Avvisi ai risparmiatori - AREA PUBBLICA

CapitalFxm (capitalfxm.com, pagina https://client.capitalfxm.com) - Aw Fx Bank (https://awfxbank.com, pagina https://my.awfxbank.com) - Index Accounting (optimainvesting.com, https://fincapindex.com, pagina https://client.fincapindex.com) - Finex Finance Global (finexfinanceglobal.com)

Consob ha ordinato l’oscuramento di 5 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari/prodotti finanziari: 4 siti di intermediazione finanziaria abusiva e 1 sito mediante il quale viene svolta un’offerta di prodotti finanziari in mancanza di prospetto informativo.

L’Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), relativamente all’oscuramento dei siti degli intermediari finanziari abusivi, nonché del potere introdotto dalla legge n. 8 del 28 febbraio 2020, articolo 4, comma 3-bis, riguardo all’oscuramento del sito mediante il quale è posta in essere l’offerta abusiva.

Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

CapitalFxm (sito internet capitalfxm.com e relativa pagina https://client.capitalfxm.com);
Aw Fx Bank (sito internet https://awfxbank.com e relativa pagina https://my.awfxbank.com);
Index Accounting (siti internet optimainvesting.com, https://fincapindex.com e relativa pagina https://client.fincapindex.com);
Finex Finance Global (sito internet finexfinanceglobal.com).

Sale, così, a 903 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’Autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it. Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

***

La Consob ha inoltre sospeso per un periodo di 90 giorni, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera b) del Tuf, l’offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto “Piani di investimento” promossa dalla Finex Finance Global anche tramite il sito internet www.finexfinanceglobal.com (delibera n. 22726 del 1° giugno 2023).

***

Ai seguenti soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

CapitalFxm tramite il sito internet capitalfxm.com e relativa pagina https://client.capitalfxm.com (delibera n. 22724 del 1° giugno 2023);
Aw Fx Bank tramite il sito internet https://awfxbank.com e relativa pagina https://my.awfxbank.com) (delibera n. 22723 del 1° giugno 2023);
Index Accounting tramite i siti internet optimainvesting.com, https://fincapindex.com e relativa pagina https://client.fincapindex.com (delibera n. 22722 del 1° giugno 2023).

(pubblicata in "Consob Informa" n. 20/2023 del 5 giugno 2023)

Trezo Capital - Phunemz Coins Fx - Fx Plannet / Fxplannet - Fundiza Ltd - Po Trade Ltd - Arvis Capital Ltd - Investmarkets - Nixse Ltd - https://www.mon-acces-personnel.com - Mavpcapital - Clair Capital - Fx Mundo - Loden Servicess Ltd - Omegarox Ltd - Openmarkets - Oxshare Llc - Verum Investments Inc - Zenith Visual Cointrade - smitrade.com, www.smitrade.eu

Le Autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Brasile (Comissão de Valores Mobiliários - Cvm), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv) e Grecia (Hellenic Capital Market Commission - Hcmc) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

Trezo Capital (www.trezocapital.com, www.trezocapital.co);
Phunemz Coins Fx (www.phunemzcoinsfx.com);
Fx Plannet / Fxplannet (www.fxplannet.com).

Segnalate dalla Comissão de Valores Mobiliários (Cvm) - Brasile:

Fundiza Ltd (https://pt.fundiza.com);
Po Trade Ltd (https://pocketoption.com/pt);
Arvis Capital Ltd (www.investmarkets.com/international);
Investmarkets (www.investmarkets.com/international);
Nixse Ltd (https://pt.nixse.com).

Segnalata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) - Lussemburgo:

https://www.mon-acces-personnel.com, clone di società autorizzata.

Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) - Spagna:

Mavpcapital (https://mavpcapital.wixsite.com/mavpcapital;
Clair Capital (https://claircapital.co);
Fx Mundo (https://www.fxmundo.com);
Loden Servicess Ltd (https://lodenservicess.com);
Omegarox Ltd (https://omegarox.com);
Openmarkets (https://openmarkets.cfd);
Oxshare Llc (https://oxshare.com);
Verum Investments Inc (www.verumhk.com);
Zenith Visual Cointrade (https://zenithvisualcointrade.org).

Segnalata dalla Hellenic Capital Market Commission (Hcmc) - Grecia:

smitrade.com, www.smitrade.eu.

(pubblicata in "Consob Informa" n. 20/2023 del 5 giugno 2023)

Prime Markets (https://primemarkets.co.com, pagina https://my.primemarkets.co.com) - Fintech Market (www.fintechmarket.consulting, pagina https://cfd.fintechmarket.consulting) - Nadex CFD Limited (www.nadexcfd.com, pagine https://my.nadexcfd.com e https://webtrader.nadexcfd.com) - Luxem Capital, Inc. (https://luxemcapital.com) - www.trustfund-minning.com

p>Consob ha ordinato l’oscuramento di 4 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari/prodotti finanziari: 3 siti di intermediazione finanziaria abusiva e 1 sito mediante il quale viene svolta un’offerta di prodotti finanziari in mancanza di prospetto informativo.

L’Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), relativamente all’oscuramento dei siti degli intermediari finanziari abusivi, nonché del potere introdotto dalla legge n. 8 del 28 febbraio 2020, articolo 4, comma 3-bis, riguardo all’oscuramento del sito mediante il quale è posta in essere l’offerta abusiva.

Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

Prime Markets (sito internet https://primemarkets.co.com e pagina https://my.primemarkets.co.com);
Fintech Market (sito internet www.fintechmarket.consulting e relativa pagina https://cfd.fintechmarket.consulting);
Nadex CFD Limited (sito internet www.nadexcfd.com e relative pagine https://my.nadexcfd.com e https://webtrader.nadexcfd.com);
Luxem Capital, Inc. (sito internet https://luxemcapital.com).

Sale, così a 898 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’Autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it. Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

***

La Consob ha inoltre:

sospeso, per un periodo di 90 giorni, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera b) del Tuf, l’offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto “piani di investimento” denominati “Starter”, “Professional”, “Business” ed “Enterprise” promossa da Luxem Capital, Inc. tramite il sito internet https://luxemcapital.com (delibera n. 22713 del 24 maggio 2023);
vietato, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera c), del Tuf, l’offerta al pubblico dei “piani di investimento” posta in essere anche tramite il sito internet www.trustfund-minning.com (delibera n. 22706 del 24 maggio 2023); l’offerta era già stata sospesa, per 90 giorni, con delibera n. 22617 del 1° marzo 2023.

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Ai seguenti soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

Prime Markets tramite il sito internet https://primemarkets.co.com e pagina https://my.primemarkets.co.com (delibera n. 22712 del 24 maggio 2023);
Fintech Market tramite il sito internet www.fintechmarket.consulting e relativa pagina https://cfd.fintechmarket.consulting (delibera n. 22711 del 24 maggio 2023);
Nadex CFD Limited tramite il sito internet www.nadexcfd.com e relative pagine https://my.nadexcfd.com e https://webtrader.nadexcfd.com (delibera n. 22710 del 24 maggio 2023).

(pubblicata in "Consob Informa" n. 19/2023 del 29 maggio 2023)

Ternary Group FX - Bitwest - Polar Capital Technology - Cryptolecs - Robertson Rx - Mortal Finance / Mortalfinance.co.uk - Jpy500 - Reclaim Right - Setupsfxtrading - Devon Finance Fx - Tyrexfx - Fx Automated Bot Trading - Ternary Group Fx - Supra Algo Fx - Crypto-Masters / Crypto Masters Limited - Claimlostfund - Tradesalgo Pro - Uk Buy Sell - Mint Capital Fx - Dan Legg / Teamfxtrading.co.uk - Teamtrustfx - Bowerstone Capital - Goodfellow Global Management Llc - Trading Expo - Great Point Invest - Forexprudent - Digitalcryptotrades Ltd - Vott Bank - Orcfx - Cloudfxcoin - 24 Top Live Mining Fx - Fogfxlt.trade - Intelligent Claims Management Limited / Megel Andre Intelligent Claims Management - Top Live Options Fx / Topliveoptionsfx.Online - Cryptoceltic - Mitradex-Growth - Ocean Markets - Top Market / Top-market.io - PU prime / Pacific Union (Seychelles) Limited - Wayven FX Limited - Paypoint invest - Global Kintex Ltd - Tradepip - Coinassets Finance / Coinassetsfinance - Binary Crypto Trading Ltd - Bullcapitalfx Ltd - Ultimate Market Trading - 247Antminingtrade - Money Farm - DeluxeprimeInvestment Inc / Deluxeprime Investments Ltd - Imbrexstream / Imbrexstream.com - Secure Finance Limited - Universal Acorn - Bloomvest - Bdvest Site - 247protrading - Tradingautofx.com - Pacific Alps AG / Pacific-alps-ag.com - Allen & Associates Llc - Fundstradefx - Ultimosfx / Ultimos Fx - Growfundsfx - Xip Capital Groups - Intesa Sanpaolo Bank S.p.A. - Afex Eu - Irish Lends - Walsh Money - Cantor Fitzgerald Ireland Limited - Dojo Loan - Bantry Loan Service - Arch Invest Icav - Adrswap - Ark Coin / Flack Consulting Llc - Bibox Technology Oü - Ct Matador / Wind Holdings Ltd - Import Capital - Lenz Capital - Madeira Invest Club / Proelucyon, Llc - Polarbtc - Señales Forex - Valo Holdings Group - Upstream - Bibox Technology Oü - Lenz capital - www.qamltd.hk - 宏達資訊期貨直播室 solo nome cinese; - https://twmoomoo.com - Hudson International Group Limited - www.alloxinvestment.com - Swiss International Asset Management AG - Ariol Investment Group - Tradeuros - Robo Invest Plc - www.altadigitalinc.com - https://ariolaholdings.com - www.allianceinvgroup.com - Hatch Holdings - Klg S.A. - Gold Team Fx Sp. z o.o. - Szarmach Investments Sp. z o.o. - Seven Financial Group - Grupo Floxo - Sb Finance - Im Mastery Academy - Coin Option / Coin Option Bank Europe S.A. - Binaryoption57 - WorldForex - Worldvex - Spectre AI - Phantomgap - Onspotbnk - Iqcent -Instaforex - Grand Capital Option & Gc Option - Gemince Trade - Closeoption - Ca Trade Capital - Binarycent - Binary.com - Profitrop Investments - Pm Group 365 - Simplii Crypto - Goldberryco - Nexon Groups - Eftrades - Trade Benifa - Shackle Coin - Bit Kop - Pro Authentic Mininc - Bitfy - Jetbitz - Shake Coins - Coinrally - Octantx - Lsk Investments - Crypto Chain Group - Jp Crypto Service - Kucoin - Primespot-Way -Cryptos-Wallet - Xpress Trade - Express Trade - Global One Markets - Global Markets - Vip Trade - Aurora Coins - Crypto Spair - Fortune 500 Group - Golden Pro Invest - Satoshi Mining Stream / Mine With Satoshi Global Ltd - Premier Finance Limited - Zylo Trade Limited - Milleniumone - Mtcapitals - Bitcore - Cryptokings - The Financial Investment Group - Forbes Capital Partners - Wasixcap - Cfd Trades - ExpertOptionxx - Phantomgap - Itc Fx - Wisecryptocapital - Brock 500 - Viptrade - Fibit Pro - Primespot-Way Ltd - Traders Room Fx - Simpliicryptos - Seastock24 - Crypto-Seed - Fortune500group - Primiselite - Crypto-Guider - Lskinvestments Llc - Jp Crypto - WiiCrypto - Fivoro - Bitcoinera - Crypto Lloyds Ltd - Caplita - Titantrader - Intrao - Cryptospair - Cryptos-Wallet - Prestigecoins - Nexon Groups Limited - Txt Coin - Nextonbid - Markets Expert - Global One Markets - Cryptop72 Ltd. dba Cryptop72 - Shackecoins - Profitrop - Smart Markets - Bitop - FirstCapital1 - Saxo Markets - Milanpavilion Capital Limited - Gammaron - Cryptoprogram - Keyfxmarkets - Binanceup.com - Fxcr - Diangel Group Limited - Crypto-rocketsfx.com - Yorkbit - Comovest - Goldcorptrd.com - Everrisebrokers - Novobrokers - Main Bit - CryptowealthInvestments - Atomic Trade - Global Invest Capital - Bitrenex Group - Gatebits - Coinplatform - Cryptoneyx - Alfabtc - Centralmargins / Centralmargins Trading Services Llc - Quantrix Capital - Siliconcorp - Alenol Worten Holding Limited / Alenol Inc. / Alenol Investment - Finbond Asset Limited - Crypto Novu Fx / P240 Ltd - www.swiss24.io - www.brocprime.net - www.sharkoption.com - www.gladiolustox.com - www.xglobalfin.com - www.tradingbloom.com

Le Autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Irlanda (Central Bank of Ireland – Cbi), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Nuova Zelanda (Financial Markets Authority - Fma New Zealand), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Argentina (Comisiòn Nacional de Valores Argentina (Cnva), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), British Virgin Islands (British Virgin Islands Financial Services Commission – Bvifsc), British Columbia (British Columbia Securities Commission – Bcsc), Malta (Malta Financial Services Authority - Mfsa) e Grecia Hellenic Capital Market Commission - Hcmc), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

Ternary Group FX (www.ternarygroupfx.com);
Bitwest (https://www.bitwest-group.pro/#);
Polar Capital Technology (https://polar-capital.info), clone di società autorizzata;
Cryptolecs (https://cryptolecs.com);
Robertson Rx (https://www.robertsonrx.com);
Mortal Finance / Mortalfinance.co.uk (https://mortalfinance.co.uk);
Jpy500 (https://jpy500.com);
Reclaim Right (https://reclaimright.com);
Setupsfxtrading (https://setupsfxtrading.com);
Devon Finance Fx (www.devonfinanceltdfx.com);
Tyrexfx (www.tyrexfx.com);
Fx Automated Bot Trading (https://www.fca.org.uk/news/warnings/fx-automated-bot-trading);
Ternary Group Fx (www.ternarygroupfx.com);
Supra Algo Fx (www.suprafxmgtld.com);
Crypto-Masters / Crypto Masters Limited (www.cryptomastersltd.com);
Claimlostfund (https://www.claimlostfund.com);
Tradesalgo Pro (https://tradesalgopro.com);
Uk Buy Sell (https://ukbuysell.com);
Mint Capital Fx (https://mintcapitalfx.site);
Dan Legg / Teamfxtrading.co.uk (https://www.teamfxtrading.co.uk)
Teamtrustfx (www.teamtrustfx.com);
Bowerstone Capital;
Goodfellow Global Management Llc (www.goodfellowglobalmanagementllc.com);
Trading Expo (https://tradingexpo.net);
Great Point Invest (www.greatpointmedia.com), clone di società autorizzata;
Forexprudent (https://forexprudent.com);
Digitalcryptotrades Ltd (www.digitalcryptotrades.com);
Vott Bank (https://vottbank.com);
Orcfx (https://orcfx.com);
Cloudfxcoin (www.cloudfxcoin.com);
24 Top Live Mining Fx (www.24topliveminingfx.online);
Fogfxlt.trade (www.fogfxlt.trade);
Intelligent Claims Management Limited / Megel Andre Intelligent Claims Management (http://intelligentclaimsmanagement.co.uk/personal-injury-claims.html);
Top Live Options Fx / Topliveoptionsfx.Online (www.topliveoptionfx.online);
Cryptoceltic (www.cryptoceltic.com);
Mitradex-Growth (www.mitradex-growth.com);
Ocean Markets (www.oceanmarkets.org);
Top Market / Top-market.io (https://top-market.io);
PU prime / Pacific Union (Seychelles) Limited (https://puprime.com);
Wayven FX Limited (https://wayvenfx.com), clone di società autorizzata;
Paypoint invest (www.paypoint-invest.site);
Global Kintex Ltd (www.global-kintex.ltd);
Tradepip (www.tradepip.online);
Coinassets Finance / Coinassetsfinance (www.coinassetsfinance.com);
Binary Crypto Trading Ltd (www.binelitetrade.com);
Bullcapitalfx Ltd (www.bullcapitalfx.com);
Ultimate Market Trading (www.ultimate-markets-trading.com);
247Antminingtrade (www.247antminingtrade.com);
Money Farm (www.https://moneyfarms.me/#/index), clone di società autorizzata;
DeluxeprimeInvestment Inc / Deluxeprime Investments Ltd (www.deluxeprimeinvestments.com);
Imbrexstream / Imbrexstream.com (www.imbrexstream.com);
Secure Finance Limited (https://secureltd.co.uk);
Universal Acorn (www.universal-acorn.com);
Bloomvest (www.bloomvest.info);
Bdvest Site (www.bdvest.site);
247protrading (https://247protrading.com);
Tradingautofx.com (www.tradingautofx.com);
Pacific Alps AG / Pacific-alps-ag.com (www.pacific-alps-ag.com);
Allen & Associates Llc (www.allenandassocllc.com);
Fundstradefx (www.fundstradefx.com);
Ultimosfx / Ultimos Fx (www.ultimosfx.com);
Growfundsfx (www.growfundsfx.com);
Xip Capital Groups (www.xipcapitalgroups.com, www.xipcapitalsgroup.com).

Segnalate dalla Central Bank of Ireland (Cbi) – Irlanda:

Intesa Sanpaolo Bank S.p.A, clone di società autorizzata;
Afex Eu (https://afexeu.com/), clone di società autorizzata;
Irish Lends;
Walsh Money;
Cantor Fitzgerald Ireland Limited (email: ireland@cantorfitzgerald.bond), clone di società autorizzata;
Dojo Loan;
Bantry Loan Service;
Arch Invest Icav, clone di società autorizzata.

Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) – Spagna:

Adrswap (https://www.adrswap.com);
Ark Coin / Flack Consulting Llc (www.arkcoin.cc, www.arkcoin.live);
Bibox Technology Oü (www.bibox.com);
Ct Matador / Wind Holdings Ltd (https://ctmatador.com/es);
Import Capital (https://importcapital.cc/es);
Lenz Capital (https://lenzcapital.pro);
Madeira Invest Club / Proelucyon, Llc (https://madeirainvestclub.com);
Polarbtc (https://www.polarbtc.com);
Señales Forex (https://señalesforex.com, https://xn--sealesforex-2db.com);
Valo Holdings Group (https://surgetrader.com);
Upstream (https://www.upstream-market.com).
Bibox Technology Oü (www.bibox,com);
Lenz capital (https://lenzcapital.pro).

Segnalata dalla Securities and Futures Commission (Sfc) – Hong Kong:

www.qamltd.hk, clone di società autorizzata;
宏達資訊期貨直播室 solo nome cinese;
https://twmoomoo.com, clone di società autorizzata;
Hudson International Group Limited, clone di società autorizzata.

Segnalate dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) – Svizzera:

www.alloxinvestment.com, clone di soci età autorizzata;
Swiss International Asset Management AG (https://www.swissam.ch);
Ariol Investment Group (www.ariolinvgroup.com);
Tradeuros (www.tradeuros.com);
Robo Invest Plc (www.roboinvest.at);
www.altadigitalinc.com, clone di società autorizzata;
https://ariolaholdings.com, clone di società autorizzata;
www.allianceinvgroup.com, clone di società autorizzata.

Segnalata dalla Financial Markets Authority - Fma New Zealand, (Nuova Zelanda):

Hatch Holdings (www.hatchholding.net).

L'Autorità di vigilanza della Nuova Zelanda, la Financial Markets Authority – (Fma) avvisa, inoltre i risparmiatori che vengono offerti investimenti in depositi a termine a nome di Citi N.A. I truffatori contattano i residenti in Nuova Zelanda fingendo di appartenere a Citibank, NA società che ha confermato di non essere collegata a queste offerte. Alcuni dei prospetti e altra documentazione fornita possono contenere il logo FMA o presentare affermazioni che qualificano l'investimento come conforme ai "termini di Fma". Tuttavia, queste affermazioni non sono vere. Fma raccomanda agli investitori di prestare molta attenzione quando ricevono offerte di investimento non richieste.

Segnalate dalla Polish Financial Supervision Authority (Knf) – Polonia:

Klg S.A.;
Gold Team Fx Sp. z o.o.;
Szarmach Investments Sp. z o.o.;
Seven Financial Group (http://trad.sevenfinansialgroup.com and https://sevenfinancialgroup.com).

Segnalata dalla Comisiòn Nacional de Valores Argentina (Cnva) – (Argentina):

Grupo Floxo (https://grupofloxo.life, www.facebook.com/grupofloxo).

Segnalate dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) – Lussemburgo:

Sb Finance (www.sb-finance-lu.com);
Im Mastery Academy (https://im.academy);
Coin Option / Coin Option Bank Europe S.A. (https://gocoinoptions.com/#/home).

Segnalata dalla British Virgin Islands Financial Services Commission (Bvifsc) – (British Virgin Islands):

Binaryoption57 (https://www.binaryoption57.com).

Segnalate dalla Alberta Securities Commission (Asc) – Alberta:

WorldForex (www.wforex.com);
Worldvex (www.worldvex.com);
Spectre AI (www.spectre.ai);
Phantomgap (www.phantomgap.com);
Onspotbnk (www.onspotcap.com);
Iqcent (www.iqcent.com);
Instaforex (www.instaforex.com);
Grand Capital Option & Gc Option (www.gcoption.com);
Gemince Trade;
Closeoption (www.closeoption.com);
Ca Trade Capital (www.catradecapital.com);
Binarycent;
Binary.com (www.deriv.com);
Profitrop Investments (www.profitrop.com);
Pm Group 365 (www.pmgroup-global.com);
Simplii Crypto (www.simpliicryptos.com);
Goldberryco (www. goldberryco.com);
Nexon Groups (www. nexongroups.com);
Eftrades (www.eftrades.com);
Trade Benifa (www.trade.benifa.co);
Shackle Coin (www.shackcoin.com);
Bit Kop (www.bitkopex.com);
Pro Authentic Mininc (www.proauthenticmining.com);
Bitfy (www.cbinsights.com);
Jetbitz (www. jetbitz.com);
Shake Coins (www.shakecoins.com);
Coinrally (www.coinrally.io);
Octantx (www.octantx.com);
Lsk Investments (www.lskinvestment.com);
Crypto Chain Group (www. cryptochaingroup.com);
Jp Crypto Service (www.jpcrypto.io);
Kucoin (www.kucoin);
Primespot-Way (www.primespot-way.net);
Cryptos-Wallet (www. cryptos-wallet.com)
Xpress Trade (webtrader.xprestrade.com);
Express Trade (www.express-trade.org);
Global One Markets (www.globalonemarkets.net);
Global Markets (www.globalmarkets.net);
Vip Trade (www.viptrade.io);
Aurora Coins (www.aurora-coins.com);
Crypto Spair (www.cryptospair.com);
Fortune 500 Group (www.fortune500group.com);
Golden Pro Invest (www.goldenproinvest.com).

L'Autorità di vigilanza di Alberta, Alberta Securities Commission (Asc) avvisa, inoltre, gli investitori che sul proprio sito internet è disponibile un elenco di soggetti che non sono registrati presso l'ASC e che sembrano essere impegnati in attività che richiedono la registrazione ai sensi delle leggi vigenti o che potrebbero essere truffe in materia di investimenti. Gli investitori sono invitati a consultare questo elenco prima di investire, e soprattutto se vengono contattati con proposte di investimento non richieste. Sebbene questo elenco venga aggiornato frequentemente, non è esaustivo. Quando saremo informati riguardo ad entità che soddisfano i criteri per essere aggiunti a questo elenco, verranno aggiornati. Si invitano gli investitori a consultarlo regolarmente.

Segnalate dalla British Columbia Securities Commission (Bcsc) – British Columbia:

Satoshi Mining Stream / Mine With Satoshi Global Ltd (https://www.minewithsmsglobal.com);
Premier Finance Limited (www.premierfinances.ltd);
Zylo Trade Limited (https://www.zylotrade.com);
Milleniumone (https://www.milleniumone.com);
Mtcapitals (https://mtcapitals.ai);
Bitcore (https://bitcore66.com);
Cryptokings (https://cryptokings.ltd);
The Financial Investment Group (https://thefinancialigr.com);
Forbes Capital Partners (https://forbescapitalpartners.org);
Wasixcap (https://wasixcap.com);
Cfd Trades (https://www.cfdtrades247.com);
ExpertOptionxx (https://expertoptionxx.com);
Phantomgap (https://phantomgap.com);
Itc Fx (https://itcfx.co, https://itcfx.net);
Wisecryptocapital (https://www.wisecryptocapital.com);
Brock 500 (https://brock500partners.com, https://brock500.com);
Viptrade (https://viptrade.eu, https://viptrade.io);
Fibit Pro (https://fibitpro.com);
Primespot-Way Ltd (https://primespot-way.net, https://primespot-way.com, https://primespotway.net, https://primespotway.com);
Traders Room Fx (https://tradersroomfx.com, https://tradersroom.com);
Simpliicryptos (www.simpliicryptos.com);
Seastock24 (www.seastock24.com);
Crypto-Seed (https://kryptoseed.io, crypto-seed.com, cryptos-seed.com, cryptos-seeds.com, cryptoseeds.io);
Fortune500group (www.fortune500group.com, client.fortune500group.com, webtrader.fortune500group.com);
Primiselite (www.primiselite.com);
Crypto-Guider (https://crypto-guider.com);
Lskinvestments Llc (https://www.lskinvestments.com);
Jp Crypto (https://jpcrypto.io);
WiiCrypto (https://wiicrypto.com, https://client.wiicrypto.com);
Fivoro (www.fivoro.capital, www.fivoro.pro, www.fivoro.com);
Bitcoinera (https://bitcoinera.app, https://bitcoineranew.com, https://bitcoinera.cloud, https://bitcoin-eraapp.com/, http://bitcoins-era.com/, https://bitcoineracode.com/, http://bitcoineras.com/, https://bitcoins-era.io);
Crypto Lloyds Ltd (https://www.crypto-lloyds.com);
Caplita (www.caplita.com);
Titantrader (www.titantrader.net);
Intrao (www.intrao.com);
Cryptospair (www.cryptospair.com);
Cryptos-Wallet (www.cryptos-wallet.com);
Prestigecoins (https://prestige-coins.com);
Nexon Groups Limited (https://nexongroups.com);
Txt Coin (www.txtcoin.com);
Nextonbid (https://nextonbid.com);
Markets Expert (https://marketsxpert.com);
Global One Markets (https://globalone-markets.net);
Cryptop72 Ltd. dba Cryptop72 (www.cryptop72.ca);
Shackecoins (Simple Tech Inc.) (https://shackecoin.comhttps://shackcoins.com);
Profitrop (https://profitrop.com);
Smart Markets (https://smartmarkets.fm);
Bitop (https://www.bitop.com/, https://www.bitopit.com/, https://www.spamnation.info/, https://www.maowubcd.com);
FirstCapital1 (https://firstcapital1.com);
Saxo Markets (https://wer.yusrra.com);
Milanpavilion Capital Limited (https://www.milanpavilionlcd.com, https://net.milanpavilionlcd.com);
Gammaron (https://gammaron.com);
Cryptoprogram (https://cryptoprogram.me);
Keyfxmarkets (www.keyfxmarkets.com);
Binanceup.com (https://binanceup.com);
Fxcr (https://fx-crypto.info);
Diangel Group Limited (https://www.diangel.online);
Crypto-rocketsfx.com (https://crypto-rocketsfx.com);
Yorkbit (https://www.yorkbit.com);
Comovest (https://comovest.com);
Goldcorptrd.com (https://goldcorptrd.com);
Everrisebrokers (https://everrisebrokers.com/);
Novobrokers (https://www.novobrokers.io);
Main Bit (https://main-bit.com and https://webtrader.main-bit.com);
CryptowealthInvestments (www.cryptoweathinvestments.com);
Atomic Trade (https://atomictrade.io);
Global Invest Capital (https://gic-invest.info);
Bitrenex Group (www.bitrenexgroup.com);
Gatebits (https://gatebits.com);
Coinplatform (https://www.coinplatform.pro);
Cryptoneyx (https://www.cryptoneyx.io);
Alfabtc (https://www.alfabtc.com);
Centralmargins / Centralmargins Trading Services Llc (https://centralmargins.com);
Quantrix Capital (www.quantrix-capital.net).

Segnalate dalla Malta Financial Services Authority (Mfsa) – Malta:

Siliconcorp (https://www.siliconscorp.com);
Alenol Worten Holding Limited / Alenol Inc. / Alenol Investment (http://www.alenol.com);
Finbond Asset Limited (https://finbondassetltd.com);
Crypto Novu Fx / P240 Ltd (https://crypto-novufx.com).

Segnalate dalla Hellenic Capital Market Commission (Hcmc) – Grecia:

www.swiss24.io;
www.brocprime.net;
www.sharkoption.com;
www.gladiolustox.com;
www.xglobalfin.com;
www.tradingbloom.com.

(pubblicata in "Consob Informa" n. 19/2023 del 29 maggio 2023)

Global News (https://globalnewstrade.top, pagina https://glblntrd.top) - Tredouxcapitalltd247 (https://tredouxcapitalltd247.io, pagine https://client.tredouxcapitalltd247.io e https://webtrader.tredouxcapitalltd247.io) - MarkersFin Limited (markersfin.com, pagina https://cabinet.markersfin.com) - Profitexpertsinc Ltd (https://profitexpertsinc.com)

Consob ha ordinato l’oscuramento di 4 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari/prodotti finanziari: 3 siti di intermediazione finanziaria abusiva e 1 sito mediante il quale viene svolta un’offerta di prodotti finanziari in mancanza di prospetto informativo.

L’Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), relativamente all’oscuramento dei siti degli intermediari finanziari abusivi, nonché del potere introdotto dalla legge n. 8 del 28 febbraio 2020, articolo 4, comma 3-bis, riguardo all’oscuramento del sito mediante il quale è posta in essere l’offerta abusiva.

Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

Global News (sito internet https://globalnewstrade.top e pagina https://glblntrd.top);
Tredouxcapitalltd247 (sito internet https://tredouxcapitalltd247.io e relative pagine https://client.tredouxcapitalltd247.io e https://webtrader.tredouxcapitalltd247.io);
MarkersFin Limited (sito internet markersfin.com e relativa pagina https://cabinet.markersfin.com);
Profitexpertsinc Ltd (sito internet https://profitexpertsinc.com).

Sale, così, a 894 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’Autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it. Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

***

Consob ha altresì sospeso, per un periodo di 90 giorni, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lett. b) del Tuf, l’offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto “piani di investimento” denominati “Piano argento”, “Piano oro”, “Piano Diamante” e “Piano VIP” promossa dalla così denominata “Profitexpertsinc Ltd” anche tramite il sito internet https://profitexpertsinc (delibera n. 22703 del 18 maggio 2023).

***

Ai seguenti soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

Global News tramite il sito internet https://globalnewstrade.top e pagina https://glblntrd.top (delibera n. 22702 del 18 maggio 2023);
Tredouxcapitalltd247 tramite il sito internet https://tredouxcapitalltd247.io e relative pagine https://client.tredouxcapitalltd247.io e https://webtrader.tredouxcapitalltd247.io (delibera n. 22700 del 18 maggio 2023);
MarkersFin Limited tramite il sito internet markersfin.com e relativa pagina https://cabinet.markersfin.com (delibera n. 22701 del 18 maggio 2023).

(pubblicata in "Consob Informa" n. 18/2023 del 22 maggio 2023)

Mega Crypto Exchange - Cryptfxmining - Trendfx Pns - Power 2 Fx - Vastwealth / Vallencio Llc - Corny Solutions Llc - Csr Finance Services Ltd - Nexus Llc - Gmi / Global Market Index Limited - Hotbit - Ka Capital Emporium - Solidarity Iq Trade - Everest Capital Ltd - Orionda Financials Ltd - https://fisherforex.com - https://okokec.com

Le Autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca) e Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

Mega Crypto Exchange (www.megacryptoexchange.online);
Cryptfxmining (www.crypfxminning.org);
Trendfx Pns (www.trendfxpns.com);
Power 2 Fx (www.power2fx.com).

Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) - Spagna:

Vastwealth / Vallencio Llc (https://www.vastwealth.live/es/Home), clone di società autorizzata;
Corny Solutions Llc (http://www.apricusfx.com);
Csr Finance Services Ltd (https://csrfinance.co.uk);
Nexus Llc (https://cuarto.capital);
Gmi / Global Market Index Limited (https://gmimarkets.com);
Hotbit (https://www.hotbit.io);
Ka Capital Emporium (https://kacapitalemporium.com);
Solidarity Iq Trade (https://solidarityiqtrade.com);
Everest Capital Ltd (https://tr-universal.com);
Orionda Financials Ltd (https://tradecare365.com/index-SN.html);
https://fisherforex.com;
https://okokec.com.

(pubblicata in "Consob Informa" n. 18/2023 del 22 maggio 2023)

Activ4X (https://www.activ4x.com, pagine https://client.activ4x.com e https://trade.activ4x.com) - VirtuFinance (virtufinancial.eu, pagina https://webtrader.virtufinancial.eu) - XTB Empire Ltd (https://xtbempire.com, pagina https://client.xtbempire.com) - Goldy Deal (goldydeal.com) - Gold Crown Mining Limited (goldcrownminingltd.com)

Consob ha ordinato l’oscuramento di 4 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari/prodotti finanziari: 3 siti di intermediazione finanziaria abusiva e 1 sito mediante il quale viene svolta un’offerta di prodotti finanziari in mancanza di prospetto informativo.

L’Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), relativamente all’oscuramento dei siti degli intermediari finanziari abusivi, nonché del potere introdotto dalla legge n. 8 del 28 febbraio 2020, articolo 4, comma 3-bis, riguardo all’oscuramento del sito mediante il quale è posta in essere l’offerta abusiva.

Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

Activ4X (sito https://www.activ4x.com e relative pagine https://client.activ4x.com e https://trade.activ4x.com);
VirtuFinance (sito virtufinancial.eu e relativa pagina https://webtrader.virtufinancial.eu);
XTB Empire Ltd (sito https://xtbempire.com e relativa pagina https://client.xtbempire.com);
Goldy Deal (sito goldydeal.com).

Sale, così, a 890 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’Autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it. Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

Consob ha inoltre:

sospeso, in via cautelare, per un periodo di 90 giorni, l’attività di offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto “Piani di investimento” posta in essere dalla Goldy Deal anche tramite il sito internet goldydeal.com (delibera n. 22698 dell’11 maggio 2023);
vietato l’attività di offerta al pubblico residente in Italia di investimenti di natura finanziaria posta in essere da Gold Crown Mining Limited tramite il sito internet goldcrownminingltd.com (delibera n. 22697 dell’11 maggio 2023). L’attività era già stata sospesa, per un periodo di 90 giorni, con delibera n. 22598 del 14 febbraio 2023.

* * *

Ai seguenti soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

Activ4X tramite il sito https://www.activ4x.com e relative pagine https://client.activ4x.com e https://trade.activ4x.com (delibera n. 22693 dell’11 maggio 2023);
VirtuFinance tramite il sito virtufinancial.eu e relativa pagina https://webtrader.virtufinancial.eu (delibera n. 22695 dell’11 maggio 2023);
XTB Empire Ltd tramite il sito https://xtbempire.com e relativa pagina https://client.xtbempire.com (delibera n. 22694 dell’11 maggio 2023).

(pubblicata in "Consob Informa" n. 17/2023 del 15 maggio 2023)

Mega Tradevest - Goldbiz-Trade.Com - Grease Wallet Inc - Quantum Accruefx - https://dakkengroup.com - https://www.bidtrade.net - https://fx-magna.com - https://crypteriun.cc - Invest 505 - Ixsparko Llc / Pro Investments - Ect Traders - Broomfinance - Express Trading Fx - Upstream-market - Polarbtc - Gainful Markets - Sallix Capital - Brinks Investments - Trade Secured Fx - Tradevexo - Belana Group Llc / Zigber.com - Barclay Private Assets - Trade Union Trust - Euroway - Sb Finance - Bit Index Ai - Bitcoin Motion - Bitcoinbank / Bitcoin Bank - Bornstein Investment - Bullish Fx - Synnfrey Sol Ltd - Eie Trading Market - Forex Time Ltd - Global Fx Trade / Global Fx Trade Advisors Corporation - https://immediateconnect.org - Oil Profit - Trade Capitol / Eunoia Group Llc - All Solutions Fx / Shlack Consulting Llc

Le Autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Grecia (Hellenic Capital Market Commission - Hcmc), Paesi Bassi (The Dutch Authority for the Financial Markets, The Netherlands - Afm), Irlanda (Central Bank of Ireland – Cbi), e Spagna Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

Mega Tradevest (www.megatradeinvest.online, www.megatradevest.com);
Goldbiz-Trade.Com (www.goldbiz-trade.com);
Grease Wallet Inc (www.greasewallet.com);
Quantum Accruefx (www.quantumaccruesfx.com).

Segnalate dalla Hellenic Capital Market Commission (Hcmc) – Grecia:

https://dakkengroup.com;
https://www.bidtrade.net;
https://fx-magna.com;
https://crypteriun.cc.

Segnalate dalla The Dutch Authority for the Financial Markets, The Netherlands (Afm) – Paesi Bassi:

Invest 505 (https://invest505.com);
Ixsparko Llc / Pro Investments (https://www.procrypto-invest.com);
Ect Traders (https://ectraders.com);
Broomfinance (https://www.broomfinance.com);
Express Trading Fx (https://expresstradesfx.com/home.php);
Upstream-market (https://upstream-market.com);
Polarbtc (www.polarbtc.com);
Gainful Markets (gainfulmarkets.com);
Sallix Capital (gainfulmarkets.com);
Brinks Investments (brinksinvestment.com);
Trade Secured Fx (tradesecuredfx.net);
Tradevexo (tradevexo.com);
Belana Group Llc / Zigber.com (https://Zigber.com);
Barclay Private Assets (barclayprivateassets.com);
Trade Union Trust (tradeuniontrust.com), clone di società autorizzata.

Segnalazioni da parte della Central Bank of Ireland (Cbi) – Irlanda:

Euroway Capital (http://www.eurowaycapital.com).

È giunta all'attenzione della Banca centrale d'Irlanda ("Banca centrale") che un'entità fraudolenta, denominata Barclays Bank Ireland PLC, ha operato come impresa di investimento/impresa di investimento nello Stato in assenza di un'adeguata autorizzazione. L'entità fraudolenta ha clonato un'entità legittima autorizzata dalla Banca centrale al fine di ingannare i consumatori. L'entità della truffa ha contattato i consumatori tramite e-mail cercando di vendere un falso investimento denominato "Barclays Ireland Fixed Income Bond 2023 Issue". Un esempio dell'indirizzo e-mail utilizzato da questa entità non autorizzata è info@bwm-ireland.com.

Questo soggetto non autorizzato ha clonato il nome, l'indirizzo, nomi del personale e il numero CRO dell'azienda legittima, Barclays Bank Ireland PLC, che è autorizzata dalla Banca centrale. Si precisa che non esiste alcun collegamento tra l'ente autorizzato dalla Banca Centrale e il soggetto non autorizzato.

Segnalata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) – Lussemburgo:

Sb Finance (sb-finance-lu.com).

Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) – Spagna:

Bit Index Ai (https://bestinvestmentoffer.com/bit-index-ai-crypto-robots);
Bitcoin Motion (https://bestinvestmentoffer.com/bitcoin-motion-crypto-robots);
Bitcoinbank / Bitcoin Bank (https://bestinvestmentoffer.com/bitcoin-bank-crypto-robots);
Bornstein Investment (https://bornsteininvestment.com);
Bullish Fx (http://bullish-fx.com);
Synnfrey Sol Ltd (http://www.daxglobe.com);
Eie Trading Market (https://eietradingmarket.com, https://www.eietradingmarket.com);
Forex Time Ltd (https://forextimeltd.com);
Global Fx Trade / Global Fx Trade Advisors Corporation (https://global-fx-trade.com);
https://immediateconnect.org;
Oil Profit (https://bestinvestmentoffer.com/oil-profit-crypto-robots);
Trade Capitol / Eunoia Group Llc (https://tradecapitol.co);
All Solutions Fx / Shlack Consulting Llc (www.allsolutionsfx.com).

(pubblicata in "Consob Informa" n. 17/2023 del 15 maggio 2023)

Ikon Cfd (sito internet www.ikon-cfd.com e relative pagine https://my.ikon-cfd.com e https://webtrader.ikon-cfd.com) - Btc Capital Group (sito internet www.btccapitalgroup.com) - Trezocapital (sito internet www.trezocapital.co) - Ez2go Ltd (sito internet https://europemarket.io e relative pagine https://client.europemarket.io e https://webtrader.europemarket.io)

Consob ha ordinato l'oscuramento di 5 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

L'Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività Internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

- Ikon Cfd (sito internet www.ikon-cfd.com e relative pagine https://my.ikon-cfd.com e https://webtrader.ikon-cfd.com);

- Btc Capital Group (sito internet www.btccapitalgroup.com);

- Trezocapital (sito internet www.trezocapital.co);

- Ez2go Ltd (sito internet https://europemarket.io e relative pagine https://client.europemarket.io e https://webtrader.europemarket.io).

Sale, così, a 886 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it. Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

La Consob richiama l'attenzione dei risparmiatori sull'importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l'operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione "Occhio alle truffe!", dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l'investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

* * *

Consob ha altresì vietato, ai sensi dell'articolo 99, comma 1, lettera c), del Tuf, l'offerta al pubblico dei "piani di investimento" posta in essere anche tramite il sito internet https://digitalcurrency-exchange.uk/'a=home (delibera n. 22688 del 3 maggio 2023). L'attività era già stata sospesa, per un periodo di 90 giorni, con delibera n. 22581 dell'8 febbraio 2023.

***

Ai seguenti soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

- Ikon Cfd tramite il sito internet www.ikon-cfd.com e relative pagine https://my.ikon-cfd.com e https://webtrader.ikon-cfd.com (delibera n. 22692 del 3 maggio 2023);

- Btc Capital Group tramite il sito internet www.btccapitalgroup.com (delibera n. 22691 del 3 maggio 2023);

- Trezocapital tramite il sito internet www.trezocapital.co (delibera n. 22690 del 3 maggio 2023);

- Ez2go Ltd tramite il sito internet https://europemarket.io e relative pagine https://client.europemarket.io e https://webtrader.europemarket.io (delibera n. 22689 del 3 maggio 2023).

- PrimusFX Inc tramite il sito internet https://primusfx.net e relativa pagina https://account.primusfx.net (delibera n. 22684 del 26 aprile 2023).

(pubblicata in "Consob Informa" n. 16/2023 dell'8 maggio 2023)

Binec Capital Investment Company (www.binec.org) - Empiregain Trade (www.empiregain-trade.com) - Bitglobals-miners (www.bitglobals-miners.com) - Wealth Waves (www.wealth-waves.org) - Dsil Investment Services Llc (https://dsil24.com) - Fi Union (https://fiunion.org/en) - Pipinvestors (www.pipinvestors.com) - Lisarb Energy (www.lisarb.energy) - Ultimatepacify.net (www.ultimatepacify.net) - Market Giants (https://marketgiants.com) - Munrofinancialplannersltd.com (www.munrofinancialplannersltd.com) - Finance Trader (www.financetrader.ltd) - Lad Asset Management Limited (www.ladassetmanagementltd.org) - Welofy Ltd (www.welofy.ltd) - Reinford Financial Advisors Llc (www.reinfordfinancialadvisorsllc.com) - Best One Finance (https://bestonefinance.co.uk) - Refundee (email: support@refundee-ltd.com, lia.larson@refundee.cloud, sarah.thomas@mbdepartment.net, jasmine.smeeton@mbdepartment.net) - Easyprofitsactive (https://easyprofitsactive.com) - Bitchain (https://bitchain.info) - www.moneyadvicedebthelp.co.uk - Vinifx (www.vinifx.com) - Ibetus/ Investment Bank Of Europe And The United States (https://ibetus.net) - Palmer Finance (www.palmerfinancecompany.com) - Inventabio (https://inventabio.org) - The Credit Hospital (https://thecredithospital.co.uk) - Fx Rally (https://fxrally.co) - Ar Capital Acquisition Corp (www.arcapitalacqcorp.com) - Real Trade Finance (https://www.realtradefinance.co.uk) - Cornhill Finance Management (https://cornhillmanagement.com) - Rhone Capital Limited (https://rhonecapitalltd.com) - https://visaluxsc.com - website https://irisfinancekg.net - Royal Investment Consortium (https://www.royalinvestmentconsortium.com) - Primeiropay S.à r.l. (website https://primeiropay.com) - Société Générale Luxembourg (email: firstname.name@sgblx.com) - Ariel System /Ariel Spf Sa (http://arielsystem.pro) - Lgim Managers (Europe) Limited - Mynetcoin - Starling Car Insurance - Housing Finance Ltd - Financial Services Offer / Dr James Eric Finance Pvt Ltd - Greg Refinancing Loan Offer - Nolly Funding - M. B. Finance - Ronnie Finance Ltd - Greencares Macro Finance - BNP Paribas S.A. - Cryptop (www.cryptop.io) - Primiselite / Primis Elite, found at www.primiselite.com - Bitchain (www.bitchain.info) - Rivobanc (wwww.rivobanc.com) - Spotinvest Inc. - www.spotinvest.com) - Fxrevenues (www.fxrevenues.org) - Carter-Williams (www.carter-williams.com) - Ip Gate Trade / Ipgate Investment Group Ltd (https://ipgate.trade/, http://ip-t.trade/, http://ipgatetrade.pro) - Apexclue Markets / Apexclue Investment (https://apexcluemarket.com) - Globix Platform / Globix Cash / Miracle World Ventures Limited - https://app-bitcoin-future.com - https://flashextex.com - http://barter-cash.org - http://brave-exchange.com - https://cryptovector.com - http://barter-service.com - http://clever-exchange.com - https://metacoinspace.com - http://blast-money.pro - https://cryptotitanic.com - https://onlycrypto-exchange.com - https://onlycrypto-exchange.com - 億利資本集團 Carlos Nicolás Messa (https://www.tiktok.com/@el.licen.finanzas, https://www.instagram.com/nico_bjj, https://t.me/ellicenfin, https://nicolasmessa.mitiendanube.com) - Firstcapital1 (https://firstcapital1.com) - Phantomgap (http://www.phantomgap.ch/) - www.swissgroupfinanceag.ch - www.swissgroupfinanceag.ltd - Cemtex Capital Ag - Quickpay Limited trading / Quick Pay(www.quickpaylimited.com) - Dcmatrading.com (www.dcmatrading.com) -https://axiontrade.net - https://www.virgobanc.com - https://www.ascendingbull.com - Wasixcap (https://wasixcap.com) - A-Trade International (https://atrintl.com) - Verifx (https://verifyfx.com) - MobaTrade (https://www.mobatrade.com) - FinancialGate (https://www.financialgate.bond)

Le Autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Irlanda (Central Bank of Ireland – Cbi), Romania (Financial Supervisory Authority, Romania - Fsa), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Argentina (Comisiòn Nacional de Valores Argentina - Cnva), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Nuova Zelanda (Financial Markets Authority - Fma New Zealand), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv) e Paesi Bassi (The Dutch Authority for the Financial Markets, The Netherlands - Afm), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

Binec Capital Investment Company (www.binec.org);
Empiregain Trade (www.empiregain-trade.com);
Bitglobals-miners (www.bitglobals-miners.com);
Wealth Waves (www.wealth-waves.org);
Dsil Investment Services Llc (https://dsil24.com);
Fi Union (https://fiunion.org/en);
Pipinvestors (www.pipinvestors.com);
Lisarb Energy (www.lisarb.energy);
Ultimatepacify.net (www.ultimatepacify.net);
Market Giants (https://marketgiants.com);
Munrofinancialplannersltd.com (www.munrofinancialplannersltd.com);
Finance Trader (www.financetrader.ltd);
Lad Asset Management Limited (www.ladassetmanagementltd.org)
Welofy Ltd (www.welofy.ltd);
Reinford Financial Advisors Llc (www.reinfordfinancialadvisorsllc.com);
Best One Finance (https://bestonefinance.co.uk);
Refundee (email: support@refundee-ltd.com, lia.larson@refundee.cloud, sarah.thomas@mbdepartment.net, jasmine.smeeton@mbdepartment.net), clone di società autorizzata;
Easyprofitsactive (https://easyprofitsactive.com);
Bitchain (https://bitchain.info);
www.moneyadvicedebthelp.co.uk
Vinifx (www.vinifx.com);
Ibetus/ Investment Bank Of Europe And The United States (https://ibetus.net);
Palmer Finance (www.palmerfinancecompany.com);
Inventabio (https://inventabio.org);
The Credit Hospital (https://thecredithospital.co.uk);
Fx Rally (https://fxrally.co);
Ar Capital Acquisition Corp (www.arcapitalacqcorp.com);
Real Trade Finance (https://www.realtradefinance.co.uk);
Cornhill Finance Management (https://cornhillmanagement.com);
Rhone Capital Limited (https://rhonecapitalltd.com).

Segnalate dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) – Lussemburgo:

https://visaluxsc.com, clone di società autorizzata;
website https://irisfinancekg.net, clone di società autorizzata;
Royal Investment Consortium (https://www.royalinvestmentconsortium.com);
Primeiropay S.à r.l. (website https://primeiropay.com);
Société Générale Luxembourg (email: firstname.name@sgblx.com), clone di società autorizzata;
Ariel System /Ariel Spf Sa (http://arielsystem.pro).

Segnalate dalla Central Bank of Ireland (Cbi) – Irlanda:

Lgim Managers (Europe) Limited, clone di società autorizzata;
Mynetcoin;
Starling Car Insurance;
Housing Finance Ltd;
Financial Services Offer / Dr James Eric Finance Pvt Ltd;
Greg Refinancing Loan Offer;
Nolly Funding;
M. B. Finance;
Ronnie Finance Ltd, clone di società autorizzata;
Greencares Macro Finance;
BNP Paribas S.A. clone di società autorizzata.

Segnalate dalla Ontario Securities Commission (Osc) – Ontario:

Cryptop (www.cryptop.io);
Primiselite / Primis Elite, found at www.primiselite.com;
Bitchain (www.bitchain.info);
Rivobanc (wwww.rivobanc.com);
Spotinvest Inc. (www.spotinvest.com);
Fxrevenues (www.fxrevenues.org);
Carter-Williams (www.carter-williams.com).

Segnalate dalla Financial Supervisory Authority, Romania (Fsa):

Ip Gate Trade / Ipgate Investment Group Ltd (https://ipgate.trade/, http://ip-t.trade/, http://ipgatetrade.pro);
Apexclue Markets / Apexclue Investment (https://apexcluemarket.com).

Segnalate dalla Gibraltar Financial Services Commission (Gfsc):

Globix Platform / Globix Cash / Miracle World Ventures Limited;
https://app-bitcoin-future.com;
https://flashextex.com;
http://barter-cash.org;
http://brave-exchange.com;
https://cryptovector.com;
http://barter-service.com;
http://clever-exchange.com;
https://metacoinspace.com;
http://blast-money.pro;
https://cryptotitanic.com;
https://onlycrypto-exchange.com;
https://onlycrypto-exchange.com.

Segnalata dalla Securities and Futures Commission (Sfc) – Hong Kong:

億利資本集團 (solo nome cinese - www.eldertoncapitialltd.com).

Segnalate dalla Comisiòn Nacional de Valores Argentina (Cnva) – Argentina:

Carlos Nicolás Messa (https://www.tiktok.com/@el.licen.finanzas, https://www.instagram.com/nico_bjj, https://t.me/ellicenfin, https://nicolasmessa.mitiendanube.com).

Segnalate dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) – Svizzera:

Firstcapital1 (https://firstcapital1.com);
Phantomgap (http://www.phantomgap.ch/);
www.swissgroupfinanceag.ch;
www.swissgroupfinanceag.ltd;
Cemtex Capital Ag.

Segnalate dalla Financial Markets Authority (Fma New Zealand) – Nuova Zelanda:

Quickpay Limited trading / Quick Pay(www.quickpaylimited.com);
Dcmatrading.com (www.dcmatrading.com), clone di società autorizzata.

Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) – Spagna:

https://axiontrade.net;
https://www.virgobanc.com;
https://www.ascendingbull.com.

Segnalate dalla The Dutch Authority for the Financial Markets, The Netherlands (Afm) – Paesi Bassi:

Wasixcap (https://wasixcap.com);
A-Trade International (https://atrintl.com);
Verifx ( https://verifyfx.com);
MobaTrade (https://www.mobatrade.com);
FinancialGate (https://www.financialgate.bond).

(pubblicata in "Consob Informa" n. 16/2023 del 8 maggio 2023)

Vivian Trade (sito internet https://viviantrade.com e relativa pagina https://clients.viviantrade.com) - AcerFinance (sito internet https://acerfinance.co) - PrimusFX Inc (sito internet https://primusfx.net e relativa pagina https://account.primusfx.net )

Consob ha ordinato l'oscuramento di 3 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

L'Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività Internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

- Vivian Trade (sito internet https://viviantrade.com e relativa pagina https://clients.viviantrade.com);

- AcerFinance (sito internet https://acerfinance.co);

- PrimusFX Inc (sito internet https://primusfx.net e relativa pagina https://account.primusfx.net ).

Sale, così, a 882 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it. Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

La Consob richiama l'attenzione dei risparmiatori sull'importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l'operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

***

Ai seguenti soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

- Vivian Trade tramite il sito internet https://viviantrade.com e relativa pagina https://clients.viviantrade.com (delibera n. 22685 del 26 aprile 2023);

- AcerFinance tramite il sito internet https://acerfinance.co (delibera n. 22686 del 26 aprile 2023);

- PrimusFX Inc tramite il sito internet https://primusfx.net e relativa pagina https://account.primusfx.net (delibera n. 22684 del 26 aprile 2023).

(pubblicata in "Consob Informa" n. 15/2023 del 2 maggio 2023)

Ava Trades Go (www.avatradesgo.com) - Difc Investment (https://difcinvestment.world/, difcinvestment.com) - Waterman Xe / watermanxe.com (https://www.watermanxe.com) - Polar Btc (https://www.polarbtc.com) - Invest Ehub (https://invest-ehub.com) - Tsh Financial Services Limited (www.tshtrades.org/, https://thomasspence.info/, LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/tsh-financial-services-limited/, Facebook: https://m.facebook.com/TSH-Financial-Services-Limited-732426897503502/, Instagram: https://instagram.com/tshfinancials?igshid=YmMyMTA2M2Y=) - Aleph Finance Group Plc (http://www.aleph.finance) - legacytrade.top (www.legacytrade.top) - 24hrstrustfxoption (www.24hrstrustfxoption.com) - Hampden & Co Plc (https://hampdenandcobk.com) - Cowen Capital Group (www.cowencapitalgroup.com, www.cowencapitalgrowth.com, www.cowencapital.com) - Example 4 (https://thelionmarket.live) - Itraders Fx Ltd (http://itradersfx.com) - Wirrerium Llc (https://www.exteom.com/es) - Forzatrade (www.forzatrade.io, www.forzatrade.net, www.forzatrade.org, www.forzatrade.world) - Pepper Stone Ltd (https://www.pepperstoneld.com) - Primus Fx (https://primusfx.net) - Itraders Fx Ltd (http://itradersfx.com) - Day 2 Day Finance - My Lender Loans - Capital Equity Fund Management - Irish Rate Tracker - SpurTrade (www.spurtrade.co.) - Magnate Holding / Magnate Global/ Magnate global Financial Group (www.magnateglobal.com) - www.kuentaisecurities.com - Vantage International Group Limited (www.vantagemarkets.com) - Krypto Fm Ltd (https://www.krypto-fm.com) - Altrean Trade Fx Limited (http://www.altreantrade-fx.com) - IFS Global Asset Management (www.ifsvv.com) - Bawerk Trading & Investment (Switzerland) Ag (www.bti-ic.com) - Fin Broker 365 (www.finbroker365.com) - https://hcapital-trust.ch.

Le Autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Irlanda (Central Bank of Ireland – Cbi), Malta (Malta Financial Services Authority - Mfsa), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc) e Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

Ava Trades Go (www.avatradesgo.com);
Difc Investment (https://difcinvestment.world/, difcinvestment.com);
Waterman Xe / watermanxe.com (https://www.watermanxe.com);
Polar Btc (https://www.polarbtc.com);
Invest Ehub (https://invest-ehub.com);
Tsh Financial Services Limited, clone di una società autorizzata (www.tshtrades.org/, https://thomasspence.info/, LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/tsh-financial-services-limited/, Facebook: https://m.facebook.com/TSH-Financial-Services-Limited-732426897503502/, Instagram: https://instagram.com/tshfinancials?igshid=YmMyMTA2M2Y=);
Aleph Finance Group Plc, clone di una società autorizzata (http://www.aleph.finance);
legacytrade.top (www.legacytrade.top);
24hrstrustfxoption (www.24hrstrustfxoption.com);
Hampden & Co Plc, clone di una società autorizzata (https://hampdenandcobk.com);
Cowen Capital Group (www.cowencapitalgroup.com, www.cowencapitalgrowth.com, www.cowencapital.com).

Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) – Spagna:

Example 4 (https://thelionmarket.live);
Itraders Fx Ltd (http://itradersfx.com);
Wirrerium Llc (https://www.exteom.com/es);
Forzatrade (www.forzatrade.io, www.forzatrade.net, www.forzatrade.org, www.forzatrade.world);
Pepper Stone Ltd (https://www.pepperstoneld.com);
Primus Fx (https://primusfx.net);
Itraders Fx Ltd (http://itradersfx.com);

Segnalate dalla Central Bank of Ireland (Cbi) – Irlanda:

Day 2 Day Finance;
My Lender Loans;
Capital Equity Fund Management;
Irish Rate Tracker;

Segnalata dalla Malta Financial Services Authority (Mfsa) – Malta:

SpurTrade (www.spurtrade.co.).

Segnalate dalla Hong Kong (Securities and Futures Commission (Sfc) - Hong Kong:

Magnate Holding / Magnate Global/ Magnate global Financial Group (www.magnateglobal.com);
www.kuentaisecurities.com;
Vantage International Group Limited (www.vantagemarkets.com).

Segnalate dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) - Svizzera:

Krypto Fm Ltd (https://www.krypto-fm.com);
Altrean Trade Fx Limited (http://www.altreantrade-fx.com);
IFS Global Asset Management (www.ifsvv.com);
Bawerk Trading & Investment (Switzerland) Ag (www.bti-ic.com);
Fin Broker 365 (www.finbroker365.com);
https://hcapital-trust.ch.

L'Autorità di vigilanza francese (Authorité des Marchés Financiers - Amf), e l'Authorité de Controle Prudentiel et de Resolution (Acpr) mettono in guardia il pubblico contro le società ed i siti web che offrono investimenti in forex e in derivati di cripto-asset senza autorizzazione ed hanno aggiornato la lista dei soggetti non autorizzati con i seguenti:

cint.pro;
cintra.group;
green-capitalz.com,
hightrustcapital.com;
ipgatetrade.pro;
spotyfx.com;
stbmarkets.com;
superether.io.

(pubblicata in "Consob Informa" n. 15/2023 del 2 maggio 2023)

Ama Business Solutions Ltd (sito internet https://solidxm.com e relative pagine https://register.solidxm.com e https://portal.solidxm.com) - Pelliron Universal Inc. (sito internet https://pelliron.com e relativa pagina https://pa.pelliron.com) - Mortiz Ltd e Fxalta Ltd (sito internet www.fxalta.com) - New Finance Llc e Newfx Ltd (sito internet www.newfxtrading.com)

Consob ha ordinato l’oscuramento di 4 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

L'Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività Internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l'oscuramento:

- Ama Business Solutions Ltd (sito internet https://solidxm.com e relative pagine https://register.solidxm.com e https://portal.solidxm.com);

- Pelliron Universal Inc. (sito internet https://pelliron.com e relativa pagina https://pa.pelliron.com);

- Mortiz Ltd e Fxalta Ltd (sito internet www.fxalta.com);

- New Finance Llc e Newfx Ltd (sito internet www.newfxtrading.com).

Sale, così, a 879 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

La Consob richiama l'attenzione dei risparmiatori sull'importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l'operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

***

Ai seguenti soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

- Ama Business Solutions Ltd tramite sito internet https://solidxm.com e relative pagine https://register.solidxm.com e https://portal.solidxm.com (delibera n. 22677 del 19 aprile 2023);

- Pelliron Universal Inc. tramite sito internet https://pelliron.com e relativa pagina https://pa.pelliron.com (delibera n. 22676 del 19 aprile 2023);

- Mortiz Ltd e Fxalta Ltd tramite sito internet www.fxalta.com (delibera n. 22674 del 19 aprile 2023);

- New Finance Llc e Newfx Ltd tramite sito internet www.newfxtrading.com (delibera n. 22675 del 19 aprile 2023).

(pubblicata in "Consob Informa" n. 14/2023 del 24 aprile 2023)

Titan Fx Limited / Titan Ftx (https://titanftx.net) - Bti / Bawerk Trading & Investment (www.bti-ic.com) - Forex Expertfxstrade (www.forexexpertfxstrade.com) - Arktecmarkets (www.arktecmarkets.com) - Forexfgs (www.forexfgs.com) - Expertsecuredplatform (https://expertsecuredplatform.com) - One Zero Trade (https://onezerotrade.com) - Acent Signal (https://acentsignal.live) - Assets genius (www.assetsgeniusvip.com, www.assets-geniusvip.com) - Flip Global Earner (https://flipglobalearner.com) - Saxo 24 Fx (www.saxo-24fx.com) - Diamond Wealth Management Inc (www.diamondwealthmgtinc.com) - Grandpropips Advisors / Gradepropips.net (www.gradepropips.net) - Primewaretrades / Primeware Trades/ Primeware Trading Limited / Primewaretrade.com (www.primewaretrade.com) - Mf-Securities (www.mf-securities.com) - OneTech Finance (www.onetechfinance.com) - Pivot Signals / Pivotsignals.live (https://pivotsignals.live) - Debt Clearers / Debtclearers.co.uk (www.debtclearers.co.uk) - Sky Global Trading Inc (https://skyglobaltradinginc.com/index.php) - Megabull Trading Option (www.megabulltradingoption.online) - Connected Crypto Trades Markets (www.cct-innovationsmarkets.online) - Opextrade (https://opextrade.net) - Fantom Investment (https://ftminvests.com) - Amirex Trading (https://amirextradings.com) - Team Investment Limited (www.teaminvestment.co.uk) - Peroxatrade (www.peroxtrade.net) - Towerbliss (www.fx075platform.com) - Zaltron (www.zaltrons.net) - Union Trust Ltd / Uniontrust (www.uniontrustltd.com) - Exxon Finance (www.exxonfinance.com) - Atradesolutions (www.atradesolutions.co) - Tfcm-protrading (www.tfcm-protrading.com) - Cryptorichs (https://cryptorichs.com) - Eurotrade Forex (https://www.eurotradeforex.com) - Finviz Pro / Canoodle Solutions Ltc (https://finviz-pro.top/sign-up; https://webtrader.finvizpro.cc/login) - Vm Services Llc (https://ignitefxmarkets.com) - https://sd-capital.ltd/?a=home - https://ipgate.trade - Planguard Invest Ltd (https://planguardinvest.com/?a=home) - Pristene Options Investment Company / Pristene Options (https://pristeneoptions.com) - Crypto World (Telegram Channel) (https://t.me/+WQ3iRyab_5aeGcia; https://t.me/c/1494082119/9164) - Rackspruce Ltd (https://rackspruce.ltd) -Tommy Lauren (https://tommylauren.com) - Seven Canyons Advisors Llc (https://wasixcap.com/index.html) - Yuan Pay Group (https://yuan-paygroup.com; https://es.yuanpaygroup-official.com) - Marketa Ltd (https://crypto-center.com) - Msc Group Co. Limited (www.mscgroupm.com) - www.silverliontrade.com, clone di società autorizzata - Finacapital aka Fina Capital (www.finacapital.net) - Safecrypto aka Safe Crypto (www.safecrypto.cc) - Satoshi Mining Stream aka Mine with Satoshi Global Ltd (www.minewithsatoshiglobal.com) - Metzora Capital Investment (www.metzora.com) - Axiancefx (www.axiancefx.com) - Toro Coin (www.torocoin.io) - Token Pay (thttps://d.app09922.xyz and thttps://d.app30015.top) - Royal Oak Investment Services (at www.royaloakinservice.com and www.royaloakinvestment.com) - Metafi Yielders aka Metafiyielders Pty Ltd. (www.metafiyielders.com) - Trendingap (www.trendingap.com) - Prestigecoins (www.prestige-coins.com) - Smi Trade (www.smitrade.com) - Maxcore (www.mcores.vip/download) - Global Solutions Global Solution (www.global-solution.io, www.global-solution.pro, www.global-solution.group - www.goldenbridgeholdings.com - Swissefx (https://suissefx.net) - Grotfinance (www.grotfinance.com) - Cathay Holdings Ltd (www.cathayholdingslimited.com) - Battle Steed AI (https://battlesteed.ai) - Zaftr / Svella Financial Corp (www.secure.zaftr.com/index.html) - TradeUìunion (https://tradeunion.pro) - Saxo Markets (https://wer.yusrra.com) - Rivobanc (www.rivobanc.com) - Profx Options Trade (https://profxoptions.trade) - Probate Fx trade (https://www.probatetrades.com/index.html) - Confrapar (https://confrapar.com.br) - Centaur 500 Corp (www.centaur500.com) - Arionn Investment Sp. z o.o. - Singa Biznes Sp. Z o.o. - Vea Sp. Z o.o. - Impressive Areas (www.impressiveareas.com, www.impressivearea.com) - Rejestracja Pojazdów Tomasz Niemiec - Bright Space LTD (cryptotradecorp.co, cryptotradecorp.com, capitalprotrade.com and platform Bilancegroup, using the website bilancegroup.co/pl) - Bp Remit Limited - Bp Remit Limited Sp. z o.o. branch in Poland - Bond Street Holdings S.a. (https://bondstreet-holdings.com) - Lux Sozial Servicer (website https://luxsozialservicer.com - 27proquote (www.27proquote.com) -Spotfinex.com (https://spotfinex.com) - Blackdiamondswiss (www.blackdiamondswiss.com) - 4fxluxus (ww38.4fxluxus.com) - Up4profit (https://up4profit.com) - Globalspotfx (www.globalspotfx.com)

Le Autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Ontario (Ontario Securities Commission - Osc), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Nuova Zelanda (Financial Markets Authority - Fma New Zealand), Alberta (Alberta Securities Commission - Asc), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Grecia (Hellenic Capital Market Commission - Hcmc), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

Titan Fx Limited / Titan Ftx (https://titanftx.net);
Bti / Bawerk Trading & Investment (www.bti-ic.com);
Forex Expertfxstrade (www.forexexpertfxstrade.com);
Arktecmarkets (www.arktecmarkets.com);
Forexfgs (www.forexfgs.com);
Expertsecuredplatform (https://expertsecuredplatform.com);
One Zero Trade (https://onezerotrade.com);
Acent Signal (https://acentsignal.live);
Assets genius (www.assetsgeniusvip.com, www.assets-geniusvip.com);
Flip Global Earner (https://flipglobalearner.com);
Saxo 24 Fx (www.saxo-24fx.com);
Diamond Wealth Management Inc (www.diamondwealthmgtinc.com);
Grandpropips Advisors / Gradepropips.net (www.gradepropips.net);
Primewaretrades / Primeware Trades/ Primeware Trading Limited / Primewaretrade.com (www.primewaretrade.com);
Mf-Securities (www.mf-securities.com);
OneTech Finance (www.onetechfinance.com);
Pivot Signals / Pivotsignals.live (https://pivotsignals.live);
Debt Clearers / Debtclearers.co.uk (www.debtclearers.co.uk);
Sky Global Trading Inc (https://skyglobaltradinginc.com/index.php);
Megabull Trading Option (www.megabulltradingoption.online);
Connected Crypto Trades Markets (www.cct-innovationsmarkets.online);
Opextrade (https://opextrade.net);
Fantom Investment (https://ftminvests.com);
Amirex Trading (https://amirextradings.com);
Team Investment Limited (www.teaminvestment.co.uk);
Peroxatrade (www.peroxtrade.net);
Towerbliss (www.fx075platform.com);
Zaltron (www.zaltrons.net);
Union Trust Ltd / Uniontrust (www.uniontrustltd.com);
Exxon Finance (www.exxonfinance.com);
Atradesolutions (www.atradesolutions.co);
Tfcm-protrading (www.tfcm-protrading.com);

Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv):

Cryptorichs (https://cryptorichs.com);
Eurotrade Forex (https://www.eurotradeforex.com);
Finviz Pro / Canoodle Solutions Ltc (https://finviz-pro.top/sign-up; https://webtrader.finvizpro.cc/login);
Vm Services Llc (https://ignitefxmarkets.com);
https://sd-capital.ltd/?a=home;
https://ipgate.trade;
Planguard Invest Ltd (https://planguardinvest.com/?a=home);
Pristene Options Investment Company / Pristene Options (https://pristeneoptions.com);
Crypto World (Telegram Channel) (https://t.me/+WQ3iRyab_5aeGcia; https://t.me/c/1494082119/9164);
Rackspruce Ltd (https://rackspruce.ltd);
Tommy Lauren (https://tommylauren.com);
Seven Canyons Advisors Llc (https://wasixcap.com/index.html);
Yuan Pay Group (https://yuan-paygroup.com; https://es.yuanpaygroup-official.com);
Marketa Ltd (https://crypto-center.com).

Segnalate dalla Securities and Futures Commission – (Sfc) – Hong Kong:

Msc Group Co. Limited (www.mscgroupm.com);
www.silverliontrade.com, clone di società autorizzata.

Segnalate dalla Ontario Securities Commission (Osc) – Ontario:

Finacapital aka Fina Capital (www.finacapital.net);
Safecrypto aka Safe Crypto (www.safecrypto.cc);
Satoshi Mining Stream aka Mine with Satoshi Global Ltd (www.minewithsatoshiglobal.com);
Metzora Capital Investment (www.metzora.com);
Axiancefx (www.axiancefx.com);
Toro Coin (www.torocoin.io);
Token Pay (thttps://d.app09922.xyz and thttps://d.app30015.top);
Royal Oak Investment Services (at www.royaloakinservice.com and www.royaloakinvestment.com);
Metafi Yielders aka Metafiyielders Pty Ltd. (www.metafiyielders.com);
Trendingap (www.trendingap.com);
Prestigecoins (www.prestige-coins.com);
Smi Trade (www.smitrade.com);
Maxcore (www.mcores.vip/download);
Global Solutions Global Solution (www.global-solution.io, www.global-solution.pro, www.global-solution.group).

Segnalate dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) – Svizzera:

www.goldenbridgeholdings.com;
Swissefx (https://suissefx.net);
Grotfinance (www.grotfinance.com).

Segnalate dalla Financial Markets Authority (Fma New Zealand) – Nuova Zelanda:

Cathay Holdings Ltd (www.cathayholdingslimited.com);
Battle Steed AI (https://battlesteed.ai).

Segnalate dalla Alberta Securities Commission (Asc) – Alberta:

Zaftr / Svella Financial Corp (www.secure.zaftr.com/index.html);
TradeUìunion (https://tradeunion.pro);
Saxo Markets (https://wer.yusrra.com);
Rivobanc (www.rivobanc.com);
Profx Options Trade (https://profxoptions.trade);
Probate Fx trade (https://www.probatetrades.com/index.html);
Confrapar (https://confrapar.com.br);
Centaur 500 Corp (www.centaur500.com).

Segnalate dalla Polonia Polish Financial Supervision Authority (Knf) – Polonia:

Arionn Investment Sp. z o.o.;
Singa Biznes Sp. Z o.o.;
Vea Sp. Z o.o.;
Impressive Areas (www.impressiveareas.com, www.impressivearea.com);
Rejestracja Pojazdów Tomasz Niemiec;
Bright Space LTD (cryptotradecorp.co, cryptotradecorp.com, capitalprotrade.com and platform Bilancegroup, using the website bilancegroup.co/pl);
Bp Remit Limited;
Bp Remit Limited Sp. z o.o. branch in Poland.

Segnalate dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) – Lussemburgo:

Bond Street Holdings S.a. (https://bondstreet-holdings.com);
Lux Sozial Servicer (website https://luxsozialservicer.com).

Segnalate dalla Grecia Hellenic Capital Market Commission (Hcmc) – Grecia:

27proquote (www.27proquote.com);
Spotfinex.com (https://spotfinex.com);
Blackdiamondswiss (www.blackdiamondswiss.com);
4fxluxus (ww38.4fxluxus.com);
Up4profit (https://up4profit.com);
Globalspotfx (www.globalspotfx.com).

(pubblicata in "Consob Informa" n. 14/2023 del 24 aprile 2023)

Aggiornamenti sull'impresa di investimento cipriota "FTX EU Ltd"

Con Avviso del 14 novembre 2022, Consob ha reso noto che l'autorizzazione rilasciata alla FTX EU Ltd, avente ad oggetto la prestazione di servizi di investimento (anche con riguardo ad operatività in derivati con sottostante crypto-assets) era stata sospesa in data 11 novembre 2022 dalla Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC), in qualità di Autorità competente del Paese d'origine, a seguito del fallimento della piattaforma di scambio di criptovalute denominata "FTX" (gestita da FTX Trading Ltd, con sede alle Bahamas).

Con annuncio pubblicato in data 12 aprile 2023, la CySEC ha comunicato l'avvenuta proroga, fino al 30 settembre 2023, della sospensione dell'autorizzazione della FTX EU Ltd, alla quale pertanto, non è tuttora consentito svolgere in Italia (e negli altri paesi dell'UE) servizi di investimento, eseguire nuove operazioni, accettare nuovi clienti e pubblicizzarsi come prestatore dei servizi di investimento.

Si fa presente che, sulla base della disciplina eurounitaria in materia di servizi di investimento, è la CySEC (e non la Consob) l'autorità competente a vigilare nei confronti della citata FTX EU Ltd, anche per l'attività svolta in Italia (essendo la stessa notificata dall'autorità cipriota a operare nel nostro paese esclusivamente nella modalità della libera prestazione di servizi).

A fine marzo 2023, nell'ambito della procedura Chapter 11 ai sensi dell'U.S. Bankrupcty Code che coinvolge anche FTX EU Ltd, quest'ultima ha annunciato che avvierà il processo di restituzione delle somme di pertinenza della propria clientela. A tal fine, è stato messo a disposizione dei clienti della stessa impresa, ivi inclusi quelli italiani, un apposito sito ("https://ftxeurope.eu/"), attraverso cui procedere a visionare il saldo dei propri account e a richiedere la restituzione di quanto di propria pertinenza relativamente all'operatività svolta in strumenti finanziari, in accordo alle previsioni dettate dalla Direttiva 2014/65/EU (MiFID II).

Si aggiunge che, secondo l'apposita procedura descritta sul sito internet della CySEC (reperibile al seguente indirizzo: https://www.cysec.gov.cy/en-GB/investor-protection/how-to-complain/), eventuali reclami da parte della clientela italiana dell'impresa in parola dovranno essere presentati alla medesima impresa (infoeu@ftx.com) e, in caso di esito negativo, al Financial Ombudsman cipriota (http:\www.financialombudsman.gov.cy; complaints@financialombudsman.gov.cy).

18 aprile 2023

"FXTime" (https://fxtime.io, pagine https://client.fxtime.io e https://webtrader.fxtime.io) - MVE Holdings Limited (www.valutamarkets.com, pagina https://dashboard.valutamarkets.com) - "EuroTrade Forex" (https://eurotradeforex.com, pagine https://client.eurotradeforex.com, https://client.fisherforex.com) - "Axiancefx" (https://axiancefx.com, pagine https://client.axiancefx.com, https://webtrader.axiancefx.com)

Consob ha ordinato l’oscuramento di 4 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

L’Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività Internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

“FXTime” (sito internet https://fxtime.io e relative pagine https://client.fxtime.io e https://webtrader.fxtime.io);
MVE Holdings Limited (sito internet www.valutamarkets.com e relativa pagina https://dashboard.valutamarkets.com);
“EuroTrade Forex” (sito internet https://eurotradeforex.com e relative pagine https://client.eurotradeforex.com e https://client.fisherforex.com);
“Axiancefx” (sito https://axiancefx.com e relative pagine https://client.axiancefx.com e https://webtrader.axiancefx.com).

Sale, così, a 875il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’Autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

***

Ai seguenti soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

FXTime tramite il sito internet https://fxtime.io e relative pagine https://client.fxtime.io e https://webtrader.fxtime.io (delibera n. 22670 del 12 aprile 2023);
MVE Holdings Limited tramite il sito internet www.valutamarkets.com e relativa pagina https://dashboard.valutamarkets.com (delibera n. 22673 del 12 aprile 2023);
EuroTrade Forex tramite il sito internet https://eurotradeforex.com e relative pagine https://client.eurotradeforex.com e https://client.fisherforex.com (delibera n. 22672 del 12 aprile 2023);
Axiancefx tramite il sito https://axiancefx.com e relative pagine https://client.axiancefx.com e https://webtrader.axiancefx.com (delibera n. 22671 del 12 aprile 2023).

(pubblicata in "Consob Informa" n. 13/2023 del 17 aprile 2023)

Phoenix24 - Airquest Capital Group - Vaquita Capital / Vaquita Fund Slp / Vaquita Services Limited / Iglobal Management / Robinson&Cooper Wealth Management - L&G Fixed Rate Bond / lg-investments.co.uk - Jcrl Vehicle Lease Limited - Queen Street Finance - Zoom Bit / zoom-bit.com - National Debt Advice / National-debt-advice.co.uk - West Common Investments Ltd - Daily Fx Indices - Rwm Trade / Rwmtrade.com - Coincryptowallet - Afex Europe Limited / Afex EU - Richard Duncan Forex trading / 365 View Options - Alphabitchain.org - Epic-Growth Investment Company Limited - Fastcoinworld.com - Rivobanc - Crypto-Surge Trading - Rapidlending - Upholdfxquick - Traders-Square.com Limited / Traders-Square.com Securities - Price Markets UK - Rce Banque / Bridgewater Associates - Pixxo / Pixxo.co.uk - Bitech-Max / Robertson Rayner - Citimortgage Bank - FX Notch Trading - Fxtradeprofit - Fx Options - Phenom Auto Fx Pro - Chainndex - Everest Private Assets - Wharton Asset Management Capital Limited / Wharton Ltd - Trustminers World Limited - Nux Trade - Solid Rock Loans - Markets Expert / Marketsxpert.com - Alpe Market - Smart Express Cryptocurrency - Fastswingpayout.online - Co-Finance Trade Limited - Bond Street Holdings S.A. - Lux Sozial Servicer - https://excellenceinvest.com - www.cointrade.cc. - www.globalspotfx.com - https://spotfinex.com - www.27proquote.com - www.blackdiamondswiss.com - 4fxluxus - Up4profit - https://dtsmartoption.com - https://bestfxearn.com/?a=home - Paladin Trading - Dev Global Llc - Pixpal Pro / Pix Consulting Limited - Nexus Llc / Wizz Capital - Invest Point - Royal Investment Consortium

Le Autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Grecia (Hellenic Capital Market Commission - Hcmc), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Romania (Financial Supervisory Authority, Romania - Fsa), e Malta (Malta Financial Services Authority - Mfsa), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

Phoenix24 (https://phoenix24.io), clone di società autorizzata;
Airquest Capital Group (https://www.airquestcapgroup.com);
Vaquita Capital / Vaquita Fund Slp / Vaquita Services Limited / Iglobal Management / Robinson & Cooper Wealth Management;
L&G Fixed Rate Bond / lg-investments.co.uk (email: enquiries@lg-investments.co.uk), clone di società autorizzata;
Jcrl Vehicle Lease Limited (www.jcrlvehiclelease.com), clone di società autorizzata;
Queen Street Finance (email: irm.queries@fca.broker), clone di società autorizzata;
Zoom Bit / zoom-bit.com (www.zoom-bit.com), clone di società autorizzata;
National Debt Advice / National-debt-advice.co.uk (www.national-debt-advice.co.uk);
West Common Investments Ltd (https://westcommoninvestments.co.uk);
Daily Fx Indices (www.dailyfxindices.net), clone di società autorizzata;
Rwm Trade / Rwmtrade.com (www.rwmtrade.com), clone di società autorizzata;
Coincryptowallet (https://www.coin-crypto.top);
Afex Europe Limited / Afex EU (www.afexeu.com);
Richard Duncan Forex trading / 365 View Options (www.rdfx-innovationmarkets.online, www.365viewoptions.online);
Alphabitchain.org (https://alphabitchain.org);
Epic-Growth Investment Company Limited (www.epic-growth.online);
Fastcoinworld.com (www.fastcoinworld.com);
Rivobanc (https://www.rivobanc.com). Già segnalata dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) - Svizzera (vedi "Consob Informa" n. 10/2023 del 27 marzo 2023);
Crypto-Surge Trading (www.crypto-surge.com);
Rapidlending (www.rapidlending.co.uk), clone di società autorizzata;
Upholdfxquick (www.upholdfxquick.com);
Traders-Square.com Limited / Traders-Square.com Securities (www.traders-square.com);
Price Markets UK (www.pricemarketsukltd.com);
Rce Banque / Bridgewater Associates (https://rcebanque.company);
Pixxo / Pixxo.co.uk (www.pixxo.co.uk);
Bitech-Max / Robertson Rayner (https://www.robertsonrayner.com/, https://www.bitech-max.co);
Citimortgage Bank (https://citimortgagebank.com);
FX Notch Trading (https://fxnotchtrading.com);
Fxtradeprofit (https://fxprofitscvm.com);
Fx Options (www.fxoptionx.com);
Phenom Auto Fx Pro (www.phenomautofxp.com);
Chainndex (https://chainndex.io);
Everest Private Assets (https://everestprivateassets.com);
Wharton Asset Management Capital Limited / Wharton Ltd (llpgpro.com/whartonltd, www.whartonlimited.co);
Trustminers World Limited (www.trustminers.world);
Nux Trade (https://nuxtrade.com);
Solid Rock Loans (www.solidrock.loans);
Markets Expert / Marketsxpert.com (www.marketsxpert.com);
Alpe Market (www.alpemarket.com, www.alpemarket.net, www.alpemarket.co);
Smart Express Cryptocurrency (https://smartexpresscryptocurrency.com);
Fastswingpayout.online (https://fastswingpayout.online).

Segnalate dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) - Lussemburgo:

Co-Finance Trade Limited (https://cofinancetradeltd.com);
Bond Street Holdings S.A. (https://bondstreet-holdings.com), clone di società autorizzata;
Lux Sozial Servicer (https://luxsozialservicer.com).

La Commissione di vigilanza del Lussemburgo, inoltre, avverte il pubblico dei risparmiatori che sconosciuti usurpano il nome della Cssf inviando e-mail tramite l'indirizzo di posta elettronica formato support@cssf.international e presentandosi come "Ufficio di supporto Cssf". L’Autorità desidera specificare che per le proprie comunicazioni email utilizza solo l'indirizzo con formato @cssf.lu.

Segnalate dalla Hellenic Capital Market Commission (Hcmc) - Grecia:

https://excellenceinvest.com;
www.cointrade.cc.;
www.globalspotfx.com;
https://spotfinex.com;
www.27proquote.com;
www.blackdiamondswiss.com;
4fxluxus (ww38.4fxluxus.com);
Up4profit (https://up4profit.com).

Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) - Spagna:

https://dtsmartoption.com;
https://bestfxearn.com/?a=home;
Paladin Trading (https://paladin-trading-bot.com);
Dev Global Llc (https://itgsolution.net).

Segnalate dalla Financial Supervisory Authority, Romania (Fsa) - Romania:

Pixpal Pro / Pix Consulting Limited (https://pixpalpro.com, https://web.pixpal.tech, https://mobile.pixpal.tech/);
Nexus Llc / Wizz Capital (https://wizzcapital.net);
Invest Point (https://investpoint.pro).

Segnalata dalla Malta Financial Services Authority (Mfsa) - Malta:

Royal Investment Consortium (www.royalinvestmentconsortium.com).

(pubblicata in "Consob Informa" n. 13/2023 del 17 aprile 2023)

Aquilafx (sito internet https://aquilafx.com e relativa pagina https://client.aquilafx.com) - Pine Consulting Ltd e BestProducts Ltd (sito https://ltd-fx.com e relativa pagina https://panel.ltd-fx.com) - MTinvesting (sito www.mtinvesting.io) - Mfs Securities Corporation (www.mfssecurities.com e relative pagine https://client.mfssecurities.com e https://trade.mfssecurities.com) - EuroCryptoFX (sito internet https://eurocryptofx.net e relativa pagina https://account.tradingplattform26.com)

La Consob ha ordinato l'oscuramento di 5 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

L'Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività Internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l'oscuramento:

- Aquilafx (sito internet https://aquilafx.com e relativa pagina https://client.aquilafx.com);

- Pine Consulting Ltd e BestProducts Ltd (sito https://ltd-fx.com e relativa pagina https://panel.ltd-fx.com);

- MTinvesting (sito www.mtinvesting.io);

- Mfs Securities Corporation (sito www.mfssecurities.com e relative pagine https://client.mfssecurities.com e https://trade.mfssecurities.com );

- EuroCryptoFX (sito internet https://eurocryptofx.net e relativa pagina https:// account.tradingplattform26.com).

Sale, così, a 871 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

La Consob richiama l'attenzione dei risparmiatori sull'importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l'operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione "Occhio alle truffe!", dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l'investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

***

Ai seguenti soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

- Aquilafx tramite il sito internet https://aquilafx.com e relativa pagina https://client.aquilafx.com (delibera n. 22665 del 5 aprile 2023);

- Pine Consulting Ltd e BestProducts Ltd tramite il sito https://ltd-fx.com e relativa pagina https://panel.ltd-fx.com (delibera n. 22666 del 5 aprile 2023);

- MTinvesting tramite il sito www.mtinvesting.io (delibera n. 22664 del 5 aprile 2023);

- Mfs Securities Corporation tramite il sito www.mfssecurities.com e relative pagine https://client.mfssecurities.com e https://trade.mfssecurities.com (delibera n. 22663 del 5 aprile 2023);

- EuroCryptoFX tramite il sito internet https://eurocryptofx.net e relativa pagina https://account.tradingplattform26.com (delibera n. 22667 del 5 aprile 2023).

(pubblicata in "Consob Informa" n. 12/2023 del 11 aprile 2023)

Quyen / Quyen Tmarkets Limited - Gam Growth Investments -Trueassex Capital - Goldforincome.com - Hetairoi Capital - Sigma Primary - European fx - Waystone Am - Profit-Flex.Com Limited - Extreme Tradecoin - Newtradecomplex - 465 View Options - Full Coin - Amaze Finance - Globals-Lttdiaa - Cashbitinvest.ltd - Matrax-Digital - Thepremiumtrading.net - Multi Invest - Balix Traders - Global-earnerinvestment.com - Moon Trust Bank - Defx Markets - Cypher Fx Miners - Edove Marketplace - Mfs Securities - Mortec Invest - Cryptolive Trade247 -Group Bank - Confidential Global Fx - Mega-Capitals.ltd - Floating Money - Scalp Fx Trades - Finco Signals - Goliath Cypto Bank / Emcro Worldwide Payments - Analytica Trading - Value-tech.online - Assetxchange-investment - Edge Teams Power - Equity Fxte - Pro Edge Powers View - Zenultra Forex Ltd - Cryptogaurantee - Cryptolead-Inc - Crypto Stock Trades Ltd - Capital Index - Tbanque - Phenom Auto Fx Pro - Platinum Asset Management - Adelan Finances - Akoue - Bnc Finance - Cerberus - Ck Kredit - Clc Bank - Crédit Belge - Credit Express - Earing Group Ltd - Eerst Krediet -Europa Finanzierung - Fianc Emprunts 24 - Fouranexwork - Infilrux Financial - KashSpeed - Kredit Line Ltd - Kymco Krediet Bank - Legal Finance global - Mixatelwort - My Financial Group - Opunilo Financial - Pro-Lening - Rabo Krediet - Roalix-Finance - Snel Lenen - Sokredinet - Volkrediet - Performance To Go Plc - Way to Finance - Cynosure Consulting Ltd / Acer Finance - Bull Capital - Theta Investments - Vantage International Group - China Point Stock Brokers - 博聯財富直播間 - Soltechx - Cambridge Asset Management - Cjv Trust Services - Jfm Group - Charterholdingsltd.com - Validus International Llc - Jussimple Trading - The Business Investment Center - Lst-ic / Live Secure Trade - Bitfront / Bit Matrix Pte. Ltd. - Crypto-Guider - Jetbitx - Cnexap - Fbl Holdings - Sqb - Spartan Trade - Sohocapitalgroup - Private Holdings - Meteor Trade - The Uptrend Center - Unique Exchange - Tudo Fx - Kryptoseed - Cryptocoinvest - Finance-Exchange - Kryptod (Europe) Ltd

Le Autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Belgio (Financial Services and Markets Authority – Fsma), Germania (Federal Financial Supervisory Authority – Bafin), Grecia (Hellenic Capital Market Commission - Hcmc), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Nuova Zelanda (Financial Markets Authority - Fma New Zealand), Ontario (Ontario Securities Commission - Osc) e Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

Quyen / Quyen Tmarkets Limited (www.quyentmarkets.com, https://brocktcapitalfx.com/about-us.html);
Gam Growth Investments (www.gamgrowth.online);
Trueassex Capital (www.trueasc.com);
Goldforincome.com (www.goldforincome.com);
Hetairoi Capital (https://hetairoi.co.uk);
Sigma Primary (www.sigmaprimary.co.uk);
European fx (www.europeanmarketsltd.com);
Waystone Am (www.waystoneam.com);
Profit-Flex.Com Limited (www.profit-flex.com);
Extreme Tradecoin (www.extremetradecoin.com);
Newtradecomplex (www.newtradecomplex.com);
465 View Options (www.465viewoptions.online);
Full Coin (www.gofullcoin.com);
Amaze Finance (www.amazeltd.co.uk);
Globals-Lttdiaa (www.globals-lttdiaa.com);
Cashbitinvest.ltd (www.cashbitinvest.ltd);
Matrax-Digital (www.matrax-digital.ltd);
Thepremiumtrading.net (www.thepremiumtrading.net);
Multi Invest (www.multi-invest.ltd);
Balix Traders (www.balix-traders.online);
Global-earnerinvestment.com (www.global-earnerinvestment.com);
Moon Trust Bank (www.moontrustbank.com);
Defx Markets (https://defxmarkets.com);
Cypher Fx Miners (www.cypherfxpro.com);
Edove Marketplace (www.edovemarketplace.com);
Mfs Securities (https://mfssecurities.com);
Mortec Invest (www.mortecinvest.com);
Cryptolive Trade247 (www.cryptolivetrade247.com);
Capital Group Bank (www.capitalgroupbank.com);
Confidential Global Fx (www.confidentialglobalfx.com);
Mega-Capitals.ltd (www.mega-capitals.ltd);
Floating Money (https://floatingmoney.co.uk), clone di società autorizzata;
Scalp Fx Trades (www.scalpfxtrades.com);
Finco Signals (www.fincosignals.com);
Goliath Cypto Bank / Emcro Worldwide Payments (www.goliathbank.online);
Analytica Trading (https://analyticatrading.com);
Value-tech.online (www.value-tech.online);
Assetxchange-investment (https://assetxchange-investment.com);
Edge Teams Power (https://edgeteamspower.com);
Equity Fxte (www.equitysfxtes.com);
Pro Edge Powers View (https://pro-epsviews.com);
Zenultra Forex Ltd (www.zenultrafxltd.com);
Cryptogaurantee (www.cryptogaurantee.com);
Cryptolead-Inc (www.cryptolead-inc.com);
Crypto Stock Trades Ltd (www.fxc-pros.com);
Capital Index (https://capitalindex.pro);
Tbanque (https://tbanque.com);
Phenom Auto Fx Pro (www.phenomautofxp.com).

Segnalate dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) – Lussemburgo:

Platinum Asset Management (Luxembourg) (https://platinum-am-lu.com).

La Cssf avverte, inoltre, il pubblico dei risparmiatori che soggetti sconosciuti abusando del nome e dell'indirizzo della società di partecipazione finanziaria lussemburghese LSP Holding contattano potenziali investitori per offrire loro prodotti di investimento sotto il nome di "LSP Holding Sarl" Tale pratica viene attuata inviando e-mail con il formato: Nome.Cognome. @investorslsp-holding.com.

Segnalate dalla Financial Services and Markets Authority (Fsma) – Belgio:

Adelan Finances (https://adelanfinances.com/);
Akoue (https://www.akoue.eu/);
Bnc Finance (http://bnc-finance.com/);
Cerberus (https://cerberusplus.com/);
Ck Kredit (https://www.ckkredit.com/);
Clc Bank (https://clcbank.org/);
Crédit Belge (https://creditbelge.com/);
Credit Express (https://credit-express.net);
Earing Group Ltd (www.earinggroup-ltd.com);
Eerst Krediet (https://eerstkrediet.com);
Europa Finanzierung (http://europafinanzierung.com/);
Fianc Emprunts 24 (https://fiancemprunts24.com/);
Fouranexwork (https://fouranexwork.com/);
Infilrux Financial (https://infilruxfinancial.com/);
KashSpeed (https://www.kashspeed.com/);
Kredit Line Ltd (https://kreditlineltd.info/);
Kymco Krediet Bank (https://kymco-krediet.com/);
Legal Finance global (https://esayfinance.com), (https://legalfinanceglobal.com);
Mixatelwort (https://mixatelwort.com/);
My Financial Group (https://my-financialgroup.com);
Opunilo Financial (https://www.opunilo.com/);
Pro-Lening (http://pro-lening.com/);
Rabo Krediet (https://rabo-krediet.com);
Roalix-Finance (https://roalix-finance.com/);
Snel Lenen (https://snel-lenen.com/);
Sokredinet (https://sokreditnet.com);
Volkrediet (https://volkrediet.com/).

Segnalata dalla Federal Financial Supervisory Authority (Bafin) – Germania:

Performance To Go Plc.

Segnalata dalla Hellenic Capital Market Commission (Hcmc) – Grecia:

Way to Finance (www.waytofinance.co.uk/abut_Us.html).

Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) – Spagna:

https://tradegenics.co;
Cynosure Consulting Ltd / Acer Finance (https://acerfinance.co/es);
Bull Capital (www.bullcapital.es);
Theta Investments (https://www.sectortheta.com), clone di società autorizzata;
Vantage International Group (https://www.vantagemarkets.com/es-es).

Segnalate dalla Securities and Futures Commission (Sfc) – Hong Kong:

China Point Stock Brokers (https://yd.rocteck.com), clone di società autorizzata;
博聯財富直播間(solo nome cinese).

Segnalate dalla Financial Markets Authority - Fma New Zealand – Nuova Zelanda:

Soltechx (www.soltechx.com);
Cambridge Asset Management (www.cambridgeassetmanagement.com);
Cjv Trust Services (www.cjvtrustservices.com);
Jfm Group (www.jfmanagement-nz.com);
Charterholdingsltd.com (www.charterholdingsltd.com);
Validus International Llc (https://teamvalidus.com).

Segnalate dalla Ontario Securities Commission (Osc) – Ontario:

Jussimple Trading (www.jussimple.co);
The Business Investment Center (www.thebusinessicenter.com);
Lst-ic / Live Secure Trade (www.lst-ic.info and www.lst-ic.com);
Bitfront / Bit Matrix Pte. Ltd. (www.bitefront.com);
Crypto-Guider (www.crypto-guider.com);
Jetbitx (www.jetbitx.com);
Cnexap (www.cnexap.vip);
Fbl Holdings (www.fblholdings.org).

Segnalate dalla Alberta Securities Commission (Asc) – Alberta:

Sqb (www.sqb.is);
Spartan Trade (www.spartan-trade.com);
Sohocapitalgroup (www.sohocapitalgroup.com):
Private Holdings (www.private-holdings.com);
Meteor Trade (www.meteortrade.co; www.meteortrade.pro);
The Uptrend Center (www.uptrendcenter.com);
Unique Exchange (www.unique-exchange.co/home);
Tudo Fx (www.tudofx.com);
Kryptoseed (www.kryptoseed.io),
Cryptocoinvest (www.cryptocoinvest.com).

Segnalate dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) – Svizzera:

Finance-Exchange (https://finance-exchange.org);
Kryptod (Europe) Ltd (www.kryptod.com).

(pubblicata in "Consob Informa" n. 12/2023 del 11 aprile 2023)

Fintech Market (sito internet www.fintechmarket.pro e relativa pagina cfd.fintechmarket.pro) - First Trade Cfd (sito https://firsttrade-cfd.com e relative pagine https://my.firsttrade-cfd.com e https://webtrader.firsttrade-cfd.com) - "Prime Markets" (sito https://primemarkets.com e relativa pagina https://my.primemarkets.com) - Trezocapital" (sito www.trezocapital.com) - C.F. Global Enterprise LLC (sito www.epicinvest24.net e relativa pagina https://webtrader.epicinvest24.net) - Fixxfi Ltd (sito www.fixxfi.com e relative pagine https://docs.fixxfi.com, https://protocol.fixxfi.com e https://dapp.fixxfi.com)

La Consob ha ordinato l'oscuramento di 6 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

L'Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali può ordinare ai fornitori di servizi di connettività Internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l'oscuramento:

Fintech Market (sito internet www.fintechmarket.pro e relativa pagina cfd.fintechmarket.pro);
First Trade Cfd (sito https://firsttrade-cfd.com e relative pagine https://my.firsttrade-cfd.com e https://webtrader.firsttrade-cfd.com);
"Prime Markets" (sito https://primemarkets.com e relativa pagina https://my.primemarkets.com);
Trezocapital" (sito www.trezocapital.com);
C.F. Global Enterprise LLC (sito www.epicinvest24.net e relativa pagina https://webtrader.epicinvest24.net);
Fixxfi Ltd (sito www.fixxfi.com e relative pagine https://docs.fixxfi.com, https://protocol.fixxfi.com e https://dapp.fixxfi.com).

Sale, così, a 866 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

La Consob richiama l'attenzione dei risparmiatori sull'importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l'operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione "Occhio alle truffe!", dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l'investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

***

La Consob ha poi ordinato, ai sensi dell'articolo 7-octies, comma 1, lettera b), del d. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") alla Fixxfi Ltd di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del Tuf posta in essere anche tramite il sito internet www.fixxfi.com e le relative pagine https://docs.fixxfi.com/, https://protocol.fixxfi.com/ e https://dapp.fixxfi.com/ (delibera n. 22653 del 29 marzo 2023).

***

Ai seguenti soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

- "Fintech Market" tramite il sito internet www.fintechmarket.pro e relativa pagina cfd.fintechmarket.pro (delibera n. 22655 del 29 marzo 2023);

- First Trade Cfd tramite il sito internet https://firsttrade-cfd.com e relative pagine https://my.firsttrade-cfd.com e https://webtrader.firsttrade-cfd.com (delibera n. 22654 del 29 marzo 2023);

- "Prime Markets" tramite il sito internet https://primemarkets.com e relativa pagina https://my.primemarkets.com (delibera n. 22658 del 29 marzo 2023);

- "Trezocapital" tramite il sito internet www.trezocapital.com (delibera n. 22657 del 29 marzo 2023);

- C.F. Global Enterprise LLC tramite il sito internet www.epicinvest24.net e relativa pagina https://webtrader.epicinvest24.net (delibera n. 22656 del 29 marzo 2023);

- Fixxfi Ltd tramite il sito internet www.fixxfi.com e relative pagine https://docs.fixxfi.com, https://protocol.fixxfi.com e https://dapp.fixxfi.com (delibera n. 22653 del 29 marzo 2023).

(pubblicata in "Consob Informa" n. 11/2023 del 3 aprile 2023)

Smart Capitals - Rolytradings - Global Digital Finance - Bestpayoutfx / Best Pay Out Fx - Buybitfx - Stakefxmining - Signalsbit - Trackfxx - Primestocktrades - Investment Mastery Fx - Chart Champions - Globex Trade - Forex Trade Platform - Bit Options Pro - Fnory - Autominingplatform - Trive-financial.com - Hotpayfx - Forex Tradly Ltd - Assets-Access Limited / Asset-Access Company - Fundex Nft - Capitalbrightltd.com - Crown Savings Bank - Atlantic Invest Ltd - Giant Ifc - Maxfield Consulting Group - Bit Options Pro - Diamond Crypto Finance - International Timeshare Helpline - Fast Forex Trade Lab - Primesware - Bridge Trust Capital UK - Active4x - Prime Growth Equity - Belcher Investments Markets - L&G Fixed Rate Bond / lg-investments.co.uk - Saanut Corporate Finance - Itraders24 - The-Quantum_Tech - Impressive Areas - Dawg Solution Llc 7 Geneon Invest - Trade Coin - Shadlake Ltd - Invinco Gmbh - https://milleniumoperations.com - Morgan Finance - Onecapital Invest - Trade Nation Ltd - Theta Investments - Abendroth Fortel - Blix24 Llc / Blix24 Center - Optium Ltd - Mixfinancing - Titanpros - Universe Trading Llc / Trust Your Universe - Brookfield Eu - Tierra Group Ltd

Le Autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Grecia (Hellenic Capital Market Commission - Hcmc), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Romania (Financial Supervisory Authority, Romania - Fsa), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Austria (Financial Market Autority - Fma), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

Smart Capitals (www.smartcapitals.org);
Rolytradings (www.rolytradings.net);
Global Digital Finance (www.globalfinfx.com);
Bestpayoutfx / Best Pay Out Fx (https://bestpayoutfx.com);
Buybitfx (https://buybitfx.com);
Stakefxmining (https://stakefxmining.com);
Signalsbit (https://signalsbit.live);
Trackfxx (https://trackfxx.com);
Primestocktrades (https://primestocktrades.com);
Investment Mastery Fx (https://investment-masteryfx.com);
Chart Champions (www.chartchampions.online);
Globex Trade (www.globsextradeltds.com);
Forex Trade Platform (https://forextradeplatform.net);
Bit Options Pro (www.bitoptionspro.com);
Fnory (www.fnory.com);
Autominingplatform (https://autominingplatform.com);
Trive-financial.com (www.trive-financial.com);
Hotpayfx (www.hotpayfx.online);
Forex Tradly Ltd (www.forextradlylt.com);
Assets-Access Limited / Asset-Access Company (www.assets-accessltd.com, https://asset-access.com);
Fundex Nft (https://fundexnft.com);
Capitalbrightltd.com (www.capitalbrightltd.com);
Crown Savings Bank (www.crownsavingsbk.com);
Atlantic Invest Ltd (www.atlanticinvesteu.com);
Giant Ifc (www.giantifc.net);
Maxfield Consulting Group (www.maxfieldconsultinggrp.com);
Bit Options Pro (www.bitoptionspro.com);
Diamond Crypto Finance (www.diamondcryptofinance.com);
International Timeshare Helpline (https://internationaltime sharehelpline.org/, www.international-timeshare-helpline.com), clone di società autorizzata.
Fast Forex Trade Lab (www.fastforextradelab.com);
Primesware (www.primesware.com);
Bridge Trust Capital UK (www.bridgetrustcap.org);
Active4x (www.activ4x.com);
Prime Growth Equity (www.primegrowthequity.com);
Belcher Investments Markets (www.belcherinvestment.org);
L&G Fixed Rate Bond / lg-investments.co.uk (email: enquiries@lg-investments.co.uk), clone di società autorizzata;
Saanut Corporate Finance (www.saanutfinance.com).

Segnalate dalla Hellenic Capital Market Commission (Hcmc) – Grecia:

Itraders24 (https://www.itraders24.com);
The-Quantum_Tech (https://the-quantum-tech.com).

L'Autorità di vigilanza della Grecia, la Hellenic Capital Market Commission (Hcmc) informa gli investitori di esserne venuta a conoscenza che sconosciuti, presentandosi come dirigenti di imprese di investimento estere esistenti o di aziende straniere che forniscono servizi relativi agli investimenti in criptovalute, contattano i cittadini telefonicamente da numeri di telefono con prefisso Regno Unito (+44) o Grecia prefisso (+30 211...), dicendo loro che è stato trovato del denaro in conti a loro intestati presso la loro compagnia e che per accedere ai medesimi conti è necessario versare del denaro.

La Hellenic Capital Market Commission invita gli investitori ad essere particolarmente vigili e a non condividere informazioni personali (informazioni sulla propria identità, numeri di telefono, indirizzi e-mail, numeri di conto corrente bancario e di carte di debito o di credito, ecc.) con persone sconosciute e non inviare denaro.

La Hellenic Capital Market Commission ricorda agli investitori che non supervisiona i mercati delle criptovalute né vigila sulle forniture di servizi relativi agli investimenti in criptovalute.

Segnalata dalla Polish Financial Supervision Authority (Knf) - Polonia:

Impressive Areas (www.impressiveareas.com e www.impressivearea.com).

Segnalata dalla Financial Supervisory Authority, Romania (Fsa) – Romania:

Dawg Solution Llc 7 Geneon Invest (https://geneoninvest.pro, https://geneoninvest.co).

Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) – Spagna:

Trade Coin (www.trade-coin.io, www.trade-coin.com, www.trade.trade-coin.com, www.trade.trade-coin.pro);
Shadlake Ltd (https://platform.crystalscapitals.com);
Invinco Gmbh (www.invincogmbh.de);
https://milleniumoperations.com;
Morgan Finance (https://morganfinance.trade);
Onecapital Invest (www.onecapitalinvest.com);
Trade Nation Ltd (www.td365.com);
Theta Investments (https://www.sectorthetaasa.com), clone di società autorizzata.

Segnalate dalla Financial Market Autority (Fma) – Austria:

Abendroth Fortel (https://www.abendroth-fortel.com);
Blix24 Llc / Blix24 Center (https://www.blix24.com);
Optium Ltd (www.unitradeswiss.com);
Mixfinancing (www.mixfinancing.com);
Titanpros (https://www.titanpros.co);
Universe Trading Llc / Trust Your Universe (www.tyu-trade.com, www.tyu-trade.at, www.trust-your-universe.de, www.trustyouruniverse.at, www.trustyouruniverse.org, www.trust-your-universe.net, www.tyu.at, www.tyu-trade.de, www.tyu-trading.de, portal.tyu-trade.com);
Brookfield Eu (https://brookfield-eu.com);
Tierra Group Ltd (https://tierra500.com).

(pubblicata in "Consob Informa" n. 11/2023 del 3 aprile 2023)

"IKON CFD" (internet www.ikoncfd.com, pagine https://my.ikoncfd.com, https://webtrader.ikoncfd.com) - Shdlake Ltd (https://crystalscapitals.com, relativa pagina https://platform.crystalscapitals.com) - ACTV Global Markets Limited (https://tradeactive.com, pagina https://accounts1.tradeactive.com) - "ForexTimeLTD" (www.forextimeltd.com, pagina https://clients.forextimeltd.com) - "CRYPTONEYX" (www.cryptoneyx.com)

Consob ha ordinato l'oscuramento di 5 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

L'Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività Internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l'oscuramento:

"IKON CFD" (sito internet www.ikoncfd.com e relative pagine https://my.ikoncfd.com e https://webtrader.ikoncfd.com);
Shdlake Ltd ( sito https://crystalscapitals.com e relativa pagina https://platform.crystalscapitals.com);
ACTV Global Markets Limited (sito https://tradeactive.com e relativa pagina https://accounts1.tradeactive.com);
"ForexTimeLTD" (sito www.forextimeltd.com e la relativa pagina https://clients.forextimeltd.com);
"CRYPTONEYX" (sito www.cryptoneyx.com).

Sale, così, a 860 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it. Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

La Consob richiama l'attenzione dei risparmiatori sull'importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l'operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione "Occhio alle truffe!", dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l'investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

***

Ai seguenti soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

Ikon Cfd tramitre il sito internet www.ikoncfd.com e relative pagine https://my.ikoncfd.com e https://webtrader.ikoncfd.com (delibera n. 22645 del 22 marzo 2023);
Shdlake Ltd tramite il sito https://crystalscapitals.com e relativa pagina https://platform.crystalscapitals.com (delibera n. 22646 del 22 marzo 2023);
Actv Global Markets Limited tramite il sito https://tradeactive.com e relativa pagina https://accounts1.tradeactive.com (delibera n. 22644 del 22 marzo 2023);
ForexTimeLtd tramite il sito www.forextimeltd.com e la relativa pagina https://clients.forextimeltd.com (delibera n. 22643 del 22 marzo 2023);
Cryptoneyx tramite il sito www.cryptoneyx.com (delibera n. 22642 del 22 marzo 2023).

(pubblicata in "Consob Informa" n. 10/2023 del 27 marzo 2023)

Premium Crypto Gain - Excellence Trust Bank - Perfectis Loans - Knownfx - Wintrade X - Dazon-Capital / Cointradex - Firm Exchange - Digitaltrade - Cryptometatrades - Bitminefx Hub - Stockhutfx Inc - Cromvox - Crest-Credits.xyz - Gemstrade Assets - Infiniteoptiontrade - Tradefx Global - Global Fx-Mining - Cryptop Spot / Cryptospot - Millennium Operations - Ced Capital Ltd - Cryptoglobalfx - Capitalfxm - Financefxtrading - Wealth Fund Management International - Deeland Investments - Refund Your Money / Refundyourmoney.org - Global Swift Instant Forex Trading / Swiftinstanttrading.com - Multibank Group / Multibankfx.com - Genuinecapitals Limited - Gro-income.net - Royal-digital.org - Equito Capital - Premium Fxtrades - Incometrade - Praxxiss - Xin-Alpha - Investec - Funds Recall / Fundsrecall.com - Bbfx Trades / Bbfxtrades.com - Ipb Technology Ltd / Ipb Pay - www.capitaltungate.com - Trading Ws - Raisin Finance - Fairfield Capital Partners Llc - Mercados De Valores - Firstcryptoinvestment - Hugowayoptions - Swiss Fx Investments - Aglemarketspro.online - Itg Investing - Auto Stock Trading - Prominers Fxt - Meta Fx / Meta Forex Markets Ltd - Fusion24fx - Goldminesinvestment.com - Trading Fx Bonus - Fxtm Global Exchange - Fxvalidus - Emerton & Associates Llc - Fundex Nft - Primy Chain - Axaforex - Arena Globalfx - SF Trading - Corefx-Benefit Investing - Gai Capital / Global Assurance Investment Capital - Finowiz / Finowiz Limited - Sf Trading - Ziluxfund - Optima Investment - Bloom Trades Limited - Se Finance - I-Global Management / Vaquita Fund - Trust Smart Digitalfxt - Tradingexpo - Primespot-Way - Poloniex - Peco Crypto - Onyx Traders - Milleniumone - Kine Exchange - Investments Global - Gstrade - Binaryoptions.net - All Coin Swapper - V999 - Trade-X Foundation - Karatbit Exchange - Karatbars International Gmbh - Gstrade - G999 - Full Crown FX / Helius Capital Ltd - Fino Markets - Fin Tech Platform - Europe Fx - Elastos Trade - Contracttex - Coiniswap - Carpfield - Bit Run Pro - Privée Cie & Partners - Crystal Asset Limited - Rivobanc - Activa 24 - Isiscrypto - Evmcrypto - Bomb Criptos - Coin Calypso - https://bitgx.com - http://mevtrade.com - Citibank Europe Plc - Lion Bonds - www.brightsecurities.net - Grand Capital - Goldingfx - https://solidstocks.co - Yuan Mao Internationality - Vie Finance&Capital - Nag Pro - Deribitex - Grupo Exor Ltd - https://enduring-markets.com - Bitautofxtrade Ltd - Cryptocloakfx / Cryptocloak - Area Trading Advisors Ltd Areatrading - Hive Mining Tech Ltd / Hiveminingltd.com - Onyxtraders - Sevenseasfx - Topcoinoptions - Coinone.vip - Globalstock365 - Hsbc New Zealand Esg Bond

Le Autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Alberta (Alberta Securities Commission (Asc), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Gibilterra (Gibraltar Financial Services Commission - GFSC), Irlanda (Central Bank of Ireland - Cbi), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Grecia (Hellenic Capital Market Commission - Hcmc), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Ontario (Ontario Securities Commission - Osc), Nuova Zelanda (Financial Markets Authority - (Fma New Zealand), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

Premium Crypto Gain (www.premiumcryptogain.ltd);
Excellence Trust Bank (www.excellencetrustbanking.com);
Perfectis Loans (www.perfectis-loan.com);
Knownfx (https://knownfx.com);
Wintrade X (https://wintradex.com);
Dazon-Capital / Cointradex(https://dazon-capital.com);
Firm Exchange (https://firm-exchange.sit);
Digitaltrade(www.digitalfxtrade.live);
Cryptometatrades (www.cryptometatrades.com);
Bitminefx Hub (www.bitminefxhub.com);
Stockhutfx Inc (www.stockhutfxinc.com);
Cromvox (www.cromvox.net);
Crest-Credits.xyz (www.crest-credits.xyz);
Gemstrade Assets (www.gemstradeassets.com);
Infiniteoptiontrade (www.infiniteoptiontrade.org);
Tradefx Global (www.tradefxglobally.com);
Global Fx-Mining (www.gfxminonline.com);
Cryptop Spot / Cryptospot (www.cryptopspt.com);
Millennium Operations (www.milleniumoperations.com);
Ced Capital Ltd (https://www.cedcapitalltd.com), clone di società autorizzata;
Cryptoglobalfx (www.cryptoflobalfsx.com);
Capitalfxm (www.capitalfxm.com);
Financefxtrading (www.financefxtrading.com);
Wealth Fund Management International (www.wealthfundmanagement.com);
Deeland Investments (https://deeland.uk/index.html), clone di società autorizzata;
Refund Your Money / Refundyourmoney.org (www.refundyourmoney.org);
Global Swift Instant Forex Trading / Swiftinstanttrading.com (www.swiftinstanttrading.com);
Multibank Group / Multibankfx.com (www.multibankfx.com);
Genuinecapitals Limited (www.genuinecapitals.ltd);
Gro-income.net (www.gro-income.net);
Royal-digital.org (www.royal-digital.org);
Equito Capital (www.equitocapital.com);
Premium Fxtrades (www.premium-fxtrades.com);
Incometrade (www.incometrade.ltd);
Praxxiss (www.praxxiss.com);
Xin-Alpha (www.xin-alpha.com);
Investec (www.investec-eu.co.uk), clone di società autorizzata;
Funds Recall / Fundsrecall.com (www.fundsrecall.com);
Bbfx Trades / Bbfxtrades.com (www.bbfxtrades.com);
Ipb Technology Ltd / Ipb Pay (www.ipbpay.com);
www.capitaltungate.com, clone di società autorizzata;
Trading Ws (https://trading-ws.com);
Raisin Finance (https://www.raisinfinance.com), clone di società autorizzata
Fairfield Capital Partners Llc (www.fairfieldcapitalpartnersllc.com);
Mercados De Valores (https://mercadosdevalores.com);
Firstcryptoinvestment (https://firstcryptoinvestment.com);
Hugowayoptions (https://hugowayoptions.com);
Swiss Fx Investments (https://swissfx.co.uk);
Aglemarketspro.online (www.eaglemarketspro.online);
Itg Investing (www.itginvesting.com);
Auto Stock Trading (www.autostocktrade.online);
Prominers Fxt (www.prominersfxt.com);
Meta Fx / Meta Forex Markets Ltd (www.metafx.ai);
Fusion24fx (www.fusion24fx.com);
Goldminesinvestment.com (www.goldminesinvestment.com);
Trading Fx Bonus (www.tradingfxbonusx.com);
Fxtm Global Exchange (www.fxtmglobalexchange.com);
Fxvalidus (www.fxvalidus.com);
Emerton & Associates Llc (www.emertonassoc.com);
Fundex Nft (https://fundexnft.com);
Primy Chain (https://primy-chain.com).
Axaforex (www.axaforex.com);
Arena Globalfx (www.arenaglobal.asia);
SF Trading (www.sftrading.live);
Corefx-Benefit Investing (www.corefx-benefits.com);
Gai Capital / Global Assurance Investment Capital (https://gaicap.com);
Finowiz / Finowiz Limited (https://www.finowiz.com);
Sf Trading (www.sftrading.live);
Ziluxfund (www.ziluxfund.com);
Optima Investment (www.optimainvestment.online);
Bloom Trades Limited (https://bloomtradeslimited.com).

Segnalate dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf), - Lussemburgo:

Se Finance (https://sef-global.com);
I-Global Management / Vaquita Fund.

Segnalate dalla Alberta Securities Commission (Asc) - Alberta:

Trust Smart Digitalfxt (www.tsmdtf.com/about.html);
Tradingexpo (www.tradingexpo.net);
Primespot-Way (www.primespot-way.net);
Poloniex (www.poloniex.com);
Peco Crypto (www.pecocrypto.com);
Onyx Traders (www.onyx-traders.com);
Milleniumone (www.milleniumone.com);
Kine Exchange (www.kine.io);
Investments Global (www.investmentsglobal.com);
Gstrade (www.gstrade.exchange);
Binaryoptions.net (www.binaryoptions.net);
All Coin Swapper (www.allcoinswapper.com);
V999 (www.v999.gold);
Trade-X Foundation (www.trxfo.com);
Karatbit Exchange (www.karatbars.com);
Karatbars International Gmbh (www.karatbars.com);
Gstrade (www.gstrade.exchange);
G999 (www.g999main.net);
Full Crown FX / Helius Capital Ltd (www.helius.pro);
Fino Markets (www.finomarkets.com);
Fin Tech Platform (www.fintechplatform.pro);
Europe Fx (www.europefxearners.com; www.europefxexpert.online);
Elastos Trade (www.elastostrade.com);
Contracttex (www.contracttex.com, www.contracttex.io, www.contracttex.pro, cwww.ontracttex.org, www.contracttex.co);
Coiniswap (www.coiniswap.com);
Carpfield (www.carpfield.com);
Bit Run Pro (www.bitrunpro.com, www.bitrun.cc).

Segnalate dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) - Svizzera:

Privée Cie & Partners (www.privee-cie-partners.com);
Crystal Asset Limited (www.crystalassetltd.digital) clone di società autorizzata;
Rivobanc (www.rivobanc.com);
Activa 24 (https://www.activa-24.de).

Segnalate dalla Gibraltar Financial Services Commission (Gfsc) - Gibilterra:

Isiscrypto (https://isiscrypto.com);
Evmcrypto (https://evmcrypto.com), clone di società autorizzata;
Bomb Criptos (https://bombcriptos.com);
Coin Calypso (https://coincalypso.com);
https://bitgx.com, clone di società autorizzata;
http://mevtrade.com, clone di società autorizzata.

Segnalate dalla Central Bank of Ireland (Cbi) - Irlanda:

Citibank Europe Plc, clone di società autorizzata;
Lion Bonds.

Segnalata dalla Securities and Futures Commission (Sfc) - Hong Kong:

www.brightsecurities.net, clone di società autorizzata.

Segnalate dalla Hellenic Capital Market Commission (Hcmc) - Grecia:

Grand Capital (https://grandcapital.net);
Goldingfx (https://goldingfx.net);
https://solidstocks.co;
Yuan Mao Internationality (www.yuanmaofinancial.com), clone di società autorizzata,
Vie Finance&Capital;

La Commissione greca di vigilanza sui mercati dei capitali, la Hellenic Capital Market Commission (Hcmc) è venuta a conoscenza di casi di frode attuati attraverso piattaforme di trading online o siti web in cui vengono fornite informazioni fuorvianti (quali nome, numero di licenza, sede legale, ecc.) identiche o simili alle informazioni delle società autorizzate.

La Hellenic Capital Market Commission esorta gli investitori a verificare l'effettiva autorizzazione e vigilanza delle società e delle imprese che offrono servizi di investimento in particolar modo di trading online visitando sia il sito web dell'HCMC che il sito della competente autorità di altri Stati membri dell'Unione europea, prima di stipulare qualsiasi contratto ed effettuare qualsiasi transazione di denaro. La Capital Market Commission ricorda ai risparmiatori che non supervisiona i mercati delle criptovalute e la fornitura di servizi relativi agli investimenti in criptoasset.

La Hcmc, avvisa inoltre i risparmiatori di casi di frode attuate attraverso piattaforme di trading online o siti web in cui vengono fornite informazioni fuorvianti identici o simili a quelli delle società Vie Finance Aepey e Capital Securities Aepey, vigilate e debitamente autorizzate.

In particolare, la società Vie Finance Aepey ha comunicato di non avere alcun collegamento con i seguenti siti web fraudolenti che affermano di essere i suoi marchi: titancfd.com, crypheine.com, crypfrex.com crypgiran.com, axicapitals.com, bitheet.com, crypbarry.comc, bitwayne.com, axicapitalcfd.com, bitbary.com, cryptobary.com, make-crypto.com, bitopeer.com, crypruna.com, coinrace.com, bitdexio.com, taumpun.com, crypatlant.com, bitbarry.com, bitatlant.com, bitofia.com, cryptohox.com, btcamix.com, make-crypto.com, cryphox.com, crypaden.com, btcanyx.com, exchange-pro.online.com, bitevaio.com, crypsnex.com, btcatix.com, bitparet.com, bitmirc.com, bitwux.com, naerax.com, cryptoyos.com, tradeclay.com, mondialFx.com, up-bit.com titan-cfd.com.

Allo stesso modo, la società Capital Securities Aepey ha comunicato di non avere alcun collegamento con il sito web www.allcryptcapital.com, che fa un uso illegale del suo nome e della sua licenza.

Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) - Spagna:

Nag Pro (https://www.nagbots.cc/#/);
Deribitex (https://www.nyse2-eu.com);
Grupo Exor Ltd (https://www.exorwallet.com);
https://enduring-markets.com.

Segnalate dalla Ontario Securities Commission (Osc) - Ontario:

Bitautofxtrade Ltd (www.bitautofxtrade.com);
Cryptocloakfx / Cryptocloak (www.cryptocloakfx.live, www.cryptocloak.com, www.cryptocloak.live):
Area Trading Advisors Ltd Areatrading (www.areatrading.io and www.areatrading.pro);
Hive Mining Tech Ltd / Hiveminingltd.com (www.hiveminingltd.com);
Onyxtraders (www.onyx-traders.com);
Sevenseasfx (www.7seasfx.com);
Topcoinoptions (www.topcoinoptions.com, www.topcoin-options.com);
Coinone.vip (www.coinone.vip);
Globalstock365 (www.globalstock365.com).

Segnalate dalla Financial Markets Authority (Fma New Zealand) - Nuova Zelanda:

Hsbc New Zealand Esg Bond (www.esgbonds-nz.com, www.hsbcnz.com).

L'Autorità di vigilanza della Nuova Zelanda, la Financial Markets Authority (Fma New Zealand), avvisa, inoltre, i risparmiatori di essere venuta a conoscenza di una falsa opportunità di investimento con deposito a termine offerta a nome di SBS Bank. Gli investitori hanno ricevuto offerte via e-mail che si affermava provenissero da membri dello staff senior della banca. SBS Bank ha confermato di non essere associato all'offerta o ad alcun indirizzo e-mail che utilizza i domini di "sbs-am.com" o "sbs-clients.com".

(pubblicata in "Consob Informa" n. 10/2023 del 27 marzo 2023)

ToroProfit (https://toroprofit.io, pagina https://client.toroprofit.io) - Plan B Ltd (https://allinvestfx.io, pagina https://trade.allinvestfx.io) - EuropeanFX™ Markets Limited (https://europeanfx.vip, pagine https://europeanfx.vip e https://trade.europeanfx.vip) - Catena Farm Capital (https://catenafarmscapital.net) - Eaglestones Finance (https://fin-eaglestone.net, pagine https://account.fin-eaglestone.net e https://web-tbb.com) - www.nextgencrypto.org

La Consob ha ordinato l'oscuramento di 5 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

L'Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività Internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l'oscuramento:

ToroProfit (sito https://toroprofit.io e pagina https://client.toroprofit.io);
Plan B Ltd (sito https://allinvestfx.io e pagina https://trade.allinvestfx.io);
EuropeanFX™ Markets Limited (sito https://europeanfx.vip e pagine https://europeanfx.vip e https://trade.europeanfx.vip);
Catena Farm Capital (sito https://catenafarmscapital.net);
Eaglestones Finance (sito https://fin-eaglestone.net e pagine https://account.fin-eaglestone.net e https://web-tbb.com).

Sale, così, a 855 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

La Consob richiama l'attenzione dei risparmiatori sull'importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l'operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l'investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

***

La Consob ha altresì vietato, ai sensi dell'articolo 99, comma 1, lettera. c), del Tuf, l'offerta al pubblico dei “piani di investimento” posta in essere anche tramite il sito internet www.nextgencrypto.org (delibera n. 22631 del 16 marzo 2023).

***

Ai seguenti soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

Ordine, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b), del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 Testo unico della finanza - Tuf di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del medesimo Tuf, posta in essere da:
- ToroProfit tramite il sitohttps://toroprofit.io e pagina https://client.toroprofit.io (delibera 22636 del 17 marzo 2023);
- Plan B Ltd tramite il sito https://allinvestfx.io e pagina https://trade.allinvestfx.io (delibera n. 22635 del 17 marzo 2023);
- EuropeanFX™ Markets Limited tramite il sito https://europeanfx.vip e pagine https://client.europeanfx.vip e https://trade.europeanfx.vip (delibera n. 22637 del 17 marzo 2023);
- Catena Farm Capital tramite il sito https://catenafarmscapital.net (delibera n. 22634 del 17 marzo 2023);
- Eaglestones Finance tramite il sito https://fin-eaglestone.net e pagine https://account.fin-eaglestone.net e https://web-tbb.com (delibera n. 22633 del 17 marzo 2023).
(pubblicata in "Consob Informa" n. 9/2023 del 20 marzo 2023)

Binary Trade Limited - Leadpartenerinv - Mega-Capitals.com - Hexa Fx - Crest Bank Plc - Fxempire.site - Bluefin Investment - Lenotec Fx - Elite Co-operative Saving - Max Trading - Credtrade - Thomas Bertarelli Asset Management - Glove-Invests / Gloves Invests - Goldmines / Goldminesinvest.Com - Litefxanalysis - Helium100boostfx - Fxlink Trades - Fx Lifestyle Trade - Netcapitalearn.Ltd - Century Trade / Centurytrade.Ltd - Millennium-Profit - Delta Trading Company - Ezmarkets - Fulbright Securities Limited / Fulbrightsl.com - Stb Markets - Altrean Trade - 247topfxmining - Binary Forex Trading Stock - Elitemortagefin.ltd - Diamond Crypto Finance - Globalcryptotradealliance - Main Crypto Trades - Octafx-Earn - Bitfxd - Wealth Fund Management International - ab-investment-acces.net - ab-investment.net - Imb-Invest Ag - www.kswez.com - Xg Investment Advisors Ltd - https://www.tradersfinancieros.es - https://www.onyx-traders.com - https://www.rivobanc.com - Octa Markets Incorporated - Market-Gold / Astrica Limited - Citi Bank Fixed Rate Deposits - Lion Bonds

Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Grecia (Hellenic Capital Market Commission - Hcmc), e Irlanda (Central Bank of Ireland - Cbi), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

Binary Trade Limited (www.binary-traders.org);
Leadpartenerinv (www.leadpartenerinv.com);
Mega-Capitals.com (www.mega-capitals.com);
Hexa Fx (www.hexafx.guru);
Crest Bank Plc (www.crestbank.co.uk);
Fxempire.site (www.fxempire.site);
Bluefin Investment (www.bluefinfx.agency);
Lenotec Fx (www.lenotecfx.com);
Elite Co-operative Saving (www.ecbsavings.com);
Max Trading (www.max-tradingfx.com);
Credtrade (www.credtrade.live);
Thomas Bertarelli Asset Management (www.thomasbertarelliam.com);
Glove-Invests / Gloves Invests (https://glovesinvest.com);
Goldmines / Goldminesinvest.Com (https://goldminesinvest.com);
Litefxanalysis (https://litefxanalysis.com);
Helium100boostfx (https://helium100boostfx.com);
Fxlink Trades (www.fxlink-trades.com);
Fx Lifestyle Trade (www.fxlifestyletrade.org).
Netcapitalearn.Ltd (www.netcapitalearn.ltd);
Century Trade / Centurytrade.Ltd (www.centurytrade.ltd);
Millennium-Profit (www.millennium-profit.ltd);
Delta Trading Company (https://dtc24.com);
Ezmarkets (www.ezmarkets.io);
Fulbright Securities Limited / Fulbrightsl.com (www.fulbrightsl.com);
Stb Markets (https://stbmarkets.com). Già segnalata dalla Financial Services and Markets Authority (Fsma) - Belgio (vedi "Consob Informa" n. 7/2023 del 6 marzo 2023);
Altrean Trade (www.altreantrade-fx.com);
247topfxmining (www.247topfxmining.com);
Binary Forex Trading Stock (www.binaryforextradingstock.com);
Elitemortagefin.ltd (www.elitemortagefin.ltd);
Diamond Crypto Finance (www.diamondcryptofinance.com);
Globalcryptotradealliance (https://globalcryptotradealliance.com);
Main Crypto Trades (https://maincryptotrades.com);
Octafx-Earn (https://octafx-earns.com);
Bitfxd (www.bitfxd.com);
Wealth Fund Management International (www.wealthfundmanagement.com).

Segnalazione da parte dalla Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) - Francia:

L’Autorità di vigilanza Francese (ACPR) segnala di aver individuato una nuova truffa ai danni dei risparmiatori con furto di identità di Poste Italiane tramite il sito https://itpostep.online/fr.html ed e-mail info.mapostepay@europe.com.

Segnalate dalla Financial Services and Markets Authority (Fsma) Belgio:

ab-investment-acces.net;
ab-investment.net.

Segnalata dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) - Svizzera:

Imb-Invest Ag (www.imb-invest.com), clone di società autorizzata.

Segnalate dalla Securities and Futures Commission (Sfc) - Hong Kong:

www.kswez.com, clone di società autorizzata;
Xg Investment Advisors Ltd (www.xg133.com).

Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) - Spagna:

https://www.tradersfinancieros.es;
https://www.onyx-traders.com;
https://www.rivobanc.com;
Octa Markets Incorporated (https://es.octafx.com).

Segnalata dalla Hellenic Capital Market Commission (Hcmc) - Grecia:

Market-Gold / Astrica Limited (https://market-gold.com).

Segnalate dalla Central Bank of Ireland (Cbi) - Irlanda:

Citi Bank Fixed Rate Deposits, clone di società autorizzata;
Lion Bonds.

(pubblicata in "Consob Informa" n. 9/2023 del 20 marzo 2023)

Flack Consulting Llc (https://arkcoin.live, pagina https://webtrader.aktrade.cc) - Shlack Consulting Llc (https://tradegenics.co) - Florishing Group Llc (https://bstrade.world, pagina https://webtrader.bstrade.top) - Broker Capitals Ltd (https://brokercapcfd24.com, pagina https://platform2.brokercapcfd24.com) - VirtuFinance (www.virtufinance.come, pagina https://webtrader.virtufinance.com)

Consob ha ordinato l'oscuramento di 5 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

L'Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l'oscuramento:

Flack Consulting Llc (sito https://arkcoin.live e relativa pagina https://webtrader.aktrade.cc);
Shlack Consulting Llc (sito https://tradegenics.co);
Florishing Group Llc (sito https://bstrade.world e relativa pagina https://webtrader.bstrade.top);
Broker Capitals Ltd (sito https://brokercapcfd24.com e relativa pagina https://platform2.brokercapcfd24.com);
VirtuFinance (www.virtufinance.come e relativa pagina https://webtrader.virtufinance.com).

Sale, così, a 850 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it. Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

La Consob richiama l'attenzione dei risparmiatori sull'importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l'operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione "Occhio alle truffe!", dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l'investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

***

Ai seguenti soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

Flack Consulting Llc tramite il sito https://arkcoin.live e relativa pagina https://webtrader.aktrade.cc (delibera n. 22620 dell'8 marzo 2023);
Shlack Consulting Llc tramite il sito https://tradegenics.co (delibera n. 22622 dell'8 marzo 2023);
Florishing Group Llc tramite il sito https://bstrade.world e relativa pagina https://webtrader.bstrade.top (delibera n. 22619 dell'8 marzo 2023);
Broker Capitals Ltd tramite il sito https://brokercapcfd24.com e relativa pagina https://platform2.brokercapcfd24.com (delibera n. 22618 dell'8 marzo 2023);
VirtuFinance tramite il sito www.virtufinance.come e relativa pagina https://webtrader.virtufinance.com (delibera n. 22621 dell'8 marzo 2023).

(pubblicata in "Consob Informa" n. 8/2023 del 13 marzo 2023)

Star Mines - Axi Trading - Mulainvests.com - Macro-Trademiners.com - Crypto Capital Investment - Bitasset - Bit-Investcapital - Crystal Coiners - Pandorainvest Ltd - Claims Expertise Bureau - Btig H10 - Lcg Limited (G-C Trade) - Consumer Consultancy UK - Suprem Outsmart - Bitbalasite - Was My Car Missold - T4Trade - Live Secure Trade / Lst-Ic - Paragon Advisors Llc - Forex New Limit - Axumay Global Bank - Bit-Miners - Crypto Chain - Simpletoman - Ameritforextrade - National Debt Assistance / Nationaldebtassistance.org.uk - Indyatirim - Www.change-helpline.co.uk - Debt Advice / Debtsadvice.co.uk - Prosus-Pro - Experttopoption - Microassetsfx - Forexpms - Birexmarket Ltd - Evalmoon Ltd - Labcredits - Investdayfx / Daw Fin - Invesco Gbp - British Shore Trust Bank - Markets Bank - Bluewave Forex - Astroforex - Autostock Trading - Traders Recovery - Venusfx / Venusfx.co - Caanholdings - Swisscoininvest - Futureplaninvest.com - Rangebits - Invdaily / Advanced Software Solutions Lda - Wetrade - Everestcm1 & Everestcm.com - Ftsfx - Saqs Investment - Sayan Ltd - Tomex Options - Aca Invest Corporation - 247 Igenius Innovation Trades - United Advisers Marine - Akbuke Capital Llc - Cmc Markets De Inversion - Cmf Group Ltd - Effervescent Group Ltd - https://heliosequitylimited.com - Afs Global Group - Cfd Planet - Blix24 - Fairfield Birch - www.zjcapital-hk.com - Finanzas Con Shanti - Gammaron - Wiicrypto - Tezos Capital - Prestige Coins - Neo Mining Limited - Globitex - Cryptowealth Investments - Coinfield - Central Margins - Capital Crypto Reserve - Bull And Bear Trading Group - Btc Coin - Bit & Coins - Bbanc - Antcurrency - Wealth4you.one - Carpfield.com - Crypto Elite Market - Churchill Enterprises - Optimal Stocks Pro - Pinnacles Financial - Lexington Plus - Alfa-Crypx - Alfabtc - Ktb Coin / Ktbcoin - Safecryptoworld - Supercrypto Capital - Bchainvip - Gatebits - Global Coin / Global-Coin - Hubc.org - Youdivi.com - Coin-Xe - EduTrend / Edu-Adu Kft - Ez Markets - Sw Investment (Sunny World Investment Limited) - Pl capital-trade.eu / Pl vitacapitals.com - Finance Tomasz Lisiecki - Dusi Grosz sp. z o.o.

Le Autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Portogallo (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários – Cmvm), Francia (Authorité des Marchés Financiers - Amf), Mauritius (Financial Services Commission - Mauritius – Fsc), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Alberta (Alberta Securities Commission - Asc), Ontario (Ontario Securities Commission - Osc), Nuova Zelanda (Financial Markets Authority - Fma New Zealand) e Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

Star Mines (https://star-minesltd.com);
Axi Trading (https://axitrading.biz);
Mulainvests.com (www.mulainvests.com);
Macro-Trademiners.com (https://macro-trademiners.com);
Crypto Capital Investment (https://cryptocapital-ltd.com);
Bitasset (https://bitassetz.com);
Bit-Investcapital (https://bit-investcapital.com);
Crystal Coiners (https://www.crystalcoiners.com);
Pandorainvest Ltd (www.pandora-investltd.com, www.pandorainvestltds.com);
Claims Expertise Bureau (www.claimsexpertisebureau.co.uk);
Btig H10, clone di società autorizzata;
Lcg Limited (G-C Trade), clone di società autorizzata;
Consumer Consultancy UK (www.consumerconsultancyuk.co.uk);
Suprem Outsmart (www.supremoutsmart.ltd);
Bitbalasite (www.bitbalasite.com);
Was My Car Missold (www.wasmycarmissold.co.uk);
T4Trade (https://uk.trustpilot.com/review/t4trade.com);
Live Secure Trade / Lst-Ic (https://lst-ic.com);
Paragon Advisors Llc (www,paragonadvllc.com);
Forex New Limit (www.forexnewlimit.com);
Axumay Global Bank (www.axumayglobalbank.com, www.axumayunitedbank.com);
Bit-Miners (www.bit-miners.co);
Crypto Chain (www.crypto-chain.ltd);
Simpletoman (https://simpletoman.com);
Ameritforextrade (www.ameritforextrade.com);
National Debt Assistance / Nationaldebtassistance.org.uk (www.nationaldebtassistance.org.uk);
Indyatirim (www.indyatirim.com), clone di società autorizzata;
Www.change-helpline.co.uk;
Debt Advice / Debtsadvice.co.uk (www.debtsadvice.co.uk);
Prosus-Pro (https://www.prosus-pro.com);
Experttopoption (www.experttopoption.com);
Microassetsfx (www.microassetsfx.com);
Forexpms (www.forexpms.com);
Birexmarket Ltd (www.birexmarket.com);
Evalmoon Ltd (www.evalmoon.com);
Labcredits (www.labcredits.com);
Investdayfx / Daw Fin (https://investdayfx.com, https://fixxfx.com);
Invesco Gbp (www.invescogbp.company);
British Shore Trust Bank (https://bstbplc.com);
Markets Bank (www.marketsbank.com, marketsba.com, www.markets-b.com, www.marketsba1.com);
Bluewave Forex (www.bwfx-capitaltrades.online);
Astroforex (www.astroforex.io);
Autostock Trading (www.autostockstrading.online);
Traders Recovery (https://recoveryfunds.help/, https://www.recoverxonline.top/index.htm), clone di società autorizzata;
Venusfx / Venusfx.co (www.venusfx.co);
Caanholdings (www.caanholdings.com);
Swisscoininvest (www.swisscoininvest.com);
Futureplaninvest.com (www.futureplaninvest.com);
Rangebits (www.rangebits.com).

Segnalata dalla Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (Cmvm) - Portogallo:

Invdaily / Advanced Software Solutions Lda (https://www.invdaily.com).

Segnalazione da parte della Authorité des Marchés Financiers (Amf) - Francia:

L'Autorità di vigilanza della Francia, l'Autorité des Marchés Financiers (Amf) invita il pubblico dei risparmiatori ad essere estremamente vigile riguardo alle offerte di trading automatico sul Forex provenienti da parte di entità che non sono autorizzate a fornire servizi di investimento in Francia. Queste offerte si basano anche su programmi di affiliazione e si rivolgono in particolare ai dipartimenti e territori francesi d'oltremare.

Negli ultimi mesi, l'Amf ha ricevuto diverse denunce da investitori al dettaglio e istituzioni con sede nei dipartimenti e territori francesi d'oltremare riguardo a offerte fraudolente di investire nel mercato del Forex, il mercato dei cambi per il commercio di valute, attraverso un software automatizzato e una presunta piattaforma commerciale partner che non dispone dell'autorizzazione richiesta. Queste proposte vengono diffuse in video sui social media e presentate durante conferenze promozionali di persona, in sale riunioni affittate per l'evento o tramite gruppi di messaggistica chiusi.

Diverse offerte con proposte di vendita molto simili promettono tassi di rendimento non realistici ("dal 5% al 15% al mese", "fino al 400% all'anno") ottenuti tramite un "robot di trading automatico" che richiede un abbonamento mensile o annuale fino a diverse centinaia o migliaia di euro. Gli investitori interessati sono invitati ad aprire un conto presso un broker designato come partner esclusivo. Il broker non è autorizzato a offrire questo tipo di servizio al pubblico francese. Depositi e prelievi vengono effettuati solo in criptovalute.

Piuttosto che ritirare i loro potenziali guadagni, il che comporterebbe commissioni, gli investitori al dettaglio sono incoraggiati a generare reddito da affiliazione reclutando nuovi abbonati.

Vengono promessi bonus o commissioni attraverso strutture di marketing piramidali con schema multilivello (Mlm), le cui pratiche aggressive nella vendita di pacchetti di formazione commerciale sono state denunciate dall'Amf nel giugno 2020. Entrambi gli schemi utilizzano parole chiave, come "libertà finanziaria" e "reddito passivo".

L'Amf sottolinea che solo le società autorizzate come fornitori di servizi di investimento in Europa possono offrire servizi di intermediazione come Forext trading automatizzato o non automatizzato.

Segnalate dalla Financial Services Commission - Mauritius (Fsc) - Mauritius:

Wetrade;
Everestcm1 & Everestcm.com;
Ftsfx;
Saqs Investment.

Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) - Spagna:

Sayan Ltd (https://trading-club.com);
Tomex Options (https://tomexoptions.com);
Aca Invest Corporation (https://acainvestcorp.com);
247 Igenius Innovation Trades (https://247-igeniustrade.online);
United Advisers Marine (https://unitedadvisersmarine.com);
Akbuke Capital Llc (https://akcapitalone.com);
Cmc Markets De Inversion (Telegram Channel), clone di società autorizzata;
Cmf Group Ltd (https://www.cryptomarketsfx.com);
Effervescent Group Ltd (https://gpfinance.pro).

Segnalate dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) - Svizzera:

https://heliosequitylimited.com, clone di società autorizzata;
Afs Global Group (www.afsglobalgroup.co);
Cfd Planet (www.cfdplanet.com);
Blix24 (www.blix24.com).

Segnalate dalla Securities and Futures Commission (Sfc) - Hong Kong:

Fairfield Birch (www.fabigroup.com), clone di società autorizzata;
www.zjcapital-hk.com, clone di società autorizzata.

Segnalata dalla Comisiòn Nacional de Valores Argentina (Cnva) - Argentina:

Finanzas Con Shanti (https://www.tiktok.com/finanzas.con.shanti, https://www.instagram.com/finanzas.con.shanti).

Segnalate dalla Alberta Securities Commission (Asc) - Alberta:

Gammaron (www.gammaron.com);
Wiicrypto (www.wiicrypto.com);
Tezos Capital (www.tezos.com);
Prestige Coins (www.prestige-coins.com);
Neo Mining Limited (www.neominingltd.com);
Globitex (www.globitex.com);
Cryptowealth Investments (www.cryptowealthinvestments.com);
Coinfield (www.coinfield.com);
Central Margins (www.centralmargins.com);
Capital Crypto Reserve (www.capitalcryptoreserve.com);
Bull And Bear Trading Group (www.bnbtgroup.com);
Btc Coin (www.btc-coin.uk);
Bit & Coins (www.bit-n-coins.com);
Bbanc (www.bbanc.com).

Segnalate dalla Ontario Securities Commission (Osc) - Ontario:

Antcurrency (www.antcurrency.info);
Wealth4you.one (www.wealth4you.one);
Carpfield.com (www.carpfield.com);
Crypto Elite Market (www.cryptoelitemarket.com);
Churchill Enterprises (www.churchillenterprises.com);
Optimal Stocks Pro (www.optimal-stockspro.com);
Pinnacles Financial (www.pinnaclesfinancial.com);
Lexington Plus (www.lexingtonplus.com, www.lexington-plus.com);
Alfa-Crypx (www.alfacrypx.com, www.alfacrypx.net);
Alfabtc (www.alfabtc.com);
Ktb Coin / Ktbcoin (www.ktbcoin.com);
Safecryptoworld (www.safecryptoworld.com);
Supercrypto Capital (www.supercryptocapital.io);
Bchainvip (www.bchainvip.com);
Gatebits (www.gatebits.com);
Global Coin / Global-Coin (www.global-coin.pro);
Hubc.org (www.hubc.org);
Youdivi.com (www.youdivi.com);
Coin-Xe (www.coin-xe.com);
EduTrend / Edu-Adu Kft (www.edutrend.net);

Segnalate dalla Financial Markets Authority (Fma New Zealand) - Nuova Zelanda:

Ez Markets (www.ezmarkets.io);
Sw Investment (Sunny World Investment Limited) (www.sw-investment.com).

Segnalate dalla Polish Financial Supervision Authority (Knf) - Polonia:

Pl capital-trade.eu / Pl vitacapitals.com (www.fenixsecurities.org, www.platform.vitacapitals.pro);
Finance Tomasz Lisiecki;
Dusi Grosz sp. z o.o..

(pubblicata in "Consob Informa" n. 8/2023 del 13 marzo 2023)

Prime Invest e Primeinv.co (https://primeinv.co,pagina https://webtrader.pinvest.cc) - FXBoxed (www.fxboxed.com, pagina https://account.fxboxed.com) - New Finance Llc e NewFx Limited (sito www.newfx.us) - Axi24 (www.axi24.com, pagina https://platform2.axi24.com) - Evolve Consulting Lcc (https://capitalbiz.ltd e pagina https://webtrader.c-base.co) - Trustfund-Minning Global Pty Ltd (www.trustfund-minning.com) - Trustfund-Minning Global Pty Ltd (www.trustfund-minning.com)

Consob ha ordinato l'oscuramento di 6 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari/prodotti finanziari: 5 siti di intermediazione finanziaria abusiva e 1 sito mediante il quale viene svolta un'offerta di prodotti finanziari in mancanza di prospetto informativo.

L'Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), relativamente all'oscuramento dei siti degli intermediari finanziari abusivi, nonché del potere introdotto dalla legge n. 8 del 28 febbraio 2020, articolo 4, comma 3-bis, riguardo all'oscuramento del sito mediante il quale è posta in essere l'offerta abusiva.

Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l'oscuramento:

Prime Invest e Primeinv.co (sito https://primeinv.co e relativa pagina https://webtrader.pinvest.cc);
FXBoxed (sito www.fxboxed.com e relativa pagina https://account.fxboxed.com);
New Finance Llc e NewFx Limited (sito www.newfx.us);
Axi24 (sito www.axi24.com e relativa pagina https://platform2.axi24.com);
Evolve Consulting Lcc (sito https://capitalbiz.ltd e pagina https://webtrader.c-base.co);
Trustfund-Minning Global Pty Ltd (sito www.trustfund-minning.com).

Sale, così, a 845 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it. Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

La Consob richiama l'attenzione dei risparmiatori sull'importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l'operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l'investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

***

La Consob ha inoltre sospeso per un periodo di 90 giorni, ai sensi dell'articolo 99, comma 1, lettera b) del Tuf, l'offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto “Piani di investimento” promossa dalla Trustfund-Minning Global Pty Ltd anche tramite il sito internet www.trustfund-minning.com (delibera n. 22617 del 1° marzo 2023).

***

Ai seguenti soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

Ordine, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b), del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 Testo unico della finanza - Tuf di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del medesimo Tuf, posta in essere da:
- Prime Invest e Primeinv.co tramite il sito https://primeinv.co e relativa pagina https://webtrader.pinvest.cc (delibera n. 22614 del 1° marzo 2023);
- FXBoxed tramite il sito www.fxboxed.com e relativa pagina https://account.fxboxed.com (delibera n. 22613 del 1° marzo 2023);
- New Finance Llc e NewFx Limited tramite il sito www.newfx.us (delibera n. 22615 del 1° marzo 2023);
- Axi24 tramite il sito www.axi24.com e relativa pagina https://platform2.axi24.com (delibera n. 22616 del 1° marzo 2023);
- Evolve Consulting Lcc tramite il sito https://capitalbiz.ltd e la relativa pagina https://webtrader.c-base.co (delibera n. 22612 del 1° marzo 2023).
(pubblicata in "Consob Informa" n. 7/2023 del 6 marzo 2023)

Utilizzo indebito dei loghi Consob, Esma e Fca attraverso i siti www.lawfinancial.info e www.lawfinancial.com

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa segnala altresì che, tramite contatti telefonici e i siti www.lawfinancial.info e www.lawfinancial.com, utilizzando indebitamente all'interno di essi il logo e il nome della Consob, dell'Esma, dell'Autorità britannica Fca e di una società britannica, non meglio precisati soggetti millantano di essere stati incaricati dalla stessa Consob al fine di recuperare le somme in precedenza perse dai risparmiatori a seguito di investimenti effettuati tramite siti web per il trading.

Si avvisa che tali attività non sono in alcun modo riferibili alla Consob né sono state da questa autorizzate.

Nel raccomandare nuovamente la massima cautela, la Consob suggerisce di prendere visione della sezione del proprio sito internet istituzionale denominata “Occhio alle truffe!” e, in particolare, delle precedenti comunicazioni a tutela dei risparmiatori riguardanti i fenomeni delle sedicenti società di recupero credito e delle cc.dd. “società clone” e dell'indebito utilizzo del logo Consob.

(pubblicata in "Consob Informa" n. 7/2023 del 6 marzo 2023)

Inva Finance Corporation - Hike Miners Limited - Hfx Multifx Trades - Spring Well Bank - Crypto Meta5 - Hfx Multifx Trades - Spring Well Bank - Olympia-Trade - Quest Access - Capitalsventure / Capitalsventure.com - Valeria Capital / valeriacapital.com - Alpha Studio & Consult - Deluxe Deals - Fulcrum Escrow - www.debthelplines.co.uk - Bernat Group / bernat-group.com - Fivoro - Max Investment Income - Deluxtradex.com / Deluxetradex / Deluxe Tradex / Deluxe Trade X - www.aliextrade.com - Binarycryptometric Ltd - Blossom Capital Banking - Goldbrick-Invest / Goldbrickinvestments - Forex Bull Trade - Ecospacefxtrade - Swift Prime Investments - Con Trading Fx - Fx Signal - Cryptox Arena Ltd - Crypto-Bulltrade - Digitalvalux.Com - Equitytrade - Premiumbasefx - Pipstrademarkets Group - Live Crypto Options Capital Group - Perfect Elite Trade - Dojo Finance UK Limited / Dojo Loans - Winton Investment / Wintoninvestment.com - Peaktrade53fx - Hantec Funds Investment - Invest-Prime.ltd / Investprime - Bque Trading / Bquetrading.net - Nasl Claims / Naslsportline - Coinmainvest - Step for Debt Free / Stepfordebtfree.co.uk - Creative Coin - Norden Finance Limited - Sharon Fx / Trading Marketspro - Union Royal Bank - Rivendellfin.co.uk - Stam Capital Invest - Bgc4invest - https://fxstockoption360.com - Tradenationltd / Tradesnation / Tradenation.ltd - Petrona Group - Fundzo - Stop Property Repossessions Limited / Stop House Repossessions - Apexwealthltd.com - Profxtrustcrypto - Capital Deal Market - Chester-ArcdaleCapital Partners - Iwelfare - Stand Finance - Cb-investment.net - Zealglobalcoin / Zeal Global Coin / Zealglobalcoin.com - Quest Access - Gambitex - Olympia-Trade - Paragon Advisors Llc - Bitbalasite - Suprem Outsmart - Webull Investment Advisors (H.K.) Ltd - Unifxgold (H.K.) Asset Management Ltd - The Global Payback - Standpoint Financial - Safe Crypto World - Royal Trading Center - Golden Eagle Investments Inc. - Fiatvisions - Allpaysoft - Biwc Group - Bitchain - Apenft - Goarbit - 瑞興全球財富管理有限公司 - 瑞興全球財富管理有限公司 - 第一證券(香港) - 有限公司 - 第一證券(香港) - 有限公司 - 新美銀行 - Validus - Sgg Invest / Save Invest - Bridgewater Associates (Uk) Ltd - Apricus Group Llc - Fiesta Llc - Kiexo Llc - https://invest-ehub.com/es/ - Elysian Group Llc - Cspartners-Gestion - Cmx Markets Ltd - Evolve Consulting Llc - My Bit Chain - Bingx - Financial Management Ltd - Sayan Ltd - Aca Invest Corporation - Tomex Options - Quantum - Asia Coinin - Binotrader - Buxberg - Cedar Financial - Central Margins - Coinclick - Coins Crossing - Coins Trades - Gle Markets - Globale-Invest - Grow Deposits - Itoro-Capital / Itorostocks - Mega Markets - Rxk Capital - Stb Markets - Stocks Views - Thinvest - Ulian Pro - Webull Investing - Wilton Option - Xpoken - https://aquilafx.com/ - Tcs International Ag - Bitcoin Gate - www.meylanfinance.com - Kopes Bank - Zendfinancials - https://independentpetroleumresources.org - Skyfin InternationalFinancial Consultants - Ultimate Financial Solution - Invest Kingdom - Coinbosse - Blackcoinca - Dcgcoins - Swiss-cryptobank - 100btcus - Crowdtechtrade - Platinmarkets - https://vkd-invest.com

Le Autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Alberta (Alberta Securities Commission - Asc), Argentina (Comisiòn Nacional de Valores Argentina - Cnva),Taipei (Financial Supervisory Commission, Chinese Taipei - Fsc), Nuova Zelanda (Financial Markets Authority - Fma New Zealand), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Repubblica Dominicana (Superintendencia del Mercado de Valores, Dominican Republic - Simv), Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma), Liechtenstein (Financial Market Authority - Fma), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Malta (Malta Financial Services Authority - Mfsa), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Ontario (Ontario Securities Commission - Osc), Grecia (Hellenic Capital Market Commission - Hcmc) e Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

Inva Finance Corporation (https://www.invafinance.com);
Hike Miners Limited (https://hikeminerslimited.com);
Hfx Multifx Trades (www.hfx-multifxtrades.com);
Spring Well Bank (www.springwellbank.uk, www.springwellbank.com);
Crypto Meta5 (www.crypto-meta5.com);
Hfx Multifx Trades (www.hfx-multifxtrades.com);
Spring Well Bank (www.springwellbank.uk, www.springwellbank.com);
Olympia-Trade (https://olympia-trade.ltd);
Quest Access (https://questaccessltd.com);
Capitalsventure / Capitalsventure.com (https://capitalsventure.com);
Valeria Capital / valeriacapital.com (https://valeriacapital.com);
Alpha Studio & Consult (https://alphastudioandconsult.com);
Deluxe Deals (https://deluxdeals.com);
Fulcrum Escrow (https://fulcrumescrow.com), clone di società autorizzata;
www.debthelplines.co.uk, clone di società autorizzata;
Bernat Group / bernat-group.com (www.bernat-group.com);
Fivoro (https://iwelfare.org);
Max Investment Income (www.maxinvestment-income.com);
Deluxtradex.com / Deluxetradex / Deluxe Tradex / Deluxe Trade X (https://deluxtradex.com);
www.aliextrade.com;
Binarycryptometric Ltd (www.binarycryptometric.com);
Blossom Capital Banking (www.blossomcapitalbanking.com);
Goldbrick-Invest / Goldbrickinvestments (https://goldbrick-invest.com);
Forex Bull Trade (www.forexbulltrade.com);
Ecospacefxtrade (www.ecospacefxtrade.com);
Swift Prime Investments (www.swiftprimeinvestments.com)
Con Trading Fx (www.contradingfx.com);
Fx Signal (www.fxnsignal.com);
Cryptox Arena Ltd (www.cryptox-arena.com);
Crypto-Bulltrade (www.crypto-bulltrade.com);
Digitalvalux.Com (https://digitalvalux.com);
Equitytrade (https://equitytrades.cc);
Premiumbasefx (www.premiumbasefx.com);
Pipstrademarkets Group (www.pipstrademarkets.com);
Live Crypto Options Capital Group (www.livecryptooptions.com);
Perfect Elite Trade (https://perfectelitetrade.com);
Dojo Finance UK Limited / Dojo Loans (https://dojofinance.uk),clone di società autorizzata;
Winton Investment / Wintoninvestment.com (www.wintoninvestment.com), clone di società autorizzata;
Peaktrade53fx (https://peaktrade53fx.com);
Hantec Funds Investment (https://hantecfundsinvestment.com);
Invest-Prime.ltd / Investprime (https://invest-primeltd.com);
Bque Trading / Bquetrading.net (www.bquetrading.net);
Nasl Claims / Naslsportline (www.law-society-uk@outlook.com), clone di società autorizzata;
Coinmainvest (www.coinmainvest.com);
Step for Debt Free / Stepfordebtfree.co.uk (https://stepfordebtfree.co.uk);
Creative Coin (www.creativecoin.uk);
Norden Finance Limited (www.nordenfinance.online);
Sharon Fx / Trading Marketspro (www.tradingmarketspro.com);
Union Royal Bank (www.unionroyalbank.com);
Rivendellfin.co.uk (www.rivendellfin.co.uk), clone di società autorizzata;
Stam Capital Invest (https://stamcapitalinvest.ltd);
Bgc4invest (ttps://bgc4invest.com),clone di società autorizzata;
https://fxstockoption360.com, clone di società autorizzata;
Tradenationltd / Tradesnation / Tradenation.ltd (www.tradenationltd.com, www.tradesnation.co.uk, https://tradenation.ltd), clone di società autorizzata;
Petrona Group (petronagroup.com, cfd.petronagroup.com);
Fundzo (https://www.fundzotrading.com);
Stop Property Repossessions Limited / Stop House Repossessions (www. stop-houserepossessions.co.uk);
Apexwealthltd.com (https://apexwealthltd.com);
Profxtrustcrypto (www.profxtrustcrypto.com);
Capital Deal Market (www.capitaidealmarket.com);
Chester-ArcdaleCapital Partners (www.chester-arcdale.com);
Iwelfare (https://iwelfare.org);
Stand Finance (https://standfinance.net);
Cb-investment.net (https://cb-investment.net);
Zealglobalcoin / Zeal Global Coin / Zealglobalcoin.com (https://zealglobalcoin.com);
Quest Access (https://questaccessltd.com);
Gambitex (https://gambitexcapitalfirm.com);
Olympia-Trade (https://olympia-trade.ltd);
Paragon Advisors Llc (www,paragonadvllc.com);
Bitbalasite (www.bitbalasite.com);
Suprem Outsmart (www.supremoutsmart.ltd).

Segnalate dalla Securities and Futures Commission (Sfc) - Hong Kong:

Webull Investment Advisors (H.K.) Ltd (www.us-webull.top);
Unifxgold (H.K.) Asset Management Ltd (www.unifxgold.com).

Segnalate dalla Alberta Securities Commission (Asc) - Alberta:

The Global Payback (www.theglobalpayback.org);
Standpoint Financial (www.standpointfinance.com);
Safe Crypto World (www.safecryptoworld.com);
Royal Trading Center (www.royaltradingcenter.com);
Golden Eagle Investments Inc. (www.goldeneagleinvestments.com);
Fiatvisions (www.fiatvisions.com). Già segnalata dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito (vedi Consob Informa n. 10/2022 del 21 marzo 2022);
Allpaysoft (www.allpaysoft.io);
Biwc Group (www.biwcgroup.info);
Bitchain (www.bitchain.info);
Apenft (www.apenft.ai).

Segnalata dalla Comisiòn Nacional de Valores Argentina (Cnva) - Argentina:

Goarbit (Instagram@goarbitbuenosairesTelegram Goarbit Oficial).

Segnalate dalla Financial Supervisory Commission, Chinese Taipei (Fsc) - Taipei:

瑞興全球財富管理有限公司, solo nome cinese;
瑞興全球財富管理有限公司, solo nome cinese;
第一證券( 香港) 有限公司, solo nome cinese;
第一證券( 香港) 有限公司, solo nome cinese;
新美銀行, solo nome cinese.

Segnalata dalla Financial Markets Authority - (Fma New Zealand) - Nuova Zelanda:

Validus.

Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) - Spagna:

Sgg Invest / Save Invest (https://sgginvest.com);
Bridgewater Associates (Uk) Ltd (www.rcebanque.com);
Apricus Group Llc (https://nyxtrade.co);
Fiesta Llc (https://www.milleniumone.com);
Kiexo Llc (https://es.kiexo.com);
https://invest-ehub.com/es/;
Elysian Group Llc (http://forepay.co);
Cspartners-Gestion (email: pascal.bouthelot@cspartners-gestion.com), clone di società autorizzata;
Cmx Markets Ltd (https://cmxmarkets.com/);
Evolve Consulting Llc (https://capitalbiz.io/);
My Bit Chain (https://www.btxgroup.io);
Bingx (https://bingx.com);
Financial Management Ltd (https://active4trades.com);
Sayan Ltd (https://trading-club.com);
Aca Invest Corporation (https://acainvestcorp.com);
Tomex Options (https://tomexoptions.com).

Segnalata dalla Superintendencia del Mercado de Valores,Dominican Republic (Simv) - Repubblica Dominicana:

Quantum, clone di società autorizzata.

Segnalate dalla Financial Services and Markets Authority (Fsma) - Belgio:

Asia Coinin (www.asia-coinin.com);
Binotrader (www.binotrader.com);
Buxberg (www.buxberg.com);
Cedar Financial (www.cedarfinancial.ltd);
Central Margins (www.centralmargins.com);
Coinclick (www.coinclickex.com);
Coins Crossing (www.coinciros.com);
Coins Trades (www.coinstrades.com);
Gle Markets (www.glemarkets.com);
Globale-Invest (www.globale-invest.com);
Grow Deposits (trade.growdeposits.net);
Itoro-Capital / Itorostocks (www.itoro-capital.com, www.itoro-capital.co, www.itoro-capital.net);
Mega Markets (www.megamarkets.com);
Rxk Capital (www.rxkcapital.com, www.rxkcapital.org);
Stb Markets (www.stbmarkets.com);
Stocks Views (www.stocks-views.com);
Thinvest (www.thinvest.com);
Ulian Pro (www.ulianpro.site);
Webull Investing (www.webullinvesting.com);
Wilton Option (www.wiltonoption.com);
Xpoken (www.xpoken.com).

Segnalata dalla Financial Market Authority (Fma) - Liechtenstein:

https://aquilafx.com/, clone di società autorizzata.

Segnalate dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) - Svizzera:

Tcs International Ag (www.tcsuisse.com);
Bitcoin Gate (www.bggatepx.vip, www.bcgatig.vip, www.bggates.vip, www.bggaten.vip);
www.meylanfinance.com;
Kopes Bank (https://kopesbank.com);
Zendfinancials (https://www.zendfinancials.com);
https://independentpetroleumresources.org, clone di società autorizzata.

Segnalata dalla Malta Financial Services Authority (Mfsa) - Malta:

Skyfin InternationalFinancial Consultants (https://www.skyfinint.com).

Segnalate dalla Polish Financial Supervision Authority (Knf) - Polonia:

Ultimate Financial Solution (www.ultimatefinancialsolution.com);
Invest Kingdom (https://investkingdom.com, https://investkingdom.net).

Segnalate dalla Ontario Securities Commission (Osc) - Ontario:

Coinbosse (www.coinbosse.com);
Blackcoinca (www.blackcoinca.com);
Dcgcoins (www.dcgcoins.net);
Swiss-cryptobank (www.swiss-cryptobank.io);
100btcus (www.100btucus.com).

Segnalate dalla Hellenic Capital Market Commission (Hcmc) - Grecia:

Crowdtechtrade;
Platinmarkets.

Segnalata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) - Lussemburgo:

https://vkd-invest.com, clone di società autorizzata.

(pubblicata in "Consob Informa" n. 7/2023 del 6 marzo 2023)

Bamboozle Group Ltd (https://enerixinvest.pro, pagina https://eninvest.pro) - The Active Traders Ltd (https://theactivetrade.com, pagina https://client.theactivetrade.com) - Admiralfx (https://admiralmarket-ecn.com) - Rever LTD/Vexxsel (https://vexxsel.online, pagina https://platform.vexxsel.online) - EuropeanFX Limited (https://europeanfx.co/, pagine https://client.europeanfx.co/, https://trade.europeanfx.co) - Gold Crown Mining Limited (www.goldcrownminingltd.com)

Consob ha ordinato l’oscuramento di 6 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari/prodotti finanziari: 5 siti di intermediazione finanziaria abusiva e 1 sito mediante il quale viene svolta un’offerta di prodotti finanziari in mancanza di prospetto informativo.

L’Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), relativamente all’oscuramento dei siti degli intermediari finanziari abusivi, nonché del potere introdotto dalla legge n. 8 del 28 febbraio 2020, articolo 4, comma 3-bis, riguardo all’oscuramento del sito mediante il quale è posta in essere l’offerta abusiva.

Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

Bamboozle Group Ltd (sito https://enerixinvest.pro e relativa pagina https://eninvest.pro);
The Active Traders Ltd (sito https://theactivetrade.com e relativa pagina https://client.theactivetrade.com);
Admiralfx (sito https://admiralmarket-ecn.com);
Rever LTD/Vexxsel (sito https://vexxsel.online e relativa pagina https://platform.vexxsel.online);
EuropeanFX Limited (sito https://europeanfx.co/ e relative pagine https://client.europeanfx.co/ e https://trade.europeanfx.co);
Gold Crown Mining Limited (sito www.goldcrownminingltd.com).

Sale, così, a 839 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’Autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

***

Consob ha inoltre sospeso per un periodo di 90 giorni, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera b) del d.lg. n. 58/1998 (“Tuf”), l’offerta al pubblico residente in Italia di investimenti di natura finanziaria promossa da Gold Crown Mining Limited tramite il sito internet www.goldcrownminingltd.com (delibera n. 22598 del 14 febbraio 2023).

***

Ai seguenti soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

Bamboozle Group Ltd tramite il sito https://enerixinvest.pro e relativa pagina https://eninvest.pro (delibera n. 22602 del 14 febbraio 2023);
The Active Traders Ltd tramite il sito https://theactivetrade.com e relativa pagina https://client.theactivetrade.com (delibera n. 22601 del 14 febbraio 2023);
Admiralfx tramite il sito https://admiralmarket-ecn.com (delibera n. 22603 del 14 febbraio 2023);
Rever LTD/Vexxsel tramite il sito https://vexxsel.online e relativa pagina https://platform.vexxsel.online (delibera n. 22600 del 14 febbraio 2023);
EuropeanFX Limited tramite il sito https://europeanfx.co/ e relative pagine https://client.europeanfx.co/ e https://trade.europeanfx.co (delibera n. 22599 del 14 febbraio 2023).

(pubblicata in "Consob Informa" n. 6/2023 del 20 febbraio 2023)

Algorithm Dex - Cryptox Coin Trade / Cryptoxcointrade - Eaglefxpro - Importcapital - Rxk Capital - Assetsfxt - Asset Finance Investment - Watermanbates.com - Cryptoprofitcrex - Accesscrypto Investment - Way Trading Investment - Vest Assets Ltd - Superiorfx Trading - Trufort investments - Capitalstacktrade L.P. - Xbitmine / Xbitmine.co.uk - Forexautopro Limited - Royal Bank of Trading - Xtb-usdt - Capital Llc - Barron Financial Solutions Ltd - Tfx Pro / Tfxpro.io - Neoinvestmentx - Standardglobaltradingfx - Beaufort securities - Wealthcryptomine - Broadmarketcap - Cryptoassetfortress - Onyx Traders / onyx-traders.com - Cover Appliance Limited - Unitrust Venture / Unitrust-venture.com - Ljd Trading - Bank Forex Signals / Bankforexsignals - Bestway Trading Inc Global Limited - Vast Wealth - Wavefx.ltd Capital Group - Intrao - Proton Assets / Proton-Assets.Com - www.goeverups.com - https://mfttrade.com - https://everrisebrokers.com - https://europe-markets.com - https://crybitus.com - Akbuke Capital Llc - Action Markets Ltd - Crypto Nation Pro - Bamboozle Group Ltd - Fxwinning Limited - Reverra Llc - Octochain Fintech Limited / Zoomex - Barclay Private Equity - www.gublerfinance.com - Swiss Finance Partners Group Ltd - Lst-ic - Tcs Bank Ag - Incofin-Trade Inc - trust-financial-planning.com - www.webtrader.trust-financial-planning.trade - www.trust-financial-planning.com - www.trustfinancial-planning.com - www.trust-financial-plannings.com - www.trust-financial-planing.com - Bitflyex - Nft-Fx - Helius Capital Limited - Arding-Fx - N26-Gmbh.Com - Global Swisspro - Metadax Global - Cryptohold - Linitybase Trading Services Llc / Linitybase Services Llc - Kingex - Euphoria Coin Investments - Bitworldss.com / Bitworldso.com - Ubcoins / Ubcoin - Bitbear.cc - HubKoin / Pink Piggy Investment Group Incorporated - BitOpps / Rival Ltd - Digitalcurrencyglobal.com - Tex-Pro / Texcoin-pro / Tex-pro Global Digital Assets Co., Ltd - Crypto-lloyds - www.protosscapgroup.com - Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited - Deutsche Bank International Corporate Services - Loans Deluxe - Harvest Trading Cap, S.R.L. / Jairo Joel González Durán / Kelmin Santos Rodríguez - Sporous Capital Investment Group, S.R.L - Pipschasers Capital Srl - Townsend Cole Group - Suncap Advisors - Ryland Sandford Consultants - Oak Stone Limited - Irvine Humphries Global - Gentry Wilson Partners - Everitt Lawson Group - Ellis Marshall Global - Brooks Dawson Alliance - Bdika Sp. z o.o. - Aldwin Callen - Rame Partners Llc / Trust Lion

Le Autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Grecia (Hellenic Capital Market Commission - Hcmc), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Ontario (Ontario Securities Commission - Osc), British Virgin Islands (British Virgin Islands Financial Services Commission - Bvifsc), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Irlanda (Central Bank of Ireland - Cbi), Repubblica Dominicana (Superintendencia del Mercado de Valores, Dominican Republic - Simv), Taipei Financial Supervisory Commission, Chinese Taipei - Fsc), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf) e Romania (Financial Supervisory Authority, Romania - Fsa) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

Algorithm Dex (www.algorithmdex.com);
Cryptox Coin Trade / Cryptoxcointrade (www.cryptoxcointrade.online);
Eaglefxpro (www.eaglefxpro.online);
Importcapital (https://importcapital.cc);
Rxk Capital (https://rxkcapital.com);
Assetsfxt (www.assetsfxt.com);
Asset Finance Investment (www.assetfinanceinvestment.com);
Watermanbates.com (www.watermanbates.com);
Cryptoprofitcrex (www.cryptoprofitcrex.com);
Accesscrypto Investment (www.accesscryptoinvestment.com);
Way Trading Investment (www.waytradinginvestment.com);
Vest Assets Ltd (www.vestassetltd.com);
Superiorfx Trading (www.superiorfxtrading.com);
Trufort investments (http://trufortinvestment.com);
Capitalstacktrade L.P. (www.capitalstacktrade.com);
Xbitmine / Xbitmine.co.uk (www.xbitmine.co.uk);
Forexautopro Limited (www.hyip8.codemasterweb.com, admin@hourroi.biz);
Royal Bank of Trading (www.rbt.online);
Xtb-usdt (https://www.xtb.com/en), clone di società autrizzata;
Capital Llc (email: bianka.richter@fcafinances.com, recovery.uk@fcafinances.com);
Barron Financial Solutions Ltd (www.barronfs.co.uk), clone di società autorizzata;
Tfx Pro / Tfxpro.io (www.tfxpro.io);
Neoinvestmentx (www.neoinvestmentx.com);
Standardglobaltradingfx (www.standardglobaltradingfx.com);
Beaufort securities (www.beaufortsecurities.com);
Wealthcryptomine (https://wealthcryptomine.com);
Broadmarketcap (https://broadmarketcap.com);
Cryptoassetfortress (https://cryptoassetfortress.com);
Onyx Traders / onyx-traders.com (www.onyx-traders.com). Già segnalata dalla Alberta Securities Commission (Asc) - Alberta (vedi Consob Informa n. 5/2023 del 13 febbraio 2023);
Cover Appliance Limited (www.coverappliance.co.uk);
Unitrust Venture / Unitrust-venture.com (www.unitrust-venture.com, compliance@unitrust-venture.com);
Ljd Trading (www.ljdtrading.com);
Bank Forex Signals / Bankforexsignals (www.bankforexsignals.co.uk);
Bestway Trading Inc Global Limited (www.bestwaytrades.com);
Vast Wealth (https://www.vastwealth.io/home);
Wavefx.ltd Capital Group (www.wavefx.ltd);
Intrao (https://intrao.com);
Proton Assets / Proton-Assets.Com (www.proton-assets.com).

Segnalata dalla Hellenic Capital Market Commission (Hcmc) - Grecia:

www.goeverups.com.

Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) - Spagna:

https://mfttrade.com;
https://everrisebrokers.com;
https://europe-markets.com;
https://crybitus.com;
Akbuke Capital Llc (www.akbuke.capital);
Action Markets Ltd (https://www.actionmarkets.com);
Crypto Nation Pro (https://crypto-nationapp.com);
Bamboozle Group Ltd (https://enerixinvest.pro, https://enerixinvest.co);
Fxwinning Limited (https://fxwinning.pro);
Reverra Llc (https://www.swizz-pro.com);
Octochain Fintech Limited / Zoomex (https://www.zoomex.com).

Segnalazione da parte della Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) - Lussemburgo:

La Cssf mette in guardia il pubblico dei risparmiatori che ignoti abusano del nome della società di partecipazione finanziaria, di diritto lussemburghese, C.B.C Group S.A. , contattando possibili investitori per offrire loro prodotti di investimento, tra cui, in particolare, un cosiddetto “ Livret diversifié ”. Ciò viene attuato inviando e-mail con il formato dell'indirizzo contact@cbcgroup-lu.net. La Cssf desidera precisare che la società lussemburghese C.B.C Group S.A. non ha alcun collegamento con i fatti di cui al presente avviso.

Segnalata dalla Federal Financial Supervisory Authority (Bafin) - Germania:

Barclay Private Equity (www.barclay-privateequity.com).

Segnalate dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) - Svizzera:

www.gublerfinance.com, clone di società autorizzata;
Swiss Finance Partners Group Ltd (www.swissfinpartners.com);
Lst-ic (www.lst-ic.com);
Tcs Bank Ag (www.tcsuisse.com).

Segnalate dalla Ontario Securities Commission (Osc) - Ontario:

Incofin-Trade Inc (www.incofin-tradeinc.com);
trust-financial-planning.com, www.webtrader.trust-financial-planning.trade, www.trust-financial-planning.com,www.trustfinancial-planning.com,www.trust-financial-plannings.com, www.trust-financial-planing.com;
Bitflyex (www.bitflyex.com);
Nft-Fx (www.nft-fx.co);
Helius Capital Limited (www.helius.pro);
Arding-Fx (www.arding-fx.com);
N26-Gmbh.Com (www.n26-gmbh.com);
Global Swisspro (www.globalswisspro.com);
Metadax Global (www.metadaxglobal.com);
Cryptohold (www.cryptohold.pro);
Linitybase Trading Services Llc / Linitybase Services Llc (www.linitybase.com);
Kingex (www.king-ex.online);
Euphoria Coin Investments (www.euphoriacoinvest.com);
Bitworldss.com / Bitworldso.com (www.bitworldss.com, www.bitworldso.com);
Ubcoins / Ubcoin (https://h5.ubcoins.net);
Bitbear.cc (https://bitbear.cc);
HubKoin / Pink Piggy Investment Group Incorporated (www.hubkoin.com);
BitOpps / Rival Ltd (www.bitopps.com);
Digitalcurrencyglobal.com (www.digitalcurrencyglobal.com);
Tex-Pro / Texcoin-pro / Tex-pro Global Digital Assets Co., Ltd (www.texcoin-pro.com);
Crypto-lloyds (www.crypto-lloyds.com).

Segnalazione da parte della British Virgin Islands Financial Services Commission (Bvifsc) - British Virgin Islands:

La Commissione per i servizi finanziari delle Isole Vergini britanniche ritiene necessario rilasciare una dichiarazione pubblica al fine di avvisare il pubblico che un soggetto denominato EFRA sta diffondendo una lettera in cui afferma falsamente di essere l'autorità di regolamentazione dei servizi finanziari (Bvifsc) e di aver provveduto a istituire un Fondo di compensazione al fine di disporre il pagamento di un risarcimento agli investitori che hanno subito una perdita finanziaria.

Segnalata dalla Securities and Futures Commission (Sfc) - Hong Kong:

www.protosscapgroup.com, clone di società autorizzata.

Segnalate dalla Central Bank of Ireland (Cbi) - Irlanda:

Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited, clone di società autorizzata;
Deutsche Bank International Corporate Services (Ireland) Limited, clone di società autorizzata;
Loans Deluxe.

Segnalate dalla Superintendencia del Mercado de Valores, Dominican Republic (Simv) - Repubblica Dominicana:

Harvest Trading Cap, S.R.L. / Jairo Joel González Durán / Kelmin Santos Rodríguez ;
Sporous Capital Investment Group, S.R.L;
Pipschasers Capital Srl.

Segnalate dalla Financial Supervisory Commission, Chinese Taipei (Fsc) - Taipei:

Townsend Cole Group;
Suncap Advisors;
Ryland Sandford Consultants;
Oak Stone Limited;
Irvine Humphries Global;
Gentry Wilson Partners;
Everitt Lawson Group;
Ellis Marshall Global;
Brooks Dawson Alliance.

Segnalata dalla Polish Financial Supervision Authority (Knf) - Polonia:

Bdika Sp. z o.o..

Segnalate dalla Financial Supervisory Authority, Romania (Fsa) - Romania:

Aldwin Callen (https://www.aldwincallen.com);
Rame Partners Llc / Trust Lion (https://trustlion.pro).

(pubblicata in "Consob Informa" n. 6/2023 del 20 febbraio 2023)

SwissFX Bank Limited (swissfxbank.live, pagina https://platform.swissfxbank.live) - Jkcforex Group Limited (jkcforex.com, pagina https://client.jkcforex.com) - Axicapitals (axi-capitals.com, pagina https://platform.axi-capitals.com) - Cryptoneyx (cryptoneyx.net) - Vantage Global Limited (vantagefx.com, www.vantagemarkets.com, pagina https://secure.vantagemarkets.com) - N 26 Pty Ltd / Binanfx (www.binanfx.com, pagina https://account.binanfx.com) - Digitalcurrency Exchange (https://digitalcurrency-exchange.uk/?a=home)

Consob ha ordinato l'oscuramento di 8 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari/prodotti finanziari: 7 siti di intermediazione finanziaria abusiva e 1 sito mediante il quale viene svolta un'offerta di prodotti finanziari in mancanza di prospetto informativo.

L'Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), relativamente all'oscuramento dei siti degli intermediari finanziari abusivi, nonché del potere introdotto dalla legge n. 8 del 28 febbraio 2020, articolo 4, comma 3-bis, riguardo all'oscuramento del sito mediante il quale è posta in essere l'offerta abusiva.

Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l'oscuramento:

SwissFX Bank Limited (sito internet swissfxbank.live e relativa pagina https://platform.swissfxbank.live);
Jkcforex Group Limited (sito internet jkcforex.com e relativa pagina https://client.jkcforex.com);
Axicapitals (sito internet axi-capitals.com e relativa pagina https://platform.axi-capitals.com);
Cryptoneyx (sito internet cryptoneyx.net);
Vantage Global Limited (siti internet vantagefx.com, www.vantagemarkets.com e relativa pagina https://secure.vantagemarkets.com);
N 26 Pty Ltd / Binanfx (sito internet www.binanfx.com e relativa pagina https://account.binanfx.com);
Digitalcurrency Exchange (sito internet https://digitalcurrency-exchange.uk/?a=home).

Sale, così, a 833 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it. Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

La Consob richiama l'attenzione dei risparmiatori sull'importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l'operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione "Occhio alle truffe!", dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l'investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

***

Consob ha altresì sospeso, in via cautelare, per un periodo di 90 giorni, l'attività di offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto "Piani di investimento" posta in essere dalla Digitalcurrency Exchange anche tramite il sito internet https://digitalcurrency-exchange.uk/?a=home (delibera n. 22581 dell'8 febbraio 2023).

***

Ai seguenti soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

SwissFX Bank Limited tramite il sito internet www.swissfxbank.live e relativa pagina https://platform.swissfxbank.live (delibera n. 22586 dell’8 febbraio 2023);
Jkcforex Group Limited tramite il sito internet www.jkcforex.com e relativa pagina https://client.jkcforex.com (delibera n. 22584 dell’8 febbraio 2023);
Axicapitals tramite il sito internet www.axi-capitals.com e relativa pagina https://platform.axicapitals.com (delibera n. 22582 dell’8 febbraio 2023);
Cryptoneyx tramite il sito internet www.cryptoneyx.net (delibera n. 22583 dell’8 febbraio 2023);
Vantage Global Limited tramite il sito internet www.vantagefx.com, www.vantagemarkets.com e relativa pagina https://secure.vantagemarkets.com (delibera n. 22587 dell’8 febbraio 2023);
N 26 Pty Ltd / Binanfx tramite il sito internet www.binanfx.com e relativa pagina https://account.binanfx.com (delibera n. 22585 dell’8 febbraio 2023).

(pubblicata in "Consob Informa" n. 5/2023 del 13 febbraio 2023)

Interact Tradefx / Interacttradefx - Spotfxoptions - Nexusxchange - Trade Bull Max - Forxcryptonet - The Trustfx - Legalforexcoin - William Market Fxtm - Hedge-quityfx / Hedge-quityfx.com - Topclubinvestments - Quantum Capital Market - Ukbtc - Capitalalliancebank - Cdm Financial Limited - Ludgate Investments Limited - Esmondcapital.org - Octamarketstrading - Forex Chefs - Cryptouniverseprofit L.P. - Fxchains-Ltd - Itorostocks Ltd - Fundchain Admin - Payruzza - Axi Corp Limited - Current Coins - Hartley Pensions Limited - Grand Trust Holdings United Kingdom - Empower Financial Services, Inc / Financial Solutions CP - Clearstream Ltd - Oxford Wise - Uk Intelligence - Income Bonds UK - Zeta Hedge Limited - Global X / Globalx.company - Crypto Detect / cryptodetect.co.uk - Flexible Wealth Exchange - Wealth Paramount - Blendfx Trade - Finance Experts Ltd - Extreme Investment Platform Ltd - Fxcrob Trading - Crypto Visualmining - Algorand Capital - Brookway Loans Ltd - Tarcord Bank - Destination Global Corp Ltd - Equalpros - Interalia Capital - Zoom-Bit - Ab Funding - Kranken Fx - Equity Score Trade - Turbo Cfd - Solidusx - Indexx Club Plc - Casper Finance - Market Signal Point - Siliconmegamarket - Inate Fx - Capitisfx - First Sky Private Bank - Traders-Investpro / Traders-Investpro.Com - Perfect-Invest.ltd - Golden Fundsfx - Maxcapitalimted.Com - Brim Accrue - Iconic Capital / Effervescent Group LTD - Philip & Keith Holdings - Whitcoin - Unicoin - Valiant Markets - Thekryptobank.com - Tesler Trading Systems - Quantum AI Trading - Optimal Stocks Pro - Onyx Traders - Olympus4x.com - NovaTech Ltd - Koorbit Company Ltd - Infinity4x - Hengryfx.net - Fasttrader - Global Solutions Ltd - Get Prime Crypto - Defi-Line - Cryptoneyx - Crypto Lloyds Ltd - Crypto-Guider - Cryptos Circus - Cryptop72 Asset Management - Crown Global Ltd - Coin Market Solutions - Capital Group Ltd - Bullgeko - Blockchaiin - Aurora Capital Finance - Astra Horizon - Atomic Trade - Ammuni.me - Altcoins Ltd - Alfabtc - Alpinoak Investments Inc. - Airbrick Finance - Achievers World Fx - All Coin Swapper - Crypto-Seed - Explore Fx - Main-Bit - The Financial Centre - Titantrader - Uni-co - www.allfinagroup.pro - Finero Corp Limited - Corporación De Ganancias Bursátiles - Swiss Investment Development Bank - www.invesdors.com - Pattern Trade - Crefx-Income - Lagrange Capital Llc - Natatrade - Luxury Capitals - Nag - Marketguild Ltd - Onex Corporation / Canoodle Solutions Ltd - Volksfx - https://www.premiumfinancesolutionsltd.com - Wisetrades4u - www.monecorlimitedeu.com - Vipcoin-Finanzportal Gmbh - Statehills

Le Autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Portogallo (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários - Cmvm), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Alberta (Alberta Securities Commission - Asc), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Argentina (Comisiòn Nacional de ValoresArgentina - Cnva), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Grecia (Hellenic Capital Market Commission - Hcmc) e Austria (Financial Market Autority - Fma), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

Interact Tradefx / Interacttradefx (www.interacttradefx.com);
Spotfxoptions (www.spotfxoptions.com);
Nexusxchange (www.nexusxchange.com);
Trade Bull Max (www.tradebullmax.com);
Forxcryptonet (www.forxcryptonet.com);
The Trustfx (www.thetrustfx.com);
Legalforexcoin (https://legalforex-coin.com);
William Market Fxtm (https://williammarketfxtm.net);
Hedge-quityfx / Hedge-quityfx.com (https://hedge-quityfx.com);
Topclubinvestments (www.topclubinvestments.com);
Quantum Capital Market (www.quantumcapitalmarket.com);
Ukbtc (www.ukbtc.com);
Capitalalliancebank (www.capitalalliancebank.com);
Cdm Financial Limited (www.cdmfinancial.co.uk);
Ludgate Investments Limited (https://ludgateinvestmentslimited.com), clone di società autorizzata;
Esmondcapital.org (www.esmondcapital.org), clone di società autorizzata;
Octamarketstrading (www.octamarketstrading.com);
Forex Chefs (https://forexchefs.org);
Cryptouniverseprofit L.P. (www.cryptouniverseprofit.com);
Fxchains-Ltd (www.fxchains-ltd.org);
Itorostocks Ltd (https://itoro-capital.co);
Fundchain Admin (www.fundchainadmin.com);
Payruzza (www.payruzza.org);
Axi Corp Limited (email: alicia.m@axisinvesting.ltd, anna.m@axisinvesting.ltd), clone di società autorizzata;
Current Coins (www.currentcoins.net);
Hartley Pensions Limited (www.hartleypensionsuk.com), clone di società autorizzata;
Grand Trust Holdings United Kingdom (https://grandtrustholdings.com/onlineservices/group);
Empower Financial Services, Inc / Financial Solutions CP (email: chloeswarren@financialsolutioncp.com, naomimonicaroy@financialsolutioncp.com, support@financialsolution.com), clone di società autorizzata;
Clearstream Ltd (https://clearstream.in), clone di società autorizzata;
Oxford Wise (https://oxford-wise.eu);
Uk Intelligence (www.ukintelligence.co.uk);
Income Bonds UK (https://www.incomebonds.uk/, www.bestbonds.today, www.Ukfixedbonds.org, https://fixedbonds.org/, www.fixedincome-compare.com, www.ukbonds.org, https://uk-incomebonds.com/, www.ukincomebonds.com, www.income-bonds.org, https://uk-bonds.co/, Incomebonds.org, ukincomebonds.co, www.incomebonds.so, www.incomebonds.se, www.ukincomebonds.so, www.ukincomebonds.org, https://income-bonds.com/, uk-bonds.com, www.fixed-bonds.org, www.incomebonds.org.uk);
Zeta Hedge Limited (www.zeta-hedge.com);
Global X / Globalx.company (www.globalx.company);
Crypto Detect / cryptodetect.co.uk (www.cryptodetect.co.uk);
Flexible Wealth Exchange (www.flexiblewealthexchange.com);
Wealth Paramount (www.wealthparamount.com);
Blendfx Trade (www.blendfxtrade.com);
Finance Experts Ltd (www.financeexpertsltd.com);
Extreme Investment Platform Ltd (www.extremeinvestmentplatform.com);
Fxcrob Trading (www.fxcrobtrading.com);
Crypto Visualmining (www.cryptovisualmining.com);
Algorand Capital (www.algorand-capital.co, www.algorand-capital.com, www.algorand-capital.org, www.algorand-capital.net);
Brookway Loans Ltd (https://www.brookwayltd.co.uk/index-2.html);
Tarcord Bank (www.tarcordonline.com);
Destination Global Corp Ltd (https://destinationglobalcorpltd.co.uk);
Equalpros (www.equalpros.com);
Interalia Capital (http://interalia-capital.co.uk), clone di società autorizata;
Zoom-Bit (www.Zoom-bit.com), clone di società autorizzata;
Ab Funding (https://www.abfunding.co.uk), clone di società autorizzata;
Kranken Fx (https://krankenfxtrade.com);
Equity Score Trade (www.equityscoretrade.com);
Turbo Cfd (www.turbo.cfd);
Solidusx (www.solidusx.com, https://www.facebook.com/SolidusX.official, https://twitter.com/SolidusX1);
Indexx Club Plc (https://indexxclub.com/en);
Casper Finance (email: dannylane0594@gmail.com, georgekelly4242@emailmarketingvn.com, simonmose7820@gmail.com);
Market Signal Point (https://marketsignalpoint.com);
Siliconmegamarket (https://siliconmegamarket.com);
Inate Fx (www.inatefx.com);
Capitisfx (www.capitisfx.com);
First Sky Private Bank (www.firstskyprivatebank.com);
Traders-Investpro / Traders-Investpro.Com (https://traders-investpro.com);
Perfect-Invest.ltd (https://perfect-invest.ltd);
Golden Fundsfx (https://goldenfundsfx.com);
Maxcapitalimted.Com (https://maxcapitalimited.com);
Brim Accrue (https://brimaccrue.com).

Segnalata dalla Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (Cmvm) - Portogallo:

Iconic Capital / Effervescent Group LTD (https://iconiccapital.world/pt).

Segnalata dalla Securities and Futures Commission (Sfc) - Hong Kong:

Philip & Keith Holdings (www.philipkeithholdings-hk.com), clone di società autorizzata.

Segnalate dalla Alberta Securities Commission (Asc) - Alberta:

Whitcoin (www.whitcoinex.com);
Unicoin (www.unicoin.com);
Valiant Markets (www.valiantmarkets.com);
Thekryptobank.com (www.thekryptobank.com);
Tesler Trading Systems (www. gnportal.co, www.royaloakInvestments.com);
Quantum AI Trading (www.quantum-ai-trading.com);
Optimal Stocks Pro (www.optimalstockspro.com);
Onyx Traders (www.onyx-traders.com);
Olympus4x.com (www.olympus4x.com);
NovaTech Ltd (www.novatechfx.com);
Koorbit Company Ltd (www.koorbitk.com);
Infinity4x (www.infinity4X.io);
Hengryfx.net (www.fxglobal-capitals.com);
Fasttrader (www.thefasttrader.com);
Global Solutions Ltd (www. global-solution.io, www.global-solution.group);
Get Prime Crypto (www.getprimecrypto.net, getprimecrypto.org);
Defi-Line (www.defi-line.com);
Cryptoneyx (www.cryptoneyx.io);
Crypto Lloyds Ltd (www.crypto-lloyds.com);
Crypto-Guider (www.crypto-guider.com);
Cryptos Circus (www.cryptos-circus.com);
Cryptop72 Asset Management (www.cryptopoint72.vc);
Crown Global Ltd (www.crownglobal.io);
Coin Market Solutions (www. coinmarketsolutions.com, www.coinmarketsolutions.io);
Capital Group Ltd (www.capital-group.ltd);
Bullgeko (www.bullgeko.com);
Blockchaiin (www.blockchaiin.net);
Aurora Capital Finance (www.auroracfinance.com);
Astra Horizon (www.astrahorizon.com);
Atomic Trade (www.atomictrade.io);
Ammuni.me (www.ammuni.me);
Altcoins Ltd (www.altcoin-invest.ltd);
Alfabtc (www.alfabtc.com, www.alfabtc.network
Alpinoak Investments Inc. (www.alpinoakinvestments.com);
Airbrick Finance (www.airbrick.finance);
Achievers World Fx (www.achieversworldfx.com);
All Coin Swapper (www.allcoinswapper.com);
Crypto-Seed (www.cryptos-seed.com, www.cryptos-seeds.com, www.cryptoseeds.io);
Explore Fx (www.explorefx.uk);
Main-Bit (www.main-bit.com);
The Financial Centre (www.financialcentre.com);
Titantrader (https://titantrader.net);
Uni-co (https://uni-co.org).

Segnalate dalla Polish Financial Supervision Authority (Knf) - Polonia:

www.allfinagroup.pro;
Finero Corp Limited (www.finero.co.uk and www.finero.co.uk/?lang=pl).

Segnalata dalla Comisiòn Nacional de Valores Argentina (Cnva) - Argentina:

Corporación De Ganancias Bursátiles (https://cgbinversiones.com/ https://www.instagram.com/cgb.oficial/ https://www.youtube.com/@cgbinversiones6783).

Segnalata dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) - Svizzera:

Swiss Investment Development Bank (https://trading.swissdbinvest.com).

Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) - Spagna:

www.invesdors.com;
Pattern Trade (https://patterntrade.net, https://patterntrader.io/es/, https://pattern-trader.io/es/, https://patterntrader.app);
Crefx-Income (https://www.crefx-income.xyz);
Lagrange Capital Llc (https://lagrange.capital).

Segnalate dalla Hellenic Capital Market Commission (Hcmc) - Grecia:

Natatrade (www.natatrade.com, www.nata-trade.com, https://webtrader.preminvtradplatform.com);
Luxury Capitals (www.luxury-capitals.com, www.luxurycapitals.com).

Segnalate dalla Financial Market Autority (Fma) - Austria:

Nag (https://insnag.me);
Marketguild Ltd (https://www.chartconsultings.com);
Onex Corporation / Canoodle Solutions Ltd (https://onex-corporation.com);
Volksfx (https://www.volksfx.net);
https://www.premiumfinancesolutionsltd.com;
Wisetrades4u (https://wisetrades4u.com);
www.monecorlimitedeu.com;
Vipcoin-Finanzportal Gmbh (www.vipcoin.ch);
Statehills (www.statehills.com).

(pubblicata in "Consob Informa" n. 5/2023 del 13 febbraio 2023)

Bright Group Llc (https://allfinagroup.pro, pagina https://fingroup.click) - BrokerCreditServiceLtd.net (www.brokercreditserviceltd.net, pagina https://account.brokercreditserviceltd.net) - Unico Aust Pty Ltd (www.unicofx.co, pagina https://account.unicofx.co) - Cms Ltd (https://cmstrategy.io, pagine https://client.cmstrategy.io, https://webtrader.cmstrategy.io) - Olympusbrokers Ltd (sito www.olympusbrokers.io) - Coin Earners Ltd

Consob ha ordinato l’oscuramento di 5 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

L’Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettivitàinternet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

Bright Group Llc (sito https://allfinagroup.pro e relativa pagina https://fingroup.click);
BrokerCreditServiceLtd.net (sito www.brokercreditserviceltd.net e relativa pagina https://account.brokercreditserviceltd.net);
Unico Aust Pty Ltd (sito www.unicofx.co e relativa pagina https://account.unicofx.co);
Cms Ltd (sito https://cmstrategy.io e relative pagine https://client.cmstrategy.io e https://webtrader.cmstrategy.io);
Olympusbrokers Ltd (sito www.olympusbrokers.io).

Sale, così, a 825 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’Autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it. Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

***

Consob ha altresì vietato l’offerta al pubblico residente in Italia di prodotti finanziari rappresentati dai “Piani di investimento” denominati “Piano A”, “Piano B”, “Piano C”, “Piano D”, “Piano Diamond”, “Pacchetto Argento” e “Pacchetto Oro” posta in essere dalla così denominata “Coin Earners Ltd” anche tramite il sito internet https://coinearnersltd.com (delibera n. 22573 del 1 febbraio 2023). L’attività era stata sospesa, per un periodo di 90 giorni, con delibera n. 22496 del 3 novembre 2022.

***

Ai seguenti soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

Bright Group Llc tramite il sito https://allfinagroup.pro e relativa pagina https://fingroup.click (delibera n. 22580 del 1° febbraio 2023);
BrokerCreditServiceLtd.net tramite il sito www.brokercreditserviceltd.net e relativa pagina https://account.brokercreditserviceltd.net (delibera n. 22576 del 1° febbraio 2023);
Unico Aust Pty Ltd tramite il sito unicofx.co e relativa pagina https://account.unicofx.co (delibera n. 22577 del 1° febbraio 2023);
Cms Ltd tramite il sito https://cmstrategy.io e relative pagine https://client.cmstrategy.io e https://webtrader.cmstrategy.io (delibera n. 22578 del 1° febbraio 2023);
Olympusbrokers Ltd tramite il sito olympusbrokers.io (delibera n. 22579 del 1° febbraio 2023).

(pubblicata in "Consob Informa" n. 4/2023 del 6 febbraio 2023)

Legit-Trading.org - Aursfxl.com - Centraltradinghub - Future Fx Stakes Ltd - Cryptomargin - Digital-Inv - Fxcapitalprofit - Forexmining.org - Smart Coin Trade Fx - Hex-Capitals Ltd - Esotericfund.com - Itgtcm.com - Aztrading24.com - Honestumhk / Honestumhk.com - Venus Holdings - Legal Answers Ltd - Arab European Bank - Kopes Bank / Kopesbank.com - Oh Jy Coin - Optima Investing / Invest Limited - Hutano Medicals - Portman Financial Management - Kryptod Llc / Krypto Holding Limited - Mmrecoverylimited - Dot Dot Loans - Mascot Automotive Leasing - Alpha-Crypx - Abbey Loans / Abby Finance - TapTop Fintech Ltd - Winfxmarkets / Winfxmarkets.com - Alpha Capital / Alpha-capitalfx.com - Gct Trading Coin - Lamelle Financial Consultants Ltd - Banco Amigavel Internacional - Seedcamp - Montgomerykentinsurance.co.uk - Naslsportline@insurer.com - O3fx Capital - Coin Plus Wallet - Zenith Trading Capital - Exchangenilo - Coinflex-mining.ltd - Protonforex / Proton Brokers - Earneasymoney - Accel Venture Partners / Crypto-Accel - Deluxe-broker - Tradesxmarket - Tradeio Fx - Trust-coin.trade - Forex-exchangeltd.ltd - Millenium Growth - Blinarux.com - Surgeinvestcoin.com - Altex-intel.com - Hfx Cryptofx Trade - Brikanta Limited Ltd - Jdp Group Llc - Incendiary Group Ltd / Cynosure Consulting Ltd - Swissiam - Hyperrr.com Gmbh - Saqs Investment - Fxbinapro - https://finbondgroupltd.com - Cryptopoint72 / Crytop72 Ltd - Magking Global / Magking Forex / Magking Limited - Vnsmart - Swiss Market Index - Northern Bits - Trade It Green - Spotchains - Wellari - Bitcoin Motion / BitcoinMotioneu - Tetherdefi-Mining - Trenton International Investments - Crypto Wealth Investments / CryptoWealthInvestments / Crypto Wealth Investments / Crypto Wealth Investments - Investments Global - Lpl Invest - Nab-Capital - Marketsxo - Nab Crypto - Beneffx - Prime Coin - Magnitude Financial Group - Vb-Fx - Gibraltarint.com

Le Autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Malta (Malta Financial Services Authority - Mfsa), Ontario (Ontario Securities Commission - Osc), Nuova Zelanda (Financial Markets Authority - Fma New Zealand) e Gibilterra (Gibraltar Financial Services Commission - Gfsc), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

Legit-Trading.org (https://legit-trading.org);
Aursfxl.com (www.aursfxl.com);
Centraltradinghub (https://centraltradinghub.com);
Future Fx Stakes Ltd (https://futurefxstakes.net);
Cryptomargin (https://cryptomarginltd.com);
Digital-Inv (https://digital-inv.org);
Fxcapitalprofit (https://fxcapitalprofit.com);
Forexmining.org (www.forexmining.org);
Smart Coin Trade Fx (www.smartcointradefx.com);
Hex-Capitals Ltd (www.hex-capitals.ltd);
Esotericfund.com (www.esotericfund.com), clone di società autorizzata;
Itgtcm.com (www.itgtcm.com), clone di società autorizzata;
Aztrading24.com (www.aztrading24.com), clone di società autorizzata;
Honestumhk / Honestumhk.com (www.honestumhk.com);
Venus Holdings (www.venusholdings.co.uk);
Legal Answers Ltd (Linkedin: https://www.linkedin.com/in/asab-ali-b6939a147);
Arab European Bank (www.arabeuropeanbank.com);
Kopes Bank / Kopesbank.com (www.kopesbank.com);
Oh Jy Coin (www.ohjycoin.com);
Optima Investing / Invest Limited (www.optimainvesting.com);
Hutano Medicals (www.hutanomedicals.co.uk);
Portman Financial Management (www.portmanfinancialmanagement.com);
Kryptod Llc / Krypto Holding Limited (www.kryptod.com);
Mmrecoverylimited (www.mmrecoverylimited.org.uk), clone di società autorizzata;
Dot Dot Loans (email: loancustomersevice.co.uk@gmail.com), clone di società autorizzata;
Mascot Automotive Leasing (www.mascot-automotive.com), clone di società autorizzata;
Alpha-Crypx (alfa-crypx.net);
Abbey Loans / Abby Finance (email: customerserviceabbeyloans@gmail.com);
TapTop Fintech Ltd (www.taptop.co.uk);
Winfxmarkets / Winfxmarkets.com (www.winfxmarkets.com);
Alpha Capital / Alpha-capitalfx.com (www.alpha-capitalfx.com);
Gct Trading Coin (www.gcttradingcoin.com);
Lamelle Financial Consultants Ltd (www.lamellefinancialconsultants.com);
Banco Amigavel Internacional (www.baniami.com);
Seedcamp (www.seedcampsk.net), clone di società autorizzata;
Montgomerykentinsurance.co.uk (www.montgomerykentinsurance.co.uk), clone di società autorizzata;
Naslsportline@insurer.com (email: naslsportline@insurer.com), clone di società autorizzata;
O3fx Capital (www.o3fxcapital.com);
Coin Plus Wallet (www.coinpluswallet.com);
Zenith Trading Capital (https://zenithtradingcapital.com);
Exchangenilo (https://exchangenilo.com);
Coinflex-mining.ltd (https://coinflex-mining.ltd);
Protonforex / Proton Brokers (www.protonforex.com, www.protonbrokers.com);
Earneasymoney (www.earneasymoney.net);
Accel Venture Partners / Crypto-Accel (www.accelpartnersventure.net);
Deluxe-broker (https://deluxe-broker.net);
Tradesxmarket (https://tradesxmarket.com);
Tradeio Fx (www.tradeiofx.co);
Trust-coin.trade (www.trust-coin.trade);
Forex-exchangeltd.ltd (www.forex-exchange.ltd.ltd);
Millenium Growth (www.milleniumgrowthltd.net);
Blinarux.com (www.blinarux.com);
Surgeinvestcoin.com (www.surgeinvestcoin.com);
Altex-intel.com (www.altex-intel.com);
Hfx Cryptofx Trade (www.hfx-cryptofxtrades.com).

Segnalate dalla Polish Financial Supervision Authority (Knf) - Polonia:

Brikanta Limited Ltd (www.fxinvestbank.com);
Jdp Group Llc (www.sureinvest.org);
Incendiary Group Ltd / Cynosure Consulting Ltd (www.primecapital.pro, www.meteortrade.co, www.meteortrade.pro, www.majortrade.pro, www.majortrade.co, www.majortrade.world, www.trade-union.pro e www.influxfinance.pro).

Segnalate dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) - Svizzera:

Swissiam (www.swissiam.com);
Hyperrr.com Gmbh (www.hyperrr.com);
Saqs Investment (www.saqsinvestment.com). Già segnalata dalla Securities and Futures Commission - (Sfc) - Hong Kong (vedi Consob Informa n. 36/2022 del 7 novembre 2022).

Segnalate dalla Malta Financial Services Authority (Mfsa) - Malta:

Fxbinapro (http://climaxxasset.com);
https://finbondgroupltd.com.

Segnalate dalla Ontario Securities Commission (Osc) - Ontario:

Cryptopoint72 / Crytop72 Ltd (www.cryptopoint72.vc);
Magking Global / Magking Forex / Magking Limited ;
Vnsmart (www.vnsmart.com);
Swiss Market Index (www.smitrade.eu);
Northern Bits (www.northernbits.com, www.northern-bits.com);
Trade It Green (www.tradeitgreen.com);
Spotchains (www.spotchains.com, www.spotchains.co, www.spotchains.net);
Wellari (www.wellari.tech);
Bitcoin Motion / BitcoinMotioneu (www.the-bitcoinmotion.com, www.bitcoinmotion.software, www.bitcoinmotion.site);
Tetherdefi-Mining (www.tetherdefi-mining.com);
Trenton International Investments (www.trenton-international.co.uk);
Crypto Wealth Investments / CryptoWealthInvestments / Crypto Wealth Investments / Crypto Wealth Investments (www.cryptowealthinvestments.com);
Investments Global (www.investmentsglobal.com);
Lpl Invest (www.lpinvest.com). Già segnalata dalla Financial Services and Markets Authority (Fsma) - Belgio (vedi Consob Informa n. 20/2022 del 13 giugno 2022);
Nab-Capital (www.nab-capital.com);
Marketsxo (www.marketsxo.com). Già segnalata dalla British Columbia Securities Commission (Bcsc) - British Columbia (vedi Consob Informa" n. 28/2022 del 12 settembre 2022);
Nab Crypto (www.nabcrypto.io);
Beneffx (www.beneffx.com);
Prime Coin (www.prime-coin.info).

Segnalate dalla Financial Markets Authority - (Fma New Zealand) - Nuova Zelanda:

Magnitude Financial Group (magnitudefinancialgroup.co.nz, magnitudefinancial-nz.co);
Vb-Fx (http://www.vsb-fx.com), clone di società autorizzata.

Segnalata dalla Gibraltar Financial Services Commission (Gfsc) - Gibilterra:

Gibraltarint.com (clone di società autorizzata).

(pubblicata in "Consob Informa" n. 4/2023 del 6 febbraio 2023)

Tradebitfinex - Instanttradesfx - Smart Coin Trade Fx - Crypto Alpha Fx Trade - Icmarketpros - Roifx - Bluefoxinvestment - Lost Wallet Limited - Top-Miner - Amtop Markets Ltd /Ig Global Limited - Scam Watcher - United Capital Finance - Wealins Uk - Mit Trading / Mit-Ic - Rabbit Loans - Medifinancelimited.com - Gatebits - Crypto Experts Traders - Cz-changpeng Fx - Equiti Capital Markets - Easternpowernetworks-sustainability.co.uk - Hex-Capitals Ltd - Global-Heritageltd.Com - Maxitrade - Octextrade - Great Crypt - www.thebestcryptostore.com - https://godcrypto.com - https://cryptocheep.com - https://keytocrypto.com - https://convert-monet.com - https://sevenbitcoins.com - https://www.coin-change.pro/ - http://www.hyper-cash.com - Yellow Spoon Capital - Common Investments - Markets Expert - Donnybrook Consulting Ltd - Palo Market - www.everfxpro.com - Epsilon Investments - Traders Global Group - Azimuth Trade - Cryptotradetech - www.aviva-arb.com - www.geniusinvest.co - Radixinvest - Fisher Investments Luxembourg - Fisher Investments Europe - Invcenter - Altria Capitals - Qteck - Cryptogm - I-Cryptogm

Le Autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Gibilterra (Gibraltar Financial Services Commission - GFSC), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Grecia (Hellenic Capital Market Commission - Hcmc), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf) e Irlanda (Central Bank of Ireland - Cbi) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

Tradebitfinex (www.tradesbitfinex.com);
Instanttradesfx (www.instanttradesfx.online);
Smart Coin Trade Fx (www.smartcointradefx.com);
Crypto Alpha Fx Trade (www.cryptoalphafxtrade.com);
Icmarketpros (www.icmarketpros.com);
Roifx (https://www.roifx-trader.uk);
Bluefoxinvestment (www.bluefoxinvestment.com);
Lost Wallet Limited (www.lostwallet.co.uk);
Top-Miner (www.top-miner.net);
Amtop Markets Ltd /Ig Global Limited (www.amtopwd.com, www.amtoppd.com,www.ig-global.vip, www.igmmarketstrading.com), clone di società autorizzata;
Scam Watcher (www.scamwatcher.org);
United Capital Finance (www.ucf-uk.com);
Wealins Uk (www.winsurer.co.uk),clone di società autorizzata;
Mit Trading / Mit-Ic (www.mit-ic.net);
Rabbit Loans (www.rabbit-loans.com);
Medifinancelimited.com (www.medifinancelimited.com), clone di società autorizzata;
Gatebits (www.gatebits.com), clone di società autorizzata;
Crypto Experts Traders (www.cryptoexpertstraders.com);
Cz-changpeng Fx (www.cz-changpengfx.com);
Equiti Capital Markets (https://equiticapital-markets.com);
Easternpowernetworks-sustainability.co.uk (www.easternpowernetworks-sustainability.co.uk);
Hex-Capitals Ltd (www.hex-capitals.ltd);
Global-Heritageltd.Com (https://www.global-heritageltd.com);
Maxitrade (https://maxitrade.online);
Octextrade (https://www.octextrade.com).

Segnalate dalla GibraltarFinancial Services Commission (Gfsc) - Gibilterra:

Great Crypt (https://greatcrypt.com);
www.thebestcryptostore.com;
https://godcrypto.com;
https://cryptocheep.com;
https://keytocrypto.com;
https://convert-monet.com;
https://sevenbitcoins.com;
https://www.coin-change.pro/;
http://www.hyper-cash.com.

Segnalate dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) - Svizzera:

Yellow Spoon Capital (www.yellowspoon.vc);
Common Investments (https://commoninvestments.co).

Segnalate dalla Polish Financial Supervision Authority (Knf) - Polonia:

Markets Expert (www.marketsxpert.com);
Donnybrook Consulting Ltd (www.onyxprofit.pro, www.onyxprofit.com, www.onyxprofit.cc, www.neotrade.pro, www.absystem.trade, www.absystem.cc, www.absystem.world, www.absystem.pro, www.optimarket.co, www.optimarket.trade, www.ofxb.io, www.eurofx.trade);
Palo Market (www.palomarket.com).

Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) - Spagna:

www.everfxpro.com;
Epsilon Investments (https://www.sectorepsilonasa.com);
Traders Global Group Inc (https://myforexfunds.com);
Azimuth Trade (https://azimuthtrade.ltd);
Cryptotradetech (https://www.cryptotradetech.net).

Segnalate dalla Hellenic Capital Market Commission (Hcmc) - Grecia:

www.aviva-arb.com;
www.geniusinvest.co;
Radixinvest (www.radixinvest.com).

Segnalazione da parte della Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) - Lussemburgo:

L’Autorità di vigilanza del Lussemburgo, la Cssf, avverte il pubblico dei risparmiatori che soggetti sconosciuti contattano potenziali investitori presentandosi a nome di "Fisher Investments Luxembourg" o "Fisher Investments Europe". Queste persone offrono servizi di investimento tra cui, in particolare, un conto di risparmio descritto come "conto di risparmio garantito con un rendimento garantito compreso tra il 3,99% e il 5,30%" (Livret sécurisé avec un rendement de 3,99% à 5,30% garanti). Ciò avviene utilizzando illegalmente il nome della società lussemburghese Fisher Investments Luxembourg e inviando messaggi di posta elettronica utilizzando gli indirizzi e-mail con formato nome.cognome@placementseurope.finance e nome.cognome@placementeurope.com. La Cssf desidera precisare che la società di investimento Fisher Investments Luxembourg, debitamente autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla vigilanza della Cssf, non è in alcun modo correlata ai fatti di cui alla presente avvertenza.

Segnalate dalla Central Bank of Ireland (Cbi) - Irlanda:

Invcenter;
Altria Capitals;
Qteck;
Cryptogm;
I-Cryptogm.

(pubblicata in "Consob Informa" n. 3/2023 del 30 gennaio 2023)

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Le Autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Francia (Authorité des Marchés Financiers - Amf), Grecia (Hellenic Capital Market Commission - Hcmc), Malta (Malta Financial Services Authority - Mfsa), Argentina (Comisiòn Nacional de Valores Argentina (Cnva), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Jersey (Jersey Financial Services Commission - Jfsc), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), British Virgin Islands (British Virgin Islands Financial Services Commission - Bvifsc), Irlanda (Central Bank of Ireland - Cbi), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv) e Portogallo (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários - Cmvm), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

Elite-firm (https://elite-firm.com);
Agility-coins.online (www.agility-coins.online);
Fxgross Trading (www.fxgross.com);
C-Market Trade (www.c-markettrade.com);
Nftventures-capital (https://nftventures-capital.com);
Pro Fx Trading (https://profx-trade.com);
Equity Global Bank (www.equityinvestmentfinance.com);
Bherma Trust Bank (www.bhermatrustedbks.com);
Trusthub Miningfx (https://marketsxpert.com);
Pro Max Loans (www.promaxloans.co.uk);
City Premier Bank (www.citypremierbank.com);
Procoin Markets / Advanced Markets (www.procoinmarkets.com);
Icapital Investment (www.icapitalinvestment.com);
Us Ideals (www.usideals.com);
Ecb Crypto (www.ecbcrypto.com);
Posco Capital (www.poscocapitalpartners.com, www.posco.capital), clone di società autorizzata;
Pheno Fx (www.phenofx.com, portal.phenofx.com);
Iq Os Money (www.iqosmoney.com);
Eureka Forex Trade (www.eurekaforextrades.com);
Freedom Finance / Freedom to Finance (www.freedomtofinance.uk), clone di società autorizzata;
Global Trade Express Ltd / Globaltradeexpresslimited.com (www.globaltradeexpresslimited.com);
Fintech Market / Fintechmarket.pro (www.fintechmarket.pro);
Ifa Football Online Investment Management Company (https://www.ifa-football.com/web/yy.html#about);
Keller Finance (www.kellerfin.com), clone di società autorizzata;
Win Protocol (www.protocol.vin), clone di società autorizzata;
Capital Wealth (https://capital-wealth.io);
Walk Crypto / https://walkcrypto.com (www.walkcrypto.com);
Uk Trading Options / Uktradingoptions.com (www.uktradingoptions.com);
Progressive Trade Ltd (www.progresivetrade.com);
Isi Investment Advisory Ltd (www.isi7.com);
Invest Kingdom (www.investkingdom.net, www.investkingdom.co), clone di società autorizzata;
Gfss Ltd (www.gfssltd.org);
Morganfinance (www.morganfinance.trade), clone di società autorizzata;
Earnsmartlyforex (www.earnsmartlyforex.com);
Ca-cib Corporate (www.ca-cibcorporate.com), clone di società autorizzata;
Binary-fx. Trade (www.binary-fx.trade);
Bigblue Fx (www.bigbluefx.com);
Metroincometrade (www.metroincometrade.com);
Retro Fx Profit (www.retrofxprofits.com);
Crypto-rate.ltd (www.crypto-rate.ltd);
Primal Capital Bank (www.primalcapitalbank.com);
Maxgrowth Fx (www.maxgrowth-fx.com);
Global Expert Investment Pro / Globalexpertinvestmentpro.com (www.globalexpertinvestmentpro.com);
Trinity Sports and Prestige of Sevenoaks / Trinitysportsandprestige.co.uk (www.trinitysportsandprestige.co.uk);
Cryptoneyx (cryptoneyx.net);
Swiss Holding Bank (www.swissholdingbank.com);
Fxglobe China (www.fxglobechina.com);
Knc Miners Ltd / Kncminers.com (www.kncminers.com);
Ix Forex Ltd (www.ixforex.com);
Spring Capital Bank (www.springcapitalbank.com);
Ironclad Investments / Ironclad Markets (www.ironcladmarkets.com, www.ironcladmarkets.co.uk);
Ssloyal (www.ssloyal.io);
Atlantisglobaltrade / Binaryeasytrade (www.atlantisglobaltrade.com, www.binaryeasytrade.com), clone di società autorizzata;
Egow Investments / Egow.io (https://egow.io);
Metro Fx (https://metrofx.ltd);
Super Stock Market (www.superstockmarket.com);
Sort Global Market (www.sortglobalmarket.live);
Crypto-smartchains (www.crypto-smartchains.com);
Cisco Global Markets (https://ciscoglobalmarkets.com);
Apexmarketltd (www.apexmarketltd.com);
Extreme Crypto Hub (www.extremecryptohub.com);
Experttrades247 (www.experttrades247.com);
Bluehub Prime (www.bluehubprime.com);
Global Trade Mkt (www.globaltrademkts.com);
Accessfx247 Tradepro (www.accessfx-247tradepro.com);
Goldcoin Investment (www.goldcoininvestment.co);
Fxcfstraders (www.fxcfstraders.co.uk);
Elite Capital Invest (www.elitecapitalinvest.info);
Centrahoma Stone Bank (www.centrahomastonebank.com);
Activeprotrades / Activeprotrades Brokers (https://activeprotrades.com);
Exclusive Trade Fx (https://exclusivetradefx.com);
Crypto Venture Moni (www.crptoventuremoni.org);
Amarinvest Ltd (www.amarinvestltd.com);
Binakfx (https://binakfx.com);
Fixed Income Finder (https://fixedincomefinder.com);
European Investment (www.european-investment.pro);
Exchange X Markets (www.exchangexmarkets.com);
Smart Ependy Si (www.smartependysi.com);
Crypto Fx Index (www.raelot.com);
Profit Index Traders (www.profitindextraders.com);
Profit Index Market (www.profitindexmarket.com);
Crypto Geniuse (www.cryptogniuses.com);
Swift Capital Fx24 (www.swiftcapitalsfx24.com).

Segnalazione da parte della Authorité des Marchés Financiers (Amf) - Francia:

L'Amf mette in guardia i risparmiatori che è in atto un'attiva campagna di chiamate fraudolente da parte di persone che affermano di lavorare per l'Amf e si offrono di aiutare le vittime di truffe investimenti truffa per recuperare i loro fondi. L'Amf desidera sottolineare che non rientra tra le attività dell’Autorità recuperare o restituire i fondi persi dagli investitori e che non chiede mai denaro ai consumatori.

Nelle ultime settimane, investitori al dettaglio che erano stati vittime di una truffa sugli investimenti hanno riferito all'Amf di aver ricevuto telefonata da soggetti che affermavano di essere "investigatori Amf" o "ufficiali antifrode Amf" e di poter aiutare recuperare il denaro perso. Il numero di telefono visualizzato sembrava essere quello del centralino Amf. Diverse segnalazioni di vittime di truffe sugli investimenti in cripto-asset hanno dichiarato di essere stati poi chiamati da un "ingegnere" che avrebbe dovuto fornire assistenza tecnica nel recupero dei loro cripto-asset "direttamente sulla Blockchain".

L'Amf invita a porre la massima attenzione riguardo a tali chiamate. È tecnicamente facile falsificare le informazioni sull'ID chiamante visualizzate durante una chiamata. Questa tecnica è nota come " spoofing del telefono" ed è spesso utilizzata anche da truffatori che si spacciano per consulenti bancari. L'obiettivo è sempre quello di estorcere denaro alle vittime. Questa pratica fraudolenta è simile alla "truffa della camera di recupero" consistente nel impersonare autorità, supervisori o amministrazioni, ed è una delle tecniche di "truffa di follow-up" osservate in molti paesi (Belgio, Cipro, Regno Unito, Stati Uniti, ecc.).

La tendenza al furto d'identità di istituzioni o autorità pubbliche è in forte aumento negli ultimi tre anni. Queste imitazioni possono assumere varie forme: e-mail false o siti web in cui il nome di dominio ha solo una lettera modificata, posta falsa con loghi o timbri falsi, impersonificazione di dipendenti reali, telefonate da numeri che sembrano autentici, ecc.

L'Amf ricorda agli investitori che non contatta mai gli investitori di propria iniziativa per recuperare i fondi persi in un investimento fraudolento o per offrire loro un risarcimento. Non ha l'autorità legale per farlo. In caso di truffa, solo i tribunali hanno il potere di intervenire. I casi che contemplano frodi non possono beneficiare della mediazione Amf, che è un servizio completamente gratuito per la risoluzione delle controversie tra investitori al dettaglio e i loro intermediari finanziari. Sono deferiti al pubblico ministero. L'Amf continuerà ad agire per fermare e sanzionare queste attività fraudolente. L'Amf esorta chiunque riceva queste chiamate fraudolente a segnalarle utilizzando il modulo presente sul sito internet dell’Autorità nella sezione “Amf Epargne Info Service”. In generale, l'Amf esorta gli investitori al dettaglio a seguire le linee guida sulla sicurezza indicate dettagliatamente sul proprio sito.

Segnalate dalla Hellenic Capital Market Commission (Hcmc) - Grecia:

www.acronisfx.com;
Ailurophile Group Llc (https://progresivetrade.com);

La Hellenic Capital Market Commission informa gli investitori che la piattaforma di trading online “Tradeuros” (https://tradeuros.com) e il presunto operatore “Tradeuros Limited” che sembra avere una sede legale nel Regno Unito, non sono autorizzati a fornire servizi di investimento in strumenti finanziari, elencati nella sezione C dell'allegato I della legge greca 4514/2018, e/o detenere fondi di investitori/clienti. Si precisa che il soggetto di cui al suddetto sito Internet "SFINS" (MFA) (https://sfins.ch) non è un'autorità di regolamentazione. Si noti che, ai sensi della legge greca 4514/2018, la prestazione di servizi di investimento e lo svolgimento di attività di investimento senza l'autorizzazione di Hellenic Capital Market Commission o dall'Autorità competente di un altro Stato membro dell'Unione europea è un reato soggetto a gravi sanzioni penali e amministrative.

La Hellenic Capital Market Commission esorta gli investitori a verificare l'autorizzazione e stato di supervisione delle società sul sito web dell'HCMC o laelativa competente autorità di altri Stati membri dell'Unione europea, prima di effettuare una qualsiasi transazione. La Hellenic Capital Market Commission non supervisiona i mercati delle criptovalute e non supervisiona la fornitura di servizi relativi agli investimenti in criptovalute.

Segnalate dalla Malta Financial Services Authority (Mfsa) - Malta:

Bitmax Crypto Limited (http://www.bitmaxcryptocoin.com);
Biteths Trading (https://www.biteths.com);
Bitxneo (https://bitxneo.com).

Segnalata dalla Comisiòn Nacional de Valores Argentina (Cnva) - Argentina:

Asociación Mutual Net (https://www.mutualnet.com).

Segnalata dalla Svizzera Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma):

Markets Expert (https://marketsxpert.com).

Segnalata dalla Jersey Financial Services Commission (Jfsc) - Jersey:

Evrensel Capital Partners Public Limited Company (https://evrenselcapitalpartners.com).

Segnalate dalla Polonia Polish Financial Supervision Authority (Knf):

Safe Investment Group Llc (www.rcebanque.com, www.rcebanque.tech, www.capital-group.ltd ora www.capital-group.tech);
Platform Msp Limited (www.msp-lmtd.net).

Segnalate dalla British Virgin Islands Financial Services Commission (Bvifsc) - British Virgin Islands:

Fxfinance Ltd;
Bidesk (www.bidesk.com);
B.O. Tradefinanicials Ltd / Digitaldailyreturn Company;
Protonforex;
North American Investment Corporation;
Growth Line Option;
B.O. Tradefinancials Ltd / Affiliatetrade247 Investment Team;
International Marine Surveyors;
Quantfund (Bvi) Ltd;
Piptradex (Bvi) Ltd;
Ameritrade Investment Limited;
Cryptonextrader (Bvi) Ltd;
Qfx Trade Limited;
Miga Markets Limited;
Sdt Limited;
B.O. Tradefinancials Ltd / Tradesprofits;
Vast Triumph Holding Limited;
Derivlivetrading.Com;
Audina Equalia Trust Services (B.V.I.) Limited;
Amc Co Pty Ltd, clone di società autorizzata;
Central Forex Limited;
Richfield Capital Limited;
Unia Trade And Invest Limited;
Daily Earning Ltd (https://daily-earning.ltd);
Blockspace Option Llc.

L’Autorità di vigilanza delle Isole Vergini Britanniche avvisa i risparmiatori che il 14 marzo 2018, la società Eridge Capital Limited è stata trasferita nelle Isole Vergini Britanniche come società commerciale, essendo stata precedentemente registrata a Jersey come New World Oil & Gas Plc. (https://www.jerseyfsc.org/news-and-events/new-world-oil-gas-plc/). L'entità non è mai stata autorizzata o regolamentata dall'FSC a svolgere attività di investimento o attività di servizi finanziari nel territorio delle Isole Vergini Britanniche.

La Bvifsc avvisa inoltre i risparmiatori che una falsa licenza commerciale di investimento recante il nome National Bank Of The British Vergin Islands viene fatta circolare usurpando il nome della National Bank of The Virgin Islands Limited, che è una banca autorizzata e regolamentata. L’entità che si spaccia per la banca autorizzata utilizza l'url di un sito web fraudolento (www.nabbvi.com) per pubblicizzare e sollecitare i clienti ad attivare servizi bancari, di transazione, di pagamento e di investimento.

Segnalata dalla Central Bank of Ireland (Cbi) - Irlanda:

Vanguard Group (Ireland) Limited, clone di società autorizzata.

Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) - Spagna:

https://investdayfx.com;
https://axiosholding.com;
https://growup.capital;
https://markets-vip.com, clone si società autorizzata;
www.contact-tressis.com, clone di società autorizzata;
www.clients.connect-tre6.com, clone di società autorizzata;
Ftx Capital Group (https://www.ftx-fx.com);
Eurocoin Group / Eurocoin Team International Sa (https://365tradecentercoin.com/f/int/eurocoin-es);
Bauman Ltd / Ava Investments / Pacific Consulting Co Ltd (http://46.166.173.28/index.html);
Bancfx / Ikraso Holdings Ltd / Ikraso Oü (https://46.166.173.124/index.php);
Btcex (https://btcex.com);
E-Bango / E-Bango Investment Management / E-Bango Im / E-Bango Assets Trust & Corporate Services / Uph & blue Group Ltd (https://web.e-bango.com, https://www.e-bango.net);
Ecosales / Agros Group Ltd (https://ecosales.io);
Fnb Group Ltd (https://fnb-group.net);
Innotrade / Inno Trade / Lissome Group Llc (https://innotrade.io, https://innotrade.co).

Segnalate dalla Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (Cmvm) - Portogallo:

Cash Forex Group / Cash Fx Group / Cfx (https://cashfxgroup.com/pt/, Facebook https://www.facebook.com/thecfxgroup, Instagram https://www.instagram.com/thecfxgroup Youtube https://www.youtube.com/@Thecfxgroup);
Imobuy Real Estate Investors Group / Imobuy Group(www.imobuygroup.com, LinkedIn page https://pt.linkedin.com/company/imo-buy).

(pubblicata in "Consob Informa" n. 2/2023 del 23 gennaio 2023)

Titancfd (www.titancfd-fx.com, pagina https://platform.titancfd-fx.com) - Ecc Corp Llc (https://eccapitals.com, pagine https://ec-capitals.com, https://webtrader.eccapitals.com) - SevenCapital24 (https://sevencapital24.com) - Eudaimon Consulting Llc (https://stellarfx.co) - Win Traders (https://win-traders.com, pagina https://client.win-traders.com) - Uefa Football Fund Ltd (https://uefa2017.com, pagina https://www.2016uefa.com) - British Trade Limited (www.britishtradeltd.com)

Consob ha ordinato l'oscuramento di 5 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

L'Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività Internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l'oscuramento:

Titancfd (sito www.titancfd-fx.com e relativa pagina https://platform.titancfd-fx.com);
Ecc Corp Llc (sito https://eccapitals.com e relative pagine https://ec-capitals.com e https://webtrader.eccapitals.com);
SevenCapital24 (sito https://sevencapital24.com);
Eudaimon Consulting Llc (sito https://stellarfx.co);
Win Traders (sito https://win-traders.com e relativa pagina https://client.win-traders.com).

Sale, così, a 820 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it. Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

La Consob richiama l'attenzione dei risparmiatori sull'importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l'operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l'investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

* * *

Consob ha inoltre vietato, ai sensi dell'articolo 99, comma 1, lettera c) del Tuf, l'offerta al pubblico residente in Italia di prodotti finanziari avente ad oggetto “Piani di investimento” denominati “Uefa Football Hedge Fund” effettuata dalla Uefa Football Fund Ltd anche tramite il sito internet https://uefa2017.com e la relativa pagina https://www.2016uefa.com (delibera n. 22556 dell'11 gennaio 2023); l'offerta era già stata sospesa per un periodo di 90 giorni con delibera n. 22476 dell'11 ottobre 2022.

* * *

Consob ha altresì vietato, ai sensi dell'art. 99, comma 1, lettera c), del Tuf, l'offerta al pubblico dei “piani di investimento” effettuata dalla British Trade Limited, anche tramite il sito www.britishtradeltd.com (delibera n. 22558 dell'11 gennaio 2023); l'offerta era già stata sospesa per un periodo di 90 giorni con (delibera n. 22483 del 19 ottobre 2022).

***

Ai seguenti soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

Titancfd tramite il sito www.titancfd-fx.com e relativa pagina https://platform.titancfd-fx.com (delibera n. 22563 dell’11 gennaio 2023);
Ecc Corp Llc tramite il sito https://eccapitals.com e relative pagine https://ec-capitals.com e https://webtrader.eccapitals.com (delibera n. 22559 dell’11 gennaio 2023);
SevenCapital24 tramite il sito https://sevencapital24.com (delibera n. 22561 dell’11 gennaio 2023);
Eudaimon Consulting Llc tramite il sito https://stellarfx.co (delibera n. 22560 dell’11 gennaio 2023);
Win Traders tramite il sito https://win-traders.com e relativa pagina https://client.win-traders.com (delibera n. 22562 dell’11 gennaio 2023).

(pubblicata in "Consob Informa" n. 1/2023 del 16 gennaio 2023)

Moonbitfx - Exorfxstrade - Fx-Capital / Furureview Express - Profit-Miners.info - Stakes Holdings / Stakesholdings.net - Extreme-Access.ltd - Tophoodfxtrade247 - Etradesoption - Webster Options - Keystone Crypto - Nexglobal / Nexglobal-Cop.Com - Avalon-Brand - Bit-Tradex - Nexpoint-Global - Tradeglobfx - Jek Trade - Expert Crypto Miners - Happy Penny UK / happypenny. - Union Standard International Group Limited - Uni-co / Uni-co.org - Housing Disrepair Team Ltd - Skylerfinbank - Flash Coin Mine - Alpha Hedge Expert - Elitemineroption Plc / Elitemineroption Corp - Dmg Financial Services - Fandcinvestmenttrust - Analyst Que / Analystque.com - Tradelap Limited - www.rci-uk.com - Say No to Debts - www.stonebridgelimited.com - Orbit Assets / Orbitassets.co.uk - Cfdconsulting Capital UK Ltd / Cfd Trades - Sustainablesse.co.uk - Oriontero - Royal Capital /Royal International - Women Dealing with Debt - Forexnjr - Green Field Capital Bank Plc - Mavtopfxtrade - Wisecoinfx - Forexdiamondea - Aifxholding - Financial Access Bank - Legit Bitcoin Fx - Stocktrade Fx - Monie Trust Savings - Crypto-Equities - Swiss Holding Bank - Fxglobe China - Detox Bank / Detoxbank - Pips Index Fx - Fx More Access - Crypto Hub Perfect - Fxfree Online Trade - Aquavolt Limited - Forex Masters Trading - Ultimatemarket - Goldbrick Investment Capital - Teslafxstock-Trading - Wealthmatix - Capitalsinvestment.uk - 247legacymarket - Profit Forex Signals - Forex Trading Worker - Eljoinvest - Expochains / Expochains - Ooreka Inter - Mercuria / Mercuria Ventures - Alphanis - www.befinance.zd.fr - Quotex/Maxbit Llc and Quotex/Awesomo Ltd - Findelbank - Beonwise - Bank of Lunar - Infinity Funds Icav - Private Investment Indemnity Company - Ikici - Florence Capital Advisor Group - Celomarket - Binotrader - Deutsche Group - Tera Trade - Ritzco Markets Ltd - Keystone International Markets Limited - Eupac Digital Services Ltd - Crypto Active Trading - https://www.deltainvestment.at - Internationale Beratungs Gmbh - Diagenics Group Se Germany - https://ai-profit.com - Swiss Dienst - State Hills - www.balius-ag.ch - www.cchkam.com - www.ceresspc.com - https://annaier.yellowurl.cn - www.expectaexcap.com - Ethereal Group Llc / Fintegral - Gcb London - Hala Tech Sa - Libellium Sp. z o.o. - Monero Emilia Biegańska Sp.j - PancakeSwap Finance - Coinibank - PrimeSpot-Way Ltd - TradeSimple / Apollo MS Ltd / TradeStation - Cryptoneix - Reo Funds Nz Limited / Mr Owen Edward Stokes - Artemis Investment Limited - Bay Exchange - www.ctrlex.com - www.bcicholding.com - www.eliostrategy.com - www.lembrege-capital.com - www.massardinvestissement.com - Krypto Security

Le Autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Portogallo (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários - Cmvm), Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma), Irlanda (Central Bank of Ireland), Austria (Financial Market Autority - Fma), Germania (Federal Financial Supervisory Authority - Bafin), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Ontario (Ontario Securities Commission - Osc), Nuova Zelanda (Financial Markets Authority - Fma New Zealand), e Francia (Authorité des Marchés Financiers - Amf), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

Moonbitfx (www.moonbitfx.ltd);
Exorfxstrade (www.exorfxstrade.com);
Fx-Capital /Furureview Express (https://fx-capital.co.uk);
Profit-Miners.info (https://profit-miners.info);
Stakes Holdings / Stakesholdings.net (https://stakesholdings.net);
Extreme-Access.ltd (https://extreme-access.ltd);
Tophoodfxtrade247 (www.tophoodfxtrade-247.com);
Etradesoption (www.etradesoption.com);
Webster Options (www.websteroptions.com);
Keystone Crypto (https://keystonecrypto.com);
Nexglobal /Nexglobal-Cop.Com (https://nexglobal-cop.com);
Avalon-Brand (https://avalon-brand.com);
Bit-Tradex (https://bit-tradex.org);
Nexpoint-Global (www.nexpoint-global.com);
Tradeglobfx (https://tradeglobfx.com);
Jek Trade (www.jektrade.com);
Expert Crypto Miners (www.expertcrypto-miners.com);
Happy Penny UK / happypenny. uk (www.happypenny.uk), clone di società autorizzata;
Union Standard International Group Limited (www.usgfx.co.uk, www.usgfx.global);
Uni-co / Uni-co.org (www.uni-co.org);
Housing Disrepair Team Ltd;
Skylerfinbank (www.skylerfinbank.com);
Flash Coin Mine (www.flashcoinmine.com);
Alpha Hedge Expert (https://www.alphahedgeexpert.com);
Elitemineroption Plc / Elitemineroption Corp (www.elitemineroptions.com);
Dmg Financial Services (www.dmgfinancialservices.co.uk);
Fandcinvestmenttrust (www.fandcinvestmenttrust.uk), clone di società autorizzata;
Analyst Que / Analystque.com (www.analystque.com);
Tradelap Limited (https://tradelap.net), clone di società autorizzata;
www.rci-uk.com, clone di società autorizzata;
Say No to Debts (www.saynotodebts.co.uk);
www.stonebridgelimited.com, clone di società autorizzata;
Orbit Assets / Orbitassets.co.uk (www.orbitassets.co.uk);
Cfdconsulting Capital UK Ltd / Cfd Trades (www.cfdconsulting.co, www.cfdtrades.co, www.cfdtrades.io), clone di società autorizzata;
Sustainablesse.co.uk (www.sustainablesse.co.uk), clone di società autorizzata;
Oriontero (www.oriontero.com). Già segnalata dalla Ontario Securities Commission (Osc) - Ontario (vedi Consob Informa n. 25/2022 del 18 luglio 2022) e dalla Financial Services and Markets Authority (Fsma) - Belgio (vedi Consob Informa n. 20/2022 del 13 giugno 2022);
Royal Capital /Royal International (www.royalcapital.click/home);
Women Dealing with Debt (www.womendealingwithdebt.com);
Forexnjr (https://fxnjrltd.com);
Green Field Capital Bank Plc (https://greenfieldcapitalbank.com);
Mavtopfxtrade (https://mavtopfxtrade.com);
Wisecoinfx (https://wisecoinfx.com);
Forexdiamondea (https://forexdiamondea.com);
Aifxholding (www.aifxholding.com);
Financial Access Bank (https://www.financialaccessbank.co.uk);
Legit Bitcoin Fx (https://legitbitcoinsfx.live);
Stocktrade Fx (https://stocktradefx24.com);
Monie Trust Savings (www.monietrustsavings.com);
Crypto-Equities (www.crypto-equities.co);
Swiss Holding Bank (www.swissholdingbank.com);
Fxglobe China (www.fxglobechina.com);
Detox Bank / Detoxbank (https://detoxbankuk.net);
Pips Index Fx (https://pipindexfx.com);
Fx More Access (www.fxmoreaccess.online);
Crypto Hub Perfect (www.cryptohubperfect.com);
Fxfree Online Trade (www.fxfreeonlinetrade.com);
Aquavolt Limited (https://www.sheffieldboilers.com e facebook: https://www.facebook.com/AquavoltLimited);
Forex Masters Trading (https://fxmasterstrading.com);
Ultimatemarket (https://ultimatemarket.org);
Goldbrick Investment Capital (www.goldbrickinvestments.online);
Teslafxstock-Trading (www.teslafxstock-trading.com);
Wealthmatix (www.wealthmatix.uk);
Capitalsinvestment.uk (https://capitalsinvestment.uk);
247legacymarket (https://247legacymarket.online);
Profit Forex Signals (www.profit-forexsignals.com, www.twitter.com/profitfxsignalwww.Instagram.comprofitforsignals; https://www.facebook.com/mapfxs);
Forex Trading Worker (www.forextradeingworker.com, facebook.com/ForexTrading Worker).

Segnalate dalla Commissionde Surveillance du Secteur Financier (Cssf) - Lussemburgo:

Eljoinvest (https://eljoinvest.lu);
Expochains / Expochains (www.expochains.com);
Ooreka Inter (https://www.oorekainter.com);
Mercuria / Mercuria Ventures (https://mercuriax.com);
Alphanis (https://www.alphanis.org);
www.befinance.zd.fr, clone di società autorizzata.

Segnalata dalla Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (Cmvm) - Portogallo:

Quotex/Maxbit Llc and Quotex/Awesomo Ltd (https://quotex.com/pt/, https://qxbroker.com/pt/, https://quotex-trade.io/pt/, https://quotex.io/pt, https://quotexcorretora.com/e https://partner.qxbroker.com/pt, facebook https://www.facebook.com/quotexio/ e instagram https://www.instagram.com/quotex_io);

Segnalata dalla Financial Services and Markets Authority (Fsma) - Belgio:

Findelbank.

Segnalate dalla Central Bankof Ireland - Irlanda:

Beonwise;
Bank of Lunar;
Infinity Funds Icav;
Private Investment Indemnity Company, clone di società autorizzata.

Segnalate dalla Financial Market Autority (Fma) - Austria:

Ikici (www.ikici.com);
Florence Capital Advisor Group (www.florencecapital.at);
Celomarket (www.celomarket.com);
Binotrader (www.binotrader.com);
Deutsche Group (https://www.deutsche-group.org);
Tera Trade (www.teratrade.co);
Ritzco Markets Ltd (www.rkase.com);
Keystone International Markets Limited(www.ksi-markets.com);
Eupac Digital Services Ltd (https://trillant.com);
Crypto Active Trading (www.cryptoactivetrading.net);
https://www.deltainvestment.at.

Segnalate dalla Federal Financial Supervisory Authority (Bafin) - Germania:

Internationale Beratungs Gmbh;
Diagenics Group Se Germany.

Segnalate dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma):

https://ai-profit.com;
Swiss Dienst (www.swissdienst.com);
State Hills (www.statehills.com);
www.balius-ag.ch.

Segnalate dalla Securitiesand Futures Commission (Sfc) - Hong Kong:

www.cchkam.com, clone di società autorizzata;
www.ceresspc.com, clone di società autorizzata;
https://annaier.yellowurl.cn, clone di società autorizzata;
www.expectaexcap.com, clone di società autorizzata.

Segnalate dalla Polish Financial Supervision Authority - (Knf) - Polonia:

Ethereal Group Llc / Fintegral (www.fintegral.fund, www.fintegral.world, www.webtrader.fintegral.cloud);
Gcb London (https://www.gcblondonltd.com/pl);
Hala Tech Sa;
Libellium Sp. z o.o.;
Monero Emilia Biegańska Sp.j.

Segnalate dalla Ontario Securities Commission (Osc) - Ontario:

PancakeSwap Finance (www.pancakeswap.finance);
Coinibank (www.coinibank.co);
PrimeSpot-Way Ltd (www.primespot-way.com, www.primespot-way.net);
TradeSimple / Apollo MS Ltd / TradeStation (www.tradesimple.org, www.trstation.uk);
Cryptoneix (www.cryptoneyx.io). Già oggetto di delibera Consob n. 22456 del 21 settembre 2022. Successivamente l’Autorità avvalendosi dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), ha ordinato ai fornitori di servizi di connettività ad Internet di inibire l’accesso dall’Italia al sito web https://cryptoneyx.io (vedi Consob Informa n. 30/2022 del 26 settembre 2022). Segnalata anche dalla Authorité des Marchés Financiers (Amf) - Francia (vedi Consob Informa n. 43/2022 del 27 dicembre 2022).

Segnalate dalla Financial Markets Authority - Fma New Zealand - Nuova Zelanda:

Reo Funds Nz Limited / Mr Owen Edward Stokes (email: Owen@reofunds.co.nz);
Artemis Investment Limited. Già segnalata dalla Securities and Futures Commission (Sfc) - Hong Kong, vedi Consob Informa n. 39/2022 del 28 novembre 2022;
Bay Exchange (https://bayexchange.com);
www.ctrlex.com, clone di società autorizzata.

L’Autorità di vigilanza della Nuova Zelanda informa i risparmiatori che l'offerta di investimento denominata "Renewable Energy Bond Investing", possa essere una truffa rivolta ai residenti della Nuova Zelanda. Nel prospetto viene dichiarato di essere stato emesso da Macquarie Asset Management e presenta il logo e il nome del CEO. Macquarie Asset Management ha confermato che la società è totalmente estranea all'offerta. Sul prospetto si afferma inoltre che l'investimento è "autorizzato e regolamentato dalla Fma", il che è falso. La Fma raccomanda di porre in atto la dovuta diligenza e cautela prima di effettuare qualsiasi investimento.

La Fma avvisa inoltre i risparmiatori che la società Krypto Security (indirizzo e-mail: financialmarketsauthority@gmail.com) contatta il pubblico affermando di essere in grado di aiutare i residenti neozelandesi a recuperare le criptovalute rubate. Nel processo di recupero vengono addebitate varie commissioni elevate, incluso un pagamento attuato attraverso l’utilizzo di un codice a barre dichiarando che ciò è necessario per soddisfare la normativa antiriciclaggio della Nuova Zelanda. L’Autorità di vigilanza neozelandese avverte che il predetto sistema di controllo non esiste in Nuova Zelanda.

Si segnala anche che i residenti in Nuova Zelanda hanno ricevuto delle e-mail da un soggetto che si spaccia per dipendente Fma, l'indirizzo e-mail del mittente è financialmarketsauthority@gmail.com. Si rappresenta che il dominio di posta elettronica utilizzato dalle agenzie governative in Nuova Zelanda termina con l’estensione govt.nz. La Fma raccomanda di agire con cautela quando si tratta di entità o individui che offrono assistenza nel recupero di eventuali investimenti o denaro perduti. La Fma raccomanda di agire con cautela quando si tratta di entità o individui che offrono assistenza nel recupero di eventuali investimenti o denaro perduti.

Segnalate dalla Authoritédes Marchés Financiers (Amf) - Francia:

www.bcicholding.com;
www.eliostrategy.com;
www.lembrege-capital.com;
www.massardinvestissement.com.

L’Autorità di vigilanza della Francia, l’Authorité des Marchés Financiers (Amf), mette in guardia il pubblico dei risparmiatori nei confronti di talune piattaforme che propongono investimenti immobiliari. Un numero crescente di piattaforme propone agli investitori retail, spesso molto giovani, l'opportunità di costruire un bene immobiliare e/o percepire un reddito da locazione partecipando a raccolte fondi online per finanziare l’acquisizione di beni, in particolare immobili. Queste operazioni di raccolta fondi consentono alle aziende di acquistare edifici. Queste società promettono di pagare all'investitore una parte del reddito generato dall'affitto dell'immobile, e in alcuni casi il pagamento di una quota della plusvalenza sulla vendita dell'immobile calcolato in proporzione ai fondi versati. Tutti questi ricavi sono anche chiamati royalties. Questa attività corrisponde ad attività di finanziamento che avviene attraverso una condivisione di redditi futuri.

Nonostante le proposte di marketing spesso evidenziano un investimento nel settore immobiliare, gli investitori non diventano in alcun modo proprietari degli immobili. Gli investitori sono semplicemente creditori di una società costituita appositamente per questo scopo, spesso mal capitalizzato. Hanno contribuito con i loro soldi a questa società per acquistare un edificio di cui la società risulta l'unico proprietario. Di conseguenza, gli investitori sopportano una varietà di rischi. Oltre ai rischi solitamente associati ad un investimento immobiliare (per esempio, il reddito può variare a seconda delle variazioni degli affitti, delle locazioni sfitte, dell'insolvenza degli inquilini o della realizzazione di una minusvalenza quando l'immobile viene rivenduto), gli investitori sopportano anche un rischio legato al loro status di creditori della società proprietaria dell'immobile. Questo li espone a un ulteriore rischio di perdere tutto il capitale che hanno investito. I rendimenti finanziari proposti sono sempre eccessivamente ottimistici o addirittura irrealistici.

L'Amf rileva inoltre che alcune piattaforme non rispettano le normative in vigore, che mirano a proteggere gli investitori attraverso la qualità delle informazioni fornite, gestione dei reclami o accesso all'Ombudsman dell'Amf. L'Amf invita pertanto gli investitori a essere estremamente vigili di fronte a proposte di investimento in attività di finanziamento basate sulla condivisione dei redditi futuri, spesso indicati come royalties.

(pubblicata in "Consob Informa" n. 1/2023 del 16 gennaio 2023)

Adrofx - Fxhubs - Forexuniontrades - Fxlive Traders - Graybitcrypto - General Fxs Exchange - Bunksfx - Moon Shell Bank - Ultra Fx Option / Ultrade Fx Options - Atomic Coin Venture - Buildreachy Ltd - Future Bright Investment - Fx Wealth - Bunksfx - Fptrades / fxpoptrades - Forexstackprofit - Bv Bank - Pro Max Finance - Cryptos Fintech - World Wide Lenders - Trade Simple - Realfxtradeotf - Nitro Forex - Sonance Online Bank Plc - Growth Bank - GoldVest Fx - FxUnlocked - Trust Cap Fx Ltd - FxMetaTrade - Forex4u - Acetoro - Aoi Union Bank - Delta Fx - Goldfinance Fx - Tsdl Finbank Uk Limited - C-Tech Digital Crypto Currency - Bing Forex Ltd - Glob Fx Trading - www.cryptosaur.co.uk - Crypto Fortune Investment - Hubblebit - Crypto Wallet - CryptoKG - Sparkle Finance - Direct Lender / Sparkle Finance Services Limited - Become Debt Free - Bitscoinfx - Authpips Fx - Coastal City Savings - Capital Trust Investments - Fx Trade Gain - Crypto Global Trades - Forex Crypto Payout - Ex Investment - Blue Ray Investment Group - Desert Financial Bank - Englandbank.Top - Alliance Fx Limited - Altexintel.com - Asset Builder - Blueberry Automated Market - Propnex Ltd - Piper Fx - SaxoFXCompany - Powerbitfxsignal - Pelagiabank - Fxminim - Vantagefx365 - Metafx Pay Trading - Touch Cash Fx - Chrimafx - Mondial Investments Limited - Eu Fx Bank - Fxt Traders - Index Fx - Luton Fx Trade - Fx Investent Miner - Fx Unlimited Trade / Unlimitedfxtrade - Lqd Fx - Standard Crypto Currency - Hfx SwiftCapita - ChandFxLtd - pretradefx.site - Capitextfx - Cryptoboasting - Trades Fx Pips / Fxtradepips - Fxbinax Tradex - North Global Fx - fx cycle trader ltd - Brokerof.uk - Magic Loans / Magicloans.Uk - Ad Crypto Limited - Fx Morgan Capital - GlobaloddFxTrades - Vintage Crypto - Primaxfx Global Trade Ltd - Moonletoken - Afx Capital Excel - Crypto Mart Trade - Njw Car Sales - Greenfrank Group Ltd - Forexprofitsolutionsltd - Upgradedtradefx - Apextradefx24 - bitsecuredfx.com - Idealfxtrading - Fx Multitrades - Validus - Remitex Solutions Sp. z o.o. - NovaTech, Ltd - BitFinityFX - Tutor Inc. Academy - CoiniSwap - QuantumTrade Corp. / Quantum Global Trading - Dmcc - Nymexidn - SogoTradez - Humility Investment - Polonxp.vip / Globtxsp.vip - Polo Digital Assets / Poloniex - TrustLedgersChain aka TrustLedgerChain - The Liberty International - Bitcore Exchange - Cryptospair - GrandCapital Cg - https://couturionrealestatemanagement.org - Investor24 Financial Solutions GmbH - Welt Anlage o Welt Anlage Independent Investors Sa - Agile Finance Sa - https://www.uncintl.com - Asin Srl - Asin Network Argentina - Gmt Investments - Thinvest - BigPeak Finance - Prime Olympic - Metatrade - Capital Whale - Caplita - Ako Markets - Market Intelligence Team - RimpMarket - https://uetrades.com - www.fnzeurope.eu - Financial Focus Ltd - https://www.extrendcapfx.com - beka-market - Flow Investments - Flow Dao - Trading de Universal Scale Investment Ltd - Everest Capital Ltd - Global Success Management Inc. - Marketing Instruments, Sl - 瀚濤基金有限公司 - Pinnacle - Specialist Investment Funds - Raiden Global - Avondale - Infinity Funds - Platform Capital - Libra Fg - D Lend Invest - QuickGet - Eureka Mittel - Fintrax Funds - My prepaid Bank; - Tezos-Global - Coinbase Limited - FinanceOneLtd - Vanguard Group (Ireland) Limited, - Icb Ireland Bank - Wca Private Ban - www.1market.com/fr - www.24cryptoforextrading.net - bitictrade.com - boursecapital.net - www.cryptoneyx.io - fr.finaguide.com - lions-broker.com - www.multibankfx.com - fr.puprime.net - raisefx.com - www.t4trade.com - traderhouse.com - valutamarkets.com - www.vestapros.com - virtuscapital.world

Le Autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Ontario (Ontario Securities Commission - Osc), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Argentina (Comisión Nacional de Valoresa- Cnv), Olanda (Netherlands Authority for the Financial Markets - Afm), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Irlanda (Central Bank of Ireland) e Francia (Authorité des Marchés Financiers - Amf) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

Adrofx (https://adrofx.com);
Fxhubs (https://fxhubs.com);
Forexuniontrades (https://forexuniontrades.com);
Fxlive Traders (https://fxlivetraders.com);
Graybitcrypto (https://graybitcrypto.live);
General Fxs Exchange (https://generalfxsexchange.com/home);
Bunksfx (https://bunksfx.com);
Moon Shell Bank (https://moonshellbank.com/home);
Ultra Fx Option / Ultrade Fx Options (www.ultrafxoption.com);
Atomic Coin Venture (www.atomiccoinsventure.net);
Buildreachy Ltd (www.buildreachy.ltd);
Future Bright Investment (www.futurebrightinvestment.com);
Fx Wealth (www.fxwealth.org);
Bunksfx (https://bunksfx.com);
Fptrades / fxpoptrades (https://www.fxpoptrades.com/home.php), clone di una società autorizzata;
Forexstackprofit (www.forexstackprofit.com);
Bv Bank (www.bv-bank.com);
Pro Max Finance (promaxfinance.co.uk);
Cryptos Fintech (www.cryptosfintech.com);
World Wide Lenders (www.worldwidelenders.co.uk);
Trade Simple (www.tradesimple.org);
Realfxtradeotf (www.realfxtradeotf.com);
Nitro Forex (www.nitro-forex.com);
Sonance Online Bank Plc (www.sonancebank.com);
Growth Bank (www.growthbank.net);
GoldVest Fx (www.goldvestfx.live);
FxUnlocked (www.fxunlocked.com);
Trust Cap Fx Ltd (www.trustcapfxltd.online);
FxMetaTrade (www.fxmetatrade.net);
Forex4u (www.forex4u.co.uk);
Acetoro (www.acetoro.com), clone di società autorizzata;
Aoi Union Bank (www.aoiunionbank.com);
Delta Fx (www.delta-fx.org);
Goldfinance Fx (www.goldfinancefx.net);
Tsdl Finbank Uk Limited (www.tsdlbank.com);
C-Tech Digital Crypto Currency (www.c-techdigitalcryptocurrency.com);
Bing Forex Ltd (www.bingfxl.com);
Glob Fx Trading (www.globfxtradings.online);
www.cryptosaur.co.uk (clone di società precedentemente registrata);
Crypto Fortune Investment;
Hubblebit (www.hubblebit.vip);
Crypto Wallet (www.crypto-wallet.info);
CryptoKG (www.cryptokg.io);
Sparkle Finance - Direct Lender / Sparkle Finance Services Limited;
Become Debt Free (www.becomedebtfree.org.uk);
Bitscoinfx (www.bitscoinfxs.shop);
Authpips Fx (www.authpipsfx.com);
Coastal City Savings (www.coastalcitysavings.com);
Capital Trust Investments (www.capitaltrust-investments.com);
Fx Trade Gain (www.fxtradegain.com);
Crypto Global Trades (www.cryptoglobaltrade.live);
Forex Crypto Payout (www.forexcryptopayout.com);
Ex Investment (www.ex-investment.com);
Blue Ray Investment Group (www.bluerayinvestmentgroup.com);
Desert Financial Bank (www.desertfinancialbank.com);
Englandbank.Top (www.englandbank.top);
Alliance Fx Limited (www.alliancefxltd.com);
Altexintel.com (www.altexintel.com);
Asset Builder (www.assetbuilder-limited.com);
Blueberry Automated Market (www.blueberryautomatedmarket.com);
Propnex Ltd (www.propnexltd.com);
Piper Fx (www.piperfx.com);
SaxoFXCompany (www.saxofxcompany.online);
Powerbitfxsignal (www.powerbitfxsignal.com);
Pelagiabank (www.pelagiabank.com);
Fxminim (https://fxminin.com);
Vantagefx365 (https://vantagefx365.com);
Metafx Pay Trading (https://metafxpaytrading.com);
Touch Cash Fx (https://touchcashfx.com);
Chrimafx (www.chrimafx.com);
Mondial Investments Limited (www.mondialinvestmentsltd.vip);
Eu Fx Bank (https://eufxbank.com);
Fxt Traders (www.fxt-traders.ltd);
Index Fx (www.indexfx.online);
Luton Fx Trade (www.lutonfxtrade.net);
Fx Investent Miner (www.fx-investmentminer.com);
Fx Unlimited Trade / Unlimitedfxtrade (www.fxunlimitedtrade.com);
Lqd Fx (www.lqdfx.com);
Standard Crypto Currency (www.standardcryptocurrency.net);
Hfx SwiftCapita (www.hfx-swiftcapita.com);
ChandFxLtd (www.chandfxl.com);
pretradefx.site (www.pretradefx.site);
Capitextfx (www.capitextfx.com);
Cryptoboasting (www.cryptoboasting.online);
Trades Fx Pips / Fxtradepips (www.tradesforexpips.com);
Fxbinax Tradex (www.fxbinax-tradex.online);
North Global Fx (www.northglobalfx.com);
fx cycle trader ltd (www.fxcycletraderltd.com);
Brokerof.uk (www.brokerof.uk);
Magic Loans / Magicloans.Uk (https://magicloans.uk);
Ad Crypto Limited (www.adcryptoltd.com);
Fx Morgan Capital (www.fxmorgancapital.com);
GlobaloddFxTrades (www.globaloddfxtrades.com);
Vintage Crypto (www.vintages-crypto.com);
Primaxfx Global Trade Ltd (www.primaxfx.com);
Moonletoken (www.moonletoken.co);
Afx Capital Excel (www.afxcapitalexcel.com);
Crypto Mart Trade (www.crypto-mart.trade);
Njw Car Sales (www.njwcarsales.co.uk);
Greenfrank Group Ltd (www.greenfrank.co.uk);
Forexprofitsolutionsltd (www.forexprofitsolutionsltd.com);
Upgradedtradefx (www.upgradedtradefx.com);
Apextradefx24 (www.apextradefx24.com);
bitsecuredfx.com (www.bitsecuredfx.com);
Idealfxtrading (https://idealfxtrading.com);
Fx Multitrades (https://fxmultitrades.com).

Segnalazione da parte della Financial Services and Markets Authority (Fsma) - Belgio:

L'Autorità di vigilanza del Belgio, la Fsma, mette in guardia il pubblico dei risparmiatori nei confronti di “Validus”, una piattaforma situata all'estero che vende formazione in Belgio destinata a insegnare alle persone a negoziare strumenti finanziari complessi come i derivati sul forex. Chiunque si iscriva a tale formazione ha accesso a video didattici, webinar e sessioni di chat dal vivo con ogni tipo di informazione su come funziona il mercato forex. Vengono spiegati cosa sono i derivati forex, come esattamente possono essere scambiati, che tipo di ordini possono essere effettuati e quale software può essere scaricato per lo scopo. Il messaggio trasmesso è che il forex trading offre opportunità a condizione che sia stato studiato a fondo e si abbia una piena comprensione del suo funzionamento A parte il fatto che la Fsma nutre dubbi sulla qualità di questi corsi di formazione, sorgono una serie di altri problemi.

In primo luogo, la Fsma desidera ricordare che in Belgio è vietata la distribuzione di strumenti derivati negoziati su un sistema di trading elettronico e che comportano leva finanziaria (inclusi alcuni strumenti forex).

In secondo luogo, tali materiali didattici sono spesso distribuiti attraverso una struttura piramidale. In generale, questi sono indicati come schemi di "MLM" (marketing multilivello), in cui i consumatori sono incentivati a portare nuovi membri. In cambio, ricevono un compenso sotto forma di commissione o sconto sul prezzo della formazione.

Tali reti MLM sembrano essere attive sui social media tramite innumerevoli gruppi (privati). Sembra che questi programmi si rivolgano principalmente ai giovani. Il messaggio è che tutti possono permettersi uno stile di vita lussuoso a patto che portino un numero sufficiente di nuovi membri e facciano un investimento adeguato nella formazione offerta. Le offerte di strumenti sul forex via internet sono molto rischiose e soggette a frodi: chi investe in strumenti sul forex corre il rischio di perdere l'intera somma investita. I sondaggi effettuati da altri supervisori europei tra gli investitori mostrano che almeno dal 75% all'89% degli investimenti in prodotti derivati, come i derivati forex, sono in perdita! Questi prodotti sono adatti solo a coloro che desiderano davvero speculare, sono pronti a perdere l'intero importo investito o anche di più e hanno familiarità con i prodotti finanziari derivati. Ci sono stati anche molti casi di frode con questi strumenti. In un certo numero di casi, si è scoperto che nessuna transazione effettiva è mai stata effettuata dall'offerente.

Segnalata dalla Polish Financial Supervisio Authority (Knf) - Polonia:

Remitex Solutions Sp. z o.o..

Segnalate dalla Ontario Securities Commission (Osc) - Ontario:

NovaTech, Ltd (www.novatechfx.com);
BitFinityFX (www.bitfinityfx.com);
Tutor Inc. Academy;
CoiniSwap (www.coiniswap.com);
QuantumTrade Corp. / Quantum Global Trading - Dmcc (www.quantumtrading.io);
Nymexidn (www.nymexidn.com);
SogoTradez (www.sogotradez.com);
Humility Investment (www.humilityinvestment.co);
Polonxp.vip / Globtxsp.vip;
Polo Digital Assets / Poloniex (https://www.poloniex.com);
TrustLedgersChain aka TrustLedgerChain (www.trustledgerschain.com and www.trustledgerchain.com);
The Liberty International (www.thelibertyinternational.com);
Bitcore Exchange (www.bitcorecrypto.cc);
Cryptospair (www.cryptospair.com).

Segnalate dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) - Svizzera:

GrandCapital Cg (www.grandcapitalcg.com);
https://couturionrealestatemanagement.org;
Investor24 Financial Solutions GmbH (www.investor24.ch).

Segnalata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) - Lussemburgo:

Welt Anlage o Welt Anlage Independent Investors Sa;
Agile Finance Sa (www.agilefinancesa.com);
https://www.uncintl.com;

Segnalata dalla Comisión Nacional de Valoresa (Cnv) - Argentina:

Asin Srl - Asin Network Argentina (https://www.asinnetwork.net/#/ https://asesoresdeinversio2.wixsite.com/asin; https://www.instagram.com/asinnetworkargentina/?hl=es-la; https://ar.linkedin.com/in/samuel-jaddess-5b6525176?original_referer=https%3A%2F%2Fww w.google.com%2F; https://ar.linkedin.com/in/samuel-jaddess-14a448219?trk=public_profile_samename-profile; https://www.facebook.com/samuel.jaddess.92).

Segnalate dalla Netherlands Authority for the Financia Markets (Afm) - Olanda:

Gmt Investments (www.gmtinvestments.com);
Thinvest (https://www.thinvest.com);
BigPeak Finance (https://bigpeakfinance.com);
Prime Olympic (https://www.primeolympicpro.com);
Metatrade (https://metatrade.fm);
Capital Whale (https://www.capital-whale.com);
Caplita (https://caplita.com);
Ako Markets (https://akomarkets.com);
Market Intelligence Team (https://www.finma.ch/en/finma-public/warning-list/mit-market-intelligence-team);
RimpMarket (https://rimpmarket.org).

Segnalate dalla Comisió Nacional del Mercad de Valores (Cnmv) - Spagna:

https://uetrades.com;
www.fnzeurope.eu (clone);
Financial Focus Ltd (https://financialfocusltd.com);
https://www.extrendcapfx.com;
beka-market (www.beka-market.com), clone;
Flow Investments (Grupo De Telegram) e Flow Dao (Grupo De Telegram) (https://t.me/flowpublico e https://t.me/flowinvestments);
Trading de Universal Scale Investment Ltd e Everest Capital Ltd (https://www.tradesuniversal.com);
Global Success Management Inc. (https://globalsuccessmanagement.com);
Marketing Instruments, Sl.

Segnalata dalla Securitie and Futures Commission (Sfc) - Hong Kong:

瀚濤基金有限公司 (nome cinese).

Segnalate dalla Central Bank of Ireland - Irlanda:

Pinnacle, clone di società autorizzata;
Specialist Investment Funds, clone di società autorizzata;
Raiden Global, clone di società autorizzata;
Avondale, clone di società autorizzata;
Infinity Funds, clone di società autorizzata;
Platform Capital, clone di società autorizzata;
Libra Fg;
D Lend Invest;
QuickGet;
Eureka Mittel;
Fintrax Funds;
My prepaid Bank;
Tezos-Global, clone di società autorizzata;
Coinbase Limited, clone di società autorizzata;
FinanceOneLtd, clone di società autorizzata;
Vanguard Group (Ireland) Limited, clone di società autorizzata;
Icb Ireland Bank;
Wca Private Ban.

Segnalate dalla Authorité des Marchés Financiers (Amf) - Francia:

www.1market.com/fr;
www.24cryptoforextrading.net;
bitictrade.com;
boursecapital.net;
www.cryptoneyx.io;
fr.finaguide.com;
lions-broker.com;
www.multibankfx.com;
fr.puprime.net;
raisefx.com;
www.t4trade.com;
traderhouse.com;
valutamarkets.com;
www.vestapros.com;
virtuscapital.world.

(pubblicata in "Consob Informa" n. 43/2022 del 27 dicembre 2022)

Lilt Group Llc (https://spartan-trade.com) - Alltradingeu (https://alltradingeu.co, pagina https://client.alltradingeu.co) - Nbi Markets (https://nbimarkets.net, pagine https://account.nbimarkets.nte. https://trading.nbimarkets.net) - 1 Finance Partners Gmbh (www.nextgencrypto.org)

Consob ha ordinato l'oscuramento di 4 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari/prodotti finanziari: 3 siti di intermediazione finanziaria abusiva e 1 sito mediante il quale viene svolta un'offerta di prodotti finanziari in mancanza di prospetto informativo.

L'Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), relativamente all'oscuramento dei siti degli intermediari finanziari abusivi, nonché del potere introdotto dalla legge n. 8 del 28 febbraio 2020, articolo 4, comma 3-bis, riguardo all'oscuramento del sito mediante il quale è posta in essere l'offerta abusiva.

Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l'oscuramento:

Lilt Group Llc (sito https://spartan-trade.com);
Alltradingeu (sito https://alltradingeu.co e relativa pagina https://client.alltradingeu.co);
Nbi Markets (sito https://nbimarkets.net e relative pagine https://account.nbimarkets.nte e https://trading.nbimarkets.net);
1 Finance Partners Gmbh (sito www.nextgencrypto.org).

Sale, così, a 815 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

La Consob richiama l'attenzione dei risparmiatori sull'importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l'operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l'investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

* * *

Consob ha altresì sospeso, in via cautelare, per un periodo di 90 giorni, l'attività di offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto Piani di investimento” denominati “Pioneer, Advanced e Hero” posta in essere dalla 1 Finance Partners Gmbh anche tramite il sito internet www.nextgencrypto.org (delibera n. 22546 del 16 dicembre 2022).

***

Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

Ordine, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b), del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 Testo unico della finanza - Tuf di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del medesimo Tuf, posta in essere da:
- Lilt Group Llc tramite il sito https://spartan-trade.com (delibera n. 22548 del 16 dicembre 2022);
- Alltradingeu tramite il sito https://alltradingeu.co e relativa pagina https://client.alltradingeu.co (delibera n. 22549 del 16 dicembre 2022);
- Nbi Markets tramite il sito https://nbimarkets.net e relative pagine https://account.nbimarkets.nte e https://trading.nbimarkets.net (delibera n. 22547 del 16 dicembre 2022).
(pubblicata in "Consob Informa" n. 42/2022 del 19 dicembre 2022)

Telco Fx - Explore Trade - Cmc Global Markets - Trade Huze - Global Trade - Ex Trade / Horde Trade - Bethrocapital - Visionfxpro - Denhigh Fx Global Ltd - Zinoxtrading-Fx - Botleyfx Tax Refund - Defi-Capital - The World Bank - Get-Loan - Fx Infinitytrade - Multifxprotraders - Fx Newera - Dormantrefunds - Coin Value Bank - Multifinancefx - Mht Holdings - Cryptocrystalline - Nexus Trade - Trader Hub - Wellworth Trading - Fx Stock - Brokersfxt.Com / Octafx Trade - Trado Banco - Culture Capital Llc - Harvardcrypto Stock - Netwest Loans / Netwest Global Financial Relief Services - Co-op-uk.com - Prospectcapital - Ftx - Become Debt Free - Bitscoinfx - Authpips Fx - Glob Fx Trading - Bing Forex Ltd - C-Tech Digital Crypto Currency - Goldfinance Fx - Delta Fx - Aoi Union Bank - Forex4u - FxmetaTrade - Trust Cap Fx Ltd - Fxunlocked - Goldvest Fx - Growth Bank - Sonance Online Bank Plc - Nitro Forex - Realfxtradeotf - Optimizefunds - Aic Union - Welt Anlage - Cryptoscore ÖU, Tallinn, Zweigniederlassung Zug - CLC Trust Management Co. Ltd. - Asim Ahmed - Rimpmarket - Market Intelligence Team (MIT) - Ako Market - Caplita - Capital Whale - Metatrade - Pime Olympic - BigPeak Finance - Thinvest - Gmt Investment

Le Autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Grecia (Hellenic Capital Market Commission - Hcmc), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Quebec (Authorité des Marchés Financiers - Amf - Quebec) e Paesi Bassi (The Dutch Authority for the Financial Markets, The Netherlands - Afm) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

Telco Fx (www.telcofx.com);
Explore Trade (www.explorefxtrade.com);
Cmc Global Markets (www.cmcglobalmarkets.com);
Trade Huze (www.tradehuze.com);
Global Trade (www.globaltradesintl.com);
Ex Trade / Horde Trade (www.hordetrade.com);
Bethrocapital (www.bethrocapital.com);
Visionfxpro (https://visionfx.pro/, www.visionfx.online);
Denhigh Fx Global Ltd (www.denhighfxglobel.com);
Zinoxtrading-Fx (www.zinoxtrading-fx.net);
Botleyfx Tax Refund (www.botleyfxtr.com);
Defi-Capital (www.deficapitalfx.net);
The World Bank (www.worldfinancesavingsltd.com);
Get-Loan (www.get-loan.co.uk);
Fx Infinitytrade (www.fx-infinitytrade.com);
Multifxprotraders (www.multifxprotraders.com, www.multifxprotraders.online);
Fx Newera (www.fxnewera.com);
Dormantrefunds (www.dormantinvestment.com);
Coin Value Bank (www.coinvaluebankonline.com);
Multifinancefx (www.multifinancefx.net);
Mht Holdings (www.mhtholdings.org);
Cryptocrystalline (https://cryptcrystallineltd.com);
Nexus Trade (https://nexustradeinc.com);
Trader Hub (https://traderhubllc.com);
Wellworth Trading (https://wellworthtrading.co.uk);
Fx Stock (http://fxstock.co.uk);
Brokersfxt.Com / Octafx Trade (https://brokersfxt.com);
Trado Banco (www.tradobanco.com);
Culture Capital Llc (www.culturesfx.com);
Harvardcrypto Stock (www.harvardcryptostock.org);
Netwest Loans / Netwest Global Financial Relief Services (netwestfinance.com);
Co-op-uk.com (www.co-op-uk.com), clone di società autorizzata;
Prospectcapital (https://prospectcapital.eu), clone di società autorizzata;
Ftx (https://ftx.com);
Become Debt Free (www.becomedebtfree.org.uk);
Bitscoinfx (www.bitscoinfxs.shop);
Authpips Fx (www.authpipsfx.com);
Glob Fx Trading (www.globfxtradings.online);
Bing Forex Ltd (www.bingfxl.com);
C-Tech Digital Crypto Currency (www.c-techdigitalcryptocurrency.com);
Goldfinance Fx (www.goldfinancefx.net);
Delta Fx (www.delta-fx.org);
Aoi Union Bank (www.aoiunionbank.com);
Forex4u (www.forex4u.co.uk);
FxmetaTrade (www.fxmetatrade.net);
Trust Cap Fx Ltd (www.trustcapfxltd.online);
Fxunlocked (www.fxunlocked.com);
Goldvest Fx (www.goldvestfx.live);
Growth Bank (www.growthbank.net);
Sonance Online Bank Plc (www.sonancebank.com);
Nitro Forex (www.nitro-forex.com);
Realfxtradeotf (www.realfxtradeotf.com).

Segnalata dalla Hellenic Capital Market Commission (Hcmc) – Grecia:

Optimizefunds (https://optimizefunds.com).

Segnalata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) – Lussemburgo:

Aic Union (https://www.aicunion.com);
Welt Anlage (http://welt-anlage.de).

Segnalata dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) – Svizzera:

Cryptoscore ÖU, Tallinn, Zweigniederlassung Zug (https://www.swisscryptoservice.com).

Segnalata dalla Securities and Futures Commission (Sfc) – Hong Kong:

CLC Trust Management Co. Ltd. (www.2clc.com), clone di società autorizzata.

Segnalazione da parte della Authorité des Marchés Financiers (Amf - Quebec) – Quebec:

L'Autorità di vigilanza del Quebec, l'Autorité des Marchés Financiers (Amf - Quebec) mette in guardia i consumatori del Québec sulle tattiche fraudolente utilizzate da Asim Ahmed per perpetrare una frode. Asim Ahmed, che non è mai stato registrato presso l'Amf, è stato condannato a nove mesi di carcere per attività fraudolente nel 2011 e a quattro anni di carcere per frode, riciclaggio di denaro, falsificazione, diffusione di documenti falsi e ostruzione alla giustizia nel 2015. Inoltre, nel 2014 sono stati emessi ordini di blocco e divieto nei confronti di Asim Ahmed per aver agito come commerciante di valori mobiliari o consulente senza essere registrato come tale presso l'Amf. Gli ordini di blocco e divieto non sono mai stati revocati e rimangono in vigore.

Strategia utilizzata:

Secondo l'indagine dell'Amf, dopo il suo rilascio dal carcere, Asim Ahmed si sarebbe avvicinato alle sue ex vittime e avrebbe affermato, tra le altre cose, di aver citato in giudizio il governo del Québec e l'Amf per presunti abusi fisici subiti mentre era in prigione e presunto furto di denaro da parte di Gli investigatori dell'Amf durante una perquisizione della sua casa e che ha vinto la causa in tribunale, ma ha bisogno di soldi per pagare sanzioni e spese amministrative in modo da poter poi recuperare i soldi che gli sono dovuti e ripagare le sue vittime. Per rendere credibili le sue false dichiarazioni alle sue ex vittime, Asim Ahmed sembra aver fornito documenti falsi, tra cui un avviso finale di chiusura del fascicolo e una conferma di pagamento, entrambi recanti il logo dell'Amf, nonché documenti presentati come sentenze emesse dalla Corte Suprema del Canada.

Segnalate dalla The Dutch Authority for the Financial Markets, The Netherlands (Afm) – Paesi Bassi:

Rimpmarket (https://rimpmarket.org);
Market Intelligence Team (MIT) (https://mit-ic.net);
Ako Market (https://akomarkets.com);
Caplita (https://caplita.com);
Capital Whale (https://www.capital-whale.com);
Metatrade (https://metatrade.fm);
Pime Olympic (https://www.primeolympicpro.com);
BigPeak Finance (https://bigpeakfinance.com);
Thinvest (https://www.thinvest.com);
Gmt Investment (www.gmtinvestments.com).

(pubblicata in "Consob Informa" n. 42/2022 del 19 dicembre 2022)

Evolve Consulting Llc (https://capitalbiz.io, https://capitalbase.io, pagina https://webtrader.c-base.cc)

Consob ha ordinato l'oscuramento di 2 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

L'Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l'oscuramento:

- Evolve Consulting Llc (siti https://capitalbiz.io, https://capitalbase.io e pagina https://webtrader.c-base.cc).

Sale, così, a 811 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

La Consob richiama l'attenzione dei risparmiatori sull'importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l'operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

***

Allo stesso soggetto la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

Evolve Consulting Llc tramite i siti https://capitalbiz.io, https://capitalbase.io e pagina https://webtrader.c-base.cc (delibera n. 22539 del 7 dicembre 2022).

(pubblicata in "Consob Informa" n. 41/2022 del 12 dicembre 2022)

Smartexfx - Ultimatetrustfx.Uk - Fx Trading Station - Berlleofx - Satelys Ltd - Auto Fx Trade -Cryptocreek-mining.com - Bv Bank - Orbenergy.trade - Shorecapital.ltd - Giscapital - Nowloan / Now Loan Ltd - Cointrustfx - Prime Wealth Trade - Stock Bit Fx - Cryptofx Marketinginvest - Excalibur Fx Ltd - Cryptodigital-Currency - Albitfx-Trade - Assetslite Investment - Conference Fx Platform - www.wintonfundmanagement.ie / www.wintonfundmanagementireland.com - Mar.yamfx - Superb Finance Ltd - Profitschain Fx - Fxortrade Ltd - Financialrecoverysolutions.co - Spotinvest - Capittal Partner - Epentomia - Hart Culture C.I.C. / Hart Culture Credit Union - Leon Wealth Academy - Royal Stock Fx - Centralfinances / Loan Central - Blackrock Investments Ireland / Blackrock Investment Managers - Forever Finances - Certa Invest - Spartan Trade - Refund Experts - Richardson Lewis - Blufx - Mx Investment Group - Debt Help - Money Advice Help - Legacy Trades - Infinity-Savings.Xyz - Coin Future Fx - City National Plc Bank - Mega Royal Bank - Grow Life - Coinswap.fm - www.primeinv.co - Traderactive - Swiss Base Finance - Astrium Consulting - Bv Bank Plc - Ctmatador - Cyberbyte Ltd / Cyberbyte - Nitro Software Technologies Ltd / Nitroex - Quickx Ltd / Cnexchange - Fxtrade Capital Markets Ltd / Fxtradewolf - 86fxtrade & P240 Ltd - Dcoin Fx - Volex Capital - Nova-Finance - http://38.55.214.195 - Bravo - Kai Yi Internationality - www.seekershk.com - Royal Trading - Pediainvest - Bullden - Alpha Invest / Alpha Invest Limited - LibraPros - Urvashi Limited / Fivoro - Shenanigans Consulting Ltd / Stam Capital Invest - Altima Trade - https://introtrade.pro - Nexus Fx Stock Inc / Nexus - Parity Group Llc / Ferratum Capital - Raconteur Consulting Llc / Certainvest - Diamondtrades - Prime Coin - Olimpus4x - Tradealliancelp - 5markets - Investments Global - Trade Union - Infinity Funds Icav - Barclay Stone Ltd -Oaklandholdingltd.net - Ikici - www.baumann-and-partners.com

Le Autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Argentina (Comisiòn Nacional de Valores Argentina - Cnva), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Malta (Malta Financial Services Authority - Mfsa), Ontario (Ontario Securities Commission - Osc), Romania (Financial Supervisory Authority, Romania - Fsa), British Columbia (British Columbia Securities Commission – Bcsc), Irlanda (Central Bank of Ireland – Cbi), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Nuova Zelanda (Financial Markets Authority - Fma New Zealand) e Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

Smartexfx (www.smartexfx.com);
Ultimatetrustfx.Uk (http://ultimatetrustfx.uk);
Fx Trading Station (http://www.fxtradingstation.co.uk);
Berlleofx (https://belleofx.com),
Satelys Ltd (https://satelysfx.com);
Auto Fx Trade (https://autofxtrade.net);
Cryptocreek-mining.com (https://cryptocreek-mining.com);
Bv Bank (https://b-v-exchange.com), clone di società autorizzata;
Orbenergy.trade (https://orbenergy.trade/site);
Shorecapital.ltd (www.shorecapital.ltd), clone di società autorizata;
Giscapital (www.giscapital.world), clone di società autorizzata;
Nowloan / Now Loan Ltd (www.nowloan.co.uk), clone di società autorizzata;
Cointrustfx (www.cointrustfx.online);
Prime Wealth Trade (www.primewealthtrade.ltd);
Stock Bit Fx (www.stocksbitfxltd.com);
Cryptofx Marketinginvest (www.cryptofxmarketinginvest.online);
Excalibur Fx Ltd (www.excaliburfxl.com);
Cryptodigital-Currency (www.cryptodigital-currency.com);
Albitfx-Trade (www.albitfx-trade.online);
Assetslite Investment (www.assetslite.live);
Conference Fx Platform (www.conferencefxplatform.com);
www.wintonfundmanagement.ie / www.wintonfundmanagementireland.com, clone di società autorizzata;
Mar.yamfx (www.instagram.com/mar.yamfx), clone di scietà autorizzata;
Superb Finance Ltd (www.superb-finance.co.uk);
Profitschain Fx (www.profitschainfx.com);
Fxortrade Ltd (www.fxfortrade.com, www.facebook.com/fxfortrade, www.instagram.com/fx_fortrade), clone di società autorizzata;
Financialrecoverysolutions.co (www.financialrecoverysolutions.co);
Spotinvest (www.spotinvest.com), clone di società autorizzata. Già segnalata dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) - Spagna (vedi "Consob Informa" n. 34/2022 del 24 ottobre 2022);
Capittal Partner (www.capittalpartner.io);
Epentomia (www.eptfx.exchange);
Hart Culture C.I.C. / Hart Culture Credit Union (www.hc-creditunion.com, www.hartculture.com);
Leon Wealth Academy (www.eliteforexsignals.org, www.instagram.com/jamie.leon.fx www.instagram.com/fx_jamie_leon www.instagram.com/leon.fx.signals www.instagram.com/jamie.leon. www.instagram.com/jamiie.leon.fx);
Royal Stock Fx (www.royalstockfx.com),
Centralfinances / Loan Central (www.centralfinances.co.uk);
Blackrock Investments Ireland / Blackrock Investment Managers (http://brclients-ireland.com), clone di società autorizzata;
Forever Finances (www.foreverfinances.co.uk);
Certa Invest (www.certainvest.io);
Spartan Trade (www.spartan-trade.com). Già segnalata dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) - Spagna (vedi "Consob Informa" n. 29/2022 del 19 settembre 2022);
Refund Experts (www.refundexperts.net);
Richardson Lewis (https://www.richardsonlewis.com);
Blufx (https://blufx.co.uk);
Mx Investment Group ( www.mxinvestmentgroup.com);
Debt Help (www.debt-help.org);
Money Advice Help (www.moneyadvicehelp.co.uk);
Legacy Trades (https://legacy-tradesfx.online);
Infinity-Savings.Xyz (Https://infinity-savings.xyz);
Coin Future Fx (www.coinfuturefx.com);
City National Plc Bank (www.onlinecnpbank.com);
Mega Royal Bank (www.mega-royalbank.com).

Segnalata dalla Comisiòn Nacional de Valores Argentina (Cnva) - Argentina:

Grow Life (https://growlife.com.ar/; https://www.instagram.com/growlifeok/; https://www.instagram.com/santiamatri.af/fbclid=IwAR2yg9IkLy3E_NDs6Vse-VS7lFpAtMfrepxeqeVeOIEVwOAE6CmSMVa15kE; https://www.linkedin.com/company/growlife.com.ar/?originalSubdomain=ar; https://www.linkedin.com/in/santiagoamatriain/?originalSubdomain=ar; https://www.facebook.com/profile.php?id=100063697504074; https://www.facebook.com/santiamatri.af; contacto@growlife.com.ar).

Segnalate dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) - Svizzera:

Coinswap.fm (www.coinswap.fm);
www.primeinv.co, clone di società autorizzata. Già segnalata dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) - Spagna (vedi "Consob Informa" n. 30/2022 del 26 settembre 2022);
Traderactive (www.traderactive.com), già segnalata dalla Financial Services and Markets Authority (Fsma) - Belgio (vedi "Consob Informa" n. 39/2022 del 28 novembre 2022);
Swiss Base Finance (https://swissbasefinance.com);
Astrium Consulting (www.astrium-consulting.com);
Bv Bank Plc (bv-bank.com);
Ctmatador (www.ctmatador.com). Già segnalata dalla Financial Services and Markets Authority (Fsma) - Belgio (vedi "Consob Informa" n. 20/2022 del 13 giugno 2022).

Segnalate dalla Malta Financial Services Authority (Mfsa) - Malta:

Cyberbyte Ltd / Cyberbyte (https://cyberbyte.live);
Nitro Software Technologies Ltd / Nitroex (https://www.nitroex.io);
Quickx Ltd / Cnexchange (https://www.cnexchange.io/Home; https://www.quickx.io; https://www.quickswapx.io;
Fxtrade Capital Markets Ltd / Fxtradewolf (https://fxtradewolf.com);
86fxtrade & P240 Ltd (https://www.86fxtrade.com);
Dcoin Fx (https://dcoinfx.com), clone di società autorizzata;
Volex Capital (https://dcoinfx.com);
Nova-Finance (https://nova-finance.cc), clone di società autorizzata.

Segnalate dalla Securities and Futures Commission (Sfc) - Hong Kong:

http://38.55.214.195, clone di società autorizzata;
Bravo (www.bravopro.com.au), clone di società autorizzata;
Kai Yi Internationality (https://cs.xgky2x2n.org,https://vipplive.com), clone di società autorizzata;
www.seekershk.com, clone di società autorizzata.

Segnalata dalla Ontario Securities Commission (Osc) - Ontario:

Royal Trading (www.royaltrading.io);
Pediainvest (www.pediainvest.com);
Bullden (www.bullden.io);
Alpha Invest / Alpha Invest Limited (www.alphainvest.com);
LibraPros (www.librapros.com).

Segnalate dalla Financial Supervisory Authority, Romania (Fsa):

Urvashi Limited / Fivoro (https://fivoro.com);
Shenanigans Consulting Ltd / Stam Capital Invest (https://stamcapitalinvest.ltd);
Altima Trade (https://altimatrade.pro, http://altimatrade.co);
https://introtrade.pro;
Nexus Fx Stock Inc / Nexus (https://nexusfxstock.com);
Parity Group Llc / Ferratum Capital (https://ferratumcapital.co)
Raconteur Consulting Llc / Certainvest (https://certainvest.io);

Segnalate dalla British Columbia Securities Commission (Bcsc):

Diamondtrades (https://diamondtradespro.com);
Prime Coin (https://prime-coin.info);
Olimpus4x (https://www.olympus4x.net);
Tradealliancelp (https://tradealliancelp.com);
5markets (https://5markets.io);
Investments Global (https://investmentsglobal.com);
Trade Union (https://trade-union.pro).

Segnalata dalla Central Bank of Ireland (Cbi) - Irlanda:

Infinity Funds Icav ( https://infinityicav.com), clone di società autorizzata.

Segnalata dalla Polish Financial Supervision Authority (Knf):

Barclay Stone Ltd (www.br-stone.net/pl; www.br-stone.online/pl and www.trade.br-stone.club).

Segnalata dalla Financial Markets Authority - (Fma New Zealand) - Nuova Zelanda:

Oaklandholdingltd.net, clone di società autorizzata;
Ikici (ikici.com; trade.ikici.net; Ikici.co; and ikici.org).

Segnalazione da parte della Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) - Lussemburgo:

La Cssf mette in guardia il pubblico dei risparmiatori che attraverso il sito web www.baumann-and-partners.com sconosciuti contattano i potenziali investitori presentandosi usando illegalmente il nome di "Baumann & Partners" e offrono servizi di investimento, in particolare un contratto di investimento denominato “Livret Metauxplus”. Ciò viene attuato anche inviando e-mail con il formato: Nome.Cognome@baumann-and-partners.com abusando del nome dell'impresa di investimento Baumann & Partners S.A., di diritto lussemburghese, e dell'identità del fondo di investimento specializzato lussemburghese Baumann & Partner - FIS.
La Cssf precisa che né la società di investimento Baumann & Partners S.A., debitamente autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla vigilanza della Cssf, né il fondo di investimento specializzato Baumann & Partners (FIS), debitamente autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla Legge del 13 febbraio 2007 relativa ai fondi di investimento specializzati, sono totalmente estranei ai fatti richiamati nel presente avviso.

(pubblicata in "Consob Informa" n. 41/2022 del 12 dicembre 2022)

Bc Solutions Limited (https://euroinvestpartner.com, pagine https://webtrader.euroinvestpartner.com e https://crm.euroinvestpartner.com) - Sharkoption (www.sharkoption.com, pagine https://client.sharkoption.com e https://webtrader.sharkoption.com) - Coconors and Partners Llc (https://honestcapital.pro, pagina https://webtrader.c-invest.co) - Winnex Consulting (https://winexconsulting.com, pagina https://client.winexconsulting.com)

Consob ha ordinato l’oscuramento di 4 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

L’Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività Internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

Bc Solutions Limited (sito https://euroinvestpartner.com e relative pagine https://webtrader.euroinvestpartner.com e https://crm.euroinvestpartner.com);
Sharkoption (sito www.sharkoption.com e relative pagine https://client.sharkoption.com e https://webtrader.sharkoption.com);
Coconors and Partners Llc (sito https://honestcapital.pro e pagina https://webtrader.c-invest.co);
Winnex Consulting (sito https://winexconsulting.com e relativa pagina https://client.winexconsulting.com).

Sale, così, a 809 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’Autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it. Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

***

Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

Bc Solutions Limited tramite il sito https://euroinvestpartner.com e relative pagine https://webtrader.euroinvestpartner.com e https://crm.euroinvestpartner.com (delibera n. 22527 del 30 novembre 2022);
Sharkoption tramite il sito www.sharkoption.com e relative pagine https://client.sharkoption.com e https://webtrader.sharkoption.com (delibera n. 22529 del 30 novembre 2022);
Coconors and Partners Llc tramite il sito https://honestcapital.pro e pagina https://webtrader.c-invest.co (delibera n. 22526 del 30 novembre 2022);
Winnex Consulting tramite il sito https://winexconsulting.com e relativa pagina https://client.winexconsulting.com (delibera n. 22528 del 30 novembre 2022).

(pubblicata in "Consob Informa" n. 40/2022 del 5 dicembre 2022)

Cryptocoindeskfx - Orion Global Investment - Zeon Network - Activfxtrade - Cryptocurrencyfxmining - Cooperhouse Capital and Fund Management Inc. - Glovefx Trade - Exchangeincome.net - Ex Investment - Blue Ray Investment Group - Exodustradfx.Com - Excryptotradefx - UniversalSpotbank - Ckb Traders Investment - Cryptocrestinvestment247 - Crypto Live Capital - Crypto Renewed - Crypto Global Trades - Forex Crypto Payout - Exodusorbitalinvest.ltd - Great Western Bank - Vine-investments.com - Cryptoinvestmentcapital.com - Highstarinvest.com - Vadwell Trade Fx - Zenithinvestmentpty.com - Real Wealth Investment - Cryptoforextrading50 - Fxcfdtraders - Mondial Investments Limited - Eu Fx Bank - Fxt-Traders - Index Fx - Luton Fx Trade - Fx Investment Miner - Fx Unlimited Trade / Unlimitedfxtrade - Fpmarketstrade / Fp Markets Trade - Stanfin Bank - Bwcinvest - Cryptofxflow Ltd - Fxtgianttrades - Straton Hills - Ultra Daily Fx Ltd - Autofxtrades - Completepromarkets - Coin Express Market - Diamond Investment - Diamond Investment - Minnershubs.com - Castle-Invest.Com - Coastheritage Invest - Assets Financial Bank - Deermarket.online - Digitalexchange-assets.com - Extremefxmarkets Forex - Global Wealth Asset Management - Goldworldcrypto.com - Cryptofx Marketinginvest - https://h5.forbestrade.com - https://markets-prime.com - Currency Board Ou - Dev Global Llc - Vermillion Consulting Llc - Bitfinex - Dulcet Group Llc - Bitnancex

Le Autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Portogallo (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários - Cmvm) e Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

Cryptocoindeskfx (www.cryptocoindeskfx.com);
Orion Global Investment (https://orionglobalinvest.ltd);
Zeon Network (https://zeon.network);
Activfxtrade (https://activfxtrade.com);
Cryptocurrencyfxmining (www.cryptocurrencyfxmining.com);
Cooperhouse Capital and Fund Management Inc. (www.cooperhousecapfundmgt.com);
Glovefx Trade (www.glovefxtrade.com);
Exchangeincome.net (www.exchangeincome.net);
Ex Investment (www.ex-investment.com);
Blue Ray Investment Group (www.bluerayinvestmentgroup.com).
Exodustradfx.Com (https://exodustradfx.com);
Excryptotradefx (https://excryptotradefx.online);
UniversalSpotbank (https://universalspotbank.com)
Ckb Traders Investment (http://ckbmineinvestment.com);
Cryptocrestinvestment247 (www.cryptocrestinvestment247.com);
Crypto Live Capital (www.cryptolivecapitals.com);
Crypto Renewed (www.cryptorenewed.org);
Crypto Global Trades (www.cryptoglobaltrade.live);
Forex Crypto Payout (www.forexcryptopayout.com);
Exodusorbitalinvest.ltd (www.exodusorbitalinvest.ltd);
Great Western Bank (www.greatwesternintlbank.com);
Vine-investments.com (https://seainvention.wixsite.com/vine-investments);
Cryptoinvestmentcapital.com (www.cryptoinvestmentcapital.com);
Highstarinvest.com (www.highstarinvest.com);
Vadwell Trade Fx (www.vadwelltradefx.com);
Zenithinvestmentpty.com (www.zenithinvestmentpty.com);
Real Wealth Investment (https://realwealthinvestment.com);
Cryptoforextrading50 (https://cryptoforextrading50.com);
Fxcfdtraders (https://fxcfdtraders.co.uk);
Mondial Investments Limited (www.mondialinvestmentsltd.vip);
Eu Fx Bank (https://eufxbank.com);
Fxt-Traders (www.fxt-traders.ltd);
Index Fx (www.indexfx.online);
Luton Fx Trade (www.lutonfxtrade.net);
Fx Investment Miner (www.fx-investmentminer.com);
Fx Unlimited Trade / Unlimitedfxtrade (www.fxunlimitedtrade.com);
Fpmarketstrade / Fp Markets Trade (https://fpmarketstrade.com);
Stanfin Bank (https://www.stanfinbank.com);
Bwcinvest (https://bwcinvest.com);
Cryptofxflow Ltd (https://cryptofxflow.online);
Fxtgianttrades (https://www.fxtgianttrades.com);
Straton Hills (https://firstprimerabank.com);
Ultra Daily Fx Ltd (https://ultradailyfx.com);
Autofxtrades (https://autofxtrades.com);
Completepromarkets (https://completepromarkets.com);
Coin Express Market (https://coinexpressmarket.com);
Diamond Investment (https://diamondforex.co.uk);
Diamond Investment (www.diamond-investment.co);
Minnershubs.com (www.minnershubs.com);
Castle-Invest.Com (https://castle-invest.com);
Coastheritage Invest (www.coastheritage-invest.com);
Assets Financial Bank (www.assetsfinanb.com);
Deermarket.online (www.deermarket.online);
Digitalexchange-assets.com (www.digitalexchange-assets.com);
Extremefxmarkets Forex (www.extremefxmarket.com);
Global Wealth Asset Management (www.globalwealthasset.ltd);
Goldworldcrypto.com (www.goldworldcrypto.com);
Cryptofx Marketinginvest (www.cryptofxmarketinginvest.online).

Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) - Spagna:

https://h5.forbestrade.com;
https://markets-prime.com;
Currency Board Ou (www.galesbank.com);
Dev Global Llc (https://www.itgmarket.net);
Vermillion Consulting Llc (https://tedex.live/#, https://webtrader.tedex.top );
Bitfinex (https://www.xxcryptoken.com).

Segnalata dalla Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (Cmvm) - Portogallo:

Dulcet Group Llc (https://northprofit.cc/).

Segnalata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) - Lussemburgo:

Bitnancex (https://bitnancex.com).

(pubblicata in "Consob Informa" n. 40/2022 del 5 dicembre 2022)

Ethereal Group Llc (https://fintegral.fund) - "Alltradingeu" (www.alltradingeu.com, pagina https://client.alltradingeu.com) - FinanceCapitalFX Cyprus Ltd (https://financecapitalfx.com, pagine https://client.financecapitalfx.com e https://webtrader.financecapitalfx.com) - "MFCapitalFX" (www.mfcapitalfx.com, pagina https://client.mfcapitalfx.com)

Consob ha ordinato l’oscuramento di 4 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

L’Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

Ethereal Group Llc (sito https://fintegral.fund);
“Alltradingeu” (sito www.alltradingeu.com e relativa pagina https://client.alltradingeu.com);
FinanceCapitalFX Cyprus Ltd (sito https://financecapitalfx.com e relative pagine https://client.financecapitalfx.com e https://webtrader.financecapitalfx.com);
“MFCapitalFX” (sito www.mfcapitalfx.com e relativa pagina https://client.mfcapitalfx.com).

Sale, così, a 805 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’Autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi. I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it. Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

***

Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

Ethereal Group Llc tramite il sito https://fintegral.fund (delibera n. 22521 del 23 novembre 2022);
“Alltradingeu” tramite il sito www.alltradingeu.com e relativa pagina https://client.alltradingeu.com (delibera n. 22522 del 23 novembre 2022);
FinanceCapitalFX Cyprus Ltd tramite il sito https://financecapitalfx.com e relative pagine https://client.financecapitalfx.com e https://webtrader.financecapitalfx.com (delibera n. 22520 del 23 novembre 2022);
“MFCapitalFX” tramite il sito www.mfcapitalfx.com e relativa pagina https://client.mfcapitalfx.com (delibera n. 22523 del 23 novembre 2022).

(pubblicata in "Consob Informa" n. 39/2022 del 28 novembre 2022)

Aufx Markets - Greatinvest - Global Get Back - Hycmarket.com - Axiafunder-Invest - Flextrading Fx - Primesinvestment Ltd - Ic Monitoring - Bgcpartnersfx - Hatford and Fleming Financial Holdings Inc - Legacy Fortune Investment - Swift Market Options UK Ltd / Leadtradesfx.com - Cryptomax Corp - MultifxproTraders - Devproinvest - Lqd Fx - Greensky Advisors Ltd - Df Markets / Dfmarkets.Uk - Firstcrystalbank - Stock-invests.com - US Stock Market Investments - Zenith Capital Assests - Legacy Fx Brokers - Bravofxtrade - Fx Cryp Land - Fxmarketspace Ltd - Assetglobal Investments - Beanstox Unified Investment - Capital Trust Investments - Tradereview - Exbank - Cmcbits - Bituuex - Tg Coin Capital Limited / Tgcoin Holdings Co., Ltd - The Uptrend Center - Cryptics - Global One Markets - Fx Invest Global, Fxinvestglobal - Invest Think / Marketguild Ltd - https://www.uncintl.com/home2/sw-cb/index9.php - "Tiger Trade" - Artemis Investment Limited - Black Square Capital Limited - Euro Finance Group - Swiss Group Finance Corporation - www.invest-nz.org - www.comparefixedtermdeposits.com - Pinnacle Icav - Specialist Investment Funds Icav/Sif - Raiden Global Icav - Avondale Icav - Infinity Funds Icav - Platform Capital - Librafc - D Lend Invest - Trade Union / Incendiary Group Llc - Pl Richmouvant Services Sl - https://activeresist.com - https://etfcorp.com - www.glaremarkets.com - ApexcryptoLive - Asset Management - Batcoin - Bid-Iv - Bitnexltd - Bn93 - Caplita - Capital365 - Capital-Whale - Coine-ex - Coinsdesk - Fhn Capital - Fortunefx - Ftmtrade - Globalonemarkets - Gmt Investments - Invest Think - Marlpark Ltd - Martyn Service - Profitsvision - Rce Banque - Roisea - Spotchains - Traderactive - Tsxotc - Uni-co - Vestapros - Vexxsel - Xproglobal - cysec-regulatory.com - www.cysecsupport.online - www.cysec-support.online - www.cysecgov.com - www.cysecs.group - Uxibi Exchange Technology Ltd - Capital Invest Partners (Cip) Uk Ltd - Castan Holdings Ltd - Foxnewstrade / Canoodle Solutions Ltd - Cowallex - Krediosch - Bstrade / Best Stocks Trade - Evaset Capital - Pnl Advanced - Syos Space

Le Autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Ontario (Ontario Securities Commission - Osc), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Germania (Federal Financial Supervisory Authority - Bafin), Nuova Zelanda (Financial Markets Authority Fma - New Zealand), Francia (Authorité des Marchés Financiers - Amf), Irlanda (Central Bank of Ireland - Cbi), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Grecia (Hellenic Capital Market Commission - Hcmc), Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma), Cipro (Securities and Exchange Commission - CySec) e Austria (Financial Market Autority - Fma) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

Aufx Markets (www.aufxmarkets.com);
Greatinvest (www.greatinvest.net, www.trade.greatinvest.xyz, www.user.greatinvest.xyz), clone di società autorizzata;
Global Get Back (www.globalgetback.com);
Hycmarket.com (www.hycmarket.com), clone di società autorizzata,
Axiafunder-Invest (www.axiafunder-invest.com, www.instagram.com/chelsealouise490), clone di società autorizzata;
Flextrading Fx (www.flextradingfx.net);
Primesinvestment Ltd (www.theprimesinvestment.com);
Ic Monitoring (www.icmonitoring.net, www.icapitalmonitoring.com), clone di società autorizzata;
Bgcpartnersfx (https://bgcpartnerfx.com), clone di società autorizzata;
Hatford and Fleming Financial Holdings Inc (www.hatfordandfleming.com, www.hatfordandflemming.com);
Legacy Fortune Investment Services (https://legacyfis.com);
Swift Market Options UK Ltd / Leadtradesfx.com (www.leadtradesfx.com), clone di società autorizzata;
Cryptomax Corp (www.cryptomaxcorp.com);
MultifxproTraders (www.multifxprotraders.com);
Devproinvest (https://devproinvest.com);
Lqd Fx (https://www.lqdfx.com);
Greensky Advisors Ltd (www.greenskyadvisorsltd.com);
Df Markets / Dfmarkets.Uk (https://dfmarkets.uk);
Firstcrystalbank (https://firstcrystalbank.com);
Stock-invests.com (http://stock-invests.com);
US Stock Market Investments (https://usstockmarketinvestment.com);
Zenith Capital Assests (https://zenithinvestmentsglobal.com);
Legacy Fx Brokers (http://legacyfxbrokers.net);
Bravofxtrade (https://bravofxtrade.online);
Fx Cryp Land (https://fxcrypland.com);
Fxmarketspace Ltd (www.fxmarketslimited.com);
Assetglobal Investments (www.assetglobal.org);
Beanstox Unified Investment (https://beanstoxunifiedinvest.com);
Capital Trust Investments (www.capitaltrust-investments.com).

Segnalate dalla Ontario Securities Commission (Osc) - Ontario:

Tradereview (www.tradereview.com, www.trd-rview.com, www.td-view.com, www.trdreview.com);
Exbank (www.exbank.ca);
Cmcbits (www.cmcbits.com);
Bituuex (www.bituuex.com);
Tg Coin Capital Limited / Tgcoin Holdings Co., Ltd (www.tgcoin5.cc www.tgcoin3.cc);
The Uptrend Center (www.theuptrendcenter.com). Già segnalata dalla British Columbia Securities Commission(Bcsc) - British Columbia (vedi Consob Informa n. 28/2022 del 12 settembre 2022);
Cryptics (www.cryptics.cc). Già segnalata dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) - Spagna (vedi Consob Informa n. 28/2022 del 12 settembre 2022);
Global One Markets (www.globalonemarkets.com, www.globalonemarkets.net);
Fx Invest Global, Fxinvestglobal (www.fxinvestglobal.com);
Invest Think / Marketguild Ltd (www.investtg.com and www.webtrader.invstgrp.com/en).

Segnalate dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) - Lussemburgo:

https://www.uncintl.com/home2/sw-cb/index9.php, clone di società autorizzata.

L’Autorità di vigilanza del Lussemburgo, la Cssf, mette in guardia il i risparmiatori che, attraverso il sito web www.agilefinancesa.com, ignoti contattano i potenziali investitori presentandosi sotto il nome di “Agile Finance Sa”. Queste persone propongono servizi di investimento, tra cui in particolare la gestione patrimoniale, fingendo di avere sede legale in "14 Boulevard Emmanuel Servais, L-1637 Lussemburgo". Tali soggetti abusano del nome della società lussemburghese Agile Finance S.A. e inviano email con il formato nome@agilefinancesa.com. La Cssf desidera precisare che la società lussemburghese Agile Finance Sa debitamente autorizzata non è in alcun modo correlata ai fatti di cui al presente avviso.

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) mette in guardia, inoltre, il pubblico che ignoti presentandosi nei blog sotto il nome di "Tiger Trade" abusano del nome dell'istituto di credito lussemburghese Banque Internationale à Luxembourg Sa. Queste persone offrono servizi di investimento, fingendo di aprire i conti di trading presso la suddetta banca. La Cssf desidera precisare che l'istituto di credito debitamente autorizzato Banque Internationale à Luxembourg Sa non è in alcun modo correlato ai fatti di cui al presente avviso.

Segnalate dalla Securities and Futures Commission (Sfc) - Hong Kong:

Artemis Investment Limited (www.artemis-hk.com), clone di società autorizzata;
Black Square Capital Limited (www.blacksquarecapitalltd.com), clone di società autorizzata;

Segnalate dalla Germania Federal Financial Supervisory Authority (Bafin) - Germania:

Euro Finance Group (www.eurofinglobal.com);
Swiss Group Finance Corporation.

Segnalate dalla Financial Markets Authority (Fma New Zealand) - Nuova Zelanda:

www.invest-nz.org.

L’Autorità di vigilanza della Nuova Zelanda, la Fma New Zealand, mette in guardia i risparmiatori circa l’offerta di investimento denominata "The Cook Islands Sustainability Bond". Le persone che hanno dimostrato il proprio interesse all’offerta tramite il sito web www.comparefixedtermdeposits.com sono state contattate da un soggetto che si presenta come Mr Jacob Taylor il quale ha affermato di essere un Senior Investment Manager presso Rabobank. Alle persone è stato presentato un prospetto per l'offerta, che presenta il logo di Rabobank e il nome del loro amministratore delegato, ed è stato chiesto loro di trasferire fondi su un conto di terzi. Rabobank, intermediario regolarmente autorizzato, ha confermato di non essere collegato a questa offerta o all'individuo che si presenta come dipendente della stessa. La Fma raccomanda di attuare tutte le cautele necessarie prima di effettuare qualsiasi tipo di investimento.

Segnalazioni da parte della Authorité des MarchésFinanciers (Amf) - Francia:

L’Autorità di vigilanza della Francia, Authorité des Marchés Financiers (Amf), a seguito di numerose segnalazioni di investitori al dettaglio, avvisa i risparmiatori di porre in atto la massima vigilanza nei confronti di proposte di investimento in "eco-parchi" o “parchi solari”, proposte da soggetti che generalmente si spacciano per grandi aziende.

Secondo le testimonianze raccolte dalla piattaforma Amf Epargne Info Service e le risultanze dell'Amf dal suo monitoraggio pubblicitario, vengono proposte agli investitori al dettaglio molte offerte fraudolente per investire nella transizione energetica. Queste proposte consistono in investimenti in "conto risparmio idrogeno", talvolta in versione "petrolio" o "solare", in parcheggi con stazioni di ricarica elettrica, presentati come "eco-parcheggi", o in impianti fotovoltaici installati in Spagna, Portogallo, Francia o Belgio.

Queste offerte fraudolente si basano generalmente sull’utilizzo illegale di noti gruppi del settore energetico o della vendita al dettaglio, operatori immobiliari, nonché professionisti finanziari, società di gestione e consulenti in investimenti finanziari. Queste proposte a volte vengono presentate falsamente come supportate da garanzia di capitale da parte dell'ACPR, della Banque de France o della Banca Centrale Europea (Bce).

Segnalate dalla Central Bank of Ireland - (Cbi) - Irlanda:

Pinnacle Icav, clone di società autorizzata;
Specialist Investment Funds Icav/Sif, clone di società autorizzata;
Raiden Global Icav, clone di società autorizzata;
Avondale Icav, clone di società autorizzata;
Infinity Funds Icav, clone di società autorizzata;
Platform Capital, clone di società autorizzata;
Librafc, clone di società autorizzata;
D Lend Invest, clone di società autorizzata.

Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) - Spagna:

Trade Union / Incendiary Group Llc (https://trade-union.pro);
Pl Richmouvant Services Sl (https://abextra.es, https://sistemasparalelos.com);
https://activeresist.com;
https://etfcorp.com.

Segnalata dalla Hellenic Capital Market Commission (Hcmc) - Grecia:

www.glaremarkets.com.

Segnalate dalla Financial Services and Markets Authority (Fsma) - Belgio:

ApexcryptoLive (apexcryptolive.com);
Asset Management (assetmanagement.co.com);
Batcoin (www.batcns.vip);
Bid-Iv (bidiv.com);
Bitnexltd (bitnexltd.com);
Bn93 (www.bn93.com);
Caplita (caplita.com);
Capital365 (capital365.fm);
Capital-Whale (capital-whale.com);
Coine-ex (coine-ex.com), clone di società autorizzata;
Coinsdesk (coinsdesk.org), clone di società autorizzata;
Fhn Capital (fhn-capital.com);
Fortunefx (fortunefx.io);
Ftmtrade (www.ftmtrade.com);
Globalonemarkets (www.globalonemarkets.com);
Gmt Investments (gmtinvestments.com);
Invest Think (investtg.com);
Marlpark Ltd (www.marlparkltd.com);
Martyn Service (www.martynservice.com, webtrader.martynservice.trade, www.martynservice.net, www.martyn-services.net), clone di società autorizzata;
Profitsvision (profitsvision.com);
Rce Banque (rcebanque.com);
Roisea (roisea.com);
Spotchains (www.spotchains.com);
Traderactive (traderactive.com, traderactive.net);
Tsxotc (tsxotc.com) ;
Uni-co (uni-co.org, uni-co.io, uni-co.ltd, uni-co.tech);
Vestapros (www.vestapros.com);
Vexxsel (vexxsel.online);
Xproglobal (xproglobal.com).

Segnalazioni da parte della Securities and Exchange Commission (CySec) - Cipro:

L’Autorità di vigilanza di Cipro, la Cyprus Securities and Exchange Commission ("CySec") ha recentemente rilevato nuovi casi di furto d'identità fraudolento di funzionari e rappresentanti di CySec. Gli investitori sono invitati a prestare particolare attenzione ad impostori che sollecitano commissioni in relazione a false richieste di risarcimento relative a società poste sotto la supervisione della CySec. Per questo motivo, CySec desidera ricordare al pubblico che non invia mai corrispondenza non richiesta a investitori o genericamente al pubblico, né richiede mai dati personali, finanziari o di altro tipo.

A seguire alcuni casi che fanno parte di una sofisticata campagna online per frodare gli investitori. Gli investitori devono porre attenzione a queste truffe che negli ultimi casi hanno assunto la seguente forma:

i truffatori affermano di essere funzionari della CySec, rappresentanti nominati dalla CySec, come consulenti legali, membri di altre autorità di vigilanza cipriote o altri organismi veri o falsi;
i truffatori contattano i clienti delle entità regolamentate CySec, spesso tramite email e talvolta telefonicamente, con documenti che sembrano autentici e includono il nome, l'indirizzo, il timbro ufficiale e il logo della CySec, copiando fraudolentemente le firme dei funzionari della CySec;
i truffatori fanno false offerte per assistere gli investitori in relazione a richieste di risarcimento per i rapporti che potrebbero aver avuto con società sanzionate, in genere società di trading online che offrono prodotti di investimento speculativi.

Attraverso questi contatti preliminari, i truffatori ottengono illegalmente ulteriori informazioni personali. CySec ha emesso più avvisi pubblici quando si verificano casi simili, che sono pubblicati sul suo sito web all'indirizzo: https://www.cysec.gov.cy/en-GB/public-info/warnings/cysec/.

La CySec segnala, inoltre i seguenti falsi siti:

a) cysec-regulatory.com;
b) www.cysecsupport.online;
c) www.cysec-support.online;
d) www.cysecgov.com;
e) www.cysecs.group.

CySec desidera quindi ricordare al pubblico che non invia mai corrispondenza non richiesta agli investitori, o al pubblico, né richiede pagamenti o dati personali individuali, finanziari o di altro tipo. Tali richieste fanno parte di una sofisticata campagna online per frodare gli investitori. In qualità di Autorità di regolamentazione, CySec non ha il potere o la giurisdizione per riscuotere commissioni per qualsiasi scopo da singoli investitori, né ha il potere di nominare qualcuno che lo faccia per suo conto.

CySec non autorizza, verifica, monitora, né è in alcun modo coinvolta in azioni collettive, schemi di compensazione, pagamenti tra persone fisiche o giuridiche o agenzie pubbliche o private. La CySec esorta il pubblico a rimanere vigile in merito a qualsiasi comunicazione non richiesta che asserisca di provenire dalla CySec e ad astenersi dal dare denaro a chiunque affermi di rappresentare la CySec. Si consiglia vivamente agli investitori che ricevono tali comunicazioni di farlo e per confermare l'autenticità della comunicazione di scrivere all'indirizzo info@cysec.gov.cy prima di intraprendere qualsiasi azione.

Segnalate dalla Financial Market Autority (Fma) - Austria:

Uxibi Exchange Technology Ltd (https://www.coine-ex.com);
Capital Invest Partners (Cip) Uk Ltd (https://capitalinvestpartners.de);
Castan Holdings Ltd (www.investirex.com);
Foxnewstrade / Canoodle Solutions Ltd (https://foxnewstrade.org);
Cowallex (https://livewallex.online);
Krediosch (https://krediosch.de);
Bstrade / Best Stocks Trade (www.bstrade.co);
Evaset Capital (https://evasetcapital.com);
Pnl Advanced (www.pnladvanced.com);
Syos Space (https://syos-space.capital).

(pubblicata in "Consob Informa" n. 39/2022 del 28 novembre 2022)

Cms Ltd (www.capmarketstrategy.io, pagina https://client.capmarketstrategy.io) - Bitsterzio (https://www.bitsterzio.com) - Invest Atlas (https://investatlas.co) - Ether-Arena Ltd (www.ether-arena.com, https://vineab.com, pagina https://clientzone.vineab.com)

Consob ha ordinato l’oscuramento di 5 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

L’Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

Cms Ltd (sito www.capmarketstrategy.io e relativa pagina https://client.capmarketstrategy.io);
Bitsterzio (sito https://www.bitsterzio.com);
Invest Atlas (sito https://investatlas.co);
Ether-Arena Ltd (siti www.ether-arena.com e https://vineab.com e relativa pagina https://clientzone.vineab.com).

Sale, così, a 801 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’Autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it. Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

***

Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

Cms Ltd tramite il sito www.capmarketstrategy.io e relativa pagina https://client.capmarketstrategy.io(delibera n. 22511 del 15 novembre 2022);
Bitsterzio tramite il sito https://www.bitsterzio.com (delibera n. 22508 del 15 novembre 2022);
Invest Atlas tramite il sito https://investatlas.co (delibera n. 22509 del 15 novembre 2022);
Ether-Arena Ltd tramite i siti www.ether-arena.com e https://vineab.com e relativa pagina https://clientzone.vineab.com (delibera n. 22510 del 15 novembre 2022).

(pubblicata in "Consob Informa" n. 38/2022 del 21 novembre 2022)

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