Avvisi ai risparmiatori - AREA PUBBLICA

Aries Trades - Efb Loans - Connexar Capital - Fx Optima - Pinnacle Fx Trades - Btrades - Cryptoprofit.Win - Portalfxsign - Trustoptionfx - Park Financial Consulting Ltd - Digitaldailyreturn - Easypips Auto-Techfx / Easypipsautotechfx.ltd - Crypto-Crown.com - Elementarycoinfx - Emerald-Dot / Emerald-Dot.net - Metron-Investment.ltd / Metroninvestment - Safetrade.Icu / Safe Trade Icu - Monixminner Investment Solution - Proactivetradelive - Ecfxt - Sky Trading Fx - Premium Global - Grow Capital / Grow Capital Organisation - 24cashflow / 24cashflow Ltd - Merobit Ltd / Merobit.net - Future-Trade.Ltd - Crypto Global Markets - Infinity Business Brokers Limited - Extremely Fx Market - Wealth Watch - Intelligence Claims - Quopi Ltd / Quopi.ai - Global Cyber Fraud Solutions / Gcf.finance - Infolytic Solutions - Trustplugx Capital Group - Synthetic-Growth - Apex Tecrypto Tactics - Cryptogainz - Ravenfx - Cryptonexaltd / Cryptonexa.com - Robinson-Murray Consulting Group Llp - Profit Returnmining - Infrafx.live - Switfx - Fxccoin Ltd - Tmfx Trading - Dualcapitals - The-Exfx Platform - Crypto Elevated - Bankwiz - Citi Wave Fx - Gold Alliance Bank - Satan Bank - Coinbasetradefx - Cp Finance and Loans - Netwealth Capital Investments Limited / Netwealth Capital - Universalfxchain - Forexoptions245 - Cwg Markets / Cwg Foreign Exchange - Traderpowers - Usecoin / Cicoin - Crypto Sleeks - Ftfx Financial Trading - Brokersyeildfx - Superlative Fx Market - Venturexchange - Maxi Crypto - Cryptoprimechain - Fenixfx - Iforexpips - Trustguaranteetrade - Marketindex-Exchange - Metafxfinance - Ffcmarket - Equityhive - Tenfx - Digitalopfx - Guaranteed Investments Limited - Noxclassic Trade - Midasfxtrades - Premium-asset.ltd - Primefunds.net - Ashlandtech.ltd - Zipmex-fx.com - Hashgain.ltd - Robinson-Murray Consulting Group Llp - Global Forex Traders - High Forex Signals - Tradefxelite - Tnfl Fx - Hiketechcapital - Digital Cash Fx / Digitalcash Fx - Royalfx / Royal-forex.com - Bluebirdmining.ltd - Extremechoice.org - Primebloc Investment Ltd - Bom Yonetimi - Alpha Capital Group - Vomarkets - Tradewithalgo Pro - Joy Chains - Dbs Investing - Crypto Global / Crypto-global.org - Henderson Palmer - Bitwisearner - Starkfxsignal - Risingcrypto.Ltd - Fincoinltd.com / Cbf-crypto.guru - Rightfx - Fxstart Strading / Fxstarts Trading - Forexwisepro - Cryptoguarantee - Intrafund / Intrafund.com - Pre Markets / Premarkets.co - Blockchain Fx Explorers - Cfx Markets Trading Ltd / I-cfxcmt.com - Currencystocksfxtrades - Portland hill - Libertycommercialfinanceltd.com - Autoclaimsassist.com.au - www.knowyoucan.co.uk - Binacfxtx.com - Invest Cm / Investcm - Binancfxtx.com - Safino Group - Cryptos Market - Binaryfxmarkets / Globextrading Ltd / Trustfund FX - Acebuche Administration - Debt.org.uk - Coinexx - Vontobel Customer Service / Emily Bianchi - Michael Rayh Fx - Real Emerald Investo - aag-markets.com - Auto5cryptofxpro - atlas-mine.com - Apex Coin Trade - Assuredfinancefx - Stock Wealth Investment - Cares Crypto - Centernal Exchange - Click Money - Libra Method - Igprofitsystem - Wealth Mate Fx - Fxmagnus International - British Accident Helpline … e altri siti e società ...

Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma), Grecia (Hellenic Capital Market Commission - Hcmc), Hong Kong (Securities and Futures Commission - (Sfc), Argentina (Comisiòn Nacional de Valores Argentina - Cnva), Gibilterra (Gibraltar Financial Services Commission - Gfsc), Malta (Malta Financial Services Authority - Mfsa), Nuova Zelanda (Financial Markets Authority - Fma New Zealand), British Virgin Islands (British Virgin Islands Financial Services Commission - Bvifsc), Ontario (Ontario Securities Commission - Osc), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Giappone (Financial Services Agency - Japan - Fsa), Panama (Superintendencia del Mercado de Valores, Panama - Smv), Romania (Financial Supervisory Authority, Romania - Fsa), Australia (Australian Securities and Investments Commission - Asic), Svezia (Finansinspektionen - Fi), Alberta (Alberta Securities Commission - Asc), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

Aries Trades (https://ariestrades.com);
Efb Loans (email: info@efbloans.com, admin@efbloans.com);
Connexar Capital (www.connexarcapital.com);
Fx Optima (www.fxoptima.com);
Pinnacle Fx Trades (www.pinnaclefxtraders.pro);
Btrades (https://bxtradesfx.com/, https://btradesfx.com);
Cryptoprofit.Win (www.cryptoprofits.win);
Portalfxsign (www.portalfxsign.com);
Trustoptionfx (https://trustedoptionfx.info/);
Park Financial Consulting Ltd (https://parkfinancialconsulting.com);
Digitaldailyreturn (www.digitaldailyreturn.com);
Easypips Auto-Techfx / Easypipsautotechfx.ltd (www.easypipsautotechfx.ltd);
Crypto-Crown.com (www.crypto-crown.com);
Elementarycoinfx (www.elementarycoinfx.online);
Emerald-Dot / Emerald-Dot.net (www.emerald-dot.net);
Metron-Investment.ltd / Metroninvestment (www.metron-investment.com);
Safetrade.Icu / Safe Trade Icu (www.safetrade.icu);
Monixminner Investment Solution (www.monixminner.com);
Proactivetradelive (www.proactivetradelive.com);
Ecfxt (https://ecfxt.com);
Sky Trading Fx (https://skytradingfx.com);
Premium Global (www.premiumglobal.org);
Grow Capital / Grow Capital Organisation (www.growcapital.org);
24cashflow / 24cashflow Ltd (https://www.24cashflow.co.uk);
Merobit Ltd / Merobit.net (https://merobit.net);
Future-Trade.Ltd (www.future-trade.ltd);
Crypto Global Markets (https://cryptglobalmarkets.com);
Infinity Business Brokers Limited (https://infinity-brokers.com);
Extremely Fx Market (https://extremelyfxmarket.org);
Wealth Watch (www.wealthwatchs.com);
Intelligence Claims (www.intelligenceclaims.co.uk);
Quopi Ltd / Quopi.ai (https://quopi.ai);
Global Cyber Fraud Solutions / Gcf.finance (https://gcf.finance);
Infolytic Solutions (www.infolyticsolutions.com);
Trustplugx Capital Group (www.en.trustplugx.online);
Synthetic-Growth (www.synthetic-growths.com);
Apex Tecrypto Tactics (https://apextecryptotactics.com);
Cryptogainz (https://cryptogainz.org/, https://cryptogainz.biz/);
Ravenfx (https://www.ravenfx.net);
Cryptonexaltd / Cryptonexa.com (https://crypto-nexa.com);
Robinson-Murray Consulting Group Llp (www.robinson-murrayconsultinggrp.com);
Profit Returnmining (www.profitreturnmining.com);
Infrafx.live (www.infrafx.live);
Switfx (http://www.sfxpips.com);
Fxccoin Ltd (www.fxccoinlt.com);
Tmfx Trading;
Dualcapitals (https://dualcapitals.ltd);
The-Exfx Platform (https://the-exfxplatform.live);
Crypto Elevated (https://cryptoelevatedtec.com);
Bankwiz (https://bankwiz.net);
Citi Wave Fx (www.citiwavefx.com);
Gold Alliance Bank (https://goldalliancebank.com);
Satan Bank (https://satan-bank.org);
Coinbasetradefx (www.coinbasetradefx.com);
Cp Finance and Loans (https://cpfinanceandloans.com);
Netwealth Capital Investments Limited / Netwealth Capital (www.netwealthcapital.net);
Universalfxchain (www.universalfxchain.com);
Forexoptions245 (www.forexoptions245.live);
Cwg Markets / Cwg Foreign Exchange (https://www.cwg-ins.com/, https://www.cwg-ins.com/lxwom.html), clone di società autorizzata;
Traderpowers (www.traderpowers.io);
Usecoin / Cicoin (https://tss.bleuedefi.com/, https://trade.topcoinonline.coM, https://www.topcoinonline.com);
Crypto Sleeks (https://cryptosleeks.com);
Ftfx Financial Trading (https://ftfxfinancialtrading.com);
Brokersyeildfx (https://brokersyeildfx.com);
Superlative Fx Market (www.superlativefxmarket.com);
Venturexchange (www.venturesexchanges.com);
Maxi Crypto (www.maxicryptos.online);
Cryptoprimechain (www.cryptoprimechain.com);
Fenixfx (www.fenixfx.net);
Iforexpips (www.iforexpips.com);
Trustguaranteetrade (www.trustguaranteetrade.com);
Marketindex-Exchange (www.marketindex-exchange.com);
Metafxfinance (www.metafxfinance.com);
Ffcmarket (www.ffcmarket.com);
Equityhive (www.equityhive.org);
Tenfx (www.tenfx.com);
Digitalopfx (www.digitaltopfx.com);
Guaranteed Investments Limited (www.guaranteeoption.com);
Noxclassic Trade (www.noxclassic.com);
Midasfxtrades (www.midasfxtrades.com);
Premium-asset.ltd (https://premium-asset.ltd);
Primefunds.net (https://primefunds.net);
Ashlandtech.ltd (www.ashlandtech.ltd);
Zipmex-fx.com (www.zipmex-fx.com);
Hashgain.ltd (https://hashgain.ltd);
Robinson-Murray Consulting Group Llp (ww.robinson-murrayconsultinggrp.com);
Global Forex Traders (https://globalforextraders1.com);
High Forex Signals (https://highforexsignals.com);
Tradefxelite (www.tradefxelite.com);
Tnfl Fx (www.tnflfx.com);
Hiketechcapital (www.hiketechcapital.com);
Digital Cash Fx / Digitalcash Fx (www.digital-cashfx.com);
Royalfx / Royal-forex.com (www.royal-forex.com);
Bluebirdmining.ltd (https://bluebirdmining.ltd);
Extremechoice.org (www.extremechoice.org);
Primebloc Investment Ltd (https://primebloc.ltd);
Bom Yonetimi (https://bomyonetim.com);
Alpha Capital Group (https://alphacapitalgroup.uk);
Vomarkets (https://vomarkets.com);
Tradewithalgo Pro (https://tradewithalgopro.com);
Joy Chains (https://www.joychains.com/#/home);
Dbs Investing (https://dbsinvesting.com);
Crypto Global / Crypto-global.org (www.crypto-global.org);
Henderson Palmer (https://www.hendersonpalmer.com);
Bitwisearner (https://bitwisearners.org);
Starkfxsignal (www.starkfxsignals.com);
Risingcrypto.Ltd (www.risingcrypto.ltd);
Fincoinltd.com / Cbf-crypto.guru (www.cbf-crypto.guru);
Rightfx (www.rightfx.com);
Fxstart Strading / Fxstarts Trading (www.fxstartstrading.com);
Forexwisepro (https://forexwisepro.com);
Cryptoguarantee (www.cryptoguarantee.info);
Intrafund / Intrafund.com (https://www.intrafund.com);
Pre Markets / Premarkets.co (https://premarkets.co);
Blockchain Fx Explorers (www.blockchainfxexplorers.com);
Cfx Markets Trading Ltd / I-cfxcmt.com (www.i-cfxmt.com);
Currencystocksfxtrades (https://www.currencystocksfxtrades.com);
Portland hill (www.theportlandhillgroup.com, www.theportlandhill-group.com), clone di società autorizzata;
Libertycommercialfinanceltd.com (https://www.libertycommercialfinanceltd.com), clone di società autorizzata;
Autoclaimsassist.com.au (https://autoclaimsassist.com.au), clone di società autorizzata;
www.knowyoucan.co.uk, clone di società autorizzata;
Binacfxtx.com (www.binacfxtx.com);
Invest Cm / Investcm (www. investcm.com);
Binancfxtx.com (www.binacfxtx.com);
Safino Group (www.safinogroup.com);
Cryptos Market (www.cryptosmarket.com);
Binaryfxmarkets / Globextrading Ltd / Trustfund FX (https://binaryfxmarket.online);
Acebuche Administration (www.acebucheadmin.com);
Debt.org.uk (www.debt.org.uk);
Coinexx (https://coinexx.com). Già segnalata dalla Cftc (Commodity Futures Trading Commission - Cftc - Stati Uniti) vedi "Consob Informa" n. 32/2020 del 14 settembre 2020;
Vontobel Customer Service / Emily Bianchi (email: vontobel.customer-service@gmx.com)
Michael Rayh Fx (www.michaelrayhfx.com);
Real Emerald Investo (www.realemeraldinvesto.com);
aag-markets.com;
Auto5cryptofxpro (www.auto5cryptofxpro.com);
atlas-mine.com (www.atlas-mine.com);
Apex Coin Trade (www.apexcoinpro.com);
Assuredfinancefx (www.assuredfinancefx.com);
Stock Wealth Investment (www.stockwealthinvestments.com);
Cares Crypto (www.carescrypto.com);
Centernal Exchange (www.centernal-exchange.com);
Click Money (www.clickmoneysystem.co.uk);
Libra Method (www.libramethod.co.uk);
Igprofitsystem;
Wealth Mate Fx (https://wealthmatefx.com);
Fxmagnus International (www.fxmagnus.com);
British Accident Helpline (www.britishaccidenthelpline.co.uk).

Segnalate dalla Financial Services and Markets Authority (Fsma) - Belgio:

7solutions (https://7solutions.uk/);
Aes (www.aestotal.com);
Appex Finance (https://appexfinance.com/, https://appex-finance.com/);
Arp Trade (http://arptrade.com/);
Audemars Group (https://audemarsgroup.com/);
Bitbinx (http://bitbinx.net/);
Bitgetinvest (https://www.bitsgetinvest.com/);
Cap Traders (https://cap-traders.com);
Capital B Market (https://capitalbmarket.com/);
Coinex.la (https://coinex.la/), clone di società autorizzata;
Corsaircontrol (https://corsaircontrol.pro/);
Cryptomerge (https://cryptomerge.com/);
Dax-Financial (https://www.dax-financial.com/, https://dax-financial.de/);
Dbg Investment (https://www.dbginvestment.org/), clone di società autorizzata;
Direct Stock (https://direct-stock.com/);
Ectraders / Ecdgtraders (https://www.ectraders.com/);
Elbitrader (https://www.elbitrader.com/, https://elbi-trader.com/)
Emarket-24 (https://emarket-24.com/);
Emg Prime (https://emgprime.com/);
E-Secure.io (https://e-secure.io/; https://e-secure.app/);
Ethprofits (http://ethprofits.com/);
Extonglobal (https://www.extonglobal.com/);
Financewise (www.financewise.cc);
Fortunainvest (https://fortuna-invest.com/), clone di società autorizzata;
Futurbtc (https://www.futurbtc.com/);
Fxp360 (http://www.fxp360.com/);
Gastrade (https://gastrade.co/, https://gastrade.company/);
Gateway Capital Cg / Capital Gateway Cg (https://gatewaycapitalcg.com/, https://capital-gatewaycg.com/);
Global Icm (http://icm-global.com/; global-icm.com; glbl-icm.com), clone di società autorizzata;
Global Mining Hub (https://www.globalmininghub.com);
Invox Trade (https://invox.trade);
Ktxenr (https://web.ktxenr.com/; https://web.ktxenr.net/);
Lpl Financing, clone di società autorizzata ;
Metaswissx (https://www.metaswissx.net/);
Nfg Finance (https://www.nfgfinance.com/);
Obcai (https://obcai.cc/; http://www.obcai.com/);
Omers Finance (https://omersfinance.ltd/), clone di società autorizzata;
Quaero Capital (https://quaerocapital.pro/);
Quantia (https://quantia.cc/)
Safity (http://safity.pro/, https://www.privat.bet/index.html);
Ssc Investment (www.sscinvestment.com);
Tangent Capital (https://tangent-capital.pro/);
Terallix (www.terallix.com);
Terrarobo (https://www.terrarobo.pro/);
Tools4deals (https://tools4deals.com/, http://tools-4deals.com/);
Topeu (https://topeu.net/, www.topeu.com);
Traderup (https://www.traderup.com/);
Tradespeck (www.tradespeck.com);
Truemarket Trading (https://truemarket-trading.com/);
Trustbit (https://www.trustbit.trade/);
Trustly (http://www.trustly.io/, https://trustly.pro/), clone di società autorizzata;
Wise-Markets (https://wise-markets.com/);
Wisevests (https://wisevests.com/fr/home-fr/).

Segnalate dalla Hellenic Capital Market Commission (Hcmc) - Grecia:

Corny Solutions Llc (https://isotrader.cc);
https://trade4w.co.

Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores - (Cnmv) - Spagna:

Halong Investment (francisco.m@ascegroup.com), cone di società autorizzata;
Ai Trade (https://ai-trade.consulting);
One Capital Company / Nexus Llc (https://onecapital.company);
Dev Global Llcwsym / Technologies Llc (https://btrade.net/).

Segnalate dalla Securities and Futures Commission (Sfc) - Hong Kong:

kob.poluaris.com, clone di società autorizzata;
https://qowi.live, clone di società autorizzata;
德誠金融 Dsg / 德誠資本 (solo nome cinese), clone di società autorizzata;
香港恒齊財富有限公司, solo nome cinese.

Segnalata dalla Comisiòn Nacional de Valores Argentina (Cnva) - Argentina:

Quantfury Trading Limited.

Segnalate dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) - Svizzera:

https://emexholding.com, clone di società autorizzata;
Preferred Capital (www.preferred.capital);
Banco Suisse Offshore Financial Services (www.bancosuisse.ch);
The Swiss Oceanic Bank Public Company Ltd (www.swissoceanics.com);
www.aspgloballimited.com, clone di società autorizzata;
Evoloption (www.evoloption.com);
Weinsteincorp (www.weinsteincorp.com);
Sogeta Bank (www.sogeta-bnk.com);
Crypto-Elites (www.crypto-elites.com);
www.gwaggroup.com, clone di società autorizzata;
Suo Tempore Ag (www.suo-tempore.io);
https://swissalpinetrustag.com, clone di società autorizzata;
Powerwealth (https://www.powerwealth.ch/de/);
Zero Point (http://www.0p0p.com/);
https://sim-hk.ch, clone di società autorizzata;
www.azuraswiss.org;
Visamar Group Gmbh in Liquidation;
https://www.itoro.io, clone di società autorizzata;
Plus-600 Management Ltd (www.plus-600.com);
Lucerne Investment Bank (https://lucerneinvebplc.com);
Coinivate (www.coinivate.net);
Alpine Trade (www.alpinetrade.co).

Segnalate dalla Gibraltar Financial Services Commission (Gfsc) - Gibilterra:

Bellavista Bitcoin Bank (BVBB);
https://www.bullishdot.co, https://www.bullish-dot.co.; clone di società autorizzata.

Segnalata dalla Malta Financial Services Authority (Mfsa) - Malta:

www.interlandassetmgt.com / www.interlandassets.com;

Segnalate dalla Financial Markets Authority (Fma New Zealand) - Nuova Zelanda:

Heartland.co.nz / Online-security, (www.heartlandsavings.com, www.heartland-td.com), clone di società autorizzata;
Omegamining-fx (www.omegamining-fx.com);
Indices Access Group (www.indicesaccessgroup.com);
Capitalvestpro / Capitalvest Pro Trading Company Plc (www.capitalvestpro.com).

Segnalate dalla British Virgin Islands Financial Services Commission (Bvifsc) - British Virgin Islands:

Noble Elite Exchange;
Hitech Digital Business Ltd;
Midsfxtrade;
Bvi Boat Insurance;
Bybit Fintech Limited.

Segnalate dalla Ontario Securities Commission (Osc) - Ontario:

Squires Finance Ltd (http://www.squiresfinance.com);
Be The Bank Inc (http://www.btb.inc);
Finflow-x (http://www.finflow-x.io);
Braxton Wealth Management (https://braxtonwm.com);
Onspotcaps (https://www.onspotcaps.com);
Mt Capitals (http://www.mtcapitals.ai);
Simplewealthfx (https://simplewealthfx.com);
Bitcoin Era (https://bitcoinera.app);
Bitcoins Era (https://www.bitcoinsera.org);
Bitcoin Revolution (https://btcrevolution.io);
Allstocknow (http://www.allstocknow.com);
Rce Banque (http://www.rcebanque.com);
Cfdtrades247 (http://www.cfdtrades247.com);
Bybit Innovative (http://www.bybit-vip.vip);
Liyeplimal (https://liyeplimal.net);
Sigma Invest (https://www.sigmainvest.co);
Limocoin (https://liyeplimal.net);
Simtrex Commercial Brokers Llc (https://liyeplimal.net);
Simbcoin (https://www.simbcoin.net);
Global Investment Trading (https://www.simbcoin.net);
Coin Defi (www.coinusdt69.com);
Hex (www.hex.com);
Pulse Chain (www.pulsechain.com);
Pulseex (www.pulseX.com);
Certa Invest / Certainvest (www.certainvest.io, www.certainvest.world);
Fx Quote 247 (www.fxquote247.ca, www.fxquote247.com);
LiveTrader Ltd (www.livetraderfx.net, www.livetraderfx.com);
Saber X (www.saberx.io);
Crypto Chain Group (www.cryptochaingroup.com);
Titantrader (www.titantrader.net).

Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) - Spagna:

Quantumai / Quantum Ai (https://the-quantum-ai.com/, https://quantumai.investing-kapitals.com/, https://qai-uk.fin-bestplan.com/, https://quantumsai-sp.revepiy.com/, https://quantumaielonmusk.com, www.quantumasist.com, https://es.quantum-ai-official.com, https://elonmuskquantumai.com, https://quantums-ai.com, https://quantumsai-sp.muzinoi.com, https://quantum-ai.ca, https://quantum-ai.com.au, https://thequantumai.uk, https://thequantum-ai.com/es/, https://quantumaitrading.net/es);
Acapital Group (https://acapitalgroup.co);
El Mercado Efnx (https://elmercado-efnx.com);
Gainground (www.gainground.live);
Bitecx (https://www.bitecx.com);
Fxnc Financial (https://fxncfinancial.com);
Immediate Momentum (https://immediate-momentum.io/es, https://immediate-momentum.com/es).

Segnalate dalla Financial Services Agency - Japan - (Fsa) - Giappone:

Properfly Limited;
株式会社栄光 (Eiko);

Nortana Services Limited.

Segnalate dalla Superintendencia del Mercado de Valores, Panama (Smv) - Panama:

The Qyu Holdings Corporation;
Royal Investment Consortium;
Lewis Trading Service Y The Capital Trading Service;
Capitalix;
Castlerock Fx;
The Member Club;
Top Invest Group.

Segnalata dalla Financial Supervisory Authority, Romania (Fsa) - Romania:

Ufinacapital/Ufina Capital (https://ufinacapital.pro, https://ufina.trade).

Segnalate dalla Australian Securities and Investments Commission (Asic) - Australia:

https://www.tronelix.com;
https://www.wealthyfrontinvesting.com;
https://www.polariseptyltd.com;
https://www.brilexoptions.com;
https://www.allcapitaltrade.com;
https://www.wallstreetfx.io;
https://www.solana-markets.com;
https://www.tfxi.com;
https://www.texc.com;
https://www.shibamarkets.com;
https://www.coinofwork.com;
https://www.admiraltrades.com;
https://www.hdglobalforexlimited.com;
https://www.spreadexs.com;
https://www.travaxbt.com;
https://www.tonpex.org;
https://www.uiitn.com;
https://www.mgs-finc.com;
https://www.client.mgsfinanc.com;
https://www.scorplimited.com;
https://www.capital-aif.com;
http://www.lionheartcapital-au.com;
https://www.infixassetsinvestment.com;
https://www.quantumai-uk-new2.investing-shoping.com/?aff_sub=b09da7vktd5bz677;
https://www.qtgl.com;
https://www.essay-offers.com/immediate-edge);
https://www.greatsecretdeal.com/bitcoin-bank-breaker;
https://www.aegloballink.com;
https://www.traderai.ai;
https://www.tradecryptomasters.com;
https://www.capitalgainassets.com;
https://www.currencyarenafx.com;
https://www.sovereignfinance.com.au;
https://www.voltcorplimited.com;
https://www.finflow-x.io;
https://www.conostock.com;
https://www.imtokenyy.com;
https://www.katranex.com;
https://www.kudefir.com;
https://www.juicytrade-crypto.net;
https://www.elitesbooster.com;
https://www.gcckcfxs.com;
https://www.qcqc.net;
https://www.inetmarkets.com;
https://www.gspartners.global;
https://www.cryptodezire.io;
https://www.benchmark.co.com;
https://quantumtradewave.org;
https://www.mexc-mybit.com;
https://astronixfund.com;
https://traderup.com;
https://aussieinvestors.net;
https://arrowcapitals.com;
https://www.capitalbmarket.com;
https://4xex.com;
https://market2cap.com;
https://markethaven.com;
https://www.tfxi.com/en;
https://allroundcrypto.com;
www.chanwingyan.com;
www.any-coin.io;
https://aussibank.com;
https://gexchain.com;
https://hosspay.com;
https://kartexer.com;
https://coinexpot.com;
https://coinslex.com;
https://starlightcapital.io;
https://mainxtrade.com;
https://apex-platform.io;
https://tradercode.com;
https://virtualpayout.com;
https://investmentsglobal.com;
www.tradinglevelsfx.com;
https://handelex.com;
https://www.gt-trader.com;
http://www.torocookie.com;
https://b-tinvest.dev;
https://b-tinvest.com;
www.tradespeck.com;
https://www.equity-management-advisors.com;
www.arinvestments.com.au;
www.aandrcentral.com;
https://trademaxus.com.

Segnalate dalla Finansinspektionen (Fi) - Svezia:

Giltig Finanser (www.giltigfinanser.se);
Stockholm Asset Management (www.stockholmassetmgtab.com and www.stockholmassetmgt.com, clone di società autorizzata;
Van Tilburg Consultancy (vantilburg-consultancy.com), clone di società autorizzata;
Fxy Trade (www.fxytrade.com).

Segnalate dalla Alberta Securities Commission (Asc) - Alberta:

Smt Capital (www.smtcap.com);
Goldnrise (www.goldnrise.com);
Fxrevenues (www.fxrevenues.org);
Green Earth Investment Club Llc (www.greenearthinvestmentclub.com).

Segnalata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) - Lussemburgo:

Capital Gatewaycg (https://capital-gatewaycg.com).

Segnalate dalla Financial Market Autority (Fma) - Austria:

Yieldnodes / Exceptional Media Limited (www.yieldnodes.com);
Finexleaders (https://finexleaders.uk);
Ranescapital (https://ranescapital.trade);
Ulink (https://ulinkout.com);
Immediate Bitwave (https://immediatebitwave.com, https://immediate-bitcoin.com);
EquityExperts UK Ltd (https://equityexperts.pro);
Fxg Markets (https://fxgmarkets.com);
Wisevests / Groupup Green Llc (https://wisevests.com);
Euroweg (www.euroweg.net);
Royal Dimex Ltd (https://royaldimex.com);
Toptiercapital (https://toptiercapital.co);
Cryptocurrencyexz (www.cryptocurrencyexz.com);
Tradercode (https://tradercode.com);
Traderup (https://traderup.com);
Vertexfy (https://www.vertexfy.com);
Phoenixtb (www.phoenixtb.io);
Capitalmarket24 (https://capitalmarket24.com).

6 dicembre 2023

Xtbco Ltd (https://xtbco.com, pagine https://client.xtbco.com e https://webtrader.xtbco.com) - FXCrue (https://fxcrue.com, pagine https://webtrader.fxcrue.com e https://client.fxcrue.com) - Sgbfinancesa.io (https://sgbfinancesa.io, pagine https://client.sgbfinancesa.io e https://webtrader.sgbfinancesa.io) - Ariel System (https://arielsystem.pro) - Fxg Markets Investment (https://fxgmarkets.com, pagina https://my.fxgmarkets.com) - Link Financial Limited (www.linkfinancialltd.com)

Consob ha ordinato l'oscuramento di 6 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

L'Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività Internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l'oscuramento:

Xtbco Ltd (sito https://xtbco.com e relative pagine https://client.xtbco.com e https://webtrader.xtbco.com);
FXCrue (sito https://fxcrue.com e relative pagine https://webtrader.fxcrue.com e https://client.fxcrue.com);
Sgbfinancesa.io (sito https://sgbfinancesa.io e relative pagine https://client.sgbfinancesa.io e https://webtrader.sgbfinancesa.io);
Ariel System (sito https://arielsystem.pro);
Fxg Markets Investment (sito https://fxgmarkets.com e relativa pagina https://my.fxgmarkets.com);
Link Financial Limited (sito www.linkfinancialltd.com).

Sale, così, a 983 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

La Consob richiama l'attenzione dei risparmiatori sull'importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l'operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione "Occhio alle truffe!", dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l'investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

***

Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

Xtbco Ltd tramite il sito https://xtbco.com e relative pagine https://client.xtbco.com e https://webtrader.xtbco.com (delibera n. 22912 del 29 novembre 2023);
FXCrue tramite il sito https://fxcrue.com e relative pagine https://webtrader.fxcrue.com e https://client.fxcrue.com (delibera n. 22911 del 29 novembre 2023);
Sgbfinancesa.io tramite il sito https://sgbfinancesa.io e relative pagine https://client.sgbfinancesa.io e https://webtrader.sgbfinancesa.io (delibera n. 22910 del 29 novembre 2023);
Ariel System tramite il sito https://arielsystem.pro (delibera n. 22907 del 29 novembre 2023);
Fxg Markets Investment tramite il sito https://fxgmarkets.com e relativa pagina https://my.fxgmarkets.com (delibera n. 22908 del 29 novembre 2023);
Link Financial Limited tramite il sito www.linkfinancialltd.com (delibera n. 22909 del 29 novembre 2023).

30 novembre 2023

Highworld Capital Associates Llc - Forex Demystified - Fx Advance Trade Global / Fxadvance Tradeglobal Ltd - Ziraat Bankasi / Ibank.ziraatbintl.com - Iimmediateconnect.ai - Immediateconnect.co - The-immediateconnect.com - Immediateconnect.com - Immediate-connect.com - Immediategranimator.org - Immediategranimator.com - Immediategranimator.io - Immediateconnect.org - Immediateconnect.me - Immediateconnect.com - Julinfob.com/offers/oatdymoocb/granimator-fr-v2qq - Granimator.org - Augworldi.com/oatdymoocb/granimator-fr-v2qq - Immediatebitcoin.io - Granimator.me - Granimator.live - Quantumprimeprofit.io - Blog Finance Corporation / Bfc Group - https://tradingav.org - Blue Energy Group Ag - Lux-bond.

Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Francia (Authorité des Marchés Financiers - Amf), Grecia (Hellenic Capital Market Commission - Hcmc), Germania (Federal Financial Supervisory Authority – Bafin), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

Highworld Capital Associates Llc (www.highworldcapitalassociates.com);
Forex Demystified (www.forexdemystified.org);
Fx Advance Trade Global / Fxadvance Tradeglobal Ltd (www.fxadvancetradeglobal.com);
Ziraat Bankasi / Ibank.ziraatbintl.com (www.ibank.ziraatbintl.com), clone di società autorizzata.

Segnalate dalla Authorité des Marchés Financiers (Amf) – Francia:

Iimmediateconnect.ai (www.immediateconnect.ai);
Immediateconnect.co (www.immediateconnect.co);
The-immediateconnect.com (www.the-immediateconnect.com);
Immediateconnect.com (www.immediateconnect.com);
Immediate-connect.com (www.immediate-connet.com);
Immediategranimator.org;
Immediategranimator.com;
Immediategranimator.io;
Immediateconnect.org;
Immediateconnect.me;
Immediateconnect.com;
Julinfob.com/offers/oatdymoocb/granimator-fr-v2qq;
Granimator.org;
Augworldi.com/oatdymoocb/granimator-fr-v2qq;
Immediatebitcoin.io;
Granimator.me;
Granimator.live;
Quantumprimeprofit.io.

Segnalazioni da parte della Hellenic Capital Market Commission (Hcmc) – Grecia

Blog Finance Corporation / Bfc Group;
https://tradingav.org.

La Commissione di vigilanza della Grecia la Hellenic Capital Market Commission (Hcmc) informa, inoltre, gli investitori che soggetti sconosciuti, presentandosi come funzionari/dirigenti o rappresentanti o associati della Commissione ellenica per il mercato dei capitali o società di investimento straniere esistenti, effettuano chiamate ai cittadini (anche utilizzando telefoni cellulari nazionali) dichiarando che sono stati rinvenuti soldi sui loro conti "congelati" presso piattaforme online, società di investimento o banche nazionali o estere e chiedono (inviando documentazione falsa che fa riferimento al nome dell'Hcmc e con la giustificazione "tassazione per il mercato dei capitali") informazioni personali e denaro per poterli restituire.

La Hcmc esorta gli investitori a prestare particolare attenzione a non rivelare alcuna informazione personale a estranei (informazioni sull'identità, numeri di telefono, indirizzi e-mail, numeri di conto bancario e di carta di debito o credito, ecc.) e a non inviare denaro.

La Hellenic Capital Market Commission non supervisiona i mercati delle criptovalute (criptoasset) e la fornitura di servizi relativi agli investimenti in criptovalute.

Segnalata dalla Federal Financial Supervisory Authority (Bafin) – Germania:

Blue Energy Group Ag.

Segnalata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) – Lussemburgo:

Lux-bond (www.lux-bond.com).

29 novembre 2023

BTX+ (https://btxplus.io, pagine https://client.btxplus.io e https://webtrader.btxplus.io) - Tide Technologies Group (https://tidetechnologiesgroup.ltd) - Fast-MNG EU Limited (www.fast-mng.com) - Alfacapitalinvest (https://alfacapitalinvest.com, pagina https://client.alfacapitalinvest.com) - Bitcoinup e UfinaCapital (https://bitcoinup.io, https://ufinacapital.pro, pagina https://ufina.trade) - Digital Trust CSP Fzco (www.doublefinance.io)

Consob ha ordinato l'oscuramento di 7 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari/prodotti finanziari: 6 siti di intermediazione finanziaria abusiva e 1 sito mediante il quale viene svolta un'offerta di prodotti finanziari in mancanza di prospetto informativo.

L'Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), relativamente all'oscuramento dei siti degli intermediari finanziari abusivi, nonché del potere introdotto dalla legge n. 8 del 28 febbraio 2020, articolo 4, comma 3-bis, riguardo all'oscuramento del sito mediante il quale è posta in essere l'offerta abusiva.

Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l'oscuramento:

"BTX+" (sito https://btxplus.io e relative pagine https://client.btxplus.io e https://webtrader.btxplus.io);
"Tide Technologies Group" (sito https://tidetechnologiesgroup.ltd);
Fast-MNG EU Limited (sito www.fast-mng.com);
"Alfacapitalinvest" (sito https://alfacapitalinvest.com e relativa pagina https://client.alfacapitalinvest.com);
"Bitcoinup" e "UfinaCapital" (siti https://bitcoinup.io e https://ufinacapital.pro e pagina https://ufina.trade);
Digital Trust CSP Fzco (sito www.doublefinance.io).

Sale, così, a 977 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it. Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

La Consob richiama l'attenzione dei risparmiatori sull'importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l'operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione "Occhio alle truffe!", dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l'investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

***

Consob ha altresì sospeso in via cautelare, per un periodo di 90 giorni, l’attività di offerta al pubblico residente in Italia posta in essere anche tramite il sito internet www.doublefinance.io da Digital Trust CSP Fzco (delibera n. 22900 del 22 novembre 2023).

***

Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

BTX+ tramite il sito https://btxplus.io e relative pagine https://client.btxplus.io e https://webtrader.btxplus.io (delibera n. 22901 del 22 novembre 2023);
Tide Technologies Group tramite il sito https://tidetechnologiesgroup.ltd (delibera n. 22904 del 22 novembre 2023);
Fast-MNG EU Limited tramite il sito www.fast-mng.com (delibera n. 22903 del 22 novembre 2023);
Alfacapitalinvest tramite il sito https://alfacapitalinvest.com e relativa pagina https://client.alfacapitalinvest.com (delibera n. 22902 del 22 novembre 2023);
Bitcoinup e UfinaCapital tramite i siti https://bitcoinup.io e https://ufinacapital.pro e pagina https://ufina.trade (delibera n. 22905 del 22 novembre 2023).

23 novembre 2023

Fraudcompany.co.uk / Fhe-fraud-company.co.uk - Ufina Capital / Ufinacapital.pro - Panfxtrades - Blockstramfx / Fxblockstream - Cryptovestoptions - Opecfx-Trade / Opecfx Trade - Capdevbank / Capital Development Bank - 4Tradexchange - Fidelis Wealth Management - Clear Path Insolvency Limited - Globalassetfirm - Massivesignalfx - Xemifxmarkets - Global Earning Option - Exodus Movement, Inc. - CryptoInsight - Genius Fx Trade - Cryptometastock - Refinefxtrading.online - Expressfxt - Fxpips - Universalgainfx - Crypto-Bunker - Infinity Trust Bank - Vitality Bank Corporation - 4Seasonsfx / Fourseasonsfx - Bybitforex - Icfx Signal Premium - City Trust Bank / City Trust Finance - California Business Trust Bank - Trustfarm.ltd - Oceanicearners - Kriptstamp.com - Ai To Forex Limited - Cryptomegatrades - Fx Hash - Cryptoearningprofit - Herosfx - Ict Market 24 / Ictmarket24.com - Golden Currencies - Wasixcap - Asgard Management Plc - Finalto Pro / Finalto.pro - Htx / Huobi Global / Huobi - Bybit - www.infinity4x.com. - Tradecryptomasters - Arise-income.net - Stockworths.com - Strattontrades.ltd - Capital Earns - Executive Execs / Executiveexecs.com - Traderspayout - Gt Trader / Gt-trader.com - Speargpt - Debt Support Group / Debtsupportgroup.co.uk - Benchmark / Benchmark.co.com - Pmw / Tss.pmcoworld.com - Kim-exshares.com - Vaultexfx.com - Acuratrade.info - Digital First Markets - Grow Capita - Aw Markets Uk Limited / Aw Markets - Toro Banc / Toro-banc.io - Btccrest - Surefx Nation - Tradexpros - Coin Exchange / Coin-exchanged.com - Unlimitedworldwide Winningplatform - Digitalelitemarkets - Broker Capitals - Globalequity Fin.net - Firstautomotive.co.uk - Premium Invest Club - Crypto Wealth Expert - Ultimate Fx World / Ultimatefxworld - Global Fx Earners / Globalfxearners - I Clive Trade / Iclivetrade - Equinox Finances Ltd - Barclays Wealth - Sathwala - First Econnect Loan - Loansdesire.top - Crypto Community Signals - Baxterfxtrade - Forexproai - Moni Finex - Tfx Primes - Forex King Mining Empire - Guardian Invest - Learntrade - Lbt Exchange Ltd - Trex - Dodo Pro - Tlc Investments - Coinegg - 99Stock Trades - Global Icm - Averxtrade - Capital-Bit - www.crownvest.ch - www.mayfairassetsmgt.com - Euro Forex Bankiergesellschafts Ag - Global Trade Group - Braxton Wealth Management - https://myecovest.com - Fidelis Wealth Management - www.conaforfinance.com - AssetImperial - www.sbmosi.ch - Euro Hypo GmbH - Megainvestco - Pro Markets - Justforexgo - Sixamo Group Limited - Rupex Limited - www.alphaedgeltd.com - https://multimarketsfx.com - https://londongroupinv.com - https://coinexmax.com - https://mscapital-au.com - https://expectcryptobox.com - https://cryptopeaktrading.com - https://stancecapitalmarket.com - https://synergytrademiningtech.com - https://synergytrademiningtech.com - https://ai-globalgroup.com - https://btgwebb.com - https://fixedassetpropertymgt.com - https://bitcity.cc - https://fpmarketsfx.org - https://guaranteedfixedbonds.com - www.richpremiumrx.com - www.visionfx.io - https://thewallstreetexchange.io - https://goldentrustcoins.com - https://axicp.live - https://vannincapitals.com - https://sib-investments.com - https://sib-investments.com - https://ascendancyenterprise.com - https://trytrade.io - www.swiftautotrade.com - https://ccfmarkets.com - https://globalpro.exchange - https://globalpro.exchange - https://azura-cap.com - https://i-dexcryptooption.com - www.millerholdingsco.com - www.cryptictreasure.net - https://prime-trader-fx.com - https://invox.app -www.icmglobalmarkets.io - www.icmglobalmarkets.io - www.crestfinancialadvisors.com - www.sockeyellc.com - https://premarkets.io - www.climeassets.org - https://tradetoexcel.com - www.adbitc.com - https://exsanex.com - https://rdcadvisorsaus.com - https://traderminds4.com - https://biterox.com - www.proglobalfx.com - www.globe-mining24.com - www.unitedsolar-vip.com - www.unitedsolarinfinity.com - https://rukayatirim9.com - www.acruxcapitallimited.com - https://declerckfins.ltd - https://ecnfuture.com - www.fvptrade.com - www.tradingspace.pro - www.ultimatefxmarkets.com - www.infinity4x.com - www.zineera.com - https://cloudtoken-cto.com - https://digitalxvalue.co - https://leewaygroups.ltd - https://payforex.io - www.75markets.com - www.creditglory.com.au - www.360capitalfm.com - https://fxboxsignals.com - www.payback-recovery.com - www.millcreekcapital.com - https://cambridgeassetmanagement.com - https://australiantrader.com - www.trade-marketspro.com - https://rapidnex.com - United Lending Capitals - Unity-trust.co.uk - Stoctex - Tropicalvest - Trust Chain Asset / Tchain-asst.live - Crypto Alliance - Crypto-funds.live - Orbitdual-fx.com - Global FX 360 Trading - Loan Finder E-Global Finance - Swiben Bank - Cbx Capital - Broker2U Trade - Stx Broker - https://greenland.hk - Hong Kong Enterprise Exchange Exhibition Center Co. Ltd - Hong Kong Equity Exchange - Hkotc - www.wilbysec.com -Bitcuped - www.gcg-hk.com - Etop (Hong Kong) Limited - www.franklintapp.com - www.forthright-chinese.com - https://bellevuetrade.com - https://bellevuelimited.com - Tokengx / Tokenfunder - Zicracks Recovery - Ava Fx Index - Tmx-Coinweb - Ace Recovery Service - Tradeonyx - Capital Lake Finance - Group 500 - Avestrade aka Avestrade - Coin Market Solutions - Coinfalcon - Blackbear-ecapital - Platform Relchart - Waluteo Sp. z o.o. - Mango Group Llc - Finberg Group - Klik-24 Limited - KLIK-24 Sp. Z O.O. - Paweł Michałowski - BeAlgo, AlgoTechs - Xifra Global - Tools4deals - Thor Fx / Thor Markets Llc - Pivotal Coinnet - Exptoro - Etora Grand - El Comercio IX - Easy To Invest - Tamara Gt - Trading Auditado / Systenex - 23Ventures - Access.Arfina-Market.Com / Arfina Market Agencia De Valores, S.A. - Bitlq / Bitlq Matrix - Brite Advisors Financial Consultants Llc - Exopip - Capital-Strategiespartners-Gestion / Gestion-Capital-Strategiespartners - Infinity Invest - Leveragesix - Petron Capital - Standartmarkets / Standart Markets Ltd - Vaquita Capital - Maxtradecap - Ovax Global Limited - Tylertech Finance - Fixed Rate Options - Enespa Ag -https://cfdinvest24.com - www.topeurofx.com.

Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), British Columbia (British Columbia Securities Commission – Bcsc), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Giappone (Financial Services Agency – Japan (Fsa), Australia (Australian Securities and Investments Commission - Asic), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Ontario (Ontario Securities Commission - Osc), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Nuova Zelanda (Financial Markets Authority (Fma New Zealand), Germania (Federal Financial Supervisory Authority – Bafin) e Grecia (Hellenic Capital Market Commission - Hcmc), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

Fraudcompany.co.uk / Fhe-fraud-company.co.uk (www.fraudcompany.co.uk, www.the-fraud-company.co.uk);
Ufina Capital / Ufinacapital.pro (https://ufinacapital.pro);
Panfxtrades (www.panfxtrades.com);
Blockstramfx / Fxblockstream (www.fxblockstream.com);
Cryptovestoptions (www.cryptovestoptions.com);
Opecfx-Trade / Opecfx Trade (www.opecfx-trade.com);
Capdevbank / Capital Development Bank (www.capitaldevelopmentbank.com);
4Tradexchange (www.4tradexchange.org);
Fidelis Wealth Management (https://fwm-lmtd.com);
Clear Path Insolvency Limited (https://cpinsolvency.co.uk);
Globalassetfirm (www.globalassetfirm.online);
Massivesignalfx (www.massivesignalfx.com),
Xemifxmarkets (www.xemifxmarkets.net);
Global Earning Option (www.globalearningoption.com);
Exodus Movement, Inc. (https://www.exodus.com);
CryptoInsight (www.cryptoinsightltd.com);
Genius Fx Trade (www.geniusfxtrade.live);
Cryptometastock (www.cryptometastock.com);
Refinefxtrading.online (www.refinefxtrading.online);
Expressfxt (www.expressfxt.com);
Fxpips (www.fxpips.live);
Universalgainfx (www.universalgainfx.com);
Crypto-Bunker (www.crypto-bunker.online);
Infinity Trust Bank (www.infinitytrustbank.com);
Vitality Bank Corporation (www.vitalitybankcorporation.com);
4Seasonsfx / Fourseasonsfx (www.fourseasonsfx.com);
Bybitforex (https://bybitforex.com);
Icfx Signal Premium (https://bybitforex.com);
City Trust Bank / City Trust Finance (https://citytrustfinance.com);
California Business Trust Bank (https://thecbtb.co);
Trustfarm.ltd (www.trustfarm.ltd);
Oceanicearners (www.oceanicearners.com);
Kriptstamp.com (https://kriptstamp.com);
Ai To Forex Limited (https://aifxtec.com);
Cryptomegatrades (https://cryptomegatrades.com);
Fx Hash (https://fxhash.org);
Cryptoearningprofit (https://www.cryptoearningprofit.com);
Herosfx (https://herosfx.com);
Ict Market 24 / Ictmarket24.com (https://ictmarket24.com), clone di società autorizzata;
Golden Currencies (www.goldencurrencies.com, www.golden-currencies.net), clone di società autorizzata;
Wasixcap (https://wasixcap.com), già segnalata dalla British Columbia Securities Commission (Bcsc) – British Columbia (vedi Consob Informa n. 19/2023 del 29 maggio 2023) e dalla The Dutch Authority for the Financial Markets, The Netherlands (Afm) – Paesi Bassi (vedi Consob Informa n. 16/2023 del 8 maggio 2023);
Asgard Management Plc (https://www.asgard-management.co.uk);
Finalto Pro / Finalto.pro (https://finalto.pro), clone di società autorizzata;
Htx / Huobi Global / Huobi (www.huobi.com, www.htx.com);
Bybit (https://www.bybit.com);
www.infinity4x.com. Già oggetto di delibera Consob n. 22276 del 24 marzo 2022. Successivamente l’Autorità avvalendosi dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), ha ordinato ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l’accesso dall’Italia al sito web www.infinity4x >.com.
Tradecryptomasters (www.tradecryptomasters.com). Già segnalata dalla Alberta Securities Commission (Asc) – Alberta vedi avvisi ai risparmiatori del 26 ottobre 2023;
Arise-income.net (www.arise-income.net);
Stockworths.com (www.stockworths.com);
Strattontrades.ltd (https://strattontrades.ltd);
Capital Earns (www.capital-earns.com);
Executive Execs / Executiveexecs.com (https://www.executiveexecs.com), clone di società autorizzata;
Traderspayout (www.traderspayout.com);
Gt Trader / Gt-trader.com (www.gt-trader.com);
Speargpt (https://speargpt.com);
Debt Support Group / Debtsupportgroup.co.uk (https://debtsupportgroup.co.uk);
Benchmark / Benchmark.co.com (https://benchmark.co.com);
Pmw / Tss.pmcoworld.com (https://tss.pmcoworld.com/#/);
Kim-exshares.com (https://www.kim-exshares.com);
Vaultexfx.com (https://vaultexfx.com);
Acuratrade.info (https://acuratrade.info);
Digital First Markets (https://digitalfirstmarkets.com);
Grow Capita (https://growcapita.com);
Aw Markets Uk Limited / Aw Markets (https://awmarkets.com);
Toro Banc / Toro-banc.io (https://toro-banc.io);
Btccrest (https://www.btccrest.com);
Surefx Nation (www.surefxnation.com);
Tradexpros (www.traderxpros.com);
Coin Exchange / Coin-exchanged.com (www.coin-exchanged.com);
Unlimitedworldwide Winningplatform (www.unlimitedworldwidewinningplatform.com);
Digitalelitemarkets (www.digitalelitemarkets.com);
Broker Capitals (www.brokercapitals.com);
Globalequity Fin.net (https://globalequityfin.net);
Firstautomotive.co.uk, (https://firstautomotive.co.uk) clone di società autorizzata;
Premium Invest Club (www.premiuminvestclub.com/en/main.html);
Crypto Wealth Expert (www.cw-expert.co);
Ultimate Fx World / Ultimatefxworld (https://ultimatefxworld.com);
Global Fx Earners / Globalfxearners (https://globalfxearners.com);
I Clive Trade / Iclivetrade (https://iclivetrade.com);
Equinox Finances Ltd (email: info@equinoxfinltd.com, info@equinoxfinancesltd.com);
Barclays Wealth (www.wealth-management-services.com), clone di società autorizzata;
Sathwala (https://sathwala.com/en/index.html);
First Econnect Loan (www.firsteconnectloan.com);
Loansdesire.top (www.loansdesire.site);
Crypto Community Signals (www.cryptocommunitysignals.com);
Baxterfxtrade (www.baxterfxtrade.net);
Forexproai (www.forexproai.com);
Moni Finex (www.moni-finex.org);
Tfx Primes (www.tfxprimes.com);
Forex King Mining Empire (www.forexkingminingempire.com).

Segnalate dalla British Columbia Securities Commission (Bcsc) – British Columbia:

Guardian Invest (https://guardianinvest.co), già segnalata dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) – Spagna vedi avvisi ai risparmiatori del 13 settembre 2023;
Learntrade (https://learntrade.ca);
Lbt Exchange Ltd (https://www.cellbitcoin.com);
Trex (https://trexproit.com);
Dodo Pro (m.dodoai.pro);
Tlc Investments (www.tlcvstments.com);
Coinegg (https://www.coineggwin.com);
99Stock Trades (https://99stocktrades.com).

Segnalate dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) – Svizzera:

Global Icm (www.global-icm.com);
Averxtrade (http://www.averxtrade.ltd);
Capital-Bit (https://www.capital-bit.com);
www.crownvest.ch;
www.mayfairassetsmgt.com, clone di società autorizzata;
Euro Forex Bankiergesellschafts Ag (https://www.euroforexbankiergesellschaftsag.com);
Global Trade Group (https://global-trade-group.com);
Braxton Wealth Management (https://braxtonwm.com/);
https://myecovest.com, clone di società autorizzata;
Fidelis Wealth Management (www.fwm-lmtd.com);
www.conaforfinance.com, clone di società autorizzata;
AssetImperial (www.assetimperial.com);
www.sbmosi.ch, clone di società autorizzata;
Euro Hypo GmbH (https://www.euro-hypo-gmbh.com);
Megainvestco (www.megainvestco.com);
Pro Markets (www.promarkets.fm).

Segnalate dalla Financial Services Agency – Japan (Fsa) – Giapp one.

Justforexgo, clone di società autorizzata;
Sixamo Group Limited;
Rupex Limited.

Segnalate dalla Australian Securities and Investments Commission (Asic) - Australia:

www.alphaedgeltd.com;
https://multimarketsfx.com;
https://londongroupinv.com;
https://coinexmax.com;
https://mscapital-au.com;
https://expectcryptobox.com;
https://cryptopeaktrading.com;
https://stancecapitalmarket.com;
https://synergytrademiningtech.com;
https://synergytrademiningtech.com;
https://ai-globalgroup.com;
https://btgwebb.com;
https://fixedassetpropertymgt.com;
https://bitcity.cc;
https://fpmarketsfx.org;
https://guaranteedfixedbonds.com;
www.richpremiumrx.com;
www.visionfx.io;
https://thewallstreetexchange.io;
https://goldentrustcoins.com;
https://axicp.live;
https://vannincapitals.com;
https://sib-investments.com;
https://sib-investments.com;
https://ascendancyenterprise.com;
https://trytrade.io;
www.swiftautotrade.com;
https://ccfmarkets.com;
https://globalpro.exchange;
https://globalpro.exchange;
https://azura-cap.com;
https://i-dexcryptooption.com;
www.millerholdingsco.com;
www.cryptictreasure.net;
https://prime-trader-fx.com;
https://invox.app;
www.icmglobalmarkets.io;
www.icmglobalmarkets.io;
www.crestfinancialadvisors.com;
www.sockeyellc.com;
https://premarkets.io;
www.climeassets.org;
https://tradetoexcel.com;
www.adbitc.com;
https://exsanex.com;
https://rdcadvisorsaus.com;
https://traderminds4.com;
https://biterox.com;
www.proglobalfx.com;
www.globe-mining24.com;
www.unitedsolar-vip.com;
www.unitedsolarinfinity.com;
https://rukayatirim9.com;
www.acruxcapitallimited.com;
https://declerckfins.ltd;
https://ecnfuture.com,
www.fvptrade.com;
www.tradingspace.pro;
www.ultimatefxmarkets.com;
www.infinity4x.com. Già oggetto di delibera Consob n. 22276 del 24 marzo 2022. Successivamente l’Autorità avvalendosi dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), ha ordinato ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l’accesso dall’Italia al sito web www.infinity4x.com.
www.zineera.com;
https://cloudtoken-cto.com;
https://digitalxvalue.co;
https://leewaygroups.ltd;
https://payforex.io;
www.75markets.com;
www.creditglory.com.au;
www.360capitalfm.com;
https://fxboxsignals.com;
www.payback-recovery.com;
www.millcreekcapital.com;
https://cambridgeassetmanagement.com;
https://australiantrader.com;
www.trade-marketspro.com;
75 https://rapidnex.com;
United Lending Capitals (https://www.unitedlendingscapital.co.uk);
Unity-trust.co.uk (https://unity-trust.co.uk);
Stoctex (https://stoctexsignals.com/index.html
Tropicalvest (www.tropicalvest.com);
Trust Chain Asset / Tchain-asst.live (https://tchain-asst.live);
Crypto Alliance (https://crypto-alliance.pro);
Crypto-funds.live (https://crypto-funds.live);
Orbitdual-fx.com (https://www.orbitdual-fx.com);
Global FX 360 Trading (www.globalfx360trading.com);
Loan Finder E-Global Finance (www.loanfinder-eglobalfinance.com);
Swiben Bank (www.swibenbank.com);
Cbx Capital (https://cbxcapital.com);
Broker2U Trade (https://www.broker2utrade.com) Clone di società autorizzata;
Stx Broker (https://stxbrokerz.com).

Segnalate dalla Securities and Futures Commission (Sfc) – Hong Kong:

https://greenland.hk, clone di società autorizzata;
Hong Kong Enterprise Exchange Exhibition Center Co. Ltd (http://www.hktxotc.com);
Hong Kong Equity Exchange (http://www.hkgotc.com);
Hkotc (https://hkexotc.com);
www.wilbysec.com;
Bitcuped (https://bitcuped.com);
www.gcg-hk.com, clone di intemediario bancario autorizzato;
Etop (Hong Kong) Limited (https://etopfe.com);
www.franklintapp.com;
www.forthright-chinese.com;
https://bellevuetrade.com;
https://bellevuelimited.com.

Segnalate dalla Ontario Securities Commission (Osc) – Ontario:

Tokengx / Tokenfunder (https://www.tokenfunder.com/);
Zicracks Recovery (https://www.instagram.com/zicracks_recovery);
Ava Fx Index (www.avafxindex.online);
Tmx-Coinweb (www.tmx-coinweb3.com);
Ace Recovery Service (www.coinusdt69.com);
Tradeonyx (www.tradeonyx.com);
Capital Lake Finance (www.capitallakefinance.com);
Group 500 (www.group-500.com);
Avestrade aka Avestrade (www.avestrade.net);
Coin Market Solutions (www.coinmarketsolutions.com, www.coinmarketsolution.io);
Coinfalcon (www.coinfalcon.com);
Blackbear-ecapital (www.blackbear-ecapital.com).

Segnalate dalla Polish Financial Supervision Authority (Knf) – Polonia:

Platform Relchart (https://relchart.com);
Waluteo Sp. z o.o. (https://waluteo.pl);
Mango Group Llc (https://www.x-fortunes.com);
Finberg Group;
Klik-24 Limited;
KLIK-24 Sp. Z O.O.;
Paweł Michałowski;
BeAlgo, AlgoTechs.

Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores – (Cnmv) – Spagna:

Xifra Global (https://www.xifrarealtorinvest.com);
Tools4deals (Https://tools4deals.com). Già segnalata dalla The Dutch Authority for the Financial Markets, The Netherlands (Afm) – Paesi Bassi, vedi segnalazioni ai risparmiatori del 26 ottobre 2023;
Thor Fx / Thor Markets Llc (https://thorfx.com);
Pivotal Coinnet (https://www.pivotalcoinnet.com);
Exptoro (https://www.exptoro.com);
Etora Grand (Https://Etoragrand.Com);
El Comercio IX (https://elcomercio-ix.com);
Easy To Invest (https://www.easy-to-invest-copytrade.com);
Tamara Gt (Tiktok Account: https://www.tiktok.com/@ttamara.g.t);
Trading Auditado / Systenex (https://tradingauditado.com, https://t.me/systenexforexsignalsverified);
23Ventures (https://www.32ventures.io, https://32ventures-io.webflow.io);
Access.Arfina-Market.Com / Arfina Market Agencia De Valores, S.A. (email: support@arfina-market.com and no-reply@arfina-market.com), clone di società autorizzata;
Bitlq / Bitlq Matrix (https://bitlq.org, https://bitlq.net);
Brite Advisors Financial Consultants Llc (https://brite-advisors.com, www.brite-advisors.com);
Exopip (https://www.exopip.com);
Capital-Strategiespartners-Gestion / Gestion-Capital-Strategiespartners (name.surname@capital-strategiespartners-gestion.com, contact@gestion-capital-strategiespartners.com), clone di società autorizzata;
Infinity Invest (https://infinityinvest.pro);
Leveragesix (https://www.leveragesix.com, https://leveragesix.com);
Petron Capital (https://petron-capital.com);
Standartmarkets / Standart Markets Ltd (https://www.standartmarkets.com).

Segnalate dalla Financial Markets Authority (Fma New Zealand) – Nuova Zelanda:

Vaquita Capital (https://vaquitacapital.com);
Maxtradecap (www.maxtradecap.ltd);
Ovax Global Limited (email: support@ovaxglobal.com; support@ovax.ltd; support@ultiversefx-trade.com);
Tylertech Finance (www.tylertechfinance.com);
Fixed Rate Options (http://www.fixedrateoptions.com).

Segnalate dalla Federal Financial Supervisory Authority (Bafin) – Germania:

Enespa Ag;

Segnalate dalla Hellenic Capital Market Commission (Hcmc) – Grecia:

https://cfdinvest24.com;
www.topeurofx.com.

22 novembre 2023

Panfxtrades - Blockstramfx / Fxblockstream - Capdevbank / Capital Development Bank - Opecfx-Trade / Opecfx Trade - Cryptovestoptions - Trustedinsured.com - Stockage-invest.ltd - Simcelsuis.ltd - Tradeoptionltd.com - Exchangecapitalfx.com Limited - Elite Fx Global Ltd - Elite Global Bank - Nerdwalletfx Investment Management Inc - City Finances - Garrison Investment - Dowgatewealth-hk.com - Morgan Stanley / Msaccounts.uk - Infinitecryptoltd.com - Vertexfinworth - Krost Global Capital Partners -Roboxfx - Kingsway Commercial Bank - Rouacryptotrades - Instantgrow - Primesgain.com - Perfect-trade.biz - Gain Market Cryptoinvestment - Bit-Galaxy - Quaerocapital.pro / Quaerocapital.trade - Blinaru - Avalon-brand - Dealinvestmentpty.com - www.rate-mate.co.uk - Ogm Markets - Elifx Trading Ltd - Bullveer - Smart-traders.tech - Goldmore Asset Management - Metaforeignoptions - Azura Capital - Cetra Fx - Powerfulexpertcryptozone - Rightfx Trading - Planguard Invest - Alphamining - Satander Trades - Voltcoins - Quantixus Limited - Cryptocoin Mining Fxt Investment Company - Crystaltradeinvestment - V Trades Investment - Vertemasset Management - Admiralsfx - Eaglerave Ltd - Tsb - Tidal Financial Services - Cypress Securities and Exchange Commission- Capital-Invest / Cfd Capital-Invest - Arctradeassets - Wealth Arbitrage - World Expert Fx - 24/7ForexTrades - Royal Investment Consortium - Consumer Alert on VXL Payment Solutions - www.zealasset.ltd -https://www.instagram.com/luchoocanovas - https://www.tiktok.com/@inversionesconlubrupa - https://www.tiktok.com/@inversionesconlubruux - https://www.tiktok.com/@inversionesconlubruuu35 - https://www.youtube.com/channel/UC76wQE_p3uZ5gDUQILhwIlg - https://t.me/unoxciento - https://twitter.com/CanovasLuciano - https://app.cocos.capital/altas?referral=LUCHOCANOVAS - contactolubru@gmail.com - Bbfx - Venus4t - Xzdl Global - Ariel System - Exen Market Ltd - Expert Markets Xpert Markets

Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Nuova Zelanda (Financial Markets Authority - Fma New Zealand), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Paesi Bassi (The Dutch Authority for the Financial Markets, The Netherlands - Afm), Gibilterra (Gibraltar Financial Services Commission - GFSC), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Argentina (Comisiòn Nacional de Valores Argentina (Cnva), Malta (Malta Financial Services Authority - Mfsa), Quebec (Authorité des Marchés Financiers - Amf - Quebec), Romania (Financial Supervisory Authority, Romania - Fsa), Montenegro (Capital Market Authority of Montenegro - Scmn) e Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

Panfxtrades (www.panfxtrades.com);
Blockstramfx / Fxblockstream (www.fxblockstream.com);
Capdevbank / Capital Development Bank (www.capitaldevelopmentbank.com);
Opecfx-Trade / Opecfx Trade (www.opecfx-trade.com);
Cryptovestoptions (www.cryptovestoptions.com);
Trustedinsured.com (www.trustedinsured.com);
Stockage-invest.ltd (www.stockage-invest.ltd);
Simcelsuis.ltd (www.simcelsuis.ltd);
Tradeoptionltd.com (www.tradeoptionltd.com);
Exchangecapitalfx.com Limited (www.exchangecapitalfx.com);
Elite Fx Global Ltd (www.elitefxgloballtd.com);
Elite Global Bank (www.eliteglobalbank.com);
Nerdwalletfx Investment Management Inc (www.nerdwalletfx.com);
City Finances (www.city-finance.co.uk);
Garrison Investment (www.garrisoninvestmentgrouplp.com);
Dowgatewealth-hk.com (https://dowgatewealth-hk.com), clone di società autorizzata;
Morgan Stanley / Msaccounts.uk (email: contact@msaccounts.uk), clone di società autorizzata;
Infinitecryptoltd.com (www.infinitecryptoltd.com);
Vertexfinworth (https://vertexfinworth.com);
Krost Global Capital Partners (www.krostglobalcapital.com);
Roboxfx (www.roboxfx.pro);
Kingsway Commercial Bank (www.kingswaycommercialbank.com);
Rouacryptotrades (www.rouacryptotrades.com);
Instantgrow (www.instantgrow.cc);
Primesgain.com (https://primesgain.com);
Perfect-trade.biz (www.perfect-trade.biz);
Gain Market Cryptoinvestment (https://gainmarketcrypinv.com/);
Bit-Galaxy (www.bitgalaxy.world);
Quaerocapital.pro / Quaerocapital.trade (https://quaerocapital.pro/, https://quaerocapital.trade), clone di scoetà autorizzata;
Blinaru (https://blinaru.com);
Avalon-brand (https://avalon-brands.com/, https://avalon-brand.com;
Dealinvestmentpty.com (www.dealinvestmentpty.com);
www.rate-mate.co.uk, clone di società autorizzata;
Ogm Markets (https://ogm.markets), clone di società autorizzata;
Elifx Trading Ltd (https://elifxtradingltd.com);
Bullveer (https://bullveer.com);
Smart-traders.tech (https://smart-traders.tech);
Goldmore Asset Management (tel: 02071268381);
Metaforeignoptions (www.metaforeignoption.com);
Azura Capital (www.azura-cap.net);
Cetra Fx (https://cetrafxltd.com);
Powerfulexpertcryptozone (https://powerfulexpertcryptozone.com);
Rightfx Trading (www.rightfxtrading.com);
Planguard Invest (https://planguardinvest.com), già segnalata dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv), vedi Consob Informa" n. 14/2023 del 24 aprile 2023;
Alphamining (https://alphaminingpool.com);
Satander Trades (https://satandertrades.com);
Voltcoins (https://www.voltcoins.com), già segnalata dalla British Columbia Securities Commission (Bcsc) - British Columbia;
Quantixus Limited (https://quantixus.com);
Cryptocoin Mining Fxt Investment Company (https://cryptomfxt.com);
Crystaltradeinvestment (https://www.crystaltradeinvestment.net);
V Trades Investment (www.vtradesinvestment.com);
Vertemasset Management (https://vertemassetmanagement.com), clone di società autorizzata;
Admiralsfx (www.admiral-fx.com), clone di società autorizzata;
Eaglerave Ltd (www.eaglerave.com);

Segnalate dalla Financial Markets Authority – (Fma New Zealand) – Nuova Zelanda:

Tsb (email: complaints@tsb-investments.com);
Tidal Financial Services (www.tidalfs.com);
Cypress Securities and Exchange Commission (www.cysec-regulatory.com; www.cysecs.group; www.cysecgov.com; www.cysecsupport.online; www.cysec-support.online; www.cysecgov.com). La società utilizza illegalmente il nome dell’Autorità di vigilanza di Cipro.

Segnalata dalla Polish Financial Supervision Authority - Knf) - Polonia:

Capital-Invest / Cfd Capital-Invest (www.capital-invest.world and www.cfd.capital-invest.world).

Segnalata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) – Lussemburgo:

Arctradeassets (https://arctradeassets.com).

Segnalate dalla The Dutch Authority for the Financial Markets, The Netherlands – (Afm) – Paesi Bassi:

Wealth Arbitrage (wealth-arbitrage.com);
World Expert Fx (www.worldexpertfx.com);
24/7ForexTrades (www. 247forextrades.com).

Segnalate dalla Gibraltar Financial Services Commission (GFSC) – Gibilterra:

Royal Investment Consortium (https://www.royalinvestmentconsortium.com);
Consumer Alert on VXL Payment Solutions (https://vxlpayment.com/).

Segnalate dalla Securities and Futures Commission – (Sfc) – Hong Kong:

www.zealasset.ltd, clone di società autorizzata.

Segnalate dalla Comisiòn Nacional de Valores Argentina (Cnva) – Argentina:

L’Autorità di vigilanza dell’Argentina segnala che un "Finfluencer" denominato Lucho Canovas propone servizi di investimento senza le dovute autorizzazioni attraverso i seguenti canali social:

https://www.instagram.com/luchoocanovas;
https://www.tiktok.com/@inversionesconlubrupa;
https://www.tiktok.com/@inversionesconlubruux;
https://www.tiktok.com/@inversionesconlubruuu35;
https://www.youtube.com/channel/UC76wQE_p3uZ5gDUQILhwIlg;
https://t.me/unoxciento;
https://twitter.com/CanovasLuciano;
https://app.cocos.capital/altas?referral=LUCHOCANOVAS;
contactolubru@gmail.com.

Segnalata dalla Malta Financial Services Authority (Mfsa) – Malta:

Bbfx (https://www.bison-bb.net), già segnalata dalla Financial Market Authority (Fma) – Austria, vedi avvisi ai risparmiatori del 16 novembre 2023;

Segnalate dalla Authorité des Marchés Financiers (Amf - Quebec) – Quebec:

Venus4t (www.venus4t.com);
Xzdl Global (www. xzdlglobal.com).

Segnalata dalla Financial Supervisory Authority, Romania (Fsa) – Romania:

Ariel System (www.arielsystem.pro).

Segnalata dalla Capital Market Authority of Montenegro (Scmn) – Montenegro:

Exen Market Ltd (https://exenfx.com).

Segnalata dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) - Spagna:

Expert Markets Xpert Markets (https://xpertmarkets.com).

20 novembre 2023

Bitblanco (www.bitblanco.com, pagina https://webtrader.bitblanco.com) - Alphascrypto (www.alphascrypto.uk) - Billionaire Trade Ltd (https://billionaire-trade.com, pagine https://panel.billionaire-trade.com e https://trading.billionaire-trade.com) - Infinity Invest (https://infinityinvest.pro, https://office.infinityinvest.pro e https://trade.infinityinvest.pro) - CustomhouseCL (www.customhousecl.com, https://client.customhousecl.com e https://platform.tnxtechno.com)

Consob ha ordinato l’oscuramento di 5 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

L’Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività Internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

“Bitblanco” (sito www.bitblanco.com e relativa pagina https://webtrader.bitblanco.com);
“Alphascrypto” (sito www.alphascrypto.uk);
Billionaire Trade Ltd (sito https://billionaire-trade.com e relative pagine https://panel.billionaire-trade.com e https://trading.billionaire-trade.com);
“Infinity Invest” (sito https://infinityinvest.pro e relative pagine https://office.infinityinvest.pro e https://trade.infinityinvest.pro);
“CustomhouseCL” (sito www.customhousecl.com e pagine https://client.customhousecl.com e https://platform.tnxtechno.com)

Sale, così, a 970 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’Autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

***

Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

Bitblanco tramite il sito www.bitblanco.com e relativa pagina https://webtrader.bitblanco.com (delibera n. 22891 del 15 novembre 2023);
Alphascrypto tramite il sito www.alphascrypto.uk (delibera n. 22890 del 15 novembre 2023);
Billionaire Trade Ltd tramite il sito https://billionaire-trade.com e relative pagine https://panel.billionaire-trade.com e https://trading.billionaire-trade.com (delibera n. 22893 del 15 novembre 2023);
Infinity Invest tramite il sito https://infinityinvest.pro e relative pagine https://office.infinityinvest.pro e https://trade.infinityinvest.pro (delibera n. 22894 del 15 novembre 2023);
CustomhouseCL tramite il sito www.customhousecl.com e pagine https://client.customhousecl.com e https://platform.tnxtechno.com (delibera n. 22892 del 15 novembre 2023).

17 novembre 2023

Morgan Invest - Mega Stack - Escofintex - Worldmineinsured - Bullstashes - Fortune-Traders.Uk - Reliancewealths - Rich Prime Finance / Richprime Finance - Btcmaxminers - Vintage Global Investment - Xinlimited.com - Encorefx Global - Okfx - Cuena Fx - StiffelBank - Sure Financial Gateway - First Premium Finance - Firstel Finance Bank - California Business Trust Bank - The Citizen National Online Bank - Firstel Finance Bank - City Money Bank / City Money Finance - Advancedprofit / Htrendline Ltd ( - Passivo Ltd ( - Ecb Markets / Ecb Management Ltd (www.ecbmarkets.com); - Woin8 Ltd (www.woin8.com - Vivoholding - Itoro Tradin Ag ( - Bbfx ( - Bfm Group - Rft Ltd - Roboinvest Ltd ( - Corsaircontrol Investment ( - Commercewealth Ltd ( - Kt Investment - Bitgamo S.a. - Alle Financien - Best Finance Group - Cassert Financement - Cosedoo - Direct Krediet - Finance Enterprise - Fsei-Groep - Hiterkredit - Kreditaas - Leen-Dienst - Ong Aide Solution - Onlinekrediethub - Oxi Financiel - Pluskredite - Sine Kredit - Smart Krediet - Sodik Kredit - Volda Financiering - Hsbc Bank Plc - Trade Utopia - Paragon Bulls Trade - Thewavesmines - Optical Bit Investment

Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Austria (Financial Market Authority - Fma), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Belgio (Financial Services and Markets Authority – Fsma), e Paesi Bassi (The Dutch Authority for the Financial Markets, The Netherlands - Afm), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

Morgan Invest (www.morgan-invest.com). Già segnalata dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) – Spagna, (vedi avvisi ai risparmiatori in data 7 settembre 2023);
Mega Stack (www.mega-stack.com, www.altrexcoinzap.com);
Escofintex (www.escofyntex.com);
Worldmineinsured (www.worldmineinsured.org);
Bullstashes (www.bullstashes.com);
Fortune-Traders.Uk (www.fortune-traders.uk);
Reliancewealths (www.reliancewealths.com);
Rich Prime Finance / Richprime Finance (www.richprimefinance.com);
Btcmaxminers (www.btcmaxminers.com);
Vintage Global Investment (www.vintageglobalinvestment.com);
Xinlimited.com (www.xinlimited.com);
Encorefx Global (www.encorefxglobal.com);
Okfx (www.okfx.online);
Cuena Fx (www.cuenafx.com);
StiffelBank (https://stiffelbank.com);
Sure Financial Gateway (https://surefinancialgateway.com);
First Premium Finance (https://firstpremiumfinance.com);
Firstel Finance Bank (https://secure.firstelfinan.com);
California Business Trust Bank (https://thecbtb.co);
The Citizen National Online Bank (https://tcnbholdings.com);
Firstel Finance Bank (https://secure.firstelfinan.com);
City Money Bank / City Money Finance (https://citymoneyfinance.com).

Segnalate dalla Financial Market Authority (Fma) – Austria:

Advancedprofit / Htrendline Ltd ( https://advancedprofit.cc);
Passivo Ltd ( www.passivo.io);
Ecb Markets / Ecb Management Ltd (www.ecbmarkets.com);
Woin8 Ltd (www.woin8.com);
Vivoholding (https://vivoholding.io);
Itoro Tradin Ag ( https://www.itoro.io);
Bbfx ( https://www.bison-bb.net/);
Bfm Group (https://bfmgroup.io);
Rft Ltd (https://rftltd.com);
Roboinvest Ltd ( https://robo-invest.one);
Corsaircontrol Investment ( https://corsaircontrol.pro);
Commercewealth Ltd ( www.commercewealth.com, de.commercewealth.com).

Segnalate dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) – Lussemburgo:

Kt Investment (www.kt-investment.com);
Bitgamo S.a. (https://bitgamo.com).

Segnalate dalla Financial Services and Markets Authority (Fsma) – Belgio:

Alle Financien (https://alle-financien.com/);
Best Finance Group (https://bestfinance-group.com/);
Cassert Financement (https://cassert-financement.fr/);
Cosedoo (https://www.cosedoo.eu/);
Direct Krediet (https://www.direct-krediet.com);
Finance Enterprise (https://finance-enterprise.com);
Fsei-Groep (http://www.fsei-groep.com/);
Hiterkredit (https://hiterkredit.com/);
Kreditaas (https://kreditaas.com/);
Leen-Dienst (https://leen-dienst.com/);
Ong Aide Solution (https://ong-aide-solutions.com/);
Onlinekrediethub (https://www.onlinekrediethub.com/);
Oxi Financiel (https://oxi-financiel.com/);
Pluskredite (https://pluskredite.com/);
Sine Kredit (https://sinekredit.com/);
Smart Krediet (https://smartkrediet.com/);
Sodik Kredit (http://sodik-kredit.com/);
Volda Financiering (https://voldafinanciering.com/).

Segnalata dalla Central Bank of Ireland (Cbi) - Irlanda:

Hsbc Bank Plc, clone di società autorizzata.

Segnalate dalla The Dutch Authority for the Financial Markets, The Netherlands (Afm) – Paesi Bassi:

Trade Utopia (https://www.tradeutopia.net);
Paragon Bulls Trade ( https://www.paragonbullstrade.com);
Thewavesmines (https://thewavesmines.com/);
Optical Bit Investment (https://www.opticalbitfx.com).

16 novembre 2023

Nexus LLC (https://powercapital.live, pagine https://my.powercapital.live e https://my.tradings.life) - Free Trade CFD (https://freetrade-cfd.com, pagina https://client.freetrade-cfd.com) - Smart Flow Ltd (https://smartflow.work, pagine https://office.smartflow.work e https://trade.smartflow.work) - Avan Trade (https://ai-trade.consulting, pagina https://cfd.ai-trade.consulting; https://ai-trade.holdings e relativa pagina https://cfd.ai-trade.holdings) - Bullbit (https://bullbit.net, pagina https://trade.bullbit.net)

Consob ha ordinato l’oscuramento di 6 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

L’Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività Internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

Nexus LLC (sito https://powercapital.live e relative pagine https://my.powercapital.live e https://my.tradings.life);
"Free Trade CFD" (sito https://freetrade-cfd.com e relativa pagina https://client.freetrade-cfd.com);
"Smart Flow Ltd" (sito https://smartflow.work e relative pagine https://office.smartflow.work e https://trade.smartflow.work);
"Avan Trade" (sito https://ai-trade.consulting e relativa pagina https://cfd.ai-trade.consulting; sito https://ai-trade.holdings e relativa pagina https://cfd.ai-trade.holdings);
"Bullbit" (sito https://bullbit.net e relativa pagina https://trade.bullbit.net).

Sale, così, a 965 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’Autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it. Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione "Occhio alle truffe!", dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

***

Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

Nexus Llc tramite il sito https://powercapital.live e relative pagine https://my.powercapital.live e https://my.tradings.life (delibera n. 22881 dell'8 novembre 2023);
Free Trade Cfd tramite il https://freetrade-cfd.com e relativa pagina https://client.freetrade-cfd.com (delibera n. 22882 dell'8 novembre 2023);
Smart Flow Ltd tramite il https://smartflow.work e relative pagine https://office.smartflow.work e https://trade.smartflow.work (delibera n. 22883 dell'8 novembre 2023);
Avan Trade tramite il https://ai-trade.consulting e relativa pagina https://cfd.ai-trade.consulting; sito https://ai-trade.holdings e relativa pagina https://cfd.ai-trade.holdings (delibera n. 22884 dell'8 novembre 2023);
Bullbit tramite il https://bullbit.net e relativa pagina https://trade.bullbit.net (delibera n. 22883 dell'8 novembre 2023).

9 novembre 2023

Interim Credit / Tfx-max.net - Santander Bank Finance - Ford Money - Coinmatetrade - Standardedcoins / Standardedcoins.com - Global Finance Plus Ltd - Access Viptrade Options24 Ltd - Eliteoptionmax Ltd - Krypto Apex Fx / Kryptoapexfx Ltd - Cryptofxmarket - Visioneasyfxpro - Perfectfxoptionlive - Vip Dex Trading Solutions - Cryptxpress - Real Trading Platforms - Coinflex Trading - Bitindexcapital - Cryptonite Exchange - Tee United Bank / Tee United Capital - Crypto Mining Nest / Cryptominingnest.com - Gerco Capitals / Gerco-capitals.com - www.plus500un.com - Cryptotrades - Alphacrypt Miner - Alphamininghub - Capital-asset.world - Betacryptomining - Fx Nexus - www.blueworldacqcorp.com - Crystal Finance Investment - Oxis & Associates Llc - Digital Trading Markets - Excelfund.org - Quickmega Loans - Cryptoisyou - Galahad & Co. / Galahadandco.co.uk - Ukonlinecenter.com - Trades Profitly - Btb.inc - Be The Bank And /Or Btb - Wealthshield - Trades Profitly - Agiofx Ltd - 4xtrade Minds - Archidex Investment - Flashtrade - Fxtradingx - Hotmarketscfds - Bespoke Funding Program Limited - 3smoney.pro / 3smoney.org - Howtostopthebailiffs.co.uk - Getoutofdebt.co.uk - Debthelperteam.co.uk - Cfarn - Premier Group Financial Services - Interim Credit / Tfx-max.net - Capital Adventure - https://bullxm.com - Green Technologies Group Ltd - Avantax Invest Group - Enespa Ag - Tangent Capital - Alfa Traders / Alfa Trade - Algo Trust Llc - Gecrux Invest / Bamboozle Group Ltd - Invox Trade - Gerstar Capital Fund - Fxg Markets Investment - Eosteader / Bitgo Global - Admfx - Wells Trader - Admfx - Eosteader / Bitgo Global - Fxg Markets Investment - Gerstar Capital Fund - Bvbb / Bellavista Bitcoin Bank / Bella Vista Bitcoin Investment Banking / Bvbb Llc / Bvbb Treasury / Bvbb Inv. Treasury / Bvbb Inv - Ubs Fund Services Ireland - Ubs Ag Ireland - Aib Private Bank - Daily Remit - Northern Trust Ireland - Virtus Partners Funds Services Ireland Limited - Sitka Icav - Fnz Europe - Permanent Tsb - Elite Wealth - Venture Wealth - Compare Deposit - Elite Wealth Management - Permanent Tsb - T-miningnv - Spikelitetrade - Myraidyield - Alphasoft Ai Software - A.F. Nominees Limited - Capitalwise - Fundsz - Fx Markets Xchange - Bitcoin 365 - Yorkbtc - Bicester-Bot / Bicester-Bots - Csezs.com - Horyzont-In Sp. z o.o. - Horyzont-In Sławomir Wojtas - My Profitlive Trading - Forus Capital - Medco Finance Limited - Aderlo Prosta Spółka Akcyjna - Onefxgroup - Leonmarkets - Metapro Trades Ltd - Bbs Limited - Optionshouse - Otrade - First Argentine Mining Co - Kcccoin - Myprofitlive - Pinnacleventures Ltd - Palm Alliance Management - Taurus - Audemars Group - Doex - Tradeview Ltd - Bitcoin 365 - Futuresmetapips - Tradesignia - Maxcopytrade - Corporatefinancefx - Tlc Investments - Axex Coin - OctoTrade - Capital Vision Fx Investment - Billner Group - Ethereumhub - Coinsdrom - Cryptastellarx - Mastertradingfx - Coinfield - Optiontrading - Alphasoft Ai Software - Myraidyield - Spikelitetrade - T-miningnv - www.coin-elco.com - Grow Life - Hounax

Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Grecia (Hellenic Capital Market Commission - Hcmc), Germania (Federal Financial Supervisory Authority - Bafin), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Irlanda (Central Bank of Ireland - Cbi), Paesi Bassi (The Dutch Authority for the Financial Markets, The Netherlands (Afm), Jersey (Jersey Financial Services Commission - Jfsc), Ontario (Ontario Securities Commission - Osc), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Quebec (Authorité des Marchés Financiers - Amf - Quebec), Paesi Bassi (The Dutch Authority for the Financial Markets, The Netherlands - Afm), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Argentina (Comisiòn Nacional de Valores Argentina (Cnva), e Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

Interim Credit / Tfx-max.net (www.tfx-max.net, www.interim-credit.com);
Santander Bank Finance (www.santanderbank-finances.com), clone di società autorizzata;
Ford Money (www.fordmoneysavers.com), clone di società autorizzata;
Coinmatetrade (www.coinmatetrade.com);
Standardedcoins / Standardedcoins.com (www.standardedcoins.com);
Global Finance Plus Ltd (www.globalfinanceplus.com);
Access Viptrade Options24 Ltd (www.accessviptradeoptions24.com);
Eliteoptionmax Ltd (www.eliteoptionmax.com);
Krypto Apex Fx / Kryptoapexfx Ltd (www.kryptoapexfx.com);
Cryptofxmarket (www.cryptofxmarket.digital);
Visioneasyfxpro (www.visioneasyfxpro.com);
Perfectfxoptionlive (www.perfectfxoptionlive.com);
Vip Dex Trading Solutions (www.vipdextradingsolutions.org);
Cryptxpress (www.cryptxpress.com);
Real Trading Platforms (www.realtradingplatforms.vip);
Coinflex Trading (https://coinflex-trading.ltd);
Bitindexcapital (ttps://bitindexcapital.com);
Cryptonite Exchange (https://cryptoniteexchange.com);
Tee United Bank / Tee United Capital (www.teeunitedcapital.online);
Crypto Mining Nest / Cryptominingnest.com (https://cryptominingnest.com);
Gerco Capitals / Gerco-capitals.com (https://gerco-capitals.com);
www.plus500un.com, clone di società autorizzata;
Cryptotrades (www.cyptotrades.com);
Alphacrypt Miner (www.alphacrypt-miner.com);
Alphamininghub (https://www.alphamininghub.com);
Capital-asset.world (https://capital-asset.world);
Betacryptomining (https://betacryptomining.com);
Fx Nexus (www.forex-nexus.online);
www.blueworldacqcorp.com;
Crystal Finance Investment (https://crystal-financeinvestment.com);
Oxis & Associates Llc (www.oxisandassociatesllc.com);
Digital Trading Markets (https://digitaltradingmarkets.com);
Excelfund.org (https://excelfund.org);
Quickmega Loans (https://quickmegaloans.xyz);
Cryptoisyou (https://cryptoisyou.com);
Galahad & Co. / Galahadandco.co.uk (www.galahadandco.co.uk);
Ukonlinecenter.com (https://ukonlinecenter.com);
Trades Profitly (www.tradesprofitly.com);
Btb.inc - Be The Bank And /Or Btb (www.btb.inc);
Wealthshield (www. ealthshield.ltd);
Trades Profitly (www. tradesprofitly.com);
Agiofx Ltd (www.agiofx.ch, www.agiofx.co.uk);
4xtrade Minds (www.4xtrademinds.com);
Archidex Investment (www.archidexinvestment.com);
Flashtrade (https://flashtrade.live);
Fxtradingx (https://fxtradingx.com);
Hotmarketscfds (www.hotmarketscfds.com);
Bespoke Funding Program Limited (https://www.bespokefundingprogram.com);
3smoney.pro / 3smoney.org, clone di società autorizzata;
Howtostopthebailiffs.co.uk (https://howtostopthebailiffs.co.uk);
Getoutofdebt.co.uk (https://getoutofdebt.co.uk);
Debthelperteam.co.uk (https://debthelperteam.co.uk);
Cfarn (https://cfarn.net/landing);
Premier Group Financial Services (www.pgfsltd.com), clone di società autorizzata;
Interim Credit / Tfx-max.net (www.tfx-max.net, www.interim-credit.com).

Segnalate dalla Hellenic Capital Market Commission (Hcmc) - Grecia:

Capital Adventure (https://capital-adv.com):
https://bullxm.com.

L’Autorità di vigilanza della Grecia, la Hellenic Capital Market Commission (Hcmc) desidera, inoltre, avvisare i risparmiatori riguardo a telefonate ed e-mail effettuate/inviate da persone che si presentano falsamente come funzionari/dirigenti o rappresentanti o associati della Hellenic Capital Market Commission o di società di investimento straniere esistenti.

Nel corso delle predette chiamate ai cittadini (effettuate anche utilizzando i seguenti numeri 6996827922 e 6971225411) viene comunicato che esistono dei conti "congelati" a loro nome o è stato trovato del denaro presso piattaforme online, aziende o banche all'estero e vengono chieste informazioni personali e denaro per la restituzione dello stesso.

La Hellenic Capital Market Commission esorta gli investitori a prestare particolare attenzione a questo tipo di contatti e a non rivelare alcuna informazione personale ad estranei (informazioni sulla propria identità, numeri di telefono, indirizzi e-mail, numeri di conto bancario e di carta di debito o credito, ecc.) e a non inviare denaro.

La Hellenic Capital Market Commission ricorda che non supervisiona i mercati delle criptovalute (criptoasset) e la fornitura di servizi relativi agli investimenti in criptovalute.

La Hellenic Capital Market Commission avvisa, inoltre, i risparmiatori di essere venuta a conoscenza di casi di piattaforme o siti web di trading online fraudolenti in cui vengono fornite informazioni fuorvianti (come nome, numero di licenza, numero G.E.MI., sede legale, ecc.) identiche o simili alle informazioni delle società, Vie Finance Aepey, supervisionata dalla Hellenic Capital Market Commission. In particolare, Vie Finance Aepey ha informato di non avere alcun collegamento con i seguenti siti web fraudolenti che affermano di essere suoi marchi:

titancfd.com, crypheine.com, crypfrex.com, crypgiran.com, axicapitals.com, bitheet.com, crypbarry.com bitwayne.com, axicapitalcfd.com, bitbary.com, cryptobary.com, make-crypto.com, bitopeer.com, crypruna.com, coinrace.com, bitdexio.com, taumpun.com, crypatlant.com, bitbarry.com, bitatlant.com, bitofia.com, cryptohox.com, btcamix.com, make-crypto.com, cryphox.com, crypaden.com, btcanyx.com, exchange-pro.online.com, bitevaio.com, crypsnex.com, btcatix.com, bitparet.com, bitmirc.com, bitwux.com, naerax.com, cryptoyos.com, tradeclay.com, mondialfx.com, up-bit.com, titan-cfd.com, cwchange.co, poechange.com, bitflame.org, excoin24.net, concoincenter.com, bbit.space, exswibit.com, bitdelux.com, swap24.org, crytobitfx.com, groxbitly.com, nexuschange.io, moblcoin.com, exchangesmart.org, bitlygax.com, nicetrade.org, bitexchange.space, bitglobaly.com, bitxzobe.com, swap-trade24.org, bit24hrr.com, upp-bit.com, payfullcoin.com, electsbit.com, votbit.com, excoinway.com, coinregens.com, coinrace.space.com, bit24hr.com, bitexchanege.com, bitlyciax.com, bitparento.com, coinhqx.com, cryptotourbit.com, exbit24.net, exchanege.com, exgold.org, molliebit.com, payregcoin.com, towrbit.com, moonexbit.com, smartchange.in.net, bitraxup.com, bitradexc.com, cladexbit.com, coinbitxrade.com, cryptoexchangee.com, exchange.com, f-change.io, paycrypt.space, regenbit.com, coindot.us, jexibit.com, vcrypta.com, deltaftx.com, dash.fortissio-invest.com, bitbounca.com, aptevex.com, goaldbit.com.

Segnalate dalla Federal Financial Supervisory Authority (Bafin) - Germania:

Green Technologies Group Ltd;
Avantax Invest Group;
Enespa Ag.

Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) - Spagna:

Tangent Capital (www.tangent-capital.pro;
Alfa Traders / Alfa Trade (https://alfatraders.pro);
Algo Trust Llc (https://algotrust.trade);
Gecrux Invest / Bamboozle Group Ltd (https://gecruxinvest.io);
Invox Trade (https://invox.trade);
Gerstar Capital Fund (https://www.gerstarcapital.eu);
Fxg Markets Investment (https://fxgmarkets.com);
Eosteader / Bitgo Global (https://www.eosteader.top);
Admfx (https://admfx-vip.com);
Wells Trader (https://wellstrader.com);
Admfx (https://admfx-vip.com);
Eosteader / Bitgo Global (https://www.eosteader.top);
Fxg Markets Investment (https://fxgmarkets.com);
Gerstar Capital Fund (https://www.gerstarcapital.eu).

Segnalate dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) - Lussemburgo:

Bvbb / Bellavista Bitcoin Bank / Bella Vista Bitcoin Investment Banking / Bvbb Llc / Bvbb Treasury / Bvbb Inv. Treasury / Bvbb Inv. (https://www.bvbb.io).

Segnalate dalla Central Bank of Ireland (Cbi) - Irlanda:

Ubs Fund Services Ireland, clone di società autorizzata;
Ubs Ag Ireland, clone di società autorizzata;
Aib Private Bank, clone di società autorizzata;
Daily Remit, clone di società autorizzata;
Northern Trust Ireland, clone di società autorizzata;
Virtus Partners Funds Services Ireland Limited, clone di società autorizzata;
Sitka Icav, clone di società autorizzata;
Fnz Europe, clone di società autorizzata;
Permanent Tsb, clone di società autorizzata;
Elite Wealth, clone di società autorizzata;
Venture Wealth, clone di società autorizzata;
Compare Deposit;
Elite Wealth Management (www.elitewealthmanagement.lu.), clone di società autorizzata;
Permanent Tsb (newclient@ptsb-onboarding.com, onboarding@ptsgb-enquiry.com, onboarding@ptsbnewclient.com, complaints@ptsb-onboarding.com), clone di società autorizzata.

Segnalata dalla The Dutch Authority for the Financial Markets, The Netherlands (Afm) - Paesi Bassi:

T-miningnv (https://www.t-mining.co);
Spikelitetrade (https://www.spikelitetrade.com);
Myraidyield (https://myraidyield.com);
Alphasoft Ai Software (www.alphasoft.ai).

Segnalata dalla Jersey Financial Services Commission (Jfsc) - Jersey:

A.F. Nominees Limited (https://afnomineeslimited.com).

Segnalate dalla Ontario Securities Commission (Osc) - Ontario:

Capitalwise (https://www.capitalswise.com);
Fundsz (http://www.fundsz.com);
Fx Markets Xchange (https://www.fxmarketsexchange.com);
Bitcoin 365 (https://bitcoin-365.com);
Yorkbtc (https://www.yorkbtc.com);
Bicester-Bot / Bicester-Bots (http://www.bicester-bot.com);
Csezs.com (http://www.csezs.com).

Segnalate dalla Polish Financial Supervision Authority (Knf) - Polonia:

Horyzont-In Sp. z o.o.;
Horyzont-In Sławomir Wojtas;
My Profitlive Trading;
Forus Capital (www.foruscapital.ltd);
Medco Finance Limited (www.medcofinance.com);
Aderlo Prosta Spółka Akcyjna.

Segnalate dalla British Columbia Securities Commission (Bcsc) - British Columbia:

Onefxgroup (https://onefxgroup.com);
Leonmarkets (https://leonmarkets.com);
Metapro Trades Ltd (https://metapro-trade.com, https://metaprotrades.com);
Bbs Limited (https://bbslimited.co);
Optionshouse (https://options-house.cc, https://options-house.com);
Otrade (https://toroc.io, https://ottrade.io);
First Argentine Mining Co (https://firstargentinemining.co);
Kcccoin (https://kcccoin.com);
Myprofitlive (https://myprofitlive.com);
Pinnacleventures Ltd (https://pinnacle-ventures.online);
Palm Alliance Management (https://palmalliance.com);
Taurus (https://taurusbg.com, https://taurusbr.co, https://taurusbr.com,
https://taurusbr.me);
Audemars Group (https://audemarsgroup.com).

Segnalate dalla Authorité des Marchés Financiers - Amf - Quebec:

Doex (www.doexgf.co, www.doex.digital, www.doex.ltd);
Tradeview Ltd (www.tradeviewforex.com);
Bitcoin 365 (www. bitcoin-365.com) vedi anche segnalazione da parte della Ontario Securities Commission (Osc) - Ontario;
Futuresmetapips (www. futuresmetapips.com);
Tradesignia (www.tradesignia.com);
Maxcopytrade (www. maxcopytrade.com);
Corporatefinancefx (corporatefinancefx.net);
Tlc Investments (www. tlcinvestments.com);
Axex Coin (www.axexcoin.com);
OctoTrade (www.octotrade.ca);
Capital Vision Fx Investment (www.capitalvisionfx.com,www.capitalvisionfx.io);
Billner Group (www.billnergroup.com, www.billner-gr.com);
Ethereumhub (www.ethereumhub.me);
Coinsdrom (www.coinsdrom.com);
Cryptastellarx (www.cryptastellarx.com);
Mastertradingfx (mastertradingfx.com);
Coinfield (www.coinfield.com);
Optiontrading (www.web.optiontrading.cc).

Segnalate dalla The Dutch Authority for the Financial Markets, The Netherlands (Afm) - Paesi Bassi:

Alphasoft Ai Software (www.alphasoft.ai);
Myraidyield (https://myraidyield.com);
Spikelitetrade (https://www.spikelitetrade.com);
T-miningnv (https://www.t-mining.co).

Segnalata dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) - Svizzera:

www.coin-elco.com, clone di società autorizzata.

Segnalata dalla Comisiòn Nacional de Valores Argentina (Cnva) - Argentina:

Grow Life.

Segnalata dalla Securities and Futures Commission (Sfc) - Hong Kong:

Hounax (www.hounax.org).

8 novembre 2023

Mango Group LLC (www.x-fortunes.com) - FX6 (https://fx6.xyz) - Trade 4 Nation (www.trade4nation.com, pagina https://client.trade4nation.com) - Velohld (www.velohld.com)

Consob ha ordinato l’oscuramento di 4 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari/prodotti finanziari: 3 siti di intermediazione finanziaria abusiva e 1 sito mediante il quale viene svolta un’offerta di prodotti finanziari in mancanza di prospetto informativo.

L’Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), relativamente all’oscuramento dei siti degli intermediari finanziari abusivi, nonché del potere introdotto dalla legge n. 8 del 28 febbraio 2020, articolo 4, comma 3-bis, riguardo all’oscuramento del sito mediante il quale è posta in essere l’offerta abusiva.

Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

Mango Group LLC (sito www.x-fortunes.com);
FX6 (sito https://fx6.xyz);
Trade 4 Nation (sito www.trade4nation.com e relativa pagina https://client.trade4nation.com);
Velohld (sito www.velohld.com).

Sale, così, a 959 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’Autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it. Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

* * *

Consob ha altresì sospeso, in via cautelare, per un periodo di 90 giorni, l'attività di offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto “Piani di investimento” promossa tramite il sito internet www.velohld.com (delibera n. 22867 del 25 ottobre 2023).

***

Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

Mango Group Llc tramite il sito www.x-fortunes.com (delibera n. 22864 del 25 ottobre 2023);
FX6 tramite il sito https://fx6.xyz (delibera n. 22866 del 25 ottobre 2023);
Trade 4 Nation tramite il sito www.trade4nation.com e relativa pagina https://client.trade4nation.com (delibera n. 22865 del 25 ottobre 2023).

26 ottobre 2023

Grow Pips Fx / Growpipsfx.online - Cryptoscreek Mining - Nesu Loans - Proinsure Financial - Bridgecapitalslp.com - CryptoGoldtrust - Bitfxpro.info / Trade.bitfxpro.info - Tfxlegitmining / Tfxlegitmining.com - Mission Fx Club - Investormex - Covotent - Cyberex ltd - Brief Trader - One Star Finance - Prominent Crypto Earn - Blissoptionsfx - Global Cryptos - Global-cryptos.com - Superbit.biz - Octasignalfx - Neurofx - Cryptoroipro -Brandoinvestment - Cryptogainers.ltd - Forex Genie Pros Ltd - Megafxtrade / Megafxtrade.com - Balansfx - Vip Dex Trade - Apxprimeoptions Ltd - Secured Options Trade - Genox Auto Bot - Alphatrexoption -Fx Miners Holdings - Trademaxpro - Super Trade Access - Apex Finance Bank Uk - Dana Banx Uk - Fx Revenues / Fxrevenues.com - Ameliafx Trade / Ameliafxtrade24.com - Crypto Desk Gain Ltd - Global Stackfx /Westminetrades - Xcrypto-trade.com - Bitminings / Bitminings.icu - Fxpremium Investment LLC / Fxpremium.org - Gravityventure / Gravityventue.net - Nvg-7fx-bots - Prodigitalearners - 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Safe Cryptomining Fx - Microglobalfx - Iqcoinfx.com - Fx Options Int / Fxoption-int.com - Global Tycoon Fx / Globaltycoonfx.com - Fxbinary-optionltd.com - Chester Trade Fx - Megastock Crypto - Crypto Vip Trade - Legit Crypto Miners - Xstream Trade Limited - Climestock - Crypto-hood Limited - Fxs Pro Investment Forex - Citi Crypto Traders - Fxassuredltd.com - Fortrand Capital - Online Crypto Trading Platform / Profxtmineotrades.com - Polar Profits - Wavy Crypto - Liquidoxtrading.org - Bitneo Ltd / Investing4bitcoin.com - Koin Fx Global / Koinfxglobal.com - Exovetech / Exovetech.com - Meta Live Invest / Metaliveinvest.ltd) / Bitcoinstart Hyipdemo/ Demo.bitcoinstart.website - Lobofx.com - Cryptovision / Cryptovision.uk - Xtrembitefx / Xtrembitefx.net - Bitsummatefx - Hodlergroupfx - Double Income Trading / Doubleincometrading.com - Crypto Fam - Mbm Capitals / Mbm-capitals - Kucoin / Kucoin.com - Markets Analyst - Satun-Fx - Swiftledgeroption / Swift Ledger Option - Fast Mine Fx - Deltacoin Limited - 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Zack Rock First Investment Ltd - 1btcash - Apex-coins / Apex-coins.co - Dineroprofit - Crypto Empire Investment - Baze Capital / Bazecapital - Elite Cryptoptions / Elite Kryptoptions - Cadocinvestments - Coin Exchange / Coin-exchange.uk - Ensur Eelite Crypto - Auto Trade Connect - Futurecoins Ltd - Millennium Builders - Zen Trade - Aury Trades - Premier-options - Global Binary Invest - Century Trades / Century-trades.ltd - Easefxtrade - Maxitradeapex /Maxitradeapex.space - Etrade-option / Etrade-option Investment - 247Coinblaze.com - Iqtradeoptionsfx - Finex Leaders / Finexleaders.com - Nbfcs - Dmg Markets / Dmgmarkets.com - Affinity Axis Bank - Bluelion Fxltd - Novafx Holdings - Absolute Fx Trade - Bit Fx Investment - Standard Royal Bank - Vetex Bank - Cloud Mining City - Kudoscm.Com - Trust Wave Bank - Winlimited.com / Wealth Investment Nexus - Oxygen Trade Solutions - Wattsautoleasing.com / Wattsauto.com - Capital Finances Ltd / Sage Finances - Apocalypse Wealth - Hybrid Pairs - Len24 Bank - Fast Payday Loans - Rbinternational-refund.eu - Al-pha Bank - Gateway Capital Cg - Fulcrum Capital Pro / Fulcrumcapitalpro.com - Rapidnex - Flatextrades - Royal Capitals Bank - Giraffe Trade Ltd - Urban Growth Investment - Forexis Financial Innovation Markets - Transworld Advisors Llc - Kucoin Stack - Fxwisdom.co.uk - Godlight Trading - Cresmont Capital Advisors - Stride Trust Bank Plc - Expresslive Fx All - Timingprogramfxs - Fbs Fx Trading - Crypto Pips Academy - Trendlinebullish - Spencederiv.Com - Expertfxswifttrade - Haven Capital Bank - Union Metropolitan Bank - Cryptoenterprise - Crypto Eco Vest - Plutoforextrade - Forex Prime Earners - Capital1 Internet Savings - Jacob Crypto Bury - Rapidfex Trades - Vastcryptowaveoptions - Ultimafxoptions - Baer-group.info - Fxcryptoinvests - Gotarget24 - Solid Finance Bank - Sdstarfx - Capital Ex Pro - Merge Global Assets - Pro Welfare Fx - Trader BUX Markets / Trader.bux-markets.com - Arp Trade - Equitiz - Crypto Inger - Matrixvest - https://xtbempire.com - Gae Investment - Profitrop Limited - Glamourfxtrade / Glamour FX Trade Ltd - Derivtradinglive.Net - Standard Miner's, Ltd - Premier Yield Trading Company - https://bvifsc.co. - Traderpro Fx / Businesoft Ltd - Cm Fx Trade - Exitosofx - Fergatex / Fergato Llc - Gestion-Imv.Com - Espacegestion-Imv.Com - Imv-Gestion.Com - https://www.invexplus.com - Prime-Capitalpro - Primeopts Trade Ltd - Fusion Trade - Tangent Capital - Bitcoin Era - Safe Investment Group Llc / Bridgewater Associates (Uk) Limited / Bridgewater Associates Lt / Rce Banque - Abn Assets Limited (Assets Brokerage Network) - cysec_cy - Sprimsfx - Sato4x - Pu Prime Llc - Pinnacle Ventures - Mytrademate - Mysteel UK - Futurearcpro Limited / Grandcapitalcg - Crypto Invtwld - Tradercr - Tradecryptomasters - Rgtmarkets - Protrader Ai - Proinvest Partners - Immediate Edge - Hightop - Fx Markets Xchange - Expert Mining Trade Ltd - Crypto Choice - Coinivate - Smart Money - Kiwi Bonds Trust - Agrocura Limited - 9xprofits - Brownprime - Finex Group - Jecbit Finance Limited - Century Trading Group - Cluncoin Earn - Kiwi Term Deposits - Vig Group Limited / Vig Investment - Dachang International Financial Holdings / Da Chang Internationality - Universal Trade Holdings Ltd (HK) - Syracuse Group - www.yangohk.com - Hocomban International Finance Limited - www.hkexecny.com - Spreadex - Fubt Exchange - 方瀛資本 - 深圳市方瀛科技發展有限公司 - Pimco Investment Management (Hong Kong) Co., Limited - Ivenctures - 24/7ForexTrades - World Expert Fx - Wealth Arbitrage - Trade Market Analysis - Tools4deals - Mabcredit - Emarket-24 - Forrestfx / Smart Solution Corp - Capital Focus - QuickBlockchains Centre Ltd / Quickblockchains.com - Jbycapital - https://www.instagram.com/asaramadeira - https://www.instagram.com/claudioandreofficial - https://umarkets.net - https://pt.commercewealth.com - Luís André de Goes Ribeiro da Cunha - Treasury Broker Sp. z o.o. - Lasota Solutions Łukasz Lasota - Finanse Tomasz Wiśniewski - Treasury Maciej Sobków - Treasury Assistance Przemysław Lisikiewicz - Treasurer Sp. z o.o. Sp. kom.- Treasurer Sp. z o.o.- Payhost - Elit Group Bank - Secure Investnest - S9 Crypto Ltd - Vernier Capital Advisors (Europe) Ltd - Horizon Finance (P24O Ltd) - Arctradeasset - Fairgrowth Investment Management Ltd - Hlmi Markets Nternational Limited. - Arbitrage Genius - Quantia - Do Network Ltd - Immediate Edge - Lqd ltd - Swissfinancebroker.net - Swiss Elite Partners - Alphasoft.ai - Equitiz - https://diapasonpartners.com - Cy Sureus - www.perfinanz-ag.com - Integra Financial Solutions - Proinvest Equity Ag - www.mgpartnersag.com - Commerc Finance Credit - Wwic World Wide Investment Consulting - Lumo Space Pro - Altrix Edge - Weex.pro Inc. - Geminipro - Emirex (New York)

Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Grecia (Hellenic Capital Market Commission - Hcmc), British Virgin Islands (British Virgin Islands Financial Services Commission (Bvifsc), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Romania (Financial Supervisory Authority, Romania - Fsa), Cipro (Securities and Exchange Commission - CySec), Alberta (Alberta Securities Commission - Asc), Nuova Zelanda (Financial Markets Authority - Fma New Zealand), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Paesi Bassi (The Dutch Authority for the Financial Markets, The Netherlands - Afm), Portogallo (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários – Cmvm), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Malta (Malta Financial Services Authority - Mfsa), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Giappone (Financial Services Agency – Japan - Fsa), Quebec (Authorité des Marchés Financiers - Amf - Quebec), e Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

Grow Pips Fx / Growpipsfx.online (www.growpipsfx.online);
Cryptoscreek Mining (https://cryptoscreek-mining.com);
Nesu Loans (www.nesuloans.com);
Proinsure Financial (www.proinsurefinancial.com);
Bridgecapitalslp.com (www.bridgecapitalslp.com);
CryptoGoldtrust (https://cryptogoldtrust.com);
Bitfxpro.info / Trade.bitfxpro.info (https://trade.bitfxpro.info);
Tfxlegitmining / Tfxlegitmining.com (https://www.tfxlegitmining.com);
Mission Fx Club (www.missionfxclub.com);
Investormex (www.investormex.com);
Covotent (www.covotent.com);
Cyberex ltd (www.cyberexltd.com);
Brief Trader (https://www.brieftrader.com);
One Star Finance (https://onestarfinance.co.uk);
Prominent Crypto Earn (www.prominentcryptoearn.com);
Blissoptionsfx (www.blissoptionsfx.com);
Global Cryptos - Global-cryptos.com (https://global-cryptos.com);
Superbit.biz (www.superbit.biz);
Octasignalfx (www.octasignalfx.com);
Neurofx (https://app.neurofx.live);
Cryptoroipro (www.cryptoroipro.com);
Brandoinvestment (www.brandoinvestment.com);
Cryptogainers.ltd (https://cryptogainers.ltd);
Forex Genie Pros Ltd (https://forexgeniepros.com);
Megafxtrade / Megafxtrade.com (https://www.megafxtrade.com);
Balansfx (www.balansfx80.com);
Vip Dex Trade (www.vipdextrade.com);
Apxprimeoptions Ltd (www.apxprimeoptions.com);
Secured Options Trade (www.securedoptionstrade.org);
Genox Auto Bot (www.genoxautobot.com);
Alphatrexoption (www.alphatrexoption.com);
Fx Miners Holdings (www.fxminerholdings.com);
Trademaxpro (www.trademaxpro.com);
Super Trade Access (www.supertradeaccess.org);
Apex Finance Bank Uk (www.apexfinancebank.com);
Dana Banx Uk (www.danabankuk.com);
Fx Revenues / Fxrevenues.com (www.fxrevenues.com);
Ameliafx Trade / Ameliafxtrade24.com (http://ameliafxtrade24.com);
Crypto Desk Gain Ltd (https://cryptodeskgain.net);
Global Stackfx /Westminetrades (https://westminetrades.com);
Xcrypto-trade.com (www.xcrypto-trade.com);
Bitminings / Bitminings.icu (https://bitminings.icu);
Fxpremium Investment LLC / Fxpremium.org (https://fxpremium.org);
Gravityventure / Gravityventue.net (www.admin@gravityventure.net);
Nvg-7fx-bots (https://nvg7fxb0ts.com);
Prodigitalearners (https://prodigitalearners.com);
Trendverce / Trendverce.com (https://trendverce.com);
Crestfxswifttrade / Crestfxswifttrade.com (http://crestfxswifttrade.com);
Procryptor Cloud (https://procryptor.cloud/);
Grandfx Markets Inc. (https://grandfx-markets.online);
Mining-Profits (www.mining-profits.ltd);
Globalfxlivetrade.com (www.globalfxlivetrade.com);
Forex Share Trade (https://forexshare-trade.com);
Forexbroker.cloud (www.forexbroker.cloud):
Ibinex (https://ibinex.com);
E-Tech Mining (https://e-techmining.org);
Cryptodigitalhub (https://cryptodigitalhub.com);
Digital Accelerators (https://digitalsaccelerators.net);
Contract Trade (https://contract-tradefx.net);
Boxchain Fx - Boxchainfx.net (https://www.boxchainfx.net);
Bitcointrademax / Bitcointrademax.com (www. bitcointrademax.com);
Swiftfxbittrade.com (www.swiftfxbittrade.com);
Megafxswifttrade (www.megafxswifttrade.com);
Phemex Global Ltd / Phemexglobalimited.org (https://phemexglobalimited.org);
5g Crypto Trading Marketing / 5gcryptotrading.org (www.5gcryptotrading.org);
Surefxt / Surefxt.com (https://surefxt.com);
Phemex Global Ltd / Phemexglobalimited.org (https://phemexglobalimited.org);
Fxx Mining / Fxxminings.com (https://fxxminings.com);
Globalfxmultitrade / Globalfxmultitrade.com (http://globalfxmultitrade.com);
Eurobit Club (https://eurobit.club/);
Stockgainfx.com (www.stockgainfx.com);
Gianttech Global (https://giant-techglobal.com);
Bitpay Crypto (https://bitpay-crypto.com/);
Alpha Crypto Matrix (https://alphacryptomatrix.net/);
Globaltradefxlive.com (www.globaltradefxlive.com);
All Assets Trade - Allassetstrade.com (https://allassetstrade.com);
Matrixfx / Matrixfxint.com (www.matrixfxint.com);
Horizon-enterprisefx.club (www.horizon-enterprisefx.club);
CHGS FX / Chgsfxgloballimited.com (www.chgsfxgloballimited.com);
Cryptoexon Financial Trust Limited (www.cryptoexonbit.com);
Cryptogate/Cryptogategroup.com (www.cryptogategroup.com);
Cryptogold (www.cryptogolds.info);
Crypto-tradeuk.ltd (www.crypto-tradeuk.ltd);
Digitalfx Trade (www.digitalfxcrypto.trade);
Safe Cryptomining Fx (www.safecryptominingfx.net);
Microglobalfx (https://microglobalfx.com);
Iqcoinfx.com (www.iqcoinfx.com);
Fx Options Int / Fxoption-int.com (www.fxoption-int.com);
Global Tycoon Fx / Globaltycoonfx.com (https://globaltycoonfx.com);
Fxbinary-optionltd.com (www.fxbinary-optionltd.com);
Chester Trade Fx (www.chestertradefx.com);
Megastock Crypto (www.megastockcrypto.com);
Crypto Vip Trade (https://cryptoproviptrade.com);
Legit Crypto Miners (www.legitcryptominers.com);
Xstream Trade Limited (www.xstreamtradelimited.com);
Climestock (www.climestock.com);
Crypto-hood Limited (ww.crypto-hood.org);
Fxs Pro Investment Forex (https://fxsproinvestmentforex.com);
Citi Crypto Traders (www.citicryptotraders.com);
Fxassuredltd.com (https://fxassureltd.com);
Fortrand Capital (www.fortrandcapital.com);
Online Crypto Trading Platform / Profxtmineotrades.com (www.profxtmineotrades.com);
Polar Profits (www.polarprofits.com);
Wavy Crypto (www.wavycrypto.digital);
Liquidoxtrading.org (www.liquidoxtrading.org);
Bitneo Ltd / Investing4bitcoin.com (www.investing4bitcoin.com);
Koin Fx Global / Koinfxglobal.com (https://koinfxglobal.com);
Exovetech / Exovetech.com (www.exovetech.com);
Meta Live Invest / Metaliveinvest.ltd) / Bitcoinstart Hyipdemo/ Demo.bitcoinstart.website (https://metaliveinvest.ltd/, https://demo.bitcoinstart.website);
Lobofx.com (www.lobofx.com);
Cryptovision / Cryptovision.uk (https://cryptovision.uk);
Xtrembitefx / Xtrembitefx.net (https://xtrembitefx.net);
Bitsummatefx (www.bitsummatefx.com);
Hodlergroupfx (https://hodlergroupfx.com);
Double Income Trading / Doubleincometrading.com (https://doubleincometrading.com);
Crypto Fam (https://cryptofam.xyz/);
Mbm Capitals / Mbm-capitals (https://mbmcapitals.net);
Kucoin / Kucoin.com (www.kucoin.com);
Markets Analyst (https://markets-analyst.com/);
Satun-Fx (www.satun-fx.co, www.satun-fx.co);
Swiftledgeroption / Swift Ledger Option (https://swiftledgeroption.com);
Fast Mine Fx (https://fastminefx.com/);
Deltacoin Limited (https://deltacoin.limited/?a=home);
Autoforextradesignal / Autoforextradesignal.com (https://autoforextradesignal.com);
Dcryptopromanager.com Ltd / Crypto Pro Manager Investment Ltd (https://dcryptopromanager.com);
Crypto Capital Limited (https://cryptocapital-limited.net);
Spikefxfasttrade (spikefxfasttrade.com);
Global Crypto Consulting (https://www.globalcryptoconsulting.com/);
Fxtexchange / fxtexchange.com (https://fxtexchange.com);
Fxtechtradeco/ Fxtech Tradeco (https://fxtechtradeco.com);
Megafxelitetrade (www.megafxelitetrade.com);
Tolgrand / Tolgrand.com (email: admin@tolgrand.com)
Gccicprofx (https://gccicprofx.com);
Global Unique Gains Fx (www.globaluniquegainsfx.com);
Globalfxvitaltrade (https://globalfxvitaltrade.com);
Norton Fx Trades & Investments (www.nortonfxtrades.com);
Superfxrapidtrade (http://superfxrapidtrade.com);
Cresthillfx / Cresthillfx.com (email: upport@cresthillfx.com);
Spotpayfx.com Ltd / Spotpayfx.com (https://spotpayfx.com);
Mollyfxtrade / Molly Fx Trade / Fxs Capital Coin Trade247 (www.https://mollyfxtrade.com);
Crypto Bit Miners (www.crypto-bitminers.com);
Crypto Genie (www.cryptogenie.co.uk);
Crypto Air Drops (www.cryptoairdrops.uk);
Crypto Capital Investment (www.cryptocapital-investment.uk);
Crypto Ftms (www.cryptoftms.com);
Superb Coin (www.superb-coin.com);
Crypto M Futures (www.cryptomfutures.com);
Elitewhitesavings (https://elitewhitesavings.com);
Paygold Investment (https://paygold-investment.ltd);
Crypto Mining Option (https://cryptominingoption.pro);
Bitvest Crypto Trade (https://bitvestcryptotrade.com);
Globaltradingfund (https://globaltradingfund.com);
Bitcorp Investment (https://bitlinkcrypto.com);
Crypto-Cenefits247 / Crypto-Benefits247 (https://crypto-benefits247.com);
Deluxe Trading Fx (www.deluxetradingfx.net);
Bitlink Crypto Investment (https://bitlinkcrypto.com);
Alphacapitalanalysispro Market (https://alphacapitalanalysispro.com);
Cryptopeach (www.cryptopeach.store);
Fundlite (https://fundlite.org);
Fastfx Option (www.fastfxoption.com);
Deluxe Swiss Limited (www.deluxeswissltd.com);
Elite Gain Ltd / Elite Gains Ltd (https://elitegainltd.com);
Zack Rock First Investment Ltd (www.zackrockfirst.com);
1btcash (www.1btcash.com);
Apex-coins / Apex-coins.co (www.apex-coins.co);
Dineroprofit (www.dineroprofit.com);
Crypto Empire Investment (www.cryptoempireinvestment.com);
Baze Capital / Bazecapital (www.bazecapital.com);
Elite Cryptoptions / Elite Kryptoptions (www.elitekryptoptions.com);
Cadocinvestments (www.cadocinvestments.uk);
Coin Exchange / Coin-exchange.uk (www.coin-exchange.uk);
Ensur Eelite Crypto (www.ensureelitecrypto.info);
Auto Trade Connect (www.autotrade-connect.com);
Futurecoins Ltd (www.futurecoinsltd.net);
Millennium Builders (www.millenniumbuilders.co);
Zen Trade (www.zen-trade.org);
Aury Trades (www.aurytrade.com);
Premier-options (www.premier-options.com);
Global Binary Invest (www.global-binaryinvest.com);
Century Trades / Century-trades.ltd (www.century-trades.ltd);
Easefxtrade (www.easefxtrade.com);
Maxitradeapex /Maxitradeapex.space (email: support@maxitradeapex.space);
Etrade-option / Etrade-option Investment (https://etrade-option.org);
247Coinblaze.com (https://247coinblaze.com);
Iqtradeoptionsfx (www.iqtradeoptionsfx.com);
Finex Leaders / Finexleaders.com (https://www.finexleaders.com), clone di società autorizzata;
Nbfcs (https://nbfcs.co) clone di società autorizzata;
Dmg Markets / Dmgmarkets.com (https://cabinet.dmgmarkets.com/, https://dmgmarkets.com/), clone di società autorizzata;
Affinity Axis Bank (https://www.affinityaxisbank.com);
Bluelion Fxltd (https://bluelionfxlt.com);
Novafx Holdings (https://novafxholdings.com);
Absolute Fx Trade (https://absolutefxt.com);
Bit Fx Investment (https://bitfxinvstment.com);
Standard Royal Bank (https://standardroyalbank.com);
Vetex Bank (https://vetexbank.com);
Cloud Mining City (www.cloudminingcity.com);
Kudoscm.Com (www.kudoscm.com). Già segnalata dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) – Svizzera (vedi Consob Informa n. 28/2023 del 31 luglio 2023);
Trust Wave Bank (www.trustwavebank.com);
Winlimited.com / Wealth Investment Nexus (www.winlimited.com);
Oxygen Trade Solutions (https://oxygentrade.solutions);
Wattsautoleasing.com / Wattsauto.com (https://wattsautoleasing.com/, https://www.wattsautos.com), clone di società autorizzata)
Capital Finances Ltd / Sage Finances (https://capitalfinances.ltd), clone di società autorizzata;
Apocalypse Wealth (https://apocalypse.buzz/index.html), clone di società autorizzata;
Hybrid Pairs (www.hybridpairs.com), clone di società autorizzata;
Len24 Bank (https://len24bank.com), clone di società autorizzata;
Fast Payday Loans (email: teamdirectlendersuk@gmail.com, ukcreditlenderteam@gmail.com, loanlendersuk321@gmail.com, servicehelplines53@gmail.com, service-helplines8273@googlegroups.com), clone di società autorizzata;
Rbinternational-refund.eu (email: mara.ere@rbinternational-refund.eu, frantisek.sulek@rbinternational-refund.eu, customer@rbinternational-refund.com, marek.chledicki@rbinternational-refund.eu), clone di società autorizzata;
Al-pha Bank (https://al-phabank.com), clone di società autorizzata;
Gateway Capital Cg (https://gatewaycapitalcg.com);
Fulcrum Capital Pro / Fulcrumcapitalpro.com (https://fulcrumcapitalpro.com), clone di società autorizzata;
Rapidnex (www.rapidnex.com);
Flatextrades (ttps://flatextrades.com);
Royal Capitals Bank (https://royalcapitalsbank.com);
Giraffe Trade Ltd;
Urban Growth Investment (www.urbangrowthinvestment.com);
Forexis Financial Innovation Markets (https://ffs-innovationmarkets.online);
Transworld Advisors Llc (www.transworldadvisorsllc.com);
Kucoin Stack (www.kucoinstack.com);
Fxwisdom.co.uk (https://fxwisdom.co.uk);
Godlight Trading (https://godlighttrading.com);
Cresmont Capital Advisors (www.cresmontcapitaladvisors.com);
Stride Trust Bank Plc (www.stridetrustbank.com);
Expresslive Fx All (www.expresslivefxall.live);
Timingprogramfxs (www.timingprogramfxs.com);
Fbs Fx Trading (www.fbsfxtrading.com);
Crypto Pips Academy (www.cryptopipsacademy.com);
Trendlinebullish (https://trendlinebullish.live);
Spencederiv.Com (https://spencederiv.com);
Expertfxswifttrade (https://expertfxswifttrade.com);
Haven Capital Bank (www.havencapitalbank.com);
Union Metropolitan Bank (email: info@unionmetropolitanbank.com);
Cryptoenterprise (www.cryptoenterprise247.com);
Crypto Eco Vest (www.cryptoecovest.com);
Plutoforextrade (www.plutoforextrade.com);
Forex Prime Earners (www.forexprimeearners.com);
Capital1 Internet Savings (www.capital1internetsavings.com);
Jacob Crypto Bury (https://jacobcryptobury.com);
Rapidfex Trades (https://rapidfx.org);
Vastcryptowaveoptions (https://www.vastcryptowaveoptions.com);
Ultimafxoptions (www.ultimafxoption.com);
Baer-group.info (https://baer-group.info);
Fxcryptoinvests (www.fxcryptoinvests.info);
Gotarget24 (email: contact@gotarget24.com);
Solid Finance Bank (https://solidfinancebank.com);
Sdstarfx (https://sdstarfx.com);
Capital Ex Pro (https://www.capitalexpro.co/, https://www.capitalexpro.com);
Merge Global Assets (www.mergeglobalassets.com);
Pro Welfare Fx (www.prowelfaresfx.online);
Trader BUX Markets / Trader.bux-markets.com (https://trader.bux-markets.com), clone di società autorizzata;
Arp Trade (https://arptrade.com);
Equitiz (www.equitiz.co). Segnalata anche dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) – Spagna e dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) – Svizzera;
Crypto Inger (www.cryptoinger.com);
Matrixvest (https://matrixvests.org).

Segnalata dalla Hellenic Capital Market Commission (Hcmc) – Grecia:

https://xtbempire.com.

Segnalate dalla British Virgin Islands Financial Services Commission (Bvifsc) – British Virgin Islands:

Gae Investment (https://gaeainvestment.com), clone di società autorizzata;
Profitrop Limited, clone di società autorizzata;
Glamourfxtrade / Glamour FX Trade Ltd;
Derivtradinglive.Net (https://derivtradinglive.net);
Standard Miner's, Ltd;
Premier Yield Trading Company (https://premieryieldpro.biz);
https://bvifsc.co.

Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) – Spagna

Traderpro Fx / Businesoft Ltd (https://www.traderprofx.com);
Cm Fx Trade (https://cmfxtrade.com);
Exitosofx (https://www.exitosofx.com);
Fergatex / Fergato Llc (https://www.fergatex.io);
Gestion-Imv.Com, clone di società autorizzata;
Espacegestion-Imv.Com, clone di società autorizzata;
Imv-Gestion.Com, clone di società autorizzata;
https://www.invexplus.com;
Prime-Capitalpro (https://prime-capitalpro.com);
Primeopts Trade Ltd (https://primeoptstrade.com).

Segnalate dalla Financial Supervisory Authority, Romania (Fsa) – Romania:

Fusion Trade (http://www.fusiontrade.co, https://f-t.cc)
Tangent Capital (https://tangent-capital.pro/, https://tangentcapital.ltd/, https://t-capital.ltd/);
Bitcoin Era (https://bitcoin-era.ro);
Safe Investment Group Llc / Bridgewater Associates (Uk) Limited / Bridgewater Associates Lt / Rce Banque (https://rcebanque.company/, https://rcebanque.org/, https://rcebanque.tech/, http://capital-group.tech);
Abn Assets Limited (Assets Brokerage Network), (https://abn-assets.com).

Segnalazione da parte della Securities and Exchange Commission (CySec) – Cipro:

La Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) avvisa i risparmiatori di aver identificato un account falso sulla piattaforma di social media Instagram con il nome utente «cysec_cy», che è stato creato in modo illegale e non appartiene alla CySEC.

Attraverso questo account Instagram, le persone si presentano fraudolentemente come funzionari o rappresentanti CySEC e sollecitano gli investitori a pagare compensi in cambio di liquidazione di false richieste di risarcimento relative ad aziende sotto la supervisione della CySEC.

Oltre a quanto sopra, CySEC desidera sottolineare che:

La CySEC non stabilisce mai contatti telefonici né invia corrispondenza non richiesta e lo fa senza richiedere dati personali, finanziari o altro.

Si invitano gli investitori a contattare la CySEC per confermare l'autenticità delle comunicazioni

contattando info@cysec.gov.cy prima di intraprendere qualsiasi azione.

Le e-mail autentiche provenienti dalla CySEC includono indirizzi che terminano con gov.cy, anche se cesi sono verificati casi di clonazione da parte dei truffatori.

La CySEC non ha alcuna autorità o giurisdizione per riscuotere commissioni per qualsiasi scopo da singoli individui investitori, né ha l’autorità di nominare qualcuno che lo faccia per suo conto.

CySEC non autorizza, verifica, monitora o è in alcun modo coinvolta in class action, sistemi di compensazione, pagamenti tra persone fisiche o giuridiche o qualsiasi ente pubblico o agenzie private.

La CySEC ha emesso numerosi avvisi pubblici quando si verificano casi simili, che vengono pubblicati sul suo sito web all'indirizzo: https://www.cysec.gov.cy/en-GB/public-info/warnings/cysec.

La guida per gli investitori della CySEC su come individuare le truffe è reperibile sul sito Istituzionale.

CySEC esorta il pubblico a rimanere vigile riguardo a qualsiasi comunicazione non richiesta che provenga apparentemente dalla CySEC, ad astenersi dall’inviare denaro a chiunque affermi tutto o parte di quanto sopra riportato, o simile.

Segnalate dalla Alberta Securities Commission (Asc) – Alberta:

Sprimsfx (www. sprimsfx.com);
Sato4x (www.sato4x.io);
Pu Prime Llc (www. puprime.net);
Pinnacle Ventures (www.pinnacle-ventures.online);
Mytrademate (www.mytrademate.com);
Mysteel UK (www.mysteelukltd.vip);
Futurearcpro Limited / Grandcapitalcg (www. grandcapitalcg.com);
Crypto Invtwld (email: support@cryptinvtwld.com);
Tradercr (www.tradr-cr.com, webtrader.tradrcr.com);
Tradecryptomasters (www.timemarkets2.com);
Rgtmarkets (www.rgtmarkets.com);
Protrader Ai (www.protraderai.net);
Proinvest Partners www.(proinvest-partners.com);
Immediate Edge (www.immediate-edge.io, www.immediate-edge.live, www.immediate-edge.co, www.immediateconnect.ai);
Hightop (www.hightop-dex.com);
Fx Markets Xchange (www.fxmarketsexchange.com);
Expert Mining Trade Ltd (www.expertminingtrade.org);
Crypto Choice (www.cryptochoice.club);
Coinivate (www.coinivate.net). Già segnalata dalla Ontario Securities Commission (Osc) – Ontario.

Segnalate dalla Financial Markets Authority (Fma New Zealand) – Nuova Zelanda:

Smart Money (https://www.smartmoneynz.com/SMHome.aspx);
Kiwi Bonds Trust (www.kiwibonds.org);
Agrocura Limited ( www.agrocuraltd.com; www.agcltd.live);
9xprofits (www.9XProfits.com);
Brownprime (https://brownprime.com);
Finex Group (www.finexgroup.co);
Jecbit Finance Limited (www.jecbit-finance.com);
Century Trading Group (www.centurytradingroup.com);
Cluncoin Earn (www.cluncoinearns.io);
Kiwi Term Deposits (www.kiwitermdeposits.com).

Segnalate dalla Securities and Futures Commission (Sfc) – Hong Kong:

Vig Group Limited / Vig Investment (www.vig-investments.com);
Dachang International Financial Holdings / Da Chang Internationality (https://dachanginternation.com);
Universal Trade Holdings Ltd (HK) (www.uthl.com.hk);
Syracuse Group (www.syracuse-group.co);
www.yangohk.com, clone di società autorizzata;
Hocomban International Finance Limited (www.hifinltd.com), clone di società autorizzata;
www.hkexecny.com, clone di società autorizzata;
Spreadex (www.spresfx.com), clone di società autorizzata;
Fubt Exchange (www.fubthk.com);
方瀛資本 (https://g.fountaincapri.cn), solo nome cinese;
深圳市方瀛科技發展有限公司 (www.fountaincapri.cn), solo nome cinese;
Pimco Investment Management (Hong Kong) Co., Limited (https://pimco-cn.com), clone di società autorizzata.

Segnalate dalla The Dutch Authority for the Financial Markets, The Netherlands (Afm) – Paesi Bassi:

Ivenctures;
24/7ForexTrades (www.247forextrades.com);
World Expert Fx (www.worldexpertfx.com);
Wealth Arbitrage (email: alex.grutman@wealth-arbtrge.com);
Trade Market Analysis (https://www.trademarketanalysis.com);
Tools4deals (https:// tools4deals.com);
Mabcredit (https:// mabcredit.com);
Emarket-24 (https:// emarket-24.com);
Forrestfx / Smart Solution Corp (https:// forrestfx.com);
Capital Focus (https://capitalfocus.net), clone di società autorizzata;
QuickBlockchains Centre Ltd / Quickblockchains.com (www.quickblockchains.com);
Jbycapital (https://jbycapital.com).

Segnalate dalla Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (Cmvm) – Portogallo:

https://www.instagram.com/asaramadeira;
https://www.instagram.com/claudioandreofficial;
https://umarkets.net;
https://pt.commercewealth.com;
Luís André de Goes Ribeiro da Cunha.

Segnalate dalla Polish Financial Supervision Authority (Knf) – Polonia:

Treasury Broker Sp. z o.o.;
Lasota Solutions Łukasz Lasota;
Finanse Tomasz Wiśniewski;
Treasury Maciej Sobków;
Treasury Assistance Przemysław Lisikiewicz;
Treasurer Sp. z o.o. Sp. kom.;
Treasurer Sp. z o.o.;
Payhost;
Elit Group Bank.

Segnalate dalla Malta Financial Services Authority (Mfsa) – Malta:

Secure Investnest (https://secureinvestnest.com);
S9 Crypto Ltd (https://s9cryptotrade.com) clone di società autorizzata;
Vernier Capital Advisors (Europe) Ltd (https://verniercapitaladvisors.com), clone di società autorizzata;
Horizon Finance (P24O Ltd) (https://horizonfinance.live).

Segnalata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) – Lussemburgo:

Arctradeasset (https://arctradeassets.com).

Segnalate dalla Financial Services Agency Japan ( Fsa) – Giappone:

Fairgrowth Investment Management Ltd;
Hlmi Markets Nternational Limited.

Segnalate dalla Authorité des Marchés Financiers - Amf - Quebec) – Quebec:

Arbitrage Genius (www.arbitrage-genius.ai);
Quantia (www.quantia.cc);
Do Network Ltd (www,dolnc.com, www.can.dolnc.com);
Immediate Edge (www.immediatee-edge.com, www.immediateedgenew.financial-market-wolrd.com, www.immediate-edge.live, www.immediate-edge.co, www.immediateedge.live, www.immediateedgeapp.org, www.immediateedgepro.com);
Lqd ltd (www.lqdfx.com).

Segnalate dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) – Svizzera:

Swissfinancebroker.net, clone di società autorizzata;
Swiss Elite Partners (www.swisselitepartners.com);
Alphasoft.ai (www.alphasoft.ai);
Equitiz (www.equitiz.com);
https://diapasonpartners.com, clone di società autorizzata;
Cy Sureus (https://cysureus.com);
www.perfinanz-ag.com, clone di società autorizzata;
Integra Financial Solutions (www.ifs-lmtd.com). Già segnalata dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito (vedi avvisi ai risparmiatori del 20 settembre 2023);
Proinvest Equity Ag;
www.mgpartnersag.com, clone di società autorizzata;
Commerc Finance Credit (www.commerc-finance-credit.de);
Wwic World Wide Investment Consulting (www.wwicgroup.com).

Segnalate dalla British Columbia Securities Commission (Bcsc) – British Columbia:

Lumo Space Pro (https://lumospacetrade.com);
Altrix Edge;
Weex.pro Inc. (https://weexproit.com/#/index, https://www.weexpror.com/#/index, https://weediux.com/#/index, https://www.weexproe.com/#/index, https://weexproex.com/#/)
Geminipro (https://geminiproj.xyz);
Emirex (New York) (www.emirexin.com, www.emirexpro.com).

26 ottobre 2023

Axiancefx (https://axiancefx.co) - Investment Analysts (https://investment-analysts.com, pagina https://client.investment-analysts.com) - Switchtrades Ltd (www.switchtrades.com, pagina https://clientzonearea.accountifft.ppdashboard.webtraderclientzone.com) - Top Markets Ltd (www.europetrade.me, pagina https://wt.europetrade.me) - BTC System Pty Ltd (https://btcsystem.net)

Consob ha ordinato l’oscuramento di 5 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

L’Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività Internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

Axiancefx (sito internet https://axiancefx.co);
Investment Analysts (sito internet https://investment-analysts.com e relativa pagina https://client.investment-analysts.com);
Switchtrades Ltd (sito internet www.switchtrades.com e pagina https://clientzonearea.accountifft.ppdashboard.webtraderclientzone.com);
Top Markets Ltd (sito internet www.europetrade.me e relativa pagina https://wt.europetrade.me);
BTC System Pty Ltd (sito internet https://btcsystem.net).

Sale, così, a 955 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’Autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it. Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

***

Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

Axiancefx tramite il sito internet https://axiancefx.co (delibera n. 22853 del 18 ottobre 2023);
Investment Analysts tramite il sito internet https://investment-analysts.com e relativa pagina https://client.investment-analysts.com (delibera n. 22854 del 18 ottobre 2023);
Switchtrades Ltd tramite il sito internet www.switchtrades.com e pagina https://clientzonearea.accountifft.ppdashboard.webtraderclientzone.com (delibera n. 22851 del 18 ottobre 2023);
Top Markets Ltd tramite il sito internet www.europetrade.me e relativa pagina https://wt.europetrade.me (delibera n. 22852 del 18 ottobre 2023);
BTC System Pty Ltd tramite il sito internet https://btcsystem.net (delibera n. 22850 del 18 ottobre 2023).

19 ottobre 2023

Proinsure Financial - Nesu Loans - Renor Investment / Mega S T - Incogain - Nexofinchain Option - Aux Base Stream / Auxbase Stream - Fq Bit Trade - Bank - Loan Finder E-Global Finance - Crypto Wave Finance - Qfs Monatery Bank - Fxtmonline.live - Fxu Finance / Fxu Solutions - www.blockchain.com - Althos Invest SA - Vertex Fy - Axiory / Tradit Ltd - Coinolet Ltd - Ghi Finance Services Ltd - Isotrader / Rounda Partners Limited - Millenium One / Fiesta Llc - Power Trend / Pr Trend / Mirach Ltd - Axa Investment Managers Ireland Limited - J P Morgan Private Bank - Investing Capitals - Promarkets - https://fpmgreece.com - Clever Business (Schweiz) Ag.

Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Irlanda (Central Bank of Ireland – Cbi), Grecia (Hellenic Capital Market Commission - Hcmc), Germania (Federal Financial Supervisory Authority – Bafin), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

Proinsure Financial (www.proinsurefinancial.com);
Nesu Loans (www.nesuloans.com);
Renor Investment / Mega S T (www.renorinve.com, www.fbidirectcid.org);
Incogain (www.incogain.com);
Nexofinchain Option (www.nexofinchains.com);
Aux Base Stream / Auxbase Stream (www.auxbasestreams.com);
Fq Bit Trade (www.fqbittrade.com);
Swiben Bank (www.swibenbank.com);
Loan Finder E-Global Finance (www.loanfinder-eglobalfinance.com);
Crypto Wave Finance (www.crypto-wave-finance.ltd);
Qfs Monatery Bank (www.qfsmonaterybank.biz);
Fxtmonline.live (www.fxtmonline.live, www.investerminer.co);
Fxu Finance / Fxu Solutions (www.fxfinanceu.com, www.fxusolutions-fx.com, www.fxusolutions.com).

Segnalate dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) – Lussemburgo:

www.blockchain.com, clone di società autorizzata
Althos Invest SA.

Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) – Spagna:

Vertex Fy (https://www.vertexfy.com);
Axiory / Tradit Ltd (https://www.axiory.com/es);
Coinolet Ltd (https://coinolet.com);
Ghi Finance Services Ltd (https://ghifinanceservices.es);
Isotrader / Rounda Partners Limited (https://isotrader.cc/es/home-es);
Millenium One / Fiesta Llc (https://www.milleniumone.io);
Power Trend / Pr Trend / Mirach Ltd (https://prtrend.cx).

Segnalate dalla Central Bank of Ireland (Cbi) – Irlanda:

Axa Investment Managers Ireland Limited, clone di società autorizzata;
J P Morgan Private Bank, clone di società autorizzata;
Investing Capitals,
Promarkets;

Segnalate dalla Hellenic Capital Market Commission (Hcmc) – Grecia:

https://fpmgreece.com.

Segnalata dalla Federal Financial Supervisory Authority (Bafin) – Germania:

Clever Business (Schweiz) Ag.

19 ottobre 2023

Bmk Loans - Ivenctures - Curated Earners - Cryptosfxpro - Bitmarket Trader - Alfamarkets - Bgl BNP Paribas Fortis - Bunq - Revolut-épargne - Triodos - London Stock Exchange - Alpha Incomes - Bits Panda - Bridge Stone Limited - Capital-Gatewaycg / Higtechnordpro Limited - Carax Forex – Caraxf Otc Sa - Ccloudfx - Deltas Crypto - Equitiz - Erzinex / Trd & Mny Company Llc - Europefx Trade - https://finexlimited.com - Finflow X - Hugo´S Way Ltd - Investing Unity - Net Capital Ab Ltd - Palo Market / Palomarket - Prime Investments - Stock Trade Invest Ltd - Surebets Sports Investments - Terema Invest - Tidex Technologies Ltd - Tiger One Finance - Zermatt Group Llc / Trade Tech Solutions - Tradecmf / Cmf Group Ltd - Turbo - Ucoin Capital - Venturyfx / Smart Trade Ltd - Virgobank - Oil Profit - Monte Verde - Fantomfinanzen - Omers Finance - Zigber / Belana Group Llc - Swk Invest - Financial Weststein Bank / Weststein Bank AG - Opabitcoin - Appex Finance / Kwikflow Group Llc - Bt Invest - Fatih Sarikaya / S-f-Invest - Amadeus Markets - Coinex.la - Alphascrypto - Immediate Momentum - https://mexc.com;www.toobit-gb.me - ThebrokeraI Ltd - CryptoTraderaI Ltd - Euprofits / Euprofits-Finanzportal Gmbh - WiseWealth - Cbx Capital - https://cyrcoins.com - Beci Ltd - Echoin Ltd

Le autorità di vigilanza di Irlanda (Central Bank of Ireland – Cbi), Paesi Bassi (The Dutch Authority for the Financial Markets, The Netherlands - Afm), Belgio (Financial Services and Markets Authority – Fsma), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Austria (Financial Market Autority - Fma), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalata dalla Central Bank of Ireland (Cbi) – Irlanda:

Bmk Loans.

Segnalate dalla The Dutch Authority for the Financial Markets, The Netherlands (Afm) – Paesi Bassi:

Ivenctures;
Curated Earners;
Cryptosfxpro;
Bitmarket Trader;
Alfamarkets.

Segnalazione da parte della Financial Services and Markets Authority (Fsma) – Belgio:

L'autorità di vigilanza del Belgio, la Fsma, avvisa i risparmiatori che i soggetti di seguito indicati utilizzano illegalmente il nome di intermediari bancari autorizzati.

Bgl BNP Paribas Fortis (email: @bglgestionprivee.com);
Bunq (email: @epargnebunq.com);
Fineco (email: @fib-gestion.com, @bfigestion.com);
Revolut-épargne (email: @revolut-epargne.com);
Triodos (email: @triodos-europe.com, @triodos-finance.com);
London Stock Exchange (email: @lse-gestion.com, e sito web: www2.lse-private).

Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) – Spagna:

Alpha Incomes (www.alphaincomes.ltd, www.alpha-incomes.ltd);
Bits Panda (https://bits-panda.com);
Bridge Stone Limited (https://bridgestonelimited.com);
Capital-Gatewaycg / Higtechnordpro Limited (www.capital-gatewaycg.com);
Carax Forex – Caraxf Otc Sa (https://www.caraxfx.com);
Ccloudfx (https://ccloudfx.com);
Deltas Crypto (https://deltascrypto.com);
Equitiz (www.equitiz.co, https://www.equitiz.co, https://equitiz.co);
Erzinex / Trd & Mny Company Llc (http://www.erzinex.com);
Europefx Trade (https://europeefx.com);
https://finexlimited.com, clone di società autorizzata;
Finflow X (https://finflow-x.io);
Hugo´S Way Ltd (https://hugosway.com);
Investing Unity (https://investingunity.com/es);
Net Capital Ab Ltd (https://www.netcapitalab.com);
Palo Market / Palomarket (https://palomarket.com);
Prime Investments (https://primemanagementfund.com);
Stock Trade Invest Ltd (www.stocktradeinvest.com);
Surebets Sports Investments (www.sectorcapitaladvisorsasa.com);
Terema Invest (https://teremainvest.cc);
Tidex Technologies Ltd (https://tidex.com);
Tiger One Finance (https://tigeronefinance.com, https://my.tigeronefinance.com);
Zermatt Group Llc / Trade Tech Solutions (https://tradetech-solutions.com);
Tradecmf / Cmf Group Ltd (https://www.tradecmf.com);
Turbo (https://weareturbo.io);
Ucoin Capital (https://ucoincapital.com);
Venturyfx / Smart Trade Ltd (https://venturyfx.com);
Virgobank (https://www.virgobanc.net).

Segnalate dalla Financial Market Autority (Fma) – Austria:

Oil Profit ( www.oilprofit.io, www.oilprofit.app, www.oilprofits.de, de.oil-profit.investerscorp.com, de.oilprofit-official.com, www.oil-profits.com, www.oil-profit.com);
Monte Verde (https://monte-verde.ch);
Fantomfinanzen ( https://fantomfinanzen.com);
Omers Finance ( https://omersfinance.ltd);
Zigber / Belana Group Llc (https://www.zigber.com);
Swk Invest (www.swkinvest.com);
Financial Weststein Bank / Weststein Bank AG (https://financial-weststein.com, https://myweststein.com);
Opabitcoin (https://opabitcoin.com);
Appex Finance / Kwikflow Group Llc ( https://appexfinance.com);
Bt Invest (https://b-tinvest.com/, https://b-tinvest.dev/, https://privateacc211.com);
Fatih Sarikaya / S-f-Invest (www.s-f-invest.com);
Amadeus Markets ( www.amadeus-markets.com; cfd.amadeus-markets.com);
Coinex.la ( www.coinex.la);
Alphascrypto (www.alphascrypto.com);
Immediate Momentum ( https://immediatemomentum.de, https://immediate-momentum.com/de, https://immediate-momentum.io/dez, https://immediate-momentum.org, https://immediatemomentum.info/de);
https://mexc.com;
www.toobit-gb.me;
ThebrokeraI Ltd ( Web: https://thebroker.ai);
CryptoTraderaI Ltd ( https://cryptotrader.ai);
Euprofits / Euprofits-Finanzportal Gmbh ( https://euprofits.com/);
WiseWealth ( https://wisewealth.ai);
Cbx Capital ( https://cbxcapital.com);
https://cyrcoins.com;
Beci Ltd (www.beci.pro);
Echoin Ltd (https://echoin.fund).

12 ottobre 2023

Global News (sito internet https://globalnews.icu e relativa pagina https://webtrader.glblnwstrd.info); - Cryptonoid Ltd (sito internet https://cryptonoid.co e relativa pagina https://account.cryptonoid.co) - Alphascrypto (sito internet www.alphascrypto.com) - Afex Market (sito internet www.afexmarket.com e relativa pagina https://client.afexmarket.com) - Tradeontop Limited (sito internet https://tradeontop.com e relativa pagina https://platform.tradeontop.com)

Consob ha ordinato l'oscuramento di 5 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

L'Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività Internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l'oscuramento:

- "Global News" - (sito internet https://globalnews.icu e relativa pagina https://webtrader.glblnwstrd.info);

- Cryptonoid Ltd - (sito internet https://cryptonoid.co e relativa pagina https://account.cryptonoid.co);

- "Alphascrypto" - (sito internet www.alphascrypto.com);

- "Afex Market" - (sito internet www.afexmarket.com e relativa pagina https://client.afexmarket.com);

- "Tradeontop Limited" - (sito internet https://tradeontop.com e relativa pagina https://platform.tradeontop.com).

Sale, così a 950 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

La Consob richiama l'attenzione dei risparmiatori sull'importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l'operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione "Occhio alle truffe!", dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l'investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

***

Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

- Global News tramite il sito internet https://globalnews.icu e relativa pagina https://webtrader.glblnwstrd.info (delibera n. 22844 del 9 ottobre 2023);

- Cryptonoid Ltd tramite il sito internet https://cryptonoid.co e relativa pagina https://account.cryptonoid.co (delibera n. 22843 del 9 ottobre 2023);

- Alphascrypto tramite il sito internet www.alphascrypto.com (delibera n. 22846 del 9 ottobre 2023);

- Afex Market tramite il sito internet www.afexmarket.com e relativa pagina https://client.afexmarket.com (delibera n. 22845 del 9 ottobre 2023);

- Tradeontop Limited tramite il sito internet https://tradeontop.com e relativa pagina https://platform.tradeontop.com (delibera n. 22842 del 9 ottobre 2023).

10 ottobre 2023

FP Invest (www.fpinvest.io, pagina https://client.fpinvest.io) - XTB Empire Ltd (https://xtb-empire.com, pagine https://webtrader.xtb-empire.com e https://client.xtb-empire.com) - PRIMUSLTD (https://primus-ltd.net, https://primusltd.co, pagine https://panel.primus-ltd.net, trading.primus-ltd.net, https://panel.primusltd.co e trading.primusltd.co) - Simple Trading/Simple Trade (https://simpletrading.broker, pagina https://office.simpletrading.broker)

Consob ha ordinato l’oscuramento di 5 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

L’Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività Internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

“FP Invest” (sito internet www.fpinvest.io e relativa pagina https://client.fpinvest.io);
XTB Empire Ltd (sito internet https://xtb-empire.com e relative pagine https://webtrader.xtb-empire.com e https://client.xtb-empire.com);
“PRIMUSLTD” (siti internet https://primus-ltd.net e https://primusltd.co e relative pagine https://panel.primus-ltd.net, trading.primus-ltd.net, https://panel.primusltd.co e trading.primusltd.co);
“Simple Trading”/“Simple Trade” (sito internet https://simpletrading.broker e relativa pagina https://office.simpletrading.broker).

Sale, così a 945 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’Autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it. Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

***

Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

“FP Invest” tramite il sito internet www.fpinvest.io e relativa pagina https://client.fpinvest.io (delibera n. 22827 del 5 ottobre 2023);
XTB Empire Ltd tramite il sito internet https://xtb-empire.com e relative pagine https://webtrader.xtb-empire.com e https://client.xtb-empire.com (delibera n. 22830 del 5 ottobre 2023);
“PRIMUSLTD” tramite i siti internet https://primus-ltd.net e https://primusltd.co e relative pagine https://panel.primus-ltd.net, trading.primus-ltd.net, https://panel.primusltd.co e trading.primusltd.co (delibera n. 22829 del 5 ottobre 2023);
“Simple Trading”/“Simple Trade” tramite il sito internet https://simpletrading.broker e relativa pagina https://office.simpletrading.broker (delibera n. 22828 del 5 ottobre 2023).

6 ottobre 2023

Citynationfx-trading - Crystal Fx - Asset Flow Traders - Gainground - Cryptoexperttrade - Sogtradex - Globalonlinefx - Option Mkts - Bit Finance Live Iq - Smartmetatrader - Olympicplatforms247 - Actionfxtrade - Primus Capital - Polus Investment Management Limited - Expotoro / Tratoro - Primefactor.capital - Hycmarket.com - UK Global Insurance Brokers - Change Debt Support - Gbg Limited / Gbglmtd.com - Emeneker - www.ewgholding.com/fr - www.investir-dans-l-or.site.sitekick.ai - www.mevent-bottom416.com - www.truffis.com - Hotcapitalstox.com - Bitcoin Era - Safe Investment Group Llc / Bridgewater Associates (Uk) Limited / Bridgewater Associates Lt / Rce Banque - Bmg Crypto - Trader-Cr - FirstCapital1 - Megahodl Limited - Quantum Code - Mobilizoptions / MobilizOptions Ltd - Goldnrise - Investus Pro / Invest Us Pro - Nexon Groups - Dukasbance - Ca Trade Pro - Connft.ai

Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Francia (Authorité des Marchés Financiers - Amf), Grecia (Hellenic Capital Market Commission - Hcmc), Romania (Financial Supervisory Authority, Romania - Fsa), e Ontario (Ontario Securities Commission - Osc), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

Citynationfx-trading (www.citynationfx-trading.com);
Crystal Fx (www.crystalfx.org);
Asset Flow Traders (https://assetflowtraders.com);
Gainground (www.gainground.live);
Cryptoexperttrade (www.cryptoexperttradeltd.com);
Sogtradex (www.sogtradex.com);
Globalonlinefx (www.globalonlinefx.com);
Option Mkts (www.optionmkts.com);
Bit Finance Live Iq (www.bitfinanceliveiq.com);
Smartmetatrader (www.smartmetatrader.com);
Olympicplatforms247 (www.olympicplatforms247.live);
Actionfxtrade (www.actionfxtrade.com);
Primus Capital (tel: +447575483001), clone di società autorizzata;
Polus Investment Management Limited (https://polusinvestmentmanagement.com), clone di società autorizzata;
Expotoro / Tratoro (https://expotoro.com);
Primefactor.capital (https://www.primefactor.capital), clone di società autorizzata;
Hycmarket.com (www.hycmarket.com), clone di società autorizzata;
UK Global Insurance Brokers (Tel: +4407495761636, +4401615134716), clone di società autorizzata;
Change Debt Support (www.changedebtsupport.uk, https://changeline.co.uk/, https://changedebtsupport.com), clone di società autorizzata;
Gbg Limited / Gbglmtd.com (https://gbglmtd.com), clone di società autorizzata;

Segnalate dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) - Lussemburgo:

Emeneker (www.emeneker.de).

L’Autorità di vigilanza del Lussemburgo (Cssf) avvisa i risparmiatori che ignoti, attraverso l’indirizzo email contact@catella.se, utilizzano a fini fraudolenti, l'identità dell'ex istituto di credito lussemburghese Catella Bank S.A. che ha cessato la sua attività bancaria nel 2021. A seguito di una modifica della sua forma giuridica e della sua ragione sociale nel 2023, la società Catella Bank S.A. è attualmente registrata presso presso il Registro del Commercio e delle Società del Lussemburgo con la denominazione Catella Luxembourg S.à r.l.. L'entità Catella Luxembourg S.à r.l. non è supervisionato dalla Cssf e non è collegato ai suddetti soggetti.

Segnalate dalla Authorité des Marchés Financiers (Amf) - Francia:

www.ewgholding.com/fr;
www.investir-dans-l-or.site.sitekick.ai;
www.mevent-bottom416.com;
www.truffis.com.

Segnalata dalla Hellenic Capital Market Commission (Hcmc) - Grecia:

Hotcapitalstox.com.

Segnalate dalla Financial Supervisory Authority, Romania (Fsa):

Bitcoin Era (https://bitcoin-era.ro);
Safe Investment Group Llc / Bridgewater Associates (Uk) Limited / Bridgewater Associates Lt / Rce Banque (https://rcebanque.company/, https://rcebanque.org/, https://rcebanque.tech/, http://capital-group.tech/);

Segnalate dalla Ontario Securities Commission (Osc) - Ontario:

Bmg Crypto (www.bmgcrypto.us);
Trader-Cr (www.trader-cr.com);
FirstCapital1 (www.firstcapital1.com);
Megahodl Limited (www.megahodl.net);
Quantum Code (www.quantumcode.info, www.quantum-code.app);
Mobilizoptions / MobilizOptions Ltd (www.mobilizoptions.net);
Goldnrise (www.goldnrise.com);
Investus Pro / Invest Us Pro (www.investuspro.com);
Nexon Groups (www.nexongroups.com, www.nexongroups.io);
Dukasbance (www.dukasbance.com, www.dukasbance.io);
Ca Trade Pro (www.catradepro.com);
Connft.ai (www.connft.ai).

5 ottobre 2023

Entforex Global Markets - Seccointrade - Payday Global Trade - Digital Fx Options - Fxcryptotrade - Fxprime - Jby Capital - Mabcredit - Tool4deals - Trade Market Analysis - Quickblockchains Centre Ltd / Quickblockchains.com - Capital Focus - Forrest Fx (Smart Solution) - Emarket-24 - Intrex Asset - Primem4trade - Parallel Investment - Dryden Partners - Zurich Ireland Plc - The Emerald Fund Icav - Active Pension Investment Ltd / Active Pension Investments / API - Kapitec Invest - Capellenis - Santos Market Ltd - Styxtrade Group / Gstyx Group - Nexus Llc - Cryptoairdrops - Gatewaycapitalcg / Higtechnordpro Limited - Platinum-Markets - https://livermore-trading.com - https://webtrader.atradesolutions.com

Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Paesi Bassi (The Dutch Authority for the Financial Markets, The Netherlands (Afm), Irlanda (Central Bank of Ireland (Cbi), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Grecia (Hellenic Capital Market Commission - Hcmc), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

Entforex Global Markets (www.onsfx19.com, www.entforex.com);
Seccointrade (www.seccointrade.com);
Payday Global Trade (www.paydayglobaltrade.com);
Digital Fx Options (www.digitalfxoptions.org);
Fxcryptotrade (www.ifxcryptotrade.com);
Fxprime (www.fxbrokerprime.com).

Segnalate dalla The Dutch Authority for the Financial Markets, The Netherlands (Afm) - Paesi Bassi:

Jby Capital;
Mabcredit;
Tool4deals;
Trade Market Analysis;
Quickblockchains Centre Ltd / Quickblockchains.com;
Capital Focus, clone di società autorizzata;
Forrest Fx (Smart Solution);
Emarket-24;
Intrex Asset;
Primem4trade;
Parallel Investment;
Dryden Partners.

Segnalate dalla Central Bank of Ireland (Cbi) - Irlanda:

Zurich Ireland Plc, clone di società autorizzata;
The Emerald Fund Icav, clone di società autorizzata;
Active Pension Investment Ltd / Active Pension Investments /API, clone di società autorizzata.

Segnalate dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) - Lussemburgo:

Kapitec Invest (https://kapitec-invest.com);
Capellenis (http://www.capellenis.com).

Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) - Spagna:

Santos Market Ltd ( https://santosmarket.net);
Styxtrade Group / Gstyx Group (https://styx-trade.org);
Nexus Llc (https://alphacapital.space/es);
Cryptoairdrops (https://cryptoairdrops.uk);
Gatewaycapitalcg / Higtechnordpro Limited (https://gatewaycapitalcg.com/es);
Platinum-Markets (https://platinum-markets.com);
https://livermore-trading.com.

Segnalata dalla Hellenic Capital Market Commission - (Hcmc) - Grecia:

https://webtrader.atradesolutions.com.

Segnalazione da parte della Federal Financial Supervisory Authority (Bafin) - Germania:

L’Autorità di vigilanza della Germania (Bafin) avvisa i risparmiatori che la società Seidel Finance non è autorizzata ad offrire al pubblico azioni di Ecological Technologies Ltd.

29 settembre 2023

Stockplus-it.com (https://stockplus-it.com, pagina https://client.stockplus-it.com) - Alfacapitalmarketsltd (https://alfacapitalmarketsltd.com, pagina https://account.alfacapitalmarketsltd.com) - Fintech Market (https://fintechmarket-consulting.com, pagina https://cfd.fintechmarket-consulting.com) - AfexEU (https://afexeu.com, pagine https://client.afexeu.com; https://trade.afexeu.com) - Aiontrader (https://aiontrader.com, pagine https://client.aiontrader.com; https://client1.aiontrader.com)

Consob ha ordinato l’oscuramento di 5 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

L’Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività Internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

“Stockplus-it.com” (sito internet https://stockplus-it.com e relativa pagina https://client.stockplus-it.com);
“Alfacapitalmarketsltd” (sito internet https://alfacapitalmarketsltd.com e relativa pagina https://account.alfacapitalmarketsltd.com);
“Fintech Market” (sito internet https://fintechmarket-consulting.com e relativa pagina https://cfd.fintechmarket-consulting.com);
“AfexEU” (sito internet https://afexeu.com e relative pagine https://client.afexeu.com e https://trade.afexeu.com);
“Aiontrader” (sito internet https://aiontrader.com e relative pagine https://client.aiontrader.com e https://client1.aiontrader.com).

Sale, così a 940 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’Autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it. Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

***

Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

Stockplus-it.com tramite il sito internet https://stockplus-it.com e relativa pagina https://client.stockplus-it.com (delibera n. 22820 del 27 settembre 2023);
Alfacapitalmarketsltd tramite il sito internet https://alfacapitalmarketsltd.com e relativa pagina https://account.alfacapitalmarketsltd.com (delibera n. 22824 del 27 settembre 2023);
Fintech Market tramite il sito internet https://fintechmarket-consulting.com e relativa pagina https://cfd.fintechmarket-consulting.com (delibera n. 22822 del 27settembre 2023);
AfexEU tramite il sito internet https://afexeu.com e relative pagine https://client.afexeu.com e https://trade.afexeu.com (delibera n. 22821 del 27 settembre 2023);
Aiontrader tramite il sito internet https://aiontrader.com e relative pagine https://client.aiontrader.com e https://client1.aiontrader.com (delibera n. 22823 del 27 settembre 2023).

28 settembre 2023

Ether Arena Ltd (www.orionusdeal.com, pagina https://clientzone.orionusdeal.com) - ImpresaMarkets (www.impresamarkets.com) - Fx-vita (https://fx-vita.com, pagine https://panel.fx-vita.com, https://trading.fx-vita.com) - Keysreim (https://keysreim.io, pagine https://client.keysreim.io, https://webtrader.keysreim.io) - Bitbinx.ltd (https://bitbinx.ltd, pagina https://trade.bitbinx.ltd)

Consob ha ordinato l’oscuramento di 5 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

L’Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività Internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

Ether Arena Ltd (sito internet www.orionusdeal.com e relativa pagina https://clientzone.orionusdeal.com);
“ImpresaMarkets” (sito internet www.impresamarkets.com);
“Fx-vita” (sito internet https://fx-vita.com e relative pagine https://panel.fx-vita.com e https://trading.fx-vita.com);
“Keysreim” (sito internet https://keysreim.io e relative pagine https://client.keysreim.io e https://webtrader.keysreim.io);
“Bitbinx.ltd” (sito internet https://bitbinx.ltd e relativa pagina https://trade.bitbinx.ltd).

Sale, così, a 935 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’Autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it. Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

***

Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

Ether Arena Ltd tramite il sito internet www.orionusdeal.com e relativa pagina https://clientzone.orionusdeal.com (delibera n. 22813 del 20 settembre 2023);
ImpresaMarkets tramite il sito internet www.impresamarkets.com (delibera n. 22810 del 20 settembre 2023);
Fx-vita tramite il sito internet https://fx-vita.com e relative pagine https://panel.fx-vita.com e https://trading.fx-vita.com (delibera n. 22811 del 20 settembre 2023);
Keysreim tramite il sito internet https://keysreim.io e relative pagine https://client.keysreim.io e https://webtrader.keysreim.io (delibera n. 22812 del 20 settembre 2023);
Bitbinx.ltd tramite il sito internet https://bitbinx.ltd e relativa pagina https://trade.bitbinx.ltd (delibera n. 22809 del 20 settembre 2023).

22 settembre 2023

Finti investimenti in Amazon, la società consiglia i presidi anti-truffa Consob

Amazon, come parte del suo costante impegno a protezione dei clienti, ha pubblicato sul proprio sito italiano, nella sezione ‘Aiuto e servizio clienti’, un invito a utilizzare le risorse messe a disposizione dalla Consob quale ulteriore strumento per difendersi dalle truffe finanziarie. Tra queste, citiamo ad esempio presunte proposte di investimento, oggetto di una recente comunicazione della Consob, che sfruttando in modo illegittimo l’affidabilità del marchio Amazon chiedono somme di denaro o dati di pagamento dei risparmiatori.

L’iniziativa rientra nel più ampio quadro di attività di sensibilizzazione e tutela dei clienti da parte della nota società di e-commerce. Amazon è infatti da tempo impegnata nel condividere con i propri clienti strumenti e risorse per riconoscere ed evitare attività fraudolente che, pur avvenendo al di fuori di Amazon, ne sfruttano illegalmente il marchio. Tra le più recenti iniziative, una email informativa condivisa con tutti i clienti di Amazon.it, con la quale a fine luglio la società condivideva una serie di utili e pratici consigli, tra cui un invito a rivolgersi alla Consob per difendersi da truffatori che, al telefono, tramite portali o altri canali – spacciandosi per “servizi finanziari di Amazon”, chiedevano dati di pagamento di clienti per “investire” in sue azioni o altre presunte opportunità di business.

Riguardo queste attività fraudolente, è utile ricordare che Amazon ha già chiarito che: “I truffatori che tentano di impersonare Amazon mettono a rischio i nostri clienti e il nostro marchio. Sebbene queste truffe abbiano luogo al di fuori del nostro negozio online, continueremo a investire per proteggere i nostri clienti e informare il pubblico sulla prevenzione delle truffe. Incoraggiamo i nostri clienti a segnalarci sospette truffe in modo da poter proteggere i loro account e indirizzare i malintenzionati alle forze dell'ordine. Visita le nostre pagine di aiuto per trovare ulteriori informazioni su come identificare le truffe e segnalarle".

Amazon invita, inoltre, a ricorrere alla Consob quale “risorsa per verificare se la società o il dominio sono legittimi e autorizzati”, visualizzando sulla pagina Consob Imprese di investimento l'elenco delle società abilitate a prestare servizi di investimento in Italia, e utilizzando anche la pagina Occhio alle truffe! per ulteriori suggerimenti su come difendersi.

Già in una Comunicazione del 31 ottobre scorso Consob aveva messo in guardia i risparmiatori dai rischi connessi con proposte di investimento che, facendo indebitamente leva sulla notorietà del marchio Amazon, prospettano opportunità di guadagno irrealistiche legate al presunto acquisto di azioni della società. Queste proposte, oggetto di campagne pubblicitarie promosse da soggetti non identificati attraverso internet e telefono, sono truffe, in quanto non sono realmente riconducibili ad Amazon e risultano finalizzate all’acquisizione di dati personali e/o somme di denaro degli utenti.

Amazon nella pagina ‘Aiuto e servizio clienti’ fornisce esempi delle truffe più frequenti e offre suggerimenti.

Truffe sugli investimenti

I truffatori contattano i clienti spacciandosi per Servizi finanziari di Amazon, sollecitandoli a fornire i loro dati di pagamento e di fatturazione al fine di "investire" in azioni Amazon o in "opportunità di business" che promettono rendimenti elevati in breve tempo.

Al riguardo la società rappresenta che “Amazon non ti spingerà mai ad investire o acquistare partecipazioni in un'azienda. Non ti chiederemo di fornire informazioni di pagamento per prodotti o servizi per telefono. Non accettare mai un'offerta di acquisto di un prodotto di investimento che non hai sollecitato tu stesso”.

Truffe su concorsi/presunte lotterie

I truffatori contattano i clienti fingendo di essere Amazon e comunicano loro di aver vinto un premio in un concorso. I truffatori chiedono quindi ai clienti i loro dati personali e il pagamento di una somma per la "spedizione o gestione" per ricevere il premio o riscuotere le vincite.

Al riguardo la società rappresenta che “Amazon non ti chiederà di fornire informazioni di pagamento per prodotti o servizi per telefono. Non effettuare mai un pagamento/condividere dati di pagamento con qualcuno che dichiara che hai vinto un premio di un concorso a cui non hai partecipato”.

Ecco alcuni suggerimenti importanti che Amazon fornisce per individuare le truffe e proteggere l’account dei clienti e i loro dati:

Affidarsi ai canali di proprietà Amazon. Consultare sempre l'app mobile o il sito web di Amazon quando si vuole raggiungere il servizio clienti o cercare assistenza tecnica, o quando si desidera apportare delle modifiche al proprio account.
Diffidare della falsa urgenza. I truffatori possono cercare di creare un senso di urgenza per persuadere a fare ciò che chiedono. Fare attenzione ogni volta che qualcuno cerca di convincere che si deve agire immediatamente.
Non fare mai pagamenti per telefono. Amazon non chiederà mai di fornire al telefono informazioni di pagamento per prodotti o servizi, comprese le carte regalo (o "carte di verifica", come le chiamano alcuni truffatori) .
Verificare prima i link. I siti web legittimi di Amazon contengono "amazon.it”. Andare direttamente sul sito web per richiedere assistenza con i dispositivi/servizi Amazon, con gli ordini o per fare delle modifiche al proprio account.

Se si ricevono comunicazioni (chiamate, messaggi o e-mail) che si pensa non provengano da Amazon, la società consiglia di segnalarli a questo link “Segnala qualcosa di sospetto”.

Amazon raccomanda, quindi, di visitare il Centro Comunicazioni sul sito web per verificare le email di riferimento. Per ulteriori informazioni su come rimanere al sicuro online, consiglia anche di visitare la sezione “Area legale, Sicurezza e privacy” nella pagina del Servizio clienti Amazon.

21 settembre 2023

Metabit Exchange Limited - Xeonfx / Xeonfx Limited / Xeonfx.pro - Extordo - Acapitalgroup.co - Vestiblechain - Marathon Investments - Cryptofigo.pw - Konnaxvest - Master Fx Options - Terling Fx Trade - Fcf Markets - Elviva Invest - Bregco Fx - Capitaltrade Bureau Ltd / Capital Trade Bureau Inc - Williamsburg International Consultancy Llc - Central Plus Finance - Galleon Credit Union - Fx Cmb / Fxcmb.com - Integra Financial Solutions - Basic Loans - 4xex / 4xex.com - Super Star Finance / Superstarfinance.co.uk - Trade4winner - The Trust Loans - Exc24optxtrade - Bacunda Limited - Pioneershq - Smartcorefx - Market-Trace / T-Market - Qumaxcofxs - Excellentsignals Ltd - Western Chain Link - https://fpeurope.com - https://alphaplusfx.com - https://ltd-fx.com - https://broker2utrade.com - Firstname.lastname@3smoney.info - Evermarketsfx (Comoros) Ltd - X-tech - Keismarkets Llc - Fexmon Global Ltd - Kraj Maklerów - Traderzy Bez Granic - Prefa Group S.a - Globaltrusts-Capital.Com - Finflow X - Alphascrypto - Cryptc2c - Capital Ex Pro>

Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Grecia (Hellenic Capital Market Commission - Hcmc), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Montenegro (Capital Market Authority of Montenegro - Scmn), Irlanda (Central Bank of Ireland - Cbi), Cipro (Securities and Exchange Commission - CySec), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), e Germania (Federal Financial Supervisory Authority - Bafin), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

Metabit Exchange Limited (https://metabitexchange.com);
Xeonfx / Xeonfx Limited / Xeonfx.pro (https://xeonfx.com);
Extordo (https://extordo.com);
Acapitalgroup.co (https://acapitalgroup.co);
Vestiblechain (www.vestiblechain.com);
Marathon Investments (www.marathoninvestments.ltd);
Cryptofigo.pw (www.cryptofigo.pw);
Konnaxvest (www.konnaxvest.com);
Master Fx Options (https://masterfx-options.com);
Terling Fx Trade (https://sterlingfxtrade.org);
Fcf Markets (email:support@fcfmarkets.org);
Elviva Invest (https://elvivainvest.com);
Bregco Fx (www.bregcofx.com), clone di società autorizzata;
Capitaltrade Bureau Ltd / Capital Trade Bureau Inc (www.capitaltradesbureau.com);
Williamsburg International Consultancy Llc (www.williamsburginternationalconsultancyllc.com);
Central Plus Finance (https://www.centralplusfinance.com);
Galleon Credit Union (https://www.galcu.com/online)
Fx Cmb / Fxcmb.com (www.fxcmb.com);
Integra Financial Solutions (www.ifs-lmtd.com);
Basic Loans (www.basicloans.uk);
4xex / 4xex.com (https://4xex.com);
Super Star Finance / Superstarfinance.co.uk (www.superstarfinance.co.uk);
Trade4winner (www.trade4winner.com). Clone di società Autorizzata. Già oggetto di delibera Consob n. 22784 del 19 luglio 2023. Successivamente l’autorità avvalendosi dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), ha ordinato ai fornitori di servizi di connettività ad Internet di inibire l’accesso dall’Italia al sito web https://trade4winner.com e relativa pagina https://crm.sheersmarkets.com).
The Trust Loans (email:loanlenderforyou@gmail.com);
Exc24optxtrade (www.exc24optxtrade.com);
Bacunda Limited (https://bacunda.com);
Pioneershq (https://www.pioneershq.com);
Smartcorefx (https://smartcorefx.com);
Market-Trace / T-Market (www.market-trace.com);
Qumaxcofxs (www.qumaxcofxs.com);
Excellentsignals Ltd (www.excellentsignals.com);
Western Chain Link (https://westernchainlink.com).

Segnalate dalla Hellenic Capital Market Commission (Hcmc) - Grecia:

https://fpeurope.com;
https://alphaplusfx.com;
https://ltd-fx.com;
https://broker2utrade.com.

Segnalate dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) - Lussemburgo:

Firstname.lastname@3smoney.info, clone di società autorizzata;
Evermarketsfx (Comoros) Ltd (https://evermarketsfx.com).

Segnalate dalla Capital Market Authority of Montenegro (Scmn) - Montenegro:

X-tech;
Keismarkets Llc.

Segnalata dalla Central Bank of Ireland (Cbi) - Irlanda:

Fexmon Global Ltd (www.fexmongloballltd.com).

Segnalazione da parte della Securities and Exchange Commission (CySec) - Cipro:

La Cyprus Securities and Exchange Commission (CySec) desidera avvisare nuovamente i risparmiatori che, attraverso l’utilizzo dei propri strumenti di monitoraggio, ha individuato:

persone che si presentano fraudolentemente come funzionari o rappresentanti della CySec, per sollecitare gli investitori a pagare commissioni in cambio della presunta liquidazione di compensi fasulli a seguito di reclami relativi ad aziende sotto la supervisione della CySec;
imitazioni fraudolente del sito web CySec (cysec-regulatory.com e www.cysecgov.com) che includono il logo CySec, annunci, immagini, e-mail ed indirizzi. Esistenza di un sito web falso (Cysecs.group) che contiene un collegamento a un elenco falso di società di investimento cipriote e contiene numerosi collegamenti a persone (falsi broker) non autorizzate.

Oltre a quanto sopra, CySec desidera sottolineare che non stabilisce mai contatti telefonici né invia corrispondenza non richiesta e lo fa senza mai richiedere dati personali, finanziari o altro. I risparmiatori sono invitati a contattare la CySec per confermare l'autenticità delle comunicazioni ricevute utilizzando la mail info@cysec.gov.cy prima di intraprendere qualsiasi azione. Le e-mail autentiche provenienti dalla CySec includono indirizzi che terminano con gov.cy, anche se si sono verificati casi in cui anche questi sono stati clonati dai truffatori. La CySec non ha alcuna autorità o giurisdizione per riscuotere commissioni per qualsiasi scopo da singoli investitori, né ha l’autorità di nominare qualcuno che lo faccia per suo conto. CySec non autorizza, verifica, monitora o è in alcun modo coinvolta in class action, sistemi di compensazione, pagamenti tra persone fisiche o giuridiche o tra qualsiasi ente pubblico o agenzie private. La CySec ha emesso numerosi avvisi pubblici quando si sono verificati casi simili, che sono stati pubblicati sul sito web istituzionale all'indirizzo: https://www.cysec.gov.cy/en-GB/public-info/warnings/cysec/. Sul predetto sito sono presenti informazioni su come individuare le truffe. La CySec, infine, esorta il pubblico a rimanere vigile riguardo a qualsiasi comunicazione non richiesta, ad astenersi dall’inviare denaro a chiunque affermi tutto o parte di quanto sopra detto.

Segnalate dalla Polish Financial Supervision Authority (Knf) - Polonia:

Kraj Maklerów (https://kraj-m.com/terms.html and https://kraj-maklerow.com);
Traderzy Bez Granic (https://tbg-lmtd.com);
Prefa Group S.a.

Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) - Spagna:

Globaltrusts-Capital.Com (https://globaltrusts-capital.com);
Finflow X (https://finflow-x.com);
Alphascrypto (www.alphascrypto.com);
Cryptc2c (https://cryptc2c.com);
Capital Ex Pro (https://www.capitalexpro.com).

Segnalazione da parte della Federal Financial Supervisory Authority - (Bafin) - Germania:

L'Autorità di vigilanza della Germania (BaFin) avvisa i risparmiatori che "Woodland Invest", con sede legale a Steinbach im Taunus in Germania, offre al pubblico investimenti di capitale nelle piantagioni di Paulownia. "Woodland Invest" si presenta come un'azienda di SH Marketing Frankfurt GmbH. La società non ha pubblicato un prospetto per questo prodotto.

20 settembre 2023

Quickoptionsinvestment - Lamatrade Investments Ltd - Forexkingtradingempire - The Okx Crypto Field - Coz Fx / Cozfx Limited - Brain Stone Fx Ltd - Spring-fx.com - Fresh Help / Freshstart-uk.com - Capizal Trade - Popplewell Capital Group Llc - London-Lawyers / London-lawyers.com - Venrex Investment Management / Venrex Ventures / Venrex - Pocket Option Fx - 24Optiontradings - Forever You Profit - Instant Pro Fx - Fasttimingfx - Xmfastest Reliable Broker - Standard Guarantee Trading Pro - Digital Crypto Market Pro - Satoshi Mining Stream / Satoshi Global - Bnb Cube - Forexclap - Cryptolimited - Fx-finance Traders - Mineotradingfx - World Pay Bank - Coin-fxearners.com - Glance Profit Investment - Quadmarks - Pipsupreme Ltd - Kingly Fx Trades - Esfequity Fx - Fidus Global Bank - Spark Paradise Bank - Newfordsavings - Clefbank - Net Fx Miner - Universal Expert Fx - Thefx24trade - Ethereal Fx Pro - Tradefxm - Holding-Loan - Universe.co.com - Auto Crypto Trading Solutions - Dectrofx - Vertexfxmegatrade - Greenfx - Cryptogeek / Kryptogeek - Crystal Nova - Dynastyfx Global - Springwellfx - Hubscapital.org - Trade Rescue - Finance Wise - Pinnacle Assets - Vertigo Trade - Fast Stock Market Trade - Expert Iq Trade - Bit Capital Axis - Captecinvltd.com - Centris Fx - Equitiz - Fusion Trade - Global Prime / Global Prime Fx / Gleneagle Securities Pty Limited - Guardian Invest - Ipo Markets Ltd - Multichain Insider - Ninjatrader / Ninjatrader Llc - Premium Capitals - Proinvest - Virtual Fx Trade - Zertom - Bitcoin Profit - Capital Expert Trade / Capital Expert Trade Ltd - www.aubusson-gestion.com - www.elitewealthmanagement.lu - https://cn-lighten.com - Heng-Rui International Financial Holding Limited / Avantage - www.hazq.asia - Remus Corporation Limited - www.cfd.capital-trust.co.uk, www.capital-trust.co.uk, www.capital-trust.ltd - Coinverse - Allstocknow - Stabletrading - Capital Lake Finance - Bitmarket-capital - Imperial Invest - www.darealinvest.com - Swiss Business Company Gmbh - Kaizen Tech Limited - Swisswealth Limited / Swisswealth Investment Company - Coins-capital - Ib Platform - Zaftr - Apex Trading and Investments - E30trade - Nbkcoins - Finfinity Invest - Bit Trade House / Bittradehouse - Easy Fxpro Trading Llc - Remaxcoinvest - Myprofitlive/Myprofitlive.com - Nsfx - Cloud Genesis Enterprise - Derivtradinglive - Digital Capital Training Dct, Srl - Game Over Forex, Eirl - Digital Capital Investments Dci, Eirl - Octafxelitetrade - Smartcoinfx - Xfortunes - Topshark - Swisswealth - Sigma Invest - Firstcapital1 - Cryptofxpro - Capital Funds Inc. - Cambridge Commodities International - Advanced Mining Group - 1st Markets Group - https://www.bitoke.net - http://bitsoxc.com - Saxton International>

Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), British Columbia (British Columbia Securities Commission - Bcsc), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Ontario (Ontario Securities Commission - Osc), Malta (Malta Financial Services Authority - Mfsa), Alberta (Alberta Securities Commission - Asc), Gibilterra (Gibraltar Financial Services Commission - GFSC), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

Quickoptionsinvestment (www.quickoptionsinvestment.com);
Lamatrade Investments Ltd (www.fxmillion.biz);
Forexkingtradingempire (www.forexkingtradingempire.com);
The Okx Crypto Field (www.theokxcryptofield.com);
Coz Fx / Cozfx Limited (www.mycozfx.com);
Brain Stone Fx Ltd (www.bsfxl.live);
Spring-fx.com (www.spring-fx.com);
Fresh Help / Freshstart-uk.com (https://www.freshstart-uk.com);
Capizal Trade (www.capizaltrade.com);
Popplewell Capital Group Llc (www.popplewellcapitalgroupllc.com);
London-Lawyers / London-lawyers.com (https://london-lawyers.com);
Venrex Investment Management / Venrex Ventures / Venrex (http://www.venrexvc.com/, http://www.vnrx.ventures/, http://www.venrex.email/, http://www.vnrx.app/, http://www.venrexvc.app/, http://www.venrexvc.com), clone di società autorizzata;
Pocket Option Fx (www.pocketoptionfx.com);
24Optiontradings (www.24optiontradings.com);
Forever You Profit (www.foreveryouprofit.com);
Instant Pro Fx (www.instantprofx.com);
Fasttimingfx (www.fasttimingfx.com);
Xmfastest Reliable Broker (www.xmafastestreliablebroker.com);
Standard Guarantee Trading Pro (www.sgt-pro.online);
Digital Crypto Market Pro (www.digitalcryptompro.com);
Satoshi Mining Stream / Satoshi Global (https://minewithsmsglobal.com);
Bnb Cube (https://bnbcube.com);
Forexclap (www.forexclap.com);
Cryptolimited (email: admin@cryptolimited.online);
Fx-finance Traders (www.fx-financetraders.com);
Mineotradingfx (www.mineotradingfx.com);
World Pay Bank (www.worldpaybank.icu);
Coin-fxearners.com (www.coin-fxearners.com);
Glance Profit Investment (www.glaproinv.com);
Quadmarks (www.quadmarkstrades.online);
Pipsupreme Ltd (www.pipsupreme.com);
Kingly Fx Trades (www.kinglyfxtrades.com);
Esfequity Fx (www.esfequityfx.com);
Fidus Global Bank (www.fidusglobalsavings.com);
Spark Paradise Bank (www.sparkparadisebank.com);
Newfordsavings (www.newfordsavings.com);
Clefbank (https://clefbank.com);
Net Fx Miner (www.netfxminer.com);
Universal Expert Fx (www.universalexpertfx.com);
Thefx24trade (https://thefx24.com);
Ethereal Fx Pro (https://etherealfxpro.com);
Tradefxm (https://tforexm.com);
Holding-Loan (https://holding-loan.com);
Universe.co.com (www.universe.co.com), clone di società autorizzata;
Auto Crypto Trading Solutions (https://autocryptotradingsolutions.com);
Dectrofx (https://dectrofx.com);
Vertexfxmegatrade (https://vertexfxmegatrade.com);
Greenfx (https://greenfx.ltd);
Cryptogeek / Kryptogeek (www.crypto-geek.online);
Crystal Nova (www.crystalnovafxtrade.com);
Dynastyfx Global (www.dynastyfxglobal.com);
Springwellfx (www.springwellfx.com);
Hubscapital.org (https://hubscapital.org);
Trade Rescue (www.traderescue.net, trade-rescue.com);
Finance Wise (www.finwisecorp.online, www.financewise.pro);
Pinnacle Assets (www.pinnaclassts.com/en);
Vertigo Trade (www.vertigotrade.com);
Fast Stock Market Trade (www.faststockmarkettrade.com);
Expert Iq Trade (www.expert-iqtrade.com);
Bit Capital Axis (www.bitcapitalaxis.com);
Captecinvltd.com (www.captecinvltd.com).

Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) - Spagna:

Centris Fx (https://centrisfx.com);
Equitiz (https://equitiz.com);
Fusion Trade (https://fusiontrade.co);
Global Prime / Global Prime Fx / Gleneagle Securities Pty Limited (https://globalprime.com);
Guardian Invest (https://guardianinvest.co);
Ipo Markets Ltd (https://ipo-markets.com);
Multichain Insider (www.multichain-insider.com);
Ninjatrader / Ninjatrader Llc (https://ninjatrader.com);
Premium Capitals (https://premiumcapitals.co);
Proinvest (https://proinvest.cc);
Virtual Fx Trade (www.virtualfxtrade.com);
Zertom (https://www.zertom.com/es);
Bitcoin Profit (https://bitcoin-profit.org/es);
Capital Expert Trade / Capital Expert Trade Ltd (https://capitextrade.com).

Segnalate dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) - Lussemburgo:

www.aubusson-gestion.com, clone di società autorizzata;
www.elitewealthmanagement.lu, clone di società autorizzata.

Segnalate dalla Securities and Futures Commission (Sfc) - Hong Kong:

https://cn-lighten.com, clone di società autorizzata;
Heng-Rui International Financial Holding Limited / Avantage (https://hengrui-futures-holding.com), clone di società autorizzata;
www.hazq.asia, clone di società autorizzata;
Remus Corporation Limited (www.remus-corp.com).

Segnalata dalla (Polish Financial Supervision Authority (Knf) - Polonia:

www.cfd.capital-trust.co.uk, www.capital-trust.co.uk, www.capital-trust.ltd.

Segnalate dalla British Columbia Securities Commission (Bcsc) - British Columbia:

Coinverse (https://coinverse-nft.com);
Allstocknow (https://allstocknow.com);
Stabletrading (www.stabletrading.io9;
Capital Lake Finance (https://capitallakefinance.com);
Bitmarket-capital (https://bitmarket-capital.com,
http://bitmarket-capital.business). Già segnalata dalla Ontario Securities Commission - (Osc) - Ontario (vedi "Consob Informa" n. 21/2023 del 12 giugno 2023);
Imperial Invest (https://imperialinvest.io).

Segnalate dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) - Svizzera:

www.darealinvest.com, clone di società autorizzata;
Swiss Business Company Gmbh (www.sbc-management.com);
Kaizen Tech Limited (www.kaizentechlimited.com).

Segnalate dalla Ontario Securities Commission - (Osc) - Ontario:

Swisswealth Limited / Swisswealth Investment Company (www.swisswealth.trade, www.swisswealth.org);
Coins-capital (www.coins-capital.com);
Ib Platform (www.ibplatform.info);
Zaftr (www.zaftr.com);
Apex Trading and Investments (https://www.linkedin.com/company/the-apex-trading-investment);
E30trade (www.e30trade.com);
Nbkcoins (www.nbkcoins.com);
Finfinity Invest (www.finfinity-invest.com);
Bit Trade House / Bittradehouse (www.bittradehouse.com);
Easy Fxpro Trading Llc (www.easyfxprotrading.com);
Remaxcoinvest (www.remaxcoinvest.com);
Myprofitlive / Myprofitlive.com (www.myprofitlive.com).

Segnalate dalla Malta Financial Services Authority (Mfsa) - Malta:

Nsfx (www.nsfx.online), clone di società autorizzata;
Cloud Genesis Enterprise;
Derivtradinglive (https://derivtradinglive.net).

Segnalate dalla Superintendencia del Mercado de Valores, Dominican Republic (Simv) - Repubblica Dominicana:

Digital Capital Training Dct, Srl;
Game Over Forex, Eirl;
Digital Capital Investments Dci, Eirl;
Octafxelitetrade;
Smartcoinfx.

Segnalate dalla Alberta Securities Commission (Asc) - Alberta:

Xfortunes (www.x-fortunes.com);
Topshark (www. topshark.co);
Swisswealth (www. swisswealth.org);
Sigma Invest (www.sigmainvest.co);
Firstcapital1 (www. firstcapital1.com);
Cryptofxpro (www.cfprogroup.co);
Capital Funds Inc. (www. capitalfundsinc.com);
Cambridge Commodities International (www.cambridgecommoditiesint.com);
Advanced Mining Group (www.advancedmining.io);
1st Markets Group (www.1stinmarkets.com).

Segnalate dalla Gibraltar Financial Services Commission (Gfsc) - Gibilterra:

https://www.bitoke.net, clone di società autorizzata;
http://bitsoxc.com, clone di società autorizzata;
Saxton International (https://saxtonint.com).

13 settembre 2023

Avviso ai risparmiatori: lettere-truffa che fingono di provenire dalla Iosco

La Iosco, organizzazione internazionale che riunisce le autorità di vigilanza sui mercati finanziari, segnala ai risparmiatori che sono in circolazione finte lettere-truffa di provenienza Iosco. Esse formulano generalmente due tipi di richieste:

lettere che richiedono direttamente ai destinatari il pagamento di una somma di denaro;
e-mail contenenti lettere a nome del Financial Control Service of Investment Company della IOSCO con richiesta di dati bancari, talvolta precedute da telefonate.

Nessuna di queste comunicazioni è autentica o proviene realmente dalla Iosco. Non è quindi necessario fornire informazioni bancarie e personali, né tantomeno effettuare i versamenti di denaro eventualmente richiesti. Si tratta infatti di una frode telematica commessa da terzi per ottenere fondi simulando comunicazioni ufficiali. La Iosco – si precisa - non effettua comunicazioni non richieste, compresi messaggi di posta elettronica o telefonate, per richiedere pagamenti o informazioni personali e finanziarie dettagliate. Inoltre, il dominio di posta elettronica della Iosco è "iosco.org"; da non confondere con le comunicazioni inviate da altri domini non appartenenti alla IOSCO.

12 settembre 2023

Gemini Ltd Fx - Hemilton Finance - Invest Edge - Investing Banks / Fort Securities Blr - Morgan Invest / Morgan Ventures Ltd - Oro Markets / Ecb7 Capital Ltd - Primusltd - Simple Trading - Tbitex.in - Wells Trader / Mount Nico Corp Ltd - Neptunus Capital - Afex Eu - Alpha Capital - Atm Contract / Snap Technology Limited ("Kibiex") - Bitfxarena - Captrader Financial - Cmc Investments - Coinex Trade Platform Ltd / Coinex Bits - Crypto Foxace - Escapitals - vallartcourtage@gmail.com - www.elitewealthmanagement.lu - Amos Limited - Binetrix - Bitmarket Trader - Bt Invest - Btyex - Buycryptomarket - Capitalbmarket - Ced Capital Ltd - Coinex-Vip - Crypto-Tech - Crystals Capitals - Economypair - Etofxoptions / Acafxoptions - Financeslab - Gainful Markets - Intellect trades - Investwise - Marketsinvest - Megainvestco - Mgm Global - Mondial Investments - Mtcapitals - Opticapital - Otrade - Phoenixtb - Pioneer Markets - Platinum-Markets - Primenox - Statehills - Swiss-win - Tradercode - Tradingexpo - Trc - Universy invest - Upstream Market

Le autorità di vigilanza di Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Belgio (Financial Services and Markets Authority (Fsma) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) – Spagna:

Gemini Ltd Fx (https://geminiltdfx.com);
Hemilton Finance (https://hemilton-finance.com/es);
Invest Edge (https://investedge.me);
Investing Banks / Fort Securities Blr (https://investing-banks.com/gb/index.html, https://online-system-inv.com);
Morgan Invest / Morgan Ventures Ltd (https://morgan-invest.com);
Oro Markets / Ecb7 Capital Ltd (https://oro-markets.com);
Primusltd ( https://primus-ltd.net, https://primusltd.net);
Simple Trading (https://simpletrading.broker);
Tbitex.in (https://tbitex.in);
Wells Trader / Mount Nico Corp Ltd (https://wellstrader.com/es/hogar);
Neptunus Capital (https://neptunuscapital.company.site);
Afex Eu (https://afexeu.com);
Alpha Capital (https://capital-alpha.co, https://cfd.capital-alpha.co), clone di società autorizzata;
Atm Contract / Snap Technology Limited ("Kibiex"), (https://atm-contract.com);
Bitfxarena (https://bitfxarena.com);
Captrader Financial (https://captrader.financial);
Cmc Investments (https://cmc-investments.com);
Coinex Trade Platform Ltd / Coinex Bits (https://coinexbits.com);
Crypto Foxace (https://cfoxace.com);
Escapitals (https://www.escapitals.com);

Segnalate dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) – Lussemburgo:

vallartcourtage@gmail.com, clone di società autorizzata;
www.elitewealthmanagement.lu, clone di società autorizzata.

Segnalate dalla Financial Services and Markets Authority (Fsma) – Belgio:

Amos Limited (https://amoslimited.co/, https://am-s.cc/login);
Binetrix (www.binetrix.com);
Bitmarket Trader (https://bitmarket-trader.com/);
Bt Invest (https://b-tinvest.com);
Btyex (https://btyex.co/);
Buycryptomarket (https://www.buycryptomarket.com);
Capitalbmarket (https://capitalbmarket.com/);
Ced Capital Ltd (cloned firm) (https://www.cedcapitalltd.com/);
Coinex-Vip (https://www.coinex-vip.com/);
Crypto-Tech (https://crypto-tech.io);
Crystals Capitals (https://crystalscapitals.info/; https://crystalscapitals.com/);
Economypair (https://economypair.com/, https://ecnmpair.com/);
Etofxoptions / Acafxoptions (https://www.etofxoptions.com/, https://www.etofx.cc/);
Financeslab (https://financeslab.com/, financeslab.org, financeslab.net);
Gainful Markets (https://gainfulmarkets.com/, https://platform.gainfulmarkets-tech.com/, https://gainful-markets.com/);
Intellect trades (www.intellecttrades.org);
Investwise (https://investwise.cc/);
Marketsinvest (https://marketsinvest.net, https://marketsinvest.com);
Megainvestco (https://www.megainvestco.com/);
Mgm Global (https://mgmglobal.com/);
Mondial Investments (https://www.mondialinvestmentsltd.vip), clone di società autorizzata, https://www.mondialinvestmentsltd.com);
Mtcapitals (www.mtcapitals.ai, www.mtcapitals.com);
Opticapital (https://opticapital.com/, www.opticapital4.com);
Otrade (https://otrade.io/; http://ptrade.io/);
Phoenixtb (https://www.phoenixtb.io, https://webtrader.phoenixtb-platform.com);
Pioneer Markets (https://pioneer-markets.net/);
Platinum-Markets (https://platinum-markets.com/);
Primenox (https://primenox.com/);
Statehills (http://www.statehills.com/);
Swiss-win (https://swiss-win.com/);
Tradercode (https://tradercode.com/, https://trader-code.com/);
Tradingexpo (www.tradingexpo.net);
Trc (https://trcl0.com/mobile/about.html, https://trc1o.com/mobile/index.html);
Universy invest (https://universyinvest.com/);
Upstream Market (https://upstream-market.com/).

7 settembre 2023

Angel Finance / Angel Finances - Globals-Lttdiaa - Insolvency practitioners 4 U - Qm Capital Partners - Coin Wealth Invest - Denoxtrade - Xtremeplc - Mybankrateonline - Goldtreasurefx - First Option Fx Ltd - Fx Pro Ai - Zenithquarrymining - Coinflux Trades Markets, Coinflux Trades Ltd - Tradex/Trade X - Bliss Forex - Bgdm Forex - Worldwide Expert Fx Trade - Fxorbital Trade - Nymex Pips - Efficientinsolvencylimited.net - Alltraders Pips - Crypto- Miningexpert - Wind Forex Trading - Fxravators - Onward Trade Option - Tt International / Ttfundmanagement.com - Eq Analyst900 - Fidel Trades - Recovery Norway - Quickfxearner - Cash Decision - Fundedsignaltrades - Alphaluxse - Fx Monsters - www.captecinvltd.com; - Bit Capital Axis - Sprintglobalfx/ Sprint Global Fx - LbrInvestments S.à r.l. - Bgl Bnp Paribas - Wi Consulting - May Capital Group - South Pass Partners - My Capital Group - Iwl Consulting - Lincoln Finance Ltd /Lincoln Financial Services Ltd - https://webtrader.euoctafx.com - https://lincolnfx.capital - Finio Finance - Temple Money - Rbs Asset Management Dublin Ltd - Kensington Ucits Icav - Coinoptimining Financial Investments Limited - Build Bybit - Bbs Limited - Fexmon Global Ltd - www.avasunion.com - Erzinex - Fidency.net - In369 - Mega Invest Investment Group - Virgobanc - Cronos Fund - Angel Finance/Angel Finances - The New Vision Sàrl - Wadiah Capital - Green Wood International Ag - Swiss Investment Solution - Gold Wise - Cryptotrusthub - Coinz Holding - Three Trader Global Limited - Three S - Ptah Dao - www.sinoko-hk.com - Mgt Stock / Longsheng Financial Limited - De Beer Capital - Bamboozle Group Ltd - www.mit-ic.net, www.mit-ic.com - Taylor Inwestycja and Handel (Switzerland) Ag - Skycash Poland S.A. - Flinflow-x - Spextrade - Mexc - The Revenue Center Pro - Vortex Option - Aquilamsv - Alphascrypto

Le Autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Belgio Financial Services and Markets Authority (Fsma), Grecia (Hellenic Capital Market Commission - Hcmc), Irlanda (Central Bank of Ireland - Cbi), Quebec (Autoritè des Marches Financiers - Amf), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Germania (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht - Bafin), Nuova Zelanda (Financial Markets Authority - Fma), Giappone (Financial Services Agency - Fsa), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), British Columbia (British Columbia Securities Commission - Bcsc) e Malta (Malta Financial Services Authority - Mfsa) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

Angel Finance / Angel Finances (https://angelfinances.uk/index.html);
Globals-Lttdiaa (www.globals-lttdiaa.com);
Insolvency practitioners 4 U (https://insolvencypractitioners4u.com);
Qm Capital Partners (www.qm-capitalpartners.co.uk);
Coin Wealth Invest (https://coinswealthinvest.org);
Denoxtrade (www.denoxtrade.com, https://denoxtrade.net/);
Xtremeplc (https://xtremeplc.ltd/);
Mybankrateonline (https://mybankrate.online);
Goldtreasurefx (https://goldtreasurefx.com);
First Option Fx Ltd (www.firstoptionfx.com);
Fx Pro Ai (https://fxproai.com);
Zenithquarrymining (www.zenithquarrymining.com);
Coinflux Trades Markets, Coinflux Trades Ltd (www.cft-iovationmarkets.online);
Tradex/Trade X (www.tradexion.com);
Bliss Forex (www.bliss-forex.com);
Bgdm Forex (https://bgdmforex.live);
Worldwide Expert Fx Trade (www.expertfxtrade.com);
Fxorbital Trade (www.fxorbitaltrade.org);
Nymex Pips (www.nymexpips.com);
Efficientinsolvencylimited.net (https://efficientinsolvencylimited.net);
Alltraders Pips (www.alltraderspips.com);
Crypto- Miningexpert (www.crypto-miningexpert.com);
Wind Forex Trading (www.windforex.biz);
Fxravators (www.fxravators.com);
Onward Trade Option (www.onwardtradeoption.com);
Tt International / Ttfundmanagement.com (www.ttfundmanagement.com), clone di società autorizzata;
Eq Analyst900 (www.eqanalyst900.com);
Fidel Trades (https://fideltrades.com/);
Recovery Norway (https://recoverynorway.com);
Quickfxearner (www.quickfxearner.com);
Cash Decision (https://cashdecision.com/);
Fundedsignaltrades (www.fundedsignaltrades.com);
Alphaluxse (www.alphaluxse.com);
Fx Monsters (www.fx-monsters.live);
www.captecinvltd.com;
Bit Capital Axis (www.bitcapitalaxis.com);
Sprintglobalfx/ Sprint Global Fx (www.sprintglobalfx.net, www.sprintglobalfx.com.nivlekfishfarm.net).

Segnalate dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf ) - Lussemburgo:

LbrInvestments S.à r.l. (dma.gd-accesprive.com), clone di società autorizzata;
Bgl Bnp Paribas, clone di società autorizzata.

Segnalate dalla Financial Services and Markets Authority (Fsma) - Belgio:

Wi Consulting (www.iwlconsulting.com);
May Capital Group (www.maycapitalgroup.com);
South Pass Partners (www.southpasspartners.com);
My Capital Group (www.maycapitalgroup.com);
Iwl Consulting (www.iwlconsulting.com).

Segnalate dalla Hellenic Capital Market Commission (Hcmc) - Grecia:

Lincoln Finance Ltd /Lincoln Financial Services Ltd (www.lincolnfinancialservices.co.uk);
https://webtrader.euoctafx.com;
https://lincolnfx.capital.

Segnalate dalla Central Bank of Ireland (Cbi) - Irlanda:

Finio Finance;
Temple Money;
Rbs Asset Management Dublin Ltd, clone di società autorizzata;
Kensington Ucits Icav, clone di società autorizzata.

Segnalate dalla Autoritè des Marches Financiers (Amf) - Quebec:

Coinoptimining Financial Investments Limited (www.coinmining42.fxbiq.com);
Build Bybit (www.bybit-vip.in);
Bbs Limited (www.bbslimited.co);
Fexmon Global Ltd.

Segnalate dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) - Svizzera:

www.avasunion.com;
Erzinex (www.erzinex.com);
Fidency.net;
In369;
Mega Invest Investment Group (https://mega-invest.ch/);
Virgobanc (https://www.virgobanc.net);
Cronos Fund;
Angel Finance/Angel Finances;
The New Vision Sàrl (www.newvisionromandie.ch / www.schweiz-beraten.ch);
Wadiah Capital (https://www.wadiahcapital.com/).

Segnalate dalla Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) - Germania:

Green Wood International Ag;
Swiss Investment Solution.

Segnalate dalla Financial Markets Authority (Fma) - Nuova Zelanda:

Gold Wise (www.goldwiselimited.net);
Cryptotrusthub (https://cryptotrusthub.com/);
Coinz Holding (www.coinzholdingltd.com).

Segnalate dalla Financial Services Agency (Fsa) - Giappone:

Three Trader Global Limited;
Three S.

Segnalate dalla Securities and Futures Commission (Sfc) - Hong Kong:

Ptah Dao (www.fnvtwe.com);
www.sinoko-hk.com;
Mgt Stock / Longsheng Financial Limited;
De Beer Capital.

Segnalate dalla Polish Financial Supervision Authority (Knf) - Polonia:

Bamboozle Group Ltd;
www.mit-ic.net, www.mit-ic.com;
Taylor Inwestycja and Handel (Switzerland) Ag;
Skycash Poland S.A.

Segnalate dalla British Columbia Securities Commission ( Bcsc) - British Columbia:

Flinflow-x (www.finflow-x.com);
Spextrade (https://www.spextrade.net);
Mexc (https://www.mexc.com);
The Revenue Center Pro (https://revenuecenterpro.com).

Segnalate dalla Malta Financial Services Authority (Mfsa) - Malta:

Vortex Option (https://www.vortexoptions.com);
Aquilamsv (https://aquilamsv.com/);
Alphascrypto (https://www.alphascrypto.com), clone di società autorizzata.

4 settembre 2023

Enduringforex / Enduring Forex Investment; Active Forex Trade / Activeforextrade; Cryptoslite; Market By Crypto Trade; S.A. Capitalfx; Elite Crypto Exchange; Astute Bank; Globalfx.Org; Econfx; Bitforex Trade / Bitforextrade; Bitmetalitfx; Cfmfxbroker; Apex Fx Investment; Bitmineexpert/ / Bit Mine Expert; Smartmarkettrade/Smart Market Trade; Bbc Finance; Meliden Bank; Bitpaypro.net; ForexTron Innovation Markets; FidelityCfd; Savoy Investment Group; Share Profit Investment; Vittel Crypto Company; Cryptoprosmart; TechGlobalBank; Royal Swift Bank; Max Gains Blue Fx; TimBullman; Delta Finance Lenders; Nedbank Kimited/N.B.S.A. Ltd/NBSA ltd; Allan Grey Bank; Beta-centralprofits.com/Betacentralprofits.com; Sulzer Green Law; Forex Trading Digital Pay; Vista Financial/vistafinancialadvrllc.com/vistafinancialadvisorsllc.com; Bitprimal; Intrepid & Associates llc; International Fraud Watch/frauddetect.io; Market Brokeage; Zecryptec; Boost Capital Academy; Ava Fx index/avafxinde.online; Bitcoinfinex.biz/Bitcoinfinex.biz Financial Ltd; Pinnacle Assets/Pinnacleassets-Inc: Greefin pro; Perfect Kinetic Flipper; Bitvary Trade Ltd; Suisse Coin Hub; Deltas Crypto; RDI Consulting; Evergreen Oak Capital; Worls Express Trading Platform; Elite CFDs; Exchange Safe; Stock Trade; PolaxGroup; The Debt Advice; TSH – Transaction Services Holdings; Everrise Brokers; Cville DPC; FxGlobal Capital Partners Ltd; Confidencial Fxmarkets; FXRage; Priestly, Braverman & Associates llc; Financechnainglob; Greenstonefunds; Pevobitex; Vital Invest; CertifiedFx Trade; EliteFx / elitefx.uk; AllianceheritageFX; Stolid Finance; OptionStock Trade; Geniovest; Fx – Elitetrading; Forexsignals.tech; Blockstramfx; Grandfxoption; Bcryptofx; Maxcryptobit/Maxcryptobits; Tridentptionsfx; Vantageoption; Kryptoedgepremium; Worldmktbiz; Recovery Optionfx; Exotradefx; Provenance Cryptomax; Imfxglobaltrade; Real Fx; RoyalFx; Axneb Ltd; Pacific Finance; CapitalXchain; Broker Finance Watch; Payback Agency; Access Merchant Bank; Axzon Global Pvt Ltd / Axon Global Aps; 7seasfx; Go Market Academy / gomarket.academy; MySteel Uk; Alfie Fx Ltd; Trade Union Trust; Temax Financial; Stock Fx Ltd; Atlexcloud/ Atlexcloud.com; Metrox – Fxinvest.com; Lunex Cloud; Binarychainfx; www.easterlyacqcorp.com; Ariol Investment Group ; Bliss Forex; Tradex/Trade X; Coinflux Trades Markets /Coinflux Trades Ltd; Zenithquarrymining (www.zenithquarrymining.com); CapitalClaim Ltd/capitalclaim.net; Montana Trading; Cy Sureus/cysureus.com; Daysky Trading Lab; Freeflow Investment Limited ; Soltechx; Fx Trade Planet; Progen Bank); Investuspro; Forexmkts; Silvergrove Capital Group; MoneyballFX; Altpro Exchange Way; Wealthy Hargreaves Options; Epic Growth Investments; Goldcapital Trades /Goldcapitaltrades; Ecoin Lite; Ecoin Fx Trade; crypto-miners.org; Prussia Fx; Plutomainarch; Recovery and Resolution; Co-operative Finance; Trusttradefi / The Trust Trade Fi Group / Trust Trade Finance; Gens Markets iFinanceFX/https://ifinancefx.com/; Lovo Forex; Cryptozoption; Bank of Ireland Asset Management; Uti Goldfinch Funds Plc; Kenure Icav; Gcp Equity Ireland Icav; Lgt Bank Ag; Abrdn Investments Ireland Limited; Balanced Finance Ltd; Advance Personal Credit Ltd; Aviva Direct Ireland Ltd; Startrader / Startrader Llc; Swiftecfx; Baer Group / Baer Group Corporation; Bina Xbt; Bitbridges; Finex Trader; Fundstradefx; Okmiu Limited; Pro Trade / Atrade Solutions; Smart Life Digital; AgroCura; Coinz Holding; Rapid Trade Return; Wps Management; Horizon capital; Portaltradecapital; Safe Trust Wealth; Acquafinance Ltd ; SaberX; Ac Group Pro ; Spot Trade; Fx Markets Xchange; Global Finance Brokers Limited ; LinityBase Services Llc; Grow Prime Ltd/Grow Investments Ltd; Tesler / Tesler Platform/Tesler Systems, Quantum AI trading; Leading Alliance Holding Limited; Jlt Group; Myprofitlive Services Llc; Tradeonyx; Lionchain;. HypeLife; Finfinity Invest; FastTrades247 Ltd; FameEx; CoinFalcon Digital Limited; Cexsg; Velocitas Trading OÜ; Deutsche Edelfisch Deg GmbH & Co. II Kg; Hydro Invest S. A.; Paraguay Fresh S. A.; MudaPar S. A.; Ecological Technologies Ltd; Enterprise Investment; Swiss Investment Solution; Deutsche Edelfisch Deg Gmbh & Co. II Kg; Velocitas Trading Ou; Keler Group; Sparprime / CentralKasse; btcmexc.net; https://mikrofinanz.org/ as well; https://mikrofinanz.org/lp/kigenie Advancia; RPM-Pros; Koinal.ai ; Capital Consulting BVBA; Farad Investment Management Sa; www.biloserclient.com; likewood-invest; Nord Capital Limited; Tradeonyx; Equatex Solutions; www.holdingstoneltd.com; Gci Gold Capital Investments; Rextura Limited; Swiss Investment Solution; https://www.euroswissinvestment.com/; GlobalRockies; Airquest Capital Group; www.safelinsurance.com; www.swissinvestment-ag.com; www.corporateadvisorypss.com; Adventus – Notch; Torobanc; PhoenixTb; Onyxtraders Inc; Emgprime; Integral Verwaltungs Agentur; Keler Group; Global Finance 365 Ag; Finflow-x; My Ipo Ag; Assetace; Genox Invest; Gate Ex; MarketHouse; Profittrade247 Ltd; Shackecoins; Richmond Super; GBCToken.co; Keystone-Market; Wise Crypto Capital; Get Prime Crypto; Sharptrade; GSPartners aka Swiss Valorem Bank; Fin Tech Platform; Coinivate; Sunswap; Trader Academy; Atomic Trade aka Atomictrade; ProTraderAI; Spago International; Fundrow;Time Markets; Wasixcap; Viptrademining; Voltcoins / Clearcrest Inc.; TopShark; InvestusPro; Frextrustinc Ltd; Alliance Swipe; Alright Asia; www.longyuan-hk.com; APS Bank 'Club; Visque Capital; PrimeOpts Trade Ltd; Stock Lab; Luda Markets Ltd. Hosmal Bank; Bank Expresse Finances; Aforti Finance Sa; Primeu.net, Primeu.com; www.topeu.com/pl; Assay Management Spo z.o.o.; First Class Trading Solutions Ltd, First Class Forex Funds; Royal Investment Consortium; Super8; B.O. Tradefinancials Ltd/ Spreadspips; Indexcrpto Ltd; Arm Trade & Finance Group Inc; Csdaytrading & Finance Group Inc.; El Hombre De La Bolsa Finanzas Con Shir.

COMUNICAZIONI A TUTELA DEI RISPARMIATORI DI ALTRE AUTORITA’

Le Autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Irlanda (Central Bank of Ireland – Cbi), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Austria (Austrian Financial Market Authority -Fma), Lussemburgo (Commision du Surveillance du Secteur Financier – Cssf), Nuova Zelanda (Financial Markets Authority – Fma), Quebec (Autorite des Marches Financiers (Amf); Romania (Financial Supervisory Authority- Fsa), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Ontario (Ontario Securities Commission (Osc), Alberta (Alberta Securities Commission (Asc), Germania (Federal Financial Supervisory Authority – Bafin), British Columbia (British Columbia Securities Commission (Bcsc), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc), Malta (Malta Financial Services Authority - Mfsa), Giappone (Financial Services Agency – Fsa), Polonia (Polish Financial Supervision Authority- Knf), British Virgin Islands (British Virgin Islands Financial Services Commission - Bvifsc) e Argentina (Comision Nacional de Valores - Cnv) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

Enduringforex / Enduring Forex Investment (www.enduring-forex.com);
Active Forex Trade / Activeforextrade (www.activeforextrade.info);
Cryptoslite (www.cryptoslites.com);
Market By Crypto Trade (www.shopcryptobroker.com);
S.A. Capitalfx (www.sacaptfxltd.com)
Elite Crypto Exchange (www.elitecryptoexchange.com);
Astute Bank (www.astutebank.net);
Globalfx.Org (www.globalfx.org);
Econfx (www.econfx.com);
Bitforex Trade / Bitforextrade (www.bitforextrades.live);
Bitmetalitfx (www.bitmetalitfx.com);
Cfmfxbroker (www.cfmfxbroker.online);
Apex Fx Investment (www.apexfxonline.com);
Bitmineexpert/ / Bit Mine Expert ( https://bitmineexpert.com) ;
Smartmarkettrade/Smart Market Trade ( https://smartmarkettrades.org) ;
Bbc Finance ( www.bbcfinance.com) ;
Meliden Bank (www.melidnbk.com) ;
Bitpaypro.net ( https://bitpaypro.net) ;
ForexTron Innovation Markets ( https://forextron-innovationmarkets.online) ;
FidelityCfd (www.fidelitycfd.com);
Savoy Investment Group ( www.savoyig.com) ;
Share Profit Investment ( www.sp-invest.online);
Vittel Crypto Company ( www.vittelcryptocompany.com);
Cryptoprosmart ( www.cryptoprosmart.com);
TechGlobalBank ( www.techglobalbank.com);
Royal Swift Bank ( www.royalswiftbank.com);
Max Gains Blue Fx ( www.maxgainsbluefx.com);
TimBullman ( www.timbullman.com,Maria.klien@timbullman.com);
Delta Finance Lenders ( www.deltafinancelenders.co.uk);
Nedbank Kimited/N.B.S.A. Ltd/NBSA ltd, clone di società autorizzata (https://nbsa-am.co.uk/);
Allan Grey Bank ( www.allangraybank.com);
Beta-centralprofits.com/Betacentralprofits.com;
Sulzer Green Law ( www.sulzergreenlaw.com);
Forex Trading Digital Pay ( www.fxtradingdigitalpay.com);
Vista Financial/vistafinancialadvrllc.com/vistafinancialadvisorsllc.com ;
Bitprimal (https://bitprimal.com);
Intrepid & Associates llc ( www.intrepidassoc.com);
International Fraud Watch/frauddetect.io ( www.frauddetect.io);
Market Brokeage (www.marketbrokeage.com);
Zecryptec (www.zecryptec.com);
Boost Capital Academy ( www.boostcapitalacademy.com);
Ava Fx index/avafxinde.online ( https://avafxindex.online);
Bitcoinfinex.biz/Bitcoinfinex.biz Financial Ltd ( www.bitcoinfinex.biz);
Pinnacle Assets/Pinnacleassets-Inc ( https://pinnacleassets-inc.com);
Greefin pro ( www.greefinpro.com);
Perfect Kinetic Flipper ( https://perfectkineticflipper.com);
Bitvary Trade Ltd (https://www.bitvarytrade.com/);
Suisse Coin Hub (www.suissecoinhub.ch), clone di società autorizzata;
Deltas Crypto ( https://deltascrypto.com/) ;
RDI Consulting ( https://rdi-consulting.info/);
Evergreen Oak Capital (https://evergreenoakcapital.com);
Worls Express Trading Platform ( https://www.worldexpresstradingplatform.com/);
Elite CFDs (https://elitecfds.com);
Exchange Safe /(www.exchangesafe.com);
Stock Trade (https://stock-trade.co.uk/);
PolaxGroup (www. polaxgroup.com);
The Debt Advice (thedebtadvice.com);
TSH – Transaction Services Holdings ( https://tshexchange.com/index.html);
Everrise Brokers ( www.everrisebrokers.com);
Cville DPC ( www.cvilledpc.com);
FxGlobal Capital Partners Ltd ( www.fxglobecappartnerslt.com);
Confidencial Fxmarkets ( www.confidencialfxmarkets.com);
FXRage ( www.fxrage.com);
Priestly, Braverman & Associates llc ( www.priestlybravermanassoc.com);
Financechnainglob ( https://financechainglob.net);
Greenstonefunds ( https://green-stonefunds.club);
Pevobitex (https://pevobitex.com);
Vital Invest (https://vitalinvest.org/, https://office.vitalinvest.net/);
CertifiedFx Trade (www.certifiedfxtrade.com);
EliteFx / elitefx.uk ( www.elitefx.uk);
AllianceheritageFX ( www.allianceheritagefx.com);
Stolid Finance ( www.stolidfinance.com);
OptionStock Trade ( www.optionstocktrade.com);
Geniovest ( www.geniovest.com);
Fx – Elitetrading (www.fx-elitetrading.com);
Forexsignals.tech ;
Blockstramfx (www.blockstramfx.online);
Grandfxoption ( https://grandfxoption.com);
Bcryptofx ( https://bcryptofx.com);
Maxcryptobit/Maxcryptobits ( https://maxcryptobits.com);
Tridentptionsfx ( https://tridentoptionsfx.com);
Vantageoption (https://vantageoption.com);
Kryptoedgepremium ( https://kryptoedgepremium.org);
Worldmktbiz ( https://worldmktbizpro.com);
Recovery Optionfx (www.recoveryoptionfx.com);
Exotradefx ( www.exotradefx.com);
Provenance Cryptomax ( www.provenancecryptomax.com);
Imfxglobaltrade ( www.imfxglobaltrade.com);
Real Fx (www.realforexr.com);
RoyalFx ( www.royal-forex.com);
Axneb Ltd ( www.axneb.com);
Pacific Finance (www.pacificfinance.uk);
CapitalXchain ( www.capitalsxchain.com);
Broker Finance Watch ( www.brokerfinancewatch.com);
Payback Agency ( paybackagency.eu);
Access Merchant Bank (https://accessmb.org/);
Axzon Global Pvt Ltd / Axon Global Aps ;
7seasfx ( https://7seasfx.com/);
Go Market Academy / gomarket.academy ( https://gomarket.academy/);
MySteel Uk ( www.mysteelukltd.com);
Alfie Fx Ltd (www.alfiefxlt.com);
Trade Union Trust ( www.tradeuniontrust.com);
Temax Financial ( www.themaxltd.com);
Stock Fx Ltd ( www.stocksfxltd.com);
Atlexcloud/ Atlexcloud.com (https://atlexcloud.com) ;
Metrox – Fxinvest.com ( https://metrox-fxinvest.com/);
Lunex Cloud ( https://lunexcloud.com);
Binarychainfx ( https://binarychainfx.com);
www.easterlyacqcorp.com;
Ariol Investment Group ( https://ariolinv-gr.com/);
Bliss Forex ( www.bliss-forex.com);
Tradex/Trade X ( www.tradexion.com);
Coinflux Trades Markets /Coinflux Trades Ltd (www.cft-innovationmarkets.online);
Zenithquarrymining ( www.zenithquarrymining.com);
CapitalClaim Ltd/capitalclaim.net ( https://capitalclaim.net/);
Montana Trading ( www.montanatradingltd.com);
Cy Sureus/cysureus.com ( www.cysureus.com);
Daysky Trading Lab ( https://dayskytradinglab.wixsite.com/dtlhome);
Freeflow Investment Limited ;
Soltechx (https://www.soltechx.com);
Fx Trade Planet (https://fxtradeplanet.com);
Progen Bank ( https://progenbank.com);
Investuspro ( www.investuspro.com);
Forexmkts ( www.forexmkts.com);
Silvergrove Capital Group ( www.silvergrovecapitalgroup.com);
MoneyballFX (www.moneyballfx.com);
Altpro Exchange Way ( www.altproexchangeway.com);
Wealthy Hargreaves Options ( www.wealthyhargreavesoptions.com);
Epic Growth Investments ( www.epicgrowthinvestment.com);
Goldcapital Trades /Goldcapitaltrades ( www.goldcapitaltrades.com);
Ecoin Lite (www.ecoinlite.com);
Ecoin Fx Trade (www.ecoinfxtrade.com);
crypto-miners.org (www.crypto-miners.org);
Prussia Fx ( www.prussiafx.com);
Plutomainarch ( www.plutomainarch.org);
Recovery and Resolution ( https://recoveryandresolution.com/);
Co-operative Finance ( https://co-opfinance.co.uk/);
Trusttradefi / The Trust Trade Fi Group / Trust Trade Finance (https://www.trusttradefi.io/);
Gens Markets (https://www.gensmarkets.com);
iFinanceFX/https://ifinancefx.com/ (https://ifinancefx.com/);
Lovo Forex (www.lovoforex.com);
Cryptozoption ( www.cryptozoption.com);

Segnalate dalla Central Bank of Ireland (Cbi) – Irlanda:

Bank of Ireland Asset Management, clone di società autorizzata;
Uti Goldfinch Funds Plc;
Kenure Icav, clone di società autorizzata;
Gcp Equity Ireland Icav, clone di società autorizzata;
Lgt Bank Ag, clone di società autorizzata;
Abrdn Investments Ireland Limited, clone di società autorizzata;
Balanced Finance Ltd;
Advance Personal Credit Ltd, clone di società autorizzata;
Aviva Direct Ireland Ltd, clone di società autorizzata.

Segnalata dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) – Spagna:

Startrader / Startrader Llc (https://www.startrader.com/es);
Swiftecfx (https://swiftecfx.com);
Baer Group / Baer Group Corporation (https://baer-group.com/es);
Bina Xbt (https://trade.binaxbt.com);
Bitbridges (https://bitbridges.com);
Finex Trader (https://finextrader.com);
Fundstradefx (https://fundstradefx.com), https://www.fundstradefx.com);
Okmiu Limited (https://okmiu.com);
Pro Trade / Atrade Solutions (https://protradecentre.com);
Smart Life Digital (https://smart-life.digital).

Segnalate dalla Financial Markets Authority (Fma) – Nuova Zelanda:

AgroCura ( AgroCuraLtd.com);
Coinz Holding ( CoinzHoldingLtd.com);
Rapid Trade Return ( www.Rapidtradereturn.com / www.Rapidtether.com);
Wps Management ( www.wpsmanage.com);
Horizon capital ( www.Horizon-capital.ltd);
Portaltradecapita l ( www.Portaltradecapital.com);
Safe Trust Wealth (www.safe-trust.net);
Acquafinance Ltd ;

Segnalate dalla Autorite des Marches Financiers (Amf)- Quebec:

SaberX ( saberx.io);
Ac Group Pro ;
Spot Trade (spottrade.org);
Fx Markets Xchange (fxmarketsexchange.com);
Global Finance Brokers Limited ;
LinityBase Services Llc (
Grow Prime Ltd/Grow Investments Ltd;
Tesler / Tesler Platform/Tesler Systems, Quantum AI trading;
Leading Alliance Holding Limited ( leadtch.live);
Jlt Group ( jltforex.com; jtlweb.vip/#/login; jlt.vip; jtlweb.vip);
Myprofitlive Services Llc ;
Tradeonyx (tradeonyx.com);
Lionchains ( lion- chains.com, lion-chians.net).

Segnalate dalla Alberta Securities Commission (Asc) – Alberta:

HypeLife (tech-hypelifeonline.com);
Finfinity Invest (finfinityinvest.com);
FastTrades247 Ltd (fasttrades247.com);
FameEx (fameexurd.com);
CoinFalcon Digital Limited (coinfalcon.com);
Cexsg (cexsg.net).

Segnalate dalla Federal Financial Supervisory Authority (Bafin) – Germania:

Velocitas Trading OÜ;
Deutsche Edelfisch Deg GmbH & Co. II Kg;
Hydro Invest S. A.;
Paraguay Fresh S. A.;
MudaPar S. A.;
Ecological Technologies Ltd;
Enterprise Investment;
Swiss Investment Solution;
Deutsche Edelfisch Deg Gmbh & Co. II Kg;
Velocitas Trading Ou.

Segnalate dalla Austrian Financial Market Authority (Fma) – Austria:

Keler Group ( www.kelergroup.com);
Sparprime / CentralKasse ( www.sparprime.com);
btcmexc.net;
https://mikrofinanz.org/ as well;
https://mikrofinanz.org/lp/kigenie
Advancia ( https://advancia.ch/);
RPM-Pros ( https://rpm-pros.com)
Koinal.ai ( https://koinal.ai).

Segnalate dalla Commision du Surveillance du Secteur Financier (Cssf)- Lussemburgo:

Capital Consulting BVBA (https://capitalconsulting-bvba.com);
Farad Investment Management Sa ( https://faradinvest.com/), clone di società autorizzata.;
www.biloserclient.com;
likewood-invest ( www.likewood-invest.com);

Segnalate dalla Swiss Financial Supervisory Authority (Finma)- Svizzera :

Nord Capital Limited ( https://nordcapitallimited.com);
Tradeonyx ( www.tradeonyx.com);
Equatex Solutions ( www.equatexsolutions.io; )
www.holdingstoneltd.com;
Gci Gold Capital Investments ( https://www.gcinvestments.co/);
Rextura Limited ( www.rextura.com);
Swiss Investment Solution ( https://swissinvestmentsolution.com/);
https://www.euroswissinvestment.com/;
GlobalRockies (https://www.globalrockies.ch/de/);
Airquest Capital Group ( https://airquestcapgroup.com);
www.safelinsurance.com;
www.swissinvestment-ag.com;
www.corporateadvisorypss.com;
Adventus – Notch ( www.aventus-notch.com);
Torobanc ( www.toro-banc.org / www.toro-banc.io);
PhoenixTb (www.phoenixtb.io);
Onyxtraders Inc ( www.onyx-traders.net);
Emgprime ( https://emgprime.com/);
Integral Verwaltungs Agentur ( https://www.integralverwaltungsagentur.com/de/);
Keler Group ( https://www.kelergroup.com/);
Global Finance 365 Ag ( https://globalfinance365.com/);
Finflow-x (https://finflow-x.com)
My Ipo Ag (https://myipo.ch/).

Segnalate dalla Financial Supervisory Authority (Fsa) – Romania:

Assetace (https://www.asset-ace.org/, https://user.asset-ace.net/);
Genox Invest (https://genoxinvest.pro/, https://genoxinvest.indivarea.com).

Segnalate dalla Ontario Securities Commission (Osc) – Ontario :

Gate Ex (www.gateexprop.com, www.gateexprou.com, www.gateexproq.com, www.gateexpror.com, www.gateexpros.com and www.gateexprot.com);
MarketHouse (www.markethouse.io);
Profittrade247 Ltd (www.profittrade237.com, www.profittrade247.com and www.profittrade24-7.com);
Shackecoins ( www.shackecoins.com);
Richmond Super ( www.richmondsuper.com):
GBCToken.co ( http://www.gbctoken.co);
Keystone-Market ( www.keystone-market.com);
Wise Crypto Capital ( www.wise-cryptocapital.com);
Get Prime Crypto ( www.getprimecrypto.com, www.getprimecrypto.net);
Sharptrade (www.sharptrade.com);
GSPartners aka Swiss Valorem Bank ( www.gspartners.global);
Fin Tech Platform ( www.fintechplatform.pro);
Coinivate ( www.coinivate.net);
Sunswap ( www.sunswap.com);
Trader Academy ( www.traderacademy.io);
Atomic Trade aka Atomictrade ( www.atomictrade.io);
ProTraderAI ( www.protraderai.com);
Spago International ( www.spago-international.com);
Fundrow ( www.fundrow.co);
Time Markets ( www.timemarkets.com);
Wasixcap ( www.wasixcap.com).

Segnalate dalla British Columbia Securities Commission (Bcsc) - British Columbia:

Viptrademining ( https://www.viptrademining.com);
Voltcoins / Clearcrest Inc. ( https://www.voltcoins.com);
TopShark ( https://topshark.co);
InvestusPro ( https://investuspro.com);
Frextrustinc Ltd ( https://frextrustinc.live);
Alliance Swipe ( https://allianceswipe.com).

Segnalate dalla Securities and Futures Commission (Sfc) – Hong Kong:

Alright Asia ( www.alrightasia.com);
www.longyuan-hk.com.

Segnalate dalla Malta Financial Services Authority (Mfsa) – Malta:

APS Bank 'Club, clone di società autorizzata;
Visque Capital (https://www.visque.capital/. );
PrimeOpts Trade Ltd ( www.primeoptstrade.com.);

Segnalate dalla Financial Services Agency (Fsa), Giappone:

Stock Lab;
Luda Markets Ltd.

Segnalate dalla Polish Financial Supervision Authority (Knf) – Polonia:

Hosmal Bank;
Bank Expresse Finances;
Aforti Finance Sa;
Primeu.net, Primeu.com;
www.topeu.com/pl;
Assay Management Spo z.o.o.

Segnalate dalla British Virgin Islands Financial Services Commission-(Bvifsc), British Virgin Islands:

First Class Trading Solutions Ltd, First Class Forex Funds (www.firstclassforexfunds.co);
Royal Investment Consortium;
Super8 ( www.super8r.com);
B.O. Tradefinancials Ltd/ Spreadspips ;
Indexcrpto Ltd;
Arm Trade & Finance Group Inc;
Csdaytrading & Finance Group Inc.

Segnalate dalla Comision Nacional de Valores (Cnv) - Argentina:

El Hombre De La Bolsa
Finanzas Con Shir.

JFD Market (https://jfdtrade.net, pagina https://account.jfdtrade.net) - Orionda Financials Ltd e TradeCare365 Markets Ltd (tradecare365.com, pagine https://clientzone.tradecare365.com e https://webtrader.tradecare365.com) - VirtuFinance (virtufinancialireland.com, pagina https://webtrader.virtufinancialireland.com)

Consob ha ordinato l'oscuramento di 3 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

L’Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività Internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

“JFD Market” (sito internet https://jfdtrade.net e relativa pagina https://account.jfdtrade.net);
Orionda Financials Ltd e TradeCare365 Markets Ltd (sito internet tradecare365.com e relative pagine https://clientzone.tradecare365.com e https://webtrader.tradecare365.com);
“VirtuFinance” (sito internet virtufinancialireland.com e relativa pagina https://webtrader.virtufinancialireland.com).

Sale, così, a 930 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’Autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it. Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

***

Consob ha altresì vietato, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera c), del Tuf, le offerte al pubblico di prodotti finanziari aventi ad oggetto “piani di investimento” effettuate rispettivamente da Finex Finance Global tramite il sito www.finexfinanceglobal.com, Goldy Deal tramite il sito www.goldydeal.com, Profitexpertsinc Ltd tramite il sito https://profitexpertsinc.com e Luxem Capital Inc tramite il sito https://luxemcapital.com (delibere nn. 22792, 22793, 22794 e 22795 del 26 luglio 2023). Le offerte erano già state sospese con delibere n. 22726 del 1° giugno 2023, n. 22698 dell’11 maggio 2023, n. 22703 del 18 maggio 2023 e n. 22713 del 24 maggio 2023).

***

Ai seguenti soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

Jfd Market tramite il sito internet https://jfdtrade.net e relativa pagina https://account.jfdtrade.net (delibera n. 22798 del 26 luglio 2023);
Orionda Financials Ltd e TradeCare365 Markets Ltd tramite il sito internet tradecare365.com e relative pagine https://clientzone.tradecare365.com e https://webtrader.tradecare365.com (delibera n. 22797 del 26 luglio 2023);
VirtuFinance tramite il sito internet https://jfdtrade.net e relativa pagina https://account.jfdtrade.net (delibera n. 22796 del 26 luglio 2023).

(pubblicata in "Consob Informa" n. 28/2023 del 31 luglio 2023)

Capital Expert Trade - Encore Capitals / Ecr Capitals Limited - Stocksbit Fxtrades - Avacapitaltrade / Ava Capital Trade / De-lighttrustproof - Bxcrypto Trading Investment Company - Rapidcointrades - Morgen & Charles - Crypto Inner Circle - Ominecoin Limited - First Trade Mining Market - Elite Capital Pro - Etor Fx Trading - Saferhavenfx Ltd - Megafoxtrade - Apollo Blue Business Associates - Reliance Wealth & Fund Managament Llc - Nerofx Invest - Sinceresystemsgroupltd.Cc - Venus Fx / Venusfx.co - Express Safepay / Express-safepayout.com - Caltex Assets Investments - Gallant Access - Debtify / Debtify.co.uk - Rockchainfxc / Rockchainfxc.Com - Durban Tradefx - Tradingbroker Fx - Cryptomainia / Cryptomania Trade - Alan Kirkhope Group - Atmos Energy Bank - Elitecryptotrade24 - Atlaxbit - Ceenaj Logisticsfx - Ccc-trade - Elite Financial Markets / Elite Financial Group - Trade Wl - Capitalbmarket - Investpoint / Onecapital.Trade / Onecapital.Company - Arg Finance /Arg Finance Services Limited / Arg Personal Loans - Levels / Lv.Ls - StemicTrade Fx - Ecoin Lite - Ecoin Fx Trade - Oldcapital Trades / Goldcapitaltrades - Epic Growth Investments - Wealthy Hargreaves Options - Altpro Exchange Way - Awfx Bank / Aw Fx Bank Corporation - Bittleit - Blue Lock Investment - The Btc Pro - Chronos Investment - Eufxbank - Eurocryptofx - Euroxtradefx / Euroxtradefx Ltd - Eventos De Trading - Robot De Forex - Gulfshore Trading - Jukebox / Jukebox Capital Inc - Mint Capital Fx - Nordik Markets / Nordikmarkets Ltd - Optionfinmax - Primhub Market - Proyecto1k - https://webtrader1.ifctgroup.org - https://finexlimited.com - https://orbisfx.com - Seidel Finance - Onspotbnk - Captrader Financial - Signix Ltd / Portrader / Xprestrade / Portrades - Gensmarkets - Jt-24 - Wiicrypto - Coins Capital - Security Shield - Azioni Assets Management - Mobile one2one - Onetickatatime - Investuspro - Voltcoins - www.otcsx.live - Gravitaseblock - Quantum AI - Gemini Invest - Concretio - Coinivate - Simpliicryptos - Hsbc - Bt Funds Management - Titan Solutions Limited - Wbroker - Grampoint - Holdingheritagelimited.com - PsluscCom - Bibox - Swiss Cgp Group - Lagrand Group - https://gva-holding-sa.com - Bitqy - Trustedwall - Unitwall - Unowall - Wallone - Openways Ltd - Aaatrade Ltd - www.altrafinportal.com - Yuan Pay Group - Tih-Lmtd Taylor Investment And Trading - https://www.kudoscm.com - Trade-x Foundation - Alphas - Prolific Trades Ltd - World Smart Investments - Wasixcap - Trendingap - Pu Prime - Marketsxpress - Investuspro - Investuspoint - Hash Trade Alliance - Gold Capital Investments - Fintoch App - Cryptoprogram - Audemars Group - Keler Group - Sparprime / CentralKasse - btcmexc.net - https://mikrofinanz.org, https://mikrofinanz.org/lp/kigenie - Advancia - Rpm-Pros - Koinal.ai - Likewood-invest Ltd / Wood Finance Limited - www.biloserclient.com

Le Autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Grecia (Hellenic Capital Market Commission - Hcmc), Germania (Federal Financial Supervisory Authority - Bafin), Quebec (Authorité des Marchés Financiers - Amf - Quebec), Nuova Zelanda (Financial Markets Authority - Fma New Zealand), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), British Columbia (British Columbia Securities Commission - Bcsc), Malta (Malta Financial Services Authority - Mfsa), Alberta (Alberta Securities Commission - Asc), Austria Financial Market Autority (Fma) e Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

Capital Expert Trade (www.capitextrade.com);
Encore Capitals / Ecr Capitals Limited (www.encorecapitals.com);
Stocksbit Fxtrades (https://stocksbitfxtraders.com);
Avacapitaltrade / Ava Capital Trade / De-lighttrustproof (https://avacapitaltrade.com, https://de-lighttrustproof.com);
Bxcrypto Trading Investment Company (www.bxcryptotrading.com);
Rapidcointrades (www.rapidcointrades.net);
Morgen & Charles (www.morgencharles.com);
Crypto Inner Circle (www.cryptoinnercircle.org);
Ominecoin Limited (www.ominecoinltd.com);
First Trade Mining Market (www.firsttrademiningmkt.com);
Elite Capital Pro (www.elitecapitalpro.com);
Etor Fx Trading (www.etorfxtrading.com);
Saferhavenfx Ltd (www.saferhavenfx.com);
Megafoxtrade (www.megafoxtraders.com);
Apollo Blue Business Associates (www.apollobluebusinessassoc.com);
Reliance Wealth & Fund Managament Llc (www.reliancewealthfundmgt.com);
Nerofx Invest (https://nerofxinvest.com);
Sinceresystemsgroupltd.Cc (https://sinceresystemsgroupltd.cc);
Venus Fx / Venusfx.co (www.venusfx.co);
Express Safepay / Express-safepayout.com (www.express-safepayout.com);
Caltex Assets Investments (www.caltexassets.org);
Gallant Access (www.gallantaccess.live);
Debtify / Debtify.co.uk (https://www.debtify.co.uk);
Rockchainfxc / Rockchainfxc.Com (www.rockchainfxc.com);
Durban Tradefx (www.durbantradefx.com);
Tradingbroker Fx (https://tradebrokerfx.com);
Cryptomainia / Cryptomania Trade (www.cryptomainia.com);
Alan Kirkhope Group (https://alankirkhopegroup.com);
Atmos Energy Bank (https://atmosenergycorpbank.com);
Elitecryptotrade24 (https://elitecryptotrade247.com, www.theforexgainers.com);
Atlaxbit (https://atlaxbit.com);
Ceenaj Logisticsfx (https://ceenajlogisticfx.com);
Ccc-trade (https://ccc-trade.co);
Elite Financial Markets / Elite Financial Group (https://elitefinancialmarkets.com);
Trade Wl (https://tradewl.com);
Capitalbmarket (https://capitalbmarket.com);
Investpoint / Onecapital.Trade/ Onecapital.Company (https://investpoint.pro/, https://onecapital.trade/, https://onecapital.company);
Arg Finance /Arg Finance Services Limited / Arg Personal Loans (email: admin@lhub.online, admin@lmatch.online, admin@dealcart.site, curtissharples1994@gmail.com), clone di società autorizzata;
Levels / Lv.Ls (https://lv.ls);
StemicTrade Fx (www.stemic-fx.com);
Ecoin Lite (www.ecoinlite.com);
Ecoin Fx Trade (www.ecoinfxtrade.com);
Oldcapital Trades / Goldcapitaltrades (www.goldcapitaltrades.com);
Epic Growth Investments (www.epicgrowthinvestment.com);
Wealthy Hargreaves Options (www.wealthyhargreavesoptions.com);
Altpro Exchange Way (www.altproexchangeway.com).

Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) - Spagna:

Awfx Bank / Aw Fx Bank Corporation (https://awfxbank.com);
Bittleit (https://bittleit.com/);
Blue Lock Investment (https://bluelockinvestment.com);
The Btc Pro (https://www.thebtcpro.com);
Chronos Investment (https://chronoswinvestment.com);
Eufxbank (https://eufxbank.com/);
Eurocryptofx (https://eurocryptofx.net/es);
Euroxtradefx / Euroxtradefx Ltd (www.euroxtradefx.com);
Eventos De Trading - Robot De Forex (https://eventosdetrading.com, https://robotdeforex.eventosdetrading.com);
Gulfshore Trading (https://gulfshoretrading.com/);
Jukebox / Jukebox Capital Inc (https://thejukebox.com);
Mint Capital Fx (https://mintcapitalfx.site);
Nordik Markets / Nordikmarkets Ltd (https://www.nordikmarkets.com);
Optionfinmax (https://optionfinmax.cc/);
Primhub Market (https://primhubmarket.net/);
Proyecto1k (https://proyecto1k.com);
https://webtrader1.ifctgroup.org;
https://finexlimited.com.

Segnalata dalla Hellenic Capital Market Commission (Hcmc) - Grecia:

https://orbisfx.com.

Segnalata dalla Federal Financial Supervisory Authority (Bafin) - Germania:

Seidel Finance.

Segnalate dalla Authorité des Marchés Financiers - (Amf - Quebec) - Quebec:

Onspotbnk (www.onspotb.com). Già oggetto di delibera Consob n. 22785 del 19 luglio 2023. Successivamente l’Autorità avvalendosi dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), ha ordinato ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l’accesso dall’Italia al sito web www.onspotcap.com e relative pagine https://clientzone.onspotcap.com e https://webtrader.onspotcap.com;
Captrader Financial (www.captrader.financial.com;
Signix Ltd / Portrader / Xprestrade / Portrades (www.port-traders.com, www.xpresstrade.com, www.xprestrade.com, www.port-trades.com, www.portrades.com, www.portrades-int.com, www.portrader.com);
Gensmarkets (www.gensmarkets.com);
Jt-24 (www.jt-24.com);
Wiicrypto (www.wiicrypto.com);
Coins Capital (www.coins-capital.com);
Security Shield (www.watod.com, www.coinveo.com, www.dishield.com, www.enkula.com, www.mpdia.com, www.shieldpi.com, www.shieldlf.com);
Azioni Assets Management (www.azioniassets.com);
Mobile one2one (www.mo2o-aim.com);
Onetickatatime (www.onetickatatime.com);
Investuspro (www.investuspro.com);
Voltcoins (www.voltcoins.com);
www.otcsx.live;
Gravitaseblock (www.gravitaseblock.com);
Quantum AI (www.tainedef.space);
Gemini Invest (www.gemininvest.com);
Concretio (www.can-concretio-work.com);
Coinivate (www.coinivate.net);
Simpliicryptos (www.simpliicryptos.com).

Segnalate dalla Financial Markets Authority (Fma New Zealand) - Nuova Zelanda:

Hsbc (www.hsbcnz.com);
Bt Funds Management (https://www.btonline.co.nz);
Titan Solutions Limited (www.ratesfinder.co.nz);
Wbroker (www.wbroker.com);
Grampoint (www.grampointclub.com);
Holdingheritagelimited.com (www.holdingheritagelimited.com);
PsluscCom (www.pslus.com).

Segnalate dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) - Svizzera:

Bibox (www.bibox.com, www.bibox.cc);
Swiss Cgp Group (https://swiss-cgp.ch/a-propos);
Lagrand Group (www.lagrandg.com);
https://gva-holding-sa.com, clone di società autorizzata;
Bitqy (www. bitqy.cc);
Trustedwall (www.trustedwall.bz);
Unitwall (www.unitwall.bz);
Unowall (www.unowall.app);
Wallone (www.wallone.cab);
Openways Ltd (www.openways.app);
Aaatrade Ltd (www.aaatrade.ch);
www.altrafinportal.com, clone di società autorizzata;
Yuan Pay Group (www.yuanpaygroup-official.com);
Tih-Lmtd Taylor Investment And Trading (www.tih-lmtd.com);
https://www.kudoscm.com, clone di società autorizzata.

Segnalate dalla British Columbia Securities Commission (Bcsc) - British Columbia:

Trade-x Foundation (https://trxfo.com);
Alphas (https://alphas-cfd.com).

Segnalate dalla Malta Financial Services Authority (Mfsa) - Malta:

Prolific Trades Ltd (www.prolifictrades.com);
World Smart Investments (https://worldsmartinvestments.com).

Segnalate dalla Alberta Securities Commission (Asc) - Alberta:

Wasixcap (www.wasixcap.com);
Trendingap (www.trendingap.com);
Pu Prime (www.puprime.com);
Marketsxpress (www.marketsxpress.com);
Investuspro (www.investuspro.com);
Investuspoint www.(investpoint.pro);
Hash Trade Alliance (www.hashtradealliance.com);
Gold Capital Investments (www.gcinvestments.co);
Fintoch App (www.ftcchain.org);
Cryptoprogram (www.cryptoprogram.me);
Audemars Group (www.audemarsgroup.com).

Segnalate dalla Financial Market Autority (Fma) - Austria:

Keler Group (www.kelergroup.com);
Sparprime / CentralKasse (www.sparprime.com);
btcmexc.net;
https://mikrofinanz.org, https://mikrofinanz.org/lp/kigenie;
Advancia(https://advancia.ch);
Rpm-Pros (https://rpm-pros.com);
Koinal.ai (https://koinal.ai, https://trade.koinal.ai).

Segnalate dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) - Lussemburgo:

Likewood-invest Ltd / Wood Finance Limited (www.likewood-invest.com);
www.biloserclient.com, clone di società autorizzata.

(pubblicata in "Consob Informa" n. 28/2023 del 31 luglio 2023)

Caledonia Advisory (https://eibank.io e https://kunderbank.io, pagine https://my.kunderbank.io e https://web.kunderbank.io) - Trade4winner (https://trade4winner.com, pagina https://crm.sheersmarkets.com) - OnspotBNK (www.onspotcap.com, pagine https://clientzone.onspotcap.com e https://webtrader.onspotcap.com)

Consob ha ordinato l'oscuramento di 4 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

L'Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività Internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l'oscuramento:

"Caledonia Advisory" (siti internet https://eibank.io e https://kunderbank.io e relative pagine https://my.kunderbank.io e https://web.kunderbank.io);
"Trade4winner" (sito internet https://trade4winner.com e relativa pagina https://crm.sheersmarkets.com);
"OnspotBNK" (sito internet www.onspotcap.com e relative pagine https://clientzone.onspotcap.com e https://webtrader.onspotcap.com).

Sale, così, a 927 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it. Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

La Consob richiama l'attenzione dei risparmiatori sull'importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l'operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l'investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

***

Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

Caledonia Advisory tramite i siti internet https://eibank.io e https://kunderbank.io e relative pagine https://my.kunderbank.io e https://web.kunderbank.io (delibera n. 22783 del 19 luglio 2023);
Trade4winner tramite il sito internet https://trade4winner.com e relativa pagina https://crm.sheersmarkets.com (delibera 22784 n. del 19 luglio 2023);
OnspotBNK tramite il sito internet www.onspotcap.com e relative pagine https://clientzone.onspotcap.com e https://webtrader.onspotcap.com (delibera n. 22785 del 19 luglio 2023).

(pubblicata in "Consob Informa" n. 27/2023 del 24 luglio 2023)

Maria Fx Trade - Globalfxmininghub - Swiftecfx - Universalcryptominers - Tetraglobal Group - Ultimate Earning Platform / Advanced-Fx - Cristobis - Anubis Ltd - Braga Capital Fx Llc - Encounter Finance Ltd - Fcf Markets - Orionnxt Ltd - Ssjtcf - Axonic Icav - Danske Bank - Apel Financial Distribution - Vie Finance Aepey - Fuchs & Associés Finance S.A.

Le Autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Irlanda (Central Bank of Ireland - Cbi), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf) e Grecia (Hellenic Capital Market Commission - Hcmc), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

Maria Fx Trade (www.mariafxtrade1.com);
Globalfxmininghub (www.globalfxmininghub.com);
Swiftecfx (www.swiftecfx.com);
Universalcryptominers (www.universalcryptominers.net);
Tetraglobal Group (www.tetrasglobal.com);
Ultimate Earning Platform / Advanced-Fx (www.ultimateearningplatform.com);
Cristobis (www.cristobis.com);
Anubis Ltd (www.anubisglobal.net).

Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) - Spagna:

Braga Capital Fx Llc (https://bragacapitalfx.com);
Encounter Finance Ltd (https://www.enctops.com);
Fcf Markets (https://fcfmarkets.org);
Orionnxt Ltd (https://orionnxt.com);
Ssjtcf (http://www.ssjtcf-group.com).

Segnalate dalla Central Bank of Ireland (Cbi) - Irlanda:

Axonic Icav, clone di società autorizzata;
Danske Bank, clone di società autorizzata;
Apel Financial Distribution, clone di società autorizzata.

Segnalata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) - Lussemburgo:

L’autorità di vigilanza lussemburghese Commission de Surveillance du Secteur Financier (“Cssf”) ha comunicato che l’impresa di investimento Fuchs & Associés Finance S.A. non è più autorizzata ad operare come tale in quanto è stata sottoposta alla misura della liquidazione giudiziale. Informazioni aggiornate, anche con riguardo alle procedure di indennizzo esperibili dalla clientela dell’impresa, sono reperibili al seguente link: Failure of FUCHS & ASSOCIÉS FINANCE S.A. – Activation of the Luxembourg Investor Compensation Scheme (SIIL) – CSSF.

Segnalazione da parte della Hellenic Capital Market Commission (Hcmc) - Grecia:

La Commissione ellenica di vigilanza sui mercati dei capitali è venuta a conoscenza di casi di frode online attuati attraverso piattaforme di trading o siti web in cui vengono fornite informazioni fuorvianti (come nome, numero di licenza, G.E.MI. numero, sede legale, ecc.) identici o simili a informazioni sulla società, Vie Finance Aepey, supervisionata dalla Hellenic Capital Market Commission (Hcmc). La società autorizzata Vie Finance Aepey ha comunicato di non avere alcun collegamento con i seguenti siti web fraudolenti che affermano di essere i suoi marchi: titancfd.com crypheine.com, crypfrex.com, crypgiran.com, axicapitals.com, bitheet.com, crypbarry.com, bitwayne.com, axicapitalcfd.com, bitbary.com, cryptobary.com, make-crypto.com, bitopeer.com, crypruna.com, coinrace.com, bitdexio.com, taumpun.com, crypatlant.com, bitbarry.com, bitatlant.com, bitofia.com, cryptohox.com, btcamix.com, make-crypto.com, cryphox.com, crypaden.com, btcanyx.com, exchange-pro.online.com, bitevaio.com, crypsnex.com, btcatix.com, bitparet.com, bitmirc.com bitwux.com, naerax.com, cryptoyos.com, tradeclay.com, mondialfx.com, up-bit.com, titan-cfd.com, cwchange.co, poechange.com, bitflame.org, excoin24.net, concoincenter.com, bbit.space exswibit.com, bitdelux.com, swap24.org crytobitfx.com, groxbitly.com, nexuschange.io, moblcoin.com, exchangesmart.org, bitlygax.com, nicetrade.org, bitexchange.space, bitglobaly.com, bitxzobe.com, swap-trade24.org, bit24hrr.com, upp-bit.com, payfullcoin.com, electsbit.com, votbit.com, excoinway.com, coinregens.com, coinrace.space.com, bit24hr.com, bitexchanege.com, bitlyciax.com, bitparento.com, coinhqx.com, cryptotourbit.com, exbit24.net, exchanege.com, xgold.org molliebit.com, payregcoin.com, towrbit.com, moonexbit.com, smartchange.in.net, bitraxup.com, bitradexc.com, cladexbit.com, coinbitxrade.com, cryptoexchangee.com, exchange.com, f-change.io, paycrypt.space, regenbit.com, coindot.us, jexibit.com vcrypta.com, deltaftx.com, dash.fortissio-invest.com.

(pubblicata in "Consob Informa" n. 27/2023 del 24 luglio 2023)

FP Europe (https://fpeurope.com, pagina https://client.fpeurope.com) - PrimusForex (https://primusforex.net, pagina https://panel.primusforex.net) - ProtechFx (www.protechfx.com, pagina https://account.protechfx.com)- Trezocapital (www.trezocapital.net, pagina https://webtrader.trezocapital.net)

Consob ha ordinato l'oscuramento di 4 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

L'Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività Internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l'oscuramento:

“FP Europe” (sito internet https://fpeurope.com e relativa pagina https://client.fpeurope.com);
“PrimusForex” (sito internet https://primusforex.net e relativa pagina https://panel.primusforex.net);
“ProtechFx” (sito internet www.protechfx.com e relativa pagina https://account.protechfx.com);
“Trezocapital” (sito internet www.trezocapital.net e relativa pagina https://webtrader.trezocapital.net).

Sale, così, a 923 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it. Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

La Consob richiama l'attenzione dei risparmiatori sull'importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l'operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l'investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

***

Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

FP Europe tramite il sito internet https://fpeurope.com e relativa pagina https://client.fpeurope.com (delibera n. 22773 del 12 luglio 2023);
PrimusForex tramite il sito internet https://primusforex.net e relativa pagina https://panel.primusforex.net (delibera n. 22774 del 12 luglio 2023);
ProtechFx tramite il sito internet protechfx.com e relativa pagina https://account.protechfx.com (delibera n. 22775 del 12 luglio 2023);
Trezocapital tramite il sito internet trezocapital.net e relativa pagina https://webtrader.trezocapital.net (delibera n. 22776 del 12 luglio 2023).

(pubblicata in "Consob Informa" n. 26/2023 del 17 luglio 2023)

Alpha Capital & Equity Partners Llc - Nobank India Pvt / Nobank - Fortresscapital / Fortress-capitalfxpro.com - Cc Global Finance Limited - Fusione Trade - Morris Capitals - Eu Trader Go - Zugriff Investment Bank - Globalfx Miner - Caravelle-Investments.com - Lgfx Global - Wealthstream.net - Bridge Gate Capital - Interacinvestor - Eagleup Finance - Isa Investment - Coin Royal / Coin-royal.com - Crypto Asset Recovery - Riverside Financial Group - Investgeo - Capital Invest - Arrow Fin Solutions - White Bull Safety - Mobatrade - Shaw Global Trade - Debthelpcentres.co.uk - Brisk Quid Finance - Wealth Finance / Wealthfinance.net - Gastrade Company / Gastrade.company - Niketrade-fx.com - Zayanbusinessbvba.com - Cryptotxtrade LTD - Devicsonminers.ltd - Moglax - Paxos-plus - Global Expert / Globalexpert.online - Wm Global Forex - Deus - Diluxmoon - Ultranovas - Veloxtrades - Igenius Fx - Skywave Bank - Fortnetstationservices Capital Group - Swift-values.com - Havil Access - Multichain Insider - Hse Trust - Bistroklub - Maxi Trust Miners Limited - Coin Top Fx - Vertex Prime - Mj Coininvest Pro - Wise-Income Limited - Merjes Group - Ortextrade - Coin House - Bitaxis Capital - Tradecare365 - Zenoxtrade Ltd - Accesotrondeoro - Titangap - Sallix Capital - Capitalhub - Easychainfx - Financechainglob - Capitalswise - Creditor Tax Filings Limited - Londonbit - Vt Markets - Maddex Capital - 2nd Chance Group Limited - Kievs Credit Union - Cqv Tax Rebates Limited - Creditor Tax Assessments Limited - Creditor Tax Rebates Limited - Cs Holding - Global Active Fxt / Globalactive Fxtrade - Sundell Limited - Immediate Connect - Centrisfx - Swiss-trade.co - Tradespeck - Orbit Gtm - Phoenixtb - Handelex - So Fx Limited / Sofx Spain / So Capital - Urbis Fx / Urbis Plus Llc - Advice Service Group - Coin-Royal - Elv Markets Ltd - Fortune Capital Tradefx / Fortune Capital Ltd - Fusion Markets International Ltd - Galaxy Prime Fx - Leotradez - Londonex Llc - Lonmarkets / Lonmarkets Ltd - Metaverxia / Metaverxia Llc - N1cm / Number One Markets Capital Limited - Megafxtrades Limited - Prime Options Fx / Prime Options Fx Llc - Snuff Kredit / Service Financier de Luxembourg Sa - https://alken.enetia.net/h5/# - https://www.leros-invest.lu - Irish Life Investment Managers Limited - Exfinances / Finex Group Limited - Intelligence Prime Capital Ltd - Metaverse Foreign Exchange Group Inc. - Gci Online Trading / Gci Financial Ltd - Trade Union - Btse Global Exchange / Btseglobal - Ultradx Limited - Nexus Llc/ Invest Point - Trendex - Bull and Bear Trading Group / Bull&Bear Trading Group - Goldberry Co. - Gammaron - Onostros Global Ltd / Techno-Academy - Grow Prime - Morenova Investment / Morenova Investments - Okx Pro - Stake Funds - Capital Gold Investment - Pix Point Consulting Ltd / Pix Consulting Limited / Pix Pal Pro - Intellect Bank - Kraj Maklerów - Tierra Group Ltd / Tierra500 - Whitemax.us.us Inc. / Whitemax.us Inc. - Axiancefx - Management Group - Elegant Trust Credit - I21 Co Ltd - Imod Trade & Investment Company Ltd - Exchange Safe - Cie-Sa Financial Group - Investeft - Wasixcap - Wama Asset Management - Audemars Group - Jpm Consult - Uts Unitradeswiss - Imperial Solutions Ltd / Imperial Markets - Forex Bmc Uk Ltd - Uniglobal Investment Limited / Uniglobal Invest Ltd - Instant Globals Trade - www.citharainvestment-hk.com - Platinum-Markets - Cryptoshark - http://Bitsoine.com - Pacific Transport Corporation Ltd - Online Pro Trading - University 4 Traders - Trade 4 Freedom - Big Boss Holdings Company Limited - Cryptograph Limited - K2 Holdings

Le Autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Irlanda (Central Bank of Ireland – Cbi), Ontario (Ontario Securities Commission - Osc), Nuova Zelanda (Financial Markets Authority - Fma New Zealand), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), British Columbia (British Columbia Securities Commission – Bcsc), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), British Virgin Islands (British Virgin Islands Financial Services Commission – Bvifsc), Malta (Malta Financial Services Authority - Mfsa), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Gibilterra (Gibraltar Financial Services Commission - Gfsc), Romania (Financial Supervisory Authority, Romania - Fsa) e Giappone (Financial Services Agency – Japan - Fsa) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

Alpha Capital & Equity Partners Llc (www.alphaceapllc.com);
Nobank India Pvt / Nobank (email: siddukillerfish@icloud.com);
Fortresscapital / Fortress-capitalfxpro.com (www.fortress-capitalfxpro.com);
Cc Global Finance Limited (https://www.ccglobalex.com), clone di società autorizzata;
Fusione Trade (www.fusiontrade.co);
Morris Capitals (www.morris-capitals.com);
Eu Trader Go (www.eutradergo.io);
Zugriff Investment Bank (www.zugriffinvestbank.com);
Globalfx Miner (www.globalfxminer.com);
Caravelle-Investments.com (www.caravelle-investments.com);
Lgfx Global (www.lgfxglobal.com);
Wealthstream.net (www.wealthstream.net);
Bridge Gate Capital (https://bridgegatecapital.net);
Interacinvestor (https://www.interacinvestor.com). Già segnalata dalla Ontario Securities Commission - (Osc) - Ontario (vedi ”Consob Informa" n. 21/2023 del 12 giugno 2023);
Eagleup Finance (https://eagleup.finance);
Isa Investment (https://www.isa-investment.info);
Coin Royal / Coin-royal.com (www.coin-royal.com);
Crypto Asset Recovery (www.car-center.org);
Riverside Financial Group (www.riverfingrp.com);
Investgeo (https://investgeo.org);
Capital Invest (https://capital-invest.world);
Arrow Fin Solutions (https://arrowfinsolution.com);
White Bull Safety (https://whitebullsafety.com);
Mobatrade (www.mobatrade.com). Già segnalata dalla The Dutch Authority for the Financial Markets, The Netherlands (Afm) - Paesi Bassi (vedi "Consob Informa" n. 16/2023 dell'8 maggio 2023);
Shaw Global Trade (https://shawglobaltrade.com);
Debthelpcentres.co.uk (www.debthelpcentres.co.uk);
Brisk Quid Finance (www.briskquidfinance.com);
Wealth Finance / Wealthfinance.net (www.wealthfinance.co.uk);
Gastrade Company / Gastrade.company (www.gastrade.company);
Niketrade-fx.com (www.niketrade-fx.com);
Zayanbusinessbvba.com (www.zayanbusinessbvba.com);
Cryptotxtrade LTD (www.cryptotxtrades.com);
Devicsonminers.ltd (www.devicsonminers.ltd);
Moglax (www.moglax.com);
Paxos-plus (www.paxos-plus.com);
Global Expert / Globalexpert.online (www.globalexpert.online);
Wm Global Forex (www.tradingpointuk.com), clone di società autorizzata;
Deus (www.deusfinancial.com);
Diluxmoon (www.diluxmoon.com);
Ultranovas (www.ultranovas.com);
Veloxtrades (www.veloxtrades.net);
Igenius Fx (www.igeniusfx.com);
Skywave Bank (www.skywavebank.com);
Fortnetstationservices Capital Group (www.fortnetstationservices.com);
Swift-values.com (www.swift-values.com);
Havil Access (www.havil-access.com);
Multichain Insider (www.multichain-insider.com);
Hse Trust (www.hsetrust.com);
Bistroklub (www.bistroklub.com);
Maxi Trust Miners Limited (www.maxitrustminers.com);
Coin Top Fx (https://cointopfx.com);
Vertex Prime (https://vertexprimes.com);
Mj Coininvest Pro (www.coin-profitmax.com);
Wise-Income Limited (www.wise-income.com);
Merjes Group (wwwmerjesgroup.com, www.merjesgroup.pro, www.merjesgroup.tech);
Ortextrade (https://ortextrade.com);
Coin House (https://coinhousearbitrage.com);
Bitaxis Capital (https://bitaxiscapitals.com9;
Tradecare365 (www.tradecare365.com);
Zenoxtrade Ltd (www.zenoxtrade.net);
Accesotrondeoro (https://accesotrondeoro.com);
Titangap (www.titangap.com);
Sallix Capital (www.sallixcapital.com). Già segnalata dalla alla Financial Services and Markets Authority (Fsma) - Belgio (vedi "Consob Informa" n. 21/2023 del 12 giugno 2023);
Capitalhub (www.capital-hub.io). Già segnalata dalla Alberta Securities Commission (Asc) - Alberta (vedi "Consob Informa" n. 23/2023 del 26 giugno 2023);
Easychainfx (www.easychainfx.net);
Financechainglob;
Capitalswise (www.capitalswise.com);
Creditor Tax Filings Limited (www.matrixfreedom.org, www.matrixfreedomreview.org, www.creditortaxassessments.com, www.cqvtrustees.com, www.creditortaxrebates.com, www.cqvtaxrebates.com);
Londonbit (https://londonbit.co.uk);
Vt Markets (www.vtmarkets.com);
Maddex Capital (https://www.maddexcapital.com/);
2nd Chance Group Limited (www.your2ndchancegroup.com);
Kievs Credit Union (www.kievscreditsunion.com);
Cqv Tax Rebates Limited (www.matrixfreedom.org, www.matrixfreedomreview.org, www.creditortaxassessments.com, www.creditortaxrebates.com, www.cqvtrustees.com, www.cqvtaxrebates.com);
Creditor Tax Assessments Limited (www.matrixfreedom.org, www.matrixfreedomreview.org, www.creditortaxassessments.com, www.creditortaxrebates.com, www.cqvtaxrebates.com, www.cqvtrustees.com);
Creditor Tax Rebates Limited (www.matrixfreedom.org, www.creditortaxrebates.com, www.matrixfreedomreview.org, www.creditortaxassessments.com, www.cqvtaxrebates.com, www.cqvtrustees.com);
Cs Holding (www.csholding.org/en) clone di società autorizzata;
Global Active Fxt / Globalactive Fxtrade (ttps://www.globalactivefxt.com);
Sundell Limited (https://www.sundell-fx.com);
Immediate Connect (www.immediate-connect.com, www.immediateconnect.org);
Centrisfx (https://centrisfx.com);
Swiss-trade.co (www.swiss-trade.co);
Tradespeck (www.tradespeck.com);
Orbit Gtm (www.orbitgtm-lite);
Phoenixtb (www.phoenixtb.io);
Handelex (www.handelex.com).

Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) - Spagna:

So Fx Limited / Sofx Spain / So Capital (https://so-fx.com);
Urbis Fx / Urbis Plus Llc (https://urbisfx.com);
Advice Service Group (https://adviceservicegroup.com);
Coin-Royal (https://www.coin-royal.com);
Elv Markets Ltd (https://elvmarkets.com);
Fortune Capital Tradefx / Fortune Capital Ltd (https://fortunecapitaltradefx.com);
Fusion Markets International Ltd (https://fusionmarkets.com/es9);
Galaxy Prime Fx (https://galaxyprimefx.com/);
Leotradez (https://www.leotradez.com);
Londonex Llc (https://londonex.com);
Lonmarkets / Lonmarkets Ltd (https://lonmarkets.com);
Metaverxia / Metaverxia Llc (https://www.metaverxia.com);
N1cm / Number One Markets Capital Limited (https://www.n1cm.com);
Megafxtrades Limited (https://optimalfxtrades.com);
Prime Options Fx / Prime Options Fx Llc (https://primeoptionfx.com).

Segnalate dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) - Lussemburgo:

Snuff Kredit / Service Financier de Luxembourg Sa (www.snuffkredit.com).
https://alken.enetia.net/h5/#, clone di società autorizzata;
https://www.leros-invest.lu, clone di società autorizzata.

Segnalata dalla (Central Bank of Ireland - Cbi) - Irlanda:

Irish Life Investment Managers Limited (email: info@irishlife-clients.com, compliance@irishlife-clients.com), clone di società autorizzata;
Exfinances / Finex Group Limited (www.exfinances.com) clone di società autorizzata;
Intelligence Prime Capital Ltd (www.iprimecapital.com) clone di società autorizzata.

Segnalate dalla Ontario Securities Commission (Osc) - Ontario:

Metaverse Foreign Exchange Group Inc. (www.mfte.ca);
Gci Online Trading / Gci Financial Ltd (www.gcitrading.com);
Trade Union;
Btse Global Exchange / Btseglobal (www.btseglobal.net, www.web.btseglobal.app);
Ultradx Limited (www.ultradx.com);
Nexus Llc/ Invest Point (https://investpoint.pro);
Trendex (www.trendex.pro, www.trendex.co);
Bull and Bear Trading Group / Bull&Bear Trading Group (www.bnbtgroup.com);
Goldberry Co. (www.goldberryco.com);
Gammaron (www.gammaron.com);
Onostros Global Ltd / Techno-Academy (www.techno-academy.info);
Grow Prime (www.grow-prime.com);
Morenova Investment / Morenova Investments (www.morenovainvestments.com).

Segnalate dalla Financial Markets Authority - (Fma New Zealand) - Nuova Zelanda:

Okx Pro (www.okxbiz.com);
Stake Funds (www.stakefunds.co), clone di società autorizzata;
Capital Gold Investment (https://www.capitalgoldinvestment.net).

Segnalate dalla Polish Financial Supervision Authority - (Knf) - Polonia:

Pix Point Consulting Ltd / Pix Consulting Limited / Pix Pal Pro (www.pixpalpro.com). Già segnalata dalla Financial Supervisory Authority, Romania (Fsa), (vedi "Consob Informa" n. 13/2023 del 17 aprile 2023), e dalla dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito (vedi "Consob Informa" n. 21/2023 del 12 giugno 2023);
Intellect Bank (https://bi-internetowe.com);
Kraj Maklerów (https://kraj-m.com/terms.html, https://kraj-maklerow.com).

Segnalate dalla British Columbia Securities Commission (Bcsc) - British Columbia:

Tierra Group Ltd / Tierra500 (https://tierra500.com). Già segnalata dalla Financial Market Autority (Fma) - Austria (vedi "Consob Informa" n. 11/2023 del 3 aprile 2023);
Whitemax.us.us Inc. / Whitemax.us Inc. (https://www.whitemaxud.com, https://whitemaxus.net, http://104.168.155.235, http://23.94.211.83, https://whitemaxudpro.com, https://Whitemaxus.xyz, https://whitemaxus.site, https://whitemaxuspro.site, https://whitemaxuspro.xyz);
Axiancefx (https://www.axiancefx.net). Già segnalata dalla Alberta Securities Commission (Asc) - Alberta (vedi "Consob Informa" n. 23/2023 del 26 giugno 2023).

Segnalate dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority - (Finma) - Svizzera:

Management Group (https://www.managergrps.com);
Elegant Trust Credit (https://eleganttrustcredit.com);
I21 Co Ltd (https://www.i21co-ltd.com);
Imod Trade & Investment Company Ltd (https://imodtrade.ltd);
Exchange Safe (https://exchangesafe.com);
Cie-Sa Financial Group (https://cie-sa.com);
Investeft (www.investeft.com);
Wasixcap (www.wasixcap.com);
Wama Asset Management (www.wama-am.com);
Audemars Group (www.audemarsgroup.com);
Jpm Consult (www.jpmconsult.com);
Uts Unitradeswiss (www.unitrade-swiss.com).

Segnalate dalla British Virgin Islands Financial Services Commission (Bvifsc) - British Virgin Islands:

Imperial Solutions Ltd / Imperial Markets (www.imperialmarkets.com).

L'Autorità di vigilanza delle British Virgin Islands - Bvifsc avvisa, inoltre, i risparmiatori che la società Forex Bmc Uk Ltd, una società registrata in Inghilterra e Galles con il numero 11850384 che opera anche come Forex Bmc e utilizza l'indirizzo del sito web https://www.forexbmc.net/, afferma falsamente di essere autorizzata e autorizzata dalla Bvifsc allo scopo di fornire una piattaforma di trading con opzioni per negoziare su forex, materie prime, cripto-asset, valute, indici, ETF e altri prodotti di servizi finanziari. La piattaforma di trading utilizzata è il sistema Integrato mt5.

L'Autorità informa che Forex Bmc Uk Ltd non è e non è mai stata autorizzata a fornire una piattaforma di trading per effettuare operazioni su forex, criptovalute, indici, o qualsiasi altro prodotto di servizi finanziari.

Segnalate dalla Malta Financial Services Authority (Mfsa) - Malta:

Uniglobal Investment Limited / Uniglobal Invest Ltd (https://uniglobalinvestltd.com);
Instant Globals Trade (www.instantglobalstrade.com).

Segnalata dalla Securities and Futures Commission - (Sfc) - Hong Kong:

www.citharainvestment-hk.com, clone di società autorizzata.

Segnalate dalla Gibraltar Financial Services Commission - (Gfsc) - Gibilterra:

Platinum-Markets (https://platinum-markets.com);
Cryptoshark (https://cryptoshark.co.uk);
http://Bitsoine.com, clone di società autorizzata.

Segnalate dalla Financial Supervisory Authority, Romania (Fsa) - Romania:

Pacific Transport Corporation Ltd;
Online Pro Trading (https://onlineprotrading.com);
University 4 Traders (https://university4traders.com);
Trade 4 Freedom (https://trade4freedom.org).

Segnalate dalla Financial Services Agency - Japan (Fsa) - Giappone:

Big Boss Holdings Company Limited;
Cryptograph Limited;
K2 Holdings.

(pubblicata in "Consob Informa" n. 26/2023 del 17 luglio 2023)

Zadepro Global - Trade One Fx - Mj Coininvest Pro - Metabitexchange - Boston Capital - Assetallianceinc.com - Wm Global - Digital Gold Investment - Our USA Loan Payday Loans - Daily Fxmining - Geminifx - Tradecentrix - Equipo Juanfe - Smart + / Sbc Smartfund Limited - As-Admino - Bfici - Bsi-Credit - Capital Infusion / CapitalInfusion Llc - Cashpay - Cea Credits - Creditpont - Dalaxy Service - De Lening Voor Iedereen Group - Egs Union - E-Loan Sodex - Erinter-Service - Euro Finanz Welt - Fiinz Snelle Financiering - Get Finance - Gilvesty-Service / Gilvesty-Services - Globaluni Bank / Worldbank Kredit - Goldservices-Bk / Golden Bank Services - Harc Union Credit - Hpinvest Finance - Innovate - Kredit Official - Kymco / Kymco Services - Legal Compagny - Lenen Direct / Lenen Direct Bank - Mavetixcompass - Myrx Services - Nm Venture Kapital - Only-Finance - Ooreka Inter - Opunilo - Perfecte Krediet - Pluskredi - Privaatfund - Record Finance - Rocket-Money - Saberis Credit Group / Saberis Kredit - Sarpaas / Ensar - Snelle Online Lening - Snelle-Lening Group - Solidariteit Krediet / Solidariteit Kreidiet - Solunex Finances - Soxygroup - Torfsgroups - Tresorerie Express - Vergas Finance / Vergas Finance Credit - Witler Finance Groups - Bitlq / Omers Finance - Roi Republic - Idealtrade - Bit Lidex 360

Le Autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma), Austria (Financial Market Autority - Fma) e Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

Zadepro Global (www.zadeproglobal.com);
Trade One Fx (www.tradeonefx.org);
Mj Coininvest Pro (www.coin-profitmax.com);
Metabitexchange (metabitexchange.com);
Boston Capital (bostoncapitalpty.com);
Assetallianceinc.com (www.assetallianceinc.com);
Wm Global (www.tradingpointuk.com), clone di società autorizzata;
Digital Gold Investment (www.digitalgoldinvest.com);
Our USA Loan Payday Loans (www.ourusaloan.com);
Daily Fxmining (www.dailyfxmining.com);
Geminifx (www.geminifxtraders.com).

Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) - Spagna:

Tradecentrix (https://tradecentrix.net/es);
Equipo Juanfe (https://www.equipojuanfe.com/);
Smart + / Sbc Smartfund Limited (https://smartplus.inc).

Segnalate dalla Financial Services and Markets Authority (Fsma) - Belgio:

As-Admino (www.asadmino.be);
Bfici (www.bfici.com);
Bsi-Credit (www.bsi-credt.com);
Capital Infusion / CapitalInfusion Llc (www.capital-infusion.com);
Cashpay (www.cash-credit.fr);
Cea Credits (www.cea-credits.ch);
Creditpont (www.creditpont.com);
Dalaxy Service (www.dalaxyservice.com);
De Lening Voor Iedereen Group (de-lening-voor-iedereen.com);
Egs Union (https://egs-union.com);
E-Loan Sodex (www.e-loansodex.com);
Erinter-Service (www.erinter-service.com);
Euro Finanz Welt (https://www.eurofinanzwelt.com);
Fiinz Snelle Financiering (www.fiinz-snelle-financiering.fr);
Get Finance (www.getfinanceltd.com);
Gilvesty-Service / Gilvesty-Services (www.gilvesty-service.com);
Globaluni Bank / Worldbank Kredit (www.globalunibnk.com);
Goldservices-Bk / Golden Bank Services (www.goldenservices-bk.com);
Harc Union Credit (https://www.harc-unioncredit.com);
Hpinvest Finance (www.hpinvestfinance.com);
Innovate (www.beste-und.com);
Kredit Official (www.kreditofficial.com);
Kymco / Kymco Services (kymco-services.com);
Legal Compagny (www.legal-compagny.com);
Lenen Direct / Lenen Direct Bank (www.lenendirect.com);
Mavetixcompass (https://mavetixcompass.com);
Myrx Services (www.myrx-service.com);
Nm Venture Kapital (www.nm-venture-kapital.com);
Only-Finance (www.only-finance.com);
Ooreka Inter (pwww.oorekainter.com);
Opunilo (www.opunilo.com);
Perfecte Krediet (www.perfectekrediet.nl);
Pluskredi (www.pluskredi.com);
Privaatfund (www.privaatfund.nl);
Record Finance (www.record-finance.com);
Rocket-Money (https://rocket-money.ch);
Saberis Credit Group / Saberis Kredit (www.saberiskredit-group.com);
Sarpaas / Ensar (www.sarpaas.com);
Snelle Online Lening (www.snelle-online-lening.com);
Snelle-Lening Group (www.snelle-lening.net);
Solidariteit Krediet / Solidariteit Kreidiet (www.solidariteit-krediet.nl);
Solunex Finances (www.solunex-finances.com);
Soxygroup (www.soxygroug.com);
Torfsgroups (www.torfsgroups.com);
Tresorerie Express (www.tresorerie-express.com);
Vergas Finance / Vergas Finance Credit (www.vergasfinan-bnk.com);
Witler Finance Groups (www.witlerfinancegroups.com).

Segnalate dalla Financial Market Autority (Fma) - Austria:

Bitlq / Omers Finance (email: info@bitlq.net);
Roi Republic (https://roirepublic.co);
Idealtrade (widealtrade.co, www.cfd.idealtrade.co).

Segnalata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) - Lussemburgo:

Bit Lidex 360.

(pubblicata in "Consob Informa" n. 25/2023 del 10 luglio 2023)

Binetrix (https://binetrix.com) - Bitbinx (https://bitbinx.com, pagina https://trade.bitbinx.com) - E-trade (https://www.e-trade.cc, pagina https://client.e-trade.cc) - The Active Trades Ltd (https://theactivetrades.com) - FX Modex (https://fxmodex.com, pagine https://client.fxmodex.com e https://webtrader.fxmodex.com)

Consob ha ordinato l'oscuramento di 5 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

L'Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l'oscuramento:

- Binetrix (sito internet https://binetrix.com);

- Bitbinx (sito internet https://bitbinx.com e relativa pagina https://trade.bitbinx.com);

- E-trade (sito internet https://www.e-trade.cc e relativa pagina https://client.e-trade.cc);

- The Active Trades Ltd (sito internet https://theactivetrades.com);

- FX Modex (sito internet https://fxmodex.com e relative pagine https://client.fxmodex.com e https://webtrader.fxmodex.com).

Sale, così, a 919 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

La Consob richiama l'attenzione dei risparmiatori sull'importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l'operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l'investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

***

Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

- Binetrix tramite il sito internet https://binetrix.com (delibera n. 22759 del 28 giugno 2023);

- Bitbinx tramite il sito internet https://bitbinx.com e relativa pagina https://trade.bitbinx.com (delibera n. 22762 del 28 giugno 2023);

- E-trade tramite il sito internet https://www.e-trade.cc e relativa pagina https://client.e-trade.cc (delibera n. 22763 del 28 giugno 2023);

- The Active Trades Ltd tramite il sito internet https://theactivetrades.com (delibera n. 22761 del 28 giugno 2023);

- FX Modex tramite il sito internet https://fxmodex.com e relative pagine https://client.fxmodex.com e https://webtrader.fxmodex.com (delibera n. 22760 del 28 giugno 2023).

(pubblicata in "Consob Informa" n. 24/2023 del 3 luglio 2023)

Graham Finance - Money Finance t/a Round Finance - Irish Life Investment Managers Limited - Mebitstock - Denoxtrade - Idencotrad - Tsa Forex - Bloomhf - Ced Capital Ltd - Crypto Master Trade - Eu Finance - Fcf Markets Ets Ecc Corp Llc - Gainful Markets - Lecs Crypto - Leveled Up Society - Panpacific Capital Group Ltd - Piu Trading - Plataforma JPX - Profit Cinda Limited - Swissiam Mega Gold Serves Ltd - Performance to Go Plc - Ecological Technologies Ltd. - 4x/ Cixx Llc - Leros Investissements Financiers Sa - Virmont Sa

Le Autorità di vigilanza di Irlanda (Central Bank of Ireland), Regno Unito ( Financial Conduct Authority – Fca), Spagna (Comision Nacional del Mercado de Valores – Cnmv), Germania (BaFin – Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht), Francia (Autorité des marchés financiers – Amf) e Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier – Cssf) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Central Bank of Ireland – Irlanda:

Graham Finance;
Money Finance t/a Round Finance
Irish Life Investment Managers Limited (clone di società autorizzata).

Segnalata dalla Financial Conduct Authority – Regno Unito :

Mebitstock (www. mebistock.com);
Denoxtrade (www.denoxtrade.com);
Idencotrade (www.idencotrade.com).

Segnalate dalla Comision Nacional del Mercado de Valores – Spagna:

Tsa Forex (https://tsaforex.com);
Bloomhf (www.bloomhf.com);
Ced Capital Ltd (www.cedcapitalltd.com);
Crypto Master Trade (https://www.cryptomastertrade.cc);
Eu Finance (https://eufinance.co/);
Fcf Markets Ets Ecc Corp Llc (ttps://fcfmarkets.com);
Gainful Markets (https://gainfulmarkets.com);
Lecs Crypto (https://cryptolecs.com);
Leveled Up Society (https://leveledupsociety.com);
Panpacific Capital Group Ltd (https://www.pc-fx.org);
Piu Trading (https://piutrading.com);
Plataforma JPX (https://jpxvip.com/p/pc);
Profit Cinda Limited (ttps://www.profitfx.net);
Swissiam Mega Gold Serves Ltd (https://swisssfx.com).

Segnalate dalla BaFin – Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht – Germania:

Performance to Go Plc;
Ecological Technologies Ltd.

Segnalate dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier – Lussemburgo:

4x/ Cixx Llc (https: //4x.fm);
Leros Investissements Financiers Sa ( www.leros-invest.lu);
Virmont Sa (già Alken Luxembourg Sa).

L'autorità francese Autorité des marchés financiers – Amf mette in guardia il pubblico sulle offerte fraudolente in forex e crypto- asset poste in essere da Immediate Connect.

(pubblicata in "Consob Informa" n. 24/2023 del 3 luglio 2023)

Fisher Forex (sito internet https://fisherforex.com) - - Shadlake Ltd (sito internet https://crystalscapitals.info e relativa pagina https://platform.crystalscapitals.org); - Itc Fx (sito internet https://itc-fx.com e pagine https://client.itc-fx.com e https://webtraderapp.online)

Consob ha ordinato l’oscuramento di 3 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

L’Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività Internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

- Fisher Forex (sito internet https://fisherforex.com);

- Shadlake Ltd (sito internet https://crystalscapitals.info e relativa pagina https://platform.crystalscapitals.org);

- Itc Fx (sito internet https://itc-fx.com e pagine https://client.itc-fx.com e https://webtraderapp.online).

Sale, così, a 914 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’Autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l'investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

***

Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

- Fisher Forex tramite il sito internet https://fisherforex.com (delibera n. 22749 del 21 giugno 2023);

- Shadlake Ltd tramite il sito internet https://crystalscapitals.info e relativa pagina https://platform.crystalscapitals.org (delibera n. 22750 del 21 giugno 2023);

- Itc Fx tramite il sito internet https://itc-fx.com e pagine https://client.itc-fx.com e https://webtraderapp.online (delibera n. 22748 del 21 giugno 2023).

(pubblicata in "Consob Informa" n. 23/2023 del 26 giugno 2023)

Clickfxm - Starlightcapital.Io - Diversified Wealth & Fund Management Llc / Diversify Wealth & Fund Management Llc - Premier Equity Management Llc - Apple Creek Acquisition Corp / Appcreekacqcorp.Com - Goodfellow Global Management Llc - Top Live Option Fx / Topliveoptionfx.Online - Investingciti - Clickfxm - cit-investments.com - Fortexs - Vanguard and Associates /vanguardassocllc.com - Starlightcapital.Io - Crypto Network Expert -Crypto24-Alpha - Cardiff Savings Plc - Capital Finance And Investment Management Limited - Diversified Wealth & Fund Management Llc / Diversify Wealth & Fund Management Llc - British Technology Bank - Smart Motor Sales Ltd / Smartmotorsales.Co.Uk - Premier Group Financial Services - Perfect Coin X / https://perfect-coinx.com - Changing Debts/ changingdebts.co.uk - Elite Share Broker - Optionfinmax/https://optionfinmax.cc - Wisdom Finance - Arrow Solution / http://arrowsolution.co.uk; - Levy & Langford - Lcg/ www.lcgcoin.co - Iva Informer / ivainformer.co.uk; Assets-Investments - Trex247option - SprintFxExperts - UltraMaxProfit - GlobalFxTradings - BlockTradeFx - finexnet.com - TrojanTraders - SilverFx Investment - howardequityholdings.com - Fxcycletrader Financial - Blockchain Minners Ltd - Accet Mining - Vtz Capitals - Crystaearn - DenoxFundz - Wealth Gecko - at-agora.com - Coinsflux Ltd - Trademarketspro - M5 Cars - Bitbinx - Unicorn Fx - Nexon Groups - Ssc Investment - Evo Cryptos - Ap Management Group - Network Finance Limited / Networkfsi - https://my.euoctafx.com - Network Finance Limited - https://fx-trading.co - https://fx24trade.io - www.capfm.io - https://www.europerakbk.com - Rakuten Europe Bank Sa - Ifp Investment Management Sa -Paper Bids - Saanut Corporate Finance - Masterfx-Options - smartcapital - Itech Saanutfinance Inc - Qc Finances - https://www.onyx-traders.net - Inverforx - Gcm Finance Advice - Fostercaps, Foster Capital Llc - Coinexsimplex Investment - Capital Assets Management Company Llc - Alpha Capital , Alpha Cg, S.a.p.i. de c.v. - https://alfatrade.cc/; - Ako Markets, Hamilton Group Llc - Global News Trade - Pristine Group Llc - Capital Equity and Funds Management Ltd - Morris Capitals (Switzerland) Ag - Dukasbance - Sup Kredit - Direct Financial Services Poland Sp. z o.o., Sp. k. - Amethyst UE Sp. z o.o. - Bit West Group - Guardian Invest - Erema Invest - Shaketraders - Gis Capital - Paperbids - Mercatox, Inc., Mercatox Ex, Maslacoin, Inc - Gbt International Limited - Cex Overseas Ltd - A.F.S.C Aruba Financial Services Commission - Royal Investment Consortium or Royal Trading Consortium - Btc-Nation - Fiatvisions - CoinField - JP Crypto - Weex - Ca Trade Capital - Trade Benifa - Profit Station Sw Investment / Sunny World Investment Limited - https://futu-pro.com ii) https://futubit.com - www.carasset.com - Market Radar - Rolvi trade - Ventures Equity - Compare fixed term deposits - Bnp Paribas - Let´S Start Trading, Srl - Forex Club Libertex - Smart Blessing Consulting, Srl - Holcomb Finance Li-Fec.Orig - RivoBanc - Portrades - Pernix Reim Limited - MyProfitLive - GSP Finance Company (Bangladesh) Limited - GensMarkets - Fivoro - Coins Capital or Coins-Capital - CapitalHub - Blockchain Investigation Agency - Axiance

Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Grecia (Hellenic Capital Market Commission - Hcmc), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Olanda (Netherlands Authority for the Financial Markets - Afm), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv) , Irlanda (Central Bank of Ireland), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Polonia (Polish Financial Supervision Authority (Knf ), Austria (Financial Market Authority - Fma), Romania (Financial Supervisory Authority), British Columbia (British Columbia Securities Commission ), British Virgin Islands (British Virgin Islands Financial Services Commission - bvifsc) - Ontario (Ontario Securities Commission - Osc), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Nuova Zelanda (Financial Markets Authority), Alberta (Alberta Securities Commission - Asc), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

Clickfxm (www.clickfxm.com);
Starlightcapital.Io (www.starlightcapital.io);
Diversified Wealth & Fund Management Llc / Diversify Wealth & Fund Management Llc (www.diversifiedwealthfund.com);
Premier Equity Management Llc (www.premierequitymanagementllc.com);
Apple Creek Acquisition Corp / Appcreekacqcorp.Com (www.appcreekacqcorp.com);
Goodfellow Global Management Llc (www.goodfellowglobalmanagementllc.com);
Top Live Option Fx / Topliveoptionfx.Online (www.topliveoptionfx.online);
Investingciti (www.investingciti.com, www.trade.investingciti.org);
Clickfxm (www.clickfxm.com);
cit-investments.com (www.cit-investments.com);
Fortexs (www.fortexs.com);
Vanguard and Associates /vanguardassocllc.com (www.vanguardassocllc.com);
Starlightcapital.Io (www.starlightcapital.io);
Crypto Network Expert (www.crypto-networkexpert.com);
Crypto24-Alpha (https://crypto-247alpha.online);
Cardiff Savings Plc (www.cardiffsavings.com);
Capital Finance And Investment Management Limited (www.capitalfinanceinvestmgtlimited.com);
Diversified Wealth & Fund Management Llc / Diversify Wealth & Fund Management Llc (www.diversifiedwealthfund.com);
British Technology Bank (Https://Btb.Org.Uk/Home-En);
Smart Motor Sales Ltd / Smartmotorsales.Co.Uk (www.Smartmotorsales.Co.Uk);
Premier Group Financial Services (www.Pgfsltd.Com), Clone di società registrata;
Perfect Coin X / https://perfect-coinx.com (www.perfect-coinx.com);
Changing Debts/ changingdebts.co.uk (www.changingdebts.co.uk);
Elite Share Broker (https://elitesharebroker.com);
Optionfinmax/https://optionfinmax.cc (www.optionfinmax.cc);
Wisdom Finance (http://www.wisdomfinance.co.uk/);
Arrow Solution / http://arrowsolution.co.uk;
Levy & Langford (levyandlangford.com.);
Lcg/ www.lcgcoin.co, clone di società autorizzata;
Iva Informer / ivainformer.co.uk;
Assets-Investments (www.assets-investments.com);
Trex247option (www.trex247option.com);
SprintFxExperts (www.sprintfxexperts.net);
UltraMaxProfit (www.ultramaxprofit.com);
GlobalFxTradings (www.globalfxtradings.com);
BlockTradeFx (www.blocktradefx.live);
finexnet.com (www.finexnet.com);
TrojanTraders (www.trojantraders.com);
SilverFx Investment (www.silverfxinvestment.com);
howardequityholdings.com (www.howardequityholdings.com);
Fxcycletrader Financial (www.fxcycletrades.ltd);
Blockchain Minners Ltd (https://blockchainminnersltd.com);
Accet Mining (https://accetmining.com);
Vtz Capitals (https://vtzcapitals.com);
Crystaearn (https://crystaearn.com);
DenoxFundz (www.denoxfundz.com);
Wealth Gecko (www.wealth-gecko.ltd);
at-agora.com (www.at-agora.com);
Coinsflux Ltd (www.coinsfluxlimited.net);
Trademarketspro (https://www.trademarketspro.com);
M5 Cars (www.m5carsltd.co.uk);
Bitbinx (www.bitbinx.com);
Unicorn Fx (www.unicornfxlive.com);
Nexon Groups (nexongroups.io, nexongroups.com);
Ssc Investment (www.sscinvestment.com);
Evo Cryptos (www.evocryptos.com);
Ap Management Group (apmanagementgroup.co.uk).

Segnalate dalla Hellenic Capital Market Commission (Hcmc) – Grecia:

Network Finance Limited / Networkfs i;
https://my.euoctafx.com, clone di società autorizzata;
Network Finance Limited;
https://fx-trading.co;
https://fx24trade.io;
www.capfm.io.

Segnalate dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) – Lussemburgo:

https://www.europerakbk.com, clone di società autorizzata;
Rakuten Europe Bank Sa (https://www.europerakbk.com);
Ifp Investment Management Sa;
Paper Bids (www.paperbids.com);
Saanut Corporate Finance (https://saanutfinance.com).

Segnalata dalla Netherlands Authority for the Financial Markets (Afm) – Olanda:

Masterfx-Options (www.masterfx-options.com).

Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) – Spagna:

smartcapital (https://smartcapital.pro);
Itech Saanutfinance Inc (https://saanutfinance.com);
Qc Finances (https://qcfinances.com);
https://www.onyx-traders.net;
Inverforx (https://inverforx.com.mx);
Gcm Finance Advice (https://gcmadvice.com);
Fostercaps, Foster Capital Llc (https://fostercaps.com);
Coinexsimplex Investment (https://coinexsimplexinvestment.com);
Capital Assets Management Company Llc (https://capitalassetsmgts.com);
Alpha Capital , Alpha Cg, S.a.p.i. de c.v. (https://www.alphacapg.com);
https://alfatrade.cc/;
Ako Markets, Hamilton Group Llc (https://www.akomarkets.com);
Global News Trade - Pristine Group Llc (https://globalnewstrade.top).

Segnalata dalla Central Bank of Ireland – Irlanda:

Capital Equity and Funds Management Ltd (www.capitalequityfundmanagement.com).

Segnalate dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) - Svizzera

Morris Capitals (Switzerland) Ag;
Dukasbance;
Sup Kredit.

Segnalate dalla Polish Financial Supervision Authority (Knf) – Polonia:

Direct Financial Services Poland Sp. z o.o., Sp. k.;
Amethyst UE Sp. z o.o..

Segnalate dalla Financial Supervisory Authority - Romania

Bit West Group (Bit West Group (https://www.bitwest-group.pro);
Guardian Invest (https://guardianinvest.co/, https://g-in.cc/, https://openaiprotect.com/)
Erema Invest (https://eremainvest.cc/ro).

Segnalate dalla British Columbia Securities Commission (Bcsc),- British Columbia

Shaketraders;
Gis Capital;
Paperbids;
Mercatox, Inc., Mercatox Ex, Maslacoin, Inc.

Segnalate dalla British Virgin Islands Financial Services Commission (bvifsc) - British Virgin Islands

Gbt International Limited (https://gbt-int.com);
Cex Overseas Ltd
A.F.S.C Aruba Financial Services Commission ( https://arubafsc.org);
Royal Investment Consortium or Royal Trading Consortium;

Segnalate dalla Ontario Securities Commission (Osc) - Ontario

Btc-Nation (www.btc-nation.com);
Fiatvisions (www.fiatvisions.com);
CoinField (www.coinfieldcom);
JP Crypto (www.jpcrypto.io);
Weex (www.weex.com);
Ca Trade Capital (www.catradecapital.com);
Trade Benifa (www.benifa.co);
Profit Station (www.profitstation.pro e www.profitstation.org,).

Segnalate dalla Securities and Futures Commission (Sfc) – Hong Kong

Sw Investment / Sunny World Investment Limited (www.sw-investment.com);
https://futu-pro.com ii) https://futubit.com;
www.carasset.com.

Segnalate dalla Financial Markets Authority – Nuova Zelanda

Market Radar (www.marketsradar.io);
Rolvi trade (Rolvitrade.com);
Ventures Equity (www.venturesequity.com),
Compare fixed term deposits (comparefixedtermdeposits.net/);
Bnp Paribas (www.Bnpp-nz.com ).

Segnalate dalla Superintendencia del Mercado de Valores, Dominican Republic – (Simv) - Repubblica Dominicana

Let´S Start Trading, Srl;
Forex Club Libertex;
Smart Blessing Consulting, Srl;
Holcomb Finance Li-Fec.Orig.

Segnalate dalla Alberta Securities Commission (Asc) – Alberta

RivoBanc (www.rivobac.io);
Portrades (port-trades.com);
Pernix Reim Limited (pernixreimlimited.com);
MyProfitLive (myprofitlive.com);
GSP Finance Company (Bangladesh) Limited (gspfinance.com);
GensMarkets (gensmarkets.com);
Fivoro (www.fivoro.pro);
Coins Capital or Coins-Capital (coins-capital.com);
CapitalHub (capital-hub.io);
Blockchain Investigation Agency (Blockchain Investigation Agency);
Axiance (axiancefx.net).

(pubblicata in "Consob Informa" n. 23/2023 del 26 giugno 2023)

Softech Trades (softechtrades.com, pagina https://client.softechtrades.com) - Fxlivestrade (fxlivestrade.com) - Baer-group (shttps://baer-group.com, pagina https://webtrader.baer-group.cc) - Ikon Cfd (ikoncfd-24.com, pagine https://my.ikoncfd-24.com e https://webtrader.ikoncfd-24.com)

Consob ha ordinato l'oscuramento di 4 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

L'Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività Internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l'oscuramento:

Softech Trades (sito internet softechtrades.com e relativa pagina https://client.softechtrades.com);
Fxlivestrade (sito internet fxlivestrade.com);
Baer-group (sito internet https://baer-group.com e pagina https://webtrader.baer-group.cc);
Ikon Cfd (sito internet ikoncfd-24.com e relative pagine https://my.ikoncfd-24.com e https://webtrader.ikoncfd-24.com).

Sale, così, a 911 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it. Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

La Consob richiama l'attenzione dei risparmiatori sull'importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l'operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l'investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

***

Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

Softech Trades tramite il sito internet softechtrades.com e relativa pagina https://client.softechtrades.com (delibera n. 22741 del 14 giugno 2023);
Fxlivestrade tramite il sito internet fxlivestrade.com (delibera n. 22740 del 14 giugno 2023);
Baer-group tramite il sito internet https://baer-group.com e pagina https://webtrader.baer-group.cc (delibera n. 22739 del 14 giugno 2023);
Ikon Cfd tramite il sito internet ikoncfd-24.com e relative pagine https://my.ikoncfd-24.com e https://webtrader.ikoncfd-24.com (delibera n. 22742 del 14 giugno 2023).

(pubblicata in "Consob Informa" n. 22/2023 del 19 giugno 2023)

Globa Giant Asset / Globagiantasset - Octusgloballtd.com - Infinity Miners - Infinite Prime - Ubm Capital - Alliancefxlimited - Difc Investment - Exprime - Pristine Group Llc / Global News Trade - Medifinance Limited - New Horizon Technologies, S.L. - Royal Investment Consortium - TraderMinds / Trader Minds Management Ltd - Wirrerium Llc - Yem / Yem Foundation - https://www.dsil24.com - https://dsil-llc.com - Gala-Gruppe - Expert Trademiners - Magna Finance Holdings - Immediate Edge - Netprofit - Ervestment - 4x / Cixx Llc

Le Autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Austria (Financial Market Autority - Fma) e Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

Globa Giant Asset / Globagiantasset (www.globagiantasset.com);
Octusgloballtd.com (www.octusgloballtd.com);
Infinity Miners (www.infinityminers.net);
Infinite Prime (www.infiniteprime.org);

Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) - Spagna:

Ubm Capital (www.ubmcapital.com);
Alliancefxlimited (https://alliance-fxlimited.co);
Difc Investment (https://difcinvestment.world);
Exprime (https://exprime.com);
Pristine Group Llc / Global News Trade (https://globalnewstrade.top/es);
Medifinance Limited (www.medifinancelimited.com);
New Horizon Technologies, S.L. (https://nhtechnologies.com);
Royal Investment Consortium (www.royalinvestmentconsortium.com).

Segnalate dalla Financial Market Autority (Fma) - Austria:

TraderMinds / Trader Minds Management Ltd (traderminds.com);
Wirrerium Llc (exteom.com);
Yem / Yem Foundation (www.yem.foundation; www.truthaboutyem.com);
https://www.dsil24.com;
https://dsil-llc.com;
Gala-Gruppe (https://gala-gruppe.com);
Expert Trademiners (https://expert-trademiners.com);
Magna Finance Holdings (magnafinanceholdings.com);
Immediate Edge (https://immediateedge-trading.com);
Netprofit (net-profit.eu);
Ervestment (www.ervestment.com, https://erstn-gr.com/457t/Account/Login).

Segnalate dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier - (Cssf) - Lussemburgo:

4x / Cixx Llc (https://4x.fm).

L'Autorità di vigilanza del Lussemburgo, la CssF, segnala inoltre che sconosciuti contattano i risparmiatori attraverso l'indirizzo e-mail Lastname.firstname@ifp-investissements.fr utilizzando illegalmente il nome della società autorizzata Ifp Investment Management S.A.che è totalmente estranea alle predette attività.

(pubblicata in "Consob Informa" n. 22/2023 del 19 giugno 2023)

Top Markets Ltd (fuslonfx24.com, pagina https://my.fuslonfx24.com) - Gadvm Limited (www.gadvm.com, pagina https://cabinet.gadvm.com) - "PrimeCapital" (https://primecapital.pro) - "ToroProfit" (https://toroprofit247.io, pagina https://client.toroprofit247.io)

Consob ha ordinato l’oscuramento di 4 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

L’Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività Internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

Top Markets Ltd (sito internet fuslonfx24.com e relativa pagina https://my.fuslonfx24.com);
Gadvm Limited (sito www.gadvm.com e relativa pagina https://cabinet.gadvm.com);
“PrimeCapital” (sito https://primecapital.pro);
“ToroProfit” (sito internet https://toroprofit247.io e relativa pagina https://client.toroprofit247.io).

Sale, così, 907 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’Autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it. Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

***

Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

Top Markets Ltd tramite il sito internet fuslonfx24.com e relativa pagina https://my.fuslonfx24.com (delibera n. 22732 dell’8 giugno 2023);
Gadvm Limited tramite il sito gadvm.com e relativa pagina https://cabinet.gadvm.com (delibera n. 22731 dell’8 giugno 2023);
PrimeCapital tramite il sito https://primecapital.pro (delibera n. 22730 dell’8 giugno 2023);
ToroProfit tramite il sito internet https://toroprofit247.io e relativa pagina https://client.toroprofit247.io (delibera n. 22729 dell’8 giugno 2023).

(pubblicata in "Consob Informa" n. 21/2023 del 12 giugno 2023)

Zade Investment Limited / Zade Invest - Aiinovativetrade - Rive Finance - Finansys Fx / Finansysfx.io Ltd - www.cryptofinance.guru - 4x.fm - Multifxincome - Cryptoxphere - Trustyswap - Sterlingequityholdings.com - Vertex Digital - Gulfshore Trading - Fchain-Network - Swiffbit - Max Fx Global - Thegoldencoinmining / Phonix Fxtrade - Ej Profit - Proton Live Trading - Algoforex - Zenith Experts - Infinit Trades - Bencointernational.net - Vipotor Wealth Ltd - Prive Finance - Premier Equity Management Llc - Tradeprofits - Cgexxploitcapital - Investcenter - Gridingrows Fx Signal - Sollari - Apple Creek Acquisition Corp / Appcreekacqcorp.com - Bforexpro - Traders Minds - Tresorfx - www.greenloancl.com - Caplita - Robo-investor - Signaturefunding.org - PixPal Pro / Pixpalpro.com - Prime Markets / Primemarkets.com - Global Access Fx - Ct Matador - Gtsenergymarkets Fx - Bankersgate - Limited Private Group - Fx Gblobal Td - Unity Global Bank / Unity Global Banking Group (Ugb) - Acefinancesystem Ltd - Ssc Investment - Bitbinx - https://financialmarkt.com - Glencar Icav - Magna Finance Holdings - Jpab Finance - Verge Capital Limited / Finclude Verge - Bad Credit Loans Ireland - Arch Investment Icav ( - West Empire Private Equity Inc - Assets-Access - A-trade International - Bingx - Bitelitgroup - Bitradercode - Common Investments - Comovest - Dbsinvesting - Ecb Crypto - Enduring Markets - Erzinex - Finextrader - Fivoro - Globalx - Intelligence Prime Capital - Invest Dominate Group - Invest Ehub - Ip-t.trade - Keller Finance - Librapros - Linitybase - Mit-Ic - Nextonbid - Pocket Option - Polar Btc - Primeolympicpro - Priority-Trading - Sallix Capital - Seastock-24 - Solidusx - Spotinvest - Stockswide - Swissfxbank - T4trade - Topologyfis - Torocoin - Torrocapital - Winvestock - Luxem Capital - Belana Group Llc - Aci-Vpfx - Binetrix - Bwgamonline.Com / Bwinternet - Finance Traders Ltd - Gadvm Limited - Supreme Markets / International Market Connect Llc - Royal Investment Consortium / Ric - Prime Oakmont - Tigersfm - Marketrip - Lamelle Financial Consultants Limited - Autoken P.S.A. - Cream Sp. z o.o - Canapharm P.S.A. - Coins-Capital - Jukebox Capital Inc - Gspartners - Beneffx.com - Tesler / 7Tesler - Reformatix - Premium Finance Solutions Limited - Topcredit Digital Currency Bank, Inc. / Topcredit Technology Co., Ltd - Coinone Trading Inc - Admirria / Global Tech Industries Limited - Comovest - Tradingexpo - Bitmarket-Capital - Paperbids / Paper Bids - Wiicrypto - Capitalhub - G-C Trade - Myblockx - Icetrade.co.uk - Diangel Group Limited - Morgen & Charles Company - Sohocapitalgroup - Bot Pro Securities - Simpliicrypto / Simpliicryptos - Sqb - Profitrop - Interacinvestor / Interac Investor - Globalx / Global X - Signix Ltd / Portrades - www.familyoffice-viollet.ch - Advancia - Banque Marchand - Profitrop - Hermes Capital Group - https://alpinuminvestmentmanagement.ch - Prestige-coins - Any Coin Capital - Goldman Lampe Private Bank - Trado Banco - www.140investment.com - Spar-Anlagen - Dynamic Capital Group Ag - Equity-Invest - Bit-Lords - BespokeFinance.ltd - Buntycorp.com - Ariseinvslimited.com - Accordinvestmentslimited.com - Suncorp - Ptwealthmanagement - Interactive Financial Investment / P240 Ltd - VT Markets - Nidex Limited - Billion Fx Asia - www.ibkr-trade.com - Kowela Ltd - www.account.htislimited.com - Advanz Capital - Shaobank - Royal Investment Consortium - Thesavebit - Rivobanc - Phantomgap - Markets Expert - Bitnomics - Jaxx Liberty - Intel Academy - Gs Partners - Coinswpro - Bmg Cryptogroup Limited / Bmg - Bitmarket-Capital - Cryptofx Group - Alphaprotrades - Hdls Digital Kingdom Investment Group, S.r.l. - Digital Kingdom Academy

Le Autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Grecia (Hellenic Capital Market Commission (Hcmc), Irlanda (Central Bank of Ireland (Cbi), Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Slovenia (Securities Market Agency of Slovenia - Sma), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), British Columbia (British Columbia Securities Commission - Bcsc), Ontario (Ontario Securities Commission - Osc), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Giappone (Financial Services Agency - Japan - Fsa), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Jersey (Jersey Financial Services Commission - Jfsc), Alberta (Alberta Securities Commission - Asc) e Repubblica Dominicana (Superintendencia del Mercado de Valores, Dominican Republic - Simv), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

Zade Investment Limited / Zade Invest (www.zadeinvst.com);
Aiinovativetrade (www.aiinnovativetrade.ltd);
Rive Finance (www.prive.finance);
Finansys Fx / Finansysfx.io Ltd (www.finansysfx.com, www.finansys.io);
www.cryptofinance.guru;
4x.fm (www.4x.fm);
Multifxincome (https://multifxincome.com);
Cryptoxphere (www.cryptoxphere.com);
Trustyswap (www.trustyswap.net);
Sterlingequityholdings.com (www.sterlingequityholdings.com);
Vertex Digital (https://vertexdigitallimited.com);
Gulfshore Trading (https://gulfshoretrading.com);
Fchain-Network (www.fchain-network.com);
Swiffbit (www.swiffbit.com);
Max Fx Global (www.maxfxglobal.com);
Thegoldencoinmining / Phonix Fxtrade (www.goldencoinmining.com);
Ej Profit (www.ejprofit.com);
Proton Live Trading (www.protonlivetrading.com);
Algoforex (www.algoforexuk.com);
Zenith Experts (www.zenithexperts.com);
Infinit Trades (www.infinittrades.com);
Bencointernational.net (www.bencointernational.net);
Vipotor Wealth Ltd (www.vipotor.co);
Prive Finance (ww.prive.finance);
Premier Equity Management Llc (www.premierequitymanagementllc.com);
Tradeprofits (https://tradeprofitsltd.com);
Cgexxploitcapital (https://cgexxploitcapital.com);
Investcenter (www.invest-center.com);
Gridingrows Fx Signal (www.gridingrowsfxsignal.com);
Sollari (https://www.sollari.io);
Apple Creek Acquisition Corp / Appcreekacqcorp.com (www.appcreekacqcorp.com);
Bforexpro (https://bforexpro.com);
Traders Minds (www.traderminds.com);
Tresorfx (www.tresorfx.com);
www.greenloancl.com;
Caplita (www.caplita.com). Già segnalata dalla British Columbia Securities Commission Bcsc), (vedi "Consob Informa" n. 19/2023 del 29 maggio 2023);
Robo-investor (https://robo-investor.co), clone di società autorizzata;
Signaturefunding.org (https://signaturefunding.org/, https://signaturefunding.org), clone di società autorizzata;
PixPal Pro / Pixpalpro.com (www.pixpalpro.com). Già segnalata dalla Financial Supervisory Authority, Romania (Fsa), (vedi "Consob Informa" n. 13/2023 del 17 aprile 2023);
Prime Markets / Primemarkets.com (www.primemarkets.com). Già oggetto di delibera Consob n. 22712 del 24 maggio 2023. Successivamente l’Autorità avvalendosi dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), ha ordinato ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l’accesso dall’Italia al sito web https://primemarkets.co.com e alla pagina https://my.primemarkets.co.com);
Global Access Fx (www.globalaccess.com);
Ct Matador (www.ctmatador.com);
Gtsenergymarkets Fx (www.gtsefx.com);
Bankersgate;
Limited Private Group (www.lpfund.co);
Fx Gblobal Td (www.fxglobaltd.com);
Unity Global Bank / Unity Global Banking Group (Ugb) (http://urbanglobalbankinggroup.com/, https://unityglobalbank.com/, https://ugbg.io);
Acefinancesystem Ltd (www.acefinancesystem.com);
Ssc Investment (www.sscinvestment.com);
Bitbinx (www.bitbinx.com).

Segnalata dalla Hellenic Capital Market Commission (Hcmc) - Grecia:

https://financialmarkt.com.

Segnalate dalla Central Bank of Ireland (Cbi) - Irlanda:

Glencar Icav, clone di società autorizzata;
Magna Finance Holdings;
Jpab Finance;
Verge Capital Limited / Finclude Verge, clone di società autorizzata;
Bad Credit Loans Ireland;
Arch Investment Icav ( www.archinvest-icav.com);
West Empire Private Equity Inc (www.westempirepei.com e www.westempirepe.com).

Segnalate dalla Financial Services and Markets Authority (Fsma) - Belgio:

Assets-Access (https://www.assets-accessltd.com; https://asset-access.com/);
A-trade International (https://atrintl.com/);
Bingx (https://bingx.com/en-us/; https://bingsaub.com/);
Bitelitgroup (https://bitelitgroup.com/; https://bitelitgrp.com/);
Bitradercode (https://bitradercode.com/);
Common Investments (https://commoninvestments.co/);
Comovest (https://comovest.com/);
Dbsinvesting (https://dbsinvesting.com/);
Ecb Crypto (https://ecbcrypto.com/);
Enduring Markets (https://enduring-markets.com/);
Erzinex (https://www.erzinex.com/);
Finextrader (https://finextrader.com/);
Fivoro (https://fivoro.com/);
Globalx (https://globalx.company/);
Intelligence Prime Capital (http://www.intelligenceprimecapital.com/);
Invest Dominate Group (https://invest-dg.com/);
Invest Ehub (https://invest-ehub.com/);
Ip-t.trade (https://ip-t.trade/);
Keller Finance (https://www.kellerfin.com/);
Librapros (https://www.librapros.com/);
Linitybase (https://linitybase.com/; https://linitybase.info/);
Mit-Ic (https://www.mit-ic.com; https://www.mit-ic.net/);
Nextonbid (https://nextonbid.com/);
Pocket Option (https://pocketoption.com/en; https://po.trade/en; https://pocketoption.app/);
Polar Btc (https://www.polarbtc.com/);
Primeolympicpro (https://primeolympicpro.com/);
Priority-Trading (https://priority-trading.com/);
Sallix Capital (https://sallixcapital.com/);
Seastock-24 (https://seastock24.com/);
Solidusx (https://solidusx.com/);
Spotinvest (https://www.spotinvest.com/);
Stockswide (https://stockswide.com/);
Swissfxbank (http://swissfxbank.com/; https://www.swissfxbank.live/);
T4trade (https://www.t4trade.com/);
Topologyfis (https://topologyfis.com/en/);
Torocoin (https://torocoin.io/; https://toroc.io/);
Torrocapital (https://torrocapital.com/);
Winvestock (https://winvestock.com/; https://winvestock.net/).

Segnalata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) - Lussemburgo:

Luxem Capital (website: https://luxemcapital.com/).

Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) - Spagna:

Belana Group Llc (www.zigber.com);
Aci-Vpfx (https://aci-vpfx.com);
Binetrix (https://trade.binetrix.com/login);
Bwgamonline.Com / Bwinternet (https://www.bwgamonline.com);
Finance Traders Ltd (https://finance-traders.ltd);
Gadvm Limited (https://www.gadvm.com);
Supreme Markets / International Market Connect Llc (https://sprmarkets.com).

Segnalata dalla Securities Market Agency of Slovenia (Sma) - Slovenia:

Royal Investment Consortium / Ric.

Segnalate dalla Polish Financial Supervision Authority (Knf) - Polonia:

Prime Oakmont, (www.primeoakmont.com);
Tigersfm (www.tigersfm.com);
Marketrip (https://marketrip.com/, https://marketrip.co/, http://marketrip.site)
Lamelle Financial Consultants Limited (www.lamellefinancialconsultants.com);
Autoken P.S.A.;
Cream Sp. z o.o (www.croowdfund.pl);
Canapharm P.S.A. (Arbitrage Dividend Fund).

Segnalate dalla British Columbia Securities Commission (Bcsc) - British Columbia:

Coins-Capital (https://coins-capital.com);
Jukebox Capital Inc (https://thejukeboxcapital.com);
Gspartners (https://gspartners.global, https://swissvalorembank.com, https://gstrade.exchange, https://lydian.world, https://g999main.net
Beneffx.com (https://beneffx.com/en);
Tesler / 7Tesler (https://ai-tesler.com, https://income99.store, https://ds-,eslerapp2-en4.firebaseapp.com/?acc=OG_112, https://Teslerprofits.xyz, https://Tesler-team.com, https://tesler-trading.net, https://ttech.digital);
Reformatix (https://reformatix.co);
Premium Finance Solutions Limited (www.premiumfinancesolutionsltd.com);
Topcredit Digital Currency Bank, Inc. / Topcredit Technology Co., Ltd (www.tope.com, www.topcredit.com);
Coinone Trading Inc (https://coindeal-eth.com, https://coinone365.io/#/, https://coinone365.io/dapp/#/, https://coinone.exchange).

Segnalate dalla Ontario Securities Commission - (Osc) - Ontario:

Admirria / Global Tech Industries Limited (www.admirria.tech);
Comovest (www.comovest.com);
Tradingexpo (www.tradingexpo.net);
Bitmarket-Capital (www.bitmarket-capital.com);
Paperbids / Paper Bids (www.paperbids.com);
Wiicrypto (www.wiicrypto.com);
Capitalhub (www.capital-hub.io);
G-C Trade (www.giscapital.world);
Myblockx (www.myblockx.com);
Icetrade.co.uk (www.icetrade.co.uk);
Diangel Group Limited (www.diangel.online, www.diangel1.com);
Morgen & Charles Company (www.morgencharles.com);
Sohocapitalgroup (www.sohocapitalgroup.com);
Bot Pro Securities (www.btcbotpro.com);
Simpliicrypto / Simpliicryptos (www.simpliicryptos.com);
Sqb (www.sqb.is, www.sqb.ai);
Profitrop (www.profitrop.com);
Interacinvestor / Interac Investor (www.interacinvestor.com, www.interinvestor.online);
Globalx / Global X (www.globalx.company);
Signix Ltd / Portrades (https://port-trades.com, https://www.portrades.com, https://www.portrades-int.com).

Segnalate dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) - Svizzera:

www.familyoffice-viollet.ch, clone di società autorizzata;
Advancia (https://advancia.ch);
Banque Marchand (https://banque-marchand.com);
Profitrop (https://profitrop.com);
Hermes Capital Group (https://www.hermes-group.ch);
https://alpinuminvestmentmanagement.ch, clone di società autorizzata;
Prestige-coins (http://www.prestige-coins.com);
Any Coin Capital (https://www.anycoincapital.com);
Goldman Lampe Private Bank (https://goldmanlampe.com);
Trado Banco (www.tradobanco.net);
www.140investment.com, clone di società autorizzata;
Spar-Anlagen (www.spar-anlagen.com);
Dynamic Capital Group Ag (www.dynamiccapitalgroup.com);
Equity-Invest (www.equity-invest.ch);
Bit-Lords (www.bit-lords.com).

Segnalate dalla Financial Markets Authority - Fma New Zealand - Nuova Zelanda:

BespokeFinance.ltd (www.bespokeFinance.ltd);
Buntycorp.com (www.buntycorp.com), clone di società autorizzata;
Ariseinvslimited.com (www.ariseinvslimited.com);
Accordinvestmentslimited.com, clone di società autorizzata;
Suncorp (email: info@suncorp-international.com);
Ptwealthmanagement (www.ptwealthmanagement.com; www.ptwealthmanagementltd.com), clone di società autorizzata).

Segnalata dalla Malta Financial Services Authority (Mfsa) - Malta:

Interactive Financial Investment / P240 Ltd (https://interactivefinancialinvestment.com).

Segnalate dalla Financial Services Agency - Japan - Fsa) - Giappone:

VT Markets;
Nidex Limited;
Billion Fx Asia.

Segnalate dalla Securities and Futures Commission (Sfc) - Hong Kong:

www.ibkr-trade.com, clone di società autorizzata;
Kowela Ltd (www.kowela.com), clone di società autorizzata;
www.account.htislimited.com, clone di società autorizzata;
Advanz Capital (www.advanzcapital.com), clone di società autorizzata;
Shaobank (www.shaobank.com), clone di società autorizzata.

Segnalata dalla Jersey Financial Services Commission (Jfsc) Jersey:

Royal Investment Consortium (www.royalinvestmentconsortium).

Segnalate dalla Alberta Securities Commission (Asc) - Alberta:

Thesavebit (www.theSaveBit.com);
Rivobanc (www.rivobanc.com);
Phantomgap (www.phantomgap.com);
Markets Expert (www.marketsxpert.co);
Bitnomics (www.bitnomics.co);
Jaxx Liberty (www.jaxx.io);
Intel Academy (www.intel-academy.com);
Gs Partners (www.gspartners.global). Segnalata anche dalla British Columbia Securities Commission (Bcsc), (vedi sopra);
Coinswpro (www.coinswpro.com);
Bmg Cryptogroup Limited / Bmg (www.bmgcrypto.us);
Bitmarket-Capital (www.bitmarket-capital.com). Segnalata anche dalla Ontario Securities Commission - (Osc), (vedi sopra);
Cryptofx Group (www.cfprogroup.co;www.cfprogroup.com);
Alphaprotrades (www.alphaprotrades.com).

Segnalate dalla Superintendencia del Mercado de Valores, Dominican Republic (Simv) - Repubblica Dominicana:

Hdls Digital Kingdom Investment Group, S.r.l.;
Digital Kingdom Academy.

(pubblicata in "Consob Informa" n. 21/2023 del 12 giugno 2023)

CapitalFxm (capitalfxm.com, pagina https://client.capitalfxm.com) - Aw Fx Bank (https://awfxbank.com, pagina https://my.awfxbank.com) - Index Accounting (optimainvesting.com, https://fincapindex.com, pagina https://client.fincapindex.com) - Finex Finance Global (finexfinanceglobal.com)

Consob ha ordinato l’oscuramento di 5 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari/prodotti finanziari: 4 siti di intermediazione finanziaria abusiva e 1 sito mediante il quale viene svolta un’offerta di prodotti finanziari in mancanza di prospetto informativo.

L’Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), relativamente all’oscuramento dei siti degli intermediari finanziari abusivi, nonché del potere introdotto dalla legge n. 8 del 28 febbraio 2020, articolo 4, comma 3-bis, riguardo all’oscuramento del sito mediante il quale è posta in essere l’offerta abusiva.

Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

CapitalFxm (sito internet capitalfxm.com e relativa pagina https://client.capitalfxm.com);
Aw Fx Bank (sito internet https://awfxbank.com e relativa pagina https://my.awfxbank.com);
Index Accounting (siti internet optimainvesting.com, https://fincapindex.com e relativa pagina https://client.fincapindex.com);
Finex Finance Global (sito internet finexfinanceglobal.com).

Sale, così, a 903 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’Autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it. Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

***

La Consob ha inoltre sospeso per un periodo di 90 giorni, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera b) del Tuf, l’offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto “Piani di investimento” promossa dalla Finex Finance Global anche tramite il sito internet www.finexfinanceglobal.com (delibera n. 22726 del 1° giugno 2023).

***

Ai seguenti soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

CapitalFxm tramite il sito internet capitalfxm.com e relativa pagina https://client.capitalfxm.com (delibera n. 22724 del 1° giugno 2023);
Aw Fx Bank tramite il sito internet https://awfxbank.com e relativa pagina https://my.awfxbank.com) (delibera n. 22723 del 1° giugno 2023);
Index Accounting tramite i siti internet optimainvesting.com, https://fincapindex.com e relativa pagina https://client.fincapindex.com (delibera n. 22722 del 1° giugno 2023).

(pubblicata in "Consob Informa" n. 20/2023 del 5 giugno 2023)

Trezo Capital - Phunemz Coins Fx - Fx Plannet / Fxplannet - Fundiza Ltd - Po Trade Ltd - Arvis Capital Ltd - Investmarkets - Nixse Ltd - https://www.mon-acces-personnel.com - Mavpcapital - Clair Capital - Fx Mundo - Loden Servicess Ltd - Omegarox Ltd - Openmarkets - Oxshare Llc - Verum Investments Inc - Zenith Visual Cointrade - smitrade.com, www.smitrade.eu

Le Autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Brasile (Comissão de Valores Mobiliários - Cvm), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv) e Grecia (Hellenic Capital Market Commission - Hcmc) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

Trezo Capital (www.trezocapital.com, www.trezocapital.co);
Phunemz Coins Fx (www.phunemzcoinsfx.com);
Fx Plannet / Fxplannet (www.fxplannet.com).

Segnalate dalla Comissão de Valores Mobiliários (Cvm) - Brasile:

Fundiza Ltd (https://pt.fundiza.com);
Po Trade Ltd (https://pocketoption.com/pt);
Arvis Capital Ltd (www.investmarkets.com/international);
Investmarkets (www.investmarkets.com/international);
Nixse Ltd (https://pt.nixse.com).

Segnalata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) - Lussemburgo:

https://www.mon-acces-personnel.com, clone di società autorizzata.

Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) - Spagna:

Mavpcapital (https://mavpcapital.wixsite.com/mavpcapital;
Clair Capital (https://claircapital.co);
Fx Mundo (https://www.fxmundo.com);
Loden Servicess Ltd (https://lodenservicess.com);
Omegarox Ltd (https://omegarox.com);
Openmarkets (https://openmarkets.cfd);
Oxshare Llc (https://oxshare.com);
Verum Investments Inc (www.verumhk.com);
Zenith Visual Cointrade (https://zenithvisualcointrade.org).

Segnalata dalla Hellenic Capital Market Commission (Hcmc) - Grecia:

smitrade.com, www.smitrade.eu.

(pubblicata in "Consob Informa" n. 20/2023 del 5 giugno 2023)

Prime Markets (https://primemarkets.co.com, pagina https://my.primemarkets.co.com) - Fintech Market (www.fintechmarket.consulting, pagina https://cfd.fintechmarket.consulting) - Nadex CFD Limited (www.nadexcfd.com, pagine https://my.nadexcfd.com e https://webtrader.nadexcfd.com) - Luxem Capital, Inc. (https://luxemcapital.com) - www.trustfund-minning.com

p>Consob ha ordinato l’oscuramento di 4 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari/prodotti finanziari: 3 siti di intermediazione finanziaria abusiva e 1 sito mediante il quale viene svolta un’offerta di prodotti finanziari in mancanza di prospetto informativo.

L’Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), relativamente all’oscuramento dei siti degli intermediari finanziari abusivi, nonché del potere introdotto dalla legge n. 8 del 28 febbraio 2020, articolo 4, comma 3-bis, riguardo all’oscuramento del sito mediante il quale è posta in essere l’offerta abusiva.

Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

Prime Markets (sito internet https://primemarkets.co.com e pagina https://my.primemarkets.co.com);
Fintech Market (sito internet www.fintechmarket.consulting e relativa pagina https://cfd.fintechmarket.consulting);
Nadex CFD Limited (sito internet www.nadexcfd.com e relative pagine https://my.nadexcfd.com e https://webtrader.nadexcfd.com);
Luxem Capital, Inc. (sito internet https://luxemcapital.com).

Sale, così a 898 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’Autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it. Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

***

La Consob ha inoltre:

sospeso, per un periodo di 90 giorni, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera b) del Tuf, l’offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto “piani di investimento” denominati “Starter”, “Professional”, “Business” ed “Enterprise” promossa da Luxem Capital, Inc. tramite il sito internet https://luxemcapital.com (delibera n. 22713 del 24 maggio 2023);
vietato, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera c), del Tuf, l’offerta al pubblico dei “piani di investimento” posta in essere anche tramite il sito internet www.trustfund-minning.com (delibera n. 22706 del 24 maggio 2023); l’offerta era già stata sospesa, per 90 giorni, con delibera n. 22617 del 1° marzo 2023.

***

Ai seguenti soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

Prime Markets tramite il sito internet https://primemarkets.co.com e pagina https://my.primemarkets.co.com (delibera n. 22712 del 24 maggio 2023);
Fintech Market tramite il sito internet www.fintechmarket.consulting e relativa pagina https://cfd.fintechmarket.consulting (delibera n. 22711 del 24 maggio 2023);
Nadex CFD Limited tramite il sito internet www.nadexcfd.com e relative pagine https://my.nadexcfd.com e https://webtrader.nadexcfd.com (delibera n. 22710 del 24 maggio 2023).

(pubblicata in "Consob Informa" n. 19/2023 del 29 maggio 2023)

Ternary Group FX - Bitwest - Polar Capital Technology - Cryptolecs - Robertson Rx - Mortal Finance / Mortalfinance.co.uk - Jpy500 - Reclaim Right - Setupsfxtrading - Devon Finance Fx - Tyrexfx - Fx Automated Bot Trading - Ternary Group Fx - Supra Algo Fx - Crypto-Masters / Crypto Masters Limited - Claimlostfund - Tradesalgo Pro - Uk Buy Sell - Mint Capital Fx - Dan Legg / Teamfxtrading.co.uk - Teamtrustfx - Bowerstone Capital - Goodfellow Global Management Llc - Trading Expo - Great Point Invest - Forexprudent - Digitalcryptotrades Ltd - Vott Bank - Orcfx - Cloudfxcoin - 24 Top Live Mining Fx - Fogfxlt.trade - Intelligent Claims Management Limited / Megel Andre Intelligent Claims Management - Top Live Options Fx / Topliveoptionsfx.Online - Cryptoceltic - Mitradex-Growth - Ocean Markets - Top Market / Top-market.io - PU prime / Pacific Union (Seychelles) Limited - Wayven FX Limited - Paypoint invest - Global Kintex Ltd - Tradepip - Coinassets Finance / Coinassetsfinance - Binary Crypto Trading Ltd - Bullcapitalfx Ltd - Ultimate Market Trading - 247Antminingtrade - Money Farm - DeluxeprimeInvestment Inc / Deluxeprime Investments Ltd - Imbrexstream / Imbrexstream.com - Secure Finance Limited - Universal Acorn - Bloomvest - Bdvest Site - 247protrading - Tradingautofx.com - Pacific Alps AG / Pacific-alps-ag.com - Allen & Associates Llc - Fundstradefx - Ultimosfx / Ultimos Fx - Growfundsfx - Xip Capital Groups - Intesa Sanpaolo Bank S.p.A. - Afex Eu - Irish Lends - Walsh Money - Cantor Fitzgerald Ireland Limited - Dojo Loan - Bantry Loan Service - Arch Invest Icav - Adrswap - Ark Coin / Flack Consulting Llc - Bibox Technology Oü - Ct Matador / Wind Holdings Ltd - Import Capital - Lenz Capital - Madeira Invest Club / Proelucyon, Llc - Polarbtc - Señales Forex - Valo Holdings Group - Upstream - Bibox Technology Oü - Lenz capital - www.qamltd.hk - 宏達資訊期貨直播室 solo nome cinese; - https://twmoomoo.com - Hudson International Group Limited - www.alloxinvestment.com - Swiss International Asset Management AG - Ariol Investment Group - Tradeuros - Robo Invest Plc - www.altadigitalinc.com - https://ariolaholdings.com - www.allianceinvgroup.com - Hatch Holdings - Klg S.A. - Gold Team Fx Sp. z o.o. - Szarmach Investments Sp. z o.o. - Seven Financial Group - Grupo Floxo - Sb Finance - Im Mastery Academy - Coin Option / Coin Option Bank Europe S.A. - Binaryoption57 - WorldForex - Worldvex - Spectre AI - Phantomgap - Onspotbnk - Iqcent -Instaforex - Grand Capital Option & Gc Option - Gemince Trade - Closeoption - Ca Trade Capital - Binarycent - - Profitrop Investments - Pm Group 365 - Simplii Crypto - Goldberryco - Nexon Groups - Eftrades - Trade Benifa - Shackle Coin - Bit Kop - Pro Authentic Mininc - Bitfy - Jetbitz - Shake Coins - Coinrally - Octantx - Lsk Investments - Crypto Chain Group - Jp Crypto Service - Kucoin - Primespot-Way -Cryptos-Wallet - Xpress Trade - Express Trade - Global One Markets - Global Markets - Vip Trade - Aurora Coins - Crypto Spair - Fortune 500 Group - Golden Pro Invest - Satoshi Mining Stream / Mine With Satoshi Global Ltd - Premier Finance Limited - Zylo Trade Limited - Milleniumone - Mtcapitals - Bitcore - Cryptokings - The Financial Investment Group - Forbes Capital Partners - Wasixcap - Cfd Trades - ExpertOptionxx - Phantomgap - Itc Fx - Wisecryptocapital - Brock 500 - Viptrade - Fibit Pro - Primespot-Way Ltd - Traders Room Fx - Simpliicryptos - Seastock24 - Crypto-Seed - Fortune500group - Primiselite - Crypto-Guider - Lskinvestments Llc - Jp Crypto - WiiCrypto - Fivoro - Bitcoinera - Crypto Lloyds Ltd - Caplita - Titantrader - Intrao - Cryptospair - Cryptos-Wallet - Prestigecoins - Nexon Groups Limited - Txt Coin - Nextonbid - Markets Expert - Global One Markets - Cryptop72 Ltd. dba Cryptop72 - Shackecoins - Profitrop - Smart Markets - Bitop - FirstCapital1 - Saxo Markets - Milanpavilion Capital Limited - Gammaron - Cryptoprogram - Keyfxmarkets - Binanceup.com - Fxcr - Diangel Group Limited - Crypto-rocketsfx.com - Yorkbit - Comovest - Goldcorptrd.com - Everrisebrokers - Novobrokers - Main Bit - CryptowealthInvestments - Atomic Trade - Global Invest Capital - Bitrenex Group - Gatebits - Coinplatform - Cryptoneyx - Alfabtc - Centralmargins / Centralmargins Trading Services Llc - Quantrix Capital - Siliconcorp - Alenol Worten Holding Limited / Alenol Inc. / Alenol Investment - Finbond Asset Limited - Crypto Novu Fx / P240 Ltd - www.swiss24.io - www.brocprime.net - www.sharkoption.com - www.gladiolustox.com - www.xglobalfin.com - www.tradingbloom.com

Le Autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Irlanda (Central Bank of Ireland – Cbi), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Nuova Zelanda (Financial Markets Authority - Fma New Zealand), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Argentina (Comisiòn Nacional de Valores Argentina (Cnva), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), British Virgin Islands (British Virgin Islands Financial Services Commission – Bvifsc), British Columbia (British Columbia Securities Commission – Bcsc), Malta (Malta Financial Services Authority - Mfsa) e Grecia Hellenic Capital Market Commission - Hcmc), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

Ternary Group FX (www.ternarygroupfx.com);
Bitwest (https://www.bitwest-group.pro/#);
Polar Capital Technology (https://polar-capital.info), clone di società autorizzata;
Cryptolecs (https://cryptolecs.com);
Robertson Rx (https://www.robertsonrx.com);
Mortal Finance / Mortalfinance.co.uk (https://mortalfinance.co.uk);
Jpy500 (https://jpy500.com);
Reclaim Right (https://reclaimright.com);
Setupsfxtrading (https://setupsfxtrading.com);
Devon Finance Fx (www.devonfinanceltdfx.com);
Tyrexfx (www.tyrexfx.com);
Fx Automated Bot Trading (https://www.fca.org.uk/news/warnings/fx-automated-bot-trading);
Ternary Group Fx (www.ternarygroupfx.com);
Supra Algo Fx (www.suprafxmgtld.com);
Crypto-Masters / Crypto Masters Limited (www.cryptomastersltd.com);
Claimlostfund (https://www.claimlostfund.com);
Tradesalgo Pro (https://tradesalgopro.com);
Uk Buy Sell (https://ukbuysell.com);
Mint Capital Fx (https://mintcapitalfx.site);
Dan Legg / Teamfxtrading.co.uk (https://www.teamfxtrading.co.uk)
Teamtrustfx (www.teamtrustfx.com);
Bowerstone Capital;
Goodfellow Global Management Llc (www.goodfellowglobalmanagementllc.com);
Trading Expo (https://tradingexpo.net);
Great Point Invest (www.greatpointmedia.com), clone di società autorizzata;
Forexprudent (https://forexprudent.com);
Digitalcryptotrades Ltd (www.digitalcryptotrades.com);
Vott Bank (https://vottbank.com);
Orcfx (https://orcfx.com);
Cloudfxcoin (www.cloudfxcoin.com);
24 Top Live Mining Fx (www.24topliveminingfx.online);
Fogfxlt.trade (www.fogfxlt.trade);
Intelligent Claims Management Limited / Megel Andre Intelligent Claims Management (http://intelligentclaimsmanagement.co.uk/personal-injury-claims.html);
Top Live Options Fx / Topliveoptionsfx.Online (www.topliveoptionfx.online);
Cryptoceltic (www.cryptoceltic.com);
Mitradex-Growth (www.mitradex-growth.com);
Ocean Markets (www.oceanmarkets.org);
Top Market / Top-market.io (https://top-market.io);
PU prime / Pacific Union (Seychelles) Limited (https://puprime.com);
Wayven FX Limited (https://wayvenfx.com), clone di società autorizzata;
Paypoint invest (www.paypoint-invest.site);
Global Kintex Ltd (www.global-kintex.ltd);
Tradepip (www.tradepip.online);
Coinassets Finance / Coinassetsfinance (www.coinassetsfinance.com);
Binary Crypto Trading Ltd (www.binelitetrade.com);
Bullcapitalfx Ltd (www.bullcapitalfx.com);
Ultimate Market Trading (www.ultimate-markets-trading.com);
247Antminingtrade (www.247antminingtrade.com);
Money Farm (www.https://moneyfarms.me/#/index), clone di società autorizzata;
DeluxeprimeInvestment Inc / Deluxeprime Investments Ltd (www.deluxeprimeinvestments.com);
Imbrexstream / Imbrexstream.com (www.imbrexstream.com);
Secure Finance Limited (https://secureltd.co.uk);
Universal Acorn (www.universal-acorn.com);
Bloomvest (www.bloomvest.info);
Bdvest Site (www.bdvest.site);
247protrading (https://247protrading.com);
Tradingautofx.com (www.tradingautofx.com);
Pacific Alps AG / Pacific-alps-ag.com (www.pacific-alps-ag.com);
Allen & Associates Llc (www.allenandassocllc.com);
Fundstradefx (www.fundstradefx.com);
Ultimosfx / Ultimos Fx (www.ultimosfx.com);
Growfundsfx (www.growfundsfx.com);
Xip Capital Groups (www.xipcapitalgroups.com, www.xipcapitalsgroup.com).

Segnalate dalla Central Bank of Ireland (Cbi) – Irlanda:

Intesa Sanpaolo Bank S.p.A, clone di società autorizzata;
Afex Eu (https://afexeu.com/), clone di società autorizzata;
Irish Lends;
Walsh Money;
Cantor Fitzgerald Ireland Limited (email: ireland@cantorfitzgerald.bond), clone di società autorizzata;
Dojo Loan;
Bantry Loan Service;
Arch Invest Icav, clone di società autorizzata.

Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) – Spagna:

Adrswap (https://www.adrswap.com);
Ark Coin / Flack Consulting Llc (www.arkcoin.cc, www.arkcoin.live);
Bibox Technology Oü (www.bibox.com);
Ct Matador / Wind Holdings Ltd (https://ctmatador.com/es);
Import Capital (https://importcapital.cc/es);
Lenz Capital (https://lenzcapital.pro);
Madeira Invest Club / Proelucyon, Llc (https://madeirainvestclub.com);
Polarbtc (https://www.polarbtc.com);
Señales Forex (https://señalesforex.com, https://xn--sealesforex-2db.com);
Valo Holdings Group (https://surgetrader.com);
Upstream (https://www.upstream-market.com).
Bibox Technology Oü (www.bibox,com);
Lenz capital (https://lenzcapital.pro).

Segnalata dalla Securities and Futures Commission (Sfc) – Hong Kong:

www.qamltd.hk, clone di società autorizzata;
宏達資訊期貨直播室 solo nome cinese;
https://twmoomoo.com, clone di società autorizzata;
Hudson International Group Limited, clone di società autorizzata.

Segnalate dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) – Svizzera:

www.alloxinvestment.com, clone di soci età autorizzata;
Swiss International Asset Management AG (https://www.swissam.ch);
Ariol Investment Group (www.ariolinvgroup.com);
Tradeuros (www.tradeuros.com);
Robo Invest Plc (www.roboinvest.at);
www.altadigitalinc.com, clone di società autorizzata;
https://ariolaholdings.com, clone di società autorizzata;
www.allianceinvgroup.com, clone di società autorizzata.

Segnalata dalla Financial Markets Authority - Fma New Zealand, (Nuova Zelanda):

Hatch Holdings (www.hatchholding.net).

L'Autorità di vigilanza della Nuova Zelanda, la Financial Markets Authority – (Fma) avvisa, inoltre i risparmiatori che vengono offerti investimenti in depositi a termine a nome di Citi N.A. I truffatori contattano i residenti in Nuova Zelanda fingendo di appartenere a Citibank, NA società che ha confermato di non essere collegata a queste offerte. Alcuni dei prospetti e altra documentazione fornita possono contenere il logo FMA o presentare affermazioni che qualificano l'investimento come conforme ai "termini di Fma". Tuttavia, queste affermazioni non sono vere. Fma raccomanda agli investitori di prestare molta attenzione quando ricevono offerte di investimento non richieste.

Segnalate dalla Polish Financial Supervision Authority (Knf) – Polonia:

Klg S.A.;
Gold Team Fx Sp. z o.o.;
Szarmach Investments Sp. z o.o.;
Seven Financial Group (http://trad.sevenfinansialgroup.com and https://sevenfinancialgroup.com).

Segnalata dalla Comisiòn Nacional de Valores Argentina (Cnva) – (Argentina):

Grupo Floxo (https://grupofloxo.life, www.facebook.com/grupofloxo).

Segnalate dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) – Lussemburgo:

Sb Finance (www.sb-finance-lu.com);
Im Mastery Academy (https://im.academy);
Coin Option / Coin Option Bank Europe S.A. (https://gocoinoptions.com/#/home).

Segnalata dalla British Virgin Islands Financial Services Commission (Bvifsc) – (British Virgin Islands):

Binaryoption57 (https://www.binaryoption57.com).

Segnalate dalla Alberta Securities Commission (Asc) – Alberta:

WorldForex (www.wforex.com);
Worldvex (www.worldvex.com);
Spectre AI (www.spectre.ai);
Phantomgap (www.phantomgap.com);
Onspotbnk (www.onspotcap.com);
Iqcent (www.iqcent.com);
Instaforex (www.instaforex.com);
Grand Capital Option & Gc Option (www.gcoption.com);
Gemince Trade;
Closeoption (www.closeoption.com);
Ca Trade Capital (www.catradecapital.com);
Binarycent;
Profitrop Investments (www.profitrop.com);
Pm Group 365 (www.pmgroup-global.com);
Simplii Crypto (www.simpliicryptos.com);
Goldberryco (www. goldberryco.com);
Nexon Groups (www. nexongroups.com);
Eftrades (www.eftrades.com);
Trade Benifa (www.trade.benifa.co);
Shackle Coin (www.shackcoin.com);
Bit Kop (www.bitkopex.com);
Pro Authentic Mininc (www.proauthenticmining.com);
Bitfy (www.cbinsights.com);
Jetbitz (www. jetbitz.com);
Shake Coins (www.shakecoins.com);
Coinrally (www.coinrally.io);
Octantx (www.octantx.com);
Lsk Investments (www.lskinvestment.com);
Crypto Chain Group (www. cryptochaingroup.com);
Jp Crypto Service (www.jpcrypto.io);
Kucoin (www.kucoin);
Primespot-Way (www.primespot-way.net);
Cryptos-Wallet (www. cryptos-wallet.com)
Xpress Trade (webtrader.xprestrade.com);
Express Trade (www.express-trade.org);
Global One Markets (www.globalonemarkets.net);
Global Markets (www.globalmarkets.net);
Vip Trade (www.viptrade.io);
Aurora Coins (www.aurora-coins.com);
Crypto Spair (www.cryptospair.com);
Fortune 500 Group (www.fortune500group.com);
Golden Pro Invest (www.goldenproinvest.com).

L'Autorità di vigilanza di Alberta, Alberta Securities Commission (Asc) avvisa, inoltre, gli investitori che sul proprio sito internet è disponibile un elenco di soggetti che non sono registrati presso l'ASC e che sembrano essere impegnati in attività che richiedono la registrazione ai sensi delle leggi vigenti o che potrebbero essere truffe in materia di investimenti. Gli investitori sono invitati a consultare questo elenco prima di investire, e soprattutto se vengono contattati con proposte di investimento non richieste. Sebbene questo elenco venga aggiornato frequentemente, non è esaustivo. Quando saremo informati riguardo ad entità che soddisfano i criteri per essere aggiunti a questo elenco, verranno aggiornati. Si invitano gli investitori a consultarlo regolarmente.

Segnalate dalla British Columbia Securities Commission (Bcsc) – British Columbia:

Satoshi Mining Stream / Mine With Satoshi Global Ltd (https://www.minewithsmsglobal.com);
Premier Finance Limited (www.premierfinances.ltd);
Zylo Trade Limited (https://www.zylotrade.com);
Milleniumone (https://www.milleniumone.com);
Mtcapitals (https://mtcapitals.ai);
Bitcore (https://bitcore66.com);
Cryptokings (https://cryptokings.ltd);
The Financial Investment Group (https://thefinancialigr.com);
Forbes Capital Partners (https://forbescapitalpartners.org);
Wasixcap (https://wasixcap.com);
Cfd Trades (https://www.cfdtrades247.com);
ExpertOptionxx (https://expertoptionxx.com);
Phantomgap (https://phantomgap.com);
Itc Fx (https://itcfx.co, https://itcfx.net);
Wisecryptocapital (https://www.wisecryptocapital.com);
Brock 500 (https://brock500partners.com, https://brock500.com);
Viptrade (https://viptrade.eu, https://viptrade.io);
Fibit Pro (https://fibitpro.com);
Primespot-Way Ltd (https://primespot-way.net, https://primespot-way.com, https://primespotway.net, https://primespotway.com);
Traders Room Fx (https://tradersroomfx.com, https://tradersroom.com);
Simpliicryptos (www.simpliicryptos.com);
Seastock24 (www.seastock24.com);
Crypto-Seed (https://kryptoseed.io, crypto-seed.com, cryptos-seed.com, cryptos-seeds.com, cryptoseeds.io);
Fortune500group (www.fortune500group.com, client.fortune500group.com, webtrader.fortune500group.com);
Primiselite (www.primiselite.com);
Crypto-Guider (https://crypto-guider.com);
Lskinvestments Llc (https://www.lskinvestments.com);
Jp Crypto (https://jpcrypto.io);
WiiCrypto (https://wiicrypto.com, https://client.wiicrypto.com);
Fivoro (www.fivoro.capital, www.fivoro.pro, www.fivoro.com);
Bitcoinera (https://bitcoinera.app, https://bitcoineranew.com, https://bitcoinera.cloud, https://bitcoin-eraapp.com/, http://bitcoins-era.com/, https://bitcoineracode.com/, http://bitcoineras.com/, https://bitcoins-era.io);
Crypto Lloyds Ltd (https://www.crypto-lloyds.com);
Caplita (www.caplita.com);
Titantrader (www.titantrader.net);
Intrao (www.intrao.com);
Cryptospair (www.cryptospair.com);
Cryptos-Wallet (www.cryptos-wallet.com);
Prestigecoins (https://prestige-coins.com);
Nexon Groups Limited (https://nexongroups.com);
Txt Coin (www.txtcoin.com);
Nextonbid (https://nextonbid.com);
Markets Expert (https://marketsxpert.com);
Global One Markets (https://globalone-markets.net);
Cryptop72 Ltd. dba Cryptop72 (www.cryptop72.ca);
Shackecoins (Simple Tech Inc.) (https://shackecoin.comhttps://shackcoins.com);
Profitrop (https://profitrop.com);
Smart Markets (https://smartmarkets.fm);
Bitop (https://www.bitop.com/, https://www.bitopit.com/, https://www.spamnation.info/, https://www.maowubcd.com);
FirstCapital1 (https://firstcapital1.com);
Saxo Markets (https://wer.yusrra.com);
Milanpavilion Capital Limited (https://www.milanpavilionlcd.com, https://net.milanpavilionlcd.com);
Gammaron (https://gammaron.com);
Cryptoprogram (https://cryptoprogram.me);
Keyfxmarkets (www.keyfxmarkets.com);
Binanceup.com (https://binanceup.com);
Fxcr (https://fx-crypto.info);
Diangel Group Limited (https://www.diangel.online);
Crypto-rocketsfx.com (https://crypto-rocketsfx.com);
Yorkbit (https://www.yorkbit.com);
Comovest (https://comovest.com);
Goldcorptrd.com (https://goldcorptrd.com);
Everrisebrokers (https://everrisebrokers.com/);
Novobrokers (https://www.novobrokers.io);
Main Bit (https://main-bit.com and https://webtrader.main-bit.com);
CryptowealthInvestments (www.cryptoweathinvestments.com);
Atomic Trade (https://atomictrade.io);
Global Invest Capital (https://gic-invest.info);
Bitrenex Group (www.bitrenexgroup.com);
Gatebits (https://gatebits.com);
Coinplatform (https://www.coinplatform.pro);
Cryptoneyx (https://www.cryptoneyx.io);
Alfabtc (https://www.alfabtc.com);
Centralmargins / Centralmargins Trading Services Llc (https://centralmargins.com);
Quantrix Capital (www.quantrix-capital.net).

Segnalate dalla Malta Financial Services Authority (Mfsa) – Malta:

Siliconcorp (https://www.siliconscorp.com);
Alenol Worten Holding Limited / Alenol Inc. / Alenol Investment (http://www.alenol.com);
Finbond Asset Limited (https://finbondassetltd.com);
Crypto Novu Fx / P240 Ltd (https://crypto-novufx.com).

Segnalate dalla Hellenic Capital Market Commission (Hcmc) – Grecia:

www.swiss24.io;
www.brocprime.net;
www.sharkoption.com;
www.gladiolustox.com;
www.xglobalfin.com;
www.tradingbloom.com.

(pubblicata in "Consob Informa" n. 19/2023 del 29 maggio 2023)

Global News (https://globalnewstrade.top, pagina https://glblntrd.top) - Tredouxcapitalltd247 (https://tredouxcapitalltd247.io, pagine https://client.tredouxcapitalltd247.io e https://webtrader.tredouxcapitalltd247.io) - MarkersFin Limited (markersfin.com, pagina https://cabinet.markersfin.com) - Profitexpertsinc Ltd (https://profitexpertsinc.com)

Consob ha ordinato l’oscuramento di 4 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari/prodotti finanziari: 3 siti di intermediazione finanziaria abusiva e 1 sito mediante il quale viene svolta un’offerta di prodotti finanziari in mancanza di prospetto informativo.

L’Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), relativamente all’oscuramento dei siti degli intermediari finanziari abusivi, nonché del potere introdotto dalla legge n. 8 del 28 febbraio 2020, articolo 4, comma 3-bis, riguardo all’oscuramento del sito mediante il quale è posta in essere l’offerta abusiva.

Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

Global News (sito internet https://globalnewstrade.top e pagina https://glblntrd.top);
Tredouxcapitalltd247 (sito internet https://tredouxcapitalltd247.io e relative pagine https://client.tredouxcapitalltd247.io e https://webtrader.tredouxcapitalltd247.io);
MarkersFin Limited (sito internet markersfin.com e relativa pagina https://cabinet.markersfin.com);
Profitexpertsinc Ltd (sito internet https://profitexpertsinc.com).

Sale, così, a 894 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’Autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it. Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

***

Consob ha altresì sospeso, per un periodo di 90 giorni, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lett. b) del Tuf, l’offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto “piani di investimento” denominati “Piano argento”, “Piano oro”, “Piano Diamante” e “Piano VIP” promossa dalla così denominata “Profitexpertsinc Ltd” anche tramite il sito internet https://profitexpertsinc (delibera n. 22703 del 18 maggio 2023).

***

Ai seguenti soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

Global News tramite il sito internet https://globalnewstrade.top e pagina https://glblntrd.top (delibera n. 22702 del 18 maggio 2023);
Tredouxcapitalltd247 tramite il sito internet https://tredouxcapitalltd247.io e relative pagine https://client.tredouxcapitalltd247.io e https://webtrader.tredouxcapitalltd247.io (delibera n. 22700 del 18 maggio 2023);
MarkersFin Limited tramite il sito internet markersfin.com e relativa pagina https://cabinet.markersfin.com (delibera n. 22701 del 18 maggio 2023).

(pubblicata in "Consob Informa" n. 18/2023 del 22 maggio 2023)

Mega Crypto Exchange - Cryptfxmining - Trendfx Pns - Power 2 Fx - Vastwealth / Vallencio Llc - Corny Solutions Llc - Csr Finance Services Ltd - Nexus Llc - Gmi / Global Market Index Limited - Hotbit - Ka Capital Emporium - Solidarity Iq Trade - Everest Capital Ltd - Orionda Financials Ltd - https://fisherforex.com - https://okokec.com

Le Autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca) e Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

Mega Crypto Exchange (www.megacryptoexchange.online);
Cryptfxmining (www.crypfxminning.org);
Trendfx Pns (www.trendfxpns.com);
Power 2 Fx (www.power2fx.com).

Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) - Spagna:

Vastwealth / Vallencio Llc (https://www.vastwealth.live/es/Home), clone di società autorizzata;
Corny Solutions Llc (http://www.apricusfx.com);
Csr Finance Services Ltd (https://csrfinance.co.uk);
Nexus Llc (https://cuarto.capital);
Gmi / Global Market Index Limited (https://gmimarkets.com);
Hotbit (https://www.hotbit.io);
Ka Capital Emporium (https://kacapitalemporium.com);
Solidarity Iq Trade (https://solidarityiqtrade.com);
Everest Capital Ltd (https://tr-universal.com);
Orionda Financials Ltd (https://tradecare365.com/index-SN.html);
https://fisherforex.com;
https://okokec.com.

(pubblicata in "Consob Informa" n. 18/2023 del 22 maggio 2023)

Activ4X (https://www.activ4x.com, pagine https://client.activ4x.com e https://trade.activ4x.com) - VirtuFinance (virtufinancial.eu, pagina https://webtrader.virtufinancial.eu) - XTB Empire Ltd (https://xtbempire.com, pagina https://client.xtbempire.com) - Goldy Deal (goldydeal.com) - Gold Crown Mining Limited (goldcrownminingltd.com)

Consob ha ordinato l’oscuramento di 4 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari/prodotti finanziari: 3 siti di intermediazione finanziaria abusiva e 1 sito mediante il quale viene svolta un’offerta di prodotti finanziari in mancanza di prospetto informativo.

L’Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), relativamente all’oscuramento dei siti degli intermediari finanziari abusivi, nonché del potere introdotto dalla legge n. 8 del 28 febbraio 2020, articolo 4, comma 3-bis, riguardo all’oscuramento del sito mediante il quale è posta in essere l’offerta abusiva.

Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

Activ4X (sito https://www.activ4x.com e relative pagine https://client.activ4x.com e https://trade.activ4x.com);
VirtuFinance (sito virtufinancial.eu e relativa pagina https://webtrader.virtufinancial.eu);
XTB Empire Ltd (sito https://xtbempire.com e relativa pagina https://client.xtbempire.com);
Goldy Deal (sito goldydeal.com).

Sale, così, a 890 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’Autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it. Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

Consob ha inoltre:

sospeso, in via cautelare, per un periodo di 90 giorni, l’attività di offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto “Piani di investimento” posta in essere dalla Goldy Deal anche tramite il sito internet goldydeal.com (delibera n. 22698 dell’11 maggio 2023);
vietato l’attività di offerta al pubblico residente in Italia di investimenti di natura finanziaria posta in essere da Gold Crown Mining Limited tramite il sito internet goldcrownminingltd.com (delibera n. 22697 dell’11 maggio 2023). L’attività era già stata sospesa, per un periodo di 90 giorni, con delibera n. 22598 del 14 febbraio 2023.

* * *

Ai seguenti soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

Activ4X tramite il sito https://www.activ4x.com e relative pagine https://client.activ4x.com e https://trade.activ4x.com (delibera n. 22693 dell’11 maggio 2023);
VirtuFinance tramite il sito virtufinancial.eu e relativa pagina https://webtrader.virtufinancial.eu (delibera n. 22695 dell’11 maggio 2023);
XTB Empire Ltd tramite il sito https://xtbempire.com e relativa pagina https://client.xtbempire.com (delibera n. 22694 dell’11 maggio 2023).

(pubblicata in "Consob Informa" n. 17/2023 del 15 maggio 2023)

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