INTESA SANPAOLO SPA (già BANCA INTESA SPA) - Estratto dei patti parasociali - AREA PUBBLICA

Società quotate - Estratto del patto parasociale (raccolta storica)

Estratto dei patti parasociali comunicati alla Consob ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58

BANCA INTESA S.P.A.

In data 11 aprile 2000 è stato sottoscritto fra i principali azionisti di Banca Intesa un patto di sindacato che modifica e/o integra quello stipulato in data 15 aprile 1999.

a) Il patto è finalizzato ad assicurare continuità e stabilità di indirizzi e politiche in merito alla attività di Banca Intesa e delle società controllate, nonché a garantire, anche negli sviluppi futuri, il mantenimento dell'autonomia gestionale e dell'indipendenza del Gruppo bancario.

b) Gli aderenti all'accordo, organizzati in sei parti ed indicati con le azioni attualmente conferite in sindacato, sono i seguenti:

			azioni conferite In sindacato	% su totale azioni conferite		% su capitale ordinario		altre azioni possedute
1	- CREDIT AGRICOLE		814.986.054		36,63		16,15
2	- FONDAZIONE CARIPLO		498.125.809		22,39		9,87
3	- GRUPPO GENERALI:		317.005.757		14,25		6,28
	Assicurazioni Generali	63.085.349		2,84		1,25		911.335
	Alleanza Assicurazioni	184.523.983		8,29		3,66
	Altre società controllate da Assicurazioni	69.396.425		3,12		1,37		347.485
4	- FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI		201.897.057		9,07		4,00	40.442.666
5	- GRUPPO "LOMBARDO":		206.870.866		9,29		4,10
	Banca Lombarda	130.198.395		5,85		2,58
	I.O.R.	(*)42.917.536		1,93		0,85		700.000
	Mittel	20.427.036		0,92		0,40		1.079
	Euromobiliare Investment Bank	8.327.899		0,37		0,17
	Credito Emiliano	5.000.000		0,22		0,10
6	- GRUPPO COMMERZBANK		186.317.187		8,37		3,69
	Commerzbank A.G.	66.194.071		2,97		1,31
	Commerzbank International S.A.	120.123.116		5,40		2,38
	Totale		2.225.202.730		100,00		44,09	42.402.565

(*) con usufrutto a favore di Mittel

Nessuno degli aderenti all'accordo può esercitare singolarmente il controllo sulla società.

c) Gli organi del Sindacato sono:

- l' Assemblea, che è composta dai rappresentanti dei soggetti aderenti al patto. L'Assemblea discute qualunque argomento di interesse comune attinente alla gestione di Banca Intesa e delle sue controllate.

il Comitato direttivo, che è composto da un numero di membri pari a quello delle parti del patto di Sindacato e dal Presidente se eletto al di fuori di tali rappresentanti.

- Il Comitatodefinisce budget, politiche e strategie di gruppo, politiche di bilancio e di dividendo, aumenti di capitale, fusioni, modifiche statutarie, acquisti e cessioni di partecipazioni di controllo e di aziende e rami d'azienda di rilevante valore economico e strategico e, in generale, esprime il proprio orientamento preventivo su tutte le decisioni di rilievo riguardanti Banca Intesa e le sue controllate.

Il Comitato designa il Presidente, l'eventuale Amministratore Delegato e/o il Direttore Generale di Banca Intesa ed i Presidenti, i Direttori Generali e gli eventuali Amministratori Delegati delle principali società controllate.

Il Consiglio di Amministrazione di Banca Intesa è composto da 21 membri così designati: 4 dal Crédit Agricole, 4 dalla Fondazione Cariplo, 3 dal Gruppo Generali, 2 dal Gruppo Lombardo, 2 da Fondazione Cassa di Risparmio di Parma, 2 dal Gruppo Commerzbank e 4 dal Comitato Direttivo del Sindacato, di cui uno scelto su proposta del Crédit Agricole.

Il Comitato delibera a maggioranza semplice delle azioni sindacate, ad eccezione di determinate materie (attinenti alla gestione di società controllate, al piano strategico iniziale e sue modifiche ed alla fusione per incorporazione in Banca Intesa di Banco Ambrosiano Veneto, Cariplo e Banca Commerciale Italiana) per le quali è prevista una maggioranza del 75%, nonché di quelle attinenti ad operazioni di acquisizione, di fusione con società non di Gruppo, di scissione non proporzionale o di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione (compreso l'aumento contro conferimento in natura) e che abbiano rilievo tale da mutare la configurazione e l'assetto del Gruppo stesso per le quali è prevista una maggioranza del 70%. Relativamente ad operazioni di cessione o fusione di Cariparma o modifica di denominazione sociale o sede della stessa, la delibera sarà assunta anche con il voto favorevole di Fondazione Cariparma.

Le deliberazioni del Comitato direttivo sono vincolanti per le parti, ma non sono previsti strumenti per assicurarne l'adempimento, che è affidato alla loro spontanea osservanza.

- il Presidente, che viene eletto dal Comitato direttivo a maggioranza assoluta delle azioni sindacate.

d) Per tutta la durata dell'accordo Banca Intesa è depositaria delle azioni conferite in Sindacato, con facoltà di costituire subdepositi all'estero per le azioni di pertinenza del Crédit Agricole e del Gruppo Commerzbank.

Le parti - a regime - non possono acquistare e detenere né direttamente, né indirettamente, né tramite società facenti parte del loro medesimo gruppo, azioni ordinarie non sindacate in misura eccedente il 5% delle partecipazioni sindacate ad eccezione di Fondazione Cassa di Risparmio di Parma che ha facoltà di detenere n. 48.095.110 azioni non sindacate. Le parti possono peraltro trasferire le azioni sindacate a favore di proprie controllanti, controllate e controllate della medesima controllante purché si tratti di un rapporto di controllo di diritto e sempre che il cessionario assuma gli obblighi previsti nel presente accordo.

Eventuali trasferimenti all'interno del Gruppo Lombardo non richiedono l'applicazione della procedura di prelazione di cui al successivo punto e). Il Gruppo Lombardo ha altresì facoltà di aggregare - nel limite della propria quota - altri soggetti che aderiscano al patto di sindacato e sempre che la maggioranza delle azioni del Gruppo continui ad essere detenuta da Banca Lombarda.

Tutte le altre parti aderenti all'accordo possono aggregare nuovi soggetti, nell'ambito delle quote rispettivamente sindacate, a condizione che non perdano la quota di controllo del Gruppo così costituito e subordinatamente al gradimento degli altri aderenti.

Gli aderenti sono tenuti a vincolare in Sindacato le nuove azioni derivanti da assegnazione gratuita, da aumento di capitale a pagamento e da conversione di obbligazioni.

e) Gli aderenti che intendano alienare a terzi le azioni sindacate sono obbligati ad offrirle in prelazione, precisando tutti i termini e le condizioni richieste per la vendita, al Comitato direttivo del Sindacato, che, a maggioranza, può decidere di esercitare la prelazione a favore dei suoi membri (in proporzione alle quote già sindacate) o di terzi.

Se il Comitato direttivo non esercita la prelazione, il venditore può alienare le azioni a terzi, purché non siano variate le condizioni di vendita già comunicate al Sindacato. I terzi acquirenti possono ottenere l'ammissione al Sindacato solo se deliberata dal Comitato direttivo del Sindacato.

f) In caso di mancata osservanza degli obblighi stabiliti per la cessione delle azioni, è prevista a carico del venditore la corresponsione alle altre parti di una penale convenzionale, pari al 40% del valore delle azioni cedute (salvo il diritto all'eventuale risarcimento dell'ulteriore danno).

E' prevista anche una penale, pari al 40% del valore delle azioni acquisite (salvo il diritto all'eventuale risarcimento dell'ulteriore danno), nell'ipotesi di acquisti di azioni non sindacate in misura eccedente quella consentita dal patto.

g) Il presente accordo avrà durata sino al 15 aprile 2002 e si intenderà tacitamente rinnovato di triennio in triennio salva disdetta sei mesi prima della scadenza.

h) Qualsiasi controversia riguardante la validità, l'interpretazione e l'esecuzione dell'accordo è sottoposta alla competenza esclusiva di un Collegio arbitrale.

i) Il presente accordo verrà depositato presso il Registro delle Imprese di Milano.

9 Gennaio 2001

[IM.1.01.1]

INTESABCI S.P.A.

In data 11 aprile 2000 è stato sottoscritto fra i principali azionisti di IntesaBci un patto di sindacato che modifica e/o integra quello stipulato in data 15 aprile 1999.

a) Il patto è finalizzato ad assicurare continuità e stabilità di indirizzi e politiche in merito alla attività di IntesaBci e delle società controllate, nonché a garantire, anche negli sviluppi futuri, il mantenimento dell'autonomia gestionale e dell'indipendenza del Gruppo bancario.

b) Gli aderenti all'accordo, organizzati in sei parti ed indicati con le azioni attualmente conferite in sindacato, sono i seguenti:

			azioni conferite in sindacato	% su totale azioni conferite		% su capitale ordinario		altre azioni possedute
1	- CREDIT AGRICOLE		814.986.054		36,11		13,9	134.332.142
2	- FONDAZIONE CARIPLO		498.125.809		22,07		8,53
3	- GRUPPO GENERALI:		317.005.757		14,05		5,43
	Assicurazioni Generali	45.915.297		2,03		0,79		896.835
	Alleanza Assicurazioni	184.523.98		8,18		3,16		810.664
	Altre società controllate da Assicurazioni Generali	86.566.477		3,84		1,48		23.282.148
4	- FONDAZIONE CASSA DI Parma		233.589.870		10,35		4,00	8.749.853
5	- GRUPPO "LOMBARDO":		206.870.866		9,17		3,54
	Banca Lombarda e Piemontese	130.198.39		5,77		2,23		190.080
	I.O.R.	(*)42.917.5		1,90		0,73		1.050.900
	Mittel	20.427.036		0,91		0,35		1.079
	Abaxbank	8.327.899		0,37		0,14
	Credito Emiliano	5.000.000		0,22		0,09		1.300.233
6	- GRUPPO COMMERZBANK		186.317.187		8,25		3,19
	Commerzbank A.G.	66.194.071		2,93		1,13		64.041.572
	Commerzbank International	120.123.11		5,32		2,06
	Totale		2.256.895.5		100,0		38,6	234.655.506

(*) con usufrutto a favore di Mittel

Nessuno degli aderenti all'accordo può esercitare singolarmente il controllo sulla società.

c) Gli organi del Sindacato sono:

- l'Assemblea, che è composta dai rappresentanti dei soggetti aderenti al patto. L'Assemblea discute qualunque argomento di interesse comune attinente alla gestione di IntesaBci e delle sue controllate.

- il Comitato direttivo, che è composto da un numero di membri pari a quello delle parti del patto di Sindacato e dal Presidente se eletto al di fuori di tali rappresentanti.

Il Comitato definisce budget, politiche e strategie di gruppo, politiche di bilancio e di dividendo, aumenti di capitale, fusioni, modifiche statutarie, acquisti e cessioni di partecipazioni di controllo e di aziende e rami d'azienda di rilevante valore economico e strategico e, in generale, esprime il proprio orientamento preventivo su tutte le decisioni di rilievo riguardanti IntesaBci e le sue controllate.

Il Comitato designa il Presidente, l'eventuale Amministratore Delegato e/o il Direttore Generale di IntesaBci ed i Presidenti, i Direttori Generali e gli eventuali Amministratori Delegati delle principali società controllate.

Il Consiglio di Amministrazione di IntesaBci è composto da 21 membri così designati: 4 dal Crédit Agricole, 4 dalla Fondazione Cariplo, 3 dal Gruppo Generali, 2 dal Gruppo Lombardo, 2 da Fondazione Cassa di Risparmio di Parma, 2 dal Gruppo Commerzbank e 4 dal Comitato Direttivo del Sindacato, di cui uno scelto su proposta del Crédit Agricole.

Il Comitato delibera a maggioranza semplice delle azioni sindacate, ad eccezione di determinate materie (attinenti alla gestione di società controllate, al piano strategico iniziale e sue modifiche ed alla fusione per incorporazione in IntesaBci di Banco Ambrosiano Veneto, Cariplo e Banca Commerciale Italiana) per le quali è prevista una maggioranza del 75%, nonchè di quelle attinenti ad operazioni di acquisizione, di fusione con società non di Gruppo, di scissione non proporzionale o di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione (compreso l'aumento contro conferimento in natura) e che abbiano rilievo tale da mutare la configurazione e l'assetto del Gruppo stesso per le quali è prevista una maggioranza del 70%. Relativamente ad operazioni di cessione o fusione di Cariparma o modifica di denominazione sociale o sede della stessa, la delibera sarà assunta anche con il voto favorevole di Fondazione Cariparma.

Le deliberazioni del Comitato direttivo sono vincolanti per le parti, ma non sono previsti strumenti per assicurarne l'adempimento, che è affidato alla loro spontanea osservanza.

- il Presidente, che viene eletto dal Comitato direttivo a maggioranza assoluta delle azioni sindacate.

d) Per tutta la durata dell'accordo IntesaBci è depositaria delle azioni conferite in Sindacato, con facoltà di costituire subdepositi all'estero per le azioni di pertinenza del Crédit Agricole e del Gruppo Commerzbank.

Le parti - a regime - non possono acquistare e detenere né direttamente, né indirettamente, né tramite società facenti parte del loro medesimo gruppo, azioni ordinarie non sindacate in misura eccedente il 5% delle partecipazioni sindacate ad eccezione di Fondazione Cassa di Risparmio di Parma che ha facoltà di detenere n. 48.095.110 azioni non sindacate. Le parti possono peraltro trasferire le azioni sindacate a favore di proprie controllanti, controllate e controllate della medesima controllante purchè si tratti di un rapporto di controllo di diritto e sempre che il cessionario assuma gli obblighi previsti nel presente accordo.

Eventuali trasferimenti all'interno del Gruppo Lombardo non richiedono l'applicazione della procedura di prelazione di cui al successivo punto e). Il Gruppo Lombardo ha altresì facoltà di aggregare - nel limite della propria quota - altri soggetti che aderiscano al patto di sindacato e sempre che la maggioranza delle azioni del Gruppo continui ad essere detenuta da Banca Lombarda.

Tutte le altre parti aderenti all'accordo possono aggregare nuovi soggetti, nell'ambito delle quote rispettivamente sindacate, a condizione che non perdano la quota di controllo del Gruppo così costituito e subordinatamente al gradimento degli altri aderenti.

Gli aderenti sono tenuti a vincolare in Sindacato le nuove azioni derivanti da assegnazione gratuita, da aumento di capitale a pagamento e da conversione di obbligazioni.

e) Gli aderenti che intendano alienare a terzi le azioni sindacate sono obbligati ad offrirle in prelazione, precisando tutti i termini e le condizioni richieste per la vendita, al Comitato direttivo del Sindacato, che, a maggioranza, può decidere di esercitare la prelazione a favore dei suoi membri (in proporzione alle quote già sindacate) o di terzi.

Se il Comitato direttivo non esercita la prelazione, il venditore può alienare le azioni a terzi, purché non siano variate le condizioni di vendita già comunicate al Sindacato. I terzi acquirenti possono ottenere l'ammissione al Sindacato solo se deliberata dal Comitato direttivo del Sindacato.

f) In caso di mancata osservanza degli obblighi stabiliti per la cessione delle azioni, è prevista a carico del venditore la corresponsione alle altre parti di una penale convenzionale, pari al 40% del valore delle azioni cedute (salvo il diritto all'eventuale risarcimento dell'ulteriore danno).

E' prevista anche una penale, pari al 40% del valore delle azioni acquisite (salvo il diritto all'eventuale risarcimento dell'ulteriore danno), nell'ipotesi di acquisti di azioni non sindacate in misura eccedente quella consentita dal patto.

g) Il presente accordo avrà durata sino al 15 aprile 2002 e si intenderà tacitamente rinnovato di triennio in triennio salva disdetta sei mesi prima della scadenza.

h) Qualsiasi controversia riguardante la validità, l'interpretazione e l'esecuzione dell'accordo è sottoposta alla competenza esclusiva di un Collegio arbitrale.

i) Il presente accordo verrà depositato presso il Registro delle Imprese di Milano.

9 maggio 2001

[IM.1.01.2]

INTESABCI S.P.A.

In data 11 aprile 2000 è stato sottoscritto fra i principali azionisti di IntesaBci un patto di sindacato che modifica e/o integra quello stipulato in data 15 aprile 1999.

a) Il patto è finalizzato ad assicurare continuità e stabilità di indirizzi e politiche in merito alla attività di IntesaBci e delle società controllate, nonché a garantire, anche negli sviluppi futuri, il mantenimento dell'autonomia gestionale e dell'indipendenza del Gruppo bancario.

b) Gli aderenti all'accordo, organizzati in sei parti ed indicati con le azioni attualmente conferite in sindacato, sono i seguenti:

			azioni conferite in sindacato	% su totale azioni conferite		% su capitale ordinario		altre azioni possedute
1	- CREDIT AGRICOLE		814.986.054		36,09		13,89	134.332.142
2	- FONDAZIONE CARIPLO		498.125.809		22,06		8,49
3	- GRUPPO GENERALI:		317.005.757		14,04		5,40
	Assicurazioni Generali	45.915.297		2,04		0,78		896.835
	Alleanza Assicurazioni	184.523.983		8,17		3,14		810.664
	Altre società controllate da Assicurazioni	86.566.477		3,83		1,48		23.282.148
4	- FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI		234.775.952		10,40		4,00	7.563.771
5	- GRUPPO "LOMBARDO":		206.870.866		9,16		3,52
	Banca Lombarda e Piemontese	130.198.395		5,77		2,22		190.080
	I.O.R.	(*)42.917.536		1,90		0,73		1.050.900
	Mittel	20.427.036		0,90		0,35		1.079
	Abaxbank	8.327.899		0,37		0,14
	Credito Emiliano	5.000.000		0,22		0,08		1.300.233
6	- GRUPPO COMMERZBANK		186.317.187		8,25		3,17
	Commerzbank A.G.	66.194.071		2,93		1,13		64.041.572
	Commerzbank International S.A.	120.123.116		5,32		2,04
	Totale		2.258.081.625		100,00		38,47	233.469.424

(*) con usufrutto a favore di Mittel

Nessuno degli aderenti all'accordo può esercitare singolarmente il controllo sulla società.

c) Gli organi del Sindacato sono:

- l'Assemblea, che è composta dai rappresentanti dei soggetti aderenti al patto. L'Assemblea discute qualunque argomento di interesse comune attinente alla gestione di IntesaBci e delle sue controllate.

- il Comitato direttivo, che è composto da un numero di membri pari a quello delle parti del patto di Sindacato e dal Presidente se eletto al di fuori di tali rappresentanti.

Il Comitato definisce budget, politiche e strategie di gruppo, politiche di bilancio e di dividendo, aumenti di capitale, fusioni, modifiche statutarie, acquisti e cessioni di partecipazioni di controllo e di aziende e rami d'azienda di rilevante valore economico e strategico e, in generale, esprime il proprio orientamento preventivo su tutte le decisioni di rilievo riguardanti IntesaBci e le sue controllate.

Il Comitato designa il Presidente, l'eventuale Amministratore Delegato e/o il Direttore Generale di IntesaBci ed i Presidenti, i Direttori Generali e gli eventuali Amministratori Delegati delle principali società controllate.

Il Consiglio di Amministrazione di IntesaBci è composto da 21 membri così designati: 4 dal Crédit Agricole, 4 dalla Fondazione Cariplo, 3 dal Gruppo Generali, 2 dal Gruppo Lombardo, 2 da Fondazione Cassa di Risparmio di Parma, 2 dal Gruppo Commerzbank e 4 dal Comitato Direttivo del Sindacato, di cui uno scelto su proposta del Crédit Agricole.

Il Comitato delibera a maggioranza semplice delle azioni sindacate, ad eccezione di determinate materie (attinenti alla gestione di società controllate, al piano strategico iniziale e sue modifiche ed alla fusione per incorporazione in IntesaBci di Banco Ambrosiano Veneto, Cariplo e Banca Commerciale Italiana) per le quali è prevista una maggioranza del 75%, nonchè di quelle attinenti ad operazioni di acquisizione, di fusione con società non di Gruppo, di scissione non proporzionale o di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione (compreso l'aumento contro conferimento in natura) e che abbiano rilievo tale da mutare la configurazione e l'assetto del Gruppo stesso per le quali è prevista una maggioranza del 70%. Relativamente ad operazioni di cessione o fusione di Cariparma o modifica di denominazione sociale o sede della stessa, la delibera sarà assunta anche con il voto favorevole di Fondazione Cariparma.

Le deliberazioni del Comitato direttivo sono vincolanti per le parti, ma non sono previsti strumenti per assicurarne l'adempimento, che è affidato alla loro spontanea osservanza.

- il Presidente, che viene eletto dal Comitato direttivo a maggioranza assoluta delle azioni sindacate.

d) Per tutta la durata dell'accordo IntesaBci è depositaria delle azioni conferite in Sindacato, con facoltà di costituire subdepositi all'estero per le azioni di pertinenza del Crédit Agricole e del Gruppo Commerzbank.

Le parti - a regime - non possono acquistare e detenere né direttamente, né indirettamente, né tramite società facenti parte del loro medesimo gruppo, azioni ordinarie non sindacate in misura eccedente il 5% delle partecipazioni sindacate ad eccezione di Fondazione Cassa di Risparmio di Parma che ha facoltà di detenere n. 48.095.110 azioni non sindacate. Le parti possono peraltro trasferire le azioni sindacate a favore di proprie controllanti, controllate e controllate della medesima controllante purchè si tratti di un rapporto di controllo di diritto e sempre che il cessionario assuma gli obblighi previsti nel presente accordo.

e) Gli aderenti sono tenuti a vincolare in Sindacato le nuove azioni derivanti da assegnazione gratuita, da aumento di capitale a pagamento e da conversione di obbligazioni.

Gli aderenti che intendano alienare a terzi le azioni sindacate sono obbligati ad offrirle in prelazione, precisando tutti i termini e le condizioni richieste per la vendita, al Comitato direttivo del Sindacato, che, a maggioranza, può decidere di esercitare la prelazione a favore dei suoi membri (in proporzione alle quote già sindacate) o di terzi.

g) Il presente accordo avrà durata sino al 15 aprile 2002 e si intenderà tacitamente rinnovato di triennio in triennio salva disdetta sei mesi prima della scadenza.

h) Qualsiasi controversia riguardante la validità, l'interpretazione e l'esecuzione dell'accordo è sottoposta alla competenza esclusiva di un Collegio arbitrale.

i) Il presente accordo verrà depositato presso il Registro delle Imprese di Milano.

3 Luglio 2001

* * *

Si comunica che il patto parasociale di IntesaBci S.p.A. stipulato in data 11 aprile 2000 con scadenza 15 aprile 2002, non essendo stato disdettato entro il 15 c.m. da alcuna delle sei Parti (Crèdit Agricole, Fondazione Cariplo, Gruppo Generali, Gruppo Lombardo, Fondazione Cariparma e Gruppo Commerzbank), si è tacitamente rinnovato per un triennio e così sino al 15 aprile 2005.

Si segnala peraltro che a far tempo dal 15 aprile 2002 la quota conferita in sindacato dal Gruppo Lombardo, attualmente pari al 9,16% delle azioni conferite in sindacato e al 3,52% del capitale ordinario di IntesaBci, si ridurrà rispettivamente all’8,57% e al 3,30%, in quanto alla suddetta data cesseranno di far parte del Gruppo Lombardo - e conseguentemente del patto parasociale di IntesaBci - Abaxbank (con una quota pari allo 0,37% delle azioni conferite in sindacato e allo 0,14% del capitale ordinario di IntesaBci) e Credito Emiliano (con una quota pari allo 0,22% delle azioni conferite in sindacato e allo 0,08% del capitale ordinario di IntesaBci).

Milano, 24 ottobre 2001

[IM.1.01.3]

INTESABCI S.P.A.

IntesaBci S.p.A. Sede Sociale: Milano - Piazza Paolo Ferrari 10
Numero di iscrizione al Registro Imprese e codice fiscale 00799960158
Cod. ABI 3069.2 - Capitale Sociale L. 6.628.613.716.000 costituito da n. 5.839.746.744 azioni ordinarie e da
n. 788.866.972 azioni di risparmio n.c. del valore nominale di L. 1.000 cadauna
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia, iscritta all'Albo delle banche al n. 5361 e capogruppo del "Gruppo IntesaBci", iscritto all'Albo dei gruppi bancari.

In data 11 aprile 2000 è stato sottoscritto fra i principali azionisti di IntesaBci un patto di sindacato che modifica e/o integra quello stipulato in data 15 aprile 1999.

Il patto è finalizzato ad assicurare continuità e stabilità di indirizzi e politiche in merito alla attività di IntesaBci e delle società controllate, nonché a garantire, anche negli sviluppi futuri, il mantenimento dell'autonomia gestionale e dell'indipendenza del Gruppo bancario.

Gli aderenti all'accordo, organizzati in sei parti ed indicati con le azioni attualmente conferite in sindacato, sono i seguenti:

			azioni conferite in sindacato	% su totale azioni conferite		% su capitale ordinario		altre azioni possedute
1	- CREDIT AGRICOLE		814.986.054		36,28		13,78	171.532.142
2	- FONDAZIONE CARIPLO		498.125.809		22,17		8,42	17.761.000
3	- GRUPPO GENERALI:		317.005.757		14,11		5,36
	Assicurazioni Generali	47.261.726		2,10		0,80		3.114.075
	Alleanza Assicurazioni	184.523.983		8,21		3,12		810.664
	Altre società controllate da Assicurazioni Generali	85.220.048		3,80		1,44		20.738.032
4	- FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PARMA		236.628.289		10,53		4,00	5.711.434
5	- GRUPPO "LOMBARDO":		193.542.967		8,62		3,27
	Banca Lombarda e Piemontese	130.198.395		5,80		2,20		190.080
	I.O.R.	(*) 42.917.536		1,91		0,73		1.121.233
	Mittel	20.427.036		0,91		0,34
6	- GRUPPO COMMERZBANK		186.317.187		8,29		3,15
	Commerzbank A.G.	66.194.071		2,95		1,12		64.041.572
	Commerzbank International S.A.	120.123.116		5,34		2,03
	Totale		2.246.606.063		100,00		37,98	285.020.232

(*) con usufrutto a favore di Mittel

Nessuno degli aderenti all'accordo può esercitare singolarmente il controllo sulla società.

Gli organi del Sindacato sono:

l'Assemblea, che è composta dai rappresentanti dei soggetti aderenti al patto. L'Assemblea discute qualunque argomento di interesse comune attinente alla gestione di IntesaBci e delle sue controllate.

il Comitato direttivo, che è composto da un numero di membri pari a quello delle parti del patto di Sindacato e dal Presidente se eletto al di fuori di tali rappresentanti.

Il Comitato definisce budget, politiche e strategie di gruppo, politiche di bilancio e di dividendo, aumenti di capitale, fusioni, modifiche statutarie, acquisti e cessioni di partecipazioni di controllo e di aziende e rami d'azienda di rilevante valore economico e strategico e, in generale, esprime il proprio orientamento preventivo su tutte le decisioni di rilievo riguardanti IntesaBci e le sue controllate.

Il Comitato designa il Presidente, l'eventuale Amministratore Delegato e/o il Direttore Generale di IntesaBci ed i Presidenti, i Direttori Generali e gli eventuali Amministratori Delegati delle principali società controllate.

Il Consiglio di Amministrazione di IntesaBci è composto da 21 membri così designati: 4 dal Crédit Agricole, 4 dalla Fondazione Cariplo, 3 dal Gruppo Generali, 2 dal Gruppo Lombardo, 2 da Fondazione Cassa di Risparmio di Parma, 2 dal Gruppo Commerzbank e 4 dal Comitato Direttivo del Sindacato, di cui uno scelto su proposta del Crédit Agricole.

Il Comitato delibera a maggioranza semplice delle azioni sindacate, ad eccezione di determinate materie (attinenti alla gestione di società controllate ed al piano strategico iniziale e sue modifiche) per le quali è prevista una maggioranza del 75%, nonchè di quelle attinenti ad operazioni di acquisizione, di fusione con società non di Gruppo, di scissione non proporzionale o di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione (compreso l'aumento contro conferimento in natura) e che abbiano rilievo tale da mutare la configurazione e l'assetto del Gruppo stesso per le quali è prevista una maggioranza del 70%. Relativamente ad operazioni di cessione o fusione di Cariparma o modifica di denominazione sociale o sede della stessa, la delibera sarà assunta anche con il voto favorevole di Fondazione Cariparma.

Le deliberazioni del Comitato direttivo sono vincolanti per le parti, ma non sono previsti strumenti per assicurarne l'adempimento, che è affidato alla loro spontanea osservanza.

- il Presidente, che viene eletto dal Comitato direttivo a maggioranza assoluta delle azioni sindacate.

Per tutta la durata dell'accordo IntesaBci è depositaria delle azioni conferite in Sindacato, con facoltà di costituire subdepositi all'estero per le azioni di pertinenza del Crédit Agricole e del Gruppo Commerzbank.

Le parti - a regime - non possono acquistare e detenere né direttamente, né indirettamente, né tramite società facenti parte del loro medesimo gruppo, azioni ordinarie non sindacate in misura eccedente il 5% delle partecipazioni sindacate ad eccezione di Fondazione Cassa di Risparmio di Parma che ha facoltà di detenere n. 48.095.110 azioni non sindacate. Le parti possono peraltro trasferire le azioni sindacate a favore di proprie controllanti, controllate e controllate della medesima controllante purchè si tratti di un rapporto di controllo di diritto e sempre che il cessionario assuma gli obblighi previsti nel presente accordo.

Gli aderenti sono tenuti a vincolare in Sindacato le nuove azioni derivanti da assegnazione gratuita, da aumento di capitale a pagamento e da conversione di obbligazioni.

In caso di mancata osservanza degli obblighi stabiliti per la cessione delle azioni, è prevista a carico del venditore la corresponsione alle altre parti di una penale convenzionale, pari al 40% del valore delle azioni cedute (salvo il diritto all'eventuale risarcimento dell'ulteriore danno).

Il presente accordo avrà durata sino al 15 aprile 2005 e si intenderà tacitamente rinnovato di triennio in triennio salva disdetta sei mesi prima della scadenza.

Qualsiasi controversia riguardante la validità, l'interpretazione e l'esecuzione dell'accordo è sottoposta alla competenza esclusiva di un Collegio arbitrale.

Il presente accordo verrà depositato presso il Registro delle Imprese di Milano.

6 luglio 2002

[IM.1.02.1]

BANCA INTESA S.P.A.
S.p.A. Sede Sociale: Milano - Piazza Paolo Ferrari 10
Numero di iscrizione al Registro Imprese e codice fiscale 00799960158
Cod. ABI 3069.2 - Capitale Sociale Euro 3.561.062.849,24 costituito da n. 5.915.707.226 azioni ordinarie
e da n. 932.490.561 azioni di risparmio n.c. del valore nominale di Euro 0,52 cadauna
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia,
iscritta all'Albo delle banche al n. 5361 e capogruppo del "Gruppo Intesa", iscritto all'Albo dei gruppi bancari.

In data 11 aprile 2000 è stato sottoscritto fra i principali azionisti di Banca Intesa S.p.A. un patto di sindacato che modifica e/o integra quello stipulato in data 15 aprile 1999.

b) Gli aderenti all'accordo, organizzati in sei parti ed indicati con le azioni attualmente conferite in sindacato, sono i seguenti:

			Azioni Conferite in sindacato	% su totale azioni conferite		% su capitale ordinario		altre azioni possedute
1	- CREDIT AGRICOLE		814.986.054		36,28		13,78	171.532.142
2	- FONDAZIONE CARIPLO		498.125.809		22,17		8,42	17.761.000
3	- GRUPPO GENERALI:		317.005.757		14,11		5,36
	- Assicurazioni Generali	47.261.726		2,10		0,80		3.114.075
	- Alleanza Assicurazioni	184.523.983		8,21		3,12
	- Altre società controllate da Assicurazioni Generali	85.220.048		3,80		1,44		20.711.627
4	- FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PARMA		236.628.289		10,53		4,00	5.711.434
5	- GRUPPO "LOMBARDO":		193.542.967		8,62		3,27
	- Banca Lombarda e Piemontese	130.198.395		5,80		2,20		190.080
	- I.O.R.	(*) 42.917.536		1,91		0,73		1.121.233
	- Mittel	20.427.036		0,91		0,34
6	- GRUPPO COMMERZBANK		186.317.187		8,29		3,15
	- Commerzbank A.G.	66.194.071		2,95		1,12		64.041.572
	- Commerzbank International S.A.	120.123.116		5,34		2,03
	Totale		2.246.606.063		100,00		37,98	284.183.163

(*) con usufrutto a favore di Mittel

Nessuno degli aderenti all'accordo può esercitare singolarmente il controllo sulla società.

c) Gli organi del Sindacato sono:

- l'Assemblea, che è composta dai rappresentanti dei soggetti aderenti al patto. L'Assemblea discute qualunque argomento di interesse comune attinente alla gestione di Banca Intesa e delle sue controllate.

- il Comitato direttivo, che è composto da un numero di membri pari a quello delle parti del patto di Sindacato e dal Presidente se eletto al di fuori di tali rappresentanti.

Il Comitato definisce budget, politiche e strategie di gruppo, politiche di bilancio e di dividendo, aumenti di capitale, fusioni, modifiche statutarie, acquisti e cessioni di partecipazioni di controllo e di aziende e rami d'azienda di rilevante valore economico e strategico e, in generale, esprime il proprio orientamento preventivo su tutte le decisioni di rilievo riguardanti Banca Intesa e le sue controllate.

Il Comitato designa il Presidente, l'eventuale Amministratore Delegato e/o il Direttore Generale di Banca Intesa ed i Presidenti, i Direttori Generali e gli eventuali Amministratori Delegati delle principali società controllate.

Il Consiglio di Amministrazione di Banca Intesa è composto da 21 membri così designati: 4 dal Crédit Agricole, 4 dalla Fondazione Cariplo, 3 dal Gruppo Generali, 2 dal Gruppo Lombardo, 2 da Fondazione Cassa di Risparmio di Parma, 2 dal Gruppo Commerzbank e 4 dal Comitato Direttivo del Sindacato, di cui uno scelto su proposta del Crédit Agricole.

Il Comitato delibera a maggioranza semplice delle azioni sindacate, ad eccezione di determinate materie (attinenti alla gestione di società controllate ed al piano strategico iniziale e sue modifiche) per le quali è prevista una maggioranza del 75%, nonchè di quelle attinenti ad operazioni di acquisizione, di fusione con società non di Gruppo, di scissione non proporzionale o di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione (compreso l'aumento contro conferimento in natura) e che abbiano rilievo tale da mutare la configurazione e l'assetto del Gruppo stesso per le quali è prevista una maggioranza del 70%. Relativamente ad operazioni di cessione o fusione di Cariparma o modifica di denominazione sociale o sede della stessa, la delibera sarà assunta anche con il voto favorevole di Fondazione Cariparma.

Le deliberazioni del Comitato direttivo sono vincolanti per le parti, ma non sono previsti strumenti per assicurarne l'adempimento, che è affidato alla loro spontanea osservanza.

- il Presidente, che viene eletto dal Comitato direttivo a maggioranza assoluta delle azioni sindacate.

Le parti - a regime - non possono acquistare e detenere né direttamente, né indirettamente, né tramite società facenti parte del loro medesimo gruppo, azioni ordinarie non sindacate in misura eccedente il 5% delle partecipazioni sindacate ad eccezione di Fondazione Cassa di Risparmio di Parma che ha facoltà di detenere n. 48.095.110 azioni non sindacate. Le parti possono peraltro trasferire le azioni sindacate a favore di proprie controllanti, controllate e controllate della medesima controllante purchè si tratti di un rapporto di controllo di diritto e sempre che il cessionario assuma gli obblighi previsti nel presente accordo.

Gli aderenti sono tenuti a vincolare in Sindacato le nuove azioni derivanti da assegnazione gratuita, da aumento di capitale a pagamento e da conversione di obbligazioni.

g) Il presente accordo avrà durata sino al 15 aprile 2005 e si intenderà tacitamente rinnovato di triennio in triennio salva disdetta sei mesi prima della scadenza.

h) Qualsiasi controversia riguardante la validità, l'interpretazione e l'esecuzione dell'accordo è sottoposta alla competenza esclusiva di un Collegio arbitrale.

i) Il presente accordo verrà depositato presso il Registro delle Imprese di Milano.

10 gennaio 2003

[IM.1.03.1]

BANCA INTESA

S.p.A. Sede Sociale: Milano - Piazza Paolo Ferrari 10
Numero di iscrizione al Registro Imprese e codice fiscale 00799960158
Cod. ABI 3069.2 - Capitale Sociale Euro 3.561.062.849,24 costituito da n. 5.915.707.226 azioni
ordinarie e da n. 932.490.561 azioni di risparmio n.c. del valore nominale di Euro 0,52 cadauna
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia,
iscritta all'Albo delle banche al n. 5361 e capogruppo del "Gruppo Intesa", iscritto all'Albo dei gruppi bancari.

In data 11 aprile 2000 è stato sottoscritto fra i principali azionisti di Banca Intesa S.p.A. un patto di sindacato che modifica e/o integra quello stipulato in data 15 aprile 1999.

b) Gli aderenti all'accordo, organizzati in sei parti ed indicati con le azioni attualmente conferite in sindacato, sono i seguenti:

			azioni conferite in sindacato	% su totale azioni conferite		% su capitale ordinario		altre azioni possedute
1	- CREDIT AGRICOLE S.A.		835.360.705		36,29		14,12	178.125.946
2	- FONDAZIONE CARIPLO		510.578.954		22,18		8,63	18.205.025
3	- GRUPPO GENERALI:		324.930.901		14,12		5,49
	Assicurazioni Generali S.p.A.	48.443.269		2,10		0,82		3.191.927
	Alleanza Assicurazioni S.p.A.	189.137.083		8,22		3,20		44.270
	Altre società controllate da Assicurazioni Generali	87.350.549		3,80		1,47		21.233.255
4	- FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PARMA		242.543.996		10,54		4,10	5.854.220
5	- GRUPPO "LOMBARDO":		197.308.603		8,57		3,34
	Banca Lombarda e Piemontese S.p.A.	133.453.355		5,80		2,26		194.832
	I.O.R.	(*) 42.917.536		1,86		0,73		2.258.744
	Mittel S.p.A.	20.937.712		0,91		0,35
6	- GRUPPO COMMERZBANK		190.975.117		8,30		3,23
	Commerzbank A.G.	67.848.923		2,95		1,15		65.642.611
	Commerzbank International S.A.	123.126.194		5,35		2,08
	Totale		2.301.698.276		100,00		38,91	294.750.830

(*) con usufrutto a favore di Mittel

Nessuno degli aderenti all'accordo può esercitare singolarmente il controllo sulla società.

c) Gli organi del Sindacato sono:

- l'Assemblea, che è composta dai rappresentanti dei soggetti aderenti al patto. L'Assemblea discute qualunque argomento di interesse comune attinente alla gestione di Banca Intesa e delle sue controllate.

- il Comitato direttivo, che è composto da un numero di membri pari a quello delle parti del patto di Sindacato e dal Presidente se eletto al di fuori di tali rappresentanti.

Le deliberazioni del Comitato direttivo sono vincolanti per le parti, ma non sono previsti strumenti per assicurarne l'adempimento, che è affidato alla loro spontanea osservanza.

- il Presidente, che viene eletto dal Comitato direttivo a maggioranza assoluta delle azioni sindacate.

Le parti - a regime - non possono acquistare e detenere né direttamente, né indirettamente, né tramite società facenti parte del loro medesimo gruppo, azioni ordinarie non sindacate in misura eccedente il 5% delle partecipazioni sindacate ad eccezione di Fondazione Cassa di Risparmio di Parma che ha facoltà di detenere n. 48.095.110 azioni non sindacate. Le parti possono peraltro trasferire le azioni sindacate a favore di proprie controllanti, controllate e controllate della medesima controllante purchè si tratti di un rapporto di controllo di diritto e sempre che il cessionario assuma gli obblighi previsti nel presente accordo.

Gli aderenti sono tenuti a vincolare in Sindacato le nuove azioni derivanti da assegnazione gratuita, da aumento di capitale a pagamento e da conversione di obbligazioni.

g) Il presente accordo avrà durata sino al 15 aprile 2005 e si intenderà tacitamente rinnovato di triennio in triennio salva disdetta sei mesi prima della scadenza.

h) Qualsiasi controversia riguardante la validità, l'interpretazione e l'esecuzione dell'accordo è sottoposta alla competenza esclusiva di un Collegio arbitrale.

i) Il presente accordo verrà depositato presso il Registro delle Imprese di Milano.

2 luglio 2003

[IM.1.03.2]

BANCA INTESA S.p.A. Sede Sociale: Milano - Piazza Paolo Ferrari 10
Numero di iscrizione al Registro Imprese e codice fiscale 00799960158 -Cod. ABI 3069.2
Capitale Sociale Euro 3.561.062.849,24 costituito da n. 5.915.707.226 azioni ordinarie e da n. 932.490.561 azioni di risparmio n.c. del valore nominale di Euro 0,52 cadauna -Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia, iscritta all'Albo delle banche al n. 5361 e capogruppo del "Gruppo Intesa", iscritto all'Albo dei gruppi bancari.

In data 11 aprile 2000 è stato sottoscritto fra i principali azionisti di Banca Intesa S.p.A. un patto di sindacato che modifica e/o integra quello stipulato in data 15 aprile 1999.

b) Gli aderenti all'accordo, organizzati in sei parti ed indicati con le azioni attualmente conferite in sindacato, sono i seguenti:

			azioni conferite in sindacato	% su totale azioni conferite		% su capitale ordinario		altre azioni possedute
1	- CREDIT AGRICOLE S.A.		835.360.705		36,29		14,12	178.125.945
2	- FONDAZIONE CARIPLO		510.578.954		22,18		8,63	18.205.025
3	- GRUPPO GENERALI:		324.930.901		14,12		5,49
	Assicurazioni Generali S.p.A.	48.443.269		2,10		0,82		3.191.927
	Alleanza Assicurazioni S.p.A.	189.137.083		8,22		3,20		44.270
	Altre società controllate da Assicurazioni Generali	87.350.549		3,80		1,47		21.233.255
4	- FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PARMA		242.543.996		10,54		4,10	5.854.220
5	- GRUPPO "LOMBARDO":		197.308.603		8,57		3,34
	Banca Lombarda e Piemontese S.p.A.	133.453.355		5,80		2,26		194.832
	I.O.R.	(*) 42.917.536		1,86		0,73		2.258.744
	Mittel S.p.A.	20.937.712		0,91		0,35
6	- COMMERZBANK A.G.		190.975.117		8,30		3,23	65.642.610
	Totale		2.301.698.276		100,00		38,91	294.750.828

(*) con usufrutto a favore di Mittel S.p.A.