Avvisi ai risparmiatori - Ultimi avvisi

  • 16 apr 2018
    Comunicazione su

    Fxc Markets - The Castlebrook Properties Hmo Properties Bond / Castlebrook Properties - ProInvest Solutions  - Media Gc Limited - Tradegc - Homepay Sp. z o.o.. - Yolenger Sro - CSBank S.P. / CSBank.ch - Worldwide Insurance Network Group - Vogel, Maines & Associates - Secured Trade Investment - S-Acquisition Corp - Revera Associates - Mergers & Acquisitions Law Group - Maxwell Mergers & Acquisitions Group Inc. - MacMillian Escrow Trust - Leo Equities - Hamza and Associates - East Coast Law Florida - Dukes Merger & Acquisitions, Inc. - Cdn Law - Cartwright Law Specialist Boston - Baker Hamlin - Ares Acquisitions - Rr Consultoria e Servicos - Feats Comunicação Criativa Ltda - Alberi Pinheiro Lopes Epp - G44 Brasil Intermediacoes Financeiras Eireli

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Repubblica Ceca (Czech National Bank), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Stati Uniti (Securities and Exchange Commission - Sec) e Brasile (Comissão de Valores Mobiliários - Cvm), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Fxc Markets (www.fxcmarkets.com), clone della società autorizzata Fxc Markets (www.fxcm.com/ de, sede di Berlino), con sede a Londra (n. di riferimento 217689);
    • The Castlebrook Properties Hmo Properties Bond / Castlebrook Properties (www.castlebrookproperties.com), clone della società autorizzata Castlebrook Properties Limited (n. di riferimento 01161188), con sede a Londra;
    • ProInvest Solutions (www.proinvestsolutions.com), clone della società autorizzata Proinvest - CZ s.r.o (n. di riferimento 445330), con sede nella Repubblica Ceca.

    Segnalata dalla Cnmv:

    • Media Gc Limited - Tradegc (https://mediagcltd.com/es).

    Segnalata dalla Knf:

    • Homepay Sp. z o.o..

    Segnalata dalla Czech National Bank:

    • Yolenger Sro, che opera con la piattaforma di trading GreenFields Capital (www.greenfieldscapital.com), con sede a Praga.

    Segnalata dalla Finma:

    • CSBank S.P. / CSBank.ch (www.csbank.ch).

    Segnalate dalla Sec:

    • Worldwide Insurance Network Group;
    • Vogel, Maines & Associates;
    • Secured Trade Investment
    • S-Acquisition Corp
    • Revera Associates
    • Mergers & Acquisitions Law Group
    • Maxwell Mergers & Acquisitions Group Inc.
    • MacMillian Escrow Trust
    • Leo Equities
    • Hamza and Associates
    • East Coast Law Florida
    • Dukes Merger & Acquisitions, Inc.
    • Cdn Law
    • Cartwright Law Specialist Boston
    • Baker Hamlin
    • Ares Acquisitions.

    Segnalate dalla Cmv:

    • Rr Consultoria e Servicos
    • Feats Comunicação Criativa Ltda
    • Alberi Pinheiro Lopes Epp
    • G44 Brasil Intermediacoes Financeiras Eireli.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 15/2018 del 16 aprile 2018)

  • 09 apr 2018
    Comunicazione Consob su

    Worldfxm - 2dots Limited - 8infx.com - FXCMarkets - Broker Yard

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato, ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b) del Testo unico della finanza - Tuf di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del Tuf consistente nell’offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano di servizi e attività di investimento posta in essere:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 14/2018 del 9 aprile 2018)

  • 09 apr 2018
    Comunicazione su

    Verge Finance Private Lending / Verge Finance Services Limited / Verge Finance Uk Limited - Personal Loan Now - Euro Ventures Group (London) Limited - Blue Insurance Uk - Credit Extra Cash - Amg Capital Partners Limited - Quaroni Group - Helvezia Trust - Zurich Financial - Hong Kong Fengying Holding Company Limited - By Trading Limited - Shalom & Gerson Finance - cs-advisory.com - https://epargne-eco.fr - Media Client Service S.L. - Smith Capital Ventures Inc. (Usa) - GetcoPro

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Austria (Financial Market Authority - Fma), Francia (Autoritè des Marches Financiers - Amf), Spagna (Comision Nacional del Mercado de Valores - Cnmv) e Irlanda (Central Bank of Ireland) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Verge Finance Private Lending / Verge Finance Services Limited / Verge Finance Uk Limited (http://vergefinance.loan), con sede dichiarata a Londra;
    • Personal Loan Now (www. personalloannow.co.uk), clone della società autorizzata Quint Group Limited (n. di riferimento: 669450);
    • Euro Ventures Group (London) Limited (www.euroventuresgroup.com), con sede dichiarata a Wembley (Uk);
    • Blue Insurance Uk (www.theblueinsurance.uk), clone della società autorizzata Blue Insurance Limited (n. di riferimento: 431623);
    • Credit Extra Cash, clone della società autorizzata QV Holdco Ltd (n. di riferimento: 672826);
    • Amg Capital Partners Limited (www.amgcapital.co.uk), clone della omonima società autorizzata (n. di riferimento: 225540);
    • Quaroni Group (www.quaronigroup.com), con sedi dichiarate a Londra e Vienna, clone dell’omonima società autorizzata (n. di riferimento: 611390).

    Segnalate dalla Finma:

    • Helvezia Trust (http://helvezia-trust.com), con sede dichiarata a Zurigo;
    • Zurich Financial (www.zurich-financial.co.uk), con sede dichiarata a Zurigo.

    Segnalata dalla Sfc:

    • Hong Kong Fengying Holding Company Limited (fengying.hk), con sede dichiarata a Hong Kong.

    Segnalate dalla Fma:

    • By Trading Limited (www.by-trading.com), con sede dichiarata a Vienna;
    • Shalom & Gerson Finance, con sedi dichiarate in Belgio e Svizzera;
    • cs-advisory.com, con sede dichiarata a Londra.

    Segnalata dalla Amf:

    • https://epargne-eco.fr.

    Segnalata dalla Cnmv:

    • Media Client Service S.L. con sedi dichiarate a Malaga e Marbella a cui risulta collegato il Simo Alfassy.

    Segnalate dalla Central Bank of Ireland:

    • Smith Capital Ventures Inc. (Usa);
    • GetcoPro (United Kingdom; www.getcopro.com).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 14/2018 del 9 aprile 2018)

  • 03 apr 2018
    Comunicazione Consob su

    Stocktradeinvest Ltd - Black Parrot Limited e Blonde Bear Ou - Nordic Pearl Limited e Grand Services Ltd - Topfx24 Limited - Silver Wolf Limited e Cherry Goose Ou

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato, ai sensi dell’articolo 7- octies, lettera b) del Testo unico della finanza -Tuf di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del Tuf consistente nell’offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano di servizi e attività di investimento alle seguenti società:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 13/2018 del 3 aprile 2018)

  • 03 apr 2018
    Comunicazione su

    Zan Partners - Automatix Top Limited - Heritage Capital - Oakwood Advisory - Soft Loans - Denman-Brys Group - Global Project Management Sa - Mcc Group - Peak Managers Inc. - Sinitus Group -Prime Financial Partners - Aidan Trading Corp - Catalyst Cm Limited - Lamp Education Canada Ltd - Mr. Villard

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Svezia (Finansinspektionen), Ontario (Ontario Securities Commission - Osc) e British Columbia (British Columbia Securities Commission-Bcsc), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Zan Partners (https://zan-partners.com),con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzataZan Partners Limited (zain@zanpartners.com), con sede a Londra (n. di riferimento 196277);
    • Automatix Top Limited (www.automatix.top), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Arcis Management Consultancy;
    • Heritage Capital (https://heritage-caphs.net), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Heritage Capital Management Ltd (Rayman@Heritage-Capital.co.uk), con sede a Londra (n. di riferimento 150453);
    • Oakwood Advisory (www.oakwoodadvisory.com), con sede dichiarata a Zurigo;
    • Soft Loans (www.softloan.online),con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Fidelity Works Ltd (www.fidelity-works.co.uk), con sede a Londra (n. di riferimento 669535);
    • Denman-Brys Group (www.denmanbrysgroup.com), con sedi dichiarate a Londra e Bruxelles, clone della società autorizzata Deman-Brys Bvba (n. di riferimento 484349).

    Segnalate dalla Finma:

    • Global Project Management Sa, con sede dichiarata a Montreaux;
    • Mcc Group (http://mccgroup.ch/);
    • Peak Managers Inc. (http://peakmanagers.org);
    • Sinitus Group (www.sinitusgroup.com).

    Segnalata dalla Finansinspektionen:

    • Prime Financial Partners (www.primefinancialpartners.com), con sede dichiarata a Tokyo.

    Segnalate dalla Osc:

    • Aidan Trading Corp (www.aidantrading.com), con sede dichiarata a Panama;
    • Catalyst Cm Limited, con sede dichiarata nel Regno Unito.

    Segnalata dalla Bcsc:

    • Lamp Education Canada Ltd (www.lampeducation.ca), con sede dichiarata a Vancouver.

    * * *

    L’autorità di vigilanza francese (Authorité des Marchés Financiers - Amf) segnala l’uso fraudolento del nome dell’Amf e delle informazioni di contatto da parte di un individuo, che compare sotto il nome di Mr. Villard, che anche tramite l'uso di indirizzi e-mail falsi come amf@amf.com o amf2@gmx.com, promette di aiutare gli investitori a recuperare l’eventuale denaro perduto su piattaforme di opzioni binarie.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 13/2018 del 3 aprile 2018)

  • 26 mar 2018
    Comunicazione Consob su

    Coinoa - Becfd Limited - Chimera Investment Corporation - Leads Capital Inc. / Trade Up Ltd - Housers Services International Bv

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato, ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b) del Testo unico della finanza -Tuf di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del Tuf consistente nell’offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano di servizi e attività di investimento alle seguenti società:

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, inoltre, ha vietato, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera d), del Tuf, l’offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto “Participating Loan Agreements effettuata dalla Housers Services International Bv anche tramite il sito www.housers.com (delibera n. 20345 del 21 marzo 2018). La Consob, con delibera n. 20242 del 20 dicembre 2017, aveva già sospeso cautelarmente l’offerta per un periodo di novanta giorni.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 12/2018 del 26 marzo 2018)

  • 26 mar 2018
    Comunicazione su

    Marcela Cunderle - Firefly Finance - Patcham Investment Funds (Pif) - Rbcp International/Rbc Group - Westpac Bank of London - Christopher Scholz - Carter Corporate Law - Società che stanno offrendo investimenti in crypto assets e crypto valute senza autorizzazione (http://akj-crypto.com, http://bank-crypto.com, https://bcoin-bank.com, https://bit-crypto.net, https://boursebitcoin.com, https://www.crypteo.io, https://cryptobankweb.com, http://crypto-major.com, https://cryptopartnersinvest.com, http://crypto2.bnd-group.com, http://crypto.private-finances.com, http://ecs-solutions.net, http://ether-invest.com, https://krakenaccess.com, http://www.minedecrypto.com) - BitcoinBank - CryptFund - GreenFileds Capital - Continenatl Bancorp - Aidan Trading Corp - Mane Marketing Sp. zo.o. - Nescom Polska Sp. zo.o. - Netmore Sp. zo.o. - Seremar Sp. zo.o. Butrans Sp. zo.o. - Bfb Marketing Ltd/Fxt24 Ltd - Abc123 Group - Qw Lianora Swiss Consulting Sa - 72option - Shtern Group - Lista di siti web che stanno offrendo servizi di investimento senza le previste autorizzazioni segnalati dalla Cysec

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca ), Francia (Autoritè des Marchers Financiers - Amf), Irlanda (Central Bank of Ireland), British Columbia (British Columbia Securities Commission – Bcsc), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Panama (Superintendencia del Mercado de Valores), Polonia (Polish Financial Supervision Authority – Knf), Spagna (Comision Nacional del Mercado de Valores – Cnmv), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc), Slovenia (Slovene Securities Market Agency – Atvp), Norvegia (Finanstilsynet) e Malta (Malta Financial Services Authority - Mfsa), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Marcela Cunderle (www.marcelacunderle.com) con sede dichiarata ad Edinburgo, clone della omonima società autorizzata;
    • Firefly Finance, clone della società autorizzata Stop Go Networks Limited (www.fireflyfinance.co.uk; n. di riferimento: 729572);
    • Patcham Investment Funds - Pif (www.patchaminvestmentfunds.com), con sede dichiarata in Irlanda, clone della omonima società autorizzata (n. di riferimento: 663277);
    • Rbcp International/Rbc Group (www.rbcpintl.com), con sede dichiarata a New York;
    • Westpac Bank of London (www.westpacbnk.com), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Westpac Banking Corporation (n. di riferimento: 124586)​​​​​
    • Christopher Scholz (www.cs-advisory.com), con sede dichiarata a Londra, clone della omonima società autorizzata (n. di riferimento: 443212);
    • Carter Corporate Law (www.cartercorporatelaw.com), con sede dichiarata negli Stati Uniti.

    Segnalate dalla Amf:

    Le seguenti società che stanno offrendo investimenti in crypto assets e crypto valute senza autorizzazione:

    • http://akj-crypto.com;
    • http://bank-crypto.com;
    • https://bcoin-bank.com;
    • https://bit-crypto.net;
    • https://boursebitcoin.com;
    • https://www.crypteo.io;
    • https://cryptobankweb.com;
    • http://crypto-major.com;
    • https://cryptopartnersinvest.com;
    • http://crypto2.bnd-group.com;
    • http://crypto.private-finances.com;
    • http://ecs-solutions.net;
    • http://ether-invest.com;
    • https://krakenaccess.com;
    • http://www.minedecrypto.com.

    Segnalata dalla Bcsc:

    • BitcoinBank (http://bitcoin-bank.io).

    Segnalata dalla Finma:

    • CryptFund (https://cryptconsult.com), con sede dichiarata a Ginevra.

    Segnalate dalla Superintendencia del Mercado de Valores:

    • GreenFileds Capital;
    • Continenatl Bancorp;
    • Aidan Trading Corp.

    Segnalate dalla Knf:

    • Mane Marketing Sp. zo.o., con sede dichiarata a Varsavia;
    • Nescom Polska Sp. zo.o., con sede dichiarata a Varsavia;
    • Netmore Sp. zo.o., con sede dichiarata a Lublino, Polonia;
    •  Seremar Sp. zo.o., con sede dichiarata a Danzica, Polonia;
    • Butrans Sp. zo.o., con sede dichiarata a Varsavia.

    Segnalata dalla Cnmv:

    • Bfb Marketing Ltd/Fxt24 Ltd (www.fxt24.com).

    Segnalata dalla Sfc:

    • Abc123 Group (www.abc-123.co), con sede dichiarata a Hong Kong.

    Segnalata dalla Atvp:

    • Qw Lianora Swiss Consulting Sa (www.lianoraswiss.com).

    Segnalata dalla Finanstilsynet:

    • 72option (www.72option.com; www.legalbinaryrobots.com/no).

    Segnalata dalla Mfsa:

    • Shtern Group (www.shterngroup.com).

    * * *

    L’autorità di vigilanza di Cipro, Cyprus Securities and Exchange Commission - Cysec ha pubblicato al seguente link https://www.cysec.gov.cy/en-GB/complaints/non-approved-domains/ una lista di siti web che stanno offrendo servizi di investimento senza le previste autorizzazioni.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 12/2018 del 26 marzo 2018)

  • 19 mar 2018
    Comunicazione Consob su

    Milton Group Ltd / Kyoto Limited Ltd (www.investingpro.com) - Velmon Enterprise Ltd (www.novuscm.com, www.novuscmit.com) - IBA Group Ltd (www.fxiba24.com) - Capzone Invest Ltd (www.hqbroker.com) - Elect Capital (https://elect.capital)

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b), del d.lgs. n. 58/1998, Testo unico della finanza - Tuf, di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del Tuf, consistente nell’offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano di servizi e attività di investimento, alle seguenti società:

    La Commissione ha inoltre:

    • adottato, ai sensi dell'articolo 99, comma 1, lettera d), del Tuf un provvedimento di divieto dell'offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto il programma di investimento denominato “Elect Capital”, posto in essere anche tramite il sito internet https://elect.capital, in violazione degli articoli 94 e seguenti del Tuf (delibera n. 20341 del 14 marzo 2018). L’offerta era già stata sospesa in via cautelare per 90 giorni con delibera n. 20241 del 20 dicembre 2017;

    • ordinato, ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b), del Tuf, di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del Tuf, posta in essere anche tramite il sito internet https://elect.capital e consistente nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano di servizi e attività di investimento (delibera n. 20340 del 14 marzo 2018).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 11/2018 del 19 marzo 2018)

  • 19 mar 2018
    Comunicazione su

    Remington Mining - Tcv & Partners - Cabbot Law Group - Gcc Investing - UB4Trade - Vsb Malta - Resonance Capital - Benson Brokerage Limited - Grg Invest Gestora Patrimonial - Forex Club International Limited - Quad Trust Investment Bank Limited - Kleinwortbensonprivate.com - Northridge Financial Partners - www.blamja.com - Noke International -HQBroker - Toronto Sumitomo Trading - Atb Holdings - Efg Private Limited/Everence Financial Group - www.aiooos.com - www.rifaqh.com - www.rtartrade.cn - www.runxinkang.com - Ondamarkets Ltd - Crown Managers - Mayfair Trading

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Danimarca (Danish Financial Supervisory Authority - Fsa), Malta (Malta Financial Services Authority - Mfsa), Irlanda (Central Bank of Ireland), Brasile (Comissao de Valores Mobiliarios - Cvm), Jersey (Jersey Financial Services Commission), Svezia (Finansinspektionen), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc), Spagna (Comision Nacional del Mercado de Valores - Cnmv) e Austria (Financial Market Authority - Fma) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Remington Mining (www.remingtonmining.com), con sede dichiarata a Perth (Australia);
    • Tcv & Partners (https://tcv-partners.com), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Technology Crossover Ventures Uk Llp (n. di riferimento 583325);
    • Cabbot Law Group (www.cabbotlawgroup.com), con sede dichiarata ad Atlanta (Usa).

    Segnalate dalla Fsa:

    • Gcc Investing (www.gccinvesting.com);
    • UB4Trade (www.ub4trade.com).

    Segnalata dalla Mfsa:

    • Vsb Malta (www.vsbmalta.com/secure).

    Segnalate dalla Central Bank of Ireland:

    • Resonance Capital;
    • Benson Brokerage Limited.

    Segnalate dalla Cvm:

    • Grg Invest Gestora Patrimonial;
    • Forex Club International Limited.

    Segnalate dalla Jersey Financial Services Commission:

    • Quad Trust Investment Bank Limited (www.qtibl.com), con sede dichiarata a Jersey;
    • Kleinwortbensonprivate.com.

    Segnalata dalla Finansinspektionen:

    • Northridge Financial Partners.

    Segnalate dalla Sfc:

    • www.blamja.com;
    • Noke International;
    • HQBroker;
    • Toronto Sumitomo Trading;
    • Atb Holdings;
    • Efg Private Limited/Everence Financial Group;
    • www.aiooos.com;
    • www.rifaqh.com;
    • www.rtartrade.cn;
    • www.runxinkang.com.

    Segnalate dalla Cnmv:

    • Ondamarkets Ltd (www.ondamarkets.com);
    • Crown Managers (www.crownmanagers.com).

    Segnalata dalla Fma:

    • Mayfair Trading (www.mayfair-trading.com), con sede dichiarata a Londra.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 11/2018 del 19 marzo 2018)

  • 12 mar 2018
    Comunicazione Consob su

    Nostro Technology OU - Spot2Trade Ltd - Astra Financial Limited - Joshua Development Limited - Joshua Consulting Ltd - Joshua Partners Eood

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato:

    • ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b), del d.lgs n. n. 58/1998, Testo unico della finanza - Tuf, alle società Nostro Technology OU (sito www.globalfxm.com) e Spot2Trade Ltd (www.spot2trade.com) di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del d.lgs. n. 58/98, posta in essere tramite i rispettivi siti e consistente nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano di servizi e attività di investimento non autorizzati (delibere nn. 20328 e 20329 del 7 marzo 2018);

    • ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b) del Tuf, alle società Astra Financial Limited, Joshua Development Limited, Joshua Consulting Ltd e Joshua Partners Eood di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del d.lgs. n. 58/98, posta in essere tramite i siti www.capmb.com, www.capmbeu.com e www.capmbit.com  e consistente nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano di servizi e  attività di investimento non autorizzati (delibera n. 20330 del 7 marzo 2018).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 10/2018 del 12 marzo 2018)

  • 12 mar 2018
    Comunicazione su

    Thomas and Gareth Consulting Group - Mitchell Bloch Law Firm - Fxmarketlivepro Pty Ltd - alcune piattaforme per il trading di cripto valute - Bil Patrimoine - Master Class Investments Sp. z o.o. - Sani Consulting Sa - Arcadia International - Canyon International Hk - Mdf Capital Limited / Mdf Trading Limited / Markets Direct Financial Group Limited - EWinner Markets Co Ltd - Inter Markets Service Uk Limited / Ims Fx Ltd - Turtle Finance - Techno Fx Uk Ltd / TechnoFx Limited - Shenyang Chenghao Securities Brokerage Co., Ltd - Ralph & Susan Limited - Valbury Global Financial Limited - www.hbblmw.com

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority- Fca ), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier – Cssf), Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma), Francia (Authorité des Marchés Financiers - Amf), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf),Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma) e Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Thomas and Gareth Consulting Group (www.thomasandgareth.com), con sede dichiarata a New York;
    • Mitchell Bloch Law Firm (www.mitchellblochlawfirm.com), con sede dichiarata a Boston.

    Segnalata dalla Cssf:

    • Fxmarketlivepro Pty Ltd (www.fxmlpro.com), con sede dichiarata a Lussemburgo.

    Segnalate dalla Fsma:

    • alcune piattaforme per il trading di cripto valute.

    Segnalata dalla Amf:

    • Bil Patrimoine (www.bil-gestionpatrimoine.com).

    Segnalata dalla Knf:

    • Master Class Investments Sp. z o.o..

    Segnalata dalla Finma:

    • Sani Consulting Sa.

    Segnalate dalla Sfc:

    • Arcadia International;
    • Canyon International Hk;
    • Mdf Capital Limited / Mdf Trading Limited / Markets Direct Financial Group Limited;
    • EWinner Markets Co Ltd;
    • Inter Markets Service Uk Limited / Ims Fx Ltd;
    • Turtle Finance;
    • Techno Fx Uk Ltd / TechnoFx Limited;
    • Shenyang Chenghao Securities Brokerage Co., Ltd;
    • Ralph & Susan Limited;
    • Valbury Global Financial Limited;
    • www.hbblmw.com.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 10/2018 del 12 marzo 2018)

  • 09 mar 2018
    Comunicazione Consob su

    ESMA, EBA ed EIOPA avvertono i consumatori circa i rischi delle criptovalute

    L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), l’Autorità bancaria europea (EBA) e l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) (di seguito collettivamente “le tre Autorità europee di vigilanza”), avvertono i consumatori circa i rischi legati all’acquisto e/o alla detenzione delle cosiddette criptovalute.

    Le criptovalute attualmente disponibili sono una rappresentazione digitale di valore, non sono emesse né garantite da banche centrali né da altra autorità pubblica e non hanno lo status legale di valuta o di moneta. Sono strumenti ad alto rischio e generalmente non sono garantite da attività materiali né sono regolamentate dalla legislazione dell’Unione Europea. Non offrono pertanto alcuna tutela giuridica ai consumatori. Le tre Autorità europee di vigilanza ritengono preoccupante il crescere del numero dei risparmiatori che acquista criptovalute, spesso con l’aspettativa di vederne continuamente aumentare il valore, senza tuttavia essere in alcun modo consapevoli dell’alto rischio di perdere il denaro investito.

    Criptovalute quali il Bitcoin, il Ripple, l’Ether e molte altre ultimamente hanno mostrato un’elevata volatilità, con marcate fluttuazioni giornaliere nel prezzo. Il valore del Bitcoin, per esempio, è nettamente aumentato nel 2017, passando dai circa 1.000 € di gennaio agli oltre 16.000 € di metà dicembre, per poi scendere a 5.000 € all’inizio di febbraio, con un calo di quasi il 70%. Di recente il Bitcoin ha recuperato all’incirca il 40% rispetto ai minimi e attualmente è scambiato intorno ai 7.000 €. Si stima che la capitalizzazione di mercato complessiva delle cento maggiori criptovalute abbia ormai superato, a livello globale, l’equivalente di 330 miliardi di euro.

    Perché l’acquisto di criptovalute è un rischio per i consumatori?

    Le tre Autorità di vigilanza europee avvertono i consumatori che le criptovalute possono rivelarsi estremamente rischiose e sono di solito sono altamente speculative. Chi acquista valuta virtuale deve essere consapevole del rischio di perdere gran parte del denaro investito, se non addirittura di perderlo completamente. Il consumatore che acquista criptovalute o prodotti finanziari con esposizione diretta alle criptovalute si espone a una quantità di rischi, dovuti in particolare ai seguenti fattori:

    • volatilità estrema e rischio di bolla speculativa: la maggioranza delle criptovalute sono estremamente volatili nel prezzo e hanno mostrato chiari segni di bolla speculativa. Chi decide di acquistare criptovalute o prodotti finanziari che abbiano come sottostante una criptovaluta deve essere consapevole del rischio di perdere gran parte del denaro investito, se non addirittura di perderlo completamente.

    • assenza di tutele: nonostante i requisiti antiriciclaggio dell’UE, che entreranno in vigore nel corso del 2018 e si applicheranno ai provider di portafogli digitalie alle piattaforme di negoziazione di criptovalute, le valute virtuali non sono regolamentate dalla legislazione dell’UE e, analogamente, non lo sono neppure la loro negoziazione né i portafogli digitali utilizzati per detenerle, memorizzarle e trasferirle. Ciò significa che chi compra e detiene criptovalute non beneficia di alcuna delle garanzie e salvaguardie normalmente associate ai servizi finanziari regolamentati. Per esempio, se una piattaforma per la negoziazione di criptovalute o un provider di portafogli digitali falliscono, cessano l’attività, sono vittima di un attacco informatico, sono accusati di appropriazione indebita di fondi o sono sottoposti a confisca dei beni come misura di contrasto, la legislazione dell’UE non prevede alcuna tutela giuridica specifica volta alla copertura delle perdite subite dall’investitore, né gli offre alcuna garanzia circa la possibilità di poter accedere nuovamente alle proprie riserve di criptovaluta. Tali rischi si sono già manifestati concretamente in diverse occasioni, in tutto il mondo.

    • nessuna opzione di uscita: decidendo di acquistare criptovaluta ci si espone al rischio di non poterla negoziare né scambiare con valute convenzionali quali l’euro per lunghi periodi, con possibilità di conseguenti perdite.

    • non trasparenza dei prezzi: i processi di formazione dei prezzi delle criptovalute spesso non sono trasparenti. Vi è pertanto un elevato rischio che in sede di compravendita di criptovalute i prezzi non siano equi né accurati.

    • interruzioni dell’operatività: su alcune piattaforme per la negoziazione di criptovaluta si sono manifestati gravi inconvenienti, quali interruzioni dell’operatività, che hanno impedito ai consumatori di acquistare e vendere criptovaluta nel momento che ritenevano opportuno, esponendoli a perdite dovute alle fluttuazioni di prezzo delle criptovalute da essi detenute nel periodo di interruzione dell’operatività.

    • informazioni fuorvianti: le informazioni fornite ai consumatori intenzionati ad acquistare criptovaluta, quand’anche rese disponibili, sono nella maggioranza dei casi incomplete e di difficile comprensione e non rivelano in modo efficace i rischi insiti nelle criptovalute: tali informazioni possono pertanto risultare fuorvianti.

    • inadeguatezza delle criptovalute per la maggioranza degli impieghi, compresi investimenti e piani pensionistici: l’elevata volatilità delle valute virtuali, l’incertezza del loro futuro e l’inaffidabilità delle piattaforme di negoziazione e dei provider di portafogli digitali le rende inadeguate per la maggioranza dei consumatori, compresi quelli con orizzonti d’investimento a breve termine e, in particolare, quelli che si pongono obiettivi a lungo termine quali il risparmio pensionistico.

    Come proteggersi?

    È assolutamente necessario che chi decide di acquistare criptovalute o prodotti finanziari con esposizione diretta alle criptovalute comprenda appieno le caratteristiche di ciò che acquista e i rischi cui in tal modo si espone. Mai investire ciò che non ci si può permettere di perdere. È essenziale assicurarsi di adottare precauzioni di sicurezza adeguate, mantenendole debitamente aggiornate, a protezione dei dispositivi informatici che si utilizzano per accedere alla propria criptovaluta, per acquistarla, memorizzarla e trasferirla. È inoltre essenziale essere consapevoli del fatto che acquistare criptovaluta da imprese regolamentate per i servizi finanziari non mitiga i rischi fin qui descritti.

    Informazioni di base

    Il presente avviso è basato sull’articolo 9(3) dei regolamenti istitutivi delle tre Autorità europee di vigilanza; fa seguito alla pubblicazione di due dichiarazioni dell’ESMA sulle Initial Coin Offerings[1] / [2] nel novembre 2017 e di un precedente avviso[3] ai consumatori e di due pareri[4] / [5] sulle criptovalute pubblicati dall’EBA nel dicembre 2013, luglio 2014 e agosto 2016.

    Le valute virtuali sono disponibili in diverse forme. La prima criptovaluta è stata il Bitcoin, lanciato nel 2009. Da allora ne sono nate molte altre, tra cui il Ripple, l’Ether e il Litecoin. La maggioranza fa leva sulla Distributed Ledger Technology, comunemente detta “Blockchain”[6]. Il presente avviso non costituisce giudizio su detta tecnologia né sulle sue possibili applicazioni.

    12 febbraio 2018


    [1] https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma50-157-828_ico_statement_firms.pdf

    [2] https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma50-157-829_ico_statement_investors.pdf

    [3] https://www.eba.europa.eu/documents/10180/598344/EBA+Warning+on+Virtual+Currencies.pdf

    [4] http://www.eba.europa.eu/documents/10180/657547/EBA-Op-2014-08+Opinion+on+Virtual+Currencies.pdf

    [5] https://www.eba.europa.eu/documents/10180/1547217/EBA+Opinion+on+the+Commission’s+proposal+to+bring+virtual+currency+entities+into+the+scope+of+4AMLD

    [6] Nel febbraio 2017 l’ESMA ha pubblicato una relazione sulle possibili applicazioni, sui benefici e i rischi della Distributed Ledger Technology.

  • 05 mar 2018
    Comunicazione Consob su

    Jsb Capital Group (Sv) Ltd - Sas Global Trading Ltd - www.advbusiness.org

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha:

    • ordinato, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del d.lgs. n. 58/1998, Testo unico della finanza - Tuf, alle società Jsb Capital Group (Sv) Ltd (www.bnqcapital.com) e Sas Global Trading Ltd (www.emarketstrade.com) di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58/98, posta in essere tramite i rispettivi siti, consistente nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento  (delibere nn. 20309 e 20310 del 21 febbraio 2018);

    • sospeso in via cautelare, per un periodo di 90 giorni, ai sensi dell'articolo 99, comma 1, lettera b), del Tuf, l'offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto il programma di investimento proposto, in assenza delle prescritte autorizzazioni, tramite il sito internet www.advbusiness.org  (delibera n. 20317  del 28 febbraio 2018).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 9/2018 del 5 marzo 2018)

  • 05 mar 2018
    Comunicazione su

    Tdc Property Development - Tsb Wealth Advisory - Uphold - Vbm Capital Partners - United Capital Group - Global Ace Investment Limited - Vortex Profits Limited - AlphaCrypto - Tsb Wealth - Blackthorn Wealth Advisory - AdMark Media Ag. - Unique Global Investment Gesbr - Leniex Corporation - Trades Prime / Black Parrot Ltd - Nkf Gruppen As - Forthright International Company Limited - State Bridge Partners - Shinhan Daiwa Brokerage - Hollis Kookmin Financial - www.fcztc6.com - Michael Ulrich Hartmann - Cross Ocean Adviser - Knight & McKenzie Partners - FmCapitals /Aka Genum Ltd - Infinity Partners Limited/Aka Infinity Holdings Ltd - Cryp Trade Capital Holdings Sl

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority  - Fca ), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Irlanda (Central Bank of Ireland), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Austria (Financial Market Authority  - Fma), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Norvegia (Finanstilsynet), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Australia (Australian Securities and Investments Commission - Asic) e British Columbia (British Columbia Securities Commission - Bcsc)  segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Tdc Property Development (www.tdcpropertydevelopments.com), con sede dichiarata a Monte Carlo;
    • Tsb Wealth Advisory (www.tsb-wealth.com), con sede dichiarata a Zurigo, clone della società autorizzata Tsb Wealth Advisory Gmbh, con sede in Germania (n. di riferimento 763030).

    Segnalate dalla Cssf:

    • Uphold (www.uphold.com);
    • Vbm Capital Partners (www.vbmcapitalpartners.com), con sede dichiarata a Lussemburgo;
    • United Capital Group (www.ucgtrust.com), con sede dichiarata a Lussemburgo.

    Segnalate dalla Central Bank of Ireland:

    • Global Ace Investment Limited, con sede dichiarata a Hong Kong;
    • Vortex Profits Limited, con sede dichiarata in Irlanda.

    Segnalate dalla Finma:

    • AlphaCrypto (www.alphacrypto.net), con sede dichiarata a Berna;
    • Tsb Wealth (www.tsbwealth.com), con sede dichiarata a Zurigo;
    • Blackthorn Wealth Advisory (www.blackthornwealthadvisory.com), con sede dichiarata a Zurigo;
    • AdMark Media Ag.

    Segnalate dalla Fma:

    • Unique Global Investment Gesbr (https://ugi.direct);
    • Leniex Corporation, con sede dichiarata a New York.

    Segnalata dalla Cnmv:

    • Trades Prime / Black Parrot Ltd (www.tradesprime.com).

    Segnalata dalla Finanstilsynet:

    • Nkf Gruppen As (www.nkfgruppen.no), con sede dichiarata a Oslo.

    Segnalate dalla Sfc:

    • Forthright International Company Limited (www.fdzq.com);
    • State Bridge Partners (www.statebridgepartners.com), con sedi dichiarate a Hong Kong, Shangai, Taipei e Tokyo;
    • Shinhan Daiwa Brokerage (www.sdbholdings.com), con sedi dichiarate a Tokyo e Seoul;
    • Hollis Kookmin Financial (www.hkfglobal.com), con sedi dichiarate a Montreal e Seoul;
    • www.fcztc6.com.

    Segnalate dalla Asic:

    • Michael Ulrich Hartmann;
    • Cross Ocean Adviser (www.crossoceanadviser.com), con sede dichiarata nel Regno Unito, clone della società autorizzata  Cross Ocean Adviser Llp (n. di riferimento: 26655116);
    • Knight & McKenzie Partners (www.knightmackenzie.com), con sede dichiarata a Tokyo;
    • FmCapitals /Aka Genum Ltd (www.fmcapitals.com), con sedi dichiarate a Hong Kong e Sophia;
    • Infinity Partners Limited/Aka Infinity Holdings Ltd (www.infinitypartnersinternational.com), con sedi dichiarate a Hong Kong.

    Segnalata dalla Bcsc:

    • Cryp Trade Capital Holdings Sl (https://cryp.trade), con sede dichiarata ad Alicante (Spagna).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 9/2018 del 5 marzo 2018)

  • 26 feb 2018
    Comunicazione su

    Energy Advice Group - Meridian Financial Group - ProfitTrade24 - Iron Eagle Sp. z o.o. - Kesf Private Asset Management Inc - 信合國際投資有限公司 - Olm Financial - Corporation de Capital Swap inc.

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Austria (Financial Market Authority - Fma), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc) e Quebec (Autorité des Marchés Financiers - Amf), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalata dalla Fca:

    • Energy Advice Group (www.energyadvicegroup.com), con sede dichiarata a Londra.

    Segnalate dalla Finma:

    • Meridian Financial Group (www.meridianfinancialgroup.co.uk), con sede dichiarata a Zurigo;
    • ProfitTrade24 (www.profittrade24.com), con sede dichiarata a Zurigo.

    Segnalata dalla Knf:

    • Iron Eagle Sp. z o.o.

    Segnalata dalla Fma:

    • Kesf Private Asset Management Inc (www.kesf-pami.de), con sedi dichiarate in Oregon e Nevada.

    Segnalata dalla Sfc:

    • 信合國際投資有限公司
      [solo nome cinese].

    Segnalate dalla Amf:

    • Olm Financial;
    • Corporation de Capital Swap inc..

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 8/2018 del 26 febbraio 2018)

  • 19 feb 2018
    Comunicazione Consob su

    Five Winds Asset Management - https://fivewindsam.com - www.facebook.com/FiveWindsOfficial - Iforex24 Ltd - Smart Choice Zone Lp - Titanium Tech Solutions Limited - Nostro Technology Ltd - Black Parrot Limited - Blonde Bear Ou

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha:

    • sospeso in via cautelare, per 90 giorni, ai sensi dell'articolo 99, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 58/1998, Testo unico della finanza - Tuf, l'attività di offerta al pubblico di “pacchetti di investimento” promossa dalla Five Winds Asset Management anche tramite il sito https://fivewindsam.com e la pagina facebook www.facebook.com/FiveWindsOfficial (delibera n. 20301 del 14 febbraio 2018);

    • ordinato, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del Tuf, alle società Iforex24 Ltd (www..iforex24.com), Smart Choice Zone Lp e Titanium Tech Solutions Limited (www.toroption.com), Nostro Technology Ltd (www.xlrtrade.com) e Black Parrot Limited - Blonde Bear Ou (www.tradex1.com), di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58/98, posta in essere tramite i rispettivi siti, consistente nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento (delibere nn. 20302, 20303, 20304 e 20305 del 14 febbraio 2018).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 7/2018 del 19 febbraio 2018)

  • 19 feb 2018
    Comunicazione su

    Mayford Capital Partners - Braxton Knight Ltd - GoldTech Media Services - Blackthorn Wealth Advisory - International Finance Commission - Schalom & Gerson - Abucoins Sp. z o.o. - BitBay Sp. z o.o. - Haefen Capital - International Markets Live - Carter Financial Services / Agencia Marketing Ltd - Easy Line Pro / Media Group Ltd - www.vilgorcapital.com - Mex Group Worldwide Limited / MultiBank Exchange Group - Levine & Levine Law Specialists - New York Regulatory Division - Alpha Consulting - Hongta Securities Co. Ltd. - Rutherford Franklin Ltdm - Green Oak Limited (Aka Roiteks) - Allied Capital Management Lp

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Olanda (Netherlands Authority for the Financial Markets - Afm), Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc) e Australia (Australian Securities and Investments Commission - Asic) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Mayford Capital Partners (www.mayfordcapitalpartners.com), con sede dichiarata a New York;
    • Braxton Knight Ltd (http://braxtonknight.com), con sede dichiarata a Londra;
    • GoldTech Media Services operante come S2Trade (https://s2trade.com), con sede dichiarata in Estonia;
    • Blackthorn Wealth Advisory (www.blackthornwealthadvisory.com), con sede dichiarata in Svizzera.

    Segnalate dalla Finma:

    • International Finance Commission (https://www.ifcomm.org), con sede a Zurigo;
    • Schalom & Gerson (www.schalomandgerson.com), con sede a Zurigo.

    Segnalate dalla Knf:

    • Abucoins Sp. z o.o.;
    • BitBay Sp. z o.o..

    Segnalata dalla Afm:

    • Haefen Capital (www.haefencapital.com), con sede dichiarata a Dubai.

    Segnalata dalla Fsma:

    • International Markets Live.

    Segnalate dalla Cnmv:

    • Carter Financial Services / Agencia Marketing Ltd;
    • Easy Line Pro / Media Group Ltd;
    • www.vilgorcapital.com.

    Segnalate dalla Sfc:

    • Mex Group Worldwide Limited / MultiBank Exchange Group;
    • Levine & Levine Law Specialists;
    • New York Regulatory Division;
    • Alpha Consulting;
    • Hongta Securities Co., Ltd.

    Segnalate dalla Asic:

    • Rutherford Franklin Ltdm;
    • Green Oak Limited (Aka Roiteks);
    • Allied Capital Management Lp.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 7/2018 del 19 febbraio 2018)

  • 12 feb 2018
    Comunicazione Consob su

    Sky Way Invest Group - Skyway Capital - AskiiHolding - www.askiiholding.com - Up4x Ltd - 4Xbrands Ltd - 4Xbankers Ltd

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha:
    • vietato, ai sensi dell’articolo 101, comma 4, lettera c), del d.lgs. n. 58/1998, Testo unico della finanza - Tuf, l’attività pubblicitaria, effettuata tramite il sito internet www.lucastefanelli.net  dal sig. Luca Stefanelli, in violazione dell’articolo 101, commi 1 e 3 del Tuf, relativa all’offerta al pubblico di azioni promossa da Sky Way Invest Group (delibera n. 20291 del 7 febbraio 2018). L’attività era già stata sospesa con delibera n. 20274 del 24 gennaio 2018 (vedi “Consob Informa” n. 4/2018);

    • vietato, ai sensi dell’articolo  101, comma 4, lettera c), del Tuf, l’attività pubblicitaria, effettuata tramite il sito internet https://superblu.wordpress.com dal sig. Marco Torretta, in violazione dell’articolo 101, commi 1 e 3 del Tuf, relativa all’offerta al pubblico di azioni promossa da Skyway Capital (delibera n. 20292 del 7 febbraio 2018). L’attività era già stata sospesa con delibera n. 20275 del 24 gennaio 2018 (vedi “Consob Informa” n. 4/2018);

    • vietato, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera d) del Tuf, l’offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto “Azioni Privilegiate di Risparmio”, effettuata in assenza delle prescritte autorizzazioni tramite la pagina facebookAskiiHolding” e il sito www.askiiholding.com (delibera n. 20293 del 7 febbraio 2018). L’attività era già stata sospesa con delibera n. 20276 del 24 gennaio 2018 (vedi “Consob Informa” n. 4/2018);

    • ordinato, ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b) del Tuf, alle società Up4x Ltd (www.4xbanks.com), 4Xbrands Ltd (www.4xbrands.com), 4Xbankers Ltd (www.4xbankers.com), di porre termine alla violazione dell’articolo  18 del d.lgs. n. 58/98, posta in essere tramite i rispettivi siti, consistente nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento anche tramite la rete internet (delibere nn. 20288, 20289 e 20290 del 7 febbraio 2018).

     (pubblicata in "Consob Informa" n. 6/2018 del 12 febbraio 2018)

  • 12 feb 2018
    Comunicazione su

    Cordell Groves - Sterling Bishop Associates - Miller e Cohen - Marathon Asset Management - Multi Month Loans - Liontrust Asset Management - Blackthorn Wealth - Advisory - Bil Patrimoine - Hamilton Crawford - MasonBaxter - Forexmilionsl - Allied Capital Management Lp - Anton Falk Capital Partners - Time Rich China - http://trfinance.hk - Atlantic Gobal Asset Management - uTrader e Day Dream Investments Ltd - Asia & Pacific Holdings Inc - Usi-Tech Limited - Lionstradefx.com - BitPlay Ltd - Aidan Trading - Plus500 Ltd e Universal Engine Ltd - International Markets Live Ltd

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority  - Fca), Lussemburgo (Commision de Surveillance du Secteur Financier  - Cssf), Austria (Financial Market Autority  - Fma), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma),  Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc), Grecia (Hellenic Capital Market Commission), Belgio (Financial Services and Markets Authority – Fsma)  e British Columbia (British Columbia Securities Commission - Bcsc) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Cordell Groves (www.cordellgroves.com), con sede dichiarata a Dubai;
    • Sterling Bishop Associates (www.sterlingbishop.com), con sede dichiarata a Londra;
    • Miller e Cohen (www.millerandcohen.com), con sede dichiarata a Miami;
    • Marathon Asset Management, con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Marathon Asset Management LLP (n. di riferimento 229782);
    • Multi Month Loans clone delle società autorizzate Quiddi Ltd (www.multimonthloans.com) con sede nel Berkshire (n. di riferimento 740572) e Dojono Ltd (www.multimonthloans.co.uk con sede a Londra (n. di riferimento 787010);
    • Liontrust Asset Management (www.liontrustassetmanagement.com), con sede dichiarata a Londra, clone delle società autorizzate Liontrust Investments Limited (n. di riferimento 479764), Liontrust Investment Partners LLP (n. di riferimento 518552) e Liontrust Fund Partners LLP (n. di riferimento: 518165);
    • Blackthorn Wealth Advisory (www.blackthornwealthadvisory.com), con sede dichiarata a Zurigo.

    Segnalata dalla Cssf:

    • Bil Patrimoine (www.bil-gestionpatrimoine.com).

    Segnalate dalla Fma:

    • Hamilton Crawford (www.hamiltoncrawford.com), con sede dichiarata in Cina;
    • MasonBaxter (www.masonbaxter.com), con sede dichiarata in Cina.

    Segnalata dalla Cnmv:

    • Forexmilionsl (https://forexmilion.wordpress.com/ www.forexmilionsl.es). Alla società risulta collegato il sig. Cristhian Vallejo.

    Segnalate dalla Finma:

    • Allied Capital Management Lp (www.alliedcapmgt.com), con sede dichiarata a Zug (Svizzera);
    • Anton Falk Capital Partners (www.antonfalk.com), con sede dichiarata a Zurigo.

    Segnalate dalla Sfc:

    • Time Rich China (www.trfs.hk), con sede dichiarata a Hong Kong, clone delle società autorizzate Cash Asset Management Limited, Cash Wealth Management Limited, Celestial Capital Limited, Celestial Commodities Limited e Celestial Securities Limited;
    • http://trfinance.hk.

    Segnalate dalla Bcsc:

    • Atlantic Gobal Asset Management (www.atlanticgam.es), con sede dichiarata a Capo Verde;
    • uTrader e Day Dream Investments Ltd (https://en.utrader.com), con sede dichiarata nelle Marshall Islands;
    • Asia & Pacific Holdings Inc (www.asiapacificholdingsinc.com), con sedi dichiarate a Hong Kong e Vancouver (Canada);
    • Usi-Tech Limited (https://usitech-int.com), con sede dichiarata a Dubai ;
    • Lionstradefx.com (https://lionstradefx.com);
    • BitPlay Ltd (https://www.bitplay.live), con sede dichiarata a Londra;
    • Aidan Trading (www.aidantrading.com).

    Segnalata dalla Hellenic Capital Market Commission:

    • Plus500 Ltd e Universal Engine Ltd (www.plus500.gr).

    Segnalata dalla Fsma:

    • International Markets Live Ltd (www.imarketslive.com).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 6/2018 del 12 febbraio 2018)

  • 12 feb 2018
    Comunicazione Esma su

    ESMA, EBA ed EIOPA avvertono i consumatori circa i rischi delle criptovalute

    The European Supervisory Authorities (ESAs) for securities (ESMA), banking (EBA), and insurance and pensions (EIOPA) have today issued a pan-EU warning to consumers regarding the risks of buying Virtual Currencies (VCs).

    The ESAs are concerned that an increasing number of consumers are buying VCs unaware of the risks involved. VCs such as Bitcoin, are subject to extreme price volatility and have shown clear signs of a pricing bubble and consumers buying VCs should be aware that there is a high risk that they will lose a large amount, or even all, of the money invested.

    Non-regulated products and exchanges

    Additionally, VCs and exchanges where consumers can trade are not regulated under EU law, which means that consumers buying VCs do not benefit from any protection associated with regulated financial services. For example, if a VC exchange goes out of business or consumers have their money stolen because their VC account is subject to a cyber-attack; there is no EU law that would cover their losses.

    Operational problems

    Some VC exchanges have been subject to severe operational problems in the past. During these disruptions, consumers have been unable to buy and sell VCs when they wanted to and have suffered losses due to price fluctuations during the period of disruption.

    Background information

    This Warning is based on Article 9(3) of the three ESAs’ founding Regulations and follows the publication of two statements by ESMA on Initial Coin Offerings in November 2017 and an earlier Warning to consumers and two Opinions on VCs published by EBA in December 2013, July 2014 and August 2016, respectively.

    VCs come in many forms. The first VC was Bitcoin, launched in 2009 and since then many other VCs have emerged. Most of them leverage on the distributed ledger technology, commonly referred to as Blockchain.

    12 February 2018

  • 05 feb 2018
    Comunicazione su

    Ejs Gesrion D’actifs / Ejs Placements Financiers - Hush - Rothmann & Ginst - Algor Invest Sa - Benson Brokerage Ltd - Toronto Sumitomo Trading International - Tst International - Atb Holdings - Shinhan Daiwa Brokerage - Gqm International Group Co., Limited - East Century Capital Ltd - China International Futures - China International Futures - http://gjs.chuangak.cn/web/zhyi - 香港民眾國際期貨交易中心 - www.minzhong279.com - Hui Yao International - Hongkong Enterprise Equity Transfer Management System Center Co Ltd - Royce Equity Management

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority  - Fca), Lussemburgo (Commision de Surveillance du Secteur Financier  - Cssf), Austria (Financial Market Authority  - Fma), Danimarca (Danish Financial Authority  - Dfsa), Olanda (Netherlands Authority for the Financial Markets - Afm)  e Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.



    Segnalata dalla Fca:

    • Ejs Gesrion D’actifs / Ejs Placements Financiers (http://ejsonline.com), clone della società autorizzata Ejs Financial Planners Ltd  (www.ejsfp.co.uk), n. di riferimento 464196.

    Segnalate dalla Cssf:

    • Hush (www.hush.lu), con sede dichiarata a Lussemburgo;
    • Rothmann & Ginst (www.rothmann-ginst.com),con sede dichiarata a Lussemburgo;
    • Algor Invest Sa, con sede dichiarata a Lussemburgo.

    Segnalata dalla Fma:

    • Benson Brokerage Ltd (www.benson-brokerage.com),  con sedi dichiarate a Dublino e Londra.

    Segnalate dalla Dsfa:

    • Toronto Sumitomo Trading International - Tst International (www.tstinternational.com), con sedi dichiarate a Toronto e Tokyo;
    • Atb Holdings (www.atbholdings.com), con sedi dichiarate a Tokyo e Seoul.

    Segnalata dalla Afm:

    • Shinhan Daiwa Brokerage (https://sdbholdings.com).

    Segnalate dalla Sfc:

    • Gqm International Group Co., Limited;
    • East Century Capital Ltd;
    • China International Futures (www.zyqhv.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
    • China International Futures (www.gzsfood.com);
    • http://gjs.chuangak.cn/web/zhyi;
    • 香港民眾國際期貨交易中心 (solo nome cinese);
    • www.minzhong279.com;
    • Hui Yao International (Hong Kong);
    • Hongkong Enterprise Equity Transfer Management System Center Co Ltd;
    • Royce Equity Management.

    * * *

    L’autorità di vigilanza belga (Financial Services and Markets Authority  - Fsma) mette in guardia il pubblico contro la frode di chi abusa del nome e logo delle autorità di vigilanza finanziarie, tra cui quelli della stessa Fsma.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 5/2018 del 5 febbraio 2018)

  • 29 gen 2018
    Comunicazione Consob su

    Sky Way Invest Group - Skyway Capital - pagina facebook "AskiiHolding" - www.askiiholding.com

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha sospeso per un periodo di dieci giorni:

    - ai sensi dell'articolo 101, comma 4, lettera a), del Testo unico della finanza (Tuf), l'attività pubblicitaria, effettuata tramite il sito internet www.lucastefanelli.net dal sig. Luca Stefanelli, relativa all'offerta al pubblico di azioni promossa da Sky Way Invest Group (delibera n. 20274 del 24 gennaio 2018);

    - ai sensi dell'articolo 101, comma 4, lettera a), del Testo unico della finanza (Tuf), l'attività pubblicitaria, effettuata tramite il sito internet https://superblu.wordpress.com dal sig. Marco Torretta, relativa all'offerta al pubblico di azioni promossa da Skyway Capital (delibera n. 20275 del 24 gennaio 2018);

    - ai sensi dell'articolo 99, comma 1, lettera a) del Testo unico della finanza (Tuf), l'offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto "Azioni Privilegiate di Risparmio", effettuata in assenza delle prescritte autorizzazioni tramite la pagina facebook "AskiiHolding" e il sito www.askiiholding.com (delibera n. 20276 del 24 gennaio 2018).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 4/2018 del 29 gennaio 2018)

  • 29 gen 2018
    Comunicazione su

    Gvq Investment Funds - Robert Brooks Ltd - Bembridge Assurance - London Private Finance Ltd - Desert Finance Services Limited, t/a Desert Finance - Lolly Loans PVT Ltd - Swish Loans - iCash Loans, ICashLoans - 53 Capital Trade - TraderVC - Markets Trading Ltd - Prime Admin ServicesEasyPro Loans - Skyblue Capital - Global Multi – Asset Management - Cross Ocean Adviser - Trading Ganador / Trading De Ganadores - Five Winds Asset Management - Hit Broking Plc /Golden Investments - Questra World Global Sl - Qw Lianora Swiss Consulting Sa - International Markets Life Ltd - Shinhan Daiwa Brokerage - Schmidt Karl Ludwig - Birch Century International - 中融國際期貨服務有限公司 - Hamilton Wealth Advisors - Algor Invest Sa

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Olanda (Netherlands Authority for the Financial Markets - Afm), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc) e Belgio (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Gvq Investment Funds (www.gvqinvestmentfunds.com), clone della società autorizzata Gvq Investment Funds (Dublin) plc, con sede a Dublino (n. di riferimento 540306);

       
    • Robert Brooks Ltd (http://robertbrooksltd.com), con sede dichiarata a Londra, clone della omonima società autorizzata (n. di riferimento 06304663);

       
    • Bembridge Assurance (www.bembridgeassurance.com), con sede dichiarata a Londra;

       
    • London Private Finance Ltd, clone della omonima società autorizzata (n. di riferimento 183337);

       
    • Desert Finance Services Limited, t/a Desert Finance (www.desertfinance.loan),clone della società autorizzata First 4 London Limited (n. di riferimento 764291);

       
    • Lolly Loans PVT Ltd, clone della società autorizzata Egouk Ltd (www.lolly.co.uk), con sede a Birmingham (n. di riferimento 733559);

       
    • Swish Loans, clone della società autorizzata Season Marketing Limited Trading (www.swishloans.com), n. di riferimento 727385;

       
    • iCash Loans, ICashLoans, clone della società autorizzata Global Response Partners Uk Limited (www.grpads.com), n. di riferimento 746301;

       
    • 53 Capital Trade (www.53capitaltrade.com), con sede dichiarata a Londra;

       
    • TraderVC (https://tradervc.com), con sedi dichiarate a Londra e in Bulgaria;

       
    • Markets Trading Ltd (www.markets-trading.com), con sede dichiarata a Londra;

       
    • Prime Admin Services;

       
    • EasyPro Loans (www.easyproloans.com), con sedi dichiarate a Londra e Notthingham;

       
    • Skyblue Capital (www.skybluecapital.co.uk), con sede dichiarata nel Regno Unito;

       
    • Global Multi – Asset Management (www.globalmulti-assetmanagement.com), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Wh Ireland (www.whirelandplc.com), n. di riferimento: 140773;

       
    • Cross Ocean Adviser (www.crossoceanadviser.com), clone della società autorizzata Cross Ocean Adviser Llp (www.crossoceanpartners.com), n. di riferimento 755396.

    Segnalate dalla Cnmv:

    • Trading Ganador / Trading De Ganadores (http://tradingdeganadores.blogspot.com.es);

       
    • Five Winds Asset Management (https://fivewindsam.com);

       
    • Hit Broking Plc /Golden Investments (www.hitbroking.com);

       
    • Questra World Global Sl (https://questraworld.es);

       
    • Qw Lianora Swiss Consulting Sa (https://lianoraswiss.com);

       
    • International Markets Life Ltd (http://www.imarketslive.com).

    Segnalata dalla Afm:

    • Shinhan Daiwa Brokerage.

    Segnalate dalla Sfc:

    • Schmidt Karl Ludwig;

       
    • Birch Century International;

       
    • 中融國際期貨服務有限公司 (solo nome cinese);

       
    • Hamilton Wealth Advisors.

    Segnalata dalla Cssf:

    • Algor Invest Sa.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 4/2018 del 29 gennaio 2018)

  • 22 gen 2018
    Comunicazione su

    Trinity Wealth Management Wageme - Trustee Credit Savings Bank - Loan House Uk - Crypto Brain - International Markets Live ltd - Banque Eni - Kyburg Financial Gmb - Imperium Ltd - Slb Group Ag - Axeworth Securities - Tcv & Partners - Rothmann & Ginst - Spot2Trade Ltd - FgG Global Enrich Limited - First Federal Securities (Cayman) Limited - Zavori Financial Group (Asia) Limited - Efexa 1000 Ltd - Gajan Insurance and Technological Resources - siti web che offrono servizi di investimento sui mercati forex senza autorizzazione - lista siti web sui quali vengono proposti investimenti in diamanti

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Francia (Authorité des Marchés Financiers - Amf)), Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma), Irlanda (Central Bank of Ireland), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Austria (Financial Market Autority - Fma), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc), Repubblica Ceca (Czech National Bank- Cnb) e Jersey (Jersey Financial Services Commission) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Trinity Wealth Management (www.trinitywealthmanagement.eu), con sede dichiarata a Lussemburgo, clone della società autorizzata Trinity Wealth Management Limited (www.trinitywealthmanagement.co.uk), numero di riferimento 206188;

    • Wageme clone della società autorizzata Wageme.Com Ltd (www.wageme.com), numero di riferimento 673281;

    • Trustee Credit Savings Bank (www.trustee-credits.com/tcsb), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Hampshire Credit Union Limited (www.wessexcommunitybank.org, www.usal.org.uk, www.hampshirecreditunion.org.uk), numero di riferimento 213757;

    • Loan House Uk (www.loanhouseuk.com), clone delle società autorizzate Quint Group Limited (www.Quint.co.uk, www.Quinternet.com), numero di riferimento 669450, e Soiza Internet Marketers Limited (www.unsecuredloans4u.co.uk, www.pdln.co.uk, www.paydayloansnow.co.uk), numero di riferimento 748266;

    • Crypto Brain (www.cryptobrain.org), clone della società autorizzata Robson Laidler Financial Planning Limited (www.robson-laidler.co.uk), numero di riferimento 458879.

    Segnalata dalla Amf:

    • International Markets Live ltd.

    Segnalata dalla Fsma:

    • Banque Eni (www.banque-eni.com), clone della omonima società autorizzata con sede a Brussels.

    Segnalata dalla Central Bank of Ireland:

    • Kyburg Financial GmbH.

    Segnalata dalla Knf:

    • Imperium Ltd (FxImperium).

    Segnalate dalla Finma:

    • Slb Group Ag (Swiss Legit Bank) con sede dichiarata a Zurigo;

    • Axeworth Securities con sede dichiarata a Zurigo.

    Segnalate dalla Fma:

    • Tcv & Partners;

    • Rothmann & Ginst;

    • Spot2Trade Ltd.

    Segnalate dalla Sfc:

    • FgG Global Enrich Limited;

    • First Federal Securities (Cayman) Limited;

    • Zavori Financial Group (Asia) Limited.

    Segnalata dalla Cnb:

    • Efexa 1000 Ltd.

    Segnalata dalla Jersey Financial Services Commission:

    • Gajan Insurance and Technological Resources.

    * * *

    L'autorità di vigilanza della Francia (Authorité des Marchés Financiers – Amf) ha inoltre aggiornato l'elenco dei siti web che offrono servizi di investimento sui mercati forex senza autorizzazione e ha segnalato una lista di siti web sui quali vengono proposti investimenti in diamanti con possibili ritorni finanziari senza le previste autorizzazioni:

    • https://alternativeplacement.com;
    • https://capitaldiams.com/fr;
    • https://crown-diamonds.com;
    • https://www.dc-pla.com;
    • http://www.diamants-epargne.org;
    • http://www.diamcenter.com;
    • http://www.diam-invest.com/fr;
    • https://www.diamonds-markets.com;
    • https://www.diamselection.com;
    • https://eurodiamond-market.com;
    • http://www.excellencevendome.com;
    • http://www.executive-diamond.com;
    • https://gestion-patrimoine4c.com;
    • http://hyscopatrimoine.com;
    • http://land.premium-diamond.com;
    • http://www.nouveauxplacements.com;
    • https://noveamining.com;
    • https://www.origin-diamonds.com;
    • http://patrimoinesolution.com;
    • http://stone-futures.com.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 3/2018 del 22 gennaio 2018)

  • 02 gen 2018
    Comunicazione Consob su

    Massimiliano Locorotondo - thebitcoinscode.com/it/ - the-bitcoin-code.com - thebitcoincode.com/it/ - www.facebook.com/The-Bitcoin-Code-Italiano-118728545441835 - Europe Trade Ltd - Ajn Trade Ltd e Eu Trading Services Llp - Europe Trade Ltd - Blue Seal Limited - Nostro Technology Ltd

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa segnala che:

    • non esiste il "nuovo Albo Provvisorio dei Consulenti Finanziari Autonomi" in cui il sig. Massimiliano Locorotondo, nato ad Ostuni (BR) il 16/01/1983, asserisce di essere iscritto;

    • l'attività posta in essere attraverso i siti internet thebitcoinscode.com/it/, the-bitcoin-code.com, thebitcoincode.com/it/ e la pagina Facebook www.facebook.com/The-Bitcoin-Code-Italiano-118728545441835 non è riconducibile ad alcun soggetto autorizzato in Italia ad offrire fuori sede ovvero a promuovere o collocare mediante tecniche di comunicazione a distanza servizi o attività di investimento;

    • le società Europe Trade Ltd, Ajn Trade Ltd e Eu Trading Services Llp non sono autorizzate alla prestazione di servizi e attività di investimento in Italia secondo alcuna modalità e, quindi, neanche attraverso i siti internet www.europetradefx.com e www.hcpinvest.co.uk;

    • la società Europe Trade Ltd non è autorizzata alla prestazione di servizi e attività di investimento in Italia secondo alcuna modalità e, quindi, neanche attraverso il sito internet www.spot24trade.com;

    • la società Blue Seal Limited non è autorizzata alla prestazione di servizi e attività di investimento in Italia secondo alcuna modalità e, quindi, neanche attraverso il sito internet www.vix500.net;

    • la società Nostro Technology Ltd non è autorizzata alla prestazione di servizi e attività di investimento in Italia secondo alcuna modalità e, quindi, neanche attraverso il sito internet www.xlrtrade.com.  

     (pubblicata in "Consob Informa" n. 1/2018 del 2 gennaio 2018)

  • 02 gen 2018
    Comunicazione su

    Hansa Capital Partners - Axeworth Securities - Exo Capital Markets Limited - Tiburon Corporation Limited - Epargne Banque - World Trade Capital - Swiss Assets Fx Finance Ltd - Hollis Kookmin Financial - Kyburg Financial GmbH - GTPcapital - Cradle Heights - Sentinel Group  - Orocrypt - Imarkets Live - Investimenti in diamanti

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Francia (Authorité des Marchés Financiers - Amf), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Olanda (Netherlands Authority for the Financial Markets - Afm), Irlanda (Central Bank of Ireland), Portogallo (Portuguese Securities Commission -Cmvm), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), e Panama (Superintendencia del Mercado de Valores - Smv), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Hansa Capital Partners

    • Axeworth Securities (www.axeworthsecurities.ch), con sede dichiarata a Zurigo.

    Segnalate dalla Cnmv:

    • Exo Capital Markets Limited (www.trade12.com); 

    • Tiburon Corporation Limited (https://binomo.com).

    Segnalata dalla Cssf:

    • Epargne Banque.

    Segnalate dalla Finma:

    • World Trade Capital (www.wt-capital.com), con sede dichiarata a Zurigo; 

    • Swiss Assets Fx Finance Ltd (https://swissassetsfx.com).

    Segnalata dalla Amf:

    • Hollis Kookmin Financial (https://hkfglobal.com), con sede dichiarata in Canada.

    Segnalata dalla Central Bank of Ireland:

    • Kyburg Financial GmbH (Svizzerawitzerland).

    Segnalata dalla Cmvm:

    • GTPcapital (www.GTPcapital.com), con sede a Londra.

    Segnalata dalla Sfc:

    • Cradle Heights.

    Segnalate dalla Smv:

    • Sentinel Group

    • Orocrypt

    • Imarkets Live.

    L'autorità di vigilanza belga (Financial Services and Markets Authority - Fsma) mette nuovamente in guardia gli investitori dagli investimenti in diamanti.  Ciò tenuto conto della continua crescita di offerta di investimenti del genere e di pratiche commerciali e pubblicitarie sempre più aggressive.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 1/2018 del 2 gennaio 2018)

  • 27 dic 2017
    Comunicazione Consob su

    https://elect.capital - Housers Services International Bv (Hsi) - Mantistar Group Limited - Dubai Fxm Ltd

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha sospeso in via cautelare per il periodo di novanta giorni:

    • l’attività di offerta al pubblico residente in Italia effettuata tramite il sito https://elect.capital ed avente ad oggetto investimenti di natura finanziaria (delibera n. 20241 del 20 dicembre 2017).

    La Commissione segnala che i soggetti che operano attraverso il sito https://elect.capital non sono autorizzati alla prestazione di servizi e attività di investimento in Italia secondo alcuna modalità;

    • l’attività di offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto Partecipating Loan Agreements effettuata dalla società di diritto olandese Housers Services International Bv (Hsi) anche tramite il sito housers.com (delibera n. 20242 del 20 dicembre 2017).

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa segnala inoltre che:

    • la società Mantistar Group Limited non è autorizzata alla prestazione di servizi di investimento in Italia secondo alcuna modalità e, quindi, neanche attraverso il sito internet https://fxinvest365.com/it;

    • la società Dubai Fxm Ltd non è autorizzata alla prestazione di servizi e attività di investimento in Italia secondo alcuna modalità e, quindi, neanche attraverso il sito internet dubaifxm.com.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 47/2017 del 27 dicembre 2017)

  • 27 dic 2017
    Comunicazione su

    Elenco siti web che offrono trading di opzioni binarie senza autorizzazione - Bitcoin - Bulwark Insurance - Revive Capital Group - New York Law Specialists - Carus Solutions Ltd - Goldbrigde Fund Management - Howland Law Firm / Howland Law Llp - Amundi Asset Management - Asset Link International - Morgan Consultancy Group - Sutton Johnson Holdings - The Capital Advisory Group - Stalis Sa - Vogel Capital/Commercial Support Lp - Primecfds/Orion Solutions Srl - Pandorx Ventures Ltd/Cms Ventures Ltd/Safe Side Consulting Ltd - Señales 365 - Bt Systems Ltd - Baumann And Kraus Enterprises Ltd - Cybertrust Sa - Epargne Banque - Hollis Kookmin Financial - Olympia Capital Exchange - Regal Investment / Regal Investment Llc - Securities Regulatory Commission - Financial Plus Limited - Nona Marketing Ltd - Bnp Forex Limited - Elevated Financial Services - Cf Marketing Group Ltd - Pioneer Equity Acquisition - L-V Partners - Fm-Fx - Cooperative Fair Investment - Bridge Capital Advisors - Pearl Asia Holdings Limited - Imperial Equity Holdings - Hamilton Wealth Advisors - Jacob Morgan Investment House - Cathay DuPont Limited - Empire Capital Partners - Prime Cfds - Koenig Rowe – Campbell Alliance - Reinhard Hofer International - JJ Matthias Asset Management - Royce Equity Management - 247 options trade - Falcon Financial Management

    L’autorità di vigilanza francese (Authorité des Marchés Financiers - Amf) ha aggiornato l’elenco dei siti web che offrono trading di opzioni binarie senza la prevista autorizzazione con i seguenti:

    • www.capitaldeposit.net;
    • www.emfi-placesecurity.com;
    • www.xfr-financial.com.

    L’elenco completo è pubblicato sul sito internet dell’Amf, al seguente indirizzo: http://www.amf-france.org.

    * * *

    Inoltre, l’autorità francese (Amf), in considerazione del rapido apprezzamento del valore di bitcoin nelle ultime settimane e della sua volatilità, ricorda i rischi associati all'investimento in queste attività speculative.

    Il bitcoin è una delle risorse speculative, a volte erroneamente denominate "valute" virtuali o "cripto" valute ", che attualmente esistono in tutto il mondo. È scambiato online e non esiste come moneta fisica o banconota. Analogamente ad altri beni di questo tipo, bitcoin, opera su un protocollo crittografico ed è decentralizzato, con transazioni registrate in un libro mastro pubblicamente distribuito, comunemente noto come blockchain.

    L'acquisto / vendita e l'investimento in bitcoin attualmente avviene al di fuori di qualsiasi mercato regolamentato. Gli investitori sono quindi esposti a un rischio di perdita molto elevato in caso di una correzione al ribasso e non beneficiano di alcuna garanzia o protezione del capitale investito.

    I bitcoin non sono considerati strumenti finanziari e quindi non rientrano nell'ambito di vigilanza diretta dell'Amf. Non possono essere classificati come valute o considerati un mezzo di pagamento nel senso legale del termine, pertanto non sono soggetti al quadro normativo per i mezzi di pagamento.

    L’autorità francese sottolinea che l'ambiente tecnologico blockchain può fornire molte opportunità in termini di utilizzo per le imprese e sono fonti di innovazione; tuttavia l’Amf in considerazione dell’alta volatilità dei bitcoin e dell’assenza di normative specifiche, raccomanda estrema attenzione nell’investire in tali beni.

    * * *

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Svezia (Finansinspektionen), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Olanda (Netherlands Authority for the Financial Markets - Afm), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Australia (Australian Securities and Investments Commission - Asic), Mauritius (Financial Services Commission) e Malta (Malta Financial Services Authority - Mfsa), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Bulwark Insurance (http://bulwarkinsurance.co.uk), con sede dichiarata a Londra;
    • Revive Capital Group (http://revivecapitalgroup.com/, http://rclimited.com/), con sede dichiarata a Londra;
    • New York Law Specialists (www.newyorklawspecialists.com), con sede dichiarata a New York;
    • Carus Solutions Ltd (www.carussolutions.co.uk), con sede dichiarata a Londra;
    • Goldbrigde Fund Management (www.goldbrigdefundmanagement.com), clone della società autorizzata Goldbrigde Fund Management Company Limited (n. di riferimento 658623);
    • Howland Law Firm / Howland Law Llp (www.howlandlaw.com), con sede dichiarata a Boston;
    • Amundi Asset Management, clone di una società autorizzata, con sede dichiarata a Londra;
    • Asset Link International (www.assetlinkconsult.com), con sede dichiarata a New York;
    • Morgan Consultancy Group (www.morganconsultancygrp.com), con sede dichiarata a New York;
    • Sutton Johnson Holdings (www.suttonjohnsonholdings.com), con sede dichiarata a Dubai.

    Segnalate dalla Finma:

    • The Capital Advisory Group (www.thecapitaladvisorygroup.com), con sede dichiarata a Zurigo;
    • Stalis Sa (http://stalis.ch), con sede dichiarata a Ginevra.

    Segnalate dalla Finansinspektionen:

    • Vogel Capital/Commercial Support Lp (www.vogelcapital.com), con sede dichiarata a Edimburgo;
    • Primecfds/Orion Solutions Srl (www.primecfds.com), con sede dichiarata in Romania.

    Segnalate dalla Cnmv:

    • Pandorx Ventures Ltd/Cms Ventures Ltd/Safe Side Consulting Ltd (www.cmstrader.com);
    • Señales 365 (www.senales365.com);
    • Bt Systems Ltd (https://fxcmarkets.com/es);
    • Baumann And Kraus Enterprises Ltd (https://dinerolibre.com).

    Segnalate dalla Cssf:

    • Cybertrust Sa (www.cybertrust.io), con sede dichiarata a Lussemburgo;
    • Epargne Banque (www.epargne-banque.com), con sede dichiarata a Lussemburgo.

    Segnalata dalla Afm:

    • Hollis Kookmin Financial (https://hkfglobal.com), con sede dichiarata Montreal (Canada).

    Segnalate dalla Sfc:

    • Olympia Capital Exchange;
    • Regal Investment / Regal Investment Llc.

    Segnalate dalla Asic:

    • Securities Regulatory Commission;
    • Financial Plus Limited;
    • Nona Marketing Ltd;
    • Bnp Forex Limited;
    • Elevated Financial Services;
    • Cf Marketing Group Ltd;
    • Pioneer Equity Acquisition;
    • L-V Partners;
    • Fm-Fx;
    • Cooperative Fair Investment;
    • Bridge Capital Advisors;
    • Pearl Asia Holdings Limited;
    • Imperial Equity Holdings;
    • Hamilton Wealth Advisors;
    • Jacob Morgan Investment House;
    • Cathay DuPont Limited;
    • Empire Capital Partners;
    • Prime Cfds;
    • Koenig Rowe – Campbell Alliance;
    • Reinhard Hofer International;
    • JJ Matthias Asset Management;
    • Royce Equity Management.

    Segnalata dalla Financial Services Commission:

    • 247 options trade.

    Segnalata dalla Mfsa:

    • Falcon Financial Management (www.falconfinancialmanagement.com), con sede dichiarata a Malta.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 47/2017 del 27 dicembre 2017)

  • 18 dic 2017
    Comunicazione Consob su

    TopFX24 Limited

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa segnala che la società TopFX24 Limited non è autorizzata alla prestazione di servizi e attività di investimento in Italia secondo alcuna modalità e, quindi, neanche attraverso il sito internet www.topfx24.com.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 46/2017 del 18 dicembre 2017)

  • 18 dic 2017
    Comunicazione su

    Taylor & Clark / Taylor And Clark / Tc Wealth - Adn Uk Finance - Independence Loans - Affordable Loans - www.international-trading.com - Diamond Global Solutions Srl - Coverdeal Holdings Limited - Integral 2DJ Sp. z o.o. - Kancelaria Finansowa AWB Sp. z o.o. - Loan Syndicate - Mianchang Financial Holdings Hong Kong Limited - Oakfair Investment Limited

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Austria (Financial Market Authority – Fma), Polonia (Polish Financial Supervision Authority- Knf), Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma) e Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Taylor & Clark / Taylor And Clark / Tc Wealth (www.tc-wealth.com);
    • Adn Uk Finance (www.adnuk.com), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Unsecured Loans For You Ltd (www.unsecuredloansforyou.co.uk), numero di riferimento 723179;
    • Independence Loans, clone delle società autorizzate QvHoldco Limited, con sede a Londra, numero di riferimento 672826, e Fire Media Interactive Limited Trading (www.independenceloans.co.uk), con sede a Londra, numero di riferimento 739483;
    • Affordable Loans, con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Affordable Loans Limited, numero di riferimento 769057.

    Segnalate dalla Fma:

    • www.international-trading.com;
    • Diamond Global Solutions Srl (yesoption.com).

    Segnalate dalla Knf:

    • Coverdeal Holdings Limited;
    • Integral 2DJ Sp. z o.o.;
    • Kancelaria Finansowa AWB Sp. z o.o..

    Segnalata dalla Fsma:

    • Loan Syndicate.

    Segnalate dalla Sfc:

    • Mianchang Financial Holdings Hong Kong Limited (www.mcjr.hk), con sede dichiarata a Hong Kong;
    • Oakfair Investment Limited (www.oakfairinvestment.com), con sede dichiarata a Hong Kong.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 46/2017 del 18 dicembre 2017)

  • 11 dic 2017
    Comunicazione Consob su

    Cryp Trade Capital - Nostro Technology Ou - Black Parrot Limited - Blonde Bear Ou

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha vietato, ai sensi dell’art. 99, comma 1, lettera d), del Testo Unico della Finanza (Tuf), l’offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto “portafogli di investimento”, effettuata in assenza delle prescritte autorizzazioni dalla società Cryp Trade Capital tramite il sito internet https://cryp.trade (delibera n. 20207 del 6 dicembre 2017).

    La Commissione inoltre segnala che:

    • la società Nostro Technology Ou non è autorizzata alla prestazione di servizi di investimento in Italia secondo alcuna modalità e, quindi, neanche attraverso il sito www.globalfxm.com;

    • le società Black Parrot Limited e Blonde Bear Ou non sono autorizzate alla prestazione di servizi di investimento in Italia secondo alcuna modalità e, quindi, neanche attraverso il sito www.tradedax.com.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 45/2017 dell'11 dicembre 2017)

  • 11 dic 2017
    Comunicazione su

    Stx Global Limited trading / Stx Markets - Michael Ullrich Hartmann - Mbq International Incorporated - Chesterfield International Partners - Hume Capital - https://crowd-partners.com - Epic Ventures Ltd - Glob Capital Limited - Innoway Project Ltd - Hush - Otm Capital - SolidCfd - The Capital Advisory Group - Evo Binary Switzerland - Royal Pacific International - Swissmine - Ubsoption - American Landscape Llc - Brokers Option - Intima Invest - Cms Trader - Fxandco - Ift Advisory Group - Kin Capital - Markets Broker - Shtern Group - Sls Trade - Swiss Royal Banc - Trade 24 - Trade V - Ashida Associates - Sapporo International - Tokai National Partners - Capital Force Ltd - Jet Technology Limited - Iron Fx Financial Services Limited / Iron Fx Global Limited - Siti web che propongono investimenti in diamanti senza le previste autorizzazioni -  Società che offrono opzioni binarie senza la prevista autorizzazione.

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Francia (Authorité des Marchés Financiers - Amf), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier – Cssf), Danimarca (Danish Financial Authority - Dfsa), Irlanda (Central Bank of Ireland), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma), Austria (Financial Market Authority – Fma), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc) e Argentina (Comisión Nacional de Valoresa- Cnv) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Stx Global Limited trading / Stx Markets (www.stxmarkets.com/), con sede dichiarata a Londra;
    • Michael Ullrich Hartmann (michaelulrichhartmann.com), con sedi dichiarate a Tokyo, Londra e Hong Kong;
    • Mbq International Incorporated, con sede dichiarata a Singapore;
    • Chesterfield International Partners (chesterfieldintlpartners.com), con sede dichiarata a New York;
    • Hume Capital (www.humeclondon.com), con sede dichiarata a Hong Kong.

    Segnalata dalla Amf:

    • https://crowd-partners.com.

    Segnalate dalla Cnmv:

    • Epic Ventures Ltd (www.72option.com);
    • Glob Capital Limited (https://globalcapital.com/es);
    • Innoway Project Ltd (www.interbanctrading.com).

    Segnalata dalla Cssf:

    • Hush (www.hush.lu), con sede dichiara a Lussemburgo.

    Segnalate dalla Dfsa:

    • Otm Capital (www.otmcapital.com), con sede dichiarata a Hellerup (Danimarca);
    • SolidCfd (www.solidcfd.com), con sede dichiarata a Londra.

    Segnalata dalla Central Bank of Ireland:

    • The Capital Advisory Group.

    Segnalate dalla Finma:

    • Evo Binary Switzerland (www.evo-binary.ch);
    • Royal Pacific International (royalpacificinternational.net), con sede dichiarata a Zurigo;
    • Swissmine (www.swissmine.world e www.swissmine.club);
    • Ubsoption (www.swissbinarytrading.com), con sede dichiarata a Zurigo;
    • American Landscape Llc (www.americanlandscape-llc.de), con sede dichiarata a Zurigo;
    • Brokers Option (www.brokersoption.com);
    • Intima Invest (www.intima-invest.com), con sede dichiarata a Ginevra.

    Segnalata dalla Fsma:

    • Cms Trader;
    • Fxandco;
    • Ift Advisory Group;
    • Kin Capital;
    • Markets Broker;
    • Shtern Group;
    • Sls Trade;
    • Swiss Royal Banc;
    • Trade 24;
    • Trade V;
    • Ashida Associates;
    • Sapporo International;
    • Tokai National Partners.

    Segnalata dalla Fma:

    • Capital Force Ltd (Option888).

    Segnalata dalla Sfc:

    • Jet Technology Limited (Aka Jetfx).

    Segnalata dalla Cnv:

    • Iron Fx Financial Services Limited / Iron Fx Global Limited.

    * * *

    L’autorità di vigilanza francese (Authorité des Marchés Financiers - Amf) ha segnalato una lista di siti web sui quali vengono proposti investimenti in diamanti con possibili ritorni finanziari effettuati senza le previste autorizzazioni:

    • https://www.lacavepatrimoniale.com;
    • https://www.cavacave.com;
    • http://balsamicopremium.com;
    • http://acciplus.fr;
    • http://investirdans-le-vin.com;
    • https://www.invest-wine.fr.

    * * *

    L'autorità di vigilanza belga (Financial Services and Markets Authority - Fsma) ha segnalato le società che offrono opzioni binarie senza la prevista autorizzazione.

    L'elenco completo è pubblicato sul sito internet della società all'indirizzo www.fsma.be.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 45/2017 dell'11 dicembre 2017)

  • 04 dic 2017
    Comunicazione Consob su

    Centuren App Ltd - Marketier Holdings Limited - Profitier Limited - Pierantonio Paggiaro

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa segnala che:

    • la società Centuren App Ltd non è autorizzata in Italia ad offrire fuori sede ovvero a promuovere o collocare mediante tecniche di comunicazione a distanza servizi o attività di investimento secondo alcuna modalità e, quindi, neanche attraverso il sito internet centurenapp.pro;

    • le società Marketier Holdings Limited e Profitier Limited non sono autorizzate alla prestazione di servizi e attività di investimento in Italia secondo alcuna modalità e, quindi, neanche attraverso il sito internet centurenappsystem.pro;

    • il signor Pierantonio Paggiaro, nato a Legnago il 12 maggio 1981, non è autorizzato alla prestazione di servizi di investimento in Italia secondo alcuna modalità e neanche tramite il sito web investingproltd.com.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 44/2017 del 4 dicembre 2017)

  • 04 dic 2017
    Comunicazione su

    Redthorne Realisations Limited t/a Redthorne Markets - Maxwell Financial Services - Global Financial Protection Commission - Akanagi Group - Magos Ai - Fah Mai Holding Inc - Rising International Management Company Limited - Eastern Land Capital Partners Limited - Tokai National Partners

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Irlanda (Central Bank of Ireland), Austria (Financial Market Authority – Fma), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma) e Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalata dalla Fca:

    • Redthorne Realisations Limited t/a Redthorne Markets (https://redthornemarkets.com), con sede dichiarata nel Regno Unito.

    Segnalate dalla Central Bank of Ireland:

    • Maxwell Financial Services, con sede dichiarata negli Stati Uniti;
    • Global Financial Protection Commission, con sede dichiarata negli Stati Uniti.

    Segnalata dalla Fma:

    • Akanagi Group (akanagi-group.com), con sede dichiarata a Tokyo.

    Segnalate dalla Finma:

    • Magos Ai (www.magos.ai / www.aio.network), con sede dichiarata a Zurigo.

    Segnalate dalla Sfc:

    • Fah Mai Holding Inc (www.fahmaiholdings.com), con sedi dichiarate a Bangkok, Beverly Hills e Londra;
    • Rising International Management Company Limited (www.fxrising.com), con sede a New York;
    • Eastern Land Capital Partners Limited (www.easternlandcp.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
    • Tokai National Partners (www.tnpsecurities.com), con sede dichiarata a Tokyo.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 44/2017 del 4 dicembre 2017)

  • 04 dic 2017
    Comunicazione Esma su

    Offerte di monete virtuali

    L’Autorità di vigilanza dei mercati europei, Esma, ha pubblicato due comunicazioni, rivolte agli investitori e agli operatori, sul tema delle offerte di monete virtuali (cosiddette Initial coin offerings - Ico; https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-highlights-ico-risks-investors-and-firms).

    L’Ico (anche nota con il nome di initial token offerings o token sale), secondo l’Esma, è un innovativo mezzo di raccolta di denaro presso il pubblico tramite il quale un soggetto offre “coin” e/o “token” in cambio di moneta avente corso legale come, ad esempio, l’euro o di altra moneta virtuale come il Bitcoin o l’Ether. Le Ico sono realizzate mediante internet e i “social media”.

    Con particolare riguardo agli investitori, l’Esma evidenzia che gli investimenti nelle Ico hanno natura speculativa e possono nascondere rischi elevati e di non facile percezione. I valori delle monete virtuali sono estremamente volatili e per gli investitori può risultare più difficile liquidarle. Inoltre, a seconda di come è strutturata l’offerta, vi potrebbero essere rischi legati all’inapplicabilità dei presidi posti a tutela dei risparmiatori dalla normativa europea in materia di investimenti finanziari. Non è possibile, poi, escludere che alcune Ico abbiano finalità illecite, come il riciclaggio di denaro e/o frodi.

    Con riferimento alle indicazioni per gli operatori, l’Esma fa presente che, a seconda delle caratteristiche dell’offerta, la stessa potrebbe configurare un’attività regolata che deve essere svolta secondo quanto previsto dalla normativa in materia di investimenti finanziari (direttive “Prospetto”, “Mifid”, “Aifmd”, “Antiriciclaggio”).

    (in "Consob Informa" n. 44 del 4 dicembre 2017)

  • 04 dic 2017
    Comunicazione su

    ESMA Investor protection warnings

    The supervisory authority for European markets, the ESMA, has published two statements, addressed to investors and firms, concerning offerings of virtual currencies (cosiddette Initial coin offerings - Ico; https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-highlights-ico-risks-investors-and-firms).

    According to ESMA, an ICO (also known as initial token offerings or token sale), is an innovative way of raising money from the public by means of which a party offers "coins" and/or "tokens" in exchange for fiat currencies, such as the Euro, or other virtual currencies, such as the Bitcoin or the Ether. ICOs are carried out via the internet and on social media.

    With particular regard to investors, the ESMA highlights that investments in ICOs are speculative in nature and may hide high, not easily perceived risks. The values of virtual currencies are extremely volatile and it may be more difficult for investors to redeem them. In addition, depending on how they are structured, there may be risks related to the inapplicability of controls put in place by European regulations on financial investments in order to protect investors. It is also not possible to exclude that some ICOs may have illicit purposes, such as money laundering and/or fraud.

    With reference to the indications for firms, ESMA notes that, depending on the characteristics of the offer, it may constitute a regulated activity that must be carried out according to regulations on financial investments (the Prospectus Directive, MiFID, AIFMD and the Anti-Money Laundering Directive).

    (in "Consob Informa" n. 44 del 4 dicembre 2017)

  • 27 nov 2017
    Comunicazione Consob su

    Black Parrot Limited e Blonde Bear OU - Financial Institute Inc

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa segnala che:

    • le società Black Parrot Limited e Blonde Bear OU non sono autorizzate alla prestazione di servizi e attività di investimento in Italia secondo alcuna modalità e, quindi, neanche attraverso il sito internet tradex1.com;

    • la società Financial Institute Inc non è autorizzata alla prestazione di servizi e attività di investimento in Italia secondo alcuna modalità e, quindi, neanche attraverso il sito internetfinancialinst.com.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 43/2017 del 27 novembre 2017)

  • 27 nov 2017
    Comunicazione su

    Amergeris Wealth Management Group - Credit Suisse Financial - Lt Global Ltd/Lt7 Global Ltd - Fxbtg Financial Limited - www.fxbtg-bank.com - Prime Asset Capital - Richardson & Russell Holdings - Rnk Global- Elon Global Strategy Co. Limited - Vortex Assets Limited - Amicus Investment Ltd - zuerchercapital.com - Spot Capital Markets Ltd- Gti net - Næringsspar As / Næringsspar Eiendom As - Justitia Gruppen As - www.forex.cat - www.forextrading.cat

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc), Austria (Financial Market Authority – Fma), Polonia (Polish Financial Supervision Authority- Knf), Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma), Norvegia (Finanstilsynet) e Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalata dalla Fca:

    • Amergeris Wealth Management Group.

    Segnalate dalla Sfc:

    • Credit Suisse Financial (www.csfchi.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
    • Lt Global Ltd/Lt7 Global Ltd (www.lt7.com); (www.leaguetrade.com), con sedi dichiarate a Bellevue Port-Vila (Vanuatu e Hong Kong);
    • Fxbtg Financial Limited (www1.fxbtg-bank.com);
    • www.fxbtg-bank.com, con sedi dichiarate a Hong Kong, Auckland, Sydney, Londra, Ohio, Dublino e Kuala Lampur;
    • Prime Asset Capital (www.primeassetcapital.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
    • Richardson & Russell Holdings (richardsonrussellholdings.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
    • Rnk Global (www.rnkglobal.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
    • Elon Global Strategy Co. Limited (http://celestialglory.com/business/finance-2.html), con sede dichiarata a Hong Kong;
    • Vortex Assets Limited (www.vortexassets.com), con sede dichiarata a Londra.

    Segnalate dalla Fma:

    • Amicus Investment Ltd;
    • zuerchercapital.com.

    Segnalata dalla Knf:

    • Spot Capital Markets Ltd (https://nobleoption.com).

    Segnalata dalla Fsma:

    • Gti net (www.gti-net.com), con sede dichiarata a Dubai.

    Segnalate dalla Finanstilsynet:

    • Næringsspar As / Næringsspar Eiendom As (www.n-spar.no.), con sede dichiarata a Oslo;
    • Justitia Gruppen As (www.justitiagruppen.no.).

    Segnalate dalla Cnmv:

    • www.forex.cat;
    • www.forextrading.cat.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 43/2017 del 27 novembre 2017)

  • 20 nov 2017
    Comunicazione Consob su

    Blue Seal Limited e Blonde Bear OU - GoldTech Media Services OU

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa segnala che:

    • le società Blue Seal Limited e Blonde Bear OU non sono autorizzate alla prestazione di servizi e attività di investimento in Italia secondo alcuna modalità e, quindi, neanche attraverso il sito internet mib700.net;

    • la società GoldTech Media Services OU non è autorizzata alla prestazione di servizi e attività di investimento in Italia secondo alcuna modalità e, quindi, neanche attraverso il sito internet www.s2trade.com.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 42/2017 del 20 novembre 2017)

  • 20 nov 2017
    Comunicazione su

    Levine & Levine Law Specialists - Amergeris Wealth Management - Six Swiss Exchange Ltd - Get My Loans - Williams Beacon Advisory Ltd - Orbatex Ag - Zywealth -International Trading - Spencer Associates Limited - Algo Capitals / Algo Capital - https://onlinefidelityhk.net - onlinefidelityhk.com - https://sxbmarket.com - Agc Group / Agc Fund Management - Whitestone Finance Ltd

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Olanda (Netherlands Authority for the Financial Markets - Afm), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc), Malesia (Securities Commission) e Jersey (Jersey Financial Services Commission) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Levine & Levine Law Specialists (levineandlevinelaws.com), con sede dichiarata a New York;
    • Amergeris Wealth Management;
    • Six Swiss Exchange Ltd;
    • Get My Loans, con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Getmyloans (www.getmyloans.co.uk), con sede nel Belize (n. di riferimento 789268).

    Segnalata dalla Afm:

    • Williams Beacon Advisory Ltd (williams-beacon.com), con sede dichiarata a New York.

    Segnalata dalla Finma:

    • Orbatex Ag (www.serasi-secur.ch).

    Segnalate dalla Sfc:

    • Zywealth;
    • International Trading;
    • Spencer Associates Limited;
    • Algo Capitals / Algo Capital;
    • https://onlinefidelityhk.net;
    • onlinefidelityhk.com;
    • https://sxbmarket.com.

    Segnalata dalla Securities Commission:

    • Agc Group / Agc Fund Management.

    Segnalata dalla Jersey Financial Services Commission:

    • Whitestone Finance Ltd.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 42/2017 del 20 novembre 2017)

  • 13 nov 2017
    Comunicazione Consob su

    Bluestar International Acquiring Ltd - Vrtech Limited

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa segnala che:

    • la società Bluestar International Acquiring Ltd non è autorizzata alla prestazione di servizi e attività di investimento in Italia secondo alcuna modalità e, quindi, neanche attraverso il sito internet www.soarfx.com;

    • la società Vrtech Limited non è autorizzata alla prestazione di servizi e attività di investimento in Italia secondo alcuna modalità e, quindi, neanche attraverso il sito internet www.optionbanks.com.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 41/2017 del 13 novembre 2017)

  • 13 nov 2017
    Comunicazione su

    Yf Asset Management - Baker Hamlin - Tradeview Ltd - Caamar Altas Finanzas - Caamar Inversiones - Grupo Securitas - Integrated Markets Llc - Trisca Investments Sl 

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca) e Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Yf Asset Management, con sede dichiarata a Hong Kong, clone di una società autorizzata;
    • Baker Hamlin (bakerhamlin.com), con sede dichiarata a a Chicago.

    Segnalate dalla Cnmv:

    • Tradeview Ltd ( tradeviewforex.com; www.tradeviewespanol.com; www.tvmarkets.com);
    • Caamar Altas Finanzas - Caamar Inversiones (http://caamar.es) a cui risulta collegato il Sig. Alberto Martin Vera;
    • Grupo Securitas (www.asesoriasecuritas.com);
    • Integrated Markets Llc (www.inmarketfx.com);
    • Trisca Investments Sl (www.triscainvestments.com) a cui risulta collegato il Sig. Alvaro Ruiz.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 41/2017 del 13 novembre 2017)

  • 06 nov 2017
    Comunicazione Consob su

    IBA Group Ltd - Black Parrot Limited - Blonde Bear OU

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa segnala che:

    • la società IBA Group Ltd non è autorizzata alla prestazione di servizi e attività di investimento in Italia secondo alcuna modalità e, quindi, neanche attraverso i siti internet www.fxiba.com e www.optionint.com;

    • le società Black Parrot Limited e Blonde Bear OU non sono autorizzate alla prestazione di servizi e attività di investimento in Italia secondo alcuna modalità e, quindi, neanche attraverso il sito internet www.tradesprime.com.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 40/2017 del 6 novembre 2017)

  • 06 nov 2017
    Comunicazione su

    Greenshields Capital Group - Trading Trinity - Britannia Capital Management - Century Finance/Century Finance Services Limited/ Century Finance Uk Limited - Tokai National Partners - Interco Holding Ag - Swiss Magnates - Ecn Capital - Global Capital Recovery - Allen Baker - Cmc Gao Hua - Mars Invest Ltd - Le Pay Bank - Crown Managers - Spot Investicije

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Danimarca (Danish Financial Supervisory Authority), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc), Repubblica Ceca (Czec National Bank), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier – Cssf) e Slovenia (Slovene Securities Market Agency) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Greenshields Capital Group (greenshiledcapitalgrp.com), con sede dichiarata a New York;
    • Trading Trinity (www.trading-trinity.com), con sede dichiarata a New York;
    • Britannia Capital Management (www.britanniacapmanagement.com), con sede dichiarata in Lussemburgo;
    • Century Finance/Century Finance Services Limited/ Century Finance Uk Limited (ww.centuryfinance.loan), clone di una società autorizzata.

    Segnalata dalla Danish Financial Supervisory Authority:

    • Tokai National Partners (www.tnpsecurities.com) con sede dichiarata a Tokyo.

    Segnalate dalla Finma:

    • Interco Holding Ag;
    • Swiss Magnates;
    • Ecn Capital;
    • Global Capital Recovery.

    Segnalate dalla Sfc:

    • Allen Baker;
    • Cmc Gao Hua.

    Segnalata dalla Czec National Bank:

    • Mars Invest Ltd.

    Segnalate dalla Cssf:

    • Le Pay Bank (www.le-pay.eu);
    • Crown Managers (www.crownmanagers.com).

    Segnalata dalla Slovene Securities Market Agency:

    • Spot Investicije (www.spot-investicije.com).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 40/2017 del 6 novembre 2017)

  • 30 ott 2017
    Comunicazione Consob su

    Capital Markets Banc - Astra Financial Limited - Joshua Development Limited - Joshua Consulting Ltd - Joshua Partners Eood - Yukon Global Ltd - Bali Limited Ltd - Nostro Technology Ou - Silver Wolf Limited e Cherry Goose Ou

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa segnala che le società:

    • Capital Markets Banc, Astra Financial Limited, Joshua Development Limited, Joshua Consulting Ltd e Joshua Partners Eood non sono autorizzate alla prestazione di servizi e attività di investime nto in Italia secondo alcuna modalità e, quindi, neanche attraverso il sito internet www.capmbit.com;

    • Yukon Global Ltd non è autorizzata alla prestazione di servizi e attività di investimento in Italia secondo alcuna modalità e, quindi, neanche attraverso il sito internet www.gallantfinance.com;

    • Bali Limited Ltd non è autorizzata alla prestazione di servizi e attività di investimento in Italia secondo alcuna modalità e, quindi, neanche attraverso il sito internet lockwoodinv.com;

    • Nostro Technology Ou non è autorizzata alla prestazione di servizi e attività di investimento in Italia secondo alcuna modalità e, quindi, neanche attraverso il sito internet www.10brokers.com;

    • Silver Wolf Limited e Cherry Goose Ou non sono autorizzate alla prestazione di servizi e attività di investimento in Italia secondo alcuna modalità e, quindi, neanche attraverso il sito internet www.fxtrade777.com.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 39/2017 del 30 ottobre 2017)

  • 30 ott 2017
    Comunicazione su

    Improvement Loans - First Skyway Invest Group Limited (Skyway Capital) - Fintera - Bis Europe - Avallon Patrimoine - Five Winds Asset Management - Qw Lianora Swiss Consulting Sa - Atlantic Capital Management - Dynamic Target Marketing - Mwi Consultants - Premier Capital Group - Sky Way Cpa&Co - Akamai Group - Ashton Whitely - Atb Holdings - Faiway Capital Investments - Nagaharu Global - Novature Group - Onex Busan Financial - Pacific Chiba Trust - Trade Invest 90 - First Skyway Invest group Limited - Gtc Advisors - barclaysprivateoffshore.com/clientaccess - http://qh.98cml.net - www.rifagw.com - www.rffg.hk - Harvest Asset Holdings Ltd - Afc Management Limited - Bark Capital Partners - Panther Trading International Co (HK) - Lexinta Capital Management Limited/Lexinta Group Limited - StackOptions

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Jersey (Jersey Financial Services Commission), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc) e Australia (Australian Securities and Investments Commission - Asic) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalata dalla Fca:

    • Improvement Loans.

    Segnalate dalla Fsma:

    • First Skyway Invest Group Limited (Skyway Capital);
    • Fintera;
    • Bis Europe;
    • Avallon Patrimoine;
    • Five Winds Asset Management;
    • Qw Lianora Swiss Consulting Sa;
    • Atlantic Capital Management;
    • Dynamic Target Marketing;
    • Mwi Consultants;
    • Premier Capital Group;
    • Sky Way Cpa&Co;
    • Akamai Group;
    • Ashton Whitely;
    • Atb Holdings;
    • Faiway Capital Investments;
    • Nagaharu Global;
    • Novature Group;
    • Onex Busan Financial;
    • Pacific Chiba Trust;
    • Trade Invest 90;
    • First Skyway Invest group Limited.

    Segnalata dalla Finma:

    • Gtc Advisors.

    Segnalata dalla Jersey Financial Services Commission:

    • barclaysprivateoffshore.com/clientaccess.

    Segnalate dalla Sfc:

    • http://qh.98cml.net;
    • www.rifagw.com;
    • www.rffg.hk;
    • Harvest Asset Holdings Ltd;
    • Afc Management Limited;
    • Bark Capital Partners;
    • Panther Trading International Co (HK);
    • Lexinta Capital Management Limited/Lexinta Group Limited.

    Segnalata dalla Asic:

    • StackOptions.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 39/2017 del 30 ottobre 2017)

  • 23 ott 2017
    Comunicazione Consob su

    gabrielemaltinti.net - alessiocavalieri.it - www.gabrielemaltinti.com - www.gabrielemaltinti.net

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha:

    • vietato, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera d), del Testo unico della finanza - Tuf, l’offerta al pubblico delle quote di adesione al progetto denominato “Business Americano effettuata in assenza delle prescritte autorizzazioni anche tramite il sito gabrielemaltinti.net (delibera n. 20164 del 18 ottobre 2017);

    • vietato, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera d), del Tuf, l’offerta al pubblico delle quote di adesione al progetto denominato “Elicicoltura effettuata in assenza delle prescritte autorizzazioni anche tramite i siti alessiocavalieri.it, www.gabrielemaltinti.com e www.gabrielemaltinti.net (delibera n. 20163 del 18 ottobre 2017).

    Le offerte erano già state sospese per 90 giorni in via cautelare con delibere nn. 20076 e 20077 del 20 luglio 2017 (vedi “Consob Informa” n. 28/2017).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 38/2017 del 23 ottobre 2017)

  • 23 ott 2017
    Comunicazione su

    Sameday Loans / Same Day Loans - Forest Advisory Service/ Forest Hill Management/ Forest Investments - Aston Wealth - Chinatsu & Partners - Ellis and Tate - Cti Group Advisors - Lend Mutual - Cryp Trade Capital Ltd - Lions Trading Club ltd - BCiiCAg - UnionGlory Gold Group - TakaraGlobal - Asia Futures Exchange/Asiafex - Mitsubishi Global - Imperial Capital Corporation Limited - www.hzzrlp.com - ShitongFutures - www.qiniutz.com - www.qunyijinrong.com - http://zhangjiahua.168tjw.com - http://zhan.renren.com - zjxqw.cn - Cti China Renaissance - Lexinta Capital Management Limited

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Austria (Financial Market Authority - Fma), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma) e Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Sameday Loans / Same Day Loans (www.sameday-loans.org.uk), con sedi dichiarate a Liverpool e Londra, clone della società autorizzata Hellcat Media Limited t/a samedayloans.org.uk (n. di riferimento 729043);
    • Forest Advisory Service/ Forest Hill Management/ Forest Investments (www.foresthilladvisory.com), con sede dichiarata in Svizzera;
    • Aston Wealth (www.astonwealth.com), con sede dichiarata a Madrid;
    • Chinatsu & Partners (www.chinatsupartners.com), con sede dichiarata a Osaka;
    • Ellis and Tate (www.ellisandtate.com) con sede dichiarata a Dubai;
    • Cti Group Advisors (www.ctigroupadvisors.com), con sede dichiarata a New York;
    • Lend Mutual.

    Segnalate dalla Fma:

    • Cryp Trade Capital Ltd;
    • Lions Trading Club ltd.

    Segnalata dalla Finma:

    • BCiiCAg (www.bciic.ch/ www.bciic.org).

    Segnalate dalla Sfc:

    • Union Glory Gold Group;
    • TakaraGlobal;
    • Asia Futures Exchange/Asiafex;
    • Mitsubishi Global;
    • Imperial Capital Corporation Limited;
    • www.hzzrlp.com;
    • ShitongFutures;
    • www.qiniutz.com;
    • www.qunyijinrong.com;
    • http://zhangjiahua.168tjw.com;
    • http://zhan.renren.com;
    • zjxqw.cn;
    • Cti China Renaissance;
    • Lexinta Capital Management Limited.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 38/2017 del 23 ottobre 2017)

  • 16 ott 2017
    Comunicazione Consob su

    Smart Choice Zone Lp - Titanium Tech Solutions Limited

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa segnala che le società Smart Choice Zone Lp e Titanium Tech Solutions Limited non sono autorizzate alla prestazione di servizi e attività di investimento in Italia secondo alcuna modalità e, quindi, neanche attraverso il sito internet www.toroption.com.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 37/2017 del 16 ottobre 2017)

  • 16 ott 2017
    Comunicazione su

    Gatco Bank Plc - Osbourne Mulligan Consulting - Lend Mutual - West Pacific Dealers - Qw Lianora Swiss Consulting Sa - Chinatsu and Partners - Osg Forex / Optimum Standard International Group Limited - Octa Markets Incorporated - G44 International Fzc - Acessomundi S.A Credito, Financiamento e Investimentos - Exo Capital Markets Ltd (Trade 12)

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Austria (Financial Market Autority - Fma), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Irlanda (Central Bank of Ireland), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc) e Brasile (Comissão de Valores Mobiliários – Cvm) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Gatco Bank Plc (www.gatcobank.com), con sede dichiarata a Londra;
    • Osbourne Mulligan Consulting (www.osbourne-mulligan.com), con sede dichiarata a New York;
    • Lend Mutual, clone della società autorizzata Global Response Partners Uk Limited (www.grpads.com), con sede nel Regno Unito (n. di riferimento 746301).

    Segnalata dalla Fma:

    • West Pacific Dealers (www.west-pacific-dealers.com), con sede dichiarata a Hong Kong.

    Segnalata dalla Finma:

    • Qw Lianora Swiss Consulting Sa (https://lianoraswiss.com).

    Segnalata dalla Central Bank of Ireland:

    • Chinatsu and Partners.

    Segnalata dalla Sfc:

    • Osg Forex / Optimum Standard International Group Limited.

    Segnalate dalla Cvm:

    • Octa Markets Incorporated;
    • G44 International Fzc;
    • Acessomundi S.A Credito, Financiamento e Investimentos;
    • Exo Capital Markets Ltd (Trade 12).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 37/2017 del 16 ottobre 2017)