Delibera n. 23289

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet https://tidetechnologiesgroup.pro e la pagina https://t-tg.cc

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:

i. mediante il sito internet https://tidetechnologiesgroup.pro - risultato attivo, consultabile in lingua italiana e registrato in forma anonima - viene offerta al potenziale investitore la possibilità di negoziare contratti su valute, azioni, indici e materie prime, tramite una piattaforma di trading;

ii. per l'effettuazione delle operazioni di trading è richiesta la registrazione sul sito https://tidetechnologiesgroup.pro tramite procedura disponibile anche per gli utenti connessi dall'Italia e l'apertura di un conto per il trading: al riguardo, nel sito si prospettano sei tipologie di conto ("Bronzo", "Argento", "Oro", Platino", "Diamante" e "VIP") che differiscono, tra l'altro, anche per deposito minimo previsto; dopo la registrazione e l'apertura di un conto è possibile accedere alla piattaforma di trading del sito collocata all'indirizzo url https://t-tg.cc;

iii. quanto alla riconducibilità, nel sito e nei termini contrattuali ivi disponibili sono presenti riferimenti alla "Tide Technologies Group" la cui sede non è indicata;

VISTA la delibera Consob n. 22904 del 22 novembre 2023 con cui si è ordinato di porre termine alla violazione dell'art. 18 Tuf posta in essere tramite il distinto sito internet https://tidetechnologiesgroup.ltd;

VISTA la delibera Consob n. 23007 del 14 febbraio 2024 con cui si è ordinato di porre termine alla violazione dell'art. 18 Tuf posta in essere tramite il distinto sito internet https://tidetechnologiesgroup.world;

CONSIDERATO che, oltre ad utilizzare un dominio parzialmente sovrapponibile a quello dei siti https://tidetechnologiesgroup.ltd e https://tidetechnologiesgroup.world, il sito https://tidetechnologiesgroup.pro ne replica i contenuti ed il formato grafico;

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito internet https://tidetechnologiesgroup.pro e la pagina https://t-tg.cc è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto tramite i predetti domini viene offerta agli utenti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito internet https://tidetechnologiesgroup.pro e la pagina https://t-tg.cc è tuttora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto il predetto sito è risultato consultabile in lingua italiana, è stata rilevata l'assenza di meccanismi volti ad impedire la registrazione da parte degli utenti che tentino di iscriversi al detto sito dall'Italia/mediante indirizzi IP italiani, ed è stata riferita attività di contatto verso risparmiatori italiani;

CONSIDERATO che il sito internet https://tidetechnologiesgroup.pro e la pagina https://t-tg.cc non risultano riconducibili ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito internet https://tidetechnologiesgroup.pro e la pagina https://t-tg.cc consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

17 ottobre 2024

IL PRESIDENTE
Paolo Savona