Avvisi ai risparmiatori - Ultimi avvisi

  • 22 oct 2018
    Comunicazione Consob su

    Investment 4 Futures Limited - Tradesfx Limited - pagine facebook "Trader Pier Day trading" e "Day Trading pmam"

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato, ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b), del Testo unico della finanza - Tuf di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del medesimo decreto legislativo consistente nell’offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano di servizi e attività di investimento posta in essere:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 39/2018 del 22 ottobre 2018)

  • 22 oct 2018
    Comunicazione su

    Franklin Law Office - Fast Loan Credit of Uk Llc - Deutsche Capital Management Ltd - Bridge Road Capital Management - GetcoPro

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Irlanda (Central Bank of Ireland) e Austria (Financial Market Authority - Fma) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Franklin Law Office (www.franklinlawoffice.com), con sede dichiarata a Boston;
    • Fast Loan Credit of Uk Llc, con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata AvantCredit of Uk, Llc (www.avantcredit.co.uk), con sede a Londra (n. di riferimento: 727347);
    • Deutsche Capital Management Ltd (www.dbdcm.org), con sede dichiarata a Dublino, clone della società autorizzata Deutsche Capital Management Limited, con sede a Dublino (n. di riferimento: 800392).

    Segnalata dalla Central Bank of Ireland:

    • Bridge Road Capital Management (Irlanda) (www.brcmanagement.com).

    Segnalata dalla Fma:

    • GetcoPro, con sede dichiarata a Londra.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 39/2018 del 22 ottobre 2018)

  • 15 oct 2018
    Comunicazione Consob su
    Strategic Future Investment Ltd - Sigma Cfd Ltd - www.avacrypto.com

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato, ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b), del Testo unico della finanza – Tuf, di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del medesimo decreto consistente nell’offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano di servizi e attività di investimento posta in essere da:

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha altresì:

    • sospeso, per un periodo di 90 giorni, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera b) del Tuf, l’offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto il “Piano d’investimento AvaCrypto” effettuata in assenza delle prescritte autorizzazioni anche tramite il sito www.avacrypto.com (delibera n. 20617 del 10 ottobre 2018).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 38/2018 del 15 ottobre 2018)

  • 15 oct 2018
    Comunicazione su

    WiseBanc - Josef-Zeman Financial Solutions​​​​ - Box Finance - www.shinseisecurities.com - Cathay DuPont - Wisebanc and Orion Service Eood - Hollis Kookmin Financial - 博林國際 - www.096n.com - Pegasus Agriculture (Asia) Limited / Pegasus Food Solutions (Asia) Limited 

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Austria (Financial Market Authority - Fma), Irlanda (Central Bank of Ireland), Quebec (Autorité des marchés financiers) e Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • WiseBanc (https://wisebanc.com), con sede dichiarata a Sofia (Bulgaria);
    • Josef-Zeman Financial Solutions​​​​ (www.josef-zeman.com), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Josef Zeman, con sede nella Repubblica Ceca
      (n. di riferimento: 444129).

    Segnalate dalla Fma:

    • Box Finance, con sedi dichiarate a New York, in Canada, Lussemburgo e Danimarca;
    • www.shinseisecurities.com.

    Segnalate dalla Central Bank of Ireland:

    • Cathay DuPont, con sedi dichiarate in Giappone, Tailandia e Lussemburgo;
    • Wisebanc and Orion Service Eood (https://wisebanc.com), con sede dichiarata in Bulgaria.

    Segnalata dalla Autorité des marchés financiers:

    • Hollis Kookmin Financial.

    Segnalate dalla Sfc:

    • 博林國際 (solo nome cinese);
    • www.096n.com;
    • Pegasus Agriculture (Asia) Limited / Pegasus Food Solutions (Asia) Limited (www.pegasusagriculture.com, www.pegasusfoodfutures.com), con sede dichiarata a Hong Kong.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 38/2018 del 15 ottobre 2018)

  • 08 oct 2018
    Comunicazione su

    Interfinancial - Crypto Options Trader - Mayfield Pension Services - Bridge Road Capital Management - Gerber and Partners - ArbitraCoin - www.afbauer.com - For Direct Srl - Benchhill Partners Ltd - Newport Legacy Inc - Trade Capital Investments Ltd - Yamaguchi Laurentian Securities - Sumitomo Gunma Holdings - Shinsei Securities -Kangyo Yokohama Securities - Cruzinvest.uk / Publicprivatebank.com - Asahi Marusan Management - Sheridan Wells Advisors - Hk Guojing Investment Management Limited - siti segnalati dall'Amf attraverso i quali sono offerti investimenti atipici senza autorizzazione

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Irlanda (Central Bank of Ireland), Austria (Austrian Financial Market Authority – Fma), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma) e Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Interfinancial, clone della società autorizzata Interfinancial Limited (n. di riferimento: 708431);
    • Crypto Options Trader (www.crypto-optionstrader.com), con sede dichiarata a Londra;
    • Mayfield Pension Services (www.mayfieldpensions.com; www.mayfieldpensions.com/landing; www.mayfieldpensions.com/safeinvest/), con sede dichiarata nel Regno Unito, clone della omonima società (n. di riferimento: 08580724).

    Segnalata dalla Central Bank of Ireland:

    • Bridge Road Capital Management, con sede dichiarata in Irlanda.

    Segnalate dalla Fma:

    • Gerber and Partners (www.gerberandpartners.com);
    • ArbitraCoin (www.arbitracoin.com);
    • www.afbauer.com.

    Segnalata dalla Knf:

    • For Direct Srl.

    Segnalate dalla Finma:

    • Benchhill Partners Ltd (www.benchhill.ch), con sede dichiarata a Zurigo;
    • Newport Legacy Inc (https://newportlegacy.net), con sede dichiarata a Zurigo;
    • Trade Capital Investments Ltd (https://tradecapital.com), con sede dichiarata a Ginevra.

    Segnalate dalla Fsma:

    • Yamaguchi Laurentian Securities;
    • Sumitomo Gunma Holdings;
    • Shinsei Securities;
    • Kangyo Yokohama Securities;
    • Cruzinvest.uk / Publicprivatebank.com;
    • Asahi Marusan Management.

    Segnalate dalla Sfc:

    • Sheridan Wells Advisors (www.sheridanwellsadvisors.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
    • Hk Guojing Investment Management Limited (www.hkmzqh.com), con sede dichiarata a Hong Kong e in Cina.

    * * *

    L’autorità di vigilanza francese (Authorité des Marchés Financiers - Amf) ha pubblicato il seguente elenco dei siti attraverso i quali sono offerti investimenti atipici senza autorizzazione:

    • www.achat-bitcoin.co;
    • www.acheterdubitcoin.com;
    • www.adg-placement.com;
    • www.bitnexx.tech;
    • www.buy-bitcoin-pagedemo.co;
    • www.cryptofrance.info;
    • www.cryptos-maker.com;
    • www.eminage.com;
    • www.goodcoin.fr;
    • www.infoscrypto.com;
    • www.investirvin.info;
    • www.lesgrandscrus.net;
    • www.netcoinplace.com;
    • www.patrimoine-vin.com;
    • www.prestige-vin.com;
    • www.rachatbitcoin.com;
    • www.sti-metal.com;
    • www.toutsurlebitcoin.com;
    • www.versatiscoin.com;
    • www.vino-capital.com;
    • www.vinsimo.com.

    L’elenco è pubblicato sul sito internet dell’Amf, al seguente indirizzo: www.amf-france.org.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 37/2018 dell'8 ottobre 2018)

  • 01 oct 2018
    Comunicazione Consob su
    Finbdo Ltd - Capital Tech Ltd

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato, ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b), del Testo unico della finanza - Tuf di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del Tuf consistente nell’offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano di servizi e attività di investimento posta in essere da:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 36/2018 del 1° ottobre 2018)

  • 01 oct 2018
    Comunicazione su

    Cpt Systems / Cpt Trading Technologies - Hakopa, Williams and Partners - Anahera and Partners - Manaia and Partners - Anaru and Partners - Kauri Ventures - Mace, Parry and Associates - Taylor, Hodgson and Associates - Bk Coin - Local Bitcoin Ltd - Debt Cancel Uk - Benford Heritage Credit Union Limited -  Redcap Management -  Cooper Consultancy Ltd - Branison Partners - Ldc Crypto - Capital Ncl - Bradshaw Asset Management - Alliance Capitals - Ally Tuxedo Bank Plc - Züricher Wealth Management Ag - PtBanc - Option Stars - Woodward Partners - Compass Trading Group Limited - https://subcap-hk.com - Opportunity Trade - Guwisdom Financial Holding (Hk) Limited - elenco siti web segnalati dall'Amf che offrono trading di opzioni binarie e servizi di investimento sui mercati forex senza autorizzazione

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Francia (Authorité des Marchés Financiers - Amf), Lussemburgo (Commision de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Panama (Superintendencia del Mercado de Valores - Smv), Danimarca (Danish Financial Authority - Dfsa), e Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Cpt Systems / Cpt Trading Technologies (www.cptsystems.com);
    • Hakopa, Williams and Partners (wwww.hakopawilliams.com), con sede dichiarata in Nuova Zelanda;
    • Anahera and Partners (www.anaherapartners.com), con sede dichiarata in Nuova Zelanda;
    • Manaia and Partners (www.manaiapartners.com), con sede dichiarata in Nuova Zelanda;
    • Anaru and Partners (www.anarupartners.com), con sede dichiarata in Nuova Zelanda;
    • Kauri Ventures (www.kaurivent.com), con sede dichiarata in Nuova Zelanda;
    • Mace, Parry and Associates (www.maceparry.com), con sede dichiarata in Nuova Zelanda;
    • Taylor, Hodgson and Associates (www.taylorhodgson.com),
      con sede dichiarata in Nuova Zelanda;
    • Bk Coin (https://bk-coin.com), con sede dichiarata a Londra;
    • Local Bitcoin Ltd (https://localbitcoinltd.com),
      con sede dichiarata a Northumberland (Regno Unito);
    • Debt Cancel Uk (https://debtcancel.co.uk), con sede dichiarata a Londra;
    • Benford Heritage Credit Union Limited (http://benfordheritagecu.com), clone della società autorizzata Nhs (Scotland and North England) Credit Union Limited (www.nhscreditunion.com),
      con sede a Glasgow;
    • Redcap Management (www.redcap-management.com​​​​​​), con sede dichiarata a Zurigo;
    • Cooper Consultancy Ltd (www.cooperconsultancyltd.com), con sede dichiarata a New York;
    • Branison Partners (www.branison-partners.com), con sedi dichiarate a Londra e Parigi, clone della società autorizzata Branison Partners, con sede a Parigi (n. di riferimento: 723019);
    • Ldc Crypto (www.ldc-crypto.com) clone della società autorizzata LD Capital Ltd (numero di riferimento: 507900);
    • Capital Ncl (https://capitalncl.com), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Ncl Investments Ltd, con sede a Londra (n. di riferimento: 140824);
    • Bradshaw Asset Management (www.bradshawassetmanagement.com), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Bradshaw Asset Management Limited (n. di riferimento: 183766);

    Segnalate dalla Finma:

    • Alliance Capitals (www.alliancecapitals.com), con sede dichiarata a Zurigo;
    • Ally Tuxedo Bank Plc (www.allytuxedo.com);
    • Züricher Wealth Management Ag.

    Segnalata dalla Cssf:

    • PtBanc (https://ptbanc.com), con sede dichiarata a Lussemburgo.

    Segnalata dalla Dfsa:

    • Option Stars (www.optionstars.com).

    Segnalata dalla Smv:

    • Woodward Partners (www.woodward-partners.net), con sede dichiarata a Panama.

    Segnalate dalla Sfc:

    • Compass Trading Group Limited (www.compass-in-trade.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
    • https://subcap-hk.com;
    • Opportunity Trade (www.opportunity-trade.com) con sede dichiarata a Hong Kong;
    • Guwisdom Financial Holding (Hk) Limited (www.gzjr.hk) con sede dichiarata a Hong Kong.

    * * *

    L’autorità di vigilanza francese (Authorité des Marchés Financiers - Amf) ha aggiornato l’elenco dei siti web che offrono trading di opzioni binarie (con la segnalazione del sito www.london-equity.com) e l’elenco dei siti che offrono servizi di investimento sui mercati forex senza autorizzazione (con l’aggiunta di tre siti: www.binarycent.com; www.patrimoinegestion-management.com e www.pocketoption.com). Gli elenchi completi sono pubblicato sul sito internet dell’Amf, al seguente indirizzo: www.amf-france.org.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 36/2018 del 1 ottobre 2018)

  • 17 sep 2018
    Comunicazione su

    Richmond Investing - Tickeo - Meacock Capital - Gabriela Kouklova - Bidwell Capital Ltd - WorldFxm - Sucaba Enterprise Ltd / CentroBanc - Becfd Limited - Foreign Equities Board - Centurio Capital Ag - Radcliffe & Young Asset management - Blackwell Asset Management - Astercap Lts, Broker Official - Hong Kong Rongchuang Financial Investment Limited - elenco delle piattaforme di trading di criptovalute per le quali sono state riscontrate attività fraudolenti

    Le  autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Austria (Austrian Financial Market Authority – Fma), Repubblica Ceca (Czech National Bank – Cnb), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), British Columbia (British Columbia Securities Commission – Bcsc) e Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc)   segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalata dalla Fca:

    • Richmond Investing (www.richmondinvesting.com), con sede dichiarata a Glasow,  clone della società autorizzata Richmond Investments Limited (n. di riferimento:  733881);
    • Tickeo (www.tickeo.com), con sede dichiarata a  Londra,  clone della società autorizzata  Cfs-Zipp Limited (www.cfszipp.com), n. di riferimento:  900027;
    • Meacock Capital (www.meacock-capital.com), con sede dichiarata a  Londra,  clone della società  autorizzata Meacock & Company Limited, con sede a Londra (n. di riferimento:  204959);
    • Gabriela Kouklova (www.gk-pro.net), con sede dichiarata a  Praga,  clone della omonima società  autorizzata, con sede a Praga (n. di riferimento:  445613);
    • Bidwell Capital Ltd,  clone della società  autorizzata Bidwell Capital Ltd, con sede a Londra (n. di riferimento:  599878);

    Segnalate dalla Fma:

    • WorldFxm (www.worldfxm.com), con sede dichiarata nelle isole Marshall;  
    • Sucaba Enterprise Ltd / CentroBanc (www.centrobanc.com), con sede dichiarata nelle isole Marshall;  
    • Becfd Limited (www.becfd.com),  con sede dichiarata nelle isole Marshall.  

    Segnalata dalla Cnb:

    • Foreign Equities Board (www.feb-gov.org).

    Segnalate dalla Finma:

    • Centurio Capital Ag (www.centurio-ag.ch), con sede dichiarata a Basilea;
    • Radcliffe & Young Asset management (www.radcliffeandyoung.com ), con sede dichiarata a Ginevra;
    • Blackwell Asset Management (www.blackwell-asset-management.com), con sede dichiarata a Zurigo.

    Segnalata dalla Bcsc:

    • Astercap Lts, Broker Official (www.brokerofficial.com).

    Segnalata dalla Sfc:

    • Hong Kong Rongchuang Financial Investment Limited (www.rc7789.com; www.rc6869.com), con sede dichiarata a Hong Kong.

    * * *

    L’autorità belga Financial Services and Markets Authority (Fsma)  ha aggiornato l’elenco delle piattaforme di trading di criptovalute  in relazione alle quali ha ricevuto domande o segnalazioni dai risparmiatori e per le quali sono state riscontrate attività fraudolenti.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 34/2018 del 17 settembre 2018)

  • 17 sep 2018
    Comunicazione su

    Kainz Werner Anton - Apollo Management - Uk Insurance - Index Limited/ 4XPremium -Ldc Crypto - Capital Ncl - Bradshaw Asset Management - Carna Capital - Ruppel Alexander - St. James's Place - Uk Financial Services Limited - Sp Financial Management Limited/ Ubanka -Tickeo - Meacock Capital - Gabriela Kouklova - Bidwell Capital Ltd - Arnold Gert Anton - Cap Governance Llp - SophiaTx - RedCap Management - Capital Finance Group Sàrl - Chartered Union Bank of Switzerland -Spot2trade - MetaInvesting - Goprofinance - Day Dream Investments Ltd - Blonde Bear Ou - Becfd - Brokerhouse Prime - Fn Capital Agente Autônomo De Investimentos Ltda - Global Investment Holdings - HongKong Mianmu Share Finance Service Co Limited - Equity Consultancy / Equity Consultancy Limited - Hk Easen Financial Holding Co. Limited - elenco delle piattaforme di trading di criptovalute

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma),

    Lussemburgo (Commision de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Brasile (Comissão de Valores Mobiliários - Cvm) e Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Kainz Werner Anton (www.kainzwa.com), con sedi dichiarate a Londra e in Austria, clone della società autorizzata Kainz Werner Anton, con sede in Austria (n. di riferimento: 444796 );
    • Apollo Management (www.apollomanagement.co.uk, www.apollomanagementllp.co.uk), con sede dichiarata a Londra, clone delle società autorizzate Apollo Management International Llp, Apollo Investment Management Europe Llp, Apollo Asset Management Europe Llp, Apollo Asset Management Europe Pc Llp, Apollo Asset Management Europe Pc Llp ( www.agm.com), con sede a Londra (nn. di riferimento: 452877, 745318, 784373, 784465, 794485);
    • Uk Insurance (www.ukifx.cc), clone della società autorizzata Uk Insurance Ltd (n. di riferimento: 202810);
    • Index Limited/ 4XPremium (https://4xpremium.com), clone della società autorizzata Global Market Index Limited (n. di riferimento: 677530);
    • Ldc Crypto (www.ldc-crypto.com), clone della società autorizzata Ld Capital Ltd (n. di riferimento: 507900);
    • Capital Ncl (https://capitalncl.com), clone della società autorizzata Ncl Investments Ltd, con sede a Londra (n. di riferimento: 140824);
    • Bradshaw Asset Management (www.bradshawassetmanagement.com), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Bradshaw Asset Management Limited (n. di riferimento: 183766);
    • Carna Capital (www.carna-capital.co.uk), clone della società autorizzata Carna Capital Ltd (n. di riferimento: 197496);
    • Ruppel Alexander (www.ruppelalexander.co.uk), clone della società autorizzata Ruppel Alexander Be (n. di riferimento: 444096);
    • St. James's Place, clone della società autorizzata St. James's Place Wealth Management (n. di riferimento: 195351);
    • Uk Financial Services Limited (www.ukfinancialserviceslimited.com), clone della società autorizzata UK Financial Services Limited (n. di riferimento: 577512);
    • Sp Financial Management Limited/ Ubanka (www.spfm.co.uk), clone di una omonima società (n. di riferimento: 171137) ;
    • Tickeo (www.tickeo.eu), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Cfs-Zipp Limited (www.cfszipp.com; n. di riferimento: 900027);
    • Meacock Capital (www.meacock-capital.com), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Meacock & Company Limited, con sede a Londra (n. di riferimento: 204959);
    • Gabriela Kouklova (www.gk-pro.net), con sede dichiarata nella Repubblica Ceca, clone della società autorizzata Gabriela Kouklova (n. di riferimento: 445613);
    • Bidwell Capital Ltd, clone della società autorizzata Bidwell Capital Ltd, con sede a Londra (numero di riferimento: 599878);
    • Arnold Gert Anton (http://arnoldgertanton.com), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Arnold Gert Anton, con sede in Austria (numero di riferimento: 442972);
    • Cap Governance Llp (www.capgovernancellp.com), clone di una omonima società (n. di riferimento: 636782).

    Segnalate dalla Finma:

    • SophiaTx (www.sophiatx.com);
    • RedCap Management (www.redcap-management.com), con sede dichiarata a Zurigo;
    • Capital Finance Group Sàrl (www.capitalfinancegroup.co.uk), con sede dichiarata a Ginevra;
    • Chartered Union Bank of Switzerland (www.charteredubs.com);

    Segnalate dalla Fsma:

    • Spot2trade;
    • MetaInvesting;
    • Goprofinance;
    • Day Dream Investments Ltd (u Trader);
    • Blonde Bear Ou (Tradedax);
    • Becfd.

    Segnalata dalla Cssf:

    • Brokerhouse Prime ( www.brokerhouse-prime.com), con sede dichiarata a Lussemburgo.

    Segnalata dalla Cvm:

    • Fn Capital Agente Autônomo De Investimentos Ltda (www.fncapital.com.br).

    Segnalate dalla Sfc:

    • Global Investment Holdings (www.gihhk.com, www.globalinvesthk.com);
    • HongKong Mianmu Share Finance Service Co Limited (www.mianhk.hk);
    • Equity Consultancy / Equity Consultancy Limited (www.equityconsults.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
    • Hk Easen Financial Holding Co. Limited ( www.easen.hk), con sede dichiarata a Hong Kong.

    * * *

    L'autorità belga Fsma, inoltre, ha aggiornato l'elenco delle piattaforme di trading di  criptovalute  in relazione alle quali ha ricevuto domande o segnalazioni dai risparmiatori e per le quali sono state riscontrate attività fraudolente.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 35/2018 del 24 settembre 2018)

  • 10 sep 2018
    Comunicazione su

    Tvt Partners/Tvt Investment Management Limited - Loantra - Glory Finance - BlackRock Crypto Asset Management  Limited - Ally Tuxedo Bank Plc - Ronger Properties Bond/Ronger Properties - The Share Centre - Our Mortgage Hub - Base Finance - Tullet Brebon - Helmuth Newin Group - Fintrust Group Sa - ForexGrand, Capital Fxg Ltd, Nordic Pearl Limited -Coperstone Ltd -Race - Patrimoine Gestion Management/Pgm - 致遠金融 - Zhong Yuan Futures / Zh Futures (Hk) Limited  - Goldmand Investing -  Jennocrypto - Sumitomo Gunma Holdings - Uskapital Sc - Global Financial Broker Sl - Cryptobank Ltd/Ftm Consulting Eood - Takeda Partners Ltd, Bancdemonarch Ltd - Solid Capital Limited - Fx Choice - Swiss Market, Bds Markets Ltd 

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority  - Fca), Svizzera (Swiss  Financial Market Supervisory Authority – Finma), British Columbia (British Columbia  Securities Commission – Bcsc), Francia (Autoritè des Marches Financiers – Amf), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc),  Mauritius (Financial Services Commission) ,  Danimarca (The Danish Financial Supervisory Authority (FSA)   e Spagna  (Comision Nacional del Mercado De Valores – Cnmv) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Tvt Partners/Tvt Investment Management Limited (www.tvt-partners.com), con sede dichiarata a Swanmore (Regno Unito), Argentina (Comision Nacional de Valores – Cnv) clone della società autorizzata Perspective Capital Management Limited Status (n. di riferimento: 510080;
    • Loantra, clone della società autorizzata  Serpable Ltd / Loantra  (n. di riferimento: 799104);
    • Glory Finance (https://glory-finance.com), con sede dichiara a Edimburgo, clone della società autorizzata GFI Brokers Limited (n. di riferiemtno:  184786);
    • BlackRock Crypto Asset Management  Limited, con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata BlackRock Investment Management (Uk) Limited (n. di riferimento: 119293);
    • Ally Tuxedo Bank Plc (www.allytuxedo.com), con sede dichiarata in Svizzera;
    • Ronger Properties Bond/Ronger Properties (www.rongerproperties.com), clone della società autorizzata Ronger Properties Ltd, con sede a Londra (n. di riferimento: 0322247);
    • The Share Centre, clone della società autorizzata The Share Centre Limited (www.share.com);
    • Our Mortgage Hub (www.ourmortgagehub.co.uk), clone delle società autorizzate Mortgage Advice Bureau Limited e Mortgage Advice Bureau (Derby) Limited;
    • Base Finance (www.basefinance.win), clone della società autorizzata Firm  Base Financial Ltd (n. di riferimento: 729225);
    • Tullet Brebon, con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Tullett Prebon (Europe) Limited  (www.tulletprebon.com), con sede dichiarata a Londra.

    Segnalate dalla Finma:

    • Helmuth Newin Group (www.helmuth-newin.com);
    • Fintrust Group Sa, con sede dichiarata a Lugano;

    Segnalate dalla Bcsc:

    • ForexGrand, Capital Fxg Ltd, Nordic Pearl Limited (www.forexgrand.com);
    • Coperstone Ltd (www.coperstone.com), con sedi dichiarate a Londra e Toronto.

    Segnalata dalla Cnv:

    • Race.

    Segnalata dalla Amf:

    • Patrimoine Gestion Management/Pgm (www.patrimoinegestion-management.com e www.pgm-patrimoine.com).

    Segnalata dalla Sfc:

    • 致遠金融 (solo nome cinese);
    • Zhong Yuan Futures / Zh Futures (Hk) Limited (www.zyqh88.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
    • Goldmand Investing, con sedi dichiarate a Londra, Singapore, Francoforte, Hong Kong.

    Segnalata dalla Financial Services Commission:

    • Jennocrypto.

    Segnalata dalla Fsa:

    • Sumitomo Gunma Holdings (www.sghtrading.com), con sedi dichiarate a Tokyo e Seoul. 

    Segnalate dalla Cnmv:

    • Uskapital Sc (https://uskapital.net);
    • Global Financial Broker Sl (http://globalfinancialbroker.com), a cui risultano collegati i Signori  José Luis Cogollo Granado e D. Javier Prieto Rico;
    • Cryptobank Ltd/Ftm Consulting Eood (www.cryptobanc.net);
    • Takeda Partners Ltd, Bancdemonarch Ltd  (www.bancdemonaco.com; ww.bancdm.io; www.bancdm.com);
    • Solid Capital Limited  (www.axecc.io/es/is).    
    • Fx Choice (https://es.myfxchoice.com);
    • Swiss Market, Bds Markets Ltd (www.swissmarkets.com/es).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 33/2018 del 10 settembre 2018)

  • 03 sep 2018
    Comunicazione Consob su

    Trade Up Ltd - Preseplio Limited - Boston Merchant Financial Ltd - BMFN Limited

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato, ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b), del Testo unico della finanza - Tuf di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del Tuf consistente nell’offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano di servizi e attività di investimento posta in essere da:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 32/2018 del 3 settembre 2018)

  • 03 sep 2018
    Comunicazione su
    Callpointltd Srl/Utrade - Bcg Wealth Group - Capricorn Finance - Chimera Investment Corporation - Stubblefield Advisors LLC - Preston Management - Loans Hub - Hero Wave International - Fair Oaks Crypto - Classic Brand Europe - Good Crypto - Horst Weinmann - Anton Falk Capital Partners - Schroeder Law Firm - ArielBank Plc - GoldTech Media Services Ou / Glenmore Investments - ArielBank Plc - Capital Finance Group Limited - Ardent Asset Advisors Lp - l.Generali Brokers - Billson Capital Partners - l.Radcliffe and Young Asset Management/Radcliffe and Young - MotherHouse GmbH - Lindenthal Capital Ltd - Lindenthal Loyal Assets - The Wealth Management Services Group – Wms  - Cooper & Sloane Associates - Royal Swiss Finance - Rothstein, Mandl & Partner Ag - Kenilworth Mergers & Acquisitions Inc - 8888Markets Ireland - Cryptofinance - Dassets Club - Credilan Benelux - Marvin Payments Ltd - Pentacle Group Ltd - www.cfdstocks.com - Fuengirola Finans Sl - Thinking Ahead Ltd, Kitano, Ltd - Marvin Management Sl - Go Finance Sa - United Tax Consulting Limited - Transfer Securities - Total International CPA Ltd - Thomas, Lloyd, Cohen & Anderson Llp - New York Law Specialist - Morgan Consultancy Group - Miller & Cohen - Mendelson & Associates - Maxwell Financial Services - Levine & Levine Law Specialist - Law Experts of New York - Kingsley Capital Partners Inc. -Crawford Stanley Advisors Llc - Cadwell Capital Partners - 247 Options Trade - Eagle Investment Global Co Ltd - Hong Kong Enterprises Equity Trading Centre Co Limited - www.zygjif.com - www.donsenhk.com - Altera Capital Limited - HongKong Carson Global Co Limited - Sierra Holdings Limited - 榮欣財富 (solo nome cinese) - 廣匯國際金融有限公司 (solo nome cinese) - Hongkong Jin Xin (www.xgjxtz.com) - Skywalker Capital (Hong Kong) Limited - HongKong International Currency Investment Centre - ICIC International - www.wondercapitalgrouplimited.com - Coinoptions Trade - Renato Garcia - Apexcoins - Crypto Secure Markets - Investors Europe Stock Broker Mauritius - Valoralta Sa

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Irlanda (Central Bank of Ireland), Lussemburgo (Commision de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Portogallo (Portoguese Securities Commission - Cmvm), Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Stati Uniti (Securities and Exchange Commission - Sec), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Mauritius (Financial Services Commission) e Panama (Superintendencia del Mercado de Valores - Smv) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Callpointltd Srl/Utrade (https://utrade.online), con sede dichiarata in Romania;
    • Bcg Wealth Group (https://bcgwealthgroup.com), con sede dichiarata Londra.
    • Capricorn Finance (www.capricorn-finance.com), con sede dichiarata a Londra, clone delle società autorizzate Capricorn Capital Partners Uk Limited (www.capricornsa.com), con sede a Londra (n. di riferimento: 748414) e Capricorn Fund Managers Limited (www.capricornfundmanagers.com), con sede a Londra (n. di riferimento: 505252);
    • Chimera Investment Corporation (www.chimerapartnersltd.co.uk), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Chimera Partners Ltd (www.chimerapartners.com), con sede a Londra (n. di riferimento: 502800);
    • Stubblefield Advisors LLC (www.stubblefieldadvisors.com), con sede dichiarata a New York;
    • Preston Management (www.prestonfinance.com), (link is external) clone della società autorizzata John Preston (numero di riferimento 461758),
    • Loans Hub (www.loans-hub.com), clone della società autorizzata Digitonomy Limited, (numero di riferimento 690249);
    • Hero Wave International (www.herowaveinternational.loan), clone della società autorizzata Shore Capital Ltd (numero di riferimento 437243);
    • Fair Oaks Crypto (http://fair-oakscrypto.com), con sede dichiarata Londra, clone della società autorizzata Fair Oaks Capital Limited (n. di riferimento: 604090);
    • Classic Brand Europe (www.classicbrandeurope.com), con sede dichiarata Londra, clone della società autorizzata Classic Brand (Europe) Limited, con sede a Dublino (n. di riferimento 210885);
    • Good Crypto (www.good-crypto.com), clone della società autorizzata Arup Corporate Finance Ltd, con sede a Londra (n. di riferimento: 471210);
    • Horst Weinmann (www.horstw.com),con sede dichiarata Londra, clone della società autorizzata Horst Weinmann, con sede in Germania (n. di riferimento: 471240);
    • Anton Falk Capital Partners (www.antonfalk.com), con sede dichiarata a Zurigo;
    • Schroeder Law Firm (www.schroederlawfirm.com), con sede dichiarata a Boston;
    • ArielBank Plc (https://arielbank.com), con sede dichiarata a Londra;
    • GoldTech Media Services Ou / Glenmore Investments (www.glenm.com), con sede dichiarata in Estonia;
    • ArielBank Plc (https://arielbank.com), con sede dichiarata a Londra;
    • Capital Finance Group Limited (www.capitalfinancegroup.co.uk), con sedi dichiarate a Londra e Ginevra, clone di una società autorizzata;
    • Ardent Asset Advisors Lp (www.ardentadvisors.com), con sede dichiarata a Boston, clone di una società autorizzata;
    • l.Generali Brokers (www.generalibrokers.com), con sede dichiarata a Parigi, clone delle società autorizzate Assicurazioni Generali Spa (www.generali.co.uk), con sede a Londra (n. di riferimento: 139430) e Generali France (www.generali.fr), con sede a Parigi (n. di riferimento: 203212);
    • Billson Capital Partners (www.billsonpartners.com), con sede dichiarata a New York;
    • l.Radcliffe and Young Asset Management/Radcliffe and Young (www.radcliffeandyoung.com), con sedi dichiarate a Ginevra e Dubai.

    Segnalate dalla Finma:

    • MotherHouse GmbH, con sede dichiarata a Berna;
    • Lindenthal Capital Ltd (http://lindenthalcapital.com), con sede dichiarata a Zurigo;
    • Lindenthal Loyal Assets (http://lindenthalcapital.com), con sede dichiarata a Zurigo;
    • The Wealth Management Services Group – Wms (www.thewmsgroups.com), con sede dichiarata a Zurigo;
    • Cooper & Sloane Associates (www.cooperandsloane.com), con sede dichiarata a Ginevra;
    • Royal Swiss Finance (www.royalswissfinance.com), con sede dichiarata a Zurigo;
    • Rothstein, Mandl & Partner Ag ( www.rothstein-ag.ch), con sede dichiarata a Hendschiken (Svizzera).

    Segnalate dalla Central Bank of Ireland:

    • Kenilworth Mergers & Acquisitions Inc;
    • 8888Markets Ireland (www.8888markets.com).

    Segnalata dalla Cssf:

    • Cryptofinance (www.cryptofinancecorp.com), con sede dichiarata a Lussemburgo.

    Segnalata dalla Cmvm:

    • Dassets Club (https://ccveiga.wixsite.com/dassets).

    Segnalata dalla Fsma:

    • Credilan Benelux, con sede dichiarata a Bruxelles.

    Segnalate dalla Cnmv:

    • Marvin Payments Ltd (www.marvinbank.com - www.marvinpayments.com);
    • Pentacle Group Ltd (https://chronofm.com);
    • www.cfdstocks.com;
    • Fuengirola Finans Sl;
    • Thinking Ahead Ltd, Kitano, Ltd (www.fxmarketpro.com);
    • Marvin Management Sl.

    Segnalata dalla Knf:

    • Go Finance Sa.

    Segnalate dalla Sec:

    • United Tax Consulting Limited (http://unitedtaxconsultingltd.com), con sede dichiarata a New York;
    • Transfer Securities (http://www.transfersecurities.com), con sede dichiarata a New York;
    • Total International CPA Ltd (www.totalinternationalgroup.com), con sede dichiarata a New York;
    • Thomas, Lloyd, Cohen & Anderson Llp (www.tlca-law.com);
    • New York Law Specialist (www.newyorklawspecialists.com), con sede dichiarata a New York;
    • Morgan Consultancy Group (www.morganconsultancygrp.com), con sede dichiarata a New York;
    • Miller & Cohen (www.millerandcohen.com), con sede dichiarata a Miami;
    • Mendelson & Associates (www.mendelsonassoc.com), con sede dichiarata a Los Angeles;
    • Maxwell Financial Services (www.maxwellfs.com), con sede dichiarata a New York;
    • Levine & Levine Law Specialist (www.levineandlevinelaws.com), con sede dichiarata a New York;
    • Law Experts of New York (www.lawexpertsofny.com), con sede dichiarata a New York;
    • Kingsley Capital Partners Inc. (www.kingsleycp.com);
    • Crawford Stanley Advisors Llc (www.crawfordstanleyadvisors.com), con sede dichiarata a New York;
    • Cadwell Capital Partners (www.cadwellcapital.com), con sede dichiarata a New York;
    • 247 Options Trade (247optionstrade.com), con sede dichiarata a New York.

    Segnalate dalla Sfc:

    • Eagle Investment Global Co Ltd (www.eco-forex.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
    • Hong Kong Enterprises Equity Trading Centre Co Limited;
    • www.zygjif.com;
    • www.donsenhk.com;
    • Altera Capital Limited (www.svatc.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
    • HongKong Carson Global Co Limited;
    • Sierra Holdings Limited;
    • 榮欣財富 (solo nome cinese);
    • 廣匯國際金融有限公司 (solo nome cinese);
    • Hongkong Jin Xin (www.xgjxtz.com);
    • Skywalker Capital (Hong Kong) Limited (www.skywalker-capital.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
    • HongKong International Currency Investment Centre (www.hbtzzx.hk), con sede dichiarata a Hong Kong;
    • ICIC International (www.icicgj.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
    • www.wondercapitalgrouplimited.com.

    Segnalate dalla Financial Services Commission:

    • Coinoptions Trade;
    • Renato Garcia;
    • Apexcoins (https://apexcoins.net/);
    • Crypto Secure Markets;
    • Investors Europe Stock Broker Mauritius.

    Segnalata dalla Smv:

    • Valoralta Sa.

    * * *

    L'autorità di vigilanza di Cipro (Cyprus Securities and Exchange Commission - CySec) ha aggiornato l'elenco dei siti web che offrono servizi di investimento senza autorizzazione. L’elenco completo è pubblicato sul sito internet della CySec, al seguente indirizzo: http://www.cysec.gov.cy.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 32/2018 del 3 settembre 2018)

  • 06 aug 2018
    Comunicazione Consob su

    Bauman Ltd - TradeBNP - Capital FXG Ltd e Nordic Pearl Ltd - www.opcompany.net - Risolvo Srl - www.segnalivincenti.net

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b), del Testo unico della finanza - Tuf di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del Testo unico della finanza - Tuf consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano di servizi e attività di investimento posta in essere da:

    * * *

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, ha altresì:

    - sospeso, per un periodo di 90 giorni, ai sensi dell'articolo 99, comma 1, lettera b) del Tuf, l'offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto l'offerta di quote standardizzate di "conti gestiti" effettuata tramite il sito www.opcompany.net (delibera n. 20556 del 2 agosto 2018);

    - sospeso, per un periodo di 90 giorni, ai sensi dell'articolo 99, comma 1, lettera b), del Tuf, l'offerta al pubblico di "lotti" del "programma" d'investimento della Risolvo Srl, effettuata anche tramite il sito internet www.risolvobroker.it e la pagina Facebook https://www.facebook.com/Risolvo-Broker-Assicurativo-437198853128484 (delibera n. 20550 del 2 agosto 2018);

    - vietato, ai sensi dell'articolo 101, comma 4, lettera c), del Tuf, l'attività pubblicitaria effettuata dalla Risolvo Srl, tramite la pagina Facebook https://www.facebook.com/Risolvo-Broker-Assicurativo-437198853128484, relativa all'offerta al pubblico di investimenti di natura finanziaria promossa dalle società "Questra World" e "Atlantic Global Asset Management" (delibera n. 20549 del 2 agosto 2018);

    - vietato, ai sensi dell'articolo 99, comma 1, lettera d), del Tuf, l'offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto quote standardizzate di "conti gestiti" tramite il sito www.segnalivincenti.net (delibera n. 20547 del 2 agosto 2018).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 31/2018 del 6 agosto 2018)

  • 06 aug 2018
    Comunicazione su

    Moneyfall - My-PersonalLoan - Lindmand Group - Vbm Capital Partners - Abby Finance Limited - Xinghui International Development Co Limited - En Zheng Gold New Zealand Limited - www.dtgj.com.hk / www.qh.svrvip.com - Huaxin Capital - Marantino Capital Ltd - OnlyTrades - FXenergy - iqtrade24/ Bo Tradefinancials Ltd

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Malta (Malta Financial Services Authority - Mfsa) e British Columbia (British Columbia Securities Commission - Bcsc) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Moneyfall, clone della società autorizzata Serpable Ltd (n. di riferimento: 799104);
    • My-PersonalLoan, clone della società autorizzata McCrory Finance Ltd (n. di riferimento: 779887);
    • Lindmand Group (www.lindmandgroup.com), con sede dichiarata a Tokyo;
    • Vbm Capital Partners (www.vbmcapitalpartners.com), con sede dichiarata in Lussemburgo, clone della società autorizzata Vbm Sarl (n. di riferimento: 596802).

    Segnalate dalla Sfc:

    • Abby Finance Limited (www.amicnk.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
    • Xinghui International Development Co Limited (www.xhforex.cn), con sede dichiarata a Hong Kong;
    • En Zheng Gold New Zealand Limited (www.597.hr.com);
    • www.dtgj.com.hk / www.qh.svrvip.com;
    • Huaxin Capital (www.hxfinance.hk).

    Segnalate dalla Mfsa:

    • Marantino Capital Ltd - OnlyTrades (www.onlytrades.com);
    • FXenergy (www.fxenergytrade.com).

    Segnalata dalla Bcsc:

    • iqtrade24/ Bo Tradefinancials Ltd (www.iqtrade24.com).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 31/2018 del 6 agosto 2018)

  • 30 jul 2018
    Comunicazione Consob su

    Thinking Ahead Ltd - Kitano Ltd - Madar Partners Ltd

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato, ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b), del Testo unico della finanza - Tuf di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del Tuf consistente nell’offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano di servizi e attività di investimento posta in essere da:

    * * *

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con le delibere n. 20291 e n. 20292 ha adottato due provvedimenti di divieto dell'attività pubblicitaria relativa all’offerta al pubblico delle azioni della SkyWay Capital effettuata in violazione dell’articolo 101 del d.lgs. n. 58/1998 (vedi Consob Informa n. 6/2018). Si rammenta che, ai sensi dell’articolo 101 del medesimo decreto è vietata la diffusione di qualsiasi annuncio pubblicitario riguardante le offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari prima della pubblicazione del prospetto informativo. La SkyWay Capital non ha pubblicato in Italia alcun prospetto informativo relativo all’offerta delle sue azioni. Deve conseguentemente ritenersi vietata la diffusione di qualsiasi annuncio pubblicitario rivolto agli investitori italiani relativo alla predetta offerta di azioni della Sky Way Capital.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 30/2018 del 30 luglio 2018)

  • 30 jul 2018
    Comunicazione su

    Cfd Royal - Xtraderfx - Talbot Review Centre Limited - General Asset Management - Fieldbase Investments Limited t/a Fieldbase Wealth - Leadernet Ou t/a FxLeader - Dynamic Swift Funding Bank Cooperation - Worldwide Financing Group - Sky Marketing - Morgan Newfield - Mizuho DKB Brokerage/Sdd International - Evans Chamberlain - Denman-Brys Group - Akita Matsui Trading - Gtx Options - Instafx24 Ltd - www.kainzwa.com - Redbrook Financial Management - Big Boss Holdings Company Limited / BX Financial Group / Big Boss Financial Limited - Hong Kong Capital Group - trading di criptovalute

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma), Austria (Financial Market Autority - Fma),  Lussemburgo (Commision de Surveillance du Secteur Financier - Cssf) e Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Cfd Royal (www.cfdroyal.com, www.cfdroyal.co.uk), con sede dichiarata a  Sofia (Bulgaria), clone della società autorizzata Royal London Savings Limited  (www.royal-london.co.uk) con sede a  Londra (n. di riferimento: 191237);
    • Xtraderfx (www.xtraderfx.com), con sede dichiarata nel Regno Unito;
    • Talbot Review Centre Limited, con sede dichiarata nel Regno Unito;
    • General Asset Management (www.generalassetsmanagement.com), con sede dichiarata nel Regno Unito, clone delle società autorizzate General Asset Management Uk Ltd, General Asset Management Leasing Ltd (www.gamltd.co.uk), con sede nel Regno Unito (n. di riferimento 727742, 727279);
    • Fieldbase Investments Limited t/a Fieldbase Wealth (http://fieldbasewealth.com),con sede dichiarata a Londra;
    • Leadernet Ou t/a FxLeader (www.fxleader.com), con sede dichiarata in Estonia.

    Segnalate dalla Finma:

    • Dynamic Swift Funding Bank Cooperation (www.dynamicswiftfunding.com), con sede dichiarata a Basilea.

    Segnalate dalla Fsma:

    • Worldwide Financing Group (www.worldwidefinancinggroup.com), con sede dichiarata a Tokyo;
    • Sky Marketing (www.sky-marketing.com), con sede dichiarata in Canada;
    • Morgan Newfield (www.morgannewfield.com), con sede dichiarata a Taipei;
    • Mizuho DKB Brokerage/Sdd International (www.mdbcorporate.com), con sede dichiarata a Tokyo;
    • Evans Chamberlain (www.evanschamberlain.com), con sede dichiarata a Taiwan;
    • Denman-Brys Group (www.denmanbrysgroup.com), con sede dichiarata a Londra;
    • Akita Matsui Trading (www.amtrading-corp.com), con sede dichiarata a Tokyo;
    • Gtx Options (www.gtxoptions.com), con sede dichiarata negli Stati Uniti.

    Segnalate dalla Fma:

    • Instafx24 Ltd con sede dichiarata nelle isole Marshall;
    • www.kainzwa.com, con sede dichiarata a Londra.

    Segnalata dalla Cssf:

    • Redbrook Financial Management (www.redbrookfinancial.com), con sede dichiarata in Lussemburgo.

    Segnalate dalla Sfc:

    • Big Boss Holdings Company Limited / BX Financial Group / Big Boss Financial Limited (www.bigboss-financial.com), con sedi dichiarate a Hong Kong, Seychelles, Malaysia, Vincent & the Grenadines;
    • Hong Kong Capital Group (www.hkcgroup.co), con sede dichiarata a Hong Kong.

    * * *

    L’autorità belga Fsma, inoltre, ha aggiornato l’elenco delle piattaforme di trading di criptovalute in relazione alle quali ha ricevuto domande o segnalazioni dai risparmiatori e per le quali sono state riscontrate attività fraudolenti.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 30/2018 del 30 luglio 2018)

  • 23 jul 2018
    Comunicazione su

    Cooper & Sloane Associates / Cooper and Sloane - Cash Plus Xpress - Easy Daily Loans - Coreserv Financial Services - McGarry Corporate Partners - Trade Wfx - Wallace Braxton Credit Union Limited - Uk Loans Ltd - Besla Investments - Rowlands Advisors Llc - Med Realty Consulting Sl - www.helmutkob.com - Arcadia Services - Cpt Trading Technologies Limited - Agronomix Group -Agronomix France - Noble Global Investments - Philson Spółdzielnia Inwestycyjna - HossaFX - Lexin International Futures (Hong Kong) Co Limited - Tauro Capital Market Limited/ Tauro Pro Trade - Howard Capital Management Pty Ltd - Yiguang Group (Hk) Ltd - Hong Kong Rongxin Futures Investment Co Limited - Blue Trading  - Oakfair Investment - The Adam Group - Capital Invest Solutions - Pru Structured Assets - Olympia Capital Exchange

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores – Cnmv), Austria (Financial Market Autority - Fma), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Francia (Authorité des Marchés Financiers - Amf) Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc), British Columbia (British Columbia Securities Commission - Bcsc), Australia (Australian Securities and Investments Commission - Asic) e Panama (Superintendencia del Mercado de Valores - Smv), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Cooper & Sloane Associates / Cooper and Sloane (www.cooperandsloane.com), con sede dichiarata a Ginevra;
    • Cash Plus Xpress (https://cashplusxpress.com), con sede dichiarata nel Regno Unito, clone della società autorizzata Advanced Payment Solutions Limited (www.cashplus.com), con sede a Londra (n. di riferimento: 671140);
    • Easy Daily Loans, clone della società autorizzata Fire Media Interactive Limited, con sede a Londra (n. di riferimento: 739483);
    • Coreserv Financial Services (www.coreservfs.com), con sede dichiarata in Giappone;
    • McGarry Corporate Partners (www.mcgarrycorporate.com), con sede dichiarata a New York;
    • Trade Wfx (www.tradewfx.com), con sede dichiarata a Londra;
    • Wallace Braxton Credit Union Limited, con sede dichiarata a Parigi, clone della società autorizzata Nhs (Scotland and North England) Credit Union Limited, con sede nel Regno Unito (www.nhscreditunion.com), n. di riferimento: 213898;
    • Uk Loans Ltd;Besla Investments, con sede dichiarata negli Stati Uniti, clone della società autorizzata Afx Markets Limited (www.afxgroup.com - www.stofs.co.uk), con sede nel Regno Unito (n. di riferimento: 560872);
    • Rowlands Advisors Llc (www.rowlandsllc.com), con sede dichiarata a New York.

    Segnalate dalla Cnmv:

    • Med Realty Consulting Sl (http://medrealty.es), con sede dichiarata in Spagna.

    Segnalata dalla Fma:

    •  www.helmutkob.com;
    • Arcadia Services (www.arcadiaservice.net), con sede dichiarata a Londra.

    Segnalata dalla Finma:

    • Cpt Trading Technologies Limited (https://www.cptsystems.com).

    Segnalata dalla Amf:

    • Agronomix Group -Agronomix France (www.agronomix-france.fr).

    Segnalate dalla Knf:

    • Noble Global Investments;
    • Philson Spółdzielnia Inwestycyjna;
    • HossaFX.

    Segnalate dalla Sfc:

    • Lexin International Futures (Hong Kong) Co Limited (www.lexinfinance.net);
    • Tauro Capital Market Limited/ Tauro Pro Trade (cn.tauropro.cn), con sedi dichiarate nel Belize e a Hong Kong;
    • Howard Capital Management Pty Ltd (www.hendcc.com), con sedi dichiarate a Sidney e a Hong Kong;
    • Yiguang Group (Hk) Ltd (www.yiguanghk.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
    • Hong Kong Rongxin Futures Investment Co Limited (www.131059.com), con sede dichiarata a Hong Kong.

    Segnalata dalla Bcsc:

    • Blue Trading (https://bluetrading.com), con sede dichiarata a Tokyo.

    Segnalate dalla Asic:

    • Oakfair Investment (www.oakfairinvestment.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
    • The Adam Group (Aka, Adam International Trading Group Ltd, Adams Group and Adams Group International, www.theadamgroup.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
    • Capital Invest Solutions (www.capitalinvestsolutions.com), con sede dichiarata a Tokyo;
    • Pru Structured Assets (http://prustructuredassets.com), con sede dichiarata a New York.

    Segnalata dalla Smv:

    • Olympia Capital Exchange.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 29/2018 del 23 luglio 2018)

  • 16 jul 2018
    Comunicazione Consob su

    Trade Com Limited

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato, ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b), del Testo unico della finanza - Tuf di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del Tuf consistente nell’offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano di servizi e attività di investimento posta in essere da Trade Com Limited tramite il sito www.cryptofxonline.com (delibera n. 20522 del 10 luglio 2018).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 28/2018 del 16 luglio 2018)

  • 16 jul 2018
    Comunicazione su

    Tait Investment Group - Preussen Wealth Management - Alliance Trust Plc - FastUkLoan - Central Trust - Helmut Kob - Loan Match - Nomura and Partners - Morgan Wealth Advisory - Preussen Wealth Prime Brokerage - Business & Solution - Swiss Asset Bank - Waisgold Capital - East Asia Global International Futures - Zhongtian Financial International Limited - Independent Brokers Llc - HQ Broker - Marc Hermann Wealth Management - Ashton Cole Global - Capital Currency Trade - Stéphane Delaplace

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Argentina (Comisión Nacional de Valoresa), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Argentina (Comisión Nacional de Valores- Cnv), Australia (Australian Securities and Investments Commission - Asic) e British Columbia (British Columbia Securities Commission- Bcsc) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Tait Investment Group (www.taitinvestmentgroup.com), con sede dichiarata a Londra;
    • Preussen Wealth Management (www.preussenwealth.com), con sedi dichiarate a Zurigo e New York;
    • Alliance Trust Plc (www.alliancestrustsavings.co.uk/en), clone della società autorizzata Alliance Trust Savings Limited (www.alliancetrustsavings.co.uk; n. di riferimento: 116115);
    • FastUkLoan (www.fastukloan.co.uk), con sede dichiarata nel Regno Unito, clone della società autorizzata JDB Enterprise Group Ltd (www.fastloanuk.co.uk), con sede nel Regno Unito (n. di riferimento: 673907);
    • Central Trust (www.centraltrust.eu), con sede dichiarata nel Regno Unito, clone della società autorizzata Central Trust Limited (www.centraltrust.co.uk), con sede nel Regno Unito (n. di riferimento: 739724);
    • Helmut Kob (www.helmutkob.com), con sede dichiarata nel Regno Unito, clone della società autorizzata Helmut Köb, con sede nel Regno Unito (n. di riferimento: 456091);
    • Loan Match, clone della società autorizzata Digitonomy Limited, con sede nel Regno Unito (n. di riferimento: 690249);
    • Nomura and Partners (www.nmrpartners.com), con sede dichiarata a Chicago, clone di società autorizzata.

    Segnalate dalla Finma:

    • Morgan Wealth Advisory (www.morganwealthadvisory.com), con sede dichiarata a Zurigo;
    • Preussen Wealth Prime Brokerage (www.preussenwealth.com), con sede dichiarata a Zurigo;
    • Business & Solution (www.businessandsolution.com), con sede dichiarata a Zurigo;
    • Swiss Asset Bank (www.swiss-ab.eu), con sede dichiarata a Zurigo.

    Segnalata dalla Cnv:

    • Waisgold Capital (www.waisgoldcapital.com).

    Segnalate dalla Sfc:

    • East Asia Global International Futures (Hong Kong) Limited (www.dyhq.hk; www.dyhqgj.cn);
    • Zhongtian Financial International Limited.

    Segnalate dalla Asic:

    • Independent Brokers Llc (www.independentbrokersllc.com), con sede dichiarata a New York;
    • HQ Broker (www.hqbroker.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
    • Marc Hermann Wealth Management (www.mhwealthmanagement.com), con sede dichiarata a Londra;
    • Ashton Cole Global (www.acglobalinc.com), con sede dichiarata a Hong Kong.

    Segnalata dalla Bcsc:

    • Capital Currency Trade (https://www.capitalcurrencytrade.com), con sede dichiarata a Londra.

    * * *

    L’autorità di vigilanza francese (Authorité des Marchés Financiers - Amf) mette in guardia il pubblico dall'uso fraudolento del proprio nome e dei suoi recapiti da parte di tale Stéphane Delaplace, che afferma di essere a capo di una divisione regolatoria dell'Amf che indaga sulla piattaforma di trading https://www.union-crypto.com.

    L’autorità francese informa, inoltre, che la piattaforma di negoziazione http://www.union-crypto.com non può svolgere la sua attività in Francia senza le previste autorizzazioni per l’offerta di servizi di investimento.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 28/2018 del 16 luglio 2018)

  • 09 jul 2018
    Comunicazione Consob su

    Rbinary Limited

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato, ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b), del Testo unico della finanza - Tuf di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del Tuf consistente nell’offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano di servizi e attività di investimento posta in essere da Rbinary Limited, tramite il sito www.rbinary.com (delibera n. 20517 del 5 luglio 2018).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 27/2018 del 9 luglio 2018)

  • 09 jul 2018
    Comunicazione su

    Everett Capital Partners - Crown Finance - Satis Asset Management - BlueCrest Capital UK Ltd - Ct-Trade - Evefx - Metro Loans Uk - Prime Coins Trading - Cfd Corporate - TotallyMoney - Pgm Patrimoine - Arden & Partners - MultiplyMarket - Maltese Capital Services Ag Ltd - Future Messenger Ag - Crystal Century Investment - 中陽期貨 - 中陽證券期貨 - Kamansen International Group / Kaimamson International Group / Hongkong Kaimanson Ltd - https://sknsecurities.com - Rosh Inversores Argentina Sa - Skye Security International - Juwelz Holdings Limited - Al-Khawam Investment Limited - siti web che offrono servizi di investimento senza autorizzazione

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority  - Fca),  Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma),  Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc),  Argentina (Comisión Nacional de Valores - Cnv) e Isola di Man (Isle of Man Financial Services Authority- Iomfsa) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Everett Capital Partners (www.everettcp.com), con sede dichiarata a Boston;
    • Crown Finance (www.crown-finance.com), clone della società autorizzata  Crown Finance Limited,  con sede nel Regno Unito  (n. di riferimento: 714039);
    • Satis Asset Management, con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Satis Asset Management Limited (www.satisuk.com), con sede a Londra (n. di riferimento: 761140);
    • BlueCrest Capital UK Ltd (www.bluecrestcapitaluk.com), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata BlueCrest Capital Management (Uk) Llp (www.bluecrestcapital.com), con sede nel Reno Unito (n. di riferimento: 515304);
    • Ct-Trade (www.ct-trade.com), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Citibank Europe plc (n. di riferimento: 211646);
    • Evefx (www.evefx.net), clone della società autorizzata Electronic and Voice Foreign Exchange Limited (http://evfx.co.uk), con sede a Londra (n. di riferimento:  470325);
    • Metro Loans Uk;
    • Prime Coins Trading;
    • Cfd Corporate;
    • TotallyMoney, clone di una società autorizzata;
    • Pgm Patrimoine (www.patrimoinegestion-management.com), con sede dichiarata nel Regno Unito, clone della società autorizzata Pictet Global Markets (Uk) Limited (www.pictet.com), con sede a Londra (n. di riferimento: 186740);
    • Arden & Partners, clone della società autorizzata Arden Partners Plc (www.arden-partners.co.uk), con sede nel Regno Unito (n. di riferimento:  214032).

    Segnalate dalla Finma:

    • MultiplyMarket (www.multiplymarket.com), con sede dichiarata a Zurigo;
    • Maltese Capital Services Ag Ltd (www.maltese-capital.ch);
    • Future Messenger Ag (www.future-messenger.ch).

    Segnalate dalla Sfc:

    • Crystal Century Investment (www.crystalcenturyinvestment.com), con sedi dichiarate a Hong Kong e New York;
    • 中陽期貨 (solo nome cinese);
    • 中陽證券期貨 (solo nome cinese);
    • Kamansen International Group / Kaimamson International Group / Hongkong Kaimanson Ltd (www.kmsmt4.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
    • https://sknsecurities.com.

    Segnalata dalla Cnv:

    • Rosh Inversores Argentina Sa.

    Segnalate dalla Iomfsa:

    • Skye Security International (http://skyesecurityinternational.page.tl);
    • Juwelz Holdings Limited (www.juwelzholdingsltd.com);
    • Al-Khawam Investment Limited (www.al-khawaminvestment.com).

    * * *

    L'autorità di vigilanza di Cipro  (Cyprus Securities and Exchange Commission – Cysec) ha aggiornato l’elenco dei siti web che offrono servizi di investimento senza autorizzazione. L’elenco completo dei siti non autorizzati è pubblicato sul sito internet della Cysec al seguente indirizzo: http://www.cysec.gov.cy.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 27/2018 del 9 luglio 2018)

  • 02 jul 2018
    Comunicazione Consob su

    Solid Capital Ltd - Vortex Capital Ltd - MarketTM Ltd - Ft Global Services Ltd - Ft Global Ltd - Lordos Enterprise Ltd

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato, ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b), del Testo unico della finanza - Tuf di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del Tuf consistente nell’offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano di servizi e attività di investimento posta in essere da:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 26/2018 del 2 luglio 2018)

  • 02 jul 2018
    Comunicazione su

    Apex Financial Group Ltd / Apex F G Ltd - Apex Tradex - Smart Spend Limited - Pgm Patrimoine - Arden & Partners - TotallyMoney/Totally Money - Loans on Benefits Pvt Ltd - Privè Global Managemet Services Ltd - Publiczny Kapital Oszczednosci - Eu Capital - Coin Boost Inc. - Storm Finance Limited - Funny Sa - Br Consulting Group Ltd / Brfxtrade - 8888markets - Moretti & Associates - Celestial Trading Ltd / Tradovest - Sun Capital Limited - Vortex Assets - Black Parrot Limited - Mia Sp. z o.o. - Wayne Global Limited -  Xiang Gang Kai Si Bo - www.hfhqtz.com - Wg Consultant Limited - Tricom Securities Limited - Kartarie - The Kimble, May and Bains Group - 伯克國際 - Gulf FX Investments / Gulf FX Ltd - 柏富諾互聯網劵商服務平台 - Bristol Consulting Fx - Stern Options /Aka Stern Markets - Hamburg Capital - Olympia Capital Exchange - Alliance FX Capital Ltd - Imperial (Hong Kong) Limited /Aka Imperial Limited - Canyon International Hk - Johnson Financial Consulting - Córdoba Valores Sa - siti web che offrono servizi di investimento atipici e servizi di investimento nei mercati forex senza autorizzazione

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca),  Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma),  Svezia (Finansinspektionen), Austria (Financial Market Authority - Fma), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc), Ontario (Ontario Securities Commission – Osc), Australia (Australian Securities and Investments Commission - Asic) e Argentina (Comisión Nacional de Valores- Cnv), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Apex Financial Group Ltd / Apex F G Ltd (www.apexfinancialgroup.co.uk), con sede dichiarata a Londra;
    • Apex Tradex (www.apextradex.com, www.apextdxoption.com), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Monecor (London) Ltd (www.etxcapital.com;  n. di riferimento 12472);
    • Smart Spend Limited (www.wellpreferedcards.com, www.justaboutgiftcards.com, www.pickyouronlinecard.com, www.happyvcards.com, www.easytogetcards.com), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata  Cfs-Zipp Limited (n. di riferimento 900027);
    • Pgm Patrimoine (www.pgm-patrimoine.com), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Pictet Global Markets (Uk) Limited  (www.pictet.com), con sede a Londra (n. di riferimento: 186740);
    • Arden & Partners, con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Arden Partners Plc (n. di riferimento : 214032).
    • TotallyMoney/Totally Money, clone della società autorizzata Mi Money Limited (n. di riferimento: 511936);
    • Loans on Benefits Pvt Ltd (www.loansonbenefit.co.uk) con sede dichiarata a Glasgow;
    • Privè Global Managemet Services Ltd (www.pgms.co), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Pgms (Ireland) Limited (n. di riferimento: 464322);
    • Publiczny Kapital Oszczednosci (www.publicnzykapital.com),  clone della società autorizzata Powszechna Kasa Oszczednoisci Bank Polsky Sa (n. di riferimento: 465749);
    • Eu Capital (www.eu-capital.co) con sede dichiarata nelle isole Marshall;
    • Coin Boost Inc. (www.coinboost.info), con sede dichiarata a New York;
    • Storm Finance Limited, con sede dichiarata nel Regno Unito.

    Segnalata dalla Finma:

    • Funny Sa (www.funnysaswiss.ch).

    Segnalate dalla Finansinspektionen:

    • Br Consulting Group Ltd / Brfxtrade (www.brfxtrade.com), con sede dichiarata a St. Vincent and the Grenadines ;
    • 8888markets (www.8888markets.com) con sede dichiarata a Dublino;
    • Moretti & Associates (www.morettiandassociates.com), con sedi dichiarate a Hong Kong, Tokyo, Shanghai e Taipei .

    Segnalate dalla Fma:

    • Celestial Trading Ltd / Tradovest (www.tradovest.com), con sede dichiarata alle Seychelles ;
    • Sun Capital Limited (www.tradeu2.com), con sedi dichiarate a St. Vincent and the Grenadines, Francoforte e Zurigo.

    Segnalate dalla Knf:

    • Vortex Assets - Black Parrot Limited;
    • Mia Sp. z o.o.

    Segnalate dalla Sfc:

    • Wayne Global Limited (www.waynefx.com), con sedi dichiarate a Hong Kong e nelle isole Marshall;
    • Xiang Gang Kai Si Bo (http://kqphs.com);
    • www.hfhqtz.com;
    • Wg Consultant Limited (www.wgixau.com), con sedi dichiarate a Hong Kong e Auckland;
    • Tricom Securities Limited (www.tricomsec-hk.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
    • Kartarie (www.kartarie.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
    • The Kimble, May and Bains Group (www.thekmbgroup.com) con sede dichiarata a Hong Kong;
    • 伯克國際 (solo nome cinese);
    • Gulf FX Investments / Gulf FX Ltd (www.gulffx.com), con sedi dichiarate a Londra, Sidney, Parigi e Tokyo;
    • 柏富諾互聯網劵商服務平台(solo nome cinese).

    Segnalata dalla Osc:

    • Bristol Consulting Fx (www.bristolconsultingfx.com), con sede dichiarata a Panama.

    Segnalate dalla Asic:

    • Stern Options /Aka Stern Markets (www.sternoptions.com), con sede dichiarata a Sofia;
    • Hamburg Capital (www.hamburgcapital.net), con sede dichiarata a Hong Kong;
    • Olympia Capital Exchange (www.olympiacapitalx.com), con sede dichiarata a Panama;
    • Alliance FX Capital Ltd (www.alliancefx.capital), con sede dichiarata a Singapore;
    • Imperial (Hong Kong) Limited /Aka Imperial Limited (www.imperialhklimited.com.hk), con sede dichiarata a Hong Kong;
    • Canyon International Hk (www.canyon-internationalhk.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
    • Johnson Financial Consulting (www.johnsonfinancialconsulting.com), con sede dichiarata a Tokyo.

    Segnalata dalla Cnv:

    • Córdoba Valores Sa.

    ***

    L'autorità di vigilanza della Francia (Authorité des Marchés Financiers – Amf) ha pubblicato un elenco di nuovi siti web che offrono servizi di investimento atipici e servizi di investimento nei mercati forex senza autorizzazione.

    • https://www.bitoraxe.com;
    • https://connect-coin.fr;
    • https://www.solutioncrypto.com;
    • https://www.solution-crypto.com.
    • www.binarycent.com / Cent Projects Ltd / Finance Group Corp;
    • www.raceoption.com / Affort Projects SA / Finance Group Corp;
    • www.videforex.com / Affort Projects SA / Finance Group Corp.

    L’elenco completo dei siti non autorizzati è pubblicato sul sito internet dell’Amf, al seguente indirizzo: http://www.amf-france.org.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 26/2018 del 2 luglio 2018)

  • 25 jun 2018
    Comunicazione Consob su

    Fah Investment Ltd - Cfx Point Ltd - Ajn Trade Ltd - Light Media Ltd - Capital Tech Ltd

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato, ai sensi dell’articolo
    7-octies, lettera b), del Testo unico della finanza – Tuf, di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del Tuf consistente nell’offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano di servizi e attività di investimento posta in essere da:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 25/2018 del 25 giugno 2018)

  • 25 jun 2018
    Comunicazione su

    Morgan Wealth Advisory - 4 You Limited - Car Insurance 4 u - l.Efforex - Shore Capital - Viking Investments Global / Viking Investors Global - Swiss Investment Private Bank - Scholz Finance - Coinmining24 Ltd - Aladin Capital Ag - GloboTrust Holding Sa - Aeon Group International - Littinvest / Explatinum Lp - Ntb Direct - SpearTrader - Crowdbridge Global Nv - www.opcionesbinariasguardian.com - Simplefx Ltd - www.objetivotrading.com - Tw Capital Ltd -  www.retostrading.com - Sedi Metales Nobles Sl - www.forexseñales.com - www.horizoncapman.com - 鴻運財富 - 香港艾伯森集團 - www.yifahk.com - www.zgxfgj.com - https://jinshuju.net/f/layize - www.y2hh.com - Bristol Consulting Fx

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Svezia (Finansinspektionen), Austria (Financial Market Authority - Fma), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc) e Panama (Superintendencia del Mercado de Valores - Smv), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Morgan Wealth Advisory ( www.morganwealthadvisory.com), con sede dichiarata a Zurigo;
    • 4 You Limited, clone della società autorizzata Independent Financial Services 4 You Ltd, con sede nel Regno Unito (n. di riferimento: 518498);
    • Car Insurance 4 u (www.facebook.com/carinsurance4u), clone della società autorizzata Insurance 4u Services (www.carinsurance4u.co.uk), con sede nel Regno Unito (n. di riferimento: 305752);
    • l.Efforex (www.efforex.com), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Lmax Limited, con sede a Londra (n. di riferimento: 509778);
    • Shore Capital ( www.shore-cap.co.uk), clone delle società autorizzate Shore Capital Ltd, Shore Capital Stockbrokers Ltd, Shore Capital and Corporate Limited (www.shorecap.gg, www.shorecap.gg, www.shorecap.gg), con sedi a Londra (nn. di riferimento: 437243, 124784, 146629);
    • Viking Investments Global / Viking Investors Global (http://vikinginvestmentsglobal.com, www.vikinginvestorsglobal.com), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Viking Global Investors Europe Llp (n. di riferimento: 457169).

    Segnalate dalla Finma:

    • Swiss Investment Private Bank (www.swisspib.com), con sede dichiarata a Zurigo;
    • Scholz Finance (www.scholzfinance.ch);
    • Coinmining24 Ltd (www.coinmining24.de);
    • Aladin Capital Ag (www.aladincapital.com);
    • GloboTrust Holding Sa (www.globotrust.eu).

    Segnalate dalla Finansinspektionen:

    • Aeon Group International;
    • Littinvest / Explatinum Lp.

    Segnalate dalla Fma:

    • Ntb Direct
      (www.ntb-direct.com), con sedi dichiarate a New York e Londra;
    • SpearTrader (www.speartrader.com);
    • Crowdbridge Global Nv (www.crowdbridgeglobal.com).

    Segnalate dalla Cnmv:

    • www.opcionesbinariasguardian.com;
    • Simplefx Ltd (https://simplefx.com);
    • www.objetivotrading.com;
    • Tw Capital Ltd (www.vfxcapital.com);
    • www.retostrading.com;
    • Sedi Metales Nobles Sl (Sedimn) (https://sedimn.es);
    • www.forexseñales.com.

    Segnalate dalla Sfc:

    • www.horizoncapman.com;
    • 鴻運財富 (solo nome cinese);
    • 香港艾伯森集團 (solo nome cinese);
    • www.yifahk.com;
    • www.zgxfgj.com;
    • https://jinshuju.net/f/layize;
    • www.y2hh.com.

    Segnalata dalla Smv:

    • Bristol Consulting Fx (http://bristolconsultingfx.com/).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 25/2018 del 25 giugno 2018)

  • 18 jun 2018
    Comunicazione Consob su

    Joshua Partners Eood e Joshua Development Ltd - 100XFX Ltd e AZ Technology Ltd - Sucaba Enterprise Ltd e Joshua Partners Eood - Thinking Ahead Ltd e Takeda Partners Ltd - Revolution Markets LP e Fin Group Ltd

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato, ai sensi dell'articolo
    7- octies, lettera b), del Testo unico della finanza - Tuf di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del Tuf consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano di servizi e attività di investimento posta in essere da:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 24/2018 del 18 giugno 2018)

  • 18 jun 2018
    Comunicazione su

    The Haighton Ruth Group - Newmont Wealth Advisory - Loanovao - Mutual Fund Ltd - Tradeovest - Light Finance - Beltra Solutions Sa/ Beltra Solutions (Europe) Sa - Iq Finanza Europa Sl - Grupo Enia

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier – Cssf) e Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores – Cnmv), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalata dalla Fca:

    • The Haighton Ruth Group (www.haightonruthgroup.com), con sedi dichiarate a Londra e Amsterdam, clone della società autorizzata Haighton & Ruth BV, con sede ad Amsterdam (n. di riferimento 206794);
    • Newmont Wealth Advisory (www.newmontwealth.com), con sedi dichiarate a Londra e Zurigo;
    • Loanovao, clone della società autorizzata Leadbrain Ltd (n. di riferimento 804075);
    • Mutual Fund Ltd (www.mutualfundltd.com), clone della società autorizzata Family Assurance Friendly Society Limited, con sede nel Regno Unito (www.onefamily.com), n. di riferimento 110067;
    • Tradeovest (www.tradeovest.com/trade.html), clone della società autorizzata Plus500UK Ltd, con sede a Londra (www.plus500.co.uk), n. di riferimento 509909;
    • Light Finance, clone della società autorizzata Tfli Ltd, con sede nel Regno Unito (n. di riferimento 723630).

    Segnalata dalla Cssf:

    • Beltra Solutions Sa/ Beltra Solutions (Europe) Sa (www.beltra-solutions.com), con sede dichiarata a Lussemburgo.

    Segnalate dalla Cnmv:

    • Iq Finanza Europa Sl (https://clubiqdesarollo.com);
    • Grupo Enia (www.nicc.es)

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 24/2018 del 18 giugno 2018)

  • 11 jun 2018
    Comunicazione Consob su

    Pro Speed Tech Ltd - United Limited e Y2 Media Group Ltd - Blue Seal Ltd, Blonde Bear OU e MarketGBP Limited 

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b), del Testo unico della finanza - Tuf di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del Tuf consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano di servizi e attività di investimento posta in essere da:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 23/2018 dell'11 giugno 2018)

  • 11 jun 2018
    Comunicazione su

    Escrow Global - Gg Financial / Gunnar Grieshofer - Gumpold Christian & Co - Crown-Finance - www.kbcapitals.com - Joshua Trade EOOD/ Joshua Development Ltd - Crowdbridge Global NV - SpearTrader - Ntb Direct - Charles Ross Associates - 1APayment Ag  - Greenwood Capital Management - Windsor Developments - Swiss Assets Fx - Swiss Capital - Digital Gold Xchange - Bluestone Asset Management (Europe) Sa - Rainforth - Xiaohangjia Futures Limited / Xiaohangjia Brokers - Manly FX - www.dfzq.ink - DongXing Futures Limited - accounts@bnparibas-es.com - Zavori Financial Group (Asia) Limited - Avere Trust Group Limited - Arthur Maury - Design your Home - Gentlemen's Equity - Orclass - Sumo Resources Plc

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Austria (Financial Market Authority - Fma), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Jersey (Jersey Financial Services Commission), Francia (Autoritè Des Marches Financiers - Amf) e Taiwan (Financial Supervisory Commission Chinese Taipei - Fsc), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Escrow Global (www.escrow-globalltd.com), clone della società autorizzata Escrow Global Ltd (n. di riferimento 521841);
    • Gg Financial / Gunnar Grieshofer (www.gunnargfinancial.com), con sedi dichiarate in Austria, Londra, New York e Hong Kong, clone della società autorizzata Grieshofer Gunnar, con sede in Austria (n. di riferimento 443100);
    • Gumpold Christian & Co (www.gumpoldchristianandco.com), con sedi dichiarate in Austria, Hong Kong, e Londra, clone di una società autorizzata.

    Segnalate dalla Fma:

    • Crown-Finance (www.crown-finance.com), con sede dichiarata a Edinburgo;
    • www.kbcapitals.com;
    • Joshua Trade EOOD/ Joshua Development Ltd (www.capmb.com;www.capmbeu.com), con sedi dichiarate a Sofia, Londra e Francoforte;
    • Crowdbridge Global NV (www.crowdbridgeglobal.com) con sede dichiarata nel Suriname;
    • SpearTrade r (www.speratrader.com);
    • Ntb Direct (www.ntb-direct.com), con sedi dichiarate a New York e Londra.

    Segnalate dalla Finma:

    • Charles Ross Associates (www. charlesrossassociates.com), con sede dichiarata a Ginevra;
    • 1APayment Ag (www.1apcoin.com, www.1apayment.com, www.1tus.io);
    • Greenwood Capital Management (www.greenwood-capital.com), con sede dichiarata a Zurigo;
    • Windsor Developments (www.windsordevelopments.com);
    • Swiss Assets Fx (www.sfmsas.net);
    • Swiss Capital (www.swiss-capital.eu);
    • Digital Gold Xchange  (www.digitalgoldxchange.com), con sede dichiarata a Zurigo;
    • Bluestone Asset Management (Europe) Sa (www.bluestone-management.eu), con sede dichiarata a Zurigo.

    Segnalata dalla Cssf:

    • Rainforth (www.rainforth.net), con sede dichiara in Lussemburgo.

    Segnalate dalla Sfc:

    • Xiaohangjia Futures Limited / Xiaohangjia Brokers (www.xhjkg.hk / www.xhjbrokers.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
    • Manly FX (www.manlyfx.com);
    • www.dfzq.ink;
    • DongXing Futures Limited (www.donsenhk.com), con sede dichiarata a Hong Kong.

    Segnalata dalla Jersey Financial Services Commission:

    • accounts@bnparibas-es.com.

    Segnalate dalla Fsc:

    • Zavori Financial Group (Asia) Limited;
    • Avere Trust Group Limited.

    Segnalate dalla Amf:

    • Arthur Maury;
    • Design your Home;
    • Gentlemen's Equity;
    • Orclass;
    • Sumo Resources Plc.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 23/2018 dell'11 giugno 2018)

  • 04 jun 2018
    Comunicazione Consob su

    Km Media Ltd - Investmib Limited - Mail-phishing con uso fraudolento del nome della Banca d'Italia e della Consob

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b), del Testo unico della finanza - Tuf di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del Tuf consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano di servizi e attività di investimento posta in essere da:

    * * *

    La Commissione ha altresì pubblicato un avviso di segnalazione di mail-phishing con uso fraudolento del nome della Banca d'Italia e della Consob. In particolare, la Commissione rappresenta di aver ricevuto segnalazioni di tentativi di phishing effettuati mediante l'invio di e-mail a banche e istituti finanziari apparentemente provenienti da indirizzi di posta elettronica di figure apicali della Banca d'Italia alcune delle quali contengono nell'oggetto il nome della Consob. Le email utilizzano generici riferimenti lavorativi con inviti a ricontattare il mittente.

    Al riguardo la Commissione avvisa che il mittente, l'oggetto o il testo del messaggio fanno indebitamente riferimento alla Banca d'Italia e/o alla Consob. L'episodio è stato segnalato alle  autorità competenti e la Commissione si riserva di attuare ogni altra iniziativa a tutela della propria immagine.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 22/2018 del 6 giugno 2018)

  • 04 jun 2018
    Comunicazione su

    Heartloans - Menden Hall Law Office - Fintech Technologies / Tradefintech.com / Fintech Trade - International Markets Live Limited/ iMarketsLive - Platinums Gain​​​​ - Moneyworld -Mizuho DKB Brokerage - Hauck-Investment - Nagaharu Global -Investmib Limited

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Austria (Financial Market Authority - Fma) e Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Heartloans, con sede dichiarata a Manchester, clone della società autorizzata Heartloans.co.uk (www.heartloans.co.uk), con sede a Oxford (n. di riferimento 732100);
    • Menden Hall Law Office (www.mendenhalllawoffice.com), con sede dichiarata a Boston;
    • Fintech Technologies / Tradefintech.com / Fintech Trade (https://tradefintech.com), con sede dichiarata nelle isole Marshall;
    • International Markets Live Limited/ iMarketsLive (http://imarketslive.com), con sedi dichiarate a Londra e  New York;
    • Platinums Gain​​​​ (www.platinumsgain.com), clone della società autorizzata Platinum Gain Ltd (n. di riferimento 599433);
    • Moneyworld (www.moneyworld.co.uk), clone della società autorizzata Jeff Ludgate Limited (n. di riferimento 136837).

    Segnalate dalla Fma:

    • Mizuho DKB Brokerage (https://www.mdbcorporate.com), con sede dichiarata a Tokyo;
    • Hauck-Investment (www.hauck-investment.com), con sedi dichiarate a Stoccolma e Londra;
    • Nagaharu Global (www.nagaharu-global.com), con sede dichiarata a Tokyo;

    Segnalata dalla Cnmv:

    • Investmib Limited (www.investmib.com/es).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 22/2018 del 4 giugno 2018)

  • 28 may 2018
    Comunicazione Consob su

    Sanata Group Eood e Pentacle Group Ltd - Thinking Ahead Ltd e Kitano Ltd - Solid Plus Ltd - www.advbusiness.org

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato, ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b), del Testo unico della finanza - Tuf di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del Tuf consistente nell’offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano di servizi e attività di investimento posta in essere da:

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, inoltre, ha vietato, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera d) del Tuf, l’offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto investimenti di natura finanziaria effettuata anche mediante il sito internet www.advbusiness.org (delibera n. 20451 del 24 maggio 2018). L’attività era già stata sospesa con delibera n. 20317 del 28 febbraio 2018 (vedi “Consob Informa” n. 9/2018).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 21/2018 del 28 maggio 2018)

  • 28 may 2018
    Comunicazione su

    Prople Investments Limited - Gold Star Group Limited - Hash Finance Limited - Marcela Gerlova - Jana Hudikova Asset Management - Axa Im - Cf Partners - Potter Consultancy - Credit My Funds / CreditMyFunds - Cbc Legal Group / Christian, Bradford e Cohen Legal Group - Cooper & Stone Associates - Monevo Loans - Victordebt Limited - Save Power UK Ltd - Dew Finance Services Limited t/a Dew Finance - Clear Loans - Prince de Heidendorf Asset Management - Bp1 Lp - Rlcmn Capital Sk, Sro - Adenium - West Finance Trade - www.finodax.com - Tw Capital Ltd - Rainforth - www.gdicapital.com - International Futures Channel Integrated Service Provider - Albertson Group Co Ltd - www.jinlifengtw.com - 中宜期指有限公司 - Kaiju Limited - Altera International Financial Limited - Truevalue Investment International Limited - Bmo Ltd - Metainvesting/Meta Investing

    Le  autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Austria (Financial Market Authority - Fma), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), British Columbia (British Columbia Securities Commission - Bcsc)e  Ontario (Ontario Securities Commission - Osc) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Prople Investments Limited (https://proplecrowd.com), con sede dichiarata a Manchester;
    • Gold Star Group Limited (http://www.goldstargroup.zyro.com), con sede dichiarata a Londra;
    • Hash Finance Limited (http://hashfinance.loan), con sedi dichiarate a Londra e Liverpool;
    • Marcela Gerlova (www.marcelagerlova.com), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Marcela Gerlova, con sede a Praga (n. di riferimento 445595 );
    • Jana Hudikova Asset Management (www.janahudikova.com), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Jana Hudikova, con sede a Praga (n. di riferimento 434979);
    • Axa Im clone della società autorizzata Axa Investment Managers Uk Ltd, con sede a Londra (n. di riferimento 119368);
    • Cf Partners (www.cryptofinancial-partners.com), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Cf Partners (Uk) Llp (www.cf-partners.com), con sede a Londra (n. di riferimento 463878);
    • Potter Consultancy (www.potterltd.com), con sede dichiarata a New York;
    • Credit My Funds / CreditMyFunds, clone della società autorizzata CreditMyFunds t/a User Gain International Limited (n. di riferimento 789268);
    • Cbc Legal Group / Christian, Bradford e Cohen Legal Group (www.cbclegalgroup.com), con sede dichiarata negli Stati Uniti;
    • Cooper & Stone Associates (www.cooperandstone.com), con sede dichiarata a Ginevra;
    • Monevo Loans, clone della società autorizzata Monevo Inc (www.monevo.co.uk), numero di riferimento 791721;
    • Victordebt Limited (www.victordebt.com), con sede dichiarata a Londra;
    • Save Power UK Ltd, con sede dichiarata a Londra;
    • Dew Finance Services Limited t/a Dew Finance (www.dewfinance.loan);
    • Clear Loans, clone della società autorizzata Unsecured Loans for You Ltd. t/a Clear Loans (www.clearloans.co.uk).

    Segnalate dalla Fma:

    • Prince de Heidendorf Asset Management (www.princedeheidendorf.com), con sede dichiarata in Lettonia;
    • Bp1 Lp (www.stern options.com), con sede dichiarata in Bulgaria
    • Rlcmn Capital Sk, Sro, con sede dichiarata in Slovacchia.

    Segnalate dalla Finma:

    • Adenium (https://adenium.io/), con sede dichiarata a Ginevra;
    • West Finance Trade (www.west-financetrade.com), con sede dichiarata a Zurigo.

    Segnalate dalla Cnmv:

    • www.finodax.com;
    • Tw Capital Ltd (www.lionsbit.com).

    Segnalata dalla Cssf:

    • Rainforth (www.rainforth.net), con sede dichiarata a Lussemburgo.

    Segnalate dalla Sfc:

    • www.gdicapital.com;
    • International Futures Channel Integrated Service Provider (www.ifcisp.com);
    • Albertson Group Co Ltd, con sede dichiarata a Hong Kong;
    • www.jinlifengtw.com;
    • 中宜期指有限公司 (solo nome cinese);
    • Kaiju Limited (www.kaijufx.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
    • Altera International Financial Limited (www.hkalt.com), con sedi dichiarate a Londra, Auckland e Hong Kong.

    Segnalata dalla Bcsc:

    • Truevalue Investment International Limited (www.truevalueinvestmentint.com; www.truevalueinvestsint.com), con sedi dichiarate ad Abu Dabi e Londra.

    Segnalate dalla Osc:

    • Bmo Ltd;
    • Metainvesting/Meta Investing (www.metainvesting.com).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 21/2018 del 28 maggio 2018)

  • 21 may 2018
    Comunicazione Consob su

    Exo Capital Markets Ltd - Instafx24 Ltd - Marketier Holdings Ltd e InOut Capital LP - www.segnalivincenti.net

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato, ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b), del Testo unico della finanza - Tuf di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del Tuf stesso, consistente nell’offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano di servizi e attività di investimento posta in essere da:

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, inoltre, ha sospeso, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera b), del Tuf, l’offerta al pubblico residente in Italia di quote standardizzate di “conti gestiti” posta in essere tramite il sito internet www.segnalivincenti.net (delibera n. 20443 del 15 maggio 2018).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 20/2018 del 21 maggio 2018)

  • 21 may 2018
    Comunicazione su

    Safe Invest - Plus 500 Pro - International Banking Investigation Group - Whitman Law Group - Quality Lending Service - Whitestone Finance Ltd - Atwood Stanley Asset Management - Loeb Benson - International Markets Live - Grupo Gmi, Si / Coaching & Company - http://criptorobot.com - Jinbi Token Ag - Hongkong Cheng Hui Finance - Stg Limited / Shengtian International Financial Group / Shing Tin International Trading Limited - Network Worth Incorporated - The Adam Group - Metropol Invest Group / Metropol Invest Group Limited - Trade World Forex International Limited - Sterling Fund & Co Wealth Management - Regent Street Finance

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Mauritius (Financial Services Commission) e Jersey (Jersey Financial Services Commission) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Safe Invest (safe-invest.co.uk);
    • Plus 500 Pro (http://plus500pro.com);
    • International Banking Investigation Group (http://www.ibig.ie), con sede dichiarata a Dublino;
    • Whitman Law Group (www.whitmanlg.com), con sede dichiarata a Boston;
    • Quality Lending Service (qualitylendingservice.com);
    • Whitestone Finance Ltd (www.whitestonefinanceltd.co.uk), clone della società autorizzata White Stone Finance Ltd, con sede nel Jersey ;
    • Atwood Stanley Asset Management (atwoodstanley.com), con sedi a Ginevra e Dubai.

    Segnalata dalla Fsma:

    • Loeb Benson.

    Segnalate dalla Cnmv:

    • International Markets Live (http://imarketslive.com);
    • Grupo Gmi, Si / Coaching & Company (curso-forex.es);
    • http://criptorobot.com.

    Segnalata dalla Finma:

    • Jinbi Token Ag (www.jinbitoken.io).

    Segnalate dalla Sfc:

    • Hongkong Cheng Hui Finance (www.chfinance.net);
    • Stg Limited / Shengtian International Financial Group / Shing Tin International Trading Limited;
    • Network Worth Incorporated (network-worth.com), con sedi dichiarate a Hong Kong e Tokyo;
    • The Adam Group (theadamgroup.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
    • Metropol Invest Group / Metropol Invest Group Limited (metropolinvestgroup.com), con sede dichiarata a Hong Kong.

    Segnalata dalla Financial Services Commission:

    • Trade World Forex International Limited.

    Segnalate dalla Jersey Financial Services Commission:

    • Sterling Fund & Co Wealth Management;
    • Regent Street Finance.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 20/2018 del 21 maggio 2018)

  • 14 may 2018
    Comunicazione Consob su

    Novatrades Ltd - Advanced Binary Technologies Ltd - Allmedia Ltd - Vcapital doo Podgorica - Moorwant Ltd - Five Winds Asset Management - Compendium Value Limited

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato, ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b) del Testo unico della finanza - Tuf di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del Tuf consistente nell’offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano di servizi e attività di investimento posta in essere da:

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, inoltre, ha vietato, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera d) del Tuf, l’offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto “pacchetti di investimento” effettuata dalla Five Winds Asset Management, anche mediante il sito web https://fivewindsam.com e la pagina Facebook www.facebook.com/FiveWindsOfficial (delibera n. 20419 dell’8 maggio 2018). L’attività era già stata sospesa con delibera n. 20301 del 14 febbraio 2018 (vedi “Consob Informa” n. 7/2018).

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa segnala, altresì, che la Compendium Value Limited con sede a Londra e sede secondaria a Roma non è autorizzata ad offrire fuori sede strumenti finanziari.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 19/2018 del 14 maggio 2018)

  • 14 may 2018
    Comunicazione su

    Capzone Invest Ltd. t/a HQ Broker - Finance Lenders - Marc Hermann Wealth Management - Amalgamated Properties Limited - Get Your Loans - Whitman Law Group - Atwood Stanley Asset Management - eXbino.com - Fundusz Hipoteczny Yanok - SpearTrader - Capital Credit Guarantee Llc - privat-onlinenpb.com - Total International C.P.A. Ltd - Bali Limited Ltd / Winmore Alliance - http://criptorobot.com - Grupo Gmi S.l, Coaching & Company - International Markets Live - Schalom and Gerson / Sg Finance Sprl - Meadows Financial - Lambert & Sons Incorporated / Lambert and Sons Incorporated - Hollis Kookmin Financial - Burton Mills - Hong Kong Fengying Holding Company Limited - Zhonglian International Finance Group / Zhonglian Financial Group - Sterling and Ross Advisory Sa - Nbr Trading Co Ltd - Federal Mergers & Securities Board - Hokkaido Investments Sp /Aka Capzone Invest Ltd - Ads Quality Financial Services - Redfield Markets Ltd - Kingsley Capital Partners Inc - Howard James Group Uk - NostroBank - Keyds Lydya Ltd - China Pacific Capital - www.kbcapitals.com - Joshua Trade Eood e Joshua Development Ltd - Rlcmn Capital Sk Sro - elenco piattaforme di trading di criptovalute

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Svezia (Finansinspektionen), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Irlanda (Central Bank of Ireland), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), British Columbia (British Columbia Securities Commission - Bcsc), Austria (Financial Market Supervision - Fma), Svezia (Finanspektionen) e Australia (Australian Securities and Investments Commission - Asic), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Capzone Invest Ltd. t/a HQ Broker (www.hqbroker.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
    • Finance Lenders (http://finance-lenders.co.uk), con sede dichiarata a Londra;
    • Marc Hermann Wealth Management (www.mhwealthmanagement.com), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Marc Hermann con sede in Francia (n. di riferimento 723339);
    • Amalgamated Properties Limited (http://amalgamatedproperties.com), clone di una società autorizzata;
    • Get Your Loans (www.getyourloans.co.uk), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Nouveau Finance Limited (www.nouveaufinance.com), n. di riferimento 727348;
    • Whitman Law Group (www.whitmanlq.com), con sede dichiarata a Boston (Usa);
    • Atwood Stanley Asset Management (www.atwoodstanley.com), con sedi dichiarate a Ginevra e Dubai.

    Segnalate dalla Knf:

    • eXbino.com;
    • Fundusz Hipoteczny Yanok, con sede dichiarata a Cracovia.

    Segnalata dalla Finansinspektionen:

    • SpearTrader (www.speartrader.com), con sede dichiarata a Londra .

    Segnalate dalla Finma:

    • Capital Credit Guarantee Llc (www.capitalcreditguarantee.com) con sede dichiarata a Wilmington (Delaware) e succursale a Melide (Svizzera);
    • www.privat-onlinenpb.com.

    Segnalata dalla Central Bank of Ireland:

    • Total International C.P.A. Ltd, con sede dichiarata negli Stati Uniti.

    Segnalate dalla Cnmv:

    • Bali Limited Ltd / Winmore Alliance (www.pointinvestmentgroup.com);
    • http://criptorobot.com;
    • Grupo Gmi S.l, Coaching & Company (www.curso-forex.es);
    • International Markets Live (www.imarketslive.com) a cui è associato anche il Sig. D. Eduardo Arjona Moyano.

    Segnalate dalla Fsma:

    • Schalom and Gerson / Sg Finance Sprl;
    • Meadows Financial;
    • Lambert & Sons Incorporated / Lambert and Sons Incorporated;
    • Hollis Kookmin Financial;
    • Burton Mills.

    Segnalate dalla Sfc:

    • Hong Kong Fengying Holding Company Limited (www.huiyinghuanqiu.com), con sedi dichiarate a Hong Kong e Londra;
    • Zhonglian International Finance Group / Zhonglian Financial Group (www.zljt.com.hk, www.zlgj.hk), con sede dichiarata a Hong Kong.

    Segnalata dalla Bcsc:

    • Sterling and Ross Advisory Sa, con sede dichiarata nella isole Cayman.

    Segnalate dalla Asic:

    • Nbr Trading Co Ltd (Aka Nbr Trading Yokohama), con sede dichiarata in Giappone;
    • Federal Mergers & Securities Board, con sede dichiarata nell’Oregon (Usa);
    • Hokkaido Investments Sp /Aka Capzone Invest Ltd (www.hqbroker.com), con sede dichiarata nelle isole Marshall;
    • Ads Quality Financial Services, con sede dichiarata a Perth, Australia;
    • Redfield Markets Ltd gestore della piattaforma di trading PlusOptions (www.plusoption.com), con sedi dichiarate in Romania e a Londra;
    • Kingsley Capital Partners Inc (www.kingsleycp.com), con sede dichiarata nel Nord Carolina (Usa);
    • Howard James Group Uk (www.howardjamesgroup.co.uk), con sede dichiarata a Londra;
    • NostroBank (www.nostrobank.com), con sede dichiarata a Zurigo;
    • Keyds Lydya Ltd (Aka Keyds Scotland), con sedi dichiarate in Scozia e nelle isole Marshall;
    • China Pacific Capital (www.china-pacific-capital.com), con sede dichiarata a Hong Kong.

    Segnalate dalla Fma:

    • www.kbcapitals.com, con sedi dichiarate nelle isole Marshall e a Vienna;
    • Joshua Trade Eood e Joshua Development Ltd con sedi dichiarate in Bulgaria, Repubblica Dominicana, Londra e Francoforte;
    • Rlcmn Capital Sk Sro, con sede dichiarata in Slovacchia.

    ***

    L’autorità belga Fsma, inoltre, ha aggiornato sul proprio sito internet (www.fsma.be) l’elenco delle piattaforme di trading di criptovalute in relazione alle quali ha ricevuto domande o segnalazioni dai risparmiatori e per le quali sono state riscontrate attività fraudolenti.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 19/2018 del 14 maggio 2018)

  • 07 may 2018
    Comunicazione su

    Caledonia Investment Company Limited - Fortune Way Limited / FxFWay Uk Limited - Pay Smart Limited - www.lansforex.com - Gc Binary Option - www.privat-onlinenpb.com - Secure Options Market - Bai Limited Ltd / Winmore Alliance - Schalom and Gerson/S.G. Finance Sprl - Meadows Financial - Lambert & Sons Incorporated - Burton Mills

    Le  autorità di vigilanza di Hong Kong (Securities and Futures Commission –Sfc), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Mauritius (Financial Services Commission - Fsc), Spagna (Comision Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Sfc:

    • Caledonia Investment Company Limited (www.caledoniainvestcompltd.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
    • Fortune Way Limited / FxFWay Uk Limited (www.fxfway.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
    • Pay Smart Limited;
    • www.lansforex.com;
    • Gc Binary Option.

    Segnalata dalla Finma:

    • www.privat-onlinenpb.com.

    Segnalata dalla Fsc:

    • Secure Options Market.

    Segnalata dalla Cnmv:

    • Bai Limited Ltd / Winmore Alliance (www.pointinvestmentgroup.com).

    Segnalate dalla Fsma:

    • Schalom and Gerson/S.G. Finance Sprl;
    • Meadows Financial;
    • Lambert & Sons Incorporated;
    • Burton Mills.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 18/2018 del 7 maggio 2018)

  • 30 apr 2018
    Comunicazione Consob su

    Alpha Capital - Get Marketing Ltd - Iba Group Ltd - Mrt Securities Limited - Yukon Global Ltd - www.infc.eu

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato, ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b) del Testo unico della finanza - Tuf di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del Tuf consistente nell’offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano di servizi e attività di investimento posta in essere dalla:

    * * *

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, inoltre, ha vietato, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera d) del Tuf, l’offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto obbligazioni “Mival Connect”, effettuata in assenza delle prescritte autorizzazioni anche mediante il sito web www.infc.eu (delibera n. 20406 del 24 aprile 2018). L’attività era già stata sospesa con delibera n. 20382 del 13 aprile 2018 (vedi “Consob Informa” n. 16/2018).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 17/2018 del 30 aprile 2018)

  • 30 apr 2018
    Comunicazione su

    Amp Capital Investors (Uk) Limited - Reyker Securities - Trade Korea - Sovereign Wealth Preservation - Jupiter Fund Management - Noble Capital House - Novatrades Ltd - London Loan Bank - Bluestone Asset Management (Europe) Sa - Swiss American Capital Group Ltd - Sc Global Fund / SunCorp - Luxembourg Offshore Banking - Sun Capital Limited - Zeus Crypto - Kingsberg International Ltd - Swordfish Financial - Michael Ulrich Hartmann - Star Yao International (Hong Kong) Limited - Blackmore Consulting / Blackmore Consulting Group - www.dfzqhk.cn - Northridge Financial Partners - Franklin Bain Advisors Ltd - Hamburg Capital - https://stocksbtc.com

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier – Cssf), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc) e Malta (Malta Financial Services Authority - Mfsa) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Amp Capital Investors (Uk) Limited, clone della società autorizzata Amp Capital Investors (Uk) Limited (www.ampcapital.com), con sede a Londra (n. di riferimento 452656);
    • Reyker Securities, clone della società autorizzata Reyker Securities Plc (www.reyker.com), con sede a Londra (n. di riferimento 115308);
    • Trade Korea (www.tradekorea.com), clone della società autorizzata Vibhs Financial Ltd (www.vibhsfinancial.co.uk), con sede a Londra (n. di riferimento 613381);
    • Sovereign Wealth Preservation (www.swpc.eu), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Sovereign Wealth Preservation Club (Uk) Ltd, con sede a Londra (n. di riferimento 900228);
    • Jupiter Fund Management, clone delle società autorizzate Jupiter Fund Management Plc (www.jupiteram.com), con sede a Londra (n. di riferimento 6150195) e Jupiter Asset Management Limited (www.jupiteram.com), con sede a Londra (n. di riferimento 141274);
    • Noble Capital House (www.noblecapitalhouse.com);
    • Novatrades Ltd (www.novatrades.com, www.instafx24.com);
    • London Loan Bank (londonloanbank.uk), con sede dichiarata a Londra;
    • Bluestone Asset Management (Europe) Sa (www.bluestone-management.eu), con sede dichiarata a Zurigo.

    Segnalate dalla Cssf:

    • Swiss American Capital Group Ltd (www.swcagroup.com), con sede dichiarata in Lussemburgo;
    • Sc Global Fund / SunCorp (www.scglobalfund.com), con sede dichiarata in Lussemburgo;
    • Luxembourg Offshore Banking (www.luxosb.com), con sede dichiarata in Lussemburgo.

    Segnalate dalla Finma:

    • Sun Capital Limited;
    • Zeus Crypto (www.zeus-crypto.com).

    Segnalate dalla Sfc:

    • Kingsberg International Ltd;
    • Swordfish Financial;
    • Michael Ulrich Hartmann;
    • Star Yao International (Hong Kong) Limited;
    • Blackmore Consulting / Blackmore Consulting Group;
    • www.dfzqhk.cn;
    • Northridge Financial Partners;
    • Franklin Bain Advisors Ltd;
    • Hamburg Capital.

    Segnalata dalla Mfsa:

    • https://stocksbtc.com.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 17/2018 del 30 aprile 2018)

  • 23 apr 2018
    Comunicazione Consob su

    Bluestar International Acquiring Ltd - TouchTrades Limited - Black Parrot Limited e Blonde Bear Ou - Royal Cripto - Venice Investment Group Ltd - Infc Holding Ltd

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato, ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b) del Testo unico della finanza - Tuf di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del Tuf consistente nell’offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano di servizi e attività di investimento posta in essere dalla:

    * * *

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, inoltre, ha sospeso, per un periodo di 10 giorni, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera a) del Tuf, l’offerta al pubblico delle “asset backed security”, denominate “Mival Connect Eur Asset Backed Eti” effettuata dalla Infc Holding Ltd anche mediante il sito www.infc.eu (delibera n. 20382 del 13 aprile 2018).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 16/2018 del 23 aprile 2018)

  • 23 apr 2018
    Comunicazione su

    Great Britain Loans Pvt loan Limited - Continental Capital Markets Ltd - Michael Miller - Regent Street Finance - Funding Circle Loans - Almamarkets Limited / Cg Incorporations Limited - Baltic Concert LLP t/a IDB Trades - The Crypto Genius - Iforex24 Ltd - Sg Innovation Ltd - New Markets Sa - Lok Marketing Ltd - X12 - Loeb Benson - By Trading Limited - www.holzmannfriedrich.com - www.quaronigroup.com - https://www.investissement.strategie-business.com - https://uniondelor.fr - https://www.101-carats.com - https://www.brookfield99.com - Tryn - St Clair Capital Group - Morgan Newfield - Usi Tech - Leo Miranda -Solutions Cm - Wsm Inversiones Administracion Financiera Bursatil - Rui Long International - J&T Capital Management

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Austria (Financial Market Authority - Fma), Francia (Autoritè des Marches Financiers – Amf), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Olanda (Netherlands Authority for the Financial Markets - Afm), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Argentina (Comisión Nacional de Valoresa - Cnv), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc) e Liechtenstein (Market Authority) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Great Britain Loans Pvt loan Limited (www.gbloan.co.uk), clone della società autorizzata Gb Loan che opera attraverso la piattaforma di trading Pervasive Web Solutions (www.gbloan.co.uk; numero di riferimento 740122);
    • Continental Capital Markets Ltd (www.continentalcapitalmarket.com), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Continental Capital Markets Limited (n. di riferimento 602869);
    • Michael Miller (www.michaelmiller.at), con sede dichiarata a Vienna, clone della società autorizzata Michael Miller (n. di riferimento 443041);
    • Regent Street Finance (www.regentstreetfinance.co.uk, www.ipomarketing.net), con sede dichiarata a Bristol, clone della società autorizzata Regent Street Finance Limited (n. di riferimento 95912);
    • Funding Circle Loans (fundingcircle.bravesites.com), clone della società autorizzata Funding Circle Ltd (www.fundingcircle.com), con sede a Londra (n. di riferimento 722513);
    • Almamarkets Limited / Cg Incorporations Limited (www.safemarkets.com), con sede dichiarata a Londra;
    • Baltic Concert LLP t/a IDB Trades (www.idbtrades.com), con sede dichiarata a Edimburgo.

    Segnalate dalla Fma:

    • The Crypto Genius (http://thecryptogenius.site);
    • Iforex24 Ltd (www.iforex24.com);
    • Sg Innovation Ltd (XMarkets.com);
    • New Markets Sa (OptionStarsGlobal, www.optionstarsglobal.com);
    • Lok Marketing Ltd (SolidCfd, www.solidcfd.com);
    • X12 (www.x12coin.com);
    • Loeb Benson (www.loeb-benson.com);
    • By Trading Limited (www.by-trading.com);
    • www.holzmannfriedrich.com;
    • www.quaronigroup.com.

    Segnalate dalla Amf:

    • https://www.investissement.strategie-business.com;
    • https://uniondelor.fr;
    • https://www.101-carats.com;
    • https://www.brookfield99.com.

    Segnalata dalla Finma:

    • Tryn (https://tryn.ch), con sede dichiarata a Sion (Svizzera).

    Segnalate dalla Afm:

    • St Clair Capital Group (stclaircapitalgroup.com), con sede dichiarata a Tokyo;
    • Morgan Newfield (www.morgannewfield.com), con sede dichiarata a Taiwan.

    Segnalate dalla Cnmv:

    • Usi Tech (https://usitech-int.com);
    • Leo Miranda (http://leomiranda.ga e www.negocioenaccion.com);
    • Solutions Cm (www.britonprice.com).

    Segnalata dalla Cnv:

    • Wsm Inversiones Administracion Financiera Bursatil.

    Segnalata dalla Sfc:

    • Rui Long International (www.rarlon1.com), con sede dichiarata a Hong Kong.

    Segnalata dalla Market Authority:

    • J&T Capital Management (www.jtcapitalmanagement.com).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 16/2018 del 23 aprile 2018)

  • 16 apr 2018
    Comunicazione su

    Fxc Markets - The Castlebrook Properties Hmo Properties Bond / Castlebrook Properties - ProInvest Solutions  - Media Gc Limited - Tradegc - Homepay Sp. z o.o.. - Yolenger Sro - CSBank S.P. / CSBank.ch - Worldwide Insurance Network Group - Vogel, Maines & Associates - Secured Trade Investment - S-Acquisition Corp - Revera Associates - Mergers & Acquisitions Law Group - Maxwell Mergers & Acquisitions Group Inc. - MacMillian Escrow Trust - Leo Equities - Hamza and Associates - East Coast Law Florida - Dukes Merger & Acquisitions, Inc. - Cdn Law - Cartwright Law Specialist Boston - Baker Hamlin - Ares Acquisitions - Rr Consultoria e Servicos - Feats Comunicação Criativa Ltda - Alberi Pinheiro Lopes Epp - G44 Brasil Intermediacoes Financeiras Eireli

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Repubblica Ceca (Czech National Bank), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Stati Uniti (Securities and Exchange Commission - Sec) e Brasile (Comissão de Valores Mobiliários - Cvm), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Fxc Markets (www.fxcmarkets.com), clone della società autorizzata Fxc Markets (www.fxcm.com/ de, sede di Berlino), con sede a Londra (n. di riferimento 217689);
    • The Castlebrook Properties Hmo Properties Bond / Castlebrook Properties (www.castlebrookproperties.com), clone della società autorizzata Castlebrook Properties Limited (n. di riferimento 01161188), con sede a Londra;
    • ProInvest Solutions (www.proinvestsolutions.com), clone della società autorizzata Proinvest - CZ s.r.o (n. di riferimento 445330), con sede nella Repubblica Ceca.

    Segnalata dalla Cnmv:

    • Media Gc Limited - Tradegc (https://mediagcltd.com/es).

    Segnalata dalla Knf:

    • Homepay Sp. z o.o..

    Segnalata dalla Czech National Bank:

    • Yolenger Sro, che opera con la piattaforma di trading GreenFields Capital (www.greenfieldscapital.com), con sede a Praga.

    Segnalata dalla Finma:

    • CSBank S.P. / CSBank.ch (www.csbank.ch).

    Segnalate dalla Sec:

    • Worldwide Insurance Network Group;
    • Vogel, Maines & Associates;
    • Secured Trade Investment
    • S-Acquisition Corp
    • Revera Associates
    • Mergers & Acquisitions Law Group
    • Maxwell Mergers & Acquisitions Group Inc.
    • MacMillian Escrow Trust
    • Leo Equities
    • Hamza and Associates
    • East Coast Law Florida
    • Dukes Merger & Acquisitions, Inc.
    • Cdn Law
    • Cartwright Law Specialist Boston
    • Baker Hamlin
    • Ares Acquisitions.

    Segnalate dalla Cmv:

    • Rr Consultoria e Servicos
    • Feats Comunicação Criativa Ltda
    • Alberi Pinheiro Lopes Epp
    • G44 Brasil Intermediacoes Financeiras Eireli.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 15/2018 del 16 aprile 2018)

  • 09 apr 2018
    Comunicazione Consob su

    Worldfxm - 2dots Limited - 8infx.com - FXCMarkets - Broker Yard

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato, ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b) del Testo unico della finanza - Tuf di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del Tuf consistente nell’offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano di servizi e attività di investimento posta in essere:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 14/2018 del 9 aprile 2018)

  • 09 apr 2018
    Comunicazione su

    Verge Finance Private Lending / Verge Finance Services Limited / Verge Finance Uk Limited - Personal Loan Now - Euro Ventures Group (London) Limited - Blue Insurance Uk - Credit Extra Cash - Amg Capital Partners Limited - Quaroni Group - Helvezia Trust - Zurich Financial - Hong Kong Fengying Holding Company Limited - By Trading Limited - Shalom & Gerson Finance - cs-advisory.com - https://epargne-eco.fr - Media Client Service S.L. - Smith Capital Ventures Inc. (Usa) - GetcoPro

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Austria (Financial Market Authority - Fma), Francia (Autoritè des Marches Financiers - Amf), Spagna (Comision Nacional del Mercado de Valores - Cnmv) e Irlanda (Central Bank of Ireland) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Verge Finance Private Lending / Verge Finance Services Limited / Verge Finance Uk Limited (http://vergefinance.loan), con sede dichiarata a Londra;
    • Personal Loan Now (www. personalloannow.co.uk), clone della società autorizzata Quint Group Limited (n. di riferimento: 669450);
    • Euro Ventures Group (London) Limited (www.euroventuresgroup.com), con sede dichiarata a Wembley (Uk);
    • Blue Insurance Uk (www.theblueinsurance.uk), clone della società autorizzata Blue Insurance Limited (n. di riferimento: 431623);
    • Credit Extra Cash, clone della società autorizzata QV Holdco Ltd (n. di riferimento: 672826);
    • Amg Capital Partners Limited (www.amgcapital.co.uk), clone della omonima società autorizzata (n. di riferimento: 225540);
    • Quaroni Group (www.quaronigroup.com), con sedi dichiarate a Londra e Vienna, clone dell’omonima società autorizzata (n. di riferimento: 611390).

    Segnalate dalla Finma:

    • Helvezia Trust (http://helvezia-trust.com), con sede dichiarata a Zurigo;
    • Zurich Financial (www.zurich-financial.co.uk), con sede dichiarata a Zurigo.

    Segnalata dalla Sfc:

    • Hong Kong Fengying Holding Company Limited (fengying.hk), con sede dichiarata a Hong Kong.

    Segnalate dalla Fma:

    • By Trading Limited (www.by-trading.com), con sede dichiarata a Vienna;
    • Shalom & Gerson Finance, con sedi dichiarate in Belgio e Svizzera;
    • cs-advisory.com, con sede dichiarata a Londra.

    Segnalata dalla Amf:

    • https://epargne-eco.fr.

    Segnalata dalla Cnmv:

    • Media Client Service S.L. con sedi dichiarate a Malaga e Marbella a cui risulta collegato il Simo Alfassy.

    Segnalate dalla Central Bank of Ireland:

    • Smith Capital Ventures Inc. (Usa);
    • GetcoPro (United Kingdom; www.getcopro.com).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 14/2018 del 9 aprile 2018)

  • 03 apr 2018
    Comunicazione Consob su

    Stocktradeinvest Ltd - Black Parrot Limited e Blonde Bear Ou - Nordic Pearl Limited e Grand Services Ltd - Topfx24 Limited - Silver Wolf Limited e Cherry Goose Ou

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato, ai sensi dell’articolo 7- octies, lettera b) del Testo unico della finanza -Tuf di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del Tuf consistente nell’offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano di servizi e attività di investimento alle seguenti società:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 13/2018 del 3 aprile 2018)

  • 03 apr 2018
    Comunicazione su

    Zan Partners - Automatix Top Limited - Heritage Capital - Oakwood Advisory - Soft Loans - Denman-Brys Group - Global Project Management Sa - Mcc Group - Peak Managers Inc. - Sinitus Group -Prime Financial Partners - Aidan Trading Corp - Catalyst Cm Limited - Lamp Education Canada Ltd - Mr. Villard

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Svezia (Finansinspektionen), Ontario (Ontario Securities Commission - Osc) e British Columbia (British Columbia Securities Commission-Bcsc), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Zan Partners (https://zan-partners.com),con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzataZan Partners Limited (zain@zanpartners.com), con sede a Londra (n. di riferimento 196277);
    • Automatix Top Limited (www.automatix.top), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Arcis Management Consultancy;
    • Heritage Capital (https://heritage-caphs.net), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Heritage Capital Management Ltd (Rayman@Heritage-Capital.co.uk), con sede a Londra (n. di riferimento 150453);
    • Oakwood Advisory (www.oakwoodadvisory.com), con sede dichiarata a Zurigo;
    • Soft Loans (www.softloan.online),con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Fidelity Works Ltd (www.fidelity-works.co.uk), con sede a Londra (n. di riferimento 669535);
    • Denman-Brys Group (www.denmanbrysgroup.com), con sedi dichiarate a Londra e Bruxelles, clone della società autorizzata Deman-Brys Bvba (n. di riferimento 484349).

    Segnalate dalla Finma:

    • Global Project Management Sa, con sede dichiarata a Montreaux;
    • Mcc Group (http://mccgroup.ch/);
    • Peak Managers Inc. (http://peakmanagers.org);
    • Sinitus Group (www.sinitusgroup.com).

    Segnalata dalla Finansinspektionen:

    • Prime Financial Partners (www.primefinancialpartners.com), con sede dichiarata a Tokyo.

    Segnalate dalla Osc:

    • Aidan Trading Corp (www.aidantrading.com), con sede dichiarata a Panama;
    • Catalyst Cm Limited, con sede dichiarata nel Regno Unito.

    Segnalata dalla Bcsc:

    • Lamp Education Canada Ltd (www.lampeducation.ca), con sede dichiarata a Vancouver.

    * * *

    L’autorità di vigilanza francese (Authorité des Marchés Financiers - Amf) segnala l’uso fraudolento del nome dell’Amf e delle informazioni di contatto da parte di un individuo, che compare sotto il nome di Mr. Villard, che anche tramite l'uso di indirizzi e-mail falsi come amf@amf.com o amf2@gmx.com, promette di aiutare gli investitori a recuperare l’eventuale denaro perduto su piattaforme di opzioni binarie.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 13/2018 del 3 aprile 2018)

  • 26 mar 2018
    Comunicazione Consob su

    Coinoa - Becfd Limited - Chimera Investment Corporation - Leads Capital Inc. / Trade Up Ltd - Housers Services International Bv

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato, ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b) del Testo unico della finanza -Tuf di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del Tuf consistente nell’offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano di servizi e attività di investimento alle seguenti società:

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, inoltre, ha vietato, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera d), del Tuf, l’offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto “Participating Loan Agreements effettuata dalla Housers Services International Bv anche tramite il sito www.housers.com (delibera n. 20345 del 21 marzo 2018). La Consob, con delibera n. 20242 del 20 dicembre 2017, aveva già sospeso cautelarmente l’offerta per un periodo di novanta giorni.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 12/2018 del 26 marzo 2018)

  • 26 mar 2018
    Comunicazione su

    Marcela Cunderle - Firefly Finance - Patcham Investment Funds (Pif) - Rbcp International/Rbc Group - Westpac Bank of London - Christopher Scholz - Carter Corporate Law - Società che stanno offrendo investimenti in crypto assets e crypto valute senza autorizzazione (http://akj-crypto.com, http://bank-crypto.com, https://bcoin-bank.com, https://bit-crypto.net, https://boursebitcoin.com, https://www.crypteo.io, https://cryptobankweb.com, http://crypto-major.com, https://cryptopartnersinvest.com, http://crypto2.bnd-group.com, http://crypto.private-finances.com, http://ecs-solutions.net, http://ether-invest.com, https://krakenaccess.com, http://www.minedecrypto.com) - BitcoinBank - CryptFund - GreenFileds Capital - Continenatl Bancorp - Aidan Trading Corp - Mane Marketing Sp. zo.o. - Nescom Polska Sp. zo.o. - Netmore Sp. zo.o. - Seremar Sp. zo.o. Butrans Sp. zo.o. - Bfb Marketing Ltd/Fxt24 Ltd - Abc123 Group - Qw Lianora Swiss Consulting Sa - 72option - Shtern Group - Lista di siti web che stanno offrendo servizi di investimento senza le previste autorizzazioni segnalati dalla Cysec

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca ), Francia (Autoritè des Marchers Financiers - Amf), Irlanda (Central Bank of Ireland), British Columbia (British Columbia Securities Commission – Bcsc), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Panama (Superintendencia del Mercado de Valores), Polonia (Polish Financial Supervision Authority – Knf), Spagna (Comision Nacional del Mercado de Valores – Cnmv), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc), Slovenia (Slovene Securities Market Agency – Atvp), Norvegia (Finanstilsynet) e Malta (Malta Financial Services Authority - Mfsa), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Marcela Cunderle (www.marcelacunderle.com) con sede dichiarata ad Edinburgo, clone della omonima società autorizzata;
    • Firefly Finance, clone della società autorizzata Stop Go Networks Limited (www.fireflyfinance.co.uk; n. di riferimento: 729572);
    • Patcham Investment Funds - Pif (www.patchaminvestmentfunds.com), con sede dichiarata in Irlanda, clone della omonima società autorizzata (n. di riferimento: 663277);
    • Rbcp International/Rbc Group (www.rbcpintl.com), con sede dichiarata a New York;
    • Westpac Bank of London (www.westpacbnk.com), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Westpac Banking Corporation (n. di riferimento: 124586)​​​​​
    • Christopher Scholz (www.cs-advisory.com), con sede dichiarata a Londra, clone della omonima società autorizzata (n. di riferimento: 443212);
    • Carter Corporate Law (www.cartercorporatelaw.com), con sede dichiarata negli Stati Uniti.

    Segnalate dalla Amf:

    Le seguenti società che stanno offrendo investimenti in crypto assets e crypto valute senza autorizzazione:

    • http://akj-crypto.com;
    • http://bank-crypto.com;
    • https://bcoin-bank.com;
    • https://bit-crypto.net;
    • https://boursebitcoin.com;
    • https://www.crypteo.io;
    • https://cryptobankweb.com;
    • http://crypto-major.com;
    • https://cryptopartnersinvest.com;
    • http://crypto2.bnd-group.com;
    • http://crypto.private-finances.com;
    • http://ecs-solutions.net;
    • http://ether-invest.com;
    • https://krakenaccess.com;
    • http://www.minedecrypto.com.

    Segnalata dalla Bcsc:

    • BitcoinBank (http://bitcoin-bank.io).

    Segnalata dalla Finma:

    • CryptFund (https://cryptconsult.com), con sede dichiarata a Ginevra.

    Segnalate dalla Superintendencia del Mercado de Valores:

    • GreenFileds Capital;
    • Continenatl Bancorp;
    • Aidan Trading Corp.

    Segnalate dalla Knf:

    • Mane Marketing Sp. zo.o., con sede dichiarata a Varsavia;
    • Nescom Polska Sp. zo.o., con sede dichiarata a Varsavia;
    • Netmore Sp. zo.o., con sede dichiarata a Lublino, Polonia;
    •  Seremar Sp. zo.o., con sede dichiarata a Danzica, Polonia;
    • Butrans Sp. zo.o., con sede dichiarata a Varsavia.

    Segnalata dalla Cnmv:

    • Bfb Marketing Ltd/Fxt24 Ltd (www.fxt24.com).

    Segnalata dalla Sfc:

    • Abc123 Group (www.abc-123.co), con sede dichiarata a Hong Kong.

    Segnalata dalla Atvp:

    • Qw Lianora Swiss Consulting Sa (www.lianoraswiss.com).

    Segnalata dalla Finanstilsynet:

    • 72option (www.72option.com; www.legalbinaryrobots.com/no).

    Segnalata dalla Mfsa:

    • Shtern Group (www.shterngroup.com).

    * * *

    L’autorità di vigilanza di Cipro, Cyprus Securities and Exchange Commission - Cysec ha pubblicato al seguente link https://www.cysec.gov.cy/en-GB/complaints/non-approved-domains/ una lista di siti web che stanno offrendo servizi di investimento senza le previste autorizzazioni.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 12/2018 del 26 marzo 2018)

  • 19 mar 2018
    Comunicazione Consob su

    Milton Group Ltd / Kyoto Limited Ltd (www.investingpro.com) - Velmon Enterprise Ltd (www.novuscm.com, www.novuscmit.com) - IBA Group Ltd (www.fxiba24.com) - Capzone Invest Ltd (www.hqbroker.com) - Elect Capital (https://elect.capital)

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b), del d.lgs. n. 58/1998, Testo unico della finanza - Tuf, di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del Tuf, consistente nell’offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano di servizi e attività di investimento, alle seguenti società:

    La Commissione ha inoltre:

    • adottato, ai sensi dell'articolo 99, comma 1, lettera d), del Tuf un provvedimento di divieto dell'offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto il programma di investimento denominato “Elect Capital”, posto in essere anche tramite il sito internet https://elect.capital, in violazione degli articoli 94 e seguenti del Tuf (delibera n. 20341 del 14 marzo 2018). L’offerta era già stata sospesa in via cautelare per 90 giorni con delibera n. 20241 del 20 dicembre 2017;

    • ordinato, ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b), del Tuf, di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del Tuf, posta in essere anche tramite il sito internet https://elect.capital e consistente nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano di servizi e attività di investimento (delibera n. 20340 del 14 marzo 2018).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 11/2018 del 19 marzo 2018)