Metabit Exchange Limited - Xeonfx / Xeonfx Limited / Xeonfx.pro - Extordo - Acapitalgroup.co - Vestiblechain - Marathon Investments - Cryptofigo.pw - Konnaxvest - Master Fx Options - Terling Fx Trade - Fcf Markets - Elviva Invest - Bregco Fx - Capitaltrade Bureau Ltd / Capital Trade Bureau Inc - Williamsburg International Consultancy Llc - Central Plus Finance - Galleon Credit Union - Fx Cmb / Fxcmb.com - Integra Financial Solutions - Basic Loans - 4xex / 4xex.com - Super Star Finance / Superstarfinance.co.uk - Trade4winner - The Trust Loans - Exc24optxtrade - Bacunda Limited - Pioneershq - Smartcorefx - Market-Trace / T-Market - Qumaxcofxs - Excellentsignals Ltd - Western Chain Link - https://fpeurope.com - https://alphaplusfx.com - https://ltd-fx.com - https://broker2utrade.com - Firstname.lastname@3smoney.info - Evermarketsfx (Comoros) Ltd - X-tech - Keismarkets Llc - Fexmon Global Ltd - Kraj Maklerów - Traderzy Bez Granic - Prefa Group S.a - Globaltrusts-Capital.Com - Finflow X - Alphascrypto - Cryptc2c - Capital Ex Pro>

Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Grecia (Hellenic Capital Market Commission - Hcmc), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Montenegro (Capital Market Authority of Montenegro - Scmn), Irlanda (Central Bank of Ireland - Cbi), Cipro (Securities and Exchange Commission - CySec), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), e Germania (Federal Financial Supervisory Authority - Bafin), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

• Metabit Exchange Limited (https://metabitexchange.com);
• Xeonfx / Xeonfx Limited / Xeonfx.pro (https://xeonfx.com);
• Extordo (https://extordo.com);
• Acapitalgroup.co (https://acapitalgroup.co);
• Vestiblechain (www.vestiblechain.com);
• Marathon Investments (www.marathoninvestments.ltd);
• Cryptofigo.pw (www.cryptofigo.pw);
• Konnaxvest (www.konnaxvest.com);
• Master Fx Options (https://masterfx-options.com);
• Terling Fx Trade (https://sterlingfxtrade.org);
• Fcf Markets (email:support@fcfmarkets.org);
• Elviva Invest (https://elvivainvest.com);
• Bregco Fx (www.bregcofx.com), clone di società autorizzata;
• Capitaltrade Bureau Ltd / Capital Trade Bureau Inc (www.capitaltradesbureau.com);
• Williamsburg International Consultancy Llc (www.williamsburginternationalconsultancyllc.com);
• Central Plus Finance (https://www.centralplusfinance.com);
• Galleon Credit Union (https://www.galcu.com/online)
• Fx Cmb / Fxcmb.com (www.fxcmb.com);
• Integra Financial Solutions (www.ifs-lmtd.com);
• Basic Loans (www.basicloans.uk);
• 4xex / 4xex.com (https://4xex.com);
• Super Star Finance / Superstarfinance.co.uk (www.superstarfinance.co.uk);
• Trade4winner (www.trade4winner.com). Clone di società Autorizzata. Già oggetto di delibera Consob n. 22784 del 19 luglio 2023. Successivamente l’autorità avvalendosi dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), ha ordinato ai fornitori di servizi di connettività ad Internet di inibire l’accesso dall’Italia al sito web https://trade4winner.com e relativa pagina https://crm.sheersmarkets.com).
• The Trust Loans (email:loanlenderforyou@gmail.com);
• Exc24optxtrade (www.exc24optxtrade.com);
• Bacunda Limited (https://bacunda.com);
• Pioneershq (https://www.pioneershq.com);
• Smartcorefx (https://smartcorefx.com);
• Market-Trace / T-Market (www.market-trace.com);
• Qumaxcofxs (www.qumaxcofxs.com);
• Excellentsignals Ltd (www.excellentsignals.com);
• Western Chain Link (https://westernchainlink.com).

Segnalate dalla Hellenic Capital Market Commission (Hcmc) - Grecia:

• https://fpeurope.com;
• https://alphaplusfx.com;
• https://ltd-fx.com;
• https://broker2utrade.com.

Segnalate dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) - Lussemburgo:

• Firstname.lastname@3smoney.info, clone di società autorizzata;
• Evermarketsfx (Comoros) Ltd (https://evermarketsfx.com).

Segnalate dalla Capital Market Authority of Montenegro (Scmn) - Montenegro:

• X-tech;
• Keismarkets Llc.

Segnalata dalla Central Bank of Ireland (Cbi) - Irlanda:

• Fexmon Global Ltd (www.fexmongloballltd.com).

Segnalazione da parte della Securities and Exchange Commission (CySec) - Cipro:

La Cyprus Securities and Exchange Commission (CySec) desidera avvisare nuovamente i risparmiatori che, attraverso l’utilizzo dei propri strumenti di monitoraggio, ha individuato:

• persone che si presentano fraudolentemente come funzionari o rappresentanti della CySec, per sollecitare gli investitori a pagare commissioni in cambio della presunta liquidazione di compensi fasulli a seguito di reclami relativi ad aziende sotto la supervisione della CySec;
• imitazioni fraudolente del sito web CySec (cysec-regulatory.com e www.cysecgov.com) che includono il logo CySec, annunci, immagini, e-mail ed indirizzi. Esistenza di un sito web falso (Cysecs.group) che contiene un collegamento a un elenco falso di società di investimento cipriote e contiene numerosi collegamenti a persone (falsi broker) non autorizzate.

Oltre a quanto sopra, CySec desidera sottolineare che non stabilisce mai contatti telefonici né invia corrispondenza non richiesta e lo fa senza mai richiedere dati personali, finanziari o altro. I risparmiatori sono invitati a contattare la CySec per confermare l'autenticità delle comunicazioni ricevute utilizzando la mail info@cysec.gov.cy prima di intraprendere qualsiasi azione. Le e-mail autentiche provenienti dalla CySec includono indirizzi che terminano con gov.cy, anche se si sono verificati casi in cui anche questi sono stati clonati dai truffatori. La CySec non ha alcuna autorità o giurisdizione per riscuotere commissioni per qualsiasi scopo da singoli investitori, né ha l’autorità di nominare qualcuno che lo faccia per suo conto. CySec non autorizza, verifica, monitora o è in alcun modo coinvolta in class action, sistemi di compensazione, pagamenti tra persone fisiche o giuridiche o tra qualsiasi ente pubblico o agenzie private. La CySec ha emesso numerosi avvisi pubblici quando si sono verificati casi simili, che sono stati pubblicati sul sito web istituzionale all'indirizzo: https://www.cysec.gov.cy/en-GB/public-info/warnings/cysec/. Sul predetto sito sono presenti informazioni su come individuare le truffe. La CySec, infine, esorta il pubblico a rimanere vigile riguardo a qualsiasi comunicazione non richiesta, ad astenersi dall’inviare denaro a chiunque affermi tutto o parte di quanto sopra detto.

Segnalate dalla Polish Financial Supervision Authority (Knf) - Polonia:

• Kraj Maklerów (https://kraj-m.com/terms.html and https://kraj-maklerow.com);
• Traderzy Bez Granic (https://tbg-lmtd.com);
• Prefa Group S.a.

Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) - Spagna:

• Globaltrusts-Capital.Com (https://globaltrusts-capital.com);
• Finflow X (https://finflow-x.com);
• Alphascrypto (www.alphascrypto.com);
• Cryptc2c (https://cryptc2c.com);
• Capital Ex Pro (https://www.capitalexpro.com).

Segnalazione da parte della Federal Financial Supervisory Authority - (Bafin) - Germania:

L'Autorità di vigilanza della Germania (BaFin) avvisa i risparmiatori che "Woodland Invest", con sede legale a Steinbach im Taunus in Germania, offre al pubblico investimenti di capitale nelle piantagioni di Paulownia. "Woodland Invest" si presenta come un'azienda di SH Marketing Frankfurt GmbH. La società non ha pubblicato un prospetto per questo prodotto.

20 settembre 2023