Avvisi ai risparmiatori - Ultimi avvisi

  • 01 mar 2021
    Comunicazione Consob su

    Nab Europe Limited (www.nabconsulting.eu) - Swiss Management Corporation Ltd (https://fx24.one) - "Expertsystemsfx" (client.expertsystemsfx.com) - "FXOptexGroups" e "FxOptexGroup" (https://fxoptexgroups.com, pagina https://client.fxoptexgroups.com) - "Italiano Invest2 (www.italianoinvest.com) - QubitTech Corporation (www.qubittech.dev)

    Consob ha ordinato l'oscuramento di 6 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari/prodotti finanziari: 5 siti di intermediazione finanziaria abusiva e 1 sito mediante il quale viene svolta un’offerta di prodotti finanziari in mancanza di prospetto informativo.

    L’autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), relativamente all’oscuramento dei siti degli intermediari finanziari abusivi, nonché del potere introdotto dalla legge n. 8 del 28 febbraio 2020 (articolo 4, comma 3-bis), riguardo all’oscuramento del sito mediante il quale è posta in essere l’offerta abusiva.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

    • Nab Europe Limited (sito internet www.nabconsulting.eu);
    • Swiss Management Corporation Ltd (sito internet https://fx24.one);
    • “Expertsystemsfx” (sito internet client.expertsystemsfx.com);
    • “FXOptexGroups” e “FxOptexGroup” (sito internet https://fxoptexgroups.com e relativa pagina https://client.fxoptexgroups.com);
    • “Italiano Invest” (sito internet www.italianoinvest.com);
    • QubitTech Corporation (sito internet www.qubittech.dev).

    Sale, così, a 391 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    * * *

    Consob ha altresì sospeso per un periodo di 90 giorni, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 58/1998 (“Tuf”), l’offerta al pubblico residente in Italia di investimenti di natura finanziaria promossa da QubitTech Corporation tramite il sito internet www.qubittech.dev (delibera n. 21737 del 25 febbraio 2021).

    * * *

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    >

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 8/2021 del 1° marzo 2021)

  • 01 mar 2021
    Comunicazione su

    House Claim Expert - Quality Bonds - Live Markets - IB24 - Compare Best Bond Rates - Compare Fixed Bonds - City Bond - Invest Property Bonds - Uk Premier Bonds - Uk Bond Comparisons - Market Info - Eu Markets - Intesa Sanpaolo Spa / Intesa Sanpaolo Private Bank - Fair Finances - Fixed Income Bonds - Adam & Company - Sparx Funds - Best2Invest - Eis Investments - Secure UK Bonds - Letscomparebonds.co.uk - Find a Fixed Rate - Hong Fu International Futures Brokerage Company Limited - Far Trust International Finance - www.oceangroupcapital.co.ok - Luxembourg Financial Group - 500 Investments/ Cabsy Holdings Ltd - FourtryFinancial - CompareForexBrokers - www.platinumpartnerslimited.com - Steiner Greves - www.winngroups.com - Wendav Limited / Wendav - Innovative Hedging Strategies - Ding Sheng International Co. Ltd / Ding Sheng - www.elezenocap.com - Melgreg Services OU / CM Cryptomarket / Cryptopmarket - Topindex - Tradingcentralen / Stockholms tradingcentral / Klarabergsviadukten - Source Capital Bank - BTCUSDT Bank - Loewenherz24 Group - EuroBankPartner - Sutev Ag - Compare Your Way - Provenreturns.co.uk - HSB Patrimoine - Unistocks / Demure Consulting Ltd - Wave Makers Ltd / Iqcent - Makerun Corp / Raceoption - UMO World Corporation LTD / Binvesting - Traderking - Cryptofundfx Ltd - WexnessBanc / Gozala Enterprise Ltd - FXOptexGroups Global Ltd - MM Capital Group Ltd - Fantex / Felicity Group Ltd - FX Global Suisse / MC Experts Ltd - Appletrade Ltd - Trading Monsters co. Ltd / Trading Monsters SL / TDAmeritradeEU / Tdameritrade corp / TDAmeritradeAT - Tradergy / Interactive Solutions Limited - Advanced Software Solutions Ltd - BTC-Markets / Sunstar Holdings Ltd - FX-Leader Ltd - KapitalFX - www.horizoninvest.cc - Karello D Buro Llc - Expertise Trader Ltd - Intertrades Fx Ltd - https://polymetalinternationalinvestment.com - Wam-Capital / Gabioni Ltd - The Forex Premium / Premium Finance Solutions Ltd - Aurea Capital Markets Llc - Bitgenises - Bouvest - Executiveprofx / Bali Limited / Elite Property Vision Ltd - Lollygag Partners Ltd - FXT Brokers - Lamexchange Ou

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Nuova Zelanda (Financial Markets Authority - Fma New Zealand), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Svezia (Finansinspektionen - Fi), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Portogallo (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários – Cmvm), Romania (Financial Supervisory Authority, Romania - Asf), Austria (Financial Market Authority - Fma), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Cipro (Securities and Exchange Commission - CySec), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • House Claim Expert (https://houseclaimexpert.co.uk);
    • Quality Bonds (www.quality-bonds.com);
    • Live Markets (www.live-markets.co.uk);
    • IB24 (http://investbond24.com);
    • Compare Best Bond Rates (http://comparebestbondrates.com);
    • Compare Fixed Bonds (www.comparefixedbonds.com);
    • City Bond (www.citybonds.co);
    • Invest Property Bonds (https://investpropertybonds.com);
    • Uk Premier Bonds (https://ukpremierbonds.com);
    • Uk Bond Comparisons (www.ukbondcomparisons.com);
    • Market Info (https://market-info.co.uk);
    • Eu Markets (https://eu-markets.co);
    • Intesa Sanpaolo Spa / Intesa Sanpaolo Private Bank (https://intesasanpaoloprivatebank.com), clone di società autorizzata;
    • Fair Finances (www.fairfinances.co.uk), clone di società autorizzata.
    • Fixed Income Bonds (www.fixedincome-bonds.com);
    • Adam & Company (info@adambankuk.com), clone di società autorizzata;
    • Sparx Funds (www.sparxfunds.co.uk), clone di società autorizzata;
    • Best2Invest (www.best2invest.co.uk);
    • Eis Investments (www.eis-investments.co.uk);
    • Secure UK Bonds (http://secureukbonds.com);
    • Letscomparebonds.co.uk (letscomparebonds.co.uk);
    • Find a Fixed Rate (http://findafixedrate.com).

    Segnalate dalla Sfc:

    • Hong Fu International Futures Brokerage Company Limited (www.hfjr.hk.com), clone di società autorizzata;
    • Far Trust International Finance (https://bts006-btsopt-com.webnode.tw).

    Segnalate dalla Cssf:

    • www.oceangroupcapital.co.ok;
    • Luxembourg Financial Group (www.luxfingroup.com).

    Segnalate dalla Fma (New Zealand):

    • 500 Investments/ Cabsy Holdings Ltd (https://www.500investments.com);
    • FourtryFinancial (https://www.fourtryfinancialsg.com/Pages/En.html);
    • CompareForexBrokers (www.compareforexbrokers.com);
    • www.platinumpartnerslimited.com (email: support@platinumpartnerslimited.com);
    • Steiner Greves (email: info@steinergreves.com);
    • www.winngroups.com (email: support@winngroups.ltd);
    • Wendav Limited / Wendav (https://www.wendavlimited.com/);
    • Innovative Hedging Strategies (www.ihsecure.com);
    • Ding Sheng International Co. Ltd / Ding Sheng (www.heydayint.com);
    • www.elezenocap.com (email: contact@elezenocap.com), clone di società autorizzata.

    Segnalata dalla Knf:

    • Melgreg Services OU / CM Cryptomarket / Cryptopmarket (www.cryptop-market.com).

    Segnalate dalla Fi:

    • Topindex (https://topindex.co);
    • Tradingcentralen / Stockholms tradingcentral / Klarabergsviadukten (email: danieltrade@topindex.co).

    Segnalate dalla Finma:

    • Source Capital Bank (http://www.sourcecapitalbank.com);
    • BTCUSDT Bank (www.btcusdtbank.com), già segnalata dalla Fma - New Zealand (v. "Consob Informa" n. 47/2020 del 28 dicembre 2020);
    • Loewenherz24 Group (www.loewenherz24.de);
    • EuroBankPartner (https://www.eurobankpartner.com);
    • Sutev Ag (https://viru-shield.net/investment);
    • Compare Your Way (www.compareyourway.co.uk, compare-your-way.com);
    • Provenreturns.co.uk (www.provenreturns.co.uk);
    • HSB Patrimoine (https://hsb-patrimoine.com).

    Segnalate dalla Cmvm:

    Segnalata dalla Asf:

    • UMO World Corporation LTD / Binvesting (https://binvesting.com).

    Segnalate dalla Fma (Austria):

    • Traderking (www.traderking.cc, www.traderking.io);
    • Cryptofundfx Ltd (www.cryptofundfx.com);
    • WexnessBanc / Gozala Enterprise Ltd (www.wexness.cc, www.wexness.io);
    • FXOptexGroups Global Ltd (www.fxoptexgroups.com);
    • MM Capital Group Ltd (www.itradefx.capital);
    • Fantex / Felicity Group Ltd (www.fantex.co; www.webtrader.fantex.co; www.my.fantex.co);
    • FX Global Suisse / MC Experts Ltd (www.fxglobal-suisse.com);
    • Appletrade Ltd (https://www.appletrade.de/de);
    • Trading Monsters co. Ltd / Trading Monsters SL / TDAmeritradeEU / Tdameritrade corp / TDAmeritradeAT (https://t.me/TDAmeritradeAT);
    • Tradergy / Interactive Solutions Limited (www.tradergy.io);
    • Advanced Software Solutions Ltd ( https://www.interactive-trading.com);
    • BTC-Markets / Sunstar Holdings Ltd (www.btc-markets.com);
    • FX-Leader Ltd (www.fx-leader.com);
    • KapitalFX (http://www.kapitalfx.de, http://www.kapitalfx.ch);
    • www.horizoninvest.cc (email: support@horizoninvest.cc);
    • Karello D Buro Llc (https://tritoncapitalmarkets.com);
    • Expertise Trader Ltd (https://expertisetrader4.net).

    Segnalate dalla Cnmv:

    • Intertrades Fx Ltd (https://intertradesfx.com);
    • https://polymetalinternationalinvestment.com;
    • Wam-Capital / Gabioni Ltd (www.wam-capital.co);
    • The Forex Premium / Premium Finance Solutions Ltd (https://4xpremium.com);
    • Aurea Capital Markets Llc (https://aureacapitalmarkets.com);
    • Bitgenises (www.bitgenises.com);
    • Bouvest (https://bouvest.com);
    • Executiveprofx / Bali Limited / Elite Property Vision Ltd (https://www.executiveprofx.com);
    • Lollygag Partners Ltd (https://finocapital.io/es);
    • FXT Brokers (www.fxtbrokers.com), clone di società autorizzata. Già segnalata dalla Bcsc e dalla Finma (v.“Consob Informa" n. 6/2021 del 15 febbraio 2021) nonché dalla Fma austriaca (v. "Consob Informa" n. 4/2021 del 1° febbraio 2021);
    • Lamexchange Ou (https://imcoinproject.com/es).

    Segnalazione da parte della CySec:

    • L’autorità di vigilanza di Cipro, la CySec, informa i risparmiatori di aver aggiornato l’elenco dei siti web attraverso i quali vengono offerti servizi di investimento senza le previste autorizzazioni. L’elenco completo è reperibile al link: https://www.cysec.gov.cy/en-GB/complaints/non-approved-domains.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 8/2021 del 1° marzo 2021)

  • 24 feb 2021
    Comunicazione Consob su

    Avvertimento pubblico ai sensi del combinato disposto dell'art. 30, paragrafo 2, lett. c, del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato e dell'art. 187-ter.1, comma 8, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 - Delibera Consob n. 21652 del 18 dicembre 2020

    La Commissione ha reso noto che il Sig. Guido Cicognani, in qualità di Vice Presidente e Amministratore Delegato di Bio On Spa - i cui titoli all'epoca dei fatti erano trattati nel segmento Aim di Borsa Italiana – in violazione dell'art. 19 del Regolamento (UE) 596/2014 (Market Abuse Regulation "Mar") del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato, ha omesso di notificare alla Consob ed alla medesima Bio On Spa le operazioni di vendita di 5.000 azioni Bio On (ad un prezzo medio ponderato di 10,42 euro) per un controvalore totale di  52.100 euro, poste in essere nella giornata del 22 ottobre 2019.

    24 febbraio 2021

  • 22 feb 2021
    Comunicazione Consob su

    Empirecfd Limited (www.empirecfd.com, pagina https://crm.empirecfd.com) - Empire Capital LLC (https://27proquote.com) - Kiqiwk Holdings Intl Limited (www.solutionsmarkets.io) - HB Enterprises OU e Fina Holding Incorporated (www.forexone.co, pagina https://client.forexone.co)

    Consob ha ordinato l'oscuramento di 4 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L’autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

    • Empirecfd Limited (sito internet www.empirecfd.com e relativa pagina https://crm.empirecfd.com);
    • Empire Capital LLC (sito internet https://27proquote.com);
    • Kiqiwk Holdings Intl Limited (sito internet www.solutionsmarkets.io);
    • HB Enterprises OU e Fina Holding Incorporated (sito internet www.forexone.co e relativa pagina https://client.forexone.co).

    Sale, così, a 385 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    * * *

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 7/2021 del 22 febbraio 2021)

  • 22 feb 2021
    Comunicazione su

    Infinity Financial Services - Itrade Invest - House Claim Expert - WDC Markets - Financial Resident - Sports Index - Finetero Trading Ltd - Instaloan Ltd - Same Day Cash Loan Limited / Same Day Finance Limited / Same Day UK Limited - Phemex - Fidel Asset Limited - Octafx / Octa Markets Incorporated - Trade Toss - TutorCare Limited - Wealth Nation Ltd / Wealth Mentor Gold - WDC Markets - House Claim Expert - Itrade Invest - Comparison.Co.UK - Fixed Market Review - Compare Your Way - UK Bond Market - Investmentadvisor - Solutions Capital G.P. LLC - Bond Investments Uk - Blue Chip Compare - Grahamalpha - Fino Capital - Wyelands Bank - GFX Royal - Ark Management - TradersPros / ND Corp Limited - Financial Services Redress (Uk) Ltd - Top Bond Invest - Finding Investments For You - New Bond Deals - Bonds-invest.com - Find-your-investment.com - United Asset Finance Ltd - Bond Advisor - The National Investment Guide - Good investment advisor group - United Asset Finance Ltd - Bit Trading / ABA Exchange - Payday Zoo - Finance and Service Limited - PrimoTrade - IroneFX - Comparebondrates.com - Republicloans / Republic Loans - ChaseBis Limited - Oracle Legal Ltd - www.henghuafuture.com - Jinlong Zhihui Information Technology Limited - Insun Forex - DingSheng International Co. Ltd - The Antrim Group PTE Limited - Investam HK - OBT International Limited - www.yubo.com.hk - www.yubo-securities.com - www.fsjdts.top - www.hongkongxh.com - Wave Makers LTD (Iqcent) - Makerun Corp. (Raceoption) - Spt Media Llc - Cryptoseñales - Deal Trade Inc. Ltd - Iamexchange Ou - Teredo Group Ltd - Redfin Capital Ltd / Mister Trader / Mr Trader - Seabreeze Partners Ltd - Pospix / Bitpix - https://leoninv.com - https://koolcoin.io - www.koloonia.com - www.autocripto.com - Ciplo Partners Private Equity - Banc de Luxembourg - Obeche Luxembourg / Obeche - www.access-sa.net - Fundico sp. z o.o. - Zawex sp z o.o. - A.W. Burns Investment Corporation - AquilaBIT - Finco Group/ Finco Kredit - Swift Finances / Swift Finance UK - Suisse Commerce Bank - B-S500; BS500

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), British Columbia (British Columbia Securities Commission – Bcsc), Irlanda (Central Bank of Ireland – Cbi), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Cipro (The Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Infinity Financial Services (Tel: 0208 638 5353), clone di società autorizzata;
    • Itrade Invest (https://itrade-invest.com);
    • House Claim Expert (https://houseclaimexpert.co.uk);
    • WDC Markets (www.wdcmarkets.com);
    • Financial Resident (www.financialresident.com);
    • Sports Index (https://www.sportsindex.online);
    • Finetero Trading Ltd (www.finetero.com);
    • Instaloan Ltd (email: Samanthawoodcock1990@gmail.com), clone di società autorizzata;
    • Same Day Cash Loan Limited / Same Day Finance Limited / Same Day UK Limited (email: unsecuredandsecuredloans@gmail.com, uklenderteam@gmail.com, customerserviceloandepartment@gmail.com, loanforbadcreditcustomer@gmail.com), clone di società autorizzata;
    • Phemex (https://phemex.com);
    • Fidel Asset Limited (www.fidelity-assetltd.com), clone di società autorizzata;
    • Octafx / Octa Markets Incorporated (www.octafx.com);
    • Trade Toss (www.tradetoss.com);
    • TutorCare Limited (www.tutorcare.co.uk);
    • Wealth Nation Ltd / Wealth Mentor Gold (www.wealthnation.tv, www.wealthnation.net, www.wealthmentorgold.com, Facebook: www.facebook.com/wealthnation.tv, Instagram: www.instagram.com/wealthnation.tv);
    • WDC Markets (www.wdcmarkets.com). Già segnalata dall’autorità di vigilanza della Nuova Zelanda, la Fma (v. "Consob Informa" n. 26/2020) e dall’autorità di vigilanza della Spagna, la Cnmv (v. "Consob Informa" n. 14/2020);
    • House Claim Expert (https://houseclaimexpert.co.uk);
    • Itrade Invest (https://itrade-invest.com);
    • Comparison.Co.UK (www.investor-comparison.co.uk);
    • Fixed Market Review (www.fixedmarketreview.com);
    • Compare Your Way (www.compareyourway.co.uk);
    • UK Bond Market (www.ukbondmarket.com);
    • Investmentadvisor (www. investmentadvisor-uk.com);
    • Solutions Capital G.P. LLC (www.solutions-capitalgpllc.com);
    • Bond Investments Uk (www.bondinvestmentsuk.best);
    • Blue Chip Compare (www.bluechipcompare.com);
    • Grahamalpha (www.grahamalpha.com);
    • Fino Capital (https://finocapital.io);
    • Wyelands Bank (https://wyelands.online; http://wyelands.eonlnbn.com; www.wyelandsbkinternational.ga; www.wye.onln.co.uk; www.wye.ionlbs.com), clone di società autorizzata;
    • GFX Royal (https://www.gfxroyal.com);
    • Ark Management (https://www.arkmanagment.com);
    • TradersPros / ND Corp Limited (https://traderspros.com);
    • Financial Services Redress (Uk) Ltd (email: cassessors@yandex.com);
    • Top Bond Invest (www.topbondinvest.com);
    • Finding Investments For You (www.findinginvestmentsforyou.co.uk, www.searchforukinvestments.com);
    • New Bond Deals (www.new-bonddeals.com, www.new-bond-deals.com);
    • Bonds-invest.com (www. bonds-invest.com);
    • Find-your-investment.com (www.find-your-investment.com);
    • United Asset Finance Ltd (www.united-asset-finance.com), clone di società autorizzata;
    • Bond Advisor (www.bond-advisor.com);
    • The National Investment Guide (www.nationalinvestmentguide.com);
    • Good investment advisor group (https://www.giadvisors.uk);
    • United Asset Finance Ltd (www.united-asset-finance.com), clone di società autorizzata;
    • Bit Trading / ABA Exchange (www.bit-trading.com; www.crypto-ecm.com);
    • Payday Zoo (www.paydayzoo.co.uk);
    • Finance and Service Limited (email: financeandserviceslimited@gmail.com);
    • PrimoTrade (https://primotrade.co);
    • IroneFX (https://www.ironefx.com);
    • Comparebondrates.com (www.comparebondrates.com);
    • Republicloans / Republic Loans (www.republicloans.co.uk);
    • ChaseBis Limited (https://chasebis.online), clone di società autorizzata;
    • Oracle Legal Ltd (tel.: 07554 688513; 07234875045; 01618187931; 0785678424; 0785676918; 01618187833).

    Segnalate dalla Sfc:

    • www.henghuafuture.com;
    • Jinlong Zhihui Information Technology Limited (www.jinltech.com);
    • Insun Forex (www.tradeinsun.com);
    • DingSheng International Co. Ltd (www.ds-fx.com);
    • The Antrim Group PTE Limited (www.antrim-group.com);
    • Investam HK (www.investam-hk.com);
    • OBT International Limited (https://obt8.com);
    • www.yubo.com.hk, clone di società autorizzata dalla Sfc;
    • www.yubo-securities.com, clone di società autorizzata dalla Sfc;
    • www.fsjdts.top, clone di società autorizzata dalla Sfc;
    • www.hongkongxh.com, clone di società autorizzata dalla Sfc.

    Segnalate dalla Cnmv:

    • Wave Makers LTD (Iqcent) (https://www.iqcent.com);
    • Makerun Corp. (Raceoption) (https://raceoption.com);
    • Spt Media Llc (https://www.sptoro.com);
    • Cryptoseñales (https://cryptosenales.com/es);
    • Deal Trade Inc. Ltd (https://dealtrade.io);
    • Iamexchange Ou (https://imcoinproject.com/es);
    • Teredo Group Ltd (https://kryptohaus.com/es);
    • Redfin Capital Ltd / Mister Trader / Mr Trader (https://imrtrader.com);
    • Seabreeze Partners Ltd (https://profitassist.io/es);
    • Pospix / Bitpix (www.pospix.com);
    • https://leoninv.com;
    • https://koolcoin.io;
    • www.koloonia.com;
    • www.autocripto.com.

    Segnalate dalla Cssf:

    • Ciplo Partners Private Equity (www.ciplopartners.com);
    • Banc de Luxembourg (www.bancdeluxembourg.com);
    • Obeche Luxembourg / Obeche (www.obeche-invest.com);
    • www.access-sa.net.

    Segnalate dalla Knf:

    • Fundico sp. z o.o (www.pskf.pl, www.prowizja24.pl, www.fundico.eu);
    • Zawex sp z o.o. (www.prowizja24.pl, www.fundico.eu).

    Segnalate dalla Bcsc:

    • A.W. Burns Investment Corporation (https://www.awburnsinvestment.com);
    • AquilaBIT (https://aquilabit.com). Già segnalata dall’autorità di vigilanza della Svezia, la Finansinspektionen - Fi (v. "Consob Informa" n. 47/2020).

    Segnalate dalla Cbi:

    • Finco Group/ Finco Kredit (http://www.fincokredit.com), clone di intermediario autorizzato;
    • Swift Finances / Swift Finance UK (www.swiftfinances.co.uk), clone di intermediario autorizzato.

    Segnalate dalla Finma:

    • Suisse Commerce Bank (www.suissecommercebank.com);
    • B-S500; BS500 (https://b-s500.com).

    Segnalazione da parte dell’Autorità di vigilanza di Cipro (Cysec):

    • La Cysec avvisa i risparmiatori di aver predisposto l’aggiornamento dell’elenco dei siti web attraverso i quali soggetti non autorizzati stanno offrendo servizi di investimento. L’elenco è disponibile consultando il sito internet dell’autorità.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 7/2021 del 22 febbraio 2021)

  • 17 feb 2021
    Comunicazione Esma su

    Esma: rischi per gli investitori retail del trading azionario condizionato dai social media

    L’Esma, autorità di regolamentazione dei mercati mobiliari dell’Unione europea, ha messo in guardia i risparmiatori con una comunicazione che evidenzia i rischi connessi a operazioni di trading online effettuate sulla scia di scambi di opinioni e raccomandazioni informali condivisi sul web e della conseguente condivisione di strategie di trading rese artatamente pubbliche mediante i social network (www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-highlights-risks-retail-investors-social-media-driven-share-trading). L’avviso dell’Esma è parte della strategia dell’autorità europea per tutelare risparmiatori ed investitori al dettaglio e trae spunto dalle recenti esperienze registratesi sui mercati statunitensi, caratterizzate da elevata volatilità dei prezzi, provocata dalla condivisione di informazioni di trading attraverso i social media. Ferma restando la diversa regolamentazione dei vari mercati, non è tuttavia escluso che tale dinamica possa presentarsi anche in ambito Ue.

    L’Esma, che continuerà nell’opera di monitoraggio dei mercati a tutela degli investitori e dell’integrità dei mercati stessi, suggerisce comunque agli operatori di avvalersi, nelle loro decisioni di investimento, di informazioni affidabili, per evitare o, quantomeno, limitare sia il rischio di consistenti perdite legate alla volatilità dei prezzi sia il pericolo di compiere abusi di mercato.

    17 February 2021

  • 15 feb 2021
    Comunicazione Consob su

    SpTrade24 Ltd (www.sptrade24.com) - Directafx Ltd Group e Directafx Limited (www.directafxs.com) - "Gb Trade Fx” (https://gbtradefx.com) - "Globalcfd Ltd” e "D&D Venture Project Ltd” (www.globalcfd.co) - "MarketsCFDs” (https://client.marketcfx.com) - "Itradersfx Ltd” (www.itradersfx.com) - Plus One Ltd (www.marketcfd.com)

    Consob ha ordinato l'oscuramento di 7 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L’autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

    • SpTrade24 Ltd (sito internet www.sptrade24.com);
    • Directafx Ltd Group e Directafx Limited (sito internet www.directafxs.com);
    • “Gb Trade Fx” (sito internet https://gbtradefx.com);
    • “Globalcfd Ltd” e “D&D Venture Project Ltd” (sito internet www.globalcfd.co);
    • “MarketsCFDs” (sito internet https://client.marketcfx.com);
    • “Itradersfx Ltd” (sito internet www.itradersfx.com);
    • Plus One Ltd (sito internet www.marketcfd.com).

    Sale, così, a 381 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    * * *

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 6/2021 del 15 febbraio 2021)

  • 15 feb 2021
    Comunicazione su

    Compare The Bonds - Lead Generation Solutions Ltd - Isa Comparison Uk - Uk Bonds Direct - Comparing Investments - Uk Private Bond - Bond Compare Uk - Jackson Associates Llc - William-Foster International Consultancy Llc - Best-Bonds.co.uk - Investment Advisor - Bondstocks.club - Bondadvisor.co.uk - Knight Bonds - Uk Bond Value - Primecap / Primecap.io - Iforexgain - Cfds Market - Fitrex / Irkasio Holdings Ltd - Cfi HK Group - New Bond Deal - Star Bonds - Compare-investment-options.com - Compareinvestments.uk - Rs Finance (Aust) Limited / Rs Finance Limited - Globalink (Hong Kong) Financial Services Company Limited - http://cnffutures.vip - Gv-Corporate Limited - Spmarket24 / Spmarket24 Ltd - Cmx Market / Newtraders Holdings Ltd - Okuras Global Capital - Lloyds Bank - Revolut-Trade - Barclays Bank - Bank Capital Opportunity Fund - Centre Europe SA - Fxt Brokers - Beurax - Links-Markets - CreditEUBank - Capital Fx - Fxt Brokers - Chhabra Asset Management - Kirther Investment & Trading Inc - Aspen Holding / Next Trade Ltd - Funding Capitale - Loan Finance Offer - Fx Leader - EverydayLoans - Beforex Capital, t/n The Capital Holding Company

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Belgio (Financial Services and Markets Authority – Fsma), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), British Columbia (British Columbia Securities Commission – Bcsc), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Ontario (Ontario Securities Commission - Osc), Portogallo (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários – Cmvm), Irlanda (Central Bank of Ireland – Cbi) e Quebec (Autorité des Marchés Financiers – Amf) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Compare The Bonds (www.comparethebonds.com);
    • Lead Generation Solutions Ltd (www.theinvestmentfinders.com);
    • Isa Comparison Uk (www.isacomparison-uk.com);
    • Uk Bonds Direct (www.ukbondsdirect.co.uk);
    • Comparing Investments (www.comparing-investments.com);
    • Uk Private Bond (www.ukprivatebond.com; www.nesteggbonds.com);
    • Bond Compare Uk (www.bond-compareuk.com);
    • Jackson Associates Llc (www.jacksonassociates-llc.com);
    • William-Foster International Consultancy Llc (www.williamfosterintlcnslt.com);
    • Best-Bonds.co.uk (www.best-bonds.co.uk);
    • Investment Advisor (www.investment-advisor-uk.com);
    • Bondstocks.club (www.bondstocks.club);
    • Bondadvisor.co.uk (www.bondAdvisor.co.uk);
    • Knight Bonds (www.knight-bonds.com);
    • Uk Bond Value ( www.ukbondvalue.com, www.Uk-BondValue.com);
    • Primecap / Primecap.io (https://primecap.io);
    • Iforexgain (https://www.iforexgain.com);
    • Cfds Market (www.cfdsmarket.com);
    • Fitrex / Irkasio Holdings Ltd (https://fitrex.eu);
    • Cfi HK Group (http://www.cfihongkong.com), clone di società autorizzata;
    • New Bond Deal (www.new-bonddeals.com);
    • Star Bonds (www.star-bonds.com);
    • Compare-investment-options.com (www.compare-investment-options.com);
    • Compareinvestments.uk (www.compareinvestments.uk).

    Segnalate dalla Sfc:

    • Rs Finance (Aust) Limited / Rs Finance Limited (www.rsfinanceltd.com);
    • Globalink (Hong Kong) Financial Services Company Limited (www.gelin.hk);
    • http://cnffutures.vip, clone di società autorizzata dalla Sfc.

    Segnalate dalla Cnmv:

    • Gv-Corporate Limited (https://gv-corporatelimited.com), clone di società autorizzata;
    • Spmarket24 / Spmarket24 Ltd (https://www.spmarket24.com);
    • Cmx Market / Newtraders Holdings Ltd (https://www.cmxmarket.com), clone di società autorizzata.

    Segnalate dalla Fsma:

    • Okuras Global Capital (www.okuras-global.capital);
    • Lloyds Bank (e-mail i cui indirizzi terminano: @lbcmarkets.info', @lbpsecure.com, @lseclient.com), clone di intermediario bancario autorizzato;
    • Revolut-Trade (e-mail i cui indirizzi terminano: @revolut-trade.com), clone di intermediario autorizzato;
    • Barclays Bank (e-mail il cui indirizzo termina: @bb-client.info), clone di intermediario autorizzato.

    Segnalata dalla Cssf:

    • Bank Capital Opportunity Fund (www.bc-opportunityfund.com);
    • Centre Europe SA (www.centreeuropeinvest.com).

    Segnalate dalla Bcsc:

    Segnalate dalla Finma:

    • Links-Markets (https://link-markets.io);
    • CreditEUBank (https://www.crediteubank.com);
    • Capital Fx (www.capitalfx.co). Già segnalata dalla Fma (Austria), (v. "Consob Informa" n. 34/2020 del 28 settembre 2020);
    • Fxt Brokers (https://www.fxtbrokers.com). V. anche sopra, segnalazione da parte della Bscs.

    Segnalate dalla Osc:

    • Chhabra Asset Management (www.chhabra-asset-management.business.site);
    • Kirther Investment & Trading Inc (www.kirtherinvestment.com).

    Segnalate dalla Cmvm:

    Segnalate dalla Cbi:

    • Funding Capitale (https://fundingcapitale.org);
    • Loan Finance Offer (www.loanfinanceoffer.com);
    • Fx Leader (https://www.fx-leader.com);
    • EverydayLoans (http://everydayloans-ireland.com), clone di società autorizzata;
    • Beforex Capital, t/n The Capital Holding Company (www.capitalholdingfunds.com, www.beforex capital.com), clone di società autorizzata.

    Segnalazione da parte dell’Autorità di vigilanza del Quebec:

    L'Autorité des Marchés Financiers – (AMF - Quebec) mette in guardia i risparmiatori sui rischi molto elevati concernenti qualsiasi tipo di speculazione sul mercato azionario, in particolare mette in guardia da incoraggiamenti all’investimento presenti su alcuni forum internet e social media.

    Negli ultimi mesi, e soprattutto dall'inizio del 2021, alcuni forum di discussione e piattaforme di social media hanno sollecitato investimenti in azioni di alcune società i cui valori sono incrementati recentemente.

    Gli speculatori spingono gli investitori inesperti a considerare gli effetti sui valori di tali azioni come l'indicazione di guadagni o prestazioni finanziarie migliori e li incoraggiano ad investire in tali società.

    In realtà i valori del mercato azionario delle azioni di alcune società sono recentemente saliti alle stelle, tali incrementi di valore possono essere di breve durata e diminuire con la stessa rapidità con cui sono aumentati.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 6/2021 del 15 febbraio 2021)

  • 15 feb 2021
    Comunicazione su

    Esclusione dall’azione legale collettiva “In re Foreign Exchange Benchmark Rates Antitrust Litigation Case No. 1:13-cv-7789-LGS”

    Si informa che Il Tribunale distrettuale di New York (United States District Court - Southern District of New York) ha fissato al 17 febbraio 2021 il termine entro il quale si può ottenere l’esclusione dall’azione legale collettiva (litigation class)In re Foreign Exchange Benchmark Rates Antitrust Litigation Case No. 1:13-cv-7789-LGS, relativa alla manipolazione da parte di alcuni istituti bancari dei prezzi nel mercato americano delle valute estere (FX - Foreign Exchange Market) in violazione delle sezioni 1 e 3 dello Sherman Antitrust Act, 15 USC §§ 1,3 e del Commodity Exchange Act, 7 USC §§ 1 e sgg. In caso di esclusione, l’investitore non sarà vincolato dalle decisioni assunte dalla Corte sulla litigation class e non potrà aderire a eventuali accordi transattivi ad essa relativi. Per ogni ulteriore dettaglio si rinvia al sito http://www.fxantitrustsettlement.com/CS/index.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 6/2021 del 15 febbraio 2021)

  • 08 feb 2021
    Comunicazione Consob su

    4ex7 Ltd (www.4ex7.live) - Octaviotradefx e Galore Pro (https://octaviotradefx.com) - Itm Solutions LLC (https://galore.pro e pagina https://trading.galore.pro) - Finanza-Invest (www.finanza-invest.com) - Billion Forex Ltd (https://billionforex.com) - HBCMarket Ltd e Zentrale Zahlstelle Ltd (www.hbc-marketsfx.com)

    Consob ha ordinato l'oscuramento di 6 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L’autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

    • 4ex7 Ltd (sito internet www.4ex7.live);
    • “Octaviotradefx” e “Galore Pro” (sito internet https://octaviotradefx.com);
    • Itm Solutions LLC (sito internet https://galore.pro e relativa pagina https://trading.galore.pro);
    • “Finanza-Invest” (sito internet www.finanza-invest.com);
    • “Billion Forex Ltd” (sito internet https://billionforex.com);
    • HBCMarket Ltd e Zentrale Zahlstelle Ltd (sito internet www.hbc-marketsfx.com)

    Sale, così, a 374 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    * * *

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 5/2021 dell'8 febbraio 2021)

  • 08 feb 2021
    Comunicazione su

    Webb Matthews International Financial Services - Help 4 All Homes - Lead Investment Leads Ltd Trading as Investment Comparison Group - Best Bond Rates - Coindaq - Bank and Clients - Copy Trade Capital / Premium Trade Capital - GL Finance / glfinanceukltd.com - Merkell Group / Merkell Tras Group Limited - My Bond Finder - Safe bond - Bond Advisor - Uk Bond Value - Qtrade - Alliance Bernstein - Capital First Finance - Sapia Capital / Sapia Trade - Multi Fund 10 - www.fuda-capital.com - CF Global Trading - www.gaotengassetmgt.com - www.longrunfinancial.cn - www.xhkdz.cn - Olympus International Limited - www.hkkaiser.net - www.huixinqihuo.cc - Fx4lux / Global Pegasus Ltd - Northfintech Trading Services Ltd - Nyc-Capital / Nyccapital Ltd - Capitalfx / Ez2go Ltd - Globalinvestfx - Gt Stox / Bryx Tech LTD - Jc Capital Markets / Jc Capital Ltd - Jp Holdings Ltd / Jp Holding´S Ltd - StockSons - Capital Engineering AD - International Management Brokers EOOD - W1 sp. z o.o.. - Mercury Crypto Invest - Crypto Mine Express - Onward Capital Limited - Litmus Holdings - Investment Management Co. Pty Ltd - Digitex Ltd - JC Capital Markets Ltd - Plain Trading S.A. - BitcoinZie Smart Investment Contract Ltd - Ksgmarketsworld - Xtelus Profit - Condor Finance Corp - Goldchinapro.com - Global Ctb - Cryptofundfx Ltd - Switzerland Private Investment Bank - Bleaxmond - NorthState - My Coin Elite - Live Bit - CMS Trader - FxGlobalTraders - Oplix Capital Advisors SA - Finanzen-Losung - Fiscus Bank - https://sungateinvestment.com - Swedish Trust Wealth Management Inc. - Bridge Capital X - Cash Fx Group S.A. - Green Seeds Marketing Srl - Cronos Ares Partners - Batama Investments Ltd - Belgius Capital - Brock Holdings - Cortez Capital - GreenBridge International - Kasimayari Group - Hepburn Investment - Okuras Global Capital

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Bulgaria (Financial Supervision Commission - Fsc), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), British Columbia (British Columbia Securities Commission - Bcsc), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Ontario (Ontario Securities Commission - Osc), Panama (Superintendencia del Mercado de Valores, Panama - Smv), Romania (Financial Supervisory Authority, Romania - Fsa), Quebec (Autorité des Marchés Financiers, Quebec - Amf) e Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Webb Matthews International Financial Services (www.webbmatthews.com);
    • Help 4 All Homes (www.help4allhomes.com);
    • Lead Investment Leads Ltd Trading as Investment Comparison Group (www.bondcsgroup.com);
    • Best Bond Rates (https://www.bestbondrates.uk);
    • Coindaq (www.coindaq.io);
    • Bank and Clients (email:advisor@bankandclients.uk.com), clone di società autorizzata;
    • Copy Trade Capital / Premium Trade Capital (www.copytradecapital.co.uk, https://premiumtradecapital.co.uk);
    • GL Finance / glfinanceukltd.com (www.glfinanceukltd.com), clone di società autorizzata;
    • Merkell Group / Merkell Tras Group Limited (www.merkellgroup.com);
    • My Bond Finder (www.mybondfinder.com);
    • Safe bond (www.fixedreturn.co.uk);
    • Bond Advisor (www.bond-advisor.com);
    • Uk Bond Value (www.ukbondvalue.com);
    • Qtrade (http://www.qtrade.org.uk), clone di società autorizzata;
    • Alliance Bernstein (www.alliancebernstein-am.com), clone di società autorizzatata;
    • Capital First Finance (https://www.capitalfirstfinance.org), clone di società autorizzata;
    • Sapia Capital / Sapia Trade (https://www.sapiacapital.com/; https://sapiatrade.com);
    • Multi Fund 10 (www.multifund10.com), clone di società autorizzata.

    Segnalate dalla Sfc:

    • www.fuda-capital.com, clone di società autorizzata;
    • CF Global Trading, clone di società autorizzata;
    • www.gaotengassetmgt.com, clone di società autorizzata;
    • www.longrunfinancial.cn, clone di società autorizzata;
    • www.xhkdz.cn, clone di società autorizzata;
    • Olympus International Limited (www.olympusintltd.com), clone di società autorizzata;
    • www.hkkaiser.net, clone di società autorizzata;
    • www.huixinqihuo.cc, clone di società autorizzata.

    Segnalate dalla Cnmv:

    • Fx4lux / Global Pegasus Ltd (www.4fxluxus.com). Già oggetto di delibera Consob n. 21577 del 6 novembre 2020. In seguito in base ai poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), la Consob ha ordinato ai fornitori di servizi di connettività internet di inibire l'accesso dall'Italia al sito web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione. (v.Consob Informa" n. 40/2020 del 9 novembre 2020);
    • Northfintech Trading Services Ltd (https://northfintechfx.co);
    • Nyc-Capital / Nyccapital Ltd (https://nyc-capital.com);
    • Capitalfx / Ez2go Ltd (https://capitalfx.co, https://client.capitalfx.co);
    • Globalinvestfx (https://www.fxglobalcfd.com). Già oggetto di delibera Consob n. 21681 del 14 gennaio 2021. In seguito in base ai poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), la Consob ha ordinato ai fornitori di servizi di connettività internet di inibire l'accesso dall'Italia al sito web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione. (v. “Consob Informa" n. 2/2021 del 18 gennaio 2021);
    • Gt Stox / Bryx Tech LTD (www.gtstox.com);
    • Jc Capital Markets / Jc Capital Ltd (https://jccapitalmarkets.com);
    • Jp Holdings Ltd / Jp Holding´S Ltd (https://www.jpholdings.uk).

    Segnalata dalla Cssf:

    • StockSons (https://stocksons.live).

    Segnalate dalla Fsc:

    • Capital Engineering AD (ex Finance Engineering AD);
    • International Management Brokers EOOD (ex Alternativa Financial EOOD).

    Segnalata dalla Knf:

    • W1 sp. z o.o..

    Segnalate dalla Bcsc:

    • Mercury Crypto Invest (https://mercurycryptoinvest.live);
    • Crypto Mine Express (https://cryptomineexpress.com);
    • Onward Capital Limited (https://onward.capital/en);
    • Litmus Holdings (https://litmusholdings.com);
    • Investment Management Co. Pty Ltd (https://in-tan.com/en);
    • Digitex Ltd (https://digitexfutures.com);
    • JC Capital Markets Ltd (https://jccapitalmarkets.com);
    • Plain Trading S.A. (https://en.plaintrading.com);
    • BitcoinZie Smart Investment Contract Ltd (www.bitcoinzie.com);
    • Ksgmarketsworld (www.ksgmarketsworld.com);
    • Xtelus Profit (https://xtelus-profit.cc);
    • Condor Finance Corp (www.condorfinance.ca);
    • Goldchinapro.com (https://goldchinapro.com).

    Segnalate dalla Finma:

    • Global Ctb (http://globalctb.com);
    • Cryptofundfx Ltd (www.cryptofundfx.com);
    • Switzerland Private Investment Bank (https://bitcoin-cashout.com);
    • Bleaxmond (www.bleaxmond.com);
    • NorthState (https://northstate.io);
    • My Coin Elite (www.mycoinelite.com);
    • Live Bit (www.live-bit.com);
    • CMS Trader (www.cmstrader.com);
    • FxGlobalTraders (www.fxglobaltraders.com);
    • Oplix Capital Advisors SA (www.oplixcapital.com);
    • Finanzen-Losung (www.losung-finanzen.com);
    • Fiscus Bank (https://fiscusbank.com);
    • https://sungateinvestment.com.

    Segnalata dalla Osc:

    • Swedish Trust Wealth Management Inc. (www.stwmgroup.org).

    Segnalate dalla Smv:

    • Bridge Capital X (https://bridgecapitalx.com);
    • Cash Fx Group S.A. (https://www.cashfxgroup.com).

    Segnalate dalla Fsa (Romania):

    • Green Seeds Marketing Srl;
    • Cronos Ares Partners.

    Segnalata dalla Amf (Quebec):

    • Batama Investments Ltd (www.batamainvestments.com).

    Segnalate dalla Fsma:

    • Belgius Capital (www.belgius.com);
    • Brock Holdings (https://brockholdings.com);
    • Cortez Capital (http://cortezcap-hk.com);
    • GreenBridge International (https://www.greenbridgeinternational.com);
    • Kasimayari Group (www.kasimayari.com);
    • Hepburn Investment (www.hepburninvestment.com);
    • Okuras Global Capital (www.okuras-global.capital).

    L’autorità di vigilanza belga, la Fsma, segnala, inoltre di aver recentemente ricevuto numerosi reclami da parte di consumatori che sono stati contattati da aziende che utilizzano illegalmente i nomi di alcuni intermediari bancari autorizzati per offrire piani di risparmio che offrono rendimenti estremamente elevati. Dietro queste offerte allettanti, tuttavia, ci sono dei truffatori.

    Il metodo di approccio consiste nel contattare le vittime telefonicamente o via e-mail. Vengono proposti piani di risparmio, con la promessa di rendimenti superiori ai rendimenti di mercato e molto spesso con una garanzia del capitale. Alla fine le vittime si trovano nell'impossibilità di recuperare il denaro.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 5/2021 dell'8 febbraio 2021)

  • 05 feb 2021
    Comunicazione Consob su
    Iniziative pubblicitarie nel web che prospettano genericamente investimenti fittizi e che potrebbero essere funzionali all'acquisizione di somme di denaro o dati personali

    Nell'ambito della propria attività di vigilanza la Consob ha riscontrato un incremento di campagne pubblicitarie, relative a presunti investimenti, poste in essere mediante banner, inserzioni, pop-up e/o analoghi strumenti pubblicitari variamente presenti su siti internet e social network o, talvolta, mediante messaggi email o telefonici, tramite cui viene genericamente prefigurata, anche attraverso l'indebito accostamento dell'investimento pubblicizzato a personaggi noti, la possibilità di ottenere significativi (spesso inverosimili) rendimenti finanziari a fronte del prospettato acquisto di azioni di note società internazionali del settore tecnologico e commerciale, di rinomate società calcistiche e/o di cripto-valute.

    Nell'ambito di tali campagne pubblicitarie gli utenti sono invitati a chiedere informazioni circa l'investimento pubblicizzato tramite la compilazione di un modulo all'interno del quale inserire i propri riferimenti anagrafici e i propri recapiti telefonici e/o email per essere ricontattati. Si mettono, pertanto, in guardia i risparmiatori rispetto ai rischi connessi a tali iniziative pubblicitarie che prospettano genericamente investimenti fittizi e che potrebbero essere, in realtà, funzionali all'acquisizione di somme di denaro o di dati personali

    5 febbraio 2021

  • 01 feb 2021
    Comunicazione Consob su

    "RevolutionFx" (https://revolution-fx.io, https://revolution-fx.cc) - "Dma Direct Ab" (https://dmadirectab.com, pagina https://client.dmadirectab.com) - "Capitalcom Investment" (www.capitalcominvestment.com) - Broker Major Ltd (www.brokermajor24.com)

    Consob ha ordinato l'oscuramento di 5 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L’autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

    • “RevolutionFx” (siti internet https://revolution-fx.io e https://revolution-fx.cc);
    • “Dma Direct Ab” (sito internet https://dmadirectab.com e relativa pagina https://client.dmadirectab.com);
    • “Capitalcom Investment” (sito internet www.capitalcominvestment.com);
    • Broker Major Ltd (sito internet www.brokermajor24.com).

    Sale, così, a 368 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    * * *

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 4/2021 del 1° febbraio 2021)

  • 01 feb 2021
    Comunicazione su

    Berkeley Square Partners - Fresh Finance UK Limited / Fresh Finance Limited - Blue Whale Investment Management - PrimeXQ - Octafx a trading style of OctaMarkets Incorporated - Flexiquid - Amazon Home - Finding Investments For You - UK Bonds Compare - My UK Bonds - BIMFX24 - Meta Finance Trade - Metals Finance Invest S.A. / M.F.I. Luxembourg - Bitcryptoprofit - Keytrade Bank Luxembourg S.A. - www.any-trades.com - www.b2trades.com - www.bcpprivate.com - www.mycoinology.com - www.rush-fx.com - www.bitcoincode.store/click/geo_bitcoin_code_roi - www.bitcoinlifestyle.io - www.bitcoinrevolution.org - www.btcbrokerz.com - www.extra-gains.com/bitcoincode - www.kracoin.fr - www.xemanage.com/bitcoinstorm - Dundee Wealth Management AG - Coinsoft / VC Management LLC - FXT Brokers - Solutions Markets / Kiqiwk Holdings Intl Limited - Avex Capital - Ballion Investment Ltd - Comex Limited - Doxera Group Limited - Garton Invest / Mine FactoryLtd Limited - Gmbanc - Imc Trades / Kbs Capital Markets Ltd - Chambers Investment Trading Pty Ltd - Market Corp Investment - Markets Swiss / Holding Plc - Master Trade Int Corp - Cludfin Ou - Swiss Prime - https://tessline.tech/ - Tiomarkets Ltd - Astrica Ltd - Mutual Fund Investment / Investmfi Ltd - United Trading Ltd

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Francia (Authorité des Marchés Financiers - Amf), Austria (Financial Market Autority - Fma) e Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Mymoneyclub.co.uk (www.mymoneyclub.co.uk);
    • Mizuho International (email: joseph.thomas@mizuho.grouppw.com), clone di società autorizzata;
    • City FX Broker (www.cityfxbroker.com);
    • BBVA Trade (www.bbvatrade.co.uk), clone di società autorizzata;
    • Citadel Holdings Plc (www.citadelholdingsplcuk.com);
    • Ocean Loans (http://ocean-loans.net);
    • TheAlert Nation (www.thealertnation.com);
    • Bondcomparethemarketuk.com (www.bondcomparethemarketuk.com);
    • Loanline/ Loan Line (email: loans@thefinanceinsider.co.uk), clone di società autorizzata; 
    • Broker Major Ltd (www.brokermajor-fx.com, www.brokermajor24.com, www.brokermajor.com);
    • Black Diamond Finance / Black Diamond Online (www.blackdiamondfinance.com), clone di società autorizzata;
    • MIR Capital S.C.A (https://www.mircapitalsca.com);
    • Betterrate.co.uk / Betterrate.org.uk (www.betterrate.co.uk, www.betterrate.org.uk);
    • www.fixedukbond.com;
    • UKBond Comparison (www.ukbondcomparison.com);
    • UK Fixed Bonds (www.uk-fixedbonds.com; uk-fixed-bond.com);
    • Wealth Nation Ltd / Wealth Mentor Gold (www.wealthnation.tv, www.wealthnation.net, www.wealthmentorgold.com);
    • Berkeley Square Partners (https://www.theberkeleysquare.com), clone di società autorizzata;
    • Fresh Finance UK Limited / Fresh Finance Limited (email: uklenderteam@gmail.com; your-loan-approved-uk-best-lenders@googlegroups.com; credit-finance-loan-approved-email@googlegroups.com);
    • Blue Whale Investment Management (www.bluewhaleinvestmentmanagementltd.com);
    • PrimeXQ (https://primexq.com). Clone di società autorizzata;
    • Octafx a trading style of OctaMarkets Incorporated (www.octafx.com);
    • Flexiquid (www.flexiquid.com);
    • Amazon Home (https://sites.google.com/view/nwbz/home);
    • Finding Investments For You (www.findinginvestmentsforyou.co.uk);
    • UK Bonds Compare (www.ukbonds-compare.com);
    • My UK Bonds (www.my-uk-bonds.com);
    • BIMFX24 (https://www.bimfx24.com).

    Segnalate dalla Cssf:

    • Meta Finance Trade (www.metafinancetrade.com);
    • Metals Finance Invest S.A. / M.F.I. Luxembourg (www.metals-finance.com);
    • Bitcryptoprofit (www.bitcryptoprofit.com);
    • Keytrade Bank Luxembourg S.A. (https://bkt-inter.eu). Clone di intermediario bancario autorizzato.

    Segnalate dalla Amf:

    • www.any-trades.com;
    • www.b2trades.com;
    • www.bcpprivate.com;
    • www.mycoinology.com;
    • www.rush-fx.com;
    • www.bitcoincode.store/click/geo_bitcoin_code_roi;
    • www.bitcoinlifestyle.io;
    • www.bitcoinrevolution.org;
    • www.btcbrokerz.com;
    • www.extra-gains.com/bitcoincode;
    • www.kracoin.fr;
    • www.xemanage.com/bitcoinstorm.

    Segnalate dalla Fma (Austria):

    • Dundee Wealth Management AG (email: info@dundeewealthmgmt.eu);
    • Coinsoft / VC Management LLC (www.coinsoft.io). La prima società è stata già segnalata dalla Fca (v. “Consob Informa" n. 1/2021 dell'11 gennaio 2021);
    • FXT Brokers ( www.fxtbrokers.com);
    • Solutions Markets / Kiqiwk Holdings Intl Limited (www.solutionsmarkets.co). La seconda società è stata già oggetto di delibera Consob n. 21626 del 10 dicembre 2020. In seguito, in base ai poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), la Consob ha ordinato ai fornitori di servizi di connettività internet di inibire l'accesso dall'Italia al sito web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione (v. "Consob Informa" n. 45/2020 del 14 dicembre 2020).

    Segnalate dalla Cnmv:

    • Avex Capital (https://avexcapital.com/es). Già segnalata dalla Finansinspektionen - (Fi)(v."Consob Informa" n. 38/2020 del 26 ottobre 2020);
    • Ballion Investment Ltd (https://ballion.net);
    • Comex Limited (https://comextrades.com);
    • Doxera Group Limited (https://doxera.biz);
    • Garton Invest / Mine FactoryLtd Limited (https://gartoninvest.co);
    • Gmbanc (https://gmbanc.io/es);
    • Imc Trades / Kbs Capital Markets Ltd (https://imctrades.com/es). Già destinataria di delibera Consob n. 21504 del 17 settembre 2020. In seguito, in base ai poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), la Consob ha ordinato ai fornitori di servizi di connettività internet di inibire l'accesso dall'Italia al sito web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione (v. "Consob Informa" n. 45/2020 del 14 dicembre 2020);
    • Chambers Investment Trading Pty Ltd (https://investchambers.com);
    • Market Corp Investment (https://marketcorpinvest.com);
    • Markets Swiss / Holding Plc (www.marketsswiss.com). Già segnalata dalla Finma (v. "Consob Informa" n. 36/2020 del 12 ottobre 2020);
    • Master Trade Int Corp (https://mastertradeinternationalcorporation.com);
    • Cludfin Ou (https://parker-prime.com/es);
    • Swiss Prime (https://swissprime.cc). Già segnalata dalla Finma (v. “Consob Informa" n. 42/2020 del 23 novembre 2020);
    • https://tessline.tech/;
    • Tiomarkets Ltd (https://tiomarkets.com);
    • Astrica Ltd (https://vipforexpro.com);
    • Mutual Fund Investment / Investmfi Ltd (https://investmfi.com);
    • United Trading Ltd (www.theunitedtrading.com).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 4/2021 del 1° febbraio 2021)

  • 25 gen 2021
    Comunicazione Consob su

    "Emperiumfx Ltd" (www.emperiumfx.com) - "360 Trading Networks Sdn Bhd" (www.thebestrader.com) - "Team North Partners Ltd" e "Colespite Partners Ltd" (https://splittrades.com)

    Consob ha ordinato l'oscuramento di 3 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L’autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

    • "Emperiumfx Ltd" (sito internet www.emperiumfx.com);
    • "360 Trading Networks Sdn Bhd" (sito internet www.thebestrader.com);
    • "Team North Partners Ltd" e "Colespite Partners Ltd" (sito internet https://splittrades.com).

    Sale, così, a 363 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione "Occhio alle truffe!", dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    * * *

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 3/2021 del 25 gennaio 2021)

  • 25 gen 2021
    Comunicazione su

    Fortraders - Forexmax.io - Advance Investment - Everycmarkets - Pro24fx - Claim Circle - Advance Wageday Loans / Wageday Loans Ltd - BetterFixedSavings - Personal Financial Solutions / personalfinancialsolution.co.uk - topbonds.net - Bitqs-App - Bitcoin UP - Search Investments / Search for Investments - Mfibroker Ltd / Mutual Fund Investment - https://sixdigitalfund.com - Kode Tech Solutions Ltd - United Trading Ltd - Trading Total - Spark Global Limited (Sgl) - Samxtrade Associates Pty Ltd - Pool Up - Ventura Group / Koi Global Llc. - Nextpro System - Navarino Capital Management - Fx4lux / Global Pegasus Ltd - Edu4traders / Hunge Media Ltd - Future Bavama Sl - Svg Forex / Svg Forex Limited / Times Billion Capital Ltd - https://www.stanleyscapital.com - Solutions Markets / Solutionsmarkets / Kiqiwk Holding Intl Limited - https://www.qubittech.ai - Merkell Tras Group Ltd - https://www.gmip.net - https://fxtime.io - Horizon Invest / Longbow Partners Llc - Lux Investment- Felicity Group Ltd - Trade Ltd - Global Options Ltd - 10-Investing - Bitcoin Prime - Bitcoin Sunrise - Bitcoin Up - Kode Tech Solutions LTD - Clear Save / Lagoon Technologies Ltd. - Core Liquidity Markets / Clmarkets Ltd - Coinpayhub Ltd - Conventus Group - Crypto Superstar - Crypto World Investments - https://fxcryptomarket.live - My Coin Elite - Crypto Hedge Fundings - Global Pro Trader Ltd - Zenith Assets Management - Mir Capital - StockSons - LG Patrimoine - Atlantix Services - Blessing Service - Finev Finance - FNL Groep - Global Bank Investment - Hontabal Invest - Private Finance Group

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Austria (Financial Market Authority - Fma), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf) e Belgio (Financial Services and Markets Authority – Fsma) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Fortraders (www.fortraders.io);
    • Forexmax.io (www.forexmax.io), clone di società autorizzata;
    • Advance Investment (www.adv-investment.com) clone di società autorizzata). Già destinataria di delibera Consob n. 21628 del 10 dicembre 2020, in seguito in base ai poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), la Consob ha ordinato ai fornitori di servizi di connettività internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione. (v. "Consob Informa" n. 45/2020 del 14 dicembre 2020);
    • Everycmarkets (www.everycmarket.com);
    • Pro24fx (https://www.pro24fx.com, www.accounts.pro24fx.com);
    • Claim Circle (email: cllimited.claimcircle@yandex.com; ltd.claimcircle@yandex.com; cassessors@yandex.com);
    • Advance Wageday Loans / Wageday Loans Ltd (email: reclaimprotectioninsurance@live.com, bestloansdirect.co.uk@outlook.com, loan.co.uk@outlook.com), clone di società autorizzata;
    • BetterFixedSavings (betterfixedsavings.com);
    • Personal Financial Solutions / personalfinancialsolution.co.uk (www.personalfinancialsolution.co.uk), clone di società autorizzata;
    • topbonds.net (www.topbonds.net);
    • Bitqs-App (https://bitqs-app.com);
    • Bitcoin UP (https://upbtc-en.trading-crt.com);
    • Search Investments / Search for Investments (https://www.searchforinvestments.co.uk).

    Segnalate dalla Cnmv:

    • Mfibroker Ltd / Mutual Fund Investment (https://mfibroker.com). Già destinataria di delibera Consob n. 21119 del 16 ottobre 2019, in seguito in base ai poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), la Consob ha ordinato ai fornitori di servizi di connettività internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione. (v. "Consob Informa" n. 36/2019 del 21 ottobre 2019);
    • https://sixdigitalfund.com;
    • Kode Tech Solutions Ltd (https://brokerunity.com). Già segnalata dalla Fsma (v. "Consob Informa" n. 1/2021 dell'11 gennaio 2021) e dalla Fca (v. "Consob Informa" n. 41/2020 del 16 novembre 2020);
    • United Trading Ltd (www.theunitedtrading.com);
    • Trading Total (https://tradingtotal.es);
    • Spark Global Limited (Sgl) (https://spanish.sglfd.com);
    • Samxtrade Associates Pty Ltd (https://samxtrade.com);
    • Pool Up (www.poolup.io);
    • Ventura Group / Koi Global Llc. (www.orotrader.com);
    • Nextpro System (https://nextprosystem.com);
    • Navarino Capital Management (www.navarino.ltd@europe.com), clone di società autorizzata;
    • Fx4lux / Global Pegasus Ltd (www.4fxluxus.com);
    • Edu4traders / Hunge Media Ltd (https://edu4traders.com);
    • Future Bavama Sl;
    • Svg Forex / Svg Forex Limited / Times Billion Capital Ltd (www.svgforex.com);
    • https://www.stanleyscapital.com;
    • Solutions Markets / Solutionsmarkets / Kiqiwk Holding Intl Limited (www.solutionsmarkets.co). Già destinataria di delibera Consob n. 21626 del 10 dicembre 2020, in seguito in base ai poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), la Consob ha ordinato ai fornitori di servizi di connettività internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione (v. "Consob Informa" n. 45/2020 del 14 dicembre 2020);
    • https://www.qubittech.ai;
    • Merkell Tras Group Ltd (https://www.merkellgroup.com);
    • https://www.gmip.net;
    • https://fxtime.io;
    • Horizon Invest / Longbow Partners Llc (https://horizoninvest.cc/es);
    • Lux Investment- Felicity Group Ltd (www.luxinvestment.co);
    • Trade Ltd (https://luxeeforex.com);
    • Global Options Ltd (https://1primeoptions.com);
    • 10-Investing (https://10-investing.com/es);
    • Bitcoin Prime (https://bitcoinprime.net/es);
    • Bitcoin Sunrise (https://bitcoinsunrise.com/es);
    • Bitcoin Up (https://bitcoinup.io/es; https://es.bitcoinupappl.com);
    • Kode Tech Solutions LTD (https://brokerunity.com). Già segnalata dalla Fsma (v. "Consob Informa" n. 1/2021 dell'11 gennaio 2021) e dalla Fca (v. "Consob Informa" n. 41/2020 del 16 novembre 2020);
    • Clear Save / Lagoon Technologies Ltd. (https://clearsave.io);
    • Core Liquidity Markets / Clmarkets Ltd (www.clmforex.com/es);
    • Coinpayhub Ltd (https://coinpayhub.ltd);
    • Conventus Group (https://conventusgroup.com/es);
    • Crypto Superstar (https://cryptosuperstar.de/es);
    • Crypto World Investments (https://crypto-worldinvestments.com);
    • https://fxcryptomarket.live.

    Segnalate dalla Fma:

    Segnalate dalla Cssf:

    • Zenith Assets Management (www.zenith-assets.com);
    • Mir Capital (www.mircapitalsca.com);
    • StockSons (https://stocksons.live);
    • LG Patrimoine (www.lg-patrimoine.com).

    Segnalate dalla Fsma:

    • Atlantix Services (www.atlantix-services.com);
    • Blessing Service (www.blessing-service.com);
    • Finev Finance (www.finev-financial.com);
    • FNL Groep (www.fnlgroep.com);
    • Global Bank Investment (www.gbk-investment.com), clone di società autorizzata;
    • Hontabal Invest (www.hontabalinvest.com);
    • Private Finance Group (www.financing-group.com, www.private-financing.com).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 3/2021 del 25 gennaio 2021)

  • 19 gen 2021
    Comunicazione Consob su

    Avvertimento pubblico ai sensi del combinato disposto dell'art. 30, paragrafo 2, lett. c, del Regolamento (UE) n. 596/2014 del parlamento europeo e del consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato e dell'art. 187-ter.1, comma 8, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 - Delibera Consob n. 21651 del 18 dicembre 2020

    Si rende noto che il sig. Marco Astorri, in qualità di Presidente e Amministratore Delegato nonché soggetto di controllo di Bio On S.p.A. - i cui titoli all’epoca dei fatti erano trattati nel segmento AIM di Borsa Italiana - in violazione dell’art. 19 del Regolamento (UE) 596/2014 (“MAR”) del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato, ha omesso di notificare alla Consob ed alla medesima Bio On S.p.A. le operazioni di vendita di n. 8750 azioni dalla stessa emesse, per un controvalore pari ad euro 91.175, poste in essere in data 22 ottobre 2019.

    19 gennaio 2021

  • 18 gen 2021
    Comunicazione Consob su

    Axedo (www.axedo.co) - Fxfinancepro e Globalinvestfx (https://fxfinancepro.com, pagina https://client.fxfinancepro.com) - Think Market 247 Ltd (www.thinkmarket247.com, pagina https://trade.thinkmarket247.com) - Donnybrook Consulting Ltd (https://energy-markets.io, https://energy-markets.cc, pagina webtrader.energy-markets.cc) - Universe Citizen Limited (www.fxcitizen.com)

    Consob ha ordinato l'oscuramento di 6 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L’autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività Internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

    • “Axedo” (sito internet www.axedo.co);
    • “Fxfinancepro” e “Globalinvestfx” (sito internet https://fxfinancepro.com e relativa pagina https://client.fxfinancepro.com);
    • Think Market 247 Ltd (sito internet www.thinkmarket247.com e relativa pagina https://trade.thinkmarket247.com);
    • Donnybrook Consulting Ltd (siti internet https://energy-markets.io, https://energy-markets.cc e relativa pagina webtrader.energy-markets.cc);
    • Universe Citizen Limited (sito internet www.fxcitizen.com).

    Sale, così, a 360 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    * * *

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 2/2021 del 18 gennaio 2021)

  • 18 gen 2021
    Comunicazione su

    Buddy Loans - Cash Window / Cash Window Payday Loans - best2021investments.com - Heronsgate Capital Ltd - Unix Broker - Uk Bond Associates - Glider Trade Capital Limited - Smart Income Investor - Union Credit Bank - Dolce 500 - Back on Track Loans - Compare Investment Group - Evercore Consulting Group LLC - Bluerock Financial Services - Nazfield Consultancy - Bond Compare Uk - Commerce Wealth / CommerceWealth Ltd - Charter Savings Bank - Chloehenx / Chloefxtrades / Xchloesworld - Banor Capital / Banorcapital-fr.com - Compare Best ISAs - Lead Investment Leads Ltd Trading / Investment Comparison Group - Today Loans Uk Ltd - Vera Loans - British Telecom Bond / britishtelecombond.com - Finansa - RFX Capital - Commercial Finance Brokers LTD - Bit-Forex LTD - Sun CFD Trading Inc. - Global Markets Association - CFI HK Group - Elite Capital International Limited - FX919 www.fx919.com - DUP Capital Limited - Evergreen Offshore Inc. - www.brianna-capital.com - HKCBRC交易平台 - www.cinda-securities.com - Hong Kong Daniu Securities Limited - www.tvcmgt.com - www.grey-investment.com - www.evergreen.group - www.fujizg.cn - www.fsgjqhxgj.com - Yung Shiu International Financial - Evallon Investment Limited - www.elezenocap.com - Jiayu Investment International Co Ltd - www.htzq.net - KW Investments Limited / Key Way Solutions Ltd - Vuelex - OMC Markets - Brodacz SA - Platforms Goldflame - Investment Boutique Poland - Prowell Financial - Dristor Solutions Ltd. - Go Rise Markets - Royal Bank Trading - DMA Direct - Opportunity Vip / Holo Tech Ltd - Vmc Global - Lbm Assessoria E Participações Ltda / Leonardo Braun Aguiar Fernandes / Eduardo Teixeira Fernandes - Focus Exp / Focus Prontabit / Josadack De Sousa Ferreira - Aronex Corporation Ltd - 2invest - Esos International Ltd – Ainvestments - Lugano Trade Ltd. - RA Solar Technologie Investment GmbH - https://market.net24-secure.co - Grand Capital Ltd - 2Invest

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Belgio (Financial Services and Markets Authority – Fsma), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Svezia (Finansinspektionen - Fi), Brasile (Comissão de Valores Mobiliários - Cvm), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Portogallo (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários – Cmvm) e Panama (Superintendencia del Mercado de Valores, Panama – Smv) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Buddy Loans (www.buddyloans.co.za), clone di società autorizzata;
    • Cash Window / Cash Window Payday Loans (www.cashwindow.co.uk);
    • best2021investments.com (www.best2021investments.com);
    • Heronsgate Capital Ltd (www.heronsgatecapltd.com), clone di società autorizzata;
    • Unix Broker (www.unixbroker.com);
    • Uk Bond Associates (https://uk-bondassociates.com);
    • Glider Trade Capital Limited (https://glidertrade.com) clone di società autorizzata;
    • Smart Income Investor (www.smartincomeinvestor.co.uk);
    • Union Credit Bank (www.ucbtconline.com);
    • Dolce 500 (https://dolce500.com);
    • Back on Track Loans (email: ukfinder0002@gmail.com);
    • Compare Investment Group (www.compareinvestmentgroup.co.uk, http://www.compare-investment-group.net). La società ed uno dei siti internet erano stati già segnalati da parte della stessa Fca (v. "Consob Informa" n. 1/2021 dell'11 gennaio 2021);
    • Evercore Consulting Group LLC (www.evercoreconsultinggroup.com);
    • Bluerock Financial Services (www.bluerockfinancialserv.com);
    • Nazfield Consultancy (www.nazfieldconsultancy.com);
    • Bond Compare Uk (www.bondcompareuk.com; https://www.bondcompare-uk.com):
    • Commerce Wealth / CommerceWealth Ltd (https://commercewealth.com);
    • Charter Savings Bank (www.chartrsavingsbank.site, www.chartersavingbnk.co.uk, www.chatersavings.site, www.chrtersavingsbank.eu, www.chrtersavingsbank.site, www.chatersavings.co.uk, www.chatersavingbank.site, www.Chatersavingsbank.site, www.chartersavingsbank.com), clone di società autorizzata;
    • Chloehenx / Chloefxtrades / Xchloesworld (Instagram: @chloehenx /@chloefxtrades / @xchloesworld);
    • Banor Capital / Banorcapital-fr.com (www.banorcapital-fr.com, www.banorcapitalfr.com, https://banor.security-fr.com), clone di società autorizzata;
    • Compare Best ISAs (www.compare-best-isas.com);
    • Lead Investment Leads Ltd Trading / Investment Comparison Group (www.bondscsgroup.com);
    • Today Loans Uk Ltd (email: headoffice393@gmail.com, loanteam6@gmail.com, today-loans-uk@googlegroups.com), clone di società autorizzata;
    • Vera Loans (https://www.veraloans.com);
    • British Telecom Bond / britishtelecombond.com (www.britishtelecombond.com), clone di società autorizzata;
    • Finansa (https://finansa.io/);
    • RFX Capital (www.rfx.today), clone di società autorizzata;
    • Commercial Finance Brokers LTD (www.comfinbrokers.com).

    Segnalate dalla Cssf:

    • Bit-Forex LTD (website www.bit-forex.ltd);
    • Sun CFD Trading Inc. (www.suncfdtrading.com);
    • Global Markets Association (www.gm-associations.com).

    Segnalate dalla Sfc:

    • CFI HK Group (www.cfihongkong.com);
    • Elite Capital International Limited (www.elitecapitalinternational.com);
    • FX919 www.fx919.com;
    • DUP Capital Limited (www.dupforex.com);
    • Evergreen Offshore Inc. (www.eg-fund.com);
    • www.brianna-capital.com;
    • HKCBRC交易平台;
    • www.cinda-securities.com;
    • Hong Kong Daniu Securities Limited (www.hk9999.com, www.dnsd88.com, www.dnsd66.com);
    • www.tvcmgt.com;
    • www.grey-investment.com;
    • www.evergreen.group;
    • www.fujizg.cn;
    • www.fsgjqhxgj.com;
    • Yung Shiu International Financial (http://yungshiufinancial.com);
    • Evallon Investment Limited (www.evallongim.com);
    • www.elezenocap.com;
    • Jiayu Investment International Co Ltd (www.hongkongjiayu.com);
    • www.htzq.net.

    Segnalata dalla Cnmv:

    • KW Investments Limited / Key Way Solutions Ltd (https://clicktrades.com/es), clone di società autorizzata.

    Segnalata dalla Fsma:

    Segnalate dalla Knf:

    • OMC Markets;
    • Brodacz SA;
    • Platforms Goldflame;
    • Investment Boutique Poland;
    • Prowell Financial;
    • Dristor Solutions Ltd.;
    • Go Rise Markets.

    Segnalate dalla Finansinspektionen - Fi:

    • Royal Bank Trading (www.royalbanktrading.com);
    • DMA Direct (https://dmadirectab.com);
    • Opportunity Vip / Holo Tech Ltd (https://opportunity-vip.com, www.opportunityvip.com);
    • Vmc Global (https://vmc-global.com).

    Segnalate dalla Cvm:

    • Lbm Assessoria E Participações Ltda e i propri soci Leonardo Braun Aguiar Fernandes e Eduardo Teixeira Fernandes;
    • Focus Exp / Focus Prontabit e il suo responsabile Josadack De Sousa Ferreira;
    • Aronex Corporation Ltd - 2invest;
    • Esos International Ltd – Ainvestments.

    Segnalate dalla Finma:

    • Lugano Trade Ltd. (https://www.luganotrade.com);
    • RA Solar Technologie Investment GmbH (www.rainvestmentgmbh.com).

    Segnalate dalla Cmvm:

    • https://market.net24-secure.co;
    • Grand Capital Ltd (https://pt.grandcapital.net).

    Segnalata dalla Smv:

    • 2Invest.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 2/2021 del 18 gennaio 2021)

  • 11 gen 2021
    Comunicazione su

    The Best UK Investment - Guardian Bonds - First UK Bonds - Investor Checker - Team PLTNM - Codex Crypto - Coinsoft - Compare Uk Bonds / Compare-uk-bonds - Plutus.pro - Secure Finance - Compare Investment Group - Smart Investor Centre - FRCM Mangement - Global Trade - GPK Financial Planning Ltd / GPK Financial - Emoney Finance (EMF) - UK Saving Bonds - Baird Europe (Baird Capital) / Baird Financial Services - Covestium Limited Investment Consultant - bondcompare.org - Full Funding Circle / Fullfunding Circle - Phase Asset Management - Lombard London / Lombard AM - KW Investments Limited / Key Way Solutions Ltd - Pershing Securities Limited - SGZ Bank Ireland - MAN Asset Management - MyCreditBucks - Atlantic Capital Management - TD Global Finance - Sands Capital - Elkwood Financial - Custom Markets / QIAIF PLC - 500.trade - Global Markets Association - Paragon Finance - CMarket - Bitcoin Buyer - Bitcoin Prime - Immediate Edge - BitCapitals - Brokerunity - Bubblext - Cryptenix - FDI Funds - Financial Reserve Capital Management - GCG International - GFX Royal - Global CTB - Migotrade - Safe IG - Asse-groupe - Brookfield Investment Fund PLC - Create Capital Invest - Patrimoine Connect - www.vuelex.com - Grand Capital Ltd - João Fernandes - https://market.net24-secure.com

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Irlanda (Central Bank of Ireland – Cbi), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Austria (Financial Market Autority - Fma), Belgio (Financial Services and Markets Authority – Fsma) e Portogallo (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários – Cmvm) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • The Best UK Investment (https://offer.thebestukinvestment.com);
    • Guardian Bonds (www.guardian-bonds.com);
    • First UK Bonds (http://www.firstukbonds.com);
    • Investor Checker (www.investorchecker.com, https://investchecker.online);
    • Team PLTNM (https://teampltnm.com);
    • Codex Crypto (https://www.codexcrypto.com), clone di società autorizzata;
    • Coinsoft (https://www.coinsoft.io);
    • Compare Uk Bonds / Compare-uk-bonds (www.compare-uk-bonds.co.uk);
    • Plutus.pro ( www.Plutus.pro; www.plutopro.com);
    • Secure Finance (https://www.securefinanceltd.com), clone di società autorizzata;
    • Compare Investment Group (www.compareinvestmentgroup.co.uk);
    • Smart Investor Centre (www.smartinvestorcentre.co.uk);
    • FRCM Mangement (www.financereserve.com), clone di società autorizzata;
    • Global Trade (https://www.global-trade.io);
    • GPK Financial Planning Ltd / GPK Financial (www.gpkfinancial.co.uk), clone di società autorizzata;
    • Emoney Finance (EMF) (www.emoneyfinance.co.uk);
    • UK Saving Bonds (www.uksavingbonds.com);
    • Baird Europe (Baird Capital) / Baird Financial Services (www.accountsbaird.com, www.baird-europe.com), clone di società autorizzata;
    • Covestium Limited Investment Consultant (www.covestiumltd.com), clone di società autorizzata;
    • bondcompare.org;
    • Full Funding Circle / Fullfunding Circle (www.fullfunding-circle.com), clone di società autorizzata;
    • Phase Asset Management (www.phaseassetmanagement.com, www.investment.phaseassetmanagement.com), clone di società autorizzata;
    • Lombard London / Lombard AM (Lombardlondon.com, Lombardam.com), clone di società autorizzata.

    Segnalata dalla Cnmv:

    • KW Investments Limited / Key Way Solutions Ltd (https://clicktrades.com/es), clone di società autorizzata.

    Segnalate dalla Cbi:

    • Pershing Securities Limited (http://www.pershingsecuritieslimited.com), clone di società autorizzata;
    • SGZ Bank Ireland (https://sgz-bank.com), clone di società autorizzata;
    • MAN Asset Management (www.man-am.com), clone di società autorizzata;
    • MyCreditBucks (https://www.mycreditbucks.com);
    • Atlantic Capital Management (www.atlanticcm.co.uk), clone di società autorizzata;
    • TD Global Finance (https://tdglobalfinance.co.uk; www.tdgfinance.co.uk; www.tdglobal-finance.co.uk; https://td-finance.com), clone di società autorizzata;
    • Sands Capital (www.sandscap.co.uk), clone di società autorizzata;
    • Elkwood Financial (www.elkwoodfinancial.com), clone di società autorizzata;
    • Custom Markets / QIAIF PLC (www.cmqplc.com), clone di società autorizzata.

    Segnalate dalla Cssf:

    • 500.trade (www.500.trade);
    • Global Markets Association (www.gm-associations.com).

    Segnalate dalla Fma:

    Segnalate dalla Fsma:

    • Bitcoin Buyer;
    • Bitcoin Prime (www.bitcoinprime.net);
    • Immediate Edge (www.immediate-edge.co);
    • BitCapitals (www.bit-capitals.com);
    • Brokerunity (www.brokerunity.com);
    • Bubblext (www.bubblext.com);
    • Cryptenix (www.cryptenix.com);
    • FDI Funds (www.fdifunds.com);
    • Financial Reserve Capital Management (www.financereserve.com);
    • GCG International (www.gcginternational.net);
    • GFX Royal (www.gfxroyal.com);
    • Global CTB (www.globalctb.com);
    • Migotrade (www.migotrade.com);
    • Safe IG (www.safeig.com);
    • Asse-groupe (www.asse-groupe.com);
    • Brookfield Investment Fund PLC (https://brookfieldinvestmentfundsplc.net), clone di società autorizzata;
    • Create Capital Invest (www.createcapitalinvest.com);
    • Patrimoine Connect (https://4gste3-12qxt9901mnd.com);
    • www.vuelex.com.

    Segnalate dalla Cmvm:

    • Grand Capital Ltd (https://pt.grandcapital.net);
    • João Fernandes (https://joaovfernandes.pt);
    • https://market.net24-secure.com, clone di società autorizzata.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 1/2021 dell'11 gennaio 2021)

  • 28 dic 2020
    Comunicazione su

    Premier Protect 365 / Premier Protect Holdings Ltd - My Instant Finance - Domestic Guardian Limited - Simple Money UK - GT Stox - ISA Searcher / ISA Finder - UK Best Bonds - UK Fixed Rate Bond - UK Bond Investors - Stock Market Investments - Duli Finance Advisory - Nexus Wealth Management - Beaubien UK Finance - Oaktree Capital Management / Oak Tree Capital Management - Max Recoveries / Max Recovery - J's World / JS World / Jake's Forex / Jake Watson / JSWorld - WFT Group / WFT World - New Creation SEO Limited - Marketing Arch - National Refund Department / National UK Refund Department - Team PLTNM - Polaris Trade Pay - Uk Bond Investors - Income Bonds UK / UK Bond Rates - World Markets - Edge Investment Management Limited - AF Index Limited - http://excalibur.cn.com - https://www.algorithmsgroup.com - Bridgefund - Universal Markets / Um Media Llc - Prometheus Ltd - Bp Bank - Bankia Finance - www.europae-s.com - Axes Bank - Goldmans Banc / Milmo Group Ltd - Cfdprofx Limited / Internacional Firm Ltd - Invicta Securities Limited - Kere Trader - Crypto Trust Consulting Ltd - IGLS Invest - Clearing Falcon Group Limited, Genuine Progress Index Limited and Yunma Tianlong International Consulting Co., Limited - Sixon Investments - ISB Global Miners - Paradox Therapeutics - Individuals purporting to be from Essence Securities Co., Ltd - Quebecoin - Xm Global Limited (Trading Point Holdings Ltd., Trading Point Of Financial Instruments Limited, Trading Point Of Financial Instruments Uk Limited, Trading Point Of Financial Instruments Pty Ltd., Trading Point Mena Limited) - Vendor Investment Group / Vendor Investments Ltd - Aquilabit - Elcurrency - https://swissfinancialstandards.ch - BudsFX - HBC Market - Mining City - Barons VC - Swanntech International - Fidelity Forex / Fidelity FX - TradeTheatre EU Ltd - Premier FX Trading - Fenix Funds - www.ehcapital.fr - www.providenceinvestissement.com - www.financialpartners-ltd.com - alpha-connectcapital - www.asse-groupe.com - www.bearbull-patrimoine.com - ideesfinances.com/campagne-containers-1 - patrimoine-ambition.com - pfm.golden-malt.com/store - privateclient.online - sudfactoring.online

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Nuova Zelanda (Financial Markets Authority - Fma New Zealand), Quebec (Authorité des Marchés Financiers - Amf - Quebec), Argentina (Comisiòn Nacional de Valores - Argentina - Cnva), Svezia (Finansinspektionen - Fi), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Ontario (Ontario Securities Commission - Osc), Irlanda (Central Bank of Ireland – Cbi) e Francia (Authorité des Marchés Financiers - Amf), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Premier Protect 365 / Premier Protect Holdings Ltd (http://premierprotect365.co.uk);
    • My Instant Finance (www.myinstantfinance.com);
    • Domestic Guardian Limited (www.domestic-guardian.com);
    • Simple Money UK (www.simplemoney-uk.com);
    • GT Stox (www.gtstox.com);
    • ISA Searcher / ISA Finder (www.theisafinder.com, www.isa-searcher.com);
    • UK Best Bonds (https://ukbest-bonds.com; ukbestbonds.com; ukbestbond.com);
    • UK Fixed Rate Bond (www.ukfixedratebond.com, www.uk-fixedratebond.com);
    • UK Bond Investors (www.ukbondinvestors.com; www.uk-bondinvestors.com);
    • Stock Market Investments (https://stockmarketinvestments.org);
    • Duli Finance Advisory (www.dulifinanceadvisory.com);
    • Nexus Wealth Management (www.nexuswealthmanagement.co.uk), clone di società autorizzata;
    • Beaubien UK Finance (www.beaubienukfinance.com), clone di società autorizzata;
    • Oaktree Capital Management / Oak Tree Capital Management (www.oaktreecapitalmanagement.co.uk, www.brochure.oaktreecapitalmanagement.co.uk), clone di società autorizzata;
    • Max Recoveries / Max Recovery (email: notice@maxrecoveries.co.uk), clone di società autorizzata;
    • J's World / JS World / Jake's Forex / Jake Watson / JSWorld (www.jsworld.co.uk);
    • WFT Group / WFT World (www.wft.world; http://www.wft.group);
    • New Creation SEO Limited (https://propertyinvestment.shop, www.propertyinvestmentshop.com);
    • Marketing Arch (https://marketingarch.com);
    • National Refund Department / National UK Refund Department (tel.: 07541052351, 07448844290);
    • Team PLTNM (https://teampltnm.com);
    • Polaris Trade Pay (Polaris Trade Pay);
    • Uk Bond Investors (www.ukbondinvestors.com; www.uk-bondinvestors.com);
    • Income Bonds UK / UK Bond Rates (www.ukbond-rates.com, www.uk-bondrates.com, uk-bond-rates.com).

    Segnalate dalla Sfc:

    • World Markets (www.worldmarkets.com);
    • Edge Investment Management Limited (www.edgeiml.net);
    • AF Index Limited (www.af-index.com);
    • http://excalibur.cn.com.

    Segnalate dalla Cnmv:

    • https://www.algorithmsgroup.com;
    • Bridgefund (http://bridgefund.io);
    • Universal Markets / Um Media Llc (www.umarkets.group/es, www.umarkets.io/es);
    • Prometheus Ltd (https://umarkets.ai/es);
    • Bp Bank (www.bp-groupe.com);
    • Bankia Finance (www.rapidegroupe.com);
    • www.europae-s.com;
    • Axes Bank (www.groupaxes.com);
    • Goldmans Banc / Milmo Group Ltd (www.goldmans.io, https://goldmans.cc);
    • Cfdprofx Limited / Internacional Firm Ltd (www.cfdprofx.com);
    • Invicta Securities Limited (email: @invicta-fs.com),clone di società autorizzata;
    • Kere Trader (https://keretrader.com);
    • Crypto Trust Consulting Ltd (https://cryptotrustconsulting.com).

    Segnalata dalla Cssf:

    • IGLS Invest.

    Segnalate dalla Fma - New Zealand:

    • Clearing Falcon Group Limited, Genuine Progress Index Limited and Yunma Tianlong International Consulting Co., Limited già conosciuta come Golden Hrwk, BTCUSDT Investments, GPI, GPI Markets (https://clearingfalcon.com, https://www.gpimarkets.com);
    • Sixon Investments (www.sixoninvestments.com);
    • ISB Global Miners già conosciuta come Waxco Trading (www.isbglobalminers.com; www.waxcotrading.com);
    • Paradox Therapeutics (http://www.paradoxtherapeutics.com);
    • Individuals purporting to be from Essence Securities Co., Ltd alla quale risultano collegati i seguenti soggetti: Jack Reid, Nick Wiseman, William Andrews, Dr. Michael Bennett, Nathan Yao (email: jack.reid@essencesecurities.com, nick.wiseman@essencesecurities.com, Nathan.yao@essencesecurities.com, clientservices@essencesecurities.com, accounts@essencesecurities.com).

    Segnalata dalla Amf - Quebec:

    • Quebecoin (www.quebecoin.org).

    Segnalate dalla Cnva:

    • Xm Global Limited (Trading Point Holdings Ltd., Trading Point Of Financial Instruments Limited, Trading Point Of Financial Instruments Uk Limited, Trading Point Of Financial Instruments Pty Ltd., Trading Point Mena Limited).

    Segnalate dalla Finansinspektionen - Fi:

    • Vendor Investment Group / Vendor Investments Ltd (https://vendorinvestment.com);
    • Aquilabit (https://aquilabit.com);
    • Elcurrency (www.elcurrency.com).

    Segnalate dalla Finma:

    • https://swissfinancialstandards.ch;
    • BudsFX (https://budsfx.com);
    • HBC Market (www.hbc-markets.com).

    Segnalata dalla Osc:

    • Mining City (www.miningcity.com).

    Segnalate dalla Cbi:

    • Barons VC (https://baronsvc.com);
    • Swanntech International (www.swann-tech.co.uk);
    • Fidelity Forex / Fidelity FX (www.fidelity-fx.com, https://instagram.com/fidelity_forex, www.facebook.com/FidelityForex);
    • TradeTheatre EU Ltd (https://www.tradetheatre.com);
    • Premier FX Trading (https://facebook.com/PremierFxTrading, https://instagram.com/premierfxtrading);
    • Fenix Funds (www.fenix-funds.com).

    Segnalate dalla Amf:

    • www.ehcapital.fr;
    • www.providenceinvestissement.com;
    • www.financialpartners-ltd.com;
    • alpha-connectcapital;
    • www.asse-groupe.com;
    • www.bearbull-patrimoine.com;
    • ideesfinances.com/campagne-containers-1;
    • patrimoine-ambition.com;
    • pfm.golden-malt.com/store;
    • privateclient.online;
    • sudfactoring.online.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 47/2020 del 28 dicembre 2020)

  • 21 dic 2020
    Comunicazione Consob su

    Octaviotrade (https://octaviotrade.com) - Konstos Markets Ltd (www.stocklux.co) - Salvax Limited (www.fxsuit.eu) - LiborTC Ltd (https://libortc.com e relativa pagina https://client.libortc.com) - Tradixa Ltd e All Media Eood (www.tradixas.com)

    dinato l'oscuramento di 5 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L’autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

    • “Octaviotrade” (sito internet https://octaviotrade.com);
    • Konstos Markets Ltd (sito internet www.stocklux.co);
    • Salvax Limited (sito internet www.fxsuit.eu);
    • “LiborTC Ltd” (sito internet https://libortc.com e relativa pagina https://client.libortc.com);
    • Tradixa Ltd e All Media Eood (sito internet www.tradixas.com).

    Sale, così, a 354 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’Autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    * * *

    Ai soggetti di cui sopra la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 46/2020 del 21 dicembre 2020)

  • 21 dic 2020
    Comunicazione su

    UK Bond Experts - Search UK Bonds - Invest 4 Now - Parker Capital Management Group - LiborTC - RBC Wealth Management - Maven Investor - Arbuthnot Securities / Arbuthnot Latham Private Bank - Fortmann Financial Services - PM Loans - Bitcoin Revolution - Fenix Funds / Retrom Ltd - MDX 500 - MyCommunityBankUK / My Community Bank (UK) - LBP Asset Management - Financial and Fiduciary Services Ltd - Cranstonfield Associates LLC - Compare-top-uk-bonds.co.uk - Investor Checker - Topnotchtradefx / topnotchtradefx.com - 4TFX - Markets Pilot - SAFE IG - Any1Pro - Market Pluse / IQ Global Evolution Ltd - Foncier Private Wealth Management - Aldermanbury Investments - Exo Coin - Stanwood Corporate Partners - Uk Bonds Advisory - AIX Investment Group - FR Savings - Lange Group - Universal Invest Credit - Global Alliance Ltd - Active Brokerz - BTCbrokerz - Global CTB - Fadex Company - GiroFx - Tradetheatre Middle East Limited - https://www.qflbank.com - Jpm Capitals

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Paesi Bassi (The Dutch Authority for the Financial Markets, The Netherlands - Afm), Danimarca (Danish Financial Supervisory Authority - Dfsa), Abu Dhabi (Financial Services Regulatory Authority, Abu Dhabi - Fsra) e Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • UK Bond Experts (https://ukbondexperts.com);
    • Search UK Bonds (www.search-ukbonds.com; www.searchukbonds.com);
    • Invest 4 Now (www.invest4now.com);
    • Parker Capital Management Group (www.pcmgtgroup.com);
    • LiborTC (https://libortc.com);
    • RBC Wealth Management (email: info@rbc-wealth.com; ben.harris@rbcwealthmanagement-uk.com; admin@rbcwealthmanagement-uk.com), clone di società autorizzata;
    • Maven Investo r (www.maveninvestor.co), clone di società autorizzata;
    • Arbuthnot Securities / Arbuthnot Latham Private Bank (email: info@arbuthnotsecurities.com, banking@arbuthnotsecurities.com, dubai@arbuthnotsecurities.com, info.ALPB@usa.com), clone di società autorizzata;
    • Fortmann Financial Services (email: petercook@fortmannfinancialservices.com; info@fortmannfinancialservices.com; johngibbs@fortmannfinancialservices.com), clone di società autorizzata;
    • PM Loans (email: lucychapman7075@gmail.com, michael.rutherford6989@gmail.com, michael.ruthergord1244@gmail.com, amathawoodcock1990@gmail.com), clone di società autorizzata;
    • Bitcoin Revolution (www.bitcoinrevolution.org);
    • Fenix Funds / Retrom Ltd (https://fenix-funds.pro);
    • MDX 500 (https://mdx500.com);
    • MyCommunityBankUK / My Community Bank (UK) (www.mycommunitybankuk.com, www.mycbnonle.com), clone di società autorizzata;
    • LBP Asset Management (http://lbp-am.co.uk) clone di società autorizzata;
    • Financial and Fiduciary Services Ltd (www.financialfiduciaryservices.com);
    • Cranstonfield Associates LLC (www.cranstonfieldassociatesllc.com);
    • Compare-top-uk-bonds.co.uk (www.compare-top-uk-bonds.co.uk);
    • Investor Checker (www.investorchecker.com);
    • Topnotchtradefx / topnotchtradefx.com (www.topnotchtradefx.com), clone di società autorizzata;
    • 4TFX (https://4tfx.com);
    • Markets Pilot (https://marketspilot.com) già segnalato dalla Fsma (v. “Consob Informa" n. 43/2020 del 30 novembre 2020);
    • SAFE IG (www.safeig.com);
    • Any1Pro (www.any1pro.com);
    • Market Pluse / IQ Global Evolution Ltd (www.marketpluse.com);
    • Foncier Private Wealth Management (www.foncierwealth.com), clone di società autorizzata;
    • Aldermanbury Investments (www.aldermanburyinvestments.com), clone di società autorizzata;
    • Exo Coin (https://web.exocoin.co), clone di società autorizzata;
    • Stanwood Corporate Partners (www.stanwoodcorporatepartners.com);
    • Uk Bonds Advisory (www.ukbondsadvisory.com);
    • AIX Investment Group (https://aixinvestments.com);
    • FR Savings (www.fr-savings.com).

    Segnalata dalla Sfc:

    • Lange Group (www.langegroup.com).

    Segnalata dalla Finma:

    • Universal Invest Credit (www.universal-invest-credit.com).

    Segnalate dalla Afm:

    • Global Alliance Ltd (support_en@glballiance.com);
    • Active Brokerz (www. activebrokerz.com);
    • BTCbrokerz (www.btcbrokerz.com);
    • Global CTB (https://globalctb.com);
    • Fadex Company (https://fadexcompany.com).

    Segnalata dalla Dfsa:

    • GiroFx.

    Segnalata dalla Fsra:

    • Tradetheatre Middle East Limited (Tradetheatre Middle East Ltd (“Tradetheatre”) (www.tradetheatre.com).

    Segnalate dalla Cnmv:

    • https://www.qflbank.com;
    • Jpm Capitals (www.jpmcapitals.com).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 46/2020 del 21 dicembre 2020)

  • 14 dic 2020
    Comunicazione Consob su

    Investoomatic Limited (www.investoomatic.com) - Kiqiwk Holdings Intl Limited (www.solutionsmarkets.co) - ADV-Investment (www.adv-investment.com, www2.adv-investment.com)

    Consob ha ordinato l'oscuramento di 4 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L'autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l'oscuramento:

    • Investoomatic Limited (sito internet www.investoomatic.com);
    • Kiqiwk Holdings Intl Limited (sito internet www.solutionsmarkets.co);
    • "ADV-Investment" (siti internet www.adv-investment.com e www2.adv-investment.com).

    Sale, così, a 349 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l'attenzione dei risparmiatori sull'importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l'operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione "Occhio alle truffe!", dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l'investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    * * *

    Ai soggetti di cui sopra la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 45/2020 del 14 dicembre 2020)

  • 14 dic 2020
    Comunicazione su

    Explicittradefx / Explicttradefx.com - IntegraFinTrade Ltd - Litigation & Enforcement - Paragon Finance - Stanwood Corporate Partners - Find A Fixed Rate Bond - On Move Ltd trading as Fixed Rate market UK Limited - MyCommunityBankUK / My Community Bank (UK) - Arbuthnot Securities / Arbuthnot Latham Private Bank - 365FX - Kabukicho Acquisitions - AOX Capitals / AOX Trade - New Traders Holdings / New Traders Holdings FX - Superfive / Super-five / Super5 - www.futunnw.com - www.hkyifuqh.com - Crosswind Asset Investments GmbH - Slinqo Group LTD "Finexics" - SolidCapital - RothKapital - https://azbit.com - https://token.azbit.com - Swisskapital - Offerte fraudolente di investimenti attuate attraverso i social network - Andrey Doronin

    Le autorità di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Austria (Financial Market Authority - Fma), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Belgio (Financial Services and Markets Authority – Fsma) e Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Explicittradefx / Explicttradefx.com (www.explicittradefx.com), clone di società autorizzata;
    • IntegraFinTrade Ltd (www.integrafintrade.com), clone di società autorizzata;
    • Litigation & Enforcement (www.litigationandenforcement.com), clone di società autorizzata;
    • Paragon Finance (www.paragon-finance.io);
    • Stanwood Corporate Partners (www.stanwoodcorporatepartners.com);
    • Find A Fixed Rate Bond (www.findafixedratebond.com);
    • On Move Ltd trading as Fixed Rate market UK Limited (www.fixedratemarket.com);
    • MyCommunityBankUK / My Community Bank (UK) (www.mycommunitybankuk.com, www.mycbnonle.com), clone di società autorizzata;
    • Arbuthnot Securities / Arbuthnot Latham Private Bank (email: info@arbuthnotsecurities.com, banking@arbuthnotsecurities.com, dubai@arbuthnotsecurities.com, info.ALPB@usa.com), clone di società autorizzata;
    • 365FX (www.m365fx.co.uk);
    • Kabukicho Acquisitions (www.kabukichoacquisitions.com);
    • AOX Capitals / AOX Trade (www.aoxcapitals.com, www.aoxtrade.com);
    • New Traders Holdings / New Traders Holdings FX (https://newtradersholdings.com);
    • Superfive / Super-five / Super5, piattaforma di trading PivoTech Global Ltd (https://super-five.com).

    Segnalate dalla Sfc:

    • www.futunnw.com, clone di società autorizzata dalla Sfc;
    • www.hkyifuqh.com, clone di società autorizzata dalla Sfc.

    Segnalate dalla Fma (Austria):

    • Crosswind Asset Investments GmbH (www.onlinegeldanlagen.de);
    • Slinqo Group LTD "Finexics" (https://finexics.io);
    • SolidCapital (www.solidcapital.io).

    Segnalate dalla Finma:

    • RothKapital (www.rothkapital.ch);
    • https://azbit.com;
    • https://token.azbit.com;
    • Swisskapital (https://swisskapital.eu).

    Segnalazione da parte dell'autorità di vigilanza del Belgio

    • La Financial Services and Markets Authority - Fsma, mette in guardia i risparmiatori da offerte fraudolente di investimenti attuate attraverso i social network. Le piattaforme di trading online non autorizzate attualmente fanno un ampio uso di questa tecnica. I truffatori hackerano gli account e li usano per promuovere offerte di investimento o di credito. Generalmente viene pubblicato sull'account di un amico un post che vanta un'offerta di investimento che fornisce un ritorno eccezionale. Cliccando su quel post, vengono acquisiti i dati personali e i truffatori di solito chiamano molto rapidamente per presentare la loro offerta fraudolenta.

    Segnalazione da parte dell'autorità di vigilanza del Lussemburgo

    • La Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf, avvisa i risparmiatori che un soggetto che si presenta con il nome di Andrey Doronin si spaccia illegalmente per un dipendente Cssf esibendo documentazione falsificata al fine di carpire dati riservati delle persone contattate per fini illeciti.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 45/2020 del 14 dicembre 2020)

  • 07 dic 2020
    Comunicazione Consob su

    BitOptionFx (https://bitoptionfx.com) - BrokerMajor Ltd (www.brokermajor-fx.com) - Systemgates Ltd (www.weltrade.com) - RT Global Ltd (www.apptrader.com) - The Capital Holding Llc e FX Publications Inc (www.beforexcapital.com)

    Consob ha ordinato l'oscuramento di 5 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L’autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività Internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

    • “BitOptionFx” (sito internet https://bitoptionfx.com);
    • BrokerMajor Ltd (sito internet www.brokermajor-fx.com);
    • Systemgates Ltd (sito internet www.weltrade.com);
    • RT Global Ltd (sito internet www.apptrader.com);
    • The Capital Holding Llc e FX Publications Inc (sito internet www.beforexcapital.com).

    Sale, così, a 345 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”,, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    * * *

    Ai soggetti di cui sopra la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 44/2020 del 7 dicembre 2020)

  • 07 dic 2020
    Comunicazione su

    Novak Peter Financial Advisors & Solutions - 24 News Trade - TradeTime / Trade Time / Capital Process Ltd - Blockchain Ltd / Blockchain.com - McLaren Asset Management - UK Bonds Company - Online-Trading.io - Invest in Film - Bond Supermarket UK - Investment Finder / London Choice Investments - TradeTime / Trade Time / Capital Process Ltd - Blockchain Ltd / Blockchain.com - Bonduel Asset Management - Golden Hill Corporate sp. z o.o. - Zurich Markets Limited - Inquot Investing Group - Ai Markets - Escrow Services Limited / Escrow Services Limited Asset Management Limited - https://market.wikifx.hk - http://yuandaqihuogongsi.b58b.com - https://caelusasset.com - www.qdyywlkj.com - www.zzqhgj.com - FVA Finance Limited - https://cescaptial.com - YuanPay Group - Winn Group Ltd - bslcorporationltd.co - Axes LLC - Absolute Global Marketing - Elezeno Capital - NZ Shell Catalysts & Technologies Limited - JC Capital Ltd - Concord Financial Consult Ltd - iAlphagroup - FG Markets - Arrow Capital - SwissKapital - Steiner Greves - www.skyway.capital - Cooper Markets s.r.o - Byblos Invest Holding

    Le autorità di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Nuova Zelanda (Financial Markets Authority – New Zealand - Fma), Belgio (Financial Services and Markets Authority – Fsma), Ontario (Ontario Securities Commission - Osc), Portogallo (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários – Cmvm), Austria (Financial Market Autority - Fma), Repubblica Ceca (Czech National Bank - Czech Republic - Cnz) e Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Novak Peter Financial Advisors & Solutions (www.novakpeter.com), clone di società autorizzata;
    • 24 News Trade (www.24news.trade);
    • TradeTime / Trade Time / Capital Process Ltd (www.tradetime.com);
    • Blockchain Ltd / Blockchain.com (email: jerry.k@blockchain-finance.cc; r.blockchain@financial.com; alex.w@blockchain-financial.com; blockchain@financial.com; john.m@blockchain-finance.cc; frank.w@blockchain-financial.com; david.w@blockchain-finance.co.uk; alexander.w@blockchain-financial.com; thomas.b@blockchain-finance.uk), clone di società autorizzata;
    • McLaren Asset Management (www.mclaren-am.com), clone di società autorizzata;
    • UK Bonds Company (http://Ukbonds-company.com);
    • Online-Trading.io (www.online-trading.io);
    • Invest in Film (www.investinfilm.co.uk);
    • Bond Supermarket UK (www.bondsupermarketuk.com);
    • Investment Finder / London Choice Investments (bestisas.uk, bestfixedratebonds.uk);
    • TradeTime / Trade Time / Capital Process Ltd (https://www.tradetime.com), già segnalata dalla Cnmv (v.“Consob Informa" n. 41/2020 del 16 novembre 2020);
    • Blockchain Ltd / Blockchain.com (jerry.k@blockchain-finance.cc; r.blockchain@financial.com; alex.w@blockchain-financial.com; blockchain@financial.com; john.m@blockchain-finance.cc; frank.w@blockchain-financial.com; david.w@blockchain-finance.co.uk; alexander.w@blockchain-financial.com; thomas.b@blockchain-finance.uk), clone di società autorizzata;
    • Bonduel Asset Management (https://www.bonduelassetmanagement.com/en), clone di scietà autorizzata.

    Segnalata dalla Knf:

    • Golden Hill Corporate sp. z o.o.;

    Segnalate dalla Finma:

    • Zurich Markets Limited (www.zurichmarkets.com);
    • Inquot Investing Group (www.inquot.net);
    • Ai Markets (www.ai-markets.ch).

    Segnalate dalla Sfc:

    • Escrow Services Limited / Escrow Services Limited Asset Management Limited (www.escrowserviceslimited.com), clone di società autorizzata;
    • https://market.wikifx.hk, clone di società autorizzata dalla Sfc;
    • http://yuandaqihuogongsi.b58b.com, clone di società autorizzata dalla Sfc;
    • https://caelusasset.com, clone di società autorizzata dalla Sfc;
    • www.qdyywlkj.com;
    • www.zzqhgj.com, clone di società autorizzata dalla Sfc;
    • FVA Finance Limited (www.fvafxhk.com);
    • https://cescaptial.com (https://cescaptial.com), clone disocietà autorizzata dalla Sfc.

    Segnalate dalla Fma (New Zealand):

    • YuanPay Group;
    • Winn Group Ltd;
    • bslcorporationltd.co;
    • Axes LLC;
    • Absolute Global Marketing;
    • Elezeno Capital;
    • NZ Shell Catalysts & Technologies Limited.

    Segnalate dalla Fsma:

    • JC Capital Ltd (www.jccapitalmarkets.com);
    • Concord Financial Consult Ltd (www.concordfinancialconsult.com).

    Segnalate dalla Cmvm:

    Segnalate dalla Fma (Austria):

    • SwissKapital (https://swisskapital.eu);
    • Steiner Greves (www.steinergreves.com);
    • www.skyway.capital.

    Segnalata dalla Cnz:

    • Cooper Markets s.r.o (https://web.coopermarkets.com).

    Segnalata dalla Cssf:

    • Byblos Invest Holding (www.byblos-holding.com), clone di società autorizzata.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 44/2020 del 7 dicembre 2020)

  • 30 nov 2020
    Comunicazione Consob su

    B.O. Tradefinancials Ltd (www.accessfxtrade.com) - Capital Letter Gmbh e Capital Letter Ltd (www.brightfinance.co) - NewTraders Holdings Ltd (www.toltechfx.com, www.cmcxxmarket.com, www.newtradersholdings.com)

    Consob ha ordinato l'oscuramento di 5 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L'autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l'oscuramento:

    • B.O. Tradefinancials Ltd (sito internet www.accessfxtrade.com);
    • Capital Letter Gmbh e Capital Letter Ltd (sito internet www.brightfinance.co);
    • NewTraders Holdings Ltd (siti internet www.toltechfx.com, www.cmcxxmarket.com e www.newtradersholdings.com).

    Sale, così, a 340 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l'attenzione dei risparmiatori sull'importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l'operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione "Occhio alle truffe!", dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l'investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    * * *

    Ai soggetti di cui sopra la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 43/2020 del 30 novembre 2020)

  • 30 nov 2020
    Comunicazione su

    UK Best Bonds - Top-Up Finance Ltd / Topup Finance LTD / Topup Finance - CIB Bank - Allianz Investor Relations - Preston Chapman Consulting Group LLC/Preston-Chapman Consulting Group LLC - UK Bond Search - Buy Uk Bonds - Fixed Savers Ltd - Best Investments - Bachman & Barber Securities LLC - Mycoinology - British Bitcoin Profits - Compare ROI - Topukpropertybonds.co.uk / Findtopukbonds.co.uk - Compareinvestments.co - Investment finder - The Cube Fund Eu - Mango Money Markets - Insta Credit Finance - Uk Bond Central - All Financial Markets / All Financial Market - Q Teck - McLaren Asset Management - Cater Allen / Cater Allen Private Bank - Ubrokers / Ubrokers.com - The Royal London Mutual Insurance Society Limited - Online-Trading.io - UK Bonds Company - 7Eleven Loans - AGF International Advisors Company Limited - Fenix Funds - Fidelity Forex / Fidelity FX - NB Finance - Premier FX Trading / PremierFxTrading - Tradetheatre EU Ltd - Cap Finance - OTC Markets / Brokerhouse OTC - GCG International - www.energie-5.com - World Markets - Master Trading Fx - Konstos Markets Ltd - 24invest - Royalty Finance - Energy Markets / Donnybrook Consulting Ltd - Financial Market Business - Bsb Global - Mindworks Partner Ltd - Trade It Broker House Sac - Wealth Capital - Crypto-Course Ltd - Swift Crypto Fx / Swift Ltd - Quantfury Ltd - Aderon Eu Ltd - Moon Trade Fx - Fxg Market - 24 Tradex - Duxa Capital Ltd - Platinum Pro Investment Ltd - Pecunia Consulting Group - Globalfx Ltd - Fx Expertos / Ventura Group - Crypto Cash Fx / Solid Crypto Cash Group Llc - Alpinum Cg / Intersa Ltd - 24 Prime Option - https://nimbusplatform.io - www.posedonfx.com - https://atlasfx.co/index.html - https://binarytrades24.com - www.fortunetradefx.com - https://gmtmarket.com - Wtcinversion - Angel Investment Network, Ltd - www.comovivirdeltrading.es - Runwill sp. z o.o. - Bubblext - MDX500 - Dreyfus Corporation - Logic IQ LLP - AG3 Partners GmbH - Advance Kredit Plus GmbH - Bank Popular - Middleton Associates - www.chgadvisors.com - http://hrgj168.com - CloudForexOptions - Ebitcoino Limited - Canada-Crypto.com / Canada-Crypto - Cash Forex Group - ExpressOptions247 - Bitcoin Future - Yifeng Meng and Ling Sen Luo - Concord Financial Consult - Bitcoin Era - Ethereum Code - 365capitalmarkets - Bright Finance - Markets Pilot - MottoFX - MyCoinBanking - OnlineMarketShare - OTPFX - Profits Trade - Solid Invest - Synergy Capitals - TradersChain - Uptos - Legendary Learning / Tradinvest / Laurent Chenot

    Le autorità di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Irlanda (Central Bank of Ireland - Cbi), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), British Columbia (British Columbia Securities Commission - Bcsc), Nuova Zelanda (Financial Markets Authority – New Zealand - Fma), Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma) e Francia (Authorité des Marchés Financiers - Amf), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • UK Best Bonds (https://ukbest-bonds.com);
    • Top-Up Finance Ltd / Topup Finance LTD / Topup Finance (email: michael.rutherford1244@gmail.com; samathawoodcock1990@gmail.com), clone di società autorizzata;
    • CIB Bank (email:compliance@cibuk.org, marcuswright@cibuk.org), clone di società autorizzata;
    • Allianz Investor Relations (www.allianzir.com), clone di società autorizzata;
    • Preston Chapman Consulting Group LLC/Preston-Chapman Consulting Group LLC (www.prestonchapmanconsultinggroup.com);
    • UK Bond Search (uk-bondsearch.com);
    • Buy Uk Bonds (www.buyukbonds.com);
    • Fixed Savers Ltd (www.fixedsavers.com);
    • Best Investments (https://landing.bestinvestment.org.uk/fixed-rate-bonds);
    • Bachman & Barber Securities LLC (www.bachmanandbarbersecuritiesllc.com, www.bachmanandbarbersecurities.com);
    • Mycoinology (www.mycoinology.com);
    • British Bitcoin Profits (https://marketing4you.tech/px4Mqn?gclid=CjwKCAiAkan9BRAqEiwAP9X6UfldmZ0uswvotbnreb64d105kqC8nFUaFYcJAUIYXY8MiYeywXxbFxoCPnMQAvD_BwE);
    • Compare ROI (http://compareroi.co.uk);
    • Topukpropertybonds.co.uk / Findtopukbonds.co.uk (www.compareratebonds.co.uk; www.compareinvestmentoptions.co.uk);
    • Compareinvestments.co (www.compareinvestments.co);
    • Investment finder (www.investment-finder.com);
    • The Cube Fund Eu (www.cubefundeu.co);
    • Mango Money Markets (www.mangomoneymarkets.com);
    • Insta Credit Finance (email: instacreditfinance@outlook.com);
    • Uk Bond Central (www.ukbondcentral.com);
    • All Financial Markets / All Financial Market (allfinancialmarkets.com; www.allfinancialmarket.com), clone di società autorizzata;
    • Q Teck (www.qteck.io) già segnalata dalla Fsma (vedi "Consob Informa" n. 37/2020 del 19.10.2020) e dalla Finansinspektionen - (Fi), (vedi "Consob Informa" n. 45/2019 del 23.12.2019);
    • McLaren Asset Management (www.mclaren-am.com) clone di società autorizzata;
    • Cater Allen / Cater Allen Private Bank (http://caterallenltd.com) clone di società autorizzata;
    • Ubrokers / Ubrokers.com (www.ubrokers.com);
    • The Royal London Mutual Insurance Society Limited (www.royallondonam.com) clone di società autorizzata;
    • Online-Trading.io (www.online-trading.io);
    • UK Bonds Company (http://Ukbonds-company.com).

    Segnalate dalla Cbi:

    • 7Eleven Loans (https://7elevenloans.com);
    • AGF International Advisors Company Limited (www.agf-placement.com), clone di società autorizzata;
    • Fenix Funds (www.fenix-funds.com);
    • Fidelity Forex / Fidelity FX (www.fidelity-fx.com, https://instagram.com/fidelity_forex, www.facebook.com/FidelityForex);
    • NB Finance (www.nb-finance.co.uk), clone di società autorizzata;
    • Premier FX Trading / PremierFxTrading (https://facebook.com, https://instagram.com);
    • Tradetheatre EU Ltd (https://www.tradetheatre.com).

    Segnalate dalla Cssf:

    • Cap Finance (www.capfinance-gestion.com);
    • OTC Markets / Brokerhouse OTC (www.otc-markets.eu);
    • GCG International (www.gcginternational.net);
    • www.energie-5.com, clone di società autorizzata.

    Segnalate dalla Cnmv:

    • World Markets (https://worldmarkets.com);
    • Master Trading Fx (https://mastertradingfx.com);
    • Konstos Markets Ltd (https://stocklux.co/);
    • 24invest (https://finance-intl.com/es/);
    • Royalty Finance (https://royaltyfinance.io);
    • Energy Markets / Donnybrook Consulting Ltd (https://energy-markets.io/es/);
    • Financial Market Business (https://www.sfx247.com);
    • Bsb Global (https://bsb-global.io);
    • Mindworks Partner Ltd (https://intrgroups.com);
    • Trade It Broker House Sac (https://tradeit-brokerhouse.com);
    • Wealth Capital (www.wealthcapital.fm/es);
    • Crypto-Course Ltd (https://crypto-course.ltd);
    • Swift Crypto Fx / Swift Ltd (https://swiftcryptofx.com);
    • Quantfury Ltd (https://quantfury.com/es/);
    • Aderon Eu Ltd (https://es.eurswiss.com);
    • Moon Trade Fx (https://moontradefx.com);
    • Fxg Market (https://fxg.market);
    • 24 Tradex (www.24tradex.com);
    • Duxa Capital Ltd (www.duxacapital.com);
    • Platinum Pro Investment Ltd (https://platinumproinvestment.com);
    • Pecunia Consulting Group (http://pecuniaco.com);
    • Globalfx Ltd (https://globalfxs.org/?lang=esp);
    • Fx Expertos / Ventura Group (www.fxpertos.com);
    • Crypto Cash Fx / Solid Crypto Cash Group Llc (https://cryptocashfx.com);
    • Alpinum Cg / Intersa Ltd (https://alpinumcg.com);
    • 24 Prime Option (https://24primeoption.com);
    • https://nimbusplatform.io;
    • www.posedonfx.com;
    • https://atlasfx.co/index.html;
    • https://binarytrades24.com;
    • www.fortunetradefx.com, clone di società autorizzata;
    • https://gmtmarket.com;
    • Wtcinversion (www.wtcinversion.com, https://trade.wtcinversion.com);
    • Angel Investment Network, Ltd (www.angelesinversionistas.es);
    • www.comovivirdeltrading.es.

    Segnalata dalla Knf:

    • Runwill sp. z o.o..

    Segnalate dalla Finma:

    • Bubblext (www.bubblext.com);
    • MDX500 (www.mdx500.com);
    • Dreyfus Corporation (www.dreyfuscorporation.com);
    • Logic IQ LLP (www.logiciq.co);
    • AG3 Partners GmbH (https://ag3partners.com/de/contact.html);
    • Advance Kredit Plus GmbH (www.advancekreditplus.com);
    • Bank Popular (https://bank-popular.de.tl).

    Segnalate dalla Sfc:

    • Middleton Associates (www.middletonassociates.com);
    • www.chgadvisors.com, clone di società autorizzata;
    • http://hrgj168.com, clone di società autorizzata.

    Segnalate dalla Bcsc:

    • CloudForexOptions (www.cloudforexoptions.com);
    • Ebitcoino Limited;
    • Canada-Crypto.com / Canada-Crypto (https://canada-crypto.com);
    • Cash Forex Group (https://cashfxgroup.com);
    • ExpressOptions247 (www.expressoptions247.com).

    Segnalate dalla Fma – New Zealand:

    • Bitcoin Future;
    • Yifeng Meng and Ling Sen Luo (financialnzgovt@gmail.com).

    Segnalate dalla Fsma:

    • Concord Financial Consult, clone di società autorizzata;
    • Bitcoin Era (www.bitcoinera.com and www.bitcoinera.app);
    • Ethereum Code;
    • 365capitalmarkets (www.365capitalmarkets.com);
    • Bright Finance (www.brightfinance.co);
    • Markets Pilot (www.marketspilot.com);
    • MottoFX (www.mottofx.com);
    • MyCoinBanking (www.mycoinbanking1.com and www.mycoin-banking.com);
    • OnlineMarketShare (www.onlinemarket-share.com);
    • OTPFX (www.otpfx.com);
    • Profits Trade (www.profitstrade.com);
    • Solid Invest (www.solidinvest.co);
    • Synergy Capitals (www.synergycapitals.co.uk);
    • TradersChain (www.traderschain.com);
    • Uptos (www.uptos.com).

    Segnalata dalla Amf:

    • Legendary Learning / Tradinvest / Laurent Chenot.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 43/2020 del 30 novembre 2020)

  • 23 nov 2020
    Comunicazione Consob su

    ForTradersFx Ltd (www.for-tradersfx.com) - "Mibtrades" (www.mibtrades.com) - "Iacademy" (www.iacademy.io, url iacademy.io) - GAM Group Ltd e Llc Ic Prime Broker (https://marketsfx.co) - Hbc Market Ltd e Zentrale Zahlstelle Ltd (www.hbc-markets.com)

    Consob ha ordinato l'oscuramento di 5 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L’autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

    • ForTradersFx Ltd (sito internet www.for-tradersfx.com);
    • "Mibtrades" (sito internet www.mibtrades.com);
    • "Iacademy" (sito internet www.iacademy.io e url iacademy.io);
    • GAM Group Ltd e Llc Ic Prime Broker (sito internet https://marketsfx.co);
    • Hbc Market Ltd e Zentrale Zahlstelle Ltd (sito internet www.hbc-markets.com).

    Sale, così, a 335 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    * * *

    Ai soggetti di cui sopra la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    * * *

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa segnala che la Capitalgest Srl con sede a Brescia non è autorizzata ad offrire fuori sede (avvalendosi di incaricati) presso il pubblico degli investitori residenti in Italia prodotti finanziari quali le obbligazioni emesse dalla società svizzera Valtech Sa.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 42/2020 del 23 novembre 2020)

  • 23 nov 2020
    Comunicazione su

    Vision Introducer Ltd / Money Bonds Market - AXA Investment Managers / AXA plc - Budsfx - Forge Global UK - www.bond-invest.com - Insight Investment Group/ Insight Premium - Jacob & Grunfeld - RBC Capital Markets / RBC Investor & Treasury Services / RBC Financial Group - Markets profit / Marketsprofit.com / Profit Market Trading - Meritkapital.co - Deals for Loan - Fast Loan UK / Fast Finance UK LTD - Montgrand Wealth Management - MarginElite / Margin Elite - Invicta-Securities - Thunder Loans - Mymarketexpert.com - Bondmarket.vip - Fixed Rates UK - Fixed Rate Search - The ISA Finder - Search and Invest - Findtopukbonds.co.uk - The-ratesclub.com - Evolution Trading - Beforex Capital / The Capital Holding Funds - Infinity Financial Services - DGXLTD - Tenants Disrepair Help - Invest-select.com - Km Asset Holdings - Swiss Prime / Swiss Prime Limited - Cosminvest S.A. / COSMI Group - Presidio Investments Limited - Deutsche Investment Loans / Deutsche Financial Investment - GKS - GDC Limited - InvestTeck - Wantuch Investment - Patrycja Kojder-Orent Tania Kas - Avariz Group - Fx Stock Trade Income - Skycapital - Bitstakers - SENbit - Crypto-Miner Ltd - Alma Group Co Trading Ltd - Everest Coins Invest - FalconFxOption - Marketscap - Penz Trades - Nimble Options Technologies Ltd - World Markets - Axe Capital

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Portogallo (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários - Cmvm), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), British Columbia (British Columbia Securities Commission - Bcsc), Paesi Bassi (The Netherlands Authority for the Financial Markets - AFM), Quebec (Autorité des marchés financiers - Amf Québec) e Cipro (Securities and Exchange Commission - Cy Sec) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Vision Introducer Ltd / Money Bonds Market (www.moneybondsmarket.com);
    • AXA Investment Managers / AXA plc (email: enquiry@private-axa.com; complaints@private-axa.com; clarity.uk@private-axa.com) clone di società autorizzata;
    • Budsfx (www.budsfx.com);
    • Forge Global UK (www.forgeglobaluk.com);
    • www.bond-invest.com;
    • Insight Investment Group/ Insight Premium (email: colin.n@insight-investment-group.com, fortin.c@insight-investment-group.com, pelletier.a@insight-investment-group.com, tessier.s@insight-investment-group.com, Gauthier.i@insight-investment-group.com; contact@insight-premium.financial, n.colin@insight-premium.financial), clone di società autorizzata;
    • Jacob & Grunfeld (www.jacobgrunfeld.com) clone di società autorizzata;
    • RBC Capital Markets / RBC Investor & Treasury Services / RBC Financial Group (https://application.rbc-capital.co.uk / www.rbc-capital.co.uk) clone di società autorizzata;
    • Markets profit / Marketsprofit.com / Profit Market Trading (http://www.marketsprofit.com/uk/en);
    • Meritkapital.co (www.meritkapital.co) clone di società autorizzata;
    • Deals for Loan (www.dealsforloan.co.uk);
    • Fast Loan UK / Fast Finance UK LTD (email: theconsumerhelpline@gmail.com, fastukhelpline042493@googlegroups.com, customerhelplineloansapproval@gmail.com, thefastukffl042493@googlegroups.com, loansappovalshelplines@gmail.com, ukloansteam@gmail.com) clone di società autorizzata;
    • Montgrand Wealth Management (www.montgrandwealthmanagement.co.uk) clone di società autorizzata;
    • MarginElite / Margin Elite (https://marginelite.com);
    • Invicta-Securities (www.invicta-securities.com) clone di società autorizzata;
    • Thunder Loans (www.thunderloans.co.uk);
    • Mymarketexpert.com (www.mymarketexpert.com);
    • Bondmarket.vip (www.bondmarket.vip);
    • Fixed Rates UK (www.fixedratesuk.com);
    • Fixed Rate Search (www.fixedratesearch.com);
    • The ISA Finder (www.theisafinder.com);
    • Search and Invest (www.searchandinvest.co.uk);
    • Findtopukbonds.co.uk (www-topukpropertybonds.co.uk, www.findtopukbonds.co.uk);
    • The-ratesclub.com (www.the-ratesclub.com);
    • Evolution Trading (www.evolution-trading.ltd);
    • Beforex Capital / The Capital Holding Funds (https://beforexcapital.com; www.capitalholdingfunds.com);
    • Infinity Financial Services (tel: +442032392015; +443333031158; +442032392669);
    • DGXLTD (www.dgxltd.com);
    • Tenants Disrepair Help (www.tenantsdisrepairhelp.co.uk; facebook: www.facebook.com/Tenantsdisrepairhelp);
    • Invest-select.com (www.invest-select.com);
    • Km Asset Holdings (email: account@kmassetholding.co.uk).

    Segnalata dalla Finma:

    • Swiss Prime / Swiss Prime Limited (https://swissprime.cc).

    Segnalate dalla Cssf:

    • Cosminvest S.A. / COSMI Group (www.cosminvest-sa.com);
    • Presidio Investments Limited (https://presidioinvestmentsltd.com);
    • Deutsche Investment Loans / Deutsche Financial Investment, clone di intermediario bancario autorizzato.

    Segnalate dalla Sfc:

    • GKS (www.za1.gks-financial.com) clone di società autorizzata;
    • GDC Limited (https://gdcinvestment.com).

    Segnalata dalla Cmvm:

    • InvestTeck (www.investteck.com, www.investteck.net).

    Segnalate dalla Knf:

    • Wantuch Investment;
    • Patrycja Kojder-Orent Tania Kas.

    Segnalate dalla Bcsc:

    • Avariz Group (www.avarizgroup.com);
    • Fx Stock Trade Income (https://fxstocktradeincome.com);
    • Skycapital (www.skycapital.cc);
    • Bitstakers (www.bitstakers.com);
    • SENbit (https://senbit.com and https://senbit.cc);
    • Crypto-Miner Ltd (https://crypto-miner.ltd);
    • Alma Group Co Trading Ltd (https://almagroupco.com);
    • Everest Coins Invest (www.everestcoinsinvest.com);
    • FalconFxOption (www.falconfxoption.com);
    • Marketscap (www.marketscap.com);
    • Penz Trades (www.penztrades.com);
    • Nimble Options Technologies Ltd (https://nimbleoptions.com);
    • World Markets (www.worldmarkets.com).

    Segnalata dalla Afm (Paesi Bassi):

    • Axe Capital (www.axecapital.systems).

    Segnalazione da parte delle autorità di vigilanza del Québec (Amf e Opc):

    • L'Autorité des Marchés Financiers (Amf) e l'Office de la Protection du Consommateur (Opc) desiderano mettere in guardia il pubblico su falsi prestatori di denaro che utilizzano i social media per reclutare "clienti". Si rivolgono a persone con promesse di prestiti personali, auto o mutui a tassi molto interessanti per truffarli chiedendo alte commissioni, pagabili in anticipo tramite bonifico bancario. Nel processo, raccolgono informazioni personali altamente sensibili, come le informazioni bancarie delle vittime. I truffatori affermano di essere affiliati a istituti finanziari riconosciuti, ma i nomi della società utilizzati non risultano registrati in Québec. I loro siti web spesso risultano registrati fuori dal Québec. Naturalmente, queste organizzazioni non hanno né un certificato dell'Amf né un permesso dell'Opc.

    Segnalazione da parte della CySec:

    • L’autorità di vigilanza di Cipro la Securities and Exchange Commission - CySec, avvisa i risparmiatori di aver aggiornato l’elenco dei siti web che offrono servizi di investimento sui mercati forex senza autorizzazione. L’elenco completo è pubblicato sul sito internet della CySec, al seguente indirizzo: https://www.cysec.gov.cy/en-GB/complaints/non-approved-domains/.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 42/2020 del 23 novembre 2020)

  • 16 nov 2020
    Comunicazione Consob su

    "Pro Star" (www.golden-cfd.com) - "European Trade 24" e "Allegra TM" (www.eutrade24.com) - Maginito Services Ltd e NBG Market (KI) Limited (www.nbgmarket.com) - "Mistertrader" e "Redfin Capital" (https://imrtrader.com, www.redfin.capital) - Arbistar 2.0, S.L. (arbistar.com e app.arbistar.com)

    Consob ha ordinato l'oscuramento di 7 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari/prodotti finanziari: 5 siti di intermediazione finanziaria abusiva e 2 siti mediante i quali viene svolta un’offerta di prodotti finanziari in mancanza di prospetto informativo.

    L’autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), relativamente all’oscuramento dei siti degli intermediari finanziari abusivi, nonché del potere introdotto dalla legge n. 8 del 28 febbraio 2020 (articolo 4, comma 3-bis), riguardo all’oscuramento del sito mediante il quale è posta in essere l’offerta abusiva.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

    • "Pro Star" (sito internet www.golden-cfd.com);
    • "European Trade 24" e "Allegra TM" (sito internet www.eutrade24.com);
    • Maginito Services Ltd e NBG Market (KI) Limited (sito internet www.nbgmarket.com);
    • "Mistertrader" e "Redfin Capital" (siti internet https://imrtrader.com e www.redfin.capital);
    • Arbistar 2.0, S.L. (siti internet arbistar.com e app.arbistar.com).

    Sale, così, a 330 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it. Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione "Occhio alle truffe!", dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    * * *

    Ai soggetti di cui sopra la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    * * *

    Consob ha altresì sospeso, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera b), del Tuf, in via cautelare, per un periodo di 90 giorni, l’attività di offerta al pubblico residente in Italia posta in essere da Arbistar 2.0, Sl tramite i siti internet https://arbistar.com e https://app.arbistar.com (delibera n. 21583 dell’11 novembre 2020).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 41/2020 del 16 novembre 2020)

  • 16 nov 2020
    Comunicazione su

    Mortgage Audits - Charleston Corporate Partners - Lane Capital Group - UkPropertyInvestorhub.com - UK Bond Advisory - Uk Income Isas - Topwealthinvestments.com - Bigstonemax - Ukbondcompany.com - RMItrade - Coolbaugh Securities - Best Overseas Property Investments - Sovereign Resources - Morgan-Kingston International Consultancy LLC - Best Bond Finder - Search Investment Guides - Topukpropertybonds.co.uk - Top Wealth Bonds - Get.betterbondrate.co.uk - Broker Unity / Brokerunity / Kode Tech Solutions LTD - Aussie Trust - UK Bonds Trust - The Bond Finder - KM Asset Holdings - Bitrend - Compare investment options - IFSL Group - Investec Plc / Investec Asset Management - Redmaine Cooper Price - BDS London - Standard Life Aberdeen - RBC Capital Markets / RBC Investor & Treasury Services / RBC Financial Group - Catalysts Partners Africa Limited - Integral Fund / Integral Asset Management Ltd - Live Forex Times - Atlas Global Recovery Solutions - Eurizon Capital Spain - The Far Limited - Laino Group Limited / Exchange Cloud, Srl - Kripto - Bitrane - Xifralifestyle - Rehoboth Ltd - Trade Time / Capital Process Ltd - Tontine Investment - Global Wealth Investment Limited - Crypto Limited - Red Fin Stocks / Plan Bit Global Ltd / Plan Bit Tech Ltd - Sky Capital - Lone Robot Ltd - Puma Broker / Taboo Capital Llc - Premier Fxt / Lemarilo Trade - Fxt Premier / Lemarilo Trade - Premier Fx Trade - My Central Investments Llc - Fx Live Limited - Wave Makers Ltd - Paying Invest Llc - Fx Plus - Forex Liberty - Fx24options Ltd - Cruxinv - Crux24 - Mitz Holdings Ltd / Widdershins Group Ltd - Enevis Limited - Empirex Capital - B2trades - Astrica Ltd - Wineshtock Trading Ltd - Beforex Capital / The Capital Holdings Funds - Alpari International / Exinity Limited - Elite Fx Ltd - https://www.octagontrade.com/es - Cryptoarb - Golden Dawn (It) - https://alphainvestmentspty.ltd- iCapital Consultants / I Capital Limited - Presidio Investments Limited - Deutsche Investment Loans - Deutsche Financial Investment - Tan Allen Piguet Asset Management - CoinglobeFX Ltd - https://everbright-sun-hung-kai-ebshk-direct.business.site - 廣東省深圳市羅福區京基100五十六樓 - Triton Partnership Ltd - Stanton Wade - XTRGate or South Bay Holdings Ltd - Prime Funder - MonaCoins.co - Kolusha OU / FMR International OU ("Barons VC") - Prime-InvestFX / Prime-InvestFX Ltd - Sotafin - Milecljk Bank - Krediet S.A. - FNP Diensten - Eeden Lening - Easy Loans / Allinone Loans - Dringende Lening - Carrera Corporation Ltd - AnyTrades

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Austria (Financial Market Authority - Fma), Belgio (Financial Services and Markets Authority – Fsma), Nuova Zelanda (Financial Markets Authority - Fma - New Zealand) e Portogallo (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários – Cmvm), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Mortgage Audits (www.mortgageaudit.co.uk);
    • Charleston Corporate Partners (www.charlestoncorporatepartners.com);
    • Lane Capital Group (www.lanecapitalgrp.com);
    • UkPropertyInvestorhub.com (www.ukpropertyinvestorhub.com);
    • UK Bond Advisory (www.ukbondadvisory.com; uk-bondadvisory.com);
    • Uk Income Isas (www.incomeisas.co.uk);
    • Topwealthinvestments.com (www.topwealthinvestments.com);
    • Bigstonemax (www.bigstonemax.com);
    • Ukbondcompany.com (http://Ukbondcompany.com);
    • RMItrade (www.rmitrade.com);
    • Coolbaugh Securities (www.coolbaughsecurities.com);
    • Best Overseas Property Investments (www.bestoverseaspropertyinvestments.com);
    • Sovereign Resources (www.sovereign-resources.com);
    • Morgan-Kingston International Consultancy LLC (www.morgan-kingstonintlconsultancyllc.com);
    • Best Bond Finder (www.bestbondfinder.com);
    • Search Investment Guides (www.searchinvestmentguides.com);
    • Topukpropertybonds.co.uk (www.topukpropertybonds.co.uk);
    • Top Wealth Bonds (Topwealthbonds.com);
    • Get.betterbondrate.co.uk (www. get.betterbondrate.co.uk);
    • Broker Unity / Brokerunity / Kode Tech Solutions LTD (https://brokerunity.com);
    • Aussie Trust (https://aussietrust.com);
    • UK Bonds Trust (www.ukbondstrust.com, www.uk-bondstrust.com);
    • The Bond Finder (www.thebondfinder.com);
    • KM Asset Holdings (email: account@kmassetholding.co.uk);
    • Bitrend (https://www.bitrend.io);
    • Compare investment options (www.compareinvestmentoptions.com);
    • IFSL Group (https://www.ifslgroup.com);
    • Investec Plc / Investec Asset Management (email:lewis.forbes@investecfixedincome.com, bondoffer@investecplc.com, apply@investecplc.com), clone di società autorizzata;
    • Redmaine Cooper Price (www.redmainecooperprice.co.uk), clone di società autorizzata;
    • BDS London (https://www.bds-london.co.uk), clone di società autorizzata;
    • Standard Life Aberdeen (www.standardlife-uk.com), clone di società autorizzata;
    • RBC Capital Markets / RBC Investor & Treasury Services / RBC Financial Group (www.standardlife-uk.com) clone di società autorizzata;
    • Catalysts Partners Africa Limited (https://catalysts-africa.com), clone di società autorizzata;
    • Integral Fund / Integral Asset Management Ltd (www.integralassetmanagement.co.uk; www.integralfund.co.uk; https://integralfund.co.uk/ru), clone di società autorizzata,
    • Live Forex Times (www.livefxtm.com), clone di società autorizzata;
    • Atlas Global Recovery Solutions (https://atlasglobalrecoverysolutions.com).

    Segnalate dalla Cnmv:

    • Eurizon Capital Spain (https://eurizoncapitalspain.com), clone di società autorizzata;
    • The Far Limited (www.thefarlimited.com);
    • Laino Group Limited / Exchange Cloud, Srl (www.bdvmarkets.com);
    • Kripto (https://kripto.mx);
    • Bitrane (https://bitrane.com);
    • Xifralifestyle (www.xifralifestyle.com; https://myxifralifestyle.com);
    • Rehoboth Ltd (https://es.ubanker.com);
    • Trade Time / Capital Process Ltd (www.tradetime.com);
    • Tontine Investment (https://tontineinvestment.org);
    • Global Wealth Investment Limited (https://globalwealthinvestment.com);
    • Crypto Limited (https://cryptolimited.net);
    • Red Fin Stocks / Plan Bit Global Ltd / Plan Bit Tech Ltd (https://redfinstocks.com/es);
    • Sky Capital (https://skycapital.cc/es);
    • Lone Robot Ltd (https://lonerobot.ltd);
    • Puma Broker / Taboo Capital Llc (https://pumabroker.com/?lang=es);
    • Premier Fxt / Lemarilo Trade (https://premierfxt.com);
    • Fxt Premier / Lemarilo Trade (https://fxtpremier.com);
    • Premier Fx Trade (https://premierfxtrade.com);
    • My Central Investments Llc (https://mycentralinvestments.com, https://centralinvestments.us);
    • Fx Live Limited (https://362liveoption.com);
    • Wave Makers Ltd (www.iqcent.com/es);
    • Paying Invest Llc (www.payinginvest.com);
    • Fx Plus (https://fxplus.co);
    • Forex Liberty (https://forexliberty.com.mx);
    • Fx24options Ltd (https://fx24options.org);
    • Cruxinv (https://cruxinv.com/es), clone di società autorizzata;
    • Crux24 (https://crux24.com/es), clone di società autorizzata;
    • Mitz Holdings Ltd / Widdershins Group Ltd (https://finlay.io/es);
    • Enevis Limited (Https://Enevislimited.com);
    • Empirex Capital (https://empirexcapital.com);
    • B2trades (https://b2trades.com);
    • Astrica Ltd (https://elite-market.com, www.market4fx.com);
    • Wineshtock Trading Ltd (https://finschool.co);
    • Beforex Capital / The Capital Holdings Funds (https://beforexcapital.com);
    • Alpari International / Exinity Limited (www.alpari.org/es);
    • Elite Fx Ltd (https://elitefxltd.club);
    • https://www.octagontrade.com/es;
    • Cryptoarb (https://cryptoarb.io/es);
    • Golden Dawn (It) (Https://Www.Ctxholdings.Com);
    • https://alphainvestmentspty.ltd.

    Segnalata dalla Finma:

    • iCapital Consultants / I Capital Limited (https://icap-consultants.com).

    Segnalate dalla Cssf:

    • Presidio Investments Limited (www.presidioinvestmentsltd.com);
    • Deutsche Investment Loans - Deutsche Financial Investment, clone di intermediario bancario autorizzato;
    • Tan Allen Piguet Asset Management (www.tapam.com);
    • CoinglobeFX Ltd (CoinglobeFX Ltd).

    Segnalate dalla Sfc:

    • https://everbright-sun-hung-kai-ebshk-direct.business.site, clone di società autorizzata;
    • 廣東省深圳市羅福區京基100五十六樓, solo nome cinese (https://haitongcaifu8.com).

    Segnalate dalla Fma (Austria):

    • Triton Partnership Ltd (https://lcoinmarket.com);
    • Stanton Wade (https://stantonwade.com);
    • XTRGate or South Bay Holdings Ltd (www.xtrgate.com);
    • Prime Funder (www.primefunder.co);
    • MonaCoins.co (www.monacoins.co);
    • Kolusha OU / FMR International OU ("Barons VC") (www.baronsvc.com);
    • Prime-InvestFX / Prime-InvestFX Ltd (www.primeinvest-fx24.com).

    Segnalate dalla Fsma:

    • Sotafin (www.sotafin.online and www.sotafin.be);
    • Milecljk Bank (www.milecljk.com);
    • Krediet S.A. (www.kredietsa.be);
    • FNP Diensten (www.fnp-diensten.com);
    • Eeden Lening (www.eeden-lening.com);
    • Easy Loans / Allinone Loans (www.allinone-loans.com);
    • Dringende Lening (email: infos@dringendelening.com, associesgiuriani@dringendelening.com).

    Segnalata dalla Fma (New Zealand):

    • Carrera Corporation Ltd (www.carreracorporationltd.com).

    Segnalata dalla Cmvm:

    • AnyTrades(https://any-trades.com, https://anytrades.com).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 41/2020 del 16 novembre 2020)

  • 09 nov 2020
    Comunicazione Consob su

    Evergo Ltd (www.tradesrun.com, pagina client.trading-dashboard.co) - FS International LTD (www.fxglobe.international) - Giuseppe Eros Lana (www.berkshiresystem.com) - Pure M Global Limited (www.ascend-market.com) - 4FXLUXUS Pvt Ltd e Global Pegasus LTD (https://4fxluxus.com)

    Consob ha ordinato l'oscuramento di 5 nuovi siti web, che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L’autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività a Internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

    • Evergo Ltd (sito internet www.tradesrun.com e relativa pagina client.trading-dashboard.co);
    • FS International LTD (sito internet www.fxglobe.international);
    • Giuseppe Eros Lana (sito internet www.berkshiresystem.com);
    • Pure M Global Limited (sito internet www.ascend-market.com);
    • 4FXLUXUS Pvt Ltd e Global Pegasus LTD (sito internet https://4fxluxus.com).

    Sale, così, a 323 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    * * *

    Ai soggetti di cui sopra la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 40/2020 del 9 novembre 2020)

  • 09 nov 2020
    Comunicazione su

    Hillwood - Safe Assurance - Cress Capital / Cress-Capital.com - Etf Market UK Ltd - EVFX - Scottish Widows - Wallwood Broker - O.D.D. Asset Management / Odd Asset Management - Capital24 Option - Meritkapital.co - Lending Expert - Capital Markets London - Charles Schwab & Co - Liverpool Victoria Financial Services - Fidelity International / Fidelity plc - General Investment Partners - Bit Trading / ABA Exchange - Topratedbonds - UK Bond Dictionary - Best.fixedratebonds.online - Compare UK Best - Compare Investment Options - The Money Market - The Investment Checker - The Investment Checker - Staunch Capital / Staunch Capital Investment - Romeinparis - British Cash Loan - Vuelex - www.marketsi.es - www.platform-markets.com - Newtraders Holdings Ltd - Bitoptionfx - Big Liquidity - Fxonus / Marketonus Ltd - Paistrade Marketing Ltd /Paistrade Company Ltd - Bristol Hispano / Bristol Capital Markets Ii Llc - Ddtmarkets / Lmost Identical Lsro - https://cfreserve.com - Big Liquidity - Segitz Finance - iCapital Consultants / I Capital Limited - Jubilee ACE Ltd - Kurprinz Capital SARL-S

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Francia (Authorité des Marchés Financiers - Amf), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma) e Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Hillwood (www.hillwood-ltd.com) clone di società autorizzata;
    • Safe Assurance (www.safeassurancesa.com) clone di società autorizzata;
    • Cress Capital / Cress-Capital.com (www.cress-capital.com) clone di società autorizzata;
    • Etf Market UK Ltd (www.etfmarket.co.uk);
    • EVFX (http://en.evfxgroup.com/index.html);
    • Scottish Widows (e-mail: info@scottishwidows-funds.com) clone di società autorizzata;
    • Wallwood Broker (www.wallwoodbroker.com) clone di società autorizzata;
    • O.D.D. Asset Management / Odd Asset Management (www.oddassetmanagement.com) clone di società autorizzata;
    • Capital24 Option (www.capital24option.com) clone di società autorizzata;
    • Meritkapital.co (www.meritkapital.co) clone di società autorizzata;
    • Lending Expert (email: finance_team@aol.com) clone di società autorizzata;
    • Capital Markets London (www.capitalmarketslondon.com) clone di società autorizzata;
    • Charles Schwab & Co (www.schwab.uk.com) clone di società autorizzata;
    • Liverpool Victoria Financial Services (www.buy.highyieldinvestmentbond.com) clone di società autorizzata;
    • Fidelity International / Fidelity plc (www.fidelity-uk.com) clone di società autorizzata;
    • General Investment Partners (www.generalinvestment-partners.com) clone di società autorizzata;
    • Bit Trading / ABA Exchange (www.bit-trading.com);
    • Topratedbonds (www.toprated-bonds.com);
    • UK Bond Dictionary (www.ukbonddictionary.com);
    • Best.fixedratebonds.online (www.best.fixedratebonds.online.com);
    • Compare UK Best (www.compareukbest.com, www.compareukbest.org);
    • Compare Investment Options (www.compareinvestmentoptions.com);
    • The Money Market (www.themoneymarket.co.uk);
    • The Investment Checker (www.theinvestmentchecker.com, www.theinvestmentchecker.ml);
    • The Investment Checker (www.theinvestmentchecker.com, www.theinvestmentchecker.ml);
    • Staunch Capital / Staunch Capital Investment (https://staunchcapital.com);
    • Romeinparis (Tel.: 07393202175, Instagram: @romeinparis);
    • British Cash Loan (www.britishcashloan.co.uk).

    Segnalata dalla Amf:

    • Vuelex (www.vuelex.com).

    Segnalate dalla Cnmv:

    • www.marketsi.es clone di società autorizzata;
    • www.platform-markets.com clone di società autorizzata;
    • Newtraders Holdings Ltd (https://toltechfx.com/es);
    • Bitoptionfx (https://bitoptionfx.com);
    • Big Liquidity (https://bigliquidity.com);
    • Fxonus / Marketonus Ltd (https://fxonus.com/es) già segnalata dalla Knf (v. “Consob Informa" n. 10/2017 del 20.3.2017);
    • Paistrade Marketing Ltd /Paistrade Company Ltd (www.paistrade.com):
    • Bristol Hispano / Bristol Capital Markets Ii Llc (https://bristolhispano.com);
    • Ddtmarkets / Lmost Identical Lsro (www.ddtmarkets.com);
    • https://cfreserve.com;
    • Big Liquidity (https://bigliquidity.com).

    Segnalate dalla Finma:

    • Segitz Finance (https://segitzfin.com);
    • iCapital Consultants / I Capital Limited (https://icap-consultants.com);
    • Jubilee ACE Ltd (www.myaqua.jubileeace.com, https://app-54576867-101.worldsoft-wbs.com/page/1).

    Segnalata dalla Cssf:

    • Kurprinz Capital SARL-S (www.kurprinz-capital.com).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 40/2020 del 9 novembre 2020)

  • 02 nov 2020
    Comunicazione Consob su

    Lengvin Partners Ltd e Amados Partners Ltd (https://investfd.io, https://investfd.co, pagine https://invest-fd.io/sign-in, https://invest-fd.io/finance) - "Crypto Engine" (https://it.cryptoengine.app) - Fx-globalinvest Ltd (https://www.fx-globalinvest.com, pagina di registrazione https://client.fx-globalinvest.com) - Globalinvestfx Ltd (https://globalinvestfx.com, pagina di registrazione https://client.globalinvestfx.com) - Fx Leader Italia (www.fxleaderitalia.com)

    Consob ha ordinato l'oscuramento di 6 nuovi siti web, che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L'autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l'oscuramento:

    • Lengvin Partners Ltd e Amados Partners Ltd (siti internet https://investfd.io, https://investfd.co e pagine https://invest-fd.io/sign-in e https://invest-fd.io/finance);
    • "Crypto Engine" (sito internet https://it.cryptoengine.app);
    • Fx-globalinvest Ltd (sito internet https://www.fx-globalinvest.com e relativa pagina di registrazione https://client.fx-globalinvest.com);
    • Globalinvestfx Ltd (sito internet https://globalinvestfx.com e relativa pagina di registrazione https://client.globalinvestfx.com);
    • Fx Leader Italia (sito internet www.fxleaderitalia.com).

    Sale, così, a 318 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l'attenzione dei risparmiatori sull'importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l'operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l'investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    * * *

    Ai soggetti di cui sopra la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 39/2020 del 2 novembre 2020)

  • 02 nov 2020
    Comunicazione su

    First Rate Bonds - General Investment Partners - Property Fixed Income - YLP & Co - Search Investments Now - Marketfornow / DaViko Business Ltd - Staunch Capital / Staunch Capital Investment - thebondlab.com - 24Cash Lender / 24 Cash Lender - AU-F / AUF Limited - Uk Bonds Index - Easy Money Loan - Remington Securities Llc - Clara Currency Analyst / Clara Forex Analyst - Furmann & Partner Ag - First Class Financial Group sp. z o.o. - Company Cubic Services Ltd / Global Markets - www.alpha-prevoyance.com - Howden Global Acquisition Group- www.oasis-im.com - Mutual Lending Mate Ireland

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Nuova Zelanda (Financial Markets Authority - Fma New Zealand), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc) e Irlanda (Central Bank of Ireland - Cbi) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • First Rate Bonds (www.firstratebonds.co.uk);
    • General Investment Partners (www.generalinvestment-partners.com);
    • Property Fixed Income (www.propertyfixedincome.co.uk, www.property-fixed-income.com);
    • YLP & Co (www.ylproperty.co.uk);
    • Search Investments Now (www.searchinvestmentsnow.com);
    • Marketfornow / DaViko Business Ltd (www.market4now.com);
    • Staunch Capital / Staunch Capital Investment (https://staunchcapital.com);
    • thebondlab.com;
    • 24Cash Lender / 24 Cash Lender (www.24cashlender.co.uk);
    • AU-F / AUF Limited (https://au-f.com);
    • Uk Bonds Index (uk-bondsindex.com);
    • Easy Money Loan (www.easymoneyloan.co.uk);
    • Remington Securities Llc (www.remingtonsecurities.com);
    • Clara Currency Analyst / Clara Forex Analyst (tel.: +44 (0)7311047758).

    Segnalata dalla Finma:

    • Furmann & Partner Ag (https://www.facebook.com/pg/Insta-Lend-104430981060992/community).

    Segnalate dalla Knf:

    • First Class Financial Group sp. z o.o.;
    • Company Cubic Services Ltd / Global Markets.

    Segnalata dalla Cssf:

    • www.alpha-prevoyance.com clone di società autorizzata.

    Segnalate dalla Fma (New Zealand):

    • Howden Global Acquisition Group. La predetta società risulta collegata alla United Commonwealth Financial Protection Board anch'essa priva di autorizzazioni.

    Segnalata dalla Sfc:

    • www.oasis-im.com clone di società autorizzata.

    Segnalata dalla Cbi:

    • Mutual Lending Mate Ireland (https://www.mutual-lending-mate.com).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 39/2020 del 2 novembre 2020)

  • 26 ott 2020
    Comunicazione Consob su

    4EX7 Ltd (www.4ex7.net) - Hanabishi Partners Ltd (https://investactive.io, https://investactive.cc, pagina https://status.investactive.cc) - Elevate4x Ltd (www.elevate4x.net) - DBFX Limited (www.dbfxtrades.com) - Golden Dawn (IT) (https://www.ctxholdings.com) - Mindcapital Oü (https://mind.capital) - Alberto Simoni (https://www.facebook.com/simonialberto1969, https://www.facebook.com/AlbertoSimoniFanpageUfficiale) - Vivaexchange OÜ (www.exw-wallet.com) - Exw Coin (https://www.bonus-wallet.com/exw-wallet-app-tokenreview/italiano/) - Ganancias Deportivas (https://gananciasdeportivas.net)

    Consob ha ordinato l'oscuramento di 6 nuovi siti web, che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L'autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l'oscuramento:

    • 4EX7 Ltd (sito internet www.4ex7.net);
    • Hanabishi Partners Ltd (siti internet https://investactive.io, https://investactive.cc e relativa pagina https://status.investactive.cc);
    • Elevate4x Ltd (sito interne t www.elevate4x.net)
    • DBFX Limited (sito internet www.dbfxtrades.com);
    • Golden Dawn (IT) (sito internet https://www.ctxholdings.com).

    Sale, così, a 312 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it. Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l'attenzione dei risparmiatori sull'importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l'operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione "Occhio alle truffe!", dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l'investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    * * *

    Ai soggetti di cui sopra la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    * * *

    Consob ha altresì vietato:

    • ai sensi dell'articolo 99, comma 1, lettera d) del d.lgs. n. 58 del 1998 ("Tuf"), l'offerta al pubblico di prodotti finanziari promossa da Mindcapital Oü tramite il sito internet https://mind.capital in violazione dell'art. 94 del medesimo Tuf (delibera n. 21547 del 21 ottobre 2020). L'offerta, con delibera n. 21456 del 23 luglio 2020, era già stata sospesa in via cautelare per un periodo di novanta giorni;
    • ai sensi dell'articolo 101, comma 4, lettera c), del Tuf, l'attività pubblicitaria posta in essere, in violazione dell'articolo 101, comma 2, del medesimo Tuf, dal Sig. Alberto Simoni anche tramite le pagine facebook "Alberto Simoni" (https://www.facebook.com/simonialberto1969) e "Alberto Simoni, imprenditore online" (https://www.facebook.com/AlbertoSimoniFanpageUfficiale) relativa all'offerta al pubblico di investimenti di natura finanziaria di Mindcapital Oü (delibera n. 21548 del 21 ottobre 2020). L'attività pubblicitaria, con delibera n. 21455 del 23 luglio 2020, era già stata sospesa in via cautelare per un periodo di novanta giorni;
    • ai sensi dell'articolo 99, comma 1, lettera d), del Tuf, l'offerta al pubblico di "Exw Coin" effettuata dalla Vivaexchange OÜ, già Exw Global Ag, anche tramite il sito www.exw-wallet.com in assenza di prospetto informativo (delibera n. 21545 del 21 ottobre 202 0). L'offerta, con delibera n. 21458 del 23 luglio 2020, era già stata sospesa in via cautelare per un periodo di novanta giorni;
    • ai sensi dell'articolo 101, comma 4, lettera c), del Tuf, l'attività pubblicitaria della suddetta offerta, effettuata tramite il sito https://www.bonus-wallet.com/exw-wallet-app-tokenreview/italiano/ relativa all'offerta al pubblico avente ad oggetto "Exw Coin"(delibera n. 21546 del 21 ottobre 2020). L'attività pubblicitaria, con delibera n. 21457 del 23 luglio 2020, era già stata sospesa in via cautelare per un periodo di novanta giorni;
    • ai sensi dell'articolo 99, comma 1, lettera d) del Tuf, l'offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto prodotti finanziari promossa dalla "Ganancias Deportivas" anche tramite il sito https://gananciasdeportivas.net. (delibera n. 21544 del 21 ottobre 2020). L'offerta, con delibera n. 21454 del 23 luglio 2020, era già stata sospesa in via cautelare per un periodo di novanta giorni.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 38/2020 del 26 ottobre 2020)

  • 26 ott 2020
    Comunicazione su

    UK Bonds Directory - Eirgon - The Investment Checker - Clara Currency Analyst / Clara Forex Analyst - Binvesting - Uplevel Investments - Bariseau Capital Management - Norden Wealth Management - RTTFX - Insta Lend - Steep Financial Services Inc. - Virgin Money - Robert Werth Financial Solutions - Tenant Assist - Starkmarkets.com / Krisimark Ltd - Trusted Mortgage Claims - Inquot Investing Group - Aegon London - Infinity Loans / Chetwood Financial - Moneycorp life and wealth investment Management - Independent Financial Securities - Crown-Thompson Global Wealth Management LLC - Uplevel Investments - JMS Bonds / JMSchaar Bonds - Ambrosia Asset Management UK - Fundamental Index Emerging Equity Fund - Aviva Investment Solutions - Natixis life and wealth investment Management - Allianz Private Investors - Lyon Royal Equity Wealth Management - ZFX Club - Traderia / Pro Star Griffith Corporate Limited - ICS Claims - Capital Way Group / Capital Group - Trade Center - Atlas Global Recovery Solutions - https://coinepro.com - Monethera Group Oü - Richmondfx / Elit Property Vision Ltd - Vivaexchange O.U. - Powermine - Adi International Business (Marbella) - Invest & Trade Co - Kleinman Enterprise Ltd - ProFinanzen - Tygrysia Maska sp. z o.o - BTCDuke sp. z o.o. - Fundusz Hipoteczny Yanok sp. z o.o. - Banknocik Pionki Patryk Dzięcioł - Equal Real Estate SA - Sekrata Sp. Z O.O. - Kuvera Global - INVCenter - Cimovelpark - Global Pegasus Ltd - BCP Private - Avex Capital - Fortuna Private Investments - Pimalo-Invest - Infinity Trust Management

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Portogallo (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários – Cmvm), Svezia (Finansinspektionen - Fi) e Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • UK Bonds Directory (www.ukbondsdirectory.com);
    • Eirgon (www.eirgon.com);
    • The Investment Checker (www.theinvestmentchecker.com);
    • Clara Currency Analyst / Clara Forex Analyst (tel.: +44 (0)7311047758);
    • Binvesting (https://binvesting.com);
    • Uplevel Investments (https://fixedinterest.projects.webpages.one);
    • Bariseau Capital Management (www.bariseaucm.co.uk), clone di società autorizzata;
    • Norden Wealth Management (www.nordenwealth.co.uk), clone di società autorizzata;
    • RTTFX (https://www.rttfx.com);
    • Insta Lend (https://www.instalend.co.uk);
    • Steep Financial Services Inc. (www.steepfinancialinc.com);
    • Virgin Money (email: info@uk-virginmoney.com; compliance@uk-virginmoney.com; awareness@uk-virginmoney.com; compliance@uk-money.co.uk);
    • Robert Werth Financial Solutions (https://robertwerth.com), clone di società autorizzata;
    • Tenant Assist (www.tenantassist.co.uk);
    • Starkmarkets.com / Krisimark Ltd (www.starkmarkets.com);
    • Trusted Mortgage Claims (www.trustedmortgageclaims.com);
    • Inquot Investing Group (www.inquot.com);
    • Aegon London (www.aegonlondon.com, www.aegonlimited.com), clone di società autorizzata;
    • Infinity Loans / Chetwood Financial (www.infinityloans.uk), clone di società autorizzata;
    • Moneycorp life and wealth investment Management (www.mlweu.com, www.mlwgroupeu.com), clone di società autorizzata;
    • Independent Financial Securities (www.independantfinancialsec.com);
    • Crown-Thompson Global Wealth Management LLC (www.crown-thompsonglobalwealthmanagementllc.com);
    • Uplevel Investments (https://fixedinterest.projects.webpages.one);
    • JMS Bonds / JMSchaar Bonds (www.jmsbonds.co.uk), clone di società autorizzata;
    • Ambrosia Asset Management UK (www.ambrosia-amuk.com), clone di società autorizzata;
    • Fundamental Index Emerging Equity Fund (www.fiemequityfund.com), clone di società autorizzata;
    • Aviva Investment Solutions (www.avivaisuk.com, https://myinvestmentportal.ais-onlineservices.com), clone di società autorizzata;
    • Natixis life and wealth investment Management (www.nlwuk.com), clone di società autorizzata);
    • Allianz Private Investors (www.allianzpi.com, www.loginallianzpi-uk.com), clone di società autorizzata;
    • Lyon Royal Equity Wealth Management (www.lyonroyalequity.co.uk), clone di società autorizzata;
    • ZFX Club (http://zfxclub.com), clone di società autorizzata;
    • Traderia / Pro Star Griffith Corporate Limited (www.traderia.co). Già segnalata dalla Cnmv (v."Consob Informa" n. 25/2019 dell'8 luglio 2019 e delibera Consob n. 20856 del 20 marzo 2019). Successivamente la Consob avvalendosi dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), ha ordinato ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l'accesso dall'Italia al sito web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione (v. "Consob Informa" n. 37/2019 del 28 ottobre 2019);
    • ICS Claims (email: claims@icsclaims.co.uk), clone di società autorizzata;
    • Capital Way Group / Capital Group (https://capitalway-group.com);
    • Trade Center (www.tradecenter.fm);
    • Atlas Global Recovery Solutions (https://atlasglobalrecoverysolutions.com).

    Segnalate dalla Cnmv:

    • https://coinepro.com;
    • Monethera Group Oü (www.monethera.com);
    • Richmondfx / Elit Property Vision Ltd (https://richmondfx.co);
    • Vivaexchange O.U. (www.exw-wallet.com), già segnalata dalla Finma (v. "Consob Informa" n. 24/2020 del 22 giugno 2020). Soggetto destinatario di delibera Consob n. 21458 del 23 luglio 2020). Successivamente la Consob avvalendosi dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), ha ordinato ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l'accesso dall'Italia al sito web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione (v. "Consob Informa" n. 29/2020 del 27 luglio 2020);
    • Powermine (https://powermine.net);
    • Adi International Business (Marbella) (https://adiinternacionalbusiness.ueniweb.com);
    • Invest & Trade Co (www.itcolatam.com);
    • Kleinman Enterprise Ltd (https:thecapitalstocks.com). Soggetto destinatario di delibera Consob n. 21385 del 27 maggio 2020). Successivamente la Consob avvalendosi dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), ha ordinato ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l'accesso dall'Italia al sito web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione (v. "Consob Informa" n. 21/2020 del 1° giugno 2020).

    Segnalata dalla Finma:

    • ProFinanzen (www.profinanzen.com).

    Segnalate dalla Knf:

    • Tygrysia Maska sp. z o.o;
    • BTCDuke sp. z o.o.;
    • Fundusz Hipoteczny Yanok sp. z o.o.;
    • Banknocik Pionki Patryk Dzięcioł;
    • Equal Real Estate SA;
    • Sekrata Sp. Z O.O..

    Segnalate dalla Cmvm:

    Segnalate dalla Finansinspektionen - (Fi):

    • Avex Capital (email: support@avexcapital.com);
    • Fortuna Private Investments (www.fortunaprivate.com).

    Segnalate dalla Cssf:

    • Pimalo-Invest (www.pimalo-invest.com);
    • Infinity Trust Management (https://itm-eu.com).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 38/2020 del 26 ottobre 2020)

  • 19 ott 2020
    Comunicazione Consob su

    Broker Major Ltd (www.brokermajor.com) - Premium Solutions Ltd (https://the-premium-brokers.net / https://trader.secure.the-premium-brokers.net) - Swissgems Ltd e Media Solutions Ltd (www.cfdnets.com / url marketscfd.net) - "Royaltyfinance" (www.royaltyfinance.io) - Esos International Ltd e Kakedy International S.R.O (www.ainvestments.com / www.ainvestments.biz)

    Consob ha ordinato l'oscuramento di 6 nuovi siti web, che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L’autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

    • Broker Major Ltd (sito internet www.brokermajor.com);
    • Premium Solutions Ltd (sito internet https://the-premium-brokers.net e relativa pagina https://trader.secure.the-premium-brokers.net);
    • Swissgems Ltd e Media Solutions Ltd (sito internet www.cfdnets.com e url marketscfd.net);
    • “Royaltyfinance” (sito internet www.royaltyfinance.io);
    • Esos International Ltd e Kakedy International S.R.O (siti internet www.ainvestments.com e www.ainvestments.biz).

    Sale, così, a 306 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    * * *

    Ai soggetti di cui sopra la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo: 

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 37/2020 del 19 ottobre 2020)

  • 19 ott 2020
    Comunicazione su

    Crumpler Securities LLC - My Disrepair Claim - Renewable Energy investor - Prime Investments - Premier Bonds - Bubblext - Jetloan - Blackrock Bonds - Prudential - Principle Forsakrings Holdings - Sands Capital - Saxo Bank/ Saxo Capital - Friends & Pro Loans - Bitmex - ValueFX - Fundiza - Cryptenix - Online MarketShare - TerratradeX - Bond Guru - Claims Advice Bureau - Credit Finance Corporation - MCManagement - FR Investments / First Response Investments - Fast Easy Cash - Alantraglobal - Marketscfd / Swissgems Ltd - https://auramarkets.com/metodo-espanol - Quadriga Asset Managers - Universal Capital Markets Limited / Ucm Limited - Parilease (UK) Wealth Management - Barkley Associates - Neo-Chain - Elite Traders Trading Services LTD / Prime Technologies LTD - Royal Gates LTD / FxPrime - Krisimark Ltd - InterCryptos Ltd - WilliamPartners - Osaka Matsui Management - Blackstone500 - Brokerz Ltd - Investment Management Co. Pty Ltd - Fxmarket / XMFX - IFDC Capital Management LLC - Royal Banc - UK Bonds Club - UK North Bonds - UK Gilts Community - UK Fixed Bonds Community - Property Investor Expert - Leveltrades - Royals FX - Bitcoin Bank - Bitcoin Code - Bitcoin-Evolution / Bitcoin-Revolution - Bitcoin Trader - La Formule Française - La Grande Capitale - TradingAcademy360 - BigFX - CMarketsGroup - Innerbrokers - Interactive Trade - Invcenter - Primecapitec - Qteck - Remaxima - Solidcapital - WinnGroup - Accea Finance - Atless Finance - Interfinance - Gruppe Kredit Inter - Kolan Invests - Krediet Service - Option Financiale - Selva Bank - The Helpers - Service Meer

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Austria (Financial Market Autority - Fma), Bulgaria (Financial Supervision Commission - Fsc), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Nuova Zelanda (Financial Markets Authority - Fma New Zealand) e Belgio (Financial Services and Markets Authority – Fsma) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Crumpler Securities LLC (www.crumplersecurities.com);
    • My Disrepair Claim (www.go.mydisrepairclaim.co.uk, Facebook: @My Disrepair Claim);
    • Renewable Energy investor (www.renewableenergyinvestor.co.uk, renewable-energy-investor.com);
    • Prime Investments, (www.prime-investment.co.uk);
    • Premier Bonds (http://premierbonds.online);
    • Bubblext (www.bubblext.com);
    • Jetloan (http://jetloan.co.uk);
    • Blackrock Bonds (email: accounts@blackrockbonds.com, nigel.anderson@blackrockbonds.com, alexander.williams@blackrockbonds.com), clone di società autorizata;
    • Prudential (enquiry@private-pru.com, client@client-pru.com, legal@document-pru.com, enquiry@retail-pru.com, enquiry@retailpruservices.com, enquiry@prunewenquiry.com), clone di società autorizzata;
    • Principle Forsakrings Holdings (https://pfabholdings.com), già segnalata dalla Fma New Zealand (v. "Consob Informa" n. 34/2020 del 28 settembre 2020);
    • Sands Capital (www.sandscap.co.uk; www.sandsuk.co.uk), clone di società autorizzata;
    • Saxo Bank/ Saxo Capital (www.saxobankfxtrade.com), clone di società autorizzata;
    • Friends & Pro Loans (https://friendsproloans.wixsite.com/finance);
    • Bitmex (www.bitmex.com);
    • ValueFX (www.valuefx.eu);
    • Fundiza (https://fundiza.com);
    • Cryptenix (www.cryptenix.com);
    • Online MarketShare (www.onlinemarketshare.com);
    • TerratradeX (https://terratradex.com), già segnalata dalla Finansinspektionen (v. "Consob Informa" n. 6/2020 del 17 febbraio 2020);
    • Bond Guru (www.bond-guru.co.uk);
    • Claims Advice Bureau (tel.: 07710 541 098; 0161 354 6671; 0203 129 7206), clone di società autorizzata;
    • Credit Finance Corporation (email: creditfinancecorporationltd@gmail.com);
    • MCManagement (https://www.mcmanagment.com);
    • FR Investments / First Response Investments (www.fr-investments.com, www.facebook.com/FRINVESTMENTSLTD);
    • Fast Easy Cash (www.fasteasycash.co.uk).

    Segnalate dalla Cnmv:

    Segnalate dalla Finma:

    • Parilease (UK) Wealth Management (www.pl-wealth.com);
    • Barkley Associates (http://www.barkley-associates.com);
    • Neo-Chain (https://neo-chain.com);

    Segnalate dalla Fma (Austria):

    Segnalate dalla Fsc:

    Segnalate dalla Sfc:

    • Investment Management Co. Pty Ltd (www.intafxs.com);
    • Fxmarket / XMFX (www.fxmarkethk.com, www.fxmarketforex-hk.com, www.fxmarketfxhk.com, www.fxmarketserhk.com, www.fomifxhk.com, www. xmcnfxmatehk.com, www.fxmarkethkfox.com, www.fxmarketforex-hk.com, www.xmcnfxhk.com);
    • IFDC Capital Management LLC (https://en.ifdcfx.com).

    Segnalate dalla Cssf:

    • Royal Banc (https://royalbanc.io);
    • UK Bonds Club (www.ukbondsclub.com);
    • UK North Bonds (www.uk-northbonds.com/; www.uknorthbonds.com);
    • UK Gilts Community (www.ukgiltscommunity.com);
    • UK Fixed Bonds Community (https://uk-fixedbondscommunity.com/, www.ukfixedbonds-community.com);
    • Property Investor Expert (www.propertyinvestor.expert);
    • Leveltrades (https://leveltrades.com).

    L’autorità di vigilanza lussemburghese, la Cssf, avvisa i risparmiatori che alcuni soggetti fingendo di agire per conto della banca lussemburghese autorizzata, Bankinter Luxembourg S.A., offrono prodotti finanziari attraverso contatti telefonici o e-mail.

    La Cssf informa il pubblico che i suddetti siti web utilizzano in modo fraudolento il nome della banca lussemburghese autorizzata sopra citata, ed i reali indirizzi di quest’ultima e che il sito web https://www.bankinter.lu non ha alcuna relazione con i siti web della banca autorizzata.

    Segnalata dalla Fma (New Zeaand):

    • Royals FX (https://royalsfx.co).

    Segnalate dalla Fsma:

    • Bitcoin Bank;
    • Bitcoin Code;
    • Bitcoin-Evolution / Bitcoin-Revolution;
    • Bitcoin Trader;
    • La Formule Française;
    • La Grande Capitale (www.lagrandecapitale.fr);
    • TradingAcademy360 (www.tradingacademy360.com);
    • BigFX (www.bigfx.com);
    • CMarketsGroup (www.cmarketsgroup.com);
    • Innerbrokers (www.innerbrokers.com);
    • Interactive Trade (www.interactivetrade.com), già segnalata dalla Fca (v. "Consob Informa" n. 28/2020 del 20.7.2020);
    • Invcenter (www.invcenter.com);
    • Primecapitec (www.primecapitec.com), già segnalata dalla Finma (v. "Consob Informa" n. 20/2020 del 25.5.2020);
    • Qteck (www.qteck.io), già segnalata dalla Finansinspektionen - (Fi), (v. "Consob Informa" n. 45/2019 del 23.12.2019);
    • Remaxima (www.remaxima.com), già segnalata dalla Fca (v. "Consob Informa" n. 34/2020 del 28.9.2020);
    • Solidcapital (www.solidacapital.io);
    • WinnGroup (www.winngroupltd.com);
    • Accea Finance (www.accefinance.com);
    • Atless Finance (www.atless-finance.com);
    • Interfinance (www.crystal-interfinance.com);
    • Gruppe Kredit Inter (www.gruppekreditinter.com);
    • Kolan Invests (www.kolaninvests.com);
    • Krediet Service (www.services-krediet.com);
    • Option Financiale (www.option-financiale.com);
    • Selva Bank (www.snsbank-online.com), risulta collegato ad altro soggetto non autorizzato: The Helpers;
    • The Helpers (www.thehelpers.be), clone di società autorizzata e risulta collegato ad altro soggetto non autorizzato: Selva Bank;
    • Service Meer (www.service-meer.com).

    L’autorità di vigilanza belga, la Fsma, avvisa i risparmiatori che alcune società in Belgio vendono, tramite una struttura piramidale, software di trading e formazione destinati principalmente al trading sul forex in cfd (contract for difference) e criptovalute. Il termine generalmente utilizzato per questa tecnica è "mlm" (marketing multilivello), in cui i consumatori sono incentivati a portare nuovi membri. In cambio di ciò, ricevono un compenso sotto forma di una commissione o di uno sconto sul prezzo del pacchetto software o sul prezzo dell'abbonamento. La Fsma richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che gli investimenti accessibili tramite il software spesso non sono soggetti a supervisione finanziaria (investimenti alternativi come metalli preziosi o denaro virtuale) o la loro distribuzione in Belgio è vietata (alcuni strumenti derivati come forex, cfd e opzioni binare). La Fsma, inoltre, mette in guardia i risparmiatori contro le frodi nell’ambito del recupero crediti. La frode nel recupero crediti viene attuata dai truffatori offrendosi di aiutare le vittime di frodi concernenti gli investimenti online a ottenere un risarcimento per le loro perdite. A volte la frode assume la forma dell'offerta di acquistare i titoli senza valore delle vittime o di avviare procedimenti legali per loro conto.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 37/2020 del 19 ottobre 2020)

  • 12 ott 2020
    Comunicazione Consob su

    Digital Exchange Limited e Securex Plus Solutions EOOD (www.dgxlimited.com) - GrahamFE FinServices LTD e Elit Property Vision LTD (www.grahamfe.com) - Brokermasters Ltd (www.brokermasters.net) - Raw Trading Ltd (www.icmarkets.com) - Fintech Software Inc, Oproserv Limited, Leadernet OU (www.fx-leader.com)

    Consob ha ordinato l'oscuramento di 5 nuovi siti web, che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L’autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

    • Digital Exchange Limited e Securex Plus Solutions EOOD (sito internet www.dgxlimited.com);
    • GrahamFE FinServices LTD e Elit Property Vision LTD (sito internet www.grahamfe.com);
    • Brokermasters Ltd (sito internet www.brokermasters.net);
    • Raw Trading Ltd (sito internet www.icmarkets.com);
    • Fintech Software Inc, Oproserv Limited, Leadernet OU (sito internet www.fx-leader.com).

    Sale, così, a 300 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    * * *

    Ai soggetti di cui sopra la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo: 

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 36/2020 del 12 ottobre 2020)

  • 12 ott 2020
    Comunicazione su

    UK Savings Accounts - ISA Help - Finanza-Invest - ABN AMRO Private Bank - Connect Finances - Friends & Pro Loans - Property Fixed Income - Renewable Energy Investor - Tradebase24 - Compare APR Rates - Fixed Rate Investment Reports - MJT Bonds - Luxeeforex - Bluebird Options Limited - Fred Robert Loan Company - Prudential Bonds / Prudential Financial Planning - Saxo Bank / Saxo Capital / Saxo Advisory - Acceptrade - Investobrokers - Smi Markets - Pounds to Wallet - Euromax Finance Limited - Cash Loans Finance - Finex Trade - BNY Mellon / The Bank of New York Mellon (International) Ltd - Scotiabank - Nomura Bank - BN Private Wealth Management / BN London / BN Wealth - DBS Trade / DBS Bonds - Evolve Financial Services Limited / Evolve Financial Services Ltd / Evolve Financials - Norwich Savings and Loans - Carmignac Holdings / Carmignac Investment - Maxima Options UK Limited - Sweet Loanz - Eisler Capital - ELG Capital Partners - cash-net-finance.com - www.sudfactoring.online - www.private-blockchain-ltd.com - www.ucm-limited.com - www.axaimarketfx.com - active-patrimony.com - www.alioth.club - www.mgi-bv.com - www.capagro-patrimoine.com - www.fc.bitcoinfrance-appl.com - https://amcl-patrimoine.com - http://audubert-conseil.com - https://oranje-bv.com - https://fr.circuit-btc.com - https://cryptovip-club.com - www.union-bgi.com - www.finance-ocean-cif.com - www.ml-capital.fr - www.armira-capital.com - www.carmignacholdings.com - www.gfoltd.com - www.glb-groupe.com - www.gb-patrimoine-paris.com - www.patrimoine-partenaires.com - www.nortia-groupe.com - www.vinneo.fr - www.corsaircpl.com - www.pjp-epargne-whisky.com - www.24primeoption.com - www.opp-capital.com - www.sudfactoring.com - www.one-parking.co.uk - https://octogroupe.com - https://alphani-ltd.com - www.dma-finance.com - www.gemicpl.com - www.cap-de-france.com/index.html - www.mage-champagne.com - http://arbistar.com - Adi International Business - Naxex Belize Ltd - Global Trade Partners Ltd - Invest & Trade Co - Invest Capital Btc - Max Capital Limited / Gatelinas Uab - Financenter Brokering Services - Global Trading Surveillance Authority - Markets Swiss - Neo Capital Group Ltd

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Francia (Authorité des Marchés Financiers - Amf), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv) e Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • UK Savings Accounts (www.uk-savingsaccounts.com);
    • ISA Help (www.isahelp.co.uk);
    • Finanza-Invest (www.finanza-invest.com) clone di società autorizzata;
    • ABN AMRO Private Bank (www.abnamro-uk.com, www.abn-amro-nv.com) clone di società autorizzata;
    • Connect Finances (www.connectfinances.co.uk);
    • Friends & Pro Loans (https://friendsproloans.wixsite.com/finance/);
    • Property Fixed Income (www.propertyfixedincome.co.uk);
    • Renewable Energy Investor (www.renewableenergyinvestor.co.uk);
    • Tradebase24 (www.tradebase24.com);
    • Compare APR Rates (www.compare-apr-rates.com);
    • Fixed Rate Investment Reports (www.fixedrateinvestmentreports.co.uk);
    • MJT Bonds (www.mjtbonds.com) clone di società autorizzata;
    • Luxeeforex (www.luxeeforex.com) clone di società autorizzata;
    • Bluebird Options Limited (https://www.bluebirdoptions.com/index.html) clone di società autorizzata;
    • Fred Robert Loan Company (https://fredrobertloancompany.com/home/);
    • Prudential Bonds / Prudential Financial Planning (email: bondoffer@prudentialbonds.com, accounts@prudentialbonds.com, [firstname.surname]@prubonds.com)clone di società autorizzata;
    • Saxo Bank / Saxo Capital / Saxo Advisory (email: Finance@uksaxobank.com) clone di società autorizzata;
    • Acceptrade (www.acceptrade.com);
    • Investobrokers (www.investobrokers.com);
    • Smi Markets (www.smimarkets.com);
    • Pounds to Wallet (www.poundstowallet.co.uk);
    • Euromax Finance Limited (www.eurofinance.com).;
    • Cash Loans Finance (https://www.cashloans.co.uk) clone di società autorizzata;
    • Finex Trade (www.finex-trade.com) clone di società autorizzata;
    • BNY Mellon / The Bank of New York Mellon (International) Ltd (email: info@bnymellonuk.com) clone di società autorizzata;
    • Scotiabank (www.scotiabank-europe.com, www.scotiabank.sbe-uk.com, www.sbe-uk.com) clone di società autorizzata;
    • Nomura Bank (www.nomura-bank.com) clone di società autorizzata. Già segnalata dalla Fsma (v. Consob Informa" n. 31/2016 dell'8 agosto 2016);
    • BN Private Wealth Management / BN London / BN Wealth (www.bn-wealth.com) clone di società autorizzata;
    • DBS Trade / DBS Bonds (www.dbstrade.co.uk, www.dbsbonds.com), clone di società autorizzata;
    • Evolve Financial Services Limited / Evolve Financial Services Ltd / Evolve Financials (https://evolvefinancialservicesltd.com) clone di società autorizzata;
    • Norwich Savings and Loans (https://norwichsavings.co.uk) clone di società autorizzata;
    • Carmignac Holdings / Carmignac Investment (www.carmignacholdings.com) clone di società autorizzata;
    • Maxima Options UK Limited (https://maximaoptions.com/index.php) clone di società autorizzata;
    • Sweet Loanz (email: finance_team@aol.com, financeteam@oal.com) clone di società autorizzata;
    • Eisler Capital (www.eislercapital.co.uk; www.eisler-capital.com).

    Segnalate dalla Afm:

    • ELG Capital Partners (www.elgcapitalpartners.fr);
    • cash-net-finance.com;
    • www.sudfactoring.online;
    • www.private-blockchain-ltd.com;
    • www.ucm-limited.com;
    • www.axaimarketfx.com;
    • active-patrimony.com;
    • www.alioth.club;
    • www.mgi-bv.com;
    • www.capagro-patrimoine.com;
    • www.fc.bitcoinfrance-appl.com;
    • https://amcl-patrimoine.com;
    • http://audubert-conseil.com;
    • https://oranje-bv.com;
    • https://fr.circuit-btc.com;
    • https://cryptovip-club.com;
    • www.union-bgi.com;
    • www.finance-ocean-cif.com;
    • www.ml-capital.fr;
    • www.armira-capital.com;
    • www.carmignacholdings.com;
    • www.gfoltd.com;
    • www.glb-groupe.com;
    • www.gb-patrimoine-paris.com;
    • www.patrimoine-partenaires.com;
    • www.nortia-groupe.com;
    • www.vinneo.fr;
    • www.corsaircpl.com;
    • www.pjp-epargne-whisky.com;
    • www.24primeoption.com, già segnalata dalla Netherlands Authority for the Financial Markets – Afm (v. "Consob Informa" n. 27/2020 del 13 luglio 2020);
    • www.opp-capital.com;
    • www.sudfactoring.com;
    • www.one-parking.co.uk;
    • https://octogroupe.com;
    • https://alphani-ltd.com;
    • www.dma-finance.com;
    • www.gemicpl.com;
    • www.cap-de-france.com/index.html;
    • www.mage-champagne.com.

    Segnalate dalla Cnmv:

    • http://arbistar.com;
    • Adi International Business (Marbella; https://adiinternacionalbusiness.ueniweb.com);
    • Naxex Belize Ltd (https://t2trade.com);
    • Global Trade Partners Ltd (www.lmfx.com);
    • Invest & Trade Co (www.itcolatam.com);
    • Invest Capital Btc (https://investcapitalbtc.com);
    • Max Capital Limited / Gatelinas Uab (https://finmaxfx.com/es);
    • Financenter Brokering Services (http://financenter.com.mx).

    Segnalate dalla Finma:

    • Global Trading Surveillance Authority (www.gtsa.info);
    • Markets Swiss (www.marketsswiss.com);
    • Neo Capital Group Ltd (www.neocapgroup.com).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 36/2020 del 12 ottobre 2020)

  • 05 ott 2020
    Comunicazione Consob su

    "richemontson" (https://richemontson.cc) - Globalix Ltd (www.globalixs.com) - Astrica Ltd (www.market4fx.com) - "Tradixa Ltd" (www.tradi-xa.com) - "MyCapital" (https://mycapitalit.cc)

    Consob ha ordinato l'oscuramento di 5 nuovi siti web, che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L’autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

    • “richemontson” (sito internet https://richemontson.cc);
    • Globalix Ltd (sito internet www.globalixs.com);
    • Astrica Ltd (sito internet www.market4fx.com);
    • “Tradixa Ltd” (sito internet www.tradi-xa.com);
    • “MyCapital” (sito internet https://mycapitalit.cc).

    Sale, così, a 295 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    * * *

    Ai soggetti di cui sopra la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo: 

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 35/2020 del 5 ottobre 2020)

  • 05 ott 2020
    Comunicazione su

    UK Electronics - UKbondsdirect.com - BondComparison - British Bonds Company - Finance Ever - My Investment Search - Whichrates4u - London Bonds Agency - Income Bonds UK - Juno Finance and Leasing Limited - Reclaim Fund Ltd - Global Direct Trading Technologies/ Global DTT - Lion Trust Asset Management / Liontrust - Eva Mullerova - Investec Private Banking - UBS Trade / UBS Trading Facility - Fast Finance UK Limited - UK Bonds Investment - Goldberg-King International Consulting Group LLC - North West Bonds - http://bakelaihk.com - 香港國際期貨有限公司 - Million Tinkle International - Ambry Trading Co., Limited - HK Golden Crown Trading Limited - www.jdzb.hk - Walter International - Aston Trust / Bmb Services Ltd - Trade Com Ltd - Donnybrook Consulting Ltd - Buen Solutions Ltd - Hanabishi Partners Ltd - Zenith Finance Ltd - Ages Investment Limited - Bitmarket - Tradezone247 - Winsie / Winsie Global - Treos / Treos Ltd / Treos Malta Ltd - Forexcoin Options - Finance of Swiss - ZurichFG - FDI Funds - www.tradebits3.com - Coins FM

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Malta (Malta Financial Services Authority - Mfsa), British Columbia (British Columbia Securities Commission – Bcsc), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority –Finma) e Ontario (Ontario Securities Commission - Osc) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • UK Electronics (Instagram account: @ukelectronic);
    • UKbondsdirect.com (https://ukbondsdirect.com; www.uk-bondsdirect.com);
    • BondComparison (https://comparethebestrates.co.uk/, https://thebestrates.co.uk);
    • British Bonds Company (www.britishbondscompany.com);
    • Finance Ever (www.financeever.co.uk, www.twitter.com/financeever, www.pinterest.co.uk/financeever);
    • My Investment Search (www. myinvestmentsearch.com);
    • Whichrates4u (www. whichrates4u.com);
    • London Bonds Agency (www.londonbondsagency.com);
    • Income Bonds UK (https://www.incomebonds.uk);
    • Juno Finance and Leasing Limited (www.juno-cars.com);
    • Reclaim Fund Ltd (www.reclaimfund.ltd) clone di società autorizzata;
    • Global Direct Trading Technologies/ Global DTT (www.global-dtt.com) clone di società autorizzata;
    • Lion Trust Asset Management / Liontrust (email: gbsterling@lionstrustam.com) clone di società autorizzata;
    • Eva Mullerova (www.evamullerova.cz) clone di società autorizzata;
    • Investec Private Banking (scott.mason@secureinbox-investec.com, applications@securemail-investec.com) clone di società autorizzata;
    • UBS Trade / UBS Trading Facility (www.ubs-trading.com, www.ubs-trade.com) clone di società autorizzata;
    • Fast Finance UK Limited (tel. +44 2032863558) clone di società autorizzata;
    • UK Bonds Investment (www.ukbondsinvestment.com);
    • Goldberg-King International Consulting Group LLC (www.goldberg-kingintl.com, www.goldberg-kinginternational.com);
    • North West Bonds (http://northwestbonds.com).

    Segnalate dalla Sfc:

    • http://bakelaihk.com;
    • 香港國際期貨有限公司 (www.grandgj.com) solo nome cinese;
    • Million Tinkle International (www.fxmillionasia.com);
    • Ambry Trading Co., Limited (www.ambrysun.com);
    • HK Golden Crown Trading Limited (www.hkgoldencrown.com);
    • www.jdzb.hk (clone di società autorizzata dalla Sfc).

    Segnalate dalla Cnmv:

    • Walter International (https://www.walterinternational.com);
    • Aston Trust / Bmb Services Ltd (www.astontrust.com);
    • Trade Com Ltd (http://globalspotfx.com/);
    • Donnybrook Consulting Ltd (http://bid-broker-stocks.io/es);
    • Buen Solutions Ltd (http://bluesave.io);
    • Hanabishi Partners Ltd (http://investactive.io/es).

    Segnalate dalla Mfsa:

    • Zenith Finance Ltd (https://www.zenithfinanceltd.com) clone di società autorizzata;
    • Ages Investment Limited (https://www.agesinvlimited.com/) clone di società autorizzata;
    • Bitmarket (www.bitmarket.vip);
    • Tradezone247 (https://tradezone247.com/index.php);
    • Winsie / Winsie Global (www.winsie.com);
    • Treos / Treos Ltd / Treos Malta Ltd (https://treos.io/, https://www.treos.com/).

    Segnalata dalla Bcsc:

    • Forexcoin Options (www.forexcoinoptions.com).

    Segnalate dalla Finma:

    • Finance of Swiss (www.financeofswiss.com);
    • ZurichFG (www.zurichfg.com);
    • FDI Funds (www.fdifunds.com).

    Segnalate dalla Osc:

    • www.tradebits3.com;
    • Coins FM (www.coinsfm.com).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 35/2020 del 5 ottobre 2020)

  • 28 set 2020
    Comunicazione Consob su

    "Tio Markets Ltd" (www.tiomarkets.com) - "Terratech Ltd" (www.eufxindex.com) - "GFX FINANCE" Capital Letter GMBH (www.gfxroyal.com) - "Luxor Asset Management Trust" (www.luxoramt.com) - "bstox24" (https://bstox24.com https://client.bstox24.com) - "Crypterium Financial Services" (https://crypteriumfs.com)

    Consob ha ordinato l'oscuramento di 6 nuovi siti web, che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L’autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

    • “Tio Markets Ltd” (sito internet www.tiomarkets.com);
    • “Terratech Ltd” (sito internet www.eufxindex.com);
    • “GFX FINANCE” Capital Letter GMBH (sito internet www.gfxroyal.com);
    • “Luxor Asset Management Trust” (sito internet www.luxoramt.com);
    • “bstox24” (sito internet https://bstox24.com e relativa pagina https://client.bstox24.com);
    • “Crypterium Financial Services” (sito internet https://crypteriumfs.com).

    Sale, così, a 290 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    * * *

    Ai soggetti di cui sopra la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo: 

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 34/2020 del 28 settembre 2020)

  • 28 set 2020
    Comunicazione su

    Pension Cash Solutions - http://royal-bonds.com - www.bonds-investment-uk.com - www.searchukinvestments.com - www.uktaxfreebonds.com - Traderzmarket - Termination Services Limited - Cooper Westlake - GCG International / Sage Global - Capital Way / Eastridge Capital - ApcoFX - Neo Chain / Neo-Chanin - FXConnect - Credit Assessment Bureau - Clarity Consulting Services Ltd - Remaxima - Plutus Finance - ukbondsprovider.com - Compare-bonds.online - Firstclass Bonds - smartinvestmentsearch.com - UKbondsdirect.com - Insight Investment - Direct Loan Uk - Growing Power Loans Ltd - Parilease Wealth / Parilease (Uk) Wealth Management - FXM Trading /Traders - HeadWay Capital - AC Capital Partners - Viva Loans - Syntegra Capital - Man Asset Management / Man Asset Management International - Alta Advisers (Europe) - Werner Hahn Capital / Werner Hahn Wealth Management - propertybonds.uk - Intro-Invest Ltd t/a Bond Compare - Search the Best Rates - TradingTeck a trading style of SecVision Limited - www.eastcredits.com - Audemart - Myhash Token - Rothschild and Wexler Capital (R.A.W. Capital) - ILA International - Dunn & Burchill - Crest View International - Carlyle Capital Management - Ashton Group LTD - Akiyama Acquisitions - Active Patrimony Sa - Principle Forsakrings Holdings - Holding Investment - G.R.C Trustee - Alioth Club - Promarkets - Cb Brasil Servicos Digitais Ltda / Coinbene - Mais - Escola De Negocios - Mercattus Planejamento Financeiro Ltda / Luidd Marcal Sodre - Draconis Investment Limited - LionsRing Trading Limited - Comino Crypto Fund LLC - Tower of London Worldwide - Etorocoinoption - Raxtrade / Roi Stock Limited - Tycoon69 International F.Z.E - CryptoXpertz Investment Ltd - Green Finance GmbH - IFX Banc / ifxcapitals / Global Payment Solutions LLC - RoyalsFX / Joshua Development Limited - ASKoBID - Aegion Group Ltd / CapitalFX - SMF Trading Inc - Grahamalpha - Akiyama Acquisitions

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Nuova Zelanda (Financial Markets Authority - Fma New Zealand), Brasile (Comissão de Valores Mobiliários - Cvm), Malta (Malta Financial Services Authority - Mfsa), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Austria (Financial Market Autority - Fma), Jersey (Jersey Financial Services Commission - Jfsc) e Paesi Bassi (The Netherlands Authority for the Financial Markets - Afm) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Pension Cash Solutions (https://pensioncashsolutions.co.uk);
    • http://royal-bonds.com;
    • www.bonds-investment-uk.com;
    • www.searchukinvestments.com;
    • www.uktaxfreebonds.com;
    • Traderzmarket (www.tradezmarket.com);
    • Termination Services Limited (www.terminationservices.co.uk);
    • Cooper Westlake (www.cooperwestlake.co.uk);
    • GCG International / Sage Global (https://gcginternational.com);
    • Capital Way / Eastridge Capital (https://capitalway.com);
    • ApcoFX (https://www.apcofx.com);
    • Neo Chain / Neo-Chanin (email: Support@neo-chain.com);
    • FXConnect (https://fxconnect.io) clone di società autorizzata;
    • Credit Assessment Bureau (email: info@creditassessmentbureau.co.uk);
    • Clarity Consulting Services Ltd (www.clarityconsultingltd.com);
    • Remaxima (https://remaxima.com);
    • Plutus Finance (www.plutusfinance.site);
    • ukbondsprovider.com (http://ukbondsprovider.com);
    • Compare-bonds.online (https://compare-bonds.online);
    • Firstclass Bonds (http://firstclass-bonds.com);
    • smartinvestmentsearch.com (https://www.smartinvestmentsearch.com);
    • UKbondsdirect.com (https://ukbondsdirect.com);
    • Insight Investment (www.try.lidlinvest.com) clone di società autorizzata;
    • Direct Loan Uk (www.directloanuk.co.uk) clone di società autorizzata;
    • Growing Power Loans Ltd (email: finance_team@aol.com) clone di società autorizzata;
    • Parilease Wealth / Parilease (Uk) Wealth Management (www.pl-wealth.com) clone di società autorizzata;
    • FXM Trading /Traders (https://www.fxmtrading.com) clone di società autorizzata;
    • HeadWay Capital (www.headwaycapital.net) clone di società autorizzata;
    • AC Capital Partners (www.ac-capitalpartners.com) clone di società autorizzata;
    • Viva Loans (email:bestfinancegroupuk@outlook.com; pennybrown4@icloud.com; loan.co.uk@outlook) clone di società autorizzata;
    • Syntegra Capital (www.syntegracapital.co.uk, www.syntegra-capital.com) clone di società autorizzata;
    • Man Asset Management / Man Asset Management International (www.man-am.com) clone di società autorizzata;
    • Alta Advisers (Europe) (https://www.alta-adviser.com) clone di società autorizzata;
    • Werner Hahn Capital / Werner Hahn Wealth Management (www.wernerhahngroup.com) clone di società autorizzata;
    • propertybonds.uk (https://www.propertybonds.uk);
    • Intro-Invest Ltd t/a Bond Compare (https://www.bondcompare.info);
    • Search the Best Rates (www.searchthebestrates.co.uk);
    • TradingTeck a trading style of SecVision Limited (www.tradingteck.com).

    Segnalata dalla Sfc:

    • www.eastcredits.com.

    Segnalate dalla Finma:

    • Audemart (https://audemart.com);
    • Myhash Token (https://myhashtoken.io/secure_site);
    • Rothschild and Wexler Capital (R.A.W. Capital) (https://www.rothschildandwexlercapital.com).

    Segnalate dalla Fsma:

    • ILA International (http://ilainternational.com);
    • Dunn & Burchill (www.dunnandburchill.net);
    • Crest View International (https://www.crestviewcapital.com);
    • Carlyle Capital Management (www.carlylecapitalmanagement.com);
    • Ashton Group LTD (https://www.ashtongroupltd.com);
    • Akiyama Acquisitions (http://www.akiyamaacq.com).

    Segnalata dalla Cssf:

    • Active Patrimony Sa (www.active-patrimony.com).

    Segnalate dalla Fma (New Zealand):

    • Principle Forsakrings Holdings (www.pfabholdings.com);
    • Holding Investment (https://holdinginvestment.ltd);
    • G.R.C Trustee (https://www.grctrustee.com);
    • Alioth Club (https://alioth.club/, https://www.facebook.com/groups/476719049803295, https://www.facebook.com/Alioth-Club-Official-106572801144899/);
    • Promarkets (www.promarketsonline.com).

    Segnalate dalla Cvm:

    • Cb Brasil Servicos Digitais Ltda / Coinbene che risulta collegata al soggetto Chenmin Gao, (https://www.coinbene.com/br);
    • Mais - Escola De Negocios che risulta collegata al soggetto Anderson Moreira Pinheiro(www.merecomais.com);
    • Mercattus Planejamento Financeiro Ltda ed il suo socio Luidd Marcal Sodre i quali risultano collegati alla Paladin Forex, conosciuta anche come Gryphon Financial Services.

    Segnalate dalla Mfsa:

    • Draconis Investment Limited (https://draconisinvestment.com);
    • LionsRing Trading Limited (https://lionsring.co);
    • Comino Crypto Fund LLC (https://cominocryptofund.com);
    • Tower of London Worldwide (http://www.toweroflondon-worldwide.com).

    L’autorità di vigilanza di Malta informa, inoltre, i risparmiatori che un cittadino residente all’estero ha ricevuto una nota con falso logo appartenente alla Mfsa e con falso logo della Banca Centrale di Malta. Nella lettera vengono richiesti pagamenti di sanzioni attraverso un account Bitcoin su cui inviare il denaro. L’Mfsa disconosce la paternità della lettera ed invita il pubblico a non concludere transazioni di alcun genere, anche di servizi finanziari, provenienti da soggetti non autorizzati.

    Segnalate dalla Fma (Austria):

    • Etorocoinoption (https://etorocoinoption.com);
    • Raxtrade / Roi Stock Limited ( http://raxtrade.com);
    • Tycoon69 International F.Z.E (www.tycoon69int.com);
    • CryptoXpertz Investment Ltd (http://cryptoxpertz.com);
    • Green Finance GmbH (www.greenfinance.at);
    • IFX Banc / ifxcapitals / Global Payment Solutions LLC (www.ifxcapitals.com);
    • RoyalsFX / Joshua Development Limited (www.royalsfx.co);
    • ASKoBID (www.askobid.fm);
    • Aegion Group Ltd / CapitalFX (www.capitalfx.co).

    Segnalata dalla Jfsc:

    • SMF Trading Inc (http://www.smftradinginc.com).

    Segnalate dalla Afm:

    • Grahamalpha (https://grahamalpha.com);
    • Akiyama Acquisitions (www.akiyamaacq.com), segnalata anche dalla Fsma (v. sopra).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 34/2020 del 28 settembre 2020)

  • 21 set 2020
    Comunicazione Consob su

    Bellerophon Ltd e Bliz Biz Pty Ltd (www.blizfx.com - https://client.blizfx.com) - KBS Capital Markets LTD (www.imctrades.com) - Amber (https://amberfondsmaeglerselskab.com) - Kaf Trade Ltd e K-Trade Ltd (www.kaftrade.com - https://client.kaftrade.com) - Plan Bit Global Limited e Plan Bit Tech Ltd (www.redfinstocks.com - https://trader.secure.redfinstocks.com)

    Consob ha ordinato l'oscuramento di 5 nuovi siti web, che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L’autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività a Internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

    • Bellerophon Ltd e Bliz Biz Pty Ltd (sito internet www.blizfx.com e relativa pagina https://client.blizfx.com);
    • KBS Capital Markets LTD (sito internet www.imctrades.com);
    • Amber (sito internet “clone” https://amberfondsmaeglerselskab.com);
    • Kaf Trade Ltd e K-Trade Ltd (sito internet www.kaftrade.com e la relativa pagina https://client.kaftrade.com);
    • Plan Bit Global Limited e Plan Bit Tech Ltd (sito internet www.redfinstocks.com e relativa pagina https://trader.secure.redfinstocks.com).

    Sale, così, a 284 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    * * *

    Ai soggetti di cui sopra la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo: 

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 33/2020 del 21 settembre 2020)

  • 21 set 2020
    Comunicazione su

    fscsbonds.com - Onomar Ltd /Compare Income - Litigate Claims Consultants - William Rogers Law - Donaldson-Finley Corporate Partners - Uk Bonds Agency - Invest Uk Bonds - Uk London Bonds - Uk Isa comparison a trading style of Easywealth Ltd - Investor Supermarket - CoiniPro - EPICS Investment - http://fdtew.s9om.cn - www.oanda-hk.com - ICX Capital Ltd - AFOManagement - Meta4fxtrade EU Ltd

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority – Fca), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Nuova Zelanda (Financial Markets Authority – New Zealand - Fma) e Irlanda (Central Bank of Ireland - Cbi) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • fscsbonds.com;
    • Onomar Ltd /Compare Income (www.compareincome.co.uk);
    • Litigate Claims Consultants (e-mail: Claims.net@yandex.com) clone di società autorizzata;
    • William Rogers Law (www.williamrogerslaw.com);
    • Donaldson-Finley Corporate Partners (www.donaldsonfinleycorp.com);
    • Uk Bonds Agency (www.ukbondsagency.com);
    • Invest Uk Bonds (www.investukbonds.com);
    • Uk London Bonds (www.uklondonbonds.com);
    • Uk Isa comparison a trading style of Easywealth Ltd (www.ukisacomparison.com);
    • Investor Supermarket (www.theinvestorsupermarket.com).

    Segnalate dalla Finma:

    • CoiniPro (www.coinipro.com);
    • EPICS Investment (www.epicsinvestment.com).

    Segnalate dalla Sfc:

    • http://fdtew.s9om.cn, clone di società autorizzata;
    • www.oanda-hk.com.

    Segnalate dalla Fma (New Zealand):

    • ICX Capital Ltd (www.icxfor.com; www.icxcl.com), nome cinese 嘉盛国际. La società risulta collegata alla EMCM Ltd (www.emcmltd.com/sc/index.php) e alla LX Markets (www.lx-markets.com);
    • AFOManagement (www.afomanagement.com).

    Segnalata dalla Cbi:

    • Meta4fxtrade EU Ltd (https://www.meta4fxtrade.com).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 33/2020 del 21 settembre 2020)

  • 14 set 2020
    Comunicazione su

    Search Bonds a trading style of Golden Water Ventures Ltd - Fuda Capital - Obtfx - Guarantor Loans / Guarantorloansuk Ltd - Elkwood Financial Services - Fx Profit Broker / Fxpb - Valleys Finance Limited - FxGrow Capital - Vandebeek Wealth Management - 4EX7 - Parker Prime - So Fx - Thebondexpert.co.uk - Traderschain - regulatedfixedratebonds.co.uk - Fixed Rate Bonds-Uk - Richieson Securities Llc - Litigate Claims Consultants - Uk Isa Comparison a Trading style of Easywealth Ltd - Quadriga Asset Management - Parantoux Trading - Immo Magtib - Thierry Rochelle Private Equity - LuxisTrade Ltd - Akiyama Acquisitions - Grahamalpha - Cimovelpark - InvCenter - First Financial Banc - Quantum Banking Trust & Estate Ag - AskoBid - Sas aquisition & sales Ag - Global Financial Credit - Technische Isolierung Schweiz GmbH - CapitalFunds - Blackstone500 - Kingsfintech - Mcgraw / Dba - www.sinopointglobal.com - Phil International Limited - 3storich - Mining Vault - Normancapitalgroup - Pro-FxTrades Ltd / Pro-FxTrades.com - Securities Management Consultants Inc. - Private Investment Banking Company Llc - GiroFx - TorexFx 42 Marketing Limited/ TorexFx - Grand Trade Options - CryptoBravos - TradeNix - Best Trade Profit Limited - CryptoTradeSolution - Genesis Miners Limited - Shanghai Industrial Investment (Holdings) Corporation Ltd - BitInvests - Fox-Trade.uk - Cryptofx.club - Net Binary Trade - BinaryOpt - CryptoWorld - Global Logistics Btc - Forte-Miners - Probtcminer - Btccoinex - Crypto Climax - Easemining - Lat Foundation Limited - BeFaster.fit Limited - Coinmining.Ltd - Sblock-Trade - Cryptrade24 - Highgoldminings.com - Crypto Hallmark Investment - Megabitpay Limited - StarkMarkets / Swissgems Ltd / Krisimark Ltd - Cryptominas - Crypto-ct.com / Crypto-ct - Gtv Media Group Inc - Ifcmarkets. Corp - Cryptec - Ziptradex Limited - Profit Earn - Euroasia Global International Financial Corporation;- OptMiners.com - First City Markets Ltd - i-Coin - BtceExch - Richfield Capital Limited/Analysed Options - Paxful, Inc. - Pegasus Global Trading Ltd - TradexOption - Integrated Markets Ltd / Integrated Markets Uk Ltd - Hawk / Trading Plex- Trade Gf - Turnkey Forex - Wellington Inv / Bali Limited Ltd - Global Capital Options - Capital 245 - Eagle Fx - Fx Dealer - Platin Cfd - Mm Financial Experts - Vip Businesses - Top Option 360 - Omega Capitals - Fxvip - Easy Line Pro - Coinexx - Idb Trades / Baltic Concert LLP - Richmond Fg - Omega Crypto - Grand Tradefx;- F1 Trade - Crown Finance - Allegra Markets - acentrustltd.com - innovestltd.com - Knight Service Group Limited / Knight Market Limited - Unitex Capital Limited - Marketing Giant - Copernicus Securities Sa

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Lussemburgo (Commision de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Olanda (Netherlands Authority for the Financial Markets - Afm), Portogallo (Portoguese Securities Commission - Cmvm), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc), British Columbia (British Columbia Securities Commission - Bcsc), Argentina (Comisión Nacional de Valoresa - Cnv), Quebec (Autorité des Marchés Financiers - Amf), Stati Uniti (Commodity Futures Trading Commission - Cftc), Nuova Zelanda (Financial Markets Authority – New Zealand - Fma) e Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Search Bonds a trading style of Golden Water Ventures Ltd (https://www.searchbonds.com);
    • Fuda Capital (https://www.fuda-capital.com);
    • Obtfx (www.obtfx.com);
    • Guarantor Loans / Guarantorloansuk Ltd (email: directlender1@outlook.com;ukloanfinance.94@outlook.com) clone di società autorizzata;
    • Elkwood Financial Services (www.elkwoodfinancial.com), clone di società autorizzata;
    • Fx Profit Broker / Fxpb (www.fxpb.us), clone di società autorizzata;
    • Valleys Finance Limited (tel. 03300015384, 03333034061, 02081238852, 07418310488), clone di società autorizzata;
    • FxGrow Capital (https://fxgrowcapital.com), clone di società autorizzata;
    • Vandebeek Wealth Management (www.vandebeekwm.co.uk), clone di società autorizzata;
    • 4EX7 (www.4ex7.com);
    • Parker Prime (www.parker-prime.com) già segnalata dalla Fsma (v. “Consob Informa” n. 24/2020 del 22.6.2020);
    • So Fx (https://so-fx.com);
    • Thebondexpert.co.uk;
    • Traderschain (https://traderschain.com);
    • regulatedfixedratebonds.co.uk (www.regulatedfixedratebonds.co.uk);
    • Fixed Rate Bonds-Uk (www.fixedratebonds-uk.com);
    • Richieson Securities Llc (www.richiesonsecuritiesllc.com);
    • Litigate Claims Consultants (email: Claims.net@yandex.com);
    • Uk Isa Comparison a Trading style of Easywealth Ltd (www.ukisacomparison.com);
    • Quadriga Asset Management (www.quadrigaassetmanagement.com) clone di società autorizzata;
    • Parantoux Trading (www.parantouxtrading.com; www.parantouxcapital.com).

    Segnalate dalla Cssf:

    • Immo Magtib (https://immomagtib.com), clone di società autorizzata;
    • Thierry Rochelle Private Equity (www.rochelleprivateequity.com);
    • LuxisTrade Ltd.

    Segnalate dalla Afm:

    • Akiyama Acquisitions (www.akiyamaacq.com);
    • Grahamalpha (https://grahamalpha.com).

    Segnalate dalla Cmvm:

    • Cimovelpark (https://pt.cimovelpark.com), clone di società autorizzata;
    • InvCenter (https://www.invcenter.com);
    • First Financial Banc (https://www.firstfinancialbanc.com/es).

    Segnalate dalla Finma:

    • Quantum Banking Trust & Estate Ag (www.qbt-ag.com);
    • AskoBid (www.askobid.fm);
    • Sas aquisition & sales Ag (https://zins24.com);
    • Global Financial Credit (https://www.gf-credit.com);
    • Technische Isolierung Schweiz GmbH;
    • CapitalFunds (https://capitalfunds.co);
    • Blackstone500 (https://blackstone500.com).

    Segnalate dalla Sfc:

    • Kingsfintech (www.gmsir.com), clone di società autorizzata dalla Sfc;
    • Mcgraw / Dba (www.rich.mcgraw-best.com);
    • www.sinopointglobal.com;
    • Phil International Limited (www.philforexhk.com).

    Segnalate dalla Bcsc:

    • 3storich (www.3storich.com);
    • Mining Vault (www.mining-vault.com);
    • Normancapitalgroup (www.normancapitalgroup.com);
    • Pro-FxTrades Ltd / Pro-FxTrades.com (https://pro-fxtrades.com);
    • Securities Management Consultants Inc. (www.securitiesmanagementconsultants.com);
    • Private Investment Banking Company Llc (www.privateib.com);
    • GiroFx (www.girofx.com);
    • TorexFx 42 Marketing Limited/ TorexFx (www.torefx.com);
    • Grand Trade Options (www.grandtradeoptions.com);
    • CryptoBravos (www.cryptobravos.com);
    • TradeNix (www.tradenix.io);
    • Best Trade Profit Limited (http://www.trade-profit.ltd);
    • CryptoTradeSolution (www.cryptotradesolution.com),
    • Genesis Miners Limited (http://www.genesis-miners.co);
    • Shanghai Industrial Investment (Holdings) Corporation Ltd (http://www.inclusivetrading.biz);
    • BitInvests (http://www.bitinvests.co.uk);
    • Fox-Trade.uk (http://www.fox-trade.uk);
    • Cryptofx.club (http://www.cryptofx.club);
    • Net Binary Trade (https://netbinarytrade.com);
    • BinaryOpt (www.binaryopt.co);
    • CryptoWorld (www.Crypto-World.uk);
    • Global Logistics Btc (www.globallogisticsbtc.com);
    • Forte-Miners (www.forte-miners.com);
    • Probtcminer (www.probtcminer.com);
    • Btccoinex (www.btccoinex.com);
    • Crypto Climax (www.crypto-climax.com);
    • Easemining (www.easemining.com);
    • Lat Foundation Limited (http://www.latoken.com);
    • BeFaster.fit Limited (http://www.befaster.fit);
    • Coinmining.Ltd (www.coinmining.ltd);
    • Sblock-Trade (www.sblocktrade.tech);
    • Cryptrade24 (www.cryptrade24.com);
    • Highgoldminings.com;
    • Crypto Hallmark Investment (www.cryptohallmark.org);
    • Megabitpay Limited (www.megabitpay.org);
    • StarkMarkets / Swissgems Ltd / Krisimark Ltd (www.starkmarkets.com);
    • Cryptominas (www.cryptominas.com);
    • Crypto-ct.com / Crypto-ct (www.crypto-ct.com);
    • Gtv Media Group Inc;
    • Ifcmarkets. Corp (www.ifcmarkets.com);
    • Cryptec (www.cryptec.io);
    • Ziptradex Limited (http://www.ziptradex.com);
    • Profit Earn (https://profitearn.io);
    • Euroasia Global International Financial Corporation;
    • OptMiners.com (http://www.optminers.com);
    • First City Markets Ltd (http://www.firstcitymarkets.com);
    • i-Coin (http://www.i-coin.io);
    • BtceExch (http://www.btcexch.net);
    • Richfield Capital Limited/Analysed Options (http://www.analysed-options.online);
    • Paxful, Inc. (http://www.paxful.com);
    • Pegasus Global Trading Ltd (http://www.pegasusglobaltrading.com);
    • TradexOption (http://www.tradexoption.net).

    Segnalata dalla Cnv:

    • Integrated Markets Ltd / Integrated Markets Uk Ltd (https://www.inmarketfx.com/, https://www.tradingarg.com/, https://www.facebook.com/tradingarg/, https://twitter.com/TradingAr, https://www.instagram.com/inmarketfx_tradingarg).

    Segnalata dalla Amf (Quebec):

    • Hawk / Trading Plex.

    Segnalate dalla Cftc:

    • Trade Gf (www.tradegf.com);
    • Turnkey Forex (www.turnkeyforex.com);
    • Wellington Inv / Bali Limited Ltd (www.wellingtoninv.com);
    • Global Capital Options (https://globalcapitaloptions.com) di proprietà e gestito da U-Nex Ltd;
    • Capital 245 (www.capital245.com) di proprietà e gestito da SolutionsCM;
    • Eagle Fx (https://www.eaglefx.com) di proprietà e gestito da EagleFX Ltd;
    • Fx Dealer (http://www.fx-dealer.com);
    • Platin Cfd (http://www.platincfd.com);
    • Mm Financial Experts (http://mmfinancialexperts.com di proprietà e gestito da Elit Property Vision Ltd;
    • Vip Businesses (Vip Businesses);
    • Top Option 360 (www.topoption360.com);
    • Omega Capitals (http://omega-capitals.com) di proprietà e gestito da Valia Trade LP;
    • Fxvip (https://fxvip.com) di proprietà e gestito da Goldman Global Group;
    • Easy Line Pro (https://www.easylinepro.com) di proprietà e gestito da Solutions CM Ltd;
    • Coinexx (https://www.coinexx.com);
    • Idb Trades / Baltic Concert LLP (http://www.idbtrades.com/) di proprietà e gestito da Baltic Trades LLP;
    • Richmond Fg (http://www.richmondfg.com) di proprietà e gestito da Richmond FinServices Ltd;
    • Omega Crypto (https://www.omegacrypto.com) di proprietà e gestito da 3D-Capital Ltd;
    • Grand Tradefx;
    • F1 Trade (https://www.f1trade.com) di proprietà e gestito da F1Trade Ltd;
    • Crown Finance (http://crown-finance.com);
    • Allegra Markets (www.allegramarkets.com).

    Segnalate dalla Fma (New Zealand):

    • acentrustltd.com, clone di società autorizzata;
    • innovestltd.com (www.innovestltd.com), clone di società autorizzata;
    • Knight Service Group Limited / Knight Market Limited (www.ksgmarkets.com/index.php/En, www.knightmarketltd.com/En);
    • Unitex Capital Limited (https://www.facebook.com/ltd.unitexcapital/, https://unitex-capital.com);
    • Marketing Giant (https://quatro.marketingiant.com/amz_calc_nz_en_m/?, https://marketingiant.com/).

    Segnalata dalla Knf:

    • Copernicus Securities Sa.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 32/2020 del 14 settembre 2020)