Delibera n. 22357

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet www.tradebaionics.io

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:

i. mediante il sito www.tradebaionics.io, consultabile in lingua italiana, viene offerta al potenziale investitore la possibilità di fare trading su CFD relativi a valute e a cripto-valute mediante le piattaforme MetaTrader4 e MetaTrader5;

ii. per l'effettuazione delle predette operazioni di trading è richiesta la registrazione al sito www.tradebaionics.io – mediante procedura disponibile se l'utente è in possesso di un "codice di riferimento" – e l'apertura di uno dei conti di trading pubblicizzati sul sito stesso denominati, a seconda del deposito minimo richiesto e dei benefit prospettati, "Bronzo", "Argento", "Oro", "Platino", "Diamante", "Premio", "VIP" e "Islamico";

iii. quanto alla riconducibilità dell'operatività in discorso, all'interno del sito www.tradebaionics.io sono presenti generici riferimenti a "Tradebaionics";

iv. la sezione del sito dedicata ai contatti reca, tra l'altro, un modulo per la richiesta di informazioni, la casella di posta elettronica support@tradebaionics.com nonché l'indicazione di un indirizzo localizzato nel Regno Unito;

VISTA la Delibera n. 22327 del 4 maggio 2022 con cui si è ordinato a "Tradebaionics", con asserita sede a Londra, di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere mediante il distinto sito www.tradebaionics.com;

CONSIDERATO che, oltre ad utilizzare un dominio in parte sovrapponibile a quello del predetto sito www.tradebaonics.com, il distinto sito www.tradebaionics.io replica i contenuti ed il formato grafico del citato sito www.tradebaionics.com;

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito internet www.tradebaionics.io è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto tramite il predetto dominio viene offerta agli utenti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito internet www.tradebaionics.io, è tutt'ora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto detto dominio è risultato disponibile anche in lingua italiana;

CONSIDERATO che "Tradebaionics", con asserita sede a Londra, menzionata nel sito www.tradebaionics.io, non è autorizzata alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto non risulta iscritta nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del Tuf;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito internet www.tradebaionics.io consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

9 giugno 2022

IL PRESIDENTE
Paolo Savona