Avvisi ai risparmiatori - Ultimi avvisi

  • 20 mag 2019
    Comunicazione su

    Zai/Zai Finance - Tenecom Ltd - Provident Consultants Ltd - Blanc and Beaufort Brokerage - Taylor Maison Capital Group - Webnet Ltd - 4Com Network, Srl - Hillsborogroup Ltd - Rockcreekmedia Ltd - Sucaba Enterprise Ltd - Btm Global Investment

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Germania (Federal Financial Supervisory Authority – Bafin), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv) e British Columbia (British Columbia Securities Commission - Bcsc) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Zai/Zai Finance (www.zai-finance.com), clone della società autorizzata Zais Group (UK) Ltd, con sede a Londra (numero di riferimento: 622809);
    • Tenecom Ltd (http://tenecomins.com), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Tenecom Limited, con sede a Londra (numero di riferimento: 202817);
    • Provident Consultants Ltd (www.providentbond.co.uk), con sede dichiarata a Londra;
    • Blanc and Beaufort Brokerage (www.blancandbeaufort.com), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata B&B Brokerage, con sede in Francia (numero di riferimento: 745863);
    • Taylor Maison Capital Group (taylormaison.com), con sede dichiarata a New York.

    Segnalate dalla Cnmv:

    • Webnet Ltd - 4Com Network, Srl (www.2dots.com);
    • Hillsborogroup Ltd - Rockcreekmedia Ltd - Sucaba Enterprise Ltd (www.ptbanc.com).

    Segnalata dalla Bcsc:

    • Btm Global Investment.

     * * *

    L’autorità di vigilanza tedesca Bafin segnala che attraverso il sito web https://acatrade.de vengono offerti servizi di investimento da una società non autorizzata utilizzando abusivamente l’identità della società autorizzata Acatis Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft Mbh.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 18/2019 del 20 maggio 2019)

  • 13 mag 2019
    Comunicazione Consob su

    GoldFxTrading (Gft) (https://goldfxtrading.com, https://web.goldfxtrading.com) - Partner Communication Ltd (mycrypto-invest.com) - Angelo Scaffeo (Consob Europe Spa, Real Profit Consult Eood) - Forgues Gestion Sas (www.europeancryptobank.io)

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato, ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b), del Testo unico della finanza - Tuf di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del Tuf, posta in essere da:

    * * *

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa segnala inoltre che il signor Angelo Scaffeo, nato a Battipaglia il 3 gennaio 1992, che si qualifica “consulente mandatario” dell’inesistente società “Consob Europe Spa” e la società Real Profit Consult Eood, con sede in Bulgaria, allo stesso riconducibile, non sono autorizzati alla prestazione di servizi di investimento in Italia secondo alcuna modalità.

    * * *

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha altresì sospeso, per un periodo di 90 giorni, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera b), del Tuf, l’offerta al pubblico di “Token ECB I” e TokenECB S” promossa dalla società Forgues Gestion Sas anche tramite il sito internet www.europeancryptobank.io (delibera n. 20929 dell’8  maggio 2019).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 17/2019 del 13 maggio 2019)

  • 13 mag 2019
    Comunicazione su

    Loanski Finance Limited - Aqa Capital Partners - Altium Patrimoine - Dawson Roberts Advisors Llc - Walton Securities Llc - Akari Ventures (Japan) - Five Winds Asset Management - Go T limited (GoTechFx) - BitcoinCode - AlgoTechs - www.schwarzgehard.com - www.brucknerf.com - Fremont Capital - www.oliverantonlintner.com - HB Global - Luxembourg Offshore Banking - Macro Projects Ltd - Latamfx/Latam Global Markets Inc - Markets Broker - Marquetcapital/Golden Axe Capital Limited - Maximarkets/Maxi Services Ltd - M Broker/M-Broker Management Limited - Latin American Advisers Group - Metodología Española - Empika Enterprise Ltd - Profxcapital/Proforexcapital - Herdos - Eper Holdings Ltd/Bonvita Partners Ou - Global Derivative Capital Markets Nz Ltd/Gdmfx - The Ethereum Code - FxLatam - Ami Group Ltd - Octopus 98 Ltd - Get Financial Ltd - Forex Chief Ltd - FlexiOptions - RedBnOptions - NxTradingOptions - Fgs Markets - DomainMatch Ltd - Trade Up Ltd - Clarion Enterprises Sa - Dubai Fxm Limited - Brokerz Ltd - All Media Eood - Grand Marshall Ltd

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority- Fca), Irlanda (Central Bank of Ireland), Austria (Financial Market Authority - Fma), British Columbia (British Columbia Securities Commission- Bcsc), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv) e Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Loanski Finance Limited, con sedi dichiarate a Londra, Manchester e Birmingham, clone della società autorizzata Zr Finance Ltd/Quint Group Limited (www.loanski.co.uk), con sede nel Regno Unito (numero di riferimento: 810428);
    • Aqa Capital Partners (http://aqa.capital), con sede dichiarata a Malta, clone della società autorizzata Aqa Capital Ltd (www.aqa-capital.com), con sede a Malta (numero di riferimento: 823071);
    • Altium Patrimoine (https://altium-patrimoine.com), con sedi dichiarate a Londra, Manchester, New York, Tokyo, Germania e India, clone della società autorizzata GCA Altium Ltd (https://gcaaltium.com), con sedi a Londra e Manchester (numero di riferimento: 116310);
    • Dawson Roberts Advisors Llc (dawsonrobertsadvisors.com) con sede dichiarata a New York;
    • Walton Securities Llc (www.waltonsecuritiesllc.com), con sede dichiarata a New York.

    Segnalata dalla Central Bank of Ireland:

    • Akari Ventures (Japan) – https://akarivent.com.

    Segnalate dalla Fma:

    • Five Winds Asset Management (www.fivewindsam.com);
    • Go T limited (GoTechFx) (https://gotechfx.com/de)con sede dichiarata nelle isole Marshall;
    • BitcoinCode (thebitcoinscode.com);
    • AlgoTechs (www.algotechs.com), con sedi dichiarate a Londra e Manchester;
    • www.schwarzgehard.com;
    • www.brucknerf.com;
    • Fremont Capital (www.capfremont.com);
    • www.oliverantonlintner.com.

    Segnalata dalla Bcsc:

    • HB Global.

    Segnalate dalla Cnmv:

    • Luxembourg Offshore Banking (https://lux-inter.com);
    • Macro Projects Ltd (https://www.megatradefx.com);
    • Latamfx/Latam Global Markets Inc (www.latam-fx.com);
    • Markets Broker (www.marketsbroker.com);
    • Marquetcapital/Golden Axe Capital Limited (www.marquetcapital.com);
    • Maximarkets/Maxi Services Ltd (www.maximarkets.org);
    • M Broker/M-Broker Management Limited (www.mbroker.trade);
    • Latin American Advisers Group (www.laadvisersgroup.com);
    • Metodología Española (http://metodologia-espanola.com/);
    • Empika Enterprise Ltd (https://nasdaq500.com);
    • Profxcapital/Proforexcapital (www.proforexcapital.group);
    • Herdos (www.herdos.com);
    • Eper Holdings Ltd/Bonvita Partners Ou (http://wandafx.com/);
    • Global Derivative Capital Markets Nz Ltd/Gdmfx (www.gdmfx.com);
    • The Ethereum Code (https://the-ethereumcodes.com);
    • FxLatam - Ami Group Ltd - Octopus 98 Ltd - Get Financial Ltd (www.fxlatam.com);
    • Forex Chief Ltd (www.forexchief.com);
    • FlexiOptions - RedBnOptions - NxTradingOptions (http://flexioptions.com);
    • Fgs Markets - DomainMatch Ltd - Trade Up Ltd - Clarion Enterprises Sa (www.fgsmarkets.com);
    • Dubai Fxm Limited (www.dubaifxm.trade; dubaifxm24.com);
    • Brokerz Ltd - All Media Eood (www.brokerz.com).

    Segnalate dalla Knf:

    • Grand Marshall Ltd.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 17/2019 del 13 maggio 2019)

  • 06 mag 2019
    Comunicazione Consob su

    West Media Group Limited - Pro Technologies Ltd (https://24btcmarkets.com) - Silver Wolf Limited (www.ecnpremium.com) - Nostro Technology Ou (ora Euro Wealth Ou) (www.client.10brokers.com) - Cmp 24 Ltd (www.cmp24.com) - Bitcoin Revolution (https://www.bitcoin-revolution.eu) - BitCoin Code (https://bitcoin-code.eu) - The Bitcoin Code (http://it.thebitcoinscodes.com) - CryptoKartal (https://cryptokartal.com)

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato, ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b), del Testo unico della finanza - Tuf di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del Tuf, posta in essere da:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 16/2019 del 6 maggio 2019)

  • 06 mag 2019
    Comunicazione su

    Pv Merger Group - Tech Support Services - Blackwell Asset Management - Florence Garret - Spectra FX Investments Team - www.facebook.com/797007090643501 - Swiss Life International - Adm Securities - AlgoTradingSoft Broker Limited/AlgoTradingSoft Global - Tradepro Capitals Limited - Accent Markets Group Inc - Aragon Loans - Loans4Unemployed - Thomas Markgraf - Aria Hope / Hope Area - Oncripto - New Digital Bits XXI, Sa - Capital 245 - Elit Property Vsion Ltd - https://vip-platform.market - Eurtrades -Silver Wolf Ltd - Broker Yard -Techofin Ltd - Uprofx - Emporio Trading Ltd - Borneo Trading Group - http://socialforex.es - Dividendcare Ltd - Bitfxmarket Ltd - Bitfxmarket Ltd - Blackstone Capital Ltd - Cryptoeu - Columbia Capital Group Ltd - https://cryptocapitalfx.com; Poloinvest Ltd - Turboforex - Tf Trading Ltd - El Rastreador Financiero Sl - Sagestnova Sl - Westwoodofe - Elit Property Vision Ltd - https://ethtrade.club, http://ethtrade.online Spotxbt -Az Technology - World Tradex - Matching Blue Consulting Sl - Trade Gf -Get Financial Ltd - lascpi.fr - scpi-gouv.fr - Kuvera Llc /Kuvera France - Stella Markets" Goldstone Group Ltd - Cfds100 LTD, Markets Xl, Cclr Solutions Limited - securetrading-services.com - TradeToro - EzCryptoplace - Supreme sp. z o.o. - Smart Money Network - Piotr Sałata - Magdalena Sałata Beauty&Spa - Level Up Finance sp. z o.o. - Jhg Group sp. z o.o. sp. k. - Get-Z Edyta Torkandam-Zdziebiorska - Flinq Investment sp. z o.o. - Dkbr Daniel Lecko - Chmielewski Investments sp. z o.o. - C&A Kapitał sp. z o.o. - Gerda Broker sp. z o.o. - Rud i Batory Kancelaria Finansowa s.c. - Golden Grand Global Holding Ltd - Kingsman Global Limited / Lexal Limited - CFX / Huanying International Limited - www.yif-hk.com - www.p9967.com - www.qihuo852.com - Asia Associates - www.grtuex.com - Tao Feng Associates - Ridgestone Financial - Boll International / Top Capital Partners Limited (TCPL) - Hongkong Golden Global Trading Investment Co., Limited - I Am Holdings Limited / I'm pro - Stakeshop Pty Ltd - Smartex International Ltd - Avenue Securities Llc - Dantata Success and Profitable Company - Elenco  Amf dei siti web che offrono servizi di investimento atipici senza autorizzazione

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority- Fca), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Francia  (Authorité des Marchés Financiers - Amf), Austria (Financial Market Authority - Fma),  Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Brasile (Comissão de Valores Mobiliários- Cvm) e Nigeria (Securities and Exchange Commission) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Pv Merger Group (www.pvmerge.com), con sede dichiarata a Seattle (Usa);
    • Tech Support Services (www.tss4you.net), con sede dichiarata a Londra;
    • Blackwell Asset Management (www.blackwell-asset-management.com), con sede dichiarata a Zurigo;
    • Florence Garret (www.florencegarret.co.uk, www.florencegarret.com), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Florence Garret, con sede a Lussemburgo (numero di riferimento: 517538);
    • Spectra FX Investments Team (https://spectra-x.com;www.instagram.com/fxspectra/;
    • www.facebook.com/797007090643501) con sede dichiarata nel Regno Unito, clone della società autorizzata Spectra FX Solutions Llp, con sede a Londra (numero di riferimento: 521446);
    • Swiss Life International (www.swisslife-international.com; swiss-life-international.com) con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Swiss Life (Luxembourg) Sa (numero di riferimento: 203213);
    • Adm Securities, clone della società autorizzata ADM Investor Services International Limited (www.admisi.com), numero di riferimento: 148474;
    • AlgoTradingSoft Broker Limited/AlgoTradingSoft Global (https://algotradingsoft.com);
    • Tradepro Capitals Limited (www.tradeprocapitals.com), con sede dichiarata nel Regno Unito;
    • Accent Markets Group Inc (http://accentforex.com);
    • Aragon Loans (www.aragonloans.info), clone della società Aragon Finance Limited, numero di riferimento: 08682281;
    • Loans4Unemployed (loans4unemployed.co.uk);
    • Thomas Markgraf (www.thomasmarkgraf.com), con sedi dichiarate a Londra e in Austria;
    • Aria Hope / Hope Area (www.hopearea.com), con sede dichiarata nelle Marshall Islands.

    Segnalate dalla Cnmv:

    • Oncripto - New Digital Bits XXI, Sa (https://oncripto.com);
    • Capital 245 - Elit Property Vision Ltd (capital245.com);
    • https://vip-platform.market;
    • Eurtrades -Silver Wolf Ltd (eurtrades.com);
    • Broker Yard -Techofin Ltd (brokeryard.com);
    • Uprofx (https://uprofx.com);
    • Emporio Trading Ltd (https://emporiotrading.com);
    • Borneo Trading Group (http://bortrgroup.com);
    • http://socialforex.es;
    • Dividendcare Ltd (https://dividendcare.com);
    • Bitfxmarket Ltd (https://bitfxmarket.com);
    • Bitfxmarket Ltd (https://bitcoinfxoption.com);
    • Blackstone Capital Ltd (www.pepperdyne.com);
    • Cryptoeu - Columbia Capital Group Ltd (https://cryptoeu.co);
    • https://cryptocapitalfx.com;
    • Poloinvest Ltd (https://poloinvest.com; https://poloinvest.group);
    • Turboforex - Tf Trading Ltd (https://turboforex.com);
    • El Rastreador Financiero Sl (http://rastreadorfinanciero.com);
    • Sagestnova Sl (www.tulcap.com; sagestnova.com);
    • Westwoodofe - Elit Property Vision Ltd (https://westwoodofe.com);
    • https://ethtrade.club, http://ethtrade.online;
    • Spotxbt -Az Technology (https://spotXBT.com);
    • World Tradex (https://world-tradex-brokers.com);
    • Matching Blue Consulting Sl (www.goldenmrks.com, www.goldenmarkets.com);
    • Trade Gf -Get Financial Ltd (https://tradeGF.com).

    Segnalate dalla Amf:

    • lascpi.fr;
    • scpi-gouv.fr;
    • Kuvera Llc /Kuvera France.

    Segnalate dalla Fma:

    • Stella Markets" Goldstone Group Ltd (http://stellamarkets.com), con sede dichiarata nelle isole St. Vincent & the Grenadines;
    • Cfds100 LTD, Markets Xl, Cclr Solutions Limited ("Cfds100"), con sede dichiarata a Londra (cfds100.com);
    • securetrading-services.com, con sedi dichiarate a Parigi, Lussemburgo e Londra;
    • TradeToro (https://tradetoro.com/de); 
    • EzCryptoplace (ezcryptoplace.com).

    Segnalate dalla Knf:

    • Supreme sp. z o.o.;
    • Smart Money Network;
    • Piotr Sałata;
    • Magdalena Sałata Beauty&Spa;
    • Level Up Finance sp. z o.o.;
    • Jhg Group sp. z o.o. sp. k.;
    • Get-Z Edyta Torkandam-Zdziebiorska;
    • Flinq Investment sp. z o.o.;
    • Dkbr Daniel Lecko;
    • Chmielewski Investments sp. z o.o.;
    • C&A Kapitał sp. z o.o.;
    • Gerda Broker sp. z o.o.;
    • Rud i Batory Kancelaria Finansowa s.c..

    Segnalate dalla Sfc:

    • Golden Grand Global Holding Ltd;
    • Kingsman Global Limited / Lexal Limited;
    • CFX / Huanying International Limited;
    • www.yif-hk.com;
    • www.p9967.com;
    • www.qihuo852.com;
    • Asia Associates;
    • www.grtuex.com;
    • Tao Feng Associates;
    • Ridgestone Financial;
    • Boll International / Top Capital Partners Limited (TCPL);
    • Hongkong Golden Global Trading Investment Co., Limited;
    • I Am Holdings Limited / I'm pro.

    Segnalate dalla Cvm:

    • Stakeshop Pty Ltd (https://global.hellostake.com/br);
    • Smartex International Ltd (Olymp Trade) www.olymptrade.com;
    • Avenue Securities Llc (www.avenue.us.).

    Segnalata dalla Securities and Exchange Commission della Nigeria:

    • Dantata Success and Profitable Company.

     * * *

    L'autorità di vigilanza della Francia (Amf) ha altresì aggiornato l'elenco dei siti web che offrono servizi di investimento atipici senza autorizzazione. L’elenco completo è pubblicato sul sito internet dell’Amf, al seguente indirizzo: http://www.amf-france.org.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 16/2019 del 6 maggio 2019)

  • 23 apr 2019
    Comunicazione Consob su

    Utilizzo improprio di elementi identificativi identici o somiglianti a quelli di società autorizzate nonché della denominazione di Consob e di altre autorità di vigilanza - Swissinv24 Ltd (https://swissinv24.com) - Index Limited (https://4xpremium.com) - Agm Limited / Agm Group Ltd (www.agm-invest.com) - Gmt Crypto (www.gmtcrypto.ch e https://gmt-crypto.com) - Iwc Invest (www.iwcinvestment.com) - FutureAdPro - Amicopolis Limited

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa rappresenta di aver rilevato un significativo incremento delle segnalazioni relative a "imprese di investimento" che si dichiarano autorizzate ad operare dalla stessa Consob o da altre autorità di vigilanza di Paesi dell'Ue. Tali soggetti utilizzano abusivamente, anche nei propri siti internet, elementi identificativi (ditta, marchio, ragione o denominazione sociale, sede, recapiti, indirizzi web e/o e-mail, ecc…) identici o somiglianti a quelli di imprese effettivamente autorizzate e, talvolta, fanno riferimento anche a "licenze", valide o scadute, rilasciate dalle autorità di vigilanza a soggetti diversi. Così facendo, tali soggetti si presentano ai potenziali clienti come autorizzati, spesso prospettando in modo subdolo investimenti altamente redditizi.

    Considerato che le iniziative intraprese dai cc.dd. siti e/o società "clone" potrebbero celare operatività ingannevoli volte ad appropriarsi del denaro eventualmente conferito, la Consob invita i risparmiatori a consultare con particolare attenzione gli elenchi delle imprese di investimento effettivamente autorizzate ad operare in Italia (http://www.consob.it/web/area-pubblica/imprese-di-investimento1) nonché le comunicazioni a tutela dei risparmiatori (http://www.consob.it/web/area-pubblica/avvisi-ai-risparmiatori) e, in ogni caso, a prestare la massima cautela prima di effettuare scelte di investimento.

    * * *

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b), del Testo unico della finanza - Tuf di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del Tuf, posta in essere da:

    * * *

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha inoltre sospeso per un periodo di 90 giorni, ai sensi dell'articolo 99, comma 1, lettera b), del Tuf, l'attività di offerta al pubblico residente in Italia denominata "FutureAdPro" correlata all'acquisto di pacchetti pubblicitari, posta in essere dalla B C U Trading LLC tramite il sito www.futurenet.club e la specifica pagina https://www.futurenet-club.com/italiano/futurenet-futurenetadpro/ (delibera n. 20901 del 18 aprile 2019).

    * * *

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha, infine, vietato, ai sensi dell'articolo 99, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 58/1998, l'offerta al pubblico di "pacchetti pubblicitari Polis" promossa dalla Amicopolis Limited (delibera n. 20900 del 18 aprile 2019). La Commissione aveva già sospeso con delibera n. 20783, per un periodo di novanta giorni, l'offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto tali prodotti.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 15/2019 del 23 aprile 2019)

  • 15 apr 2019
    Comunicazione Consob su

    Joshua Development LTD - Joshua Partners Eood (capmbit.co - https://capitalmarketsbanc.co) - Silver Wolf Limited (www.marketspremium.com) - TradoSpot OU (www.tradospot.com)

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato, ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b), del Testo unico della finanza - Tuf di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del Tuf, posta in essere da:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 14/2019 del 15 aprile 2019)

  • 15 apr 2019
    Comunicazione su

    Tech Support Services - Blackwell Asset Management - TradePro Capitals Limited - Algo Trading Soft Broker Limited - Adm Securities - Swiss Life International - Spectra FX Investments - Florence Garret - Acatis Investment - EZCryptoplace - TradeToro - www.securetrading-services.com - CfdS100 LTD, Markets XL, Cclr Solutions Limited (“Cfds100”) - Stella Markets Goldstone Group Ltd - Innovative Loans - Forte Capital Mergers and Acquisitions - https://adava.capital.eu - elenco dei siti web che offrono servizi di investimento senza la prevista autorizzazione (Amf)

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Portogallo (Portoguese Securities Commission - Cmvm), Austria (Financial Market Authority - Fma) e Lussemburgo (Commision de Surveillance du Secteur Financier - Cssf) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Tech Support Services (www.tss4you.net), con sede dichiarata a Londra;
    • Blackwell Asset Management (www.blackwell-asset-management.com), con sede dichiarata a Zurigo;
    • TradePro Capitals Limited (www.tradeprocapitals.com), con sede dichiarata nel Regno Unito;
    • Algo Trading Soft Broker Limited (https://algotradingsoft.com);
    • Adm Securities, clone della società autorizata Adm Investor Services International Limited (www.admisi.com), con sede a Londra (numero di riferimento:148474);
    • Swiss Life International (swisslife-international.com; swiss-life-international.com), clone della società autorizzata Swiss Life (Luxembourg) Sa (numero di riferimento: 203213);
    • Spectra FX Investments (https://spectra-fx.com), con sede dichiarata nel Regno Unito, clone della società autorizata Spectra FX Solutions Llp (www.admisi.com), con sede a Londra (numero di riferimento:521446);
    • Florence Garret (florencegarret.co.uk, www.florencegarret.com), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizata Florence Garret, con sede a Lussemburgo (numero di riferimento:51753).

    Segnalata dalla Cmvm:

    • Acatis Investment.

    Segnalate dalla Fma:

    • EZCryptoplace (ezcryptoplace.com);
    • TradeToro (https://tradetoro.com/de);
    • www.securetrading-services.com;
    • CfdS100 LTD, Markets XL, Cclr Solutions Limited (“Cfds100”), con sede dichiarata a Londra (www.cfds100.com);
    • Stella Markets Goldstone Group Ltd (http://stellamarkets.com), con sede dichiarata a St. Vincent & the Grenadines;
    • Innovative Loans (innovativeloans.co.uk), con sede dichiarata a Londra;
    • Forte Capital Mergers and Acquisitions (www.fortecapitalma.com), con sede dichiarata a Boston.

    Segnalata dalla Cssf:

    • https://adava.capital.eu

    L’autorità di vigilanza francese (Authorité des Marchés Financiers - Amf) ha aggiornato l’elenco dei siti web che offrono servizi di investimento senza la prevista autorizzazione. L’elenco completo è pubblicato sul sito internet dell’Amf, al seguente indirizzo: http://www.amf-france.org.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 14/2019 del 15 aprile 2019)

  • 08 apr 2019
    Comunicazione Consob su

    Pacchetti/programmi d'investimento "Soluzioni x rendite automatiche" (www.carsana-management.com) - pagina facebook "Easy-Trade" (https://www.facebook.com/Easy-Trade-117285715609581 - Eper Holdings Ltd - Bonvita Partners Ou (https://wandafx.com) - Esos International Ltd e Kadeky International Sro (www.ainvestments.com - www.lp.ainvestments.com) - Capital Tech Ltd e Pbox Ltd (pbntrade.com e www.pbnmarkets.com)

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha sospeso, per un periodo di 90 giorni, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera b), del d.lgs. 58/1998 (Tuf), l’offerta al pubblico residente in Italia dei pacchetti/programmi d’investimento denominati Soluzioni x rendite automatiche promossa sul sito www.carsana-management.com ed ha ordinato, ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b), del Testo unico della finanza - Tuf di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del Tuf consistente nell’offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano di servizi e attività di investimento posta in essere - tramite la pagina facebook “Easy-Trade” https://www.facebook.com/Easy-Trade-117285715609581 (delibere nn. 20878 e 20879 del 3 aprile 2019).

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha altresì ordinato, ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b), del Testo unico della finanza - Tuf di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del Tuf, posta in essere da:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 13/2019 dell'8 aprile 2019)

  • 08 apr 2019
    Comunicazione su

    Stonehouse Consulting Group - Mt Capital - Bellsouth Capital Partners - Execs Financial Service(s), Efs, Execs Lending Firm - Grf Europe Ou/Bock Intl Ltd - Mil Xtra Ltd - Millennium Acquisition Partners, Llc - Mira Capital Markets Ltd - Mira Markets Ltd. / My Trade Mm - Latinasoft Sa - Moreno, Rey and Partners - siti internet sui quali vengono proposti investimenti in criptovalute o che offrono servizi di investimento sui mercati forex senza le previste autorizzazioni

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Argentina (Comisión Nacional de Valoresa - Cnv) e Jersey (Jersey Financial Services Commission- Jfsc) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Stonehouse Consulting Group (stonehouseconsultgrp.com), con sede dichiarata a New York;
    • Mt Capital (www.m-tcapital.com), con sede dichiara a Zurigo;
    • Bellsouth Capital Partners (bellsouthcapitalpartners.com), con sede dichiarata a New York;
    • Execs Financial Service(s), Efs, Execs Lending Firm (execsbizlending.info), con sede dichiarata nel Regno Unito.

    Segnalate dalla Cnmv:

    • Grf Europe Ou/Bock Intl Ltd (www.4xfx.com);
    • Mil Xtra Ltd (http://1000extra.com);
    • Millennium Acquisition Partners, Llc;
    • Mira Capital Markets Ltd (https://miramarkets.capital);
    • Mira Markets Ltd. / My Trade Mm (https://mytrademm.com).

    Segnalata dalla Cnv:

    • Latinasoft Sa.

    Segnalata dalla Jfsc:

    • Moreno, Rey and Partners (morenorey.com).

    * * *

    L’autorità di vigilanza francese (Authorité des Marchés Financiers - Amf)  ha segnalato una lista di siti internet sui quali vengono proposti investimenti in criptovalute senza le previste autorizzazioni:

    • avenir-crypto.com;
    • cryptos-advisor.com;
    • directco-invest.com;
    • direct-ep.com;
    • falcon-wl.com;
    • futur-solution.com;
    • globalco-crypto.com;
    • mabanquecrypto.com;
    • mcminage.com;
    • phoenix-gm.com.

    * * *

    L’Amf ha altresì segnalato una lista di siti internet che offrono servizi di investimento sui mercati forex senza autorizzazione:

    • ainvestments.com / Esos International Ltd / Kadeky International S.R.O;
    • ainvestments.biz / Esos International Ltd / Kadeky International S.R.O;
    • eastcapitalmarkets.com / MUU Group Limited;
    • londonemanagement.com / London Emanagement Ltd;
    • xstradepro.com / XS Investments.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 13/2019 dell'8 aprile 2019)

  • 01 apr 2019
    Comunicazione Consob su

    London Capital Trade Ltd (londoncapitaltrade.com) - Apsilon Ltd (grandfxpro.com, www.my.grandfxpro.com, www.trade.grandfxpro.com) - Sucaba Enterprise Ltd (centrobancitaly.com; www.mycentrobancitaly.com; www.centrobancit.com) - Silver Wolf Limited (cfdpremium.com) - https://doubleupgtl.eu - www.dupmania.com

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato, ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b), del Testo unico della finanza - Tuf di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del Tuf consistente nell’offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano di servizi e attività di investimento posta in essere da:

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha inoltre sospeso, per un periodo di 90 giorni, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 58/1998 (“Tuf”), l’offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto i cd. “depositi cauzionali a raddoppio attivo e passivo” promossa sui siti https://doubleupgtl.eu e www.dupmania.com (delibera n. 20865 del 27 marzo 2019).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 12/2019 del 1° aprile 2019)

  • 01 apr 2019
    Comunicazione su

    Bat Financial Management - Global Co Crypto/ GlobalCo Crypto - Amana Trade - Pennberg Kpo Llc - Waterfield Consulting Group - Tomas Tisler Financial Management - Priv Invest / Priv-Invest / PrivInvest - Sucdens Financial / Sucden Financial - Union Capital Partners - Holland and Pearce Capital Partners - Access Loans/Engaged Solutions Ltd - Carter Financial Services - Hernuel Management - Orion Service EOOD - www.01428.hk - Midana Capital Inc. - www.zhongzhou188.com - Hang Seng Small Cap Exchange / Hs-Ex - Yingsheng Financial Investment Management Co., Limited - WiseBank - Falknis Wealth Management Ag - Depaho Ltd - Marek Federak - Kamil Kulig - Jacek Gess - Initium Maciej Chodyna - Andrzej Gasidło - Dawid Gaweł - Artur Pawlęga - Bcoin Market - Brokerf1 Markets Global Corp / Trade Markets Global Corp / Casa De General Options Ltd - Elmond Enterprise Ltd / Crypto Kartal - Ethereum Code Bot - Eurotrade Investments - Bali Limited Ltd / Fly Financial Group - Kayafx / Alphatec Ltd - Société Generale D'Patrimoine, Sa - PBN Capital (Capital Tech Ltd / Pbox Ltd) - HybridReserve (Singlebell LTD / SingleBell OU) - Fxg Trade (Capital Fxg Ltd / Nordic Pearl Ltd) - Com (Trsystem Limited) - 365 Markets (Trustnet Ltd) - Capital Hall/Capital Tech Ltd

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Austria (Financial Market Authority - Fma), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma), Danimarca (Danish Financial Authority - Dfsa), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf) e Irlanda (Central Bank of Ireland), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Bat Financial Management (www.batfinancialmanagement.com), con sedi dichiarate in Svezia, a Londra e Hong Kong, clone della società autorizzata Bjorn Anders Thorstrand, con sede in Svezia (n. di riferimento: 521523);
    • Global Co Crypto/ GlobalCo Crypto (www.globalco-crypto.com), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Global Coal Limited (www.globalcoal.com), con sede a Londra (n. di riferimento: 210281);
    • Amana Trade (www.amanatrade.net), clone della società autorizzata Amana Financial Services Uk Limited (www.amanafs.co.uk), con sede a Londra (n. di riferimento: 605070);
    • Pennberg Kpo Llc (www.pennberg.com), con sede dichiarata a Chicago;
    • Waterfield Consulting Group (waterfieldgrp.com), con sede dichiarata a New York;
    • Tomas Tisler Financial Management (www.tt-financialmanagement.com), con sedi dichiarate nella Republica Ceca e a Hong Kong, clone della società autorizzata Tomas Tisler, con sede nella Repubblica Ceca (n. di riferimento: 431643);
    • Priv Invest / Priv-Invest / PrivInvest (www.privinvest.com.com; https://www.priv-invest.com), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Private Investor Capital Limited (www.picapital.co.uk), con sede a Londra (n. di riferimento: 185688);
    • Sucdens Financial / Sucden Financial, con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Sucden Financial Limited (www.sucdenfinancial.com), con sede a Londra (n. di riferimento: 114239);
    • Union Capital Partners (https://unioncapitalpartners.com), con sede dichiarata a Chicago;
    • Holland and Pearce Capital Partners (hollandandpearce.com), con sede dichiarata a New York;
    • Access Loans/Engaged Solutions Ltd, con sede dichiarata a Manchester, clone della società autorizzata Rjw Assist Ltd (Loanbird.co.uk) (https://www.loanbird.co.uk/), con sede a Manchester (n. di riferimento: 692630).

    Segnalate dalla Fma:

    • Carter Financial Services (www.carterfs.com), con sede dichiarata a Sofia;
    • Hernuel Management (www.hernuel-management.com), con sede dichiarata in Francia;
    • Orion Service EOOD (Wisebanc), con sede dichiarata a Sofia (https://wisebanc.com).

    Segnalate dalla Sfc:

    • www.01428.hk;
    • Midana Capital Inc.;
    • www.zhongzhou188.com;
    • Hang Seng Small Cap Exchange / Hs-Ex;
    • Yingsheng Financial Investment Management Co., Limited.

    Segnalate dalla Finma:

    • WiseBank (wisebank.eu);
    • Falknis Wealth Management Ag.

    Segnalate dalla Knf:

    • Depaho Ltd;
    • Marek Federak;
    • Kamil Kulig;
    • Jacek Gess;
    • Initium Maciej Chodyna;
    • Andrzej Gasidło;
    • Dawid Gaweł;
    • Artur Pawlęga.

    Segnalate dalla Cnmv:

    • Bcoin Market (https://bcoin.market);
    • Brokerf1 Markets Global Corp / Trade Markets Global Corp / Casa De General Options Ltd (https://brokercryptof1.com);
    • Elmond Enterprise Ltd / Crypto Kartal (https://ethereumcodebot.com);
    • Ethereum Code Bot (https://ethereumcodebot.com);
    • Eurotrade Investments (www.eurotradeinvestmentsrgb.com/), da non confondere con la società autorizzata Eurotrade Investments RGB (https://eurotrader.eu/en);
    • Bali Limited Ltd / Fly Financial Group (https://flyfinancialgroup.com);
    • Kayafx / Alphatec Ltd (https://kayafx.com/);
    • Société Generale D'Patrimoine, Sa.

    Segnalate dalla Fsma:

    • PBN Capital (Capital Tech Ltd / Pbox Ltd), con sede dichiarata nelle isole Marshall (pbncapital.com);
    • HybridReserve (Singlebell LTD / SingleBell OU), con sede dichiarata a Saint Vincent and the Grenadines (hybridreserve.com);
    • Fxg Trade (Capital Fxg Ltd / Nordic Pearl Ltd), con sede dichiarata a Sofia (fxgtrade.com);
    • Com (Trsystem Limited) (www.cfds100.com);
    • 365 Markets (Trustnet Ltd), con sede dichiarata a Sofia (365markets).

    Segnalata dalla Central Bank of Ireland:

    Capital Hall/Capital Tech Ltd (Marshall Islands; https://capitalhall.com).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 12/2019 del 1° aprile 2019)

  • 25 mar 2019
    Comunicazione Consob su

    SolutionCm Ltd (www.carterfs.com) - Pro Star (www.traderia.com) - BV1 Club Business Development Sas (https://www.bv1.club/ - pagina Facebook "BV1 Club")

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b), del Testo unico della finanza - Tuf di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del Tuf consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano di servizi e attività di investimento posta in essere da:

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha inoltre vietato, ai sensi dell'articolo 99, comma 1, lettera d), del Tuf, l'offerta al pubblico residente in Italia di “piani di investimento”, promossa dalla società BV1 Club Business Development Sas anche tramite il sito interne t https://www.bv1.club/ e la pagina Facebook “BV1 Club” (delibera n. 20858 del 20 marzo 2019).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 11/2019 del 25 marzo 2019)

  • 25 mar 2019
    Comunicazione su

    Payton Capital Partners - Kruger Exchange - Porto Immo Scpi - www.parel-gestion.net - Finesco Limited - Swiss Financial Capital - Capital Fxg Ltd / Nordic Pearl Ltd - Millennium Fx Limited - www.tradovest.com - 華益財富有限公司 (solo nome cinese) - Hk Xinhong - www.wuifung.co.uk - Birchwood International - Fusian Investment Co., Ltd - Purse International Ltd / PRS Group - Major Options Investment

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Francia (Authorité des Marchés Financiers – Amf), Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc), British Columbia (British Columbia Securities Commission- Bcsc), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Payton Capital Partners (www.paytoncapital.com), con sede dichiarata a New York:
    • Kruger Exchange (Marketing Essentials) (www.krugerexchange.com), con sede dichiarata in Bulgaria.

    Segnalate dalla Amf:

    • Porto Immo Scpi;
    • www.parel-gestion.net.

    Segnalata dalla Fsma:

    • Finesco Limited.

    Segnalate dalla Finma:

    • Swiss Financial Capital (swissfinancialcapital.com), con sede dichiarata a Lucerna.

    Segnalate dalla Cnmv:

    • Capital Fxg Ltd / Nordic Pearl Ltd (forexgrand.com);
    • Millennium Fx Limited (mnmfx.com);
    • www.tradovest.com.

    Segnalate dalla Sfc:

    • 華益財富有限公司 (solo nome cinese);
    • Hk Xinhong;
    • www.wuifung.co.uk;
    • Birchwood International;
    • Fusian Investment Co., Ltd;
    • Purse International Ltd / PRS Group.

    Segnalata dalla Bcsc:

    • Major Options Investment (majoroptionsinvestment.com).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 11/2019 del 25 marzo 2019)

  • 18 mar 2019
    Comunicazione Consob su

    bitsurge.io (Bitsurge token) - Progetto Crypto Green Earth (Certificati Green Earth) - wachsendewerte.at/it (Progetto Wachsende Werte e Scryptmining) - Columbia Capital Group Ltd (https://cryptoeu.co) - Sucaba Enterprise Ltd (ptbanc.com) - Lkm Groups Ltd (londonkapital.com - www.lkminvest.com - Elit Property Vision Ltd (richmondfg.com) - Get Financial Markets Ltd (https://get-financial.com)

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha:

    • vietato, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera d) del Tuf, l’offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto i contratti su “Bitsurge token” promossa sul sito bitsurge.io e sulla pagina Facebook “Bitsurge Token”, nonché l’offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto i “Certificati Green Earth” promossa sulla pagina FacebookProgetto Crypto Green Earth” (delibere nn. 20844 e 20845 del 13 marzo 2019);
    • sospeso per un periodo di 90 giorni, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera b) del Tuf, l’offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto il “Progetto Wachsende Werte e Scryptmining” effettuata in assenza delle prescritte autorizzazioni anche tramite il sito internet  wachsendewerte.at/it (delibera n. 20843 del 13 marzo 2019);

    * * *

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato, ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b), del Testo unico della finanza - Tuf di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del Tuf consistente nell’offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano di servizi e attività di investimento posta in essere da:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 10/2019 del 18 marzo 2019)

  • 18 mar 2019
    Comunicazione su

    Holland and Pearce Capital Partners - Tradition Cheptal/Tradition London Clearing - Gold Fx Trading/Gft - Cooper Newton Management Group / Cooper Newton Management Group Partners - European Capital Markets Ltd - Gfc Investment - General Partner Finance Limited - Cashbery Limited/Global Decentralised Community - Engaged Solutions - JP Morgan - Safecap Investments Poland Sp. z o.o. - Gcg Asia - Warrington Shaw - Matching Blue Consulting Sl (Golden Markets) - Profit Trade Gps Marketing Ltd - Global Top Marketing Ltd - SingleBell Ltd - Xtrader-Fx GPay Ltd - Ecn Premium - Iwc Investment - Trading Professionals - Grupo Gmi, Sl - Livermore Trade, Sl - Ff Tradeinvest Coorporation - Profile Analysis Investment III, Sl - Trinity Financial Limited - Grupo Latino Traders 212 Ltd - Inversionesjdk - Signals 4trade Ltd - Copy Redactores Enterprises - Masterinversores Ltd - Airbit Club - Outsource Your Marketing Now Ltd - Redactores Ospina Enterprises - Lifetime Technology (Thailand) Co - Black Parrot Ltd - Ferrari Financial Limited - Black Parrot Ltd / Blonde Bear Ou - Garantias Mecanicas e Inversiones, Sl - Brown Fox Ltd - Tradersgroup 2020 Ltd -cfdpremium.com - Medellín Inversiones - 益華國際 - Golden Financial Service Limited / Golden Financial Solutions Limited / Golden Financial Solutions (Service) Ltd / Golden Financial Financial Pty Ltd / Golden Financial / Gdfx - Iwc Investment Partners A/S - elenco dei siti web che offrono servizi di investimento senza autorizzazione (CySec)

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Austria (Financial Market Autority - Fma), Svezia (Finansinspektionen), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Holland and Pearce Capital Partners (hollandandpearce.com), con sede dichiarata aNew York;
    • Tradition Cheptal/Tradition London Clearing (www.tradition-london-clearing.com), con sede dichiarata in Francia, clone della società autorizzata Tradition (UK) Limited (www.tradition.com), con sede a Londra (n. di riferimento:139200);
    • Gold Fx Trading/Gft (https://web.goldfxtrading.com), con sede dichiarata a Londra e St.Vincent e Grenadine, clone della società autorizzata Gain Capital UK Limited (Gain) (www.cityindex.co.uk), con sede a Londra (n. di riferimento: 113942);
    • Cooper Newton Management Group / Cooper Newton Management Group Partners (coopernewtonmanagementgroup.com), con sede dichiarata a New York;
    • European Capital Markets Ltd (europeancapitalmarketsltd.com), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata European Capital Markets Ltd(www.europeancapitalmarkets.com), con sede a Londra (n. di riferimento: 400316);
    • Gfc Investment (https://gfcinvestment.com), con sede dichiarata a Vincent e Grenadine;
    • General Partner Finance Limited, con sede dichiarata a Londra;
    • Cashbery Limited/Global Decentralised Community (cashbery.com; http://gdc.group) con sede dichiarata a Londra;
    • Engaged Solutions (che opera anche come Access Loans), con sede dichiarata a Manchester, clone della società autorizzata R.J.W. Assist Ltd (che opera anche come Loanbird.co.uk ), con sede a Manchester (www.loanbird.co.uk), numero di riferimento 692630;
    • JP Morgan (che opera anche come Zurich Capital Management) clone della società autorizzata P. Morgan Securities Plc (www.jpmorganchase.com), con sede a Londra (n. di riferimento: 155240).

    Segnalata dalla Knf:

    • Safecap Investments Poland Sp. z o.o.

    Segnalata dalla Finma:

    • Gcg Asia (https://guardiancapitalag.asia), con sede dichiarata a Zurigo.

    Segnalate dalla Fma:

    • Warrington Shaw (warringtonshaw.com), con sede dichiarata a Taipei City, Taiwan;
    • Matching Blue Consulting Sl (Golden Markets), con sede dichiarata a Barcellona (goldenmarkets.com; www.goldenmrks.com);
    • Profit TradeGps Marketing Ltd, con sede dichiarata a Sofia;
    • Global Top Marketing Ltd, con sede dichiarata a Ajeltake Islands, Majuro, Marshall Islands (www.profit-trade.com);
    • SingleBell Ltd (www.hybridreserve.com), con sede dichiarata a Saint Vincent e Grenadine;
    • Xtrader-Fx GPay Ltd (xtrader-fx.com), con sede dichiarata nel Regno Unito.

    Segnalata dalla Finansinspektionen:

    • Ecn Premium (www.ecnpremium.com).

    Segnalate dalla Cnmv:

    • Iwc Investment (iwcinvestment.com), clone della omonima società autorizzata. La società clone è segnalata anche dall’autorità danese Danish Financial Authority – Dfsa;
    • Trading Professionals (http://opcionesbinariasinspector.com);
    • Grupo Gmi, Sl (http://serviciosdetrading.com);
    • Livermore Trade, Sl;
    • Ff Tradeinvest Coorporation;
    • Profile Analysis Investment III, Sl;
    • Trinity Financial Limited;
    • Grupo Latino Traders 212 Ltd (www.senalesbinarias.com);
    • Inversionesjdk (https://criptomonedasvigilante.com);
    • Signals 4trade Ltd (https://senalesforexpro.com);
    • Copy Redactores Enterprises (www.opcionesbinariasvigilante.com; www.vigilanteinversores.com; www.vigilanteinversiones.com);
    • Masterinversores Ltd (https://senalesinversion.com);
    • Airbit Club (www.airbitclub.com; www.bitbackoffice.com; http://airbitclubmundial.com.co; https://bitcoin-airbitclub.business.blog);
    • Outsource Your Marketing Now Ltd (www.cryptoiberian.com);
    • Redactores Ospina Enterprises (http://opcionesbinariasanonymous.com);
    • Lifetime Technology (Thailand) Co (www.cryptominingfarm.io;www.cryptominingfarm.es);
    • Black Parrot Ltd (www.profxpremium.com);
    • Ferrari Financial Limited;
    • Black Parrot Ltd / Blonde Bear Ou (www.tradex1.com;www.trade111.com);
    • Garantias Mecanicas e Inversiones, Sl (www.freetotrading.com; htsmarkets.com);
    • Brown Fox Ltd (www.dax300.com);
    • Tradersgroup 2020 Ltd (https://hackingfx.com);
    • cfdpremium.com;
    • Medellín Inversiones (https://cinterfor.net).

    Segnalate dalla Sfc:

    • 益華國際 (solo nome cinese);
    • Golden Financial Service Limited / Golden Financial Solutions Limited / Golden Financial Solutions (Service) Ltd / Golden Financial Financial Pty Ltd / Golden Financial / Gdfx (gdfxuk.com; www.golden-financial.com), con sede dichiarata a Hong Kong.

    L’autorità di vigilanza della Danimarca (Danish Financial Authority - Dfsa), segnala l’uso fraudolento della denominazione Iwc Investment Partners A/S da parte di individui che contattano i consumatori che offrono criptovaluta e / o gestione del portafoglio, rivendicando di essere affiliate con l'azienda e facendo riferimento a un sito web  ingannevole https://www.iwcinvestment.com e https://www.uwinvest-ments.com/en_US/.

    * * *

    L’autorità di vigilanza di Cipro (Cyprus Securities and Exchange Commission - CySec) ha aggiornato l'elenco dei siti web che offrono servizi di investimento senza autorizzazione. L’elenco completo è pubblicato sul sito internet della CySec, al seguente indirizzo: https://www.cysec.gov.cy/en-GB/complaints/non-approved-domains.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 10/2019 del 18 marzo 2019)

  • 15 mar 2019
    Comunicazione Consob su

    Segnalazioni relative a sedicenti società di recupero crediti

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, rilevando un significativo incremento delle segnalazioni relative a sedicenti società di recupero crediti che, anche affermando falsamente di essere incaricate dalla Consob, prospettano ai potenziali clienti la possibilità di ottenere, a fronte di un corrispettivo, la restituzione delle somme di denaro già investite per il tramite di soggetti abusivamente operanti come società di intermediazione finanziaria, rappresenta che non esiste alcun soggetto incaricato dalla Consob a svolgere un’attività di recupero crediti per conto dei risparmiatori che siano occorsi in perdite finanziarie operando con società non autorizzate alla prestazione di servizi e attività di investimento.

    A tal proposito, si invitano i risparmiatori a prestare la massima cautela considerato che tali iniziative di recupero crediti e attività assimilabili potrebbero celare operatività ingannevoli volte ad appropriarsi del denaro eventualmente conferito.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 10/2019 del 18 marzo 2019)

  • 11 mar 2019
    Comunicazione Consob su

    DeltaFxMarkets - Blue Seal Limited

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b), del Testo unico della finanza - Tuf di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del Tuf consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano di servizi e attività di investimento posta in essere da:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 9/2019 dell'11 marzo 2019)

  • 11 mar 2019
    Comunicazione su

    Better Car Insurance - Vanguard Wealth Advisory - Morgan & Berkeley Associates / Morgan and Berkeley Associates - Jt Capital Markets - K2 Wall Street  - Kazmierczak Dariusz Ventus - Topinvest Renata Kaczmarek - Solutio Jarosław Jaskuła - Sebastian Wiedera Doradztwo Finansowe - Usługi Finansowe Sebastian Kłonowski - Pośrednictwo Finansowe Krzysztof Poniatowski - Paulina Ruszkowska – Consulting - Sylwia Borucka-Kazmierczak Olimpus - Mofino sp. z o.o - Michał Kowalik - Merkury Finanse Maciej Szczepaniak - Marcus Invest sp. z o.o. - Lion's House Investments Banking sp. z o.o. - Kancelaria Twój Majątek sp. z o.o. - Head Asset Solutions sp. z o.o. - Green Trade Capital sp. z o.o. - Goodfinn sp. z o.o. - Robert Gess R.P. Invest - Foksal Invest sp. z o.o. - Family Office Center sp. z o.o. - Btm Invest Wojciech Połoczański - 4 Janina Niedźwiedź-Gliniecka - Altern Szkudlarek Spółka Jawna - A & J Inwestycje Jacek Suhak - Ecn Premium - Chaincreator - Berlinger Capital - Real Estate Facility Gmbh in liquidazione - Crypto Capitals - Ib Life Ltd - Crypto Hedge F - Crypto Islamic Bank - Futong Investment Management Limited - Csc Asia Pacific Limited - Sms Associates - hkbcincentral.hk - https://citadelcm-hk.com - Hurst & Partners Investments Co. Limited - redsolarcapital.com - Stone Capital Partners and Bania Technologies Online Ltd - Icg International Commodities Group - Capital Hall/Capital Tech Ltd - IWC Investment Partners A/S e Uw Investment

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Svezia (Finansinspektionen) , Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc), British Columbia (British Columbia Securities Commission - Bcsc), Irlanda (Central Bank of Ireland) e Danimarca (Danish Financial Supervisory Authority – Dfsa) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Better Car Insurance (www.bettercarinsurance.co.uk), con sede dichiarata a Dublino, clone della società autorizzata BC Insurance Gmbh, con sede a Vienna (n. di riferimento: 602750);
    • Vanguard Wealth Advisory (www.vanguardwealthadvisory.com), con sedi dichiarate a Londra e Zurigo;
    • Morgan & Berkeley Associates / Morgan and Berkeley Associates (www.morganandberkeley.com), con sede dichiarata a New York;
    • Jt Capital Markets (www.jtcapitalmarkets.com), con sede dichiarata a Zurigo;
    • K2 Wall Street (https://k2wallstreet.com).

    Segnalate dalla Knf:

    • Kazmierczak Dariusz Ventus;
    • Topinvest Renata Kaczmarek;
    • Solutio Jarosław Jaskuła;
    • Sebastian Wiedera Doradztwo Finansowe;
    • Usługi Finansowe Sebastian Kłonowski;
    • Pośrednictwo Finansowe Krzysztof Poniatowski;
    • Paulina Ruszkowska – Consulting;
    • Sylwia Borucka-Kazmierczak Olimpus;
    • Mofino sp. z o.o;
    • Michał Kowalik;
    • Merkury Finanse Maciej Szczepaniak;
    • Marcus Invest sp. z o.o.;
    • Lion's House Investments Banking sp. z o.o.;
    • Kancelaria Twój Majątek sp. z o.o.;
    • Head Asset Solutions sp. z o.o.;
    • Green Trade Capital sp. z o.o.;
    • Goodfinn sp. z o.o.;
    • Robert Gess R.P. Invest;
    • Foksal Invest sp. z o.o.;
    • Family Office Center sp. z o.o.;
    • Btm Invest Wojciech Połoczański;
    • 4 Janina Niedźwiedź-Gliniecka;
    • Altern Szkudlarek Spółka Jawna;
    • A & J Inwestycje Jacek Suhak.

    Segnalata dalla Finansinspektionen:

    • Ecn Premium.

    Segnalate dalla Finma:

    • Chaincreator (https://www.chaincreator.org), con sede dichiarata a Zurigo;
    • Berlinger Capital (https://berlingercapital.com), con sede dichiarata a Zurigo;
    • Real Estate Facility Gmbh in liquidazione (https://realestatefacility.biz);
    • Crypto Capitals (www.cryptocapitals.org);
    • Ib Life Ltd (http://www.iblife.com);
    • Crypto Hedge F (www.crypthohedgef.com);
    • Crypto Islamic Bank (www.cryptoislamicbank.com).

    Segnalate dalla Sfc:

    • Futong Investment Management Limited (futongs.hk);
    • Csc Asia Pacific Limited;
    • Sms Associates (smsassociates.com);
    • hkbcincentral.hk;
    • https://citadelcm-hk.com;
    • Hurst & Partners Investments Co. Limited (hpi-co-ltd.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
    • redsolarcapital.com.

    Segnalate dalla Bcsc:

    • Stone Capital Partners and Bania Technologies Online Ltd (https://stonecapital.partners/), con sede dichiarata a Sofia;
    • Icg International Commodities Group (www.i-c-g.it).

    Segnalate dalla Central Bank of Ireland:

    • Capital Hall/Capital Tech Ltd (https://capitalhall.com) con sede dichiarata alle Marshall Islands.

    Segnalata dalla Dfsa:

    • IWC Investment Partners A/S e Uw Investment (iwcinvestment.com; www.uwinvestments.com/en_US), clone della omonima società autorizzata.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 9/2019 dell'11 marzo 2019)

  • 04 mar 2019
    Comunicazione Consob su

    Prisma Global Limited (marketsube.com) - Brokerz Ltd e All Media Eood (brokerz.com) - Sky Way Capital Inc (http://skyway.capital - https://new.skyway.capital)

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato, ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b), del Testo unico della finanza - Tuf di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del Tuf consistente nell’offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano di servizi e attività di investimento posta in essere da:

    * * *

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha altresì vietato, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera d), del Tuf, l’offerta al pubblico residente in Italia di shares posta in essere in assenza delle prescritte autorizzazioni dalla Sky Way Capital Inc. sui siti http://skyway.capital e https://new.skyway.capital (delibera n. 20833 del 27 febbraio 2019). 

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 8/2019 del 4 marzo 2019)

  • 04 mar 2019
    Comunicazione su

    Steiner and Partners - Wexner Consultancy Group - Harper and Brown / Harper & Brown - Terabanq - BlackStreamMarkets - Steiner and Partners - Wexner Consultancy Group - Pbn Capital - Cfds100 - Fxg Trade - 365 Markets - HybridReserve - Mobile Cash / MobiCASH / mCASH - Investfinans AB - Investfinans Bank Group AB - Pro Speed Tech Ltd - Y2 Media Group - Glencoe Partners Ltd - https://www.fxnobels.io - West Media Group Ltd  

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Malta (Malta Financial Services Authority - Mfsa), Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma), Austria (Financial Market Autority - Fma), e Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Steiner and Partners (www.steinerat.com), con sede dichiarata a Vienna;
    • Wexner Consultancy Group (www.wexnergroup.com), con sede dichiarata a New York.
    • Harper and Brown / Harper & Brown (www.harperandbrown.com), con sede dichiarata a Dubai e Zurigo;

    Segnalate dalla Mfsa:

    • Terabanq (https://tera-groupe.com/index.php);
    • BlackStreamMarkets (https://blackstreammarkets.com);
    • Steiner and Partners (www.steinerat.com), con sede dichiarata a Vienna;
    • Wexner Consultancy Group (wexnergroup.com), con sede dichiarata a New York.

    Segnalate dalla Fsma:

    • Pbn Capital (Capital Tech Ltd / Pbox Ltd), con sede dichiarata alle isole Marshall e a Sofia (www.pbncapital.com);
    • Cfds100 (Trsystem Ltd) www.cfds100.com;
    • Fxg Trade (Capital Fxg Ltd / Nordic Pearl Ltd), con sede dichiarata a Sofia (www.fxgtrade.com);
    • 365 Markets (Trustnet Ltd), con sede dichiarata a Sofia (www.365markets.com);
    • HybridReserve (Singlebell Ltd / SingleBell OU), con sede dichiarata in Estonia e nelle isole Granadine (www.hybridreserve.com).

    Segnalate dalla Fma:

    • Mobile Cash / MobiCASH / mCASH (www.mcash.world), con sede dichiarata in Serbia;
    • Investfinans AB (www.investfinansab.eu), con sede dichiarata in Svezia;
    • Investfinans Bank Group AB (www.investfinansab.com), con sede dichiarata in Svezia.

    Segnalate dalla Cnmv:

    • Pro Speed Tech Ltd (https://24btcmarkets.com);
    • Y2 Media Group (https://www.cfdroyal.com);
    • Glencoe Partners Ltd (https://www.fxnobel.com);
    • https://www.fxnobels.io;
    • West Media Group Ltd (https://platinumstrade.com).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 8/2019 del 4 marzo 2019)

  • 25 feb 2019
    Comunicazione Consob su

    Capital Com Investment Ltd (https://capital4bank.com) - One Thousand One Ltd (internetdax1001.com) - Fsm Smart Limited (www.fsmsmart.com)

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato, ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b), del Testo unico della finanza - Tuf di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del Tuf consistente nell’offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano di servizi e attività di investimento posta in essere da:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 7/2019 del 25 febbraio 2019)

  • 25 feb 2019
    Comunicazione su

    Oliver Anton Lintner - Frontier Markets - Miller Davis & Partners / Miller Davis and Partners - Celestial Trading Ltd / Tradeinvest90 - Enterprise Ltd (“Fx Market Pro”) - Kontofx - Aim Global Insurance Management Limited - Lisinex - OldTrader Investment management - http://scene.xunzhuang.net - https://cif-global-markets.com - http://rongtongzq.com - Fund Alliance Limited - 天發證券 - peakoptions24 - Sussex Investment - WorldWide CapitalFx - Capital World Market - Union Finances - Social Generated Province Banking - Mercury Connect - Financial Services Bank ('FS Bank') - Finazona / Prêteur Ortiz - CcfdBank - https://bitcoinsanalytica.com - Insight Managed Funds - 24forexlive Limited

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Austria (Financial Market Authority - Fma), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), British Columbia (British Columbia Securities Commission - Bcsc), Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Lussemburgo (Commision de Surveillance du Secteur Financier - Cssf) e Mauritius (Financial Services Commission) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Oliver Anton Lintner (www.oliverantonlintner.com), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Oliver Anton Lintner, con sede a Vienna (numero di riferimento:618165);
    • Frontier Markets (www.frontier-markets1.com), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Frontier Markets (numero di riferimento:639262);
    • Miller Davis & Partners / Miller Davis and Partners (www.millerdavisconsultancy.com), con sede dichiarata a Washington;
    • RB Wealth (http://rb-wealth.com).

    Segnalate dalla Fma:

    • Celestial Trading Ltd / Tradeinvest90 (tradeinvest90.com);
    • Enterprise Ltd (“Fx Market Pro”), con sede dichiarata nelle isole Marshall (www.fxmarketpro.io);
    • Kontofx (www.kontofx.com), con sede dichiarata a Budapest.

    Segnalate dalla Sfc:

    • Aim Global Insurance Management Limited (www.aimglobalins.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
    • Lisinex (www.lisinex.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
    • OldTrader Investment management (www.oldtraderim.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
    • http://scene.xunzhuang.net;
    • https://cif-global-markets.com;
    • http://rongtongzq.com;
    • Fund Alliance Limited (www.fundalliancehk.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
    • 天發證券 (solo nome cinese).

    Segnalate dalla Bcsc:

    • peakoptions24 (www.peakoptions24.com), con sede dichiarata a New York;
    • Sussex Investment (https://sussexinvest.com), con sede dichiarata a Vancouver;
    • WorldWide CapitalFx (www.worldwidecapitalfx.com);
    • Capital World Market (https://capitalworldmarkets.com).

    Segnalate dalla Fsma:

    • Union Finances;
    • Social Generated Province Banking;
    • Mercury Connect;
    • Financial Services Bank ('FS Bank');
    • Finazona / Prêteur Ortiz.

    Segnalate dalla Finma:

    • CcfdBank (ccfdbank.com), con sede dichiarata a Zurigo;

    Segnalata dalla Cnmv:

    • https://bitcoinsanalytica.com.

    Segnalata dalla Cssf:

    • Insight Managed Funds.

    Segnalata dalla Financial Services Commission:

    • 24forexlive Limited.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 7/2019 del 25 febbraio 2019)

  • 18 feb 2019
    Comunicazione Consob su

    Goldmancfd (https://goldmancfd.com) - Orion Service Eood e Tlc Consulting Ltd (https://wisebanc.com/it) - First Global (Uk) Limited (https://it.firstbtcfx.com) - Light Media Ltd (https://it.wincapitalpro.com) - Sky Way Capital Inc (http://skyway.capital e https://new.skyway.capital) - Eagle Bit Trade - Cryptoforce Ltd (https://cryptoforce.world - Alessandro Brizzi (Cryptoforce Ltd)

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato, ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b), del Testo unico della finanza - Tuf di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del Tuf consistente nell’offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano di servizi e attività di investimento posta in essere da:

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha altresì:

    • sospeso, per un periodo di 10 giorni, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera a) del Tuf, l’offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto shares promossa da Sky Way Capital Inc. sui siti http://skyway.capital e https://new.skyway.capital (delibera n. 20812 del 14 febbraio 2019);
    • vietato, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera d), del Tuf, l’offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto i cd. “trading packages” della Eagle Bit Trade posta in essere in assenza delle prescritte autorizzazioni (delibera n. 20813 del 14 febbraio 2019).
    • vietato, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera d), del Tuf, l’offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto investimenti di natura finanziaria effettuata dalla Cryptoforce Ltd in assenza delle prescritte autorizzazioni anche tramite il sito web https://cryptoforce.world (delibera n. 20814 del 14 febbraio 2019);
    • vietato, ai sensi dell’articolo 101, comma 4, lettera c), del Tuf, l’attività pubblicitaria, effettuata in assenza delle prescritte autorizzazioni tramite il profilo facebook del Sig. Alessandro Brizzi, relativa all'offerta al pubblico promossa dalla Cryptoforce Ltd, avente ad oggetto investimenti di natura finanziaria (delibera n. 20815 del 14 febbraio 2019).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 6/2019 del 18 febbraio 2019)

  • 18 feb 2019
    Comunicazione su

    Heritage Acquisitions - Hildebrand Capital Partners - Zimmerman Capital Partners - Brokerz Ltd - Kontofx - Velmon Enterprise Ltd - Royston Carr Asset Management - Tessline Limited - Insight Managed Funds - 1kcoin Equity Crowdfunding - Fluon Ecosystem - Token Home - Kldc Technological Systems Ltd - https://magasset.com/es - Adn Markets Ltd - Celox Consulting Sl - Von Veldenstein Group Sl - Altindex - Crepax Consulting Sl - Solventa Capital Investment Group Sl - Razonable Europea, Sl - Cysec Bank - Swiss Invest Finance Sl - Lux Ant Digital Sl/Alux Bank

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Austria (Financial Market Authority - Fma), Irlanda (Central Bank of Ireland), Lussemburgo (Commision de Surveillance du Secteur Financier - Cssf) e Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Heritage Acquisitions (https://heritageacquisition.com), con sede dichiarata a Boston;
    • Hildebrand Capital Partners (http://www.hildebrandcapital.com), con sede dichiarata a New York;
    • Zimmerman Capital Partners (www.zimmermancapitalpartners.com), con sede a New York.

    Segnalate dalla Fma:

    • Brokerz Ltd (brokerz.com), con sede dichiarata a Sofia e nelle isole St. Vincent and the Grenadines;
    • Kontofx (kontofx.com), con sede dichiarata a Budapest;
    • Velmon Enterprise Ltd (Fx Market Pro) fxmarketpro.io, con sede dichiarata nelle isole Marshall;
    • Royston Carr Asset Management (roystoncarr.com), con sede dichiarata a Taiwan.

    Segnalate dalla Central Bank of Ireland:

    • Tessline Limited (https://tessline.com), con sede dichiarata in Irlanda.

    Segnalata dalla Cssf:

    • Insight Managed Funds (https://insightmanagedfunds.com).

    Segnalate dalla Cnmv:

    • 1kcoin Equity Crowdfunding (https://1kcoin.net);
    • Fluon Ecosystem (http://fluonecosystem.org);
    • Token Home (https://tokenhome.org);
    • Kldc Technological Systems Ltd (https://www.cfxpoint.com);
    • https://magasset.com/es;
    • Adn Markets Ltd (https://adnmarkets.com);
    • Celox Consulting Sl;
    • Von Veldenstein Group Sl (http://von-veldenstein.com);
    • Altindex (alt-index.com);
    • Crepax Consulting Sl;
    • Solventa Capital Investment Group Sl (www.solventa-group.com);
    • Razonable Europea, Sl;
    • Cysec Bank (www.cysecbank.com);
    • Swiss Invest Finance Sl (www.swissinvestfinance.com);
    • Lux Ant Digital Sl/Alux Bank (www.luxantdigitalbank.com).

    * * *

    L’autorità di vigilanza Belga (Financial Services and Markets Authority - Fsma) mette in guardia i risparmiatori sui casi di furto d’identità di società autorizzate ("imprese clonate"). In questa forma di frode, i truffatori assumono l'identità di un'azienda autorizzata per dare ai consumatori l'impressione di essere in possesso dell'autorizzazione a offrire loro servizi di investimento. I servizi che offrono sono interamente fraudolenti.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 6/2019 del 18 febbraio 2019)

  • 11 feb 2019
    Comunicazione Consob su

    https://procapitalfx.com; https://it.probtctrade.com; https://it.btcglobefx.com; https://firstfxclub.com; https://it.protradefx.com; https://it.smartbtcfx.com; https://capitalfxclub.com; https://it.capitalbtcfx.com; https://cryptoclubfx.com; https://gamebtcfx.com; https://it.360smartfx.com esmartprofx.com - Opzione Finanza di Antonio Vaccaro (opzionefinanza.com) - rivoluzionalatuavitadesso.it - https://it-it.facebook.com/rivoluzionalatuavita - Progetcom Srl in liquidazione - https://plus.google.com/104388370888021192650 - Five Winds Asset Management - Qw Lianora Swiss Consulting Sa

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b), del Testo unico della finanza - Tuf di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del Tuf consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano di servizi e attività di investimento posta in essere:

    • tramite i siti internet https://procapitalfx.com; https://it.probtctrade.com; https://it.btcglobefx.com; https://firstfxclub.com; https://it.protradefx.com; https://it.smartbtcfx.com; https://capitalfxclub.com; https://it.capitalbtcfx.com; https://cryptoclubfx.com; https://gamebtcfx.com; https://it.360smartfx.com esmartprofx.com (delibera n. 20806 del 6 febbraio 2019);
    • da Opzione Finanza di Antonio Vaccaro tramite il sito internet opzionefinanza.com (delibera n. 20807 del 7 febbraio 2019);
    • tramite il sito internet rivoluzionalatuavitadesso.it e la pagina facebook https://it-it.facebook.com/rivoluzionalatuavita/ (delibera n. 20805 del 6 febbraio 2019);

    * * *

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha altresì vietato, ai sensi dell'articolo 101, comma 4, lettera c), del Tuf, l'attività pubblicitaria effettuata dalla Progetcom Srl in liquidazione, anche tramite la pagina Google Plus https://plus.google.com/104388370888021192650 e in violazione dell'articolo 101, comma 2, del Tuf, relativa all'offerta al pubblico di investimenti di natura finanziaria promossa dalle società Five Winds Asset Management e Qw Lianora Swiss Consulting Sa (delibera n. 20804 del 6 febbraio 2019).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 5/2019 dell'11 febbraio 2019)

  • 11 feb 2019
    Comunicazione su

    Prime Capital Se - XMarkets - Cryptocapitals - Crypto Life Fund - Investment Private Bank IPB Swiss - Dawn Light Asset Management - Zongang Group / Zhonguangcaifu / Zongangguoxin Group Co., Ltd - Asset Grand - Brokerz Ltd - Coinroom sp. z o.o. - Option888

    Le autorità di vigilanza di Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Austria (Financial Market Autority - Fma), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf) e British Columbia (British Columbia Securities Commission - Bcsc) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Finma:

    • Prime Capital Se (www.prime-capital.ch), con sede dichiarata a Zurigo;
    • XMarkets (xmarkets.com);
    • Cryptocapitals (www.cryptocapitals.tech), con sede dichiarata a Zurigo;
    • Crypto Life Fund (www.clifund.org);
    • Investment Private Bank IPB Swiss (http://www.ipbswiss.com), con sede dichiarata a Zurigo.

    Segnalate dalla Sfc:

    • Dawn Light Asset Management (dawnlightam.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
    • Zongang Group / Zhonguangcaifu / Zongangguoxin Group Co., Ltd (www.zongtrade.com), con sede dichiarata a Kowloon (Hong Kong);
    • Asset Grand (www.assetgrand.com), con sede dichiarata a Hong Kong.

    Segnalata dalla Fma:

    • Brokerz Ltd (www.brokerz.com), con sede dichiarata a Sofia.

    Segnalata dalla Knf:

    • Coinroom sp. z o.o.

    Segnalata dalla Bcsc:

    • Option888, che opera attraverso Celestial Trading Ltd. (www.option888.com), con sedi dichiarate a Londra, in Svezia, a Malta, in Germania, in Olanda, in Spagna e in Francia.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 5/2019 dell'11 febbraio 2019)

  • 04 feb 2019
    Comunicazione Consob su

    Glencoe Partners Ltd - Velmon Enterprise Ltd

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato, ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b), del Testo unico della finanza - Tuf di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del Tuf consistente nell’offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano di servizi e attività di investimento posta in essere da:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 4/2019 del 4 febbraio 2019)

  • 04 feb 2019
    Comunicazione su

    Swiss Capital Invest Holding Ltd - http://yingdash.cn - yingda7hsh.com - http://xghdgj.jzjzs2.com - China Pacific Capital - Unifunds - Churchill Capital Limited - Ligget Krier - bhwmanagement.com - Steiner and Partners - Steiner and Partners - Bogner & Ceo - grolleralfred.com - JJ Lloyd - Eagle Bit Trader - Bm24 Ltd - BitMarket24 sp. z o.o. - United Limited - Bali Limited Ltd / Solutionscm Ltd - royalcryptobanc.com - Setonix Holding Ltd - Fx Trading Corporation - Everest Tech Ltd - Ram Solutions Group - https://lux-inter.com - Ligget Krier Investment Brokerhouse - Tao Feng Associates - Sapone Trading - Langston Financial - Bitcoin Revolution

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Austria (Financial Market Autority - Fma), Portogallo (Portoguese Securities Commission - Cmvm), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Svezia (Finansinspektionen), Lussemburgo (Commision de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Olanda (Netherlands Authority for the Financial Markets - Afm) e Malta (Malta Financial Services Authority - Mfsa) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalata dalla Fca:

    • Swiss Capital Invest Holding Ltd (www.swisscapitalinvest.co.uk), con sedi dichiarate a Londra e Dublino, clone della società autorizzata Swiss Capital Invest Holding (Dublin) Limited, con sede a Dublino (numero di riferimento: 658156).

    Segnalate dalla Sfc:

    • http://yingdash.cn;
    • yingda7hsh.com;
    • http://xghdgj.jzjzs2.com;
    • China Pacific Capital (www.china-pacific-capital.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
    • Unifunds (www.unifunds.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
    • Churchill Capital Limited (churchill-capital.com), con sede dichiarata a Hong Kong

    Segnalate dalla Fma:

    • Ligget Krier (http://ligget-krier.com), con sedi dichiarate a Lussemburgo e Londra;
    • bhwmanagement.com, con sedi dichiarate in Austria e a Londra;
    • Steiner and Partners (www.steinerat.com), con sede dichiarata a Vienna;
    • Bogner & Ceo, con sedi dichiarate a New York e Vienna;
    • grolleralfred.com, con sedi dichiarate a Vienna e Londra;
    • JJ Lloyd, con sede dichiarata a Hong Kong.

    Segnalata dalla Cmvm:

    • Eagle Bit Trader (https://eaglebit.co.uk).

    Segnalate dalla Knf:

    • Bm24 Ltd;
    • BitMarket24 sp. z o.o..

    Segnalate dalla Cnmv:

    • United Limited (www.goldenkeypro.com);
    • Bali Limited Ltd / Solutionscm Ltd (http://lockwoodinv.com);
    • royalcryptobanc.com;
    • Setonix Holding Ltd (www.obsbit.com/es/);
    • Fx Trading Corporation (http://www.fxtradingcorp.com/);
    • Everest Tech Ltd (www.goldcapitalpro.com).

    Segnalata dalla Finansinspektionen:

    • Ram Solutions Group (https://ramsolutionsgroup.com), con sede dichiarata a Tokyo.

    Segnalate dalla Cssf:

    • https://lux-inter.com;
    • Ligget Krier Investment Brokerhouse (ligget-krier.com), con sede dichiarata a Lussemburgo.

    Segnalate dalla Afm:

    • Tao Feng Associates (https://taofengassociates.cn.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
    • Sapone Trading (www.saponetrading.com), con sede dichiarata a Copenhagen;
    • Langston Financial (www.langstonfinancial.com), con sede dichiarata a Tokyo.

    Segnalata dalla Mfsa:

    • Bitcoin Revolution.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 4/2019 del 4 febbraio 2019)

  • 28 gen 2019
    Comunicazione Consob su

    Smart Choice Zone Lp (www.toroption.com) - Fx Breeze (http://fxbreeze.com) - Togacoin Ltd (https://togacoin.com) - Amicopolis Limited (pacchetti pubblicitari Polis)

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b), del Testo unico della finanza - Tuf di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del Tuf consistente nell’offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano di servizi e attività di investimento posta in essere da:

    * * *

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha altresì:

    • vietato, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 58/1998 (Tuf), l’offerta al pubblico residente in Italia di "token Tga", promossa dalla società Togacoin Ltd anche tramite il sito internet https://togacoin.com, in violazione dell’articolo 94, del medesimo decreto  (delibera n. 20786 del 22  gennaio 2019), L’attività  era già stata sospesa con delibera n. 20660  del 31 ottobre 2018 (vedi “Consob Informa” n. 41/2018);
    • sospeso, in via cautelare, per novanta giorni, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera  b), del Tuf,  l’attività di offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto i cd. “pacchetti pubblicitari Polis”, promossa dalla Amicopolis Limited in violazione dell’articolo 94 del medesimo decreto. La Commissione rammenta che, ai sensi dell’articolo 101 del medesimo decreto, è vietata la diffusione di qualsiasi annuncio pubblicitario riguardante le offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari prima della pubblicazione del prospetto informativo (delibera n 20783 del 22 gennaio 2019).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 3/2019 del 28 gennaio 2019)

  • 28 gen 2019
    Comunicazione su

    Vanguard Investments - FxTrade777 - Pelham Capital Ltd - Bitprofiting - Hildebrand Capital Partners - Skye Tower Momentum Bank - Bitcoin FX Option - Axiom Equity Research Corporation/Axiom Equity - FXNobels - FineArtDigital Ag - Dividendcare Limited - Jieun Asset Limited - Zhong Yuan Futures - Masterinversores Ltd - Signals 4trade Ltd - Grupo Latino Traders 212 Ltd - Trading Professionals - Tradersgroup 2020 Ltd - Medellín Inversiones - Redactores Ospina Enterprises - Brown Fox Ltd - Copy Redactores Enterprises - Inversionesjdk - Black Parrot Ltd/ Blonde Bear Ou - Black Parrot Ltd - Garantias Mecanicas e Inversiones, Sl - Cfdpremium - Airbit Club - https://bitcoin-airbitclub.business.blog - Grupo Gmi Sl - Outsource Your Marketing Now Ltd - Livermore Trade, Sl - Profile Analysis Investment III, Sl - Lifetime Technology - Ff Tradeinvest Coorporation - Ferrari Financial Limited - Trinity Financial Limited

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Malta (Malta Financial Services Authority - Mfsa), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc) e Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv)  segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Vanguard Investments, clone della società autorizzata Vanguard Investments Uk Ltd, con sede a Londra (www.vanguard.co.uk; n. di riferimento: 494699);
    • FxTrade777 (https://www.fxtrade777.com, https://fxtrade777.oneminutesite.it), con sede alle isole Ajeltake, clone della società autorizzata Finsa Europe Ltd (www.finsaeurope.com; di riferimento: 525164);
    • Pelham Capital Ltd (www.pelham-capitalltd.com, https://pelhamcapitalltd.com), clone della società autorizzata Pelham Capital Ltd (www.pelhamcapital.com), con sede a Londra (n. di riferimento 615375);
    • Bitprofiting (www.bitprofiting.com), con sede dichiarata a Francoforte;
    • Hildebrand Capital Partners (www.hildebrandcapital.com), con sede dichiarata a New York;
    • Skye Tower Momentum Bank (www.skyetowermb.com), con sede dichiarata nel Regno Unito;
    • Bitcoin FX Option (https://bitcoinfxoption.com), clone della società autorizzata eToro (Uk) Ltd (www.etoro.com; n. di riferimento 583263);
    • Axiom Equity Research Corporation/Axiom Equity (www.axiom-equity.com), con sedi dichiarate a New York e Londra.

    Segnalata dalla Mfsa:

    • FXNobels (www.fxnobels.io), con sede dichiarata a Malta.

    Segnalata dalla Finma:

    • FineArtDigital Ag (www.thearttoken.com).

    Segnalate dalla Sfc:

    • Dividendcare Limited (https://dividendcare.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
    • Jieun Asset Limited, con sede dichiarata a Hong Kong;
    • Zhong Yuan Futures (www.vowind.com),con sede dichiarata a Hong Kong.

    Segnalate dalla Cnmv:

    • Masterinversores Ltd (https://senalesinversion.com);
    • Signals 4trade Ltd (https://senalesforexpro.com);
    • Grupo Latino Traders 212 Ltd (www.senalesbinarias.com);
    • Trading Professionals (http://opcionesbinariasinspector.com);
    • Tradersgroup 2020 Ltd (https://hackingfx.com);
    • Medellín Inversiones (https://cinterfor.net);
    • Redactores Ospina Enterprises (http://opcionesbinariasanonymous.com);
    • Brown Fox Ltd (www.dax300.com);
    • Copy Redactores Enterprises(www.opcionesbinariasvigilante.com, vigilanteinversores.com, www.vigilanteinversiones.com);
    • Inversionesjdk (https://criptomonedasvigilante.com);
    • Black Parrot Ltd/ Blonde Bear Ou (www.tradex1.com, www.trade111.com);
    • Black Parrot Ltd (www.profxpremium.com);
    • Garantias Mecanicas e Inversiones, Sl (www.freetotrading.com,htsmarkets.com, www.traderfxcapital.com, www.cursosdeforex.es);
    • Cfdpremium (www.cfdpremium.com);
    • Airbit Club (www.airbitclub.com, www.bitbackoffice.com, http://airbitclubmundial.com.co,
    • https://bitcoin-airbitclub.business.blog;
    • Grupo Gmi Sl (http://serviciosdetrading.com,curso-forex.es);
    • Outsource Your Marketing Now Ltd (www.cryptoiberian.com);
    • Livermore Trade, Sl;
    • Profile Analysis Investment III, Sl;
    • Lifetime Technology (Thailand) Co (www.cryptominingfarm.io, www.cryptominingfarm.es);
    • Ff Tradeinvest Coorporation;
    • Ferrari Financial Limited;
    • Trinity Financial Limited.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 3/2019 del 28 gennaio 2019)

  • 21 gen 2019
    Comunicazione Consob su

    Nordic Pearl Ltd e Grand Services Ltd

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato, ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b), del Testo unico della finanza - Tuf di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del Tuf consistente nell’offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano di servizi e attività di investimento posta in essere da Nordic Pearl Ltd e Grand Services Ltd, tramite il sito web www.fxginvest.com (delibera n. 20779 del 16 gennaio 2019).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 2/2019 del 21 gennaio 2019)

  • 21 gen 2019
    Comunicazione su

    Zimmerman Capial Partners - Dwk Financial Home - 易升金融 - http://47.244.126.86 - www.yocguoji.com - Brighter Trade/ Ingouten Ou - Premium Personal Finance sp. z o.o. - Acm Alpha Consulting Management Ag - Acm Alpha Consulting Management Est - Gdm Finance Sarl - Wintercap Sa - Rocket Consultant Group - Fraser Hammond

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc), Olanda (Netherlands Authority for the Financial Markets – Afm), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Belgio (Financial Services and Markets Authority – Fsma) e Panama (Superintendencia del Mercado de Valores - Smv), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Zimmerman Capial Partners (www.zimmermancapitalpartners.com), con sede dichiarata a New York;
    • Dwk Financial Home (www.dwkfinancialhome.loan).

    Segnalate dalla Sfc:

    • 易升金融 (solo nome cinese);
    • http://47.244.126.86;
    • www.yocguoji.com.

    Segnalata dalla Afm:

    • Brighter Trade/ Ingouten Ou.

    Segnalate dalla Knf:

    • Premium Personal Finance sp. z o.o. con sede dichiarata in Polonia;
    • Acm Alpha Consulting Management Ag con sede dichiarata in Svizzera;
    • Acm Alpha Consulting Management Est con sede dichiarata nel Liechtenstien.

    Segnalate dalla Finma:

    • Gdm Finance Sarl (www.gdm-finance.ch);
    • Wintercap Sa.

    Segnalata dalla Smv:

    • Rocket Consultant Group.

    Segnalata dalla Fsma:

    • Fraser Hammond.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 2/2019 del 21 gennaio 2019)

  • 14 gen 2019
    Comunicazione Consob su

    Bv1 Club Business Development Sas

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha sospeso, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 58/1998, l’offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto “Piani di investimento” effettuata da Bv1 Club Business Development Sas anche tramite il sito internet https://www.Bv1.club e la pagina facebook “Bv1 Club” in assenza delle prescritte autorizzazioni (delibera n. 20773 del 9 gennaio 2019).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 1/2019 del 14 gennaio 2019)

  • 14 gen 2019
    Comunicazione su

    Lauder Corporate Partners - Crown Mergers & Acquisitions Inc. Usa - McIntyre Capital Group - Investex Capital Ltd - Pro X Finance - Tradex Options - Markets Unlimited - Interactive Services Worldwide Ltd - Frontex Group Ltd - Mirex Group Ltd - Markets Research Ltd - Markets Index Ltd - Kbc Securities - Gablee Global Investments Limited - Leleux Associated Brokers - GulfFX - The Pension Assessment Agency Ltd - Clarksdale Corporate Partners - Loan For Tenant - Financial Insolvency Group t/a Overtone Financial - Creditstar Uk Limited - Bex Options - Vbm Capital Partners - McIntyre Capital Group - General Partner Finance Limited - Ravenstone Corporate Partners - Trade Capital/Trade Capital Investments llc- Switzerland - Community Trust Bank Group - schurzhelmut.com - Monterry Finance - Akita Matsui Trading/ Nanto Sapporo Brokerage - ortnermarcus.com - Dellmont Invest - Esepa finance Gmbh, Nürnberg, Zweigniederlassung Schweiz, Zürich - Cobber Finance - Ashcroft Cohen Strategic Capital - Acsc - Asia Associates - Cobalt Capital Inc. - Index Financial Group - KLM Holdings - Resona Dai-Ichi Group - Warrington Shaw - Online - Tri-Sun Management - 融股通國際(香港)有限公司 - Gloucester Group - Ftse Russell Index Global Inc - Transpacific Global Equities Ltd - Sofel Srl - siti internet sui quali vengono proposti investimenti in strumenti derivati, atipici e criptovalute senza le previste autorizzazioni (Amf) - siti internet sui quali vengono proposti investimenti in criptovalute senza le previste autorizzazioni (Fsma)

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Irlanda (Central Bank of Ireland), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier – Cssf), Austria (Austrian Financial Market Authority – Fma), Olanda (Netherlands Authority for the Financial Markets – Afm), Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma), Portogallo (Portoguese Securities Commission - Cmvm), Svezia (Finansinspektionen), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc) e  Argentina (Comisión Nacional de Valoresa- Cnv) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Lauder Corporate Partners, con sede dichiarata a New York (www.laudercorporate.com);
    • Crown Mergers & Acquisitions Inc. Usa (http://crownma.com);
    • McIntyre Capital Group (www.mcintyrecapitalgrp.com), con sede dichiarata a New York;
    • Investex Capital Ltd, con sede dichiarata a Vanuatu;
    • Pro X Finance;
    • Tradex Options;
    • Markets Unlimited;
    • Interactive Services Worldwide Ltd;
    • Frontex Group Ltd;
    • Mirex Group Ltd;
    • Markets Research Ltd;
    • Markets Index Ltd;
    • Kbc Securities, con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Kbc Securities Nv, con sede a Bruxelles (n. di riferimento 206771);
    • Gablee Global Investments Limited (www.gableeglobalinvestments.com), clone della società autorizzata Gablee Global Investment Limited (n. di riferimento: 617035);
    • Leleux Associated Brokers, con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Leleux Associated Brokers Sa, con sede in Belgio (n. di riferimento 208299);
    • GulfFX (www.gulsfx.co), clone della società autorizzata Gulf Central Merchant Bank Ltd, con sede a Londra (n. di riferimento 601013);
    • The Pension Assessment Agency Ltd, con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Leleux Associated Brokers Sa, con sede in Belgio (n. di riferimento: 208299);
    • Clarksdale Corporate Partners (www.clarksdalecorporate.com), con sede dichiarata a New York;
    • Loan For Tenant (www.loanfortenant.uk), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Tfs Loans Limited (n. di riferimento: 724439);
    • Financial Insolvency Group t/a Overtone Financial (https://financialinsolvencygroup.com; http://overtonefinancial.com), con sede dichiarata a Londra;
    • Creditstar Uk Limited, clone della società autorizzata Creditstar Uk Limited (n. di riferimento: 675392);
    • Bex Options (https://bexoptions.com/);
    • Vbm Capital Partners (www.vbmcapitalpartners.com), con sede dichiarata a Lussemburgo, clone della società autorizzata Vbm Sarl, con sede a Lussemburgo (n. di riferimento: 596802);
    • McIntyre Capital Group (mcintyrecapitalgrp.com), con sede dichiarata a New York;
    • General Partner Finance Limited, con sede dichiarata a Londra;
    • Ravenstone Corporate Partners (www.ravenstonepartners.com), con sede dichiarata a New York.

    Segnalata dalla Central Bank of Ireland:

    • Trade Capital/Trade Capital Investments llc- Switzerland (https: //tradecapital.com).

    Segnalata dalla Cssf:

    • Community Trust Bank Group (www.groupctb.com), con sede dichiarata a Lussemburgo.

    Segnalate dalla Fma:

    • schurzhelmut.com, con sedi dichiarate in Austria e Londra;
    • Monterry Finance (www.monterry-finance.com), con sedi dichiarate a Lussemburgo, Londra e Stoccolma;
    • Akita Matsui Trading/ Nanto Sapporo Brokerage, con sede dichiarata a Tokyo;
    • ortnermarcus.com, con sedi dichiarate a Londra, Vienna e Bruxelles;
    • Dellmont Invest, con sede dichiarata a Londra.

    Segnalata dalla Finma:

    • Esepa finance Gmbh, Nürnberg, Zweigniederlassung Schweiz, Zürich (www.esepa-finance.com), con sede dichiarata a Zurigo.

    Segnalata dalla Afm:

    • Cobber Finance (www.cobber –finance.com), con sede dichiarata ad Amsterdam.

    Segnalate dalla Fsma:

    • Ashcroft Cohen Strategic Capital - Acsc (https://acscinc.com);
    • Asia Associates (www.asiaassociates.com);
    • Cobalt Capital Inc. (https://cobaltcapitalinc.com);
    • Index Financial Group (http://indexfinancialgroup.com);
    • KLM Holdings (www.klmholdings.com);
    • Resona Dai-Ichi Group (https://rdgfinancial.com);
    • Warrington Shaw (http://www.warringtonshaw.com).

    Segnalata dalla Cmvm:

    • Online (www.trader.online).

    Segnalata dalla Finansinspektionen:

    • Tri-Sun Management (http://trisunmanagement.com), con sede dichiarata a Hong Kong.

    Segnalate dalla Sfc:

    • 融股通國際(香港)有限公司 (solo nome cinese);
    • Gloucester Group (https://gloucestergroup.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
    • Ftse Russell Index Global Inc (uk-ieuasdn.online), con sede dichiarata a Hong Kong;
    • Transpacific Global Equities Ltd (transpacific-global.com), con sede dichiarata a Hong Kong.

    Segnalata dalla Cnv:

    • Sofel Srl.

    * * *

    L’autorità di vigilanza francese (Authorité des Marchés Financiers - Amf) ha segnalato una lista di siti internet sui quali vengono proposti investimenti in strumenti derivati, atipici e criptovalute senza le previste autorizzazioni:

    • www.cooperative-duet.com;
    • www.elos-patrimoine.com;
    • www.iminage.com;
    • www.infoconso.info;
    • www.komansky.com;
    • www.live-crypto.net;
    • www.mondial-vin.com;
    • www.stock-wine.com;
    • vitiwine.com.

    * * *

    L’autorità di vigilanza Belga (Financial Services and Markets Authority - Fsma) ha segnalato una lista di siti internet sui quali vengono proposti investimenti in criptovalute senza le previste autorizzazioni:

    • ajassetmanagement.com;
    • cabinet-finsbury.com;
    • capital-coventry.com;
    • capital-secure.com;
    • capitalmarketing-internationalltd.com;
    • cashlesspaygroup.com;
    • cobber-finance.com;
    • conseil-premium.com;
    • cryptomonaies.com;
    • direct-ep.com;
    • epargnecapital.com;
    • gbe-capital.com;
    • moneo-invest.com;
    • phoenix-gm.com.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 1/2019 del 14 gennaio 2019)

  • 24 dic 2018
    Comunicazione Consob su

    Wigmarkets - Piano di investimento AvaCrypt - www.avacrypto.com

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato, ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b), del Testo unico della finanza - Tuf di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del Tuf consistente nell’offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano di servizi e attività di investimento posta in essere da Wigmarkets, tramite il sito www.wigmarkets.com (delibera n. 20752 del 19 dicembre 2018).

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha altresì vietato, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera d), del Tuf, l’offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto il “Piano di investimento AvaCrypto” effettuata in assenza delle prescritte autorizzazioni anche tramite il sito internet www.avacrypto.com (delibera n. 20751 del 19 dicembre 2018).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 48/2018 del 24 dicembre 2018)

  • 24 dic 2018
    Comunicazione su

    Insight Managed Funds - City Global Trading - Efex Capital Limited - Crown Mergers & Acquisitions Inc - www.mkinvestmentsllc.com - Phy Capital Investments Limited - Rocket Consultant Group - Jhcffx / Jhcf / Hkjhfx / Juhui Wealth Group - Accounts Manager Limited - Sfm Limited - Kingston Trading - Century International Bullion Limited - Safe Invest Sp. z o.o - Waluciarz.pl Sa - Mag Asset - lista di siti internet sui quali vengono proposti investimenti in derivati e criptovalute senza le previste autorizzazioni

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Irlanda (Central Bank of Ireland), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc) e Francia (Authorité des Marchés Financiers - Amf), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Insight Managed Funds (https://insightmanagedfunds.com), con sede dichiarata a Londra, clone delle società autorizzate Insight Liquidity Funds plc (Frn 222205) e Insight Investment Management (Global) Limited (Frn 119308), con sedi a Dublino e Londra (www.insightinvestment.com); 
    • City Global Trading (www.cityglobaltrading.com);
    • Efex Capital Limited (http://efexcapital.com), con sede dichiarata a Londra.

    Segnalata dalla Central Bank of Ireland:

    • Crown Mergers & Acquisitions Inc, con sede dichiarata negli Stati Uniti.

    Segnalata dalla Finma:

    • www.mkinvestmentsllc.com.

    Segnalate dalla Sfc:

    • Phy Capital Investments Limited (www.phyfx.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
    • Rocket Consultant Group (www.rocketconsultantgroup.com), con sedi dichiarate a Hong Kong, Zurigo, Panama e Francoforte;
    • Jhcffx / Jhcf / Hkjhfx / Juhui Wealth Group (www.hkjhfx.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
    • Accounts Manager Limited (http://amltpl.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
    • Sfm Limited (www.sfm-ltd.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
    • Kingston Trading (https://kingstontrading.com), con sedi dichiarate a Hong Kong e Taiwan;
    • Century International Bullion Limited (www.ct-gold.ltd), con sedi dichiarate a Hong Kong, Londra e in Australia.

    Segnalate dalla Knf:

    • Safe Invest Sp. z o.o;
    • Waluciarz.pl Sa.

    Segnalata dalla Amf:

    • Mag Asset (www.magasset.com).

    * * *

    L’autorità di vigilanza francese (Authorité des Marchés Financiers - Amf) ha inoltre segnalato una lista di siti internet sui quali vengono proposti investimenti in derivati e criptovalute senza le previste autorizzazioni:

    • www.01crypto.com;
    • www.admiral-markets.com;
    • www.bitcoin-patrimoine.com;
    • www.bitcoinoie.com;
    • www.bitconeo.com;
    • www.btc-cap.net;
    • www.capital-coventry.com;
    • www.cryptobourse.net;
    • www.cryptofast.net;
    • www.crypto-eco.com;
    • www.crypto-next.com;
    • www.cryptorama-bank.com;
    • www.cryptosone.com;
    • www.cryptosuissecapital.com;
    • www.cryptos-house.com;
    • www.cryptos-investing.com;
    • www.cryptos.solutions.com;
    • www.euro-cryptos.com;
    • www.fair-oakscrypto.com;
    • www.finances-markets.com;
    • www.fundcryptosecure.com;
    • www.ism-capital.com;
    • www.mycrypto-invest.com;
    • www.origincrypto.com;
    • www.save-coins.com;
    • www.solution-invest.com;
    • www.thecryptolimited.com;
    • www.tradezlescrypto.com;
    • www.vendre-achat-bitcoin.com;
    • www.wallet-coins.com.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 48/2018 del 24 dicembre 2018)

  • 17 dic 2018
    Comunicazione Consob su

    Sun Capital Limited (www.tradeu2.com) - Bitsurge token - Green Earth

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato, ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b), del Testo unico della finanza - Tuf di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del Tuf consistente nell’offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano di servizi e attività di investimento posta in essere da Sun Capital Limited, tramite il sito www.tradeu2.com (delibera n. 20742 del 12 dicembre 2018).

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha altresì:

    • sospesa in via cautelare, per novanta giorni, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera b), del Tuf, l’offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto i contratti su “Bitsurge token” promossa sul sito www.bitsurge.io e sulla pagina facebook “Bitsurge Token” (delibera n. 20741 del 12 dicembre 2018);
    • sospesa in via cautelare, per novanta giorni, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera b), del Tuf, l’offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto i “certificati Green Earth” promossa sulla pagina facebook “Progetto Crypto Green Earth” (delibera n. 20740 del 12 dicembre 2018).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 47/2018 del 17 dicembre 2018)

  • 17 dic 2018
    Comunicazione su

    Friedman Associates Ltd - Blooming Finance - Westerman Consultancy Ltd - Sullivan Seton Murphy Law Firm - TradeBNP - Digital Gold Xchange Limited - JamesHambros - Goldoneo - Pvp Research - Top10Coins - Aaron Brett - Guzman Carreras Y Cia - MAG Asset - Yi Qi Group - Aaron Brett - uso fraudolento del nome e dati di contatto della Sicav Objectif Finance Investissements (OFI)

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Austria (Financial Market Authority - Fma), Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Francia (Authorité des Marchés Financiers - Amf) e Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Friedman Associates Ltd (www.friedmanassociatesltd.com), con sede dichiarata a New York;
    • Blooming Finance (www.bloomingfinance.co.uk), con sede dichiarata a Londra;
    • Westerman Consultancy Ltd (www.westermanconsultancy.com), con sede dichiarata a New York;
    • Sullivan Seton Murphy Law Firm (www.sullivansetonmurphylaw.com), con sede dichiarata a Cincinnati (Usa);
    • TradeBNP (www.tradebnp.com), con sede dichiarata a Belfast;
    • Digital Gold Xchange Limited (https://digitalgoldxchange.com), con sede dichiarata a Zurigo;
    • JamesHambros (jameshambros.com; jameshambros.co.uk; jhambro.com; jameshambros.uk.com), clone della società autorizzata James Hambro & Partners LLP (www.jameshambro.com), con sede a Londra (n. di riferimento: 513246); 
    • Goldoneo (www.goldoneo.com) clone della società autorizzata Berkley Futures Limited (www.bfl.co.uk), con sede a Londra (n. di riferimento: 114159);
    • Pvp Research (www.pvpresearch.com) con sedi dichiarate a Zurigo, Londra e New York;

    Segnalata dalla Fma:

    • Top10Coins (www.top10coins.pro, www.top10coins.blogspot.com), con sede dichiarata a Hong Kong.

    Segnalata dalla Fcsma:

    • Aaron Brett (www.aaronbrett.com), con sede dichiarata a Hong Kong.

    Segnalata dalla Cnmv:

    • Guzman Carreras Y Cia (www.socialtradingcommunity.com).

    Segnalata dalla Amf:

    • MAG Asset (www.magasset.com).

    Segnalate dalla Sfc:

    • Yi Qi Group (https://xgyq.yqjrgroun.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
    • Aaron Brett (www.aaronbrett.com), con sede dichiarata a Hong Kong.

    * * *

    L’autorità di vigilanza francese (Authorité des Marchés Financiers - Amf) mette in guardia il pubblico contro l'uso fraudolento del nome e dati di contatto della Sicav Objectif Finance Investissements (OFI).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 47/2018 del 17 dicembre 2018)

  • 10 dic 2018
    Comunicazione Consob su

    Swiss Capital Group Ltd - Swiss Cap Ltd (www.capitalswissfx.com)

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato, ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b), del Testo unico della finanza - Tuf di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del Tuf consistente nell’offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano di servizi e attività di investimento posta in essere da Swiss Capital Group Ltd e Swiss Cap Ltd, tramite il sito internet www.capitalswissfx.com (delibera n. 20727 del 5 dicembre 2018).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 46/2018 del 10 dicembre 2018)

  • 10 dic 2018
    Comunicazione su

    BlackRock Alliance LP - Fernpool Holdings Ltd - Pvp Research - Symmons Advisors Llc - Capital Partner Group - Savings Options Trading - Harper Wealth Management - Citi Security Finance - National Refund Group - Aon Asset Management - Equistone Volkswagen Ag - Crypto Exchange Pro - World Advisory Group - Amon Privat Capital - Rocket Consultant Group - Financial Securities Rulemaking Board (Fsrb) - Sadler Incorporation Ltd (Si) - Structured Strategic Capital (Ssc) - Wainwright Marks Management - Swiss Golden Investment Bank - Lion Group Holdings Limited - Alliance Capital Management Limited - Yi Fu International - Knight Investment Limited -www.raimyfinance.com - Kingsman Investment Limited - Hk Dudian International Investment Group Co Limited /Hk Gudian International Investment Group Co Limited - A1 Trade - Ifd Consulting Limited - Safe Deed Limited - Db Services Limited / Dbs Ltd, Hk - Bond House Limited - Swift Bit Options Ltd - United Financial Commodity Group/ United Fcg - Rocket Consultant Group Ltd - Expert Markets

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Cina (Financial Supervisory Commission Chinese Taipei - Fsc), Olanda (Netherlands Authority for the Financial Markets - Afm), Svezia (Finansinspektionen), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), British Columbia (British Columbia Securities Commission - Bcsc) e Mauritius (Financial Services Commission) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • BlackRock Alliance LP;
    • Fernpool Holdings Ltd (www.fernpoolholdings.com), con sedi dichiarate a Gibilterra e in Cina, clone della società autorizzata Fernpool Holdings Limited, con sede a Gibilterra (n. di riferimento: 74247);
    • Pvp Research (www.pvpresearch.com), con sedi dichiarate a Zurigo, Londra e New York;
    • Symmons Advisors Llc (www.symmonsadvisors.com),con sede dichiarata a New York;
    • Capital Partner Group (www.capitalpartnergroup.com), clone della società autorizzata Capital Partners Group (www.Capital-Partners.co.uk), con sede a Londra (n. di riferimento: 435916);
    • Savings Options Trading (www.savingsoptionstrading.com), clone della società autorizzata Spreadex (www.spreadex.com), numero di riferimento: 190941;
    • Harper Wealth Management (https://harperwealthmanagement.com), con sede dichiarata a Londra;
    • Citi Security Finance (www.ctscfin.com);
    • National Refund Group;
    • Aon Asset Management (https://aonassetmanagement.com), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Aon Uk Limited (www.aon.com), con sede a Londra (numero di riferimento: 310451);
    • Equistone Volkswagen Ag (www.uk-investmentbond.com), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Equistone Partners Europe Limited (www.equistonepe.com), con sede a Londra (numero di riferimento: 124366);
    • Crypto Exchange Pro (https://cryptoexchangepro.com), con sede dichiarata a Londra.

    Segnalate dalla Finma:

    • World Advisory Group (www.worldadvisorygroup.com);
    • Amon Privat Capital (www.amonprivatcapital.com);
    • Rocket Consultant Group (www.rocketconsultantgroup.com), con sede dichiarata a Zurigo.

    Segnalate dalla Fsc:

    • Financial Securities Rulemaking Board (Fsrb);
    • Sadler Incorporation Ltd (Si);
    • Structured Strategic Capital (Ssc).

    Segnalata dalla Afm:

    • Wainwright Marks Management (www.wainwrightmarks.com), con sede dichiarata a Taiwan.

    Segnalata dalla Finansinspektionen:

    • Swiss Golden Investment Bank.

    Segnalate dalla Sfc:

    • Lion Group Holdings Limited (https://liongroupholdings.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
    • Alliance Capital Management Limited (https://alliance-intl.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
    • Yi Fu International (www.ibkrr.com) con sede dichiarata a Hong Kong;
    • Knight Investment Limited;
    • www.raimyfinance.com;
    • Kingsman Investment Limited (www.kingsmanltd.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
    • Hk Dudian International Investment Group Co Limited /Hk Gudian International Investment Group Co Limited (www.i-gud.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
    • A1 Trade;
    • Ifd Consulting Limited (www.ifdlimited.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
    • Safe Deed Limited (www.safedltd.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
    • Db Services Limited / Dbs Ltd, Hk (www.dbsltdhk.com), con sede dichiarata a Hong Kong.
    • Bond House Limited.

    Segnalate dalla Bcsc:

    • Swift Bit Options Ltd (www.swiftbitoptions.com);
    • United Financial Commodity Group/ United Fcg ( http://unitedfcg.com/index.php; https://erp.unitedfcg.com/;
    • Rocket Consultant Group Ltd (www.rocketconsultantgroup.com).

    Segnalata dalla Financial Services Commission:

    • Expert Markets.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 46/2018 del 10 dicembre 2018)

  • 03 dic 2018
    Comunicazione Consob su

    SolutionsCM Ltd (www.originalcrypto.com)

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b), del Testo unico della finanza - Tuf di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del Tuf consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano di servizi e attività di investimento posta in essere da SolutionsCM Ltd, tramite il sito internet www.originalcrypto.com (delibera n. 20720 del 28 novembre 2018).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 45/2018 del 3 dicembre 2018)

  • 03 dic 2018
    Comunicazione su

    BlackRock Alliance LP - Access Loan - Holding Cohen Corporate International - World Techno Trade - Haig, Lafferty & Partners - Mch Investment Strategies - Danisport Siglo Xxi. Sl - Guzman Carreras Y Cia

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca) e Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • BlackRock Alliance LP (www.blackrocklp.eu), clone della società autorizzata BlackRock Investment Management (UK) Limited, con sede a Londra (www.blackrock.com; n. di riferimento: 119293);
    • Access Loan (www.accessloan.co.uk, www.aoneloans.com);
    • Holding Cohen Corporate International (www.cohencorporate.com), con sede dichiarata a Parigi, clone della società autorizzata Holding Cohen Corporate International, con sede a Parigi (n. di riferimento: 651077);
    • World Techno Trade (https://wtt-g.com), clone della società autorizzata True Trade Limited (n. di riferimento: 726463);
    • Haig, Lafferty & Partners (www.haiglafferty.com), con sede dichiarata in Nuova Zelanda.

    Segnalate dalla Cnmv:

    • Mch Investment Strategies (www.mchinvestment.com);
    • Danisport Siglo Xxi. Sl (www.disciplinadetrading.com);
    • Guzman Carreras Y Cia (www.socialtradingcommunity.com).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 45/2018 del 3 dicembre 2018)

  • 26 nov 2018
    Comunicazione Consob su

    Pay Peq Holdings Oü - Bonum Change Oü (www.toptrade.fm)

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato, ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b), del Testo unico della finanza - Tuf di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del Tuf consistente nell’offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano di servizi e attività di investimento posta in essere da Pay Peq Holdings Oü e Bonum Change Oü, tramite il sito www.toptrade.fm (delibera n. 20709 del 21 novembre 2018).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 44/2018 del 26 novembre 2018)

  • 26 nov 2018
    Comunicazione su

    Bernstein Securities - Assurance Et Capital Partners - Invest Conseils - Blairford Consultancy - Signature Cards / Gem Finance Cards / Easy Cash Cards - Falkenstein und Stein - Idea Bank Sa - The Reserve Bank of Poland - Bitcoin Profit - Minax PTE Ltd - Eurosim Sa in liquidazione - cryptohedgetrading.com - Nova Invest Group - www.zongforex.com - www.haitong-international.com - Jinhui Global International Holdings - Mrt-Capital - Giant Wave Information Technology Limited - Betensh Digital Asset Services Limited - www.zhongzhendazong.com - www.roowap.com - Solid Global Investment Limited - Global Wealth Asia - JJ Lloyd - Century International Bullion Limited - www.1118-capital.com - Tsb Wealth - Saga Nagoya Securities - Rwm Holdings - Royston Carr Asset Management - Reed Cavendish Wealth Management - Wainwright Marks Management - Nanto Sapporo Brokerage - Hana Shizokua Trading - Daiju Commodity Markets - Financial Global Partners

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Austria (Austrian Financial Market Authority - Fma), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Irlanda (Central Bank of Ireland), Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma) e British Columbia (British Columbia Securities Commission - Bcsc) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Bernstein Securities (www.bernsteinsecurities.com; www.bernstein.com), con sede dichiarata a New York;
    • Assurance Et Capital Partners (www.aetcpartners.com), con sede dichiarata a Parigi, clone della società autorizzata Assurance Et Capital Partners
      (n. di riferimento: 482464);
    • Invest Conseils (Group Aim Ltd) con sede dichiarata a Londra (https://invest-conseils.com), clone della società autorizzata Affirmative Investment Management Partners Limited (www.affirmativeim.com), con sede a Londra (n. di riferimento: 658030);
    • Blairford Consultancy (www.blairfordconsultancy.com), con sede dichiarata a New York;
    • Signature Cards / Gem Finance Cards / Easy Cash Cards (www.signaturecards.co.uk; www.gemfinancecards.co.uk; www.easycashcards.co.uk).

    Segnalata dalla Finma:

    • Falkenstein und Stein (www.falkenstein-stein.com), con sede dichiarata a Zurigo.

    Segnalate dalla Knf:

    • Idea Bank Sa;
    • The Reserve Bank of Poland.

    Segnalate dalla Fma:

    • Bitcoin Profit (https://btcprofit-de.pw);
    • Minax PTE Ltd (www.minax.io);
    • Eurosim Sa in liquidazione (http://eurosimgroup.com/eurosim-sa);
    • cryptohedgetrading.com (“Crypto Hedge Trading”);
    • Nova Invest Group, con sede dichiarata a Londra.

    Segnalate dalla Sfc:

    • www.zongforex.com;
    • www.haitong-international.com;
    • Jinhui Global International Holdings (www.jinhuiglobal.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
    • Mrt-Capital (www.mrt-capital.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
    • Giant Wave Information Technology Limited (www.gwitmarkets.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
    • Betensh Digital Asset Services Limited (www.betensh.co), con sede dichiarata a Hong Kong;
    • www.zhongzhendazong.com;
    • www.roowap.com;
    • Solid Global Investment Limited (www.solidfx1.com), con sede dichiarata in Nuova Zelanda;
    • Global Wealth Asia (www.globalwealthasia.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
    • JJ Lloyd (www.jjlloyd.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
    • Century International Bullion Limited, con sede dichiarata a Hong Kong;
    • www.1118-capital.com.

    Segnalate dalla Fsma:

    • Tsb Wealth;
    • Saga Nagoya Securities;
    • Rwm Holdings;
    • Royston Carr Asset Management;
    • Reed Cavendish Wealth Management;
    • Wainwright Marks Management;
    • Nanto Sapporo Brokerage;
    • Hana Shizokua Trading;
    • Daiju Commodity Markets.

    Segnalata dalla Bcsc:

    • Financial Global Partners (https://financialglobalpartners.com). 

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 44/2018 del 26 novembre 2018)

  • 19 nov 2018
    Comunicazione Consob su

    Richmond Investing (www.richmondinvesting.com) - Crypton Ltd (https://cryptoforce.world) - Alessandro Brizzi (Cryptoforce Ltd) - Eagle Bit Trade (trading packages)

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato, ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b), del Testo unico della finanza - Tuf di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del Tuf consistente nell’offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano di servizi e attività di investimento posta in essere da Richmond Investing, tramite il sito internet www.richmondinvesting.com (delibera n. 20696 del 14 novembre 2018).

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha, altresì, sospeso per un periodo di 90 giorni, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 58/1998:

    • l’offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto la moneta digitale denominata “Crypton” posta in essere dalla Crypton Ltd anche tramite il sito web https://cryptoforce.world (delibera n. 20693 del 14 novembre 2018);
    • l’attività pubblicitaria, effettuata dal Sig. Alessandro Brizzi tramite la propria pagina facebook, relativa all'offerta al pubblico promossa dalla Cryptoforce Ltd (delibera n. 20694 del 14 novembre 2018);
    • l’offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto i cd. “trading packages” effettuata dalla “Eagle Bit Trade” (delibera n. 20695 del 14 novembre 2018).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 43/2018 del 19 novembre 2018)

  • 19 nov 2018
    Comunicazione su

    Reg Investment Bank - Fin-TechPrime - Asic Trader/Hellax Corp - Ledger Capital Management - Capital Tech Ltd - manoco.io - Markets Profit - Solomon & Kendrick - Blairford Consultancy - Markets Xchange/Gcmb Zurix Corporation Limited/Company Marshall Islands - Coleman-Welch Consulting Group Llc - Usa - Solar Securities International Transfer - Usa - Capital Acquisition Group Inc. - Usa - Banca Primus - Eci Luxembourg - Elenco siti web che offrono servizi di investimento senza autorizzazione (Belgio - www.fsma.be)

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Austria (Austrian Financial Market Authority - Fma), Irlanda (Central Bank of Ireland), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv) e Francia (Authorité des Marchés Financiers - Amf) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Reg Investment Bank (www.reginvestment.com), con sede dichiarata a Londra;
    • Fin-TechPrime (www.fin-techprime.com), con sede dichiarata a Sophia, Bulgaria;
    • Asic Trader/Hellax Corp (www.asictrader.com/en), con sede dichiarata a Edimburgo.

    Segnalate dalla Fma:

    • Ledger Capital Management (www.ledgercaptmgt.com), con sedi dichiarate a Tokyo e Hong Kong;
    • Capital Tech Ltd (www.pbntrade.com; www.pbninvest.com), con sede nelle isole Marshall;
    • manoco.io;
    • Markets Profit (www.marketsprofit.com), con sedi dichiarate a Londra, New York e Porto (Portogallo);
    • Solomon & Kendrick (www.solomonandkendrick.com), con sede dichiarata a Vienna;
    • Blairford Consultancy (www.blairfordconsultancy.com), con sede dichiarata a New York.

    Segnalate dalla Central Bank of Ireland:

    • Markets Xchange/Gcmb Zurix Corporation Limited/Company Marshall Islands (www.marketsxchange.com) con sedi dichiarate in Irlanda, Regno Unito e isole Marshall, clone di una società autorizzata;
    • Coleman-Welch Consulting Group Llc - Usa (www.coleman-welchconsulting.com);
    • Solar Securities International Transfer - Usa (www.solarsecuritiesintltransfer.com);
    •  Capital Acquisition Group Inc. - Usa (www.capitalacq.com).

    Segnalata dalla Cnmv:

    • Banca Primus (https://bancaprimus.com/ www.bancaprimus.es).

    Segnalata dalla Amf:

    • Eci Luxembourg (www.eci-luxembourg).

    * * *

    L'autorità di vigilanza del Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma) ha aggiornato l’elenco dei siti web che offrono servizi di investimento senza essere autorizzati. L'elenco completo è pubblicato sul sito internet dell’autorità all'indirizzo www.fsma.be.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 43/2018 del 19 novembre 2018)

  • 12 nov 2018
    Comunicazione Consob su

    Elrics Brothers Ltd - Sanata Partners Eood (www.dax-300.com) - Dubai Fxm Ltd (www.dubaifxm24.com e www.dubaifxm.com)

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato, ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b), del Testo unico della finanza - Tuf di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del Tuf consistente nell’offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano di servizi e attività di investimento posta in essere da:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 42/2018 del 12 novembre 2018)

  • 12 nov 2018
    Comunicazione su

    Trade Capital Investments Llc/Trade Capital - Starwood Asset Management Fund - TRSystem/CFDS100 - Prime by Ads Securities - Red Arc Global Investments plc -Padmar Investments Limited - Markets Cube - Coinbrokerz - Meta Investing - Cantor Fitzgerald Bank - www.capitalncl.com - Fsm Smart Limited - Euro Finance Credit Ltd - West Capital International - Whitman Law Group - Tsaifu Elysium Global - Sanders Associates Llp - Prime Risk Solutions - Mitchell Bloch Law Firm - Minemora Investment Group - Menden Hall Law Office - Lead Capital Partners - Howland Law - Franklin Law Office - Fortis Im Trade - Christian, Bradford and Cohen Legal Group - Cc Ltd - Cantata Equity Management - Cabbot Law Group - Alderbrook Capital Management - Moretti & Associates - Tianxin /Hong Kong Victory Lt Investment Co. Limited - www.yingdahkcn.com - www.yingdazb.com - www.roctec-hk.com - Fsm Smart - Eyeline Business Development/Eyeline Trading - criptohedgetrading.com - Nova Invest Group

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Francia (Authorité des Marchés Financiers – Amf), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Olanda (Netherlands Authority for the Financial Markets - Afm), Stati Uniti (Securities and Exchange Commission – Sec), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc), Quebec (Autorité des marchés financiers), British Columbia (British Columbia Securities Commission - Bcsc) e Austria (Austrian Financial Market Authority – Fma) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Trade Capital Investments Llc/Trade Capital (https://tradecapital.com), con sede dichiarata a Ginevra;
    • Starwood Asset Management Fund (www.starwoodamf.com), clone della società autorizzata Cfh Clearing Limited (www.cfhclearing.com), con sede a Londra (n. di riferimento: 481853);
    • TRSystem / CFDS100 (www.cfds100.com), con sede dichiarata in Estonia;
    • Prime by Ads Securities (www.hbblmw.com), clone della società autorizzata Red Arc Global Investments (Ireland) plc, con sede a Londra (n. di riferimento: 577453);
    • Red Arc Global Investments plc (www.redarcglobal.com), con sedi dichiarate a Dublino e Bristol, clone della società autorizzata Red Arc Global Investments (Ireland) Plc, con sede a Dublino (n. di riferimento: 489791);
    • Padmar Investments Limited (www.padmarinvestment.com), clone della società autorizzata Star Capital Partnership Llp (www.star-capital.com), con sede a Londra (n. di riferimento: 752696);
    • Markets Cube (www.marketscube.com);
    • Coinbrokerz (www.coinbrokerz.com), con sedi dichiarate a Londra e Cipro;
    • Meta Investing (www.metainvesting.com), con sede dichiarata a Londra;
    • Cantor Fitzgerald Bank, con sede dichiarata negli Usa, clone della società autorizzata Cantor Fitzgerald Europe (www.cantor.com/global/europe), con sede a Londra (n. di riferimento: 149380).

    Segnalata dalla Amf:

    • www.capitalncl.com.

    Segnalate dalla Finma:

    • Fsm Smart Limited (www.fsmsmart.com);
    • Euro Finance Credit Ltd (www.euro-finance-credit.com), con sede dichiarata a Zurigo;

    Segnalata dalla Afm:

    • West Capital International (www.westcapitalintl.com), con sedi dichiarate a Tokyo e Seoul.

    Segnalate dalla Sec:

    • Whitman Law Group (www.whitmanlg.com), con sede dichiarata a Boston;
    • Tsaifu Elysium Global (www.tsaifuglobal.com), con sede dichiarata a New York;
    • Sanders Associates Llp (www.sandersassociates.com), con sede dichiarata a New York;
    • Prime Risk Solutions (www.primerisk-solutions.com), con sede dichiarata a New York;
    • Mitchell Bloch Law Firm (www.mitchellblochlawfirm.com), con sede dichiarata a Boston;
    • Minemora Investment Group (www.minemoragroup.com), con sede dichiarata a Martinsville;
    • Menden Hall Law Office (www.mendenhalllawoffice.com), con sede dichiarata a Boston;
    • Lead Capital Partners (www.leadcapitalpartners.com), con sede dichiarata a New York;
    • Howland Law (www.howland-law.com), con sede dichiarata a Boston;
    • Franklin Law Office (www.franklinlawoffice.com), con sede dichiarata a Boston;
    • Fortis Im Trade (www.fortisimtrade.com), con sede dichiarata a New York;
    • Christian, Bradford and Cohen Legal Group (www.cbclegalgroup.com), con sede dichiarata a Southfield;
    • Cc Ltd (www.cc-limited.com), con sede dichiarata a Miami;
    • Cantata Equity Management (www.cantataem.com), con sede dichiarata a Boston;
    • Cabbot Law Group (www.cabbotlawgroup.com), con sede dichiarata in Atlanta;
    • Alderbrook Capital Management (www.alderbrookcapital.com), con sede dichiarata a New York.

    Segnalate dalla Sfc:

    • Moretti & Associates (www.morettiandassociates.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
    • Tianxin/Hong Kong Victory Lt Investment Co. Limited (www.tz926.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
    • www.yingdahkcn.com;
    • www.yingdazb.com;
    • www.roctec-hk.com.

    Segnalata dalla Autorité des marchés financiers:

    • Fsm Smart.

    Segnalata dalla Bcsc:

    • Eyeline Business Development/Eyeline Trading.

    Segnalate dalla Fma:

    • criptohedgetrading.com, con sede dichiarata a Salisburgo;
    • Nova Invest Group (www.novainvestgroup.com), con sede dichiarata a Londra.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 42/2018 del 12 novembre 2018)

  • 05 nov 2018
    Comunicazione Consob su

    Iride S Marketing Int Sim Spa - Xecryptobank - Fxtpremium - Togacoin Ltd (https://togacoin.com) - Risolvo Srl (www.risolvobroker.it -  https://www.facebook.com/Risolvo-Broker-Assicurativo-437198853128484

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato, ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b), del Testo unico della finanza - Tuf di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del medesimo decreto legislativo consistente nell’offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano di servizi e attività di investimento posta in essere da:

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha altresì:

    • sospeso in via cautelare, per novanta giorni, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera b), del Tuf, l’attività di offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto Token TGA, effettuata da Togacoin Ltd anche tramite il sito https://togacoin.com in violazione dell’articolo 94, del Tuf (delibera n. 20660 del 31 ottobre 2018);
    • vietato, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera d), del Tuf l’offerta al pubblico residente in Italia di "lotti" del programma d'investimento della Risolvo Srl, effettuata anche tramite il sito internet www.risolvobroker.it e la pagina Facebook https://www.facebook.com/Risolvo-Broker-Assicurativo-437198853128484 (delibera n. 20659 del 31 ottobre 2018). L’attività era già stata sospesa per 90 giorni dalla Commissione con delibera n. 20550 del 2 agosto 2018 (vedi “Consob Informa” n. 31/2018).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 41/2018 del 5 novembre 2018)