Delibera n. 22038

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite i siti internet https://absystem.pro e https://onixprofit.pro

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte è emerso che:

i. mediante i siti https://absystem.pro e https://onyxprofit.pro – risultati entrambi attivi e disponibili anche in lingua italiana – viene offerta al potenziale investitore la possibilità di fare trading su CFD aventi come sottostante valute, indici, azioni e materie prime tramite una piattaforma di trading dedicata;

ii. per poter operare nel trading online tramite detti siti, gli utenti di ciascun domini sono tenuti ad effettuare la registrazione ai medesimi siti https://absystem.pro e https://onyxprofit.pro, ad aprire uno degli account ivi pubblicizzati nonché a versare una provvista di denaro;

iii. in particolare, nel sito https://absystem.pro sono disponibili quattro tipologie di conto denominate, a seconda del deposito minimo richiesto e dei benefit associati, Silver", "Gold", "Platinum" e "Diamond"; nel distinto sito https://onyxprofit.com sono menzionate quattro tipologie di conto denominate, a seconda del deposito minimo richiesto e dei benefit associati, "Conto # 1", "Conto # 2", "Conto # 3" e "Conto # 4";

iv. quanto alla riconducibilità, entrambi i siti https://absystem.pro e https://onyxprofit.pro sono risultati riconducibili a Donnybrook Consulting Ltd, con asserita sede nel Commonwealth of Dominica: infatti, nella sezione "Privacy Policy" del sito https://absystem.pro si legge che: "This website is owned and operated by Donnybrook Consulting LTD, registered address 8 Copthall, Roseau Valley, 00152 Commonwealth of Dominica"; nel footer del distinto sito sito https://onyxprofit.pro è presente la medesima dicitura: "this website is owned and operated by Donnybrook Consulting Ltd. Company registration number: 2020 / IBC00061 and registered address at 8 Copthall, Roseau Valley, 00152 Commonwealth of Dominica";

v. inoltre, nella sezione "Supporto" del sito https://absystem.pro è stata rinvenuta l'indicazione di un indirizzo mail contenente riferimenti all'Italia;

VISTE le Delibere n. 21680 del 14 gennaio 2021, n. 21761 dell'11 marzo 2021, n. 21783 del 31 marzo 2021, n. 21842 del 12 maggio 2021 e n. 21946 del 7 luglio 2021 con le quali si è ordinato a Donnybrook Consulting Ltd, con asserita sede nel Commonwealth of Dominica, di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere, rispettivamente, mediante i distinti domini https://energymarkets.io, https://energy-markets.cc e la relativa pagina webtrader.energy-markets.cc; https://eurofx.trade, https://bid-broker-stocks.io e https://bid-brokerstocks.cc, www.optimarket.co e la relativa pagina https://optimarket.trade, nonché www.optimarket.cc;

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite i siti internet https://absystem.pro e https://onyxprofit.pro è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto è offerta ai clienti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale è possibile impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta mediante i siti internet https://absystem.pro e https://onyxprofit.pro, è tutt'ora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto entrambi i predetti siti sono risultati consultabili in lingua italiana. Inoltre, con riferimento al sito https://absystem.pro, nella sezione "Supporto" del medesimo è stata rinvenuta l'indicazione di un indirizzo mail contenente riferimenti all'Italia il sito è consultabile in lingua italiana;

CONSIDERATO che la Donnybrook Consulting Ltd, con asserita sede nel Commonwealth of Dominica, cui sono risultate riferibili sia le iniziative promosse sul sito https://absystem.pro sia quelle rilevate sul distinto dominio https://onyxprofit.pro, non è autorizzata alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto non risulta iscritta nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del Tuf;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf, ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - rubricato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/1998 posta in essere tramite i siti internet https://absystem.pro e https://onyxprofit.pro consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

13 ottobre 2021

IL PRESIDENTE
Paolo Savona