Avvisi ai risparmiatori - Ultimi avvisi

  • 06 apr 2020
    Comunicazione su

    Bourse Assistance - Libra Service - Live Finance - Central Loan - www.compare-fixed-isa-rates-today.co.uk - Price Action Forex / PriceAction - Fxbtc/Alpha Capital Technology - Purple Finance Cards - Assured Finances - Grandefex - Benson Mines Consultancy / Benson Mines - Bad Credit Loans Company - Swed Bank / Swedbank - Investment Supermarket / Eclipse Marketing Limited - Capital Seven / Capital 7 - Investing Direct Ltd - Parantoux Trading - Avenir Epargne - Phillip Capital Uk - My Investment Market - Isa Finder Uk - Mg Investment Holdings Ltd - Hsbc Global Banking and Markets - Instant Loans Ltd - Horizon Patrimoine - My Money Market - Fixed Profits - Trade99 - Go Compare the Bond Market / Gocomparethebondmarket.com - Oliver Pearson Advisory - Swiss Capital Fm - Go365.io - Rimmerson Capital Partners - The Bond Supermarket/Bond Supermarket - Magaffairs - www.2r-capitallimited.com - www.aeg-solutions.com - www.agf-placement.com - www.alter-investments.com - www.bfservicesonline.com - www.bivouac-capital.com - www.blm-whisky.com - cave-epargnewhisky.com - www.epargne-whisky.com - www.epargne-whisky-avis-forum.com - www.epargne-whisky-formulaire.com - www.good-whiskey.com - www.investir-dans-le-whisky.com - pfm.whisky-patrimoine.com - www.tousmesbonsplans.com / campagne-whisky/index.php - www.whisky-prestige.com - whisky-veritas.com - Hong Kong Science and Technology Innovation Equity Transfer Market Co., Ltd - Larkin Asset Management - Byron-Stafford - Sapone Trading - J McKenzie / McKenzie International Investments - Compass Consulting Group - Gato Capital Partners - Actio / Actio Conseil S.A. - Baxter & Grant - Kepercoin

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Francia (Autorité des Marchés Financiers - Amf), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Belgio (Financial Services and Markets Authorit y - Fsma), Lussemburgo (Commision de Surveillance du Secteur Financier - Cssf) e Austria (Financial Market Authority - Fma) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Bourse Assistance (www.bourse-assistance.com) clone della società autorizzata Catalyst Capital Llp (www.catalystcapital.com) con sede a Londra;
    • Libra Service (https://libra-service.com) con referente Gaetan Bardey, clone della scietà autorizzata Libra Investment Services (2010) Limited (www.libra-is.com) con sede a Londra;
    • Live Finance (www.livefinance.co.uk) con sede dichiarata a Liverpool (Uk) clone della società autorizata Capital Bridging Finance Solutions Limited (www.capitalbfs.co.uk) con sede a Liverpool (Uk);
    • Central Loan (www.centralloan.co.uk) clone della società autorizzata Central Loans Limited (www.theloansengine.co.uk);
    • www.compare-fixed-isa-rates-today.co.uk;
    • Price Action Forex / PriceAction (https://priceactionltd.com);
    • Fxbtc/Alpha Capital Technology (www.fxbtc.io) con sede dichiarata a Sofia (Bulgaria);
    • Purple Finance Cards (info@easyfinancecards.co.uk; welcome@speedcardfinance.co.uk);
    • Assured Finances (www.assuredfinances.co.uk) con sede dichiarata a Manchester (Uk);
    • Grandefex (www.grandefex.com) con sedi dichiarate a Roseau (Commonwealth of Dominica) e Barcellona (Spagna);
    • Benson Mines Consultancy / Benson Mines (www.bensonminesconsultancy.com) con sede dichiarata a New York;
    • Bad Credit Loans Company (www.badcreditloancompany.co.uk) clone della società autorizzata Digitonomy Limited;
    • Swed Bank / Swedbank (www.sweduk.com) con sede dichiarata a Londra clone della società autorizzata Swedbank AB (www.swedbank.se, www.swedbank.com) con sede a Stoccolma (Svezia);
    • Investment Supermarket / Eclipse Marketing Limited (www.theinvestmentsupermarket.com/faq) con sede dichiarata a Londra;
    • Capital Seven / Capital 7 (www.capitalseven.com);
    • Investing Direct Ltd (www.investingdirect.net) con sede dichiarata a Londra;
    • Parantoux Trading (www.investingdirect.net) con sedi dichiarate a Hong Kong, Singapore e Gibilterra;
    • Avenir Epargne (www.avenir-epargne.com) con sede dichiarata a Parigi, clone della società autorizzata Cmc Capital Limited con sede a Londra;
    • Phillip Capital Uk (www.phillipcapitaluk.cn) clone della società autorizzata PhillipCapital UK Limited (www.phillipcapitaluk.com);
    • My Investment Market (www.myinvestmentmarket.com);
    • Isa Finder Uk (www.isafinderuk.com);
    • Mg Investment Holdings Ltd operante con la piattaforma di trading ClearSpring Capital (www.clearspringcapital.com) clone della società autorizzata Fmg (Malta) Limited con sede a Malta;
    • Hsbc Global Banking and Markets (investorrelations@gbmhsbc.org,accounts@hsbc-gbm.com) clone della società autorizzata Hsbc Bank Plc (www.hsbc.com) con sede a Londra;
    • Instant Loans Ltd (Ukdirectlender@gmail.com) con sede dichiarata a Manchester (Uk) clone della società autorizzata Instant Loan Ltd con sede a Londra;
    • Horizon Patrimoine (www.horizon-patrimoine.com) con sede dichiarata Londra clone della società autorizzata Horizon Capital Llp (www.horizonpe.co.uk) con sede a Londra;
    • My Money Market (www.mymoneymarket.co.uk);
    • Fixed Profits (www.fixedprofits.org.uk) con sede dichiarata a Londra;
    • Trade99 (trade99.com) con sedi dichiarate a Roseau Valley (Commonwealth of Dominica) e Tallinn (Estonia);
    • Go Compare the Bond Market / Gocomparethebondmarket.com (www.gocomparethebondmarket.com) clone della società autorizzata gocompare.com Limited (www.gocompare.com) con sede a Newport (Uk);
    • Oliver Pearson Advisory (www.opadvisory.co.uk) con sede dichiarata a Londra clone della società autorizzata O.P.A. Srl con sede in Italia;
    • Swiss Capital Fm (www.swisscapital.fm);
    • Go365.io (www.go365.io);
    • Rimmerson Capital Partners (www.rimmersoncapital.com) con sede dichiarata a New York;
    • The Bond Supermarket/Bond Supermarket (www.thebondsupermarket.com) con sede dichiarata a Londra.

    Segnalata dalla Amf:

    • Magaffairs (www.magaffairs.com).

    Le autorità francesi Authorité des Marchés Financiers (Amf) e Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), ciascuna con riferimento al proprio settore di vigilanza e di protezione dei risparmiatori del settore finanziario, bancario e assicurativo, mettono in guardia da possibili truffe collegate alla diffusione del Covid-19 e, in particolare, da proposte di investimento in beni “rifugio” individuati in beni tangibili come ad esempio in metalli preziosi e quadri.

    L'Amf a tale proposito mette in guardia i risparmiatori da proposte di investimento in whisky attuate attraverso i siti internet di seguito indicati:

    • www.2r-capitallimited.com;
    • www.aeg-solutions.com;
    • www.agf-placement.com;
    • www.alter-investments.com;
    • www.bfservicesonline.com;
    • www.bivouac-capital.com;
    • www.blm-whisky.com;
    • cave-epargnewhisky.com;
    • www.epargne-whisky.com;
    • www.epargne-whisky-avis-forum.com;
    • www.epargne-whisky-formulaire.com;
    • www.good-whiskey.com;
    • www.investir-dans-le-whisky.com;
    • pfm.whisky-patrimoine.com;
    • www.tousmesbonsplans.com / campagne-whisky/index.php;
    • www.whisky-prestige.com;
    • whisky-veritas.com.

    L'Amf avvisa anche di aver aggiornato la lista dei siti internet utilizzati da soggetti non autorizzati alla prestazione di servizi di investimento consultabile seguendo il link: https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-lamf/lamf-met-en-garde-le-public-contre-les-activites-de-plusieurs-acteurs-qui-proposent-dinvestir-dans.

    Segnalata dalla Sfc:

    • Hong Kong Science and Technology Innovation Equity Transfer Market Co., Ltd (www.hkeeotc.com) con sede dichiarata a Hong Kong.

    Segnalate dalla Fsma:

    • Larkin Asset Management (www.larkinassetmanagement.com) con sedi dichiarate a Hong Kong, Taiwan, Shanghai e Kyoto;
    • Byron-Stafford (www.byron-stafford.com) con sede dichiarata a Singapore;
    • Sapone Trading (www.saponetrading.com) con sedi dichiarate a Copenhagen (Danimarca), Taipei (Taiwan) e Seoul, già segnalata dalla Afm (V. "Consob Informa" n. 4/2019 del 4 febbraio 2019);
    • J McKenzie / McKenzie International Investments (www.jmmckenzie.com / www.mckenzieinternationalinvestments.com) con sedi dichiarate a Ginevra e Hong Kong, già oggetto di segnalazione da parte della Fma - New Zeland e da parte della Sfc (V. "Consob Informa" n. 1/2020 del 13 gennaio 2020);
    • Compass Consulting Group (www.compassconsultinggroup.co.uk) con sede dichiarata a Londra già segnalata dalla Fma (V. "Consob Informa" n. 7/2020 del 24 febbraio 2020);
    • Gato Capital Partners (www./gatocapitalpartners.com) con sede dichiarata ad Osaka (Giappone) già segnalata dalla Fca (V. "Consob Informa" n. 1/2020 del 13 gennaio 2020).

    Segnalata dalla Cssf:

    • Actio / Actio Conseil S.A. (te www.actio-conseil.com).

    Segnalate dalla Fma:

    • Baxter & Grant (www.baxtergrant.com) con sede dichiarata a Vienna (Austria);
    • Kepercoin (www.kepercoin.com) con sede dichiarata a Berna (Svizzera).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 13/2020 del 6 aprile 2020)

  • 01 apr 2020
    Comunicazione su

    AFX Capital Markets Ltd: procedura di indennizzo

    Si comunica che, con riferimento alla AFX Capital Markets Ltd (impresa di investimento di diritto cipriota, la cui autorizzazione ad operare – anche in Italia – è sospesa dal 19 luglio 2019), la competente autorità di vigilanza cipriota (Cyprus Securities Exchange Commission - Cysec) ha recentemente annunciato l'avvio della procedura di indennizzo da parte del competente Fondo cipriota ("Investment Compensation Fund") nei confronti della clientela, anche italiana, dell'impresa in parola.

    I soggetti interessati dovranno presentare apposita domanda al predetto Fondo entro il 30 settembre 2020, secondo le modalità specificate dal medesimo Fondo in un apposito annuncio.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 13/2020 del 6 aprile 2020)

  • 30 mar 2020
    Comunicazione Consob su

    Dubai FXM Ltd (www.dubaifxm.co e URL dubaifxm.co) - "DAX1001" (dax1001.com) - Global Pegasus Ltd (www.fx4lux.com) - "AirBit Club" (https://airbitclub.com e www.bitbackoffice.com)

    La Consob ha ordinato l'oscuramento di 6 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari/prodotti finanziari: 4 siti di intermediazione finanziaria abusiva e 2 siti mediante i quali viene svolta un’offerta di prodotti finanziari in mancanza di prospetto informativo.

    L'autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies) relativamente all’oscuramento dei siti degli intermediari finanziari abusivi, nonché del nuovo potere introdotto dalla legge n. 8 del 28 febbraio 2020 (art. 4, comma 3-bis), riguardo all’oscuramento del sito mediante il quale è posta in essere l’offerta abusiva.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

    • Dubai FXM Ltd (sito internet www.dubaifxm.co e URL dubaifxm.co);
    • “DAX1001” (sito internet dax1001.com);
    • Global Pegasus Ltd (sito internet www.fx4lux.com);
    • “AirBit Club” (siti internet https://airbitclub.com e www.bitbackoffice.com).

    Sale, così, a 180 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’Autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    * * *

    Agli stessi soggetti (tranne “AirBit Club”) la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    * * *

    La Commissione, inoltre, ha sospeso per un periodo di 90 giorni, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera b), del Tuf, l’offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto investimenti di natura finanziaria effettuata da “AirBit Club” anche tramite i siti internet https://airbitclub.com e www.bitbackoffice.com (delibera n. 21309 del 25 marzo 2020).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 12/2020 del 30 marzo 2020)

  • 30 mar 2020
    Comunicazione su

    Best Rate Bonds / BAH Financiere Management Limited - Berwick Asset Management - Walker Bryan - Trade With Lucas / James Frederick Lukas - MTI24 - Capitalcoin X - Credit Finance Ltd / Credit Finance - FX Goat - Carter FS / Carter FS FinServices - Claims Consultants - ING Investment Bank / ING Bank - BlackRock Advisors (UK) Ltd - Town Loans - Silicon Valley Bank - Strategic Investment Funds - Swiss Life Asset Group - Tradofx Limited / ITQ Code LTD - Goldberg Financial - United LondonBrokers - Digital Exchange Limited / Securex Plus Solutions EOOD - www.mgclogic.com - www.mycoin-banking.com - D. Antonio Orlando Barreto Santana - Golding Capital Partners GMBH - Gaesco Gestion - PMS / PMS Gestion - KlickDeals GmbH - CfdSwiss - Huatai Stock - Share Founders - Regency Limited - www.tangeh.com - www.sck-invest.com - www.zczcjj.com - 美港交易中心

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Austria (Financial Market Authority - Fma), Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Lussemburgo (Commision de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Best Rate Bonds / BAH Financiere Management Limited (www.thebestratebonds.co.uk) con sede dichiarata a Londra (Uk);
    • Berwick Asset Management (www.berwickassetmanagement.com) con sede dichiarata a Zurigo (Svizzera);
    • Walker Bryan (www.walkerbryan.com) con sede dichiarata in Belgio;
    • Trade With Lucas / James Frederick Lukas (tradewithlukastwl@gmail.com, finragroup@gmail.com);
    • MTI24 (www.mti24.com) con sede dichiarata a Majuro (Marshall Islands);
    • Capitalcoin X (www.capitalcoinx.com) con sede dichiarata a Londra (Uk);
    • Credit Finance Ltd / Credit Finance (Customerserviceloanshelpline@gmail.com; Loanlenderskltd@googlegroups.com; u.kloanteam85@gmail.com; sendpaymentproof@gmail.com; customerservicesukloansteam@gmail.com; thecustomerservieloanhelpline@gmail.com; headofficeloandepartment@gmail.com) con sede dichiarata a Manchester (Uk);
    • FX Goat (www.carterFS.com) con sedi dichiarate a Zurigo (Svizzera) e a Sofia (Bulgaria);
    • Carter FS / Carter FS FinServices (www.carterFS.com) con sede a Zurigo (Svizzera). La società è stata oggetto di delibera Consob n. 20857 del 20 marzo 2020 e, successivamente, di ordine ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l’accesso al sito dall’Italia (v. “Consob Informa” n. 11/2019 del 25 marzo 2019) e poi segnalata anche dalla Fma (v. “Consob Informa” n. 12/2019 del 1aprile 2019);
    • Claims Consultants (cresolved@yandex.com);
    • ING Investment Bank / ING Bank (www.ing-investmentbank.com) clone della società autorizzata Ing Bank NV (compliance.ldn@uk.ing.com);
    • BlackRock Advisors (UK) Ltd (enquiries@br-ne.com, client@br-ne.com, enquiries@br-bo.com, client@br-bo.com, client@br-docs.com, legal@br-cli.com, legal@br-am.com, client@br-client.com) clone della scoietà autorizata BlackRock Advisors (Uk) Limited con sede a Londra (Uk);
    • Town Loans (www.townsloans.co.uk) con sede dichiarata a Liverpool (Uk) clone della società autorizzata Town Loans Company Limited con sede a Liverpool (Uk);
    • Silicon Valley Bank (www.svbukc.com) con sede dichiarata a Los Angeles (Ca – Usa) clone della società autorizzata Silicon Valley Bank (ehagan@svb.com) con sede a Londra (Uk);
    • Strategic Investment Funds (www.horizon-asset.ltd) clone della società autorizzata Horizon Asset LLP con sede a Londra (Uk);
    • Swiss Life Asset Group (www.swisslife-assetgroup.com) con sede dichiarata a Londra (Uk) clone della società autorizzata Swiss Life (Liechtenstein) AG, con sede in Liechtenstein.

    Segnalate dalla Fma:

    • Tradofx Limited / ITQ Code LTD (www.tradofx.com);
    • Goldberg Financial (www.goldberg.financial.com, www.de.goldberg.financial.com) con sede dichiarata a Bruxelles (Belgio);
    • United LondonBrokers (united-lb.com) con sede dichiarata a Londra (Uk);
    • Digital Exchange Limited / Securex Plus Solutions EOOD (www.dgxltd.com) con sede dichiarata a Sofia (Bulgaria).

    Segnalati dalla Fsma:

    • www.mgclogic.com;
    • www.mycoin-banking.com.

    Segnalato dalla Cnmv:

    • D. Antonio Orlando Barreto Santana.

    Segnalate dalla Cssf:

    • Golding Capital Partners GMBH (www.goldingcapitalpartners.com);
    • Gaesco Gestion (www.gaesco-gestion.com) con sede dichiarata in Lussemburgo;
    • PMS / PMS Gestion (www.pms-gestion.com) clone della società autorizzata Portfolio Management Solutions (PMS).

    Segnalate dalla Finma:

    • KlickDeals GmbH con sede dichiarata a Opfikon (Svizzera);
    • CfdSwiss (www.cfdswiss.ch) con sede dichiarata a Zurigo (Svizzera).

    Segnalate dalla Sfc:

    • Huatai Stock (www.huataistock.com) con sede dichiara ad Hong Kong;
    • Share Founders (www.sharefounders.com) con sede dichiarata ad Hong Kong;
    • Regency Limited (www.regencylimited.com) con sede dichiarata ad Hong Kong;
    • www.tangeh.com sito internet non riconducibile alla società UBS Securities Hong Kong Limited, autorizzata dalla Sfc;
    • www.sck-invest.com sito internet non riconducibile alla società SCK Securities Limited, autorizzata dalla Sfc;
    • www.zczcjj.com sito internet non riconducibile alle società Zhongcai Asset Management Limited e Zhongcai Securities Limited, autorizzate dalla Sfc;
    • 美港交易中心 (solo nome cinese).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 12/2020 del 30 marzo 2020)

  • 23 mar 2020
    Comunicazione Consob su

    Vega Italia Srl (www.vega-italia.com) - Glams Group Srl / Pasquale Di Santo (www.fintrade.it)

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa segnala che:

    • la società Vega Italia Srl, cui è peraltro riconducibile il sito web www.vega-italia.com, non è autorizzata ad offrire fuori sede (avvalendosi di incaricati) presso il pubblico degli investitori residenti in Italia prodotti finanziari quali contratti di investimento finalizzati a finanziare la realizzazione di progetti imprenditoriali;
    • la società Glams Group Srl e il suo amministratore Pasquale Di Santo, nato a Sessa Aurunca il 4 maggio 1962, non sono autorizzati alla prestazione di servizi di investimento verso il pubblico italiano neanche tramite il sito www.fintrade.it.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 11/2020 del 23 marzo 2020)

  • 23 mar 2020
    Comunicazione su

    TrustFx - Top Trade Pro - Gcg 24 / Global Consulting Group - FteFXPro / Fte Fx - Fx Pro - Citigroup Asset Management / Citibank Asset Management - Herald Investment Trust - Unique Payment Services - Ivl Leasing Limited - Dax Robot - Lvm Excange / Lvm Ltd - Ikko Trader / Okb Options - Sweden Capita LLC. - Trendex /Trnd Hlds Limited Company - Euro 2 Pocket / Euro2Pocket - Iec International - Anz Capitals / Vimaxo Ltd - Brightfinance / Capital Letter GMBH - Gfxroyal / Capita Letter GMBH - Dax Robot - Lvm Excange / Lvm Ltd - Ikko Trader / Okb Options - Sweden Capita LLC. - Trendex /Trnd Hlds Limited Company - Zxbittrade / Zx Bit Group - Topdiamondfx Limited - www.bitcoincircuitapp.com - www.codigodelcaballero.com - www.cryptolegacypro.com - Swiss500 - Sepafx - CgTrade - Trade99

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority – Fca), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc)Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Svezia (Finansinspektionen), Mauritius (Financial Services Commission – Fsc) e Nuova Zelanda (Financial Markets Authority – New Zealand - Fma) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • TrustFx (www.trustfx.io), con sede dichiarata a Ginevra (Svizzera), società già segnalata dalla Finma (v. “Consob Informa” n. 30/2019 del 9.9.2019);
    • Top Trade Pro (www.toptradepro.com), società già segnalata dalla Fma (v. “Consob Informa” n. 22/19 del 17.6.2019 e “Consob Informa” n. 25/19 dell'8.7.2019) nonchè dalla Cnmv (v. “Consob Informa” n. 23/19 del 24.6.2019);
    • Gcg 24 / Global Consulting Group (www.gcg24.com) con sede dichiarata a Kingstown, (St Vincent and Grenadines);
    • FteFXPro / Fte Fx (www.ftefxpro.com) con sede dichiarata a Kingstown, (St. Vincent and the Grenadines). La società è stata oggetto di delibera Consob n. 21222 del 23.1.2020 e, successivamente, di ordine ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l’accesso al sito dall’Italia (v. “Consob Informa” n. 3/2020);
    • Fx Pro (FxPro@europe.com), clone della società autorizzata FXPRO UK Limited (ww.fxpro.co.uk, www.fxpro.com) con sede a Londra (Uk) già segnalata dalla stessa Fca (v. “Consob Informa” 19/2019 del 27.5.2019 e “Consob Informa” n. 3/2020 del 27.1.2020);
    • Citigroup Asset Management / Citibank Asset Management (www.citigroup-am.com) clone della società autorizzata Citigroup Global Markets Ltd con sede a Londra (Uk);
    • Herald Investment Trust (www.heraldinvestmenttrust.com) clone della società autorizzata Herald Investment Trust PLC con sede a Londra (Uk);
    • Unique Payment Services (www.unqiuepaymentservices.com) con sede dichiarata a Londra (Uk) clone della società autorizzata Unique Payment Services Limited con sede a Edinburgo (Uk);
    • Ivl Leasing Limited (alexjeffries@ivlleasing.net) clone della società autorizzata Hanborough Enterprises Limited (con piattaforma di trading IVL Leasing) www.bridlevehicleleasing.co.uk, ivlleasing.com;
    • Dax Robot (www.daxrobot.com);
    • Lvm Excange / Lvm Ltd (www.lvmexchange.com/es);
    • Ikko Trader / Okb Options (www.okboptions.com);
    • Sweden Capita LLC. (www.swedencap.com);
    • Trendex /Trnd Hlds Limited Company (www.trendex.co/es);
    • Euro 2 Pocket / Euro2Pocket (www.euro2pocket.com) con sede dichiarata a Liverpool (Uk) clone della società autorizzata Capital Bridging Finance Solutions Limited (www.capitalbfs.co.uk) con sede a Liverpool (Uk).

    Segnalata dalla Sfc:

    • Iec International (www.iecinternational.com).

    Segnalate dalla Cnmv:

    • Anz Capitals / Vimaxo Ltd (www.anzcapitals.com);
    • Brightfinance / Capital Letter GMBH (www.brightfinance.co);
    • Gfxroyal / Capita Letter GMBH (www.gfxroyal.com);
    • Dax Robot (www.daxrobot.com);
    • Lvm Excange / Lvm Ltd (www.lvmexchange.com/es);
    • Ikko Trader / Okb Options (www.okboptions.com);
    • Sweden Capita LLC. (www.swedencap.com);
    • Trendex /Trnd Hlds Limited Company (www.trendex.co/es);
    • Zxbittrade / Zx Bit Group (www.zxbittrade.com);
    • Topdiamondfx Limited (www.topdiamondfx.com);
    • www.bitcoincircuitapp.com;
    • www.codigodelcaballero.com;
    • www.cryptolegacypro.com.

    Segnalata dalla Finma:

    • Swiss500 (www.swiss500.com).

    Segnalate dalla Finansinspektionen (Svezia):

    • Sepafx (www.sepafx.com) con sede dichiarata a Tallinn, (Estonia).

    Segnalata dalla Fsc:

    • CgTrade(ww.cgtrade.com/index.htm).

    Segnalata dalla Fma (New Zealand):

    • Trade99 (www.trade99.com).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 11/2020 del 23 marzo 2020)

  • 16 mar 2020
    Comunicazione Consob su

    Novatrades Ltd (www.novatrades.com) - Game Capital ADS Limited (https://btcglobefx.com) - "WORLDFXM.COM" (https://worldfxm.com) - "GoldFxTrading" (GFT) (web.goldfxtrading.com) - "Alphacapital" (https://alphacapital.fm) - Swiss Capital Ltd (https://capitalswissfx.com)

    Consob ha ordinato l'oscuramento di 6 nuovi siti web, che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L'autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito l'elenco delle società e dei siti:

    • Novatrades Ltd (sito internet www.novatrades.com);
    • Game Capital ADS Limited (sito internet https://btcglobefx.com);
    • “WORLDFXM.COM” (sito internet https://worldfxm.com);
    • “GoldFxTrading” (GFT) (sito internet web.goldfxtrading.com);
    • “Alphacapital” (sito internet https://alphacapital.fm);
    • Swiss Capital Ltd (sito internet https://capitalswissfx.com).

    Sale così a 174 il numero dei siti oscurati da luglio scorso, da quando cioè Consob ha acquisito il potere di ordinare l’oscuramento dei siti.

    I provvedimenti con i quali è stato ordinato alle suddette società la cessazione dell'attività abusiva (adottati precedentemente all’entrata in vigore del suddetto “decreto crescita”) sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet, che operano sul mercato italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, primo fra tutti, la verifica preventiva che l’operatore con cui si investe sia autorizzato. A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono presenti informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro gli operatori abusivi.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 10/2020 del 16 marzo 2020)

  • 10 mar 2020
    Comunicazione su

    GMGFX - Open Hub Pro - Claremont Baker Brokerage - Advance Trading Systems - World Co-Investment Fund - AC Europe SA. - ACI Capital - Alexander Kingsley Private Equity Inc - Financial Signal - Sts Royal Ltd - Slite Bet Club Ltd - Netbit Services And Solutions Limited / Elite Trading - Apollos Capital - Consencco Holdings Financial Corporation - World Capital Group SA - World lnvest Group SA - Swisscryptocap - Hong Kong Science and Technology Innovation Equity Transfer Market Co.Ltd - Gelios Trade Limited - Transfer Authority International - Devon Fairchild & Co. - Q8 Securities Company

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Lussemburgo (Commision de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Olanda (Netherlands Authority for the Financial Markets - Afm), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores – Cnmv), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc),Irlanda (Central Bank of Ireland - Cbi) e Kuwait (Capital Markets Authority – Cma) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • GMGFX (www.gmgfx.co.uk) con sede dichiarata a Londra (Uk), clone della società autorizzata Global Markets Group Limited (www.gmgmarkets.co.uk) con sede a Londra (Uk);
    • Open Hub Pro (openhubpro.com);
    • Claremont Baker Brokerage (www.claremontbaker.co.uk) con sede dichiarata a Londra (Uk) clone della società autorizzata CBB Srl;
    • Advance Trading Systems (promo@advancedtradingsystems.com) con sede dichiarata a Londra (Uk).

    Segnalate dalla Cssf:

    • World Co-Investment Fund (www.wcifund.com);
    • AC Europe SA. (www.ac-europe-sa.com);
    • ACI Capital (www.aci-capital.net).

    Segnalata dalla Afm:

    • Alexander Kingsley Private Equity Inc (www.alexanderkingsleype.com) con sede dichiarata a Philadelphia (PA – Usa).

    Segnalate dalla Cnmv:

    Segnalate dalla Finma:

    • Consencco Holdings Financial Corporation (www.consenccoholdings.com) con sede dichiarata a Basilea (Svizzera);
    • World Capital Group SA (www.wcg24.coml) con sede dichiarata a Zurigo (Svizzera);
    • World lnvest Group SA (www.wigroup24.com) con sede dichiarata a Zurigo (Svizzera);
    • Swisscryptocap (www.swisscryptocap.com) con sede dichiarata a Berna (Svizzera).

    Segnalata dalla Sfc:

    • Hong Kong Science and Technology Innovation Equity Transfer Market Co.Ltd (www.hkeeotc.com) con sede dichiarata ad Hong Kong.

    Segnalate dalla Cbi:

    Segnalazione da parte della Cma:

    • L’autorità di vigilanza del Kuwait (Capital Markets Authority - Cma) avvisa i risparmiatori che la società Q8 Securities Company è stata cancellata dal registro delle imprese autorizzate all’esercizio di attività sui mercati dei capitali.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 10/2020 del 16 marzo 2020)

  • 09 mar 2020
    Comunicazione Consob su

    Ankor Group Investment Ltd e IFXBanc Ltd (sito internet www.ifxbanc.com) - Redal LTD e Elit Property Vision LTD (sito internet https://financepro24.com) - "Terra Finance" (sito internet https://terra-finance.co) - PlatiniumfxLtd (sito internet www.platinium-fx.com) - Elit Property Vision Ltd e FxRoyal Ltd (siti internet https://richmondfx.co e https://royal-fx.com) - Blue Stone Invest Gmbh (www.bluestoneinvest.at)

    La Consob si è avvalsa per la prima volta del nuovo potere di ordinare ai fornitori di servizi di connettività a internet l’inibizione dell’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui, in assenza di prospetto informativo, vengono offerti al pubblico prodotti finanziari o vengono pubblicizzate offerte di prodotti finanziari, in violazione della normativa di settore contenuta nel Testo Unico della Finanza (artt. 94 e seguenti).

    Il nuovo potere, introdotto dalla Legge n. 8 del 28 febbraio 2020 (art. 4, comma 3-bis), va ad integrare quello già previsto dal “decreto crescita” (Legge n. 58 del 28 giugno 2019, art. 36, comma 2-terdecies) relativamente all’oscuramento dei siti degli intermediari finanziari abusivi.

    Viene con ciò ampliata la “cassetta degli attrezzi” a disposizione della Consob, in modo da rafforzare i poteri in materia di contrasto agli abusivismi finanziari on line.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

    • Ankor Group Investment Ltd e IFXBanc Ltd (sito internet www.ifxbanc.com);
    • Redal LTD e Elit Property Vision Ltd (sito internet https://financepro24.com);
    • "Terra Finance" (sito internet https://terra-finance.co);
    • Platiniumfx Ltd (sito internet www.platinium-fx.com);
    • Elit Property Vision Ltd e FxRoyal Ltd (siti internet https://richmondfx.co e https://royal-fx.com);
    • Blue Stone Invest Gmbh (sito internet www.bluestoneinvest.at).

    Sale, così, a 168 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’Autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    * * *

    La Commissione, inoltre, ha vietato ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera d) del d.lgs. n. 58/1998 l’offerta al pubblico di investimenti di natura finanziaria svolta dalla Blue Stone Invest Gmbh anche tramite il sito www.bluestoneinvest.at (delibera n. 21295 del 5 marzo 2020).

    * * *

    Agli stessi soggetti sopra nominati la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 9/2020 del 9 marzo 2020)

  • 09 mar 2020
    Comunicazione su

    Online Currency Corp ltd - Private Wealth Management LLP - Cleantech Europe Escrow LP - Vendome Asset Management - Corporate Consulting Group Inc. - Currie Consultancy Group - TL Financial Consultancy - BT Save - Duxa Capital - Everyday Finances - Hiroseoption - AT-Markets - Rabo Olsen Global - www.interexfinance.com - Jubilee Ace - www.bankobaku.com - Paraiba World Ltd - Bic Asset Management - La Roche Capital Corp. - FX NextGen Ltd - CRT Capital Ltd. - BS Global Invest - Elite Finance Solutions - www.central-spot.com - www.aes-financial.com - www.cesco-invest.com - www.ingroupe-online.com / www.market.online-ingroupe.com - www.winbankfinance.online - www.intesa-gestion.com - www.actio-prevoyance.com - www.man-investments.com - www.mgclogic.com - www.mycoin-banking.com - Servicios Financieros Aureo - Absolute Global Markets / Lotens Partners Ltd - B-Market Limited / Proper-Trade - Rimarkets / Fcorp Solutions Ltd - 24CFD - Trade Center / Promfix Ou - https://twitter.com/TGRN_Capital - Lotuscfd - Lincolnfx Capital Ltd - https://gaesco-gestion.com - Livemarkets Eafi Sa / Livemarkets Eaf Sa - Quants-Trade - Extrader247 - Arrow Capital Ltd / Lv Grow Markets - D. Manuel Vilar Peraire - Euro Investement House Ltd - http://www.parverinvest.com - Eos Markets - Chs Premium - ICT Innovative Crypto Technology - www.emmegiconsulenzesagl.com - RoyalsFX - US International Registry & Compliance Agency - Trade Guide Insurance - Stock Funding Corporation - Smart Capital, Lp - Skyoption LLC d/b/a 360Sky Options - SecureFx Options - Scott & Alder - Resonanceoptions - PV Merger Group - Platinum Global Associates - New York Compliance Regulatory Board - Mckenzie & Sons Mergers & Acquisitions - Liberty Trade & Investment - John H. Slade & Co., Inc. - James & Mays, PLLC - Hill Law Associates - Global Registration and Transfer Corporation - Global FX - FX Well Investment - Finance Regulation Board - District Stock Transfer - Corporate Stock Transfer Services - Chris Gardner Group - Board of Financial Affairs - Blueford Consultancy Limited - Blockcryptomining - Binary Investment Management - Ameritradeoptions - 426 Investments Incorporated - Elenco siti web che offrono servizi di investimento sui mercati forex senza autorizzazione (CySec)

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Austria (Financial Market Authority - Fma), Lussemburgo (Commision de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma),  Stati Uniti (Securities and Exchange Commission - Sec) e Cipro (Cyprus Securities and Excange Commission - CySec) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Online Currency Corp ltd (https://onlinecurrency.club), clone della omonima società autorizzata Online Currency Corp Ltd (info@spot-currency.org);
    • Private Wealth Management LLP (www.privatewealthltd.com) con sede dichiarata a Douglas (Isola di Man). L’autorità di vigilanza del Regno Unito avvisa inoltre i risparmiatori che anche l’autorità di vigilanza dell’Isola di Man ha segnalato un sito internet da riferirsi ad impresa non autorizzata, con nome simile a quello oggetto della presente segnalazione: www.iomfsa.im/fsa-news/2020/feb/private-wealth-management-llp;
    • Cleantech Europe Escrow LP (www.cleantech-escrow.com) con sede dichiarata a Londra (Uk);
    • Vendome Asset Management (vendomeasset@europe.com). La società risulta collegata alla persona fisica Matthew Finlay ed è clone della società autorizzata Vendome Asset Management Limited (cmrubin@vendome-am.com) con sede a Londra (Uk);
    • Corporate Consulting Group Inc. (www.corporateconsultinggrpinc.com) con sede dichiarata a Chicago, Illinois (Usa);
    • Currie Consultancy Group (www.currieconsultancygrp.com) con sede dichiarata a New York (Usa);
    • TL Financial Consultancy (www.tlfinancial.co.uk/; http://www.tl-financial.com) clone della società autorizzata TL Financial Consultancy Ltd con sede a West Sussex (Uk);
    • BT Save (www.btsave.io) con sede dichiarata a Roseau (Commonwealth of Dominica);
    • Duxa Capital (www.duxacapital.com), già segnalata dalla Fsma (v. “Consob Informa” n. 7/2020 del 24.2.2020);
    • Everyday Finances (www.everydayfinances.co.uk) con sede dichiarata a Manchester (Uk);
    • Hiroseoption (www.hiroseoption.com) clone della società autorizzata Hirose Financial Uk Limited (https://hiroseuk.com) con sede a Londra (Uk);
    • AT-Markets ( www.at-markets.com) clone della società autorizzata AT Global Markets (Uk) Limited www.atfx.com/uk) con sede a Londra (Uk);
    • Rabo Olsen Global (https://raboolsenglobal.com, https://raboolsenglobal.com) con sede dichiarata a Londra (Uk), clone della società autorizzata Rabo Olsen Global Overlay Strategies BV con sede a Utrecht (Olanda).

    Segnalate dalla Fma:

    • www.interexfinance.com (info@interexfinance.com);
    • Jubilee Ace con sede dichiarata a Tortola(British Virgin Islands);
    • www.bankobaku.com (info@bankobaku.com);
    • Paraiba World Ltd ( https://paraiba.world) con sede dichiarata a Hong Kong;
    • Bic Asset Management (www.bicassetmanagement.com) con sedi dichiarate a Singapore e Hong Kong;
    • La Roche Capital Corp (www.la-roche-capital.com) con sede dichiarata a New York (Usa);
    • FX NextGen Ltd (www.fxnextgen.com) con sede dichiarata a City Kutaisi (Georgia);
    • CRT Capital Ltd (www.cryptotradingsolution.com) con sede dichiarata Londra (Uk).

    Segnalata dalla Cssf:

    • BS Global Invest (www.bsglobalinvest.com) con sede dichiarata a Munsbach (Lussemburgo);
    • Elite Finance Solutions (www.elitefinancesolutions.com).

    Segnalate dalla Fsma:

    • www.central-spot.com clone della società autorizzata dall’autorità di vigilanza di Cipro “Centralspot Trading Ltd”;
    • www.aes-financial.com clone della società autorizzata dall’autorità di vigilanza del Regno Unito “AES Financial Services LTD”;
    • www.cesco-invest.com clone della società autorizzata dall’autorità di vigilanza del Regno Unito “Cesco Investments Ltd”;
    • www.ingroupe-online.com / www.market.online-ingroupe.com clone della società autorizzata dall’autorità di vigilanza dei Paesi Bassi “Postbank NV”;
    • www.winbankfinance.online clone della Banca ellenica “Piraeus Bank SA”;
    • www.intesa-gestion.com clone dell’intermediario bancario italiano “Intesa Sanpaolo Spa”;
    • www.actio-prevoyance.com, già segnalata dalla Cssf (v. “Consob Informa” n. 45/2019 del 23.12.2019);
    • www.man-investments.com;
    • www.mgclogic.com;
    • www.mycoin-banking.com.

    Segnalate dalla Cnmv:

    • Servicios Financieros Aureo (www./tradingaureo.webnode.es);
    • Absolute Global Markets / Lotens Partners Ltd (www.agmarkets.io/es) già segnalata dalla Finma (v. “Consob Informa” n. 45/2019 del 23.12.2019 e dalla Fca (v. “Consob Informa” n. 4/2020 del 3.2.2020);
    • B-Market Limited / Proper-Trade (www.proper-trade.com);
    • Rimarkets / Fcorp Solutions Ltd (www.rimarkets-fx.com);
    • 24CFD (www.24cfd.com);
    • Trade Center / Promfix Ou (www.tradecenter.fm);
    • https://twitter.com/TGRN_Capital. L’autorità di vigilanza spagnola segnala che tale sito risulta collegato a Trading Ganador / Trading De Ganadores soggetti già destinatari di warning da parte della medesima autorità (v. “Consob Informa” n. 4/2018 del 29.1.2018);
    • Lotuscfd (www.lotuscfd.com);
    • Lincolnfx Capital Ltd (www.lincolnfx.capital) sito già segnalato dalla Fca e clone della società autorizzata Lincoln Finance Ltd (www.lincolnfinance.co.uk) con sede a Sheffield (Uk) vedi “Consob Informa” n. 2/2020 del 20.1.2020);
    • https://gaesco-gestion.com clone della società autorizzata dall’Autorità di vigilanza spagnola “GVC Gaesco Valores S.V., S.A“;
    • Livemarkets Eafi Sa / Livemarkets Eaf Sa (www.livemarkets.es);
    • Quants-Trade (www.quants-trade.com);
    • Extrader247 (www.exterader247.com);
    • Arrow Capital Ltd / Lv Grow Markets (https://lvgrowmarkets.com/es);
    • D. Manuel Vilar Peraire (www.inexxspain.com);
    • Euro Investement House Ltd (www.lotsfx.com);
    • http://www.parverinvest.com.

    Segnalate dalla Finma:

    • Eos Markets (www.eos-market.co) con sede dichiarata a Zurigo (Svizzera), già segnalata dalla Fca (v. “Consob Informa” n. 6/2020 del 17.2.2020);
    • Chs Premium (www.chspremium.com) con sede dichiarata a Zurigo (Svizzera);
    • ICT Innovative Crypto Technology (www.ict.webcrafton.com; https://ictrobots.com);
    • www.emmegiconsulenzesagl.com clone della società regolarmente iscritta nei registri commerciali della Svizzera “EMMEGI Consulenze Sagl”;
    • RoyalsFX (www.royalsfx.co) con sede dichiarata a Ginevra (Svizzera).

    Segnalate dalla Sec:

    • US International Registry & Compliance Agency (www.usirca.com) con sede dichiarata a Portland (OR- Usa);
    • Trade Guide Insurance (www.tguideinsurance.com) con sede dichiarata a New York (Usa);
    • Stock Funding Corporation (www.stockfundingcorp.com) con sede dichiarata a New York (Usa);
    • Smart Capital, Lp (www.thesmartcapitalinvest.com) con sede dichiarata a New York (Usa);
    • Skyoption LLC d/b/a 360Sky Options (www.360sky-options.com) con sede dichiarata a New York (Usa);
    • SecureFx Options (www.securefxoptions.com) con sede dichiarata a Lufkjn (TX - Usa);
    • Scott & Alder (https://sa-law-firm.com) con sede dichiarata a Norfolk (VA – Usa);
    • Resonanceoptions (www.resonanceoptions.com) con sede dichiarata a New York (Usa);
    • PV Merger Group (www.pvmerge.com) con sede dichiarata a Seattle (WA – Usa) già segnalato dalla Fca (v. “Consob Informa” 16/2019 del 6.5.2019);
    • Platinum Global Associates (www.platinumglobalassociates.com) con sede dichiarata a New York (Usa) già segnalato dalla Fca (v. “Consob Informa” 19/2019 del 27.5.2019);
    • New York Compliance Regulatory Board (www.nycrb.us) con sede dichiarata a New York (Usa);
    • Mckenzie & Sons Mergers & Acquisitions (www.mckenzieandsons-ma.com) con sede dichiarata a Dallas (TX – Usa);
    • Liberty Trade & Investment (www.libertytradeandinvestment.com) con sede dichiarata a New York (Usa);
    • John H. Slade & Co., Inc. (www.jhslade.com) con sede dichiarata a New York (Usa);
    • James & Mays, PLLC (www.jamesmaysllc.com) con sede dichiarata a New York (Usa) già segnalato dalla Fca (v. “Consob Informa” 37/2019 del 28.10.2019);
    • Hill Law Associates (www.hill-lawassociates.net) con sede dichiarata a Chicago (IL - Usa) già segnalato dalla Fca (v. “Consob Informa” 26/2019 del 15.7.2019);
    • Global Registration and Transfer Corporation (www.gratc.org) con sede dichiarata a New York (Usa);
    • Global FX (www.global-fx.com) con sede dichiarata a New York (Usa);
    • FX Well Investment (www.fxwellinvestment.com) con sede dichiarata ad Arlington (TX – Usa);
    • Finance Regulation Board (www.financeregulationsboard.us) con sede dichiarata a Washington DC (Usa);
    • District Stock Transfer (www.districkstocktransfer.org) con sede dichiarata a Washington DC (Usa);
    • Corporate Stock Transfer Services (www.corporatestocktransferservices.com) con sede dichiarata a Wilmington (DE- Usa);
    • Chris Gardner Group (www.chrisgardnergroup.com) con sede dichiarata a New York (Usa), già segnalato dalla Dfsa (v. “Consob Informa” n. 30/2019 del 9.9.2019);
    • Board of Financial Affairs (www.bfina.org) con sede dichiarata a New York (Usa);
    • Blueford Consultancy Limited (www.bluefordconsultancy.com) con sede dichiarata a New York (Usa) già segnalato dalla Fca (v. “Consob Informa” 25/2019 dell’8.7.2019);
    • Blockcryptomining (www.blockcryptomining.com) con sede dichiarata a Chicago (IL - Usa);
    • Binary Investment Management (www.binaryinvestmentmanagement.com) con sede dichiarata a New York (Usa);
    • Ameritradeoptions (www.ameritradeoptions.com) con sede dichiarata a New York (Usa);
    • 426 Investments Incorporated (www.426investmentsinc.com) con sede dichiarata a Fountain Valley (CA- Usa).

    * * *

    L’Autorità di vigilanza di Cipro, la Cyprus Securities and Excange Commission (CySec), ha aggiornato l'elenco dei siti web che offrono servizi di investimento sui mercati forex senza autorizzazione. L’elenco completo è pubblicato sul sito internet della CySec al seguente indirizzo: https://www.cysec.gov.cy/en-GB/complaints/non-approved-domains/.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 9/2020 del 9 marzo 2020)

  • 02 mar 2020
    Comunicazione Consob su

    Prime-Investfx Ltd (sito internet www.prime-investx.com) - "4FX Royal" (sito internet https://4fxroyal.com) - GlobalFx Ltd (sito internet https://globalfxs.org) - Light Media Ltd (sito internet www.wincapitalpro.com) - "AJ Asset" (siti internet https://aj-asset.com e https://platform.aj-asset.com) - "VirtualStocks" (sito internet https://virtualstocks.io) - UMO Finance Ltd (sito web www.umo-finance.com) - www.umoperte.dazeroamarketer.com (Sig. Alberto Simoni)

    Consob ha ordinato l'oscuramento di 7 nuovi siti web, che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L'autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito l'elenco delle società e dei siti:

    • Prime-Investfx Ltd (sito internet www.prime-investx.com);
    • “4FX Royal” (sito internet https://4fxroyal.com);
    • GlobalFx Ltd (sito internet https://globalfxs.org);
    • Light Media Ltd (sito internet www.wincapitalpro.com);
    • “AJ Asset” (siti internet https://aj-asset.com e https://platform.aj-asset.com);
    • “VirtualStocks” (sito internet https://virtualstocks.io).

    Sale così a 161 il numero dei siti oscurati da luglio scorso, da quando cioè Consob ha acquisito il potere di ordinare l’oscuramento dei siti.

    I provvedimenti con i quali è stato ordinato alle suddette società la cessazione dell'attività abusiva sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet, che operano sul mercato italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di prestare la massima attenzione al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, focalizzandosi su quei comportamenti di comune buon senso – come ad esempio verificare che l’operatore con cui si investe sia autorizzato - che sono imprescindibili, se si vuole davvero salvaguardare e, magari, far fruttare il proprio risparmio. A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono presenti informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro gli operatori abusivi.

    * * *

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    * * *

    La Commissione, inoltre, ha sospeso per un periodo di 90 giorni:

    • ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera b), del Tuf, l’offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto investimenti di natura finanziaria effettuata dalla società UMO Finance Ltd in assenza delle prescritte autorizzazioni anche tramite il sito web www.umo-finance.com (delibera n. 21279 del 26 febbraio 2020);
    • ai sensi dell’articolo 101, comma 4, lettera b), del Tuf, l’attività pubblicitaria, effettuata in assenza delle prescritte autorizzazioni tramite il sito www.umoperte.dazeroamarketer.com riconducibile al Sig. Alberto Simoni, relativa all'offerta al pubblico promossa da UMO Finance Ltd, avente ad oggetto investimenti di natura finanziaria (delibera n. 21280 del 26 febbraio 2020).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 8/2020 del 2 marzo 2020)

  • 02 mar 2020
    Comunicazione su

    Chryson Limited - Intelligent Money Limited - Little Loans Lender Ltd / Little Loans - Advisory Broker Services / Advisory Broker Trading / AB Services - Alan Jones Financial Services Limited - China Citic Bank - Credit Finance UK Limited - Invest My ISA / InvestMyISA - Country Loans - Data Financial Services Group - Info Bond Finder / Bond Finder - Luxstar Group - Asset Trade International (Europe) S.A. - Qualion Finance - Pais Capital Group / Pais Capital Marketing Ltd - Fxfinest - Crypto 300 Club - Alliance Internationale - Swiss CryptoBank - 香港島中環金融街8號18樓 (solo nome cinese) - www.investmentsfirst.com - Bitprime Ltd / Bitprimeprofx - SL Markets Super Lucky Prime/ SL Prime - Ashimoto Kogyo Co. Ltd - http://www.bollnz.com, https://hylbb.com - https://www.bollcheng.com - https://bollst.com

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Lussemburgo (Commision de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Portogallo (Portoguese Securities Commission - Cmvm), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc), British Columbia (British Columbia Securities Commission - Bcsc) e Nuova Zelanda (Financial Markets Authority – New Zealand - Fma), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Chryson Limited (www.chryson-limited.com) con sedi dichiarate a Glasgow (Uk), Parigi (Francia), Lisbona (Portogallo), clone della omonima società autorizzata Chryson Limited con sede a Glasgow (Uk);
    • Intelligent Money Limited (yan.sobitski@intelligentmoney.club​​​​​​​) con sede a Nottingham (Uk), clone della società autorizzata Intelligent Money Ltd (compliance@intelligentmoney.com) con sede a Nottingham (Uk);
    • Little Loans Lender Ltd / Little Loans (directlender4@outlook.com, directlender3@outlook.com) con sede dichiarata a Chester (Uk), clone della società autorizzata Digitonomy Limited (www.little-loans.com) con sede a Chester;
    • Advisory Broker Services / Advisory Broker Trading / AB Services (www.advisorybrokerservices.com, www.advisorybrokertrading.net) con sede dichiarata a Londra (Uk), clone della società autorizzata Advisors and Brokers Service con sede a Praga (Repubblica Ceca);
    • Alan Jones Financial Services Limited (www.alanjonesfinancial.com), clone della omonima società autorizzata Alan Jones Financial Services Ltd (alanjonesfs@aol.com) con sede a Marlan, Spittal, Haverfordwest, Pembrokeshire, SA62 5QP (Uk );
    • China Citic Bank (www.cnbiinternational.com) con sede dichiarata a Londra (Uk), clone della società autorizzata China Citic Bank Corporation Limited (rhod.sutton@uk.citicbank.com) con sede a Londra (UK);
    • Credit Finance UK Limited (loanapprovalhelplineservices@gmail.com; unsecuredloandebt@gmail.com; ukteamloan@gmail.com; loanfile78@gmail.com; headofficeloandepartment@gmail.com; creditfinancescapitalsUK@googlegroups.com), clone della società autorizzata Season Marketing Limited con sede a Londra (Uk);
    • Invest My ISA / InvestMyISA (www.investmyisa.co.uk);
    • Country Loans (www.countryloans.co.uk) con sede dichiarata a Birmingham (Uk), clone della società autorizzata Country Loans Ltd con sede a Somerset (Uk);
    • Data Financial Services Group, clone della società autorizzata Data Financial Services Limited;
    • Info Bond Finder / Bond Finder (www.info.bond-finder.co.uk) con sede dichiarata a Londra (Uk).

    Segnalate dalla Cssf:

    • Luxstar Group (www.luxstargroup.com) con sede dichiarata in Lussemburgo;
    • Asset Trade International (Europe) S.A. (www.asset-trade-international.com) con sede dichiarata in Lussemburgo;
    • Qualion Finance (www.qualion.co.uk).

    Segnalate dalla Cnmv:

    Segnalata dalla Cnvm:

    • Alliance Internationale (https://www.alliance-internationale.com).

    Segnalata dalla Finma:

    • Swiss CryptoBank (www.swisscryptobank.group) con sede dichiarata a Ginevra (Svizzera).

    Segnalate dalla Sfc:

    • 香港島中環金融街8號18樓 (www.xinhonginternational.com) solo nome cinese;
    • www.investmentsfirst.com clone della società autorizzata First Eastern Investments Limited.

    Segnalata dalla Bcsc:

    • Bitprime Ltd / Bitprimeprofx (www.bitprimeprofx.com).

    Segnalate dalla Fma (New Zealand):

    • SL Markets Super Lucky Prime/ SL Prime (https://www.sl-prime.com) clone della società autorizzata Cloud Service Co Limited;
    • Ashimoto Kogyo Co. Ltd (www.internationalsecuritieslaw.com) con sede dichiarata a Tokyo (Giappone).

    L’autorità di vigilanza della Nuova Zelanda avvisa inoltre i risparmiatori che i siti web http://www.bollnz.com, https://hylbb.com, https://www.bollcheng.com e https://bollst.com non sono in alcun modo riferibili alla società autorizzata Boll Financial Holdings Limited.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 8/2020 del 2 marzo 2020)

  • 24 feb 2020
    Comunicazione Consob su

    Kronosinvestit Ltd (sito internet www.kronosinvestit.co) - “Tfx25” (sito internet https://tfx25.com) - Marketsbull Ltd (sito internet www.marketsbull.com) - "Royalbanc" (sito internet https://royalbanc.io) - "Pro Star" (siti internet https://finantik.com e https://client.trading-dashboard.com - EasyTrade55 Ltd (sito internet https://easytrade55.com)

    Consob ha ordinato l'oscuramento di 7 nuovi siti web, che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L'Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito l'elenco delle società e dei siti:

    • Kronosinvestit Ltd (sito internet www.kronosinvestit.co);
    • “Tfx25” (sito internet https://tfx25.com);
    • Marketsbull Ltd (sito internet www.marketsbull.com);
    • “Royalbanc” (sito internet https://royalbanc.io);
    • “Pro Star” (siti internet https://finantik.com e https://client.trading-dashboard.com);
    • EasyTrade55 Ltd (sito internet https://easytrade55.com).

    Sale così a 154 il numero dei siti oscurati da luglio scorso, da quando cioè Consob ha acquisito il potere di ordinare l’oscuramento dei siti. I provvedimenti con i quali è stato ordinato alle suddette società la cessazione dell'attività abusiva sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet, che operano sul mercato italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di prestare la massima attenzione al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, focalizzandosi su quei comportamenti di comune buon senso - come ad es. verificare che l’operatore con cui si investe sia autorizzato - che sono imprescindibili se si vuole davvero salvaguardare e, magari, far fruttare il proprio risparmio. A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, ove sono presenti informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro gli operatori abusivi.

    * * *

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 7/2020 del 24 febbraio 2020)

  • 24 feb 2020
    Comunicazione su

    AT UK - Assetz Capital - Capital International Management Company / CIMC - Fixed Income - Croceus Limited / Croceus Invest - First Choice Finance - Goldmans Banc - Apus Capital - Triton-Online - Compass Consulting Group - Swissinv24 Ltd - KJ Invest Capital Ltd - Prestige Financial Markets - Vivaexchange Oü - Mutuelle Credit - AllTradeMarkets - Bormancorp - Duxa Capital - Expert Base27 - Intrgroup - My Safe Market - www.epargne-whisky.com - www.whisky-prestige.com - Dachfin - Forex Project Club - Fpc Equity - Horse Group HK Ltd / Horse Forex - Lblv Ltd - Euro Investement House Ltd - Nobel Trade Investments Llc - Opus Business International Ltd - The Premium Brokers / Premium Solutions Ltd - Royal Funds - Uniglobe Markets Ltd - Pmt 247 Ltd - Tbfx Trades - AlphaEX - Kredit Group Finance - http://4507w.xindemo.cn - Star Trader Pte Ltd - Ios Investments Limited - Bacfinancelimited.com - Ltc Markets - Holbert & Greaves - European Investment Systems

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Austria (Financial Market Authority - Fma), Lussemburgo (Commision de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Malta (Malta Financial Services Authority - Mfsa), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc),Nuova Zelanda (Financial Markets Authority - New Zealand - Fma) e Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • AT UK (atfx-uk.com) con sede dichiarata a Londra (Uk) clone della società autorizzata AT Global Markets (Uk) Limited (www.atfx.com/uk) con sede a Londra;
    • Assetz Capital (www.assetzcapital.eu) clone della società autorizzata Assetz SME Capital Limited (www.assetzcapital.co.uk) con sede a Manchester (Uk);
    • Capital International Management Company / CIMC (www.cimctrading.net) con sede dichiarata a Londra (Uk) clone della società autorizzata Capital International Management Company con sede in Lussemburgo;
    • Fixed Income (www.fixedincome.org.uk) con sede dichiarata a Londra (Uk);
    • Croceus Limited / Croceus Invest www.croceusinvest.co.uk);
    • First Choice Finance (www.first-choice-finance.co.uk) con sede dichiarata a Londra clone della società autorizzata First Choice Finance (marchio commerciale di First Choice Funding Limite, www.firstchoicefinance.co.uk). L’autorità di vigilanza del Regno Unito informa anche che la società segnalata non è in alcun modo da riferirsi alle società CashEuroNetUK, LLC con sede a Londra, autorizzata ad offrire servizi e prodotti in Uk, nè con la società TFS Loans Limited con sede ad Essex (Uk);
    • Goldmans Banc (www.goldmans.io) con sede dichiarata a Kingstown, St. Vincent and the Grenadines, clone della società autorizzata GMB Portfolio Services Limited (www.gmbportfolio.co.uk) con sede a Livingstone (Uk);
    • Apus Capital (recapito telefonico: 02074594269);
    • Triton-Online (https://triton-online.com) clone della società autorizzata Triton Investments Advisers LLP con sede a Londra (Uk).

    Segnalate dalla Fma:

    • Compass Consulting Group (http://compassconsultinggroup.co.uk) con sede dichiarata a Londra (Uk);
    • Swissinv24 Ltd ( www.swissinv24.com) con sede dichiarata a Majuro (Marshall Islands) La società è stata oggetto di delibera Consob n. 20903 del 18.4.2019 (v. “Consob Informa” n. 15/2019 del 23.4.2019) e, successivamente, di ordine ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l’accesso al sito dall’Italia (v. “Consob Informa” n. 32/2019 del 23.9.2019);
    • KJ Invest Capital Ltd (www.kjinvestcapital.com) con sede dichiarata a Mahe (Seychelles);
    • Prestige Financial Markets (https://www.prestigefm.io, https://www.prestige.fm) con sede dichiarata a Tallinn (Estonia);
    • Vivaexchange Oü (www.exw-wallet.com) con sede dichiarata a Tallinn (Estonia).

    Segnalata dalla Cssf:

    • Mutuelle Credit (www.mutuellecredit.com).

    Segnalate dalla Fsma:

    * * *

    L’autorità di vigilanza del Belgio avverte inoltre i risparmiatori che attraverso i seguenti siti internet vengono proposti investimenti in whisky senza le previste autorizzazioni:

    • www.epargne-whisky.com;
    • www.whisky-prestige.com.

    Segnalate dalla Cnmv:

    Segnalate dalla Mfsa:

    • AlphaEX (https://www.alphaex.net);
    • Kredit Group Finance (e-mail: lencrero@gmail.com e recapito whatsapp: +33 755931315).

    Segnalate dalla Sfc:

    • http://4507w.xindemo.cn con sede dichiarata ad Hong Kong, clone della società autorizzata dalla Sfc Yuanta Securities (Hong Kong) Company Limited;
    • Star Trader Pte Ltd (www.supertraderlimit.com) con sedi dichiarate a Hong Kong e negli Emirati Arabi Uniti.

    Segnalate dalla Fma:

    • Ios Investments Limited (https://www.investous.com) con sede dichiarata a Belize City (Belize);
    • Bacfinancelimited.com.

    Segnalate dalla Finma:

    • Ltc Markets (https ://ltc-markets.co) con sede dichiarata a Zurigo (Svizzera) soggetto già segnalato dalla Fsma (v. “Consob Informa” n. 39/2019 dell’11 novembre 2019);
    • Holbert & Greaves (https://holbertgreaves.co.uk/) con sede dichiarata a Ginevra (Svizzera);
    • European Investment Systems (www.eu-is.com) con sede dichiarata in Svizzera.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 7/2020 del 24 febbraio 2020)

  • 17 feb 2020
    Comunicazione Consob su

    Bauman Ltd e Pacific Consulting Co Ltd (https://avainvestmentsgroup.com) - FM Solutions Group Limited (www.swissfxuk.com) - Fintrade Limited (https://plus500cy.com) - Premium Solutions Ltd (www.thepremiumbrokers.net / https://trader.secure.thepremiumbrokers.net) - "VetoroBanc" e "Vetoro, Inc." (https://vetoro.io / https://vetoro.cc) - Global Top Marketing LTD e GPS Marketing Ltd (https://profit-trade.com)

    Consob ha ordinato l'oscuramento di 8 nuovi siti web, che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L'autorità si è avvalsa degli strumenti derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies) che ha attribuito a Consob il potere di ordinare ai fornitori di servizi di connettività a internet l’inibizione dell’accesso dall'Italia ai siti web, tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito l’elenco delle società e dei siti:

    • Bauman Ltd e Pacific Consulting Co Ltd (sito internet https://avainvestmentsgroup.com);
    • FM Solutions Group Limited (sito internet www.swissfxuk.com);
    • Fintrade Limited (sito internet https://plus500cy.com);
    • Premium Solutions Ltd (siti internet www.thepremiumbrokers.net e https://trader.secure.thepremiumbrokers.net);
    • “VetoroBanc” e “Vetoro, Inc.” (siti internet https://vetoro.io e https://vetoro.cc);
    • Global Top Marketing LTD e GPS Marketing Ltd (sito internet https://profit-trade.com).

    Sale così a 147 il numero dei siti oscurati da luglio scorso, da quando cioè Consob ha acquisito il potere di ordinare l’oscuramento dei siti.

    I provvedimenti con i quali è stato ordinato alle suddette società la cessazione dell'attività abusiva sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet, che operano sul mercato italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di prestare la massima attenzione al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, focalizzandosi su quei comportamenti di comune buon senso – come ad esempio verificare che l’operatore con cui si investe sia autorizzato - che sono imprescindibili, se si vuole davvero salvaguardare e, magari, far fruttare il proprio risparmio. A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, ove sono presenti informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro gli operatori abusivi.

    * * *

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 6/2020 del 17 febbraio 2020)

  • 17 feb 2020
    Comunicazione su

    New Rich Markets Ltd - Cash Pug Finance - ABSL Umbrella Fund - Intrgroup / Mindworks Limited - EOS-Market / Wilkinson Europe LTD - Legit-Loan Company / Legit Loan Company - Hamilon FE/ Hamiltonfe - Best Loan Solution - ATFXHK International Limited - ATFX - First Recovery - GW Investments - Concept One - Abakus Group S.A. - La Compagnie Financière de Belmont - Crypto Bull - Jakub Chrzanowski / piattarforma di trading BSM Ireland - HB Global - InvestTeck - 4XFX - Traders Allied - 360worldbtc - Grahamfe - North American Securities Transfer - Vowfx - Halsted Holdings Limited / Selected Markets - Royal c Bank / Axent Sigma Ltd - Terratradex

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Lussemburgo (Commision de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Irlanda (Central Bank of Ireland – Cbi), Svezia (Finansinspektionen), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores – Cnmv) e Nuova Zelanda (Financial Markets Authority – New Zealand - Fma) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • New Rich Markets Ltd (www.newrichmarkets.com) con sede dichiarata a Kingstown (St. Vincent and the Grenadines);
    • Cash Pug Finance (e-mail: loancaring@gmail.com) clone della società autorizzata William Ellis Sinclair (will.sinclair@stscommercial.co.uk);
    • ABSL Umbrella Fund (https://absluk.com) consede dichiarata a Londra (Uk) clone della soscietà autorizzata ABSL Umbrella UCITS Fund plc con sede in Irlanda;
    • Intrgroup / Mindworks Limited (https://intrgroup.com) con sede dichiarata a Kingstown (St Vincent and the Grenadines);
    • EOS-Market / Wilkinson Europe LTD (www.eos-market.com) con sede dichiarata a Zurigo (Svizzera);
    • Legit-Loan Company / Legit Loan Company (www.legit-loan-company.com);
    • Hamilon FE/ Hamiltonfe (www.hamiltonfe.com) con sede dichiarata a Sofia (Bulgaria);
    • Best Loan Solution (sites.google.com/view/bestloansolution/home, bestloansolution.org) con sede dichiarata a Londra (Uk), clone della società Opes Global Limited;
    • ATFXHK International Limited (www.atfxhk.com) con sede dichiarata a Hong Kong, clone della società autorizzata AT Global Markets (Uk) Limited (www.atfx.com/uk) con sede a Londra (Uk);
    • ATFX (www.atgmforex.com, http://wbwb.2ju96.cn) clone della società autorizzata AT Global Markets (Uk) Limited (www.atfx.com/uk) con sede a Londra (Uk);
    • First Recovery (www.firstrecovery.ltd) clone della società autorizzata First Recovery Ltd (www.firstrecovery.co.uk) con sede a Londra (Uk).

    Segnalate dalla Cssf:

    • GW Investments (www.clbrm-private.com) clone della società autorizzata GW Investments Sarl.;
    • Concept One (www.conceptone-invest.com);
    • Abakus Group S.A. (www.abakus-group-sa.com);
    • La Compagnie Financière de Belmont (www.lacompagniefinancieredebelmont.lu) clone della società autorizzata La Compagnie Financière de Belmont S.A.;
    • Crypto Bull (www.crypto-bull.io), soggetto già segnalato dalla Cnmv (v. “Consob Informa” n. 45/2019 del 23.1.22019).

    Segnalate dalla Cbi:

    • Jakub Chrzanowski e la piattarforma di trading BSM Ireland;
    • HB Global (https://hbglobal.co) con sede dichiarata in Irlanda,
    • InvestTeck (www.investteck.com) con sede dichiarata in Irlanda ed Estonia;
    • 4XFX (www.4xfx.net) con sede dichiarata in Estonia.

    Segnalate dalla Cnmv:

    • Traders Allied (http://tradersallied.com);
    • 360worldbtc (https://es.360worldbtc.com), soggetto già destinatario di delibera Consob n. 21160 del 27.11.2019. In seguito, la Consob ha ordinato ai fornitori di servizi di connettività ad internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione (v. Consob Informa” n. 42/2019 del 2.12.2019);
    • Grahamfe (www.grahamfe.com).

    Segnalate dalla Fma – New Zeland:

    • North American Securities Transfer (www.stocktransferonline.com) con sede dichiarata a New York (Usa);
    • Vowfx (www.vowfx.com);
    • Halsted Holdings Limited / Selected Markets (www.selectedmarkets.com) con sede dichiarata a Kingstown (Saint Vincent and the Grenadines).

    Segnalate dalla Finansinspektionen (Fi):

    • Royal c Bank / Axent Sigma Ltd (https://www.royalcbank.com) con sede dichiarata a Roseau (Commonwealth of Dominica);
    • Terratradex (https://terratradex.com) con sede dichiarata a Majuro (Marshall Island).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 6/2020 del 17 febbraio 2020)

  • 10 feb 2020
    Comunicazione Consob su

    Trade Com Limited (sito internet https://fxonspot.com) - "cryptobase" (siti internet https://cryptobase.ltd e https://cryptobase.life) - "GotechFX" (sito internet https://gotechfx.com) - Waltika Partners LTD (siti internet https://alliance-capital.io e https://alliance-capital.cc) - GAM Group Ltd - "MarketsFX" (sito internet https://www.marketsfx.it) - Honest Capital Ltd (sito internet www.profx247.com) - Expedite Spzoo / Nautilius Investment Ltd (www.omega.best) - www.manuelcooper.com / https://manuel.omegaita.it / https://www.facebook.com/groups/241778882951122

    Consob ha ordinato l'oscuramento di 8 nuovi siti web, che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L'autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito l'elenco delle società e dei siti:

    • Trade Com Limited (sito internet https://fxonspot.com);
    • “cryptobase” (siti internet https://cryptobase.ltd e https://cryptobase.life);
    • “GotechFX” (sito internet https://gotechfx.com);
    • Waltika Partners LTD (siti internet https://alliance-capital.io e https://alliance-capital.cc);
    • GAM Group Ltd - “MarketsFX” (sito internet https://www.marketsfx.it);
    • Honest Capital Ltd (sito internet www.profx247.com).

    Sale così a 139 il numero dei siti oscurati da luglio scorso, da quando cioè Consob ha acquisito il potere di ordinare l’oscuramento dei siti. I provvedimenti con i quali è stato ordinato alle suddette società la cessazione dell'attività abusiva sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet, che operano sul mercato italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di prestare la massima attenzione al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, focalizzandosi su quei comportamenti di comune buon senso – come ad es. verificare che l’operatore con cui si investe sia autorizzato - che sono imprescindibili se si vuole davvero salvaguardare e, magari, far fruttare il proprio risparmio. A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, ove sono presenti informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro gli operatori abusivi.

    * * *

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    * * *

    La Commissione, inoltre, ha vietato:

    • ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera d), del Testo unico della finanza - Tuf, l’offerta al pubblico residente in Italia denominata “Omega Best” avente ad oggetto investimenti di natura finanziaria effettuata dalla Expedite Spzoo e dalla Nautilius Investment Ltd in assenza del prescritto prospetto informativo, anche tramite il sito internet www.omega.best (delibera n. 21251 del 5 febbraio 2020);
    • ai sensi dell’articolo 101, comma 4, lettera c), del Tuf, l’attività pubblicitaria posta in essere dal Sig. Emanuele Fiore in assenza delle prescritte autorizzazioni, tramite i siti www.manuelcooper.com e https://manuel.omegaita.it nonché la pagina facebook https://www.facebook.com/groups/241778882951122, relativa all’offerta al pubblico di investimenti di natura finanziaria denominata “Omega Best” promossa tramite il sito internet www.omega.best (delibera n. 21250 del 5 febbraio 2020).

    La Commissione, con delibere nn. 21148 e 21147 del 13 novembre 2019, aveva già sospeso per 90 giorni le suddette attività (vedi “Consob Informa” n. 40/2019).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 5/2020 del 10 febbraio 2020)

  • 10 feb 2020
    Comunicazione su

    First Call Reclaim - Omega Crypto / OmegaCrypto - 4fxroyal - - Aviva Investors Global Services / Avibonds - Ipo-Fx /Skylon Investments - Guy Berna - Titon Associates Asset Titon Associates Asset Management - Sentinel Growth Portfolio Ltd - WVH Ethical / WVH Wealth Management / WVH Sustainable Portfolios - Tradition-Finance - PowerSpo. - RushBanq - Solys Luxembourg - Luxstar Asset Management - 65GCC - Evolutive Banque / Revolt-Finance - Imperial Finances - Global Credit / Global-loan - Pacific Alliance Capital LTD - 4fxroyal - 21 St Options - CCAI Limited / 55 Coin Market Trading - Cnbsfin Ltd - Cobracfd Ltd - Cryptofxoption / Orion Service Eood - HB Enterprises OU/ Fina Holding Incorporated - Formula Española - Fx Master Bot - Glob-Markets / Cub Services Ltd - Just Perfect Markets Ltd - KS-Securities Vermögensverwaltung GmbH - Arrow Capital Ltd / Lv Grow Markets - Dª Miranda Ofarre - Quants-Trade - Wise Funds - Rox Capital AG - Coinyards - Rischio di investimenti fraudolenti collegati alla diffusione di voci sull'esistenza di prodotti o servizi in grado di consentire cure in relazione all'epidemia di coronavirus

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Lussemburgo (Commision de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv) e Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • First Call Reclaim (numero telefonico: 02081569856);
    • Omega Crypto / OmegaCrypto (www.omegacrypto.com) con sedi dichiarate a Londra (Uk) e Singapore;
    • 4fxroyal (www.4fxroyal.com) con sede dichiarata a Londra (Uk), clone della società autorizzata Royal Forex Limited (www.royalforex.com) con sede a Nicosia (Cipro). La società è stata già oggetto di segnalazione da parte della Finma (v. “Consob Informa” n. 37/2019 del 28.10.2019);
    • Aviva Investors Global Services / Avibonds (www.avibonds.com) clone della società autorizzata Aviva Investors Global Services Limited (www.avivainvestors.com) con sede a Londra (Uk);
    • Ipo-Fx /Skylon Investments (www.ipo-fx.co.uk) con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Skylon Investments Limited;
    • Guy Berna (www.guyberna.com) con sede dichiarata a Londra (Uk) clone della società autorizzata Guy Berna con sede in Lussemburgo;
    • Titon Associates Asset Titon Associates Asset Management (www.titonltd.wixsite.com/titon, www.titonassociates.com) con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Titon Associates Ltd (www.titongroup.com);
    • Sentinel Growth Portfolio Ltd www.sentinelgrowthltd.com) con sede dichiarata a Londra (Uk) clone della società autorizzata Sentinel Growth Portfolio Ltd;
    • WVH Ethical / WVH Wealth Management / WVH Sustainable Portfolios (www.wvhethical.com, www.wvh-clients.com, www.wvhadvisors.com, www.wvh-login.com) con sede dichiarata a Londra (Uk) clone della società autorizzata Walter Van Hoecke con sede a Zelzate (Belgio);
    • Tradition-Finance (www.traditionf.com) clone della società autorizzata Tradition Financial Services Limited (www.tradition.com) con sede a Londra (Uk).

    Segnalate dalla Cssf:

    • PowerSpot. (https://power-spot.eu) con sede dichiarata in Lussemburgo;
    • RushBanq (www.rushbanq.com) con sede dichiarata in Lussemburgo;
    • Solys Luxembourg clone della società autorizzata SOLYS;
    • Luxstar Asset Management (www.luxstraram.com) con sede dichiarata in Lussemburgo;
    • 65GCC (www.365gcc.10) con sede dichiarata in Lussemburgo.

    Segnalate dalla Fsma:

    • Evolutive Banque / Revolt-Finance (www.Revolt-Finance.com) con sede dichiarata a Londra (Uk);
    • Imperial Finances (www.imperial-finances.com);
    • Global Credit / Global-loan (www.global-loan.com/en) con sede dichiarata a Madrid, (Spagna).

    Segnalate dalla Cnmv:

    • Pacific Alliance Capital LTD (www.pacificalliance-capital.com);
    • 4fxroyal (https://4fxroyal.com). La società è stata già oggetto di segnalazione da parte della Finma (v. “Consob Informa” n. 37/2019 del 28.10.2019;
    • 21 St Options (https://21stoptions.com). La società è stata già oggetto di segnalazione da parte della Cssf (v. “Consob Informa” n. 40/2019 del 18.11.2019);
    • CCAI Limited / 55 Coin Market Trading (www.55cmt.com) soggetti che risulterebbero collegati a CCT Markets Limited già oggetto di segnalazione da parte della Cnmv;
    • Cnbsfin Ltd (www.cnbsfin.com/es
    • Cobracfd Ltd (www.cobracfd.biz/es). La società è stata oggetto di delibera Consob n. 21030 del 3.9.2019 (v. “Consob Informa” n. 30/2019), di delibera Consob n. 21143 del 13.11.2019 (v. “Consob Informa” n. 40/2019) e, successivamente, di ordine ai fornitori di servizi di connettività a internet di oscuramento del sito. Successivamente segnalata anche dalla Fma (v. “Consob informa” n. 42/2019 del 2.12.2019);
    • Cryptofxoption / Orion Service Eood (www.cryptofxoption.com) la cui pagina web risulta collegata ai siti www.pattern-trader.net, www.olympusmarkets.com, www.the-crypto-genius.net, https://finaxis.iowhich, https://pcmtrades.com https://wisebanc.online e https://wisebanc.com già segnalati dalla stessa Cnmv;
    • HB Enterprises OU/ Fina Holding Incorporated (https://es.forexone.co);
    • Formula Española (https://formula-espanola.com);
    • Fx Master Bot (https://fxmasterbot.com);
    • Glob-Markets / Cub Services Ltd (www.glob-markets.net / www.glob-markets.co);
    • Just Perfect Markets Ltd (www.justperfectmarkets.com);
    • KS-Securities Vermögensverwaltung GmbH (https://ks-securities.com). La società è stata oggetto di delibera Consob n. 21223 del 23.1.2020 e, successivamente, di ordine ai fornitori di servizi di connettività a internet di oscuramento del sito. (v. “Consob Informa” n. 3/2019 del 27.1.2020);
    • Arrow Capital Ltd / Lv Grow Markets (https://lvgrowmarkets.com/es) La società è stata oggetto di delibera Consob n. 21205 del 18.12.2019 e, successivamente, di ordine ai fornitori di servizi di connettività a internet di oscuramento del sito. (v. “Consob Informa” n. 45/2019 del 23 dicembre 2019);
    • Dª Miranda Ofarre (http://tradermirandaofarre.blogspot.com);
    • Quants-Trade (www.quants-trade.com );
    • Wise Funds (https://wisefunds.co / https://wisefunds.cc).

    Segnalate dalla Finma:

    • Rox Capital AG (https://roxcapital.io/; https://rox.fund/) con sede dichiarata ad Heiden (Svizzera);
    • Coinyards (https://coinyards.com) con sede dichiarata a Zurigo (Svizzera).

    La Securities and Exchange Commission - SEC, autorità di vigilanza americana, avvisa i risparmiatori che i truffatori si avvalgono spesso delle notizie più recenti per raggirare gli investitori (https://www.sec.gov/oiea/investor-alerts-and-bulletins/ia_coronavirus).

    La SEC è venuta a conoscenza di una serie di promozioni apparse su Internet e sui social media, relative alla possibilità che prodotti o servizi di società quotate sul mercato siano in grado di prevenire, individuare o curare il coronavirus e della possibilità che ciò possa comportare un incremento incontrollato del valore delle azioni di determinate società quotate. Queste promozioni assumono spesso la forma dei cosiddetti "rapporti di ricerca" e contengono la previsione di uno specifico "prezzo indicativo" delle azioni in questione. La SEC invita gli investitori a diffidare di queste promozioni e a riflettere sulla loro sostanziale natura fraudolenta.

    • Fate attenzione ad informazioni che affermano che prodotti o i servizi di un'azienda specifica siano in grado di fermare il coronavirus, in particolare ad informazioni relative ad azioni di società a bassa capitalizzazione (micro-cap). Queste voci incontrollate possono fare parte di schemi fraudolenti di aumento artificioso del valore dei titoli (pump-and-dump).
    • Rischiate di perdere somme ingenti di denaro nel caso di investimenti in una società descritta in modo inesatto o inaffidabile. Nel caso di sospensione dalla negoziazione dei titoli della società in questione potreste rischiare di non poter rivendere le azioni acquistate.
    • La presentazione di suggerimenti, reclami o segnalazioni in riferimento a sospette frodi o azioni fraudolente o truffe può essere effettuata online all'indirizzo https://www.sec.gov/tcr.

    Sebbene dichiarazioni fallaci relative al coronavirus possano riguardare qualsiasi azienda, le azioni delle micro-cap possono rivelarsi particolarmente vulnerabili a rischi di frode per gli investitori, ivi comprese le truffe riferite al coronavirus. Le azioni delle micro-cap sono titoli a basso prezzo che vengono emessi dalle società di più ridotte dimensioni.

    In molti casi scarseggiano le informazioni disponibili e di dominio pubblico sui manager, sui prodotti e servizi e sulla situazione finanziaria di queste società micro-cap. Questo può agevolare l’azione dei truffatori nel diffondere informazioni false sulla società e nel trarne quindi profitto a spese di investitori scarsamente informati.

    Ad esempio, in uno schema "pump-and-dump", i promotori "gonfiano" o aumentano il prezzo delle azioni di una società mettendo in circolazione informazioni (rumours) ottimistiche, ma spesso false.

    I rumours spingono molti investitori ad acquistare questi titoli. Successivamente, i truffatori o i loro complici "si liberano" rapidamente delle proprie azioni prima che la falsa euforia (hype) finisca. In genere, una volta che i truffatori hanno tratto profitto dalle loro vendite, il prezzo delle azioni crolla e gli investitori rimasti con le azioni finiscono per perdere la maggior parte delle somme investite.

    Quando si investe in qualsiasi azienda, comprese quelle che dichiarano di concentrarsi su prodotti e servizi correlati al coronavirus, è indispensabile compiere una valutazione approfondita dell’investimento e tenere presente che i maestri degli investimenti-truffa sfruttano spesso ogni singola crisi per trarne profitto.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 5/2020 del 10 febbraio 2020)

  • 03 feb 2020
    Comunicazione Consob su

    ForTradersFX Ltd (www.fortradersfx.com) - Gembell Limited Services - PO TRADE LTD - Tifiya Group s.r.o. (www.pocketoption.com) - FAH Investment LTD (www.web.cryptozone24.com) - Muller Enterprise Ltd (www.aurumpro.co, https://aurumprofin.cc e https://aurum-pro-finance.cc) - FSM Smart Ltd (www.fsmsmarts.com)

    Consob ha ordinato l'oscuramento di 7 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L'autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito l'elenco delle società e dei siti:

    • ForTradersFX Ltd (www.fortradersfx.com);
    • Gembell Limited Services - PO TRADE LTD - Tifiya Group s.r.o. (www.pocketoption.com);
    • FAH Investment LTD (www.web.cryptozone24.com);
    • Muller Enterprise Ltd (www.aurumpro.co, https://aurumprofin.cc e https://aurum-pro-finance.cc);
    • FSM Smart Ltd (www.fsmsmarts.com).

    Sale così a 131 il numero dei siti oscurati da luglio scorso, da quando cioè Consob ha acquisito il potere di ordinare l’oscuramento dei siti.

    I provvedimenti con i quali è stato ordinato alle suddette società la cessazione dell'attività abusiva sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet, che operano sul mercato italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di prestare la massima attenzione al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, focalizzandosi su quei comportamenti di comune buon senso – come ad esempio verificare che l’operatore con cui si investe sia autorizzato - che sono imprescindibili, se si vuole davvero salvaguardare e, magari, far fruttare il proprio risparmio. A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono presenti informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro gli operatori abusivi.

    * * *

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 4/2020 del 3 febbraio 2020)

  • 03 feb 2020
    Comunicazione su

    Concepts Loans - Cashute Ltd - Traders Watch - Aman Investment Group / Aman Trades - Absolute Global Markets - Tenaron Capital Management UK - Prestige-Asset / Prestige Asset Management - Fixed Return Bonds - Omac Loans Ltd - Porter Todd Law - Extratrader247 - Walsh Invest & Trade Ltd And Kayescent Corp Forbslab - F2 Trading Corporation - Jürg Götze Asset Management - CapCorp Ltd “FX Crypto Club” - Logoscript sp. Z o.o. - MegaCoinFX - Tradewell.io - Tower Hill Limited - GG Trade International Ltd, Boulder Wealth GG Trade e Jinshi Global Financial Group - City Group Italy Banking Group

    Le autorità di Vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores – Cnmv), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Austria (Financial Market Authority - Fma), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), BritishColumbia(British Columbia Securities Commission - Bcsc) e Nuova Zelanda (Financial Markets Authority – New Zealand - Fma), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Concepts Loans (www.conceptloans.co.uk);
    • Cashute Ltd (e-mail: loan11@pm.me) clone della omonima società autorizzata Cashute Ltd ( www.cashute.co.uk);
    • Traders Watch (www.traderswatch.org) con sede dichiarata a Cambridge (Uk);
    • Aman Investment Group / Aman Trades (www.aman-trades.com) con sedi dichiarate a Londra (Uk) e Kuala Lumpur (Malesia);
    • Absolute Global Markets (www.agmarkets.io) con sede dichiarata a Kingstown, St Vincent and the Grenadines, già segnalata dalla Finma (v. Consob Informa” n. 45/2019 del 23.12.2019);
    • Tenaron Capital Management UK (www.tenaroncapital.co.uk) con sede dichiarata a Londra (Uk) clone della società autorizzata Tenaron Capital Management Uk Llp (www.tenaroncapital.com);
    • Prestige-Asset / Prestige Asset Management (www.prestige-asset.com) clone della società autorizzata Prestige Asset Management Limited (www.prestigeassetmanagement.co.uk);
    • Fixed Return Bonds (www.fixedreturnbonds.co.uk);
    • Omac Loans Ltd con sede dichiarata a Londra (e-mail: nichola.dale1986@gmail.com, mathew.d.silva7075@gmail.com) clone della società autorizzata Ready Money Capital Limited;
    • Porter Todd Law (www.portertoddlaw.com), con sede dichiarata a Boston.

    Segnalate dalla Cnmv:

    • Extratrader247 (www.extratrader247.com);
    • Walsh Invest & Trade Ltd And Kayescent Corp Forbslab (www.forslab.com/es);
    • F2 Trading Corporation (www.f2tradingcorporation.com, www.f2tradingcorporation.net, www.ftcorpex.com, www.faxt.io).

    Segnalata dalla Finma:

    • Jürg Götze Asset Management (www.jurggotze.com).

    Segnalata dalla Fma (Austria):

    • CapCorp Ltd “FX Crypto Club” (www.fxcryptoclub.cc) con sede dichiarata a Majuro (Marshall Islands).

    Segnalata dalla Knf:

    • Logoscript sp. Z o.o. con sede dichiarata a Varsavia (Polonia).

    Segnalate dalla Bcsc:

    • MegaCoinFX (www.megacoinfx.com);
    • Tradewell.io (www.tradewell.io);

    Segnalate dalla Fma (Nuova Zelanda):

    • Tower Hill Limited (e-mail: admin@towerhillltd.co.uk) già segnalata dalla Fca (v. Consob Informa” n. 33/2019 del 30.9.2019);
    • GG Trade International Ltd, Boulder Wealth GG Trade e Jinshi Global Financial Group (www.ggtrade.vn).

    ***

    L’autorità di vigilanza di Cipro, la Cyprus Securities and Exchange Commission (CySec), informa i risparmiatori che un fantomatico "City Group Italy Banking Group", clone dell’omonimo gruppo bancario americano, sta fraudolentemente contattando via e-mail i risparmiatori affermando di aver ricevuto dalla Consob l’autorizzazione alla costituzione di un "Fondo di indennizzo degli investitori" per recuperare gli investimenti persi attraverso il trading online. La CySec avvisa che il contenuto di questi messaggi è falso. Analoga segnalazione era già stata fatta dalla Consob nel mese di luglio 2019 (v. Consob Informa” n. 25/2019).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 4/2020 del 3 febbraio 2020)

  • 27 jan 2020
    Comunicazione Consob su

    Ace Capital Ltd (www.ftefxpro.com) - Ks-securities (www.ks-securities.com) - “Local Trader” e "LibraMarkets" (www.localtrader.app/?lp=10, www.libramarkets.com) - RMT 500 Ltd (www.rtm500.com) - Tradepoint Systems Ltd(www.atlantika.io) - RL Ltd (www.royaltd24.com)

    Consob ha ordinato l'oscuramento di 7 nuovi siti web, che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L'autorità si è avvalsa degli strumenti derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), che ha attribuito a Consob il potere di ordinare ai fornitori di servizi di connettività a internet l’inibizione dell’accesso dall'Italia ai siti web, tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito l'elenco delle società e dei siti:

    • Ace Capital Ltd (www.ftefxpro.com);
    • Ks-securities (www.ks-securities.com);
    • “Local Trader” e "LibraMarkets" (www.localtrader.app/?lp=10, www.libramarkets.com);
    • RMT 500 Ltd (www.rtm500.com);
    • Tradepoint Systems Ltd(www.atlantika.io);
    • RL Ltd ( www.royaltd24.com).

    Sale così a 124 il numero dei siti oscurati da luglio scorso, da quando cioè Consob ha acquisito il potere di ordinare l’oscuramento dei siti.

    I provvedimenti con i quali è stato ordinato alle suddette società la cessazione dell'attività abusiva sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet, che operano sul mercato italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    * * *

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 3/2020 del 27 gennaio 2020)

  • 27 jan 2020
    Comunicazione su

    Ryde Asset Management - Algebris Investment - UK Finance Investments - UK Financial Bonds - UK Bonds - Wise Investments - Compare ISA Deals - Kurt Barremaecker - Noble Grossart Bank - Peter Todd Law - Eagle Direct Investments - Direct Fixed Income - Algobit Ltd e la piattaforma di trading AstroFX - CertFX - Coombes and Kiwonski Investments - Altea - Nexvia Invest - Elite Finance Solutions - CBA Conseil - Gbl Service - Cloud Coin - Mind Capital - Automated Binary - Averren Energy - Binbotpro - http://www.emdcapital.com - Perivex Private Equity Fx S.L. / Private Equity (D. Salvatore Muzzi)- Fmtradex - Salvax Ltd - Domus Partners An Online Media Solutions Company / Inovestments- Intellinology - Equux Holding LLC / Itaurux - Marret Management Ltd - Omega Pro Ltd - Pcm Trades / Orion Service Eood - Rofx - Smart Money System - Vetorobanc - Wisebanc Online / Orion Service Eood - 24Traderush / Gembell Ltd - Hong Kong Hongyi Futures Investment Co., Limited / HK Hongyi Capital Group Co. Limited- HKGKFK International Limited - www.chuangshengtz.com - www.horizon-capman.com - www.citadelcm-ch.com - Tradewell - Benidict Hoffman

    Le autorità di vigilanza diRegno Unito(Financial Conduct Authority - Fca), Lussemburgo (Commision de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Ontario (Ontario Securities Commission - Osc) e Taipei (Financial Supervisory Commission Chinese Taipei - Fsc)segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Ryde Asset Management (www.rydeassetmanagement.com) con sede dichiarata a Londra (Uk);
    • Algebris Investment (www.algebris-investment.com) con sede dichiarata a Londra (Uk) clone della società autorizzata Algebris (Uk) Limited (www.algebris.com);
    • UK Finance Investments (https://ukfinanceinvestments.co.uk) con sede dichiarata a Londra (Uk);
    • UK Financial Bonds (www.UKFinancialBonds.co.uk) con sede dichiarata a Londra (Uk);
    • UK Bonds (https://ukbonds.org.uk) con sede dichiarata a Londra (Uk);
    • Wise Investments (https://wise-investments.net) clone della società autorizzata Wise Investments Ltd (www.wiseinvestment.co.uk) con sede a Londra (Uk);
    • Compare ISA Deals (www.compareisadeals.com);
    • Kurt Barremaecker (www.kurtbarremaecker.com, www.kurtmarremaecker.com) clone della omonima società autorizzata ad offrire prodotti nel Regno Unito;
    • Noble Grossart Bank (www.noblegrossartbnk.com) con sede dichiarata a Londra (Uk) clone della società autorizzata Noble Grossart Ltd (www.noblegrossart.co.uk) con sede ad Edimburgo (Uk);
    • Peter Todd Law (www.portertoddlaw.com) con sede dichiarata a Boston - Massachusetts (Usa);
    • Eagle Direct Investments (www.eagledirect.org.uk) con sede dichiarata a Londra (Uk) clone della società autorizzata ad offrire prodotti nel Regno Unito, Eagle DirectSrlcon sede a Mazara del Vallo(Italia);
    • Direct Fixed Income (www.directfixedincome.com);
    • Algobit Ltd e la piattaforma di trading AstroFX (www.astrofxtrade.com) con sede dichiarata a Mahe (Seychelles);
    • CertFX (www.certfx.co.uk);
    • Coombes and Kiwonski Investments (marchio commerciale LLU Ltd; https://coombeskiwonski.com) con sede dichiarata a Londra (Uk).

    Segnalate dalla Cssf:

    • Altea (www.altea-gestion.com) con sede dichiarata in Lussemburgo;
    • Nexvia Invest (https://nexviainvest.co) clone della società autorizzata Nexvia Sa;
    • Elite Finance Solutions (www.elitefinancesolutions.com) con sede dichiarata in Lussemburgo;
    • CBA Conseil (www.cbaconseil-lu.com e www.cbaconseil.net) con sede dichiarata in Lussemburgo.

    Segnalata dalla Fsma:

    • Gbl Service (https://gbl-service.com) clone della società autorizzata Group Brussels Lambert con sede a Bruxelles (Belgio).

    Segnalate dalla Cnmv:

    • Cloud Coin (https://cloudcoin.fund);
    • Mind Capital (https://mind.capital);
    • Automated Binary (www.automatedbinary.com);
    • Averren Energy (https://averren-energy.com);
    • Binbotpro (www.binbotpro.com/sp);
    • http://www.emdcapital.com;
    • Perivex Private Equity Fx S.L. / Private Equity (www.equityfx.com) società che risultano collegate al soggetto D. Salvatore Muzzi;
    • Fmtradex (https://fmtradex.com/);
    • Salvax Ltd (www.fxpace.com, www.fxsuit.com) soggetto già destinatario di delibera Consob n. 21118 del 16 ottobre 2019 e, in seguito, di ordine ai fornitori di servizi di connettività ad internet di inibizione all'accesso dall'Italia ai siti (v. “Consob Informa” n. 31/2019 del 21 ottbre 2019);
    • Domus Partners An Online Media Solutions Company / Inovestments (www.inovestments.com);
    • Intellinology (https://intellinology.com);
    • Equux Holding LLC / Itaurux (https://itaurux.com/es):
    • Marret Management Ltd (https://marretinvest.org/es);
    • Omega Pro Ltd (https://omegapro.world);
    • Pcm Trades / Orion Service Eood (https://pcmtrades.com/es) soggetti che risultano collegati ai siti www.pattern-trader.net, www.olympusmarkets.com, www.the-crypto-genius.net, https://finaxis.iowhich e https://wisebanc.com già oggetto di segnalazione da parte della Cnmv;
    • Rofx (http://rofx.net);
    • Smart Money System (https://smartmoney-system.com/es);
    • Vetorobanc (http://vetoro.io);
    • Wisebanc Online / Orion Service Eood (https://wisebanc.online/es);
    • 24Traderush / Gembell Ltd (https://24traderush.com) soggetti che risultano collegati al sito https://pocketoption.com già destinatario di segnalazione da parte della Cnmv.

    Segnalate dalla Sfc:

    • Hong Kong Hongyi Futures Investment Co., Limited / HK Hongyi Capital Group Co. Limited (www.hy1819.com) con sede dichiarata a Hong Kong;
    • HKGKFK International Limited (www.hkgkfk.com) con sede dichiarata a Hong Kong;
    • www.chuangshengtz.com, sito non riconducibile alle società autorizzate dalla Sfc Innovax Futures Limited, Innovax Capital Limited, Innovax Securities Limited e Innovax Asset Management Limited;
    • www.horizon-capman.com, sito non riconducibile alle società autorizzate dalla Sfc, Horizon Capital Management and Research Limited;
    • www.citadelcm-ch.com, sito non riconducibile alla società autorizzata dalla Sfc Citadel Asia Limited and Citadel Securities (Hong Kong) Limited.

    Segnalata dalla Osc:

    • Tradewell (www.tradewell.exchange) con sede dichiarata in Dominica.

    Segnalata dalla Fsc:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 3/2020 del 27 gennaio 2020)

  • 20 jan 2020
    Comunicazione su

    Guaranteed Fixed Bonds - The Bond People - The Sovereign Bond Fund - Trade Ltd - Inovestments - York CG - Lincoln FX - Fixed Return Investments - Redhedge Investments - Fxbaeby - Natixis Investment Managers / Natixis Investment Bank - Direct Lenders List - Novum Bank - Shinhan Bank London - Secure UK assets - Company Cubic Services Ltd / Global Markets - Capital Pilots - Part-Sgps - Prince de Heidendorf Asset Management SIA - www.moneyo.io - www.stsroyal.com/fr - www.arlington-invest.com - www.arteko-finance.com - www.fiducia-cpl.com - www.gold-heritage.com - www.jhf-consultant.com - www.mon-cepage.com - www.pf-gestion.com - www.vinovest.fr - www.whisky-prestige.com - www.winecfm.com - www.wine-of-excellence.com - CryptoProfit - Ictrades - Exw Global AG - Morgan Trust / GreenRiver OU - Next Trade Ltd / Olympus Markets and Aspen Holding - NetwideIinvest SA - Cartwright & Brown Wealth Advisory - Swiss Market Service - Suisse Investment Group Llc And Banking Services - Jibi BANK Plc - Mutual Real Estate Fund / 21 Solstice - IIG Banks - Bitcoin Future / Bitcoin Revolution - GWM Group Holdings - Sempi Gold España, S.A.U - Rdjr - Inventa Finans

    Le Autorità di Vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Francia (Authorité des Marchés Financiers – Amf), Austria (Financial Market Authority - Fma), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma),Malta (Malta Financial Services Authority - Mfsa), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc) e Norvegia (The Financial Supervisory Authority of Norway - Finanstilsynet)segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Guaranteed Fixed Bonds (www.guaranteedfixedbonds.com);
    • The Bond People (www.thebondpeople.com);
    • The Sovereign Bond Fund (www.sovereignbondfund.com), con sedi dichiarate a Londra (Uk) e a Monaco (Principato di Monaco), clone della omonima società autorizzata The Sovereign Bond Fund;
    • Trade Ltd (www.tradeltd.com) soggetto già segnalato dalla Fma - New Zeland (v. “Consob Informa” n. 36/19 del 21.10.2019);
    • Inovestments (www.inovestments.com) con sedi dichiarate a Kingstown (St. Vincent and Grenadines) e Londra (Uk);
    • York CG (www.yorkcg.com) con sede dichiarate a Kingstown (St. Vincent and Grenadines);
    • Lincoln FX (www.lincolnfx.capital) clone della società autorizzata Lincoln Finance Ltd (www.lincolnfinance.co.uk) con sede a Sheffield (Uk);
    • Fixed Return Investments (www.fixed-return-investments.co.uk);
    • Redhedge Investments (www.redhedgeinvestments.com) con sede dichiarata a Londra (Uk) clone della società autorizzata Redhedge Asset Management LLP (www.redhedge.uk) con sede a Londra (Uk);
    • Fxbaeby (www.fazfx.co.uk; www.instagram.com/fx.baeby/?hl=en; https://en-gb.facebook.com/pg/fx.baeby);
    • Natixis Investment Managers / Natixis Investment Bank (e-mail:info@natixisuk.com) clone della società autorizzata Natixis Investment Managers Uk Limited (www.im.natixis.com) con sede a Londra (Uk);
    • Direct Lenders List (e-mail: discoveryfinance@rocketmail.com);
    • Novum Bank ( www.novumbankgroup.org.uk, www.novumbankgroup.co.uk) con sede dichiarata a Londra (Uk) clone della società autorizzata Novum Bank Ltd (www.novumbankgroup.com) con sede a Ta'Xbiex (Malta);
    • Shinhan Bank London (www.shinhan-online.com) clone della società autorizzata Shinhan Bank (www.shinhan.com) con sede a Londra (Uk);
    • Secure UK assets (www.secureukassets.com);
    • Company Cubic Services Ltd e la piattaforma di trading Global Markets (www.glob-markets.net) con sede dichiarata a Mahe (Seychelles).

    Segnalate dalla Amf:

    L'autorità di vigilanza della Francia (Authorité des Marchés Financiers- Amf) segnala alcune società che attraverso i rispettivi siti web offrono servizi di investimento sui mercati forex senza autorizzazione nonché siti web attraverso i quali vengono proposti anche investimenti in criptovalute:

    • Capital Pilots (www.capitalpilots.com);
    • Part-Sgps (www.part-sgps.com);
    • Prince de Heidendorf Asset Management SIA (www.princedeheidendorf.com);
    • www.moneyo.io;
    • www.stsroyal.com/fr;
    • www.arlington-invest.com;
    • www.arteko-finance.com;
    • www.fiducia-cpl.com;
    • www.gold-heritage.com;
    • www.jhf-consultant.com;
    • www.mon-cepage.com;
    • www.pf-gestion.com;
    • www.vinovest.fr;
    • www.whisky-prestige.com;
    • www.winecfm.com;
    • www.wine-of-excellence.com.

    Segnalate dalla Fma:

    • CryptoProfit ( https://t.me/CryptifyTradingBot?start=403109432, https://de.cryptoprofit.best);
    • Ictrades (www.ictrades.com) con sede dichiarata a Kingstown (St. Vincent and Grenadines);
    • Exw Global AG (www.exw-wallet.com) con sede dichiarata a Vaduz (Liechtenstein);
    • Morgan Trust / GreenRiver OU, (www.morgantrust.eu).

    Segnalate dalla Knf:

    • Next Trade Ltd / Olympus Markets and Aspen Holding con sede dichiarata nella Repubblica di Vanuatu soggetto già destinatario di delibera Consob n. 21128 del 31.10.2019. In seguito la Consob ha ordinato ai fornitori di servizi di connettività ad internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione (v. “Consob Informa” n. 38/2019 del 4.11.2019);
    • NetwideIinvest SA con sede dichiarata a Varsavia (Polonia).

    Segnalate dalla Finma:

    • Cartwright & Brown Wealth Advisory ( www.cartwrightandbrown.com) con sede dichiarata a Zurigo (Svizzera);
    • Swiss Market Service (www.swissmarketservice.com) con sede dichiarata a Zurigo (Svizzera);
    • Suisse Investment Group Llc And Banking Services (www.suisseigb.com) con sede dichiarata a Zurigo (Svizzera).

    Segnalate dalla Mfsa:

    • Jibi BANK Plc (www.jibi-groupe.com);
    • Mutual Real Estate Fund / 21 Solstice (https://mutualrealestatefunds.com, www.21solstice.cz/cs)con sede dichiarata a Malta;
    • IIG Banks (https://iigbanks.com) clone della società autorizzata IIG Bank (Malta) LTD (www.iigbank-malta.com);
    • Bitcoin Future / Bitcoin Revolution (https://bit.ly/2IS0YeT, https://bit.ly/2IOE7ks);
    • GWM Group Holdings (https://gwmholdings.com) clone della società autorizzata GWM Asset Management Limited (http://gwmholding.com).

    Segnalata dalla Cnmv:

    • Sempi Gold España, S.A.U già Sociedad Española De Metales Preciosos De Inversion SA (www.metalesdeinversion.com).

    Segnalata dalla Sfc:

    • Rdjr (www.rdjrhk.com).

    Segnalata dalla Finanstilsynet:

    • Inventa Finans (www.inventafinans.no) con sede dichiarata a Bergen (Norvegia).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 2/2020 del 20 gennaio 2020)

  • 13 jan 2020
    Comunicazione su

    Claims Advisory Group - The Argyle Group - Thompson-Russo Securities Llc / Thompson Russo Securities - Speedy Insurance - FFRR Escrow Services / FFRR International Escrow Services - Orion Wealth Management Uk - Option Four Ltd e la piattaforma di trading OptionFX - Money ID Loans Ltd - Integrate Global Solutions - Indigo Patrimoine - T.U Markets Limited e la piattaforma di trading Trading Underground - Investing Capital marchio commerciale di Dream Equity Ltd - Emsworth Alternatives - Debt Management Planning Uk e la piattaformea di trading Evolve loans - CFreserve / Imperial App Limited - Affinity Group Investing - Rerotrader - Crypt Mill Broker Limited - 1-to-1 Trading - Easy Money Finance - Omega FX - Omacl Loans Ltd - Investment Bridge / Investment Chronicle - SecuredInvestment.co.uk / Secured Investment - BrexitBusting.com - Fun Managers - Pro-Options - Heartland Investment Management Limited - CF Sum e la piattaforma di trading Bestfolio Consulting OU - Pro Capital Markets - Time4Actions - Ellis and Burlington - Smart Loans - DCDM Strategies - Parker, Weismann & Associates LLC - Rockwell Investment Management - Total Financial Solutions - Ouroneclub / Our One Club - Star Finance - Wealth Capital FM / Wealth Capital e la piattaforma di trading Astra Consulting - AG Private Wealth - AEC Master Broker - Gato Capital Partners - Global Private Traders - Glenhaven Consulting Group - OneStopBondShop - Viva Payment Solutions Gmbh - Nexo-Group - Crypto Hedge Fundings - MainInvest - NP Invest - Prêteur Garde - MC-Express - Loan Express - Groupe 2CM Finance - Financiën Oplossingen - www.dif-patrimoine.com - www.dif-patrimoine.com - Beflix - Blue Lexus - CFReserve - OmegaFX - OptionFX - Trade Idea - www.act-financial-solutions.com - Inversiones Fidelity (Ireland) - Asset Recovery Group Inc - Centobot - Cryptobase - Ecnswiss - Elixx Mine - Herva International Group - Horus International - Oc Financial Corp - Prou Fx - Rmt500 Ltd - Trades Crypto / Mk Trade Ltd - Traynor Advisors - Tco Trades Ltd - Samuray Consulting AG - Ibpc Corps / Ibpc Info - International Business Permit Certificate - IBPC - Lescovex Exchange SA - BridgeBond Securities - Investment Company Activity Ltd - Uni capital Group ltd - www.iassetrich.com - Hong Kong Digital Assets trading & Management Limited - Palm International - 瀚泰國際 - Dawn Raid - Amt Associates - Bentman Consulting - 領先資本 - Sengela Trding Limited - McKenzie International Investments - www.xinhuafutureszg.hk - Ecoinsmining Ltd - Notesco Limited dba Ironfx - Software and media Ltd. Dba Boxinvesting - Cryco.io - Securities Llc (Passfolio) - Itrader.com / Bayline Trading Ltd - Otimize - Consultores Financeiros - https://bw-holdings.com/, https://fac-limited.com, https://vip-deposit.com (Karnz Excavator) - Fun Managers - Cloud Technology & Investments Pty Ltd / Cloud 2.0 - DBS Securities Limited - Glenn Hamilton & Partners LLC - Cryptolimited.net - BitcoinMarketsCap - BZ Finance Invest - Atlanta Mediation Group - Tredingraphs Premium Systems - Thompson Mergers - Orion Holdings Capital Management e OH Capital - Suisse Credit Capital Limited - Sanderson International - www.harbour-corp.com - Advanced Global Markets Limited / AG Markets - Profitix / Enigma GRC Limited / True Capital Pro - Crests Financial - Green Knight Financial Services - Alderbrook Capital Management - Swift Wealth Recovery - McKenzie International Investments - GC Group Limited - EvisionFX Group - Alltrademerkets

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Austria (Financial Market Authority - Fma), Lussemburgo (Commision de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma), Irlanda (Central Bank of Ireland), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma),Repubblica Ceca (Czech National Bank - Cnb), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc),BritishColumbia (British Columbia Securities Commission - Bcsc), Brasile (Comissão de Valores Mobiliários - Cvm) Portogallo (Portoguese Securities Commission - Cmvm) e Nuova Zelanda (Financial Markets Authority – New Zealand - Fma) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Claims Advisory Group (solo attraverso i numeri telefonici 02376181134, 01615050738, 01618187853, 01543467649, 01553811337, 01619745976, 01618261725, 02038136682, 01618187947, 07904959071, 01925444943, 01287650756, 01624968153, 01624678837, 01624927037, 01624928723, 01204396375, 0161818807);
    • The Argyle Group (www.theargylegroup.co.uk; www.pinkbonds.co.uk.) con sede dichiarata a Londra (Uk);
    • Thompson–Russo Securities Llc / Thompson Russo Securities (www.thompsonrussosecurities.com) con sede dichiarata a New York (Usa);
    • Speedy Insurance (www.speedyinsurance.co.uk) clone della società autorizzata M.E.M Insurance Brokers Ltd;
    • FFRR Escrow Services / FFRR International Escrow Services (www.ffrrescrow.com);
    • Orion Wealth Management Uk (www.orionwealth.co.uk) con sede dichiarata a Londra (Uk) clone della società autorizzata OWM Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheld U.A;
    • Option Four Ltd e la piattaforma di trading OptionFX (www.optionfx.trade) con sede dichiarata a Majuro (Marshall Islands) clone della società autorizzata PIA-First Limited con sede a Londra (Uk);
    • Money ID Loans Ltd (e-mail: ukdirectlenders@gmail.com, teigan.susan.ward1234@gmail.com) clone della società autorizzata Money ID Ltd con sede a Manchester (Uk);
    • Integrate Global Solutions (www.integratecapitalmarkets.com, www.igsfx.com) clone della società autorizzata AxiCorp Limited con sede a Londra (Uk);
    • Indigo Patrimoine (www.indigo-patrimoine.com), clone della società autorizzata Indigo Global Partners Limited (www.indigo-securities.com) con sede a Londra (Uk);
    • T.U Markets Limited e la piattaforma di trading Trading Underground (www.tradingunderground.co.uk; www.instagram.com/tradingunderground; www.facebook.com/TradingUndergroundMarkets; www.twitter.com/tumarkets) con sede dichiarata a Londra (Uk);
    • Investing Capital marchio commerciale di Dream Equity Ltd (www.investingcapital.com; www.investingcapital.info) con sede dichiarata a Sofia (Bulgaria);
    • Emsworth Alternatives (www.1ea.online; www.1ea.uk; www.investmentsstratagies.global; www.emsworthalternatives.com) con sede dichiarata a Londra (Uk);
    • Debt Management Planning Uk e la piattaformea di trading Evolve loans (www.debtconsolidationloans.uk.com; www.debtmanagementplans.uk.com; www.facebook.com/debtuk; www.twitter.com/debt_uk) con sede dichiarata a Londra (Uk);
    • CFreserve marchio commerciale di Imperial App Limited (www.cfreserve.com) con sede dichiarata a Sofia (Bulgaria);
    • Affinity Group Investing marchio commerciale di MSgroup Limited ( www.agroupinvesting.com; www.partnersgoal.com) con sede dichiarata a Majuro (Marshall Islands);
    • Rerotrader (www.rerotrader.online) clone della società autorizzata Tradeslide Trading Tech Limited (www.darwinex.com) con sede a Londra (Uk);
    • Crypt Mill Broker Limited (www.cryptmill.com) clone della società autorizzata Forex Capital Markets Limited (www.fxcm.com/uk/) con sede a Londra (Uk);
    • 1-to-1 Trading (www.1-to-1trading.co.uk);
    • Easy Money Finance ( www.easymoneyfinance.co.uk);
    • Omega FX (www.omegafx.io), già oggetto di segnalazione da parte dalla Fma (v. Consob Informa” n. 36/2019 del 21.10.2019). Il soggetto è stato destinatario di delibera Consob n. 21146 del 13 novembre 2019; in seguito, la Consob ha ordinato ai fornitori di servizi di connettività ad internet di inibire l'accesso dall'Italia al sito web (v. Consob Informa” n. 40/2019 del 18.11.2019);
    • Omacl Loans Ltd (e-mail: nichola.dale1986@gmail.com, mathew.d.silva7075@gmail), con sede dichiarata a Londra (Uk), clone della società autorizzata Ready Money Capital Limited (www.omacl.co.uk);
    • Investment Bridge / Investment Chronicle (www.investmentbridge.co.uk);
    • SecuredInvestment.co.uk / Secured Investment (www.securedinvestment.co.uk);
    • BrexitBusting.com (www.brexitbusting.com);
    • Fun Managers (www.fmswa.com) con sede dichiarata a Londra (Uk);
    • Pro-Options (www.pro-options.online);
    • Heartland Investment Management Limited (www.heartlandinvestmentmanagementlimited.com) con sede dichiarata a Londra (Uk), clone della società autorizzata Heartland Investment Management Limited con sede a La Valetta, (Malta);
    • CF Sum e la piattaforma di trading Bestfolio Consulting OU (www.cfsum.com) con sedi dichiarate a Glasgow (Uk) e Tallin (Estonia);
    • Pro Capital Markets (www.procapitaltraderoom.com, www.procapitalmarkets.com/en) con sede dichiarata a Pfaeffikon (Svizzera);
    • Time4Actions (www.time4actions.com) con sede dichiarata a Praga (Repubblica Ceca);
    • Ellis and Burlington (www.ellisburlington.com);
    • Smart Loans (e-mail: operations.uktrust@gmail.com) clone della società autorizzata William Ellis Sinclair con sede in Galles (Uk);
    • DCDM Strategies (www.dcdmstrategies.com) con sede dichiarata a Londra (Uk) clone della società autorizzata DC Developing Markets Strategies Plc con sede a Dublino (Irlanda);
    • Parker, Weismann & Associates LLC (www.parkerweismann.com) con sede dichiarata a New York (Usa);
    • Rockwell Investment Management (e-mail accounts@rockwellinvestmentmanagement.com; info@rockwellinvestmentmanagement.com). L’autorità di vigilanza del Regno Unito avvisa inoltre che la società in questione non è in relazione con la società Ross Family Limited (Rockwell Investment Management Limited fino al 29 novembre 2019, numero di registrazione 03935020) che per esercitare la propria attività non necessita di autorizzazioni;
    • Total Financial Solutions (www.total-financial-solutions.co.uk; www.tfs-dcm.co.uk) con sede dichiarata in Galles (Uk);
    • Ouroneclub / Our One Club (www.ouroneclub.com) con sedi dichiarate a Malaga (Spagna) e nel Regno Unito;
    • Star Finance (www.starfinance.uk) con sede dichiarata a Manchester (Uk);
    • Wealth Capital FM /  Wealth Capital e la piattaforma di trading Astra Consulting (www.wealthcapital.fm) con sede dichiarata a Zurigo (Svizzera) soggetto precedentemente segnalato dalla Finma (v. Consob Informa” n. 30/2019 del 9.9.2019);
    • AG Private Wealth (www.agprivatewealth.com) con sedi dichiarate a Londra (Uk) e a Chemin de la Breteque (Francia);
    • AEC Master Broker (www.aecmasterbroker.co.uk) clone della società autorizzata AEC Master Broker Srl;
    • Gato Capital Partners (www.gatocapitalpartners.com) con sede dichiarata ad Osaka (Giappone);
    • Global Private Traders (e-mail:info@privatetrader.org);
    • Glenhaven Consulting Group (www.glenhavenconsultinggrp.com) con sede dichiarata a New York (Usa);
    • OneStopBondShop (onestopbondshop.com).

    Segnalate dalla Fma:

    • Viva Payment Solutions Gmbh (www.viva-salesforce.com, www.viva-exchange.com) con sede dichiarata a Klagenfurt am Wörthersee (Austria);
    • Nexo-Group (www.nexo-group.com) con sede dichiarata a Berlino (Germania);
    • Crypto Hedge Fundings (https://cryptohedgefds.com) con sede dichiarata a Salisburgo (Austria), già segnalata dalla Finma (v. Consob Informa” n. 9/2019 dell’11.3.2019);
    • MainInvest (www.maininvestment.co.uk) con sede dichiarata a Londra (Uk).

    Segnalata dalla Cssf:

    • NP Invest (www.npinvestgroup.com) clone della società autorizzata NP Invest Sàrl.

    Segnalate dalla Fsma:

    • Prêteur Garde (contact@preteur-garde.com) con sede dichiarata a Parigi (Francia);
    • MC-Express (www.mce-express.com) con sede dichiarata in Lussemburgo;
    • Loan Express (www.loanpvsp-express.com);
    • Groupe 2CM Finance (www.groupe2cm.com) con sede dichiarata a Cormontreuil (Francia);
    • Financiën Oplossingen (www.financienoplossingen.com) con sede dichiarata a Tamoyes (Francia);
    • www.dif-patrimoine.com, clone della società autorizzata Dif Broker;
    • www.dif-patrimoine.com, clone della società autorizzata Act Financial Solutions BV;
    • Beflix (www.beflix.net);
    • Blue Lexus (www.bluelexus.net);
    • CFReserve (www.CFReserve.com);
    • OmegaFX (www.omegafx.io) già segnalata dall’autorità inglese Fca;
    • OptionFX (www.optionfx.trade);
    • Trade Idea (www.tradeidea.co);
    • www.act-financial-solutions.com.

    Segnalate dalla Cbi:

    • Inversiones Fidelity (Ireland) (www.inversionesfidelity.com);
    • Asset Recovery Group Inc (www.assetrecoverygroupinc.com).

    Segnalate dalla Cnmv:

    • Centobot (https://www.centobot.com/sp);
    • Cryptobase (www.cryptobase.ltd);
    • Ecnswiss (www.ecnswiss.com);
    • Elixx Mine (www.elixxmine.com).
    • Herva International Group (www.herva-international.com);
    • Horus International (www.horusinternational.net);
    • Oc Financial Corp (www.ocfinancialcorp.com);
    • Prou Fx (www.proufx.com);
    • Rmt500 Ltd (www.rmt500.com/es), già destinataria di delibera Consob n. 21153 del 20.11.2019 (v. “Consob Informa” n. 41/2019). In seguito la Consob ha ordinato ai fornitori di servizi di connettività ad internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web (v. Consob Informa” n. 41/2019 del 25.11.2019). Successivamente segnalata anche dalla Fca (v. Consob Informa” n. 45/2019 del 23.12.2019);
    • Trades Crypto / Mk Trade Ltd (www.tradesacrypto.com);
    • Traynor Advisors (www.traynoradv.com);
    • Tco Trades Ltd (www.tcotrade.com).

    Segnalate dalla Finma:

    • Samuray Consulting AG (www.samuray-consulting.com) con sede dichiarata a Bottighofen (Svizzera);
    • Ibpc Corps / Ibpc Info (www.ibpcinfo.com);
    • International Business Permit Certificate - IBPC (www.ibpccorp.com);
    • Lescovex Exchange SA (www.lescovex.com) con sede dichiarata a St-Imier (Svizzera);
    • BridgeBond Securities (www.bridgebond-securities.com) con sede dichiarata a Zurigo (Svizzera);
    • Investment Company Activity Ltd (www.tradezmarketplace.com) con sede dichiarata a Zurigo (Svizzera).

    Segnalata dalla Cnb:

    • Uni capital Group ltd (www.uni-capital.com/en).

    Segnalate dalla Sfc:

    • www.iassetrich.com;
    • Hong Kong Digital Assets trading & Management Limited (www.hkdex.io) con sede dichiarata a Hong Kong;
    • Palm International (www.palmuk.com) con sede dichiarata a Hong Kong;
    • 瀚泰國際, solo nome cinese (www.hantai.asia);
    • Dawn Raid (www.dawn88.com);
    • Amt Associates (www.amtassociates.com);
    • Bentman Consulting (www.bentmanconsulting.com) con sedi dichiarate in Sai Ying Pun (Hong Kong), Beijing, (Cina), Tokyo (Giappone), Taipei (Taiwan);
    • 領先資本, solo nome cinese (ww.lingxianzb.com);
    • Sengela Trding Limited (www.sengela.com);
    • McKenzie International Investments (www.mckenzieinternationalinvestments.com);
    • www.xinhuafutureszg.hk clone della società autorizzata dalla Sfc Xin Hua Securities (Hong Kong) Limited.

    Segnalate dalla Bcsc:

    • Ecoinsmining Ltd (www.ecoinsmining.org) con sede dichiarata nel Regno Unito;
    • Notesco Limited dba Ironfx (www.ironfx.com) con sede dichiarata alle Bermuda;
    • Software and media Ltd. Dba Boxinvesting (www.boxinvesting.com);
    • Cryco.io (www.cryco.io).

    Segnalata dalla Cvm (Brazil):

    • Securities Llc (Passfolio) (www.passfolioapp.com).

    Inoltre, l’autorità di vigilanza del Brasile (Comissão de Valores Mobiliários – Cvm) avvisa i risparmiatori che il soggetto Itrader.com (www.global.itrader.com) che si proclama di proprietà delle società (anch’esse non autorizzate) Bayline Global World Ltd, con sede dichiarata nel Regno Unito e Bayline Trading Ltd, con sede dichiarata in Belize, sta offrendo servizi di investimento ai residenti in Brasile senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Cmvm:

    • Otimize – Consultores Financeiros (pagina Facebook: https://www.facebook.com/OtimizeConsultoresFinanceiros) che utilizza un nome simile a quello della società autorizzata Optimize Investment Partners – Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A. (https://www.optimize.pt).

    Segnalate dalla Fma - New Zeland:

    • https://bw-holdings.com/, https://fac-limited.com, https://vip-deposit.com s iti che risultano collegati alla Karnz Excavator (www.karnz.com) e che non sono in alcun modo riconducibili alle società autorizzate Beaumonts Way HoldingsLimited e Financial Assurance Consultants Limited;
    • Fun Managers (fmswa.com) con sede dichiarata a Londra (Uk);
    • Cloud Technology & Investments Pty Ltd / Cloud 2.0 (/www.cloudtokenwallet.com);
    • DBS Securities Limited (www.dbstrade.jp) che risulta collegata alla società Glenn Hamilton & Partners Llv, Anthony Dawson con sede dichiarata a Tokyo (Giappone);
    • Glenn Hamilton & Partners LLC (www.glennhamilton.jp) cui risulta collegata la società DBS Securities Limited, Anthony Dawson;
    • Cryptolimited.net con sede dichiarata a Los Angeles - California (Usa);
    • BitcoinMarketsCap (www.bitcoinmarketscap.com) con sede dichiarata a Londra (Uk);
    • BZ Finance Invest (www.bzfinanceinvest.com) clone della società autorizzata BZ Finance Corporation Limited;
    • Atlanta Mediation Group (www.atlmediationgrp.com) con sede ad Atlanta, Georgia (Usa);
    • Tredingraphs Premium Systems (https://trendingraphs.com) con sede dichiarata a Majuro (Marshall Islands);
    • Thompson Mergers (www.thompsonmergers.com) con sede dichiarata a Tokyo (Giappone);
    • Orion Holdings Capital Management e OH Capital (www.ohcmgmt.com; https://ohcapital.com) con sede dichiarata a Toronto (Canada);
    • Suisse Credit Capital Limited (https://suissecreditcapitalnz.com) con sede dichiarata ad Auckland (Nuova Zelanda);
    • Sanderson International (http://sanderson-international.com) con sede dichiarata a Marbella (Panama);
    • www.harbour-corp.com con sedi dichiarate a Hong Kong e nel Regno Unito;
    • Advanced Global Markets Limited / AG Markets (www.ag-markets.eu);
    • Profitix / Enigma GRC Limited / True Capital Pro (www.profitix.com, www.incomeclass.net, www.truecapitalpro.com) con sedi dichiarate a Kingstown (St Vincent and the Grenadine) e Londra (Uk);
    • Crests Financial (www.crestsfinancial.com) con sede dichiarata in Texas (Usa);
    • Green Knight Financial Services (https://greenknightfinancialservices.com) con sede dichiarata a Fargo, North Dakota (Usa);
    • Alderbrook Capital Management (www.alderbrookcapital.com) con sede dichiarata a New York (Usa);
    • Swift Wealth Recovery (https://www.swiftwealthrecovery.com);
    • McKenzie International Investments (https://mckenzieinternationalinvestments.com/) con sede dichiarata a Hong Kong;
    • GC Group Limited (https://web.gcmonetary.com);
    • EvisionFX Group (www.evisionfx.com) con sede dichiarata a Wellington (Nuova Zelanda);
    • Alltrademerkets (wwwalltrademarkets.com) a cui risulta collegata la società Zuercher Capital.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 1/2020 del 13 gennaio 2020)

  • 23 dec 2019
    Comunicazione Consob su

    Allianz Capital Ltd (www.capitalallianze.com) - WebNet Ltd (www.2dots.it) - “Cleavesecurities” (www.cleavesecurities.com) - Game Capital Ads Limited (www.welttrades.com e www.it.welttrades.com) - BC Profit2019 (www.bcprofit2019.com) - Terratech Ltd (www.swissfingroup.com) - Dubai FXM Ltd (www.dubaifxm.trade e www.dubaifxm.trading) - “VirtualStocks” (www.virtualstocks.co e www.virtualstocks.cc) - “RoyalFunds” (www.royalfunds.co e www.royalfunds.cc) - Lctrade Ltd (www.lctrade.net) - Arrow Capital Ltd (www.lvgrowmarkets.com e www.partners.lvgrowmarkets.com)

    Consob ha ordinato l'oscuramento di 16 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L'autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito l'elenco delle società e dei siti:

    • Allianz Capital Ltd (www.capitalallianze.com);
    • WebNet Ltd (www.2dots.it);
    • “Cleavesecurities” (www.cleavesecurities.com);
    • Game Capital Ads Limited (www.welttrades.com e www.it.welttrades.com);
    • BC Profit2019 (www.bcprofit2019.com);
    • Terratech Ltd (www.swissfingroup.com);
    • Dubai FXM Ltd (www.dubaifxm.trade e www.dubaifxm.trading);
    • “VirtualStocks” (www.virtualstocks.co e www.virtualstocks.cc);
    • “RoyalFunds” (www.royalfunds.co e www.royalfunds.cc);
    • Lctrade Ltd (www.lctrade.net);
    • Arrow Capital Ltd (www.lvgrowmarkets.com e www.partners.lvgrowmarkets.com).

    Sale così a 117 il numero dei siti oscurati da luglio scorso, da quando cioè Consob ha acquisito il potere di ordinare l’oscuramento dei siti. I provvedimenti con i quali è stato ordinato alle suddette società la cessazione dell'attività abusiva sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet, che operano sul mercato italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di prestare la massima attenzione al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, focalizzandosi su quei comportamenti di comune buon senso – come ad es. verificare che l’operatore con cui si investe sia autorizzato - che sono imprescindibili se si vuole davvero salvaguardare e, magari, far fruttare il proprio risparmio. A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, ove sono presenti informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro gli operatori abusivi.

    * * *

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    * * *

    Consob ha inoltre vietato, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 58/98, l’offerta al pubblico di pacchetti di investimento effettuata dalla Itrade Clubs Corp anche tramite il sito www.site.itradeclubs.com/it (delibera n. 21196 del 18 dicembre 2019). L’attività era già stata sospesa con delibera n. 21093 del 25 settembre scorso (vedi “Consob informa” n. 33/2019).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 45/2019 del 23 dicembre 2019)

  • 23 dec 2019
    Comunicazione su

    Payback Limited - The Financial Consultancy Group (Scam) - Best Returns - Miyamoto, Asuka and Associates - Alan Davis Management - MSIM Fund Management - Athena Capital - Cash FX Group - Mayfair Associates Escrow (Scam) - Advice Consult Inc - Blue Moon Loans - Pool Forex Investments - Arrows Financial Corporation - Claim Yours Limited - The Money Supermarket - Step to Change Step Changing - Piggy Money - PayPlan Advice - Motive Loan - Moneo Invest - Loan Sky - J and E Davy / J&E Davy / Jane Davy - DQN Capital - Creditstar UK Limited - Barker and Company Financial Services - Arab National Bank - UK Investments - Trademaker - StockotradeFX / Ultimatecryptofx / Tradevibefx - Affinity Group Investing - STI-Global - Sergo Capital a trading style of Sergo Solutions Limited - Report Accident Claim - Whitehorse Bonds trading as Prime Guard Limited - Platinum CFD - Windsor Manor - Pension Cash Now - New Lease Car - Nash Finance Services/ Nash Financial - Millennium FX - Keycroft Investments - JMS Invest - Investteck - IAG - Hh - FXFinest - European Investment Trading - Ellis Finance - Country Group Ltd - Compare ISA/ Clicksco Digital Limited - Stone Lion Financial Limited - CFD Premium - Bestbonds-UK - Bancorp Finance - Ajassetmanagement / Banque2crypto - RMT500 - AL Asset Management - Bond Stop - Bond Search - Asset Backed Investment - AEC Investments/ AEC Investments Group - Bond Compare - OneStopBondShop / One Stop Bond Shop - Vanguard Wealth - Keytrade Bank - Stanwick Wealth / Stanwick Wealth Advisory - XREuro - Direct Lender Cash Panda / Cash Panda.co.uk Ltd - IWI International Wealth Insurer - Agricultural Bank of China - Westwood Investment Funds - First Allied Advisory Services - Your Claims Management - 豐杰資本集團有限公司 - Jonarstein / Jonar Niels Stein - Abraxas Global Asset Management - www.24dcep.top;- www.av-management.com;- www.huitianfuhk.com.- Zolarex Ltd - bdvinvestfx.com - Bitcoin Era - Jongroce Ltd - Win Binary Options - Stormgain Limited - Toro Trades Ltd - Kop Wealth Management - Cryptobull - Libra Maximizer - Firla Credit Bank - GrahamFE FinServices Ltd - CTFY Trading Llc ("Cryptify Trading Bot") - 360SmartFX / Game Capital Ads Limited - Blue Palm Group Inc. - MegatradeFX Ltd - CodexFX Ltd - Findlay Nicolson - Benidict Hoffman - Unique Global Investment - Structured Strategic Capital (SSC) - SBAV Group - Oita Sumitomo Corporate - Morgan Cowen Capital Markets - Lextin Capital / Green Wire Capital - Blue Hill Capitals - ACTIO S.A. / Actio Prévoyance - CBA Management / CBA Conseil - Portfolio Management Solutions / PMS - Torello Capital S.à r.l. - www.sogevis.com - Swisskapitalinvest - Absolute Global Markets - All-Finanz-Regulierung GmbH - Global Option Trade - Prosperity Investment Management - Kapitalowy Fundusz Pozyckowy sp. z o.o.- Red Maple Trading International / Red Maple FX Inc. - ClickPort International - Cryptomusu / Agatha Limited - Qteck /Qtp Solutions Ltd - elenco dei siti web che offrono servizi di investimento sui mercati forex senza autorizzazione (CySec)

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Austria (Financial Market Authority - Fma), Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Francia (Authorité des Marchés Financiers – Amf), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Ontario (Ontario Securities Commission - Osc), Svezia (Finansinspektionen - Fi) Cipro (Cyprus Securities and Excange Commission (CySec) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Payback Limited (www.payback-ltd.com) con sede dichiarata a Tel Aviv e Ramat (Israele);
    • The Financial Consultancy Group (Scam) (www.financialconsultancygroup.uk);
    • Best Returns (www.best-returns.com);
    • Miyamoto, Asuka and Associates (www.miyamotoasuka.com) con sede dichiarata a Tokyo (Giappone);
    • Alan Davis Management (www.alandavismanagement.com) con sede dichiarata a Londra (UK), clone della società autorizzata Alan Davis con sede in Belgio;
    • MSIM Fund Management (www.msimfm.com) con sede dichiarata a Dublino (Irlanda), clone di società autorizzata;
    • Athena Capital (www.athena-capital.co.uk) con sede dichiarata a Londra (UK), clone della società autorizzata Athena Capital S.A.R.L. con sede in Lussemburgo;
    • Cash FX Group (www.cashfxgroup.com);
    • Mayfair Associates Escrow (Scam) (www.mayfairassociatesescrow.com);
    • Advice Consult Inc (www.adviceconsultnyc.com) con sede dichiarata a New York (USA);
    • Blue Moon Loans (www.bluemoonloans.co.uk) con sede dichiarata a Dublino (Irlanda) e a Londra (UK);
    • Pool Forex Investments (solo indirizzo e-mail info@poolforex.club) con sede dichiarata a Londra (UK);
    • Arrows Financial Corporation (www.arrowfinancials.com) con sede dichiarata a New York (USA);
    • Claim Yours Limited (solo indirizzo e-mail customerassist@yandex.com) di omonima società autorizzata;
    • The Money Supermarket (www.the-money-supermarket.com) clone della società autorizzata Moneysupermarket.com Financial Group Limited (www.moneysupermarket.com);
    • Step to Change Step Changing che utilizza i seguenti siti web:
      • www.stepschange.co.uk,
      • www.stepschange.org.uk,
      • www.stepforchange.org.uk,
      • www.stepinchange.co.uk,
      • www.stepforchange.org.uk,
      • www.steps-to-change.co.uk,
      • www.debt-change.org.uk,
      • www.stepdebtchange.org.uk,
      • www.stepdebtschange.org.uk,
      • www.stepdebthelp.org.uk,
      • www.debt-change.org.uk,

    clone della società autorizzata Foundation for Credit Counselling trading as Stepchange (www.stepchange.org);

    • Piggy Money (www.piggymoney.co.uk) con sede dichiarata ad Edinburgo (UK), clone della società autorizzata Zoom Finance Limited;
    • PayPlan Advice (payplan-advice.co.uk) con sede dichiarata a Londra (UK), clone della società autorizzata Totemic Limited (Trade as PayPlan) con sede a Lincolnshire (UK);
    • Motive Loan (www.motiveloan.co.uk) con sede dichiarata a Londra (UK), clone della società autorizzata Prime Commercial Loans Limited;
    • Moneo Invest (www.moneo-invest.com) con sedi dichiarate a Quarry Bay (Honk Kong) Tetartngen (Olanda) Budapest (Ungheria), Varsavia (Polonia) Berlino (Germania), clone della società autorizzata A J Asset Management. La società era stata già segnalata dalla Fsma (v. Consob Informa” n. 1/2019 del 14.1.2019);
    • Loan Sky con sede dichiarata a Londra (UK), clone della società autorizzata ZR Finance Limited;
    • J and E Davy / J&E Davy / Jane Davy (www.jandedavy.com, www.jandedavy.co.u, www.jandedavy.eu), clone delle società autorizzate Davy Asset Management Limited (www.davy.ie) e J&E Davy (www.davy.ie);
    • DQN Capital (www.dqn-capital.com) con sede dichiarata a Londra (UK), clone della società autorizzata DQN Global Capital Partners LLP;
    • Creditstar UK Limited (solo recapiti telefonici 02380970902; 02081917586),clone della omonima società autorizzata Creditstar UK Limited con sede a Londra (UK);
    • Barker and Company Financial Services (www. tclfinancialserviceltd.com), clone della omonima società autorizzata Barker and Company Financial Services Limited;
    • Arab National Bank (www.online.anbaccess.com/ www.anbaccessbn.com) clone della omonima società autorizzata Arab National Bank;
    • UK Investments (www.ukinvestments.info) con sede dichiarata a Londra (UK);
    • Trademaker (www.trademaker.io) con sede dichiarata a Londra (UK) clone della società autorizzata Tradeweb Europe Limited;
    • StockotradeFX / Ultimatecryptofx / Tradevibefx (www.tradevibefx.com, www.ultimatecryptofx.com, www.stockotradefx.com) clone della società autorizzata Tradeslide Trading Tech Limited;
    • Affinity Group Investing (www.agroupinvesting.com; www.partnersgoal.com) con sede a Majuro (Marshall Islands), già segnalata dalla Finma (v. Consob Informa” n. 30/2019 del 9.11.2019);
    • STI-Global (www.sti-global.com);
    • Sergo Capital a trading style of Sergo Solutions Limited (www.sergocapital.com; https://twitter.com/sergo22790589) con sede dichiarata a Londra (UK);
    • Report Accident Claim (www.reportaccidentclaim.co.uk);
    • Whitehorse Bonds trading as Prime Guard Limited (www.whitehorsebonds.com) con sede dichiarata a Londra (UK);
    • Platinum CFD (www.platincfd.com);
    • Windsor Manor (www.windsormanor.co.uk);
    • Pension Cash Now (www.pensioncashnow.co.uk);
    • New Lease Car (www.newleasecar.co.uk), con sede dichiarata a Manchester (UK);
    • Nash Finance Services/ Nash Financial (www.nashltd.host), con sede dichiarata a Londra (UK);
    • Millennium FX (www.mlnfx.com), con sede dichiarata a Majuro (Marshall Islands) già segnalata dalla Cnmv (v. Consob Informa” n. 11/2019 del 25.3.2019);
    • Keycroft Investments (www.keycroftinvestments.com) con sede dichiarata a Londra (UK), clone della società autorizzata Keycroft Finance Limited;
    • JMS Invest (www.jmsinvest.com) con sedi dichiarate a Londra (UK) e a Stoccolma (Svezia);
    • Investteck (www.investteck.net; www.investteck.com) con sede dichiarata a Tallin (Estonia) e a Dublino (Irlanda) già segnalata dalla Fsma (v. Consob Informa” n. 36/2019 del 21.10.2019);
    • IAG (www.iag-isa.co.uk) con sede dichiarata nel Regno Unito.
    • Hh Trading Groupche utilizza i seguenti siti web:
      • www.hhtradinggroup.co.uk,
      • https://www.instagram.com/hhtradinggroup,
      • http://twitter.com/hhtradinggroup,
      • https://uk.tradingview.com/u/hhtradinggroup;
    • FXFinest (www.FXFinest.com);
    • European Investment Trading (www.e-i-a-t.com), con sedi dichiarate a Bristol, Hong Kong, Dubai, Francoforte;
    • Ellis Finance (www.ellisfinancialinvestment.mw.lt) con sede dichiarata a New York (USA);
    • Country Group Ltd (www.countrygroupuk.co.uk) con sede dichiarata nel Regno Unito;
    • Compare ISA/ Clicksco Digital Limited (www.compareisa.org.uk);
    • Stone Lion Financial Limited (www.slfmarkets.com) clone della società autorizzata Global Markets Group Limited (www.gmgmarkets.co.uk/en) con sede a Londra (UK);
    • CFD Premium (www.cfdpremium.com) con sede dichiarata a Majuro (Marshall Islands);
    • Bestbonds-UK (buy.bestbonds-uk.com) clone della società autorizzata Marten & Co Limited(www.martenandco.com);
    • Bancorp Finance (www.bancorp.online) con sedi dichiarate a Londra (UK) e Manchester (UK);
    • Ajassetmanagement / Banque2crypto (www.ajassetmanagement.com / www.banque2crypto.eu / www.invest-premium.online) con sedi dichiarate a Londra (UK, Parigi e Puteaux (Francia) clone della società autorizzata A J Asset Management Limited, già segnalata dalla Fsma (v. Consob Informa” n. 1/2019 del 14.1.2019, nonché oggetto di delibera Consob n. 21155 del 20.11.2019. In seguito l'autorità ha oscurato il sito internet avvalendosi dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (Legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali può ordinare ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione (v. Consob Informa” n. 41/2019 del 25.11.2019).
    • RMT500 (www.rmt500.com) con sede dichiarata a Majuro (Marshall Islands), clone della società autorizzata R.M.T. Credit Union Limited con sede a Londra (UK) già destinataria di delibera Consob n. 21153 del 20.11.2019. In seguito l'autorità ha oscurato il sito internet avvalendosi dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (Legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali può ordinare ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione (v. Consob Informa” n. 41/2019 del 25.11.2019);
    • AL Asset Management (www.ALassetmanagement.com) con sede dichiarata a Londra (UK);
    • Bond Stop (www.bondstop.co.uk) con sede dichiarata ad Oxford (UK);
    • Bond Search (www.bond-search.co.uk);
    • Asset Backed Investment (www.assetbacked-investments.co.uk /google?gclid=EAIaIQobChMIhdiIg6SN5gIVhLHtCh2LbAVNEAMYAiAAEgLlH_D_BwE);
    • AEC Investments/ AEC Investments Group (www.aecinvestmentsgroup.co.uk);
    • Bond Compare (www.comparethebondmarket.co.uk);
    • OneStopBondShop / One Stop Bond Shop (www.onestopbondshop.com);
    • Vanguard Wealth (www.vanguardwealth.com) con sede dichiarata a Londra (UK);
    • Keytrade Bank (www.keytradebank.org.uk, www.keytradebankuk.co.uk) con sede dichiarata a Londra (UK), clone della società autorizzata Keytrade Bank Sa (www.keytradebank.com) con sede in Belgio;
    • Stanwick Wealth / Stanwick Wealth Advisory (www.stanwickwealth.com) con sede dichiarata a Zurigo, Svizzera;
    • XREuro ( www.xreuro.com) clone della società autorizzata XR Trading Europe LLP (www.xrtrading.com) con sede a Londra (UK);
    • Direct Lender Cash Panda / Cash Panda.co.uk Ltd (solo indirizzo e-mail discoveryfinance@rocketmail.com)clone della società autorizzata Veiran Ltd (www.cashpanda.co.uk) con sede a Londra (UK);
    • IWI International Wealth Insurer (www.international-wealth.co.uk; www.international-wealth.com) con sede dichiarata a Londra (UK), clone della società autorizzata IWI International Wealth Insurer;
    • Agricultural Bank of China (solo indirizzi e-mail: sturner.abchina@consultant.com; felix.david@abocchina.com) clone della società autorizzata Agricultural Bank of China Limited London Branch (www.uk.abchina.com) con sede a Londra (UK);
    • Westwood Investment Funds (www.westwoodinvestmentfunds.com) con sede dichiarata a Londra (UK) clone della società autorizzata Westwood Investment Funds Plc con sede a Dublino (Irlanda);
    • First Allied Advisory Services (www.firstalliedadvisory.com) con sede dichiarata a New York;
    • Your Claims Management (solo e-mail: customerassist@yandex.com).

    Segnalate dalla Sfc:

    • 豐杰資本集團有限公司 (solo nome cinese);
    • Jonarstein / Jonar Niels Stein (www.jonarnstein.com);
    • Abraxas Global Asset Management ( www.abraxasgam.com);
    • www.24dcep.top;
    • www.av-management.com;
    • www.huitianfuhk.com.

    Segnalate dalla Cnmv:

    • Zolarex Ltd (www.finarix.com);
    • bdvinvestfx.com sito web che usa illegalmente un numero di iscrizione di società autorizzata;
    • Bitcoin Era (www.bitcoinera.com.es);
    • Jongroce Ltd (www.agricoletrade.com) già segnalata dalla Knf (V. Consob Informa” n. 10/2019 del 18.11.2019);
    • Win Binary Options (www.winboptions.com);
    • Stormgain Limited (www.stormgain.com.es),
    • Toro Trades Ltd (www.torotrades.com);
    • Kop Wealth Management (www.kopwealth.com);
    • Cryptobull (www.crypto-bull.io);
    • Libra Maximizer (www.libra-maximizer.com.es).

    Segnalate dalla Fma:

    • Firla Credit Bank (www.firlacreditbank.com);
    • GrahamFE FinServices Ltd (www.grahamfe.com) con sede dichiarata a Sofia (Bulgaria);
    • CTFY Trading Llc (“Cryptify Trading Bot”), (https://t.me/CryptifyTradingBot.com) con sede dichiarata a Panama City (Panama);
    • 360SmartFX / Game Capital Ads Limited (www.360smartfx.com) con sede dichiarata a Kingstown (St. Vincent and the Grenadines) già destinataria di delibera Consob n. 20806 del 6.2.2019 (V. Consob Informa” n. 5/2019 dell’11.2.2019). In seguito il nostro Istituto ha oscurato il sito internet avvalendosi dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali può ordinare ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione (v. Consob Informa” n. 37/2019 del 28.10.2019);
    • Blue Palm Group Inc. (www.bluepalm.group) con sede dichiarata ad Oakland Park, Florida (USA);
    • MegatradeFX Ltd ( www.megatradefx.co con sede dichiarata a Kingstown (St. Vincent and the Grenadines), già segnalata dalla Cnmv (v. Consob Informa” n. 17/2019 del 13.5.2019);
    • CodexFX Ltd (www.codexfx.com) con sede dichiarata a Majuro (Marshall Islands), già oggetto di delibera Consob n. 20942 del 22.5.2019 (v. Consob Informa” n. 19/2019 del 27.5.2019) In seguito il nostro Istituto ha oscurato il sito internet avvalendosi dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (Legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali può ordinare ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione (v. Consob Informa” n. 32/19 del 23.9.2019). La società è stata infine segnalata dalla Fca (v. Consob Informa” n. 38/19 del 4.11.2019);
    • Findlay Nicolson ( www.findlaynicolson.com)con sede dichiarata a Taipei City (Taiwan);
    • Benidict Hoffman ( www.benidicthoffman.com) con sede dichiarata a Taipei City (Taiwan).

    Segnalate dalla Fsma:

    • Unique Global Investment (https://ugi.direct) già segnalata dalla Fma (v. Consob Informa” n. 9/2018 del 5.3.2018);
    • Structured Strategic Capital (SSC) (www.structuredstrategiccapital.com);
    • SBAV Group (www.sbavgroup.com);
    • Oita Sumitomo Corporate (www.oscinternational.com);
    • Morgan Cowen Capital Markets (www.morgan-cowen.com);
    • Lextin Capital / Green Wire Capital (www.lextincapital.com /www.greenwirecapital.com) già segnalata dall Sfc (v. Consob Informa” n. 21/2019 del 10.6.2019);
    • Blue Hill Capitals (solo e-mail james.willson@bluehillcapitals.com) clone della società autorizzata (Fca) Legacy Hill Capital Ltd (v. Consob Informa” n. 21/2019 del 10.6.2019).

    Segnalate dalla Cssf:

    • ACTIO S.A. / Actio Prévoyance (www.actio-prevoyance.com);
    • CBA Management / CBA Conseil (www.cba-management.com);
    • Portfolio Management Solutions / PMS (www.pms-capital.com);
    • Torello Capital S.à r.l. (www.torello-capital.com) con sede dichiarata in Lussemburgo.

    Segnalata dalla Amf:

    • www.sogevis.com afferma illecitamente di essere una piattaforma di crowdfunding regolarmente autorizzata dall’autorità francese).

    Segnalate dalla Finma:

    • Swisskapitalinvest con sede dichiarata a Zurigo (Svizzera);
    • Absolute Global Markets (www.agmarkets.io) con sede dichiarata a Berna (Svizzera);
    • All-Finanz-Regulierung GmbH (www.allfinanzregulierung.ch, www.shz-schuldenhilfe.de) con sede dichiarata a Diepoldsau (Svizzera);
    • Global Option Trade (www.globaloptionstrade.com) con sede dichiarata a Zurigo (Svizzera);
    • Prosperity Investment Management (www.prosperity-im.com) con sede dichiarata a Basilea (Svizzera).

    Segnalata dalla Knf:

    • Kapitalowy Fundusz Pozyckowy sp. z o.o..

    Segnalate dalla Osc:

    • Red Maple Trading International / Red Maple FX Inc. (www.redmaplefx.com) con sede dichiarata a Hong Kong;
    • ClickPort International (www.clickportint.com) con sedi dichiarate a Panama City (Panama) e a Varsavia (Polonia).

    Segnalate dalla Fi:

    • Cryptomusu / Agatha Limited (www.cryptomusu.com) con sede dichiarata in Dominica;
    • Qteck /Qtp Solutions Ltd (www.qteck.io) con sede dichiarata a Londra (UK).

    * * *

    Infine, l’Autorità di vigilanza di Cipro, la Cyprus Securities and Excange Commission (CySec), ha aggiornato l'elenco dei siti web che offrono servizi di investimento sui mercati forex senza autorizzazione. L’elenco completo è pubblicato sul sito internet della CySec al seguente indirizzo: https://www.cysec.gov.cy/en-GB/complaints/non-approved-domains.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 45/2019 del 23 dicembre 2019)

  • 16 dec 2019
    Comunicazione Consob su

    Priminvestfx Ltd (www.priminvestfx.com) - Goldtech Media Services Oü (www.fin-fnr.com) - Globalix Ltd (www.global-x.io) - Blue Stone Invest Gmbh (www.bluestoneinvest.at)

    Consob ha ordinato l'oscuramento di 3 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L'autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito l'elenco delle società e dei siti:

    • Priminvestfx Ltd (www.priminvestfx.com);
    • Goldtech Media Services Oü (www.fin-fnr.com);
    • Globalix Ltd (www.global-x.io).

    Sale così a 101 il numero dei siti oscurati da luglio scorso, da quando cioè Consob ha acquisito il potere di ordinare l’oscuramento dei siti. I provvedimenti con i quali è stato ordinato alle suddette società la cessazione dell'attività abusiva sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet, che operano sul mercato italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di prestare la massima attenzione al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, focalizzandosi su quei comportamenti di comune buon senso – come ad es. verificare che l’operatore con cui si investe sia autorizzato - che sono imprescindibili se si vuole davvero salvaguardare e, magari, far fruttare il proprio risparmio.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, ove sono presenti informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro gli operatori abusivi.

    * * *

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    * * *

    Consob ha inoltre sospeso in via cautelare, per un periodo di novanta giorni, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 58/98, l’offerta al pubblico di investimenti di natura finanziaria svolta dalla Blue Stone Invest Gmbh effettuata anche tramite il sito www.bluestoneinvest.at (delibera n. 21185 dell’11 dicembre 2019).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 44/2019 del 16 dicembre 2019)

  • 09 dec 2019
    Comunicazione Consob su

    Equalizer Ltd Eood (https://www.capitalgma.com) - Swiss Investment Corporation Ltd e Polis Systems Ltd (https://swissaz.com) - Gam Group Ltd (https://marketsfxcap.com) - Platiniumfx Ltd (www.platiniumfx.com)

    Consob ha ordinato l'oscuramento di 4 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L'autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito l'elenco delle società e dei siti:

    • Equalizer Ltd Eood (https://www.capitalgma.com);
    • Swiss Investment Corporation Ltd e Polis Systems Ltd (https://swissaz.com);
    • Gam Group Ltd (https://marketsfxcap.com);
    • Platiniumfx Ltd (www.platiniumfx.com).

    Sale così a 98 il numero dei siti oscurati da luglio scorso, da quando cioè Consob ha acquisito il potere di ordinare l’oscuramento dei siti. I provvedimenti con i quali è stato ordinato alle suddette società la cessazione dell'attività abusiva sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet, che operano sul mercato italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di prestare la massima attenzione al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, focalizzandosi su quei comportamenti di comune buon senso – come ad es. verificare che l’operatore con cui si investe sia autorizzato - che sono imprescindibili se si vuole davvero salvaguardare e, magari, far fruttare il proprio risparmio.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, ove sono presenti informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro gli operatori abusivi.

    * * *

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 43/2019 del 9 dicembre 2019)

  • 09 dec 2019
    Comunicazione su

    Shore Capital Markets / Shore Capital Markets UK - Your Claims Management - First Allied Advisory Services - Codrington UK - Green Wise Invest / CompareISAUK - Green Energy Invest - Investor Shield - Airborn Investments - Best UK Bonds - Investment Chronicle - Fixed Income Bond - Pension Help Centre - www.zyqhbce.com - www.zzzzhz.com - www.adszq - Tradeltd / Currency Board Ou - Merit Forex - Inexx Networking / Innexxspain / Light Blue S.A. - Kronos Invest Ltd - Signalator Limited - Fort Financial Services Ltd - Uci-Limited / United Capital Invest Pty Ltd - Nex Trade Ltd - Traders Way / Tw Corp - Olympius Global - Igf Investment / Granit Oak Worldwide Limited - Pro Star Griffith Corporate Centre - Binarium Limited - Systemgates Ltd / Weltrade - Try Markets / Capital Market Solutions Ltd - Great Private Commercial Brokers - Great Private Equity sp. z o.o. - P.H.U “RachNet” Jerzy Pucek - Qbank Investimentos S/A - Q Investimentos - Kristalyne Wealth Care - AL Investments - Skyo Microfinance Bank Limited società - Cartwright & Brown Wealth Advisory - MeleCoin - FFA (UK) Limited / Marcury Assets Limited - eToro

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Brasile (Comissão de Valores Mobiliários - Cvm), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Dubai (Dubai Financial Services Authority - Dfsa) e Taiwan (Financial Supervisory Commission, Chinese Taipei - Fsc) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Shore Capital Markets / Shore Capital Markets UK (www.shorecapitalmarketsuk.com) con sede dichiarata a Londra (GB);
    • Your Claims Management (e-mail: customerassist@yandex.com) clone della società Your Claims Management Limited (n. registrazione 08119096);
    • First Allied Advisory Services (www.firstalliedadvisory.com) con sede dichiarata a New York;
    • Codrington UK (www.codrington-uk.com, www.codringtonuk.com), clone della società autorizzata Codrington Associates Limited;
    • Green Wise Invest / CompareISAUK (www.greenwiseinvest.co.uk / www.greenwiseinvest.co.uk), con sede dichiarata a Londra;
    • Green Energy Invest (www.greenenergyinvest.co.uk/invest - www.greenenergyinvest.co.uk)con sede dichiarata a Londra;
    • Investor Shield (www.investorshield.co.uk);
    • Airborn Investments (e-mail admin@airborninvestments.com; admin@airborninvestments.co.uk);
    • Best UK Bonds (www.bestukbonds.co.uk);
    • Investment Chronicle (www.investmentchronicle.co.uk)
    • Fixed Income Bond (www.fixed-incomebond.com)/
    • Pension Help Centre (www.pensionhelpcentre.co.uk) con sede a Glasgow.

    Segnalate dalla Sfc:

    • www.zyqhbce.com sito internet in alcun modo riferibile alle società autorizzate Zhung Yang Securities Limited e Zhung Yang Capital Limited;
    • www.zzzzhz.com sito internet in alcun modo riferibile alla società autorizzata Grand International Futures Co. Limited;
    • www.adszq sito internet in alcun modo riferibile alla società autorizzata Time Securities Company Limited.

    Segnalate dalla Cnmv:

    • Tradeltd / Currency Board Ou (www.tradeltd.com , www.trade-ltd.com; www.tradeltd.io) già segnalata dalla Fma Newzeland (v. Consob Informa” n. 36/2019);
    • Merit Forex (www.meritforex.com) già segnalata dalla Finma (v. Consob Informa” n. 30/2019);
    • Inexx Networking / Innexxspain / Light Blue S.A. (www.inexxspain.com - www.inexxnetworking.com);
    • Kronos Invest Ltd (www.kronosinvest.co / www.kronos-invest.cc);
    • Signalator Limited (www.signalsforex.com/es);
    • Fort Financial Services Ltd (www.fortfs.com);
    • Uci-Limited / United Capital Invest Pty Ltd (uci-limited.com);
    • Nex Trade Ltd (www.aspenholding.co);
    • Traders Way / Tw Corp (www.tradersway.com);
    • Olympius Global (www.olympiusglobal.com);
    • Igf Investment / Granit Oak Worldwide Limited (www.igfinvestment.com, www.himilceinvest.com);
    • Pro Star Griffith Corporate Centre (www.finroyalty.com);
    • Binarium Limited (www.binarium.com);
    • Systemgates Ltd / Weltrade (www.es.weltrade.com);
    • Try Markets / Capital Market Solutions Ltd (www.trymarkets.com).

    Segnalate dalla Knf:

    • Great Private Commercial Brokers con sede dichiarata a Dubai;
    • Great Private Equity sp. z o.o. con sede dichiarata a Varsavia;
    • P.H.U “RachNet” Jerzy Pucek con sede dichiarata a Świebodzin (Polonia).

    Segnalata dalla Cvm:

    • Qbank Investimentos S/A - Q Investimentos (www.qinvestimentos.com).

    Segnalate dalla Cssf:

    • Kristalyne Wealth Care (www.kristalynewealth.com) con sede dichiarata in Lussemburgo;
    • AL Investments (www.al-investements.com) con sede dichiarata in Lussemburgo.

    Segnalate dalla Dfsa:

    • Skyo Microfinance Bank Limited società non autorizzata che pubblica falsa certificazione non rilasciata dalla Dfsa;
    • Cartwright & Brown Wealth Advisory (www.cartwrightandbrown.com) con sede dichiarata a Dubai. La società è stata già segnalata dalla Fca (v. “Consob Informa” n. 29/2019);
    • MeleCoin sede dichiarata a Dubai, clone della società autorizzata Melicoin Investments Limited;
    • FFA (UK) Limited / Marcury Assets Limited, con sede dichiarata a Dubai e che utilizza illegalmente il logo Dfsa.

    L’Autorità di vigilanza Financial Supervisory Commission, Chinese Taipei (Fsc) avvisa i risparmiatori che la società eToro non possiede le autorizzazioni per la prestazione di servizi di investimento nel Paese.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 43/2019 del 9 dicembre 2019)

  • 02 dec 2019
    Comunicazione Consob su

    Orion Consulting Ltd (www.kapitalswiss.com) - CapitalTechFX (https://capitaltech24.com) - Game Capital Ads Limited (https://360worldbtc.com e https://it.360worldbtc.com); - Maximus Global Markets Ltd (https://evolutionbrokers.com) - ActivBroker Ltd (https://activbroker.com)

    Consob ha ordinato l'oscuramento di 6 siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L'autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito l'elenco delle società e dei siti:

    • Orion Consulting Ltd (www.kapitalswiss.com);
    • CapitalTechFX (https://capitaltech24.com);
    • Game Capital Ads Limited (https://360worldbtc.com e https://it.360worldbtc.com);
    • Maximus Global Markets Ltd (https://evolutionbrokers.com);
    • ActivBroker Ltd (https://activbroker.com).

    Sale così a 94 il numero dei siti oscurati da luglio scorso, da quando cioè Consob ha acquisito il potere di ordinare l’oscuramento dei siti. I provvedimenti con i quali è stato ordinato alle suddette società la cessazione dell'attività abusiva sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet, che operano sul mercato italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di prestare la massima attenzione al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, focalizzandosi su quei comportamenti di comune buon senso – come ad es. verificare che l’operatore con cui si investe sia autorizzato - che sono imprescindibili se si vuole davvero salvaguardare e, magari, far fruttare il proprio risparmio.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, ove sono presenti informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro gli operatori abusivi.

    * * *

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 42/2019 del 2 dicembre 2019)

  • 02 dec 2019
    Comunicazione su

    Axitrader - Overstone Management - Castle Trust Private Bank - One Plus Finance - Tamweel Capital Limited - Nelson Braithwaite Investments - Credit Suisse (UK) Limited - Credit Suisse Securities - JP Morgan Asset Management - Aproch Bank - Societe Generale Asset Management - Altrice Investment Co. Limited - Fu Tai Securities - www.byqh.hk - Asia-Europe Wealth Link Commodity Exchange Center - https://alycoin.net - https://alycoin.org - Muller Enterprise Ltd - The Billions Enterprise - Terra Finance / Terrafinance Inc - Capital Markets Point 24 / CMP24 - Trusted Invest - Apollos Capital - Cobra CFD Ltd - Wantage One AB - www.rbctrade.io - Irico SA - Holakredit - Astrofx24 - Blue Sail Trading - Global Options Trade Inc. / Julien Dupree - Private Investment

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Hong Kong (Securities Futures Commission - Sfc), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Austria (Financial Market Authority - Fma), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Francia (Authorité des Marchés Financiers - Amf), British Columbia (British Columbia Securities Commission - Bcsc), Ontario (Ontario Securities Commission - Osc) e Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Axitrader (www.axitrfx.com) clone della società autorizzata AxiCorp Limited (ww.axitrader.co.uk);
    • Overstone Management (www.overstonemanagement.co.uk) con sede dichiarata a Dublino, clone della società autorizzata Overstone Ucits Fund Plc;
    • Castle Trust Private Bank (https://castle-trustprivatebank.com) con sede dichiarata ad Amsterdam, clone della società autorizzata Castle Trust Capital PLC (www.castletrust.co.uk) con sede a Londra;
    • One Plus Finance (www.oneplusloans.com) con sede dichiarata a Manchester, clone della società autorizzata Fidelity Works Ltd (www.fidelity-works.co.uk) con sede a Londra;
    • Tamweel Capital Limited (www.tamweelcapitallimited.com), clone della società autorizzata Tamweel Capital Ltd (www.tamweelcapital.com) con sede a Londra;
    • Nelson Braithwaite Investments (www.nelsonbraithwaite.com) con sede dichiarata a Dublino, clone della società autorizzata NBI Investments Ltd;
    • Credit Suisse (UK) Limited (e-mail: info@credit-suisseuk.com; info@credit-suisseag.co.uk) con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Credit Suisse (UK) Limited (www.credit-suisse.co.uk);
    • Credit Suisse Securities (e-mail: advisors@creditsuisse-eu.com) clone della società autorizzata Credit Suisse Securities (Europe) Ltd (www.credit-suisse.co.uk);
    • JP Morgan Asset Management (www.jpmorganpc.com, www.jpmorgan-pc.com), clone delle società autorizzate J.P. Morgan Europe Ltd e J.P. Morgan Investment Management Inc;
    • Aproch Bank (www.aprochbank.com) con sede dichiarata negli Stati Uniti, clone della società autorizzata Barclays Bank PLC;
    • Societe Generale Asset Management (www.societegenerale-am.com) con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Societe Generale Asset Management Alternative Investments SA.

    Segnalate dalla Sfc:

    • Altrice Investment Co. Limited;
    • Fu Tai Securities;
    • www.byqh.hk;
    • Asia-Europe Wealth Link Commodity Exchange Center.

    Segnalate dalla Cnmv:

    • https://alycoin.net;
    • https://alycoin.org;
    • Muller Enterprise Ltd (www.aurumprofin.cc / www.aurumpro.co / www.aurumpro.io);
    • The Billions Enterprise (http://fxtvglobal.com);
    • Terra Finance / Terrafinance Inc (https://terra-finance.cc / https://terra-finance.co);
    • Capital Markets Point 24 / CMP24 (www.cmp24.com) già oggetto di delibera Consob n. 20911 del 2.5.2019 (v. “Consob Informa” n. 16/19 del 6.5.2019) e, successivamente, di ordine ai fornitori di servizi di connettività a internet di oscuramento del sito (v. “Consob Informa” n. 32/2019 del 23.9.2019).

    Segnalate dalla Fma:

    • Trusted Invest (https://trusted-invest.com) con sedi dichiarate in Lussemburgo, Gran Bretagna, Francia, Stati Uniti;
    • Apollos Capital (www.apolloscapital.com);
    • Cobra CFD Ltd (www.cobracfd.biz) con sede dichiarata alle Isole Marshall. La società è stata oggetto di delibera Consob n. 21030 del 3.9.2019 (v. “Consob Informa” n. 30/2019), di delibera Consob n. 21143 del 13.11.2019 (v. “Consob Informa” n. 40/2019) e, successivamente, di ordine ai fornitori di servizi di connettività a internet di oscuramento del sito;
    • Wantage One AB (e-mail: nfo@wantageone.com / support@wantageone.com) con sede dichiarata a Stoccolma:

    Segnalate dalla Cssf:

    • www.rbctrade.io con sede dichiarata in Lussemburgo;
    • Irico SA (www.iricosa.com) con sede dichiarata in Belize, già segnalata dalla Fsma (v. “Consob Informa” n. 41/19).

    L’autorità di vigilanza lussemburghese (Cssf) avvisa, inoltre, i risparmiatori che il logo e il nome dell’ente creditizio di diritto lussemburghese regolarmente autorizzato “Banque et Caisse d’Erpagne de l’Etat Luxembourg” vengono utilizzati fraudolentemente su alcuni social media in pubblicità per proporre offerte di finanziamento ed investimento.

    Segnalata dalla Amf:

    • Holakredit (www.holakredit.com) quale società non è autorizzata ad offrire consulenza in materia di crowdfunding.

    L’autorità di vigilanza francese (Authorité des Marchés Financiers – Amf) avvisa altresì i risparmiatori che alcuni siti web propongono di acquistare azioni della società La Française des Jeux senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Bcsc:

    • Astrofx24 (www.astrofx24.com) con sede dichiarata in Gran Bretagna;
    • Blue Sail Trading (www.bluesailtrading.com) con sede dichiarata a Panama.

    Segnalata dalla Osc:

    • Global Options Trade Inc. / Julien Dupree (www.globaloptionstrade.com) con sede dichiarata a Zurigo (Svizzera).

    Segnalata dalla Finma:

    • Private Investment con sede dichiarata a Ginevra.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 42/2019 del 2 dicembre 2019)

  • 25 nov 2019
    Comunicazione Consob su

    Redal Ltd, Elit Property Vision Ltd, Richmondfx Ltd (https://richmondfx.com) - Globalfx Ltd (https://globalfx.org) - Rmt 500 Ltd (https://rmt500.com) - Premium Solutions Ltd (https://thepremiumbrokers.com) - Aj Asset Management (www.ajassetmanagement.com)

    Consob ha ordinato l'oscuramento di 5 siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L'Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito l'elenco delle società e dei siti:

    • Redal Ltd, Elit Property Vision Ltd e Richmondfx Ltd (https://richmondfx.com);
    • Globalfx Ltd (https://globalfx.org);
    • Rmt 500 Ltd (https://rmt500.com);
    • Premium Solutions Ltd (https://thepremiumbrokers.com);
    • Aj Asset Management (www.ajassetmanagement.com).

    Sale così a 88 il numero dei siti oscurati da luglio scorso, da quando cioè Consob ha acquisito il potere di ordinare l’oscuramento dei siti. I provvedimenti con i quali è stato ordinato alle suddette società la cessazione dell'attività abusiva sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet, che operano sul mercato italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di prestare la massima attenzione al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, focalizzandosi su quei comportamenti di comune buon senso – come ad es. verificare che l’operatore con cui si investe sia autorizzato - che sono imprescindibili se si vuole davvero salvaguardare e, magari, far fruttare il proprio risparmio. A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, ove sono presenti informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro gli operatori abusivi.

    * * *

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 41/2019 del 25 novembre 2019)

  • 25 nov 2019
    Comunicazione su

    Schroders - Clubb Capital Ltd - Tradeburke International Group /Trade Burke International Group - ICE-Fx Markets Limited - Nobel 500 - www.helvea-ltd.com - Irico SA - Global InterGold - AC Investissement - Asset Capital Invest - Walsh Invest & Trade Ltd and Kayescent Corp - Inter Globe Investment S.à.r.l. - Akina SA - Ascent Global Trading - www.e-fininvest.com - Rootpay sp. z o.o. - Ingensum sp. z o.o. - Nevonet sp. z o.o. - Nevonet sp. z o.o. - HandelFx ltd

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf) e Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Schroders (www.schroders-uk.com) clone della società autorizzata Schroder Investment Management Ltd (www.schroders.com);
    • Clubb Capital Ltd (www.cc-pariculier.com; www.clubbcapital-ltd.com) clone della società autorizzata Clubb Capital Limited;
    • Tradeburke International Group /Trade Burke International Group (www.tradeburkeintlgrp.com) con sede dichiarata a New York.

    Segnalate dalla Cnmv:

    • ICE-Fx Markets Limited (https://ice-fx.com);
    • Nobel 500 (https://nobel500.com).

    Segnalate dalla Fsma:

    • www.helvea-ltd.com;
    • Irico SA (www.iricosa.com) con sede dichiarata in Belize;
    • Global InterGold.

    Segnalate dalla Cssf:

    • AC Investissement (www.ac-investissement.com) con sede dichiarata in Lussemburgo;
    • Asset Capital Invest (www.assetcapitalinvest.com) con sede dichiarata in Lussemburgo;
    • Walsh Invest & Trade Ltd and Kayescent Corp (www.forbslab.com) con sede dichiarata in Lussemburgo;
    • Inter Globe Investment S.à.r.l. (www.interglobeinvestment.com) con sede dichiarata in Lussemburgo;
    • Akina SA (www.akina-sa.com) con sede dichiarata in Lussemburgo;
    • Ascent Global Trading (www.ascent-gt.com) con sede dichiarata in Lussemburgo;
    • www.e-fininvest.com.

    Segnalate dalla Knf:

    • Rootpay sp. z o.o.;
    • Ingensum sp. z o.o.;
    • Nevonet sp. z o.o. con sede dichiarata a Londra;
    • Nevonet sp. z o.o. con sede dichiarata a Gdynia (Polonia);

    Segnalate dalla Finma:

    • HandelFx ltd (www.handelfx.com) con sede dichiarata in Svizzera.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 41/2019 del 25 novembre 2019)

  • 18 nov 2019
    Comunicazione Consob su

    Waltika Partners Ltd (https://imperial-finance.io) - CobraCFD Ltd (www.c0bracfd.com e www.cobracfd.biz/it) - Alfa Financial, Zurich Corporation e lsystems LTD (https://web.zurichcorporation.com) - Energy Capital Group Eood (www.omegafx.io) - Crypto Consultancy Ltd (www.cfmcapital.com)

    Consob ha ordinato l'oscuramento di 6 siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L'autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito l'elenco delle società e dei siti:

    • Waltika Partners Ltd (https://imperial-finance.io);
    • CobraCFD Ltd (www.c0bracfd.com e www.cobracfd.biz/it);
    • Alfa Financial, Zurich Corporation e lsystems LTD (https://web.zurichcorporation.com);
    • Energy Capital Group Eood (www.omegafx.io);
    • Crypto Consultancy Ltd (www.cfmcapital.com).

    Sale così a 83 il numero dei siti oscurati da luglio scorso, da quando cioè Consob ha acquisito il potere di ordinare l’oscuramento dei siti. I provvedimenti con i quali è stato ordinato alle suddette società la cessazione dell'attività abusiva sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet, che operano sul mercato italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di prestare la massima attenzione al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, focalizzandosi su quei comportamenti di comune buon senso - come ad es. verificare che l’operatore con cui si investe sia autorizzato - che sono imprescindibili se si vuole davvero salvaguardare e, magari, far fruttare il proprio risparmio. A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, ove sono presenti informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro gli operatori abusivi.

    * * *

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 40/2019 del 18 novembre 2019)

  • 18 nov 2019
    Comunicazione su

    Huttonfield Capital Partners - Zurichbanc - RWC Partners - Irvine Investments - Follow Phil - Cabinet Klienmann Sarl - GE Capital Limited - Julius Baer International Ltd - Alliance Capital - Payment Solutions - Finamore Capital S.A. - Tucker and Ross Advisers LLC / Tucker and Ross - www.fedilhk.com - www.fuchangzq.com - Trading Investors Limited Autoinversor - Aurum Pro Finance Apf, Inc - Aafx Trading Company Ltdaafx Trading - One Thousand One Ltd / One Lable Limited Ltd - www.royalfinance24.com - www.intermarketbank.com - https://ks-securities.com - LV Grow Markets / Arrow Capital Ltd - Cryptotrustconsulting Ltd - Mt4-Trades Tradings - Yamanashi Kyoto Management - First-Matching - Premium Fund - Baumann Partners - 21stOptions - Lonni Investment - Circle Markets Limited - Safumax Group Limited Saint Johns - Forexbrokerz - JonGroce Limited - Swiss Wealth Confidence - W & W Asset Management Gmbh - Globalpha AG - ProCapitalMarkets - Pearl Bridge Financial - Helvetic Private Capital Group AG - J McKenzie - elenco società e dei siti web che offrono servizi di investimento senza autorizzazione (USA)

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Austria (Financial Market Authority - Fma), Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Nuova Zelanda (Financial Markets Authority - Fma New Zealand), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Huttonfield Capital Partners (www.huttonfieldcapitalpartners.com), con sede dichiarata a New York;
    • Zurichbanc (www.zurichbanc.com) clone della società autorizzata Zurich Investment Services (UK) Limited;
    • RWC Partners (http://get.rwcbonds.com) clone della società autorizzata RWC Partners Limited (www.rwcpartners.com);
    • Irvine Investments (www.irvine-investments.com) con sede dichiarata a New York clone della società autorizzata Irvine Investment Management Limited;
    • Follow Phil (tramite la piattaforma di trading FSN Strategic Thinking Ltd; https://followphil.com) con sede dichiarata a Wanchai (Hong Kong);
    • Cabinet Klienmann Sarl (www.cabinetklienmann.com) clone della omonima società autorizzata con sede a Marley (Francia);
    • GE Capital Limited (info@ge-capitalfinance.com) con sede dichiarata a Londra clone della omonima società autorizzata (www.gecapital.com/energy-financial-services);
    • Julius Baer International Ltd (https://juliusbaer.cc, https://juliusbaer.investordept.com) con sede dichiarata a Londra clone della omonima società autorizzataJulius Baer International Limited (www.juliusbaer.com);
    • Alliance Capital (www.alliance-capital.io) con sede dichiarata a Kingstown (St.Vincent and the Grenadines) clone della società autorizzata Capital Alliance Partners Limited (www.capitalalliancepartners.com) con sede a Londra;
    • Payment Solutions (www.ukpaymentsolution.com) clone della società autorizzata Payment Solutions Limited (www.smartdebit.co.uk);
    • Finamore Capital S.A. (www.finamorecapital.com) con sede dichiarata in Lussemburgo, clone della società autorizzata Finamore Sa;
    • Tucker and Ross Advisers LLC / Tucker and Ross (www.tuckerandrossadvisors.com, www.tuckerandross.com) con sede dichiarata a New York.

    Siti internet segnalati dalla Sfc:

    • www.fedilhk.com;
    • www.fuchangzq.com.

    Segnalate dalla Cnmv:

    • Trading Investors Limited Autoinversor (www.autoinversor.com / www.autoinversorvip.com);
    • Aurum Pro Finance Apf, Inc (https://aurum-pro-finance.cc);
    • Aafx Trading Company Ltdaafx Trading (www.aafxtrading.com);
    • One Thousand One Ltd / One Lable Limited Ltd (www.dax1001.com) soggetto destinatario di delibera Consob n. 20826 del 20.2.2019 (v. Consob Informa” n. 7/2019 del 25.2.2019). Successivamente il sito internet in lingua italiana è stato oscurato dal nostro Istituto che si è avvalso dei nuovi poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione (v. “Consob Informa” n. 32/2019 del 23.9.2019);
    • www.royalfinance24.com sito internet clone della società autorizzata dall’autorità cipriota (Cysec) Royal Financial Trading (Cy) Ltd (www.oneroyal.com/eu).

    Segnalate dalla Fma (Austria):

    • www.intermarketbank.com;
    • https://ks-securities.com;
    • LV Grow Markets / Arrow Capital Ltd (www.lvgrowmarkets.com/de) con sede dichiarata a Port Vila (Vanuatu);
    • Cryptotrustconsulting Ltd (www.cryptotrustconsulting.com) già segnalata dalla stessa autorità di vigilanza austriaca (v. “Consob Informa” n. 36/2019 del 21.10.2019);
    • Mt4-Trades Tradings (www.mt4-trades.com), con sede dichiarata a Londra;
    • Yamanashi Kyoto Management (www.ykmglobal.com), con sede dichiarata ad Osaka (Giappone) ma che risulterebbe avere sede in Shangai (Cina).

    Segnalate dalla Fsma:

    • First-Matching (www.first-matching.com).

    Segnalate dalla Cssf:

    • Premium Fund (www.pf-gestion.com);
    • Baumann Partners (www.baumannpartners.com);
    • 21stOptions (https://21stoptions.com).

    Segnalate dalla Fma New Zealand:

    • Lonni Investment (http://nrt.net.nz);
    • Circle Markets Limited;
    • Safumax Group Limited Saint Johns (http://www.safumax.com), con sede dichiarata ad Auckland (Nuova Zelanda);
    • Forexbrokerz (www. forexbrokerz.com), già segnalato dalla Fma (New Zeland; v. “Consob Informa” n. 36/2019 del 21.10.2019).

    Segnalata dalla Knf:

    • JonGroce Limited con sede dichiarata a Kingstown (St.Vincent and the Grenadines).

    Segnalate dalla Finma:

    • Swiss Wealth Confidence (www.swisswecon.com), con sede dichiarata a Zurigo (Svizzera);
    • W & W Asset Management Gmbh (www.asset-ww.com), con sede dichiarata a Ginevra (Svizzera);
    • Globalpha AG (www.globalpha-ag.com), clone della società autorizzata Globalpha Corporation AG;
    • ProCapitalMarkets (www.procapitalmarkets.com) già segnalata dall’autorità di vigilanza olandese Afm (v. “Consob Informa” n. 38/2019 del 4.11.2019);
    • Pearl Bridge Financial (www.pearlbridgefinancial.com) con sede dichairata a Zurigo (Svizzera);
    • Helvetic Private Capital Group AG (www.helvetic-private-capital.ch) con sede a Nyon (Svizzera);
    • J McKenzie (https//jmmckenzie.com), con sede dichiarta a Ginevra (Svizzera).

    * * *

    L'autorità di vigilanza della Stati Uniti (Securities and Exchange Commission – Sec) ha aggiornato l'elenco delle società e dei siti web che offrono servizi di investimento senza autorizzazione. L’elenco completo è pubblicato sul sito internet della Sec al seguente indirizzo: https://www.sec.gov/enforce/pause-unregistered-soliciting-entities.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 40/2019 del 18 novembre 2019)

  • 11 nov 2019
    Comunicazione Consob su

    Lion Finance Ltd (https://cfd2fxpro.com) - Globalix Ltd (www.globalix.co) - UAB Elnira (https://alltrademarkets.com) - Grandtrade.exchange (https://grandtrade.exchange) - BTB Corporate LT (https://bcapitalprofit.com) - Selinusinvestment.com (www.selinusinvestment.com)

    Consob ha ordinato l'oscuramento di 6 siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L'autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito l'elenco delle società e dei siti:

    • Lion Finance Ltd (https://cfd2fxpro.com);
    • Globalix Ltd (www.globalix.co);
    • UAB Elnira (https://alltrademarkets.com);
    • Grandtrade.exchange (https://grandtrade.exchange);
    • BTB Corporate LT (https://bcapitalprofit.com);
    • Selinusinvestment.com (www.selinusinvestment.com).

    Sale così a 77 il numero dei siti oscurati da luglio scorso, da quando cioè Consob ha acquisito il potere di ordinare l’oscuramento dei siti. I provvedimenti con i quali è stato ordinato alle suddette società la cessazione dell'attività abusiva sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet, che operano sul mercato italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di prestare la massima attenzione al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, focalizzandosi su quei comportamenti di comune buon senso - come ad es. verificare che l’operatore con cui si investe sia autorizzato - che sono imprescindibili se si vuole davvero salvaguardare e, magari, far fruttare il proprio risparmio.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, ove sono presenti informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro gli operatori abusivi.

    * * *

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 39/2019 dell'11 novembre 2019)

  • 11 nov 2019
    Comunicazione su

    Wfe Capital - Rakuten Global Ventures, Inc. - Tucker and Ross Advisers LLC / Tucker and Ross - ESOS International Ltd / Kadeky International S.R.O. - Cho Development Limited / Worldfxm - Binary Robot 365 - Bitcoin Trade Robot - Capital4bank / Capital Com Investment Ltd / Solid Wealth Limited - Brown Fox Limited /Delta Fx Markets - Gulf Brokers Ltd - Lex Capitals / Lex Capital Limited - Stock Trend - Atlas Stocks - Ccfd Bank Ltd - Crypto Robot 365 - European Stocks - ForexRobotPlus - Global Stox - Globe Stocks - Imm Group Ltd / Imm Group GmbH / Imm Fx - InstaFx24 Ltd - Yield Enterprise Currency Software Oü / Libramarkets - Novatrades Ltd - Swiss Investment Fx - Brown Fox Limited / Trades Fly - www.bitcoinmarketscap.com - www.bitcointraderspro.com - www.coinsmex.com - www.crypto-sfs.com - www.etc-markets.co - www.fisherih.com - www.ltc-markets.com - www.stsroyal.com - www.tdscapitalgroup.com - http://fundrockcrypto.com

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf) e Norvegia (The Financia Supervisory Authority of Norway - Finanstilsynet) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Wfe Capital (www.wfecapital.com), con sede dichiarata ad Hong Kong;
    • Rakuten Global Ventures, Inc. (www.rakutenglobalv.com), con sede dichiarata a Yokohama, (Giappone)
    • Tucker and Ross Advisers LLC / Tucker and Ross (www.tuckerandrossadvisors.com, www.tuckerandross.com),con sede dichiarata a New York.

    Segnalate dalla Cnmv:

    • ESOS International Ltd / Kadeky International S.R.O. (www.ainvestments.com), già segnalate dalla Amf e oggetto di delibera Consob n. 20881 del 3.4.2019 (v. “Consob Informa” n. 13/2019 dell’8.4.2019) ;
    • Cho Development Limited / Worldfxm (https://worldfxm.com/es) soggetti già destinatari di delibera Consob n. 20373 del 5.4.2018 (v. “Consob Informa” n. 14/2018 del 9.4.2018);
    • Binary Robot 365 (https://binaryrobot365.com);
    • Bitcoin Trade Robot (http://bitcointraderobot.com);
    • Capital4bank / Capital Com Investment Ltd / Solid Wealth Limited (www.capital4bank.com), destinataria di delibera Consob n. 20827 del 20.2.2019 (v. “Consob Informa” n. 7/2019 del 20.2.2019). Successivamente la Consob si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies) e ha ordinato ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l'accesso dall'Italia al suddetto sito web tramite cui sono stati offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione (v. “Consob Informa” n. 37/2019 del 28.10.2019);
    • Brown Fox Limited /Delta Fx Markets (www.deltafxmarkets.com) soggetti già destinatari di delibera Consob n. 20839 del 6.3.2019 (v. “Consob Informa” n. 9/2019 dell’11.3.2019);
    • Gulf Brokers Ltd (https://gulfbrokers.ae);
    • Lex Capitals / Lex Capital Limited (www.lexcapitals.com);
    • Stock Trend (www.stocktrend.net );
    • Atlas Stocks (www.atlastocks.com);
    • Ccfd Bank Ltd (www.ccfdbank.com);
    • Crypto Robot 365 (https://cryptorobot365.com);
    • European Stocks (www.europeanstocks.net);
    • ForexRobotPlus (https://forexrobotplus.com);
    • Global Stox (www.globalstox.net);
    • Globe Stocks (https://globestock.io);
    • Imm Group Ltd / Imm Group GmbH / Imm Fx (https://immfx.com);
    • InstaFx24 Ltd (www.instafx24.com ) già segnalata dalla Fca (v. “Consob Informa” n. 17/2018 del 30.4.2018), destinataria di delibera Consob n. 20442 del 15.5.2018 (v. “Consob informa” n. 20/2018 del 21.5.2018), segnalata dalla Fma (v. “Consob Informa” n. 30/2018 del 30.7.2018) e infine oggetto di richiesta di oscuramento del sito internet in lingua Italiana da parte della Consob che si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali la stessa ha potuto ordinare ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l'accesso dall'Italia al sito web tramite cui sono stati offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione (v. “Consob Informa” n. 37/2019 del 28.10.2019);
    • Yield Enterprise Currency Software Oü / Libramarkets (https://libramarkets.com) già oggetto di segnalazione da parte della Fma (v. “Consob Informa” n. 22/2019 del 17.6.2019);
    • Novatrades Ltd (www.novatrades.com) già segnalata dalla Fca (v. “Consob Informa” n. 17/2018 del 30.4.2018) e destinataria di delibera Consob n. 20423 dell’8.5.2018 (v. “Consob Informa” n. 19/2018 del 14.5.2018);
    • Swiss Investment Fx (https://swissinvestmentfx.com) già destinataria di delibera Consob n. 21031 del 3.9.2019 (v. “Consob Informa” n. 30/2019 del 9.9.2019);
    • Brown Fox Limited / Trades Fly (www.tradesfly.com).

    Siti internet segnalati dalla Fsma:

    • www.bitcoinmarketscap.com;
    • www.bitcointraderspro.com;
    • www.coinsmex.com;
    • www.crypto-sfs.com;
    • www.etc-markets.co;
    • www.fisherih.com;
    • www.ltc-markets.com;
    • www.stsroyal.com;
    • www.tdscapitalgroup.com.

    Sito internet segnalato dalla Cssf:

    • http://fundrockcrypto.com, clone della società autorizzata FundRock Management Company S.A;

    * * *

    L’autorità di vigilanza lussemburghese Cssf segnala che il nome e il logo dell’ente creditizio autorizzato di diritto lussemburghese Banque de Luxembourg sono utilizzati in modo fraudolento sui media e nella pubblicità di alcuni casinò online. L’autorità segnala altresì che documenti con logo falsificato della citata banca sono stati presentati come ricevute di inesistenti vincite.

    * * *

    L’autorità di vigilanza norvegese Finanstilsynet avvisa risparmiatori di aver aggiornato la lista dei soggetti che offrono servizi di investimento senza le previste autorizzazioni. La lista è consultabile seguendo il link: https://www.finanstilsynet.no/en/investor-alerts/?l=en&t=90.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 39/2019 dell'11 novembre 2019)

  • 04 nov 2019
    Comunicazione Consob su

    TomCom Limited (https://royalfxpro.eu) - Bonatech Ltd e Mitchell Group EOOD (https://ccxcrypto.com) - Next Trade Ltd e TLC Consulting Ltd (https://aspenholding.co e https://aspen-holding.com) - "Trader Platinum" (www.traderplatinum.com) - London Capital Trade Ltd (www.londoncapitaltrade.net)

    Consob ha ordinato l'oscuramento di 6 siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L'Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito l'elenco delle società e dei siti:

    • TomCom Limited (https://royalfxpro.eu);
    • Bonatech Ltd e Mitchell Group EOOD (https://ccxcrypto.com);
    • Next Trade Ltd e TLC Consulting Ltd (https://aspenholding.co e https://aspen-holding.com);
    • “Trader Platinum” (www.traderplatinum.com);
    • London Capital Trade Ltd (www.londoncapitaltrade.net).

    I provvedimenti con i quali è stato ordinato alle suddette società la cessazione dell'attività abusiva sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet, che operano sul mercato italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    * * *

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 38/2019 del 4 novembre 2019)

  • 04 nov 2019
    Comunicazione su

    Villetorte Asset Management - Pello Capital - HYCM Option - Quilter Cheviot Investment Management - CodexFX - SwissAZ - Direct Trading Technologie - Ping An Associates - 日返佣網 - www.bgcsec.com - Game Capital Ads Limited / Pro Capital Ltd - Elit Property Vision Ltd / PrimexClub - MCoinMarket - Elit Property Vision Ltd / MMFinancialExperts - Olympia Markets /Olympia Finance Ltd - Tifia Markets Ltd - Waltika Partners Ltd / Imperial Finance - Esos International Ltd /Kadeky International S.R.O. - Brown Fox Ltd - Currency Mediation Company CMC GmbH / CMC Finance GmbH - Handelfx Ltd - Capital Pilots - Marketcapital - Stock Global - Trendinggraphs / Premium Systems - Alysa Group / Alysa Finance Holding SA, Société de Gestion de Patrimoine Familial SPF - http://fundrockcrypto.com - www.swissepargne.com - Pride Inwestycje Kapitałowe sp. z o.o. sp. k. - Dgtmarket Ltd - Digital Market sp. z o.o., - Xm Global Limited - LBLV Ltd - World Way Capital Lp - Liteforex Investments Limited - F3 Tech Ltda - Fx Trading Corporation - Capzone Invest Ltd - Ingfin - Union Investment Bank - S & P Broker - Axe Invest - Hempearth Group Ltd - Strategy One Ltd / Maxi Platinum Ltd - XCoinbroker - Software and Media Ltd / BoxInvesting - ProCapitalMarkets Ltd - Light Media Ltd / WinFinance - Hikaro and Partners - AmBauer - Capital88 Ltd / Bt Ventures Ltd

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Austria (Financial Market Authority - Fma), Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Brasile (Comissão de Valores Mobiliários - Cvm), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Ontario (Ontario Securities Commission - Osc), Olanda (The Dutch Authority for the financial Markets - Afm), Panama (Superintendencia del Mercado de Valores - Smv) e Brasile (Comissão de Valores Mobiliários – Cmv) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Villetorte Asset Management (www.villetorteam.com) con sedi dichiarate a Bruxelles (Belgio) e Bordeaux (Francia), clone della società autorizzata Reyers, Beauvois de Villenfagne SA;
    • Pello Capital (www.pellocapitals.com) con sede dichiarata a Londra (GB), clone della società autorizzata Pello Capital Ltd (www.pellocapital.com);
    • HYCM Option (www.hycmoption.com), clone della società autorizzata Henyep Capital Markets (UK) Limited (www.hycm.co.uk);
    • Quilter Cheviot Investment Management (enquiries@quilterinvest.com) con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Quilter Cheviot Limited (www.quiltercheviot.com);
    • CodexFX ( www.codexfx.com) con sede dichiarata a Majuro (Marshall Islands), clone della società autorizzata Codex Capital Partners Ltd (www.codexcapitalpartners.com) con sede a Londra, soggetto destinatario di delibera Consob n. 20942 del 22.5.2019 pubblicata in “Consob Informa” n. 19/2019 e sito oscurato con avviso pubblicato in “Consob Informa” n. 32/2019;
    • SwissAZ (www.swissaz.co) con sedi dichiarate a Lugano-Paradiso (Svizzera) e Beachmont Kingstown (St Vincent and the Grenadines), clone della società autorizzata Swiss Investment Corporation Limited (www.swissinvest.biz) con sede a Londra (GB);
    • Direct Trading Technologie (www.directtradingtechnologie.com) con sedi dichiarate a Londra, Sydney e Dubai (Emirati Arabi), clone della società autorizzata Direct Trading Technologies UK Ltd (www.dttfs.co.uk) con sede a Londra.

    Segnalate dalla Sfc:

    • Ping An Associates (www.pinganassociates.com) con sedi dichiarate a Beijing (Cina) e Hong Kong;
    • 日返佣網 solo nome cinese;
    • www.bgcsec.com.

    Segnalate dalla Cnmv:

    • Game Capital Ads Limited / Pro Capital Ltd (https://capitalgbp.com) la cui pagina web risulta collegata alle seguenti: https://es.firstbtcfx.com, https://es.procapitalfx.com, https://es.capitalfxclub.com, https://es.btcglobefx.com, https://es.firstfxclub.com, https://es.capitalbtcfx.com, https://es.cryptoclubfx.com, https://es.gamebtcfx.com. La società Game Capital Ads Limited e il sito internet www.capitalgbp.com sono stati oggetto di delibera Consob n. 21036 del 3.9.2019 (v. “Consob Informa” n. 30/2019);
    • Elit Property Vision Ltd / PrimexClub (https://primexclub.com) la cui pagina web risulta collegata alle seguenti www.capital245.com, http://www.capital245.com, https://westwoodofe.com, www.bitcoinoie.com, http://www.bitcoinoie.com, www.jbcapitals.com, http://www.jbcapitals.com, www.xcoinbroker.com, http://www.xcoinbroker.com già oggetto di segnalazione da parte della Cnmv in data 08/04/19, 15/04/19 e 27/05/19;
    • MCoinMarket (www.mcoinmarket.com) la cui pagina web risulta collegata alle seguenti www.capital245.com, http://www.capital245.com, https://westwoodofe.com, www.bitcoinoie.com http://www.bitcoinoie.com, www.jbcapitals.com http://www.jbcapitals.com, www.xcoinbroker.com, http://www.xcoinbroker.com già oggetto di segnalazione da parte della Cnmv in data 08/04/19, 15/04/19 e 27/05/19;
    • Elit Property Vision Ltd / MMFinancialExperts (www.mmfinancialexperts.com) la cui pagina web risulta collegata alle seguenti: www.capital245.com, http://www.capital245.com, https://westwoodofe.com, www.bitcoinoie.com, http://www.bitcoinoie.com, www.jbcapitals.com, http://www.jbcapitals.com, www.xcoinbroker.com, http://www.xcoinbroker.com, già oggetto di segnalazione da parte della Cnmv in data 08/04/19, 15/04/19 e 27/05/19;
    • Olympia Markets /Olympia Finance Ltd (https://olympiamarkets.com) già oggetto di segnalazione da parte della Cnmv in data 22/07/2019;
    • Tifia Markets Ltd (https://tifia.com);
    • Waltika Partners Ltd / Imperial Finance (https://imperial-finance.io);
    • Esos International Ltd /Kadeky International S.R.O. (www.ainvestments.com).

    Segnalate dalla Fma:

    • Brown Fox Ltd (www.ecnpremium.com) con sede dichiarata a Majuro (Marshall Island);
    • Currency Mediation Company CMC GmbH / CMC Finance GmbH (www.cmc-finance.at) con sede dichiarata a Vienna (Austria);
    • Handelfx Ltd (www.handelfx.com) con sede dichiarata a Vienna (Austria).

    Segnalate dalla Fsma:

    • Capital Pilots (www.capitalpilots.com);
    • Marketcapital (www.marketcapital.co);
    • Stock Global (www.stockglobal.com);
    • Trendinggraphs / Premium Systems (www.trendinggraphs.com).

    Segnalate dalla Cssf:

    • Alysa Group / Alysa Finance Holding SA, Société de Gestion de Patrimoine Familial SPF (www.alysa-group.com);
    • http://fundrockcrypto.com, clone della società autorizzata dalla Cssf, FundRock Management Company S.A.;
    • www.swissepargne.com clone della società autorizzata dalla Cssf, Swiss Re Capital Markets Europe S.A.

    Segnalate dalla Knf:

    • Pride Inwestycje Kapitałowe sp. z o.o. sp. k., con sede dichiarata a Varsavia;
    • Dgtmarket Ltd, con sede dichiarata a Londra;
    • Digital Market sp. z o.o., con sede dichiarata a Danzica.

    Segnalate dalla Cmv:

    • Xm Global Limited (www.xm.com);
    • LBLV Ltd (www.lblv.com.br);
    • World Way Capital Lp (www.way-capital.com/pt);
    • Liteforex Investments Limited (www.liteforex.br.com);
    • F3 Tech Ltda (www.ftres.tech);
    • Fx Trading Corporation (www.fxtradingcorp.com) già segnalato dalla autorità di vigilanza Spagnola Cnmv (v. “Consob Informa” n. 4/2019);
    • Capzone Invest Ltd (www.hqbroker.com/pt) soggetto destinatario di delibera Consob n. 20339 del 14.3.2019 (v. “Consob Informa” n. 11/2019), segnalato dalle autorità di vigilanza del Regno Unito Fca e dall’autorità di vigilanza australiana Asics (v. “Consob Informa” n. 19/2018 nonchè segnalato dall’autorità di vigilanza spagnola cnmv (v. “Consob Informa” n. 27/2019) .

    Segnalate dalla Finma:

    • Ingfin (www.ingfin.ch) con sede dichiarata a Ginevra;
    • Union Investment Bank (www.e-uib.com) con sede dichiarata a Ginevra;
    • S & P Broker (https://snp-broker.io/de/) con sede dichiarata a Lancy (Svizzera);

    Segnalate dalla Osc:

    • Axe Invest (www.axeinvest.com);
    • Hempearth Group Ltd (www.hempearthcoin.com);
    • Strategy One Ltd / Maxi Platinum Ltd (www.superbinary.com) già segnalato dalla stessa Osc (v. “Consob Informa” n. 30/2019);
    • XCoinbroker (www.xcoinbroker.com) con sede dichiarata a Sofia (Bulgaria, già segnalato dalla stessa Osc (v. “Consob Informa” n. 30/2019), dall’autorità di vigilanza francese Amf (v. “Consob Informa” n. 24/2019) e dall’autorità di vigilanza dell’Ontario Osc (v. “Consob Informa” n. 30/2019);
    • Software and Media Ltd / BoxInvesting (www.boxinvesting.com), già segnalato dalla stessa Osc (v. “Consob Informa” n. 30/2019).

    Segnalate dalla Afm:

    • ProCapitalMarkets Ltd (www.procapitalmarkets.com) con sede dichiarata in Svizzera;
    • Light Media Ltd / WinFinance (www.wincapitalpro.com) con sede dichiarata a Majuro (Marshall Islands);
    • Hikaro and Partners (www.hikaropartners.com) con sede dichiarata a Tokyo (Giappone);
    • AmBauer (www.ambauer.com) con sede dichiarata a Vienna (Austria).

    Segnalata dalla Smv:

    • Capital88 Ltd / Bt Ventures Ltd (www.capital88.com).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 38/2019 del 4 novembre 2019)

  • 28 oct 2019
    Comunicazione Consob su

    Pro Star (www.traderia.com) - Capital Com Investment Ltd (https://capital4bank.com) - Capzone Invest Ltd (www.hqbroker.com) - Game Capital Ads Limited (https://360smartfx.com) - Pbox Ltd (www.pbntrade.com) - Instafx24 Ltd (www.instafx24.com) - Silver Wolf Limited (www.bronzemarkets.com)

    Consob ha ordinato l'oscuramento di 7 siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L'Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito l’elenco delle società e dei siti:

    • Pro Star” (www.traderia.com);
    • Capital Com Investment Ltd (https://capital4bank.com);
    • Capzone Invest Ltd (www.hqbroker.com);
    • Game Capital Ads Limited (https://360smartfx.com);
    • Pbox Ltd (www.pbntrade.com);
    • Instafx24 Ltd (www.instafx24.com);
    • Silver Wolf Limited (www.bronzemarkets.com).

    I provvedimenti con i quali è stato ordinato alle suddette società la cessazione dell’attività abusiva (adottati precedentemente all’entrata in vigore del suddetto “decreto crescita” ) sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet, che operano sul mercato italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 37/2019 del 28 ottobre 2019)

  • 28 oct 2019
    Comunicazione su

    Cryptos888 - Broker Insurance Services Limited - Rothschild Financial - James & Mays PLLC - McBride Corporate Partners - Bautista, De La Cruz and Partners - Wildex Investment Limited - www.huatqh.com - www-xdgjac.com - GXCF - https://es.weedmillionairepro.com - https://profitwizardpro.com/es - https://prestige-life-club.com/es - https://bitcoinmillionairepro.com/es - Gold Eritage - Bitcoin & Autotrader - Alpha Financial Group - 4xRoyal24 / 4fxRoyal - Lionel Capital - Goldex Management Ltd

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Malta (Malta Financial Services Authority - Mfsa), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma) e Francia (Authorité des Marchés Financiers - Amf), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Cryptos888 (www.cryptos888.com), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata GC Exchange Ltd;
    • Broker Insurance Services Limited (www.broker-insurance.co.uk), clone delle società autorizzate Broker Insurance Services Ltd e The Insurance Broker Ltd;
    • Rothschild Financial (www.rothschild-financial.com), con sedi dichiarate in Malesia, Stati Uniti e Emirati Arabi, in alcun modo da riferirsi alle società del gruppo Rothschild & Co Group of Companies (i dettagli delle società autorizzate sono reperibili consultando il sito www.rothschildandco.com);
    • James & Mays PLLC (www.jamesmaysllc.com), con sede dichiarata a New York;
    • McBride Corporate Partners (www.mcbridecorporate.com), con sede dichiarata a New York,
    • Bautista, De La Cruz and Partners (www.bautistadelacruz.com), con sede dichiarata a Buenos Aires (Argentina).

    Segnalate dalla Sfc:

    • Wildex Investment Limited;
    • www.huatqh.com, sito internet non riferibile alla società autorizzata (dalla Sfc) Huatai (Hong Kong) Futures Limited;
    • www-xdgjac.com, sito internet in alcun modo da riferirsi alle società autorizzate (dalla Sfc) Cinda International Asset Management Limited, Cinda International Capital Limited, Cinda International Futures Limited, Cinda International Research Limited e Cinda International Securities Limited;
    • GXCF.

    Segnalati dalla Cnmv:

    • https://es.weedmillionairepro.com;
    • https://profitwizardpro.com/es;
    • https://prestige-life-club.com/es;
    • https://bitcoinmillionairepro.com/es.

    Segnalato dalla Cssf:

    • Gold Eritage (www.gold-heritage.com), con sede dichiarata in Lussemburgo. Tale soggetto oltre ad offrire servizi servizi di acquisto e vendita di oro, consulenza in materia di investimenti e gestione di capitali asserisce, improriamente, di avere ricevuto le dovute autorizzazioni dalla Cssf.

    Segnalato dalla Mfsa:

    • Bitcoin & Autotrader, (https://bitcoinautotrader.co).

    Segnalate dalla Finma:

    • Alpha Financial Group (www.alphafinancialgroup.com).
    • 4xRoyal24 / 4fxRoyal (https://4xroyal24.com, https://4fxroyal.com), con sede dichiarata a Zurigo;
    • Lionel Capital (https://ldionel-capital.com), con sede dichiarata a Chène-Bougeries (Svizzera);
    • Goldex Management Ltd (www.monetex.net), con sede dichiarata a Zurigo.

    * * *

    L’autorità di vigilanza Francese (Authorité des Marchés Financiers - Amf) ha aggiornato la lista dei siti internet che offrono servizi di investimento senza le previste autorizzazioni. Tale lista è consultabile attraverso il link www.amf-france.org.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 37/2019 del 28 ottobre 2019)

  • 21 oct 2019
    Comunicazione Consob su

    Red Bird Ltd (www.cfdtrend.com) - Mfi broker Ltd (www.mfibroker.com) - Software and Media Ltd (https://boxinvesting.com) - Salvalax Ltd (www.fxsuit.com) - FxRoyal24 (https://fxroyal24.co.uk)

    Consob ha ordinato l'oscuramento di 5 siti web che offrono abusivamente servizi finanziari. L'autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito l’elenco delle società e dei siti:

    • Red Bird Ltd (www.cfdtrend.com);
    • Mfi broker Ltd (www.mfibroker.com);
    • Software and Media Ltd (https://boxinvesting.com);
    • Salvax Ltd (www.fxsuit.com);
    • “FxRoyal24” (https://fxroyal24.co.uk).

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet, che operano sul mercato italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    * * *

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 36/2019 del 21 ottobre 2019)

  • 21 oct 2019
    Comunicazione su

    Hans Herbert Bock / HHB Wealth Management - Boosst Limited - Ftca - Bristol-Mayers Securities LLC - Burke Advisors Ltd - Cainsfield International Group - www.vgassetmanagementhk.com - 匯金國際金融有限公司 - Forexbrokerz - GL-FX - Circleforex and Yuanhui - 55CMT - VFE Capital - Ashwood Holdings Limited - Trade Ltd - Christoph Feymann Capital / CFC Group Ltd - Ayomi - Kuvera Global LLC - Index Capital / Index-Capital - Choices-Invest / Choices Invest - Abesix - Snel Krediet - Laporte Holding - Dell Loan Company - Tradershome - Mason Ford - Kodimax - Key Markets - Investteck - Infinitrade - Global Markets - FlixGM - Dream Equity Ltd - Capital TradeFx Ltd - Fargo Global Limited - Grand Capital Ltd - HQ Broker - Kito Marketing - Larson and Holz IT Ltd - Elit Property Vision Lt - www.cryptoprofx.com - www.interactifonline.com - www.lh-crypto.com - www.stscrypto.com/fr - Cryptotrustconsulting Ltd - OmegaFX Limited / Energy Capital Group EOOD - European Investment Systems SL - ePłatności sp. z o.o. sp. k. - RPDP Robert Paszkowski - TMS Europe China - 香港國際產權交易中心 - Omegafx - Trade Principal Ltd - Ventura Group Ltd / 2mercados - Spainoption /Honey Dew Global Trading Ltd - D. María del Mar Calvo Molina

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Nuova Zelanda (Financial Markets Authority - Fma New Zealand), Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma), Francia (Authorité des Marchés Financiers - Amf), Austria (Financial Market Autority - Fma), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Malta (Malta Financial Services Authority - Mfsa), Taiwan (Financial Supervisory Commission, Chinese Taipei - Fsc - Taipei), British Columbia (British Columbia Securities Commission - Bcsc), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv) e Cipro (Cyprus Securities and Exchange Commission - Cysec) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Hans Herbert Bock / HHB Wealth Management (www.hhbwealthmanagement.com) con sedi dichiarate a Dublino e Bruxelles, cloni della società autorizzata Hans Herbert Bock;
    • Boosst Limited (www.boosstlimited.co.uk), con sede dichiarata ad Ampthill, Bedfordshire (GB) clone della società autorizzata Boosst Limited (www.boosst.financial), con sede a Milton Keynes, Buckinghamshire (GB);
    • Ftca (www.ftel-fx.com), clone della società autorizzata AT Global Markets (UK) Limited (www.atfx.com/uk);
    • Bristol-Mayers Securities LLC (www.bristolmayers.com), con sede dichiarata a New York;
    • Burke Advisors Ltd, con sede dichiarata a New York;
    • Cainsfield International Group (www.cainsfieldgroup.com), con sede dichiarata a New York.

    Segnalate dalla Sfc:

    • www.vgassetmanagementhk.com in nessun modo collegata alla società VG Asset Management Limited, autorizzata dalla Sfc;
    • 匯金國際金融有限公司 (solo nome cinese).

    Segnalate dalla Fma (New Zeland):

    • Forexbrokerz (www.forexbrokerz.com);
    • GL-FX operante attraverso i social https://www.facebook.com/gl.fx01/?ref=br_rs, Twitter https://twitter.com/glfx6 ed il sito web https://gl-fx.net/, con sede dichiarata a Londra;
    • Circleforex and Yuanhui (www.circleforex.com);
    • 55CMT (www.55cmt.com), con sedi dichiarate a Kingstown (St. Vincent & the Grenadines) e Londra (GB);
    • VFE Capital (www.wfecapital.com), con sede dichiarata a Causeway Bay (Hong Kong);
    • Ashwood Holdings Limited (www.ashwoodholdingsltd.com), con sede dichiarata a Wanchai, Hong Kong;
    • Trade Ltd (www.tradeltd.com), con sede dichiarata a Tallin (Estonia);
    • Christoph Feymann Capital / CFC Group Ltd (www.cfc-ltd.com).

    L’autorità di vigilanza della Nuova Zelanda informa inoltre i risparmiatori che sono state diffuse, anche all’estero, lettere e ricevute false con il logo e alcuni nomi del personale dipendente Fma. In tali note vengono richieste somme di denaro per facilitare l’approvazione di prestiti, attività peraltro non svolta dall’autorità neo zelandese.

    Segnalate dalla Fsma:

    • Ayomi (www.ayomi.fr), con sede dichiarata a Bruxelles;
    • Kuvera Global LLC (www.kuveraglobal.com);
    • Index Capital / Index-Capital (www.index-capital.be);
    • Choices-Invest / Choices Invest (www.choices-nvest.com);
    • Abesix, con sede dichiarata aWatermael-Boitsfort (Bruxelles);
    • Snel Krediet, con sede dichiarata a Biot (Francia);
    • Laporte Holding ( www.laporte-holding.com);
    • Dell Loan Company;
    • Tradershome, con sede dichiarata a Kingstown (Saint Vincent and The Grenadines);
    • Mason Ford (www.masonford.com);
    • Kodimax (www.kodimax.com), con sede dichiarata in Bulgaria;
    • Key Markets;
    • Investteck;
    • Infinitrade (www.infinitrade.com), con sede dichiarata alle Isole Marshall;
    • Global Markets (www.glob-markets.com);
    • FlixGM (www.flixgm.com), con sede dichiarata a Mahe (Seychelles);
    • Dream Equity Ltd, con sede dichiarata a Sofia (Bulgaria).

    Segnalate dalla Amf:

    L’autorità di vigilanza francese Amf segnala le seguenti società e siti internet non autorizzati che propongono investimenti in derivati i cui sottostanti sono costituiti da criptovalute;

    • Capital TradeFx Ltd (www.capitaltradefx.com);
    • Fargo Global Limited (www.fargo-global.com);
    • Grand Capital Ltd (www.grandcapital.net);
    • HQ Broker (www.hqbroker.com);
    • Kito Marketing (www.investors-strategy.com/fr/reussir-vos-investissements);
    • Larson and Holz IT Ltd (www.lh-broker.com);
    • Elit Property Vision Lt (www.lockwoodinv.com);
    • www.cryptoprofx.com;
    • www.interactifonline.com;
    • www.lh-crypto.com;
    • www.stscrypto.com/fr.

    Segnalate dalla Fma (Austria):

    • Cryptotrustconsulting Ltd (cryptotrustconsulting.com), con sedi dichiarate a Londra e Güssing (Austria);
    • OmegaFX Limited / Energy Capital Group EOOD (www.omegafx.io), con sede dichiarata a Sofia (Bulgaria);
    • European Investment Systems SL (www.eu-is.com), con sedi dichiarate a Calvia – Isole Baleari (Spagna) e Francoforte sul Meno (Germania).

    Segnalate dalla Knf:

    • ePłatności sp. z o.o. sp. k. (www.e-platnosci.com);
    • RPDP Robert Paszkowski (www.rushpay.pl), con sede dichiarata a Varsavia (Polonia) collegata alla società Blue Seal Ltd con sede dichiarata nella Repubblica di Vanuatu.

    Segnalate dalla Mfsa:

    • TMS Europe China (www.tmseuropechina.com), clone della società autorizzata TMS Brokers Europe Limited (www.tmsbrokers.com).

    Segnalate dalla Fsc (Taipei):

    • 香港國際產權交易中心 (solo nome cinese).

    Segnalata dalla Bcsc:

    • Omegafx (www.omegafx.io).

    Segnalate dalla Cnmv:

    • Trade Principal Ltd (www.tradeprincipal.com);
    • Ventura Group Ltd / 2mercados (www.2mercados.com);
    • Spainoption /Honey Dew Global Trading Ltd (www.spainoption.com);
    • D. María del Mar Calvo Molina.

    L’autorità di vigilanza di Cipro (Cyprus Securities and Exchange Commission - Cysec) ha aggiornato la lista dei siti internet utilizzati da imprese di investimento non autorizzate. Tale lista è consultabile seguendo il link https://www.cysec.gov.cy/en-GB/complaints/non-approved-domains/.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 36/2019 del 21 ottobre 2019)

  • 14 oct 2019
    Comunicazione Consob su

    Signal Invention s.r.o. ("Financial-Signal") (https://www.financial-signal.com) - Gam Group Ltd ("MarketsFX") (https://marketsfx.com) - TradersHome Ltd (https://tradershome.com) - StsCrypto (https://stscrypto.com)

    Consob ha ordinato l'oscuramento di 4 siti web che offrono abusivamente servizi finanziari. L'Autorità si è avvalsa dei nuovi poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione. Di seguito l’elenco delle società e dei siti:

    • Signal Invention s.r.o. (“Financial-Signal”) tramite il sito internet https://www.financial-signal.com;
    • Gam Group Ltd (“MarketsFX”) tramite il sito internet https://marketsfx.com;
    • TradersHome Ltd tramite il sito internet https://tradershome.com;
    • StsCrypto tramite il sito internet https://stscrypto.com.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet, che operano sul mercato italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    * * *

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    * * *

    La Consob, inoltre, ha vietato ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 58/1998 (“Tuf”), l’offerta al pubblico residente in Italia:

    • del pacchetto di investimento denominato “ricarica conto gioco” effettuata da Ib Trader Srl e Cri.pa.ma Srl, anche tramite il sito internet https://mybet21.it (delibera n. 21107 del 9 ottobre 2019);
    • avente ad oggetto investimenti di natura finanziaria promossi da Lonza Group Srl anche tramite il sito internet www.lonzainvestments.com (delibera n. 21106 del 9 ottobre 2019).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 35/2019 del 14 ottobre 2019)

  • 14 oct 2019
    Comunicazione su

    Financial Direct Limited - Rch Securities Llc - Equidex Finance Partners - Preston Capital - HH Trading Group - EpicXOption - Ashwood Holdings Limited - Zilton Capital - Traders Financial Insurance - Severn Funding and Investment Limited - Schroeder Law Firm - Rosenberg Corporate Law - Riley Cohen Llc - Pederson Law Firm - New York Law Acquisitions - Mc’Dave Investments & Financial - Law Office of Ashley & Gina Wilson Associates - Investment Recovery Service - International Escrow Services Inc - Harkins Law Firm - Global Asset Registration and Transfer Corporation - Forte Capital Mergers and Acquisitions - First American Group Inc - Diamond Title Services, Llc - Capital Acquisition Group Inc - Beltrades - Atlanta Mediation Group - Allied Capitals - Abacus & Partners - TaureneFx - Hempearth Group Ltd - Prometheus Asset Management - Jc Trading - Jc Investing Ltd - GstRel - Btc Profit - Btc Future - Zenith Fx Trade - Global Fx Finance - Gelios Trade Ltd - BQSmart/Q-Smart - Bexplus - Token Bit Inversiones

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc), Stati Uniti (Securities and Exchange Commission – Sec), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv) e Ontario (Ontario Securities Commission – Osc), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Financial Direct Limited (financialdirect@protonmail.com);
    • Rch Securities Llc (www.rchsecuritiesllc.com), con sede dichiarata a New York, che non ha alcun collegamento con Rch Securities Llc (www.rch1.com) con sede a Charlotte, North Carolina (Usa) autorizzata dalla Sec;
    • Equidex Finance Partners (www.equidex.co), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata M&G (Luxembourg) Sa, con sede a Luxemburgo (n. di riferimento 658116);
    • Preston Capital (www.prestoncappartners.com), con sede dichiarata a New York;
    • HH Trading Group (www.hhtradinggroup.co.uk, www.instagram.com/hhtradinggroup, http://twitter.com/hhtradinggroup, https://uk.tradingview.com/u/hhtradinggroup);
    • EpicXOption (www.epicxoption.com), clone della società autorizzata Peter Lavers con sede nel Wiltshire (n. di riferimento 600548).

    Segnalata dalla Sfc:

    • Ashwood Holdings Limited (www.ashwoodholdingsltd.com), con sede dichiarata a Wanchai (Hong Kong).

    Segnalate dalla Sec:

    • Zilton Capital (www.ziltoncapital.com), con sede dichiarata a New York;
    • Traders Financial Insurance (www.tradersfinancialinsurance.com), con sede dichiarata a New York;
    • Severn Funding and Investment Limited (www. severnfundingninvestment.com), con sede dichiarata a Ann Arbor, Michigan (Usa);
    • Schroeder Law Firm (www.schroederlawfirm.com), con sede dichiarata a Boston, Massachussets (Usa);
    • Rosenberg Corporate Law (www.rosenbergcorporatelaw.com), con sede dichiarata a Charlotte, North Carolina (Usa);
    • Riley Cohen Llc (www.rileycohenllc.com), con sede dichiarata a Boston, Massachussets (Usa);
    • Pederson Law Firm (www.pedersonlawfirm.com), con sede dichiarata a Towson, Maryland (Usa);
    • New York Law Acquisitions (www.nylawacquisitions.com), con sede dichiarata a New York;
    • Mc’Dave Investments & Financial (www.mcdavefunds.com), con sede dichiarata a Washington D.C.;
    • Law Office of Ashley & Gina Wilson Associates (www.wilsonlawfirmla.com), con sede dichiarata a Studio City, California (Usa);
    • Investment Recovery Service (www.investmentrecoveryservice.info), con sede dichiarata a Los Angeles California (Usa);
    • International Escrow Services Inc (www.intlescrowsvc.org), con sede dichiarata ad Atlanta, Georgia (Usa);
    • Harkins Law Firm (www.harkinslawfirm.com), con sede dichiarata a Boston, Massachussets (Usa);
    • Global Asset Registration and Transfer Corporation (www.gartcorp.com), con sede dichiarata a New York;
    • Forte Capital Mergers and Acquisitions (www.fortecapitalma.com), con sede dichiarata a Boston, Massachussets (Usa);
    • First American Group Inc (www.firstamericangroup.net), con sede dichiarata a New York;
    • Diamond Title Services, Llc, con sede dichiarata a Wilmette Illinois (Usa);
    • Capital Acquisition Group Inc (www.capitalacq.com), con sede dichiarata a Pittsburgh Pennsylvania (Usa);
    • Beltrades (www.beltrades.com), con sede dichiarata a Ocala, Florida (Usa);
    • Atlanta Mediation Group (www.atlmediationgrp.com), con sede dichiarata a Atlanta, Georgia (Usa);
    • Allied Capitals (www.alliedcapitals.com), con sede dichiarata a New Orleans, Louisiana (Usa);
    • Abacus & Partners (www.abacusglobalgroup.com), con sede dichiarata a Chicago, Illinois (USA).

    Segnalata dalla Finma:

    • TaureneFx (https://taurenefx.vip/) con sede dichiarata a Zurigo (Svizzera).

    Segnalata dalla Osc:

    • Hempearth Group Ltd (www.hempearthcoin.com).

    Segnalate dalla Cnmv:

    • Prometheus Asset Management (https://prometheusam.com);
    • Jc Trading (www.jctrading.info);
    • Jc Investing Ltd (www.jcinvesting.net);
    • GstRel (https://gstrel.com);
    • Btc Profit (https://btcprofit.com - https://es.bitcoins-profit.com);
    • Btc Future (https://bitcoinfuture.com);
    • Zenith Fx Trade (https://zenithfxtrade.com);
    • Global Fx Finance (https://globalfxfinance.com);
    • Gelios Trade Ltd (https://gelios.com);
    • BQSmart/Q-Smart (https://bqsmart.co.nz/);
    • Bexplus (www.bexplus.com);
    • Token Bit Inversiones (www.tokenbitinversiones.com).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 35/2019 del 14 ottobre 2019)

  • 07 oct 2019
    Comunicazione Consob su

    Pro Star (www.goldencfd.com) - Bauman Ltd e Pacific Consulting Co Ltd (www.avait.investments) - Silver Wolf Limited (www.profxpremium.com) - Daisy Precious Ltd (www.fxworld24.com)

    Consob ha ordinato l'oscuramento di 4 siti web che offrono abusivamente servizi finanziari. L'Autorità si è avvalsa dei nuovi poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione. Di seguito l’elenco delle società e dei siti:

    • Pro Star (www.goldencfd.com);
    • Bauman Ltd e Pacific Consulting Co Ltd (www.avait.investments);
    • Silver Wolf Limited (www.profxpremium.com);
    • Daisy Precious Ltd (www.fxworld24.com).

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet, che operano sul mercato italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    * * *

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 34/2019 del 7 ottobre 2019)

  • 07 oct 2019
    Comunicazione su

    Perterra Funds PC - Magna Umbrella Fund PLC- Midpoint Exchange - Bruckner Ferdinand - Asset Recovery Group - Best Bonds & Savings - Capital Trade Fair - Stretchy Finance UK Ltd / Stretchy Loans UK Ltd - Williams Carter & Associates LLC - BNP Paribas- N M Rothschild & Sons - Asset Recovery Group - EpicXOption - Tradex - Boll Financial Holding Limited/ Boll Financial Management Co. Ltd - Worcester International - 亞斯科國際 - LAI Luxembourg S.A.- Prestige FM Financial Markets - Led Capital - www.aquilaunder.com- TFXGO.COM - Spiral Global Trade Solutions AG - Sblock AG - Cryptos Planet - Dachfin - Alliance for Global Strategic Affairs - Limatron Management AG- Divisiòn Forex, S.L. (D. Rubén Del Amo Sánchez) - European Investment Systems (D. Antonio Catalá Porcel) - Meridian Interstate Europe SL (D. Antonio Catalá Porcel) - Game Capital Ads - Sinergia De Activos Y Socios Sl (D. Luis Alberto De Mena Ochoa) - Weizhen Tang and Associates inc. - Oversea Chinese Fund Limited Partnership - Weizhen Tang Corp (Weizhen Tang)

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc),Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Spagna (Comisiòn Nacional del Mercado de Valores – Cnmv) e Quebec (Autorité des marchés financiers - Amf - Quebec), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Perterra Funds PC (www.perterrafundsplc.uk), con sede dichiarata a Dublino, clone della omonima società autorizzata;
    • Magna Umbrella Fund PLC (www.magnaumbrellafund.org), con sedi dichiarate a Dublino e Dowton Core (Singapore), clone della omonima società autorizzata);
    • Midpoint Exchange (www.midpointexchange.com), clone della società autorizzata Midpoint & Transfer Ltd;
    • Bruckner Ferdinand (www.brucknerf.com; www.brucknerf.co.uk) con sede dichiarata a Vienna. Tale società sostiene falsamente di essere autorizzata dalla Fca con numero di iscrizione 443177;
    • Asset Recovery Group (www.assetrecoverygroupinc.com), con sede dichiarata a Dublino, Irlanda;
    • Best Bonds & Savings (www.bestbondsandsavings.org), clone della società autorizzata Capital and Savings Limited;
    • Capital Trade Fair (www.capitaltradefair.com/home.php), clone della società autorizzata Tradeslide Trading Tech Limited;
    • Stretchy Finance UK Ltd / Stretchy Loans UK Ltd, clone della società autorizzata Season Marketing Limited trading;
    • Williams Carter & Associates LLC (www.williamscarterassoc.com), con sede dichiarata a New York;
    • BNP Paribas, clone della omonima società autorizzata;
    • N M Rothschild & Sons (www.nmrothschilds.co.uk), clone della società autorizzata N. M. Rothschild & Sons Ltd;
    • Asset Recovery Group (www.assetrecoverygroupinc.com), con sede dichiarata a Dublino;
    • EpicXOption (www.epicxoption.com), clone della società autorizzata Peter Lavers (numero di riferimento: 600548).

    Segnalate dalla Sfc:

    • Tradex (www.trade-x.hk), con sede dichiarata a Hong Kong;
    • Boll Financial Holding Limited/ Boll Financial Management Co. Ltd (www.bollnz.com) con sede dichiarata a Wellington (Nuova Zelanda);
    • Worcester International (www.worcesterinternational.com), con sede dichiarata a Wanchai (Hong Kong);
    • 亞斯科國際, solo nome cinese.

    Segnalata dalla Cssf:

    • LAI Luxembourg S.A (www.lai-patrimoine.com), con sede dichiarata a Ettelbruck (Lussemburgo).

    Segnalate dalla Finma:

    • Prestige FM Financial Markets (www.prestige.fm), con sede dichiarata a Zurigo (Svizzera);
    • Led Capital (https://led-capital.com.en);
    • www.aquilaunder.com;
    • TFXGO.COM (www.tfxgo.com);
    • Spiral Global Trade Solutions AG, con sede dichiarata a Zugo (Svizzera);
    • Sblock AG, con sede dichiarata a Zurigo (Svizzera);
    • Cryptos Planet (www.cryptos-planet.com), con sede dichiarata a Zurigo (Svizzera);
    • Dachfin (www.dachfin.com);
    • Alliance for Global Strategic Affairs (www.alliance-gsa.com), con sede dichiarata a Sumiswald (Svizzera);
    • Limatron Management AG, con sede dichiarata a Zurigo (Svizzera).

    Segnalate dalla Cnmv:

    • Divisiòn Forex, S.L., società a cui risulta collegata la persona fisica D. Rubén Del Amo Sánchez.;
    • European Investment Systems (www.eu-is.com), alla quale risulta collegata la persona fisica D. Antonio Catalá Porcel;
    • Meridian Interstate Europe SL (www.mib-europe.com), alla quale risulta collegata la persona fisica D. Antonio Catalá Porcel;
    • Game Capital Ads (https://es.cryptoclubfx.com, collegato al sito https://firstbtcfx.com). Entrambi i siti internet utilizzati dalla società sono stati oggetto di delibera Consob n. 20806 del 6.2.2019, pubblicata in “Consob Informa” n. 5/2019 dell’11.2.2019;
    • Sinergia De Activos Y Socios Sl (www.xsinergia.com), alla quale risulta collegata la persona fisica D. Luis Alberto De Mena Ochoa.

    * * *

    L’Autorità di vigilanza del Quebec segnala ai risparmiatori che le società Weizhen Tang and Associates inc., Oversea Chinese Fund Limited Partnership e Weizhen Tang Corp, collegate alla persona fisica Weizhen Tang, non sono autorizzate alla prestazione di servizi di investimento. L’autorità canadese ricorda anche che Weizhen Tang è stato nel 2012 riconosciuto colpevole di frode dalla Corte Superiore dell’Ontario e che tale ordinanza è stata applicata anche in Quebec.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 34/2019 del 7 ottobre 2019)

  • 30 sep 2019
    Comunicazione Consob su

    4xRoyal Ltd - Game Capital Ads Ltd - Kronosinvest - Sky Hub Limited - Zuitex - Itrade Clubs Corp (www.site.itradeclubs.com/it)

    La Consob si è avvalsa dei nuovi poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), ordinando ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l’accesso dall’Italia a 5 nuovi siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito l’elenco delle società e dei siti:

    • 4xRoyal Ltd (https://4xroyal.com);
    • Game Capital Ads Ltd (https://it.247worldbtcfx.com);
    • Kronosinvest (https://www.kronosinvest.co);
    • Sky Hub Limited (https://4xincome.com);
    • Zuitex (https://www.zuitex.com).

    I provvedimenti sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti; per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    * * *

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha, inoltre, sospeso in via cautelare, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera b), del Tuf, per un periodo di 90 giorni lavorativi, l'attività di offerta al pubblico di pacchetti di investimento effettuata dalla Itrade Clubs Corp tramite il sito www.site.itradeclubs.com/it (delibera n. 21093 del 25 settembre 2019).

    Contrasto all’abusivismo (art. 7-octies TUF)

    Ordine, ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b), del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 Testo unico della finanza - Tuf di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del medesimo Tuf, posta in essere da:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 33/2019 del 30 settembre 2019)

  • 30 sep 2019
    Comunicazione su

    Delmer Consulting Group - Baxter-Ford & Associates LLC - Tradewell /Brigehold Ltd - Compare ISA / Clickso Digital Limited - Hh Trading Group - Investment Recovery Services Ltd - Fast Camel Car Insurance - Sector Capital Funds Plc - Close Brothers Limited - Cabinet Marielle Limited - Forexbit - ASC UK - Assicuro Asset Management - Diamond Capital Funds - Citi Finances - www.ucxd.cn - www.zhongyin-intl.com / www.zygjqh-hk.com - www.yifengco.com, www.tqqjgyey.com - www.visdominvestmentmanagement.com - www.qsj62.com - Hong Kong Tianying Chuangrong Fund Management Co.Ltd / Hong Kong Tianying Chuangrong Fund Asset Management Co. Ltd- Bit-by Europe Sa - Coinbrokerz - Yifu International Futures Co Ltd - www.rncaitalalliance.com - Profitix and Enigma GRC Limited - Dang Kang InternationalGroupLimited - Trinity Investments Limited - JJ Lloyd - www.coinfamily.co.nz - www.coinfamilyrecruit.co.nz - www.hrcoinfamily.co.nz- www.coinfamilyjobs.co.nz - Warsaw Asset House sp. z.o.o. - Jax Pay sp. z.o.o. - TRU Investment - Blue Hill Mining - StainWayFinancials - Griffin Financial Solutions - Cavendish Knight Asset Management - Fxtradingmarket - Swiss Financial Service and Security European Regulator - Sfsser

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Nuova Zelanda (Financial Markets Authority - Fma New Zealand), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Malta (Malta Financial Services Authority - Mfsa) e Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Delmer Consulting Group (www.delmerconsultinggrp.com), con sede dichiarata a New York;
    • Baxter-Ford & Associates LLC (www.baxterfordassociates.com), con sede dichiarata a New York;
    • Tradewell /Brigehold Ltd (www.tradewell.io), con sede dichiarata a Kingtown, St. Vincent and the Grenadines;
    • Compare ISA / Clickso Digital Limited (www.compareisa.org.uk);
    • Hh Trading Group (www.hhtradinggroup.co.uk, www.instagram.com/hhtradinggroup, www.twitter.com/hhtradinggroup, https://uk.tradingview.com/u/hhtradinggroup);
    • Investment Recovery Services Ltd, clone della omonima società autorizzata;
    • Fast Camel Car Insurance (www.fastcamel.co.uk / www.facebook.com/FastCamelCarInsurance), con sede dichiarata a Londra;
    • Sector Capital Funds Plc (www.sectorcapital.uk), clone della omonima società autorizzata con sede dichiarata a Dublino;
    • Close Brothers Limited, clone della omonima società autorizzata con sede a Londra;
    • Cabinet Marielle Limited (www.cabinetmarielle.com), con sede dichiarata a Londra, clone della omonima società autorizzata con sede a Luxeuil Les Bains Cedex (Francia);
    • Forexbit (www.forexbit.com), con sede dichiarata a Londra;
    • ASC UK (www.ascuks.com/zh-cn), clone della società autorizzata ASC Consultants Limited (www.asc.co.uk) con sede a Londra;
    • Assicuro Asset Management (www.assicuro-am.com), clone della società autorizzata Assicuro B.V. con sede a Born (Olanda);
    • Diamond Capital Funds (diamondcapitalfunds.com), con sede dichiarata a Dublino, clone della società autorizzata Diamond Capital Funds Plc;
    • Citi Finances (www.citifinances.co.uk), con sede dichiarata a Londra.

    Segnalate dalla Sfc:

    • www.ucxd.cn;
    • www.zhongyin-intl.com / www.zygjqh-hk.com, siti internet non riconducibili alle società autorizzate BOCI Securities Limited, BOCI Asia Limited, BOCI Research Limited e BOCI Commodities & Future Limited;
    • www.yifengco.com, www.tqqjgyey.com, siti internet non riconducibili alla società autorizzata Zhong Yag Securities Limited;
    • www.visdominvestmentmanagement.com, sito internet non riconducibile alla società autorizzata Visdom Investment Management (Hong Kong) Limited;
    • www.qsj62.com, non riconducibile alla società autorizzata PineBridge Investments Hong Kong;
    • Hong Kong Tianying Chuangrong Fund Management Co.Ltd / Hong Kong Tianying Chuangrong Fund Asset Management Co. Ltd.

    Segnalate dalla Cssf:

    • Bit-by Europe Sa (www.bit-bay.org), con sede dichiarata in Lussemburgo.

    Segnalate dalla Fma New Zealand:

    • Coinbrokerz (www.coinbrokerz.com; www.coinbrokerz.io), già segnalata dalla Fca (v. “Consob Informa” n.42/2018 del 12 novembre 2018);
    • Yifu International Futures Co Ltd (http://www.yifgh.cn), con sede dichiarata a Hong Kong;
    • www.rncaitalalliance.com, non riconducibile alla società Royal National Capital Alliance (RNCA) autorizzata e registrata in Australia;
    • Profitix and Enigma GRC Limited (www.profitix.com, www.incomeclass.net), con sede dichiarata a Kingstown St Vincent and the Grenadine;
    • Dang Kang InternationalGroupLimited (https://en.dk-fc.com, https://en.dk-tnt.com/, http://en.fc-dkg.com/, http://en.dk-fca.com/, http://en.d-fca.com), con sede dichiarata in Nuova Zelanda, clone della società autorizzata DK Finance Limited (www.freemeofdebt.co.uk), con sede nel Regno Unito (n. di riferimento: 712141) già segnalata dalla Fca (v. “Consob Informa” n. 30/2019 del 9 settembre 2019);
    • Trinity Investments Limited (trinity-investments.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
    • JJ Lloyd (www.jjlloyd.com), con sede dichiarata a Hong Kong (gia segnalata dalla Fma (v. “Consob Informa” n. 4/2019 del 4 febbraio 2019) e dalla Sfc (v.” Consob Informa” n. 44/2018 del 26 novembre 2018);
    • www.coinfamily.co.nz;
    • www.coinfamilyrecruit.co.nz;
    • www.hrcoinfamily.co.nz;
    • www.coinfamilyjobs.co.nz.

    Segnalate dalla Knf:

    • Warsaw Asset House sp. z.o.o.;
    • Jax Pay sp. z.o.o..

    Segnalata dalla Mfsa:

    • TRU Investment (http://tru-investment.com), non riconducibile alla società TRU Investment Limited autorizzata dall’autorità di vigilanza Maltese (numero di iscrizione C54720).

    Segnalate dalla Finma:

    • Blue Hill Mining (www.bluehillmining.com);
    • StainWayFinancials (https://stainwayfinancials.com), con sede dichiarata a Lancy (Svizzera);
    • Griffin Financial Solutions (https://griffininfosolutions.com), con sede dichiarata a Berna (Svizzera);
    • Cavendish Knight Asset Management (www.ckassetmanagment.com) con sede a Zurigo (Svizzera) già segnalata dalla Fca (V. Consob Informa n. 30/2019 del 9 settembre 2019 e Consob Informa n. 31/2019 del 16 settembre 2019);
    • Fxtradingmarket (https://fx-tradingmarket.com/), con sede dichiarata a Lucerna (Svizzera);
    • Swiss Financial Service and Security European Regulator - Sfsser (https://sfsr.ch), con sede dichiarata a Basilea (Svizzera).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 33/2019 del 30 settembre 2019)

  • 23 sep 2019
    Comunicazione Consob su

    WebNet Ltd e 4COM Network Srl - One Thousand One Ltd - Herdos - Lancelot Equity Ltd - TQR Trade - Sucaba Enterprise Ltd - CMP24 Ltd - Capital Tech Limited - PayPeq Holdings OÜ - Madar Partners Ltd - Swissinv24 Ltd - Codexfx Ltd - A Corp Ltd - Apsilon Ltd - Dubai FXM Ltd - Light Media Ltd - Global Es Ltd e Sonartech OÜ - Brokerz Ltd e All Media Eood - London Capital Ltd - Pmt247 Ltd - Next Trade Ltd - Globalix Ltd - Lion Finance Ltd

    Consob ha ordinato l’oscuramento di 25 siti web che offrono abusivamente servizi finanziari. L’autorità si è avvalsa dei nuovi poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito l’elenco delle società e dei siti:

    • WebNet Ltd e 4COM Network Srl (www.2dots.com);
    • One Thousand One Ltd (www.dax1001.com);
    • Herdos (https://herdos.com);
    • Lancelot Equity Ltd (https://gocapitalfx.com e https://gocapital123.com);
    • TQR Trade (https://it.tqrtrade.com);
    • Sucaba Enterprise Ltd (www.ptbanc.com);
    • CMP24 Ltd (www.cmp24.com);
    • Capital Tech Limited (www.pbncapital.com);
    • PayPeq Holdings OÜ (www.investus.fm);
    • Madar Partners Ltd (www.axeinvest.com);
    • Swissinv24 Ltd (https://swissinv24.com);
    • Codexfx Ltd (www.codexfx.com);
    • A Corp Ltd (www.londonfuturemarket.com);
    • Apsilon Ltd (www.grandfxpro.com);
    • Dubai FXM Ltd (www.dubaifxm.com e www.dubaifxm24.com);
    • Light Media Ltd ( https://it.wincapitalpro.com);
    • Global Es Ltd e Sonartech OÜ (www.capitalfmi.com);
    • Brokerz Ltd e All Media Eood (www.brokerz.com);
    • London Capital Ltd (www.londoncapitaltrade.com);
    • Pmt247 Ltd (www.pmt247.com).
    • Next Trade Ltd (www.olympusmarkets.com);
    • Globalix Ltd (www.globalix.com);
    • Lion Finance Ltd (https://cfd2fx.com).

    I provvedimenti sono consultabili sul sito www.consob.it. Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet, che operano sul mercato italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 32/2019 del 23 settembre 2019)