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Le notizie della settimana:
Occhio alle truffe! Abusivismo finanziario: Consob oscura 5 nuovi siti internet abusivi
Bioera Spa: Consob approva il supplemento al prospetto di offerta e quotazione
Approvate le modifiche al Regolamento di Borsa Italiana Spa
Regolamento Consob in materia di servizi di crowdfunding. Adeguamento alle norme previste dal Regolamento (UE) 2020/1503. Scadenza consultazione 17 marzo 2023
Save the date - 30 marzo 2023  Presentazione della Relazione annuale dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie
Save the date - 9 giugno 2023 Incontro annuale della Consob con il mercato finanziario in Borsa Italiana
Comunicazioni a tutela dei risparmiatori di altre Autorità di vigilanza

Le decisioni della Commissione assunte nel corso della settimana

Avvertenza: i provvedimenti adottati dalla Consob sono pubblicati nel Bollettino dell'Istituto e, quando previsto, anche nella Gazzetta Ufficiale. Le notizie riportate in questo notiziario rappresentano una sintesi dei provvedimenti di maggiore e più generale rilevanza e pertanto la loro diffusione ha il solo scopo di informare sull'attività della Commissione.

- LE NOTIZIE DELLA SETTIMANA -

Consob ha ordinato l'oscuramento di 5 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

L'Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l'oscuramento:

  • Flack Consulting Llc (sito https://arkcoin.live e relativa pagina https://webtrader.aktrade.cc);
  • Shlack Consulting Llc (sito https://tradegenics.co);
  • Florishing Group Llc (sito https://bstrade.world e relativa pagina https://webtrader.bstrade.top);
  • Broker Capitals Ltd (sito https://brokercapcfd24.com e relativa pagina https://platform2.brokercapcfd24.com);
  • VirtuFinance (www.virtufinance.come e relativa pagina https://webtrader.virtufinance.com).

Sale, così, a 850 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it. Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

La Consob richiama l'attenzione dei risparmiatori sull'importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l'operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione "Occhio alle truffe!", dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l'investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

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Consob ha approvato il supplemento al prospetto informativo relativo all'offerta in opzione e all'ammissione alle negoziazioni sull'Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana Spa, di azioni ordinarie emesse da Bioera Spa.

Successivamente alla pubblicazione del prospetto, approvato dalla Consob il 13 febbraio scorso (vedi "Consob Informa" n. 6/2023) Ki Group Holding Spa, che il 23 dicembre 2019 ha sottoscritto con Bioera, Ki Group Holding Spa, Biofood Italia Srl e Idea Team Srl un accordo transattivo finalizzato a porre termine ai giudizi all'epoca in essere, ha diffuso un comunicato stampa con il quale ha reso noto che il Consiglio di Amministrazione ha constatato l'impossibilità della società di far fronte alle proprie obbligazioni nonché agli impegni derivanti dai piani di ristrutturazione dell'indebitamento negoziati dal Consiglio di Amministrazione.

Il supplemento è finalizzato ad aggiornare il prospetto alla luce della diffusione del suddetto comunicato stampa, ed evidenzia il rischio cui è esposto l'emittente laddove Ki Group Holding non dovesse adempiere agli impegni assunti in virtù dell'accordo transattivo.

Il supplemento aggiorna inoltre le informazioni in merito alla stima del fabbisogno finanziario netto complessivo del gruppo per i dodici mesi successivi alla data del prospetto e alle modalità di copertura di detto fabbisogno finanziario.

Inoltre il supplemento indica nel 10 marzo 2023 la data di chiusura dell'offerta in opzione che nel prospetto era originariamente prevista per il 7 marzo 2023.

Con riguardo infine alla facoltà di revoca delle adesioni all'offerta, il supplemento contiene l'informativa per gli investitori che abbiano già aderito all'offerta in opzione in data antecedente alla data di pubblicazione del supplemento che avranno diritto di revocare la propria adesione, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2017/1129, entro il secondo giorno lavorativo successivo alla data di pubblicazione del supplemento, mediante disposizione scritta da consegnare presso la propria banca o il proprio intermediario.

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La Commissione ha approvato le modifiche al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana Spa approvate dal CdA della società l'8 febbraio 2023 (delibera  n. 22625 dell'8  marzo  2023).

Le modifiche al Regolamento riguardano l'allineamento della disciplina dell'ammissione delle Siiq (Società di investimento immobiliare quotate) a quella attualmente in vigore nel mercato Euronext Milan (dal 3 ottobre 2022) e sono volte alla semplificazione del processo e dei requisiti di ammissione alla quotazione.

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Si ricorda che la Consob ha avviato una consultazione con il mercato per l'adozione di un Regolamento attuativo delle disposizioni del Regolamento (Ue) 2020/1503, che ha introdotto un regime normativo unico per i prestatori europei di servizi di crowdfunding per le imprese. L'autorizzazione rilasciata nel quadro del Regolamento europeo consentirà ai fornitori europei di servizi di crowdfunding di operare nell'ambito di un regime di passaporto in tutti gli Stati membri dell'Unione europea.

Le disposizioni poste in consultazione, per un periodo di 15 giorni, sono volte a definire alcuni elementi di dettaglio della disciplina europea sulla prestazione dei servizi di crowdfunding in vista della imminente ultimazione del processo di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2020/1503.

Lo schema di regolamento sottoposto alla consultazione del mercato è volto a regolare i seguenti aspetti:

1) Procedimento di rilascio e di revoca dell'autorizzazione;

2) Definizione degli obblighi informativi in capo ai fornitori di servizi di crowdfunding;

3) Definizione della normativa domestica applicabile alle comunicazioni di marketing;

4) Definizione di ulteriori obblighi derivanti dal regime civilistico.

Le osservazioni al documento di consultazione dovranno pervenire alla Consob entro il 17 marzo 2023 online, per il tramite del Sipe (Sistema Integrato per l'Esterno).

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Giovedì 30 marzo alle 11:00 presso l'Auditorium Consob, il Presidente dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie presenterà la "Relazione annuale per l'anno 2022 dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie".

Sarà l'occasione per illustrare l'attività complessivamente svolta dal 2017 ad oggi e delineare le prospettive evolutive dell'Organismo.

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Il consueto incontro annuale della Consob con il mercato finanziario si terrà venerdì 9 giugno p.v. alle 11:00, a Milano, presso Palazzo Mezzanotte, sede storica di Borsa Italiana.

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Le Autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Portogallo (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários – Cmvm), Francia (Authorité des Marchés Financiers - Amf), Mauritius (Financial Services Commission - Mauritius – Fsc), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Alberta (Alberta Securities Commission - Asc), Ontario (Ontario Securities Commission - Osc), Nuova Zelanda (Financial Markets Authority - Fma New Zealand) e Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

  • Star Mines (https://star-minesltd.com);
  • Axi Trading (https://axitrading.biz);
  • Mulainvests.com (www.mulainvests.com);
  • Macro-Trademiners.com (https://macro-trademiners.com);
  • Crypto Capital Investment (https://cryptocapital-ltd.com);
  • Bitasset (https://bitassetz.com);
  • Bit-Investcapital (https://bit-investcapital.com);
  • Crystal Coiners (https://www.crystalcoiners.com);
  • Pandorainvest Ltd (www.pandora-investltd.com, www.pandorainvestltds.com);
  • Claims Expertise Bureau (www.claimsexpertisebureau.co.uk);
  • Btig H10, clone di società autorizzata;
  • Lcg Limited (G-C Trade), clone di società autorizzata;
  • Consumer Consultancy UK (www.consumerconsultancyuk.co.uk);
  • Suprem Outsmart (www.supremoutsmart.ltd);
  • Bitbalasite (www.bitbalasite.com);
  • Was My Car Missold (www.wasmycarmissold.co.uk);
  • T4Trade (https://uk.trustpilot.com/review/t4trade.com);
  • Live Secure Trade / Lst-Ic (https://lst-ic.com);
  • Paragon Advisors Llc (www,paragonadvllc.com);
  • Forex New Limit (www.forexnewlimit.com);
  • Axumay Global Bank (www.axumayglobalbank.com, www.axumayunitedbank.com);
  • Bit-Miners (www.bit-miners.co);
  • Crypto Chain (www.crypto-chain.ltd);
  • Simpletoman (https://simpletoman.com);
  • Ameritforextrade (www.ameritforextrade.com);
  • National Debt Assistance / Nationaldebtassistance.org.uk (www.nationaldebtassistance.org.uk);
  • Indyatirim (www.indyatirim.com), clone di società autorizzata;
  • Www.change-helpline.co.uk;
  • Debt Advice / Debtsadvice.co.uk (www.debtsadvice.co.uk);
  • Prosus-Pro (https://www.prosus-pro.com);
  • Experttopoption (www.experttopoption.com);
  • Microassetsfx (www.microassetsfx.com);
  • Forexpms (www.forexpms.com);
  • Birexmarket Ltd (www.birexmarket.com);
  • Evalmoon Ltd (www.evalmoon.com);
  • Labcredits (www.labcredits.com);
  • Investdayfx / Daw Fin (https://investdayfx.com, https://fixxfx.com);
  • Invesco Gbp (www.invescogbp.company);
  • British Shore Trust Bank (https://bstbplc.com);
  • Markets Bank (www.marketsbank.com, marketsba.com, www.markets-b.com, www.marketsba1.com);
  • Bluewave Forex (www.bwfx-capitaltrades.online);
  • Astroforex (www.astroforex.io);
  • Autostock Trading (www.autostockstrading.online);
  • Traders Recovery (https://recoveryfunds.help/, https://www.recoverxonline.top/index.htm), clone di società autorizzata;
  • Venusfx / Venusfx.co (www.venusfx.co);
  • Caanholdings (www.caanholdings.com);
  • Swisscoininvest (www.swisscoininvest.com);
  • Futureplaninvest.com (www.futureplaninvest.com);
  • Rangebits (www.rangebits.com).

Segnalata dalla Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (Cmvm) - Portogallo:

  • Invdaily / Advanced Software Solutions Lda (https://www.invdaily.com).

Segnalazione da parte della Authorité des Marchés Financiers (Amf) - Francia:

L'Autorità di vigilanza della Francia, l'Autorité des Marchés Financiers (Amf) invita il pubblico dei risparmiatori ad essere estremamente vigile riguardo alle offerte di trading automatico sul Forex provenienti da parte di entità che non sono autorizzate a fornire servizi di investimento in Francia. Queste offerte si basano anche su programmi di affiliazione e si rivolgono in particolare ai dipartimenti e territori francesi d'oltremare.

Negli ultimi mesi, l'Amf ha ricevuto diverse denunce da investitori al dettaglio e istituzioni con sede nei dipartimenti e territori francesi d'oltremare riguardo a offerte fraudolente di investire nel mercato del Forex, il mercato dei cambi per il commercio di valute, attraverso un software automatizzato e una presunta piattaforma commerciale partner che non dispone dell'autorizzazione richiesta. Queste proposte vengono diffuse in video sui social media e presentate durante conferenze promozionali di persona, in sale riunioni affittate per l'evento o tramite gruppi di messaggistica chiusi.

Diverse offerte con proposte di vendita molto simili promettono tassi di rendimento non realistici ("dal 5% al 15% al mese", "fino al 400% all'anno") ottenuti tramite un "robot di trading automatico" che richiede un abbonamento mensile o annuale fino a diverse centinaia o migliaia di euro. Gli investitori interessati sono invitati ad aprire un conto presso un broker designato come partner esclusivo. Il broker non è autorizzato a offrire questo tipo di servizio al pubblico francese. Depositi e prelievi vengono effettuati solo in criptovalute.

Piuttosto che ritirare i loro potenziali guadagni, il che comporterebbe commissioni, gli investitori al dettaglio sono incoraggiati a generare reddito da affiliazione reclutando nuovi abbonati. Vengono promessi bonus o commissioni attraverso strutture di marketing piramidali con schema multilivello (Mlm), le cui pratiche aggressive nella vendita di pacchetti di formazione commerciale sono state denunciate dall'Amf nel giugno 2020. Entrambi gli schemi utilizzano parole chiave, come "libertà finanziaria" e "reddito passivo". L'Amf sottolinea che solo le società autorizzate come fornitori di servizi di investimento in Europa possono offrire servizi di intermediazione come Forext trading automatizzato o non automatizzato.

Segnalate dalla Financial Services Commission - Mauritius (Fsc) - Mauritius:

  • Wetrade;
  • Everestcm1 & Everestcm.com;
  • Ftsfx;
  • Saqs Investment.

Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) - Spagna:

  • Sayan Ltd (https://trading-club.com);
  • Tomex Options (https://tomexoptions.com);
  • Aca Invest Corporation (https://acainvestcorp.com);
  • 247 Igenius Innovation Trades (https://247-igeniustrade.online);
  • United Advisers Marine (https://unitedadvisersmarine.com);
  • Akbuke Capital Llc (https://akcapitalone.com);
  • Cmc Markets De Inversion (Telegram Channel), clone di società autorizzata;
  • Cmf Group Ltd (https://www.cryptomarketsfx.com);
  • Effervescent Group Ltd (https://gpfinance.pro).

Segnalate dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) - Svizzera:

  • https://heliosequitylimited.com, clone di società autorizzata;
  • Afs Global Group (www.afsglobalgroup.co);
  • Cfd Planet (www.cfdplanet.com);
  • Blix24 (www.blix24.com).

Segnalate dalla Securities and Futures Commission (Sfc) - Hong Kong:

  • Fairfield Birch (www.fabigroup.com), clone di società autorizzata;
  • www.zjcapital-hk.com, clone di società autorizzata.

Segnalata dalla Comisiòn Nacional de Valores Argentina (Cnva) - Argentina:

  • Finanzas Con Shanti (https://www.tiktok.com/finanzas.con.shanti, https://www.instagram.com/finanzas.con.shanti).

Segnalate dalla Alberta Securities Commission (Asc) - Alberta:

  • Gammaron (www.gammaron.com);
  • Wiicrypto (www.wiicrypto.com);
  • Tezos Capital (www.tezos.com);
  • Prestige Coins (www.prestige-coins.com);
  • Neo Mining Limited (www.neominingltd.com);
  • Globitex (www.globitex.com);
  • Cryptowealth Investments (www.cryptowealthinvestments.com);
  • Coinfield (www.coinfield.com);
  • Central Margins (www.centralmargins.com);
  • Capital Crypto Reserve (www.capitalcryptoreserve.com);
  • Bull And Bear Trading Group (www.bnbtgroup.com);
  • Btc Coin (www.btc-coin.uk);
  • Bit & Coins (www.bit-n-coins.com);
  • Bbanc (www.bbanc.com).

Segnalate dalla Ontario Securities Commission (Osc) - Ontario:

  • Antcurrency (www.antcurrency.info);
  • Wealth4you.one (www.wealth4you.one);
  • Carpfield.com (www.carpfield.com);
  • Crypto Elite Market (www.cryptoelitemarket.com);
  • Churchill Enterprises (www.churchillenterprises.com);
  • Optimal Stocks Pro (www.optimal-stockspro.com);
  • Pinnacles Financial (www.pinnaclesfinancial.com);
  • Lexington Plus (www.lexingtonplus.com, www.lexington-plus.com);
  • Alfa-Crypx (www.alfacrypx.com, www.alfacrypx.net);
  • Alfabtc (www.alfabtc.com);
  • Ktb Coin / Ktbcoin (www.ktbcoin.com);
  • Safecryptoworld (www.safecryptoworld.com);
  • Supercrypto Capital (www.supercryptocapital.io);
  • Bchainvip (www.bchainvip.com);
  • Gatebits (www.gatebits.com);
  • Global Coin / Global-Coin (www.global-coin.pro);
  • Hubc.org (www.hubc.org);
  • Youdivi.com (www.youdivi.com);
  • Coin-Xe (www.coin-xe.com);
  • EduTrend / Edu-Adu Kft (www.edutrend.net);

Segnalate dalla Financial Markets Authority (Fma New Zealand) - Nuova Zelanda:

  • Ez Markets (www.ezmarkets.io);
  • Sw Investment (Sunny World Investment Limited) (www.sw-investment.com).

Segnalate dalla Polish Financial Supervision Authority (Knf) - Polonia:

  • Pl capital-trade.eu / Pl vitacapitals.com (www.fenixsecurities.org, www.platform.vitacapitals.pro);
  • Finance Tomasz Lisiecki;
  • Dusi Grosz sp. z o.o..

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LE DECISIONI DELLA COMMISSIONE ASSUNTE O RESE PUBBLICHE NEL CORSO DELLA SETTIMANA

Prospetti
  • Approvato il supplemento al prospetto informativo relativo all'offerta in opzione e all'ammissione alle negoziazioni sull'Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana Spa di azioni ordinarie di Bioera Spa (decisione dell'8 marzo 2023).
  • Autorizzata la commercializzazione in Italia delle quote del Fondo di Investimento Alternativo (Fia) mobiliare chiuso non riservato, denominato " Azimut Private Escalator" (ai sensi dell'articolo 44 del d.lgs. 58/98) e approvato il relativo prospetto d'offerta ai sensi dell'articolo 20 del Regolamento UE 2017/2019, gestito da Azimut Capital Management Sgr Spa (decisione dell'8 marzo 2023).
Mercati
  • Approvate le modifiche al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana Spa approvate dal CdA della società l'8 febbraio 2023 (delibera n. 22625 dell'8 marzo 2023).
Contrasto all'abusivismo (art. 7-octies Tuf)
  • Ordine, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b), del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 Testo unico della finanza - Tuf di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del medesimo Tuf, posta in essere da:

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CONSOB INFORMA (Reg. al Trib. di Roma n. 250 del 30/10/2013) - Direttore responsabile: Manlio Pisu - Comitato di redazione: Antonella Nibaldi (coordinatrice), Claudia Amadio, Riccardo Carriero, Luca Cecchini, Domenico Conti, Laura Ferri, Chiara Tomaiuoli, Alfredo Gloria - Direzione e redazione: CONSOB Via G. B. Martini, 3 - 00198 Roma - telefono: (06) 84771 - fax: (06) 8417707. E' possibile inviare documenti o segnalazioni alla redazione utilizzando l'Area interattiva del sito www.consob.it dove per altro CONSOB INFORMA è consultabile al link "Area pubblica/pubblicazioni/newsletter".