Avvisi ai risparmiatori - Ultimi avvisi

  • 30 nov 2020
    Comunicazione Consob su

    B.O. Tradefinancials Ltd (www.accessfxtrade.com) - Capital Letter Gmbh e Capital Letter Ltd (www.brightfinance.co) - NewTraders Holdings Ltd (www.toltechfx.com, www.cmcxxmarket.com, www.newtradersholdings.com)

    Consob ha ordinato l'oscuramento di 5 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L'autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l'oscuramento:

    • B.O. Tradefinancials Ltd (sito internet www.accessfxtrade.com);
    • Capital Letter Gmbh e Capital Letter Ltd (sito internet www.brightfinance.co);
    • NewTraders Holdings Ltd (siti internet www.toltechfx.com, www.cmcxxmarket.com e www.newtradersholdings.com).

    Sale, così, a 340 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l'attenzione dei risparmiatori sull'importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l'operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione "Occhio alle truffe!", dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l'investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    * * *

    Ai soggetti di cui sopra la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 43/2020 del 30 novembre 2020)

  • 30 nov 2020
    Comunicazione su

    UK Best Bonds - Top-Up Finance Ltd / Topup Finance LTD / Topup Finance - CIB Bank - Allianz Investor Relations - Preston Chapman Consulting Group LLC/Preston-Chapman Consulting Group LLC - UK Bond Search - Buy Uk Bonds - Fixed Savers Ltd - Best Investments - Bachman & Barber Securities LLC - Mycoinology - British Bitcoin Profits - Compare ROI - Topukpropertybonds.co.uk / Findtopukbonds.co.uk - Compareinvestments.co - Investment finder - The Cube Fund Eu - Mango Money Markets - Insta Credit Finance - Uk Bond Central - All Financial Markets / All Financial Market - Q Teck - McLaren Asset Management - Cater Allen / Cater Allen Private Bank - Ubrokers / Ubrokers.com - The Royal London Mutual Insurance Society Limited - Online-Trading.io - UK Bonds Company - 7Eleven Loans - AGF International Advisors Company Limited - Fenix Funds - Fidelity Forex / Fidelity FX - NB Finance - Premier FX Trading / PremierFxTrading - Tradetheatre EU Ltd - Cap Finance - OTC Markets / Brokerhouse OTC - GCG International - www.energie-5.com - World Markets - Master Trading Fx - Konstos Markets Ltd - 24invest - Royalty Finance - Energy Markets / Donnybrook Consulting Ltd - Financial Market Business - Bsb Global - Mindworks Partner Ltd - Trade It Broker House Sac - Wealth Capital - Crypto-Course Ltd - Swift Crypto Fx / Swift Ltd - Quantfury Ltd - Aderon Eu Ltd - Moon Trade Fx - Fxg Market - 24 Tradex - Duxa Capital Ltd - Platinum Pro Investment Ltd - Pecunia Consulting Group - Globalfx Ltd - Fx Expertos / Ventura Group - Crypto Cash Fx / Solid Crypto Cash Group Llc - Alpinum Cg / Intersa Ltd - 24 Prime Option - https://nimbusplatform.io - www.posedonfx.com - https://atlasfx.co/index.html - https://binarytrades24.com - www.fortunetradefx.com - https://gmtmarket.com - Wtcinversion - Angel Investment Network, Ltd - www.comovivirdeltrading.es - Runwill sp. z o.o. - Bubblext - MDX500 - Dreyfus Corporation - Logic IQ LLP - AG3 Partners GmbH - Advance Kredit Plus GmbH - Bank Popular - Middleton Associates - www.chgadvisors.com - http://hrgj168.com - CloudForexOptions - Ebitcoino Limited - Canada-Crypto.com / Canada-Crypto - Cash Forex Group - ExpressOptions247 - Bitcoin Future - Yifeng Meng and Ling Sen Luo - Concord Financial Consult - Bitcoin Era - Ethereum Code - 365capitalmarkets - Bright Finance - Markets Pilot - MottoFX - MyCoinBanking - OnlineMarketShare - OTPFX - Profits Trade - Solid Invest - Synergy Capitals - TradersChain - Uptos - Legendary Learning / Tradinvest / Laurent Chenot

    Le autorità di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Irlanda (Central Bank of Ireland - Cbi), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), British Columbia (British Columbia Securities Commission - Bcsc), Nuova Zelanda (Financial Markets Authority – New Zealand - Fma), Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma) e Francia (Authorité des Marchés Financiers - Amf), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • UK Best Bonds (https://ukbest-bonds.com);
    • Top-Up Finance Ltd / Topup Finance LTD / Topup Finance (email: michael.rutherford1244@gmail.com; samathawoodcock1990@gmail.com), clone di società autorizzata;
    • CIB Bank (email:compliance@cibuk.org, marcuswright@cibuk.org), clone di società autorizzata;
    • Allianz Investor Relations (www.allianzir.com), clone di società autorizzata;
    • Preston Chapman Consulting Group LLC/Preston-Chapman Consulting Group LLC (www.prestonchapmanconsultinggroup.com);
    • UK Bond Search (uk-bondsearch.com);
    • Buy Uk Bonds (www.buyukbonds.com);
    • Fixed Savers Ltd (www.fixedsavers.com);
    • Best Investments (https://landing.bestinvestment.org.uk/fixed-rate-bonds);
    • Bachman & Barber Securities LLC (www.bachmanandbarbersecuritiesllc.com, www.bachmanandbarbersecurities.com);
    • Mycoinology (www.mycoinology.com);
    • British Bitcoin Profits (https://marketing4you.tech/px4Mqn?gclid=CjwKCAiAkan9BRAqEiwAP9X6UfldmZ0uswvotbnreb64d105kqC8nFUaFYcJAUIYXY8MiYeywXxbFxoCPnMQAvD_BwE);
    • Compare ROI (http://compareroi.co.uk);
    • Topukpropertybonds.co.uk / Findtopukbonds.co.uk (www.compareratebonds.co.uk; www.compareinvestmentoptions.co.uk);
    • Compareinvestments.co (www.compareinvestments.co);
    • Investment finder (www.investment-finder.com);
    • The Cube Fund Eu (www.cubefundeu.co);
    • Mango Money Markets (www.mangomoneymarkets.com);
    • Insta Credit Finance (email: instacreditfinance@outlook.com);
    • Uk Bond Central (www.ukbondcentral.com);
    • All Financial Markets / All Financial Market (allfinancialmarkets.com; www.allfinancialmarket.com), clone di società autorizzata;
    • Q Teck (www.qteck.io) già segnalata dalla Fsma (vedi "Consob Informa" n. 37/2020 del 19.10.2020) e dalla Finansinspektionen - (Fi), (vedi "Consob Informa" n. 45/2019 del 23.12.2019);
    • McLaren Asset Management (www.mclaren-am.com) clone di società autorizzata;
    • Cater Allen / Cater Allen Private Bank (http://caterallenltd.com) clone di società autorizzata;
    • Ubrokers / Ubrokers.com (www.ubrokers.com);
    • The Royal London Mutual Insurance Society Limited (www.royallondonam.com) clone di società autorizzata;
    • Online-Trading.io (www.online-trading.io);
    • UK Bonds Company (http://Ukbonds-company.com).

    Segnalate dalla Cbi:

    • 7Eleven Loans (https://7elevenloans.com);
    • AGF International Advisors Company Limited (www.agf-placement.com), clone di società autorizzata;
    • Fenix Funds (www.fenix-funds.com);
    • Fidelity Forex / Fidelity FX (www.fidelity-fx.com, https://instagram.com/fidelity_forex, www.facebook.com/FidelityForex);
    • NB Finance (www.nb-finance.co.uk), clone di società autorizzata;
    • Premier FX Trading / PremierFxTrading (https://facebook.com, https://instagram.com);
    • Tradetheatre EU Ltd (https://www.tradetheatre.com).

    Segnalate dalla Cssf:

    • Cap Finance (www.capfinance-gestion.com);
    • OTC Markets / Brokerhouse OTC (www.otc-markets.eu);
    • GCG International (www.gcginternational.net);
    • www.energie-5.com, clone di società autorizzata.

    Segnalate dalla Cnmv:

    • World Markets (https://worldmarkets.com);
    • Master Trading Fx (https://mastertradingfx.com);
    • Konstos Markets Ltd (https://stocklux.co/);
    • 24invest (https://finance-intl.com/es/);
    • Royalty Finance (https://royaltyfinance.io);
    • Energy Markets / Donnybrook Consulting Ltd (https://energy-markets.io/es/);
    • Financial Market Business (https://www.sfx247.com);
    • Bsb Global (https://bsb-global.io);
    • Mindworks Partner Ltd (https://intrgroups.com);
    • Trade It Broker House Sac (https://tradeit-brokerhouse.com);
    • Wealth Capital (www.wealthcapital.fm/es);
    • Crypto-Course Ltd (https://crypto-course.ltd);
    • Swift Crypto Fx / Swift Ltd (https://swiftcryptofx.com);
    • Quantfury Ltd (https://quantfury.com/es/);
    • Aderon Eu Ltd (https://es.eurswiss.com);
    • Moon Trade Fx (https://moontradefx.com);
    • Fxg Market (https://fxg.market);
    • 24 Tradex (www.24tradex.com);
    • Duxa Capital Ltd (www.duxacapital.com);
    • Platinum Pro Investment Ltd (https://platinumproinvestment.com);
    • Pecunia Consulting Group (http://pecuniaco.com);
    • Globalfx Ltd (https://globalfxs.org/?lang=esp);
    • Fx Expertos / Ventura Group (www.fxpertos.com);
    • Crypto Cash Fx / Solid Crypto Cash Group Llc (https://cryptocashfx.com);
    • Alpinum Cg / Intersa Ltd (https://alpinumcg.com);
    • 24 Prime Option (https://24primeoption.com);
    • https://nimbusplatform.io;
    • www.posedonfx.com;
    • https://atlasfx.co/index.html;
    • https://binarytrades24.com;
    • www.fortunetradefx.com, clone di società autorizzata;
    • https://gmtmarket.com;
    • Wtcinversion (www.wtcinversion.com, https://trade.wtcinversion.com);
    • Angel Investment Network, Ltd (www.angelesinversionistas.es);
    • www.comovivirdeltrading.es.

    Segnalata dalla Knf:

    • Runwill sp. z o.o..

    Segnalate dalla Finma:

    • Bubblext (www.bubblext.com);
    • MDX500 (www.mdx500.com);
    • Dreyfus Corporation (www.dreyfuscorporation.com);
    • Logic IQ LLP (www.logiciq.co);
    • AG3 Partners GmbH (https://ag3partners.com/de/contact.html);
    • Advance Kredit Plus GmbH (www.advancekreditplus.com);
    • Bank Popular (https://bank-popular.de.tl).

    Segnalate dalla Sfc:

    • Middleton Associates (www.middletonassociates.com);
    • www.chgadvisors.com, clone di società autorizzata;
    • http://hrgj168.com, clone di società autorizzata.

    Segnalate dalla Bcsc:

    • CloudForexOptions (www.cloudforexoptions.com);
    • Ebitcoino Limited;
    • Canada-Crypto.com / Canada-Crypto (https://canada-crypto.com);
    • Cash Forex Group (https://cashfxgroup.com);
    • ExpressOptions247 (www.expressoptions247.com).

    Segnalate dalla Fma – New Zealand:

    • Bitcoin Future;
    • Yifeng Meng and Ling Sen Luo (financialnzgovt@gmail.com).

    Segnalate dalla Fsma:

    • Concord Financial Consult, clone di società autorizzata;
    • Bitcoin Era (www.bitcoinera.com and www.bitcoinera.app);
    • Ethereum Code;
    • 365capitalmarkets (www.365capitalmarkets.com);
    • Bright Finance (www.brightfinance.co);
    • Markets Pilot (www.marketspilot.com);
    • MottoFX (www.mottofx.com);
    • MyCoinBanking (www.mycoinbanking1.com and www.mycoin-banking.com);
    • OnlineMarketShare (www.onlinemarket-share.com);
    • OTPFX (www.otpfx.com);
    • Profits Trade (www.profitstrade.com);
    • Solid Invest (www.solidinvest.co);
    • Synergy Capitals (www.synergycapitals.co.uk);
    • TradersChain (www.traderschain.com);
    • Uptos (www.uptos.com).

    Segnalata dalla Amf:

    • Legendary Learning / Tradinvest / Laurent Chenot.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 43/2020 del 30 novembre 2020)

  • 23 nov 2020
    Comunicazione Consob su

    ForTradersFx Ltd (www.for-tradersfx.com) - "Mibtrades" (www.mibtrades.com) - "Iacademy" (www.iacademy.io, url iacademy.io) - GAM Group Ltd e Llc Ic Prime Broker (https://marketsfx.co) - Hbc Market Ltd e Zentrale Zahlstelle Ltd (www.hbc-markets.com)

    Consob ha ordinato l'oscuramento di 5 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L’autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

    • ForTradersFx Ltd (sito internet www.for-tradersfx.com);
    • "Mibtrades" (sito internet www.mibtrades.com);
    • "Iacademy" (sito internet www.iacademy.io e url iacademy.io);
    • GAM Group Ltd e Llc Ic Prime Broker (sito internet https://marketsfx.co);
    • Hbc Market Ltd e Zentrale Zahlstelle Ltd (sito internet www.hbc-markets.com).

    Sale, così, a 335 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    * * *

    Ai soggetti di cui sopra la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    * * *

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa segnala che la Capitalgest Srl con sede a Brescia non è autorizzata ad offrire fuori sede (avvalendosi di incaricati) presso il pubblico degli investitori residenti in Italia prodotti finanziari quali le obbligazioni emesse dalla società svizzera Valtech Sa.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 42/2020 del 23 novembre 2020)

  • 23 nov 2020
    Comunicazione su

    Vision Introducer Ltd / Money Bonds Market - AXA Investment Managers / AXA plc - Budsfx - Forge Global UK - www.bond-invest.com - Insight Investment Group/ Insight Premium - Jacob & Grunfeld - RBC Capital Markets / RBC Investor & Treasury Services / RBC Financial Group - Markets profit / Marketsprofit.com / Profit Market Trading - Meritkapital.co - Deals for Loan - Fast Loan UK / Fast Finance UK LTD - Montgrand Wealth Management - MarginElite / Margin Elite - Invicta-Securities - Thunder Loans - Mymarketexpert.com - Bondmarket.vip - Fixed Rates UK - Fixed Rate Search - The ISA Finder - Search and Invest - Findtopukbonds.co.uk - The-ratesclub.com - Evolution Trading - Beforex Capital / The Capital Holding Funds - Infinity Financial Services - DGXLTD - Tenants Disrepair Help - Invest-select.com - Km Asset Holdings - Swiss Prime / Swiss Prime Limited - Cosminvest S.A. / COSMI Group - Presidio Investments Limited - Deutsche Investment Loans / Deutsche Financial Investment - GKS - GDC Limited - InvestTeck - Wantuch Investment - Patrycja Kojder-Orent Tania Kas - Avariz Group - Fx Stock Trade Income - Skycapital - Bitstakers - SENbit - Crypto-Miner Ltd - Alma Group Co Trading Ltd - Everest Coins Invest - FalconFxOption - Marketscap - Penz Trades - Nimble Options Technologies Ltd - World Markets - Axe Capital

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Portogallo (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários - Cmvm), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), British Columbia (British Columbia Securities Commission - Bcsc), Paesi Bassi (The Netherlands Authority for the Financial Markets - AFM), Quebec (Autorité des marchés financiers - Amf Québec) e Cipro (Securities and Exchange Commission - Cy Sec) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Vision Introducer Ltd / Money Bonds Market (www.moneybondsmarket.com);
    • AXA Investment Managers / AXA plc (email: enquiry@private-axa.com; complaints@private-axa.com; clarity.uk@private-axa.com) clone di società autorizzata;
    • Budsfx (www.budsfx.com);
    • Forge Global UK (www.forgeglobaluk.com);
    • www.bond-invest.com;
    • Insight Investment Group/ Insight Premium (email: colin.n@insight-investment-group.com, fortin.c@insight-investment-group.com, pelletier.a@insight-investment-group.com, tessier.s@insight-investment-group.com, Gauthier.i@insight-investment-group.com; contact@insight-premium.financial, n.colin@insight-premium.financial), clone di società autorizzata;
    • Jacob & Grunfeld (www.jacobgrunfeld.com) clone di società autorizzata;
    • RBC Capital Markets / RBC Investor & Treasury Services / RBC Financial Group (https://application.rbc-capital.co.uk / www.rbc-capital.co.uk) clone di società autorizzata;
    • Markets profit / Marketsprofit.com / Profit Market Trading (http://www.marketsprofit.com/uk/en);
    • Meritkapital.co (www.meritkapital.co) clone di società autorizzata;
    • Deals for Loan (www.dealsforloan.co.uk);
    • Fast Loan UK / Fast Finance UK LTD (email: theconsumerhelpline@gmail.com, fastukhelpline042493@googlegroups.com, customerhelplineloansapproval@gmail.com, thefastukffl042493@googlegroups.com, loansappovalshelplines@gmail.com, ukloansteam@gmail.com) clone di società autorizzata;
    • Montgrand Wealth Management (www.montgrandwealthmanagement.co.uk) clone di società autorizzata;
    • MarginElite / Margin Elite (https://marginelite.com);
    • Invicta-Securities (www.invicta-securities.com) clone di società autorizzata;
    • Thunder Loans (www.thunderloans.co.uk);
    • Mymarketexpert.com (www.mymarketexpert.com);
    • Bondmarket.vip (www.bondmarket.vip);
    • Fixed Rates UK (www.fixedratesuk.com);
    • Fixed Rate Search (www.fixedratesearch.com);
    • The ISA Finder (www.theisafinder.com);
    • Search and Invest (www.searchandinvest.co.uk);
    • Findtopukbonds.co.uk (www-topukpropertybonds.co.uk, www.findtopukbonds.co.uk);
    • The-ratesclub.com (www.the-ratesclub.com);
    • Evolution Trading (www.evolution-trading.ltd);
    • Beforex Capital / The Capital Holding Funds (https://beforexcapital.com; www.capitalholdingfunds.com);
    • Infinity Financial Services (tel: +442032392015; +443333031158; +442032392669);
    • DGXLTD (www.dgxltd.com);
    • Tenants Disrepair Help (www.tenantsdisrepairhelp.co.uk; facebook: www.facebook.com/Tenantsdisrepairhelp);
    • Invest-select.com (www.invest-select.com);
    • Km Asset Holdings (email: account@kmassetholding.co.uk).

    Segnalata dalla Finma:

    • Swiss Prime / Swiss Prime Limited (https://swissprime.cc).

    Segnalate dalla Cssf:

    • Cosminvest S.A. / COSMI Group (www.cosminvest-sa.com);
    • Presidio Investments Limited (https://presidioinvestmentsltd.com);
    • Deutsche Investment Loans / Deutsche Financial Investment, clone di intermediario bancario autorizzato.

    Segnalate dalla Sfc:

    • GKS (www.za1.gks-financial.com) clone di società autorizzata;
    • GDC Limited (https://gdcinvestment.com).

    Segnalata dalla Cmvm:

    • InvestTeck (www.investteck.com, www.investteck.net).

    Segnalate dalla Knf:

    • Wantuch Investment;
    • Patrycja Kojder-Orent Tania Kas.

    Segnalate dalla Bcsc:

    • Avariz Group (www.avarizgroup.com);
    • Fx Stock Trade Income (https://fxstocktradeincome.com);
    • Skycapital (www.skycapital.cc);
    • Bitstakers (www.bitstakers.com);
    • SENbit (https://senbit.com and https://senbit.cc);
    • Crypto-Miner Ltd (https://crypto-miner.ltd);
    • Alma Group Co Trading Ltd (https://almagroupco.com);
    • Everest Coins Invest (www.everestcoinsinvest.com);
    • FalconFxOption (www.falconfxoption.com);
    • Marketscap (www.marketscap.com);
    • Penz Trades (www.penztrades.com);
    • Nimble Options Technologies Ltd (https://nimbleoptions.com);
    • World Markets (www.worldmarkets.com).

    Segnalata dalla Afm (Paesi Bassi):

    • Axe Capital (www.axecapital.systems).

    Segnalazione da parte delle autorità di vigilanza del Québec (Amf e Opc):

    • L'Autorité des Marchés Financiers (Amf) e l'Office de la Protection du Consommateur (Opc) desiderano mettere in guardia il pubblico su falsi prestatori di denaro che utilizzano i social media per reclutare "clienti". Si rivolgono a persone con promesse di prestiti personali, auto o mutui a tassi molto interessanti per truffarli chiedendo alte commissioni, pagabili in anticipo tramite bonifico bancario. Nel processo, raccolgono informazioni personali altamente sensibili, come le informazioni bancarie delle vittime. I truffatori affermano di essere affiliati a istituti finanziari riconosciuti, ma i nomi della società utilizzati non risultano registrati in Québec. I loro siti web spesso risultano registrati fuori dal Québec. Naturalmente, queste organizzazioni non hanno né un certificato dell'Amf né un permesso dell'Opc.

    Segnalazione da parte della CySec:

    • L’autorità di vigilanza di Cipro la Securities and Exchange Commission - CySec, avvisa i risparmiatori di aver aggiornato l’elenco dei siti web che offrono servizi di investimento sui mercati forex senza autorizzazione. L’elenco completo è pubblicato sul sito internet della CySec, al seguente indirizzo: https://www.cysec.gov.cy/en-GB/complaints/non-approved-domains/.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 42/2020 del 23 novembre 2020)

  • 16 nov 2020
    Comunicazione Consob su

    "Pro Star" (www.golden-cfd.com) - "European Trade 24" e "Allegra TM" (www.eutrade24.com) - Maginito Services Ltd e NBG Market (KI) Limited (www.nbgmarket.com) - "Mistertrader" e "Redfin Capital" (https://imrtrader.com, www.redfin.capital) - Arbistar 2.0, S.L. (arbistar.com e app.arbistar.com)

    Consob ha ordinato l'oscuramento di 7 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari/prodotti finanziari: 5 siti di intermediazione finanziaria abusiva e 2 siti mediante i quali viene svolta un’offerta di prodotti finanziari in mancanza di prospetto informativo.

    L’autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), relativamente all’oscuramento dei siti degli intermediari finanziari abusivi, nonché del potere introdotto dalla legge n. 8 del 28 febbraio 2020 (articolo 4, comma 3-bis), riguardo all’oscuramento del sito mediante il quale è posta in essere l’offerta abusiva.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

    • "Pro Star" (sito internet www.golden-cfd.com);
    • "European Trade 24" e "Allegra TM" (sito internet www.eutrade24.com);
    • Maginito Services Ltd e NBG Market (KI) Limited (sito internet www.nbgmarket.com);
    • "Mistertrader" e "Redfin Capital" (siti internet https://imrtrader.com e www.redfin.capital);
    • Arbistar 2.0, S.L. (siti internet arbistar.com e app.arbistar.com).

    Sale, così, a 330 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it. Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione "Occhio alle truffe!", dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    * * *

    Ai soggetti di cui sopra la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    * * *

    Consob ha altresì sospeso, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera b), del Tuf, in via cautelare, per un periodo di 90 giorni, l’attività di offerta al pubblico residente in Italia posta in essere da Arbistar 2.0, Sl tramite i siti internet https://arbistar.com e https://app.arbistar.com (delibera n. 21583 dell’11 novembre 2020).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 41/2020 del 16 novembre 2020)

  • 16 nov 2020
    Comunicazione su

    Mortgage Audits - Charleston Corporate Partners - Lane Capital Group - UkPropertyInvestorhub.com - UK Bond Advisory - Uk Income Isas - Topwealthinvestments.com - Bigstonemax - Ukbondcompany.com - RMItrade - Coolbaugh Securities - Best Overseas Property Investments - Sovereign Resources - Morgan-Kingston International Consultancy LLC - Best Bond Finder - Search Investment Guides - Topukpropertybonds.co.uk - Top Wealth Bonds - Get.betterbondrate.co.uk - Broker Unity / Brokerunity / Kode Tech Solutions LTD - Aussie Trust - UK Bonds Trust - The Bond Finder - KM Asset Holdings - Bitrend - Compare investment options - IFSL Group - Investec Plc / Investec Asset Management - Redmaine Cooper Price - BDS London - Standard Life Aberdeen - RBC Capital Markets / RBC Investor & Treasury Services / RBC Financial Group - Catalysts Partners Africa Limited - Integral Fund / Integral Asset Management Ltd - Live Forex Times - Atlas Global Recovery Solutions - Eurizon Capital Spain - The Far Limited - Laino Group Limited / Exchange Cloud, Srl - Kripto - Bitrane - Xifralifestyle - Rehoboth Ltd - Trade Time / Capital Process Ltd - Tontine Investment - Global Wealth Investment Limited - Crypto Limited - Red Fin Stocks / Plan Bit Global Ltd / Plan Bit Tech Ltd - Sky Capital - Lone Robot Ltd - Puma Broker / Taboo Capital Llc - Premier Fxt / Lemarilo Trade - Fxt Premier / Lemarilo Trade - Premier Fx Trade - My Central Investments Llc - Fx Live Limited - Wave Makers Ltd - Paying Invest Llc - Fx Plus - Forex Liberty - Fx24options Ltd - Cruxinv - Crux24 - Mitz Holdings Ltd / Widdershins Group Ltd - Enevis Limited - Empirex Capital - B2trades - Astrica Ltd - Wineshtock Trading Ltd - Beforex Capital / The Capital Holdings Funds - Alpari International / Exinity Limited - Elite Fx Ltd - https://www.octagontrade.com/es - Cryptoarb - Golden Dawn (It) - https://alphainvestmentspty.ltd- iCapital Consultants / I Capital Limited - Presidio Investments Limited - Deutsche Investment Loans - Deutsche Financial Investment - Tan Allen Piguet Asset Management - CoinglobeFX Ltd - https://everbright-sun-hung-kai-ebshk-direct.business.site - 廣東省深圳市羅福區京基100五十六樓 - Triton Partnership Ltd - Stanton Wade - XTRGate or South Bay Holdings Ltd - Prime Funder - MonaCoins.co - Kolusha OU / FMR International OU ("Barons VC") - Prime-InvestFX / Prime-InvestFX Ltd - Sotafin - Milecljk Bank - Krediet S.A. - FNP Diensten - Eeden Lening - Easy Loans / Allinone Loans - Dringende Lening - Carrera Corporation Ltd - AnyTrades

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Austria (Financial Market Authority - Fma), Belgio (Financial Services and Markets Authority – Fsma), Nuova Zelanda (Financial Markets Authority - Fma - New Zealand) e Portogallo (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários – Cmvm), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Mortgage Audits (www.mortgageaudit.co.uk);
    • Charleston Corporate Partners (www.charlestoncorporatepartners.com);
    • Lane Capital Group (www.lanecapitalgrp.com);
    • UkPropertyInvestorhub.com (www.ukpropertyinvestorhub.com);
    • UK Bond Advisory (www.ukbondadvisory.com; uk-bondadvisory.com);
    • Uk Income Isas (www.incomeisas.co.uk);
    • Topwealthinvestments.com (www.topwealthinvestments.com);
    • Bigstonemax (www.bigstonemax.com);
    • Ukbondcompany.com (http://Ukbondcompany.com);
    • RMItrade (www.rmitrade.com);
    • Coolbaugh Securities (www.coolbaughsecurities.com);
    • Best Overseas Property Investments (www.bestoverseaspropertyinvestments.com);
    • Sovereign Resources (www.sovereign-resources.com);
    • Morgan-Kingston International Consultancy LLC (www.morgan-kingstonintlconsultancyllc.com);
    • Best Bond Finder (www.bestbondfinder.com);
    • Search Investment Guides (www.searchinvestmentguides.com);
    • Topukpropertybonds.co.uk (www.topukpropertybonds.co.uk);
    • Top Wealth Bonds (Topwealthbonds.com);
    • Get.betterbondrate.co.uk (www. get.betterbondrate.co.uk);
    • Broker Unity / Brokerunity / Kode Tech Solutions LTD (https://brokerunity.com);
    • Aussie Trust (https://aussietrust.com);
    • UK Bonds Trust (www.ukbondstrust.com, www.uk-bondstrust.com);
    • The Bond Finder (www.thebondfinder.com);
    • KM Asset Holdings (email: account@kmassetholding.co.uk);
    • Bitrend (https://www.bitrend.io);
    • Compare investment options (www.compareinvestmentoptions.com);
    • IFSL Group (https://www.ifslgroup.com);
    • Investec Plc / Investec Asset Management (email:lewis.forbes@investecfixedincome.com, bondoffer@investecplc.com, apply@investecplc.com), clone di società autorizzata;
    • Redmaine Cooper Price (www.redmainecooperprice.co.uk), clone di società autorizzata;
    • BDS London (https://www.bds-london.co.uk), clone di società autorizzata;
    • Standard Life Aberdeen (www.standardlife-uk.com), clone di società autorizzata;
    • RBC Capital Markets / RBC Investor & Treasury Services / RBC Financial Group (www.standardlife-uk.com) clone di società autorizzata;
    • Catalysts Partners Africa Limited (https://catalysts-africa.com), clone di società autorizzata;
    • Integral Fund / Integral Asset Management Ltd (www.integralassetmanagement.co.uk; www.integralfund.co.uk; https://integralfund.co.uk/ru), clone di società autorizzata,
    • Live Forex Times (www.livefxtm.com), clone di società autorizzata;
    • Atlas Global Recovery Solutions (https://atlasglobalrecoverysolutions.com).

    Segnalate dalla Cnmv:

    • Eurizon Capital Spain (https://eurizoncapitalspain.com), clone di società autorizzata;
    • The Far Limited (www.thefarlimited.com);
    • Laino Group Limited / Exchange Cloud, Srl (www.bdvmarkets.com);
    • Kripto (https://kripto.mx);
    • Bitrane (https://bitrane.com);
    • Xifralifestyle (www.xifralifestyle.com; https://myxifralifestyle.com);
    • Rehoboth Ltd (https://es.ubanker.com);
    • Trade Time / Capital Process Ltd (www.tradetime.com);
    • Tontine Investment (https://tontineinvestment.org);
    • Global Wealth Investment Limited (https://globalwealthinvestment.com);
    • Crypto Limited (https://cryptolimited.net);
    • Red Fin Stocks / Plan Bit Global Ltd / Plan Bit Tech Ltd (https://redfinstocks.com/es);
    • Sky Capital (https://skycapital.cc/es);
    • Lone Robot Ltd (https://lonerobot.ltd);
    • Puma Broker / Taboo Capital Llc (https://pumabroker.com/?lang=es);
    • Premier Fxt / Lemarilo Trade (https://premierfxt.com);
    • Fxt Premier / Lemarilo Trade (https://fxtpremier.com);
    • Premier Fx Trade (https://premierfxtrade.com);
    • My Central Investments Llc (https://mycentralinvestments.com, https://centralinvestments.us);
    • Fx Live Limited (https://362liveoption.com);
    • Wave Makers Ltd (www.iqcent.com/es);
    • Paying Invest Llc (www.payinginvest.com);
    • Fx Plus (https://fxplus.co);
    • Forex Liberty (https://forexliberty.com.mx);
    • Fx24options Ltd (https://fx24options.org);
    • Cruxinv (https://cruxinv.com/es), clone di società autorizzata;
    • Crux24 (https://crux24.com/es), clone di società autorizzata;
    • Mitz Holdings Ltd / Widdershins Group Ltd (https://finlay.io/es);
    • Enevis Limited (Https://Enevislimited.com);
    • Empirex Capital (https://empirexcapital.com);
    • B2trades (https://b2trades.com);
    • Astrica Ltd (https://elite-market.com, www.market4fx.com);
    • Wineshtock Trading Ltd (https://finschool.co);
    • Beforex Capital / The Capital Holdings Funds (https://beforexcapital.com);
    • Alpari International / Exinity Limited (www.alpari.org/es);
    • Elite Fx Ltd (https://elitefxltd.club);
    • https://www.octagontrade.com/es;
    • Cryptoarb (https://cryptoarb.io/es);
    • Golden Dawn (It) (Https://Www.Ctxholdings.Com);
    • https://alphainvestmentspty.ltd.

    Segnalata dalla Finma:

    • iCapital Consultants / I Capital Limited (https://icap-consultants.com).

    Segnalate dalla Cssf:

    • Presidio Investments Limited (www.presidioinvestmentsltd.com);
    • Deutsche Investment Loans - Deutsche Financial Investment, clone di intermediario bancario autorizzato;
    • Tan Allen Piguet Asset Management (www.tapam.com);
    • CoinglobeFX Ltd (CoinglobeFX Ltd).

    Segnalate dalla Sfc:

    • https://everbright-sun-hung-kai-ebshk-direct.business.site, clone di società autorizzata;
    • 廣東省深圳市羅福區京基100五十六樓, solo nome cinese (https://haitongcaifu8.com).

    Segnalate dalla Fma (Austria):

    • Triton Partnership Ltd (https://lcoinmarket.com);
    • Stanton Wade (https://stantonwade.com);
    • XTRGate or South Bay Holdings Ltd (www.xtrgate.com);
    • Prime Funder (www.primefunder.co);
    • MonaCoins.co (www.monacoins.co);
    • Kolusha OU / FMR International OU ("Barons VC") (www.baronsvc.com);
    • Prime-InvestFX / Prime-InvestFX Ltd (www.primeinvest-fx24.com).

    Segnalate dalla Fsma:

    • Sotafin (www.sotafin.online and www.sotafin.be);
    • Milecljk Bank (www.milecljk.com);
    • Krediet S.A. (www.kredietsa.be);
    • FNP Diensten (www.fnp-diensten.com);
    • Eeden Lening (www.eeden-lening.com);
    • Easy Loans / Allinone Loans (www.allinone-loans.com);
    • Dringende Lening (email: infos@dringendelening.com, associesgiuriani@dringendelening.com).

    Segnalata dalla Fma (New Zealand):

    • Carrera Corporation Ltd (www.carreracorporationltd.com).

    Segnalata dalla Cmvm:

    • AnyTrades(https://any-trades.com, https://anytrades.com).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 41/2020 del 16 novembre 2020)

  • 09 nov 2020
    Comunicazione Consob su

    Evergo Ltd (www.tradesrun.com, pagina client.trading-dashboard.co) - FS International LTD (www.fxglobe.international) - Giuseppe Eros Lana (www.berkshiresystem.com) - Pure M Global Limited (www.ascend-market.com) - 4FXLUXUS Pvt Ltd e Global Pegasus LTD (https://4fxluxus.com)

    Consob ha ordinato l'oscuramento di 5 nuovi siti web, che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L’autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività a Internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

    • Evergo Ltd (sito internet www.tradesrun.com e relativa pagina client.trading-dashboard.co);
    • FS International LTD (sito internet www.fxglobe.international);
    • Giuseppe Eros Lana (sito internet www.berkshiresystem.com);
    • Pure M Global Limited (sito internet www.ascend-market.com);
    • 4FXLUXUS Pvt Ltd e Global Pegasus LTD (sito internet https://4fxluxus.com).

    Sale, così, a 323 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    * * *

    Ai soggetti di cui sopra la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 40/2020 del 9 novembre 2020)

  • 09 nov 2020
    Comunicazione su

    Hillwood - Safe Assurance - Cress Capital / Cress-Capital.com - Etf Market UK Ltd - EVFX - Scottish Widows - Wallwood Broker - O.D.D. Asset Management / Odd Asset Management - Capital24 Option - Meritkapital.co - Lending Expert - Capital Markets London - Charles Schwab & Co - Liverpool Victoria Financial Services - Fidelity International / Fidelity plc - General Investment Partners - Bit Trading / ABA Exchange - Topratedbonds - UK Bond Dictionary - Best.fixedratebonds.online - Compare UK Best - Compare Investment Options - The Money Market - The Investment Checker - The Investment Checker - Staunch Capital / Staunch Capital Investment - Romeinparis - British Cash Loan - Vuelex - www.marketsi.es - www.platform-markets.com - Newtraders Holdings Ltd - Bitoptionfx - Big Liquidity - Fxonus / Marketonus Ltd - Paistrade Marketing Ltd /Paistrade Company Ltd - Bristol Hispano / Bristol Capital Markets Ii Llc - Ddtmarkets / Lmost Identical Lsro - https://cfreserve.com - Big Liquidity - Segitz Finance - iCapital Consultants / I Capital Limited - Jubilee ACE Ltd - Kurprinz Capital SARL-S

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Francia (Authorité des Marchés Financiers - Amf), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma) e Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Hillwood (www.hillwood-ltd.com) clone di società autorizzata;
    • Safe Assurance (www.safeassurancesa.com) clone di società autorizzata;
    • Cress Capital / Cress-Capital.com (www.cress-capital.com) clone di società autorizzata;
    • Etf Market UK Ltd (www.etfmarket.co.uk);
    • EVFX (http://en.evfxgroup.com/index.html);
    • Scottish Widows (e-mail: info@scottishwidows-funds.com) clone di società autorizzata;
    • Wallwood Broker (www.wallwoodbroker.com) clone di società autorizzata;
    • O.D.D. Asset Management / Odd Asset Management (www.oddassetmanagement.com) clone di società autorizzata;
    • Capital24 Option (www.capital24option.com) clone di società autorizzata;
    • Meritkapital.co (www.meritkapital.co) clone di società autorizzata;
    • Lending Expert (email: finance_team@aol.com) clone di società autorizzata;
    • Capital Markets London (www.capitalmarketslondon.com) clone di società autorizzata;
    • Charles Schwab & Co (www.schwab.uk.com) clone di società autorizzata;
    • Liverpool Victoria Financial Services (www.buy.highyieldinvestmentbond.com) clone di società autorizzata;
    • Fidelity International / Fidelity plc (www.fidelity-uk.com) clone di società autorizzata;
    • General Investment Partners (www.generalinvestment-partners.com) clone di società autorizzata;
    • Bit Trading / ABA Exchange (www.bit-trading.com);
    • Topratedbonds (www.toprated-bonds.com);
    • UK Bond Dictionary (www.ukbonddictionary.com);
    • Best.fixedratebonds.online (www.best.fixedratebonds.online.com);
    • Compare UK Best (www.compareukbest.com, www.compareukbest.org);
    • Compare Investment Options (www.compareinvestmentoptions.com);
    • The Money Market (www.themoneymarket.co.uk);
    • The Investment Checker (www.theinvestmentchecker.com, www.theinvestmentchecker.ml);
    • The Investment Checker (www.theinvestmentchecker.com, www.theinvestmentchecker.ml);
    • Staunch Capital / Staunch Capital Investment (https://staunchcapital.com);
    • Romeinparis (Tel.: 07393202175, Instagram: @romeinparis);
    • British Cash Loan (www.britishcashloan.co.uk).

    Segnalata dalla Amf:

    • Vuelex (www.vuelex.com).

    Segnalate dalla Cnmv:

    • www.marketsi.es clone di società autorizzata;
    • www.platform-markets.com clone di società autorizzata;
    • Newtraders Holdings Ltd (https://toltechfx.com/es);
    • Bitoptionfx (https://bitoptionfx.com);
    • Big Liquidity (https://bigliquidity.com);
    • Fxonus / Marketonus Ltd (https://fxonus.com/es) già segnalata dalla Knf (v. “Consob Informa" n. 10/2017 del 20.3.2017);
    • Paistrade Marketing Ltd /Paistrade Company Ltd (www.paistrade.com):
    • Bristol Hispano / Bristol Capital Markets Ii Llc (https://bristolhispano.com);
    • Ddtmarkets / Lmost Identical Lsro (www.ddtmarkets.com);
    • https://cfreserve.com;
    • Big Liquidity (https://bigliquidity.com).

    Segnalate dalla Finma:

    • Segitz Finance (https://segitzfin.com);
    • iCapital Consultants / I Capital Limited (https://icap-consultants.com);
    • Jubilee ACE Ltd (www.myaqua.jubileeace.com, https://app-54576867-101.worldsoft-wbs.com/page/1).

    Segnalata dalla Cssf:

    • Kurprinz Capital SARL-S (www.kurprinz-capital.com).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 40/2020 del 9 novembre 2020)

  • 02 nov 2020
    Comunicazione Consob su

    Lengvin Partners Ltd e Amados Partners Ltd (https://investfd.io, https://investfd.co, pagine https://invest-fd.io/sign-in, https://invest-fd.io/finance) - "Crypto Engine" (https://it.cryptoengine.app) - Fx-globalinvest Ltd (https://www.fx-globalinvest.com, pagina di registrazione https://client.fx-globalinvest.com) - Globalinvestfx Ltd (https://globalinvestfx.com, pagina di registrazione https://client.globalinvestfx.com) - Fx Leader Italia (www.fxleaderitalia.com)

    Consob ha ordinato l'oscuramento di 6 nuovi siti web, che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L'autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l'oscuramento:

    • Lengvin Partners Ltd e Amados Partners Ltd (siti internet https://investfd.io, https://investfd.co e pagine https://invest-fd.io/sign-in e https://invest-fd.io/finance);
    • "Crypto Engine" (sito internet https://it.cryptoengine.app);
    • Fx-globalinvest Ltd (sito internet https://www.fx-globalinvest.com e relativa pagina di registrazione https://client.fx-globalinvest.com);
    • Globalinvestfx Ltd (sito internet https://globalinvestfx.com e relativa pagina di registrazione https://client.globalinvestfx.com);
    • Fx Leader Italia (sito internet www.fxleaderitalia.com).

    Sale, così, a 318 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l'attenzione dei risparmiatori sull'importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l'operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l'investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    * * *

    Ai soggetti di cui sopra la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 39/2020 del 2 novembre 2020)

  • 02 nov 2020
    Comunicazione su

    First Rate Bonds - General Investment Partners - Property Fixed Income - YLP & Co - Search Investments Now - Marketfornow / DaViko Business Ltd - Staunch Capital / Staunch Capital Investment - thebondlab.com - 24Cash Lender / 24 Cash Lender - AU-F / AUF Limited - Uk Bonds Index - Easy Money Loan - Remington Securities Llc - Clara Currency Analyst / Clara Forex Analyst - Furmann & Partner Ag - First Class Financial Group sp. z o.o. - Company Cubic Services Ltd / Global Markets - www.alpha-prevoyance.com - Howden Global Acquisition Group- www.oasis-im.com - Mutual Lending Mate Ireland

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Nuova Zelanda (Financial Markets Authority - Fma New Zealand), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc) e Irlanda (Central Bank of Ireland - Cbi) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • First Rate Bonds (www.firstratebonds.co.uk);
    • General Investment Partners (www.generalinvestment-partners.com);
    • Property Fixed Income (www.propertyfixedincome.co.uk, www.property-fixed-income.com);
    • YLP & Co (www.ylproperty.co.uk);
    • Search Investments Now (www.searchinvestmentsnow.com);
    • Marketfornow / DaViko Business Ltd (www.market4now.com);
    • Staunch Capital / Staunch Capital Investment (https://staunchcapital.com);
    • thebondlab.com;
    • 24Cash Lender / 24 Cash Lender (www.24cashlender.co.uk);
    • AU-F / AUF Limited (https://au-f.com);
    • Uk Bonds Index (uk-bondsindex.com);
    • Easy Money Loan (www.easymoneyloan.co.uk);
    • Remington Securities Llc (www.remingtonsecurities.com);
    • Clara Currency Analyst / Clara Forex Analyst (tel.: +44 (0)7311047758).

    Segnalata dalla Finma:

    • Furmann & Partner Ag (https://www.facebook.com/pg/Insta-Lend-104430981060992/community).

    Segnalate dalla Knf:

    • First Class Financial Group sp. z o.o.;
    • Company Cubic Services Ltd / Global Markets.

    Segnalata dalla Cssf:

    • www.alpha-prevoyance.com clone di società autorizzata.

    Segnalate dalla Fma (New Zealand):

    • Howden Global Acquisition Group. La predetta società risulta collegata alla United Commonwealth Financial Protection Board anch'essa priva di autorizzazioni.

    Segnalata dalla Sfc:

    • www.oasis-im.com clone di società autorizzata.

    Segnalata dalla Cbi:

    • Mutual Lending Mate Ireland (https://www.mutual-lending-mate.com).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 39/2020 del 2 novembre 2020)

  • 26 ott 2020
    Comunicazione Consob su

    4EX7 Ltd (www.4ex7.net) - Hanabishi Partners Ltd (https://investactive.io, https://investactive.cc, pagina https://status.investactive.cc) - Elevate4x Ltd (www.elevate4x.net) - DBFX Limited (www.dbfxtrades.com) - Golden Dawn (IT) (https://www.ctxholdings.com) - Mindcapital Oü (https://mind.capital) - Alberto Simoni (https://www.facebook.com/simonialberto1969, https://www.facebook.com/AlbertoSimoniFanpageUfficiale) - Vivaexchange OÜ (www.exw-wallet.com) - Exw Coin (https://www.bonus-wallet.com/exw-wallet-app-tokenreview/italiano/) - Ganancias Deportivas (https://gananciasdeportivas.net)

    Consob ha ordinato l'oscuramento di 6 nuovi siti web, che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L'autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l'oscuramento:

    • 4EX7 Ltd (sito internet www.4ex7.net);
    • Hanabishi Partners Ltd (siti internet https://investactive.io, https://investactive.cc e relativa pagina https://status.investactive.cc);
    • Elevate4x Ltd (sito interne t www.elevate4x.net)
    • DBFX Limited (sito internet www.dbfxtrades.com);
    • Golden Dawn (IT) (sito internet https://www.ctxholdings.com).

    Sale, così, a 312 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it. Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l'attenzione dei risparmiatori sull'importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l'operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione "Occhio alle truffe!", dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l'investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    * * *

    Ai soggetti di cui sopra la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    * * *

    Consob ha altresì vietato:

    • ai sensi dell'articolo 99, comma 1, lettera d) del d.lgs. n. 58 del 1998 ("Tuf"), l'offerta al pubblico di prodotti finanziari promossa da Mindcapital Oü tramite il sito internet https://mind.capital in violazione dell'art. 94 del medesimo Tuf (delibera n. 21547 del 21 ottobre 2020). L'offerta, con delibera n. 21456 del 23 luglio 2020, era già stata sospesa in via cautelare per un periodo di novanta giorni;
    • ai sensi dell'articolo 101, comma 4, lettera c), del Tuf, l'attività pubblicitaria posta in essere, in violazione dell'articolo 101, comma 2, del medesimo Tuf, dal Sig. Alberto Simoni anche tramite le pagine facebook "Alberto Simoni" (https://www.facebook.com/simonialberto1969) e "Alberto Simoni, imprenditore online" (https://www.facebook.com/AlbertoSimoniFanpageUfficiale) relativa all'offerta al pubblico di investimenti di natura finanziaria di Mindcapital Oü (delibera n. 21548 del 21 ottobre 2020). L'attività pubblicitaria, con delibera n. 21455 del 23 luglio 2020, era già stata sospesa in via cautelare per un periodo di novanta giorni;
    • ai sensi dell'articolo 99, comma 1, lettera d), del Tuf, l'offerta al pubblico di "Exw Coin" effettuata dalla Vivaexchange OÜ, già Exw Global Ag, anche tramite il sito www.exw-wallet.com in assenza di prospetto informativo (delibera n. 21545 del 21 ottobre 202 0). L'offerta, con delibera n. 21458 del 23 luglio 2020, era già stata sospesa in via cautelare per un periodo di novanta giorni;
    • ai sensi dell'articolo 101, comma 4, lettera c), del Tuf, l'attività pubblicitaria della suddetta offerta, effettuata tramite il sito https://www.bonus-wallet.com/exw-wallet-app-tokenreview/italiano/ relativa all'offerta al pubblico avente ad oggetto "Exw Coin"(delibera n. 21546 del 21 ottobre 2020). L'attività pubblicitaria, con delibera n. 21457 del 23 luglio 2020, era già stata sospesa in via cautelare per un periodo di novanta giorni;
    • ai sensi dell'articolo 99, comma 1, lettera d) del Tuf, l'offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto prodotti finanziari promossa dalla "Ganancias Deportivas" anche tramite il sito https://gananciasdeportivas.net. (delibera n. 21544 del 21 ottobre 2020). L'offerta, con delibera n. 21454 del 23 luglio 2020, era già stata sospesa in via cautelare per un periodo di novanta giorni.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 38/2020 del 26 ottobre 2020)

  • 26 ott 2020
    Comunicazione su

    UK Bonds Directory - Eirgon - The Investment Checker - Clara Currency Analyst / Clara Forex Analyst - Binvesting - Uplevel Investments - Bariseau Capital Management - Norden Wealth Management - RTTFX - Insta Lend - Steep Financial Services Inc. - Virgin Money - Robert Werth Financial Solutions - Tenant Assist - Starkmarkets.com / Krisimark Ltd - Trusted Mortgage Claims - Inquot Investing Group - Aegon London - Infinity Loans / Chetwood Financial - Moneycorp life and wealth investment Management - Independent Financial Securities - Crown-Thompson Global Wealth Management LLC - Uplevel Investments - JMS Bonds / JMSchaar Bonds - Ambrosia Asset Management UK - Fundamental Index Emerging Equity Fund - Aviva Investment Solutions - Natixis life and wealth investment Management - Allianz Private Investors - Lyon Royal Equity Wealth Management - ZFX Club - Traderia / Pro Star Griffith Corporate Limited - ICS Claims - Capital Way Group / Capital Group - Trade Center - Atlas Global Recovery Solutions - https://coinepro.com - Monethera Group Oü - Richmondfx / Elit Property Vision Ltd - Vivaexchange O.U. - Powermine - Adi International Business (Marbella) - Invest & Trade Co - Kleinman Enterprise Ltd - ProFinanzen - Tygrysia Maska sp. z o.o - BTCDuke sp. z o.o. - Fundusz Hipoteczny Yanok sp. z o.o. - Banknocik Pionki Patryk Dzięcioł - Equal Real Estate SA - Sekrata Sp. Z O.O. - Grand Marshall Ltd - Kuvera Global - INVCenter - Cimovelpark - Global Pegasus Ltd - BCP Private - Avex Capital - Fortuna Private Investments - Pimalo-Invest - Infinity Trust Management

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Portogallo (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários – Cmvm), Svezia (Finansinspektionen - Fi) e Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • UK Bonds Directory (www.ukbondsdirectory.com);
    • Eirgon (www.eirgon.com);
    • The Investment Checker (www.theinvestmentchecker.com);
    • Clara Currency Analyst / Clara Forex Analyst (tel.: +44 (0)7311047758);
    • Binvesting (https://binvesting.com);
    • Uplevel Investments (https://fixedinterest.projects.webpages.one);
    • Bariseau Capital Management (www.bariseaucm.co.uk), clone di società autorizzata;
    • Norden Wealth Management (www.nordenwealth.co.uk), clone di società autorizzata;
    • RTTFX (https://www.rttfx.com);
    • Insta Lend (https://www.instalend.co.uk);
    • Steep Financial Services Inc. (www.steepfinancialinc.com);
    • Virgin Money (email: info@uk-virginmoney.com; compliance@uk-virginmoney.com; awareness@uk-virginmoney.com; compliance@uk-money.co.uk);
    • Robert Werth Financial Solutions (https://robertwerth.com), clone di società autorizzata;
    • Tenant Assist (www.tenantassist.co.uk);
    • Starkmarkets.com / Krisimark Ltd (www.starkmarkets.com);
    • Trusted Mortgage Claims (www.trustedmortgageclaims.com);
    • Inquot Investing Group (www.inquot.com);
    • Aegon London (www.aegonlondon.com, www.aegonlimited.com), clone di società autorizzata;
    • Infinity Loans / Chetwood Financial (www.infinityloans.uk), clone di società autorizzata;
    • Moneycorp life and wealth investment Management (www.mlweu.com, www.mlwgroupeu.com), clone di società autorizzata;
    • Independent Financial Securities (www.independantfinancialsec.com);
    • Crown-Thompson Global Wealth Management LLC (www.crown-thompsonglobalwealthmanagementllc.com);
    • Uplevel Investments (https://fixedinterest.projects.webpages.one);
    • JMS Bonds / JMSchaar Bonds (www.jmsbonds.co.uk), clone di società autorizzata;
    • Ambrosia Asset Management UK (www.ambrosia-amuk.com), clone di società autorizzata;
    • Fundamental Index Emerging Equity Fund (www.fiemequityfund.com), clone di società autorizzata;
    • Aviva Investment Solutions (www.avivaisuk.com, https://myinvestmentportal.ais-onlineservices.com), clone di società autorizzata;
    • Natixis life and wealth investment Management (www.nlwuk.com), clone di società autorizzata);
    • Allianz Private Investors (www.allianzpi.com, www.loginallianzpi-uk.com), clone di società autorizzata;
    • Lyon Royal Equity Wealth Management (www.lyonroyalequity.co.uk), clone di società autorizzata;
    • ZFX Club (http://zfxclub.com), clone di società autorizzata;
    • Traderia / Pro Star Griffith Corporate Limited (www.traderia.co). Già segnalata dalla Cnmv (v."Consob Informa" n. 25/2019 dell'8 luglio 2019 e delibera Consob n. 20856 del 20 marzo 2019). Successivamente la Consob avvalendosi dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), ha ordinato ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l'accesso dall'Italia al sito web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione (v. "Consob Informa" n. 37/2019 del 28 ottobre 2019);
    • ICS Claims (email: claims@icsclaims.co.uk), clone di società autorizzata;
    • Capital Way Group / Capital Group (https://capitalway-group.com);
    • Trade Center (www.tradecenter.fm);
    • Atlas Global Recovery Solutions (https://atlasglobalrecoverysolutions.com).

    Segnalate dalla Cnmv:

    • https://coinepro.com;
    • Monethera Group Oü (www.monethera.com);
    • Richmondfx / Elit Property Vision Ltd (https://richmondfx.co);
    • Vivaexchange O.U. (www.exw-wallet.com), già segnalata dalla Finma (v. "Consob Informa" n. 24/2020 del 22 giugno 2020). Soggetto destinatario di delibera Consob n. 21458 del 23 luglio 2020). Successivamente la Consob avvalendosi dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), ha ordinato ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l'accesso dall'Italia al sito web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione (v. "Consob Informa" n. 29/2020 del 27 luglio 2020);
    • Powermine (https://powermine.net);
    • Adi International Business (Marbella) (https://adiinternacionalbusiness.ueniweb.com);
    • Invest & Trade Co (www.itcolatam.com);
    • Kleinman Enterprise Ltd (https:thecapitalstocks.com). Soggetto destinatario di delibera Consob n. 21385 del 27 maggio 2020). Successivamente la Consob avvalendosi dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), ha ordinato ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l'accesso dall'Italia al sito web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione (v. "Consob Informa" n. 21/2020 del 1° giugno 2020).

    Segnalata dalla Finma:

    • ProFinanzen (www.profinanzen.com).

    Segnalate dalla Knf:

    • Tygrysia Maska sp. z o.o;
    • BTCDuke sp. z o.o.;
    • Fundusz Hipoteczny Yanok sp. z o.o.;
    • Banknocik Pionki Patryk Dzięcioł;
    • Equal Real Estate SA;
    • Sekrata Sp. Z O.O.;
    • Grand Marshall Ltd.

    Segnalate dalla Cmvm:

    Segnalate dalla Finansinspektionen - (Fi):

    • Avex Capital (email: support@avexcapital.com);
    • Fortuna Private Investments (www.fortunaprivate.com).

    Segnalate dalla Cssf:

    • Pimalo-Invest (www.pimalo-invest.com);
    • Infinity Trust Management (https://itm-eu.com).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 38/2020 del 26 ottobre 2020)

  • 19 ott 2020
    Comunicazione Consob su

    Broker Major Ltd (www.brokermajor.com) - Premium Solutions Ltd (https://the-premium-brokers.net / https://trader.secure.the-premium-brokers.net) - Swissgems Ltd e Media Solutions Ltd (www.cfdnets.com / url marketscfd.net) - "Royaltyfinance" (www.royaltyfinance.io) - Esos International Ltd e Kakedy International S.R.O (www.ainvestments.com / www.ainvestments.biz)

    Consob ha ordinato l'oscuramento di 6 nuovi siti web, che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L’autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

    • Broker Major Ltd (sito internet www.brokermajor.com);
    • Premium Solutions Ltd (sito internet https://the-premium-brokers.net e relativa pagina https://trader.secure.the-premium-brokers.net);
    • Swissgems Ltd e Media Solutions Ltd (sito internet www.cfdnets.com e url marketscfd.net);
    • “Royaltyfinance” (sito internet www.royaltyfinance.io);
    • Esos International Ltd e Kakedy International S.R.O (siti internet www.ainvestments.com e www.ainvestments.biz).

    Sale, così, a 306 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    * * *

    Ai soggetti di cui sopra la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo: 

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 37/2020 del 19 ottobre 2020)

  • 19 ott 2020
    Comunicazione su

    Crumpler Securities LLC - My Disrepair Claim - Renewable Energy investor - Prime Investments - Premier Bonds - Bubblext - Jetloan - Blackrock Bonds - Prudential - Principle Forsakrings Holdings - Sands Capital - Saxo Bank/ Saxo Capital - Friends & Pro Loans - Bitmex - ValueFX - Fundiza - Cryptenix - Online MarketShare - TerratradeX - Bond Guru - Claims Advice Bureau - Credit Finance Corporation - MCManagement - FR Investments / First Response Investments - Fast Easy Cash - Alantraglobal - Marketscfd / Swissgems Ltd - https://auramarkets.com/metodo-espanol - Quadriga Asset Managers - Universal Capital Markets Limited / Ucm Limited - Parilease (UK) Wealth Management - Barkley Associates - Neo-Chain - Elite Traders Trading Services LTD / Prime Technologies LTD - Royal Gates LTD / FxPrime - Krisimark Ltd - InterCryptos Ltd - WilliamPartners - Osaka Matsui Management - Blackstone500 - Brokerz Ltd - Investment Management Co. Pty Ltd - Fxmarket / XMFX - IFDC Capital Management LLC - www.bgifx.com - Royal Banc - UK Bonds Club - UK North Bonds - UK Gilts Community - UK Fixed Bonds Community - Property Investor Expert - Leveltrades - Royals FX - Bitcoin Bank - Bitcoin Code - Bitcoin-Evolution / Bitcoin-Revolution - Bitcoin Trader - La Formule Française - La Grande Capitale - TradingAcademy360 - BigFX - CMarketsGroup - Innerbrokers - Interactive Trade - Invcenter - Primecapitec - Qteck - Remaxima - Solidcapital - WinnGroup - Accea Finance - Atless Finance - Interfinance - Gruppe Kredit Inter - Kolan Invests - Krediet Service - Option Financiale - Selva Bank - The Helpers - Service Meer

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Austria (Financial Market Autority - Fma), Bulgaria (Financial Supervision Commission - Fsc), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Nuova Zelanda (Financial Markets Authority - Fma New Zealand) e Belgio (Financial Services and Markets Authority – Fsma) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Crumpler Securities LLC (www.crumplersecurities.com);
    • My Disrepair Claim (www.go.mydisrepairclaim.co.uk, Facebook: @My Disrepair Claim);
    • Renewable Energy investor (www.renewableenergyinvestor.co.uk, renewable-energy-investor.com);
    • Prime Investments, (www.prime-investment.co.uk);
    • Premier Bonds (http://premierbonds.online);
    • Bubblext (www.bubblext.com);
    • Jetloan (http://jetloan.co.uk);
    • Blackrock Bonds (email: accounts@blackrockbonds.com, nigel.anderson@blackrockbonds.com, alexander.williams@blackrockbonds.com), clone di società autorizata;
    • Prudential (enquiry@private-pru.com, client@client-pru.com, legal@document-pru.com, enquiry@retail-pru.com, enquiry@retailpruservices.com, enquiry@prunewenquiry.com), clone di società autorizzata;
    • Principle Forsakrings Holdings (https://pfabholdings.com), già segnalata dalla Fma New Zealand (v. "Consob Informa" n. 34/2020 del 28 settembre 2020);
    • Sands Capital (www.sandscap.co.uk; www.sandsuk.co.uk), clone di società autorizzata;
    • Saxo Bank/ Saxo Capital (www.saxobankfxtrade.com), clone di società autorizzata;
    • Friends & Pro Loans (https://friendsproloans.wixsite.com/finance);
    • Bitmex (www.bitmex.com);
    • ValueFX (www.valuefx.eu);
    • Fundiza (https://fundiza.com);
    • Cryptenix (www.cryptenix.com);
    • Online MarketShare (www.onlinemarketshare.com);
    • TerratradeX (https://terratradex.com), già segnalata dalla Finansinspektionen (v. "Consob Informa" n. 6/2020 del 17 febbraio 2020);
    • Bond Guru (www.bond-guru.co.uk);
    • Claims Advice Bureau (tel.: 07710 541 098; 0161 354 6671; 0203 129 7206), clone di società autorizzata;
    • Credit Finance Corporation (email: creditfinancecorporationltd@gmail.com);
    • MCManagement (https://www.mcmanagment.com);
    • FR Investments / First Response Investments (www.fr-investments.com, www.facebook.com/FRINVESTMENTSLTD);
    • Fast Easy Cash (www.fasteasycash.co.uk).

    Segnalate dalla Cnmv:

    Segnalate dalla Finma:

    • Parilease (UK) Wealth Management (www.pl-wealth.com);
    • Barkley Associates (http://www.barkley-associates.com);
    • Neo-Chain (https://neo-chain.com);

    Segnalate dalla Fma (Austria):

    Segnalate dalla Fsc:

    Segnalate dalla Sfc:

    • Investment Management Co. Pty Ltd (www.intafxs.com);
    • Fxmarket / XMFX (www.fxmarkethk.com, www.fxmarketforex-hk.com, www.fxmarketfxhk.com, www.fxmarketserhk.com, www.fomifxhk.com, www. xmcnfxmatehk.com, www.fxmarkethkfox.com, www.fxmarketforex-hk.com, www.xmcnfxhk.com);
    • IFDC Capital Management LLC (https://en.ifdcfx.com);
    • www.bgifx.com, clone di diverse società autorizzate dalla Sfc.

    Segnalate dalla Cssf:

    • Royal Banc (https://royalbanc.io);
    • UK Bonds Club (www.ukbondsclub.com);
    • UK North Bonds (www.uk-northbonds.com/; www.uknorthbonds.com);
    • UK Gilts Community (www.ukgiltscommunity.com);
    • UK Fixed Bonds Community (https://uk-fixedbondscommunity.com/, www.ukfixedbonds-community.com);
    • Property Investor Expert (www.propertyinvestor.expert);
    • Leveltrades (https://leveltrades.com).

    L’autorità di vigilanza lussemburghese, la Cssf, avvisa i risparmiatori che alcuni soggetti fingendo di agire per conto della banca lussemburghese autorizzata, Bankinter Luxembourg S.A., offrono prodotti finanziari attraverso contatti telefonici o e-mail.

    La Cssf informa il pubblico che i suddetti siti web utilizzano in modo fraudolento il nome della banca lussemburghese autorizzata sopra citata, ed i reali indirizzi di quest’ultima e che il sito web https://www.bankinter.lu non ha alcuna relazione con i siti web della banca autorizzata.

    Segnalata dalla Fma (New Zeaand):

    • Royals FX (https://royalsfx.co).

    Segnalate dalla Fsma:

    • Bitcoin Bank;
    • Bitcoin Code;
    • Bitcoin-Evolution / Bitcoin-Revolution;
    • Bitcoin Trader;
    • La Formule Française;
    • La Grande Capitale (www.lagrandecapitale.fr);
    • TradingAcademy360 (www.tradingacademy360.com);
    • BigFX (www.bigfx.com);
    • CMarketsGroup (www.cmarketsgroup.com);
    • Innerbrokers (www.innerbrokers.com);
    • Interactive Trade (www.interactivetrade.com), già segnalata dalla Fca (v. "Consob Informa" n. 28/2020 del 20.7.2020);
    • Invcenter (www.invcenter.com);
    • Primecapitec (www.primecapitec.com), già segnalata dalla Finma (v. "Consob Informa" n. 20/2020 del 25.5.2020);
    • Qteck (www.qteck.io), già segnalata dalla Finansinspektionen - (Fi), (v. "Consob Informa" n. 45/2019 del 23.12.2019);
    • Remaxima (www.remaxima.com), già segnalata dalla Fca (v. "Consob Informa" n. 34/2020 del 28.9.2020);
    • Solidcapital (www.solidacapital.io);
    • WinnGroup (www.winngroupltd.com);
    • Accea Finance (www.accefinance.com);
    • Atless Finance (www.atless-finance.com);
    • Interfinance (www.crystal-interfinance.com);
    • Gruppe Kredit Inter (www.gruppekreditinter.com);
    • Kolan Invests (www.kolaninvests.com);
    • Krediet Service (www.services-krediet.com);
    • Option Financiale (www.option-financiale.com);
    • Selva Bank (www.snsbank-online.com), risulta collegato ad altro soggetto non autorizzato: The Helpers;
    • The Helpers (www.thehelpers.be), clone di società autorizzata e risulta collegato ad altro soggetto non autorizzato: Selva Bank;
    • Service Meer (www.service-meer.com).

    L’autorità di vigilanza belga, la Fsma, avvisa i risparmiatori che alcune società in Belgio vendono, tramite una struttura piramidale, software di trading e formazione destinati principalmente al trading sul forex in cfd (contract for difference) e criptovalute. Il termine generalmente utilizzato per questa tecnica è "mlm" (marketing multilivello), in cui i consumatori sono incentivati a portare nuovi membri. In cambio di ciò, ricevono un compenso sotto forma di una commissione o di uno sconto sul prezzo del pacchetto software o sul prezzo dell'abbonamento. La Fsma richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che gli investimenti accessibili tramite il software spesso non sono soggetti a supervisione finanziaria (investimenti alternativi come metalli preziosi o denaro virtuale) o la loro distribuzione in Belgio è vietata (alcuni strumenti derivati come forex, cfd e opzioni binare). La Fsma, inoltre, mette in guardia i risparmiatori contro le frodi nell’ambito del recupero crediti. La frode nel recupero crediti viene attuata dai truffatori offrendosi di aiutare le vittime di frodi concernenti gli investimenti online a ottenere un risarcimento per le loro perdite. A volte la frode assume la forma dell'offerta di acquistare i titoli senza valore delle vittime o di avviare procedimenti legali per loro conto.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 37/2020 del 19 ottobre 2020)

  • 12 ott 2020
    Comunicazione Consob su

    Digital Exchange Limited e Securex Plus Solutions EOOD (www.dgxlimited.com) - GrahamFE FinServices LTD e Elit Property Vision LTD (www.grahamfe.com) - Brokermasters Ltd (www.brokermasters.net) - Raw Trading Ltd (www.icmarkets.com) - Fintech Software Inc, Oproserv Limited, Leadernet OU (www.fx-leader.com)

    Consob ha ordinato l'oscuramento di 5 nuovi siti web, che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L’autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

    • Digital Exchange Limited e Securex Plus Solutions EOOD (sito internet www.dgxlimited.com);
    • GrahamFE FinServices LTD e Elit Property Vision LTD (sito internet www.grahamfe.com);
    • Brokermasters Ltd (sito internet www.brokermasters.net);
    • Raw Trading Ltd (sito internet www.icmarkets.com);
    • Fintech Software Inc, Oproserv Limited, Leadernet OU (sito internet www.fx-leader.com).

    Sale, così, a 300 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    * * *

    Ai soggetti di cui sopra la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo: 

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 36/2020 del 12 ottobre 2020)

  • 12 ott 2020
    Comunicazione su

    UK Savings Accounts - ISA Help - Finanza-Invest - ABN AMRO Private Bank - Connect Finances - Friends & Pro Loans - Property Fixed Income - Renewable Energy Investor - Housing Disrepair Claims Direct - Tradebase24 - Compare APR Rates - Fixed Rate Investment Reports - MJT Bonds - Luxeeforex - Bluebird Options Limited - Fred Robert Loan Company - Prudential Bonds / Prudential Financial Planning - Saxo Bank / Saxo Capital / Saxo Advisory - Acceptrade - Investobrokers - Smi Markets - Pounds to Wallet - Euromax Finance Limited - Cash Loans Finance - Finex Trade - BNY Mellon / The Bank of New York Mellon (International) Ltd - Scotiabank - Nomura Bank - BN Private Wealth Management / BN London / BN Wealth - DBS Trade / DBS Bonds - Evolve Financial Services Limited / Evolve Financial Services Ltd / Evolve Financials - Norwich Savings and Loans - Carmignac Holdings / Carmignac Investment - Maxima Options UK Limited - Sweet Loanz - Eisler Capital - ELG Capital Partners - cash-net-finance.com - www.sudfactoring.online - www.private-blockchain-ltd.com - www.ucm-limited.com - www.axaimarketfx.com - active-patrimony.com - www.alioth.club - www.mgi-bv.com - www.capagro-patrimoine.com - www.fc.bitcoinfrance-appl.com - https://amcl-patrimoine.com - http://audubert-conseil.com - https://oranje-bv.com - https://fr.circuit-btc.com - https://cryptovip-club.com - www.union-bgi.com - www.finance-ocean-cif.com - www.ml-capital.fr - www.armira-capital.com - www.carmignacholdings.com - www.gfoltd.com - www.glb-groupe.com - www.gb-patrimoine-paris.com - www.patrimoine-partenaires.com - www.nortia-groupe.com - www.vinneo.fr - www.corsaircpl.com - www.pjp-epargne-whisky.com - www.24primeoption.com - www.opp-capital.com - www.sudfactoring.com - www.one-parking.co.uk - https://octogroupe.com - https://alphani-ltd.com - www.dma-finance.com - www.gemicpl.com - www.cap-de-france.com/index.html - www.mage-champagne.com - http://arbistar.com - Adi International Business - Naxex Belize Ltd - Global Trade Partners Ltd - Invest & Trade Co - Invest Capital Btc - Max Capital Limited / Gatelinas Uab - Financenter Brokering Services - Global Trading Surveillance Authority - Markets Swiss - Neo Capital Group Ltd

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Francia (Authorité des Marchés Financiers - Amf), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv) e Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • UK Savings Accounts (www.uk-savingsaccounts.com);
    • ISA Help (www.isahelp.co.uk);
    • Finanza-Invest (www.finanza-invest.com) clone di società autorizzata;
    • ABN AMRO Private Bank (www.abnamro-uk.com, www.abn-amro-nv.com) clone di società autorizzata;
    • Connect Finances (www.connectfinances.co.uk);
    • Friends & Pro Loans (https://friendsproloans.wixsite.com/finance/);
    • Property Fixed Income (www.propertyfixedincome.co.uk);
    • Renewable Energy Investor (www.renewableenergyinvestor.co.uk);
    • Housing Disrepair Claims Direct (Facebook: @Housing Disrepair Claims Direct);
    • Tradebase24 (www.tradebase24.com);
    • Compare APR Rates (www.compare-apr-rates.com);
    • Fixed Rate Investment Reports (www.fixedrateinvestmentreports.co.uk);
    • MJT Bonds (www.mjtbonds.com) clone di società autorizzata;
    • Luxeeforex (www.luxeeforex.com) clone di società autorizzata;
    • Bluebird Options Limited (https://www.bluebirdoptions.com/index.html) clone di società autorizzata;
    • Fred Robert Loan Company (https://fredrobertloancompany.com/home/);
    • Prudential Bonds / Prudential Financial Planning (email: bondoffer@prudentialbonds.com, accounts@prudentialbonds.com, [firstname.surname]@prubonds.com)clone di società autorizzata;
    • Saxo Bank / Saxo Capital / Saxo Advisory (email: Finance@uksaxobank.com) clone di società autorizzata;
    • Acceptrade (www.acceptrade.com);
    • Investobrokers (www.investobrokers.com);
    • Smi Markets (www.smimarkets.com);
    • Pounds to Wallet (www.poundstowallet.co.uk);
    • Euromax Finance Limited (www.eurofinance.com).;
    • Cash Loans Finance (https://www.cashloans.co.uk) clone di società autorizzata;
    • Finex Trade (www.finex-trade.com) clone di società autorizzata;
    • BNY Mellon / The Bank of New York Mellon (International) Ltd (email: info@bnymellonuk.com) clone di società autorizzata;
    • Scotiabank (www.scotiabank-europe.com, www.scotiabank.sbe-uk.com, www.sbe-uk.com) clone di società autorizzata;
    • Nomura Bank (www.nomura-bank.com) clone di società autorizzata. Già segnalata dalla Fsma (v. Consob Informa" n. 31/2016 dell'8 agosto 2016);
    • BN Private Wealth Management / BN London / BN Wealth (www.bn-wealth.com) clone di società autorizzata;
    • DBS Trade / DBS Bonds (www.dbstrade.co.uk, www.dbsbonds.com), clone di società autorizzata;
    • Evolve Financial Services Limited / Evolve Financial Services Ltd / Evolve Financials (https://evolvefinancialservicesltd.com) clone di società autorizzata;
    • Norwich Savings and Loans (https://norwichsavings.co.uk) clone di società autorizzata;
    • Carmignac Holdings / Carmignac Investment (www.carmignacholdings.com) clone di società autorizzata;
    • Maxima Options UK Limited (https://maximaoptions.com/index.php) clone di società autorizzata;
    • Sweet Loanz (email: finance_team@aol.com, financeteam@oal.com) clone di società autorizzata;
    • Eisler Capital (www.eislercapital.co.uk; www.eisler-capital.com).

    Segnalate dalla Afm:

    • ELG Capital Partners (www.elgcapitalpartners.fr);
    • cash-net-finance.com;
    • www.sudfactoring.online;
    • www.private-blockchain-ltd.com;
    • www.ucm-limited.com;
    • www.axaimarketfx.com;
    • active-patrimony.com;
    • www.alioth.club;
    • www.mgi-bv.com;
    • www.capagro-patrimoine.com;
    • www.fc.bitcoinfrance-appl.com;
    • https://amcl-patrimoine.com;
    • http://audubert-conseil.com;
    • https://oranje-bv.com;
    • https://fr.circuit-btc.com;
    • https://cryptovip-club.com;
    • www.union-bgi.com;
    • www.finance-ocean-cif.com;
    • www.ml-capital.fr;
    • www.armira-capital.com;
    • www.carmignacholdings.com;
    • www.gfoltd.com;
    • www.glb-groupe.com;
    • www.gb-patrimoine-paris.com;
    • www.patrimoine-partenaires.com;
    • www.nortia-groupe.com;
    • www.vinneo.fr;
    • www.corsaircpl.com;
    • www.pjp-epargne-whisky.com;
    • www.24primeoption.com, già segnalata dalla Netherlands Authority for the Financial Markets – Afm (v. "Consob Informa" n. 27/2020 del 13 luglio 2020);
    • www.opp-capital.com;
    • www.sudfactoring.com;
    • www.one-parking.co.uk;
    • https://octogroupe.com;
    • https://alphani-ltd.com;
    • www.dma-finance.com;
    • www.gemicpl.com;
    • www.cap-de-france.com/index.html;
    • www.mage-champagne.com.

    Segnalate dalla Cnmv:

    • http://arbistar.com;
    • Adi International Business (Marbella; https://adiinternacionalbusiness.ueniweb.com);
    • Naxex Belize Ltd (https://t2trade.com);
    • Global Trade Partners Ltd (www.lmfx.com);
    • Invest & Trade Co (www.itcolatam.com);
    • Invest Capital Btc (https://investcapitalbtc.com);
    • Max Capital Limited / Gatelinas Uab (https://finmaxfx.com/es);
    • Financenter Brokering Services (http://financenter.com.mx).

    Segnalate dalla Finma:

    • Global Trading Surveillance Authority (www.gtsa.info);
    • Markets Swiss (www.marketsswiss.com);
    • Neo Capital Group Ltd (www.neocapgroup.com).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 36/2020 del 12 ottobre 2020)

  • 05 ott 2020
    Comunicazione Consob su

    "richemontson" (https://richemontson.cc) - Globalix Ltd (www.globalixs.com) - Astrica Ltd (www.market4fx.com) - "Tradixa Ltd" (www.tradi-xa.com) - "MyCapital" (https://mycapitalit.cc)

    Consob ha ordinato l'oscuramento di 5 nuovi siti web, che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L’autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

    • “richemontson” (sito internet https://richemontson.cc);
    • Globalix Ltd (sito internet www.globalixs.com);
    • Astrica Ltd (sito internet www.market4fx.com);
    • “Tradixa Ltd” (sito internet www.tradi-xa.com);
    • “MyCapital” (sito internet https://mycapitalit.cc).

    Sale, così, a 295 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    * * *

    Ai soggetti di cui sopra la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo: 

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 35/2020 del 5 ottobre 2020)

  • 05 ott 2020
    Comunicazione su

    UK Electronics - UKbondsdirect.com - BondComparison - British Bonds Company - Finance Ever - My Investment Search - Whichrates4u - London Bonds Agency - Income Bonds UK - Juno Finance and Leasing Limited - Reclaim Fund Ltd - Global Direct Trading Technologies/ Global DTT - Lion Trust Asset Management / Liontrust - Eva Mullerova - Investec Private Banking - UBS Trade / UBS Trading Facility - Fast Finance UK Limited - UK Bonds Investment - Goldberg-King International Consulting Group LLC - North West Bonds - http://bakelaihk.com - 香港國際期貨有限公司 - Million Tinkle International - Ambry Trading Co., Limited - HK Golden Crown Trading Limited - www.jdzb.hk - Walter International - Aston Trust / Bmb Services Ltd - Trade Com Ltd - Donnybrook Consulting Ltd - Buen Solutions Ltd - Hanabishi Partners Ltd - Zenith Finance Ltd - Ages Investment Limited - Bitmarket - Tradezone247 - Winsie / Winsie Global - Treos / Treos Ltd / Treos Malta Ltd - Forexcoin Options - Finance of Swiss - ZurichFG - FDI Funds - www.tradebits3.com - Coins FM

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Malta (Malta Financial Services Authority - Mfsa), British Columbia (British Columbia Securities Commission – Bcsc), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority –Finma) e Ontario (Ontario Securities Commission - Osc) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • UK Electronics (Instagram account: @ukelectronic);
    • UKbondsdirect.com (https://ukbondsdirect.com; www.uk-bondsdirect.com);
    • BondComparison (https://comparethebestrates.co.uk/, https://thebestrates.co.uk);
    • British Bonds Company (www.britishbondscompany.com);
    • Finance Ever (www.financeever.co.uk, www.twitter.com/financeever, www.pinterest.co.uk/financeever);
    • My Investment Search (www. myinvestmentsearch.com);
    • Whichrates4u (www. whichrates4u.com);
    • London Bonds Agency (www.londonbondsagency.com);
    • Income Bonds UK (https://www.incomebonds.uk);
    • Juno Finance and Leasing Limited (www.juno-cars.com);
    • Reclaim Fund Ltd (www.reclaimfund.ltd) clone di società autorizzata;
    • Global Direct Trading Technologies/ Global DTT (www.global-dtt.com) clone di società autorizzata;
    • Lion Trust Asset Management / Liontrust (email: gbsterling@lionstrustam.com) clone di società autorizzata;
    • Eva Mullerova (www.evamullerova.cz) clone di società autorizzata;
    • Investec Private Banking (scott.mason@secureinbox-investec.com, applications@securemail-investec.com) clone di società autorizzata;
    • UBS Trade / UBS Trading Facility (www.ubs-trading.com, www.ubs-trade.com) clone di società autorizzata;
    • Fast Finance UK Limited (tel. +44 2032863558) clone di società autorizzata;
    • UK Bonds Investment (www.ukbondsinvestment.com);
    • Goldberg-King International Consulting Group LLC (www.goldberg-kingintl.com, www.goldberg-kinginternational.com);
    • North West Bonds (http://northwestbonds.com).

    Segnalate dalla Sfc:

    • http://bakelaihk.com;
    • 香港國際期貨有限公司 (www.grandgj.com) solo nome cinese;
    • Million Tinkle International (www.fxmillionasia.com);
    • Ambry Trading Co., Limited (www.ambrysun.com);
    • HK Golden Crown Trading Limited (www.hkgoldencrown.com);
    • www.jdzb.hk (clone di società autorizzata dalla Sfc).

    Segnalate dalla Cnmv:

    • Walter International (https://www.walterinternational.com);
    • Aston Trust / Bmb Services Ltd (www.astontrust.com);
    • Trade Com Ltd (http://globalspotfx.com/);
    • Donnybrook Consulting Ltd (http://bid-broker-stocks.io/es);
    • Buen Solutions Ltd (http://bluesave.io);
    • Hanabishi Partners Ltd (http://investactive.io/es).

    Segnalate dalla Mfsa:

    • Zenith Finance Ltd (https://www.zenithfinanceltd.com) clone di società autorizzata;
    • Ages Investment Limited (https://www.agesinvlimited.com/) clone di società autorizzata;
    • Bitmarket (www.bitmarket.vip);
    • Tradezone247 (https://tradezone247.com/index.php);
    • Winsie / Winsie Global (www.winsie.com);
    • Treos / Treos Ltd / Treos Malta Ltd (https://treos.io/, https://www.treos.com/).

    Segnalata dalla Bcsc:

    • Forexcoin Options (www.forexcoinoptions.com).

    Segnalate dalla Finma:

    • Finance of Swiss (www.financeofswiss.com);
    • ZurichFG (www.zurichfg.com);
    • FDI Funds (www.fdifunds.com).

    Segnalate dalla Osc:

    • www.tradebits3.com;
    • Coins FM (www.coinsfm.com).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 35/2020 del 5 ottobre 2020)

  • 28 set 2020
    Comunicazione Consob su

    "Tio Markets Ltd" (www.tiomarkets.com) - "Terratech Ltd" (www.eufxindex.com) - "GFX FINANCE" Capital Letter GMBH (www.gfxroyal.com) - "Luxor Asset Management Trust" (www.luxoramt.com) - "bstox24" (https://bstox24.com https://client.bstox24.com) - "Crypterium Financial Services" (https://crypteriumfs.com)

    Consob ha ordinato l'oscuramento di 6 nuovi siti web, che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L’autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

    • “Tio Markets Ltd” (sito internet www.tiomarkets.com);
    • “Terratech Ltd” (sito internet www.eufxindex.com);
    • “GFX FINANCE” Capital Letter GMBH (sito internet www.gfxroyal.com);
    • “Luxor Asset Management Trust” (sito internet www.luxoramt.com);
    • “bstox24” (sito internet https://bstox24.com e relativa pagina https://client.bstox24.com);
    • “Crypterium Financial Services” (sito internet https://crypteriumfs.com).

    Sale, così, a 290 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    * * *

    Ai soggetti di cui sopra la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo: 

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 34/2020 del 28 settembre 2020)

  • 28 set 2020
    Comunicazione su

    Pension Cash Solutions - http://royal-bonds.com - www.bonds-investment-uk.com - www.searchukinvestments.com - www.uktaxfreebonds.com - Traderzmarket - Termination Services Limited - Cooper Westlake - GCG International / Sage Global - Capital Way / Eastridge Capital - ApcoFX - Neo Chain / Neo-Chanin - FXConnect - Credit Assessment Bureau - Clarity Consulting Services Ltd - Remaxima - Plutus Finance - ukbondsprovider.com - Compare-bonds.online - Firstclass Bonds - smartinvestmentsearch.com - UKbondsdirect.com - Insight Investment - Direct Loan Uk - Growing Power Loans Ltd - Parilease Wealth / Parilease (Uk) Wealth Management - FXM Trading /Traders - HeadWay Capital - AC Capital Partners - Viva Loans - Syntegra Capital - Man Asset Management / Man Asset Management International - Alta Advisers (Europe) - Werner Hahn Capital / Werner Hahn Wealth Management - propertybonds.uk - Intro-Invest Ltd t/a Bond Compare - Search the Best Rates - TradingTeck a trading style of SecVision Limited - www.eastcredits.com - Audemart - Myhash Token - Rothschild and Wexler Capital (R.A.W. Capital) - ILA International - Dunn & Burchill - Crest View International - Carlyle Capital Management - Ashton Group LTD - Akiyama Acquisitions - Active Patrimony Sa - Principle Forsakrings Holdings - Holding Investment - G.R.C Trustee - Alioth Club - Promarkets - Cb Brasil Servicos Digitais Ltda / Coinbene - Mais - Escola De Negocios - Mercattus Planejamento Financeiro Ltda / Luidd Marcal Sodre - Draconis Investment Limited - LionsRing Trading Limited - Comino Crypto Fund LLC - Tower of London Worldwide - Etorocoinoption - Raxtrade / Roi Stock Limited - Tycoon69 International F.Z.E - CryptoXpertz Investment Ltd - Green Finance GmbH - IFX Banc / ifxcapitals / Global Payment Solutions LLC - RoyalsFX / Joshua Development Limited - ASKoBID - Aegion Group Ltd / CapitalFX - SMF Trading Inc - Grahamalpha - Akiyama Acquisitions

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Nuova Zelanda (Financial Markets Authority - Fma New Zealand), Brasile (Comissão de Valores Mobiliários - Cvm), Malta (Malta Financial Services Authority - Mfsa), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Austria (Financial Market Autority - Fma), Jersey (Jersey Financial Services Commission - Jfsc) e Paesi Bassi (The Netherlands Authority for the Financial Markets - Afm) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Pension Cash Solutions (https://pensioncashsolutions.co.uk);
    • http://royal-bonds.com;
    • www.bonds-investment-uk.com;
    • www.searchukinvestments.com;
    • www.uktaxfreebonds.com;
    • Traderzmarket (www.tradezmarket.com);
    • Termination Services Limited (www.terminationservices.co.uk);
    • Cooper Westlake (www.cooperwestlake.co.uk);
    • GCG International / Sage Global (https://gcginternational.com);
    • Capital Way / Eastridge Capital (https://capitalway.com);
    • ApcoFX (https://www.apcofx.com);
    • Neo Chain / Neo-Chanin (email: Support@neo-chain.com);
    • FXConnect (https://fxconnect.io) clone di società autorizzata;
    • Credit Assessment Bureau (email: info@creditassessmentbureau.co.uk);
    • Clarity Consulting Services Ltd (www.clarityconsultingltd.com);
    • Remaxima (https://remaxima.com);
    • Plutus Finance (www.plutusfinance.site);
    • ukbondsprovider.com (http://ukbondsprovider.com);
    • Compare-bonds.online (https://compare-bonds.online);
    • Firstclass Bonds (http://firstclass-bonds.com);
    • smartinvestmentsearch.com (https://www.smartinvestmentsearch.com);
    • UKbondsdirect.com (https://ukbondsdirect.com);
    • Insight Investment (www.try.lidlinvest.com) clone di società autorizzata;
    • Direct Loan Uk (www.directloanuk.co.uk) clone di società autorizzata;
    • Growing Power Loans Ltd (email: finance_team@aol.com) clone di società autorizzata;
    • Parilease Wealth / Parilease (Uk) Wealth Management (www.pl-wealth.com) clone di società autorizzata;
    • FXM Trading /Traders (https://www.fxmtrading.com) clone di società autorizzata;
    • HeadWay Capital (www.headwaycapital.net) clone di società autorizzata;
    • AC Capital Partners (www.ac-capitalpartners.com) clone di società autorizzata;
    • Viva Loans (email:bestfinancegroupuk@outlook.com; pennybrown4@icloud.com; loan.co.uk@outlook) clone di società autorizzata;
    • Syntegra Capital (www.syntegracapital.co.uk, www.syntegra-capital.com) clone di società autorizzata;
    • Man Asset Management / Man Asset Management International (www.man-am.com) clone di società autorizzata;
    • Alta Advisers (Europe) (https://www.alta-adviser.com) clone di società autorizzata;
    • Werner Hahn Capital / Werner Hahn Wealth Management (www.wernerhahngroup.com) clone di società autorizzata;
    • propertybonds.uk (https://www.propertybonds.uk);
    • Intro-Invest Ltd t/a Bond Compare (https://www.bondcompare.info);
    • Search the Best Rates (www.searchthebestrates.co.uk);
    • TradingTeck a trading style of SecVision Limited (www.tradingteck.com).

    Segnalata dalla Sfc:

    • www.eastcredits.com.

    Segnalate dalla Finma:

    • Audemart (https://audemart.com);
    • Myhash Token (https://myhashtoken.io/secure_site);
    • Rothschild and Wexler Capital (R.A.W. Capital) (https://www.rothschildandwexlercapital.com).

    Segnalate dalla Fsma:

    • ILA International (http://ilainternational.com);
    • Dunn & Burchill (www.dunnandburchill.net);
    • Crest View International (https://www.crestviewcapital.com);
    • Carlyle Capital Management (www.carlylecapitalmanagement.com);
    • Ashton Group LTD (https://www.ashtongroupltd.com);
    • Akiyama Acquisitions (http://www.akiyamaacq.com).

    Segnalata dalla Cssf:

    • Active Patrimony Sa (www.active-patrimony.com).

    Segnalate dalla Fma (New Zealand):

    • Principle Forsakrings Holdings (www.pfabholdings.com);
    • Holding Investment (https://holdinginvestment.ltd);
    • G.R.C Trustee (https://www.grctrustee.com);
    • Alioth Club (https://alioth.club/, https://www.facebook.com/groups/476719049803295, https://www.facebook.com/Alioth-Club-Official-106572801144899/);
    • Promarkets (www.promarketsonline.com).

    Segnalate dalla Cvm:

    • Cb Brasil Servicos Digitais Ltda / Coinbene che risulta collegata al soggetto Chenmin Gao, (https://www.coinbene.com/br);
    • Mais - Escola De Negocios che risulta collegata al soggetto Anderson Moreira Pinheiro(www.merecomais.com);
    • Mercattus Planejamento Financeiro Ltda ed il suo socio Luidd Marcal Sodre i quali risultano collegati alla Paladin Forex, conosciuta anche come Gryphon Financial Services.

    Segnalate dalla Mfsa:

    • Draconis Investment Limited (https://draconisinvestment.com);
    • LionsRing Trading Limited (https://lionsring.co);
    • Comino Crypto Fund LLC (https://cominocryptofund.com);
    • Tower of London Worldwide (http://www.toweroflondon-worldwide.com).

    L’autorità di vigilanza di Malta informa, inoltre, i risparmiatori che un cittadino residente all’estero ha ricevuto una nota con falso logo appartenente alla Mfsa e con falso logo della Banca Centrale di Malta. Nella lettera vengono richiesti pagamenti di sanzioni attraverso un account Bitcoin su cui inviare il denaro. L’Mfsa disconosce la paternità della lettera ed invita il pubblico a non concludere transazioni di alcun genere, anche di servizi finanziari, provenienti da soggetti non autorizzati.

    Segnalate dalla Fma (Austria):

    • Etorocoinoption (https://etorocoinoption.com);
    • Raxtrade / Roi Stock Limited ( http://raxtrade.com);
    • Tycoon69 International F.Z.E (www.tycoon69int.com);
    • CryptoXpertz Investment Ltd (http://cryptoxpertz.com);
    • Green Finance GmbH (www.greenfinance.at);
    • IFX Banc / ifxcapitals / Global Payment Solutions LLC (www.ifxcapitals.com);
    • RoyalsFX / Joshua Development Limited (www.royalsfx.co);
    • ASKoBID (www.askobid.fm);
    • Aegion Group Ltd / CapitalFX (www.capitalfx.co).

    Segnalata dalla Jfsc:

    • SMF Trading Inc (http://www.smftradinginc.com).

    Segnalate dalla Afm:

    • Grahamalpha (https://grahamalpha.com);
    • Akiyama Acquisitions (www.akiyamaacq.com), segnalata anche dalla Fsma (v. sopra).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 34/2020 del 28 settembre 2020)

  • 21 set 2020
    Comunicazione Consob su

    Bellerophon Ltd e Bliz Biz Pty Ltd (www.blizfx.com - https://client.blizfx.com) - KBS Capital Markets LTD (www.imctrades.com) - Amber (https://amberfondsmaeglerselskab.com) - Kaf Trade Ltd e K-Trade Ltd (www.kaftrade.com - https://client.kaftrade.com) - Plan Bit Global Limited e Plan Bit Tech Ltd (www.redfinstocks.com - https://trader.secure.redfinstocks.com)

    Consob ha ordinato l'oscuramento di 5 nuovi siti web, che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L’autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività a Internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

    • Bellerophon Ltd e Bliz Biz Pty Ltd (sito internet www.blizfx.com e relativa pagina https://client.blizfx.com);
    • KBS Capital Markets LTD (sito internet www.imctrades.com);
    • Amber (sito internet “clone” https://amberfondsmaeglerselskab.com);
    • Kaf Trade Ltd e K-Trade Ltd (sito internet www.kaftrade.com e la relativa pagina https://client.kaftrade.com);
    • Plan Bit Global Limited e Plan Bit Tech Ltd (sito internet www.redfinstocks.com e relativa pagina https://trader.secure.redfinstocks.com).

    Sale, così, a 284 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    * * *

    Ai soggetti di cui sopra la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo: 

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 33/2020 del 21 settembre 2020)

  • 21 set 2020
    Comunicazione su

    fscsbonds.com - Onomar Ltd /Compare Income - Litigate Claims Consultants - William Rogers Law - Donaldson-Finley Corporate Partners - Uk Bonds Agency - Invest Uk Bonds - Uk London Bonds - Uk Isa comparison a trading style of Easywealth Ltd - Investor Supermarket - CoiniPro - EPICS Investment - http://fdtew.s9om.cn - www.oanda-hk.com - ICX Capital Ltd - AFOManagement - Meta4fxtrade EU Ltd

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority – Fca), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Nuova Zelanda (Financial Markets Authority – New Zealand - Fma) e Irlanda (Central Bank of Ireland - Cbi) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • fscsbonds.com;
    • Onomar Ltd /Compare Income (www.compareincome.co.uk);
    • Litigate Claims Consultants (e-mail: Claims.net@yandex.com) clone di società autorizzata;
    • William Rogers Law (www.williamrogerslaw.com);
    • Donaldson-Finley Corporate Partners (www.donaldsonfinleycorp.com);
    • Uk Bonds Agency (www.ukbondsagency.com);
    • Invest Uk Bonds (www.investukbonds.com);
    • Uk London Bonds (www.uklondonbonds.com);
    • Uk Isa comparison a trading style of Easywealth Ltd (www.ukisacomparison.com);
    • Investor Supermarket (www.theinvestorsupermarket.com).

    Segnalate dalla Finma:

    • CoiniPro (www.coinipro.com);
    • EPICS Investment (www.epicsinvestment.com).

    Segnalate dalla Sfc:

    • http://fdtew.s9om.cn, clone di società autorizzata;
    • www.oanda-hk.com.

    Segnalate dalla Fma (New Zealand):

    • ICX Capital Ltd (www.icxfor.com; www.icxcl.com), nome cinese 嘉盛国际. La società risulta collegata alla EMCM Ltd (www.emcmltd.com/sc/index.php) e alla LX Markets (www.lx-markets.com);
    • AFOManagement (www.afomanagement.com).

    Segnalata dalla Cbi:

    • Meta4fxtrade EU Ltd (https://www.meta4fxtrade.com).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 33/2020 del 21 settembre 2020)

  • 14 set 2020
    Comunicazione su

    Search Bonds a trading style of Golden Water Ventures Ltd - Fuda Capital - Obtfx - Guarantor Loans / Guarantorloansuk Ltd - Elkwood Financial Services - Fx Profit Broker / Fxpb - Valleys Finance Limited - FxGrow Capital - Vandebeek Wealth Management - 4EX7 - Parker Prime - So Fx - Thebondexpert.co.uk - Traderschain - regulatedfixedratebonds.co.uk - Fixed Rate Bonds-Uk - Richieson Securities Llc - David Lloyd’s Bond - Litigate Claims Consultants - Uk Isa Comparison a Trading style of Easywealth Ltd - Quadriga Asset Management - Parantoux Trading - Immo Magtib - Thierry Rochelle Private Equity - LuxisTrade Ltd - Akiyama Acquisitions - Grahamalpha - Cimovelpark - InvCenter - First Financial Banc - Quantum Banking Trust & Estate Ag - AskoBid - Sas aquisition & sales Ag - Global Financial Credit - Technische Isolierung Schweiz GmbH - CapitalFunds - Blackstone500 - Kingsfintech - Mcgraw / Dba - www.sinopointglobal.com - Phil International Limited - 3storich - Mining Vault - Normancapitalgroup - Pro-FxTrades Ltd / Pro-FxTrades.com - Securities Management Consultants Inc. - Private Investment Banking Company Llc - GiroFx - TorexFx 42 Marketing Limited/ TorexFx - Grand Trade Options - CryptoBravos - TradeNix - Best Trade Profit Limited - CryptoTradeSolution - Genesis Miners Limited - Shanghai Industrial Investment (Holdings) Corporation Ltd - BitInvests - Fox-Trade.uk - Cryptofx.club - Net Binary Trade - BinaryOpt - CryptoWorld - Global Logistics Btc - Forte-Miners - Probtcminer - Btccoinex - Crypto Climax - Easemining - Lat Foundation Limited - BeFaster.fit Limited - Coinmining.Ltd - Sblock-Trade - Cryptrade24 - Highgoldminings.com - Crypto Hallmark Investment - Megabitpay Limited - StarkMarkets / Swissgems Ltd / Krisimark Ltd - Cryptominas - Crypto-ct.com / Crypto-ct - Gtv Media Group Inc - Ifcmarkets. Corp - Cryptec - Ziptradex Limited - Profit Earn - Euroasia Global International Financial Corporation;- OptMiners.com - First City Markets Ltd - i-Coin - BtceExch - Richfield Capital Limited/Analysed Options - Paxful, Inc. - Pegasus Global Trading Ltd - TradexOption - Integrated Markets Ltd / Integrated Markets Uk Ltd - Hawk / Trading Plex- Trade Gf - Turnkey Forex - Wellington Inv / Bali Limited Ltd - Global Capital Options - Capital 245 - Eagle Fx - Fx Dealer - Platin Cfd - Mm Financial Experts - Vip Businesses - Top Option 360 - Omega Capitals - Fxvip - Easy Line Pro - Coinexx - Idb Trades / Baltic Concert LLP - Richmond Fg - Omega Crypto - Grand Tradefx;- F1 Trade - Crown Finance - Allegra Markets - acentrustltd.com - innovestltd.com - Knight Service Group Limited / Knight Market Limited - Unitex Capital Limited - Marketing Giant - Copernicus Securities Sa

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Lussemburgo (Commision de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Olanda (Netherlands Authority for the Financial Markets - Afm), Portogallo (Portoguese Securities Commission - Cmvm), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc), British Columbia (British Columbia Securities Commission - Bcsc), Argentina (Comisión Nacional de Valoresa - Cnv), Quebec (Autorité des Marchés Financiers - Amf), Stati Uniti (Commodity Futures Trading Commission - Cftc), Nuova Zelanda (Financial Markets Authority – New Zealand - Fma) e Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Search Bonds a trading style of Golden Water Ventures Ltd (https://www.searchbonds.com);
    • Fuda Capital (https://www.fuda-capital.com);
    • Obtfx (www.obtfx.com);
    • Guarantor Loans / Guarantorloansuk Ltd (email: directlender1@outlook.com;ukloanfinance.94@outlook.com) clone di società autorizzata;
    • Elkwood Financial Services (www.elkwoodfinancial.com), clone di società autorizzata;
    • Fx Profit Broker / Fxpb (www.fxpb.us), clone di società autorizzata;
    • Valleys Finance Limited (tel. 03300015384, 03333034061, 02081238852, 07418310488), clone di società autorizzata;
    • FxGrow Capital (https://fxgrowcapital.com), clone di società autorizzata;
    • Vandebeek Wealth Management (www.vandebeekwm.co.uk), clone di società autorizzata;
    • 4EX7 (www.4ex7.com);
    • Parker Prime (www.parker-prime.com) già segnalata dalla Fsma (v. “Consob Informa” n. 24/2020 del 22.6.2020);
    • So Fx (https://so-fx.com);
    • Thebondexpert.co.uk;
    • Traderschain (https://traderschain.com);
    • regulatedfixedratebonds.co.uk (www.regulatedfixedratebonds.co.uk);
    • Fixed Rate Bonds-Uk (www.fixedratebonds-uk.com);
    • Richieson Securities Llc (www.richiesonsecuritiesllc.com);
    • David Lloyd’s Bond (https://www.davidlloydsbond.com);
    • Litigate Claims Consultants (email: Claims.net@yandex.com);
    • Uk Isa Comparison a Trading style of Easywealth Ltd (www.ukisacomparison.com);
    • Quadriga Asset Management (www.quadrigaassetmanagement.com) clone di società autorizzata;
    • Parantoux Trading (www.parantouxtrading.com; www.parantouxcapital.com).

    Segnalate dalla Cssf:

    • Immo Magtib (https://immomagtib.com), clone di società autorizzata;
    • Thierry Rochelle Private Equity (www.rochelleprivateequity.com);
    • LuxisTrade Ltd.

    Segnalate dalla Afm:

    • Akiyama Acquisitions (www.akiyamaacq.com);
    • Grahamalpha (https://grahamalpha.com).

    Segnalate dalla Cmvm:

    • Cimovelpark (https://pt.cimovelpark.com), clone di società autorizzata;
    • InvCenter (https://www.invcenter.com);
    • First Financial Banc (https://www.firstfinancialbanc.com/es).

    Segnalate dalla Finma:

    • Quantum Banking Trust & Estate Ag (www.qbt-ag.com);
    • AskoBid (www.askobid.fm);
    • Sas aquisition & sales Ag (https://zins24.com);
    • Global Financial Credit (https://www.gf-credit.com);
    • Technische Isolierung Schweiz GmbH;
    • CapitalFunds (https://capitalfunds.co);
    • Blackstone500 (https://blackstone500.com).

    Segnalate dalla Sfc:

    • Kingsfintech (www.gmsir.com), clone di società autorizzata dalla Sfc;
    • Mcgraw / Dba (www.rich.mcgraw-best.com);
    • www.sinopointglobal.com;
    • Phil International Limited (www.philforexhk.com).

    Segnalate dalla Bcsc:

    • 3storich (www.3storich.com);
    • Mining Vault (www.mining-vault.com);
    • Normancapitalgroup (www.normancapitalgroup.com);
    • Pro-FxTrades Ltd / Pro-FxTrades.com (https://pro-fxtrades.com);
    • Securities Management Consultants Inc. (www.securitiesmanagementconsultants.com);
    • Private Investment Banking Company Llc (www.privateib.com);
    • GiroFx (www.girofx.com);
    • TorexFx 42 Marketing Limited/ TorexFx (www.torefx.com);
    • Grand Trade Options (www.grandtradeoptions.com);
    • CryptoBravos (www.cryptobravos.com);
    • TradeNix (www.tradenix.io);
    • Best Trade Profit Limited (http://www.trade-profit.ltd);
    • CryptoTradeSolution (www.cryptotradesolution.com),
    • Genesis Miners Limited (http://www.genesis-miners.co);
    • Shanghai Industrial Investment (Holdings) Corporation Ltd (http://www.inclusivetrading.biz);
    • BitInvests (http://www.bitinvests.co.uk);
    • Fox-Trade.uk (http://www.fox-trade.uk);
    • Cryptofx.club (http://www.cryptofx.club);
    • Net Binary Trade (https://netbinarytrade.com);
    • BinaryOpt (www.binaryopt.co);
    • CryptoWorld (www.Crypto-World.uk);
    • Global Logistics Btc (www.globallogisticsbtc.com);
    • Forte-Miners (www.forte-miners.com);
    • Probtcminer (www.probtcminer.com);
    • Btccoinex (www.btccoinex.com);
    • Crypto Climax (www.crypto-climax.com);
    • Easemining (www.easemining.com);
    • Lat Foundation Limited (http://www.latoken.com);
    • BeFaster.fit Limited (http://www.befaster.fit);
    • Coinmining.Ltd (www.coinmining.ltd);
    • Sblock-Trade (www.sblocktrade.tech);
    • Cryptrade24 (www.cryptrade24.com);
    • Highgoldminings.com;
    • Crypto Hallmark Investment (www.cryptohallmark.org);
    • Megabitpay Limited (www.megabitpay.org);
    • StarkMarkets / Swissgems Ltd / Krisimark Ltd (www.starkmarkets.com);
    • Cryptominas (www.cryptominas.com);
    • Crypto-ct.com / Crypto-ct (www.crypto-ct.com);
    • Gtv Media Group Inc;
    • Ifcmarkets. Corp (www.ifcmarkets.com);
    • Cryptec (www.cryptec.io);
    • Ziptradex Limited (http://www.ziptradex.com);
    • Profit Earn (https://profitearn.io);
    • Euroasia Global International Financial Corporation;
    • OptMiners.com (http://www.optminers.com);
    • First City Markets Ltd (http://www.firstcitymarkets.com);
    • i-Coin (http://www.i-coin.io);
    • BtceExch (http://www.btcexch.net);
    • Richfield Capital Limited/Analysed Options (http://www.analysed-options.online);
    • Paxful, Inc. (http://www.paxful.com);
    • Pegasus Global Trading Ltd (http://www.pegasusglobaltrading.com);
    • TradexOption (http://www.tradexoption.net).

    Segnalata dalla Cnv:

    • Integrated Markets Ltd / Integrated Markets Uk Ltd (https://www.inmarketfx.com/, https://www.tradingarg.com/, https://www.facebook.com/tradingarg/, https://twitter.com/TradingAr, https://www.instagram.com/inmarketfx_tradingarg).

    Segnalata dalla Amf (Quebec):

    • Hawk / Trading Plex.

    Segnalate dalla Cftc:

    • Trade Gf (www.tradegf.com);
    • Turnkey Forex (www.turnkeyforex.com);
    • Wellington Inv / Bali Limited Ltd (www.wellingtoninv.com);
    • Global Capital Options (https://globalcapitaloptions.com) di proprietà e gestito da U-Nex Ltd;
    • Capital 245 (www.capital245.com) di proprietà e gestito da SolutionsCM;
    • Eagle Fx (https://www.eaglefx.com) di proprietà e gestito da EagleFX Ltd;
    • Fx Dealer (http://www.fx-dealer.com);
    • Platin Cfd (http://www.platincfd.com);
    • Mm Financial Experts (http://mmfinancialexperts.com di proprietà e gestito da Elit Property Vision Ltd;
    • Vip Businesses (Vip Businesses);
    • Top Option 360 (www.topoption360.com);
    • Omega Capitals (http://omega-capitals.com) di proprietà e gestito da Valia Trade LP;
    • Fxvip (https://fxvip.com) di proprietà e gestito da Goldman Global Group;
    • Easy Line Pro (https://www.easylinepro.com) di proprietà e gestito da Solutions CM Ltd;
    • Coinexx (https://www.coinexx.com);
    • Idb Trades / Baltic Concert LLP (http://www.idbtrades.com/) di proprietà e gestito da Baltic Trades LLP;
    • Richmond Fg (http://www.richmondfg.com) di proprietà e gestito da Richmond FinServices Ltd;
    • Omega Crypto (https://www.omegacrypto.com) di proprietà e gestito da 3D-Capital Ltd;
    • Grand Tradefx;
    • F1 Trade (https://www.f1trade.com) di proprietà e gestito da F1Trade Ltd;
    • Crown Finance (http://crown-finance.com);
    • Allegra Markets (www.allegramarkets.com).

    Segnalate dalla Fma (New Zealand):

    • acentrustltd.com, clone di società autorizzata;
    • innovestltd.com (www.innovestltd.com), clone di società autorizzata;
    • Knight Service Group Limited / Knight Market Limited (www.ksgmarkets.com/index.php/En, www.knightmarketltd.com/En);
    • Unitex Capital Limited (https://www.facebook.com/ltd.unitexcapital/, https://unitex-capital.com);
    • Marketing Giant (https://quatro.marketingiant.com/amz_calc_nz_en_m/?, https://marketingiant.com/).

    Segnalata dalla Knf:

    • Copernicus Securities Sa.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 32/2020 del 14 settembre 2020)

  • 07 set 2020
    Comunicazione Consob su

    Dinengo Partners Ltd - Jean Pierre Technologies Ltd - KBS Capital Markets Ltd - NorthfintechFX Trading Services Ltd - "Wallwood Broker" - "247 First Invest" - Uptos Ltd - Equalizer Ltd - Inter Media Ltd - Acquantum Ag - "Matrix banco"

    Consob ha ordinato l'oscuramento di 11 nuovi siti web, che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L’autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

    • Dinengo Partners Ltd (sito internet https://marketsdock.com, e le relative pagine client.marketsdock.com e status.marketsdock.com);
    • Jean Pierre Technologies Ltd (sito internet www.jp.finance, e le relative pagine https://trade.jp.finance e https://cashier.jp.finance);
    • KBS Capital Markets Ltd (sito internet www.topcapitalfx.com e la relativa pagina www.my.topcapitalfx.com);
    • NorthfintechFX Trading Services Ltd (sito internet www.northfintechfx.co e la relativa pagina www.northfintechfx.trade);
    • “Wallwood Broker” (sito internet https://wallwoodbroker.com);
    • “247 First Invest” (sito internet https://247firstinvest.com);
    • Uptos Ltd (sito internet www.uptos.org);
    • Equalizer Ltd (sito internet www.marketfxc.com)
    • Inter Media Ltd (sito internet www.cfgtrades.com);
    • Acquantum Ag (sito internet www.acquantum.eu);
    • “Matrix banco” (sito internet https//matrixbanco.com).

    Sale, così, a 279 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    * * *

    Ai soggetti di cui sopra la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo: 

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 31/2020 del 7 settembre 2020)

  • 07 set 2020
    Comunicazione su

    British Bonds - Parantoux Trading - Whitestone Consultancy Services Llc - Hunters and Jacobs Capital Partners - National Bond Advice - Baker & McKenzie Consultants - Markets.Online / Markets Online - ForexGrowths - Navifx - Sterling Isa Managers - Advance Credit Union - Assurances Dvk - Capital Financial Management - So-Fortkredit - Etx Capital Global - Pmb Capital - Dominion Financial Assets - Assurix Asset Management - Invesco Uk / Invesco Asset Management - Mercer Alternatives - Ellison Partners - Bleaxmond / Alephlink Solutions Limited - Bullishcoin / BS Creative Management - Credit Suisse Ag / Csif (Lux) - Wize Capital - Titan Pro 500 - www.stepwithchanges.co.uk - Cortez Capital Asset Management - Securabonds.com - Money And Debt Consultancy - Stretton Wealth Management - Hemingway Global Capital - Jordan Peter Heyward @TradewithJordanfx & Heyward Marketing Ltd / Signifx - Hope Securities - Golden Trees - Secure UK Bonds - Uksavingssociety.com - Fortis Investment Management - Bank of Ireland- Henderson and Partners - Farallon Capital LLC - Tendo Loan - King Bonds Group - SCK Securities - Financial Claim Services - Umarkets - Income class - EGM Finance - Cash Valley - My Coin Elite - Profitstrade / Profits Trade - My Safe Market / Mysafemarket - Hornet Groupe Limited - Financial & Risk Organisation Limited - FairBit / Fair-Bit - Any Use Loan Uk - Step Change Contact Number / stepchangecontactnumber.org - Pure-Bonds - investmentfacts.co.uk - Compare Bond / compare-bond.co.uk / uk-investment-market.co.uk - SJCF Investments - Dr. Khaled Al-Maliki/ KHM Law - UK Fixed Rate Bonds - Royalstox a trading style of Marom Partners Limited - DCD London and Mutual - Digital Market Xchange - Global Asset Management - UK Fixed Bonds - Fixed Rate Bonds / Safe Bonds - UK Bond Finder - Apera Asset Management - Integral Asset Management - Britannia Management - Mitchell Johnson Wealth - Panther Loans - Loan Portals - Morgan Stanley Investment Management - The Easy Loans - Trade FXX - FX Master/ Connie Fitch - Bonds Today - Best Bonds Now - UK Bonds Shop - Finance Unlimited - Golden Trees - Hemingway Global Capital - Hope Securities - Quadriga Asset Managers - Lepus Marketing Limited / The PPI Team - Invest Wealth Solutions Ltd - Euronova FX - Thierry Rochelle Private Equity - Credit and Loan Management Limited - MeesPierson - Evolution Marketsltd - Saga Services Limited - Prime Capital Invest - Cramer Wealth Management - London Global - Tyne Finance - CCA Courtage - Advanzia Credit - Trendingraphs Ltd - Dunhill Wealth Advisory - LuxisTrade Ltd - Global Investment Bank & Capital Trust - Werty - Wilmess Group - Ahrenfels Group - Signum Finanz LLC - BannerPeak - Glaser Financial Group - Switzfund - Fairtrade International AG - GCE Capitals - Bitalium - BitQT - Bsb Global / Lotens Partners Ltd - Victoria Finance Llc - Tradixa Ltd - Gfx Royal - Starlingfe Ltd - Hkfxmt International Limited - HBCmarket / HBC Market Ltd - Yorkcg - www.afbauerpvt.com - Sharefounders Ltd - www.simplex-finance.com - Erstemarkets.com - HydraPay / Jol Pay Ltd - 10CryptoMarket / 10CryptoMarket.com / Joshua Development Limited - Huber Group Invest - Trending Graphs - Swissone Group Ltd - Polins Sp z o.o. - Interfox Commercial Limited / Stockxm / Myinvests - 55CMT - Probitfx - TradeMarkets Exchange - Capital Investment Broker (CIBfx) - Goldman Banc - Centara Management & Fund - E-Volve Global - International Markets Live LTD (IM Academy / iMarkets Live - AAFX Capital - ProCapitalMarkets - Dinengo Partners Ltd - Bitcoin Bank - Imperial Finance - Five C Ltd - Mitz Holdings Ltd - Bitcoin Billionaire - Amex Financials - Bitcoinminingfxtrades Ltd - Gozala Enterprise Ltd - Normask Group Ltd - Copio Trading - Bali Limited Norman Capital Group - Bali Limited Redfordfx - https://ic-marketsfx.eu - Amadan Corporation S.L. - Asia Capital Energy Fund - Bndfin Ltd - Expertfxt - Force Tower Investors Group Llc - Master Trade Investments - Sunset Premium Investment Ltd - Union De Talentos 2020 Sl - Weltsys - Toot Capital S.L - Trustfx - www.xc333333.com - www.zyqhpz.com - www.silvertree-hk.com - http://aa.xiaoliangxin.top - Hongkong Aisite Services Limited / Aisite Services Limited - www.keerao.com - www.brimstoneasset.com - Everest Holdings Group - Zhongmin International Futures - www.gmotob.cn - www.yingtouib.com - 香港灣仔區恒生灣仔大廈 - http://47.244.217.141 - 亞思科財富 - HKJSSHENGFX Corporation / Jiasheng Asia Pacific Ltd / HongKong Jiashengyatai Group Limited / DfcfFX International Group Ltd - www.ydqhgj.com - www.sssssx.com - www.afomanagement.com - The Mayhill Agency (Tma) - Great Motivation International / GRM FX / GRM FX Co., Ltd - TFR Global and MerlinBiotechnologies - Bitmarket - www.gold8financialexchange.com / www.gold8services.com / www.gold8institute.com - Ivory Option - RB Options

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Lussemburgo (Commision de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Austria (Financial Market Authority - Fma), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Portogallo (Portoguese Securities Commission - Cmvm), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Nuova Zelanda (Financial Markets Authority - New Zealand - Fma) e Cipro (Cyprus Securities and Exchange Commission - CySec) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • British Bonds (www.british-bonds.com);
    • Parantoux Trading (www.parantouxtrading.com, www.parantouxcapital.com);
    • Whitestone Consultancy Services Llc (www.whitestoneconsultancyllc.com);
    • Hunters and Jacobs Capital Partners (www.huntersandjacobscapitalpartners.com);
    • National Bond Advice (www.nationalbondadvice.com);
    • Baker & McKenzie Consultants (www.bakermckenzieny.com);
    • Markets.Online / Markets Online (https://www.markets.online);
    • ForexGrowths, clone di società autorizzata;
    • Navifx, clone di società autorizzata;
    • Sterling Isa Managers, clone di società autorizzata;
    • Advance Credit Union, clone di società autorizzata;
    • Assurances Dvk (www.assurances-dvk.com), clone di società autorizzata;
    • Capital Financial Management (c-f-m.info, www.capital-financial-management.ltd), clone di società autorizzata;
    • So-Fortkredit (https://so-fortkredit.de/index.html),clone di società autorizzata;
    • Etx Capital Global (www.etxcapitalglobal.com), clone di società autorizzata;
    • Pmb Capital,clone di società autorizzata;
    • Dominion Financial Assets, clone di società autorizzata;
    • Assurix Asset Management (https://assurix-uk.com; https://application.assurix-uk.com),clone di società autorizzata;
    • Invesco Uk / Invesco Asset Management,clone di società autorizzata;
    • Mercer Alternatives (www.merceralternatives.com), clone di società autorizzata;
    • Ellison Partners (Amsterdams Effectenkantoor Bv.; www.ellisonpartners.co.uk, www.ellison-partners.com, https://clients-ellison-partners.com);
    • Bleaxmond / Alephlink Solutions Limited (www.bleaxmond.com);
    • Bullishcoin / BS Creative Management (https://bullishcoin.net);
    • Credit Suisse Ag / Csif (Lux), clone di società autorizzata;
    • Wize Capital (https://wizecapital.com);
    • Titan Pro 500 (https://titanpro500.com);
    • www.stepwithchanges.co.uk;
    • Cortez Capital Asset Management (www.cortezcap-hk.com);
    • Securabonds.com;
    • Money And Debt Consultancy (www.money-and-debt-consultancy.co.uk);
    • Stretton Wealth Management (www.strettonwealthmanagement.com);
    • Hemingway Global Capital (http://hemingwayglobalcapital.co.uk);
    • Jordan Peter Heyward @TradewithJordanfx & Heyward Marketing Ltd / Signifx (https://linktr.ee/TradeWithJordanFX; https://www.signifx.com);
    • Hope Securities (http://www.hopesecurities.com);
    • Golden Trees (www.goldentrees.co.uk);
    • Secure UK Bonds (https://secureukbonds.net);
    • Uksavingssociety.com (www.uksavingssociety.com);
    • Fortis Investment Management (www.fortisinvestment.co.uk, www.fortis-investment.co.uk),clone di società autorizzata;
    • Bank of Ireland, clone di società autorizzata;
    • Henderson and Partners (https://henderson-ltd.com), clone di società autorizzata;
    • Farallon Capital LLC (https://faralloncapital.llc), clone di società autorizzata;
    • Tendo Loan, clone di società autorizzata;
    • King Bonds Group (www.kingbondsgroup.com);
    • SCK Securities (www.scksecurities.com);
    • Financial Claim Services;
    • Umarkets (https://www.umarkets.com);
    • Income class (https://incomeclass.net);
    • EGM Finance (www.egmfinance.com);
    • Cash Valley (e-mail: cashvalley@outlook.com);
    • My Coin Elite (www.mycoinelite.com);
    • Profitstrade / Profits Trade (www.profitstrade.com);
    • My Safe Market / Mysafemarket (www.mysafemarket.com);
    • Hornet Groupe Limited (www.investbonds.co.uk www.bondinvestuk.services);
    • Financial & Risk Organisation Limited (https://fr-organisation.com, https://frorganisation.com), clone di società autorizzata;
    • FairBit / Fair-Bit (www.fair-bit.com);
    • Any Use Loan Uk (www.anyuseloan.uk);
    • Step Change Contact Number / stepchangecontactnumber.org (www.stepchangecontactnumber.org), clone di società autorizzata;
    • Pure-Bonds (www.pure-bonds.com);
    • investmentfacts.co.uk (www.Investmentfacts.co.uk);
    • Compare Bond / compare-bond.co.uk / uk-investment-market.co.uk (www.compare-bond.co.uk, www.ukbondcompare.co.uk, www.uk-investment-market.co.uk);
    • SJCF Investments (www.sjcf-investments.co.uk);
    • Dr. Khaled Al-Maliki/ KHM Law (www.khm-lawyer.com);
    • UK Fixed Rate Bonds (www.uk-fixedratebonds.com);
    • Royalstox a trading style of Marom Partners Limited (www.royalstox.com);
    • DCD London and Mutual (www.londonandmutual.co.uk), clone di società autorizzata ;
    • Digital Market Xchange (https://digitalmarketxchange.com);
    • Global Asset Management (www.globalassetmanagementllc.com);
    • UK Fixed Bonds (www.uk-fixedbonds.com);
    • Fixed Rate Bonds / Safe Bonds (www.safebond.co.uk);
    • UK Bond Finder (www.ukbondfinder.com);
    • Apera Asset Management (www.apera-management.com), clone di società autorizzata;
    • Integral Asset Management (www.integralassetmanagement.co.uk), clone di società autorizzata;
    • Britannia Management (www.britannia-management.co.uk, www.britmanagement.co.uk) clone di società autorizzata;
    • Mitchell Johnson Wealth (www.Mitchell-Johnson-UK.com, www.mj-wealth.com) clone di società autorizzata;
    • Panther Loans (www.panthersloans.com), clone di società autorizzata;
    • Loan Portals (https://loansportals.com/; https://facebook.com/LOANS-Portals-105899354496302), clone di società autorizzata;
    • Morgan Stanley Investment Management (www.ms-investmentmanagement.com), clone di società autorizzata;
    • The Easy Loans (www.theeasyloans.uk; www.goeasyloans.co.uk);
    • Trade FXX (https://tradefxx.com);
    • FX Master/ Connie Fitch (https://fxmaster.live);
    • Bonds Today (ttps://bonds-today.com);
    • Best Bonds Now (https://www.bestbondsnow.com/);
    • UK Bonds Shop (www.ukbondshop.com);
    • Finance Unlimited (www.financeunlimited.co.uk);
    • Golden Trees (www.goldentrees.co.uk);
    • Hemingway Global Capital (http://hemingwayglobalcapital.co.uk);
    • Hope Securities (http://www.hopesecurities.com);
    • Quadriga Asset Managers (www.quadrigaassetmanagers.com), clone di società autorizzata;
    • Lepus Marketing Limited / The PPI Team (http://theppiteam.com);
    • Invest Wealth Solutions Ltd (http://www.investwealthsolutions.com), clone di società autorizzata;
    • Euronova FX (https://euronovafxasset.com), clone di società autorizzata;
    • Thierry Rochelle Private Equity (www.rochelleprivateequity.com), clone di società autorizzata;
    • Credit and Loan Management Limited (email: creditandloanmanagementlimited@gmail.com), clone di società autorizzata;
    • MeesPierson (https://meespierson.co.uk/en/index.html), clone di società autorizzata;
    • Evolution Marketsltd (https://evolutionmarketsltd.com/index.php?lang=en), clone di società autorizzata;
    • Saga Services Limited (email: info@sagasaving.com), clone di società autorizzata;
    • Prime Capital Invest (https://primecapitalinvest.com), clone di società autorizzata;
    • Cramer Wealth Management (www.cramerwealthmanagement.co.uk), clone di società autorizzata;
    • London Global (www.london-global.com, www.londonglobalgroup.co.uk), clone di società autorizzata;
    • Tyne Finance (www.tynefinance.co.uk), clone di società autorizzata;
    • CCA Courtage (www.ccacourtage.co.uk), clone di società autorizzata.

    Segnalate dalla Cssf:

    • Advanzia Credit (www.advanzia-credit.com);
    • Trendingraphs Ltd (www.trendingraphs.net.);
    • Dunhill Wealth Advisory (https://dunhillwealthadvisory.com);
    • LuxisTrade Ltd.

    Segnalate dalla Finma:

    • Global Investment Bank & Capital Trust (www.global-investmentbank.com);
    • Werty (www.werty.trade),
    • Wilmess Group (www.wilmessgroup.de);
    • Ahrenfels Group (www.ahrenfels.de):
    • Signum Finanz LLC (https://signum-finanz-llc.com);
    • BannerPeak (www.banner-peak.com);
    • Glaser Financial Group (www.glaserfinancialgroup.com);
    • Switzfund (www.switzfund.com);
    • Fairtrade International AG (https://www.fairtrade-int.ch);
    • GCE Capitals (www.gcecapitals.ai) già segnalata dalla Fca (v. "Consob Informa" n. 28/2020 del 20.7.2020);
    • Bitalium (www.bitalium.com).

    Segnalate dalla Fma (Austria):

    • BitQT (https://bit-qt.com/);
    • Bsb Global / Lotens Partners Ltd (www.bsb-global.io);
    • Victoria Finance Llc (www.victoriafinance.com);
    • Tradixa Ltd (www.tradixa.com, www.tradixa.co, way2finance.com);
    • Gfx Royal (Capital Letter GmbH / Capital Letter Ltd) www.gfxroyal.com;
    • Starlingfe Ltd (https://starlingfe.com);
    • Hkfxmt International Limited (www.hkfxmt.com);
    • HBCmarket / HBC Market Ltd (www.hbc-markets.com);
    • Yorkcg (www.yorkcg.com);
    • www.afbauerpvt.com;
    • Sharefounders Ltd (https://www.sharefounders.com, www.sharefounders.net);
    • www.simplex-finance.com.Già segnalato dalla Finma (v. “Consob Informa” n. 27/2020 del 13.7.2020;
    • Erstemarkets.com;
    • HydraPay / Jol Pay Ltd (www.hydrabonds.com);
    • 10CryptoMarket / 10CryptoMarket.com / Joshua Development Limited (www.10cryptomarket.com). Già segnalato dalla Finma (v. “Consob Informa” n. 20/2020 del 25.5.2020;
    • Huber Group Invest (www.huber-group-invest.com). Già segnalato dalla Finma (v. “Consob Informa” n. 24/2020 del 22.6.2020).

    Segnalata dalla Knf:

    • Trending Graphs (http://trendinggraphs.com);
    • Swissone Group Ltd (www.lexatrade.com);
    • Polins Sp z o.o.;
    • Interfox Commercial Limited / Stockxm (www.stockxm.com) / Myinvests (www.myinvests.pl).

    Segnalate dalla Cmvm:

    • 55CMT (https://www.55cmt.com);
    • Probitfx (https://probitfx.com);
    • TradeMarkets Exchange (https://trademarkets.exchange);
    • Capital Investment Broker (CIBfx) (https://cibfx.com/pt-pt);
    • Goldman Banc (https://goldmanbanc.com/index.html);
    • Centara Management & Fund (https://centaraasset.com), (https://www.facebook.com/centaraasset);
    • E-Volve Global (https://e-volve.io);
    • International Markets Live LTD (IM Academy / iMarkets Live (http://im.academy.com / https://www.imarketslive.com);
    • AAFX Capital (https://aafxcapital.com, https://www.instagram.com/antonioalvesfx/?hl=pt);
    • ProCapitalMarkets (https://www.procapitalmarkets.com/, https://www.procapital-markets.com/).

    Segnalate dalla Cnmv:

    • Dinengo Partners Ltd (https://marketsdock.com/);
    • Bitcoin Bank ( https://securedbtcdeal.com/);
    • Imperial Finance (https://imperial-finance.co/es);
    • Five C Ltd (https://hubtrader.com/es);
    • Mitz Holdings Ltd ( https://insure-trade.io/es);
    • Bitcoin Billionaire (https://btcbillionaire-app.com);
    • Amex Financials (https://amex-financials.com);
    • Bitcoinminingfxtrades Ltd (https://bitcoinminingfxtrades.com);
    • Gozala Enterprise Ltd (https://wexness.io/es);
    • Normask Group Ltd (https://axedo.co);
    • Copio Trading (www.copiotrading.com);
    • Bali Limited Norman Capital Group (www.normancapitalgroup.com);
    • Bali Limited Redfordfx (www.redfordfx.com, trade.redfordfx.com);
    • https://ic-marketsfx.eu, clone di società autorizzata;
    • Amadan Corporation S.L.;
    • Asia Capital Energy Fund (http://www.asiacapital.es);
    • Bndfin Ltd (www.bndfin.com/es);
    • Expertfxt (https://expertfxt.com);
    • Force Tower Investors Group Llc (www.forcetowerinvestors.com);
    • Master Trade Investments (https://mastertradeinvestments.com);
    • Sunset Premium Investment Ltd (www.sunsetpremiumforex.com):
    • Union De Talentos 2020 Sl (www.uniondetalentos.com);
    • Weltsys (https://weltsys.com);
    • Toot Capital S.L;
    • Trustfx (https://trustfx.io) già segnalata dalla Finma (v. “Consob Informa” n. 30/2019 del 9.9.2019) e dalla Fca (v. “Consob Informa” n. 11/2020 del 23.3.2020).

    Segnalate dalla Sfc:

    • www.xc333333.com;
    • www.zyqhpz.com;
    • www.silvertree-hk.com;
    • http://aa.xiaoliangxin.top;
    • Hongkong Aisite Services Limited / Aisite Services Limited;
    • www.keerao.com;
    • www.brimstoneasset.com;
    • Everest Holdings Group;
    • Zhongmin International Futures;
    • www.gmotob.cn;
    • www.yingtouib.com;
    • 香港灣仔區恒生灣仔大廈 (www.ruidafts.com) solo nome cinese;
    • http://47.244.217.141;
    • 亞思科財富 (http://www.yskcfhk.com) solo nome cinese;
    • HKJSSHENGFX Corporation / Jiasheng Asia Pacific Ltd / HongKong Jiashengyatai Group Limited / DfcfFX International Group Ltd (www.hk-js.com);
    • www.ydqhgj.com, clone di società autorizzata dalla Sfc;
    • www.sssssx.com, clone di società autorizzata dalla Sfc;
    • www.afomanagement.com, clone di società autorizzata dalla Sfc.

    Segnalate dalla Fma (New Zealand):

    • The Mayhill Agency (Tma);
    • Great Motivation International / GRM FX / GRM FX Co., Ltd (www.grmfx.com);
    • TFR Global and MerlinBiotechnologies ( https://www.tfrglobal.com, https://merlinbiotech.com);
    • Bitmarket (https://bitmarket.vip);
    • www.gold8financialexchange.com / www.gold8services.com / www.gold8institute.com, cloni di società autorizzate dalla Fma;
    • Ivory Option (https://en-gb.facebook.com/Ivory-Option-740261582689252/);
    • RB Options (www.rboptions.com).

    Segnalazione da parte della CySec:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 31/2020 del 7 settembre 2020)

  • 03 ago 2020
    Comunicazione Consob su

    DirectaFx Limited - Gntfin LTD - Maxi Services Ltd - Platiniumfund Ltd - Digital Exchange Limited e Securex Plus Solutions EOOD - ProConsultingInvest - Tfx25

    Consob ha ordinato l'oscuramento di 7 nuovi siti web, che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L'autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l'oscuramento:

    • DirectaFx Limited (sito internet www.directafx.com);
    • Gntfin LTD (sito internet www.gnt-fin.com);
    • Maxi Services Ltd (sito internet https://maximarkets.org);
    • Platiniumfund Ltd (sito internet www.platinium-fund.com);
    • Digital Exchange Limited e Securex Plus Solutions EOOD (sito internet www.dgxltd.io);
    • "ProConsultingInvest" (sito internet www.proconsultinginvest.co);
    • "Tfx25" (sito internet www.tfx25.co.uk).

    Sale, così, a 268 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l'attenzione dei risparmiatori sull'importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l'operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    * * *

    Ai soggetti di cui sopra la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo: 

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 30/2020 del 3 agosto 2020)

  • 03 ago 2020
    Comunicazione su

    Uk Bond Centre - Edward Ricketts / TradingwithEdz - Bronze Fx - Nexus P Capital - Bluesave/ Buen Solutions Ltd - Royal Gtx - World Markets - Britain Bonds - Luxeforex - Moneyfacts - Farallon Investments - Cimb Group - CruxInv/Crux24 - Aviva Plc / Aviva Bonds Plc - Alpha Sharpe - Atlantic Capital Management - Invest Wealth Solutions Ltd - Invest connect - Renewable Bonds - Introteamoption - Titanium Asset Management - AlphaPrime / Alphaprime.cash - StepStone Credits - Surety & Guarantee Services Limited - Swissfx24 - Iti Capital Limited / Itistocks brokers - Securabonds.com - Flagstone Invest / Flagstone Investment Management - Moorhayes Green / Moorhayes Solutions / FPlus+ Consulting - Blackbird Financial Services / Blackbird Fs - Uk Lenders - Trading212 - Td Global Finance / Tdg Finance - Hks Securities Limited - www.qwjzfw.com - www.hefengzq.cn - Brock Holdings - www.metatrader4.net.cn - Rtfx Group Limited - www.zggj.top - First Property - Capital-Placement - Platon Financie Tools Sl - Mycapital.Io / Client.Mycapital.Io / White Rock Partners Ltd / Mycapital Inc - Cryptozilla - Forex Birds Ltd - Dkg Group Ltd - Global Pegasus Ltd - Dbfx Limited - Revotrade Ltd - Papilio Capital Ltd - Capiteus Global Ltd - Exm Solution Ltd - Maxizoption - Chosi Finance Limited - My Safe Market - Universal Markets - White Star Limited - Swiss Traders - Union Standard International Group Pty Ltd - Usgfx - Binance Futures - Bitcoin Era - Cash Flash

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Brasile (Comissão de Valores Mobiliários - Cvm), Nuova Zelanda (Financial Markets Authority - New Zealand - Fma) e Francia (Authorité des Marchés Financiers - Amf) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Uk Bond Centre (www.ukbondcentre.com) con sede dichiarata a Londra;
    • Edward Ricketts / TradingwithEdz (Instagram: @TradingWithEdz; Facebook: @rickettsedward; YouTube: Edz - https://www.youtube.com/channel/UCKOTkzIGMEgN1IcaJgw-iXg);
    • Bronze Fx (https://bronze-fx.com) con sede dichiarata a Kingstown (St. Vincent and the Grenadines);
    • Nexus P Capital (www.nexuspcapital.com) con sede dichiarata a Ajeltake Island (Republic of the Marshall Islands);
    • Bluesave/ Buen Solutions Ltd (https://bluesave.io) con sede dichiarata a Kingstown, St. Vincent and Grenadines;
    • Royal Gtx (https://royalgtx.com);
    • World Markets (https://worldmarkets.com) con sedi dichiarate in Svizzera, Cina, India. Già segnalata dalla Fma (New Zealand (v. "Consob Informa" n. 29/2020 del 27 luglio 2020 e "Consob Informa" n. 24/2020 del 22 giugno 2020) e dalla Finma (v. "Consob Informa" n. 27/2020 del 13 luglio 2020);
    • Britain Bonds (www.britainbonds.com) con sede dichiarata a Londra;
    • Luxeforex (https://luxeforex.com), clone della società autorizzata Pegasus Capital Llp con sede a Orpington, Kent (Uk);
    • Moneyfacts (email:  accounts@hsbc-gbm.com), clone della società autorizzata Moneyfacts.co.uk Limited (www.moneyfacts.co.uk) con sde a Norfolk (Uk);
    • Farallon Investments (https://faralloninvestments.com), clone della società autorizzata Farallon Capital Europe LLP (www.faralloncapital.com) con sede a Londra;
    • Cimb Group (www.cimbbgroup.com), clone della società autorizzata Cimb Bank Berhad (www.cimb.com) con sede a Londra;
    • CruxInv/Crux24 (https://cruxinv.com/; https://crux24.com/) con sedi dichiarate a Lussemburgo e Kingstown (St. Vincent and the Grenadines), clone della società autorizzata dalla Fca, Crux Asset Management Limited (www.cruxam.com) con sede a Londra. I siti internet sono stati destinatari di delibera Consob n. 21378 del 21 maggio 2020. In seguito la Consob ha ordinato ai fornitori di servizi di connettività ad internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione (v. "Consob Informa" n. 20/2020 del 25 maggio 2020);
    • Aviva Plc / Aviva Bonds Plc, (email:  accounts@avivabondsplc.com; bondsoffer@avivabondselect.com; lewis.forbes@avivabondsplc.com; richard.lake@avivabondsplc.com). Clone della società autorizzata Aviva Investors UK Fund Services Limited (www.avivainvestors.com) con sede a Londra;
    • Alpha Sharpe (www.alpha-sharpe.co.uk), clone della società autorizzata Alpha Sharpe con sede in Francia;
    • Atlantic Capital Management (www.atlanticcm.co.uk) con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Atlantic Capital Management Limited con sede in Irlanda. Già segnalata dalla Fsma (v. "Consob Informa" n. 39/2017 del 30 ottobre 2017);
    • Invest Wealth Solutions Ltd (www.investwealthsolutions.com) con sede dichiarata a Londra, clone della omonima società autorizzata Invest Wealth Solutions Ltd con sede a Newcastle (Uk);
    • Invest connect (https://invest-connect.co.uk) con sede dichiarata a Londra;
    • Renewable Bonds (https://renewable-bonds.net/compare) con sede dichiarata a Londra;
    • Introteamoption (https://introteamoption.co.uk) con sede dichiarata a Londra;
    • Titanium Asset Management (www.titanium-am.com) con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Titanium Srl con sede a Venezia;
    • AlphaPrime / Alphaprime.cash (www.alphaprime.cash), clone della società autorizzata Alpha Investments and Financial Planning Ltd (www.alpha4u.co.uk) con sede ad Harrow (Uk);
    • StepStone Credits (www.stepstonecredits.co.uk) con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Hymarc Limited / StepStone Credit (www.stepstonecredit.co.uk) con sede a Cranbrook, Kent (Uk);
    • Surety & Guarantee Services Limited (www.suretyandguarantee.com), clone della società autorizzata Surety & Guarantee Services Limited con sede ad Essex (Uk);
    • Swissfx24 (www. Swissfx24.com) con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Swissquote Ltd (www.swissquote.eu) con sede a Londra;
    • Iti Capital Limited / Itistocks brokers (https://itistockbrokers.com) con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata ITI Capital Limited (www.iticapital.com) con sede a Londra;
    • Securabonds.com (www.securabonds.com), con sede dichiarata a Zurigo;
    • Flagstone Invest / Flagstone Investment Management (www.flagstoneinvest.co.uk), clone della società autorizzata Flagstone Investment Management Ltd (www.flagstoneim.com ), con sede a Londra (n. di riferimento: 676754);
    • Moorhayes Green / Moorhayes Solutions / FPlus+ Consulting (www.moorhayesgreen.co.uk, www.myfixedrates.cc ), clone della società autorizzata Moorhayes Solutions Ltd (n. di riferimento: 726595);
    • Blackbird Financial Services / Blackbird Fs (www.blackbirdfs.co.uk) con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Black Bird, con sede in Francia (n. di riferimento: 804525);
    • Uk Lenders, clone della società autorizzata Loans 2 Go Limited, con sede a Londra (n. di riferimento: 679836);
    • Trading212 (https://thetrading212.com/index.html), clone della società autorizzata Trading 212 Uk Limited (www.trading212.com), con sede a Londra (n. di riferimento: 609146);
    • Td Global Finance / Tdg Finance (www.tdglobalfinance.co.uk, www.tdg-finance.co.uk) con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Td Global Finance Unlimited Company , con sede a Dublino (n. di riferimento: 206854);

    Segnalate dalla Sfc:

    • Hks Securities Limited (www.hks-securities.com) con sede dichiarata a Hong Kong;
    • www.qwjzfw.com, clone della società Sunrise Securities Limited, autorizzata dalla Sfc;
    • www.hefengzq.cn, clone delle società Alpha Securities Company Limited e Wo Fung Securities Company Limited, autorizzate dalla Sfc;
    • Brock Holdings (www.brockholdings.com), con sedi dichiarate a Hong Kong, Taiwan, Cina e Giappone;
    • www.metatrader4.net.cn, clone della società Hongkong Yifu International Futures Limited autorizzata dalla Sfc;
    • Rtfx Group Limited (www.rtfxcn.net), con sedi dichiarate a Hong Kong, Londra, Mahe (Seychelles);
    • www.zggj.top, clone delle società autorizzate dalla Sfc, Zhong Yang Securities Limited e Zhong Yang Capital Limited.

    Segnalate dalla Fsma:

    • First Property (https://firstproperty.eu) clone della società autorizzata dalla Fca, First Property Asset Management Ltd; 
    • Capital-Placement (http://capital-placement.info)

    Segnalate dalla Cnmv:

    • Platon Financie Tools Sl. La società risulta collegata al soggetto D. Sergio Gómez Fernández;
    • Mycapital.Io / Client.Mycapital.Io / White Rock Partners Ltd / Mycapital Inc;
    • Cryptozilla (https://cryptozilla.world/);
    • Forex Birds Ltd (https://forexbirds.com/);
    • Dkg Group Ltd (www.cofinancial.net);
    • Global Pegasus Ltd (https://luxeforex.com);
    • Dbfx Limited (https://dbfxtrades.com/es/);
    • Revotrade Ltd (www.revotrade.com);
    • Papilio Capital Ltd (www.appdinero.com);
    • Capiteus Global Ltd (www.mottofx.com).
    • Exm Solution Ltd (www.exmsolution.com);
    • Maxizoption (www.maxizoptions.com);
    • Chosi Finance Limited (https://bitsends.space).

    Segnalate dalla Knf:

    • My Safe Market (www.mysafemarket.com) con sede dichiarata a Ajeltake Island, Majuro (Republic of the Marshall Islands);
    • Universal Markets (www.umarkets.io/pl, www.umarkets.com, www.umarketspro.com) con sede dichiarata a Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines. Già segnalata dalla Cnmv (v. " Consob Informa" n. 22/2020 dell'8 giugno 2020), dalla Fsma (v. "Consob Informa" n. 14/2020 del 14 aprile 2020) e dalla Mfsa (v. "Consob Informa" n. 25/2020 del 29 giugno 2020).

    Segnalate dalla Finma:

    • White Star Limited con sede dichiarata a Ginevra;
    • Swiss Traders (https://www.finma.ch/en/finma-public/warning-list/swiss- traders) con sede dichiarata a Ginevra.

    Segnalate dalla Cvm:

    • Union Standard International Group Pty Ltd - Usgfx (www.usgfx.com);
    • Binance Futures (www.binance.com).

    Segnalata dalla Fma (New Zealand):

    • Bitcoin Era (https://bitcoineras.com, https://en.profitmaximizer-app.com, https://bitcoinerapro.com). Già segnalata dalla Amf e dalla Acpr (v. "Consob Informa" n. 14/2020 del 14 aprile 2020) e dalla Cnmv (v. "Consob Informa" n. 45/2019 del 23 dicembre 2019).

    Segnalazione da parte della Amf:

    • L'autorità di vigilanza francese (Authorité des Marchés Financiers - Amf) avvisa i risparmiatori che l'offerta iniziale di monete (ICO) da parte del soggetto Cash Flash, non è stata autorizzata dall'Amf. La Cash Flash ha indicato falsamente sul proprio sito web (https://cashflash.io/?lang=fr) informazioni relative ad una mai concessa approvazione da parte della Amf.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 30/2020 del 3 agosto 2020)

  • 27 lug 2020
    Comunicazione Consob su

    Ganancias Deportivas (https://gananciasdeportivas.net) - Mindcapital Oü (https://mind.capital) - Vivaexchange Oü (www.exw-wallet.com) - IS-R InternetServices-Reinders (https://www.bonus-wallet.com/exw-wallet-app-tokenreview/italiano)

    La Consob ha ordinato l'oscuramento di 4 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari/prodotti finanziari, e in particolare di 3 siti mediante i quali viene svolta un’offerta di prodotti finanziari in mancanza di prospetto informativo e di 1 sito mediante il quale viene svolta l’attività pubblicitaria relativa ad una delle tre predette offerte.

    L'autorità si è avvalsa del nuovo potere introdotto dalla Legge n. 8 del 28 febbraio 2020 (articolo 4, comma 3-bis), riguardo all’oscuramento dei siti mediante i quali sono poste in essere le offerte e la pubblicità abusive.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

    • Ganancias Deportivas (sito internet https://gananciasdeportivas.net);
    • Mindcapital Oü (sito internet https://mind.capital);
    • Vivaexchange Oü (sito internet www.exw-wallet.com);
    • IS-R InternetServices-Reinders (sito internet https://www.bonus-wallet.com/exw-wallet-app-tokenreview/italiano).

    Sale, così, a 261 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it .

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    * * *

    La Commissione inoltre ha sospeso, in via cautelare, per un periodo di 90 giorni, l’attività pubblicitaria, effettuata dal sig. Alberto Simoni anche tramite le pagine FacebookAlberto Simoni” (https://www.facebook.com/simonialberto1969) e “Alberto Simoni, imprenditore online” (https://www.facebook.com/AlbertoSimoniFanpageUfficiale), relativa all’offerta al pubblico di investimenti di natura finanziaria promossa da Mindcapital Oü tramite il sito internet https://mind.capital (delibera n. 21455 del 23 luglio 2020).

     * * *

    Ai soggetti di cui sopra la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 29/2020 del 27 luglio 2020)

  • 27 lug 2020
    Comunicazione su

    Best Property Investment - UK Bond St - Local Bonds - Intro Invest - Askobid - Fixed Income First - Investor Supermarket - Introteamoption - Bond-Supermarket - Bond-Select - Introteamoption - Step Clear From Debts - The Premium Brokers / Premium Solutions Ltd - Ccai Limited - Simple500 / Turbo Trading Ltd - Fidlo International Ltd - Crypton Broker Limited - Coin Desk Option - Cmarket - Stock Sons - Empire Investment - Wolfs Fundusz Private Equity Sa - Ferpay sp. z o.o.- Ferpay Ltd- Marshal Lion Consulting Sp. z o.o.- Andrzej Ryć- Insurance Brokerage Marlena Krześniak - Idea Online Sp. z o.o.- Prometheus Ltd - http://hljyxt.com - www.fujihk.hk - Libra Markets/Libramarkets - Forex Insiders / Forex Insiders Trading / Trading Insiders / Success Factory - World Markets - StarkMarkets - Karatbars International GmbH / Karatbit Exchange

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Nuova Zelanda (Financial Markets Authority - New Zealand - Fma), Ontario (Ontario Securities Commission - Osc) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Best Property Investment (https://landing.bestpropertyinvestment.org.uk);
    • UK Bond St (www.ukbondst.com) con sede dichiarata a Londra;
    • Local Bonds (www.local-bonds.com) con sede dichiarata a Londra;
    • Intro Invest (www.intro-invest.co.uk) con sede dichiarata a Londra;
    • Askobid (www.askobid.fm) con sede dichiarata a Kingstown, St Vincent and the Grenadines;
    • Fixed Income First (https://fixedincomefirst.com) con sede dichiarata a Londra;
    • Investor Supermarket (www.investorsupermarket.co.uk, www.investorsupermarket.com) con sede dichiarata a Londra;
    • Introteamoption (https://introteamoption.co.uk) con sede dichiarata a Londra;
    • Bond-Supermarket (www.bond-Supermarket.co.uk);
    • Bond-Select (www.bond-select.uk);
    • Introteamoption (https://introteamoption.co.uk) con sede dichiarata a Londra;
    • Step Clear From Debts (www.stepclearfromdebts.co.uk) con sede dichiarata a Manchester.

    Segnalate dalla Cnmv:

    • The Premium Brokers / Premium Solutions Ltd (https://the-premium-brokers.net/es). Le società, precedentemente operanti attraverso il sito internet https://thepremiumbrokers.com/es, erano già state oggetto di segnalazione da parte della Cnmv (v. “Consob Informa” n. 7/2020 del 24 febbraio 2020) e il sito internet https://thepremiumbrokers.com già oggetto di delibera Consob n. 21154 del 20 novembre 2019 e, successivamente, di ordine ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l’accesso dall’Italia (v. “Consob Informa” n. 41/2019 del 25 novembre 2019);
    • Ccai Limited (www.topcmarket.com). La società operante con diverso sito internet era stata già segnalata dalla stessa Cnmv (v. "Consob Informa" n. 5/2020 del 10 febbraio 2020);
    • Simple500 / Turbo Trading Ltd (https://simpletrades.com);
    • Fidlo International Ltd (https://fidlointernational.com);
    • Crypton Broker Limited (https://cryptonbroker.com);
    • Coin Desk Option (https://coindeskoption.com);
    • Cmarket (https://cmarket.cc/es);
    • Stock Sons (https://stocksons.com);
    • Empire Investment (https://empireinvestment.org).

    Segnalate dalla Knf:

    • Wolfs Fundusz Private Equity Sa;
    • Ferpay sp. z o.o.;
    • Ferpay Ltd;
    • Marshal Lion Consulting Sp. z o.o.;
    • Andrzej Ryć;
    • Insurance Brokerage Marlena Krześniak;
    • Idea Online Sp. z o.o.;
    • Prometheus Ltd operante con nome commerciale DowMarkets (www.dowmarkets.com) con sede dichiarata a Beachmont Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines.

    Segnalate dalla Sfc:

    • http://hljyxt.com clone della società autorizzata dalla Sfc, Phillip Securities (Hong Kong) Limited;
    • www.fujihk.hk clone della società autorizzata dalla Sfc, Zhonghui International Futures Company Limited.

    Segnalate dalla Fma (New Zealand):

    Segnalata dalla Osc:

    • Karatbars International GmbH, Karatbit Exchange con sede dichiarata a Stoccarda.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 29/2020 del 27 luglio 2020)

  • 20 lug 2020
    Comunicazione Consob su

    Capoinvest Ltd (www.capoinvestgroup.co.uk) - Terratech Ltd (www.eufxinvest.com) - Level Up Capital Ltd (https://trade100fm.net) - Trade Com Limited (https://globalspotfx.com) - Pure M Global Limited (https://realmarketbroker.com)

    Consob ha ordinato l'oscuramento di 5 nuovi siti web, che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L’autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

    • Capoinvest Ltd (sito internet www.capoinvestgroup.co.uk);
    • Terratech Ltd (sito internet www.eufxinvest.com);
    • Level Up Capital Ltd (sito internet https://trade100fm.net);
    • Trade Com Limited (sito internet https://globalspotfx.com);
    • Pure M Global Limited (sito internet https://realmarketbroker.com).

    Sale, così, a 257 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

     * * *

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 28/2020 del 20 luglio 2020)

  • 20 lug 2020
    Comunicazione su

    7 Online / Red Rock Ltd - Bond Select Uk / selectbonds.uk - Compare Bond / compare-bond - Bond compare Uk - First Brokers - Ofc Markets - Sadi Finance o Sadi Finance Limited Spain Office - Interactive Trade - fixedrate-bonds.net - Advisors Network Llc - Secura Bonds - MottoFx - Bondcomparison - Jamie Shepherd / Jamie.tradesfx / Jamie.fba - Business Choice Partners Group - Investor Guard - Uk Bond Society - EasyLoan4U - Lend Finance - Debt Struggles - Stratis Finance / Stratis Financial - Step Debt Free - Ssite International Limited - Ajassetmanagement e banque2crypto - Report Accident Claim - Bestbonds-Uk - The Money Supermarket - J and E Davy / J&E Davy / Jane Davy - Pension Cash Now - Windsor Manor - StockotradeFX Ultimatecryptofx Tradevibefx - Keycroft Investments - Creditstar Uk Limited - Dqn Capital - Tradewell / Bridgehold Ltd - Compare Isa / Clicksco Digital Limited - Hh Trading Group - Pillar Property Group - Tribely - Ellis Finance - Investteck - Amana Trade / AmanaTrade - European Investment Trading - InteliSure - Sti-Global - Platinum Cfd - FxFinest - Trade 100 Fm - Jms Invest / Jms Equities - Affinity Group Investing - Emsworth Alternatives - CFreserve - Omega Fx - Investing Capital - T.U Markets Limited t/a Trading Underground - Total Financial Solutions - Ouroneclub - Kodimax - Alter Capital - Ibex Prime - Any1Profits - Gce Capitals - VetoroBanc - Trafalgar Group - chloehenx / chloefxtrades - A.B.Capitals - @ceo.ardy @haleemlifts- Forex Boss Ahmed - Platinum Forex Signals - Quantom Capital - Marketrip - Stellar Capitals - 4Rex Prime Ltd ta Standard Bit Option - Active Capital Asset Managers - Kingsbridge Capital Advisors Limited - Kronos Invest / KronosInvest - Cash4u - Hanseatic Financial Services - ML Capital Asset Management - Old Mutual Wealth - Paydayloansnow Lender Ltd / Paydaloansnow Ltd - Bondcomparisonsite.com - Union Bonds - Bond Compare / Compare the Bond Market - www.futu898.com - www.tdgj.vip - www.eddids.com - Jordan Limited - Axeinvest - Quotatrade - Create Capital Invest - Swiss Market - Ambic Royal Trust Bank Limited - Pcash - Undry Asset Management Gmb - MyCoin Banking / MyCryptoWallet Ltd- LionsFm - Gcg 24 - PremiumBorsa - Pennyworth Investments Limited - Anb Express Bank Limited - Kldc Technical Systems (“BitcapCM”) - Brokermasters - Needful Markets - Beekash Payment Solutions, s.r.o. - Club del Angel Funding, Sl - Wellington Management Europe - Bitcoin Future Web Soft - Platinum Trade Investment - Ats - Automated Trading Systems - Binary Expert Option

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc), Svezia (Finansinspektionen), Portogallo (Portoguese Securities Commission Cmvn), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Austria (Financial Market Authority - Fma), Repubblica Ceca (Czech National Bank) e Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • 7 Online / Red Rock Ltd (https://7online.io);
    • Bond Select Uk / selectbonds.uk (www.selectbonds.uk);
    • Compare Bond / compare-bond (https://www.compare-bond.co.uk), con sede dichiarata alle Seychelles;
    • Bond compare Uk (www.bondcompareuk.com), con sede dichiarata a Londra;
    • First Brokers (www.fbrokers.com, https://www.fbrokers.io), con sede dichiarata a Hong Kong;
    • Ofc Markets (https://www.ofcmarkets.com), con sedi dichiarate alle isole Marshall e a Londra;
    • Sadi Finance o Sadi Finance Limited Spain Office (www.sadifinance.com);
    • Interactive Trade (www.interactivetrade.com), con sede dichiarata a Saint Vincent and the Grenadines;
    • fixedrate-bonds.net (fixedrate-bonds.net), con sede dichiarata a Londra;
    • Advisors Network Llc (www.advisorsnetworknyc.com), con sede dichiarata a New York;
    • Secura Bonds (www.secura-bonds.co.uk), con sede dichiarata a Londra;
    • MottoFx (https://www.mottofx.com), con sede dichiarata a Saint Vincent and the Grenadines;
    • Bondcomparison (https://comparethebestrates.co.uk);
    • Jamie Shepherd / Jamie.tradesfx / Jamie.fba;
    • Business Choice Partners Group (http://www.bcpgltd.com), con sede dichiarata a Londra;
    • Investor Guard (www.investorguard.org), con sede dichiarata a Hong Kong;
    • Uk Bond Society (www.ukbondsociety.co.uk), con sede dichiarata a Londra;
    • EasyLoan4U (www.easyloan4u.co.uk; www.instagram.com/directloans.uk);
    • Lend Finance (www.lendfinance.co.uk), con sede dichiarata a Londra;
    • Debt Struggles (www.debtstruggles.co.uk);
    • Stratis Finance / Stratis Financial (www.stratisfinancial.site);
    • Step Debt Free (www.stepdebtfree.co.uk), con sede dichiarata a Manchester;
    • Ssite International Limited (www.ssitehk.com), con sede dichiarata a Londra;
    • Ajassetmanagement e banque2crypto (www.ajassetmanagement.com/ www.banque2crypto.eu/ www.invest-premium.online), con sede dichiarata a Londra e Parigi, clone della società autorizzata A J Asset Management Limited (n. di riferimento: 470893);
    • Report Accident Claim (www.reportaccidentclaim.co.uk);
    • Bestbonds-Uk (http://buy.bestbonds-uk.com), clone della società autorizzata Marten & Co Limited (www.martenandco.com; n. di riferimento: 581134);
    • The Money Supermarket (http://the-money-supermarket.com), clone della società autorizzata Moneysupermarket.com Financial Group Limited (www.moneysupermarket.com; n. di riferimento: 303190);
    • J and E Davy/J&E Davy/Jane Davy (www.jandedavy.com/ www.jandedavy.co.uk/ http://jandedavy.eu/ ), clone della società autorizzata Davy Asset Management Limited (www.davy.ie; n. di riferimento: 149058);
    • Pension Cash Now (www.pensioncashnow.co.uk);
    • Windsor Manor (www.windsormanor.co.uk);
    • StockotradeFX Ultimatecryptofx Tradevibefx (www.tradevibefx.com, www.ultimatecryptofx.com, www.stockotradefx.com), clone della società autorizzata Tradeslide Trading Tech Limited (n. di riferimento: 586466);
    • Keycroft Investments (http://www.keycroftinvestments.com/), con sede dichiarata aLondra,clone della società autorizzata Keycroft Finance Limited (n. di riferimento: 741219);
    • Creditstar Uk Limited, clone della società autorizzata Creditstar Uk Limited con sede a Londra (n. di riferimento:675392);
    • Dqn Capital (www.dqn-capital.com), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Dqn Global Capital Partners Llp (n. di riferimento: 486497);
    • Tradewell / Bridgehold Ltd (www.tradewell.io; www.tradewell.exchange), con sedi dichiarate aSaint Vincent and the Grenadines e in Bulgaria;
    • Compare Isa / Clicksco Digital Limited (www.compareisa.org.uk);
    • Hh Trading Group (www.hhtradingteam.co.uk; www.hhtradinggroup.co.uk; http://twitter.com/hhtradinggroup; https://uk.tradingview.com/u/hhtradinggroup);
    • Pillar Property Group (www.pillar-property-group.co.uk; www.pillarpropertygroup.co.uk; www.pillar-property-group.com), con sede dichiarata aLondra;
    • Tribely (www.tribelylimited.com/ https://tribelyltd.net), clone della società SeedTribe Limited (n. di riferimento 695526);
    • Ellis Finance (www.ellisfinancialinvestment.mw.lt), con sede dichiarata aNew York;
    • Investteck (www.investteck.net; www.investteck.com), con sedi dichiarate in Estonia e Irlanda;
    • Amana Trade/ AmanaTrade (https://www.amanatrade.net), clone della società autorizzata Amana Financial Services Uk Limited (https://www.amanafs.co.uk), con sede a Londra (n. di riferimento: 605070);
    • European Investment Trading (www.e-i-a-t.com), con sedi dichiarate a Hong Kong, Dubai e Francoforte;
    • InteliSure (www.intelisure.co.uk), con sede dichiarata aNewport;
    • Sti-Global (www.sti-global.com);
    • Platinum Cfd (www.platincfd.com);
    • FxFinest (www.FXFinest.com);
    • Trade 100 Fm (www.trade100.fm);
    • Jms Invest / Jms Equities (www.jmsinvest.com; www.jmsequities.com), con sede dichiarata aLondra;
    • Affinity Group Investing (www.agroupinvesting.com; www.partnersgoal.com), con sede dichiarataalle isole Marshall;
    • Emsworth Alternatives (www.1ea.online; www.1ea.uk; www.investmentsstratagies.global; www.emsworthalternatives.com), con sede dichiarata a Londra;
    • CFreserve (www.cfreserve.com), con sede dichiarata a Sofia (Bulgaria);
    • Omega Fx (www.omegafx.io);
    • Investing Capital (www.investingcapital.com; www.investingcapital.info), con sede dichiarata a Sofia (Bulgaria);
    • T.U Markets Limited t/a Trading Underground (www.tradingunderground.co.uk; www.instagram.com/tradingunderground; ww.facebook.com/TradingUndergroundMarkets; www.twitter.com/tumarkets), con sede dichiarata a Londra;
    • Total Financial Solutions (www.total-financial-solutions.co.uk; www.tfs-dcm.co.uk);
    • Ouroneclub (www.ouroneclub.com), con sede dichiarata a Malaga;
    • Kodimax (www.kodimax.net);
    • Alter Capital (www.altercapital.co, www.altercapgroup.com), con sede dichiarata a Londra;
    • Ibex Prime (www.ibexprime.com), con sede dichiarata a Sofia (Bulgaria);
    • Any1Profits (www.any1profit.com), con sede dichiarata a Sofia (Bulgaria);
    • Gce Capitals (www.gcecapitals.ai), con sede dichiarata a Londra;
    • VetoroBanc (www.vetoro.io);
    • Trafalgar Group (www.trafalgar-group.co.uk), clone della società autorizzata Trafalgar Group Limited (n di riferimento: 06635172);
    • chloehenx / chloefxtrades;
    • A.B.Capitals (www.abcapitals.com);
    • @ceo.ardy @haleemlifts;
    • Forex Boss Ahmed;
    • Platinum Forex Signals (www.platinumforexsignals.com);
    • Quantom Capital (www.quantomcapital.com), con sedi dichiarate a Londra e a Sofia (Bulgaria);
    • Marketrip (www.marketrip.com; www.marketrip.co);
    • Stellar Capitals (www.stellarcapitals.com), con sede dichiarata a Londra;
    • 4Rex Prime Ltd ta Standard Bit Option (www.standardbitoptions.com), con sedi dichiarate a Saint Vincent and the Grenadines e alle Seychelles;
    • Active Capital Asset Managers (www.active-capital.co.uk), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Active Capital BVBA, con sede in Belgio (n. di riferimento: 580000);
    • Kingsbridge Capital Advisors Limited (www.kgsbcap.co.uk),clone della società autorizzata Kingsbridge Capital Advisors Limited, con sede a Londra (n. di riferimento: 219941);
    • Kronos Invest/KronosInvest (www.kronosinvest.co), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzataLfg Kronos Investment Services Gmbh / Lfg Value Investment Services GmbH, con sede in Germania (n. di riferimento: 567271);
    • Cash4u con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Cash4u operante con la piattaforma di trading Chay Leighton Shepherd (n. di riferimento: 923219);
    • Hanseatic Financial Services (www.hanseaticfinancial.co.uk, www.hanseaticfinancial.com), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Hanseatic Brokerhouse Financial Services Gmbh (o Naga Brokers Gmbh) (n. di riferimento: 513529);
    • ML Capital Asset Management (www.mlcam.co.uk),con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata ML Capital Asset Management Ltd (n. di riferimento: 649103);
    • Old Mutual Wealth, clone della società autorizzata Old Mutual Wealth Limited (www.oldmutualwealth.co.uk; n. di riferimento: 165359);
    • Paydayloansnow Lender Ltd / Paydaloansnow Ltd, con sede dichiarata a Manchester, clone della società autorizzataSerpable Ltd (www.leadbrain.co.uk, www.paydayloansnow.co.uk; n. di riferimento: 799104);
    • Bondcomparisonsite.com (www.bondcomparisonsite.com);
    • Union Bonds (www.union-bonds.com), con sede dichiarata a Londra;
    • Bond Compare / Compare the Bond Market (www.comparethebondmarket.co.uk, http://comparethebondmarket.com).

    Segnalate dalla Sfc:

    • www.futu898.com;
    • www.tdgj.vip;
    • www.eddids.com;
    • Jordan Limited (www.jordanltd.com), con sede dichiarata a Hong Kong.

    Segnalate dalla Finansinspektionen:

    • Axeinvest (www.axeinvest.org - www.axeinvest.com);
    • Quotatrade.

    Segnalata dalla Cnmv:

    • Create Capital Invest (https://www.createcapitalinvest.com/).

    Segnalate dalla Finma:

    • Swiss Market;
    • Ambic Royal Trust Bank Limited.

    Segnalate dalla Fma:

    • Pcash;
    • Undry Asset Management Gmb;
    • MyCoin Banking / MyCryptoWallet Ltd;
    • LionsFm;
    • Gcg 24;
    • PremiumBorsa;
    • Pennyworth Investments Limited;
    • Anb Express Bank Limited;
    • Kldc Technical Systems (“BitcapCM”);
    • Brokermasters;
    • Needful Markets.

    Segnalata dalla Czech National Bank:

    • Beekash Payment Solutions, s.r.o. (https://www.beekash.net/).

    Segnalate dalla Cnmv:

    • Club del Angel Funding, Sl (www.angelclub.es);
    • Wellington Management Europe;
    • Bitcoin Future Web Soft (https://bitcoinfuturewebsoft.com);
    • Platinum Trade Investment (https://platinumtradeinvestment);
    • Ats - Automated Trading Systems (www.expertfx.net);
    • Binary Expert Option (www.binaryexpertoption.com).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 28/2020 del 20 luglio 2020)

  • 13 lug 2020
    Comunicazione Consob su

    Uptos Ltd (www.uptos.net) - Swissinv24 Ltd (www.swissinv24h.com) - One Thousand One Ltd (www.daxcapitals.com) - "AJ Asset" (www.aj-asset.net) - Tradixa Ltd (www.tradixa.co)

    Consob ha ordinato l'oscuramento di 5 nuovi siti web, che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L’autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività a Internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

    • Uptos Ltd (sito internet www.uptos.net);
    • Swissinv24 Ltd (sito internet www.swissinv24h.com);
    • One Thousand One Ltd (sito internet www.daxcapitals.com);
    • "AJ Asset" (sito internet www.aj-asset.net);
    • Tradixa Ltd (sito internet www.tradixa.co).

    Sale, così, a 252 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

     * * *

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 27/2020 del 13 luglio 2020)

  • 13 lug 2020
    Comunicazione su

    Uk Secure Bonds - Traderking - Invcenter - bestinvestmentbonds.com - Fopu - Online Union - Hyde Park Investment Ltd - Atlas Funding Group Ltd - BoerseFX - Man Pro Fund / ManGroup - Independent Wealth Brokers - Latitudefx / Latitude Investments FX Bank - Sgz Bank Ireland - Maxagon Kapital Ab - First Capital Finance Ltd - Jk Digital Media Ltd - Bondafy.com - Allow Loans - British Market - Simplex Finance / Simplex Financial - Ethereum-Global - Forexbullish - 500-index - World Markets - Bennet Global - 源泰國際金控股份有限公司 - http://bwgfnhk.com - Global Fx International Lp - Brock Holdings - Comtrade Financial - Five Pines Capital - Dolphin Corp. - Binomo - Fxglobe Ltd - Business Choice Partners Group Limited - Normask Group Ltd - Ctxprime - www.bitcoinsystemwebsoft.com - Proyectos Blo Xxi Sl - Swing Markets - Ifp Markets - www.btctradings.com - www.aeobinvesting.com - Savi Holdings Ltd - www.luxxcapital.com - CashExit - Needful Markets - 24PrimeOption - Smartfxcointrade - Lions Fm / Equal Target Ltd - MoneyTreeInvestment - www.ahp-management.com - aldgate-advisors.com - fc-managementgroup.com - www.financialpartners-ltd.com - www.g-whisky.com - horizon-patrimoine.com - www.i-financial-advisor.com - indigo-investissement.com - www.klimek-consulting.com - www.lviewcapital.com - www.mf-capital.fr - palaisduwhisky.com - www.providence-investissement.com - www.vin-sur-vin.net

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Svizzera, (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc), Svezia (Finansinspektionen), Brasile (Comissão de Valores Mobiliários), Nuova Zelanda (Financial Markets Authority – New Zealand - Fma), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Lussemburgo (Commision de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Olanda (Netherlands Authority for the Financial Markets - Afm), Portogallo (Portoguese Securities Commission Cmvn) e Francia (Autorité des Marchés Financiers - Amf), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Uk Secure Bonds (https://uksecurebonds.com), con sede dichiarata a Londra;
    • Traderking (https://traderking.io), con sede dichiarata a St. Vincent and the Grenadines;
    • Invcenter (https://www.invcenter.com), con sede dichiarata a St. Vincent and the Grenadines;
    • bestinvestmentbonds.com;
    • Fopu (foopu.net), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Future Perfect Financial Solutions Limited, con sede nel Regno Unito (n. di riferimento 433907);
    • Online Union (https://online-union.com), clone della società autorizzata Union Investment Management Limited (www.uim.co.uk), con sede a Londra (n. di riferimento 178723);
    • Hyde Park Investment Ltd (https://www.hydepark.fr), clone della società autorizzata Hyde Park Investments Ltd (http://www.hydeparkinvestment.com), con sede nel Regno Unito (n. di riferimento 491906);
    • Atlas Funding Group Ltd (atlasfundingroup.com), con sede dichiarata a Dubai, clone della società autorizzata Code Investing Limited con sede a Londra (n. di riferimento 627852);
    • BoerseFX (https://boersefx.de), con sede dichiarata a Francoforte, clone della società autorizzata Leucadia Investment Management Limited (www.jefferies.com), con sede a Londra (n. di riferimento 218270);
    • Man Pro Fund / ManGroup (Numeri.fund, Numeric.fund, Invest-fund.pro, Man-pro.fund, Man-fund.com), clone della società autorizzata Man Group Investments Ltd (www.man.com), con sede a Londra (n. di riferimento 185621);
    • Independent Wealth Brokers (www.independent-wb.com), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Iwb B.V. (n. di riferimento 206764);
    • Latitudefx / Latitude Investments FX Bank (www.latitudefx.com), clone della società autorizzata Latitude Investment Management Llp (www.latitudeim.com), con sede a Londra (n. di riferimento 774437);
    • Sgz Bank Ireland (www.sgz-bank.com),con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata SGZ-Bank Ireland plc (n. di riferimento 207279);
    • Maxagon Kapital Ab (www.maxagon.co.uk),con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Maxagon Kapital Ab (n. di riferimento 849855 o 926615);
    • First Capital Finance Ltd (www.firstcapitalfnc.com), clone della società First Capital Finance Limited (www.firstcapitalfinance.co.uk), (n. di riferimento 679066);
    • Jk Digital Media Ltd (www.isafinderuk.com/, https://isafinder.co.uk);
    • Bondafy.com;
    • Allow Loans (http://allowloans.com), con sede dichiarata a Londra;
    • British Market ( https://british-market.co.uk),con sede dichiarata a Londra.

    Segnalate dalla Finma:

    • Simplex Finance / Simplex Financial (www.simplex-finance.com);
    • Ethereum-Global (www.ethereum-global.co), con sede dichiarata a Zurigo;
    • Forexbullish (www.forexbullish.com);
    • 500-index (www.500-index.com);
    • World Markets (www.worldmarkets.com).

    Segnalate dalla Sfc:

    • Bennet Global (www.bennetglobal.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
    • 源泰國際金控股份有限公司 (solo nome cinese);
    • http://bwgfnhk.com;
    • Global Fx International Lp (https://global-fx.com), con sede dichiarata a Hong Kong.

    Segnalate dalla Finansinspektionen:

    • Brock Holdings;
    • Comtrade Financial;
    • Five Pines Capital.

    Segnalate dalla Comissão de Valores Mobiliários:

    • Dolphin Corp. - Binomo (https://binomo.com/br);
    • Fxglobe Ltd (www.fxglobe.com/pt/).

    Segnalata dalla Fma (New Zealand):

    • Business Choice Partners Group Limited (https://www.bcpgltdmarkets.com/ e http://www.bcpgltd.com/),con sede dichiarata a Londra;

    Segnalate dalla Cnmv:

    • Normask Group Ltd (https://primefunder.co);
    • Ctxprime (www.ctxprime.com);
    • www.bitcoinsystemwebsoft.com;
    • Proyectos Blo Xxi Sl (www.blointeractive.com);
    • Swing Markets (https://swingmarketscfd.com/);
    • Ifp Markets (https://ifpmarkets.com/);
    • www.btctradings.com;
    • www.aeobinvesting.com;
    • Savi Holdings Ltd (https://fxrevolution.io/es).

    Segnalata dalla Cssf:

    • www.luxxcapital.com.

    Segnalate dalla Afm:

    • CashExit (https://cashexit.trade);
    • Needful Markets (https://needfulmarkets.com);
    • 24PrimeOption (https://www.24primeoption.com), con sede dichiarata a New York;
    • Smartfxcointrade (https://Smartfxcointrade.online);
    • Lions Fm / Equal Target Ltd (https://trade.lionsfm.com e https://www.lionsfm.com), con sede dichiarata alla isole Marshall.

    Segnalata dalla Cmvn:

    • MoneyTreeInvestment (https://www.investmentmoneytree.com).

    * * *

    L'Autorité des Marchés Financiers francese (Amf) ha aggiornato la lista dei siti web che propongono investimenti atipici, senza essere autorizzati, con i seguenti indirizzi:

    • www.ahp-management.com;
    • aldgate-advisors.com;
    • fc-managementgroup.com;
    • www.financialpartners-ltd.com;
    • www.g-whisky.com;
    • horizon-patrimoine.com;
    • www.i-financial-advisor.com;
    • indigo-investissement.com;
    • www.klimek-consulting.com;
    • www.lviewcapital.com;
    • www.mf-capital.fr;
    • palaisduwhisky.com;
    • www.providence-investissement.com;
    • www.vin-sur-vin.net.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 27/2020 del 13 luglio 2020)

  • 06 lug 2020
    Comunicazione Consob su

    DevTech Holding (swissglobalpro.com) - Profx700 Limited (www.profx700.com) - "Euronovafxasset" (euronovafxasset.com) - Meg Trans Ltd e Roi Stock Limited (www.raxtrade.com) - "Trade Idea" e Netbit Services and Solutions Limited (www.tradeidea.co, https://elitetrading.co, secure.elitetrading.co, trading.elitetrading.co)

    Consob ha ordinato l'oscuramento di 8 nuovi siti web, che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L’autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

    • DevTech Holding (sito internet swissglobalpro.com);
    • Profx700 Limited (sito internet www.profx700.com);
    • "Euronovafxasset" (sito internet euronovafxasset.com);
    • Meg Trans Ltd e Roi Stock Limited (sito internet www.raxtrade.com);
    • "Trade Idea" e Netbit Services and Solutions Limited (siti internet www.tradeidea.co, https://elitetrading.co, secure.elitetrading.co e trading.elitetrading.co).

    Sale, così, a 247 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione "Occhio alle truffe!", dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

     * * *

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 26/2020 del 6 luglio 2020)

  • 06 lug 2020
    Comunicazione su

    The Lenders - Compare Wise - Earnsured Asset Management - Mister Trader/ Mistertrader / Redfin Capital - Hunterlyinvest - Sky Line/ Skylinevest.com - Best Investment Bonds - British Market - First Capital Finance Ltd - Maxagon Kapital AB - SGZ Bank Ireland - Latitudefx / Latitude Investments FX Bank - Independent Wealth Brokers - Man Pro Fund / ManGroup - BoerseFX - Atlas Funding Group Ltd - Hyde Park Investment Ltd - Online Union - FOPU - RSM Finance - Crypto Trade Center Ltd - Finexis Bank - Libra Markets - Hedge Capital - Investo Brokers - IAL Ltd - Aron Asset Management - Qualion Finance - Resolute Cryptotrading - Global Finance Flux - Crowd1 - Trucrypto S.A. - Trust Inesting - Market Makers Insider / MMI Forex - www.aintreefinance.com - WDC Markets - Ant PoolMining International - Elenco delle imprese di investimento prive delle previste autorizzazioni (CySec) - Pratiche aggressive delle società di marketing multilivello (MLM) che offrono formazione sul trading forex o cripto-attività (Amf:) - Liste siti web proponenti investimenti sui mercati non regolamentati, in derivati e prodotti i cui sottostanti includono cripto-attività, senza essere autorizzati (Amf/Acpr)

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Lussemburgo (Commision de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Portogallo (Portoguese Securities Commission - Cmvm), Svizzera, (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Mauritius (Financial Services Commission - Fsc), Panama (Superintendencia del Mercado de Valores - Smv), Australia (Australian Securities and Investments Commission- Asic), Nuova Zelanda (Financial Markets Authority – New Zealand - Fma), Irlanda (Central Bank of Ireland – Cbi), Cipro (Cyprus Securities and Exchange Commission - CySec) e Francia (Autorité des Marchés Financiers - Amf), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • The Lenders (http://thelenders.co.uk);
    • Compare Wise (https://www.comparewise.co.uk);
    • Earnsured Asset Management (www.earnsured.com) con sede dichiarata a Londra. Il soggetto risulta utilizzare anche i seguenti social media: https://www.facebook.com/earnsured; https://twitter.com/earnsured; https://www.youtube.com/channel/UCBxIO-hjMyhX4TVdpwTzLQw/featured; https://www.instagram.com/earnsured;
    • Mister Trader/ Mistertrader / Redfin Capital (https://www.redfincapital.co.uk/; https://mistertrader.com) con sede dichiarata a Londra;
    • Hunterlyinvest (www.hunterlyinvest.com);
    • Sky Line/ Skylinevest.com (www.skylinevest.com);
    • Best Investment Bonds (www.bestinvestmentbonds.com) con sede dichiarata a Londra;
    • British Market (https://british-market.co.uk);
    • First Capital Finance Ltd (www.firstcapitalfnc.com) clone della società autorizzata First Capital Finance Limited (www.firstcapitalfinance.co.uk) con sede a Dorset;
    • Maxagon Kapital AB (www.maxagon.co.uk) con sede dichiarata a Londra, clone della omonima società autorizzata Maxagon Kapital Ab con sede in Svezia;
    • SGZ Bank Ireland (www.sgz-bank.com) con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata SGZ-Bank Ireland plc con sede a Dublino;
    • Latitudefx / Latitude Investments FX Bank (www.latitudefx.com) clone della società autorizzata Latitude Investment Management LLP (www.latitudeim.com) con sede a Londra;
    • Independent Wealth Brokers (www.independent-wb.com) con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata IWB B.V. con sede ad Amsterdam;
    • Man Pro Fund / ManGroup (Numeri.fund, Numeric.fund, Invest-fund.pro, Man-pro.fund, Man-fund.com) clone della società autorizzata Man Group Investments Ltd (www.man.com) con sede a Londra;
    • BoerseFX (https://boersefx.de/) con sede a Francoforte) clone della società autorizzata Leucadia Investment Management Limited (www.jefferies.com) con sede a Londra;
    • Atlas Funding Group Ltd (www. atlasfundingroup.com) con sedi dichiarate ad Amsterdam, Varsavia e Dubai, clone della società autorizzata Code Investing Limited con sede a Londra
    • Hyde Park Investment Ltd (https://www.hydepark.fr) con sede dichiarata a Parigi, clone della società autorizzata Hyde Park Investments Ltd (http://www.hydeparkinvestment.com) con sede a Londra;
    • Online Union (https://online-union.com) clone della società autorizzata Union Investment Management Limited (www.uim.co.uk) con sede a Londra;
    • FOPU (www.foopu.net) con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Future Perfect Financial Solutions Limited con sede nel Regno Unito.

    Segnalate dalla Cssf:

    • RSM Finance (www.rsmfinance.org) con sede dichiarata in Lussemburgo;
    • Crypto Trade Center Ltd (www.cryptotradecentr.com) con sede dichiarata in Lussemburgo;
    • Finexis Bank (www.finexis-bank.com) con sede dichiarata in Lussemburgo.

    Segnalate dalla Cmvm:

    Segnalate dalla Finma:

    • Hedge Capital (www.hedgecapitals.com) con sede dichiarata a Illnau-Effretikon (Svizzera);
    • Investo Brokers (www.investobrokers.com) con sede dichiarata a Zug (Svizzera);
    • IAL Ltd (https://ial.ltd) con sede dichiarata a Zurigo;
    • Aron Asset Management (www.aam-24.com) con sede dichiarata a Wallisellen (Svizzera);
    • Qualion Finance (www.qfprivate.com) con sede dichiarata a Zurigo. Già segnalata dalla Cssf (V. "Consob Informa" n. 8/2020 del 2 marzo 2020) e dalla Fca (v. "Consob Informa" n. 17/2020 del 4 maggio 2020);
    • Resolute Cryptotrading (www.resolutecryptorecovery.com) con sede dichiarata in Svizzera;
    • Global Finance Flux (https://www.globalfinanceflux.com) con sede dichiarata in Svizzera.

    Segnalata dalla Fsc:

    • Crowd1 (https://crowd1.com/).

    Segnalate dalla Smv:

    • Trucrypto S.A.;
    • Trust Inesting.

    Segnalata dalla Asic:

    • Market Makers Insider / MMI Forex. L’autorità di vigilanza australiana avvisa i risparmiatori che il predetto soggetto induce in errore i risparmiatori circa la propria affidabilità utilizzando, tra l’altro, illegalmente l’immagine e il nome del presidente Asic James Shipton.

    Segnalate dalla Fma:

    • www.aintreefinance.com. L’autorità di vigilanza della Nuova Zelanda avvisa i risparmiatori che il sito non ha alcuna relazione con la società autorizzata dalla Fma, Aintree Finance Limited.;
    • WDC Markets (https://wdcmarkets.com). Già oggetto di segnalazione da parte dell’autorità di vigilanza spagnola Cnmv (v. "Consob Informa" n. 14/2020).

    Segnalata dalla Cbi:

    • Ant PoolMining International (www.antpoolmininginternational.com).

    Segnalazione da parte della CySec:

    Segnalazione da parte della Amf:

    L’autorità di vigilanza francese Amf, avvisa i risparmiatori di aver ricevuto negli ultimi tre mesi moltissime segnalazioni da parte degli investitori che denunciavano le pratiche spesso aggressive delle società di marketing multilivello (MLM) che offrono formazione sul trading forex o cripto-attività, attraverso un sistema di reclutamento e remunerazione con sistema piramidale.

    Il periodo di blocco attuato a causa del diffondersi del Covid-19 ha favorito lo sviluppo della rete di queste piattaforme che fanno leva sulla sensazione di urgenza e sull'idea di un'opportunità unica da non perdere. L'Amf ha ricevuto segnalazioni su proposte di schemi che consistono nel vendere pacchetti di formazione per il trading sul mercato forex o in cripto-attività come bitcoin. I pacchetti del valore di diverse centinaia di euro, a volte comprendono un abbonamento mensile, e prevedono il reclutamento di altri soggetti.

    Le proposte sono veicolate da app di messaggistica e sui social media, spesso attraverso video interessanti, promettendo "buoni affari", "soldi facili", “reddito passivo” e sono stati utilizzati per attirare l'attenzione di molti utenti di internet bloccati a casa, in particolare gli studenti. Gli slogan includono “la ricchezza è adesso! Crea il tuo business globale " o "diventa un trader FX professionale", "blocca proficuamente” o "copia, incolla, incassa ".

    L'Autorité des Marchés Financiers (Amf) e l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (Acpr) hanno anche aggiornato le proprie liste dei siti web che propongono investimenti sui mercati non regolamentati, in derivati e prodotti i cui sottostanti includono cripto-attività, senza essere autorizzati.

    • www.bitworldfx.com;
    • www.brightfinance.co;
    • www.daxbase.com/fr;
    • www.daxioma.com/fr;
    • www.fortiscapitalmanagers.com;
    • https://fr.uptos.com;
    • www.investisafe.com;
    • www.lvmexchange.com/fr;
    • www.wavetomarkets.co;
    • www.bitcoin-storm.com/fr;
    • www.cryptolegacypro.com/fr.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 26/2020 del 6 luglio 2020)

  • 29 giu 2020
    Comunicazione Consob su

    "AirBit Club"

    Consob ha vietato, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera d), del Tuf, l’offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto investimenti di natura finanziaria effettuata “AirBit Club” anche tramite i siti internet https://airbitclub.com e www.bitbackoffice.com (delibera n. 21416 del 22 giugno 2020).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 25/2020 del 29 giugno 2020)

  • 29 giu 2020
    Comunicazione su

    Select Invest - The Investmentheads - CompareFixedRateBonds - Compare-bonds.net / Bond Comparison - Smart Bonds - British Bonds - Circle Bonds - Aldgate-Advisors - HW Securities - Investpedia - Fixed Rate News - My Smart Bonds - Frontier Markets Advisory - Legal & General / Legal & General Dynamic Bond / Legal & General UK Bond - Hugo Vandevelde - Librac market / Libra Coin Market - CryptoPlus Exchange - Vantage Trades - ETbrokers- CCP Investment - Torro Finanz - Alltus Capital UK LLP ​​​ - Credit Suisse Asset Management / Credit Suisse Group AG - UK Forex - First Claims Group - The Bonds Company - Bolt Finance - Frisky Loans - Mentor Corp - AnyTrades - Find UK Bonds - Cash2All - PJG Financial Limited - Actio-Conseil - Mazdar International - ABConseils-patrimoine.com - Takahashi and Partners - Tan Allen Piguet Asset Management - Northway Brokers - ApexTrade Options Ltd - Matrixfx Trade / MFXT Ltd - Gate Brokers Limited - Prime24Options (P24O LTD) - Libra Markets - BT Save - Atlas FMI - FMG Investment Holdings Ltd trading - ProuFX - UMarkets - Andrew Yaku - XDCF - ILA International - www.veritasfinance.net - www.citiglobalhk.net - www.txj-king.com, 香港九龍旺角發展大廈 - www.skywinprofit.com - Ming Dao International Trade Limited - Investment Capital and Financial Regulatory Services - AGK Investments - www.skywinprofit.com - Jitak Capital Limited - Crypto Window Ltd - BNP Paribas Bank - eMarketsTrade - Bormancorp - Stock21stoptions Ltd - 555markets / Glaxtrox Trade Ltd - Brokermasters - Crypto Engine - Expanssion - Fxfixed - Fxoptimax Ltd - Tradeprofitweb / Mountain High Ltd - Ankor Group Investment Ltd

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma), Malta (Malta Financial Services Authority – Mfsa), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc), Jersey (Jersey Financial Services Commission- Jfsc), Portogallo (Portoguese Securities Commissi on - Cmvm), Lussemburgo (Commision de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Francia (Authorité des Marchés Financiers – Amf), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Select Invest (www.select-invest.co.uk);
    • The Investmentheads (https://investmentheads.co.uk/) con sede dichiarata a Londra;
    • CompareFixedRateBonds (https://www.comparefixedratebonds.co.uk/) con sede dichiarata a Londra;
    • Compare-bonds.net / Bond Comparison (https://compare-bonds.net) con sede dichiarata a Londra;
    • Smart Bonds (www.my-smartbonds.co.uk);
    • British Bonds (www.british-bonds.org.uk) con sede dichiarata a Londra;
    • Circle Bonds (https://circlebonds.co.uk);
    • Aldgate-Advisors (https://aldgate-advisors.com) con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Aldgate Advisors Limited. Già segnalata dalla Amf (v."Consob Informa" n. 22/2020 dell'8 giugno 2020);
    • HW Securities (www.hwsecurities.io) con sedi dichiarate ad Hong Kong, Dublino e Francoforte;
    • Investpedia (www.investpedia.co.uk) con sede dichiarata a Londra;
    • Fixed Rate News (www.fixedratenews.co.uk) con sede dichiarata a Londra;
    • My Smart Bonds (www.My-smartbonds.co.uk) con sede dichiarata a Londra;
    • Frontier Markets Advisory (www.frontiermarketsadvisory.com)con sedi dichiarate a New York e Hong Kong, clone della omonima società autorizzata;
    • Legal & General / Legal & General Dynamic Bond / Legal & General UK Bond (email: enquiry@lg-retail.com; complaints@lg-retail.com; legal@lg-docs.com, legal@lg-clients.com, complaints@lg-docs.com, enquiry@lg-docs.com, enquiry@lg-ne.com) clone della società autorizzata Legal & General Assurance Society Limited (www.legalandgeneral.com) con sede a Londra;
    • Hugo Vandevelde (www.hugovandevelde.be) clone delle società autorizzateHugo Vandelevede con sede in Belgio e H V Financial Planning Ltd (www.hvfp.co.uk) con sede a Londra;
    • Librac market / Libra Coin Market (https://libracmarket.com) clone della società autorizzata Libra Investment Services (2010) Limited (www.libra-is.com) con sede a Londra;
    • CryptoPlus Exchange (https://www.cryptoplus.trade) clone della società autorizzataCrypto Facilities Ltd (https://www.cryptofacilities.com) con sede a Londra;
    • Vantage Trades (https://vantagetrades.com) con sede a George Town, (Cayman Islands) clone della società autorizzata Vantage Global Prime LLP (www.vantageglobalprime.co.uk) con sede a Londra;
    • ETbrokers (https://etbrokers.com), clone di una società autorizzata;
    • CCP Investment (www.ccpinvestment.com) con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata CCP Investment AB con sede a Stoccolma;
    • Torro Finanz (www.torrofinanz.com) con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Torro-Finanz Hannover UG (haftungsbeschrankt) con sede ad Amburgo;
    • Alltus Capital UK LLP ​​​(www.alltuscapital.co.uk) clone della società autorizzata Alltus Capital (UK) LLP con sede a Londra;
    • Credit Suisse Asset Management / Credit Suisse Group AG (email: info@csuisseam.eu) clone delle società autorizzate Credit Suisse Asset Management Limited (https://www.credit-suisse.com/uk/en.html) con sede a Londra e Credit Suisse AG (https://www.credit-suisse.com/uk/en.html) con sede a Londra;
    • UK Forex (https://www.uk-forex.com) clone della società autorizzata FXOpen Ltd (www.fxopen.co.uk) con sede a Londra;
    • First Claims Group (https://www.paydayclaimhelp.co.uk) con sede dichiarata a Londra;
    • The Bonds Company (www.thebondscompany.co.uk) con sede dichiarata a Londra;
    • Bolt Finance (www.boltfinance.site);
    • Frisky Loans (https://www.friskyloans.co.uk);
    • Mentor Corp (www.mentorfx.com) con sede dichiarata Kingstown, St. Vincent and the Grenadines;
    • AnyTrades (www.anytrades.com / www.anytradesconsulting.com);
    • Find UK Bonds (www.findukbonds.com) con sede dichiarata a Londra;
    • Cash2All (https://www.cash2all.co.uk) con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Fidelity Works Ltd (www.fidelity-works.co.uk) con sede a Londra;
    • PJG Financial Limited (email: paulgillooly187@gmail.com) con sede dichiarata a Glasgow (UK).

    Segnalate dalla Fsma:

    • Actio-Conseil (www.energie-dma-access.com, https://actio-conseil.com). Già segnalata dalla Cssf con medesimo nome ma diverso sito internet (www.actio-conseil.com; v. “Consob Informa” n. 13/2020 del 6.4.2020);
    • Mazdar International (https://www.mazda-int.com) con sede dichiarata a Brussels;
    • ABConseils-patrimoine.com (www.abconseils-patrimoine.com);
    • Takahashi and Partners (https://takahashipartners.com) con sede a Tokyo;
    • Tan Allen Piguet Asset Management (https://www.tapam.com) con sedi dichiarate a Wuhan, Shangai, Beijing (Cina) e Plaines Wilhems (Mauritius).

    Segnalate dalla Mfsa:

    • Northway Brokers (https://www.northwaybrokersltd.com/), clone della società autorizzata Northway Broker Ltd;
    • ApexTrade Options Ltd (https://apex-tradeoptions.com/index.php). L’autorità di vigilanza Maltese avvisa i risparmiatori che tale soggetto dichiara impropriamente sul proprio sito intenet di essere “autorizzato e regolamentato da MFSA come azienda MiFID e titolare di una licenza di servizi di investimento di categoria 3”;
    • Matrixfx Tra de / MFXT Ltd (https://www.matrixfxtrade.com/). L’autorità di vigilanza maltese avvisa i risparmiatori che tale soggetto dichiara impropriamente sul proprio sito intenet, tra l’altro, di essere “autorizzato da oltre 7 anni dalla Mfsa”;
    • Gate Brokers Limited (Https://Gatebrokersltd.Com);
    • Prime24Options (P24O LTD) (Https://Prime24options.Com/Index.Php);
    • Libra Markets (https://libramarkets.com), Già segnalata dalla Fca (v.“Consob Informa” n. 19/2020 del 18.5.2020) e dalla Fma (V. "Consob Informa" n. 22/2019 del 17.6.2019);
    • BT Save (www.btsave.io) con sede dichiarata a Roseau (Commonwealth of Dominica). Già segnalata dalla Fca (v. “Consob Informa” n. 9/2020 del 9.3.2020);
    • Atlas FMI (www.atlasfmi.com) clone della società autorizzata Atlas Financial Ltd (www.atlas-financial.co.uk) con sede a Sheffield (Uk). Già segnalata dalla Fca (v. “Consob Informa” n. 19/2020 del 18.5.2020;
    • FMG Investment Holdings Ltd trading (https://clearspringcapital.com/) clone della società autorizzata dalla Mfsa, FMG (Malta) LTD;
    • ProuFX (www.proufx.com), già segnalata dalla Cnmv (v. “Consob Informa” n. 1/2020 del 13.1.2020);
    • UMarkets (https://www.umarkets.com/).
    • L’autorità di vigilanza di Malta (Malta Financial Services Authority) avvisa i risparmiatori che un individuo, chiamato Andrew Yaku, che afferma di lavorare nel settore dei servizi finanziari al di fuori di Malta, sta contattando potenziali clienti via e-mail affermando di rappresentare un cliente di alto profilo “che ha dei fondi che vuole investire fuori dal suo paese di origine.
    • L’autorità di vigilanza di Malta ha altresì emesso un avviso concernente un aggiornamento sulle società che non hanno ottenuto l’autorizzazione all’esercizio dell’attività, consultabile seguendo il link: https://www.mfsa.mt/news-item/warning-to-the-public-regarding-unlicensed-vfa-companies/.

    Segnalate dalla Sfc:

    • XDCF;
    • ILA International (www.ilainternational.com) con sede dichiarata ad Hong Kong;
    • www.veritasfinance.net;
    • www.citiglobalhk.net;
    • www.txj-king.com, 香港九龍旺角發展大廈 (solo indirizzo cinese);
    • www.skywinprofit.com;
    • Ming Dao International Trade Limited (www.fxmingdao.com) con sede dichiarata ad Hong Kong;
    • Investment Capital and Financial Regulatory Services (www.icfrs.or) con sede dichiarata ad Hong Kong;
    • AGK Investments (www.agkinvestments.com) con sede dichiarata ad Hong Kong;
    • www.skywinprofit.com sito internet da non associare alle società autorizzate dalla Sfc Ever-Long Securities Company Limited, Ever-Long Futures Limited e Ever-Long Capital Management Limited;
    • Jitak Capital Limited (www.jitakcl.com) con sedi dichiarate a Hong Kong, New York, Londra e Dubai.

    Segnalate dalla Jsfc:

    • Crypto Window Ltd (www.cryptoswindow.com);
    • BNP Paribas Bank (www.onlinebaripasbk.com, email: info@bnpparibas-es.com).

    Segnalate dalla Cmvm:

    • eMarketsTrade (www.emarkestrade.com);
    • Bormancorp (www.bormancorp.com).

    Segnalata dalla Cssf:

    • Stock21stoptions Ltd (website: www.stock21stoptions.com).

    Segnalate dalla Cnmv:

    • 555markets / Glaxtrox Trade Ltd (https://555markets.com/es);
    • Brokermasters (www.brokermasters.net, www.brokermasters.com);
    • Crypto Engine (https://es.cryptoengine.app);
    • Expanssion (www.expanssion.com);
    • Fxfixed (https://fxfixed.com);
    • Fxoptimax Ltd (www.fxoptimax.com);
    • Tradeprofitweb / Mountain High Ltd (www.tradeprofitweb.com);
    • Ankor Group Investment Ltd (https://www.zurichbanc.com). Il sito in questione è stato già oggetto di segnalazione da parte della Fca (v. “Consob Informa” n. 40/2019 del 18.11.2019). Successivamente è stato oggetto di delibera Consob n. 21364 del 13.5.2020) ed in seguito di ordine ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l’accesso al sito dall’Italia (v. “Consob Informa” n. 19/2020 del 18.5.2020).

    Segnalazione da parte della Amf:

    • L’autorità di vigilanza francese (Authorité des Marchés Financiers) mette in guardia i risparmiatori da proposte di investimento effettuate attraverso contatti telefonici o via e-mail da parte di individui non autorizzati alla prestazione di servizi di investimento che inducono ad investire attraverso piattaforme on-line in autoparchi e parcheggi speciali negli aeroporti europei (Portogallo, Spagna, Italia, Germania, ecc.). L'investimento è presentato come ad elevato profitto e privo di rischi. In realtà si tratta di truffe.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 25/2020 del 29 giugno 2020)

  • 22 giu 2020
    Comunicazione Consob su

    Equalizer Ltd (www.capitalgmafx.com, https://secure.capitalgmafx.com, https://trade.capitalgmafx.com, www.marketscfds.com, https://secure.marketscfds.com, https://trading.marketscfds.com, https://ztrade24.com, https://secure.ztrade24.com, https://trade.ztrade24.com) - Sucaba Enterprise Ltd (www.skycapital.cc) - Lead Secure Ltd (www.fxdirects.com) - RL Ltd (www.royaltd24.net) - Platiniumfund Ltd (www.platiniumfund.com) - "Findealadvisers" (www.findealadvisers.com) - Fsm Smart Ltd (it.fsmsmart.net) - "Rmt500" (www.rmt500.net)

    Consob ha ordinato l'oscuramento di 16 nuovi siti web, che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L'autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

    • Equalizer Ltd (siti internet www.capitalgmafx.com, https://secure.capitalgmafx.com, https://trade.capitalgmafx.com, www.marketscfds.com, https://secure.marketscfds.com, https://trading.marketscfds.com, https://ztrade24.com, https://secure.ztrade24.com, https://trade.ztrade24.com);
    • Sucaba Enterprise Ltd (sito internet www.skycapital.cc);
    • Lead Secure Ltd (sito internet www.fxdirects.com);
    • RL Ltd (sito internet www.royaltd24.net);
    • Platiniumfund Ltd (sito internet www.platiniumfund.com);
    • “Findealadvisers” (sito internet www.findealadvisers.com);
    • Fsm Smart Ltd (sito internet it.fsmsmart.net);
    • “Rmt500” (sito internet www.rmt500.net).

    Sale, così, a 239 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

     * * *

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 24/2020 del 22 giugno 2020)

  • 22 giu 2020
    Comunicazione su

    Lak Sira Ltd - National-Debt-Helpline - Kieren Hamilton / Whosthatguru / Keztheguru - Quick L0ans - Best Bonds - Bond Select - Dunn & Burchill - Investing in Bonds - Best Rate Savers - UK Bonds Capital - Hamamatsu Merger Group - Carter Lee Financial Services - Charta Alliance Limited / The Investment Supermarket - AXA Global Broker - Clyde Asset Management - Aberdeen Standard Investments - Prudential Assurance Company / Prudential Distribution - Bwb Ireland Investment Management / B.W.B. Ireland - Bond Genie - Bonds123.co.uk - British Bonds Company - Investment Point - Bruckmann Rosser - Noris Bank/Noris Isa - Swissquotes Ltd - Instant Finance - Standard Chartered Bank / Standard Chartered Bonds - Nateus Group - Assurance Finance Patrimoine - Fixedrates4U - Bond Checker - Liberty Bonds - My Bonds Market - Which Bonds Uk - London Bonds Company - Smartt Fx - Fidex Market - Horizon Crest Credit Union - Jcam Investments Ltd - Delta Capitals - Fixed Rates4u - Platinium Fund - www.fortiscapitalmanagers.com - www.wavetomarkets.com - www.investisafe.com - www.brightfinance.co - Adcada Investments Ag Pcc - Da Markets - Bali Limited Ltd - Stockfx / Baumont Group Ltd - 24newstrade / Baumont Group Ltd - Wise Investments - Gladtotrade, Inc - Bit-Holdings - Privilege Group International - Clarksdale Capital - Vivaexchange Oü / Exw - Aspen Investment Llc - Golden Sky Capital - Huber Group Invest - E-Business Partner Sp. z o.o - www.marketcfd.com - Finantik - General Trade - GiroFx - GoldenCfd - LionsFm - Nava Gates - Parker Prime - Summit Trade - United Markets Capital - Leadernet Ou and Fx Leader - Sinus Corretora De Commodities Ltda - A G De Souza Corretora De Commodities E Comercio - http://nygj.axunz.cn - www.wealthbct.com - www.kqwv.qp511.cn - www.fuqiangsfa.com - G&S Global Capital - World Markets

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Francia (Autorité des Marchés Financiers - Amf), Austria (Financial Market Authority - Fma), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma), Portogallo (Portoguese Securities Commission - Cmvm), Brasile (Comissão de Valores Mobiliários Cvm), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc), Lussemburgo (Commision de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Nuova Zelanda (Financial Markets Authority – New Zealand - Fma), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Lak Sira Ltd (Facebook:https://www.facebook.com/l4444k/- Instagram: https://www.instagram.com/lak.x/?hl=en - Twitter: https://twitter.com/l4444k?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor) con sede dichiarata a Birmingham (Uk);
    • National-Debt-Helpline (www.national-debt-helpline.org.uk);
    • Kieren Hamilton / Whosthatguru / Keztheguru (instagram.com/whosthatguru);
    • Quick L0ans (www.quickl0ans.co.uk) clone della società autorizzata Quick Loans Ltd (www.quickloans.co.uk) con sede a Barnsley (Uk);
    • Best Bonds (e-mail:enquiries@best-bonds.net) con sede dichiarata a Londra;
    • Bond Select (www.bond-select.uk);
    • Dunn & Burchill (www.dunnandburchill.net) con sedi dichiarate a Tokyo e Londra;
    • Investing in Bonds (www. investinginbonds.co.uk);
    • Best Rate Savers (www.bestratesavers.com) con sede dichiarata a Londra;
    • UK Bonds Capital (www.ukbondscapital.co.uk) con sede dichiarata a Londra;
    • Hamamatsu Merger Group (www.hamamatsumerger.com) con sede dichiarata a Tokyo;
    • Carter Lee Financial Services (www.carterleefinancial.com) con sede dichiarata a Kuala Lumpur (Malaysia);
    • Charta Alliance Limited / The Investment Supermarket (www.theinvestment-supermarket.co.uk) con sede dichiarata ad Essex (Uk);
    • AXA Global Broker (www.axagb.com; www.axagb.co.uk) con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata AXA Global Broker con sede a Cedex (Francia);
    • Clyde Asset Management (www.clydeam.com) con sedi dichiarate a Londra e Londonderry, clone della società autorizzata Clyde AM con sede a Cedex (Francia);
    • Aberdeen Standard Investments (email: info@aberdeenstandard-enq.com, j.marshall@aberdeenstandard-cmp.com, d.forrest@aberdeenstandard-acc.com) clone delle società autorizzate Aberdeen Asset Managers Ltd, Aberdeen Standard Fund Managers Limited, Standard Life Investments Ltd, Standard Life Investments Ltd (www.aberdeenstandard.com);
    • Prudential Assurance Company / Prudential Distribution (email: info@prudentialltd.com, info@prudentialltd.co.uk, info@theprudentialplc.com, info@prudentialadvisers.com, info@prultd.com, info@prultd.co.uk, info@pruadvisers.co.uk, info@pruadvisers.com) con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Prudential Distribution Limited (www.pru.co.uk) con sede a Londra;
    • Bwb Ireland Investment Management / B.W.B. Ireland (www.bwbireland.com) con sedi dichiarate a Londra e Dublino, clone della società autorizzata BW Bank Ireland Plc con sede a Dublino;
    • Bond Genie (www.bondgenie.net) con sede dichiarata a Londra;
    • Bonds123.co.uk con sede dichiarata a Londra;
    • British Bonds Company (ps://britishbondscompany.co.uk) con sede dichiarata a Londra;
    • Investment Point (www.investment-point.co.uk) con sede dichiarata a Croydon (Uk);
    • Bruckmann Rosser (www.brs.com) con sede dichiarata a New York;
    • Noris Bank/Noris Isa (www.norisisa.com) con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Norisbank Gmbh (www.norisbank.de) con sede a Bon (Germania);
    • Swissquotes Ltd (www.swissquotes.de) con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Swissquote Ltd (www.swissquote.eu) con sede a Londra;
    • Instant Finance (https://instantfinance.wixsite.com/home) con sede dichiarata a Manchester clone della società autorizzata Digitonomy Limited con sede a Chester, Cheshire (UK);
    • Standard Chartered Bank / Standard Chartered Bonds (www.scbonds.com; www.sc-privatebanking.com) clone della società autorizzata Standard Chartered Bank (www.whichbonds.co.uk) con sede a Londra;
    • Nateus Group (www.nateus.co.uk) con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Nateus NV con sede a Antwerpen (Belgio);
    • Assurance Finance Patrimoine (e-mail: Robert.cooper@financepatrimoine.co.uk) con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Assurances Finance Patrimoine SARL con sede a Cede (Francia);
    • Fixedrates4U (www.fixedrates4u.com) con sede dichiarata a Londra;
    • Bond Checker (www.bond-checker.co.uk) con sede dichiarata a Londra;
    • Liberty Bonds (libertybonds.co.uk) con sede dichiarata a Londra;
    • My Bonds Market (https://my-bonds-market.com) con sede dichiarata a Londra;
    • Which Bonds Uk (http://www.whichbonds.co.uk);
    • London Bonds Company (https://london-bonds-company.com);
    • Smartt Fx (ps://smartforex.site) con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Smartt Broker Ubezpieczeniowy Sp. Z.o.o con sede a Varsavia;
    • Fidex Market (www.fidexmarket.com/home.php) clone della società autorizzata Tradeslide Trading Tech Ltd (www.darwinex.com) con sede a Londra;
    • Horizon Crest Credit Union (https://horizoncrestcreditunion.com/index.php/home/index) con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Brent Shrine Credit Union Limited (www.communitybanknetwork.co.uk);
    • Jcam Investments Ltd (tel.: 02077887361) clone della società autorizzata JCAM Investment Ltd (compliance@jcam.com) con sede a Londra;
    • Delta Capitals (www.delta-capitals.com; www.zexler.space) clone della società autorizzata Delta Financial Management Limited (www.deltafinancial.co.uk) con sede a Borehamwood, Hertfordshire (Uk);
    • Fixed Rates4u (www.fixedrates4u.com) con sede dichiarata a Londra;
    • Platinium Fund (www.platiniumfund.com) con sede dichiarata a Majuro (Marshall Island).

    Segnalate dalla Amf:

    • www.fortiscapitalmanagers.com;
    • www.wavetomarkets.com;
    • www.investisafe.com;
    • www.brightfinance.co.

    Segnalata dalla Fma (Austria):

    • Adcada Investments Ag Pcc (https://adcada.healthcare) con sede dichiarata a Rugell (Liechtenstein).

    Segnalate dalla Cnmv:

    • Da Markets (www.damarkets.co);
    • Bali Limited Ltd (www.invertplus.com);
    • Stockfx / Baumont Group Ltd (https://stockfx.co);
    • 24newstrade / Baumont Group Ltd (https://24news.tools/);
    • Wise Investments (https://aurumprofin.cc,) clone della società autorizzata Wise Investments Ltd. Il sito internet, collegato alla società Muller Enterprise Ltd è stato oggetto di delibera Consob n. 21247 del 28 gennaio 2020 e, successivamente, di ordine ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l’accesso al sito dall’Italia (v. “Consob Informa” n. 4/2020 del 3 febbraio 2020);
    • Gladtotrade, Inc (www.glad2trade.io, www.glad2trade.cc).

    Segnalate dalla Finma:

    • Bit-Holdings (www.bit-holdings.com) con sede dichiarata a Pfäffikon (Svizzera);
    • Privilege Group International (www.privilegegroupint.ch) con sede dichiarata a Basilea;
    • Clarksdale Capital (http://clarksdalecapital.com/) con sede dichiarata a Ginevra;
    • Vivaexchange Oü / Exw (https://www.exw-wallet.com) con sede dichiarata a Schweiz (Svizzera);
    • Aspen Investment Llc (www.aspeninvestmentllc.com) con sede dichiarata a Zurigo;
    • Golden Sky Capital (https://goldenskycapital.com) con sede dichiarata a Schweiz (Svizzera);
    • Huber Group Invest (www.huber-group-invest.com) con sede dichiarata a Zurigo.

    Segnalate dalla Knf:

    • E-Business Partner Sp. z o.o (www. kantor.pl);
    • www.marketcfd.com.

    Segnalate dalla Fsma:

    • Finantik (www.finantik.com);
    • General Trade (www.generaltrade.cc);
    • GiroFx (www.girofx.com);
    • GoldenCfd (www.goldencfd.com);
    • LionsFm (www.lionsfm.com);
    • Nava Gates (www.navagates.com);
    • Parker Prime (www.parker-prime.com);
    • Summit Trade (www.summitrade.co);
    • United Markets Capital (www.unitedmarketscapital.com).

    Segnalata dalla Cnvm:

    • Leadernet Ou and Fx Leader (www.fx-leader.com).

    Segnalata dalla Cvm:

    • Sinus Corretora De Commodities Ltda - A G De Souza Corretora De Commodities E Comercio (www.sinuscorretora.com.br).

    Segnalate dalla Sfc:

    • http://nygj.axunz.cn, clone della società autorizzata dalla Sfc, Zhong Yang Securities Limited e della Zhong Yang Capital Limited;
    • www.wealthbct.com, clone della società autorizzata dalla Sfc, Fortune (HK) Securities Limited;
    • www.kqwv.qp511.cn, clone della società autorizzata dalla Sfc, Fortune (HK) Securities Limited;
    • www.fuqiangsfa.com, clone della società autorizzata dalla Sfc, Fortune (HK) Securities Limited.

    Segnalata dalla Cssf:

    • G&S Global Capital (www.gsglobalcapital.com).

    Segnalata dalla Fma (New Zealand):

    • World Markets (https://worldmarkets.com).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 24/2020 del 22 giugno 2020)

  • 15 giu 2020
    Comunicazione Consob su

    "SMART FX" ( www.smartforex.site) - Warp Enterprise Ltd (www.firstfinancialbanc.com) - "Pro Consulting Invest" (www.proconsultinginvest.com) - "Gntfin LTD" (www.gntfin.com) - "Global Finance FX" (www.fxglobalfinance.com)

    Consob ha ordinato l'oscuramento di 5 nuovi siti web, che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L'autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

    • SMART FX” (sito internet www.smartforex.site);
    • Warp Enterprise Ltd (sito internet www.firstfinancialbanc.com);
    • Pro Consulting Invest” (sito internet www.proconsultinginvest.com);
    • Gntfin LTD” (sito internet www.gntfin.com);
    • Global Finance FX” (sito internet www.fxglobalfinance.com).

    Sale, così, a 223 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio:

    tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    * * *

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 23/2020 del 15 giugno 2020)

  • 15 giu 2020
    Comunicazione su

    Find Best Bond - Ram Active Investments - Uk National Bonds - Thortons Global - 123bond.co.uk - Isa Search / ISAsearch.net - United Bonds - Bond Office - National British Bonds - Wealth Capital / Astra Consulting OU - Energie Investissement Holding Sa - www.findealadvisers.com - Lcp fund - Ppsa Europe Investments Consulting - Elektronik Service Ag - Silk Assets Investments ltd - Esos International Ltd / Kadeky International s.r.o. - Walter International - Ibc Financial - www.huayafx.com - Harrison Investimentos - Glastrox Trade Ltd / Fgmarkets - Gryphon Financial Services / Paladin Fx - Pepperstone Group Limited - Cibfx Limited - Ava Trade Ltd - Capitalia Limited / Tradear - MetalsWise / MetalWise - Crowd1 / Impact Crowd Technology Sl - First City Markets

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Austria (Financial Market Authority - Fma), Lussemburgo (Commision de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Portogallo (Portoguese Securities Commission - Cmvm), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Repubblica Ceca (Czech National Bank - Cnb), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc), Brasile (Comissão de Valores Mobiliários - Cvm), Nuova Zelanda (Financial Markets Authority – New Zealand - Fma) e Ontario (Ontario Securities Commission - Osc) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Find Best Bond (www.findbestbond.com);
    • Ram Active Investments (www.ram-ai-private.com) con sede dichiarata a New York, clone della società autorizzata RAM Active Investments (Europe) S.A. con sede in Lussemburgo;
    • Uk National Bonds (https://uk-nationalbonds.co.uk) con sede dichiarata a Londra;
    • Thortons Global (www.thortonsglobal.com) con sede dichiarata a Londra;
    • 123bond.co.uk con sede dichiarata a Londra;
    • Isa Search / ISAsearch.net (e-mail: enquiries@isasearch.net) con sede dichiarata a Londra;
    • United Bonds (http://unitedbonds.co.uk);
    • Bond Office (http://bondoffice.co.uk);
    • National British Bonds (http://www.nationalbritishbonds.co.uk).

    Segnalata dalla Fma (Austria):

    Segnalate dalla Cssf:

    • Energie Investissement Holding Sa (https://energie-spot.com);
    • www.findealadvisers.com con sede dichiarata in Lussemburgo, clone della società autorizzata dalla Cssf, Findeal Advisers S.A.

    Segnalate dalla Cmvm:

    Segnalata dalla Finma:

    • Elektronik Service Ag (https://sparpiloten.ch) con sede dichiarata a Zurigo.

    Segnalate dalla Cnb:

    • Silk Assets Investments ltd (www.silkassets.org);
    • Esos International Ltd / Kadeky International s.r.o. (www.ainvestments.com).

    Segnalate dalla Sfc:

    • Walter International (www.walterinternational.co);
    • Ibc Financial (www.ibcfinancial.com);
    • www.huayafx.com da non riferire alla società autorizzata Sfc, Alpha Futures Company Limited.

    Segnalate dalla Cvm:

    • Harrison Investimentos (https://harrisoninvestimentos.com.br);
    • Glastrox Trade Ltd – Fgmarkets (www. fgmarkets.com);
    • Gryphon Financial Services / Paladin Fx (http://novosite.paladinforex.com/pt);
    • Pepperstone Group Limited (https://pepperstone.com/por);
    • Cibfx Limited (www.cibfx.com/pt-pt);
    • Ava Trade Ltd (www.avatrade.com, www.avatradeportuguese.com;
    • Capitalia Limited – Tradear (https://www.tradear.com).

    Segnalate dalla Fma (New Zealand):

    • MetalsWise / MetalWise (https://metalswise.com) con sede dichiarata a Londra;
    • Crowd1 / Impact Crowd Technology Sl (https://crowd1.com) con sede dichiarata a Madrid.

    Segnalata dalla Osc:

    • First City Markets (www.firstcitymarkets.com) con sede dichiarata a Panama.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 23/2020 del 15 giugno 2020)

  • 08 giu 2020
    Comunicazione su

    Macquarie Capital - Step Debt Free - Lead Generation Ltd / Hamilton Investments - Cleverinvestors.co.uk - GainFintech/ Gain Fintech Ltd - Delta Capitals - Thomas Ast Capital Management - United Bonds - ETX Capital - Invicta Financial Services - Allow Loans - Step Changing - Compare - Free - British Bond Capital -Bright Finance - Step Clear From Debts - Bullion Hedge Global - Tower of London Worldwide - Search Investments / search-investments.co.uk - UK Property Bonds / Compare Property Investments - UBS Asset Management - M&G Investments / M&G Securities - Barings / Baring Asset Management - Midas Wealth Management Securities - Macquarie Capital - Investinghub.co.uk - Falcon Fund Management - compliance-partners.fr - www.ppsa-europe.com - www.ahp-management.com - www.aldgate-advisors.com - www.axatechviewou.com - www.rbcglobal-asset.com - https://www.inverten.com - Grandefex Soleil Rouge Inc - Navitas Markets / Salvax Ltd - Atirox Inc - Cabana Capitals Limited - Cvc Markets - Fxgen Ltd - Trust Investing - Universal Markets / Um Media Llc - Existrade Ltd - Hardman & Brookes

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Francia (Authorité des Marchés Financiers - Amf), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv) e Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma)ksegnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Macquarie Capital (www.macquariecap.co.uk, www.macquariecap.com) clone della società autorizzata Macquarie Capital (Europe) Limited (www.macquarie.com/uk/corporate) con sede a Londra;
    • Step Debt Free (www.stepdebtfree.co.uk) con sede dichiarata a Manchester;
    • Lead Generation Ltd / Hamilton Investments (email: enquiries@hamiltoninvestments.co) con sede dichiarata a Londra;
    • Cleverinvestors.co.uk (email: hello@cleverinvestors.co.uk) con sede dichiarata a Londra;
    • GainFintech/ Gain Fintech Ltd (https://gainfintech.com) con sede dichiarata a Kingstown (Saint Vincent And The Grenadines);
    • Delta Capitals (www.delta-capitals.com; www.zexler.space) clone della società autorizzata DeltaFinancial Management Limited (www.deltafinancial.co.uk) con sede a Borehamwood, Hertfordshire (Uk);
    • Thomas Ast Capital Management (www.tacm.co.uk) con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Thomas Ast con sede in Germania;
    • United Bonds con sede dichiarata a Londra;
    • ETX Capital (https://capitaletx.com) con sede dichiarata a Jamestown, (Usa), clone della società autorizzata Monecor (London) Ltd (www.etxcapital.com) con sede a Londra;
    • Invicta Financial Services (email: cfo@invicta-fs.com; Federico.ferretti@invicta-fs.com) con sede dichiarata a Sittingbourne, Kent (Uk) clone della società autorizzata Invicta Financial Services Ltd (www.invicta-group.co.uk) con sede a Tonbridge, Kent (Uk);
    • Allow Loans (http://allowloans.com) con sede dichiarata a Londra;
    • Step Changing (www.stepchanging.org.uk);
    • Compare - Free (www.compare-free.co.uk) con sede dichiarata a Londra;
    • British Bond Capital (https://britishbondcapital.co.uk);
    • Bright Finance ( www.brightfinance.co) con sedi dichiarate a Leeds (Uk) Monaco e Majuro (Marshall Islands);
    • Step Clear From Debts (www.stepclearfromdebts.co.uk) con sede dichiarata a Manchester;
    • Bullion Hedge Global (www.bullionhedgeglobal.com) con sede dichiarata a Londra;
    • Tower of London Worldwide (www.toweroflondon-worldwide.com) con sede dichiarata a Londra;
    • Search Investments / search-investments.co.uk (www.search-investments.co.uk) con sede dichiarata a Croydon (Uk);
    • UK Property Bonds / Compare Property Investments (www.ukpropertybonds.net/compare) con sede dichiarata a Londra;
    • UBS Asset Management (info@ubs-am.com, info@ubs-am.co.uk) clone della società autorizzata UBS Asset Management Funds Ltd con sede a Londra;
    • M&G Investments / M&G Securities (email: info@globalmandg.com, info@globalmandg.co.uk, info@mandgglobal.com, info@globalmandgplc.com) con sede dichiarata a Londra, clone delle società autorizze M&G Investment Management Limited (www.mandg.co.uk) e M & G Securities Limited (www.mandg.co.uk);
    • Barings / Baring Asset Management (www.baringuk.com, www.try.aldi-investment.com, clone della società autorizzata Baring Asset Management Limited (www.barings.c);
    • Midas Wealth Management Securities (www.midaswms.com) con sede dichiarata a Kingstown (Saint Vincent And The Grenadines);
    • Macquarie Capital (www.macquariecap.co.uk, www.macquariecap.com) clone della società autorizzata Macquarie Capital (Europe) Limited (www.macquarie.com/uk/corporate) con sede a Londra;
    • Investinghub.co.uk e la piattaforma di trading Ambershaw Limited (www.investinghub.co.uk) con sede dichiarata a Londra;
    • Falcon Fund Management (www.falconfundmanagement.com) con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Falcon Fund Management (Luxembourg) SA con sede in Lussemburgo.

    Segnalate dalla Amf:

    • compliance-partners.fr;
    • www.ppsa-europe.com;
    • www.ahp-management.com;
    • www.aldgate-advisors.com;
    • www.axatechviewou.com;
    • www.rbcglobal-asset.com.

    Segnalate dalla Cnmv:

    • https://www.inverten.com;
    • Grandefex Soleil Rouge Inc (www.grandefex.com);
    • Navitas Markets / Salvax Ltd (www.navitasmarkets.com);
    • Atirox Inc (https://atirox.com/es/);
    • Cabana Capitals Limited (www.cabanacapitals.com);
    • Cvc Markets (www.cvcmarkets.com);
    • Fxgen Ltd (https://fx-gen.com/es/);
    • Trust Investing (https://trustinvesting.com);
    • Universal Markets / Um Media Llc (www.umarketspro.net/es/);
    • Existrade Ltd (https://es.wforex.com).

    Segnalata dalla Finma:

    • Hardman & Brookes (www.hardmanbrookes.com) con sede dichiarata a Zurigo.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 22/2020 dell'8 giugno 2020)

  • 08 giu 2020
    Comunicazione su

    F1Markets Ltd - Magnum FX (Cyprus) Ltd - Hoch Capital Ltd

    L'autorità di vigilanza di Cipro (Cyprus Securities and Exchange Commission- Cysec ) segnala di aver disposto, con effetto dal 1° giugno 2020, la sospensione parziale dell'autorizzazione alla prestazione dei servizi di investimento rilasciata alle società cipriote:

    F1Markets Ltd e Magnum FX (Cyprus) Ltd non possono accettare nuovi clienti e non possono pubblicizzarsi come fornitori di servizi di investimento a decorrere dal 1° giugno 2020 (salvo eventuale revoca di tali decisioni).

    La stessa autorità di vigilanza di Cipro segnala inoltre di aver disposto, con effetto dalla medesima data del 1° giugno 2020, la sospensione totale dell'autorizzazione alla prestazione dei servizi di investimento rilasciata alla società cipriota Hoch Capital Ltd (https://www.cysec.gov.cy/CMSPages/GetFile.aspx?guid=ddc8f8e1-7660-4d8e-b3f2-902cf2109a25), già oggetto di un provvedimento cautelare Consob di divieto dell'esercizio delle attività in Italia e tuttora in vigore (cfr. delibera n. 21171 del 5 dicembre 2019).

    Si evidenzia che alle suddette società cipriote risultano riconducibili i seguenti siti internet:

    • F1Markets Ltd: www.f1markets.com; www.StrattonMarkets.com; www.24CM.com; www.investous.com/eu; www.europrime.com/eu.
    • Magnum FX (Cyprus) Ltd: magnumfx.eu; ETfinance.eu.
    • Hoch Capital Ltd: www.hochcapital.com; www.itrader.com; www.tradeATF.com.

    La Consob invita i risparmiatori a consultare con particolare attenzione gli elenchi delle imprese di investimento effettivamente autorizzate ad operare in Italia (http://www.consob.it/web/area-pubblica/imprese-di-investimento1) nonché le comunicazioni a tutela dei risparmiatori (http://www.consob.it/web/area-pubblica/avvisi-ai-risparmiatori) e, in ogni caso, a prestare la massima caute la prima di effettuare scelte di investimento.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 22/2020 dell'8 giugno 2020)

  • 01 giu 2020
    Comunicazione Consob su

    CobraCFD Ltd (www.cobra-cfd.biz) - White Rock Partners Ltd (https://mycapital.io) - Vaneda Partners Ltd e Zeus Partnership OÜ (www.dax100fx.com) - Kleinman Enterprise Ltd (https://thecapitalstocks.com) - Global Top Marketing Ltd e Gps Marketing Ltd (https://profit-trade.net) - UMO Finance Ltd (www.umo-finance.com) - Alberto Simoni (www.umoperte.dazeroamarketer.com)

    La Consob ha ordinato l’oscuramento di 7 nuovi siti web: 5 siti di intermediazione finanziaria abusiva e 2 siti mediante i quali viene svolta o pubblicizzata l’offerta di prodotti finanziari in mancanza di prospetto informativo.

    L’autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies) relativamente all’oscuramento dei siti degli intermediari finanziari abusivi, nonché del nuovo potere introdotto dalla Legge n. 8 del 28 febbraio 2020 (articolo 4, comma 3-bis), riguardo all’oscuramento dei siti mediante i quali è svolta o pubblicizzata l’offerta abusiva di prodotti finanziari.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

    • CobraCFD Ltd (sito internet www.cobra-cfd.biz);
    • White Rock Partners Ltd (sito internet https://mycapital.io);
    • Vaneda Partners Ltd e Zeus Partnership OÜ (sito internet www.dax100fx.com);
    • Kleinman Enterprise Ltd (sito internet https://thecapitalstocks.com);
    • Global Top Marketing Ltd e Gps Marketing Ltd (sito internet https://profit-trade.net);
    • UMO Finance Ltd (sito internet www.umo-finance.com);
    • Alberto Simoni (sito internet www.umoperte.dazeroamarketer.com).

    Sale, così, a 218 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    * * *

    La Commissione, inoltre, ha vietato:

    • ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera d), del Testo unico della finanza - Tuf, l’offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto investimenti di natura finanziaria effettuata dalla società UMO Finance Ltd in assenza delle prescritte autorizzazioni anche tramite il sito web www.umo-finance.com (delibera n. 21389 del 27 maggio 2020);
    • ai sensi dell’articolo 101, comma 4, lettera c), del Tuf, l’attività pubblicitaria posta in essere in assenza delle prescritte autorizzazioni dal Sig. Alberto Simoni tramite il sito internet www.umoperte.dazeroamarketer.com, relativa all'offerta al pubblico promossa da UMO Finance Ltd (delibera n. 21388 del 27 maggio 2020).

    La Commissione, con delibere nn. 21279 e 21280 del 26 febbraio 2020 aveva già sospeso per 90 giorni le suddette attività (vedi “Consob Informa” n. 8/2020).

     * * *

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 21/2020 del 1° giugno 2020)

  • 01 giu 2020
    Comunicazione su

    ISA-Expert.com - Jean Pierre Technologies / JP Finance - The Alberto Marco Group - The Profit Prince - Ambershaw Limited - Texmoore Limited - BoxVn Limited / Boxvn-Invest - Darwinenc.com / Darwinexc.com - AJ Bell - HBOS International Funds - Infinity Fx / LukeTradesFx - British Bond Compare - Solar Claim Experts - National bonds - UK Bond Deals - UK Bonds Group - UK Compare - The Bond Market - Step Debt Line - Q8TradeFX - PGIM Invest / Pru Invest / Pru Indemnity plc / Pru IPO Recovery / Pru Crypto / PruMail - AG Broker - Allianz Global Investors - Redwood ESF - Investment Compare - Invest Compare - Investorable - www.stepoutofdebt.org.uk - Sharefounders - Step Clear to Change - Search Investments - Easy Bonds - Standard Bonds - Investment Search - British Bonds - My Scam Adviser / MyScamAdviser - Brewin Dolphin - Southgate & Culham Investments - Ecm-Uk Ltd - Britannia Credit Union - EU Traders Monitoring Team - Go Compare the Bond Market - Alreford DAC - Alliance Venture Management - Heron Wealth Management - Cash Loans 4 u - Numisbitbond - Wyelands Bank - Excellent-Bonds.com - www.bitcoin-storm.com/fr - www.cryptolegacypro.com/fr - www.ovale-scpi.com - www.cemg-groupe.com - www.creo-conseil.com - www.globalmtcorp.com - www.act-financial-solutions.com - www.groupe-bkint.com - www.i-financial-advisor.com - www.uniontradecenter.com - www.mf-capital.fr - www.tiic-conseil.com - www.providence-investissement.com First Financial Banc / Warp Enterprise Ltd - Multifx Signals Limited - Fxlifestyle - www.facebook.com/2circlefx/ - Markets48 - D. Ezequiel Reig Rico - Virtualstocks / Virtualfunds / Virtualfunds Inc. / Kleinman Enterprise Ltd - Tradixa Ltd - Fxtradeprofit Ltd - Globalminingscity Ltd - Alpha Trade Fx - Western Group Inc - Tradeoption - CREDIT-TRADE - Game Capital Ads Limited - Livemarkets Realty Financial Planning, S.L., - Inter Media Ltd - https://stringsfxone.com - //es.itistocksbrokers.com - //Forexmarkettrade.com - //es.invest247.co.uk - Broker Crypto Banks - CONSENCCO Holdings Financial Corporation - LCP Fund - Tower of London Worldwide - Flat Innovations AG - KeperCoin - OTC Market Sàrl - Swisscrypto365 - Renaissance Swiss Bank - Waterhouse Partners - Swisstrade Exchange - Trado Tek - Girofx - Redwood Bay Investors LLC / RBIFX - Soho Limited - www.blueskylt.com - www.gfqihuo.com - Redstone Capital Partners - www.fidelityinvestmentsgroup.com/hk - www.fidelityinvestmentsgroup.com - Altrice Investment Co. Limited - New Economic Evolution of the World (NEEW) - Pioneer Income - Royal C Bank - Markets Cube - Amber - Truffe attuate utilizzando nomi di reali dipendenti della Sec

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Francia (Authorité des Marchés Financiers - Amf), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Svezia (Finansinspektionen), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Nuova Zelanda (Financial Markets Authority, New Zealand - Fma), Portogallo (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários – Cmvm), Danimarca (Danish Financial Supervisory Authority - Fsa), Stati Uniti (Securities and Exchange Commission - Sec), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • ISA-Expert.com (email: enquiries@isa-expert.com) con sede dichiarata a Londra;
    • Jean Pierre Technologies / JP Finance (www.jp.finance) con sedi dichiarate a Londra, Chippendale (Nuovo Galles del Sud – Australia) e Majuro (Marshall Islands);
    • The Alberto Marco Group (www.albertomarcogroup.com) con sedi dichiarate a Singapore, Hong Kong e Arezzo, clone della società autorizzata Donati Broker Sas. di Donati Marco e Alberto con sede in Via Guido Monaco 80, 52100 – Arezzo;
    • The Profit Prince (www.theprofitprince.com);
    • Ambershaw Limited (http://Investinghub.co.uk);
    • Texmoore Limited (www.texmoore.com) con sede dichiarata a Londra;
    • BoxVn Limited / Boxvn-Invest (www.boxvn-invest.com) con sede dichiarata ad Essex (Uk);
    • Darwinenc.com / Darwinexc.com (www.darwinenc.com/, http://www.darwinexc.com) clone della società autorizzata Tradeslide Trading Tech Limited operante con la piattaforma di trading DarwinEx (www.darwinex.com) con sede a Londra;
    • AJ Bell (e-mail: leon@ajbell.co; compliance@ajbell.co; leon@ajbell.cc; compliance@ajbell.cc; phil.hawkins@ajbell.cc) clone della società autorizzata AJ Bell Asset Management Limited con sede a Manchester (email: louis.petherick@ajbell.co.uk);
    • HBOS International Funds (www.hbosinternationalfunds.com) con sedi dichiarate ad Edimburgo, New York e Londra, clone della società autorizzata HBOS International Investment Funds ICVC / HBOS Investment Fund Managers Ltd (www.halifax.co.uk) con sede ad Edimburgo;
    • Infinity Fx / LukeTradesFx (instagram: https://www.instagram.com / luketradesfxlinktr.ee/luketradesfx; sito web: https://www.tradewithinfinity.com);
    • British Bond Compare (www.britishbondcompare.com) con sede dichiarata a Londra;
    • Solar Claim Experts (solarclaimexperts.com);
    • National bonds (www.nationalbonds.org.uk) con sede dichiarata a Londra;
    • UK Bond Deals (www.ukbonddeals.co.uk) con sede dichiarata a Londra;
    • UK Bonds Group (www.ukbondsgroup.co.uk) con sede dichiarata a Mayfair (UK);
    • UK Compare (www.ukcompare.org) con sede dichiarata a Londra;
    • The Bond Market (www.the-bondmarket.com) con sede dichiarata a Londra:
    • Step Debt Line (www.stepdebtline.org.uk) clone della società autorizzata Foundation for Credit Counselling e la piattaforma di trading Stepchange (www.stepchange.org);
    • Q8TradeFX (https://q8trade-fx.com) clone della società autorizzata Gain Capital UK Limited (www.cityindex.com, www.forex.com/uk) con sede a Londra;
    • PGIM Invest / Pru Invest / Pru Indemnity plc / Pru IPO Recovery / Pru Crypto / PruMail (www.pruindemnity.com; www.pgiminvest.com; www.spsec.com; pwww.ruiporecovery.com) clone della società autorizzata PGIM Limited con sede a Londra;
    • AG Broker (www.agbroker.co.uk) clone della società autorizzata A G Broker S.r.l. con sede in Italia;
    • Allianz Global Investors (e-mail: enquiry@alz-retail.com, info@alz-retail.com, legal@alz-docs.com, info@alz-ne.com, clients@alz-client.com) clone della società autorizzata Allianz Global Investors GmbH (https://uk.allianzgi.com) con sede a Londra; società già segnalata (V. "Consob Informa" n. 18/2012);
    • Redwood ESF (www.redwoodesf.com, www.redwood-esf.com) con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Redwood European Strategies Fund;
    • Investment Compare (www.investment-compare.co.uk) con sede dichiarata a Hertfordshire (Uk);
    • Invest Compare (http://investcompare.co.uk) con sede dichiarata a Londra;
    • Investorable (www.investorable.co.uk);
    • www.stepoutofdebt.org.uk con sede dichiarata a Manchester;
    • Sharefounders (www.sharefounders.com) con sede dichiarata ad Hong Kong, già segnalata dalla Sfc (v. "Consob Informa" n. 12/2020);
    • Step Clear to Change (www.stepcleartochange.org) con sede dichiarata a Keillmore (Uk);
    • Search Investments (www.search-investments.com);
    • Easy Bonds (https://easy-bonds.com) con sede dichiarata a Londra;
    • Standard Bonds (www.standardbonds.co.uk) con sede dichiarata a Londra;
    • Investment Search (www.investment-search.co.uk) con sede dichiarata a Croydon (Uk);
    • British Bonds (www.british-bonds.co.uk, http://britishbonds.uk);
    • My Scam Adviser / MyScamAdviser (www.myscamadviser.com) con sede dichiarata in Israele;
    • Brewin Dolphin (e-mail: info@brewinplc.com; info@brewindolphinuk.com) clone della società autorizzata Brewin Dolphin Limited (www.brewindolphin.co.uk) con sede a Londra;
    • Southgate & Culham Investments (www.sc-invests.com) con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Southgate & Culham Limited (www.southgateandculham.com) con sede a Suffolk (Uk);
    • Ecm-Uk Ltd (www.uk-ecm.com) sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Eturn Capital Management AB con sede a Vallingby (Svezia);
    • Britannia Credit Union (www.britanniacu.co.uk) clone della società autorizzata Britannia Credit Union Limited con sede a Magheralin, Lurgan, County Armagh (Uk);
    • EU Traders Monitoring Team (e-mail: George.barrett@eutradersmonitoringteam.com) clone della scietà autorizzata Allay Claims Ltd (www.allay.co.uk) con sede a Newcastle upon Tyne, Tyne and Wear (Uk);
    • Go Compare the Bond Market (www.gocomparethebonds.com) clone della società autorizzata gocompare.com Limited (www.gocompare.com) con sede a Newport, Gwent (Uk);
    • Alreford DAC (www.alreforddac.com) con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Alreford DAC con sede a Dublino;
    • Alliance Venture Management (www.alliance-vm.com) con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Alliance Venture Management AB​​​​​​​ con sede a Stoccolma;
    • Heron Wealth Management (www.heronwm.com) con sede dichiarata a Londra, clone delle società autorizzate Heron Wealth Management Limited con sede a Cardiff, South Glamorgan (Uk) e Bank of Ireland Business Finance Limited con sede a Belfast (Irlanda);
    • Cash Loans 4 u (https://cashloans4u.co.uk) con sede dichiarata a Manchester, clone della società autorizzata Cash Loans 4 U Limited con sede a Gorseinon, Swansea (Uk);
    • Numisbitbond (https://numisbitbond.com) clone della società autorizzata Numis Securities Limited www.numiscorp.com con sede a Londra;
    • Wyelands Bank (https://wyelands.online; http://wyelands.eonlnbn.com) clone della società autorizzata Wyelands Bank Plc (www.wyelandsbank.co.uk) con sede a Londra;
    • Excellent-Bonds.com (www.excellent-bonds.com) con sede dichiarata a Londra.

    Segnalate dalla Amf:

    • www.bitcoin-storm.com/fr;
    • www.cryptolegacypro.com/fr;
    • www.ovale-scpi.com;
    • www.cemg-groupe.com;
    • www.creo-conseil.com;
    • www.globalmtcorp.com;
    • www.act-financial-solutions.com;
    • www.groupe-bkint.com;
    • www.i-financial-advisor.com;
    • www.uniontradecenter.com;
    • www.mf-capital.fr;
    • www.tiic-conseil.com;
    • www.providence-investissement.com.

    Segnalate dalla Cnmv:

    • First Financial Banc / Warp Enterprise Ltd (https://firstfinancialbanc.com/es);
    • Multifx Signals Limited (https://multifxsignals.com);
    • Fxlifestyle www.fxlifestyle.com;
    • www.facebook.com/2circlefx/;
    • Markets48 (www.markets48.com);
    • D. Ezequiel Reig Rico;
    • Virtualstocks / Virtualfunds / Virtualfunds Inc. / Kleinman Enterprise Ltd (www.virtualstocks.co, www.virtualstocks.cc, www.virtualstocks.io). La società è stata oggetto di delibera Consob 21204 del 18 dicembre 2019 e successivamente, di ordine ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l’accesso al sito dall’Italia (v. "Consob Informa" n. 45/2019);
    • Tradixa Ltd (www.tradixa.co);
    • Fxtradeprofit Ltd (www.fxtradeprofit.com);
    • Globalminingscity Ltd (www.globalminingscity.com);
    • Alpha Trade Fx (https://alphatradefx.com/);
    • Western Group Inc (www.westernfx.com);
    • Tradeoption (https://tradeoption24.net);
    • CREDIT-TRADE (https://credit-trade.com);
    • Game Capital Ads Limited (https://es.welttrades.com, https://es.procapitaltd.com, https://es.cryptocapitalpro.com, https://es.247worldbtcfx.com, https://es.24proinvestors.com);
    • Livemarkets Realty Financial Planning, S.L., la società risulta collegata al soggetto D. Daniel Puerta Arranz;
    • Inter Media Ltd (https://es.cfgtrades.com);
    • https://stringsfxone.com;
    • https://es.itistocksbrokers.com;
    • https://Forexmarkettrade.com;
    • https://es.invest247.co.uk;
    • Broker Crypto Banks (https://brokercryptobanks.com) clone della società autorizzata Ava Trade Eu Limited.

    Segnalate dalla Finma:

    • CONSENCCO Holdings Financial Corporation (https://consenccoholdings.com) con sede dichiarata a Basilea;
    • LCP Fund (https://lcpfund.com);
    • Tower of London Worldwide (www.toweroflondon-worldwide.com) con sede dichiarata a Ginevra;
    • Flat Innovations AG (www.flatmining.com) con sede dichiarata a Zurigo;
    • KeperCoin (www.kepercoin.com) con sede dichiarata a Berna, già segnalata dalla Fma (Austria) (v. "Consob Informa" n. 13/2020);
    • OTC Market Sàrl (www.otc-market.ch) con sede dichiarata a Losanna;
    • Swisscrypto365 (www.swisscrypto365.com) con sede dichiarata a Berna;
    • Renaissance Swiss Bank (www.renaissanceswiss.com) con sede dichiarata a Ginevra;
    • Waterhouse Partners (/www.waterhousepartners.com) con sede dichiarata a Ginevra;
    • Swisstrade Exchange (https://swisstrade.exchange.com) con sede dichiarata a Ginevra.

    Segnalate dalla Finansinspektionen:

    • Trado Tek (www.tradotek.com) con sede dichiarata a Londra;
    • Girofx (https://girofx.com/) con sedi dichiarate a Tallin (Estonia), Limassol (Cipro) e Londra.

    Segnalate dalla Sfc:

    • Redwood Bay Investors LLC / RBIFX (www.rbifx.com) con sede dichiarata ad Hong Kong;
    • Soho Limited (www.soholtd.com) con sede dichiarata ad Hong Kong;
    • www.blueskylt.com, clone della società autorizzata dalla Sfc Invesco Hong Kong Limited;
    • www.gfqihuo.com;
    • Redstone Capital Partners (www.redstoneonline.com);
    • www.fidelityinvestmentsgroup.com/hk;
    • www.fidelityinvestmentsgroup.com.

    Segnalate dalla Fma (New Zealand):

    • Altrice Investment Co. Limited (https://altriceinvestment.com/ and https://altricepcd.com/) con sede dichiarata ad Hong Kong;
    • New Economic Evolution of the World (NEEW) (www.tng-neew.com/en - www.my-cryptounit.com - www.skywayinvestgroup.com) tale società risulta collegata alle società RSW Investment Group Ltd, NEEW-TNG Ltd, Skyway Investment Group, Skyway Capital, Skyway Group, TNG Limited and RTN Limited già oggetto di segnalazione;
    • Pioneer Income (https://pioneerincome.com/) con sede dichiarata a Londra ma recapiti in Nuova Zelanda.

    Segnalate dalla Cmvm:

    Segnalazione da parte della Fsa:

    • L’autorità di vigilanza della Danimarca (Fsa) avvisa i risparmiatori che una società denominata Amber (www.amber-am.com) utilizza riferimenti, recapiti ed autorizzazioni relativi ad una società, la Amber Fondsmæglerselskab A / S, che ha cessato la sua attività dal 2011 a seguito di una fusione con un'altra società finanziaria.

    Segnalazione da parte della Sec:

    • L’autorità di vigilanza degli Stati Uniti mette in guardia i risparmiatori da una serie di truffe attuate utilizzando nomi di reali dipendenti della Sec per trarre in inganno le vittime tra le quali investitori anche non statunitensi. Tali sotterfugi vengono attuati al fine di avere accesso ai conti di intermediazione ed ai dati personali sempre al fine di appropriarsi delle risorse finanziarie dei risparmiatori. Caratteristica di alcune di queste frodi è l'utilizzo di siti web e indirizzi e-mail simili a quelli delle agenzie governative degli Stati Uniti.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 21/2020 del 1° giugno 2020)

  • 25 mag 2020
    Comunicazione Consob su

    "CruxInv" (https://cruxinv.com, https://client.crux24.com) - Digital Exchange Limited e Securex Plus Solutions Eood (www.dgxltd.com) - Maginito Services Ltd (www.profitsystemfx.com) - Kleinman Enterprise Ltd e Kleinman Services Ou (https://wisefunds.co) - FxLinked Ltd, FxLinked (Sv) Ltd, FxLinked (Europa) Ltd e FxLinked (Seychelles) (www.fxlinked.com, www.forexlinked.com)

    Consob ha ordinato l'oscuramento di 7 nuovi siti web, che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L'autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2- terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito l'elenco delle società e dei siti:

    • “CruxInv” (siti internet https://cruxinv.com e https://client.crux24.com);
    • Digital Exchange Limited e Securex Plus Solutions Eood (sito internet www.dgxltd.com);
    • Maginito Services Ltd (sito internet www.profitsystemfx.com);
    • Kleinman Enterprise Ltd e Kleinman Services Ou (sito internet https://wisefunds.co);
    • FxLinked Ltd, FxLinked (Sv) Ltd, FxLinked (Europa) Ltd e FxLinked (Seychelles) (siti internet www.fxlinked.com e www.forexlinked.com).

    Sale, così, a 211 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

     * * *

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 20/2020 del 25 maggio 2020)

  • 25 mag 2020
    Comunicazione su

    Assets Assurances - Quantum Wealth Management - Universal Loans - Bit-Holdings - Global Pro Trader - Crown Compare - Royalcomparison.co.uk - NB-Finance / NBC Global Finance - Altyx Financial Planning Ltd - KWS Investments LLC - 10CryptoMarket - Primecapitec - EasyWerben - Xlarge Verwaltungs GmbH - Drakefield Corporate Partners (Usa) - Colbert & Welling LLP (Usa) - 12 West Capital Management - 1st American Securities - 247 Options Trade - 1st New York Financial Corporation - 365Tradeposition - 426 Investments Incorporated - Abacus & Partners - Access Broker.com Inc. - Accer Mergers and Acquisitions - Zilton Capital - Zenith Research Group - Young Capital M&A - York & Williamson - X-Clearing Corporation - Wyatt M & A Advisory - Worldwide Transfer and Trust - Worldwide Regulators Board - Worldwide Insurance Network Group (Aka WING Insurance) - Woori Investment & Securities America, Inc. - Woodbridge Escrow and Clearing - Wineburg Corporate Insurance - Windgate Security Management - Windcrest Management Solution, Ltd. - Willkinson Capital Group - Williamson Advisors Ltd - Williams Royale Associates - Williams & Miller PLLC - Williams Mckenna Associates - William Campbell Company

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Austria (Financial Market Authority - Fma), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Irlanda (Central Bank of Ireland - Cbi) e Usa (Securities and Exchange Commission - Sec) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Assets Assurances (www.assetsassurances.co.uk) con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Assets Assurances con sede a Parigi;
    • Quantum Wealth Management (www.quantum-wealthmanagement.com) con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Quantum Wealth Management Ltd (www.quantumwealthmanagement.com) e della società autorizzata Quantum Trade Wholesale Distribution Srl;
    • Universal Loans (www.universalloans.co.uk) con sede dichiarata a Manchester;
    • Bit-Holdings (www.bit-holdings.com) con sede dichiarata a Zurigo;
    • Global Pro Trader (www.globalprotrader.com);
    • Crown Compare (www.crowncompare.co.uk);
    • Royalcomparison.co.uk con sede dichiarata a Londra;
    • NB-Finance / NBC Global Finance (www.nb-finance.co.uk, www.nbcglobalfinance.com, www.my-new-investment.co.uk) con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata NBC Global Finance Limited con sede a Dublino;
    • Altyx Financial Planning Ltd (email: info@altyx-fp.com; florian.m@altyx-fp.com), clone della omonima società autorizzata Altyx Financial Planning Ltd (www.altyxfp.com) con sede a Londra.

    Segnalata dalla Fma - Austria:

    • KWS Investments LLC (www.kws-investmentbanking.com) con sede dichiarata a Kutaisi (Georgia).

    Segnalate dalla Finma:

    • 10CryptoMarket (/www.10cryptomarket.com) con sede dichiarata a Ginevra;
    • Primecapitec (www.primecapitec.com) con sede dichiarata a Zurigo;
    • EasyWerben (www.easywerben.com) con sede dichiarata a Zurigo;
    • Xlarge Verwaltungs GmbH (www.tonach-ag.com) con sede dichiarata a Losanna.

    Segnalate dalla Cbi:

    • Drakefield Corporate Partners (Usa);
    • Colbert & Welling LLP (Usa).

    Segnalate dalla Sec:

    • 12 West Capital Management (www.12-wcm.com) con sede dichiarata a New York;
    • 1st American Securities (www.firstamericansecurities.com) con sede dichiarata a New York;
    • 247 Options Trade;
    • 1st New York Financial Corporation (www.1stnewyorkfinancial.com) con sede dichiarata a New York;
    • 365Tradeposition (www.365tradeposition.com) con sede dichiarata a Chicago;
    • 426 Investments Incorporated (www.426investmentsinc.com) con sede dichiarata a Fontain Valley;
    • Abacus & Partners (www.abacusglobalgroup.com) con sede dichiarata a Chicago;
    • Access Broker.com Inc. (www.abrokercorp.com) con sede dichiarata a Cleveland;
    • Accer Mergers and Acquisitions (www.accerma.com) con sede dichiarata a New York;
    • Zilton Capital (www.ziltoncapital.com) con sede dichiarata a New York;
    • Zenith Research Group (www.zenithresearchgroup.com);
    • Young Capital M&A (www.youngcapitalma.com);
    • York & Williamson (www.yorkandwilliamson.com) con sede dichiarata a Boston;
    • X-Clearing Corporation (www.xclr.com) con sede dichiarata a Denver;
    • Wyatt M & A Advisory (www.wyattmaadvisors.com) con sede dichiarata a Chicago;
    • Worldwide Transfer and Trust (www.worldwidetransfertrust.com);
    • Worldwide Regulators Board (www.wregboard.com) con sede dichiarata a new York;
    • Worldwide Insurance Network Group (Aka WING Insurance) (www.winginsurance.com) con sede dichiarata a New York;
    • Woori Investment & Securities America, Inc. con sede dichiarata a New York;
    • Woodbridge Escrow and Clearing (www.woodbridgeescrowandclearing.com) con sede dichiarata a Washington;
    • Wineburg Corporate Insurance (www. wineburgcorporate.com);
    • Windgate Security Management (www.windgatesecuritymgt.com) con sede dichiarata a New York;
    • Windcrest Management Solution, Ltd. (www.windcrestmgtsolution.com);
    • Willkinson Capital Group (www.willkinsoncapital.com);
    • Williamson Advisors Ltd (www.williamsonadvisorsltd.com);
    • Williams Royale Associates (www.williamsroyale.com);
    • Williams & Miller PLLC (www.wmlawpllc.com) con sede dichiarata a New York;
    • Williams Mckenna Associates (www.williamsmckenna.com) con sede dichiarata a Seattle;
    • William Campbell Company (williamcampbellcompany.com) con sede dichiarata a New York.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 20/2020 del 25 maggio 2020)

  • 18 mag 2020
    Comunicazione Consob su

    Uptos Ltd (www.uptos.com) - Swissgems Ltd e Media Solutions Ltd (www.marketscfd.net) - Zurichbanc Ltd (www.zurichbanc.co) - Platinumpro Investment Ltd (https://platinumproinvestment.com) - Bitcoin-Trader (https://bitcointrader.software)

    Consob ha ordinato l'oscuramento di 5 nuovi siti web, che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L'autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito l'elenco delle società e dei siti:

    • Uptos Ltd (sito internet www.uptos.com);
    • Swissgems Ltd e Media Solutions Ltd (sito internet www.marketscfd.net);
    • Zurichbanc Ltd (sito internet www.zurichbanc.co);
    • Platinumpro Investment Ltd (sito internet https://platinumproinvestment.com);
    • Bitcoin-Trader (sito internet https://bitcointrader.software).

    Sale, così, a 204 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

     * * *

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    * * *

    Consob, inoltre, mette in guardia i risparmiatori, con un’apposita avvertenza, in merito alla pratica posta in essere da operatori finanziari abusivi che utilizzano impropriamente il nome e l’immagine di personaggi noti per indurre i risparmiatori, dietro promesse di facili guadagni, ad aderire a proposte di investimento.

    In particolare, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa segnala che soggetti non autorizzati alla prestazione di servizi di investimento, rivolgendosi ai risparmiatori prevalentemente attraverso siti internet e social media, associano impropriamente l’immagine di personaggi pubblici o dichiarazioni/interviste non veritiere di questi ultimi ai servizi abusivamente offerti/prestati. Lo scopo di tale pratica è di promuovere presso i risparmiatori servizi di investimento utilizzando l’immagine di personaggi noti, in vari settori, all’insaputa di questi ultimi.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 19/2020 del 18 maggio 2020)

  • 18 mag 2020
    Comunicazione su

     Infinitrade - isa-search.co - Stockmarket Insider / Fixed Rate Bonds - Kensington Bonds Group - Nat International Funds - Debt Solutions / Debt Solutions - Stratis Finance / Stratis Financial - CentDesk / CentDesk Capital Limited - Dekocorp / Promotion Corp Solutions Limited - Richfield Capital / Richfield Capital Limited - Nimble Markets / Nimble Markets Ltd - Allgreen Capital Ltd / Concept4x - Prime Bitcoin Miners - Libra Markets - Jones Mutual / GreenRiver OU - Cryptotraderoptions - Coinshield - Apex Capital Associates - Brookfield Investment Funds Plc - Integral Development Asset Management - Global Wealth Investment - Cfam Fx / Cfan Fx - Atlas FMI - Class Wealth Management - Black Panda Loans / Quick Lends - Chase de Vere - IGPFX - Courtiers Investment Services Limited - Merrion Stockbrokers Ltd - Linton Capital UK - Leeway Financial Services - GFS Renewable Energy - JSGI Global Holding Limited - Hangtung International Wealth - Tim Bluesky Consulting Sl - Gwd Forestry Sl - Bitcoin Storm  - The Market Master - BTC-Billionaire - Bitcoin Billion Club - Royal Banc - Immediate Edge Bot - Smart Trade and Investment Ltd - Smart Trade and Investment Ltd - Affort Projects S.A - Tradeprofitoption - Trademarket247 - Royalfxtrade Ltd - Quicktradeoption - Primexbt Trading Services Ltd / Prime Technologies Ltd - Pro Star Griffith Corporate Limited - Fx Limited - Get Into Forex - https://reto.online - Real Market Broker / Pure M Global Limited - 24Ttrade-explore - Pro Star Griffith Corporate Limited  - AGMarkets / Absolute Global Markets / Lotens Partners LTD - Finanzen Kredit - Terra-Finance Ltd - Karatbars International GmbH, Karatbit Foundation and associated companies - Xoxa Bank - Grupo Start Invest / Josileno Alves Balbino - Iq Option Ltd - Hussar & Co. - Geneva Capital Group - Dash-Trader - Altesso - Pinnacle Capital - Antonio Raphael t/a Blue Sky Investments - Stock Global - Fremont Capital Limited (Ireland) - Private Fund Management / Graceful Numbers Europe Limited - Joseph Oliver – Mediação de Seguros, Lda - Cemg Groupe

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Austria (Financial Market Authority - Fma), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Nuova Zelanda (Financial Markets Authority - Fma New Zealand), Quebec (Authorité des Marchés Financiers - Amf - Quebec), Brasile (Comissão de Valores Mobiliários - Cvm), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Ontario (Ontario Securities Commission - Osc), Irlanda (Central Bank of Ireland – Cbi) e Portogallo (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários – Cmvm) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Infinitrade (www.infinitrade.com) con sede dichiarata a Sofia (Bulgaria);
    • isa-search.co (www.isa-search.co) con sede dichiarata a Londra;
    • Stockmarket Insider / Fixed Rate Bonds (https://fixed-rate-bonds.co.uk; https://stockmarket-insider.uk, info@stockmarket-insider.co.uk);
    • Kensington Bonds Group (https://kensingtonbondsgroup.co.uk) con sede dichiarata a Londra;
    • Nat International Funds (www.natinternationalfunds.com, www.natinternational-funds.com) clone della società autorizzata Natixis International Funds (Dublin) plc (www.im.natixis.com) con sede a Dublino;
    • Debt Solutions / Debt Solutions (www.debt-solutions.org.uk);
    • Stratis Finance / Stratis Financial (www.stratisfinancial.site);
    • CentDesk / CentDesk Capital Limited (www.centdesk.com) con sede dichiarata a Londra;
    • Dekocorp / Promotion Corp Solutions Limited (https://dekocorp.com) con sede dichiarata a Londra;
    • Richfield Capital / Richfield Capital Limited (www.richfield-trading.com) con sede dichiarata a Belize City;
    • Nimble Markets / Nimble Markets Ltd (www.nimblemarkets.com) con sede dichiarata a Londra;
    • Allgreen Capital Ltd / Concept4x (https://concept4x.com) con sede dichiarata a Roseau Valley (Commonwealth of Dominica);
    • Prime Bitcoin Miners (https://primebitcoinminers.com) con see dichiarata a Chandler (Arizona –Usa);
    • Libra Markets (https://libramarkets.com) già segnalata dalla Fma (v. "Consob Informa" n. 22/2019);
    • Jones Mutual / GreenRiver OU (https://jonesmutual.com) con sedi dichiarate in Estonia ed Irlanda;
    • Cryptotraderoptions (https://cryptotraderoptions.com/en/) con sede dichiarata a Londra;
    • Coinshield (www.coinshieldltd.com) con sede dichiarata a Newport (Uk);
    • Apex Capital Associates (www.apexcapitalassoc.com​​​​​​​) con sede dichiarata a New York;
    • Brookfield Investment Funds Plc (https://brookfieldinvestmentfundsplc.net/) con sedi dihiarate a Dublino e Londra, clone delle società autorizzate Brookfield Investment Funds (Ucits) plc con sede a Dublino e Brookfield Public Securities Group (UK) Limited con sede a Londra;
    • Integral Development Asset Management (www.integral-am.com) con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Integral Development Asset Management con sede a Parigi;
    • Global Wealth Investment (www.globalwealthinvestment.com), clone della società autorizzata Global Wealth Ltd con sede a West Glamorgan (Uk);
    • Cfam Fx / Cfan Fx (www.cfamfx.com) clone della società autorizzata IS Prime Limited con sede a Londra;
    • Atlas FMI (www.atlasfmi.com) clone della società autorizzata Atlas Financial Ltd (www.atlas-financial.co.uk) con sede a Sheffield (Uk);
    • Class Wealth Management (www.classwealth.com) clone della società autorizzata Class con sede a Flirac (Francia);
    • Black Panda Loans / Quick Lends (http://blackpandaloans.co.uk) clone della società autorizzata RU Media UK Limited con sede a Slough (Uk);
    • Chase de Vere Independent Financial Advisers Limited (www.chase-devere.com) con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Chase de Vere Independent Financial Advisers Limited (www.chasedevere.co.uk) con sede a Londra;
    • IGPFX (www.igpfx.com) clone della società autorizzata Tor Currency Exchange Limited (email: kam.biring@torfx.com) con sede a Penzance (Uk);
    • Courtiers Investment Services Limited (email: julien.delattre@infoepargne.com), clone della società autorizzata Courtiers Investment Services Limited (www.courtiers.co.uk);
    • Merrion Stockbrokers Ltd (www.merrionbrokerage.com, www.merrionbrokers.com, www.themerrionstockbrokers.com, www.themerrion-stockbrokers.com, www.themerrion-stockbrokers.co.uk) con sedi dichiarate a Dublino e a Londra, clone della società autorizzata Merrion Stockbrokers Ltd con sede a Dublino;
    • Linton Capital UK (www.lintoncapital-uk.com) clone delle società autorizzate Linton Capital LLP con sede a Londra, M & G Securities Limited (www.mandg.co.uk) con sede a Londra, M & G Financial Services Limited (www.mandg.co.uk) con sede a Londra, M&G Investment Management Limited (www.mandg.co.uk) con sede a Londra;
    • Leeway Financial Services (www.leewayfinancialservices.com, www.leewayfinancialservices.co.uk) con sede a Stevenage, Hertfordshire (Uk) clone della società autorizzata Leeway Financial Services Ltd con sede a Ware, Hertfordshire (Uk);
    • GFS Renewable Energy (www.gfsrenewableenergy.com; https://gfsrenewableenergybond.weebly.com) clone della società autorizzata GFS Renewable Energy Limited con sede a Londra.

    Segnalate dalla Sfc:

    • JSGI Global Holding Limited (www.jsgigholding.com) con sede dichiarata a Hong Kong;
    • Hangtung International Wealth (www.htcfhk.com) con sede dichiarata a Hong Kong.

    Segnalate dalla Cnmv:

    • Tim Bluesky Consulting Sl;
    • Gwd Forestry Sl (www.gwdforestry.com);
    • Bitcoin Storm (https://bitcoin-storm.com/es/);
    • The Market Master (https://es.themarketmaster.live/);
    • BTC-Billionaire (https://es.btc-billionaire.com/);
    • Bitcoin Billion Club (http://bitcoin-billion-club.com/es/);
    • Royal Banc (https://royalbanc.io/es/);
    • Immediate Edge Bot (https://es.immediateedgebot.com/);
    • Smart Trade and Investment Ltd (www.coin2fx.com/es/);
    • Affort Projects S.A (https://247globaltrade.com);
    • Tradeprofitoption (www.tradeprofitoption.com);
    • Trademarket247 (www.trademarket247.com);
    • Royalfxtrade Ltd (https://royalfxtrade.com);
    • Quicktradeoption (www.quicktradeoption.com);
    • Primexbt Trading Services Ltd / Prime Technologies Ltd (https://primexbt.com/es/);
    • Pro Star Griffith Corporate Limited (https://news-traders.com/);
    • Fx Limited (www.mciinvestments.com/es/);
    • Get Into Forex (http://fxmanagedaccounts.com);
    • https://reto.online;
    • Real Market Broker / Pure M Global Limited (https://realmarketbroker.com);
    • 24Ttrade-explore (www.24trade-explore.com);
    • Pro Star Griffith Corporate Limited (https://news-traders.com).

    Segnalate dalla Fma - Austria:

    • AGMarkets / Absolute Global Markets / Lotens Partners LTD (https://agmarkets.io);
    • Finanzen Kredit (www. finanzen-kredit.at).

    Segnalata dalla Cssf:

    Segnalata dalla Fma New Zealand:

    • Karatbars International GmbH, Karatbit Foundation and associated companies (https://www.karatbars.com).

    Segnalata dalla Amf Quebec:

    • Xoxa Bank (https://xoxa-ca.com).

    Segnalate dalla Cvm:

    • Grupo Start Invest / Josileno Alves Balbino (https://grupo-start-invest.negocio.site);
    • Iq Option Ltd (www.iqoption.com).

    Segnalate dalla Finma:

    • Hussar & Co. (https://hussarco.com);
    • Geneva Capital Group (https://www.genevacapitalgroup.com);
    • Dash-Trader (www.dash-trader.com) con sede dichiarata a Zurigo;
    • Altesso (www.altesso.com) con sede dichiarata a Ginevra.

    Segnalata dalla Osc:

    • Pinnacle Capital (www.pinnacle.capital) con sede dichiarata a Hong Kong.

    Segnalate dalla Cbi:

    • Antonio Raphael t/a Blue Sky Investments;
    • Stock Global (www.stockglobal.com) con sede dichiarata alle isole Marshall. Già segnalato dalla Fsma (v."Consob Informa" n. 38/2019);
    • Fremont Capital Limited (Ireland) (www.capfremont.com).

    Segnalate dalla Cmvm:

    • Private Fund Management / Graceful Numbers Europe Limited (https://www.privatefund.management/);
    • Joseph Oliver – Mediação de Seguros, Lda (https://www.josepholivermsl.com);
    • Cemg Groupe (https://cemg-groupe.com) da non confondere con l’intermediario autorizzato Caixa Económica Montepio Geral, Caixa Económica Bancária, S.A.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 19/2020 del 18 maggio 2020)

  • 11 mag 2020
    Comunicazione Consob su

    Cnbsfin Ltd - "BitFxMarkets" - StsRoyal Ltd e Capital Letter Gmbh - Game Capital Ads - One Thousand One Ltd

    Consob ha ordinato l'oscuramento di 5 nuovi siti web, che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L'autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito l'elenco delle società e dei siti:

    • Cnbsfin Ltd (sito internet www.cnbsfin.com);
    • “BitFxMarkets” (sito internet www.bitfxmarkets.com);
    • StsRoyal Ltd e Capital Letter Gmbh (sito internet www.stsroyal.com);
    • Game Capital Ads (sito internet www.24proinvestors.com);
    • One Thousand One Ltd (sito internet www.daxcfd.com).

    Sale, così, a 199 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

     * * *

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 18/2020 dell'11 maggio 2020)