Avvisi ai risparmiatori - Ultimi avvisi

  • 13 lug 2020
    Comunicazione Consob su

    Uptos Ltd (www.uptos.net) - Swissinv24 Ltd (www.swissinv24h.com) - One Thousand One Ltd (www.daxcapitals.com) - "AJ Asset" (www.aj-asset.net) - Tradixa Ltd (www.tradixa.co)

    Consob ha ordinato l'oscuramento di 5 nuovi siti web, che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L’autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività a Internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

    • Uptos Ltd (sito internet www.uptos.net);
    • Swissinv24 Ltd (sito internet www.swissinv24h.com);
    • One Thousand One Ltd (sito internet www.daxcapitals.com);
    • "AJ Asset" (sito internet www.aj-asset.net);
    • Tradixa Ltd (sito internet www.tradixa.co).

    Sale, così, a 252 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

     * * *

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 27/2020 del 13 luglio 2020)

  • 13 lug 2020
    Comunicazione su

    Uk Secure Bonds - Traderking - Invcenter - bestinvestmentbonds.com - Fopu - Online Union - Hyde Park Investment Ltd - Atlas Funding Group Ltd - BoerseFX - Man Pro Fund / ManGroup - Independent Wealth Brokers - Latitudefx / Latitude Investments FX Bank - Sgz Bank Ireland - Maxagon Kapital Ab - First Capital Finance Ltd - Jk Digital Media Ltd - Bondafy.com - Allow Loans - British Market - Simplex Finance / Simplex Financial - Ethereum-Global - Forexbullish - 500-index - World Markets - Bennet Global - 源泰國際金控股份有限公司 - http://bwgfnhk.com - Global Fx International Lp - Brock Holdings - Comtrade Financial - Five Pines Capital - Dolphin Corp. - Binomo - Fxglobe Ltd - Business Choice Partners Group Limited - Normask Group Ltd - Ctxprime - www.bitcoinsystemwebsoft.com - Proyectos Blo Xxi Sl - Swing Markets - Ifp Markets - www.btctradings.com - www.aeobinvesting.com - Savi Holdings Ltd - www.luxxcapital.com - CashExit - Needful Markets - 24PrimeOption - Smartfxcointrade - Lions Fm / Equal Target Ltd - MoneyTreeInvestment - www.ahp-management.com - aldgate-advisors.com - fc-managementgroup.com - www.financialpartners-ltd.com - www.g-whisky.com - horizon-patrimoine.com - www.i-financial-advisor.com - indigo-investissement.com - www.klimek-consulting.com - www.lviewcapital.com - www.mf-capital.fr - palaisduwhisky.com - www.providence-investissement.com - www.vin-sur-vin.net

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Svizzera, (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc), Svezia (Finansinspektionen), Brasile (Comissão de Valores Mobiliários), Nuova Zelanda (Financial Markets Authority – New Zealand - Fma), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Lussemburgo (Commision de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Olanda (Netherlands Authority for the Financial Markets - Afm), Portogallo (Portoguese Securities Commission Cmvn) e Francia (Autorité des Marchés Financiers - Amf), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Uk Secure Bonds (https://uksecurebonds.com), con sede dichiarata a Londra;
    • Traderking (https://traderking.io), con sede dichiarata a St. Vincent and the Grenadines;
    • Invcenter (https://www.invcenter.com), con sede dichiarata a St. Vincent and the Grenadines;
    • bestinvestmentbonds.com;
    • Fopu (foopu.net), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Future Perfect Financial Solutions Limited, con sede nel Regno Unito (n. di riferimento 433907);
    • Online Union (https://online-union.com), clone della società autorizzata Union Investment Management Limited (www.uim.co.uk), con sede a Londra (n. di riferimento 178723);
    • Hyde Park Investment Ltd (https://www.hydepark.fr), clone della società autorizzata Hyde Park Investments Ltd (http://www.hydeparkinvestment.com), con sede nel Regno Unito (n. di riferimento 491906);
    • Atlas Funding Group Ltd (atlasfundingroup.com), con sede dichiarata a Dubai, clone della società autorizzata Code Investing Limited con sede a Londra (n. di riferimento 627852);
    • BoerseFX (https://boersefx.de), con sede dichiarata a Francoforte, clone della società autorizzata Leucadia Investment Management Limited (www.jefferies.com), con sede a Londra (n. di riferimento 218270);
    • Man Pro Fund / ManGroup (Numeri.fund, Numeric.fund, Invest-fund.pro, Man-pro.fund, Man-fund.com), clone della società autorizzata Man Group Investments Ltd (www.man.com), con sede a Londra (n. di riferimento 185621);
    • Independent Wealth Brokers (www.independent-wb.com), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Iwb B.V. (n. di riferimento 206764);
    • Latitudefx / Latitude Investments FX Bank (www.latitudefx.com), clone della società autorizzata Latitude Investment Management Llp (www.latitudeim.com), con sede a Londra (n. di riferimento 774437);
    • Sgz Bank Ireland (www.sgz-bank.com),con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata SGZ-Bank Ireland plc (n. di riferimento 207279);
    • Maxagon Kapital Ab (www.maxagon.co.uk),con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Maxagon Kapital Ab (n. di riferimento 849855 o 926615);
    • First Capital Finance Ltd (www.firstcapitalfnc.com), clone della società First Capital Finance Limited (www.firstcapitalfinance.co.uk), (n. di riferimento 679066);
    • Jk Digital Media Ltd (www.isafinderuk.com/, https://isafinder.co.uk);
    • Bondafy.com;
    • Allow Loans (http://allowloans.com), con sede dichiarata a Londra;
    • British Market ( https://british-market.co.uk),con sede dichiarata a Londra.

    Segnalate dalla Finma:

    • Simplex Finance / Simplex Financial (www.simplex-finance.com);
    • Ethereum-Global (www.ethereum-global.co), con sede dichiarata a Zurigo;
    • Forexbullish (www.forexbullish.com);
    • 500-index (www.500-index.com);
    • World Markets (www.worldmarkets.com).

    Segnalate dalla Sfc:

    • Bennet Global (www.bennetglobal.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
    • 源泰國際金控股份有限公司 (solo nome cinese);
    • http://bwgfnhk.com;
    • Global Fx International Lp (https://global-fx.com), con sede dichiarata a Hong Kong.

    Segnalate dalla Finansinspektionen:

    • Brock Holdings;
    • Comtrade Financial;
    • Five Pines Capital.

    Segnalate dalla Comissão de Valores Mobiliários:

    • Dolphin Corp. - Binomo (https://binomo.com/br);
    • Fxglobe Ltd (www.fxglobe.com/pt/).

    Segnalata dalla Fma (New Zealand):

    • Business Choice Partners Group Limited (https://www.bcpgltdmarkets.com/ e http://www.bcpgltd.com/),con sede dichiarata a Londra;

    Segnalate dalla Cnmv:

    • Normask Group Ltd (https://primefunder.co);
    • Ctxprime (www.ctxprime.com);
    • www.bitcoinsystemwebsoft.com;
    • Proyectos Blo Xxi Sl (www.blointeractive.com);
    • Swing Markets (https://swingmarketscfd.com/);
    • Ifp Markets (https://ifpmarkets.com/);
    • www.btctradings.com;
    • www.aeobinvesting.com;
    • Savi Holdings Ltd (https://fxrevolution.io/es).

    Segnalata dalla Cssf:

    • www.luxxcapital.com.

    Segnalate dalla Afm:

    • CashExit (https://cashexit.trade);
    • Needful Markets (https://needfulmarkets.com);
    • 24PrimeOption (https://www.24primeoption.com), con sede dichiarata a New York;
    • Smartfxcointrade (https://Smartfxcointrade.online);
    • Lions Fm / Equal Target Ltd (https://trade.lionsfm.com e https://www.lionsfm.com), con sede dichiarata alla isole Marshall.

    Segnalata dalla Cmvn:

    • MoneyTreeInvestment (https://www.investmentmoneytree.com).

    * * *

    L'Autorité des Marchés Financiers francese (Amf) ha aggiornato la lista dei siti web che propongono investimenti atipici, senza essere autorizzati, con i seguenti indirizzi:

    • www.ahp-management.com;
    • aldgate-advisors.com;
    • fc-managementgroup.com;
    • www.financialpartners-ltd.com;
    • www.g-whisky.com;
    • horizon-patrimoine.com;
    • www.i-financial-advisor.com;
    • indigo-investissement.com;
    • www.klimek-consulting.com;
    • www.lviewcapital.com;
    • www.mf-capital.fr;
    • palaisduwhisky.com;
    • www.providence-investissement.com;
    • www.vin-sur-vin.net.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 27/2020 del 13 luglio 2020)

  • 06 lug 2020
    Comunicazione Consob su

    DevTech Holding (swissglobalpro.com) - Profx700 Limited (www.profx700.com) - "Euronovafxasset" (euronovafxasset.com) - Meg Trans Ltd e Roi Stock Limited (www.raxtrade.com) - "Trade Idea" e Netbit Services and Solutions Limited (www.tradeidea.co, https://elitetrading.co, secure.elitetrading.co, trading.elitetrading.co)

    Consob ha ordinato l'oscuramento di 8 nuovi siti web, che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L’autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

    • DevTech Holding (sito internet swissglobalpro.com);
    • Profx700 Limited (sito internet www.profx700.com);
    • "Euronovafxasset" (sito internet euronovafxasset.com);
    • Meg Trans Ltd e Roi Stock Limited (sito internet www.raxtrade.com);
    • "Trade Idea" e Netbit Services and Solutions Limited (siti internet www.tradeidea.co, https://elitetrading.co, secure.elitetrading.co e trading.elitetrading.co).

    Sale, così, a 247 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione "Occhio alle truffe!", dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

     * * *

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 26/2020 del 6 luglio 2020)

  • 06 lug 2020
    Comunicazione su

    The Lenders - Compare Wise - Earnsured Asset Management - Mister Trader/ Mistertrader / Redfin Capital - Hunterlyinvest - Sky Line/ Skylinevest.com - Best Investment Bonds - British Market - First Capital Finance Ltd - Maxagon Kapital AB - SGZ Bank Ireland - Latitudefx / Latitude Investments FX Bank - Independent Wealth Brokers - Man Pro Fund / ManGroup - BoerseFX - Atlas Funding Group Ltd - Hyde Park Investment Ltd - Online Union - FOPU - RSM Finance - Crypto Trade Center Ltd - Finexis Bank - Libra Markets - Hedge Capital - Investo Brokers - IAL Ltd - Aron Asset Management - Qualion Finance - Resolute Cryptotrading - Global Finance Flux - Crowd1 - Trucrypto S.A. - Trust Inesting - Market Makers Insider / MMI Forex - www.aintreefinance.com - WDC Markets - Ant PoolMining International - Elenco delle imprese di investimento prive delle previste autorizzazioni (CySec) - Pratiche aggressive delle società di marketing multilivello (MLM) che offrono formazione sul trading forex o cripto-attività (Amf:) - Liste siti web proponenti investimenti sui mercati non regolamentati, in derivati e prodotti i cui sottostanti includono cripto-attività, senza essere autorizzati (Amf/Acpr)

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Lussemburgo (Commision de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Portogallo (Portoguese Securities Commission - Cmvm), Svizzera, (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Mauritius (Financial Services Commission - Fsc), Panama (Superintendencia del Mercado de Valores - Smv), Australia (Australian Securities and Investments Commission- Asic), Nuova Zelanda (Financial Markets Authority – New Zealand - Fma), Irlanda (Central Bank of Ireland – Cbi), Cipro (Cyprus Securities and Exchange Commission - CySec) e Francia (Autorité des Marchés Financiers - Amf), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • The Lenders (http://thelenders.co.uk);
    • Compare Wise (https://www.comparewise.co.uk);
    • Earnsured Asset Management (www.earnsured.com) con sede dichiarata a Londra. Il soggetto risulta utilizzare anche i seguenti social media: https://www.facebook.com/earnsured; https://twitter.com/earnsured; https://www.youtube.com/channel/UCBxIO-hjMyhX4TVdpwTzLQw/featured; https://www.instagram.com/earnsured;
    • Mister Trader/ Mistertrader / Redfin Capital (https://www.redfincapital.co.uk/; https://mistertrader.com) con sede dichiarata a Londra;
    • Hunterlyinvest (www.hunterlyinvest.com);
    • Sky Line/ Skylinevest.com (www.skylinevest.com);
    • Best Investment Bonds (www.bestinvestmentbonds.com) con sede dichiarata a Londra;
    • British Market (https://british-market.co.uk);
    • First Capital Finance Ltd (www.firstcapitalfnc.com) clone della società autorizzata First Capital Finance Limited (www.firstcapitalfinance.co.uk) con sede a Dorset;
    • Maxagon Kapital AB (www.maxagon.co.uk) con sede dichiarata a Londra, clone della omonima società autorizzata Maxagon Kapital Ab con sede in Svezia;
    • SGZ Bank Ireland (www.sgz-bank.com) con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata SGZ-Bank Ireland plc con sede a Dublino;
    • Latitudefx / Latitude Investments FX Bank (www.latitudefx.com) clone della società autorizzata Latitude Investment Management LLP (www.latitudeim.com) con sede a Londra;
    • Independent Wealth Brokers (www.independent-wb.com) con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata IWB B.V. con sede ad Amsterdam;
    • Man Pro Fund / ManGroup (Numeri.fund, Numeric.fund, Invest-fund.pro, Man-pro.fund, Man-fund.com) clone della società autorizzata Man Group Investments Ltd (www.man.com) con sede a Londra;
    • BoerseFX (https://boersefx.de/) con sede a Francoforte) clone della società autorizzata Leucadia Investment Management Limited (www.jefferies.com) con sede a Londra;
    • Atlas Funding Group Ltd (www. atlasfundingroup.com) con sedi dichiarate ad Amsterdam, Varsavia e Dubai, clone della società autorizzata Code Investing Limited con sede a Londra
    • Hyde Park Investment Ltd (https://www.hydepark.fr) con sede dichiarata a Parigi, clone della società autorizzata Hyde Park Investments Ltd (http://www.hydeparkinvestment.com) con sede a Londra;
    • Online Union (https://online-union.com) clone della società autorizzata Union Investment Management Limited (www.uim.co.uk) con sede a Londra;
    • FOPU (www.foopu.net) con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Future Perfect Financial Solutions Limited con sede nel Regno Unito.

    Segnalate dalla Cssf:

    • RSM Finance (www.rsmfinance.org) con sede dichiarata in Lussemburgo;
    • Crypto Trade Center Ltd (www.cryptotradecentr.com) con sede dichiarata in Lussemburgo;
    • Finexis Bank (www.finexis-bank.com) con sede dichiarata in Lussemburgo.

    Segnalate dalla Cmvm:

    Segnalate dalla Finma:

    • Hedge Capital (www.hedgecapitals.com) con sede dichiarata a Illnau-Effretikon (Svizzera);
    • Investo Brokers (www.investobrokers.com) con sede dichiarata a Zug (Svizzera);
    • IAL Ltd (https://ial.ltd) con sede dichiarata a Zurigo;
    • Aron Asset Management (www.aam-24.com) con sede dichiarata a Wallisellen (Svizzera);
    • Qualion Finance (www.qfprivate.com) con sede dichiarata a Zurigo. Già segnalata dalla Cssf (V. "Consob Informa" n. 8/2020 del 2 marzo 2020) e dalla Fca (v. "Consob Informa" n. 17/2020 del 4 maggio 2020);
    • Resolute Cryptotrading (www.resolutecryptorecovery.com) con sede dichiarata in Svizzera;
    • Global Finance Flux (https://www.globalfinanceflux.com) con sede dichiarata in Svizzera.

    Segnalata dalla Fsc:

    • Crowd1 (https://crowd1.com/).

    Segnalate dalla Smv:

    • Trucrypto S.A.;
    • Trust Inesting.

    Segnalata dalla Asic:

    • Market Makers Insider / MMI Forex. L’autorità di vigilanza australiana avvisa i risparmiatori che il predetto soggetto induce in errore i risparmiatori circa la propria affidabilità utilizzando, tra l’altro, illegalmente l’immagine e il nome del presidente Asic James Shipton.

    Segnalate dalla Fma:

    • www.aintreefinance.com. L’autorità di vigilanza della Nuova Zelanda avvisa i risparmiatori che il sito non ha alcuna relazione con la società autorizzata dalla Fma, Aintree Finance Limited.;
    • WDC Markets (https://wdcmarkets.com). Già oggetto di segnalazione da parte dell’autorità di vigilanza spagnola Cnmv (v. "Consob Informa" n. 14/2020).

    Segnalata dalla Cbi:

    • Ant PoolMining International (www.antpoolmininginternational.com).

    Segnalazione da parte della CySec:

    Segnalazione da parte della Amf:

    L’autorità di vigilanza francese Amf, avvisa i risparmiatori di aver ricevuto negli ultimi tre mesi moltissime segnalazioni da parte degli investitori che denunciavano le pratiche spesso aggressive delle società di marketing multilivello (MLM) che offrono formazione sul trading forex o cripto-attività, attraverso un sistema di reclutamento e remunerazione con sistema piramidale.

    Il periodo di blocco attuato a causa del diffondersi del Covid-19 ha favorito lo sviluppo della rete di queste piattaforme che fanno leva sulla sensazione di urgenza e sull'idea di un'opportunità unica da non perdere. L'Amf ha ricevuto segnalazioni su proposte di schemi che consistono nel vendere pacchetti di formazione per il trading sul mercato forex o in cripto-attività come bitcoin. I pacchetti del valore di diverse centinaia di euro, a volte comprendono un abbonamento mensile, e prevedono il reclutamento di altri soggetti.

    Le proposte sono veicolate da app di messaggistica e sui social media, spesso attraverso video interessanti, promettendo "buoni affari", "soldi facili", “reddito passivo” e sono stati utilizzati per attirare l'attenzione di molti utenti di internet bloccati a casa, in particolare gli studenti. Gli slogan includono “la ricchezza è adesso! Crea il tuo business globale " o "diventa un trader FX professionale", "blocca proficuamente” o "copia, incolla, incassa ".

    L'Autorité des Marchés Financiers (Amf) e l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (Acpr) hanno anche aggiornato le proprie liste dei siti web che propongono investimenti sui mercati non regolamentati, in derivati e prodotti i cui sottostanti includono cripto-attività, senza essere autorizzati.

    • www.bitworldfx.com;
    • www.brightfinance.co;
    • www.daxbase.com/fr;
    • www.daxioma.com/fr;
    • www.fortiscapitalmanagers.com;
    • https://fr.uptos.com;
    • www.investisafe.com;
    • www.lvmexchange.com/fr;
    • www.wavetomarkets.co;
    • www.bitcoin-storm.com/fr;
    • www.cryptolegacypro.com/fr.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 26/2020 del 6 luglio 2020)

  • 29 giu 2020
    Comunicazione Consob su

    "AirBit Club"

    Consob ha vietato, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera d), del Tuf, l’offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto investimenti di natura finanziaria effettuata “AirBit Club” anche tramite i siti internet https://airbitclub.com e www.bitbackoffice.com (delibera n. 21416 del 22 giugno 2020).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 25/2020 del 29 giugno 2020)

  • 29 giu 2020
    Comunicazione su

    Select Invest - The Investmentheads - CompareFixedRateBonds - Compare-bonds.net / Bond Comparison - Smart Bonds - British Bonds - Circle Bonds - Aldgate-Advisors - HW Securities - Investpedia - Fixed Rate News - My Smart Bonds - Frontier Markets Advisory - Legal & General / Legal & General Dynamic Bond / Legal & General UK Bond - Hugo Vandevelde - Librac market / Libra Coin Market - CryptoPlus Exchange - Vantage Trades - Monecor (London) Ltd - CCP Investment - Torro Finanz - Alltus Capital UK LLP ​​​ - Credit Suisse Asset Management / Credit Suisse Group AG - UK Forex - First Claims Group - The Bonds Company - Bolt Finance - Frisky Loans - Mentor Corp - AnyTrades - Find UK Bonds - Cash2All - PJG Financial Limited - Actio-Conseil - Mazdar International - ABConseils-patrimoine.com - Takahashi and Partners - Tan Allen Piguet Asset Management - Northway Brokers - ApexTrade Options Ltd - Matrixfx Trade / MFXT Ltd - Gate Brokers Limited - Prime24Options (P24O LTD) - Libra Markets - BT Save - Atlas FMI - FMG Investment Holdings Ltd trading - ProuFX - UMarkets - Andrew Yaku - XDCF - ILA International - www.veritasfinance.net - www.citiglobalhk.net - www.txj-king.com, 香港九龍旺角發展大廈 - www.skywinprofit.com - Ming Dao International Trade Limited - Investment Capital and Financial Regulatory Services - AGK Investments - www.skywinprofit.com - Jitak Capital Limited - Crypto Window Ltd - BNP Paribas Bank - eMarketsTrade - Bormancorp - Stock21stoptions Ltd - 555markets / Glaxtrox Trade Ltd - Brokermasters - Crypto Engine - Expanssion - Fxfixed - Fxoptimax Ltd - Tradeprofitweb / Mountain High Ltd - Ankor Group Investment Ltd

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma), Malta (Malta Financial Services Authority – Mfsa), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc), Jersey (Jersey Financial Services Commission- Jfsc), Portogallo (Portoguese Securities Commissi on - Cmvm), Lussemburgo (Commision de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Francia (Authorité des Marchés Financiers – Amf), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Select Invest (www.select-invest.co.uk);
    • The Investmentheads (https://investmentheads.co.uk/) con sede dichiarata a Londra;
    • CompareFixedRateBonds (https://www.comparefixedratebonds.co.uk/) con sede dichiarata a Londra;
    • Compare-bonds.net / Bond Comparison (https://compare-bonds.net) con sede dichiarata a Londra;
    • Smart Bonds (www.my-smartbonds.co.uk);
    • British Bonds (www.british-bonds.org.uk) con sede dichiarata a Londra;
    • Circle Bonds (https://circlebonds.co.uk);
    • Aldgate-Advisors (https://aldgate-advisors.com) con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Aldgate Advisors Limited. Già segnalata dalla Amf (v."Consob Informa" n. 22/2020 dell'8 giugno 2020);
    • HW Securities (www.hwsecurities.io) con sedi dichiarate ad Hong Kong, Dublino e Francoforte;
    • Investpedia (www.investpedia.co.uk) con sede dichiarata a Londra;
    • Fixed Rate News (www.fixedratenews.co.uk) con sede dichiarata a Londra;
    • My Smart Bonds (www.My-smartbonds.co.uk) con sede dichiarata a Londra;
    • Frontier Markets Advisory (www.frontiermarketsadvisory.com)con sedi dichiarate a New York e Hong Kong, clone della omonima società autorizzata;
    • Legal & General / Legal & General Dynamic Bond / Legal & General UK Bond (email: enquiry@lg-retail.com; complaints@lg-retail.com; legal@lg-docs.com, legal@lg-clients.com, complaints@lg-docs.com, enquiry@lg-docs.com, enquiry@lg-ne.com) clone della società autorizzata Legal & General Assurance Society Limited (www.legalandgeneral.com) con sede a Londra;
    • Hugo Vandevelde (www.hugovandevelde.be) clone delle società autorizzateHugo Vandelevede con sede in Belgio e H V Financial Planning Ltd (www.hvfp.co.uk) con sede a Londra;
    • Librac market / Libra Coin Market (https://libracmarket.com) clone della società autorizzata Libra Investment Services (2010) Limited (www.libra-is.com) con sede a Londra;
    • CryptoPlus Exchange (https://www.cryptoplus.trade) clone della società autorizzataCrypto Facilities Ltd (https://www.cryptofacilities.com) con sede a Londra;
    • Vantage Trades (https://vantagetrades.com) con sede a George Town, (Cayman Islands) clone della società autorizzata Vantage Global Prime LLP (www.vantageglobalprime.co.uk) con sede a Londra;
    • Monecor (London) Ltd con sede dichiarata a Londra (www.etxcapital.com);
    • CCP Investment (www.ccpinvestment.com) con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata CCP Investment AB con sede a Stoccolma;
    • Torro Finanz (www.torrofinanz.com) con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Torro-Finanz Hannover UG (haftungsbeschrankt) con sede ad Amburgo;
    • Alltus Capital UK LLP ​​​(www.alltuscapital.co.uk) clone della società autorizzata Alltus Capital (UK) LLP con sede a Londra;
    • Credit Suisse Asset Management / Credit Suisse Group AG (email: info@csuisseam.eu) clone delle società autorizzate Credit Suisse Asset Management Limited (https://www.credit-suisse.com/uk/en.html) con sede a Londra e Credit Suisse AG (https://www.credit-suisse.com/uk/en.html) con sede a Londra;
    • UK Forex (https://www.uk-forex.com) clone della società autorizzata FXOpen Ltd (www.fxopen.co.uk) con sede a Londra;
    • First Claims Group (https://www.paydayclaimhelp.co.uk) con sede dichiarata a Londra;
    • The Bonds Company (www.thebondscompany.co.uk) con sede dichiarata a Londra;
    • Bolt Finance (www.boltfinance.site);
    • Frisky Loans (https://www.friskyloans.co.uk);
    • Mentor Corp (www.mentorfx.com) con sede dichiarata Kingstown, St. Vincent and the Grenadines;
    • AnyTrades (www.anytrades.com / www.anytradesconsulting.com);
    • Find UK Bonds (www.findukbonds.com) con sede dichiarata a Londra;
    • Cash2All (https://www.cash2all.co.uk) con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Fidelity Works Ltd (www.fidelity-works.co.uk) con sede a Londra;
    • PJG Financial Limited (email: paulgillooly187@gmail.com) con sede dichiarata a Glasgow (UK).

    Segnalate dalla Fsma:

    • Actio-Conseil (www.energie-dma-access.com, https://actio-conseil.com). Già segnalata dalla Cssf con medesimo nome ma diverso sito internet (www.actio-conseil.com; v. “Consob Informa” n. 13/2020 del 6.4.2020);
    • Mazdar International (https://www.mazda-int.com) con sede dichiarata a Brussels;
    • ABConseils-patrimoine.com (www.abconseils-patrimoine.com);
    • Takahashi and Partners (https://takahashipartners.com) con sede a Tokyo;
    • Tan Allen Piguet Asset Management (https://www.tapam.com) con sedi dichiarate a Wuhan, Shangai, Beijing (Cina) e Plaines Wilhems (Mauritius).

    Segnalate dalla Mfsa:

    • Northway Brokers (https://www.northwaybrokersltd.com/), clone della società autorizzata Northway Broker Ltd;
    • ApexTrade Options Ltd (https://apex-tradeoptions.com/index.php). L’autorità di vigilanza Maltese avvisa i risparmiatori che tale soggetto dichiara impropriamente sul proprio sito intenet di essere “autorizzato e regolamentato da MFSA come azienda MiFID e titolare di una licenza di servizi di investimento di categoria 3”;
    • Matrixfx Tra de / MFXT Ltd (https://www.matrixfxtrade.com/). L’autorità di vigilanza maltese avvisa i risparmiatori che tale soggetto dichiara impropriamente sul proprio sito intenet, tra l’altro, di essere “autorizzato da oltre 7 anni dalla Mfsa”;
    • Gate Brokers Limited (Https://Gatebrokersltd.Com);
    • Prime24Options (P24O LTD) (Https://Prime24options.Com/Index.Php);
    • Libra Markets (https://libramarkets.com), Già segnalata dalla Fca (v.“Consob Informa” n. 19/2020 del 18.5.2020) e dalla Fma (V. "Consob Informa" n. 22/2019 del 17.6.2019);
    • BT Save (www.btsave.io) con sede dichiarata a Roseau (Commonwealth of Dominica). Già segnalata dalla Fca (v. “Consob Informa” n. 9/2020 del 9.3.2020);
    • Atlas FMI (www.atlasfmi.com) clone della società autorizzata Atlas Financial Ltd (www.atlas-financial.co.uk) con sede a Sheffield (Uk). Già segnalata dalla Fca (v. “Consob Informa” n. 19/2020 del 18.5.2020;
    • FMG Investment Holdings Ltd trading (https://clearspringcapital.com/) clone della società autorizzata dalla Mfsa, FMG (Malta) LTD;
    • ProuFX (www.proufx.com), già segnalata dalla Cnmv (v. “Consob Informa” n. 1/2020 del 13.1.2020);
    • UMarkets (https://www.umarkets.com/).
    • L’autorità di vigilanza di Malta (Malta Financial Services Authority) avvisa i risparmiatori che un individuo, chiamato Andrew Yaku, che afferma di lavorare nel settore dei servizi finanziari al di fuori di Malta, sta contattando potenziali clienti via e-mail affermando di rappresentare un cliente di alto profilo “che ha dei fondi che vuole investire fuori dal suo paese di origine.
    • L’autorità di vigilanza di Malta ha altresì emesso un avviso concernente un aggiornamento sulle società che non hanno ottenuto l’autorizzazione all’esercizio dell’attività, consultabile seguendo il link: https://www.mfsa.mt/news-item/warning-to-the-public-regarding-unlicensed-vfa-companies/.

    Segnalate dalla Sfc:

    • XDCF;
    • ILA International (www.ilainternational.com) con sede dichiarata ad Hong Kong;
    • www.veritasfinance.net;
    • www.citiglobalhk.net;
    • www.txj-king.com, 香港九龍旺角發展大廈 (solo indirizzo cinese);
    • www.skywinprofit.com;
    • Ming Dao International Trade Limited (www.fxmingdao.com) con sede dichiarata ad Hong Kong;
    • Investment Capital and Financial Regulatory Services (www.icfrs.or) con sede dichiarata ad Hong Kong;
    • AGK Investments (www.agkinvestments.com) con sede dichiarata ad Hong Kong;
    • www.skywinprofit.com sito internet da non associare alle società autorizzate dalla Sfc Ever-Long Securities Company Limited, Ever-Long Futures Limited e Ever-Long Capital Management Limited;
    • Jitak Capital Limited (www.jitakcl.com) con sedi dichiarate a Hong Kong, New York, Londra e Dubai.

    Segnalate dalla Jsfc:

    • Crypto Window Ltd (www.cryptoswindow.com);
    • BNP Paribas Bank (www.onlinebaripasbk.com, email: info@bnpparibas-es.com).

    Segnalate dalla Cmvm:

    • eMarketsTrade (www.emarkestrade.com);
    • Bormancorp (www.bormancorp.com).

    Segnalata dalla Cssf:

    • Stock21stoptions Ltd (website: www.stock21stoptions.com).

    Segnalate dalla Cnmv:

    • 555markets / Glaxtrox Trade Ltd (https://555markets.com/es);
    • Brokermasters (www.brokermasters.net, www.brokermasters.com);
    • Crypto Engine (https://es.cryptoengine.app);
    • Expanssion (www.expanssion.com);
    • Fxfixed (https://fxfixed.com);
    • Fxoptimax Ltd (www.fxoptimax.com);
    • Tradeprofitweb / Mountain High Ltd (www.tradeprofitweb.com);
    • Ankor Group Investment Ltd (https://www.zurichbanc.com). Il sito in questione è stato già oggetto di segnalazione da parte della Fca (v. “Consob Informa” n. 40/2019 del 18.11.2019). Successivamente è stato oggetto di delibera Consob n. 21364 del 13.5.2020) ed in seguito di ordine ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l’accesso al sito dall’Italia (v. “Consob Informa” n. 19/2020 del 18.5.2020).

    Segnalazione da parte della Amf:

    • L’autorità di vigilanza francese (Authorité des Marchés Financiers) mette in guardia i risparmiatori da proposte di investimento effettuate attraverso contatti telefonici o via e-mail da parte di individui non autorizzati alla prestazione di servizi di investimento che inducono ad investire attraverso piattaforme on-line in autoparchi e parcheggi speciali negli aeroporti europei (Portogallo, Spagna, Italia, Germania, ecc.). L'investimento è presentato come ad elevato profitto e privo di rischi. In realtà si tratta di truffe.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 25/2020 del 29 giugno 2020)

  • 22 giu 2020
    Comunicazione Consob su

    Equalizer Ltd (www.capitalgmafx.com, https://secure.capitalgmafx.com, https://trade.capitalgmafx.com, www.marketscfds.com, https://secure.marketscfds.com, https://trading.marketscfds.com, https://ztrade24.com, https://secure.ztrade24.com, https://trade.ztrade24.com) - Sucaba Enterprise Ltd (www.skycapital.cc) - Lead Secure Ltd (www.fxdirects.com) - RL Ltd (www.royaltd24.net) - Platiniumfund Ltd (www.platiniumfund.com) - "Findealadvisers" (www.findealadvisers.com) - Fsm Smart Ltd (it.fsmsmart.net) - "Rmt500" (www.rmt500.net)

    Consob ha ordinato l'oscuramento di 16 nuovi siti web, che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L'autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

    • Equalizer Ltd (siti internet www.capitalgmafx.com, https://secure.capitalgmafx.com, https://trade.capitalgmafx.com, www.marketscfds.com, https://secure.marketscfds.com, https://trading.marketscfds.com, https://ztrade24.com, https://secure.ztrade24.com, https://trade.ztrade24.com);
    • Sucaba Enterprise Ltd (sito internet www.skycapital.cc);
    • Lead Secure Ltd (sito internet www.fxdirects.com);
    • RL Ltd (sito internet www.royaltd24.net);
    • Platiniumfund Ltd (sito internet www.platiniumfund.com);
    • “Findealadvisers” (sito internet www.findealadvisers.com);
    • Fsm Smart Ltd (sito internet it.fsmsmart.net);
    • “Rmt500” (sito internet www.rmt500.net).

    Sale, così, a 239 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

     * * *

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 24/2020 del 22 giugno 2020)

  • 22 giu 2020
    Comunicazione su

    Lak Sira Ltd - National-Debt-Helpline - Kieren Hamilton / Whosthatguru / Keztheguru - Quick L0ans - Best Bonds - Bond Select - Dunn & Burchill - Investing in Bonds - Best Rate Savers - UK Bonds Capital - Hamamatsu Merger Group - Carter Lee Financial Services - Charta Alliance Limited / The Investment Supermarket - AXA Global Broker - Clyde Asset Management - Aberdeen Standard Investments - Prudential Assurance Company / Prudential Distribution - Bwb Ireland Investment Management / B.W.B. Ireland - Bond Genie - Bonds123.co.uk - British Bonds Company - Investment Point - Bruckmann Rosser - Noris Bank/Noris Isa - Swissquotes Ltd - Instant Finance - Standard Chartered Bank / Standard Chartered Bonds - Nateus Group - Assurance Finance Patrimoine - Fixedrates4U - Bond Checker - Liberty Bonds - My Bonds Market - Which Bonds Uk - London Bonds Company - Smartt Fx - Fidex Market - Horizon Crest Credit Union - Jcam Investments Ltd - Delta Capitals - Fixed Rates4u - Platinium Fund - www.fortiscapitalmanagers.com - www.wavetomarkets.com - www.investisafe.com - www.brightfinance.co - Adcada Investments Ag Pcc - Da Markets - Bali Limited Ltd - Stockfx / Baumont Group Ltd - 24newstrade / Baumont Group Ltd - Wise Investments - Gladtotrade, Inc - Bit-Holdings - Privilege Group International - Clarksdale Capital - Vivaexchange Oü / Exw - Aspen Investment Llc - Golden Sky Capital - Huber Group Invest - E-Business Partner Sp. z o.o - www.marketcfd.com - Finantik - General Trade - GiroFx - GoldenCfd - LionsFm - Nava Gates - Parker Prime - Summit Trade - United Markets Capital - Leadernet Ou and Fx Leader - Sinus Corretora De Commodities Ltda - A G De Souza Corretora De Commodities E Comercio - http://nygj.axunz.cn - www.wealthbct.com - www.kqwv.qp511.cn - www.fuqiangsfa.com - G&S Global Capital - World Markets

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Francia (Autorité des Marchés Financiers - Amf), Austria (Financial Market Authority - Fma), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma), Portogallo (Portoguese Securities Commission - Cmvm), Brasile (Comissão de Valores Mobiliários Cvm), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc), Lussemburgo (Commision de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Nuova Zelanda (Financial Markets Authority – New Zealand - Fma), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Lak Sira Ltd (Facebook:https://www.facebook.com/l4444k/- Instagram: https://www.instagram.com/lak.x/?hl=en - Twitter: https://twitter.com/l4444k?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor) con sede dichiarata a Birmingham (Uk);
    • National-Debt-Helpline (www.national-debt-helpline.org.uk);
    • Kieren Hamilton / Whosthatguru / Keztheguru (instagram.com/whosthatguru);
    • Quick L0ans (www.quickl0ans.co.uk) clone della società autorizzata Quick Loans Ltd (www.quickloans.co.uk) con sede a Barnsley (Uk);
    • Best Bonds (e-mail:enquiries@best-bonds.net) con sede dichiarata a Londra;
    • Bond Select (www.bond-select.uk);
    • Dunn & Burchill (www.dunnandburchill.net) con sedi dichiarate a Tokyo e Londra;
    • Investing in Bonds (www. investinginbonds.co.uk);
    • Best Rate Savers (www.bestratesavers.com) con sede dichiarata a Londra;
    • UK Bonds Capital (www.ukbondscapital.co.uk) con sede dichiarata a Londra;
    • Hamamatsu Merger Group (www.hamamatsumerger.com) con sede dichiarata a Tokyo;
    • Carter Lee Financial Services (www.carterleefinancial.com) con sede dichiarata a Kuala Lumpur (Malaysia);
    • Charta Alliance Limited / The Investment Supermarket (www.theinvestment-supermarket.co.uk) con sede dichiarata ad Essex (Uk);
    • AXA Global Broker (www.axagb.com; www.axagb.co.uk) con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata AXA Global Broker con sede a Cedex (Francia);
    • Clyde Asset Management (www.clydeam.com) con sedi dichiarate a Londra e Londonderry, clone della società autorizzata Clyde AM con sede a Cedex (Francia);
    • Aberdeen Standard Investments (email: info@aberdeenstandard-enq.com, j.marshall@aberdeenstandard-cmp.com, d.forrest@aberdeenstandard-acc.com) clone delle società autorizzate Aberdeen Asset Managers Ltd, Aberdeen Standard Fund Managers Limited, Standard Life Investments Ltd, Standard Life Investments Ltd (www.aberdeenstandard.com);
    • Prudential Assurance Company / Prudential Distribution (email: info@prudentialltd.com, info@prudentialltd.co.uk, info@theprudentialplc.com, info@prudentialadvisers.com, info@prultd.com, info@prultd.co.uk, info@pruadvisers.co.uk, info@pruadvisers.com) con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Prudential Distribution Limited (www.pru.co.uk) con sede a Londra;
    • Bwb Ireland Investment Management / B.W.B. Ireland (www.bwbireland.com) con sedi dichiarate a Londra e Dublino, clone della società autorizzata BW Bank Ireland Plc con sede a Dublino;
    • Bond Genie (www.bondgenie.net) con sede dichiarata a Londra;
    • Bonds123.co.uk con sede dichiarata a Londra;
    • British Bonds Company (ps://britishbondscompany.co.uk) con sede dichiarata a Londra;
    • Investment Point (www.investment-point.co.uk) con sede dichiarata a Croydon (Uk);
    • Bruckmann Rosser (www.brs.com) con sede dichiarata a New York;
    • Noris Bank/Noris Isa (www.norisisa.com) con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Norisbank Gmbh (www.norisbank.de) con sede a Bon (Germania);
    • Swissquotes Ltd (www.swissquotes.de) con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Swissquote Ltd (www.swissquote.eu) con sede a Londra;
    • Instant Finance (https://instantfinance.wixsite.com/home) con sede dichiarata a Manchester clone della società autorizzata Digitonomy Limited con sede a Chester, Cheshire (UK);
    • Standard Chartered Bank / Standard Chartered Bonds (www.scbonds.com; www.sc-privatebanking.com) clone della società autorizzata Standard Chartered Bank (www.whichbonds.co.uk) con sede a Londra;
    • Nateus Group (www.nateus.co.uk) con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Nateus NV con sede a Antwerpen (Belgio);
    • Assurance Finance Patrimoine (e-mail: Robert.cooper@financepatrimoine.co.uk) con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Assurances Finance Patrimoine SARL con sede a Cede (Francia);
    • Fixedrates4U (www.fixedrates4u.com) con sede dichiarata a Londra;
    • Bond Checker (www.bond-checker.co.uk) con sede dichiarata a Londra;
    • Liberty Bonds (libertybonds.co.uk) con sede dichiarata a Londra;
    • My Bonds Market (https://my-bonds-market.com) con sede dichiarata a Londra;
    • Which Bonds Uk (http://www.whichbonds.co.uk);
    • London Bonds Company (https://london-bonds-company.com);
    • Smartt Fx (ps://smartforex.site) con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Smartt Broker Ubezpieczeniowy Sp. Z.o.o con sede a Varsavia;
    • Fidex Market (www.fidexmarket.com/home.php) clone della società autorizzata Tradeslide Trading Tech Ltd (www.darwinex.com) con sede a Londra;
    • Horizon Crest Credit Union (https://horizoncrestcreditunion.com/index.php/home/index) con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Brent Shrine Credit Union Limited (www.communitybanknetwork.co.uk);
    • Jcam Investments Ltd (tel.: 02077887361) clone della società autorizzata JCAM Investment Ltd (compliance@jcam.com) con sede a Londra;
    • Delta Capitals (www.delta-capitals.com; www.zexler.space) clone della società autorizzata Delta Financial Management Limited (www.deltafinancial.co.uk) con sede a Borehamwood, Hertfordshire (Uk);
    • Fixed Rates4u (www.fixedrates4u.com) con sede dichiarata a Londra;
    • Platinium Fund (www.platiniumfund.com) con sede dichiarata a Majuro (Marshall Island).

    Segnalate dalla Amf:

    • www.fortiscapitalmanagers.com;
    • www.wavetomarkets.com;
    • www.investisafe.com;
    • www.brightfinance.co.

    Segnalata dalla Fma (Austria):

    • Adcada Investments Ag Pcc (https://adcada.healthcare) con sede dichiarata a Rugell (Liechtenstein).

    Segnalate dalla Cnmv:

    • Da Markets (www.damarkets.co);
    • Bali Limited Ltd (www.invertplus.com);
    • Stockfx / Baumont Group Ltd (https://stockfx.co);
    • 24newstrade / Baumont Group Ltd (https://24news.tools/);
    • Wise Investments (https://aurumprofin.cc,) clone della società autorizzata Wise Investments Ltd. Il sito internet, collegato alla società Muller Enterprise Ltd è stato oggetto di delibera Consob n. 21247 del 28 gennaio 2020 e, successivamente, di ordine ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l’accesso al sito dall’Italia (v. “Consob Informa” n. 4/2020 del 3 febbraio 2020);
    • Gladtotrade, Inc (www.glad2trade.io, www.glad2trade.cc).

    Segnalate dalla Finma:

    • Bit-Holdings (www.bit-holdings.com) con sede dichiarata a Pfäffikon (Svizzera);
    • Privilege Group International (www.privilegegroupint.ch) con sede dichiarata a Basilea;
    • Clarksdale Capital (http://clarksdalecapital.com/) con sede dichiarata a Ginevra;
    • Vivaexchange Oü / Exw (https://www.exw-wallet.com) con sede dichiarata a Schweiz (Svizzera);
    • Aspen Investment Llc (www.aspeninvestmentllc.com) con sede dichiarata a Zurigo;
    • Golden Sky Capital (https://goldenskycapital.com) con sede dichiarata a Schweiz (Svizzera);
    • Huber Group Invest (www.huber-group-invest.com) con sede dichiarata a Zurigo.

    Segnalate dalla Knf:

    • E-Business Partner Sp. z o.o (www. kantor.pl);
    • www.marketcfd.com.

    Segnalate dalla Fsma:

    • Finantik (www.finantik.com);
    • General Trade (www.generaltrade.cc);
    • GiroFx (www.girofx.com);
    • GoldenCfd (www.goldencfd.com);
    • LionsFm (www.lionsfm.com);
    • Nava Gates (www.navagates.com);
    • Parker Prime (www.parker-prime.com);
    • Summit Trade (www.summitrade.co);
    • United Markets Capital (www.unitedmarketscapital.com).

    Segnalata dalla Cnvm:

    • Leadernet Ou and Fx Leader (www.fx-leader.com).

    Segnalata dalla Cvm:

    • Sinus Corretora De Commodities Ltda - A G De Souza Corretora De Commodities E Comercio (www.sinuscorretora.com.br).

    Segnalate dalla Sfc:

    • http://nygj.axunz.cn, clone della società autorizzata dalla Sfc, Zhong Yang Securities Limited e della Zhong Yang Capital Limited;
    • www.wealthbct.com, clone della società autorizzata dalla Sfc, Fortune (HK) Securities Limited;
    • www.kqwv.qp511.cn, clone della società autorizzata dalla Sfc, Fortune (HK) Securities Limited;
    • www.fuqiangsfa.com, clone della società autorizzata dalla Sfc, Fortune (HK) Securities Limited.

    Segnalata dalla Cssf:

    • G&S Global Capital (www.gsglobalcapital.com).

    Segnalata dalla Fma (New Zealand):

    • World Markets (https://worldmarkets.com).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 24/2020 del 22 giugno 2020)

  • 15 giu 2020
    Comunicazione Consob su

    "SMART FX" ( www.smartforex.site) - Warp Enterprise Ltd (www.firstfinancialbanc.com) - "Pro Consulting Invest" (www.proconsultinginvest.com) - "Gntfin LTD" (www.gntfin.com) - "Global Finance FX" (www.fxglobalfinance.com)

    Consob ha ordinato l'oscuramento di 5 nuovi siti web, che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L'autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

    • SMART FX” (sito internet www.smartforex.site);
    • Warp Enterprise Ltd (sito internet www.firstfinancialbanc.com);
    • Pro Consulting Invest” (sito internet www.proconsultinginvest.com);
    • Gntfin LTD” (sito internet www.gntfin.com);
    • Global Finance FX” (sito internet www.fxglobalfinance.com).

    Sale, così, a 223 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio:

    tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    * * *

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 23/2020 del 15 giugno 2020)

  • 15 giu 2020
    Comunicazione su

    Find Best Bond - Ram Active Investments - Uk National Bonds - Thortons Global - 123bond.co.uk - Isa Search / ISAsearch.net - United Bonds - Bond Office - National British Bonds - Wealth Capital / Astra Consulting OU - Energie Investissement Holding Sa - www.findealadvisers.com - Lcp fund - Ppsa Europe Investments Consulting - Elektronik Service Ag - Silk Assets Investments ltd - Esos International Ltd / Kadeky International s.r.o. - Walter International - Ibc Financial - www.huayafx.com - Harrison Investimentos - Glastrox Trade Ltd / Fgmarkets - Gryphon Financial Services / Paladin Fx - Pepperstone Group Limited - Cibfx Limited - Ava Trade Ltd - Capitalia Limited / Tradear - MetalsWise / MetalWise - Crowd1 / Impact Crowd Technology Sl - First City Markets

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Austria (Financial Market Authority - Fma), Lussemburgo (Commision de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Portogallo (Portoguese Securities Commission - Cmvm), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Repubblica Ceca (Czech National Bank - Cnb), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc), Brasile (Comissão de Valores Mobiliários - Cvm), Nuova Zelanda (Financial Markets Authority – New Zealand - Fma) e Ontario (Ontario Securities Commission - Osc) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Find Best Bond (www.findbestbond.com);
    • Ram Active Investments (www.ram-ai-private.com) con sede dichiarata a New York, clone della società autorizzata RAM Active Investments (Europe) S.A. con sede in Lussemburgo;
    • Uk National Bonds (https://uk-nationalbonds.co.uk) con sede dichiarata a Londra;
    • Thortons Global (www.thortonsglobal.com) con sede dichiarata a Londra;
    • 123bond.co.uk con sede dichiarata a Londra;
    • Isa Search / ISAsearch.net (e-mail: enquiries@isasearch.net) con sede dichiarata a Londra;
    • United Bonds (http://unitedbonds.co.uk);
    • Bond Office (http://bondoffice.co.uk);
    • National British Bonds (http://www.nationalbritishbonds.co.uk).

    Segnalata dalla Fma (Austria):

    Segnalate dalla Cssf:

    • Energie Investissement Holding Sa (https://energie-spot.com);
    • www.findealadvisers.com con sede dichiarata in Lussemburgo, clone della società autorizzata dalla Cssf, Findeal Advisers S.A.

    Segnalate dalla Cmvm:

    Segnalata dalla Finma:

    • Elektronik Service Ag (https://sparpiloten.ch) con sede dichiarata a Zurigo.

    Segnalate dalla Cnb:

    • Silk Assets Investments ltd (www.silkassets.org);
    • Esos International Ltd / Kadeky International s.r.o. (www.ainvestments.com).

    Segnalate dalla Sfc:

    • Walter International (www.walterinternational.co);
    • Ibc Financial (www.ibcfinancial.com);
    • www.huayafx.com da non riferire alla società autorizzata Sfc, Alpha Futures Company Limited.

    Segnalate dalla Cvm:

    • Harrison Investimentos (https://harrisoninvestimentos.com.br);
    • Glastrox Trade Ltd – Fgmarkets (www. fgmarkets.com);
    • Gryphon Financial Services / Paladin Fx (http://novosite.paladinforex.com/pt);
    • Pepperstone Group Limited (https://pepperstone.com/por);
    • Cibfx Limited (www.cibfx.com/pt-pt);
    • Ava Trade Ltd (www.avatrade.com, www.avatradeportuguese.com;
    • Capitalia Limited – Tradear (https://www.tradear.com).

    Segnalate dalla Fma (New Zealand):

    • MetalsWise / MetalWise (https://metalswise.com) con sede dichiarata a Londra;
    • Crowd1 / Impact Crowd Technology Sl (https://crowd1.com) con sede dichiarata a Madrid.

    Segnalata dalla Osc:

    • First City Markets (www.firstcitymarkets.com) con sede dichiarata a Panama.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 23/2020 del 15 giugno 2020)

  • 08 giu 2020
    Comunicazione su

    Macquarie Capital - Step Debt Free - Lead Generation Ltd / Hamilton Investments - Cleverinvestors.co.uk - GainFintech/ Gain Fintech Ltd - Delta Capitals - Thomas Ast Capital Management - United Bonds - ETX Capital - Invicta Financial Services - Allow Loans - Step Changing - Compare - Free - British Bond Capital -Bright Finance - Step Clear From Debts - Bullion Hedge Global - Tower of London Worldwide - Search Investments / search-investments.co.uk - UK Property Bonds / Compare Property Investments - UBS Asset Management - M&G Investments / M&G Securities - Barings / Baring Asset Management - Midas Wealth Management Securities - Macquarie Capital - Investinghub.co.uk - Falcon Fund Management - compliance-partners.fr - www.ppsa-europe.com - www.ahp-management.com - www.aldgate-advisors.com - www.axatechviewou.com - www.rbcglobal-asset.com - https://www.inverten.com - Grandefex Soleil Rouge Inc - Navitas Markets / Salvax Ltd - Atirox Inc - Cabana Capitals Limited - Cvc Markets - Fxgen Ltd - Trust Investing - Universal Markets / Um Media Llc - Existrade Ltd - Hardman & Brookes

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Francia (Authorité des Marchés Financiers - Amf), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv) e Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma)ksegnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Macquarie Capital (www.macquariecap.co.uk, www.macquariecap.com) clone della società autorizzata Macquarie Capital (Europe) Limited (www.macquarie.com/uk/corporate) con sede a Londra;
    • Step Debt Free (www.stepdebtfree.co.uk) con sede dichiarata a Manchester;
    • Lead Generation Ltd / Hamilton Investments (email: enquiries@hamiltoninvestments.co) con sede dichiarata a Londra;
    • Cleverinvestors.co.uk (email: hello@cleverinvestors.co.uk) con sede dichiarata a Londra;
    • GainFintech/ Gain Fintech Ltd (https://gainfintech.com) con sede dichiarata a Kingstown (Saint Vincent And The Grenadines);
    • Delta Capitals (www.delta-capitals.com; www.zexler.space) clone della società autorizzata DeltaFinancial Management Limited (www.deltafinancial.co.uk) con sede a Borehamwood, Hertfordshire (Uk);
    • Thomas Ast Capital Management (www.tacm.co.uk) con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Thomas Ast con sede in Germania;
    • United Bonds con sede dichiarata a Londra;
    • ETX Capital (https://capitaletx.com) con sede dichiarata a Jamestown, (Usa), clone della società autorizzata Monecor (London) Ltd (www.etxcapital.com) con sede a Londra;
    • Invicta Financial Services (email: cfo@invicta-fs.com; Federico.ferretti@invicta-fs.com) con sede dichiarata a Sittingbourne, Kent (Uk) clone della società autorizzata Invicta Financial Services Ltd (www.invicta-group.co.uk) con sede a Tonbridge, Kent (Uk);
    • Allow Loans (http://allowloans.com) con sede dichiarata a Londra;
    • Step Changing (www.stepchanging.org.uk);
    • Compare - Free (www.compare-free.co.uk) con sede dichiarata a Londra;
    • British Bond Capital (https://britishbondcapital.co.uk);
    • Bright Finance ( www.brightfinance.co) con sedi dichiarate a Leeds (Uk) Monaco e Majuro (Marshall Islands);
    • Step Clear From Debts (www.stepclearfromdebts.co.uk) con sede dichiarata a Manchester;
    • Bullion Hedge Global (www.bullionhedgeglobal.com) con sede dichiarata a Londra;
    • Tower of London Worldwide (www.toweroflondon-worldwide.com) con sede dichiarata a Londra;
    • Search Investments / search-investments.co.uk (www.search-investments.co.uk) con sede dichiarata a Croydon (Uk);
    • UK Property Bonds / Compare Property Investments (www.ukpropertybonds.net/compare) con sede dichiarata a Londra;
    • UBS Asset Management (info@ubs-am.com, info@ubs-am.co.uk) clone della società autorizzata UBS Asset Management Funds Ltd con sede a Londra;
    • M&G Investments / M&G Securities (email: info@globalmandg.com, info@globalmandg.co.uk, info@mandgglobal.com, info@globalmandgplc.com) con sede dichiarata a Londra, clone delle società autorizze M&G Investment Management Limited (www.mandg.co.uk) e M & G Securities Limited (www.mandg.co.uk);
    • Barings / Baring Asset Management (www.baringuk.com, www.try.aldi-investment.com, clone della società autorizzata Baring Asset Management Limited (www.barings.c);
    • Midas Wealth Management Securities (www.midaswms.com) con sede dichiarata a Kingstown (Saint Vincent And The Grenadines);
    • Macquarie Capital (www.macquariecap.co.uk, www.macquariecap.com) clone della società autorizzata Macquarie Capital (Europe) Limited (www.macquarie.com/uk/corporate) con sede a Londra;
    • Investinghub.co.uk e la piattaforma di trading Ambershaw Limited (www.investinghub.co.uk) con sede dichiarata a Londra;
    • Falcon Fund Management (www.falconfundmanagement.com) con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Falcon Fund Management (Luxembourg) SA con sede in Lussemburgo.

    Segnalate dalla Amf:

    • compliance-partners.fr;
    • www.ppsa-europe.com;
    • www.ahp-management.com;
    • www.aldgate-advisors.com;
    • www.axatechviewou.com;
    • www.rbcglobal-asset.com.

    Segnalate dalla Cnmv:

    • https://www.inverten.com;
    • Grandefex Soleil Rouge Inc (www.grandefex.com);
    • Navitas Markets / Salvax Ltd (www.navitasmarkets.com);
    • Atirox Inc (https://atirox.com/es/);
    • Cabana Capitals Limited (www.cabanacapitals.com);
    • Cvc Markets (www.cvcmarkets.com);
    • Fxgen Ltd (https://fx-gen.com/es/);
    • Trust Investing (https://trustinvesting.com);
    • Universal Markets / Um Media Llc (www.umarketspro.net/es/);
    • Existrade Ltd (https://es.wforex.com).

    Segnalata dalla Finma:

    • Hardman & Brookes (www.hardmanbrookes.com) con sede dichiarata a Zurigo.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 22/2020 dell'8 giugno 2020)

  • 08 giu 2020
    Comunicazione su

    F1Markets Ltd - Magnum FX (Cyprus) Ltd - Hoch Capital Ltd

    L'autorità di vigilanza di Cipro (Cyprus Securities and Exchange Commission- Cysec ) segnala di aver disposto, con effetto dal 1° giugno 2020, la sospensione parziale dell'autorizzazione alla prestazione dei servizi di investimento rilasciata alle società cipriote:

    F1Markets Ltd e Magnum FX (Cyprus) Ltd non possono accettare nuovi clienti e non possono pubblicizzarsi come fornitori di servizi di investimento a decorrere dal 1° giugno 2020 (salvo eventuale revoca di tali decisioni).

    La stessa autorità di vigilanza di Cipro segnala inoltre di aver disposto, con effetto dalla medesima data del 1° giugno 2020, la sospensione totale dell'autorizzazione alla prestazione dei servizi di investimento rilasciata alla società cipriota Hoch Capital Ltd (https://www.cysec.gov.cy/CMSPages/GetFile.aspx?guid=ddc8f8e1-7660-4d8e-b3f2-902cf2109a25), già oggetto di un provvedimento cautelare Consob di divieto dell'esercizio delle attività in Italia e tuttora in vigore (cfr. delibera n. 21171 del 5 dicembre 2019).

    Si evidenzia che alle suddette società cipriote risultano riconducibili i seguenti siti internet:

    • F1Markets Ltd: www.f1markets.com; www.StrattonMarkets.com; www.24CM.com; www.investous.com/eu; www.europrime.com/eu.
    • Magnum FX (Cyprus) Ltd: magnumfx.eu; ETfinance.eu.
    • Hoch Capital Ltd: www.hochcapital.com; www.itrader.com; www.tradeATF.com.

    La Consob invita i risparmiatori a consultare con particolare attenzione gli elenchi delle imprese di investimento effettivamente autorizzate ad operare in Italia (http://www.consob.it/web/area-pubblica/imprese-di-investimento1) nonché le comunicazioni a tutela dei risparmiatori (http://www.consob.it/web/area-pubblica/avvisi-ai-risparmiatori) e, in ogni caso, a prestare la massima caute la prima di effettuare scelte di investimento.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 22/2020 dell'8 giugno 2020)

  • 01 giu 2020
    Comunicazione Consob su

    CobraCFD Ltd (www.cobra-cfd.biz) - White Rock Partners Ltd (https://mycapital.io) - Vaneda Partners Ltd e Zeus Partnership OÜ (www.dax100fx.com) - Kleinman Enterprise Ltd (https://thecapitalstocks.com) - Global Top Marketing Ltd e Gps Marketing Ltd (https://profit-trade.net) - UMO Finance Ltd (www.umo-finance.com) - Alberto Simoni (www.umoperte.dazeroamarketer.com)

    La Consob ha ordinato l’oscuramento di 7 nuovi siti web: 5 siti di intermediazione finanziaria abusiva e 2 siti mediante i quali viene svolta o pubblicizzata l’offerta di prodotti finanziari in mancanza di prospetto informativo.

    L’autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies) relativamente all’oscuramento dei siti degli intermediari finanziari abusivi, nonché del nuovo potere introdotto dalla Legge n. 8 del 28 febbraio 2020 (articolo 4, comma 3-bis), riguardo all’oscuramento dei siti mediante i quali è svolta o pubblicizzata l’offerta abusiva di prodotti finanziari.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

    • CobraCFD Ltd (sito internet www.cobra-cfd.biz);
    • White Rock Partners Ltd (sito internet https://mycapital.io);
    • Vaneda Partners Ltd e Zeus Partnership OÜ (sito internet www.dax100fx.com);
    • Kleinman Enterprise Ltd (sito internet https://thecapitalstocks.com);
    • Global Top Marketing Ltd e Gps Marketing Ltd (sito internet https://profit-trade.net);
    • UMO Finance Ltd (sito internet www.umo-finance.com);
    • Alberto Simoni (sito internet www.umoperte.dazeroamarketer.com).

    Sale, così, a 218 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    * * *

    La Commissione, inoltre, ha vietato:

    • ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera d), del Testo unico della finanza - Tuf, l’offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto investimenti di natura finanziaria effettuata dalla società UMO Finance Ltd in assenza delle prescritte autorizzazioni anche tramite il sito web www.umo-finance.com (delibera n. 21389 del 27 maggio 2020);
    • ai sensi dell’articolo 101, comma 4, lettera c), del Tuf, l’attività pubblicitaria posta in essere in assenza delle prescritte autorizzazioni dal Sig. Alberto Simoni tramite il sito internet www.umoperte.dazeroamarketer.com, relativa all'offerta al pubblico promossa da UMO Finance Ltd (delibera n. 21388 del 27 maggio 2020).

    La Commissione, con delibere nn. 21279 e 21280 del 26 febbraio 2020 aveva già sospeso per 90 giorni le suddette attività (vedi “Consob Informa” n. 8/2020).

     * * *

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 21/2020 del 1° giugno 2020)

  • 01 giu 2020
    Comunicazione su

    ISA-Expert.com - Jean Pierre Technologies / JP Finance - The Alberto Marco Group - The Profit Prince - Ambershaw Limited - Texmoore Limited - BoxVn Limited / Boxvn-Invest - Darwinenc.com / Darwinexc.com - AJ Bell - HBOS International Funds - Infinity Fx / LukeTradesFx - British Bond Compare - Solar Claim Experts - National bonds - UK Bond Deals - UK Bonds Group - UK Compare - The Bond Market - Step Debt Line - Q8TradeFX - PGIM Invest / Pru Invest / Pru Indemnity plc / Pru IPO Recovery / Pru Crypto / PruMail - AG Broker - Allianz Global Investors - Redwood ESF - Investment Compare - Invest Compare - Investorable - www.stepoutofdebt.org.uk - Sharefounders - Step Clear to Change - Search Investments - Easy Bonds - Standard Bonds - Investment Search - British Bonds - My Scam Adviser / MyScamAdviser - Brewin Dolphin - Southgate & Culham Investments - Ecm-Uk Ltd - Britannia Credit Union - EU Traders Monitoring Team - Go Compare the Bond Market - Alreford DAC - Alliance Venture Management - Heron Wealth Management - Cash Loans 4 u - Numisbitbond - Wyelands Bank - Excellent-Bonds.com - www.bitcoin-storm.com/fr - www.cryptolegacypro.com/fr - www.ovale-scpi.com - www.cemg-groupe.com - www.creo-conseil.com - www.globalmtcorp.com - www.act-financial-solutions.com - www.groupe-bkint.com - www.i-financial-advisor.com - www.uniontradecenter.com - www.mf-capital.fr - www.tiic-conseil.com - www.providence-investissement.com First Financial Banc / Warp Enterprise Ltd - Multifx Signals Limited - Fxlifestyle - www.facebook.com/2circlefx/ - Markets48 - D. Ezequiel Reig Rico - Virtualstocks / Virtualfunds / Virtualfunds Inc. / Kleinman Enterprise Ltd - Tradixa Ltd - Fxtradeprofit Ltd - Globalminingscity Ltd - Alpha Trade Fx - Western Group Inc - Tradeoption - CREDIT-TRADE - Game Capital Ads Limited - Livemarkets Realty Financial Planning, S.L., - Inter Media Ltd - https://stringsfxone.com - //es.itistocksbrokers.com - //Forexmarkettrade.com - //es.invest247.co.uk - Broker Crypto Banks - CONSENCCO Holdings Financial Corporation - LCP Fund - Tower of London Worldwide - Flat Innovations AG - KeperCoin - OTC Market Sàrl - Swisscrypto365 - Renaissance Swiss Bank - Waterhouse Partners - Swisstrade Exchange - Trado Tek - Girofx - Redwood Bay Investors LLC / RBIFX - Soho Limited - www.blueskylt.com - www.gfqihuo.com - Redstone Capital Partners - www.fidelityinvestmentsgroup.com/hk - www.fidelityinvestmentsgroup.com - Altrice Investment Co. Limited - New Economic Evolution of the World (NEEW) - Pioneer Income - Royal C Bank - Markets Cube - Amber - Truffe attuate utilizzando nomi di reali dipendenti della Sec

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Francia (Authorité des Marchés Financiers - Amf), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Svezia (Finansinspektionen), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Nuova Zelanda (Financial Markets Authority, New Zealand - Fma), Portogallo (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários – Cmvm), Danimarca (Danish Financial Supervisory Authority - Fsa), Stati Uniti (Securities and Exchange Commission - Sec), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • ISA-Expert.com (email: enquiries@isa-expert.com) con sede dichiarata a Londra;
    • Jean Pierre Technologies / JP Finance (www.jp.finance) con sedi dichiarate a Londra, Chippendale (Nuovo Galles del Sud – Australia) e Majuro (Marshall Islands);
    • The Alberto Marco Group (www.albertomarcogroup.com) con sedi dichiarate a Singapore, Hong Kong e Arezzo, clone della società autorizzata Donati Broker Sas. di Donati Marco e Alberto con sede in Via Guido Monaco 80, 52100 – Arezzo;
    • The Profit Prince (www.theprofitprince.com);
    • Ambershaw Limited (http://Investinghub.co.uk);
    • Texmoore Limited (www.texmoore.com) con sede dichiarata a Londra;
    • BoxVn Limited / Boxvn-Invest (www.boxvn-invest.com) con sede dichiarata ad Essex (Uk);
    • Darwinenc.com / Darwinexc.com (www.darwinenc.com/, http://www.darwinexc.com) clone della società autorizzata Tradeslide Trading Tech Limited operante con la piattaforma di trading DarwinEx (www.darwinex.com) con sede a Londra;
    • AJ Bell (e-mail: leon@ajbell.co; compliance@ajbell.co; leon@ajbell.cc; compliance@ajbell.cc; phil.hawkins@ajbell.cc) clone della società autorizzata AJ Bell Asset Management Limited con sede a Manchester (email: louis.petherick@ajbell.co.uk);
    • HBOS International Funds (www.hbosinternationalfunds.com) con sedi dichiarate ad Edimburgo, New York e Londra, clone della società autorizzata HBOS International Investment Funds ICVC / HBOS Investment Fund Managers Ltd (www.halifax.co.uk) con sede ad Edimburgo;
    • Infinity Fx / LukeTradesFx (instagram: https://www.instagram.com / luketradesfxlinktr.ee/luketradesfx; sito web: https://www.tradewithinfinity.com);
    • British Bond Compare (www.britishbondcompare.com) con sede dichiarata a Londra;
    • Solar Claim Experts (solarclaimexperts.com);
    • National bonds (www.nationalbonds.org.uk) con sede dichiarata a Londra;
    • UK Bond Deals (www.ukbonddeals.co.uk) con sede dichiarata a Londra;
    • UK Bonds Group (www.ukbondsgroup.co.uk) con sede dichiarata a Mayfair (UK);
    • UK Compare (www.ukcompare.org) con sede dichiarata a Londra;
    • The Bond Market (www.the-bondmarket.com) con sede dichiarata a Londra:
    • Step Debt Line (www.stepdebtline.org.uk) clone della società autorizzata Foundation for Credit Counselling e la piattaforma di trading Stepchange (www.stepchange.org);
    • Q8TradeFX (https://q8trade-fx.com) clone della società autorizzata Gain Capital UK Limited (www.cityindex.com, www.forex.com/uk) con sede a Londra;
    • PGIM Invest / Pru Invest / Pru Indemnity plc / Pru IPO Recovery / Pru Crypto / PruMail (www.pruindemnity.com; www.pgiminvest.com; www.spsec.com; pwww.ruiporecovery.com) clone della società autorizzata PGIM Limited con sede a Londra;
    • AG Broker (www.agbroker.co.uk) clone della società autorizzata A G Broker S.r.l. con sede in Italia;
    • Allianz Global Investors (e-mail: enquiry@alz-retail.com, info@alz-retail.com, legal@alz-docs.com, info@alz-ne.com, clients@alz-client.com) clone della società autorizzata Allianz Global Investors GmbH (https://uk.allianzgi.com) con sede a Londra; società già segnalata (V. "Consob Informa" n. 18/2012);
    • Redwood ESF (www.redwoodesf.com, www.redwood-esf.com) con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Redwood European Strategies Fund;
    • Investment Compare (www.investment-compare.co.uk) con sede dichiarata a Hertfordshire (Uk);
    • Invest Compare (http://investcompare.co.uk) con sede dichiarata a Londra;
    • Investorable (www.investorable.co.uk);
    • www.stepoutofdebt.org.uk con sede dichiarata a Manchester;
    • Sharefounders (www.sharefounders.com) con sede dichiarata ad Hong Kong, già segnalata dalla Sfc (v. "Consob Informa" n. 12/2020);
    • Step Clear to Change (www.stepcleartochange.org) con sede dichiarata a Keillmore (Uk);
    • Search Investments (www.search-investments.com);
    • Easy Bonds (https://easy-bonds.com) con sede dichiarata a Londra;
    • Standard Bonds (www.standardbonds.co.uk) con sede dichiarata a Londra;
    • Investment Search (www.investment-search.co.uk) con sede dichiarata a Croydon (Uk);
    • British Bonds (www.british-bonds.co.uk, http://britishbonds.uk);
    • My Scam Adviser / MyScamAdviser (www.myscamadviser.com) con sede dichiarata in Israele;
    • Brewin Dolphin (e-mail: info@brewinplc.com; info@brewindolphinuk.com) clone della società autorizzata Brewin Dolphin Limited (www.brewindolphin.co.uk) con sede a Londra;
    • Southgate & Culham Investments (www.sc-invests.com) con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Southgate & Culham Limited (www.southgateandculham.com) con sede a Suffolk (Uk);
    • Ecm-Uk Ltd (www.uk-ecm.com) sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Eturn Capital Management AB con sede a Vallingby (Svezia);
    • Britannia Credit Union (www.britanniacu.co.uk) clone della società autorizzata Britannia Credit Union Limited con sede a Magheralin, Lurgan, County Armagh (Uk);
    • EU Traders Monitoring Team (e-mail: George.barrett@eutradersmonitoringteam.com) clone della scietà autorizzata Allay Claims Ltd (www.allay.co.uk) con sede a Newcastle upon Tyne, Tyne and Wear (Uk);
    • Go Compare the Bond Market (www.gocomparethebonds.com) clone della società autorizzata gocompare.com Limited (www.gocompare.com) con sede a Newport, Gwent (Uk);
    • Alreford DAC (www.alreforddac.com) con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Alreford DAC con sede a Dublino;
    • Alliance Venture Management (www.alliance-vm.com) con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Alliance Venture Management AB​​​​​​​ con sede a Stoccolma;
    • Heron Wealth Management (www.heronwm.com) con sede dichiarata a Londra, clone delle società autorizzate Heron Wealth Management Limited con sede a Cardiff, South Glamorgan (Uk) e Bank of Ireland Business Finance Limited con sede a Belfast (Irlanda);
    • Cash Loans 4 u (https://cashloans4u.co.uk) con sede dichiarata a Manchester, clone della società autorizzata Cash Loans 4 U Limited con sede a Gorseinon, Swansea (Uk);
    • Numisbitbond (https://numisbitbond.com) clone della società autorizzata Numis Securities Limited www.numiscorp.com con sede a Londra;
    • Wyelands Bank (https://wyelands.online; http://wyelands.eonlnbn.com) clone della società autorizzata Wyelands Bank Plc (www.wyelandsbank.co.uk) con sede a Londra;
    • Excellent-Bonds.com (www.excellent-bonds.com) con sede dichiarata a Londra.

    Segnalate dalla Amf:

    • www.bitcoin-storm.com/fr;
    • www.cryptolegacypro.com/fr;
    • www.ovale-scpi.com;
    • www.cemg-groupe.com;
    • www.creo-conseil.com;
    • www.globalmtcorp.com;
    • www.act-financial-solutions.com;
    • www.groupe-bkint.com;
    • www.i-financial-advisor.com;
    • www.uniontradecenter.com;
    • www.mf-capital.fr;
    • www.tiic-conseil.com;
    • www.providence-investissement.com.

    Segnalate dalla Cnmv:

    • First Financial Banc / Warp Enterprise Ltd (https://firstfinancialbanc.com/es);
    • Multifx Signals Limited (https://multifxsignals.com);
    • Fxlifestyle www.fxlifestyle.com;
    • www.facebook.com/2circlefx/;
    • Markets48 (www.markets48.com);
    • D. Ezequiel Reig Rico;
    • Virtualstocks / Virtualfunds / Virtualfunds Inc. / Kleinman Enterprise Ltd (www.virtualstocks.co, www.virtualstocks.cc, www.virtualstocks.io). La società è stata oggetto di delibera Consob 21204 del 18 dicembre 2019 e successivamente, di ordine ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l’accesso al sito dall’Italia (v. "Consob Informa" n. 45/2019);
    • Tradixa Ltd (www.tradixa.co);
    • Fxtradeprofit Ltd (www.fxtradeprofit.com);
    • Globalminingscity Ltd (www.globalminingscity.com);
    • Alpha Trade Fx (https://alphatradefx.com/);
    • Western Group Inc (www.westernfx.com);
    • Tradeoption (https://tradeoption24.net);
    • CREDIT-TRADE (https://credit-trade.com);
    • Game Capital Ads Limited (https://es.welttrades.com, https://es.procapitaltd.com, https://es.cryptocapitalpro.com, https://es.247worldbtcfx.com, https://es.24proinvestors.com);
    • Livemarkets Realty Financial Planning, S.L., la società risulta collegata al soggetto D. Daniel Puerta Arranz;
    • Inter Media Ltd (https://es.cfgtrades.com);
    • https://stringsfxone.com;
    • https://es.itistocksbrokers.com;
    • https://Forexmarkettrade.com;
    • https://es.invest247.co.uk;
    • Broker Crypto Banks (https://brokercryptobanks.com) clone della società autorizzata Ava Trade Eu Limited.

    Segnalate dalla Finma:

    • CONSENCCO Holdings Financial Corporation (https://consenccoholdings.com) con sede dichiarata a Basilea;
    • LCP Fund (https://lcpfund.com);
    • Tower of London Worldwide (www.toweroflondon-worldwide.com) con sede dichiarata a Ginevra;
    • Flat Innovations AG (www.flatmining.com) con sede dichiarata a Zurigo;
    • KeperCoin (www.kepercoin.com) con sede dichiarata a Berna, già segnalata dalla Fma (Austria) (v. "Consob Informa" n. 13/2020);
    • OTC Market Sàrl (www.otc-market.ch) con sede dichiarata a Losanna;
    • Swisscrypto365 (www.swisscrypto365.com) con sede dichiarata a Berna;
    • Renaissance Swiss Bank (www.renaissanceswiss.com) con sede dichiarata a Ginevra;
    • Waterhouse Partners (/www.waterhousepartners.com) con sede dichiarata a Ginevra;
    • Swisstrade Exchange (https://swisstrade.exchange.com) con sede dichiarata a Ginevra.

    Segnalate dalla Finansinspektionen:

    • Trado Tek (www.tradotek.com) con sede dichiarata a Londra;
    • Girofx (https://girofx.com/) con sedi dichiarate a Tallin (Estonia), Limassol (Cipro) e Londra.

    Segnalate dalla Sfc:

    • Redwood Bay Investors LLC / RBIFX (www.rbifx.com) con sede dichiarata ad Hong Kong;
    • Soho Limited (www.soholtd.com) con sede dichiarata ad Hong Kong;
    • www.blueskylt.com, clone della società autorizzata dalla Sfc Invesco Hong Kong Limited;
    • www.gfqihuo.com;
    • Redstone Capital Partners (www.redstoneonline.com);
    • www.fidelityinvestmentsgroup.com/hk;
    • www.fidelityinvestmentsgroup.com.

    Segnalate dalla Fma (New Zealand):

    • Altrice Investment Co. Limited (https://altriceinvestment.com/ and https://altricepcd.com/) con sede dichiarata ad Hong Kong;
    • New Economic Evolution of the World (NEEW) (www.tng-neew.com/en - www.my-cryptounit.com - www.skywayinvestgroup.com) tale società risulta collegata alle società RSW Investment Group Ltd, NEEW-TNG Ltd, Skyway Investment Group, Skyway Capital, Skyway Group, TNG Limited and RTN Limited già oggetto di segnalazione;
    • Pioneer Income (https://pioneerincome.com/) con sede dichiarata a Londra ma recapiti in Nuova Zelanda.

    Segnalate dalla Cmvm:

    Segnalazione da parte della Fsa:

    • L’autorità di vigilanza della Danimarca (Fsa) avvisa i risparmiatori che una società denominata Amber (www.amber-am.com) utilizza riferimenti, recapiti ed autorizzazioni relativi ad una società, la Amber Fondsmæglerselskab A / S, che ha cessato la sua attività dal 2011 a seguito di una fusione con un'altra società finanziaria.

    Segnalazione da parte della Sec:

    • L’autorità di vigilanza degli Stati Uniti mette in guardia i risparmiatori da una serie di truffe attuate utilizzando nomi di reali dipendenti della Sec per trarre in inganno le vittime tra le quali investitori anche non statunitensi. Tali sotterfugi vengono attuati al fine di avere accesso ai conti di intermediazione ed ai dati personali sempre al fine di appropriarsi delle risorse finanziarie dei risparmiatori. Caratteristica di alcune di queste frodi è l'utilizzo di siti web e indirizzi e-mail simili a quelli delle agenzie governative degli Stati Uniti.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 21/2020 del 1° giugno 2020)

  • 25 mag 2020
    Comunicazione Consob su

    "CruxInv" (https://cruxinv.com, https://client.crux24.com) - Digital Exchange Limited e Securex Plus Solutions Eood (www.dgxltd.com) - Maginito Services Ltd (www.profitsystemfx.com) - Kleinman Enterprise Ltd e Kleinman Services Ou (https://wisefunds.co) - FxLinked Ltd, FxLinked (Sv) Ltd, FxLinked (Europa) Ltd e FxLinked (Seychelles) (www.fxlinked.com, www.forexlinked.com)

    Consob ha ordinato l'oscuramento di 7 nuovi siti web, che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L'autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2- terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito l'elenco delle società e dei siti:

    • “CruxInv” (siti internet https://cruxinv.com e https://client.crux24.com);
    • Digital Exchange Limited e Securex Plus Solutions Eood (sito internet www.dgxltd.com);
    • Maginito Services Ltd (sito internet www.profitsystemfx.com);
    • Kleinman Enterprise Ltd e Kleinman Services Ou (sito internet https://wisefunds.co);
    • FxLinked Ltd, FxLinked (Sv) Ltd, FxLinked (Europa) Ltd e FxLinked (Seychelles) (siti internet www.fxlinked.com e www.forexlinked.com).

    Sale, così, a 211 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

     * * *

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 20/2020 del 25 maggio 2020)

  • 25 mag 2020
    Comunicazione su

    Assets Assurances - Quantum Wealth Management - Universal Loans - Bit-Holdings - Global Pro Trader - Crown Compare - Royalcomparison.co.uk - NB-Finance / NBC Global Finance - Altyx Financial Planning Ltd - KWS Investments LLC - 10CryptoMarket - Primecapitec - EasyWerben - Xlarge Verwaltungs GmbH - Drakefield Corporate Partners (Usa) - Colbert & Welling LLP (Usa) - 12 West Capital Management - 1st American Securities - 247 Options Trade - 1st New York Financial Corporation - 365Tradeposition - 426 Investments Incorporated - Abacus & Partners - Access Broker.com Inc. - Accer Mergers and Acquisitions - Zilton Capital - Zenith Research Group - Young Capital M&A - York & Williamson - X-Clearing Corporation - Wyatt M & A Advisory - Worldwide Transfer and Trust - Worldwide Regulators Board - Worldwide Insurance Network Group (Aka WING Insurance) - Woori Investment & Securities America, Inc. - Woodbridge Escrow and Clearing - Wineburg Corporate Insurance - Windgate Security Management - Windcrest Management Solution, Ltd. - Willkinson Capital Group - Williamson Advisors Ltd - Williams Royale Associates - Williams & Miller PLLC - Williams Mckenna Associates - William Campbell Company

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Austria (Financial Market Authority - Fma), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Irlanda (Central Bank of Ireland - Cbi) e Usa (Securities and Exchange Commission - Sec) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Assets Assurances (www.assetsassurances.co.uk) con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Assets Assurances con sede a Parigi;
    • Quantum Wealth Management (www.quantum-wealthmanagement.com) con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Quantum Wealth Management Ltd (www.quantumwealthmanagement.com) e della società autorizzata Quantum Trade Wholesale Distribution Srl;
    • Universal Loans (www.universalloans.co.uk) con sede dichiarata a Manchester;
    • Bit-Holdings (www.bit-holdings.com) con sede dichiarata a Zurigo;
    • Global Pro Trader (www.globalprotrader.com);
    • Crown Compare (www.crowncompare.co.uk);
    • Royalcomparison.co.uk con sede dichiarata a Londra;
    • NB-Finance / NBC Global Finance (www.nb-finance.co.uk, www.nbcglobalfinance.com, www.my-new-investment.co.uk) con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata NBC Global Finance Limited con sede a Dublino;
    • Altyx Financial Planning Ltd (email: info@altyx-fp.com; florian.m@altyx-fp.com), clone della omonima società autorizzata Altyx Financial Planning Ltd (www.altyxfp.com) con sede a Londra.

    Segnalata dalla Fma - Austria:

    • KWS Investments LLC (www.kws-investmentbanking.com) con sede dichiarata a Kutaisi (Georgia).

    Segnalate dalla Finma:

    • 10CryptoMarket (/www.10cryptomarket.com) con sede dichiarata a Ginevra;
    • Primecapitec (www.primecapitec.com) con sede dichiarata a Zurigo;
    • EasyWerben (www.easywerben.com) con sede dichiarata a Zurigo;
    • Xlarge Verwaltungs GmbH (www.tonach-ag.com) con sede dichiarata a Losanna.

    Segnalate dalla Cbi:

    • Drakefield Corporate Partners (Usa);
    • Colbert & Welling LLP (Usa).

    Segnalate dalla Sec:

    • 12 West Capital Management (www.12-wcm.com) con sede dichiarata a New York;
    • 1st American Securities (www.firstamericansecurities.com) con sede dichiarata a New York;
    • 247 Options Trade;
    • 1st New York Financial Corporation (www.1stnewyorkfinancial.com) con sede dichiarata a New York;
    • 365Tradeposition (www.365tradeposition.com) con sede dichiarata a Chicago;
    • 426 Investments Incorporated (www.426investmentsinc.com) con sede dichiarata a Fontain Valley;
    • Abacus & Partners (www.abacusglobalgroup.com) con sede dichiarata a Chicago;
    • Access Broker.com Inc. (www.abrokercorp.com) con sede dichiarata a Cleveland;
    • Accer Mergers and Acquisitions (www.accerma.com) con sede dichiarata a New York;
    • Zilton Capital (www.ziltoncapital.com) con sede dichiarata a New York;
    • Zenith Research Group (www.zenithresearchgroup.com);
    • Young Capital M&A (www.youngcapitalma.com);
    • York & Williamson (www.yorkandwilliamson.com) con sede dichiarata a Boston;
    • X-Clearing Corporation (www.xclr.com) con sede dichiarata a Denver;
    • Wyatt M & A Advisory (www.wyattmaadvisors.com) con sede dichiarata a Chicago;
    • Worldwide Transfer and Trust (www.worldwidetransfertrust.com);
    • Worldwide Regulators Board (www.wregboard.com) con sede dichiarata a new York;
    • Worldwide Insurance Network Group (Aka WING Insurance) (www.winginsurance.com) con sede dichiarata a New York;
    • Woori Investment & Securities America, Inc. con sede dichiarata a New York;
    • Woodbridge Escrow and Clearing (www.woodbridgeescrowandclearing.com) con sede dichiarata a Washington;
    • Wineburg Corporate Insurance (www. wineburgcorporate.com);
    • Windgate Security Management (www.windgatesecuritymgt.com) con sede dichiarata a New York;
    • Windcrest Management Solution, Ltd. (www.windcrestmgtsolution.com);
    • Willkinson Capital Group (www.willkinsoncapital.com);
    • Williamson Advisors Ltd (www.williamsonadvisorsltd.com);
    • Williams Royale Associates (www.williamsroyale.com);
    • Williams & Miller PLLC (www.wmlawpllc.com) con sede dichiarata a New York;
    • Williams Mckenna Associates (www.williamsmckenna.com) con sede dichiarata a Seattle;
    • William Campbell Company (williamcampbellcompany.com) con sede dichiarata a New York.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 20/2020 del 25 maggio 2020)

  • 18 mag 2020
    Comunicazione Consob su

    Uptos Ltd (www.uptos.com) - Swissgems Ltd e Media Solutions Ltd (www.marketscfd.net) - Zurichbanc Ltd (www.zurichbanc.co) - Platinumpro Investment Ltd (https://platinumproinvestment.com) - Bitcoin-Trader (https://bitcointrader.software)

    Consob ha ordinato l'oscuramento di 5 nuovi siti web, che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L'autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito l'elenco delle società e dei siti:

    • Uptos Ltd (sito internet www.uptos.com);
    • Swissgems Ltd e Media Solutions Ltd (sito internet www.marketscfd.net);
    • Zurichbanc Ltd (sito internet www.zurichbanc.co);
    • Platinumpro Investment Ltd (sito internet https://platinumproinvestment.com);
    • Bitcoin-Trader (sito internet https://bitcointrader.software).

    Sale, così, a 204 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

     * * *

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    * * *

    Consob, inoltre, mette in guardia i risparmiatori, con un’apposita avvertenza, in merito alla pratica posta in essere da operatori finanziari abusivi che utilizzano impropriamente il nome e l’immagine di personaggi noti per indurre i risparmiatori, dietro promesse di facili guadagni, ad aderire a proposte di investimento.

    In particolare, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa segnala che soggetti non autorizzati alla prestazione di servizi di investimento, rivolgendosi ai risparmiatori prevalentemente attraverso siti internet e social media, associano impropriamente l’immagine di personaggi pubblici o dichiarazioni/interviste non veritiere di questi ultimi ai servizi abusivamente offerti/prestati. Lo scopo di tale pratica è di promuovere presso i risparmiatori servizi di investimento utilizzando l’immagine di personaggi noti, in vari settori, all’insaputa di questi ultimi.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 19/2020 del 18 maggio 2020)

  • 18 mag 2020
    Comunicazione su

     Infinitrade - isa-search.co - Stockmarket Insider / Fixed Rate Bonds - Kensington Bonds Group - Nat International Funds - Debt Solutions / Debt Solutions - Stratis Finance / Stratis Financial - CentDesk / CentDesk Capital Limited - Dekocorp / Promotion Corp Solutions Limited - Richfield Capital / Richfield Capital Limited - Nimble Markets / Nimble Markets Ltd - Allgreen Capital Ltd / Concept4x - Prime Bitcoin Miners - Libra Markets - Jones Mutual / GreenRiver OU - Cryptotraderoptions - Coinshield - Apex Capital Associates - Brookfield Investment Funds Plc - Integral Development Asset Management - Global Wealth Investment - Cfam Fx / Cfan Fx - Atlas FMI - Class Wealth Management - Black Panda Loans / Quick Lends - Chase de Vere - IGPFX - Courtiers Investment Services Limited - Merrion Stockbrokers Ltd - Linton Capital UK - Leeway Financial Services - GFS Renewable Energy - JSGI Global Holding Limited - Hangtung International Wealth - Tim Bluesky Consulting Sl - Gwd Forestry Sl - Bitcoin Storm  - The Market Master - BTC-Billionaire - Bitcoin Billion Club - Royal Banc - Immediate Edge Bot - Smart Trade and Investment Ltd - Smart Trade and Investment Ltd - Affort Projects S.A - Tradeprofitoption - Trademarket247 - Royalfxtrade Ltd - Quicktradeoption - Primexbt Trading Services Ltd / Prime Technologies Ltd - Pro Star Griffith Corporate Limited - Fx Limited - Get Into Forex - https://reto.online - Real Market Broker / Pure M Global Limited - 24Ttrade-explore - Pro Star Griffith Corporate Limited  - AGMarkets / Absolute Global Markets / Lotens Partners LTD - Finanzen Kredit - Terra-Finance Ltd - Karatbars International GmbH, Karatbit Foundation and associated companies - Xoxa Bank - Grupo Start Invest / Josileno Alves Balbino - Iq Option Ltd - Hussar & Co. - Geneva Capital Group - Dash-Trader - Altesso - Pinnacle Capital - Antonio Raphael t/a Blue Sky Investments - Stock Global - Fremont Capital Limited (Ireland) - Private Fund Management / Graceful Numbers Europe Limited - Joseph Oliver – Mediação de Seguros, Lda - Cemg Groupe

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Austria (Financial Market Authority - Fma), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Nuova Zelanda (Financial Markets Authority - Fma New Zealand), Quebec (Authorité des Marchés Financiers - Amf - Quebec), Brasile (Comissão de Valores Mobiliários - Cvm), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Ontario (Ontario Securities Commission - Osc), Irlanda (Central Bank of Ireland – Cbi) e Portogallo (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários – Cmvm) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Infinitrade (www.infinitrade.com) con sede dichiarata a Sofia (Bulgaria);
    • isa-search.co (www.isa-search.co) con sede dichiarata a Londra;
    • Stockmarket Insider / Fixed Rate Bonds (https://fixed-rate-bonds.co.uk; https://stockmarket-insider.uk, info@stockmarket-insider.co.uk);
    • Kensington Bonds Group (https://kensingtonbondsgroup.co.uk) con sede dichiarata a Londra;
    • Nat International Funds (www.natinternationalfunds.com, www.natinternational-funds.com) clone della società autorizzata Natixis International Funds (Dublin) plc (www.im.natixis.com) con sede a Dublino;
    • Debt Solutions / Debt Solutions (www.debt-solutions.org.uk);
    • Stratis Finance / Stratis Financial (www.stratisfinancial.site);
    • CentDesk / CentDesk Capital Limited (www.centdesk.com) con sede dichiarata a Londra;
    • Dekocorp / Promotion Corp Solutions Limited (https://dekocorp.com) con sede dichiarata a Londra;
    • Richfield Capital / Richfield Capital Limited (www.richfield-trading.com) con sede dichiarata a Belize City;
    • Nimble Markets / Nimble Markets Ltd (www.nimblemarkets.com) con sede dichiarata a Londra;
    • Allgreen Capital Ltd / Concept4x (https://concept4x.com) con sede dichiarata a Roseau Valley (Commonwealth of Dominica);
    • Prime Bitcoin Miners (https://primebitcoinminers.com) con see dichiarata a Chandler (Arizona –Usa);
    • Libra Markets (https://libramarkets.com) già segnalata dalla Fma (v. "Consob Informa" n. 22/2019);
    • Jones Mutual / GreenRiver OU (https://jonesmutual.com) con sedi dichiarate in Estonia ed Irlanda;
    • Cryptotraderoptions (https://cryptotraderoptions.com/en/) con sede dichiarata a Londra;
    • Coinshield (www.coinshieldltd.com) con sede dichiarata a Newport (Uk);
    • Apex Capital Associates (www.apexcapitalassoc.com​​​​​​​) con sede dichiarata a New York;
    • Brookfield Investment Funds Plc (https://brookfieldinvestmentfundsplc.net/) con sedi dihiarate a Dublino e Londra, clone delle società autorizzate Brookfield Investment Funds (Ucits) plc con sede a Dublino e Brookfield Public Securities Group (UK) Limited con sede a Londra;
    • Integral Development Asset Management (www.integral-am.com) con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Integral Development Asset Management con sede a Parigi;
    • Global Wealth Investment (www.globalwealthinvestment.com), clone della società autorizzata Global Wealth Ltd con sede a West Glamorgan (Uk);
    • Cfam Fx / Cfan Fx (www.cfamfx.com) clone della società autorizzata IS Prime Limited con sede a Londra;
    • Atlas FMI (www.atlasfmi.com) clone della società autorizzata Atlas Financial Ltd (www.atlas-financial.co.uk) con sede a Sheffield (Uk);
    • Class Wealth Management (www.classwealth.com) clone della società autorizzata Class con sede a Flirac (Francia);
    • Black Panda Loans / Quick Lends (http://blackpandaloans.co.uk) clone della società autorizzata RU Media UK Limited con sede a Slough (Uk);
    • Chase de Vere Independent Financial Advisers Limited (www.chase-devere.com) con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Chase de Vere Independent Financial Advisers Limited (www.chasedevere.co.uk) con sede a Londra;
    • IGPFX (www.igpfx.com) clone della società autorizzata Tor Currency Exchange Limited (email: kam.biring@torfx.com) con sede a Penzance (Uk);
    • Courtiers Investment Services Limited (email: julien.delattre@infoepargne.com), clone della società autorizzata Courtiers Investment Services Limited (www.courtiers.co.uk);
    • Merrion Stockbrokers Ltd (www.merrionbrokerage.com, www.merrionbrokers.com, www.themerrionstockbrokers.com, www.themerrion-stockbrokers.com, www.themerrion-stockbrokers.co.uk) con sedi dichiarate a Dublino e a Londra, clone della società autorizzata Merrion Stockbrokers Ltd con sede a Dublino;
    • Linton Capital UK (www.lintoncapital-uk.com) clone delle società autorizzate Linton Capital LLP con sede a Londra, M & G Securities Limited (www.mandg.co.uk) con sede a Londra, M & G Financial Services Limited (www.mandg.co.uk) con sede a Londra, M&G Investment Management Limited (www.mandg.co.uk) con sede a Londra;
    • Leeway Financial Services (www.leewayfinancialservices.com, www.leewayfinancialservices.co.uk) con sede a Stevenage, Hertfordshire (Uk) clone della società autorizzata Leeway Financial Services Ltd con sede a Ware, Hertfordshire (Uk);
    • GFS Renewable Energy (www.gfsrenewableenergy.com; https://gfsrenewableenergybond.weebly.com) clone della società autorizzata GFS Renewable Energy Limited con sede a Londra.

    Segnalate dalla Sfc:

    • JSGI Global Holding Limited (www.jsgigholding.com) con sede dichiarata a Hong Kong;
    • Hangtung International Wealth (www.htcfhk.com) con sede dichiarata a Hong Kong.

    Segnalate dalla Cnmv:

    • Tim Bluesky Consulting Sl;
    • Gwd Forestry Sl (www.gwdforestry.com);
    • Bitcoin Storm (https://bitcoin-storm.com/es/);
    • The Market Master (https://es.themarketmaster.live/);
    • BTC-Billionaire (https://es.btc-billionaire.com/);
    • Bitcoin Billion Club (http://bitcoin-billion-club.com/es/);
    • Royal Banc (https://royalbanc.io/es/);
    • Immediate Edge Bot (https://es.immediateedgebot.com/);
    • Smart Trade and Investment Ltd (www.coin2fx.com/es/);
    • Affort Projects S.A (https://247globaltrade.com);
    • Tradeprofitoption (www.tradeprofitoption.com);
    • Trademarket247 (www.trademarket247.com);
    • Royalfxtrade Ltd (https://royalfxtrade.com);
    • Quicktradeoption (www.quicktradeoption.com);
    • Primexbt Trading Services Ltd / Prime Technologies Ltd (https://primexbt.com/es/);
    • Pro Star Griffith Corporate Limited (https://news-traders.com/);
    • Fx Limited (www.mciinvestments.com/es/);
    • Get Into Forex (http://fxmanagedaccounts.com);
    • https://reto.online;
    • Real Market Broker / Pure M Global Limited (https://realmarketbroker.com);
    • 24Ttrade-explore (www.24trade-explore.com);
    • Pro Star Griffith Corporate Limited (https://news-traders.com).

    Segnalate dalla Fma - Austria:

    • AGMarkets / Absolute Global Markets / Lotens Partners LTD (https://agmarkets.io);
    • Finanzen Kredit (www. finanzen-kredit.at).

    Segnalata dalla Cssf:

    Segnalata dalla Fma New Zealand:

    • Karatbars International GmbH, Karatbit Foundation and associated companies (https://www.karatbars.com).

    Segnalata dalla Amf Quebec:

    • Xoxa Bank (https://xoxa-ca.com).

    Segnalate dalla Cvm:

    • Grupo Start Invest / Josileno Alves Balbino (https://grupo-start-invest.negocio.site);
    • Iq Option Ltd (www.iqoption.com).

    Segnalate dalla Finma:

    • Hussar & Co. (https://hussarco.com);
    • Geneva Capital Group (https://www.genevacapitalgroup.com);
    • Dash-Trader (www.dash-trader.com) con sede dichiarata a Zurigo;
    • Altesso (www.altesso.com) con sede dichiarata a Ginevra.

    Segnalata dalla Osc:

    • Pinnacle Capital (www.pinnacle.capital) con sede dichiarata a Hong Kong.

    Segnalate dalla Cbi:

    • Antonio Raphael t/a Blue Sky Investments;
    • Stock Global (www.stockglobal.com) con sede dichiarata alle isole Marshall. Già segnalato dalla Fsma (v."Consob Informa" n. 38/2019);
    • Fremont Capital Limited (Ireland) (www.capfremont.com).

    Segnalate dalla Cmvm:

    • Private Fund Management / Graceful Numbers Europe Limited (https://www.privatefund.management/);
    • Joseph Oliver – Mediação de Seguros, Lda (https://www.josepholivermsl.com);
    • Cemg Groupe (https://cemg-groupe.com) da non confondere con l’intermediario autorizzato Caixa Económica Montepio Geral, Caixa Económica Bancária, S.A.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 19/2020 del 18 maggio 2020)

  • 11 mag 2020
    Comunicazione Consob su

    Cnbsfin Ltd - "BitFxMarkets" - StsRoyal Ltd e Capital Letter Gmbh - Game Capital Ads - One Thousand One Ltd

    Consob ha ordinato l'oscuramento di 5 nuovi siti web, che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L'autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito l'elenco delle società e dei siti:

    • Cnbsfin Ltd (sito internet www.cnbsfin.com);
    • “BitFxMarkets” (sito internet www.bitfxmarkets.com);
    • StsRoyal Ltd e Capital Letter Gmbh (sito internet www.stsroyal.com);
    • Game Capital Ads (sito internet www.24proinvestors.com);
    • One Thousand One Ltd (sito internet www.daxcfd.com).

    Sale, così, a 199 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

     * * *

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 18/2020 dell'11 maggio 2020)

  • 11 mag 2020
    Comunicazione su

    Platinum Forex Signals - Quantom Capital / Protiviti International Limited - Wyelands Bank - BOIB Finance Investment Management - London Fixed Bonds - Cryptozone24 - Pierre Lafont Brokerage - Ledbury Plc - Savone Pierre Brokerage - SLBE BVBA - Alpstone Capital Services Limited - South West Capital Partners LLP - One Crypto Trade - Universal Leasing Limited - Deutsche Bank UK / DB UK - Finanzen Kredit - Marketsx.fr - American Vertex Trading Corporation Ltd - Capital Markets - Hangtung International Wealth - https://scksecurities.com - https://web.winnabao.com - www.hwsecurities.io - https://ofchk.com/index-en.htm - www.fujihk.net - www.yuexiuny.com

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Austria (Financial Market Authority - Fma), Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma), Irlanda (Central Bank of Ireland – Cbi e Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc)segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Platinum Forex Signals (www.platinumforexsignals.com);
    • Quantom Capital / Protiviti International Limited (www.quantomcapital.com) con sede dichiarata a Londra;
    • Wyelands Bank (https://wyelands.online; http://wyelands.eonlnbn.com) clone della società autorizzata Wyelands Bank Plc (www.wyelandsbank.co.uk) con sede a Londra;
    • BOIB Finance Investment Management (www.boib-finance.com) con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Bank of Ireland Business Finance Limited;
    • London Fixed Bonds (www.londonfixedbonds.com) con sede dichiarata a Londra;
    • Cryptozone24 (https://web.cryptozone24.com) con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Crypto Facilities Ltd (www.cryptofacilities.com) con sede a Londra. Il sito web, utilizzato in Italia da un soggetto denominato FAH Investment LTD, è stato oggetto di delibera Consob n. 21246 del 28.01.2020 e successivamente la Consob ha ordinato ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibirne l’accesso dall’Italia;
    • Pierre Lafont Brokerage (www.pierrelafontbrokerage.com, www.lafont-brokerage.com) con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Pierre Lafont con sede a Perpignan (Francia);
    • Ledbury Plc (https://ledburyplc.com) con sedi dichiarate a Londra, New York e Zelzate (Belgio), clone della società autorizzata Ledbury SICAV Plc (www.arlington-cap.com/home) con sede a Malta;
    • Savone Pierre Brokerage (www.savonepierrebrokerage.com) con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Savone Pierre con sede a Bruxelles (Belgio);
    • SLBE BVBA (www.slbe-bvba.com) con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Solvas Life BVBA;
    • Alpstone Capital Services Limited (www.alpstonecapital.co.uk, www.alpstone-capital.co.uk) clone della società autorizzata Alpstone Capital Services Limited (email: melanie.owen@alpstonecapital.com);
    • South West Capital Partners LLP (https://www.southwestcapitalpartners.co.uk/index.html) clone della omonima società autorizzata South West Capital Partners LLP;
    • One Crypto Trade (www.onecryptotrade.com) clone della società autorizzata First Equity Limited (www.firstequitylimited.com) con sede a Londra;
    • Universal Leasing Limited (www.universal-leasingltd.co.uk) clone della società autorizzata Universal Leasing Limited (www.ullgroup.com, www.admiral-leasing.co.uk) con sede a Manchester;
    • Deutsche Bank UK / DB UK (email: ccollett@dbukinvestorrelations.com) clone della società autorizzata Deutsche Bank AG (www.db.com) con sede a Londra.

    Segnalata dalla Fma (Austria):

    • Finanzen Kredit (www.finanzen-kredit.at).

    Segnalata dalla Fsma:

    • Marketsx.fr, clone della società autorizzata Safecap Investment Ltd con sede a Cipro. L’autorità di vigilanza belga avvisa inoltre i risparmiatori che la società utilizzava il sito internet www.marketsx.co.uk (al momento inattivo) e conti bancari aperti in Portogallo, Grecia, Bulgaria.

    Segnalazione da parte dalla Bci:

    L’autorità di vigilanza irlandese avvisa i risparmiatori in merito ai rischi correlati all’acquisto o all’investimento in valute virtuali o criptovalute. Queste sono costituite da monete digitali non regolamentate che possono essere utilizzate anche come forme di pagamento. Tuttavia, precisa l’autorità, esse non hanno corso legale e non sono garantite dalla Banca Centrale d’Irlanda né da alcuna banca centrale nell’Unione Europea.

    Segnalate dalla Sfc:

    • American Vertex Trading Corporation Ltd (www.american-vertex.com) con sede dichiarata ad Hong Kong;
    • Capital Markets (www.capital-markets.com) con sedi dichiarate a New York e Hong Kong;
    • Hangtung International Wealth (www.htcfhk.com);
    • https://scksecurities.com con sede dichiarata a Hong Kong, clone della società autorizzata dalla Sfc, SCK Securities Limited;
    • https://web.winnabao.com, clone della società autorizzata dalla Sfc, Saxo Capital Markets HK Limited;
    • www.hwsecurities.io, clone della società autorizzata dalla Sfc, Hing Wong Securities Ltd;
    • https://ofchk.com/index-en.htm;
    • www.fujihk.net;
    • www.yuexiuny.com.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 18/2020 dell'11 maggio 2020)

  • 04 mag 2020
    Comunicazione Consob su

    Sigma Consulting Limited e Solt Corp. Ltd (www.firstcapital.fm) - Itistocks Brokers (https://itistocksbrokers.com) - Gam Group Ltd (www.marketsfx.org) - Elit Property Vision Ltd (https://global-banco.com) - Platin-fx Ltd (www.platin-fx.com)

    Consob ha ordinato l'oscuramento di 5 nuovi siti web, che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L'autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito l'elenco delle società e dei siti:

    • Sigma Consulting Limited e Solt Corp. Ltd (sito internet www.firstcapital.fm);
    • Itistocks Brokers (sito internet https://itistocksbrokers.com);
    • Gam Group Ltd (sito internet www.marketsfx.org);
    • Elit Property Vision Ltd (sito internet https://global-banco.com);
    • Platin-fx Ltd (sito internet www.platin-fx.com).

    Sale, così, a 194 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it. Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

     * * *

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 17/2020 del 4 maggio 2020)

  • 04 mag 2020
    Comunicazione su

    Qualion Finance - Hsbc Invest Direct / Hsbc InvestDirect - GoldenCfd Broker Firma - Prbs Gestion Group Llc - Crestview Exploration Inc. - Access Finance Limited

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Lussemburgo (Commision de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Quebec (Autorité des Marchés Financiers - Amf) e Nuova Zelanda (Financial Markets Authority - New Zealand - Fma), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Qualion Finance (www.qualion.co.uk, www.qfprivate.com) con sedi dichiarate a Zurigo e New York, clone della società autorizzata Qualion Finance (www.qualion.eu) con sede a Lussemburgo, già segnalata dalla Cssf (v. "Consob Informa" n. 8/2020);
    • Hsbc Invest Direct / Hsbc InvestDirect (e-mail: InvestDirect@europe.com, davidbrown@investdirectuk.com) clone della società autorizzata HSBC Private Bank (Uk) Limited (www.hsbcprivatebank.com) con sede a Londra.

    Segnalata dalla Cssf:

    • GoldenCfd Broker Firma con sede dichiarata in Lussemburgo.

    Segnalata dalla Knf:

    • Prbs Gestion Group Llc con sede dichiarata a Saint Vincent and the Grenadines.

    Segnalata dalla Amf - Quebec:

    • Crestview Exploration Inc. L'autorità di vigilanza del Quebec mette in guardia i risparmiatori da missive contenenti riferimenti alla predetta società ed al possibile aumento dei profitti azionari della medesima dovuti alla recessione causata dagli effetti del Coronavirus.

    Segnalata dalla Fma - New Zealand:

    • Access Finance Limited (www.accessfinancenz.com).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 17/2020 del 4 maggio 2020)

  • 27 apr 2020
    Comunicazione Consob su

    Finance Activity Group (www.capo-invest.com) - FXTrading Corp (https://fxtradingcorp.trade) - Tradefxzone Ltd e SolutionsCM Ltd (https://tradefxzone.com) - ForTradersFx Ltd (www.fortraders-fx.com) - OGAM Ltd (www.ogamfx.com)

    Consob ha ordinato l'oscuramento di 5 nuovi siti web, che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L'autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito l'elenco delle società e dei siti:

    • Finance Activity Group (sito internet www.capo-invest.com);
    • FXTrading Corp (sito internet https://fxtradingcorp.trade);
    • Tradefxzone Ltd e SolutionsCM Ltd (sito internet https://tradefxzone.com);
    • ForTradersFx Ltd (sito internet www.fortraders-fx.com);
    • OGAM Ltd (sito internet www.ogamfx.com).

    Sale, così, a 189 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

     * * *

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 16/2020 del 27 aprile 2020)

  • 27 apr 2020
    Comunicazione su

    FrankfurtFx - Diamond Club - Fortune Trade Fx - GeminiCpl - Numis Portal - Best Rate ISAs - Smith, Barnes & Wood - Claims Assistance Uk - Harpersfield Capital Partners - Lv Grow Market - Global Capital Holdings - Finix Capital - Cryptomarket - Brokers Community - Market Effect - Bonds Finder - Ash Trades - Nationalbondcompare.com - Premium Systems / Trendingraphs - Coin2Fx - Spark Global Ltd - My Safe Market / Mysafemarket - Theisaexpert.co.uk / The ISA Expert - Mcm Fx - Tesco Plc Trade - UK Electronic - Littermanfx / Litterman Fx - MarketCapital - British Bonds - StockSons - Fraktal Trader sp. z o.o. sp.k - Fraktal Trader sp. z o.o. International sp. k. - Fraktal Trader S.C. - Fraktal Trader Llc - FT Szkolenia S.C. - World Trade Consulting - Brokermasters - Deutsche Crypton - https://swissmarketindex.com - Capital Grow Group - BlackLight SA - BinaryFx Pro - IbanFx Limited - Crypto Foxtrades - Coinmalex - MarketsFx - Unlicensed Exchange - Eternity Finance - American Vertex Trading Corporation Ltd - Capital Markets - https://scksecurities.com - https://web.winnabao.com - Astor Capital Fund Limited - Halifax & Associates - Bcg Invest - Fcoex - Rofx - MetaProTrader - JT Trader Financial Services Ltd - MetalsWise - Horse Forex - Whitley Trading Group - Ward Henderson Management - Radford Taylor Partners

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Lussemburgo (Commision de Surveillance du Secteur Financier – Cssf), Polonia (Polish Financial Supervision Authority – Knf), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Malta (Malta Financial Services Authority – Mfsa), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc), BritishColumbia(British Columbia Securities Commission – Bcsc), Nuova Zelanda (Financial Markets Authority – New Zealand – Fma), Taipei (Financial Supervisory Commission, Chinese Taipei - Twsa), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • FrankfurtFx – Diamond Club (https://frankfurtfx.de) con sede dichiarata a Francoforte, clone della società autorizzata Leucadia Investment Management Limited (www.jefferies.com) con sede a Londra;
    • Fortune Trade Fx (www.fortunetradefx.com) clone della società autorizzata Tradeslide Trading Tech Limited con sede a Londra;
    • GeminiCpl (www.gemini-cpl.com) con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Gemini Capital LLP (www.geminicapital.london) con sede a Londra;
    • Numis Portal (www.numisportal.com) clone della società autorizzata Numis Securities Limited (www.numiscorp.com) con sede a Lodra;
    • Best Rate ISAs (http://Best-Rate_ISAs.com);
    • Smith, Barnes & Wood (www.smithbarnesandwood.com) con sede dichiarata a New York;
    • Claims Assistance Uk (e-mail: cconsultants@yandex.com);
    • Harpersfield Capital Partners (www.harpersfieldcapitalpartners.com) con sede dichiarata a New York;
    • Lv Grow Market (https://lvgrowmarkets.com) con sede dichiarata a Vanuatu;
    • Global Capital Holdings (https://globalcapitalholdings.com);
    • Finix Capital (www.finixcapital.com) con sede dichiarata a Tallinn, Estonia;
    • Cryptomarket (www.cryptopmarket.com) con sedi dichiarate a Mosca e Troitsk;
    • Brokers Community - Market Effect (email: m.williams@brokerscommunity.co.uk; j.collins@marketeffects.co; j.bolton@marketeffects.co; k.anderson@marketeffects.co; j.jordan@marketeffects.co; h.jones@marketeffects.co);
    • Bonds Finder (https://bonds-finder.com);
    • Ash Trades (Instagram@ash.trades);
    • Nationalbondcompare.com (www.nationalbondcompare.com);
    • Premium Systems / Trendingraphs (www.trendingraphs.com) con sede dichiarata a Majuro, (Marshall Islands);
    • Coin2Fx (www.coin2fx.com) con sede dichiarata a Londra;
    • Spark Global Ltd (www.sglfd.com) con sede dichiarata a Sheung Wan (Hong Kong), già segnalata dalla Sfc (v. "Consob Informa" n. 14/2020 del 14 aprile 2020);
    • My Safe Market / Mysafemarket (mysafemarket.com), con sede dichiarata a Majuro Isole Marshall, già segnalata dalla Fsma (v. “Consob Informa" n. 7/2020 del 24 febbraio 2020);
    • Theisaexpert.co.uk / The ISA Expert;
    • Mcm Fx (www.mcmfx.co.uk), (Twitter: mcmfx_ltd), (Skype: gatshenizb);
    • Tesco Plc Trade (www.tescoplctrade.com) con sede dichiarata a Londra;
    • UK Electronic (Istagram Account: @Ukelectronic);
    • Littermanfx / Litterman Fx (https://littermanfx.com) con sede dichiarata a Borehamwood (UK);
    • MarketCapital (www.marketcapital.co) con sede dichiarata a Kingstown, St. Vincent and the Grenadines, già segnalata dalla Fsma (v. "Consob Informa" n. 38/2019 del 4 novembre 2019);
    • British Bonds (www.british-bonds.co.uk) con sede dichiarata a Londra.

    Segnalata dalla Cssf:

    • StockSons www.stocksons.com.

    Segnalate dalla Knf:

    • Fraktal Trader sp. z o.o. sp.k;
    • Fraktal Trader sp. z o.o. International sp. k.;
    • Fraktal Trader S.C.;
    • Fraktal Trader Llc;
    • FT Szkolenia S.C..

    Segnalate dalla Finma:

    • World Trade Consulting (www.wtc-zürich.com) con sede dichiarata a Zurigo;
    • Brokermasters (www.brokermasters.com) con sede dichiarata a Berna;
    • Deutsche Crypton;
    • https://swissmarketindex.com;
    • Capital Grow Group (www.capitalgrowgroup.com) con sede dichiarata a Zurigo;
    • BlackLight SA con sede dichiarata a Cointrin (Svizzera);

    Segnalate dalla Mfsa:

    • BinaryFx Pro (https://binaryfxpro.com, http://binaryfxtradepro.co) con sede dichiarata a Malta;
    • IbanFx Limited (www.ibanfx.com);
    • Crypto Foxtrades (www.cryptofoxtrades.com);
    • Coinmalex (https://coinmalex.com);
    • MarketsFx – Unlicensed Exchange (https://marketsfx.it, https://marketsfx.com);
    • Eternity Finance (https://eternityfinance.io);

    Segnalate dalla Sfc:

    • American Vertex Trading Corporation Ltd (www.american-vertex.com);
    • Capital Markets (www.capital-markets.com) con sedi dichiarate a New York e Hong Kong;
    • https://scksecurities.com con sede dichiarata ad Honk Kong, clone della società autorizzata SCK Securities Limited;
    • https://web.winnabao.com clone della società autorizzata Saxo Capital Markets Hk Limited.

    Segnalate dalla Bcsc:

    • Astor Capital Fund Limited (www.astorcapitalfund.com);
    • Halifax & Associates (www.halifaxandassociates.com) con sede dichiarata in Danimarca;
    • Bcg Invest (www.bcginvest.com) con sede dichiarata a Vancouver;
    • Fcoex (www.fcoex.co);
    • Rofx (www.rofx.ne);
    • MetaProTrader (www.metaprotrader.com);
    • JT Trader Financial Services Ltd (www.jttrader.com) con sedi dichiarate a New York e Toronto.

    Segnalate dalla Fma (New Zealand):

    • MetalsWise (https://metalswise.com) con sede dichiarata a Londra;
    • Horse Forex (www.aus.top, www.horsegroup.top) clone della società autorizzata Horse Group Limited;
    • Whitley Trading Group (https://www.whitleytrading.com).

    Segnalate dalla Twsa:

    • Ward Henderson Management;
    • Radford Taylor Partners.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 16/2020 del 27 aprile 2020)

  • 20 apr 2020
    Comunicazione su

    Investment Supermarket / Eclipse Marketing Limited - Investor Supermarket - Credit Finance / Credit Finance Ltd - Customerserviceloanshelpline@gmail.com; Loanlenderskltd@googlegroups.com; u.kloanteam85@gmail.com; sendpaymentproof@gmail.com; customerservicesukloansteam@gmail.com; thecustomerservieloanhelpline@gmail.com; loanfile78@gmail.com; headofficeloandepartment@gmail.com - FX Goat / @_samfx_ - Digital Exchange Limited/ Securex Plus Solutions Eood - Essential / Essential Portfolio Selection - DecaCare d.o.o.
     

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma), Austria (Financial Market Autority - Fma), Lussemburgo (Commision de Surveillance du Secteur Financier - Cssf) e Slovenia (Slovene Securities Market Agency - Atvp) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Investment Supermarket / Eclipse Marketing Limited (https://theinvestmentsupermarket.com/faq) con sede dichiarata a Londra;
    • Investor Supermarket (www.investorsupermarket.co.uk);
    • Credit Finance / Credit Finance Ltd
    • (e-mail: Customerserviceloanshelpline@gmail.com; Loanlenderskltd@googlegroups.com; u.kloanteam85@gmail.com; sendpaymentproof@gmail.com; customerservicesukloansteam@gmail.com; thecustomerservieloanhelpline@gmail.com; loanfile78@gmail.com; headofficeloandepartment@gmail.com) con sedi a Londra e Manchester;
    • FX Goat / @_samfx _ (account instagram: FX Goat - @_samfx_ https://www.instagram.com/_samfx_/?hl=en).

    Segnalazioni della Fsma:

    L’autorità di vigilanza del Belgio avvisa che alcuni soggetti si rivolgono ai risparmiatori attraverso pubblicazioni sui social media e articoli di stampa trasmettendo false "dichiarazioni" e/o "interviste" di personaggi pubblici che lodano determinati investimenti finanziari. Queste pubblicazioni e articoli di stampa circolano anche tramite pubblicità sponsorizzate. Lo scopo di questa pratica è di rendere credibili le offerte di investimento utilizzando inconsapevolmente l'immagine di personaggi noti nei settori business, sport o media. Risulta peraltro, che tali società siano collegate a soggetti che sono stati precedentemente oggetto di segnalazione da parte della Fsma in quanto non autorizzati alla prestazione di servizi di investimento.

    L'autorità di vigilanza belga mette anche in guardia i risparmiatori da truffe effettuate sfruttando l'attuale situazione di incertezza economica dovuta all'espandersi del Covid-19. Tali truffe vengo attuate sfruttando i mezzi di comunicazione come telefono, e-mail e in generale attraverso il web. In particolare vengono proposti, da soggetti non autorizzati, investimenti ad alto rendimento in beni cosiddetti “sicuri” in alternativa alle tradizionali forme di investimento, a volte utilizzando il metodo c.d. del phishing. Si ha notizia che vengano in tal modo offerte anche maschere protettive, e proposte raccolte fondi fraudolente a favore delle vittime e a favore della ricerca per la scoperta del vaccino.

    Segnalata dalla Fma:

    Digital Exchange Limited/ Securex Plus Solutions Eood (www.united-lb.com) con sede dichiarata a Sofia (Bulgaria). Il sito internet era stato già segnalato dalla Fma con riferimento alla società United LondonBrokers (www.united-lb.com) con sede a Londra (vedi "Consob Informa" n. 12/2020).

    Segnalata dalla Cssf:

    Essential / Essential Portfolio Selection (ww.eps-gestion.com), il cui sito internet era stato già segnalato dalla Cssf (vedi "Consob Informa" n. 14/2020).

    Segnalazione della Atvp:

    L'autorità di vigilanza della Slovenia mette in guardia i risparmiatori dall'acquistare titoli emessi dalla società DecaCare d.o.o. alcuni dei quali non soggetti all'obbligo di prospetto e caratterizzati da alta rischiosità.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 15/2020 del 20 aprile 2020)

  • 14 apr 2020
    Comunicazione Consob su

    Premium Solutions Ltd (https://the-premium-brokers.com) - Level Up Capital Ltd (www.trade100fm.com) - DevTech Holding (www.fincogb.com) - Direct Coin Limited (https://capitalcoinx.com)

    Consob ha ordinato l'oscuramento di 4 nuovi siti web, che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L'autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito l'elenco delle società e dei siti:

    • Premium Solutions Ltd (sito internet https://the-premium-brokers.com);
    • Level Up Capital Ltd (sito internet www.trade100fm.com);
    • DevTech Holding (sito internet www.fincogb.com);
    • Direct Coin Limited (sito internet https://capitalcoinx.com).

    Sale, così, a 184 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’Autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi. I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

     * * *

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 14/2020 del 14 aprile 2020)

  • 14 apr 2020
    Comunicazione su

    Compare ISAs - www.compare-fixed-isa-rates-today.co.uk - Luxstar Group - Luxstar Asset Management - Lp Wealth Management / Leonia Private Wealth Management - Flairfinance Asset Management - Ignis Markets - Rsif International - Reiner Jahn - Go Compare Investments - Cig Fund Management - Financial Loan Service - Paddington Wealth - China Beijing Global Trading - Cream Ppi - Funds Recovery (Overseas Recovery Room) - Oralad Management - CTindexforex - Gladstone Capital Management - Sandberg Financials Llc - Secured Investment - National Investor Guide - Best Fixed Rates / BestFixedRates - Carter-Banks - Smith & Williamson Holdings - Fourpoints Invest S.A. - Ak Wealth Spf - www.eps-gestion.com - www.bourse-electricite.com - www.qfprivate.com - BTC-trading24 - Elite Trading - Fx Prime - GrandCapital - KingstonTrading - TitanPro500 - UniversalMarkets - www.financial-liquidity.com - Bitcoin-Evolution / Bitcoin-Revolution - Wij zijn de oplossing - We zijn verenigd - Trust Online Credit Bvba - Salem Lening - Rossen Financiën - Fast Loan International - Bci Financial - Access Centrale Bank - www.xsystemtrader.com/es - Visoptiontrade - Topinvestus - www.systres.site - Marketrobo Ltd - Daxioma / Clever Technologies Ltd - Bit Trade247 - Fx24 Crypto Expert Options / Industry Rd - United Btc Bank - Bs Finance Limited - Bin Trades Limited - Clever Technologies Ltd - Traderxp - Richmondfx / Elit Property Vision Ltd - Box Investing / Software And Media Ltd - Royaltd24 - Tradesrun / Pro Star Griffith Corporate Centre - Prime Markets / Pro Star Griffith Corporate Centre - Cfdiz / PRO Star Griffith Corporate Centre - Bgold Capital /Pro Star Griffith Corporate Centre - Im Mastery Academy - Meg Trans Ltd / Raxtrade - Green Millions - Qcapitalforex - Commercial Maximum - F.Z.E / Maximus Trade - Pro Phet Trade / Pro Btc Trade - Capcorp Ltd / Fxcryptoclub - Million Money - www.yszzexpokch.duckdns.org / www.yszzexpokch.duckdns.org / gvc-gaesco-comerciante-en-lnnea-de-cfd89.php - Wdc Markets / Ftg Solutions Ltd - Hermes Ventures Limited / Gorisemarkets / Grm - Markets Fx - Bitfreezy Financials Llc - 10crypto - Alliance Scpi & Park - Mcc Group, Mcc Capital Gmbh, Mc Capital Gmbh, Mcc Oil and Gas, Mcc Holding - Schönbächler (Sch) Investments Sàrl - Weiss Private Bank - Bank Swiss - Kaze Blockchain Solutions - Swiss General Credit Llc - Bicore Mining - Eso Mm Llc - Spark Global Limited - ofchk.com/index-en.htm - Hongkong Rarlon futures Co., Limited - www.icoinlimited.co.nz - www.nex.cool - Speed Solutions Ltd /Arotrade - Tung Shun Securities Limited and AB Research Partners Inc. - www.worldclear.cloudtree.co - Profit Bitcoin - Exm Solution - JT Trader - www(dot)financialpartners-ltd(dot)com - siti internet che propongono senza autorizzazione investimenti in prodotti derivati e criptovalute (Autorité des Marchés Financiers - Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution)

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Lussemburgo (Commision de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Portogallo (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários – Cmvm), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc), Nuova Zelanda (Financial Markets Authority – New Zealand - Fma), Svezia (Finansinspektionen), Liechtenstein (Financial Market Authority-Liechtenstein- Fma-Liechtenstein) e Francia (Authorité des Marchés Financiers – Amf) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Compare ISAs (compare-isas.co.uk);
    • www.compare-fixed-isa-rates-today.co.uk;
    • Luxstar Group (www.luxstargroup.com) clone della società autorizzata Luxstar SA, già segnalata dalla Cssf (v. “Consob Informa” n. 8/2020);
    • Luxstar Asset Management (www.luxstaram.com, www.luxstaram-clients.com) con sedi dichiarate in Lussemburgo e a Londra, clone della società autorizzata Luxstar SA con sede in Lussemburgo, già segnalata dalla Cssf (v. “Consob Informa” n. 5/2020);
    • Lp Wealth Management / Leonia Private Wealth Management (www.lpwmanagement.com) con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Leonia Corporate Bank Plc con sede in Finlandia;
    • Flairfinance Asset Management (www.flairfinance.com, www.financeforte.com) con sede dichiarata a Leicester (Uk), clone della società autorizzata Flair Finance Limited (www.flairfinance.co.uk);
    • Ignis Markets (www.ignis-markets.co.uk, www.ignismarkets.org), clone della società autorizzata Ignis Investment Services Limited (www.aberdeenstandard.com);
    • Rsif International (www.rsif-int.com) clone della società autorizzata Rsif International con sede a Dublino;
    • Reiner Jahn (www.reinerjahn.de) con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Reiner Jahn con sede a Kerken (Germania);
    • Go Compare Investments (www.gocompareinvestments.co.uk) con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Gocompare.com Limited (www.gocompare.com);
    • Cig Fund Management (www.cigfm.com) con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Cig Fund Management Company Limited con sede a Dublino;
    • Financial Loan Service (www.financial-loan-service.com) con sede dichiarata a Manchester;
    • Paddington Wealth (www.paddingtonwealth.com) con sede dichiarata a Zurigo;
    • China Beijing Global Trading (www.cbgtrading.cn.com) con sede dichiarata a Beijing 100140, China;
    • Cream Ppi (e-mail: cream.ppi@yandex.com) clone della società autorizzata Cream PPI Limited;
    • Funds Recovery (Overseas Recovery Room) (www.funds-recovery.com);
    • Oralad Management (www.oralad-management.com) con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Oralad Management AB con sede a Stoccolma;
    • CTindexforex (https://ctindexforex.com) con sede dichiarata a Suffolk (Uk), clone della società autorizzata Gain Capital Uk Limited (www.cityindex.com, www.forex.com/uk) con sede a Londra;
    • Gladstone Capital Management (www.gladstonecapital-mgmt.com) clone della società autorizzata Gladstone Capital Management LLP con sede a Londra;
    • Sandberg Financials Llc (www.sandbergfinancial.com) con sede dichiarata a Singapore;
    • Secured Investment (www.secured-investment.co.uk) con sede dichiarata a Londra;
    • National Investor Guide (www.nationalinvestorguide.com);
    • Best Fixed Rates / BestFixedRates (www.best-fixed-rates.com);
    • Carter-Banks (www.carter-banks.co.uk);
    • Smith & Williamson Holdings (info@smithandwilliamsonltd.co.uk) clone della società autorizzata Smith & Williamson Holdings Limited (www.smithandwilliamson.com) con sede a Londra.

    Segnalate dalla Cssf:

    • Fourpoints Invest S.A. (www.fourpoints-invest.com);
    • Ak Wealth Spf (www.akwealth-spf.com);
    • www.eps-gestion.com;
    • www.bourse-electricite.com;
    • www.qfprivate.com.

    Segnalate dalla Fsma:

    • BTC-trading24 (www.btc-trading24.com);
    • Elite Trading (www.elitetrading.co);
    • Fx Prime (www.fxprime.io);
    • GrandCapital (www.grandcapital.net);
    • KingstonTrading (www.kingstontrading.com);
    • TitanPro500 (www.titanpro500.com);
    • UniversalMarkets (www.umarkets.com, www.umarketspro.com);
    • www.financial-liquidity.com, clone della società autorizzata Liquidity Finance Llp;
    • Bitcoin-Evolution / Bitcoin-Revolution, società che risultano collegate ai seguenti soggetti non autorizzati in merito ai quali la Fsma ha già emanato avvisi ai risparmiatori:
      • Cfreserve;
      • Global-Markets;
      • MasonFor;
      • FlixGm;
      • CryptoSfs;
      • MgcLogic;
      • Vipwayzone;
      • Key-Markets;
      • Hope-Area;
      • Investingcapital;
    • Wij zijn de oplossing (www.wij-zijn-de-oplossing.com);
    • We zijn verenigd (www.wezijnverenigd.com);
    • Trust Online Credit Bvba (www.trustonlinecreditbvba.com) clone della società autorizzata Swift Money Limited;
    • Salem Lening (www.salem-lening.com);
    • Rossen Financiën (www.rossen-financien.com) con sede dichiarata a Francoforte;
    • Fast Loan International (www.fastloaninternational.com) con sede dichiarata in Belgio;
    • Bci Financial (www.bcifinancial.com) con sede dichiarata a Cheshire (Uk);
    • Access Centrale Bank (www.access-centrale.com) con sede dichiarata a Parigi.

    Segnalate dalla Cnmv:

    • www.xsystemtrader.com/es;
    • Visoptiontrade (www.vistradingoption.com);
    • Topinvestus (www.topinvestus.co/es);
    • www.systres.site;
    • Marketrobo Ltd (www.market.net);
    • Daxioma / Clever Technologies Ltd (www.daxioma.com/es);
    • Bit Trade247 (www.cryptotrades247.com);
    • Fx24 Crypto Expert Options / Industry Rd (www.24cryptoexpertoptions.com);
    • United Btc Bank (www.unitedbtcbank.com/es);
    • Bs Finance Limited (www.bsfinance.biz);
    • Bin Trades Limited (www.binarytrade360.com);
    • Clever Technologies Ltd (www.daxbase.com/es);
    • Traderxp (www.traderexperience.com/es);
    • Richmondfx / Elit Property Vision Ltd (www.richmondfx.com);
    • Box Investing / Software And Media Ltd (www.boxinvesting.com);
    • Royaltd24 (www.royaltd24.net);
    • Tradesrun / Pro Star Griffith Corporate Centre (www.tradesrun.com/es);
    • Prime Markets / Pro Star Griffith Corporate Centre (www.prime-market.com/es);
    • Cfdiz / PRO Star Griffith Corporate Centre (www.cfdiz.com/es);
    • Bgold Capital /Pro Star Griffith Corporate Centre (www.bgoldcapital.com/es);
    • Im Mastery Academy (www.im.academy);
    • Meg Trans Ltd / Raxtrade (www.raxtrade.com/app/trade);
    • Green Millions (www.es.greenmillions.live);
    • Qcapitalforex (www.qcapitalforex.com);
    • Commercial Maximum – F.Z.E / Maximus Trade (www.mxmtrade.com);
    • Pro Phet Trade / Pro Btc Trade (www.es.probtctrade.com);
    • Capcorp Ltd / Fxcryptoclub (www.fxcryptoclub.cc);
    • Million Money (www.million.money/es);
    • www.yszzexpokch.duckdns.org / www.yszzexpokch.duckdns.org / gvc-gaesco-comerciante-en-lnnea-de-cfd89.php, siti clone della società autorizzata Gvc Gaesco Valores S.V., S.A.;
    • Wdc Markets / Ftg Solutions Ltd (www.wdcmarkets.com);
    • Hermes Ventures Limited / Gorisemarkets / Grm (www.gorisemarkets.com);
    • Markets Fx (www.marketsfx.com);
    • Bitfreezy Financials Llc (www.bitfreezy.com);
    • 10crypto (www.10crypto.io/es/).

    Segnalata dalla Cmvm:

    • Alliance Scpi & Park (https://alliancescpi.com) clone degli intermediari autorizzati Banco Santander Totta, S.A e Banco Santander de Negócios Portugal, S.A.

    Segnalate dalla Finma:

    • Mcc Group, Mcc Capital Gmbh, Mc Capital Gmbh, Mcc Oil and Gas, Mcc Holding (www.mcc-capitalgroup.com; www.mccoilgas.com; www.mcc-holding.com) con sede dichiarata a Ginevra;
    • Schönbächler (Sch) Investments Sàrl (www.seifert-investments.com) con sede dichiarata a Zurigo;
    • Weiss Private Bank (www.weissprivate.com) con sede dichiarata a Basilea;
    • Bank Swiss (www.bankswiss.ru) con sede dichiarata a Zurigo;
    • Kaze Blockchain Solutions (www.kaze.solutions) con sede dichiarata a Zugo (Svizzera);
    • Swiss General Credit Llc (www.swiss-general-credit.com) con sede dichiarata Ginevra;
    • Bicore Mining (www.bicoremining.com).

    Segnalate dalla Sfc:

    • Eso Mm Llc (www.esomfx.com) con sede dichiarata alle Samoa Americane;
    • Spark Global Limited (www.sglfd.com) con sede dichiarata ad Hong Kong;
    • ofchk.com/index-en.htm;
    • Hongkong Rarlon futures Co., Limited (www.down.sxpdcy.com) con sede dichiarata ad Hong Kong.

    Segnalate dalla Fma New Zealand:

    • www.icoinlimited.co.nz, sito clone della società autorizzata dalla Fma iCoin Limited;
    • www.nex.cool, sito internet attraverso il quale viene dichiarato impropriamente di avere autorizzazione ad operare rilasciata dalla Fma;
    • Speed Solutions Ltd /Arotrade (www.arotrade.net), con sede dichiarata in Belize;
    • Tung Shun Securities Limited and AB Research Partners Inc. (www.ts-securities.com, www.abrp-inc.com), con sedi dichiarate ad Hong Kong e Toronto;
    • www.worldclear.cloudtree.co;
    • Profit Bitcoin (https://theprofitbtc.com/). L’autorità di vigilanza della Nuova Zelanda avvisa i risparmiatori che la società citata diffonde su un social network false notizie su iniziative governative ed utilizza illegalmente l’immagine del Primo Ministro neozelandese.

    Segnalate dalla Finansinspektionen:

    • Exm Solution (www.exmsolution.com), con sedi dichiarate a Londra, in Commonwealth of Dominica e Limassol (Cipro);
    • JT Trader (www.jttrader.com) con sedi dichiarate a New York e Toronto.

    Segnalata dalla Fma-Liechtenstein:

    • www(dot)financialpartners-ltd(dot)com, clone della società autorizzata Financial Partners Fp Ltd.

    Segnalazione da parte della Amf e della Acpr:

    Le autorità di vigilanza francesi l’Autorité des Marchés Financiers (Amf) e l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (Acpr) hanno aggiornato la lista dei siti internet che propongono senza autorizzazione investimenti in prodotti derivati e criptovalute.

    • www.boxinvesting.com;
    • www.infinitrade.com;
    • www.lotsfx.com;
    • www.northern-lion.com;
    • www.tcotrade.com/fr;
    • www.triton-online.net;
    • www.uniglobemarkets.com/?lang=fr;
    • www.uniontradecenter.com;
    • www.bforinvest.co;
    • www.btcoinpro.com;
    • www.libra-maximizer.com/fr;
    • www.man-investments.com;
    • www.securebitgains.com/bitcoinera.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 14/2020 del 14 aprile 2020)

  • 09 apr 2020
    Comunicazione Consob su

    Warning su iniziative fraudolente che approfittano della pandemia da coronavirus (Covid-19)

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa segnala che le drammatiche notizie sui focolai virali possono essere un’opportunità per malintenzionati di diffondere informazioni false o fuorvianti per trarre indebito vantaggio dai timori della pandemia da coronavirus (Covid-19).

    In particolare, si mettono in guardia i risparmiatori contro veri e propri tentativi di truffa, operati soprattutto via internet.

    Queste truffe assumono molte forme e potrebbero riguardare, tra l’altro, l’offerta - tramite materiale promozionale e false notizie - di inesistenti titoli azionari od obbligazionari di fantomatiche società che assumerebbero iniziative per il contenimento o la cura del coronavirus oppure l’offerta di asserite opportunità di investimento ad alto rendimento in svariati ambiti, compreso quello delle presunte valute virtuali collegate alla diffusione e letalità del contagio virale (quali ad es. “Coronacoin”).

    9 aprile 2020

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 14/2020 del 14 aprile 2020)

  • 09 apr 2020
    Comunicazione Consob su

    Hoch Capital Ltd: Consob ordina oscuramento del sito internet www.tradeatf.com 

    Consob ha ordinato, ai sensi dell'art. 36, comma 2-terdecies, del decreto-legge n. 34/2019, (convertito dalla legge n. 58/2019), ai fornitori dei servizi di connettività alla rete internet, l'oscuramento del sito http://www.tradeatf.com/, attraverso il quale la Hoch Capital Ltd,  impresa di investimento di diritto cipriota, sta violando il divieto, imposto nei suoi confronti dalla Consob in data 5 dicembre 2019 (delibera n. 21171 del 5 dicembre 2019), ai sensi dell'art. 7-quater, comma 4, del d.lgs. n. 58/1998, di continuare a prestare servizi di investimento, sollecitare e acquisire nuova clientela in Italia (v. Consob Informa n. 44/2019).

    L'ordine di oscuramento in parola è stato adottato nell'esercizio del nuovo potere attribuito recentemente alla Consob dal legislatore nazionale in virtù dell'art. 4, comma 3-bis, del decreto-legge n. 162 del 30 dicembre 2019 (introdotto dalla legge di conversione n. 8 del 28 febbraio 2020).

    Per motivi tecnici, l'oscuramento effettivo del sito da parte dei fornitori dei servizi di connettività alla rete internet potrà richiedere alcuni giorni.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 14/2020 del 14 aprile 2020)

  • 06 apr 2020
    Comunicazione su

    Bourse Assistance - Libra Service - Live Finance - Central Loan - www.compare-fixed-isa-rates-today.co.uk - Price Action Forex / PriceAction - Fxbtc/Alpha Capital Technology - Purple Finance Cards - Assured Finances - Grandefex - Benson Mines Consultancy / Benson Mines - Bad Credit Loans Company - Swed Bank / Swedbank - Investment Supermarket / Eclipse Marketing Limited - Capital Seven / Capital 7 - Investing Direct Ltd - Parantoux Trading - Avenir Epargne - Phillip Capital Uk - My Investment Market - Isa Finder Uk - Mg Investment Holdings Ltd - Hsbc Global Banking and Markets - Instant Loans Ltd - Horizon Patrimoine - My Money Market - Fixed Profits - Trade99 - Go Compare the Bond Market / Gocomparethebondmarket.com - Oliver Pearson Advisory - Swiss Capital Fm - Go365.io - Rimmerson Capital Partners - The Bond Supermarket/Bond Supermarket - Magaffairs - www.2r-capitallimited.com - www.aeg-solutions.com - www.agf-placement.com - www.alter-investments.com - www.bfservicesonline.com - www.bivouac-capital.com - www.blm-whisky.com - cave-epargnewhisky.com - www.epargne-whisky.com - www.epargne-whisky-avis-forum.com - www.epargne-whisky-formulaire.com - www.good-whiskey.com - www.investir-dans-le-whisky.com - pfm.whisky-patrimoine.com - www.tousmesbonsplans.com / campagne-whisky/index.php - www.whisky-prestige.com - whisky-veritas.com - Hong Kong Science and Technology Innovation Equity Transfer Market Co., Ltd - Larkin Asset Management - Byron-Stafford - Sapone Trading - J McKenzie / McKenzie International Investments - Compass Consulting Group - Gato Capital Partners - Actio / Actio Conseil S.A. - Baxter & Grant - Kepercoin

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Francia (Autorité des Marchés Financiers - Amf), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Belgio (Financial Services and Markets Authorit y - Fsma), Lussemburgo (Commision de Surveillance du Secteur Financier - Cssf) e Austria (Financial Market Authority - Fma) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Bourse Assistance (www.bourse-assistance.com) clone della società autorizzata Catalyst Capital Llp (www.catalystcapital.com) con sede a Londra;
    • Libra Service (https://libra-service.com) con referente Gaetan Bardey, clone della scietà autorizzata Libra Investment Services (2010) Limited (www.libra-is.com) con sede a Londra;
    • Live Finance (www.livefinance.co.uk) con sede dichiarata a Liverpool (Uk) clone della società autorizata Capital Bridging Finance Solutions Limited (www.capitalbfs.co.uk) con sede a Liverpool (Uk);
    • Central Loan (www.centralloan.co.uk) clone della società autorizzata Central Loans Limited (www.theloansengine.co.uk);
    • www.compare-fixed-isa-rates-today.co.uk;
    • Price Action Forex / PriceAction (https://priceactionltd.com);
    • Fxbtc/Alpha Capital Technology (www.fxbtc.io) con sede dichiarata a Sofia (Bulgaria);
    • Purple Finance Cards (info@easyfinancecards.co.uk; welcome@speedcardfinance.co.uk);
    • Assured Finances (www.assuredfinances.co.uk) con sede dichiarata a Manchester (Uk);
    • Grandefex (www.grandefex.com) con sedi dichiarate a Roseau (Commonwealth of Dominica) e Barcellona (Spagna);
    • Benson Mines Consultancy / Benson Mines (www.bensonminesconsultancy.com) con sede dichiarata a New York;
    • Bad Credit Loans Company (www.badcreditloancompany.co.uk) clone della società autorizzata Digitonomy Limited;
    • Swed Bank / Swedbank (www.sweduk.com) con sede dichiarata a Londra clone della società autorizzata Swedbank AB (www.swedbank.se, www.swedbank.com) con sede a Stoccolma (Svezia);
    • Investment Supermarket / Eclipse Marketing Limited (www.theinvestmentsupermarket.com/faq) con sede dichiarata a Londra;
    • Capital Seven / Capital 7 (www.capitalseven.com);
    • Investing Direct Ltd (www.investingdirect.net) con sede dichiarata a Londra;
    • Parantoux Trading (www.investingdirect.net) con sedi dichiarate a Hong Kong, Singapore e Gibilterra;
    • Avenir Epargne (www.avenir-epargne.com) con sede dichiarata a Parigi, clone della società autorizzata Cmc Capital Limited con sede a Londra;
    • Phillip Capital Uk (www.phillipcapitaluk.cn) clone della società autorizzata PhillipCapital UK Limited (www.phillipcapitaluk.com);
    • My Investment Market (www.myinvestmentmarket.com);
    • Isa Finder Uk (www.isafinderuk.com);
    • Mg Investment Holdings Ltd operante con la piattaforma di trading ClearSpring Capital (www.clearspringcapital.com) clone della società autorizzata Fmg (Malta) Limited con sede a Malta;
    • Hsbc Global Banking and Markets (investorrelations@gbmhsbc.org,accounts@hsbc-gbm.com) clone della società autorizzata Hsbc Bank Plc (www.hsbc.com) con sede a Londra;
    • Instant Loans Ltd (Ukdirectlender@gmail.com) con sede dichiarata a Manchester (Uk) clone della società autorizzata Instant Loan Ltd con sede a Londra;
    • Horizon Patrimoine (www.horizon-patrimoine.com) con sede dichiarata Londra clone della società autorizzata Horizon Capital Llp (www.horizonpe.co.uk) con sede a Londra;
    • My Money Market (www.mymoneymarket.co.uk);
    • Fixed Profits (www.fixedprofits.org.uk) con sede dichiarata a Londra;
    • Trade99 (trade99.com) con sedi dichiarate a Roseau Valley (Commonwealth of Dominica) e Tallinn (Estonia);
    • Go Compare the Bond Market / Gocomparethebondmarket.com (www.gocomparethebondmarket.com) clone della società autorizzata gocompare.com Limited (www.gocompare.com) con sede a Newport (Uk);
    • Oliver Pearson Advisory (www.opadvisory.co.uk) con sede dichiarata a Londra clone della società autorizzata O.P.A. Srl con sede in Italia;
    • Swiss Capital Fm (www.swisscapital.fm);
    • Go365.io (www.go365.io);
    • Rimmerson Capital Partners (www.rimmersoncapital.com) con sede dichiarata a New York;
    • The Bond Supermarket/Bond Supermarket (www.thebondsupermarket.com) con sede dichiarata a Londra.

    Segnalata dalla Amf:

    • Magaffairs (www.magaffairs.com).

    Le autorità francesi Authorité des Marchés Financiers (Amf) e Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), ciascuna con riferimento al proprio settore di vigilanza e di protezione dei risparmiatori del settore finanziario, bancario e assicurativo, mettono in guardia da possibili truffe collegate alla diffusione del Covid-19 e, in particolare, da proposte di investimento in beni “rifugio” individuati in beni tangibili come ad esempio in metalli preziosi e quadri.

    L'Amf a tale proposito mette in guardia i risparmiatori da proposte di investimento in whisky attuate attraverso i siti internet di seguito indicati:

    • www.2r-capitallimited.com;
    • www.aeg-solutions.com;
    • www.agf-placement.com;
    • www.alter-investments.com;
    • www.bfservicesonline.com;
    • www.bivouac-capital.com;
    • www.blm-whisky.com;
    • cave-epargnewhisky.com;
    • www.epargne-whisky.com;
    • www.epargne-whisky-avis-forum.com;
    • www.epargne-whisky-formulaire.com;
    • www.good-whiskey.com;
    • www.investir-dans-le-whisky.com;
    • pfm.whisky-patrimoine.com;
    • www.tousmesbonsplans.com / campagne-whisky/index.php;
    • www.whisky-prestige.com;
    • whisky-veritas.com.

    L'Amf avvisa anche di aver aggiornato la lista dei siti internet utilizzati da soggetti non autorizzati alla prestazione di servizi di investimento consultabile seguendo il link: https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-lamf/lamf-met-en-garde-le-public-contre-les-activites-de-plusieurs-acteurs-qui-proposent-dinvestir-dans.

    Segnalata dalla Sfc:

    • Hong Kong Science and Technology Innovation Equity Transfer Market Co., Ltd (www.hkeeotc.com) con sede dichiarata a Hong Kong.

    Segnalate dalla Fsma:

    • Larkin Asset Management (www.larkinassetmanagement.com) con sedi dichiarate a Hong Kong, Taiwan, Shanghai e Kyoto;
    • Byron-Stafford (www.byron-stafford.com) con sede dichiarata a Singapore;
    • Sapone Trading (www.saponetrading.com) con sedi dichiarate a Copenhagen (Danimarca), Taipei (Taiwan) e Seoul, già segnalata dalla Afm (V. "Consob Informa" n. 4/2019 del 4 febbraio 2019);
    • J McKenzie / McKenzie International Investments (www.jmmckenzie.com / www.mckenzieinternationalinvestments.com) con sedi dichiarate a Ginevra e Hong Kong, già oggetto di segnalazione da parte della Fma - New Zeland e da parte della Sfc (V. "Consob Informa" n. 1/2020 del 13 gennaio 2020);
    • Compass Consulting Group (www.compassconsultinggroup.co.uk) con sede dichiarata a Londra già segnalata dalla Fma (V. "Consob Informa" n. 7/2020 del 24 febbraio 2020);
    • Gato Capital Partners (www./gatocapitalpartners.com) con sede dichiarata ad Osaka (Giappone) già segnalata dalla Fca (V. "Consob Informa" n. 1/2020 del 13 gennaio 2020).

    Segnalata dalla Cssf:

    • Actio / Actio Conseil S.A. (te www.actio-conseil.com).

    Segnalate dalla Fma:

    • Baxter & Grant (www.baxtergrant.com) con sede dichiarata a Vienna (Austria);
    • Kepercoin (www.kepercoin.com) con sede dichiarata a Berna (Svizzera).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 13/2020 del 6 aprile 2020)

  • 01 apr 2020
    Comunicazione su

    AFX Capital Markets Ltd: procedura di indennizzo

    Si comunica che, con riferimento alla AFX Capital Markets Ltd (impresa di investimento di diritto cipriota, la cui autorizzazione ad operare – anche in Italia – è sospesa dal 19 luglio 2019), la competente autorità di vigilanza cipriota (Cyprus Securities Exchange Commission - Cysec) ha recentemente annunciato l'avvio della procedura di indennizzo da parte del competente Fondo cipriota ("Investment Compensation Fund") nei confronti della clientela, anche italiana, dell'impresa in parola.

    I soggetti interessati dovranno presentare apposita domanda al predetto Fondo entro il 30 settembre 2020, secondo le modalità specificate dal medesimo Fondo in un apposito annuncio.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 13/2020 del 6 aprile 2020)

  • 30 mar 2020
    Comunicazione Consob su

    Dubai FXM Ltd (www.dubaifxm.co e URL dubaifxm.co) - "DAX1001" (dax1001.com) - Global Pegasus Ltd (www.fx4lux.com) - "AirBit Club" (https://airbitclub.com e www.bitbackoffice.com)

    La Consob ha ordinato l'oscuramento di 6 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari/prodotti finanziari: 4 siti di intermediazione finanziaria abusiva e 2 siti mediante i quali viene svolta un’offerta di prodotti finanziari in mancanza di prospetto informativo.

    L'autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies) relativamente all’oscuramento dei siti degli intermediari finanziari abusivi, nonché del nuovo potere introdotto dalla legge n. 8 del 28 febbraio 2020 (art. 4, comma 3-bis), riguardo all’oscuramento del sito mediante il quale è posta in essere l’offerta abusiva.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

    • Dubai FXM Ltd (sito internet www.dubaifxm.co e URL dubaifxm.co);
    • “DAX1001” (sito internet dax1001.com);
    • Global Pegasus Ltd (sito internet www.fx4lux.com);
    • “AirBit Club” (siti internet https://airbitclub.com e www.bitbackoffice.com).

    Sale, così, a 180 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’Autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    * * *

    Agli stessi soggetti (tranne “AirBit Club”) la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    * * *

    La Commissione, inoltre, ha sospeso per un periodo di 90 giorni, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera b), del Tuf, l’offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto investimenti di natura finanziaria effettuata da “AirBit Club” anche tramite i siti internet https://airbitclub.com e www.bitbackoffice.com (delibera n. 21309 del 25 marzo 2020).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 12/2020 del 30 marzo 2020)

  • 30 mar 2020
    Comunicazione su

    Best Rate Bonds / BAH Financiere Management Limited - Berwick Asset Management - Walker Bryan - Trade With Lucas / James Frederick Lukas - MTI24 - Capitalcoin X - Credit Finance Ltd / Credit Finance - FX Goat - Carter FS / Carter FS FinServices - Claims Consultants - ING Investment Bank / ING Bank - BlackRock Advisors (UK) Ltd - Town Loans - Silicon Valley Bank - Strategic Investment Funds - Swiss Life Asset Group - Tradofx Limited / ITQ Code LTD - Goldberg Financial - United LondonBrokers - Digital Exchange Limited / Securex Plus Solutions EOOD - www.mgclogic.com - www.mycoin-banking.com - D. Antonio Orlando Barreto Santana - Golding Capital Partners GMBH - Gaesco Gestion - PMS / PMS Gestion - KlickDeals GmbH - CfdSwiss - Huatai Stock - Share Founders - Regency Limited - www.tangeh.com - www.sck-invest.com - www.zczcjj.com - 美港交易中心

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Austria (Financial Market Authority - Fma), Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Lussemburgo (Commision de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Best Rate Bonds / BAH Financiere Management Limited (www.thebestratebonds.co.uk) con sede dichiarata a Londra (Uk);
    • Berwick Asset Management (www.berwickassetmanagement.com) con sede dichiarata a Zurigo (Svizzera);
    • Walker Bryan (www.walkerbryan.com) con sede dichiarata in Belgio;
    • Trade With Lucas / James Frederick Lukas (tradewithlukastwl@gmail.com, finragroup@gmail.com);
    • MTI24 (www.mti24.com) con sede dichiarata a Majuro (Marshall Islands);
    • Capitalcoin X (www.capitalcoinx.com) con sede dichiarata a Londra (Uk);
    • Credit Finance Ltd / Credit Finance (Customerserviceloanshelpline@gmail.com; Loanlenderskltd@googlegroups.com; u.kloanteam85@gmail.com; sendpaymentproof@gmail.com; customerservicesukloansteam@gmail.com; thecustomerservieloanhelpline@gmail.com; headofficeloandepartment@gmail.com) con sede dichiarata a Manchester (Uk);
    • FX Goat (www.carterFS.com) con sedi dichiarate a Zurigo (Svizzera) e a Sofia (Bulgaria);
    • Carter FS / Carter FS FinServices (www.carterFS.com) con sede a Zurigo (Svizzera). La società è stata oggetto di delibera Consob n. 20857 del 20 marzo 2020 e, successivamente, di ordine ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l’accesso al sito dall’Italia (v. “Consob Informa” n. 11/2019 del 25 marzo 2019) e poi segnalata anche dalla Fma (v. “Consob Informa” n. 12/2019 del 1aprile 2019);
    • Claims Consultants (cresolved@yandex.com);
    • ING Investment Bank / ING Bank (www.ing-investmentbank.com) clone della società autorizzata Ing Bank NV (compliance.ldn@uk.ing.com);
    • BlackRock Advisors (UK) Ltd (enquiries@br-ne.com, client@br-ne.com, enquiries@br-bo.com, client@br-bo.com, client@br-docs.com, legal@br-cli.com, legal@br-am.com, client@br-client.com) clone della scoietà autorizata BlackRock Advisors (Uk) Limited con sede a Londra (Uk);
    • Town Loans (www.townsloans.co.uk) con sede dichiarata a Liverpool (Uk) clone della società autorizzata Town Loans Company Limited con sede a Liverpool (Uk);
    • Silicon Valley Bank (www.svbukc.com) con sede dichiarata a Los Angeles (Ca – Usa) clone della società autorizzata Silicon Valley Bank (ehagan@svb.com) con sede a Londra (Uk);
    • Strategic Investment Funds (www.horizon-asset.ltd) clone della società autorizzata Horizon Asset LLP con sede a Londra (Uk);
    • Swiss Life Asset Group (www.swisslife-assetgroup.com) con sede dichiarata a Londra (Uk) clone della società autorizzata Swiss Life (Liechtenstein) AG, con sede in Liechtenstein.

    Segnalate dalla Fma:

    • Tradofx Limited / ITQ Code LTD (www.tradofx.com);
    • Goldberg Financial (www.goldberg.financial.com, www.de.goldberg.financial.com) con sede dichiarata a Bruxelles (Belgio);
    • United LondonBrokers (united-lb.com) con sede dichiarata a Londra (Uk);
    • Digital Exchange Limited / Securex Plus Solutions EOOD (www.dgxltd.com) con sede dichiarata a Sofia (Bulgaria).

    Segnalati dalla Fsma:

    • www.mgclogic.com;
    • www.mycoin-banking.com.

    Segnalato dalla Cnmv:

    • D. Antonio Orlando Barreto Santana.

    Segnalate dalla Cssf:

    • Golding Capital Partners GMBH (www.goldingcapitalpartners.com);
    • Gaesco Gestion (www.gaesco-gestion.com) con sede dichiarata in Lussemburgo;
    • PMS / PMS Gestion (www.pms-gestion.com) clone della società autorizzata Portfolio Management Solutions (PMS).

    Segnalate dalla Finma:

    • KlickDeals GmbH con sede dichiarata a Opfikon (Svizzera);
    • CfdSwiss (www.cfdswiss.ch) con sede dichiarata a Zurigo (Svizzera).

    Segnalate dalla Sfc:

    • Huatai Stock (www.huataistock.com) con sede dichiara ad Hong Kong;
    • Share Founders (www.sharefounders.com) con sede dichiarata ad Hong Kong;
    • Regency Limited (www.regencylimited.com) con sede dichiarata ad Hong Kong;
    • www.tangeh.com sito internet non riconducibile alla società UBS Securities Hong Kong Limited, autorizzata dalla Sfc;
    • www.sck-invest.com sito internet non riconducibile alla società SCK Securities Limited, autorizzata dalla Sfc;
    • www.zczcjj.com sito internet non riconducibile alle società Zhongcai Asset Management Limited e Zhongcai Securities Limited, autorizzate dalla Sfc;
    • 美港交易中心 (solo nome cinese).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 12/2020 del 30 marzo 2020)

  • 23 mar 2020
    Comunicazione Consob su

    Vega Italia Srl (www.vega-italia.com) - Glams Group Srl / Pasquale Di Santo (www.fintrade.it)

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa segnala che:

    • la società Vega Italia Srl, cui è peraltro riconducibile il sito web www.vega-italia.com, non è autorizzata ad offrire fuori sede (avvalendosi di incaricati) presso il pubblico degli investitori residenti in Italia prodotti finanziari quali contratti di investimento finalizzati a finanziare la realizzazione di progetti imprenditoriali;
    • la società Glams Group Srl e il suo amministratore Pasquale Di Santo, nato a Sessa Aurunca il 4 maggio 1962, non sono autorizzati alla prestazione di servizi di investimento verso il pubblico italiano neanche tramite il sito www.fintrade.it.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 11/2020 del 23 marzo 2020)

  • 23 mar 2020
    Comunicazione su

    TrustFx - Top Trade Pro - Gcg 24 / Global Consulting Group - FteFXPro / Fte Fx - Fx Pro - Citigroup Asset Management / Citibank Asset Management - Herald Investment Trust - Unique Payment Services - Ivl Leasing Limited - Dax Robot - Lvm Excange / Lvm Ltd - Ikko Trader / Okb Options - Sweden Capita LLC. - Trendex /Trnd Hlds Limited Company - Euro 2 Pocket / Euro2Pocket - Iec International - Anz Capitals / Vimaxo Ltd - Brightfinance / Capital Letter GMBH - Gfxroyal / Capita Letter GMBH - Dax Robot - Lvm Excange / Lvm Ltd - Ikko Trader / Okb Options - Sweden Capita LLC. - Trendex /Trnd Hlds Limited Company - Zxbittrade / Zx Bit Group - Topdiamondfx Limited - www.bitcoincircuitapp.com - www.codigodelcaballero.com - www.cryptolegacypro.com - Swiss500 - Sepafx - CgTrade - Trade99

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority – Fca), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc)Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Svezia (Finansinspektionen), Mauritius (Financial Services Commission – Fsc) e Nuova Zelanda (Financial Markets Authority – New Zealand - Fma) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • TrustFx (www.trustfx.io), con sede dichiarata a Ginevra (Svizzera), società già segnalata dalla Finma (v. “Consob Informa” n. 30/2019 del 9.9.2019);
    • Top Trade Pro (www.toptradepro.com), società già segnalata dalla Fma (v. “Consob Informa” n. 22/19 del 17.6.2019 e “Consob Informa” n. 25/19 dell'8.7.2019) nonchè dalla Cnmv (v. “Consob Informa” n. 23/19 del 24.6.2019);
    • Gcg 24 / Global Consulting Group (www.gcg24.com) con sede dichiarata a Kingstown, (St Vincent and Grenadines);
    • FteFXPro / Fte Fx (www.ftefxpro.com) con sede dichiarata a Kingstown, (St. Vincent and the Grenadines). La società è stata oggetto di delibera Consob n. 21222 del 23.1.2020 e, successivamente, di ordine ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l’accesso al sito dall’Italia (v. “Consob Informa” n. 3/2020);
    • Fx Pro (FxPro@europe.com), clone della società autorizzata FXPRO UK Limited (ww.fxpro.co.uk, www.fxpro.com) con sede a Londra (Uk) già segnalata dalla stessa Fca (v. “Consob Informa” 19/2019 del 27.5.2019 e “Consob Informa” n. 3/2020 del 27.1.2020);
    • Citigroup Asset Management / Citibank Asset Management (www.citigroup-am.com) clone della società autorizzata Citigroup Global Markets Ltd con sede a Londra (Uk);
    • Herald Investment Trust (www.heraldinvestmenttrust.com) clone della società autorizzata Herald Investment Trust PLC con sede a Londra (Uk);
    • Unique Payment Services (www.unqiuepaymentservices.com) con sede dichiarata a Londra (Uk) clone della società autorizzata Unique Payment Services Limited con sede a Edinburgo (Uk);
    • Ivl Leasing Limited (alexjeffries@ivlleasing.net) clone della società autorizzata Hanborough Enterprises Limited (con piattaforma di trading IVL Leasing) www.bridlevehicleleasing.co.uk, ivlleasing.com;
    • Dax Robot (www.daxrobot.com);
    • Lvm Excange / Lvm Ltd (www.lvmexchange.com/es);
    • Ikko Trader / Okb Options (www.okboptions.com);
    • Sweden Capita LLC. (www.swedencap.com);
    • Trendex /Trnd Hlds Limited Company (www.trendex.co/es);
    • Euro 2 Pocket / Euro2Pocket (www.euro2pocket.com) con sede dichiarata a Liverpool (Uk) clone della società autorizzata Capital Bridging Finance Solutions Limited (www.capitalbfs.co.uk) con sede a Liverpool (Uk).

    Segnalata dalla Sfc:

    • Iec International (www.iecinternational.com).

    Segnalate dalla Cnmv:

    • Anz Capitals / Vimaxo Ltd (www.anzcapitals.com);
    • Brightfinance / Capital Letter GMBH (www.brightfinance.co);
    • Gfxroyal / Capita Letter GMBH (www.gfxroyal.com);
    • Dax Robot (www.daxrobot.com);
    • Lvm Excange / Lvm Ltd (www.lvmexchange.com/es);
    • Ikko Trader / Okb Options (www.okboptions.com);
    • Sweden Capita LLC. (www.swedencap.com);
    • Trendex /Trnd Hlds Limited Company (www.trendex.co/es);
    • Zxbittrade / Zx Bit Group (www.zxbittrade.com);
    • Topdiamondfx Limited (www.topdiamondfx.com);
    • www.bitcoincircuitapp.com;
    • www.codigodelcaballero.com;
    • www.cryptolegacypro.com.

    Segnalata dalla Finma:

    • Swiss500 (www.swiss500.com).

    Segnalate dalla Finansinspektionen (Svezia):

    • Sepafx (www.sepafx.com) con sede dichiarata a Tallinn, (Estonia).

    Segnalata dalla Fsc:

    • CgTrade(ww.cgtrade.com/index.htm).

    Segnalata dalla Fma (New Zealand):

    • Trade99 (www.trade99.com).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 11/2020 del 23 marzo 2020)

  • 16 mar 2020
    Comunicazione Consob su

    Novatrades Ltd (www.novatrades.com) - Game Capital ADS Limited (https://btcglobefx.com) - "WORLDFXM.COM" (https://worldfxm.com) - "GoldFxTrading" (GFT) (web.goldfxtrading.com) - "Alphacapital" (https://alphacapital.fm) - Swiss Capital Ltd (https://capitalswissfx.com)

    Consob ha ordinato l'oscuramento di 6 nuovi siti web, che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L'autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito l'elenco delle società e dei siti:

    • Novatrades Ltd (sito internet www.novatrades.com);
    • Game Capital ADS Limited (sito internet https://btcglobefx.com);
    • “WORLDFXM.COM” (sito internet https://worldfxm.com);
    • “GoldFxTrading” (GFT) (sito internet web.goldfxtrading.com);
    • “Alphacapital” (sito internet https://alphacapital.fm);
    • Swiss Capital Ltd (sito internet https://capitalswissfx.com).

    Sale così a 174 il numero dei siti oscurati da luglio scorso, da quando cioè Consob ha acquisito il potere di ordinare l’oscuramento dei siti.

    I provvedimenti con i quali è stato ordinato alle suddette società la cessazione dell'attività abusiva (adottati precedentemente all’entrata in vigore del suddetto “decreto crescita”) sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet, che operano sul mercato italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, primo fra tutti, la verifica preventiva che l’operatore con cui si investe sia autorizzato. A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono presenti informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro gli operatori abusivi.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 10/2020 del 16 marzo 2020)

  • 10 mar 2020
    Comunicazione su

    GMGFX - Open Hub Pro - Claremont Baker Brokerage - Advance Trading Systems - World Co-Investment Fund - AC Europe SA. - ACI Capital - Alexander Kingsley Private Equity Inc - Financial Signal - Sts Royal Ltd - Slite Bet Club Ltd - Netbit Services And Solutions Limited / Elite Trading - Apollos Capital - Consencco Holdings Financial Corporation - World Capital Group SA - World lnvest Group SA - Swisscryptocap - Hong Kong Science and Technology Innovation Equity Transfer Market Co.Ltd - Gelios Trade Limited - Transfer Authority International - Devon Fairchild & Co. - Q8 Securities Company

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Lussemburgo (Commision de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Olanda (Netherlands Authority for the Financial Markets - Afm), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores – Cnmv), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc),Irlanda (Central Bank of Ireland - Cbi) e Kuwait (Capital Markets Authority – Cma) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • GMGFX (www.gmgfx.co.uk) con sede dichiarata a Londra (Uk), clone della società autorizzata Global Markets Group Limited (www.gmgmarkets.co.uk) con sede a Londra (Uk);
    • Open Hub Pro (openhubpro.com);
    • Claremont Baker Brokerage (www.claremontbaker.co.uk) con sede dichiarata a Londra (Uk) clone della società autorizzata CBB Srl;
    • Advance Trading Systems (promo@advancedtradingsystems.com) con sede dichiarata a Londra (Uk).

    Segnalate dalla Cssf:

    • World Co-Investment Fund (www.wcifund.com);
    • AC Europe SA. (www.ac-europe-sa.com);
    • ACI Capital (www.aci-capital.net).

    Segnalata dalla Afm:

    • Alexander Kingsley Private Equity Inc (www.alexanderkingsleype.com) con sede dichiarata a Philadelphia (PA – Usa).

    Segnalate dalla Cnmv:

    Segnalate dalla Finma:

    • Consencco Holdings Financial Corporation (www.consenccoholdings.com) con sede dichiarata a Basilea (Svizzera);
    • World Capital Group SA (www.wcg24.coml) con sede dichiarata a Zurigo (Svizzera);
    • World lnvest Group SA (www.wigroup24.com) con sede dichiarata a Zurigo (Svizzera);
    • Swisscryptocap (www.swisscryptocap.com) con sede dichiarata a Berna (Svizzera).

    Segnalata dalla Sfc:

    • Hong Kong Science and Technology Innovation Equity Transfer Market Co.Ltd (www.hkeeotc.com) con sede dichiarata ad Hong Kong.

    Segnalate dalla Cbi:

    Segnalazione da parte della Cma:

    • L’autorità di vigilanza del Kuwait (Capital Markets Authority - Cma) avvisa i risparmiatori che la società Q8 Securities Company è stata cancellata dal registro delle imprese autorizzate all’esercizio di attività sui mercati dei capitali.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 10/2020 del 16 marzo 2020)

  • 09 mar 2020
    Comunicazione Consob su

    Ankor Group Investment Ltd e IFXBanc Ltd (sito internet www.ifxbanc.com) - Redal LTD e Elit Property Vision LTD (sito internet https://financepro24.com) - "Terra Finance" (sito internet https://terra-finance.co) - PlatiniumfxLtd (sito internet www.platinium-fx.com) - Elit Property Vision Ltd e FxRoyal Ltd (siti internet https://richmondfx.co e https://royal-fx.com) - Blue Stone Invest Gmbh (www.bluestoneinvest.at)

    La Consob si è avvalsa per la prima volta del nuovo potere di ordinare ai fornitori di servizi di connettività a internet l’inibizione dell’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui, in assenza di prospetto informativo, vengono offerti al pubblico prodotti finanziari o vengono pubblicizzate offerte di prodotti finanziari, in violazione della normativa di settore contenuta nel Testo Unico della Finanza (artt. 94 e seguenti).

    Il nuovo potere, introdotto dalla Legge n. 8 del 28 febbraio 2020 (art. 4, comma 3-bis), va ad integrare quello già previsto dal “decreto crescita” (Legge n. 58 del 28 giugno 2019, art. 36, comma 2-terdecies) relativamente all’oscuramento dei siti degli intermediari finanziari abusivi.

    Viene con ciò ampliata la “cassetta degli attrezzi” a disposizione della Consob, in modo da rafforzare i poteri in materia di contrasto agli abusivismi finanziari on line.

    Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

    • Ankor Group Investment Ltd e IFXBanc Ltd (sito internet www.ifxbanc.com);
    • Redal LTD e Elit Property Vision Ltd (sito internet https://financepro24.com);
    • "Terra Finance" (sito internet https://terra-finance.co);
    • Platiniumfx Ltd (sito internet www.platinium-fx.com);
    • Elit Property Vision Ltd e FxRoyal Ltd (siti internet https://richmondfx.co e https://royal-fx.com);
    • Blue Stone Invest Gmbh (sito internet www.bluestoneinvest.at).

    Sale, così, a 168 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’Autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

    I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

    A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

    * * *

    La Commissione, inoltre, ha vietato ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera d) del d.lgs. n. 58/1998 l’offerta al pubblico di investimenti di natura finanziaria svolta dalla Blue Stone Invest Gmbh anche tramite il sito www.bluestoneinvest.at (delibera n. 21295 del 5 marzo 2020).

    * * *

    Agli stessi soggetti sopra nominati la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 9/2020 del 9 marzo 2020)

  • 09 mar 2020
    Comunicazione su

    Online Currency Corp ltd - Private Wealth Management LLP - Cleantech Europe Escrow LP - Vendome Asset Management - Corporate Consulting Group Inc. - Currie Consultancy Group - TL Financial Consultancy - BT Save - Duxa Capital - Everyday Finances - Hiroseoption - AT-Markets - Rabo Olsen Global - www.interexfinance.com - Jubilee Ace - www.bankobaku.com - Paraiba World Ltd - Bic Asset Management - La Roche Capital Corp. - FX NextGen Ltd - CRT Capital Ltd. - BS Global Invest - Elite Finance Solutions - www.central-spot.com - www.aes-financial.com - www.cesco-invest.com - www.ingroupe-online.com / www.market.online-ingroupe.com - www.winbankfinance.online - www.intesa-gestion.com - www.actio-prevoyance.com - www.man-investments.com - www.mgclogic.com - www.mycoin-banking.com - Servicios Financieros Aureo - Absolute Global Markets / Lotens Partners Ltd - B-Market Limited / Proper-Trade - Rimarkets / Fcorp Solutions Ltd - 24CFD - Trade Center / Promfix Ou - https://twitter.com/TGRN_Capital - Lotuscfd - Lincolnfx Capital Ltd - https://gaesco-gestion.com - Livemarkets Eafi Sa / Livemarkets Eaf Sa - Quants-Trade - Extrader247 - Arrow Capital Ltd / Lv Grow Markets - D. Manuel Vilar Peraire - Euro Investement House Ltd - http://www.parverinvest.com - Eos Markets - Chs Premium - ICT Innovative Crypto Technology - www.emmegiconsulenzesagl.com - RoyalsFX - US International Registry & Compliance Agency - Trade Guide Insurance - Stock Funding Corporation - Smart Capital, Lp - Skyoption LLC d/b/a 360Sky Options - SecureFx Options - Scott & Alder - Resonanceoptions - PV Merger Group - Platinum Global Associates - New York Compliance Regulatory Board - Mckenzie & Sons Mergers & Acquisitions - Liberty Trade & Investment - John H. Slade & Co., Inc. - James & Mays, PLLC - Hill Law Associates - Global Registration and Transfer Corporation - Global FX - FX Well Investment - Finance Regulation Board - District Stock Transfer - Corporate Stock Transfer Services - Chris Gardner Group - Board of Financial Affairs - Blueford Consultancy Limited - Blockcryptomining - Binary Investment Management - Ameritradeoptions - 426 Investments Incorporated - Elenco siti web che offrono servizi di investimento sui mercati forex senza autorizzazione (CySec)

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Austria (Financial Market Authority - Fma), Lussemburgo (Commision de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma),  Stati Uniti (Securities and Exchange Commission - Sec) e Cipro (Cyprus Securities and Excange Commission - CySec) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Online Currency Corp ltd (https://onlinecurrency.club), clone della omonima società autorizzata Online Currency Corp Ltd (info@spot-currency.org);
    • Private Wealth Management LLP (www.privatewealthltd.com) con sede dichiarata a Douglas (Isola di Man). L’autorità di vigilanza del Regno Unito avvisa inoltre i risparmiatori che anche l’autorità di vigilanza dell’Isola di Man ha segnalato un sito internet da riferirsi ad impresa non autorizzata, con nome simile a quello oggetto della presente segnalazione: www.iomfsa.im/fsa-news/2020/feb/private-wealth-management-llp;
    • Cleantech Europe Escrow LP (www.cleantech-escrow.com) con sede dichiarata a Londra (Uk);
    • Vendome Asset Management (vendomeasset@europe.com). La società risulta collegata alla persona fisica Matthew Finlay ed è clone della società autorizzata Vendome Asset Management Limited (cmrubin@vendome-am.com) con sede a Londra (Uk);
    • Corporate Consulting Group Inc. (www.corporateconsultinggrpinc.com) con sede dichiarata a Chicago, Illinois (Usa);
    • Currie Consultancy Group (www.currieconsultancygrp.com) con sede dichiarata a New York (Usa);
    • TL Financial Consultancy (www.tlfinancial.co.uk/; http://www.tl-financial.com) clone della società autorizzata TL Financial Consultancy Ltd con sede a West Sussex (Uk);
    • BT Save (www.btsave.io) con sede dichiarata a Roseau (Commonwealth of Dominica);
    • Duxa Capital (www.duxacapital.com), già segnalata dalla Fsma (v. “Consob Informa” n. 7/2020 del 24.2.2020);
    • Everyday Finances (www.everydayfinances.co.uk) con sede dichiarata a Manchester (Uk);
    • Hiroseoption (www.hiroseoption.com) clone della società autorizzata Hirose Financial Uk Limited (https://hiroseuk.com) con sede a Londra (Uk);
    • AT-Markets ( www.at-markets.com) clone della società autorizzata AT Global Markets (Uk) Limited www.atfx.com/uk) con sede a Londra (Uk);
    • Rabo Olsen Global (https://raboolsenglobal.com, https://raboolsenglobal.com) con sede dichiarata a Londra (Uk), clone della società autorizzata Rabo Olsen Global Overlay Strategies BV con sede a Utrecht (Olanda).

    Segnalate dalla Fma:

    • www.interexfinance.com (info@interexfinance.com);
    • Jubilee Ace con sede dichiarata a Tortola(British Virgin Islands);
    • www.bankobaku.com (info@bankobaku.com);
    • Paraiba World Ltd ( https://paraiba.world) con sede dichiarata a Hong Kong;
    • Bic Asset Management (www.bicassetmanagement.com) con sedi dichiarate a Singapore e Hong Kong;
    • La Roche Capital Corp (www.la-roche-capital.com) con sede dichiarata a New York (Usa);
    • FX NextGen Ltd (www.fxnextgen.com) con sede dichiarata a City Kutaisi (Georgia);
    • CRT Capital Ltd (www.cryptotradingsolution.com) con sede dichiarata Londra (Uk).

    Segnalata dalla Cssf:

    • BS Global Invest (www.bsglobalinvest.com) con sede dichiarata a Munsbach (Lussemburgo);
    • Elite Finance Solutions (www.elitefinancesolutions.com).

    Segnalate dalla Fsma:

    • www.central-spot.com clone della società autorizzata dall’autorità di vigilanza di Cipro “Centralspot Trading Ltd”;
    • www.aes-financial.com clone della società autorizzata dall’autorità di vigilanza del Regno Unito “AES Financial Services LTD”;
    • www.cesco-invest.com clone della società autorizzata dall’autorità di vigilanza del Regno Unito “Cesco Investments Ltd”;
    • www.ingroupe-online.com / www.market.online-ingroupe.com clone della società autorizzata dall’autorità di vigilanza dei Paesi Bassi “Postbank NV”;
    • www.winbankfinance.online clone della Banca ellenica “Piraeus Bank SA”;
    • www.intesa-gestion.com clone dell’intermediario bancario italiano “Intesa Sanpaolo Spa”;
    • www.actio-prevoyance.com, già segnalata dalla Cssf (v. “Consob Informa” n. 45/2019 del 23.12.2019);
    • www.man-investments.com;
    • www.mgclogic.com;
    • www.mycoin-banking.com.

    Segnalate dalla Cnmv:

    • Servicios Financieros Aureo (www./tradingaureo.webnode.es);
    • Absolute Global Markets / Lotens Partners Ltd (www.agmarkets.io/es) già segnalata dalla Finma (v. “Consob Informa” n. 45/2019 del 23.12.2019 e dalla Fca (v. “Consob Informa” n. 4/2020 del 3.2.2020);
    • B-Market Limited / Proper-Trade (www.proper-trade.com);
    • Rimarkets / Fcorp Solutions Ltd (www.rimarkets-fx.com);
    • 24CFD (www.24cfd.com);
    • Trade Center / Promfix Ou (www.tradecenter.fm);
    • https://twitter.com/TGRN_Capital. L’autorità di vigilanza spagnola segnala che tale sito risulta collegato a Trading Ganador / Trading De Ganadores soggetti già destinatari di warning da parte della medesima autorità (v. “Consob Informa” n. 4/2018 del 29.1.2018);
    • Lotuscfd (www.lotuscfd.com);
    • Lincolnfx Capital Ltd (www.lincolnfx.capital) sito già segnalato dalla Fca e clone della società autorizzata Lincoln Finance Ltd (www.lincolnfinance.co.uk) con sede a Sheffield (Uk) vedi “Consob Informa” n. 2/2020 del 20.1.2020);
    • https://gaesco-gestion.com clone della società autorizzata dall’Autorità di vigilanza spagnola “GVC Gaesco Valores S.V., S.A“;
    • Livemarkets Eafi Sa / Livemarkets Eaf Sa (www.livemarkets.es);
    • Quants-Trade (www.quants-trade.com);
    • Extrader247 (www.exterader247.com);
    • Arrow Capital Ltd / Lv Grow Markets (https://lvgrowmarkets.com/es);
    • D. Manuel Vilar Peraire (www.inexxspain.com);
    • Euro Investement House Ltd (www.lotsfx.com);
    • http://www.parverinvest.com.

    Segnalate dalla Finma:

    • Eos Markets (www.eos-market.co) con sede dichiarata a Zurigo (Svizzera), già segnalata dalla Fca (v. “Consob Informa” n. 6/2020 del 17.2.2020);
    • Chs Premium (www.chspremium.com) con sede dichiarata a Zurigo (Svizzera);
    • ICT Innovative Crypto Technology (www.ict.webcrafton.com; https://ictrobots.com);
    • www.emmegiconsulenzesagl.com clone della società regolarmente iscritta nei registri commerciali della Svizzera “EMMEGI Consulenze Sagl”;
    • RoyalsFX (www.royalsfx.co) con sede dichiarata a Ginevra (Svizzera).

    Segnalate dalla Sec:

    • US International Registry & Compliance Agency (www.usirca.com) con sede dichiarata a Portland (OR- Usa);
    • Trade Guide Insurance (www.tguideinsurance.com) con sede dichiarata a New York (Usa);
    • Stock Funding Corporation (www.stockfundingcorp.com) con sede dichiarata a New York (Usa);
    • Smart Capital, Lp (www.thesmartcapitalinvest.com) con sede dichiarata a New York (Usa);
    • Skyoption LLC d/b/a 360Sky Options (www.360sky-options.com) con sede dichiarata a New York (Usa);
    • SecureFx Options (www.securefxoptions.com) con sede dichiarata a Lufkjn (TX - Usa);
    • Scott & Alder (https://sa-law-firm.com) con sede dichiarata a Norfolk (VA – Usa);
    • Resonanceoptions (www.resonanceoptions.com) con sede dichiarata a New York (Usa);
    • PV Merger Group (www.pvmerge.com) con sede dichiarata a Seattle (WA – Usa) già segnalato dalla Fca (v. “Consob Informa” 16/2019 del 6.5.2019);
    • Platinum Global Associates (www.platinumglobalassociates.com) con sede dichiarata a New York (Usa) già segnalato dalla Fca (v. “Consob Informa” 19/2019 del 27.5.2019);
    • New York Compliance Regulatory Board (www.nycrb.us) con sede dichiarata a New York (Usa);
    • Mckenzie & Sons Mergers & Acquisitions (www.mckenzieandsons-ma.com) con sede dichiarata a Dallas (TX – Usa);
    • Liberty Trade & Investment (www.libertytradeandinvestment.com) con sede dichiarata a New York (Usa);
    • John H. Slade & Co., Inc. (www.jhslade.com) con sede dichiarata a New York (Usa);
    • James & Mays, PLLC (www.jamesmaysllc.com) con sede dichiarata a New York (Usa) già segnalato dalla Fca (v. “Consob Informa” 37/2019 del 28.10.2019);
    • Hill Law Associates (www.hill-lawassociates.net) con sede dichiarata a Chicago (IL - Usa) già segnalato dalla Fca (v. “Consob Informa” 26/2019 del 15.7.2019);
    • Global Registration and Transfer Corporation (www.gratc.org) con sede dichiarata a New York (Usa);
    • Global FX (www.global-fx.com) con sede dichiarata a New York (Usa);
    • FX Well Investment (www.fxwellinvestment.com) con sede dichiarata ad Arlington (TX – Usa);
    • Finance Regulation Board (www.financeregulationsboard.us) con sede dichiarata a Washington DC (Usa);
    • District Stock Transfer (www.districkstocktransfer.org) con sede dichiarata a Washington DC (Usa);
    • Corporate Stock Transfer Services (www.corporatestocktransferservices.com) con sede dichiarata a Wilmington (DE- Usa);
    • Chris Gardner Group (www.chrisgardnergroup.com) con sede dichiarata a New York (Usa), già segnalato dalla Dfsa (v. “Consob Informa” n. 30/2019 del 9.9.2019);
    • Board of Financial Affairs (www.bfina.org) con sede dichiarata a New York (Usa);
    • Blueford Consultancy Limited (www.bluefordconsultancy.com) con sede dichiarata a New York (Usa) già segnalato dalla Fca (v. “Consob Informa” 25/2019 dell’8.7.2019);
    • Blockcryptomining (www.blockcryptomining.com) con sede dichiarata a Chicago (IL - Usa);
    • Binary Investment Management (www.binaryinvestmentmanagement.com) con sede dichiarata a New York (Usa);
    • Ameritradeoptions (www.ameritradeoptions.com) con sede dichiarata a New York (Usa);
    • 426 Investments Incorporated (www.426investmentsinc.com) con sede dichiarata a Fountain Valley (CA- Usa).

    * * *

    L’Autorità di vigilanza di Cipro, la Cyprus Securities and Excange Commission (CySec), ha aggiornato l'elenco dei siti web che offrono servizi di investimento sui mercati forex senza autorizzazione. L’elenco completo è pubblicato sul sito internet della CySec al seguente indirizzo: https://www.cysec.gov.cy/en-GB/complaints/non-approved-domains/.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 9/2020 del 9 marzo 2020)

  • 02 mar 2020
    Comunicazione Consob su

    Prime-Investfx Ltd (sito internet www.prime-investx.com) - "4FX Royal" (sito internet https://4fxroyal.com) - GlobalFx Ltd (sito internet https://globalfxs.org) - Light Media Ltd (sito internet www.wincapitalpro.com) - "AJ Asset" (siti internet https://aj-asset.com e https://platform.aj-asset.com) - "VirtualStocks" (sito internet https://virtualstocks.io) - UMO Finance Ltd (sito web www.umo-finance.com) - www.umoperte.dazeroamarketer.com (Sig. Alberto Simoni)

    Consob ha ordinato l'oscuramento di 7 nuovi siti web, che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L'autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito l'elenco delle società e dei siti:

    • Prime-Investfx Ltd (sito internet www.prime-investx.com);
    • “4FX Royal” (sito internet https://4fxroyal.com);
    • GlobalFx Ltd (sito internet https://globalfxs.org);
    • Light Media Ltd (sito internet www.wincapitalpro.com);
    • “AJ Asset” (siti internet https://aj-asset.com e https://platform.aj-asset.com);
    • “VirtualStocks” (sito internet https://virtualstocks.io).

    Sale così a 161 il numero dei siti oscurati da luglio scorso, da quando cioè Consob ha acquisito il potere di ordinare l’oscuramento dei siti.

    I provvedimenti con i quali è stato ordinato alle suddette società la cessazione dell'attività abusiva sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet, che operano sul mercato italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di prestare la massima attenzione al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, focalizzandosi su quei comportamenti di comune buon senso – come ad esempio verificare che l’operatore con cui si investe sia autorizzato - che sono imprescindibili, se si vuole davvero salvaguardare e, magari, far fruttare il proprio risparmio. A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono presenti informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro gli operatori abusivi.

    * * *

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    * * *

    La Commissione, inoltre, ha sospeso per un periodo di 90 giorni:

    • ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera b), del Tuf, l’offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto investimenti di natura finanziaria effettuata dalla società UMO Finance Ltd in assenza delle prescritte autorizzazioni anche tramite il sito web www.umo-finance.com (delibera n. 21279 del 26 febbraio 2020);
    • ai sensi dell’articolo 101, comma 4, lettera b), del Tuf, l’attività pubblicitaria, effettuata in assenza delle prescritte autorizzazioni tramite il sito www.umoperte.dazeroamarketer.com riconducibile al Sig. Alberto Simoni, relativa all'offerta al pubblico promossa da UMO Finance Ltd, avente ad oggetto investimenti di natura finanziaria (delibera n. 21280 del 26 febbraio 2020).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 8/2020 del 2 marzo 2020)

  • 02 mar 2020
    Comunicazione su

    Chryson Limited - Intelligent Money Limited - Little Loans Lender Ltd / Little Loans - Advisory Broker Services / Advisory Broker Trading / AB Services - Alan Jones Financial Services Limited - China Citic Bank - Credit Finance UK Limited - Invest My ISA / InvestMyISA - Country Loans - Data Financial Services Group - Info Bond Finder / Bond Finder - Luxstar Group - Asset Trade International (Europe) S.A. - Qualion Finance - Pais Capital Group / Pais Capital Marketing Ltd - Fxfinest - Crypto 300 Club - Alliance Internationale - Swiss CryptoBank - 香港島中環金融街8號18樓 (solo nome cinese) - www.investmentsfirst.com - Bitprime Ltd / Bitprimeprofx - SL Markets Super Lucky Prime/ SL Prime - Ashimoto Kogyo Co. Ltd - http://www.bollnz.com, https://hylbb.com - https://www.bollcheng.com - https://bollst.com

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Lussemburgo (Commision de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Portogallo (Portoguese Securities Commission - Cmvm), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc), British Columbia (British Columbia Securities Commission - Bcsc) e Nuova Zelanda (Financial Markets Authority – New Zealand - Fma), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Chryson Limited (www.chryson-limited.com) con sedi dichiarate a Glasgow (Uk), Parigi (Francia), Lisbona (Portogallo), clone della omonima società autorizzata Chryson Limited con sede a Glasgow (Uk);
    • Intelligent Money Limited (yan.sobitski@intelligentmoney.club​​​​​​​) con sede a Nottingham (Uk), clone della società autorizzata Intelligent Money Ltd (compliance@intelligentmoney.com) con sede a Nottingham (Uk);
    • Little Loans Lender Ltd / Little Loans (directlender4@outlook.com, directlender3@outlook.com) con sede dichiarata a Chester (Uk), clone della società autorizzata Digitonomy Limited (www.little-loans.com) con sede a Chester;
    • Advisory Broker Services / Advisory Broker Trading / AB Services (www.advisorybrokerservices.com, www.advisorybrokertrading.net) con sede dichiarata a Londra (Uk), clone della società autorizzata Advisors and Brokers Service con sede a Praga (Repubblica Ceca);
    • Alan Jones Financial Services Limited (www.alanjonesfinancial.com), clone della omonima società autorizzata Alan Jones Financial Services Ltd (alanjonesfs@aol.com) con sede a Marlan, Spittal, Haverfordwest, Pembrokeshire, SA62 5QP (Uk );
    • China Citic Bank (www.cnbiinternational.com) con sede dichiarata a Londra (Uk), clone della società autorizzata China Citic Bank Corporation Limited (rhod.sutton@uk.citicbank.com) con sede a Londra (UK);
    • Credit Finance UK Limited (loanapprovalhelplineservices@gmail.com; unsecuredloandebt@gmail.com; ukteamloan@gmail.com; loanfile78@gmail.com; headofficeloandepartment@gmail.com; creditfinancescapitalsUK@googlegroups.com), clone della società autorizzata Season Marketing Limited con sede a Londra (Uk);
    • Invest My ISA / InvestMyISA (www.investmyisa.co.uk);
    • Country Loans (www.countryloans.co.uk) con sede dichiarata a Birmingham (Uk), clone della società autorizzata Country Loans Ltd con sede a Somerset (Uk);
    • Data Financial Services Group, clone della società autorizzata Data Financial Services Limited;
    • Info Bond Finder / Bond Finder (www.info.bond-finder.co.uk) con sede dichiarata a Londra (Uk).

    Segnalate dalla Cssf:

    • Luxstar Group (www.luxstargroup.com) con sede dichiarata in Lussemburgo;
    • Asset Trade International (Europe) S.A. (www.asset-trade-international.com) con sede dichiarata in Lussemburgo;
    • Qualion Finance (www.qualion.co.uk).

    Segnalate dalla Cnmv:

    Segnalata dalla Cnvm:

    • Alliance Internationale (https://www.alliance-internationale.com).

    Segnalata dalla Finma:

    • Swiss CryptoBank (www.swisscryptobank.group) con sede dichiarata a Ginevra (Svizzera).

    Segnalate dalla Sfc:

    • 香港島中環金融街8號18樓 (www.xinhonginternational.com) solo nome cinese;
    • www.investmentsfirst.com clone della società autorizzata First Eastern Investments Limited.

    Segnalata dalla Bcsc:

    • Bitprime Ltd / Bitprimeprofx (www.bitprimeprofx.com).

    Segnalate dalla Fma (New Zealand):

    • SL Markets Super Lucky Prime/ SL Prime (https://www.sl-prime.com) clone della società autorizzata Cloud Service Co Limited;
    • Ashimoto Kogyo Co. Ltd (www.internationalsecuritieslaw.com) con sede dichiarata a Tokyo (Giappone).

    L’autorità di vigilanza della Nuova Zelanda avvisa inoltre i risparmiatori che i siti web http://www.bollnz.com, https://hylbb.com, https://www.bollcheng.com e https://bollst.com non sono in alcun modo riferibili alla società autorizzata Boll Financial Holdings Limited.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 8/2020 del 2 marzo 2020)

  • 24 feb 2020
    Comunicazione Consob su

    Kronosinvestit Ltd (sito internet www.kronosinvestit.co) - “Tfx25” (sito internet https://tfx25.com) - Marketsbull Ltd (sito internet www.marketsbull.com) - "Royalbanc" (sito internet https://royalbanc.io) - "Pro Star" (siti internet https://finantik.com e https://client.trading-dashboard.com - EasyTrade55 Ltd (sito internet https://easytrade55.com)

    Consob ha ordinato l'oscuramento di 7 nuovi siti web, che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L'Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito l'elenco delle società e dei siti:

    • Kronosinvestit Ltd (sito internet www.kronosinvestit.co);
    • “Tfx25” (sito internet https://tfx25.com);
    • Marketsbull Ltd (sito internet www.marketsbull.com);
    • “Royalbanc” (sito internet https://royalbanc.io);
    • “Pro Star” (siti internet https://finantik.com e https://client.trading-dashboard.com);
    • EasyTrade55 Ltd (sito internet https://easytrade55.com).

    Sale così a 154 il numero dei siti oscurati da luglio scorso, da quando cioè Consob ha acquisito il potere di ordinare l’oscuramento dei siti. I provvedimenti con i quali è stato ordinato alle suddette società la cessazione dell'attività abusiva sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet, che operano sul mercato italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di prestare la massima attenzione al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, focalizzandosi su quei comportamenti di comune buon senso - come ad es. verificare che l’operatore con cui si investe sia autorizzato - che sono imprescindibili se si vuole davvero salvaguardare e, magari, far fruttare il proprio risparmio. A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, ove sono presenti informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro gli operatori abusivi.

    * * *

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 7/2020 del 24 febbraio 2020)

  • 24 feb 2020
    Comunicazione su

    AT UK - Assetz Capital - Capital International Management Company / CIMC - Fixed Income - Croceus Limited / Croceus Invest - First Choice Finance - Goldmans Banc - Apus Capital - Triton-Online - Compass Consulting Group - Swissinv24 Ltd - KJ Invest Capital Ltd - Prestige Financial Markets - Vivaexchange Oü - Mutuelle Credit - AllTradeMarkets - Bormancorp - Duxa Capital - Expert Base27 - Intrgroup - My Safe Market - www.epargne-whisky.com - www.whisky-prestige.com - Dachfin - Forex Project Club - Fpc Equity - Horse Group HK Ltd / Horse Forex - Lblv Ltd - Euro Investement House Ltd - Nobel Trade Investments Llc - Opus Business International Ltd - The Premium Brokers / Premium Solutions Ltd - Royal Funds - Uniglobe Markets Ltd - Pmt 247 Ltd - Tbfx Trades - AlphaEX - Kredit Group Finance - http://4507w.xindemo.cn - Star Trader Pte Ltd - Ios Investments Limited - Bacfinancelimited.com - Ltc Markets - Holbert & Greaves - European Investment Systems

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Austria (Financial Market Authority - Fma), Lussemburgo (Commision de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Malta (Malta Financial Services Authority - Mfsa), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc),Nuova Zelanda (Financial Markets Authority - New Zealand - Fma) e Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • AT UK (atfx-uk.com) con sede dichiarata a Londra (Uk) clone della società autorizzata AT Global Markets (Uk) Limited (www.atfx.com/uk) con sede a Londra;
    • Assetz Capital (www.assetzcapital.eu) clone della società autorizzata Assetz SME Capital Limited (www.assetzcapital.co.uk) con sede a Manchester (Uk);
    • Capital International Management Company / CIMC (www.cimctrading.net) con sede dichiarata a Londra (Uk) clone della società autorizzata Capital International Management Company con sede in Lussemburgo;
    • Fixed Income (www.fixedincome.org.uk) con sede dichiarata a Londra (Uk);
    • Croceus Limited / Croceus Invest www.croceusinvest.co.uk);
    • First Choice Finance (www.first-choice-finance.co.uk) con sede dichiarata a Londra clone della società autorizzata First Choice Finance (marchio commerciale di First Choice Funding Limite, www.firstchoicefinance.co.uk). L’autorità di vigilanza del Regno Unito informa anche che la società segnalata non è in alcun modo da riferirsi alle società CashEuroNetUK, LLC con sede a Londra, autorizzata ad offrire servizi e prodotti in Uk, nè con la società TFS Loans Limited con sede ad Essex (Uk);
    • Goldmans Banc (www.goldmans.io) con sede dichiarata a Kingstown, St. Vincent and the Grenadines, clone della società autorizzata GMB Portfolio Services Limited (www.gmbportfolio.co.uk) con sede a Livingstone (Uk);
    • Apus Capital (recapito telefonico: 02074594269);
    • Triton-Online (https://triton-online.com) clone della società autorizzata Triton Investments Advisers LLP con sede a Londra (Uk).

    Segnalate dalla Fma:

    • Compass Consulting Group (http://compassconsultinggroup.co.uk) con sede dichiarata a Londra (Uk);
    • Swissinv24 Ltd ( www.swissinv24.com) con sede dichiarata a Majuro (Marshall Islands) La società è stata oggetto di delibera Consob n. 20903 del 18.4.2019 (v. “Consob Informa” n. 15/2019 del 23.4.2019) e, successivamente, di ordine ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l’accesso al sito dall’Italia (v. “Consob Informa” n. 32/2019 del 23.9.2019);
    • KJ Invest Capital Ltd (www.kjinvestcapital.com) con sede dichiarata a Mahe (Seychelles);
    • Prestige Financial Markets (https://www.prestigefm.io, https://www.prestige.fm) con sede dichiarata a Tallinn (Estonia);
    • Vivaexchange Oü (www.exw-wallet.com) con sede dichiarata a Tallinn (Estonia).

    Segnalata dalla Cssf:

    • Mutuelle Credit (www.mutuellecredit.com).

    Segnalate dalla Fsma:

    * * *

    L’autorità di vigilanza del Belgio avverte inoltre i risparmiatori che attraverso i seguenti siti internet vengono proposti investimenti in whisky senza le previste autorizzazioni:

    • www.epargne-whisky.com;
    • www.whisky-prestige.com.

    Segnalate dalla Cnmv:

    Segnalate dalla Mfsa:

    • AlphaEX (https://www.alphaex.net);
    • Kredit Group Finance (e-mail: lencrero@gmail.com e recapito whatsapp: +33 755931315).

    Segnalate dalla Sfc:

    • http://4507w.xindemo.cn con sede dichiarata ad Hong Kong, clone della società autorizzata dalla Sfc Yuanta Securities (Hong Kong) Company Limited;
    • Star Trader Pte Ltd (www.supertraderlimit.com) con sedi dichiarate a Hong Kong e negli Emirati Arabi Uniti.

    Segnalate dalla Fma:

    • Ios Investments Limited (https://www.investous.com) con sede dichiarata a Belize City (Belize);
    • Bacfinancelimited.com.

    Segnalate dalla Finma:

    • Ltc Markets (https ://ltc-markets.co) con sede dichiarata a Zurigo (Svizzera) soggetto già segnalato dalla Fsma (v. “Consob Informa” n. 39/2019 dell’11 novembre 2019);
    • Holbert & Greaves (https://holbertgreaves.co.uk/) con sede dichiarata a Ginevra (Svizzera);
    • European Investment Systems (www.eu-is.com) con sede dichiarata in Svizzera.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 7/2020 del 24 febbraio 2020)

  • 17 feb 2020
    Comunicazione Consob su

    Bauman Ltd e Pacific Consulting Co Ltd (https://avainvestmentsgroup.com) - FM Solutions Group Limited (www.swissfxuk.com) - Fintrade Limited (https://plus500cy.com) - Premium Solutions Ltd (www.thepremiumbrokers.net / https://trader.secure.thepremiumbrokers.net) - "VetoroBanc" e "Vetoro, Inc." (https://vetoro.io / https://vetoro.cc) - Global Top Marketing LTD e GPS Marketing Ltd (https://profit-trade.com)

    Consob ha ordinato l'oscuramento di 8 nuovi siti web, che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L'autorità si è avvalsa degli strumenti derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies) che ha attribuito a Consob il potere di ordinare ai fornitori di servizi di connettività a internet l’inibizione dell’accesso dall'Italia ai siti web, tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito l’elenco delle società e dei siti:

    • Bauman Ltd e Pacific Consulting Co Ltd (sito internet https://avainvestmentsgroup.com);
    • FM Solutions Group Limited (sito internet www.swissfxuk.com);
    • Fintrade Limited (sito internet https://plus500cy.com);
    • Premium Solutions Ltd (siti internet www.thepremiumbrokers.net e https://trader.secure.thepremiumbrokers.net);
    • “VetoroBanc” e “Vetoro, Inc.” (siti internet https://vetoro.io e https://vetoro.cc);
    • Global Top Marketing LTD e GPS Marketing Ltd (sito internet https://profit-trade.com).

    Sale così a 147 il numero dei siti oscurati da luglio scorso, da quando cioè Consob ha acquisito il potere di ordinare l’oscuramento dei siti.

    I provvedimenti con i quali è stato ordinato alle suddette società la cessazione dell'attività abusiva sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet, che operano sul mercato italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di prestare la massima attenzione al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, focalizzandosi su quei comportamenti di comune buon senso – come ad esempio verificare che l’operatore con cui si investe sia autorizzato - che sono imprescindibili, se si vuole davvero salvaguardare e, magari, far fruttare il proprio risparmio. A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, ove sono presenti informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro gli operatori abusivi.

    * * *

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 6/2020 del 17 febbraio 2020)

  • 17 feb 2020
    Comunicazione su

    New Rich Markets Ltd - Cash Pug Finance - ABSL Umbrella Fund - Intrgroup / Mindworks Limited - EOS-Market / Wilkinson Europe LTD - Legit-Loan Company / Legit Loan Company - Hamilon FE/ Hamiltonfe - Best Loan Solution - ATFXHK International Limited - ATFX - First Recovery - GW Investments - Concept One - Abakus Group S.A. - La Compagnie Financière de Belmont - Crypto Bull - Jakub Chrzanowski / piattarforma di trading BSM Ireland - HB Global - InvestTeck - 4XFX - Traders Allied - 360worldbtc - Grahamfe - North American Securities Transfer - Vowfx - Halsted Holdings Limited / Selected Markets - Royal c Bank / Axent Sigma Ltd - Terratradex

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Lussemburgo (Commision de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Irlanda (Central Bank of Ireland – Cbi), Svezia (Finansinspektionen), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores – Cnmv) e Nuova Zelanda (Financial Markets Authority – New Zealand - Fma) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • New Rich Markets Ltd (www.newrichmarkets.com) con sede dichiarata a Kingstown (St. Vincent and the Grenadines);
    • Cash Pug Finance (e-mail: loancaring@gmail.com) clone della società autorizzata William Ellis Sinclair (will.sinclair@stscommercial.co.uk);
    • ABSL Umbrella Fund (https://absluk.com) consede dichiarata a Londra (Uk) clone della soscietà autorizzata ABSL Umbrella UCITS Fund plc con sede in Irlanda;
    • Intrgroup / Mindworks Limited (https://intrgroup.com) con sede dichiarata a Kingstown (St Vincent and the Grenadines);
    • EOS-Market / Wilkinson Europe LTD (www.eos-market.com) con sede dichiarata a Zurigo (Svizzera);
    • Legit-Loan Company / Legit Loan Company (www.legit-loan-company.com);
    • Hamilon FE/ Hamiltonfe (www.hamiltonfe.com) con sede dichiarata a Sofia (Bulgaria);
    • Best Loan Solution (sites.google.com/view/bestloansolution/home, bestloansolution.org) con sede dichiarata a Londra (Uk), clone della società Opes Global Limited;
    • ATFXHK International Limited (www.atfxhk.com) con sede dichiarata a Hong Kong, clone della società autorizzata AT Global Markets (Uk) Limited (www.atfx.com/uk) con sede a Londra (Uk);
    • ATFX (www.atgmforex.com, http://wbwb.2ju96.cn) clone della società autorizzata AT Global Markets (Uk) Limited (www.atfx.com/uk) con sede a Londra (Uk);
    • First Recovery (www.firstrecovery.ltd) clone della società autorizzata First Recovery Ltd (www.firstrecovery.co.uk) con sede a Londra (Uk).

    Segnalate dalla Cssf:

    • GW Investments (www.clbrm-private.com) clone della società autorizzata GW Investments Sarl.;
    • Concept One (www.conceptone-invest.com);
    • Abakus Group S.A. (www.abakus-group-sa.com);
    • La Compagnie Financière de Belmont (www.lacompagniefinancieredebelmont.lu) clone della società autorizzata La Compagnie Financière de Belmont S.A.;
    • Crypto Bull (www.crypto-bull.io), soggetto già segnalato dalla Cnmv (v. “Consob Informa” n. 45/2019 del 23.1.22019).

    Segnalate dalla Cbi:

    • Jakub Chrzanowski e la piattarforma di trading BSM Ireland;
    • HB Global (https://hbglobal.co) con sede dichiarata in Irlanda,
    • InvestTeck (www.investteck.com) con sede dichiarata in Irlanda ed Estonia;
    • 4XFX (www.4xfx.net) con sede dichiarata in Estonia.

    Segnalate dalla Cnmv:

    • Traders Allied (http://tradersallied.com);
    • 360worldbtc (https://es.360worldbtc.com), soggetto già destinatario di delibera Consob n. 21160 del 27.11.2019. In seguito, la Consob ha ordinato ai fornitori di servizi di connettività ad internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione (v. Consob Informa” n. 42/2019 del 2.12.2019);
    • Grahamfe (www.grahamfe.com).

    Segnalate dalla Fma – New Zeland:

    • North American Securities Transfer (www.stocktransferonline.com) con sede dichiarata a New York (Usa);
    • Vowfx (www.vowfx.com);
    • Halsted Holdings Limited / Selected Markets (www.selectedmarkets.com) con sede dichiarata a Kingstown (Saint Vincent and the Grenadines).

    Segnalate dalla Finansinspektionen (Fi):

    • Royal c Bank / Axent Sigma Ltd (https://www.royalcbank.com) con sede dichiarata a Roseau (Commonwealth of Dominica);
    • Terratradex (https://terratradex.com) con sede dichiarata a Majuro (Marshall Island).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 6/2020 del 17 febbraio 2020)

  • 10 feb 2020
    Comunicazione Consob su

    Trade Com Limited (sito internet https://fxonspot.com) - "cryptobase" (siti internet https://cryptobase.ltd e https://cryptobase.life) - "GotechFX" (sito internet https://gotechfx.com) - Waltika Partners LTD (siti internet https://alliance-capital.io e https://alliance-capital.cc) - GAM Group Ltd - "MarketsFX" (sito internet https://www.marketsfx.it) - Honest Capital Ltd (sito internet www.profx247.com) - Expedite Spzoo / Nautilius Investment Ltd (www.omega.best) - www.manuelcooper.com / https://manuel.omegaita.it / https://www.facebook.com/groups/241778882951122

    Consob ha ordinato l'oscuramento di 8 nuovi siti web, che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L'autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito l'elenco delle società e dei siti:

    • Trade Com Limited (sito internet https://fxonspot.com);
    • “cryptobase” (siti internet https://cryptobase.ltd e https://cryptobase.life);
    • “GotechFX” (sito internet https://gotechfx.com);
    • Waltika Partners LTD (siti internet https://alliance-capital.io e https://alliance-capital.cc);
    • GAM Group Ltd - “MarketsFX” (sito internet https://www.marketsfx.it);
    • Honest Capital Ltd (sito internet www.profx247.com).

    Sale così a 139 il numero dei siti oscurati da luglio scorso, da quando cioè Consob ha acquisito il potere di ordinare l’oscuramento dei siti. I provvedimenti con i quali è stato ordinato alle suddette società la cessazione dell'attività abusiva sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet, che operano sul mercato italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di prestare la massima attenzione al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, focalizzandosi su quei comportamenti di comune buon senso – come ad es. verificare che l’operatore con cui si investe sia autorizzato - che sono imprescindibili se si vuole davvero salvaguardare e, magari, far fruttare il proprio risparmio. A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, ove sono presenti informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro gli operatori abusivi.

    * * *

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    * * *

    La Commissione, inoltre, ha vietato:

    • ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera d), del Testo unico della finanza - Tuf, l’offerta al pubblico residente in Italia denominata “Omega Best” avente ad oggetto investimenti di natura finanziaria effettuata dalla Expedite Spzoo e dalla Nautilius Investment Ltd in assenza del prescritto prospetto informativo, anche tramite il sito internet www.omega.best (delibera n. 21251 del 5 febbraio 2020);
    • ai sensi dell’articolo 101, comma 4, lettera c), del Tuf, l’attività pubblicitaria posta in essere dal Sig. Emanuele Fiore in assenza delle prescritte autorizzazioni, tramite i siti www.manuelcooper.com e https://manuel.omegaita.it nonché la pagina facebook https://www.facebook.com/groups/241778882951122, relativa all’offerta al pubblico di investimenti di natura finanziaria denominata “Omega Best” promossa tramite il sito internet www.omega.best (delibera n. 21250 del 5 febbraio 2020).

    La Commissione, con delibere nn. 21148 e 21147 del 13 novembre 2019, aveva già sospeso per 90 giorni le suddette attività (vedi “Consob Informa” n. 40/2019).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 5/2020 del 10 febbraio 2020)

  • 10 feb 2020
    Comunicazione su

    First Call Reclaim - Omega Crypto / OmegaCrypto - 4fxroyal - - Aviva Investors Global Services / Avibonds - Ipo-Fx /Skylon Investments - Guy Berna - Titon Associates Asset Titon Associates Asset Management - Sentinel Growth Portfolio Ltd - WVH Ethical / WVH Wealth Management / WVH Sustainable Portfolios - Tradition-Finance - PowerSpo. - RushBanq - Solys Luxembourg - Luxstar Asset Management - 65GCC - Evolutive Banque / Revolt-Finance - Imperial Finances - Global Credit / Global-loan - Pacific Alliance Capital LTD - 4fxroyal - 21 St Options - CCAI Limited / 55 Coin Market Trading - Cnbsfin Ltd - Cobracfd Ltd - Cryptofxoption / Orion Service Eood - HB Enterprises OU/ Fina Holding Incorporated - Formula Española - Fx Master Bot - Glob-Markets / Cub Services Ltd - Just Perfect Markets Ltd - KS-Securities Vermögensverwaltung GmbH - Arrow Capital Ltd / Lv Grow Markets - Dª Miranda Ofarre - Quants-Trade - Wise Funds - Rox Capital AG - Coinyards - Rischio di investimenti fraudolenti collegati alla diffusione di voci sull'esistenza di prodotti o servizi in grado di consentire cure in relazione all'epidemia di coronavirus

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Lussemburgo (Commision de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv) e Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • First Call Reclaim (numero telefonico: 02081569856);
    • Omega Crypto / OmegaCrypto (www.omegacrypto.com) con sedi dichiarate a Londra (Uk) e Singapore;
    • 4fxroyal (www.4fxroyal.com) con sede dichiarata a Londra (Uk), clone della società autorizzata Royal Forex Limited (www.royalforex.com) con sede a Nicosia (Cipro). La società è stata già oggetto di segnalazione da parte della Finma (v. “Consob Informa” n. 37/2019 del 28.10.2019);
    • Aviva Investors Global Services / Avibonds (www.avibonds.com) clone della società autorizzata Aviva Investors Global Services Limited (www.avivainvestors.com) con sede a Londra (Uk);
    • Ipo-Fx /Skylon Investments (www.ipo-fx.co.uk) con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Skylon Investments Limited;
    • Guy Berna (www.guyberna.com) con sede dichiarata a Londra (Uk) clone della società autorizzata Guy Berna con sede in Lussemburgo;
    • Titon Associates Asset Titon Associates Asset Management (www.titonltd.wixsite.com/titon, www.titonassociates.com) con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Titon Associates Ltd (www.titongroup.com);
    • Sentinel Growth Portfolio Ltd www.sentinelgrowthltd.com) con sede dichiarata a Londra (Uk) clone della società autorizzata Sentinel Growth Portfolio Ltd;
    • WVH Ethical / WVH Wealth Management / WVH Sustainable Portfolios (www.wvhethical.com, www.wvh-clients.com, www.wvhadvisors.com, www.wvh-login.com) con sede dichiarata a Londra (Uk) clone della società autorizzata Walter Van Hoecke con sede a Zelzate (Belgio);
    • Tradition-Finance (www.traditionf.com) clone della società autorizzata Tradition Financial Services Limited (www.tradition.com) con sede a Londra (Uk).

    Segnalate dalla Cssf:

    • PowerSpot. (https://power-spot.eu) con sede dichiarata in Lussemburgo;
    • RushBanq (www.rushbanq.com) con sede dichiarata in Lussemburgo;
    • Solys Luxembourg clone della società autorizzata SOLYS;
    • Luxstar Asset Management (www.luxstraram.com) con sede dichiarata in Lussemburgo;
    • 65GCC (www.365gcc.10) con sede dichiarata in Lussemburgo.

    Segnalate dalla Fsma:

    • Evolutive Banque / Revolt-Finance (www.Revolt-Finance.com) con sede dichiarata a Londra (Uk);
    • Imperial Finances (www.imperial-finances.com);
    • Global Credit / Global-loan (www.global-loan.com/en) con sede dichiarata a Madrid, (Spagna).

    Segnalate dalla Cnmv:

    • Pacific Alliance Capital LTD (www.pacificalliance-capital.com);
    • 4fxroyal (https://4fxroyal.com). La società è stata già oggetto di segnalazione da parte della Finma (v. “Consob Informa” n. 37/2019 del 28.10.2019;
    • 21 St Options (https://21stoptions.com). La società è stata già oggetto di segnalazione da parte della Cssf (v. “Consob Informa” n. 40/2019 del 18.11.2019);
    • CCAI Limited / 55 Coin Market Trading (www.55cmt.com) soggetti che risulterebbero collegati a CCT Markets Limited già oggetto di segnalazione da parte della Cnmv;
    • Cnbsfin Ltd (www.cnbsfin.com/es
    • Cobracfd Ltd (www.cobracfd.biz/es). La società è stata oggetto di delibera Consob n. 21030 del 3.9.2019 (v. “Consob Informa” n. 30/2019), di delibera Consob n. 21143 del 13.11.2019 (v. “Consob Informa” n. 40/2019) e, successivamente, di ordine ai fornitori di servizi di connettività a internet di oscuramento del sito. Successivamente segnalata anche dalla Fma (v. “Consob informa” n. 42/2019 del 2.12.2019);
    • Cryptofxoption / Orion Service Eood (www.cryptofxoption.com) la cui pagina web risulta collegata ai siti www.pattern-trader.net, www.olympusmarkets.com, www.the-crypto-genius.net, https://finaxis.iowhich, https://pcmtrades.com https://wisebanc.online e https://wisebanc.com già segnalati dalla stessa Cnmv;
    • HB Enterprises OU/ Fina Holding Incorporated (https://es.forexone.co);
    • Formula Española (https://formula-espanola.com);
    • Fx Master Bot (https://fxmasterbot.com);
    • Glob-Markets / Cub Services Ltd (www.glob-markets.net / www.glob-markets.co);
    • Just Perfect Markets Ltd (www.justperfectmarkets.com);
    • KS-Securities Vermögensverwaltung GmbH (https://ks-securities.com). La società è stata oggetto di delibera Consob n. 21223 del 23.1.2020 e, successivamente, di ordine ai fornitori di servizi di connettività a internet di oscuramento del sito. (v. “Consob Informa” n. 3/2019 del 27.1.2020);
    • Arrow Capital Ltd / Lv Grow Markets (https://lvgrowmarkets.com/es) La società è stata oggetto di delibera Consob n. 21205 del 18.12.2019 e, successivamente, di ordine ai fornitori di servizi di connettività a internet di oscuramento del sito. (v. “Consob Informa” n. 45/2019 del 23 dicembre 2019);
    • Dª Miranda Ofarre (http://tradermirandaofarre.blogspot.com);
    • Quants-Trade (www.quants-trade.com );
    • Wise Funds (https://wisefunds.co / https://wisefunds.cc).

    Segnalate dalla Finma:

    • Rox Capital AG (https://roxcapital.io/; https://rox.fund/) con sede dichiarata ad Heiden (Svizzera);
    • Coinyards (https://coinyards.com) con sede dichiarata a Zurigo (Svizzera).

    La Securities and Exchange Commission - SEC, autorità di vigilanza americana, avvisa i risparmiatori che i truffatori si avvalgono spesso delle notizie più recenti per raggirare gli investitori (https://www.sec.gov/oiea/investor-alerts-and-bulletins/ia_coronavirus).

    La SEC è venuta a conoscenza di una serie di promozioni apparse su Internet e sui social media, relative alla possibilità che prodotti o servizi di società quotate sul mercato siano in grado di prevenire, individuare o curare il coronavirus e della possibilità che ciò possa comportare un incremento incontrollato del valore delle azioni di determinate società quotate. Queste promozioni assumono spesso la forma dei cosiddetti "rapporti di ricerca" e contengono la previsione di uno specifico "prezzo indicativo" delle azioni in questione. La SEC invita gli investitori a diffidare di queste promozioni e a riflettere sulla loro sostanziale natura fraudolenta.

    • Fate attenzione ad informazioni che affermano che prodotti o i servizi di un'azienda specifica siano in grado di fermare il coronavirus, in particolare ad informazioni relative ad azioni di società a bassa capitalizzazione (micro-cap). Queste voci incontrollate possono fare parte di schemi fraudolenti di aumento artificioso del valore dei titoli (pump-and-dump).
    • Rischiate di perdere somme ingenti di denaro nel caso di investimenti in una società descritta in modo inesatto o inaffidabile. Nel caso di sospensione dalla negoziazione dei titoli della società in questione potreste rischiare di non poter rivendere le azioni acquistate.
    • La presentazione di suggerimenti, reclami o segnalazioni in riferimento a sospette frodi o azioni fraudolente o truffe può essere effettuata online all'indirizzo https://www.sec.gov/tcr.

    Sebbene dichiarazioni fallaci relative al coronavirus possano riguardare qualsiasi azienda, le azioni delle micro-cap possono rivelarsi particolarmente vulnerabili a rischi di frode per gli investitori, ivi comprese le truffe riferite al coronavirus. Le azioni delle micro-cap sono titoli a basso prezzo che vengono emessi dalle società di più ridotte dimensioni.

    In molti casi scarseggiano le informazioni disponibili e di dominio pubblico sui manager, sui prodotti e servizi e sulla situazione finanziaria di queste società micro-cap. Questo può agevolare l’azione dei truffatori nel diffondere informazioni false sulla società e nel trarne quindi profitto a spese di investitori scarsamente informati.

    Ad esempio, in uno schema "pump-and-dump", i promotori "gonfiano" o aumentano il prezzo delle azioni di una società mettendo in circolazione informazioni (rumours) ottimistiche, ma spesso false.

    I rumours spingono molti investitori ad acquistare questi titoli. Successivamente, i truffatori o i loro complici "si liberano" rapidamente delle proprie azioni prima che la falsa euforia (hype) finisca. In genere, una volta che i truffatori hanno tratto profitto dalle loro vendite, il prezzo delle azioni crolla e gli investitori rimasti con le azioni finiscono per perdere la maggior parte delle somme investite.

    Quando si investe in qualsiasi azienda, comprese quelle che dichiarano di concentrarsi su prodotti e servizi correlati al coronavirus, è indispensabile compiere una valutazione approfondita dell’investimento e tenere presente che i maestri degli investimenti-truffa sfruttano spesso ogni singola crisi per trarne profitto.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 5/2020 del 10 febbraio 2020)

  • 03 feb 2020
    Comunicazione Consob su

    ForTradersFX Ltd (www.fortradersfx.com) - Gembell Limited Services - PO TRADE LTD - Tifiya Group s.r.o. (www.pocketoption.com) - FAH Investment LTD (www.web.cryptozone24.com) - Muller Enterprise Ltd (www.aurumpro.co, https://aurumprofin.cc e https://aurum-pro-finance.cc) - FSM Smart Ltd (www.fsmsmarts.com)

    Consob ha ordinato l'oscuramento di 7 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L'autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito l'elenco delle società e dei siti:

    • ForTradersFX Ltd (www.fortradersfx.com);
    • Gembell Limited Services - PO TRADE LTD - Tifiya Group s.r.o. (www.pocketoption.com);
    • FAH Investment LTD (www.web.cryptozone24.com);
    • Muller Enterprise Ltd (www.aurumpro.co, https://aurumprofin.cc e https://aurum-pro-finance.cc);
    • FSM Smart Ltd (www.fsmsmarts.com).

    Sale così a 131 il numero dei siti oscurati da luglio scorso, da quando cioè Consob ha acquisito il potere di ordinare l’oscuramento dei siti.

    I provvedimenti con i quali è stato ordinato alle suddette società la cessazione dell'attività abusiva sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet, che operano sul mercato italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di prestare la massima attenzione al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, focalizzandosi su quei comportamenti di comune buon senso – come ad esempio verificare che l’operatore con cui si investe sia autorizzato - che sono imprescindibili, se si vuole davvero salvaguardare e, magari, far fruttare il proprio risparmio. A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono presenti informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro gli operatori abusivi.

    * * *

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 4/2020 del 3 febbraio 2020)

  • 03 feb 2020
    Comunicazione su

    Concepts Loans - Cashute Ltd - Traders Watch - Aman Investment Group / Aman Trades - Absolute Global Markets - Tenaron Capital Management UK - Prestige-Asset / Prestige Asset Management - Fixed Return Bonds - Omac Loans Ltd - Porter Todd Law - Extratrader247 - Walsh Invest & Trade Ltd And Kayescent Corp Forbslab - F2 Trading Corporation - Jürg Götze Asset Management - CapCorp Ltd “FX Crypto Club” - Logoscript sp. Z o.o. - MegaCoinFX - Tradewell.io - Tower Hill Limited - GG Trade International Ltd, Boulder Wealth GG Trade e Jinshi Global Financial Group - City Group Italy Banking Group

    Le autorità di Vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores – Cnmv), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Austria (Financial Market Authority - Fma), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), BritishColumbia(British Columbia Securities Commission - Bcsc) e Nuova Zelanda (Financial Markets Authority – New Zealand - Fma), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Concepts Loans (www.conceptloans.co.uk);
    • Cashute Ltd (e-mail: loan11@pm.me) clone della omonima società autorizzata Cashute Ltd ( www.cashute.co.uk);
    • Traders Watch (www.traderswatch.org) con sede dichiarata a Cambridge (Uk);
    • Aman Investment Group / Aman Trades (www.aman-trades.com) con sedi dichiarate a Londra (Uk) e Kuala Lumpur (Malesia);
    • Absolute Global Markets (www.agmarkets.io) con sede dichiarata a Kingstown, St Vincent and the Grenadines, già segnalata dalla Finma (v. Consob Informa” n. 45/2019 del 23.12.2019);
    • Tenaron Capital Management UK (www.tenaroncapital.co.uk) con sede dichiarata a Londra (Uk) clone della società autorizzata Tenaron Capital Management Uk Llp (www.tenaroncapital.com);
    • Prestige-Asset / Prestige Asset Management (www.prestige-asset.com) clone della società autorizzata Prestige Asset Management Limited (www.prestigeassetmanagement.co.uk);
    • Fixed Return Bonds (www.fixedreturnbonds.co.uk);
    • Omac Loans Ltd con sede dichiarata a Londra (e-mail: nichola.dale1986@gmail.com, mathew.d.silva7075@gmail.com) clone della società autorizzata Ready Money Capital Limited;
    • Porter Todd Law (www.portertoddlaw.com), con sede dichiarata a Boston.

    Segnalate dalla Cnmv:

    • Extratrader247 (www.extratrader247.com);
    • Walsh Invest & Trade Ltd And Kayescent Corp Forbslab (www.forslab.com/es);
    • F2 Trading Corporation (www.f2tradingcorporation.com, www.f2tradingcorporation.net, www.ftcorpex.com, www.faxt.io).

    Segnalata dalla Finma:

    • Jürg Götze Asset Management (www.jurggotze.com).

    Segnalata dalla Fma (Austria):

    • CapCorp Ltd “FX Crypto Club” (www.fxcryptoclub.cc) con sede dichiarata a Majuro (Marshall Islands).

    Segnalata dalla Knf:

    • Logoscript sp. Z o.o. con sede dichiarata a Varsavia (Polonia).

    Segnalate dalla Bcsc:

    • MegaCoinFX (www.megacoinfx.com);
    • Tradewell.io (www.tradewell.io);

    Segnalate dalla Fma (Nuova Zelanda):

    • Tower Hill Limited (e-mail: admin@towerhillltd.co.uk) già segnalata dalla Fca (v. Consob Informa” n. 33/2019 del 30.9.2019);
    • GG Trade International Ltd, Boulder Wealth GG Trade e Jinshi Global Financial Group (www.ggtrade.vn).

    ***

    L’autorità di vigilanza di Cipro, la Cyprus Securities and Exchange Commission (CySec), informa i risparmiatori che un fantomatico "City Group Italy Banking Group", clone dell’omonimo gruppo bancario americano, sta fraudolentemente contattando via e-mail i risparmiatori affermando di aver ricevuto dalla Consob l’autorizzazione alla costituzione di un "Fondo di indennizzo degli investitori" per recuperare gli investimenti persi attraverso il trading online. La CySec avvisa che il contenuto di questi messaggi è falso. Analoga segnalazione era già stata fatta dalla Consob nel mese di luglio 2019 (v. Consob Informa” n. 25/2019).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 4/2020 del 3 febbraio 2020)

  • 27 gen 2020
    Comunicazione Consob su

    Ace Capital Ltd (www.ftefxpro.com) - Ks-securities (www.ks-securities.com) - “Local Trader” e "LibraMarkets" (www.localtrader.app/?lp=10, www.libramarkets.com) - RMT 500 Ltd (www.rtm500.com) - Tradepoint Systems Ltd(www.atlantika.io) - RL Ltd (www.royaltd24.com)

    Consob ha ordinato l'oscuramento di 7 nuovi siti web, che offrono abusivamente servizi finanziari.

    L'autorità si è avvalsa degli strumenti derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), che ha attribuito a Consob il potere di ordinare ai fornitori di servizi di connettività a internet l’inibizione dell’accesso dall'Italia ai siti web, tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

    Di seguito l'elenco delle società e dei siti:

    • Ace Capital Ltd (www.ftefxpro.com);
    • Ks-securities (www.ks-securities.com);
    • “Local Trader” e "LibraMarkets" (www.localtrader.app/?lp=10, www.libramarkets.com);
    • RMT 500 Ltd (www.rtm500.com);
    • Tradepoint Systems Ltd(www.atlantika.io);
    • RL Ltd ( www.royaltd24.com).

    Sale così a 124 il numero dei siti oscurati da luglio scorso, da quando cioè Consob ha acquisito il potere di ordinare l’oscuramento dei siti.

    I provvedimenti con i quali è stato ordinato alle suddette società la cessazione dell'attività abusiva sono consultabili sul sito www.consob.it.

    Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet, che operano sul mercato italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

    * * *

    Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 3/2020 del 27 gennaio 2020)