Pubblicazioni

Avvisi ai risparmiatori - Ultimi avvisi

  • 22 mar 2024
    Comunicazione Consob su

    Imperialcap24 Limited e Top Markets Ltd tramite il sito internet https://imperialcap24.com e relativa pagina https://wt.imperialcap24.com -  AfexEU tramite il sito internet www.afexeultd.com e relative pagine https://client.afexeultd.com e https://trade.afexeultd.com - Bitblanco tramite il sito internet www.bitblanco.io - Investrium tramite il sito internet https://investriumltd.com e pagine https://accountusers.dashboard.clientzonearea.webtradersclientzone.com e https://clientzone.account.deposit.payment.webtraderdashboard.com - FameFX24 tramite il sito internet https://famefx24.com e relative pagine https://crm.investmentcfd.com e https://trading.wrt33.com

    Consob ha ordinato l'oscuramento di 5 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L'Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività Internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l'oscuramento:

    - Imperialcap24 Limited e Top Markets Ltd (sito internet https://imperialcap24.com e relativa pagina https://wt.imperialcap24.com);

    - AfexEU (sito internet www.afexeultd.com e relative pagine https://client.afexeultd.com e https://trade.afexeultd.com);

    - Bitblanco (sito internet www.bitblanco.io);

    - Investrium (sito internet https://investriumltd.com e pagine https://accountusers.dashboard.clientzonearea.webtradersclientzone.com e https://clientzone.account.deposit.payment.webtraderdashboard.com);

    - FameFX24 (sito internet https://famefx24.com e relative pagine https://crm.investmentcfd.com e https://trading.wrt33.com).

    Sale, così, a 1047 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l'attenzione dei risparmiatori sull'importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l'operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione "Occhio alle truffe!", dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l'investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    * * *

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    - Imperialcap24 Limited e Top Markets Ltd tramite il sito internet https://imperialcap24.com e relativa pagina https://wt.imperialcap24.com (delibera n. 23048 del 21 marzo 2024);

    - AfexEU
    tramite il sito internet www.afexeultd.com e relative pagine https://client.afexeultd.com e https://trade.afexeultd.com (delibera n. 23050 del 21 marzo 2024);

    - Bitblanco tramite il sito internet www.bitblanco.io (delibera n. 23049 del 21 marzo 2024);

    - Investrium tramite il sito internet https://investriumltd.com e pagine https://accountusers.dashboard.clientzonearea.webtradersclientzone.com e https://clientzone.account.deposit.payment.webtraderdashboard.com (delibera n. 23047 del 21 marzo 2024);

    - FameFX24 tramite il sito internet https://famefx24.com e relative pagine https://crm.investmentcfd.com e https://trading.wrt33.com (delibera n. 23046 del 21 marzo 2024).

    22 marzo 2024

  • 19 mar 2024
    Comunicazione su

    Società e siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni, segnalati da Autorità di vigilanza estere.

    Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

    • Eternity Business Limited / Eternity Prime Limited (https://eternity.business/, https://eternity.inc);

    • Falcon Holdings (Https://falconholdingltd.co.uk), clone di società autorizzata;

    • Nationwidebanking.online (www.nationwidebanking.online), clone di società autorizzata;

    • Finance Fnel (email: nfo@financefnel.com), clone di società autorizzata;

    • FT Group / Ft-Group.co (www. ft-group.co);

    • Acestock System (www.acestocksystem.com);

    • Gestion-Robus.com (email: kathy.dasilva@gestion-robus.com, richard.guillon@gestion-robus.com, helene.ferry@gestion-robus.com), clone di società autorizzata;
    • Smeck Capital (www.smeckcapital.co.uk);

    • Realbasickey.com / Globalchain (https://realbasickey.com);

    • Alliancefrugal (https://www.alliancefrugal.com);

    • Aquis-exchange.com (www.aquis-exchange.com), clone di società autorizzata;

    • Finalto Proton (email: finaltoproton@proton.me), clone di società autorizzata;

    • Abyss World Asset (www.abyss-world-asset.com);

    • Infinityorbitinvest (https://infinityorbitinvest.com);

    • Bvastassets.com (https://www.bvastassets.com);

    • Investipro (https://investipro.live);

    • Fxinvestmentsolutions.com (https://fxinvestmentsolution.com);

    • Fxtm Trading / Fxmarket-Trading.Com (https://fxmarket-trading.com);

    • Fxalchemy Ltd (https://fxalchemy-innovationmarket.online);

    • Cipherxinvest (https://cipherxinvest.com);

    • Forex Masterminds (www.forex-mastermind.com);

    • E Investments Llc (www.einvestmentsllc.com);

    • Mid Wide Profit (www.mid-wide-profit.shop);

    • Matrixtrade Corp (www.matrix-tradecorp.com);

    • Zenway Pe Llc / Zen Way Pe Llc (www.zenwayloan.com, www.zenwaype.com);

    • Polar Capitals / Polarcapitals.co.uk / Polar-capitals.com (www.polarcapital.co.uk), clone di società autorizzata;

    • Epargnecrypto / Epargne-crypto.io (email: support@epargne-crypto.io), clone di società autorizzata;

    • Fxglobalmarket / Fxglobalmarket.com (https://fxglobalmarket.com);

    • Britwealthetfcapital (www.britwealthetfcapital.com, www.britwealthcapitaletf.com);

    • Coinblaze (www.coinblaze-intel.ltd);

    • Coinz Trades (www.coinztrades.com);

    • Growcoin.ltd / Growcoin.ltd Pty Ltd (www.growcoin.ltd);

    • Royal Asset Investments (https://royalassetinvestments.com);

    • Stock Miners Investment (https://stockminersinvestment.com);

    • Sheeve Investment Bank (https://sheeveinvestment.com);

    • Unity Bank (www.unitybank.online);

    • Stewart & Williams Corporate Group Llp/ Stewart And Williams Corporate Group Llp (www.stewartwilliamscorp.com);

    • Global Investment Pro (www.giptrades.io);

    • Corsonbest (www.corsonbest.ltd);

    • Capital-adv (https://capital-adv.com), clone di società autorizzata;

    • Natwest / Natwestrefund / Natwestrefund.com (www. natwestrefund.com) clone di società autorizzata;

    • Techy Loans (https://techyloans.com/, https://theproloans.com);

    • Distinct Cremations (steve.wallis@distinctcremations.info, office@distinctcremations.info), clone di società autorizzata;
    • Capital Rise / Capitalrise.co (www.capitalrise.co), clone di società autorizzata;

    • West Common Investments (https://westcommoninvestments.co.uk);

    • Charles Dickins Ltd (https://charlesdickinsam.co.uk);

    • Sgb Finance (https://sgbfinancesa.io);

    • Mgm Global / Mgmglobal.com (www.mgmglobal.com);

    • Shark Lenders (www.Sharklenders.uk), clone di società autorizzata;

    • Eutradex / Eutradex.com (https://eutradex.com/, platform.dashboardeutradex.com);

    • R-Trading (www.r-trading.co);

    • Cryptocito (www.cryptocito.net);

    • www.celerafxl.com;

    • Blue Ocean Capital Management Llc (www.blueoceancapitalmanagementllc.com);

    • Heritage Coins Fx (www.heritagecoinsfx.com);

    • Globalnetmining (www.hypefxlive.com);

    • Fxballance (https://fxballance.com);

    • Merge Dynamics Consulting Group Llp (www.mergedynamicsconsultinggrp.com);

    • Ridgefield Acquisition Corp (www.ridgefieldacqcorp.com);

    • Icapitals Fx (www.icapitalsfx.com);

    • Visionfx (www.visionfx.website);

    • Fx7 Options (www.fx7options.com);

    • Fx Truve (www.fxtruve.com);

    • Fast Tradefx (ww.fast-tradesfx.net);

    • Tetrax Solutions (www.tetraxsolutionslimited.com);

    • Stock Exchange Miner (www.stexchmin.net).

    Segnalate dalla Finansinspektionen (Fi) – Svezia:

    • Wfm International (www.wfminternational.com);

    • Tradevision365 (www.tradevision365.com);

    • Nordic Ct (www.nordic-ct.com).

    Segnalate dalla Financial Markets Authority (Fma New Zealand) – Nuova Zelanda;

    • J Rothschild (www.jrothschild.org);

    • Medium Global Strategy (https://www.mgsfin.com);

    • Seaton Trustees (www.seatontrustees.org);

    • Tidal Financial Services (www.tidalfs.com, www.tidalnz.site);

    • Hillier Finance, clone di società autorizzata.

    Segnalate dalla British Columbia Securities Commission (Bcsc) – British Columbia:

    • Quantumtrade (https://www.quantumtrade.co, https://www.quantumtrade.io);

    • Liquidchart (https://liquidchart.com);

    • Magnumtrade (https://magnumtrade.io);

    • Vendigital (https://user.vendigital.one);

    • Perfectfxoptionlive (https://www.perfectfxoptionlive.com);

    • https://wemixvip.com.

    Segnalate dalla Ontario Securities Commission (Osc) – Ontario:

    • Titanium Arrow (www.titanium-arrow.com);

    • Bull400 (http://www.bull400.com);

    • Wilton Options (https://www.wiltonoptions.com);

    • Al Option (http://www.aloption.io);

    • Apex Financial (http://www.apex-financial.group);

    • Crystal Wave (http://www.crystalwave.io);

    • Insight Consulting Group (http://www.insightconsultinggroup.io);

    • V-Brokers (Vgb) (http://www.spybit.io);

    • Lasbert (http://www.lasbert.com);

    • Pro Trade Capital (http://www.protradecapital.net);

    • Naristech (http://www.naristech.com);

    • Active Capitals (http://www.active-capitals.com);

    • A-Trade (http://www.a-trade.com);

    • Signet Capital (https://www.signetcapital.cc/);

    • Canada Token Trade (http://www.canadatokentrade.com);

    • Standard Investment Hub (https://www.standardinvestmenthub.com);

    • FX Auto-Trade Max (https://fxautotrademax.com).

    Segnalate dalla Central Bank of Ireland (Cbi) – Irlanda:

    • Virtufinance, clone di società autorizzata,

    • Crown Urban Bank Limited (Cub).

    Segnalate dalla Financial Services and Markets Authority (Fsma) – Belgio:

    • Bitcoineer (https://btceer.com/, https://bitcoineer-official.com/);
    • Admirria (https://admirria.com/);
    • Immediate Alpha (https://immediatealphaapp.com/, https://immediate-alpha-app.com/);
    • Immediate Bitwave (https://immediatebitwave.com/); 
    • Traderai (https://traderai.me/contact/).
    • Absolutecoinmarkets (https://absolutecoinmarkets.com);
    • Advanced Traders (https://advanced-traders.com/);
    • Arbitrage Genius (https://arbitrage-genius.ai/);
    • Assets Premium (https://assets-premium.com), clone di società autorizzata;
    • Atb Markets Pro (http://www.atbmarketspro.com/, https://atbmarkets.com/);
    • Bitcoin Knight (https://trade.bitcoin-knight.com/), clone di società autorizzata;
    • Cfx Fund (https://cfxfund.com/);
    • City Markets (www.city-markets.com);
    • Coinexmax (https://coinexmax.org/, clone di società autorizzata);
    • Coscoin (https://coscoins.com/);
    • Ctrl Investments (https://www.ctrl-investments.cc/);
    • Dax.Pro (https://www.dax.pro/);
    • Digital Century (http://digital-century.net/, http://digital-century.co/);
    • Doex (https://doexgf.co/), clone di società autorizzata;
    • EdgeFinance Ltd (https://edgefinance.ltd/);
    • Equities Reserves (https://equitiesreserves.com/);
    • Exopip (https://www.exopip.com/);
    • Flaregain (http://flaregain.com/, https://platform.flaregain-tech.com/);
    • Fmasters (https://fmasters.io/);
    • Fundiza (https://fundiza.com/);
    • Fvp Trade (https://fvptrade.com/);
    • Golden Currencies (http://(client.)golden-currencies.net/);
    • Hfinvest (https://hfinvest.net/, https://hedgefunds.website/);
    • Ibplatform (http://ibplatform.tech/, http://ibplatform.info/);
    • Intrafund (https://www.intrafund.com/, https://www.intrafund2.com/);
    • Ixxen (https://ixxen.com/);
    • Jby Capital (https://jbycapital.com/, https://jbycapital.net);
    • Jss Investments (https://www.jss-investment.com/);
    • Ltd Capital (https://www.ltd-capital.com, https://www.ltdcapital.com, https://www.ltdcapital1.com/);
    • Market2cap (https://market2cap.com/, https://mrk2cap.com)
    • Merrix (https://merrix.pro/), clone di società autorizzata;
    • Mobatrade (http://mobatrade.com/, https://www.mobatrade.co/);
    • Naristech (https://naristech.com/);
    • Nfg Finance (https://www.nfgfinance.com/);
    • Onewiex (https://onewiex.com/);
    • Parallel Investment (https://parallelinvestment.io/);
    • PrimefinanX (https://primfinanx-flow.com/);
    • Qcfinances (https://qcfinances.io/);
    • Sgx Digital (http://www.sgx.digital/);
    • Skyhigh Traders (https://skyhigh-traders.com/);
    • Tpc Invest (https://tpcinvest.com/);
    • TradeAI Group (https://tradeai-group.com/, https://platform.tradeai-group.net/);
    • TradeCryptoMasters (https://www.tradecryptomasters.com/);
    • Trademay (https://trademay.com/);
    • Tradiora (https://tradiora.com/);
    • Uxcoins (https://uxcoins.io/);
    • Vivoholding (https://vivoholding.io/);
    • Wells Trader (https://wellstrader.com/);
    • Wisewealth (https://wisewealth.ai/);
    • Xtrader365 (https://www.xtrader365.com/);
    • Zertom (https://www.zertom.com/).

    Segnalate dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) – Lussemburgo:

    • https://mycapitalatwork.com, clone di società autorizzata;

    • firstname.lastname@contact-dnb.com, clone di società autorizzata;

    • https://blue-holdings2.com/, clone di società autorizzata.

    Segnalate dalla The Dutch Authority for the Financial Markets, The Netherlands (Afm) – Paesi Bassi:

    • Bigfxinvest (https://www.bigfxinvest.io);

    • Quitrade (https://www.quitrade.org).

    Segnalate dalla Securities and Futures Commission (Sfc) – Hong Kong:

    • Bitforex (https://bitforex.com/, https://support.bitforex.com, https://www.facebook.com/bitforexcom, https://hk.linkedin.com/company/bitforexexchange, https://twitter.com/bitforexcomc, https://www.youtube.com/@bitforexofficial9256, https://t.me/bitforex_official_news, https://t.me/bitforexenglish, https://t.me/bitforexclub, https://t.me/bitforexkorean, https://t.me/bitforexvietnamese);

    • www.oslexu.com, clone di società autorizzata;

    • Hskex (https://www.hskexpro.com, https://hskex.com, https://www.hskexs.com, https://hskexit.com), clone di società autorizzata;

    • www.oslint.com, clone di società autorizzata;

    • Gpi Consultants (www.gpiconsultants.com), clone di società autorizzata;

    • www.hysuncapital.com, clone di società autorizzata.

    Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) – Spagna:

    • Bitgpt.app (https://www.bitgpt.app/es);
    • Flowbank (https://www.flowbank.com);
    • Vortexyl (https://www.vortexyl.com);
    • Infinity Invest (https://infinityinvest.biz);
    • Morgan Finance (https://morganfinance.pro);

    • Iforexoption24 (https://iforexoption24.com);

    • Gardacapitals (https://www.gardacapitals.com);

    • Zeal Capital Market Limited (https://www.zfx.com);

    • Neotrades (https://neotrades.com);

    • Meta Otc (https://www.meta-otc.com);

    • Hf Markets Fintech (https://hfmarkets-fintech.com/es);

    • Golden Brokers (https://www.goldenbrokers.my);

    • M.B.F. (https://mbf-limited.com);

    • Algo-Revolution (https://algo-revolution.com);

    • Key4win (https://key4win.com);

    • Staking Cap (https://www.stakingcap.com);

    • Pyroworld / Pyro Coin Sa (https://pyroworld.net);

    • Ever-Sales.com, clone di società autorizzata.

    Segnalate dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) - Svizzera:

    • Capit Invest (www.capitinvest.com);

    • www.terri-finance.com / www.terri-finance.net, clone di società autorizzata;

    • Rockstonetrust (www.rockstonetrust.com);

    • Swishpay Ltd (www.swishpay.ltd);

    • Omega Bank (www.bankomega.com);

    • Shiba Markets (www.shibamarkets.com);

    • Fx Margine (www.fxmargine.com);

    • Suissexm (www.suissexm.com);

    • Ipm International Portfolio Management Ag (www.ipm-invest.com);

    • Tradesafer (www.tradesafer.com);

    • Wfm International (https://www.wfminternational.com);

    • Aurat Systeme Ag In Liq (www.aurat.ch).

    Segnalate dalla Alberta Securities Commission (Asc) – Alberta:

    • The Financial Investment Group (www.thefinancialigp.com);

    • Bittrexfx (www.bittrexfx.com).

    Segnalate dalla Authorité des Marchés Financiers – (Amf Quebec) – Quebec:

    • Quopi Ai / Quopi Ltd (www.quopi.ai)

    • Elitebrokers (www.elitebrokers.pro);

    • Polaxgroup (www.polaxgroup.co);

    • Pibuxoiv (www.pibuxoiv.vip);

    • Fcf / Zypto;

    • Skyhigh-traders (www.skyhigh-traders.com);

    • Imperial Invest (www.imperialinvest.io, www.imperial-invest.io);

    • Zgse Group (www.zgsevip.top);

    • Cfd Capital (www.cfdcapital.net);

    • Forex Earn Cryptos (www.forexearncryptos.live);

    • Tradecryptomasters (www.tradecryptomasters.com);

    • Epargnecrypto (www.epargne-crypto.io);

    • Magna Fx (www.magna-fx.com);

    • Titanwealth24 (www.titanwealth24.com);

    • Beglobalfund (www.beglobalfund.com);

    • Alter-coin (www.alter-coin.net);

    • How2Crypto (www.how2crypto.com).

    Segnalate dalla Hellenic Capital Market Commission (Hcmc) – Grecia:

    • Ow Star Ltd / Olive Wreath Capital Limited;

    • Vt Capital Management.

    Segnalate dalla Australian Securities and Investments Commission (Asic) –Australia:

    • Weareallsatoshi (www.weareallsatoshi.org);

    • Immediate X3 (www.immediateurex.app);

    • Immediate Connect (www.immediateconnect.net);

    • Apex 360 (www.apex360.io);

    • Powertrade (www.powertrade-bd.com);

    • Quantum Ai (www.quantumai.co);

    • Eth Mining (www.ethmineg.com);

    • Bitmake Global (www.bitmake.global);

    • Moon Crypto Invest (www.mooncryptoinvest.com);

    • Vortex Traders (www.vortex-traders.com);

    • Mv Profit (www.mvprofit.com);

    • Zorro Markets (www.zorromarkets.com);

    • Tesla X Trade (www.teamxvest.com);

    • Bystocks (www.bystocks.org);

    • Global Prime Trade 24 (www.globalprimetrade24.com);

    • Awhina Financial (www.awhinacapital.com);

    • Commitem (www.helps-commitem.info), clone di intermediario bancario autorizzato;

    • Boomerang (www.boomerang.trade);

    • Lra Corporate / Lrac ( www.lra-corporate.com.au), clone di società autorizzata;

    • Hyperverse (www.hyperverse.com).

    Segnalata dalla Capital Markets Authority (Cma) - Kuwait:

    • Sword Capital Financial Brokerage Company.

    Segnalata dalla Financial Supervisory Authority, Romania (Fsa) – Romania:

    • Safe Invest (https://safe-invest.space/).

    Segnalata dalla Polish Financial Supervision Authority (Knf) – Polonia:

    • Prv Jakub Kołtunia.

    Segnalate dalla Malta Financial Services Authority (Mfsa) – Malta:

    • Bitcode Prime (https://bit-codeprime.comhttps://bitcodeprime.site);

    • Heptagon Investments (https://heptagoninvestments.net, https://heptagoninvestments.com), clone di società autorizzata.

    19 marzo 2024

  • 15 mar 2024
    Comunicazione Consob su

    Mib40fx sito internet https://mib40fx.com e relative pagine https://crm.mib40fx.com e https://trading.wbtplt03.com - Ai2Trade Ltd sito internet https://ai2trade.co.com e relative pagine https://panel.ai2trade.co.com e https://trading.ai2trade.co.com - FCapital24 sito internet https://fcapital24.eu - FX-FLAT sito internet https://fx-flat.com e relativa pagina https://panel.fx-flat.com - Rounda Partners Limited sito internet https://isotrader.cc - Free Trade CFD sito internet https://free-tradecfd.com e relativa pagina https://client.free-tradecfd.com - Realcapitallc sito internet https://realcapitallc.co

    Consob ha ordinato l'oscuramento di 7 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari/prodotti finanziari: 6 siti di intermediazione finanziaria abusiva e 1 sito mediante il quale viene svolta un'offerta di prodotti finanziari in mancanza di prospetto informativo.

    L'Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), relativamente all'oscuramento dei siti degli intermediari finanziari abusivi, nonché del potere introdotto dalla legge n. 8 del 28 febbraio 2020, articolo 4, comma 3-bis, riguardo all'oscuramento del sito mediante il quale è posta in essere l'offerta abusiva.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l'oscuramento:

    - "Mib40fx" (sito internet https://mib40fx.com e relative pagine https://crm.mib40fx.com e https://trading.wbtplt03.com);

    - Ai2Trade Ltd (sito internet https://ai2trade.co.com e relative pagine https://panel.ai2trade.co.com e https://trading.ai2trade.co.com);

    - "FCapital24" (sito internet https://fcapital24.eu);

    - "FX-FLAT" (sito internet https://fx-flat.com e relativa pagina https://panel.fx-flat.com)

    - Rounda Partners Limited (sito internet https://isotrader.cc);

    - "Free Trade CFD" (sito internet https://free-tradecfd.com e relativa pagina https://client.free-tradecfd.com);

    - "Realcapitallc" (sito internet https://realcapitallc.co)

    Sale, così, a 1042 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l'attenzione dei risparmiatori sull'importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l'operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione "Occhio alle truffe!", dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l'investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    * * *

    Consob ha altresì sospeso per un periodo di 90 giorni, ai sensi dell'articolo 99, comma 1, lettera. b), del Testo unico della finanza (Tuf), l'offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto "Piani di investimento" denominati "Base", "Magnate", "Platino", "Esperto" e "Vip" promossa dalla così denominata "Realcapitallc" anche tramite il sito internet https://realcapitallc.co (delibera n. 23033 del 13 marzo 2024).

    * * *

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    - Mib40fx tramite il sito internet https://mib40fx.com e relative pagine https://crm.mib40fx.com e https://trading.wbtplt03.com (delibera n. 23034 del 13 marzo 2024);

    - Ai2Trade Ltd tramite il sito internet https://ai2trade.co.com e relative pagine https://panel.ai2trade.co.com e https://trading.ai2trade.co.com (delibera n. 23035 del 13 marzo 2024);

    - FCapital24 tramite il sito internet https://fcapital24.eu (delibera n. 23036 del 13 marzo 2024);

    - Fx-Flat tramite il sito internet https://fx-flat.com e relativa pagina https://panel.fx-flat.com (delibera n. 23039 del 13 marzo 2024);

    - Rounda Partners Limited tramite il sito internet https://isotrader.cc (delibera n. 23037 del 13 marzo 2024);

    - Free Trade Cfd tramite il sito internet https://free-tradecfd.com e relativa pagina https://client.free-tradecfd.com (delibera n. 23038 del 13 marzo 2024).

    15 marzo 2024

  • 14 mar 2024
    Comunicazione su

    Società e siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni, segnalati da Autorità di vigilanza estere.

     Segnalate dalla The Dutch Authority for the Financial Markets, The Netherlands (Afm) – Paesi Bassi:

    • Quitrade (https://www.quitrade.org);

    • Bigfxinvest (https://www.bigfxinvest.io);

    • Trustkeyfx (https://trustkeyfx.com);

    • City Markets (https://city-markets.com).

    Segnalate dalla Central Bank of Ireland (Cbi) – Irlanda:

    • Orald Management Ab, clone di società autorizzata;

    • Fineco Asset Management, clone di società autorizzata;

    • Brent Capital Ltd, clone di società autorizzata.

    Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) – Spagna:

    • Valor-Trades (https://valor-traders.com);
    • Magallanes Value (https://magallanes-value.com), clone di società autorizzata;
    • Euro Börse Group / Euroborsegroup Limited (https://euroborsegroup.com);
    • Financeiro Trader (https://finaceirotrader.com);
    • Capitalmarket24 (https://capitalmarket24.com);
    • London Capital Group Ltd / Lcg Limited (Lcg), (https://www.lcg.com);
    • Basetrade Global (https://www.basetradeglobalinvestment.net);
    • Xr Continental Ltd (https://xrcontinental.com);
    • Accurewealthtrade (https://www.accurewealthtrade.net);
    • Investax Management (https://investaxmng.com);
    • Elland Road (https://www.ellandroadcapital.com);
    • Euocta Fx (https://my.euoctafx.com);
    • Bins / Binsmarkets / Veetta Fx Global Limited (https://binsmarkets.com);

    • Monecoplus (https://monecoplus.com);

    • Arco Exchange (https://arcoexchange.com);
    • Verify-Markets (https://verify-markets.com);
    • Atlantic Sec Eu (https://www.atlanticseceu.com).

    Segnalate dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier – Cssf – Lussemburgo:

    • Fdldigital (https://www.fdldigital.de);
    • www.convera-trade.com, www.cfd.convera-trade.com, clone di società autorizzata.

    Segnalata dalla Federal Financial Supervisory Authority – Bafin) – Germania:

    • Berformance Group AG, Suxxess One GmbH and Block4you s.r.o..

    Segnalata dalla National Securities and Stock Market Commission, Ukraine – Nssmc) – Ucraina:

    • Profitfife (https://profitfife.com/ru/);

    • Partnergl (https://partnergl.net/ru/);

    • Liquid Deposit (https://liquiddeposit.com/ru/);

    • He Llc (https://he-llc.com/ru/);

    • Hallip (https://hallip.com/ru);

    • Zoxir (https://zoxir.com/ru);

    • Dx-Ter (https://trade.dx-ter.com/#/);

    • Fndeal (https://trade.fndeal.com/);

    • Grand Stock (https://grand-stock.org/);

    • Quotex (https://qxbroker.com/ru/);

    • Limefx (https://limefx.com);

    • Trading Global (https://lk.tradingplatform.finance);

    • Finvesting (https://finvestings.com/ru);

    • Gttc Trade (https://gt-tc.trade/);

    • Royal Trust Group (https://trading.royal-trust-group.org);

    • Everfx (https://global.everfx.com);

    • Teletrade (https://teletrade.com.ua);

    • Maxiplus (https://maxiplus.trade/ru/ https://maxiplus.cc/);

    • Alpha Portfolio Management Ltd (https://www.alphaportfolioltd.com/);

    • Toptrade Group (https://toptrade.group/ru/);

    • Legacyfx (https://int.legacyfx.com/ru/, https://www.legacyfx.by/);

    • Kiplar (https://kiplar.com/);

    • Primotrade (https://primotrade.co/);

    • Trend Broker (https://www.trend-broker.com/);

    • Utrader (https://ru.utrader.com);

    • Dowmarkets (https://dowmarkets.com/);

    • Alfatrust (https://alfatrust.com/);

    • Justtradingcompany (https://justtradecompany.com/ru/);

    • Investmarkets (https://www.investmarkets.com/);

    • Trust Macquarie Capital (https://trust-m-capital.com/);

    • Fortrade (https://www.fortrade.com/ru/);

    • Forex4you (https://www.forex4youru.com/);

    • Adal Group (https://adal-royal.com/);

    • Atiora (http://atiora.com/ru/);

    • Miya Holding (https://miya.holdings);

    • Stadler Investment (https://invest.stadler.ua/);

    • Stadler Invesment Group (https://stadler.ua/ru/);

    • Kiexo (https://ru.kiexo.com/);

    • Golden Stanley (https://goldenstanley.com/ru/);

    • Want Broker (https://i-want.broker/ru/);

    • Gerchik & Co (https://gerchik.co/);

    • Npbfx (https://www.npbfx.info);

    • Sincere Systems (https://sincere.systems/ru/, https://s-group.io/);

    • Mosby Group / Mosby Lincoln Lc (https://directoryinvestors.blogspot.com/2019/?m=1&fbclid);

    • Finansa (https://finansa.co/ru);

    • A-T-em broker(https://a-t-em.com);

    • Aso Partners (https://asopartners.com);

    • Conventus Group (http://www.conventusgroup.com);

    • Mrg-Ss (https://mrg-ss.com/);

    • OM-M (https://o-m-m.net/#/);

    • Ft-Traders (https://ft-traders.com);

    • Vmc Global (https://vmc-global.com);

    • Tdi Partners (https://tdipartners.com);

    • Quick E-Tools (https://quicketools.com);

    • Avalon Technologies (https://avalon.ltd);

    • Esmp (https://e-smp.com/);

    • Сtrust;

    • Mc Quick Sale (https://msquicksale.com);

    • Rwb Group (https://rwb-gr.com/);

    • 24option (https://www.24option.com/international/ru/);

    • Midas Goldsmith (https://midasgoldsmith.org);

    • Uft Group (https://uftgroup.vip/?lang=ru);

    • Amerom (https://amerom.de);

    • Vlom (https://ru.vlom.com);

    • New Rich Markets (https://www.newrichmarkets.io/?lang=ru);

    • Freshforex (https://freshforex.org/ https://freshforex.com);

    • Maxwell (https://maxwell.fm);

    • Trade Margin Technologies (https://tmtgroups.com);

    • Milton Markets (https://miltonmarkets.com);

    • Excentral (https://excentral-int.com);

    • Binarium (https://binarium.com);

    • Finmax (https://finmaxbo.com);

    • Pocketoption (https://pocketoption.com);

    • United Traders (https://unitedtraders.com);

    • Nordfx (https://nordfx.com);

    • Libra Capital (https://libra-capital.io);

    • Ronex (https://ronex.io);

    • Ukrayinsʹkyy narodnyy bank;

    • Tsentr Birzhovykh Tekhnolohiy (https://cbt.center/ua);

    • Israel-Investments (https://www.israel-investments.com);

    • Binomo (https://binomo.com);

    • Olymp Trade (https://olymptrade.com);

    • Iqoption Ltd (https://iqoption.com);

    • Ftc (https://ftc.vin);

    • Fibo Group (https://ua.fibogroup.com);

    • Roboforex ( https://www.roboforex.ua);

    • Get4me (https://gem4meinvestments.eu);

    • Lblv Connecting Traders (https://lblv.com);

    • Just2Trade (https://just2trade.online);

    • B2B Jewelry (http://www.b2bjewellery.top/);

    • Exlimited (https://excogroup.com);

    • Traders Home (https://tradershome.com);

    • New Millennium Centre Ltd (https://newmillenniumcentre.com);

    • Wecauto (https://wecauto.com);

    • Autoline Invest Group (https://autoline.grou);

    • Qubittech (https://www.qubittech.ai).

    Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

    • Paramount Growth (www.paramount-growth.org);

    • Spindle Trades / Spindletrades.com (https://spindletrades.com);

    • Investment Synergy (www.investmentsynergy.co.uk, www.investmentsynergygroup.com/, instagram.com/investmentsynergy, facebook.com/investmentsynergyuk, linkedin.com/company/investment-synergy-property-consultants/);

    • Alphas Crypto (https://alphascrypto.co);

    • Ocean Wealth Investment International (https://oceanwealthinvest.com);

    • Tezos Markets (www.tezosmarketslc.com);

    • Earth Markets (https://earthmarkets.pro);

    • India Trade Investment (www.indiatrade-invest.com);

    • Capital Advisory Limited (https://capitaladvisoryltd.com);

    • Atomicfxonline / Atomic fx (https://atomicfxonline.com);

    • Maxmining Investment (https://maxmining-investment.com);

    • Rotexmining (https://rotexmining.com);

    • Minifirm Investment (https://minifirm-investment.com);

    • Nexo-Coins.Ltd / Nexo Coin (https://nexo-coins.ltd);

    • Coinwealthlimited.Com / Coinwealth Limited (https://coinwealthlimited.com);

    • Unique-Mines (https://unique-mines.org);

    • Payday Money (www.paydaymoney.uk);

    • Coin Tuneal (https://coin-tuneal.com);

    • Standardcryptominer (https://standardcryptominer.com);

    • Globe-Finanx (https://globe-finanx.com);

    • Cryptocians Ltd (www.cryptcianlt.com);

    • Acetrade ( www.acetradeprime.com);

    • Prime Assets Pro (https://primeassetspro.com);

    • Quantum Asset Inc / Quantumassetinc.com (https://quantumassetinc.com);

    • Bentley Market Portfolio (https://bentleymarketportfolio.com);

    • Assethub (https://assethub.net.in);

    • Wisefexinvestmentfirm / Wisefexinvestment (https://wisefexinvestmentfirm.ltd);

    • Coin Grow Investment (https://coin-grow.online);

    • Future Earners (https://future-earners.net);

    • Shetland-investments.com (https://shetland-investments.com).

    Segnalate dalla Finansinspektionen (Fi) – Svezia:

    • Nordix Chain (www.nordix-chain.com);

    • Lyxmont (www.lyxmont.com).

    Segnalate dalla Securities and Futures Commission (Sfc) – Hong Kong:

    • www.tbulls.com.hk, clone di società autorizzata;

    • www.lfmtrade.com, clone di società autorizzata;

    • https://hkexcoin.vip, clone di società autorizzata.

    Segnalate dalla Financial Services Authority of Seychelles (Fsa) – Seychelles:

    • https://bullcopytrade.com;

    • https://actaswiss.com;

    • https://ar.trothfx.com.

    Segnalate dalla Financial Markets Authority (Fma New Zealand) – Nuova Zelanda

    • Trent and Castle (www.trentandcastle.com);

    • Greenland Finance Enterprise (www.greenlandfinenterprise.com).

    Segnalate dalla Authorité des Marchés Financiers (Amf Quebec) – Quebec:

    • Qfs Ledger (www.qfsnesaragesara.online);

    • Rockstonetrust (www.rockstonetrust.com);

    • O-X Trade (www.o-x.trade);

    • Elite Trader (www.elitetrader.io);

    • Xsharesmarketing (www.xsharesmarketing.com);

    • Secure Fx Crypto Trade (www.securefxcryptotrade.com);

    • Absolutefxsignals (www.absolutefxsignals.com);

    • Thepanther (www.thepanther.io);

    • Mycapitalinvest24 (www.mycapitalinvest24.com);

    • Golden Shark Company (www.gs-company.pro);

    • Tradiora (www.tradiora.com).

    Segnalate dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) – Svizzera:

    • Dextech Ag (https://efin.com);

    • Global Currency Travel And Tours Gmbh;

    • Reviteam Invest (www.reviteaminvest.com).

    Segnalate dalla Malta Financial Services Authority (Mfsa) – Malta:

    • Investoscope (https://www.investoscope.io);

    • Expert Advance Trade Ltd (https://www.expertadvancetrade.com).

    Segnalate dalla Alberta Securities Commission (Asc) – Alberta:

    • GlobalStock365 (www.globalstock365.com);

    • Phoenix Tb (www.phoenixtb.io).

    Segnalata dalla Ontario Securities Commission (Osc) – Ontario:

    • Capitaltradex (www.capitaltradex.net);

    • Hedgetrust Investment Ltd (www.hedgetrustinvestment.com);

    • Virtual Wealth Exchange (www.virtualwealthexchange.net).

    Segnalate dalla Australian Securities and Investments Commission (Asic) – Australia:

    • Aurora Capital Finances (www.auroracfinances.com);

    • Graminator (www.febmediab.com);

    • Immediate Apex (www.immediateapex.com);

    • One Two Invest (www.onetwoinvest.com);

    • www.stkaccess.com / www.stkcorp.com, cloni di società autorizzata;

    • Xrpxrp (www.xrpxrp.io/xrp);

    • www.basetradingsfx.com, clone di società autorizzata;

    • Cmc Trust (www.cmc-trust.com);

    • Dynex (www.1dynex.net);

    • www.rif-capital.com, clone di società autorizzata.

    Segnalate dalla Polish Financial Supervision Authority (Knf) – Polonia:

    • Enderg Szymon Lewandowski;

    • Everest Finanse S.A..

    14 marzo 2024

  • 04 mar 2024
    Comunicazione su

    Società e siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni, segnalati da Autorità di vigilanza estere.

    Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

    • Arg Finance / Arg Finance Services Limited / Arg Personal Loans (Email: simonmose7820@gmail.com, admin@dealhub.site, coxnatasha11@gmail.com, parmerhannah13@gmail.com, palmerhannah13@gmail.com, admin@lhub.online, ferrallmichelle1985@gmail.com, alancorry1994@gmail.com, ronniayre1994@gmail.com, hannahpalmer2212@gmail.com, admin@ihub.online, admin@lmatch.online, admin@dealcart.site, curtissharples1994@gmail.com), clone di società autorizzata;

    • Apexasset (www.apexassetholdings.net);

    • Financeiro Trader / Finaceirotrader.com (www.finaceirotrader.com, www.clientzone.finaceirotrader.com/en/login), clone di società autorizzata;

    • First Abu Dhabi Bank, United Kingdom / 1stabudbk.com (www.1stabudbk.com), clone di società autorizzata;

    • Thecommercialfinance.co.uk, (email: contact@thecommercialfinance.co.uk, info@thecommercialfinance.co.uk), clone di società autorizzata;

    • Mastertradernft (www.mastertradernft.com);

    • Globalasset (https://globalassetlimited.com);

    • Global-Asset/Global-asset.ltd (https://global-asset.ltd);
    • Goldengate Ltd (www.goldengate.ltd);

    • Abnbitfx (www.abnbitfx.com);

    • Realtorschain (www.realtorschain.com);

    • Desmond Capital Ltd (https://www.desmondtop.com/en/);

    • Meygen Holdings (www.meygenholdingltd.co.uk);

    • Assetoptionsgp.com (www.assetoptionsgp.com);

    • C-Supremetrade / Crypto-Supremetrade (www.cryptosupreme.online);

    • Ddse Technology Limited (www.ddse.com);

    • Gbfx International (www.gbfx-intl.com);

    • Hotbglobal Finance Limited (www.hotbgl.io);

    • Money Tt International Ltd (www.moneytt.info);

    • Smart Balance Quantization Ltd (www.smartbalance.pro);

    • Unitrade Market (www.unitrademarket.com);

    • Wxjtss Group (www.wxjtssgroup.com);

    • Surgehub.Uk (www.surgehub.uk);

    • Gemliteassetsltd (www.gemliteassetsltd.org);

    • Milan Group Tech Ltd (www.milantechnologyltd.com);

    • Crypto 247 Vip Expert Trade (ww.crypto.247vipexperttrade.com);

    • Wlt Guarantee (www.wltguarantee.com);

    • Eastmidlandfinservicesltd.co.uk (https://www.eastmidlandfinservicesltd.co.uk), clone di società autorizzata;

    • Sigma Brokers / Sigmabrokers.pro (https://sigmabrokers.pro/, https://client.sigmabrokers.pro), clone di società autorizzata;

    • Elltrades Ltd (www.elltradesltd.net);

    • Hindhead Advisory Limited, clone di società autorizzata;

    • Tricaptrade (www.tricaptrade.com);

    • First Chartered Uk (www.firstchartereduk.com);

    • Lost Fund / Lostfund.pro (https://lostfund.pro);

    • Bitfxpro.us (www.bitfxpro.us);

    • White Fordville Consultancy Group (www.whitefordvilleconsultancygroup.com);

    • Stockfinance (www.stockfinance.online);

    • Paramonventures (www.paramonventures.com);

    • Oakwell Capital Partners (www.oakwellcp.com);

    • Trade Galactica (www.tradegalactica.com);

    • TradeVision365 (https://www.tradevision365.com).

    Segnalate dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) – Svizzera:

    • Pixton A.G. (https://pixton.ch);

    • www.capitalsecuritiesgroup.com, clone di società autorizzata;

    • Leveragesix (www.leveragesix.com);

    • Kesslerkoch (www.kesslerkoch.com);

    • Supercoin Growth (www.supercoingrowth.com);

    • Ecurex Gmbh (www.ecurex.com, www.ecurex.ch);

    • Bloxinvest (www.blox-invest.com), clone di società autorizzata;

    • www.fayinvest.com, clone di società autorizzata;

    • www.youtrade-ecsa.com, clone di società autorizzata;

    • Binary Index Trade (www.binaryindextrade.com).

    Segnalate dalla Financial Supervisory Authority, Romania – (Fsa) - Romania:

    • Rom Invest / Rom Invest Market /Rom Invest Market Invest (https://user.rominvest-market.org/login, https://user.rominvest-market.net/dashboard, https://rominvest-market.net, https://rominvest-market.org, https://rominvest-market.com, https://dimensionaldreamscape.cam/);

    • https://artisfinance.pro.

    Segnalate dalla Australian Securities and Investments Commission (Asic) – Australia

    • https://comparefixedincome.com.hk, clone di società autorizzata;

    • Atfx / Atfx.at/Assets (http://atfx.at/assets);

    • Cloud Crypto Ltd / Cloud-crypto.org (https://cloud-crypto.org);

    • Banana Miner / Bananaminer.xyz (https://bananaminer.xyz);

    • The Revenue Center Pro / Revenuecenterpro.com (https://revenuecenterpro.com);

    • Advancedmarkets (https://advancedmarkets.live);

    • www.capitalmanagedinvestmentsltd.com, clone di società autorizzata;

    • Mexc-btc / Mexc-tobtc.top (www.mexc-tobtc.top);

    • Omexbanc Inc / Omexbanc.net (www.omexbanc.net);

    • Starfundsfx.com (www.starfundsfx.com), clone di società autorizzata;

    • Vastrapidtrade / Vastrapidtrade.com (www.vastrapidtrade.com);

    • Choose Capital / Choosecapital.com (https://client.choosecapital.com);

    • Eth / Eth10.usdtgooddefi.com (https://capital-flow.com);

    • Afikoman Finances / Afikomanfinances.com (https://afikomanfinances.com);

    • Tmgmsvip.com (https://tmgmsvip.com);

    • Bullpro Trade / Bullprotrade.com (https://www.tmgm.com.au/en-au);

    • Fiat360 / Fiat360.com (https://fiat360.com);

    • Marketmastery Online / Marketmasteryonline.com (https://marketmasteryonline.com);

    • Ubs.exchangex.vip, clone di società autorizzata;

    • Vergomarkets / Vergomarkets.com (https://www.vergomarkets.com);

    • Kingslane-Securities (https://kingslane-securities.com), clone di società autorizzata;

    • Yellow Stone Fx (www.yellowstonefx.io);

    • Trade Wins 4 Future-Forex (www.tradewins4futurefx.com);

    • Titan Gap (www.titangap.com);

    • State Bit (www.state-bit.com);

    • Smart Digital Fx (www.smartdigitalfx.com);

    • Stageonline Crypto Investments (www.pg.stageonlineci.com);

    • Megkoin Trade X (www.megkointradex.com);

    • Max Equity Options (www.maxequityoptions.com);

    • Konoha Fx (www.konohafx.io);

    • Hyper Seed Execution (www.hyperseedexecution.io);

    • Fxs High Asset Mining (www.fxshighassetmining.com);

    • Financial Gates (www.financialgates.io);

    • Expert Trade (www.experttrade.io);

    • Expert Option XX (www.expertoptionxx.com);

    • Epsilon Fx (www.epsilonfx.io);

    • Elite Coinify Market (www.elitecoinifymarket.com);

    • Elite Cfds (www.elitecfds.com);

    • Elite 24 Trade Pro (www.elite24tradepro.com);

    • Digital Forex Market (www.digitalforexmarket.com);

    • Cryptx Capital Fin (www.cryptxcapitalfin.com);

    • Coinmac Trade Fx (www.coinmactradefx.com);

    • Bulls On Wall Street Live Trade (www.bullsonwallstreetlivetrade.com);

    • Btc Markets (www.btcmarkets.ai);

    • Bitfx Traders (www.bitfx-traders.com);

    • B Bitcoin (www.bbitcoin.io);

    • Bbex Pro (www.bbexpro.net);

    • Balance Trade (www.balance-trade.com);

    • Auto Mining Platform (www.autominingplatform.com);

    • Astro Pro Fx Trades (www.astroprofxtrades.com);

    • https://capitalmanagedinvestmentsglobal.com, clone di società autorizzata;

    • Profit Masters (www.profitmasters.io);

    • Trader Ai (www.bestlimiteddls.net);

    • https://tradinglvls.com, clone di società autorizzata;

    • Rectar Capital Options (www.rectarcapitaloptions.net);

    • Macro Trade (www.clientzone.macro-trade);

    • Blue Stars Fx (www.bluestarsfx.com);

    • Equities Reserves (www.equitiesreserves.com);

    • Tradesafer (www.trade.tradesafer.com);

    • Quantum Fbc (ommoney-cryp.com);

    • Quantum Ai (www.beertaill.pics);

    • Epoch Daytrades (www.epochdaytrades.com);

    • Quantum Ai (www.quantum-ai-new3.digital-invest-club.com);

    • Bnance Th (www.binancethpro.com);

    • Atlasai / Atlas AI (https://atlasaigains.com/atlasai/?subid=i92rae420cygwnwmzafsj), clone di società autorizzata;

    • https://my-cfa.com, clone di società autorizzata,

    • Luminetrade (www.luminetrade.com);

    • Zorromarkets (www.zorromarkets.io);

    • Elon Coin Trade (www.eloncointrade.com);

    • www.learntrade.ca, clone di società autorizzata;

    • Mc Kingsley Ltd / Mc Kingsley (https://mckingsleyltd.com);

    • Stocksfxbrokers (www.stocksfxbrokers.live);

    • BBitCoin (www.bbitcoin.ai);

    • Nard Capital (www.nard.hk);

    • AI-Globalgroups (www.ai-globalgroups.com);

    • Smart Finex (www.smartfinexchange.com);

    • Oxiana Group (www.oxianagroup.com);

    • Rayz Liquidity Corp (www.rayzliquiditycorp.com);

    • Bitvavo (www.i274016.com);

    • Fp Capitals (www.fpcapitals.com);

    • Geowex (www.geowex.com);

    • Bt (www.exchangemarket-bt.com);

    • National Trade Centre (www.thenationaltradecenter.io);

    • https://bnbyw9.top, https://bnbhi.top, clone di società autorizzata;

    • Globally-Investments Limited (www.globally-invest.com);

    • Altius Trades Group (www.altiustradesgroup.com);

    • Yuan Profit International Sa (www.premiumclassdeal.top);

    • Mgm Global (www.mgmglobal.com);

    • Wtc Group Limited (www.world-trade-center.io);

    • Rock Chain Fxc (www.rockchainfxc.com);

    • Profit Palace (www.profitp.net);

    • Mgs Financial (www.mgs-financial.com);

    • Ace Profit (www.aceprofit.live);

    • Traderprofx (www.traderprofx.com);

    • Obv Markets Llc (www.obvmarkets.com);

    • Onyx Traders (www.onyxtraders.net);

    • Stockholm Holdings (www.stockholm-holdings.com);

    • Choose Capital (www.choosecapital.com);

    • Ant Coin (www.antcoin.vg);

    • Spacxtrade /Spac X Trade / Spacxtrade (https://spacxtrade.com);

    • The Financial Centre (www.financialcentre.com);

    • Auto Live Trade View (https://autolivetradeview.com), clone di società autorizzata;

    • Finmark Corp (www.finmarkcorp.com);

    • Aventigo (www.aventigo.com);

    • Wemix (www.wemixbtc.com);

    • CashFlow Investment (www.cashflowinvest.org);

    • Bit Gpt Ai (www.becomingaitech.com);

    • Technique (www.techblare.com);

    • Andrew Ingham Investments (www.a-iinvestments.com);

    • Oasis Wealth Pty / Oasis Wealth (https://www.oasis-wealth.com), clone di società autorizzata;

    • Robo Invest (www.robo-invest.one);

    • Nova Tech Ltd (www.novatechfx.com);

    • Smt Capital (www.smtcap.com);

    • Elite Digit Option (www.elitedigitoption.com);

    • MarketTrends Education (www.markettrends.education).

    Segnalate dalla Securities and Futures Commission (Sfc) – Hong Kong:

    • https://cortinacap.com, clone d società autorizzata;

    • www.newpc-hk.com, clone di società autorizzata;

    • 城堡私募基金管理(上海)有限公司 / 券聯互匯, solo nome cinese;

    • https://1180235.com, clone di società autorizzata.

    Segnalate dalla Ontario Securities Commission (Osc) – Ontario:

    • Cfdinvest24 (http://www.cfdinvest24.com);

    • Biking Exchange / Biking Financial Ltd (https://www.bikingex.com);

    • Alter-coin (https://www.alter-coin.net);

    • Fxtrade247 / Fxtrade 247 (https://fxtrade247.com/en/index.html);

    • Wealth Retrieval (www.wealthretrieval.org);

    • Wealthpros365 (www.wealthpros365.com);

    • Ic-Crypto (www.ic-crypto.com);

    • Brokertec (www.brokertec.org);

    • Imperial Wealth International (www.imperialwealthint.com, www.imperialwealthint.net);

    • Kingdom Wealth Exchange Inc. / Kingdom Wealth Exchange / Indxcoin (https://indxcoin.com/);

    • Cryptonex (www.cryptonex.bond);

    • Digital-Century (www.digital-century.co);

    • Visionfx / Tradevision (www.visionfx.me);

    • Bridge Water Banking (www.bridgewaterbanking.online);

    • Sectormetatrade (www.sectormetatrade.com);

    • Five Tiger (https://www.fivetiger.company);

    • Well-Street (https://www.well-street.co);

    • Royal Dimex Ltd (https://www.royaldimex.com).

    Segnalateda The Dutch Authority for the Financial Markets, The Netherlands (Afm) – Paesi Bassi:

    • Verify-Markets (https://verify-markets.com);

    • Online Cloud Ltd (https://capitalgates.io);

    • Luminetrade (https://www.luminetrade.com);

    • Moon Star (https://www.moon-star.io);

    • Direct-Traders (https://direct-traders.com);

    • Corevisionfunds (https://corevisionfunds.ai).

    Segnalate dalla Financial Services Agency – Japan (Fsa) – Giappone:

    • Apex Mkt Ltd;

    • Mccamley Investment Group Pty Ltd;

    • Esmond International Markets Ltd;

    • Move合同会社.

    Segnalate dalla Alberta Securities Commission (Asc) – Alberta:

    • Zta (www.ztasoc.vip);

    • One Fx Trading (www.onefxtrading.com);

    • Luminetrades (www.luminetrades.com);

    • Trcmasters (www.trcmasters.com);

    • Sevenseasfx (www.7seasfx.com);

    • Prime Group (www.primgroup.global);

    • Sabbite (www.sabbite.com);

    • Braxton Wealth Management (www.braxtonwm.com);

    • Wisecapitalx (www.wisecapitalx.com);

    • Safetradenet (www.safetradenet.com);

    • Mentortrades (www. mentortrades.com);

    • How2crypto (www.how2crypto.com);

    • Capitalswise (www.capitalswise.com);

    • Binary.com (www.deriv.com);

    • All Capital Trade (www.allcapitaltrd.com).

    Segnalate dalla Central Bank of Ireland (Cbi) – Irlanda:

    • Stonebridge Limited (www.stonebridge-limited.net, www.stonebridgelimited.com, www.stonebridgelimited.net), clone di società autorizzata;

    • Natwest Markets Nv (Dublin) (email: compliance@natwestmarkets.ie, info@natwestmarkets.ie), clone di società autorizzata.

    Segnalate dalla Financial Markets Authority (Fma New Zealand) – Nuova Zelanda:

    • Riseup Trade (www.clientzone.riseup-trading.com);

    • Ipo Alerts (www.ipo-alerts.com);

    • Early Offerings (www.earlyofferings.com);

    • Gs Partners (www.gspartners.global);

    • Titan Trustees / Monet Heritage / Fox Asset Finance / FCS Assets / Metro Capital (www.titan-trustees.com, www.monetheritage.ltd, www.foxassetfinance.net, www.fcsassets.com, metrocapitalltd.com);

    • Forbes Capital Partners (www.forbescapitalpartners.org);

    • Axon Holdings (www.axonholdingsltd.com).

    Segnalate dalla Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (Cmvm) – Portogallo:

    • Wave Makers Ltd (Binarycent) (https://www.binarycent.app);

    • Golden Rustic (https://goldenrustic.pt);

    • Wintradermarkets (https://wintrademarkets.com).

    Segnalate dalla British Columbia Securities Commission (Bcsc) - British Columbia;

    • https://rbccapitalmarketsllc.com, clone di società autorizzata;

    • Tradecryptomasters (https://www.tradecryptomasters.com);

    • Globalfxp (https://globalfxp.pro).

    Segnalata dalla Polish Financial Supervision Authority (Knf) – Polonia:

    • Universe (https://universe.co.com).

    Segnalate dalla Authorité des Marchés Financiers (Amf)– Quebec:

    • Blockchain Frankfurt (www. blockchain-frankfurt.de), clone di società autorizzata;

    • Tradervesta (www.tradervesta.com);

    • Decode Global Limited (www.decodefx.com);

    • Hqta (www.hqta.net);

    • Rtx-Group (www.rtx-group.com);

    • Liberty Commercial Finance Limited (www.libertycommercialfinanceltd.com, www.libertycommercialfinanceltd.trade);

    • Jukebox Capital Inc. (www.thejukeboxcapital.com);

    • Cana Capital 24 (www.canacapital24.com);

    • Bintense / Uab Green Cliff Inc. (www.bintense.io).

    Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) – Spagna:

    • Top Tier Capital (https://toptiercapital.org);
    • Bitbinx (https://bitbinx.ltd, https://bitbinx.com);

    • Cryptomaxitrade Ltd (https://cryptomaxitrade.com);

    • Innovativefx Trade (https://innovativefxtrade.com);

    • Sif - Swiss Investments Funds (https://globgraph.com);

    • Breadinx (www.maxbreadinx.com);
    • Universal Trade (https://universaltrade.io);
    • Crytomerge (https://www.crytomerge.co);
    • Active Financial (https://activefinancial.trade);
    • Noventus ( https://noventus-partners.io);
    • Livingtradefx (https://livingtradefx.com);
    • Bb Capitals / Broker Bank Capitals ( https://bbcapitals.com);
    • Axia Trade / Smarttool Trading Sc Limited (https://axiainvestments.com);
    • Dynasty Of Cryptos / Platinumhitech (https://dynastyofcryptos.com);
    • Micron Group (https://microngroup.pro);
    • Up Markets (https://up-markets.com);
    • Circulo De Inversión (https://circulodeinversion.com).

    Segnalate dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) – Lussemburgo:

    • Zeus Funds Llc Ltd / Zeus Funds Scc Ltd / Zeusystem Funds Ltd (https://ZEUSystem.ltd);
    • Email: firstname.lastname@am-lobardodier.com, clone di società autorizzata.

    4 marzo 2024

  • 01 mar 2024
    Comunicazione Consob su

    Ether Limited sito internet https://ethertrader.cc e relativa pagina https://client.ethertrades.cc - Aegion Group Ltd sito www.safecap.io e relativa pagina https://client.safecap.io - Investment Analysts sito internet https://investment-analysts.co e relativa pagina https://client.investment-analysts.co - Fidelitycfd sito internet www.fidelitycfd.com e relativa pagina https://wt.fidelitycfd.com - Mex-Fx sito internet https://mex-fx.com e relativa pagina https://client.mex-fx.com - Ultraford sito internet https://ultraford.cc

    Consob ha ordinato l'oscuramento di 6 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari/prodotti finanziari: 5 siti di intermediazione finanziaria abusiva e 1 sito mediante il quale viene svolta un'offerta di prodotti finanziari in mancanza di prospetto informativo.

    L'Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), relativamente all'oscuramento dei siti degli intermediari finanziari abusivi, nonché del potere introdotto dalla legge n. 8 del 28 febbraio 2020, articolo 4, comma 3-bis, riguardo all'oscuramento del sito mediante il quale è posta in essere l'offerta abusiva.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l'oscuramento:

    - Ether Limited (sito internet https://ethertrader.cc e relativa pagina https://client.ethertrades.cc;

    - Aegion Group Ltd (sito www.safecap.io e relativa pagina https://client.safecap.io);

    - "Investment Analysts" (sito internet https://investment-analysts.co e relativa pagina https://client.investment-analysts.co);

    - "Fidelitycfd" (sito internet www.fidelitycfd.com e relativa pagina https://wt.fidelitycfd.com);

    - "Mex-Fx" (sito internet https://mex-fx.com e relativa pagina https://client.mex-fx.com);

    - "Ultraford" (sito internet https://ultraford.cc).

    Sale, così, a 1035 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l'attenzione dei risparmiatori sull'importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l'operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione "Occhio alle truffe!", dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l'investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    * * *

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    - Ether Limited tramite il sito internet https://ethertrader.cc e relativa pagina https://client.ethertrades.cc (delibera n. 23026 del 28 febbraio 2024);

    - Aegion Group Ltd tramite il sito www.safecap.io e relativa pagina https://client.safecap.io (delibera n. 23030 del 28 febbraio 2024);

    - Investment Analysts (sito internet https://investment-analysts.co e relativa pagina https://client.investment-analysts.co (delibera n. 23027 del 28 febbraio 2024);

    - Fidelitycfd tramite il sito internet www.fidelitycfd.com e relativa pagina https://wt.fidelitycfd.com (delibera n. 23029 del 28 febbraio 2024);

    - Mex-Fx tramite il sito internet https://mex-fx.com e relativa pagina https://client.mex-fx.com (delibera n. 23028 del 28 febbraio 2024);

    - Ultraford tramite il sito internet https://ultraford.cc (delibera n. 23025 del 28 febbraio 2024).

    1 marzo 2024

  • 23 feb 2024
    Comunicazione Consob su

    Tcrinvest sito internet https://tcrinvest.net e relative pagine https://account.tcrinvest.net e https://trading.tcrinvest.net; Interactive sito internet www.intr-active.com e relative pagine https://intr-active.solutions e https://clientportalpage.intr-active.com; Capitalwealthmanagement.co sito internet www.capitalwealthmanagement.co e relativa pagina https://clientzone.capitalwealthmanagement.co; BGB Partners sito internet https://bgbpartners.cm e relative pagine https://client.bgbpartners.cm e https://webtrader.bgbpartners.cm; FDXCrypto sito internet https://colmex247.io e relative pagine https://client.colmex247.io e https://webtrader.colmex247.io

    Consob ha ordinato l'oscuramento di 5 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L'Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività Internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l'oscuramento:

    - "Tcrinvest" (sito internet https://tcrinvest.net e relative pagine https://account.tcrinvest.net e https://trading.tcrinvest.net);

    - "Interactive" (sito internet www.intr-active.com e relative pagine https://intr-active.solutions e https://clientportalpage.intr-active.com);

    - "Capitalwealthmanagement.co" (sito internet www.capitalwealthmanagement.co e relativa pagina https://clientzone.capitalwealthmanagement.co);

    - "BGB Partners" (sito internet https://bgbpartners.cm e relative pagine https://client.bgbpartners.cm e https://webtrader.bgbpartners.cm);-

    - "FDXCrypto" (sito internet https://colmex247.io e relative pagine https://client.colmex247.io e https://webtrader.colmex247.io).

    Sale, così, a 1029 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l'attenzione dei risparmiatori sull'importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l'operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione "Occhio alle truffe!", dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l'investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    * * *

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    - Tcrinvest tramite il sito internet https://tcrinvest.net e relative pagine https://account.tcrinvest.net e https://trading.tcrinvest.net (delibera n. 23017 del 20 febbraio 2024);

    - Interactive tramite il sito internet www.intr-active.com e relative pagine https://intr-active.solutions e https://clientportalpage.intr-active.com (delibera n. 23021 del 20 febbraio 2024);

    - Capitalwealthmanagement.co tramite il sito internet www.capitalwealthmanagement.co e relativa pagina https://clientzone.capitalwealthmanagement.co (delibera n. 23019 del 20 febbraio 2024);

    - BGB Partners tramite il sito internet https://bgbpartners.cm e relative pagine https://client.bgbpartners.cm e https://webtrader.bgbpartners.cm (delibera n. 23020 del 20 febbraio 2024);

    - FDXCrypto tramite il sito internet https://colmex247.io e relative pagine https://client.colmex247.io e https://webtrader.colmex247.io (delibera n. 23018 del 20 febbraio 2024).

    23 febbraio 2024

  • 23 feb 2024
    Comunicazione su

    Società e siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni, segnalati da Autorità di vigilanza estere.

    Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

    • Giklo (https://giklo.com);
    • Investmentcex (https://investmentcex.com);
    • Capital Fund Assets (https://capitalfundassets.com);
    • Wealthful (https://wealthful.org);
    • Coinbaseie (email: martinharvey@coinbaseie.com, anthonycollins@coinbaseie.com), clone di società autorizzata;
    • Immediate Matrix, clone di società autorizzata;
    • Lendable Loans Finance Ltd (ukloanteam.co@gmail.com, directlenders0_at_gmail_com_7chsnghgq60321_efe32335@icloud.com, financeserviceukteam@gmail.com, loanservicesinuk@gmail.com, loan-approved--by-uk-lenders@googlegroups.com, loanhelpline72@gmail.com, loanhelpline722gmailcom@googlegroups.com, laonteam26@gmail.com), clone di società autorizzata);
    • Barnes And Hale Law Group (www.barnesandhalelg.com);
    • Sunrise Smith Capital Partners (www.sunrisesmithcapital.com);
    • Vc Spectra (www.vcspectra.io);
    • Pstock Trading (www.pstocktrading.co.uk);
    • Ares Capital (www.ares-capital.co.uk);
    • Hirox / Hirox.Uk (www.hirox.uk);
    • Chester Financials Ltd (www.chesterfinancials.uk);
    • Bull Invest (www.bullinvest.trade);
    • Exmarkets (www.exmarkets.com);
    • Exmarkets (www.exmarkets.com);
    • Aptos Finance (www.aptosfinance.co.uk);
    • Fxverifiedtrades (https://www.fxverifiedtrades.com);
    • Wealth Wayzhub Limited (https://wealthwayzhub.com);
    • Max Exchange (https://max-xchange.com);
    • Expertfxmegatrade (https://expertfxmegatrade.com);
    • Profit-flex.world (https://profit-flex.world);
    • Epic Trades (www.epictrades.uk);
    • Lost Coins Capital / Lcc (www.lostcoinscapital.com);
    • Condorcapitalmarkets.ltd (https://condorcapitalmarkets.ltd), clone di società autorizzata;
    • Capital Debt Financing (https://capitaldebtfinancing.com/, https://propertiesarlington.com/dirr/financing/Financing.htm), clone di società autorizzata;
    • Activefinancial.trade (https://activefinancial.trade), clone di società autorizzata;
    • IB Platform / Ibplatform.info / Ib-platform.info / Ibplatform.co (https://ibplatform.info/, https://ib-platform.info/, https://ibplatform.co), clone di società autorizzata;
    • Investor First Trade / Investorfirst.trade (https://www.investorfirst.trade);
    • Finalto Ltd / Finaltoltd.com (https://finaltoltd.com/, https://client.finaltoltd.com/auth/login);
    • Lakefield International Limited (www.lakefieldinternational.com);
    • Stopmydebt.co.uk (www.stopmydebt.co.uk);
    • Remitano (https://remitano.com/home/gb);
    • Axcopinvest / Axcopinvest.com (www.axcopinvest.com);
    • Success Vests / Successvests.com (www.successvests.com);
    • Lewis & Roberts Consulting Group Llp (www.lewisrobertsconsultinggrp.com);
    • Candle Trade (www.candletrade.win);
    • Blacktower Financial Management Group / Blacktowerfmg-cfd.com (https://blacktowerfmg-cfd.com), clone di società autorizzata;
    • Digi Trades (www. digitrades.uk);
    • Valuegain.uk (www.valuegain.uk);
    • Hellinc Reality (https://www.hellincrealty.com);
    • Fxwealth.co.uk (https://fxwealth.co.uk);
    • Aepex Financial (https://aepex.co.uk);
    • Segment Capital Llp (www.segmentcapllp.com);
    • Gitainvestments.Uk (www.gitainvestments.uk);
    • Row Trade Forex (www.rowtradesfx.com);
    • Safeassets-Trade / Safeassets.trade (https://safeassets.trade);
    • Platinum Stock Trade / Platinumstocktrade (https://platinumstocktrade.com);
    • Forumfinance.site (https://forumfinance.site);
    • Alquity Trade / Alquitytrade (https://alquitytrade.com);
    • Sub-Xchange (https://sub-xchange.com);
    • Premium Global Hub (https://premiumglobalhub.org);
    • Profit-Crunch.com (www.profit-crunch.com);
    • Globalpower.ltd (www.globalpower.ltd);
    • Bice Capital (https://bicecapitalltd.info);
    • Rocketminning (https://rocketminning.com);
    • Eartholeumvest (https://eartholeumvest.com);
    • Cryplate (https://cryplate.com).

    Segnalata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) – Lussemburgo:

    • https://yorkcapital-eu.com, clone di società autorizzata.

    L’Autorità di vigilanza del Lussemburgo, la Cssf, mette in guardia i risparmiatori in merito ad una frode attuata utilizzando il nome "Finimmo Luxembourg S.A." non più in uso della società Opportunity Financial Services S.A.

    Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) – Spagna:

    • Pionex (https://www.pionex.com);
    • Ai2trade Ltd (https://ai2trade.com);
    • Redk1te (https://redk1te.com);
    • Crypto Planet (https://cryplanet.com);
    • Empire Fx (https://www.empirefx.io);
    • Freedom Capital (https://www.fclatam.com, https://freedomcapitalfx.com);
    • Futuretrade Ltd (https://futuretrade.ltd);
    • Gestion Du Patrimoine (https://gestiondupatrimoine.net);
    • Kudos Capital Management (https://www.kudoscm.com);
    • Financemaxwell (https://www.tradingmaxwell.com);
    • Parkfincorp (https://parkfincorp.com);
    • Sam Star Capital (https://samstarcapital.com);
    • Solid Trade (https://solidtrade.org);
    • Inition Solutions Llc (https://trenixo.com);
    • Xcgin (https://xcgin.com);
    • Cfd Crypto Trade Club (http:/cfd.cryptotradeclub.ltd);
    • 10xoptions (https://10xoptionglobal.com);
    • Acer Finance (https://acerfinance.pro);
    • Beaumont (https://my.beaumont.com);
    • Bridgerock (https://bridgerock.ai);
    • Capital Wealth Management (https://www.capitalwealthmanagement.co).

    Segnalata dalla The Dutch Authority for the Financial Markets, The Netherlands (Afm) – Paesi Bassi:

    • Onlinewindows Llc / Swiss Vests (https://www.swiss-vests.com);
    • Moon Star (https://www.moon-star.io);
    • Luminetrade (https://www.luminetrade.com);
    • Online Cloud LTD (https://capitalgates.io);
    • Verify-Markets (https://verify-markets.com).

    Segnalate dalla Financial Services and Markets Authority (Fsma) – Belgio:

    • Bit 2.0 Urex (https://the-bit2urex.com; https://bit2urex.com/);
    • Bitcoin 360 Ai (https://bitcoin360ai.com, https://bit-indexai.com, https://the-bitcoin360-ai.com, https://bitcoin-360-ai.org);
    • Bitcoin Bot (https://bitcoin-bot.app, https://bitcoin-bot-pro.com);
    • Biticodes (https://biticodes.com, https://the-biticodes.com, https://biticodes-app.com) ;
    • Bitindex Prime (https://bitprime-gold.com, https://bitindexprime.org, https://bitindexprime.com, https://bit-indexprime.app, https://bit-indexprime.com, https://thebitindex-prime-app.com, https://thebitindex-prime.com);
    • Bitiq (https://bitiq.app, https://bit-iq.co, https://bitiq.org, https://bitqt-app.net, https://bitiq.live, https://bitiqapp.com) ;
    • Bitsoft 360 (https://bitsoft360.com);
    • Granimator (http://granimator.live);
    • Immediate Connect (https://immediateconnect.net, https://immediate-connect.app); https://immediateconnect.ai);
    • Immediate Momentum (https://immediate-momentum.com, https://immediate-momentum.io);
    • Markets trends education (https://markettrends.education);
    • Oil (Pro) Profit (https://oilproprofit.com, https://oil-profit.app);
    • Professor Pips (https://professorpips.academy);
    • Promarket (https://promarket.academy);
    • Quantum Prime Profit (http://quantum-prime-profit.com);
    • Trade 2.0 Intal (https://500tradeintal.app);
    • University4traders (https://university4traders.com);
    • Corevisionfunds (https://corevisionfunds.ai);
    • Direct-Traders (https://direct-traders.com).

    Segnalate dalla Authorité des Marchés Financiers (Amf - Quebec) – Quebec:

    • Immediate Bitwave (www.immediate-bitwave.com, www.immediate-bitcoin.com);
    • Delta-stock (delta-stock.com);
    • Gx / Js Group Gx (www.m.jsgroup-gx.net, www.jsgroup-gx.com);
    • Mytrademate (www.mytrademate.com);
    • Tradeopol (www.tradeopol.com);
    • Onenfx (www.onenfx.com);
    • Quantum Edge (www.asorstan.website, www.tionver.website);
    • Xpromarket (www.xpromarket.net).

    Segnalata dalla Financial Supervisory Authority, Romania (Fsa) – Romania:

    • Immediate Matrix.

    Segnalata dalla Financial Services Authority of Seychelles (Fsa) – Seychelles:

    • https://fx-lmaxinternational.com.

    Segnalate dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) – Svizzera:

    • Dynasty for Cryptos, clone di società autorizzata;
    • Swiss Financial Insurance Gmbh;
    • Orbonex (www.orbonex.com);
    • Nardine Capitals (www.nardine-capitals.com).

    Segnalate dalla Alberta Securities Commission (Asc) – Alberta:

    • Universalmarkethub / Universal Market Hub (www.universalmarkethub.live);
    • Saxton International (www.saxtonint.com);
    • Rapidfxcrypto (www.rapidfxcrypto.com);
    • Hyperfund / Hypertech / Hypernation / Hyperverse (www.thehyperverse.net);
    • Globalfxp (www.globalfxp.pro);
    • Fx6 (fx6.xyz);
    • Ltg Gold Rock (www.ltggoldrock.com);
    • Futuneacademyfx (www.futuneacademyfx.com);
    • Velocity Trade Fx (www.velocitytradefx.com);
    • Super Crypto Capital (www.supercryptocapital.io);
    • C4U Capital (www.c4ucapital.com);
    • Blast Drop Mrkt (www.blastdropmrkt.com);
    • Bitcoin 365 (www.bitcoin-365.com);
    • Alterspots (www.alterspots.com).

    Segnalate dalla British Columbia Securities Commission (Bcsc) - British Columbia:

    • Geminix (https://geminix.app);
    • Blockfusion Ventures (https://blockfusionventures.com);
    • Stexcoin (https://h5.stexcoin.com);
    • Tgl (https://tgl.net);
    • Meta Bank Wallet (https://metabankwallet.com);
    • Ztk (https://www.ztkzzt.vip);
    • Call4trade (https://www.call4trade.com);
    • Bitcoin 365 (https://bitcoin-365.com);
    • Simple Trade Cryptos (https://simpletradecryptos.com);
    • Simplewealthfx (https://simplewealthfx.com);
    • Smtcap.com (https://www.smtcap.com);
    • Dbg Markets (https://m.dbg-coltdfx.cc/, https://pc.dbg-coltdfx.cc);
    • Beglobalfund (https://beglobalfund.com);
    • Mzbit / Any / Anycoin (www.trans.topfin-ex.com);
    • Forex-Crypto (https://tradeforex-crypto.com);
    • Aksel Invest (www.akselinvest.pro);
    • Gold Cryptocurrency Trading Platform (https://goldze.com, https://m.goldze.com,
      https://dmgzj.com);
    • Altercoin (https://alter-coin.net);
    • Okt (https://www.oktexpro.com);
    • Abacus-coin.com (https://www.abacus-coin.com, https://web.abacus-coin.com).

    Segnalata dalla Malta Financial Services Authority (Mfsa) – Malta:

    • Global Trading Earners / P240 Ltd (https://globaltradingearners.com).

    Segnalate dalla Australian Securities and Investments Commission (Asic) - Australia

    • Bql Management / B.Q.L. Management (https://bql-management.com), clone di società autorizzata;
    • Nolan Velden Brent (www.nolanveldenbrent.net);
    • Maxupfx (www.maxupfx.com);
    • Bitflare (www.bitflare.co.uk);
    • Ascend-Traders (www.ascend-traders.com);
    • Eclipse Trading Online (https://www.eclipsetrading.online);
    • Nova Merge Cap (www.novamergecap.com);
    • Alpha Investment Broker (www.alphainvestmentbroker.com);
    • Dams Guard Capital (www.damsguardcapital.org);
    • Sbs Crypto (www.sbscrypto.eu);
    • Flexi Group (https://flexigroupltdtrade.com), clone di società autorizzata;
    • Up Markets (www.up-markets.com);
    • Cryptonexapp (www.cryptonex-app.com);
    • Dextertrades (www.dextertrades.com);
    • Quantum AI (https://woldeser.com);
    • https://www.crcclimited.com, clone di società autorizzata;
    • Safe Trades 24 Options Fx (www.safetrades24optionsfx.com);
    • Axicp.Co (www.axicp.co);
    • Cryptbitminer (www.cryptbitminer.com);
    • Digital Century (www.digital-century.co);
    • Varianstarwood (www.varianstarwood.com);
    • Cfs-Client Investor Portal (www.cfs-client.com);
    • Cte Capital (www.cte-cap.com);
    • Beat Group Market (www.beatgroupmarket.com);
    • Immediate Vortex (www.immediatevortex.com);
    • 4Xai (www.4xai.net);
    • Tradervesta (www.tradervesta.com);
    • Bitpalmer (www.bitpalmer.com);
    • Intrafund (www.intrafund.com);
    • Tigcap (www.tigcap.io, wwwmtigcap.com);
    • Octaloptions (www.octaloption.com);
    • Ascend Traders (www.ascendtraders.com);
    • Mcgibbs Investment Consultant (mcgibbsconsulting.com);
    • Mcgibbs Investment Consultant (www.mcgibbsconsulting.com);
    • Xaindex (https://xaindex.ai).

    Segnalate dalla Securities and Futures Commission (Sfc) – Hong Kong:

    • Global Standard Capital (www.globalstandardcapital.com);
    • www.wocomfx.com, clone di società autorizzata;
    • https://bitextec.com, https://bovexchange.com, https://bov-ex.com, https://vbn34gren343.xyz, https://fdgh67ifghw4.xyz, https://bitiiiiiii.cc, https://exv2demo.oss-accelerate.aliyuncs.com, clone di società autorizzata, clone di società autorizzata;
    • https://statiay.oss-accelerate.aliyuncs.com, https://ap-southeast-2.oss-acc.aliyuncs.com, https://ap-southeast-2-ds-2008.oss-acc.aliyuncs.com, https://ctongstock.com and https://outpacein.xyz, clone di società autorizzata;
    • https://bitoptiver.com, https://bitoptiver.org, http://bit-optiver.com, http://bit-optiver.org, https://bitoptdl.com, https://bitopt-ex.com, https://optiverex.com, clone di società autorizzata.

    Segnalate dalla Polish Financial Supervision Authority (Knf) – Polonia:

    • Capital Direct Sp. z o.o.;
    • Bon Belweder Sp. z o.o..

    Segnalata dalla Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (Cmvm) – Portogallo:

    • Wave Makers Ltd (Binarycent), (https://www.binarycent.app).

    23 febbraio 2024

  • 19 feb 2024
    Comunicazione su

    Consob mette in guardia dalle iniziative volte a carpire la fiducia dei risparmiatori

    La Consob, sulla base delle segnalazioni ricevute dagli utenti, sta riscontrando frequenti iniziative a danno dei risparmiatori poste in essere tramite il canale internet e/o telefonico che hanno nel tempo formato oggetto di precedenti comunicazioni a tutela dei risparmiatori e possono ricondursi principalmente alle seguenti tipologie:

    a) iniziative di operatori finanziari abusivi che utilizzano indebitamente il nome e l’immagine di personaggi noti, per lo più del mondo dello spettacolo e dello sport, per indurre i risparmiatori, dietro promesse di facili guadagni, ad aderire a presunte proposte di investimento o relative all’asserito acquisto di crypto-asset;

    b) sedicenti società di recupero crediti che – a volte anche utilizzando illegittimamente la denominazione e il logo della CONSOB o di altre Autorità – contattano gli investitori vittime di operatori finanziari abusivi prospettando loro, a fronte di un corrispettivo in denaro, la possibilità di ottenere il rimborso delle somme già investite, salvo poi sottrargli anche queste ulteriori somme senza fornire alcun servizio;

    c) campagne pubblicitarie poste in essere da imprecisati soggetti che sfruttano indebitamente la notorietà di primarie società (quali ad es. Amazon, Poste Italiane, Eni o Fininvest) per proporre fittizi investimenti in titoli azionari delle medesime società.

    Si mette in guardia il pubblico dei risparmiatori sui rischi connaturati a tali iniziative e si rammenta che la Consob non svolge alcuna attività finalizzata a promuovere l’adesione a opportunità di investimento né invia comunicazioni al pubblico dei risparmiatori con cui chiede la corresponsione di somme di denaro o l’invio di dati personali per finalità di investimento.

    19 febbraio 2024

  • 09 feb 2024
    Comunicazione su

    Società e siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni, segnalati da Autorità di vigilanza estere.

    Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) – Spagna:

    • Immediate Connect / Mts Advertise Ou (https://immediateedge.cloud/es);
    • Immediate Coraldex (https://theimmediatecoraldex.com/es);
    • Immediate Enigma (https://immediate-enigma-app.com/es, https://the-immediate-enigma.com/es);
    • Immediate Eurax (https://immediateeurax.net/es, https://immediateeurax24.com/es, https://immediateeurax360.com/es, https://immediateeurax.ai/es, https://immediateeurax.co/es, https://immediateeuraxai.com/es);
    • Immediate Matrix (https://immediatematrixapp.com/es, https://immediate-matrix-app.com/es);
    • Omegrapro (https://omegapro.in);
    • Profit Edge (https://profitedge.online);
    • Profit Edge (https://profitedge.org);
    • Royal Fx Bank / Bank Associates (https://royalfxbank.com);
    • Stargaze Capital (https://www.stargazecapital.co);
    • Acy Securities (https://acy.com).

    Segnalate dalla Financial Market Autority (Fma) – Austria:

    • Bigco Global / Bigcoin Technology Limited (https://www.bigcoin.uk);

    • Eelveticore (www.helveticore.capital);
    • Fit Freedom Investments, Inc. ( https://freedominvestment.us, https://freedominvestment.de);
    • Bitget / Bg Limited ( https://bitget.com);

    • Digitalbase (https://digitalbase-web.com);

    • Auroxtrade (www.auroxtrade.net);

    • Noam Finanzen (www.noam-finanzen.com);

    • Bitcoin Bank Breaker ( www.bitcoinbankbreaker.com);

    • Altrix Edge (https://altrix-edge.com);

    • Kantonvest / Online Windows Llc ( https://kantonvest.com);

    • Axsio (www.axio.co);

    • Nxs Fund (www.nxsfund.com);

    • De-Finanz (https://www.de-finanz.de);

    • Edgesolution (www.edgesolution.io; trade.edgesolution.info);

    • Clifford and Mueller ( www.cliffordandmueller.eu);

    • Bennedict & CC Limited ( www.bennedict.uk);

    • Double Capitals / Nordhitech Ltd (https://doublecapitals.com);

    • Finnexbot / Finex Capital M Llp (www.finnexbot.com);

    • Solobit (https://solobit.co);

    • Contiflex Ventures ( https://www.contiflexv.com).

    Segnalate dalla The Dutch Authority for the Financial Markets, The Netherlands (Afm) – Paesi Bassi:

    • Skyhigh Traders (https://skyhigh-traders.com);

    • Etorox (https://www.etorox-ex.com);
    • M.B.F. Management Limited (https://mbf-limited.com/en);

    • Ace Market 365 (https://acemarket365.com);

    • Bulkxcoin Limited (www.bulkxcoin.com);

    • Market Access Solutions Limited Llc (https://maslgroup.info).

    9 febbraio 2024

  • 08 feb 2024
    Comunicazione Consob su

    Marketsac sito internet https://marketsac.ltd e relativa pagina https://platform.marketsac-tp.ltd -  FCapital24 sito https://fcapital24.de - FX Future Trading sito internet www.fxfuturetrading.com e relative pagine https://account.fxfuturetrading.com e https://webtrader.chartcandl.com - UfinaCapital sito internet https://ufinacapital.cc -  Mercantiles sito internet www.mercantiles.org - Optimal Yield Limited sito internet www.optimalyieldltds.com

    Consob ha ordinato l'oscuramento di 6 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari/prodotti finanziari: 5 siti di intermediazione finanziaria abusiva e 1 sito mediante il quale viene svolta un'offerta di prodotti finanziari in mancanza di prospetto informativo.

    L'Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), relativamente all'oscuramento dei siti degli intermediari finanziari abusivi, nonché del potere introdotto dalla legge n. 8 del 28 febbraio 2020, articolo 4, comma 3-bis, riguardo all'oscuramento del sito mediante il quale è posta in essere l'offerta abusiva.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l'oscuramento:

    - "Marketsac" (sito internet https://marketsac.ltd e relativa pagina https://platform.marketsac-tp.ltd);

    - "FCapital24" (sito https://fcapital24.de);

    - "FX Future Trading" (sito internet www.fxfuturetrading.com e relative pagine https://account.fxfuturetrading.com e https://webtrader.chartcandl.com);

    - "UfinaCapital" (sito internet https://ufinacapital.cc);

    - "Mercantiles" (sito internet www.mercantiles.org);

    - "Optimal Yield Limited" (sito internet www.optimalyieldltds.com).

    Sale, così, a 1019 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l'attenzione dei risparmiatori sull'importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l'operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione "Occhio alle truffe!", dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l'investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    * * *

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    - "Marketsac" sito internet https://marketsac.ltd e relativa pagina https://platform.marketsac-tp.ltd (delibera n. 22995 del 7 febbraio 2024);

    - "FCapital24" sito https://fcapital24.de (delibera n. 22997 del 7 febbraio 2024);

    - "FX Future Trading" sito internet www.fxfuturetrading.com e relative pagine https://account.fxfuturetrading.com e https://webtrader.chartcandl.com (delibera n. 22998 del 7 febbraio 2024);

    - "UfinaCapital" sito internet https://ufinacapital.cc (delibera n. 22996 del 7 febbraio 2024);

    - "Mercantiles" sito internet www.mercantiles.org (delibera n. 22999 del 7 febbraio 2024);

    - "Optimal Yield Limited" sito internet www.optimalyieldltds.com (delibera n. 23000 del 7 febbraio 2024);

    8 febbraio 2024

  • 05 feb 2024
    Comunicazione su

    Società e siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni, segnalati da Autorità di vigilanza estere.

    Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

    • Blackrock Fx Pro (www.brfxpro.com);
    • Avatradingpro (www.avatradingpro.com);
    • Ip Gate Trade (https://ipgatetrade.pro);
    • Crystals-Miners.com / Crystals-Miners (www.crystals-miners.com);
    • Nacixtrade (www.nacixtrade.com);
    • Swift-Mining (www.swift-mining.com, www.swifts-mining.com);
    • Tradecapital Axis (www.tradecapitalaxis.com);
    • Finnexbot / Finnexbot.com (https://finnexbot.com), clone di società autorizzata;
    • Swift Coin Trades / Swiftcointrades.com (https://swiftcointrades.com);
    • Boi.eu.com (email: alex.ryan@boi.eu.com), clone di società autorizzata;
    • Jrothschild.org (https://jrothschild.org) clone di società autorizzata;
    • Primuscapitalltd.com (https://www.primuscapitalltd.com), clone di società autorizzata;
    • Meta-D-Btc Trade / Metadbtctrade.com (https://metadbtctrade.com);
    • Green Crypto Trades (ttps://greencryptotrades.net);
    • Finiex Capital (https://finiexcapital.com);
    • Crypto Vision Limited (https://cryptovisions.org);
    • Conscious Crypto (www.consciouscrypt.com);
    • Boeing Financial Management Limited (www.boeingltd.org);
    • Mbf-limited.com (www.mbf-limited.com);
    • Tonpex (https://tonpex.com);
    • Bi-Finance.tech / Bi-Finance (https://bi-finance.tech);
    • Bitfxmakestrade / Bitx Fx Trade Market (https://bxtrademakes.online);
    • Wisefex Invest (https://wisefexs-invest.com);
    • Wittyfx Limited (https://wittyfx.com);
    • Challenge Crushers (https://thechallengecrushers.com);
    • Apex Managements (www.apexmanagements.com);
    • Capitaltrustlimited.net (www.capitaltrustlimited.net);
    • Horizon Am (www.hassetm.com);
    • Crypto Earnes Trade (www.cryptoearnestrade.com),
    • Madexu Trade Mt5 (www.madexulan.com);
    • UK Radiant Global Forex / Ramadanfx.com (www.ramadanfx.com);
    • Deoasis Limited (www.deoasisfx.com, www.deoasisfx.net);
    • Texttforex (www.texttco.com);
    • Xcy Global Ltd (www.xcyltd.com);
    • Aden Markets Doo / Adenfxltd.com (www.adenfxltd.com);
    • Cryptoversefxtrade (www.cryptoversefxtrades.com);
    • Ione Support Uk Lender (email: ioanspprteam@gmail.com), clone di società autorizzata;
    • Hf Invest / Hedgefunds.website / Hfinvest.net (https://hedgefunds.website/, https://hfinvest.net);
    • Samstar Capital / Samstarcapital.com (https://samstarcapital.com), clone di società autorizzata;
    • First Capitals / Firstcapitals.com (https://firstcapitals.com), clone di società autorizzata;
    • Extron Exchange (www.extron-exchange.ltd);
    • Trusted Coinmining (www.trusted-coinminingltd.com);
    • Crypto Miners Limited (www.cryptominers.ltd);
    • Bradley Woods & Associates Llc (www.bradleywoodsandassociatesllc.com);
    • Alphatrade Pro (www.alphatradeproltd.com);
    • World-deluxeinvest.net (https://world-deluxeinvest.net);
    • Deluxe Capital / Deluxecapital.org (https://www.deluxecapital.org);
    • Ram Global Mine (www.ramglobalmine.com);
    • Xm Market Limited (www.xmmarketlimited.com);
    • Neoquids (www.neoquids.com);
    • Intrest Exchange (www.intrestexchange.com);
    • Gfx Profit Home (www.gfxprofithome.com);
    • Amde Forex (www.randomforex.com);
    • Iforex Option24 (www.iforexoption24.com);
    • Onward Trade Option (www.onwardtradeoptions.com);
    • Earn Wealth Fx (https://earnwealthfx.com);
    • Tradeinitiate (https://tradeinitiate.com);
    • Online Financial Loans / 98765xxx.com (www.98765xxx.com);
    • Tfl-Ldn / Tfl-Ldn.co.uk (https://www.tfl-ldn.co.uk), clone di società autorizzata;
    • Brown & Andrews / Brownandandrews.com (https://www.brownandandrews.com), clone di società autorizzata;
    • Loans Avenue / Loansavenue.uk (https://loansavenue.uk), clone di società autorizzata;
    • Smart Direct Broker (https://sdbroker.org), clone di società autorizzata;
    • Investing Capitals / Investing-capitals.com (https://investing-capitals.com), clone di società autorizzata;
    • Capital Financial Partners Ltd / Cfpartnerltd.com (https://cfpartnerltd.com), clone di società autorizzata;
    • Interactive Brokers / Polar Capital (email: jan.ahmetov@inertiafinance.world) clone di società autorizzata;
    • Arvato Energy (https://www.arvatoenergy.trade) clone di società autorizzata;
    • Quickline (https://www.quickline.club/, https://www.loansforyou.shop);
    • Leverage Six / Leveragesix.com (https://leveragesix.com);
    • Pfh Markets Ltd (www.pfhmarkets.com);
    • Mckenzie Frey Capital Partners (www.mckenziefreycapital.com);
    • Online Trader (www.franklintempletoninvestment.com, www.coinfxin.com, https://metverse.co.com/, www.crypto-bitplus.com, www.cryptobitway.com, www.crypto-trade360.online, www.raflesiacrypto.com, www.huttencfxltd.com, www.bit-fxoptions.com, www.bittko.com, www.gomafx.com, www.calpitalplusfx.com, www.swiftfxtradepro.com);
    • Smart Ledger Option (https://smartledgeroption.com);
    • Expidsignals Trade (https://bitwealthx.com);
    • Ultra Earn Max Plus (https://ultraemaxplus.com);
    • Desxtrade (https://desxtrade.com/en);
    • Xenonpips Trade (https://xenonpips.com);
    • Credence Spot (https://credencespot.com);
    • Cap Group Finance (www. capgroupfinance.app);
    • Riacapital.pro (https://riacapital.pro/, https://riacapital.trade), clone di società autorizzata;
    • Accident-Support.co.uk (https://accident-support.co.uk), clone di società autorizzata.

    Segnalazione da parte della Authorité des Marchés Financiers (Amf) – Francia:

    L'Autorità di vigilanza della Francia l'Authorité des Marchés Financiers (Amf) mette in guardia il pubblico dei risparmiatori dagli annunci stampa fraudolenti che propongono investimenti in parcheggi dotati di colonnine di ricarica elettrica

    In seguito alle segnalazioni sia degli investitori che dei direttori delle società di media, l'Autorité des Marchés Fina nciers (Amf) invita alla massima vigilanza riguardo alle proposte di investimento in "parcheggi dotati di punti di ricarica elettrica", veicolate attraverso messaggi pubblicitari che pubblicizzano questo tipo di investimento. Tali messaggi potrebbero provenire da aziende inesistenti. Tali annunci sono stati pubblicati sia su giornali specializzati che su giornali non specializzati in investimenti.

    Segnalate dalla Alberta Securities Commission (Asc):

    • Coin Wealth (www.coin-wealth.io);
    • Leveragesix (www.leveragesix.com);
    • Primeltd Inc (www.primeltdinc.com);
    • Redburn Ltd (www.redburn.ltd);
    • Solution-FX (www.solution-fx.com);
    • Cadfira (www.cadfira.com);
    • Aegis Corporate Financial Services Limited (www.aegisfinancialservicesltd.com).

    Segnalati dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) – Spagna:

    • Aaatradecn / Maximus Global Markets Ltd (https://aaatradecn.co);
    • Aksel Invest Pro (https://akselinvest.pro);
    • Bdm Investments (https://www.bdm-investments.uk);
    • Brokerone Ltd (https://brokeroneltd.com);
    • Compic Solutions Ltd (https://byalpha.org);
    • Compic Solutions Ltd (https://byalpha.org);
    • Capital Gates / Online Cloud Ltd (https://capitalgates.io);
    • Cfd Platinum (https://www.cfd-platinum.com);
    • Crown Energy (https://www.crownenergyinvestment.com);
    • Crypto Heroes Trade (https://cryptoheroestrade.cc);
    • Evallvellc (https://evallvellc.com);
    • Finflow X (https://finflow-x.co);
    • Flow Trade 24 (Europe) Ltd (https://flowtrade24.com);
    • https://ftmartzone;
    • Global Trade Group (https://global-trade-group.com);
    • Imperial Trade (https://imperialtrade.net);
    • Mira Investments Limited (https://mirainvestments.ltd);
    • Nexo Trades (https://nexotrades.com);
    • Omers Finance (https://omersfinance.ltd);
    • One Trade Pro (https://ontradepro.com);
    • Premiumtrade247 Ltd (https://premiumtrade247.com);
    • Profinancetrade Ltd (https://profinancetrade.com);
    • Safecap / Safecaps / Aegion Group Ltd (https://www.safecap.io, https://www.safecaps.io);
    • Sinvara Llc (https://www.nordequity.com);
    • Sure Fx Nation (https://successfulmarktplatform.com);
    • Tigcap /Tig Capital (https://tigcap.com, https://tigcap.io);
    • Tr.Pro / Tipranks.Pro Ltd (https://tipranks.pro)
    • Up-Townfinance Ltd (https://uptowns-finance.com);
    • Xtream Markets Ltd (https://www.xtreamforex.com).

    Segnalata dalla Authorité des Marchés Financiers (Amf - Quebec) – Quebec:

    • Bullishest (www.bullishest.com).

    Segnalate dalla Securities and Futures Commission – (Sfc) – Hong Kong:

    • Albany Creek Investment Services Limited (https://acisl.com), clone di società autorizzata;
    • https://brightfngphk.com (clone di società autorizzata);
    • Easy New Forex (www.easynewfx.com), clone di società autorizzata;
    • Gsg International Limited / Gsg Forex (www.forexgsg.com), clone di società autorizzata.

    Segnalate dalla Hellenic Capital Market Commission (Hcmc) – Grecia:

    • conclavio.com, ekatommyriouxos.gr;
    • https://wealthpros365.com.

    La Commissione di vigilanza ellenica (la Hcmc) informa, inoltre, il pubblico dei risparmiatori di essere venuta a conoscenza di casi di piattaforme o siti web di commercio online fraudolenti in cui vengono fornite informazioni fuorvianti (es. come nome, numero di licenza, sede legale, ecc.) identici o simili alle informazioni relative alla società VIE FINANCE AEPEY, regolarmente autorizzata.

    In particolare l'Autorità Ellenica segnala di aver aggiornato l'elenco dei siti internet cloni della società VIE FINANCE AEPEY che ha comunicato di non avere alcun collegamento con gli stessi.

    Segnalate dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) – Svizzera:

    • Illiar Sa;
    • Pre-Market Ipo (www.premarketipo.com);
    • Btc-analytics (https://btc-analytics.com);
    • Swiss Credit Savings (https://swisscreditsavings.net);
    • Trading Hive Ltd (https://tradinghive.ch);
    • Art Auraa (www.artauraa.com);
    • Avalor Finance (www.avalor-finance.com);
    • Zinsfox (https://zinsfox.com), clone di società autorizzata;
    • Swiss Alpinum (www.swissalpinum.com);
    • Zurich Private Bank (www.zpbonline.ltd);
    • Krypto-Rec (https://www.krypto-rec.com).

    Segnalate dalla Financial Services Agency – Japan – (Fsa) – Giappone:

    • Tomorrow Technologies Ltd;
    • Rayz Liquidity Corp;
    • Axitrader Limited.

    Segnalate dalla Financial Services Authority of Seychelles (Fsa) - Seychelles:

    • https://skilling.global;
    • https://cmtradingedge.com/site/-lang=en.htm#/.

    Segnalate dalla Financial Markets Authority (Fma New Zealand) – Nuova Zelanda:

    • Investing New Zealand (https://investing-nz.com);
    • Get Paid by Fixed Rate (www.gpbfr.com);
    • Fx Fortune Bitmart (www.fxfortunebitmart.com);
    • Altera Global Limited (www.altera-global.com).

    Segnalate dalla Ontario Securities Commission (Osc) – Ontario:

    • Alpha Alliance Inc. (https://www.alphaalliance.ca);
    • Redburn Ltd (http://www.redburn.ltd);
    • Coinglass Trade (www.coinglass-trade.com);
    • Sparklx (www.sparklx.net);
    • Meta Pulse Securities (www.metapulse-securities.com);
    • Uniglobal (www.uniglobalgroup.co);
    • Cadfira (www.cadfira.com);
    • Dalsson Tg / Dalsson Trust Group (www.dalssontg.com);
    • Btc Bank Canada (www.btcbcanada.network, www.btc-bankcanada.com, www.btcbankcanada.com);
    • Venus4T (www.venus4t.com);
    • Hedges Trade (www.hedgestrade.com);
    • Meta Bank Wallet (www.metabankwallet.com);
    • Cryptomaxitrade (www.cryptomaxitrade.com);
    • Btcex.Icu (www.btcex.icu);
    • Adogeuk Aka Aras Groups (www.arasgroups.com);
    • Afexeu (www.afexeu.ltd, www.afexeu.com).

    Segnalata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) – Lussemburgo:

    • inglux@info-client.fr, ing-lu@clients-info.com, inglu@cm-service.fr, cloni di intermediario bancario autorizzato.

    5 febbraio 2024

  • 01 feb 2024
    Comunicazione Consob su

    StormInvest sito internet www.storminvest.org - Nextgentrading sito internet https://nextgentrading.io e relative pagine https://client.nextgentrading.io e https://webtrader.nextgentrading.io - Finexleaders sito internet www.finexleaders.eu - AI2Trade Ltd sito internet www.ai2trade.com e le relative pagine https://trading.ai2trade.com e https://panel.ai2trade.com - Axia Group Ltd - Axiacvs sito internet www.axiacvs.co e relative pagine https://client.axiacvs.co e https://webtraderapp.net

    Consob ha ordinato l'oscuramento di 5 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L'Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività Internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l'oscuramento:

    - "StormInvest" (sito internet www.storminvest.org);

    - "Nextgentrading" (sito internet https://nextgentrading.io e relative pagine https://client.nextgentrading.io e https://webtrader.nextgentrading.io);

    - "Finexleaders" (sito internet www.finexleaders.eu);

    - AI2Trade Ltd (sito internet www.ai2trade.com e le relative pagine https://trading.ai2trade.com e https://panel.ai2trade.com);

    - Axia Group Ltd e "Axiacvs" (sito internet www.axiacvs.co e relative pagine https://client.axiacvs.co e https://webtraderapp.net).

    Sale, così, a 1013 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l'attenzione dei risparmiatori sull'importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l'operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione "Occhio alle truffe!", dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l'investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    * * *

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    - StormInvest tramite il sito internet www.storminvest.org (delibera n. 22989 del 31 gennaio 2024);

    - Nextgentrading tramite il sito internet https://nextgentrading.io e relative pagine https://client.nextgentrading.io e https://webtrader.nextgentrading.io (delibera n. 22987 del 31 gennaio 2024);

    Finexleaders tramite il sito internet www.finexleaders.eu (delibera n. 22990 del 31 gennaio 2024);

    AI2Trade Ltd tramite il sito internet www.ai2trade.com e le relative pagine https://trading.ai2trade.com e https://panel.ai2trade.com (delibera n. 22986 del 31 gennaio 2024);

    Axia Group Ltd e Axiacvs tramite il sito internet www.axiacvs.co e relative pagine https://client.axiacvs.co e https://webtraderapp.net (delibera n. 22988 del 31 gennaio 2024).

    1^ febbraio 2024

  • 30 gen 2024
    Comunicazione su

    Società e siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni, segnalati da Autorità di vigilanza estere.

    Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

    • Swiftcapitalfx (www. swiftcapitalfx.com);
    • Wavecapitalfx (www.wavecapitalfx.com);
    • www.springfxportfolio.com;
    • Bitvestfx (www.bitvestfx.com);
    • Official Options Fx (www.officialoptiosfx.com);
    • Gross Fx Miner (https://grossfx-miner.com);
    • Vertex Market (https://vertexmarket.net);
    • Liegeropts (https://liegeropts.com);
    • Zaap Trading Ltd (https://zaaptradingsltd.com);
    • Livotrade (https://livotrade.com);
    • Best Signal Trade (https://bestsignaltrade.com);
    • Bit Trade Ix/Bittradeix (https://www.bittradeix.com);
    • Stradstone / App.stradstone.com (https://app.stradstone.com);
    • Options-deskltd.com (https://options-deskltd.com), clone di società autorizzata;
    • Infinity Invest (https://infinityinvest.biz), clone di società autorizzata
    • Deluxe Asset Investment (https://deluxe-assets.com);
    • Skytrustfxt (www.skytrustfxt.com);
    • Xionlead / Xion Lead (https://xionlead.com);
    • Pip Asset Management Ltd (www.pipsasset.com);
    • Vayekrav.org (https://vayekrav.org);
    • Aether Energy / Athenergy.ltd (www.athenergy.ltd), clone di società autorizzata;
    • Finanfne.com, clone di società autorizzata;
    • Bvg Vest (www.bvgvest.com);
    • Brims Forte (www.brims-forte.net);
    • Cash Invest (www.cashappinvest-us-uk.com);
    • Abdland (www.abdland.xyz);
    • Agrominechain (www.agrominechain.com);
    • Accord Digital (www.accord-digital.biz);
    • Passive Flow (www.passive-flow.ltd);
    • Vixcoin (www.vixcoin.org);
    • Ultra-Budget (www.ultra-budget.ltd);
    • Upstoxbroker (www.upstoxbroker.com);
    • Trio-Assets (www.trio-assets.com);
    • Trade-Station Investments Ltd / Trade-assets.org (www.trade-assets.org);
    • Tradeswiftpro (www.tradeswiftpro.com);
    • Totalpower.ltd (www.totalpower.ltd);
    • Harvardfx / Harvardfx-trading.com (www.harvardfx-trading.com);
    • Pac Invest (www.pac-invest.co);
    • Grosschain Wealth (www.grosschainwealth.com);
    • Green Capitall (www.greencapitall.com);
    • Unt Forex Trade (www.untforextrade.com);
    • Whitaker Fx Pro (www.whitakerfxpro.com);
    • Mayfairplus (www.mayfairplus.com);
    • Fridman Wealth Partners (https://fridman.partners);
    • Planandinvests (www.planandinvests.com);
    • Alvatrade (https://alvatrade.net);
    • Ktb Forex & Stocks (https://ktbfx.com);
    • Andrilenny Fx (www.andrilennyfx.com);
    • Bluepay Ways (https://www.bluepayways.com);
    • Insured Crypto Trading (www.insuredcryptotrading.com);
    • Leadinsuredtrade (https://leadinsuredtrade.com);
    • Elite Expertrade (https://www.eliteexpertrade.com);
    • Credits Union Investments (https://creditsunioninvestments.com);
    • Macroinvestment (https://macroinvestment.online);
    • Centtury Trading (https://centturytrading.com);
    • Univseralgainfx (www.universalgainfx.net);
    • One Stop Claims / Onestopclaims.co.uk (http://onestopclaims.co.uk), clone di società autorizzata;
    • Heptagon Investments / Heptagoninvestments.com (https://heptagoninvestments.com/, https://panel.heptagoninvestments.com/client/login), clone di società autorizzata;
    • Pinnacle Investment Company / Pinnacleinvests.net (www.pinnacleinvests.net);
    • Bitgrowth Limited (https://bit-growthlimited.com);
    • Globalmarginservice inc (https://globalmarginservice.com);
    • Citibank / Morgan Stanley Bond, cloni di società autorizzate;
    • Finaltos (email: nboarding@finaltos.com, chauncey.boreham@finaltos.com), clone di società autorizzata;
    • Deccanfx Markets Limited (www.deccanfxltd.com);
    • Fx Extra Hub (www.fxextrahub.com);
    • AI Daily Robot / Aidailyrobot.com (www.aidailyrobot.com);
    • Arrow Assets / Arrowassets.org (www.arrowassets.org);
    • Happy Financials (www.happymoneyfinancials.co.uk);
    • Digital Coin Trading (www.digitalcointrading.ltd);
    • Encoremining Fx (www.encoreminingfx.site);
    • Bcc Markets Limited (www.bccmarketsinc.com);
    • Bttgmm Limited (www.bttgmmltd.com);
    • Cmgsfx (www.cmgsfx.com);
    • Xmdeficotd.net (www.xmdeficotd.net);
    • Cryptotradeunit (https://cryptotradeunit.com);
    • Primefxplatform (www.primefxplatform.online);
    • Fast Crypto Tradings (www.fastcryptotradings.com);
    • Bankvivo /Bank Vivo (www.bankvivo.com);
    • Platinumforextrade (www.platinumforextrade.com);
    • Finance Cryptofx (https://financecryptofx.net);
    • Brokers Market (https://brokersmarket.online);
    • Pnbbanque (https://pnbbanque.com);
    • Apex Finance Pro (www.apexfinance.pro);
    • Fxskyoption Trade (www.fxskyoptiontrade.com);
    • Loctus Bank (www.loctusbank.com);
    • Astra Guildventure (https://astra-guildventure.com);
    • Westernfinancefx (https://westernfinancefx.com);
    • Eaxyblock (https://eaxyblock.net);
    • Blockfinancechain (https://blockfinancechain.com);
    • Nevotexchain (https://nevotexchain.net);
    • Aaa Fund (www.aaafund.io), clone di società autorizzata;
    • Toprptrades (www.toprptrades.com);
    • Fxminecrypt (www.fxminecrypt.com);
    • Heritagebrokets (http://heritagebrokets.com);
    • Montextrade (http://montextrade.com);
    • Market Shares Finance (www.marketsharesfinance.com);
    • Elite Fx Financials (www.elitefxfinancials.com);
    • Sterfirmfx (www.sterfirmfx.com);
    • Cryptofugu (www.cryptofugu.com);
    • Fxcape (https://fxcape.com);
    • WestpacInt’l / Westpacint Bank (www.westpacint.com), clone di società autorizzata;
    • External Coins (www.externalcoins.com), clone di società autorizzata;
    • Investment Funds Direct Group Management / Investment Funds Direct Group (https://ifdgl.com);
    • Cyber Capital (https://cybercapital.ltd);
    • Vecoglobal (https://vecoglobal.org);
    • Ecobottraders (https://ecobottraders.com);
    • Extrominersfx (https://extrominersfx.com);
    • Dexofinance (https://dexofinance.com);
    • Bittrex-Chainalysis (http://bittrex-chainalysis.net);
    • Cmtdigitaltradingfx (https://cmtdigitaltradingfx.com);
    • Recocapitals (https://recocapitals.net);
    • Quantumfxchain (https://quantumfxchain.com);
    • Topmetrofx (ttps://topmetrofx.com);
    • Jetifunds (https://jetifunds.com);
    • Dominionglobalfx (www.dominionglobalfx.online, www.dominionglobalfx.com);
    • Coinhako Trade / Coinhakotrades.com (https://coinhakotrades.com);
    • Elite Miners (https://eliteminers.ltd);
    • Globatch Capital / Globatech Capital (https://globatechcapital.com);
    • Citiigroupminer / Citiigroupminer.com (https://citiigroupminer.com);
    • Technologent (www.technologentfinance.org);
    • Future Funds Finance (https://futurefundsfinance.com).

    Segnalate dalla Hellenic Capital Market Commission (Hcmc) – Grecia:

    • www.alfaltdcapital.com;
    • https://samstarcapital.com.

    Segnalate dalla Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (Cmvm) – Portogallo:

    • Golden Rustic (https://goldenrustic.pt);
    • Wintradermarktes (https://wintrademarkets.com);
    • Negócios E Dinheiro (https://www.negociosedinheiro.com).

    Segnalata dalla Polish Financial Supervision Authority (Knf) – Polonia:

    • Ada Express Sp. Z.O.O..
    • Dariusz Wegner;
    • Marek Roszczak;
    • Aim Jarosław Mirż.

    Segnalate dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) – Svizzera:

    • Screems Ag (Neu XYZAP AG);
    • www.atma-ag.ch, clone di società autorizzata;
    • www.wstation-developmentag.ch, clone di società autorizzata;
    • Braxton Wealth Management (www. braxtonwm.com);
    • Swiss Energy City Müller (https://www.swissenergycity.website, www.secam9.ch);
    • Neural Technologies Ag (www.neuratrade.ai);
    • Ccloudfx, (https://ccloudfx.com);
    • Milleniumchain (www.milleniumchain.com);
    • Crystal Bank Suisse (www.onlinecrystalbk.ch);
    • www.zwide-ag.com, clone di società autorizzata;
    • Trevista Invest (www.trevistainvest.com);
    • Bennedict Consulting (www.bennedict.uk).

    Segnalate dalla Authorité des Marchés Financiers (Amf - Quebec) – Quebec:

    • Mamooth Trade (www.mamoothtrade.com);
    • Fund Up Ico (www.fundupico.com
    • Aventigo (www.aventigo.com, www.aventigo.io);
    • The Penny Stock Outlet (www.thepennystockoutlet.live);
    • Onefxgroup (www.onefxgroup.com);
    • Stockviewfx (www.stockviewfx.com);
    • Global Fxp Markets (globalfxp.pro).

    Segnalate dalla Securities and Futures Commission (Sfc) – Hong Kong:

    • www.sps-is.com, clone di società autorizzata;
    • www.tk-sec.com, clone di società autorizzata;
    • www.vanwardintl.com, clone di società autorizzata;
    • Hong Kong SCE Group Co., Ltd (https://scefx.com), clone di società autorizzata;
    • Gfs.Le (https://gfsle.top), clone di società autorizzata;
    • https://solshirecap.com, clone di società autorizzata.
    • 周生生黃金 (https://zhoushenshentzdown.s3-accelerate.amazonaws.com/zss/index.html), solo nome cinese, clone di società autorizzata.

    Segnalate dalla Alberta Securities Commission (Asc) – Alberta:

    • Tradevision365 (www.tradevision365.com);
    • Trade Galactica (www. tradegalactica.com);
    • Stonebridge Ventures (www.stonebridgeventures.net, www.stonebridgeventures.cc);
    • Stockscale (www.stockscale.io);
    • Simple Trade Cryptos (www.simpletradecryptos.com);
    • Golden Currencies (www.goldencurrencies.trade);
    • Gcx (www.hgcxy.comh5);
    • Flaregain (www.flaregain.com);
    • F.G. Investments Ltd (www.fginvestmentltd.com);
    • Earngpt (www.earngpt.net);
    • Allegiant Metals Group (www.allegiantmg.com);
    • Abracapitals (www.abracapitals.com).

    Segnalate dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) – Lussemburgo:

    • inglux@info-client.fr; ing-lu@clients-info.com, inglu@cm-service.fr, cloni di intermediario bancario autorizzato.

    Segnalazione da parte della Financial Markets Authority – (Fma New Zealand) – Nuova Zelanda:

    L’Autorità di vigilanza della Nuova Zelanda avvisa i risparmiatori che è in atto una truffa che offre depositi a termine e obbligazioni false utilizzando il nome di Bank of America (Australia). I truffatori inviano dichiarazioni di divulgazione di prodotti dall'aspetto altamente professionale che riportano il nome, l'indirizzo, il logo e i dettagli di registrazione della Bank of America.

    Le persone vengono contattate telefonicamente dopo aver inserito i dettagli nei siti Web di confronto dei depositi. La FMA continua a mettere in guardia sui pericoli di questi siti di confronto: vengono utilizzati dai criminali per raccogliere informazioni.

    La Fma New Zealand raccomanda agli investitori di contattare la banca o l'istituto finanziario pertinente attraverso canali ufficiali e verificati prima di investire denaro.

    • BlockFusion Ventures (www.blockfusionventures.com);
    • Arbitrage Node (www.arbitragenode.org);
    • Trust Dillon, clone di società autrizzata;
    • Laxco Group (www.laxco-group.com);
    • Allied Holding Global (www.alliedholdinglobal.com).

    Segnalate dalla Australian Securities and Investments Commission (Asic) – Australia:

    • www.alarafundsmanagement.com, clone di società autorizzata;
    • Qtg Limited (https://qtgl.com);
    • Fusione Trade (https://fusiontrade.co);
    • TradeSafer / TradeSafer Ltd / Tradesafe LLP (http://tradesafer.com);
    • Globalfxfoxtrade (https://www.globalfxfoxtrade.com);
    • Lyraten (https://portal.lyraten.me, https://lyraten.net, https://lyraten.com);
    • Onechaincapital (https://www.one-chaincapital.com);
    • Azura Capital (https://azura-cap.net);
    • Bacco Capital (https://baccocapital.pro);
    • Intrafund (https://intrafund.com);
    • 365fx (https://365fx.net);
    • Brite Express Exchange (https://briteexpressexchange.com);
    • Global Stallions Exchange (https://globalstallionsexchange.com);
    • Mx Capital Network (https://www.mxcapitalnetwork.com);
    • Elbitrader (https://elbitrader.com);
    • Education Masters (https://educationmasters.net);
    • Polygon Maket (https://polygonmaket.com);
    • Coincallpro (https://coincallpro.com);
    • Canton Road Tsim Sha Tsui Hong Kong (https://www.arrexpro.com);
    • E-Secure (https://e-secure.io);
    • Thegreatbit (https://thegreatbit.com);
    • Fxness (https://fxness.net);
    • Btccrest (https://www.btccrest.com);
    • Everrise Brokers (https://everrisebrokers.com);
    • Aus Capital (https://www.aus-capital.com);
    • Sydney Fx (https://sydneyfx.io);
    • Gabriel & Levin Financial Associates (https://www.gabrielandlevin.com);
    • Comparerates Kingslane Securities (https://comparerates.kingslane-securities.com.au).

    30 gennaio 2024

  • 25 gen 2024
    Comunicazione Consob su

    Eurotrade Forex sito internet https://eurotradeforex.net e relativa pagina https://client.eurotradeforex.net - Bithebanx.pro sito internet www.bithebanx.pro e relative pagine https://webtrader.bithebanx.pro e https://mobtrader.bithebanx.pro - Billionaire Trade Ltd sito internet https://billioniare-trade.co.com e relative pagine https://panel.billionaire-trade.co.com e https://trading.billionaire-trade.co.com - Alfacapitalmarketsltd sito internet https://alfacapitalmarketsltd.net e relativa pagina https://account.alfacapitalmarketsltd.net

    Consob ha ordinato l'oscuramento di 4 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L'Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività Internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l'oscuramento:

    - "Eurotrade Forex" (sito internet https://eurotradeforex.net e relativa pagina https://client.eurotradeforex.net);

    - "Bithebanx.pro" (sito internet www.bithebanx.pro e relative pagine https://webtrader.bithebanx.pro e https://mobtrader.bithebanx.pro);

    - Billionaire Trade Ltd (sito internet https://billioniare-trade.co.com e relative pagine https://panel.billionaire-trade.co.com e https://trading.billionaire-trade.co.com);

    - "Alfacapitalmarketsltd" (sito internet https://alfacapitalmarketsltd.net e relativa pagina https://account.alfacapitalmarketsltd.net).

    Sale, così, a 1008 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l'attenzione dei risparmiatori sull'importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l'operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione "Occhio alle truffe!", dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l'investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    * * *

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    Eurotrade Forex tramite il sito internet https://eurotradeforex.net e relativa pagina https://client.eurotradeforex.net (delibera n. 22976 del 24 gennaio 2024);

    Bithebanx.pro tramite il sito internet www.bithebanx.pro e relative pagine https://webtrader.bithebanx.pro e https://mobtrader.bithebanx.pro (delibera n. 22978 del 24 gennaio 2024);

    Billionaire Trade Ltd tramite il sito internet https://billioniare-trade.co.com e relative pagine https://panel.billionaire-trade.co.com e https://trading.billionaire-trade.co.com (delibera n. 22979 del 24 gennaio 2024);

    Alfacapitalmarketsltd tramite il sito internet https://alfacapitalmarketsltd.net e relativa pagina https://account.alfacapitalmarketsltd.net (delibera n. 22977 del 24 gennaio 2024).

    25 gennaio 2024

  • 18 gen 2024
    Comunicazione Consob su

    Blackridge Capital Management Ltd sito https://blackridgecm.com e relativa pagina https://secure.blackridgecm.com - Alphascrypto siti e www.alphascrypto.website - Fast-MNG sito www.fast-mng.eu

    Consob ha ordinato l'oscuramento di 4 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L'Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività Internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l'oscuramento:

    - "Blackridge Capital Management Ltd" (sito https://blackridgecm.com e relativa pagina https://secure.blackridgecm.com);

    - "Alphascrypto" (siti www.alphascrypto.co.uk e www.alphascrypto.website);

    - "Fast-MNG" (sito www.fast-mng.eu);

    Sale, così, a 1004 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l'attenzione dei risparmiatori sull'importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l'operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione "Occhio alle truffe!", dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l'investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    ***

    Consob ha altresì vietato, ai sensi dell'articolo 99, comma 1, lettera c), del Tuf, l'offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto “Piani di investimento” posta in essere tramite il sito internet www.velohld.com (delibera n. 22967 del 17 gennaio 2024). L'offerta era già stata sospesa, in via cautelare, per un periodo di 90 giorni, con delibera n. 22867 del 25 ottobre 2023.

    * * *

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    - Blackridge Capital Management Ltd tramite il sito https://blackridgecm.com e relativa pagina https://secure.blackridgecm.com (delibera n. 22973 del 17 gennaio 2024);

     - Alphascrypto tramite i siti www.alphascrypto.co.uk e www.alphascrypto.website (delibera n. 22972 del 17 gennaio 2024);

     - Fast-Mng tramite il sito www.fast-mng.eu (delibera n. 22971 del 17 gennaio 2024).
     

    18 gennaio 2024

  • 17 gen 2024
    Comunicazione su

    Società e siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni, segnalati da Autorità di vigilanza estere.

    Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

    • Kfcp (www.kfccglobal.com);

    • Ivision Market (www.ivisionmarketfx.com);

    • Fxmx Pro (www.fxmx.pro);

    • Hyanb Global (www.hyhlbgroup.com);

    • Golden Peak (www.goldenpeakfx.com);

    • Ctrl Investments (www.ctrl-investments.cc);

    • Optimum Fx Trades (www.optimumfxtrades.com);

    • Clark Financial Advisory Limited (www.clarkfinadv.com);

    • Neoteric Fx Ltd (www.neotericfx.com);

    • Trustworthy Fxplatform (www.neotericfx.com);

    • Trustworthy Fxplatform (www.trustworthyfxplatform.com);

    • Meta Century (www.metacenturyfx.com);

    • Savex Asset (www.savexasset.com);

    • Sage Capital Associates Llc (www.sagecapitalassoc.com);

    • Webmetrofx (http://webmetrofx.com);

    • Crypto Mega Traders (https://cryptomegatraders.com);

    • Fx-Trademining (https://www.fx-trademining.com);

    • Indigofxtrade (email: support@indigofxtrade.com);

    • Crypto Global Management Ltd (https://www.cryptoglobalmanagement.com);

    • Isa Banking (www.isa-banking.io);

    • Seahorsewin (www.seahorsewin.com);

    • Cryptolinxuk.com / Cryptolinx (https://cryptolinxuk.com);

    • Universal Forex Trading / Unipremiertradingfx (https://unipremiertradingfx.com);

    • Premiumeasyloan / Premiumeasy (https://premiumeasyloan.com);

    • Safe Forex Trading (https://safeforextrading.com);

    • Ventures-Funds (www.ventures-fundsfx.com);

    • Forex Bixi / Bixi Trade (www.forexbixi.com);

    • Astrofxoptions (www.astrofxoptions.com);

    • Ultimate Bullish Gain Fx (www.ultimatebullishgainfxtrade.net);

    • Julia Stephan Crypto Trade (www.juliastephancrypto.com);

    • Global Potential Currency Fx / Gpc Fx (www.gpcfx.com);

    • Coinstar-Fx.com (www.coinstar-fx.com);

    • Professional Toptrade (www.professionaltoptrade.com);

    • Real Investment Ltd (www.realinvestmentltd.com);

    • Hertz & Wagner Consulting Group (www.hertzandwagnerconsultinggroup.com);

    • Maeson International Group (www.maesoninternationalgroup.com);

    • Trustbit / Trustbit Trading (www.trustbit.trade);

    • www.themagrpllc.com;

    • Wisewealth ai (www.wisewealth.ai), clone di società autorizzata;

    • Glfxm Global Forex Limited (www.glfxmglobal.com);

    • Fire Phoenix Assets Limited (www.firephoenixfx.com);

    • Atom Trading Hub (www.atomtradinghub.com);

    • Fx Commercial Market (www.fxcommercialmarket.com);

    • Elitefxtraders (www.elitefxtraders.vip);

    • Upfrontfxtrade (www.upfrontfxtrade.com);

    • Leadway Index (www.leadwayindex.com);

    • Sterling Asset (www.sterlingasset.net);

    • Safe Invest Trades (www.safeinvesttrades.com);

    • Venus Mining (www.venusmining.net);

    • 245Trades (www.245trades.com);

    • Skyline Finance Savings Bank (www.skylinefinsavings.com);

    • Flexfx Trading (www.flexfxtrading.com);

    • Crypto Mining Desk (www.cryptominingdesk.com);

    • Capital Forex Planet (www.capitalforexplanet.net);

    • Binomo Fx Trading (https://binomofxlimited.com);

    • Expeditebricsfx (https://expeditebricsfx.live);

    • Tradewise /Tradewise-Fx (https://tradewise-fx.com);

    • Skytradeshow (www.skytradeshows.com);

    • Xifiafx Trade (www.xifiafxtrade.com);

    • Crypto Shel Trade (www.cryptosheltrade.com);

    • One Plus Capital (www.onepluscapitalcfd.uk);

    • Phoenix Fx Trade (www.phoenixfxtrade.com);

    • Loxley Fx (www.loxleyfx.com);

    • Asex Capital (www.asexcapital.com);

    • Ceremos (www.ceremosforex.com);

    • Sxhjas Global Limited (www.sxhjas.com);

    • Ambow Markets Limited (ww.ambowmarkets.com);

    • Otofpr Capital Group Limited (www.otofpr.life);

    • Cberry Wt (www.cberrywt.com);

    • Demand Fx (www.demand-fx.com);

    • Zenithfxpro (www.zenithfxpro.com);

    • Cryptogiant-trader.com (www.cryptogiant-trader.com);

    • Metro Union Savings (https://metrounionsavings.com);

    • Octa Stocks Fx (https://octastocksfx.com);

    • Trade Instantfx (https://tradeinstantfx.com);

    • Corcryptomine (https://corcryptomines.com);

    • Fortressfxcapital (https://fortressfxcapital.com);

    • Expert Fx Platform Service (https://expertfxplatformservice.live);

    • Precision Fxltd (www.precisionfxltd.com);

    • Skytoptrade (www.skytoptrade.com);

    • Azure Partnership Fx (www.azurepartnershipfx.com);

    • Financial Intelligence Bureau (www.financialintelligencebureau.co.uk)

    • Fastsecurefx (www.fastsecurefx.net);

    • Litro Fx Trading (www.litrofxtrading.com);

    • Moregatechfx (www.morgatechfx.com);

    • Realex Trading (https://realextrading.com);

    • Coscoin (www.coscoins.com);

    • Richlife-Fx (https://richlifefx.net);

    • Affluence Fx Ltd (www.affluencefxlt.com);

    • Incredafx Broker (www.incredafxbroker.com);

    • Vertical International (https://www.verticalinternational.com);

    • Profx Academy (www.profx.academy);

    • Stonebit (www.stonebit.io);

    • Easyfxexchange (www.easyfxexchange.com);

    • Fxvance (www.fxvance.com);

    • Amazingcryptonet (www.amazingcryptonet.com);

    • Trade-Bitfx (www.tradebitfx.ltd);

    • Fx Time (www.fxtime.io), clone di società autorizzata;

    • Sterlinghubinvestments.com (https://www.sterlinghubinvestments.com) clone di società autorizzata;

    • Orcal Group (https://orcal-group.com);

    • Capitalfx.ltd (www.capitalfx.ltd);

    • Futurefx Tradez (www.futurefxtradez.com);

    • Blockfxcapites (www.blockfxcapitec.com);

    • Cripto United (https://cripto-united.com);

    • Goldcoin Investment (https://golden-investment.com/, www.goldcoininvestment.co);

    • Robofx24 (www.robofx24.top);

    • Trading Coin Fx (www.trading-coinfx.com);

    • Tradelinkfx (www.tradelinkfx.com);

    • Trade Daily Fx (www.tradedailyfx.com);

    • Spencer & Maclean Law (www.spencer-maclean.com, www.sm-legalservices.com);

    • Sapphire Markets (www.sapphiremarkets.com);

    • Milliva / Milliva Trade / Milliva Ltd Uk(www.milliva.com);

    • Glaxotrade (www.glaxotrade.com);

    • Tranquiltradefx (https://tranquiltradefx.com);

    • Trustfx Live (https://trustfxlive.com);

    • Onyfxcompany (https://onyfxcompany.com);

    • Scott-Elliott Consulting Group Llp (www.scott-elliottconsultinggrp.com);

    • Johnbaldwinforex.com (email: support@johnbaldwinforex.com);

    • Stables (https://stables.money);

    • Tdmarkets Limited / Td Markets UK Limited, Td Markets / Tdmarkets.Eu (https://tdmarkets.eu);

    • Meta Bank Wallet (https://metabankwallet.com);

    • Bitcoin 365 (https://bitcoin-365.com);

    • Coinsbit Inc. (https://coinsbit.io);

    • Chatsworth Advisors Llc (www.chatsworthadvisorsllc.com);

    • Astronix Fund (https://astronixfund.com);

    • Itp Corporation / Intelligent Technology Pioneer Corporation / Itp Pro / Itp Club / Itp World / New Itp (https://newitp.club/pc.html);

    • Apex Share Broker (www.apexsharebroker.com);

    • Crypto Bit Homes (https://crypto-bithomes.com);

    • Live Zone Investment (https://livezoneinvestment.com);

    • Miningnetworkfx (https://miningnetworkfx.com);

    • Profx Groups (www.profxgroups.com);

    • Financialstocktradefx (www.financialstocktradefx.com);

    • Global Fx Partners (www.globalforex-partners.com);

    • Crypto Boom (https://cryptoboom.online).

    Segnalate dalla Authorité des Marchés Financiers – (Amf - Quebec) – Quebec:

    • Deribi t (www.deribit.us, www.deribit.com);
    • Simplewealthfx (www.simplewealthfx.com, www.simplewealthfx.network).

    L’Autorità di vigilanza del Quebec, l'Autorité des Marchés Financiers (Amf), nell'ambito del Mese dell'alfabetizzazione finanziaria, desidera condividere il seguente messaggio con i consumatori del Québec: I truffatori utilizzano tattiche sempre più sofisticate e potrebbero oggi utilizzare l'intelligenza artificiale per cercare di convincervi a trasformare il vostro a loro i soldi guadagnati con fatica.

    I c.d. deepfake sono ormai diffusi sulla maggior parte delle piattaforme di social media e su Internet. I truffatori possono, ad esempio, utilizzare la tecnologia deepfake per ricreare con straordinaria precisione le voci di personaggi pubblici famosi o di amici e parenti o addirittura fabbricare video altamente realistici. Possono anche progettare persone fittizie e dare loro vite virtuali creando per loro profili falsi sui social media o sui siti web.

    I truffatori possono anche utilizzare i deepfake per indurre le persone contattate a dire qualcosa allo scopo di indurre, ad esempio, a investire denaro in investimenti totalmente fittizi.

    L'Amf ricorda al pubblico che l'offerta di investimenti, su Internet, per telefono o di persona, è un'attività regolamentata. Qualsiasi individuo o azienda che promuova un prodotto di investimento deve essere registrato presso l'Amf o beneficiare di un "exe" di registrazione.

    Segnalate dalla British Columbia Securities Commission – (Bcsc) – British Columbia:

    • Swisswealth (https://swisswealth.org);

    • Squire’s Finance Limited (https://swisswealth.org), clone di società autorizzata,

    • P2B Cryptocurrency Exchange (https://p2pb2b.com);

    • Coinbwys1.com / Coinbapps.com/ Coinblines.com (https://coinbwys1.com/#, https://coinblines.com/#, https://coinbapps.com/#);

    • Allcryptocapital (https://allcryptocapital.com, https://allcrypcapital.com);

    • Bitrade-Market (https://bitrade-market.com);

    • Cse (https://cseso.com) clone di Autorità Canadese;

    • Arbitrage Stack (www.arbitragestack.io);

    • D.Ai.Sy (Decentralized Ai System) /Daisy Global (https://daisycrowd.com https://daisy.global, https://v2.daisy.global).

    Segnalate dalla Alberta Securities Commission (Asc) – Alberta:

    • Coinbed Fx Trader (www.coinbedfx.online);

    • Coinsdrom (wwwcoinsdrome.com);

    • Tlc Investments (www. tlcinvestments.com);

    • Sadex Group (www.sadexg.com);

    • Maple-dex (www. mapledex.ca);

    • D.Ai.Sy / Daisy Global (www.daisycrowd.com, www.daisy.global, daisydapp.com);

    • Claim Justice (www.claim-justice.com);

    • Beglobalfund (www.beglobalfund.com);

    • Batcoin (www.beglobalfund.com);

    • Aqre Technologies / Aqre Fx (www. aqrefx.com).

    Segnalate dalla Australian Securities and Investments Commission (Asic) – Australia:

    • https://acma-au.org, https://acma-au.org/ret/1,

    • https://acma-au.org/suncorp/internetbanking/1,

    • https://acma-au.org/beyond/internetbanking/1,

    • https://acma-au.org/bendigo/internetbanking/1,

    • https://acma-au.org/apo/internetbanking/1,

    • https://acma-au.org/nab/internetbanking/1,

    • https://acma-au.org/netbank/Logon/1,

    • https://acma-au.org/asl/dest/1,

    • https://acma-au.org/stgeorge/internetbanking/1, clone di società autorizzata;

    • https://jp-ex.io (tel.: 61401270597, 61491684852);

    • https://investfundsonline.com;

    • https://openmarkets.cfd;

    • https://cryptonovapty.pro;

    • https://techberry.online;

    • https://bs-xchange.com;

    • https://www.stkcorp.com.au;

    • www.smartmoneyau.com;

    • https://www.mabcredit.com;

    • https://compare-investments.net;

    • https://quantum-ai-new2.digital-invest-club.com;

    • https://client-secureaccess.com;

    • https://omegagoldltd.com;

    • https://fiatvisions.com;

    • https://m-lith.com;

    • https://chasebull.net;

    • https://beastbex.com/en;

    • https://www.sashatrading.com;

    • https://linearfunds-management.com;

    • https://247farmcloudmining.com;

    • http://muskxbuy.com;

    • https://mexc-ccbit.com;

    • https://msbtck.com;

    • https://fmasters.io;

    • https://www.diamondtradesfx.com;

    • https://benefits4aussies.com;

    • https://pc.fu-tuweb.com;

    • https://m.fu-tuweb.com;

    • https://fu-tuweb.com;

    • https://futu-pro.org;

    • https://onefxgroup.com;

    • https://phoenixcpartners.com;

    • https://winkcapitals.com;

    • https://legacypremiumfinance.online;

    • https://automatedlivetradeview.com;

    • https://www.gbicapitalgroup.com;

    • https://web.globalc.cc/h5;

    • https://hotcapitalstox.com;

    • https://www.fastest-mining.ltd;

    • https://mensafinance.com;

    • https://erissonglobe.com;

    • https://etherealfxpro.com;

    • https://daytradingspots.com;

    • https://elitefxtraders.net;

    • https://cryptosmartinvestment.com;

    • https://stonebridgeventures.com;

    • http://venax.org;

    • https://www.texcomanagement.com;

    • https://astroxcoin.com;

    • https://dexpoolfinance.net;

    • https://rove-wealth.net.

    Segnalate dalla Ontario Securities Commission (Osc) – Ontario:

    • Otcsx.live (http://www.otcsx.live);

    • Oneviex.net (http://www.onewiex.net/);

    • Finance Stock Inc. (https://www.financestockinc.com/);

    • Fintech Market (http://www.fintechmarket.pr);

    • Fine Investments (http://www.fine-investments.com);

    • Libre Holdin gs (https://www.libreholdings.com);

    • Smart Prime Fx / Smart Prime Group (https://www.smartprimefx.com);

    • Girofx (www.girofx.com);

    • Canadiancapital.net / A & I Foy Limited (www.Canadiancapital.net);

    • Ae Global Link (https://www.aegloballink.com);

    • Triumphfx / Triumph Int. (Cyprus) Ltd (https://www.triumphfx.com);

    • Triumph Int. (Sc) Limited (https://www.tfxi.com and https://www.tfxi2.com).

    Segnalate dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) – Lussemburgo:

    • Fit Freedom Investments, Inc (https://freedominvestment.us/eu);

    • Capital Gatewaycg (https://capital-gatewaycg.com).

    Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) – Spagna:

    • Amacap Capital Ltd (https://amacap.eu);
    • Eternal Finance (https://eternalfinance.co);
    • Helveticore Capital (https://helveticore.capital);
    • Oxfx Investment / Ox Forex Investment Ltd (https://oxfxinvestment.live).

    Segnalate dalla Authorité des Marchés Financiers (Amf) – Francia:

    • www.activefinancial.trade;
    • wwwakselinvest.pro;
    • www.algo-management.co;
    • www.wwwbaccocapital.pro;
    • www.brown-fin.com;
    • www.byou360invest.com;
    • www.corsaircontrol.pro;
    • www.crytomerge.com;
    • www.ellandroadcapital.com;
    • www.gainful-markets.com;
    • www.gestiondupatrimoine.net;
    • www.guardianinvest.co:
    • www.importcapital.cc;
    • www.mgmglobal.com;
    • www.morgencharles.business;
    • www.mt4gestion.com;
    • www.north-trader.com;
    • www.omegapro.in;
    • www.platform.gainfulmarkets-tech.com;
    • www.sallixcapital.com;
    • www.success26inv.com;
    • www.tangent-capital.pro;
    • www.tidetechnologiesgroup.ltd;
    • www.universaltrade.io;
    • www.aeexc.lat;
    • www.bitecx.com;
    • www.bitoasis.ai;
    • www.cybercapital.ltd;
    • www.elitetrader.io;
    • www.epargne-crypto.io;
    • www.www.www.exopip.com;
    • www.geetle.com;
    • www.oneglobal-advr.com;
    • www.quantumfundsgroup.net;
    • www.rivegarde.com.

    Segnalate dalla The Dutch Authority for the Financial Markets, The Netherlands (Afm) – Paesi Bassi:

    • Central Plus Finance (https://www.centralplusfinance.com);

    • Invexplus (https://Invexplus.com).

    Segnalate dalla Securities and Futures Commission (Sfc) – Hong Kong:

    • Kkr Financial Research Institute / Kkr 全球金融研究院香港分站 (solo nome cinese), cloni di società autorizzata.

    Segnalata dalla Hellenic Capital Market Commission(Hcmc) – Grecia:

    • Prospect Positive Mind's Club (www.prospect- club.com).

    Segnalate dalla Financial Markets Authority (Fma New Zealand) – Nuova Zelanda:

    • Bronte Fx Limited (www.brontefxlimited.net);

    • Ocean Trade (www.ocean-trade.org; www.perfectglobaltrade.org; www.livetradeinvestment.com; www.cryptoprofitrade.com; www.coinminetinvest.com; www.cryptoprofitrade.com; www.cnkglobalinvestment.com; www.stakefunds.org; www.episodegrab.org; www.upliftfxinvest.net; www.coinfinancefxtrading.com; www.realearners.net; www.coinfinancefxtrading.com), clone di società autorizzata;

    • Cato Assets Management (www.catoassetmanagement.com), clone di società autorizzata;

    • Bank of China (email: harry.stevens@boc-capital.com, complaints@boc-capital.com), clone di intermediario bancario autorizzato;

    • Nz Best Rates (www.nzbestrates.com).

    L’Autorità di vigilanza della Nuova Zelanda (la Fma New Zealand) avvisa, inoltre, i risparmiatori di aver ricevuto un gran numero di segnalazioni relative a falsi certificati di licenza Fma utilizzati per cercare di convincere le persone a investire denaro con intermediari di investimento non autorizzati.

    In questi tentativi sono stati utilizzati i dettagli di un soggetto con sede in Nuova Zelanda, Collinson Crowdfunding Limited, che detiene una licenza per la gestione di un servizio di crowdfunding. Possiamo confermare che Collinson Crowdfunding non è coinvolto in questa vicenda.

    Ecco alcuni modi per verificare l'autenticità del titolare di un certificato di licenza:

    Tutti i fornitori di servizi finanziari (FSP) e i titolari di licenza Fma sono elencati nel registro FSP, disponibile sul portale istituzionale. Assicurarsi che il numero FSP, il nome dell'entità/titolare della licenza e il tipo di servizio registrato/concesso in licenza corrispondano alle informazioni stampate su qualsiasi certificato fornito.

    La maggior parte dei titolari di FSP e di licenza sono società registrate in Nuova Zelanda. Per alcune società i dettagli di contatto o l'indirizzo del sito web vengono visualizzati nel Registro delle imprese. Si può anche contattare l'azienda/titolare della licenza per verificare la licenza con loro, ma NON utilizzare i dettagli telefonici o e-mail forniti dalla persona che mostra il certificato di licenza. Potresti semplicemente essere indirizzato a un complice.

    Se i recapiti dell'azienda o del titolare della licenza non sono presenti nel Registro delle Imprese, occorre cercare il loro sito su internet. I siti web delle aziende neozelandesi di solito terminano con .co.nz ma potrebbero avere altri nomi di dominio.

    Segnalate dalla Polish Financial Supervision Authority (Knf) – Polonia:

    • 360daltd (https://kredytnadowolnycel.pl);

    • General Trust Group Platform (www.generaltg.com);

    • Teletrade Polska Sp. z o.o. (www.teletrade.eu, www.teletrade.org, www.teletrade-dj.com www.orazesperio.org).

    Segnalate dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) – Svizzera:

    • Wv Financial Services Sa;

    • Aiternativ Ltd (www.aiternativ.com).

    17 gennaio 2024

  • 12 gen 2024
    Comunicazione su

    Società e siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni, segnalati da Autorità di vigilanza estere.

    Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) – Regno Unito:

    • Bitfx Freedom (www.bitfxfreedom.com);
    • Morgan Option Trade Fx (www.morganoptiontradefx.com);

    • Tier Trades (www.tiertrades.com
    • Jeto Trade (www.jeto-trade.com);

    • Flexfx24 (www.flexfx24.com);

    • Jupiterchainfx (https://jupiterchainfx.com);
    • Allmaxcryptofxt (https://www.allmaxcryptofxt.com);

    • Evoxtrade (https://evoxtrade.com);
    • Yieldchainglobals (https://yieldchainglobals.com);
    • Globalcoincapital (www.globalcoincapitalfx.com);
    • Ocean Trade Finance (www.oceantradefinance.com);
    • Elaxtrade (https://elaxtrade.com);

    • Nedominers (https://nedominers.ltd);
    • Swapfxtrade (https://swapfxtrade.com);
    • Befitcapital (https://befitcapital.net);

    • Feroxchain (https://feroxchain.com);
    • Polaxchain (http://polaxchain.com);

    • Kyrptomine Investment (www.kryptomineinvest.com);
    • Dominion Trades (www.dominiontrades.com);
    • Klassic Fx (www.klassicfx.com);

    • Crypto Rocky (www.crypto-rocky.com);

    • Coincredictors / Coincradictors (https://coincredictors.com);

    • Multifinancefxpro (https://multifinancefxpro.net);

    • Primechainfx (http://primechainfx.net);

    • Goldfied Miners (http://goldfiedminers.com);

    • Equitefunds (http://equitefunds.com);

    • Lexotrade (https://lexotrade.com);

    • Fxsptrader / Fxsp Trader (www.fxsptraders.com);

    • Quantradex (www.quantradex.com);

    • Fexoglobal (https://fexoglobal.com)

    • Lennoxtraders (https://lennoxtraders.com);

    • Billionfundzfx (https://billionfundzfx.com);

    • Wisefexinvestment (http://wisefexinvestmentfirm.net);

    • Octaglobefxpro (www.octaglobesfxpro.com);

    • Netfxminin (https://netfxminin.org);

    • Servoblocks (http://servoblocks.org);

    • Gripcapitals (http://gripcapitals.com);

    • Binastona (https://binastona.com);

    • Digital Pay Club (www.digitalspays.com);
    • Globant-Assets (www.globant-assets.com);

    • Secured Meta Fx (www.securedmetafx.com);

    • Lemoxtrade (https://lemoxtrade.com);

    • Bitlyco (https://bitlyco.com);

    • Ultimateminnerfx (https://ultimateminnerfx.com);

    • Cryptogain-Trade Ltd (www.cryptogain-trade.ltd);

    • Capitalwealthmanagement.co (https://www.capitalwealthmanagement.co/, https://clientzone.capitalwealthmanagement.co/en/user/login), clone di società autorizzata;

    • Assetsgrowths (https://assetsgrowths.com);

    • Globalfxtrade.Net / Globalfxtrade (https://globalfxtrade.net);

    • Digital Pay Trader / Digitalpaytrader.Com (www.digitalpaytrader.com);

    • Capital Harvest (www.clharvest.net);

    • Uniqueinvestmentpro.com (www.uniqueinvestmentpro.com);

    • Hertha-xtrade (www.hertha-xtrade.ltd);

    • Loandeck (www.loandeck.org);
    • Meta Bank Wallet (www.metabankwallet.com);

    • Globaltechfx (https://globaltechfx.org);

    • Uprise Trust (https://uprisetrust.net);

    • Misbtc Investments (https://misbtcinvestments.com);

    • Alpha Lmt (https://alphalmt.pro);

    • Upwardfinance (https://upwardfl.com);

    • Oceankingfx (www.oceankingfx.com);

    • Wealth Advisers Investment Company (www.wealthadvisersinvestments.com);

    • Hash Fx Trading (www.hashfxtrading.online);
    • Priceprimefx (www.priceprimefx.com);
    • Funding / Funding-fx.com (www.funding-fx.com);

    • Ultra Booster Trading (www.ultraboostertrading.com);
    • World Expert Fx (www.worldexpertfx.net);
    • Xsharesmarketing (www.xsharesmarketing.com);

    • Pinnacle Option (www.pinnaclesoption.com);

    • Stable Fx Platform (www.stablefxplatform.com);

    • Cryptogem / Cryptogems.ltd (www.cryptogems.ltd);

    • Megatradingintl.com (www.megatradingintl.com);

    • Prudence Fx Trades (www.prudencefxtrades.com);

    • Hedge Crypto Profit (www.hedgecryptoprofit.com);

    • Tresorprofittrading (www.tresortradingltd.com);

    • Unique Minz (www.uniqueminz.com);

    • Fx Margine / Fxmargine.com (www.fxmargine.com), clone di società autorizzata;

    • Digital Care Partnership Ltd (www.digitialcarepartnership.co.uk);

    • Xtb Trading World (email: tradewithxtb@outlook.com), clone di società autorizzata;

    • Insightcap Trade (www.insightcap-trade.com, www.vertex-fund.com);

    • Globalforexprime (www.globalforexprime.com);

    • Zelfinex / Zelfinex Group Ltd (www.zelfinex.com);

    • Loominvestment / Loom Investment (www.loominvestment.com);

    • Wintron Global (www.rkmatka.co.in);

    • Managecap (www.managecap.com);

    • Fx Deal Online (www.fxdealonline.com);

    • Tro Farm (https://trofarm.com);

    • Fxsuretrade (https://fxsuretrade.com);

    • Hs-Fx Ltd (https://hsfxlt.com);

    • Opplete Crypto Option (https://oppletecryptooption.com);

    • Classicfxltd (https://classicfxlt.com);

    • Unique Fxmt Trades (www.uniquefxmttrades.com);

    • Stabletradefx (www.stabletradefx.com);

    • Comerciodefxtm.com (www.comerciodefxtm.com);

    • Springfxvip.com (www.springfxvip.com);

    • Destiny Stellar Business Associates (www.destinystellarbusinessassoc.com);

    • Fx2 Funding (www.fx2funding.org);

    • England Federation Bank (Efb) (https://efbonline.co.uk);
    • Forex-Funders.com (www.forex-funders.com);

    • Igm Limited (www.igmlimited.co);

    • Arena Capital Digital Trading Platforms (www.arenacapitals.uk);

    • Earn-Cashmoney (https://earn-cashmoney.com);

    • Alphacryptotrade (https://alphacryptotrade.com);

    • Heritage Innovationtrades (https://heritage-fxtrades.online);

    • Atlanticfxtrade (https://atlanticfxtrade.com);

    • Flexx Digital Limited Trading as UK Debt Relief (Flexx Digital Limited trading as UK Debt Relief);

    • Forrestfx (www.forrestfx.com);

    • Digitaltradingfxt (https://digitaltradingfxt.com);

    • Apefxsignal (www.apexfxsignals.online);

    • Savetrustfx (www.savetrustfx.net);

    • Multi-bankpro.com (www.multi-bankpro.com);
    • Dco Market (www.dcomarkets.com);

    • Xzdl Global (www.xzdlgloballtd.com);

    • Ylehub Fx (www.ylehub.cc);

    • Hcjt Group (www.hcjtgroup.com);

    • Uobe Fx (www.uobefx.com).

    Segnalate dalla The Dutch Authority for the Financial Markets, The Netherlands (Afm) – Paesi Bassi:

    • Dgtlfuture (https://www.dgtlfuture.com/);

    • Truemarket-Trading (https://truemarket-trading.com);

    • Carbonpro (https://pc.carbonpro.net).

    Segnalata dalla Federal Financial Supervisory Authority (Bafin) – Germania:

    • Fire Group Limited.

    Segnalate dalla Authorité des Marchés Financiers (Amf) – Francia:

    • www.bouchonpourpre.com;
    • www.espace-financiereclc.com;
    • www.financiereclairac.com;
    • www.financierehlc.com;
    • www.malinsplacements.fr/or.

    Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) – Spagna:

    • Tradecentrix (https://www.tradecentrix.org/es);
    • Bitcodemethod (https://bitcode-method.com);
    • www.connect-agi.com, clone di società autorizzata;

    • Crypto Twitter / Cryptotwitter / Inteligencia Artificial Crypto Twitter (https://investcity.click/es/crypto-twitter-hnd-v2/);

    • Fluxlogy Llc / Rjm Financial Services (www.exallt.io/es/, www.exallt.live/es);

    • Highbtcstock (https://www.highbtcstock.com https://webtrader.highbtcstock.com);

    • Immediate Code (https://codeimmediate.com/es, https://immediatecodeai.com/es/);

    • Oag Holding Ltd (https://rontoxm.com/platforms)
    • Sfcap (https://sfcap.io);
    • Toroassets (www.toroassets.com).

    • Matrix Invest / Nexus Llc (HTTPS://MATRIXINVEST.NET);

    • Quantum Code Ai / Ctcapitalltraders (www.ctcapitaltraders.com);

    • Smart Bit Boost / Smartbit Boost / Zvenocom / Smartbitbooio (https://smartbitboost.io/es);

    • Quantum 360 Gpt / Quantum 360 Pro (https://investcity.click/gb/quantumpro360);

    • Cybercapital (https://cybercapital.ltd);

    • Traderbrokerfx / Xbtplatform (https://platform.xbtplatform.com);

    • Top Tier Capital (www.toptiercapital.co);

    • Itrade Investment (www.itradeinvestment.com);

    • Expo Trust (https://expo-trust.net/es);

    • Immediate Lidex (https://immediatelidex.app/es/, https://immediatelidex.ai/es/, https://immediatelidex.co/es/, https://immediatelidex.com/es/, https://immediatelidex.net/es/, https://immediatelidex24.com/es/, https://immediatelidex360.com/es/, https://immediatelidexai.com/es/);

    • Immediate Eprex (https://immediateeprex.app/es/, https://immediateeprex.net/es/
      https://immediateeprex24.com/es/, https://immediateeprex360.com/es/, https://immediateeprex.com/es/, https://immediateeprex.co/es/, https://immediateeprex.ai/es/, https://immediateeprexai.com/es/);

    • Immediate Alpha (https://ethereum-2-0.com/es/
      https://ethereum-24.com/es/, https://ethereum360.app/es/, https://ethereumai.co/es/, https://ethereumai-app.com/es/, https://ethereumbot.app/es/, https://ethereum-pro.com/es/, https://ethereumxp.app/es/);

    • 500 Trade Intal / 500 Trade Intal (https://500intal.trade/es/, https://500tradeintal.app/es/, https://trade500intal.com).

    Segnalata dalla Malta Financial Services Authority (Mfsa) – Malta:

    • Forex Cryptocurrency Investment (www.forexcryptocurrencyinvestment.com).

    Segnalata dalla Hellenic Capital Market Commission (Hcmc) – Grecia:

    • http://www.alfaltdcapital.com.

    Segnalate dalla British Columbia Securities Commission (Bcsc) – British Columbia:

    • Cryvipa (https://crypvipa.com);

    • Superci (https://www.bredacoinpro.com, https://www.superciex.com, https://brebeu.com)

    • Equithy (https://equithy.com);

    • Lux Capitals (https://luxcapitals.com);

    • Topmarkets (https://topmarkets.pro, https://my.topmarkets.pro, https://topmarkets.uk, https://topmarkets.co.uk, https://premiumtrade.cc);

    • Btc Bank Canada (www.btcbankcanada.com, www.btc-bankcanada.com, www.blockchain-canada.com);

    • Alpha Alliance Inc. (https://alphaalliance.ca);

    • Fundriseprox / Fundrisepro (https://fundriseprox.com, https://fundrisepro.com

    • Polaxgroup (https://www.polaxgroup.co).

    Segnalate dalla Alberta Securities Commission – (Asc) – Alberta:

    • www.synth.trade;

    • Plutuslegacy Trust (www.plutuslegacytrust.biz);

    • Decode Global Limited (www.decodefx.com);

    • Call4trade (www.call4trade.com);

    • Apollox (www.apolloxx.com);

    • Catalx Cts Ltd (www.catalyx.io);

    • Xf24 (www.x-f24.com);
    • Catalyxx (www.catalyxx.com);

    • Catalyxw (catalyxw.com);

    • Catalyxq (www.catalyxq.com);

    • Catalyxpro (www.catalyxpro.com);

    • Catalyxit (www.catalyxit.com);

    • Catalyxin (www.catalyxin.com);

    • Catalyxex (www.catalyxex.com);

    • Bithumb (www.bithumb.com);

    • Any Coin Capital (www.anycoincapital.net).

    Segnalate dalla Ontario Securities Commission (Osc) – Ontario:

    • Bitrade-Market (https://www.bitrade-market.com/);

    • Masscoin.vip (http://www.masscoin.vip);

    • Gatewaycapitalcg / Gateway Capital Cg (https://gatewaycapitalcg.com);

    • Audemars Group (http://www.audemarsgroup.com);

    • Tlc Investments (http://www.tlcinvestments.com);

    • Phoenix Tb (https://www.phoenixtb.net);

    • Aurora Capital Finances (https://www.aurorafinances.com);

    • Phidom (http://www.phidom.co);

    • Coinsvert.info (http://www.coinsvert.info);

    • Cryptoatcost / Crypto at Cost (https://www.cryptoatcost.com);

    • Aex Crypto / Aex (http://www.aex.com).

    Segnalate dalla Polish Financial Supervision Authority (Knf) – Polonia:

    • Agencja Maklerska Szmaragd, Am-Szmaragd Or Ams (websites www.am-szmaragd.com);

    • Colorfull Management Ltd;

    • Grant Ubezpieczenia Sp. z o.o., Sp. j.;

    • Rxp Trade / Rxp Trades / Rxp Traders (www.rxptraders.com and www.rxptrades.com);

    • Platform Ancor Capital (www.ancorc.com).

    Segnalate dalla Securities and Futures Commission (Sfc) – Hong Kong:

    • Ascend Wealth Capital Management Limited (https://ascendwealthcapital.net), clone di società autorizzata;

    • Dp Investment Advisors Ltd / Dp Investment Advisors (Hk) Ltd (www.dp57.com), clone di società autorizzata;

    • Mayflower Advisors (www.mfadvisors.com).

    Segnalate dalla British Virgin Islands Financial Services Commission – Bvifsc - British Virgin Islands:

    • Promarkets Finance (https://promarketsfinance.com)

    • Bitwealthexchange.

    Segnalate dalla Authorité des Marchés Financiers – (Amf - Quebec) – Quebec:

    • Wisewealth (www.wisewealth.ai);

    • Buyspacex (www.buyspacex.com);

    • Ourbit (www.m.ourbit.vip);

    • Leonmarkets (www.leonmarkets.com);

    • Market House (www.markethouse.io);

    • Interac Investor (www.interacinvestor.com,www.interac-investor.com);

    • Allstocknow (www.allstocknow.com, www.allstocknow.net, allstock-now.com);
    • Mexc (www.mexc.com);
    • Minton Block (www.mintonblock.com);

    • Bullexon (www.bullexon.com);

    • Tradezila (www.terraprotrade.com, www.cfd.terrarobo.pro);

    • Coinmanna (www.coinmanna.io, www.jamesthurmankahn.com).

    Segnalate dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) – Svizzera:

    • Capital Partners Deutschland Holding Ltd (www.cpd-lmtd.com);

    • Confida Invest (https://www.confidainvest.com);

    • Main Capitals (https://main-capitals.com);

    • Swiss Solution Partners (https://swisssolutionpartners.com);

    • Beglobalfund (https://www.beglobalfund.com);

    • Starboard Capital Sa (www.starboardcapitalsa.com);

    • www.investimmoag.com, clone di società autorizzata;

    • www.crs-am.com, clone di società autorizzata;

    • Centers Plan Wealth Management Cpwm (www.cpw-management.ch);

    • Mytrademate (https://www.mytrademate.com);

    • Bitopya (https://www.bitopya.net/);

    • www.sator-holdingag.ch, clone di società autorizzata.

    Segnalate dalla Financial Services Agency – Japan – (Fsa) - Giappone:

    • Technofino Ltd / Tech-fx;

    • Acadian;

    • Ark invest / Ark invest Japan / Ark.

    12 gennaio 2024

  • 08 gen 2024
    Comunicazione su

    www.swe-csm.se - https://cedraim.com - www.access.base-gestion-cl.com/login - Immediate Definity - Bitcoin App 24 Pte Ltd - Swiss Investment Solution - Central Plus Finance - Invexplus - Absolutecoinmarkets - Uop Capital - Oil Pro Profit Pte Ltd - Cryptoexchangetrade - Btc20.com - Cnr Invest - www.conclavio.com - www.ekatommyriouxos.gr - Bitopya - Capital Wealth Management - Cw Inc. / Cw Exchange - Centrisfx - Walfa / It Guardia Sp Z.O.O. - Zh1 Capital / Onlinewindows Llc - Bullbit - Front-Management24 - Aix Trader - Vervemart - Eternity Prime Ltd - Primexpulse Ltd - Plus-600 Management Ltd / Plus-600 Corporation  Premium Funds Management Ltd - Bybitprofit - Amber Capital Icav - Quantum Ireland Icav - Gso Whitney Icav - Winton Fund Management - Societe Generale - Bank of Ireland - Fisher Investments - Portfolio Investment Icav - Dolmen Stockbrokers - Itorostocks - Blarney Finance Group

    Le autorità di vigilanza di Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Germania (Federal Financial Supervisory Authority – Bafin), Paesi Bassi (The Dutch Authority for the Financial Markets, The Netherlands - Afm), Belgio (Financial Services and Markets Authority – Fsma), Grecia (Hellenic Capital Market Commission - Hcmc), Austria (Financial Market Autority - Fma), Irlanda (Central Bank of Ireland – Cbi), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) – Lussemburgo:

    • www.swe-csm.se, clone di società autorizzata;

    • https://cedraim.com, clone di società autorizzata;

    • www.access.base-gestion-cl.com/login, clone di società autorizzata.

    Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) – Spagna:

    • Immediate Definity (https://immediatedefinity.ai/es/, https://immediatedefinityai.com/es/, https://immediate-definity-ai.com/es, https://immediatedefinity.co/es/, https://immediatedefinity.net/es/, https://immediateappdefinity.com/es/, https://immediatedefinity.app/es/, https://immediatedefinity.com/es/, https://immediatedefinity.org/es/, https://immediate-definity.com/es/,

    • Bitcoin App 24 Pte Ltd (https://bitapp24.co).

    Segnalata dalla Federal Financial Supervisory Authority (Bafin):

    • Swiss Investment Solution.

    Segnalate dalla The Dutch Authority for the Financial Markets, The Netherlands (Afm) – Paesi Bassi:

    • Central Plus Finance (https://www.centralplusfinance.com);

    • Invexplus (https://Invexplus.com/);

    • Absolutecoinmarkets (https://absolutecoinmarkets.com/);

    • Uop Capital (https://uopcapital.com/);

    • Oil Pro Profit Pte Ltd (https://oilproprofit.com/);

    • Cryptoexchangetrade (https://cryptoexchangetrade.online).

    Segnalate dalla Financial Services and Markets Authority (Fsma) – Belgio:

    • Btc20.com (https://btc20.com).

    • Cnr Invest (www.access.base‐gestion‐cl.com/preview), clone di società autorizzata.

    Segnalate dalla Hellenic Capital Market Commission (Hcmc) - Grecia:

    • www.conclavio.com;

    • www.ekatommyriouxos.gr.

    Segnalate dalla Financial Market Autority (Fma) – Austria:

    • Bitopya (https://bitopya.net);

    • Capital Wealth Management (www.capitalwealthmanagement.co);

    • Cw Inc. / Cw Exchange (https://cwexpro.com, https://cmuspros.com);

    • Centrisfx (https://centrisfx.com);

    • Walfa / It Guardia Sp Z.O.O. (https://walfa.co);

    • Zh1 Capital / Onlinewindows Llc (zh1capital.com);

    • Bullbit (www.bullbit.net / www.bullbit.org);

    • Front-Management24 (www.front-service24.site);

    • Aix Trader (www.aix-trader.com; cfd.aix-trader.com);

    • Vervemart (www.vervemart.co);

    • Eternity Prime Ltd (https://eternity.inc);

    • Primexpulse Ltd (www.primexpulse.com);

    • Plus-600 Management Ltd / Plus-600 Corporation (www.plus-600.com);

    • Premium Funds Management Ltd (www.premiumfunds.com; www.premiumfunds1.com);

    • Bybitprofit (https://bybitprofit.io, https://bybitprofit.com).

    Segnalate dalla Central Bank of Ireland (Cbi) – Irlanda:

    • Amber Capital Icav, clone di società autorizzata;

    • Quantum Ireland Icav, clone di società autorizzata;

    • Gso Whitney Icav, clone di società autorizzata;

    • Winton Fund Management, clone di società autorizzata;

    • Societe Generale, clone di società autorizzata;

    • Bank of Ireland, clone di società autorizzata;

    • Fisher Investments, clone di società autorizzata;

    • Portfolio Investment Icav, clone di società autorizzata;

    • Dolmen Stockbrokers;

    • Itorostocks;

    • Blarney Finance Group.

    8 gennaio 2024

  • 22 dic 2023
    Comunicazione Consob su

    Bitblanco (sito www.bitblanco.co e relativa pagina https://webtrader.bitblanco.co); 
    StormInvest (sito https://storminvest.io); Cryptogo365 Ltd (sito https://cryptogo365.com); TCRinvest (sito internet https://tcrinvest.com e relativa pagina https://trading.tcrinvest.com); EuroXTradeFX (sito www.euroxtradefx.com).

    Raggiunge quota 1000 il numero dei siti internet che la Consob, a tutela dei risparmiatori, ha bloccato per abusivismo finanziario in Italia. Una soglia storica, raggiunta in poco più di quattro anni di attività, dopo che nell'ultima "stretta" la Consob ha ordinato l'oscuramento di 5  nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L'ultima tornata di oscuramenti ha riguardato i siti "Bitblanco" (sito www.bitblanco.co e relativa pagina https://webtrader.bitblanco.co); "StormInvest" (sito https://storminvest.io); Cryptogo365 Ltd (sito https://cryptogo365.com); "TCRinvest" (sito internet https://tcrinvest.com e relativa pagina https://trading.tcrinvest.com); "EuroXTradeFX" (sito www.euroxtradefx.com).

    Il numero dei siti oscurati raggiunge così la cifra tonda delle 1000 unità, che si ottengono sommando i provvedimenti adottati da luglio 2019, quando il "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies) ha attribuito alla Consob il potere di ordinare ai fornitori di servizi di connettività internet  l'inibizione dell'accesso, dall'Italia, ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Relativamente agli ultimi cinque siti colpiti dalla Consob, le attività di oscuramento dei siti sono in corso da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l'attenzione dei risparmiatori sull'importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l'operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione "Occhio alle truffe!", dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l'investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

    ***

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    - Bitblanco tramite il sito www.bitblanco.co e relativa pagina https://webtrader.bitblanco.co (delibera n. 22955 del 20 dicembre 2023);

    - StormInvest tramite il sito https://storminvest.io (delibera n. 22957 del 20 dicembre 2023);

    - Cryptogo365 Ltd tramite il sito https://cryptogo365.com (delibera n. 22956 del 20 dicembre 2023);

    - TCRinvest tramite il sito internet https://tcrinvest.com e relativa pagina https://trading.tcrinvest.com (delibera n. 22958 del 20 dicembre 2023);

    - EuroXTradeFX tramite il sito www.euroxtradefx.com (delibera n. 22954 del 20 dicembre 2023).

    22 dicembre 2023

  • 15 dic 2023
    Comunicazione su

    Pontils-alinau.com - www.pratholding.com - Primalgold / Myeffico Finance - www.silva-investissements.com - www.walletpremium.com - Vantage Global Funds ICAV - Custom House Capital Limited - Dws Invest (Ie) Icav - Tacticas De Trading Llc - Bitavage - Ethereum Eve / Bitcoin Revolution Ltd - Bitiplex - Btc Avage Ai - Ethereum Proair - Huelva Capital, S - Quantumai / Quantum Ai - Angelos Zois / Prospect Positive Mind's Club

    Le autorità di vigilanza di Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma), Irlanda (Central Bank of Ireland - Cbi), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Grecia (Hellenic Capital Market Commission - Hcmc), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Financial Services and Markets Authority (Fsma) - Belgio:

    • Pontils-alinau.com;
    • www.pratholding.com;
    • Primalgold / Myeffico Finance;
    • www.silva-investissements.com;
    • www.walletpremium.com.

    Segnalate dalla Central Bank of Ireland (Cbi) - Irlanda:

    • Vantage Global Funds ICAV, clone di società autorizzata;
    • Custom House Capital Limited, clone di società autorizzata;
    • Dws Invest (Ie) Icav, clone di società autorizzata.

    Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores Cnmv) - Spagna:

    • Tacticas De Trading Llc (https://tacticasdetrading.com);
    • Bitavage ( https://bitavage.com/es, https://bitcoinavage500.com/es, https://bitcoinavage.com/es, https://bitcoinavageai.com/es, https://bitcoinavagepro.com/es, https://bitcoinavage.net/es);
    • Ethereum Eve / Bitcoin Revolution Ltd (www.btcrevolution.cloud/es);
    • Bitiplex (https://bitiplex.ai/es);
    • Btc Avage Ai (https://btcavage.com/es);
    • Ethereum Proair (https://ethereumproair.net/es, https://ethereumproair.com/es, https://ethereumproair24.com/es, https://ethereumproair.co/es, https://ethereumproair360.com/es, https://ethereumproair-4-0.com/es, https://ethereumproair.app/es, https://ethereumproairai.com/es);
    • Huelva Capital, S (www.huelvacapital.com);
    • Quantumai / Quantum Ai (https://quantum-ai-trading.com, https://quantum-ai.trading, https://quantum-ai.io/es, https://thequantumai.app).

    Segnalate dalla Hellenic Capital Market Commission (Hcmc) - Grecia:

    • Angelos Zois / Prospect Positive Mind's Club (www.prospect-club.com).

    La Hellenic Capital Market Commission informa, inoltre, il pubblico di essere venuta a conoscenza di casi di piattaforme o siti web di trading online fraudolenti in cui vengono fornite informazioni fuorvianti (quali nome, numero di licenza, numero G.E.MI., sede legale, ecc.) identiche o simili alle informazioni della società Vie Finance Aepey, supervisionata dalla Hellenic Capital Market Commission.

    In particolare, Vie Finance Aepey ha informato di non avere alcun collegamento con i seguenti siti web fraudolenti che affermano di essere suoi marchi: titancfd.com; crypheine.com; crypfrex.com; crypgiran.com; axicapitals.com; bitheet.com; crypbarry.com; bitwayne.com; axicapitalcfd.com; bitbary.com; cryptobary.com; bitdexio.com; bitopeer.com; crypruna.com; coinrace.com; bitatlant.com; taumpun.com; crypatlant.com; bitbarry.com; make-crypto.com; bitofia.com; cryptohox.com; btcamix.com; exchange-pro.online.com; cryphox.com; crypaden.com; btcanyx.com; bitparet.com; bitevaio.com; crypsnex.com; btcatix.com; cryptoyos.com; bitmirc.com; bitwux.com; naerax.com; titan-cfd.com; tradeclay.com; mondialFx.com; up-bit.com; excoin24.net; cwchange.co; poechange.com; bitflame.org; bitdelux.com; concoincenter.com; bbit.space; exswibit.com; nexuschange.io; swap24.org; crytobitfx.com; groxbitly.com; nicetrade.org; moblcoin.com; exchangesmart.org; bitlygax.com; swap-trade24.org; bitexchange.space; bitglobaly.com; bitxzobe.com; electsbit.com; bit24hrr.com; upp-bit.com; payfullcoin.com; coinrace.space.com; votbit.com; excoinway.com; coinregens.com; bitparento.com; bit24hr.com; bitexchanege.com; bitlyciax.com; exchanege.com; coinhqx.com; cryptotourbit.com; exbit24.net; towrbit.com; exgold.org; molliebit.com; payregcoin.com; coinbitxrade.com; bitraxup.com; bitradexc.com; cladexbit.com; paycrypt.space; cryptoexchangee.com; exchange.com; f-change.io; coindot.us; regenbit.com; moonexbit.com; smartchange.in.net; dash.fortissio-invest.com; jexibit.com; vcrypta.com; deltaftx.com; goaldbit.com; bitbounca.com; aptevex.com; bitetoro.com;

    15 dicembre 2023

  • 13 dic 2023
    Comunicazione Consob su

    Alloptionsint (https://alloptionsint.com, pagina https://client.alloptionsint.com) - Marketsac.com (www.marketsac.com, pagina https://platform.marketsac-tp.com) - Axia Group Ltd e Axiacvs (www.axiacvs.com, pagina https://client.axiacvs.com) - Infinity Business Brokers LTD (https://infinity-brokers.com, pagine https://my.infinity-brokers.com e https://trade.infinity-brokers.com) - FxAlta e Pangaia Ltd (www.fx-alta.com, pagine https://webtrader.fx-alta.com e https://mobtrader.fx-alta.com) - Swissdeal (www.swissdeal.co, pagina https://clientzone.swissdeal.co)

    Consob ha ordinato l'oscuramento di 6 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L'Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività Internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l'oscuramento:

    • "Alloptionsint" (sito https://alloptionsint.com e relativa pagina https://client.alloptionsint.com);
    • "Marketsac.com" (sito www.marketsac.com e relativa pagina https://platform.marketsac-tp.com);
    • Axia Group Ltd e "Axiacvs" (sito www.axiacvs.com e relativa pagina https://client.axiacvs.com);
    • Infinity Business Brokers LTD (sito https://infinity-brokers.com e relative pagine https://my.infinity-brokers.com e https://trade.infinity-brokers.com);
    • "FxAlta" e Pangaia Ltd (sito www.fx-alta.com e relative pagine https://webtrader.fx-alta.com e https://mobtrader.fx-alta.com);
    • "Swissdeal" (sito www.swissdeal.co e relativa pagina https://clientzone.swissdeal.co).

    Sale, così, a 995 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l'attenzione dei risparmiatori sull'importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l'operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione "Occhio alle truffe!", dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l'investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    ***

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    13 dicembre 2023

  • 07 dic 2023
    Comunicazione Consob su

    Bit-matic (https://bit-matic.com) - C B Financial Services Limited (www.onefinancialmarket.com, pagina https://account.onefinancialmarket.com) - Interactive (https://inter-active.io, pagina https://inter-active.solutions) - Forexelite Limited ed Elite Trading Academy (https://forexelite.co, pagine https://clientzone.forexelite.co e https://wt.forexelite.co) - Degirocfd Group (https://degirocfd.com, pagina https://client.degirocfd.com) - Billionaire Trade Limited (https://billionaire-trade.co, pagine https://panel.billionaire-trade.co e https://trading.billionaire-trade.co)

    Consob ha ordinato l’oscuramento di 6 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L’Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività Internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

    • Bit-matic (sito https://bit-matic.com);
    • C B Financial Services Limited (sito www.onefinancialmarket.com e relativa pagina https://account.onefinancialmarket.com);
    • Interactive (sito https://inter-active.io e relativa pagina https://inter-active.solutions);
    • Forexelite Limited ed Elite Trading Academy (sito https://forexelite.co e relative pagine https://clientzone.forexelite.co e https://wt.forexelite.co);
    • Degirocfd Group (sito https://degirocfd.com e relativa pagina https://client.degirocfd.com);
    • Billionaire Trade Limited (sito https://billionaire-trade.co e relative pagine https://panel.billionaire-trade.co e https://trading.billionaire-trade.co).

    Sale, così, a 989 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’Autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione Occhio alle truffe!, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    ***

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    7 dicembre 2023

  • 06 dic 2023
    Comunicazione su

    Aries Trades - Efb Loans - Connexar Capital - Fx Optima - Pinnacle Fx Trades - Btrades - Cryptoprofit.Win - Portalfxsign - Trustoptionfx - Park Financial Consulting Ltd - Digitaldailyreturn - Easypips Auto-Techfx / Easypipsautotechfx.ltd - Crypto-Crown.com - Elementarycoinfx - Emerald-Dot / Emerald-Dot.net - Metron-Investment.ltd / Metroninvestment - Safetrade.Icu / Safe Trade Icu - Monixminner Investment Solution - Proactivetradelive - Ecfxt - Sky Trading Fx - Premium Global - Grow Capital / Grow Capital Organisation - 24cashflow / 24cashflow Ltd - Merobit Ltd / Merobit.net - Future-Trade.Ltd - Crypto Global Markets - Infinity Business Brokers Limited - Extremely Fx Market - Wealth Watch - Intelligence Claims - Quopi Ltd / Quopi.ai - Global Cyber Fraud Solutions / Gcf.finance - Infolytic Solutions - Trustplugx Capital Group - Synthetic-Growth - Apex Tecrypto Tactics - Cryptogainz - Ravenfx - Cryptonexaltd / Cryptonexa.com - Robinson-Murray Consulting Group Llp - Profit Returnmining - Infrafx.live - Switfx - Fxccoin Ltd - Tmfx Trading - Dualcapitals - The-Exfx Platform - Crypto Elevated - Bankwiz - Citi Wave Fx - Gold Alliance Bank - Satan Bank - Coinbasetradefx - Cp Finance and Loans - Netwealth Capital Investments Limited / Netwealth Capital - Universalfxchain - Forexoptions245 - Cwg Markets / Cwg Foreign Exchange - Traderpowers - Usecoin / Cicoin - Crypto Sleeks - Ftfx Financial Trading - Brokersyeildfx - Superlative Fx Market - Venturexchange - Maxi Crypto - Cryptoprimechain - Fenixfx - Iforexpips - Trustguaranteetrade - Marketindex-Exchange - Metafxfinance - Ffcmarket - Tenfx - Digitalopfx - Guaranteed Investments Limited - Noxclassic Trade - Midasfxtrades - Premium-asset.ltd - Primefunds.net - Ashlandtech.ltd - Zipmex-fx.com - Hashgain.ltd - Robinson-Murray Consulting Group Llp - Global Forex Traders - High Forex Signals - Tradefxelite - Tnfl Fx - Hiketechcapital - Digital Cash Fx / Digitalcash Fx - Royalfx / Royal-forex.com - Bluebirdmining.ltd - Extremechoice.org - Primebloc Investment Ltd - Bom Yonetimi -  Vomarkets - Tradewithalgo Pro - Joy Chains - Dbs Investing - Crypto Global / Crypto-global.org - Henderson Palmer - Bitwisearner - Starkfxsignal - Risingcrypto.Ltd - Fincoinltd.com / Cbf-crypto.guru - Rightfx - Fxstart Strading / Fxstarts Trading - Forexwisepro - Cryptoguarantee - Intrafund / Intrafund.com - Pre Markets / Premarkets.co - Blockchain Fx Explorers - Cfx Markets Trading Ltd / I-cfxcmt.com - Currencystocksfxtrades - Portland hill - Libertycommercialfinanceltd.com - Autoclaimsassist.com.au - www.knowyoucan.co.uk - Binacfxtx.com - Invest Cm / Investcm - Binancfxtx.com - Safino Group - Cryptos Market - Binaryfxmarkets / Globextrading Ltd / Trustfund FX - Acebuche Administration - Debt.org.uk - Coinexx - Vontobel Customer Service / Emily Bianchi - Michael Rayh Fx - Real Emerald Investo - aag-markets.com - Auto5cryptofxpro - atlas-mine.com - Apex Coin Trade - Assuredfinancefx - Stock Wealth Investment - Cares Crypto - Centernal Exchange - Click Money - Libra Method - Igprofitsystem - Wealth Mate Fx - Fxmagnus International - British Accident Helpline … e altri siti e società ...

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma), Grecia (Hellenic Capital Market Commission - Hcmc), Hong Kong (Securities and Futures Commission - (Sfc), Argentina (Comisiòn Nacional de Valores Argentina - Cnva), Gibilterra (Gibraltar Financial Services Commission - Gfsc), Malta (Malta Financial Services Authority - Mfsa), Nuova Zelanda (Financial Markets Authority - Fma New Zealand), British Virgin Islands (British Virgin Islands Financial Services Commission - Bvifsc), Ontario (Ontario Securities Commission - Osc), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Giappone (Financial Services Agency - Japan - Fsa), Panama (Superintendencia del Mercado de Valores, Panama - Smv), Romania (Financial Supervisory Authority, Romania - Fsa), Australia (Australian Securities and Investments Commission - Asic), Svezia (Finansinspektionen - Fi), Alberta (Alberta Securities Commission - Asc), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

    • Aries Trades (https://ariestrades.com);
    • Efb Loans (email: info@efbloans.com, admin@efbloans.com);
    • Connexar Capital (www.connexarcapital.com);
    • Fx Optima (www.fxoptima.com);
    • Pinnacle Fx Trades (www.pinnaclefxtraders.pro);
    • Btrades (https://bxtradesfx.com/, https://btradesfx.com);
    • Cryptoprofit.Win (www.cryptoprofits.win);
    • Portalfxsign (www.portalfxsign.com);
    • Trustoptionfx (https://trustedoptionfx.info/);
    • Park Financial Consulting Ltd (https://parkfinancialconsulting.com);
    • Digitaldailyreturn (www.digitaldailyreturn.com);
    • Easypips Auto-Techfx / Easypipsautotechfx.ltd (www.easypipsautotechfx.ltd);
    • Crypto-Crown.com (www.crypto-crown.com);
    • Elementarycoinfx (www.elementarycoinfx.online);
    • Emerald-Dot / Emerald-Dot.net (www.emerald-dot.net);
    • Metron-Investment.ltd / Metroninvestment (www.metron-investment.com);
    • Safetrade.Icu / Safe Trade Icu (www.safetrade.icu);
    • Monixminner Investment Solution (www.monixminner.com);
    • Proactivetradelive (www.proactivetradelive.com);
    • Ecfxt (https://ecfxt.com);
    • Sky Trading Fx (https://skytradingfx.com);
    • Premium Global (www.premiumglobal.org);
    • Grow Capital / Grow Capital Organisation (www.growcapital.org);
    • 24cashflow / 24cashflow Ltd (https://www.24cashflow.co.uk);
    • Merobit Ltd / Merobit.net (https://merobit.net);
    • Future-Trade.Ltd (www.future-trade.ltd);
    • Crypto Global Markets (https://cryptglobalmarkets.com);
    • Infinity Business Brokers Limited (https://infinity-brokers.com);
    • Extremely Fx Market (https://extremelyfxmarket.org);
    • Wealth Watch (www.wealthwatchs.com);
    • Intelligence Claims (www.intelligenceclaims.co.uk);
    • Quopi Ltd / Quopi.ai (https://quopi.ai);
    • Global Cyber Fraud Solutions / Gcf.finance (https://gcf.finance);
    • Infolytic Solutions (www.infolyticsolutions.com);
    • Trustplugx Capital Group (www.en.trustplugx.online);
    • Synthetic-Growth (www.synthetic-growths.com);
    • Apex Tecrypto Tactics (https://apextecryptotactics.com);
    • Cryptogainz (https://cryptogainz.org/, https://cryptogainz.biz/);
    • Ravenfx (https://www.ravenfx.net);
    • Cryptonexaltd / Cryptonexa.com (https://crypto-nexa.com);
    • Robinson-Murray Consulting Group Llp (www.robinson-murrayconsultinggrp.com);
    • Profit Returnmining (www.profitreturnmining.com);
    • Infrafx.live (www.infrafx.live);
    • Switfx (http://www.sfxpips.com);
    • Fxccoin Ltd (www.fxccoinlt.com);
    • Tmfx Trading;
    • Dualcapitals (https://dualcapitals.ltd);
    • The-Exfx Platform (https://the-exfxplatform.live);
    • Crypto Elevated (https://cryptoelevatedtec.com);
    • Bankwiz (https://bankwiz.net);
    • Citi Wave Fx (www.citiwavefx.com);
    • Gold Alliance Bank (https://goldalliancebank.com);
    • Satan Bank (https://satan-bank.org);
    • Coinbasetradefx (www.coinbasetradefx.com);
    • Cp Finance and Loans (https://cpfinanceandloans.com);
    • Netwealth Capital Investments Limited / Netwealth Capital (www.netwealthcapital.net);
    • Universalfxchain (www.universalfxchain.com);
    •  Forexoptions245 (www.forexoptions245.live);
    • Cwg Markets / Cwg Foreign Exchange (https://www.cwg-ins.com/, https://www.cwg-ins.com/lxwom.html), clone di società autorizzata;
    • Traderpowers (www.traderpowers.io);
    • Usecoin / Cicoin (https://tss.bleuedefi.com/, https://trade.topcoinonline.coM, https://www.topcoinonline.com);
    • Crypto Sleeks (https://cryptosleeks.com);
    • Ftfx Financial Trading (https://ftfxfinancialtrading.com);
    • Brokersyeildfx (https://brokersyeildfx.com);
    • Superlative Fx Market (www.superlativefxmarket.com);
    • Venturexchange (www.venturesexchanges.com);
    • Maxi Crypto (www.maxicryptos.online);
    • Cryptoprimechain (www.cryptoprimechain.com);
    • Fenixfx (www.fenixfx.net);
    • Iforexpips (www.iforexpips.com);
    • Trustguaranteetrade (www.trustguaranteetrade.com);
    • Marketindex-Exchange (www.marketindex-exchange.com);
    • Metafxfinance (www.metafxfinance.com);
    • Ffcmarket (www.ffcmarket.com);
    • Tenfx (www.tenfx.com);
    • Digitalopfx (www.digitaltopfx.com);
    • Guaranteed Investments Limited (www.guaranteeoption.com);
    • Noxclassic Trade (www.noxclassic.com);
    • Midasfxtrades (www.midasfxtrades.com);
    • Premium-asset.ltd (https://premium-asset.ltd);
    • Primefunds.net (https://primefunds.net);
    • Ashlandtech.ltd (www.ashlandtech.ltd);
    • Zipmex-fx.com (www.zipmex-fx.com);
    • Hashgain.ltd (https://hashgain.ltd);
    • Robinson-Murray Consulting Group Llp (ww.robinson-murrayconsultinggrp.com);
    • Global Forex Traders (https://globalforextraders1.com);
    • High Forex Signals (https://highforexsignals.com);
    • Tradefxelite (www.tradefxelite.com);
    • Tnfl Fx (www.tnflfx.com);
    • Hiketechcapital (www.hiketechcapital.com);
    • Digital Cash Fx / Digitalcash Fx (www.digital-cashfx.com);
    • Royalfx / Royal-forex.com (www.royal-forex.com);
    • Bluebirdmining.ltd (https://bluebirdmining.ltd);
    • Extremechoice.org (www.extremechoice.org);
    • Primebloc Investment Ltd (https://primebloc.ltd);
    • Bom Yonetimi (https://bomyonetim.com);
    • Vomarkets (https://vomarkets.com);
    • Tradewithalgo Pro (https://tradewithalgopro.com);
    • Joy Chains (https://www.joychains.com/#/home);
    • Dbs Investing (https://dbsinvesting.com);
    • Crypto Global / Crypto-global.org (www.crypto-global.org);
    • Henderson Palmer (https://www.hendersonpalmer.com);
    • Bitwisearner (https://bitwisearners.org);
    • Starkfxsignal (www.starkfxsignals.com);
    • Risingcrypto.Ltd (www.risingcrypto.ltd);
    • Fincoinltd.com / Cbf-crypto.guru (www.cbf-crypto.guru);
    • Rightfx (www.rightfx.com);
    • Fxstart Strading / Fxstarts Trading (www.fxstartstrading.com);
    • Forexwisepro (https://forexwisepro.com);
    • Cryptoguarantee (www.cryptoguarantee.info);
    • Intrafund / Intrafund.com (https://www.intrafund.com);
    • Pre Markets / Premarkets.co (https://premarkets.co);
    • Blockchain Fx Explorers (www.blockchainfxexplorers.com);
    • Cfx Markets Trading Ltd / I-cfxcmt.com (www.i-cfxmt.com);
    • Currencystocksfxtrades (https://www.currencystocksfxtrades.com);
    • Portland hill (www.theportlandhillgroup.com, www.theportlandhill-group.com), clone di società autorizzata;
    • Libertycommercialfinanceltd.com (https://www.libertycommercialfinanceltd.com), clone di società autorizzata;
    • Autoclaimsassist.com.au (https://autoclaimsassist.com.au), clone di società autorizzata;
    • www.knowyoucan.co.uk, clone di società autorizzata;
    • Binacfxtx.com (www.binacfxtx.com);
    • Invest Cm / Investcm (www. investcm.com);
    • Binancfxtx.com (www.binacfxtx.com);
    • Safino Group (www.safinogroup.com);
    • Cryptos Market (www.cryptosmarket.com);
    • Binaryfxmarkets / Globextrading Ltd / Trustfund FX (https://binaryfxmarket.online);
    • Acebuche Administration (www.acebucheadmin.com);
    • Debt.org.uk (www.debt.org.uk);
    • Coinexx (https://coinexx.com). Già segnalata dalla Cftc (Commodity Futures Trading Commission - Cftc - Stati Uniti) vedi "Consob Informa" n. 32/2020 del 14 settembre 2020;
    • Vontobel Customer Service / Emily Bianchi (email: vontobel.customer-service@gmx.com)
    • Michael Rayh Fx (www.michaelrayhfx.com);
    • Real Emerald Investo (www.realemeraldinvesto.com);
    • aag-markets.com;
    • Auto5cryptofxpro (www.auto5cryptofxpro.com);
    • atlas-mine.com (www.atlas-mine.com);
    • Apex Coin Trade (www.apexcoinpro.com);
    • Assuredfinancefx (www.assuredfinancefx.com);
    • Stock Wealth Investment (www.stockwealthinvestments.com);
    • Cares Crypto (www.carescrypto.com);
    • Centernal Exchange (www.centernal-exchange.com);
    • Click Money (www.clickmoneysystem.co.uk);
    • Libra Method (www.libramethod.co.uk);
    • Igprofitsystem;
    • Wealth Mate Fx (https://wealthmatefx.com);
    • Fxmagnus International (www.fxmagnus.com);
    • British Accident Helpline (www.britishaccidenthelpline.co.uk).

    Segnalate dalla Financial Services and Markets Authority (Fsma) - Belgio:

    • 7solutions (https://7solutions.uk/);
    • Aes (www.aestotal.com);
    • Appex Finance (https://appexfinance.com/, https://appex-finance.com/);
    • Arp Trade (http://arptrade.com/);
    • Audemars Group (https://audemarsgroup.com/);
    • Bitbinx (http://bitbinx.net/);
    • Bitgetinvest (https://www.bitsgetinvest.com/);
    • Cap Traders (https://cap-traders.com);
    • Capital B Market (https://capitalbmarket.com/);
    • Coinex.la (https://coinex.la/), clone di società autorizzata;
    • Corsaircontrol (https://corsaircontrol.pro/);
    • Cryptomerge (https://cryptomerge.com/);
    • Dax-Financial (https://www.dax-financial.com/, https://dax-financial.de/);
    • Dbg Investment (https://www.dbginvestment.org/), clone di società autorizzata;
    • Direct Stock (https://direct-stock.com/);
    • Ectraders / Ecdgtraders (https://www.ectraders.com/);
    • Elbitrader (https://www.elbitrader.com/, https://elbi-trader.com/)
    • Emarket-24 (https://emarket-24.com/);
    • Emg Prime (https://emgprime.com/);
    • E-Secure.io (https://e-secure.io/; https://e-secure.app/);
    • Ethprofits (http://ethprofits.com/);
    • Extonglobal (https://www.extonglobal.com/);
    • Financewise (www.financewise.cc);
    • Fortunainvest (https://fortuna-invest.com/), clone di società autorizzata;
    • Futurbtc (https://www.futurbtc.com/);
    • Fxp360 (http://www.fxp360.com/);
    • Gastrade (https://gastrade.co/, https://gastrade.company/);
    • Gateway Capital Cg / Capital Gateway Cg (https://gatewaycapitalcg.com/, https://capital-gatewaycg.com/);
    • Global Icm (http://icm-global.com/; global-icm.com; glbl-icm.com), clone di società autorizzata;
    • Global Mining Hub (https://www.globalmininghub.com);
    • Invox Trade (https://invox.trade);
    • Ktxenr (https://web.ktxenr.com/; https://web.ktxenr.net/);
    • Lpl Financing, clone di società autorizzata ;
    • Metaswissx (https://www.metaswissx.net/);
    • Nfg Finance (https://www.nfgfinance.com/);
    • Obcai (https://obcai.cc/; http://www.obcai.com/);
    • Omers Finance (https://omersfinance.ltd/), clone di società autorizzata;
    • Quaero Capital (https://quaerocapital.pro/);
    • Quantia (https://quantia.cc/)
    • Safity (http://safity.pro/, https://www.privat.bet/index.html);
    • Ssc Investment (www.sscinvestment.com);
    • Tangent Capital (https://tangent-capital.pro/);
    • Terallix (www.terallix.com);
    • Terrarobo (https://www.terrarobo.pro/);
    • Tools4deals (https://tools4deals.com/, http://tools-4deals.com/);
    • Topeu (https://topeu.net/, www.topeu.com);
    • Traderup (https://www.traderup.com/);
    • Tradespeck (www.tradespeck.com);
    • Truemarket Trading (https://truemarket-trading.com/);
    • Trustbit (https://www.trustbit.trade/);
    • Trustly (http://www.trustly.io/, https://trustly.pro/), clone di società autorizzata;
    • Wise-Markets (https://wise-markets.com/);
    • Wisevests (https://wisevests.com/fr/home-fr/).

    Segnalate dalla Hellenic Capital Market Commission (Hcmc) - Grecia:

    • Corny Solutions Llc (https://isotrader.cc);
    •  https://trade4w.co.

    Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores - (Cnmv) - Spagna:

    • Halong Investment (francisco.m@ascegroup.com), cone di società autorizzata;
    • Ai Trade (https://ai-trade.consulting);
    • One Capital Company / Nexus Llc (https://onecapital.company);
    • Dev Global Llcwsym / Technologies Llc (https://btrade.net/).

    Segnalate dalla Securities and Futures Commission (Sfc) - Hong Kong:

    • kob.poluaris.com, clone di società autorizzata;
    • https://qowi.live, clone di società autorizzata;
    • 德誠金融 Dsg / 德誠資本 (solo nome cinese), clone di società autorizzata;
    • 香港恒齊財富有限公司, solo nome cinese.

    Segnalata dalla Comisiòn Nacional de Valores Argentina (Cnva) - Argentina:

    • Quantfury Trading Limited.

    Segnalate dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) - Svizzera:

    • https://emexholding.com, clone di società autorizzata;
    • Banco Suisse Offshore Financial Services (www.bancosuisse.ch);
    • The Swiss Oceanic Bank Public Company Ltd (www.swissoceanics.com);
    • www.aspgloballimited.com, clone di società autorizzata;
    • Evoloption (www.evoloption.com);
    • Weinsteincorp (www.weinsteincorp.com);
    • Sogeta Bank (www.sogeta-bnk.com);
    • Crypto-Elites (www.crypto-elites.com);
    • www.gwaggroup.com, clone di società autorizzata;
    • Suo Tempore Ag (www.suo-tempore.io);
    • https://swissalpinetrustag.com, clone di società autorizzata;
    • Powerwealth (https://www.powerwealth.ch/de/);
    • Zero Point (http://www.0p0p.com/);
    • https://sim-hk.ch, clone di società autorizzata;
    • www.azuraswiss.org;
    • Visamar Group Gmbh in Liquidation;
    • https://www.itoro.io, clone di società autorizzata;
    • Plus-600 Management Ltd (www.plus-600.com);
    • Lucerne Investment Bank (https://lucerneinvebplc.com);
    • Coinivate (www.coinivate.net);
    • Alpine Trade (www.alpinetrade.co).

    Segnalate dalla Gibraltar Financial Services Commission (Gfsc) - Gibilterra:

    • Bellavista Bitcoin Bank (BVBB);
    • https://www.bullishdot.co, https://www.bullish-dot.co.; clone di società autorizzata.

    Segnalata dalla Malta Financial Services Authority (Mfsa) - Malta:

    • www.interlandassetmgt.com / www.interlandassets.com;

    Segnalate dalla Financial Markets Authority (Fma New Zealand) - Nuova Zelanda:

    • Heartland.co.nz / Online-security, (www.heartlandsavings.com, www.heartland-td.com), clone di società autorizzata;
    • Omegamining-fx (www.omegamining-fx.com);
    • Indices Access Group (www.indicesaccessgroup.com);
    • Capitalvestpro / Capitalvest Pro Trading Company Plc (www.capitalvestpro.com).

    Segnalate dalla British Virgin Islands Financial Services Commission (Bvifsc) - British Virgin Islands:

    • Noble Elite Exchange;
    • Hitech Digital Business Ltd;
    • Midsfxtrade;
    • Bvi Boat Insurance;
    • Bybit Fintech Limited.

    Segnalate dalla Ontario Securities Commission (Osc) - Ontario:

    • Squires Finance Ltd (http://www.squiresfinance.com);
    • Be The Bank Inc (http://www.btb.inc);
    • Finflow-x (http://www.finflow-x.io);
    • Braxton Wealth Management (https://braxtonwm.com);
    • Onspotcaps (https://www.onspotcaps.com);
    • Mt Capitals (http://www.mtcapitals.ai);
    • Simplewealthfx (https://simplewealthfx.com);
    • Bitcoin Era (https://bitcoinera.app);
    • Bitcoins Era (https://www.bitcoinsera.org);
    • Bitcoin Revolution (https://btcrevolution.io);
    • Allstocknow (http://www.allstocknow.com);
    • Rce Banque (http://www.rcebanque.com);
    • Cfdtrades247 (http://www.cfdtrades247.com);
    • Bybit Innovative (http://www.bybit-vip.vip);
    • Liyeplimal (https://liyeplimal.net);
    • Sigma Invest (https://www.sigmainvest.co);
    • Limocoin (https://liyeplimal.net);
    • Simtrex Commercial Brokers Llc (https://liyeplimal.net);
    • Simbcoin (https://www.simbcoin.net);
    • Global Investment Trading (https://www.simbcoin.net);
    • Coin Defi (www.coinusdt69.com);
    • Hex (www.hex.com);
    • Pulse Chain (www.pulsechain.com);
    • Pulseex (www.pulseX.com);
    • Certa Invest / Certainvest (www.certainvest.io, www.certainvest.world);
    • Fx Quote 247 (www.fxquote247.ca, www.fxquote247.com);
    • LiveTrader Ltd (www.livetraderfx.net, www.livetraderfx.com);
    • Saber X (www.saberx.io);
    • Crypto Chain Group (www.cryptochaingroup.com);
    • Titantrader (www.titantrader.net).

    Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) - Spagna:

    • Quantumai / Quantum Ai (https://the-quantum-ai.com/, https://quantumai.investing-kapitals.com/, https://qai-uk.fin-bestplan.com/, https://quantumsai-sp.revepiy.com/, https://quantumaielonmusk.com, www.quantumasist.com, https://es.quantum-ai-official.com, https://elonmuskquantumai.com, https://quantums-ai.com, https://quantumsai-sp.muzinoi.com,  https://quantum-ai.ca, https://quantum-ai.com.au, https://thequantumai.uk,  https://thequantum-ai.com/es/, https://quantumaitrading.net/es);
    • Acapital Group (https://acapitalgroup.co);
    • El Mercado Efnx (https://elmercado-efnx.com);
    • Gainground (www.gainground.live);
    • Bitecx (https://www.bitecx.com);
    • Fxnc Financial (https://fxncfinancial.com);
    • Immediate Momentum (https://immediate-momentum.io/es, https://immediate-momentum.com/es).

    Segnalate dalla Financial Services Agency - Japan - (Fsa) - Giappone:

    • Properfly Limited;
    • 株式会社栄光 (Eiko);
    • Nortana Services Limited.

    Segnalate dalla Superintendencia del Mercado de Valores, Panama (Smv) - Panama:

    • The Qyu Holdings Corporation;
    • Royal Investment Consortium;
    • Lewis Trading Service Y The Capital Trading Service;
    • Capitalix;
    • Castlerock Fx;
    • The Member Club;
    • Top Invest Group.

    Segnalata dalla Financial Supervisory Authority, Romania (Fsa) - Romania:

    • Ufinacapital/Ufina Capital (https://ufinacapital.pro, https://ufina.trade).

    Segnalate dalla Australian Securities and Investments Commission (Asic) - Australia:

    • https://www.tronelix.com;
    • https://www.wealthyfrontinvesting.com;
    • https://www.polariseptyltd.com;
    • https://www.brilexoptions.com;
    • https://www.allcapitaltrade.com;
    • https://www.wallstreetfx.io;
    • https://www.solana-markets.com;
    • https://www.tfxi.com;
    • https://www.texc.com;
    • https://www.shibamarkets.com;
    • https://www.coinofwork.com;
    • https://www.admiraltrades.com;
    • https://www.hdglobalforexlimited.com;
    • https://www.spreadexs.com;
    • https://www.travaxbt.com;
    • https://www.tonpex.org;
    • https://www.uiitn.com;
    • https://www.mgs-finc.com;
    • https://www.client.mgsfinanc.com;
    • https://www.scorplimited.com;
    • https://www.capital-aif.com;
    • http://www.lionheartcapital-au.com;
    • https://www.infixassetsinvestment.com;
    • https://www.quantumai-uk-new2.investing-shoping.com/?aff_sub=b09da7vktd5bz677;
    • https://www.qtgl.com;
    • https://www.essay-offers.com/immediate-edge);
    • https://www.greatsecretdeal.com/bitcoin-bank-breaker;
    • https://www.aegloballink.com;
    • https://www.traderai.ai;
    • https://www.tradecryptomasters.com;
    • https://www.capitalgainassets.com;
    • https://www.currencyarenafx.com;
    • https://www.sovereignfinance.com.au;
    • https://www.voltcorplimited.com;
    • https://www.finflow-x.io;
    • https://www.conostock.com;
    • https://www.imtokenyy.com;
    • https://www.katranex.com;
    • https://www.kudefir.com;
    • https://www.juicytrade-crypto.net;
    • https://www.elitesbooster.com;
    • https://www.gcckcfxs.com;
    • https://www.qcqc.net;
    • https://www.inetmarkets.com;
    • https://www.gspartners.global;
    • https://www.cryptodezire.io;
    • https://www.benchmark.co.com;
    • https://quantumtradewave.org;
    • https://www.mexc-mybit.com;
    • https://astronixfund.com;
    • https://traderup.com;
    • https://aussieinvestors.net;
    • https://arrowcapitals.com;
    • https://www.capitalbmarket.com;
    • https://4xex.com;
    • https://market2cap.com;
    • https://markethaven.com;
    • https://www.tfxi.com/en;
    • https://allroundcrypto.com;
    • www.chanwingyan.com;
    • www.any-coin.io;
    • https://aussibank.com;
    • https://gexchain.com;
    • https://hosspay.com;
    • https://kartexer.com;
    • https://coinexpot.com;
    • https://coinslex.com;
    • https://starlightcapital.io;
    • https://mainxtrade.com;
    • https://apex-platform.io;
    • https://tradercode.com;
    • https://virtualpayout.com;
    • https://investmentsglobal.com;
    • www.tradinglevelsfx.com;
    • https://handelex.com;
    • https://www.gt-trader.com;
    • http://www.torocookie.com;
    • https://b-tinvest.dev;
    • https://b-tinvest.com;
    • www.tradespeck.com;
    • https://www.equity-management-advisors.com;
    • www.arinvestments.com.au;
    • www.aandrcentral.com;
    • https://trademaxus.com.

    Segnalate dalla Finansinspektionen (Fi) - Svezia:

    • Giltig Finanser (www.giltigfinanser.se);
    • Stockholm Asset Management (www.stockholmassetmgtab.com and www.stockholmassetmgt.com, clone di società autorizzata;
    • Van Tilburg Consultancy (vantilburg-consultancy.com), clone di società autorizzata;
    • Fxy Trade (www.fxytrade.com).

    Segnalate dalla Alberta Securities Commission (Asc) - Alberta:

    • Smt Capital (www.smtcap.com);
    • Fxrevenues (www.fxrevenues.org);
    • Green Earth Investment Club Llc (www.greenearthinvestmentclub.com).

    Segnalata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) - Lussemburgo:

    • Capital Gatewaycg (https://capital-gatewaycg.com).

    Segnalate dalla Financial Market Autority (Fma) - Austria:

    • Finexleaders (https://finexleaders.uk);
    • Ranescapital (https://ranescapital.trade);
    • Ulink (https://ulinkout.com);
    • Immediate Bitwave (https://immediatebitwave.com, https://immediate-bitcoin.com);
    • EquityExperts UK Ltd (https://equityexperts.pro);
    • Fxg Markets (https://fxgmarkets.com);
    • Wisevests / Groupup Green Llc (https://wisevests.com);
    • Euroweg (www.euroweg.net);
    • Royal Dimex Ltd (https://royaldimex.com);
    • Toptiercapital (https://toptiercapital.co);
    • Cryptocurrencyexz (www.cryptocurrencyexz.com);
    • Tradercode (https://tradercode.com);
    • Traderup (https://traderup.com);
    • Vertexfy (https://www.vertexfy.com);
    • Phoenixtb (www.phoenixtb.io);
    • Capitalmarket24 (https://capitalmarket24.com).

    6 dicembre 2023

  • 30 nov 2023
    Comunicazione Consob su

    Xtbco Ltd (https://xtbco.com, pagine https://client.xtbco.com e https://webtrader.xtbco.com) - FXCrue (https://fxcrue.com, pagine https://webtrader.fxcrue.com e https://client.fxcrue.com) - Sgbfinancesa.io (https://sgbfinancesa.io, pagine https://client.sgbfinancesa.io e https://webtrader.sgbfinancesa.io) - Ariel System (https://arielsystem.pro) - Fxg Markets Investment (https://fxgmarkets.com, pagina https://my.fxgmarkets.com) - Link Financial Limited (www.linkfinancialltd.com)

    Consob ha ordinato l'oscuramento di 6 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L'Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività Internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l'oscuramento:

    • Xtbco Ltd (sito https://xtbco.com e relative pagine https://client.xtbco.com e https://webtrader.xtbco.com);
    • FXCrue (sito https://fxcrue.com e relative pagine https://webtrader.fxcrue.com e https://client.fxcrue.com);
    • Sgbfinancesa.io (sito https://sgbfinancesa.io e relative pagine https://client.sgbfinancesa.io e https://webtrader.sgbfinancesa.io);
    • Ariel System (sito https://arielsystem.pro);
    • Fxg Markets Investment (sito https://fxgmarkets.com e relativa pagina https://my.fxgmarkets.com);
    • Link Financial Limited (sito www.linkfinancialltd.com).

    Sale, così, a 983 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l'attenzione dei risparmiatori sull'importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l'operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione "Occhio alle truffe!", dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l'investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    ***

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    30 novembre 2023

  • 29 nov 2023
    Comunicazione su

    Highworld Capital Associates Llc - Forex Demystified - Fx Advance Trade Global / Fxadvance Tradeglobal Ltd - Ziraat Bankasi / Ibank.ziraatbintl.com - Iimmediateconnect.ai - Immediateconnect.co - The-immediateconnect.com - Immediateconnect.com - Immediate-connect.com - Immediategranimator.org - Immediategranimator.com - Immediategranimator.io - Immediateconnect.org - Immediateconnect.me - Immediateconnect.com - Julinfob.com/offers/oatdymoocb/granimator-fr-v2qq - Granimator.org - Augworldi.com/oatdymoocb/granimator-fr-v2qq - Immediatebitcoin.io - Granimator.me - Granimator.live - Quantumprimeprofit.io - Blog Finance Corporation / Bfc Group - https://tradingav.org - Blue Energy Group Ag - Lux-bond.

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Francia (Authorité des Marchés Financiers - Amf), Grecia (Hellenic Capital Market Commission - Hcmc), Germania (Federal Financial Supervisory Authority – Bafin), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

    • Highworld Capital Associates Llc (www.highworldcapitalassociates.com);
    • Forex Demystified (www.forexdemystified.org);
    • Fx Advance Trade Global / Fxadvance Tradeglobal Ltd (www.fxadvancetradeglobal.com);
    • Ziraat Bankasi / Ibank.ziraatbintl.com (www.ibank.ziraatbintl.com), clone di società autorizzata.

    Segnalate dalla Authorité des Marchés Financiers (Amf) – Francia:

    • Iimmediateconnect.ai (www.immediateconnect.ai);
    • Immediateconnect.co (www.immediateconnect.co);
    • The-immediateconnect.com (www.the-immediateconnect.com);
    • Immediateconnect.com (www.immediateconnect.com);
    • Immediate-connect.com (www.immediate-connet.com);
    • Immediategranimator.org;
    • Immediategranimator.com;
    • Immediategranimator.io;
    • Immediateconnect.org;
    • Immediateconnect.me;
    • Immediateconnect.com;
    • Julinfob.com/offers/oatdymoocb/granimator-fr-v2qq;
    • Granimator.org;
    • Augworldi.com/oatdymoocb/granimator-fr-v2qq;
    • Immediatebitcoin.io;
    • Granimator.me;
    • Granimator.live;
    • Quantumprimeprofit.io.

    Segnalazioni da parte della Hellenic Capital Market Commission (Hcmc) – Grecia

    • Blog Finance Corporation / Bfc Group;

    • https://tradingav.org.

    La Commissione di vigilanza della Grecia la Hellenic Capital Market Commission (Hcmc) informa, inoltre, gli investitori che soggetti sconosciuti, presentandosi come funzionari/dirigenti o rappresentanti o associati della Commissione ellenica per il mercato dei capitali o società di investimento straniere esistenti, effettuano chiamate ai cittadini (anche utilizzando telefoni cellulari nazionali) dichiarando che sono stati rinvenuti soldi sui loro conti "congelati" presso piattaforme online, società di investimento o banche nazionali o estere e chiedono (inviando documentazione falsa che fa riferimento al nome dell'Hcmc e con la giustificazione "tassazione per il mercato dei capitali") informazioni personali e denaro per poterli restituire.

    La Hcmc esorta gli investitori a prestare particolare attenzione a non rivelare alcuna informazione personale a estranei (informazioni sull'identità, numeri di telefono, indirizzi e-mail, numeri di conto bancario e di carta di debito o credito, ecc.) e a non inviare denaro.

    La Hellenic Capital Market Commission non supervisiona i mercati delle criptovalute (criptoasset) e la fornitura di servizi relativi agli investimenti in criptovalute.

    Segnalata dalla Federal Financial Supervisory Authority (Bafin) – Germania:

    • Blue Energy Group Ag.

    Segnalata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) – Lussemburgo:

    • Lux-bond (www.lux-bond.com).

    29 novembre 2023

  • 23 nov 2023
    Comunicazione Consob su

    BTX+ (https://btxplus.io, pagine https://client.btxplus.io e https://webtrader.btxplus.io) - Tide Technologies Group (https://tidetechnologiesgroup.ltd) - Fast-MNG EU Limited (www.fast-mng.com) - Alfacapitalinvest (https://alfacapitalinvest.com, pagina https://client.alfacapitalinvest.com) - Bitcoinup e UfinaCapital (https://bitcoinup.io, https://ufinacapital.pro, pagina https://ufina.trade) - Digital Trust CSP Fzco (www.doublefinance.io)

    Consob ha ordinato l'oscuramento di 7 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari/prodotti finanziari: 6 siti di intermediazione finanziaria abusiva e 1 sito mediante il quale viene svolta un'offerta di prodotti finanziari in mancanza di prospetto informativo.

    L'Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), relativamente all'oscuramento dei siti degli intermediari finanziari abusivi, nonché del potere introdotto dalla legge n. 8 del 28 febbraio 2020, articolo 4, comma 3-bis, riguardo all'oscuramento del sito mediante il quale è posta in essere l'offerta abusiva.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l'oscuramento:

    • "BTX+" (sito https://btxplus.io e relative pagine https://client.btxplus.io e https://webtrader.btxplus.io);
    • "Tide Technologies Group" (sito https://tidetechnologiesgroup.ltd);
    • Fast-MNG EU Limited (sito www.fast-mng.com);
    • "Alfacapitalinvest" (sito https://alfacapitalinvest.com e relativa pagina https://client.alfacapitalinvest.com);
    • "Bitcoinup" e "UfinaCapital" (siti https://bitcoinup.io e https://ufinacapital.pro e pagina https://ufina.trade);
    • Digital Trust CSP Fzco (sito www.doublefinance.io).

    Sale, così, a 977 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it. Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l'attenzione dei risparmiatori sull'importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l'operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione "Occhio alle truffe!", dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l'investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    ***

    Consob ha altresì sospeso in via cautelare, per un periodo di 90 giorni, l’attività di offerta al pubblico residente in Italia posta in essere anche tramite il sito internet www.doublefinance.io da Digital Trust CSP Fzco (delibera n. 22900 del 22 novembre 2023).

    ***

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    23 novembre 2023

  • 22 nov 2023
    Comunicazione su

     Fraudcompany.co.uk / Fhe-fraud-company.co.uk - Ufina Capital / Ufinacapital.pro - Panfxtrades - Blockstramfx / Fxblockstream - Cryptovestoptions - Opecfx-Trade / Opecfx Trade - Capdevbank / Capital Development Bank - 4Tradexchange - Fidelis Wealth Management - Clear Path Insolvency LimitedGlobalassetfirm - Massivesignalfx - Xemifxmarkets - Global Earning Option - Exodus Movement, Inc. - CryptoInsight - Genius Fx Trade - Cryptometastock - Refinefxtrading.online - Expressfxt - Fxpips - Universalgainfx - Crypto-Bunker - Infinity Trust Bank - Vitality Bank Corporation - 4Seasonsfx / Fourseasonsfx - Bybitforex - Icfx Signal Premium - City Trust Bank / City Trust Finance - California Business Trust Bank - Trustfarm.ltd - Oceanicearners - Kriptstamp.com - Ai To Forex Limited - Cryptomegatrades - Fx Hash - Cryptoearningprofit - Herosfx - Ict Market 24 / Ictmarket24.com - Golden Currencies - Wasixcap - Asgard Management Plc - Finalto Pro / Finalto.pro - Htx / Huobi Global / Huobi  - Bybit  - www.infinity4x.com. - Tradecryptomasters - Arise-income.net - Stockworths.com - Strattontrades.ltd - Capital Earns - Executive Execs / Executiveexecs.com - Traderspayout - Gt Trader / Gt-trader.com - Speargpt - Debt Support Group / Debtsupportgroup.co.uk - Benchmark / Benchmark.co.com - Pmw / Tss.pmcoworld.com - Kim-exshares.com - Vaultexfx.com - Acuratrade.info - Digital First Markets - Grow Capita - Aw Markets Uk Limited / Aw Markets - Toro Banc / Toro-banc.io - Btccrest - Surefx Nation - Tradexpros - Coin Exchange / Coin-exchanged.com - Unlimitedworldwide Winningplatform - Digitalelitemarkets - Broker Capitals - Globalequity Fin.net - Firstautomotive.co.uk - Premium Invest Club - Crypto Wealth Expert  - Ultimate Fx World / Ultimatefxworld - Global Fx Earners / Globalfxearners - I Clive Trade / Iclivetrade - Equinox Finances Ltd - Barclays Wealth - Sathwala - First Econnect Loan - Loansdesire.top - Crypto Community Signals - Baxterfxtrade - Forexproai - Moni Finex - Tfx Primes - Forex King Mining Empire - Guardian Invest - Learntrade - Lbt Exchange Ltd - Trex - Dodo Pro - Tlc Investments - Coinegg - 99Stock Trades - Global Icm - Averxtrade - Capital-Bit - www.crownvest.ch - www.mayfairassetsmgt.com - Euro Forex Bankiergesellschafts Ag - Global Trade Group - Braxton Wealth Management - https://myecovest.com - Fidelis Wealth Management - www.conaforfinance.com - AssetImperial - www.sbmosi.ch - Euro Hypo GmbH - Megainvestco - Pro Markets - Justforexgo - Sixamo Group Limited - Rupex Limited - www.alphaedgeltd.com - https://multimarketsfx.com - https://londongroupinv.com - https://coinexmax.com - https://mscapital-au.com - https://expectcryptobox.com - https://cryptopeaktrading.com - https://stancecapitalmarket.com - https://synergytrademiningtech.com - https://synergytrademiningtech.com - https://ai-globalgroup.com - https://btgwebb.com - https://fixedassetpropertymgt.com - https://bitcity.cc - https://fpmarketsfx.org - https://guaranteedfixedbonds.com - www.richpremiumrx.com - www.visionfx.io - https://thewallstreetexchange.io - https://goldentrustcoins.com - https://axicp.live - https://vannincapitals.com - https://sib-investments.com - https://sib-investments.com - https://ascendancyenterprise.com - https://trytrade.io - www.swiftautotrade.com - https://ccfmarkets.com - https://globalpro.exchange - https://globalpro.exchange - https://azura-cap.com - https://i-dexcryptooption.com - www.millerholdingsco.com - www.cryptictreasure.net - https://prime-trader-fx.com - https://invox.app -www.icmglobalmarkets.io - www.icmglobalmarkets.io - www.crestfinancialadvisors.com - www.sockeyellc.com - https://premarkets.io - www.climeassets.org - https://tradetoexcel.com - www.adbitc.com - https://exsanex.com - https://rdcadvisorsaus.com - https://traderminds4.com - https://biterox.com - www.proglobalfx.com - www.globe-mining24.com - www.unitedsolar-vip.com - www.unitedsolarinfinity.com - https://rukayatirim9.com - www.acruxcapitallimited.com - https://declerckfins.ltd - https://ecnfuture.com - www.fvptrade.com - www.tradingspace.pro - www.ultimatefxmarkets.com - www.infinity4x.com - www.zineera.com - https://cloudtoken-cto.com - https://digitalxvalue.co - https://leewaygroups.ltdhttps://payforex.io - www.75markets.com - www.creditglory.com.au - www.360capitalfm.com - https://fxboxsignals.com - www.payback-recovery.com - www.millcreekcapital.com - https://cambridgeassetmanagement.com - https://australiantrader.com - www.trade-marketspro.com - https://rapidnex.com - United Lending Capitals - Unity-trust.co.uk - Stoctex - Tropicalvest - Trust Chain Asset / Tchain-asst.live - Crypto Alliance  - Crypto-funds.live - Orbitdual-fx.com - Global FX 360 Trading - Loan Finder E-Global Finance - Swiben Bank - Cbx Capital - Broker2U Trade - Stx Broker - https://greenland.hk - Hong Kong Enterprise Exchange Exhibition Center Co. Ltd - Hong Kong Equity Exchange - Hkotc - www.wilbysec.com -Bitcuped - www.gcg-hk.com - Etop (Hong Kong) Limited - www.franklintapp.com - www.forthright-chinese.com - https://bellevuetrade.com - https://bellevuelimited.com - Tokengx / Tokenfunder - Zicracks Recovery - Ava Fx Index - Tmx-Coinweb - Ace Recovery Service - Tradeonyx - Capital Lake Finance - Group 500 - Avestrade aka Avestrade - Coin Market Solutions - Coinfalcon - Blackbear-ecapital - Platform Relchart - Waluteo Sp. z o.o. - Mango Group Llc - Finberg Group - Klik-24 Limited - KLIK-24 Sp. Z O.O. - Paweł Michałowski - BeAlgo, AlgoTechs - Xifra Global - Tools4dealsThor Fx / Thor Markets Llc - Pivotal Coinnet - Exptoro - Etora Grand - El Comercio IX - Easy To Invest - Tamara Gt - Trading Auditado / Systenex23Ventures - Access.Arfina-Market.Com / Arfina Market Agencia De Valores, S.A. - Bitlq / Bitlq Matrix - Brite Advisors Financial Consultants Llc - Exopip - Capital-Strategiespartners-Gestion / Gestion-Capital-Strategiespartners - Infinity Invest - Leveragesix - Petron Capital - Standartmarkets / Standart Markets Ltd - Vaquita Capital - Maxtradecap  - Ovax Global Limited - Tylertech Finance  -  Fixed Rate Options - Enespa Ag -https://cfdinvest24.com - www.topeurofx.com.

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), British Columbia (British Columbia Securities Commission – Bcsc), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Giappone (Financial Services Agency – Japan (Fsa), Australia (Australian Securities and Investments Commission - Asic), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Ontario (Ontario Securities Commission - Osc), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Nuova Zelanda (Financial Markets Authority (Fma New Zealand), Germania (Federal Financial Supervisory Authority – Bafin) e Grecia (Hellenic Capital Market Commission - Hcmc), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

    • Fraudcompany.co.uk / Fhe-fraud-company.co.uk (www.fraudcompany.co.uk, www.the-fraud-company.co.uk);
    • Ufina Capital / Ufinacapital.pro (https://ufinacapital.pro);
    • Panfxtrades (www.panfxtrades.com);
    • Blockstramfx / Fxblockstream (www.fxblockstream.com);
    • Cryptovestoptions (www.cryptovestoptions.com);
    • Opecfx-Trade / Opecfx Trade (www.opecfx-trade.com);
    • Capdevbank / Capital Development Bank (www.capitaldevelopmentbank.com);
    • 4Tradexchange (www.4tradexchange.org);
    • Fidelis Wealth Management (https://fwm-lmtd.com);
    • Clear Path Insolvency Limited (https://cpinsolvency.co.uk);
    • Globalassetfirm (www.globalassetfirm.online);
    • Massivesignalfx (www.massivesignalfx.com),
    • Xemifxmarkets (www.xemifxmarkets.net);
    • Global Earning Option (www.globalearningoption.com);
    • Exodus Movement, Inc. (https://www.exodus.com);
    • CryptoInsight (www.cryptoinsightltd.com);
    • Genius Fx Trade (www.geniusfxtrade.live);
    • Cryptometastock (www.cryptometastock.com);
    • Refinefxtrading.online (www.refinefxtrading.online);
    • Expressfxt (www.expressfxt.com);
    • Fxpips (www.fxpips.live);
    • Universalgainfx (www.universalgainfx.com);
    • Crypto-Bunker (www.crypto-bunker.online);
    • Infinity Trust Bank (www.infinitytrustbank.com);
    • Vitality Bank Corporation (www.vitalitybankcorporation.com);
    • 4Seasonsfx / Fourseasonsfx (www.fourseasonsfx.com);
    • Bybitforex (https://bybitforex.com);
    • Icfx Signal Premium (https://bybitforex.com);
    • City Trust Bank / City Trust Finance (https://citytrustfinance.com);
    • California Business Trust Bank (https://thecbtb.co);
    • Trustfarm.ltd (www.trustfarm.ltd);
    • Oceanicearners (www.oceanicearners.com);
    • Kriptstamp.com (https://kriptstamp.com);
    • Ai To Forex Limited (https://aifxtec.com);
    • Cryptomegatrades (https://cryptomegatrades.com);
    • Fx Hash (https://fxhash.org);
    • Cryptoearningprofit (https://www.cryptoearningprofit.com);
    • Herosfx (https://herosfx.com);
    • Ict Market 24 / Ictmarket24.com (https://ictmarket24.com), clone di società autorizzata;
    • Golden Currencies (www.goldencurrencies.com, www.golden-currencies.net), clone di società autorizzata;
    • Wasixcap (https://wasixcap.com), già segnalata dalla British Columbia Securities Commission (Bcsc) – British Columbia (vedi Consob Informa n. 19/2023 del 29 maggio 2023) e dalla The Dutch Authority for the Financial Markets, The Netherlands (Afm) – Paesi Bassi (vedi Consob Informa n. 16/2023 del 8 maggio 2023);
    • Asgard Management Plc (https://www.asgard-management.co.uk);
    • Finalto Pro / Finalto.pro (https://finalto.pro), clone di società autorizzata;
    • Htx / Huobi Global / Huobi (www.huobi.com, www.htx.com);
    • Bybit (https://www.bybit.com);
    • www.infinity4x.com. Già oggetto di delibera Consob n. 22276 del 24 marzo 2022. Successivamente l’Autorità avvalendosi dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), ha ordinato ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l’accesso dall’Italia al sito web www.infinity4x >.com.
    • Tradecryptomasters (www.tradecryptomasters.com). Già segnalata dalla Alberta Securities Commission (Asc) – Alberta vedi avvisi ai risparmiatori del 26 ottobre 2023;
    • Arise-income.net (www.arise-income.net);
    • Stockworths.com (www.stockworths.com);
    • Strattontrades.ltd (https://strattontrades.ltd);
    • Capital Earns (www.capital-earns.com);
    • Executive Execs / Executiveexecs.com (https://www.executiveexecs.com), clone di società autorizzata;
    • Traderspayout (www.traderspayout.com);
    • Gt Trader / Gt-trader.com (www.gt-trader.com);
    • Speargpt (https://speargpt.com);
    • Debt Support Group / Debtsupportgroup.co.uk (https://debtsupportgroup.co.uk);
    • Benchmark / Benchmark.co.com (https://benchmark.co.com);
    • Pmw / Tss.pmcoworld.com (https://tss.pmcoworld.com/#/);
    • Kim-exshares.com (https://www.kim-exshares.com);
    • Vaultexfx.com (https://vaultexfx.com);
    • Acuratrade.info (https://acuratrade.info);
    • Digital First Markets (https://digitalfirstmarkets.com);
    • Grow Capita (https://growcapita.com);
    • Aw Markets Uk Limited / Aw Markets (https://awmarkets.com);
    • Toro Banc / Toro-banc.io (https://toro-banc.io);
    • Btccrest (https://www.btccrest.com);
    • Surefx Nation (www.surefxnation.com);
    • Tradexpros (www.traderxpros.com);
    • Coin Exchange / Coin-exchanged.com (www.coin-exchanged.com);
    • Unlimitedworldwide Winningplatform (www.unlimitedworldwidewinningplatform.com);
    • Digitalelitemarkets (www.digitalelitemarkets.com);
    • Broker Capitals (www.brokercapitals.com);
    • Globalequity Fin.net (https://globalequityfin.net);
    • Firstautomotive.co.uk, (https://firstautomotive.co.uk) clone di società autorizzata;
    • Premium Invest Club (www.premiuminvestclub.com/en/main.html);
    • Crypto Wealth Expert (www.cw-expert.co);
    • Ultimate Fx World / Ultimatefxworld (https://ultimatefxworld.com);
    • Global Fx Earners / Globalfxearners (https://globalfxearners.com);
    • I Clive Trade / Iclivetrade (https://iclivetrade.com);
    • Equinox Finances Ltd (email: info@equinoxfinltd.com, info@equinoxfinancesltd.com);
    • Barclays Wealth (www.wealth-management-services.com), clone di società autorizzata;
    • Sathwala (https://sathwala.com/en/index.html);
    • First Econnect Loan (www.firsteconnectloan.com);
    • Loansdesire.top (www.loansdesire.site);
    • Crypto Community Signals (www.cryptocommunitysignals.com);
    • Baxterfxtrade (www.baxterfxtrade.net);
    • Forexproai (www.forexproai.com);
    • Moni Finex (www.moni-finex.org);
    • Tfx Primes (www.tfxprimes.com);
    • Forex King Mining Empire (www.forexkingminingempire.com).

    Segnalate dalla British Columbia Securities Commission (Bcsc) – British Columbia:

    • Guardian Invest (https://guardianinvest.co), già segnalata dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) – Spagna vedi avvisi ai risparmiatori del 13 settembre 2023;
    • Learntrade (https://learntrade.ca);
    • Lbt Exchange Ltd (https://www.cellbitcoin.com);
    • Trex (https://trexproit.com);
    • Dodo Pro (m.dodoai.pro);
    • Tlc Investments (www.tlcvstments.com);
    • Coinegg (https://www.coineggwin.com);
    • 99Stock Trades (https://99stocktrades.com).

    Segnalate dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) – Svizzera:

    • Global Icm (www.global-icm.com);
    • Averxtrade (http://www.averxtrade.ltd);
    • Capital-Bit (https://www.capital-bit.com);
    • www.crownvest.ch;
    • www.mayfairassetsmgt.com, clone di società autorizzata;
    • Euro Forex Bankiergesellschafts Ag (https://www.euroforexbankiergesellschaftsag.com);
    • Global Trade Group (https://global-trade-group.com);
    • Braxton Wealth Management (https://braxtonwm.com/);
    • https://myecovest.com, clone di società autorizzata;
    • Fidelis Wealth Management (www.fwm-lmtd.com);
    • www.conaforfinance.com, clone di società autorizzata;
    • AssetImperial (www.assetimperial.com);
    • www.sbmosi.ch, clone di società autorizzata;
    • Euro Hypo GmbH (https://www.euro-hypo-gmbh.com);
    • Megainvestco (www.megainvestco.com);
    • Pro Markets (www.promarkets.fm).

    Segnalate dalla Financial Services Agency – Japan (Fsa) – Giapp one.

    • Justforexgo, clone di società autorizzata;
    • Sixamo Group Limited;
    • Rupex Limited.

    Segnalate dalla Australian Securities and Investments Commission (Asic) - Australia:

    • www.alphaedgeltd.com;
    • https://multimarketsfx.com;
    • https://londongroupinv.com;
    • https://coinexmax.com;
    • https://mscapital-au.com;
    • https://expectcryptobox.com;
    • https://cryptopeaktrading.com;
    • https://stancecapitalmarket.com;
    • https://synergytrademiningtech.com;
    • https://synergytrademiningtech.com;
    • https://ai-globalgroup.com;
    • https://btgwebb.com;
    • https://fixedassetpropertymgt.com;
    • https://bitcity.cc;
    • https://fpmarketsfx.org;
    • https://guaranteedfixedbonds.com;
    • www.richpremiumrx.com;
    • www.visionfx.io;
    • https://thewallstreetexchange.io;
    • https://goldentrustcoins.com;
    • https://axicp.live;
    • https://vannincapitals.com;
    • https://sib-investments.com;
    • https://sib-investments.com;
    • https://ascendancyenterprise.com;
    • https://trytrade.io;
    • www.swiftautotrade.com;
    • https://ccfmarkets.com;
    • https://globalpro.exchange;
    • https://globalpro.exchange;
    • https://azura-cap.com;
    • https://i-dexcryptooption.com;
    • www.millerholdingsco.com;
    • www.cryptictreasure.net;
    • https://prime-trader-fx.com;
    • https://invox.app;
    • www.icmglobalmarkets.io;
    • www.icmglobalmarkets.io;
    • www.crestfinancialadvisors.com;
    • www.sockeyellc.com;
    • https://premarkets.io;
    • www.climeassets.org;
    • https://tradetoexcel.com;
    • www.adbitc.com;
    • https://exsanex.com;
    • https://rdcadvisorsaus.com;
    • https://traderminds4.com;
    • https://biterox.com;
    • www.proglobalfx.com;
    • www.globe-mining24.com;
    • www.unitedsolar-vip.com;
    • www.unitedsolarinfinity.com;
    • https://rukayatirim9.com;
    • www.acruxcapitallimited.com;
    • https://declerckfins.ltd;
    • https://ecnfuture.com,
    • www.fvptrade.com;
    • www.tradingspace.pro;
    • www.ultimatefxmarkets.com;
    • www.infinity4x.com. Già oggetto di delibera Consob n. 22276 del 24 marzo 2022. Successivamente l’Autorità avvalendosi dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), ha ordinato ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l’accesso dall’Italia al sito web www.infinity4x.com.
    • www.zineera.com;
    • https://cloudtoken-cto.com;
    • https://digitalxvalue.co;
    • https://leewaygroups.ltd;
    • https://payforex.io;
    • www.75markets.com;
    • www.creditglory.com.au;
    • www.360capitalfm.com;
    • https://fxboxsignals.com;
    • www.payback-recovery.com;
    • www.millcreekcapital.com;
    • https://cambridgeassetmanagement.com;
    • https://australiantrader.com;
    • www.trade-marketspro.com;
    • 75 https://rapidnex.com;
    • United Lending Capitals (https://www.unitedlendingscapital.co.uk);
    • Unity-trust.co.uk (https://unity-trust.co.uk);
    • Stoctex (https://stoctexsignals.com/index.html
    • Tropicalvest (www.tropicalvest.com);
    • Trust Chain Asset / Tchain-asst.live (https://tchain-asst.live);
    • Crypto Alliance (https://crypto-alliance.pro);
    • Crypto-funds.live (https://crypto-funds.live);
    • Orbitdual-fx.com (https://www.orbitdual-fx.com);
    • Global FX 360 Trading (www.globalfx360trading.com);
    • Loan Finder E-Global Finance (www.loanfinder-eglobalfinance.com);
    • Swiben Bank (www.swibenbank.com);
    • Cbx Capital (https://cbxcapital.com);
    • Broker2U Trade (https://www.broker2utrade.com) Clone di società autorizzata;
    • Stx Broker (https://stxbrokerz.com).

    Segnalate dalla Securities and Futures Commission (Sfc) – Hong Kong:

    • https://greenland.hk, clone di società autorizzata;
    • Hong Kong Enterprise Exchange Exhibition Center Co. Ltd (http://www.hktxotc.com);
    • Hong Kong Equity Exchange (http://www.hkgotc.com);
    • Hkotc (https://hkexotc.com);
    • www.wilbysec.com;
    • Bitcuped (https://bitcuped.com);
    • www.gcg-hk.com, clone di intemediario bancario autorizzato;
    • Etop (Hong Kong) Limited (https://etopfe.com);
    • www.franklintapp.com;
    • www.forthright-chinese.com;
    • https://bellevuetrade.com;
    • https://bellevuelimited.com.

    Segnalate dalla Ontario Securities Commission (Osc) – Ontario:

    • Tokengx / Tokenfunder (https://www.tokenfunder.com/);
    • Zicracks Recovery (https://www.instagram.com/zicracks_recovery);
    • Ava Fx Index (www.avafxindex.online);
    • Tmx-Coinweb (www.tmx-coinweb3.com);
    • Ace Recovery Service (www.coinusdt69.com);
    • Tradeonyx (www.tradeonyx.com);
    • Capital Lake Finance (www.capitallakefinance.com);
    • Group 500 (www.group-500.com);
    • Avestrade aka Avestrade (www.avestrade.net);
    • Coin Market Solutions (www.coinmarketsolutions.com, www.coinmarketsolution.io);
    • Coinfalcon (www.coinfalcon.com);
    • Blackbear-ecapital (www.blackbear-ecapital.com).

    Segnalate dalla Polish Financial Supervision Authority (Knf) – Polonia:

    • Platform Relchart (https://relchart.com);
    • Waluteo Sp. z o.o. (https://waluteo.pl);
    • Mango Group Llc (https://www.x-fortunes.com);
    • Finberg Group;
    • Klik-24 Limited;
    • KLIK-24 Sp. Z O.O.;
    • Paweł Michałowski;
    • BeAlgo, AlgoTechs.

    Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores – (Cnmv) – Spagna:

    • Xifra Global (https://www.xifrarealtorinvest.com);
    • Tools4deals (Https://tools4deals.com). Già segnalata dalla The Dutch Authority for the Financial Markets, The Netherlands (Afm) – Paesi Bassi, vedi segnalazioni ai risparmiatori del 26 ottobre 2023;
    • Thor Fx / Thor Markets Llc (https://thorfx.com);
    • Pivotal Coinnet (https://www.pivotalcoinnet.com);
    • Exptoro (https://www.exptoro.com);
    • Etora Grand (Https://Etoragrand.Com);
    • El Comercio IX (https://elcomercio-ix.com);
    • Easy To Invest (https://www.easy-to-invest-copytrade.com);
    • Tamara Gt (Tiktok Account: https://www.tiktok.com/@ttamara.g.t);
    • Trading Auditado / Systenex (https://tradingauditado.com, https://t.me/systenexforexsignalsverified);
    • 23Ventures (https://www.32ventures.io, https://32ventures-io.webflow.io);
    • Access.Arfina-Market.Com / Arfina Market Agencia De Valores, S.A. (email: support@arfina-market.com and no-reply@arfina-market.com), clone di società autorizzata;
    • Bitlq / Bitlq Matrix (https://bitlq.org, https://bitlq.net);
    • Brite Advisors Financial Consultants Llc (https://brite-advisors.com, www.brite-advisors.com);
    • Exopip (https://www.exopip.com);
    • Capital-Strategiespartners-Gestion / Gestion-Capital-Strategiespartners (name.surname@capital-strategiespartners-gestion.com, contact@gestion-capital-strategiespartners.com), clone di società autorizzata;
    • Infinity Invest (https://infinityinvest.pro);
    • Leveragesix (https://www.leveragesix.com, https://leveragesix.com);
    • Petron Capital (https://petron-capital.com);
    • Standartmarkets / Standart Markets Ltd (https://www.standartmarkets.com).

    Segnalate dalla Financial Markets Authority (Fma New Zealand) – Nuova Zelanda:

    • Vaquita Capital (https://vaquitacapital.com);
    • Maxtradecap (www.maxtradecap.ltd);
    • Ovax Global Limited (email: support@ovaxglobal.com; support@ovax.ltd; support@ultiversefx-trade.com);
    • Tylertech Finance (www.tylertechfinance.com);
    • Fixed Rate Options (http://www.fixedrateoptions.com).

    Segnalate dalla Federal Financial Supervisory Authority (Bafin) – Germania:

    • Enespa Ag;

    Segnalate dalla Hellenic Capital Market Commission (Hcmc) – Grecia:

    • https://cfdinvest24.com;
    • www.topeurofx.com.

    22 novembre 2023

  • 20 nov 2023
    Comunicazione su

     Panfxtrades - Blockstramfx / Fxblockstream - Capdevbank / Capital Development Bank - Opecfx-Trade / Opecfx Trade - Cryptovestoptions - Trustedinsured.com - Stockage-invest.ltd - Simcelsuis.ltd - Tradeoptionltd.com - Exchangecapitalfx.com Limited - Elite Fx Global Ltd - Elite Global Bank - Nerdwalletfx Investment Management Inc - City Finances - Garrison Investment - Dowgatewealth-hk.com - Morgan Stanley / Msaccounts.uk - Infinitecryptoltd.com - Vertexfinworth - Krost Global Capital Partners -Roboxfx - Kingsway Commercial Bank - Rouacryptotrades - Instantgrow - Primesgain.com - Perfect-trade.biz - Gain Market Cryptoinvestment - Bit-Galaxy - Quaerocapital.pro / Quaerocapital.trade - Blinaru - Avalon-brand - Dealinvestmentpty.com - www.rate-mate.co.uk - Ogm Markets - Elifx Trading Ltd - Bullveer - Smart-traders.tech - Goldmore Asset Management - Metaforeignoptions - Azura Capital - Cetra Fx - Powerfulexpertcryptozone  - Rightfx Trading - Planguard Invest - Alphamining - Satander Trades - Voltcoins - Quantixus Limited - Cryptocoin Mining Fxt Investment Company - Crystaltradeinvestment - V Trades Investment - Vertemasset Management - Admiralsfx - Eaglerave Ltd - Tsb - Tidal Financial Services - Cypress Securities and Exchange Commission- Capital-Invest / Cfd Capital-Invest - Arctradeassets - Wealth Arbitrage - World Expert Fx - 24/7ForexTrades - Royal Investment Consortium - Consumer Alert on VXL Payment Solutions - www.zealasset.ltd -https://www.instagram.com/luchoocanovas - https://www.tiktok.com/@inversionesconlubrupa - https://www.tiktok.com/@inversionesconlubruux - https://www.tiktok.com/@inversionesconlubruuu35 - https://www.youtube.com/channel/UC76wQE_p3uZ5gDUQILhwIlg - https://t.me/unoxciento - https://twitter.com/CanovasLuciano - https://app.cocos.capital/altas?referral=LUCHOCANOVAS - contactolubru@gmail.com - Bbfx - Venus4t - Xzdl Global - Ariel System - Exen Market Ltd - Expert Markets Xpert Markets

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Nuova Zelanda (Financial Markets Authority - Fma New Zealand), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Paesi Bassi (The Dutch Authority for the Financial Markets, The Netherlands - Afm), Gibilterra (Gibraltar Financial Services Commission - GFSC), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Argentina (Comisiòn Nacional de Valores Argentina (Cnva), Malta (Malta Financial Services Authority - Mfsa), Quebec (Authorité des Marchés Financiers - Amf - Quebec), Romania (Financial Supervisory Authority, Romania - Fsa), Montenegro (Capital Market Authority of Montenegro - Scmn) e Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

    • Panfxtrades (www.panfxtrades.com);

    • Blockstramfx / Fxblockstream (www.fxblockstream.com);

    • Capdevbank / Capital Development Bank (www.capitaldevelopmentbank.com);

    • Opecfx-Trade / Opecfx Trade (www.opecfx-trade.com);

    • Cryptovestoptions (www.cryptovestoptions.com);

    • Trustedinsured.com (www.trustedinsured.com);
    • Stockage-invest.ltd (www.stockage-invest.ltd);

    • Simcelsuis.ltd (www.simcelsuis.ltd);

    • Tradeoptionltd.com (www.tradeoptionltd.com);

    • Exchangecapitalfx.com Limited (www.exchangecapitalfx.com);

    • Elite Fx Global Ltd (www.elitefxgloballtd.com);

    • Elite Global Bank (www.eliteglobalbank.com);

    • Nerdwalletfx Investment Management Inc (www.nerdwalletfx.com);

    • City Finances (www.city-finance.co.uk);

    • Garrison Investment (www.garrisoninvestmentgrouplp.com);

    • Dowgatewealth-hk.com (https://dowgatewealth-hk.com), clone di società autorizzata;
    • Morgan Stanley / Msaccounts.uk (email: contact@msaccounts.uk), clone di società autorizzata;
    • Infinitecryptoltd.com (www.infinitecryptoltd.com);

    • Vertexfinworth (https://vertexfinworth.com);

    • Krost Global Capital Partners (www.krostglobalcapital.com);

    • Roboxfx (www.roboxfx.pro);

    • Kingsway Commercial Bank (www.kingswaycommercialbank.com);

    • Rouacryptotrades (www.rouacryptotrades.com);

    • Instantgrow (www.instantgrow.cc);

    • Primesgain.com (https://primesgain.com);

    • Perfect-trade.biz (www.perfect-trade.biz);
    • Gain Market Cryptoinvestment (https://gainmarketcrypinv.com/);

    • Bit-Galaxy (www.bitgalaxy.world);
    • Quaerocapital.pro / Quaerocapital.trade (https://quaerocapital.pro/, https://quaerocapital.trade), clone di scoetà autorizzata;
    • Blinaru (https://blinaru.com);

    • Avalon-brand (https://avalon-brands.com/, https://avalon-brand.com;

    • Dealinvestmentpty.com (www.dealinvestmentpty.com);

    • www.rate-mate.co.uk, clone di società autorizzata;

    • Ogm Markets (https://ogm.markets), clone di società autorizzata;

    • Elifx Trading Ltd (https://elifxtradingltd.com);

    • Bullveer (https://bullveer.com);

    • Smart-traders.tech (https://smart-traders.tech);

    • Goldmore Asset Management (tel: 02071268381);

    • Metaforeignoptions (www.metaforeignoption.com);

    • Azura Capital (www.azura-cap.net);

    • Cetra Fx (https://cetrafxltd.com);

    • Powerfulexpertcryptozone (https://powerfulexpertcryptozone.com);

    • Rightfx Trading (www.rightfxtrading.com);

    • Planguard Invest (https://planguardinvest.com), già segnalata dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv), vedi Consob Informa" n. 14/2023 del 24 aprile 2023;

    • Alphamining (https://alphaminingpool.com);

    • Satander Trades (https://satandertrades.com);

    • Voltcoins (https://www.voltcoins.com), già segnalata dalla British Columbia Securities Commission (Bcsc) - British Columbia;

    • Quantixus Limited (https://quantixus.com);

    • Cryptocoin Mining Fxt Investment Company (https://cryptomfxt.com);

    • Crystaltradeinvestment (https://www.crystaltradeinvestment.net);

    • V Trades Investment (www.vtradesinvestment.com);

    • Vertemasset Management (https://vertemassetmanagement.com), clone di società autorizzata;

    • Admiralsfx (www.admiral-fx.com), clone di società autorizzata;

    • Eaglerave Ltd (www.eaglerave.com);

    Segnalate dalla Financial Markets Authority – (Fma New Zealand) – Nuova Zelanda:

    • Tsb (email: complaints@tsb-investments.com);

    • Tidal Financial Services (www.tidalfs.com);

    • Cypress Securities and Exchange Commission (www.cysec-regulatory.com; www.cysecs.group; www.cysecgov.com; www.cysecsupport.online; www.cysec-support.online; www.cysecgov.com). La società utilizza illegalmente il nome dell’Autorità di vigilanza di Cipro.

    Segnalata dalla Polish Financial Supervision Authority - Knf) - Polonia:

    • Capital-Invest / Cfd Capital-Invest (www.capital-invest.world and www.cfd.capital-invest.world).

    Segnalata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) – Lussemburgo:

    • Arctradeassets (https://arctradeassets.com).

    Segnalate dalla The Dutch Authority for the Financial Markets, The Netherlands – (Afm) – Paesi Bassi:

    • Wealth Arbitrage (wealth-arbitrage.com);

    • World Expert Fx (www.worldexpertfx.com);

    • 24/7ForexTrades (www. 247forextrades.com).

    Segnalate dalla Gibraltar Financial Services Commission (GFSC) – Gibilterra:

    • Royal Investment Consortium (https://www.royalinvestmentconsortium.com);

    • Consumer Alert on VXL Payment Solutions (https://vxlpayment.com/).

    Segnalate dalla Securities and Futures Commission – (Sfc) – Hong Kong:

    • www.zealasset.ltd, clone di società autorizzata.

    Segnalate dalla Comisiòn Nacional de Valores Argentina (Cnva) – Argentina:

    L’Autorità di vigilanza dell’Argentina segnala che un "Finfluencer" denominato Lucho Canovas propone servizi di investimento senza le dovute autorizzazioni attraverso i seguenti canali social:

    • https://www.instagram.com/luchoocanovas;

    • https://www.tiktok.com/@inversionesconlubrupa;

    • https://www.tiktok.com/@inversionesconlubruux;

    • https://www.tiktok.com/@inversionesconlubruuu35;

    • https://www.youtube.com/channel/UC76wQE_p3uZ5gDUQILhwIlg;

    • https://t.me/unoxciento;

    • https://twitter.com/CanovasLuciano;

    • https://app.cocos.capital/altas?referral=LUCHOCANOVAS;

    • contactolubru@gmail.com.

    Segnalata dalla Malta Financial Services Authority (Mfsa) – Malta:

    • Bbfx (https://www.bison-bb.net), già segnalata dalla Financial Market Authority (Fma) – Austria, vedi avvisi ai risparmiatori del 16 novembre 2023;

    Segnalate dalla Authorité des Marchés Financiers (Amf - Quebec) – Quebec:

    • Venus4t (www.venus4t.com);

    • Xzdl Global (www. xzdlglobal.com).

    Segnalata dalla Financial Supervisory Authority, Romania (Fsa) – Romania:

    • Ariel System (www.arielsystem.pro).

    Segnalata dalla Capital Market Authority of Montenegro (Scmn) – Montenegro:

    • Exen Market Ltd (https://exenfx.com).

    Segnalata dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) - Spagna:

    • Expert Markets Xpert Markets (https://xpertmarkets.com).

    20 novembre 2023

  • 17 nov 2023
    Comunicazione Consob su

    Bitblanco (www.bitblanco.com, pagina https://webtrader.bitblanco.com) - Alphascrypto (www.alphascrypto.uk) - Billionaire Trade Ltd (https://billionaire-trade.com, pagine https://panel.billionaire-trade.com e https://trading.billionaire-trade.com) - Infinity Invest (https://infinityinvest.pro, https://office.infinityinvest.pro e https://trade.infinityinvest.pro) - CustomhouseCL (www.customhousecl.com, https://client.customhousecl.com e https://platform.tnxtechno.com)

    Consob ha ordinato l’oscuramento di 5 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L’Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività Internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

    • “Bitblanco” (sito www.bitblanco.com e relativa pagina https://webtrader.bitblanco.com);
    • “Alphascrypto” (sito www.alphascrypto.uk);
    • Billionaire Trade Ltd (sito https://billionaire-trade.com e relative pagine https://panel.billionaire-trade.com e https://trading.billionaire-trade.com);
    • “Infinity Invest” (sito https://infinityinvest.pro e relative pagine https://office.infinityinvest.pro e https://trade.infinityinvest.pro);
    • “CustomhouseCL” (sito www.customhousecl.com e pagine https://client.customhousecl.com e https://platform.tnxtechno.com)

    Sale, così, a 970 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’Autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione Occhio alle truffe!, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    ***

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    17 novembre 2023

  • 16 nov 2023
    Comunicazione su

    Morgan Invest - Mega Stack - Escofintex - Worldmineinsured - Bullstashes - Fortune-Traders.Uk - Reliancewealths - Rich Prime Finance / Richprime Finance - Btcmaxminers - Vintage Global Investment - Xinlimited.com - Encorefx Global - Okfx - Cuena Fx - StiffelBank - Sure Financial Gateway - First Premium Finance - Firstel Finance Bank - California Business Trust Bank - The Citizen National Online Bank - Firstel Finance Bank - City Money Bank / City Money Finance - Advancedprofit / Htrendline Ltd ( - Passivo Ltd ( - Ecb Markets / Ecb Management Ltd (www.ecbmarkets.com); - Woin8 Ltd (www.woin8.com - Vivoholding - Itoro Tradin Ag ( - Bbfx ( - Bfm Group - Rft Ltd - Roboinvest Ltd ( - Corsaircontrol Investment ( - Commercewealth Ltd ( - Kt Investment - Bitgamo S.a. - Alle Financien - Best Finance Group - Cassert Financement - Cosedoo - Direct Krediet - Finance Enterprise - Fsei-Groep - Hiterkredit - Kreditaas - Leen-Dienst - Ong Aide Solution - Onlinekrediethub - Oxi Financiel - Pluskredite - Sine Kredit - Smart Krediet - Sodik Kredit - Volda Financiering - Hsbc Bank Plc - Trade Utopia - Paragon Bulls Trade - Thewavesmines - Optical Bit Investment

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Austria (Financial Market Authority - Fma), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Belgio (Financial Services and Markets Authority – Fsma), e Paesi Bassi (The Dutch Authority for the Financial Markets, The Netherlands - Afm), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

    • Morgan Invest (www.morgan-invest.com). Già segnalata dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) – Spagna, (vedi avvisi ai risparmiatori in data 7 settembre 2023);
    • Mega Stack (www.mega-stack.com, www.altrexcoinzap.com);
    • Escofintex (www.escofyntex.com);
    • Worldmineinsured (www.worldmineinsured.org);
    • Bullstashes (www.bullstashes.com);
    • Fortune-Traders.Uk (www.fortune-traders.uk);
    • Reliancewealths (www.reliancewealths.com);
    • Rich Prime Finance / Richprime Finance (www.richprimefinance.com);
    • Btcmaxminers (www.btcmaxminers.com);
    • Vintage Global Investment (www.vintageglobalinvestment.com);
    • Xinlimited.com (www.xinlimited.com);
    • Encorefx Global (www.encorefxglobal.com);
    • Okfx (www.okfx.online);
    • Cuena Fx (www.cuenafx.com);
    • StiffelBank (https://stiffelbank.com);
    • Sure Financial Gateway (https://surefinancialgateway.com);
    • First Premium Finance (https://firstpremiumfinance.com);
    • Firstel Finance Bank (https://secure.firstelfinan.com);
    • California Business Trust Bank (https://thecbtb.co);
    • The Citizen National Online Bank (https://tcnbholdings.com);
    • Firstel Finance Bank (https://secure.firstelfinan.com);
    • City Money Bank / City Money Finance (https://citymoneyfinance.com).

    Segnalate dalla Financial Market Authority (Fma) – Austria:

    • Advancedprofit / Htrendline Ltd ( https://advancedprofit.cc);
    • Passivo Ltd ( www.passivo.io);
    • Ecb Markets / Ecb Management Ltd (www.ecbmarkets.com);
    • Woin8 Ltd (www.woin8.com);
    • Vivoholding (https://vivoholding.io);
    • Itoro Tradin Ag ( https://www.itoro.io);
    • Bbfx ( https://www.bison-bb.net/);
    • Bfm Group (https://bfmgroup.io);
    • Rft Ltd (https://rftltd.com);
    • Roboinvest Ltd ( https://robo-invest.one);
    • Corsaircontrol Investment ( https://corsaircontrol.pro);
    • Commercewealth Ltd ( www.commercewealth.com, de.commercewealth.com).

    Segnalate dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) – Lussemburgo:

    • Kt Investment (www.kt-investment.com);
    • Bitgamo S.a. (https://bitgamo.com).

    Segnalate dalla Financial Services and Markets Authority (Fsma) – Belgio:

    • Alle Financien (https://alle-financien.com/);
    • Best Finance Group (https://bestfinance-group.com/);
    • Cassert Financement (https://cassert-financement.fr/);
    • Cosedoo (https://www.cosedoo.eu/);
    • Direct Krediet (https://www.direct-krediet.com);
    • Finance Enterprise (https://finance-enterprise.com);
    • Fsei-Groep (http://www.fsei-groep.com/);
    • Hiterkredit (https://hiterkredit.com/);
    • Kreditaas (https://kreditaas.com/);
    • Leen-Dienst (https://leen-dienst.com/);
    • Ong Aide Solution (https://ong-aide-solutions.com/);
    • Onlinekrediethub (https://www.onlinekrediethub.com/);
    • Oxi Financiel (https://oxi-financiel.com/);
    • Pluskredite (https://pluskredite.com/);
    • Sine Kredit (https://sinekredit.com/);
    • Smart Krediet (https://smartkrediet.com/);
    • Sodik Kredit (http://sodik-kredit.com/);
    • Volda Financiering (https://voldafinanciering.com/).

    Segnalata dalla Central Bank of Ireland (Cbi) - Irlanda:

    • Hsbc Bank Plc, clone di società autorizzata.

    Segnalate dalla The Dutch Authority for the Financial Markets, The Netherlands (Afm) – Paesi Bassi:

    • Trade Utopia (https://www.tradeutopia.net);
    • Paragon Bulls Trade ( https://www.paragonbullstrade.com);
    • Thewavesmines (https://thewavesmines.com/);
    • Optical Bit Investment (https://www.opticalbitfx.com).

    16 novembre 2023

  • 09 nov 2023
    Comunicazione Consob su

    Nexus LLC (https://powercapital.live, pagine https://my.powercapital.live e https://my.tradings.life) - Free Trade CFD (https://freetrade-cfd.com, pagina https://client.freetrade-cfd.com) - Smart Flow Ltd (https://smartflow.work, pagine https://office.smartflow.work e https://trade.smartflow.work) - Avan Trade (https://ai-trade.consulting, pagina https://cfd.ai-trade.consulting; https://ai-trade.holdings e relativa pagina https://cfd.ai-trade.holdings) - Bullbit (https://bullbit.net, pagina https://trade.bullbit.net)

    Consob ha ordinato l’oscuramento di 6 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L’Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività Internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

    • Nexus LLC (sito https://powercapital.live e relative pagine https://my.powercapital.live e https://my.tradings.life);
    • "Free Trade CFD" (sito https://freetrade-cfd.com e relativa pagina https://client.freetrade-cfd.com);
    • "Smart Flow Ltd" (sito https://smartflow.work e relative pagine https://office.smartflow.work e https://trade.smartflow.work);
    • "Avan Trade" (sito https://ai-trade.consulting e relativa pagina https://cfd.ai-trade.consulting; sito https://ai-trade.holdings e relativa pagina https://cfd.ai-trade.holdings);
    • "Bullbit" (sito https://bullbit.net e relativa pagina https://trade.bullbit.net).

    Sale, così, a 965 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’Autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it. Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione "Occhio alle truffe!", dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    ***

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    9 novembre 2023

  • 08 nov 2023
    Comunicazione su

    Interim Credit / Tfx-max.net - Santander Bank Finance - Ford Money - Coinmatetrade - Standardedcoins / Standardedcoins.com - Global Finance Plus Ltd - Access Viptrade Options24 Ltd - Eliteoptionmax Ltd - Krypto Apex Fx / Kryptoapexfx Ltd - Cryptofxmarket - Visioneasyfxpro - Perfectfxoptionlive - Vip Dex Trading Solutions - Cryptxpress - Real Trading Platforms - Coinflex Trading - Bitindexcapital - Cryptonite Exchange - Tee United Bank / Tee United Capital - Crypto Mining Nest / Cryptominingnest.com - Gerco Capitals / Gerco-capitals.com - www.plus500un.com - Cryptotrades - Alphacrypt Miner - Alphamininghub - Capital-asset.world - Betacryptomining - Fx Nexus - www.blueworldacqcorp.com - Crystal Finance Investment - Oxis & Associates Llc - Digital Trading Markets - Excelfund.org - Quickmega Loans - Cryptoisyou - Galahad & Co. / Galahadandco.co.uk - Ukonlinecenter.com - Trades Profitly - Btb.inc - Be The Bank And /Or Btb - Wealthshield - Trades Profitly - Agiofx Ltd - 4xtrade Minds - Archidex Investment - Flashtrade - Fxtradingx - Hotmarketscfds - Bespoke Funding Program Limited - 3smoney.pro / 3smoney.org - Howtostopthebailiffs.co.uk - Getoutofdebt.co.uk - Debthelperteam.co.uk - Cfarn - Premier Group Financial Services - Interim Credit / Tfx-max.net - Capital Adventure - https://bullxm.com - Green Technologies Group Ltd - Avantax Invest Group - Enespa Ag - Tangent Capital - Alfa Traders / Alfa Trade - Algo Trust Llc - Gecrux Invest / Bamboozle Group Ltd - Invox Trade - Gerstar Capital Fund - Fxg Markets Investment - Eosteader / Bitgo Global - Admfx - Wells Trader - Admfx - Eosteader / Bitgo Global - Fxg Markets Investment - Gerstar Capital Fund - Bvbb / Bellavista Bitcoin Bank / Bella Vista Bitcoin Investment Banking / Bvbb Llc / Bvbb Treasury / Bvbb Inv. Treasury / Bvbb Inv - Ubs Fund Services Ireland - Ubs Ag Ireland - Aib Private Bank - Daily Remit - Northern Trust Ireland - Virtus Partners Funds Services Ireland Limited - Sitka Icav - Fnz Europe - Permanent Tsb - Elite Wealth - Venture Wealth - Compare Deposit - Elite Wealth Management - Permanent Tsb - T-miningnv - Spikelitetrade - Myraidyield - Alphasoft Ai Software - A.F. Nominees Limited - Capitalwise - Fundsz - Fx Markets Xchange - Bitcoin 365 - Yorkbtc - Bicester-Bot / Bicester-Bots - Csezs.com - Horyzont-In Sp. z o.o. - Horyzont-In Sławomir Wojtas - My Profitlive Trading - Forus Capital - Medco Finance Limited - Aderlo Prosta Spółka Akcyjna - Onefxgroup - Leonmarkets - Metapro Trades Ltd - Bbs Limited - Optionshouse - Otrade - First Argentine Mining Co - Kcccoin - Myprofitlive - Pinnacleventures Ltd - Palm Alliance Management - Taurus - Audemars Group - Doex - Tradeview Ltd - Bitcoin 365 - Futuresmetapips - Tradesignia - Maxcopytrade - Corporatefinancefx - Tlc Investments - Axex Coin - OctoTrade - Capital Vision Fx Investment - Billner Group - Ethereumhub - Coinsdrom - Cryptastellarx - Mastertradingfx - Coinfield - Optiontrading - Alphasoft Ai Software - Myraidyield - Spikelitetrade - T-miningnv - www.coin-elco.com - Grow Life - Hounax

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Grecia (Hellenic Capital Market Commission - Hcmc), Germania (Federal Financial Supervisory Authority - Bafin), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Irlanda (Central Bank of Ireland - Cbi), Paesi Bassi (The Dutch Authority for the Financial Markets, The Netherlands (Afm), Jersey (Jersey Financial Services Commission - Jfsc), Ontario (Ontario Securities Commission - Osc), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Quebec (Authorité des Marchés Financiers - Amf - Quebec), Paesi Bassi (The Dutch Authority for the Financial Markets, The Netherlands - Afm), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Argentina (Comisiòn Nacional de Valores Argentina (Cnva),  e Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

    • Interim Credit / Tfx-max.net (www.tfx-max.net, www.interim-credit.com);
    • Santander Bank Finance (www.santanderbank-finances.com), clone di società autorizzata;
    • Ford Money (www.fordmoneysavers.com), clone di società autorizzata;
    • Coinmatetrade (www.coinmatetrade.com);
    • Standardedcoins / Standardedcoins.com (www.standardedcoins.com);
    • Global Finance Plus Ltd (www.globalfinanceplus.com);
    • Access Viptrade Options24 Ltd (www.accessviptradeoptions24.com);
    • Eliteoptionmax Ltd (www.eliteoptionmax.com);
    • Krypto Apex Fx / Kryptoapexfx Ltd (www.kryptoapexfx.com);
    • Cryptofxmarket (www.cryptofxmarket.digital);
    • Visioneasyfxpro (www.visioneasyfxpro.com);
    • Perfectfxoptionlive (www.perfectfxoptionlive.com);
    • Vip Dex Trading Solutions (www.vipdextradingsolutions.org);
    • Cryptxpress (www.cryptxpress.com);
    • Real Trading Platforms (www.realtradingplatforms.vip);
    • Coinflex Trading (https://coinflex-trading.ltd);
    • Bitindexcapital (ttps://bitindexcapital.com);
    • Cryptonite Exchange (https://cryptoniteexchange.com);
    • Tee United Bank / Tee United Capital (www.teeunitedcapital.online);
    • Crypto Mining Nest / Cryptominingnest.com (https://cryptominingnest.com);
    • Gerco Capitals / Gerco-capitals.com (https://gerco-capitals.com);
    • www.plus500un.com, clone di società autorizzata;
    • Cryptotrades (www.cyptotrades.com);
    • Alphacrypt Miner (www.alphacrypt-miner.com);
    • Alphamininghub (https://www.alphamininghub.com);
    • Capital-asset.world (https://capital-asset.world);
    • Betacryptomining (https://betacryptomining.com);
    • Fx Nexus (www.forex-nexus.online);
    • www.blueworldacqcorp.com;
    • Crystal Finance Investment (https://crystal-financeinvestment.com);
    • Oxis & Associates Llc (www.oxisandassociatesllc.com);
    • Digital Trading Markets (https://digitaltradingmarkets.com);
    • Excelfund.org (https://excelfund.org);
    • Quickmega Loans (https://quickmegaloans.xyz);
    • Cryptoisyou (https://cryptoisyou.com);
    • Galahad & Co. / Galahadandco.co.uk (www.galahadandco.co.uk);
    • Ukonlinecenter.com (https://ukonlinecenter.com);
    • Trades Profitly (www.tradesprofitly.com);
    • Btb.inc - Be The Bank And /Or Btb (www.btb.inc);
    • Wealthshield (www. ealthshield.ltd);
    • Trades Profitly (www. tradesprofitly.com);
    • Agiofx Ltd (www.agiofx.ch, www.agiofx.co.uk);
    • 4xtrade Minds (www.4xtrademinds.com);
    • Archidex Investment (www.archidexinvestment.com);
    • Flashtrade (https://flashtrade.live);
    • Fxtradingx (https://fxtradingx.com);
    • Hotmarketscfds (www.hotmarketscfds.com);
    • Bespoke Funding Program Limited (https://www.bespokefundingprogram.com);
    • 3smoney.pro / 3smoney.org, clone di società autorizzata;
    • Howtostopthebailiffs.co.uk (https://howtostopthebailiffs.co.uk);
    • Getoutofdebt.co.uk (https://getoutofdebt.co.uk);
    • Debthelperteam.co.uk (https://debthelperteam.co.uk);
    • Cfarn (https://cfarn.net/landing);
    • Premier Group Financial Services (www.pgfsltd.com), clone di società autorizzata;
    • Interim Credit / Tfx-max.net (www.tfx-max.net, www.interim-credit.com).

    Segnalate dalla Hellenic Capital Market Commission (Hcmc) - Grecia:

    • Capital Adventure (https://capital-adv.com):
    • https://bullxm.com.

    L’Autorità di vigilanza della Grecia, la Hellenic Capital Market Commission (Hcmc) desidera, inoltre, avvisare i risparmiatori riguardo a telefonate ed e-mail effettuate/inviate da persone che si presentano falsamente come funzionari/dirigenti o rappresentanti o associati della Hellenic Capital Market Commission o di società di investimento straniere esistenti.

    Nel corso delle predette chiamate ai cittadini (effettuate anche utilizzando i seguenti numeri 6996827922 e 6971225411) viene comunicato che esistono dei conti "congelati" a loro nome o è stato trovato del denaro presso piattaforme online, aziende o banche all'estero e vengono chieste informazioni personali e denaro per la restituzione dello stesso.

    La Hellenic Capital Market Commission esorta gli investitori a prestare particolare attenzione a questo tipo di contatti e a non rivelare alcuna informazione personale ad estranei (informazioni sulla propria identità, numeri di telefono, indirizzi e-mail, numeri di conto bancario e di carta di debito o credito, ecc.) e a non inviare denaro.

    La Hellenic Capital Market Commission ricorda che non supervisiona i mercati delle criptovalute (criptoasset) e la fornitura di servizi relativi agli investimenti in criptovalute.

    La Hellenic Capital Market Commission avvisa, inoltre, i risparmiatori di essere venuta a conoscenza di casi di piattaforme o siti web di trading online fraudolenti in cui vengono fornite informazioni fuorvianti (come nome, numero di licenza, numero G.E.MI., sede legale, ecc.) identiche o simili alle informazioni delle società, Vie Finance Aepey, supervisionata dalla Hellenic Capital Market Commission. In particolare, Vie Finance Aepey ha informato di non avere alcun collegamento con i seguenti siti web fraudolenti che affermano di essere suoi marchi:

    titancfd.com, crypheine.com, crypfrex.com, crypgiran.com, axicapitals.com, bitheet.com, crypbarry.com bitwayne.com, axicapitalcfd.com, bitbary.com, cryptobary.com, make-crypto.com, bitopeer.com, crypruna.com, coinrace.com, bitdexio.com, taumpun.com, crypatlant.com, bitbarry.com, bitatlant.com, bitofia.com, cryptohox.com, btcamix.com, make-crypto.com, cryphox.com, crypaden.com, btcanyx.com, exchange-pro.online.com, bitevaio.com, crypsnex.com, btcatix.com, bitparet.com, bitmirc.com, bitwux.com, naerax.com, cryptoyos.com, tradeclay.com, mondialfx.com, up-bit.com, titan-cfd.com, cwchange.co, poechange.com, bitflame.org, excoin24.net, concoincenter.com, bbit.space, exswibit.com, bitdelux.com, swap24.org, crytobitfx.com, groxbitly.com, nexuschange.io, moblcoin.com, exchangesmart.org, bitlygax.com, nicetrade.org, bitexchange.space, bitglobaly.com, bitxzobe.com, swap-trade24.org, bit24hrr.com, upp-bit.com, payfullcoin.com, electsbit.com, votbit.com, excoinway.com, coinregens.com, coinrace.space.com, bit24hr.com, bitexchanege.com, bitlyciax.com, bitparento.com, coinhqx.com, cryptotourbit.com, exbit24.net, exchanege.com, exgold.org, molliebit.com, payregcoin.com, towrbit.com, moonexbit.com, smartchange.in.net, bitraxup.com, bitradexc.com, cladexbit.com, coinbitxrade.com, cryptoexchangee.com, exchange.com, f-change.io, paycrypt.space, regenbit.com, coindot.us, jexibit.com, vcrypta.com, deltaftx.com, dash.fortissio-invest.com, bitbounca.com, aptevex.com, goaldbit.com.

    Segnalate dalla Federal Financial Supervisory Authority (Bafin) - Germania:

    • Green Technologies Group Ltd;
    • Avantax Invest Group;
    • Enespa Ag.

    Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) - Spagna:

    • Tangent Capital (www.tangent-capital.pro;
    • Alfa Traders / Alfa Trade (https://alfatraders.pro);
    • Algo Trust Llc (https://algotrust.trade);
    • Gecrux Invest / Bamboozle Group Ltd (https://gecruxinvest.io);
    • Invox Trade (https://invox.trade);
    • Gerstar Capital Fund (https://www.gerstarcapital.eu);
    • Fxg Markets Investment (https://fxgmarkets.com);
    • Eosteader / Bitgo Global (https://www.eosteader.top);
    • Admfx (https://admfx-vip.com);
    • Wells Trader (https://wellstrader.com);
    • Admfx (https://admfx-vip.com);
    • Eosteader / Bitgo Global (https://www.eosteader.top);
    • Fxg Markets Investment (https://fxgmarkets.com);
    • Gerstar Capital Fund (https://www.gerstarcapital.eu).

    Segnalate dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) - Lussemburgo:

    • Bvbb / Bellavista Bitcoin Bank / Bella Vista Bitcoin Investment Banking / Bvbb Llc / Bvbb Treasury / Bvbb Inv. Treasury / Bvbb Inv. (https://www.bvbb.io).

    Segnalate dalla Central Bank of Ireland (Cbi) - Irlanda:

    • Ubs Fund Services Ireland, clone di società autorizzata;
    • Ubs Ag Ireland, clone di società autorizzata;
    • Aib Private Bank, clone di società autorizzata;
    • Daily Remit, clone di società autorizzata;
    • Northern Trust Ireland, clone di società autorizzata;
    • Virtus Partners Funds Services Ireland Limited, clone di società autorizzata;
    • Sitka Icav, clone di società autorizzata;
    • Fnz Europe, clone di società autorizzata;
    • Permanent Tsb, clone di società autorizzata;
    • Elite Wealth, clone di società autorizzata;
    • Venture Wealth, clone di società autorizzata;
    • Compare Deposit;
    • Elite Wealth Management (www.elitewealthmanagement.lu.), clone di società autorizzata;
    • Permanent Tsb (newclient@ptsb-onboarding.com, onboarding@ptsgb-enquiry.com, onboarding@ptsbnewclient.com, complaints@ptsb-onboarding.com), clone di società autorizzata.

    Segnalata dalla The Dutch Authority for the Financial Markets, The Netherlands (Afm) - Paesi Bassi:

    • T-miningnv (https://www.t-mining.co);
    • Spikelitetrade (https://www.spikelitetrade.com);
    • Myraidyield (https://myraidyield.com);
    • Alphasoft Ai Software (www.alphasoft.ai).

    Segnalata dalla Jersey Financial Services Commission (Jfsc) - Jersey:

    • A.F. Nominees Limited (https://afnomineeslimited.com).

    Segnalate dalla Ontario Securities Commission (Osc) - Ontario:

    • Capitalwise (https://www.capitalswise.com);
    • Fundsz (http://www.fundsz.com);
    • Fx Markets Xchange (https://www.fxmarketsexchange.com);
    • Bitcoin 365 (https://bitcoin-365.com);
    • Yorkbtc (https://www.yorkbtc.com);
    • Bicester-Bot / Bicester-Bots (http://www.bicester-bot.com);
    • Csezs.com (http://www.csezs.com).

    Segnalate dalla Polish Financial Supervision Authority (Knf) - Polonia:

    • Horyzont-In Sp. z o.o.;
    • Horyzont-In Sławomir Wojtas;
    • My Profitlive Trading;
    • Forus Capital (www.foruscapital.ltd);
    • Medco Finance Limited (www.medcofinance.com);
    • Aderlo Prosta Spółka Akcyjna.

    Segnalate dalla British Columbia Securities Commission (Bcsc) - British Columbia:

    • Onefxgroup (https://onefxgroup.com);
    • Leonmarkets (https://leonmarkets.com);
    • Metapro Trades Ltd (https://metapro-trade.com, https://metaprotrades.com);
    • Bbs Limited (https://bbslimited.co);
    • Optionshouse (https://options-house.cc, https://options-house.com);
    • Otrade (https://toroc.io, https://ottrade.io);
    • First Argentine Mining Co (https://firstargentinemining.co);
    • Kcccoin (https://kcccoin.com);
    • Myprofitlive (https://myprofitlive.com);
    • Pinnacleventures Ltd (https://pinnacle-ventures.online);
    • Palm Alliance Management (https://palmalliance.com);
    • Taurus (https://taurusbg.com, https://taurusbr.co, https://taurusbr.com,
    • https://taurusbr.me);
    • Audemars Group (https://audemarsgroup.com).

    Segnalate dalla Authorité des Marchés Financiers - Amf - Quebec:

    • Doex (www.doexgf.co, www.doex.digital, www.doex.ltd);
    • Tradeview Ltd (www.tradeviewforex.com);
    • Bitcoin 365 (www. bitcoin-365.com) vedi anche segnalazione da parte della Ontario Securities Commission (Osc) - Ontario;
    • Futuresmetapips (www. futuresmetapips.com);
    • Tradesignia (www.tradesignia.com);
    • Maxcopytrade (www. maxcopytrade.com);
    • Corporatefinancefx (corporatefinancefx.net);
    • Tlc Investments (www. tlcinvestments.com);
    • Axex Coin (www.axexcoin.com);
    • OctoTrade (www.octotrade.ca);
    • Capital Vision Fx Investment (www.capitalvisionfx.com,www.capitalvisionfx.io);
    • Billner Group (www.billnergroup.com, www.billner-gr.com);
    • Ethereumhub (www.ethereumhub.me);
    • Coinsdrom (www.coinsdrom.com);
    • Cryptastellarx (www.cryptastellarx.com);
    • Mastertradingfx (mastertradingfx.com);
    • Coinfield (www.coinfield.com);
    • Optiontrading (www.web.optiontrading.cc).

    Segnalate dalla The Dutch Authority for the Financial Markets, The Netherlands (Afm) - Paesi Bassi:

    • Alphasoft Ai Software (www.alphasoft.ai);
    • Myraidyield (https://myraidyield.com);
    • Spikelitetrade (https://www.spikelitetrade.com);
    • T-miningnv (https://www.t-mining.co).

    Segnalata dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) - Svizzera:

    • www.coin-elco.com, clone di società autorizzata.

    Segnalata dalla Comisiòn Nacional de Valores Argentina (Cnva) - Argentina:

    • Grow Life.

    Segnalata dalla Securities and Futures Commission (Sfc) - Hong Kong:

    • Hounax (www.hounax.org).

    8 novembre 2023

  • 26 ott 2023
    Comunicazione Consob su

    Mango Group LLC (www.x-fortunes.com) - FX6 (https://fx6.xyz) - Trade 4 Nation (www.trade4nation.com, pagina https://client.trade4nation.com) - Velohld (www.velohld.com)

    Consob ha ordinato l’oscuramento di 4 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari/prodotti finanziari: 3 siti di intermediazione finanziaria abusiva e 1 sito mediante il quale viene svolta un’offerta di prodotti finanziari in mancanza di prospetto informativo.

    L’Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), relativamente all’oscuramento dei siti degli intermediari finanziari abusivi, nonché del potere introdotto dalla legge n. 8 del 28 febbraio 2020, articolo 4, comma 3-bis, riguardo all’oscuramento del sito mediante il quale è posta in essere l’offerta abusiva.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

    • Mango Group LLC (sito www.x-fortunes.com);
    • FX6 (sito https://fx6.xyz);
    • Trade 4 Nation (sito www.trade4nation.com e relativa pagina https://client.trade4nation.com);
    • Velohld (sito www.velohld.com).

    Sale, così, a 959 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’Autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it. Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    * * *

    Consob ha altresì sospeso, in via cautelare, per un periodo di 90 giorni, l'attività di offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto “Piani di investimento” promossa tramite il sito internet www.velohld.com (delibera n. 22867 del 25 ottobre 2023).

    ***

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    26 ottobre 2023

  • 26 ott 2023
    Comunicazione su

    Grow Pips Fx / Growpipsfx.online - Cryptoscreek Mining - Nesu Loans - Proinsure Financial - Bridgecapitalslp.com - CryptoGoldtrust - Bitfxpro.info / Trade.bitfxpro.info - Tfxlegitmining / Tfxlegitmining.com - Mission Fx Club - Investormex - Covotent - Cyberex ltd - Brief Trader - One Star Finance - Prominent Crypto Earn - Blissoptionsfx - Global Cryptos - Global-cryptos.com - Superbit.biz - Octasignalfx - Neurofx - Cryptoroipro -Brandoinvestment - Cryptogainers.ltd - Forex Genie Pros Ltd - Megafxtrade / Megafxtrade.com - Balansfx - Vip Dex Trade - Apxprimeoptions Ltd - Secured Options Trade - Genox Auto Bot - Alphatrexoption -Fx Miners Holdings - Trademaxpro - Super Trade Access - Apex Finance Bank Uk - Dana Banx Uk - Fx Revenues / Fxrevenues.com - Ameliafx Trade / Ameliafxtrade24.com - Crypto Desk Gain Ltd - Global Stackfx /Westminetrades - Xcrypto-trade.comBitminings / Bitminings.icu - Fxpremium Investment LLC / Fxpremium.org - Gravityventure / Gravityventue.net - Nvg-7fx-bots - Prodigitalearners - Trendverce / Trendverce.com - Crestfxswifttrade / Crestfxswifttrade.com - Procryptor Cloud - Grandfx Markets Inc. - Mining-Profits - Globalfxlivetrade.com - Forex Share Trade - Forexbroker.cloud - Ibinex - E-Tech Mining - Cryptodigitalhub - Digital Accelerators - Contract TradeBoxchain Fx - Boxchainfx.net - Bitcointrademax / Bitcointrademax.com - Swiftfxbittrade.com - Megafxswifttrade- Phemex Global Ltd / Phemexglobalimited.org - 5g Crypto Trading Marketing / 5gcryptotrading.org  - Surefxt / Surefxt.com- Phemex Global Ltd / Phemexglobalimited.org - Fxx Mining / Fxxminings.com - Globalfxmultitrade / Globalfxmultitrade.com - Eurobit Club - Stockgainfx.com - Gianttech Global - Bitpay Crypto - Alpha Crypto Matrix - Globaltradefxlive.com - All Assets Trade - Allassetstrade.com - Matrixfx / Matrixfxint.com - Horizon-enterprisefx.club - CHGS FX / Chgsfxgloballimited.com - Cryptoexon Financial Trust Limited - Cryptogate/Cryptogategroup.com - Cryptogold - Crypto-tradeuk.ltd - Digitalfx Trade - Safe Cryptomining Fx - Microglobalfx - Iqcoinfx.com - Fx Options Int / Fxoption-int.com - Global Tycoon Fx / Globaltycoonfx.com - Fxbinary-optionltd.com - Chester Trade Fx - Megastock Crypto - Crypto Vip Trade - Legit Crypto Miners - Xstream Trade Limited - Climestock - Crypto-hood Limited - Fxs Pro Investment Forex - Citi Crypto Traders - Fxassuredltd.com - Fortrand Capital - Online Crypto Trading Platform / Profxtmineotrades.com - Polar Profits - Wavy Crypto - Liquidoxtrading.org - Bitneo Ltd / Investing4bitcoin.com - Koin Fx Global / Koinfxglobal.com - Exovetech / Exovetech.com - Meta Live Invest / Metaliveinvest.ltd) / Bitcoinstart Hyipdemo/ Demo.bitcoinstart.website - Lobofx.com - Cryptovision / Cryptovision.uk - Xtrembitefx / Xtrembitefx.net - Bitsummatefx - Hodlergroupfx - Double Income Trading / Doubleincometrading.com - Crypto FamMbm Capitals / Mbm-capitals - Kucoin / Kucoin.com - Markets Analyst - Satun-Fx - Swiftledgeroption / Swift Ledger Option - Fast Mine Fx - Deltacoin Limited - Autoforextradesignal / Autoforextradesignal.com - Dcryptopromanager.com Ltd / Crypto Pro Manager Investment Ltd - Crypto Capital Limited - Spikefxfasttrade - Global Crypto Consulting - Fxtexchange / fxtexchange.com - Fxtechtradeco/ Fxtech Tradeco -  Megafxelitetrade - Tolgrand / Tolgrand.com - Gccicprofx  - Global Unique Gains Fx - Globalfxvitaltrade - Norton Fx Trades & InvestmentsSuperfxrapidtrade - Cresthillfx / Cresthillfx.com - Spotpayfx.com Ltd / Spotpayfx.com - Mollyfxtrade / Molly Fx Trade / Fxs Capital Coin Trade247 - Crypto Bit Miners - Crypto Genie - Crypto Air Drops - Crypto Capital InvestmentCrypto Ftms - Superb Coin - Crypto M Futures - Elitewhitesavings - Paygold Investment - Crypto Mining Option - Bitvest Crypto TradeGlobaltradingfund - Bitcorp Investment - Crypto-Cenefits247 / Crypto-Benefits247 - Deluxe Trading Fx - Bitlink Crypto Investment  - Alphacapitalanalysispro Market - Cryptopeach - Fundlite - Fastfx Option - Deluxe Swiss LimitedElite Gain Ltd / Elite Gains Ltd - Zack Rock First Investment Ltd - 1btcash - Apex-coins / Apex-coins.co - DineroprofitCrypto Empire Investment - Baze Capital / Bazecapital - Elite Cryptoptions / Elite Kryptoptions - Cadocinvestments - Coin Exchange / Coin-exchange.uk - Ensur Eelite CryptoAuto Trade Connect - Futurecoins Ltd - Millennium Builders - Zen Trade - Aury Trades - Premier-options - Global Binary Invest - Century Trades / Century-trades.ltd - Easefxtrade - Maxitradeapex /Maxitradeapex.space - Etrade-option / Etrade-option Investment - 247Coinblaze.com - Iqtradeoptionsfx - Finex Leaders / Finexleaders.com - Nbfcs - Dmg Markets / Dmgmarkets.com - Affinity Axis Bank - Bluelion FxltdNovafx Holdings - Absolute Fx Trade - Bit Fx Investment - Standard Royal Bank - Vetex Bank - Cloud Mining City - Kudoscm.Com - Trust Wave Bank - Winlimited.com / Wealth Investment Nexus - Oxygen Trade Solutions - Wattsautoleasing.com / Wattsauto.com - Capital Finances Ltd / Sage Finances - Apocalypse Wealth - Hybrid Pairs - Len24 Bank - Fast Payday Loans - Rbinternational-refund.eu - Al-pha Bank - Gateway Capital Cg - Fulcrum Capital Pro / Fulcrumcapitalpro.com - Rapidnex - Flatextrades - Royal Capitals Bank - Giraffe Trade LtdUrban Growth Investment - Forexis Financial Innovation Markets - Transworld Advisors Llc - Kucoin Stack - Fxwisdom.co.uk - Godlight Trading - Cresmont Capital Advisors - Stride Trust Bank Plc - Expresslive Fx All - Timingprogramfxs - Fbs Fx Trading - Crypto Pips Academy - Trendlinebullish - Spencederiv.Com - Expertfxswifttrade - Haven Capital Bank - Union Metropolitan Bank - Cryptoenterprise - Crypto Eco Vest - Plutoforextrade - Forex Prime Earners - Capital1 Internet Savings - Jacob Crypto Bury - Rapidfex Trades - Vastcryptowaveoptions - Ultimafxoptions - Baer-group.info - Fxcryptoinvests - Gotarget24 - Solid Finance Bank - Sdstarfx - Capital Ex Pro - Merge Global Assets - Pro Welfare Fx - Trader BUX Markets / Trader.bux-markets.com - Arp Trade - Equitiz - Crypto IngerMatrixvest - https://xtbempire.com - Gae Investment - Profitrop Limited - Glamourfxtrade / Glamour FX Trade LtdDerivtradinglive.Net - Standard Miner's, Ltd - Premier Yield Trading Company - https://bvifsc.co. - Traderpro Fx / Businesoft Ltd - Cm Fx Trade - Exitosofx - Fergatex / Fergato Llc - Gestion-Imv.Com - Espacegestion-Imv.Com - Imv-Gestion.Comhttps://www.invexplus.com - Prime-Capitalpro  - Primeopts Trade Ltd - Fusion Trade - Tangent Capital - Bitcoin Era - Safe Investment Group Llc / Bridgewater Associates (Uk) Limited / Bridgewater Associates Lt / Rce Banque - Abn Assets Limited (Assets Brokerage Network) - cysec_cy - Sprimsfx - Sato4xPu Prime Llc - Pinnacle Ventures - Mytrademate - Mysteel UK - Futurearcpro Limited / Grandcapitalcg - Crypto Invtwld - Tradercr - Tradecryptomasters - Rgtmarkets - Protrader Ai - Proinvest Partners - Immediate Edge - Hightop - Fx Markets Xchange - Expert Mining Trade Ltd - Crypto Choice - Coinivate - Smart Money - Kiwi Bonds Trust - Agrocura Limited - 9xprofits - Brownprime - Finex Group - Jecbit Finance Limited - Century Trading Group - Cluncoin EarnKiwi Term Deposits - Vig Group Limited / Vig Investment - Dachang International Financial Holdings / Da Chang Internationality - Universal Trade Holdings Ltd (HK)Syracuse Group - www.yangohk.com - Hocomban International Finance Limited - www.hkexecny.com - Spreadex - Fubt Exchange - 方瀛資本深圳市方瀛科技發展有限公司 - Pimco Investment Management (Hong Kong) Co., Limited - Ivenctures - 24/7ForexTrades - World Expert Fx - Wealth Arbitrage - Trade Market Analysis - Tools4deals - Mabcredit - Emarket-24 - Forrestfx / Smart Solution Corp - Capital Focus - QuickBlockchains Centre Ltd / Quickblockchains.com - Jbycapital - https://www.instagram.com/asaramadeirahttps://www.instagram.com/claudioandreofficial - https://umarkets.net - https://pt.commercewealth.com - Luís André de Goes Ribeiro da Cunha - Treasury Broker Sp. z o.o. - Lasota Solutions Łukasz LasotaFinanse Tomasz Wiśniewski - Treasury Maciej Sobków - Treasury Assistance Przemysław LisikiewiczTreasurer Sp. z o.o. Sp. kom.-  Treasurer Sp. z o.o.Payhost - Elit Group Bank - Secure Investnest  - S9 Crypto Ltd  -  Vernier Capital Advisors (Europe) Ltd -  Horizon Finance (P24O Ltd) - Arctradeasset - Fairgrowth Investment Management LtdHlmi Markets Nternational Limited. - Arbitrage Genius - Quantia - Do Network Ltd - Immediate Edge - Lqd ltd - Swissfinancebroker.net  -  Swiss Elite Partners - Alphasoft.ai - Equitiz - https://diapasonpartners.comCy Sureus - www.perfinanz-ag.com - Integra Financial Solutions - Proinvest Equity Agwww.mgpartnersag.com - Commerc Finance Credit - Wwic World Wide Investment Consulting - Lumo Space Pro - Altrix EdgeWeex.pro Inc.Geminipro - Emirex (New York)

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Grecia (Hellenic Capital Market Commission - Hcmc), British Virgin Islands (British Virgin Islands Financial Services Commission (Bvifsc), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Romania (Financial Supervisory Authority, Romania - Fsa), Cipro (Securities and Exchange Commission - CySec), Alberta (Alberta Securities Commission - Asc), Nuova Zelanda (Financial Markets Authority - Fma New Zealand), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Paesi Bassi (The Dutch Authority for the Financial Markets, The Netherlands - Afm), Portogallo (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários – Cmvm), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Malta (Malta Financial Services Authority - Mfsa), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Giappone (Financial Services Agency – Japan - Fsa), Quebec (Authorité des Marchés Financiers - Amf - Quebec), e Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

    • Grow Pips Fx / Growpipsfx.online (www.growpipsfx.online);
    • Cryptoscreek Mining (https://cryptoscreek-mining.com);
    • Nesu Loans (www.nesuloans.com);
    • Proinsure Financial (www.proinsurefinancial.com);
    • Bridgecapitalslp.com (www.bridgecapitalslp.com);
    • CryptoGoldtrust (https://cryptogoldtrust.com);
    • Bitfxpro.info / Trade.bitfxpro.info (https://trade.bitfxpro.info);
    • Tfxlegitmining / Tfxlegitmining.com (https://www.tfxlegitmining.com);
    • Mission Fx Club (www.missionfxclub.com);
    • Investormex (www.investormex.com);
    • Covotent (www.covotent.com);
    • Cyberex ltd (www.cyberexltd.com);
    • Brief Trader (https://www.brieftrader.com);
    • One Star Finance (https://onestarfinance.co.uk);
    • Prominent Crypto Earn (www.prominentcryptoearn.com);
    • Blissoptionsfx (www.blissoptionsfx.com);
    • Global Cryptos - Global-cryptos.com (https://global-cryptos.com);
    • Superbit.biz (www.superbit.biz);
    • Octasignalfx (www.octasignalfx.com);
    • Neurofx (https://app.neurofx.live);
    • Cryptoroipro (www.cryptoroipro.com);
    • Brandoinvestment (www.brandoinvestment.com);
    • Cryptogainers.ltd (https://cryptogainers.ltd);
    • Forex Genie Pros Ltd (https://forexgeniepros.com);
    • Megafxtrade / Megafxtrade.com (https://www.megafxtrade.com);
    • Balansfx (www.balansfx80.com);
    • Vip Dex Trade (www.vipdextrade.com);
    • Apxprimeoptions Ltd (www.apxprimeoptions.com);
    • Secured Options Trade (www.securedoptionstrade.org);
    • Genox Auto Bot (www.genoxautobot.com);
    • Alphatrexoption (www.alphatrexoption.com);
    • Fx Miners Holdings (www.fxminerholdings.com);
    • Trademaxpro (www.trademaxpro.com);
    • Super Trade Access (www.supertradeaccess.org);
    • Apex Finance Bank Uk (www.apexfinancebank.com);
    • Dana Banx Uk (www.danabankuk.com);
    • Fx Revenues / Fxrevenues.com (www.fxrevenues.com);
    • Ameliafx Trade / Ameliafxtrade24.com (http://ameliafxtrade24.com);
    • Crypto Desk Gain Ltd (https://cryptodeskgain.net);
    • Global Stackfx /Westminetrades (https://westminetrades.com);
    • Xcrypto-trade.com (www.xcrypto-trade.com);
    • Bitminings / Bitminings.icu (https://bitminings.icu);
    • Fxpremium Investment LLC / Fxpremium.org (https://fxpremium.org);
    • Gravityventure / Gravityventue.net (www.admin@gravityventure.net);
    • Nvg-7fx-bots (https://nvg7fxb0ts.com);
    • Prodigitalearners (https://prodigitalearners.com);
    • Trendverce / Trendverce.com (https://trendverce.com);
    • Crestfxswifttrade / Crestfxswifttrade.com (http://crestfxswifttrade.com);
    • Procryptor Cloud (https://procryptor.cloud/);
    • Grandfx Markets Inc. (https://grandfx-markets.online);
    • Mining-Profits (www.mining-profits.ltd);
    • Globalfxlivetrade.com (www.globalfxlivetrade.com);
    • Forex Share Trade (https://forexshare-trade.com);
    • Forexbroker.cloud (www.forexbroker.cloud):
    • Ibinex (https://ibinex.com);
    • E-Tech Mining (https://e-techmining.org);
    • Cryptodigitalhub (https://cryptodigitalhub.com);
    • Digital Accelerators (https://digitalsaccelerators.net);
    • Contract Trade (https://contract-tradefx.net);
    • Boxchain Fx - Boxchainfx.net (https://www.boxchainfx.net);
    • Bitcointrademax / Bitcointrademax.com (www. bitcointrademax.com);
    • Swiftfxbittrade.com (www.swiftfxbittrade.com);
    • Megafxswifttrade (www.megafxswifttrade.com);
    • Phemex Global Ltd / Phemexglobalimited.org (https://phemexglobalimited.org);
    • 5g Crypto Trading Marketing / 5gcryptotrading.org (www.5gcryptotrading.org);
    • Surefxt / Surefxt.com (https://surefxt.com);
    • Phemex Global Ltd / Phemexglobalimited.org (https://phemexglobalimited.org);
    • Fxx Mining / Fxxminings.com (https://fxxminings.com);
    • Globalfxmultitrade / Globalfxmultitrade.com (http://globalfxmultitrade.com);
    • Eurobit Club (https://eurobit.club/);
    • Stockgainfx.com (www.stockgainfx.com);
    • Gianttech Global (https://giant-techglobal.com);
    • Bitpay Crypto (https://bitpay-crypto.com/);
    • Alpha Crypto Matrix (https://alphacryptomatrix.net/);
    • Globaltradefxlive.com (www.globaltradefxlive.com);
    • All Assets Trade - Allassetstrade.com (https://allassetstrade.com);
    • Matrixfx / Matrixfxint.com (www.matrixfxint.com);
    • Horizon-enterprisefx.club (www.horizon-enterprisefx.club);
    • CHGS FX / Chgsfxgloballimited.com (www.chgsfxgloballimited.com);
    • Cryptoexon Financial Trust Limited (www.cryptoexonbit.com);
    • Cryptogate/Cryptogategroup.com (www.cryptogategroup.com);
    • Cryptogold (www.cryptogolds.info);
    • Crypto-tradeuk.ltd (www.crypto-tradeuk.ltd);
    • Digitalfx Trade (www.digitalfxcrypto.trade);
    • Safe Cryptomining Fx (www.safecryptominingfx.net);
    • Microglobalfx (https://microglobalfx.com);
    • Iqcoinfx.com (www.iqcoinfx.com);
    • Fx Options Int / Fxoption-int.com (www.fxoption-int.com);
    • Global Tycoon Fx / Globaltycoonfx.com (https://globaltycoonfx.com);
    • Fxbinary-optionltd.com (www.fxbinary-optionltd.com);
    • Chester Trade Fx (www.chestertradefx.com);
    • Megastock Crypto (www.megastockcrypto.com);
    • Crypto Vip Trade (https://cryptoproviptrade.com);
    • Legit Crypto Miners (www.legitcryptominers.com);
    • Xstream Trade Limited (www.xstreamtradelimited.com);
    • Climestock (www.climestock.com);
    • Crypto-hood Limited (ww.crypto-hood.org);
    • Fxs Pro Investment Forex (https://fxsproinvestmentforex.com);
    • Citi Crypto Traders (www.citicryptotraders.com);
    • Fxassuredltd.com (https://fxassureltd.com);
    • Fortrand Capital (www.fortrandcapital.com);
    • Online Crypto Trading Platform / Profxtmineotrades.com (www.profxtmineotrades.com);
    • Polar Profits (www.polarprofits.com);
    • Wavy Crypto (www.wavycrypto.digital);
    • Liquidoxtrading.org (www.liquidoxtrading.org);
    • Bitneo Ltd / Investing4bitcoin.com (www.investing4bitcoin.com);
    • Koin Fx Global / Koinfxglobal.com (https://koinfxglobal.com);
    • Exovetech / Exovetech.com (www.exovetech.com);
    • Meta Live Invest / Metaliveinvest.ltd) / Bitcoinstart Hyipdemo/ Demo.bitcoinstart.website (https://metaliveinvest.ltd/, https://demo.bitcoinstart.website);
    • Lobofx.com (www.lobofx.com);
    • Cryptovision / Cryptovision.uk (https://cryptovision.uk);
    • Xtrembitefx / Xtrembitefx.net (https://xtrembitefx.net);
    • Bitsummatefx (www.bitsummatefx.com);
    • Hodlergroupfx (https://hodlergroupfx.com);
    • Double Income Trading / Doubleincometrading.com (https://doubleincometrading.com);
    • Crypto Fam (https://cryptofam.xyz/);
    • Mbm Capitals / Mbm-capitals (https://mbmcapitals.net);
    • Kucoin / Kucoin.com (www.kucoin.com);
    • Markets Analyst (https://markets-analyst.com/);
    • Satun-Fx (www.satun-fx.co, www.satun-fx.co);
    • Swiftledgeroption / Swift Ledger Option (https://swiftledgeroption.com);
    • Fast Mine Fx (https://fastminefx.com/);
    • Deltacoin Limited (https://deltacoin.limited/?a=home);
    • Autoforextradesignal / Autoforextradesignal.com (https://autoforextradesignal.com);
    • Dcryptopromanager.com Ltd / Crypto Pro Manager Investment Ltd (https://dcryptopromanager.com);
    • Crypto Capital Limited (https://cryptocapital-limited.net);
    • Spikefxfasttrade (spikefxfasttrade.com);
    • Global Crypto Consulting (https://www.globalcryptoconsulting.com/);
    • Fxtexchange / fxtexchange.com (https://fxtexchange.com);
    • Fxtechtradeco/ Fxtech Tradeco (https://fxtechtradeco.com);
    • Megafxelitetrade (www.megafxelitetrade.com);
    • Tolgrand / Tolgrand.com (email: admin@tolgrand.com)
    • Gccicprofx (https://gccicprofx.com);
    • Global Unique Gains Fx (www.globaluniquegainsfx.com);
    • Globalfxvitaltrade (https://globalfxvitaltrade.com);
    • Norton Fx Trades & Investments (www.nortonfxtrades.com);
    • Superfxrapidtrade (http://superfxrapidtrade.com);
    • Cresthillfx / Cresthillfx.com (email: upport@cresthillfx.com);
    • Spotpayfx.com Ltd / Spotpayfx.com (https://spotpayfx.com);
    • Mollyfxtrade / Molly Fx Trade / Fxs Capital Coin Trade247 (www.https://mollyfxtrade.com);
    • Crypto Bit Miners (www.crypto-bitminers.com);
    • Crypto Genie (www.cryptogenie.co.uk);
    • Crypto Air Drops (www.cryptoairdrops.uk);
    • Crypto Capital Investment (www.cryptocapital-investment.uk);
    • Crypto Ftms (www.cryptoftms.com);
    • Superb Coin (www.superb-coin.com);
    • Crypto M Futures (www.cryptomfutures.com);
    • Elitewhitesavings (https://elitewhitesavings.com);
    • Paygold Investment (https://paygold-investment.ltd);
    • Crypto Mining Option (https://cryptominingoption.pro);
    • Bitvest Crypto Trade (https://bitvestcryptotrade.com);
    • Globaltradingfund (https://globaltradingfund.com);
    • Bitcorp Investment (https://bitlinkcrypto.com);
    • Crypto-Cenefits247 / Crypto-Benefits247 (https://crypto-benefits247.com);
    • Deluxe Trading Fx (www.deluxetradingfx.net);
    • Bitlink Crypto Investment (https://bitlinkcrypto.com);
    • Alphacapitalanalysispro Market (https://alphacapitalanalysispro.com);
    • Cryptopeach (www.cryptopeach.store);
    • Fundlite (https://fundlite.org);
    • Fastfx Option (www.fastfxoption.com);
    • Deluxe Swiss Limited (www.deluxeswissltd.com);
    • Elite Gain Ltd / Elite Gains Ltd (https://elitegainltd.com);
    • Zack Rock First Investment Ltd (www.zackrockfirst.com);
    • 1btcash (www.1btcash.com);
    • Apex-coins / Apex-coins.co (www.apex-coins.co);
    • Dineroprofit (www.dineroprofit.com);
    • Crypto Empire Investment (www.cryptoempireinvestment.com);
    • Baze Capital / Bazecapital (www.bazecapital.com);
    • Elite Cryptoptions / Elite Kryptoptions (www.elitekryptoptions.com);
    • Cadocinvestments (www.cadocinvestments.uk);
    • Coin Exchange / Coin-exchange.uk (www.coin-exchange.uk);
    • Ensur Eelite Crypto (www.ensureelitecrypto.info);
    • Auto Trade Connect (www.autotrade-connect.com);
    • Futurecoins Ltd (www.futurecoinsltd.net);
    • Millennium Builders (www.millenniumbuilders.co);
    • Zen Trade (www.zen-trade.org);
    • Aury Trades (www.aurytrade.com);
    • Premier-options (www.premier-options.com);
    • Global Binary Invest (www.global-binaryinvest.com);
    • Century Trades / Century-trades.ltd (www.century-trades.ltd);
    • Easefxtrade (www.easefxtrade.com);
    • Maxitradeapex /Maxitradeapex.space (email: support@maxitradeapex.space);
    • Etrade-option / Etrade-option Investment (https://etrade-option.org);
    • 247Coinblaze.com (https://247coinblaze.com);
    • Iqtradeoptionsfx (www.iqtradeoptionsfx.com);
    • Finex Leaders / Finexleaders.com (https://www.finexleaders.com), clone di società autorizzata;
    • Nbfcs (https://nbfcs.co) clone di società autorizzata;
    • Dmg Markets / Dmgmarkets.com (https://cabinet.dmgmarkets.com/, https://dmgmarkets.com/), clone di società autorizzata;
    • Affinity Axis Bank (https://www.affinityaxisbank.com);
    • Bluelion Fxltd (https://bluelionfxlt.com);
    • Novafx Holdings (https://novafxholdings.com);
    • Absolute Fx Trade (https://absolutefxt.com);
    • Bit Fx Investment (https://bitfxinvstment.com);
    • Standard Royal Bank (https://standardroyalbank.com);
    • Vetex Bank (https://vetexbank.com);
    • Cloud Mining City (www.cloudminingcity.com);
    • Kudoscm.Com (www.kudoscm.com). Già segnalata dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) – Svizzera (vedi Consob Informa n. 28/2023 del 31 luglio 2023);
    • Trust Wave Bank (www.trustwavebank.com);
    • Winlimited.com / Wealth Investment Nexus (www.winlimited.com);
    • Oxygen Trade Solutions (https://oxygentrade.solutions);
    • Wattsautoleasing.com / Wattsauto.com (https://wattsautoleasing.com/, https://www.wattsautos.com), clone di società autorizzata)
    • Capital Finances Ltd / Sage Finances (https://capitalfinances.ltd), clone di società autorizzata;
    • Apocalypse Wealth (https://apocalypse.buzz/index.html), clone di società autorizzata;
    • Hybrid Pairs (www.hybridpairs.com), clone di società autorizzata;
    • Len24 Bank (https://len24bank.com), clone di società autorizzata;
    • Fast Payday Loans (email: teamdirectlendersuk@gmail.com, ukcreditlenderteam@gmail.com, loanlendersuk321@gmail.com, servicehelplines53@gmail.com, service-helplines8273@googlegroups.com), clone di società autorizzata;
    • Rbinternational-refund.eu (email: mara.ere@rbinternational-refund.eu, frantisek.sulek@rbinternational-refund.eu, customer@rbinternational-refund.com, marek.chledicki@rbinternational-refund.eu), clone di società autorizzata;
    • Al-pha Bank (https://al-phabank.com), clone di società autorizzata;
    • Gateway Capital Cg (https://gatewaycapitalcg.com);
    • Fulcrum Capital Pro / Fulcrumcapitalpro.com (https://fulcrumcapitalpro.com), clone di società autorizzata;
    • Rapidnex (www.rapidnex.com);
    • Flatextrades (ttps://flatextrades.com);
    • Royal Capitals Bank (https://royalcapitalsbank.com);
    • Giraffe Trade Ltd;
    • Urban Growth Investment (www.urbangrowthinvestment.com);
    • Forexis Financial Innovation Markets (https://ffs-innovationmarkets.online);
    • Transworld Advisors Llc (www.transworldadvisorsllc.com);
    • Kucoin Stack (www.kucoinstack.com);
    • Fxwisdom.co.uk (https://fxwisdom.co.uk);
    • Godlight Trading (https://godlighttrading.com);
    • Cresmont Capital Advisors (www.cresmontcapitaladvisors.com);
    • Stride Trust Bank Plc (www.stridetrustbank.com);
    • Expresslive Fx All (www.expresslivefxall.live);
    • Timingprogramfxs (www.timingprogramfxs.com);
    • Fbs Fx Trading (www.fbsfxtrading.com);
    • Crypto Pips Academy (www.cryptopipsacademy.com);
    • Trendlinebullish (https://trendlinebullish.live);
    • Spencederiv.Com (https://spencederiv.com);
    • Expertfxswifttrade (https://expertfxswifttrade.com);
    • Haven Capital Bank (www.havencapitalbank.com);
    • Union Metropolitan Bank (email: info@unionmetropolitanbank.com);
    • Cryptoenterprise (www.cryptoenterprise247.com);
    • Crypto Eco Vest (www.cryptoecovest.com);
    • Plutoforextrade (www.plutoforextrade.com);
    • Forex Prime Earners (www.forexprimeearners.com);
    • Capital1 Internet Savings (www.capital1internetsavings.com);
    • Jacob Crypto Bury (https://jacobcryptobury.com);
    • Rapidfex Trades (https://rapidfx.org);
    • Vastcryptowaveoptions (https://www.vastcryptowaveoptions.com);
    • Ultimafxoptions (www.ultimafxoption.com);
    • Baer-group.info (https://baer-group.info);
    • Fxcryptoinvests (www.fxcryptoinvests.info);
    • Gotarget24 (email: contact@gotarget24.com);
    • Solid Finance Bank (https://solidfinancebank.com);
    • Sdstarfx (https://sdstarfx.com);
    • Capital Ex Pro (https://www.capitalexpro.co/, https://www.capitalexpro.com);
    • Merge Global Assets (www.mergeglobalassets.com);
    • Pro Welfare Fx (www.prowelfaresfx.online);
    • Trader BUX Markets / Trader.bux-markets.com (https://trader.bux-markets.com), clone di società autorizzata;
    • Arp Trade (https://arptrade.com);
    • Equitiz (www.equitiz.co). Segnalata anche dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) – Spagna e dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) – Svizzera;
    • Crypto Inger (www.cryptoinger.com);
    • Matrixvest (https://matrixvests.org).

    Segnalata dalla Hellenic Capital Market Commission (Hcmc) – Grecia:

    • https://xtbempire.com.

    Segnalate dalla British Virgin Islands Financial Services Commission (Bvifsc) – British Virgin Islands:

    • Gae Investment (https://gaeainvestment.com), clone di società autorizzata;
    • Profitrop Limited, clone di società autorizzata;
    • Glamourfxtrade / Glamour FX Trade Ltd;
    • Derivtradinglive.Net (https://derivtradinglive.net);
    • Standard Miner's, Ltd;
    • Premier Yield Trading Company (https://premieryieldpro.biz);
    • https://bvifsc.co.

    Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) – Spagna

    • Traderpro Fx / Businesoft Ltd (https://www.traderprofx.com);
    • Cm Fx Trade (https://cmfxtrade.com);
    • Exitosofx (https://www.exitosofx.com);
    • Fergatex / Fergato Llc (https://www.fergatex.io);
    • Gestion-Imv.Com, clone di società autorizzata;
    • Espacegestion-Imv.Com, clone di società autorizzata;
    • Imv-Gestion.Com, clone di società autorizzata;
    • https://www.invexplus.com;
    • Prime-Capitalpro (https://prime-capitalpro.com);
    • Primeopts Trade Ltd (https://primeoptstrade.com).

    Segnalate dalla Financial Supervisory Authority, Romania (Fsa) – Romania:

    • Fusion Trade (http://www.fusiontrade.co, https://f-t.cc)
    • Tangent Capital (https://tangent-capital.pro/, https://tangentcapital.ltd/, https://t-capital.ltd/);
    • Bitcoin Era (https://bitcoin-era.ro);
    • Safe Investment Group Llc / Bridgewater Associates (Uk) Limited / Bridgewater Associates Lt / Rce Banque (https://rcebanque.company/, https://rcebanque.org/, https://rcebanque.tech/, http://capital-group.tech);
    • Abn Assets Limited (Assets Brokerage Network), (https://abn-assets.com).

    Segnalazione da parte della Securities and Exchange Commission (CySec) – Cipro:

    La Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) avvisa i risparmiatori di aver identificato un account falso sulla piattaforma di social media Instagram con il nome utente «cysec_cy», che è stato creato in modo illegale e non appartiene alla CySEC.

    Attraverso questo account Instagram, le persone si presentano fraudolentemente come funzionari o rappresentanti CySEC e sollecitano gli investitori a pagare compensi in cambio di liquidazione di false richieste di risarcimento relative ad aziende sotto la supervisione della CySEC.

    Oltre a quanto sopra, CySEC desidera sottolineare che:

    La CySEC non stabilisce mai contatti telefonici né invia corrispondenza non richiesta e lo fa senza richiedere dati personali, finanziari o altro.

    Si invitano gli investitori a contattare la CySEC per confermare l'autenticità delle comunicazioni

    contattando info@cysec.gov.cy prima di intraprendere qualsiasi azione.

    Le e-mail autentiche provenienti dalla CySEC includono indirizzi che terminano con gov.cy, anche se cesi sono verificati casi di clonazione da parte dei truffatori.

    La CySEC non ha alcuna autorità o giurisdizione per riscuotere commissioni per qualsiasi scopo da singoli individui investitori, né ha l’autorità di nominare qualcuno che lo faccia per suo conto.

    CySEC non autorizza, verifica, monitora o è in alcun modo coinvolta in class action, sistemi di compensazione, pagamenti tra persone fisiche o giuridiche o qualsiasi ente pubblico o agenzie private.

    La CySEC ha emesso numerosi avvisi pubblici quando si verificano casi simili, che vengono pubblicati sul suo sito web all'indirizzo: https://www.cysec.gov.cy/en-GB/public-info/warnings/cysec.

    La guida per gli investitori della CySEC su come individuare le truffe è reperibile sul sito Istituzionale.

    CySEC esorta il pubblico a rimanere vigile riguardo a qualsiasi comunicazione non richiesta che provenga apparentemente dalla CySEC, ad astenersi dall’inviare denaro a chiunque affermi tutto o parte di quanto sopra riportato, o simile.

    Segnalate dalla Alberta Securities Commission (Asc) – Alberta:

    • Sprimsfx (www. sprimsfx.com);
    • Sato4x (www.sato4x.io);
    • Pu Prime Llc (www. puprime.net);
    • Pinnacle Ventures (www.pinnacle-ventures.online);
    • Mytrademate (www.mytrademate.com);
    • Mysteel UK (www.mysteelukltd.vip);
    • Futurearcpro Limited / Grandcapitalcg (www. grandcapitalcg.com);
    • Crypto Invtwld (email: support@cryptinvtwld.com);
    • Tradercr (www.tradr-cr.com, webtrader.tradrcr.com);
    • Tradecryptomasters (www.timemarkets2.com);
    • Rgtmarkets (www.rgtmarkets.com);
    • Protrader Ai (www.protraderai.net);
    • Proinvest Partners www.(proinvest-partners.com);
    • Immediate Edge (www.immediate-edge.io, www.immediate-edge.live, www.immediate-edge.co, www.immediateconnect.ai);
    • Hightop (www.hightop-dex.com);
    • Fx Markets Xchange (www.fxmarketsexchange.com);
    • Expert Mining Trade Ltd (www.expertminingtrade.org);
    • Crypto Choice (www.cryptochoice.club);
    • Coinivate (www.coinivate.net). Già segnalata dalla Ontario Securities Commission (Osc) – Ontario.

    Segnalate dalla Financial Markets Authority (Fma New Zealand) – Nuova Zelanda:

    • Smart Money (https://www.smartmoneynz.com/SMHome.aspx);
    • Kiwi Bonds Trust (www.kiwibonds.org);
    • Agrocura Limited ( www.agrocuraltd.com; www.agcltd.live);
    • 9xprofits (www.9XProfits.com);
    • Brownprime (https://brownprime.com);
    • Finex Group (www.finexgroup.co);
    • Jecbit Finance Limited (www.jecbit-finance.com);
    • Century Trading Group (www.centurytradingroup.com);
    • Cluncoin Earn (www.cluncoinearns.io);
    • Kiwi Term Deposits (www.kiwitermdeposits.com).

    Segnalate dalla Securities and Futures Commission (Sfc) – Hong Kong:

    • Vig Group Limited / Vig Investment (www.vig-investments.com);
    • Dachang International Financial Holdings / Da Chang Internationality (https://dachanginternation.com);
    • Universal Trade Holdings Ltd (HK) (www.uthl.com.hk);
    • Syracuse Group (www.syracuse-group.co);
    • www.yangohk.com, clone di società autorizzata;
    • Hocomban International Finance Limited (www.hifinltd.com), clone di società autorizzata;
    • www.hkexecny.com, clone di società autorizzata;
    • Spreadex (www.spresfx.com), clone di società autorizzata;
    • Fubt Exchange (www.fubthk.com);
    • 方瀛資本 (https://g.fountaincapri.cn), solo nome cinese;
    • 深圳市方瀛科技發展有限公司 (www.fountaincapri.cn), solo nome cinese;
    • Pimco Investment Management (Hong Kong) Co., Limited (https://pimco-cn.com), clone di società autorizzata.

    Segnalate dalla The Dutch Authority for the Financial Markets, The Netherlands (Afm) – Paesi Bassi:

    • Ivenctures;
    • 24/7ForexTrades (www.247forextrades.com);
    • World Expert Fx (www.worldexpertfx.com);        
    • Wealth Arbitrage (email: alex.grutman@wealth-arbtrge.com);
    • Trade Market Analysis (https://www.trademarketanalysis.com);
    • Tools4deals (https:// tools4deals.com);
    • Mabcredit (https:// mabcredit.com);
    • Emarket-24 (https:// emarket-24.com);
    • Forrestfx / Smart Solution Corp (https:// forrestfx.com);
    • Capital Focus (https://capitalfocus.net), clone di società autorizzata;
    • QuickBlockchains Centre Ltd / Quickblockchains.com (www.quickblockchains.com);
    • Jbycapital (https://jbycapital.com).

    Segnalate dalla Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (Cmvm) – Portogallo:

    • https://www.instagram.com/asaramadeira;
    • https://www.instagram.com/claudioandreofficial;
    • https://umarkets.net;
    • https://pt.commercewealth.com;
    • Luís André de Goes Ribeiro da Cunha.

    Segnalate dalla Polish Financial Supervision Authority (Knf) – Polonia:

    • Treasury Broker Sp. z o.o.;
    • Lasota Solutions Łukasz Lasota;
    • Finanse Tomasz Wiśniewski;
    • Treasury Maciej Sobków;
    • Treasury Assistance Przemysław Lisikiewicz;
    • Treasurer Sp. z o.o. Sp. kom.;
    • Treasurer Sp. z o.o.;
    • Payhost;
    • Elit Group Bank.

    Segnalate dalla Malta Financial Services Authority (Mfsa) – Malta:

    • Secure Investnest (https://secureinvestnest.com);
    • S9 Crypto Ltd (https://s9cryptotrade.com) clone di società autorizzata;
    • Vernier Capital Advisors (Europe) Ltd (https://verniercapitaladvisors.com), clone di società autorizzata;
    • Horizon Finance (P24O Ltd) (https://horizonfinance.live).

    Segnalata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) – Lussemburgo:

    • Arctradeasset (https://arctradeassets.com).

    Segnalate dalla Financial Services Agency Japan ( Fsa) – Giappone:

    • Fairgrowth Investment Management Ltd;
    • Hlmi Markets Nternational Limited.

    Segnalate dalla Authorité des Marchés Financiers - Amf - Quebec) – Quebec:

    • Arbitrage Genius (www.arbitrage-genius.ai);
    • Quantia (www.quantia.cc);
    • Do Network Ltd (www,dolnc.com, www.can.dolnc.com);
    • Immediate Edge (www.immediatee-edge.com, www.immediateedgenew.financial-market-wolrd.com, www.immediate-edge.live, www.immediate-edge.co, www.immediateedge.live, www.immediateedgeapp.org, www.immediateedgepro.com);
    • Lqd ltd (www.lqdfx.com).

    Segnalate dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) – Svizzera:

    • Swissfinancebroker.net, clone di società autorizzata;
    • Swiss Elite Partners (www.swisselitepartners.com);
    • Alphasoft.ai (www.alphasoft.ai);
    • Equitiz (www.equitiz.com);
    • https://diapasonpartners.com, clone di società autorizzata;
    • Cy Sureus (https://cysureus.com);
    • www.perfinanz-ag.com, clone di società autorizzata;
    • Integra Financial Solutions (www.ifs-lmtd.com). Già segnalata dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito (vedi avvisi ai risparmiatori del 20 settembre 2023);
    • Proinvest Equity Ag;
    • www.mgpartnersag.com, clone di società autorizzata;
    • Commerc Finance Credit (www.commerc-finance-credit.de);
    • Wwic World Wide Investment Consulting (www.wwicgroup.com).

    Segnalate dalla British Columbia Securities Commission (Bcsc) – British Columbia:

    • Lumo Space Pro (https://lumospacetrade.com);
    • Altrix Edge;
    • Weex.pro Inc. (https://weexproit.com/#/index, https://www.weexpror.com/#/index, https://weediux.com/#/index, https://www.weexproe.com/#/index, https://weexproex.com/#/)
    • Geminipro (https://geminiproj.xyz);
    • Emirex (New York) (www.emirexin.com, www.emirexpro.com).

    26 ottobre 2023

  • 19 ott 2023
    Comunicazione Consob su

    Axiancefx (https://axiancefx.co) - Investment Analysts (https://investment-analysts.com, pagina https://client.investment-analysts.com) - Switchtrades Ltd (www.switchtrades.com, pagina https://clientzonearea.accountifft.ppdashboard.webtraderclientzone.com) - Top Markets Ltd (www.europetrade.me, pagina https://wt.europetrade.me) - BTC System Pty Ltd (https://btcsystem.net)

    Consob ha ordinato l’oscuramento di 5 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L’Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività Internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

    • Axiancefx (sito internet https://axiancefx.co);
    • Investment Analysts (sito internet https://investment-analysts.com e relativa pagina https://client.investment-analysts.com);
    • Switchtrades Ltd (sito internet www.switchtrades.com e pagina  https://clientzonearea.accountifft.ppdashboard.webtraderclientzone.com);
    • Top Markets Ltd (sito internet www.europetrade.me e relativa pagina https://wt.europetrade.me);
    • BTC System Pty Ltd (sito internet https://btcsystem.net).

    Sale, così, a 955 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’Autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it. Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    ***

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    19 ottobre 2023

  • 19 ott 2023
    Comunicazione su

    Proinsure Financial - Nesu Loans - Renor Investment / Mega S T - Incogain - Nexofinchain Option - Aux Base Stream / Auxbase Stream - Fq Bit Trade - Bank - Loan Finder E-Global Finance - Crypto Wave Finance - Qfs Monatery Bank - Fxtmonline.live - Fxu Finance / Fxu Solutions -   www.blockchain.com - Althos Invest SA -  Vertex Fy - Axiory / Tradit Ltd - Coinolet Ltd - Ghi Finance Services Ltd - Isotrader / Rounda Partners Limited - Millenium One / Fiesta Llc - Power Trend / Pr Trend / Mirach Ltd - Axa Investment Managers Ireland Limited - J P Morgan Private Bank - Investing Capitals - Promarkets - https://fpmgreece.com - Clever Business (Schweiz) Ag.

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Irlanda (Central Bank of Ireland – Cbi), Grecia (Hellenic Capital Market Commission - Hcmc), Germania (Federal Financial Supervisory Authority – Bafin), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

    • Proinsure Financial (www.proinsurefinancial.com);
    • Nesu Loans (www.nesuloans.com);
    • Renor Investment / Mega S T (www.renorinve.com, www.fbidirectcid.org);
    • Incogain (www.incogain.com);
    • Nexofinchain Option (www.nexofinchains.com);
    • Aux Base Stream / Auxbase Stream (www.auxbasestreams.com);
    • Fq Bit Trade (www.fqbittrade.com);
    • Swiben Bank (www.swibenbank.com);
    • Loan Finder E-Global Finance (www.loanfinder-eglobalfinance.com);
    • Crypto Wave Finance (www.crypto-wave-finance.ltd);
    • Qfs Monatery Bank (www.qfsmonaterybank.biz);
    • Fxtmonline.live (www.fxtmonline.live, www.investerminer.co);
    • Fxu Finance / Fxu Solutions (www.fxfinanceu.com, www.fxusolutions-fx.com, www.fxusolutions.com).

    Segnalate dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) – Lussemburgo:

    • www.blockchain.com, clone di società autorizzata
    • Althos Invest SA.

    Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) – Spagna:

    • Vertex Fy (https://www.vertexfy.com);
    • Axiory / Tradit Ltd (https://www.axiory.com/es);
    • Coinolet Ltd (https://coinolet.com);
    • Ghi Finance Services Ltd (https://ghifinanceservices.es);
    • Isotrader / Rounda Partners Limited (https://isotrader.cc/es/home-es);
    • Millenium One / Fiesta Llc (https://www.milleniumone.io);
    • Power Trend / Pr Trend / Mirach Ltd (https://prtrend.cx).

    Segnalate dalla Central Bank of Ireland (Cbi) – Irlanda:

    • Axa Investment Managers Ireland Limited, clone di società autorizzata;
    • J P Morgan Private Bank, clone di società autorizzata;
    • Investing Capitals,
    • Promarkets;

    Segnalate dalla Hellenic Capital Market Commission (Hcmc) – Grecia:

    • https://fpmgreece.com.

    Segnalata dalla Federal Financial Supervisory Authority (Bafin) – Germania:

    • Clever Business (Schweiz) Ag.

    19 ottobre 2023

  • 12 ott 2023
    Comunicazione su

    Bmk Loans - Ivenctures - Curated Earners - Cryptosfxpro - Bitmarket Trader - Alfamarkets - Bgl BNP Paribas Fortis - Bunq - Revolut-épargne  - Triodos - London Stock ExchangeAlpha Incomes - Bits Panda - Bridge Stone Limited - Capital-Gatewaycg / Higtechnordpro Limited - Carax Forex – Caraxf Otc Sa - Ccloudfx - Deltas Crypto - Equitiz - Erzinex / Trd & Mny Company Llc - Europefx Trade - https://finexlimited.com - Finflow X - Hugo´S Way Ltd - Investing Unity - Net Capital Ab Ltd - Palo Market / Palomarket - Prime Investments - Stock Trade Invest Ltd - Surebets Sports Investments - Terema Invest - Tidex Technologies Ltd - Tiger One Finance - Zermatt Group Llc / Trade Tech Solutions - Tradecmf / Cmf Group Ltd - Turbo - Ucoin Capital - Venturyfx / Smart Trade Ltd - Virgobank -  Oil Profit - Monte Verde - Fantomfinanzen - Omers Finance  - Zigber / Belana Group Llc - Swk Invest - Financial Weststein Bank / Weststein Bank AG - Opabitcoin - Appex Finance / Kwikflow Group Llc - Bt Invest - Fatih Sarikaya / S-f-Invest - Amadeus Markets - Coinex.la - Alphascrypto - Immediate Momentum - https://mexc.com;www.toobit-gb.me - ThebrokeraI Ltd - CryptoTraderaI Ltd - Euprofits / Euprofits-Finanzportal Gmbh - WiseWealth - Cbx Capital - https://cyrcoins.com - Beci Ltd - Echoin Ltd

    Le autorità di vigilanza di Irlanda (Central Bank of Ireland – Cbi), Paesi Bassi (The Dutch Authority for the Financial Markets, The Netherlands - Afm), Belgio (Financial Services and Markets Authority – Fsma), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Austria (Financial Market Autority - Fma), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalata dalla Central Bank of Ireland (Cbi) – Irlanda:

    • Bmk Loans.

    Segnalate dalla The Dutch Authority for the Financial Markets, The Netherlands (Afm) – Paesi Bassi:

    • Ivenctures;
    • Curated Earners;
    • Cryptosfxpro;
    • Bitmarket Trader;
    • Alfamarkets.

    Segnalazione da parte della Financial Services and Markets Authority (Fsma) – Belgio:

    L'autorità di vigilanza del Belgio, la Fsma, avvisa i risparmiatori che i soggetti di seguito indicati utilizzano illegalmente il nome di intermediari bancari autorizzati.

    • Bgl BNP Paribas Fortis (email: @bglgestionprivee.com);
    • Bunq (email: @epargnebunq.com);
    • Fineco (email: @fib-gestion.com, @bfigestion.com);
    • Revolut-épargne (email: @revolut-epargne.com);
    • Triodos (email: @triodos-europe.com, @triodos-finance.com);
    • London Stock Exchange (email: @lse-gestion.com, e sito web: www2.lse-private).

    Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) – Spagna:

    • Alpha Incomes (www.alphaincomes.ltd, www.alpha-incomes.ltd);
    • Bits Panda (https://bits-panda.com);
    • Bridge Stone Limited (https://bridgestonelimited.com);
    • Capital-Gatewaycg / Higtechnordpro Limited (www.capital-gatewaycg.com);
    • Carax Forex – Caraxf Otc Sa (https://www.caraxfx.com);
    • Ccloudfx (https://ccloudfx.com);
    • Deltas Crypto (https://deltascrypto.com);
    • Equitiz (www.equitiz.co, https://www.equitiz.co, https://equitiz.co);
    • Erzinex / Trd & Mny Company Llc (http://www.erzinex.com);
    • Europefx Trade (https://europeefx.com);
    • https://finexlimited.com, clone di società autorizzata;
    • Finflow X (https://finflow-x.io);
    • Hugo´S Way Ltd (https://hugosway.com);
    • Investing Unity (https://investingunity.com/es);
    • Net Capital Ab Ltd (https://www.netcapitalab.com);
    • Palo Market / Palomarket (https://palomarket.com);
    • Prime Investments (https://primemanagementfund.com);
    • Stock Trade Invest Ltd (www.stocktradeinvest.com);
    • Surebets Sports Investments (www.sectorcapitaladvisorsasa.com);
    • Terema Invest (https://teremainvest.cc);
    • Tidex Technologies Ltd (https://tidex.com);
    • Tiger One Finance (https://tigeronefinance.com, https://my.tigeronefinance.com);
    • Zermatt Group Llc / Trade Tech Solutions (https://tradetech-solutions.com);
    • Tradecmf / Cmf Group Ltd (https://www.tradecmf.com);
    • Turbo (https://weareturbo.io);
    • Ucoin Capital (https://ucoincapital.com);
    • Venturyfx / Smart Trade Ltd (https://venturyfx.com);
    • Virgobank (https://www.virgobanc.net).

    Segnalate dalla Financial Market Autority (Fma) – Austria:

    • Oil Profit ( www.oilprofit.io, www.oilprofit.app, www.oilprofits.de, de.oil-profit.investerscorp.com, de.oilprofit-official.com, www.oil-profits.com, www.oil-profit.com);
    • Monte Verde (https://monte-verde.ch);
    • Fantomfinanzen ( https://fantomfinanzen.com);
    • Omers Finance ( https://omersfinance.ltd);
    • Zigber / Belana Group Llc (https://www.zigber.com);
    • Swk Invest (www.swkinvest.com);
    • Financial Weststein Bank / Weststein Bank AG (https://financial-weststein.com, https://myweststein.com);
    • Opabitcoin (https://opabitcoin.com);
    • Appex Finance / Kwikflow Group Llc ( https://appexfinance.com); 
    • Bt Invest (https://b-tinvest.com/, https://b-tinvest.dev/, https://privateacc211.com);
    • Fatih Sarikaya / S-f-Invest (www.s-f-invest.com);
    • Amadeus Markets ( www.amadeus-markets.com; cfd.amadeus-markets.com);
    • Coinex.la ( www.coinex.la);
    • Alphascrypto (www.alphascrypto.com);
    • Immediate Momentum ( https://immediatemomentum.de, https://immediate-momentum.com/de, https://immediate-momentum.io/dez, https://immediate-momentum.org, https://immediatemomentum.info/de);
    • https://mexc.com;
    • www.toobit-gb.me;
    • ThebrokeraI Ltd ( Web: https://thebroker.ai);
    • CryptoTraderaI Ltd ( https://cryptotrader.ai);
    • Euprofits / Euprofits-Finanzportal Gmbh ( https://euprofits.com/);
    • WiseWealth ( https://wisewealth.ai);
    • Cbx Capital ( https://cbxcapital.com);
    • https://cyrcoins.com;
    • Beci Ltd (www.beci.pro);
    • Echoin Ltd (https://echoin.fund).

    12 ottobre 2023

  • 10 ott 2023
    Comunicazione Consob su

    Global News  (sito internet https://globalnews.icu e relativa pagina https://webtrader.glblnwstrd.info); - Cryptonoid Ltd (sito internet https://cryptonoid.co e relativa pagina https://account.cryptonoid.co) - Alphascrypto (sito internet www.alphascrypto.com) - Afex Market (sito internet www.afexmarket.com e relativa pagina https://client.afexmarket.com) - Tradeontop Limited (sito internet https://tradeontop.com e relativa pagina https://platform.tradeontop.com)

    Consob ha ordinato l'oscuramento di 5 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L'Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività Internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l'oscuramento:

    - "Global News" - (sito internet https://globalnews.icu e relativa pagina https://webtrader.glblnwstrd.info);

    - Cryptonoid Ltd - (sito internet https://cryptonoid.co e relativa pagina https://account.cryptonoid.co);

    - "Alphascrypto" - (sito internet www.alphascrypto.com);

    - "Afex Market" - (sito internet www.afexmarket.com e relativa pagina https://client.afexmarket.com);

    - "Tradeontop Limited" - (sito internet https://tradeontop.com e relativa pagina https://platform.tradeontop.com).

    Sale, così a 950 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l'attenzione dei risparmiatori sull'importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l'operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione "Occhio alle truffe!", dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l'investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    ***

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    - Global News tramite il sito internet https://globalnews.icu e relativa pagina https://webtrader.glblnwstrd.info (delibera n. 22844 del 9 ottobre 2023);

    - Cryptonoid Ltd tramite il sito internet https://cryptonoid.co e relativa pagina https://account.cryptonoid.co (delibera n. 22843 del 9 ottobre 2023);

    - Alphascrypto tramite il sito internet www.alphascrypto.com (delibera n. 22846 del 9 ottobre 2023);

    - Afex Market tramite il sito internet www.afexmarket.com e relativa pagina https://client.afexmarket.com (delibera n. 22845 del 9 ottobre 2023);

    - Tradeontop Limited tramite il sito internet https://tradeontop.com e relativa pagina https://platform.tradeontop.com (delibera n. 22842 del 9 ottobre 2023).

    10 ottobre 2023

  • 06 ott 2023
    Comunicazione Consob su

    FP Invest (www.fpinvest.io, pagina https://client.fpinvest.io) - XTB Empire Ltd (https://xtb-empire.com, pagine https://webtrader.xtb-empire.com e https://client.xtb-empire.com) - PRIMUSLTD (https://primus-ltd.net, https://primusltd.co, pagine https://panel.primus-ltd.net, trading.primus-ltd.net, https://panel.primusltd.co e trading.primusltd.co) - Simple Trading/Simple Trade (https://simpletrading.broker, pagina https://office.simpletrading.broker)

    Consob ha ordinato l’oscuramento di 5 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L’Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività Internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

    • “FP Invest” (sito internet www.fpinvest.io e relativa pagina https://client.fpinvest.io);
    • XTB Empire Ltd (sito internet https://xtb-empire.com e relative pagine https://webtrader.xtb-empire.com e https://client.xtb-empire.com);
    • “PRIMUSLTD” (siti internet https://primus-ltd.net e https://primusltd.co e relative pagine https://panel.primus-ltd.net, trading.primus-ltd.net, https://panel.primusltd.co e trading.primusltd.co);
    • “Simple Trading”/“Simple Trade” (sito internet https://simpletrading.broker e relativa pagina https://office.simpletrading.broker).

    Sale, così a 945 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’Autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it. Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione Occhio alle truffe!, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    ***

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    • “FP Invest”  tramite il sito internet www.fpinvest.io e relativa pagina https://client.fpinvest.io (delibera n. 22827 del 5 ottobre 2023);
    • XTB Empire Ltd tramite il sito internet https://xtb-empire.com e relative pagine https://webtrader.xtb-empire.com e https://client.xtb-empire.com (delibera n. 22830 del 5 ottobre 2023);
    • “PRIMUSLTD” tramite i siti internet https://primus-ltd.net e https://primusltd.co e relative pagine https://panel.primus-ltd.net, trading.primus-ltd.net, https://panel.primusltd.co e trading.primusltd.co (delibera n. 22829 del 5 ottobre 2023);
    • “Simple Trading”/“Simple Trade” tramite il sito internet https://simpletrading.broker e relativa pagina https://office.simpletrading.broker (delibera n. 22828 del 5 ottobre 2023).

    6 ottobre 2023

  • 05 ott 2023
    Comunicazione su

    Citynationfx-trading - Crystal Fx - Asset Flow Traders - Gainground - Cryptoexperttrade - Sogtradex - Globalonlinefx - Option Mkts - Bit Finance Live Iq - Smartmetatrader - Olympicplatforms247 - Actionfxtrade - Primus Capital - Polus Investment Management Limited - Expotoro / Tratoro - Primefactor.capital - Hycmarket.com - UK Global Insurance Brokers - Change Debt Support - Gbg Limited / Gbglmtd.com - Emeneker - www.ewgholding.com/fr - www.investir-dans-l-or.site.sitekick.ai - www.mevent-bottom416.com - www.truffis.com - Hotcapitalstox.com - Bitcoin Era - Safe Investment Group Llc / Bridgewater Associates (Uk) Limited / Bridgewater Associates Lt / Rce Banque - Bmg Crypto - Trader-Cr - FirstCapital1 - Megahodl Limited - Quantum Code - Mobilizoptions / MobilizOptions Ltd - Investus Pro / Invest Us Pro - Nexon Groups - Dukasbance - Ca Trade Pro - Connft.ai

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Francia (Authorité des Marchés Financiers - Amf), Grecia (Hellenic Capital Market Commission - Hcmc), Romania (Financial Supervisory Authority, Romania - Fsa), e Ontario (Ontario Securities Commission - Osc), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

    • Citynationfx-trading (www.citynationfx-trading.com);
    • Crystal Fx (www.crystalfx.org);
    • Asset Flow Traders (https://assetflowtraders.com);
    • Gainground (www.gainground.live);
    • Cryptoexperttrade (www.cryptoexperttradeltd.com);
    • Sogtradex (www.sogtradex.com);
    • Globalonlinefx (www.globalonlinefx.com);
    • Option Mkts (www.optionmkts.com);
    • Bit Finance Live Iq (www.bitfinanceliveiq.com);
    • Smartmetatrader (www.smartmetatrader.com);
    • Olympicplatforms247 (www.olympicplatforms247.live);
    • Actionfxtrade (www.actionfxtrade.com);
    • Primus Capital (tel: +447575483001), clone di società autorizzata;
    • Polus Investment Management Limited (https://polusinvestmentmanagement.com), clone di società autorizzata;
    • Expotoro / Tratoro (https://expotoro.com);
    • Primefactor.capital (https://www.primefactor.capital), clone di società autorizzata;
    • Hycmarket.com (www.hycmarket.com), clone di società autorizzata;
    • UK Global Insurance Brokers (Tel: +4407495761636, +4401615134716), clone di società autorizzata;
    • Change Debt Support (www.changedebtsupport.uk, https://changeline.co.uk/, https://changedebtsupport.com), clone di società autorizzata;
    • Gbg Limited / Gbglmtd.com (https://gbglmtd.com), clone di società autorizzata;

    Segnalate dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) - Lussemburgo:

    • Emeneker (www.emeneker.de).

    L’Autorità di vigilanza del Lussemburgo (Cssf) avvisa i risparmiatori che ignoti, attraverso l’indirizzo email contact@catella.se, utilizzano a fini fraudolenti, l'identità dell'ex istituto di credito lussemburghese Catella Bank S.A. che ha cessato la sua attività bancaria nel 2021. A seguito di una modifica della sua forma giuridica e della sua ragione sociale nel 2023, la società Catella Bank S.A. è attualmente registrata presso presso il Registro del Commercio e delle Società del Lussemburgo con la denominazione Catella Luxembourg S.à r.l.. L'entità Catella Luxembourg S.à r.l. non è supervisionato dalla Cssf e non è collegato ai suddetti soggetti.

    Segnalate dalla Authorité des Marchés Financiers (Amf) - Francia:

    • www.ewgholding.com/fr;
    • www.investir-dans-l-or.site.sitekick.ai;
    • www.mevent-bottom416.com;
    • www.truffis.com.

    Segnalata dalla Hellenic Capital Market Commission (Hcmc) - Grecia:

    • Hotcapitalstox.com.

    Segnalate dalla Financial Supervisory Authority, Romania (Fsa):

    • Bitcoin Era (https://bitcoin-era.ro);
    • Safe Investment Group Llc / Bridgewater Associates (Uk) Limited / Bridgewater Associates Lt / Rce Banque (https://rcebanque.company/, https://rcebanque.org/, https://rcebanque.tech/, http://capital-group.tech/);

    Segnalate dalla Ontario Securities Commission (Osc) - Ontario:

    • Bmg Crypto (www.bmgcrypto.us);
    • Trader-Cr (www.trader-cr.com);
    • FirstCapital1 (www.firstcapital1.com);
    • Megahodl Limited (www.megahodl.net);
    • Quantum Code (www.quantumcode.info, www.quantum-code.app);
    • Mobilizoptions / MobilizOptions Ltd (www.mobilizoptions.net);
    • Investus Pro / Invest Us Pro (www.investuspro.com);
    • Nexon Groups (www.nexongroups.com, www.nexongroups.io);
    • Dukasbance (www.dukasbance.com, www.dukasbance.io);
    • Ca Trade Pro (www.catradepro.com);
    • Connft.ai (www.connft.ai).

    5 ottobre 2023

  • 29 set 2023
    Comunicazione su

    Entforex Global Markets - Seccointrade - Payday Global Trade - Digital Fx Options - Fxcryptotrade - Fxprime - Jby Capital - Mabcredit - Tool4deals - Trade Market Analysis - Quickblockchains Centre Ltd / Quickblockchains.com - Capital Focus - Forrest Fx (Smart Solution) - Emarket-24 - Intrex Asset - Primem4trade - Parallel Investment - Dryden Partners - Zurich Ireland Plc - The Emerald Fund Icav - Active Pension Investment Ltd / Active Pension Investments / API - Kapitec Invest - Capellenis - Santos Market Ltd - Styxtrade Group / Gstyx Group - Nexus Llc - Cryptoairdrops - Gatewaycapitalcg / Higtechnordpro Limited - Platinum-Markets - https://livermore-trading.com - https://webtrader.atradesolutions.com

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Paesi Bassi (The Dutch Authority for the Financial Markets, The Netherlands (Afm), Irlanda (Central Bank of Ireland (Cbi),  Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Grecia (Hellenic Capital Market Commission - Hcmc), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

    • Entforex Global Markets (www.onsfx19.com, www.entforex.com);
    • Seccointrade (www.seccointrade.com);
    • Payday Global Trade (www.paydayglobaltrade.com);
    • Digital Fx Options (www.digitalfxoptions.org);
    • Fxcryptotrade (www.ifxcryptotrade.com);
    • Fxprime (www.fxbrokerprime.com).

    Segnalate dalla The Dutch Authority for the Financial Markets, The Netherlands (Afm) - Paesi Bassi:

    • Jby Capital;
    • Mabcredit;
    • Tool4deals;
    • Trade Market Analysis;
    • Quickblockchains Centre Ltd / Quickblockchains.com;
    • Capital Focus, clone di società autorizzata;
    • Forrest Fx (Smart Solution);
    • Emarket-24;
    • Intrex Asset;
    • Primem4trade;
    • Parallel Investment;
    • Dryden Partners.

    Segnalate dalla Central Bank of Ireland (Cbi) - Irlanda:

    • Zurich Ireland Plc, clone di società autorizzata;
    • The Emerald Fund Icav, clone di società autorizzata;
    • Active Pension Investment Ltd / Active Pension Investments /API, clone di società autorizzata.

    Segnalate dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) - Lussemburgo:

    • Kapitec Invest (https://kapitec-invest.com);
    • Capellenis (http://www.capellenis.com).

    Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) - Spagna:

    • Santos Market Ltd ( https://santosmarket.net);
    • Styxtrade Group / Gstyx Group (https://styx-trade.org);
    • Nexus Llc (https://alphacapital.space/es);
    • Cryptoairdrops (https://cryptoairdrops.uk);
    • Gatewaycapitalcg / Higtechnordpro Limited (https://gatewaycapitalcg.com/es);
    • Platinum-Markets (https://platinum-markets.com);
    • https://livermore-trading.com.

    Segnalata dalla Hellenic Capital Market Commission - (Hcmc) - Grecia:

    • https://webtrader.atradesolutions.com.

    Segnalazione da parte della Federal Financial Supervisory Authority (Bafin) - Germania:

    • L’Autorità di vigilanza della Germania (Bafin) avvisa i risparmiatori che la società Seidel Finance non è autorizzata ad offrire al pubblico azioni di Ecological Technologies Ltd.

    29 settembre 2023

  • 28 set 2023
    Comunicazione Consob su

    Stockplus-it.com (https://stockplus-it.com, pagina https://client.stockplus-it.com) - Alfacapitalmarketsltd (https://alfacapitalmarketsltd.com, pagina https://account.alfacapitalmarketsltd.com) - Fintech Market (https://fintechmarket-consulting.com, pagina https://cfd.fintechmarket-consulting.com) - AfexEU (https://afexeu.com, pagine https://client.afexeu.com; https://trade.afexeu.com) - Aiontrader (https://aiontrader.com, pagine https://client.aiontrader.com; https://client1.aiontrader.com)

    Consob ha ordinato l’oscuramento di 5 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L’Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività Internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

    • “Stockplus-it.com” (sito internet https://stockplus-it.com e relativa pagina https://client.stockplus-it.com);
    • “Alfacapitalmarketsltd” (sito internet https://alfacapitalmarketsltd.com e relativa pagina https://account.alfacapitalmarketsltd.com);
    • “Fintech Market” (sito internet https://fintechmarket-consulting.com e relativa pagina https://cfd.fintechmarket-consulting.com);
    • “AfexEU” (sito internet https://afexeu.com e relative pagine https://client.afexeu.com e https://trade.afexeu.com);
    • “Aiontrader” (sito internet https://aiontrader.com e relative pagine https://client.aiontrader.com e https://client1.aiontrader.com).

    Sale, così a 940 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’Autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it. Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione Occhio alle truffe!, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    ***

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    28 settembre 2023

  • 22 set 2023
    Comunicazione Consob su

    Ether Arena Ltd (www.orionusdeal.com, pagina https://clientzone.orionusdeal.com) - ImpresaMarkets (www.impresamarkets.com) - Fx-vita (https://fx-vita.com, pagine https://panel.fx-vita.com, https://trading.fx-vita.com) - Keysreim (https://keysreim.io, pagine https://client.keysreim.io, https://webtrader.keysreim.io) - Bitbinx.ltd (https://bitbinx.ltd, pagina https://trade.bitbinx.ltd)

    Consob ha ordinato l’oscuramento di 5 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L’Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività Internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

    • Ether Arena Ltd (sito internet www.orionusdeal.com e relativa pagina https://clientzone.orionusdeal.com);
    • “ImpresaMarkets” (sito internet www.impresamarkets.com);
    • “Fx-vita” (sito internet https://fx-vita.com e relative pagine https://panel.fx-vita.com e https://trading.fx-vita.com);
    • Keysreim (sito internet https://keysreim.io e relative pagine https://client.keysreim.io e https://webtrader.keysreim.io);
    • “Bitbinx.ltd” (sito internet https://bitbinx.ltd e relativa pagina https://trade.bitbinx.ltd).

    Sale, così, a 935 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’Autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it. Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    ***

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    22 settembre 2023

  • 21 set 2023
    Comunicazione su

    Finti investimenti in Amazon, la società consiglia i presidi anti-truffa Consob

    Amazon, come parte del suo costante impegno a protezione dei clienti, ha pubblicato sul proprio sito italiano, nella sezione ‘Aiuto e servizio clienti’, un invito a utilizzare le risorse messe a disposizione dalla Consob quale ulteriore strumento per difendersi dalle truffe finanziarie. Tra queste, citiamo ad esempio presunte proposte di investimento, oggetto di una recente comunicazione della Consob, che sfruttando in modo illegittimo l’affidabilità del marchio Amazon chiedono somme di denaro o dati di pagamento dei risparmiatori.

    L’iniziativa rientra nel più ampio quadro di attività di sensibilizzazione e tutela dei clienti da parte della nota società di e-commerce. Amazon è infatti da tempo impegnata nel condividere con i propri clienti strumenti e risorse per riconoscere ed evitare attività fraudolente che, pur avvenendo al di fuori di Amazon, ne sfruttano illegalmente il marchio. Tra le più recenti iniziative, una email informativa condivisa con tutti i clienti di Amazon.it, con la quale a fine luglio la società condivideva una serie di utili e pratici consigli, tra cui un invito a rivolgersi alla Consob per difendersi da truffatori che, al telefono, tramite portali o altri canali – spacciandosi per “servizi finanziari di Amazon”, chiedevano dati di pagamento di clienti per “investire” in sue azioni o altre presunte opportunità di business.

    Riguardo queste attività fraudolente, è utile ricordare che Amazon ha già chiarito che: “I truffatori che tentano di impersonare Amazon mettono a rischio i nostri clienti e il nostro marchio. Sebbene queste truffe abbiano luogo al di fuori del nostro negozio online, continueremo a investire per proteggere i nostri clienti e informare il pubblico sulla prevenzione delle truffe. Incoraggiamo i nostri clienti a segnalarci sospette truffe in modo da poter proteggere i loro account e indirizzare i malintenzionati alle forze dell'ordine. Visita le nostre pagine di aiuto per trovare ulteriori informazioni su come identificare le truffe e segnalarle".

    Amazon invita, inoltre, a ricorrere alla Consob quale  “risorsa per verificare se la società o il dominio sono legittimi e autorizzati”, visualizzando sulla pagina Consob Imprese di investimento l'elenco delle società abilitate a prestare servizi di investimento in Italia, e utilizzando anche la pagina Occhio alle truffe! per ulteriori suggerimenti su come difendersi.

    Già in una Comunicazione del 31 ottobre scorso Consob aveva messo in guardia i risparmiatori dai rischi connessi con proposte di investimento che, facendo indebitamente leva sulla notorietà del marchio Amazon, prospettano opportunità di guadagno irrealistiche legate al presunto acquisto di azioni della società. Queste proposte, oggetto di campagne pubblicitarie promosse da soggetti non identificati attraverso internet e telefono, sono truffe, in quanto non sono realmente riconducibili ad Amazon e risultano finalizzate all’acquisizione di dati personali e/o somme di denaro degli utenti.

    Amazon nella pagina ‘Aiuto e servizio clienti’ fornisce esempi delle truffe più frequenti e offre suggerimenti.

    Truffe sugli investimenti

    • I truffatori contattano i clienti spacciandosi per Servizi finanziari di Amazon,  sollecitandoli a fornire i loro dati di pagamento e di fatturazione al fine di "investire" in azioni Amazon o in "opportunità di business" che promettono rendimenti elevati in breve tempo.

      Al riguardo la società rappresenta che “Amazon non ti spingerà mai ad investire o acquistare partecipazioni in un'azienda. Non ti chiederemo di fornire informazioni di pagamento per prodotti o servizi per telefono. Non accettare mai un'offerta di acquisto di un prodotto di investimento che non hai sollecitato tu stesso”.

    Truffe su concorsi/presunte lotterie

    • I truffatori contattano i clienti fingendo di essere Amazon e comunicano loro di aver vinto un premio in un concorso. I truffatori chiedono quindi ai clienti i loro dati personali e il pagamento di una somma per la "spedizione o gestione" per ricevere il premio o riscuotere le vincite.

      Al riguardo la società rappresenta che “Amazon non ti chiederà di fornire informazioni di pagamento per prodotti o servizi per telefono. Non effettuare mai un pagamento/condividere dati di pagamento con qualcuno che dichiara che hai vinto un premio di un concorso a cui non hai partecipato”.

    Ecco alcuni suggerimenti importanti che Amazon fornisce per individuare le truffe e proteggere l’account dei clienti e i loro dati:

    1. Affidarsi ai canali di proprietà Amazon. Consultare sempre l'app mobile o il sito web di Amazon quando si vuole raggiungere il servizio clienti o cercare assistenza tecnica, o quando si desidera apportare delle modifiche al proprio account.
    2. Diffidare della falsa urgenza. I truffatori possono cercare di creare un senso di urgenza per persuadere a fare ciò che chiedono. Fare attenzione ogni volta che qualcuno cerca di convincere che si  deve agire immediatamente.
    3. Non fare mai pagamenti per telefono. Amazon non  chiederà mai di fornire al telefono informazioni di pagamento per prodotti o servizi, comprese le carte regalo (o "carte di verifica", come le chiamano alcuni truffatori) .
    4. Verificare prima i link. I siti web legittimi di Amazon contengono "amazon.it”. Andare direttamente sul  sito web per richiedere assistenza con i dispositivi/servizi Amazon, con gli ordini o per fare delle modifiche al proprio account.

    Se si ricevono comunicazioni (chiamate, messaggi o e-mail) che si pensa non provengano da Amazon, la società consiglia di segnalarli a questo link “Segnala qualcosa di sospetto”.

    Amazon  raccomanda,  quindi,  di visitare il Centro Comunicazioni sul sito web per verificare le email di riferimento. Per ulteriori informazioni su come rimanere al sicuro online, consiglia anche di visitare la sezione “Area legale, Sicurezza e privacy” nella pagina del Servizio clienti Amazon.

    21 settembre 2023

  • 20 set 2023
    Comunicazione su

    Metabit Exchange Limited - Xeonfx / Xeonfx Limited / Xeonfx.pro - Extordo - Acapitalgroup.co - Vestiblechain - Marathon Investments - Cryptofigo.pw - Konnaxvest - Master Fx Options - Terling Fx Trade - Fcf Markets - Elviva Invest - Bregco Fx - Capitaltrade Bureau Ltd / Capital Trade Bureau Inc - Williamsburg International Consultancy Llc - Central Plus Finance - Galleon Credit Union - Fx Cmb / Fxcmb.com - Integra Financial Solutions - Basic Loans - 4xex / 4xex.com - Super Star Finance / Superstarfinance.co.uk - Trade4winner - The Trust Loans - Exc24optxtrade - Bacunda Limited - Pioneershq - Smartcorefx - Market-Trace / T-Market - Qumaxcofxs - Excellentsignals Ltd - Western Chain Link - https://fpeurope.com - https://alphaplusfx.com - https://ltd-fx.com - https://broker2utrade.com - Firstname.lastname@3smoney.info - Evermarketsfx (Comoros) Ltd - X-tech - Keismarkets Llc - Fexmon Global Ltd - Kraj Maklerów - Traderzy Bez Granic - Prefa Group S.a - Globaltrusts-Capital.Com - Finflow X - Alphascrypto - Cryptc2c - Capital Ex Pro>

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Grecia (Hellenic Capital Market Commission - Hcmc), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Montenegro (Capital Market Authority of Montenegro - Scmn), Irlanda (Central Bank of Ireland - Cbi), Cipro (Securities and Exchange Commission - CySec), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), e Germania (Federal Financial Supervisory Authority - Bafin), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

    • Metabit Exchange Limited (https://metabitexchange.com);
    • Xeonfx / Xeonfx Limited / Xeonfx.pro (https://xeonfx.com);
    • Extordo (https://extordo.com);
    • Acapitalgroup.co (https://acapitalgroup.co);
    • Vestiblechain (www.vestiblechain.com);
    • Marathon Investments (www.marathoninvestments.ltd);
    • Cryptofigo.pw (www.cryptofigo.pw);
    • Konnaxvest (www.konnaxvest.com);
    • Master Fx Options (https://masterfx-options.com);
    • Terling Fx Trade (https://sterlingfxtrade.org);
    • Fcf Markets (email:support@fcfmarkets.org);
    • Elviva Invest (https://elvivainvest.com);
    • Bregco Fx (www.bregcofx.com), clone di società autorizzata;
    • Capitaltrade Bureau Ltd / Capital Trade Bureau Inc (www.capitaltradesbureau.com);
    • Williamsburg International Consultancy Llc (www.williamsburginternationalconsultancyllc.com);
    • Central Plus Finance (https://www.centralplusfinance.com);
    • Galleon Credit Union (https://www.galcu.com/online)
    • Fx Cmb / Fxcmb.com (www.fxcmb.com);
    • Integra Financial Solutions (www.ifs-lmtd.com);
    • Basic Loans (www.basicloans.uk);
    • 4xex / 4xex.com (https://4xex.com);
    • Super Star Finance / Superstarfinance.co.uk (www.superstarfinance.co.uk);
    • Trade4winner (www.trade4winner.com). Clone di società Autorizzata. Già oggetto di delibera Consob n. 22784 del 19 luglio 2023. Successivamente l’autorità avvalendosi dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), ha ordinato ai fornitori di servizi di connettività ad Internet di inibire l’accesso dall’Italia al sito web https://trade4winner.com e relativa pagina https://crm.sheersmarkets.com).
    • The Trust Loans (email:loanlenderforyou@gmail.com);
    • Exc24optxtrade (www.exc24optxtrade.com);
    • Bacunda Limited (https://bacunda.com);
    • Pioneershq (https://www.pioneershq.com);
    • Smartcorefx (https://smartcorefx.com);
    • Market-Trace / T-Market (www.market-trace.com);
    • Qumaxcofxs (www.qumaxcofxs.com);
    • Excellentsignals Ltd (www.excellentsignals.com);
    • Western Chain Link (https://westernchainlink.com).

    Segnalate dalla Hellenic Capital Market Commission (Hcmc) - Grecia:

    • https://fpeurope.com;
    • https://alphaplusfx.com;
    • https://ltd-fx.com;
    • https://broker2utrade.com.

    Segnalate dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) - Lussemburgo:

    • Firstname.lastname@3smoney.info, clone di società autorizzata;
    • Evermarketsfx (Comoros) Ltd (https://evermarketsfx.com).

    Segnalate dalla Capital Market Authority of Montenegro (Scmn) - Montenegro:

    • X-tech;
    • Keismarkets Llc.

    Segnalata dalla Central Bank of Ireland (Cbi) - Irlanda:

    • Fexmon Global Ltd (www.fexmongloballltd.com).

    Segnalazione da parte della Securities and Exchange Commission (CySec) - Cipro:

    La Cyprus Securities and Exchange Commission (CySec) desidera avvisare nuovamente i risparmiatori che, attraverso l’utilizzo dei propri strumenti di monitoraggio, ha individuato:

    • persone che si presentano fraudolentemente come funzionari o rappresentanti della CySec, per sollecitare gli investitori a pagare commissioni in cambio della presunta liquidazione di compensi fasulli a seguito di reclami relativi ad aziende sotto la supervisione della CySec;
    • imitazioni fraudolente del sito web CySec (cysec-regulatory.com e www.cysecgov.com) che includono il logo CySec, annunci, immagini, e-mail ed indirizzi. Esistenza di un sito web falso (Cysecs.group) che contiene un collegamento a un elenco falso di società di investimento cipriote e contiene numerosi collegamenti a persone (falsi broker) non autorizzate.

    Oltre a quanto sopra, CySec desidera sottolineare che non stabilisce mai contatti telefonici né invia corrispondenza non richiesta e lo fa senza mai richiedere dati personali, finanziari o altro. I risparmiatori sono invitati a contattare la CySec per confermare l'autenticità delle comunicazioni ricevute utilizzando la mail info@cysec.gov.cy prima di intraprendere qualsiasi azione. Le e-mail autentiche provenienti dalla CySec includono indirizzi che terminano con gov.cy, anche se si sono verificati casi in cui anche questi sono stati clonati dai truffatori. La CySec non ha alcuna autorità o giurisdizione per riscuotere commissioni per qualsiasi scopo da singoli investitori, né ha l’autorità di nominare qualcuno che lo faccia per suo conto. CySec non autorizza, verifica, monitora o è in alcun modo coinvolta in class action, sistemi di compensazione, pagamenti tra persone fisiche o giuridiche o tra qualsiasi ente pubblico o agenzie private. La CySec ha emesso numerosi avvisi pubblici quando si sono verificati casi simili, che sono stati pubblicati sul sito web istituzionale all'indirizzo: https://www.cysec.gov.cy/en-GB/public-info/warnings/cysec/. Sul predetto sito sono presenti informazioni su come individuare le truffe. La CySec, infine, esorta il pubblico a rimanere vigile riguardo a qualsiasi comunicazione non richiesta, ad astenersi dall’inviare denaro a chiunque affermi tutto o parte di quanto sopra detto.

    Segnalate dalla Polish Financial Supervision Authority (Knf) - Polonia:

    • Kraj Maklerów (https://kraj-m.com/terms.html and https://kraj-maklerow.com);
    • Traderzy Bez Granic (https://tbg-lmtd.com);
    • Prefa Group S.a.

    Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) - Spagna:

    • Globaltrusts-Capital.Com (https://globaltrusts-capital.com);
    • Finflow X (https://finflow-x.com);
    • Alphascrypto (www.alphascrypto.com);
    • Cryptc2c (https://cryptc2c.com);
    • Capital Ex Pro (https://www.capitalexpro.com).

    Segnalazione da parte della Federal Financial Supervisory Authority - (Bafin) - Germania:

    L'Autorità di vigilanza della Germania (BaFin) avvisa i risparmiatori che "Woodland Invest", con sede legale a Steinbach im Taunus in Germania, offre al pubblico investimenti di capitale nelle piantagioni di Paulownia. "Woodland Invest" si presenta come un'azienda di SH Marketing Frankfurt GmbH. La società non ha pubblicato un prospetto per questo prodotto.

    20 settembre 2023

  • 13 set 2023
    Comunicazione su

    Quickoptionsinvestment - Lamatrade Investments Ltd - Forexkingtradingempire - The Okx Crypto Field - Coz Fx / Cozfx Limited - Brain Stone Fx Ltd - Spring-fx.com - Fresh Help / Freshstart-uk.com - Capizal Trade - Popplewell Capital Group Llc - London-Lawyers / London-lawyers.com - Venrex Investment Management / Venrex Ventures / Venrex - Pocket Option Fx - 24Optiontradings - Forever You Profit - Instant Pro Fx - Fasttimingfx - Xmfastest Reliable Broker - Standard Guarantee Trading Pro - Digital Crypto Market Pro - Satoshi Mining Stream / Satoshi Global - Bnb Cube - Forexclap - Cryptolimited - Fx-finance Traders - Mineotradingfx - World Pay Bank - Coin-fxearners.com - Glance Profit Investment - Quadmarks - Pipsupreme Ltd - Kingly Fx Trades - Esfequity Fx - Fidus Global Bank - Spark Paradise Bank - Newfordsavings - Clefbank - Net Fx Miner - Universal Expert Fx - Thefx24trade - Ethereal Fx Pro - Tradefxm - Holding-Loan - Universe.co.com - Auto Crypto Trading Solutions - Dectrofx - Vertexfxmegatrade - Greenfx - Cryptogeek / Kryptogeek - Crystal Nova - Dynastyfx Global - Springwellfx - Hubscapital.org - Trade Rescue - Finance Wise - Pinnacle Assets - Vertigo Trade - Fast Stock Market Trade - Expert Iq Trade - Bit Capital Axis - Captecinvltd.com - Centris Fx - Equitiz - Fusion Trade - Global Prime / Global Prime Fx / Gleneagle Securities Pty Limited - Guardian Invest - Ipo Markets Ltd - Multichain Insider - Ninjatrader / Ninjatrader Llc - Premium Capitals - Proinvest - Virtual Fx Trade - Zertom - Bitcoin Profit - Capital Expert Trade / Capital Expert Trade Ltd - www.aubusson-gestion.com - www.elitewealthmanagement.lu - https://cn-lighten.com - Heng-Rui International Financial Holding Limited / Avantage - www.hazq.asia - Remus Corporation Limited - www.cfd.capital-trust.co.uk, www.capital-trust.co.uk, www.capital-trust.ltd - Coinverse - Allstocknow - Stabletrading - Capital Lake Finance - Bitmarket-capital - Imperial Invest - www.darealinvest.com - Swiss Business Company Gmbh - Kaizen Tech Limited - Swisswealth Limited / Swisswealth Investment Company - Coins-capital - Ib Platform - Zaftr - Apex Trading and Investments - E30trade - Nbkcoins - Finfinity Invest - Bit Trade House / Bittradehouse - Easy Fxpro Trading Llc - Remaxcoinvest - Myprofitlive/Myprofitlive.com - Nsfx - Derivtradinglive - Digital Capital Training Dct, Srl - Game Over Forex, Eirl - Digital Capital Investments Dci, Eirl - Octafxelitetrade - Smartcoinfx - Xfortunes - Topshark - Swisswealth - Sigma Invest - Firstcapital1 - Cryptofxpro - Capital Funds Inc. - Cambridge Commodities International - Advanced Mining Group - 1st Markets Group - https://www.bitoke.net - http://bitsoxc.com - Saxton International>

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), British Columbia (British Columbia Securities Commission - Bcsc), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Ontario (Ontario Securities Commission - Osc), Malta (Malta Financial Services Authority - Mfsa), Alberta (Alberta Securities Commission  - Asc), Gibilterra (Gibraltar Financial Services Commission - GFSC), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

    • Quickoptionsinvestment (www.quickoptionsinvestment.com);
    • Lamatrade Investments Ltd (www.fxmillion.biz);
    • Forexkingtradingempire (www.forexkingtradingempire.com);
    • The Okx Crypto Field (www.theokxcryptofield.com);
    • Coz Fx / Cozfx Limited (www.mycozfx.com);
    • Brain Stone Fx Ltd (www.bsfxl.live);
    • Spring-fx.com (www.spring-fx.com);
    • Fresh Help / Freshstart-uk.com (https://www.freshstart-uk.com);
    • Capizal Trade (www.capizaltrade.com);
    • Popplewell Capital Group Llc (www.popplewellcapitalgroupllc.com);
    • London-Lawyers / London-lawyers.com (https://london-lawyers.com);
    • Venrex Investment Management / Venrex Ventures / Venrex (http://www.venrexvc.com/, http://www.vnrx.ventures/, http://www.venrex.email/, http://www.vnrx.app/, http://www.venrexvc.app/, http://www.venrexvc.com), clone di società autorizzata;
    • Pocket Option Fx (www.pocketoptionfx.com);
    • 24Optiontradings (www.24optiontradings.com);
    • Forever You Profit (www.foreveryouprofit.com);
    • Instant Pro Fx (www.instantprofx.com);
    • Fasttimingfx (www.fasttimingfx.com);
    • Xmfastest Reliable Broker (www.xmafastestreliablebroker.com);
    • Standard Guarantee Trading Pro (www.sgt-pro.online);
    • Digital Crypto Market Pro (www.digitalcryptompro.com);
    • Satoshi Mining Stream / Satoshi Global (https://minewithsmsglobal.com);
    • Bnb Cube (https://bnbcube.com);
    • Forexclap (www.forexclap.com);
    • Cryptolimited (email: admin@cryptolimited.online);
    • Fx-finance Traders (www.fx-financetraders.com);
    • Mineotradingfx (www.mineotradingfx.com);
    • World Pay Bank (www.worldpaybank.icu);
    • Coin-fxearners.com (www.coin-fxearners.com);
    • Glance Profit Investment (www.glaproinv.com);
    • Quadmarks (www.quadmarkstrades.online);
    • Pipsupreme Ltd (www.pipsupreme.com);
    • Kingly Fx Trades (www.kinglyfxtrades.com);
    • Esfequity Fx (www.esfequityfx.com);
    • Fidus Global Bank (www.fidusglobalsavings.com);
    • Spark Paradise Bank (www.sparkparadisebank.com);
    • Newfordsavings (www.newfordsavings.com);
    • Clefbank (https://clefbank.com);
    • Net Fx Miner (www.netfxminer.com);
    • Universal Expert Fx (www.universalexpertfx.com);
    • Thefx24trade (https://thefx24.com);
    • Ethereal Fx Pro (https://etherealfxpro.com);
    • Tradefxm (https://tforexm.com);
    • Holding-Loan (https://holding-loan.com);
    • Universe.co.com (www.universe.co.com), clone di società autorizzata;
    • Auto Crypto Trading Solutions (https://autocryptotradingsolutions.com);
    • Dectrofx (https://dectrofx.com);
    • Vertexfxmegatrade (https://vertexfxmegatrade.com);
    • Greenfx (https://greenfx.ltd);
    • Cryptogeek / Kryptogeek (www.crypto-geek.online);
    • Crystal Nova (www.crystalnovafxtrade.com);
    • Dynastyfx Global (www.dynastyfxglobal.com);
    • Springwellfx (www.springwellfx.com);
    • Hubscapital.org (https://hubscapital.org);
    • Trade Rescue (www.traderescue.net, trade-rescue.com);
    • Finance Wise (www.finwisecorp.online, www.financewise.pro);
    • Pinnacle Assets (www.pinnaclassts.com/en);
    • Vertigo Trade (www.vertigotrade.com);
    • Fast Stock Market Trade (www.faststockmarkettrade.com);
    • Expert Iq Trade (www.expert-iqtrade.com);
    • Bit Capital Axis (www.bitcapitalaxis.com);
    • Captecinvltd.com (www.captecinvltd.com).

    Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) - Spagna:

    • Centris Fx (https://centrisfx.com);
    • Equitiz (https://equitiz.com);
    • Fusion Trade (https://fusiontrade.co);
    • Global Prime / Global Prime Fx / Gleneagle Securities Pty Limited (https://globalprime.com);
    • Guardian Invest (https://guardianinvest.co);
    • Ipo Markets Ltd (https://ipo-markets.com);
    • Multichain Insider (www.multichain-insider.com);
    • Ninjatrader / Ninjatrader Llc (https://ninjatrader.com);
    • Premium Capitals (https://premiumcapitals.co);
    • Proinvest (https://proinvest.cc);
    • Virtual Fx Trade (www.virtualfxtrade.com);
    • Zertom (https://www.zertom.com/es);
    • Bitcoin Profit (https://bitcoin-profit.org/es);
    • Capital Expert Trade / Capital Expert Trade Ltd (https://capitextrade.com).

    Segnalate dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) - Lussemburgo:

    • www.aubusson-gestion.com, clone di società autorizzata;
    • www.elitewealthmanagement.lu, clone di società autorizzata.

    Segnalate dalla Securities and Futures Commission (Sfc) - Hong Kong:

    • https://cn-lighten.com, clone di società autorizzata;
    • Heng-Rui International Financial Holding Limited / Avantage (https://hengrui-futures-holding.com), clone di società autorizzata;
    • www.hazq.asia, clone di società autorizzata;
    • Remus Corporation Limited (www.remus-corp.com).

    Segnalata dalla (Polish Financial Supervision Authority (Knf) - Polonia:

    • www.cfd.capital-trust.co.uk, www.capital-trust.co.uk, www.capital-trust.ltd.

    Segnalate dalla British Columbia Securities Commission (Bcsc) - British Columbia:

    • Coinverse (https://coinverse-nft.com);
    • Allstocknow (https://allstocknow.com);
    • Stabletrading (www.stabletrading.io9;
    • Capital Lake Finance (https://capitallakefinance.com);
    • Bitmarket-capital (https://bitmarket-capital.com,
      http://bitmarket-capital.business). Già segnalata dalla Ontario Securities Commission - (Osc) - Ontario (vedi "Consob Informa" n. 21/2023 del 12 giugno 2023);
    • Imperial Invest (https://imperialinvest.io).

    Segnalate dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) - Svizzera:

    • www.darealinvest.com, clone di società autorizzata;
    • Swiss Business Company Gmbh (www.sbc-management.com);
    • Kaizen Tech Limited (www.kaizentechlimited.com).

    Segnalate dalla Ontario Securities Commission - (Osc) - Ontario:

    • Swisswealth Limited / Swisswealth Investment Company (www.swisswealth.trade, www.swisswealth.org);
    • Coins-capital (www.coins-capital.com);
    • Ib Platform (www.ibplatform.info);
    • Zaftr (www.zaftr.com);
    • Apex Trading and Investments (https://www.linkedin.com/company/the-apex-trading-investment);
    • E30trade (www.e30trade.com);
    • Nbkcoins (www.nbkcoins.com);
    • Finfinity Invest (www.finfinity-invest.com);
    • Bit Trade House / Bittradehouse (www.bittradehouse.com);
    • Easy Fxpro Trading Llc (www.easyfxprotrading.com);
    • Remaxcoinvest (www.remaxcoinvest.com);
    • Myprofitlive / Myprofitlive.com (www.myprofitlive.com).

    Segnalate dalla Malta Financial Services Authority (Mfsa) - Malta:

    • Nsfx (www.nsfx.online), clone di società autorizzata;
    • Derivtradinglive (https://derivtradinglive.net).

    Segnalate dalla Superintendencia del Mercado de Valores, Dominican Republic (Simv) - Repubblica Dominicana:

    • Digital Capital Training Dct, Srl;
    • Game Over Forex, Eirl;
    • Digital Capital Investments Dci, Eirl;
    • Octafxelitetrade;
    • Smartcoinfx.

    Segnalate dalla Alberta Securities Commission (Asc) - Alberta:

    • Xfortunes (www.x-fortunes.com);
    • Topshark (www. topshark.co);
    • Swisswealth (www. swisswealth.org);
    • Sigma Invest (www.sigmainvest.co);
    • Firstcapital1 (www. firstcapital1.com);
    • Cryptofxpro (www.cfprogroup.co);
    • Capital Funds Inc. (www. capitalfundsinc.com);
    • Cambridge Commodities International (www.cambridgecommoditiesint.com);
    • Advanced Mining Group (www.advancedmining.io);
    • 1st Markets Group (www.1stinmarkets.com).

    Segnalate dalla Gibraltar Financial Services Commission (Gfsc) - Gibilterra:

    • https://www.bitoke.net, clone di società autorizzata;
    • http://bitsoxc.com, clone di società autorizzata;
    • Saxton International (https://saxtonint.com).

    13 settembre 2023

  • 12 set 2023
    Comunicazione su

    Avviso ai risparmiatori: lettere-truffa che fingono di provenire dalla Iosco

    La Iosco, organizzazione internazionale che riunisce le autorità di vigilanza sui mercati finanziari, segnala ai risparmiatori che sono in circolazione finte lettere-truffa di provenienza Iosco. Esse formulano generalmente due tipi di richieste:

    • lettere che richiedono direttamente ai destinatari il pagamento di una somma di denaro;
    • e-mail contenenti lettere a nome del Financial Control Service of Investment Company della IOSCO con richiesta di dati bancari, talvolta precedute da telefonate.

    Nessuna di queste comunicazioni è autentica o proviene realmente dalla Iosco. Non è quindi necessario fornire informazioni bancarie e personali, né tantomeno effettuare i versamenti di denaro eventualmente richiesti. Si tratta infatti di una frode telematica commessa da terzi per ottenere fondi simulando comunicazioni ufficiali. La Iosco – si precisa - non effettua comunicazioni non richieste, compresi messaggi di posta elettronica o telefonate, per richiedere pagamenti o informazioni personali e finanziarie dettagliate. Inoltre, il dominio di posta elettronica della Iosco è "iosco.org"; da non confondere con le comunicazioni inviate da altri domini non appartenenti alla IOSCO.​

    12 settembre 2023

  • 07 set 2023
    Comunicazione su

    Gemini Ltd Fx - Hemilton Finance - Invest Edge - Investing Banks / Fort Securities Blr - Morgan Invest / Morgan Ventures Ltd - Oro Markets / Ecb7 Capital Ltd - Primusltd - Simple Trading - Tbitex.in - Wells Trader / Mount Nico Corp Ltd - Neptunus Capital - Afex Eu - Alpha Capital - Atm Contract / Snap Technology Limited ("Kibiex") - Bitfxarena - Captrader Financial - Cmc Investments - Coinex Trade Platform Ltd / Coinex Bits - Crypto Foxace - Escapitals - vallartcourtage@gmail.com - www.elitewealthmanagement.lu - Amos Limited - Binetrix - Bitmarket Trader - Bt Invest - Btyex - Buycryptomarket - Capitalbmarket - Ced Capital Ltd - Coinex-Vip - Crypto-Tech - Crystals Capitals - Economypair - Etofxoptions / Acafxoptions - Financeslab - Gainful Markets - Intellect trades - Investwise - Marketsinvest - Megainvestco - Mgm Global - Mondial Investments - Mtcapitals - Opticapital - Otrade - Phoenixtb - Pioneer Markets - Platinum-Markets - Primenox - Statehills - Swiss-win - Tradercode - Tradingexpo - Trc - Universy invest - Upstream Market

    Le autorità di vigilanza di Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Belgio (Financial Services and Markets Authority (Fsma) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) – Spagna:

    • Gemini Ltd Fx (https://geminiltdfx.com);
    • Hemilton Finance (https://hemilton-finance.com/es);
    • Invest Edge (https://investedge.me);
    • Investing Banks / Fort Securities Blr (https://investing-banks.com/gb/index.html, https://online-system-inv.com);
    • Morgan Invest / Morgan Ventures Ltd (https://morgan-invest.com);
    • Oro Markets / Ecb7 Capital Ltd (https://oro-markets.com);
    • Primusltd ( https://primus-ltd.net, https://primusltd.net);
    • Simple Trading (https://simpletrading.broker);
    • Tbitex.in (https://tbitex.in);
    • Wells Trader / Mount Nico Corp Ltd (https://wellstrader.com/es/hogar);
    • Neptunus Capital (https://neptunuscapital.company.site);
    • Afex Eu (https://afexeu.com);
    • Alpha Capital (https://capital-alpha.co, https://cfd.capital-alpha.co), clone di società autorizzata;
    • Atm Contract / Snap Technology Limited ("Kibiex"), (https://atm-contract.com);
    • Bitfxarena (https://bitfxarena.com);
    • Captrader Financial (https://captrader.financial);
    • Cmc Investments (https://cmc-investments.com);
    • Coinex Trade Platform Ltd / Coinex Bits (https://coinexbits.com);
    • Crypto Foxace (https://cfoxace.com);
    • Escapitals (https://www.escapitals.com);

    Segnalate dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) – Lussemburgo:

    • vallartcourtage@gmail.com, clone di società autorizzata;
    • www.elitewealthmanagement.lu, clone di società autorizzata.

    Segnalate dalla Financial Services and Markets Authority (Fsma) – Belgio:

    • Amos Limited (https://amoslimited.co/, https://am-s.cc/login);
    • Binetrix (www.binetrix.com);
    • Bitmarket Trader (https://bitmarket-trader.com/);
    • Bt Invest (https://b-tinvest.com);
    • Btyex (https://btyex.co/);
    • Buycryptomarket (https://www.buycryptomarket.com);
    • Capitalbmarket (https://capitalbmarket.com/);
    • Ced Capital Ltd (cloned firm) (https://www.cedcapitalltd.com/);
    • Coinex-Vip (https://www.coinex-vip.com/);
    • Crypto-Tech (https://crypto-tech.io);
    • Crystals Capitals (https://crystalscapitals.info/; https://crystalscapitals.com/);
    • Economypair (https://economypair.com/, https://ecnmpair.com/);
    • Etofxoptions / Acafxoptions (https://www.etofxoptions.com/, https://www.etofx.cc/);
    • Financeslab (https://financeslab.com/, financeslab.org, financeslab.net);
    • Gainful Markets (https://gainfulmarkets.com/, https://platform.gainfulmarkets-tech.com/, https://gainful-markets.com/);
    • Intellect trades (www.intellecttrades.org);
    • Investwise (https://investwise.cc/);
    • Marketsinvest (https://marketsinvest.net, https://marketsinvest.com);
    • Megainvestco (https://www.megainvestco.com/);
    • Mgm Global (https://mgmglobal.com/);
    • Mondial Investments (https://www.mondialinvestmentsltd.vip), clone di società autorizzata, https://www.mondialinvestmentsltd.com);
    • Mtcapitals (www.mtcapitals.ai, www.mtcapitals.com);
    • Opticapital (https://opticapital.com/, www.opticapital4.com);
    • Otrade (https://otrade.io/; http://ptrade.io/);
    • Phoenixtb (https://www.phoenixtb.io, https://webtrader.phoenixtb-platform.com);
    • Pioneer Markets (https://pioneer-markets.net/);
    • Platinum-Markets (https://platinum-markets.com/);
    • Primenox (https://primenox.com/);
    • Statehills (http://www.statehills.com/);
    • Swiss-win (https://swiss-win.com/);
    • Tradercode (https://tradercode.com/, https://trader-code.com/);
    • Tradingexpo (www.tradingexpo.net);
    • Trc (https://trcl0.com/mobile/about.html, https://trc1o.com/mobile/index.html);
    • Universy invest (https://universyinvest.com/);
    • Upstream Market (https://upstream-market.com/).

    7 settembre 2023

  • 04 set 2023
    Comunicazione su

    Angel Finance / Angel Finances - Globals-Lttdiaa - Insolvency practitioners 4 U - Qm Capital Partners - Coin Wealth Invest - Denoxtrade - Xtremeplc - Mybankrateonline - Goldtreasurefx - First Option Fx Ltd - Fx Pro Ai - Zenithquarrymining - Coinflux Trades Markets, Coinflux Trades Ltd - Tradex/Trade X - Bliss Forex - Bgdm Forex - Worldwide Expert Fx Trade - Fxorbital Trade - Nymex Pips - Efficientinsolvencylimited.net - Alltraders Pips - Crypto- Miningexpert - Wind Forex Trading - Fxravators - Onward Trade Option - Tt International / Ttfundmanagement.com - Eq Analyst900 - Fidel Trades - Recovery Norway - Quickfxearner - Cash Decision - Fundedsignaltrades - Alphaluxse - Fx Monsters - www.captecinvltd.com; - Bit Capital Axis - Sprintglobalfx/ Sprint Global Fx - LbrInvestments S.à r.l. - Bgl Bnp Paribas - Wi Consulting - May Capital Group - South Pass Partners - My Capital Group - Iwl Consulting - Lincoln Finance Ltd /Lincoln Financial Services Ltd - https://webtrader.euoctafx.com - https://lincolnfx.capital - Finio Finance - Temple Money - Rbs Asset Management Dublin Ltd - Kensington Ucits Icav - Coinoptimining Financial Investments Limited - Build Bybit - Bbs Limited - Fexmon Global Ltd - www.avasunion.com - Erzinex - Fidency.net - In369 - Mega Invest Investment Group - Virgobanc - Cronos Fund - Angel Finance/Angel Finances - The New Vision Sàrl - Green Wood International Ag - Swiss Investment Solution - Gold Wise - Cryptotrusthub - Coinz Holding - Three Trader Global Limited - Three S - Ptah Dao - www.sinoko-hk.com - Mgt Stock / Longsheng Financial Limited - De Beer Capital - Bamboozle Group Ltd - www.mit-ic.net, www.mit-ic.com - Taylor Inwestycja and Handel (Switzerland) Ag - Skycash Poland S.A. - Flinflow-x - Spextrade - Mexc - The Revenue Center Pro - Vortex Option - Aquilamsv - Alphascrypto

    Le Autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Belgio Financial Services and Markets Authority (Fsma), Grecia (Hellenic Capital Market Commission - Hcmc), Irlanda (Central Bank of Ireland - Cbi), Quebec (Autoritè des Marches Financiers - Amf), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Germania (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht - Bafin), Nuova Zelanda (Financial Markets Authority - Fma), Giappone (Financial Services Agency - Fsa), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), British Columbia (British Columbia Securities Commission - Bcsc) e Malta (Malta Financial Services Authority - Mfsa) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

    • Angel Finance / Angel Finances (https://angelfinances.uk/index.html);
    • Globals-Lttdiaa (www.globals-lttdiaa.com);
    • Insolvency practitioners 4 U (https://insolvencypractitioners4u.com);
    • Qm Capital Partners (www.qm-capitalpartners.co.uk);
    • Coin Wealth Invest (https://coinswealthinvest.org);
    • Denoxtrade (www.denoxtrade.com, https://denoxtrade.net/);
    • Xtremeplc (https://xtremeplc.ltd/);
    • Mybankrateonline (https://mybankrate.online);
    • Goldtreasurefx (https://goldtreasurefx.com);
    • First Option Fx Ltd (www.firstoptionfx.com);
    • Fx Pro Ai (https://fxproai.com);
    • Zenithquarrymining (www.zenithquarrymining.com);
    • Coinflux Trades Markets, Coinflux Trades Ltd (www.cft-iovationmarkets.online);
    • Tradex/Trade X (www.tradexion.com);
    • Bliss Forex (www.bliss-forex.com);
    • Bgdm Forex (https://bgdmforex.live);
    • Worldwide Expert Fx Trade (www.expertfxtrade.com);
    • Fxorbital Trade (www.fxorbitaltrade.org);
    • Nymex Pips (www.nymexpips.com);
    • Efficientinsolvencylimited.net (https://efficientinsolvencylimited.net);
    • Alltraders Pips (www.alltraderspips.com);
    • Crypto- Miningexpert (www.crypto-miningexpert.com);
    • Wind Forex Trading (www.windforex.biz);
    • Fxravators (www.fxravators.com);
    • Onward Trade Option (www.onwardtradeoption.com);
    • Tt International / Ttfundmanagement.com (www.ttfundmanagement.com), clone di società autorizzata;
    • Eq Analyst900 (www.eqanalyst900.com);
    • Fidel Trades (https://fideltrades.com/);
    • Recovery Norway (https://recoverynorway.com);
    • Quickfxearner (www.quickfxearner.com);
    • Cash Decision (https://cashdecision.com/);
    • Fundedsignaltrades (www.fundedsignaltrades.com);
    • Alphaluxse (www.alphaluxse.com);
    • Fx Monsters (www.fx-monsters.live);
    • www.captecinvltd.com;
    • Bit Capital Axis (www.bitcapitalaxis.com);
    • Sprintglobalfx/ Sprint Global Fx (www.sprintglobalfx.net, www.sprintglobalfx.com.nivlekfishfarm.net).

    Segnalate dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf ) - Lussemburgo:

    • LbrInvestments S.à r.l. (dma.gd-accesprive.com), clone di società autorizzata;
    • Bgl Bnp Paribas, clone di società autorizzata.

    Segnalate dalla Financial Services and Markets Authority (Fsma) - Belgio:

    • Wi Consulting (www.iwlconsulting.com);
    • May Capital Group (www.maycapitalgroup.com);
    • South Pass Partners (www.southpasspartners.com);
    • My Capital Group (www.maycapitalgroup.com);
    • Iwl Consulting (www.iwlconsulting.com).

    Segnalate dalla Hellenic Capital Market Commission (Hcmc) - Grecia:

    • Lincoln Finance Ltd /Lincoln Financial Services Ltd (www.lincolnfinancialservices.co.uk);
    • https://webtrader.euoctafx.com;
    • https://lincolnfx.capital.

    Segnalate dalla Central Bank of Ireland (Cbi) - Irlanda:

    • Finio Finance;
    • Temple Money;
    • Rbs Asset Management Dublin Ltd, clone di società autorizzata;
    • Kensington Ucits Icav, clone di società autorizzata. 

    Segnalate dalla Autoritè des Marches Financiers (Amf) - Quebec:

    • Coinoptimining Financial Investments Limited (www.coinmining42.fxbiq.com);
    • Build Bybit (www.bybit-vip.in);
    • Bbs Limited (www.bbslimited.co);
    • Fexmon Global Ltd.

    Segnalate dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) - Svizzera:

    • www.avasunion.com;
    • Erzinex (www.erzinex.com);
    • Fidency.net;
    • In369;
    • Mega Invest Investment Group (https://mega-invest.ch/);
    • Virgobanc (https://www.virgobanc.net);
    • Cronos Fund;
    • Angel Finance/Angel Finances;
    • The New Vision Sàrl (www.newvisionromandie.ch / www.schweiz-beraten.ch);

    Segnalate dalla Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) - Germania:

    • Green Wood International Ag;
    • Swiss Investment Solution.

    Segnalate dalla Financial Markets Authority (Fma) - Nuova Zelanda:

    • Gold Wise (www.goldwiselimited.net);
    • Cryptotrusthub (https://cryptotrusthub.com/);
    • Coinz Holding (www.coinzholdingltd.com).

    Segnalate dalla Financial Services Agency (Fsa) - Giappone:

    • Three Trader Global Limited;
    • Three S.

    Segnalate dalla Securities and Futures Commission (Sfc) - Hong Kong:

    • Ptah Dao (www.fnvtwe.com);
    • www.sinoko-hk.com;
    • Mgt Stock / Longsheng Financial Limited;
    • De Beer Capital.

    Segnalate dalla Polish Financial Supervision Authority (Knf) - Polonia:

    • Bamboozle Group Ltd;
    • www.mit-ic.net, www.mit-ic.com;
    • Taylor Inwestycja and Handel (Switzerland) Ag;
    • Skycash Poland S.A.

    Segnalate dalla British Columbia Securities Commission ( Bcsc) - British Columbia:

    • Flinflow-x (www.finflow-x.com);
    • Spextrade (https://www.spextrade.net);
    • Mexc (https://www.mexc.com);
    • The Revenue Center Pro (https://revenuecenterpro.com).

    Segnalate dalla Malta Financial Services Authority (Mfsa) - Malta:

    • Vortex Option (https://www.vortexoptions.com);
    • Aquilamsv (https://aquilamsv.com/);
    • Alphascrypto (https://www.alphascrypto.com), clone di società autorizzata.

    4 settembre 2023