Avvisi ai risparmiatori


e altri siti e società ..

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Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Quebec (Authorité des Marchés Financiers - Amf - Quebec), Malta (Malta Financial Services Authority - Mfsa), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma) e Repubblica Ceca (Czech National Bank - Czech Republic - Cnz), Gibilterra (Gibraltar Financial Services Commission - Gfsc) e Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Fca:

  • Standard Chartered / Standredcb (www.standredcb.com), clone di società autorizzata;
  • Bestcompare-ukinvestments.com (https://bestcompare-ukinvestments.com, https://uk-best-isa.com);
  • Bmi Markets Service Limited / Bmi Markets (https://bmimarkets.com);
  • Quantom Capital (www.quantomcapital.com, www.quantom-capitals.com)
  • https://scalacp.com (https://scalacp.com), clone di società autorizzata;
  • Everestbtc (https://www.everestbtc.com), già segnalata dalla Amf (v. "Consob Informa" n. 26/2021 del 5 luglio 2021);
  • TorexFX/42 Marketing Limited (https://torexfx.com, https://trade.torexfx.com/tradehttps://ftmt4mql.gloryft.com/, https://fxen.gloryft.com), clone di società autorizzata;
  • Intetrader / Intetrader.com (www.intetrader.com), clone di società autorizzata;
  • Compare-isa-online.com (https://compare-ISA-online.com);
  • Compare Best Isa (https://comparebest-ISA.com);
  • Best-ISA-Finder.com;
  • Wainright Capital Partners Ltd (www.wainrightcapitalpartnersltd.com);
  • McCarter Capital Partners (www.mccarter-capitalpartners.com);
  • Platinumhitech (www.platinumhitech.com);
  • Logic IQ (https://logiciq.co);
  • Alpha One Capital Management (www.alphaonecm.com);
  • Bond-compare-uk.com;
  • Explore Fixed Rates (https://explorefixedrates.com);
  • Bondratechecker.com (https://bondratechecker.com);
  • Ethicalbondrates.com (http://ethicalbondrates.com);
  • Checkupmyrates.com (https://checkupmyrates.com);
  • Comparisonisa.com (https://comparisonisa.com);
  • Findmybond.com (https://findmybond.com);
  • Investnowuk.co.uk (https://investnowuk.co.uk);
  • Topisadeals.com (https://topisadeals.com);
  • Bestcompare-ukinvestments.com (https://bestcompare-ukinvestments.com);
  • uk-best-isa.com (https://uk-best-isa.com);
  • Contractor Finance (www.contractorfinance.net);
  • Best-isa-comparison.com (www.best-isa-comparison.com);
  • Top-isa-comparison.com (www.top-isa-comparison.com).

Segnalate dalla Cnmv:

  • United Kingdom Investments (https://www.ukinvest.trade);
  • Whitebird Ltd / Cas Capitals Ltd (https://invest-sigma.biz);
  • Vanki Trading (https://vankitrd.com);
  • Beradora Ltd (https://timarkets.com/index.php?lang=es). Già oggetto di delibera Consob n. 21857 del 19 maggio 2021. Successivamente l'autorità, avvalendosi dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), ha ordinato ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l'accesso dall'Italia al sito web https://timarkets.com e relativa pagina https://accounts.timarkets.com);
  • Profited Trade Signals (https://profitedtradesignals.com);
  • www.prime-option.net;
  • Donnybrook Consulting Ltd (https://ofxb.io);
  • Investorexpro (https://investorexpro.com, https://trade.investorexpro.com);
  • Ing Capital Group Inc (https://ing.capital/es);
  • Lacari Group Ltd / Fx-Capitalize Limited (https://fxcapitalize.com/es/). Già oggetto di delibera n. 21908 del 17 giugno 2021. Successivamente l'autorità, avvalendosi dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), ha ordinato ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l'accesso dall'Italia al sito web https://fxcapitalize.com;
  • Fx Expert Trade (www.fxexpertrade.com);
  • First Notch Trading (https://firstnotchtrading.com);
  • Emprendedores Vip / Evip (https://emprendedoresvip.com);
  • https://empirecryptfx.com;
  • Bull Street Fx (www.bullstreetfx.com);
  • Brooks Invest Ltd (https://brooksinvest.ltd);
  • Bromfield Investments (www.bromfieldinvestments.com), clone di società autorizzata;
  • Cash Flex Loans U.K Ltd (email: customerloanuk042493@googlegroups.com), clone di società autorizzata;
  • Dixon Collins Financial Trust Solutions (https://dixoncollins.com);
  • Bestbondscompare.com (https://bestbondscompare.com);
  • Search-best-bond.com (http://search-best-bond.com);
  • Search-best-isa-market.com (https://search-best-isa-market.com);
  • https://ixinversors.net.

Segnalate dalla Amf – Quebec:

  • Global Investment Trading (www.liyeplimal.net);
  • Odin Service Group Limited/Rockfort International Limited (www.odinforex.com, www.rfmrx.com);
  • RBCmarkets (www.rbcmarkets.com), clone di società autorizzata;
  • Impero Solutions Limited (www.impero.solutions).

L'autorità di vigilanza del Quebec, l'Autorité des marchés financiers (Amf) mette in guardia i consumatori del Québec su una campagna di phishing condotta da hacker. Gli hacker dichiarano di essere membri dello staff dell'Amf e chiedono che il denaro venga loro trasferito in relazione a uno scambio in borsa o alla vendita di criptovalute. Il nome del dominio di posta elettronica utilizzato è "@lautorite-support.finance". Questo nome di dominio non è in alcun modo collegato all'Amf, che di recente ha chiesto al provider di oscurarlo.

L'Amf esorta i consumatori del Québec a essere molto cauti quando ricevono messaggi di posta elettronica non richiesti. Non fare clic su alcun collegamento ipertestuale né aprire alcun allegato.

Segnalate dalla Mfsa:

  • New Golden Trade Ltd (https://specialcfd.com);
  • WhyLose.com (https://whylose.com/);
  • Arb Signals Ltd (https://arbitly.io/);
  • Bell Wood WS Ltd / Bell Wood Ltd / Bell Wood (https://bellwoodws.com/, https://bellwood-mt.com/);
  • Ivaja Ltd;
  • Cryptofrix (https://cryptofrix.com/);
  • Dennis Muscat;
  • Edjowa Ltd (https://www.intercrone.com/);
  • SpringFx Pro (https://springfxpro.com/index.html);
  • MilanoMfx (https://www.milanomfx.com/);
  • AHB Consulting (http://www2.ahbconsultancy.com/);
  • Bitcoin & Autotrader (https://bitcoinautotrader.co/);
  • Hillwood Limited (https://www.hwlimited.com/), clone di società autorizzata;
  • Hillwood Limited Insurance (https://www.hillwoodlimited.com);
  • Legit Crypto Option or Citizen Crypto Mining Fx (https://007cryptooption.com/index.html);
  • Konano Wealth Ltd (https://www.konano.com);
  • Rizzo Investment (https://rizzoinvestment.com/, https://www.rizzoinvestmentltd.com/), clone di società autorizzata;
  • Pinegroup Limited (https://pinegroupltd.com/);
  • West City Bank (https://westcityb.com/en/);
  • Venotrade Investment (Europe) Ltd (https://venotrade.com/);
  • PrizeFX Investments (https://www.Prizefxonline.com);
  • Freewallet (https://freewallet.org/);
  • Fast Fx Trading (https://www.fastfxtradings.com/);
  • Forte Trade Limited (https://www.fortetradelimited.com);
  • Crypto World Trade / Cwt Ltd (https://www.cryptowordtrade.com/);
  • Puth Holdings Co Ltd, Puth Global Ltd / Digital Fintech One (https://www.puth777.com/h5/);
  • TrustFX Tradings (https://www.trustfxtradings.com/);
  • Expertztrade (https://www.expertztrade.com);
  • Expertzoption (https://expertzoption.com/index);
  • Cryptoextrade (https://cryptoextrade.com/);
  • Maxellant Investment (Europe) Ltd (https://maxellant.com/);
  • Brava500 (https://brava500.com/);
  • Procryptradings (https://www.procryptotradings.com/);
  • Betal Trade Fx (www.betaltrade.com);
  • Cardinal Holdings Limited (https://cardinalholdingsltd.com/);
  • FxTrade Gains (https://www.fxtradegains.com/);
  • Advent Trading Limited (https://adventtradingltd.com/);
  • iMarketx Bank (https://www.imarketx.com/index.php#faq);
  • JustCoin Trade Limited (https://justcointrade.com/);
  • Global Express Trading / GxTrading Ltd (https://globalxpresstrading.com);
  • Fxfinancepro (https://fxfinancepro.com/). Già oggetto di delibera Consob n.  21681 del 14 gennaio 2021. Successivamente l'autorità, avvalendosi dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), ha ordinato ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l'accesso dall'Italia al sito web https://fxfinancepro.com);
  • Bepf-Investment (http://www.bepf-investment.com);
  • Mistral Trading (https://mistraltradingltd.com);
  • Paramount Fx Trade / Pfxt Ltd (https://paramountfxtrade.com/);
  • Maxxoin Investment (Europe) Ltd (https://www.maxxoin.com/);
  • Livia Options / LvO Ltd (https://liviaoptions.com);
  • Concept4x (https://concept4x.com/);
  • Bitboosting (https://bitboosting.com/).

Di seguito una sintesi di alcune comunicazioni ai risparmiatori pubblicate dalla Malta Financial.

Malta Financial Services Authority (Mfsa):

la Malta Financial Services Authority (Mfsa) desidera portare all'attenzione dei consumatori che la Malta Gaming Authority ("Mga") ha recentemente rilasciato una dichiarazione in merito a un token di criptovaluta chiamato "Malta Gaming Authority". Si informano i consumatori che tale token non ha affiliazione con la Mga e che tale affiliazione dichiarata è falsa e fuorviante;

l'autorità ricorda ai risparmiatori che il 21 febbraio 2020 ha emesso una dichiarazione pubblica in cui ha rilevato che Binance non è autorizzata dall'Mfsa ad operare nel settore degli asset virtuali a Malta. A seguito dell'emissione di vari recenti avvertimenti da parte delle autorità competenti di altre giurisdizioni, tra cui la Consob (https://www.consob.it/web/consob/dettaglio-news/-/asset_publisher/hZ774IBO5XPe/content/avviso-a-tutela-dei-risparmiatori-sul-gruppo-binance-15-luglio-2021-/10194), verificatosi un aumento dei reclami relativi al trattare con entità prive di licenza, tra cui Binance, l'autorità desidera ribadire che Binance non è autorizzato né autorizzato dall'Mfsa a condurre alcuna attività correlata a o da Malta e pertanto esula dalla supervisione normativa dell'Mfsa;

la Mfsa segnala di essere venuta a conoscenza del fatto che un certo numero di persone ha ricevuto chiamate non richieste tramite applicazioni mobili di social media. Queste chiamate sembrano provenire dalla Mfsa. Sembra che i truffatori chiedano ai consumatori di fornire i propri dati bancari altrimenti il loro conto bancario verrà bloccato. L'Mfsa desidera informare il pubblico, a Malta e all'estero, che queste chiamate non provengono dall'autorità e si riferiscono probabilmente a uno schema di dubbia natura con un altissimo rischio di perdita di denaro. L'Mfsa con la presente avverte il pubblico in generale di non fornire mai informazioni sensibili e riservate tramite social media, e-mail o altri mezzi a persone sconosciute. L'autorità precisa che le comunicazioni con il pubblico avvengono solo attraverso i canali ufficiali. Allo stesso modo, le banche o altre istituzioni governative contattano i consumatori attraverso tali mezzi;

l'autorità maltese desidera ricordare ai consumatori di servizi finanziari, in particolare agli investitori al dettaglio, di prestare attenzione quando si negoziano azioni altamente volatili. Quando i consumatori investono in determinati strumenti finanziari, il cui prezzo è altamente volatile, dovrebbero tenere presente i rischi associati a questo tipo di investimenti e tenere presente che possono perdere parte o tutto il denaro investito. È molto importante che i consumatori comprendano le caratteristiche degli strumenti finanziari in cui vorrebbero investire, in particolare i rischi associati a tale investimento e le implicazioni che tali rischi possono comportare. I consumatori dovrebbero investire in uno strumento finanziario solo se quel prodotto soddisfa le loro esigenze e la decisione di investire o meno non dovrebbe essere basata sul clamore mediatico. Gli investitori al dettaglio dovrebbero sempre ottenere le informazioni richieste da fonti affidabili. I consumatori dovrebbero sempre effettuare transazioni con entità autorizzate e dovrebbero sempre controllare le commissioni che dovranno sostenere. In particolare, gli investitori al dettaglio dovrebbero considerare di consultare un consulente per gli investimenti prima di investire in questo tipo di prodotti finanziari e dovrebbero sempre valutare il rischio ad essi connesso.

Segnalate dalla Finma:

  • https://www.solutions-alt.com/de, clone di società autorizzata;
  • Cash Remittances Bank International (http://www.thecrbi.com).

Segnalate dalla Cnz:

  • Alps Markets (www.alpsmarkets.com);
  • Margin Elite (ww.marginelite.com).

Segnalata dalla Gfsc:

  • Gibraltar Financial / Gibraltar Fx (https://www.gibraltarfinancial.net).

Segnalata dalla Cssf:

  • Lunav-Invest (www.lunav-invest.com).

(pubblicata in "Consob Informa" n. 30/2021 del 2 agosto 2021)