Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (art. 1, commi da 36 a 43) - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)
Decreto Legislativo n. 72 del 12 maggio 2015 - Attuazione della direttiva 2013/36/UE, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 - Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione
Decreto Legislativo n. 164 del 17 settembre 2007 - Attuazione della direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE, 93/6/CEE e 2000/12/CE e abroga la direttiva 93/22/CEE
Decreto Legislativo n. 303 del 29 dicembre 2006 - Coordinamento con la legge 28 dicembre 2005, n. 262, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (T.U.B.) e del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (T.U.F.)
Legge n. 262 del 28 dicembre 2005 - Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari
Decreto Legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 - Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229 (Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV-bis: "Commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori")
Decreto Legislativo n. 374 del 25 settembre 1999 - Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell`art. 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52
Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 - Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (aggiornato con le modifiche apportate dalla Legge n. 21 del 5 marzo 2024, in vigore dal 27 marzo 2024)
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