Avvisi ai risparmiatori - Ultimi avvisi

  • 02 jan 2018
    Comunicazione Consob su

    Massimiliano Locorotondo - thebitcoinscode.com/it/ - the-bitcoin-code.com - thebitcoincode.com/it/ - www.facebook.com/The-Bitcoin-Code-Italiano-118728545441835 - Europe Trade Ltd - Ajn Trade Ltd e Eu Trading Services Llp - Europe Trade Ltd - Blue Seal Limited - Nostro Technology Ltd

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa segnala che:

    • non esiste il "nuovo Albo Provvisorio dei Consulenti Finanziari Autonomi" in cui il sig. Massimiliano Locorotondo, nato ad Ostuni (BR) il 16/01/1983, asserisce di essere iscritto;

    • l'attività posta in essere attraverso i siti internet thebitcoinscode.com/it/, the-bitcoin-code.com, thebitcoincode.com/it/ e la pagina Facebook www.facebook.com/The-Bitcoin-Code-Italiano-118728545441835 non è riconducibile ad alcun soggetto autorizzato in Italia ad offrire fuori sede ovvero a promuovere o collocare mediante tecniche di comunicazione a distanza servizi o attività di investimento;

    • le società Europe Trade Ltd, Ajn Trade Ltd e Eu Trading Services Llp non sono autorizzate alla prestazione di servizi e attività di investimento in Italia secondo alcuna modalità e, quindi, neanche attraverso i siti internet www.europetradefx.com e www.hcpinvest.co.uk;

    • la società Europe Trade Ltd non è autorizzata alla prestazione di servizi e attività di investimento in Italia secondo alcuna modalità e, quindi, neanche attraverso il sito internet www.spot24trade.com;

    • la società Blue Seal Limited non è autorizzata alla prestazione di servizi e attività di investimento in Italia secondo alcuna modalità e, quindi, neanche attraverso il sito internet www.vix500.net;

    • la società Nostro Technology Ltd non è autorizzata alla prestazione di servizi e attività di investimento in Italia secondo alcuna modalità e, quindi, neanche attraverso il sito internet www.xlrtrade.com.  

     (pubblicata in "Consob Informa" n. 1/2018 del 2 gennaio 2018)

  • 02 jan 2018
    Comunicazione su

    Hansa Capital Partners - Axeworth Securities - Exo Capital Markets Limited - Tiburon Corporation Limited - Epargne Banque - World Trade Capital - Swiss Assets Fx Finance Ltd - Hollis Kookmin Financial - Kyburg Financial GmbH - GTPcapital - Cradle Heights - Sentinel Group  - Orocrypt - Imarkets Live - Investimenti in diamanti

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Francia (Authorité des Marchés Financiers - Amf), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Olanda (Netherlands Authority for the Financial Markets - Afm), Irlanda (Central Bank of Ireland), Portogallo (Portuguese Securities Commission -Cmvm), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), e Panama (Superintendencia del Mercado de Valores - Smv), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Hansa Capital Partners

    • Axeworth Securities (www.axeworthsecurities.ch), con sede dichiarata a Zurigo.

    Segnalate dalla Cnmv:

    • Exo Capital Markets Limited (www.trade12.com); 

    • Tiburon Corporation Limited (https://binomo.com).

    Segnalata dalla Cssf:

    • Epargne Banque.

    Segnalate dalla Finma:

    • World Trade Capital (www.wt-capital.com), con sede dichiarata a Zurigo; 

    • Swiss Assets Fx Finance Ltd (https://swissassetsfx.com).

    Segnalata dalla Amf:

    • Hollis Kookmin Financial (https://hkfglobal.com), con sede dichiarata in Canada.

    Segnalata dalla Central Bank of Ireland:

    • Kyburg Financial GmbH (Svizzerawitzerland).

    Segnalata dalla Cmvm:

    • GTPcapital (www.GTPcapital.com), con sede a Londra.

    Segnalata dalla Sfc:

    • Cradle Heights.

    Segnalate dalla Smv:

    • Sentinel Group

    • Orocrypt

    • Imarkets Live.

    L'autorità di vigilanza belga (Financial Services and Markets Authority - Fsma) mette nuovamente in guardia gli investitori dagli investimenti in diamanti.  Ciò tenuto conto della continua crescita di offerta di investimenti del genere e di pratiche commerciali e pubblicitarie sempre più aggressive.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 1/2018 del 2 gennaio 2018)

  • 27 dec 2017
    Comunicazione Consob su

    https://elect.capital - Housers Services International Bv (Hsi) - Mantistar Group Limited - Dubai Fxm Ltd

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha sospeso in via cautelare per il periodo di novanta giorni:

    • l’attività di offerta al pubblico residente in Italia effettuata tramite il sito https://elect.capital ed avente ad oggetto investimenti di natura finanziaria (delibera n. 20241 del 20 dicembre 2017).

    La Commissione segnala che i soggetti che operano attraverso il sito https://elect.capital non sono autorizzati alla prestazione di servizi e attività di investimento in Italia secondo alcuna modalità;

    • l’attività di offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto Partecipating Loan Agreements effettuata dalla società di diritto olandese Housers Services International Bv (Hsi) anche tramite il sito housers.com (delibera n. 20242 del 20 dicembre 2017).

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa segnala inoltre che:

    • la società Mantistar Group Limited non è autorizzata alla prestazione di servizi di investimento in Italia secondo alcuna modalità e, quindi, neanche attraverso il sito internet https://fxinvest365.com/it;

    • la società Dubai Fxm Ltd non è autorizzata alla prestazione di servizi e attività di investimento in Italia secondo alcuna modalità e, quindi, neanche attraverso il sito internet dubaifxm.com.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 47/2017 del 27 dicembre 2017)

  • 27 dec 2017
    Comunicazione su

    Elenco siti web che offrono trading di opzioni binarie senza autorizzazione - Bitcoin - Bulwark Insurance - Revive Capital Group - New York Law Specialists - Carus Solutions Ltd - Goldbrigde Fund Management - Howland Law Firm / Howland Law Llp - Amundi Asset Management - Asset Link International - Morgan Consultancy Group - Sutton Johnson Holdings - The Capital Advisory Group - Stalis Sa - Vogel Capital/Commercial Support Lp - Primecfds/Orion Solutions Srl - Pandorx Ventures Ltd/Cms Ventures Ltd/Safe Side Consulting Ltd - Señales 365 - Bt Systems Ltd - Baumann And Kraus Enterprises Ltd - Cybertrust Sa - Epargne Banque - Hollis Kookmin Financial - Olympia Capital Exchange - Regal Investment / Regal Investment Llc - Securities Regulatory Commission - Financial Plus Limited - Nona Marketing Ltd - Bnp Forex Limited - Elevated Financial Services - Cf Marketing Group Ltd - Pioneer Equity Acquisition - L-V Partners - Fm-Fx - Cooperative Fair Investment - Bridge Capital Advisors - Pearl Asia Holdings Limited - Imperial Equity Holdings - Hamilton Wealth Advisors - Jacob Morgan Investment House - Cathay DuPont Limited - Empire Capital Partners - Prime Cfds - Koenig Rowe – Campbell Alliance - Reinhard Hofer International - JJ Matthias Asset Management - Royce Equity Management - 247 options trade - Falcon Financial Management

    L’autorità di vigilanza francese (Authorité des Marchés Financiers - Amf) ha aggiornato l’elenco dei siti web che offrono trading di opzioni binarie senza la prevista autorizzazione con i seguenti:

    • www.capitaldeposit.net;
    • www.emfi-placesecurity.com;
    • www.xfr-financial.com.

    L’elenco completo è pubblicato sul sito internet dell’Amf, al seguente indirizzo: http://www.amf-france.org.

    * * *

    Inoltre, l’autorità francese (Amf), in considerazione del rapido apprezzamento del valore di bitcoin nelle ultime settimane e della sua volatilità, ricorda i rischi associati all'investimento in queste attività speculative.

    Il bitcoin è una delle risorse speculative, a volte erroneamente denominate "valute" virtuali o "cripto" valute ", che attualmente esistono in tutto il mondo. È scambiato online e non esiste come moneta fisica o banconota. Analogamente ad altri beni di questo tipo, bitcoin, opera su un protocollo crittografico ed è decentralizzato, con transazioni registrate in un libro mastro pubblicamente distribuito, comunemente noto come blockchain.

    L'acquisto / vendita e l'investimento in bitcoin attualmente avviene al di fuori di qualsiasi mercato regolamentato. Gli investitori sono quindi esposti a un rischio di perdita molto elevato in caso di una correzione al ribasso e non beneficiano di alcuna garanzia o protezione del capitale investito.

    I bitcoin non sono considerati strumenti finanziari e quindi non rientrano nell'ambito di vigilanza diretta dell'Amf. Non possono essere classificati come valute o considerati un mezzo di pagamento nel senso legale del termine, pertanto non sono soggetti al quadro normativo per i mezzi di pagamento.

    L’autorità francese sottolinea che l'ambiente tecnologico blockchain può fornire molte opportunità in termini di utilizzo per le imprese e sono fonti di innovazione; tuttavia l’Amf in considerazione dell’alta volatilità dei bitcoin e dell’assenza di normative specifiche, raccomanda estrema attenzione nell’investire in tali beni.

    * * *

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Svezia (Finansinspektionen), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Olanda (Netherlands Authority for the Financial Markets - Afm), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Australia (Australian Securities and Investments Commission - Asic), Mauritius (Financial Services Commission) e Malta (Malta Financial Services Authority - Mfsa), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Bulwark Insurance (http://bulwarkinsurance.co.uk), con sede dichiarata a Londra;
    • Revive Capital Group (http://revivecapitalgroup.com/, http://rclimited.com/), con sede dichiarata a Londra;
    • New York Law Specialists (www.newyorklawspecialists.com), con sede dichiarata a New York;
    • Carus Solutions Ltd (www.carussolutions.co.uk), con sede dichiarata a Londra;
    • Goldbrigde Fund Management (www.goldbrigdefundmanagement.com), clone della società autorizzata Goldbrigde Fund Management Company Limited (n. di riferimento 658623);
    • Howland Law Firm / Howland Law Llp (www.howlandlaw.com), con sede dichiarata a Boston;
    • Amundi Asset Management, clone di una società autorizzata, con sede dichiarata a Londra;
    • Asset Link International (www.assetlinkconsult.com), con sede dichiarata a New York;
    • Morgan Consultancy Group (www.morganconsultancygrp.com), con sede dichiarata a New York;
    • Sutton Johnson Holdings (www.suttonjohnsonholdings.com), con sede dichiarata a Dubai.

    Segnalate dalla Finma:

    • The Capital Advisory Group (www.thecapitaladvisorygroup.com), con sede dichiarata a Zurigo;
    • Stalis Sa (http://stalis.ch), con sede dichiarata a Ginevra.

    Segnalate dalla Finansinspektionen:

    • Vogel Capital/Commercial Support Lp (www.vogelcapital.com), con sede dichiarata a Edimburgo;
    • Primecfds/Orion Solutions Srl (www.primecfds.com), con sede dichiarata in Romania.

    Segnalate dalla Cnmv:

    • Pandorx Ventures Ltd/Cms Ventures Ltd/Safe Side Consulting Ltd (www.cmstrader.com);
    • Señales 365 (www.senales365.com);
    • Bt Systems Ltd (https://fxcmarkets.com/es);
    • Baumann And Kraus Enterprises Ltd (https://dinerolibre.com).

    Segnalate dalla Cssf:

    • Cybertrust Sa (www.cybertrust.io), con sede dichiarata a Lussemburgo;
    • Epargne Banque (www.epargne-banque.com), con sede dichiarata a Lussemburgo.

    Segnalata dalla Afm:

    • Hollis Kookmin Financial (https://hkfglobal.com), con sede dichiarata Montreal (Canada).

    Segnalate dalla Sfc:

    • Olympia Capital Exchange;
    • Regal Investment / Regal Investment Llc.

    Segnalate dalla Asic:

    • Securities Regulatory Commission;
    • Financial Plus Limited;
    • Nona Marketing Ltd;
    • Bnp Forex Limited;
    • Elevated Financial Services;
    • Cf Marketing Group Ltd;
    • Pioneer Equity Acquisition;
    • L-V Partners;
    • Fm-Fx;
    • Cooperative Fair Investment;
    • Bridge Capital Advisors;
    • Pearl Asia Holdings Limited;
    • Imperial Equity Holdings;
    • Hamilton Wealth Advisors;
    • Jacob Morgan Investment House;
    • Cathay DuPont Limited;
    • Empire Capital Partners;
    • Prime Cfds;
    • Koenig Rowe – Campbell Alliance;
    • Reinhard Hofer International;
    • JJ Matthias Asset Management;
    • Royce Equity Management.

    Segnalata dalla Financial Services Commission:

    • 247 options trade.

    Segnalata dalla Mfsa:

    • Falcon Financial Management (www.falconfinancialmanagement.com), con sede dichiarata a Malta.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 47/2017 del 27 dicembre 2017)

  • 18 dec 2017
    Comunicazione Consob su

    TopFX24 Limited

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa segnala che la società TopFX24 Limited non è autorizzata alla prestazione di servizi e attività di investimento in Italia secondo alcuna modalità e, quindi, neanche attraverso il sito internet www.topfx24.com.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 46/2017 del 18 dicembre 2017)

  • 18 dec 2017
    Comunicazione su

    Taylor & Clark / Taylor And Clark / Tc Wealth - Adn Uk Finance - Independence Loans - Affordable Loans - www.international-trading.com - Diamond Global Solutions Srl - Coverdeal Holdings Limited - Integral 2DJ Sp. z o.o. - Kancelaria Finansowa AWB Sp. z o.o. - Loan Syndicate - Mianchang Financial Holdings Hong Kong Limited - Oakfair Investment Limited

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Austria (Financial Market Authority – Fma), Polonia (Polish Financial Supervision Authority- Knf), Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma) e Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Taylor & Clark / Taylor And Clark / Tc Wealth (www.tc-wealth.com);
    • Adn Uk Finance (www.adnuk.com), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Unsecured Loans For You Ltd (www.unsecuredloansforyou.co.uk), numero di riferimento 723179;
    • Independence Loans, clone delle società autorizzate QvHoldco Limited, con sede a Londra, numero di riferimento 672826, e Fire Media Interactive Limited Trading (www.independenceloans.co.uk), con sede a Londra, numero di riferimento 739483;
    • Affordable Loans, con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Affordable Loans Limited, numero di riferimento 769057.

    Segnalate dalla Fma:

    • www.international-trading.com;
    • Diamond Global Solutions Srl (yesoption.com).

    Segnalate dalla Knf:

    • Coverdeal Holdings Limited;
    • Integral 2DJ Sp. z o.o.;
    • Kancelaria Finansowa AWB Sp. z o.o..

    Segnalata dalla Fsma:

    • Loan Syndicate.

    Segnalate dalla Sfc:

    • Mianchang Financial Holdings Hong Kong Limited (www.mcjr.hk), con sede dichiarata a Hong Kong;
    • Oakfair Investment Limited (www.oakfairinvestment.com), con sede dichiarata a Hong Kong.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 46/2017 del 18 dicembre 2017)

  • 11 dec 2017
    Comunicazione Consob su

    Cryp Trade Capital - Nostro Technology Ou - Black Parrot Limited - Blonde Bear Ou

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha vietato, ai sensi dell’art. 99, comma 1, lettera d), del Testo Unico della Finanza (Tuf), l’offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto “portafogli di investimento”, effettuata in assenza delle prescritte autorizzazioni dalla società Cryp Trade Capital tramite il sito internet https://cryp.trade (delibera n. 20207 del 6 dicembre 2017).

    La Commissione inoltre segnala che:

    • la società Nostro Technology Ou non è autorizzata alla prestazione di servizi di investimento in Italia secondo alcuna modalità e, quindi, neanche attraverso il sito www.globalfxm.com;

    • le società Black Parrot Limited e Blonde Bear Ou non sono autorizzate alla prestazione di servizi di investimento in Italia secondo alcuna modalità e, quindi, neanche attraverso il sito www.tradedax.com.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 45/2017 dell'11 dicembre 2017)

  • 11 dec 2017
    Comunicazione su

    Stx Global Limited trading / Stx Markets - Michael Ullrich Hartmann - Mbq International Incorporated - Chesterfield International Partners - Hume Capital - https://crowd-partners.com - Epic Ventures Ltd - Glob Capital Limited - Innoway Project Ltd - Hush - Otm Capital - SolidCfd - The Capital Advisory Group - Evo Binary Switzerland - Royal Pacific International - Swissmine - Ubsoption - American Landscape Llc - Brokers Option - Intima Invest - Cms Trader - Fxandco - Ift Advisory Group - Kin Capital - Markets Broker - Shtern Group - Sls Trade - Swiss Royal Banc - Trade 24 - Trade V - Ashida Associates - Sapporo International - Tokai National Partners - Capital Force Ltd - Jet Technology Limited - Iron Fx Financial Services Limited / Iron Fx Global Limited - Siti web che propongono investimenti in diamanti senza le previste autorizzazioni -  Società che offrono opzioni binarie senza la prevista autorizzazione.

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Francia (Authorité des Marchés Financiers - Amf), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier – Cssf), Danimarca (Danish Financial Authority - Dfsa), Irlanda (Central Bank of Ireland), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma), Austria (Financial Market Authority – Fma), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc) e Argentina (Comisión Nacional de Valoresa- Cnv) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Stx Global Limited trading / Stx Markets (www.stxmarkets.com/), con sede dichiarata a Londra;
    • Michael Ullrich Hartmann (michaelulrichhartmann.com), con sedi dichiarate a Tokyo, Londra e Hong Kong;
    • Mbq International Incorporated, con sede dichiarata a Singapore;
    • Chesterfield International Partners (chesterfieldintlpartners.com), con sede dichiarata a New York;
    • Hume Capital (www.humeclondon.com), con sede dichiarata a Hong Kong.

    Segnalata dalla Amf:

    • https://crowd-partners.com.

    Segnalate dalla Cnmv:

    • Epic Ventures Ltd (www.72option.com);
    • Glob Capital Limited (https://globalcapital.com/es);
    • Innoway Project Ltd (www.interbanctrading.com).

    Segnalata dalla Cssf:

    • Hush (www.hush.lu), con sede dichiara a Lussemburgo.

    Segnalate dalla Dfsa:

    • Otm Capital (www.otmcapital.com), con sede dichiarata a Hellerup (Danimarca);
    • SolidCfd (www.solidcfd.com), con sede dichiarata a Londra.

    Segnalata dalla Central Bank of Ireland:

    • The Capital Advisory Group.

    Segnalate dalla Finma:

    • Evo Binary Switzerland (www.evo-binary.ch);
    • Royal Pacific International (royalpacificinternational.net), con sede dichiarata a Zurigo;
    • Swissmine (www.swissmine.world e www.swissmine.club);
    • Ubsoption (www.swissbinarytrading.com), con sede dichiarata a Zurigo;
    • American Landscape Llc (www.americanlandscape-llc.de), con sede dichiarata a Zurigo;
    • Brokers Option (www.brokersoption.com);
    • Intima Invest (www.intima-invest.com), con sede dichiarata a Ginevra.

    Segnalata dalla Fsma:

    • Cms Trader;
    • Fxandco;
    • Ift Advisory Group;
    • Kin Capital;
    • Markets Broker;
    • Shtern Group;
    • Sls Trade;
    • Swiss Royal Banc;
    • Trade 24;
    • Trade V;
    • Ashida Associates;
    • Sapporo International;
    • Tokai National Partners.

    Segnalata dalla Fma:

    • Capital Force Ltd (Option888).

    Segnalata dalla Sfc:

    • Jet Technology Limited (Aka Jetfx).

    Segnalata dalla Cnv:

    • Iron Fx Financial Services Limited / Iron Fx Global Limited.

    * * *

    L’autorità di vigilanza francese (Authorité des Marchés Financiers - Amf) ha segnalato una lista di siti web sui quali vengono proposti investimenti in diamanti con possibili ritorni finanziari effettuati senza le previste autorizzazioni:

    • https://www.lacavepatrimoniale.com;
    • https://www.cavacave.com;
    • http://balsamicopremium.com;
    • http://acciplus.fr;
    • http://investirdans-le-vin.com;
    • https://www.invest-wine.fr.

    * * *

    L'autorità di vigilanza belga (Financial Services and Markets Authority - Fsma) ha segnalato le società che offrono opzioni binarie senza la prevista autorizzazione.

    L'elenco completo è pubblicato sul sito internet della società all'indirizzo www.fsma.be.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 45/2017 dell'11 dicembre 2017)

  • 04 dec 2017
    Comunicazione Consob su

    Centuren App Ltd - Marketier Holdings Limited - Profitier Limited - Pierantonio Paggiaro

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa segnala che:

    • la società Centuren App Ltd non è autorizzata in Italia ad offrire fuori sede ovvero a promuovere o collocare mediante tecniche di comunicazione a distanza servizi o attività di investimento secondo alcuna modalità e, quindi, neanche attraverso il sito internet centurenapp.pro;

    • le società Marketier Holdings Limited e Profitier Limited non sono autorizzate alla prestazione di servizi e attività di investimento in Italia secondo alcuna modalità e, quindi, neanche attraverso il sito internet centurenappsystem.pro;

    • il signor Pierantonio Paggiaro, nato a Legnago il 12 maggio 1981, non è autorizzato alla prestazione di servizi di investimento in Italia secondo alcuna modalità e neanche tramite il sito web investingproltd.com.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 44/2017 del 4 dicembre 2017)

  • 04 dec 2017
    Comunicazione su

    Redthorne Realisations Limited t/a Redthorne Markets - Maxwell Financial Services - Global Financial Protection Commission - Akanagi Group - Magos Ai - Fah Mai Holding Inc - Rising International Management Company Limited - Eastern Land Capital Partners Limited - Tokai National Partners

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Irlanda (Central Bank of Ireland), Austria (Financial Market Authority – Fma), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma) e Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalata dalla Fca:

    • Redthorne Realisations Limited t/a Redthorne Markets (https://redthornemarkets.com), con sede dichiarata nel Regno Unito.

    Segnalate dalla Central Bank of Ireland:

    • Maxwell Financial Services, con sede dichiarata negli Stati Uniti;
    • Global Financial Protection Commission, con sede dichiarata negli Stati Uniti.

    Segnalata dalla Fma:

    • Akanagi Group (akanagi-group.com), con sede dichiarata a Tokyo.

    Segnalate dalla Finma:

    • Magos Ai (www.magos.ai / www.aio.network), con sede dichiarata a Zurigo.

    Segnalate dalla Sfc:

    • Fah Mai Holding Inc (www.fahmaiholdings.com), con sedi dichiarate a Bangkok, Beverly Hills e Londra;
    • Rising International Management Company Limited (www.fxrising.com), con sede a New York;
    • Eastern Land Capital Partners Limited (www.easternlandcp.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
    • Tokai National Partners (www.tnpsecurities.com), con sede dichiarata a Tokyo.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 44/2017 del 4 dicembre 2017)

  • 04 dec 2017
    Comunicazione Esma su

    Offerte di monete virtuali

    L’Autorità di vigilanza dei mercati europei, Esma, ha pubblicato due comunicazioni, rivolte agli investitori e agli operatori, sul tema delle offerte di monete virtuali (cosiddette Initial coin offerings - Ico; https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-highlights-ico-risks-investors-and-firms).

    L’Ico (anche nota con il nome di initial token offerings o token sale), secondo l’Esma, è un innovativo mezzo di raccolta di denaro presso il pubblico tramite il quale un soggetto offre “coin” e/o “token” in cambio di moneta avente corso legale come, ad esempio, l’euro o di altra moneta virtuale come il Bitcoin o l’Ether. Le Ico sono realizzate mediante internet e i “social media”.

    Con particolare riguardo agli investitori, l’Esma evidenzia che gli investimenti nelle Ico hanno natura speculativa e possono nascondere rischi elevati e di non facile percezione. I valori delle monete virtuali sono estremamente volatili e per gli investitori può risultare più difficile liquidarle. Inoltre, a seconda di come è strutturata l’offerta, vi potrebbero essere rischi legati all’inapplicabilità dei presidi posti a tutela dei risparmiatori dalla normativa europea in materia di investimenti finanziari. Non è possibile, poi, escludere che alcune Ico abbiano finalità illecite, come il riciclaggio di denaro e/o frodi.

    Con riferimento alle indicazioni per gli operatori, l’Esma fa presente che, a seconda delle caratteristiche dell’offerta, la stessa potrebbe configurare un’attività regolata che deve essere svolta secondo quanto previsto dalla normativa in materia di investimenti finanziari (direttive “Prospetto”, “Mifid”, “Aifmd”, “Antiriciclaggio”).

    (in "Consob Informa" n. 44 del 4 dicembre 2017)

  • 04 dec 2017
    Comunicazione su

    ESMA Investor protection warnings

    The supervisory authority for European markets, the ESMA, has published two statements, addressed to investors and firms, concerning offerings of virtual currencies (cosiddette Initial coin offerings - Ico; https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-highlights-ico-risks-investors-and-firms).

    According to ESMA, an ICO (also known as initial token offerings or token sale), is an innovative way of raising money from the public by means of which a party offers "coins" and/or "tokens" in exchange for fiat currencies, such as the Euro, or other virtual currencies, such as the Bitcoin or the Ether. ICOs are carried out via the internet and on social media.

    With particular regard to investors, the ESMA highlights that investments in ICOs are speculative in nature and may hide high, not easily perceived risks. The values of virtual currencies are extremely volatile and it may be more difficult for investors to redeem them. In addition, depending on how they are structured, there may be risks related to the inapplicability of controls put in place by European regulations on financial investments in order to protect investors. It is also not possible to exclude that some ICOs may have illicit purposes, such as money laundering and/or fraud.

    With reference to the indications for firms, ESMA notes that, depending on the characteristics of the offer, it may constitute a regulated activity that must be carried out according to regulations on financial investments (the Prospectus Directive, MiFID, AIFMD and the Anti-Money Laundering Directive).

    (in "Consob Informa" n. 44 del 4 dicembre 2017)

  • 27 nov 2017
    Comunicazione Consob su

    Black Parrot Limited e Blonde Bear OU - Financial Institute Inc

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa segnala che:

    • le società Black Parrot Limited e Blonde Bear OU non sono autorizzate alla prestazione di servizi e attività di investimento in Italia secondo alcuna modalità e, quindi, neanche attraverso il sito internet tradex1.com;

    • la società Financial Institute Inc non è autorizzata alla prestazione di servizi e attività di investimento in Italia secondo alcuna modalità e, quindi, neanche attraverso il sito internetfinancialinst.com.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 43/2017 del 27 novembre 2017)

  • 27 nov 2017
    Comunicazione su

    Amergeris Wealth Management Group - Credit Suisse Financial - Lt Global Ltd/Lt7 Global Ltd - Fxbtg Financial Limited - www.fxbtg-bank.com - Prime Asset Capital - Richardson & Russell Holdings - Rnk Global- Elon Global Strategy Co. Limited - Vortex Assets Limited - Amicus Investment Ltd - zuerchercapital.com - Spot Capital Markets Ltd- Gti net - Næringsspar As / Næringsspar Eiendom As - Justitia Gruppen As - www.forex.cat - www.forextrading.cat

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc), Austria (Financial Market Authority – Fma), Polonia (Polish Financial Supervision Authority- Knf), Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma), Norvegia (Finanstilsynet) e Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalata dalla Fca:

    • Amergeris Wealth Management Group.

    Segnalate dalla Sfc:

    • Credit Suisse Financial (www.csfchi.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
    • Lt Global Ltd/Lt7 Global Ltd (www.lt7.com); (www.leaguetrade.com), con sedi dichiarate a Bellevue Port-Vila (Vanuatu e Hong Kong);
    • Fxbtg Financial Limited (www1.fxbtg-bank.com);
    • www.fxbtg-bank.com, con sedi dichiarate a Hong Kong, Auckland, Sydney, Londra, Ohio, Dublino e Kuala Lampur;
    • Prime Asset Capital (www.primeassetcapital.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
    • Richardson & Russell Holdings (richardsonrussellholdings.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
    • Rnk Global (www.rnkglobal.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
    • Elon Global Strategy Co. Limited (http://celestialglory.com/business/finance-2.html), con sede dichiarata a Hong Kong;
    • Vortex Assets Limited (www.vortexassets.com), con sede dichiarata a Londra.

    Segnalate dalla Fma:

    • Amicus Investment Ltd;
    • zuerchercapital.com.

    Segnalata dalla Knf:

    • Spot Capital Markets Ltd (https://nobleoption.com).

    Segnalata dalla Fsma:

    • Gti net (www.gti-net.com), con sede dichiarata a Dubai.

    Segnalate dalla Finanstilsynet:

    • Næringsspar As / Næringsspar Eiendom As (www.n-spar.no.), con sede dichiarata a Oslo;
    • Justitia Gruppen As (www.justitiagruppen.no.).

    Segnalate dalla Cnmv:

    • www.forex.cat;
    • www.forextrading.cat.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 43/2017 del 27 novembre 2017)

  • 20 nov 2017
    Comunicazione Consob su

    Blue Seal Limited e Blonde Bear OU - GoldTech Media Services OU

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa segnala che:

    • le società Blue Seal Limited e Blonde Bear OU non sono autorizzate alla prestazione di servizi e attività di investimento in Italia secondo alcuna modalità e, quindi, neanche attraverso il sito internet mib700.net;

    • la società GoldTech Media Services OU non è autorizzata alla prestazione di servizi e attività di investimento in Italia secondo alcuna modalità e, quindi, neanche attraverso il sito internet www.s2trade.com.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 42/2017 del 20 novembre 2017)

  • 20 nov 2017
    Comunicazione su

    Levine & Levine Law Specialists - Amergeris Wealth Management - Six Swiss Exchange Ltd - Get My Loans - Williams Beacon Advisory Ltd - Orbatex Ag - Zywealth -International Trading - Spencer Associates Limited - Algo Capitals / Algo Capital - https://onlinefidelityhk.net - onlinefidelityhk.com - https://sxbmarket.com - Agc Group / Agc Fund Management - Whitestone Finance Ltd

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Olanda (Netherlands Authority for the Financial Markets - Afm), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc), Malesia (Securities Commission) e Jersey (Jersey Financial Services Commission) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Levine & Levine Law Specialists (levineandlevinelaws.com), con sede dichiarata a New York;
    • Amergeris Wealth Management;
    • Six Swiss Exchange Ltd;
    • Get My Loans, con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Getmyloans (www.getmyloans.co.uk), con sede nel Belize (n. di riferimento 789268).

    Segnalata dalla Afm:

    • Williams Beacon Advisory Ltd (williams-beacon.com), con sede dichiarata a New York.

    Segnalata dalla Finma:

    • Orbatex Ag (www.serasi-secur.ch).

    Segnalate dalla Sfc:

    • Zywealth;
    • International Trading;
    • Spencer Associates Limited;
    • Algo Capitals / Algo Capital;
    • https://onlinefidelityhk.net;
    • onlinefidelityhk.com;
    • https://sxbmarket.com.

    Segnalata dalla Securities Commission:

    • Agc Group / Agc Fund Management.

    Segnalata dalla Jersey Financial Services Commission:

    • Whitestone Finance Ltd.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 42/2017 del 20 novembre 2017)

  • 13 nov 2017
    Comunicazione Consob su

    Bluestar International Acquiring Ltd - Vrtech Limited

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa segnala che:

    • la società Bluestar International Acquiring Ltd non è autorizzata alla prestazione di servizi e attività di investimento in Italia secondo alcuna modalità e, quindi, neanche attraverso il sito internet www.soarfx.com;

    • la società Vrtech Limited non è autorizzata alla prestazione di servizi e attività di investimento in Italia secondo alcuna modalità e, quindi, neanche attraverso il sito internet www.optionbanks.com.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 41/2017 del 13 novembre 2017)

  • 13 nov 2017
    Comunicazione su

    Yf Asset Management - Baker Hamlin - Tradeview Ltd - Caamar Altas Finanzas - Caamar Inversiones - Grupo Securitas - Integrated Markets Llc - Trisca Investments Sl 

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca) e Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Yf Asset Management, con sede dichiarata a Hong Kong, clone di una società autorizzata;
    • Baker Hamlin (bakerhamlin.com), con sede dichiarata a a Chicago.

    Segnalate dalla Cnmv:

    • Tradeview Ltd ( tradeviewforex.com; www.tradeviewespanol.com; www.tvmarkets.com);
    • Caamar Altas Finanzas - Caamar Inversiones (http://caamar.es) a cui risulta collegato il Sig. Alberto Martin Vera;
    • Grupo Securitas (www.asesoriasecuritas.com);
    • Integrated Markets Llc (www.inmarketfx.com);
    • Trisca Investments Sl (www.triscainvestments.com) a cui risulta collegato il Sig. Alvaro Ruiz.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 41/2017 del 13 novembre 2017)

  • 06 nov 2017
    Comunicazione Consob su

    IBA Group Ltd - Black Parrot Limited - Blonde Bear OU

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa segnala che:

    • la società IBA Group Ltd non è autorizzata alla prestazione di servizi e attività di investimento in Italia secondo alcuna modalità e, quindi, neanche attraverso i siti internet www.fxiba.com e www.optionint.com;

    • le società Black Parrot Limited e Blonde Bear OU non sono autorizzate alla prestazione di servizi e attività di investimento in Italia secondo alcuna modalità e, quindi, neanche attraverso il sito internet www.tradesprime.com.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 40/2017 del 6 novembre 2017)

  • 06 nov 2017
    Comunicazione su

    Greenshields Capital Group - Trading Trinity - Britannia Capital Management - Century Finance/Century Finance Services Limited/ Century Finance Uk Limited - Tokai National Partners - Interco Holding Ag - Swiss Magnates - Ecn Capital - Global Capital Recovery - Allen Baker - Cmc Gao Hua - Mars Invest Ltd - Le Pay Bank - Crown Managers - Spot Investicije

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Danimarca (Danish Financial Supervisory Authority), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc), Repubblica Ceca (Czec National Bank), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier – Cssf) e Slovenia (Slovene Securities Market Agency) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Greenshields Capital Group (greenshiledcapitalgrp.com), con sede dichiarata a New York;
    • Trading Trinity (www.trading-trinity.com), con sede dichiarata a New York;
    • Britannia Capital Management (www.britanniacapmanagement.com), con sede dichiarata in Lussemburgo;
    • Century Finance/Century Finance Services Limited/ Century Finance Uk Limited (ww.centuryfinance.loan), clone di una società autorizzata.

    Segnalata dalla Danish Financial Supervisory Authority:

    • Tokai National Partners (www.tnpsecurities.com) con sede dichiarata a Tokyo.

    Segnalate dalla Finma:

    • Interco Holding Ag;
    • Swiss Magnates;
    • Ecn Capital;
    • Global Capital Recovery.

    Segnalate dalla Sfc:

    • Allen Baker;
    • Cmc Gao Hua.

    Segnalata dalla Czec National Bank:

    • Mars Invest Ltd.

    Segnalate dalla Cssf:

    • Le Pay Bank (www.le-pay.eu);
    • Crown Managers (www.crownmanagers.com).

    Segnalata dalla Slovene Securities Market Agency:

    • Spot Investicije (www.spot-investicije.com).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 40/2017 del 6 novembre 2017)

  • 30 oct 2017
    Comunicazione Consob su

    Capital Markets Banc - Astra Financial Limited - Joshua Development Limited - Joshua Consulting Ltd - Joshua Partners Eood - Yukon Global Ltd - Bali Limited Ltd - Nostro Technology Ou - Silver Wolf Limited e Cherry Goose Ou

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa segnala che le società:

    • Capital Markets Banc, Astra Financial Limited, Joshua Development Limited, Joshua Consulting Ltd e Joshua Partners Eood non sono autorizzate alla prestazione di servizi e attività di investime nto in Italia secondo alcuna modalità e, quindi, neanche attraverso il sito internet www.capmbit.com;

    • Yukon Global Ltd non è autorizzata alla prestazione di servizi e attività di investimento in Italia secondo alcuna modalità e, quindi, neanche attraverso il sito internet www.gallantfinance.com;

    • Bali Limited Ltd non è autorizzata alla prestazione di servizi e attività di investimento in Italia secondo alcuna modalità e, quindi, neanche attraverso il sito internet lockwoodinv.com;

    • Nostro Technology Ou non è autorizzata alla prestazione di servizi e attività di investimento in Italia secondo alcuna modalità e, quindi, neanche attraverso il sito internet www.10brokers.com;

    • Silver Wolf Limited e Cherry Goose Ou non sono autorizzate alla prestazione di servizi e attività di investimento in Italia secondo alcuna modalità e, quindi, neanche attraverso il sito internet www.fxtrade777.com.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 39/2017 del 30 ottobre 2017)

  • 30 oct 2017
    Comunicazione su

    Improvement Loans - First Skyway Invest Group Limited (Skyway Capital) - Fintera - Bis Europe - Avallon Patrimoine - Five Winds Asset Management - Qw Lianora Swiss Consulting Sa - Atlantic Capital Management - Dynamic Target Marketing - Mwi Consultants - Premier Capital Group - Sky Way Cpa&Co - Akamai Group - Ashton Whitely - Atb Holdings - Faiway Capital Investments - Nagaharu Global - Novature Group - Onex Busan Financial - Pacific Chiba Trust - Trade Invest 90 - First Skyway Invest group Limited - Gtc Advisors - barclaysprivateoffshore.com/clientaccess - http://qh.98cml.net - www.rifagw.com - www.rffg.hk - Harvest Asset Holdings Ltd - Afc Management Limited - Bark Capital Partners - Panther Trading International Co (HK) - Lexinta Capital Management Limited/Lexinta Group Limited - StackOptions

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Jersey (Jersey Financial Services Commission), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc) e Australia (Australian Securities and Investments Commission - Asic) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalata dalla Fca:

    • Improvement Loans.

    Segnalate dalla Fsma:

    • First Skyway Invest Group Limited (Skyway Capital);
    • Fintera;
    • Bis Europe;
    • Avallon Patrimoine;
    • Five Winds Asset Management;
    • Qw Lianora Swiss Consulting Sa;
    • Atlantic Capital Management;
    • Dynamic Target Marketing;
    • Mwi Consultants;
    • Premier Capital Group;
    • Sky Way Cpa&Co;
    • Akamai Group;
    • Ashton Whitely;
    • Atb Holdings;
    • Faiway Capital Investments;
    • Nagaharu Global;
    • Novature Group;
    • Onex Busan Financial;
    • Pacific Chiba Trust;
    • Trade Invest 90;
    • First Skyway Invest group Limited.

    Segnalata dalla Finma:

    • Gtc Advisors.

    Segnalata dalla Jersey Financial Services Commission:

    • barclaysprivateoffshore.com/clientaccess.

    Segnalate dalla Sfc:

    • http://qh.98cml.net;
    • www.rifagw.com;
    • www.rffg.hk;
    • Harvest Asset Holdings Ltd;
    • Afc Management Limited;
    • Bark Capital Partners;
    • Panther Trading International Co (HK);
    • Lexinta Capital Management Limited/Lexinta Group Limited.

    Segnalata dalla Asic:

    • StackOptions.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 39/2017 del 30 ottobre 2017)

  • 23 oct 2017
    Comunicazione Consob su

    gabrielemaltinti.net - alessiocavalieri.it - www.gabrielemaltinti.com - www.gabrielemaltinti.net

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha:

    • vietato, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera d), del Testo unico della finanza - Tuf, l’offerta al pubblico delle quote di adesione al progetto denominato “Business Americano effettuata in assenza delle prescritte autorizzazioni anche tramite il sito gabrielemaltinti.net (delibera n. 20164 del 18 ottobre 2017);

    • vietato, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera d), del Tuf, l’offerta al pubblico delle quote di adesione al progetto denominato “Elicicoltura effettuata in assenza delle prescritte autorizzazioni anche tramite i siti alessiocavalieri.it, www.gabrielemaltinti.com e www.gabrielemaltinti.net (delibera n. 20163 del 18 ottobre 2017).

    Le offerte erano già state sospese per 90 giorni in via cautelare con delibere nn. 20076 e 20077 del 20 luglio 2017 (vedi “Consob Informa” n. 28/2017).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 38/2017 del 23 ottobre 2017)

  • 23 oct 2017
    Comunicazione su

    Sameday Loans / Same Day Loans - Forest Advisory Service/ Forest Hill Management/ Forest Investments - Aston Wealth - Chinatsu & Partners - Ellis and Tate - Cti Group Advisors - Lend Mutual - Cryp Trade Capital Ltd - Lions Trading Club ltd - BCiiCAg - UnionGlory Gold Group - TakaraGlobal - Asia Futures Exchange/Asiafex - Mitsubishi Global - Imperial Capital Corporation Limited - www.hzzrlp.com - ShitongFutures - www.qiniutz.com - www.qunyijinrong.com - http://zhangjiahua.168tjw.com - http://zhan.renren.com - zjxqw.cn - Cti China Renaissance - Lexinta Capital Management Limited

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Austria (Financial Market Authority - Fma), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma) e Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Sameday Loans / Same Day Loans (www.sameday-loans.org.uk), con sedi dichiarate a Liverpool e Londra, clone della società autorizzata Hellcat Media Limited t/a samedayloans.org.uk (n. di riferimento 729043);
    • Forest Advisory Service/ Forest Hill Management/ Forest Investments (www.foresthilladvisory.com), con sede dichiarata in Svizzera;
    • Aston Wealth (www.astonwealth.com), con sede dichiarata a Madrid;
    • Chinatsu & Partners (www.chinatsupartners.com), con sede dichiarata a Osaka;
    • Ellis and Tate (www.ellisandtate.com) con sede dichiarata a Dubai;
    • Cti Group Advisors (www.ctigroupadvisors.com), con sede dichiarata a New York;
    • Lend Mutual.

    Segnalate dalla Fma:

    • Cryp Trade Capital Ltd;
    • Lions Trading Club ltd.

    Segnalata dalla Finma:

    • BCiiCAg (www.bciic.ch/ www.bciic.org).

    Segnalate dalla Sfc:

    • Union Glory Gold Group;
    • TakaraGlobal;
    • Asia Futures Exchange/Asiafex;
    • Mitsubishi Global;
    • Imperial Capital Corporation Limited;
    • www.hzzrlp.com;
    • ShitongFutures;
    • www.qiniutz.com;
    • www.qunyijinrong.com;
    • http://zhangjiahua.168tjw.com;
    • http://zhan.renren.com;
    • zjxqw.cn;
    • Cti China Renaissance;
    • Lexinta Capital Management Limited.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 38/2017 del 23 ottobre 2017)

  • 16 oct 2017
    Comunicazione Consob su

    Smart Choice Zone Lp - Titanium Tech Solutions Limited

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa segnala che le società Smart Choice Zone Lp e Titanium Tech Solutions Limited non sono autorizzate alla prestazione di servizi e attività di investimento in Italia secondo alcuna modalità e, quindi, neanche attraverso il sito internet www.toroption.com.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 37/2017 del 16 ottobre 2017)

  • 16 oct 2017
    Comunicazione su

    Gatco Bank Plc - Osbourne Mulligan Consulting - Lend Mutual - West Pacific Dealers - Qw Lianora Swiss Consulting Sa - Chinatsu and Partners - Osg Forex / Optimum Standard International Group Limited - Octa Markets Incorporated - G44 International Fzc - Acessomundi S.A Credito, Financiamento e Investimentos - Exo Capital Markets Ltd (Trade 12)

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Austria (Financial Market Autority - Fma), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Irlanda (Central Bank of Ireland), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc) e Brasile (Comissão de Valores Mobiliários – Cvm) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Gatco Bank Plc (www.gatcobank.com), con sede dichiarata a Londra;
    • Osbourne Mulligan Consulting (www.osbourne-mulligan.com), con sede dichiarata a New York;
    • Lend Mutual, clone della società autorizzata Global Response Partners Uk Limited (www.grpads.com), con sede nel Regno Unito (n. di riferimento 746301).

    Segnalata dalla Fma:

    • West Pacific Dealers (www.west-pacific-dealers.com), con sede dichiarata a Hong Kong.

    Segnalata dalla Finma:

    • Qw Lianora Swiss Consulting Sa (https://lianoraswiss.com).

    Segnalata dalla Central Bank of Ireland:

    • Chinatsu and Partners.

    Segnalata dalla Sfc:

    • Osg Forex / Optimum Standard International Group Limited.

    Segnalate dalla Cvm:

    • Octa Markets Incorporated;
    • G44 International Fzc;
    • Acessomundi S.A Credito, Financiamento e Investimentos;
    • Exo Capital Markets Ltd (Trade 12).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 37/2017 del 16 ottobre 2017)

  • 09 oct 2017
    Comunicazione Consob su

    Tradelux Group Ltd

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa segnala che la società Tradelux Group Ltd non è autorizzata alla prestazione di servizi e attività di investimento in Italia secondo alcuna modalità e, quindi, neanche attraverso il sito internet www.optionint.com.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 36/2017 del 9 ottobre 2017)

  • 09 oct 2017
    Comunicazione su

    Amac Mortgages & Loan Ltd - Cal Investments Ltd - Speed Finance Uk - Ltc Financial Group Gmbh - Ift Advisory Group - Calastone Private Bank - siti web che offrono trading di opzioni binarie senza autorizzazione

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Irlanda (Central Bank of Ireland) e Jersey (Jersey Financial Services Commission) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Amac Mortgages & Loan Ltd (www.amacmtgltd.com), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Amac Mortgages Limited (www.amacmortgages.co.uk ), numero di riferimento 302881;
    • Cal Investments Ltd, con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Cal Investments Ltd, numero di riferimento 114008;
    • Speed Finance Uk (www. speedfinanceuk.webs.com), con sede dichiarata a Manchester, clone della società autorizzata All Money Matters Ltd (anche operante come TFC Homeloans; www.tfchomeloans.com), con sede a Manchester, numero di riferimento 628334.

    Segnalata dalla Finma:

    • Ltc Financial Group Gmbh (www.ltc-group.ch), con sede dichiarata a Zurigo.

    Segnalata dalla Central Bank of Ireland:

    • Ift Advisory Group.

    Segnalata dalla Jersey Financial Services Commission:

    • Calastone Private Bank.

    * * *

    L'autorità di vigilanza della Francia (Authorité des Marchés Financiers – Amf) ha aggiornato l'elenco dei siti web che offrono trading di opzioni binarie senza autorizzazione.

    L’elenco è pubblicata sul sito internet dell’Amf, al seguente indirizzo: http://www.amf-france.org.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 36/2017 del 9 ottobre 2017)

  • 02 oct 2017
    Comunicazione Consob su

    Questra World - Questra Holdings - Atlantic Global Asset Management

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha adottato due provvedimenti di divieto dell’attività pubblicitaria dell’offerta al pubblico promossa dalle società Questra World, Questra Holdings e Atlantic Global Asset Management, avente ad oggetto investimenti di natura finanziaria. Ciò in quanto l’attività pubblicitaria è stata effettuata in violazione dell’articolo 101, comma 2, del d.lgs. n. 58/1998 (delibere nn. 20140 e 20141 del 28 settembre 2017).

    Ai sensi della norma citata, è infatti vietata la diffusione di qualsiasi annuncio pubblicitario riguardante le offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari prima della pubblicazione del prospetto informativo. Posto che, in relazione all’offerta promossa dalle società Questra World, Questra Holdings e Atlantic Global Asset Management non risulta essere stato trasmesso preventivamente alla Consob un prospetto destinato alla pubblicazione, qualsiasi annuncio pubblicitario relativo a tale offerta deve ritenersi vietato.

    L’attività era già stata sospesa in via cautelare per 90 giorni (v. “Consob Informa” nn. 26/2017 e 28/2017).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 35/2017 del 2 ottobre 2017)

  • 02 oct 2017
    Comunicazione su

    Asset Consulting / Consultant Services - Fca Market - Financial Contract Authority - Pascal Grande Capital Partners - Instant Lolly - Naftoil - Public Private Bank - GuggenheimGroup Ag - Apollo Swiss Services Ag - yfassetmanagement.com - RegulatoryCompliance and Oversight Department - HongKong International Board Group Limited - International Leaders Capital - HongKong Enterprise Equity Transfer Market Limited/ Hong Kong Enterprises Takeover Market Limited/Hkotc - HongKong International Board Financial Investment Group Company Limited - DblAsset Management Sa - PolskaGrupa Inwestycyjna - CapitalMarkets Banc - Joshua Consulting Ltd - JoshuaDevelopment Limited - www.capmb.com - capmbes.com - https://my.capitalmarketbanc.com - Marketier Holding Limited - stoxmarket.com - Smart Choice Zone Lp - binaryuno.com - First SkyWay Invest Group Limited - SkyWay Capital - Akamai Group - Ashton Whitely - ATB Holdings - Fairway Capital Investments - Nagaharu Global - Novature Group - Onex Busan Financial - Pacific Chiba Trust - siti web sui quali vengono proposti investimenti in diamanti con possibili ritorni finanziari senza le previste autorizzazioni

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Francia (Authorité des Marchés Financiers - Amf), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier – Cssf), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv) e Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Asset Consulting / Consultant Services (assetconsultingservices.com - www.assetconsultantservices.com), con sedi dichiarate a Londra e Hong Kong;
    • Fca Market - Financial Contract Authority (https://fcamarket.com), con sede dichiarata nel Regno Unito;
    • Pascal Grande Capital Partners;
    • Instant Lolly (www.instantlolly.co.uk), con sede dichiarata a Oxford, clone della società autorizzata John O'Hara (numero di riferimento 742221).

    Segnalata dalla Amf:

    • Naftoil.

    Segnalate dalla Finma:

    • Public Private Bank (www.publicprivatebank.com);
    • GuggenheimGroup Ag (www.gggholding.com);
    • Apollo Swiss Services Ag (www.apolloswissservices.com).

    Segnalate dalla Sfc:

    • yfassetmanagement.com;
    • RegulatoryCompliance and Oversight Department;
    • HongKong International Board Group Limited;
    • International Leaders Capital;
    • HongKong Enterprise Equity Transfer Market Limited/ Hong Kong Enterprises Takeover Market Limited/Hkotc;
    • HongKong International Board Financial Investment Group Company Limited.

    Segnalata dalla Cssf:

    • DblAsset Management Sa (www.dbl-am.org), con sede dichiarata a Lussemburgo.

    Segnalata dalla Knf:

    • PolskaGrupa Inwestycyjna.

    Segnalate dalla Cnmv:

    • CapitalMarkets Banc;
    • Joshua Consulting Ltd;
    • JoshuaDevelopment Limited;
    • www.capmb.com;
    • capmbes.com;
    • https://my.capitalmarketbanc.com;
    • Marketier Holding Limited;
    • stoxmarket.com;
    • Smart Choice Zone Lp;
    • binaryuno.com.

    Segnalate dalla Fsma:

    • First SkyWay Invest Group Limited - SkyWay Capital (https://skyway.capital/en);
    • Akamai Group (www.akanagi-group.com);
    • Ashton Whitely (www.ashtonwhiteley.com);
    • ATB Holdings (www.atbholdings.com);
    • Fairway Capital Investments (fairwaycapitalinvestments.com);
    • Nagaharu Global (www.nagaharu.com);
    • Novature Group (www.novaturegroup.com);
    • Onex Busan Financial (www.oballiance.com);
    • Pacific Chiba Trust (www.pctmanagement.com).

    * * *

    L'autorità di vigilanza della Francia (Authorité des Marchés Financiers – Amf) ha segnalato una lista di siti web sui quali vengono proposti investimenti in diamanti con possibili ritorni finanziari senza le previste autorizzazioni.

    L’autorità francese ha inoltre aggiornato l'elenco dei siti web che offrono servizi di investimento sui mercati forex senza autorizzazione.

    Gli elenchi sono pubblicati sul sito internet dell’Amf, al seguente indirizzo: http://www.amf-france.org.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 35/2017 del 2 ottobre 2017)

  • 25 sep 2017
    Comunicazione su

    Positive Lending - Genworth Consultant Group - Fisher Investments Istitutional Funds Plc - Zurich Capital - Chase Buchanan - WeeConomy Ag - Yf Asset Management Limited - Cavendish & Finch - Morel & Wendel Sa - Werner Stocker - Financial Access Asia Limited - Escuela Trades - Cmc Gao Hua - Ito Ventures - Cathay DuPont - cursosdeforex.es - I.S. Blueport Investment Services Ltd

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Repubblica Ceca (Czech National Bank – Cnb), Austria (Financial Market Authority - Fma), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc), Svezia (Finansinspektionen), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier – Cssf), Spagna (Comision Nacional del Mercado de Valores – Cnmv) e British Columbia (British Columbia Securities Commission - Bcsc), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Positive Lending (www.positivelending.co.uk), con sede dichiarata nel Regno Unito;
    • Genworth Consultant Group (genworthconsultantgrp.com; www.genworthconsultant.com), con sede dichiarata a New York;
    • Fisher Investments Istitutional Funds Plc (www. fisherfundsplc.co.uk), con sede dichiarata a Dublino, clone di una società autorizzata (n. di riferimento: 709824).

    Segnalate dalla Finma:

    • Zurich Capital (www.zurichcap.com), con sede dichiarata a Zurigo;
    • Chase Buchanan (www.chasebuchanan.com), con sede dichiarata a Zurigo.

    Segnalata dalla Repubblica Ceca:

    • WeeConomy Ag (www.wee.com), con sede dichiarata in Svizzera.

    Segalate dalla Fma:

    • Yf Asset Management Limited (www.yfassetmanagement.com), con sede dichiara a Hong Kong;
    • Cavendish & Finch (www.cavendishandfinch.com), con sede dichiarata a Vienna;
    • Morel & Wendel Sa (www. www.morel-wendel.com), con sede dichiarata a Bruxelles.

    Segnalate dalla Sfc:

    • Werner Stocker;
    • Financial Access Asia Limited;
    • Escuela Trades.

    Segnalate dalla Finansinspektionen:

    • Cmc Gao Hua;
    • Ito Ventures.

    Segnalata dalla Cssf:

    • Cathay DuPont (www.cathaydupont.com), con sede dichiarata in Lussemburgo.

    Segnalata dalla Cnmv:

    • cursosdeforex.es.

    Segnalata dalla Bcsc:

    • I.S. Blueport Investment Services Ltd (332option).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 34/2017 del 25 settembre 2017)

  • 18 sep 2017
    Comunicazione Consob su

    Cryp Trade Capital - alessiocavalieri.it - Opzione Finanza di Antonio Vaccaro

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha:

    • sospeso, in via cautelare, per 90 giorni, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera b), del Testo unico della finanza - Tuf, l’offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto investimenti di natura finanziaria effettuata in assenza delle prescritte autorizzazioni dalla società Cryp Trade Capital tramite il sito internet https://cryp.trade (delibera n. 20110 del 13 settembre 2017);

    • vietato, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera d), del Tuf, l’offerta al pubblico dei contratti di investimento di natura finanziaria denominati Buy to rent” effettuata in assenza delle prescritte autorizzazioni anche tramite il sito alessiocavalieri.it (delibera n. 20109 del 13 settembre 2017). L’offerta era già stata sospesa per 90 giorni in via cautelare con delibera n. 20040 del 21 giugno 2017 (vedi “Consob Informa” n. 24/2017).

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa segnala inoltre che l’impresa individuale Opzione Finanza di Antonio Vaccaro, cui è riconducibile il sito internet www.opzionefinanza.com, non è autorizzata alla prestazione di servizi e attività di investimento in Italia secondo alcuna modalità.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 33/2017 del 18 settembre 2017)

  • 18 sep 2017
    Comunicazione su

    Worldwide Securities Investment Commission - World Trade Commodities Exchange - World Options Exchange - Us Stock Regulators - Us Securities Investigate Committee - United Kingdom Managed Futures Association - United Kingdom Commodity Derivatives Association - The International Regulatory Panel of Trade - The International Board of Trade Commission - The Futures Exchange Securities Regulator - Transfer Exchange Corporation - Thompson Brennan Stanley - Swiss Commodities Futures Exchange - Sicfex Swiss International Commodities Futures Exchange - Securities Regulatory and Investment Board - Regulatory Compliance Commission - Regulatory Association of Offshore Investment Managers - Prudential Regulatory Board - Plutus Private Equity llc - Overseas Holding Compensation Commission - Options and Futures Trade Commission - Offshore Investors Protection Association - Offshore Futures Securities Association - Offshore Commodity Futures Dealers Association (Ocfda) - Office of Financial Affairs - National Shareholder Protection Agency - National Mergers and Acquisitions Board - National Compliance Regulatory Board - Japan Options and Futures Trading Board - Japan Futures Trading Fund (Jftb) - International Shareholder Agency - International Securities Tax Commission - International Regulatory Commission - International Offshore Financial Markets Regulators (Iofmr) - International Exchange Regulatory Commission - International Equity Commission - International Compliance Commission - International Association of Transfer Agents - Inter-global Financial Regulatory Board - Integrated Financial Regulatory Board - Hong Kong Futures and Options Exchange (Hkfox) - Hong Kong Financial Trading Authority (Hkfta) - Hong Kong Financial Services Authority - Global Regulatory Authority - Global Metal and Commodities Exchange - Forensic Financial Fraud Investigators - Foreign Shareholders Protection Department - Financial Services Regulatory Authority of Belgium - Financial Assurance Regulatory Board - Federal Assurance Regulatory Commission - European Futures Options Commission - Equities Trading Commission - East West Financial & Securities Compliance - Department of Securities Trading - Department of International Financial Trading - Department of Financial Trading - Commonwealth Regulatory Board - Commodities Futures Trading Commission - Committee of Regulation and Liquidation on Private Ventures - Commission on Financial and Securities Compliance - Bureau of Foreign Security Affairs - Bureau of Financial Trading - Bureau of Financial Services Board - Board of Securities Trading Commission - Belgium Commodities & Futures Exchange - Beacon Hill Regulatory Trade Commission - American Futures and Options Trading Commission - American Futures and Options Exchange - Alliance Financial Regulatory Board - Royal State Global Financial Solutions - Wealth Management Group Ltd - Eduard Steinbach Plc - Spencer Capital Partners - London Capital Group - 72Option - Abridge Enterprises - Vx Markets - Millenium Options - Aram Binary Options - Plustocks - Standard Fidelity Ltd - IvoryOption - Bbb Markets - Chemmi Holdings Ltd - Campbell Investments Limited - Fm Trader - Trade 12 - Maxi Services Belize Ltd - Wilkins Developments / Wilkins Property Developments - Quick Loans Ltd - Swiss Life - Standard Fidelity - Eduard Steinbach  - Savoy Asset Management - Johnston and James Consultancy - Atsuko Ventures - Bembridge Assurance - Dsw Enterprises Llp/Dsw Partners - Shangai International Financial Group - Dtcm Capital Management Limited/Dtcm Asset Management (Hk) Limited/Dtc Consulting Limited - Carter Flanagan Private Asset Management - Bnp Forex Limited - Alliance Consultants. - Bellmore Group - Devin Consultants  - Excon Fuji Securities  - Olivier and Mann  - Orix Capital Trading  - Westward Holdings - EasyGestions  - FxUnited/United Global Holdings Limited - Markets Premium - OneTwo Trade/Up & Down Marketing Ltd - SuisseOption/Primary Stream Limited  - TorOption - Tp-Markets /Hubstone Holdings Ltd - Vip Markets - Xfr Financial /E New Sp Z.o.o. - Koenig Rowe-Campbell Alliance - Bank - System Agnieszka Nowicka

    Le autorità di vigilanza di Australia (Australian Securities and Investment Commission - Asic), Regno Unito (Financial Conduct Authority – Fca), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Belgio (Financial Services and Markets Authority – Fsma), Danimarca (Danish Financial Supervisory Authority – Finanstilsynet) e Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Asic:

    • Worldwide Securities Investment Commission;
    • World Trade Commodities Exchange;
    • World Options Exchange;
    • Us Stock Regulators;
    • Us Securities Investigate Committee;
    • United Kingdom Managed Futures Association;
    • United Kingdom Commodity Derivatives Association;
    • The International Regulatory Panel of Trade;
    • The International Board of Trade Commission;
    • The Futures Exchange Securities Regulator;
    • Transfer Exchange Corporation;
    • Thompson Brennan Stanley;
    • Swiss Commodities Futures Exchange;
    • Sicfex Swiss International Commodities Futures Exchange;
    • Securities Regulatory and Investment Board;
    • Regulatory Compliance Commission;
    • Regulatory Association of Offshore Investment Managers;
    • Prudential Regulatory Board;
    • Plutus Private Equity llc;
    • Overseas Holding Compensation Commission;
    • Options and Futures Trade Commission;
    • Offshore Investors Protection Association;
    • Offshore Futures Securities Association;
    • Offshore Commodity Futures Dealers Association (Ocfda) ;
    • Office of Financial Affairs;
    • National Shareholder Protection Agency;
    • National Mergers and Acquisitions Board;
    • National Compliance Regulatory Board;
    • Japan Options and Futures Trading Board;
    • Japan Futures Trading Fund (Jftb);
    • International Shareholder Agency;
    • International Securities Tax Commission;
    • International Regulatory Commission;
    • International Offshore Financial Markets Regulators (Iofmr);
    • International Exchange Regulatory Commission;
    • International Equity Commission;
    • International Compliance Commission;
    • International Association of Transfer Agents;
    • Inter-global Financial Regulatory Board;
    • Integrated Financial Regulatory Board;
    • Hong Kong Futures and Options Exchange (Hkfox);
    • Hong Kong Financial Trading Authority (Hkfta);
    • Hong Kong Financial Services Authority;
    • Global Regulatory Authority;
    • Global Metal and Commodities Exchange;
    • Forensic Financial Fraud Investigators;
    • Foreign Shareholders Protection Department;
    • Financial Services Regulatory Authority of Belgium;
    • Financial Assurance Regulatory Board;
    • Federal Assurance Regulatory Commission;
    • European Futures Options Commission;
    • Equities Trading Commission;
    • East West Financial & Securities Compliance;
    • Department of Securities Trading;
    • Department of International Financial Trading;
    • Department of Financial Trading;
    • Commonwealth Regulatory Board;
    • Commodities Futures Trading Commission;
    • Committee of Regulation and Liquidation on Private Ventures;
    • Commission on Financial and Securities Compliance;
    • Bureau of Foreign Security Affairs;
    • Bureau of Financial Trading;
    • Bureau of Financial Services Board;
    • Board of Securities Trading Commission;
    • Belgium Commodities & Futures Exchange;
    • Beacon Hill Regulatory Trade Commission;
    • American Futures and Options Trading Commission;
    • American Futures and Options Exchange;
    • Alliance Financial Regulatory Board;
    • Royal State Global Financial Solutions;
    • Wealth Management Group Ltd;
    • Eduard Steinbach Plc;
    • Spencer Capital Partners;
    • London Capital Group;
    • 72Option;
    • Abridge Enterprises;
    • Vx Markets;
    • Millenium Options;
    • Aram Binary Options;
    • Plustocks;
    • Standard Fidelity Ltd;
    • IvoryOption;
    • Bbb Markets;
    • Chemmi Holdings Ltd;
    • Campbell Investments Limited;
    • Fm Trader;
    • Trade 12;
    • Maxi Services Belize Ltd.

    Segnalate dalla Fca:

    • Wilkins Developments / Wilkins Property Developments (www.wilkinsdevelopments.com), con sede dichiarata in Svizzera;
    • Quick Loans Ltd (quickloansltd.co.uk), con sede dichiarata nel Regno Unito, clone di una società autorizzata (n. di riferimento: 763132);
    • Swiss Life (aaaratedbond.com), con sede dichiarata a Zurigo, clone di una società autorizzata;
    • Standard Fidelity;
    • Eduard Steinbach (eduardsteinbach.com), con sedi dichiarate in Belgio, Stati Uniti e Svizzera, clone di una società autorizzata (n. di riferimento: 458524);
    • Savoy Asset Management (savoyam.com), con sede dichiarata a Londra;
    • Johnston and James Consultancy;
    • Atsuko Ventures (atsukovent.com), con sede dichiarata a Osaka, Giappone;
    • Bembridge Assurance (bembridgeassurance.com), con sede dichiarata a Londra.

    Segnalate dalla Sfc:

    • Dsw Enterprises Llp/Dsw Partners;
    • Shangai International Financial Group;
    • Dtcm Capital Management Limited/Dtcm Asset Management (Hk) Limited/Dtc Consulting Limited;
    • Carter Flanagan Private Asset Management;
    • Bnp Forex Limited;
    • Alliance Consultants.

    Segnalate dalla Fsma:

    • Bellmore Group (bellmoregroup.com);
    • Devin Consultants (devinconsultants.com);
    • Excon Fuji Securities (efsecurities.com);
    • Olivier and Mann (olivierandmann.com);
    • Orix Capital Trading (orixtrading.com);
    • Westward Holdings (www.westwardholdings.com);
    • EasyGestions (easygestions.com);
    • FxUnited/United Global Holdings Limited (www.fxunitedglobal.com);
    • Markets Premium (www.markets-premium.com);
    • OneTwo Trade/Up & Down Marketing Ltd (www.onetwotrade.com);
    • SuisseOption/Primary Stream Limited (www.suisseoption.com);
    • TorOption (toroption.com);
    • Tp-Markets /Hubstone Holdings Ltd (tp-markets.com);
    • Vip Markets (vipmarkets.com);
    • Xfr Financial /E New Sp Z.o.o. (xfr-financial.com).

    Segnalata dalla Finanstilsynet:

    • Koenig Rowe-Campbell Alliance (www.krc-alliance.com) con sede dichiarata a Londra.

    Segnalata dalla Knf:

    • Bank – System Agnieszka Nowicka.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 33/2017 del 18 settembre 2017)

  • 11 sep 2017
    Comunicazione su

    Indigo Loans - Gruber & Taylor Co. - Desert Finance Services Limited - Global Dynamic Marketing 2.0 – Gdm 20 - Pichler Invest - Koenig Rowe - Campbell Alliance - Freedom Club - Alpinvesta Asset Management Ag - Inwestycje Alternatywne Profit Sa. - GenworthConsultant Group - Bellmore Group - Devin Consultants - Excon Fuji Securities - Olivier and Mann - Orix Capital Trading - Westward Holdings - EasyGestions - FxUnited/United Global Holdings Limited - Markets Premium - OneTwoTrade/Up & Down Marketing Ltd - Suisse Option - Primary Stream Limited - TorOption - Tp-Markets/Hubstone Holdings Ltd - Vip Markets - Xfr Financial/E New Sp Z.o.o - Cng Advisors / Cng Capital Holdings Limited - Watson & Gray Limited - Walker & Kelly Holdings - Pearson & May Holdings - Michael & Carlos Holdings - Mark & Melvin Limited - Kyler & Keaton Holdings - King & Jerry Holdings - Jessica & James Holdings - Jason & Victoria Holdings - Jason & Jordan Holdings - Jack & Jones Holdings - Calvin & Gates Holdings - Global Invest Network - Presidency Investments - Lincoln Trust

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority – Fca ), Austria (Financial Market Authority - Fma), Danimarca (Danish Financial Authority - Dfsa), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Irlanda (Central Bank of Ireland), Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf) e Jersey (Jersey Financial Services Commission) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Indigo Loans (www.indigoloans.co.uk), con sede dichiarata nel Regno Unito;

    • Gruber & Taylor Co. (ww.gruberandtaylorco.com), con sede dichiarata a Washington;

    • Desert Finance Services Limited (www.desertfinance.loan), con sede dichiarata nel Regno Unito, clone della società autorizzata First 4 London Limited (n. di riferimento 764291).

    Segnalate dalla Fma:

    • Global Dynamic Marketing 2.0 – Gdm 20;

    • Pichler Invest.

    Segnalata dalla Dfsa:

    • Koenig Rowe - Campbell Alliance.

    Segnalate dalla Finma:

    • Freedom Club (www.freedomclub.ch), con sede dichiarata a Zurigo;

    • Alpinvesta Asset Management Ag (www.alpinvesta.com), con sede dichiarata a Zurigo.

    Segnalata dalla Knf:

    • Inwestycje Alternatywne Profit Sa.

    Segnalata dalla Central Bank of Ireland:

    • GenworthConsultant Group.

    Segnalate dalla Fsma:

    • Bellmore Group;

    • Devin Consultants;

    • Excon Fuji Securities;

    • Olivier and Mann;

    • Orix Capital Trading;

    • Westward Holdings;

    • EasyGestions;

    • FxUnited/United Global Holdings Limited;

    • Markets Premium;

    • OneTwoTrade/Up & Down Marketing Ltd;

    • Suisse Option;

    • Primary Stream Limited;

    • TorOption;

    • Tp-Markets/Hubstone Holdings Ltd;

    • Vip Markets;

    • Xfr Financial/E New Sp Z.o.o.

    Segnalate dalla Sfc:

    • Cng Advisors / Cng Capital Holdings Limited;

    • Watson & Gray Limited;

    • Walker & Kelly Holdings;

    • Pearson & May Holdings;

    • Michael & Carlos Holdings;

    • Mark & Melvin Limited;

    • Kyler & Keaton Holdings;

    • King & Jerry Holdings;

    • Jessica & James Holdings;

    • Jason & Victoria Holdings;

    • Jason & Jordan Holdings;

    • Jack & Jones Holdings;

    • Calvin & Gates Holdings.

    Segnalata dalla Cssf:

    • Global Invest Network, con sede dichiarata a Lussemburgo.

    Segnalate dalla Jersey Financial Services Commission:

    • Presidency Investments;

    • Lincoln Trust.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 32/2017 dell'11 settembre 2017)

  • 04 sep 2017
    Comunicazione Consob su

    Paydiamond Marketing & Sales Limited - Get Marketing Ltd - Uniqueness and Faith PA Ltd - Binext Solutions srl e Binext Global Ltd - Vip Markets - Nordic Pearl Limited

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha adottato un provvedimento di divieto dell’offerta al pubblico residente in Italia effettuata dalla società Paydiamond Marketing & Sales Limited, avente ad oggetto investimenti di natura finanziaria promossi anche tramite il sito internet www.paydiamond.com. Ciò in quanto l’offerta è effettuata in violazione degli articoli 94 e seguenti del d.lgs. n. 58/1998, concernenti l’obbligo, per chi intende effettuare un’offerta al pubblico, di trasmettere preventivamente alla Consob un prospetto informativo destinato alla pubblicazione.

    Ai sensi dell’art. 101, comma 2, del medesimo decreto è vietata la diffusione di qualsiasi annuncio pubblicitario riguardante le offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari prima della pubblicazione del prospetto. Deve conseguentemente ritenersi vietato qualsiasi annuncio pubblicitario relativo all’offerta vietata (delibera n. 20094 del 29 agosto 2017).

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa segnala che:

    • la società Get Marketing Ltd non è autorizzata alla prestazione di servizi e attività di investimento in Italia secondo alcuna modalità e, quindi, neanche attraverso il sito internet www.midasglobe.com;

    • la società Uniqueness and Faith PA Ltd non è autorizzata alla prestazione di servizi e attività di investimento in Italia secondo alcuna modalità e, quindi, neanche attraverso il sito internet www.netobrokers.com;

    • le società Binext Solutions srl e Binext Global Ltd non sono autorizzate alla prestazione di servizi e attività di investimento in Italia secondo alcuna modalità e, quindi, neanche attraverso il sito internet www.10trading.com;

    • la società Vip Markets non è autorizzata alla prestazione di servizi di investimento in Italia secondo alcuna modalità;

    • la società Nordic Pearl Limited non è autorizzata alla prestazione di servizi e attività di investimento in Italia secondo alcuna modalità e, quindi, neanche attraverso il sito internet www.forexgrand.com.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 31/2017 del 4 settembre 2017)

  • 04 sep 2017
    Comunicazione su

    Tilney Fund Managers - Admiral Markets Ltd - London Finance and Investment Corporation - Merit Loans - Debt Advice Trust - 247 Money Express e The Money Source - Quick Quid / Loan Point - Money Solutions Uk - Paramount Law Boston - The Britain Loan / Britain Loans / Britt Loans - Clarion Global Group - Fast Invest Ltd - Westmount Associates - Zurich Capital/ Zurichcap.com - Polen Capital Investment Funds / Pcif - Higa and Partners - Kleinwort Benson (Ventures) - Ashton Moore Developments/Ashton Moore - Cdn Law Firm - Fxcm International Finance Group - Gruber & Taylor Co - Atsuko Ventures - Questra Holdings Inc - Atlantic Global Asset Management Sa - Mdm Group Ag - Labama Financial Consulting - Pergamus Transatlantic Services - Kwbenson - Smith & Smith Financial Brokerage - Media Soft Limited - Netsoft Limited - Netmedia Markets Ou - Animax United Lp - SwissMain - coin-wallet.info - Soia Swiss Online Investment Agency - Lions Trading Club Ltd - Global Dynamic Schweiz, Gd Schweiz Team - Westmount Associates - Bv Trading Aquila Sa - Bank of Vale - NetoTrade - Atlantic Global Asset Management - Questra World - Eubi Investments Sp. z o.o. - Chrześcijańska Wspólnota Edukacyjno-Inwestycyjna Sp. Z o.o. - Mib 700 - Fx Global Asset Management Ltd - Gtp Capital - Pacifik Chiba Trust -Global Invest Network, Head Office Luxembourg - Poloinvest Limited - Jag Limited / Jag Transfer - Atlantic Global Asset Management Sa - Questra World Inc - My Secure Escrow - Foster Elliot Ltd - 72Option - Ibg Capital Partners - 上海趣耍投資管理有限公司 - Imperial Equity Holdings - Fshg Capital Investments Limited - Ebond Securities LLC - Qunyi Dingtong International - Investment And Trading Capital Limited

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority – Fca), Austria (Financial Market Authority - Fma), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Danimarca (Danish Financial Authority - Dfsa), Lussemburgo (Commision de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc) e Repubblica Ceca (Czech National Bank), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Tilney Fund Managers (www.tilneyfundmanagers.com), clone della società autorizzata Tilney Fund Managers Limited (www.tilney.co.uk), con sede a Londra (n. di riferimento 616229);

    • Admiral Markets Ltd (www.admiralmarketsltd.com), clone della società autorizzata Admiral Markets Uk Ltd (admiralmarkets.com, www.admiralmarketsglobal.com), con sede a Londra (n. di riferimento 595450);

    • London Finance and Investment Corporation, clone della società autorizzata London Finance and Investment Corporation Limited;

    • Merit Loans (www.meritloans.co.uk), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Allesley Finance (n. di riferimento 727673);

    • Debt Advice Trust (www.debtadvicetrust.co.uk), clone della società autorizzata The Consultancy People Ltd che opera come National Debt Help (www.national-debt-help.com), n. di riferimento 770135;

    • 247 Money Express e The Money Source, clone della società autorizzata Stop Go Networks Limited, che opera come 247 Money Express e The Money Source (www.247moneyexpress.co.uk e www.themoneysource.co.uk), n. di riferimento 729572;

    • Quick Quid / Loan Point (www.loanpoint.uk), con sede dichiarata a Southampton, clone della società autorizzata Quick Quid, che opera coma CashEuroNet Uk Llc (www.quickquid.co.uk), con sede a Londra (n. di riferimento 673738);

    • Money Solutions Uk, clone della società autorizzata Gemma Jane Williams t/a Money Solutions Uk (www.moneysolutionsuk.com), con sede a Bristol (n. di riferimento 732241);

    • Paramount Law Boston (www.paramountlawboston.com), con sede dichiarata a Boston;

    • The Britain Loan / Britain Loans / Britt Loans (www.britainloans.co.uk), con sede dichiarata a Londra;

    • Clarion Global Group (www.clarionintl.com), con sede dichiarata a New York;

    • Fast Invest Ltd;

    • Westmount Associates (www.westmountassociates.com), con sede dichiarata a Zurigo;

    • Zurich Capital/ Zurichcap.com (www.zurichcap.com), con sede dichiarata a Zurigo;

    • Polen Capital Investment Funds / Pcif (www.polencapitalinvestmentfunds.com), con sede dichiarata a Dublino, clone della società autorizzata Polen Capital Investment Funds plc, con sede a Dublino (n. di riferimento 599170);

    • Higa and Partners (www.higaandpartners.com), con sede dichiarata in Giappone;

    • Kleinwort Benson (Ventures) (www.kwbenson.com), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Kleinwort Benson (www.kleinwortbenson.com), con sede a Londra (n. di riferimento 119269);

    • Ashton Moore Developments/Ashton Moore (www.ashtonmooredevelopments.com), con sede dichiarata in Svizzera;

    • Cdn Law Firm (www.cdnlawfirm.com), con sede dichiarata a Boston;

    • Fxcm International Finance Group, con sede dichiarata in Cina, clone della società autorizzata Fxcm Uk Limited, con sede a Londra (n. di riferimento 217689);

    • Gruber & Taylor Co;

    • Atsuko Ventures.

    Segnalate dalla Fma:

    • Questra Holdings Inc;

    • Atlantic Global Asset Management Sa;

    • Mdm Group Ag;

    • Labama Financial Consulting;

    • Pergamus Transatlantic Services;

    • Kwbenson;

    • Smith & Smith Financial Brokerage.

    Segnalate dalla Cnmv:

    • Media Soft Limited;

    • Netsoft Limited;

    • Netmedia Markets Ou.

    Segnalate dalla Finma:

    • Animax United Lp (www.v-coins.eu), con sede dichiarata a Zurigo;

    • SwissMain (www.swissmain.com), con sede dichiarata a Zurigo;

    • coin-wallet.info;

    • Soia Swiss Online Investment Agency (www.soia.ch);

    • Lions Trading Club Ltd (www.lionstradingclub.org), con sedi dichiarate a Manchester e Zurigo;

    • Global Dynamic Schweiz, Gd Schweiz Team (www.gd-line.ch);

    • Westmount Associates (www.westmountassociates.com), con sede dichiarata a Zurigo;

    • Bv Trading Aquila Sa - Bank of Vale, con sede dichiarata a Zurigo, clone della società Bv Trading Aquila Sa, Chiasso;

    • NetoTrade (www.netotrade.com);

    • Atlantic Global Asset Management (https://atlanticgam.es/);

    • Questra World (https://questraworld.es/eng).

    Segnalate dalla Knf:

    • Eubi Investments Sp. z o.o.;

    • Chrześcijańska Wspólnota Edukacyjno-Inwestycyjna Sp. Z o.o.;

    • Mib 700;

    • Fx Global Asset Management Ltd.

    Segnalate dalla Dfsa:

    • Gtp Capital (www.gtpcapital.com), con sede dichiarata a Londra;

    • Pacifik Chiba Trust (www.pctmanagement.com), con sede dichiarata a Tokyo.

    Segnalata dalla Cssf:

    • Global Invest Network, Head Office Luxembourg.

    Segnalate dalla Sfc:

    • Poloinvest Limited;

    • Jag Limited / Jag Transfer;

    • Atlantic Global Asset Management Sa;

    • Questra World Inc;

    • My Secure Escrow;

    • Foster Elliot Ltd;

    • 72Option;

    • Ibg Capital Partners;

    • 上海趣耍投資管理有限公司 (solo nome Cinese);

    • Imperial Equity Holdings;

    • Fshg Capital Investments Limited;

    • Ebond Securities LLC;

    • Qunyi Dingtong International.

    Segnalata dalla Czech National Bank:

    • Investment And Trading Capital Limited, con sede dichiarata in Nuova Zelanda.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 31/2017 del 4 settembre 2017)

  • 07 aug 2017
    Comunicazione Consob su

    IforexX24 Ltd - Charles van Deursen

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa segnala che:

    • la società IforexX24 Ltd non è autorizzata alla prestazione di servizi e attività di investimento in Italia secondo alcuna modalità e, quindi, neanche attraverso il sito internet www.iforex24.com;

       
    • la società Charles van Deursen non è autorizzata alla prestazione di servizi e attività di investimento in Italia secondo alcuna modalità.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 30/2017 del 7 agosto 2017)

  • 07 aug 2017
    Comunicazione su

    Amc Capital Invest/Amc Capital Management - Asashi Mergers and Acquisitions Group - Ldn Exchange /Trident Group Limited - Evolution Money Ltd - Oxford Capital Partners - Centurio Finanz Ag - Gn Investment Ag - Nostrobank - Conor Capital Invest Sp. z o.o. - Miceolution - Hong Kong Keybridge Investment Company Limited - Centillion Consultant Limited - Merryl Morgan - Jsb Capital Group Ltd - Stock Swiss - Sea Faith Bullion Limited / Sea Faith International Industrial Limited - Anmaric Enterprises Corporation

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Hong Kong (Securities and Futures Commission- Sfc), British Columbia (British Columbia Securities Commission- Bcsc) e British Virgin Islands (British Virgin Islands Financial Services Commission - Bvifsc) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Amc Capital Invest/Amc Capital Management (www.amccapitalmanagement.com, ww.amccapitaluk.com), con sedi dichiarate a Londra e Parigi, clone della società autorizzata Amc Capital Invest, con sede a Parigi, (n. di riferimento 616181);

       
    • Asashi Mergers and Acquisitions Group (www.asashima.com), con sede dichiarata a Yokohoma;

       
    • Ldn Exchange /Trident Group Limited (www.ldnexchange.com);

       
    • Evolution Money Ltd (www.emoneylimited.co.uk), clone della società autorizzata Evolution Money Limited (www.evolutionmoney.co.uk), con sede a Manchester (n. di riferimento 708324);

       
    • Oxford Capital Partners (www.oxfcapital.com), clone della società autorizzata Oxford Capital Partners Llp (www.oxcp.com), con sede a Oxford (n. di rifermento 585981).

    Segnalate dalla Finma:

    • Centurio Finanz Ag (www.centurio-ag.ch);

       
    • Gn Investment Ag (https://gninvestmentag.com), con sede dichiarata a Zurigo;

       
    • Nostrobank (www.nostrobank.com), con sede dichiarata a Zurigo.

    Segnalate dalla Knf:

    • Conor Capital Invest Sp. z o.o.;

       
    • Miceolution.

    Segnalate dalla Sfc:

    • Hong Kong Keybridge Investment Company Limited;

       
    • Centillion Consultant Limited;

       
    • Merryl Morgan;

       
    • Jsb Capital Group Ltd;

       
    • Stock Swiss.

    Segnalata dalla Bcsc:

    • Sea Faith Bullion Limited / Sea Faith International Industrial Limited.

    Segnalata dalla Bvifsc:

    • Anmaric Enterprises Corporation.

    ***

    L'autorità di vigilanza francese Authorité des Marchés Financiers - Amf segnala una lista di siti web sui quali vengono proposti investimenti in diamanti con possibili ritorni finanziari senza le previste autorizzazioni.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 30/2017 del 7 agosto 2017)

  • 31 jul 2017
    Comunicazione su

    Uk Tech Protect Limited - Gsi Markets - Donalds and Brinkley - Sakai, Yao and Partners - Multi Strategy Investments Limited - Toronto Sumitomo Trading International (TST International) - Nova Giełda Sp. z o.o. - Nova Giełda Inwestycje Sp. z o.o. - Unique Finance - Jones & Clark Holdings - Direct Asset Partners - Winco Investment Management Ltd - Abridge Enterprises - Carl & Tony Limited - Omega Mutual Group - Boss Capital, che opera come Melnic Group Ltd

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority – Fca), Olanda (Netherlands Authority for the Financial Markets - Afm), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc) e British Columbia (British Columbia Securities Commission - Bcsc), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Uk Tech Protect Limited (www.uktechprotect.com), con sede dichiarata a Londra; 

    • Gsi Markets (www.gsimarkets.com), con sede dichiarata a Londra;

    • Donalds and Brinkley (www.dobrinlaw.com), con sede dichiarata a New York;

    • Sakai, Yao and Partners (www.sakaiyao.com), con sede dichiarata a Osaka;

    • Multi Strategy Investments Limited, che opera con il nome di London Investments (www.london-investments.co.uk), con sede dichiarata a Londra.

    Segnalata dalla Afm:

    • Toronto Sumitomo Trading International (TST International).

    Segnalate dalla Knf:

    • Nova Giełda Sp. z o.o;

    • Nova Giełda Inwestycje Sp. z o.o.

    Segnalata dalla Finma:

    • Unique Finance.

    Segnalate dalla Sfc:

    • Jones & Clark Holdings;

    • Direct Asset Partners;

    • Winco Investment Management Ltd;

    • Abridge Enterprises;

    • Carl & Tony Limited.

    Segnalate dalla Bcsc:

    • Omega Mutual Group;

    • Boss Capital, che opera come Melnic Group Ltd.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 29/2017 del 31 luglio 2017)

  • 24 jul 2017
    Comunicazione Consob su

    Questra World - Questra Holdings - Atlantic Global Asset Management - www.alessiocavalieri.it - www.gabrielemaltinti.com - www.gabrielemaltinti.net

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha:

    • sospeso, in via cautelare, per un periodo di 90 giorni, ai sensi dell’articolo 101, comma 4, lettera b), del Testo unico della finanza (Tuf), l’attività pubblicitaria effettuata tramite la pagina Facebook www.facebook.com/QuestraWorldIItaliaAffiliati relativa all’offerta al pubblico di “portafogli di investimento” promossa dalle società Questra World, Questra Holdings e Atlantic Global Asset Management (delibera n. 20075 del 20 luglio 2017);

    • sospeso, per un periodo di 90 giorni, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera b), del Testo unico della finanza (Tuf), l’offerta al pubblico delle quote di adesione al progetto denominato Elicicoltura” effettuata in assenza delle prescritte autorizzazioni anche tramite i siti www.alessiocavalieri.it www.gabrielemaltinti.com e www.gabrielemaltinti.net(delibera n. 20077 del 20 luglio 2017);

    • sospeso per un periodo di 90 giorni, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera b), del Testo unico della finanza (Tuf), l’offerta al pubblico delle quote di adesione al progetto denominato “Business Americano” effettuata in assenza delle prescritte autorizzazioni anche tramite il sito www.gabrielemaltinti.net (delibera n. 20076 del 20 luglio 2017).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 28/2017 del 24 luglio 2017)

  • 24 jul 2017
    Comunicazione su

    Axa Im Asia - Rothschild Asset Management - Alpha Consulting - 1875-Finance Invest - Kennedy Kilbride - OneCoin Ltd - Goldmann & Reiter - Alpha Centauri Inc - Yfx Capital - Insurance Link Sp. z o.o. - Jonathan & Carly Holdings - Excon Fuji Securities - Asia Century Investment Limited - Regal Asset Investment / Regal Asset Investment Llc - Win the World Futures Co Ltd/Futures Win the world - West Pacific Dealers - Intermediate Capital Group – Millennium Capital Management Ltd - Zar Solutions Limited - E-Crypto Trade & Finance Group, Inc.

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority – Fca), Lussemburgo (Commision de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Irlanda (Central Bank of Ireland), Austria (Financial Market Autority - Fma), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc) e British Virgin Islands (British Virgin Islands Financial Services Commission – Bvifsc), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Axa Im Asia (www.axaim-asia.com), clone della società autorizzata Axa Investment Managers Uk Ltd (www.axa-im.com), con sede a Londra (n. di riferimento 119368);

    • Rothschild Asset Management, clone della società autorizzata Rothschild Management (Uk) Limited (www.rothschild.com), con sede a Londra (n. di riferimento 218613);

    • Alpha Consulting (www.alphaconsultinguk.com), clone della società autorizzata Alpha Consulting (www.ascotinv.com), con sede a Londra (n. di riferimento 450486).

    Segnalata dalla Cssf:

    • 1875-Finance Invest, clone di una società autorizzata con sede a Lussemburgo (www.1875-financeinvest.com).

    Segnalata dalla Central Bank of Ireland:

    • Kennedy Kilbride.

    Segnalate dalla Fma:

    • OneCoin Ltd (www.onecoin.eu), con sede dichiarata a Sofia;

    • Goldmann & Reiter (www.goldmann-reiter.com), con sedi dichiarate a Londra e Zurigo;

    • Alpha Centauri Inc (www.ctx-line.com, ww.alpha-centauri.co), con sede dichiarata in Cile.

    Segnalata dalla Cnmv:

    • Yfx Capital (www.yfxcapital.com).

    Segnalata dalla Knf:

    • Insurance Link Sp. z o.o..

    Segnalate dalla Sfc:

    • Jonathan & Carly Holdings;

    • Excon Fuji Securities;

    • Asia Century Investment Limited;

    • Regal Asset Investment / Regal Asset Investment Llc;

    • Win the World Futures Co Ltd/Futures Win the world;

    • West Pacific Dealers;

    • Intermediate Capital Group – Millennium Capital Management Ltd.

    Segnalate dalla Bvifsc:

    • Zar Solutions Limited;

    • E-Crypto Trade & Finance Group, Inc.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 28/2017 del 24 luglio 2017)

  • 17 jul 2017
    Comunicazione Consob su

    B4Markets Ltd

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa segnala che la società B4Markets Ltd non è autorizzata alla prestazione di servizi e attività di investimento in Italia secondo alcuna modalità e, quindi, neanche attraverso il sito internet www.b4markets.com.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 27/2017 del 17 luglio 2017)

  • 17 jul 2017
    Comunicazione su

    Josef Frank Global trading / Jf Global - Stamford Wealth/ Stanford Wealth / Stanford Wells - Dixon Associates Ltd - Bluelight Financial - Horizon Management Advisors - OneTrade - Markets Capital Limited/ Fx Markets Capital - Brit-Group - Neto Trade Global Investments Ltd - Ntgx Ltd - Aioperator Artificial Intelligence Finance - Bali Limited Ltd / Winmore Alliance - White Sea Ltd / Wlt Investments - www.chs-capital.com -  Silver Oak Media Ag - Magv Securities Inc - Chancellor Capital Llc - Hongyi Capital - Zurc Administração e Investimentos Ltda – Me - Besty Trade - Tokinvest Servicos Financeiros Br Ltda – Me - Tf Trading Ltd - Turboforex.Com/Pt - Trader Forex Ltda - Fbs Markets Inc - Xfr Financial Ltd - Financial Arena Ltd - Private Placement Associates - Private Partners & Associates - Investimenti in diamanti

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority – Fca), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores spagnola - Cnmv), Francia (Authorité des Marchés Financiers - Amf), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Brasile (Comissão de Valores Mobiliários - Cvm) e British Virgin Islands (British Virgin Islands Financial Services Commission – Bvifsc) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Josef Frank Global trading / Jf Global (www.joseffrankglobal.com), con sedi dichiarate a Londra e Hong Kong, clone della società autorizzata Josef Frank (n. di riferimento 438708) con sede nella Repubblica Ceca;

    • Stamford Wealth/ Stanford Wealth / Stanford Wells (www.stamfordwealthadvisory.com), con sede dichiarata in Svizzera, clone della società autorizzata Stanford Wealth Management Ltd (n. di riferimento 435133), con sede a Londra;

    • Dixon Associates Ltd (www.dixonassociatesltd.com), con sede dichiarata a New York;

    • Bluelight Financial, con sede dichiarata a Londra;

    • Horizon Management Advisors;

    • OneTrade clone della società autorizzata Fx Stat Limited (www.fxstat.com, www.onetrade.com), con sede a Londra (n. di riferimento 537787);

    • Markets Capital Limited/ Fx Markets Capital (www.fxmarketscapital.com), con sede dichiarata a Londra;

    • Brit-Group (www.brit-group.com), con sede dichiarata a Londra.

    Segnalate dalla Cnmv:

    • Neto Trade Global Investments Ltd - Ntgx Ltd (www.netotrade.com);

    • Aioperator Artificial Intelligence Finance (www. aioperator.com);

    • Bali Limited Ltd / Winmore Alliance (www.gbocapital.com);

    • White Sea Ltd / Wlt Investments (www.wltinvestments.com).

    Segnalata dalla Amf:

    • www.chs-capital.com.

    Segnalata dalla Finma:

    • Silver Oak Media Ag.

    Segnalate dalla Sfc:

    • Magv Securities Inc;

    • Chancellor Capital Llc;

    • Hongyi Capital.

    Segnalate dalla Cvm:

    • Zurc Administração e Investimentos Ltda – Me;

    • Besty Trade;

    • Tokinvest Servicos Financeiros Br Ltda – Me;

    • Tf Trading Ltd - Turboforex.Com/Pt;

    • Trader Forex Ltda;

    • Fbs Markets Inc;

    • Xfr Financial Ltd;

    • Financial Arena Ltd.

    Segnalate dalla Bvifsc:

    • Private Placement Associates;

    • Private Partners & Associates.

    * * *

    L'autorità di vigilanza belga (Financial Services and Markets Authority - Fsma) mette nuovamente in guardia gli investitori dagli investimenti in diamanti, tenuto conto dell'incertezza in merito alla natura dell'attività di offerta posta in essere da diverse società al riguardo, in cui si enfatizzano gli alti ritorni finanziari senza menzionarne i rischi. Ciò tenuto conto della continua crescita di offerta di investimenti del genere e di pratiche commerciali e pubblicitarie sempre più aggressive.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 27/2017 del 17 luglio 2017)

  • 10 jul 2017
    Comunicazione Consob su

    Mario Ongaro - Questra World - Questra Holdings - Atlantic Global Asset Management

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha sospeso, in via cautelare, per un periodo di 90 giorni, ai sensi dell’articolo 101, comma 4, lettera b), del Testo unico della finanza (Tuf), l’attività pubblicitaria effettuata da Mario Ongaro tramite il sito internet www.questraholdingsitalia.com relativa all’offerta al pubblico di “portafogli di investimento” promossa dalle società Questra World, Questra Holdings e Atlantic Global Asset Management (delibera n. 20052 del 5 luglio 2017).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 26/2017 del 10 luglio 2017)

  • 10 jul 2017
    Comunicazione su

    Right Choice Insurance Brokers - Prolinet Ventures Limited - Aig Options / Cmc Options - First Stop Loans - www.kapitalwealth.com - International Financial Trade - IF Trade - Edgedale Finance - Sls Trade - Nihon International - Excon Fuji Securities - Progression Trust - Department of Securities and Exchange Regulation - Pimmit Partners - Verent Capital - Plus Trades Ltd Wealth Management - Vortex Assets - Black Parrot Limited - RDP Media Ltd Sp. z o.o. - mySafety Sp. z o.o. - Elenco dei siti web che offrono trading di opzioni binarie e servizi di investimento sui mercati forex senza autorizzazione

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Austria (Financial Market Authority - Fma), Svezia (Finansinspektionen), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores spagnola - Cnmv) e Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Right Choice Insurance Brokers (www.right-choice.co.uk), clone della società autorizzata Right Choice Insurance Brokers Limited (www.rcib.co.uk), n. di riferimento 475620;

    • Prolinet Ventures Limited (www.prolinetventuresltd.com), con sede dichiarata a Londra;

    • Aig Options / Cmc Options (www.aigoptions.com), con sede dichiarata a Madrid;

    • First Stop Loans (www.firststoploans.com, 1st.plans.com), con sede dichiarata a Londra, clone delle società autorizzate 1st Stop Car Finance Ltd (n. di riferimento 661170), 1st Stop Home Loans Limited (n. di riferimento 661248) e 1st Stop Personal Loans Limited (n. di riferimento 723751).

    Segnalate dalla Fma:

    • www.kapitalwealth.com;

    • International Financial Trade - IF Trade;

    • Edgedale Finance;

    • Sls Trade.

    Segnalate dalla Finansinspektionen:

    • Nihon International;

    • Excon Fuji Securities, (www.efsecurities.com), con sede dichiarata in Canada;

    • Progression Trust (ww.progressiontrust.com) con sede dichiarata negli Stati Uniti;

    • Department of Securities and Exchange Regulation (www.doserg.org), con sede dichiarata negli Stati Uniti;

    • Pimmit Partners (www.pimmitpartners.com) con sedi dichiarate a Shanghai, Taipei, Tokyo e Hong Kong;

    • Verent Capital (www.verentcapital.com), con sedi dichiarate a Hong Kong, Taipei, Tokyo e Shanghai.

    Segnalata dalla Cnmv:

    • Plus Trades Ltd Wealth Management (www.plustradestd.com).

    Segnalate dalla Knf:

    • Vortex Assets - Black Parrot Limited;

    • RDP Media Ltd Sp. z o.o.;

    • mySafety Sp. z o.o.

    * * *

    L'autorità di vigilanza della Francia (Authorité des Marchés Financiers – Amf) ha aggiornato l'elenco dei siti web che offrono trading di opzioni binarie e servizi di investimento sui mercati forex senza autorizzazione.

    • www.cbf-financial.com;
    • www.toro-next.com;
    • www.easygestions.com;
    • www.4u-groups.com;
    • www.luxembourg-capital-finance.com.

    * * *

    • www.x90.com / X90;
    • www.mt4invest.com / Mt4 Invest;
    • www.gss-fi.eu / Gss Financial;
    • www.boomforex.net / Boom Forex;
    • www.promfx.com / Promfx.

    L’elenco completo è pubblicato sul sito internet dell’Amf, al seguente indirizzo: http://www.amf-france.org.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 26/2017 del 10 luglio 2017)

  • 03 jul 2017
    Comunicazione Consob su

    www.dianesis.com

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha vietato, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera d), del Testo unico della finanza (Tuf), l’offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto il programma di investimento "Rent to buy" posto in essere tramite il sito internet www.dianesis.com (delibera n. 20050 del 28 giugno 2017). L’offerta era già stata sospesa con delibera n. 19942 del 5 aprile 2017 (v. “Consob Informa” n. 13/2017).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 25/2017 del 3 luglio 2017)

  • 03 jul 2017
    Comunicazione su

    Rolls-Royce Bond - Dash Loans - Caledonian Equity Group - British Lenders Limited - Ppl Global Capital Limited trading/ Prime Properties Global - East Coast Law Firm / East Coast Law Florida - Blackrock Asset Management - Landa Asset Management - True Blue Loans - Pichler Invest - Penman Capital - Treasury Asset Group - Barton & Rose - Cezar Grupa Sp. z o.o. - Comfort Capital Sp. z o.o. - www.gracefinancial.com - Sino Link Global - Orix Capital Trading - Jjptr / Jj Poor to Rich - A and L Partners Hong Kong Limited - A&L Partners Limited - Security Electronic Technology (Hk) Limited - Woori Bridgewater Brokerage - Kimberley & Andrew Limited - Venture Pro Trader - Spencer Capital Partners - Tanner and Kaplan Pc - Taber Scott Llc - Rhine & Associates - Mulvey & Hanson, Llp - Global Security Transfer - Colbert & Welling Llp - Casey McCormick Private Equity

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Hong Kong (Securities and Futures Commission- Sfc) e Stati Uniti (Securities and Exchange Commission - Sec), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Rolls-Royce Bond (www.rolls-roycebond.com), clone della società autorizzata Rolls-Royce plc (www.rolls-royce.com), con sede a Londra (n. di riferimento 718104);

    • Dash Loans, clone della società autorizzata Monetise Media Limited trading/ Dashloans.co.uk (www.dashloans.co.uk), n. di riferimento 767119;

    • Caledonian Equity Group (www.c-equitygroup.com, con sede dichiarata in Cina;

    • British Lenders Limited (www.british-lenders.uk), con sede dichiarata a Londra;

    • Ppl Global Capital Limited trading/ Prime Properties Global (www.pplglobal.co.uk), con sede dichiarata a Londra;

    • East Coast Law Firm / East Coast Law Florida (www.eclawflorida.com)con sede dichiarata a Miami;

    • Blackrock Asset Management;

    • Landa Asset Management (www.landaassetmanagement.com), clone della società autorizzata Landa Asset Management Plc (n. di riferimento 431817);

    • True Blue Loans (www.trueblueloans.co.uk), clone della società autorizzata Fidelity Works Trading/True Blue Loans (www.trueblueloans.co.uk), con sede a Londra (n. di riferimento 669535).

    Segnalate dalla Finma:

    • Pichler Invest (www.pichlerinvest.com), con sede dichiarata a Zurigo;

    • Penman Capital (www.penmancapital.com), con sede dichiarata a Zurigo;

    • Treasury Asset Group (www.treasuryassetgroup.com);

    • Barton & Rose (http://www.bartonandrose.com), con sede dichiarata a Zurigo.

    Segnalate dalla Knf:

    • Cezar Grupa Sp. z o.o.;

    • Comfort Capital Sp. z o.o..

    Segnalate dalla Sfc:

    • www.gracefinancial.com;

    • Sino Link Global;

    • Orix Capital Trading;

    • Jjptr / Jj Poor to Rich;

    • A and L Partners Hong Kong Limited;

    • A&L Partners Limited;

    • Security Electronic Technology (Hk) Limited;

    • Woori Bridgewater Brokerage;

    • Kimberley & Andrew Limited;

    • Venture Pro Trader;

    • Spencer Capital Partners.

    Segnalate dalla Sec:

    • Tanner and Kaplan Pc;

    • Taber Scott Llc;

    • Rhine & Associates;

    • Mulvey & Hanson, Llp;

    • Global Security Transfer;

    • Colbert & Welling Llp;

    • Casey McCormick Private Equity.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 25/2017 del 3 luglio 2017)

  • 26 jun 2017
    Comunicazione Consob su

    Yukon Global Ltd - TradeTech Fin Ltd - Top Media Ltd - Markets Broker - Age Capital Ltd - www.alessiocavalieri.it

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha sospeso per un periodo di 90 giorni, ai sensi dell’art. 99, comma 1, lettera b), del Testo unico della finanza (Tuf), l’offerta al pubblico dei contratti di investimento di natura finanziaria denominati "Buy to rent", effettuata anchetramite il sito www.alessiocavalieri.it (delibera n. 20040 del 21 giugno 2017).

    * * *

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa segnala che:

    • le società Yukon Global Ltd, TradeTech Fin Ltd e Top Media Ltd non sono autorizzate alla prestazione di servizi e attività di investimento in Italia secondo alcuna modalità e, quindi, neanche attraverso il sito internet www.forex-point.com;

    • le società Markets Broker e Age Capital Ltd non sono autorizzate alla prestazione di servizi e attività di investimento in Italia secondo alcuna modalità e, quindi, neanche attraverso il sito internet www.marketsbroker.com.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 24/2017 del 26 giugno 2017)

  • 26 jun 2017
    Comunicazione su

    Funds Point - Aequitas Financial Llp - Hbfx Markets Limited - Mrtmarkets.com - Global Fin Services Limited trading as Trade 12 -  Pounds in Accounts - PointFinance Limited - Marketier Holdings trading/ Stox Market - Cti China Renaissance - Woori Bridgewater Brokerage - Taurus Private Equity GmbH - 香港群益期貨 - Pacific Securities Co., Ltd - Grace lnvestment / Grace lnvestment Llc - Asia & Pacific Holdings Japan - Bancroft, Doyle & Page Global / Bdp Global - CfdStocks - JJ Matthias Asset Management - HPoption - Verent Capital - Pimmit Partners - MNB Holdings - Okpay Inc

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority – Fca) Svezia (Finansinspektionen), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), British Virgin Islands (British Virgin Islands Financial Services Commission – Bvifsc), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Funds Point (www.fundspoint.co.uk), clone della società autorizzata Advantage Leads trading as Funds Point, con sede a Manchester (n. di riferimento 652937);

    • Aequitas Financial Llp (www.aequitasfinancial.co.uk);

    • Hbfx Markets Limited (www.hbfxmarkets.com), con sede dichiarata a Londra;

    • Mrtmarkets.com (http://mrtmarkets.com/fx/en), con sede dichiarata a Londra;

    • Global Fin Services Limited trading as Trade 12;

    • Pounds in Accounts (www.poundsinaccounts.com), con sede dichiarata a Londra ;

    • PointFinance Limited (www.pointfinanceltd.com), clone della società autorizzata Pointfinance Limited (n. di riferimento 02602585);

    • Marketier Holdings trading/ Stox Market (www.stoxmarket.com).

    Segnalate dalla Finansinspektionen:

    • Cti China Renaissance;

    • Woori Bridgewater Brokerage.

    Segnalata dalla Finma:

    • Taurus Private Equity GmbH.

    Segnalate dalla Sfc:

    • 香港群益期貨 (solo nome Cinese);

    • Pacific Securities Co., Ltd;

    • Grace lnvestment / Grace lnvestment Llc;

    • Asia & Pacific Holdings Japan;

    • Bancroft, Doyle & Page Global / Bdp Global;

    • CfdStocks;

    • JJ Matthias Asset Management;

    • HPoption;

    • Verent Capital;

    • Pimmit Partners;

    • MNB Holdings.

    Segnalata dalla Bvifsc:

    • Okpay Inc.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 24/2017 del 26 giugno 2017)

  • 19 jun 2017
    Comunicazione su

    XTrade Europe Ltd - Clever Loans - Chicago Law Group - Fmp Fuhrer Marbach and Partners - Barton and Rose - Gc Venture Limited - Pioneer Asset Management Sa - Mdm Group Ag - Wing Pegasus Sl - Cfd 1000 Limited - Charles Van Deursen - Cti China Renaissance (Cticr) - Xw Technology Hong Kong Limited - Toronto Sumitomo Trading International (Tst International) - Toshikatsu Group - Woori Bridgewater Brokerage - Ashida Associates - Cti China Renaissance - Woori Bridgewater Brokerage

    L’autorità di vigilanza di Cipro (Cyprus Securities and Exchange Commission - CySec) ha sospeso per un mese, a decorrere dal 30 maggio 2017, l’autorizzazione della XTrade Europe Ltd, notificata in Italia in libera prestazione di servizi e mediante stabilimento di succursale, con riguardo alla prestazione di servizi e attività di investimento a nuova clientela, ivi inclusa quella italiana.

    In particolare, l’Autorità di vigilanza cipriota ha previsto che, vigente il suddetto provvedimento di parziale sospensione dell’autorizzazione, l’impresa:

    - non può entrare in relazioni d’affari con nessun soggetto né può acquisire nuova clientela;

    - non può ricevere, trasmettere o eseguire ordini di acquisto di strumenti finanziari impartiti da nuovi clienti;

    - non può prestare servizi e attività di investimento nei confronti di nuovi clienti sul territorio cipriota o all’estero (in Stati membri o Paesi terzi);

    - non può diffondere materiale pubblicitario allo scopo di attrarre nuova clientela;

    - deve dare notizia sui suoi siti della circostanza che la propria autorizzazione è stata parzialmente sospesa con riguardo alla prestazione di servizi e attività di investimento nei confronti di nuovi clienti;

    - può proseguire l’operatività soltanto con i clienti già in essere.

    ***

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma), Olanda (Netherlands Authority for the Financial Markets - Afm) e Svezia (Finansinspektionen) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Clever Loans (www.cleverloans.co.uk) clone della società autorizzata Simply Digital Tech Limited (www.clever-loans.com), n. di riferimento 762319;

    • Chicago Law Group (www.chicagolg.com, www.chicagogold.com, ww.chicagolawgroup.us) con sede dichiarata a Chicago;

    • Fmp Fuhrer Marbach and Partners;

    • Barton and Rose (www.bartonandrose.com), con sede dichiarata in Svizzera;

    • Gc Venture Limited (www.gc-vc.com), con sede dichiarata a Londra.

    Segnalate dalla Finma:

    • Pioneer Asset Management Sa (www.pioneer-management.co.uk), con sede dichiarata a Ginevra;

    • Mdm Group Ag (https://mdmgroup.de/investieren/bzw, https://www.mdmgroup.ch).

    Segnalata dalla Cnmv:

    • Wing Pegasus Sl; alla società è collegato il Sig. D. Ricardo Cáscales Monge.

    Segnalata dalla Knf:

    • Cfd 1000 Limited.

    Segnalate dalla Fsma:

    • Charles Van Deursen;

    • Cti China Renaissance (Cticr);

    • Xw Technology Hong Kong Limited;

    • Toronto Sumitomo Trading International (Tst International);

    • Toshikatsu Group;

    • Woori Bridgewater Brokerage.

    Segnalata dalla Afm:

    • Ashida Associates (www.ashidaassociates.com), con sede dichiarata a Tokyo.

    Segnalate dalla Finansinspektionen:

    • Cti China Renaissance (www.ctimanagement.com), con sedi dichiarate a Seoul e Toronto;

    • Woori Bridgewater Brokerage (www.wbbmanagement.net) con sedi dichiarate a Seoul e Toronto.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 23/2017 del 19 giugno 2017)