Avvisi ai risparmiatori - Ultimi avvisi

  • 22 lug 2019
    Comunicazione Consob su

    B C U Trading LLC - "Ricarica conto gioco" (https://mybet21.it) - "loan notes" (www.lonzainvestments.com)

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha vietato, ai sensi dell'articolo 99, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 58/1998 ("Tuf"), l'offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto investimenti di natura finanziaria effettuata dalla B C U Trading LLC in assenza delle prescritte autorizzazioni anche tramite il sito internet www.futurenet.club e la pagina web https://www.futurenetclub.com/italiano/futurenet-futurenetadpro (delibera n. 21003 del 17 luglio 2019).

    La Commissione, con delibera n. 20901 del 18 aprile 2019, aveva già sospeso l'offerta per un periodo di 90 giorni (vedi "Consob Informa" n. 15/2019).

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha, altresì:

    - sospeso, per un periodo di 90 giorni, ai sensi dell'articolo 99, comma 1, lettera b), del d.lgs. 58/1998 (Tuf), l'offerta al pubblico residente in Italia del pacchetto di investimento denominato "ricarica conto gioco" effettuata in assenza delle prescritte autorizzazioni anche tramite il sito internet https://mybet21.it (delibera n. 21005 del 17 luglio 2019);

    - sospeso, per un periodo di 90 giorni, ai sensi dell'articolo 99, comma 1, lettera b), del d.lgs. 58/1998 (Tuf), l'offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto le "loan notes" effettuata in violazione dell'articolo 94 del medesimo decreto legislativo anche tramite il sito internet www.lonzainvestments.com (delibera n. 21004 del 17 luglio 2019).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 27/2019 del 22 luglio 2019)

  • 22 lug 2019
    Comunicazione su

    UK Investor Network - Redmayne Bentley - With Profits - Rapid Cash Loans - Huddleson Advisors - Quick Lends - Hong Kong Dahua Capital International Limited - Bali Limited Ltd - Videforex / Algobit Ltd - Smart Capital Advisor Ltd - Hq Broker / Capzone Invest Ltd - Grand Capital Ltd - Global BCM - Fxt Premium / Silver Wolf Ltd -CryptoMB / Columbia Capital Group Ltd - Btcointrader - Binarymate / Algobit Ltd - Bitcoin Trader - Universe Markets / WhiteSquare Trading Ltd - http://mf-wealth.com - Aduno Capital Group Ltd - VipWayZone - Go Capital Fx - LFP Luxembourg S.A. / LFP S.A. - Sap One - King Capital Management - MBI International MFC Club - Skyway Capital / Skyway Group, SkyWay Investment Group, RSW Investment Group Ltd - OneLife Network Limited - OneCoin Limited - Monetix Financial - AFX Capital Markets Ltd

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Austria (Financial Market Authority - Fma), Belgio (Financial Services and Markets Authority – Fsma), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Nuova Zelanda (Financial Markets Authority - Fma New Zealand) e Quebec (Authorité des Marchés Financiers - Amf - Quebec) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • UK Investor Network, (www.ukinvestornetwork.co.uk), clone della società autorizzata 1OAk Capital Limited & Investor Solutions UK Limited;
    • Redmayne Bentley (www.red-bentley.com), clone della società autorizzata Redmayne-Bentley Llp; 
    • With Profits (www.withprofits.co), clone della società autorizzata With Profits Bvba;
    • Rapid Cash Loans, clone della società autorizzata Fidelity Works Ltd che opera con la piattaforma di trading Rapid Cash Loans;
    • Huddleson Advisors (www.huddlesonadvisors.com), con sede dichiarata a New York;
    • Quick Lends (www.quicklends.co.uk), clone della società autorizzata RU Media Uk Limited.

    Segnalata dalla Sfc:

    • Hong Kong Dahua Capital International Limited (www.ysapp.cn), con sede dichiarata a Hong Kong.

    Segnalate dalla Cnmv:

    • Bali Limited Ltd (www.wellington-investments.com);
    • Videforex / Algobit Ltd (www.videforex.com);
    • Smart Capital Advisor Ltd (www.smartcapitaladvisor.com);
    • Hq Broker / Capzone Invest Ltd (www.hqbroker.com);
    • Grand Capital Ltd (https://grandcapital.net);
    • Global BCM (www.globalbcm.com);
    • Fxt Premium / Silver Wolf Ltd (www.fxtpremium.com), società gia segnalate dalla Consob (v. "Consob Informa" n. 31/2018 e "Consob Informa" n. 23/2019);
    • CryptoMB / Columbia Capital Group Ltd (www.cryptomb.io, wwwcryptomb.cc);
    • Btcointrader (www.bitcointrader.software);
    • Binarymate / Algobit Ltd (www.binarymate.com).

    Segnalate dalla Fma:

    • Bitcoin Trader (de.bitcointraderspro.com);
    • Universe Markets / WhiteSquare Trading Ltd (www.universe-markets.com), con sede dichiarata a Londra;
    • http://mf-wealth.com;
    • Aduno Capital Group Ltd (www.adunocapital.com).

    Segnalate dalla Fsma:

    • VipWayZone (società che offre investimenti in opzioni binarie);
    • Go Capital Fx (società che offre investimenti in opzioni binarie).

    Segnalate dalla Cssf:

    • LFP Luxembourg S.A. / LFP S.A. ( www.lfp-gestion.com );
    • Sap One (www.sap-one.net).

    Segnalate dalla Fma New Zealand:

    • King Capital Management (www.kingcapitalmanagement.com), con sede dichiarata a Jakarta (Indonesia);
    • MBI International MFC Club, con sede dichiarata in Malesia;
    • Skyway Capital / Skyway Group, SkyWay Investment Group, RSW Investment Group Ltd (www.skywayinvestgroup.com), con sede dichiarata a Londra ;
    • OneLife Network Limited (www.onelife.eu), con sede dichiarata a Belize City (Belize);
    • OneCoin Limited, (www.onecoin.eu) con sede dichiarata a Sofia (Bulgaria).

    Segnalata dalla Amf – Quebec:

    • Monetix Financial.

    L'autorità di vigilanza Cyprus Securities and Exchange Commission – Cysec segnala (https://www.cysec.gov.cy/CMSPages/GetFile.aspx?guid=eb4c73c5-f52f-4b56-8fc7-71a454134b9d) di aver disposto con effetto dal 19 luglio 2019 la sospensione dell'autorizzazione alla prestazione di servizi di investimento rilasciata alla società cipriota AFX Capital Markets Ltd. La società non potrà quindi più operare in Italia a decorrere da tale data (salvo eventuale revoca di tale sospensione).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 27/2019 del 22 luglio 2019)

  • 15 lug 2019
    Comunicazione Consob su

    Depositi Cauzionali a raddoppio attivo e passivo (https://doubleupgtl.eu - www.dupmania.com)

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha vietato, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera d) del d.lg. 58/1998 (“Tuf”), l’offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto i cd. "Depositi Cauzionali a raddoppio attivo e passivo" promossa sui siti https://doubleupgtl.eu e www.dupmania.com (delibera n. 20995 del 9 luglio 2019).

    La Commissione, con delibera n. 20865 del 27 marzo 2019, aveva già sospeso l’offerta per un periodo di 90 giorni (vedi “Consob Informa” n. 12/2019).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 26/2019 del 15 luglio 2019)

  • 15 lug 2019
    Comunicazione su

    Sapien Asset Management - Pederson Law Firm - Cleeton Corporate Partners - Cooper & Barnes Wealth Advisory - Levenson Corporate Partners - Hill Law Associates - Northern Trust Global Services Plc - Selinus Investment - NBI Funds - UK General Insurance Limited - Solo Capitals - Chiba Bank UK - Marigold City - Baillie Gifford & Co Ltd - ZipCash Ltd - Investment & Finance China Alliance Limited - Bison Prime Limited/Bison Prime & Forex - Baocheng International Investment Co Ltd - www.hst22.com - Wall United Security Limited - GCG Asia - chgjzb.net - Kuvera Dinasty - Max Capital Limited / Finmax Binary Options / Gatelinas Uab - Binarycent / Cent Projects Ltd - Ecn Premium / Brown Fox Limited - Gainsy - https://criptomonedastop.com - Idenitive Investments Ltd - fxprivilege.com. - Vanilla Golden Trade - Crowdium srl - Mercados Trading - Ichimoku Fibonacci - Meridian Interstate Europe SL - CCTMarket / PHHLT Marketing Limited - Swiss Investment Corporation Ltd/ Swiss Investment Fx - Bitcoin Trader

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Francia (Authorité des Marchés Financiers - Amf), Argentina (Comisiòn Nacional de Valores - Argentina - Cnva), Austria (Financial Market Autority - Fma) e Nuova Zelanda (Financial Markets Authority - Fma New Zealand), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Sapien Asset Management (sapienassetmanagement.com), con sede dichiarata a Londra;
    • Pederson Law Firm (www.pedersonlawfirm.com), con sede dichiarata a Towsone (Usa);
    • Cleeton Corporate Partners (www.cleetoncorporate.com), con sede dichiarata a New York;
    • Cooper & Barnes Wealth Advisory (www.cooperbarneswealth.com), con sede dichiarata a Zurigo (Svizzera);
    • Levenson Corporate Partners (www.levensonpartners.com), con sede dichiarata a New York;
    • Hill Law Associates (www.hill-lawassociates.net), con sede dichiarata a Chicago (Usa);
    • Northern Trust Global Services Plc (https://northerntrustglobalplc.com), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Northern Trust Global Funds Plc con sede a Dublino;
    • Selinus Investment (https://selinusinvestment.com), clone della società autorizzata Selinus Capital Gmbh (già segnalato dalla Cnmv v. “Consob Informa” 24/19 del 1° luglio 2019);
    • NBI Funds (nbifunds.com), con sede dicharata a Londra, clone della società autorizzata Neuberger Berman Investment Funds plc con sede a Dublino;
    • UK General Insurance Limited (ukgeneral@insurer.com), con sede dichiarata a Edimburgo, clone della società UK General Insurance Limited con sede nel West Yorkshire (Gb);
    • Solo Capitals (www.solocapitals.net), con sede dichiarata in Estonia;
    • Chiba Bank UK (https://chibab.net/index2.php), clone della società autorizzata Chiba Bank Ltd;
    • Marigold City (facebook.com/pg/ALI07944445517), clone della società autorizzata City Broking Limited;
    • Baillie Gifford & Co Ltd (stone@bailliegifford.com), clone della omonima società autorizzata;
    • ZipCash Ltd, clone della società autorizzata ZipCash (operante con la piattarforma di trading Bas Financial Limited).

    Segnalate dalla Sfc:

    • Investment & Finance China Alliance Limited;
    • Bison Prime Limited/Bison Prime & Forex;
    • Baocheng International Investment Co Ltd (www.bcgjfx.com);
    • www.hst22.com;
    • Wall United Security Limited (www.huarefx.com);
    • GCG Asia (gcgasiacoin.com; www.gcgasiahk.com), con sedi dichiarate a Kuala Lampur e in Cambogia;
    • chgjzb.net.

    Segnalate dalla Cnmv:

    • Kuvera Dinasty (www.kuveradinasty.com);
    • Max Capital Limited / Finmax Binary Options / Gatelinas Uab (https://finmaxbo.com);
    • Binarycent / Cent Projects Ltd (www.binarycent.com);
    • Ecn Premium / Brown Fox Limited (www.ecnpremium.com);
    • Gainsy (www.gainsy.com);
    • https://criptomonedastop.com pagina web che risulta collegata alla pagina http://criptorobot.com già segnalata da parte della stessa Cnmv il 7 maggio 2018;
    • Idenitive Investments Ltd (https://invest.idenitive.org / https://idenitive.org/);
    • fxprivilege.com.

    Segnalata dalla Amf:

    • Vanilla Golden Trade (vanilla-gt.net).

    L’autorità di vigilanza francese (Authorité des Marchés Financiers - Amf) ha, inoltre, recentemente aggiornato l’elenco dei siti internet che stanno offrendo servizi di investimento senza le previste autorizzazioni:

    • www.acm-patrimoine.com;
    • www.amazon-capital.uk;
    • www.azr-capital.com;
    • www.capital-bovin.com;
    • www.capital-cheptel.fr;
    • www.cavedor.com;
    • www.cave-france.com;
    • www.cheptelinvest.com;
    • www.choices-invest.com;
    • www.cow-invest.com;
    • www.dbs-minage.com;
    • www.dfir-kapital.com;
    • www.divinum-europe.com;
    • www.epargne-agricole.com;
    • www.fortis-prime.com;
    • www.francevinsconseils.com;
    • www.gaecdelabelangerie.com;
    • www.invest-partnercapital.com;
    • www.investissement.svbs-ltd.com;
    • www.io-capital.net;
    • www.lait-de-France.com;
    • www.lvm-capital.com;
    • www.meilleurscrus.com;
    • www.place-aux-vins.com;
    • www.rjlitten.com;
    • www.terium-gestion.com;
    • www.tradition-bovin.com;
    • www.tradition-london-clearing.com;
    • www.vacheinvestissement.com;
    • www.valorexe.com;
    • www.vegaswiss.com;
    • www.veritas-investissement.com;
    • www.vinpatrimoine.com;
    • www.wine-investments.com.

    Segnalate dalla Cnva:

    • Crowdium srl (crowdium.com.ar);
    • Mercados Trading (www.mercadostrading.com);
    • Ichimoku Fibonacci (www.ichimokufibonacci.com).

    Segnalate dalla Fma (Austria):

    • Meridian Interstate Europe SL (mib-europe.com), con sedi dichiarate in Spagna e Germania;
    • CCTMarket / PHHLT Marketing Limited (cctmarket.com), con sedi dichiarate a Kingstown, St. Vincent & the Grenadines;
    • Swiss Investment Corporation Ltd/ Swiss Investment Fx (https://swissinvestimentfx.com), con sede dichiarata alle Isole Marshall.

    Segnalata dalla Fma (Nuova Zelanda):

    • Bitcoin Trader (www.bitcointraderspro.com).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 26/2019 del 15 luglio 2019)

  • 08 lug 2019
    Comunicazione Consob su

    Genese Am Ltd (www.genese-am.com) - www.carsana-management.com

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato, ai sensi dell’articolo 7-octies, comma 1, lettera b), del Testo unico della finanza - Tuf di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del Tuf, posta in essere dalla società Genese Am Ltd tramite il sito internet www.genese-am.com (delibera n. 20988 del 3 luglio 2019).

    * * *

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha vietato, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera d) del d.lg. 58/1998 (“Tuf”), l’offerta al pubblico residente in Italia dei pacchetti/programmi d’investimento denominati “Soluzioni x rendite automatiche” promossa sul sito www.carsana-management.com (delibera n. 20989 del 3 luglio 2019). La Commissione, con delibere nn. 20878 e 20879 del 3 aprile 2019, aveva già sospeso l’offerta, per un periodo di 90 giorni, ed ordinato, ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b), del Tuf di porre termine alla violazione dell’articolo 18 (vedi “Consob Informa” n. 13/2019).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 25/2019 dell'8 luglio 2019)

  • 08 lug 2019
    Comunicazione su

    Blueford Consultancy Ltd - M. Succes FX - Andreas Geiger - Wagon Finance - 31FX - ASCO Investment Services - www.asia-trading.cc. - Rising Speed International Limited - Red Básica - selinusinvestment.com, selicoin.io - MMTIG - FinRally / Algobit LTD - Binatexia Ltd / Yulanta Business Ltd - Kuvera Dinasty - Max Capital Limited / Finmax Binary Options / Gatelinas Uab - Cent Projects Ltd / Binarycent - Kuvera LLC - Fargo Global Limited - Traderia / Pro Star Griffith Corporate Limited - Idenitive Investments Ltd - Brown Fox Limited / Ecn Premium - RaceOption / Race Projects LTD - Gainsy - https://criptomonedastop.com - www.fxprivilege.com - Capital TradeFx Ltd - Monetix Services financiers - www.placements-prives.com - S&P Broker - www.belair-house.co.uk - Metainvesting, B.M.O, Ltd. E Meta Investing - Software and Media Ltd., BoxInvesting - Swiss Investment Corporation Ltd/Swiss Investment Fx - CCTMarket - Meridian Interstate Europe SL - Capital Managements - TopTradePro / Motion LTD - siti web che propongono investimenti in opzioni binarie, criptovalute e strumenti derivati da parte di imprese non identificate

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Francia (Authorité des Marchés Financiers - Amf), Quebec (Authorité des Marchés Financiers - Amf - Quebec), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Ontario (Ontario Securities Commission - Osc) e Austria (Financial Market Authority - Fma) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Blueford Consultancy Ltd (www.bluefordconsultancy.com);
    • M. Succes FX (https://www.m-successfx.com/en/col.jsp?id=101), clone della società autorizzata Equiti Capital UK Limited;
    • Andreas Geiger (www.andreasgeiger.co.uk), clone della omonima società autorizzata;
    • Wagon Finance (www.wagonfinance.com), clone della società autorizzata Maxima Group Srl;
    • 31FX (https://31-fx.com);
    • ASCO Investment Services (http://www.ascois.com).

    Segnalate dalla Sfc:

    • www.asia-trading.cc.;
    • Rising Speed International Limited.

    Segnalate dalla Cnmv:

    • Red Básica (http://www.redbasica.com);
    • selinusinvestment.com, selicoin.io (precedentemente segnalato dalla Cnmv, pubblicato in “Consob Informa” n. 24/2019 del 1° luglio 2919);
    • MMTIG (https://mmtig.com);
    • FinRally / Algobit LTD (www.finrally.com);
    • Binatexia Ltd / Yulanta Business Ltd (www.binatex.com);
    • Kuvera Dinasty (www.kuveradynasty.com);
    • Max Capital Limited / Finmax Binary Options / Gatelinas Uab (https://finmaxbo.com);
    • Cent Projects Ltd / Binarycent (www.binarycent.com);
    • Kuvera LLC (https://kuveraglobal.com);
    • Fargo Global Limited (www.fargo-global.com);
    • Traderia / Pro Star Griffith Corporate Limited (www.traderia.com)
    • Idenitive Investments Ltd (https://invest.idenitive.org, https://idenitive.org);
    • Brown Fox Limited / Ecn Premium (www.ecnpremium.com);
    • RaceOption / Race Projects LTD (www.raceoption.com);
    • Gainsy (www.gainsy.com);
    • https://criptomonedastop.com (collegato al sito http:77criptorobot.com, precedentemente segnalato dalla Cnmv il 7 maggio 2018);
    • www.fxprivilege.com;
    • Capital TradeFx Ltd (www.capitaltradefx.com).

    Segnalata dalla Amf - Quebec:

    • Monetix Services financiers.

    Segnalate dalla Cssf:

    • www.placements-prives.com;
    • S&P Broker;
    • www.belair-house.co.uk (clone di società autorizzata, in precedenza segnalato dalla Fca e dalla Cnmv, pubblicato in “Consob Informa” n. 24/2019 del 1° luglio 2019).

    Segnalate dalla Osc:

    • Metainvesting, B.M.O, Ltd. E Meta Investing (www.metainvesting.com);
    • Software and Media Ltd., BoxInvesting, (https://boxinvesting.com).

    Segnalate dalla Fma:

    • Swiss Investment Corporation Ltd/Swiss Investment Fx (https://swissinvestimentfx.com), con sede dichiarata alle Isole Marshall;
    • CCTMarket (www.cctmarket.com), con sede dichiarata a Kingstown, St. Vincent & the Grenadines;
    • Meridian Interstate Europe SL, con sedi dichiarate in Spagna e Germania;
    • Capital Managements (www.capital-managements.net), con sedi dichiarate in Austria e Lussemburgo;
    • TopTradePro / Motion LTD (www.toptradepro.com), con sede dichiarata alle Isole Marshall, già segnalata dalla Cnmv (vedi “Consob Informa” n. 23/2019 del 24 giugno 2019).

    * * *

    L'autorità di vigilanza francese (Authorité des Marchés Financiers - Amf) ha segnalato che tramite siti web vengono proposti investimenti in opzioni binarie, criptovalute e strumenti derivati da parte di imprese non meglio identificate.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 25/2019 dell'8 luglio 2019)

  • 03 lug 2019
    Comunicazione Consob su

    Segnalazione Consob su sedicente “gruppo bancario City Group Italy” che propone di recuperare crediti degli investitori persi tramite trading online

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa segnala che il sedicente “gruppo bancario City Group Italy”, mediante l’invio di messaggi di posta elettronica, utilizzando fraudolentemente il logo e il nome della CONSOB e di un intermediario finanziario autorizzato, millanta di essere stato incaricato dalla stessa CONSOB di applicare la normativa di un non meglio precisato “Fondo di compensazione degli investitori” per recuperare gli investimenti persi tramite siti di trading on line.

    Si avvisa che il contenuto dei suddetti messaggi è falso ed ingannevole.

    La CONSOB, che non ha mai autorizzato simili iniziative, ritiene che dietro a tali attività si celi l’intenzione di truffare i risparmiatori.

    Si raccomanda, quindi, di non aderire assolutamente a tali proposte e di prendere visione della sezione del sito istituzionale della CONSOB denominata “Occhio alle truffe!” e, in particolare, delle precedenti comunicazioni a tutela dei risparmiatori  riguardanti i fenomeni delle sedicenti società di recupero credito e delle cc.dd. “società clone”.

    (pubblicata il 3 luglio 2019)

  • 01 lug 2019
    Comunicazione Consob su

    PayPeq Holdings OÜ (www.investus.fm) - Herdos (https://herdos.com) - Rsw Investment Group Ltd (www.skywayinvestgroup.com)

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato, ai sensi dell’articolo 7-octies, comma 1, lettera b), del Testo unico della finanza - Tuf di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del Tuf, posta in essere da:

    * * *

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha altresì vietato, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera d), del Tuf, l’offerta al pubblico residente in Italia di quote/shares posta in essere dalla Rsw Investment Group Ltd (operante sotto il nome commerciale di Skyway Invest Group o Swig) anche tramite il sito www.skywayinvestgroup.com (delibera n. 20978 del 26 giugno 2019).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 24/2019 del 1° luglio 2019)

  • 01 lug 2019
    Comunicazione su

    Capital Finances - Bad Credit Site - Watchtower Finance Limited - Delta Car Insurance - T. Rowe Price International Limited - Goldman Sachs Asset Management International - Daxhelet Capital - Sigma4trade Limited - Hedge Prestige Bank - Fiedler Hans Peter - Dieter Hans-Werner Anzock - Belair House - www.merrillhk.com- 智慧之王- FBC Asia Limited - Prime Trading Global - http://u10063256.viewer.maka.im/k/4UFG9AOE- www.jubo168.cn - Senta Information Ltd- Singlebell Ou - Singlebell Ltd - Financika ltd - Red básica - selinusinvestment.com / selicoin.io - McCulloh & Townsend - International Securities Regulatory Authority - Willow Group Limited - S&P Broker - www.belair-house.co.uk - www.placements-prives.com - www.black-trading.com / Black Trading Corp - www.finaria-fx.com / Goldtech Media Services OÜ- www.hispamarkets.com / Hispa Mkts Ltd / 1000 Extra Group- www.marketsbroker.com / Markets Broker - www.pepperdyne.com / Blackstone Capital Limited - www.swissmain.com / Meridian Banc Ltd / Swissmain Ltd- www.tradeprocapitals.com / TradePro Capital Markets - www.tradershome.com / Tradershome Ltd - www.wisebanc.com / Orion Services EOO D- www.bforfinance.com - www.coin-financial.com - www.gwt-capital.com - www.jbcapitals.com - www.xcoinbroker.com - www.flexioptions.com - truffatori che si spacciano per funzionari CySec o di altre autorità di controllo cipriote - elenco dei siti internet e delle società che stanno offrendo servizi di investimento senza autorizzazione

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority – Fca), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Nuova Zelanda (Financial Markets Authority - Fma) e Lussemburgo (Commisione de Surveillance du Secteur Financier - Cssf) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Capital Finances (www.capitalfinances.co.uk);
    • Bad Credit Site (www.capitalfinances.co.uk), clone della società autorizzata Capital Finances;
    • Watchtower Finance Limited (www.watchtowerfinance.co.uk), clone della omonima società autorizzata;
    • Delta Car Insurance (www.instagram.com/deltacarinsurance);
    • T. Rowe Price International Limited (www.fixedratebondreturns.com, www.trowepriceuk.com), clone della omonima società autorizzata;
    • Goldman Sachs Asset Management International (http://gsaminternational.com), clone della omonima società autorizzata;
    • Daxhelet Capital (www.daxheletcapital.com), clone della omonima società autorizzata Roselyne Daxhelet;
    • Sigma4trade Limited, (www.sigma4trade.com/company-profile/contact/), clone della società autorizzata Sigma Broking Limited;
    • Hedge Prestige Bank (https://hedgeprestigebank.co.uk; https://hedgeprestigebank.com);
    • Fiedler Hans Peter (www.fhpfinance.com), clone di società autorizzata;
    • Dieter Hans-Werner Anzock (https://dhwa-capital.com), clone di società autorizzata;
    • Belair House (www.belair-house.co.uk), clone di società autorizzata.

    Segnalate dalla Sfc:

    • www.merrillhk.com;
    • 智慧之王, (solo nome cinese);
    • FBC Asia Limited;
    • Prime Trading Global;
    • http://u10063256.viewer.maka.im/k/4UFG9AOE;
    • www.jubo168.cn;
    • Senta Information Ltd.

    Segnalate dalla Cnmv:

    • Singlebell Ou - Singlebell Ltd (https://www.hybridreserve.com/);
    • Financika ltd (www.financikatrade.com);
    • Red básica (www.redbasica.com).

    L’autorità di vigilanza della Spagna, la Comisión Nacional del Mercado de Valores – (Cnmv) segnala altresì che i siti internet selinusinvestment.com / selicoin.io non sono in alcun modo in relazione con le società autorizzate Selinus Capital Advisors Gmbh e Selinus Capital Gmbh (www.selinus-capital.com).

    Segnalate dalla Fma:

    • McCulloh & Townsend (www.mccullohandtownsend.net);
    • International Securities Regulatory Authority (https://isra-eu.com), con sede dichiarata a Zurigo – Svizzera;
    • Willow Group Limited (www.willowmgmt.com), con sede dichiarata a Hong Kong.

    Segnalate dalla Cssf:

    • S&P Broker (https://snpbroker.io), con sede dichiarata in Lussemburgo.
    • www.belair-house.co.uk, che opera con il nome Belair House, società autorizzata a Lussemburgo e che non ha alcun collegamento con il sito www.belair-house.co.uk;
    • www.placements-prives.com, che opera con il nome Alpha Patrimoine, società autorizzata a Lussemburgo e che non ha alcun collegamento con il sito www.placements-prives.com.

    L’Autorità di vigilanza di Cipro, la Cyprus Securities and Excange Commission (CySec), mette in guardia i risparmiatori da truffatori che spacciandosi per funzionari CySec o di altre autorità di controllo cipriote (ad es. central Bank of Cyprus), contattano gli investitori, utilizzando anche e-mail e loghi clonati, proponendo risarcimenti a potenziali danni subiti da parte di imprese non autorizzate.

    L’Autorità di vigilanza della Francia l’Authorité des Marchés Financiers (Amf) ha aggiornato l’elenco dei siti internet e delle società che stanno offrendo servizi di investimento (anche in opzioni binarie e criptovalute) senza le previste autorizzazione.

    • www.black-trading.com / Black Trading Corp;
    • www.finaria-fx.com / Goldtech Media Services OÜ;
    • www.hispamarkets.com / Hispa Mkts Ltd / 1000 Extra Group;
    • www.marketsbroker.com / Markets Broker;
    • www.pepperdyne.com / Blackstone Capital Limited;
    • www.swissmain.com / Meridian Banc Ltd / Swissmain Ltd;
    • www.tradeprocapitals.com / TradePro Capital Markets;
    • www.tradershome.com / Tradershome Ltd;
    • www.wisebanc.com / Orion Services EOOD;
    • www.bforfinance.com;
    • www.coin-financial.com;
    • www.gwt-capital.com;
    • www.jbcapitals.com;
    • www.xcoinbroker.com;
    • www.flexioptions.com.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 24/2019 del 1° luglio 2019)

  • 24 giu 2019
    Comunicazione Consob su

    AlphaTec Ltd (www.kayafx.com) - WebNet Ltd e 4Com Network Srl (www.2dots.com) - Silver Wolf Limited (www.bronzemarkets.com) - Solar Group Limited (https://solargroup.pro)

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato, ai sensi dell’articolo 7-octies, comma 1, lettera b), del Testo unico della finanza - Tuf di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del Tuf, posta in essere da:

    * * *

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha altresì vietato, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera d) del Tuf, l’offerta al pubblico residente in Italia di shares, promossa dalla società Solar Group Limited anche tramite il sito internet https://solargroup.pro (delibera n. 20965 del 18 giugno 2019).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 23/2019 del 24 giugno 2019)

  • 24 giu 2019
    Comunicazione su

    Infinity Capital Markets - Claims Careline Ltd - HG Financial Management Co - Huber Gustav - Markus Korsten - Collier Consulting Group LLC - Equistone Volkswagen AG - Pay Trade - Easy FX Trade /Easy Trade Global - Wings Finance / Wings Finance UK Limited - Property Option Investing - Fiona Wilson Financial Services Limited - Kleinwort Hambros / SG Kleinwort Hambros Bank Limited - Skandinaviska Enskilda Banken AB (“Seb”) - Icap Crypto - Global Arab Fx - Van Gossum Consult - Stepsworth Consulting Group - Tomason Henry Law Offices - Sullivan Seton Murphy Law Firm - Pinnacle Invest Group Ltd - Performance Equity Inc - Orient Acquisitions Group Inc - North American Securities Transfer - Kenilworth Mergers & Acquisitions Inc - Everett Capital Partners - Darwin Acquisition Group - Anderson & Scott LLP - 365Tradeposition - Senta Information ltd - China-Hong Huaxia Fund Asset Management (Hong Kong) Co. Limited - www.yideiwang.cn - SkyCentury Group - 輝煌國際金融有限公司 - Delta Capital - Ju fu Capital Asset Management Co, Ltd - LM Swiss Direct Ltd - Nobel Trade Investments LLC - Fake President Fraud - https://toptradepro.com - https://www.profit-trade.com/es/ - https://dubaiprofitnow.com/en - http://www.ubcfx.com - https://es.tqrtrade.com/ - Next Trade Ltd/Olympus Markets - Lofer Investments, Sl - Lofer Investments, Corp

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Stati Uniti (Securities and Exchange Commission - Sec), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), British Columbia, (British Columbia Securities Commission - Bcsc), Lussemburgo (Commisione de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Quebec (Autorité de Marchés Financiers (Amf Quebec) e Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Infinity Capital Markets, (clone di società autorizzata);
    • Claims Careline Ltd, (clone di società autorizzata);
    • HG Financial Management Co - Huber Gustav (www.hgfinancialmanagement.com), clone di società autorizzata;
    • Markus Korsten (www.marcuskorsten.com), clone di società autorizzata;
    • Collier Consulting Group LLC (www.collierconsultinggrp.com);
    • Equistone Volkswagen AG (https://www.uk-investmentbond.com), clone della società autorizzata Equistone Partners Europe Limited;
    • Pay Trade (https://paytrade.io), clone della società autorizzata Jpn Financial Consulting Limited;
    • Easy FX Trade /Easy Trade Global (www.easyfxtrade.com, www.easytrade.global), clone della società autorizzata Hantec Markets Limited;
    • Wings Finance / Wings Finance UK Limited (https://www.wingsfinance.online);
    • Property Option Investing (www.propertyoptioninvesting.com);
    • Fiona Wilson Financial Services Limited, clone di società autorizzata;
    • Kleinwort Hambros / SG Kleinwort Hambros Bank Limited, clone di società autorizzata;
    • Skandinaviska Enskilda Banken AB (“Seb”), clone di società autorizzata;
    • Icap Crypto (www.icapcrypto.com), clone della società autorizzata Icap Europe Limited;
    • Global Arab Fx (www.globalarabfx.com), clone della società autorizzata Global Fx (Uk) Ltd;
    • Van Gossum Consult (www.vangossumconsult.com), clone della società autorizzata Van Gossum Consult Bvb, con sedi dichiarate a Hong Kong e Singapore;
    • Stepsworth Consulting Group (www.stepsworthconsulting.com), con sede dichiarata a New York.

    Segnalate dalla Sec:

    • Tomason Henry Law Offices (www.tomasonhenry.com), con sede dichiarata a Denver (CO);
    • Sullivan Seton Murphy Law Firm (www.sullivansetonmurphylaw.com), con sede dichiarata a Cincinnati (OH);
    • Pinnacle Invest Group Ltd. (www.pinnacleinvest.com), con sede dichiarata a New York;
    • Performance Equity Inc. (www.perfeqinc.com), con sede dichiarata a Wilmington (NC);
    • Orient Acquisitions Group Inc. (www.orientag.com), con sede dichiarata a Los Angeles;
    • North American Securities Transfer (www.stocktransferonline.com), con sede dichiarata a New York;
    • Kenilworth Mergers & Acquisitions Inc (www.kenilworthma.com), con sede dichiarata a Philadelphia;
    • Everett Capital Partners (www.everettcp.com), con sede dichiarata a Boston;
    • Darwin Acquisition Group (www.darwinacg.com), con sede dichiarata a Little Rock (AN);
    • Anderson & Scott LLP (www.andersonscottlaw.com), con sede dichiarata a Chicago;
    • 365Tradeposition (www.365tradeposition.com),con sede dichiarata a Chicago.

    Segnalate dalla Sfc:

    • Senta Information ltd;
    • China-Hong Huaxia Fund Asset Management (Hong Kong) Co. Limited;
    • www.yideiwang.cn;
    • SkyCentury Group;
    • 輝煌國際金融有限公司 solo nome Cinese;
    • Delta Capital;
    • Ju fu Capital Asset Management Co, Ltd..

    Segnalata dalla Bcsc:

    • LM Swiss Direct Ltd, con sede dichiarata nel Regno Unito.

    Segnalata dalla Cssf:

    • Nobel Trade Investments LLC (www.nobeltrade.com), con sede dichiarata in Lussemburgo.

    Segnalata dalla Amf Quebec:

    • Fake President Fraud.

    Segnalate dalla Cnmv:

    • https://toptradepro.com;
    • https://www.profit-trade.com/es/;
    • https://dubaiprofitnow.com/en;
    • http://www.ubcfx.com;
    • https://es.tqrtrade.com/;
    • Next Trade Ltd/Olympus Markets (www.olympusmarkets.com);
    • Lofer Investments, Sl - Lofer Investments, Corp (https://www.loferinvestments.com).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 23/2019 del 24 giugno 2019)

  • 17 giu 2019
    Comunicazione Consob su

    Empika Enterprise Ltd (www.nasdaq500.com / https://client.nasdaq500.com) - Pmt 247 Ltd (www.pmt247.com) - Tqrtrade (https://it.tqrtade.com) - Cryptocapitalfx (https://it.cryptocapitalfx.com) - Safe Trade Ltd (www.onlytrades.com) - Rsw Investment Group Ltd (Skyway Invest Group o Swig www.skywayinvestgroup.com)

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato, ai sensi dell'articolo 7-octies, comma 1, lettera b), del Testo unico della finanza - Tuf di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del Tuf, posta in essere da:

    * * *

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha altresì sospeso in via cautelare, ai sensi dell'articolo 99, comma 1, lettera a), del Tuf, per un periodo di 10 giorni lavorativi, l'attività di offerta al pubblico residente in Italia di quote/ shares promossa dalla Rsw Investment Group Ltd (operante sotto il nome commerciale di Skyway Invest Group o Swig) anche tramite il sito www.skywayinvestgroup.com (delibera n. 20963 del 12 giugno 2019).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 22/2019 del 17 giugno 2019)

  • 17 giu 2019
    Comunicazione su

    Wentworth Insurance Brokers Limited - Global Equity Alpha - Bradford and Feldman Consultancy LLC - Lotus Global Investments Management LLP - Murdoch Consulting Group - Derrickson Capital Partners - Clockwork Loans - Mn99 Credit Union - Btg Pactual Investment Bank - World Fxm/WorldFxm - International Securities Limited / Brokers Station - Simple Investments Limited / Simple Investments / UK Standard Investments - Zandex Investment Capital and Finance Ltd / Tier One Capital Ltd - UK Further Trading Co Limited - Youcompareinsurance - Safemarkets / Optimumcommerce OU - Glc Car Insurance - BrookBond Limited / Whitehorse Capital - SMS Crypto Limited - Threepaid Limited - Swift CFD/ Digital Worldwide OU - Olz Wealth Management Ag/Olz Group - Terium Gestium - Secure Life - Strategic Funds - Schwarz Gehard - Lukas Prib - Cryptoexp / O. M. G. Markets Limited - Tasbir Singh - UK Investments - Goodman Logisassure - A Quick Finance / Quick Financial Group - E-Prospects Media JLT / Best Loans Direct - SMO Investments Limited t/a The Loan Doctor - Easy Cheap Loans - Creditstar UK Limited - Purple Bridge Services Limited - Prime Loan - GB Loans - St Publius Malta Limited - Acatis Investment - Sheridan Wells Advisors - Proud Market - Jonar N Stein - Global Alliance Capital - Elizabeth Lenz - Elibank Vernon - Echler Solomon Feng - Molineaux-Investment - Swissmain.com /Meridian Banc Ltd - SSS Services - Plus Option - Omc Markets - Markets Cube - Littinvest - Hope Area - www.cabinetconseildexpert.com - www.grandscrus-europe.com - www.lgc-wine.com - www.pfm.cabinetconseildexpert.com - www.place-aux-vins.com - Zhong Tuo Futures - 玖富財富資產管理有限公司 - www.xgqihuo.com - Mgx100Asia - www.sm-advisors.com - Authority Success International Limited / Fxasi / As International - Bat Financial Management - Libra Markets - www.clarium-capital.com - www.vpmwealth.com - Capital Mnagements - www.cfc-ltd.com - TopTradePro / Motion Ltd - Crypto Genius - Finaxis - Pattern Trader

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Austria (Financial Market Autority - Fma), Malta (Malta Financial Services Authority - Mfsa) e Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Wentworth Insurance Brokers Limited (www.wentworthinsurancebroker.co.uk), clone di società autorizzata;
    • Global Equity Alpha (www.globalequityalpha.com), clone di società autorizzata, con sede dichiarata a Londra;
    • Bradford and Feldman Consultancy LLC (www.bradfordandfeldman.com), con sede dichiarata a New York;
    • Lotus Global Investments Management LLP (www.lotusglobalinvestments.co.uk), con sede dichiarata in Sud Africa, clone di società autorizzata;
    • Murdoch Consulting Group (www.murdochconsultinggrp.com), con sede dichiarata a New York;
    • Derrickson Capital Partners (www.derricksoncapital.com), con sede dichiarata a New York;
    • Clockwork Loans, clone di società autorizzata, con sede dichiarata a Londra;
    • Mn99 Credit Union (https://mn99.online/index.html), clone di società autorizzata, con sede dichiarata a Glasgow (Uk);
    • Btg Pactual Investment Bank (www.btgpactualinvestment.com), clone di società autorizzata, con sede dichiarata a New York;
    • World Fxm/WorldFxm (https://worldfxm.com), con sede dichiarata a Sofia (Bulgaria).

    * * *

    L'Autorità di vigilanza del Regno Unito (Fca) ha, inoltre, segnalato i seguenti soggetti operanti senza le previste autorizzazioni:

    • International Securities Limited / Brokers Station (https://www.brokersstation.com/);
    • Simple Investments Limited / Simple Investments / UK Standard Investments (www.simpleinvestmentsgroup.co.uk; e www.ukstandardinvestments.co.uk);
    • Zandex Investment Capital and Finance Ltd / Tier One Capital Ltd (www.zandexcf.com), clone di società autorizzata;
    • UK Further Trading Co Limited (www.amgcapital.co.uk/; http://www.furthertrading.co.uk), clone della società autorizzata AMG Capital Partners Limited;
    • Youcompareinsurance (www.youcompareinsurance.co.uk);
    • Safemarkets / Optimumcommerce OU (www.safemarkets.biz);
    • Glc Car Insurance (www.instagram.com/glccarinsurance);
    • BrookBond Limited / Whitehorse Capital (www.whitehorsefinance.co.uk);
    • SMS Crypto Limited (www.smscryptomanagement.co.uk);
    • Threepaid Limited (https://threepaid.com);
    • Swift CFD/ Digital Worldwide OU (www.swiftcfd.com);
    • Olz Wealth Management Ag/Olz Group (https://olzgroup.com), clone della società autorizzata EEA;
    • Terium Gestium (www.terium-gestion.com), clone della società autorizzata Terium LLP;
    • Secure Life (http://uo.svkpro.com), clone della società autorizzata Secure Life Limited;
    • Strategic Funds (www.strategicactivetradingfunds.com; strategicfundsuk.com);
    • Schwarz Gehard (https://schwarzgehard.com);
    • Lukas Prib (www.lukasprib.com);
    • Cryptoexp / O. M. G. Markets Limited (https://cryptoexp.com);
    • Tasbir Singh;
    • UK Investments (www.ukinvestments.info);
    • Goodman Logisassure (www.glinvestmentsltd.com), clone della società autorizzata Goodman Logisassure (France);
    • A Quick Finance / Quick Financial Group (www.quickfinance.co.uk);
    • E-Prospects Media JLT / Best Loans Direct (www.bestloansdirect.co.uk);
    • SMO Investments Limited t/a The Loan Doctor (www.theloandoctor.co.uk);
    • Easy Cheap Loans (www.easycheaploan.uk);
    • Creditstar UK Limited, clone di omonima società autorizzata;
    • Purple Bridge Services Limited, clone di omonima società autorizzata;
    • Prime Loan (www.primeloan.co.uk);
    • GB Loans, clone di società autorizzata.

    Segnalate dalla Mfsa:

    • St Publius Malta Limited (https://www.stpublius.com/en);
    • Acatis Investment (www.acatrades.com; https://acatrade.de), clone della società autorizzata Acatis Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbh con sede in Germania.

    Segnalate dalla Fsma:

    • Sheridan Wells Advisors (www.sheridanwellsadvisors.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
    • Proud Market (www.trade.proud-market.com), con sedi dichiarate in Svizzera e Regno Unito;
    • Jonar N Stein (www.jonarstein.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
    • Global Alliance Capital (www.globalalliancecapital.com), con sede dichiarata a Tokyo, già oggetto di segnalazione da parte dell'autorità di vigilanza olandese Amf;
    • Elizabeth Lenz (www.elizabethlenz.com), con sede dichiarata a Tokyo, già oggetto di segnalazione da parte dell'autorità di vigilanza giapponese Fsa;
    • Elibank Vernon (www.elibank-vernon.com), con sede dichiarata a Singapore;
    • Echler Solomon Feng (www.esfpm.com), con sede dichiarata a Macau;
    • Molineaux-Investment;
    • Swissmain.com /Meridian Banc Ltd (www.swissmain.com; https://www.swissmain.com);
    • SSS Services (www.sss-services.nl), con sede dichiarata ad Amsterdam (Olanda);
    • Plus Option (www.PlusOption.com);
    • Omc Markets (www.omcmarkets.com);
    • Markets Cube (www.marketscube.com);
    • Littinvest (www.littinvest.com), con sede dichiarata a Budapest (Ungheria);
    • Hope Area (www.hope-area.com), con sede dichiarata a Majuro - Isole Marshall.

    * * *

    L'Autorità di vigilanza del Belgio (Fsma) ha, altresì, segnalato i seguenti siti internet attraverso i quali vengono offerti, senza le previste autorizzazioni, servizi di investimento correlati all'industria vinicola:

    • www.cabinetconseildexpert.com;
    • www.grandscrus-europe.com;
    • www.lgc-wine.com;
    • www.pfm.cabinetconseildexpert.com;
    • www.place-aux-vins.com.

    Segnalate dalla Sfc:

    • Zhong Tuo Futures (Hong Kong) Limited;
    • 玖富財富資產管理有限公司, (solo nome cinese);
    • www.xgqihuo.com;
    • Mgx100Asia;
    • www.sm-advisors.com;
    • Authority Success International Limited / Fxasi / As International;
    • Bat Financial Management.

    Segnalate dalla Fma:

    • Libra Markets (www.libramarkets.com);
    • www.clarium-capital.com;
    • www.vpmwealth.com;
    • Capital Mnagements (www.capital-managements.net) con sedi dichiarate a Vienna e Lussemburgo;
    • www.cfc-ltd.com;
    • TopTradePro / Motion Ltd (www.toptradepro.com), con sede dichiarata alle isole Marshall.

    Segnalate dalla Cnmv:

    • Crypto Genius (www.the-crypto-genius.net);
    • Finaxis (https://finaxis.io);
    • Pattern Trader (www.pattern-trader.net).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 22/2019 del 17 giugno 2019)

  • 10 giu 2019
    Comunicazione Consob su

    Brown Fox Limited (www.tradesfly.com) - Global ES Ltd e Sonartech OÜ (www.capitalfmi.com) - A Corp Ltd (www.londonfuturemarket.com) - Solar Group Limited (https://solargroup.pro) - Wachsende Werte Gmbh and Co KG e Scryptmining (www.wachsendewerte.at/it)

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato, ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b), del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 Testo unico della finanza - Tuf di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del Tuf, posta in essere da:

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha altresì:

    • sospeso in via cautelare, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera a), del Tuf, per un periodo di 10 giorni lavorativi, l'attività di offerta al pubblico residente in Italia delle shares promossa dalla Solar Group Limited tramite il sito internet https://solargroup.pro (delibera n. 20953 del 4 giugno 2019);
    • vietato, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera d), del Tuf, l’attività di offerta al pubblico del “Progetto Wachsende Werte e Scryptmining” posta in essere da Wachsende Werte Gmbh and Co KG e Scryptmining anche tramite il sito internet www.wachsendewerte.at/it in violazione dell’articolo 94 del medesimo decreto (delibera n. 20954 del 4 giugno 2019).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 21/2019 del 10 giugno 2019)

  • 10 giu 2019
    Comunicazione su

    Broad Oak Finance Limited - Icm Capital Limited - Holden & Co - Pbh Invest - Blue Hill Capitals - Margin Bank - TradoSpot OU - Opt Finance - Molly Raam - Fse Global Solutions t/a Milton Park Capital - Lotus Global Investments Management Llp - TurnFx / Turn Fx - Deutsche Bank Ag - 1Plus1 Loans Uk Ltd - Uki/ Forexuki/ Forex UkI - Sanford Capital Group - Platinum Global Associates - 中信之星 - www.bsgfutures.cn - Jade & Kelvin Limited - Duke Valentine Limited - Lextin Capital - Fort Trades - Marco Go Up Holding Limited - OneLife Network Limited - OneCoin Limited - www.acm-patrimoine.com.- BeCoFin Trust - Solu Trade - Max Your Profit - Cmcryptomarket-Melbarmedialtd -Melgreg Services Ou - Bitcoinrobot - 1k-Daily Profit - Trading Waves Fusion - Globalix Ltd - Cryptosoft - Investfxglobal - Investment 4 Future Limted - Bt Ventures Ltd - Capital88 Ltd - Bonatech Ltd - Mitchell Group Eood - Bitcoinoie Finservices Ltd - Elit Property Vision Ltd - Storm Complex Ltd - Storm Complex Ltd

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc), Australia (Australian Securities and Investments Commission- Asic), Lussemburgo (Commision de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Liechtenstein (Financial Market Authority) e Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Broad Oak Finance Limited (http://broadoakfinanceltd.com), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Broad Oak Finance Limited, con sede nel Regno Unito (numero di riferimento: 741216);
    • Icm Capital Limited (http://icmcapitaluk.com/; http://telegram.me/icm_support), clone della società autorizzata Icm Capital Limited (https://www.icmcapital.co.uk), con sede a Londra (numero di riferimento: 520965);
    • Holden & Co (www.holdenco.org), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Holden & Co con sede a Londra (numero di riferimento: 103287);
    • Pbh Invest (https://pbhinvest.com/), clone della società autorizzata Catalysis Capital Partners Limited (https://www.catalysiscapital.com), con sede a Londra (numero di riferimento: 103287); 
    • Blue Hill Capitals, clone della società autorizzata Legacy Hill Capital Ltd con sede nel Regno Unito (numero di riferimento: 739399);
    • Margin Bank (http://marginworldwide.com/home.html);
    • TradoSpot OU (https://www.tradospot.com), con sede dichiarata in Estonia;
    • Opt Finance (https://optfinance.com/, https://optfinance.io), con sede dichiarata nelle isole St Vincent and the Grenadines;
    • Molly Raam (https://www.instagram.com/mollyramm);
    • Fse Global Solutions t/a Milton Park Capital (miltonparkcapital.co.uk);
    • Lotus Global Investments Management Llp (www.lotusglobalinvestments.co.uk), clone della società autorizzata Generation Investment Management Llp (www.generationim.com), con sede a Londra (numero di riferimento: 402126); 
    • TurnFx / Turn Fx (https://turnfx.com), con sedi dichiarate nelle isole St Vincent and the Grenadines, Londra, Cipro ed Estonia;
    • Deutsche Bank Ag, clone della società autorizzata Deutsche Bank Ag (numero di riferimento: 150018); 
    • 1Plus1 Loans Uk Ltd, con sede dichiarata nel Lancashire, clone della società autorizzata 1Plus1 Loans Limited (www.1plus1loans.co.uk), con sede nel Lancashire (numero di riferimento: 717767); 
    • Uki/ Forexuki/ Forex UkI (http://www.forexuki.com/zh-cn), clone della società autorizzata Uk Insurance Ltd (numero di riferimento: 202810); 
    • Sanford Capital Group (www.sanfordcapitalgroup.com), con sede dichiarata a New York, clone della società autorizzata Jupiter Asset Management (www.jupiteram.com), con sede a Londra (numero di riferimento: 141274);
    • Platinum Global Associates (www.platinumglobalasociates.com) con sede dichiarata a New York.

    Segnalate dalla Sfc:

    • 中信之星 (solo nome cinese);
    • www.bsgfutures.cn;
    • Jade & Kelvin Limited (www.jadekelvinlimited.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
    • Duke Valentine Limited (www.duke-valentine.com, con sede dichiarata a Hong Kong;
    • Lextin Capital (www.lextincapital.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
    • Fort Trades (www.fort-trades.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
    • Marco Go Up Holding Limited (www.mguhk.com), con sede dichiarata a Hong Kong.

    Segnalate dalla Asic:

    • OneLife Network Limited (www.onelife.eu), con sede dichiarata nel Belize;
    • OneCoin Limited (www.onecoin.eu), con sede dichiarata a Sofia.

    Segnalata dalla Cssf:

    • www.acm-patrimoine.com.

    Segnalate dalla Financial Market Authority Liechtenstein:

    • BeCoFin Trust (https://www.becofinancement.com), clone di una società autorizzata;
    • Solu Trade (https://solu-trade.com).

    Segnalate dalla Cnmv:

    • Max Your Profit (https://max-your-profit.com);
    • Cmcryptomarket-Melbarmedialtd -Melgreg Services Ou (www.cryptopmarket.com);
    • Bitcoinrobot (https://btcrobot.com);
    • 1k-Daily Profit (https://1k-dailyprofit.com; https://es.1k-dailyprofit.com);
    • Trading Waves Fusion (https://tradingwavesfusion.com);
    • Globalix Ltd (globalix.com);
    • Cryptosoft (https://cryptosoft.global);
    • Investfxglobal (www.investfxglobal.com);
    • Investment 4 Future Limted (www.tradesfx.com);
    • Bt Ventures Ltd - Capital88 Ltd (www.capital88.com);
    • Bonatech Ltd - Mitchell Group Eood (www.ccxcrypto.com);
    • Bitcoinoie Finservices Ltd - Elit Property Vision Ltd (www.bitcoinoie.com);
    • Storm Complex Ltd (www.xcoinbroker.com);
    • Storm Complex Ltd (www.jbcapitals.com).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 21/2019 del 10 giugno 2019)

  • 03 giu 2019
    Comunicazione Consob su

    PayPeq Holdings OÜ - Takeda Partners LTD - BancDeMonarch Limited - Lancelot Equity Ltd - Liracoin – DAMO (tramite i siti https://liracoin.club/ - www.liracoin.com - www.licex.io) - Tessline Limited (tramite il sito www.tessline.com)

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b), del Testo unico della finanza - Tuf di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del Tuf, posta in essere da:

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha altresì:

    • sospeso, per un periodo di 90 giorni, ai sensi dell'articolo 99, comma 1, lettera b), del Tuf, l'offerta al pubblico di "Liracoin" promossa da "Liracoin – DAMO" anche tramite i siti internet https://liracoin.club/, www.liracoin.com e www.licex.io (delibera n. 20944 del 29 maggio 2019);
    • sospeso, per un periodo di 90 giorni, ai sensi dell'articolo 99, comma 1, lettera b), del Tuf, l'offerta al pubblico dei "piani di investimento" promossa dalla società Tessline Limited anche tramite il sito internet www.tessline.com (delibera n. 20948 del 29 maggio 2019).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 20/2019 del 3 giugno 2019)

  • 03 giu 2019
    Comunicazione su

    Capital Tech Limited t/a/ PBN Capital - World Fxm/WorldFxm - Treasury Consulting Group -  Stanford Capital Markets - ongkong Junshen Tianhung International Group - 融慧通 / 融慧通融資融券 / 融通國際;(香港) (solo nome cinese) - Emirates Global Investment - www.afs-fund.lu - Global World Exchangers Sl - www.marketgbp.com - NatanRo Slu - www.leitnerhans.com - Bealgo (Bax Ltd) - www.thomasmarkgraf.com - Credit Solutions/ Credito Soluciones

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Lussemburgo (Commision de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv) e Austria (Financial Market Authority - Fma) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Capital Tech Limited t/a/ PBN Capital (http://pbncapital.com), con sede dichiarata alle Marshall Islands;
    • World Fxm/WorldFxm (https://worldfxm.com), con sede dichiarata alle Marshall Islands;
    • Treasury Consulting Group (www.treasuryconsultinggroup.com);
    • Stanford Capital Markets (www.stanfordcapitalmarkets.com), con sede dichiarata in Svizzera.

    Segnalate dalla Sfc:

    • Hongkong Junshen Tianhung International Group;
    • 融慧通 / 融慧通融資融券 / 融通國際;(香港) (solo nome cinese).

    Segnalate dalla Cssf:

    • Emirates Global Investment (www.emirglobalinv.com);
    • www.afs-fund.lu che non è in alcun modo in relazione con il fondo di investimento specializzato di diritto lussemburghese Afs Fund, autorizzato in Lussemburgo.

    Segnalate dalla Cnmv:

    • Global World Exchangers Sl (https://mize.network).
    • www.marketgbp.com, clone della società autorizzata Safecap Investments Limited con sede a Cipro(numero di riferimento: 2381 e sito web www.markets.com);
    • NatanRo Slu (https://natanro.com).

    Segnalate dalla Fma:

    • www.leitnerhans.com;
    • Bealgo (Bax Ltd) (www.bealgo.com ), con sede dichiarata in Bulgaria;
    • www.thomasmarkgraf.com;
    • Credit Solutions/ Credito Soluciones (www.creditosoluciones.com), con sede dichiarata in Francia.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 20/2019 del 3 giugno 2019)

  • 27 mag 2019
    Comunicazione Consob su

    Codexfx Ltd (codexfx.com) - Goldman 24 Limited (gmfx24.com) - TradeGL Limited (www.tradegl.com)

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato, ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b), del Testo unico della finanza - Tuf di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del Tuf, posta in essere da:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 19/2019 del 27 maggio 2019)

  • 27 mag 2019
    Comunicazione su

    Insure4Life - 10 Capital / 10-Capital - Platinum Global Associates - Axa Investment Managers Uk Limited / Axa Im Asset Management - Purse International - J.P. Morgan Chase & Co. - Thomas Markgraf - Loanski Finance Limited - China Hong Kong Asset Management Holdings Limited - Pearl Asia Holdings Limited - Greenwich Asia - www.ab-ht.com - www.xgqihuo.comv - Jarvinia Holdings Ltd - Charles van Deursen - Pay Secure Online Ltd - Secure trading Financial Services Limited - KontoFX - http://aqa.capital - Terabanq - BlackStreamMarkets - Bitcoin Revolution - Borneo Trading Group - Fxlatam - Wellington-Management - Almagest Group - C.D.A. Invest S.A - Ifx Option - Hispa Markets Ltd / 1000 Extra Ltd - Allmedia Ltd - Buy & Sell Trading Investment Ltd Bosti / Bosmarkets - Webnet Ltd - 4Cm Network, Srl - Hillsboro Group, Ltd - Rockcreek Media, Ltd - Sucaba Enterprise, Ltd

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Malta (Malta Financial Services Authority - Mfsa), Panama (Superintendencia del Mercado de Valores - Smv), Lussemburgo (Commision de Surveillance du Secteur Financier - Cssf) e Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Insure4Life (https://insure4life.de), con sede dichiarata in Germania, clone della società autorizzata Insure4Sport (Ripe Insurance Services Limited), con sede a Manchester (https://insure4sport.co.uk) numero di riferimento: 313411;
    • 10 Capital / 10-Capital (www.10-capital.com);
    • Platinum Global Associates (www.platinumglobalassociates.com), con sede dichiarata a New York;
    • Axa Investment Managers Uk Limited/ Axa Im Asset Management (www.axa.im.ie.com), clone della società autorizzata Axa Investments Managers Uk Ltd (www.axa-im.co.uk), con sede a Londra (numero di riferimento: 119368);
    • Purse International (www.prsfxd.com), con sede dichiarata a Hong Kong, clone della società autorizzata FxPro Uk Limited (www.fxpro.co.uk), con sede a Londra (numero di riferimento: 509956);
    • J.P. Morgan Chase & Co., clone della società autorizzata JP Morgan Chase Bank (www.jpmorganchase.com), con sede a Londra (numero di riferimento: 124491);
    • Thomas Markgraf (www.thomasmarkgraf.com), con sedi dichiarate a Londra e in Austria;
    • Loanski Finance Limited, con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Zr Finance Ltd (www.loanski.co.uk) con sede nel Regno Unito (numero di riferimento: 810428).

    Segnalate dalla Sfc:

    • China Hong Kong Asset Management Holdings Limited;
    • Pearl Asia Holdings Limited;
    • Greenwich Asia;
    • www.ab-ht.com;
    • www.xgqihuo.comv;
    • Jarvinia Holdings Ltd;
    • Charles van Deursen.

    Segnalate dalla Mfsa:

    • Pay Secure Online Ltd ("Paysec") con sede dichiarata a Malta (www.paysec.com);
    • Secure trading Financial Services Limited;
    • KontoFX (www.kontofx.com);
    • http://aqa.capital, clone della società autorizzata AqA Capital Ltd (numero di riferimento 70143), con sede a Malta;
    • Terabanq;
    • BlackStreamMarkets (https://blackstreammarkets.com);
    • Bitcoin Revolution.

    Segnalate dalla Smv:

    • Borneo Trading Group (http://bortrgroup.com), con sede dichiarata a Panama;
    • Fxlatam (https://www.fxlatam.com).

    Segnalate dalla Cssf:

    • Wellington-Management (www.wellington-management.org), clone della società autorizzata Wellington Management Group;
    • Almagest Group (www.almagestgroup.com), clone della società autorizzata Almagest Wealth Management S.A.;
    • C.D.A. Invest S.A (www.cdainvest.com).

    Segnalate dalla Cnmv:

    • Ifx Option (www.ifxoption.com);
    • Hispa Markets Ltd /1000 Extra Ltd (http://hispamarkets.com);
    • Allmedia Ltd (www.gallantfinance.com);
    • Buy & Sell Trading Investment Ltd Bosti / Bosmarkets (https://bosmarkets.com);
    • Webnet Ltd - 4Cm Network, Srl (www.2dots.com);
    • Hillsboro Group, Ltd - Rockcreek Media, Ltd - Sucaba Enterprise, Ltd (www.ptbanc.com).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 19/2019 del 27 maggio 2019)

  • 20 mag 2019
    Comunicazione su

    Zai/Zai Finance - Tenecom Ltd - Provident Consultants Ltd - Blanc and Beaufort Brokerage - Taylor Maison Capital Group - Webnet Ltd - 4Com Network, Srl - Hillsborogroup Ltd - Rockcreekmedia Ltd - Sucaba Enterprise Ltd - Btm Global Investment

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Germania (Federal Financial Supervisory Authority – Bafin), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv) e British Columbia (British Columbia Securities Commission - Bcsc) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Zai/Zai Finance (www.zai-finance.com), clone della società autorizzata Zais Group (UK) Ltd, con sede a Londra (numero di riferimento: 622809);
    • Tenecom Ltd (http://tenecomins.com), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Tenecom Limited, con sede a Londra (numero di riferimento: 202817);
    • Provident Consultants Ltd (www.providentbond.co.uk), con sede dichiarata a Londra;
    • Blanc and Beaufort Brokerage (www.blancandbeaufort.com), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata B&B Brokerage, con sede in Francia (numero di riferimento: 745863);
    • Taylor Maison Capital Group (taylormaison.com), con sede dichiarata a New York.

    Segnalate dalla Cnmv:

    • Webnet Ltd - 4Com Network, Srl (www.2dots.com);
    • Hillsborogroup Ltd - Rockcreekmedia Ltd - Sucaba Enterprise Ltd (www.ptbanc.com).

    Segnalata dalla Bcsc:

    • Btm Global Investment.

     * * *

    L’autorità di vigilanza tedesca Bafin segnala che attraverso il sito web https://acatrade.de vengono offerti servizi di investimento da una società non autorizzata utilizzando abusivamente l’identità della società autorizzata Acatis Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft Mbh.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 18/2019 del 20 maggio 2019)

  • 13 mag 2019
    Comunicazione Consob su

    GoldFxTrading (Gft) (https://goldfxtrading.com, https://web.goldfxtrading.com) - Partner Communication Ltd (mycrypto-invest.com) - Angelo Scaffeo (Consob Europe Spa, Real Profit Consult Eood) - Forgues Gestion Sas (www.europeancryptobank.io)

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato, ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b), del Testo unico della finanza - Tuf di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del Tuf, posta in essere da:

    * * *

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa segnala inoltre che il signor Angelo Scaffeo, nato a Battipaglia il 3 gennaio 1992, che si qualifica “consulente mandatario” dell’inesistente società “Consob Europe Spa” e la società Real Profit Consult Eood, con sede in Bulgaria, allo stesso riconducibile, non sono autorizzati alla prestazione di servizi di investimento in Italia secondo alcuna modalità.

    * * *

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha altresì sospeso, per un periodo di 90 giorni, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera b), del Tuf, l’offerta al pubblico di “Token ECB I” e TokenECB S” promossa dalla società Forgues Gestion Sas anche tramite il sito internet www.europeancryptobank.io (delibera n. 20929 dell’8  maggio 2019).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 17/2019 del 13 maggio 2019)

  • 13 mag 2019
    Comunicazione su

    Loanski Finance Limited - Aqa Capital Partners - Altium Patrimoine - Dawson Roberts Advisors Llc - Walton Securities Llc - Akari Ventures (Japan) - Five Winds Asset Management - Go T limited (GoTechFx) - BitcoinCode - AlgoTechs - www.schwarzgehard.com - www.brucknerf.com - Fremont Capital - www.oliverantonlintner.com - HB Global - Luxembourg Offshore Banking - Macro Projects Ltd - Latamfx/Latam Global Markets Inc - Markets Broker - Marquetcapital/Golden Axe Capital Limited - Maximarkets/Maxi Services Ltd - M Broker/M-Broker Management Limited - Latin American Advisers Group - Metodología Española - Empika Enterprise Ltd - Profxcapital/Proforexcapital - Herdos - Eper Holdings Ltd/Bonvita Partners Ou - Global Derivative Capital Markets Nz Ltd/Gdmfx - The Ethereum Code - FxLatam - Ami Group Ltd - Octopus 98 Ltd - Get Financial Ltd - Forex Chief Ltd - FlexiOptions - RedBnOptions - NxTradingOptions - Fgs Markets - DomainMatch Ltd - Trade Up Ltd - Clarion Enterprises Sa - Dubai Fxm Limited - Brokerz Ltd - All Media Eood - Grand Marshall Ltd

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority- Fca), Irlanda (Central Bank of Ireland), Austria (Financial Market Authority - Fma), British Columbia (British Columbia Securities Commission- Bcsc), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv) e Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Loanski Finance Limited, con sedi dichiarate a Londra, Manchester e Birmingham, clone della società autorizzata Zr Finance Ltd/Quint Group Limited (www.loanski.co.uk), con sede nel Regno Unito (numero di riferimento: 810428);
    • Aqa Capital Partners (http://aqa.capital), con sede dichiarata a Malta, clone della società autorizzata Aqa Capital Ltd (www.aqa-capital.com), con sede a Malta (numero di riferimento: 823071);
    • Altium Patrimoine (https://altium-patrimoine.com), con sedi dichiarate a Londra, Manchester, New York, Tokyo, Germania e India, clone della società autorizzata GCA Altium Ltd (https://gcaaltium.com), con sedi a Londra e Manchester (numero di riferimento: 116310);
    • Dawson Roberts Advisors Llc (dawsonrobertsadvisors.com) con sede dichiarata a New York;
    • Walton Securities Llc (www.waltonsecuritiesllc.com), con sede dichiarata a New York.

    Segnalata dalla Central Bank of Ireland:

    • Akari Ventures (Japan) – https://akarivent.com.

    Segnalate dalla Fma:

    • Five Winds Asset Management (www.fivewindsam.com);
    • Go T limited (GoTechFx) (https://gotechfx.com/de)con sede dichiarata nelle isole Marshall;
    • BitcoinCode (thebitcoinscode.com);
    • AlgoTechs (www.algotechs.com), con sedi dichiarate a Londra e Manchester;
    • www.schwarzgehard.com;
    • www.brucknerf.com;
    • Fremont Capital (www.capfremont.com);
    • www.oliverantonlintner.com.

    Segnalata dalla Bcsc:

    • HB Global.

    Segnalate dalla Cnmv:

    • Luxembourg Offshore Banking (https://lux-inter.com);
    • Macro Projects Ltd (https://www.megatradefx.com);
    • Latamfx/Latam Global Markets Inc (www.latam-fx.com);
    • Markets Broker (www.marketsbroker.com);
    • Marquetcapital/Golden Axe Capital Limited (www.marquetcapital.com);
    • Maximarkets/Maxi Services Ltd (www.maximarkets.org);
    • M Broker/M-Broker Management Limited (www.mbroker.trade);
    • Latin American Advisers Group (www.laadvisersgroup.com);
    • Metodología Española (http://metodologia-espanola.com/);
    • Empika Enterprise Ltd (https://nasdaq500.com);
    • Profxcapital/Proforexcapital (www.proforexcapital.group);
    • Herdos (www.herdos.com);
    • Eper Holdings Ltd/Bonvita Partners Ou (http://wandafx.com/);
    • Global Derivative Capital Markets Nz Ltd/Gdmfx (www.gdmfx.com);
    • The Ethereum Code (https://the-ethereumcodes.com);
    • FxLatam - Ami Group Ltd - Octopus 98 Ltd - Get Financial Ltd (www.fxlatam.com);
    • Forex Chief Ltd (www.forexchief.com);
    • FlexiOptions - RedBnOptions - NxTradingOptions (http://flexioptions.com);
    • Fgs Markets - DomainMatch Ltd - Trade Up Ltd - Clarion Enterprises Sa (www.fgsmarkets.com);
    • Dubai Fxm Limited (www.dubaifxm.trade; dubaifxm24.com);
    • Brokerz Ltd - All Media Eood (www.brokerz.com).

    Segnalate dalla Knf:

    • Grand Marshall Ltd.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 17/2019 del 13 maggio 2019)

  • 06 mag 2019
    Comunicazione Consob su

    West Media Group Limited - Pro Technologies Ltd (https://24btcmarkets.com) - Silver Wolf Limited (www.ecnpremium.com) - Nostro Technology Ou (ora Euro Wealth Ou) (www.client.10brokers.com) - Cmp 24 Ltd (www.cmp24.com) - Bitcoin Revolution (https://www.bitcoin-revolution.eu) - BitCoin Code (https://bitcoin-code.eu) - The Bitcoin Code (http://it.thebitcoinscodes.com) - CryptoKartal (https://cryptokartal.com)

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato, ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b), del Testo unico della finanza - Tuf di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del Tuf, posta in essere da:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 16/2019 del 6 maggio 2019)

  • 06 mag 2019
    Comunicazione su

    Pv Merger Group - Tech Support Services - Blackwell Asset Management - Florence Garret - Spectra FX Investments Team - www.facebook.com/797007090643501 - Swiss Life International - Adm Securities - AlgoTradingSoft Broker Limited/AlgoTradingSoft Global - Tradepro Capitals Limited - Accent Markets Group Inc - Aragon Loans - Loans4Unemployed - Thomas Markgraf - Aria Hope / Hope Area - Oncripto - New Digital Bits XXI, Sa - Capital 245 - Elit Property Vsion Ltd - https://vip-platform.market - Eurtrades -Silver Wolf Ltd - Broker Yard -Techofin Ltd - Uprofx - Emporio Trading Ltd - Borneo Trading Group - http://socialforex.es - Dividendcare Ltd - Bitfxmarket Ltd - Bitfxmarket Ltd - Blackstone Capital Ltd - Cryptoeu - Columbia Capital Group Ltd - https://cryptocapitalfx.com; Poloinvest Ltd - Turboforex - Tf Trading Ltd - El Rastreador Financiero Sl - Sagestnova Sl - Westwoodofe - Elit Property Vision Ltd - https://ethtrade.club, http://ethtrade.online Spotxbt -Az Technology - World Tradex - Matching Blue Consulting Sl - Trade Gf -Get Financial Ltd - lascpi.fr - scpi-gouv.fr - Kuvera Llc /Kuvera France - Stella Markets" Goldstone Group Ltd - Cfds100 LTD, Markets Xl, Cclr Solutions Limited - securetrading-services.com - TradeToro - EzCryptoplace - Supreme sp. z o.o. - Smart Money Network - Piotr Sałata - Magdalena Sałata Beauty&Spa - Level Up Finance sp. z o.o. - Jhg Group sp. z o.o. sp. k. - Get-Z Edyta Torkandam-Zdziebiorska - Flinq Investment sp. z o.o. - Dkbr Daniel Lecko - Chmielewski Investments sp. z o.o. - C&A Kapitał sp. z o.o. - Gerda Broker sp. z o.o. - Rud i Batory Kancelaria Finansowa s.c. - Golden Grand Global Holding Ltd - Kingsman Global Limited / Lexal Limited - CFX / Huanying International Limited - www.yif-hk.com - www.p9967.com - www.qihuo852.com - Asia Associates - www.grtuex.com - Tao Feng Associates - Ridgestone Financial - Boll International / Top Capital Partners Limited (TCPL) - Hongkong Golden Global Trading Investment Co., Limited - I Am Holdings Limited / I'm pro - Stakeshop Pty Ltd - Smartex International Ltd - Avenue Securities Llc - Dantata Success and Profitable Company - Elenco  Amf dei siti web che offrono servizi di investimento atipici senza autorizzazione

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority- Fca), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Francia  (Authorité des Marchés Financiers - Amf), Austria (Financial Market Authority - Fma),  Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Brasile (Comissão de Valores Mobiliários- Cvm) e Nigeria (Securities and Exchange Commission) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Pv Merger Group (www.pvmerge.com), con sede dichiarata a Seattle (Usa);
    • Tech Support Services (www.tss4you.net), con sede dichiarata a Londra;
    • Blackwell Asset Management (www.blackwell-asset-management.com), con sede dichiarata a Zurigo;
    • Florence Garret (www.florencegarret.co.uk, www.florencegarret.com), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Florence Garret, con sede a Lussemburgo (numero di riferimento: 517538);
    • Spectra FX Investments Team (https://spectra-x.com;www.instagram.com/fxspectra/;
    • www.facebook.com/797007090643501) con sede dichiarata nel Regno Unito, clone della società autorizzata Spectra FX Solutions Llp, con sede a Londra (numero di riferimento: 521446);
    • Swiss Life International (www.swisslife-international.com; swiss-life-international.com) con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Swiss Life (Luxembourg) Sa (numero di riferimento: 203213);
    • Adm Securities, clone della società autorizzata ADM Investor Services International Limited (www.admisi.com), numero di riferimento: 148474;
    • AlgoTradingSoft Broker Limited/AlgoTradingSoft Global (https://algotradingsoft.com);
    • Tradepro Capitals Limited (www.tradeprocapitals.com), con sede dichiarata nel Regno Unito;
    • Accent Markets Group Inc (http://accentforex.com);
    • Aragon Loans (www.aragonloans.info), clone della società Aragon Finance Limited, numero di riferimento: 08682281;
    • Loans4Unemployed (loans4unemployed.co.uk);
    • Thomas Markgraf (www.thomasmarkgraf.com), con sedi dichiarate a Londra e in Austria;
    • Aria Hope / Hope Area (www.hopearea.com), con sede dichiarata nelle Marshall Islands.

    Segnalate dalla Cnmv:

    • Oncripto - New Digital Bits XXI, Sa (https://oncripto.com);
    • Capital 245 - Elit Property Vision Ltd (capital245.com);
    • https://vip-platform.market;
    • Eurtrades -Silver Wolf Ltd (eurtrades.com);
    • Broker Yard -Techofin Ltd (brokeryard.com);
    • Uprofx (https://uprofx.com);
    • Emporio Trading Ltd (https://emporiotrading.com);
    • Borneo Trading Group (http://bortrgroup.com);
    • http://socialforex.es;
    • Dividendcare Ltd (https://dividendcare.com);
    • Bitfxmarket Ltd (https://bitfxmarket.com);
    • Bitfxmarket Ltd (https://bitcoinfxoption.com);
    • Blackstone Capital Ltd (www.pepperdyne.com);
    • Cryptoeu - Columbia Capital Group Ltd (https://cryptoeu.co);
    • https://cryptocapitalfx.com;
    • Poloinvest Ltd (https://poloinvest.com; https://poloinvest.group);
    • Turboforex - Tf Trading Ltd (https://turboforex.com);
    • El Rastreador Financiero Sl (http://rastreadorfinanciero.com);
    • Sagestnova Sl (www.tulcap.com; sagestnova.com);
    • Westwoodofe - Elit Property Vision Ltd (https://westwoodofe.com);
    • https://ethtrade.club, http://ethtrade.online;
    • Spotxbt -Az Technology (https://spotXBT.com);
    • World Tradex (https://world-tradex-brokers.com);
    • Matching Blue Consulting Sl (www.goldenmrks.com, www.goldenmarkets.com);
    • Trade Gf -Get Financial Ltd (https://tradeGF.com).

    Segnalate dalla Amf:

    • lascpi.fr;
    • scpi-gouv.fr;
    • Kuvera Llc /Kuvera France.

    Segnalate dalla Fma:

    • Stella Markets" Goldstone Group Ltd (http://stellamarkets.com), con sede dichiarata nelle isole St. Vincent & the Grenadines;
    • Cfds100 LTD, Markets Xl, Cclr Solutions Limited ("Cfds100"), con sede dichiarata a Londra (cfds100.com);
    • securetrading-services.com, con sedi dichiarate a Parigi, Lussemburgo e Londra;
    • TradeToro (https://tradetoro.com/de); 
    • EzCryptoplace (ezcryptoplace.com).

    Segnalate dalla Knf:

    • Supreme sp. z o.o.;
    • Smart Money Network;
    • Piotr Sałata;
    • Magdalena Sałata Beauty&Spa;
    • Level Up Finance sp. z o.o.;
    • Jhg Group sp. z o.o. sp. k.;
    • Get-Z Edyta Torkandam-Zdziebiorska;
    • Flinq Investment sp. z o.o.;
    • Dkbr Daniel Lecko;
    • Chmielewski Investments sp. z o.o.;
    • C&A Kapitał sp. z o.o.;
    • Gerda Broker sp. z o.o.;
    • Rud i Batory Kancelaria Finansowa s.c..

    Segnalate dalla Sfc:

    • Golden Grand Global Holding Ltd;
    • Kingsman Global Limited / Lexal Limited;
    • CFX / Huanying International Limited;
    • www.yif-hk.com;
    • www.p9967.com;
    • www.qihuo852.com;
    • Asia Associates;
    • www.grtuex.com;
    • Tao Feng Associates;
    • Ridgestone Financial;
    • Boll International / Top Capital Partners Limited (TCPL);
    • Hongkong Golden Global Trading Investment Co., Limited;
    • I Am Holdings Limited / I'm pro.

    Segnalate dalla Cvm:

    • Stakeshop Pty Ltd (https://global.hellostake.com/br);
    • Smartex International Ltd (Olymp Trade) www.olymptrade.com;
    • Avenue Securities Llc (www.avenue.us.).

    Segnalata dalla Securities and Exchange Commission della Nigeria:

    • Dantata Success and Profitable Company.

     * * *

    L'autorità di vigilanza della Francia (Amf) ha altresì aggiornato l'elenco dei siti web che offrono servizi di investimento atipici senza autorizzazione. L’elenco completo è pubblicato sul sito internet dell’Amf, al seguente indirizzo: http://www.amf-france.org.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 16/2019 del 6 maggio 2019)

  • 23 apr 2019
    Comunicazione Consob su

    Utilizzo improprio di elementi identificativi identici o somiglianti a quelli di società autorizzate nonché della denominazione di Consob e di altre autorità di vigilanza - Swissinv24 Ltd (https://swissinv24.com) - Index Limited (https://4xpremium.com) - Agm Limited / Agm Group Ltd (www.agm-invest.com) - Gmt Crypto (www.gmtcrypto.ch e https://gmt-crypto.com) - Iwc Invest (www.iwcinvestment.com) - FutureAdPro - Amicopolis Limited

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa rappresenta di aver rilevato un significativo incremento delle segnalazioni relative a "imprese di investimento" che si dichiarano autorizzate ad operare dalla stessa Consob o da altre autorità di vigilanza di Paesi dell'Ue. Tali soggetti utilizzano abusivamente, anche nei propri siti internet, elementi identificativi (ditta, marchio, ragione o denominazione sociale, sede, recapiti, indirizzi web e/o e-mail, ecc…) identici o somiglianti a quelli di imprese effettivamente autorizzate e, talvolta, fanno riferimento anche a "licenze", valide o scadute, rilasciate dalle autorità di vigilanza a soggetti diversi. Così facendo, tali soggetti si presentano ai potenziali clienti come autorizzati, spesso prospettando in modo subdolo investimenti altamente redditizi.

    Considerato che le iniziative intraprese dai cc.dd. siti e/o società "clone" potrebbero celare operatività ingannevoli volte ad appropriarsi del denaro eventualmente conferito, la Consob invita i risparmiatori a consultare con particolare attenzione gli elenchi delle imprese di investimento effettivamente autorizzate ad operare in Italia (http://www.consob.it/web/area-pubblica/imprese-di-investimento1) nonché le comunicazioni a tutela dei risparmiatori (http://www.consob.it/web/area-pubblica/avvisi-ai-risparmiatori) e, in ogni caso, a prestare la massima cautela prima di effettuare scelte di investimento.

    * * *

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b), del Testo unico della finanza - Tuf di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del Tuf, posta in essere da:

    * * *

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha inoltre sospeso per un periodo di 90 giorni, ai sensi dell'articolo 99, comma 1, lettera b), del Tuf, l'attività di offerta al pubblico residente in Italia denominata "FutureAdPro" correlata all'acquisto di pacchetti pubblicitari, posta in essere dalla B C U Trading LLC tramite il sito www.futurenet.club e la specifica pagina https://www.futurenet-club.com/italiano/futurenet-futurenetadpro/ (delibera n. 20901 del 18 aprile 2019).

    * * *

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha, infine, vietato, ai sensi dell'articolo 99, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 58/1998, l'offerta al pubblico di "pacchetti pubblicitari Polis" promossa dalla Amicopolis Limited (delibera n. 20900 del 18 aprile 2019). La Commissione aveva già sospeso con delibera n. 20783, per un periodo di novanta giorni, l'offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto tali prodotti.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 15/2019 del 23 aprile 2019)

  • 15 apr 2019
    Comunicazione Consob su

    Joshua Development LTD - Joshua Partners Eood (capmbit.co - https://capitalmarketsbanc.co) - Silver Wolf Limited (www.marketspremium.com) - TradoSpot OU (www.tradospot.com)

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato, ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b), del Testo unico della finanza - Tuf di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del Tuf, posta in essere da:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 14/2019 del 15 aprile 2019)

  • 15 apr 2019
    Comunicazione su

    Tech Support Services - Blackwell Asset Management - TradePro Capitals Limited - Algo Trading Soft Broker Limited - Adm Securities - Swiss Life International - Spectra FX Investments - Florence Garret - Acatis Investment - EZCryptoplace - TradeToro - www.securetrading-services.com - CfdS100 LTD, Markets XL, Cclr Solutions Limited (“Cfds100”) - Stella Markets Goldstone Group Ltd - Innovative Loans - Forte Capital Mergers and Acquisitions - https://adava.capital.eu - elenco dei siti web che offrono servizi di investimento senza la prevista autorizzazione (Amf)

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Portogallo (Portoguese Securities Commission - Cmvm), Austria (Financial Market Authority - Fma) e Lussemburgo (Commision de Surveillance du Secteur Financier - Cssf) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Tech Support Services (www.tss4you.net), con sede dichiarata a Londra;
    • Blackwell Asset Management (www.blackwell-asset-management.com), con sede dichiarata a Zurigo;
    • TradePro Capitals Limited (www.tradeprocapitals.com), con sede dichiarata nel Regno Unito;
    • Algo Trading Soft Broker Limited (https://algotradingsoft.com);
    • Adm Securities, clone della società autorizata Adm Investor Services International Limited (www.admisi.com), con sede a Londra (numero di riferimento:148474);
    • Swiss Life International (swisslife-international.com; swiss-life-international.com), clone della società autorizzata Swiss Life (Luxembourg) Sa (numero di riferimento: 203213);
    • Spectra FX Investments (https://spectra-fx.com), con sede dichiarata nel Regno Unito, clone della società autorizata Spectra FX Solutions Llp (www.admisi.com), con sede a Londra (numero di riferimento:521446);
    • Florence Garret (florencegarret.co.uk, www.florencegarret.com), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizata Florence Garret, con sede a Lussemburgo (numero di riferimento:51753).

    Segnalata dalla Cmvm:

    • Acatis Investment.

    Segnalate dalla Fma:

    • EZCryptoplace (ezcryptoplace.com);
    • TradeToro (https://tradetoro.com/de);
    • www.securetrading-services.com;
    • CfdS100 LTD, Markets XL, Cclr Solutions Limited (“Cfds100”), con sede dichiarata a Londra (www.cfds100.com);
    • Stella Markets Goldstone Group Ltd (http://stellamarkets.com), con sede dichiarata a St. Vincent & the Grenadines;
    • Innovative Loans (innovativeloans.co.uk), con sede dichiarata a Londra;
    • Forte Capital Mergers and Acquisitions (www.fortecapitalma.com), con sede dichiarata a Boston.

    Segnalata dalla Cssf:

    • https://adava.capital.eu

    L’autorità di vigilanza francese (Authorité des Marchés Financiers - Amf) ha aggiornato l’elenco dei siti web che offrono servizi di investimento senza la prevista autorizzazione. L’elenco completo è pubblicato sul sito internet dell’Amf, al seguente indirizzo: http://www.amf-france.org.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 14/2019 del 15 aprile 2019)

  • 08 apr 2019
    Comunicazione Consob su

    Pacchetti/programmi d'investimento "Soluzioni x rendite automatiche" (www.carsana-management.com) - pagina facebook "Easy-Trade" (https://www.facebook.com/Easy-Trade-117285715609581 - Eper Holdings Ltd - Bonvita Partners Ou (https://wandafx.com) - Esos International Ltd e Kadeky International Sro (www.ainvestments.com - www.lp.ainvestments.com) - Capital Tech Ltd e Pbox Ltd (pbntrade.com e www.pbnmarkets.com)

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha sospeso, per un periodo di 90 giorni, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera b), del d.lgs. 58/1998 (Tuf), l’offerta al pubblico residente in Italia dei pacchetti/programmi d’investimento denominati Soluzioni x rendite automatiche promossa sul sito www.carsana-management.com ed ha ordinato, ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b), del Testo unico della finanza - Tuf di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del Tuf consistente nell’offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano di servizi e attività di investimento posta in essere - tramite la pagina facebook “Easy-Trade” https://www.facebook.com/Easy-Trade-117285715609581 (delibere nn. 20878 e 20879 del 3 aprile 2019).

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha altresì ordinato, ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b), del Testo unico della finanza - Tuf di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del Tuf, posta in essere da:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 13/2019 dell'8 aprile 2019)

  • 08 apr 2019
    Comunicazione su

    Stonehouse Consulting Group - Mt Capital - Bellsouth Capital Partners - Execs Financial Service(s), Efs, Execs Lending Firm - Grf Europe Ou/Bock Intl Ltd - Mil Xtra Ltd - Millennium Acquisition Partners, Llc - Mira Capital Markets Ltd - Mira Markets Ltd. / My Trade Mm - Latinasoft Sa - Moreno, Rey and Partners - siti internet sui quali vengono proposti investimenti in criptovalute o che offrono servizi di investimento sui mercati forex senza le previste autorizzazioni

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Argentina (Comisión Nacional de Valoresa - Cnv) e Jersey (Jersey Financial Services Commission- Jfsc) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Stonehouse Consulting Group (stonehouseconsultgrp.com), con sede dichiarata a New York;
    • Mt Capital (www.m-tcapital.com), con sede dichiara a Zurigo;
    • Bellsouth Capital Partners (bellsouthcapitalpartners.com), con sede dichiarata a New York;
    • Execs Financial Service(s), Efs, Execs Lending Firm (execsbizlending.info), con sede dichiarata nel Regno Unito.

    Segnalate dalla Cnmv:

    • Grf Europe Ou/Bock Intl Ltd (www.4xfx.com);
    • Mil Xtra Ltd (http://1000extra.com);
    • Millennium Acquisition Partners, Llc;
    • Mira Capital Markets Ltd (https://miramarkets.capital);
    • Mira Markets Ltd. / My Trade Mm (https://mytrademm.com).

    Segnalata dalla Cnv:

    • Latinasoft Sa.

    Segnalata dalla Jfsc:

    • Moreno, Rey and Partners (morenorey.com).

    * * *

    L’autorità di vigilanza francese (Authorité des Marchés Financiers - Amf)  ha segnalato una lista di siti internet sui quali vengono proposti investimenti in criptovalute senza le previste autorizzazioni:

    • avenir-crypto.com;
    • cryptos-advisor.com;
    • directco-invest.com;
    • direct-ep.com;
    • falcon-wl.com;
    • futur-solution.com;
    • globalco-crypto.com;
    • mabanquecrypto.com;
    • mcminage.com;
    • phoenix-gm.com.

    * * *

    L’Amf ha altresì segnalato una lista di siti internet che offrono servizi di investimento sui mercati forex senza autorizzazione:

    • ainvestments.com / Esos International Ltd / Kadeky International S.R.O;
    • ainvestments.biz / Esos International Ltd / Kadeky International S.R.O;
    • eastcapitalmarkets.com / MUU Group Limited;
    • londonemanagement.com / London Emanagement Ltd;
    • xstradepro.com / XS Investments.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 13/2019 dell'8 aprile 2019)

  • 01 apr 2019
    Comunicazione Consob su

    London Capital Trade Ltd (londoncapitaltrade.com) - Apsilon Ltd (grandfxpro.com, www.my.grandfxpro.com, www.trade.grandfxpro.com) - Sucaba Enterprise Ltd (centrobancitaly.com; www.mycentrobancitaly.com; www.centrobancit.com) - Silver Wolf Limited (cfdpremium.com) - https://doubleupgtl.eu - www.dupmania.com

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato, ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b), del Testo unico della finanza - Tuf di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del Tuf consistente nell’offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano di servizi e attività di investimento posta in essere da:

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha inoltre sospeso, per un periodo di 90 giorni, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 58/1998 (“Tuf”), l’offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto i cd. “depositi cauzionali a raddoppio attivo e passivo” promossa sui siti https://doubleupgtl.eu e www.dupmania.com (delibera n. 20865 del 27 marzo 2019).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 12/2019 del 1° aprile 2019)

  • 01 apr 2019
    Comunicazione su

    Bat Financial Management - Global Co Crypto/ GlobalCo Crypto - Amana Trade - Pennberg Kpo Llc - Waterfield Consulting Group - Tomas Tisler Financial Management - Priv Invest / Priv-Invest / PrivInvest - Sucdens Financial / Sucden Financial - Union Capital Partners - Holland and Pearce Capital Partners - Access Loans/Engaged Solutions Ltd - Carter Financial Services - Hernuel Management - Orion Service EOOD - www.01428.hk - Midana Capital Inc. - www.zhongzhou188.com - Hang Seng Small Cap Exchange / Hs-Ex - Yingsheng Financial Investment Management Co., Limited - WiseBank - Falknis Wealth Management Ag - Depaho Ltd - Marek Federak - Kamil Kulig - Jacek Gess - Initium Maciej Chodyna - Andrzej Gasidło - Dawid Gaweł - Artur Pawlęga - Bcoin Market - Brokerf1 Markets Global Corp / Trade Markets Global Corp / Casa De General Options Ltd - Elmond Enterprise Ltd / Crypto Kartal - Ethereum Code Bot - Eurotrade Investments - Bali Limited Ltd / Fly Financial Group - Kayafx / Alphatec Ltd - Société Generale D'Patrimoine, Sa - PBN Capital (Capital Tech Ltd / Pbox Ltd) - HybridReserve (Singlebell LTD / SingleBell OU) - Fxg Trade (Capital Fxg Ltd / Nordic Pearl Ltd) - Com (Trsystem Limited) - 365 Markets (Trustnet Ltd) - Capital Hall/Capital Tech Ltd

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Austria (Financial Market Authority - Fma), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma), Danimarca (Danish Financial Authority - Dfsa), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf) e Irlanda (Central Bank of Ireland), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Bat Financial Management (www.batfinancialmanagement.com), con sedi dichiarate in Svezia, a Londra e Hong Kong, clone della società autorizzata Bjorn Anders Thorstrand, con sede in Svezia (n. di riferimento: 521523);
    • Global Co Crypto/ GlobalCo Crypto (www.globalco-crypto.com), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Global Coal Limited (www.globalcoal.com), con sede a Londra (n. di riferimento: 210281);
    • Amana Trade (www.amanatrade.net), clone della società autorizzata Amana Financial Services Uk Limited (www.amanafs.co.uk), con sede a Londra (n. di riferimento: 605070);
    • Pennberg Kpo Llc (www.pennberg.com), con sede dichiarata a Chicago;
    • Waterfield Consulting Group (waterfieldgrp.com), con sede dichiarata a New York;
    • Tomas Tisler Financial Management (www.tt-financialmanagement.com), con sedi dichiarate nella Republica Ceca e a Hong Kong, clone della società autorizzata Tomas Tisler, con sede nella Repubblica Ceca (n. di riferimento: 431643);
    • Priv Invest / Priv-Invest / PrivInvest (www.privinvest.com.com; https://www.priv-invest.com), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Private Investor Capital Limited (www.picapital.co.uk), con sede a Londra (n. di riferimento: 185688);
    • Sucdens Financial / Sucden Financial, con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Sucden Financial Limited (www.sucdenfinancial.com), con sede a Londra (n. di riferimento: 114239);
    • Union Capital Partners (https://unioncapitalpartners.com), con sede dichiarata a Chicago;
    • Holland and Pearce Capital Partners (hollandandpearce.com), con sede dichiarata a New York;
    • Access Loans/Engaged Solutions Ltd, con sede dichiarata a Manchester, clone della società autorizzata Rjw Assist Ltd (Loanbird.co.uk) (https://www.loanbird.co.uk/), con sede a Manchester (n. di riferimento: 692630).

    Segnalate dalla Fma:

    • Carter Financial Services (www.carterfs.com), con sede dichiarata a Sofia;
    • Hernuel Management (www.hernuel-management.com), con sede dichiarata in Francia;
    • Orion Service EOOD (Wisebanc), con sede dichiarata a Sofia (https://wisebanc.com).

    Segnalate dalla Sfc:

    • www.01428.hk;
    • Midana Capital Inc.;
    • www.zhongzhou188.com;
    • Hang Seng Small Cap Exchange / Hs-Ex;
    • Yingsheng Financial Investment Management Co., Limited.

    Segnalate dalla Finma:

    • WiseBank (wisebank.eu);
    • Falknis Wealth Management Ag.

    Segnalate dalla Knf:

    • Depaho Ltd;
    • Marek Federak;
    • Kamil Kulig;
    • Jacek Gess;
    • Initium Maciej Chodyna;
    • Andrzej Gasidło;
    • Dawid Gaweł;
    • Artur Pawlęga.

    Segnalate dalla Cnmv:

    • Bcoin Market (https://bcoin.market);
    • Brokerf1 Markets Global Corp / Trade Markets Global Corp / Casa De General Options Ltd (https://brokercryptof1.com);
    • Elmond Enterprise Ltd / Crypto Kartal (https://ethereumcodebot.com);
    • Ethereum Code Bot (https://ethereumcodebot.com);
    • Eurotrade Investments (www.eurotradeinvestmentsrgb.com/), da non confondere con la società autorizzata Eurotrade Investments RGB (https://eurotrader.eu/en);
    • Bali Limited Ltd / Fly Financial Group (https://flyfinancialgroup.com);
    • Kayafx / Alphatec Ltd (https://kayafx.com/);
    • Société Generale D'Patrimoine, Sa.

    Segnalate dalla Fsma:

    • PBN Capital (Capital Tech Ltd / Pbox Ltd), con sede dichiarata nelle isole Marshall (pbncapital.com);
    • HybridReserve (Singlebell LTD / SingleBell OU), con sede dichiarata a Saint Vincent and the Grenadines (hybridreserve.com);
    • Fxg Trade (Capital Fxg Ltd / Nordic Pearl Ltd), con sede dichiarata a Sofia (fxgtrade.com);
    • Com (Trsystem Limited) (www.cfds100.com);
    • 365 Markets (Trustnet Ltd), con sede dichiarata a Sofia (365markets).

    Segnalata dalla Central Bank of Ireland:

    Capital Hall/Capital Tech Ltd (Marshall Islands; https://capitalhall.com).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 12/2019 del 1° aprile 2019)

  • 25 mar 2019
    Comunicazione Consob su

    SolutionCm Ltd (www.carterfs.com) - Pro Star (www.traderia.com) - BV1 Club Business Development Sas (https://www.bv1.club/ - pagina Facebook "BV1 Club")

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b), del Testo unico della finanza - Tuf di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del Tuf consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano di servizi e attività di investimento posta in essere da:

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha inoltre vietato, ai sensi dell'articolo 99, comma 1, lettera d), del Tuf, l'offerta al pubblico residente in Italia di “piani di investimento”, promossa dalla società BV1 Club Business Development Sas anche tramite il sito interne t https://www.bv1.club/ e la pagina Facebook “BV1 Club” (delibera n. 20858 del 20 marzo 2019).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 11/2019 del 25 marzo 2019)

  • 25 mar 2019
    Comunicazione su

    Payton Capital Partners - Kruger Exchange - Porto Immo Scpi - www.parel-gestion.net - Finesco Limited - Swiss Financial Capital - Capital Fxg Ltd / Nordic Pearl Ltd - Millennium Fx Limited - www.tradovest.com - 華益財富有限公司 (solo nome cinese) - Hk Xinhong - www.wuifung.co.uk - Birchwood International - Fusian Investment Co., Ltd - Purse International Ltd / PRS Group - Major Options Investment

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Francia (Authorité des Marchés Financiers – Amf), Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc), British Columbia (British Columbia Securities Commission- Bcsc), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Payton Capital Partners (www.paytoncapital.com), con sede dichiarata a New York:
    • Kruger Exchange (Marketing Essentials) (www.krugerexchange.com), con sede dichiarata in Bulgaria.

    Segnalate dalla Amf:

    • Porto Immo Scpi;
    • www.parel-gestion.net.

    Segnalata dalla Fsma:

    • Finesco Limited.

    Segnalate dalla Finma:

    • Swiss Financial Capital (swissfinancialcapital.com), con sede dichiarata a Lucerna.

    Segnalate dalla Cnmv:

    • Capital Fxg Ltd / Nordic Pearl Ltd (forexgrand.com);
    • Millennium Fx Limited (mnmfx.com);
    • www.tradovest.com.

    Segnalate dalla Sfc:

    • 華益財富有限公司 (solo nome cinese);
    • Hk Xinhong;
    • www.wuifung.co.uk;
    • Birchwood International;
    • Fusian Investment Co., Ltd;
    • Purse International Ltd / PRS Group.

    Segnalata dalla Bcsc:

    • Major Options Investment (majoroptionsinvestment.com).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 11/2019 del 25 marzo 2019)

  • 18 mar 2019
    Comunicazione Consob su

    bitsurge.io (Bitsurge token) - Progetto Crypto Green Earth (Certificati Green Earth) - wachsendewerte.at/it (Progetto Wachsende Werte e Scryptmining) - Columbia Capital Group Ltd (https://cryptoeu.co) - Sucaba Enterprise Ltd (ptbanc.com) - Lkm Groups Ltd (londonkapital.com - www.lkminvest.com - Elit Property Vision Ltd (richmondfg.com) - Get Financial Markets Ltd (https://get-financial.com)

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha:

    • vietato, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera d) del Tuf, l’offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto i contratti su “Bitsurge token” promossa sul sito bitsurge.io e sulla pagina Facebook “Bitsurge Token”, nonché l’offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto i “Certificati Green Earth” promossa sulla pagina FacebookProgetto Crypto Green Earth” (delibere nn. 20844 e 20845 del 13 marzo 2019);
    • sospeso per un periodo di 90 giorni, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera b) del Tuf, l’offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto il “Progetto Wachsende Werte e Scryptmining” effettuata in assenza delle prescritte autorizzazioni anche tramite il sito internet  wachsendewerte.at/it (delibera n. 20843 del 13 marzo 2019);

    * * *

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato, ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b), del Testo unico della finanza - Tuf di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del Tuf consistente nell’offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano di servizi e attività di investimento posta in essere da:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 10/2019 del 18 marzo 2019)

  • 18 mar 2019
    Comunicazione su

    Holland and Pearce Capital Partners - Tradition Cheptal/Tradition London Clearing - Gold Fx Trading/Gft - Cooper Newton Management Group / Cooper Newton Management Group Partners - European Capital Markets Ltd - Gfc Investment - General Partner Finance Limited - Cashbery Limited/Global Decentralised Community - Engaged Solutions - JP Morgan - Safecap Investments Poland Sp. z o.o. - Gcg Asia - Warrington Shaw - Matching Blue Consulting Sl (Golden Markets) - Profit Trade Gps Marketing Ltd - Global Top Marketing Ltd - SingleBell Ltd - Xtrader-Fx GPay Ltd - Ecn Premium - Iwc Investment - Trading Professionals - Grupo Gmi, Sl - Livermore Trade, Sl - Ff Tradeinvest Coorporation - Profile Analysis Investment III, Sl - Trinity Financial Limited - Grupo Latino Traders 212 Ltd - Inversionesjdk - Signals 4trade Ltd - Copy Redactores Enterprises - Masterinversores Ltd - Airbit Club - Outsource Your Marketing Now Ltd - Redactores Ospina Enterprises - Lifetime Technology (Thailand) Co - Black Parrot Ltd - Ferrari Financial Limited - Black Parrot Ltd / Blonde Bear Ou - Garantias Mecanicas e Inversiones, Sl - Brown Fox Ltd - Tradersgroup 2020 Ltd -cfdpremium.com - Medellín Inversiones - 益華國際 - Golden Financial Service Limited / Golden Financial Solutions Limited / Golden Financial Solutions (Service) Ltd / Golden Financial Financial Pty Ltd / Golden Financial / Gdfx - Iwc Investment Partners A/S - elenco dei siti web che offrono servizi di investimento senza autorizzazione (CySec)

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Austria (Financial Market Autority - Fma), Svezia (Finansinspektionen), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Holland and Pearce Capital Partners (hollandandpearce.com), con sede dichiarata aNew York;
    • Tradition Cheptal/Tradition London Clearing (www.tradition-london-clearing.com), con sede dichiarata in Francia, clone della società autorizzata Tradition (UK) Limited (www.tradition.com), con sede a Londra (n. di riferimento:139200);
    • Gold Fx Trading/Gft (https://web.goldfxtrading.com), con sede dichiarata a Londra e St.Vincent e Grenadine, clone della società autorizzata Gain Capital UK Limited (Gain) (www.cityindex.co.uk), con sede a Londra (n. di riferimento: 113942);
    • Cooper Newton Management Group / Cooper Newton Management Group Partners (coopernewtonmanagementgroup.com), con sede dichiarata a New York;
    • European Capital Markets Ltd (europeancapitalmarketsltd.com), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata European Capital Markets Ltd(www.europeancapitalmarkets.com), con sede a Londra (n. di riferimento: 400316);
    • Gfc Investment (https://gfcinvestment.com), con sede dichiarata a Vincent e Grenadine;
    • General Partner Finance Limited, con sede dichiarata a Londra;
    • Cashbery Limited/Global Decentralised Community (cashbery.com; http://gdc.group) con sede dichiarata a Londra;
    • Engaged Solutions (che opera anche come Access Loans), con sede dichiarata a Manchester, clone della società autorizzata R.J.W. Assist Ltd (che opera anche come Loanbird.co.uk ), con sede a Manchester (www.loanbird.co.uk), numero di riferimento 692630;
    • JP Morgan (che opera anche come Zurich Capital Management) clone della società autorizzata P. Morgan Securities Plc (www.jpmorganchase.com), con sede a Londra (n. di riferimento: 155240).

    Segnalata dalla Knf:

    • Safecap Investments Poland Sp. z o.o.

    Segnalata dalla Finma:

    • Gcg Asia (https://guardiancapitalag.asia), con sede dichiarata a Zurigo.

    Segnalate dalla Fma:

    • Warrington Shaw (warringtonshaw.com), con sede dichiarata a Taipei City, Taiwan;
    • Matching Blue Consulting Sl (Golden Markets), con sede dichiarata a Barcellona (goldenmarkets.com; www.goldenmrks.com);
    • Profit TradeGps Marketing Ltd, con sede dichiarata a Sofia;
    • Global Top Marketing Ltd, con sede dichiarata a Ajeltake Islands, Majuro, Marshall Islands (www.profit-trade.com);
    • SingleBell Ltd (www.hybridreserve.com), con sede dichiarata a Saint Vincent e Grenadine;
    • Xtrader-Fx GPay Ltd (xtrader-fx.com), con sede dichiarata nel Regno Unito.

    Segnalata dalla Finansinspektionen:

    • Ecn Premium (www.ecnpremium.com).

    Segnalate dalla Cnmv:

    • Iwc Investment (iwcinvestment.com), clone della omonima società autorizzata. La società clone è segnalata anche dall’autorità danese Danish Financial Authority – Dfsa;
    • Trading Professionals (http://opcionesbinariasinspector.com);
    • Grupo Gmi, Sl (http://serviciosdetrading.com);
    • Livermore Trade, Sl;
    • Ff Tradeinvest Coorporation;
    • Profile Analysis Investment III, Sl;
    • Trinity Financial Limited;
    • Grupo Latino Traders 212 Ltd (www.senalesbinarias.com);
    • Inversionesjdk (https://criptomonedasvigilante.com);
    • Signals 4trade Ltd (https://senalesforexpro.com);
    • Copy Redactores Enterprises (www.opcionesbinariasvigilante.com; www.vigilanteinversores.com; www.vigilanteinversiones.com);
    • Masterinversores Ltd (https://senalesinversion.com);
    • Airbit Club (www.airbitclub.com; www.bitbackoffice.com; http://airbitclubmundial.com.co; https://bitcoin-airbitclub.business.blog);
    • Outsource Your Marketing Now Ltd (www.cryptoiberian.com);
    • Redactores Ospina Enterprises (http://opcionesbinariasanonymous.com);
    • Lifetime Technology (Thailand) Co (www.cryptominingfarm.io;www.cryptominingfarm.es);
    • Black Parrot Ltd (www.profxpremium.com);
    • Ferrari Financial Limited;
    • Black Parrot Ltd / Blonde Bear Ou (www.tradex1.com;www.trade111.com);
    • Garantias Mecanicas e Inversiones, Sl (www.freetotrading.com; htsmarkets.com);
    • Brown Fox Ltd (www.dax300.com);
    • Tradersgroup 2020 Ltd (https://hackingfx.com);
    • cfdpremium.com;
    • Medellín Inversiones (https://cinterfor.net).

    Segnalate dalla Sfc:

    • 益華國際 (solo nome cinese);
    • Golden Financial Service Limited / Golden Financial Solutions Limited / Golden Financial Solutions (Service) Ltd / Golden Financial Financial Pty Ltd / Golden Financial / Gdfx (gdfxuk.com; www.golden-financial.com), con sede dichiarata a Hong Kong.

    L’autorità di vigilanza della Danimarca (Danish Financial Authority - Dfsa), segnala l’uso fraudolento della denominazione Iwc Investment Partners A/S da parte di individui che contattano i consumatori che offrono criptovaluta e / o gestione del portafoglio, rivendicando di essere affiliate con l'azienda e facendo riferimento a un sito web  ingannevole https://www.iwcinvestment.com e https://www.uwinvest-ments.com/en_US/.

    * * *

    L’autorità di vigilanza di Cipro (Cyprus Securities and Exchange Commission - CySec) ha aggiornato l'elenco dei siti web che offrono servizi di investimento senza autorizzazione. L’elenco completo è pubblicato sul sito internet della CySec, al seguente indirizzo: https://www.cysec.gov.cy/en-GB/complaints/non-approved-domains.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 10/2019 del 18 marzo 2019)

  • 15 mar 2019
    Comunicazione Consob su

    Segnalazioni relative a sedicenti società di recupero crediti

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, rilevando un significativo incremento delle segnalazioni relative a sedicenti società di recupero crediti che, anche affermando falsamente di essere incaricate dalla Consob, prospettano ai potenziali clienti la possibilità di ottenere, a fronte di un corrispettivo, la restituzione delle somme di denaro già investite per il tramite di soggetti abusivamente operanti come società di intermediazione finanziaria, rappresenta che non esiste alcun soggetto incaricato dalla Consob a svolgere un’attività di recupero crediti per conto dei risparmiatori che siano occorsi in perdite finanziarie operando con società non autorizzate alla prestazione di servizi e attività di investimento.

    A tal proposito, si invitano i risparmiatori a prestare la massima cautela considerato che tali iniziative di recupero crediti e attività assimilabili potrebbero celare operatività ingannevoli volte ad appropriarsi del denaro eventualmente conferito.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 10/2019 del 18 marzo 2019)

  • 11 mar 2019
    Comunicazione Consob su

    DeltaFxMarkets - Blue Seal Limited

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b), del Testo unico della finanza - Tuf di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del Tuf consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano di servizi e attività di investimento posta in essere da:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 9/2019 dell'11 marzo 2019)

  • 11 mar 2019
    Comunicazione su

    Better Car Insurance - Vanguard Wealth Advisory - Morgan & Berkeley Associates / Morgan and Berkeley Associates - Jt Capital Markets - K2 Wall Street  - Kazmierczak Dariusz Ventus - Topinvest Renata Kaczmarek - Solutio Jarosław Jaskuła - Sebastian Wiedera Doradztwo Finansowe - Usługi Finansowe Sebastian Kłonowski - Pośrednictwo Finansowe Krzysztof Poniatowski - Paulina Ruszkowska – Consulting - Sylwia Borucka-Kazmierczak Olimpus - Mofino sp. z o.o - Michał Kowalik - Merkury Finanse Maciej Szczepaniak - Marcus Invest sp. z o.o. - Lion's House Investments Banking sp. z o.o. - Kancelaria Twój Majątek sp. z o.o. - Head Asset Solutions sp. z o.o. - Green Trade Capital sp. z o.o. - Goodfinn sp. z o.o. - Robert Gess R.P. Invest - Foksal Invest sp. z o.o. - Family Office Center sp. z o.o. - Btm Invest Wojciech Połoczański - 4 Janina Niedźwiedź-Gliniecka - Altern Szkudlarek Spółka Jawna - A & J Inwestycje Jacek Suhak - Ecn Premium - Chaincreator - Berlinger Capital - Real Estate Facility Gmbh in liquidazione - Crypto Capitals - Ib Life Ltd - Crypto Hedge F - Crypto Islamic Bank - Futong Investment Management Limited - Csc Asia Pacific Limited - Sms Associates - hkbcincentral.hk - https://citadelcm-hk.com - Hurst & Partners Investments Co. Limited - redsolarcapital.com - Stone Capital Partners and Bania Technologies Online Ltd - Icg International Commodities Group - Capital Hall/Capital Tech Ltd - IWC Investment Partners A/S e Uw Investment

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Svezia (Finansinspektionen) , Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc), British Columbia (British Columbia Securities Commission - Bcsc), Irlanda (Central Bank of Ireland) e Danimarca (Danish Financial Supervisory Authority – Dfsa) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Better Car Insurance (www.bettercarinsurance.co.uk), con sede dichiarata a Dublino, clone della società autorizzata BC Insurance Gmbh, con sede a Vienna (n. di riferimento: 602750);
    • Vanguard Wealth Advisory (www.vanguardwealthadvisory.com), con sedi dichiarate a Londra e Zurigo;
    • Morgan & Berkeley Associates / Morgan and Berkeley Associates (www.morganandberkeley.com), con sede dichiarata a New York;
    • Jt Capital Markets (www.jtcapitalmarkets.com), con sede dichiarata a Zurigo;
    • K2 Wall Street (https://k2wallstreet.com).

    Segnalate dalla Knf:

    • Kazmierczak Dariusz Ventus;
    • Topinvest Renata Kaczmarek;
    • Solutio Jarosław Jaskuła;
    • Sebastian Wiedera Doradztwo Finansowe;
    • Usługi Finansowe Sebastian Kłonowski;
    • Pośrednictwo Finansowe Krzysztof Poniatowski;
    • Paulina Ruszkowska – Consulting;
    • Sylwia Borucka-Kazmierczak Olimpus;
    • Mofino sp. z o.o;
    • Michał Kowalik;
    • Merkury Finanse Maciej Szczepaniak;
    • Marcus Invest sp. z o.o.;
    • Lion's House Investments Banking sp. z o.o.;
    • Kancelaria Twój Majątek sp. z o.o.;
    • Head Asset Solutions sp. z o.o.;
    • Green Trade Capital sp. z o.o.;
    • Goodfinn sp. z o.o.;
    • Robert Gess R.P. Invest;
    • Foksal Invest sp. z o.o.;
    • Family Office Center sp. z o.o.;
    • Btm Invest Wojciech Połoczański;
    • 4 Janina Niedźwiedź-Gliniecka;
    • Altern Szkudlarek Spółka Jawna;
    • A & J Inwestycje Jacek Suhak.

    Segnalata dalla Finansinspektionen:

    • Ecn Premium.

    Segnalate dalla Finma:

    • Chaincreator (https://www.chaincreator.org), con sede dichiarata a Zurigo;
    • Berlinger Capital (https://berlingercapital.com), con sede dichiarata a Zurigo;
    • Real Estate Facility Gmbh in liquidazione (https://realestatefacility.biz);
    • Crypto Capitals (www.cryptocapitals.org);
    • Ib Life Ltd (http://www.iblife.com);
    • Crypto Hedge F (www.crypthohedgef.com);
    • Crypto Islamic Bank (www.cryptoislamicbank.com).

    Segnalate dalla Sfc:

    • Futong Investment Management Limited (futongs.hk);
    • Csc Asia Pacific Limited;
    • Sms Associates (smsassociates.com);
    • hkbcincentral.hk;
    • https://citadelcm-hk.com;
    • Hurst & Partners Investments Co. Limited (hpi-co-ltd.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
    • redsolarcapital.com.

    Segnalate dalla Bcsc:

    • Stone Capital Partners and Bania Technologies Online Ltd (https://stonecapital.partners/), con sede dichiarata a Sofia;
    • Icg International Commodities Group (www.i-c-g.it).

    Segnalate dalla Central Bank of Ireland:

    • Capital Hall/Capital Tech Ltd (https://capitalhall.com) con sede dichiarata alle Marshall Islands.

    Segnalata dalla Dfsa:

    • IWC Investment Partners A/S e Uw Investment (iwcinvestment.com; www.uwinvestments.com/en_US), clone della omonima società autorizzata.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 9/2019 dell'11 marzo 2019)

  • 04 mar 2019
    Comunicazione Consob su

    Prisma Global Limited (marketsube.com) - Brokerz Ltd e All Media Eood (brokerz.com) - Sky Way Capital Inc (http://skyway.capital - https://new.skyway.capital)

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato, ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b), del Testo unico della finanza - Tuf di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del Tuf consistente nell’offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano di servizi e attività di investimento posta in essere da:

    * * *

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha altresì vietato, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera d), del Tuf, l’offerta al pubblico residente in Italia di shares posta in essere in assenza delle prescritte autorizzazioni dalla Sky Way Capital Inc. sui siti http://skyway.capital e https://new.skyway.capital (delibera n. 20833 del 27 febbraio 2019). 

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 8/2019 del 4 marzo 2019)

  • 04 mar 2019
    Comunicazione su

    Steiner and Partners - Wexner Consultancy Group - Harper and Brown / Harper & Brown - Terabanq - BlackStreamMarkets - Steiner and Partners - Wexner Consultancy Group - Pbn Capital - Cfds100 - Fxg Trade - 365 Markets - HybridReserve - Mobile Cash / MobiCASH / mCASH - Investfinans AB - Investfinans Bank Group AB - Pro Speed Tech Ltd - Y2 Media Group - Glencoe Partners Ltd - https://www.fxnobels.io - West Media Group Ltd  

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Malta (Malta Financial Services Authority - Mfsa), Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma), Austria (Financial Market Autority - Fma), e Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Steiner and Partners (www.steinerat.com), con sede dichiarata a Vienna;
    • Wexner Consultancy Group (www.wexnergroup.com), con sede dichiarata a New York.
    • Harper and Brown / Harper & Brown (www.harperandbrown.com), con sede dichiarata a Dubai e Zurigo;

    Segnalate dalla Mfsa:

    • Terabanq (https://tera-groupe.com/index.php);
    • BlackStreamMarkets (https://blackstreammarkets.com);
    • Steiner and Partners (www.steinerat.com), con sede dichiarata a Vienna;
    • Wexner Consultancy Group (wexnergroup.com), con sede dichiarata a New York.

    Segnalate dalla Fsma:

    • Pbn Capital (Capital Tech Ltd / Pbox Ltd), con sede dichiarata alle isole Marshall e a Sofia (www.pbncapital.com);
    • Cfds100 (Trsystem Ltd) www.cfds100.com;
    • Fxg Trade (Capital Fxg Ltd / Nordic Pearl Ltd), con sede dichiarata a Sofia (www.fxgtrade.com);
    • 365 Markets (Trustnet Ltd), con sede dichiarata a Sofia (www.365markets.com);
    • HybridReserve (Singlebell Ltd / SingleBell OU), con sede dichiarata in Estonia e nelle isole Granadine (www.hybridreserve.com).

    Segnalate dalla Fma:

    • Mobile Cash / MobiCASH / mCASH (www.mcash.world), con sede dichiarata in Serbia;
    • Investfinans AB (www.investfinansab.eu), con sede dichiarata in Svezia;
    • Investfinans Bank Group AB (www.investfinansab.com), con sede dichiarata in Svezia.

    Segnalate dalla Cnmv:

    • Pro Speed Tech Ltd (https://24btcmarkets.com);
    • Y2 Media Group (https://www.cfdroyal.com);
    • Glencoe Partners Ltd (https://www.fxnobel.com);
    • https://www.fxnobels.io;
    • West Media Group Ltd (https://platinumstrade.com).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 8/2019 del 4 marzo 2019)

  • 25 feb 2019
    Comunicazione Consob su

    Capital Com Investment Ltd (https://capital4bank.com) - One Thousand One Ltd (internetdax1001.com) - Fsm Smart Limited (www.fsmsmart.com)

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato, ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b), del Testo unico della finanza - Tuf di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del Tuf consistente nell’offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano di servizi e attività di investimento posta in essere da:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 7/2019 del 25 febbraio 2019)

  • 25 feb 2019
    Comunicazione su

    Oliver Anton Lintner - Frontier Markets - Miller Davis & Partners / Miller Davis and Partners - Celestial Trading Ltd / Tradeinvest90 - Enterprise Ltd (“Fx Market Pro”) - Kontofx - Aim Global Insurance Management Limited - Lisinex - OldTrader Investment management - http://scene.xunzhuang.net - https://cif-global-markets.com - http://rongtongzq.com - Fund Alliance Limited - 天發證券 - peakoptions24 - Sussex Investment - WorldWide CapitalFx - Capital World Market - Union Finances - Social Generated Province Banking - Mercury Connect - Financial Services Bank ('FS Bank') - Finazona / Prêteur Ortiz - CcfdBank - https://bitcoinsanalytica.com - Insight Managed Funds - 24forexlive Limited

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Austria (Financial Market Authority - Fma), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), British Columbia (British Columbia Securities Commission - Bcsc), Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Lussemburgo (Commision de Surveillance du Secteur Financier - Cssf) e Mauritius (Financial Services Commission) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Oliver Anton Lintner (www.oliverantonlintner.com), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Oliver Anton Lintner, con sede a Vienna (numero di riferimento:618165);
    • Frontier Markets (www.frontier-markets1.com), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Frontier Markets (numero di riferimento:639262);
    • Miller Davis & Partners / Miller Davis and Partners (www.millerdavisconsultancy.com), con sede dichiarata a Washington;
    • RB Wealth (http://rb-wealth.com).

    Segnalate dalla Fma:

    • Celestial Trading Ltd / Tradeinvest90 (tradeinvest90.com);
    • Enterprise Ltd (“Fx Market Pro”), con sede dichiarata nelle isole Marshall (www.fxmarketpro.io);
    • Kontofx (www.kontofx.com), con sede dichiarata a Budapest.

    Segnalate dalla Sfc:

    • Aim Global Insurance Management Limited (www.aimglobalins.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
    • Lisinex (www.lisinex.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
    • OldTrader Investment management (www.oldtraderim.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
    • http://scene.xunzhuang.net;
    • https://cif-global-markets.com;
    • http://rongtongzq.com;
    • Fund Alliance Limited (www.fundalliancehk.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
    • 天發證券 (solo nome cinese).

    Segnalate dalla Bcsc:

    • peakoptions24 (www.peakoptions24.com), con sede dichiarata a New York;
    • Sussex Investment (https://sussexinvest.com), con sede dichiarata a Vancouver;
    • WorldWide CapitalFx (www.worldwidecapitalfx.com);
    • Capital World Market (https://capitalworldmarkets.com).

    Segnalate dalla Fsma:

    • Union Finances;
    • Social Generated Province Banking;
    • Mercury Connect;
    • Financial Services Bank ('FS Bank');
    • Finazona / Prêteur Ortiz.

    Segnalate dalla Finma:

    • CcfdBank (ccfdbank.com), con sede dichiarata a Zurigo;

    Segnalata dalla Cnmv:

    • https://bitcoinsanalytica.com.

    Segnalata dalla Cssf:

    • Insight Managed Funds.

    Segnalata dalla Financial Services Commission:

    • 24forexlive Limited.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 7/2019 del 25 febbraio 2019)

  • 18 feb 2019
    Comunicazione Consob su

    Goldmancfd (https://goldmancfd.com) - Orion Service Eood e Tlc Consulting Ltd (https://wisebanc.com/it) - First Global (Uk) Limited (https://it.firstbtcfx.com) - Light Media Ltd (https://it.wincapitalpro.com) - Sky Way Capital Inc (http://skyway.capital e https://new.skyway.capital) - Eagle Bit Trade - Cryptoforce Ltd (https://cryptoforce.world - Alessandro Brizzi (Cryptoforce Ltd)

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato, ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b), del Testo unico della finanza - Tuf di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del Tuf consistente nell’offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano di servizi e attività di investimento posta in essere da:

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha altresì:

    • sospeso, per un periodo di 10 giorni, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera a) del Tuf, l’offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto shares promossa da Sky Way Capital Inc. sui siti http://skyway.capital e https://new.skyway.capital (delibera n. 20812 del 14 febbraio 2019);
    • vietato, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera d), del Tuf, l’offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto i cd. “trading packages” della Eagle Bit Trade posta in essere in assenza delle prescritte autorizzazioni (delibera n. 20813 del 14 febbraio 2019).
    • vietato, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera d), del Tuf, l’offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto investimenti di natura finanziaria effettuata dalla Cryptoforce Ltd in assenza delle prescritte autorizzazioni anche tramite il sito web https://cryptoforce.world (delibera n. 20814 del 14 febbraio 2019);
    • vietato, ai sensi dell’articolo 101, comma 4, lettera c), del Tuf, l’attività pubblicitaria, effettuata in assenza delle prescritte autorizzazioni tramite il profilo facebook del Sig. Alessandro Brizzi, relativa all'offerta al pubblico promossa dalla Cryptoforce Ltd, avente ad oggetto investimenti di natura finanziaria (delibera n. 20815 del 14 febbraio 2019).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 6/2019 del 18 febbraio 2019)

  • 18 feb 2019
    Comunicazione su

    Heritage Acquisitions - Hildebrand Capital Partners - Zimmerman Capital Partners - Brokerz Ltd - Kontofx - Velmon Enterprise Ltd - Royston Carr Asset Management - Tessline Limited - Insight Managed Funds - 1kcoin Equity Crowdfunding - Fluon Ecosystem - Token Home - Kldc Technological Systems Ltd - https://magasset.com/es - Adn Markets Ltd - Celox Consulting Sl - Von Veldenstein Group Sl - Altindex - Crepax Consulting Sl - Solventa Capital Investment Group Sl - Razonable Europea, Sl - Cysec Bank - Swiss Invest Finance Sl - Lux Ant Digital Sl/Alux Bank

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Austria (Financial Market Authority - Fma), Irlanda (Central Bank of Ireland), Lussemburgo (Commision de Surveillance du Secteur Financier - Cssf) e Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Heritage Acquisitions (https://heritageacquisition.com), con sede dichiarata a Boston;
    • Hildebrand Capital Partners (http://www.hildebrandcapital.com), con sede dichiarata a New York;
    • Zimmerman Capital Partners (www.zimmermancapitalpartners.com), con sede a New York.

    Segnalate dalla Fma:

    • Brokerz Ltd (brokerz.com), con sede dichiarata a Sofia e nelle isole St. Vincent and the Grenadines;
    • Kontofx (kontofx.com), con sede dichiarata a Budapest;
    • Velmon Enterprise Ltd (Fx Market Pro) fxmarketpro.io, con sede dichiarata nelle isole Marshall;
    • Royston Carr Asset Management (roystoncarr.com), con sede dichiarata a Taiwan.

    Segnalate dalla Central Bank of Ireland:

    • Tessline Limited (https://tessline.com), con sede dichiarata in Irlanda.

    Segnalata dalla Cssf:

    • Insight Managed Funds (https://insightmanagedfunds.com).

    Segnalate dalla Cnmv:

    • 1kcoin Equity Crowdfunding (https://1kcoin.net);
    • Fluon Ecosystem (http://fluonecosystem.org);
    • Token Home (https://tokenhome.org);
    • Kldc Technological Systems Ltd (https://www.cfxpoint.com);
    • https://magasset.com/es;
    • Adn Markets Ltd (https://adnmarkets.com);
    • Celox Consulting Sl;
    • Von Veldenstein Group Sl (http://von-veldenstein.com);
    • Altindex (alt-index.com);
    • Crepax Consulting Sl;
    • Solventa Capital Investment Group Sl (www.solventa-group.com);
    • Razonable Europea, Sl;
    • Cysec Bank (www.cysecbank.com);
    • Swiss Invest Finance Sl (www.swissinvestfinance.com);
    • Lux Ant Digital Sl/Alux Bank (www.luxantdigitalbank.com).

    * * *

    L’autorità di vigilanza Belga (Financial Services and Markets Authority - Fsma) mette in guardia i risparmiatori sui casi di furto d’identità di società autorizzate ("imprese clonate"). In questa forma di frode, i truffatori assumono l'identità di un'azienda autorizzata per dare ai consumatori l'impressione di essere in possesso dell'autorizzazione a offrire loro servizi di investimento. I servizi che offrono sono interamente fraudolenti.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 6/2019 del 18 febbraio 2019)

  • 11 feb 2019
    Comunicazione Consob su

    https://procapitalfx.com; https://it.probtctrade.com; https://it.btcglobefx.com; https://firstfxclub.com; https://it.protradefx.com; https://it.smartbtcfx.com; https://capitalfxclub.com; https://it.capitalbtcfx.com; https://cryptoclubfx.com; https://gamebtcfx.com; https://it.360smartfx.com esmartprofx.com - Opzione Finanza di Antonio Vaccaro (opzionefinanza.com) - rivoluzionalatuavitadesso.it - https://it-it.facebook.com/rivoluzionalatuavita - Progetcom Srl in liquidazione - https://plus.google.com/104388370888021192650 - Five Winds Asset Management - Qw Lianora Swiss Consulting Sa

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b), del Testo unico della finanza - Tuf di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del Tuf consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano di servizi e attività di investimento posta in essere:

    • tramite i siti internet https://procapitalfx.com; https://it.probtctrade.com; https://it.btcglobefx.com; https://firstfxclub.com; https://it.protradefx.com; https://it.smartbtcfx.com; https://capitalfxclub.com; https://it.capitalbtcfx.com; https://cryptoclubfx.com; https://gamebtcfx.com; https://it.360smartfx.com esmartprofx.com (delibera n. 20806 del 6 febbraio 2019);
    • da Opzione Finanza di Antonio Vaccaro tramite il sito internet opzionefinanza.com (delibera n. 20807 del 7 febbraio 2019);
    • tramite il sito internet rivoluzionalatuavitadesso.it e la pagina facebook https://it-it.facebook.com/rivoluzionalatuavita/ (delibera n. 20805 del 6 febbraio 2019);

    * * *

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha altresì vietato, ai sensi dell'articolo 101, comma 4, lettera c), del Tuf, l'attività pubblicitaria effettuata dalla Progetcom Srl in liquidazione, anche tramite la pagina Google Plus https://plus.google.com/104388370888021192650 e in violazione dell'articolo 101, comma 2, del Tuf, relativa all'offerta al pubblico di investimenti di natura finanziaria promossa dalle società Five Winds Asset Management e Qw Lianora Swiss Consulting Sa (delibera n. 20804 del 6 febbraio 2019).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 5/2019 dell'11 febbraio 2019)

  • 11 feb 2019
    Comunicazione su

    Prime Capital Se - XMarkets - Cryptocapitals - Crypto Life Fund - Investment Private Bank IPB Swiss - Dawn Light Asset Management - Zongang Group / Zhonguangcaifu / Zongangguoxin Group Co., Ltd - Asset Grand - Brokerz Ltd - Coinroom sp. z o.o. - Option888

    Le autorità di vigilanza di Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Austria (Financial Market Autority - Fma), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf) e British Columbia (British Columbia Securities Commission - Bcsc) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Finma:

    • Prime Capital Se (www.prime-capital.ch), con sede dichiarata a Zurigo;
    • XMarkets (xmarkets.com);
    • Cryptocapitals (www.cryptocapitals.tech), con sede dichiarata a Zurigo;
    • Crypto Life Fund (www.clifund.org);
    • Investment Private Bank IPB Swiss (http://www.ipbswiss.com), con sede dichiarata a Zurigo.

    Segnalate dalla Sfc:

    • Dawn Light Asset Management (dawnlightam.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
    • Zongang Group / Zhonguangcaifu / Zongangguoxin Group Co., Ltd (www.zongtrade.com), con sede dichiarata a Kowloon (Hong Kong);
    • Asset Grand (www.assetgrand.com), con sede dichiarata a Hong Kong.

    Segnalata dalla Fma:

    • Brokerz Ltd (www.brokerz.com), con sede dichiarata a Sofia.

    Segnalata dalla Knf:

    • Coinroom sp. z o.o.

    Segnalata dalla Bcsc:

    • Option888, che opera attraverso Celestial Trading Ltd. (www.option888.com), con sedi dichiarate a Londra, in Svezia, a Malta, in Germania, in Olanda, in Spagna e in Francia.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 5/2019 dell'11 febbraio 2019)

  • 04 feb 2019
    Comunicazione Consob su

    Glencoe Partners Ltd - Velmon Enterprise Ltd

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato, ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b), del Testo unico della finanza - Tuf di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del Tuf consistente nell’offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano di servizi e attività di investimento posta in essere da:

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 4/2019 del 4 febbraio 2019)

  • 04 feb 2019
    Comunicazione su

    Swiss Capital Invest Holding Ltd - http://yingdash.cn - yingda7hsh.com - http://xghdgj.jzjzs2.com - China Pacific Capital - Unifunds - Churchill Capital Limited - Ligget Krier - bhwmanagement.com - Steiner and Partners - Steiner and Partners - Bogner & Ceo - grolleralfred.com - JJ Lloyd - Eagle Bit Trader - Bm24 Ltd - BitMarket24 sp. z o.o. - United Limited - Bali Limited Ltd / Solutionscm Ltd - royalcryptobanc.com - Setonix Holding Ltd - Fx Trading Corporation - Everest Tech Ltd - Ram Solutions Group - https://lux-inter.com - Ligget Krier Investment Brokerhouse - Tao Feng Associates - Sapone Trading - Langston Financial - Bitcoin Revolution

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Austria (Financial Market Autority - Fma), Portogallo (Portoguese Securities Commission - Cmvm), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Svezia (Finansinspektionen), Lussemburgo (Commision de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Olanda (Netherlands Authority for the Financial Markets - Afm) e Malta (Malta Financial Services Authority - Mfsa) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalata dalla Fca:

    • Swiss Capital Invest Holding Ltd (www.swisscapitalinvest.co.uk), con sedi dichiarate a Londra e Dublino, clone della società autorizzata Swiss Capital Invest Holding (Dublin) Limited, con sede a Dublino (numero di riferimento: 658156).

    Segnalate dalla Sfc:

    • http://yingdash.cn;
    • yingda7hsh.com;
    • http://xghdgj.jzjzs2.com;
    • China Pacific Capital (www.china-pacific-capital.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
    • Unifunds (www.unifunds.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
    • Churchill Capital Limited (churchill-capital.com), con sede dichiarata a Hong Kong

    Segnalate dalla Fma:

    • Ligget Krier (http://ligget-krier.com), con sedi dichiarate a Lussemburgo e Londra;
    • bhwmanagement.com, con sedi dichiarate in Austria e a Londra;
    • Steiner and Partners (www.steinerat.com), con sede dichiarata a Vienna;
    • Bogner & Ceo, con sedi dichiarate a New York e Vienna;
    • grolleralfred.com, con sedi dichiarate a Vienna e Londra;
    • JJ Lloyd, con sede dichiarata a Hong Kong.

    Segnalata dalla Cmvm:

    • Eagle Bit Trader (https://eaglebit.co.uk).

    Segnalate dalla Knf:

    • Bm24 Ltd;
    • BitMarket24 sp. z o.o..

    Segnalate dalla Cnmv:

    • United Limited (www.goldenkeypro.com);
    • Bali Limited Ltd / Solutionscm Ltd (http://lockwoodinv.com);
    • royalcryptobanc.com;
    • Setonix Holding Ltd (www.obsbit.com/es/);
    • Fx Trading Corporation (http://www.fxtradingcorp.com/);
    • Everest Tech Ltd (www.goldcapitalpro.com).

    Segnalata dalla Finansinspektionen:

    • Ram Solutions Group (https://ramsolutionsgroup.com), con sede dichiarata a Tokyo.

    Segnalate dalla Cssf:

    • https://lux-inter.com;
    • Ligget Krier Investment Brokerhouse (ligget-krier.com), con sede dichiarata a Lussemburgo.

    Segnalate dalla Afm:

    • Tao Feng Associates (https://taofengassociates.cn.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
    • Sapone Trading (www.saponetrading.com), con sede dichiarata a Copenhagen;
    • Langston Financial (www.langstonfinancial.com), con sede dichiarata a Tokyo.

    Segnalata dalla Mfsa:

    • Bitcoin Revolution.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 4/2019 del 4 febbraio 2019)

  • 28 gen 2019
    Comunicazione Consob su

    Smart Choice Zone Lp (www.toroption.com) - Fx Breeze (http://fxbreeze.com) - Togacoin Ltd (https://togacoin.com) - Amicopolis Limited (pacchetti pubblicitari Polis)

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b), del Testo unico della finanza - Tuf di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del Tuf consistente nell’offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano di servizi e attività di investimento posta in essere da:

    * * *

    La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha altresì:

    • vietato, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 58/1998 (Tuf), l’offerta al pubblico residente in Italia di "token Tga", promossa dalla società Togacoin Ltd anche tramite il sito internet https://togacoin.com, in violazione dell’articolo 94, del medesimo decreto  (delibera n. 20786 del 22  gennaio 2019), L’attività  era già stata sospesa con delibera n. 20660  del 31 ottobre 2018 (vedi “Consob Informa” n. 41/2018);
    • sospeso, in via cautelare, per novanta giorni, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera  b), del Tuf,  l’attività di offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto i cd. “pacchetti pubblicitari Polis”, promossa dalla Amicopolis Limited in violazione dell’articolo 94 del medesimo decreto. La Commissione rammenta che, ai sensi dell’articolo 101 del medesimo decreto, è vietata la diffusione di qualsiasi annuncio pubblicitario riguardante le offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari prima della pubblicazione del prospetto informativo (delibera n 20783 del 22 gennaio 2019).

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 3/2019 del 28 gennaio 2019)

  • 28 gen 2019
    Comunicazione su

    Vanguard Investments - FxTrade777 - Pelham Capital Ltd - Bitprofiting - Hildebrand Capital Partners - Skye Tower Momentum Bank - Bitcoin FX Option - Axiom Equity Research Corporation/Axiom Equity - FXNobels - FineArtDigital Ag - Dividendcare Limited - Jieun Asset Limited - Zhong Yuan Futures - Masterinversores Ltd - Signals 4trade Ltd - Grupo Latino Traders 212 Ltd - Trading Professionals - Tradersgroup 2020 Ltd - Medellín Inversiones - Redactores Ospina Enterprises - Brown Fox Ltd - Copy Redactores Enterprises - Inversionesjdk - Black Parrot Ltd/ Blonde Bear Ou - Black Parrot Ltd - Garantias Mecanicas e Inversiones, Sl - Cfdpremium - Airbit Club - https://bitcoin-airbitclub.business.blog - Grupo Gmi Sl - Outsource Your Marketing Now Ltd - Livermore Trade, Sl - Profile Analysis Investment III, Sl - Lifetime Technology - Ff Tradeinvest Coorporation - Ferrari Financial Limited - Trinity Financial Limited

    Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Malta (Malta Financial Services Authority - Mfsa), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc) e Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv)  segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

    Segnalate dalla Fca:

    • Vanguard Investments, clone della società autorizzata Vanguard Investments Uk Ltd, con sede a Londra (www.vanguard.co.uk; n. di riferimento: 494699);
    • FxTrade777 (https://www.fxtrade777.com, https://fxtrade777.oneminutesite.it), con sede alle isole Ajeltake, clone della società autorizzata Finsa Europe Ltd (www.finsaeurope.com; di riferimento: 525164);
    • Pelham Capital Ltd (www.pelham-capitalltd.com, https://pelhamcapitalltd.com), clone della società autorizzata Pelham Capital Ltd (www.pelhamcapital.com), con sede a Londra (n. di riferimento 615375);
    • Bitprofiting (www.bitprofiting.com), con sede dichiarata a Francoforte;
    • Hildebrand Capital Partners (www.hildebrandcapital.com), con sede dichiarata a New York;
    • Skye Tower Momentum Bank (www.skyetowermb.com), con sede dichiarata nel Regno Unito;
    • Bitcoin FX Option (https://bitcoinfxoption.com), clone della società autorizzata eToro (Uk) Ltd (www.etoro.com; n. di riferimento 583263);
    • Axiom Equity Research Corporation/Axiom Equity (www.axiom-equity.com), con sedi dichiarate a New York e Londra.

    Segnalata dalla Mfsa:

    • FXNobels (www.fxnobels.io), con sede dichiarata a Malta.

    Segnalata dalla Finma:

    • FineArtDigital Ag (www.thearttoken.com).

    Segnalate dalla Sfc:

    • Dividendcare Limited (https://dividendcare.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
    • Jieun Asset Limited, con sede dichiarata a Hong Kong;
    • Zhong Yuan Futures (www.vowind.com),con sede dichiarata a Hong Kong.

    Segnalate dalla Cnmv:

    • Masterinversores Ltd (https://senalesinversion.com);
    • Signals 4trade Ltd (https://senalesforexpro.com);
    • Grupo Latino Traders 212 Ltd (www.senalesbinarias.com);
    • Trading Professionals (http://opcionesbinariasinspector.com);
    • Tradersgroup 2020 Ltd (https://hackingfx.com);
    • Medellín Inversiones (https://cinterfor.net);
    • Redactores Ospina Enterprises (http://opcionesbinariasanonymous.com);
    • Brown Fox Ltd (www.dax300.com);
    • Copy Redactores Enterprises(www.opcionesbinariasvigilante.com, vigilanteinversores.com, www.vigilanteinversiones.com);
    • Inversionesjdk (https://criptomonedasvigilante.com);
    • Black Parrot Ltd/ Blonde Bear Ou (www.tradex1.com, www.trade111.com);
    • Black Parrot Ltd (www.profxpremium.com);
    • Garantias Mecanicas e Inversiones, Sl (www.freetotrading.com,htsmarkets.com, www.traderfxcapital.com, www.cursosdeforex.es);
    • Cfdpremium (www.cfdpremium.com);
    • Airbit Club (www.airbitclub.com, www.bitbackoffice.com, http://airbitclubmundial.com.co,
    • https://bitcoin-airbitclub.business.blog;
    • Grupo Gmi Sl (http://serviciosdetrading.com,curso-forex.es);
    • Outsource Your Marketing Now Ltd (www.cryptoiberian.com);
    • Livermore Trade, Sl;
    • Profile Analysis Investment III, Sl;
    • Lifetime Technology (Thailand) Co (www.cryptominingfarm.io, www.cryptominingfarm.es);
    • Ff Tradeinvest Coorporation;
    • Ferrari Financial Limited;
    • Trinity Financial Limited.

    (pubblicata in "Consob Informa" n. 3/2019 del 28 gennaio 2019)