Delibera n.23017

Ordine, ai sensi dell’art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 (“Tuf”) di porre termine alla violazione dell’art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet https://tcrinvest.net e le relative pagine https://account.tcrinvest.net e https://trading.tcrinvest.net

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:

i. mediante il sito internet https://tcrinvest.net, risultato attivo e disponibile in lingua italiana, viene offerta al potenziale investitore la possibilità di effettuare operazioni di trading online sul mercato forex e su CFD relativi a valute, indici e materie prime;

ii. per l'effettuazione delle predette operazioni di trading è richiesto l'accesso, previa registrazione, all'area riservata del sito https://tcrinvest.net disponibile, anche in lingua italiana, a partire dalla pagina https://account.tcrinvest.net e l'apertura di un account di trading; in particolare, sono risultate disponibili quattro tipologie di account denominate, a seconda del deposito minimo richiesto e dei benefit prospettati, "Micro", "Argento", "Oro" e "Platino";

iii. all'interno dell'area riservata del sito https://tcrinvest.net è presente la funzione dedicata al deposito e al prelievo di liquidità sul conto di trading nonché il collegamento all'apposita piattaforma di web trading risultata disponibile, anche in lingua italiana, all'indirizzo internet https://trading.tcrinvest.net;

iv. all'interno del sito https://tcrinvest.net sono riportati generici riferimenti a "Tcrinvest" nonché l'indicazione della casella di posta elettronica "support@tcrinvest.net".

VISTA la delibera n. 22958 del 20 dicembre 2023 con la quale si è ordinato di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il distinto sito internet https://tcrinvest.com e la relativa pagina https://trading.tcrinvest.com;

CONSIDERATO che, il sito internet https://tcrinvest.net presenta un dominio parzialmente sovrapponibile a quello del sito https://tcrinvest.com nonché analoghi contenuti e formato grafico;

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito internet https://tcrinvest.net e le relative pagine https://account.tcrinvest.net e https://trading.tcrinvest.net è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto tramite detti domini viene offerta agli utenti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività è tuttora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto il sito internet https://tcrinvest.net e le relative pagine https://account.tcrinvest.net e https://trading.tcrinvest.net sono risultati disponibili anche in lingua italiana, è stata riferita attività di contatto verso risparmiatori italiani ed è stata rilevata l'assenza di meccanismi volti a impedire la registrazione/accesso al sito https://tcrinvest.net da parte degli utenti che

tentino di iscriversi dall'Italia mediante indirizzi IP italiani; inoltre, sono pervenuti esposti di soggetti italiani che hanno riferito di non riuscire a rientrare in possesso delle somme versate per le operazioni di trading;

CONSIDERATO che il sito internet https://tcrinvest.net e le relative pagine https://account.tcrinvest.net e https://trading.tcrinvest.net non sono risultati riconducibili ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

DELIBERA:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito internet https://tcrinvest.net e le relative pagine https://account.tcrinvest.net e https://trading.tcrinvest.net consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

20 febbraio 2024

IL PRESIDENTE
Paolo Savona