Delibera n. 23610

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del d. lgs. n. 58/1998 ("Tuf"), di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet https://trevorrex.cm e la relativa pagina https://app.trevorrex.com

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:

i. mediante il sito internet https://trevorrex.com - risultato attivo e registrato in forma anonima - viene offerta al potenziale investitore la possibilità di operare su valute, azioni, opzioni, futures e criptovalute;

ii. per l'effettuazione delle predette operazioni di trading, è richiesta all'utente la registrazione al sito https://trevorrex.com - mediante procedura disponibile, anche per gli utenti italiani, in corrispondenza della pagina https://app.trevorrex.com - e l'apertura di un account;

iii. all'interno dell'area riservata del sito https://trevorrex.com, risultata disponibile in corrispondenza del menzionato dominio https://app.trevorrex.com, sono presenti specifiche funzionalità, tra cui quella dedicata al deposito di somme sull'account di trading;

iv. all'interno del sito https://trevorrex.com è rinvenibile un generico riferimento a "Trevorex" e a un indirizzo di posta elettronica support@trevorrex.com;

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito internet https://trevorrex.com e la relativa pagina https://app.trevorrex.com è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5 del Tuf, in quanto tramite detti domini viene prospettata agli utenti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, posta in essere tramite il sito https://trevorrex.com e la relativa pagina https://app.trevorrex.com, è tuttora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto in relazione alle iniziative promosse tramite i predetti domini è stata riferita attività di sollecitazione all'investimento nei confronti di investitori italiani ed è stata rilevata l'assenza di meccanismi volti a impedire la registrazione da parte degli utenti che tentino di iscriversi al sito https://trevorrex.com dall'Italia mediante indirizzi IP italiani;

CONSIDERATO che l'operatività rilevata sul sito internet https://trevorrex.com e la relativa pagina https://app.trevorrex.com non è risultata riconducibile ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1 del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configuri quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1 del Tuf;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, comma 1, lett. b) del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";

RITENUTO pertanto necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del d. lgs. n. 58/1998 posta in essere tramite il sito internet https://trevorrex.com e la relativa pagina https://app.trevorrex.com consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

19 giugno 2025

IL PRESIDENTE
Paolo Savona