Avvisi ai risparmiatori - Ultimi avvisi

  • 16 jul 2018
    Comunicazione Consob su

    Trade Com Limited

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato, ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b), del Testo unico della finanza - Tuf di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del Tuf consistente nell’offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano di servizi e attività di investimento posta in essere da Trade Com Limited tramite il sito www.cryptofxonline.com (delibera n. 20522 del 10 luglio 2018).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 28/2018 del 16 luglio 2018)

  • 16 jul 2018
    Comunicazione su

    Tait Investment Group - Preussen Wealth Management - Alliance Trust Plc - FastUkLoan - Central Trust - Helmut Kob - Loan Match - Nomura and Partners - Morgan Wealth Advisory - Preussen Wealth Prime Brokerage - Business & Solution - Swiss Asset Bank - Waisgold Capital - Hong Kong Capital Group - East Asia Global International Futures - Zhongtian Financial International Limited - Independent Brokers Llc - HQ Broker - Marc Hermann Wealth Management - Ashton Cole Global - Capital Currency Trade - Stéphane Delaplace

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Argentina (Comisión Nacional de Valoresa), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Argentina (Comisión Nacional de Valores- Cnv), Australia (Australian Securities and Investments Commission - Asic) e British Columbia (British Columbia Securities Commission- Bcsc) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Tait Investment Group (www.taitinvestmentgroup.com), con sede dichiarata a Londra;
    • Preussen Wealth Management (www.preussenwealth.com), con sedi dichiarate a Zurigo e New York;
    • Alliance Trust Plc (www.alliancestrustsavings.co.uk/en), clone della società autorizzata Alliance Trust Savings Limited (www.alliancetrustsavings.co.uk; n. di riferimento: 116115);
    • FastUkLoan (www.fastukloan.co.uk), con sede dichiarata nel Regno Unito, clone della società autorizzata JDB Enterprise Group Ltd (www.fastloanuk.co.uk), con sede nel Regno Unito (n. di riferimento: 673907);
    • Central Trust (www.centraltrust.eu), con sede dichiarata nel Regno Unito, clone della società autorizzata Central Trust Limited (www.centraltrust.co.uk), con sede nel Regno Unito (n. di riferimento: 739724);
    • Helmut Kob (www.helmutkob.com), con sede dichiarata nel Regno Unito, clone della società autorizzata Helmut Köb, con sede nel Regno Unito (n. di riferimento: 456091);
    • Loan Match, clone della società autorizzata Digitonomy Limited, con sede nel Regno Unito (n. di riferimento: 690249);
    • Nomura and Partners (www.nmrpartners.com), con sede dichiarata a Chicago, clone di società autorizzata.

    Segnalate dalla Finma:

    • Morgan Wealth Advisory (www.morganwealthadvisory.com), con sede dichiarata a Zurigo;
    • Preussen Wealth Prime Brokerage (www.preussenwealth.com), con sede dichiarata a Zurigo;
    • Business & Solution (www.businessandsolution.com), con sede dichiarata a Zurigo;
    • Swiss Asset Bank (www.swiss-ab.eu), con sede dichiarata a Zurigo.

    Segnalata dalla Cnv:

    • Waisgold Capital (www.waisgoldcapital.com).

    Segnalate dalla Sfc:

    • Hong Kong Capital Group;
    • East Asia Global International Futures (Hong Kong) Limited (www.dyhq.hk; www.dyhqgj.cn);
    • Zhongtian Financial International Limited.

    Segnalate dalla Asic:

    • Independent Brokers Llc (www.independentbrokersllc.com), con sede dichiarata a New York;
    • HQ Broker (www.hqbroker.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
    • Marc Hermann Wealth Management (www.mhwealthmanagement.com), con sede dichiarata a Londra;
    • Ashton Cole Global (www.acglobalinc.com), con sede dichiarata a Hong Kong.

    Segnalata dalla Bcsc:

    • Capital Currency Trade (https://www.capitalcurrencytrade.com), con sede dichiarata a Londra.

    * * *

    L’autorità di vigilanza francese (Authorité des Marchés Financiers - Amf) mette in guardia il pubblico dall'uso fraudolento del proprio nome e dei suoi recapiti da parte di tale Stéphane Delaplace, che afferma di essere a capo di una divisione regolatoria dell'Amf che indaga sulla piattaforma di trading https://www.union-crypto.com.

    L’autorità francese informa, inoltre, che la piattaforma di negoziazione http://www.union-crypto.com non può svolgere la sua attività in Francia senza le previste autorizzazioni per l’offerta di servizi di investimento.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 28/2018 del 16 luglio 2018)

  • 09 jul 2018
    Comunicazione Consob su

    Rbinary Limited

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato, ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b), del Testo unico della finanza - Tuf di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del Tuf consistente nell’offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano di servizi e attività di investimento posta in essere da Rbinary Limited, tramite il sito www.rbinary.com (delibera n. 20517 del 5 luglio 2018).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 27/2018 del 9 luglio 2018)

  • 09 jul 2018
    Comunicazione su

    Everett Capital Partners - Crown Finance - Satis Asset Management - BlueCrest Capital UK Ltd - Ct-Trade - Evefx - Metro Loans Uk - Prime Coins Trading - Cfd Corporate - TotallyMoney - Pgm Patrimoine - Arden & Partners - MultiplyMarket - Maltese Capital Services Ag Ltd - Future Messenger Ag - Crystal Century Investment - 中陽期貨 - 中陽證券期貨 - Kamansen International Group / Kaimamson International Group / Hongkong Kaimanson Ltd - https://sknsecurities.com - Rosh Inversores Argentina Sa - Skye Security International - Juwelz Holdings Limited - Al-Khawam Investment Limited - siti web che offrono servizi di investimento senza autorizzazione

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority  - Fca),  Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma),  Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc),  Argentina (Comisión Nacional de Valores - Cnv) e Isola di Man (Isle of Man Financial Services Authority- Iomfsa) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Everett Capital Partners (www.everettcp.com), con sede dichiarata a Boston;
    • Crown Finance (www.crown-finance.com), clone della società autorizzata  Crown Finance Limited,  con sede nel Regno Unito  (n. di riferimento: 714039);
    • Satis Asset Management, con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Satis Asset Management Limited (www.satisuk.com), con sede a Londra (n. di riferimento: 761140);
    • BlueCrest Capital UK Ltd (www.bluecrestcapitaluk.com), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata BlueCrest Capital Management (Uk) Llp (www.bluecrestcapital.com), con sede nel Reno Unito (n. di riferimento: 515304);
    • Ct-Trade (www.ct-trade.com), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Citibank Europe plc (n. di riferimento: 211646);
    • Evefx (www.evefx.net), clone della società autorizzata Electronic and Voice Foreign Exchange Limited (http://evfx.co.uk), con sede a Londra (n. di riferimento:  470325);
    • Metro Loans Uk;
    • Prime Coins Trading;
    • Cfd Corporate;
    • TotallyMoney, clone di una società autorizzata;
    • Pgm Patrimoine (www.patrimoinegestion-management.com), con sede dichiarata nel Regno Unito, clone della società autorizzata Pictet Global Markets (Uk) Limited (www.pictet.com), con sede a Londra (n. di riferimento: 186740);
    • Arden & Partners, clone della società autorizzata Arden Partners Plc (www.arden-partners.co.uk), con sede nel Regno Unito (n. di riferimento:  214032).

    Segnalate dalla Finma:

    • MultiplyMarket (www.multiplymarket.com), con sede dichiarata a Zurigo;
    • Maltese Capital Services Ag Ltd (www.maltese-capital.ch);
    • Future Messenger Ag (www.future-messenger.ch).

    Segnalate dalla Sfc:

    • Crystal Century Investment (www.crystalcenturyinvestment.com), con sedi dichiarate a Hong Kong e New York;
    • 中陽期貨 (solo nome cinese);
    • 中陽證券期貨 (solo nome cinese);
    • Kamansen International Group / Kaimamson International Group / Hongkong Kaimanson Ltd (www.kmsmt4.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
    • https://sknsecurities.com.

    Segnalata dalla Cnv:

    • Rosh Inversores Argentina Sa.

    Segnalate dalla Iomfsa:

    • Skye Security International (http://skyesecurityinternational.page.tl);
    • Juwelz Holdings Limited (www.juwelzholdingsltd.com);
    • Al-Khawam Investment Limited (www.al-khawaminvestment.com).

    * * *

    L'autorità di vigilanza di Cipro  (Cyprus Securities and Exchange Commission – Cysec) ha aggiornato l’elenco dei siti web che offrono servizi di investimento senza autorizzazione. L’elenco completo dei siti non autorizzati è pubblicato sul sito internet della Cysec al seguente indirizzo: http://www.cysec.gov.cy.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 27/2018 del 9 luglio 2018)

  • 02 jul 2018
    Comunicazione Consob su

    Solid Capital Ltd - Vortex Capital Ltd - MarketTM Ltd - Ft Global Services Ltd - Ft Global Ltd - Lordos Enterprise Ltd

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato, ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b), del Testo unico della finanza - Tuf di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del Tuf consistente nell’offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano di servizi e attività di investimento posta in essere da:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 26/2018 del 2 luglio 2018)

  • 02 jul 2018
    Comunicazione su

    Apex Financial Group Ltd / Apex F G Ltd - Apex Tradex - Smart Spend Limited - Pgm Patrimoine - Arden & Partners - TotallyMoney/Totally Money - Loans on Benefits Pvt Ltd - Privè Global Managemet Services Ltd - Publiczny Kapital Oszczednosci - Eu Capital - Coin Boost Inc. - Storm Finance Limited - Funny Sa - Br Consulting Group Ltd / Brfxtrade - 8888markets - Moretti & Associates - Celestial Trading Ltd / Tradovest - Sun Capital Limited - Vortex Assets - Black Parrot Limited - Mia Sp. z o.o. - Wayne Global Limited -  Xiang Gang Kai Si Bo - www.hfhqtz.com - Wg Consultant Limited - Tricom Securities Limited - Kartarie - The Kimble, May and Bains Group - 伯克國際 - Gulf FX Investments / Gulf FX Ltd - 柏富諾互聯網劵商服務平台 - Bristol Consulting Fx - Stern Options /Aka Stern Markets - Hamburg Capital - Olympia Capital Exchange - Alliance FX Capital Ltd - Imperial (Hong Kong) Limited /Aka Imperial Limited - Canyon International Hk - Johnson Financial Consulting - Córdoba Valores Sa - siti web che offrono servizi di investimento atipici e servizi di investimento nei mercati forex senza autorizzazione

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca),  Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma),  Svezia (Finansinspektionen), Austria (Financial Market Authority - Fma), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc), Ontario (Ontario Securities Commission – Osc), Australia (Australian Securities and Investments Commission - Asic) e Argentina (Comisión Nacional de Valores- Cnv), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Apex Financial Group Ltd / Apex F G Ltd (www.apexfinancialgroup.co.uk), con sede dichiarata a Londra;
    • Apex Tradex (www.apextradex.com, www.apextdxoption.com), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Monecor (London) Ltd (www.etxcapital.com;  n. di riferimento 12472);
    • Smart Spend Limited (www.wellpreferedcards.com, www.justaboutgiftcards.com, www.pickyouronlinecard.com, www.happyvcards.com, www.easytogetcards.com), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata  Cfs-Zipp Limited (n. di riferimento 900027);
    • Pgm Patrimoine (www.pgm-patrimoine.com), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Pictet Global Markets (Uk) Limited  (www.pictet.com), con sede a Londra (n. di riferimento: 186740);
    • Arden & Partners, con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Arden Partners Plc (n. di riferimento : 214032).
    • TotallyMoney/Totally Money, clone della società autorizzata Mi Money Limited (n. di riferimento: 511936);
    • Loans on Benefits Pvt Ltd (www.loansonbenefit.co.uk) con sede dichiarata a Glasgow;
    • Privè Global Managemet Services Ltd (www.pgms.co), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Pgms (Ireland) Limited (n. di riferimento: 464322);
    • Publiczny Kapital Oszczednosci (www.publicnzykapital.com),  clone della società autorizzata Powszechna Kasa Oszczednoisci Bank Polsky Sa (n. di riferimento: 465749);
    • Eu Capital (www.eu-capital.co) con sede dichiarata nelle isole Marshall;
    • Coin Boost Inc. (www.coinboost.info), con sede dichiarata a New York;
    • Storm Finance Limited, con sede dichiarata nel Regno Unito.

    Segnalata dalla Finma:

    • Funny Sa (www.funnysaswiss.ch).

    Segnalate dalla Finansinspektionen:

    • Br Consulting Group Ltd / Brfxtrade (www.brfxtrade.com), con sede dichiarata a St. Vincent and the Grenadines ;
    • 8888markets (www.8888markets.com) con sede dichiarata a Dublino;
    • Moretti & Associates (www.morettiandassociates.com), con sedi dichiarate a Hong Kong, Tokyo, Shanghai e Taipei .

    Segnalate dalla Fma:

    • Celestial Trading Ltd / Tradovest (www.tradovest.com), con sede dichiarata alle Seychelles ;
    • Sun Capital Limited (www.tradeu2.com), con sedi dichiarate a St. Vincent and the Grenadines, Francoforte e Zurigo.

    Segnalate dalla Knf:

    • Vortex Assets - Black Parrot Limited;
    • Mia Sp. z o.o.

    Segnalate dalla Sfc:

    • Wayne Global Limited (www.waynefx.com), con sedi dichiarate a Hong Kong e nelle isole Marshall;
    • Xiang Gang Kai Si Bo (http://kqphs.com);
    • www.hfhqtz.com;
    • Wg Consultant Limited (www.wgixau.com), con sedi dichiarate a Hong Kong e Auckland;
    • Tricom Securities Limited (www.tricomsec-hk.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
    • Kartarie (www.kartarie.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
    • The Kimble, May and Bains Group (www.thekmbgroup.com) con sede dichiarata a Hong Kong;
    • 伯克國際 (solo nome cinese);
    • Gulf FX Investments / Gulf FX Ltd (www.gulffx.com), con sedi dichiarate a Londra, Sidney, Parigi e Tokyo;
    • 柏富諾互聯網劵商服務平台(solo nome cinese).

    Segnalata dalla Osc:

    • Bristol Consulting Fx (www.bristolconsultingfx.com), con sede dichiarata a Panama.

    Segnalate dalla Asic:

    • Stern Options /Aka Stern Markets (www.sternoptions.com), con sede dichiarata a Sofia;
    • Hamburg Capital (www.hamburgcapital.net), con sede dichiarata a Hong Kong;
    • Olympia Capital Exchange (www.olympiacapitalx.com), con sede dichiarata a Panama;
    • Alliance FX Capital Ltd (www.alliancefx.capital), con sede dichiarata a Singapore;
    • Imperial (Hong Kong) Limited /Aka Imperial Limited (www.imperialhklimited.com.hk), con sede dichiarata a Hong Kong;
    • Canyon International Hk (www.canyon-internationalhk.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
    • Johnson Financial Consulting (www.johnsonfinancialconsulting.com), con sede dichiarata a Tokyo.

    Segnalata dalla Cnv:

    • Córdoba Valores Sa.

    ***

    L'autorità di vigilanza della Francia (Authorité des Marchés Financiers – Amf) ha pubblicato un elenco di nuovi siti web che offrono servizi di investimento atipici e servizi di investimento nei mercati forex senza autorizzazione.

    • https://www.bitoraxe.com;
    • https://connect-coin.fr;
    • https://www.solutioncrypto.com;
    • https://www.solution-crypto.com.
    • www.binarycent.com / Cent Projects Ltd / Finance Group Corp;
    • www.raceoption.com / Affort Projects SA / Finance Group Corp;
    • www.videforex.com / Affort Projects SA / Finance Group Corp.

    L’elenco completo dei siti non autorizzati è pubblicato sul sito internet dell’Amf, al seguente indirizzo: http://www.amf-france.org.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 26/2018 del 2 luglio 2018)

  • 25 jun 2018
    Comunicazione Consob su

    Fah Investment Ltd - Cfx Point Ltd - Ajn Trade Ltd - Light Media Ltd - Capital Tech Ltd

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato, ai sensi dell’articolo
    7-octies, lettera b), del Testo unico della finanza – Tuf, di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del Tuf consistente nell’offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano di servizi e attività di investimento posta in essere da:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 25/2018 del 25 giugno 2018)

  • 25 jun 2018
    Comunicazione su

    Morgan Wealth Advisory - 4 You Limited - Car Insurance 4 u - l.Efforex - Shore Capital - Viking Investments Global / Viking Investors Global - Swiss Investment Private Bank - Scholz Finance - Coinmining24 Ltd - Aladin Capital Ag - GloboTrust Holding Sa - Aeon Group International - Littinvest / Explatinum Lp - Ntb Direct - SpearTrader - Crowdbridge Global Nv - www.opcionesbinariasguardian.com - Simplefx Ltd - www.objetivotrading.com - Tw Capital Ltd -  www.retostrading.com - Sedi Metales Nobles Sl - www.forexseñales.com - www.horizoncapman.com - 鴻運財富 - 香港艾伯森集團 - www.yifahk.com - www.zgxfgj.com - https://jinshuju.net/f/layize - www.y2hh.com - Bristol Consulting Fx

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Svezia (Finansinspektionen), Austria (Financial Market Authority - Fma), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc) e Panama (Superintendencia del Mercado de Valores - Smv), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Morgan Wealth Advisory ( www.morganwealthadvisory.com), con sede dichiarata a Zurigo;
    • 4 You Limited, clone della società autorizzata Independent Financial Services 4 You Ltd, con sede nel Regno Unito (n. di riferimento: 518498);
    • Car Insurance 4 u (www.facebook.com/carinsurance4u), clone della società autorizzata Insurance 4u Services (www.carinsurance4u.co.uk), con sede nel Regno Unito (n. di riferimento: 305752);
    • l.Efforex (www.efforex.com), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Lmax Limited, con sede a Londra (n. di riferimento: 509778);
    • Shore Capital ( www.shore-cap.co.uk), clone delle società autorizzate Shore Capital Ltd, Shore Capital Stockbrokers Ltd, Shore Capital and Corporate Limited (www.shorecap.gg, www.shorecap.gg, www.shorecap.gg), con sedi a Londra (nn. di riferimento: 437243, 124784, 146629);
    • Viking Investments Global / Viking Investors Global (http://vikinginvestmentsglobal.com, www.vikinginvestorsglobal.com), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Viking Global Investors Europe Llp (n. di riferimento: 457169).

    Segnalate dalla Finma:

    • Swiss Investment Private Bank (www.swisspib.com), con sede dichiarata a Zurigo;
    • Scholz Finance (www.scholzfinance.ch);
    • Coinmining24 Ltd (www.coinmining24.de);
    • Aladin Capital Ag (www.aladincapital.com);
    • GloboTrust Holding Sa (www.globotrust.eu).

    Segnalate dalla Finansinspektionen:

    • Aeon Group International;
    • Littinvest / Explatinum Lp.

    Segnalate dalla Fma:

    • Ntb Direct
      (www.ntb-direct.com), con sedi dichiarate a New York e Londra;
    • SpearTrader (www.speartrader.com);
    • Crowdbridge Global Nv (www.crowdbridgeglobal.com).

    Segnalate dalla Cnmv:

    • www.opcionesbinariasguardian.com;
    • Simplefx Ltd (https://simplefx.com);
    • www.objetivotrading.com;
    • Tw Capital Ltd (www.vfxcapital.com);
    • www.retostrading.com;
    • Sedi Metales Nobles Sl (Sedimn) (https://sedimn.es);
    • www.forexseñales.com.

    Segnalate dalla Sfc:

    • www.horizoncapman.com;
    • 鴻運財富 (solo nome cinese);
    • 香港艾伯森集團 (solo nome cinese);
    • www.yifahk.com;
    • www.zgxfgj.com;
    • https://jinshuju.net/f/layize;
    • www.y2hh.com.

    Segnalata dalla Smv:

    • Bristol Consulting Fx (http://bristolconsultingfx.com/).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 25/2018 del 25 giugno 2018)

  • 18 jun 2018
    Comunicazione Consob su

    Joshua Partners Eood e Joshua Development Ltd - 100XFX Ltd e AZ Technology Ltd - Sucaba Enterprise Ltd e Joshua Partners Eood - Thinking Ahead Ltd e Takeda Partners Ltd - Revolution Markets LP e Fin Group Ltd

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato, ai sensi dell'articolo
    7- octies, lettera b), del Testo unico della finanza - Tuf di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del Tuf consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano di servizi e attività di investimento posta in essere da:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 24/2018 del 18 giugno 2018)

  • 18 jun 2018
    Comunicazione su

    The Haighton Ruth Group - Newmont Wealth Advisory - Loanovao - Mutual Fund Ltd - Tradeovest - Light Finance - Beltra Solutions Sa/ Beltra Solutions (Europe) Sa - Iq Finanza Europa Sl - Grupo Enia

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier – Cssf) e Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores – Cnmv), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalata dalla Fca:

    • The Haighton Ruth Group (www.haightonruthgroup.com), con sedi dichiarate a Londra e Amsterdam, clone della società autorizzata Haighton & Ruth BV, con sede ad Amsterdam (n. di riferimento 206794);
    • Newmont Wealth Advisory (www.newmontwealth.com), con sedi dichiarate a Londra e Zurigo;
    • Loanovao, clone della società autorizzata Leadbrain Ltd (n. di riferimento 804075);
    • Mutual Fund Ltd (www.mutualfundltd.com), clone della società autorizzata Family Assurance Friendly Society Limited, con sede nel Regno Unito (www.onefamily.com), n. di riferimento 110067;
    • Tradeovest (www.tradeovest.com/trade.html), clone della società autorizzata Plus500UK Ltd, con sede a Londra (www.plus500.co.uk), n. di riferimento 509909;
    • Light Finance, clone della società autorizzata Tfli Ltd, con sede nel Regno Unito (n. di riferimento 723630).

    Segnalata dalla Cssf:

    • Beltra Solutions Sa/ Beltra Solutions (Europe) Sa (www.beltra-solutions.com), con sede dichiarata a Lussemburgo.

    Segnalate dalla Cnmv:

    • Iq Finanza Europa Sl (https://clubiqdesarollo.com);
    • Grupo Enia (www.nicc.es)

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 24/2018 del 18 giugno 2018)

  • 11 jun 2018
    Comunicazione Consob su

    Pro Speed Tech Ltd - United Limited e Y2 Media Group Ltd - Blue Seal Ltd, Blonde Bear OU e MarketGBP Limited 

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b), del Testo unico della finanza - Tuf di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del Tuf consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano di servizi e attività di investimento posta in essere da:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 23/2018 dell'11 giugno 2018)

  • 11 jun 2018
    Comunicazione su

    Escrow Global - Gg Financial / Gunnar Grieshofer - Gumpold Christian & Co - Crown-Finance - www.kbcapitals.com - Joshua Trade EOOD/ Joshua Development Ltd - Crowdbridge Global NV - SpearTrader - Ntb Direct - Charles Ross Associates - 1APayment Ag  - Greenwood Capital Management - Windsor Developments - Swiss Assets Fx - Swiss Capital - Digital Gold Xchange - Bluestone Asset Management (Europe) Sa - Rainforth - Xiaohangjia Futures Limited / Xiaohangjia Brokers - Manly FX - www.dfzq.ink - DongXing Futures Limited - accounts@bnparibas-es.com - Zavori Financial Group (Asia) Limited - Avere Trust Group Limited - Arthur Maury - Design your Home - Gentlemen's Equity - Orclass - Sumo Resources Plc

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Austria (Financial Market Authority - Fma), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Jersey (Jersey Financial Services Commission), Francia (Autoritè Des Marches Financiers - Amf) e Taiwan (Financial Supervisory Commission Chinese Taipei - Fsc), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Escrow Global (www.escrow-globalltd.com), clone della società autorizzata Escrow Global Ltd (n. di riferimento 521841);
    • Gg Financial / Gunnar Grieshofer (www.gunnargfinancial.com), con sedi dichiarate in Austria, Londra, New York e Hong Kong, clone della società autorizzata Grieshofer Gunnar, con sede in Austria (n. di riferimento 443100);
    • Gumpold Christian & Co (www.gumpoldchristianandco.com), con sedi dichiarate in Austria, Hong Kong, e Londra, clone di una società autorizzata.

    Segnalate dalla Fma:

    • Crown-Finance (www.crown-finance.com), con sede dichiarata a Edinburgo;
    • www.kbcapitals.com;
    • Joshua Trade EOOD/ Joshua Development Ltd (www.capmb.com;www.capmbeu.com), con sedi dichiarate a Sofia, Londra e Francoforte;
    • Crowdbridge Global NV (www.crowdbridgeglobal.com) con sede dichiarata nel Suriname;
    • SpearTrade r (www.speratrader.com);
    • Ntb Direct (www.ntb-direct.com), con sedi dichiarate a New York e Londra.

    Segnalate dalla Finma:

    • Charles Ross Associates (www. charlesrossassociates.com), con sede dichiarata a Ginevra;
    • 1APayment Ag (www.1apcoin.com, www.1apayment.com, www.1tus.io);
    • Greenwood Capital Management (www.greenwood-capital.com), con sede dichiarata a Zurigo;
    • Windsor Developments (www.windsordevelopments.com);
    • Swiss Assets Fx (www.sfmsas.net);
    • Swiss Capital (www.swiss-capital.eu);
    • Digital Gold Xchange  (www.digitalgoldxchange.com), con sede dichiarata a Zurigo;
    • Bluestone Asset Management (Europe) Sa (www.bluestone-management.eu), con sede dichiarata a Zurigo.

    Segnalata dalla Cssf:

    • Rainforth (www.rainforth.net), con sede dichiara in Lussemburgo.

    Segnalate dalla Sfc:

    • Xiaohangjia Futures Limited / Xiaohangjia Brokers (www.xhjkg.hk / www.xhjbrokers.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
    • Manly FX (www.manlyfx.com);
    • www.dfzq.ink;
    • DongXing Futures Limited (www.donsenhk.com), con sede dichiarata a Hong Kong.

    Segnalata dalla Jersey Financial Services Commission:

    • accounts@bnparibas-es.com.

    Segnalate dalla Fsc:

    • Zavori Financial Group (Asia) Limited;
    • Avere Trust Group Limited.

    Segnalate dalla Amf:

    • Arthur Maury;
    • Design your Home;
    • Gentlemen's Equity;
    • Orclass;
    • Sumo Resources Plc.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 23/2018 dell'11 giugno 2018)

  • 04 jun 2018
    Comunicazione Consob su

    Km Media Ltd - Investmib Limited - Mail-phishing con uso fraudolento del nome della Banca d'Italia e della Consob

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b), del Testo unico della finanza - Tuf di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del Tuf consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano di servizi e attività di investimento posta in essere da:

    * * *

    La Commissione ha altresì pubblicato un avviso di segnalazione di mail-phishing con uso fraudolento del nome della Banca d'Italia e della Consob. In particolare, la Commissione rappresenta di aver ricevuto segnalazioni di tentativi di phishing effettuati mediante l'invio di e-mail a banche e istituti finanziari apparentemente provenienti da indirizzi di posta elettronica di figure apicali della Banca d'Italia alcune delle quali contengono nell'oggetto il nome della Consob. Le email utilizzano generici riferimenti lavorativi con inviti a ricontattare il mittente.

    Al riguardo la Commissione avvisa che il mittente, l'oggetto o il testo del messaggio fanno indebitamente riferimento alla Banca d'Italia e/o alla Consob. L'episodio è stato segnalato alle  autorità competenti e la Commissione si riserva di attuare ogni altra iniziativa a tutela della propria immagine.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 22/2018 del 6 giugno 2018)

  • 04 jun 2018
    Comunicazione su

    Heartloans - Menden Hall Law Office - Fintech Technologies / Tradefintech.com / Fintech Trade - International Markets Live Limited/ iMarketsLive - Platinums Gain​​​​ - Moneyworld -Mizuho DKB Brokerage - Hauck-Investment - Nagaharu Global -Investmib Limited

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Austria (Financial Market Authority - Fma) e Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Heartloans, con sede dichiarata a Manchester, clone della società autorizzata Heartloans.co.uk (www.heartloans.co.uk), con sede a Oxford (n. di riferimento 732100);
    • Menden Hall Law Office (www.mendenhalllawoffice.com), con sede dichiarata a Boston;
    • Fintech Technologies / Tradefintech.com / Fintech Trade (https://tradefintech.com), con sede dichiarata nelle isole Marshall;
    • International Markets Live Limited/ iMarketsLive (http://imarketslive.com), con sedi dichiarate a Londra e  New York;
    • Platinums Gain​​​​ (www.platinumsgain.com), clone della società autorizzata Platinum Gain Ltd (n. di riferimento 599433);
    • Moneyworld (www.moneyworld.co.uk), clone della società autorizzata Jeff Ludgate Limited (n. di riferimento 136837).

    Segnalate dalla Fma:

    • Mizuho DKB Brokerage (https://www.mdbcorporate.com), con sede dichiarata a Tokyo;
    • Hauck-Investment (www.hauck-investment.com), con sedi dichiarate a Stoccolma e Londra;
    • Nagaharu Global (www.nagaharu-global.com), con sede dichiarata a Tokyo;

    Segnalata dalla Cnmv:

    • Investmib Limited (www.investmib.com/es).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 22/2018 del 4 giugno 2018)

  • 28 may 2018
    Comunicazione Consob su

    Sanata Group Eood e Pentacle Group Ltd - Thinking Ahead Ltd e Kitano Ltd - Solid Plus Ltd - www.advbusiness.org

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato, ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b), del Testo unico della finanza - Tuf di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del Tuf consistente nell’offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano di servizi e attività di investimento posta in essere da:

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, inoltre, ha vietato, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera d) del Tuf, l’offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto investimenti di natura finanziaria effettuata anche mediante il sito internet www.advbusiness.org (delibera n. 20451 del 24 maggio 2018). L’attività era già stata sospesa con delibera n. 20317 del 28 febbraio 2018 (vedi “Consob Informa” n. 9/2018).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 21/2018 del 28 maggio 2018)

  • 28 may 2018
    Comunicazione su

    Prople Investments Limited - Gold Star Group Limited - Hash Finance Limited - Marcela Gerlova - Jana Hudikova Asset Management - Axa Im - Cf Partners - Potter Consultancy - Credit My Funds / CreditMyFunds - Cbc Legal Group / Christian, Bradford e Cohen Legal Group - Cooper & Stone Associates - Monevo Loans - Victordebt Limited - Save Power UK Ltd - Dew Finance Services Limited t/a Dew Finance - Clear Loans - Prince de Heidendorf Asset Management - Bp1 Lp - Rlcmn Capital Sk, Sro - Adenium - West Finance Trade - www.finodax.com - Tw Capital Ltd - Rainforth - www.gdicapital.com - International Futures Channel Integrated Service Provider - Albertson Group Co Ltd - www.jinlifengtw.com - 中宜期指有限公司 - Kaiju Limited - Altera International Financial Limited - Truevalue Investment International Limited - Bmo Ltd - Metainvesting/Meta Investing

    Le  autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Austria (Financial Market Authority - Fma), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), British Columbia (British Columbia Securities Commission - Bcsc)e  Ontario (Ontario Securities Commission - Osc) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Prople Investments Limited (https://proplecrowd.com), con sede dichiarata a Manchester;
    • Gold Star Group Limited (http://www.goldstargroup.zyro.com), con sede dichiarata a Londra;
    • Hash Finance Limited (http://hashfinance.loan), con sedi dichiarate a Londra e Liverpool;
    • Marcela Gerlova (www.marcelagerlova.com), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Marcela Gerlova, con sede a Praga (n. di riferimento 445595 );
    • Jana Hudikova Asset Management (www.janahudikova.com), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Jana Hudikova, con sede a Praga (n. di riferimento 434979);
    • Axa Im clone della società autorizzata Axa Investment Managers Uk Ltd, con sede a Londra (n. di riferimento 119368);
    • Cf Partners (www.cryptofinancial-partners.com), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Cf Partners (Uk) Llp (www.cf-partners.com), con sede a Londra (n. di riferimento 463878);
    • Potter Consultancy (www.potterltd.com), con sede dichiarata a New York;
    • Credit My Funds / CreditMyFunds, clone della società autorizzata CreditMyFunds t/a User Gain International Limited (n. di riferimento 789268);
    • Cbc Legal Group / Christian, Bradford e Cohen Legal Group (www.cbclegalgroup.com), con sede dichiarata negli Stati Uniti;
    • Cooper & Stone Associates (www.cooperandstone.com), con sede dichiarata a Ginevra;
    • Monevo Loans, clone della società autorizzata Monevo Inc (www.monevo.co.uk), numero di riferimento 791721;
    • Victordebt Limited (www.victordebt.com), con sede dichiarata a Londra;
    • Save Power UK Ltd, con sede dichiarata a Londra;
    • Dew Finance Services Limited t/a Dew Finance (www.dewfinance.loan);
    • Clear Loans, clone della società autorizzata Unsecured Loans for You Ltd. t/a Clear Loans (www.clearloans.co.uk).

    Segnalate dalla Fma:

    • Prince de Heidendorf Asset Management (www.princedeheidendorf.com), con sede dichiarata in Lettonia;
    • Bp1 Lp (www.stern options.com), con sede dichiarata in Bulgaria
    • Rlcmn Capital Sk, Sro, con sede dichiarata in Slovacchia.

    Segnalate dalla Finma:

    • Adenium (https://adenium.io/), con sede dichiarata a Ginevra;
    • West Finance Trade (www.west-financetrade.com), con sede dichiarata a Zurigo.

    Segnalate dalla Cnmv:

    • www.finodax.com;
    • Tw Capital Ltd (www.lionsbit.com).

    Segnalata dalla Cssf:

    • Rainforth (www.rainforth.net), con sede dichiarata a Lussemburgo.

    Segnalate dalla Sfc:

    • www.gdicapital.com;
    • International Futures Channel Integrated Service Provider (www.ifcisp.com);
    • Albertson Group Co Ltd, con sede dichiarata a Hong Kong;
    • www.jinlifengtw.com;
    • 中宜期指有限公司 (solo nome cinese);
    • Kaiju Limited (www.kaijufx.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
    • Altera International Financial Limited (www.hkalt.com), con sedi dichiarate a Londra, Auckland e Hong Kong.

    Segnalata dalla Bcsc:

    • Truevalue Investment International Limited (www.truevalueinvestmentint.com; www.truevalueinvestsint.com), con sedi dichiarate ad Abu Dabi e Londra.

    Segnalate dalla Osc:

    • Bmo Ltd;
    • Metainvesting/Meta Investing (www.metainvesting.com).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 21/2018 del 28 maggio 2018)

  • 21 may 2018
    Comunicazione Consob su

    Exo Capital Markets Ltd - Instafx24 Ltd - Marketier Holdings Ltd e InOut Capital LP - www.segnalivincenti.net

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato, ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b), del Testo unico della finanza - Tuf di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del Tuf stesso, consistente nell’offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano di servizi e attività di investimento posta in essere da:

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, inoltre, ha sospeso, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera b), del Tuf, l’offerta al pubblico residente in Italia di quote standardizzate di “conti gestiti” posta in essere tramite il sito internet www.segnalivincenti.net (delibera n. 20443 del 15 maggio 2018).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 20/2018 del 21 maggio 2018)

  • 21 may 2018
    Comunicazione su

    Safe Invest - Plus 500 Pro - International Banking Investigation Group - Whitman Law Group - Quality Lending Service - Whitestone Finance Ltd - Atwood Stanley Asset Management - Loeb Benson - International Markets Live - Grupo Gmi, Si / Coaching & Company - http://criptorobot.com - Jinbi Token Ag - Hongkong Cheng Hui Finance - Stg Limited / Shengtian International Financial Group / Shing Tin International Trading Limited - Network Worth Incorporated - The Adam Group - Metropol Invest Group / Metropol Invest Group Limited - Trade World Forex International Limited - Sterling Fund & Co Wealth Management - Regent Street Finance

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Mauritius (Financial Services Commission) e Jersey (Jersey Financial Services Commission) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Safe Invest (safe-invest.co.uk);
    • Plus 500 Pro (http://plus500pro.com);
    • International Banking Investigation Group (http://www.ibig.ie), con sede dichiarata a Dublino;
    • Whitman Law Group (www.whitmanlg.com), con sede dichiarata a Boston;
    • Quality Lending Service (qualitylendingservice.com);
    • Whitestone Finance Ltd (www.whitestonefinanceltd.co.uk), clone della società autorizzata White Stone Finance Ltd, con sede nel Jersey ;
    • Atwood Stanley Asset Management (atwoodstanley.com), con sedi a Ginevra e Dubai.

    Segnalata dalla Fsma:

    • Loeb Benson.

    Segnalate dalla Cnmv:

    • International Markets Live (http://imarketslive.com);
    • Grupo Gmi, Si / Coaching & Company (curso-forex.es);
    • http://criptorobot.com.

    Segnalata dalla Finma:

    • Jinbi Token Ag (www.jinbitoken.io).

    Segnalate dalla Sfc:

    • Hongkong Cheng Hui Finance (www.chfinance.net);
    • Stg Limited / Shengtian International Financial Group / Shing Tin International Trading Limited;
    • Network Worth Incorporated (network-worth.com), con sedi dichiarate a Hong Kong e Tokyo;
    • The Adam Group (theadamgroup.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
    • Metropol Invest Group / Metropol Invest Group Limited (metropolinvestgroup.com), con sede dichiarata a Hong Kong.

    Segnalata dalla Financial Services Commission:

    • Trade World Forex International Limited.

    Segnalate dalla Jersey Financial Services Commission:

    • Sterling Fund & Co Wealth Management;
    • Regent Street Finance.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 20/2018 del 21 maggio 2018)

  • 14 may 2018
    Comunicazione Consob su

    Novatrades Ltd - Advanced Binary Technologies Ltd - Allmedia Ltd - Vcapital doo Podgorica - Moorwant Ltd - Five Winds Asset Management - Compendium Value Limited

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato, ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b) del Testo unico della finanza - Tuf di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del Tuf consistente nell’offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano di servizi e attività di investimento posta in essere da:

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, inoltre, ha vietato, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera d) del Tuf, l’offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto “pacchetti di investimento” effettuata dalla Five Winds Asset Management, anche mediante il sito web https://fivewindsam.com e la pagina Facebook www.facebook.com/FiveWindsOfficial (delibera n. 20419 dell’8 maggio 2018). L’attività era già stata sospesa con delibera n. 20301 del 14 febbraio 2018 (vedi “Consob Informa” n. 7/2018).

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa segnala, altresì, che la Compendium Value Limited con sede a Londra e sede secondaria a Roma non è autorizzata ad offrire fuori sede strumenti finanziari.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 19/2018 del 14 maggio 2018)

  • 14 may 2018
    Comunicazione su

    Capzone Invest Ltd. t/a HQ Broker - Finance Lenders - Marc Hermann Wealth Management - Amalgamated Properties Limited - Get Your Loans - Whitman Law Group - Atwood Stanley Asset Management - eXbino.com - Fundusz Hipoteczny Yanok - SpearTrader - Capital Credit Guarantee Llc - privat-onlinenpb.com - Total International C.P.A. Ltd - Bali Limited Ltd / Winmore Alliance - http://criptorobot.com - Grupo Gmi S.l, Coaching & Company - International Markets Live - Schalom and Gerson / Sg Finance Sprl - Meadows Financial - Lambert & Sons Incorporated / Lambert and Sons Incorporated - Hollis Kookmin Financial - Burton Mills - Hong Kong Fengying Holding Company Limited - Zhonglian International Finance Group / Zhonglian Financial Group - Sterling and Ross Advisory Sa - Nbr Trading Co Ltd - Federal Mergers & Securities Board - Hokkaido Investments Sp /Aka Capzone Invest Ltd - Ads Quality Financial Services - Redfield Markets Ltd - Kingsley Capital Partners Inc - Howard James Group Uk - NostroBank - Keyds Lydya Ltd - China Pacific Capital - www.kbcapitals.com - Joshua Trade Eood e Joshua Development Ltd - Rlcmn Capital Sk Sro - elenco piattaforme di trading di criptovalute

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Svezia (Finansinspektionen), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Irlanda (Central Bank of Ireland), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), British Columbia (British Columbia Securities Commission - Bcsc), Austria (Financial Market Supervision - Fma), Svezia (Finanspektionen) e Australia (Australian Securities and Investments Commission - Asic), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Capzone Invest Ltd. t/a HQ Broker (www.hqbroker.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
    • Finance Lenders (http://finance-lenders.co.uk), con sede dichiarata a Londra;
    • Marc Hermann Wealth Management (www.mhwealthmanagement.com), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Marc Hermann con sede in Francia (n. di riferimento 723339);
    • Amalgamated Properties Limited (http://amalgamatedproperties.com), clone di una società autorizzata;
    • Get Your Loans (www.getyourloans.co.uk), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Nouveau Finance Limited (www.nouveaufinance.com), n. di riferimento 727348;
    • Whitman Law Group (www.whitmanlq.com), con sede dichiarata a Boston (Usa);
    • Atwood Stanley Asset Management (www.atwoodstanley.com), con sedi dichiarate a Ginevra e Dubai.

    Segnalate dalla Knf:

    • eXbino.com;
    • Fundusz Hipoteczny Yanok, con sede dichiarata a Cracovia.

    Segnalata dalla Finansinspektionen:

    • SpearTrader (www.speartrader.com), con sede dichiarata a Londra .

    Segnalate dalla Finma:

    • Capital Credit Guarantee Llc (www.capitalcreditguarantee.com) con sede dichiarata a Wilmington (Delaware) e succursale a Melide (Svizzera);
    • www.privat-onlinenpb.com.

    Segnalata dalla Central Bank of Ireland:

    • Total International C.P.A. Ltd, con sede dichiarata negli Stati Uniti.

    Segnalate dalla Cnmv:

    • Bali Limited Ltd / Winmore Alliance (www.pointinvestmentgroup.com);
    • http://criptorobot.com;
    • Grupo Gmi S.l, Coaching & Company (www.curso-forex.es);
    • International Markets Live (www.imarketslive.com) a cui è associato anche il Sig. D. Eduardo Arjona Moyano.

    Segnalate dalla Fsma:

    • Schalom and Gerson / Sg Finance Sprl;
    • Meadows Financial;
    • Lambert & Sons Incorporated / Lambert and Sons Incorporated;
    • Hollis Kookmin Financial;
    • Burton Mills.

    Segnalate dalla Sfc:

    • Hong Kong Fengying Holding Company Limited (www.huiyinghuanqiu.com), con sedi dichiarate a Hong Kong e Londra;
    • Zhonglian International Finance Group / Zhonglian Financial Group (www.zljt.com.hk, www.zlgj.hk), con sede dichiarata a Hong Kong.

    Segnalata dalla Bcsc:

    • Sterling and Ross Advisory Sa, con sede dichiarata nella isole Cayman.

    Segnalate dalla Asic:

    • Nbr Trading Co Ltd (Aka Nbr Trading Yokohama), con sede dichiarata in Giappone;
    • Federal Mergers & Securities Board, con sede dichiarata nell’Oregon (Usa);
    • Hokkaido Investments Sp /Aka Capzone Invest Ltd (www.hqbroker.com), con sede dichiarata nelle isole Marshall;
    • Ads Quality Financial Services, con sede dichiarata a Perth, Australia;
    • Redfield Markets Ltd gestore della piattaforma di trading PlusOptions (www.plusoption.com), con sedi dichiarate in Romania e a Londra;
    • Kingsley Capital Partners Inc (www.kingsleycp.com), con sede dichiarata nel Nord Carolina (Usa);
    • Howard James Group Uk (www.howardjamesgroup.co.uk), con sede dichiarata a Londra;
    • NostroBank (www.nostrobank.com), con sede dichiarata a Zurigo;
    • Keyds Lydya Ltd (Aka Keyds Scotland), con sedi dichiarate in Scozia e nelle isole Marshall;
    • China Pacific Capital (www.china-pacific-capital.com), con sede dichiarata a Hong Kong.

    Segnalate dalla Fma:

    • www.kbcapitals.com, con sedi dichiarate nelle isole Marshall e a Vienna;
    • Joshua Trade Eood e Joshua Development Ltd con sedi dichiarate in Bulgaria, Repubblica Dominicana, Londra e Francoforte;
    • Rlcmn Capital Sk Sro, con sede dichiarata in Slovacchia.

    ***

    L’autorità belga Fsma, inoltre, ha aggiornato sul proprio sito internet (www.fsma.be) l’elenco delle piattaforme di trading di criptovalute in relazione alle quali ha ricevuto domande o segnalazioni dai risparmiatori e per le quali sono state riscontrate attività fraudolenti.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 19/2018 del 14 maggio 2018)

  • 07 may 2018
    Comunicazione su

    Caledonia Investment Company Limited - Fortune Way Limited / FxFWay Uk Limited - Pay Smart Limited - www.lansforex.com - Gc Binary Option - www.privat-onlinenpb.com - Secure Options Market - Bai Limited Ltd / Winmore Alliance - Schalom and Gerson/S.G. Finance Sprl - Meadows Financial - Lambert & Sons Incorporated - Burton Mills

    Le  autorità di vigilanza di Hong Kong (Securities and Futures Commission –Sfc), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Mauritius (Financial Services Commission - Fsc), Spagna (Comision Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Sfc:

    • Caledonia Investment Company Limited (www.caledoniainvestcompltd.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
    • Fortune Way Limited / FxFWay Uk Limited (www.fxfway.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
    • Pay Smart Limited;
    • www.lansforex.com;
    • Gc Binary Option.

    Segnalata dalla Finma:

    • www.privat-onlinenpb.com.

    Segnalata dalla Fsc:

    • Secure Options Market.

    Segnalata dalla Cnmv:

    • Bai Limited Ltd / Winmore Alliance (www.pointinvestmentgroup.com).

    Segnalate dalla Fsma:

    • Schalom and Gerson/S.G. Finance Sprl;
    • Meadows Financial;
    • Lambert & Sons Incorporated;
    • Burton Mills.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 18/2018 del 7 maggio 2018)

  • 30 apr 2018
    Comunicazione Consob su

    Alpha Capital - Get Marketing Ltd - Iba Group Ltd - Mrt Securities Limited - Yukon Global Ltd - www.infc.eu

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato, ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b) del Testo unico della finanza - Tuf di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del Tuf consistente nell’offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano di servizi e attività di investimento posta in essere dalla:

    * * *

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, inoltre, ha vietato, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera d) del Tuf, l’offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto obbligazioni “Mival Connect”, effettuata in assenza delle prescritte autorizzazioni anche mediante il sito web www.infc.eu (delibera n. 20406 del 24 aprile 2018). L’attività era già stata sospesa con delibera n. 20382 del 13 aprile 2018 (vedi “Consob Informa” n. 16/2018).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 17/2018 del 30 aprile 2018)

  • 30 apr 2018
    Comunicazione su

    Amp Capital Investors (Uk) Limited - Reyker Securities - Trade Korea - Sovereign Wealth Preservation - Jupiter Fund Management - Noble Capital House - Novatrades Ltd - London Loan Bank - Bluestone Asset Management (Europe) Sa - Swiss American Capital Group Ltd - Sc Global Fund / SunCorp - Luxembourg Offshore Banking - Sun Capital Limited - Zeus Crypto - Kingsberg International Ltd - Swordfish Financial - Michael Ulrich Hartmann - Star Yao International (Hong Kong) Limited - Blackmore Consulting / Blackmore Consulting Group - www.dfzqhk.cn - Northridge Financial Partners - Franklin Bain Advisors Ltd - Hamburg Capital - https://stocksbtc.com

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier – Cssf), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc) e Malta (Malta Financial Services Authority - Mfsa) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Amp Capital Investors (Uk) Limited, clone della società autorizzata Amp Capital Investors (Uk) Limited (www.ampcapital.com), con sede a Londra (n. di riferimento 452656);
    • Reyker Securities, clone della società autorizzata Reyker Securities Plc (www.reyker.com), con sede a Londra (n. di riferimento 115308);
    • Trade Korea (www.tradekorea.com), clone della società autorizzata Vibhs Financial Ltd (www.vibhsfinancial.co.uk), con sede a Londra (n. di riferimento 613381);
    • Sovereign Wealth Preservation (www.swpc.eu), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Sovereign Wealth Preservation Club (Uk) Ltd, con sede a Londra (n. di riferimento 900228);
    • Jupiter Fund Management, clone delle società autorizzate Jupiter Fund Management Plc (www.jupiteram.com), con sede a Londra (n. di riferimento 6150195) e Jupiter Asset Management Limited (www.jupiteram.com), con sede a Londra (n. di riferimento 141274);
    • Noble Capital House (www.noblecapitalhouse.com);
    • Novatrades Ltd (www.novatrades.com, www.instafx24.com);
    • London Loan Bank (londonloanbank.uk), con sede dichiarata a Londra;
    • Bluestone Asset Management (Europe) Sa (www.bluestone-management.eu), con sede dichiarata a Zurigo.

    Segnalate dalla Cssf:

    • Swiss American Capital Group Ltd (www.swcagroup.com), con sede dichiarata in Lussemburgo;
    • Sc Global Fund / SunCorp (www.scglobalfund.com), con sede dichiarata in Lussemburgo;
    • Luxembourg Offshore Banking (www.luxosb.com), con sede dichiarata in Lussemburgo.

    Segnalate dalla Finma:

    • Sun Capital Limited;
    • Zeus Crypto (www.zeus-crypto.com).

    Segnalate dalla Sfc:

    • Kingsberg International Ltd;
    • Swordfish Financial;
    • Michael Ulrich Hartmann;
    • Star Yao International (Hong Kong) Limited;
    • Blackmore Consulting / Blackmore Consulting Group;
    • www.dfzqhk.cn;
    • Northridge Financial Partners;
    • Franklin Bain Advisors Ltd;
    • Hamburg Capital.

    Segnalata dalla Mfsa:

    • https://stocksbtc.com.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 17/2018 del 30 aprile 2018)

  • 23 apr 2018
    Comunicazione Consob su

    Bluestar International Acquiring Ltd - TouchTrades Limited - Black Parrot Limited e Blonde Bear Ou - Royal Cripto - Venice Investment Group Ltd - Infc Holding Ltd

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato, ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b) del Testo unico della finanza - Tuf di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del Tuf consistente nell’offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano di servizi e attività di investimento posta in essere dalla:

    * * *

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, inoltre, ha sospeso, per un periodo di 10 giorni, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera a) del Tuf, l’offerta al pubblico delle “asset backed security”, denominate “Mival Connect Eur Asset Backed Eti” effettuata dalla Infc Holding Ltd anche mediante il sito www.infc.eu (delibera n. 20382 del 13 aprile 2018).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 16/2018 del 23 aprile 2018)

  • 23 apr 2018
    Comunicazione su

    Great Britain Loans Pvt loan Limited - Continental Capital Markets Ltd - Michael Miller - Regent Street Finance - Funding Circle Loans - Almamarkets Limited / Cg Incorporations Limited - Baltic Concert LLP t/a IDB Trades - The Crypto Genius - Iforex24 Ltd - Sg Innovation Ltd - New Markets Sa - Lok Marketing Ltd - X12 - Loeb Benson - By Trading Limited - www.holzmannfriedrich.com - www.quaronigroup.com - https://www.investissement.strategie-business.com - https://uniondelor.fr - https://www.101-carats.com - https://www.brookfield99.com - Tryn - St Clair Capital Group - Morgan Newfield - Usi Tech - Leo Miranda -Solutions Cm - Wsm Inversiones Administracion Financiera Bursatil - Rui Long International - J&T Capital Management

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Austria (Financial Market Authority - Fma), Francia (Autoritè des Marches Financiers – Amf), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Olanda (Netherlands Authority for the Financial Markets - Afm), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Argentina (Comisión Nacional de Valoresa - Cnv), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc) e Liechtenstein (Market Authority) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Great Britain Loans Pvt loan Limited (www.gbloan.co.uk), clone della società autorizzata Gb Loan che opera attraverso la piattaforma di trading Pervasive Web Solutions (www.gbloan.co.uk; numero di riferimento 740122);
    • Continental Capital Markets Ltd (www.continentalcapitalmarket.com), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Continental Capital Markets Limited (n. di riferimento 602869);
    • Michael Miller (www.michaelmiller.at), con sede dichiarata a Vienna, clone della società autorizzata Michael Miller (n. di riferimento 443041);
    • Regent Street Finance (www.regentstreetfinance.co.uk, www.ipomarketing.net), con sede dichiarata a Bristol, clone della società autorizzata Regent Street Finance Limited (n. di riferimento 95912);
    • Funding Circle Loans (fundingcircle.bravesites.com), clone della società autorizzata Funding Circle Ltd (www.fundingcircle.com), con sede a Londra (n. di riferimento 722513);
    • Almamarkets Limited / Cg Incorporations Limited (www.safemarkets.com), con sede dichiarata a Londra;
    • Baltic Concert LLP t/a IDB Trades (www.idbtrades.com), con sede dichiarata a Edimburgo.

    Segnalate dalla Fma:

    • The Crypto Genius (http://thecryptogenius.site);
    • Iforex24 Ltd (www.iforex24.com);
    • Sg Innovation Ltd (XMarkets.com);
    • New Markets Sa (OptionStarsGlobal, www.optionstarsglobal.com);
    • Lok Marketing Ltd (SolidCfd, www.solidcfd.com);
    • X12 (www.x12coin.com);
    • Loeb Benson (www.loeb-benson.com);
    • By Trading Limited (www.by-trading.com);
    • www.holzmannfriedrich.com;
    • www.quaronigroup.com.

    Segnalate dalla Amf:

    • https://www.investissement.strategie-business.com;
    • https://uniondelor.fr;
    • https://www.101-carats.com;
    • https://www.brookfield99.com.

    Segnalata dalla Finma:

    • Tryn (https://tryn.ch), con sede dichiarata a Sion (Svizzera).

    Segnalate dalla Afm:

    • St Clair Capital Group (stclaircapitalgroup.com), con sede dichiarata a Tokyo;
    • Morgan Newfield (www.morgannewfield.com), con sede dichiarata a Taiwan.

    Segnalate dalla Cnmv:

    • Usi Tech (https://usitech-int.com);
    • Leo Miranda (http://leomiranda.ga e www.negocioenaccion.com);
    • Solutions Cm (www.britonprice.com).

    Segnalata dalla Cnv:

    • Wsm Inversiones Administracion Financiera Bursatil.

    Segnalata dalla Sfc:

    • Rui Long International (www.rarlon1.com), con sede dichiarata a Hong Kong.

    Segnalata dalla Market Authority:

    • J&T Capital Management (www.jtcapitalmanagement.com).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 16/2018 del 23 aprile 2018)

  • 16 apr 2018
    Comunicazione su

    Fxc Markets - The Castlebrook Properties Hmo Properties Bond / Castlebrook Properties - ProInvest Solutions  - Media Gc Limited - Tradegc - Homepay Sp. z o.o.. - Yolenger Sro - CSBank S.P. / CSBank.ch - Worldwide Insurance Network Group - Vogel, Maines & Associates - Secured Trade Investment - S-Acquisition Corp - Revera Associates - Mergers & Acquisitions Law Group - Maxwell Mergers & Acquisitions Group Inc. - MacMillian Escrow Trust - Leo Equities - Hamza and Associates - East Coast Law Florida - Dukes Merger & Acquisitions, Inc. - Cdn Law - Cartwright Law Specialist Boston - Baker Hamlin - Ares Acquisitions - Rr Consultoria e Servicos - Feats Comunicação Criativa Ltda - Alberi Pinheiro Lopes Epp - G44 Brasil Intermediacoes Financeiras Eireli

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Repubblica Ceca (Czech National Bank), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Stati Uniti (Securities and Exchange Commission - Sec) e Brasile (Comissão de Valores Mobiliários - Cvm), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Fxc Markets (www.fxcmarkets.com), clone della società autorizzata Fxc Markets (www.fxcm.com/ de, sede di Berlino), con sede a Londra (n. di riferimento 217689);
    • The Castlebrook Properties Hmo Properties Bond / Castlebrook Properties (www.castlebrookproperties.com), clone della società autorizzata Castlebrook Properties Limited (n. di riferimento 01161188), con sede a Londra;
    • ProInvest Solutions (www.proinvestsolutions.com), clone della società autorizzata Proinvest - CZ s.r.o (n. di riferimento 445330), con sede nella Repubblica Ceca.

    Segnalata dalla Cnmv:

    • Media Gc Limited - Tradegc (https://mediagcltd.com/es).

    Segnalata dalla Knf:

    • Homepay Sp. z o.o..

    Segnalata dalla Czech National Bank:

    • Yolenger Sro, che opera con la piattaforma di trading GreenFields Capital (www.greenfieldscapital.com), con sede a Praga.

    Segnalata dalla Finma:

    • CSBank S.P. / CSBank.ch (www.csbank.ch).

    Segnalate dalla Sec:

    • Worldwide Insurance Network Group;
    • Vogel, Maines & Associates;
    • Secured Trade Investment
    • S-Acquisition Corp
    • Revera Associates
    • Mergers & Acquisitions Law Group
    • Maxwell Mergers & Acquisitions Group Inc.
    • MacMillian Escrow Trust
    • Leo Equities
    • Hamza and Associates
    • East Coast Law Florida
    • Dukes Merger & Acquisitions, Inc.
    • Cdn Law
    • Cartwright Law Specialist Boston
    • Baker Hamlin
    • Ares Acquisitions.

    Segnalate dalla Cmv:

    • Rr Consultoria e Servicos
    • Feats Comunicação Criativa Ltda
    • Alberi Pinheiro Lopes Epp
    • G44 Brasil Intermediacoes Financeiras Eireli.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 15/2018 del 16 aprile 2018)

  • 09 apr 2018
    Comunicazione Consob su

    Worldfxm - 2dots Limited - 8infx.com - FXCMarkets - Broker Yard

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato, ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b) del Testo unico della finanza - Tuf di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del Tuf consistente nell’offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano di servizi e attività di investimento posta in essere:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 14/2018 del 9 aprile 2018)

  • 09 apr 2018
    Comunicazione su

    Verge Finance Private Lending / Verge Finance Services Limited / Verge Finance Uk Limited - Personal Loan Now - Euro Ventures Group (London) Limited - Blue Insurance Uk - Credit Extra Cash - Amg Capital Partners Limited - Quaroni Group - Helvezia Trust - Zurich Financial - Hong Kong Fengying Holding Company Limited - By Trading Limited - Shalom & Gerson Finance - cs-advisory.com - https://epargne-eco.fr - Media Client Service S.L. - Smith Capital Ventures Inc. (Usa) - GetcoPro

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Austria (Financial Market Authority - Fma), Francia (Autoritè des Marches Financiers - Amf), Spagna (Comision Nacional del Mercado de Valores - Cnmv) e Irlanda (Central Bank of Ireland) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Verge Finance Private Lending / Verge Finance Services Limited / Verge Finance Uk Limited (http://vergefinance.loan), con sede dichiarata a Londra;
    • Personal Loan Now (www. personalloannow.co.uk), clone della società autorizzata Quint Group Limited (n. di riferimento: 669450);
    • Euro Ventures Group (London) Limited (www.euroventuresgroup.com), con sede dichiarata a Wembley (Uk);
    • Blue Insurance Uk (www.theblueinsurance.uk), clone della società autorizzata Blue Insurance Limited (n. di riferimento: 431623);
    • Credit Extra Cash, clone della società autorizzata QV Holdco Ltd (n. di riferimento: 672826);
    • Amg Capital Partners Limited (www.amgcapital.co.uk), clone della omonima società autorizzata (n. di riferimento: 225540);
    • Quaroni Group (www.quaronigroup.com), con sedi dichiarate a Londra e Vienna, clone dell’omonima società autorizzata (n. di riferimento: 611390).

    Segnalate dalla Finma:

    • Helvezia Trust (http://helvezia-trust.com), con sede dichiarata a Zurigo;
    • Zurich Financial (www.zurich-financial.co.uk), con sede dichiarata a Zurigo.

    Segnalata dalla Sfc:

    • Hong Kong Fengying Holding Company Limited (fengying.hk), con sede dichiarata a Hong Kong.

    Segnalate dalla Fma:

    • By Trading Limited (www.by-trading.com), con sede dichiarata a Vienna;
    • Shalom & Gerson Finance, con sedi dichiarate in Belgio e Svizzera;
    • cs-advisory.com, con sede dichiarata a Londra.

    Segnalata dalla Amf:

    • https://epargne-eco.fr.

    Segnalata dalla Cnmv:

    • Media Client Service S.L. con sedi dichiarate a Malaga e Marbella a cui risulta collegato il Simo Alfassy.

    Segnalate dalla Central Bank of Ireland:

    • Smith Capital Ventures Inc. (Usa);
    • GetcoPro (United Kingdom; www.getcopro.com).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 14/2018 del 9 aprile 2018)

  • 03 apr 2018
    Comunicazione Consob su

    Stocktradeinvest Ltd - Black Parrot Limited e Blonde Bear Ou - Nordic Pearl Limited e Grand Services Ltd - Topfx24 Limited - Silver Wolf Limited e Cherry Goose Ou

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato, ai sensi dell’articolo 7- octies, lettera b) del Testo unico della finanza -Tuf di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del Tuf consistente nell’offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano di servizi e attività di investimento alle seguenti società:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 13/2018 del 3 aprile 2018)

  • 03 apr 2018
    Comunicazione su

    Zan Partners - Automatix Top Limited - Heritage Capital - Oakwood Advisory - Soft Loans - Denman-Brys Group - Global Project Management Sa - Mcc Group - Peak Managers Inc. - Sinitus Group -Prime Financial Partners - Aidan Trading Corp - Catalyst Cm Limited - Lamp Education Canada Ltd - Mr. Villard

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Svezia (Finansinspektionen), Ontario (Ontario Securities Commission - Osc) e British Columbia (British Columbia Securities Commission-Bcsc), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Zan Partners (https://zan-partners.com),con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzataZan Partners Limited (zain@zanpartners.com), con sede a Londra (n. di riferimento 196277);
    • Automatix Top Limited (www.automatix.top), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Arcis Management Consultancy;
    • Heritage Capital (https://heritage-caphs.net), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Heritage Capital Management Ltd (Rayman@Heritage-Capital.co.uk), con sede a Londra (n. di riferimento 150453);
    • Oakwood Advisory (www.oakwoodadvisory.com), con sede dichiarata a Zurigo;
    • Soft Loans (www.softloan.online),con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Fidelity Works Ltd (www.fidelity-works.co.uk), con sede a Londra (n. di riferimento 669535);
    • Denman-Brys Group (www.denmanbrysgroup.com), con sedi dichiarate a Londra e Bruxelles, clone della società autorizzata Deman-Brys Bvba (n. di riferimento 484349).

    Segnalate dalla Finma:

    • Global Project Management Sa, con sede dichiarata a Montreaux;
    • Mcc Group (http://mccgroup.ch/);
    • Peak Managers Inc. (http://peakmanagers.org);
    • Sinitus Group (www.sinitusgroup.com).

    Segnalata dalla Finansinspektionen:

    • Prime Financial Partners (www.primefinancialpartners.com), con sede dichiarata a Tokyo.

    Segnalate dalla Osc:

    • Aidan Trading Corp (www.aidantrading.com), con sede dichiarata a Panama;
    • Catalyst Cm Limited, con sede dichiarata nel Regno Unito.

    Segnalata dalla Bcsc:

    • Lamp Education Canada Ltd (www.lampeducation.ca), con sede dichiarata a Vancouver.

    * * *

    L’autorità di vigilanza francese (Authorité des Marchés Financiers - Amf) segnala l’uso fraudolento del nome dell’Amf e delle informazioni di contatto da parte di un individuo, che compare sotto il nome di Mr. Villard, che anche tramite l'uso di indirizzi e-mail falsi come amf@amf.com o amf2@gmx.com, promette di aiutare gli investitori a recuperare l’eventuale denaro perduto su piattaforme di opzioni binarie.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 13/2018 del 3 aprile 2018)

  • 26 mar 2018
    Comunicazione Consob su

    Coinoa - Becfd Limited - Chimera Investment Corporation - Leads Capital Inc. / Trade Up Ltd - Housers Services International Bv

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato, ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b) del Testo unico della finanza -Tuf di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del Tuf consistente nell’offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano di servizi e attività di investimento alle seguenti società:

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, inoltre, ha vietato, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera d), del Tuf, l’offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto “Participating Loan Agreements effettuata dalla Housers Services International Bv anche tramite il sito www.housers.com (delibera n. 20345 del 21 marzo 2018). La Consob, con delibera n. 20242 del 20 dicembre 2017, aveva già sospeso cautelarmente l’offerta per un periodo di novanta giorni.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 12/2018 del 26 marzo 2018)

  • 26 mar 2018
    Comunicazione su

    Marcela Cunderle - Firefly Finance - Patcham Investment Funds (Pif) - Rbcp International/Rbc Group - Westpac Bank of London - Christopher Scholz - Carter Corporate Law - Società che stanno offrendo investimenti in crypto assets e crypto valute senza autorizzazione (http://akj-crypto.com, http://bank-crypto.com, https://bcoin-bank.com, https://bit-crypto.net, https://boursebitcoin.com, https://www.crypteo.io, https://cryptobankweb.com, http://crypto-major.com, https://cryptopartnersinvest.com, http://crypto2.bnd-group.com, http://crypto.private-finances.com, http://ecs-solutions.net, http://ether-invest.com, https://krakenaccess.com, http://www.minedecrypto.com) - BitcoinBank - CryptFund - GreenFileds Capital - Continenatl Bancorp - Aidan Trading Corp - Mane Marketing Sp. zo.o. - Nescom Polska Sp. zo.o. - Netmore Sp. zo.o. - Seremar Sp. zo.o. Butrans Sp. zo.o. - Bfb Marketing Ltd/Fxt24 Ltd - Abc123 Group - Qw Lianora Swiss Consulting Sa - 72option - Shtern Group - Lista di siti web che stanno offrendo servizi di investimento senza le previste autorizzazioni segnalati dalla Cysec

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca ), Francia (Autoritè des Marchers Financiers - Amf), Irlanda (Central Bank of Ireland), British Columbia (British Columbia Securities Commission – Bcsc), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Panama (Superintendencia del Mercado de Valores), Polonia (Polish Financial Supervision Authority – Knf), Spagna (Comision Nacional del Mercado de Valores – Cnmv), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc), Slovenia (Slovene Securities Market Agency – Atvp), Norvegia (Finanstilsynet) e Malta (Malta Financial Services Authority - Mfsa), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Marcela Cunderle (www.marcelacunderle.com) con sede dichiarata ad Edinburgo, clone della omonima società autorizzata;
    • Firefly Finance, clone della società autorizzata Stop Go Networks Limited (www.fireflyfinance.co.uk; n. di riferimento: 729572);
    • Patcham Investment Funds - Pif (www.patchaminvestmentfunds.com), con sede dichiarata in Irlanda, clone della omonima società autorizzata (n. di riferimento: 663277);
    • Rbcp International/Rbc Group (www.rbcpintl.com), con sede dichiarata a New York;
    • Westpac Bank of London (www.westpacbnk.com), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Westpac Banking Corporation (n. di riferimento: 124586)​​​​​
    • Christopher Scholz (www.cs-advisory.com), con sede dichiarata a Londra, clone della omonima società autorizzata (n. di riferimento: 443212);
    • Carter Corporate Law (www.cartercorporatelaw.com), con sede dichiarata negli Stati Uniti.

    Segnalate dalla Amf:

    Le seguenti società che stanno offrendo investimenti in crypto assets e crypto valute senza autorizzazione:

    • http://akj-crypto.com;
    • http://bank-crypto.com;
    • https://bcoin-bank.com;
    • https://bit-crypto.net;
    • https://boursebitcoin.com;
    • https://www.crypteo.io;
    • https://cryptobankweb.com;
    • http://crypto-major.com;
    • https://cryptopartnersinvest.com;
    • http://crypto2.bnd-group.com;
    • http://crypto.private-finances.com;
    • http://ecs-solutions.net;
    • http://ether-invest.com;
    • https://krakenaccess.com;
    • http://www.minedecrypto.com.

    Segnalata dalla Bcsc:

    • BitcoinBank (http://bitcoin-bank.io).

    Segnalata dalla Finma:

    • CryptFund (https://cryptconsult.com), con sede dichiarata a Ginevra.

    Segnalate dalla Superintendencia del Mercado de Valores:

    • GreenFileds Capital;
    • Continenatl Bancorp;
    • Aidan Trading Corp.

    Segnalate dalla Knf:

    • Mane Marketing Sp. zo.o., con sede dichiarata a Varsavia;
    • Nescom Polska Sp. zo.o., con sede dichiarata a Varsavia;
    • Netmore Sp. zo.o., con sede dichiarata a Lublino, Polonia;
    •  Seremar Sp. zo.o., con sede dichiarata a Danzica, Polonia;
    • Butrans Sp. zo.o., con sede dichiarata a Varsavia.

    Segnalata dalla Cnmv:

    • Bfb Marketing Ltd/Fxt24 Ltd (www.fxt24.com).

    Segnalata dalla Sfc:

    • Abc123 Group (www.abc-123.co), con sede dichiarata a Hong Kong.

    Segnalata dalla Atvp:

    • Qw Lianora Swiss Consulting Sa (www.lianoraswiss.com).

    Segnalata dalla Finanstilsynet:

    • 72option (www.72option.com; www.legalbinaryrobots.com/no).

    Segnalata dalla Mfsa:

    • Shtern Group (www.shterngroup.com).

    * * *

    L’autorità di vigilanza di Cipro, Cyprus Securities and Exchange Commission - Cysec ha pubblicato al seguente link https://www.cysec.gov.cy/en-GB/complaints/non-approved-domains/ una lista di siti web che stanno offrendo servizi di investimento senza le previste autorizzazioni.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 12/2018 del 26 marzo 2018)

  • 19 mar 2018
    Comunicazione Consob su

    Milton Group Ltd / Kyoto Limited Ltd (www.investingpro.com) - Velmon Enterprise Ltd (www.novuscm.com, www.novuscmit.com) - IBA Group Ltd (www.fxiba24.com) - Capzone Invest Ltd (www.hqbroker.com) - Elect Capital (https://elect.capital)

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b), del d.lgs. n. 58/1998, Testo unico della finanza - Tuf, di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del Tuf, consistente nell’offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano di servizi e attività di investimento, alle seguenti società:

    La Commissione ha inoltre:

    • adottato, ai sensi dell'articolo 99, comma 1, lettera d), del Tuf un provvedimento di divieto dell'offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto il programma di investimento denominato “Elect Capital”, posto in essere anche tramite il sito internet https://elect.capital, in violazione degli articoli 94 e seguenti del Tuf (delibera n. 20341 del 14 marzo 2018). L’offerta era già stata sospesa in via cautelare per 90 giorni con delibera n. 20241 del 20 dicembre 2017;

    • ordinato, ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b), del Tuf, di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del Tuf, posta in essere anche tramite il sito internet https://elect.capital e consistente nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano di servizi e attività di investimento (delibera n. 20340 del 14 marzo 2018).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 11/2018 del 19 marzo 2018)

  • 19 mar 2018
    Comunicazione su

    Remington Mining - Tcv & Partners - Cabbot Law Group - Gcc Investing - UB4Trade - Vsb Malta - Resonance Capital - Benson Brokerage Limited - Grg Invest Gestora Patrimonial - Forex Club International Limited - Quad Trust Investment Bank Limited - Kleinwortbensonprivate.com - Northridge Financial Partners - www.blamja.com - Noke International -HQBroker - Toronto Sumitomo Trading - Atb Holdings - Efg Private Limited/Everence Financial Group - www.aiooos.com - www.rifaqh.com - www.rtartrade.cn - www.runxinkang.com - Ondamarkets Ltd - Crown Managers - Mayfair Trading

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Danimarca (Danish Financial Supervisory Authority - Fsa), Malta (Malta Financial Services Authority - Mfsa), Irlanda (Central Bank of Ireland), Brasile (Comissao de Valores Mobiliarios - Cvm), Jersey (Jersey Financial Services Commission), Svezia (Finansinspektionen), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc), Spagna (Comision Nacional del Mercado de Valores - Cnmv) e Austria (Financial Market Authority - Fma) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Remington Mining (www.remingtonmining.com), con sede dichiarata a Perth (Australia);
    • Tcv & Partners (https://tcv-partners.com), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Technology Crossover Ventures Uk Llp (n. di riferimento 583325);
    • Cabbot Law Group (www.cabbotlawgroup.com), con sede dichiarata ad Atlanta (Usa).

    Segnalate dalla Fsa:

    • Gcc Investing (www.gccinvesting.com);
    • UB4Trade (www.ub4trade.com).

    Segnalata dalla Mfsa:

    • Vsb Malta (www.vsbmalta.com/secure).

    Segnalate dalla Central Bank of Ireland:

    • Resonance Capital;
    • Benson Brokerage Limited.

    Segnalate dalla Cvm:

    • Grg Invest Gestora Patrimonial;
    • Forex Club International Limited.

    Segnalate dalla Jersey Financial Services Commission:

    • Quad Trust Investment Bank Limited (www.qtibl.com), con sede dichiarata a Jersey;
    • Kleinwortbensonprivate.com.

    Segnalata dalla Finansinspektionen:

    • Northridge Financial Partners.

    Segnalate dalla Sfc:

    • www.blamja.com;
    • Noke International;
    • HQBroker;
    • Toronto Sumitomo Trading;
    • Atb Holdings;
    • Efg Private Limited/Everence Financial Group;
    • www.aiooos.com;
    • www.rifaqh.com;
    • www.rtartrade.cn;
    • www.runxinkang.com.

    Segnalate dalla Cnmv:

    • Ondamarkets Ltd (www.ondamarkets.com);
    • Crown Managers (www.crownmanagers.com).

    Segnalata dalla Fma:

    • Mayfair Trading (www.mayfair-trading.com), con sede dichiarata a Londra.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 11/2018 del 19 marzo 2018)

  • 12 mar 2018
    Comunicazione Consob su

    Nostro Technology OU - Spot2Trade Ltd - Astra Financial Limited - Joshua Development Limited - Joshua Consulting Ltd - Joshua Partners Eood

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato:

    • ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b), del d.lgs n. n. 58/1998, Testo unico della finanza - Tuf, alle società Nostro Technology OU (sito www.globalfxm.com) e Spot2Trade Ltd (www.spot2trade.com) di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del d.lgs. n. 58/98, posta in essere tramite i rispettivi siti e consistente nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano di servizi e attività di investimento non autorizzati (delibere nn. 20328 e 20329 del 7 marzo 2018);

    • ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b) del Tuf, alle società Astra Financial Limited, Joshua Development Limited, Joshua Consulting Ltd e Joshua Partners Eood di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del d.lgs. n. 58/98, posta in essere tramite i siti www.capmb.com, www.capmbeu.com e www.capmbit.com  e consistente nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano di servizi e  attività di investimento non autorizzati (delibera n. 20330 del 7 marzo 2018).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 10/2018 del 12 marzo 2018)

  • 12 mar 2018
    Comunicazione su

    Thomas and Gareth Consulting Group - Mitchell Bloch Law Firm - Fxmarketlivepro Pty Ltd - alcune piattaforme per il trading di cripto valute - Bil Patrimoine - Master Class Investments Sp. z o.o. - Sani Consulting Sa - Arcadia International - Canyon International Hk - Mdf Capital Limited / Mdf Trading Limited / Markets Direct Financial Group Limited - EWinner Markets Co Ltd - Inter Markets Service Uk Limited / Ims Fx Ltd - Turtle Finance - Techno Fx Uk Ltd / TechnoFx Limited - Shenyang Chenghao Securities Brokerage Co., Ltd - Ralph & Susan Limited - Valbury Global Financial Limited - www.hbblmw.com

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority- Fca ), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier – Cssf), Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma), Francia (Authorité des Marchés Financiers - Amf), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf),Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma) e Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Thomas and Gareth Consulting Group (www.thomasandgareth.com), con sede dichiarata a New York;
    • Mitchell Bloch Law Firm (www.mitchellblochlawfirm.com), con sede dichiarata a Boston.

    Segnalata dalla Cssf:

    • Fxmarketlivepro Pty Ltd (www.fxmlpro.com), con sede dichiarata a Lussemburgo.

    Segnalate dalla Fsma:

    • alcune piattaforme per il trading di cripto valute.

    Segnalata dalla Amf:

    • Bil Patrimoine (www.bil-gestionpatrimoine.com).

    Segnalata dalla Knf:

    • Master Class Investments Sp. z o.o..

    Segnalata dalla Finma:

    • Sani Consulting Sa.

    Segnalate dalla Sfc:

    • Arcadia International;
    • Canyon International Hk;
    • Mdf Capital Limited / Mdf Trading Limited / Markets Direct Financial Group Limited;
    • EWinner Markets Co Ltd;
    • Inter Markets Service Uk Limited / Ims Fx Ltd;
    • Turtle Finance;
    • Techno Fx Uk Ltd / TechnoFx Limited;
    • Shenyang Chenghao Securities Brokerage Co., Ltd;
    • Ralph & Susan Limited;
    • Valbury Global Financial Limited;
    • www.hbblmw.com.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 10/2018 del 12 marzo 2018)

  • 09 mar 2018
    Comunicazione Consob su

    ESMA, EBA ed EIOPA avvertono i consumatori circa i rischi delle criptovalute

    L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), l’Autorità bancaria europea (EBA) e l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) (di seguito collettivamente “le tre Autorità europee di vigilanza”), avvertono i consumatori circa i rischi legati all’acquisto e/o alla detenzione delle cosiddette criptovalute.

    Le criptovalute attualmente disponibili sono una rappresentazione digitale di valore, non sono emesse né garantite da banche centrali né da altra autorità pubblica e non hanno lo status legale di valuta o di moneta. Sono strumenti ad alto rischio e generalmente non sono garantite da attività materiali né sono regolamentate dalla legislazione dell’Unione Europea. Non offrono pertanto alcuna tutela giuridica ai consumatori. Le tre Autorità europee di vigilanza ritengono preoccupante il crescere del numero dei risparmiatori che acquista criptovalute, spesso con l’aspettativa di vederne continuamente aumentare il valore, senza tuttavia essere in alcun modo consapevoli dell’alto rischio di perdere il denaro investito.

    Criptovalute quali il Bitcoin, il Ripple, l’Ether e molte altre ultimamente hanno mostrato un’elevata volatilità, con marcate fluttuazioni giornaliere nel prezzo. Il valore del Bitcoin, per esempio, è nettamente aumentato nel 2017, passando dai circa 1.000 € di gennaio agli oltre 16.000 € di metà dicembre, per poi scendere a 5.000 € all’inizio di febbraio, con un calo di quasi il 70%. Di recente il Bitcoin ha recuperato all’incirca il 40% rispetto ai minimi e attualmente è scambiato intorno ai 7.000 €. Si stima che la capitalizzazione di mercato complessiva delle cento maggiori criptovalute abbia ormai superato, a livello globale, l’equivalente di 330 miliardi di euro.

    Perché l’acquisto di criptovalute è un rischio per i consumatori?

    Le tre Autorità di vigilanza europee avvertono i consumatori che le criptovalute possono rivelarsi estremamente rischiose e sono di solito sono altamente speculative. Chi acquista valuta virtuale deve essere consapevole del rischio di perdere gran parte del denaro investito, se non addirittura di perderlo completamente. Il consumatore che acquista criptovalute o prodotti finanziari con esposizione diretta alle criptovalute si espone a una quantità di rischi, dovuti in particolare ai seguenti fattori:

    • volatilità estrema e rischio di bolla speculativa: la maggioranza delle criptovalute sono estremamente volatili nel prezzo e hanno mostrato chiari segni di bolla speculativa. Chi decide di acquistare criptovalute o prodotti finanziari che abbiano come sottostante una criptovaluta deve essere consapevole del rischio di perdere gran parte del denaro investito, se non addirittura di perderlo completamente.

    • assenza di tutele: nonostante i requisiti antiriciclaggio dell’UE, che entreranno in vigore nel corso del 2018 e si applicheranno ai provider di portafogli digitalie alle piattaforme di negoziazione di criptovalute, le valute virtuali non sono regolamentate dalla legislazione dell’UE e, analogamente, non lo sono neppure la loro negoziazione né i portafogli digitali utilizzati per detenerle, memorizzarle e trasferirle. Ciò significa che chi compra e detiene criptovalute non beneficia di alcuna delle garanzie e salvaguardie normalmente associate ai servizi finanziari regolamentati. Per esempio, se una piattaforma per la negoziazione di criptovalute o un provider di portafogli digitali falliscono, cessano l’attività, sono vittima di un attacco informatico, sono accusati di appropriazione indebita di fondi o sono sottoposti a confisca dei beni come misura di contrasto, la legislazione dell’UE non prevede alcuna tutela giuridica specifica volta alla copertura delle perdite subite dall’investitore, né gli offre alcuna garanzia circa la possibilità di poter accedere nuovamente alle proprie riserve di criptovaluta. Tali rischi si sono già manifestati concretamente in diverse occasioni, in tutto il mondo.

    • nessuna opzione di uscita: decidendo di acquistare criptovaluta ci si espone al rischio di non poterla negoziare né scambiare con valute convenzionali quali l’euro per lunghi periodi, con possibilità di conseguenti perdite.

    • non trasparenza dei prezzi: i processi di formazione dei prezzi delle criptovalute spesso non sono trasparenti. Vi è pertanto un elevato rischio che in sede di compravendita di criptovalute i prezzi non siano equi né accurati.

    • interruzioni dell’operatività: su alcune piattaforme per la negoziazione di criptovaluta si sono manifestati gravi inconvenienti, quali interruzioni dell’operatività, che hanno impedito ai consumatori di acquistare e vendere criptovaluta nel momento che ritenevano opportuno, esponendoli a perdite dovute alle fluttuazioni di prezzo delle criptovalute da essi detenute nel periodo di interruzione dell’operatività.

    • informazioni fuorvianti: le informazioni fornite ai consumatori intenzionati ad acquistare criptovaluta, quand’anche rese disponibili, sono nella maggioranza dei casi incomplete e di difficile comprensione e non rivelano in modo efficace i rischi insiti nelle criptovalute: tali informazioni possono pertanto risultare fuorvianti.

    • inadeguatezza delle criptovalute per la maggioranza degli impieghi, compresi investimenti e piani pensionistici: l’elevata volatilità delle valute virtuali, l’incertezza del loro futuro e l’inaffidabilità delle piattaforme di negoziazione e dei provider di portafogli digitali le rende inadeguate per la maggioranza dei consumatori, compresi quelli con orizzonti d’investimento a breve termine e, in particolare, quelli che si pongono obiettivi a lungo termine quali il risparmio pensionistico.

    Come proteggersi?

    È assolutamente necessario che chi decide di acquistare criptovalute o prodotti finanziari con esposizione diretta alle criptovalute comprenda appieno le caratteristiche di ciò che acquista e i rischi cui in tal modo si espone. Mai investire ciò che non ci si può permettere di perdere. È essenziale assicurarsi di adottare precauzioni di sicurezza adeguate, mantenendole debitamente aggiornate, a protezione dei dispositivi informatici che si utilizzano per accedere alla propria criptovaluta, per acquistarla, memorizzarla e trasferirla. È inoltre essenziale essere consapevoli del fatto che acquistare criptovaluta da imprese regolamentate per i servizi finanziari non mitiga i rischi fin qui descritti.

    Informazioni di base

    Il presente avviso è basato sull’articolo 9(3) dei regolamenti istitutivi delle tre Autorità europee di vigilanza; fa seguito alla pubblicazione di due dichiarazioni dell’ESMA sulle Initial Coin Offerings[1] / [2] nel novembre 2017 e di un precedente avviso[3] ai consumatori e di due pareri[4] / [5] sulle criptovalute pubblicati dall’EBA nel dicembre 2013, luglio 2014 e agosto 2016.

    Le valute virtuali sono disponibili in diverse forme. La prima criptovaluta è stata il Bitcoin, lanciato nel 2009. Da allora ne sono nate molte altre, tra cui il Ripple, l’Ether e il Litecoin. La maggioranza fa leva sulla Distributed Ledger Technology, comunemente detta “Blockchain”[6]. Il presente avviso non costituisce giudizio su detta tecnologia né sulle sue possibili applicazioni.

    12 febbraio 2018


    [1] https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma50-157-828_ico_statement_firms.pdf

    [2] https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma50-157-829_ico_statement_investors.pdf

    [3] https://www.eba.europa.eu/documents/10180/598344/EBA+Warning+on+Virtual+Currencies.pdf

    [4] http://www.eba.europa.eu/documents/10180/657547/EBA-Op-2014-08+Opinion+on+Virtual+Currencies.pdf

    [5] https://www.eba.europa.eu/documents/10180/1547217/EBA+Opinion+on+the+Commission’s+proposal+to+bring+virtual+currency+entities+into+the+scope+of+4AMLD

    [6] Nel febbraio 2017 l’ESMA ha pubblicato una relazione sulle possibili applicazioni, sui benefici e i rischi della Distributed Ledger Technology.

  • 05 mar 2018
    Comunicazione Consob su

    Jsb Capital Group (Sv) Ltd - Sas Global Trading Ltd - www.advbusiness.org

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha:

    • ordinato, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del d.lgs. n. 58/1998, Testo unico della finanza - Tuf, alle società Jsb Capital Group (Sv) Ltd (www.bnqcapital.com) e Sas Global Trading Ltd (www.emarketstrade.com) di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58/98, posta in essere tramite i rispettivi siti, consistente nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento  (delibere nn. 20309 e 20310 del 21 febbraio 2018);

    • sospeso in via cautelare, per un periodo di 90 giorni, ai sensi dell'articolo 99, comma 1, lettera b), del Tuf, l'offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto il programma di investimento proposto, in assenza delle prescritte autorizzazioni, tramite il sito internet www.advbusiness.org  (delibera n. 20317  del 28 febbraio 2018).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 9/2018 del 5 marzo 2018)

  • 05 mar 2018
    Comunicazione su

    Tdc Property Development - Tsb Wealth Advisory - Uphold - Vbm Capital Partners - United Capital Group - Global Ace Investment Limited - Vortex Profits Limited - AlphaCrypto - Tsb Wealth - Blackthorn Wealth Advisory - AdMark Media Ag. - Unique Global Investment Gesbr - Leniex Corporation - Trades Prime / Black Parrot Ltd - Nkf Gruppen As - Forthright International Company Limited - State Bridge Partners - Shinhan Daiwa Brokerage - Hollis Kookmin Financial - www.fcztc6.com - Michael Ulrich Hartmann - Cross Ocean Adviser - Knight & McKenzie Partners - FmCapitals /Aka Genum Ltd - Infinity Partners Limited/Aka Infinity Holdings Ltd - Cryp Trade Capital Holdings Sl

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority  - Fca ), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Irlanda (Central Bank of Ireland), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Austria (Financial Market Authority  - Fma), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Norvegia (Finanstilsynet), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Australia (Australian Securities and Investments Commission - Asic) e British Columbia (British Columbia Securities Commission - Bcsc)  segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Tdc Property Development (www.tdcpropertydevelopments.com), con sede dichiarata a Monte Carlo;
    • Tsb Wealth Advisory (www.tsb-wealth.com), con sede dichiarata a Zurigo, clone della società autorizzata Tsb Wealth Advisory Gmbh, con sede in Germania (n. di riferimento 763030).

    Segnalate dalla Cssf:

    • Uphold (www.uphold.com);
    • Vbm Capital Partners (www.vbmcapitalpartners.com), con sede dichiarata a Lussemburgo;
    • United Capital Group (www.ucgtrust.com), con sede dichiarata a Lussemburgo.

    Segnalate dalla Central Bank of Ireland:

    • Global Ace Investment Limited, con sede dichiarata a Hong Kong;
    • Vortex Profits Limited, con sede dichiarata in Irlanda.

    Segnalate dalla Finma:

    • AlphaCrypto (www.alphacrypto.net), con sede dichiarata a Berna;
    • Tsb Wealth (www.tsbwealth.com), con sede dichiarata a Zurigo;
    • Blackthorn Wealth Advisory (www.blackthornwealthadvisory.com), con sede dichiarata a Zurigo;
    • AdMark Media Ag.

    Segnalate dalla Fma:

    • Unique Global Investment Gesbr (https://ugi.direct);
    • Leniex Corporation, con sede dichiarata a New York.

    Segnalata dalla Cnmv:

    • Trades Prime / Black Parrot Ltd (www.tradesprime.com).

    Segnalata dalla Finanstilsynet:

    • Nkf Gruppen As (www.nkfgruppen.no), con sede dichiarata a Oslo.

    Segnalate dalla Sfc:

    • Forthright International Company Limited (www.fdzq.com);
    • State Bridge Partners (www.statebridgepartners.com), con sedi dichiarate a Hong Kong, Shangai, Taipei e Tokyo;
    • Shinhan Daiwa Brokerage (www.sdbholdings.com), con sedi dichiarate a Tokyo e Seoul;
    • Hollis Kookmin Financial (www.hkfglobal.com), con sedi dichiarate a Montreal e Seoul;
    • www.fcztc6.com.

    Segnalate dalla Asic:

    • Michael Ulrich Hartmann;
    • Cross Ocean Adviser (www.crossoceanadviser.com), con sede dichiarata nel Regno Unito, clone della società autorizzata  Cross Ocean Adviser Llp (n. di riferimento: 26655116);
    • Knight & McKenzie Partners (www.knightmackenzie.com), con sede dichiarata a Tokyo;
    • FmCapitals /Aka Genum Ltd (www.fmcapitals.com), con sedi dichiarate a Hong Kong e Sophia;
    • Infinity Partners Limited/Aka Infinity Holdings Ltd (www.infinitypartnersinternational.com), con sedi dichiarate a Hong Kong.

    Segnalata dalla Bcsc:

    • Cryp Trade Capital Holdings Sl (https://cryp.trade), con sede dichiarata ad Alicante (Spagna).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 9/2018 del 5 marzo 2018)

  • 26 feb 2018
    Comunicazione su

    Energy Advice Group - Meridian Financial Group - ProfitTrade24 - Iron Eagle Sp. z o.o. - Kesf Private Asset Management Inc - 信合國際投資有限公司 - Olm Financial - Corporation de Capital Swap inc.

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Austria (Financial Market Authority - Fma), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc) e Quebec (Autorité des Marchés Financiers - Amf), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalata dalla Fca:

    • Energy Advice Group (www.energyadvicegroup.com), con sede dichiarata a Londra.

    Segnalate dalla Finma:

    • Meridian Financial Group (www.meridianfinancialgroup.co.uk), con sede dichiarata a Zurigo;
    • ProfitTrade24 (www.profittrade24.com), con sede dichiarata a Zurigo.

    Segnalata dalla Knf:

    • Iron Eagle Sp. z o.o.

    Segnalata dalla Fma:

    • Kesf Private Asset Management Inc (www.kesf-pami.de), con sedi dichiarate in Oregon e Nevada.

    Segnalata dalla Sfc:

    • 信合國際投資有限公司
      [solo nome cinese].

    Segnalate dalla Amf:

    • Olm Financial;
    • Corporation de Capital Swap inc..

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 8/2018 del 26 febbraio 2018)

  • 19 feb 2018
    Comunicazione Consob su

    Five Winds Asset Management - https://fivewindsam.com - www.facebook.com/FiveWindsOfficial - Iforex24 Ltd - Smart Choice Zone Lp - Titanium Tech Solutions Limited - Nostro Technology Ltd - Black Parrot Limited - Blonde Bear Ou

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha:

    • sospeso in via cautelare, per 90 giorni, ai sensi dell'articolo 99, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 58/1998, Testo unico della finanza - Tuf, l'attività di offerta al pubblico di “pacchetti di investimento” promossa dalla Five Winds Asset Management anche tramite il sito https://fivewindsam.com e la pagina facebook www.facebook.com/FiveWindsOfficial (delibera n. 20301 del 14 febbraio 2018);

    • ordinato, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del Tuf, alle società Iforex24 Ltd (www..iforex24.com), Smart Choice Zone Lp e Titanium Tech Solutions Limited (www.toroption.com), Nostro Technology Ltd (www.xlrtrade.com) e Black Parrot Limited - Blonde Bear Ou (www.tradex1.com), di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58/98, posta in essere tramite i rispettivi siti, consistente nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento (delibere nn. 20302, 20303, 20304 e 20305 del 14 febbraio 2018).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 7/2018 del 19 febbraio 2018)

  • 19 feb 2018
    Comunicazione su

    Mayford Capital Partners - Braxton Knight Ltd - GoldTech Media Services - Blackthorn Wealth Advisory - International Finance Commission - Schalom & Gerson - Abucoins Sp. z o.o. - BitBay Sp. z o.o. - Haefen Capital - International Markets Live - Carter Financial Services / Agencia Marketing Ltd - Easy Line Pro / Media Group Ltd - www.vilgorcapital.com - Mex Group Worldwide Limited / MultiBank Exchange Group - Levine & Levine Law Specialists - New York Regulatory Division - Alpha Consulting - Hongta Securities Co. Ltd. - Rutherford Franklin Ltdm - Green Oak Limited (Aka Roiteks) - Allied Capital Management Lp

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Olanda (Netherlands Authority for the Financial Markets - Afm), Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc) e Australia (Australian Securities and Investments Commission - Asic) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Mayford Capital Partners (www.mayfordcapitalpartners.com), con sede dichiarata a New York;
    • Braxton Knight Ltd (http://braxtonknight.com), con sede dichiarata a Londra;
    • GoldTech Media Services operante come S2Trade (https://s2trade.com), con sede dichiarata in Estonia;
    • Blackthorn Wealth Advisory (www.blackthornwealthadvisory.com), con sede dichiarata in Svizzera.

    Segnalate dalla Finma:

    • International Finance Commission (https://www.ifcomm.org), con sede a Zurigo;
    • Schalom & Gerson (www.schalomandgerson.com), con sede a Zurigo.

    Segnalate dalla Knf:

    • Abucoins Sp. z o.o.;
    • BitBay Sp. z o.o..

    Segnalata dalla Afm:

    • Haefen Capital (www.haefencapital.com), con sede dichiarata a Dubai.

    Segnalata dalla Fsma:

    • International Markets Live.

    Segnalate dalla Cnmv:

    • Carter Financial Services / Agencia Marketing Ltd;
    • Easy Line Pro / Media Group Ltd;
    • www.vilgorcapital.com.

    Segnalate dalla Sfc:

    • Mex Group Worldwide Limited / MultiBank Exchange Group;
    • Levine & Levine Law Specialists;
    • New York Regulatory Division;
    • Alpha Consulting;
    • Hongta Securities Co., Ltd.

    Segnalate dalla Asic:

    • Rutherford Franklin Ltdm;
    • Green Oak Limited (Aka Roiteks);
    • Allied Capital Management Lp.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 7/2018 del 19 febbraio 2018)

  • 12 feb 2018
    Comunicazione Consob su

    Sky Way Invest Group - Skyway Capital - AskiiHolding - www.askiiholding.com - Up4x Ltd - 4Xbrands Ltd - 4Xbankers Ltd

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha:
    • vietato, ai sensi dell’articolo 101, comma 4, lettera c), del d.lgs. n. 58/1998, Testo unico della finanza - Tuf, l’attività pubblicitaria, effettuata tramite il sito internet www.lucastefanelli.net  dal sig. Luca Stefanelli, in violazione dell’articolo 101, commi 1 e 3 del Tuf, relativa all’offerta al pubblico di azioni promossa da Sky Way Invest Group (delibera n. 20291 del 7 febbraio 2018). L’attività era già stata sospesa con delibera n. 20274 del 24 gennaio 2018 (vedi “Consob Informa” n. 4/2018);

    • vietato, ai sensi dell’articolo  101, comma 4, lettera c), del Tuf, l’attività pubblicitaria, effettuata tramite il sito internet https://superblu.wordpress.com dal sig. Marco Torretta, in violazione dell’articolo 101, commi 1 e 3 del Tuf, relativa all’offerta al pubblico di azioni promossa da Skyway Capital (delibera n. 20292 del 7 febbraio 2018). L’attività era già stata sospesa con delibera n. 20275 del 24 gennaio 2018 (vedi “Consob Informa” n. 4/2018);

    • vietato, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera d) del Tuf, l’offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto “Azioni Privilegiate di Risparmio”, effettuata in assenza delle prescritte autorizzazioni tramite la pagina facebookAskiiHolding” e il sito www.askiiholding.com (delibera n. 20293 del 7 febbraio 2018). L’attività era già stata sospesa con delibera n. 20276 del 24 gennaio 2018 (vedi “Consob Informa” n. 4/2018);

    • ordinato, ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b) del Tuf, alle società Up4x Ltd (www.4xbanks.com), 4Xbrands Ltd (www.4xbrands.com), 4Xbankers Ltd (www.4xbankers.com), di porre termine alla violazione dell’articolo  18 del d.lgs. n. 58/98, posta in essere tramite i rispettivi siti, consistente nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento anche tramite la rete internet (delibere nn. 20288, 20289 e 20290 del 7 febbraio 2018).

     (pubblicata in "Consob Informa" n. 6/2018 del 12 febbraio 2018)

  • 12 feb 2018
    Comunicazione su

    Cordell Groves - Sterling Bishop Associates - Miller e Cohen - Marathon Asset Management - Multi Month Loans - Liontrust Asset Management - Blackthorn Wealth - Advisory - Bil Patrimoine - Hamilton Crawford - MasonBaxter - Forexmilionsl - Allied Capital Management Lp - Anton Falk Capital Partners - Time Rich China - http://trfinance.hk - Atlantic Gobal Asset Management - uTrader e Day Dream Investments Ltd - Asia & Pacific Holdings Inc - Usi-Tech Limited - Lionstradefx.com - BitPlay Ltd - Aidan Trading - Plus500 Ltd e Universal Engine Ltd - International Markets Live Ltd

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority  - Fca), Lussemburgo (Commision de Surveillance du Secteur Financier  - Cssf), Austria (Financial Market Autority  - Fma), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma),  Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc), Grecia (Hellenic Capital Market Commission), Belgio (Financial Services and Markets Authority – Fsma)  e British Columbia (British Columbia Securities Commission - Bcsc) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Cordell Groves (www.cordellgroves.com), con sede dichiarata a Dubai;
    • Sterling Bishop Associates (www.sterlingbishop.com), con sede dichiarata a Londra;
    • Miller e Cohen (www.millerandcohen.com), con sede dichiarata a Miami;
    • Marathon Asset Management, con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Marathon Asset Management LLP (n. di riferimento 229782);
    • Multi Month Loans clone delle società autorizzate Quiddi Ltd (www.multimonthloans.com) con sede nel Berkshire (n. di riferimento 740572) e Dojono Ltd (www.multimonthloans.co.uk con sede a Londra (n. di riferimento 787010);
    • Liontrust Asset Management (www.liontrustassetmanagement.com), con sede dichiarata a Londra, clone delle società autorizzate Liontrust Investments Limited (n. di riferimento 479764), Liontrust Investment Partners LLP (n. di riferimento 518552) e Liontrust Fund Partners LLP (n. di riferimento: 518165);
    • Blackthorn Wealth Advisory (www.blackthornwealthadvisory.com), con sede dichiarata a Zurigo.

    Segnalata dalla Cssf:

    • Bil Patrimoine (www.bil-gestionpatrimoine.com).

    Segnalate dalla Fma:

    • Hamilton Crawford (www.hamiltoncrawford.com), con sede dichiarata in Cina;
    • MasonBaxter (www.masonbaxter.com), con sede dichiarata in Cina.

    Segnalata dalla Cnmv:

    • Forexmilionsl (https://forexmilion.wordpress.com/ www.forexmilionsl.es). Alla società risulta collegato il sig. Cristhian Vallejo.

    Segnalate dalla Finma:

    • Allied Capital Management Lp (www.alliedcapmgt.com), con sede dichiarata a Zug (Svizzera);
    • Anton Falk Capital Partners (www.antonfalk.com), con sede dichiarata a Zurigo.

    Segnalate dalla Sfc:

    • Time Rich China (www.trfs.hk), con sede dichiarata a Hong Kong, clone delle società autorizzate Cash Asset Management Limited, Cash Wealth Management Limited, Celestial Capital Limited, Celestial Commodities Limited e Celestial Securities Limited;
    • http://trfinance.hk.

    Segnalate dalla Bcsc:

    • Atlantic Gobal Asset Management (www.atlanticgam.es), con sede dichiarata a Capo Verde;
    • uTrader e Day Dream Investments Ltd (https://en.utrader.com), con sede dichiarata nelle Marshall Islands;
    • Asia & Pacific Holdings Inc (www.asiapacificholdingsinc.com), con sedi dichiarate a Hong Kong e Vancouver (Canada);
    • Usi-Tech Limited (https://usitech-int.com), con sede dichiarata a Dubai ;
    • Lionstradefx.com (https://lionstradefx.com);
    • BitPlay Ltd (https://www.bitplay.live), con sede dichiarata a Londra;
    • Aidan Trading (www.aidantrading.com).

    Segnalata dalla Hellenic Capital Market Commission:

    • Plus500 Ltd e Universal Engine Ltd (www.plus500.gr).

    Segnalata dalla Fsma:

    • International Markets Live Ltd (www.imarketslive.com).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 6/2018 del 12 febbraio 2018)

  • 12 feb 2018
    Comunicazione Esma su

    ESMA, EBA ed EIOPA avvertono i consumatori circa i rischi delle criptovalute

    The European Supervisory Authorities (ESAs) for securities (ESMA), banking (EBA), and insurance and pensions (EIOPA) have today issued a pan-EU warning to consumers regarding the risks of buying Virtual Currencies (VCs).

    The ESAs are concerned that an increasing number of consumers are buying VCs unaware of the risks involved. VCs such as Bitcoin, are subject to extreme price volatility and have shown clear signs of a pricing bubble and consumers buying VCs should be aware that there is a high risk that they will lose a large amount, or even all, of the money invested.

    Non-regulated products and exchanges

    Additionally, VCs and exchanges where consumers can trade are not regulated under EU law, which means that consumers buying VCs do not benefit from any protection associated with regulated financial services. For example, if a VC exchange goes out of business or consumers have their money stolen because their VC account is subject to a cyber-attack; there is no EU law that would cover their losses.

    Operational problems

    Some VC exchanges have been subject to severe operational problems in the past. During these disruptions, consumers have been unable to buy and sell VCs when they wanted to and have suffered losses due to price fluctuations during the period of disruption.

    Background information

    This Warning is based on Article 9(3) of the three ESAs’ founding Regulations and follows the publication of two statements by ESMA on Initial Coin Offerings in November 2017 and an earlier Warning to consumers and two Opinions on VCs published by EBA in December 2013, July 2014 and August 2016, respectively.

    VCs come in many forms. The first VC was Bitcoin, launched in 2009 and since then many other VCs have emerged. Most of them leverage on the distributed ledger technology, commonly referred to as Blockchain.

    12 February 2018

  • 05 feb 2018
    Comunicazione su

    Ejs Gesrion D’actifs / Ejs Placements Financiers - Hush - Rothmann & Ginst - Algor Invest Sa - Benson Brokerage Ltd - Toronto Sumitomo Trading International - Tst International - Atb Holdings - Shinhan Daiwa Brokerage - Gqm International Group Co., Limited - East Century Capital Ltd - China International Futures - China International Futures - http://gjs.chuangak.cn/web/zhyi - 香港民眾國際期貨交易中心 - www.minzhong279.com - Hui Yao International - Hongkong Enterprise Equity Transfer Management System Center Co Ltd - Royce Equity Management

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority  - Fca), Lussemburgo (Commision de Surveillance du Secteur Financier  - Cssf), Austria (Financial Market Authority  - Fma), Danimarca (Danish Financial Authority  - Dfsa), Olanda (Netherlands Authority for the Financial Markets - Afm)  e Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.



    Segnalata dalla Fca:

    • Ejs Gesrion D’actifs / Ejs Placements Financiers (http://ejsonline.com), clone della società autorizzata Ejs Financial Planners Ltd  (www.ejsfp.co.uk), n. di riferimento 464196.

    Segnalate dalla Cssf:

    • Hush (www.hush.lu), con sede dichiarata a Lussemburgo;
    • Rothmann & Ginst (www.rothmann-ginst.com),con sede dichiarata a Lussemburgo;
    • Algor Invest Sa, con sede dichiarata a Lussemburgo.

    Segnalata dalla Fma:

    • Benson Brokerage Ltd (www.benson-brokerage.com),  con sedi dichiarate a Dublino e Londra.

    Segnalate dalla Dsfa:

    • Toronto Sumitomo Trading International - Tst International (www.tstinternational.com), con sedi dichiarate a Toronto e Tokyo;
    • Atb Holdings (www.atbholdings.com), con sedi dichiarate a Tokyo e Seoul.

    Segnalata dalla Afm:

    • Shinhan Daiwa Brokerage (https://sdbholdings.com).

    Segnalate dalla Sfc:

    • Gqm International Group Co., Limited;
    • East Century Capital Ltd;
    • China International Futures (www.zyqhv.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
    • China International Futures (www.gzsfood.com);
    • http://gjs.chuangak.cn/web/zhyi;
    • 香港民眾國際期貨交易中心 (solo nome cinese);
    • www.minzhong279.com;
    • Hui Yao International (Hong Kong);
    • Hongkong Enterprise Equity Transfer Management System Center Co Ltd;
    • Royce Equity Management.

    * * *

    L’autorità di vigilanza belga (Financial Services and Markets Authority  - Fsma) mette in guardia il pubblico contro la frode di chi abusa del nome e logo delle autorità di vigilanza finanziarie, tra cui quelli della stessa Fsma.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 5/2018 del 5 febbraio 2018)

  • 29 jan 2018
    Comunicazione Consob su

    Sky Way Invest Group - Skyway Capital - pagina facebook "AskiiHolding" - www.askiiholding.com

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha sospeso per un periodo di dieci giorni:

    - ai sensi dell'articolo 101, comma 4, lettera a), del Testo unico della finanza (Tuf), l'attività pubblicitaria, effettuata tramite il sito internet www.lucastefanelli.net dal sig. Luca Stefanelli, relativa all'offerta al pubblico di azioni promossa da Sky Way Invest Group (delibera n. 20274 del 24 gennaio 2018);

    - ai sensi dell'articolo 101, comma 4, lettera a), del Testo unico della finanza (Tuf), l'attività pubblicitaria, effettuata tramite il sito internet https://superblu.wordpress.com dal sig. Marco Torretta, relativa all'offerta al pubblico di azioni promossa da Skyway Capital (delibera n. 20275 del 24 gennaio 2018);

    - ai sensi dell'articolo 99, comma 1, lettera a) del Testo unico della finanza (Tuf), l'offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto "Azioni Privilegiate di Risparmio", effettuata in assenza delle prescritte autorizzazioni tramite la pagina facebook "AskiiHolding" e il sito www.askiiholding.com (delibera n. 20276 del 24 gennaio 2018).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 4/2018 del 29 gennaio 2018)

  • 29 jan 2018
    Comunicazione su

    Gvq Investment Funds - Robert Brooks Ltd - Bembridge Assurance - London Private Finance Ltd - Desert Finance Services Limited, t/a Desert Finance - Lolly Loans PVT Ltd - Swish Loans - iCash Loans, ICashLoans - 53 Capital Trade - TraderVC - Markets Trading Ltd - Prime Admin ServicesEasyPro Loans - Skyblue Capital - Global Multi – Asset Management - Cross Ocean Adviser - Trading Ganador / Trading De Ganadores - Five Winds Asset Management - Hit Broking Plc /Golden Investments - Questra World Global Sl - Qw Lianora Swiss Consulting Sa - International Markets Life Ltd - Shinhan Daiwa Brokerage - Schmidt Karl Ludwig - Birch Century International - 中融國際期貨服務有限公司 - Hamilton Wealth Advisors - Algor Invest Sa

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Olanda (Netherlands Authority for the Financial Markets - Afm), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc) e Belgio (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Gvq Investment Funds (www.gvqinvestmentfunds.com), clone della società autorizzata Gvq Investment Funds (Dublin) plc, con sede a Dublino (n. di riferimento 540306);

       
    • Robert Brooks Ltd (http://robertbrooksltd.com), con sede dichiarata a Londra, clone della omonima società autorizzata (n. di riferimento 06304663);

       
    • Bembridge Assurance (www.bembridgeassurance.com), con sede dichiarata a Londra;

       
    • London Private Finance Ltd, clone della omonima società autorizzata (n. di riferimento 183337);

       
    • Desert Finance Services Limited, t/a Desert Finance (www.desertfinance.loan),clone della società autorizzata First 4 London Limited (n. di riferimento 764291);

       
    • Lolly Loans PVT Ltd, clone della società autorizzata Egouk Ltd (www.lolly.co.uk), con sede a Birmingham (n. di riferimento 733559);

       
    • Swish Loans, clone della società autorizzata Season Marketing Limited Trading (www.swishloans.com), n. di riferimento 727385;

       
    • iCash Loans, ICashLoans, clone della società autorizzata Global Response Partners Uk Limited (www.grpads.com), n. di riferimento 746301;

       
    • 53 Capital Trade (www.53capitaltrade.com), con sede dichiarata a Londra;

       
    • TraderVC (https://tradervc.com), con sedi dichiarate a Londra e in Bulgaria;

       
    • Markets Trading Ltd (www.markets-trading.com), con sede dichiarata a Londra;

       
    • Prime Admin Services;

       
    • EasyPro Loans (www.easyproloans.com), con sedi dichiarate a Londra e Notthingham;

       
    • Skyblue Capital (www.skybluecapital.co.uk), con sede dichiarata nel Regno Unito;

       
    • Global Multi – Asset Management (www.globalmulti-assetmanagement.com), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Wh Ireland (www.whirelandplc.com), n. di riferimento: 140773;

       
    • Cross Ocean Adviser (www.crossoceanadviser.com), clone della società autorizzata Cross Ocean Adviser Llp (www.crossoceanpartners.com), n. di riferimento 755396.

    Segnalate dalla Cnmv:

    • Trading Ganador / Trading De Ganadores (http://tradingdeganadores.blogspot.com.es);

       
    • Five Winds Asset Management (https://fivewindsam.com);

       
    • Hit Broking Plc /Golden Investments (www.hitbroking.com);

       
    • Questra World Global Sl (https://questraworld.es);

       
    • Qw Lianora Swiss Consulting Sa (https://lianoraswiss.com);

       
    • International Markets Life Ltd (http://www.imarketslive.com).

    Segnalata dalla Afm:

    • Shinhan Daiwa Brokerage.

    Segnalate dalla Sfc:

    • Schmidt Karl Ludwig;

       
    • Birch Century International;

       
    • 中融國際期貨服務有限公司 (solo nome cinese);

       
    • Hamilton Wealth Advisors.

    Segnalata dalla Cssf:

    • Algor Invest Sa.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 4/2018 del 29 gennaio 2018)

  • 22 jan 2018
    Comunicazione su

    Trinity Wealth Management Wageme - Trustee Credit Savings Bank - Loan House Uk - Crypto Brain - International Markets Live ltd - Banque Eni - Kyburg Financial Gmb - Imperium Ltd - Slb Group Ag - Axeworth Securities - Tcv & Partners - Rothmann & Ginst - Spot2Trade Ltd - FgG Global Enrich Limited - First Federal Securities (Cayman) Limited - Zavori Financial Group (Asia) Limited - Efexa 1000 Ltd - Gajan Insurance and Technological Resources - siti web che offrono servizi di investimento sui mercati forex senza autorizzazione - lista siti web sui quali vengono proposti investimenti in diamanti

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Francia (Authorité des Marchés Financiers - Amf)), Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma), Irlanda (Central Bank of Ireland), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Austria (Financial Market Autority - Fma), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc), Repubblica Ceca (Czech National Bank- Cnb) e Jersey (Jersey Financial Services Commission) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Trinity Wealth Management (www.trinitywealthmanagement.eu), con sede dichiarata a Lussemburgo, clone della società autorizzata Trinity Wealth Management Limited (www.trinitywealthmanagement.co.uk), numero di riferimento 206188;

    • Wageme clone della società autorizzata Wageme.Com Ltd (www.wageme.com), numero di riferimento 673281;

    • Trustee Credit Savings Bank (www.trustee-credits.com/tcsb), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Hampshire Credit Union Limited (www.wessexcommunitybank.org, www.usal.org.uk, www.hampshirecreditunion.org.uk), numero di riferimento 213757;

    • Loan House Uk (www.loanhouseuk.com), clone delle società autorizzate Quint Group Limited (www.Quint.co.uk, www.Quinternet.com), numero di riferimento 669450, e Soiza Internet Marketers Limited (www.unsecuredloans4u.co.uk, www.pdln.co.uk, www.paydayloansnow.co.uk), numero di riferimento 748266;

    • Crypto Brain (www.cryptobrain.org), clone della società autorizzata Robson Laidler Financial Planning Limited (www.robson-laidler.co.uk), numero di riferimento 458879.

    Segnalata dalla Amf:

    • International Markets Live ltd.

    Segnalata dalla Fsma:

    • Banque Eni (www.banque-eni.com), clone della omonima società autorizzata con sede a Brussels.

    Segnalata dalla Central Bank of Ireland:

    • Kyburg Financial GmbH.

    Segnalata dalla Knf:

    • Imperium Ltd (FxImperium).

    Segnalate dalla Finma:

    • Slb Group Ag (Swiss Legit Bank) con sede dichiarata a Zurigo;

    • Axeworth Securities con sede dichiarata a Zurigo.

    Segnalate dalla Fma:

    • Tcv & Partners;

    • Rothmann & Ginst;

    • Spot2Trade Ltd.

    Segnalate dalla Sfc:

    • FgG Global Enrich Limited;

    • First Federal Securities (Cayman) Limited;

    • Zavori Financial Group (Asia) Limited.

    Segnalata dalla Cnb:

    • Efexa 1000 Ltd.

    Segnalata dalla Jersey Financial Services Commission:

    • Gajan Insurance and Technological Resources.

    * * *

    L'autorità di vigilanza della Francia (Authorité des Marchés Financiers – Amf) ha inoltre aggiornato l'elenco dei siti web che offrono servizi di investimento sui mercati forex senza autorizzazione e ha segnalato una lista di siti web sui quali vengono proposti investimenti in diamanti con possibili ritorni finanziari senza le previste autorizzazioni:

    • https://alternativeplacement.com;
    • https://capitaldiams.com/fr;
    • https://crown-diamonds.com;
    • https://www.dc-pla.com;
    • http://www.diamants-epargne.org;
    • http://www.diamcenter.com;
    • http://www.diam-invest.com/fr;
    • https://www.diamonds-markets.com;
    • https://www.diamselection.com;
    • https://eurodiamond-market.com;
    • http://www.excellencevendome.com;
    • http://www.executive-diamond.com;
    • https://gestion-patrimoine4c.com;
    • http://hyscopatrimoine.com;
    • http://land.premium-diamond.com;
    • http://www.nouveauxplacements.com;
    • https://noveamining.com;
    • https://www.origin-diamonds.com;
    • http://patrimoinesolution.com;
    • http://stone-futures.com.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 3/2018 del 22 gennaio 2018)

  • 02 jan 2018
    Comunicazione Consob su

    Massimiliano Locorotondo - thebitcoinscode.com/it/ - the-bitcoin-code.com - thebitcoincode.com/it/ - www.facebook.com/The-Bitcoin-Code-Italiano-118728545441835 - Europe Trade Ltd - Ajn Trade Ltd e Eu Trading Services Llp - Europe Trade Ltd - Blue Seal Limited - Nostro Technology Ltd

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa segnala che:

    • non esiste il "nuovo Albo Provvisorio dei Consulenti Finanziari Autonomi" in cui il sig. Massimiliano Locorotondo, nato ad Ostuni (BR) il 16/01/1983, asserisce di essere iscritto;

    • l'attività posta in essere attraverso i siti internet thebitcoinscode.com/it/, the-bitcoin-code.com, thebitcoincode.com/it/ e la pagina Facebook www.facebook.com/The-Bitcoin-Code-Italiano-118728545441835 non è riconducibile ad alcun soggetto autorizzato in Italia ad offrire fuori sede ovvero a promuovere o collocare mediante tecniche di comunicazione a distanza servizi o attività di investimento;

    • le società Europe Trade Ltd, Ajn Trade Ltd e Eu Trading Services Llp non sono autorizzate alla prestazione di servizi e attività di investimento in Italia secondo alcuna modalità e, quindi, neanche attraverso i siti internet www.europetradefx.com e www.hcpinvest.co.uk;

    • la società Europe Trade Ltd non è autorizzata alla prestazione di servizi e attività di investimento in Italia secondo alcuna modalità e, quindi, neanche attraverso il sito internet www.spot24trade.com;

    • la società Blue Seal Limited non è autorizzata alla prestazione di servizi e attività di investimento in Italia secondo alcuna modalità e, quindi, neanche attraverso il sito internet www.vix500.net;

    • la società Nostro Technology Ltd non è autorizzata alla prestazione di servizi e attività di investimento in Italia secondo alcuna modalità e, quindi, neanche attraverso il sito internet www.xlrtrade.com.  

     (pubblicata in "Consob Informa" n. 1/2018 del 2 gennaio 2018)