Avvisi ai risparmiatori - Ultimi avvisi

  • 18 mar 2019
    Comunicazione Consob su

    bitsurge.io (Bitsurge token) - Progetto Crypto Green Earth (Certificati Green Earth) - wachsendewerte.at/it (Progetto Wachsende Werte e Scryptmining) - Columbia Capital Group Ltd (https://cryptoeu.co) - Sucaba Enterprise Ltd (ptbanc.com) - Lkm Groups Ltd (londonkapital.com - www.lkminvest.com - Elit Property Vision Ltd (richmondfg.com) - Get Financial Markets Ltd (https://get-financial.com)

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha:

    • vietato, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera d) del Tuf, l’offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto i contratti su “Bitsurge token” promossa sul sito bitsurge.io e sulla pagina Facebook “Bitsurge Token”, nonché l’offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto i “Certificati Green Earth” promossa sulla pagina FacebookProgetto Crypto Green Earth” (delibere nn. 20844 e 20845 del 13 marzo 2019);
    • sospeso per un periodo di 90 giorni, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera b) del Tuf, l’offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto il “Progetto Wachsende Werte e Scryptmining” effettuata in assenza delle prescritte autorizzazioni anche tramite il sito internet  wachsendewerte.at/it (delibera n. 20843 del 13 marzo 2019);

    * * *

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato, ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b), del Testo unico della finanza - Tuf di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del Tuf consistente nell’offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano di servizi e attività di investimento posta in essere da:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 10/2019 del 18 marzo 2019)

  • 18 mar 2019
    Comunicazione su

    Holland and Pearce Capital Partners - Tradition Cheptal/Tradition London Clearing - Gold Fx Trading/Gft - Cooper Newton Management Group / Cooper Newton Management Group Partners - European Capital Markets Ltd - Gfc Investment - General Partner Finance Limited - Cashbery Limited/Global Decentralised Community - Engaged Solutions - JP Morgan - Safecap Investments Poland Sp. z o.o. - Gcg Asia - Warrington Shaw - Matching Blue Consulting Sl (Golden Markets) - Profit Trade Gps Marketing Ltd - Global Top Marketing Ltd - SingleBell Ltd - Xtrader-Fx GPay Ltd - Ecn Premium - Iwc Investment - Trading Professionals - Grupo Gmi, Sl - Livermore Trade, Sl - Ff Tradeinvest Coorporation - Profile Analysis Investment III, Sl - Trinity Financial Limited - Grupo Latino Traders 212 Ltd - Inversionesjdk - Signals 4trade Ltd - Copy Redactores Enterprises - Masterinversores Ltd - Airbit Club - Outsource Your Marketing Now Ltd - Redactores Ospina Enterprises - Lifetime Technology (Thailand) Co - Black Parrot Ltd - Ferrari Financial Limited - Black Parrot Ltd / Blonde Bear Ou - Garantias Mecanicas e Inversiones, Sl - Brown Fox Ltd - Tradersgroup 2020 Ltd -cfdpremium.com - Medellín Inversiones - 益華國際 - Golden Financial Service Limited / Golden Financial Solutions Limited / Golden Financial Solutions (Service) Ltd / Golden Financial Financial Pty Ltd / Golden Financial / Gdfx - Iwc Investment Partners A/S - elenco dei siti web che offrono servizi di investimento senza autorizzazione (CySec)

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Austria (Financial Market Autority - Fma), Svezia (Finansinspektionen), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Holland and Pearce Capital Partners (hollandandpearce.com), con sede dichiarata aNew York;
    • Tradition Cheptal/Tradition London Clearing (www.tradition-london-clearing.com), con sede dichiarata in Francia, clone della società autorizzata Tradition (UK) Limited (www.tradition.com), con sede a Londra (n. di riferimento:139200);
    • Gold Fx Trading/Gft (https://web.goldfxtrading.com), con sede dichiarata a Londra e St.Vincent e Grenadine, clone della società autorizzata Gain Capital UK Limited (Gain) (www.cityindex.co.uk), con sede a Londra (n. di riferimento: 113942);
    • Cooper Newton Management Group / Cooper Newton Management Group Partners (coopernewtonmanagementgroup.com), con sede dichiarata a New York;
    • European Capital Markets Ltd (europeancapitalmarketsltd.com), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata European Capital Markets Ltd(www.europeancapitalmarkets.com), con sede a Londra (n. di riferimento: 400316);
    • Gfc Investment (https://gfcinvestment.com), con sede dichiarata a Vincent e Grenadine;
    • General Partner Finance Limited, con sede dichiarata a Londra;
    • Cashbery Limited/Global Decentralised Community (cashbery.com; http://gdc.group) con sede dichiarata a Londra;
    • Engaged Solutions (che opera anche come Access Loans), con sede dichiarata a Manchester, clone della società autorizzata R.J.W. Assist Ltd (che opera anche come Loanbird.co.uk ), con sede a Manchester (www.loanbird.co.uk), numero di riferimento 692630;
    • JP Morgan (che opera anche come Zurich Capital Management) clone della società autorizzata P. Morgan Securities Plc (www.jpmorganchase.com), con sede a Londra (n. di riferimento: 155240).

    Segnalata dalla Knf:

    • Safecap Investments Poland Sp. z o.o.

    Segnalata dalla Finma:

    • Gcg Asia (https://guardiancapitalag.asia), con sede dichiarata a Zurigo.

    Segnalate dalla Fma:

    • Warrington Shaw (warringtonshaw.com), con sede dichiarata a Taipei City, Taiwan;
    • Matching Blue Consulting Sl (Golden Markets), con sede dichiarata a Barcellona (goldenmarkets.com; www.goldenmrks.com);
    • Profit TradeGps Marketing Ltd, con sede dichiarata a Sofia;
    • Global Top Marketing Ltd, con sede dichiarata a Ajeltake Islands, Majuro, Marshall Islands (www.profit-trade.com);
    • SingleBell Ltd (www.hybridreserve.com), con sede dichiarata a Saint Vincent e Grenadine;
    • Xtrader-Fx GPay Ltd (xtrader-fx.com), con sede dichiarata nel Regno Unito.

    Segnalata dalla Finansinspektionen:

    • Ecn Premium (www.ecnpremium.com).

    Segnalate dalla Cnmv:

    • Iwc Investment (iwcinvestment.com), clone della omonima società autorizzata. La società clone è segnalata anche dall’autorità danese Danish Financial Authority – Dfsa;
    • Trading Professionals (http://opcionesbinariasinspector.com);
    • Grupo Gmi, Sl (http://serviciosdetrading.com);
    • Livermore Trade, Sl;
    • Ff Tradeinvest Coorporation;
    • Profile Analysis Investment III, Sl;
    • Trinity Financial Limited;
    • Grupo Latino Traders 212 Ltd (www.senalesbinarias.com);
    • Inversionesjdk (https://criptomonedasvigilante.com);
    • Signals 4trade Ltd (https://senalesforexpro.com);
    • Copy Redactores Enterprises (www.opcionesbinariasvigilante.com; www.vigilanteinversores.com; www.vigilanteinversiones.com);
    • Masterinversores Ltd (https://senalesinversion.com);
    • Airbit Club (www.airbitclub.com; www.bitbackoffice.com; http://airbitclubmundial.com.co; https://bitcoin-airbitclub.business.blog);
    • Outsource Your Marketing Now Ltd (www.cryptoiberian.com);
    • Redactores Ospina Enterprises (http://opcionesbinariasanonymous.com);
    • Lifetime Technology (Thailand) Co (www.cryptominingfarm.io;www.cryptominingfarm.es);
    • Black Parrot Ltd (www.profxpremium.com);
    • Ferrari Financial Limited;
    • Black Parrot Ltd / Blonde Bear Ou (www.tradex1.com;www.trade111.com);
    • Garantias Mecanicas e Inversiones, Sl (www.freetotrading.com; htsmarkets.com);
    • Brown Fox Ltd (www.dax300.com);
    • Tradersgroup 2020 Ltd (https://hackingfx.com);
    • cfdpremium.com;
    • Medellín Inversiones (https://cinterfor.net).

    Segnalate dalla Sfc:

    • 益華國際 (solo nome cinese);
    • Golden Financial Service Limited / Golden Financial Solutions Limited / Golden Financial Solutions (Service) Ltd / Golden Financial Financial Pty Ltd / Golden Financial / Gdfx (gdfxuk.com; www.golden-financial.com), con sede dichiarata a Hong Kong.

    L’autorità di vigilanza della Danimarca (Danish Financial Authority - Dfsa), segnala l’uso fraudolento della denominazione Iwc Investment Partners A/S da parte di individui che contattano i consumatori che offrono criptovaluta e / o gestione del portafoglio, rivendicando di essere affiliate con l'azienda e facendo riferimento a un sito web  ingannevole https://www.iwcinvestment.com e https://www.uwinvest-ments.com/en_US/.

    * * *

    L’autorità di vigilanza di Cipro (Cyprus Securities and Exchange Commission - CySec) ha aggiornato l'elenco dei siti web che offrono servizi di investimento senza autorizzazione. L’elenco completo è pubblicato sul sito internet della CySec, al seguente indirizzo: https://www.cysec.gov.cy/en-GB/complaints/non-approved-domains.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 10/2019 del 18 marzo 2019)

  • 15 mar 2019
    Comunicazione Consob su

    Segnalazioni relative a sedicenti società di recupero crediti

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, rilevando un significativo incremento delle segnalazioni relative a sedicenti società di recupero crediti che, anche affermando falsamente di essere incaricate dalla Consob, prospettano ai potenziali clienti la possibilità di ottenere, a fronte di un corrispettivo, la restituzione delle somme di denaro già investite per il tramite di soggetti abusivamente operanti come società di intermediazione finanziaria, rappresenta che non esiste alcun soggetto incaricato dalla Consob a svolgere un’attività di recupero crediti per conto dei risparmiatori che siano occorsi in perdite finanziarie operando con società non autorizzate alla prestazione di servizi e attività di investimento.

    A tal proposito, si invitano i risparmiatori a prestare la massima cautela considerato che tali iniziative di recupero crediti e attività assimilabili potrebbero celare operatività ingannevoli volte ad appropriarsi del denaro eventualmente conferito.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 10/2019 del 18 marzo 2019)

  • 11 mar 2019
    Comunicazione Consob su

    DeltaFxMarkets - Blue Seal Limited

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b), del Testo unico della finanza - Tuf di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del Tuf consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano di servizi e attività di investimento posta in essere da:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 9/2019 dell'11 marzo 2019)

  • 11 mar 2019
    Comunicazione su

    Better Car Insurance - Vanguard Wealth Advisory - Morgan & Berkeley Associates / Morgan and Berkeley Associates - Jt Capital Markets - K2 Wall Street  - Kazmierczak Dariusz Ventus - Topinvest Renata Kaczmarek - Solutio Jarosław Jaskuła - Sebastian Wiedera Doradztwo Finansowe - Usługi Finansowe Sebastian Kłonowski - Pośrednictwo Finansowe Krzysztof Poniatowski - Paulina Ruszkowska – Consulting - Sylwia Borucka-Kazmierczak Olimpus - Mofino sp. z o.o - Michał Kowalik - Merkury Finanse Maciej Szczepaniak - Marcus Invest sp. z o.o. - Lion's House Investments Banking sp. z o.o. - Kancelaria Twój Majątek sp. z o.o. - Head Asset Solutions sp. z o.o. - Green Trade Capital sp. z o.o. - Goodfinn sp. z o.o. - Robert Gess R.P. Invest - Foksal Invest sp. z o.o. - Family Office Center sp. z o.o. - Btm Invest Wojciech Połoczański - 4 Janina Niedźwiedź-Gliniecka - Altern Szkudlarek Spółka Jawna - A & J Inwestycje Jacek Suhak - Ecn Premium - Chaincreator - Berlinger Capital - Real Estate Facility Gmbh in liquidazione - Crypto Capitals - Ib Life Ltd - Crypto Hedge F - Crypto Islamic Bank - Futong Investment Management Limited - Csc Asia Pacific Limited - Sms Associates - hkbcincentral.hk - https://citadelcm-hk.com - Hurst & Partners Investments Co. Limited - redsolarcapital.com - Stone Capital Partners and Bania Technologies Online Ltd - Icg International Commodities Group - Capital Hall/Capital Tech Ltd - IWC Investment Partners A/S e Uw Investment

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Svezia (Finansinspektionen) , Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc), British Columbia (British Columbia Securities Commission - Bcsc), Irlanda (Central Bank of Ireland) e Danimarca (Danish Financial Supervisory Authority – Dfsa) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Better Car Insurance (www.bettercarinsurance.co.uk), con sede dichiarata a Dublino, clone della società autorizzata BC Insurance Gmbh, con sede a Vienna (n. di riferimento: 602750);
    • Vanguard Wealth Advisory (www.vanguardwealthadvisory.com), con sedi dichiarate a Londra e Zurigo;
    • Morgan & Berkeley Associates / Morgan and Berkeley Associates (www.morganandberkeley.com), con sede dichiarata a New York;
    • Jt Capital Markets (www.jtcapitalmarkets.com), con sede dichiarata a Zurigo;
    • K2 Wall Street (https://k2wallstreet.com).

    Segnalate dalla Knf:

    • Kazmierczak Dariusz Ventus;
    • Topinvest Renata Kaczmarek;
    • Solutio Jarosław Jaskuła;
    • Sebastian Wiedera Doradztwo Finansowe;
    • Usługi Finansowe Sebastian Kłonowski;
    • Pośrednictwo Finansowe Krzysztof Poniatowski;
    • Paulina Ruszkowska – Consulting;
    • Sylwia Borucka-Kazmierczak Olimpus;
    • Mofino sp. z o.o;
    • Michał Kowalik;
    • Merkury Finanse Maciej Szczepaniak;
    • Marcus Invest sp. z o.o.;
    • Lion's House Investments Banking sp. z o.o.;
    • Kancelaria Twój Majątek sp. z o.o.;
    • Head Asset Solutions sp. z o.o.;
    • Green Trade Capital sp. z o.o.;
    • Goodfinn sp. z o.o.;
    • Robert Gess R.P. Invest;
    • Foksal Invest sp. z o.o.;
    • Family Office Center sp. z o.o.;
    • Btm Invest Wojciech Połoczański;
    • 4 Janina Niedźwiedź-Gliniecka;
    • Altern Szkudlarek Spółka Jawna;
    • A & J Inwestycje Jacek Suhak.

    Segnalata dalla Finansinspektionen:

    • Ecn Premium.

    Segnalate dalla Finma:

    • Chaincreator (https://www.chaincreator.org), con sede dichiarata a Zurigo;
    • Berlinger Capital (https://berlingercapital.com), con sede dichiarata a Zurigo;
    • Real Estate Facility Gmbh in liquidazione (https://realestatefacility.biz);
    • Crypto Capitals (www.cryptocapitals.org);
    • Ib Life Ltd (http://www.iblife.com);
    • Crypto Hedge F (www.crypthohedgef.com);
    • Crypto Islamic Bank (www.cryptoislamicbank.com).

    Segnalate dalla Sfc:

    • Futong Investment Management Limited (futongs.hk);
    • Csc Asia Pacific Limited;
    • Sms Associates (smsassociates.com);
    • hkbcincentral.hk;
    • https://citadelcm-hk.com;
    • Hurst & Partners Investments Co. Limited (hpi-co-ltd.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
    • redsolarcapital.com.

    Segnalate dalla Bcsc:

    • Stone Capital Partners and Bania Technologies Online Ltd (https://stonecapital.partners/), con sede dichiarata a Sofia;
    • Icg International Commodities Group (www.i-c-g.it).

    Segnalate dalla Central Bank of Ireland:

    • Capital Hall/Capital Tech Ltd (https://capitalhall.com) con sede dichiarata alle Marshall Islands.

    Segnalata dalla Dfsa:

    • IWC Investment Partners A/S e Uw Investment (iwcinvestment.com; www.uwinvestments.com/en_US), clone della omonima società autorizzata.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 9/2019 dell'11 marzo 2019)

  • 04 mar 2019
    Comunicazione Consob su

    Prisma Global Limited (marketsube.com) - Brokerz Ltd e All Media Eood (brokerz.com) - Sky Way Capital Inc (http://skyway.capital - https://new.skyway.capital)

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato, ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b), del Testo unico della finanza - Tuf di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del Tuf consistente nell’offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano di servizi e attività di investimento posta in essere da:

    * * *

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha altresì vietato, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera d), del Tuf, l’offerta al pubblico residente in Italia di shares posta in essere in assenza delle prescritte autorizzazioni dalla Sky Way Capital Inc. sui siti http://skyway.capital e https://new.skyway.capital (delibera n. 20833 del 27 febbraio 2019). 

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 8/2019 del 4 marzo 2019)

  • 04 mar 2019
    Comunicazione su

    Steiner and Partners - Wexner Consultancy Group - Harper and Brown / Harper & Brown - Terabanq - BlackStreamMarkets - Steiner and Partners - Wexner Consultancy Group - Pbn Capital - Cfds100 - Fxg Trade - 365 Markets - HybridReserve - Mobile Cash / MobiCASH / mCASH - Investfinans AB - Investfinans Bank Group AB - Pro Speed Tech Ltd - Y2 Media Group - Glencoe Partners Ltd - https://www.fxnobels.io - West Media Group Ltd  

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Malta (Malta Financial Services Authority - Mfsa), Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma), Austria (Financial Market Autority - Fma), e Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Steiner and Partners (www.steinerat.com), con sede dichiarata a Vienna;
    • Wexner Consultancy Group (www.wexnergroup.com), con sede dichiarata a New York.
    • Harper and Brown / Harper & Brown (www.harperandbrown.com), con sede dichiarata a Dubai e Zurigo;

    Segnalate dalla Mfsa:

    • Terabanq (https://tera-groupe.com/index.php);
    • BlackStreamMarkets (https://blackstreammarkets.com);
    • Steiner and Partners (www.steinerat.com), con sede dichiarata a Vienna;
    • Wexner Consultancy Group (wexnergroup.com), con sede dichiarata a New York.

    Segnalate dalla Fsma:

    • Pbn Capital (Capital Tech Ltd / Pbox Ltd), con sede dichiarata alle isole Marshall e a Sofia (www.pbncapital.com);
    • Cfds100 (Trsystem Ltd) www.cfds100.com;
    • Fxg Trade (Capital Fxg Ltd / Nordic Pearl Ltd), con sede dichiarata a Sofia (www.fxgtrade.com);
    • 365 Markets (Trustnet Ltd), con sede dichiarata a Sofia (www.365markets.com);
    • HybridReserve (Singlebell Ltd / SingleBell OU), con sede dichiarata in Estonia e nelle isole Granadine (www.hybridreserve.com).

    Segnalate dalla Fma:

    • Mobile Cash / MobiCASH / mCASH (www.mcash.world), con sede dichiarata in Serbia;
    • Investfinans AB (www.investfinansab.eu), con sede dichiarata in Svezia;
    • Investfinans Bank Group AB (www.investfinansab.com), con sede dichiarata in Svezia.

    Segnalate dalla Cnmv:

    • Pro Speed Tech Ltd (https://24btcmarkets.com);
    • Y2 Media Group (https://www.cfdroyal.com);
    • Glencoe Partners Ltd (https://www.fxnobel.com);
    • https://www.fxnobels.io;
    • West Media Group Ltd (https://platinumstrade.com).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 8/2019 del 4 marzo 2019)

  • 25 feb 2019
    Comunicazione Consob su

    Capital Com Investment Ltd (https://capital4bank.com) - One Thousand One Ltd (internetdax1001.com) - Fsm Smart Limited (www.fsmsmart.com)

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato, ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b), del Testo unico della finanza - Tuf di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del Tuf consistente nell’offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano di servizi e attività di investimento posta in essere da:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 7/2019 del 25 febbraio 2019)

  • 25 feb 2019
    Comunicazione su

    Oliver Anton Lintner - Frontier Markets - Miller Davis & Partners / Miller Davis and Partners - Celestial Trading Ltd / Tradeinvest90 - Enterprise Ltd (“Fx Market Pro”) - Kontofx - Aim Global Insurance Management Limited - Lisinex - OldTrader Investment management - http://scene.xunzhuang.net - https://cif-global-markets.com - http://rongtongzq.com - Fund Alliance Limited - 天發證券 - peakoptions24 - Sussex Investment - WorldWide CapitalFx - Capital World Market - Union Finances - Social Generated Province Banking - Mercury Connect - Financial Services Bank ('FS Bank') - Finazona / Prêteur Ortiz - CcfdBank - https://bitcoinsanalytica.com - Insight Managed Funds - 24forexlive Limited

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Austria (Financial Market Authority - Fma), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), British Columbia (British Columbia Securities Commission - Bcsc), Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Lussemburgo (Commision de Surveillance du Secteur Financier - Cssf) e Mauritius (Financial Services Commission) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Oliver Anton Lintner (www.oliverantonlintner.com), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Oliver Anton Lintner, con sede a Vienna (numero di riferimento:618165);
    • Frontier Markets (www.frontier-markets1.com), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Frontier Markets (numero di riferimento:639262);
    • Miller Davis & Partners / Miller Davis and Partners (www.millerdavisconsultancy.com), con sede dichiarata a Washington;
    • RB Wealth (http://rb-wealth.com).

    Segnalate dalla Fma:

    • Celestial Trading Ltd / Tradeinvest90 (tradeinvest90.com);
    • Enterprise Ltd (“Fx Market Pro”), con sede dichiarata nelle isole Marshall (www.fxmarketpro.io);
    • Kontofx (www.kontofx.com), con sede dichiarata a Budapest.

    Segnalate dalla Sfc:

    • Aim Global Insurance Management Limited (www.aimglobalins.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
    • Lisinex (www.lisinex.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
    • OldTrader Investment management (www.oldtraderim.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
    • http://scene.xunzhuang.net;
    • https://cif-global-markets.com;
    • http://rongtongzq.com;
    • Fund Alliance Limited (www.fundalliancehk.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
    • 天發證券 (solo nome cinese).

    Segnalate dalla Bcsc:

    • peakoptions24 (www.peakoptions24.com), con sede dichiarata a New York;
    • Sussex Investment (https://sussexinvest.com), con sede dichiarata a Vancouver;
    • WorldWide CapitalFx (www.worldwidecapitalfx.com);
    • Capital World Market (https://capitalworldmarkets.com).

    Segnalate dalla Fsma:

    • Union Finances;
    • Social Generated Province Banking;
    • Mercury Connect;
    • Financial Services Bank ('FS Bank');
    • Finazona / Prêteur Ortiz.

    Segnalate dalla Finma:

    • CcfdBank (ccfdbank.com), con sede dichiarata a Zurigo;

    Segnalata dalla Cnmv:

    • https://bitcoinsanalytica.com.

    Segnalata dalla Cssf:

    • Insight Managed Funds.

    Segnalata dalla Financial Services Commission:

    • 24forexlive Limited.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 7/2019 del 25 febbraio 2019)

  • 18 feb 2019
    Comunicazione Consob su

    Goldmancfd (https://goldmancfd.com) - Orion Service Eood e Tlc Consulting Ltd (https://wisebanc.com/it) - First Global (Uk) Limited (https://it.firstbtcfx.com) - Light Media Ltd (https://it.wincapitalpro.com) - Sky Way Capital Inc (http://skyway.capital e https://new.skyway.capital) - Eagle Bit Trade - Cryptoforce Ltd (https://cryptoforce.world - Alessandro Brizzi (Cryptoforce Ltd)

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato, ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b), del Testo unico della finanza - Tuf di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del Tuf consistente nell’offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano di servizi e attività di investimento posta in essere da:

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha altresì:

    • sospeso, per un periodo di 10 giorni, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera a) del Tuf, l’offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto shares promossa da Sky Way Capital Inc. sui siti http://skyway.capital e https://new.skyway.capital (delibera n. 20812 del 14 febbraio 2019);
    • vietato, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera d), del Tuf, l’offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto i cd. “trading packages” della Eagle Bit Trade posta in essere in assenza delle prescritte autorizzazioni (delibera n. 20813 del 14 febbraio 2019).
    • vietato, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera d), del Tuf, l’offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto investimenti di natura finanziaria effettuata dalla Cryptoforce Ltd in assenza delle prescritte autorizzazioni anche tramite il sito web https://cryptoforce.world (delibera n. 20814 del 14 febbraio 2019);
    • vietato, ai sensi dell’articolo 101, comma 4, lettera c), del Tuf, l’attività pubblicitaria, effettuata in assenza delle prescritte autorizzazioni tramite il profilo facebook del Sig. Alessandro Brizzi, relativa all'offerta al pubblico promossa dalla Cryptoforce Ltd, avente ad oggetto investimenti di natura finanziaria (delibera n. 20815 del 14 febbraio 2019).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 6/2019 del 18 febbraio 2019)

  • 18 feb 2019
    Comunicazione su

    Heritage Acquisitions - Hildebrand Capital Partners - Zimmerman Capital Partners - Brokerz Ltd - Kontofx - Velmon Enterprise Ltd - Royston Carr Asset Management - Tessline Limited - Insight Managed Funds - 1kcoin Equity Crowdfunding - Fluon Ecosystem - Token Home - Kldc Technological Systems Ltd - https://magasset.com/es - Adn Markets Ltd - Celox Consulting Sl - Von Veldenstein Group Sl - Altindex - Crepax Consulting Sl - Solventa Capital Investment Group Sl - Razonable Europea, Sl - Cysec Bank - Swiss Invest Finance Sl - Lux Ant Digital Sl/Alux Bank

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Austria (Financial Market Authority - Fma), Irlanda (Central Bank of Ireland), Lussemburgo (Commision de Surveillance du Secteur Financier - Cssf) e Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Heritage Acquisitions (https://heritageacquisition.com), con sede dichiarata a Boston;
    • Hildebrand Capital Partners (http://www.hildebrandcapital.com), con sede dichiarata a New York;
    • Zimmerman Capital Partners (www.zimmermancapitalpartners.com), con sede a New York.

    Segnalate dalla Fma:

    • Brokerz Ltd (brokerz.com), con sede dichiarata a Sofia e nelle isole St. Vincent and the Grenadines;
    • Kontofx (kontofx.com), con sede dichiarata a Budapest;
    • Velmon Enterprise Ltd (Fx Market Pro) fxmarketpro.io, con sede dichiarata nelle isole Marshall;
    • Royston Carr Asset Management (roystoncarr.com), con sede dichiarata a Taiwan.

    Segnalate dalla Central Bank of Ireland:

    • Tessline Limited (https://tessline.com), con sede dichiarata in Irlanda.

    Segnalata dalla Cssf:

    • Insight Managed Funds (https://insightmanagedfunds.com).

    Segnalate dalla Cnmv:

    • 1kcoin Equity Crowdfunding (https://1kcoin.net);
    • Fluon Ecosystem (http://fluonecosystem.org);
    • Token Home (https://tokenhome.org);
    • Kldc Technological Systems Ltd (https://www.cfxpoint.com);
    • https://magasset.com/es;
    • Adn Markets Ltd (https://adnmarkets.com);
    • Celox Consulting Sl;
    • Von Veldenstein Group Sl (http://von-veldenstein.com);
    • Altindex (alt-index.com);
    • Crepax Consulting Sl;
    • Solventa Capital Investment Group Sl (www.solventa-group.com);
    • Razonable Europea, Sl;
    • Cysec Bank (www.cysecbank.com);
    • Swiss Invest Finance Sl (www.swissinvestfinance.com);
    • Lux Ant Digital Sl/Alux Bank (www.luxantdigitalbank.com).

    * * *

    L’autorità di vigilanza Belga (Financial Services and Markets Authority - Fsma) mette in guardia i risparmiatori sui casi di furto d’identità di società autorizzate ("imprese clonate"). In questa forma di frode, i truffatori assumono l'identità di un'azienda autorizzata per dare ai consumatori l'impressione di essere in possesso dell'autorizzazione a offrire loro servizi di investimento. I servizi che offrono sono interamente fraudolenti.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 6/2019 del 18 febbraio 2019)

  • 11 feb 2019
    Comunicazione Consob su

    https://procapitalfx.com; https://it.probtctrade.com; https://it.btcglobefx.com; https://firstfxclub.com; https://it.protradefx.com; https://it.smartbtcfx.com; https://capitalfxclub.com; https://it.capitalbtcfx.com; https://cryptoclubfx.com; https://gamebtcfx.com; https://it.360smartfx.com esmartprofx.com - Opzione Finanza di Antonio Vaccaro (opzionefinanza.com) - rivoluzionalatuavitadesso.it - https://it-it.facebook.com/rivoluzionalatuavita - Progetcom Srl in liquidazione - https://plus.google.com/104388370888021192650 - Five Winds Asset Management - Qw Lianora Swiss Consulting Sa

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b), del Testo unico della finanza - Tuf di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del Tuf consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano di servizi e attività di investimento posta in essere:

    • tramite i siti internet https://procapitalfx.com; https://it.probtctrade.com; https://it.btcglobefx.com; https://firstfxclub.com; https://it.protradefx.com; https://it.smartbtcfx.com; https://capitalfxclub.com; https://it.capitalbtcfx.com; https://cryptoclubfx.com; https://gamebtcfx.com; https://it.360smartfx.com esmartprofx.com (delibera n. 20806 del 6 febbraio 2019);
    • da Opzione Finanza di Antonio Vaccaro tramite il sito internet opzionefinanza.com (delibera n. 20807 del 7 febbraio 2019);
    • tramite il sito internet rivoluzionalatuavitadesso.it e la pagina facebook https://it-it.facebook.com/rivoluzionalatuavita/ (delibera n. 20805 del 6 febbraio 2019);

    * * *

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha altresì vietato, ai sensi dell'articolo 101, comma 4, lettera c), del Tuf, l'attività pubblicitaria effettuata dalla Progetcom Srl in liquidazione, anche tramite la pagina Google Plus https://plus.google.com/104388370888021192650 e in violazione dell'articolo 101, comma 2, del Tuf, relativa all'offerta al pubblico di investimenti di natura finanziaria promossa dalle società Five Winds Asset Management e Qw Lianora Swiss Consulting Sa (delibera n. 20804 del 6 febbraio 2019).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 5/2019 dell'11 febbraio 2019)

  • 11 feb 2019
    Comunicazione su

    Prime Capital Se - XMarkets - Cryptocapitals - Crypto Life Fund - Investment Private Bank IPB Swiss - Dawn Light Asset Management - Zongang Group / Zhonguangcaifu / Zongangguoxin Group Co., Ltd - Asset Grand - Brokerz Ltd - Coinroom sp. z o.o. - Option888

    Le autorità di vigilanza di Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Austria (Financial Market Autority - Fma), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf) e British Columbia (British Columbia Securities Commission - Bcsc) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Finma:

    • Prime Capital Se (www.prime-capital.ch), con sede dichiarata a Zurigo;
    • XMarkets (xmarkets.com);
    • Cryptocapitals (www.cryptocapitals.tech), con sede dichiarata a Zurigo;
    • Crypto Life Fund (www.clifund.org);
    • Investment Private Bank IPB Swiss (http://www.ipbswiss.com), con sede dichiarata a Zurigo.

    Segnalate dalla Sfc:

    • Dawn Light Asset Management (dawnlightam.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
    • Zongang Group / Zhonguangcaifu / Zongangguoxin Group Co., Ltd (www.zongtrade.com), con sede dichiarata a Kowloon (Hong Kong);
    • Asset Grand (www.assetgrand.com), con sede dichiarata a Hong Kong.

    Segnalata dalla Fma:

    • Brokerz Ltd (www.brokerz.com), con sede dichiarata a Sofia.

    Segnalata dalla Knf:

    • Coinroom sp. z o.o.

    Segnalata dalla Bcsc:

    • Option888, che opera attraverso Celestial Trading Ltd. (www.option888.com), con sedi dichiarate a Londra, in Svezia, a Malta, in Germania, in Olanda, in Spagna e in Francia.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 5/2019 dell'11 febbraio 2019)

  • 04 feb 2019
    Comunicazione Consob su

    Glencoe Partners Ltd - Velmon Enterprise Ltd

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato, ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b), del Testo unico della finanza - Tuf di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del Tuf consistente nell’offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano di servizi e attività di investimento posta in essere da:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 4/2019 del 4 febbraio 2019)

  • 04 feb 2019
    Comunicazione su

    Swiss Capital Invest Holding Ltd - http://yingdash.cn - yingda7hsh.com - http://xghdgj.jzjzs2.com - China Pacific Capital - Unifunds - Churchill Capital Limited - Ligget Krier - bhwmanagement.com - Steiner and Partners - Steiner and Partners - Bogner & Ceo - grolleralfred.com - JJ Lloyd - Eagle Bit Trader - Bm24 Ltd - BitMarket24 sp. z o.o. - United Limited - Bali Limited Ltd / Solutionscm Ltd - royalcryptobanc.com - Setonix Holding Ltd - Fx Trading Corporation - Everest Tech Ltd - Ram Solutions Group - https://lux-inter.com - Ligget Krier Investment Brokerhouse - Tao Feng Associates - Sapone Trading - Langston Financial - Bitcoin Revolution

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Austria (Financial Market Autority - Fma), Portogallo (Portoguese Securities Commission - Cmvm), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Svezia (Finansinspektionen), Lussemburgo (Commision de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Olanda (Netherlands Authority for the Financial Markets - Afm) e Malta (Malta Financial Services Authority - Mfsa) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalata dalla Fca:

    • Swiss Capital Invest Holding Ltd (www.swisscapitalinvest.co.uk), con sedi dichiarate a Londra e Dublino, clone della società autorizzata Swiss Capital Invest Holding (Dublin) Limited, con sede a Dublino (numero di riferimento: 658156).

    Segnalate dalla Sfc:

    • http://yingdash.cn;
    • yingda7hsh.com;
    • http://xghdgj.jzjzs2.com;
    • China Pacific Capital (www.china-pacific-capital.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
    • Unifunds (www.unifunds.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
    • Churchill Capital Limited (churchill-capital.com), con sede dichiarata a Hong Kong

    Segnalate dalla Fma:

    • Ligget Krier (http://ligget-krier.com), con sedi dichiarate a Lussemburgo e Londra;
    • bhwmanagement.com, con sedi dichiarate in Austria e a Londra;
    • Steiner and Partners (www.steinerat.com), con sede dichiarata a Vienna;
    • Bogner & Ceo, con sedi dichiarate a New York e Vienna;
    • grolleralfred.com, con sedi dichiarate a Vienna e Londra;
    • JJ Lloyd, con sede dichiarata a Hong Kong.

    Segnalata dalla Cmvm:

    • Eagle Bit Trader (https://eaglebit.co.uk).

    Segnalate dalla Knf:

    • Bm24 Ltd;
    • BitMarket24 sp. z o.o..

    Segnalate dalla Cnmv:

    • United Limited (www.goldenkeypro.com);
    • Bali Limited Ltd / Solutionscm Ltd (http://lockwoodinv.com);
    • royalcryptobanc.com;
    • Setonix Holding Ltd (www.obsbit.com/es/);
    • Fx Trading Corporation (http://www.fxtradingcorp.com/);
    • Everest Tech Ltd (www.goldcapitalpro.com).

    Segnalata dalla Finansinspektionen:

    • Ram Solutions Group (https://ramsolutionsgroup.com), con sede dichiarata a Tokyo.

    Segnalate dalla Cssf:

    • https://lux-inter.com;
    • Ligget Krier Investment Brokerhouse (ligget-krier.com), con sede dichiarata a Lussemburgo.

    Segnalate dalla Afm:

    • Tao Feng Associates (https://taofengassociates.cn.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
    • Sapone Trading (www.saponetrading.com), con sede dichiarata a Copenhagen;
    • Langston Financial (www.langstonfinancial.com), con sede dichiarata a Tokyo.

    Segnalata dalla Mfsa:

    • Bitcoin Revolution.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 4/2019 del 4 febbraio 2019)

  • 28 gen 2019
    Comunicazione Consob su

    Smart Choice Zone Lp (www.toroption.com) - Fx Breeze (http://fxbreeze.com) - Togacoin Ltd (https://togacoin.com) - Amicopolis Limited (pacchetti pubblicitari Polis)

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b), del Testo unico della finanza - Tuf di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del Tuf consistente nell’offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano di servizi e attività di investimento posta in essere da:

    * * *

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha altresì:

    • vietato, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 58/1998 (Tuf), l’offerta al pubblico residente in Italia di "token Tga", promossa dalla società Togacoin Ltd anche tramite il sito internet https://togacoin.com, in violazione dell’articolo 94, del medesimo decreto  (delibera n. 20786 del 22  gennaio 2019), L’attività  era già stata sospesa con delibera n. 20660  del 31 ottobre 2018 (vedi “Consob Informa” n. 41/2018);
    • sospeso, in via cautelare, per novanta giorni, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera  b), del Tuf,  l’attività di offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto i cd. “pacchetti pubblicitari Polis”, promossa dalla Amicopolis Limited in violazione dell’articolo 94 del medesimo decreto (delibera n 20783 del 22 gennaio 2019).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 3/2019 del 28 gennaio 2019)

  • 28 gen 2019
    Comunicazione su

    Vanguard Investments - FxTrade777 - Pelham Capital Ltd - Bitprofiting - Hildebrand Capital Partners - Skye Tower Momentum Bank - Bitcoin FX Option - Axiom Equity Research Corporation/Axiom Equity - FXNobels - FineArtDigital Ag - Dividendcare Limited - Jieun Asset Limited - Zhong Yuan Futures - Masterinversores Ltd - Signals 4trade Ltd - Grupo Latino Traders 212 Ltd - Trading Professionals - Tradersgroup 2020 Ltd - Medellín Inversiones - Redactores Ospina Enterprises - Brown Fox Ltd - Copy Redactores Enterprises - Inversionesjdk - Black Parrot Ltd/ Blonde Bear Ou - Black Parrot Ltd - Garantias Mecanicas e Inversiones, Sl - Cfdpremium - Airbit Club - https://bitcoin-airbitclub.business.blog - Grupo Gmi Sl - Outsource Your Marketing Now Ltd - Livermore Trade, Sl - Profile Analysis Investment III, Sl - Lifetime Technology - Ff Tradeinvest Coorporation - Ferrari Financial Limited - Trinity Financial Limited

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Malta (Malta Financial Services Authority - Mfsa), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc) e Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv)  segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Vanguard Investments, clone della società autorizzata Vanguard Investments Uk Ltd, con sede a Londra (www.vanguard.co.uk; n. di riferimento: 494699);
    • FxTrade777 (https://www.fxtrade777.com, https://fxtrade777.oneminutesite.it), con sede alle isole Ajeltake, clone della società autorizzata Finsa Europe Ltd (www.finsaeurope.com; di riferimento: 525164);
    • Pelham Capital Ltd (www.pelham-capitalltd.com, https://pelhamcapitalltd.com), clone della società autorizzata Pelham Capital Ltd (www.pelhamcapital.com), con sede a Londra (n. di riferimento 615375);
    • Bitprofiting (www.bitprofiting.com), con sede dichiarata a Francoforte;
    • Hildebrand Capital Partners (www.hildebrandcapital.com), con sede dichiarata a New York;
    • Skye Tower Momentum Bank (www.skyetowermb.com), con sede dichiarata nel Regno Unito;
    • Bitcoin FX Option (https://bitcoinfxoption.com), clone della società autorizzata eToro (Uk) Ltd (www.etoro.com; n. di riferimento 583263);
    • Axiom Equity Research Corporation/Axiom Equity (www.axiom-equity.com), con sedi dichiarate a New York e Londra.

    Segnalata dalla Mfsa:

    • FXNobels (www.fxnobels.io), con sede dichiarata a Malta.

    Segnalata dalla Finma:

    • FineArtDigital Ag (www.thearttoken.com).

    Segnalate dalla Sfc:

    • Dividendcare Limited (https://dividendcare.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
    • Jieun Asset Limited, con sede dichiarata a Hong Kong;
    • Zhong Yuan Futures (www.vowind.com),con sede dichiarata a Hong Kong.

    Segnalate dalla Cnmv:

    • Masterinversores Ltd (https://senalesinversion.com);
    • Signals 4trade Ltd (https://senalesforexpro.com);
    • Grupo Latino Traders 212 Ltd (www.senalesbinarias.com);
    • Trading Professionals (http://opcionesbinariasinspector.com);
    • Tradersgroup 2020 Ltd (https://hackingfx.com);
    • Medellín Inversiones (https://cinterfor.net);
    • Redactores Ospina Enterprises (http://opcionesbinariasanonymous.com);
    • Brown Fox Ltd (www.dax300.com);
    • Copy Redactores Enterprises(www.opcionesbinariasvigilante.com, vigilanteinversores.com, www.vigilanteinversiones.com);
    • Inversionesjdk (https://criptomonedasvigilante.com);
    • Black Parrot Ltd/ Blonde Bear Ou (www.tradex1.com, www.trade111.com);
    • Black Parrot Ltd (www.profxpremium.com);
    • Garantias Mecanicas e Inversiones, Sl (www.freetotrading.com,htsmarkets.com, www.traderfxcapital.com, www.cursosdeforex.es);
    • Cfdpremium (www.cfdpremium.com);
    • Airbit Club (www.airbitclub.com, www.bitbackoffice.com, http://airbitclubmundial.com.co,
    • https://bitcoin-airbitclub.business.blog;
    • Grupo Gmi Sl (http://serviciosdetrading.com,curso-forex.es);
    • Outsource Your Marketing Now Ltd (www.cryptoiberian.com);
    • Livermore Trade, Sl;
    • Profile Analysis Investment III, Sl;
    • Lifetime Technology (Thailand) Co (www.cryptominingfarm.io, www.cryptominingfarm.es);
    • Ff Tradeinvest Coorporation;
    • Ferrari Financial Limited;
    • Trinity Financial Limited.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 3/2019 del 28 gennaio 2019)

  • 21 gen 2019
    Comunicazione Consob su

    Nordic Pearl Ltd e Grand Services Ltd

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato, ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b), del Testo unico della finanza - Tuf di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del Tuf consistente nell’offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano di servizi e attività di investimento posta in essere da Nordic Pearl Ltd e Grand Services Ltd, tramite il sito web www.fxginvest.com (delibera n. 20779 del 16 gennaio 2019).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 2/2019 del 21 gennaio 2019)

  • 21 gen 2019
    Comunicazione su

    Zimmerman Capial Partners - Dwk Financial Home - 易升金融 - http://47.244.126.86 - www.yocguoji.com - Brighter Trade/ Ingouten Ou - Premium Personal Finance sp. z o.o. - Acm Alpha Consulting Management Ag - Acm Alpha Consulting Management Est - Prosperity Investment Management - Gdm Finance Sarl - Wintercap Sa - Rocket Consultant Group - Fraser Hammond

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc), Olanda (Netherlands Authority for the Financial Markets – Afm), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Belgio (Financial Services and Markets Authority – Fsma) e Panama (Superintendencia del Mercado de Valores - Smv), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Zimmerman Capial Partners (www.zimmermancapitalpartners.com), con sede dichiarata a New York;
    • Dwk Financial Home (www.dwkfinancialhome.loan).

    Segnalate dalla Sfc:

    • 易升金融 (solo nome cinese);
    • http://47.244.126.86;
    • www.yocguoji.com.

    Segnalata dalla Afm:

    • Brighter Trade/ Ingouten Ou.

    Segnalate dalla Knf:

    • Premium Personal Finance sp. z o.o. con sede dichiarata in Polonia;
    • Acm Alpha Consulting Management Ag con sede dichiarata in Svizzera;
    • Acm Alpha Consulting Management Est con sede dichiarata nel Liechtenstien.

    Segnalate dalla Finma:

    • Prosperity Investment Management (www.prosperity-im.com);
    • Gdm Finance Sarl (www.gdm-finance.ch);
    • Wintercap Sa.

    Segnalata dalla Smv:

    • Rocket Consultant Group.

    Segnalata dalla Fsma:

    • Fraser Hammond.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 2/2019 del 21 gennaio 2019)

  • 14 gen 2019
    Comunicazione Consob su

    Bv1 Club Business Development Sas

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha sospeso, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 58/1998, l’offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto “Piani di investimento” effettuata da Bv1 Club Business Development Sas anche tramite il sito internet https://www.Bv1.club e la pagina facebook “Bv1 Club” in assenza delle prescritte autorizzazioni (delibera n. 20773 del 9 gennaio 2019).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 1/2019 del 14 gennaio 2019)

  • 14 gen 2019
    Comunicazione su

    Lauder Corporate Partners - Crown Mergers & Acquisitions Inc. Usa - McIntyre Capital Group - Investex Capital Ltd - Pro X Finance - Tradex Options - Markets Unlimited - Interactive Services Worldwide Ltd - Frontex Group Ltd - Mirex Group Ltd - Markets Research Ltd - Markets Index Ltd - Kbc Securities - Gablee Global Investments Limited - Leleux Associated Brokers - GulfFX - The Pension Assessment Agency Ltd - Clarksdale Corporate Partners - Loan For Tenant - Financial Insolvency Group t/a Overtone Financial - Creditstar Uk Limited - Bex Options - Vbm Capital Partners - McIntyre Capital Group - General Partner Finance Limited - Ravenstone Corporate Partners - Trade Capital/Trade Capital Investments llc- Switzerland - Community Trust Bank Group - schurzhelmut.com - Monterry Finance - Akita Matsui Trading/ Nanto Sapporo Brokerage - ortnermarcus.com - Dellmont Invest - Esepa finance Gmbh, Nürnberg, Zweigniederlassung Schweiz, Zürich - Cobber Finance - Ashcroft Cohen Strategic Capital - Acsc - Asia Associates - Cobalt Capital Inc. - Index Financial Group - KLM Holdings - Resona Dai-Ichi Group - Warrington Shaw - Online - Tri-Sun Management - 融股通國際(香港)有限公司 - Gloucester Group - Ftse Russell Index Global Inc - Transpacific Global Equities Ltd - Sofel Srl - siti internet sui quali vengono proposti investimenti in strumenti derivati, atipici e criptovalute senza le previste autorizzazioni (Amf) - siti internet sui quali vengono proposti investimenti in criptovalute senza le previste autorizzazioni (Fsma)

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Irlanda (Central Bank of Ireland), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier – Cssf), Austria (Austrian Financial Market Authority – Fma), Olanda (Netherlands Authority for the Financial Markets – Afm), Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma), Portogallo (Portoguese Securities Commission - Cmvm), Svezia (Finansinspektionen), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc) e  Argentina (Comisión Nacional de Valoresa- Cnv) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Lauder Corporate Partners, con sede dichiarata a New York (www.laudercorporate.com);
    • Crown Mergers & Acquisitions Inc. Usa (http://crownma.com);
    • McIntyre Capital Group (www.mcintyrecapitalgrp.com), con sede dichiarata a New York;
    • Investex Capital Ltd, con sede dichiarata a Vanuatu;
    • Pro X Finance;
    • Tradex Options;
    • Markets Unlimited;
    • Interactive Services Worldwide Ltd;
    • Frontex Group Ltd;
    • Mirex Group Ltd;
    • Markets Research Ltd;
    • Markets Index Ltd;
    • Kbc Securities, con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Kbc Securities Nv, con sede a Bruxelles (n. di riferimento 206771);
    • Gablee Global Investments Limited (www.gableeglobalinvestments.com), clone della società autorizzata Gablee Global Investment Limited (n. di riferimento: 617035);
    • Leleux Associated Brokers, con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Leleux Associated Brokers Sa, con sede in Belgio (n. di riferimento 208299);
    • GulfFX (www.gulsfx.co), clone della società autorizzata Gulf Central Merchant Bank Ltd, con sede a Londra (n. di riferimento 601013);
    • The Pension Assessment Agency Ltd, con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Leleux Associated Brokers Sa, con sede in Belgio (n. di riferimento: 208299);
    • Clarksdale Corporate Partners (www.clarksdalecorporate.com), con sede dichiarata a New York;
    • Loan For Tenant (www.loanfortenant.uk), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Tfs Loans Limited (n. di riferimento: 724439);
    • Financial Insolvency Group t/a Overtone Financial (https://financialinsolvencygroup.com; http://overtonefinancial.com), con sede dichiarata a Londra;
    • Creditstar Uk Limited, clone della società autorizzata Creditstar Uk Limited (n. di riferimento: 675392);
    • Bex Options (https://bexoptions.com/);
    • Vbm Capital Partners (www.vbmcapitalpartners.com), con sede dichiarata a Lussemburgo, clone della società autorizzata Vbm Sarl, con sede a Lussemburgo (n. di riferimento: 596802);
    • McIntyre Capital Group (mcintyrecapitalgrp.com), con sede dichiarata a New York;
    • General Partner Finance Limited, con sede dichiarata a Londra;
    • Ravenstone Corporate Partners (www.ravenstonepartners.com), con sede dichiarata a New York.

    Segnalata dalla Central Bank of Ireland:

    • Trade Capital/Trade Capital Investments llc- Switzerland (https: //tradecapital.com).

    Segnalata dalla Cssf:

    • Community Trust Bank Group (www.groupctb.com), con sede dichiarata a Lussemburgo.

    Segnalate dalla Fma:

    • schurzhelmut.com, con sedi dichiarate in Austria e Londra;
    • Monterry Finance (www.monterry-finance.com), con sedi dichiarate a Lussemburgo, Londra e Stoccolma;
    • Akita Matsui Trading/ Nanto Sapporo Brokerage, con sede dichiarata a Tokyo;
    • ortnermarcus.com, con sedi dichiarate a Londra, Vienna e Bruxelles;
    • Dellmont Invest, con sede dichiarata a Londra.

    Segnalata dalla Finma:

    • Esepa finance Gmbh, Nürnberg, Zweigniederlassung Schweiz, Zürich (www.esepa-finance.com), con sede dichiarata a Zurigo.

    Segnalata dalla Afm:

    • Cobber Finance (www.cobber –finance.com), con sede dichiarata ad Amsterdam.

    Segnalate dalla Fsma:

    • Ashcroft Cohen Strategic Capital - Acsc (https://acscinc.com);
    • Asia Associates (www.asiaassociates.com);
    • Cobalt Capital Inc. (https://cobaltcapitalinc.com);
    • Index Financial Group (http://indexfinancialgroup.com);
    • KLM Holdings (www.klmholdings.com);
    • Resona Dai-Ichi Group (https://rdgfinancial.com);
    • Warrington Shaw (http://www.warringtonshaw.com).

    Segnalata dalla Cmvm:

    • Online (www.trader.online).

    Segnalata dalla Finansinspektionen:

    • Tri-Sun Management (http://trisunmanagement.com), con sede dichiarata a Hong Kong.

    Segnalate dalla Sfc:

    • 融股通國際(香港)有限公司 (solo nome cinese);
    • Gloucester Group (https://gloucestergroup.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
    • Ftse Russell Index Global Inc (uk-ieuasdn.online), con sede dichiarata a Hong Kong;
    • Transpacific Global Equities Ltd (transpacific-global.com), con sede dichiarata a Hong Kong.

    Segnalata dalla Cnv:

    • Sofel Srl.

    * * *

    L’autorità di vigilanza francese (Authorité des Marchés Financiers - Amf) ha segnalato una lista di siti internet sui quali vengono proposti investimenti in strumenti derivati, atipici e criptovalute senza le previste autorizzazioni:

    • www.cooperative-duet.com;
    • www.elos-patrimoine.com;
    • www.iminage.com;
    • www.infoconso.info;
    • www.komansky.com;
    • www.live-crypto.net;
    • www.mondial-vin.com;
    • www.stock-wine.com;
    • vitiwine.com.

    * * *

    L’autorità di vigilanza Belga (Financial Services and Markets Authority - Fsma) ha segnalato una lista di siti internet sui quali vengono proposti investimenti in criptovalute senza le previste autorizzazioni:

    • ajassetmanagement.com;
    • cabinet-finsbury.com;
    • capital-coventry.com;
    • capital-secure.com;
    • capitalmarketing-internationalltd.com;
    • cashlesspaygroup.com;
    • cobber-finance.com;
    • conseil-premium.com;
    • cryptomonaies.com;
    • direct-ep.com;
    • epargnecapital.com;
    • gbe-capital.com;
    • moneo-invest.com;
    • phoenix-gm.com.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 1/2019 del 14 gennaio 2019)

  • 24 dic 2018
    Comunicazione Consob su

    Wigmarkets - Piano di investimento AvaCrypt - www.avacrypto.com

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato, ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b), del Testo unico della finanza - Tuf di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del Tuf consistente nell’offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano di servizi e attività di investimento posta in essere da Wigmarkets, tramite il sito www.wigmarkets.com (delibera n. 20752 del 19 dicembre 2018).

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha altresì vietato, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera d), del Tuf, l’offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto il “Piano di investimento AvaCrypto” effettuata in assenza delle prescritte autorizzazioni anche tramite il sito internet www.avacrypto.com (delibera n. 20751 del 19 dicembre 2018).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 48/2018 del 24 dicembre 2018)

  • 24 dic 2018
    Comunicazione su

    Insight Managed Funds - City Global Trading - Efex Capital Limited - Crown Mergers & Acquisitions Inc - www.mkinvestmentsllc.com - Phy Capital Investments Limited - Rocket Consultant Group - Jhcffx / Jhcf / Hkjhfx / Juhui Wealth Group - Accounts Manager Limited - Sfm Limited - Kingston Trading - Century International Bullion Limited - Safe Invest Sp. z o.o - Waluciarz.pl Sa - Mag Asset - lista di siti internet sui quali vengono proposti investimenti in derivati e criptovalute senza le previste autorizzazioni

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Irlanda (Central Bank of Ireland), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc) e Francia (Authorité des Marchés Financiers - Amf), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Insight Managed Funds (https://insightmanagedfunds.com), con sede dichiarata a Londra, clone delle società autorizzate Insight Liquidity Funds plc (Frn 222205) e Insight Investment Management (Global) Limited (Frn 119308), con sedi a Dublino e Londra (www.insightinvestment.com); 
    • City Global Trading (www.cityglobaltrading.com);
    • Efex Capital Limited (http://efexcapital.com), con sede dichiarata a Londra.

    Segnalata dalla Central Bank of Ireland:

    • Crown Mergers & Acquisitions Inc, con sede dichiarata negli Stati Uniti.

    Segnalata dalla Finma:

    • www.mkinvestmentsllc.com.

    Segnalate dalla Sfc:

    • Phy Capital Investments Limited (www.phyfx.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
    • Rocket Consultant Group (www.rocketconsultantgroup.com), con sedi dichiarate a Hong Kong, Zurigo, Panama e Francoforte;
    • Jhcffx / Jhcf / Hkjhfx / Juhui Wealth Group (www.hkjhfx.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
    • Accounts Manager Limited (http://amltpl.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
    • Sfm Limited (www.sfm-ltd.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
    • Kingston Trading (https://kingstontrading.com), con sedi dichiarate a Hong Kong e Taiwan;
    • Century International Bullion Limited (www.ct-gold.ltd), con sedi dichiarate a Hong Kong, Londra e in Australia.

    Segnalate dalla Knf:

    • Safe Invest Sp. z o.o;
    • Waluciarz.pl Sa.

    Segnalata dalla Amf:

    • Mag Asset (www.magasset.com).

    * * *

    L’autorità di vigilanza francese (Authorité des Marchés Financiers - Amf) ha inoltre segnalato una lista di siti internet sui quali vengono proposti investimenti in derivati e criptovalute senza le previste autorizzazioni:

    • www.01crypto.com;
    • www.admiral-markets.com;
    • www.bitcoin-patrimoine.com;
    • www.bitcoinoie.com;
    • www.bitconeo.com;
    • www.btc-cap.net;
    • www.capital-coventry.com;
    • www.cryptobourse.net;
    • www.cryptofast.net;
    • www.crypto-eco.com;
    • www.crypto-next.com;
    • www.cryptorama-bank.com;
    • www.cryptosone.com;
    • www.cryptosuissecapital.com;
    • www.cryptos-house.com;
    • www.cryptos-investing.com;
    • www.cryptos.solutions.com;
    • www.euro-cryptos.com;
    • www.fair-oakscrypto.com;
    • www.finances-markets.com;
    • www.fundcryptosecure.com;
    • www.ism-capital.com;
    • www.mycrypto-invest.com;
    • www.origincrypto.com;
    • www.save-coins.com;
    • www.solution-invest.com;
    • www.thecryptolimited.com;
    • www.tradezlescrypto.com;
    • www.vendre-achat-bitcoin.com;
    • www.wallet-coins.com.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 48/2018 del 24 dicembre 2018)

  • 17 dic 2018
    Comunicazione Consob su

    Sun Capital Limited (www.tradeu2.com) - Bitsurge token - Green Earth

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato, ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b), del Testo unico della finanza - Tuf di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del Tuf consistente nell’offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano di servizi e attività di investimento posta in essere da Sun Capital Limited, tramite il sito www.tradeu2.com (delibera n. 20742 del 12 dicembre 2018).

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha altresì:

    • sospesa in via cautelare, per novanta giorni, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera b), del Tuf, l’offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto i contratti su “Bitsurge token” promossa sul sito www.bitsurge.io e sulla pagina facebook “Bitsurge Token” (delibera n. 20741 del 12 dicembre 2018);
    • sospesa in via cautelare, per novanta giorni, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera b), del Tuf, l’offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto i “certificati Green Earth” promossa sulla pagina facebook “Progetto Crypto Green Earth” (delibera n. 20740 del 12 dicembre 2018).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 47/2018 del 17 dicembre 2018)

  • 17 dic 2018
    Comunicazione su

    Friedman Associates Ltd - Blooming Finance - Westerman Consultancy Ltd - Sullivan Seton Murphy Law Firm - TradeBNP - Digital Gold Xchange Limited - JamesHambros - Goldoneo - Pvp Research - Top10Coins - Aaron Brett - Guzman Carreras Y Cia - MAG Asset - Yi Qi Group - Aaron Brett - uso fraudolento del nome e dati di contatto della Sicav Objectif Finance Investissements (OFI)

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Austria (Financial Market Authority - Fma), Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Francia (Authorité des Marchés Financiers - Amf) e Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Friedman Associates Ltd (www.friedmanassociatesltd.com), con sede dichiarata a New York;
    • Blooming Finance (www.bloomingfinance.co.uk), con sede dichiarata a Londra;
    • Westerman Consultancy Ltd (www.westermanconsultancy.com), con sede dichiarata a New York;
    • Sullivan Seton Murphy Law Firm (www.sullivansetonmurphylaw.com), con sede dichiarata a Cincinnati (Usa);
    • TradeBNP (www.tradebnp.com), con sede dichiarata a Belfast;
    • Digital Gold Xchange Limited (https://digitalgoldxchange.com), con sede dichiarata a Zurigo;
    • JamesHambros (jameshambros.com; jameshambros.co.uk; jhambro.com; jameshambros.uk.com), clone della società autorizzata James Hambro & Partners LLP (www.jameshambro.com), con sede a Londra (n. di riferimento: 513246); 
    • Goldoneo (www.goldoneo.com) clone della società autorizzata Berkley Futures Limited (www.bfl.co.uk), con sede a Londra (n. di riferimento: 114159);
    • Pvp Research (www.pvpresearch.com) con sedi dichiarate a Zurigo, Londra e New York;

    Segnalata dalla Fma:

    • Top10Coins (www.top10coins.pro, www.top10coins.blogspot.com), con sede dichiarata a Hong Kong.

    Segnalata dalla Fcsma:

    • Aaron Brett (www.aaronbrett.com), con sede dichiarata a Hong Kong.

    Segnalata dalla Cnmv:

    • Guzman Carreras Y Cia (www.socialtradingcommunity.com).

    Segnalata dalla Amf:

    • MAG Asset (www.magasset.com).

    Segnalate dalla Sfc:

    • Yi Qi Group (https://xgyq.yqjrgroun.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
    • Aaron Brett (www.aaronbrett.com), con sede dichiarata a Hong Kong.

    * * *

    L’autorità di vigilanza francese (Authorité des Marchés Financiers - Amf) mette in guardia il pubblico contro l'uso fraudolento del nome e dati di contatto della Sicav Objectif Finance Investissements (OFI).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 47/2018 del 17 dicembre 2018)

  • 10 dic 2018
    Comunicazione Consob su

    Swiss Capital Group Ltd - Swiss Cap Ltd (www.capitalswissfx.com)

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato, ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b), del Testo unico della finanza - Tuf di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del Tuf consistente nell’offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano di servizi e attività di investimento posta in essere da Swiss Capital Group Ltd e Swiss Cap Ltd, tramite il sito internet www.capitalswissfx.com (delibera n. 20727 del 5 dicembre 2018).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 46/2018 del 10 dicembre 2018)

  • 10 dic 2018
    Comunicazione su

    BlackRock Alliance LP - Fernpool Holdings Ltd - Pvp Research - Symmons Advisors Llc - Capital Partner Group - Savings Options Trading - Harper Wealth Management - Citi Security Finance - National Refund Group - Aon Asset Management - Equistone Volkswagen Ag - Crypto Exchange Pro - World Advisory Group - Amon Privat Capital - Rocket Consultant Group - Financial Securities Rulemaking Board (Fsrb) - Sadler Incorporation Ltd (Si) - Structured Strategic Capital (Ssc) - Wainwright Marks Management - Swiss Golden Investment Bank - Lion Group Holdings Limited - Alliance Capital Management Limited - Yi Fu International - Knight Investment Limited -www.raimyfinance.com - Kingsman Investment Limited - Hk Dudian International Investment Group Co Limited /Hk Gudian International Investment Group Co Limited - A1 Trade - Ifd Consulting Limited - Safe Deed Limited - Db Services Limited / Dbs Ltd, Hk - Bond House Limited - Swift Bit Options Ltd - United Financial Commodity Group/ United Fcg - Rocket Consultant Group Ltd - Expert Markets

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Cina (Financial Supervisory Commission Chinese Taipei - Fsc), Olanda (Netherlands Authority for the Financial Markets - Afm), Svezia (Finansinspektionen), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), British Columbia (British Columbia Securities Commission - Bcsc) e Mauritius (Financial Services Commission) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • BlackRock Alliance LP;
    • Fernpool Holdings Ltd (www.fernpoolholdings.com), con sedi dichiarate a Gibilterra e in Cina, clone della società autorizzata Fernpool Holdings Limited, con sede a Gibilterra (n. di riferimento: 74247);
    • Pvp Research (www.pvpresearch.com), con sedi dichiarate a Zurigo, Londra e New York;
    • Symmons Advisors Llc (www.symmonsadvisors.com),con sede dichiarata a New York;
    • Capital Partner Group (www.capitalpartnergroup.com), clone della società autorizzata Capital Partners Group (www.Capital-Partners.co.uk), con sede a Londra (n. di riferimento: 435916);
    • Savings Options Trading (www.savingsoptionstrading.com), clone della società autorizzata Spreadex (www.spreadex.com), numero di riferimento: 190941;
    • Harper Wealth Management (https://harperwealthmanagement.com), con sede dichiarata a Londra;
    • Citi Security Finance (www.ctscfin.com);
    • National Refund Group;
    • Aon Asset Management (https://aonassetmanagement.com), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Aon Uk Limited (www.aon.com), con sede a Londra (numero di riferimento: 310451);
    • Equistone Volkswagen Ag (www.uk-investmentbond.com), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Equistone Partners Europe Limited (www.equistonepe.com), con sede a Londra (numero di riferimento: 124366);
    • Crypto Exchange Pro (https://cryptoexchangepro.com), con sede dichiarata a Londra.

    Segnalate dalla Finma:

    • World Advisory Group (www.worldadvisorygroup.com);
    • Amon Privat Capital (www.amonprivatcapital.com);
    • Rocket Consultant Group (www.rocketconsultantgroup.com), con sede dichiarata a Zurigo.

    Segnalate dalla Fsc:

    • Financial Securities Rulemaking Board (Fsrb);
    • Sadler Incorporation Ltd (Si);
    • Structured Strategic Capital (Ssc).

    Segnalata dalla Afm:

    • Wainwright Marks Management (www.wainwrightmarks.com), con sede dichiarata a Taiwan.

    Segnalata dalla Finansinspektionen:

    • Swiss Golden Investment Bank.

    Segnalate dalla Sfc:

    • Lion Group Holdings Limited (https://liongroupholdings.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
    • Alliance Capital Management Limited (https://alliance-intl.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
    • Yi Fu International (www.ibkrr.com) con sede dichiarata a Hong Kong;
    • Knight Investment Limited;
    • www.raimyfinance.com;
    • Kingsman Investment Limited (www.kingsmanltd.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
    • Hk Dudian International Investment Group Co Limited /Hk Gudian International Investment Group Co Limited (www.i-gud.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
    • A1 Trade;
    • Ifd Consulting Limited (www.ifdlimited.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
    • Safe Deed Limited (www.safedltd.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
    • Db Services Limited / Dbs Ltd, Hk (www.dbsltdhk.com), con sede dichiarata a Hong Kong.
    • Bond House Limited.

    Segnalate dalla Bcsc:

    • Swift Bit Options Ltd (www.swiftbitoptions.com);
    • United Financial Commodity Group/ United Fcg ( http://unitedfcg.com/index.php; https://erp.unitedfcg.com/;
    • Rocket Consultant Group Ltd (www.rocketconsultantgroup.com).

    Segnalata dalla Financial Services Commission:

    • Expert Markets.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 46/2018 del 10 dicembre 2018)

  • 03 dic 2018
    Comunicazione Consob su

    SolutionsCM Ltd (www.originalcrypto.com)

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b), del Testo unico della finanza - Tuf di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del Tuf consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano di servizi e attività di investimento posta in essere da SolutionsCM Ltd, tramite il sito internet www.originalcrypto.com (delibera n. 20720 del 28 novembre 2018).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 45/2018 del 3 dicembre 2018)

  • 03 dic 2018
    Comunicazione su

    BlackRock Alliance LP - Access Loan - Holding Cohen Corporate International - World Techno Trade - Haig, Lafferty & Partners - Mch Investment Strategies - Danisport Siglo Xxi. Sl - Guzman Carreras Y Cia

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca) e Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • BlackRock Alliance LP (www.blackrocklp.eu), clone della società autorizzata BlackRock Investment Management (UK) Limited, con sede a Londra (www.blackrock.com; n. di riferimento: 119293);
    • Access Loan (www.accessloan.co.uk, www.aoneloans.com);
    • Holding Cohen Corporate International (www.cohencorporate.com), con sede dichiarata a Parigi, clone della società autorizzata Holding Cohen Corporate International, con sede a Parigi (n. di riferimento: 651077);
    • World Techno Trade (https://wtt-g.com), clone della società autorizzata True Trade Limited (n. di riferimento: 726463);
    • Haig, Lafferty & Partners (www.haiglafferty.com), con sede dichiarata in Nuova Zelanda.

    Segnalate dalla Cnmv:

    • Mch Investment Strategies (www.mchinvestment.com);
    • Danisport Siglo Xxi. Sl (www.disciplinadetrading.com);
    • Guzman Carreras Y Cia (www.socialtradingcommunity.com).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 45/2018 del 3 dicembre 2018)

  • 26 nov 2018
    Comunicazione Consob su

    Pay Peq Holdings Oü - Bonum Change Oü (www.toptrade.fm)

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato, ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b), del Testo unico della finanza - Tuf di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del Tuf consistente nell’offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano di servizi e attività di investimento posta in essere da Pay Peq Holdings Oü e Bonum Change Oü, tramite il sito www.toptrade.fm (delibera n. 20709 del 21 novembre 2018).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 44/2018 del 26 novembre 2018)

  • 26 nov 2018
    Comunicazione su

    Bernstein Securities - Assurance Et Capital Partners - Invest Conseils - Blairford Consultancy - Signature Cards / Gem Finance Cards / Easy Cash Cards - Falkenstein und Stein - Idea Bank Sa - The Reserve Bank of Poland - Bitcoin Profit - Minax PTE Ltd - Eurosim Sa in liquidazione - cryptohedgetrading.com - Nova Invest Group - www.zongforex.com - www.haitong-international.com - Jinhui Global International Holdings - Mrt-Capital - Giant Wave Information Technology Limited - Betensh Digital Asset Services Limited - www.zhongzhendazong.com - www.roowap.com - Solid Global Investment Limited - Global Wealth Asia - JJ Lloyd - Century International Bullion Limited - www.1118-capital.com - Tsb Wealth - Saga Nagoya Securities - Rwm Holdings - Royston Carr Asset Management - Reed Cavendish Wealth Management - Wainwright Marks Management - Nanto Sapporo Brokerage - Hana Shizokua Trading - Daiju Commodity Markets - Financial Global Partners

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Austria (Austrian Financial Market Authority - Fma), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Irlanda (Central Bank of Ireland), Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma) e British Columbia (British Columbia Securities Commission - Bcsc) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Bernstein Securities (www.bernsteinsecurities.com; www.bernstein.com), con sede dichiarata a New York;
    • Assurance Et Capital Partners (www.aetcpartners.com), con sede dichiarata a Parigi, clone della società autorizzata Assurance Et Capital Partners
      (n. di riferimento: 482464);
    • Invest Conseils (Group Aim Ltd) con sede dichiarata a Londra (https://invest-conseils.com), clone della società autorizzata Affirmative Investment Management Partners Limited (www.affirmativeim.com), con sede a Londra (n. di riferimento: 658030);
    • Blairford Consultancy (www.blairfordconsultancy.com), con sede dichiarata a New York;
    • Signature Cards / Gem Finance Cards / Easy Cash Cards (www.signaturecards.co.uk; www.gemfinancecards.co.uk; www.easycashcards.co.uk).

    Segnalata dalla Finma:

    • Falkenstein und Stein (www.falkenstein-stein.com), con sede dichiarata a Zurigo.

    Segnalate dalla Knf:

    • Idea Bank Sa;
    • The Reserve Bank of Poland.

    Segnalate dalla Fma:

    • Bitcoin Profit (https://btcprofit-de.pw);
    • Minax PTE Ltd (www.minax.io);
    • Eurosim Sa in liquidazione (http://eurosimgroup.com/eurosim-sa);
    • cryptohedgetrading.com (“Crypto Hedge Trading”);
    • Nova Invest Group, con sede dichiarata a Londra.

    Segnalate dalla Sfc:

    • www.zongforex.com;
    • www.haitong-international.com;
    • Jinhui Global International Holdings (www.jinhuiglobal.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
    • Mrt-Capital (www.mrt-capital.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
    • Giant Wave Information Technology Limited (www.gwitmarkets.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
    • Betensh Digital Asset Services Limited (www.betensh.co), con sede dichiarata a Hong Kong;
    • www.zhongzhendazong.com;
    • www.roowap.com;
    • Solid Global Investment Limited (www.solidfx1.com), con sede dichiarata in Nuova Zelanda;
    • Global Wealth Asia (www.globalwealthasia.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
    • JJ Lloyd (www.jjlloyd.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
    • Century International Bullion Limited, con sede dichiarata a Hong Kong;
    • www.1118-capital.com.

    Segnalate dalla Fsma:

    • Tsb Wealth;
    • Saga Nagoya Securities;
    • Rwm Holdings;
    • Royston Carr Asset Management;
    • Reed Cavendish Wealth Management;
    • Wainwright Marks Management;
    • Nanto Sapporo Brokerage;
    • Hana Shizokua Trading;
    • Daiju Commodity Markets.

    Segnalata dalla Bcsc:

    • Financial Global Partners (https://financialglobalpartners.com). 

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 44/2018 del 26 novembre 2018)

  • 19 nov 2018
    Comunicazione Consob su

    Richmond Investing (www.richmondinvesting.com) - Crypton Ltd (https://cryptoforce.world) - Alessandro Brizzi (Cryptoforce Ltd) - Eagle Bit Trade (trading packages)

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato, ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b), del Testo unico della finanza - Tuf di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del Tuf consistente nell’offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano di servizi e attività di investimento posta in essere da Richmond Investing, tramite il sito internet www.richmondinvesting.com (delibera n. 20696 del 14 novembre 2018).

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha, altresì, sospeso per un periodo di 90 giorni, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 58/1998:

    • l’offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto la moneta digitale denominata “Crypton” posta in essere dalla Crypton Ltd anche tramite il sito web https://cryptoforce.world (delibera n. 20693 del 14 novembre 2018);
    • l’attività pubblicitaria, effettuata dal Sig. Alessandro Brizzi tramite la propria pagina facebook, relativa all'offerta al pubblico promossa dalla Cryptoforce Ltd (delibera n. 20694 del 14 novembre 2018);
    • l’offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto i cd. “trading packages” effettuata dalla “Eagle Bit Trade” (delibera n. 20695 del 14 novembre 2018).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 43/2018 del 19 novembre 2018)

  • 19 nov 2018
    Comunicazione su

    Reg Investment Bank - Fin-TechPrime - Asic Trader/Hellax Corp - Ledger Capital Management - Capital Tech Ltd - manoco.io - Markets Profit - Solomon & Kendrick - Blairford Consultancy - Markets Xchange/Gcmb Zurix Corporation Limited/Company Marshall Islands - Coleman-Welch Consulting Group Llc - Usa - Solar Securities International Transfer - Usa - Capital Acquisition Group Inc. - Usa - Banca Primus - Eci Luxembourg - Elenco siti web che offrono servizi di investimento senza autorizzazione (Belgio - www.fsma.be)

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Austria (Austrian Financial Market Authority - Fma), Irlanda (Central Bank of Ireland), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv) e Francia (Authorité des Marchés Financiers - Amf) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Reg Investment Bank (www.reginvestment.com), con sede dichiarata a Londra;
    • Fin-TechPrime (www.fin-techprime.com), con sede dichiarata a Sophia, Bulgaria;
    • Asic Trader/Hellax Corp (www.asictrader.com/en), con sede dichiarata a Edimburgo.

    Segnalate dalla Fma:

    • Ledger Capital Management (www.ledgercaptmgt.com), con sedi dichiarate a Tokyo e Hong Kong;
    • Capital Tech Ltd (www.pbntrade.com; www.pbninvest.com), con sede nelle isole Marshall;
    • manoco.io;
    • Markets Profit (www.marketsprofit.com), con sedi dichiarate a Londra, New York e Porto (Portogallo);
    • Solomon & Kendrick (www.solomonandkendrick.com), con sede dichiarata a Vienna;
    • Blairford Consultancy (www.blairfordconsultancy.com), con sede dichiarata a New York.

    Segnalate dalla Central Bank of Ireland:

    • Markets Xchange/Gcmb Zurix Corporation Limited/Company Marshall Islands (www.marketsxchange.com) con sedi dichiarate in Irlanda, Regno Unito e isole Marshall, clone di una società autorizzata;
    • Coleman-Welch Consulting Group Llc - Usa (www.coleman-welchconsulting.com);
    • Solar Securities International Transfer - Usa (www.solarsecuritiesintltransfer.com);
    •  Capital Acquisition Group Inc. - Usa (www.capitalacq.com).

    Segnalata dalla Cnmv:

    • Banca Primus (https://bancaprimus.com/ www.bancaprimus.es).

    Segnalata dalla Amf:

    • Eci Luxembourg (www.eci-luxembourg).

    * * *

    L'autorità di vigilanza del Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma) ha aggiornato l’elenco dei siti web che offrono servizi di investimento senza essere autorizzati. L'elenco completo è pubblicato sul sito internet dell’autorità all'indirizzo www.fsma.be.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 43/2018 del 19 novembre 2018)

  • 12 nov 2018
    Comunicazione Consob su

    Elrics Brothers Ltd - Sanata Partners Eood (www.dax-300.com) - Dubai Fxm Ltd (www.dubaifxm24.com e www.dubaifxm.com)

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato, ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b), del Testo unico della finanza - Tuf di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del Tuf consistente nell’offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano di servizi e attività di investimento posta in essere da:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 42/2018 del 12 novembre 2018)

  • 12 nov 2018
    Comunicazione su

    Trade Capital Investments Llc/Trade Capital - Starwood Asset Management Fund - TRSystem/CFDS100 - Prime by Ads Securities - Red Arc Global Investments plc -Padmar Investments Limited - Markets Cube - Coinbrokerz - Meta Investing - Cantor Fitzgerald Bank - www.capitalncl.com - Fsm Smart Limited - Euro Finance Credit Ltd - West Capital International - Whitman Law Group - Tsaifu Elysium Global - Sanders Associates Llp - Prime Risk Solutions - Mitchell Bloch Law Firm - Minemora Investment Group - Menden Hall Law Office - Lead Capital Partners - Howland Law - Franklin Law Office - Fortis Im Trade - Christian, Bradford and Cohen Legal Group - Cc Ltd - Cantata Equity Management - Cabbot Law Group - Alderbrook Capital Management - Moretti & Associates - Tianxin /Hong Kong Victory Lt Investment Co. Limited - www.yingdahkcn.com - www.yingdazb.com - www.roctec-hk.com - Fsm Smart - Eyeline Business Development/Eyeline Trading - criptohedgetrading.com - Nova Invest Group

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Francia (Authorité des Marchés Financiers – Amf), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Olanda (Netherlands Authority for the Financial Markets - Afm), Stati Uniti (Securities and Exchange Commission – Sec), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc), Quebec (Autorité des marchés financiers), British Columbia (British Columbia Securities Commission - Bcsc) e Austria (Austrian Financial Market Authority – Fma) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Trade Capital Investments Llc/Trade Capital (https://tradecapital.com), con sede dichiarata a Ginevra;
    • Starwood Asset Management Fund (www.starwoodamf.com), clone della società autorizzata Cfh Clearing Limited (www.cfhclearing.com), con sede a Londra (n. di riferimento: 481853);
    • TRSystem / CFDS100 (www.cfds100.com), con sede dichiarata in Estonia;
    • Prime by Ads Securities (www.hbblmw.com), clone della società autorizzata Red Arc Global Investments (Ireland) plc, con sede a Londra (n. di riferimento: 577453);
    • Red Arc Global Investments plc (www.redarcglobal.com), con sedi dichiarate a Dublino e Bristol, clone della società autorizzata Red Arc Global Investments (Ireland) Plc, con sede a Dublino (n. di riferimento: 489791);
    • Padmar Investments Limited (www.padmarinvestment.com), clone della società autorizzata Star Capital Partnership Llp (www.star-capital.com), con sede a Londra (n. di riferimento: 752696);
    • Markets Cube (www.marketscube.com);
    • Coinbrokerz (www.coinbrokerz.com), con sedi dichiarate a Londra e Cipro;
    • Meta Investing (www.metainvesting.com), con sede dichiarata a Londra;
    • Cantor Fitzgerald Bank, con sede dichiarata negli Usa, clone della società autorizzata Cantor Fitzgerald Europe (www.cantor.com/global/europe), con sede a Londra (n. di riferimento: 149380).

    Segnalata dalla Amf:

    • www.capitalncl.com.

    Segnalate dalla Finma:

    • Fsm Smart Limited (www.fsmsmart.com);
    • Euro Finance Credit Ltd (www.euro-finance-credit.com), con sede dichiarata a Zurigo;

    Segnalata dalla Afm:

    • West Capital International (www.westcapitalintl.com), con sedi dichiarate a Tokyo e Seoul.

    Segnalate dalla Sec:

    • Whitman Law Group (www.whitmanlg.com), con sede dichiarata a Boston;
    • Tsaifu Elysium Global (www.tsaifuglobal.com), con sede dichiarata a New York;
    • Sanders Associates Llp (www.sandersassociates.com), con sede dichiarata a New York;
    • Prime Risk Solutions (www.primerisk-solutions.com), con sede dichiarata a New York;
    • Mitchell Bloch Law Firm (www.mitchellblochlawfirm.com), con sede dichiarata a Boston;
    • Minemora Investment Group (www.minemoragroup.com), con sede dichiarata a Martinsville;
    • Menden Hall Law Office (www.mendenhalllawoffice.com), con sede dichiarata a Boston;
    • Lead Capital Partners (www.leadcapitalpartners.com), con sede dichiarata a New York;
    • Howland Law (www.howland-law.com), con sede dichiarata a Boston;
    • Franklin Law Office (www.franklinlawoffice.com), con sede dichiarata a Boston;
    • Fortis Im Trade (www.fortisimtrade.com), con sede dichiarata a New York;
    • Christian, Bradford and Cohen Legal Group (www.cbclegalgroup.com), con sede dichiarata a Southfield;
    • Cc Ltd (www.cc-limited.com), con sede dichiarata a Miami;
    • Cantata Equity Management (www.cantataem.com), con sede dichiarata a Boston;
    • Cabbot Law Group (www.cabbotlawgroup.com), con sede dichiarata in Atlanta;
    • Alderbrook Capital Management (www.alderbrookcapital.com), con sede dichiarata a New York.

    Segnalate dalla Sfc:

    • Moretti & Associates (www.morettiandassociates.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
    • Tianxin/Hong Kong Victory Lt Investment Co. Limited (www.tz926.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
    • www.yingdahkcn.com;
    • www.yingdazb.com;
    • www.roctec-hk.com.

    Segnalata dalla Autorité des marchés financiers:

    • Fsm Smart.

    Segnalata dalla Bcsc:

    • Eyeline Business Development/Eyeline Trading.

    Segnalate dalla Fma:

    • criptohedgetrading.com, con sede dichiarata a Salisburgo;
    • Nova Invest Group (www.novainvestgroup.com), con sede dichiarata a Londra.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 42/2018 del 12 novembre 2018)

  • 05 nov 2018
    Comunicazione Consob su

    Iride S Marketing Int Sim Spa - Xecryptobank - Fxtpremium - Togacoin Ltd (https://togacoin.com) - Risolvo Srl (www.risolvobroker.it -  https://www.facebook.com/Risolvo-Broker-Assicurativo-437198853128484

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato, ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b), del Testo unico della finanza - Tuf di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del medesimo decreto legislativo consistente nell’offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano di servizi e attività di investimento posta in essere da:

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha altresì:

    • sospeso in via cautelare, per novanta giorni, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera b), del Tuf, l’attività di offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto Token TGA, effettuata da Togacoin Ltd anche tramite il sito https://togacoin.com in violazione dell’articolo 94, del Tuf (delibera n. 20660 del 31 ottobre 2018);
    • vietato, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera d), del Tuf l’offerta al pubblico residente in Italia di "lotti" del programma d'investimento della Risolvo Srl, effettuata anche tramite il sito internet www.risolvobroker.it e la pagina Facebook https://www.facebook.com/Risolvo-Broker-Assicurativo-437198853128484 (delibera n. 20659 del 31 ottobre 2018). L’attività era già stata sospesa per 90 giorni dalla Commissione con delibera n. 20550 del 2 agosto 2018 (vedi “Consob Informa” n. 31/2018).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 41/2018 del 5 novembre 2018)

  • 05 nov 2018
    Comunicazione su

    Seveninvest Management Limited - Royal London Asset Management - Consero Capital Investments Limited - K & R Partners Limited - Monterry Finance - Bormancorp/Board Ltd - Stamford-Market/Stamford Trading Technologies Lp - Capital Swiss Fx - www.sh-shumei.com.cn - Binary Banc & Ten Options - West Capital International - Board Ltd - Società che offrono servizi di investimento senza la prevista autorizzazione (Malta) - Siti web che offrono servizi di investimento senza la prevista autorizzazione (Cipro) - Siti web che offrono trading su criptovalute senza essere autorizzati (Belgio)

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Lussemburgo (Commision de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Irlanda (Central Bank of Ireland), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), British Columbia (British Columbia Securities Commission - Bcsc), Olanda (The Netherlands Authority for the Financial Markets - Afm) e Austria (Austrian Financial Market Authority - Fma) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Seveninvest Management Limited (www.sevenim.org), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Seven Investment Management Llp (www.7im.co.uk), con sede a Londra (n. di riferimento: 589124);
    • Royal London Asset Management, clone della società autorizzata Royal London Asset Management Ltd - Rlam (www.rlam.co.uk), con sede a Londra (n. di riferimento: 141665);
    • Consero Capital Investments Limited (https://consero.capital/about/conserocapital), clone della società autorizzata Consero Capital Llp (www.conserocap.com/), con sede a Londra (n. di riferimento: 570728);
    • K & R Partners Limited (www.krpartnerslimited.fr), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata K & R Partners Limited (n. di riferimento: 188146);

    Segnalata dalla Cssf:

    • Monterry Finance (https://monterry-finance.com), con sede dichiarata a Lussemburgo.

    Segnalate dalla Central Bank of Ireland:

    • Bormancorp/Board Ltd (www.bormancorp.com);
    • Stamford-Market/Stamford Trading Technologies Lp (http://stamford-market.com).

    Segnalata dalla Finma:

    • Capital Swiss Fx (https://capitalswissfx.com).

    Segnalata dalla Sfc:

    • www.sh-shumei.com.cn.

    Segnalata dalla British Columbia Securities Commission:

    • Binary Banc & Ten Options.

    Segnalata dalla Afm:

    • West Capital International (www.westcapitalintl.com), con sedi dichiarate a Tokyo e Seoul.

    Segnalata dalla Fma:

    • Board Ltd (wwwbormancorp.com), con sede dichiarata nelle isole Marshall.

    * * *

    L'autorità di vigilanza di Malta (Malta Financial Services Authority - Mfsa) ha aggiornato l’elenco delle società che offrono servizi di investimento senza la prevista autorizzazione. L'elenco completo è pubblicato sul sito internet dell’autorità all'indirizzo www.mfsa.com.

    * * *

    L'autorità di vigilanza di Cipro (Cyprus Securities and Exchange Commission - CySec) ha aggiornato l’elenco dei siti web che offrono servizi di investimento senza la prevista autorizzazione. L'elenco completo è pubblicato sul sito internet dell’autorità all'indirizzo www.cysec.gov.cy.

    * * *

    L'autorità di vigilanza del Belgio (Financial Services and Markets Authority – Fsma) ha aggiornato l’elenco dei siti web che offrono trading su criptovalute senza essere autorizzati. L'elenco completo è pubblicato sul sito internet dell’autorità all'indirizzo www.fsma.be.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 41/2018 del 5 novembre 2018)

  • 29 ott 2018
    Comunicazione Consob su

    Blue Seal Limited (www.cac-400.com e www.cac400.com) - Jedi Marketing ltd (www.tixfx.com) - www.opcompany.net

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato, ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b), del Testo unico della finanza - Tuf, di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del medesimo decreto legislativo consistente nell’offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano di servizi e attività di investimento posta in essere da:

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, ha altresì vietato, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera d), del Tuf, l’offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto quote standardizzate di “conti gestiti” effettuata tramite il sito www.opcompany.net (delibera n. 20641 del 24 ottobre 2018).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 40/2018 del 29 ottobre 2018)

  • 29 ott 2018
    Comunicazione su

    Gerber and Partners - Capital Assets Uk - www.unicominsurance.net - Cullen Price Group - Global Wealth Asia - Scrilliy - Scbcusgroups.com - First 4 London - Amp Trading Group - Cullen Price Group - Lux Investment Pty Ltd - Wgt Sa - Usługi Konsultingowe Artur Swendrak - International Payments 5000 Ltd - Esti Group - Rentabilidadenbitcoins - Markets Cube Global Ltd/Trade 24 Global Ltd/Prisma Global Ltd - Ntmt Ttransformatic Markets Ou / Northside Business Centres / Bitcoin Revolution - Fxgim Global Investment Markets - Joshua Consulting Ltd/Joshua Development Limited - Kyoto Limited Ltd e Milton Group Ltd - Strategic Trade Global S.L. - Sucaba Enterprise Ltd - White Square Trading Ltd - Kyoto Limited Ltd/Milton Group Ltd - TradeBnp - Dla Tech Ltd - Whetu and Partners - 365-FX/ 365BinaryOption/Oproserv Limited/Fintech Software Inc. - Fxbtg Financial Ltd - HighveldGroup Financial Institution / Highvel Financial Group - Tcgj International Group Co Limited - Tian Cheng International Finance Holding Limited - Dbky Investment Holding Co. Limited - www.merilllynch.cpooo.com - Merrill Lynch International (HK) Limited - www.mlichk.com - Lta Investment & Development - Falkenstein und Stein - Mnb Holdings Ltd - Green Oak Limited - Market Solution As - Custodian Life Ltd

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Lussemburgo (Commision de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Spagna (Comision Nacional del Mercado de Valores – Cnmv), Repubblica Ceca (Czech National Bank - Cnb), Irlanda (Central Bank of Ireland), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Austria (Austrian Financial Market Authority - Fma) e Norvegia (Finanstilsynet), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Gerber and Partners (www.gerberandpartners.com), con sede dichiarata a Vienna;
    • Capital Assets Uk (Asset Management (www.capitalassetsuk.com), con sede dichiarata a Londra;
    • www.unicominsurance.net, clone della società autorizzata Unicom Insurance Services (Insure my Van Man; n. di riferimento: 308953);
    • Cullen Price Group (www.cpgcap.com), con sede dichiarata a New York;
    • Global Wealth Asia (www.globalwealthasia.com), con sede dichiarata a Hong Kong, clone della società autorizzata Global Wealth Ltd (n. di riferimento: 706577);
    • Scrilliy, clone della società autorizzata Serpable Ltd (www.scrilliy.co.uk), con sede a Dorset (numero di riferimento: 799104);
    • Scbcusgroups.com (www.scbcusgroups.com/homes.php), clone della società autorizzata Standard Chartered Bank (www.standardchartered.com; www.sc.com; n. di riferimento: 114276);
    • First 4 London (Blue Sky Loans; www.blueskyloans.co.uk), con sede dichiarata nel Regno Unito, clone della società autorizzata Ingard Financial Limited (www.ingard.co.uk; n. di riferimento: 450731);
    • Amp Trading Group (www.amptradinggroup.com), con sede dichiarata a Londra;
    • Cullen Price Group (www.cpgcap.com), con sede dichiarata a New York.

    Segnalata dalla Cssf:

    • Lux Investment Pty Ltd (www.luxinvestmentptyltd.com) / Luxembourg Offshore Banking (www.luxosb.com),  con sede dichiarata a Lussemburgo.

    Segnalate dalla Knf:

    • Wgt Sa;
    • Usługi Konsultingowe Artur Swendrak;
    • International Payments 5000 Ltd con sede dichiarata in Estonia (piattaforma di trading Trade5000);
    • Esti Group.

    Segnalate dalla Cnmv:

    • Rentabilidadenbitcoins (www.rentabilidadenbitcoins.com);
    • Markets Cube Global Ltd/Trade 24 Global Ltd/ Prisma Global Ltd (www.marketscube.com/es);
    • Ntmt Ttransformatic Markets Ou / Northside Business Centres / Bitcoin Revolution (www.kontofx.com);
    • Fxgim Global Investment Markets (www.fxgim.com/es);
    • Joshua Consulting Ltd/ Joshua Development Limited (www.axeinvest.com);
    • Kyoto Limited Ltd e Milton Group Ltd (www.investingpro.com);
    • Strategic Trade Global S.L. (Murcia);
    • Sucaba Enterprise Ltd (www.centrobanc.com);
    • White Square Trading Ltd (www.universe-markets.com);
    • Kyoto Limited Ltd/Milton Group Ltd (www.investingpro.com);
    • TradeBnp (www.tradebnp.com).

    Segnalate dalla Cnb:

    • Dla Tech Ltd (www. option500.com), con sede dichiarata a Praga, già oggetto di segnalazione da parte delle autorità di vigilanza inglese (Fca) e belga (Fsma);
    • Whetu and Partners (www.whetupartners.com).

    Segnalate dalla Central Bank of Ireland:

    • 365-FX/ 365BinaryOption / Oproserv Limited / Fintech Software Inc. (www.365binaryoption.com; www.365-fx.com), con sedi dichiarate nel Regno Unito e nelle isole Marshall;
    • Fxbtg Financial Ltd, con sedi dichiarate in Irlanda e Nuova Zelanda;
    • HighveldGroup Financial Institution / Highvel Financial Group (www.highveldgroup.net).

    Segnalate dalla Sfc:

    • Tcgj International Group Co Limited, con sede dichiarata a Hong Kong;
    • Tian Cheng International Finance Holding Limited (www.100hk.com.cn);
    • Dbky Investment Holding Co. Limited (www.dbky-investment.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
    • www.merilllynch.cpooo.com;
    • Merrill Lynch International (HK) Limited, clone dell’omonima società autorizzata;
    • www.mlichk.com.

    Segnalata dalla Finma:

    • Lta Investment & Development (www.lta-global.com), con sede dichiarata a Zurigo.

    Segnalata dalla Fma:

    • Falkenstein und Stein (www.falkenstein-stein.com), con sedi dichiarate a Zurigo e New York;

    Segnalate dalla Finanstilsynet:

    • Mnb Holdings Ltd (www.mnbholdings.com);
    • Green Oak Limited (Roiteks) (www.roiteks.com);
    • Market Solution As, con sede dichiarata a Oslo;
    • Custodian Life Ltd.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 40/2018 del 29 ottobre 2018)

  • 22 ott 2018
    Comunicazione Consob su

    Investment 4 Futures Limited - Tradesfx Limited - pagine facebook "Trader Pier Day trading" e "Day Trading pmam"

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato, ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b), del Testo unico della finanza - Tuf di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del medesimo decreto legislativo consistente nell’offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano di servizi e attività di investimento posta in essere:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 39/2018 del 22 ottobre 2018)

  • 22 ott 2018
    Comunicazione su

    Franklin Law Office - Fast Loan Credit of Uk Llc - Deutsche Capital Management Ltd - Bridge Road Capital Management - GetcoPro

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Irlanda (Central Bank of Ireland) e Austria (Financial Market Authority - Fma) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Franklin Law Office (www.franklinlawoffice.com), con sede dichiarata a Boston;
    • Fast Loan Credit of Uk Llc, con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata AvantCredit of Uk, Llc (www.avantcredit.co.uk), con sede a Londra (n. di riferimento: 727347);
    • Deutsche Capital Management Ltd (www.dbdcm.org), con sede dichiarata a Dublino, clone della società autorizzata Deutsche Capital Management Limited, con sede a Dublino (n. di riferimento: 800392).

    Segnalata dalla Central Bank of Ireland:

    • Bridge Road Capital Management (Irlanda) (www.brcmanagement.com).

    Segnalata dalla Fma:

    • GetcoPro, con sede dichiarata a Londra.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 39/2018 del 22 ottobre 2018)

  • 15 ott 2018
    Comunicazione Consob su
    Strategic Future Investment Ltd - Sigma Cfd Ltd - www.avacrypto.com

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato, ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b), del Testo unico della finanza – Tuf, di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del medesimo decreto consistente nell’offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano di servizi e attività di investimento posta in essere da:

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha altresì:

    • sospeso, per un periodo di 90 giorni, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera b) del Tuf, l’offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto il “Piano d’investimento AvaCrypto” effettuata in assenza delle prescritte autorizzazioni anche tramite il sito www.avacrypto.com (delibera n. 20617 del 10 ottobre 2018).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 38/2018 del 15 ottobre 2018)

  • 15 ott 2018
    Comunicazione su

    WiseBanc - Josef-Zeman Financial Solutions​​​​ - Box Finance - www.shinseisecurities.com - Cathay DuPont - Wisebanc and Orion Service Eood - Hollis Kookmin Financial - 博林國際 - www.096n.com - Pegasus Agriculture (Asia) Limited / Pegasus Food Solutions (Asia) Limited 

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Austria (Financial Market Authority - Fma), Irlanda (Central Bank of Ireland), Quebec (Autorité des marchés financiers) e Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • WiseBanc (https://wisebanc.com), con sede dichiarata a Sofia (Bulgaria);
    • Josef-Zeman Financial Solutions​​​​ (www.josef-zeman.com), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Josef Zeman, con sede nella Repubblica Ceca
      (n. di riferimento: 444129).

    Segnalate dalla Fma:

    • Box Finance, con sedi dichiarate a New York, in Canada, Lussemburgo e Danimarca;
    • www.shinseisecurities.com.

    Segnalate dalla Central Bank of Ireland:

    • Cathay DuPont, con sedi dichiarate in Giappone, Tailandia e Lussemburgo;
    • Wisebanc and Orion Service Eood (https://wisebanc.com), con sede dichiarata in Bulgaria.

    Segnalata dalla Autorité des marchés financiers:

    • Hollis Kookmin Financial.

    Segnalate dalla Sfc:

    • 博林國際 (solo nome cinese);
    • www.096n.com;
    • Pegasus Agriculture (Asia) Limited / Pegasus Food Solutions (Asia) Limited (www.pegasusagriculture.com, www.pegasusfoodfutures.com), con sede dichiarata a Hong Kong.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 38/2018 del 15 ottobre 2018)

  • 08 ott 2018
    Comunicazione su

    Interfinancial - Crypto Options Trader - Mayfield Pension Services - Bridge Road Capital Management - Gerber and Partners - ArbitraCoin - www.afbauer.com - For Direct Srl - Benchhill Partners Ltd - Newport Legacy Inc - Trade Capital Investments Ltd - Yamaguchi Laurentian Securities - Sumitomo Gunma Holdings - Shinsei Securities -Kangyo Yokohama Securities - Cruzinvest.uk / Publicprivatebank.com - Asahi Marusan Management - Sheridan Wells Advisors - Hk Guojing Investment Management Limited - siti segnalati dall'Amf attraverso i quali sono offerti investimenti atipici senza autorizzazione

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Irlanda (Central Bank of Ireland), Austria (Austrian Financial Market Authority – Fma), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma) e Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Interfinancial, clone della società autorizzata Interfinancial Limited (n. di riferimento: 708431);
    • Crypto Options Trader (www.crypto-optionstrader.com), con sede dichiarata a Londra;
    • Mayfield Pension Services (www.mayfieldpensions.com; www.mayfieldpensions.com/landing; www.mayfieldpensions.com/safeinvest/), con sede dichiarata nel Regno Unito, clone della omonima società (n. di riferimento: 08580724).

    Segnalata dalla Central Bank of Ireland:

    • Bridge Road Capital Management, con sede dichiarata in Irlanda.

    Segnalate dalla Fma:

    • Gerber and Partners (www.gerberandpartners.com);
    • ArbitraCoin (www.arbitracoin.com);
    • www.afbauer.com.

    Segnalata dalla Knf:

    • For Direct Srl.

    Segnalate dalla Finma:

    • Benchhill Partners Ltd (www.benchhill.ch), con sede dichiarata a Zurigo;
    • Newport Legacy Inc (https://newportlegacy.net), con sede dichiarata a Zurigo;
    • Trade Capital Investments Ltd (https://tradecapital.com), con sede dichiarata a Ginevra.

    Segnalate dalla Fsma:

    • Yamaguchi Laurentian Securities;
    • Sumitomo Gunma Holdings;
    • Shinsei Securities;
    • Kangyo Yokohama Securities;
    • Cruzinvest.uk / Publicprivatebank.com;
    • Asahi Marusan Management.

    Segnalate dalla Sfc:

    • Sheridan Wells Advisors (www.sheridanwellsadvisors.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
    • Hk Guojing Investment Management Limited (www.hkmzqh.com), con sede dichiarata a Hong Kong e in Cina.

    * * *

    L’autorità di vigilanza francese (Authorité des Marchés Financiers - Amf) ha pubblicato il seguente elenco dei siti attraverso i quali sono offerti investimenti atipici senza autorizzazione:

    • www.achat-bitcoin.co;
    • www.acheterdubitcoin.com;
    • www.adg-placement.com;
    • www.bitnexx.tech;
    • www.buy-bitcoin-pagedemo.co;
    • www.cryptofrance.info;
    • www.cryptos-maker.com;
    • www.eminage.com;
    • www.goodcoin.fr;
    • www.infoscrypto.com;
    • www.investirvin.info;
    • www.lesgrandscrus.net;
    • www.netcoinplace.com;
    • www.patrimoine-vin.com;
    • www.prestige-vin.com;
    • www.rachatbitcoin.com;
    • www.sti-metal.com;
    • www.toutsurlebitcoin.com;
    • www.versatiscoin.com;
    • www.vino-capital.com;
    • www.vinsimo.com.

    L’elenco è pubblicato sul sito internet dell’Amf, al seguente indirizzo: www.amf-france.org.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 37/2018 dell'8 ottobre 2018)

  • 01 ott 2018
    Comunicazione Consob su
    Finbdo Ltd - Capital Tech Ltd

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato, ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b), del Testo unico della finanza - Tuf di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del Tuf consistente nell’offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano di servizi e attività di investimento posta in essere da:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 36/2018 del 1° ottobre 2018)

  • 01 ott 2018
    Comunicazione su

    Cpt Systems / Cpt Trading Technologies - Hakopa, Williams and Partners - Anahera and Partners - Manaia and Partners - Anaru and Partners - Kauri Ventures - Mace, Parry and Associates - Taylor, Hodgson and Associates - Bk Coin - Local Bitcoin Ltd - Debt Cancel Uk - Benford Heritage Credit Union Limited -  Redcap Management -  Cooper Consultancy Ltd - Branison Partners - Ldc Crypto - Capital Ncl - Bradshaw Asset Management - Alliance Capitals - Ally Tuxedo Bank Plc - Züricher Wealth Management Ag - PtBanc - Option Stars - Woodward Partners - Compass Trading Group Limited - https://subcap-hk.com - Opportunity Trade - Guwisdom Financial Holding (Hk) Limited - elenco siti web segnalati dall'Amf che offrono trading di opzioni binarie e servizi di investimento sui mercati forex senza autorizzazione

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Francia (Authorité des Marchés Financiers - Amf), Lussemburgo (Commision de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Panama (Superintendencia del Mercado de Valores - Smv), Danimarca (Danish Financial Authority - Dfsa), e Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Cpt Systems / Cpt Trading Technologies (www.cptsystems.com);
    • Hakopa, Williams and Partners (wwww.hakopawilliams.com), con sede dichiarata in Nuova Zelanda;
    • Anahera and Partners (www.anaherapartners.com), con sede dichiarata in Nuova Zelanda;
    • Manaia and Partners (www.manaiapartners.com), con sede dichiarata in Nuova Zelanda;
    • Anaru and Partners (www.anarupartners.com), con sede dichiarata in Nuova Zelanda;
    • Kauri Ventures (www.kaurivent.com), con sede dichiarata in Nuova Zelanda;
    • Mace, Parry and Associates (www.maceparry.com), con sede dichiarata in Nuova Zelanda;
    • Taylor, Hodgson and Associates (www.taylorhodgson.com),
      con sede dichiarata in Nuova Zelanda;
    • Bk Coin (https://bk-coin.com), con sede dichiarata a Londra;
    • Local Bitcoin Ltd (https://localbitcoinltd.com),
      con sede dichiarata a Northumberland (Regno Unito);
    • Debt Cancel Uk (https://debtcancel.co.uk), con sede dichiarata a Londra;
    • Benford Heritage Credit Union Limited (http://benfordheritagecu.com), clone della società autorizzata Nhs (Scotland and North England) Credit Union Limited (www.nhscreditunion.com),
      con sede a Glasgow;
    • Redcap Management (www.redcap-management.com​​​​​​), con sede dichiarata a Zurigo;
    • Cooper Consultancy Ltd (www.cooperconsultancyltd.com), con sede dichiarata a New York;
    • Branison Partners (www.branison-partners.com), con sedi dichiarate a Londra e Parigi, clone della società autorizzata Branison Partners, con sede a Parigi (n. di riferimento: 723019);
    • Ldc Crypto (www.ldc-crypto.com) clone della società autorizzata LD Capital Ltd (numero di riferimento: 507900);
    • Capital Ncl (https://capitalncl.com), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Ncl Investments Ltd, con sede a Londra (n. di riferimento: 140824);
    • Bradshaw Asset Management (www.bradshawassetmanagement.com), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Bradshaw Asset Management Limited (n. di riferimento: 183766);

    Segnalate dalla Finma:

    • Alliance Capitals (www.alliancecapitals.com), con sede dichiarata a Zurigo;
    • Ally Tuxedo Bank Plc (www.allytuxedo.com);
    • Züricher Wealth Management Ag.

    Segnalata dalla Cssf:

    • PtBanc (https://ptbanc.com), con sede dichiarata a Lussemburgo.

    Segnalata dalla Dfsa:

    • Option Stars (www.optionstars.com).

    Segnalata dalla Smv:

    • Woodward Partners (www.woodward-partners.net), con sede dichiarata a Panama.

    Segnalate dalla Sfc:

    • Compass Trading Group Limited (www.compass-in-trade.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
    • https://subcap-hk.com;
    • Opportunity Trade (www.opportunity-trade.com) con sede dichiarata a Hong Kong;
    • Guwisdom Financial Holding (Hk) Limited (www.gzjr.hk) con sede dichiarata a Hong Kong.

    * * *

    L’autorità di vigilanza francese (Authorité des Marchés Financiers - Amf) ha aggiornato l’elenco dei siti web che offrono trading di opzioni binarie (con la segnalazione del sito www.london-equity.com) e l’elenco dei siti che offrono servizi di investimento sui mercati forex senza autorizzazione (con l’aggiunta di tre siti: www.binarycent.com; www.patrimoinegestion-management.com e www.pocketoption.com). Gli elenchi completi sono pubblicato sul sito internet dell’Amf, al seguente indirizzo: www.amf-france.org.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 36/2018 del 1 ottobre 2018)

  • 17 set 2018
    Comunicazione su

    Richmond Investing - Tickeo - Meacock Capital - Gabriela Kouklova - Bidwell Capital Ltd - WorldFxm - Sucaba Enterprise Ltd / CentroBanc - Becfd Limited - Foreign Equities Board - Centurio Capital Ag - Radcliffe & Young Asset management - Blackwell Asset Management - Astercap Lts, Broker Official - Hong Kong Rongchuang Financial Investment Limited - elenco delle piattaforme di trading di criptovalute per le quali sono state riscontrate attività fraudolenti

    Le  autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Austria (Austrian Financial Market Authority – Fma), Repubblica Ceca (Czech National Bank – Cnb), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), British Columbia (British Columbia Securities Commission – Bcsc) e Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc)   segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalata dalla Fca:

    • Richmond Investing (www.richmondinvesting.com), con sede dichiarata a Glasow,  clone della società autorizzata Richmond Investments Limited (n. di riferimento:  733881);
    • Tickeo (www.tickeo.com), con sede dichiarata a  Londra,  clone della società autorizzata  Cfs-Zipp Limited (www.cfszipp.com), n. di riferimento:  900027;
    • Meacock Capital (www.meacock-capital.com), con sede dichiarata a  Londra,  clone della società  autorizzata Meacock & Company Limited, con sede a Londra (n. di riferimento:  204959);
    • Gabriela Kouklova (www.gk-pro.net), con sede dichiarata a  Praga,  clone della omonima società  autorizzata, con sede a Praga (n. di riferimento:  445613);
    • Bidwell Capital Ltd,  clone della società  autorizzata Bidwell Capital Ltd, con sede a Londra (n. di riferimento:  599878);

    Segnalate dalla Fma:

    • WorldFxm (www.worldfxm.com), con sede dichiarata nelle isole Marshall;  
    • Sucaba Enterprise Ltd / CentroBanc (www.centrobanc.com), con sede dichiarata nelle isole Marshall;  
    • Becfd Limited (www.becfd.com),  con sede dichiarata nelle isole Marshall.  

    Segnalata dalla Cnb:

    • Foreign Equities Board (www.feb-gov.org).

    Segnalate dalla Finma:

    • Centurio Capital Ag (www.centurio-ag.ch), con sede dichiarata a Basilea;
    • Radcliffe & Young Asset management (www.radcliffeandyoung.com ), con sede dichiarata a Ginevra;
    • Blackwell Asset Management (www.blackwell-asset-management.com), con sede dichiarata a Zurigo.

    Segnalata dalla Bcsc:

    • Astercap Lts, Broker Official (www.brokerofficial.com).

    Segnalata dalla Sfc:

    • Hong Kong Rongchuang Financial Investment Limited (www.rc7789.com; www.rc6869.com), con sede dichiarata a Hong Kong.

    * * *

    L’autorità belga Financial Services and Markets Authority (Fsma)  ha aggiornato l’elenco delle piattaforme di trading di criptovalute  in relazione alle quali ha ricevuto domande o segnalazioni dai risparmiatori e per le quali sono state riscontrate attività fraudolenti.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 34/2018 del 17 settembre 2018)

  • 17 set 2018
    Comunicazione su

    Kainz Werner Anton - Apollo Management - Uk Insurance - Index Limited/ 4XPremium -Ldc Crypto - Capital Ncl - Bradshaw Asset Management - Carna Capital - Ruppel Alexander - St. James's Place - Uk Financial Services Limited - Sp Financial Management Limited/ Ubanka -Tickeo - Meacock Capital - Gabriela Kouklova - Bidwell Capital Ltd - Arnold Gert Anton - Cap Governance Llp - SophiaTx - RedCap Management - Capital Finance Group Sàrl - Chartered Union Bank of Switzerland -Spot2trade - MetaInvesting - Goprofinance - Day Dream Investments Ltd - Blonde Bear Ou - Becfd - Brokerhouse Prime - Fn Capital Agente Autônomo De Investimentos Ltda - Global Investment Holdings - HongKong Mianmu Share Finance Service Co Limited - Equity Consultancy / Equity Consultancy Limited - Hk Easen Financial Holding Co. Limited - elenco delle piattaforme di trading di criptovalute

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma),

    Lussemburgo (Commision de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Brasile (Comissão de Valores Mobiliários - Cvm) e Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Kainz Werner Anton (www.kainzwa.com), con sedi dichiarate a Londra e in Austria, clone della società autorizzata Kainz Werner Anton, con sede in Austria (n. di riferimento: 444796 );
    • Apollo Management (www.apollomanagement.co.uk, www.apollomanagementllp.co.uk), con sede dichiarata a Londra, clone delle società autorizzate Apollo Management International Llp, Apollo Investment Management Europe Llp, Apollo Asset Management Europe Llp, Apollo Asset Management Europe Pc Llp, Apollo Asset Management Europe Pc Llp ( www.agm.com), con sede a Londra (nn. di riferimento: 452877, 745318, 784373, 784465, 794485);
    • Uk Insurance (www.ukifx.cc), clone della società autorizzata Uk Insurance Ltd (n. di riferimento: 202810);
    • Index Limited/ 4XPremium (https://4xpremium.com), clone della società autorizzata Global Market Index Limited (n. di riferimento: 677530);
    • Ldc Crypto (www.ldc-crypto.com), clone della società autorizzata Ld Capital Ltd (n. di riferimento: 507900);
    • Capital Ncl (https://capitalncl.com), clone della società autorizzata Ncl Investments Ltd, con sede a Londra (n. di riferimento: 140824);
    • Bradshaw Asset Management (www.bradshawassetmanagement.com), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Bradshaw Asset Management Limited (n. di riferimento: 183766);
    • Carna Capital (www.carna-capital.co.uk), clone della società autorizzata Carna Capital Ltd (n. di riferimento: 197496);
    • Ruppel Alexander (www.ruppelalexander.co.uk), clone della società autorizzata Ruppel Alexander Be (n. di riferimento: 444096);
    • St. James's Place, clone della società autorizzata St. James's Place Wealth Management (n. di riferimento: 195351);
    • Uk Financial Services Limited (www.ukfinancialserviceslimited.com), clone della società autorizzata UK Financial Services Limited (n. di riferimento: 577512);
    • Sp Financial Management Limited/ Ubanka (www.spfm.co.uk), clone di una omonima società (n. di riferimento: 171137) ;
    • Tickeo (www.tickeo.eu), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Cfs-Zipp Limited (www.cfszipp.com; n. di riferimento: 900027);
    • Meacock Capital (www.meacock-capital.com), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Meacock & Company Limited, con sede a Londra (n. di riferimento: 204959);
    • Gabriela Kouklova (www.gk-pro.net), con sede dichiarata nella Repubblica Ceca, clone della società autorizzata Gabriela Kouklova (n. di riferimento: 445613);
    • Bidwell Capital Ltd, clone della società autorizzata Bidwell Capital Ltd, con sede a Londra (numero di riferimento: 599878);
    • Arnold Gert Anton (http://arnoldgertanton.com), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Arnold Gert Anton, con sede in Austria (numero di riferimento: 442972);
    • Cap Governance Llp (www.capgovernancellp.com), clone di una omonima società (n. di riferimento: 636782).

    Segnalate dalla Finma:

    • SophiaTx (www.sophiatx.com);
    • RedCap Management (www.redcap-management.com), con sede dichiarata a Zurigo;
    • Capital Finance Group Sàrl (www.capitalfinancegroup.co.uk), con sede dichiarata a Ginevra;
    • Chartered Union Bank of Switzerland (www.charteredubs.com);

    Segnalate dalla Fsma:

    • Spot2trade;
    • MetaInvesting;
    • Goprofinance;
    • Day Dream Investments Ltd (u Trader);
    • Blonde Bear Ou (Tradedax);
    • Becfd.

    Segnalata dalla Cssf:

    • Brokerhouse Prime ( www.brokerhouse-prime.com), con sede dichiarata a Lussemburgo.

    Segnalata dalla Cvm:

    • Fn Capital Agente Autônomo De Investimentos Ltda (www.fncapital.com.br).

    Segnalate dalla Sfc:

    • Global Investment Holdings (www.gihhk.com, www.globalinvesthk.com);
    • HongKong Mianmu Share Finance Service Co Limited (www.mianhk.hk);
    • Equity Consultancy / Equity Consultancy Limited (www.equityconsults.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
    • Hk Easen Financial Holding Co. Limited ( www.easen.hk), con sede dichiarata a Hong Kong.

    * * *

    L'autorità belga Fsma, inoltre, ha aggiornato l'elenco delle piattaforme di trading di  criptovalute  in relazione alle quali ha ricevuto domande o segnalazioni dai risparmiatori e per le quali sono state riscontrate attività fraudolente.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 35/2018 del 24 settembre 2018)

  • 10 set 2018
    Comunicazione su

    Tvt Partners/Tvt Investment Management Limited - Loantra - Glory Finance - BlackRock Crypto Asset Management  Limited - Ally Tuxedo Bank Plc - Ronger Properties Bond/Ronger Properties - The Share Centre - Our Mortgage Hub - Base Finance - Tullet Brebon - Helmuth Newin Group - Fintrust Group Sa - ForexGrand, Capital Fxg Ltd, Nordic Pearl Limited -Coperstone Ltd -Race - Patrimoine Gestion Management/Pgm - 致遠金融 - Zhong Yuan Futures / Zh Futures (Hk) Limited  - Goldmand Investing -  Jennocrypto - Sumitomo Gunma Holdings - Uskapital Sc - Global Financial Broker Sl - Cryptobank Ltd/Ftm Consulting Eood - Takeda Partners Ltd, Bancdemonarch Ltd - Solid Capital Limited - Fx Choice - Swiss Market, Bds Markets Ltd 

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority  - Fca), Svizzera (Swiss  Financial Market Supervisory Authority – Finma), British Columbia (British Columbia  Securities Commission – Bcsc), Francia (Autoritè des Marches Financiers – Amf), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc),  Mauritius (Financial Services Commission) ,  Danimarca (The Danish Financial Supervisory Authority (FSA)   e Spagna  (Comision Nacional del Mercado De Valores – Cnmv) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Tvt Partners/Tvt Investment Management Limited (www.tvt-partners.com), con sede dichiarata a Swanmore (Regno Unito), Argentina (Comision Nacional de Valores – Cnv) clone della società autorizzata Perspective Capital Management Limited Status (n. di riferimento: 510080;
    • Loantra, clone della società autorizzata  Serpable Ltd / Loantra  (n. di riferimento: 799104);
    • Glory Finance (https://glory-finance.com), con sede dichiara a Edimburgo, clone della società autorizzata GFI Brokers Limited (n. di riferiemtno:  184786);
    • BlackRock Crypto Asset Management  Limited, con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata BlackRock Investment Management (Uk) Limited (n. di riferimento: 119293);
    • Ally Tuxedo Bank Plc (www.allytuxedo.com), con sede dichiarata in Svizzera;
    • Ronger Properties Bond/Ronger Properties (www.rongerproperties.com), clone della società autorizzata Ronger Properties Ltd, con sede a Londra (n. di riferimento: 0322247);
    • The Share Centre, clone della società autorizzata The Share Centre Limited (www.share.com);
    • Our Mortgage Hub (www.ourmortgagehub.co.uk), clone delle società autorizzate Mortgage Advice Bureau Limited e Mortgage Advice Bureau (Derby) Limited;
    • Base Finance (www.basefinance.win), clone della società autorizzata Firm  Base Financial Ltd (n. di riferimento: 729225);
    • Tullet Brebon, con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Tullett Prebon (Europe) Limited  (www.tulletprebon.com), con sede dichiarata a Londra.

    Segnalate dalla Finma:

    • Helmuth Newin Group (www.helmuth-newin.com);
    • Fintrust Group Sa, con sede dichiarata a Lugano;

    Segnalate dalla Bcsc:

    • ForexGrand, Capital Fxg Ltd, Nordic Pearl Limited (www.forexgrand.com);
    • Coperstone Ltd (www.coperstone.com), con sedi dichiarate a Londra e Toronto.

    Segnalata dalla Cnv:

    • Race.

    Segnalata dalla Amf:

    • Patrimoine Gestion Management/Pgm (www.patrimoinegestion-management.com e www.pgm-patrimoine.com).

    Segnalata dalla Sfc:

    • 致遠金融 (solo nome cinese);
    • Zhong Yuan Futures / Zh Futures (Hk) Limited (www.zyqh88.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
    • Goldmand Investing, con sedi dichiarate a Londra, Singapore, Francoforte, Hong Kong.

    Segnalata dalla Financial Services Commission:

    • Jennocrypto.

    Segnalata dalla Fsa:

    • Sumitomo Gunma Holdings (www.sghtrading.com), con sedi dichiarate a Tokyo e Seoul. 

    Segnalate dalla Cnmv:

    • Uskapital Sc (https://uskapital.net);
    • Global Financial Broker Sl (http://globalfinancialbroker.com), a cui risultano collegati i Signori  José Luis Cogollo Granado e D. Javier Prieto Rico;
    • Cryptobank Ltd/Ftm Consulting Eood (www.cryptobanc.net);
    • Takeda Partners Ltd, Bancdemonarch Ltd  (www.bancdemonaco.com; ww.bancdm.io; www.bancdm.com);
    • Solid Capital Limited  (www.axecc.io/es/is).    
    • Fx Choice (https://es.myfxchoice.com);
    • Swiss Market, Bds Markets Ltd (www.swissmarkets.com/es).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 33/2018 del 10 settembre 2018)

  • 03 set 2018
    Comunicazione Consob su

    Trade Up Ltd - Preseplio Limited - Boston Merchant Financial Ltd - BMFN Limited

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato, ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b), del Testo unico della finanza - Tuf di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del Tuf consistente nell’offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano di servizi e attività di investimento posta in essere da:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 32/2018 del 3 settembre 2018)