali rischiosi, per non correre il rischio di perdita del capitale impiegato per l’acquisto (Avviso del 17 marzo 2021). L’Esma sottolinea, infine, che non esiste ancora una regolamentazione Ue che tuteli i risparmiatori in tale settore e che, al riguardo, è attesa la conclusione dell’iter di approvazione della proposta di regolamento europeo sui mercati dei crypto-asset, varato dalla Commissione Europea nel settembre dello scorso anno e ancora in itinere.

    17 Marzo 2021

  • 15 mar 2021
    Comunicazione Consob su

    Kbs Capital Markets Ltd (https://royaltradefx.com, pagina https://my.royaltradefx.com) - Donnybrook Consulting Ltd (www.eurofx.trade) - Investigram Ltd (www.investigram.com) - Fcs Technology Ltd (https://stockmarketinvest.pro, pagina https://client.stockmarketinvest.pro)

    Consob ha ordinato l’oscuramento di 4 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L’autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

    • Kbs Capital Markets Ltd (sito internet https://royaltradefx.com e relativa pagina https://my.royaltradefx.com);
    • Donnybrook Consulting Ltd (sito internet www.eurofx.trade);
    • Investigram Ltd (sito internet www.investigram.com);
    • Fcs Technology Ltd (sito internet https://stockmarketinvest.pro e relativa pagina https://client.stockmarketinvest.pro).

    Sale, così, a 400 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    * * *

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 10/2021 del 15 marzo 2021)

  • 15 mar 2021
    Comunicazione su

    Sky Capital - Boat Investments Limited - Hanfeng Financial / Tongyun Finance YTJR / HSJR International - Financial Market Associates - Marketfornow / Markets4now / DaViko Business LTD - Phoenix Wealth Management - Money Supermarket - First Capital Lenders - Asset Backed Investment - Crew Trade - Crypto Index Trade / Cryptoindextrade.com - Capitex FX - Property-Ideas.com - Smarty Life Savings - Global Ventures - Westford Trust Credit Union - Credit Suisse PLC - St. James Wealth Management / St James Place Wealth Management - Followise - Decca Capital Ltd - Finance App - Asset Marketing Investor - Compare Bonds Today - Compare and Invest - Uk Investment Search - Smarter Investing - SENJ Limited (Seychelles) / Mortgagefree / Natural Justice / Sovereign Reserve - MagKing Global Limited - www.marshallwace-am.com - www.silvertree-hk.org - First Brokers / Fintecbrokers / Tera Holdings Ltd - Evorich / New Economic Evolution of the World / Skyway Investment Group - Aplexva - Crypto Currency Trading Group - Norgroveassociatesltd.com - 500 Investments / Cabsy Holdings Ltd - Fortedars - www.platinumpartnerslimited.com - Premium Financials Swiss Bank - CoinFxHub - International Invest Group - Utis Int Limited - https://ampglobalfx.com - Analytic Fx Pro - Cardinal Fx Trade - Fxactiv - Fx Winning Limited - Go Streams / Fs International Limited - www.luxoramt.com - www.acquantum.eu - https://luxoramt-acquantum.com - Mycoinology - Stonux Capital Ltd

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Nuova Zelanda (Financial Markets Authority - Fma New Zealand), Ontario (Ontario Securities Commission - Osc), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Sky Capital (www.skycapital.cc), già segnalata dalla Bcsc (v. "Consob Informa" n. 42/2020 del 23 novembre 2020) e dalla Cnmv (v. "Consob Informa" n. 41/2020 del 16 novembre 2020). La società Sucaba Enterprise Ltd, operante tramite il sito internet www.skycapital. cc, è stata dapprima oggetto di delibera Consob n. 21412 del 17 giugno 2020, e, in seguito, la Consob avvalendosi dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione, ne ha ordinato l’oscuramento del sito;
    • Boat Investments Limited (www.boatinvestments.co.uk), clone di società autorizzata;
    • Hanfeng Financial / Tongyun Finance YTJR / HSJR International (www.hfhkjr.com, www.hktyjr.com, www.hkhsjr.com), clone di società autorizzata;
    • Financial Market Associates (www.financialmarketassociates.com);
    • Marketfornow / Markets4now / DaViko Business LTD (www.market4now.com; https://markets4now.net; https://markets4now.com);
    • Phoenix Wealth Management (www.phoenixwealthinvestments.com), clone di società autorizzata;
    • Money Supermarket (email: moneysupermarket@representative.com; enquiries.moneysupermarket@consultant.com; moneysuper@net-shopping.com), clone di società autorizzata;
    • First Capital Lenders (www.firstcapitallenders.co.uk);
    • Asset Backed Investment (https://www.assetbacked-investments.co.uk / www.assetbacked-investments.com);
    • Crew Trade (https://crewtrade.net), clone di società autorizzata;
    • Crypto Index Trade / Cryptoindextrade.com (www.cryptoindextrade.com);
    • Capitex FX (https://capitex-fx.com, www.capitex.io), clone di soggetto autorizzato;
    • Property-Ideas.com (www. property-ideas.com);
    • Smarty Life Savings (https://smartylifesavings.com);
    • Global Ventures (www.globventures.com);
    • Westford Trust Credit Union (https://westfordtrustcreditun.com);
    • Credit Suisse PLC (email: bonds.creditsuisse@europe.com), clone di società autorizzata;
    • St. James Wealth Management / St James Place Wealth Management (www.sjch.co.uk), clone di società autorizzata;
    • Followise (email: follow_wise_intelligence@protomail.com; alan_cooper24@protonmail.com);
    • Decca Capital Ltd (www.deccacapital.uk);
    • Finance App (email: ivoryoptions-returns@protonmail.ch; johnmichael-claims@protonmail.ch).
    • Asset Marketing Investor (https://www.assetmarketinginvestor.net);
    • Compare Bonds Today (www.Compare-Bonds-Today.com);
    • Compare and Invest (www.compare-and-invest.com);
    • Uk Investment Search (www.uk-investment-search.com);
    • Smarter Investing (www.smarter-investing.net);
    • SENJ Limited (Seychelles) / Mortgagefree / Natural Justice / Sovereign Reserve (www.mortgagefree.info; www.naturaljustice.info; www.sovereignreserve.info).

    Segnalate dalla Sfc:

    • MagKing Global Limited (www.mqiong.com);
    • www.marshallwace-am.com, clone di società autorizzata dalla Sfc;
    • www.silvertree-hk.org;
    • First Brokers / Fintecbrokers / Tera Holdings Ltd (www.fbrokers.io).

    Segnalate dalla Fma (New Zealand):

    • Evorich / New Economic Evolution of the World / Skyway Investment Group (https://evo-rich.com/#9, www.tng-neew.com/en, www.my-cryptounit.com, www.skywayinvestgroup.com);
    • Aplexva (https://aplexva.com);
    • Crypto Currency Trading Group (www.cctg.io);
    • Norgroveassociatesltd.com (https://www.norgroveassociatesltd.com);
    • 500 Investments / Cabsy Holdings Ltd (https://www.500investments.com).

    Segnalate dalla Osc:

    Segnalate dalla Finma:

    • www.platinumpartnerslimited.com, clone di società autorizzata dalla Finma. Già segnalata dalla Fma (New Zealand) (v. “Consob Informa" n. 8/2021 del 1° marzo 2021);
    • Premium Financials Swiss Bank (https://premiumfinancialsswiss.com).

    Segnalata dalla Cssf:

    • CoinFxHub (www.coinfxhub.com);
    • International Invest Group (www.int-ig.com).

    Segnalate dalla Cnmv:

    • Utis Int Limited (https://urustrade.com);
    • https://ampglobalfx.com;
    • Analytic Fx Pro (https://analyticfxpro.org);
    • Cardinal Fx Trade (https://cardinalfx.trade);
    • Fxactiv (https://fxactiv.io/es);
    • Fx Winning Limited (https://fxwinning.net);
    • Go Streams / Fs International Limited (https://gostreams.io/es);
    • www.luxoramt.com;
    • www.acquantum.eu;
    • https://luxoramt-acquantum.com;
    • Mycoinology (https://mycoinology.com);
    • Stonux Capital Ltd (www.stonux-capital.com).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 10/2021 del 15 marzo 2021)

  • 09 mar 2021
    Comunicazione Consob su

    Avvertimento pubblico ai sensi del combinato disposto dell'art. 30, paragrafo 2, lett. c, del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato e dell'art. 187-ter.1, comma 8, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 - Delibera Consob n. 21715 del 10 febbraio 2021

    Si rende noto che il sig. Fabio Pasquali, in qualità di Presidente e Amministratore Delegato di WM Capital S.p.A. - società le cui azioni sono negoziate sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia - in violazione dell’art. 19, paragrafi 1 e 2, del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato, ha omesso di notificare alla Consob ed alla medesima WM Capital S.p.A. le operazioni di compravendita delle azioni da questa emesse, disposte nel corso di 221 giornate di negoziazioni all’interno del periodo ricompreso tra il 1° ottobre 2018 ed il 29 novembre 2019.

    9 marzo 2021

  • 08 mar 2021
    Comunicazione Consob su

    "FSCS.UK Limited" (https://fscs.uk) - NewTraders Holding Ltd (www.toltechfx.co) - Zurich Invests Ltd e ZH Companies BNK Ltd (www.zurichinvests.com) - "TradeFCX" e "Fxstarpro" (https://tradefcx.com) - "Fxstarpro"/Fxstarpro LTD (https://fxstarpro.com)

    Consob ha ordinato l’oscuramento di 5 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L’autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

    • "FSCS.UK Limited" (sito internet https://fscs.uk);
    • NewTraders Holding Ltd (sito internet www.toltechfx.co);
    • Zurich Invests Ltd e ZH Companies BNK Ltd (sito internet www.zurichinvests.com);
    • "TradeFCX" e "Fxstarpro" (sito internet https://tradefcx.com);
    • "Fxstarpro"/Fxstarpro LTD (sito internet https://fxstarpro.com).

    Sale, così, a 396 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    * * *

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 9/2021 dell'8 marzo 2021)

  • 08 mar 2021
    Comunicazione su

    Lincoln Consulting Group LLC - Dalsari - BlueWater International Advisors LLC - Uk Savings Plans - Capital Financial Services LLC - Corporate Finance Solutions Inc. - Investment Finder Uk - Triola - The Investment Search - Top Bond Search - Comparebonds.org - ISA Compare Uk - Uk Better Bonds - InvestSelect - Bond Select Uk - Compare Bond Market - The Best Bond Rates - Uk Interest Rate Comparisons - Bond Rates Online - National ISA Review Centre - BondhubUK - Capitalmarketsearch.com - 豐收證券期貨(香港)有限公司 - Solutions Markets / Kiqiwk Holdings Intl Limited - My Coin Elite - Tezos-Global - Zurich Financial Group - Trust Capital Investment / Trust Holding Funds Ltd - Merkell Group - Gembell Limited - Unit Asset Fund Private Contract Investment Fund / Delta Business Management LTD - Axes LLC - Kirther Investment & Trading Inc - Nittrex - Akcja Złota SA.- Group-Openbk - Insta-Trading / Protiviti Group Ltd / Protiviti International Eood - Eurofx / Donnybrook Consulting Ltd - Blackbird Solutions Inc. / Xchangebit - Fin-Toward - DaxKapital - Antares

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Austria (Financial Market Authority - Fma), (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Romania (Financial Supervisory Authority, Romania - Fsa), Armenia (Central Bank of Armenia – Cba), British Columbia (British Columbia Securities Commission – Bcsc), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Paesi Bassi (The Dutch Authority for the Financial Markets, The Netherlands - Afm), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Belgio (Financial Services and Markets Authority – Fsma), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Lincoln Consulting Group LLC (www.lincolnconsultinggrp.com);
    • Dalsari (www.dalsari.com);
    • BlueWater International Advisors LLC (www.bluewaterinternationaladvisorsllc.com);
    • Uk Savings Plans (www.uksavingsplans.com);
    • Capital Financial Services LLC (www.capitalfinancialserv.com);
    • Corporate Finance Solutions Inc. (www.corporatefinancesolutionsinc.com);
    • Investment Finder Uk (https://www.investmentfinder-uk.com);
    • Triola (https://www.triolagroup.com);
    • The Investment Search (http://theinvestmentsearch.com);
    • Top Bond Search (www.topbondsearch.com);
    • Comparebonds.org (www.comparebonds.org);
    • ISA Compare Uk (https://www.isacompareuk.com);
    • Uk Better Bonds (https://ukbetterbonds.com);
    • InvestSelect (https://investselect.uk);
    • Bond Select Uk (https://www.bondselect-uk.com);
    • Compare Bond Market (www.comparebondmarket.com);
    • The Best Bond Rates (www.bestbondrates.com);
    • Uk Interest Rate Comparisons (www.uk-interest-rate-comparisons-uk.com);
    • Bond Rates Online (www.bondratesonline.com);
    • National ISA Review Centre (www.nationalisareviewcentre.co.uk);
    • BondhubUK (email: info@bondhub.uk);
    • Capitalmarketsearch.com (www.capitalmarketsearch.com).

    Segnalata dalla Sfc:

    • 豐收證券期貨(香港)有限公司 (www.fsfutures.cc, solo nome cinese).

    Segnalate dalla Fma (Austria):

    • Solutions Markets / Kiqiwk Holdings Intl Limited (www.solutionsmarkets.co). La società è stata oggetto di delibera Consob n. 21728 del 18 febbraio 2021 ed in seguito l’autorità avvalendosi dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali può ordinare ai fornitori di servizi di connettività internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione, ha disposto l’oscuramento del sito internet www.solutionsmarkets.co (v. “Consob Informa" n. 7/2021 del 22 febbraio 2021);
    • My Coin Elite ( www.mycoinelite.com).

    Segnalate dalla Finma:

    Segnalata dalla Fsa:

    Segnalata dalla Cba:

    • Unit Asset Fund Private Contract Investment Fund / Delta Business Management LTD (email: info@fbsuk.com).

    Segnalate dalla Bcsc:

    Segnalata dalla Knf:

    • Akcja Złota SA.

    Segnalate dalla Cnmv:

    • Group-Openbk (https://market.openbk-online.com/login), clone di società autorizzata;
    • Insta-Trading / Protiviti Group Ltd / Protiviti International Eood (https://www.insta-trading.com/);
    • Eurofx / Donnybrook Consulting Ltd (https://eurofx.trade).

    Segnalate dalla Afm:

    • Blackbird Solutions Inc. / Xchangebit (https://xchangebit.io);
    • Fin-Toward (www.fin-toward.com).

    Segnalata dalla Cssf:

    • DaxKapital (www.daxkapital.com).

    Segnalata dalla Fsma:

    • Antares (www.antares.trade).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 9/2021 dell'8 marzo 2021)

  • 01 mar 2021
    Comunicazione Consob su

    Nab Europe Limited (www.nabconsulting.eu) - Swiss Management Corporation Ltd (https://fx24.one) - "Expertsystemsfx" (client.expertsystemsfx.com) - "FXOptexGroups" e "FxOptexGroup" (https://fxoptexgroups.com, pagina https://client.fxoptexgroups.com) - "Italiano Invest2 (www.italianoinvest.com) - QubitTech Corporation (www.qubittech.dev)

    Consob ha ordinato l'oscuramento di 6 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari/prodotti finanziari: 5 siti di intermediazione finanziaria abusiva e 1 sito mediante il quale viene svolta un’offerta di prodotti finanziari in mancanza di prospetto informativo.

    L’autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), relativamente all’oscuramento dei siti degli intermediari finanziari abusivi, nonché del potere introdotto dalla legge n. 8 del 28 febbraio 2020 (articolo 4, comma 3-bis), riguardo all’oscuramento del sito mediante il quale è posta in essere l’offerta abusiva.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

    • Nab Europe Limited (sito internet www.nabconsulting.eu);
    • Swiss Management Corporation Ltd (sito internet https://fx24.one);
    • “Expertsystemsfx” (sito internet client.expertsystemsfx.com);
    • “FXOptexGroups” e “FxOptexGroup” (sito internet https://fxoptexgroups.com e relativa pagina https://client.fxoptexgroups.com);
    • “Italiano Invest” (sito internet www.italianoinvest.com);
    • QubitTech Corporation (sito internet www.qubittech.dev).

    Sale, così, a 391 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    * * *

    Consob ha altresì sospeso per un periodo di 90 giorni, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 58/1998 (“Tuf”), l’offerta al pubblico residente in Italia di investimenti di natura finanziaria promossa da QubitTech Corporation tramite il sito internet www.qubittech.dev (delibera n. 21737 del 25 febbraio 2021).

    * * *

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    >

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 8/2021 del 1° marzo 2021)

  • 01 mar 2021
    Comunicazione su

    House Claim Expert - Quality Bonds - Live Markets - IB24 - Compare Best Bond Rates - Compare Fixed Bonds - City Bond - Invest Property Bonds - Uk Premier Bonds - Uk Bond Comparisons - Market Info - Eu Markets - Intesa Sanpaolo Spa / Intesa Sanpaolo Private Bank - Fair Finances - Fixed Income Bonds - Adam & Company - Sparx Funds - Best2Invest - Eis Investments - Secure UK Bonds - Letscomparebonds.co.uk - Find a Fixed Rate - Hong Fu International Futures Brokerage Company Limited - Far Trust International Finance - www.oceangroupcapital.co.ok - Luxembourg Financial Group - 500 Investments/ Cabsy Holdings Ltd - FourtryFinancial - CompareForexBrokers - www.platinumpartnerslimited.com - Steiner Greves - www.winngroups.com - Wendav Limited / Wendav - Innovative Hedging Strategies - Ding Sheng International Co. Ltd / Ding Sheng - www.elezenocap.com - Melgreg Services OU / CM Cryptomarket / Cryptopmarket - Topindex - Tradingcentralen / Stockholms tradingcentral / Klarabergsviadukten - Source Capital Bank - BTCUSDT Bank - Loewenherz24 Group - EuroBankPartner - Sutev Ag - Compare Your Way - Provenreturns.co.uk - HSB Patrimoine - Unistocks / Demure Consulting Ltd - Wave Makers Ltd / Iqcent - Makerun Corp / Raceoption - UMO World Corporation LTD / Binvesting - Traderking - Cryptofundfx Ltd - WexnessBanc / Gozala Enterprise Ltd - FXOptexGroups Global Ltd - MM Capital Group Ltd - Fantex / Felicity Group Ltd - FX Global Suisse / MC Experts Ltd - Appletrade Ltd - Trading Monsters co. Ltd / Trading Monsters SL / TDAmeritradeEU / Tdameritrade corp / TDAmeritradeAT - Tradergy / Interactive Solutions Limited - Advanced Software Solutions Ltd - BTC-Markets / Sunstar Holdings Ltd - FX-Leader Ltd - KapitalFX - www.horizoninvest.cc - Karello D Buro Llc - Expertise Trader Ltd - Intertrades Fx Ltd - https://polymetalinternationalinvestment.com - Wam-Capital / Gabioni Ltd - The Forex Premium / Premium Finance Solutions Ltd - Aurea Capital Markets Llc - Bitgenises - Bouvest - Executiveprofx / Bali Limited / Elite Property Vision Ltd - Lollygag Partners Ltd - FXT Brokers - Lamexchange Ou

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Nuova Zelanda (Financial Markets Authority - Fma New Zealand), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Svezia (Finansinspektionen - Fi), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Portogallo (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários – Cmvm), Romania (Financial Supervisory Authority, Romania - Asf), Austria (Financial Market Authority - Fma), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Cipro (Securities and Exchange Commission - CySec), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • House Claim Expert (https://houseclaimexpert.co.uk);
    • Quality Bonds (www.quality-bonds.com);
    • Live Markets (www.live-markets.co.uk);
    • IB24 (http://investbond24.com);
    • Compare Best Bond Rates (http://comparebestbondrates.com);
    • Compare Fixed Bonds (www.comparefixedbonds.com);
    • City Bond (www.citybonds.co);
    • Invest Property Bonds (https://investpropertybonds.com);
    • Uk Premier Bonds (https://ukpremierbonds.com);
    • Uk Bond Comparisons (www.ukbondcomparisons.com);
    • Market Info (https://market-info.co.uk);
    • Eu Markets (https://eu-markets.co);
    • Intesa Sanpaolo Spa / Intesa Sanpaolo Private Bank (https://intesasanpaoloprivatebank.com), clone di società autorizzata;
    • Fair Finances (www.fairfinances.co.uk), clone di società autorizzata.
    • Fixed Income Bonds (www.fixedincome-bonds.com);
    • Adam & Company (info@adambankuk.com), clone di società autorizzata;
    • Sparx Funds (www.sparxfunds.co.uk), clone di società autorizzata;
    • Best2Invest (www.best2invest.co.uk);
    • Eis Investments (www.eis-investments.co.uk);
    • Secure UK Bonds (http://secureukbonds.com);
    • Letscomparebonds.co.uk (letscomparebonds.co.uk);
    • Find a Fixed Rate (http://findafixedrate.com).

    Segnalate dalla Sfc:

    • Hong Fu International Futures Brokerage Company Limited (www.hfjr.hk.com), clone di società autorizzata;
    • Far Trust International Finance (https://bts006-btsopt-com.webnode.tw).

    Segnalate dalla Cssf:

    • www.oceangroupcapital.co.ok;
    • Luxembourg Financial Group (www.luxfingroup.com).

    Segnalate dalla Fma (New Zealand):

    • 500 Investments/ Cabsy Holdings Ltd (https://www.500investments.com);
    • FourtryFinancial (https://www.fourtryfinancialsg.com/Pages/En.html);
    • CompareForexBrokers (www.compareforexbrokers.com);
    • www.platinumpartnerslimited.com (email: support@platinumpartnerslimited.com);
    • Steiner Greves (email: info@steinergreves.com);
    • www.winngroups.com (email: support@winngroups.ltd);
    • Wendav Limited / Wendav (https://www.wendavlimited.com/);
    • Innovative Hedging Strategies (www.ihsecure.com);
    • Ding Sheng International Co. Ltd / Ding Sheng (www.heydayint.com);
    • www.elezenocap.com (email: contact@elezenocap.com), clone di società autorizzata.

    Segnalata dalla Knf:

    • Melgreg Services OU / CM Cryptomarket / Cryptopmarket (www.cryptop-market.com).

    Segnalate dalla Fi:

    • Topindex (https://topindex.co);
    • Tradingcentralen / Stockholms tradingcentral / Klarabergsviadukten (email: danieltrade@topindex.co).

    Segnalate dalla Finma:

    • Source Capital Bank (http://www.sourcecapitalbank.com);
    • BTCUSDT Bank (www.btcusdtbank.com), già segnalata dalla Fma - New Zealand (v. "Consob Informa" n. 47/2020 del 28 dicembre 2020);
    • Loewenherz24 Group (www.loewenherz24.de);
    • EuroBankPartner (https://www.eurobankpartner.com);
    • Sutev Ag (https://viru-shield.net/investment);
    • Compare Your Way (www.compareyourway.co.uk, compare-your-way.com);
    • Provenreturns.co.uk (www.provenreturns.co.uk);
    • HSB Patrimoine (https://hsb-patrimoine.com).

    Segnalate dalla Cmvm:

    Segnalata dalla Asf:

    • UMO World Corporation LTD / Binvesting (https://binvesting.com).

    Segnalate dalla Fma (Austria):

    • Traderking (www.traderking.cc, www.traderking.io);
    • Cryptofundfx Ltd (www.cryptofundfx.com);
    • WexnessBanc / Gozala Enterprise Ltd (www.wexness.cc, www.wexness.io);
    • FXOptexGroups Global Ltd (www.fxoptexgroups.com);
    • MM Capital Group Ltd (www.itradefx.capital);
    • Fantex / Felicity Group Ltd (www.fantex.co; www.webtrader.fantex.co; www.my.fantex.co);
    • FX Global Suisse / MC Experts Ltd (www.fxglobal-suisse.com);
    • Appletrade Ltd (https://www.appletrade.de/de);
    • Trading Monsters co. Ltd / Trading Monsters SL / TDAmeritradeEU / Tdameritrade corp / TDAmeritradeAT (https://t.me/TDAmeritradeAT);
    • Tradergy / Interactive Solutions Limited (www.tradergy.io);
    • Advanced Software Solutions Ltd ( https://www.interactive-trading.com);
    • BTC-Markets / Sunstar Holdings Ltd (www.btc-markets.com);
    • FX-Leader Ltd (www.fx-leader.com);
    • KapitalFX (http://www.kapitalfx.de, http://www.kapitalfx.ch);
    • www.horizoninvest.cc (email: support@horizoninvest.cc);
    • Karello D Buro Llc (https://tritoncapitalmarkets.com);
    • Expertise Trader Ltd (https://expertisetrader4.net).

    Segnalate dalla Cnmv:

    • Intertrades Fx Ltd (https://intertradesfx.com);
    • https://polymetalinternationalinvestment.com;
    • Wam-Capital / Gabioni Ltd (www.wam-capital.co);
    • The Forex Premium / Premium Finance Solutions Ltd (https://4xpremium.com);
    • Aurea Capital Markets Llc (https://aureacapitalmarkets.com);
    • Bitgenises (www.bitgenises.com);
    • Bouvest (https://bouvest.com);
    • Executiveprofx / Bali Limited / Elite Property Vision Ltd (https://www.executiveprofx.com);
    • Lollygag Partners Ltd (https://finocapital.io/es);
    • FXT Brokers (www.fxtbrokers.com), clone di società autorizzata. Già segnalata dalla Bcsc e dalla Finma (v.“Consob Informa" n. 6/2021 del 15 febbraio 2021) nonché dalla Fma austriaca (v. "Consob Informa" n. 4/2021 del 1° febbraio 2021);
    • Lamexchange Ou (https://imcoinproject.com/es).

    Segnalazione da parte della CySec:

    • L’autorità di vigilanza di Cipro, la CySec, informa i risparmiatori di aver aggiornato l’elenco dei siti web attraverso i quali vengono offerti servizi di investimento senza le previste autorizzazioni. L’elenco completo è reperibile al link: https://www.cysec.gov.cy/en-GB/complaints/non-approved-domains.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 8/2021 del 1° marzo 2021)

  • 24 feb 2021
    Comunicazione Consob su

    Avvertimento pubblico ai sensi del combinato disposto dell'art. 30, paragrafo 2, lett. c, del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato e dell'art. 187-ter.1, comma 8, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 - Delibera Consob n. 21652 del 18 dicembre 2020

    La Commissione ha reso noto che il Sig. Guido Cicognani, in qualità di Vice Presidente e Amministratore Delegato di Bio On Spa - i cui titoli all'epoca dei fatti erano trattati nel segmento Aim di Borsa Italiana – in violazione dell'art. 19 del Regolamento (UE) 596/2014 (Market Abuse Regulation "Mar") del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato, ha omesso di notificare alla Consob ed alla medesima Bio On Spa le operazioni di vendita di 5.000 azioni Bio On (ad un prezzo medio ponderato di 10,42 euro) per un controvalore totale di  52.100 euro, poste in essere nella giornata del 22 ottobre 2019.

    24 febbraio 2021

  • 22 feb 2021
    Comunicazione Consob su

    Empirecfd Limited (www.empirecfd.com, pagina https://crm.empirecfd.com) - Empire Capital LLC (https://27proquote.com) - Kiqiwk Holdings Intl Limited (www.solutionsmarkets.io) - HB Enterprises OU e Fina Holding Incorporated (www.forexone.co, pagina https://client.forexone.co)

    Consob ha ordinato l'oscuramento di 4 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L’autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

    • Empirecfd Limited (sito internet www.empirecfd.com e relativa pagina https://crm.empirecfd.com);
    • Empire Capital LLC (sito internet https://27proquote.com);
    • Kiqiwk Holdings Intl Limited (sito internet www.solutionsmarkets.io);
    • HB Enterprises OU e Fina Holding Incorporated (sito internet www.forexone.co e relativa pagina https://client.forexone.co).

    Sale, così, a 385 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    * * *

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 7/2021 del 22 febbraio 2021)

  • 22 feb 2021
    Comunicazione su

    Infinity Financial Services - Itrade Invest - House Claim Expert - WDC Markets - Financial Resident - Sports Index - Finetero Trading Ltd - Instaloan Ltd - Same Day Cash Loan Limited / Same Day Finance Limited / Same Day UK Limited - Phemex - Fidel Asset Limited - Octafx / Octa Markets Incorporated - Trade Toss - TutorCare Limited - Wealth Nation Ltd / Wealth Mentor Gold - WDC Markets - House Claim Expert - Itrade Invest - Comparison.Co.UK - Fixed Market Review - Compare Your Way - UK Bond Market - Investmentadvisor - Solutions Capital G.P. LLC - Bond Investments Uk - Blue Chip Compare - Grahamalpha - Fino Capital - Wyelands Bank - GFX Royal - Ark Management - TradersPros / ND Corp Limited - Financial Services Redress (Uk) Ltd - Top Bond Invest - Finding Investments For You - New Bond Deals - Bonds-invest.com - Find-your-investment.com - United Asset Finance Ltd - Bond Advisor - The National Investment Guide - Good investment advisor group - United Asset Finance Ltd - Bit Trading / ABA Exchange - Payday Zoo - Finance and Service Limited - PrimoTrade - IroneFX - Comparebondrates.com - Republicloans / Republic Loans - ChaseBis Limited - Oracle Legal Ltd - www.henghuafuture.com - Jinlong Zhihui Information Technology Limited - Insun Forex - DingSheng International Co. Ltd - The Antrim Group PTE Limited - Investam HK - OBT International Limited - www.yubo.com.hk - www.yubo-securities.com - www.fsjdts.top - www.hongkongxh.com - Wave Makers LTD (Iqcent) - Makerun Corp. (Raceoption) - Spt Media Llc - Cryptoseñales - Deal Trade Inc. Ltd - Iamexchange Ou - Teredo Group Ltd - Redfin Capital Ltd / Mister Trader / Mr Trader - Seabreeze Partners Ltd - Pospix / Bitpix - https://leoninv.com - https://koolcoin.io - www.koloonia.com - www.autocripto.com - Ciplo Partners Private Equity - Banc de Luxembourg - Obeche Luxembourg / Obeche - www.access-sa.net - Fundico sp. z o.o. - Zawex sp z o.o. - A.W. Burns Investment Corporation - AquilaBIT - Finco Group/ Finco Kredit - Swift Finances / Swift Finance UK - Suisse Commerce Bank - B-S500; BS500

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), British Columbia (British Columbia Securities Commission – Bcsc), Irlanda (Central Bank of Ireland – Cbi), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Cipro (The Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Infinity Financial Services (Tel: 0208 638 5353), clone di società autorizzata;
    • Itrade Invest (https://itrade-invest.com);
    • House Claim Expert (https://houseclaimexpert.co.uk);
    • WDC Markets (www.wdcmarkets.com);
    • Financial Resident (www.financialresident.com);
    • Sports Index (https://www.sportsindex.online);
    • Finetero Trading Ltd (www.finetero.com);
    • Instaloan Ltd (email: Samanthawoodcock1990@gmail.com), clone di società autorizzata;
    • Same Day Cash Loan Limited / Same Day Finance Limited / Same Day UK Limited (email: unsecuredandsecuredloans@gmail.com, uklenderteam@gmail.com, customerserviceloandepartment@gmail.com, loanforbadcreditcustomer@gmail.com), clone di società autorizzata;
    • Phemex (https://phemex.com);
    • Fidel Asset Limited (www.fidelity-assetltd.com), clone di società autorizzata;
    • Octafx / Octa Markets Incorporated (www.octafx.com);
    • Trade Toss (www.tradetoss.com);
    • TutorCare Limited (www.tutorcare.co.uk);
    • Wealth Nation Ltd / Wealth Mentor Gold (www.wealthnation.tv, www.wealthnation.net, www.wealthmentorgold.com, Facebook: www.facebook.com/wealthnation.tv, Instagram: www.instagram.com/wealthnation.tv);
    • WDC Markets (www.wdcmarkets.com). Già segnalata dall’autorità di vigilanza della Nuova Zelanda, la Fma (v. "Consob Informa" n. 26/2020) e dall’autorità di vigilanza della Spagna, la Cnmv (v. "Consob Informa" n. 14/2020);
    • House Claim Expert (https://houseclaimexpert.co.uk);
    • Itrade Invest (https://itrade-invest.com);
    • Comparison.Co.UK (www.investor-comparison.co.uk);
    • Fixed Market Review (www.fixedmarketreview.com);
    • Compare Your Way (www.compareyourway.co.uk);
    • UK Bond Market (www.ukbondmarket.com);
    • Investmentadvisor (www. investmentadvisor-uk.com);
    • Solutions Capital G.P. LLC (www.solutions-capitalgpllc.com);
    • Bond Investments Uk (www.bondinvestmentsuk.best);
    • Blue Chip Compare (www.bluechipcompare.com);
    • Grahamalpha (www.grahamalpha.com);
    • Fino Capital (https://finocapital.io);
    • Wyelands Bank (https://wyelands.online; http://wyelands.eonlnbn.com; www.wyelandsbkinternational.ga; www.wye.onln.co.uk; www.wye.ionlbs.com), clone di società autorizzata;
    • GFX Royal (https://www.gfxroyal.com);
    • Ark Management (https://www.arkmanagment.com);
    • TradersPros / ND Corp Limited (https://traderspros.com);
    • Financial Services Redress (Uk) Ltd (email: cassessors@yandex.com);
    • Top Bond Invest (www.topbondinvest.com);
    • Finding Investments For You (www.findinginvestmentsforyou.co.uk, www.searchforukinvestments.com);
    • New Bond Deals (www.new-bonddeals.com, www.new-bond-deals.com);
    • Bonds-invest.com (www. bonds-invest.com);
    • Find-your-investment.com (www.find-your-investment.com);
    • United Asset Finance Ltd (www.united-asset-finance.com), clone di società autorizzata;
    • Bond Advisor (www.bond-advisor.com);
    • The National Investment Guide (www.nationalinvestmentguide.com);
    • Good investment advisor group (https://www.giadvisors.uk);
    • United Asset Finance Ltd (www.united-asset-finance.com), clone di società autorizzata;
    • Bit Trading / ABA Exchange (www.bit-trading.com; www.crypto-ecm.com);
    • Payday Zoo (www.paydayzoo.co.uk);
    • Finance and Service Limited (email: financeandserviceslimited@gmail.com);
    • PrimoTrade (https://primotrade.co);
    • IroneFX (https://www.ironefx.com);
    • Comparebondrates.com (www.comparebondrates.com);
    • Republicloans / Republic Loans (www.republicloans.co.uk);
    • ChaseBis Limited (https://chasebis.online), clone di società autorizzata;
    • Oracle Legal Ltd (tel.: 07554 688513; 07234875045; 01618187931; 0785678424; 0785676918; 01618187833).

    Segnalate dalla Sfc:

    • www.henghuafuture.com;
    • Jinlong Zhihui Information Technology Limited (www.jinltech.com);
    • Insun Forex (www.tradeinsun.com);
    • DingSheng International Co. Ltd (www.ds-fx.com);
    • The Antrim Group PTE Limited (www.antrim-group.com);
    • Investam HK (www.investam-hk.com);
    • OBT International Limited (https://obt8.com);
    • www.yubo.com.hk, clone di società autorizzata dalla Sfc;
    • www.yubo-securities.com, clone di società autorizzata dalla Sfc;
    • www.fsjdts.top, clone di società autorizzata dalla Sfc;
    • www.hongkongxh.com, clone di società autorizzata dalla Sfc.

    Segnalate dalla Cnmv:

    • Wave Makers LTD (Iqcent) (https://www.iqcent.com);
    • Makerun Corp. (Raceoption) (https://raceoption.com);
    • Spt Media Llc (https://www.sptoro.com);
    • Cryptoseñales (https://cryptosenales.com/es);
    • Deal Trade Inc. Ltd (https://dealtrade.io);
    • Iamexchange Ou (https://imcoinproject.com/es);
    • Teredo Group Ltd (https://kryptohaus.com/es);
    • Redfin Capital Ltd / Mister Trader / Mr Trader (https://imrtrader.com);
    • Seabreeze Partners Ltd (https://profitassist.io/es);
    • Pospix / Bitpix (www.pospix.com);
    • https://leoninv.com;
    • https://koolcoin.io;
    • www.koloonia.com;
    • www.autocripto.com.

    Segnalate dalla Cssf:

    • Ciplo Partners Private Equity (www.ciplopartners.com);
    • Banc de Luxembourg (www.bancdeluxembourg.com);
    • Obeche Luxembourg / Obeche (www.obeche-invest.com);
    • www.access-sa.net.

    Segnalate dalla Knf:

    • Fundico sp. z o.o (www.pskf.pl, www.prowizja24.pl, www.fundico.eu);
    • Zawex sp z o.o. (www.prowizja24.pl, www.fundico.eu).

    Segnalate dalla Bcsc:

    • A.W. Burns Investment Corporation (https://www.awburnsinvestment.com);
    • AquilaBIT (https://aquilabit.com). Già segnalata dall’autorità di vigilanza della Svezia, la Finansinspektionen - Fi (v. "Consob Informa" n. 47/2020).

    Segnalate dalla Cbi:

    • Finco Group/ Finco Kredit (http://www.fincokredit.com), clone di intermediario autorizzato;
    • Swift Finances / Swift Finance UK (www.swiftfinances.co.uk), clone di intermediario autorizzato.

    Segnalate dalla Finma:

    • Suisse Commerce Bank (www.suissecommercebank.com);
    • B-S500; BS500 (https://b-s500.com).

    Segnalazione da parte dell’Autorità di vigilanza di Cipro (Cysec):

    • La Cysec avvisa i risparmiatori di aver predisposto l’aggiornamento dell’elenco dei siti web attraverso i quali soggetti non autorizzati stanno offrendo servizi di investimento. L’elenco è disponibile consultando il sito internet dell’autorità.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 7/2021 del 22 febbraio 2021)

  • 17 feb 2021
    Comunicazione Esma su

    Esma: rischi per gli investitori retail del trading azionario condizionato dai social media

    L’Esma, autorità di regolamentazione dei mercati mobiliari dell’Unione europea, ha messo in guardia i risparmiatori con una comunicazione che evidenzia i rischi connessi a operazioni di trading online effettuate sulla scia di scambi di opinioni e raccomandazioni informali condivisi sul web e della conseguente condivisione di strategie di trading rese artatamente pubbliche mediante i social network (www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-highlights-risks-retail-investors-social-media-driven-share-trading). L’avviso dell’Esma è parte della strategia dell’autorità europea per tutelare risparmiatori ed investitori al dettaglio e trae spunto dalle recenti esperienze registratesi sui mercati statunitensi, caratterizzate da elevata volatilità dei prezzi, provocata dalla condivisione di informazioni di trading attraverso i social media. Ferma restando la diversa regolamentazione dei vari mercati, non è tuttavia escluso che tale dinamica possa presentarsi anche in ambito Ue.

    L’Esma, che continuerà nell’opera di monitoraggio dei mercati a tutela degli investitori e dell’integrità dei mercati stessi, suggerisce comunque agli operatori di avvalersi, nelle loro decisioni di investimento, di informazioni affidabili, per evitare o, quantomeno, limitare sia il rischio di consistenti perdite legate alla volatilità dei prezzi sia il pericolo di compiere abusi di mercato.

    17 February 2021

  • 15 feb 2021
    Comunicazione Consob su

    SpTrade24 Ltd (www.sptrade24.com) - Directafx Ltd Group e Directafx Limited (www.directafxs.com) - "Gb Trade Fx” (https://gbtradefx.com) - "Globalcfd Ltd” e "D&D Venture Project Ltd” (www.globalcfd.co) - "MarketsCFDs” (https://client.marketcfx.com) - "Itradersfx Ltd” (www.itradersfx.com) - Plus One Ltd (www.marketcfd.com)

    Consob ha ordinato l'oscuramento di 7 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L’autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

    • SpTrade24 Ltd (sito internet www.sptrade24.com);
    • Directafx Ltd Group e Directafx Limited (sito internet www.directafxs.com);
    • “Gb Trade Fx” (sito internet https://gbtradefx.com);
    • “Globalcfd Ltd” e “D&D Venture Project Ltd” (sito internet www.globalcfd.co);
    • “MarketsCFDs” (sito internet https://client.marketcfx.com);
    • “Itradersfx Ltd” (sito internet www.itradersfx.com);
    • Plus One Ltd (sito internet www.marketcfd.com).

    Sale, così, a 381 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    * * *

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 6/2021 del 15 febbraio 2021)

  • 15 feb 2021
    Comunicazione su

    Compare The Bonds - Lead Generation Solutions Ltd - Isa Comparison Uk - Uk Bonds Direct - Comparing Investments - Uk Private Bond - Bond Compare Uk - Jackson Associates Llc - William-Foster International Consultancy Llc - Best-Bonds.co.uk - Investment Advisor - Bondstocks.club - Bondadvisor.co.uk - Knight Bonds - Uk Bond Value - Primecap / Primecap.io - Iforexgain - Cfds Market - Fitrex / Irkasio Holdings Ltd - Cfi HK Group - New Bond Deal - Star Bonds - Compare-investment-options.com - Compareinvestments.uk - Rs Finance (Aust) Limited / Rs Finance Limited - Globalink (Hong Kong) Financial Services Company Limited - http://cnffutures.vip - Gv-Corporate Limited - Spmarket24 / Spmarket24 Ltd - Cmx Market / Newtraders Holdings Ltd - Okuras Global Capital - Lloyds Bank - Revolut-Trade - Barclays Bank - Bank Capital Opportunity Fund - Centre Europe SA - Fxt Brokers - Beurax - Links-Markets - CreditEUBank - Capital Fx - Fxt Brokers - Chhabra Asset Management - Kirther Investment & Trading Inc - Aspen Holding / Next Trade Ltd - Funding Capitale - Loan Finance Offer - Fx Leader - EverydayLoans - Beforex Capital, t/n The Capital Holding Company

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Belgio (Financial Services and Markets Authority – Fsma), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), British Columbia (British Columbia Securities Commission – Bcsc), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Ontario (Ontario Securities Commission - Osc), Portogallo (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários – Cmvm), Irlanda (Central Bank of Ireland – Cbi) e Quebec (Autorité des Marchés Financiers – Amf) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Compare The Bonds (www.comparethebonds.com);
    • Lead Generation Solutions Ltd (www.theinvestmentfinders.com);
    • Isa Comparison Uk (www.isacomparison-uk.com);
    • Uk Bonds Direct (www.ukbondsdirect.co.uk);
    • Comparing Investments (www.comparing-investments.com);
    • Uk Private Bond (www.ukprivatebond.com; www.nesteggbonds.com);
    • Bond Compare Uk (www.bond-compareuk.com);
    • Jackson Associates Llc (www.jacksonassociates-llc.com);
    • William-Foster International Consultancy Llc (www.williamfosterintlcnslt.com);
    • Best-Bonds.co.uk (www.best-bonds.co.uk);
    • Investment Advisor (www.investment-advisor-uk.com);
    • Bondstocks.club (www.bondstocks.club);
    • Bondadvisor.co.uk (www.bondAdvisor.co.uk);
    • Knight Bonds (www.knight-bonds.com);
    • Uk Bond Value ( www.ukbondvalue.com, www.Uk-BondValue.com);
    • Primecap / Primecap.io (https://primecap.io);
    • Iforexgain (https://www.iforexgain.com);
    • Cfds Market (www.cfdsmarket.com);
    • Fitrex / Irkasio Holdings Ltd (https://fitrex.eu);
    • Cfi HK Group (http://www.cfihongkong.com), clone di società autorizzata;
    • New Bond Deal (www.new-bonddeals.com);
    • Star Bonds (www.star-bonds.com);
    • Compare-investment-options.com (www.compare-investment-options.com);
    • Compareinvestments.uk (www.compareinvestments.uk).

    Segnalate dalla Sfc:

    • Rs Finance (Aust) Limited / Rs Finance Limited (www.rsfinanceltd.com);
    • Globalink (Hong Kong) Financial Services Company Limited (www.gelin.hk);
    • http://cnffutures.vip, clone di società autorizzata dalla Sfc.

    Segnalate dalla Cnmv:

    • Gv-Corporate Limited (https://gv-corporatelimited.com), clone di società autorizzata;
    • Spmarket24 / Spmarket24 Ltd (https://www.spmarket24.com);
    • Cmx Market / Newtraders Holdings Ltd (https://www.cmxmarket.com), clone di società autorizzata.

    Segnalate dalla Fsma:

    • Okuras Global Capital (www.okuras-global.capital);
    • Lloyds Bank (e-mail i cui indirizzi terminano: @lbcmarkets.info', @lbpsecure.com, @lseclient.com), clone di intermediario bancario autorizzato;
    • Revolut-Trade (e-mail i cui indirizzi terminano: @revolut-trade.com), clone di intermediario autorizzato;
    • Barclays Bank (e-mail il cui indirizzo termina: @bb-client.info), clone di intermediario autorizzato.

    Segnalata dalla Cssf:

    • Bank Capital Opportunity Fund (www.bc-opportunityfund.com);
    • Centre Europe SA (www.centreeuropeinvest.com).

    Segnalate dalla Bcsc:

    Segnalate dalla Finma:

    • Links-Markets (https://link-markets.io);
    • CreditEUBank (https://www.crediteubank.com);
    • Capital Fx (www.capitalfx.co). Già segnalata dalla Fma (Austria), (v. "Consob Informa" n. 34/2020 del 28 settembre 2020);
    • Fxt Brokers (https://www.fxtbrokers.com). V. anche sopra, segnalazione da parte della Bscs.

    Segnalate dalla Osc:

    • Chhabra Asset Management (www.chhabra-asset-management.business.site);
    • Kirther Investment & Trading Inc (www.kirtherinvestment.com).

    Segnalate dalla Cmvm:

    Segnalate dalla Cbi:

    • Funding Capitale (https://fundingcapitale.org);
    • Loan Finance Offer (www.loanfinanceoffer.com);
    • Fx Leader (https://www.fx-leader.com);
    • EverydayLoans (http://everydayloans-ireland.com), clone di società autorizzata;
    • Beforex Capital, t/n The Capital Holding Company (www.capitalholdingfunds.com, www.beforex capital.com), clone di società autorizzata.

    Segnalazione da parte dell’Autorità di vigilanza del Quebec:

    L'Autorité des Marchés Financiers – (AMF - Quebec) mette in guardia i risparmiatori sui rischi molto elevati concernenti qualsiasi tipo di speculazione sul mercato azionario, in particolare mette in guardia da incoraggiamenti all’investimento presenti su alcuni forum internet e social media.

    Negli ultimi mesi, e soprattutto dall'inizio del 2021, alcuni forum di discussione e piattaforme di social media hanno sollecitato investimenti in azioni di alcune società i cui valori sono incrementati recentemente.

    Gli speculatori spingono gli investitori inesperti a considerare gli effetti sui valori di tali azioni come l'indicazione di guadagni o prestazioni finanziarie migliori e li incoraggiano ad investire in tali società.

    In realtà i valori del mercato azionario delle azioni di alcune società sono recentemente saliti alle stelle, tali incrementi di valore possono essere di breve durata e diminuire con la stessa rapidità con cui sono aumentati.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 6/2021 del 15 febbraio 2021)

  • 15 feb 2021
    Comunicazione su

    Esclusione dall’azione legale collettiva “In re Foreign Exchange Benchmark Rates Antitrust Litigation Case No. 1:13-cv-7789-LGS”

    Si informa che Il Tribunale distrettuale di New York (United States District Court - Southern District of New York) ha fissato al 17 febbraio 2021 il termine entro il quale si può ottenere l’esclusione dall’azione legale collettiva (litigation class)In re Foreign Exchange Benchmark Rates Antitrust Litigation Case No. 1:13-cv-7789-LGS, relativa alla manipolazione da parte di alcuni istituti bancari dei prezzi nel mercato americano delle valute estere (FX - Foreign Exchange Market) in violazione delle sezioni 1 e 3 dello Sherman Antitrust Act, 15 USC §§ 1,3 e del Commodity Exchange Act, 7 USC §§ 1 e sgg. In caso di esclusione, l’investitore non sarà vincolato dalle decisioni assunte dalla Corte sulla litigation class e non potrà aderire a eventuali accordi transattivi ad essa relativi. Per ogni ulteriore dettaglio si rinvia al sito http://www.fxantitrustsettlement.com/CS/index.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 6/2021 del 15 febbraio 2021)

  • 08 feb 2021
    Comunicazione Consob su

    4ex7 Ltd (www.4ex7.live) - Octaviotradefx e Galore Pro (https://octaviotradefx.com) - Itm Solutions LLC (https://galore.pro e pagina https://trading.galore.pro) - Finanza-Invest (www.finanza-invest.com) - Billion Forex Ltd (https://billionforex.com) - HBCMarket Ltd e Zentrale Zahlstelle Ltd (www.hbc-marketsfx.com)

    Consob ha ordinato l'oscuramento di 6 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L’autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

    • 4ex7 Ltd (sito internet www.4ex7.live);
    • “Octaviotradefx” e “Galore Pro” (sito internet https://octaviotradefx.com);
    • Itm Solutions LLC (sito internet https://galore.pro e relativa pagina https://trading.galore.pro);
    • “Finanza-Invest” (sito internet www.finanza-invest.com);
    • “Billion Forex Ltd” (sito internet https://billionforex.com);
    • HBCMarket Ltd e Zentrale Zahlstelle Ltd (sito internet www.hbc-marketsfx.com)

    Sale, così, a 374 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    * * *

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 5/2021 dell'8 febbraio 2021)

  • 08 feb 2021
    Comunicazione su

    Webb Matthews International Financial Services - Help 4 All Homes - Lead Investment Leads Ltd Trading as Investment Comparison Group - Best Bond Rates - Coindaq - Bank and Clients - Copy Trade Capital / Premium Trade Capital - GL Finance / glfinanceukltd.com - Merkell Group / Merkell Tras Group Limited - My Bond Finder - Safe bond - Bond Advisor - Uk Bond Value - Qtrade - Alliance Bernstein - Capital First Finance - Sapia Capital / Sapia Trade - Multi Fund 10 - www.fuda-capital.com - CF Global Trading - www.gaotengassetmgt.com - www.longrunfinancial.cn - www.xhkdz.cn - Olympus International Limited - www.hkkaiser.net - www.huixinqihuo.cc - Fx4lux / Global Pegasus Ltd - Northfintech Trading Services Ltd - Nyc-Capital / Nyccapital Ltd - Capitalfx / Ez2go Ltd - Globalinvestfx - Gt Stox / Bryx Tech LTD - Jc Capital Markets / Jc Capital Ltd - Jp Holdings Ltd / Jp Holding´S Ltd - StockSons - Capital Engineering AD - International Management Brokers EOOD - W1 sp. z o.o.. - Mercury Crypto Invest - Crypto Mine Express - Onward Capital Limited - Litmus Holdings - Investment Management Co. Pty Ltd - Digitex Ltd - JC Capital Markets Ltd - Plain Trading S.A. - BitcoinZie Smart Investment Contract Ltd - Ksgmarketsworld - Xtelus Profit - Condor Finance Corp - Goldchinapro.com - Global Ctb - Cryptofundfx Ltd - Switzerland Private Investment Bank - Bleaxmond - NorthState - My Coin Elite - Live Bit - CMS Trader - FxGlobalTraders - Oplix Capital Advisors SA - Finanzen-Losung - Fiscus Bank - https://sungateinvestment.com - Swedish Trust Wealth Management Inc. - Bridge Capital X - Cash Fx Group S.A. - Green Seeds Marketing Srl - Cronos Ares Partners - Batama Investments Ltd - Belgius Capital - Brock Holdings - Cortez Capital - GreenBridge International - Kasimayari Group - Hepburn Investment - Okuras Global Capital

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Bulgaria (Financial Supervision Commission - Fsc), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), British Columbia (British Columbia Securities Commission - Bcsc), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Ontario (Ontario Securities Commission - Osc), Panama (Superintendencia del Mercado de Valores, Panama - Smv), Romania (Financial Supervisory Authority, Romania - Fsa), Quebec (Autorité des Marchés Financiers, Quebec - Amf) e Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Webb Matthews International Financial Services (www.webbmatthews.com);
    • Help 4 All Homes (www.help4allhomes.com);
    • Lead Investment Leads Ltd Trading as Investment Comparison Group (www.bondcsgroup.com);
    • Best Bond Rates (https://www.bestbondrates.uk);
    • Coindaq (www.coindaq.io);
    • Bank and Clients (email:advisor@bankandclients.uk.com), clone di società autorizzata;
    • Copy Trade Capital / Premium Trade Capital (www.copytradecapital.co.uk, https://premiumtradecapital.co.uk);
    • GL Finance / glfinanceukltd.com (www.glfinanceukltd.com), clone di società autorizzata;
    • Merkell Group / Merkell Tras Group Limited (www.merkellgroup.com);
    • My Bond Finder (www.mybondfinder.com);
    • Safe bond (www.fixedreturn.co.uk);
    • Bond Advisor (www.bond-advisor.com);
    • Uk Bond Value (www.ukbondvalue.com);
    • Qtrade (http://www.qtrade.org.uk), clone di società autorizzata;
    • Alliance Bernstein (www.alliancebernstein-am.com), clone di società autorizzatata;
    • Capital First Finance (https://www.capitalfirstfinance.org), clone di società autorizzata;
    • Sapia Capital / Sapia Trade (https://www.sapiacapital.com/; https://sapiatrade.com);
    • Multi Fund 10 (www.multifund10.com), clone di società autorizzata.

    Segnalate dalla Sfc:

    • www.fuda-capital.com, clone di società autorizzata;
    • CF Global Trading, clone di società autorizzata;
    • www.gaotengassetmgt.com, clone di società autorizzata;
    • www.longrunfinancial.cn, clone di società autorizzata;
    • www.xhkdz.cn, clone di società autorizzata;
    • Olympus International Limited (www.olympusintltd.com), clone di società autorizzata;
    • www.hkkaiser.net, clone di società autorizzata;
    • www.huixinqihuo.cc, clone di società autorizzata.

    Segnalate dalla Cnmv:

    • Fx4lux / Global Pegasus Ltd (www.4fxluxus.com). Già oggetto di delibera Consob n. 21577 del 6 novembre 2020. In seguito in base ai poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), la Consob ha ordinato ai fornitori di servizi di connettività internet di inibire l'accesso dall'Italia al sito web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione. (v.Consob Informa" n. 40/2020 del 9 novembre 2020);
    • Northfintech Trading Services Ltd (https://northfintechfx.co);
    • Nyc-Capital / Nyccapital Ltd (https://nyc-capital.com);
    • Capitalfx / Ez2go Ltd (https://capitalfx.co, https://client.capitalfx.co);
    • Globalinvestfx (https://www.fxglobalcfd.com). Già oggetto di delibera Consob n. 21681 del 14 gennaio 2021. In seguito in base ai poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), la Consob ha ordinato ai fornitori di servizi di connettività internet di inibire l'accesso dall'Italia al sito web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione. (v. “Consob Informa" n. 2/2021 del 18 gennaio 2021);
    • Gt Stox / Bryx Tech LTD (www.gtstox.com);
    • Jc Capital Markets / Jc Capital Ltd (https://jccapitalmarkets.com);
    • Jp Holdings Ltd / Jp Holding´S Ltd (https://www.jpholdings.uk).

    Segnalata dalla Cssf:

    • StockSons (https://stocksons.live).

    Segnalate dalla Fsc:

    • Capital Engineering AD (ex Finance Engineering AD);
    • International Management Brokers EOOD (ex Alternativa Financial EOOD).

    Segnalata dalla Knf:

    • W1 sp. z o.o..

    Segnalate dalla Bcsc:

    • Mercury Crypto Invest (https://mercurycryptoinvest.live);
    • Crypto Mine Express (https://cryptomineexpress.com);
    • Onward Capital Limited (https://onward.capital/en);
    • Litmus Holdings (https://litmusholdings.com);
    • Investment Management Co. Pty Ltd (https://in-tan.com/en);
    • Digitex Ltd (https://digitexfutures.com);
    • JC Capital Markets Ltd (https://jccapitalmarkets.com);
    • Plain Trading S.A. (https://en.plaintrading.com);
    • BitcoinZie Smart Investment Contract Ltd (www.bitcoinzie.com);
    • Ksgmarketsworld (www.ksgmarketsworld.com);
    • Xtelus Profit (https://xtelus-profit.cc);
    • Condor Finance Corp (www.condorfinance.ca);
    • Goldchinapro.com (https://goldchinapro.com).

    Segnalate dalla Finma:

    • Global Ctb (http://globalctb.com);
    • Cryptofundfx Ltd (www.cryptofundfx.com);
    • Switzerland Private Investment Bank (https://bitcoin-cashout.com);
    • Bleaxmond (www.bleaxmond.com);
    • NorthState (https://northstate.io);
    • My Coin Elite (www.mycoinelite.com);
    • Live Bit (www.live-bit.com);
    • CMS Trader (www.cmstrader.com);
    • FxGlobalTraders (www.fxglobaltraders.com);
    • Oplix Capital Advisors SA (www.oplixcapital.com);
    • Finanzen-Losung (www.losung-finanzen.com);
    • Fiscus Bank (https://fiscusbank.com);
    • https://sungateinvestment.com.

    Segnalata dalla Osc:

    • Swedish Trust Wealth Management Inc. (www.stwmgroup.org).

    Segnalate dalla Smv:

    • Bridge Capital X (https://bridgecapitalx.com);
    • Cash Fx Group S.A. (https://www.cashfxgroup.com).

    Segnalate dalla Fsa (Romania):

    • Green Seeds Marketing Srl;
    • Cronos Ares Partners.

    Segnalata dalla Amf (Quebec):

    • Batama Investments Ltd (www.batamainvestments.com).

    Segnalate dalla Fsma:

    • Belgius Capital (www.belgius.com);
    • Brock Holdings (https://brockholdings.com);
    • Cortez Capital (http://cortezcap-hk.com);
    • GreenBridge International (https://www.greenbridgeinternational.com);
    • Kasimayari Group (www.kasimayari.com);
    • Hepburn Investment (www.hepburninvestment.com);
    • Okuras Global Capital (www.okuras-global.capital).

    L’autorità di vigilanza belga, la Fsma, segnala, inoltre di aver recentemente ricevuto numerosi reclami da parte di consumatori che sono stati contattati da aziende che utilizzano illegalmente i nomi di alcuni intermediari bancari autorizzati per offrire piani di risparmio che offrono rendimenti estremamente elevati. Dietro queste offerte allettanti, tuttavia, ci sono dei truffatori.

    Il metodo di approccio consiste nel contattare le vittime telefonicamente o via e-mail. Vengono proposti piani di risparmio, con la promessa di rendimenti superiori ai rendimenti di mercato e molto spesso con una garanzia del capitale. Alla fine le vittime si trovano nell'impossibilità di recuperare il denaro.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 5/2021 dell'8 febbraio 2021)

  • 05 feb 2021
    Comunicazione Consob su
    Iniziative pubblicitarie nel web che prospettano genericamente investimenti fittizi e che potrebbero essere funzionali all'acquisizione di somme di denaro o dati personali

    Nell'ambito della propria attività di vigilanza la Consob ha riscontrato un incremento di campagne pubblicitarie, relative a presunti investimenti, poste in essere mediante banner, inserzioni, pop-up e/o analoghi strumenti pubblicitari variamente presenti su siti internet e social network o, talvolta, mediante messaggi email o telefonici, tramite cui viene genericamente prefigurata, anche attraverso l'indebito accostamento dell'investimento pubblicizzato a personaggi noti, la possibilità di ottenere significativi (spesso inverosimili) rendimenti finanziari a fronte del prospettato acquisto di azioni di note società internazionali del settore tecnologico e commerciale, di rinomate società calcistiche e/o di cripto-valute.

    Nell'ambito di tali campagne pubblicitarie gli utenti sono invitati a chiedere informazioni circa l'investimento pubblicizzato tramite la compilazione di un modulo all'interno del quale inserire i propri riferimenti anagrafici e i propri recapiti telefonici e/o email per essere ricontattati. Si mettono, pertanto, in guardia i risparmiatori rispetto ai rischi connessi a tali iniziative pubblicitarie che prospettano genericamente investimenti fittizi e che potrebbero essere, in realtà, funzionali all'acquisizione di somme di denaro o di dati personali

    5 febbraio 2021

  • 01 feb 2021
    Comunicazione Consob su

    "RevolutionFx" (https://revolution-fx.io, https://revolution-fx.cc) - "Dma Direct Ab" (https://dmadirectab.com, pagina https://client.dmadirectab.com) - "Capitalcom Investment" (www.capitalcominvestment.com) - Broker Major Ltd (www.brokermajor24.com)

    Consob ha ordinato l'oscuramento di 5 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L’autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

    • “RevolutionFx” (siti internet https://revolution-fx.io e https://revolution-fx.cc);
    • “Dma Direct Ab” (sito internet https://dmadirectab.com e relativa pagina https://client.dmadirectab.com);
    • “Capitalcom Investment” (sito internet www.capitalcominvestment.com);
    • Broker Major Ltd (sito internet www.brokermajor24.com).

    Sale, così, a 368 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    * * *

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 4/2021 del 1° febbraio 2021)

  • 01 feb 2021
    Comunicazione su

    Berkeley Square Partners - Fresh Finance UK Limited / Fresh Finance Limited - Blue Whale Investment Management - PrimeXQ - Octafx a trading style of OctaMarkets Incorporated - Flexiquid - Amazon Home - Finding Investments For You - UK Bonds Compare - My UK Bonds - BIMFX24 - Meta Finance Trade - Metals Finance Invest S.A. / M.F.I. Luxembourg - Bitcryptoprofit - Keytrade Bank Luxembourg S.A. - www.any-trades.com - www.b2trades.com - www.bcpprivate.com - www.mycoinology.com - www.rush-fx.com - www.bitcoincode.store/click/geo_bitcoin_code_roi - www.bitcoinlifestyle.io - www.bitcoinrevolution.org - www.btcbrokerz.com - www.extra-gains.com/bitcoincode - www.kracoin.fr - www.xemanage.com/bitcoinstorm - Dundee Wealth Management AG - Coinsoft / VC Management LLC - FXT Brokers - Solutions Markets / Kiqiwk Holdings Intl Limited - Avex Capital - Ballion Investment Ltd - Comex Limited - Doxera Group Limited - Garton Invest / Mine FactoryLtd Limited - Gmbanc - Imc Trades / Kbs Capital Markets Ltd - Chambers Investment Trading Pty Ltd - Market Corp Investment - Markets Swiss / Holding Plc - Master Trade Int Corp - Cludfin Ou - Swiss Prime - https://tessline.tech/ - Tiomarkets Ltd - Astrica Ltd - Mutual Fund Investment / Investmfi Ltd - United Trading Ltd

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Francia (Authorité des Marchés Financiers - Amf), Austria (Financial Market Autority - Fma) e Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Mymoneyclub.co.uk (www.mymoneyclub.co.uk);
    • Mizuho International (email: joseph.thomas@mizuho.grouppw.com), clone di società autorizzata;
    • City FX Broker (www.cityfxbroker.com);
    • BBVA Trade (www.bbvatrade.co.uk), clone di società autorizzata;
    • Citadel Holdings Plc (www.citadelholdingsplcuk.com);
    • Ocean Loans (http://ocean-loans.net);
    • TheAlert Nation (www.thealertnation.com);
    • Bondcomparethemarketuk.com (www.bondcomparethemarketuk.com);
    • Loanline/ Loan Line (email: loans@thefinanceinsider.co.uk), clone di società autorizzata; 
    • Broker Major Ltd (www.brokermajor-fx.com, www.brokermajor24.com, www.brokermajor.com);
    • Black Diamond Finance / Black Diamond Online (www.blackdiamondfinance.com), clone di società autorizzata;
    • MIR Capital S.C.A (https://www.mircapitalsca.com);
    • Betterrate.co.uk / Betterrate.org.uk (www.betterrate.co.uk, www.betterrate.org.uk);
    • www.fixedukbond.com;
    • UKBond Comparison (www.ukbondcomparison.com);
    • UK Fixed Bonds (www.uk-fixedbonds.com; uk-fixed-bond.com);
    • Wealth Nation Ltd / Wealth Mentor Gold (www.wealthnation.tv, www.wealthnation.net, www.wealthmentorgold.com);
    • Berkeley Square Partners (https://www.theberkeleysquare.com), clone di società autorizzata;
    • Fresh Finance UK Limited / Fresh Finance Limited (email: uklenderteam@gmail.com; your-loan-approved-uk-best-lenders@googlegroups.com; credit-finance-loan-approved-email@googlegroups.com);
    • Blue Whale Investment Management (www.bluewhaleinvestmentmanagementltd.com);
    • PrimeXQ (https://primexq.com). Clone di società autorizzata;
    • Octafx a trading style of OctaMarkets Incorporated (www.octafx.com);
    • Flexiquid (www.flexiquid.com);
    • Amazon Home (https://sites.google.com/view/nwbz/home);
    • Finding Investments For You (www.findinginvestmentsforyou.co.uk);
    • UK Bonds Compare (www.ukbonds-compare.com);
    • My UK Bonds (www.my-uk-bonds.com);
    • BIMFX24 (https://www.bimfx24.com).

    Segnalate dalla Cssf:

    • Meta Finance Trade (www.metafinancetrade.com);
    • Metals Finance Invest S.A. / M.F.I. Luxembourg (www.metals-finance.com);
    • Bitcryptoprofit (www.bitcryptoprofit.com);
    • Keytrade Bank Luxembourg S.A. (https://bkt-inter.eu). Clone di intermediario bancario autorizzato.

    Segnalate dalla Amf:

    • www.any-trades.com;
    • www.b2trades.com;
    • www.bcpprivate.com;
    • www.mycoinology.com;
    • www.rush-fx.com;
    • www.bitcoincode.store/click/geo_bitcoin_code_roi;
    • www.bitcoinlifestyle.io;
    • www.bitcoinrevolution.org;
    • www.btcbrokerz.com;
    • www.extra-gains.com/bitcoincode;
    • www.kracoin.fr;
    • www.xemanage.com/bitcoinstorm.

    Segnalate dalla Fma (Austria):

    • Dundee Wealth Management AG (email: info@dundeewealthmgmt.eu);
    • Coinsoft / VC Management LLC (www.coinsoft.io). La prima società è stata già segnalata dalla Fca (v. “Consob Informa" n. 1/2021 dell'11 gennaio 2021);
    • FXT Brokers ( www.fxtbrokers.com);
    • Solutions Markets / Kiqiwk Holdings Intl Limited (www.solutionsmarkets.co). La seconda società è stata già oggetto di delibera Consob n. 21626 del 10 dicembre 2020. In seguito, in base ai poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), la Consob ha ordinato ai fornitori di servizi di connettività internet di inibire l'accesso dall'Italia al sito web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione (v. "Consob Informa" n. 45/2020 del 14 dicembre 2020).

    Segnalate dalla Cnmv:

    • Avex Capital (https://avexcapital.com/es). Già segnalata dalla Finansinspektionen - (Fi)(v."Consob Informa" n. 38/2020 del 26 ottobre 2020);
    • Ballion Investment Ltd (https://ballion.net);
    • Comex Limited (https://comextrades.com);
    • Doxera Group Limited (https://doxera.biz);
    • Garton Invest / Mine FactoryLtd Limited (https://gartoninvest.co);
    • Gmbanc (https://gmbanc.io/es);
    • Imc Trades / Kbs Capital Markets Ltd (https://imctrades.com/es). Già destinataria di delibera Consob n. 21504 del 17 settembre 2020. In seguito, in base ai poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), la Consob ha ordinato ai fornitori di servizi di connettività internet di inibire l'accesso dall'Italia al sito web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione (v. "Consob Informa" n. 45/2020 del 14 dicembre 2020);
    • Chambers Investment Trading Pty Ltd (https://investchambers.com);
    • Market Corp Investment (https://marketcorpinvest.com);
    • Markets Swiss / Holding Plc (www.marketsswiss.com). Già segnalata dalla Finma (v. "Consob Informa" n. 36/2020 del 12 ottobre 2020);
    • Master Trade Int Corp (https://mastertradeinternationalcorporation.com);
    • Cludfin Ou (https://parker-prime.com/es);
    • Swiss Prime (https://swissprime.cc). Già segnalata dalla Finma (v. “Consob Informa" n. 42/2020 del 23 novembre 2020);
    • https://tessline.tech/;
    • Tiomarkets Ltd (https://tiomarkets.com);
    • Astrica Ltd (https://vipforexpro.com);
    • Mutual Fund Investment / Investmfi Ltd (https://investmfi.com);
    • United Trading Ltd (www.theunitedtrading.com).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 4/2021 del 1° febbraio 2021)

  • 25 gen 2021
    Comunicazione Consob su

    "Emperiumfx Ltd" (www.emperiumfx.com) - "[... Società A ...]" (www.thebestrader.com) - "Team North Partners Ltd" e "Colespite Partners Ltd" (https://splittrades.com)

    Consob ha ordinato l'oscuramento di 3 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L’autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

    • "Emperiumfx Ltd" (sito internet www.emperiumfx.com);
    • "[... Società A ...]" (sito internet www.thebestrader.com);
    • "Team North Partners Ltd" e "Colespite Partners Ltd" (sito internet https://splittrades.com).

    Sale, così, a 363 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione "Occhio alle truffe!", dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    * * *

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 3/2021 del 25 gennaio 2021)

  • 25 gen 2021
    Comunicazione su

    Fortraders - Forexmax.io - Advance Investment - Everycmarkets - Pro24fx - Claim Circle - Advance Wageday Loans / Wageday Loans Ltd - BetterFixedSavings - Personal Financial Solutions / personalfinancialsolution.co.uk - topbonds.net - Bitqs-App - Bitcoin UP - Search Investments / Search for Investments - Mfibroker Ltd / Mutual Fund Investment - https://sixdigitalfund.com - Kode Tech Solutions Ltd - United Trading Ltd - Trading Total - Spark Global Limited (Sgl) - Samxtrade Associates Pty Ltd - Pool Up - Ventura Group / Koi Global Llc. - Nextpro System - Navarino Capital Management - Fx4lux / Global Pegasus Ltd - Edu4traders / Hunge Media Ltd - Future Bavama Sl - Svg Forex / Svg Forex Limited / Times Billion Capital Ltd - https://www.stanleyscapital.com - Solutions Markets / Solutionsmarkets / Kiqiwk Holding Intl Limited - https://www.qubittech.ai - Merkell Tras Group Ltd - https://www.gmip.net - https://fxtime.io - Horizon Invest / Longbow Partners Llc - Lux Investment- Felicity Group Ltd - Trade Ltd - Global Options Ltd - 10-Investing - Bitcoin Prime - Bitcoin Sunrise - Bitcoin Up - Kode Tech Solutions LTD - Clear Save / Lagoon Technologies Ltd. - Core Liquidity Markets / Clmarkets Ltd - Coinpayhub Ltd - Conventus Group - Crypto Superstar - Crypto World Investments - https://fxcryptomarket.live - My Coin Elite - Crypto Hedge Fundings - Global Pro Trader Ltd - Zenith Assets Management - Mir Capital - StockSons - LG Patrimoine - Atlantix Services - Blessing Service - Finev Finance - FNL Groep - Global Bank Investment - Hontabal Invest - Private Finance Group

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Austria (Financial Market Authority - Fma), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf) e Belgio (Financial Services and Markets Authority – Fsma) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Fortraders (www.fortraders.io);
    • Forexmax.io (www.forexmax.io), clone di società autorizzata;
    • Advance Investment (www.adv-investment.com) clone di società autorizzata). Già destinataria di delibera Consob n. 21628 del 10 dicembre 2020, in seguito in base ai poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), la Consob ha ordinato ai fornitori di servizi di connettività internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione. (v. "Consob Informa" n. 45/2020 del 14 dicembre 2020);
    • Everycmarkets (www.everycmarket.com);
    • Pro24fx (https://www.pro24fx.com, www.accounts.pro24fx.com);
    • Claim Circle (email: cllimited.claimcircle@yandex.com; ltd.claimcircle@yandex.com; cassessors@yandex.com);
    • Advance Wageday Loans / Wageday Loans Ltd (email: reclaimprotectioninsurance@live.com, bestloansdirect.co.uk@outlook.com, loan.co.uk@outlook.com), clone di società autorizzata;
    • BetterFixedSavings (betterfixedsavings.com);
    • Personal Financial Solutions / personalfinancialsolution.co.uk (www.personalfinancialsolution.co.uk), clone di società autorizzata;
    • topbonds.net (www.topbonds.net);
    • Bitqs-App (https://bitqs-app.com);
    • Bitcoin UP (https://upbtc-en.trading-crt.com);
    • Search Investments / Search for Investments (https://www.searchforinvestments.co.uk).

    Segnalate dalla Cnmv:

    • Mfibroker Ltd / Mutual Fund Investment (https://mfibroker.com). Già destinataria di delibera Consob n. 21119 del 16 ottobre 2019, in seguito in base ai poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), la Consob ha ordinato ai fornitori di servizi di connettività internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione. (v. "Consob Informa" n. 36/2019 del 21 ottobre 2019);
    • https://sixdigitalfund.com;
    • Kode Tech Solutions Ltd (https://brokerunity.com). Già segnalata dalla Fsma (v. "Consob Informa" n. 1/2021 dell'11 gennaio 2021) e dalla Fca (v. "Consob Informa" n. 41/2020 del 16 novembre 2020);
    • United Trading Ltd (www.theunitedtrading.com);
    • Trading Total (https://tradingtotal.es);
    • Spark Global Limited (Sgl) (https://spanish.sglfd.com);
    • Samxtrade Associates Pty Ltd (https://samxtrade.com);
    • Pool Up (www.poolup.io);
    • Ventura Group / Koi Global Llc. (www.orotrader.com);
    • Nextpro System (https://nextprosystem.com);
    • Navarino Capital Management (www.navarino.ltd@europe.com), clone di società autorizzata;
    • Fx4lux / Global Pegasus Ltd (www.4fxluxus.com);
    • Edu4traders / Hunge Media Ltd (https://edu4traders.com);
    • Future Bavama Sl;
    • Svg Forex / Svg Forex Limited / Times Billion Capital Ltd (www.svgforex.com);
    • https://www.stanleyscapital.com;
    • Solutions Markets / Solutionsmarkets / Kiqiwk Holding Intl Limited (www.solutionsmarkets.co). Già destinataria di delibera Consob n. 21626 del 10 dicembre 2020, in seguito in base ai poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), la Consob ha ordinato ai fornitori di servizi di connettività internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione (v. "Consob Informa" n. 45/2020 del 14 dicembre 2020);
    • https://www.qubittech.ai;
    • Merkell Tras Group Ltd (https://www.merkellgroup.com);
    • https://www.gmip.net;
    • https://fxtime.io;
    • Horizon Invest / Longbow Partners Llc (https://horizoninvest.cc/es);
    • Lux Investment- Felicity Group Ltd (www.luxinvestment.co);
    • Trade Ltd (https://luxeeforex.com);
    • Global Options Ltd (https://1primeoptions.com);
    • 10-Investing (https://10-investing.com/es);
    • Bitcoin Prime (https://bitcoinprime.net/es);
    • Bitcoin Sunrise (https://bitcoinsunrise.com/es);
    • Bitcoin Up (https://bitcoinup.io/es; https://es.bitcoinupappl.com);
    • Kode Tech Solutions LTD (https://brokerunity.com). Già segnalata dalla Fsma (v. "Consob Informa" n. 1/2021 dell'11 gennaio 2021) e dalla Fca (v. "Consob Informa" n. 41/2020 del 16 novembre 2020);
    • Clear Save / Lagoon Technologies Ltd. (https://clearsave.io);
    • Core Liquidity Markets / Clmarkets Ltd (www.clmforex.com/es);
    • Coinpayhub Ltd (https://coinpayhub.ltd);
    • Conventus Group (https://conventusgroup.com/es);
    • Crypto Superstar (https://cryptosuperstar.de/es);
    • Crypto World Investments (https://crypto-worldinvestments.com);
    • https://fxcryptomarket.live.

    Segnalate dalla Fma:

    Segnalate dalla Cssf:

    • Zenith Assets Management (www.zenith-assets.com);
    • Mir Capital (www.mircapitalsca.com);
    • StockSons (https://stocksons.live);
    • LG Patrimoine (www.lg-patrimoine.com).

    Segnalate dalla Fsma:

    • Atlantix Services (www.atlantix-services.com);
    • Blessing Service (www.blessing-service.com);
    • Finev Finance (www.finev-financial.com);
    • FNL Groep (www.fnlgroep.com);
    • Global Bank Investment (www.gbk-investment.com), clone di società autorizzata;
    • Hontabal Invest (www.hontabalinvest.com);
    • Private Finance Group (www.financing-group.com, www.private-financing.com).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 3/2021 del 25 gennaio 2021)

  • 19 gen 2021
    Comunicazione Consob su

    Avvertimento pubblico ai sensi del combinato disposto dell'art. 30, paragrafo 2, lett. c, del Regolamento (UE) n. 596/2014 del parlamento europeo e del consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato e dell'art. 187-ter.1, comma 8, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 - Delibera Consob n. 21651 del 18 dicembre 2020

    Si rende noto che il sig. Marco Astorri, in qualità di Presidente e Amministratore Delegato nonché soggetto di controllo di Bio On S.p.A. - i cui titoli all’epoca dei fatti erano trattati nel segmento AIM di Borsa Italiana - in violazione dell’art. 19 del Regolamento (UE) 596/2014 (“MAR”) del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato, ha omesso di notificare alla Consob ed alla medesima Bio On S.p.A. le operazioni di vendita di n. 8750 azioni dalla stessa emesse, per un controvalore pari ad euro 91.175, poste in essere in data 22 ottobre 2019.

    19 gennaio 2021

  • 18 gen 2021
    Comunicazione Consob su

    Axedo (www.axedo.co) - Fxfinancepro e Globalinvestfx (https://fxfinancepro.com, pagina https://client.fxfinancepro.com) - Think Market 247 Ltd (www.thinkmarket247.com, pagina https://trade.thinkmarket247.com) - Donnybrook Consulting Ltd (https://energy-markets.io, https://energy-markets.cc, pagina webtrader.energy-markets.cc) - Universe Citizen Limited (www.fxcitizen.com)

    Consob ha ordinato l'oscuramento di 6 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L’autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività Internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

    • “Axedo” (sito internet www.axedo.co);
    • “Fxfinancepro” e “Globalinvestfx” (sito internet https://fxfinancepro.com e relativa pagina https://client.fxfinancepro.com);
    • Think Market 247 Ltd (sito internet www.thinkmarket247.com e relativa pagina https://trade.thinkmarket247.com);
    • Donnybrook Consulting Ltd (siti internet https://energy-markets.io, https://energy-markets.cc e relativa pagina webtrader.energy-markets.cc);
    • Universe Citizen Limited (sito internet www.fxcitizen.com).

    Sale, così, a 360 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    * * *

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 2/2021 del 18 gennaio 2021)

  • 18 gen 2021
    Comunicazione su

    Buddy Loans - Cash Window / Cash Window Payday Loans - best2021investments.com - Heronsgate Capital Ltd - Unix Broker - Uk Bond Associates - Glider Trade Capital Limited - Smart Income Investor - Union Credit Bank - Dolce 500 - Back on Track Loans - Compare Investment Group - Evercore Consulting Group LLC - Bluerock Financial Services - Nazfield Consultancy - Bond Compare Uk - Commerce Wealth / CommerceWealth Ltd - Charter Savings Bank - Chloehenx / Chloefxtrades / Xchloesworld - Banor Capital / Banorcapital-fr.com - Compare Best ISAs - Lead Investment Leads Ltd Trading / Investment Comparison Group - Today Loans Uk Ltd - Vera Loans - British Telecom Bond / britishtelecombond.com - Finansa - RFX Capital - Commercial Finance Brokers LTD - Bit-Forex LTD - Sun CFD Trading Inc. - Global Markets Association - CFI HK Group - Elite Capital International Limited - FX919 www.fx919.com - DUP Capital Limited - Evergreen Offshore Inc. - www.brianna-capital.com - HKCBRC交易平台 - www.cinda-securities.com - Hong Kong Daniu Securities Limited - www.tvcmgt.com - www.grey-investment.com - www.evergreen.group - www.fujizg.cn - www.fsgjqhxgj.com - Yung Shiu International Financial - Evallon Investment Limited - www.elezenocap.com - Jiayu Investment International Co Ltd - www.htzq.net - KW Investments Limited / Key Way Solutions Ltd - Vuelex - OMC Markets - Brodacz SA - Platforms Goldflame - Investment Boutique Poland - Prowell Financial - Dristor Solutions Ltd. - Go Rise Markets - Royal Bank Trading - DMA Direct - Opportunity Vip / Holo Tech Ltd - Vmc Global - Lbm Assessoria E Participações Ltda / Leonardo Braun Aguiar Fernandes / Eduardo Teixeira Fernandes - Focus Exp / Focus Prontabit / Josadack De Sousa Ferreira - Aronex Corporation Ltd - 2invest - Esos International Ltd – Ainvestments - Lugano Trade Ltd. - RA Solar Technologie Investment GmbH - https://market.net24-secure.co - Grand Capital Ltd - 2Invest

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Belgio (Financial Services and Markets Authority – Fsma), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Svezia (Finansinspektionen - Fi), Brasile (Comissão de Valores Mobiliários - Cvm), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Portogallo (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários – Cmvm) e Panama (Superintendencia del Mercado de Valores, Panama – Smv) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Buddy Loans (www.buddyloans.co.za), clone di società autorizzata;
    • Cash Window / Cash Window Payday Loans (www.cashwindow.co.uk);
    • best2021investments.com (www.best2021investments.com);
    • Heronsgate Capital Ltd (www.heronsgatecapltd.com), clone di società autorizzata;
    • Unix Broker (www.unixbroker.com);
    • Uk Bond Associates (https://uk-bondassociates.com);
    • Glider Trade Capital Limited (https://glidertrade.com) clone di società autorizzata;
    • Smart Income Investor (www.smartincomeinvestor.co.uk);
    • Union Credit Bank (www.ucbtconline.com);
    • Dolce 500 (https://dolce500.com);
    • Back on Track Loans (email: ukfinder0002@gmail.com);
    • Compare Investment Group (www.compareinvestmentgroup.co.uk, http://www.compare-investment-group.net). La società ed uno dei siti internet erano stati già segnalati da parte della stessa Fca (v. "Consob Informa" n. 1/2021 dell'11 gennaio 2021);
    • Evercore Consulting Group LLC (www.evercoreconsultinggroup.com);
    • Bluerock Financial Services (www.bluerockfinancialserv.com);
    • Nazfield Consultancy (www.nazfieldconsultancy.com);
    • Bond Compare Uk (www.bondcompareuk.com; https://www.bondcompare-uk.com):
    • Commerce Wealth / CommerceWealth Ltd (https://commercewealth.com);
    • Charter Savings Bank (www.chartrsavingsbank.site, www.chartersavingbnk.co.uk, www.chatersavings.site, www.chrtersavingsbank.eu, www.chrtersavingsbank.site, www.chatersavings.co.uk, www.chatersavingbank.site, www.Chatersavingsbank.site, www.chartersavingsbank.com), clone di società autorizzata;
    • Chloehenx / Chloefxtrades / Xchloesworld (Instagram: @chloehenx /@chloefxtrades / @xchloesworld);
    • Banor Capital / Banorcapital-fr.com (www.banorcapital-fr.com, www.banorcapitalfr.com, https://banor.security-fr.com), clone di società autorizzata;
    • Compare Best ISAs (www.compare-best-isas.com);
    • Lead Investment Leads Ltd Trading / Investment Comparison Group (www.bondscsgroup.com);
    • Today Loans Uk Ltd (email: headoffice393@gmail.com, loanteam6@gmail.com, today-loans-uk@googlegroups.com), clone di società autorizzata;
    • Vera Loans (https://www.veraloans.com);
    • British Telecom Bond / britishtelecombond.com (www.britishtelecombond.com), clone di società autorizzata;
    • Finansa (https://finansa.io/);
    • RFX Capital (www.rfx.today), clone di società autorizzata;
    • Commercial Finance Brokers LTD (www.comfinbrokers.com).

    Segnalate dalla Cssf:

    • Bit-Forex LTD (website www.bit-forex.ltd);
    • Sun CFD Trading Inc. (www.suncfdtrading.com);
    • Global Markets Association (www.gm-associations.com).

    Segnalate dalla Sfc:

    • CFI HK Group (www.cfihongkong.com);
    • Elite Capital International Limited (www.elitecapitalinternational.com);
    • FX919 www.fx919.com;
    • DUP Capital Limited (www.dupforex.com);
    • Evergreen Offshore Inc. (www.eg-fund.com);
    • www.brianna-capital.com;
    • HKCBRC交易平台;
    • www.cinda-securities.com;
    • Hong Kong Daniu Securities Limited (www.hk9999.com, www.dnsd88.com, www.dnsd66.com);
    • www.tvcmgt.com;
    • www.grey-investment.com;
    • www.evergreen.group;
    • www.fujizg.cn;
    • www.fsgjqhxgj.com;
    • Yung Shiu International Financial (http://yungshiufinancial.com);
    • Evallon Investment Limited (www.evallongim.com);
    • www.elezenocap.com;
    • Jiayu Investment International Co Ltd (www.hongkongjiayu.com);
    • www.htzq.net.

    Segnalata dalla Cnmv:

    • KW Investments Limited / Key Way Solutions Ltd (https://clicktrades.com/es), clone di società autorizzata.

    Segnalata dalla Fsma:

    Segnalate dalla Knf:

    • OMC Markets;
    • Brodacz SA;
    • Platforms Goldflame;
    • Investment Boutique Poland;
    • Prowell Financial;
    • Dristor Solutions Ltd.;
    • Go Rise Markets.

    Segnalate dalla Finansinspektionen - Fi:

    • Royal Bank Trading (www.royalbanktrading.com);
    • DMA Direct (https://dmadirectab.com);
    • Opportunity Vip / Holo Tech Ltd (https://opportunity-vip.com, www.opportunityvip.com);
    • Vmc Global (https://vmc-global.com).

    Segnalate dalla Cvm:

    • Lbm Assessoria E Participações Ltda e i propri soci Leonardo Braun Aguiar Fernandes e Eduardo Teixeira Fernandes;
    • Focus Exp / Focus Prontabit e il suo responsabile Josadack De Sousa Ferreira;
    • Aronex Corporation Ltd - 2invest;
    • Esos International Ltd – Ainvestments.

    Segnalate dalla Finma:

    • Lugano Trade Ltd. (https://www.luganotrade.com);
    • RA Solar Technologie Investment GmbH (www.rainvestmentgmbh.com).

    Segnalate dalla Cmvm:

    • https://market.net24-secure.co;
    • Grand Capital Ltd (https://pt.grandcapital.net).

    Segnalata dalla Smv:

    • 2Invest.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 2/2021 del 18 gennaio 2021)

  • 11 gen 2021
    Comunicazione su

    The Best UK Investment - Guardian Bonds - First UK Bonds - Investor Checker - Team PLTNM - Codex Crypto - Coinsoft - Compare Uk Bonds / Compare-uk-bonds - Plutus.pro - Secure Finance - Compare Investment Group - Smart Investor Centre - FRCM Mangement - Global Trade - GPK Financial Planning Ltd / GPK Financial - Emoney Finance (EMF) - UK Saving Bonds - Baird Europe (Baird Capital) / Baird Financial Services - Covestium Limited Investment Consultant - bondcompare.org - Full Funding Circle / Fullfunding Circle - Phase Asset Management - Lombard London / Lombard AM - KW Investments Limited / Key Way Solutions Ltd - Pershing Securities Limited - SGZ Bank Ireland - MAN Asset Management - MyCreditBucks - Atlantic Capital Management - TD Global Finance - Sands Capital - Elkwood Financial - Custom Markets / QIAIF PLC - 500.trade - Global Markets Association - Paragon Finance - CMarket - Bitcoin Buyer - Bitcoin Prime - Immediate Edge - BitCapitals - Brokerunity - Bubblext - Cryptenix - FDI Funds - Financial Reserve Capital Management - GCG International - GFX Royal - Global CTB - Migotrade - Safe IG - Asse-groupe - Brookfield Investment Fund PLC - Create Capital Invest - Patrimoine Connect - www.vuelex.com - Grand Capital Ltd - João Fernandes - https://market.net24-secure.com

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Irlanda (Central Bank of Ireland – Cbi), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Austria (Financial Market Autority - Fma), Belgio (Financial Services and Markets Authority – Fsma) e Portogallo (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários – Cmvm) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • The Best UK Investment (https://offer.thebestukinvestment.com);
    • Guardian Bonds (www.guardian-bonds.com);
    • First UK Bonds (http://www.firstukbonds.com);
    • Investor Checker (www.investorchecker.com, https://investchecker.online);
    • Team PLTNM (https://teampltnm.com);
    • Codex Crypto (https://www.codexcrypto.com), clone di società autorizzata;
    • Coinsoft (https://www.coinsoft.io);
    • Compare Uk Bonds / Compare-uk-bonds (www.compare-uk-bonds.co.uk);
    • Plutus.pro ( www.Plutus.pro; www.plutopro.com);
    • Secure Finance (https://www.securefinanceltd.com), clone di società autorizzata;
    • Compare Investment Group (www.compareinvestmentgroup.co.uk);
    • Smart Investor Centre (www.smartinvestorcentre.co.uk);
    • FRCM Mangement (www.financereserve.com), clone di società autorizzata;
    • Global Trade (https://www.global-trade.io);
    • GPK Financial Planning Ltd / GPK Financial (www.gpkfinancial.co.uk), clone di società autorizzata;
    • Emoney Finance (EMF) (www.emoneyfinance.co.uk);
    • UK Saving Bonds (www.uksavingbonds.com);
    • Baird Europe (Baird Capital) / Baird Financial Services (www.accountsbaird.com, www.baird-europe.com), clone di società autorizzata;
    • Covestium Limited Investment Consultant (www.covestiumltd.com), clone di società autorizzata;
    • bondcompare.org;
    • Full Funding Circle / Fullfunding Circle (www.fullfunding-circle.com), clone di società autorizzata;
    • Phase Asset Management (www.phaseassetmanagement.com, www.investment.phaseassetmanagement.com), clone di società autorizzata;
    • Lombard London / Lombard AM (Lombardlondon.com, Lombardam.com), clone di società autorizzata.

    Segnalata dalla Cnmv:

    • KW Investments Limited / Key Way Solutions Ltd (https://clicktrades.com/es), clone di società autorizzata.

    Segnalate dalla Cbi:

    • Pershing Securities Limited (http://www.pershingsecuritieslimited.com), clone di società autorizzata;
    • SGZ Bank Ireland (https://sgz-bank.com), clone di società autorizzata;
    • MAN Asset Management (www.man-am.com), clone di società autorizzata;
    • MyCreditBucks (https://www.mycreditbucks.com);
    • Atlantic Capital Management (www.atlanticcm.co.uk), clone di società autorizzata;
    • TD Global Finance (https://tdglobalfinance.co.uk; www.tdgfinance.co.uk; www.tdglobal-finance.co.uk; https://td-finance.com), clone di società autorizzata;
    • Sands Capital (www.sandscap.co.uk), clone di società autorizzata;
    • Elkwood Financial (www.elkwoodfinancial.com), clone di società autorizzata;
    • Custom Markets / QIAIF PLC (www.cmqplc.com), clone di società autorizzata.

    Segnalate dalla Cssf:

    • 500.trade (www.500.trade);
    • Global Markets Association (www.gm-associations.com).

    Segnalate dalla Fma:

    Segnalate dalla Fsma:

    • Bitcoin Buyer;
    • Bitcoin Prime (www.bitcoinprime.net);
    • Immediate Edge (www.immediate-edge.co);
    • BitCapitals (www.bit-capitals.com);
    • Brokerunity (www.brokerunity.com);
    • Bubblext (www.bubblext.com);
    • Cryptenix (www.cryptenix.com);
    • FDI Funds (www.fdifunds.com);
    • Financial Reserve Capital Management (www.financereserve.com);
    • GCG International (www.gcginternational.net);
    • GFX Royal (www.gfxroyal.com);
    • Global CTB (www.globalctb.com);
    • Migotrade (www.migotrade.com);
    • Safe IG (www.safeig.com);
    • Asse-groupe (www.asse-groupe.com);
    • Brookfield Investment Fund PLC (https://brookfieldinvestmentfundsplc.net), clone di società autorizzata;
    • Create Capital Invest (www.createcapitalinvest.com);
    • Patrimoine Connect (https://4gste3-12qxt9901mnd.com);
    • www.vuelex.com.

    Segnalate dalla Cmvm:

    • Grand Capital Ltd (https://pt.grandcapital.net);
    • João Fernandes (https://joaovfernandes.pt);
    • https://market.net24-secure.com, clone di società autorizzata.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 1/2021 dell'11 gennaio 2021)

  • 28 dic 2020
    Comunicazione su

    Premier Protect 365 / Premier Protect Holdings Ltd - My Instant Finance - Domestic Guardian Limited - Simple Money UK - GT Stox - ISA Searcher / ISA Finder - UK Best Bonds - UK Fixed Rate Bond - UK Bond Investors - Stock Market Investments - Duli Finance Advisory - Nexus Wealth Management - Beaubien UK Finance - Oaktree Capital Management / Oak Tree Capital Management - Max Recoveries / Max Recovery - J's World / JS World / Jake's Forex / Jake Watson / JSWorld - WFT Group / WFT World - New Creation SEO Limited - Marketing Arch - National Refund Department / National UK Refund Department - Team PLTNM - Polaris Trade Pay - Uk Bond Investors - Income Bonds UK / UK Bond Rates - World Markets - Edge Investment Management Limited - AF Index Limited - http://excalibur.cn.com - https://www.algorithmsgroup.com - Bridgefund - Universal Markets / Um Media Llc - Prometheus Ltd - Bp Bank - Bankia Finance - www.europae-s.com - Axes Bank - Goldmans Banc / Milmo Group Ltd - Cfdprofx Limited / Internacional Firm Ltd - Invicta Securities Limited - Kere Trader - Crypto Trust Consulting Ltd - IGLS Invest - Clearing Falcon Group Limited, Genuine Progress Index Limited and Yunma Tianlong International Consulting Co., Limited - Sixon Investments - ISB Global Miners - Paradox Therapeutics - Individuals purporting to be from Essence Securities Co., Ltd - Quebecoin - Xm Global Limited (Trading Point Holdings Ltd., Trading Point Of Financial Instruments Limited, Trading Point Of Financial Instruments Uk Limited, Trading Point Of Financial Instruments Pty Ltd., Trading Point Mena Limited) - Vendor Investment Group / Vendor Investments Ltd - Aquilabit - Elcurrency - https://swissfinancialstandards.ch - BudsFX - HBC Market - Mining City - Barons VC - Swanntech International - Fidelity Forex / Fidelity FX - TradeTheatre EU Ltd - Premier FX Trading - Fenix Funds - www.ehcapital.fr - www.providenceinvestissement.com - www.financialpartners-ltd.com - alpha-connectcapital - www.asse-groupe.com - www.bearbull-patrimoine.com - ideesfinances.com/campagne-containers-1 - patrimoine-ambition.com - pfm.golden-malt.com/store - privateclient.online - sudfactoring.online

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Nuova Zelanda (Financial Markets Authority - Fma New Zealand), Quebec (Authorité des Marchés Financiers - Amf - Quebec), Argentina (Comisiòn Nacional de Valores - Argentina - Cnva), Svezia (Finansinspektionen - Fi), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Ontario (Ontario Securities Commission - Osc), Irlanda (Central Bank of Ireland – Cbi) e Francia (Authorité des Marchés Financiers - Amf), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Premier Protect 365 / Premier Protect Holdings Ltd (http://premierprotect365.co.uk);
    • My Instant Finance (www.myinstantfinance.com);
    • Domestic Guardian Limited (www.domestic-guardian.com);
    • Simple Money UK (www.simplemoney-uk.com);
    • GT Stox (www.gtstox.com);
    • ISA Searcher / ISA Finder (www.theisafinder.com, www.isa-searcher.com);
    • UK Best Bonds (https://ukbest-bonds.com; ukbestbonds.com; ukbestbond.com);
    • UK Fixed Rate Bond (www.ukfixedratebond.com, www.uk-fixedratebond.com);
    • UK Bond Investors (www.ukbondinvestors.com; www.uk-bondinvestors.com);
    • Stock Market Investments (https://stockmarketinvestments.org);
    • Duli Finance Advisory (www.dulifinanceadvisory.com);
    • Nexus Wealth Management (www.nexuswealthmanagement.co.uk), clone di società autorizzata;
    • Beaubien UK Finance (www.beaubienukfinance.com), clone di società autorizzata;
    • Oaktree Capital Management / Oak Tree Capital Management (www.oaktreecapitalmanagement.co.uk, www.brochure.oaktreecapitalmanagement.co.uk), clone di società autorizzata;
    • Max Recoveries / Max Recovery (email: notice@maxrecoveries.co.uk), clone di società autorizzata;
    • J's World / JS World / Jake's Forex / Jake Watson / JSWorld (www.jsworld.co.uk);
    • WFT Group / WFT World (www.wft.world; http://www.wft.group);
    • New Creation SEO Limited (https://propertyinvestment.shop, www.propertyinvestmentshop.com);
    • Marketing Arch (https://marketingarch.com);
    • National Refund Department / National UK Refund Department (tel.: 07541052351, 07448844290);
    • Team PLTNM (https://teampltnm.com);
    • Polaris Trade Pay (Polaris Trade Pay);
    • Uk Bond Investors (www.ukbondinvestors.com; www.uk-bondinvestors.com);
    • Income Bonds UK / UK Bond Rates (www.ukbond-rates.com, www.uk-bondrates.com, uk-bond-rates.com).

    Segnalate dalla Sfc:

    • World Markets (www.worldmarkets.com);
    • Edge Investment Management Limited (www.edgeiml.net);
    • AF Index Limited (www.af-index.com);
    • http://excalibur.cn.com.

    Segnalate dalla Cnmv:

    • https://www.algorithmsgroup.com;
    • Bridgefund (http://bridgefund.io);
    • Universal Markets / Um Media Llc (www.umarkets.group/es, www.umarkets.io/es);
    • Prometheus Ltd (https://umarkets.ai/es);
    • Bp Bank (www.bp-groupe.com);
    • Bankia Finance (www.rapidegroupe.com);
    • www.europae-s.com;
    • Axes Bank (www.groupaxes.com);
    • Goldmans Banc / Milmo Group Ltd (www.goldmans.io, https://goldmans.cc);
    • Cfdprofx Limited / Internacional Firm Ltd (www.cfdprofx.com);
    • Invicta Securities Limited (email: @invicta-fs.com),clone di società autorizzata;
    • Kere Trader (https://keretrader.com);
    • Crypto Trust Consulting Ltd (https://cryptotrustconsulting.com).

    Segnalata dalla Cssf:

    • IGLS Invest.

    Segnalate dalla Fma - New Zealand:

    • Clearing Falcon Group Limited, Genuine Progress Index Limited and Yunma Tianlong International Consulting Co., Limited già conosciuta come Golden Hrwk, BTCUSDT Investments, GPI, GPI Markets (https://clearingfalcon.com, https://www.gpimarkets.com);
    • Sixon Investments (www.sixoninvestments.com);
    • ISB Global Miners già conosciuta come Waxco Trading (www.isbglobalminers.com; www.waxcotrading.com);
    • Paradox Therapeutics (http://www.paradoxtherapeutics.com);
    • Individuals purporting to be from Essence Securities Co., Ltd alla quale risultano collegati i seguenti soggetti: Jack Reid, Nick Wiseman, William Andrews, Dr. Michael Bennett, Nathan Yao (email: jack.reid@essencesecurities.com, nick.wiseman@essencesecurities.com, Nathan.yao@essencesecurities.com, clientservices@essencesecurities.com, accounts@essencesecurities.com).

    Segnalata dalla Amf - Quebec:

    • Quebecoin (www.quebecoin.org).

    Segnalate dalla Cnva:

    • Xm Global Limited (Trading Point Holdings Ltd., Trading Point Of Financial Instruments Limited, Trading Point Of Financial Instruments Uk Limited, Trading Point Of Financial Instruments Pty Ltd., Trading Point Mena Limited).

    Segnalate dalla Finansinspektionen - Fi:

    • Vendor Investment Group / Vendor Investments Ltd (https://vendorinvestment.com);
    • Aquilabit (https://aquilabit.com);
    • Elcurrency (www.elcurrency.com).

    Segnalate dalla Finma:

    • https://swissfinancialstandards.ch;
    • BudsFX (https://budsfx.com);
    • HBC Market (www.hbc-markets.com).

    Segnalata dalla Osc:

    • Mining City (www.miningcity.com).

    Segnalate dalla Cbi:

    • Barons VC (https://baronsvc.com);
    • Swanntech International (www.swann-tech.co.uk);
    • Fidelity Forex / Fidelity FX (www.fidelity-fx.com, https://instagram.com/fidelity_forex, www.facebook.com/FidelityForex);
    • TradeTheatre EU Ltd (https://www.tradetheatre.com);
    • Premier FX Trading (https://facebook.com/PremierFxTrading, https://instagram.com/premierfxtrading);
    • Fenix Funds (www.fenix-funds.com).

    Segnalate dalla Amf:

    • www.ehcapital.fr;
    • www.providenceinvestissement.com;
    • www.financialpartners-ltd.com;
    • alpha-connectcapital;
    • www.asse-groupe.com;
    • www.bearbull-patrimoine.com;
    • ideesfinances.com/campagne-containers-1;
    • patrimoine-ambition.com;
    • pfm.golden-malt.com/store;
    • privateclient.online;
    • sudfactoring.online.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 47/2020 del 28 dicembre 2020)

  • 21 dic 2020
    Comunicazione Consob su

    Octaviotrade (https://octaviotrade.com) - Konstos Markets Ltd (www.stocklux.co) - Salvax Limited (www.fxsuit.eu) - LiborTC Ltd (https://libortc.com e relativa pagina https://client.libortc.com) - Tradixa Ltd e All Media Eood (www.tradixas.com)

    dinato l'oscuramento di 5 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L’autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

    • “Octaviotrade” (sito internet https://octaviotrade.com);
    • Konstos Markets Ltd (sito internet www.stocklux.co);
    • Salvax Limited (sito internet www.fxsuit.eu);
    • “LiborTC Ltd” (sito internet https://libortc.com e relativa pagina https://client.libortc.com);
    • Tradixa Ltd e All Media Eood (sito internet www.tradixas.com).

    Sale, così, a 354 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’Autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    * * *

    Ai soggetti di cui sopra la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 46/2020 del 21 dicembre 2020)

  • 21 dic 2020
    Comunicazione su

    UK Bond Experts - Search UK Bonds - Invest 4 Now - Parker Capital Management Group - LiborTC - RBC Wealth Management - Maven Investor - Arbuthnot Securities / Arbuthnot Latham Private Bank - Fortmann Financial Services - PM Loans - Bitcoin Revolution - Fenix Funds / Retrom Ltd - MDX 500 - MyCommunityBankUK / My Community Bank (UK) - LBP Asset Management - Financial and Fiduciary Services Ltd - Cranstonfield Associates LLC - Compare-top-uk-bonds.co.uk - Investor Checker - Topnotchtradefx / topnotchtradefx.com - 4TFX - Markets Pilot - SAFE IG - Any1Pro - Market Pluse / IQ Global Evolution Ltd - Foncier Private Wealth Management - Aldermanbury Investments - Exo Coin - Stanwood Corporate Partners - Uk Bonds Advisory - AIX Investment Group - FR Savings - Lange Group - Universal Invest Credit - Global Alliance Ltd - Active Brokerz - BTCbrokerz - Global CTB - Fadex Company - GiroFx - Tradetheatre Middle East Limited - https://www.qflbank.com - Jpm Capitals

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Paesi Bassi (The Dutch Authority for the Financial Markets, The Netherlands - Afm), Danimarca (Danish Financial Supervisory Authority - Dfsa), Abu Dhabi (Financial Services Regulatory Authority, Abu Dhabi - Fsra) e Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • UK Bond Experts (https://ukbondexperts.com);
    • Search UK Bonds (www.search-ukbonds.com; www.searchukbonds.com);
    • Invest 4 Now (www.invest4now.com);
    • Parker Capital Management Group (www.pcmgtgroup.com);
    • LiborTC (https://libortc.com);
    • RBC Wealth Management (email: info@rbc-wealth.com; ben.harris@rbcwealthmanagement-uk.com; admin@rbcwealthmanagement-uk.com), clone di società autorizzata;
    • Maven Investo r (www.maveninvestor.co), clone di società autorizzata;
    • Arbuthnot Securities / Arbuthnot Latham Private Bank (email: info@arbuthnotsecurities.com, banking@arbuthnotsecurities.com, dubai@arbuthnotsecurities.com, info.ALPB@usa.com), clone di società autorizzata;
    • Fortmann Financial Services (email: petercook@fortmannfinancialservices.com; info@fortmannfinancialservices.com; johngibbs@fortmannfinancialservices.com), clone di società autorizzata;
    • PM Loans (email: lucychapman7075@gmail.com, michael.rutherford6989@gmail.com, michael.ruthergord1244@gmail.com, amathawoodcock1990@gmail.com), clone di società autorizzata;
    • Bitcoin Revolution (www.bitcoinrevolution.org);
    • Fenix Funds / Retrom Ltd (https://fenix-funds.pro);
    • MDX 500 (https://mdx500.com);
    • MyCommunityBankUK / My Community Bank (UK) (www.mycommunitybankuk.com, www.mycbnonle.com), clone di società autorizzata;
    • LBP Asset Management (http://lbp-am.co.uk) clone di società autorizzata;
    • Financial and Fiduciary Services Ltd (www.financialfiduciaryservices.com);
    • Cranstonfield Associates LLC (www.cranstonfieldassociatesllc.com);
    • Compare-top-uk-bonds.co.uk (www.compare-top-uk-bonds.co.uk);
    • Investor Checker (www.investorchecker.com);
    • Topnotchtradefx / topnotchtradefx.com (www.topnotchtradefx.com), clone di società autorizzata;
    • 4TFX (https://4tfx.com);
    • Markets Pilot (https://marketspilot.com) già segnalato dalla Fsma (v. “Consob Informa" n. 43/2020 del 30 novembre 2020);
    • SAFE IG (www.safeig.com);
    • Any1Pro (www.any1pro.com);
    • Market Pluse / IQ Global Evolution Ltd (www.marketpluse.com);
    • Foncier Private Wealth Management (www.foncierwealth.com), clone di società autorizzata;
    • Aldermanbury Investments (www.aldermanburyinvestments.com), clone di società autorizzata;
    • Exo Coin (https://web.exocoin.co), clone di società autorizzata;
    • Stanwood Corporate Partners (www.stanwoodcorporatepartners.com);
    • Uk Bonds Advisory (www.ukbondsadvisory.com);
    • AIX Investment Group (https://aixinvestments.com);
    • FR Savings (www.fr-savings.com).

    Segnalata dalla Sfc:

    • Lange Group (www.langegroup.com).

    Segnalata dalla Finma:

    • Universal Invest Credit (www.universal-invest-credit.com).

    Segnalate dalla Afm:

    • Global Alliance Ltd (support_en@glballiance.com);
    • Active Brokerz (www. activebrokerz.com);
    • BTCbrokerz (www.btcbrokerz.com);
    • Global CTB (https://globalctb.com);
    • Fadex Company (https://fadexcompany.com).

    Segnalata dalla Dfsa:

    • GiroFx.

    Segnalata dalla Fsra:

    • Tradetheatre Middle East Limited (Tradetheatre Middle East Ltd (“Tradetheatre”) (www.tradetheatre.com).

    Segnalate dalla Cnmv:

    • https://www.qflbank.com;
    • Jpm Capitals (www.jpmcapitals.com).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 46/2020 del 21 dicembre 2020)

  • 14 dic 2020
    Comunicazione Consob su

    Investoomatic Limited (www.investoomatic.com) - Kiqiwk Holdings Intl Limited (www.solutionsmarkets.co) - ADV-Investment (www.adv-investment.com, www2.adv-investment.com)

    Consob ha ordinato l'oscuramento di 4 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L'autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l'oscuramento:

    • Investoomatic Limited (sito internet www.investoomatic.com);
    • Kiqiwk Holdings Intl Limited (sito internet www.solutionsmarkets.co);
    • "ADV-Investment" (siti internet www.adv-investment.com e www2.adv-investment.com).

    Sale, così, a 349 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l'attenzione dei risparmiatori sull'importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l'operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione "Occhio alle truffe!", dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l'investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    * * *

    Ai soggetti di cui sopra la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 45/2020 del 14 dicembre 2020)

  • 14 dic 2020
    Comunicazione su

    Explicittradefx / Explicttradefx.com - IntegraFinTrade Ltd - Litigation & Enforcement - Paragon Finance - Stanwood Corporate Partners - Find A Fixed Rate Bond - On Move Ltd trading as Fixed Rate market UK Limited - MyCommunityBankUK / My Community Bank (UK) - Arbuthnot Securities / Arbuthnot Latham Private Bank - 365FX - Kabukicho Acquisitions - AOX Capitals / AOX Trade - New Traders Holdings / New Traders Holdings FX - Superfive / Super-five / Super5 - www.futunnw.com - www.hkyifuqh.com - Crosswind Asset Investments GmbH - Slinqo Group LTD "Finexics" - SolidCapital - RothKapital - https://azbit.com - https://token.azbit.com - Swisskapital - Offerte fraudolente di investimenti attuate attraverso i social network - Andrey Doronin

    Le autorità di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Austria (Financial Market Authority - Fma), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Belgio (Financial Services and Markets Authority – Fsma) e Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Explicittradefx / Explicttradefx.com (www.explicittradefx.com), clone di società autorizzata;
    • IntegraFinTrade Ltd (www.integrafintrade.com), clone di società autorizzata;
    • Litigation & Enforcement (www.litigationandenforcement.com), clone di società autorizzata;
    • Paragon Finance (www.paragon-finance.io);
    • Stanwood Corporate Partners (www.stanwoodcorporatepartners.com);
    • Find A Fixed Rate Bond (www.findafixedratebond.com);
    • On Move Ltd trading as Fixed Rate market UK Limited (www.fixedratemarket.com);
    • MyCommunityBankUK / My Community Bank (UK) (www.mycommunitybankuk.com, www.mycbnonle.com), clone di società autorizzata;
    • Arbuthnot Securities / Arbuthnot Latham Private Bank (email: info@arbuthnotsecurities.com, banking@arbuthnotsecurities.com, dubai@arbuthnotsecurities.com, info.ALPB@usa.com), clone di società autorizzata;
    • 365FX (www.m365fx.co.uk);
    • Kabukicho Acquisitions (www.kabukichoacquisitions.com);
    • AOX Capitals / AOX Trade (www.aoxcapitals.com, www.aoxtrade.com);
    • New Traders Holdings / New Traders Holdings FX (https://newtradersholdings.com);
    • Superfive / Super-five / Super5, piattaforma di trading PivoTech Global Ltd (https://super-five.com).

    Segnalate dalla Sfc:

    • www.futunnw.com, clone di società autorizzata dalla Sfc;
    • www.hkyifuqh.com, clone di società autorizzata dalla Sfc.

    Segnalate dalla Fma (Austria):

    • Crosswind Asset Investments GmbH (www.onlinegeldanlagen.de);
    • Slinqo Group LTD "Finexics" (https://finexics.io);
    • SolidCapital (www.solidcapital.io).

    Segnalate dalla Finma:

    • RothKapital (www.rothkapital.ch);
    • https://azbit.com;
    • https://token.azbit.com;
    • Swisskapital (https://swisskapital.eu).

    Segnalazione da parte dell'autorità di vigilanza del Belgio

    • La Financial Services and Markets Authority - Fsma, mette in guardia i risparmiatori da offerte fraudolente di investimenti attuate attraverso i social network. Le piattaforme di trading online non autorizzate attualmente fanno un ampio uso di questa tecnica. I truffatori hackerano gli account e li usano per promuovere offerte di investimento o di credito. Generalmente viene pubblicato sull'account di un amico un post che vanta un'offerta di investimento che fornisce un ritorno eccezionale. Cliccando su quel post, vengono acquisiti i dati personali e i truffatori di solito chiamano molto rapidamente per presentare la loro offerta fraudolenta.

    Segnalazione da parte dell'autorità di vigilanza del Lussemburgo

    • La Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf, avvisa i risparmiatori che un soggetto che si presenta con il nome di Andrey Doronin si spaccia illegalmente per un dipendente Cssf esibendo documentazione falsificata al fine di carpire dati riservati delle persone contattate per fini illeciti.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 45/2020 del 14 dicembre 2020)