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Avvisi ai risparmiatori


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Consob ha ordinato l'oscuramento di 28 pagine/siti web che offrono abusivamente servizi finanziari. L'intervento è il risultato di una segnalazione pervenuta alla Consob dalla Guardia di Finanza. Consob e Guardia di Finanza hanno concordato di proseguire e intensificare la collaborazione in questo campo. A tal fine è stato deciso di istituire un apposito gruppo di lavoro congiunto. Nell'ambito di un'indagine ad ampio spettro sono stati individuati numerosi domini web mediante i quali erano offerti abusivamente servizi di trading su strumenti finanziari correlati, nella maggior parte dei casi, a cripto-valute.

L'Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), relativamente all'oscuramento dei siti degli intermediari finanziari abusivi.

Di seguito le 28 pagine/siti internet per i quali la Consob ha disposto l'oscuramento:

  • Gate Technology Corp (domini internet www.gate.io, www.gateio.rocks, www.gateio.ws);
  • "EliteCrypto Trade" (dominio internet www.elitecryptotrade.com);
  • Maxbit Llc (domini internet www.quotex.io, www.quotex.com);
  • PrimeXBT Trading Services Llc (dominio internet www.primexbt.com e relativa pagina https://my.pimexbt.com);
  • Po Trade Ltd (dominio internet www.po.trade);
  • AMarkets Ltd (dominio internet www.amarkets.com e relativa pagina https://my.amarkets.org);
  • "Finmax" (dominio internet www.finmaxbo.com);
  • SimpleFX Ltd (dominio internet https://simplefx.com e relativa pagina https://app.simplefx.com);
  • Vantage Global Limited (dominio internet www.monetamarkets.com);
  • "Ultimate-mining.co" (dominio internet www.ultimate-mining.co);
  • "Bitcoin Era" e "Absystem" (domini internet https://bitcoinera.app e https://absystem.world);
  • "Bitcoin Era", "CryptoRobot", "Sagatrade" (domini internet www.bitcoinera.com, www.cryptorobot.com, www.sagatrade.io);
  • "Bitcoin-evolutionpro", Twingle Consulting Ltd (domini internet www.bitcoin-evolutionpro.com e https://cointrade.cc);
  • "Bitcoin UP" "Fxplanb" (domini internet www.bitcoin-up.live e https://fxplanb.com);
  • Binarium Limited (domini internet www.binarium.com, https://binarium.global e https://binarium.trading).

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Consob ha inoltre ordinato l'oscuramento dei seguenti altri 7 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

  • Vigo and Co Llc (sito internet www.level5x.com e relativa pagina https://webtrader.level5x.com);
  • Lithe Group Ltd (sito internet https://platinex.cc);
  • Fx Publications Inc, Acetopfinancial Ltd, Vita Impex Ltd (sito internet https://acetopfin.com e relativa pagina https://accounts.acetopfin.com);
  • S.E trend Ltd (sito internet https://sealtd.co e relativa pagina https://client.sealtd.co);
  • Axis Solutions Ltd (sito internet www.emiratesfx24.com e relativa pagina https://my.emiratesfx24.com);
  • Wbi Invest (sito internet https://wbiinvest.com e relativa pagina https://client.wbiinvest.com);
  • "Globalinvestous" (sito internet https://global-investous.eu e relativa pagina https://client.global-investous.eu).

Sale, così, a 600 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi. I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it. Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

La Consob richiama l'attenzione dei risparmiatori sull'importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l'operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo. A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione "Occhio alle truffe!", dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l'investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

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La Consob ha altresì vietato, ai sensi dell'articolo 99, comma 1, lettera c), del d. lgs. n. 58/1998:

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Ai seguenti soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

(pubblicata in "Consob Informa" n. 46/2021 del 27 dicembre 2021)