Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del d. lgs. n. 58/1998 ("TUF") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del TUF posta in essere tramite i siti internet https://investfd.io, https://investfd.co e le pagine https://invest-fd.io/sign-in, https://investfd.io/finance

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte sul web è emerso che:

i. il sito https://investfd.io, disponibile anche in lingua italiana, offre la possibilità di effettuare operazioni di trading su CFD aventi come sottostanti valute, azioni e indici, ii. il sito https://investfd.co, anch'esso disponibile in lingua italiana, replica pedissequamente i contenuti del descritto sito https://investfd.io, offrendo agli utenti la possibilità di effettuare operazioni di trading su CFD aventi come sottostanti valute, azioni e indici;

iii. per poter operare tramite i predetti siti https://investfd.io e https://investfd.co sono richieste la registrazione e l'apertura di un conto su cui depositare la provvista necessaria. In particolare, sui due siti in discorso vengono offerte sei tipologie di conto, denominate "Inizio facile", "Standard", "Commerciante", "Commerciante Pro", "Premio" e "Vip", distinte per deposito minimo e servizi associati;

iv. in calce alle pagine e nei termini contrattuali dei siti https://investfd.io e https://investfd.co vengono menzionate società diverse. In particolare, sul sito https://investfd.io viene indicata la Lengvin Partners LTD, con sede dichiarata a Saint Vincent e Grenadine, mentre sul sito https://investfd.co figura la Amados Partners LTD, con sede dichiarata nel Commonwealth of Dominica.

v. la pagina https://invest-fd.io/sign-in, redatta in Italiano, consente agli utenti di registrarsi e accedere al suddetto sito https://investfd.io;

vi. la pagina https://invest-fd.io/finance consente sia di depositare somme di denaro sul conto di trading aperto sia di accedere alle piattaforme di trading "MT4" e "Status Webtrader" ospitate sul descritto sito https://investfd.io.

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite i siti internet https://investfd.io, https://investfd.co e le pagine https://invest-fd.io/sign-in, https://invest-fd.io/finance è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del TUF in quanto è offerta ai clienti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale è possibile impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite i siti internet https://investfd.io, https://investfd.co e le pagine https://invest-fd.io/sign-in, https://investfd.io/finance è tutt'ora in corso di svolgimento, nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto i siti e le pagine in discorso sono disponibili in lingua italiana;

CONSIDERATO che le società Lengvin Partners LTD e Amados Partners LTD, menzionate rispettivamente sui siti https://investfd.io e https://investfd.co non sono autorizzate alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto non risultano iscritte nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del TUF;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del TUF, ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del TUF;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del TUF, rubricato "Poteri di contrasto all'abusivismo", la Consob "può, nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del TUF posta in essere tramite i siti internet https://investfd.io, https://investfd.co e le pagine https://invest-fd.io/sign-in, https://investfd.io/finance, consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

29 ottobre 2020

IL PRESIDENTE
Paolo Savona